... Дело № 1-17/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 февраля 2019 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи Сайфуллина М.Ш.,

при секретарях Клюкиной Е.Н., Сафиной К.А., Арсланове И.В., Айзатуллине А.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Вахитовского района г. Казани Валитова Л.Р., ФИО1, 

подсудимых ФИО8, ФИО228, ФИО279,

защитников – адвокатов Чернышовой В.М., Уразманова А.Н., Сейтумерова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО8, ... года рождения, уроженца ... ..., зарегистрированного по адресу: ... ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, не состоящего в браке, не работающего, судимости не имеющего, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 30.12.2012 г. № 308-ФЗ),

ФИО228,, ... года рождения, уроженца ... ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего одного малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 30.12.2012 г. № 308-ФЗ), 

ФИО279, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285.3 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.1 ст. 322.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 30.12.2012 г. № 308-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО8 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо), совершили умышленное преступление – дачу взятки за незаконные действия лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а ФИО228, являясь должностным лицом, совершил умышленное преступление – получение взятки за незаконные действия лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 7.9 «Положения о Федеральной миграционной службе», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.02.2015 N 159) «О вопросах Федеральной миграционной службы", в полномочия Федеральной миграционной службы входит осуществление федерального государственный контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации.

Приказ Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 № 364 (в ред. Приказа ФМС России от 07.08.2014 № 476) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» определяет сроки и последовательность действий территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений при постановке иностранных граждан на миграционный учет в РФ.

В соответствии со статьей 18.8 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 464-ФЗ, действующей на момент совершения преступления), нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации влечет, в том числе, выдворение за пределы Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации установлены миграционные правила, согласно которым иностранные граждане, временно прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны своевременно встать на миграционный учет, получив право пребывания в Российской Федерации, за нарушение указанных правил законодательством Российской Федерации предусмотрено административное наказание.

Предоставление в орган миграционного контроля иностранными гражданами и принимающей стороной недостоверных сведений о месте их фактического пребывания, получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также регистрации по месту жительства в нарушение установленных законодательством правил не достигает поставленных статьей 4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» целей миграционного учета, а, соответственно, нарушает интересы государства в сфере миграции и национальной безопасности.

ФИО228, приказом № ... начальника УФМС России по Республике Татарстан полковником внутренней службы ФИО870 от 02.05.2012 назначен на должность государственной гражданской службы Российской Федерации ведущего специалиста-эксперта отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан.

В соответствии с «Должностным регламентом ведущего специалиста-эксперта отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан» (далее по тексту – Должностной регламент), утвержденного начальником УФМС России по Республике Татарстан ФИО871 17.09.2013, в своей служебной деятельности ведущий специалист-эксперт отдела ФИО228 обязан был руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими прохождение государственной гражданской службы, приказами и распоряжениями ФМС России и УФМС России по Республике Татарстан; должностными обязанностями ведущего специалиста-эксперта отдела являются служебное взаимодействие с гражданами и организациями, постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, пребывающих в Российскую Федерацию, проверка своевременности обращения, сверка сведений, указанных в паспорте, миграционной карте, внесение сведений о поставленных на миграционный учет иностранных гражданах в базу данных ППО «Территория» (прикладное программное обеспечение), проведение проверок иностранных граждан с целью выявления оснований, по которым иностранному гражданину может быть ограничен или запрещен въезд в РФ. 

То есть в связи с исполнением должностных обязанностей ФИО228 осуществлял служебное взаимодействие с принимающей стороной – физическими лицами и ответственными лицами организаций. 

Таким образом, ФИО228 являлся должностным лицом, в силу закона и занимаемой должности наделенным распорядительными полномочиями в отношении неопределенного круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, выполняющим функции представителя исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере миграции, обладающим служебными полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004 г № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 06.04.2015 N 68-ФЗ, действующей на момент совершения преступления), ФИО228, являясь гражданским служащим, обязан был соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, осуществлять постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, выявлять лиц, допустивших нарушение миграционного законодательства и привлекать их к административной ответственности.

ФИО8, действуя с иным лицом, осознавал выгодность и высокую доходность совершения преступления в сфере оказания незаконного содействия иностранным гражданам при постановке на миграционный учет и стремился незаконно обогатиться за счет этого, обладая информацией о том, что многие из иностранных граждан, прибывших в РФ, в силу различных причин имеют недостаточный уровень владения русским языком, испытывают трудности при ориентации в чужой стране, страдают от отсутствия знаний российского законодательства, отсутствия постоянного материального достатка и по другим причинам испытывают трудности при оформлении документов, позволяющих им законно пребывать на территории РФ, в связи с чем готовы заплатить денежные средства за оказание незаконного содействия в получении документов, обеспечивающих их пребывание на территории РФ. Зная установленный законодательством порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ, порядок их постановки на миграционный учет по месту пребывания, а также то, что за нарушение правил миграционного учета статьей 18.8 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предусмотрено административное наказание, в том числе выдворение за пределы Российской Федерации и дальнейший запрет на въезд для иностранного гражданина на территорию РФ на срок до десяти лет, что является не желательным для иностранных граждан, у ФИО8 и иного лица возник преступный умысел на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. 

Для достижения поставленной цели ФИО8, действуя с иным лицом, используя печать юридических лиц – общества с ограниченной ответственностью «АМА-Сервис» (ИНН ...). «23 ВЕК» (ИНН ...), при этом указанные общества реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, решили использовать в качестве принимающей стороны указанные юридические лица, скрепляя недостоверные сведения о принимающей стороне, печатью указанных организаций в «уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», предоставляемых в УФМС России по Республике Татарстан, при этом ФИО8, обратился к должностному лицу - ведущему специалисту-эксперту отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан ФИО228 с предложением дачи взяток последнему за совершение заведомо незаконных действий по постановке на миграционный учет иностранных граждан. После чего ФИО8, находясь в здании УФМС России по Республике Татарстан, расположенном по адресу: ..., заполненные недостоверными сведениями «уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания» вместе с документами иностранных граждан - паспортами, миграционными картами, квитанциями об оплате государственной пошлины – передавал непосредственно должностному лицу УФМС – ведущему специалисту-эксперту отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан ФИО228, который был осведомлен о том, что указанные в «уведомлении о прибытии иностранных граждан в место пребывания» сведения о принимающей стороне и месте пребывания иностранного гражданина являются недостоверными. 

ФИО228, действуя незаконно из корыстной заинтересованности, являясь должностным лицом УФМС России по Республике Татарстан, будучи обязанным соблюдать основные обязанности гражданского служащего в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 06.04.2015 N 68-ФЗ, действующей на момент совершения преступления), осуществлять постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, выявлять лиц, допустивших нарушение миграционного законодательства и привлекать их к административной ответственности, будучи осведомленным о предоставленных ему ФИО8 недостоверных сведениях о принимающей стороне и месте пребывания иностранных гражданин, в нарушение Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, утвержденной Приказом ФМС России от 07.08.2014 № 476 и Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», принимал «уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», куда делал отметку о приеме уведомлений и постановке иностранного лица на миграционный учет, а также фиксировал недостоверные сведения о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах УФМС России по Республике Татарстан, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета (ГИСМУ) в пользу представляемых ФИО8 иностранных граждан. ФИО228 возвращал ФИО8 отрывные части бланков «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с отметкой о принятии уведомления и о постановке иностранного лица на миграционный учет, проставляемой им, как сотрудником органа миграционного учета. ФИО8, в свою очередь, передавал полученные отрывные части иностранным гражданам или иному лицу.

Денежные средства ФИО8, согласно отведенной ему роли, в период времени с ... передавал ФИО228 во внерабочее время, находясь на территории г. Казани, более точное время и место не установлено.

Таким образом, ФИО8, совместно с иным лицом, передавал взятку за незаконные действия, а должностное лицо УФМС России по Республике Татарстан ФИО228 получал взятку в виде денежных средств за незаконный прием «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», за проставление отметки о приеме уведомлений и постановке иностранного лица на миграционный учет, и фиксацию недостоверных сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах УФМС России по Республике Татарстан, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета (ГИСМУ) за следующих граждан, точное время и место не установлено: примерно ... – ФИО872 в размере 500 рублей, примерно ... – Свидетель №44 в размере 500 рублей, примерно ... – ФИО873 ФИО577, ФИО2, ФИО3 в размере 1000 рублей, примерно ... – ФИО4, ФИО5, ФИО6, Свидетель №39, ФИО7 в размере 2500 рублей, примерно ... – Свидетель №1 в размере 500 рублей, примерно ... – Свидетель №4 в размере 500 рублей, примерно ... – ФИО9 ФИО660, ФИО10 ФИО660, Свидетель №33 в размере 1500 рублей, примерно ... – ФИО11 в размере 500 рублей, примерно ... – ФИО12, ФИО238 в размере 600 рублей, примерно ... – ФИО13 ФИО660 в размере 500 рублей, примерно ... – Свидетель №1 в размере 500 рублей, на общую сумму 9100 рублей. 

Полученными денежными средствами ФИО228 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того ФИО8, ФИО228 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо), совершили фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации при следующих обстоятельствах.

В период времени с ... ФИО8 и иное лицо получали от иностранных граждан документы за постановку на миграционный учет, после чего находясь на территории г. Казани, более точное место и время не установлено, заполняя «уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», вносили фиктивные недостоверные данные в пункт «Наименование организации» сведения о принимающей стороне - ООО «АМА-Сервис» или ООО «23 ВЕК», указывая в качестве представителя принимающей стороны в первом случае ФИО8 или ФИО875, во втором случае - ФИО876 или ФИО877, скрепляя подписи от имени указанных лиц печатями ООО «АМА-Сервис» или ООО «23 век» соответственно. Затем ФИО8 находясь в здании УФМС России по Республике Татарстан, расположенном по адресу: ..., заполненные недостоверными сведениями фиктивные «уведомления о прибытии» вместе с документами иностранных граждан - паспортами, миграционными картами, квитанциями об оплате государственной пошлины передавал непосредственно ведущему специалисту-эксперту отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан ФИО228, который был осведомлен о том, что указанные в «уведомлении о прибытии иностранных граждан в место пребывания» сведения о принимающей стороне и месте пребывания иностранного гражданина являются недостоверными. 

Согласно отведенной ему роли, ФИО228, получив от ФИО8 и иного лица документы иностранных граждан, на основании представленных ему ФИО8 и иным лицом недостоверных сведений о принимающей стороне и адресах пребывания иностранных граждан, в нарушение установленных миграционных правил, в том числе Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в ред. от 28.11.2015N 358-ФЗ, Приказа Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 № 364 (в ред. Приказа ФМС России от 07.08.2014 № 476) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», незаконно принимал «уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», куда делал отметку о приеме уведомлений и постановке иностранного лица на миграционный учет, а также фиксировал недостоверные сведения о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах УФМС России по Республике Татарстан, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета (ГИСМУ)

Так, ФИО228 в период с ... по ... на основании представленных ему ФИО8 и иным лицом недостоверных сведений, были поставлены на миграционный учет следующие иностранные граждане, где в качестве принимающей стороны в «уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» указано ООО «АМА-СЕРВИС»:

1. ФИО16, ... г.р., с ... по ...;

2. ФИО17 ... с ... по ...;

3. ФИО18 ... с ... по ...;

4. ФИО589ФИО878 ... с ... по ...;

5. ФИО19 ... с ... по ...;

6. ФИО20 ... с ... по ...;

7. ФИО21 ... с ... по ...;

8. ФИО22 ... с ... по ...;

9. ФИО23, ... г.р., с ... по ...;

10. ФИО24, ... г.р., с ... по ...;

11. ФИО25, ... г.р., с ... по ...;

12. ФИО879, ... г.р., с ... по ...;

13. ФИО22, ... г.р., с ... по ...; 

14. ФИО21, ... г.р., с ... по ...; 

15. Свидетель №1 ... с ... по ...

16. ФИО26, ... г.р., с ... по ... ; 

17. ФИО27, ... г.р., с ... по ...;

18. ФИО28, ... г.р., с ... по ...;

19. ФИО487 ФИО611 ФИО643, ... г.р., ... по ...;

20. ФИО29, ... г.р, с ... по ...;

21. ФИО30, ... г.р., с ... по ...;

22. ФИО628 ФИО880, ..., с ... по ...;

23. ФИО31 ФИО654, ..., с ... по ...;

24. ФИО32, ... г.р., с ... по ...;

25. ФИО33, ... г.р,. с ... по ...;

26. ФИО34, ... г.р., с ... по ...;

27. ФИО35, ... г.р., с ... по ...;

28. ФИО36, ... г.р., с ... по ...;

29. ФИО37, ... г.р., с ... по ...;

30. ФИО38, ... г.р., с ... по ...;

31. ФИО39 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

32. ФИО40, ... г.р., с ... по ...;

33. ФИО41 ... г.р. с ... по ...;

34. ФИО42 ФИО660 ... г.р. с ... по ...;

35. ФИО38 ....р. с ... по ...

36. ФИО43 ... г.р. с ... по ...;

37. ФИО44 ... с ... по ...;

38. ФИО44 ... с ... по ...;

39. ФИО45, ... г.р., с ... по ...;

40. ФИО881, ... г.р., с ... по ...;

41. ФИО633 ФИО882, ... г.р., с ... по ...;

42. ФИО883, ... г.р., с ... по ...;

43. ФИО47, ... г.р., с ... по ...;

44. ФИО48 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

45. ФИО49, ... г.р., с ... по ...;

46. ФИО50, ... г.р., с ... по ...;

47. ФИО884, ... г.р., с ... по ...;

48. ФИО885, ... г.р., с ... по ...;

49. ФИО50 ... с ... по ...;

50. ФИО49 ... с ... по ...;

51. ФИО886 ФИО48 ФИО660 ... с ... по ...;

52. ФИО51 ... с ... по ...;

53. ФИО46 ... с ... по ...;

54. ФИО52 ФИО660, ... г.р., с ... по ...; 

55. ФИО53, ... г.р., с ... по ...;

56. ФИО811 ФИО887 ... с ... по ...;

57. ФИО54 ФИО660 ... с ... по ...;

58. ФИО55 ФИО660, c ... по ...;

59. ФИО56, ... г.р., с ... по ...;

60. ФИО57, ... г.р., с ... по ...;

61. ФИО58, ... г.р., с ... по ...;

62. ФИО555 ФИО888, ... г.р., с ... по ...;

63. ФИО601 ФИО889, ... г.р., с ... по ...;

64. ФИО59 углы, ... г.р., с ... по ...;

65. ФИО749 ФИО890, ... г.р., с ... по ...;

66. ФИО60, ... г.р., с ... по ...;

67. ФИО61 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

68. ФИО62, ... г.р., с ... по ...;

69. ФИО63 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

70. ФИО891, ... г.р., с ... по ...;

71. ФИО892, ... г.р., с ... по ...;

72. ФИО64, с ... по ...;

73. ФИО65, ... г.р., с ... по ...;

74. ФИО66, ... г.р., с ... по ...;

75. ФИО488 ФИО509 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

76. ФИО67, ... г.р., с ... по ...;

77. ФИО489 ФИО489 ФИО643 ... с ... по ...;

78. ФИО68 ... с ... по ...

79. ФИО69 ... с ... по ...

80. ФИО893 ... с ... по ...

81. ФИО70 ... с ... по ...

82. ФИО71 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

83. ФИО72 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

84. ФИО490 ФИО894 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

85. ФИО73, ... г.р., с ... по ...;

86. ФИО624 ФИО575, ... г.р., с ... по ...;

87. ФИО895, ... г.р., с ... по ...;

88. ФИО74, ... г.р., с ... по ...;

89. ФИО75, ... г.р., с ... по ...;

90. ФИО76, ... г.р., с ... по ...;

91. ФИО77, ... г.р., с ... по ...;

92. ФИО78, ... г.р., с ... по ...;

93. ФИО79, ... г.р., с ... по ...;

94. ФИО80, ... г.р., с ... по ...;

95. ФИО81, ... г.р., с ... по ...;

96. ФИО82, ... г.р., с ... по ...;

97. ФИО83, ... г.р., с ... по ...;

98. ФИО84, ... г.р., с ... по ...;

99. ФИО85, ... г.р., с ... по ...;

100. ФИО86, ... г.р., с ... по ...;

101. ФИО491 ФИО896, ... г.р., с ... по ...;

102. ФИО87, ... г.р., с ... по ...;

103. ФИО88, ... г.р., с ... по ...;

104. ФИО89, ... г.р., с ... по ...;

105. ФИО90, ... г.р., с ... по ...;

106. ФИО91, ... г.р., с ... по ...;

107. ФИО92, ... г.р., с ... по ...;

108. ФИО897, ... г.р., с ... по ...;

109. ФИО93, ... г.р., с ... по ...;

110. ФИО94, ... г.р., с ... по ...;

111. ФИО95, ... г.р., с ... по ...;

112. ФИО492 ФИО898 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

113. ФИО96, ... г.р., с ... по ...;

114. ФИО97, ... г.р., с ... по ...;

115. ФИО98, ... г.р., с ... по ...;

116. ФИО99, ... г.р., с ... по ...;

117. ФИО100, ... г.р., с ... по ...;

118. ФИО101, ... г.р., с ... по ...;

119. ФИО102 ... с ... по ...

120. ФИО103, ... г.р., с ... по ...;

121. ФИО104, ... г.р., с ... по ...;

122. ФИО105, ... г.р., с ... по ...;

123. ФИО106, ... г.р., с ... по ...;

124. ФИО107, ... г.р., с ... по ...;

125. ФИО108 ... с ... ...

126. ФИО109 ... г.р., с ... по ...; 

127. ФИО110 ... с ... по ...

128. ФИО111 ... с ... по ...

129. ФИО112 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

130. ФИО113 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

131. ФИО114 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

132. ФИО115, ... г.р., с ... по ...;

133. ФИО493 ФИО527, ... г.р., с ... по ...; 

134. ФИО116, ... г.р., с ... по ...; 

135. ФИО117, ... г.р., с ... по ...;

136. ФИО118, ... г.р., с ... по ...;

137. ФИО119, ... г.р., с ... по ...;

138. ФИО120, ... г.р., с ... по ...;

139. ФИО121, ... г.р., с ... по ...;

140. ФИО122, ... г.р., с ... по ...;

141. ФИО123, ... г.р., с ... по ...;

142. ФИО124, ... г.р., с ... по ...;

143. ФИО125, ... г.р., с ... по ...;

144. ФИО899, ... г.р., с ... по ...;

145. ФИО126, ... г.р., с ... по ...;

146. ФИО127, ... г.р., с ... по ...;

147. ФИО128 ФИО660, ... г.р., с ... по ...

148. ФИО129, ... г.р., ... по ...;

149. ФИО130, ... г.р., с ... по ...;

150. ФИО131, ... с ... по ...;

151. ФИО132, ... г.р., с ... по ...;

152. ФИО129 ФИО900, ... г.р., с ... по ...;

153. ФИО133, ... г.р., с ... по ...;

154. ФИО134, ... г.р., с ... по ...;

155. ФИО135, ... г.р., с ... по ...;

156. ФИО136, ... г.р., с ... по ...;

157. ФИО137, ... г.р., с ... по ...;

158. ФИО138, ... г.р., с ... по ...;

159. ФИО901, ... г.р., с ... по ...;

160. ФИО139, ... г.р., с ... по ...;

161. ФИО140, ... г.р., с ... по ...;

162. ФИО494 ФИО902 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

163. ФИО141, ... г.р., с ... по ...;

164. ФИО764 ФИО553, ... г.р., с ... по ...;

165. ФИО642 ФИО550, ... г.р., с ... по ...;

166. ФИО495 ФИО903 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

167. ФИО496 ФИО904 ... г.р., с ... по ...;

168. ФИО905 ... г.р., с ... по ...;

169. ФИО906 ... г.р., с ... по ...;

170. ФИО497 ФИО768 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

171. ФИО142 ... г.р., с ... по ...;

172. ФИО143 ... г.р., с ... по ...;

173. ФИО144 ... г.р., с ... по ...;

174. ФИО145, ....р., с ... по ...;

175. ФИО146, ... г.р., с ... по ...;

176. ФИО147, ... г.р,. с ... по ...;

177. ФИО768 ФИО907, ... г.р., с ... по ...; 

178. ФИО148, ... г.р., с ... ...; 

179. ФИО149, ... г.р., с ... по ...; 

180. ФИО150, ... г.р., с ... по ...; 

181. ФИО151, ... г.р., с ... по ...;

182. ФИО55 ФИО545, ... г.р., с ... по ...;

183. ФИО152, ... г.р., с ... по ...;

184. ФИО773 ФИО908, ... г.р., с ... по ...;

185. ФИО628 ФИО909, ... г.р., с ... по ...;

186. ФИО153, ... г.р., ... по ...;

187. ФИО154, ... г.р., с ... по ...;

188. ФИО499 ФИО612 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

189. ФИО155, ... г.р., с ... по ...;

190. ФИО156, ... г.р., с ... по ...;

191. ФИО910 ФИО157, ... г.р., с ... по ...;

192. ФИО158, ... г.р., с ... по ...; 

193. ФИО159, ... г.р., с ... по ...;

194. ФИО160 ФИО654, ... г.р., ... по ...;

195. ФИО161, ... г.р., ... по ...;

196. ФИО500 ФИО911 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

197. ФИО162, ... г.р., с ... по ...;

198. ФИО163 ФИО654, ... г.р., с ... по ...;

199. ФИО164 ФИО912, ... г.р., с ... по ...;

200. ФИО165 ... г.р., с ... по ...;

201. ФИО166 ... г.р., с ... по ...;

202. ФИО167 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

203. ФИО913, ... г.р., с ... по ...;

204. ФИО168 ФИО660 ... г.р., с ... по ...;

205. ФИО914 ... г.р., с ... по ...;

206. ФИО169 ... г.р., с ... по ...;

207. ФИО170 ... г.р., с ... по ...;

208. ФИО171 ... г.р., с ... по ...;

209. ФИО172 ... г.р., с ... по ...;

210. ФИО173 ФИО660 ... г.р., с ... по ...; 

211. ФИО501 ФИО915 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

212. ФИО502 ФИО916 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

213. ФИО174, ... г.р., с ... по ...;

214. ФИО175, ... г.р., с ... по ...;

215. ФИО176 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

216. ФИО177, ... г.р., с ... по ...;

217. ФИО178, ... г.р., с ... по ...;

218. ФИО179, ... г.р., с ... по ...; 

219. ФИО180, ... г.р., с ... по ...;

220. ФИО181, ... г.р., с ... по ...; 

221. ФИО182, ... г.р., с ... по ...; 

222. ФИО917, ... г.р., с ... по 14.08.2016

223. ФИО757 ФИО503 ФИО918, ... г.р., с ... по ...;

224. ФИО183, ... г.р., с ... по ...; 

225. ФИО504 ФИО919 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

226. ФИО184, ... г.р., с ... по ...;

227. ФИО185, ... г.р., с ... по ...;

228. ФИО778 ФИО920 ... с ... по ...

229. ФИО186 ... с ... по ...

230. ФИО187 ... с ... по ...

231. ФИО188 ... с ... по ...

232. ФИО189 ... г.р., с ... по ...;

233. ФИО190 ... г.р., с ... по ...;

234. ФИО191, ... г.р., с ... по ...;

235. ФИО192, ... г.р., с ... по ...;

236. ФИО193, ... г.р., с ... по ...;

237. ФИО194, ... г.р., с ... по ...;

238. ФИО195, ... г.р., с ... по ...;

239. ФИО196, ... г.р., с ... по ...;

240. ФИО197, ... г.р., с ... по ...;

241. ФИО198, ... г.р., с ... по ...;

242. ФИО199, ... г.р., с ... по ...;

243. ФИО200 ФИО660, ... г.р., с ... по ... ;

244. ФИО775 ФИО921, ... г.р., с ... по ....

Кроме того, ФИО228 в период с ... по ... на основании представленных ему ФИО8 и иным лицом недостоверных сведений, были поставлены на миграционный учет следующие иностранные граждане, где в качестве принимающей стороны в «уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» указано ООО «23 ВЕК»:

1. ФИО201, с ... по ...;

2. ФИО202 ... с ... по ...;

3. ФИО203 ... с ... по ...;

4. ФИО922 ... с ... по ...;

5. ФИО204 ... с ... по ...;

6. ФИО205 ... с ... по ...;

7. ФИО206 ... с ... по ...;

8. ФИО207 ФИО660 ... с ... по ...; 

9. ФИО208, ... г.р., с ... по ...;

10. ФИО209 ... с ... по ...

11. ФИО210 ... с ... по ...; 

12. ФИО923, ... г.р., с ... по ...;

13. ФИО211, ... г.р., ... по ...;

14. ФИО731 ФИО408, ..., с ... по ...;

15. ФИО212, ... г.р., с ... по ...;

16. ФИО213, ... г.р., с ... по ...; 

17. ФИО214, ... г.р., с ... по ...; 

18. ФИО215, ... г.р., с ... по ...;

19. ФИО216, ... г.р., с ... по ...;

20. ФИО217, ... г.р., с ... по ...;

21. ФИО218 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

22. ФИО502 ФИО924 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

23. ФИО36, ... г.р., с ... по ...;

24. ФИО219, ... г.р., с ... по ...;

25. ФИО220, ... г.р., с ... по ...;

26. ФИО221, ... г.р., с ... по ...; 

27. ФИО222, ... г.р., с ... по ...;

28. ФИО505 ФИО606 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

29. ФИО223, ... г.р., с ... по ...;

30. ФИО224, ... г.р., с ... по ...; 

31. ФИО225, ... г.р., с ... по ...; 

32. ФИО65, ... г.р., с ... по ...;

33. ФИО226 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

34. ФИО227, ... г.р., с ... по ... ;

35. Свидетель №2, ... г.р., с ... по ...;

36. ФИО235 ФИО925, ... г.р., с ... по ...;

37. ФИО229, ... г.р., с ... по ... ;

38. ФИО230 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

39. ФИО231 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

40. ФИО28, с ... по ...;

41. ФИО232, ... г.р., с ... по ...;

42. ФИО233 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

43. ФИО234, ... г.р., с ... по ...;

44. ФИО235, ... г.р., с ... по ...;

45. ФИО236, ... г.р., с ... по ...;

46. ФИО237 ФИО660, ... г.р., с ... по...;

47. ФИО238, ... г.р., с ... по ...;

48. ФИО239, ... г.р., с ... по ...;

49. ФИО506 ФИО416 ... с ... по ...;

50. ФИО926, ... г.р., с ... по ...;

51. ФИО240, ... г.р., с ... по ...;

52. ФИО241, ... г.р., с ... по ...;

53. ФИО242, ... г.р., с ... по ...;

54. ФИО243, ... г.р., с ... по ...;

55. ФИО244, ... г.р., с ... по ...;

56. ФИО245, ... г.р., с ... по ...;

57. ФИО246, ... г.р., с ... по ...; 

58. ФИО247, ... г.р., с ... по ...;

59. ФИО248, ... г.р., с ... по ...;

60. ФИО249, ... г.р., с ... по ...;

61. ФИО250, ... г.р., с ... по ...;

62. ФИО251, ... г.р., с ... по ...;

63. ФИО252, ... г.р., с ... по ...;

64. ФИО253, ... г.р., ... по ...;

65. ФИО254, ... г.р., ... по ...;

66. ФИО927, ... г.р., с ... по ...;

67. ФИО255, ... г.р., с ... по ...;

68. ФИО256, ... г.р., с ... по ...;

69. ФИО928, ... г.р., с ... по ...;

70. ФИО257, ... г.р., с ... по ...;

71. ФИО258, ... г.р., с ... по ...;

72. ФИО259, ... г.р., с ... по ...;

73. ФИО260, ... г.р., с ... по ...;

74. ФИО261, ... г.р., с ... по ...;

75. ФИО262, ... г.р., с ... по ...;

76. ФИО263, ... г.р., с ... по ...;

77. ФИО264, ... г.р., с ... по ...;

78. ФИО265, ... г.р., с ... по ...;

79. ФИО266, ... г.р., с ... по ...;

80. ФИО267, ... г.р., с ... по ...;

81. ФИО268, ... г.р., с ... по ...;

82. ФИО269 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

83. ФИО270, ... г.р., ... по ...;

84. ФИО271, ... г.р., с ... по ...;

85. ФИО272, ... г.р., с ... по ...;

86. ФИО273, ... г.р., с ... по ...;

87. ФИО274, ... г.р., с ... по ...;

88. ФИО275, ... г.р., с ... по ...; 

89. ФИО276, ... г.р., с ... по ...;

90. ФИО277 ... г.р., с ... по ...;

91. ФИО278 ... г.р., с ... по ...; 

92. Свидетель №3 ... г.р., с ... по ...;

93. ФИО280 ... г.р., с ... по ...;

94. ФИО281 ... г.р., с ... по ...;

95. ФИО282 ... г.р., с ... по ...;

96. ФИО283 ... г.р., с ... по ...;

97. ФИО284 ... г.р., с ... по ...;

98. ФИО285 ... г.р., с ... по ...;

99. ФИО286 ... г.р., с ... по ...;

100. ФИО929 ФИО299 ... г.р., с ... по ...;

101. ФИО287 ... с ... по ...;

102. ФИО288 ... с ... по ...;

103. ФИО930 ФИО658 ... г.р., с ... по ...;

104. ФИО289 ФИО654 ... г.р., с ... по ...;

105. ФИО290 ... с ... по ...;

106. ФИО291 ... г.р., с ... по ...;

107. ФИО292 ... г.р., с ... по ...;

108. ФИО931 ФИО342 ... г.р., с ... по ...;

109. ФИО932 ... г.р., с ... по ...;

110. ФИО606 ФИО650 ... г.р., с ... по ...;

111. ФИО580 ФИО933 ... г.р., с ... по ...;

112. ФИО293 ... г.р., с ... по ...;

113. ФИО294 ... г.р., с ... по ...;

114. ФИО507 ФИО934 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

115. ФИО508 ФИО935 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

116. ФИО295 ... г.р., с ... по ...;

117. ФИО625 ФИО936, ... г.р., с ... по ...;

118. ФИО296, ... г.р., с ... по ...;

119. ФИО775 ФИО620, ... г.р., с ... по ...;

120. ФИО297, ... г.р., с ... по ...;

121. ФИО298, ... г.р., с ... по ...;

122. ФИО937, ... г.р., с ... по ...;

123. ФИО299 ФИО660, ... г.р., с ... по ...; ФИО300, ... г.р., с ... по ...;

124. ФИО509 ФИО938 ФИО643, ... г.р., с ... по ...; 

125. ФИО301 ... г.р., с ... по ...;

126. ФИО302 ... г.р., с ... по ...;

127. ФИО303 ФИО660 ... г.р., с ... по ...;

128. ФИО939 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

129. ФИО940 ... г.р., с ... по ...;

130. ФИО304 ... г.р., с ... по ...;

131. ФИО305 ФИО660 ... г.р., с ... по ...; 

132. ФИО306 ... г.р., с ... по ...;

133. ФИО307 ... г.р., с ... по ...;

134. ФИО941 ФИО308, ... г.р. с ... по ...;

135. ФИО309, ... г.р. с ... по ... ;

136. ФИО310, ... г.р. с ... по ...;

137. ФИО570 ФИО942 ... г.р., с ... по ...;

138. ФИО311 ... г.р., с ... по ...;

139. ФИО312 ... г.р., с ... по ...;

140. ФИО313 ... г.р., с ... по ...;

141. ФИО314 ... г.р., с ... по ....

Кроме того, ФИО228 в период с ... на основании представленных ему ФИО8 и иным лицом недостоверных сведений, был продлен миграционный учет следующим иностранным гражданам, где в качестве принимающей стороны в «уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» указано ООО «АМА-СЕРВИС»:

1. ФИО510 ФИО943 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

2. ФИО315, ... г.р., с ... по ...;

3. ФИО316 ... с ... по ...

4. ФИО317 ... с ... по ...

5. ФИО318 ... с ... по ...

6. ФИО319 ФИО660 ... с ... по ...

7. ФИО320 ... с ... по ...

8. ФИО321 ... с ... по ...

9. ФИО322, ... г.р., с ... по ...; 

10. ФИО944 ... с ... по ...;

11. ФИО323 ... с ... по ...;

12. ФИО324 ... с ... по ...;

13. ФИО322 ... с ... по ...;

14. ФИО945 ... с ... по ...;

15. ФИО209 ... с ... по ...;

16. ФИО325 ... с ... по ...;

17. ФИО326 ... с ... по ...;

18. ФИО946, ... г.р., с ... по ...;

19. ФИО323, ... г.р., с ... по ...;

20. ФИО327, ... г.р., с ... по ...;

21. ФИО209, ... г.р., с ... по ...;

22. ФИО326, ... г.р., с ... по ...;

23. ФИО322, ... г.р., с ... по ...;

24. ФИО324, ... г.р., с ... по ...;

25. ФИО328, ... г.р., с ... по ...;

26. ФИО589-ФИО947, ... г.р., с ... по ...;

27. ФИО329, ... г.р., с ... по ...;

28. ФИО330, ... г.р., с ... по ...; 

29. ФИО331, ... г.р., с ... по ...;

30. ФИО332, ... г.р., с ... по ...;

31. ФИО333 ... г.р., с ... по ...;

32. ФИО526, ... г.р., с ... по ...;

33. ФИО334, ... г.р. с ... по ...;

34. ФИО335, ... г.р., с ... по ...;

35. ФИО336, ... г.р., с ... по ...;

36. ФИО337, ... г.р., с ... по ...;

37. ФИО338, ... г.р., с ... по ...;

38. ФИО339, ... г.р., с ... по ...; 

39. ФИО948 ФИО340, ... г.р., с ... по ...;

40. ФИО341, ... г.р., с ... по ...; 

41. ФИО342 ....р., с ... по ...;

42. ФИО343, ... г.р., с ... по ...;

43. ФИО344, ... г.р., с ... по ...;

44. ФИО345, ... г.р., с ... по ...;

45. ФИО346 ... с ... по ...

46. ФИО347 ... с ...

47. ФИО756 ФИО949 ... с ... по ...

48. ФИО348 ... с ... по ...

49. ФИО348, ... г.р., с ... по ...

50. ФИО349, ... г.р., с ... по ...;

51. ФИО350, ... г.р. с ... по ...;

52. ФИО756 ФИО950, ... г.р. с ... по ...;

53. ФИО351, ... г.р., с ... по ...;

54. ФИО758 ФИО548, ... г.р., с ... по ...;

55. ФИО352, ... г.р., с ... по ...;

56. ФИО511 ФИО951 ФИО643, ....р., с ... по ...;

57. ФИО952, ... г.р., с ... по ...;

58. ФИО353 ... с ... по ...

59. ФИО354 ... с ... по ...

60. ФИО953 ФИО532 ... с ... по ...

61. ФИО355 ... с ... по ...

62. ФИО954 ФИО356 ... с ... по ...

63. ФИО357 ... с ... по ...

64. ФИО358, ... г.р., с ... по ...;

65. ФИО359, ... г.р., с ... по ...;

66. ФИО360, ... г.р., с ... по ...;

67. ФИО361, ... г.р., с ... по ...;

68. ФИО362, ... г.р., с ... по ...;

69. ФИО363, ... г.р., с ... по ...;

70. ФИО364, ... г.р., с ... по ...;

71. ФИО277, ... г.р., с ... по ...;

72. ФИО365, ... г.р., с ... по ...;

73. ФИО364 ... с ... по ...;

74. ФИО366 ... с ... по ...;

75. ФИО277 ... с ... по ... 

76. ФИО638 ФИО955 ... с ... по ...;

77. ФИО363 ФИО541 ФИО643 ... с ... по ...

78. ФИО361 ... с ... по ...;

79. ФИО362 ... с ... по ...;

80. ФИО956 ... с ... по ...;

81. ФИО957 ... с ... по ...;

82. ФИО367 ... г.р., с ... по ...;

83. ФИО762 ФИО958, ... г.р., с ... по ...;

84. ФИО368, ... г.р. с ... по ...;

85. ФИО959, ... г.р., с ... по ...;

86. ФИО369, ... г.р., с ... по ...);

87. ФИО370, ... г.р., с ... по ...;

88. ФИО371, ... г.р., с ... по ...;

89. ФИО372 ФИО660, ... г.р. с ... по ...);

90. ФИО512 ФИО960 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

91. ФИО373, ... г.р., с ... по ...;

92. ФИО373 ... с ... по ...;

93. ФИО512 ФИО961 ФИО643 ... с ... по ...;

94. ФИО374 ... с ... по ...

95. ФИО375 ... с ... по ...

96. ФИО376 ... с ... по ...

97. ФИО377 ... с ... по ...

98. ФИО378 ФИО530 ... с ... по ...

99. ФИО378 ... с ... по ...

100. ФИО653 ФИО962, ... г.р., с ... по ...;

101. ФИО379, ... г.р., с ... по ...;

102. ФИО963, ... г.р., с ... по ...; 

103. ФИО381 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

104. ФИО382, ... г.р., с ... по ...;

105. ФИО383, ... г.р., с ... по ...;

106. ФИО379, ... г.р, с ... по ...;

107. ФИО384, ... г.р. с ... по ...;

108. ФИО385, ... г.р. с ... по ...;

109. ФИО964 ... с ... по ...

110. ФИО341 ФИО965, ... г.р. с ... по ...; 

111. ФИО386 ... с ... по ...

112. ФИО387, ... г.р. с ... по ...;

113. ФИО514 ФИО966 ФИО643, ... г.р., с ... по ...;

114. ФИО388, ... г.р., с ... по ...;

115. ФИО389, ... г.р., с ... по ...;

116. ФИО390 ФИО660, ... г.р., с ... по ...;

117. ФИО391, ... г.р., с ... по ...;

118. ФИО392 ... г.р. с ... по ...;

119. ФИО307 ... г.р. с ... по ... ;

120. Свидетель №1 ... г.р. с ... по ...;

121. ФИО741 ФИО967 ... с ... по ...;

122. ФИО515 ФИО968 ФИО643 ... с ... по ...;

123. ФИО366, ... г.р., с ... по ...;

124. ФИО393 ... с ... по ...;

125. ФИО323 ... с ... по ...; 

126. ФИО634 ФИО969 ФИО660, ... г.р. с ... по ...;

127. ФИО394 ... с ... по ...

128. ФИО106 ... с ... по ...

129. ФИО395 ... г.р., с ... по ...;

130. ФИО70 ... г.р., с ... по ...;

131. ФИО370 ... г.р. с ... по ...;

132. ФИО396 ... с ... по ...

133. ФИО397 ... с ... по ...

134. ФИО398 ... с ... по ...

135. ФИО399 ... с ... по ...

136. ФИО58 ... с ... по ...

137. ФИО315 ... с ... по ...

138. ФИО369 ... с ... по ...

139. ФИО773 ФИО578 ... с ... по ...

140. ФИО368 ... с ... по ...

141. ФИО516 ФИО970 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

142. ФИО517 ФИО971 ФИО643 ... г.р., с ... по ...;

143. ФИО400 ... г.р., с ... по ...;

144. ФИО401 ... г.р., с ... по ...;

145. ФИО972 ... г.р., с ... по ...;

146. ФИО402 ... г.р., с ... по ...;

147. ФИО403 ... г.р., с ... по ...; 

148. ФИО404, ....р., с... по ...; 

149. ФИО95, ... г.р. с ... по ...; 

150. ФИО405, ... г.р., с ... по ...; 

151. ФИО406, ... г.р., с ... по ...; 

152. ФИО407, ... г.р., с ... по ...; 

153. ФИО731 ФИО408, ... г.р., с ... по ...; 

154. ФИО622 ФИО648, ... г.р., с ... по ...

155. ФИО409, ... г.р., с ... по ...;

156. ФИО410, ... г.р., с ... по ...;

157. ФИО387, ... г.р. с ... по ...

158. ФИО411, ... г.р., с ... по ... 

159. ФИО412, ... г.р. с ... по ...; 

160. ФИО413, ... г.р., с ... по ...; 

161. ФИО76 ФИО414, ... г.р., с ... по ...;

162. ФИО973, ... г.р., с ... по ...;

163. ФИО415, ... г.р., с ... по ... 

164. ФИО506 ФИО416, ... г.р., с ... по ...; 

165. ФИО417, ... г.р. с ... по ...; 

166. ФИО632 ФИО974, ... г.р. с ... по ...

167. ФИО975, ... г.р., с ... по ...; 

168. ФИО976 ФИО380, ... г.р. с ... по ...; 

169. ФИО757 ФИО418, ... г.р., с ... по ...;

170. ФИО419, ... г.р., с ... по ...; 

171. ФИО420, ... г.р. с ... по ...; 

172. ФИО421, ... г.р., с ... по ...; 

173. ФИО102, ... г.р., с ... по ...;

174. ФИО422 ... г.р., с ... по ...;

175. ФИО423 ... г.р., с ... по ...;

176. ФИО424 ФИО654 ... г.р., с ... по ...;

177. ФИО425 ... г.р., с ... по ...;

178. ФИО426 ... г.р., с ... по ...; 

179. ФИО811 ФИО427, ... г.р., с ... по ...;

180. ФИО595 ФИО977 ФИО652, ... г.р., с ... по ...; 

181. ФИО428, ... г.р., с ... по ...; 

182. ФИО3 ФИО978, ... г.р., с ... по ... 

183. ФИО757 ФИО429, ... г.р. с ... по ...; 

184. ФИО757 ФИО503 ФИО979, ... г.р. с ... по ...;

185. ФИО430 ... г.р., с ... по ...; 

186. ФИО566ФИО196, ... г.р., с ... по ....

Кроме того, ФИО228 в период с ... на основании представленных ему ФИО8 и иным лицом недостоверных сведений, был продлен миграционный учет следующим иностранным гражданам, где в качестве принимающей стороны в «уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» указано ООО «23 ВЕК»:

1. ФИО431, ... г.р., с ... по .... 

2. ФИО65 ... г.р., с ... по ...;

3. ФИО367 ... г.р., с ... по ...;

4. ФИО432 ... г.р., с ... по ...;

5. ФИО133 ... г.р., с ... по ...;

6. ФИО433 ... г.р., с ... по ...;

7. ФИО518 ФИО90 кызы ... г.р., с ... по ...; 

8. ФИО980 ... г.р., с ... по ...;

9. ФИО434, ... г.р., с ... по ...

10. ФИО435, ... г.р., с ... по ...;

11. ФИО11, ... г.р., с ... по ...;

12. ФИО436, ... г.р., с ... по ...;

13. ФИО437,... г.р., с ... по ...;

14. ФИО519 ФИО981, ... г.р., с ... по ...; 

15. ФИО438 ... г.р., с ... по ...;

16. ФИО439 ... г.р., с ... по ...;

17. ФИО982 ... г.р., с ... по ...;

18. ФИО440 ... г.р., с ... по ...;

19. ФИО441 ... г.р., с ... по ...

20. ФИО738 ФИО208 ... г.р., г.р., с ... по ...;

21. ФИО755 ФИО565 ... с ... по ...;

22. ФИО983 ... г.р., с ... по ...; 

23. ФИО442 ... г.р., с ... по ...;

24. ФИО65 ... г.р., с ... по ...;

25. ФИО443 ... г.р., с ... по ...;

26. ФИО984 ... г.р., с ... по ...;

27. ФИО444 ... г.р., с ...;

28. ФИО445 ... г.р., с ... по ...;

29. ФИО446 ... г.р., с ... по ...;

30. ФИО447 ... г.р., с ... по ...;

31. ФИО448 ... г.р., с ... по ...;

32. ФИО449 ... г.р., с ... по ...;

33. ФИО450 ... г.р., с ... по ...;

34. ФИО451 ... г.р., с ... по ...;

35. ФИО452 ... г.р., с ... по ...;

36. ФИО985 ФИО564 ... г.р., с ... по ...;

37. ФИО773 ФИО986, ... г.р., с ... по ...;

38. ФИО422 ... г.р., с ... по ...;

39. ФИО811 ФИО427 ... г.р., с ... по ...;

40. ФИО431 ... г.р., с ... по ...;

41. ФИО453 ... г.р., с ... по ...;

42. ФИО390 ФИО660, г.р., ... г.р., с ... по ...; 

43. ФИО455 ФИО987 ФИО666, ... г.р., с ... по ...;

44. ФИО988 ... г.р., с ... по ...;

45. ФИО454 ... г.р., с ... по ...;

46. ФИО989 ... г.р., с ... по ...;

47. ФИО309 ... г.р., с ... по ...;

48. ФИО455 ... г.р., с ... по ...;

49. ФИО456 ... г.р., от ... по ...;

50. Свидетель №4 ... г.р., с ... по ...;

51. ФИО522 ФИО990 ... г.р., с ... по ...;

52. ФИО458 ... г.р., с ... по ...;

53. ФИО459 ... г.р., с ... по ...;

54. Свидетель №5 ... с ... г.р., по ...;

55. ФИО461 ... г.р., с ... по ....

56. ФИО523 ФИО991 ФИО643 ... г.р., с ... по ...

57. ФИО219 ФИО992 ... г.р., с ... по ...

58. ФИО445 ... г.р., с ... по ...

59. ФИО462 ... г.р., с ... по ...

60. ФИО646 ФИО993 ФИО660 ... г.р., с ... по ....

При этом искажение сведений, формируемых ГИСМУ, влекло утрату контроля со стороны УФМС и других органов, осуществляющих надзор за миграцией иностранных граждан по территории Российской Федерации, за миграцией иностранных граждан и лишило возможности УФМС и другие органы, осуществляющие надзор за передвижением иностранных граждан по территории Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства. А иностранные граждане, получив от ФИО8 или иного лица отрывную часть бланка «уведомления о прибытии», на основании фиктивной регистрации по месту пребывания получали право находится на территории Российской Федерации. 

Таким образом, в период времени с ... до ... ФИО8, ФИО228 и иное лицо совершили фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания) и по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

ФИО279, являясь начальником отдела миграционного учета иностранных граждан Управления федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан (далее УФМС России по Республике Татарстан), в период времени с ... года, совершил действия, явновыходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере миграционного учета иностранных граждан и организовал фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации при следующих обстоятельствах:

Приказом начальника Управления федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан (далее по тексту – УФМС России по Республике Татарстан) полковника внутренней службы ФИО994 ... от ... ФИО279 назначен на должность государственной гражданской службы Российской Федерации начальника отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан. В соответствии с «Должностным регламентом начальника отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан» (далее по тексту – Должностной регламент), утвержденного 22.01.2015 начальником УФМС России по Республике Татарстан ФИО996 в своей служебной деятельности начальник отдела руководствуется: федеральными законами, Постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими прохождение государственной гражданской службы, должностным регламентом, приказами и распоряжениями ФМС России и УФМС России по Республике Татарстан; должностными обязанностями начальника отдела являются организация работы отдела, руководство работой отдела, организация осуществления миграционного учета по месту пребывания иностранных граждан по г. Казани, организация исполнение законодательства по осуществлению миграционного учета иностранных граждан, осуществляет служебное взаимодействие с гражданами и организациями, и с отделом иммиграционного контроля организует реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, выявлению нарушителей миграционного законодательства. 

Таким образом, ФИО279 является должностным лицом, в силу закона и занимаемой должности наделенным административно-хозяйственными функциями, а также организационно-распорядительнымиполномочиями в отношении неопределенного круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, выполняющим функции представителя исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере миграции, обладающим служебными полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации, в служебном подчинении которого находятся сотрудники отдела.

..., по адресу: ..., более точное время и место не установлено, ФИО279, превышая свои должностные полномочия, достоверно зная в силу занимаемой должности порядок предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории Российской Федерации, в нарушение статей 10,20,21,22, пункта 4 части 2 статьи 23 Федерального Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в ред. от 22.12.2014N 446-ФЗ, действующей на момент совершения преступления), статей 20,28 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 29 мая 2014 г., действующими на момент совершения преступления), пунктов 17,29,47,94 Административного регламента, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 № 364 (в ред. Приказа ФМС России от 07.08.2014 № 476) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», пунктов 12 и 42 Положения о Государственной информационной системе миграционного учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 94 от 14.02.2007 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 №1012), Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015) N 230-ФЗ, в устной форме дал указание подчиненному ему сотруднику – специалисту-эксперту ФИО228, о принятии «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» и постановке отметки о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина ФИО675 и ФИО676, в отсутствии принимающей стороны. В бланке «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» принимающей стороной указан умерший ... гражданин ФИО467, паспорт которого был изъят ОЗАГС ИК МО г. Казани и передан для дальнейшего уничтожения в УФМС России по РТ, который не имел возможности являться принимающей стороной для иностранных граждан, не мог предоставлять документы в территориальный орган ФМС России и выражать согласие на временное нахождение по его адресу ... иностранного гражданина на дату подачи уведомлений. ФИО228, на основании полученных им при неустановленных обстоятельствах, «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» содержащее ложные сведения о дате выдачи паспорта на имя ФИО467 – «...», с документами иностранного гражданина - паспортом, миграционной картой, квитанцией об оплате государственной пошлины на иностранного гражданина ФИО675 и ФИО676, на основании указания ФИО279 внес фиктивные учетные сведения в отношении иностранного гражданина ФИО675 и ФИО676 в государственной информационной системе миграционного учета о месте пребывания иностранного гражданина. 

Кроме того, ..., по адресу: ..., более точное время и место не установлено, ФИО279, превышая свои должностные полномочия, достоверно зная в силу занимаемой должности порядок предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории Российской Федерации, в устной форме дал указание подчиненному ему сотруднику – специалисту-эксперту ФИО228, о принятии «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» и постановке отметки о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина ФИО677, в отсутствии принимающей стороны. В бланке «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» принимающей стороной указан умерший ... гражданин ФИО467, паспорт которого был изъят ОЗАГС ИК МО г. Казани и передан для дальнейшего уничтожения в УФМС России по РТ, который не имел возможности являться принимающей стороной для иностранных граждан, не мог предоставлять документы в территориальный орган ФМС России и выражать согласие на временное нахождение по его адресу ... иностранного гражданина на дату подачи уведомлений. ФИО228, на основании полученных им при неустановленных обстоятельствах, «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» содержащее ложные сведения о дате выдачи паспорта на имя ФИО467 – «...», с документами иностранного гражданина - паспортом, миграционной картой, квитанцией об оплате государственной пошлины на иностранного гражданина ФИО677, на основании указания ФИО279 внес фиктивные учетные сведения в отношении иностранного гражданина ФИО677 в государственной информационной системе миграционного учета о месте пребывания иностранного гражданина. 

Кроме того, ..., по адресу: ..., более точное время и место не установлено, ФИО279, превышая свои должностные полномочия, достоверно зная в силу занимаемой должности порядок предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории Российской Федерации, в устной форме дал указание подчиненному ему сотруднику – специалисту-эксперту ФИО228, о принятии «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» и постановке отметки о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина ФИО675, в отсутствии принимающей стороны. В бланке «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» принимающей стороной указан умерший ... гражданин ФИО467, паспорт которого был изъят ОЗАГС ИК МО г. Казани и передан для дальнейшего уничтожения в УФМС России по РТ, который не имел возможности являться принимающей стороной для иностранных граждан, не мог предоставлять документы в территориальный орган ФМС России и выражать согласие на временное нахождение по его адресу ... иностранного гражданина на дату подачи уведомлений. ФИО228, на основании полученных им при неустановленных обстоятельствах, «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» содержащее ложные сведения о дате выдачи паспорта на имя ФИО467 – «...», с документами иностранного гражданина - паспортом, миграционной картой, квитанцией об оплате государственной пошлины на иностранного гражданина ФИО675, на основании указания ФИО279 внес фиктивные учетные сведения в отношении иностранного гражданина ФИО675 в государственной информационной системе миграционного учета о месте пребывания иностранного гражданина. 

Кроме того, ..., по адресу: ..., более точное время и место не установлено, ФИО279, превышая свои должностные полномочия, достоверно зная в силу занимаемой должности порядок предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории Российской Федерации, в устной форме дал указание подчиненному ему сотруднику – специалисту-эксперту ФИО228, о принятии «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» и постановке отметки о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина ФИО997 в отсутствии принимающей стороны. В бланке «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» принимающей стороной указан умерший ... гражданин ФИО467, паспорт которого был изъят ОЗАГС ИК МО г. Казани и передан для дальнейшего уничтожения в УФМС России по РТ, который не имел возможности являться принимающей стороной для иностранных граждан, не мог предоставлять документы в территориальный орган ФМС России и выражать согласие на временное нахождение по его адресу ... иностранного гражданина на дату подачи уведомлений. ФИО228, на основании полученных им при неустановленных обстоятельствах, «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» содержащее ложные сведения о дате выдачи паспорта на имя ФИО467 – «...», с документами иностранного гражданина - паспортом, миграционной картой, квитанцией об оплате государственной пошлины на иностранного гражданина ФИО998 на основании указания ФИО279 внес фиктивные учетные сведения в отношении иностранного гражданина ФИО999 в государственной информационной системе миграционного учета о месте пребывания иностранного гражданина. 

Кроме того, ..., по адресу: ..., более точное время и место не установлено, ФИО279, превышая свои должностные полномочия, достоверно зная в силу занимаемой должности порядок предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории Российской Федерации, в устной форме дал указание подчиненному ему сотруднику – специалисту-эксперту ФИО228, о принятии «уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» и постановке отметки о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина ФИО470, в отсутствии принимающей стороны. В бланке «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» принимающей стороной указан умерший ... гражданин ФИО467, паспорт которого был изъят ОЗАГС ИК МО г. Казани и передан для дальнейшего уничтожения в УФМС России по РТ, который не имел возможности являться принимающей стороной для иностранных граждан, не мог предоставлять документы в территориальный орган ФМС России и выражать согласие на временное нахождение по его адресу ... иностранного гражданина на дату подачи уведомлений. ФИО228, на основании полученных им при неустановленных обстоятельствах, «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания»содержащее ложные сведения о дате выдачи паспорта на имя ФИО467 – «...», с документами иностранного гражданина - паспортом, миграционной картой, квитанцией об оплате государственной пошлины на иностранного гражданина ФИО470, со сведениями, указанные в уведомлении, на основании указания ФИО279 внес фиктивные учетные сведения в отношении иностранного гражданина ФИО470 в государственной информационной системе миграционного учета о месте пребывания иностранного гражданина.

Законодательством Российской Федерации установлены миграционные правила, согласно которым иностранные граждане, временно прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны своевременно встать на миграционный учет, получив право законного пребывания в Российской Федерации, за нарушение указанных правил законодательством Российской Федерации предусмотрено административное наказание. 

Постановка на миграционный учет иностранных граждан в нарушение установленных законодательством правил по недостоверным сведениям о месте фактического пребывания, а также регистрации по месту жительства в нарушение установленных законодательством правил, не достигает поставленных статьей 4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» целей миграционного учета и соответственно, нарушает интересы государства в сфере миграции и национальной безопасности.

В результате незаконных действий ФИО279 были нарушены деятельность публичного аппарата власти и управления по ведению государственной информационной системы миграционного учета – формированию полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, нарушены интересы государства, связанные с обеспечением национальной безопасности России, общественной безопасности в сфере миграции, а также обеспечением прав и законных интересов граждан.

Тем самым ФИО279 совершил превышение должностных полномочий, то есть действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере миграционного учета иностранных граждан, организовал фиктивную постановку на учет иностранных ФИО1000 по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Подсудимый ФИО8 виновным в совершении преступлений признал частично, допрошенный в судебном заседании показал, что преступное сообщество не организовывал, в нем с ФИО228, ФИО1001 не состоял. Ставил на учет иностранных граждан, заполнял документы, передавал их ФИО228, несколько раз передавал ему денежные средства, не более 2-3 раз по 700-800 рублей из-за товарищеских отношений, так как он ему помогал с очередью в миграционную службу. О том, что организации «АМА-Сервис» и «23 век» деятельность не вели ему не известно. 

При этом допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО8 показал следующее: примерно в ... году он познакомился в общей компании с ФИО463, ... г.р., который работает в отделе регистрации иностранных граждан УФМС РФ по РТ, расположенном по адресу: г..., а затем по адресу: .... Обращался к нему в ... году по поводу миграционного учета за консультацией. Р. ответил, что в настоящее время постановка на учет носит крайне сложный характер, что очереди на «регистрацию» дождаться практически не возможно, что даже если он дождется своей очереди, ему все равно не удасться подать документы для постановки их на миграционный учет. Так же Р. добавил, что сотрудники УФМС могут отказать в регистрации формальным обстоятельствам, несмотря на то, что все документы у них будут в порядке, так как вся система работы в УФМС устроена таким образом, чтобы иностранные граждане, кроме уплаты государственной пошлины так же платили взятку сотрудникам УФМС. Р. сказал, что может помочь сделать временную регистрацию, это будет гораздо дешевле, чем через других сотрудников УФМС, а именно всего 500 рублей за постановку с каждого иностранного гражданина. Кому дальше должен был передать денежные средства Р. или оставить их себе – ему не известно. Он согласился, тогда Р. пояснил ему всю процедуру постановки на миграционный учет иностранных граждан, сказал, что в качестве принимающей стороны лучше использовать какую-либо юридическую организацию, указать какой-либо адрес. В это же время он решил обратиться для получения страховки в ООО «23 Век», расположенной на втором этаже ТК «...» по ул. .... Так он познакомился с директором данной организации ФИО1008. Во время общения М. поинтересовался, нет ли у него знакомых в УФМС, так как у него много знакомых иностранцев из стран ближнего зарубежья, нуждающихся в регистрации. На что он рассказал М. про ФИО463. Тогда М. предложил ему заработать, отдавая часть денежных средств ФИО463. Все зарегистрированные иностранные граждане ставились на учет на фирму М. - ООО «23 век», которая выступала принимающей стороной, представителем принимающей стороной он вписывал себя. При заполнении «уведомлений» они использовали печати ООО «АМА-Сервис» и ООО «23 век», адрес пребывания обычно указывали по юридическому адресу ООО «АМА-Сервис»: .... Но могли указывать и другие адреса. По указанному адресу иностранные граждане не проживали. 

При заполнении «уведомлений», где принимающей стороной являлось ООО «23 век», обычно указывалась представителем ФИО1015. Бланки уведомлений они заполняли оба. Несколько раз представителем ООО «23 век» был указан ФИО15. По предъявленным ему фамилиям: 

ФИО1016, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис»,

Свидетель №1, гражданку ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис»,

Свидетель №44, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО1017 ФИО577, ФИО2, ФИО3, граждан ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО4, ФИО5, ФИО6, граждан ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век», Свидетель №39, ФИО7, граждан Республики Узбекистан, сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

Свидетель №1, гражданку ..., срком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

Свидетель №4, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО9 ФИО660, ФИО465 ФИО660, Свидетель №33, граждан ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО11, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО12, гражданку ..., сроком до ..., ФИО238, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

ФИО13 ФИО660, гражданина ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»,

Свидетель №1, гражданку ..., сроком до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис» может пояснить, что ФИО466 передавал ФИО228 деньги в сумме 500 рублей за каждого указанного иностранца. Таким образом, за этих иностранных граждан в общей сложности он передал ФИО481 10500 рублей, столько же осталось ему самому и ФИО464. (т. № 10, л.д. 8-13),(т. № 10, л.д. 24-26), (т. № 10, л.д. 89-94), (т. № 10, л.д. 98-102), (т. № 11, л.д. 60-64),

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО8 ..., показал, что общая сумма указанная в обвинение в размере 10500 рублей не соответствует действительности, поскольку ранее давал показания, что за каждый пакет документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан, он передавал ФИО228 по 500 рублей, иногда ФИО1018 обращался с просьбой о постановке на миграционный учет своих близких знакомых и родственников бесплатно, либо просил снизить сумму на 200 рублей, в результате получалось, что он передавал ФИО228 не 500, а 300 рублей. Кроме того, при повторном обращении иностранным гражданином на продлении миграционного учета, который был поставлен на миграционный учет на ООО «23 Век» и «Ама-сервис» он денег не брал. Брал ли деньги с этих иностранных граждан ФИО1019 и какую именно сумму не знает. Кроме того, деньги ФИО228 давал за то, чтобы не стоять в очереди, а не для того, чтобы ФИО228 закрывал глаза на нарушения иностранцев, были случаи когда последний возвращал документы иностранцев без миграционного учета. Кроме того, он был посредником между ФИО464 и ФИО228 при передаче документов и денег ФИО228, все иностранные граждане обращались к ФИО464, какие суммы называл им ФИО1020 он не знает, деньги получал от него как для себя, так и для ФИО228 ФИО228 и ФИО1021 между собой знакомы не были, не общались. В какой либо организованной группе, преступном сообществе он не состоял, и тем более не создавал. Документы у него принимал только ФИО228, считает, что его роль более сводилась к роли посредника.

(т.№14, л.д. 100-102).

Подсудимый ФИО228 виновным себя в совершении преступлений не признал, в судебном заседании показал, что работал специалистом в УФМС по РТ, в преступном сообществе не состоял, ранее ФИО464 не знал, с ним не общался. С ФИО8 был знаком, принимал у него документы, помогал ему в силу товарищеских отношений. 2-3 раза брал у него 300-500 рублей, но всего не более 6000 рублей. ФИО279 был его начальником, незаконных указаний от него не получал. По постановке на учет иностранных граждан по адресу умершего ФИО814, полагает, что к нему пришел похожий по паспорту человек. Считает, что каких либо нарушений в его действиях не было. О том, что фирмы «АМА-Сервис» и «23 ВЕК» деятельность не вели ему не было известно. 

При этом, допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО228 показал следующее: что с ... года по ... работал в отделе миграционного учета УФМС России по РТ в должности ведущего специалиста-эксперта. В должностные обязанности входила постановка на миграционный учет иностранных граждан, которая производится следующим образом: принимающая сторона приходит к нему в окошко с копиями документов иностранца и уведомлением о прибытии, которое должно быть заполнено принимающей стороной. В качестве принимающей стороны может выступать физическое или юридическое лицо. После передаче документов он осуществляет их проверку на правильность заполнения, ставит оттиск штампа на уведомлении и определенный срок пребывания на миграционном учете. Если это первичная постановка, то на 90 суток, если продление патента – то в зависимости от суммы оплаченной государственной пошлины. Также ставит свою подпись. За постановку на миграционный учет иностранного гражданина взимание какой-либо платы не предусмотрено. 

Примерно за год до допроса он познакомился с ФИО8, который занимался постановкой на учет иностранных граждан, являлся представителем фирмы «Ама-Сервис», «23 Век». Работал ли ФИО8 в данных организациях – ему не известно, он никак не мог это проверить. После задержания узнал, что организация «23 Век» была не действующей. В качестве принимающей стороны данных организаций ФИО8 вписывал свое имя, а также ФИО8 указывал своего брата К. и приносил ему бланки с печатями данных организаций. ФИО8 предложил поставить на миграционный учет его иностранных граждан, принимающей стороной которых он выступал. Так как очередь на постановку на миграционный учет была большая, и запись велась с утра, ФИО8 не успевал встать в очередь и поэтому обратился к нему, чтобы он (ФИО457) поставил его иностранцев на миграционный учет без очереди, заплатив за это. Он приносил документы примерно за 3-5 человек в день. Это происходило с ... года. Также ФИО8 обращался к нему и в ... году, но денег не передавал. За постановку на миграционный учет иностранного гражданина ФИО8 отдавал максимум 500 рублей за одного человека. Денежные средства ФИО8 передавал ему во внерабочее время, в-основном, на улице, в машине, где именно точно – пояснить не может. ФИО8 во внерабочее время передавал ему только денежные средства, документы не отдавал. Данными денежными средствами он ни с кем не делился, никому не отдавал, оставлял лишь себе и тратил на свои личные нужды. Как было им ранее указано в явке с повинной, ФИО8 передал ему примерно 10000 рублей. Больше он ни с кем не работал, только с ФИО8. 

(т. ..., л.д. 51-55), 

Допрошенный ... в качестве обвиняемого ФИО228, пояснил, что получал взятки от ФИО8, однако суммы взяток не признает, сумма взяток могла быть меньше 500 рублей. С ФИО464 не знаком, никогда его не видел. По эпизоду ФИО723 он получил от ФИО8 500 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО724, ФИО2, ФИО3 получил от ФИО8 1000 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО4, ФИО6, ФИО725, ФИО7 ФИО1038 получил от ФИО8 2500 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО10, ФИО9, Свидетель №33, ФИО678 получил от ФИО8 2000 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО12, ФИО238 получил от ФИО8 600 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО11 получил от ФИО8 500 рублей, точную дату, время и место не помнит. По эпизоду ФИО168 получил от ФИО8 500 рублей, точную дату, время и место не помнит. ... в отдел УФМС России по РТ к нему пришел участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Гвардейский» для проведения опроса. Вопрос стоял в том, каким образом он мог поставить на миграционный учет иностранных граждан ФИО679, ФИО470, где принимающей стороной был ФИО467, ... г.р., который скончался в ... года. По данному факту он получил указание поставить данных граждан на миграционный учет от своего непосредственного руководителя ФИО279. Насколько помнит, это было устное указание ФИО279, своей печати «разрешено» на документы ФИО279 не ставил. Он проверял документы ФИО814 на ...», данный гражданин умершим не числился. Кто приносил данные документы – не помнит.

(т. № 10, л.д. 69-74)

Допрошенный ... в качестве обвиняемого ФИО228 пояснил, что не согласен и не признает суммы взяток, указанных в обвинении, он получал от ФИО8 максимум по 500 рублей за постановку на миграционный учет каждого иностранца, и где в обвинении указана сумма взятки в размере 500 рублей, могла быть и меньше, поскольку сумма была от 300 до 500 рублей. 300 рублей получал от ФИО8 за иностранных граждан, которые со слов ФИО8 являлись его знакомыми.

Хочет сообщить, что также получил в ... года от ФИО8 денежные средства за постановку на миграционный учет иностранных граждан ФИО1049 в размере 500 рублей. Насколько помнит, ФИО1050 продляла миграционный учет 3 раза, за каждый раз он брал у ФИО8 500 рублей.

(т. № 10, л.д. 108-112).

В своих показаниях от ... ФИО228 пояснил, что получал взятки от ФИО8, однако затрудняется назвать суммы денежных средств, также он лично не знаком с ФИО464, видел его только тогда, когда он приходил к новому начальнику Свидетель №12

(т. № 10, л.д. 122-129).

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО228 ..., показал, что постановка на миграционный учет ФИО1053 ФИО470 производилась им, как ведущим специалистом. ФИО289 была поставлена на учет ... на срок до .... ФИО470 был поставлен на учет ... сроком до .... ФИО1054 ФИО470 были поставлены им на миграционный учет по прямому устному указанию начальника отдела ФИО279 При этом письменных резолюций на бланках «уведомлений» ФИО279 не поставил. Был ли предъявлен оригинал паспорта ФИО467 – сейчас сказать не может. В случае указания ФИО279 даже при отсутствии оригинала паспорта он бы выполнил указание начальника и поставил бы иностранных граждан на миграционный учет по имеющимся копиям документов.

(т. № 10, л.д. 114-116)

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО228 ... показал, что согласно уведомлениям по адресу ФИО467, были поставлены на учет всего 6 иностранцев ФИО289, ФИО470, ФИО614, ФИО1055 (ФИО614 – дважды). Если в подразделении, расположенном на ..., один и тот же инспектор осуществлял постановку иностранного гражданина на миграционный учет и вносил сведения в ...», то в помещении УФМС, расположенном на ..., на миграционный учет иностранных граждан ставили он, ФИО680, ФИО726, Свидетель №11, а в базу ... данные вносили ФИО1056 и другие сотрудники. То есть он принимал документы, ставил иностранца на учет, после чего (в силу загруженности) относил «уведомления» в другой кабинет, где сотрудники под его паролем заходили в его страницу ППО и забивали данные. Иногда он сам (редко) забивал данные. Если постановку на миграционный учет указанных граждан осуществлял он, то помнит, что документы от имени ФИО467 – ксерокопию паспорта и «уведомление о прибытии», заполненное от имени принимающей стороны – ФИО467, ему приносил представитель узбекской диаспоры – не высокий мужчина, 35-37 лет, плотного телосложения, особых примет нет, вместе с которым к его окошку подходил ФИО279 и давал устное указание поставить на миграционный учет иностранных граждан. При этом, если иностранцев было много, то ФИО279 мог часть документов отдать ему, а часть – ФИО1057. 

(т. № 10, л.д. 119-121) 

Допрошенный в ходе очной ставки с ФИО279, обвиняемый ФИО228 подтвердил свои показания о том, что иностранных граждан ФИО1058, ФИО470, ФИО805, ФИО1059 по месту регистрации ФИО814 ставил на учет по устному указанию начальника отела ФИО279

(т. № 10, л.д. 167-169)

Подсудимый ФИО279 виновным себя в совершении преступлений не признал, в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что в период с ... года до ... состоял в должности начальника миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан. 

В его должностные обязанности входили организация работы и руководство отделом, учет и анализ работы отдела в целом и каждого сотрудника, организация осуществления миграционного учета по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства по г. Казани, организация исполнения законодательства по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан, предупреждение и пресечение незаконной миграции и др. С должностной инструкцией ознакомлен. 

Согласно п. 3.4 части 3 Должностного регламента, утвержденного начальником УФМС России по Республике Татарстан ФИО674 от ..., он должен был организовать осуществление миграционного учета по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства по г. Казани. 

Документы для уничтожения по актам отбирали сотрудники отдела Свидетель №11 и Свидетель №10 Иногда он сам им говорил, какие необходимо отобрать документы за год, предшествующий дате уничтожения, так как срок хранения документов постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина составлял 1 год с момента постановки иностранного гражданина на миграционный учет, это согласно п. 2 приказа ФМС России от 06.07.2009 № 159 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации». Данный приказ утратил силу 29 августа 2013 года, в связи с принятием нового административного регламента, утвержденного приказом ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», где сроки и порядок хранения листков прибытия иностранного гражданина и сопутствующих документов ( копия паспорта и копия миграционной карты) не предусмотрены, поскольку все сведения вносятся в течении 3- х рабочих дней в электронную базу ...», в связи с чем хранение документов на бумажном носителе не целесообразно. В актах указаны документы, по которым не истек срок 1 год, но они были уничтожены в мае 2016 года после проведенной проверки сотрудниками УБЭП МВД по РТ. В мае 2016 года в отделе проводилась проверка сотрудниками УБЭП МВД по РТ, которые изъяли архив с января 2016 года. Он предложил им изъять архивы документов за 2015 год, но они отказались пояснив, что архив за 2015 год им не нужен. Поскольку новый Административный регламент не предусматривает хранение документов постановки на миграционный учет, он дал указание уничтожить архив за 2015 год, в том числе документов, у которых в соответствии со старым приказом ФМС от 06 июля 2009 № 159, годичный срок еще не истек. После составления актов в электронном виде Свидетель №10 их распечатывала, подписывала и передавала ему. Он подписывал их сам и подписывал у других членов комиссии. Комиссия была создана на основании приказа Начальника управления Свидетель №13, председателем комиссии являлся заместитель начальника Управления Свидетель №6. После подписания актов членами комиссии, он через секретаря указанные акты передал начальнику управления Свидетель №13 для утверждения. После утверждения актов его заместитель Свидетель №14 вызывал организацию, название сейчас не помнит, у которой имеется печь для сжигания документов. Документы были уничтожены так как не хватало место для хранения, а так же в документах имелись персональные данные, доступ к которым ограничен.

Что касается обвинения по ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.1 ст. 322.1 УК РФ и как были поставлены на учет иностранные граждане ФИО1060 от ... г., ФИО1061 от ... г. ему не известно, об этом надо спрашивать сотрудника который их ставил на учет - ФИО228 Указаний ФИО228 о постановке на учет конкретных иностранных граждан по месту жительства умершего ранее ФИО1062 он не давал, решения о постановке на учет сотрудник принимал сам. ФИО228 его оговаривает. (т. № 10, л.д. 133-137), (т. № 10, л.д. 138-142), (т. № 10, л.д. 154-159),(т. № 11, л.д. 82-86).

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд вину подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений находит доказанной. 

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №12 в суде и на предварительном следствии показал, что с ... он являлся ФИО1063 руководствуется при постановке на учет следующими актами: ФЗ № 109 от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан в РФ», Постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 г. «О порядке осуществления миграционного учета в РФ», Административным регламентом предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета, утвержденным Приказом ФМС России № 364 от 29.08.2013 г. Учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (далее - учет по месту пребывания) - фиксация в установленном порядке уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания;

сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящей части, могут выступать также иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в соответствии с пунктом 8 настоящей части и имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации;

фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении - постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания на территории Российской Федерации в течение 7 рабочих дней согласно пункта 26 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 г. «О порядке осуществления миграционного учета в Российской Федерации» для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, миграционную карту (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) и (или) вид на жительство либо разрешение на временное проживание (для постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).

В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.

Принимающая сторона согласно пункта 22 Постановления Правительства РФ № 9 в течение 7 рабочих дней предоставляет уведомление о прибытии в территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно или через многофункциональный центр либо направляет почтовым отправлением.

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации (пункт 25 Постановления).

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а в отношении временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина - и копию его миграционной карты (пункт 25 Постановления).

Постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания оформляется путем проставления должностным лицом отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, в отрывной части бланка уведомления о прибытии и фиксации сведений об этом в учетных документах территориального органа ФМС России и ГИСМУ.

При этом, если в «отметке о принятии уведомления» и «отметке о снятии с учета» указаны фамилии конкретного сотрудника это не означает, что именно указанный сотрудник осуществлял постановку на учет или снятие с учета, поскольку, как он полагает (в связи с возбуждением уголовного дела они стали выяснять процесс организации работы отдела в интересующий следствие период, то есть в тот период, когда начальником отдела являлся ФИО279), доступ к индивидуальному паролю сотрудника, имели и другие сотрудники УФМС, а также работники фирм, располагающихся в одном здании с УФМС. Это являлось нарушением, так как доступ к своему паролю должен иметь только один сотрудник.

Например, в «учетном деле» ФИО470, ... г.р., постановленного на учет ..., сотрудником, принявшим уведомление, указана ФИО471, а сотрудником, осуществившим снятие ФИО470 с учета, - ФИО472. Однако, ФИО472 в указанный период времени (а именно – ...) находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком и физически не могла осуществлять свои должностные обязанности. Соответственно, постановку на учет ФИО470 осуществляла ФИО471, а снятие – другое лицо под паролем ФИО472

Так же, в соответствии с «Должностным регламентом» основными функциями, возлагаемыми на ФИО228, являются служебное взаимодействие с гражданами и организациями, постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, пребывающих в Российскую Федерацию, проверка своевременности обращения, сверка сведений, указанных в паспорте, миграционной карте, внесение сведений о поставленных на миграционный учет иностранных гражданах в базу данных ППО «Территория», проведение проверок иностранных граждан с целью выявления оснований, по которым иностранному гражданину может быть ограничен или запрещен въезд в РФ. 

То есть в связи с исполнением должностных обязанностей ФИО228 осуществляет служебное взаимодействие с принимающей стороной – физическими лицами и ответственными лицами организаций. Таким образом, ФИО228 в силу закона, занимаемой должности и присвоенного классного чина наделен распорядительными полномочиями в отношении неопределенного круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, выполняет функции представителя власти, в связи с чем является должностным лицом.

(т. № 8, л.д. 129-134),(т. № 8, л.д. 135-137), (т. № 8, л.д. 122-125),

Свидетель Свидетель №13 в суде и на предварительном следствии показал, что в ... году он был назначен на должность .... Сотрудники собственной безопасности УФМС сообщили ему, что имеются проблемы при постановке иностранных граждан на миграционный учет, а именно в отделе миграционного учета, где начальником был ФИО279 Ими была подготовлена справка и направлена в МВД по РТ для оказания помощи проведения оперативной проверки по данному факту. Параллельно им было направлено спецсообщение на имя начальника ФМС России ФИО681 о начале проведения проверки по данному факту. В тот момент имелись подозрения о причастности сотрудников отдела миграционного учета в незаконной постановке на миграционный учет иностранных граждан. После реорганизации УФМС по РТ в апреле 2016 года им сразу же было доложено руководству МВД по РТ о проводимых мероприятиях, в том числе и в отношении сотрудников УФМС. Кроме того, о противоправных действиях сотрудников отдела миграционного учета он сообщил куратору УФСБ по РТ. Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы, предоставленные УФМС по РТ, собранные по его указанию. 

По вопросу уничтожения документов пояснил, что приказ о хранении учетных документов в течении года, во время уничтожения утратил силу. Перед подписанием актов об уничтожении он проверял наличие подписей членов комиссии, проверил первые несколько листов Актов, где нарушений не было, после чего подписывал акты. В содержание актов не вникал, в то время уничтожалось множество документов в связи с реорганизацией. По поводу того, кто производил отбор документов, кто печатал акты – может сказать, что этим занимается отдел миграционного учета, а кто конкретно из сотрудников – может пояснить ФИО279 

Государственная информационная система миграционного учета (ГИСМУ) представляет собой межведомственную автоматизированную систему и формируется на основе:

1) центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации;

2) автоматизированных учетов адресно-справочных подразделений Федеральной миграционной службы;

3) иных информационных систем, содержащих информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, операторами которых в соответствии с законодательством Российской Федерации являются органы государственной власти и органы местного самоуправления.

ГИСМУ формируется на основе сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного учета в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

После принятия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в течение 3-х рабочих дней сведения должны быть внесены в ...», а оттуда информация выгружается в ГИСМУ. 

В ...» вносится вся информация, содержащаяся в «уведомлении» и миграционной карте, за исключением информации о лице (инспекторе), осуществившем постановку на миграционный учет. Но такая информация остается на бумажном носителе, то есть в бумажном варианте «уведомления».

Вторые экземпляры «Уведомлений», поступающих через почтовые отделения, гостиницы, хранятся в данных организациях в течение года. 

(т...., л.д. 17-23)

Свидетель Свидетель №14 в суде и на предварительном следствии показал, что с ... года он работал ..., начальником являлся ФИО279

В его функциональные обязанности входила организация работы отдела. Сотрудники отдела занимались постановкой на миграционный учет и снятием с учета иностранных граждан по месту их пребывания. 

После принятия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в течение 3-х рабочих дней сведения должны быть внесены в ...», а оттуда информация выгружается в ГИСМУ. 

В ...» вносится вся информация, содержащаяся в «уведомлении» и миграционной карте, за исключением информации о лице (инспекторе), осуществившем постановку на миграционный учет. Но такая информация остается на бумажном носителе, то есть в бумажном варианте «уведомления».

Вторые экземпляры «Уведомлений», поступающих через почтовые отделения, гостиницы, хранятся в данных организациях в течение года. 

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации регламентировано «Административным регламентом предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», утвержденным приказом ФМС № 364 от 29.08.2013 г.

В соответствии с п. 93 Регламента постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания оформляется путем проставления отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, в отрывной части бланка уведомления и фиксации сведений об этом в учетных документах территориального органа ФМС и ГИСМУ. При этом отрывная часть бланка уведомления возвращается заявителю (п. 96 Регламента). 

В течение 3-х рабочих дней со дня приема уведомления о прибытии или получения его по почте сведения об этом должностным лицом фиксируются в учетных документах и вносятся в ГИСМУ (п. 96). 

По вопросу уничтожения документов пояснил, что ежеквартально в отделе производился отбор и уничтожение документов, содержащих сведения о миграционном учете иностранных граждан годичной давности. Руководили этим процессом всегда он и ФИО279, однако в состав комиссии по уничтожению документов он не входил. Отбор документов по актам производили Свидетель №10 и Свидетель №11 соответственно. Он

договаривался о вывозе и уничтожении документации с представителем ООО «Вторресурсы».

(т. № 4, л.д. 181-186)

Свидетель Свидетель №10 в суде и на предварительном следствии показала, что миграционный учет включает в себя в том числе постановку на миграционный учет по месту пребывания. Порядок постановки на миграционный учет состоит в следующем: Принимающая сторона в течении 7 рабочих дней с момента пересечения границы либо с момента приезда из другого региона обязана представить в органы ФМС либо через отделение почтовой связи уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания приложив к нему копию паспорта и копию миграционной карты иностранного гражданина. Принимающая сторона – это гражданин РФ либо постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин либо лицо без гражданства, т.е. проживающий на основании вида на жительство; юридическое лицо, филиал либо представительство юридического лица. Местом пребывания является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация в которых иностранный гражданин находится и (или) по адресу которых он подлежит постановке на учет по месту пребывания. Ответственность за сведения, указанные в уведомлении, несет принимающая сторона. Принимающая сторона (физ. лицо или представитель) проходят по электронной очереди к окну и предъявляют необходимые документы (копии миграционной карты и паспорта иностранного гражданина, а также оригинал паспорта своего паспорта - принимающей стороны и дополнительно для юр. лиц доверенность, заверенную подписью директора и печатью). Сотрудник проверяет правильность заполнения бланка уведомления, документы, что они в полном объеме, если документы в порядке проставляет штамп о постановке на миграционный учет и отдает отрывную часть бланка уведомления обратно принимающей стороне, которую последняя обязана передать иностранному гражданину (в отрывной части указаны данные иностранца, принимающей стороны, все это заверяется подпись принимающей стороны и подписью сотрудника оформившего миграционный учет. После приема уведомления сотрудник УФМС вносит сведения о данном иностранце в ГИСМУ (государственная информационная система миграционного учета) в течении трех рабочих дней. В случае большого объема документов внесение в ГИСМУ происходит дополнительно другими сотрудниками. В случае, если уведомление не подано в установленные законом сроки то иностранный гражданин либо принимающая сторона привлекаются к административной ответственности и только после того, как сотрудник удостоверился в привлечении нарушившего к административной ответственности иностранца ставят на миграционный учет. Факт привлечения иностранца к административной ответственности проверяется сотрудником по соответствующей базе ...», либо принимающая сторона предъявляет постановление о привлечении. В случае нарушения срока пребывания установленного при приеме и проверке документов на миграционный учет принимающая сторона или иностранный гражданин направляется для составления протокола в отдел иммиграционного контроля УФМС РФ по РТ либо в районное подразделение ФМС. Продление миграционного учета происходит на основании продления визы, получения разрешения на работу, патента. Принимающая сторона до истечения срока миграционного учета обязана обратиться в органы ФМС для продления срока пребывания. При этом прилагаются копии документов, на основании которых продляется миграционный учет: копия патента, квитанция об оплате патента плюс предъявляются оригиналы этих документов, также оригинал миграционной карты, так как на ней проставляется штамп о продлении миграционного учета. В случае, если паспортные данные не соответствуют указанным в уведомлении паспортными данным принимающей стороны, сотрудник миграционной службы обязан вернуть документы и ставить иностранного гражданина на миграционный учет не имеет право. Об обстоятельствах постановки на миграционный учет иностранных граждан по адресу ФИО467, который ... умер, пояснила, что поскольку при постановке на учет сотрудник миграционный службы обязан удостовериться в лице, выступающий в качестве принимающей стороны на основании оригинала паспорта принимающей стороны, при условии, что это – физическое лицо и согласно требованиям ФЗ № 109 ФИО467 обязан был лично предъявлять оригинал своего паспорта и заполненное «уведомление», где указаны его полные анкетные и паспортные данные. В уведомлении от имени ФИО814 в графах «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» в указанных «уведомлениях» - должна стоять подпись ФИО814, а поскольку он был мертв, то после его смерти этого никто не мог сделать. Если иностранный гражданин не проживает по месту регистрации, указанной в уведомлении принимающая сторона может быть привлечена как в административной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ и ст. 322.3 УК РФ.

(т. № 4, л.д. 134-139, 144-146, т.№18, л.д. 14-18).

Свидетель Свидетель №15 в суде и на предварительном следствии показала, что является директором ООО «Лексиконъ». В 2010 году она познакомилась с мужчиной по имени ФИО464, когда он пришел в качестве клиента. Затем он стал постоянным клиентом, стал приносить документы на перевод. Он работал официально в какой-то фирме, которая оказывала помощь мигрантам, однако в 2010 году уволился и предложил ей работать вместе, обещал, что будет приводить клиентов для осуществления переводов. Они стали работать вместе. Параллельно ФИО607 начал заниматься постановкой иностранцев на миграционный учет, подготовкой пакетов документов для получения патентов для иностранцев, а также осуществлял прием экзаменов для получения сертификатов, оформление документов для РВП, ВНЖ, и гражданства. Также ФИО607 нанимал себе сотрудников, в-основном у него работали девушки. За переводом ФИО607 обращался к ней. О том, какой именно был процесс оформления документов для постановки на учет, получения патента, для РВП, ВНЖ и гражданства - точно пояснить не может, так как в подробности работы ФИО607 не вдавалась. К нему просто приходили иностранцы и приносили документы, за регистрацию он брал с иностранцев 1500 рублей. У ФИО607 в «Караван» имелись два дополнительных офиса, в которых работали девушки и осуществляли прием экзамена о владении русским языком у иностранных граждан. За оформление патента ФИО607 у иностранных граждан брал от 5 000 рублей.

(т. № 8, л.д. 139-140)

Свидетель ФИО1064 в суде показал, что в апреле 2016 года он обратился УФМС к ФИО607, так как они из одного района. Всем кто приезжает в Россию ФИО607 делал прописку. ФИО607 посоветовали знакомые. Через 2 дня ФИО607 сделал прописку. В документах была указан фирма «23 Век», ФИО607 говорил, что это его фирма.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО1065 показал, что в апреле 2016 года обратился в ФМС. Так как там было очень много народу, он не успевал подать документы в 7-дневный срок, чтобы сделать временную регистрацию. Когда он стоял в очереди, к нему подошел молодой человек, представился ФИО612, и предложил помощь с временной регистрацией, на что он согласился, так как не успевал в срок подать документы. Он передал ФИО612 свой паспорт, миграционною карту, ФИО612 сказал, что документы можно будет забрать завтра. На следующий день ФИО612 ему, сообщил, что документы готовы, при встрече он забрал у ФИО612 регистрацию, документы и передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, за регистрацию.

После получения документа узнал, что принимающей стороной является фирма «23 Век». В судебном заседании ФИО1066 показания подтвердил частично, пояснив, что ФИО8 впервой раз увидел в Следственном комитете. 

(т. № 8, л.д. 197-200)

Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании по существу дела пояснений не дал, при этом на предварительном следствии показал, что помимо него также посредниками, которые ставили иностранных граждан на миграционный учет на организации, являются ФИО607 вместе с ФИО8 (ООО «23ВЕК», «Челны-Мастер», «Челныоптторг», «Ама-сервис»). ФИО589, который уже ставил иностранных граждан на миграционный учет. В основном посредники, как он, обращались к Свидетель №47 и Свидетель №46 с постановкой на миграционный учет иностранцев, у которых нарушен порядок пребывания, а ФИО589, обращался к сотруднику УФМС по имени ФИО615, который ставил иностранцев на миграционный учет без каких-либо административных наказаний. 

(т. № 8, л.д. 166-168)

Свидетель Свидетель №49 в суде по существу дела пояснений не дал, при этом на предварительном следствии показал, что в апреле 2016 года ему необходимо было продлить регистрацию, однако это не получилось сделать самостоятельно из-за очередей. Знакомые посоветовали обратиться к ФИО607, офис которого находится в ТЦ «Караван». При встрече ФИО607 сказал, что без проблем за 1500 рублей продлит регистрацию. Он передал ФИО607 1 500 рублей и документы, через несколько дней ФИО607 вернул документы, в уведомлении представителем был указан Свидетель №7, дата – до ..., подпись ФИО457, однако с ФИО460 он не знаком, в Россию приехал на заработки

(т. № 9, л.д. 164-165)

Свидетель ФИО1068 в суде и на предварительном следствии показал, что ФИО8 его брат. В 2012-2013 году он приобрел ООО «АМА-Сервис», где был директором и учредителем. У ФИО8 был знакомый сотрудник УФМС ФИО481, через которого он ставил на учет иностранных граждан. В последствии познакомился с ФИО464, который, занимался постановкой на учет иностранных граждан. Каких либо денег от ФИО464 он не получал. Относил пакеты документов ФИО481 в УФМС, где принимающей стороной указывалась фирма «23 ВЕК», а представителем указывал себя или своего брата. ФИО627 указывал адрес на «стикере», на который нужно было поставить на учет иностранных граждан, наиболее часто он указывал адрес .... Денежных средств ФИО228 он не передавал 

(т.№ 8, л.д. 170-173).

Свидетель Свидетель №9 в суде и на предварительном следствии показала, что с 2006 года работает в ФИО815. Согласно указанной инструкции в ее обязанности, в том числе, входит внесение предложений при составлении номенклатуры дел, контроль за их своевременным закрытием.

Ежегодно приказом начальника УФМС России по РТ в отделе миграционного учета иностранных граждан создавалась экспертная комиссия по уничтожению документов, утративших свое практическое значение и историческую ценность. В состав комиссии должно входить не менее трех человек, она являлась членом комиссии с 2013 года. Функция комиссии заключается в уничтожении документов Управления, то есть члены комиссии должны сверить соответствие отобранных к уничтожению документов и провести уничтожение документов. 

(т. № 4, л.д. 130-133)

Свидетель Свидетель №8 в суде и на предварительном следствии показала, что работает в .... Согласно базе данных «...», паспорт гражданина серии ... ... был выдан ФИО467, ... г.р. УВД Вахитовского района г. Казани, дата выдачи паспорта – .... Именно такие данные отражены в имеющейся базе и соответствуют действительной дате выдачи паспорта. В запросе была отражена дата выдачи паспорта с данными серией и номером – ..., что не соответствует действительности, то есть ... такой паспорт не выдавался, он был выдан .... 

(т.№18, л.д. 22-24)

Свидетель Свидетель №18 в суде и на предварительном следствии показала, что в период с мая 2008 по июль 2016 работала в ..., который занимался контролем за оформлением и выдачей паспортов гражданам РФ, также контроль регистрационного учета граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания. Один раз в месяц сотрудник Центрального ЗАГСа привозит паспорта, умерших граждан. Данные паспорта привозятся уже отсортированные по районам Республики. После чего приезжали начальники районных отделов, и забирали паспорта для уничтожения и внесения данных в форму №1. 

(т. 18, л.д. 11-13)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17, данных на предварительном следствии следует, что ФИО467, является ему отцом, который проживал по .... ... отец умер, в связи с необходимость получения свидетельства о смерти он отнес паспорт отца в Кировский ЗАГС, где ему выдали свидетельство о смерти. Слов участкового полиции стало известно, то по адресу ... продолжалась регистрация иностранных граждан, его это очень удивило. Он пошел к участковому, которому представил документы на квартиру и о смерти отца. На каком основании сотрудники УФМС регистрировали данных граждан ему не известно, но ранее отец одному иностранному гражданину дал копию своего паспорта. Допускаю, что иностранные граждане регистрировались на основании копии его паспорта. После смерти отца, квартира перешла в его собственность, и иностранным гражданам он перестал сдавать квартиру. Ему до сих пор неприятно, что кто то воспользовался тем, что его отец умер и использовав его данные ставили без него и каких-либо разрешений иностранных граждан на миграционный учет, поскольку, если бы иностранные граждане совершили бы какие –либо нарушения, то отец, а в последствии и он, выступающие в качестве принимающей стороны несли бы ответственность за иностранных граждан. В настоящее время иностранные граждане в данной квартире не проживают. 

(т.№18, л.д. 19-21)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11, данных на предварительном следствии следует, что по май 2016 года она работала ....

Ежегодно приказом начальника УФМС России по РТ в отделе миграционного учета иностранных граждан создавалась экспертная комиссия по уничтожению документов, утративших свое практическое значение и историческую ценность. В состав комиссии должно входить не менее трех человек, она являлась членом комиссии с 2015 года. Функция комиссии заключается в уничтожении документов Управления, то есть члены комиссии должны сверить соответствие отобранных к уничтожению документов и провести фактическое уничтожение документов. 

В фактическом уничтожении документов она участия не принимала, оно проводилось без ее присутствия, кто этим занимался – сказать затрудняется. 

Ей известно, что приказ № ..., согласно которому срок хранения документов составляет 1 год, утратил силу. Однако, отбор документов с определенными датами производился по устному указанию начальника отдела ФИО279 и она ему не возражала. (т. № 4, л.д. 140-143)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16, данных на предварительном следствии следует, что он является сотрудником ..., в его обязанности входит разработка нормативно-правовых актов по вопросам представления миграционного учета, рассмотрении заявлений, обращений. Он принимал непосредственное участие в разработке Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», административного регламента по предоставлению ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в РФ. ФЗ № 109 закрепляет уведомительный характер миграционного учета. Обязанность по учету иностранных граждан с одновременным возложением ответственности за несоблюдение установленных правил возлагается на принимающую сторону, которой могут являться граждане России и юридические лица, у которых иностранный гражданин фактически проживает либо осуществляет трудовую деятельность (находится). Постановка на учет должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания, при этом все процедуры по постановке на учет осуществляет принимающая сторона, иностранному гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации. Иностранный гражданин по прибытии предъявляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту. Территориальный орган ФМС, получивший от принимающей стороны заполненное уведомление, копии паспорта и миграционной карты, проставляют в уведомлении отметку о его приеме и возвращают отрывную часть уведомления принимающей стороне. Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления с отметкой. Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить УФМС о своем прибытии почтовым отправлением с письменного согласия принимающей стороны. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, то есть по истечении 90 суток иностранный гражданин обязан выехать за пределы РФ и повторно въехать сможет лишь после пребывания за границей России в течение 90 суток. Если иностранный гражданин не выехал после истечения 90 суток, он подлежит привлечению к административной ответственности. Лицо, подающее уведомление о прибытии, обязано предоставить документ, удостоверяющий его личность. Если иностранный гражданин фактически не проживает, не осуществляет трудовую деятельность у юридического лица, то данное юридическое лицо не вправе выступать в качестве принимающей стороны и выполнять обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

(том №8, л.д. 141-165)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19, данных на предварительном следствии следует, что из посредников, оказывающих услуги иностранным гражданам по постановке на миграционный учет, ей знаком ФИО464, который для этого использовал ООО «23 ВЕК» и ООО «АМА-СЕРВИС». Поскольку постановка на учет с участием физического лица – процедура сложная (каждый раз нужно присутствие хозяина жилья), то создавались «подставные» фирмы, на которые ставили на учет иностранных граждан. В действительности фирмы принадлежат посредникам, никакой деятельности не ведут и иностранцы там не работают, жилье фирма не предоставляет. ФИО607 занимался всеми направлениям при работе с мигрантами. Работал совместно с ФИО612, для постановки на учет учредил ООО «23 век», ООО «АМА-СЕРВИС», которые никакой деятельности не вели и использовались лишь для миграционного учета иностранцев.

В качестве принимающей стороны ФИО607 указывал ФИО8, и был знаком с инспектором УФМС ФИО615.

(т. № 8, л.д. 174-181)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30, данных на предварительном следствии, следует что он пытался встать на миграционный учет, из-за очередей это не удавалось сделать, знакомые сказали, что можно обратиться к ФИО607, который за денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей помогает с постановкой на миграционный учет. Часть полученных денег ФИО607 оставлял себе, остальные отдавал сотрудникам ФМС. 

(т. № 9, л.д. 5-8)

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №23, ФИО682, ФИО683, Свидетель №25, Свидетель №5, Свидетель №26, ФИО1070 ФИО727, Свидетель №3, ФИО1071 данных на предварительном следствии следует, что им необходимо было встать на миграционный учет в УФМС, однако встать на миграционный учет в УФМС самостоятельно сложно из-за очередей и отсутствия талонов электронной очереди. Знакомые посоветовали обратиться к ФИО607, который за деньги помогает с решением этого вопроса. В офисе ФИО607 по адресу: ..., передавали ему деньги в сумме от 1500 до 2000 рублей и документы.

Через некоторое время ФИО607 передавал им отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, принимающей стороной было указано ООО «23 ВЕК», представитель – ФИО8. В действительности с ФИО460 они не знакомы, в фирме «23 век» не работали, на бланке стоял также штамп УФМС и дата.(т. № 8, л.д. 192-196), (т. № 8, л.д. 201-204), (т. № 8, л.д. 205-209), (т. № 8, л.д. 211-214), (т. № 8, л.д. 215-218), (т. № 8, л.д. 219-222),(т. № 8, л.д. 223-226), (т. № 9, л.д. 64-66), (т. № 9, л.д. 162-163), (т. № 9, л.д. 38-41).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии, следует, что по приезду на территорию России в течение 7 календарных дней она обязана уведомить УФМС о своем прибытии и встать на миграционный учет в УФМС. Вставать на учет самостоятельно очень сложно, поэтому она обращалась к посредникам. 

Два раза она платила ФИО607 по 1500 рублей за разрешения, при этом сама в органы ФМС не ходила. Для оформления регистрации ... в ТЦ «Караван» (...) она передала ФИО607 свой паспорт, миграционную карту и деньги в сумме 1500 рублей. 30 марта ФИО607 возвратил ей документы, а также «отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» от ..., в которой принимающей стороной было указано ООО «23 ВЕК», представителем – ФИО14. Однако, в ООО «23 век» она никогда не работала, с ФИО14 не знакома.

27 мая она пошла к ФИО607, передала ему свой паспорт, миграционную карту и деньги в сумме 1500 рублей. 30 мая ФИО607 возвратил ей документы, а также «отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» от ..., в которой принимающей стороной было указано ООО «АМА-Сервис», представителем – Свидетель №7. Однако, в ООО «АМА-Сервис» она никогда не работала, с ФИО460 не знакома 

(т. № 8, л.д. 236-239), (т. № 9, л.д. 1-4),

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО477, ФИО10, Свидетель №31, Свидетель №33, ФИО6, ФИО238, ФИО724, Свидетель №4, ФИО11, ФИО9, ФИО723, Свидетель №44 данных на предварительном следствии, следует, что они по прибытии в г. Казань пытались встать на миграционный учет. В очереди узнали, что постановкой на миграционный учет занимается ФИО607, офис которого находится на .... Они поехали к ФИО607, который сказал им, что поможет встать на миграционный учет за 1500 рублей с каждого. Передали ему деньги, после чего ФИО607 вернул им документы, в уведомлении принимающей стороной было указано ООО «23 век», однако они в данной организации не работали. При этом Свидетель №31, показал, так же о передаче денежных средств ФИО607 за ФИО6, ФИО684, ФИО7, ФИО728, в апреле – Свидетель №33, ФИО10, ФИО729 ФИО473 ФИО730 Показал так же о передаче денежных средств ФИО607 ФИО733 и ФИО3. (т. № 9, л.д. 53-56), (т. № 9, л.д. 57-60), (т. № 9, л.д. 11-14), (т. № 9, л.д. 19-22),(т. № 9, л.д. 30-33), (т. № 9, л.д. 38-41), (т. № 9, л.д. 46-48), (т. № 9, л.д. 49-52), (т. № 9, л.д. 67-70), (т. № 9, л.д. 71-74), (т. № 9, л.д. 75-78), (т. № 9, л.д. 79-80).

Свидетель ФИО471 в суде показала, что работала в ФИО815 по июнь 2016 года. Рабочее место у нее находилось на .... В отношении нее было возбуждено уголовное дело, та как она ставила на учет иностранных граждан по месту жительства ФИО814. К ней подходил визуально похожий на него человек. Ее об этом никто не просил. Следователь спрашивал ее про ФИО279, но каких либо показаний, в том числе ложных, про него дать не предлагал. 

Свидетель ФИО685 в суде показал, что работал в ФИО815 в должности .... До 2013 года вопросы хранения документов были регламентированы приказом ..., который в последующем был отменен, а вопросы хранения новым приказом не были предусмотрены. В связи с этим, в своей работе решили руководствоваться приказом ..., а так же разъяснением заместителя начальника управления ФИО1074. 

Допрошенные по делу в качестве свидетелей Свидетель №6,ФИО686, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №48, ФИО1075 Свидетель №29, ФИО687, Свидетель №35, ФИО480, об обстоятельствах предъявленного подсудимым обвинения пояснений не дали. 

Вина подсудимых подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами по делу, которые были исследованы в суде и приведены ниже.

По эпизоду превышения должностных полномочий ФИО279 и фиктивной регистрации по месту пребывания иностранных граждан. 

- Выпиской из приказа ... УФМС России по Республике Татарстан от ..., в соответствии с которым ФИО279 назначен на должность государственной гражданской службы Российской Федерации начальника отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан, с ... (том 11 л.д. 176);

- Должностным регламентом начальника отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан, утвержденный начальником УФМС России по Республике Татарстан ФИО674 ..., в соответствии с которым ФИО279 организует осуществление миграционного учет по месту пребывания иностранных граждан, организует исполнение законодательства по осуществлению миграционного учета иностранных граждан (том 11 л.д. 117-122);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены копия приказа директора УФМС России ФИО1077 «по делопроизводству в системе ФМС России», инструкция по делопроизводству в системе ФМС России; копия Приказа Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 г. № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации»; копия Приказа № 340 от 12.05.2006 г. «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности подразделений Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения» (том 6 л.д. 92-93);

- Записью акта о смерти ... от ..., согласно которой дата смерти ФИО467, ... г.р., - ... (том 7 л.д. 54);

- Копией свидетельства о смерти серии ... ..., согласно которому ФИО467, ... г.р., умер ... (том 5 л.д. 43);

- Сведениями УВМ МВД России по Республике Татарстан об иностранных гражданах, зарегистрированных по адресу жительства ФИО467 (том 7 л.д. 27-29);

- «Учетными делами» иностранных граждан, где принимающей стороной выступал ФИО467 (том 7 л.д. 39-51);

- Информацией об описи паспортов граждан, сданных в связи со смертью их владельцев, направленных из органов ЗАГС в УФМС России по Республике Татарстан для уничтожения (том 7 л.д. 55-76);

- Информацией УВМ МВД России по Республике Татарстан о присвоении классных чинов ФИО279, ФИО228 (том 7 л.д. 96);

- Информацией УВМ МВД России по Республике Татарстан о постановке на миграционный учет иностранных граждан сотрудником отдела миграционного учета ФИО228, где в качестве принимающей стороны выступили представители ООО «АМА-Сервис» и ООО «23 ВЕК» (том 18, л.д. 54-55);

- Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотром установлено, что в программном комплексе ...» в досье ФИО467, ... г.р. указано место рождения ..., паспорт гражданина РФ серия ... ..., выданный ... УВД ... .... Согласно баз данных ФМС ФИО613 ...» ФИО467 умер ... году (том 18, л.д. 28-34).

По эпизоду взятки и фиктивной постановки на учет иностранных граждан ФИО8 и ФИО228: 

- Рапортом об обнаружении признаков преступления от ... (том 1 л.д. 76-77);

- Заявлением ФИО12 о привлечении к уголовной ответственности ФИО464 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 81);

- Заявлением ФИО238 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 91);

- Заявлением Свидетель №1 о привлечении к уголовной ответственности ФИО464 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 123);

- Заявлением ФИО11 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 145);

- Заявлением ФИО1078 о привлечении к уголовной ответственности ФИО464 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 150);

- Заявлением Свидетель №4 о привлечении к уголовной ответственности ФИО464 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 167);

- Заявлением ФИО724 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 191);

- Заявлением ФИО477 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 202);

- Заявлением ФИО10 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 212);

- Заявлением ФИО2 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 1 л.д. 222);

- Заявлением ФИО9 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 4);

- Заявлением ФИО723 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 14);

- Заявлением ФИО3 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 23);

- Заявлением ФИО1079 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 34);

- Заявлением ФИО1080 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию в отношении гражданина ... ФИО158 (т. 2 л.д. 43);

- Заявлением ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 79);

- Заявлением ФИО6 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 91);

- Заявлением ФИО5 о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени ФИО607 и иных лиц за получение денежных средств за незаконную миграцию (т. 2 л.д. 148).

- Явкой с повинной ФИО228 от ..., согласно которой он получал денежные средства от ФИО8 в качестве взятки (том 1 л.д. 101);

- Сведениями УВМ МВД России по Республике Татарстан об учете иностранных граждан, содержащиеся на диске в формате Excel (том 7 л.д. 32-35);

- Протоколом осмотра подшивки светокопий уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания ... представленных ... отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Казани (том 14, л.д 186-199);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены подшивки светокопий уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания ... представленных ... отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Казани (том 14, л.д 200);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены должностной регламент специалиста 1 разряда отделения регистрации иностранных граждан отдела Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан в г. Казани; копия должностной инструкции инспектора отдела миграционного учета иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан; копия приказа директора УФМС России ФИО1082 «по делопроизводству в системе ФМС России», инструкция по делопроизводству в системе ФМС России; копия Приказа Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 г. № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации»; копия Приказа № 340 от 12.05.2006 г. «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности подразделений Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения» (том 6, л.д. 92-93);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ...(том 6, л.д. 186-187);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на ФИО12, копии паспорта, миграционной карты, патента ФИО12, квитанций, копию паспорта, патента ФИО238, копию паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис), уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ...), оригинала уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), миграционной карты, патента ФИО468, квитанций, копию паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копии уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис»), миграционной карты, патента ФИО11, копию паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), миграционной карты, патента, оригинала уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век») Свидетель №44, копию паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ...), уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), квитанций, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), миграционной карты, патента, оригинал уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ...) Свидетель №4, копии паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис»), патента ФИО1083 ФИО577, копии паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), патента ФИО477, копия паспорта, оригинал уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век») ФИО478 ФИО660, копии паспорта, квитанций, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «АМА-Сервис») ФИО479, копии паспорта, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «23 век»), патента ФИО480, копит паспорта, патента, уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (от ... до ..., принимающая сторона – ООО «Такси ФМ»), миграционной карты ФИО808 ФИО531 (том 6, л.д. 192-194);

- Сведениями ЕГРЮЛ по состоянию на ..., согласно которым ... ООО «23 ВЕК» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения (том 1 л.д. 4-9);

- Сведениями УВМ МВД России по Республике Татарстан об учете иностранных граждан, содержащиеся на диске в формате Excel (том 7 л.д. 32-35);

- Информацией УВМ МВД России по Республике Татарстан о представителях ООО «АМА-Сервис», ООО «23 ВЕК» (том 7 л.д. 37);

- Информацией УВМ МВД России по Республике Татарстан о присвоении классных чинов ФИО279, ФИО228 (том 7 л.д. 96);

- Выпиской из приказа ... УФМС России по Республике Татарстан от ..., в соответствии с которым ФИО228, назначен на должность государственной гражданской службы Российской Федерации ведущего специалиста-эксперта отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан, с ... (том 11 л.д. 141);

- Должностным регламентом ведущего специалиста эксперта отдела миграционного учета иностранных граждан УФМС России по Республике Татарстан, утвержденный начальником УФМС России по Республике Татарстан ФИО674 ..., в соответствии с которым ФИО228 осуществляет служебное взаимодействие с гражданами и организациями; осуществляет постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан (том 11 л.д. 142-146);

- Информацией УВМ МВД России по Республике Татарстан о постановке на миграционный учет иностранных граждан сотрудником отдела миграционного учета ФИО463, где в качестве принимающей стороны выступили представители ООО «АМА-Сервис» и ООО «23 ВЕК» (том 18, л.д. 54-55).

- Ответами на запрос суда из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан.

Исходя из исследованных доказательств суд квалифицирует действия ФИО8 и ФИО228 по части 1 статьи 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество. Так, в ходе предварительного следствия ФИО228 пояснял, что денежные средства у ФИО469 брал в сумме не более 10000 рублей, при этом давал показания, что в некоторых случаях брал денежные средства менее 500 рублей. Так, за документы ФИО737 и ФИО737 он взял 600 рублей, за документы ФИО1086, ФИО733, ФИО3 1000 рублей, из допроса ФИО735 следует, что она подтвердила передачу денежных средств с постановкой ее на учет через ФИО464 2 раза, в марте и мае 2016 года, о передаче денежных средств в феврале 2016 года не поясняла, в связи с чем, суд исключает эпизод передачи денежных средств за ФИО468 от .... Таким образом общая сумма взятки составила 9100 рублей. Передачу ФИО228 суммы менее 500 рублей подтвердил в ходе предварительного следствия ФИО8 При этом суд руководствуется, что взятка передавалась и была получена за незаконные действия, а получение взятки, дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, влекут ответственность по части 1 статьи 291.2 УК РФ независимо от того, когда (до 15 июля 2016 года или после этой даты) и за какие действия (законные или незаконные) они совершены, в каком составе участников (единолично или группой лиц), а также наличия или отсутствия других квалифицирующих признаков взяточничества. Признавая передачу ФИО8 и получение взятки ФИО228 от ФИО7, в сумме 500 рублей, суд исходит из показаний Свидетель №31, который пояснил обстоятельства передачи денежных средств, что подтверждается показаниями ФИО8 и ФИО228, данными на предварительном следствии. Отсутствие заявления по данному факту не может быть основанием для освобождения от уголовной ответственности. 

Вместе с тем, действия ФИО8 и ФИО228, по которым им предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан организованной группой, суд считает необходимым квалифицировать по статье 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. 

По смыслу закона организация незаконной миграции подразумевает, в том числе, организацию проживания незаконного пребывающих иностранных граждан, создания их быта, предоставление работы. Нарушение правил постановки на учет иностранных граждан, выразившееся в указании в уведомлениях о прибытии ложных сведений о месте их пребывания, не свидетельствует о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

Поскольку в обвинении ФИО8 и ФИО228 описаны действия по фиктивной постановке на учет иностранных граждан. При этом согласно примечанию к указанной статье под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. Федеральный закон от 12.11.2018 N 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации" конкретизировал действия, которые ранее подпадали под действие статьи 322.1 УК РФ. В связи с тем, что санкция статьи 322.3УК РФ мягче санкции части 1 статьи 322.1 УК РФ, введение указанной редакции смягчает положение подсудимых, потому действия ФИО8 и ФИО228 по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, подлежат квалификации по статье 322.3 УК РФ. Вместе с тем, суд считает, что доказательств действия ФИО8, ФИО228, и иного лица в составе организованной группы и преступного сообщества не имеется. 

Действия ФИО279, квалифицированные как организация незаконного пребывания иностранных граждан по части 1 статьи 322.1 УК РФ, в силу вышеизложенного, подлежат квалификации по статье 322.3УК РФ в редакции Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ, так как он своим незаконным указанием организовал фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении умершего ФИО467 Так как редакция статьи 322.3 УК РФ в 2018 году была уточнена, подлежит применению редакция статьи 322.3 УК РФ от 21.12.2013 N 376-ФЗ.

В части обвинения ФИО228 по организации незаконного пребывания иностранных гражданФИО675(дважды), ФИО676, ФИО677, ФИО1087 ФИО470 в Российской Федерации, подлежит исключению, так как согласно исследованным доказательствам в материалах дела отсутствует возбуждение уголовного дела по данному факту в отношении ФИО228 Так, ... материалы по данному факту были выделены из уголовного дела ... в отношении ФИО228 в порядке статьи 155 УПК РФ согласно которой в случае если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ. Согласно части 1 статьи 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству. Судом установлено, что проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ по данному факту после выделения материалов в отношении ФИО228 не проводилась, уголовное дело в отношении него не возбуждалось, в связи с чем, суд исключает из обвинения ФИО228 организацию незаконного пребывания иностранных гражданФИО675(дважды), ФИО676, ФИО677,ФИО289 М.И., ФИО470 в Российской Федерации.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств по всем установленным эпизодам показывает, что показания свидетелей, письменные доказательства и иные материалы по делу, а так же показания подсудимых, данные на предварительном следствии и их же частичные показания данные в суде, являются последовательными, согласуются между собой и в совокупности соответствуют установленным по делу обстоятельствам преступлений.

В судебном заседании каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимых со стороны свидетелей, самооговоре, оговоре подсудимыми других подсудимых, не установлено.

Следственные действия, проведенные на предварительном следствии с участием подсудимых и свидетелей, составленные по ним протоколы, а также письменные доказательства по делу соответствуют нормам УПК РФ, в связи с чем, оснований для признания этих следственных действий и составленных по ним протоколов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

Суд так же считает допустимыми доказательствами показания подсудимых ФИО8, ФИО228 данные ими на предварительном следствии и кладет их в основу обвинения, поскольку они были даны с участием защитников, при этом разъяснялось право не свидетельствовать против себя самого, подсудимые предупреждались о том, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от них. О том, что на подсудимых оказывалось давление со стороны оперативных сотрудников, они впервые заявили лишь в суде, в связи с чем эти доводы, а так же показания в качестве подсудимых ФИО8, ФИО228, ФИО279, в части невиновности, суд расценивает как способ защиты и отвергает как не соответствующие исследованным доказательствам и установленным судом обстоятельствам. 

Судом так же проверены доводы стороны защиты об оправдании ФИО279 по части 1 статьи 286, и части 1 статьи 322.1, оправдании ФИО8 и ФИО228 по даче и получению взятки, организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации организованной группой, а так же о процессуальных нарушениях. Указанные доводы суд отклоняет исходя из следующего. 

Исследованными судом доказательствами установлено, что ФИО279 являясь должностным лицом, дал устное указание своему подчиненному о фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства умершего ФИО467 В ходе предварительного следствия ФИО228, последовательно указывал на получением им указания для фиктивной регистрации иностранных граждан именно от начальника отдела ФИО279, в том числе подтвердил указанное на очной ставке. Каких либо заслуживающих внимание доводов об оговоре ФИО228 ФИО279, суд не усматривает. При этом суд учитывает направленность уголовной ответственности за преступления против интересов государственной службы на обеспечение защиты граждан от коррупции и других общественно опасных деяний, совершенных должностными лицами по службе. Лица, превышающие свои должностные полномочия, посягают на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства. Так, из допроса свидетеля Свидетель №17, сына умершего ФИО467, судом установлено, что своего разрешения и согласия на регистрацию по месту его жительства перечисленных в обвинении иностранных граждан он не давал, документы об этом не заполнял и их не подписывал. Указанные иностранные граждане по месту его жительства никогда не проживали.

Указанное повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере миграционного учета иностранных граждан, способствовавшие незаконной фиктивной регистрации по месту пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, что нарушает деятельность публичного аппарата власти и управления по ведению государственной информационной системы миграционного учета – формированию полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, нарушены интересы государства, связанные с обеспечением национальной безопасности России, общественной безопасности в сфере миграции, а также обеспечением прав и законных интересов граждан.

Доводы о том, что в судебном заседании ФИО228 изменил свои показания в отношении ФИО279, суд, с учетом того, что каких либо оснований и мотивов для оговора не установлено, ФИО279 и ФИО228 более 3 лет работали в одном коллективе, суд отклоняет, и расценивает как способ защиты, а показания ФИО228 как способ помочь бывшему коллеге по службе избежать уголовной ответственности. Доводы стороны защиты о не совпадении времени постановки на учет и места, где иностранные граждане ставились на учет, по эпизодам дачи незаконного указания ФИО228, а также нахождения ФИО279 в отпуске, суд отклоняет, так как установлено, что ФИО228 поставил иностранных граждан на учет по месту жительства умершего ФИО467 по незаконному указанию своего начальника ФИО279 Само по себе место получения указания и действия, которые совершил ФИО228 на основании указания ФИО279, в последующем повлекшие фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан, в том числе наличие иных регистраций по месту жительства умершего ФИО467, об отсутствии состава преступления не свидетельствуют и на квалификацию не влияют, напротив, установленные обстоятельства свидетельствуют о превышении своих должностных полномочий со стороны начальника отдела ФИО279

Судом так же установлено, что ФИО279 и ФИО228 являлись должностными лицами, выполняли функции представителя власти, имели должностные инструкции, осуществляли служебное взаимодействие с принимающей стороной – физическими лицами и ответственными лицами организаций, осуществляли проведение проверок иностранных граждан с целью выявления оснований, по которым иностранному гражданину может быть ограничен или запрещен въезд в РФ. В силу закона и занимаемой должности наделены распорядительными полномочиями в отношении неопределенного круга лиц, выполняющими функции представителя исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере миграции и осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере миграции, обладающие служебными полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации.

Суд установил, что ФИО8, действуя с иным лицом, передал взятку в размере не превышающем 10000 рублей за незаконные действия должностному лицу ФИО228, который ее получил. Указанное подтверждается показаниями, данными ФИО8, ФИО228 на предварительном следствии, а так же другими доказательствами. 

Доводы стороны защиты о применении незаконных методов расследования при получении этих доказательств, при рассмотрении дела судом не установлены. О проведении следственных действий в рамках уголовно процессуального закона, добровольной даче показаний ФИО8 и ФИО228, в присутствии защитников, так же пояснил допрошенный заместитель руководителя отдела ФИО693, производивший расследование уголовного дела. 

Как указано выше, действия ФИО8 и ФИО228, по которым им предъявлено обвинение по п. «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ судом квалифицированы по статье 322.3 УК РФ как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, оснований для оправдания по указанной статье суд не находит. Доводы о не возбуждении уголовного дела в отношении ФИО8, ФИО228 по эпизоду фиктивной постановки на учет иностранных граждан, а так же нарушения порядка возбуждения уголовного дела по части 1 статье 322.1 УК РФ в отношении ФИО279, суд отклоняет, так как он противоречит исследованным материалам дела, согласно которым 14.06.2016 в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (т.1, л.д. 7), 22.09.2016 уполномоченным лицом Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ и частью 1 статьи 322.1 УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении ФИО279(том. 1, л.д. 51).

С учетом изложенного, суд находит вину подсудимых в изложенном доказанной совокупностью исследованных доказательств и квалифицирует:

Действия ФИО279 по:

части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;

статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ) – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Действия ФИО228 по:

части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Действия ФИО8 по:

части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Органами предварительного следствия ФИО279 предъявлено обвинение, в том числе в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285.3 УК РФ - умышленное уничтожение документов, на основании которых были внесены запись в единый государственный реестр, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. ФИО8 предъявлено обвинение, в том числе в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 210 УК РФ - создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжкого и особо тяжкого преступлений либо руководство таким сообществом (организацией), а также координация преступных действий

ФИО228 предъявлено обвинение, в том числе в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации). 

Суд, исследовав доказательства, полагает, что по указанным преступлениям подсудимые подлежат оправданию, при этом исходит из следующего. 

Согласно предъявленного обвинения, ФИО279, вменяется уничтожение документов на основании которых были внесены запись или изменение в единые государственные реестры, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. Указывается на нарушение им «Положения об Управлении Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан», утвержденного Приказом ФМС России от 02.12.2013 N 606 "Об утверждении Положения об Управлении Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан", Приказа ФМС РФ от 06.07.2009 N 159 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации", согласно которого архивные учетные дела на поставленных на учет или снятых с учета по месту пребывания иностранных граждан хранятся в течение одного года с даты их окончания в территориальном органе ФМС России, а так же «Положения об Управлении Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан», утвержденного Приказом ФМС России от 02.12.2013 N 606 "Об утверждении Положения об Управлении Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан" и разъяснения заместителя начальника УФМС России по Республике Татарстан ФИО474 за исходящим № МС-2/931 от 27.03.2014 согласно которого, до внесения необходимых изменений в нормативные акты ФМС России архивные дела на поставленных на учет или снятых с учета по месту пребывания иностранных граждан хранятся в течение одного года с даты их окончания в территориальном органе ФМС России. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, с приведением их в приговоре, и указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, пункт). 

В соответствии с «Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы № 364 от 29 августа 2013 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», приказ ФМС России от 6 июля 2009 № 159 признан утратившим силу.

Таким образом, Приказ ФМС России от 6 июля 2009 № 159, во время совершения действий ФИО279 по уничтожению документов со сроком хранения менее года, считался утратившим силу, а разъяснение заместителя начальника управления ФМС России по Республике Татарстан ФИО1089 за исходящим № ... от 27.03.2014, к законодательству Российской Федерации не относится. 

Указанные в обвинении нормативно правовые акты и документы, о необходимости хранения уничтоженных материалов не свидетельствуют. 

Кроме того, согласно Постановления Правительства РФ от 14.02.2007 N 94"О государственной информационной системе миграционного учета", государственная информационная система миграционного учета (ГИСМУ) представляет собой межведомственную автоматизированную систему и формируется на основе центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, и других банков данных, автоматизированных учетов и баз данных. При этом государственные реестры установлены, Федеральными Законами, Постановлением Правительства РФ, Приказами Министерств, такие как «Единый государственного реестр прав на воздушные суда и сделок с ними», «Реестр автомобильных дорог" и другие. В связи с чем, суд полагает, что ГИСМУ не является государственным реестром. В связи с чем в действиях ФИО279 отсутствует состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 285.3 УК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

В соответствии со статьей 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

В основу обвинения ФИО8 и ФИО228, а так же иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в создании и участии в преступном сообществе и организованной группе органами предварительного расследования были положены исследованные в суде доказательства. Между тем, данные доказательства не подтверждают наличие состава инкриминируемых деяний. 

В ходе судебного заседания не установлено, что подсудимые действовали в составе устойчивой группы лиц, а тем более в составе структурированной организованной группы. Никто из них не зависел друг от друга, в подчинении между собой они не находились, единого руководства у них не имелось. Отсутствовала общая касса, распределение денежных средств, технические средства связи, соблюдение определенных мер конспирации. ФИО8, с иными подсудимыми, ничто не объединяло, совместно они время не проводили. ФИО228 с ФИО464 знаком не был. Сами подсудимые категорически отрицают, что они объединялись для совершения преступлений. 

Исследованные судом письменные доказательства и документы, не устанавливают виновность ФИО279 по части 1 статьи 285.3 УК РФ, ФИО8 по части 1 статьи 210 УК РФ, ФИО228 по части 2 статьи 210 УК РФ.

Иных доказательств по делу, подтверждающих доводы стороны обвинения, по делу не имеется.

При назначении наказания за совершенные преступления суд руководствуется положениями статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие наказание, данные о личности подсудимых, в том числе то, что:

ФИО279 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, его возраст, впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, имеет высшее образование, положительно характеризуется, проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

ФИО228 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, его возраст, впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет высшее образование, положительно характеризуется;

ФИО8 на учете у врача психиатра не состоит, состоял на учете у врача нарколога с 2007 по 2011 год с диагнозом: ..., его возраст, судимости не имеет, в браке не состоит, имеет высшее образование, удовлетворительно характеризуется.

Также суд учитывает влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, состояние здоровья как самих подсудимых, так и их родственников.

В качестве смягчающих наказание ФИО279 обстоятельств суд учитывает положительную характеристику, состояние здоровья подсудимого и его родственников, прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО279 не установлено.

В качестве смягчающих наказание ФИО228 обстоятельств суд учитывает явку с повинной от ..., признание вины на предварительном следствии, положительные характеристики, наличие памятной медали и грамоты к ней, наличии на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его родственников. 

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО228 не установлено.

В качестве смягчающих наказание ФИО8 обстоятельств суд учитывает признание вины на предварительном следствии, состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО8 не установлено.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимых и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания, определенных в статье 43 Уголовного кодекса Российской Федерации путем назначения следующих наказаний:

ФИО8 и ФИО228 в виде штрафа,

ФИО279 в виде штрафа и лишения свободы, при этом исходя из установленных по делу указанных обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО279 без изоляции от общества и с применением статьи 73 УК РФ условно в части наказания в виде лишения свободы, с установлением испытательного срока.

При этом суд, с учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления по части 1 статьи 286 УК РФ, личности виновного признает невозможным сохранение за ФИО279 права занимать определенные должности и в соотвествии с частью 3 статьи 47 УК РФ, по части 1 статьи 286 УК РФ так же назначает лишение права занимать определенные должности. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления по части 1 статьи 286 УК РФ, суд не находит достаточных оснований для назначения более мягкого наказания и изменения, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ категории преступления, на менее тяжкую.

В силу части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, предусмотренное статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ), совершенное ФИО279, преступления, предусмотренные статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенные ФИО8, преступления, предусмотренные статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенные ФИО228, относятся к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно пункту «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что с момента совершенного ФИО279 преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ), ФИО8 преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО228 преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, два года истекли.

Учитывая данные обстоятельства свидетельствующие об истечении сроков давности привлечения ФИО279, ФИО8, ФИО228 к уголовной ответственности по вышеприведенным преступлениям, а также руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 24, частью 8 статьи 302 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о наличии оснований для освобождения ФИО279 от наказания за преступление, предусмотренное статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ), ФИО8 – за преступления, предусмотренные статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО228 – за преступления, предусмотренные статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данных, которые бы послужили основанием для приостановления сроков давности по вышеуказанным преступлениям, в судебном заседании не установлено.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями статьи 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО279 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 2 (два) года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 (два) года.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2(два) года.

Обязать ФИО279 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Признать ФИО279 виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить ФИО279 от исполнения наказания в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в доход государства, назначенного за совершение преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оправдать ФИО279 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285.3 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Признать за ФИО279 право на реабилитацию и разъяснить ему, что в соответствии со статьей 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 285.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО279 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. 

Признать ФИО8 виновным:

в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства;

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства. 

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить ФИО8 от исполнения наказания в виде штрафа в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства, назначенного за совершение преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказания в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства, назначенного за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оправдать ФИО8 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Признать за ФИО8 право на реабилитацию и разъяснить ему, что в соответствии со статьей 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО8 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. 

Признать ФИО228 виновным:

в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства;

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства. 

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить ФИО228 от исполнения наказания в виде штрафа в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства, назначенного за совершение преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказания в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства, назначенного за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оправдать ФИО228 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Признать за ФИО228 право на реабилитацию и разъяснить ему, что в соответствии со статьей 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования по преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО228 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- подшивки светокопий уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания ... представленных ... отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Казани (том 14 л.д. 200) – оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) СУ СКР по Республике Татарстан до рассмотрения уголовного дела в отношении иного лица, выделенного в отдельное производство;

- изъятые у ФИО464 по адресу: ... наличные денежные средства в сумме 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (том 6 л.д. 183-185) – оставить на депозитном счете следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан до рассмотрения уголовного дела в отношении иного лица, выделенного в отдельное производство;

- акт ... о выделении к уничтожению документов, акт ... о выделении к уничтожению документов, акт ... о выделении к уничтожению документов, акт ... о выделении к уничтожению документов, должностной регламент специалиста 1 разряда отделения регистрации иностранных граждан отдела Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан в г. Казани, копию должностной инструкции инспектора отдела миграционного учета иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан, копию приказа № 1 от 11.01.2016 г. «о создании экспертной комиссии по уничтожению дел, утративших практическое значение и не имеющих исторической или иной ценности», копию приказа директора УФМС России ФИО1107 «по делопроизводству в системе ФМС России», инструкцию по делопроизводству в системе ФМС России, копию Приказа Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 г. № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», копию Приказа № 340 от 12.05.2006 г. «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности подразделений Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и системы Министерства, органов внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации с указанием сроков хранения», копию приказа № 1 от 11.01.2016 г. «о создании экспертной комиссии по уничтожению дел, утративших практическое значение и не имеющих исторической или иной ценности» (том 6 л.д. 92-93) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем они должны указать в жалобе.

...

...

Судья Вахитовского районного суда

г. Казани М.Ш. Сайфуллин