Дело № 2-1-154/2025

УИД 73RS0024-01-2025-000019-96

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

17 июня 2025 г. р.п.Ишеевка

Ульяновская область

Ульяновский районный суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Трубачёвой И.Г.,

при секретаре Харисовой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных сумм, 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения. В обоснование иска указал, что 12 января 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее по тексту именуемого - Ответчик) в сумме 286 930 рублей 00 копеек за фанеру по счету № 1/2912 от 29 декабря 2021 года, что подтверждается платежным поручением № 27 от 12.01.2022 года.

01 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес ответчика в сумме 175 170 рублей за строительные материалы по счету № 1/2801 от 28 января 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 125 от 01.02.2022 года.

08 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес ответчика в сумме 248 530 рублей за профиль армирующий по счету № 1/0702 от 07 февраля 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 139 от 08.02.2022 года.

11 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес ответчика в сумме 223 840 рублей 60 копеек за строительные материалы по счету № 1/0802 от 08 февраля 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 166 от 11.02.2022 года.

Между ответчиком и ООО «Строй Регион Сервис» не был заключен договор поставки (купли-продажи) вышеуказанного товара и не был определен срок исполнения обязательств Ответчика по поставке товара в адрес ООО «Строй Регион Сервис» по вышеуказанной оплате. У ответчика было достаточно времени для осуществления поставки Товара в адрес ООО «Строй Регион Сервис».

Также подтверждением того, что Ответчик в настоящее время не имеет намерений по поставке товара и возврату денежных средств, оплаченных за товар в адрес ООО «Строй Регион Сервис» являются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о том, что ответчик прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им соответствующего решения с 11.05.2022 года.

01 июня 2023 года между ООО «Строй Регион Сервис» и ИП ФИО1 был заключен договор № 10 уступки права требования (цессии), согласно которого все права требования к Ответчику по вышеуказанной задолженности перешли к ИП ФИО1 

На настоящее время ответчик имеет задолженность перед истцом на общую сумму в размере 934 470 руб. 60 коп. Товар на указанную сумму ответчиком поставлен не был в адрес ООО «Строй Регион Сервис» и истца в разумные сроки, и сумма оплаты не была возвращена ни в ООО «Строй Регион Сервис», ни истцу.

ООО «Строй Регион Сервис» в порядке досудебного урегулирования просило Ответчика осуществить возврат денежных средств на общую сумму 934 470 рублей 60 копеек путем направления 04 июня 2022 года Почтой России *************** в адрес ответчика досудебной претензии.

Письмо с досудебной претензией было получено ответчиком 13 июня 2022 года. Какого-либо ответа от ответчика в адрес ООО «Строй Регион Сервис» не поступило, задолженность не была погашена.

В связи с невозвратом вышеуказанной суммы задолженности истец вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и взыскания вышеуказанной суммы задолженности с ответчика.

Истец просит взыскать с ФИО2 в свою пользу задолженность в размере 934 470 руб. 60 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 23689 руб.

Истец ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен, в предоставленном суду заявлении просил о рассмотрении дела в его отсутствие, поддерживает исковые требования.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал. Суду пояснил, что он ничего не открывал, его ввели в заблуждение и обманули, его попросили предоставить паспорт и открыли на его имя ИП, никаких оплат он не принимал. Данные лица не были установлены при расследовании уголовного дела. Неустановленным лицам он передал свой паспорт и банковские карты, открытые в Альфа - банке, Сбербанке, Тинькофф банке, ВТБ Банк, Банк Открытие, в других банках. Вместе с банковскими картами он передал логин и пароль. Вознаграждений он не получал за банковские карты. За данное деяние он был осужден по ст. 187 ч. 1 УК РФ по Альфа - банку, сейчас отбывает наказание условно. Договорных отношений с ФИО1 не заключал. Денежными средствами он не пользовался. 

Представитель ответчика ФИО3 в ходе судебного разбирательства пояснял, что в рамках рассмотрения уголовного дела было установлено, что офисное помещение и склады ФИО2 не арендовал, сотрудников в штат не трудоустраивал, фактически отношение к финансово-хозяйственной деятельности «ИП ФИО2» не имел, какие - либо доверенности от своего имени на право ведения финансово-хозяйственной деятельности он никогда не выписывал. От имени «ИП ФИО2» ответчик никаких финансовых операций не совершал. Денежные операции по открытому расчетному счету не совершал, наличные денежные средства через банкоматы никогда не снимал. С руководством и сотрудниками ООО «Строй Регион Сервис» переговоры не проводил.

ООО «Строй Регион Сервис» производило авансовые платежи на расчетный счет « ИП ФИО2» без получения встречного исполнения.

Таким образом, ООО «Строй Регион Сервис» достаточно с большими перерывами четырежды произвел авансовые платежи «ИП ФИО2», не получая за это товары (строительные материалы), что свидетельствует что все сделки были мнимыми, поскольку при их совершении обе стороны действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в действительности, сделки заключены только для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, без намерения создать соответствующие правовые последствия в отсутствие реальных хозяйственных отношений ответчика с указанным контрагентом в целях обналичивания денежных средств, а иск «ИП ФИО1» - ФИО2 подан с целью незаконного обогащения.

В иске просит отказать. 

Представители третьих лиц - ООО «Строй Регион Сервис», ПАО Банк «ФК Открытие», УФНС России по Ульяновской области в судебное заседание не явились, извещены.

Суд на месте определил, рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

При вынесении решения суд руководствовался ст. 56 ГПК РФ, согласно которой каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу пунктов 1, 3 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (пункт 1 статьи 823 ГК РФ).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ФИО2 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 19.05.2021г., основной вид деятельности- строительство жилых и нежилых зданий. ФИО2 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им соответствующего решения с 11.05.2022 года (т.1 л.д.30-31).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Строй Регион Сервис» зарегистрировано 07.04.2021г. Основной вид деятельности- строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д.23-26).

Из материалов дела следует, что ООО «Строй Регион Сервис» были выписаны счета на оплату: № 1/0802 от 08.02.2022г. на сумму223 840,60 руб. за строительные материалы, № 1/2801 от 28.01.2022г. на сумму 175 170,00 руб. за строительные материалы, № 1/2912 от 29.12.2021г. на сумму 286 930,00 руб. за фанеру (т.1 л.д.11-13).

Как установлено судом и следует из материалов дела, 12 января 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес Индивидуального предпринимателя ФИО2 в сумме 286 930 рублей 00 копеек за фанеру по счету № 1/2912 от 29 декабря 2021 года, что подтверждается платежным поручением № 27 от 12.01.2022 года (т.1 л.д.14).

01 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес ответчика в сумме 175 170 рублей за строительные материалы по счету № 1/2801 от 28 января 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 125 от 01.02.2022 года (т.1 л.д.15).

08 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес Индивидуального предпринимателя ФИО2 в сумме 248 530 рублей за профиль армирующий по счету № 1/0702 от 07 февраля 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 139 от 08.02.2022 года (т.1 л.д.16).

11 февраля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело авансовый платеж в адрес Индивидуального предпринимателя ФИО2 в сумме 223 840 рублей 60 копеек за строительные материалы по счету № 1/0802 от 08 февраля 2022 года, что подтверждается платежным поручением № 166 от 11.02.2022 года (т.1 л.д.17).

Перечисление указанных сумм также подтверждается выпиской по счету ***************, открытого на имя ФИО2 в ПАО Банк «ФК «Открытие» (т.1 л.д.76-84).

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу ч. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Приведенные положения закона свидетельствуют о том, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 382 ГК РФ предусматривает, что если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу.

Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Пунктом 1 ст. 388 ГК РФ предусмотрено, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. 

Согласно пункту 2 ст. 388 ГК РФ не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Исходя из приведенных норм уступка права требования по денежному обязательству, неразрывно не связанному с личностью кредитора, сама по себе является правомерным действием и не требует согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

01 июня 2023 года между ООО «Строй Регион Сервис» и ИП ФИО1 был заключен договор № 10 уступки права требования (цессии), согласно которого все права требования к ответчику по вышеуказанной задолженности перешли к ИП ФИО1(т.1 л.д.18-19).

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса.

Указанная статья ГК РФ дает определение понятия неосновательного обогащения и устанавливает условия его возникновения.

Так, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Однако, согласно пункту 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения ответчиком имущества за счет истца либо факт сбережения ответчиком имущества за счет истца, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Из выписки по счету ***************, открытого 04.06.2021г. на имя ИП ФИО2 следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Сервис» произвело платежи на указанный счет: 12.01.2022 г. в сумме 286 930 руб. 00 коп., 01.02.2022 г. - 175 170 руб., 08.02.2022 г.- 248 530 руб., 11.02. 2022 г. - 223 840 руб. 60 коп., а всего в общей сумме 934 470 руб. 60 коп. (2т. л.д.131-147).

Товар на указанную сумму ответчиком в адрес ООО «Строй Регион Сервис» поставлен не был, сумма оплаты не была возвращена, ни в ООО «Строй Регион Сервис», ни истцу.

Из указанной выписки усматривается, что периодически денежные суммы снимались в банкомате наличными денежными средствами в г. Ульяновске.

Доказательств обратного ответчиком суду не предоставлено.

Как следует из материалов дела, приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 19.09.2023г. ФИО2 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ –за неправомерный борот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства (т.1 л.д.88-91).

Из приговора следует, что ФИО2 от неустановленного лица получил предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и впоследующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету ИП ФИО2 за денежное вознаграждение.

Приговором суда установлено, что ФИО2 открыл банковский счет в АО «Альфа-Банк», получил банковскую карту, а затем передал банковскую карту АО «Альфа-Банк» с расчётным счетом неустановленному лицу.

Ответчиком и его представителем заявлено, что указанные выше денежные средства ООО «Строй Регион Сервис» переводило на счет ФИО2 с целью незаконного обогащения.

Однако, достаточных и достоверных доказательств этого ответчиком суду не предоставлено.

Установлено, что ФИО2 в правоохранительные органы либо иные учреждения по поводу перечисления указанных денежных средств на расчетный счет, открытый на его имя, никуда не обращался.

Достоверных и достаточных доказательств, что ФИО2 открыв счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и получив банковскую карту, передал ее неустановленным лицом, материалы уголовного дела не содержат и таких доказательств ответчиком суду не предоставлено.

При таких обстоятельствах, исковые требования ИП ФИО1 о взыскании с ФИО2 задолженности в размере 934 470 руб. 60 коп. подлежат удовлетворению в полном объёме. Следует взыскать в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 с ФИО2 денежную сумму в размере 934 470 руб. 60 коп.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне в пользу, которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Поскольку исковые требования ИП ФИО1 подлежат удовлетворению, то в пользу ИП ФИО1 с ФИО2 подлежат взысканию судебные расходы по оплате госпошлины в размере 23 689 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных сумм удовлетворить.

Взыскать в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 с ФИО2 денежную сумму в размере 934 470 руб. 60 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 689 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ульяновский районный суд Ульяновской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: И.Г. Трубачёва

Срок изготовления решения в окончательной форме 24 июня 2025 г.