Дело № 2 – 90

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

17 января 2019 года. Ново – Савиновский районный суд города Казани РТ в составе председательствующего судьи Исмагиловой В.А. при секретаре Хайруллине Ф.Ф. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Грандмоторсавто» об истребовании документов и по встречному иску ФИО1 к ООО «Грандмоторсавто» о признании договора займа незаключенным.

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО2 обратился в суд с иском к ООО «Грандмоторсавто» об истребовании следующих документов: договоры аренды нежилых помещений ООО «Грандмоторсавто» за период с --.--.---- г. по настоящее время; отчетности, предоставленной ООО «Грандмоторсавто» в ФНС России, с подтверждением отправления и приема налоговым органом; бухгалтерский баланс за период с --.--.---- г. по настоящее время; отчет о финансовых результатах за период с --.--.---- г. по настоящее время; отчет об изменении капитала за период с --.--.---- г. по настоящее время; отчет о движении финансовых средств за период с --.--.---- г. по настоящее время; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с --.--.---- г. по настоящее время; данные об активах общества; список основных средств, находящихся на балансе общества по состоянию на --.--.---- г., на --.--.---- г. и на последнюю отчетную дату с указанием наименования движимого имущества, балансовой стоимости основных средств, даты постановки на баланс, остаточной и первоначальной стоимости; информации по последней оценке, дата проведения и сведения о переоценке основных средств,; для движимого имущества, включенного в список основных средств: наименование, модель и марка, фирма и страна-изготовитель, состояние; оборотно-сальдовую ведомость или главную книгу (шахматный баланс) за аудируемый период в разрезе субсчетов, с разбивкой по каждому месяц; развернутую оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета (включая забалансовые); справку об открытых счетах, выданную налоговым органом; справку о задолженности перед налоговым органом; расширенную выписку по расчетным счетам ООО «Грандмоторсавто» с указанием контрагентов; данные о составе дебиторской задолженности по состоянию на --.--.---- г., общества с учетом ожидаемых платежей в течение 12 месяцев с момента отчетной даты, с указанием основания возникновения, даты, суммы задолженности, валюты расчетов, графика погашения; данных о кредиторской задолженности, с указанием даты возникновения, задолженности и данных по кредиторам; информации о принятии решения о выплате дивидендов за прошедший отчетный период и за текущих период с предоставлением подтверждающих документов.

В обосновании иска указал, что --.--.---- г. между ним и ответчиком был заключен договор займа за №--, по условиям которого он передал ответчику в займ денежные средства в сумме 2 100 000 рублей со сроком возврата до --.--.---- г., с уплатой процентов за пользование займом в размере 0.1% годовых от общей суммы займа.

Согласно пункта 2.6 указанного договора заемщик обязуется по первому требованию займодавца предоставить бухгалтерскую отчетность со всеми расшифровками, иные документы, удостоверяющие финансовое положение заемщика. 

--.--.---- г. он обратился к ответчику с требованием о предоставлении вышеуказанных бухгалтерских и иных документов, которое до настоящего времени в добровольном порядке не удовлетворено. 

Представитель ответчика ООО «Грандмоторсавто» иск не признал и обратился со встречным иском о признании договора займа незаключенным. 

В обосновании встречного иска указал, что --.--.---- г. года истец ФИО2 предложил заключить договор займа директору общества на сумму 2 100 000 рублей, при этом дату договора займа указать --.--.---- г.. Взаимоотношения между истцом ФИО2 и ФИО3 были основаны на доверии, поэтому директором общества был подписан договор займа и акт приема – передачи денежные средства, которые после подписания договора и акта приема – передачи не были переданы директору ФИО3 В связи с отсутствием фактической передачи денежных средств в размере 2 100 000 рублей приходно – кассовый ордер не выдавался, денежные средства на расчетный счет общества не были перечислены.

Акт приема – передачи денежных средств к договору займа не является первичным учетным документом и доказательством свидетельствующим о передачи денежных средств, что подтверждается отчетом аудиторской проверки ООО «Грандмоторсавто», проведенной ООО «ФЭБ – аудит».

--.--.---- г. договор займа ФИО3 не был заключен и подписан, так как в этот день он не встречался с ФИО2, в результате причинения вреда здоровью в этот день он находился на лечение и проходил исследование в --- в силу стечения тяжелых обстоятельств и физическом состоянии ФИО3 не мог заключить сделку на 2100 000 рублей.

Истец ФИО2 и его представитель встречный иск не признали.

Суд, выслушав пояснения сторон, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему:

Согласно статьи 309 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Судом установлено, что в настоящее время директор общества ООО «Грандмоторсавто» содержится под стражей в 

Представитель ответчика суду пояснил, что бухгалтерские документы уничтожены истцом ФИО2, который являлся помощником директора ФИО3, исполнял обязанности по гражданскому правовому договору, получал заработную плату и имел доступ ко всем документам общества. В настоящее время он как его представитель может предоставить договор аренды и сведения о расчетных счетах, недвижимого и движимого имущества за ООО «Грандмоторсавто» не зарегистрировано, кредиты и активы у общества отсутствуют.

В ходе судебного заседания представителем ответчика и по запросу суда были предоставлены следующие бухгалтерские документы: справка о состоянии расчетов ООО «Грандмоторсавто», сведения об открытых (закрытых счетах, сведения о движении денежных средств, реестр предоставленной отчетности в МИФНС №-- по РТ --.--.---- г. год по --.--.---- г..

Представитель истца ознакомился с предоставленными ответчиком и истребованными судом бухгалтерскими документами и суду пояснил, что документы предоставлены в достаточном объеме для проверки финансового состояния общества, необходимость в истребовании документов отсутствует

Согласно пункта 2.6 договора займа за №-- от --.--.---- г. заемщик обязуется по первому требованию займодавца предоставить займодавцу бухгалтерскую отчетность со всеми расшифровками, иные документы, удостоверяющие финансовое положение заемщика.

Принимая во внимание пояснения представителя истца, суд не находит законных оснований для удовлетворения иска, поскольку условиями договора не указан конкретный перечень документов, удостоверяющих финансовое положение заемщика, имеющие в материалах дела и предоставленные истцу бухгалтерская отчетность и иные документы являются достаточными.

Согласно статьи 812 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по безденежности).

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), оспаривание займа по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств, а также представителем заемщика в ущерб его интересам.

В случае оспаривания займа по безденежности размер обязательств заемщика определяется исходя из переданных ему или указанному им третьему лицу сумм денежных средств или иного имущества. 

Из материалов дела следует, что по условиям договора займа за №-- от --.--.---- г., заключенного между ФИО4 и ООО «Грандмоторсавто» в лице директора общества ФИО3, займодавец передает заемщику денежные средства сумму займа в размере 2 100 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до --.--.---- г. и уплатить на нее проценты в размере 0.01% годовых от общей суммы займа.

Пунктом 2.1 договора сумма передается займодавцем наличными по акту приема – передачи денежных средств, подписанный акт приема – передачи денежных средств с обеих сторон является доказательством предоставления займодавцем суммы займа заемщику. Датой предоставления займа является дата подписания акта приема – передачи денежных средств с обеих сторон.

В соответствии с предоставленным актом приема – передачи денежных средств денежные средства в сумме 2 100 000 рублей были переданы ООО «Грандмоторсвто» --.--.---- г..

В соответствии со статьей 812 ГК РФ на ответчика, ссылающегося на безденежность договора займа возлагается обязанность по доказыванию данного обстоятельства, ответчик должен был доказать что у истца отсутствовали денежные средства для передачи ему в долг. 

Вопреки требованиям статьи 56 ГПК РФ ответчиком доказательств подтверждающих безденежность договора займа суду не предоставлено.

Из буквального толкования спорного договора займа и акта передачи денежных средств следует, что заемщик получил от заимодавца денежные средства в размере 2100 000 рублей, достоверных и объективных доказательств в опровержении данного факта ответчиком суду не представлено. 

В ходе судебного заседания представителем ответчика подано заявление подложности предоставленного договора займа за №-- от --.--.---- г., которая заключается в подмене первой страницы договора на другой, не соответствующий условиям заключенного договора, фактически --.--.---- г. договор займа был направлен ФИО2 с его электронной почты на электронную почту ФИО3, в соответствии с предложенными условиями договора пункт 2.1 договора был изложен в следующей редакции: «Сумма займа перечисляется займодавцем на расчетный счет заемщика по платежному поручению. Платежное поручение является доказательством предоставления Займодавцем суммы займа Заемщику. Датой предоставления займа является дата поступления денежных средств на расчетный счет заемщика».

Согласно статьи 186 Гражданского Кодекса Российской Федерации - в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. 

Представителем ответчика в нарушении ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств подложности представленных истцом документов. Ходатайств о назначении судебной экспертизы не было заявлено. Представителем ответчика не оспаривается подпись в договоре займа и акте приема – передачи денежных средств. 

Следовательно, само по себе заявление стороны о подложности документов в силу ст. 186 ГПК РФ не влечет исключения такого доказательства из числа доказательств, собранных по делу, поскольку именно на сторонах лежит обязанность доказать наличие фиктивности конкретного доказательства. 

Предоставленное доказательство в виде протокола осмотра доказательств от --.--.---- г. нотариусом ФИО5, из содержания которого следует, что --.--.---- г. из электронной почты ФИО2 на электронную почту ФИО3 был направлен проект договор займа, который предусматривал фактическую передачу денежных средств на расчетный счет общества не может служить достоверным доказательством, поскольку данный документ в простом формате Microsoft Word и мог быть отредактирован ФИО3 Доказательств о том, что документ им не был изменен после его получения суду не предоставлены. Данный протокол осмотра доказательств не оспаривает подписанный сторонами акт приема – передачи денежных средств от --.--.---- г..

Сумма займа может передаваться как наличными деньгами в кассу организации, так и в безналичном порядке путем ее перечисления на расчетный счет заемщика, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны могут согласовать в договоре займа передачу денежных средств в форме, предусмотренной законом, наличными или безналичными денежными средствами. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194 -198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В иске ФИО1 к ООО «Грандмоторсавто» об истребовании доказательств отказать.

Во встречном иске ООО «Грандмоторсавто» о признании договора займа за №-- от --.--.---- г. незаключенным отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Ново – Савиновский районный суд г.Казани РТ в течении одного месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья: подпись В.А.Исмагилова