1-14/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Солнечногорск 26 января 2024 года

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Солохиной О.В., 

с участием: государственного обвинителя - ст. помощника Солнечногорского городского прокурора Илюхиной У.В.,

представителей потерпевших ООО «Финстрой» - ФИО6, ООО «Кантан» - ФИО22.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Пахомовой Ю.В., представившей удостоверение № и ордер №, 

при помощнике судьи Шведове Р.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, являющейся пенсионером, судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ Солнечногорским городским судом Московской области по ч.3 ст.160 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей (штраф оплачен);

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Солнечногорского судебного района Московской области по ч.1 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чудого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах.

ФИО1, исполняя по устной договоренности обязанности бухгалтера в ООО «Финстрой», расположенном по адресу: 

<

адрес> а с 2018 года - по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, имея свободный доступ к расчетному счету Общества №, открытому в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), а также к системе «Банк клиент», электронно-цифровой подписи генерального директора Общества - ФИО6, и имея не заполненные денежные чеки Общества, подписанные генеральным директором ФИО4, злоупотребляя доверием последнего, решила воспользоваться своими полномочиями и совершить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Обществу. 

Реализуя свой умысел, ФИО5 умышленно, из корыстных побуждений, в целях необоснованного личного обогащения, воспользовавшись представленными ей полномочиями, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом перевода денежных средств в рамках несуществующего договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании информационных услуг, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленных следствием местах, используя находящийся у нее ключ электронно-цифровой подписи «Банк-клиент», позволяющий дистанционно осуществлять операции с расчетных счетов Общества, осуществила перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета № ООО «Финстрой» открытого в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, на свой банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес>.

В продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих ООО «Финстрой», ФИО1 под различными надуманными предлогами, придавая законность своим противоправным действиям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществила переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Финстрой» № на свой банковский счет №, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ три перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый, ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ два перевода по 20 000 руб. каждый; ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 тыс. руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 тыс. руб.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, обналичила денежные средства под предлогом «выдачи заработной платы», «на прочие хозяйственные нужды» внеся недостоверные сведения в находящиеся у нее денежные чеки по расчетному счету ООО «Финстрой» №, подписанные генеральным директором ФИО4, будучи неосведомленным о противоправной деятельности ФИО1, которые она предоставила в филиал "Центральный" Банка ВТБ по адресу: 

<

адрес>, на основании чего ей были выданы денежные средства с расчетного счета ООО «Финстрой», часть которых она незаконно присвоила себе, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 140 470 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 79530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 179 530 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 179 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 179 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 279 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 279 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 279 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 129 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 129 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 129 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 167 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 117 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 161 930 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 129 530 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 179 530 руб.

В результате действий ФИО1, ООО «Финстрой» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 206 490 рублей.

Также ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах:

ФИО1, исполняя по устной договоренности обязянности бухгалтера в ООО «КАНТАН» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея свободный доступ к расчетному счету ООО «КАНТАН» №, открытому в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), к системе «Банк клиент», электронно-цифровой подписи генерального директора Общества Потерпевший №2, и имея не заполненные денежные чеки Общества, подписанные генеральным директором Потерпевший №2, злоупотребляя доверием последнего, решила воспользоваться своими полномочиями и совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в крупном размере. 

Реализуя свой умысел, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, в целях необоснованного личного обогащения, воспользовавшись предоставленными ей полномочиями, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, путем обмана и злоупотребляя доверием Потерпевший №2, с целью придания законности своим действиям, под предлогом перевода денежных средств в рамках несуществующего договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании информационных услуг, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленных следствием местах, используя находящийся у нее ключ электронно-цифровой подписи «Банк-клиент», позволяющий дистанционно осуществлять операции с расчетных счетов Общества, осуществила два перевода денежных средств в размере 20 000 рублей каждый, на общую сумму 40 000 рублей с расчетного счета ООО «КАНТАН» №, открытого в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на свой банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Далее ФИО1, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «КАНТАН», путем обмана и злоупотребления доверием, под различными надуманными предлогами, придавая законность своим, находясь в неустановленном месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила переводы денежных средств с расчетного счета ООО «КАНТАН» № на свой банковский счет №, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода на общую сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода каждый на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода каждый на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода каждый на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ два перевода каждый на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб.

Также, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обналичила денежные средства под предлогом «выдачи заработной платы» и «на прочие хозяйственные нужды», внеся указанные недостоверные сведения в находящиеся у нее денежные чеки по расчетному счету ООО «КАНТАН» №, подписанные генеральным директором Потерпевший №2, которые она предоставила в филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 

<

адрес>, на основании которых ей ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства ООО «КАНТАН» на сумму 350 000 руб., из которых 309 866 руб. 57 коп. присвоила себе, а оставшуюся сумму выдала в качестве заработной платы сотрудникам ООО «КАНТАН». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, аналогичным образом обналичила денежные средства на сумму 250 000 руб., из которых 209 110 руб. присвоила себе, а оставшуюся сумму выдала в качестве заработной платы сотрудникам ООО «КАНТАН». 

В результате действий ФИО1 ООО «КАНТАН» причиен ущерб в крупном размере на общую сумму 878 976 руб. 57 коп.

В судебном заседании ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и пояснила, что она денежные средства со счетов организации на свой личный счет не переводила.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя ООО «Финстрой» - ФИО6, данными им в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, содержащимися в исследованном протоколе очной стаки с ФИО1 (т.2 л.д.140-146), из которых следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «Финстрой», в 2018 году в организации работало примерно 5-10 человек.. С ФИО1 знаком примерно с 2016 года, она работала в совхозе «Лесные озера», когда он предложил помогать ему с ведением бухгалтерской деятельности в его организации, так как он сам в этом ничего не понимал. ФИО1 помогала по устной договоренности, официально трудоустроена в организации не была, за проделанную работу он благодарил ФИО1 из своих личных денежных средств.. ФИО1 должна была отчитываться в налоговой и производить платежи, он ей полностью доверял, передал ей свою электронную подпись и чековую книжку с подписями. В 2018 году стали платежи не вовремя приходить, ФИО1 стала перекидывать денежные средства с других счетов, счета стали блокировать, в это время он начал подозревать что-то неладное. Обратившись в Банк ВТБ, узнали, что счета блокировались по причине вывода денежных средств организации на личный счет. После этого он нанял бухгалера из организации, выяснилось, что в компьютере отсутствует вся информация, касающаяся ведения бухгалтерии, а также выяснилось, что ФИО1 чуть ли не ежедневно переводила денежные средства со счета организации на свой личный счет, открытый на ее имя в 

<

адрес> Московской области. Действиями Финашиной организации причинен ущерб в размере около 9000000 рублей.

Показаниями представителя ООО «Кантан» - Потерпевший №2, данными им в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе прведения очной ставки с ФИО1, исследованной в ходе судебного разбирательства (т.4 л.д.171-178), из которых следует, что он познакомился с ФИО1 примерно в 2016 году или в 2017 году, когда работал в ООО «Финстрой» в должности технолога, а ФИО1 занималась бухгалтерской деятельностью в данной организации. В 2018 году ему сообщили, что в организации проблемы, в связи с чем необходимо открыть другую фирму для реализации продукции, с этой целью в октябре 2018 году было открыто ООО «Кантан», учредителем и генеральным директором которого он является по настоящее время. В настящее время организация занимается производством и реализацией продукции. ФИО1 занималась всей бухгалтерией организации, она же и регистрировала фирму. ФИО1 занималась бухгалтерией по устной договоренности с ФИО11, который является сотрудником ООО «Финстрой». У ФИО1 был доступ к счетам. Проблемы начались с того, что Банк ВТБ начал блокировать счета организации, ФИО1 сказала, что это произошло из-за плохих отношений с контрагентами и предложила открыть счета в банках Возрождение и Альфа. После открытия счетов в указанных банках, ситуация с блокировкой счетов повторилась. После этого он сделал выписку и увидел, что чуть ли не ежедневно переводились денежные счета организации на личные счета. На этот момент телефон ФИО1 уже был заблокирован, в офисе валялась брошенная чековая книжка, в компьютере все было стерто.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными в ходе очной ставки с ФИО1, исследованной в ходе судебного разбирательства (т.2 л.д.153-159), из которых следует, что ФИО1 ему знакома, так как он работает в ООО «Финстрой» в должности инжинера-технолога. Когда в их организации возникла необходимость в новом бухгалтере, ФИО7 порекомендовал своего бухгалтера – ФИО1 ФИО1 Согласилась помогать их организации, но отказалась официально трудоустраиваться, была достигнута договорнность о ее вознаграждении в размере 30000-35000 рублей. Так как ни он, ни Потерпевший №1, ни ФИО20 ничего не понимали в бухгалтерии, то полностью доверились ФИО1. Через некоторое время возникли проблемы – начали блокировать счета в банках. ФИО1 сказала, что это по вине резидентов и необхлдимо сменить банк. Они не знали, что происходит и по какой причине, так как все уведомления приходили ФИО1. Потом выяснилось, что ФИО5 переводила денежные средства со счетов организаций на свой личный счет.

Показаниями свидетеля ФИО12, которая в судебном заседании показала, что является сотрудником ООО «Солнечные сады». ФИО1 работала в их организации в должности главного бухгалтера примерно в 2017-2018 гг. ФИО1 была официально трудоустроена. У них были к ФИО1 претензии, так как она выводила со счетв организации денежные средства на свои счета. Флешка с доступом к расчетным счетам организации была только у ФИО1, кроме нее никто не имел доступа к расчетным счетам организации. Потерпевших знает, так как они являлись арендаторами земельного участка в ООО «Солнечные сады». Ей известно, что ФИО1 помогала ООО «Финстрой» вести бухгалтерский учет. 

Показаниями свидетеля ФИО13, которая в судебном заседании показала, что ФИО1 ей не знакома, ФИО20 знает как директора ООО «Кантан», ФИО6 – как директора ООО «Финстрой». У нее имется фирма ООО «Бухгалтер+», которая занимается финансовым обслуживанием организаций. В феврале 2019 года Потерпевший №1 и ФИО20 обратились к ней с просьбой сопровождения их организаций, так как подходило время отчетов, а у их организаций отсутствовал бухгалтер, также они пояснили, что их бухгалтер совершила какие-то махинации и у них не осталось ни программы, ни каких-либо других данных. Пришлось восстанавливать с 2017 по 2019 год, восстанавливали из переписки и из налоговых требований. В ходе восстановления документов, были установлены переводы на личные счета физического лица, без удержания налога и без оснований, все переводы были осуществлены на одно лицо. Переводы носили систематический характер, затем стали ежедневными, иногрда по 2 раза в день. Переводились денежные средства по 10000-20000 рублей. На тот момент в ООО «Кантан» было трудоустроено 2 человека, в ООО «Финстрой» - 4 человека, других работников она не видела.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО14, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она с 2014 года работает в ПАО «ВТБ» в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 она знает, как клиента банка, она постоянно приходила в офис банка ПАО «ВТБ», как бухгалтер организаций. ФИО1 обслуживалась в порядке общей очереди. ФИО1 в банке могла обслуживать как она, так и другие специалисты. ФИО1 производила операции по снятию денежных средств со счетов организации, предъявляла чековую книжку на организацию, свой паспорт и если сотрудник не заявлен в карточке с образцом подписи, то должна быть оформлена доверенность от имени генерального директора организации на лицо, которое осуществляет снятие денежных средств, которая хранится в банке в юридическом деле клиента, такое требование в настоящее время, однако что было в 2017 году она сказать не может, так как не помнит. Присутствие генерального директора организации обязательно в банке при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати. При предъявлении чека с подписью генерального директора, сотрудником банка в обязательном порядке сравнивается подпись в карточке с образцом подписи и оттиска печати, которая указана в графе подпись клиента, а также срок полномочий клиента. В случае если подпись в чеке не совпадает с карточкой с образцом подписи, то денежные средства не выдаются. В чековой книжке указывается сумма денежных средств, фио кто снимает денежные средства, паспортные данные, цели снятия денежных средств и с двух сторон проставляется подпись руководителя организации и с одной стороны оттиск печати организации. Далее сотрудник банка отдает предъявленный чек контролеру банка, который также сверяет правильность заполнения чека и подписи и после подтверждения контролером, клиент переводится в кассу, где получает денежные средства, кассир также все сверяет и сверяет предъявленный гражданский паспорт лица с лицом, которому необходимо выдать денежные средства. Когда она обслуживала ФИО1, она не помнит, чтобы она что-либо заполняла в ее присутствии. При открытии расчетного счета организации, организация сама подключает себе доступ в «Банк Клиент», где создают пользователя, которым является генеральный директор с правом подписи, электронная подпись создается в определенном файле и организация скачивает ее на флешку, либо сохраняет ее на рабочем столе, данная операция банком не регулируется, подпись создается для подписания электронных документов, в «Банк Клиент» прописывается номер телефона на усмотрение организации, куда приходят смс-оповещения о подтверждении операции. При подключении «Банк-клиент» для организации присваивался логин, а пароль придумывала сама организация. Затем создается пользователь с правом подписи, клиент это делает самостоятельно и запрашивается электронная подпись, но электронная подпись должна быть оформлена только на генерального директора, у которого есть право подписи, должностные лица, которые указаны в карточке с образцами подписи. Согласно ФЗ № «О противодействии и легализации» счета юридических лиц могут быть заблокированы банком в одностороннем порядке, в офис приходит распоряжение по внутреннему документообороту и согласно данному распоряжению происходит блокировка счетов.

Из показаний свидетеля ФИО15, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон, следует, что ей знакома ФИО1, она являлась бухгалтером ЗАО АФ «Лесные озера», в связи с чем она обращалась в их компанию по оказанию ей услуг по сопровождению программы 1С. В конце 2016 – начале 2017 года она обратилась с просьбой помочь в приобретении и установить программы 1 С для ведения учета в новой компании, пояснив, что взяла на бухгалтерское сопровождение новую фирму ООО «Финстрой», впоследствии к этой фирме добавилось ООО «Кантан». Для ведения бухгалтерского учета двух новых юридических лиц через ООО «ВДГБ» приобретена программа 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, а для электронного обмена с контролирующими органами подключен сервис 1С-Отчетность, оператор Калуга Астарл. Все работы велись удаленно, с установкой всех программ и ключей на компьютер клиента. Как она поняла, ФИО1 работала не на самом производстве ООО «Финстрой» или ООО «Кантан», так это обычная практика для многих бухгалтеров. В процессе работы периодически выполнялись обновления программы 1С. Счета за выполненные работы оплачивались от ООО «Финстрой», обращалась ли она по обслуживанию 1С или техническому обслуживанию рабочего компьютера в другие организации ей не известно. В феврале 2019 года с ней связался ФИО16, представился бывшим руководителем ФИО1, с его слов они перестали работать с ФИО1 и со счетов фирмы были выведены деньги примерно 10 млн. руб., со слов ФИО16 у ФИО2 был доступ к банку и техническая возможность для списания денежных средств, а на компьютере, оставленным ФИО1, он не может найти рабочие базы по ООО «Кантан» и ООО «Финстрой», нет информации о сданных отчетах, не осталось никакой информации о работе ООО «Кантан», возникли проблемы по обслуживанию в банке. ФИО16 просил оказать помощь в восстановлении баз и предоставлении ему копий баз по компаниям, направив официальный запрос. Однако по регламенту они не ведут архив информационных баз клиентов, так как все работы по сопровождению 1 С ведутся удаленно, с сохранением резервных копий у клиентов, она смогла найти одну копию от 2018 года, которую скидывала ФИО1 с целью консультации по вопросу производства, данная копия служила как черновик. Впоследствии ФИО20 привозил в офис рабочий компьютер ФИО1, на котором со слов ФИО16 она работала в офисе, с целью восстановления информации, но она ничего не смогла найти и каким-либо образом восстановить утраченные базы. В связи с чем ею был направлен запрос оператору электронной отчетности на блокировку учетных записей ООО «Финстрой» и ООО «Кантан» и о реестре отправленной отчётности по указанным юридическим лицам. В итоге учетные записи документооборота были заблокированы, а реестр по отчетности выслан был ФИО16

Кроме того, вина подсудимой подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственнсти ФИО1, которая своими мошенническими действиями причинила ему ущерб в размере 9027480 рублей (т.1 л.д.6-7);

- выпиской с расчетного счета ООО «Финстрой» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», из которой следует, что за период 2017 года на личный счет ФИО1 переведены денежные средства в размере 220000 рублей, в 2018 году – в размере 5875000 рублей, за период с 2017 по 218 сняты наличные денежные средства в размере 4341880 рублей (т.1 л.д.16-40);

- справкой ООО «Финстрой», согласно которой договор об оказании информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ не заключался, в реестре договоров отсутствует, за данным номером договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17 (т.1 л.д.77);

- реестром договоров за 2017-2019 г.г., из которого следует, что за договором № числится договор с покупателем ИП ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.78-79);

- организационными и учредительными документами ООО «Финстрой» (т.1 л.д.94-107);

- списком сотрудников ООО «Финстрой», работающих в 2017-2020 г.о. (т.1 л.д.111);

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая сняла и присвоила денежные средства ООО «Кантан» (т.1 л.д.132-133);

- выпиской по лицевому счету ООО «Кантан» №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в 2018 году на личный счет ФИО1 переведены денежные средства в размере 360000 рублей (т.1 л.д.139-181);

- карточкой счета ООО «Кантан» за январь 2018 года – декабрь 2019 года, согласно которой со счета ООО «Кантан» на счет ФИО1 перечислено 360000 рублей (т.1 л.д.232-235);

- выпиской сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Кантан» (т.2 л.д.31-39);

- выпиской сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Финстрой» (т.2 л.д.40-50);

- сведениями о банковских счетах ООО «Финстрой», из которых следует, что у ООО «Финстрой» открыты следующие счета: в ПАО Банк «Возрождение» счет №, в ПАО Банк ВТБ счет №, в ООО КБ «Интерсвязьбанк» счет №, в ПАО Банк ВТБ счет № (т.2 л.д.52-53);

- сведения об открытых банковских счетах ФИО1, согласно которым на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» открыты следующие счета: 40№, 40№ (т.2 л.д.54);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует: на личный расчетный счет № ФИО1, открытый в Клинском отделении ПАО «Сбербанк России», за оказание информационных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Финстрой» с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 6 095 000,00 руб.; эксперт не может конкретизировать получение денежных средств ФИО1 ввиду отсутствия в представленных документах ФИО лица, получившего денежные средства. Исходя из представленной выписки, экспертом, может быть рассчитана сумма денежных средств, снятых наличными в кассу ООО «Финстрой»; по банковским чекам с расчетного счета №, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Финстрой» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снято наличными 1 950 000,00 руб., в том, числе с назначением платежа «Выдача на з/п» - 634 230,00 руб, «Прочие выдачи, хознужды» - 1 315 770,00 руб.; на личный расчет счет № ФИО1, открытый в Клинском отделении ПАО «Сбербанк России» и снятых наличных денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Финстрой», в кассу организации, которая составила всего 8 045 000,00 рублей; на личный расчетный счет № ФИО1, открытый в Клинском отделении ПАО «Сбербанк России», с расчетного счета №, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Кантан», с назначением платежа «За оказание информационных услуг по договору № от 01.10.2018» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 360000 руб.; эксперт не может конкретизировать получение денежных средств ФИО1 ввиду отсутствия в представленных документах ФИО лица, получившего денежные средства; по банковским чекам с расчетного счета 40№, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Кантан», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 600000 руб., в том числе с содержанием операции «Выдача на з/п» - 228940 руб., «Прочие выдачи, хоз.нужды» - 371060 руб.; сумма денежных средств, перечисленных на личный расчетный счет № ФИО1 открытый в Клинском отделении ПАО «Сбербанк России», и выданных наличных денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО «ВТБ» и принадлежащего ООО «Кантан», составила 960000 руб. (т.2 л.д.164-174);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка в ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес> В ходе выемки изъята банковская документация ООО «Финстрой» и ООО «Кантан» (т.2 л.д.214-217);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО Банка ВТБ по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ООО «Финстрой» (т.2 л.д.218-222);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выодам которого: две подписи от имени ФИО3, расположенные в акте ввода в действие/ о прекращении использования сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Подпись владельца ключа ЭП» и «Руководитель Предприятия» выполнены не ФИО3, а иным лицом; две подписи от имени ФИО6, расположенные в акте ввода в действие/о прекращении использования сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Подпись владельца ключа ЭП» и «Руководитель Предприятия», вероятно, выполнены не ФИО4, а иным лицом (т.3 л.д.31-46);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрированной таблицей, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: юридические дела ООО «Кантан», ООО «Финстрой», а также диск с информацией по расчетным счетам ООО «Кантан» и ООО «Финстрой» (т.3 л.д.168-271);

- ответом АО «Комкор», согласно которому ip-адрес 46.39.48.74 является NAT-сервисом АО «Комкор», ФИО1 является абонентом АО «Комкор» (т.4 л.д.212-213);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены денежные чеки, изъятые в Банке ВТБ (т.5 л.д.1-37);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены денежные чеки, изъятые в Банке ВТБ (т.5 л.д.38-44);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск с выпиской со счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлены зачисления денежных средств на счет ФИО1 (т.5 л.д.48-105);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, предоставленный Банком ВТБ. В ходе осмотра диска установлено, что с расчетного счета ООО «Кантан» произведены денежные переводы в Клинское отделение Головного отделения Моск.области ОАО «Сбербанк России» доп.офис №, а также установлены неоднократные входы в личный кабинет ООО «Кантан» с ip-адреса 46.39.48.74 (т.5 л.д.106-118);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: … буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532667 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО25….; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532669 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО24….; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532670 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО26…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532665 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО29…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532664 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО27…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532666 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО28…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532673 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО30…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532672 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО33…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532671 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО31…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532683 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО34…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532676 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО32..; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532674 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО35…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532682 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО38…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532689 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО36…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532669 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО39…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532695 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО37…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532690 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО40..; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532691 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО43…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532651 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО41…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532662 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО44….; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НО 1532684 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО42…; … буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НП 3596302 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО45…; буквенные рукописные записи расположенные в денежном чеке НП 3596301 от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «месяц прописью_»; «Заплатите__» «Подписи_», «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера…» «прочие выдачи…» «предъявлен__», подпись расположенная в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил__», вероятно выполнены ФИО1 ФИО46 (т.5 л.д.125-155).

Из показаний ФИО1, данных ею в ходе судебного разбирательства, а также из исследованных в ходе судебного разбирательства, протоколов очных ставок, проведенных между ФИО1 и ФИО4, ФИО1 и Потерпевший №2, ФИО1 и ФИО11, ФИО1 и ФИО3 (т.2 л.д.140-146, 147-151, 153-159, т.4 л.д. 171-178) следует, что работу в ООО «Финстрой» ей предложил в конце 2016 года Хижик. До этого момента организация работала по «упрощенке», она подала в налоговую инспекцию заявление о переходе на общую систему налогооблажения. Она официально в организации не работала, так как ей этого не предлагали. Они согласовали оклад в размере 35000 рублей, когда появилось ООО «Кантан», ей Хижик добавил еще 10000 рублей. Хижик числился технологом, но все вопросы решал Хижик, директора ООО ничего не решали. В организациях она вела всю бухгалтерсую отчетность и документацию. Заработную плату она брала из тех денег, которые перечислялись на ее карту, также она брала из тех денег на хозяйственные нужды, потому что в организациях не было даже канцелярских принадлежностей. В организациях не хватало наличных денежных средств, так как в организациях работаю сотрудники, которые не трудоустроены официально и которым необходимо выплачивать заработную плату наличными денежными средствами. Поэтому Хижик самостоятельно переводил денежные средства на ее личный счет, так же и чековой книжкой, Хижик давал указания снять денежные средства. Денежные средства организаций она не похищала, денежные средства она отдавала в этот же день либо на следующий. Расчетные счета ООО «Финстрой» не блокировали, возможно, только один раз из-за того, что Хижик обналичивал денежные средства через другие фирмы. Счет ООО «Кантан» заблокировали потому что ООО «Кантан» - новая фирма. Программа 1С была установлена в офисе ООО «Финстрой» на рабочем компьютере, для ООО «Кантан» программа не покупалась. Хижик хотел чтобы выгрузка из программы была и на ноутбуке, который так же находился в офисе. Кроме директоров никто не мог ей переводить денежные средства, так как доступ к КлиентБанку был только у них.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу, что показания потерпевших и свидетелей последовательны, непротиворечивы и полностью подтверждаются материалами уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по уголовному делу доказательствами. При этом суд не усматривает оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц.

Факт совершения подсудимой, инкриминируемых ей преступлений подтверждается исследованными показаниями потерпевших и свидетелей, которые полностью согласуются между собой. Показания данных лиц полностью согласуются и с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. Размер причиненного ущерба установлен и доказан имеющимися материалами дела.

Оценивая показания подсудимой, отрицающей свою причастность к инкриминируемым ей преступлениям, суд относится к ним критически, по следующим основаниям.

Факт перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Финстрой» и ООО «Кантан» на личный счет ФИО1 достоверно подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства материалами дела, в том числе предоставленными банками выписками, и не оспаривается стороной защиты.

Из показаний ФИО1 следует, что денежные средства она не переводила, так как доступа к «КлиентБанку» у нее не имелось. Однако согласно представленным ПАО «Банк ВТБ» сведениям, с ip-адреса 46.39.48.74 осуществлялись неоднократные входы в личный кабинет ООО «Кантан», ip-адрес 46.39.48.74 является NAT-сервисом АО «Комкор», ФИО1 является абонентом АО «Комкор», что полностью согласуется с показаниями ФИО6 и Потерпевший №2, которые поясняли, что доступ к «КлиентБанку» был только у ФИО1, которой они полностью доверяли.

Из исследованного заключения эксперта № следует, что представленные банковские чеки частично (в части получаемых сумм и подтверждения получения денежных средств) вероятно выполнены ФИО1, что опровергает довод ФИО1 о том, что чековая книжка у нее не хранилась, при этом согласуется с показаниями ФИО6 и Потерпевший №2, которые поясняли, что чековая книжка хранилась у ФИО1

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, так как доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимой, по делу в ходе предварительного и судебного следствия установлено, когда, где и при каких обстоятельствах подсудимая совершила преступления, в предъявленном обвинении нашел отражение умысел подсудимой на соверешение преступлений в крупном и особо крупном размере, вина подсудимой подтверждается всей совокупностью представленных доказательств. Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимой, которая на момент совершения преступлений не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является пенсионером, в декабре 2023 года перенесла операцию, нуждается в госпитализации реабилитационной для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Суд учитывает цели наказания – восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами – пенсионный возраст, состояние здоровья – наличие заболеваний.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой и иные обстоятельства в совокупности, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимой преступлений на менее тяжкую категорию, а равно для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая личность подсудимой, суд считает необходимым и соответствующим целям наказания назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает, полагая, что ее исправление не возможно без реальной изоляции от общества.

Назначение дополнительных видов наказания подсудимой, суд считает не целесообразным.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1 подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В судебном заседании устновлено, что ФИО1 после совершения данных преступлений - ДД.ММ.ГГГГ осуждена мировым судьей судебного участка № Солнечногорского судебного района Московской области по ч.1 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год. Данное наказание надлежит исполнить самостоятельно.

В ходе судебного разбирательства ООО «Финстрой» в лице генерального директора ФИО6 заявлен гражданский иск на сумму 9206490 рублей, ООО «Кантан» в лице генерального директора Потерпевший №2 на сумму 878976 рублей.

Исковые требования о возмещении имущественного ущерба подсудимая не признала.

Суд считает, что заявленные иски о возмещении имущественного вреда подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что материальный ущерб потерпевшим причинен в результате преступных действий ФИО1 

С учетом изложенного, суд полагает необходимым, взыскать ФИО1 в пользу ООО «Финстрой» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением - 9206490 рублей; в пользу ООО «Кантан» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением - 878976 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 ФИО47 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 ФИО48 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 ФИО49 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять ее под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 ФИО50 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ей в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно.

Гражданский иск ООО «Финстрой» в лице генерального директора ФИО6 к ФИО1 ФИО53 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ФИО51 в пользу ООО «Финстрой» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением – 9206490 рублей.

Гражданский иск ООО «Кантан» в лице генерального директора Потерпевший №2 к ФИО1 ФИО54 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ФИО52 в пользу ООО «Кантан» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением – 878976 рублей.

Наложенный арест на имущество ФИО1 – транспортные средства – считать отмененным.

Вещественные доказательства:

- юридические дела ООО «Кантан» и ООО «Финстрой» - вернуть в ПАО «Банк ВТБ»;

- предоставленные диски, денежные чеки – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный в течение 15 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Солохина

Копия верна: судья: