копия

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

г. Арзамас 

<

дата>

Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Китаевой К.С.,

с участием помощника Арзамасского городского прокурора Маслова М.Б.,

подозреваемого ФИО1,

защитника - адвоката адвокатской конторы Арзамасского района НОКА Макарова А.В., представившего удостоверение № и ордер №, 

при секретаре судебного заседания Мокеевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Арзамасского городского суда Нижегородской области, постановление старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области К. с согласия и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Р. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО1, ***, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств либо имущества организации за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

Уголовное дело № возбуждено 

<

дата> в третьем отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия в крупном размере денежных средств ООО *** за счет которых должно производиться взыскание налогов.

ФИО1, являясь единственным участником и руководителем ООО *** совершил сокрытие в крупном размере денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ООО *** является налогоплательщиком установленных платежей и находится на общей системе налогообложения.

Занимая должность генерального директора ООО *** ФИО1 в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом организации являлся фактически единоличным исполнительным органом Общества, выполнял в нем управленческие функции, руководил его текущей хозяйственной деятельностью. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО1 отвечал за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций.

В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии со статьей 23 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений, уплачивать законно установленные сборы и нести иные обязанности, установленные законодательством РФ о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 44 НК РФ обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора.

Статья 45 НК РФ устанавливает обязанность налогоплательщика самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные обязательства налогоплательщика или налогового агента в банках.

Согласно пункту 2 статьи 46 НК РФ взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или налогового агента, поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) – организации, индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации (далее – поручение налогового органа или инкассовое поручение), необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика или налогового агента. 

Пунктом 4 статьи 46 НК РФ установлено, что инкассовое поручение направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика и подлежит безусловному исполнению банком в очередности установленной гражданским законодательством РФ.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика в день получения банком инкассового поручения налогового органа такое поручение в соответствии с положением установленным пунктом 6 статьи 46 НК РФ исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством РФ. 

Согласно пункту 7 статьи 46 НК РФ при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. 

Пунктом 8 статьи 46 НК РФ установлено, что взыскание налога налоговым органом может быть применено путем приостановления операций по счетам налогоплательщика в банках.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> ООО *** ненадлежащим образом исполняло обязанности налогоплательщика по своевременному перечислению в полном объеме налогов в бюджетную систему Российской Федерации, в связи с чем, по состоянию на 

<

дата> у организации образовалась задолженность в общей сумме 4 097 056 руб. 01 коп., в том числе по виду платежа налог - 4 004 691 руб. 83 коп. По состоянию на 

<

дата> указанная недоимка увеличилась до 4 106 066 руб. 54 коп., в том числе по виду платежа налог - 4 004 691 руб. 83 коп.

В целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов МИФНС №, 

<

дата> в порядке статьи 45 НК РФ в адрес ООО *** направила требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов на общую сумму 4 106 066 руб. 54 коп., из них по налогу – 4 004 691 руб. 83 коп., с указанием срока уплаты и разъяснением, что при неисполнении требования налоговым органом будут приняты все предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах (статьи 45, 46, 47, 76 и 77 НК РФ) обеспечительные меры и меры принудительного взыскания налогов (сборов), страховых взносов и других обязательных платежей (без учета пеней и штрафов):

- требование № об уплате задолженности по состоянию на 

<

дата>, на общую сумму 4 106 066 руб. 54 коп., срок исполнения по которому истек 

<

дата>.

О предъявленных МИФНС № России по Нижегородской области требованиях об уплате недоимки по налогам достоверно знал ФИО1, но в полном объеме мер по их уплате умышленно не предпринял.

В связи с неисполнением налогоплательщиком – ООО *** вышеуказанного требования об уплате налогов, страховых взносов, налоговым органом в соответствии со статьями 31, 46 НК РФ, вынесено решение о взыскании налогов за счет денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, о которых было достоверно известно ФИО1:

- решение № от 

<

дата>, в связи с неисполнением требования № от 

<

дата> об уплате налога.

На основании принятого в установленном законом порядке решения о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, МИФНС № в соответствии со статьями 31, 46, 47, 58, 60, 68, 74, 74.1, 204 НК РФ, в связи с недостаточностью и или отсутствием денежных средств, в счет погашения налоговой недоимки, приняты решения о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика ООО *** о которых было достоверно известно ФИО1:

-постановление № от 

<

дата> о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица), по требованию № об уплате задолженности по состоянию на 

<

дата>, в размере 6 727 607, 88 рублей;

- постановление № от 

<

дата> о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица), по требованию № об уплате задолженности по состоянию на 

<

дата>, в размере 6 790 274, 45 рублей;

- постановление № от 

<

дата> о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица), по требованию № об уплате задолженности по состоянию на 

<

дата>, в размере 7 028 557, 64 рублей;

- постановление № от 

<

дата> о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица), по требованию № об уплате задолженности по состоянию на 

<

дата>, в размере 7 077 523, 81 рублей.

Таким образом, у ФИО1 вопреки законному осуществлению безналичных расчетов с контрагентами посредством использования собственных банковских расчетных счетов, так как в случае поступления на них денежных средств, они были бы списаны в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам, о чем достоверно было известно ФИО1, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, осведомленного о наличии задолженности у ООО *** по уплате налогов перед бюджетом Российской Федерации и порядке списания денежных средств с расчетного счета Общества по возникшим обязательствам, а также о недопустимости расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета Общества, возник преступный умысел на сокрытие денежных средств ООО *** за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере, путем осуществления расчетов с контрагентами Общества за счет средств третьих лиц.

Во исполнение возникшего у него преступного умысла в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ООО *** по адресу: 

<

адрес> ФИО1 решил осуществлять расчеты с контрагентами Общества, минуя расчетные счета ООО *** с расчетных счетов ООО *** (ИНН: №) и ООО *** (ИНН: №), то есть через расчетные счета третьих лиц.

Далее ФИО1, обладая достаточными полномочиями для согласования первичных учетных документов от имени Общества, действуя из иной личной заинтересованности, выраженной в продолжении осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия и воспрепятствовании законным действиям налогового органа по взысканию с ООО *** недоимки, достоверно зная, что с расчетных счетов Общества могут быть списаны денежные средства в счет погашения недоимки, при наличии просроченной задолженности по уплате налогов (недоимки), в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, не желая производить расходные операции по расчетным счетам в банке, умышленно, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, в период с 

<

дата> по 

<

дата> инициировал проведение Обществом расчетов с контрагентами, перед которыми у Общества образовалась кредиторская задолженность, минуя расчетные счета ООО *** что лишило налоговый орган возможности принудительно взыскать с Общества недоимку по налогам и сборам в порядке, предусмотренном законодательством.

Так, на основании сведений об имеющейся перед ООО *** дебиторской задолженности со стороны ООО *** и ООО *** в указанный период времени, ФИО1, действуя с прямым умыслом на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, находясь в помещении ООО *** расположенном по адресу: 

<

адрес>, организовал подготовку и направление в адрес ООО *** и ООО *** писем о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов ООО *** - ООО *** ПАО *** ООО *** АО ***, ООО *** ООО *** ООО *** ООО *** ИП П., ООО *** ИП Г., ООО *** ИП Е., ООО *** ООО *** ООО *** АО *** ПАО *** перед которыми у Общества имелась кредиторская задолженность.

В свою очередь, руководство ООО *** и ООО *** будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> перечислили на расчетные счета вышеуказанных контрагентов денежные средства в общей сумме 4 070 567, 62 руб., в счет оплаты за ООО *** которые могли быть использованы в качестве погашения задолженности по налогам ООО *** в случае их поступления на расчетные счета Общества, поскольку по состоянию на 

<

дата> недоимка по налогу ООО *** составляла 4 004 691 руб. 83 коп.

Таким образом, ФИО1 при описанных выше обстоятельствах в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, действуя из иной личной заинтересованности, выраженной в продолжении осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия и воспрепятствовании законным действиям налогового органа по взысканию с ООО *** недоимки, совершил сокрытие от принудительного взыскания денежных средств в крупном размере в общей сумме 4 004 691 руб. 83 коп. – подлежащих оплате в бюджетную систему Российской Федерации в счет недоимки по налогам (без учета пеней и штрафов), путем перечисления ООО *** и ООО *** у которых перед ООО *** образовалась дебиторская задолженность, минуя расчетные счета ООО *** на расчетные счета вышеуказанных контрагентов, перед которыми у Общества образовалась задолженность по договорным отношениям по оплате предоставленных услуг.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, выразившихся в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда экономическим интересам и бюджетной системе государства и желал их наступления.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 250-ФЗ).

<

дата> старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области К. обратился в *** суд *** с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, мотивируя постановление тем, что ФИО1 полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, принял все меры к восстановлению законных интересов государства, загладил вред и возместил ущерб. ФИО1, впервые совершил преступление небольшой тяжести, поэтому может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

<

дата> постановлением *** суда *** уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, с постановлением старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области К. с согласия и.о. руководителя следственного органа Р. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа было направлено по подсудности в Арзамасский городской суд Нижегородской области.

<

дата> данное уголовное дело поступило в Арзамасский городской суд Нижегородской области.

ФИО1, в судебном заседании ходатайство поддержал, согласен на прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа, на рассмотрении дела по существу не настаивает. Одновременно с этим ФИО1 пояснил, что полностью согласен с фактическими обстоятельствами уголовного дела, изложенными в постановлении следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела, вину в совершенном преступлении признает полностью, загладил вред и возместил ущерб причиненный преступлением, последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию ему разъяснены и понятны, осознает, что заявленное основание прекращения дела не является реабилитирующим. Обязуется уплатить судебный штраф в установленный судом срок, осознает последствия уклонения от его уплаты.

Защитник – адвокат Макаров А.В. полагает, что препятствий для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется, просит назначить ФИО1 указанную меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в минимальном размере с учетом материального положения подозреваемого.

Прокурор ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 поддержал, просил удовлетворить ходатайство, уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить, назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав участников процесса, заключение прокурора, изучив представленные материалы дела, суд считает, что ходатайство следователя о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 76.2 УК РФ и ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Под заглаживанием вреда для целей ст.76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим.

Согласно ч.3 ст.212 УПК РФ, если в ходе расследования будут установлены основания, предусмотренные ст.25.1 УПК РФ, следователь или дознаватель принимает предусмотренные главой 51.1 УПК РФ меры по направлению в суд ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные ст.25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд (ч.2 ст.446.2 УПК РФ).

Частью 1 ст.25.1 УПК РФ предусмотрено, что суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 19 от 27 июня 2013 года "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица). Посредством применения норм главы 11 УК РФ реализуются принципы справедливости и гуманизма. Исходя из этого по каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему преступление, положений ст. ст. 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ.

Согласно ст. 76.2 УК РФ и ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 26 октября 2017 года N 2257-О высказал позицию о том, что различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, и поэтому предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния.

При этом по смыслу ст. 76.1 УК РФ и разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 48, сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, свидетельствует о причинении имущественного ущерба бюджету Российской Федерации.

Согласно постановлениям Пленума от 27 июня 2013 года N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" и от 26.11.2019 года N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления", по указанной категории уголовных дел их прекращение возможно только при условии полного возмещения ущерба.

В соответствии со ст. 446.2 ч.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

В соответствии с ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ст.25.1 УПК РФ, допускается, если обвиняемый против этого не возражает.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.199.2 УК РФ, в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к преступлениям небольшой тяжести.

Выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу и изложенными в постановлении следователя.

ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекался, является лицом, впервые совершившим преступление; к административной ответственности не привлекался. 

По месту проживания ФИО1 характеризуется удовлетворительно, жалоб от родственников и соседей не поступало. 

На учете у врачей нарколога и психиатра ФИО1 не состоит.

По данному уголовному делу общая сумма сокрытых ФИО1 денежных средств составляет 4 004 691 рубль 83 копейки, причиненный преступлением вред ФИО1 загладил путем перечисления полной суммы сокрытых денежных средств в бюджет государства.

В материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Указанные выше обстоятельства, а также поведение ФИО1 в настоящее время, признание им своей вины в совершенном преступлении в полном объеме, его раскаяние в содеянном, осознание противоправности совершенного деяния, в своей совокупности свидетельствуют о том, что цели наказания достигнуты.

При таких обстоятельствах, суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 прекращению на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением ему судебного штрафа.

Препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.446.2 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 настоящего Кодекса, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

Согласно ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

В силу ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Санкция ч.1 ст.199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 200 000 до 500 000 рублей.

При определении размера судебного штрафа суд, руководствуясь ч.2 ст.104.5 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное и семейное положение ФИО1, а также возможность получения последним заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2,104.4,104.5 УК РФ, ст.ст.25.1, 212, 446.1 - 446.5 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области капитан юстиции К.- удовлетворить,

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ прекратить, в связи с назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства, который подлежит уплате в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления постановления в законную силу путем перечисления денежных средств на расчетный счет УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области л/с 

<

***>) ИНН: 

<

***>, КПП: 525901001, БИК: 012202102, ОКТМО: 22701000, КБК: 417 116 03122 01 9000 140 «Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации», за преступления в сфере экономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)», 

л/с 

<

***> в УФК по Нижегородской области,

р/с 

<

***>,

к/сч 40102810745370000024,

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород 

БИК: 012202102, 

Назначение платежа: уголовное дело №.

УИН №.

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

В силу ст.446.5 УПК РФ, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2,3,6, 7 ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. Отсрочка или рассрочка данного судебного штрафа законом не предусмотрена.

Вещественные доказательства по окончании исполнения решения о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО *** № от 

<

дата>, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО *** с присвоением ИНН/ОГРН №, на 1 листе; устав ООО *** от 

<

дата>, на 13 листах; протокол № общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью *** от 

<

дата>, на 2 листах; протокол № от 

<

дата> Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью *** (ООО *** зарегистрированного в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области 

<

дата> ОГРН №, согласно которому ФИО1 принят в качестве Участника в ООО *** на 1 листе; протокол № от 

<

дата> Общего собрания Участников ООО *** зарегистрированного в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области 

<

дата> ОГРН №, согласно которому ФИО1 распределена доля Общества в размере 83,34 % и ФИО1 назначен генеральным директором ООО *** с 

<

дата> сроком на 5 лет, на 1 листе; приказ № от 

<

дата> о вступлении в должность генерального директора ООО *** ФИО1 с 

<

дата>, на 1 листе; решение единственного участника ООО *** от 

<

дата>, о продлении полномочий ФИО1 на 5 лет; решение единственного участника ООО *** от 

<

дата>, о продлении полномочий ФИО1 на 3 года; приказ № от 

<

дата> о продлении полномочий генерального директора ООО *** ФИО1 с 

<

дата>; договор № на предоставление услуг спецтехники от 

<

дата>, заключенный между ООО *** в лице генерального директора ФИО1 и ООО *** в лице К., на 4 листах и приложение к указанному договору в виде ведомости договорной цены на предоставление услуг спецтехники, на 1 листе; договор № на оказание погрузочно-разгрузочных работ и очистке территории от 

<

дата>, заключенный между ООО *** и ООО *** на 3 листах, и приложение к указанному договору в виде прейскуранта цен на оказание услуг, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 38 652, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 163 982, 40 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ИП Г. в сумме 15 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ИП Г. в сумме 39 050, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** 3 платежами на сумму 70 400, 00 рублей, 79 500, 00 рублей, 164 200, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** 2 платежами на сумму 120 000, 00 рублей, 120 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 100 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 100 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; соглашение о намерениях от 

<

дата> между ООО *** и ООО *** по 5 (пяти) договорам финансовой аренды (лизинга), лизингодателем которых является ООО *** на 2 листах; письмо в адрес ООО *** от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 150 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 150 000, 00 рублей, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес АО *** в сумме 20 500, 00 рублей, 2 074, 13 рублей, 25 487, 31 рублей, 284 925, 68 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес АО *** денежные средства за ООО *** в сумме 25 487, 31 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес АО *** денежные средства за ООО *** в сумме 2 074, 13 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес АО *** денежные средства за ООО *** в сумме 20 500, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес АО *** денежные средства за ООО *** в сумме 284 925, 68 рублей, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 138 070, 00 рублей, 588 565, 46 рублей, 157 849, 33 рублей, 424 651, 26 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 424 651, 26 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 157 849, 33 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 588 565, 46 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 138 070, 00 рублей, на 1 листе; соглашение от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в рамках договора перенайма по договору финансовой аренды (лизинга), лизингодателем которого является АО *** на 2 листах; соглашение от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в рамках 4 договоров финансовой аренды (лизинга), лизингодателем которого является ООО *** на 2 листах; договор № на предоставление услуг спецтехники от 

<

дата>, заключенный между ООО *** в лице генерального директора ФИО1 и ООО *** в лице К., на 4 листах и приложение к указанному договору в виде ведомости договорной цены на предоставление услуг спецтехники, на 1 листе; договор № на оказание погрузочно-разгрузочных работ и очистке территории от 

<

дата>, заключенный между ООО *** и ООО *** на 3 листах, и приложение к указанному договору в виде прейскуранта цен на оказание услуг, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 90 000, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 30 000, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 30 000, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 90 000, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 79 500, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 70 400, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 164 200, 00 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес АО *** денежные средства за ООО *** в сумме 100 000, 00 рублей, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 100 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 100 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату части задолженности в адрес ООО *** за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 120 000, 00 рублей, 120 000, 00 рублей за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 70 400, 00 рублей, 79 500, 00 рублей, 164 200, 00 рублей за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ИП Г. в сумме 39 050, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ИП Г. в сумме 15 000, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 163 982, 40 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; письмо в адрес ООО *** № от 

<

дата> с просьбой произвести оплату в адрес ООО *** в сумме 38 652, 00 рублей, за подписью ФИО1, на 1 листе; сопроводительное письмо (ходатайство) исх. № от 

<

дата>, на 2 листах, с приложением документов, на 26 листах; доверенность № от 

<

дата> на Б., на 1 листе; договор купли-продажи № от 

<

дата>, заключенный между ООО *** и АО ***, на 2 листах, с приложением №, № на 1 листе, № на 1 листе; договор лизинга № от 

<

дата>, заключенный между АО *** и ООО *** на 3 листах; договор перенайма № от 

<

дата> к договору лизинга № от 

<

дата>, заключенный между АО *** и ООО *** на 3 листах; договор перенайма № от 

<

дата> к договору лизинга № от 

<

дата>, заключенный между АО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 2 листах; сводная таблица по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между АО *** и ООО *** на 8 листах; сводная таблица по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между АО *** и ООО *** на 2 листах; сводная таблица по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между АО *** и ООО *** на 4 листах; сопроводительное письмо исх. № от 

<

дата>, на 2 листах, с приложением документов, на 50 листах; договор финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, заключенный между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 2 листах, с приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 1 листе, с приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 3 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 3 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 1 листе, приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах; акт № от 

<

дата> приема-передачи в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) № между ООО *** и ООО *** в лице ФИО1, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 588 565, 46 рублей, на 1 листе; соглашение о перемене лица в обязательстве от 

<

дата> по договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** ООО *** ООО *** на 2 листах; договор финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** на 2 листах, с приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** на 1 листе, приложением № на 2 листах; акт № от 

<

дата> приема передачи в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) №, между ООО *** и ООО *** на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 424 651, 26 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО «Газпромбанк Автолизинг» денежные средства за ООО *** в сумме 164 200, 00 рублей, на 1 листе; соглашение о перемене лица в обязательстве от 

<

дата> по договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** ООО *** ООО *** на 2 листах; договор финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** на 2 листах, приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от 

<

дата> к договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** и ООО *** на 1 листе, приложением № на 4 листах; акт № приема-передачи в лизинг от 

<

дата> по договору финансовой аренды (лизинга) №, между ООО *** и ООО *** на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 157 849, 33 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от 

<

дата> согласно которому ООО *** перечисляет в адрес ООО *** денежные средства за ООО *** в сумме 79 500, 00 рублей, на 1 листе; соглашение о перемене лица в обязательстве от 

<

дата> по договору финансовой аренды (лизинга) № от 

<

дата>, между ООО *** ООО *** ООО *** на 2 листах; доверенность № от 

<

дата> на Ж., на 1 листе, которые хранятся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Арзамасский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Также ФИО1 вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника. 

ФИО1 вправе подать письменное ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принести замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания в трехдневный срок со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Судья К.С. Китаева