Дело № 1 –871/ 2020г.

07 RS 0007-01-2020-005595-28

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нальчик 11 ноября 2020г.

Нальчикский городской суд, Кабардино-Балкарской Республики в составе, председательствующего судьи Нальчикского городского суда, КБР Кушховой Р.Д.,

При секретарях: Казаковой А.В., Абазеховой К.И., Машукова З.С.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Нальчика Абазова Т.Р., помощника прокурора г. Нальчика Макаренко И.В., 

Подсудимого ФИО1, 

Защитника – адвоката Калмыкова А.А., представившего удостоверение № и ордер № от 17.09 2020г.,

С участием потерпевших : ФИО3, Потерпевший №1, 

Рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах:

Так, в сентябре 2019 г. ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> Российской Федерации, более точное время и место предварительным следствием не установлены, умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, задумал под предлогом оказания помощи в возврате компенсационных выплат участникам финансовой пирамиды компании «МММ» завладеть обманным путем денежными средствами вкладчиков - жителей Кабардино-Балкарской Республики, пострадавших в результате ликвидации проекта «МММ».

Для реализации преступного замысла, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел в указанный период времени через сеть Интернет устарелую базу данных, ликвидированной в результате банкротства компании «МММ», где были фиксированы анкетные данные, адреса мест жительства и номера телефонов лиц, ранее участвовавших в финансовой пирамиде, после чего обзванивал их посредством сотовой связи и находил вкладчиков - лиц, получивших имущественный вред в результате ликвидации компании.

В целях осуществления звонков и конспирации ФИО1 также приобрел несколько абонентских телефонных номеров, которые оформил на других лиц, не осведомленных о преступных намерениях последнего, чьими паспортными данными он завладел при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах.

При этом, ФИО1 были известны тактические и психологические приемы для общения с пожилыми гражданами, а также он обладал навыками изменения интонации своего голоса на другие голоса, в том числе на женский голос.

С целью реализации задуманного преступного замысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 46 минут., находясь возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, с абонентского номера телефона +№, позвонил на абонентский номер телефона №, принадлежащий ранее незнакомой ему жительнице 

<

адрес>-Балкарской Республики Потерпевший №1, чьи данные им были установлены через приобретенную при вышеуказанных обстоятельствах базу данных компании «МММ».

При осуществлении звонка, ФИО1, используя свои тактические и психологические приемы для общения с пожилыми гражданами, а также навыки изменения интонации голоса на другие голоса, изменив тембр своего голоса и имитируя женский голос, представился Потерпевший №1 сотрудником юридической службы компании «МММ» - «ФИО6». В процессе разговора, ФИО1, используя свои навыки, выяснил все необходимые для него сведения о ранее внесенных Потерпевший №1 денежных средствах в финансовую пирамиду компании «МММ», после чего введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, изначально не намереваясь исполнить возложенные на себя обязательства, уверил Потерпевший №1 в том, что после ликвидации компаний «МММ» ей причитается компенсационная выплата в размере 130 000 руб., и гарантировал оказание помощи в получении указанной суммы денежных средств в случае внесения ею в кассу компании первоначального взноса в размере около 26 000 руб.

Для придания мнимой видимости исполнения взятых на себя обязательств, и с целью доведения начатого преступного замысла до конца, ФИО1 продолжая разговор с Потерпевший №1 с имитацией своего голоса, сообщил последней, что для решения вопроса связанного в осуществлением перевода, с ней свяжется заместитель начальника отдела компании «МММ» по имени «Юра», который в дальнейшем будет заниматься всеми нерешенными вопросами, после чего завершил разговор.

Далее, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 час. 49 мин. по 16 час. 35 мин., ФИО1, неоднократно перезванивал Потерпевший №1 с вышеуказанного абонентского номера, а также с телефонного номера №, имитируя уже другой мужской голос и представившись заместителем начальника отдела компании «МММ» по имени «Юра», под предлогом оказания содействия и помощи в возврате ей компенсационных выплат, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, обманным путем, убедил Потерпевший №1 совершить перевод денежных средств на банковскую карту № на имя ФИО15.

В свою очередь, Потерпевший №1, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, направилась в дополнительный офис № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес> «а»/72, где в 17 ч. 01 мин. внесла в кассу банка наличные денежные средства в размере 26 800 руб., которые впоследствии сотрудниками банка были переведены на указанный ею банковский счет ФИО15

Таким образом, ФИО1, добился обманным путем зачисления денежных средств в сумме 26 800 руб. на банковскую карту на имя ФИО15 №, открытую в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № в 

<

адрес>, которые похитил и обналичил на территории 

<

адрес> через банковскую карту ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, а затем распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 имущественный ущерб в значительном размере на сумму 26 800 руб.

Он же, ФИО1, умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место предварительным следствием не установлены, с абонентского номера телефона №, позвонил на абонентский номер телефона №, принадлежащий ранее незнакомой ему жительнице 

<

адрес>-Балкарской Республики ФИО3

При осуществлении звонка, ФИО1, используя тактические и психологические приемы для общения с пожилыми гражданами, а также имеющиеся у него навыки изменения интонации голоса на другие голоса, изменив тембр своего голоса и имитируя женский голос, представился ФИО3 сотрудником юридической службы компании «МММ» - «ФИО6». В процессе разговора, ФИО1, выяснил все необходимые для него сведения о ранее внесенных ФИО3 денежных средствах в финансовую пирамиду компании «МММ», после чего введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, изначально не имея намерения исполнить возложенные на себя обязательства, внушил ФИО3, что после ликвидации компаний «МММ» ей причитается страховая компенсация в размере 361 000 руб. и гарантировал оказание помощи в получении указанной суммы в случае внесения ею в кассу компании первоначального взноса в размере около 40 000 руб.

Для придания мнимой видимости исполнения взятых на себя обязательств, и с целью доведения начатого преступного замысла до конца, ФИО1 продолжая разговор с ФИО3 с имитацией своего голоса, сообщил последней, что для решения вопроса связанного с осуществлением перевода, с ней свяжется руководитель компании «МММ», который в дальнейшем будет заниматься всеми нерешенными вопросами, после чего завершил разговор.

Далее, в период времени с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, неоднократно перезванивал ФИО3 с вышеуказанного абонентского номера, а также с телефонных номеров №, имитируя уже другой мужской голос, представившись руководителем данной компании - «ФИО14», под предлогом оказания содействия и помощи в возврате ей компенсированных выплат, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, обманным путем, убедил ФИО3 совершить переводы денежных средств в общей сумме 1 453 645, 5 руб. на банковские карты и через систему срочного денежного перевода «Колибри».

Так, ФИО3 будучи введенной ФИО1 в заблуждение произвела следующие платежи:

- ДД.ММ.ГГГГ, в 15 ч. 09 мин., через банковский терминал №, установленный в дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес> - перечислила со своей банковской карты № на банковскую карту № на имя Свидетель №4 денежные средства в сумме 40 000 руб., уплатив при этом комиссию за перевод денежных средств в сумме 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 18 ч. 39 мин., через банковский терминал №, Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», установленный в ТЦ «Горный» по адресу: КБР, 

<

адрес> - перечислила со своей банковской карты № на банковскую карту № на имя Свидетель №4 денежные средства в сумме 62 000 руб., уплатив при этом комиссию за перевод денежных средств в сумме 620 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч. 38 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 118 755 руб., из которых 1 755 руб. комиссия банка за перевод денежных средств, после чего сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 117 000 руб. на имя Свидетель №1;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч. 09 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 50 750 руб., из которых 750 руб. комиссия банка за перевод денежных средств, после чего

сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 руб. на имя Свидетель №1;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 31 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 96 120, 50 руб., из которых 1 420, 50 руб. комиссия банка за перевод денежных средств, после чего сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 94 700 руб. на имя Свидетель №1;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч. 26 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес> «а»/72, наличные денежные средства в сумме 502 000 руб., из которых 2 000 руб. комиссия банка за перевод денежных средств, после чего сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 руб. на имя ФИО15;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч. 57 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 1 000 руб., после чего сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 руб. на имя ФИО15;

ДД.ММ.ГГГГ, в 16 ч. 03 мин., внесла в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 227 000 руб., которые впоследствии были переведены сотрудниками банка на банковский счет ФИО15 №;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч. 19 мин. внесла по приходному кассовому ордеру № в кассу дополнительного офиса № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 355 000 руб., из которых 2 000 руб. комиссия банка за перевод денежных средств, после чего сотрудниками банка через систему срочного денежного перевода «Колибри» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 353 000 руб. на имя Свидетель №1.

Таким образом, ФИО1, в период с 12 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым умыслом, добился обманным путем зачисления денежных средств на банковскую карту ФИО15 №, открытую в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № в 

<

адрес> банковскую карту Свидетель №3 №, открытую в дополнительном офисе № в 

<

адрес>, а также осуществления перевода через систему срочного денежного перевода «Колибри» денежных средств на имя Свидетель №1 и ФИО15, всего в сумме 1 453 645, 5 руб., которые похитил и обналичил через банковские карты указанных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, а также в отделениях ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес> и Республики Адыгея, а затем распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО3 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 453 645, 5 руб.

Допрошенный судом подсудимый ФИО1 свою вину признал в инкриминруемых ему преступлениях полностью и показал, что по эпизоду мошенничесвтва с потерпевшей Потерпевший №1 и по эпизоду мошенничества ФИО3 признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Так в сентябре 2019 г. он нашел на интернет-сайте устарелую базу компании «МММ», где обнаружил список лиц, пострадавших в результате ликвидации компаний. Он стал обзванивать указанных лиц, предлагая свою помощь в получении компенсационных выплат, изначально не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства. Обманным путем он смог убедить двух жительниц Кабардино-Балкарской Республики, а именно Потерпевший №1 и ФИО3, что им причитается компенсационная выплата, а также добился того, что они перечислили денежные средства на указанный им банковский счет. Деньги он обналичил, и тем самым похитил их и потратил на свои нужды.

Данные им показания в ходе следствия он полностью подтверждает абонентские номера №, через которые он осуществлял звонки, были заказаны им через интернет сайт «Алло-Инкогнито» и ему отправляли сим-карты через почту. Заказ почты он оформлял не на свое имя, а на чужих лиц, которых он находил. Данные этих лиц он не помнит. Часть использованных симкарт он выбросил, а часть были изъяты в ходе обыска. Все преступления он совершал один, в преступный сговор с кем-либо не вступал. С потерпевшими он разговаривал меняя свой голос. Лица, через чьи карточки были обналичены похищенные денежные средства, не были осведомлены о его преступных намерениях. 

Показаниями ФИО1 в качестве подозреваемого в ходе следствия, оглашенными по ходатайству государственого обвинителя, что для совершения мошенничеств он приобрел в сети «Интернет» базу клиентов компании «МММ» и по указанным в базе номерам обзванивал жителей КБР с целью совершения мошенничества, под предлогом возврата компенсационных выплат от компании «МММ».

Так, в начале сентября 2019 г., он позвонил жительнице КБР Потерпевший №1 на № со своего абонентского номера № и представившись сотрудником компании «МММ» - «ФИО6», выяснил все интересующиеся его сведения о её материальном положении. Он предупредил Потерпевший №1, что в ближайшее время с ней свяжется заместитель начальника отдела компании «МММ» по имени «Юра», который непосредственно будет заниматься всеми вопросами, связанными с выплатой компенсации. Далее через некоторое время он перезвонил Потерпевший №1 и под предлогом оказания помощи в возврате причитающихся ей компенсационных выплат, сообщил о необходимости внесения первоначальной суммы денежных средств в размере 26 000 рублей, которые также ей вернут вместе с компенсацией. Таким образом, Потерпевший №1 поверила его обману и через «Сбербанк России» перевела на указанный им счет банковской карты ФИО15 денежные средства в размере чуть свыше 26 000 рублей. Указанную сумму денежных средств он обналичил через самого ФИО15, который не был осведомлен о его преступных намерениях. При совершении данного преступления он действовал один, в сговор с кем-либо не вступал. ( т. 3 л.д. 6-9);

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1. в ходе следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон и исследованных в ходе судебного следчствия, что у нее есть две дочери ФИО8 и ФИО9. С ДД.ММ.ГГГГ г.р. является пенсионеркой, пенсия составляет около 20 000 рублей в месяц. Много лет назад, она внесла денежные средства в финансовую пирамиду «МММ». При этом, каких-либо акций или облигаций у нее не сохранилось. Внесенную сумму денежных средств, она также не помнит. С того момента, она каких-либо денежных средств с компании «МММ» не получала, а сама эта организация развалилась.

Так, в первой декаде сентября 2019 г., точную дату не помнит, на её сотовый телефон за номером № с абонентского номера № позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась «ФИО6», которая полностью назвала её фамилию, имя и отчество, и спросила, не участвовала ли она в компании «МММ» в качестве вкладчика. Он ответила, что много лет назад вносила в указанную компанию денежные средства, после чего «ФИО6» представилась сотрудником юридической службы компании «МММ», которая занимается возвратом денежных средств людям, не получившим свои средства после ликвидации данной компании. «ФИО6» спросила, какую сумму ей должна выплатить компания «МММ», на что ответила, что уже не помнит. Однако, «ФИО6» сама назвала сумму 130 000 руб., которую 4 якобы компания «МММ» задолжала перед ней. В ходе телефонного разговора ей пояснили, что источником финансирования являются средства, вложенные всеми физическими лицами. Таким образом, она поверила незнакомой женщине и доверившись, согласилась на все её условия. После их разговора, указанная женщина ей сказала, что переговорит со своим руководителем и через некоторое время ей перезвонит заместитель начальника компании по имени «Юра».

В этот же день, ей позвонил с абонентского номера 

<

***>) (остальные цифры не помнит) парень, который представился по имени «Юра» и сообщил, что он является заместителем начальника отдела компании «МММ» и, что для получения причитающихся ей денежных средств с указанной компании необходимо внести на кассу компании «МММ» денежные средства в с размере свыше 24 000 руб. (точную сумму не помнит). При этом «Юра» продиктовал номер банковской карты «ФИО15», который она записала на листочке. В этот же день, она направилась в банк «Сбербанк России», расположенный на углу 

<

адрес> в 

<

адрес>, откуда через оператора операционной кассы отправила на имя «ФИО15». свыше 24 000 руб. (точную сумму не помнит). Спустя некоторое время «Юра» перезвонил, и она ему сообщила, что перевела деньги. «Юра» ей сообщил, что деньги поступили на счет, однако сумма которую на перевела оказалось недостаточной и что вновь необходимо отправить на тот же счет 80 000 руб. " Она ответила, что у неё такой суммы нет, но «Юра» настоял на том, чтобы она взяла кредит или заняла деньги у кого-либо из родственников. «Юра» ей звонил настойчиво два дня подряд и требовал, чтобы она нашла деньги для перевода. На следующий день после перевода денежных средств на банковскую карточку «ФИО15», она поняла, что стала жертвой обмана. О данном факте она не стала кому-либо говорить, в том числе и заявлять в полицию, так как постеснялась своих детей, что повелась на такую глупость. Позже в апреле 2020 года к ней домой приехал сотрудник УУР МВД по КБР Свидетель №5, который стал расспрашивать по поводу данного факта, и она ему рассказала о случившемся и написала заявление. В результате преступных действий злоумышленников ей причинен имущественный ущерб на сумму чуть свыше 24 000 руб., что является для неё значительным ущербом. Деньги она перевела наличными через кассира банка, то есть не через банкомат или банковскую карточку. Листок, на котором она записала номер карточки ФИО15, она также выбросила. Месторасположение банка, откуда она перевела денежные средства, сможет показать с уверенностью и добровольно. Позже ей сообщили, что данное преступление совершил ФИО1, личность которого ей не знакома и в каких-либо взаимоотношениях с ним не состоит. Описать голос «ФИО6» и парня по имени, «Юра», а тем более опознать голос самого ФИО1 она не сможет, так как с тех пор прошло много времени. Не исключает возможность того, что «ФИО6» и парень по имени «Юра» были вымышленными и что эти два голоса принадлежат одному и тому же лицу. ( т.2 л.д. 242 -245);

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 в ходе следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон и исследоваными в ходе судебного следствия, что при подаче заявления она ошибочно указала сумму перечисленных денежных средств в размере 24 000 руб., на самом деле после получения выписки из ПАО «Сбербанк России» она вспомнила, что перевела злоумышленникам 26 800 руб. Также она нашла у себя дома лист бумаги, куда она записывала следующий номер телефона, с которого также звонил ему злоумышленник: №. Таким образом в результате преступных действий ей причинен значительный имущественный ущерб на сумму 26 800 руб., в связи с чем желает заявить граждански иск на указанную сумму. Номер телефона +№, которым она пользуется, зарегистрирована на имя её дочери ФИО8.( т. 3 л.д. 97-98);

Показаниями свидетеля Свидетель №5 в ходе следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон и исследованных в ходе судебногоследствия, что состоит в должности старшего оперуполномоченного УУР МВД по КБР с 2018 г.. В должностные обязанности входит выявление, пресечение, раскрытие преступлений совершенных с использованием информационнокоммуникационных технологий.

ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть МВД по КБР обратилась жительница 

<

адрес> ФИО10 по факту совершенного в отношении неё мошенничества и хищения денежных средств на сумму свыше 1 450 000 руб. По результатам рассмотрения данного заявления СУ УМВД России по г.о. Нальчик было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил житель 

<

адрес> ФИО1. С целью проведения следственных и оперативнорозыскных мероприятий, сотрудниками УУР МВД по КБР, совместно со следователем ФИО34, осуществлен командировочный выезд в 

<

адрес>, где были проведены обыска по разным адресам, с целью установления местонахождения самого подозреваемого ФИО1, а также предметов и документов, имеющих доказательное значение по делу.

В ходе проведенных мероприятий, местонахождение подозреваемого ФИО1 было установлено, и последний полностью сознался в совершении мошенничества в отношении ФИО3 и написал явку с повинной по данному факту. Далее в отношении ФИО1 Нальчикским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находясь в СИЗО 

<

адрес> также сознался в совершении еще одного эпизода мошенничества., а именно хищении денежных средств у Потерпевший №1

Также, ФИО1 был оперативным путем отработан на причастность к другим ранее совершенным преступлениям, как на территории Кабардино- Балкарской Республики, так и за её пределами. Однако проведенными мероприятиями установить его причастность к другим преступлениям не представилось возможным.

Кроме того был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступлений, однако данные мероприятия также положительных результатов не принесли. ( т. 3 л.д. 114-116);

Показаниями свидетеля Свидетель №2. в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, что проживает по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 является его знакомым и проживает вместе с ним. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты симкарты, сотовые телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок, документы с текстовыми диалогами, принадлежащие ФИО1 О том, что ФИО1 занимался мошенническими действиями ему не было известно. ( т. 1 л.д. 130-136).

Кроме этого, вина обвиняемого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1 подтверждается следующими материалами уголовного дела:

Письмом из ПАО «Сбербанк России» № SD0113487789 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 с паспортными данными 03 15 301206. ( т. 1 л.д. 41);.

Протоколом обыска в случаях, не терпящих отлагательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО1 и Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес> были изъяты симкарты, сотовые телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок, документы с текстовыми диалогами, принадлежащие ФИО1, которые им были использованы при совершении мошенничества.( т. 1 л.д. 125-128);

Постановлением Нальчикского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следственные действия по производству обыска в жилище ФИО1, по адресу: 

<

адрес> признаны законными.( т. 1 л.д. 139-140);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО1 по адресу: 

<

адрес> следующие предметы и документы: сотовый телефон модели «BQ -5005L INTENSE» с имей кодами: №

Протоколом следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что обвиняемый ФИО1 умеет менять интонацию своего голоса на несколько разных голосов, в том числе и на женский голос.( т. 2 л.д. 166-169);

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, находясь в СИЗО 

<

адрес>, сознался в совершенном преступлении в сентябре 2019 года, а именно мошенничестве и завладении денежными средствами Потерпевший №1 на сумму 26 000 рублей.( т. 2 л.д. 210);

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 24 000 рублей, которые она перечислила на имя ФИО15.( т. 2 л.д. 219);

Протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым она указала на ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> «а»/72, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении указанного банка под влиянием обмана перевела денежные средства в сумме чуть свыше 24 000 рублей на банковскую карту ФИО15.( т. 2 л.д. 247 -251);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым повторно были осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО1 по адресу: 

<

адрес> предметы и документы.( т. 2 л.д. 10-50)4 

Письмом из ПАО «Вымпелком» Билайн исх. № ЮР-03/18232 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 65-66);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым у потерпевшей Потерпевший №1 изъята выписка со счета о денежном переводе на сумму 26 800 рублей, которые она перечислила на банковскую карту ФИО15.( т. 3 л.д. 103-105);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрена выписка со счета Потерпевший №1 о денежном переводе на сумму 26 800 рублей на банковскую карту ФИО15. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная выписка была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 3 л.д. 106-111)4

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрена детализация соединений по абонентским номерам: №. В ходе осмотра установлено, что с указанных абонентских номеров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены звонки на абонентский номер № принадлежащий Потерпевший №1 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная детализация соединений признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 3 л.д. 117-194);

По эпизоду мошенничества с потерпевшей ФИО3 вина подсудимого ФИО1 доказана следующими доказательствами.

Аналогичными показаниями подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества с Потерпевший №1, что вину по эпизоду мошенничества с ФИО3 признает полностью, в содеянном раскаивается.

Абонентские номера №, через которые он осуществлял звонки, были заказаны им через интернет сайт «Алло-Инкогнито» и ему отправляли симкарту через почту. Заказ почты он оформлял не на свое имя, а на чужих лиц, которых он находил. Данные этих лиц он не помнит. Часть использованных симкарт он выбросил, а часть были изъяты в ходе обыска. Все преступления он совершал один, в преступный сговор с кем-либо не вступал. С потерпевшими он разговаривал, меняя свой голос. Лица, через чьи карточки были обналичены похищенные денежные средства, не были осведомлены о его преступных намерениях. На территории РФ он проживает с 1998 года, Российское гражданство получил в 2000 году. Штраф по приговору, согласно которому он был осужден судом по ст. 228 ч. 1 УК РФ им не был оплачен.( т. 2 л.д. 99-101, т. 3 л.д. 219-222);

Показаниями ФИО1 в качестве подозреваемого в ходе следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, что проживает по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с использованием сотовой связи «Алло-Инкогнито» с абонентским номером № осуществил звонок ФИО3, чьи данные он нашел по базе данных «МММ», которую он нашел в свободном доступе в сети интернет. Таким образом, зная все анкетные данные ФИО3, он представился сотрудником юридической компании «ФИО6», занимающейся возвратом средств людям после ликвидации компании «МММ». При этом он умеет менять голос и говорить разными голосами, в том числе и женским. Созвонившись с ФИО3, он убедил её, чтобы она вложила первоначальный взнос в сумме 103 000 руб. для последующего получения причитающихся ей компенсационных выплат. Далее он сообщил ФИО3, что с ней свяжутся представители службы и завершил разговор.

В продолжение преступного умысла, он вновь позвонил ФИО3 с абонентского номера № и сообщил ей о необходимости внесения денежных средств на банковскую карту № на имя Свидетель №4, на что она согласилась и осуществила перевод денежных средств в размере 102 000 рублей, которые он в последующем перевел на банковскую карту Свидетель №2, в качестве возврата долга. Далее, продолжая свой преступный умысел, он снова с использованием абонентского номера № позвонил ФИО3 и представился «ФИО14»-руководителем компании «МММ» и сообщил, что для оформления документов и страховки ей необходимо перечислить денежные средства на имя юриста компании «МММ» «Свидетель №1» в размере 117 000 руб. через систему банковского перевода «Колибри». Последняя, под воздействием его обмана, осуществила перевод указанной суммы денежных средств и сообщила ему контрольный код перевода.

ДД.ММ.ГГГГ, он, с использованием абонентского номера +№ вновь позвонил ФИО3 и представился «ФИО14» и сообщил, что ей вновь необходимо перевести сумму в размере 50 000 руб. по системе «Колибри» на имя Свидетель №1, пояснив, что внесенные вклады ей будут впоследствии возвращены. ФИО3 будучи введенной в заблуждение осуществила перевод указанной суммы денежных средств. Все перечисленные денежные средства он обналичил вместе с Свидетель №1, который не был осведомлен о его преступных намерениях.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием вышеуказанных абонентских номеров он вновь позвонил ФИО3, которой представился «ФИО6» и сообщил, что ей необходимо оплатить брокерские услуги «ФИО15» в сумме 96 000 руб., которые ФИО3 под воздействием обмана также перевела на имя «ФИО42» по системе «Колибри». В очередной раз Свидетель №1 по его просьбе обналичил указанную сумму денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее указанным условиям оплаты услуг «брокера ФИО15», ФИО3 под влиянием обмана вновь осуществила перевод денежных средств в размере 500 000 руб., которые по его просьбе были обналичены ФИО15 и возвращены ему.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 под воздействием обмана вновь перечислила денежные средства в сумме 355 000 руб. на имя Свидетель №1, которые по его просьбе были обналичены последним и возвращены ему.

При этом Свидетель №1, ФИО15, Свидетель №3 и Свидетель №2 никакого отношения к указанному преступлению не имеет. Банковскую карту, принадлежащую Свидетель №3 он приобрел на рынке 

<

адрес>. Аналогично он покупал симкарты разных операторов сотовой связи, для того, чтобы с их использованием совершать хищения чужого имущества. ( т. 1 л.д. 180 -190);

Показаниями потерпевшей ФИО3., что ДД.ММ.ГГГГ ей поступил телефонный звонок с абонентского номера № от незнакомой женщины, которая представилась «ФИО6» и, якобы, является сотрудником юридической службы компании «МММ» занимающейся возвратом денежных средств людям, которые после ликвидации компании не получили начисленные средства. В ходе телефонного разговора ей пояснили, что источником финансирования являются средства вложенные всеми физическими лицами. Таким образом, она поверила незнакомой женщине и доверившись согласилась на все условия.

В этот же день с вышеуказанного абонентского номера поступил телефонные звонок, но уже от незнакомого мужчины, который представился руководителем фирмы «МММ» ФИО14, который в ходе телефонного разговора стал расспрашивать её, кем она является «ФИО6», на что она ответила: «Ни кем!». В ходе телефонного разговора «ФИО14» разъяснил о необходимости направиться в отделение банка и осуществить перевод денежных средств на имя «Свидетель №4» в 

<

адрес>, сообщив при этом номер банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ через терминал банкомата, с использованием принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № она осуществила перевод средств в размере 102 000 руб. на указанную неустановленным лицом карту ПАО «Сбербанк» № на имя «Свидетель №3 К.». В последующем ей также сказали, что за оформление всей документации необходимо осуществить перевод средств в размере 200 000 руб. на имя «ФИО12», из 

<

адрес>. При этом ей неоднократно разъясняли про условия каких-то ставок, говорили о том, что денежные средства ею должны быть переведены на два адреса.

ДД.ММ.ГГГГ к ней снова поступил телефонный звонок с с абонентского номера № от «ФИО6», которая пояснила, что необходимо застраховать все денежные средств, в том числе внести сумму за оформление страховки, которые будут зачислены обратно после оформления всей документации по страхованию. Таким образом, действуя в условиях обмана, она снова направилась в отделение банка и по указанию «ФИО6» осуществила перевод денежных средств в сумме

118 755 руб. через систему «Колибри» на имя Свидетель №1, который являлся якобы юристом фирмы «МММ». При этом, в ходе разговора и осуществления транзакции по переводу средств, находясь в отделении банка по адресу: КБР, 

<

адрес>, она сообщила контрольный код №.

Далее в тот же день, к ней поступил звонок с абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» №, от «ФИО14», который в ходе разговора сообщил, что ей снова необходимо внести сумму в размере 250 000 руб., якобы за налоговый взнос. Услышав ее ответ о том, что у нее нет такой суммы, незнакомый парень сообщил, что вернет всю сумму если Чеченская Республика внесет денежные средства. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она согласилась, и осуществила транзакцию по переводу на имя «Свидетель №1» денежных средств в размере 50 000 руб. через систему «Колибри». При этом она снова сообщила контрольный код № «ФИО14».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора ФИО35 пояснила, что денежная сумма в связи с большим оборотом средств зависла, и они многим не могут осуществить возврат средств, а также что для осуществления возврата средств, они выставили все акции на торги. В очередной раз, поверив указанным лицам, она снова согласилась на разъяснённые условия по осуществлению перевода средств в размере 96 120 руб. за услуги брокера на карту «ФИО15». Находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», она снова перечислила на имя «Свидетель №1» денежные средства в размере 96120 руб. через систему «Колибри». При этом снова сообщила контрольный код №, но уже «ФИО6».

Далее в тот же день, ей снова поступил звонок от «ФИО6», которая пояснила, что брокеры на связи, облигации проданы, ставки возросли на 10 %, и ей снова необходимо перевести денежные средства на «Uber Driver», то есть на цифровой кошелек валюты, однако что это такое, ей вообще не было известно. В ходе разговора «ФИО6» и «ФИО14» ей разъясняли, что это сайт для установления личности, однако в Сбербанке ей разъяснили, что это одна из систем перевода валют и денежных средств.

Поверив «ФИО6», закрыв свой депозит в «Мин Банке», она ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод средств в размере 502 000 руб. на имя «ФИО15», через систему «Колибри». При этом снова сообщила контрольный код №. Также, через систему «Колибри», она осуществила перевод средств в размере 22 8000 руб., на имя «Свидетель №1».

ДД.ММ.ГГГГ ей снова за брокерские услуги надо было внести средства в размере 355 000 руб., на что согласившись на указанные условия, осуществила перевод средств в размере 355 000 руб. через систему «Колибри» на имя «ФИО13».

Таким образом, обещанные после 20 числа облигации, на её пенсионную книжку не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ей снова поступил звонок от «ФИО6», которая пояснила, что курьер должен привезти банковскую карту «Visa Infinite». Но за курьерскую доставку ей снова необходимо внести 4 средства в размере 11 880 руб.

Указанные неустановленные лица использовали абонентские номера №. При этом полные данные лиц, которые вели с ней телефонные разговоры: ФИО6, ФИО14, Свидетель №1, ФИО15, Свидетель №3, ФИО12.

Таким образом, действиями неустановленных лиц, ей причинен ущерб на общую сумму 1 450 625 руб., 25 коп., которые являлись её сбережениями.

Показаниями потерпевшей ФИО3. при дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что на протяжении многих лет она накапливала денежные средства, которые вкладывала в разные банки на депозит. В общей сложности она накопила около 1 500 000 руб.

Много лет назад, она внесла денежные средства в сумме 10 000 руб. в финансовую пирамиду «МММ», однако каких-либо акций или облигаций у неё не сохранились. С того момента, она каких-либо денежных средств с «МММ» не получала, а сама компания развалилась.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь по месту проживания ей на сотовый телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера № от незнакомой женщины, которая представившись «ФИО6» и полностью назвав её фамилию, имя и отчество спросила, не участвовала ли она в компании «МММ» в качестве вкладчика. Она сказала, что много лет назад внесла в указанную компанию денежные средства, после чего «ФИО6» представилась сотрудником юридической службы компании «МММ», которая занимается возвратом денежных средств людям, не получившим свои средства после ликвидации данной компании. «ФИО6» спросила, какую сумму ей должна выплатить компания «МММ». Она ответила, что уже не помнит, Однако, «ФИО6» сама назвала сумму 361 000 руб., которую якобы задолжала компания «МММ». В ходе телефонного разговора, ей пояснили, что источником финансирования являются средства, вложенные всеми физическими лицами. Таким образом, она поверила незнакомой женщине и доверившись, согласилась на все условия. После их разговора, «ФИО6» сказала, что переговорит со своим руководителем «ФИО14» и позже перезвонит ей.

В этот же вечер, спустя некоторое время, на её номер телефона вновь поступил телефонный звонок с абонентского номера №, но уже от незнакомого мужчины, который представился руководителем компании «МММ» «ФИО14». В ходе телефонного разговора он стал расспрашивать её, кем она доводится «ФИО6», которая якобы ходатайствовала за неё. Она ответила: «Ни кем!». «ФИО14» сообщил какой-то номер ячейки, якобы где находятся причитающиеся ей денежные средства, после чего закончил разговор. Спустя некоторое время ей перезвонила «ФИО6», которая сообщила, что ей необходимо отправить денежные средства в сумме 40 000 руб. на имя «Свидетель №4» в 

<

адрес>, на банковскую карту №, мотивируя тем, что это необходимо для того, чтобы она могла получить больше компенсации. Она поверила «ФИО6» и ДД.ММ.ГГГГ направилась в «Сбербанк России», расположенный на 

<

адрес>, где со своей банковской карты № через банкомат отправила денежные средства в сумме 40 000 руб. плюс комиссия на сумму 400 руб. на имя «Свидетель №3» на банковскую карту №, о чем она перезвонила «ФИО6» и сообщила об этом. «ФИО6» сообщила, что в ближайшее время ей на карту поступит денежный перевод на сумму 200 000 руб. в счет компенсации от некой «ФИО12 Алексеевной». Далее, в этот же день, «ФИО6» ей перезвонила и сообщила, что отправленная ею сумма была недостаточной и ей вновь необходимо осуществить перевод на сумму 62 000 руб. В этот же день, она вновь отправилась в банкомат, расположенный в магазине «Горный» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, откуда осуществила перевод на сумму 62 000 руб. плюс комиссия на сумму 620 руб. на имя «Свидетель №3», о чем проинформировала «ФИО6»

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ей вновь поступил телефонный звонок с абонентского V номера № от «ФИО14», который пояснил, что ей необходимо застраховать все денежные средства, путем внесения денежных средств за оформление страховки, и что в последующем внесенные все денежные средства будут зачислены обратно после оформления всей документации по страхованию. Далее ей перезвонила «ФИО6», которая сообщила, что ей выделили юриста «Свидетель №1», которому необходимо будет отправить на счет 117 000 руб. через банковскую систему перевода «Колибри» и сообщить потом контрольный код перевода. Таким образом, действуя в условиях обмана, она снова направилась в отделение банка по 

<

адрес>, откуда осуществила перевод через систему j «колибри» денежных средств в сумме 117 000 руб. плюс проценты за перевод на сумму 1 755 руб. на имя «Свидетель №1» После перевода денежных средств, она сообщила контрольный код «ФИО6».

Далее в тот же день, ей поступил звонок с абонентского номера №, от «ФИО14», который ей снова стал разъяснять условия, и в ходе разговора сообщил, что ей необходимо внести сумму в размере 250 000 руб., то есть налоговый взнос. Она ответила, что у неё столько денег нет, и может лишь отправить 50 000 руб. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она, вновь находясь в отделении «Сбербанк России» по 

<

адрес> осуществила транзакцию по переводу денежных средств в сумме 50 000 руб. плюс комиссия на сумму 750 руб. на имя «Свидетель №1» через систему «Колибри», и сообщила контрольный код «ФИО14»

Далее ДД.ММ.ГГГГ «ФИО14» вновь позвонил и сообщил, что в связи с тем, что она не смогла отправить 250 000 руб. в качестве налогового взноса, то ей отказали в выплате компенсации. После этого, ей позвонила «ФИО35» и предложила выставить свою золотую облигацию стоимостью 2 700 000 руб. на торги и с вырученных от продаж денег вернуть причитающуюся ей компенсационную выплату, при условии предварительной оплаты услуги некого брокера «ФИО15» В очередной раз, поверив неустановленным лицам, она снова согласилась на разъяснённые условия, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 94 700 руб. плюс комиссия в сумме 1420, 50 руб. за услуги брокера «ФИО15», на имя «Свидетель №1» через систему «Колибри». При этом, она снова сообщила контрольный код «ФИО6».

Под такими же предлогами, под воздействием обмана «ФИО6»,

ДД.ММ.ГГГГ, она находясь в центральном офисе «Сбербанк России» по 

<

адрес> в 

<

адрес> осуществила вновь перевод средств в размере 500 000 руб. плюс комиссия 2000 руб., на имя «ФИО15», через систему «Колибри», а также находясь в «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> осуществила перевод на сумму 227 000 руб. и 1000 руб. на имя «ФИО15».

24.09.2019г., ей вновь позвонила «ФИО6» и сообщила, что ей надо вновь внести средства в размере 355 000 руб. за брокерские услуги, на что снова согласившись на указанные условия, и находясь в «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 353 000 руб. плюс комиссия на сумму 2000 руб. через систему «Колибри» на имя «ФИО13», и сообщила контрольный код «ФИО6».

ДД.ММ.ГГГГ ей снова поступил звонок от «ФИО6», которая пояснила, что курьер должен привести ей банковскую карту «Visa Infinite Gold», на счету которой находятся причитающиеся ей денежные средства в сумме 11 880 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, ей поступил звонок от незнакомого мужчины, который J представился курьером и сообщил, что у него находится предназначенная для неё банковская ката, на счету которой находятся денежные средства в сумме 11 880 000 руб. Курьер также спросил, где им можно встретиться для активации карты. При этом, курьер пояснил, что его услуги не оплачены и она составляет 370 000 руб. Она сказала, что об этом не осведомлена и предложила курьеру после активации карты оплатить его услуги. Она перезвонила «ФИО6», и спросила об этом. «ФИО41» ей предложила занять в долг указанную сумму у кого-нибудь и оплатить услуги курьера. Она ответила, что у неё нет таких денег. В тот день курьер ей перезванивал и спрашивал, не нашла ли она деньги и сообщил, что в противном случае он уедет обратно с картой. В этот момент она поняла, что возможно её вводят в заблуждение в связи с чем, стала названивать «ФИО6» и «ФИО14», для разбирательства. Однако последние на телефонные звонки не отвечали.

ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок с номера телефона № от «ФИО14», который сообщил, что «ФИО6» находится в трудовом отпуске и что в ближайшее время причитающиеся ей денежные средства будут ей высланы переводом, в связи с чем, для перевода ей необходимо оплатить 140 000 руб. Она ответила отказом, и обратилась с заявлением в полицию.

Таким образом, в результате преступных действий злоумышленников ей причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 453 645, 5 руб.

При совершении данного преступления, злоумышленники пользовались следующими телефонными номерами №

№. Фамилии всех фигурантов по делу: ФИО6, ФИО14, Свидетель №1, ФИО15, Свидетель №4, ФИО12.

Во время одного из разговоров с лицом, который обманным путем заставил её перечислить денежные средства, она включила громкоговоритель своего телефона и записала разговор по телефону через диктофон другого телефона. Записанный ею разговор она перекопировала на принадлежащий ей ноутбук, который находится у неё по месту жительства. Указанную аудиозапись она сохранила под названием «Dddddd» на рабочем столе принадлежащего ей ноутбука фирмы «Machines».

В последствии от сотрудников полиции ей стало известно, что данное преступление совершил житель 

<

адрес> ФИО1, личность которого ей не знакома и с указанным гражданином в каких-либо долговых обязательствах или неприязненных отношениях не состоит.( т. 2 л.д. 46-50, т. 2 л.д. 102-103);

Показания свидетеля Свидетель №1 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон по ходатайству государтсвенного обвинителя, что ФИО1 является его знакомым. По просьбе ФИО1 он неоднократно обналичивал денежные средства на территории 

<

адрес> в различных отделениях ПАО «Сбербанк России». При этом ФИО1 вознаграждал его за указанную услугу денежными средствами. От кого и для чего поступали ему на счет денежные средства, ему не было известно. О том, что ФИО1 похищал эти деньги, он не знал.( т. 1 л.д. 100-104);

Показаниями свидетеля Свидетель №2. в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон и исследоваными в ходе судебного следствия, что проживает по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 является его знакомым и проживает вместе с ним. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты симкарты, сотовые телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок, документы с текстовыми диалогами, принадлежащие ФИО1 О том, что ФИО1 занимался мошенническими действиями ему не было известно.( т. 1 л.д. 130-136);

Показаниями свидетеля Свидетель №3. в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон и исследованными в ходе судебного следствия, что банковская карта «Сбербанк России» за № ранее принадлежала ему. Указанную карточку он продал незнакомому парню на рынке 

<

адрес> за 2000 руб. О том, что через указанную карточку были обналичены похищенные денежные средства, ему не было известно.( 1. л.д. 146-150);

Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5 по эпизоду мошенничества с потерпевшей Потерпевший №1 ( т. 3 л.д. 114-116);

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества ФИО3 подтверждается следующими материалами уголовного дела:

Заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 1 450 625 рублей, 50 копеек, которые она перечислила на имя ФИО15, Свидетель №4 и Свидетель №1.( т. 1 л.д. 8-11);

Письмом ПАО «Сбербанк России» № SD0113487789 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 с паспортными данными 03 15 301206, № выпущена ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 с паспортными данными 03 15 336372.( т.1 л.д. 41);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрены выписки с ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковской карте № открытой на имя Свидетель №4 и № открытой на имя ФИО15. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выписки признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.( т. 1 л.д. 57-70);

Письмом «Сбербанк России» № SD0114310444 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 с паспортными данными 03 14 989153.( т. 1 л.д. 72);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрен диск формата CD-R, содержащий сведения с ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковской карте № открытой на имя Свидетель №2. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 1 л.д. 73-79);

Письмом «Сбербанк России» № SD0112106934 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о том, в каких банках производились обналичивания денежных средств по переводам «Колибри» №, №.( т. 1 л.д. 81-85);

Протоколом обыска в случаях, не терпящих отлагательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО1 и Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес> были изъяты симкарты, сотовые телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок, документы с текстовыми диалогами, принадлежащие ФИО1, которые им были использованы при совершении мошенничества. ( т. 1 л.д. 125-128);

Постановлением Нальчикского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следственные действия по производству обыска в жилище ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, признаны законными.( т. 1 л.д. 139-140);

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признался в совершенном преступлении в сентябре 2019 года, а именно в хищении денежных средств путем обмана на сумму 1 450 000 рублей у ФИО3( т. 1 л.д.162-163

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым были осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО1 по адресу: 

<

адрес> следующие предметы и документы: сотовый телефон модели 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника Хагундоковой А. А. осмотрен диск формата CD-R, содержащий сведения с записью камер видеонаблюдения, установленной в ДО 8620/033 ПАО «Сбербанк России», в ходе которого установлен факт обналичивания денежных средств ФИО1 и ФИО15 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 2 л.д. 14-20;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым у потерпевшей ФИО3 изъяты приходные кассовые ордера о переводе денежных средств.( т. 2 л.д. 54-56);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрены приходные кассовые ордера о переводе денежных средств. Установлено, что ФИО3 в общей сложности осуществила перевод денежных средств в сумме 1 453 645, 5 рублей на имя Свидетель №1, ФИО15 и Свидетель №4. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные приходные кассовые ордера признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.( т. 2 л.д. 57-74); 

Протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшей ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым она указала на терминалы и банки ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: 

<

адрес> «а»/72; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> и показала, что в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанных отделениях банка под влиянием обмана, перевела денежные средства в сумме 1 453 645, 5 рублей на имя Свидетель №1, ФИО15 и Свидетель №4. (т. 2 л.д. 75-84);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым употерпевшей ФИО3 на CD-R диск изъят аудиофайл «Голос 007» с записью разговора с лицом, обманувшим её и похитившим у неё денежные средства.( т. 2 л.д. 109-114);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена запись разговора с лицом, обманувшим её и похитившим у неё денежные средства. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная запись на CD-R диске признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 2 л.д. 115-1 

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от

ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО1 были изъяты образцы голоса. ( т. 2 л.д. 127-128);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому аудиофайл «Голос 007», зафиксированный на оптическом диске, изъятом у потерпевшей ФИО3, имеется голос и речь ФИО1,сравнительные образцы голоса и речи которого предоставлены на исследование.( т. 2 л.д. 135-162);

Протоколом следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что обвиняемый ФИО1 умеет менять интонацию своего голоса на разные голоса, в том числе и на женский голос.( т. 2 л.д. 166-169);

Письмом ПАО «Мегафон» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО10, с ДД.ММ.ГГГГ.( т. 3 л.д. 63);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрена детализация соединений по абонентским номерам: +№. В ходе осмотра установлено, что с указанных абонентских номеров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены звонки на абонентский номер №, принадлежащий ФИО3 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная детализация соединений признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.( т. 3 л.д. 117-194);

Суд, исследовав представленные доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях доказанной и его действия надлежит квалифицировать по эпизоду мошенничества с Потерпевший №1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ) по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

Действия ФИО1 по эпизоду мошенничества с потерпевшей ФИО3 надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния,которое к преступлениям средней тяжести и к тяжким преступлениям, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО1 не судим, Уполномоченным органа дознания УУП ОП ( 

<

адрес>) УМВД России по г. ФИО37 Климашевич характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 является его явки с повинной по эпизоду мошенничества с Потерпевший №1 и по эпизоду мошенничества с ФИО3, признание им вины, его раскаяние в содеянном,

ФИО1 на учете у врача –нарколога и у врача психиатра не состоит.

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях ФИО1 судом не установлено.

При этом суд с учетом обстоятельств дела и личности ФИО1 не находит законных оснований для изменений ему категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения ему дополнительного наказания в ограничения свободы по ч. 2 ст. 159 УКРФ и в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого ФИО38 с учетом влияния назначенного наказания на условия жизни подсудимого суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и не находит оснований для применения к нему правил ст. 73, ст. 64 УК РФ.

Заявленные гражданские иски потерпевшими: ФИО3 в сумме 1453645, 5 рублей ( один миллион четыреста пятьдесят три тысячи шестсот сорок пять рублей (пять коп.) и Потерпевший №1 в сумме 26800 рублей двадцать шесть тысяч восемьсот рублей ) суд находит подлежащим удовлетворению.

И надлежит взыскать с ФИО38 в пользу потерпевших: ФИО3 1453645, 5 рублей и Потерпевший №1 26800 рублей. 

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст. 81 ч.3 УПК РФ.

На основании изложенного руководствуясь ст.ст. 303, 304 307 -310 УПК РФ суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ) и ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) и назначить ему наказание:

По эпизоду мошенничества с потерпевшей ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ два года шесть месяцев лишения свободы; 

По эпизоду мошенничества с потерпевшей Потерпевший №1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ один год восемь месяцев лишения свободы:

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний определить ФИО1 наказание в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии со ст.70 УК РФ присоеденить к назначенному наказанию неотбытую часть наказания по приговору Прикубанского районного суда 

<

адрес> от 06.04.2017г. и окончательно определить ФИО1 наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 20000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ основное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения заключение под стражу ФИО1 оставить без изменения.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГг. по день вступления указанного прговора в законную силу из расчета полтора дня отбывания наказания за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевших: ФИО3 в сумме 1453645, 5 рублей и Потерпевший №1 в сумме 26800 рублей, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО3 1453645, 5 рублей и Потерпевший №1 26800 рублей.

По вступлении приговора в законную силу: вещественные доказательства по уголовному делу: выписка 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле хранить при уголовном деле: детализация соединений по абонентским номерам: 

<

***> и 9646400693, хранящися при уголовном деле хранящиеся при уголовном деле, деле хранить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручении копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Д. Кушхова