Дело №1-171/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Одинцово 

29 января 2024 г. 

Судья Одинцовского городского суда Московской области Печурин И.Ю., при разрешении вопроса о назначении судебного заседания по уголовному делу в отношении ФИО1, ФИО2, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В Одинцовский городской суд поступило уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно положениям, сформулированным в ст.32 УПК РФ, уголовное дело, подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно п.п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий

Из фабулы обвинения следует, что ФИО1 и ФИО25 (19.06.2020 уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.27, п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ), не позднее 06.03.2014, обладая информацией о потребностях руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать на территории АДРЕС (АДРЕС и АДРЕС) преступное сообщество (преступную организацию), состоявшую из трех структурных подразделений, которые возглавляли активные члены преступного сообщества – ФИО2, ФИО25 и ФИО1

С этой целью они создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии).

Первое структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее 06.03.2014, под руководством организаторов преступного сообщества ФИО1 и ФИО25

Второе структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее 06.03.2014, под руководством организатора преступного сообщества ФИО25

Третье структурное подразделение численностью не менее 9 человек, было создано не ранее 14.09.2015, под руководством активного члена преступного сообщества ФИО2

С целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с 06.03.2014 по 25.12.2015 один из участников преступного сообщества подыскал лиц, имеющих низкий материальный доход и, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ПАО «Сбербанк», ООО КБ «Риал-кредит», МКИБ «Россита-банк», АО «Альфа-банк», расположенных в АДРЕС

Не позднее 27.02.2015 один из участников преступного сообщества предложил за денежное вознаграждение, лицу, имеющему низкий материальный доход, не посвящая его в свои преступные намерения, вступить в качестве учредителя и генерального директора в коммерческую организацию, расположенную в АДРЕС (зарегистрирована 08.02.2013).

Далее, один из участников преступного сообщества не ранее 07.06.2016 приискал коммерческие организации, расположенные: в АДРЕС (зарегистрирована 20.02.2016) и АДРЕС (зарегистрирована 17.02.2016).

Кроме того, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее 29.06.2016, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в АДРЕС (зарегистрирована 24.02.2016).

Также, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее 29.06.2016, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в АДРЕС (зарегистрирована 27.03.2014).

В период с 27.04.2014 по 05.10.2016, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016 они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков, в том числе «ВТБ24» (ПАО) расположенных по следующим адресам: АДРЕС; АДРЕС АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС др., посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, документы свидетельствующие о якобы, договорных отношениях с указанными выше подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами изготавливались членами организованной преступной группы в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС, по месту жительства, расположенном по адресу: АДРЕС в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (Бизнес-Центр «Коммерсант»), а также в иных, неустановленных местах, в обоснование произведенных безналичных платежей, которые подготавливались и хранились как у клиентов незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами, так и участников организованной преступной группы, в автомобиле «Ниссан Кашкай» и жилище по адресу: АДРЕС в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС иных, неустановленных местах.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности по адресам: АДРЕС (подвальное помещение), АДРЕС

Всего в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016 организованной преступной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, извлекли общий доход за комиссионное вознаграждение в размере от не менее 1 % до 12% процентов, на общую сумму не менее 12 673 058,45 рублей, что является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014.

При данных обстоятельствах совершение действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности произошло по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС).

Таким образом, в соответствии со ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, в связи с чем, дело подлежит направлению в Тушинский районный суд г.Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.31, 32 и 227 УПК РФ, суд, 

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ, по подсудности в Тушинский районный суд г.Москвы.

Копию настоящего постановления направить ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 и прокурору.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья И.Ю.Печурин