дело № 1-35/2025

50RS0041-01-2025-000155-41

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Руза Московской области 17 февраля 2025 года

Судья Рузского районного суда Московской области Лукина Е.А., 

при секретаре Печетовой М.А., помощнике судьи Лоскутовой И.Н., 

с участием государственного обвинителя помощника Рузского городского прокурора Московской области Нечаева В.В.,

обвиняемого ФИО1, 

защиты – адвоката Ерковича Е.В., представившего удостоверение № и ордер № Московской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС»,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ..., зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: (адрес), ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Соучастник № 1, соучастник № 2 и неустановленные следствием соучастники, имея совместный умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 24.01.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленном следствием месте, на территории Московской области, создали устойчивую преступную группу, характеризующуюся согласованностью действий участников, общностью преступных целей и интересов, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере, постоянством методов преступной деятельности, заблаговременным планированием и последующим совершением ряда преступных действий с предварительным распределением ролей, в которую в различные периоды времени были вовлечены в качестве соучастников преступлений: ФИО1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Соучастник № 3, Соучастник № 4, Соучастник № 5 и неустановленные следствием лица, тем самым создав устойчивую группу лиц, которая заранее объединилась для совместного совершения преступлений. 

Совместным преступным умыслом всех участников организованной преступной группы предусматривалась реализация мошеннических схем по хищению кредитных денежных средств, выдаваемых кредитной организацией по кредитной программе «Доверие» в адрес индивидуальных предпринимателей для развития малого бизнеса. 

Для достижения желаемого преступного результата, не позднее 24.01.2023, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте Соучастник № 1, Соучастник № 2, ФИО1, Соучастник № 3, Соучастник № 4, Соучастник № 5 и неустановленные следствием соучастники, с учетом имевшихся у них знаний в сфере кредитования малого бизнеса, а именно кредитования индивидуальных предпринимателей для ведения бизнеса, и дальнейшей процедуры их банкротства, сформировали окончательный совместный преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определение объекта преступного посягательства – денежных средств кредитных организаций;

- подготовка первичных документов (заявок на оформление кредитных договоров, платежных поручений и других необходимых документов), с целью введения кредитных организаций в заблуждение относительно осуществляемой индивидуальным предпринимателем деятельности, с целью придания легитимности своим преступным действиям, которые не соответствовали действительности о реальном положении и хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя; 

- в целях конспирации преступной деятельности, общения между соучастниками преступления использование мессенджера «Ватсап» (WhatsАpp) для обмена мгновенными сообщениями и звонками; 

- определение схемы распределения преступного дохода, позволяющей поддерживать у непосредственных исполнителей преступлений финансовой мотивации, зависимой напрямую от количества обманутых кредитных организаций, а также формирование преступного фонда, денежные средства из которого шли на финансирование деятельности организованной группы;

- получение, учет и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Соучастник № 1, являясь руководителем преступной группы, преследуя цель незаконного корыстного обогащения, отвел себе преступную роль, в соответствии с которой выполнял следующие незаконные действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- общее руководство организованной группой, осуществление организационных и управленческих функций, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

- определение целей в разработке общих планов деятельности организованной группы, а также совершение действий, направленных на достижение целей, распределение ролей между ее членами, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

- подбор и привлечение соучастников преступления, в том числе из числа своих знакомых, с отведением роли каждому из них, при этом часть из которых вступали в преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены об истинных намерениях участников организованной преступной группы, и были введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, и контроль за исполнением их преступных обязанностей;

- обеспечение материально-технического оснащения участников организованной группы, заключающееся в приискании денежных средств, необходимых для обеспечения незаконной деятельности участников преступной группы;

- приискание подконтрольных организованной группе расчетных счетов и банковских карт, оформленных на физических лиц, для хищения денежных средств кредитных организаций;

- техническое обеспечение бесперебойного сообщения между всеми участниками организованной группы, в целях оперативности выполнения преступных указаний;

- разработка и принятии мер по конспирации преступной деятельности участников организованной группы при их задержании сотрудниками правоохранительных органов участников организованной группы, в целях продолжения осуществления соучастниками своей преступной деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, Соучастник № 1, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.01.2023, более точные дата и время не установлены, привлек в качестве соучастников преступлений, ранее знакомых ему ФИО2 № 3, ФИО2 № 4, ФИО1, а также ФИО2 № 2 и ФИО2 № 5, посвятив указанных лиц в преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитных организаций.

В соответствии с преступным планом, Соучастник № 1 отвел Соучастнику № 2 преступную роль, в которую входило следующее: 

- оформление анкет по предоставляемым соучастниками преступной группы, являющихся индивидуальными предпринимателями, данных на открытие счета в кредитной организации и подключение автоматизированной системы «Сбербанк бизнес онлайн»;

- обеспечение доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- подача заявок, как через свой логин, так и под логинами соучастников преступлений, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей при совершении преступлений;

- после одобрения заявлений о присоединении к общим условиям кредитования по продукту «Кредит «Доверие», заключения кредитных договоров и поступления денежных средств на расчетные счета соучастников преступлений, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей при совершении преступлений, согласно общей договоренности, обеспечивал вывод указанных денежных средств на счета третьих лиц.

В соответствии с преступным планом Соучастник № 1 отвел ФИО1 преступную роль, в которую входило следующее:

- подбор и привлечение соучастников преступления, в том числе из числа своих знакомых;

- приискание подконтрольных организованной группе расчетных счетов и банковских карт, оформленных на физических лиц, для хищения денежных средств кредитных организаций;

- техническое обеспечение бесперебойного сообщения между всеми участниками организованной группы, в целях оперативности выполнения преступных указаний;

- осуществление переговоров и оказание физического и морального давления на лиц, из числа индивидуальных предпринимателей, в случае их отказа от передачи Соучастнику № 1 добытых преступным путем денежных средств;

- разработка и принятие мер по конспирации преступной деятельности участников организованной группы при их задержании сотрудниками правоохранительных органов участников организованной группы, в целях продолжения осуществления соучастниками своей преступной деятельности.

В соответствии с преступным планом Соучастник № 1 отвел Соучастнику № 5 преступную роль, в которую входило следующее:

- исполнение указаний руководителя и других соучастников организованной преступной группы, связанных с распределением похищенных денежных средств между соучастниками преступной группы;

- выполнение отдельных поручений руководителя и других участников организованной преступной группы. 

В соответствии с преступным планом Соучастник № 1 отвел Соучастнику № 4 и Соучастнику №3 преступные роли, в которые входило следующее:

- предоставление документов на их (ФИО2 № 4 и ФИО2 № 3) имя, а именно: паспорта гражданина Российской Федерации, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства об индивидуальном идентификационном номере, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для формирования и дальнейшего заполнения анкеты на выдачу кредита «Доверие»;

- обеспечение доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- заключение кредитного договора с кредитной организацией, как в структурном подразделении Банка, так и в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- получение кредитных денежные средства кредитной организации на счет, открытый на его имя, как индивидуального предпринимателя; 

- перечисление с расчетного счета индивидуального предпринимателя кредитных денежных средств на свой личный счет, открытый на его имя, как на физическое лицо;

- перечисление, обналичивание и передача кредитных денежных средств руководителю и другим участникам организованной преступной группы;

- выполнение отдельных поручений руководителя и других участников организованной преступной группы.

Завершив тщательную подготовку к совершению преступлений Соучастник № 1, Соучастник № 2, ФИО1, Соучастник № 5, Соучастник № 3, Соучастник № 4 и неустановленные следствием лица, преследуя совместную корыстную цель хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения имущественного вреда собственнику, и желая наступления указанных последствий, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, в составе организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, совершили хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, предоставив банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, который в момент обращения в кредитные учреждения преследовал общую, с другими соучастниками организованной группы корыстную цель хищения, полученных кредитных денежных средств.

Соучастник № 4, будучи зарегистрированным 30.07.2019 в Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Московской области в качестве индивидуального предпринимателя под государственным регистрационным номером №, действуя в интересах всех соучастников преступной группы, по указанию ФИО2 № 1, с целью хищения денежных средств принадлежащих ПАО «Сбербанк», примерно в июле 2023 года, точное время следствием не установлено, находясь в п. Дорохово Рузского городского округа Московской области, вступил в преступный сговор с Соучастником № 1 и ФИО1, согласившись на предложение последних о хищении денежных средств, предоставляемых ПАО «Сбербанк» в качестве кредита индивидуальным предпринимателям, согласно которому, Соучастник № 2 совершает все действия, направленные на заключение Соучастником № 4 кредитного договора по «Кредиту «Доверие» с ПАО «Сбербанк России», а последний в свою очередь передает Соучастнику № 1 и ФИО1 10%, Соучастнику № 2 30% от суммы полученных Соучастником № 4 кредитных денежных средств. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» в размере не менее 8000000 рублей, Соучастник № 4, не позднее 21.07.2023 находясь в д. Мишинка Рузского городского округа Московской области, с целью заключения кредитного договора и последующего получения кредитных денежных средств в рамках кредитного договора по «Кредиту «Доверие» в ПАО «Сбербанк» на развитие бизнеса, посредством приложения «WhatsApp» в соответствие с ранее отведенной ему преступной роли совместного преступного плана, действуя в интересах всех соучастников преступления, по указанию ФИО2 № 1, отправил Соучастнику № 2, находящемуся в г. Москва и Соучастнику № 1, находящемуся в п. Тучково Рузского городского округа Московской области копии страниц своего паспорта. После чего, Соучастник № 2, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в интересах всех соучастников преступления, 31.07.2023 не позднее 18 часов 00 минут, согласно распределенной ему роли в составе организованной группы, дистанционно заполнил анкету от имени ФИО2 № 4 на открытие счета в ПАО «Сбербанк» и подключения к автоматизированной системе «Сбербанк бизнес онлайн» (далее – АС СББОЛ), направив указанные документы в ПАО «Сбербанк» и получив доступ к личному кабинету ФИО2 № 4 в АС СББОЛ. Далее, Соучастник № 2 в АС СББОЛ ввел заявку от имени ФИО2 № 4 на получение кредита на одобренную ПАО «Сбербанк» сумму кредитных денежных средств в размере 5000000 рублей. После рассмотрения поданной дистанционно заявки одобренной банком, Соучастник № 2 от имени ФИО2 № 4 путем ввода одноразового пароля в АС СББОЛ подписал заявление о присоединении к общим условиям кредитования кредитного договора по «Кредиту «Доверие» № от 31.07.2023 на получение кредита в размере 5000000 рублей, после чего, в тот же день неустановленный сотрудник ПАО «Сбербанк», не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, произвел перечисление денежных средств по выше указанному кредитному договору в размере 5000000 рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 № 4 №, открытый в ПАО «Сбербанк». 

Далее, действуя умышленно и согласованно в интересах всех участников преступной группы, 01.08.2023, в дневное время, Соучастник № 2, находясь в г. Москва, имея ранее полученные от ФИО2 № 4 логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ФИО2 № 4 в АС СББОЛ, составил и подписал от имени ФИО2 № 4 заявление о присоединении к общим условиям кредитования по кредитному договору «Кредит «Доверие» № от 01.08.2023 на получение кредита в размере 3000000 рублей и в тот же день, неустановленный сотрудник ПАО «Сбербанк», не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, произвел перечисление денежных средств в размере 3000000 рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 № 4. 

Далее, 01.08.2023 ФИО2 № 2, продолжая преступные действия в интересах всех соучастников организованной преступной группы, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь в г. Москва, осуществил банковские операции по перечислению полученных на счет ФИО2 №4 кредитных денежных средств, на счета третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, осознавая при этом, что договоров и иных правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО2 № 4 и последующего перевода денежных средств на счета третьих лиц и их обналичивание не для целей, предусмотренных кредитными договорами, а также их распределения между соучастниками преступления, не имеется. 

Соучастник № 5, действующий в интересах всех соучастников преступной группы, согласно отведенной ему роли совместного преступного плана, в один из дней первой декады августа 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, получил от ФИО2 № 2, часть из ранее похищенных у ПАО «Сбербанк» денежных средств, которые Соучастник № 5 передал другим соучастникам преступной группы, согласно имеющейся ранее между участниками преступления договоренности, а именно Соучастнику № 1 и ФИО1

В результате указанных выше преступных действий участников организованной преступной группы, кредитные денежные средства ПАО «Сбербанк» были аккумулированы между Соучастником № 1, Соучастником № 2, ФИО1, Соучастником № 5 и Соучастником № 4 и иными не установленными следствием лицами.

Своими преступными умышленными действиями Соучастник № 1, Соучастник № 2, ФИО1, Соучастник № 5, Соучастник № 4 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно и согласованно организованной преступной группой при указанных обстоятельствах незаконно завладели денежными средствами ПАО «Сбербанк» на общую сумму 8000000 рублей, неравнозначно распределенных частях между соучастниками указанной организованной преступной группы в зависимости от объема выполненных ими действий, и в дальнейшем распорядившись совместно похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия ФИО1 и его защитник заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40? УПК РФ. 

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал ходатайство подсудимого ФИО1 и указал, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку данное ходатайство основано на законе и соблюдены все условия постановления приговора без судебного разбирательства, пояснив, что в ходе предварительного следствия с подсудимым ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и все предусмотренные названным соглашением условия и обязательства ФИО1 соблюдал и выполнял надлежащим образом. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимым добровольно, в присутствии адвоката, после консультации с последним, все пункты досудебного соглашения о сотрудничестве и условия досудебного соглашения о сотрудничестве ему понятны.

Кроме того, государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию и пояснил суду, что оно выразилось в том, что ФИО1 дал последовательные признательные показания, что позволило установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, согласно ст. 73 УПК РФ. ФИО1 в полном объеме изобличил преступную деятельность причастных к совершению указанного преступления лиц, в том числе и организаторов организованной группы.

С предъявленным в окончательной редакции обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, ФИО1 согласился, полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Таким образом, обвиняемым ФИО1 в полном объеме выполнены условия заключенного досудебного соглашения, его показания подробны и последовательны, подтверждаются собранными в ходе следствия доказательствами.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о досудебном сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке заявил добровольно и после консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ему понятны, и он исполнял их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает. 

Защитник ФИО1 – адвокат Еркович Е.В. поддержал ходатайство.

Суд установил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было подано ФИО1 и подписано его защитником. Данное ходатайство и соответствующее мотивированное постановление следователя, вынесенное в порядке ч. 3 ст. 317? УПК РФ, было направлено прокурору, который рассмотрел его в соответствии со ст. 317? УПК РФ в установленные законом сроки и принял решение о его удовлетворении.

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317? УПК РФ и было подписано обвиняемым ФИО1, защитником- адвокатом Еркович Е.В., удовлетворено и.о. Рузского городского прокурора Московской области Алимурадовым Р.Р.. 

После окончания предварительного следствия в соответствии со ст. 317-5 УПК РФ прокурор рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемому и его защитнику.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Давая юридическую оценку содеянного подсудимым ФИО1, суд квалифицирует его действия по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, совершение подсудимым преступления, которое относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категорий преступления, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновного.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд также признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, который полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, в содеянном раскаялся, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача- нарколога не состоит, под наблюдением у врача- психиатра не значится, по месту жительства начальником ОУУП и ПДН ОМВД характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на его поведение в быту и в общественных местах в ОМВД России по Рузскому городскому округу не поступало, трудоустроен и по месту работы ... характеризуется ответственным, исполнительным сотрудником, трудовую дисциплину не нарушал, выговоров и дисциплинарных взысканий не имеет. 

Кроме того, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его и его семьи, все основания, послужившие к совершению ФИО1 преступления, его роль в совершении преступления, принимая во внимание характер и степень его фактического участия в содеянном, а также значение его участия для достижения цели преступления, суд считает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества, поэтому назначает ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, без штрафа, без ограничения свободы, полагая, что данное наказание сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, не будет противоречить интересам общества и социальной справедливости, будет отвечать задачам исправления подсудимого, и предупреждения совершения им новых преступлений.

В связи с наличием обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд назначает подсудимому ФИО1 наказание с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ. При этом оснований для назначения ФИО1 наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего ПАО «Сбербанк России» в лице филиала – Среднерусского банка ПАО Сбербанк заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 602 432 рубля 22 копейки.

По смыслу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ, а также в соответствии с разъяснениями, данными в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 "О практике рассмотрения судам гражданского иска по уголовному делу", вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. 

Принимая во внимание, что ПАО «Сбербанк России» в лице филиала – Среднерусского банка ПАО Сбербанк является потерпевшим по уголовному делу, факт совершения ФИО1 преступления в отношении потерпевшего имел место и нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, исковое заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года. 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста с установленными запретами и ограничениями до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.

Вещественные доказательства:

- выписку ПАО «Сбербанк России» - истории операций по дебетовой карте ДОА за период с 25.07.2023 по 30.09.2023, справку со сведениями о распределении платежей ИП ДОА, заявление о присоединении к общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя №, заявление о присоединении к общим условиям кредитования по продукту «Оборотный кредит с льготным периодом» в форме возобновляемой кредитной линии, предоставляемому через канал продаж «Кредит в корзине» №, выписку ПАО «Сбербанк России» по операциям на счете №1 ПАО «Сбербанк России» от 21.11.2023; служебное удостоверение № Управления ФССП России по Московской области на имя ФИО1, мобильный телефон «Айфон 15», мобильный телефон «Айфон 12», мобильный телефон «Айфон 14», USB-накопитель «TRANSED» 16 GB; DVD-R с фонограммами - телефонных переговоров, снятой информации с технических каналов связи в отношении ШПВ за период с 21 июля 2023 года по 19 августа 2023 года; диск CD-R и сопроводительное письмо от 05.02.2024 ПАО Банк ВТБ; ответ от 12.12.2023 АО «Тинькофф Банк» с выпиской по счету, справкой об IP-адресах, списком смс-сообщений; ответ № с CD-R диском из ПАО Банк Синара; ответ в виде сопроводительного письма ПАО Банк Синара от 22.02.2024 по ООО «Альфа», выписку по счету и журнал по операциям; DVD-R диск, обозначенный как Приложение №; сопроводительное письмо № от 18.07.2024 с диском формата CD-R ПАО «Сбербанк» (Сбербанк бизнес онлайн-далее по тексту СББОЛ), сопроводительное письмо с исх. № от 05.06.2024 с диском формата CD-R ПАО «Сбербанк» (движение денежных средств по счету ...), сопроводительное письмо с исх. № от 04.06.2024 и CD-R от 04.06.2024 ПАО «Сбербанк» (реестр), сопроводительное письмо № от 12.12.2023 с диском формата CD-R ПАО «Сбербанк» (движение денежных средств по счету физического лица ...); решение Рузского районного суда №; копию заявления №; выписку ЕГРН на имя квг.; выписку ЕГРН на имя шпв выписку ЕГРН на имя шпв.; решение суда по иску хдн.; доверенность от блв.; квитанцию на сумму 1000 рублей; квитанцию; заказ № на имя хдн.; решение суда по иску хдн.; уведомление хдн.; заказ № на имя хдн.; заявление от блв.; решение суда по апелляционной жалобе бтб.; копии паспорта хдн., каа., крс заявления шпв.; налоговую декларацию шпв.; протокол судебного заседания; договор купли-продажи в уставном капитале ...; документы на шпв.; договор займа на рбо., договор займа от 11.09.2018 на рбо.; налоговую декларацию шпв.; ЕГРИП от 18.09.2017 на шпв.; налоговую декларацию на шпв.; ЕГРИП на шпв.; уведомления о постановке на налоговый учет шпв.; доверенность от каа. на шпв договор купли-продажа жилого дома и участка между с кал. и шпв. и выписка из ЕГРН; акт приема передачи жилого помещения от 01.05.2022 шпв и зда.; документы на имя к; списковое заявление в количестве 4 штук, свидетельство о смерти на кее., свидетельство о смерти на швн., свидетельство о рождении ше., справку о заключении брака с ксв и шее., технический паспорт жилого помещения; акт сдачи приемки от 17.05.2023; счет фактура от 17.05.2023; акт сдачи приемки от 17.05.2023; договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 11.11.2022 от хдн и сди.; выписку из ЕГРНН от 21.11.2022; свидетельство о рождении на хдн.; доверенность 22.02.2022 от хдн. на шпв исковое заявление от хдн.; оферту от 11.11.2022; квитанцию об оплате от 11.11.2022 от ски.; выписку из домовой книги от 29.10.2022 хгг и хдн выписку из ЕГРН от 22.08.2022; решение суда от 14.07.2022; уведомление из администрации на хдн.; выписку из архива от 28.02.2022 на хдн.; справку о наличии и отсутствии права собственности хдн.; свидетельство о смерти хгг.; справку из военкомата на хдн.; запрос врачу психиатру- наркологу на хдн.; договор по иску приобретателя объекта и оформлению сделки отчуждения на хдн.; доверенность от 05.07.2022 от хдн. на шпв и иал.; заявление главе Рузского г/о от хдн решение суда от 14.08.2022; выписку из электронного журнала от 17.08.2022; квитанцию от 16.08.2022; обязательство от хдн.; акт согласования земельных границ; выписку из ЕГРН от 21.12.2017; поквартирную карту на хдн.; расписку от шпв. от 09.09.2022; решение суда от 14.07.2022; заказ на выполнение работ от 15.08.2022 от крс.; заказ на выполнение работ от 07.07.2022 от хдн.; справку из паспортного стола на крс от 30.06.2022; справку из администрации на крс.; ответ из администрации на ....; решение от 06.09.2022; военный билет на имя каа; домовую книгу на каа; выписку из домовой книги от 09.11.2022 на каа.; справку из военкомата каа.; выписку из ЕГРН от 13.10.2022; свидетельство о праве на наследство по закону от 03.12.2005; свидетельство о праве на наследство от 04.02.2006, выписку из ЕГРН от 11.10.2022; свидетельство о государственной регистрации права от 26.02.2006 на каа свидетельство о регистрации права от 22.12.2005 на каа.; доверенность от 20.10.2022 от каа на шпв.; свидетельство о смерти на дла.; свидетельство о смерти на диг.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на крс.; справку об освобождении на крс.; страховое свидетельство на крс. 2 штуки: свидетельство о рождении на крс.; вкладыш в трудовую книжку на крс; военный билет на крс.; паспорт каа; платежную карту ... №, банковскую карту ... №, карту ... №, карту ... №, карту ... №, карту ... №, две карты ... №, мобильный телефон «Айфон 13 мини», мобильный телефон «Айфон 15 про», мобильный телефон «Айфон», мак бука А2337, 16 GB, DVD-R диск № 1 и DVD-R диск № 2 – до принятия решения по уголовному делу № хранить при материалах уголовного дела №;

- телефон марки «XiaomiRedmi» IMEI1: №, IMEI2: № изъятый 04.04.2024 в ходе выемки у потерпевшего доа., переданный на ответственное хранение доа., передать на ответственное хранение доа до принятия решения по уголовному делу №.

Иск ПАО «Сбербанк России» в лице филиала – Среднерусского банка ПАО Сбербанк о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 602 432 рубля 22 копейки, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице филиала – Среднерусского банка ПАО Сбербанк в счет ущерба, причиненного преступлением, 7 602 432 (семь миллионов шестьсот две тысячи четыреста тридцать два) рубля 22 (двадцать две) копейки.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Е.А. Лукина