75RS0023-01-2020-000992-10

Дело № 1-276/2020

П Р И Г О В О Р

 (вступил в законную силу)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Чита 14 мая 2020 года

Черновский районный суд г.Читы в составе:

председательствующего - судьи Таскаевой Е.А., 

при секретаре судебного заседания Самойловой А.С.,

с участием помощника Читинского транспортного прокурора Ковригиной А.С., 

подсудимого ФИО3,

его защитника – адвоката Завязкиной Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, без проведения судебного разбирательства, в порядке предусмотренном гл. 40 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>, 

осужденного:

- 25 декабря 2019 года Центральным районным судом г.Читы по ч. 3 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей, штраф уплачен полностью;

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил четыре контрабанды - незаконных перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3, будучи зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП) (ИНН №, адрес: 

<

...>), осуществлял внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала из Российской Федерации в Китайскую народную республику (далее КНР) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ИП ФИО3 в целях осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом в КНР пиломатериалов, заключил внешнеторговый контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт) с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ихуй» (КНР), согласно которому ИП ФИО3 является продавцом, а Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Ихуй» (КНР) - покупателем. Предметом контракта являлся товар – пиломатериал обрезной хвойных пород сосна, лиственница, ГОСТ № (размеры и сорт по усмотрению продавца), объемом 10 000 м3. Срок действия контракта с 19 января 2016 года до 31 декабря 2017 года.

В рамках исполнения обязательств по контракту, в целях извлечения максимальной прибыли при выполнении условий контракта и минимизации экономических потерь, то есть в целях личного обогащения, достоверно зная о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, у ФИО3, не имеющего пункта приема и отгрузки древесины, зарегистрированного в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в установленном законом порядке, не являющегося лесозаготовителем, не позднее 29 ноября 2016 года возник умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности 09 декабря 2015 года между ИП ФИО3 и ФИО4 государственным специализированным автономным учреждением «Забайкальское лесохозяйственное объединение» в лице и.о. директора ФИО1 (далее КГСАУ «Забайкаллесхоз») в г. Чите заключен договор купли-продажи лесопродукции №, на основании которого КГСАУ «Забайкаллесхоз» поставил в адрес ИП ФИО3 лесопродукцию, полученную в квартале 48 выдел 5 Сивяковского участкового лесничества в объеме 1868 м3. При этом, указанную лесопродукцию ФИО3 экспортировал в КНР в период с января по июль 2016 года. 

Преследуя цель на контрабанду, ФИО3, в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь в рамках заключенного контракта с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ихуй» (КНР), осознавая, что обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным контрактом, не имея достаточного объема пиломатериала для исполнения условий договора, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 29 ноября 2016 года приобрел у неустановленных лиц и в неустановленном месте имеющий незаконный источник происхождения пиломатериал породы сосна объемом 826,09 м3. При приобретении пиломатериала породы сосна сделки купли-продажи ФИО3 официально не оформил, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 183 ТК ТС (действовал в период с 01 июля 2010 года по 31 декабря 2017 года) подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена и в случае, если производителем товара является декларант, то таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. 

Далее ФИО3, осуществляя умысел на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, достоверно зная, что обязательства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» выполнены в полном объеме и все приобретенные в рамках данного договора лесоматериалы экспортированы в КНР, с целью придания законности перемещаемым пиломатериалам и сокрытия незаконного источника приобретенной древесины, решил воспользоваться имеющимся у него вышеуказанным договором для предоставления в таможенный орган.

Так, не позднее 29 ноября 2016 года ФИО3, реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 9 ч. 2 ст.181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать договор, заключенный с КГСАУ «Забайкаллесхоз», как коммерческий документ при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу РФ, заведомо зная о том, что фактически лесопродукция, указанная как приобретенная по договору купли-продажи с КГСАУ «Забайкаллесхоз», приобретена у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу, для таможенного оформления предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, в том числе спецификации на товар с указанием объема и вида декларируемого пиломатериала, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса, а также договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» специалисту по таможенным операциям ФИО2 для последующего таможенного декларирования товара, при этом последнюю в свои преступленные намерения не посвящал, тем самым умышлено ввел ФИО2 в заблуждение о происхождении товара. 

ФИО2, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО3 изготовила таможенные декларации на товары, где в графе № 31 (грузовые места и описание товаров) указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе № (дополнительная информация, представленные документы) недостоверные сведения о договоре купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

Далее, ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, декларации вместе с пакетом документов, содержащие недостоверные сведения о производителе и происхождении товара (договор купли-продажи пиломатериалов между ИП ФИО3 и КГСАУ «Забайкаллесхоз», отгрузочные спецификации, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса), посредством электронной связи с 29 ноября 2016 года по 13 марта 2017 года предоставила, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», которые в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров №№, № №, №, №.

После выпуска вышеуказанных деклараций Читинской таможней пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» (код 

<

данные изъяты> №) брусок, брус, доски объемом 826,09 м3 в период времени с 01 декабря 2016 года по 13 марта 2017 года вывезены автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 1.

Далее, в период времени с 07 июля 2017 года по 16 августа 2017 года, ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставил ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях последнего, указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, для последующего таможенного декларирования. ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, в свою очередь, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, предоставила посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е» документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полные таможенные декларации №№, №, №, где в графе 31 вновь указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе 44 - договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз». Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч.7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза - незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара №) включены в «Перечень стратегически важных ресурсов целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

Таким образом, ФИО3 осуществил незаконный экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику путем недостоверного декларирования, с заявлением недостоверных сведений о производителе товара и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>.» брусок, брус, доски (код 

<

данные изъяты> №) объемом 826,09 м3 на сумму 6 604 918 рублей 32 копейки, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, ИП ФИО3 в целях осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом в КНР пиломатериалов, заключил внешнеторговый контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт) с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ланьчоу» (КНР), согласно которому ИП ФИО3 является продавцом, а Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Ланьчоу» (КНР) - покупателем. Предметом контракта является товар – пиломатериал обрезной хвойных пород сосна, лиственница, ГОСТ 8486-86 (размеры и сорт по усмотрению продавца), объемом 15 000 м3. Срок действия контракта с 12 октября 2016 года до 31 декабря 2017 года.

В рамках исполнения обязательств по указанному контракту, в целях извлечения максимальной прибыли при выполнении условий контракта и минимизации экономических потерь, то есть в целях личного обогащения, достоверно зная о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, у ФИО3, не имеющего пункта приема и отгрузки древесины, зарегистрированного в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в установленном законом порядке, не являющегося лесозаготовителем, не позднее 18 апреля 2017 года возник умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности 09 декабря 2015 года между ИП ФИО3 и ФИО4 государственным специализированным автономным учреждением «Забайкальское лесохозяйственное объединение» в лице и.о. директора ФИО1 (далее КГСАУ «Забайкаллесхоз») в г. Чите заключен договор купли-продажи лесопродукции № на основании которого КГСАУ «Забайкаллесхоз» поставил в адрес ИП ФИО3 лесопродукцию, полученную в квартале 48 выдел 5 Сивяковского участкового лесничества в объеме 1868 м3. При этом, указанную лесопродукцию ФИО3 экспортировал в КНР в период с января по июль 2016 года. 

Преследуя цель на контрабанду, ФИО3 в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь в рамках заключенного контракта с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ланьчоу» (КНР), осознавая, что обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным контрактом, не имея достаточного объема пиломатериала для исполнения условий договора, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 18 апреля 2017 года приобрел у неустановленных лиц и в неустановленном месте имеющий незаконный источник происхождения пиломатериал породы сосна объемом 2430,77 м3 и пиломатериал породы лиственница объемом 83,87 м3. При приобретении пиломатериала породы сосна и лиственница сделки купли-продажи ФИО3 официально не оформил, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 183 ТК ТС (с 1 января 2018 года ст. 108 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена и в случае, если производителем товара является декларант, то таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. 

Далее, ФИО3, осуществляя свой умысел на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, достоверно зная, что обязательства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» выполнены в полном объеме и все приобретенные в рамках данного договора лесоматериалы экспортированы в КНР, с целью придания законности перемещаемым пиломатериалам и сокрытия незаконного источника приобретенной древесины, решил воспользоваться имеющимся у него вышеуказанным договором для предоставления в таможенный орган.

Так, не позднее 18 апреля 2017 года ФИО3, реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 9 ч. 2 ст.181 ТК ТС (с 1 января 2018 года п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС) в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать договор, заключенный с КГСАУ «Забайкаллесхоз», как коммерческий документ при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу РФ, заведомо зная о том, что фактически лесопродукция, указанная как приобретенная по договору купли-продажи с КГСАУ «Забайкаллесхоз», приобретена у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности с целью получения материальной выгоды, для таможенного оформления предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, в том числе спецификации на товар с указанием объема и вида декларируемого пиломатериала, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса, а также договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» специалисту по таможенным операциям ФИО2 для последующего таможенного декларирования товара, при этом последнюю в свои преступленные намерения не посвящал, тем самым умышлено ввел ФИО2 в заблуждение о происхождении товара. 

ФИО2, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, изготовила таможенные декларации на товары, где в графе № 31 (грузовые места и описание товаров) указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе № 44 (дополнительная информация, представленные документы) недостоверные сведения о договоре купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

Далее ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, декларации вместе с пакетом документов, содержащие недостоверные сведения о производителе и происхождении товара (договор купли-продажи пиломатериалов между ИП ФИО3 и КГСАУ «Забайкаллесхоз», отгрузочные спецификации, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса), посредством электронной связи с 18 апреля 2017 года по 28 декабря 2017 года предоставила, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», которые в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС) приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров №№, №, №, №, №, №, №(товар №), № (товар №), № (товар №), №. 

После выпуска вышеуказанных деклараций Читинской таможней, пиломатериалы из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>.» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 2430,77 м3 и пиломатериалы из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>» (код №) брусок объемом 83,87 м3 в период времени с 21 апреля 2017 года по 26 января 2018 года вывезены автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 1.

Далее, в период времени с 11 декабря 2017 года по 01 августа 2018 года ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставил ФИО2 неосведомленной о его преступных намерениях, указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, для последующего таможенного декларирования.

ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, в свою очередь, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, предоставила посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е» документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полные таможенные декларации №№, №, №, №, №, №, № (товар №), № (товар №), № (товар №), №, где в графе 31 вновь указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе 44 - договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз». Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС) приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) - незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) и лиственницы сибирской (код ЕТН ВЭД 4407199800) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

Таким образом, ФИО3 осуществил незаконный экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику путем недостоверного декларирования, с заявлением недостоверных сведений о производителе товара и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>.» брусок (код 

<

данные изъяты> №) объемом 2430,77 м3 на сумму 21 308 615 рублей 97 копеек и пиломатериала из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>» брусок (код 

<

данные изъяты> №) объемом 83,87 м3 на сумму 735 221 рубль 20 копеек, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, ИП ФИО3 в целях осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом в КНР пиломатериалов, заключил внешнеторговый контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт) с MANZHOULI TEWEIER IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY (КНР), согласно которому ИП ФИО3 является продавцом, а MANZHOULI TEWEIER IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY (КНР) - покупателем. Предметом контракта является товар – пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород из сосны, лиственницы длиной от 1 м и более, сорт 1, 2, объемом 30 000 м3. Срок действия контракта с 05 мая 2017 года до 31 декабря 2020 года.

В рамках исполнения обязательств по контракту, в целях извлечения максимальной прибыли при выполнении условий контракта и минимизации экономических потерь, то есть в целях личного обогащения, достоверно зная о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, у ФИО3 не имеющего пункта приема и отгрузки древесины, зарегистрированного в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в установленном законом порядке, не являющегося лесозаготовителем, не позднее 12 мая 2017 года возник умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности 09 декабря 2015 года между ИП ФИО3 и ФИО4 государственным специализированным автономным учреждением «Забайкальское лесохозяйственное объединение» в лице и.о. директора ФИО1 (далее КГСАУ «Забайкаллесхоз») в г. Чите заключен договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого КГСАУ «Забайкаллесхоз» поставил в адрес ИП ФИО3 лесопродукцию, полученную в квартале 48 выдел 5 Сивяковского участкового лесничества в объеме 1868 м3. При этом, указанную лесопродукцию ФИО3 экспортировал в КНР в период с января по июль 2016 года. 

Преследуя цель на контрабанду, ФИО3, в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь в рамках заключенного контракта с MANZHOULI TEWEIER IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY (КНР), осознавая, что обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным контрактом, не имея достаточного объема пиломатериала для исполнения условий договора, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 12 мая 2017 года приобрел у неустановленных лиц и в неустановленном месте имеющий незаконный источник происхождения пиломатериал породы сосна объемом 661,96 м3 и пиломатериал породы лиственница объемом 2 870,08 м3. При приобретении пиломатериала породы сосна и лиственница сделки купли-продажи ФИО3 официально не оформил, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 183 ТК ТС (с 1 января 2018 года ст. 108 ТК ЕАЭС) подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена и в случае, если производителем товара является декларант, то таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. 

Далее, ФИО3, осуществляя преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, достоверно зная, что обязательства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» выполнены в полном объеме и все приобретенные в рамках данного договора лесоматериалы экспортированы в КНР, с целью придания законности перемещаемым пиломатериалам и сокрытия незаконного источника приобретенной древесины, решил воспользоваться имеющимся у него вышеуказанным договором для предоставления в таможенный орган.

Так, не позднее 12 мая 2017 года ФИО3, реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 181 ТК ТС (с 1 января 2018 года п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС) в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, используя в этих целях договор, заключенный с КГСАУ «Забайкаллесхоз», как коммерческий документ при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу РФ, заведомо зная о том, что фактически лесопродукция, указанная как приобретенная по договору купли-продажи с КГСАУ «Забайкаллесхоз», приобретена у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу, для таможенного оформления предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, в том числе спецификации на товар с указанием объема и вида декларируемого пиломатериала, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса, а также договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» специалисту по таможенным операциям ФИО2 для последующего таможенного декларирования товара, при этом последнюю в свои преступленные намерения не посвящал, тем самым умышлено ввел ФИО2 в заблуждение о происхождении товара. 

ФИО2, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО3 изготовила таможенные декларации на товары, где в графе № 31 (грузовые места и описание товаров) указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе № 44 (дополнительная информация, представленные документы) недостоверные сведения о договоре купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

Далее, ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, декларации вместе с пакетом документов, содержащие недостоверные сведения о производителе и происхождении товара (договор купли-продажи пиломатериалов между ИП ФИО3 и КГСАУ «Забайкаллесхоз», отгрузочные спецификации, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса), посредством электронной связи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставила, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», которые в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС) приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров №№, №, №, №, №, №, №, №.

После выпуска вышеуказанных деклараций Читинской таможней, пиломатериалы из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>.» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 661,96 м3 и пиломатериалы из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 2 870,08 м3 в период времени с 20 мая 2017 года по 16 июня 2018 года вывезены автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 1.

Далее, в период времени с 10 января 2018 года по 16 января 2019 года, ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставил ФИО2 неосведомленной о его преступных намерениях, указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, для последующего таможенного декларирования.

ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, в свою очередь, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, предоставила посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...> «е», документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полные таможенные декларации №№, №, №, №, №, №, №, №, где в графе 31 вновь указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе 44 - договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз». Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС) приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) - незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара № 

<

данные изъяты>) и лиственницы сибирской (код 

<

данные изъяты> №) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

Таким образом, ФИО3 осуществил незаконный экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику путем недостоверного декларирования, с заявлением недостоверных сведений о производителе товара и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты> (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 661,96 м3 на сумму 5 894 905 рублей 19 копеек и пиломатериала из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 2 870,08 м3 на сумму 23 143 118 рублей 44 копейки, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Далее, 15 июня 2018 года между ИП ФИО3 и ООО «Синта Кедр» в лице директора ФИО в г.Чите заключен договор купли-продажи пиломатериала № на основании которого ООО «Синта Кедр» обязался поставить в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Ингодинском лесничестве Верх-Ингодинского участкового лесничества в объеме 2000 м3. Однако, фактически ООО «Синта Кедр» осуществил в адрес ИП ФИО3 поставки пиломатериала породы лиственница объемом 1000 м3. При этом пиломатериал породы лиственница, объемом 1000 м3, приобретенный им у ООО «Синта Кедр» ФИО3 экспортировал в КНР в период с июля по август 2018 года. 

17 августа 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО5 в г.Чите заключен договор купли-продажи пиломатерила №, на основании которого ИП ФИО5 поставил в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Кондиском лесничестве Кондинского участкового лесничества объемом 140 м3. 

28 августа 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО6 в г.Чите заключен договор купли-продажи пиломатерила №, на основании которого ИП ФИО6 поставила в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Николаевском лесничестве, объемом 400 м3.

При этом лесопродукцию, приобретенную у ИП ФИО5 и ИП ФИО6 ФИО3 экспортировал в КНР в сентябре 2018 года.

22 сентября 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО5 в г.Улан-Удэ заключен договор купли-продажи пиломатерила № №, на основании которого ИП ФИО5 поставил в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Кондиском лесничестве Кондинского участкового лесничества, объемом 952,42 м3. 

22 сентября 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО5 в г.Улан-Удэ заключен договор купли-продажи пиломатерила № № на основании которого ИП ФИО5 поставил в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Кондиском лесничестве Кондинского участкового лесничества, объемом 313,87 м3. 

22 сентября 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО5 в г.Улан-Удэ заключен договор купли-продажи пиломатерила № № на основании которого ИП ФИО5 поставил в адрес ИП ФИО3 пиломатериал породы лиственница, полученный в Еравнинском сельском участковом лесничестве технический участок № 15 СПУ «Тулдунский», объемом 349 м3. 

28 ноября 2018 года между ИП ФИО3 и ИП ФИО7 в с.Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края заключен договор купли-продажи древесины № на основании которого ИП ФИО7 поставила в адрес ИП ФИО3 древесину породы лиственница, полученную в Петровск-Забайкальском лесничестве Катангарском участковом лесничестве, объемом 600 м3.

При этом пиломатериал по вышеперечисленным договорам ФИО3 экспортировал в КНР в период с ноября 2018 года по март 2019 года.

Преследуя цель на контрабанду, ФИО3, в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь в рамках заключенного контракта с MANZHOULI TEWEIER IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY (КНР), осознавая, что обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным контрактом, не имея достаточного объема пиломатериала для исполнения условий договора, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 13 октября 2018 года приобрел у неустановленных лиц и в неустановленном месте имеющий незаконный источник происхождения пиломатериал породы лиственница объемом 2 675,47 м3. При приобретении пиломатериала породы лиственница сделки купли-продажи ФИО3 официально не оформил, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена и в случае, если производителем товара является декларант, то таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. 

Далее, ФИО3, осуществляя преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, достоверно зная, что все приобретенные по заключенным им договорам купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО7 лесоматериалы экспортированы или будут экспортированы в КНР в рамках исполнения обязательств по Контракту с MANZHOULI TEWEIER IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY (КНР), по иным таможенным декларациям и в иной период времени, с целью придания законности перемещаемым пиломатериалам и сокрытия незаконно приобретенной древесины, решил воспользоваться имеющимися у него вышеуказанными договорами для предоставления в таможенный орган.

Так, не позднее 28 сентября 2018 года ФИО3, реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать договоры, заключенные с ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7 и ООО «Синта кедр», как коммерческие документы при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу РФ, заведомо зная о том, что фактически лесопродукция, указанная как приобретенная по договорам купли-продажи с ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7 и ООО «Синта кедр», приобретена у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды, для таможенного оформления предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы являются ИП ФИО3, ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ООО «Синта кедр», в том числе спецификации на товар с указанием объема и вида декларируемого пиломатериала, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса, а также договоры купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5, а также договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО7 специалисту по таможенным операциям ФИО2 для последующего таможенного декларирования товара, при этом последнюю в свои преступленные намерения не посвящал, тем самым умышлено ввел ФИО2 в заблуждение о происхождении товара. 

ФИО2, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, изготовила таможенные декларации на товары, где в графе № 31 (грузовые места и описание товаров) указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ООО «Синта кедр», а в графе № (дополнительная информация, представленные документы) недостоверные сведения о договорах купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5 и о договоре купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО7

Далее, ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, декларации вместе с пакетом документов, содержащие недостоверные сведения о производителе и происхождении товара (договоры купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6, № ПМ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, № ПМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ, № ПМ-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5 и договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО7, отгрузочные спецификации, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса), посредством электронной связи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставила, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», которые в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров №№, №, №, №. 

После выпуска вышеуказанных деклараций Читинской таможней, пиломатериалы из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 2 675,47 м3 в период времени с 13 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года вывезены автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 1.

Далее, в период времени с 20 мая 2019 года по 18 сентября 2019 года, ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставил ФИО2 неосведомленной о его преступных намерениях, указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителями которого якобы являются ИП ФИО3, ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ООО «Синта кедр», для последующего таможенного декларирования.

ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, в свою очередь, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, предоставила посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полные таможенные декларации №№, №, №, №, где в графе 31 вновь указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ООО «Синта кедр», а в графе 44 – договоры купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № ПМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5 и договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО7 Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара № 

<

данные изъяты>) и лиственницы сибирской (код 

<

данные изъяты> №) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

Таким образом, ФИО3 осуществил незаконный экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику путем недостоверного декларирования с заявлением недостоверных сведений о производителе товара и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) стратегически важных ресурсов - пиломатериала из лиственница сибирской «

<

данные изъяты>» (код 

<

данные изъяты> № брусок, объемом 2 675,47 м3 на сумму 21 845 015 рублей 46 копеек, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, ИП ФИО3 в целях осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом в КНР пиломатериалов, заключил внешнеторговый контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт) с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ихан» (КНР), согласно которому ИП ФИО3 является продавцом, а Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Ихан» (КНР) - покупателем. Предметом контракта является товар – пиломатериал обрезной хвойных пород сосна, лиственница, ГОСТ 8486-86 (размеры и сорт по усмотрению продавца), объемом 15 000 м3. Срок действия контракта с 15 ноября 2017 года до 31 декабря 2019 года.

В рамках исполнения обязательств по контракту, в целях извлечения максимальной прибыли при выполнении условий контракта и минимизации экономических потерь, то есть в целях личного обогащения, достоверно зная о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, у ФИО3 не имеющего пункта приема и отгрузки древесины, зарегистрированного в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в установленном законом порядке, не являющегося лесозаготовителем, не позднее 27 февраля 2018 года возник умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ФИО4 государственным специализированным автономным учреждением «Забайкальское лесохозяйственное объединение» в лице и.о. директора ФИО1 (далее КГСАУ «Забайкаллесхоз») в г. Чите заключен договор купли-продажи лесопродукции № на основании которого КГСАУ «Забайкаллесхоз» поставил в адрес ИП ФИО3 лесопродукцию, полученную в квартале 48 выдел 5 Сивяковского участкового лесничества в объеме 1868 м3. При этом указанную лесопродукцию ФИО3 экспортировал в КНР в период с января по июль 2016 года. 

Преследуя цель на контрабанду, ФИО3, в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь в рамках заключенного контракта с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Ихан» (КНР), осознавая, что обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным контрактом, не имея достаточного объема пиломатериала для исполнения условий договора, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 27 февраля 2018 года ФИО3 приобрел у неустановленных лиц и в неустановленном месте имеющий незаконный источник происхождения пиломатериал породы сосна объемом 289,66 м3. При приобретении пиломатериала породы сосна и лиственница сделки купли-продажи ФИО3 официально не оформил, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена и в случае, если производителем товара является декларант, то таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. 

Далее, ФИО3, осуществляя преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, достоверно зная, что обязательства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» выполнены в полном объеме и все приобретенные в рамках данного договора лесоматериалы экспортированы в КНР, с целью придания законности перемещаемым пиломатериалам и сокрытия незаконного источника приобретенной древесины, решил воспользоваться имеющимся у него вышеуказанным договором для предоставления в таможенный орган.

Так, не позднее 27 февраля 2018 года ФИО3, реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать договор, заключенный с КГСАУ «Забайкаллесхоз», как коммерческий документ при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу РФ, заведомо зная о том, что фактически лесопродукция, указанная как приобретенная по договору купли-продажи с КГСАУ «Забайкаллесхоз», приобретена у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды, для таможенного оформления предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, в том числе спецификации на товар с указанием объема и вида декларируемого пиломатериала, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса, а также договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз» специалисту по таможенным операциям ФИО2 для последующего таможенного декларирования товара, при этом последнюю в свои преступленные намерения не посвящал, тем самым умышлено ввел ФИО2 в заблуждение о происхождении товара. 

ФИО2, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, изготовила таможенные декларации на товары, где в графе № 31 (грузовые места и описание товаров) указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе № 44 (дополнительная информация, представленные документы) недостоверные сведения о договоре купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

Далее, ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, декларацию вместе с пакетом документов, содержащие недостоверные сведения о производителе и происхождении товара (договор купли-продажи пиломатериалов между ИП ФИО3 и КГСАУ «Забайкаллесхоз», отгрузочные спецификации, протоколы выполнения измерений, акты распиловки бруса), посредством электронной связи ДД.ММ.ГГГГ предоставила, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: г.Чита, 

<

адрес>«е», которая в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС принята и зарегистрирована введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номера № (товар №). 

После выпуска вышеуказанной декларации Читинской таможней, пиломатериалы из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>.» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 289,66 м3 в период времени с 06 марта 2018 года по 20 марта 2018 года вывезены автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставил ФИО2 неосведомленной о его преступных намерениях, указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об объеме вывозимого пиломатериала, производителем которого якобы является ИП ФИО3, для последующего таможенного декларирования.

ФИО2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, в свою очередь, заверив электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО3, предоставила посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Читинского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

...>«е», документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полную таможенную декларацию № (товар №), где в графе 31 вновь указала недостоверные сведения о производителе товара – ИП ФИО3, а в графе 44 - договор купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ с КГСАУ «Забайкаллесхоз». Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара № 

<

данные изъяты>) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

Таким образом, ФИО3 осуществил незаконный экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику путем недостоверного декларирования с заявлением недостоверных сведений о производителе товара и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) стратегически важных ресурсов – пиломатериала из сосны обыкновенной «

<

данные изъяты>» (код 

<

данные изъяты> №) брусок объемом 289,66 м3 на сумму 2 718 169 рублей 44 копейки, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и, согласившись с предъявленным ему обвинением и фактическими обстоятельствами уголовного дела, установленными в ходе предварительного следствия, пояснил, что он поддерживает заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник подсудимой - адвокат Завязкина Е.Ю. поддержала ходатайство подсудимого и пояснила, что ФИО3 заявил его добровольно, после необходимой консультации.

Государственный обвинитель Ковригина А.С. полагает возможным постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства.

Анализируя изложенное, а также с учетом того, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами, положенными в основу обвинительного заключения, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Судом установлено, что ФИО3 совершил четыре контрабанды - четыре незаконных перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Согласно ч. 2 примечания к статье 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.

Поскольку ФИО3 при совершении каждого преступления незаконно перемещено лесоматериалов общей стоимостью более 1 миллиона рублей, то квалифицирующий признак в крупном размере нашел свое полное подтверждение в суде применительно к каждому совершенному ФИО3 преступлению.

При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного подсудимому ФИО3, указание на то, что у него наряду с умыслом на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов возник умысел и на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров, поскольку из фактических обстоятельств совершенных подсудимым деяний следует, что ФИО3 незаконно перемещал через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериал из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.», код товара № 

<

данные изъяты> и лесоматериал из лиственницы сибирской «

<

данные изъяты>», код товара № 

<

данные изъяты>, который в соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, относятся к стратегически важным ресурсам, а, следовательно, и умысел у ФИО3 возникал только на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов. 

Внесение судом указанного уточнения в фактические обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений не ухудшает положение подсудимого ФИО3 и не требует исследования в судебном заседании доказательств, а вытекает из фактических обстоятельств, предъявленного ФИО3 обвинения, поэтому не является препятствием к рассмотрению уголовного дела в порядке особого судопроизводства и постановлению приговора без проведения судебного разбирательства.

Из фактических обстоятельств совершенных ФИО3 деяний, которые подтверждены собранными по делу доказательствами, положенными в основу обвинительного заключения, следует, что у ФИО3 с целью исполнении условий отдельных внешнеэкономических контрактов возникал каждый раз самостоятельный умысел на совершение контрабанды, поэтому суд действия подсудимого ФИО3 при совершении контрабанды в рамках исполнения каждого отдельного внешнеэкономического контракта квалифицирует самостоятельно, а не как единый состав преступления. 

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, так как он совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, так как он совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, так как он совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, так как он совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ).

Поведение ФИО3 в судебном заседании, логичность и последовательность высказываний, отсутствие данных о наличии у него психических заболеваний не вызывают у суда сомнений в его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому суд признает его вменяемой и ответственной за свои действия.

При избрании вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО3 преступлений, данные, характеризующие его личность, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Согласно ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым преступления отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений.

Из материалов дела следует, что ФИО3 ранее привлекался к уголовной ответственности, судимости в установленном законом порядке погашены, на момент совершения преступлений по настоящему уголовному делу не судим (т. 21 л.д. 90-103); после совершения преступлений по настоящему уголовному делу осужден Центральным районным судом г.Читы по ч. 3 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей, представил суду квитанции об оплате штрафа в полном объеме (т. 21 л.д. 107-118); состоит на воинском учете в военном комиссариате г.Читы с 

<

данные изъяты> (т. 21 л.д. 105).

Согласно характеристике старшего УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г.Чите подсудимый ФИО3 проживает по адресу: 

<

адрес>, со стороны соседей характеризуется положительно, ни с кем в конфликты не вступает, нарушение общественного порядка не допускает, жалоб на него не поступало (т. 21 л.д. 120).

Обстоятельствами смягчающим наказание подсудимого ФИО3 суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него малолетнего ребенка; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Имеющиеся у ФИО3 обстоятельства, смягчающие его наказание, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, суд не может признать исключительными, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, с учетом принципа справедливости, характера и степени общественной опасности, совершенных подсудимым ФИО3 преступлений, в целях его исправления, предупреждения своершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому совершенному им преступлению, так как иной менее строгий вид наказания, не сможет обеспечить целей наказания.

Вместе с тем, учитывая то, что подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаивается, имеет постоянное место жительства, семью, на иждивении у него находится малолетний ребенок, он положительно характеризуется по месту жительства, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, считает возможным применить положение об условном осуждении в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ, установив ему испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление, с возложением на него в период испытательного срока определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

Учитывая личность подсудимого, его материальное положение и трудоспособность, а также с целью достижения исправления подсудимого, и реализации принципа справедливости, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа с предоставлением рассрочки его выплаты на два года. 

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает то, что ФИО3 совершил тяжкие преступления, принимает во внимание его имущественное положение, наличие у него кредитных обязательств и их размер, его трудоспособность, семейное положение, наличие на иждивении малолетнего ребенка, осуществление им на постоянной основе предпринимательской деятельности. 

При этом необходимости в назначении ФИО3 дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Поскольку уголовное дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то суд при назначении наказания применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд в соответствии со ст. 81 УПК РФ считает необходимым после вступления приговора в законную силу распорядиться следующим образом: таможенные декларации на оптическом диске и на бумажном носителе, учредительные документы, предоставленные ФИО3 в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю для получения фитосанитарных сертификатов в 2016-2019 годах в 8 томах, протоколы осмотров и экспертизы подкарантинной продукции ИП ФИО3 за 2016-2019 годы в 4 томах, заверенные копии протоколов осмотров и экспертизы подкарантинной продукции ИП ФИО3 за 2016-2019 годы в 4 томах, паспорта сделок по внешнеэкономическим контрактам на оптическом диске (т. 16 л.д. 34-258; т. 17 л.д. 1-251; т. 18 л.д. 1-250; т. 19 л.д. 1-250; т. 20 л.д. 1-250; т. 21 л.д. 1-39; т. 4 л.д. 157, т. 8 л.д. 52, т. 9 л.д. 203, т. 10 л.д. 156, л.д. 228) – хранить при уголовном деле. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, совершенная в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом 200 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, совершенная в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом 300 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, совершенная в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом 400 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, совершенная в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 600 000 рублей с рассрочкой его исполнения на 2 (два) года с ежемесячной выплатой по 25000 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года. 

В период испытательного срока возложить на ФИО3 следующие обязанности: в течение месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, где проходить регистрацию в дни и часы, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Наказание в виде штрафа исполнять посредством перечисления денежных средств по следующим реквизитам: наименование получателя: краткое «Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте», полное «Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте», юридический адрес: 

<

...>, УФК по Забайкальскому краю отделение Чита г.Чита, расчетный счет: №, л/с №, ОКТМО №, ИНН № КПП № БИК № ОГРН №, КБК № (уголовные штрафы). 

Вещественное доказательство по делу: таможенные декларации на оптическом диске и на бумажном носителе, учредительные документы, предоставленные ФИО3 в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю для получения фитосанитарных сертификатов в 2016-2019 годах в 8 томах, протоколы осмотров и экспертизы подкарантинной продукции ИП ФИО3 за 2016-2019 годы в 4 томах, заверенные копии протоколов осмотров и экспертизы подкарантинной продукции ИП ФИО3 за 2016-2019 годы в 4 томах, паспорта сделок по внешнеэкономическим контрактам на оптическом диске – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение десяти суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Черновский районный суд г.Читы.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления участники уголовного судопроизводства, в том числе и осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья 

Черновского районного суда г.Читы Е.А. Таскаева