ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13.11.2023 г. Тула

Центральный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Криволаповой И.В.,

при секретаре Меркуловой Е.В.,

с участием 

государственных обвинителей- старшего помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е., ФИО1

с участием потерпевших- ФИО6 №1, ФИО6 №6, ФИО59, ФИО6 №2, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №3, ФИО6 №11, ФИО27, 

защитника адвоката Номерова О.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства уголовное дело в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (по 7 преступлениям), по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( по пяти преступлениям).

установил:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2

В период предшествующий 07 марта 2022 года, но не ранее 01 января 2022 года, ФИО6 №5, с целью приобретения квартиры своему брату ФИО6 №4 обратилась за оказанием услуг по сопровождению сделок с недвижимостью к ранее незнакомой ФИО3, которой пояснила о своем желании приобрести квартиру, расположенную в 

<

адрес>. ФИО3 предложила ФИО6 №5 осмотреть и приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, сопровождение по продаже которой осуществляла. 07 марта 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №5 вместе со своей дочерью ФИО4 приехали по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила им доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 1 100 000 рублей. ФИО6 №5 осмотрев вышеуказанную квартиру и согласовав ее приобретение со своим братом ФИО6 №4 по телефону, дала свое согласие на ее покупку, при этом пояснив ФИО3, что указанная квартира будет приобретаться ФИО61 на денежные средства последнего, которые находятся в ее пользовании, поскольку тот проживал в 

<

адрес>. 

07 марта 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, получив согласие ФИО6 №5 на приобретение указанной квартиры для ФИО6 №4, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4, путем обмана ФИО6 №5 и ФИО4, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №4 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить ФИО6 №5 и ФИО4 в возможности приобретения указанной квартиры путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 07 марта 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО6 №4 и желая этого, пояснила ФИО6 №5, что для бронирования и приобретения указанной квартиры необходимо внести задаток в размере 

<

***> рублей, якобы для погашения имеющегося долга по коммунальным платежам. ФИО6 №5, полностью доверяя словам ФИО3, будучи введенная последней в заблуждение, по согласованию со своим братом ФИО6 №4, согласилась передать ФИО3 денежные средства в размере 

<

***> рублей, находящиеся в ее пользовании и принадлежащие ФИО6 №4 С целью завуалировать свои преступные намерения и придать им законный характер, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные намерения, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 07 марта 2022 года между дочерью ФИО6 №5 - ФИО4, поскольку у последней при себе находился документ удостоверяющий личность и ИП ФИО2, согласно которому ФИО4 обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 100 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 

<

***> рублей, сроком исполнения обязательств до 15 апреля 2022 года. ФИО4, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение, после чего ФИО6 №5 передала ФИО3 денежные средства в размере 

<

***> рублей, принадлежащие ее брату ФИО6 №4 и находящиеся в ее пользовании. В результате вышеуказанных преступных действий, 07 марта 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, путем обмана ФИО6 №5 и ФИО4, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, получила, тем самым похитила, денежные средства в размере 

<

***> рублей, принадлежащие ФИО6 №4, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4, с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере, действуя с единым преступным умыслом, в период с 07 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года, ФИО3 обязательства по заключению договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, вводя ФИО6 №5 в заблуждение относительно своего преступного умысла, убедила последнюю в невозможности приобретения вышеуказанной квартиры из-за отсутствия полного пакета документов для завершения сделки. С целью дальнейшей реализации своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ФИО6 №4, в период времени с 04 мая 2022 года по 05 мая 2022 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3. действуя с единым преступным умыслом, предложила ФИО6 №5 приобрести для ФИО6 №4 квартиру расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> стоимостью 1 100 000 рублей, при условии внесения денежных средств в полном объеме, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключению договора купли-продажи, вводя тем самым ФИО6 №5 в заблуждение относительно своих преступных намерений. ФИО6 №5, согласовав данное предложение с ФИО61 на предложение ФИО3 согласилась. 

С целью успешной реализации своего преступного плана, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО6 №4 в особо крупном размере, 05 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, ФИО3 встретилась с ФИО6 №5 у 

<

адрес> по ул.

<

адрес>, где с целью завуалировать свои преступные намерения и придания им законного характера, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №5, согласно которому последняя обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> стоимостью 1 100 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 05 июня 2022 года. ФИО6 №5, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение, после чего перевела со своего расчетного счета №, открытого в филиале № Тульского отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 900 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №4 Таким образом, 05 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №4, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 05 мая 2022 года по 05 июня 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №5 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4 в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4, в период с 07 марта 2022 года по 05 июня 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 07 марта 2022 года по 05 июня 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки на приобретение объектов недвижимости для ФИО6 №4, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула ФИО6 №5 и ФИО4, путем сообщения ложных сведений о возможности приобретения объектов недвижимости при внесении денежных средств в полном объеме их стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №4, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

В период с 01 мая 2022 года по 04 мая 2022 года, ФИО3, оказывающая услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, зная о намерении ФИО6 №5 на приобретение для своей дочери ФИО4 квартиры, расположенной в 

<

адрес>, сообщила той о продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> предложила осмотреть указанную квартиру. 04 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №5 вместе со своей дочерью ФИО4 приехали по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила им доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 1 000 000 рублей. ФИО6 №5, осмотрев вышеуказанную квартиру дала свое согласие на ее приобретение. 04 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в 

<

адрес>.5 по 

<

адрес>, получив согласие ФИО6 №5 на приобретение указанной квартиры, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №5, путем обмана последней и ФИО4, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №5 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в возможности приобретения указанной квартиры путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 04 мая 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в 

<

адрес>.5 по 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО6 №5 и желая этого, пояснила последней, что для бронирования и приобретения указанной квартиры необходимо внести денежные средства в полном размере стоимости указанной квартиры, то есть в сумме 1 000 000 рублей, якобы для передачи указанных денежных средств собственнику, необходимых для приобретения нового жилья. ФИО6 №5, полностью доверяя словам ФИО3, будучи введенная последней в заблуждение, согласилась передать ФИО3 денежные средства в размере 800 000 рублей, однако, пояснила, что у нее при себе денежных средств нет. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №5, ФИО3 убедила последнюю в срочности передачи денежных средств и назначила встречу в офисе агентства недвижимости ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж. 

04 мая 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО6 №5, введенная ФИО3 в заблуждение, вместе со своей дочерью ФИО4 приехали в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, находясь в помещении офиса ИП ФИО2 по вышеуказанному адресу, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, ФИО3, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 04 мая 2022 года между дочерью ФИО6 №5 - ФИО4, поскольку последняя должна была выступать в качестве покупателя и ИП ФИО2, согласно которому ФИО4 обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 000 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 800 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 20 мая 2022 года. ФИО4, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение, после чего ФИО6 №5 передала ФИО3 денежные средства в размере 800 000 рублей. В результате вышеуказанных преступных действий, 04 мая 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №5 и ФИО4, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, получила, тем самым похитила, денежные средства в размере 800 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №5, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

С целью успешной реализации своего преступного плана, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО6 №5 в особо крупном размере, 16 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 позвонила ФИО6 №5 и убедила последнюю в необходимости внести оставшиеся денежные средства по соглашению в размере 

<

***> рублей, сообщив ложные сведения о необходимости их передачи владельцу приобретаемой квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО6 №5, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью доверяя словам последней, 16 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, приехала в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж. Продолжая свои преступные намерения, с целью придания своим преступный действиям законный характер, ФИО3, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 16 мая 2022 года между дочерью ФИО6 №5 - ФИО4, поскольку последняя выступала в качестве покупателя, и ИП ФИО2, согласно которому ФИО4 приобретает квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 000 000 рублей и передает в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 1 000 000 рублей, учитывая 800 000 рублей, полученные ФИО3 04 мая 2023 года, сроком исполнения обязательств по данному соглашению до 20 мая 2022 года. ФИО6 №5, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение от имени своей дочери ФИО4 и передала ФИО3 денежные средства в размере 

<

***> рублей. В результате вышеуказанных преступных действий, 16 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №5 действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, получила, тем самым похитила, денежные средства в размере 

<

***> рублей, принадлежащие ФИО6 №5, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 16 мая 2022 года по 20 мая 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №5 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №5 в период с 04 мая 2022 года по 20 мая 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 04 мая 2022 года по 20 мая 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №5, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула ФИО6 №5 и ФИО4, путем предоставления и сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме его стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №5, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

15 мая 2022 года, ФИО3, оказывающая услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, зная о намерении ФИО6 №1 на приобретение квартиры, расположенной в 

<

адрес>, сообщила той о продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> за 1 000 000 рублей и предложила осмотреть указанную квартиру. 15 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №1 после осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> дала свое согласие на ее приобретение. В период времени с 15 мая 2022 года по 16 мая 2022 года, в неустановленном в ходе следствии месте, после получения согласия ФИО6 №1 на приобретение вышеуказанной квартиры, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №1, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №1 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в возможности приобретения указанной квартиры путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 16 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в помещении МФЦ 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО6 №1 и желая этого, пояснила последней, что для бронирования и приобретения указанной квартиры необходимо внести денежные средства в полном размере стоимости указанной квартиры, то есть в сумме 1 000 000 рублей, якобы для передачи указанных денежных средств в органы опеки, поскольку в указанной квартире прописаны несовершеннолетние дети. ФИО6 №1, полностью доверяя словам ФИО3, будучи введенная последней в заблуждение, согласилась передать последней денежные средства в размере 950 000 рублей. 

16 мая 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, находясь в помещении МФЦ 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, ФИО3, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 16 мая 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №1, согласно которому последняя обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 000 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 950 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 20 июня 2022 года. ФИО6 №1, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение, после чего передала ФИО3 денежные средства в размере 950 000 рублей. В результате вышеуказанных преступных действий, 16 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №1, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь в помещении МФЦ 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила, тем самым похитила денежные средства в размере 950 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №1, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

С целью успешной реализации своего преступного плана, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО6 №1 в особо крупном размере, 21 июня 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 встретилась с ФИО6 №1 у 

<

адрес>, где последняя введенная в заблуждение ФИО3 и полностью доверяя словам последней о необходимости внесения полной стоимости приобретаемой квартиры передала ей (ФИО3) денежные средства в размере 50 000 рублей. Продолжая свои преступные намерения, с целью придания своим преступный действиям законный характер, ФИО3, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 16 мая 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №1, согласно которому последняя приобретает квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 000 000 рублей и передает в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 1 000 000 рублей, сроком исполнения обязательств по данному соглашению до 09 июля 2022 года. ФИО6 №1, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала указанное соглашение. В результате вышеуказанных преступных действий, 21 июня 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №1 относительно своих преступных намерений, ФИО3, находясь у 

<

адрес>, получила, тем самым похитила денежные средства в размере 50 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №1, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 16 мая 2022 года по 09 июля 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №1 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №1 в период с 16 мая 2022 года по 09 июля 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 16 мая 2022 года по 09 июля 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки на приобретение объектов недвижимости для ФИО6 №1, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнюю, путем предоставления и сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №1, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

В период с 01 июня 2022 года по 28 июня 2022 года, ФИО3, оказывающая услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, зная о намерении ФИО6 №6 на приобретение квартиры, расположенной в 

<

адрес>, сообщила тому о продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 250 000 рублей и предложила осмотреть указанную квартиру. В период с 01 июня 2022 года по 28 июня 2022 года, ФИО6 №6 приехал по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила ему доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 1 250 000 рублей. ФИО6 №6 осмотрев вышеуказанную квартиру дал свое согласие на ее приобретение. В период времени с 01 июня 2022 года по 28 июня 2022 года, у ФИО3 находящейся в 

<

адрес>.5 

<

адрес>, после получения согласия ФИО6 №6 на приобретение вышеуказанной квартиры, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №6, путем обмана последнего, с причинением материального ущерба в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №6 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнего в возможности приобретения указанной квартиры только путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период с 01 июня 2022 года по 28 июня 2022 года, ФИО3, находясь в 

<

адрес>.5 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО6 №6 и желая этого, пояснила последнему, что стоимость указанной квартиры снизится до 800 000 рублей при условии внесения всей суммы в ближайшее время, поскольку их передачи требует владелец квартиры для приобретения нового жилья. ФИО6 №6, полностью доверяя словам ФИО3, будучи введенный последней в заблуждение, пояснил, что необходимой суммы денежных средств у него нет и что ему потребуется оформление и получение кредита. 

28 июня 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО6 №6, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, сообщил последней о получении кредита и возможности внесения денежных средств на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №6, ФИО3 сообщила о незамедлительной встречи в офисе ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж.

28 июня 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО6 №6 приехал в офис ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6 №6, находясь в офисе ИП ФИО2 по вышеуказанному адресу, ФИО3, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 28 июня 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №6, согласно которому последний обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 800 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в полном размере, сроком исполнения обязательств по заключению сделки купли-продажи указанной квартиры до 28 июля 2022 года. ФИО6 №6, будучи введенный в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписал указанное соглашение, после чего передал ФИО3 денежные средства в размере 800 000 рублей. В результате вышеуказанных преступных действий, 28 июня 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №6, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь в помещении офиса ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, получила, тем самым похитила денежные средства в размере 800 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №6, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 28 июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманула ФИО6 №6 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последнему в крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 01 июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №6, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, то есть обманула последнего, путем предоставления и сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в сумме 800 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №6, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

26 июля 2022 года, в период времени с 09 часов до 17 часов 00 минут, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратилась ранее незнакомая ФИО6 №7, которая пояснила, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> ей требуется оказание помощи при заключении сделки. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 договорилась о возможности просмотра вышеуказанной квартиры и сообщила ФИО59 о встречи возле 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>. 26 июля 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №7 и ФИО3, оказывающая услуги по сопровождению сделок с недвижимостью осмотрели квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, показ которой осуществлялся представителем агентства недвижимости «Этажи» ФИО62, которая сообщила, что стоимость указанной квартиры составляет 3 900 000 рублей и необходимости внесения части денежных средств, поскольку объект недвижимости находится в ипотеки. После осмотра 

<

адрес>.142 по проспекту Ленина 

<

адрес>, ФИО6 №7 дала свое согласие на ее приобретение. 26 июля 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, у ФИО3 находящейся в 

<

адрес>.142 проспекта Ленина 

<

адрес>, после получения согласия ФИО59 на приобретение вышеуказанной квартиры, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО59, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО59 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в необходимости передачи ей части денежных средств для погашения ипотечного долга, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 26 июля 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь возле 

<

адрес> проспекта Ленина 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО59 и желая этого, пояснила последней о необходимости внесения денежных средств в размере 1 300 000 рублей для погашения ипотечного долга для дальнейшего беспрепятственного заключения договора купли-продажи, а так же 50 000 рублей за оказанные той (ФИО3) дальнейшие услуги по сопровождению указанной сделки. ФИО6 №7, будучи введенная ФИО3 в заблуждение, относительно ее преступных намерений, дала согласие на внесение денежных средств в общей сумме 1 350 000 рублей, после чего ФИО3 сообщила о необходимости заключения договорных отношений в офисе ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж.

26 июля 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, ФИО6 №7 и ФИО3 проследовали в офис ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО59, находясь в офисе ИП ФИО2 по вышеуказанному адресу, ФИО3, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, имея в распоряжении бланки договоров от ИП ФИО2, составила договор на оказание юридических услуг № от 26 июля 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО59, согласно которому последняя оплачивала услуги по сопровождению сделки купли-продажи в размере 50 000 рублей и договор оказания услуг № от 26 июля 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО59. согласно которому последняя обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 3 900 000 рублей и передать в день заключения данного договора денежные средства в размере 1 300 000 рублей, сроком исполнения обязательств по заключению сделка купли-продажи указанной квартиры до 30 сентября 2022 года. ФИО6 №7, будучи введенная в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписала вышеуказанные договоры, после чего перевела со своего расчетного счета №, открытого на ее (ФИО59) имя в филиале № Тульского отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 50 000 рублей, со своего расчетного счета №, открытого на ее ( ФИО59) имя в АО «Тинькофф банк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 900 000 рублей, а так же со своего расчетного счета №, открытого на ее (ФИО59) имя в филиале № Тульского отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 400 000 рублей. Таким образом, 26 июля 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО59, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 26 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №7 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в особо крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 26 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО59, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнюю, путем предоставления и сообщения ложных сведений о внесении ипотечного долга для возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, принадлежащие ФИО59, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

08 сентября 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут к ФИО3, оказывающей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, обратился ранее незнакомый ФИО6 №2 с вопросом о возможности приобретения квартиры в 

<

адрес>. В ходе совместно разговора, ФИО3, являясь агентом по продаже недвижимости в ИП ФИО2 и обладая информацией о продаваемых объектах недвижимости, сообщила ФИО6 №2 о возможности приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> стоимостью 2 650 000 рублей, с условием внесения аванса в размере 500 000 рублей на оплату долга за коммунальные услуги и предложила осмотреть указанную квартиру. 10 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО6 №2 приехал по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила ему доступ к указанной квартире. ФИО6 №2 осмотрев вышеуказанную квартиру, дал свое согласие на ее приобретение. 10 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут у ФИО3 находящейся в 

<

адрес>.35Б 

<

адрес>, после получения согласия ФИО6 №2 на приобретение вышеуказанной квартиры, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №2, путем обмана последнего, с причинением материального ущерба в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №2 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнего в возможности приобретения указанной квартиры, только путем внесения денежных средств в размере якобы имеющегося долга за коммунальные услуги, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, преследуя корыстную цель в виде личного обогащения и причинения ФИО6 №2 материального ущерба, 10 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО3 сообщила ФИО6 №2 о необходимости передаче ей денежных средств в размере 500 000 рублей и подписании договора. С этой целью, ФИО6 №2 совместно с ФИО3 проследовали к 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, где продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6 №2, находясь в автомобиле, припаркованном возле вышеуказанного дома, ФИО3, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2, составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 10 сентября 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №2, согласно которому последний обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес> стоимостью 2 650 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 500 000 рублей, сроком исполнения обязательств по заключению сделки купли-продажи указанной квартиры до 10 октября 2022 года. ФИО6 №2, будучи введенный в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписал указанное соглашение, после чего передал ФИО3 денежные средства в размере 500 000 рублей. В результате вышеуказанных преступных действий, 10 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №2, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь возле 

<

адрес> проспекта Ленина 

<

адрес>, получила, тем самым похитила денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №2, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №2, с целью завладения денежными средствами в крупном размере, действуя с единым преступным умыслом, 10 сентября 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, ФИО3 созвонившись с женой ФИО6 №2 - ФИО17, пояснила о необходимости незамедлительного дополнительного внесения 

<

***> рублей в качестве аванса для передаче второму собственнику квартиры для приобретения тому нового объекта недвижимости, вводя тем самым в заблуждение и обманывая ФИО17 Доверяя словам ФИО3, неосведомленные о ее преступных намерениях ФИО6 №2 и ФИО17 согласились дополнительно внести в качестве аванса денежные средства в размере 110 000 рублей. 

С этой целью, 11 сентября 2022 года в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, ФИО13, являющаяся матерью ФИО17 по просьбе последней, передала возле 

<

адрес> ФИО3 денежные средства в размере 110 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №2 В результате вышеуказанных преступных действий, 11 сентября 2022 года в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, путем обмана ФИО6 №2 и ФИО17, действуя согласно своему преступному плану, ФИО3, находясь возле 

<

адрес>, получила, тем самым похитила денежные средства в размере 110 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №2, которые обратила в свою собственность и распорядилась в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №2, с целью завладения денежными средствами в крупном размере, действуя с единым преступным умыслом, 24 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО3, созвонившись с женой ФИО6 №2 - ФИО17, пояснила о необходимости незамедлительного дополнительного внесения 90 000 рублей в качестве аванса для передаче его второму собственнику квартиры, который не был ими оплачен 11 сентября 2022 года в полном объеме, вводя тем самым в заблуждение и обманывая ФИО17 Доверяя словам ФИО3, неосведомленные о ее преступных намерениях ФИО6 №2 и ФИО17 согласились дополнительно внести в качестве аванса денежные средства в размере 90 000 рублей. С этой целью, 24 сентября 2022 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО6 №2, будучи введенный в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, перевел со своего расчетного счета №№, открытого на его (ФИО6 №2) имя в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 90 000 рублей. Таким образом, 24 сентября 2022 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №2, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 10 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №2 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последнему в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №2 в период с 10 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 10 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №2, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула ФИО6 №2 и ФИО17, путем предоставления и сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в размере аванса, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 700 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №2, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

В период с 01 октября 2022 года по 03 октября 2022 года, ФИО3, оказывающая услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, зная о намерении ФИО6 №8 на приобретение для своей дочери ФИО63 квартиры, расположенной в 

<

адрес>, сообщила тому о продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> предложила ее осмотреть. 03 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №8 приехал по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила ему доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 1 000 000 рублей. ФИО6 №8 осмотрев вышеуказанную квартиру дал свое согласие на ее приобретение. 03 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в 

<

адрес>.22а по 

<

адрес>, получив согласие ФИО6 №8 на приобретение указанной квартиры, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №8, путем обмана последнего, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №8 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнего в возможности приобретения указанной квартиры только путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 03 октября 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в 

<

адрес>.22а по 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ФИО6 №8 и желая этого, пояснила последнему, что для бронирования и приобретения указанной квартиры необходимо внести денежные средства в полном размере стоимости указанной квартиры, то есть в сумме 1 000 000 рублей, якобы для передачи указанных денежных средств органам опеки, поскольку в указанной квартире прописаны несовершеннолетние дети и ее продажа без выполнения указанных условий будет невозможна. ФИО6 №8, полностью доверяя словам ФИО3, будучи введенным последней в заблуждение, согласился передать ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №8, ФИО3 убедила последнего в срочности передачи денежных средств. 

С этой целью, 05 октября 2022 года в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, ФИО64, введенный ФИО3 в заблуждение, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> перевел со своего расчетного счета №, открытого на его (ФИО6 №8) имя в ПАО Сбербанк на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 700 000 рублей. Таким образом, 05 октября 2022 года в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №8, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, 05 октября 2022 года в период с 16 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. ФИО3, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, приехала по месту жительства ФИО6 №8 по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2 составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 05 октября 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО6 №8, согласно которому последний обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 1 000 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 700 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 30 ноября 2022 года. ФИО6 №8, будучи введенный в заблуждение ФИО3 и полностью ей доверяя, подписал указанное соглашение.

С целью успешной реализации своего преступного плана, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО6 №8. в особо крупном размере, 06 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 позвонила ФИО6 №8 и убедила последнего в необходимости внести оставшиеся денежные средства по соглашению в размере 300 000 рублей, сообщив ложные сведения о необходимости их передачи в органы опеки для внесения на счет несовершеннолетних детей, прописанных в приобретаемой квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО6 №8, будучи введенный в заблуждение ФИО3 и полностью доверяя словам последней, 06 октября 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> перевел со своего расчетного счета №, открытого на его (ФИО6 №8) имя в Тульском отделении № ПАО Сбербанк на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 300 000 рублей. Таким образом, 06 октября 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №8, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 05 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №8 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последнему в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №8 в период с 05 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 05 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №8, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнего, путем сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №8, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

В период с 01 октября 2022 года по 14 октября 2022 года, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратилась ранее незнакомая ФИО6 №9, которая пояснила, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> для своего сына ФИО18 и ей требуется оказание помощи при заключении сделки. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, имея доступ к информационным базам и объектам недвижимости, выставленным на продажу, пояснила ФИО6 №9 о том, что стоимость квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> составляет 650 000 рублей и для ее приобретения необходимо внесение денежных средств в полном размере ее стоимости, для перечисления на счет владельцу, проживающему за пределами 

<

адрес>, на что ФИО6 №9 дала свое согласие. В период с 01 октября 2022 года по 14 октября 2022 года, в неустановленном в ходе следствии месте, получив согласие ФИО6 №9 на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>. у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №9, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №9 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в возможности приобретения указанной квартиры только путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

14 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, ФИО6 №9 сообщила ФИО3 о наличии у нее денежных средств в размере 650 000 рублей и возможности внесения денежных средств на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №9, ФИО3 с целью получения денежных средств приехала по месту жительства той по по адресу: 

<

адрес>.

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 14 октября 2022 года в период с 16 часов 30 минут минут до 17 часов 00 минут, ФИО6 №9, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>. перевела со своего расчетного счета №, открытого на ее (ФИО6 №9) имя в филиале № Тульского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 400 000 рублей, а так же передала ФИО3 наличным способом денежные средств в размере 250 000 рублей. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, 14 октября 2022 года в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, ФИО3, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, находясь по месту жительства ФИО6 №9 по адресу: 

<

адрес>, имея в распоряжении бланки соглашений от ИП ФИО2 составила соглашение об условии приобретения объекта недвижимости от 14 октября 2022 года между ИП ФИО2 и ФИО18, являющимся сыном ФИО6 №9 и выступающим в качестве покупателя, согласно которому последний обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> стоимостью 650 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 650 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 25 октября 2022 года. ФИО18, доверяя словам ФИО3 о приобретении квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение последней подписал указанное соглашение. Таким образом, 14 октября 2022 года в период времени с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №9, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 14 октября 2022 года по 25 октября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №9 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 14 октября 2022 года по 25 октября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №9, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнюю и ее сына ФИО18,, путем сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 650 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №9, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

19 октября 2022 года в период времени 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратилась ранее незнакомая ФИО6 №10, которая пояснила, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> ей требуется оказание помощи при заключении сделки. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 предложила ФИО6 №10 осмотреть вышеуказанную квартиру, с целью решения вопроса о ее приобретении. 19 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО6 №10 приехала по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 предоставила ей доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 850 000 рублей. ФИО6 №10 осмотрев вышеуказанную квартиру дала свое согласие на ее приобретение. 19 октября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, находясь в 

<

адрес>.33 по 

<

адрес>, получив согласие ФИО6 №10 на приобретение указанной квартиры, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №10, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №10 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в возможности приобретения указанной квартиры только путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 19 октября 2022 года в период с 11 часов 00 минут минут до 12 часов 00 минут, ФИО3 совместно с ФИО6 №10 проследовали к месту жительства последней по адресу: 

<

адрес>. Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №10, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, находясь по месту жительства последней по адресу: 

<

адрес>, ФИО3, имея в распоряжении бланки договоров, составила договор оказания услуг №б\н от 19 октября 2022 года с ФИО6 №10, согласно которому последняя обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 850 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 850 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 19 ноября 2022 года. ФИО6 №10, доверяя словам ФИО3 о приобретении квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение последней, подписала указанный договор, после чего перевела со своего расчетного счета №, открытого на ее (ФИО6 №10) имя в филиале № Тульского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 850 000 рублей. Таким образом, 19 октября 2022 года в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №10, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 19 октября 2022 года по 19 ноября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №10 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 19 октября 2022 года по 19 ноября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №10, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнюю, путем сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 850 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №10, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

08 ноября 2022 года в период времени 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратилась ранее незнакомая ФИО6 №11, которая пояснила, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> ей требуется оказание помощи при заключении сделки. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 предложила ФИО6 №11 осмотреть вышеуказанную квартиру, с целью решения вопроса о ее приобретении. 08 ноября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №11 приехала по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, где ФИО3 предоставила ей доступ к указанной квартире и пояснила, что ее стоимость составляет 650 000 рублей. ФИО6 №11 осмотрев вышеуказанную квартиру дала свое согласие на ее приобретение. 08 ноября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в 

<

адрес>.6 по ул.

<

адрес>, получив согласие ФИО6 №11 на приобретение указанной квартиры, у ФИО3, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №11, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №11 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю в возможности приобретения указанной квартиры только путем внесения денежных средств в полном размере ее стоимости, завладев которыми распорядится ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 09 ноября 2022 года в период с 17 часов 00 минут минут до 19 часов 00 минут, ФИО3, получившая согласие ФИО6 №11 на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> внесению всей суммы денежных средств, приехала по месту жительства ФИО6 №11 по адресу: 

<

адрес>. Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №11, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, находясь в подъезде 

<

адрес>, имея в распоряжении бланки договоров, составила договор оказания услуг №б\н от 08 ноября 2022 года с ФИО6 №11, согласно которому последняя обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> стоимостью 650 000 рублей и передать в день заключения данного соглашения денежные средства в размере 650 000 рублей, сроком исполнения обязательств до 29 ноября 2022 года. ФИО6 №11, доверяя словам ФИО3 о приобретении квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение последней, передала ФИО3 денежные средства в размере 650 000 рублей. Таким образом, 09 ноября 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №11, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 08 ноября 2022 года по 29 ноября 2022 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по заключению сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> не исполнила, тем самым обманув ФИО6 №11 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих последней в крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 08 ноября 2022 года по 29 ноября 2022 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №11, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела в заблуждение, тем самым обманула последнюю, путем сообщения ложных сведений о возможности приобретения объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> при внесении денежных средств в полном объеме ее стоимости, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 650 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №11, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

В период с 01 сентября 2022 года по 23 декабря 2022 года, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратился ранее незнакомый ФИО6 №3, который пояснил, что хочет продать свою квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> на полученные денежные средства приобрести квартиру меньшей площадью. в связи с чем ему требуется оказание помощи при заключении сделок. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 дала свое согласие на оказание сопровождения по сделкам продажи квартиры ФИО6 №3 и приобретению для последнего нового жилья. В период с 01 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года ФИО3 подобрала покупателя на приобретение квартиры, принадлежащей ФИО6 №3, расположенной по адресу: 

<

адрес> за 1 900 000 рублей, в связи с чем на 23 декабря 2022 года была назначена сделка по продаже вышеуказанной квартиры, принадлежащей ФИО6 №3 

23 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО6 №3 совместно с ФИО3, оказывающей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью приехали в помещении Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> для заключения сделки по продаже квартиры, принадлежащей ФИО6 №3, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенному договору купли-продажи вышеуказанной квартиры, ФИО6 №3 получил от ранее незнакомой ФИО21. выступающей в качестве покупателя, денежные средства в размере 524 000 рублей в качестве материнского капитала, переведенного на его расчетный счет и 1 376 000 рублей наличными денежными средствами, из которых 1 000 000 рублей был помещен в индивидуальный сейф, арендованный в Тульском отделении № ПАО Сбербанк сроком до 30 декабря 2022 года, а 376 000 рублей переданы на руки ФИО6 №3 

23 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, у ФИО3, находящейся в помещении Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оказывающей услуги ФИО6 №3 по сопровождению сделки купли-продажи его квартиры, достоверно осведомленной о наличии у последнего денежных средств, полученных за продажу квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №3, путем обмана последнего, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №3 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнего передать ей полученных денежных средств, якобы для приобретения ему нового жилья, выполнять обязательства по приобретению которого ФИО3 не собиралась. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 23 декабря 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в помещении Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, убедила ФИО6 №3 в необходимости передачи ей денежных средств в размере 120 000 рублей в качестве задатка якобы на приобретение нового жилья. 23 декабря 2022 года в период с 09 часов 00 минут минут до 18 часов 00 минут, доверяя словам ФИО3 о приобретении новой квартиры, будучи введенный последней в заблуждение, ФИО6 №3, находясь в помещении Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 денежные средства в размере 120 000 рублей. Таким образом, 23 декабря 2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №3, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО6 №3. действуя с единым преступным умыслом, 29 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО3, заранее зная, что срок аренды банковского индивидуального сейфа в Тульском отделении № ПАО Сбербанк истекает, убедила ФИО6 №3 в необходимости получения, хранящихся в нем денежных средств. С целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств ФИО6 №3 в особо крупном размере, ФИО3, под видом оказания услуг, проследовала с тем в помещение Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО6 №3 были получены хранящиеся в индивидуальном сейфе денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в целях личного обогащения и получения материальных благ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО6 №3 и желая этого, ФИО3 убедила того в необходимости передачи ей указанных денежных средств для приобретения нового жилья в 

<

адрес> и надежности их хранения у нее. ФИО6 №3, доверяя словам ФИО3 о приобретении ему новой квартиры, будучи введенный в заблуждение, находясь в помещении Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Таким образом, 29 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО6 №3, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 23 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по приобретению для ФИО6 №3 жилья не исполнила, тем самым обманув последнего относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №3 в особо крупном размере. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО3 по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО6 №3, в период с 23 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 23 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по продаже и приобретению объектов недвижимости для ФИО6 №3, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела последнего в заблуждение, тем самым обманула его, путем сообщения ложных сведений о необходимости передачи ей денежных средств для приобретения нового жилья, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 120 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №3, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

С 22 сентября 2009 года ФИО2 зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности ИП ФИО2, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, является осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Для осуществления своей деятельности ИП ФИО2 арендовался офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, а так же нанимались работники для оказания услуг по сопровождению сделок с недвижимостью от имени индивидуального предпринимателя. 

С 01 августа 2018 года, согласно приказу о приеме работника на работу №\к на должность агента по продаже недвижимости принята ФИО3. Согласно трудовому договору от 01 августа 2018 года, заключенному между ИП ФИО2 и ФИО3 в обязанности последней входило: 

- получение информации о продаваемом или сдаваемом в аренду объекте недвижимости, требованиях владельца и покупателей (арендаторов);

- показ продаваемого или сдаваемого в аренду объекта недвижимости покупателям и арендаторам, разъяснение условий продажи или сдачи в аренду;

- организация оформления передачи прав на собственность или договора по аренде;

- консультации, переговоры и сопровождение сделок в сфере недвижимости;

- решение организационных, финансовых и других вопросов, возникающих при подготовке сделок с недвижимостью;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- повышение своей квалификации;

- знание специальных компьютерных программ, предназначенных для выполнения своей непосредственной работы. В своей деятельности, ФИО3 должна руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов, распоряжениями ИП ФИО2 и должностными обязанностями, прописанными в настоящем трудовом договоре.

Выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2, ФИО3 имела непосредственный доступ к помещению офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> подъезд 4, 2 этаж, к имуществу индивидуального предпринимателя, в том числе и к бланкам договоров и соглашений, заключаемых с клиентами от имени ИП ФИО2 

Таким образом, с 01 августа 2018 года, ФИО3 занимая должность агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, владела сведениями о процедуре заключения сделок с недвижимостью и в полной мере была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений. 

В период с 01 января 2023 года по 09 февраля 2023 года, к ФИО3, осуществляющей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью обратилась ранее незнакомая ФИО27, которая пояснила, что хочет продать свою квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> на полученные денежные средства приобрести квартиру большей площадью. в связи с чем ей требуется оказание помощи при заключении сделок. ФИО3, выполняя обязанности агента по продаже недвижимости в ИП ФИО2 дала свое согласие на оказание сопровождения по сделкам продажи квартиры ФИО27 и приобретению для последней нового жилья. В период с 01 января 2023 года по 09 февраля 2023 года ФИО3 подобрала покупателя на приобретение квартиры, принадлежащей ФИО27, расположенной по адресу: 

<

адрес> за 1 

<

***> рублей, в связи с чем на 09 февраля 2023 года была назначена сделка по продаже вышеуказанной квартиры. 

09 февраля 2023 года в период времени с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, ФИО27 совместно с ФИО3, оказывающей услуги по сопровождению сделок с недвижимостью приехали в помещении дополнительного офиса № Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> для заключения сделки по продаже квартиры, принадлежащей ФИО27, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенному договору купли-продажи вышеуказанной квартиры, ФИО27 получала от ранее незнакомой ФИО26. выступающей в качестве покупателя, денежные средства в размере 1 

<

***> рублей наличными денежными средствами, которые были помещены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО27 в дополнительном офисе № Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

09 февраля 2023 года в период времени с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, у ФИО3, находящейся в помещении дополнительного офиса № Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оказывающей услуги ФИО27 по сопровождению сделки купли-продажи ее квартиры, достоверно осведомленной о наличии у последней денежных средств, полученных за продажу квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО27, путем обмана последней, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО27 и желая этого, разработала преступный план, согласно которому она должна была, путем обмана убедить последнюю передать ей полученных денежных средств, якобы для приобретения ей нового жилья, выполнять обязательства по приобретению которого ФИО3 не собиралась. 

С целью реализации своего преступного плана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, 09 февраля 2023 года в период с 15 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, ФИО3, находясь в помещении дополнительного офиса № Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью завуалировать свои преступные действия и придать им законный характер, убедила ФИО27 в необходимости передачи ей денежных средств в размере 1 

<

***> рублей в качестве задатка для якобы приобретения нового жилья. 09 февраля 2023 года в период с 15 часов 30 минут минут до 18 часов 30 минут, доверяя словам ФИО3 о приобретении новой квартиры, будучи введенная последней в заблуждение, ФИО27, находясь в помещении дополнительного офиса № Тульского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> сняла со своего расчетного счета №№, открытого на ее (ФИО27) имя денежные средства в размере 1 

<

***> рублей и передала их ФИО3 Таким образом, 09 февраля 2023 в период времени с 15 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, ФИО3 незаконно получила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ФИО27, обратив их в свою собственность и распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению. В период времени с 09 февраля 2023 года по 08 марта 2023 года, ФИО3 взятые на себя обязательства по приобретению для ФИО27 жилья не исполнила, тем самым обманув последнюю относительно своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО27 в особо крупном размере. 

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 09 февраля 2023 года по 08 марта 2023 года, ФИО3, оказывая услуги по сопровождению сделки по продаже и приобретению объектов недвижимости для ФИО27, в целях личного материального обогащения, умышленно ввела последнюю в заблуждение, тем самым обманула ее, путем сообщения ложных сведений о необходимости передачи ей денежных средств для приобретения нового жилья, незаконно получила, тем самым похитила и обратила в свою пользу денежные средства в общей сумме 1 

<

***> рублей, принадлежащие ФИО27, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину свою в инкриминируемых ей преступлениях признала, пояснила, что полностью признает все обстоятельства совершения ею противоправных деяний указанные в обвинительном заключении. Данные обстоятельства стали возможны в связи с тем, что она заняла для своего знакомого, чье имя она желает оставить в тайне, 6 000 000 рублей. Затем, когда пришло время отдачи долгов, началась эпидемия ковид, бизнес перестал приносить прибыль и она не смогла отдать деньги. Хотела отдавать долги с помощью продажи-покупки жилья, набрала денег с потерпевших и не смогла выполнить все взятые на себя обязательства. С заявленными гражданскими исками согласна в полном объеме. 

Помимо полного признания подсудимой ФИО3 своей вины, ее вина нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими добытыми по делу доказательствами.

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №4, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 100 000 рублей и потерпевшей ФИО6 №5, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

-потерпевшего ФИО6 №4 о том, что в связи с тем, что он постоянно проживает в 

<

адрес> и не имеет возможности ездить в Тулу, то попросил свою сестру ФИО65 приобрести себе квартиру в 

<

адрес> на имеющегося у него денежные средства в размере 1 100 000 рублей. 

Примерно в начале января 2022 года, ему позвонила сестра ФИО6 №5 и пояснила, что нашла вариант квартиры для покупки. Так же сестра пояснила, что познакомилась с риэлтером Е.В., которая и занимается продажей квартиры. В назначенный день, он приехал в 

<

адрес> и они вместе с сестрой ФИО6 №5, ее дочерью ФИО4 приехали по адресу квартиры, которую смотрели для приобретения. Там они встретились с ранее незнакомой женщиной, которая была либо родственницей, либо знакомой владельца квартиры. Сама риэлтер подъехать не смогла, поскольку была занята. Они осмотрели квартиру, та им понравилась и он решил ее приобрести. ФИО6 №5 позвонила риэлтеру и сказала о их намерениях. Всеми вопросами и общением с риэлтером занималась ФИО6 №5 Через некоторое время ему позвонила ФИО6 №5 и пояснила, что владелец указанной квартиры находится за границей и передумал ее продавать. Тогда риэлтер Е.В. предложила другие варианты для покупки, которые направляла его сестре. а та в свою очередь пересылала их ему. Примерно 07 марта 2022 года, ФИО6 №5 договорилась о встречи с риэлтером для просмотра другой квартиры. В указанный день он не смог приехать в 

<

адрес> и участвовать в осмотре квартиры, в связи с чем его сестра показывала указанную квартиру по средствам мессенджеров и видеосвязи. Сестра вместе с дочерью смотрели квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Квартира его устроила, так же риэлтер Е.В. согласилась сделать скидку в размере 150 000 рублей, стоимость квартиры изначально составляла 1 250 000 рублей, а Е.В. пояснила, что продаст ее за 1 100 000 рублей. Сестра ему пояснила, что риэлтер предлагает составить сразу договор и внести предоплату в размере 

<

***> рублей, поскольку в указанной квартире имелись долговые обязательства по платежам на ЖКУ, а для оформления договора купли-продажи необходимо было их погасить. Он согласился и дал ФИО6 №5 свое согласие на внесение денежных средств в размере 

<

***> рублей в качестве «задатка». Так же, его сестра пояснила, что указанное соглашение будет составлено на имя ее дочери, поскольку сам он отсутствовал, а у той при себе не было паспорта и был только у дочери. Он пояснил, что ему все равно, на чье имя будет составлено соглашение, поскольку это не являлось основным документов, а были лишь предварительными соглашениями. После чего ФИО6 №5 прислала ему фотографию по средствам ВатсАпп указанного соглашения. Согласно указанному соглашению, оно было заключено между ФИО4 и ИП ФИО2. Хочет пояснить, что его семья является только однофамильцами, никакого отношения к ФИО2 не имеет и с указанным гражданином не знакомы. Так же, ФИО6 №5 передала риэлтеру Е.В. денежные средства в размере 

<

***> рублей, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, о чем та ему сообщила в ходе разговора. Риэлтер пояснила его сестре, что в данной квартире имеется 3 собственника, два из которых находится в 

<

адрес> и 1 за границей. Е.В. пояснила, что как только будет доверенность от собственника, проживающего за границей, они сразу же выйдут на сделку. Затем всю связь с риэлтером Е.В. поддерживала его сестра ФИО6 №5 Сделка затягивалась, поскольку риэлтер Е.В. постоянно находила какие-то причины, чтобы не заключать сделку. Постоянно откладывала день сделки, ссылаясь на то, что один из собственников находится в Италии и не может прислать доверенность. Наталья ему перенаправляла переписку. которую та вела с риэлтером. Так же ему известно, что параллельно с этим ФИО6 №5 смотрела квартиру для своей дочери, так же для приобретения в 

<

адрес>. Наталья ему писала, что в первых числах мая 2022 года они вместе с дочерью ездили смотреть квартиру расположенную по адресу: 

<

адрес>. Стоимость указанной квартиры составляла 1 000 000 рублей, которая ФИО6 №5 устроила и та решила ее приобрести для дочери. После этого, ему звонила ФИО6 №5 и пояснила, что риэлтер Е.В. пояснила той, что необходимо внести полную сумму для приобретения указанной квартиры, поскольку это было обязательным условием ее покупки. В связи с этим, его сестра передала риэлтеру Е.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей и заключила договор на приобретение указанной квартиры. Обстоятельств заключения договоров и передачи денежных средств ему неизвестны, поскольку он при них не присутствовал, ему все известно со слов ФИО6 №5 Так как, сделка с приобретением его квартиры до настоящего времени не была осуществлена, по различным причинам постоянно откладывалась со стороны риэлтера Е.В., то примерно в начале мая 2022 года та, предложила ФИО6 №5 приобрести трехкомнатную квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. Фотографии данной квартиры риэлтер Е.В. скидывала ему по средствам ВатсАпп. Наталья позвонила ему и пояснила о указанном варианте, он пояснил, что видел уже фотографии указанной квартиры и та его устраивает, тем более за такую сумму, которую риэлтер Е.В. им предлагает ее купить, а именно это была трехкомнатная квартира, ранее на сайте Авито, ее стоимостью была 1 700 000 рублей, затем цена снижалась до 1 400 000 рублей, а Е.В. предложила приобрести ее за 1 100 000 рублей. Он сказал, что бы Наталья заключала соглашение на приобретение указанной квартиры. Он при сделки и подписании соглашения не присутствовал, поскольку находился в 

<

адрес> и все документы подписывала ФИО6 №5, поскольку это было неважно, так как указанное соглашение означало только намерение о заключении договора. При заключении договора купли-продажи он бы уже приехал сам. Кроме того, денежные средства за указанную квартиру им были переданы ФИО6 №5 и находились у той в пользовании и распоряжении. которые та должна была передать при оформлении сделки купли-продажи. Наталья ему перезвонила и сказала, что риэлтер Е.В. настаивает, что нужно сразу же внести все денежные средства, поскольку собственниками является семья с меленькими детьми, которые приобретают жилье в 

<

адрес> с помощью материнского капитала и сделка будет происходить с участием органов опеки, в связи с чем и необходима полная сумма денежных средств. Он дал согласие на приобретение указанной квартиры и заключение соглашения. Ему известно, что 05 мая 2022 года к Натальи на работу приезжала риэлтер Е.В., где между сестрой было заключено соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. За указанную квартиру, ФИО6 №5 перевела риэлтеру Е.В. денежные средства в размере 900 000 рублей. Ему об этом известно со слов сестры, которая прислала ему фотографии соглашения и чек о проведенной операции по переводу денежных средств. Хочет пояснить, что ФИО6 №5 переводила его денежные средства, которые были той переданы им для приобретение жилья. Так же хочет пояснить, что все соглашения были заключены либо его сестрой, либо дочерью той, в связи с тем, что он не имел возможности приехать на их заключение и был абсолютно не против этого. Со стороны Исполнителя всегда выступал ИП ФИО2, действующий от компании «Макромир». Кроме того, его сестра ФИО6 №5 поясняла, что офис данного агентства недвижимости располагается по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4. 

После этого, примерно каждую неделю, его сестра ФИО6 №5 звонила риэлтеру Е.В., которая либо не отвечала, либо говорила, что сделки откладываются по той или иной причине, то убеждала, что вот уже на этой недели они выйдут на сделку, то назначала сделки, но затем отменяла по разным причинам. Так продолжалось до сентября 2022 года, при этом сделки должны были состояться в мае 2022 года. ФИО6 №5 неоднократно просила ФИО3 предоставить телефоны владельцев квартир, поскольку хотела сама тем позвонить и узнать причину задержки совершения сделки, либо просила вернуть все денежные средства, но та все время обещала, что в ближайшее время все решится. После сентября 2022 года они уже все поняли, что ФИО3 так и не вернет им денежные средства, а так же, что изначально та не собиралась выполнять условия заключенных соглашений, это стало понятно, поскольку та настаивала на передаче всей суммы денежных средств в размере стоимости квартир, хотя при заключении договоров о намерении приобрести квартиру вносится только задаток, который передается владельцу квартиры, а полная сумма вносится в день заключения договора купли-продажи. Так же ФИО3 придумывала различные причины о переносе сделок и той ничего не мешало вернуть денежные средства назад, если владельцы квартир отказались их продавать. При этом ФИО5 поясняла, что денежные средства полученные на приобретения квартиры для него в размере 1 100 000 рублей находились у нее, но почему она их не возвращала пояснить не могла, а каждый раз находила какую-то причину. Могло дойти до смешного, а именно, ФИО3 присылала ему фотографии денежных средств, что якобы она уже идет в банкомат, чтобы положить их на карту и перевести ему, но так и не возвращала указанную сумму. По поводу денежных средств его сестры ФИО6 №5 в размере 1 000 000 рублей, ФИО3 пояснила, что эти денежные средства та передала владелице квартиры ФИО6 №1 и та их не вернула, в связи с чем, ФИО3 не может вернуть их ФИО6 №5 Примерно в ноябре 2022 года, его сестра ФИО6 №5, согласовав с ним, написала заявление в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности, о чем в последствии она той сообщила. Он не писал заявления, поскольку находился в 

<

адрес> и устно поручил своей сестре представлять его интересы и написать заявление в полицию и о хищении его денежных средств в размере 1 100 000 рублей. Таким образом, ФИО3 были похищены у его сестры денежные средства в размере 2 100 000 рублей, из которых 1 100 000 рублей принадлежат ему и которые он передал своей сестре для приобретения квартиры для него. Они все поняли, что ФИО5 просто их обманула и не собиралась продавать квартиры, а просто выманивала у ФИО6 №5 денежные средства, поскольку знала, что они собирались приобрести две квартиры без кредитов. Это объясняется тем, что с марта 2022 года по настоящее время не было совершено не одной сделки, а при этом денежные средства в полном объеме стоимости квартир передавались ФИО3 в день заключения соглашений. 

После того как его сестрой ФИО6 №5 было написано заявление в полицию и сообщено об этом ФИО3, то та перевела 19 декабря 2022 года денежные средства в размере 

<

***> рублей, 31 января 2023 года денежные средства в размере 300 000 рублей на расчетный счет его сестры ФИО6 №5. а так же 09 февраля 2023 года денежные средства в размере 100 000 рублей на его расчетный счет. (том № л.д.132-140).

-потерпевшей ФИО6 №5, которая в судебном заседании подтвердила, что по поручению своего брата ФИО6 №4, желала приобрести квартиру. Денежные средства в размере 1 100 000 рублей, которые были ею переданы ФИО3 за приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> принадлежали ее брату ФИО6 №4, 

Поскольку в 

<

адрес> жилье было дорогим и на имеющиеся денежные средства, ничего приобрести было невозможно, брат решил приобрести квартиру в 

<

адрес>. Так же у нее были личные сбережения, в связи с данным обстоятельством, она так же рассматривала вариант приобретения жилья (квартиры) в 

<

адрес>, поскольку цены соответствовали ее материальным возможностям. Данную квартиру она хотела приобрести для своей дочери ФИО4. С этой целью, примерно в начале января 2022 года она стала просматривать объявления на сайте Авито о продажи квартир в 

<

адрес>. Так, на сайте Авито, она нашла объявление о продаже квартиры, расположенной на 

<

адрес>. В объявлении был указан номер телефона, по которому она позвонила и ей ответила ранее незнакомая девушка, которая представилась Е.В. и пояснила, что та является риэлтером и занимается продажей указанной квартиры. В объявлении был указан номер телефона №, однако после их общения Е.В. стала звонить с номера №. После разговора, они договорились о встрече, чтобы посмотреть квартиру. В назначенное время, она, вместе с братом, дочерью подъехали по указанному адресу. Там они встретились с ранее незнакомой женщиной, которая были либо родственницей, либо знакомой владельца квартиры. Сама ФИО3 (риэлтер) подъехать не смогла, поскольку была занята. Женщина показывающая им квартиру спросила за сколько они приобретают квартиру и она ответила, что цена указана 900 000 рублей. Квартира им понравилась и брат решил ее приобрести. Однако, через некоторое время им позвонила ФИО3 и пояснила, что владелец квартиры находится за границей и передумал ее продавать, поскольку началась специальная военная операция и тот мог вернуться. Тогда ФИО3 пояснила, что у нее имеются и другие варианты. Так же ФИО5 пояснила, что является риэлтером работающей от агентства «Макромир», расположенном в 

<

адрес>. Примерно 07 марта 2022 года, они договорились о встречи с ФИО3, которая показывала им квартиру по адресу: 

<

адрес>. На встречу она приехала вместе с дочерью ФИО4, ФИО3 приехала вместе с супругом на машине, однако последнего она не видела. Они прошли в квартиру, дверь открывала ФИО3, у которой при себе были ключи. Квартира была двухкомнатная, в ней никто не проживал. Данную квартиру они смотрели для приобретения брату, поскольку тот проживал в 

<

адрес> и не мог приехать и посмотреть ее. Квартира их устроила, ее стоимость составила 1 100 000 рублей. Находясь в квартире, ФИО3 предложила заключить договор. Та достала напечатанный бланк договора, в котором уже стояла подпись от имени агентства. После чего необходимые разделы заполнила своей рукой, так же заполнила данные ее дочери, поскольку у нее не было с собой паспорта, а у дочери был. ФИО3 пояснила, что не принципиально на кого оформлять договор, при оформлении договора купли-продажи будет указан тот человек, кто приобретает квартиру. Ее дочь поставила только свою подпись и фамилию, имя, отчество, все остальное заполнялось ФИО3. Согласно указанному договору, он был заключен между ее дочерью — ФИО4 и ИП ФИО2. Хочет пояснить, что они являлись только однофамильцами, никакого отношения к ФИО2 не имеют и знакомы не были. ФИО3 пояснила, что для приобретения указанной квартиры им необходимо внести задаток в размере 

<

***> рублей, она спросила в связи с чем и та пояснила, что имеются долги по оплате за коммунальные услуги и для начала оформления сделки, необходимо их погасить, как раз указанные денежные средства нужны для этого. У нее с собой были денежные средства, в связи с этим, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, она передала ФИО3 денежные средства в размере 

<

***> рублей наличным способом. ФИО5 пояснила, что в данной квартире имеется 3 собственника, два из которых находится в 

<

адрес> и 1 за границей. Та пояснила, что как только будет доверенность от собственника, проживающего за границей, они сразу же выйдут на сделку. После этого они разъехались, ФИО5 передала 1 экземпляр договора ей. Хочет пояснить, что денежные средства, которые она передала ФИО3 принадлежали ее брату. Для осуществления подбора и приобретения квартиры в 

<

адрес> брат передал ей денежные средства в размере 1 100 000 рублей, поскольку тот полностью ей доверял, они являются одной семьей и близкими родственниками. Как она уже говорила, брат работал в 

<

адрес> и не мог каждый раз приезжать на сделки и осмотры квартир, в связи с данными обстоятельствами доверил ей приобретение указанной квартиры. После этого, они с ФИО3 разошлись и стали ждать ее звонка по поводу оформления договора купли-продажи. Примерно до мая 2022 года они поддерживали связь с ФИО3, которая постоянно говорила, что у той не получается получить доверенность от владельца квартира из-за границы, в связи с введенными санкциями. Примерно в первых числах мая 2022 года ФИО3 ей позвонила и пояснила, что скорее всего ничего не получится с указанной квартирой и предложила ей другой вариант, а именно посмотреть квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 04 мая 2022 года она вместе с дочерью приехала по указанному адресу, где так же находилась ФИО3. Они осмотрели квартиру, это была двухкомнатная квартира, которая их устроила, ее стоимость составляла 1 000 000 рублей. ФИО5 пояснила, что для приобретения указанной квартиры нужно внести сразу полную сумму. Ее это удивило, поскольку обычно вся стоимость квартиры передается в день заключения договора купли-продажи. На это ФИО3 пояснила, что это нужно для того, чтобы передать денежные средства владелице квартиры, поскольку цена на квартиру низкая, так как владелице нужно срочно купить комнату в Домодедово, в связи с чем она делает такую скидку. Она решила приобрести указанную квартиру для своей дочери. Так как денежных средств у нее с собой не было, ФИО3 пояснила, что ей нужно будет в этот же день приехать в офис агентства, где та работала, расположенный по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4. После этого, они с дочерью приехали к ней домой, взяли денежные средства в размере 800 000 рублей и поехали в указанный ФИО3 офис. Хочет пояснить, что она постоянно находилась с дочерью ФИО4, а так же, что указанные денежные средства принадлежали лично ей, это были ее сбережения и накопления, на которые она решила приобрести квартиру для дочери. Так, 04 мая 2022 года около 18 часов, точного времени она не помнит, они приехали в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, это было агентство недвижимости, внутри находился администратор, еще пару человек, точно не помнит. ФИО3 провела их в отдельный кабинет, где та достала бланк соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости, который был напечатан, имел эмблему «Макромир», а так же строки для рукописного заполнения. Данное соглашение со стороны агентства уже было подписано. Данное соглашение было оформлено на ее дочь, поскольку при заключении договора купли-продажи та бы выступала покупателем, поскольку не смотря на то, что денежные средства были ее, она приобретала указанную квартиру для дочери. Она пояснила, что готова внести только 800 000 рублей, ФИО3, пояснила, что желательно внести всю сумму, но затем сказала, что на ее усмотрение. После того, как дочь подписала указанное соглашение, она передала ФИО3 денежные средства в размере 800 0000 рублей наличным способом в кабинете указанного офиса. ФИО5 пересчитала указанные денежные средства и попросила их проследовать с той до банкомата, чтобы та положила указанные денежные средства на карту, поскольку переживала идти одна с такой суммой. Они согласились. Она, дочь и ФИО3 проследовали в банкомат, расположенный в магазине «Спар», расположенный на остановке общественного транспорта «Стадион». Она не видела на какую карту ФИО3 клала денежные средства, она только видела, что та вытащила из кошелька карту, вставила ее в банкомат, а затем стала опускать в купюроприемник денежные средства, которые были той ей переданы. После этого, ФИО3 передала 1 экземпляр соглашения на приобретение квартиры по адресу 

<

адрес>, с указанием внесенной суммы в размере 800 000 рублей. Данный договор был подписан ее дочерью и агентством недвижимости «Макромир» ИП ФИО2 Кроме того, в указанный день, ФИО3 предложила им посмотреть трехкомнатную квартиру в 

<

адрес> для приобретения ее для брата. ФИО3 скинула ей на телефон фотографии указанной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. Данную квартиру они видели ранее на сайте Авито, ее стоимостью изначально была 1 700 000 рублей, затем цена снижалась до 1 400 000 рублей, а ФИО3 предложила приобрести ее за 1 100 000 рублей, что их устроило. Она позвонила брату, рассказала о данном предложении и тот пояснил, что готов приобрести указанную квартиру и что не нужно ее смотреть, поскольку ранее они уже видели ее. Она позвонила ФИО3 и пояснила, что готова приобрести указанную квартиру за 1 100 000 рублей. ФИО3 пояснила, что нужно сразу же внести все денежные средства, поскольку собственниками является семья с меленькими детьми, которые приобретают жилье в 

<

адрес> с помощью материнского капитала и сделка будет происходить с участием органов опеки, в связи с чем и необходима полная сумма денежных средств. Она согласилась на приобретение указанной квартиры, которую она планировала приобрести для брата. Так как, 05 мая 2022 года она работала и не могла приехать к ФИО3 в офис, та сама приехала к ней на работу, в чем была такая срочность она не знает, поскольку на этом настаивала сама ФИО3. Так, 05 мая 2022 года около 09 часов 00 минут, ФИО3 приехала к ней на работу по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 составила при ней соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года между ней и ИП ФИО2 на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. Однако, хочет пояснить, что она пояснила ФИО3, что передаст ей только 900 000 рублей, а остальные 

<

***> рублей, чтобы та зачла из те, которые были переданы еще в марте 2022 года, за приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 явно была этим не очень довольна, поскольку хотела получить от нее полную сумму в размере 1 100 000 рублей. В соглашении была указана полная сумма в размере 1 100 000 рублей, данное соглашение как и в предыдущих разах уже было подписано со стороны ИП ФИО2 и заполнено рукописно ФИО3, она поставила только свою подпись. После этого, со своего расчетного счета открытого в Тульском отделении Сбербанка, в приложении «Сбербанка» совершила перевод по номеру телефона ФИО5 Е,В. №. При этом хочет отменить, что перевод совершала сама ФИО5, та совершала манипуляции в ее телефоне, поскольку, когда она хотела перевести, то из-за большой суммы взымалась комиссия, а ФИО3 пояснила, что знает как сделать это без комиссии. Таким образом на счет ФИО3 05 мая 2022 года в 09 часов 55 минут, с ее расчетного счета были переведены денежные средства в размере 900 000 рублей. Хочет пояснить, что это были денежные средства ее брата, которые тот доверил ей для приобретение тому жилья. 

Хочет отметить, что срок исполнения данного договора был 05 июня 2022 года. Это именно тогда, когда должна была состояться сделка по приобретению квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 передала ей копию соглашения и уехала. Примерно после майских праздников 2022 года, ей позвонила ФИО3 и пояснила, что нужно полностью внести денежные средства за приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, которую она приобретала для дочери, так ей оставалось внести 

<

***> рублей. Она спросила у ФИО3 в чем такая срочность и та пояснила, что владелице квартиры срочно нужны денежные средства, а на сделку по приобретению они уже скоро выходят. Она поверила словам ФИО3 и привезла ей оставшуюся сумму денежных средств в размере 

<

***> рублей наличным способом. 16 мая 2022 года она приехала в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, где ФИО3 составила при ней соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости, которое уже содержало подпись со стороны ИП ФИО2 данное соглашение было составлено между ИФИО7 и ее дочерью ФИО4, поскольку та выступала в качестве покупателя квартиры, но так как дочь не могла присутствовать в указанный день, она подписала указанный договор от имени своей дочери. После этого, она передала ФИО3 

<

***> рублей из собственных сбережений. После этого ФИО3 взяла денежные средства и пояснила, что свяжется с ней. Срок исполнения данного соглашения был указан до 20 мая 2022 года. После этого, примерно каждую неделю, то она, то сама ФИО5 звонила и говорила, что сделки откладываются по той или иной причине, то убеждала, что вот уже на этой недели они выйдут на сделку, то назначала сделки, но затем отменяла по причине того, что Росреестр не работал или владельцы не приехали. Так продолжалось до сентября 2022 года. Она неоднократно просила ФИО3 предоставить телефоны владельцев квартир, поскольку хотела сама тем позвонить и узнать причину задержки совершения сделки, но ФИО5 не давала телефоны, поясняя, что ей поручено сопровождение указанных сделок. Примерно с сентября 2022 года она стала просить у ФИО3 вернуть полученные от нее денежные средства в общей сумме 2 100 000 рублей, поскольку срок исполнения соглашений уже давно истек, а сделки так осуществлены и не были, но ФИО3, то не выходила на связь, то предлагала другие варианты, однако денежные средства под любым предлогом так и не возвращала. Она поняла, что ФИО3 так и не вернет ей денежные средства, а так же, что изначально та не собиралась выполнять условия заключенных соглашений, это стало понятно, поскольку ФИО5 настаивала на передачи всей суммы денежных средств в размере стоимости квартир, хотя при заключении договоров о намерении приобрести квартиру вносится только задаток, который передается владельцу квартиры, а полная сумма вносится в день заключения договора купли-продажи. Так же придумывала различные причины о переносе сделок и ей ничего не мешало вернуть денежные средства ей назад, если владельцы квартир отказались их продавать. После этого она пояснила, ФИО3, что будет писать на нее заявление в полицию, на что та стала присылать фотографии денежных средств и что вот прям сейчас находится в банкомате и готова вернуть маленькие суммы денежных средств, но у нее не получается по какой либо причине, то снова писала, что сегодня вернет денежные средства, а затем пропадала и не выходила на связь. Ей надоело слушать вранье ФИО3, поскольку она поняла, что денежные средства, которые та путем обмана получила от нее, ФИО5 так и не вернет, в связи с этим 23 ноября 2022 года ею было написано заявление в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности, о чем в последствии она той сообщила. ФИО5 просила ее забрать заявления и обещала вернуть денежные средства, но так как у той сейчас нет полной суммы, то будет возвращать частями, однако и эти обещания ФИО3 не выполнила. 

Хочет обратить внимание, что ФИО3 полученные от нее денежные средства на приобретение квартиры тратила на личные нужды, поскольку никому из владельцев квартир они так и не были переданы. Так же, ФИО3, направляла фотографии и смс-сообщения об обещании вернуть денежные средства, но до настоящего времени так и не вернула в полном объеме. С целью того, чтобы она забрала заявление из полиции и пугая ее тем, что если в отношении ФИО5 возбудят уголовное дело, та не сможет вернуть похищенные денежные средства, ФИО3 перевела 19 декабря 2022 года денежные средства в размере 

<

***> рублей, 31 января 2023 года денежные средства в размере 300 000 рублей на ее расчетный счет №, открытый в Тульском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> 09 февраля 2023 года денежные средства в размере 100 000 рублей на расчетный счет ее брата, у нее имеется фото чека о переводе. Таким образом, ФИО3 были похищены денежные средства в общей сумме 2 100 000 рублей, из которых 1 100 000 рублей принадлежали ее брату и 1 000 000 рублей ее собственных денежных средств. С целью возмещения причиненного материального ущерба, ФИО3 до настоящего времени, после написания ею заявления в полицию было возмещено 600 000 рублей, однако до настоящего времени должна денежные средства в размере 1 500 000 рублей. 

- ФИО4 подтвердившей, что она совместно со своей матерью ФИО6 №5 решили приобрести квартиры для нее и вторую для брата матери – ФИО6 №4 Данными вопросами занималась ее мать. Ее мать позвонила по одному из объявлений в котором был указан номер телефона и так познакомилась с риэлтером ФИО3, которая занималась продажей квартир. Примерно в январе 2022 года, точной даты она не помнит, мама договорилась о встречи с ФИО3 для просмотра квартиры. В назначенное время, она, вместе с матерью и братом последней подъехали по адресу квартиры, которую смотрели для приобретения ФИО6 №4 Там они встретились с ранее незнакомой женщиной, которая были либо родственницей, либо знакомой владельца квартиры. Сама ФИО3 (риэлтер) подъехать не смогла, поскольку была занята. Квартира им понравилась и ФИО6 №4 решил ее приобрести. Однако, через некоторое время маме позвонила ФИО3 и пояснила, что владелец квартиры находится за границей и передумал ее продавать. Тогда ФИО3 предложила другие варианты для покупки. Примерно 07 марта 2022 года, они договорились о встречи с ФИО3, которая показывала им квартиру по адресу: 

<

адрес>. На встречу она приехала вместе с матерью, там находилась ФИО3. Они прошли в квартиру, дверь открывала ФИО3, у которой при себе были ключи. Квартира была двухкомнатная, в ней никто не проживал. Данную квартиру они смотрели для приобретения брату матери, поскольку тот проживал в 

<

адрес> и не мог приехать и посмотреть ее. Квартира их устроила, ее стоимость составила 1 100 000 рублей. Находясь в квартире, ФИО3 предложила заключить договор. Та достала напечатанный бланк договора, в котором уже стояла подпись от имени агентства. После чего необходимые разделы заполнила своей рукой, так же заполнила ее данные, поскольку у матери не было с собой паспорта, а был только у нее. ФИО3 пояснила, что не принципиально на кого оформлять договор, при оформлении договора купли-продажи будет указан тот человек, кто приобретает квартиру. Она поставила только свою подпись и фамилию, имя, отчество, все остальное заполнялось ФИО3. Согласно указанному договору, тот был заключен между ней и ИП ФИО2. Хочет пояснить, что она является только однофамилицей, никакого отношения к ФИО2 не имеет и не знакома с последним. ФИО3 пояснила, что для приобретения указанной квартиры им необходимо внести задаток в размере 

<

***> рублей, так как имеются долги по оплате за коммунальные услуги и для начала оформления сделки, необходимо их погасить, как раз указанные денежные средства нужны для этого. У матери с собой были денежные средства, в связи с этим, находясь в 

<

адрес>.9 по 

<

адрес>, та передала ФИО3 денежные средства в размере 

<

***> рублей наличным способом. ФИО5 пояснила, что в данной квартире имеется 3 собственника, два из которых находится в 

<

адрес> и 1 за границей. ФИО5 пояснила, что как только будет доверенность от собственника, проживающего за границей, они сразу же выйдут на сделку. После этого они разъехались, ФИО5 передала 1 экземпляр договора матери. После этого, всю связь с ФИО3 поддерживала ее мать. Почему сделка так долго не заключалась она не знает, со слов матери, ФИО3 постоянно находила какие-то причины, чтобы не заключать сделку. Примерно в первых числах мая 2022 года ФИО3 сообщила матери, что скорее всего ничего не получится с указанной квартирой и предложила другой вариант, а именно посмотреть квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 04 мая 2022 года она вместе с матерью приехала по указанному адресу, где так же находилась ФИО3. Они осмотрели квартиру, это была двухкомнатная квартира, которая их устроила, ее стоимость составляла 1 000 000 рублей. ФИО5 пояснила, что для приобретения указанной квартиры нужно внести сразу полную сумму. Их это удивило, поскольку обычно вся стоимость квартиры передается в день заключения договора купли-продажи. На это ФИО3 пояснила, что это нужно для того, чтобы передать денежные средства владелице квартиры, поскольку цена на квартиру низкая, так как владелице нужно срочно купить комнату в Домодедово, в связи с чем та делает такую скидку. У них с собой не было денежных средств и они договорились встретиться в указанный день в офисе агентства недвижимости, где работала ФИО3. После этого, она вместе с матерью приехали к той домой, взяли денежные средства в размере 800 000 рублей и поехали в указанный ФИО3 офис. Так, 04 мая 2022 года около 18 часов, точного времени она не помнит, они приехали в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, это было агентство недвижимости, внутри находился администратор, еще пару человек, точно не помнит. ФИО3 провела их в отдельный кабинет, где ФИО5 достала бланк соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости, который был напечатан, имел эмблему «Макромир», а так же строки для рукописного заполнения. Данное соглашение со стороны агентства уже было подписано. Данное соглашение было оформлено на нее, поскольку при заключении договора купли-продажи она бы выступала покупателем, поскольку мама приобретала указанную квартиру для нее. Мама пояснила, что готова внести только 800 000 рублей, ФИО3, пояснила, что желательно внести всю сумму, но затем сказала, что на их усмотрение. После того, как она подписала указанное соглашение, мама передала ФИО3 денежные средства в размере 800 0000 рублей наличным способом в кабинете указанного офиса. ФИО5 пересчитала указанные денежные средства и попросила их проследовать с той до банкомата, чтобы та положила указанные денежные средства на карту, поскольку переживала идти одна с такой суммой. Они согласились. Она, мама и ФИО3 проследовали в банкомат, расположенный в магазине «Спар», расположенный на остановке общественного транспорта «Стадион». Она не видела на какую карту ФИО3 клала денежные средства, она только видела, что ФИО5 вытащила из кошелька карту, вставила ее в банкомат, а затем стала опускать в купюроприемник денежные средства, которые были ей переданы матерью. Банкомат был Сбербанк. После этого, ФИО3 передала 1 экземпляр соглашения на приобретение квартиры по адресу 

<

адрес>, с указанием внесенной суммы в размере 800 000 рублей. Данный договор был подписан ею и агентством недвижимости «Макромир» ИП ФИО2 Кроме того, в указанный день, ФИО3 предложила им посмотреть трехкомнатную квартиру в 

<

адрес> для приобретения ее для брата матери. ФИО3 скинула маме на телефон фотографии указанной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. Данную квартиру они видели ранее на сайте Авито, ее стоимостью изначально была 1 700 000 рублей, затем цена снижалась до 1 400 000 рублей, а ФИО3 предложила приобрести ее за 1 100 000 рублей, что их устроило. Мама позвонила брату, рассказала о данном предложении и тот пояснил, что готов приобрести указанную квартиру и что не нужно ее смотреть, поскольку ранее они уже видели ее. Мама позвонила ФИО3 и пояснила, что готова приобрести указанную квартиру за 1 100 000 рублей. ФИО3 пояснила, что нужно сразу же внести все денежные средства, поскольку собственниками является семья с меленькими детьми, которые приобретают жилье в 

<

адрес> с помощью материнского капитала и сделка будет происходить с участием органов опеки, в связи с чем и необходима полная сумма денежных средств. Мама согласилась на приобретение указанной квартиры, которую она планировала приобрести для брата. Ей известно, что 05 мая 2022 года к матери на работу приезжала ФИО3, где между мамой и ИП ФИО2 было заключено соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. За указанную квартиру, ее мама перевела ФИО3 денежные средства в размере 900 000 рублей со своей карты. Ей об этом известно со слов матери, которая показывала ей указанное соглашение, а так же сведения о переводе денежных средств. Так же ей известно, что по просьбе ФИО3, которая на этом настояла. Ее матерью были переданы ей еще 

<

***> рублей в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, в счет приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, которая приобреталась для нее. Соглашение от ее имени подписывала ее мать, поскольку в тот день она не могла присутствовать из-за загруженности. После этого, примерно каждую неделю, ее мама звонила ФИО3, которая либо не отвечала, либо говорила, что сделки откладываются по той или иной причине, то убеждала, что вот уже на этой недели они выйдут на сделку, то назначала сделки, но затем отменяла по разным причинам. Так продолжалось до сентября 2022 года, при этом сделки должны были состояться в мае 2022 года. Мама неоднократно просила ФИО3 предоставить телефоны владельцев квартир, поскольку хотела сама им позвонить и узнать причину задержки совершения сделки, либо просила вернуть все денежные средства, но та все время обещала, что в ближайшее время все решится. После сентября 2022 года они уже все поняли, что ФИО3 так и не вернет денежные средства, а так же, что изначально та не собиралась выполнять условия заключенных соглашений, это стало понятно, поскольку ФИО5 настаивала на передаче всей суммы денежных средств в размере стоимости квартир, хотя при заключении договоров о намерении приобрести квартиру вносится только задаток, который передается владельцу квартиры, а полная сумма вносится в день заключения договора купли-продажи. Так же ФИО3 придумывала различные причины о переносе сделок и той ничего не мешало вернуть денежные средства назад, если владельцы квартир отказались их продавать. После этого мама пояснила ФИО3, что будет писать на ФИО5 заявление в полицию, на что та стала маме присылать фотографии денежных средств и что вот прям сейчас или ближайшее время их вернет, а затем пропадала и не выходила на связь. Маме надоело слушать причины ФИО3, в связи с этим 23 ноября 2022 года той было написано заявление в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности, о чем в последствии мать сообщила ФИО3. (том № л.д.163-167).

- ФИО66 о том, что у нее есть квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес>. В указанной квартире они не проживают, поскольку живут в 

<

адрес>. Примерно год назад, в начале 2022 года они с супругом приняли решение о продаже указанной квартиры. Они решили продать указанную квартиру за 1 650 000 рублей, поскольку та была хорошей, большой, трехкомнатной. Для продажи указанной квартиры она обратилась к ранее ей знакомому риелтору ФИО3, которую она знала, поскольку указанную квартиру помогала приобрести ей именно она. По телефону она пояснила ФИО3 о том, что хочет продать квартиру, указала стоимость 1 650 000 рублей и пояснила, что той нужно заняться поиском клиентов и документальным сопровождением. С ФИО3 она никакой договор не заключала, поскольку в этом не было необходимости, она доверяла той и не сомневалась в исполнении своих обязательств. Они договорились с ФИО3, что услуги последней будут оплачены из денежных средств, полученных от продавца, то есть от продажи она должна была получить 1 650 000 рублей, а ФИО3 должна была свое вознаграждение прибавить к стоимости квартиры и выставить за указанную сумму ее на продажу. Они с ФИО3 не оговаривали условия получения задатка, а так же получения денежных средств в качестве оплаты за приобретения квартиры от Покупателей, поскольку она не требовала при продаже задатка, а так же понимала, что Покупатель должен передать ей (Продавцу) деньги в день заключения договора купли-продажи. Таким образом, она передала ФИО3 ключи от указанной квартиры для показа ее потенциальным Покупателям, поскольку у нее не было возможности ездить в 

<

адрес> из-за загруженности, а так же они оговорили что ФИО3 должна была заниматься поиском Покупателей и оформлением всех необходимых документов. После этого примерно до июня 2022 года они периодически созванивались с ФИО3, у которой она узнавала о том, имеются ли покупатели на ее квартиру, но та поясняла, что квартиру периодически смотрят, но конкретно, что кто-то желает ее приобрести пока нет. Так же ФИО3 иногда звонила сама. Сообщала, что едет с покупателями смотреть ее квартиру, спрашивала о возможности снижения цены. Таким образом, диалог между ней и ФИО3 был и связь постоянно поддерживалась. Однако, с момента начала продажи ее квартиры, то есть с февраля 2022 года по июнь 2022 года покупателей на ее квартиру не было, по крайней мере, ФИО3 ей об этом ничего не говорила, что кто-то конкретно собирается покупать ее квартиру. Документы для продажи с ее стороны были все готовы и если бы кто-то решил приобрести их квартиру никаких сложностей не возникло. Примерно в июне 2022 года на сайте Авито она случайно увидела объявление о продаже ее квартиры, в котором была указана стоимость в 1 000 000 рублей. Она сразу же позвонила ФИО3 и спросила почему указана такая цена, поскольку меньше чем за 1 650 000 рублей она продавать указанную квартиру не собиралась и ФИО3 было достоверно об этом известно. ФИО3 пояснила, что просто произошла какая-то ошибка с объявлением и сняла указанное объявление с сайта. После чего примерно в августе 2022 года, ФИО3 пояснила, что имеются покупатели на ее квартиру. Однако, ФИО3 пояснила, что они не могут выйти на сделку, поскольку квартира оформляется в ипотеку, а супруг ФИО8 отсутствует и находится в командировке. После этого, ФИО3 периодически ей звонила и поясняла, что у покупателей снова возникли какие-то проблемы. Примерно осенью 2022 года, точно она не помнит, ФИО3 позвонила ей и спросила, могут ли заехать в мою квартиру Покупатели, которые хотели ее приобрести и пожить, до момента заключения сделки купли-продажи. ФИО3 пояснила, что возникли проблемы с ипотекой, а Покупателям негде жить. Поскольку она подумала, что указанные лица все равно будут покупать у нее квартиру и что в ближайшее время указанный вопрос решится, то согласилась и дала разрешение ФИО3 заселить указанных лиц в квартиру. Сама с покупателями она не знакомилась, общалась только с ФИО3 по телефону, поскольку у нее не было возможности приезжать в 

<

адрес>, да и не доверять словам ФИО3 у не не было оснований. Примерно через месяц, она решила сама познакомится и поговорить с Покупателями, чтобы выяснить какие у тех проблемы и почему они никак не могут выйти на сделку купли-продажи. Она приехала к себе в квартиру по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес>, дверь открыл ей ранее незнакомый молодой человек по имени Александр. Тот пояснил, что они являются Покупателями ее квартиры и что все детали ей может рассказать его супруга ФИО44. Александр попросил ее немного подождать и через некоторое время вернулся с супругой — ФИО44. В ходе их совместного разговора выяснилось, что ФИО44 и ее супруг передали ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, в качестве оплаты за приобретение ее квартиры, а именно, ФИО3 пояснила ФИО9, что ее квартира продается за 1 000 000 рублей и что его необходимо внести до заключения сделки, поскольку часть денежных средств необходимо было внести в органы опеки, поскольку в квартире были прописаны несовершеннолетние дети, часть денег еще на какие-то цели, какие именно она не знает. Так же ФИО3 поясняла, что длительное время заключения сделки купли-продажи связано с ее проблемами с документами и еще какие-то причины. Они сразу же позвонили ФИО3, которая приехала на встречу и она спросила у той, почему ФИО5 продает ее квартиру за 1 000 000 рублей, если она не согласна меньше чем на 1 650 000 рублей. ФИО3 пояснила, что это слишком высокая цена. Однако, она сказала, что за меньшую стоимость не согласна продать свою квартиру, на это ФИО3 пояснила ей «Не переживай, это моя высшая математика». Она спросила, что та собирается свои денежные средства докладывать, на что ФИО3 сказала, что может быть. На это ФИО44 пояснила, что больше чем за 1 000 000 рублей не купит ее квартиру, на что ФИО3 пояснила, чтобы та не переживала и за указанную сумму купит, а остальную часть добавит сама ФИО3 После этого разговора они разошлись, надеясь на слова ФИО3 После чего, их сделка по купли-продажи постоянно откладывалась по различным причинам, то были проблемы с органами опеки, то с потерей документов. Ей это уже все порядком надоело и она хотела прекратить какие либо отношения с ФИО3 по продаже квартиры. После этого, в конце мая 2023 года ФИО3 позвонила и сказала, что сделка назначена на 20 мая 2023 в Росреестре. Однако, 19 мая 2023 года около 22 часов ФИО3 ей снова позвонила и сказала, что возникли проблемы и ее счет заблокировали и та не может воспользоваться денежными средствами, которые ей дала ФИО44 для приобретения квартиры и попросила отложить сделку на 23 мая 2023 года. Однако, в указанный день — 23 мая 2023 года — ФИО3 на телефонные звонки не отвечала, трубку не брала и ей не перезвонила. Таким образом, до настоящего времени сделка по купли-продажи ее квартиры по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес> не состоялась, не смотря на то, что со слов ФИО44 та передала ФИО3 1 000 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ее квартиры. Указанные денежные средства она не получала и даже не знала, что ФИО3 их взяла в качестве оплаты за ее квартиру, тем более, как она уже ранее говорила, не собирается продавать квартиру за 1 000 000 рублей, а только за 1 650 000 рублей. Так же у них с ФИО3 не было никакой договоренности о том, что бы та брала авансы и оплату с потенциальных Покупателей. От сотрудников полиции ей стало известно, что в период с марта по май 2022 года ФИО3 получила от ФИО6 №5 денежные средства в размере 1 100 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ее квартиры. О данном случае ей вообще не было ничего известно, она не знала, что ФИО6 №5 или еще кто-либо собирался приобрести ее квартиру, ФИО3 ей об этом ничего не говорила. Она знала о единственном покупателе ФИО44. После этого, ей стало понятно, что ФИО3 обманывала людей, показывая ее квартиру, забирала себе денежные средства предназначенные для покупки ее квартиры, при этом не ставила ее в известность о том, что на приобретение ее квартиры имеются Покупатели. (том № л.д.171-175).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

-ФИО69 в судебном заседании подтвердила, что у нее в собственности ранее была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира была приобретена в собственность в 2020 году, однако та ее не устроила и она в ней не проживала. После этого, она сдавала указанную квартиру гражданам для временного проживания. Примерно в августе 2021 года приняла решения о продаже указанной квартиры. С этой целью она выставила объявление о продажи квартиры на сайте Авито, указанную квартиру она хотела продать за 1 000 000 рублей. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась ФИО3, та пояснила, что является риелтором и может оказать услуги по сопровождению сделки по продажи ее квартиры. ФИО3 пояснила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей и пояснила, что в связи с тем что она далеко живет, то ей самой будет проблематично каждый раз приезжать и показывать квартиру клиентам. Е.В. пояснила, что выставит квартиру за 1 100 000 рублей, в которые будут входить 50 000 рублей за ее услуги и 50 000 рублей в качестве торга с Покупателем. Она согласилась. Таким образом с августа 2021 года Гапонова Едена занималась продажей ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора они с ФИО3 об оказании ею услуг не заключали, все обговорили на словах, та не требовала указанного договора, а ей это было не нужно. Согласно устной договоренности с ФИО3 та должна была подыскивать покупателей для ее квартиры, заниматься оформлением всех документов. Никакой договоренности, что ФИО3 могла забрать себе денежные средства Покупателей у них не было, так как это было и не логично, деньги за продажу квартиры Покупатели передают в день заключения договора купли-продажи и соответственно должны передать Продавцу, то есть ей. Так же никакого разговора о получении с Покупателей задатка так же не было. Ключи от квартиры лежали в почтовом ящике в подъезде на первом этаже, где располагалась квартиры, ФИО3 об этом знала, она оставила их там на всякий случай, если кто-то будет смотреть квартиру. Кроме того, у нее в квартире проживали квартиросъемщики. Сама она в квартиру не приезжала и не смотрела ее. Затем длительное время, по словам ФИО3 не было желающих приобрести указанную квартиру. Она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, почему так долго продается квартира, та каждый раз говорила, что желающих нет, поскольку у нее не было пластиковых окон в квартире, натяжного потолка и других элементов ремонта. Она верила словам ФИО3 поэтому думала, что покупателей на ее квартиру действительно нет. Примерно в конце июня 2022 года ей на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО6 №6, который пояснил, что хочет приобрести ее квартиру и уже передал ФИО3 денежные средства за нее и спросил, когда они заключат сделку купли-продажи. Она сказала, что все вопросы пусть решает с ФИО3, поскольку та занимается этими вопросами. После этого, ей так же позвонили жильцы, которые арендовали у нее квартиру и стали жаловаться, что без предупреждения приходят посторонние лица и смотрят квартиру. Она позвонила ФИО3 и рассказала о звонке ФИО6 №6 и что тот пояснил, что уже внес денежные средства за ее квартиру и хочет ее приобрести. ФИО3 пояснила, чтобы она не обращала внимания, поскольку ФИО6 №6 употребляет спиртное и сам не понимает что говорит. Так же ФИО3 пояснила, что предложила ФИО6 №6 уже другую квартиру и чтобы она не обращала на это никакого внимания. Так же она попросила ФИО3, чтобы та не водила людей показывать квартиру без предупреждения квартиросъемщиков. После этого, ФИО3 снова говорила ей, что покупателей на ее квартиру не было. Примерено в октябре 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеются покупатели, которые готовы приобрести у нее квартиру. Так же ФИО3 спросила у нее могут ли они завести свои вещи и оставить в ее квартире, поскольку те заказали технику, которую негде хранить и что сделка состоится в ближайшее время. Она согласилась, поскольку думала, что сделка случится. После этого, ФИО3 назначила ей встречу в МФЦ 

<

адрес> для оформления сделки. После этого за 2 дня до назначенного времени, ей позвонила ФИО3 и попросила ее исчезнуть на некоторое время, поскольку покупатель передал ей деньги за квартиру, а та отдала их Владельцу другой квартиры, которую они собирались изначально покупать и этот Владелец не возвращает денежные средства. Она пояснила ФИО3, что никуда скрываться не собирается и если будет сделка, значит она приедет, поскольку все документы были готовы и ей ничего не мешала продать свою квартиру. В день сделки за 15 минут до назначенного времени, ей на телефон позвонила ФИО3 и спросила устроит ли ее сумма в 600 000 рублей, поскольку больше у той нет, ФИО5 начала опять рассказывать какую-то запутанную историю, она сказала, что будет готова продать квартиру за 1 000 000 рублей и не меньше и что без денег не будет оформлять никакие документы. ФИО3 начала предъявлять к ней претензии, что той тогда придется звонить Покупателю и отменять сделку. Они с супругом уже подъехали к МФЦ, где встретили ранее им незнакомого ФИО6 №8 Андрея со своим зятем Максимом, которые пояснили, что им только что звонила ФИО3, которая отменила сделку. Так же ей стало известно от ФИО6 №8 Андрея, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей еще в начале октября 2022 года, сначала она предлагала тому другую квартиру, но потом сказала, что покупатели не могут ее продать и предложила купить ее квартиру, что ФИО3 обещает тому уже длительное время заключить сделку, которая так и не заключается и полученные денежные средства не возвращает. После этого они разъехались, ФИО3 позвонила через несколько дней и снова назначила им сделку в МФЦ. В указанные день, ФИО3 позвонила и нагло спросила у нее, хватит ли ей 400 000 рублей за сделку, она естественно сказала, что не собирается продать квартиру за 400 000 рублей и если не будет денег, то и не будет сделки. Сделка с ФИО6 №8 Андреем так и не состоялась, поскольку ФИО3 не явилась и денежные средства ФИО6 №8 не вернула. После этого зять ФИО6 №8 — Максим, привез ей ключи от ее квартиры, в которую те уже завезли вещи и даже стали делать ремонт. ФИО3 длительное время на связь с ней не выходила. Она нашла нового риелтора, с которой заключила договор и через неделю продала свою квартиру новым Покупателям. При этом, когда об этом узнала ФИО3, то просила передать той ключи от ее квартиры, поскольку якобы нашла покупателей и покажет им квартиру. Она пояснила, что ключи находятся у нового риелтора, которые занимаются продажей ее квартиры. После этого ФИО3 она не видела, та ей не звонила. Насколько она знает, ФИО16 ФИО3 денежные средства так и не вернула, как и ФИО6 №6, с которым она впоследствии встретилась и узнала, что ФИО3 так же у того забрала деньги, якобы для передачи ей, однако у нее якобы не получилось продать квартиру в связи с проблемами из-за документов. Таким образом, ФИО3 обманула и ФИО6 №8 и ФИО6 №6 и не вернула денежные средства, которые они передали той для приобретения ее квартиры. Она никаких денежных средств от ФИО3 не получала, у них не было никакой договоренности о том, что та могла брать деньги с Покупателей, так же никаких проблем с документами у нее не было и квартиру она могла продать в любое время. ФИО3 просто является мошенницей, поскольку таких случаев в 

<

адрес> очень много, у кого та забрала денежные средства, то так условия сделки и не выполнила. Хочет дополнить, что ей ничего не известно о том, что ФИО3 так же хотела продать ее квартиру ФИО6 №5, от которой так же получила денежные средства в размере 1 000 000 рублей, данные сведения ей стали известны только от сотрудников полиции. Сама ФИО3 не говорила о том, что имеются еще покупатели на ее квартиру, только говорила о ФИО6 №6 и ФИО16. В связи с этим по поводу обстоятельств приобретения у нее квартиры ФИО6 №5 ей ничего не известно и она пояснить ничего не может. 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от 13 февраля 2023 года, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №5 изъяты распечатанный чек об операции от 05 мая 2022 года на сумму 900 000 рублей, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №4 и ФИО3 на 2 листах, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №5 и ФИО3 на 27 листах, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, Площадь Советов, 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 07 марта 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра 20 июня 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.74-76, 77-120,121-122). 

-протоколом обыска от 29 декабря 2022 года, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от 01 августа 2018 года между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от 08 февраля 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от 30 декабря 2022 года, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подпись от имени ФИО2, расположенная в следующем документе:

- соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ИП ФИО2 на оказание услуг по приобретению объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес> разделе «Исполнитель», на строке «ФИО2», выполнена не самим ФИО2, а другим лицом.

Рукописные записи, расположенные в вышеуказанном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, во всех графах, за исключением расшифровки подписи «ФИО4», в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.185-193).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подпись от имени ФИО2, расположенная в следующем документе:

- соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ИП ФИО2 на оказание услуг по приобретению объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>. пл.Советов, 

<

адрес> разделе «Исполнитель», на строке «ФИО2», выполнена не самим ФИО2, а другим лицом.

Рукописные записи, расположенные в вышеуказанном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, во всех графах, за исключением расшифровки подписи «ФИО4», в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.201-209).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подпись от имени ФИО2, расположенная в следующем документе:

- соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ИП ФИО2 на оказание услуг по приобретению объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес> разделе «Исполнитель», на строке «ФИО2», выполнена не самим ФИО2, а другим лицом.

Рукописные записи, расположенные в вышеуказанном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, во всех графах, за исключением расшифровки подписи «ФИО4», в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.131-139).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подпись от имени ФИО2, расположенная в следующем документе:

- соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ИП ФИО2 на оказание услуг по приобретению объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес> разделе «Исполнитель», на строке «ФИО2», выполнена не самим ФИО2, а другим лицом.

Рукописные записи, расположенные в вышеуказанном соглашении от 04 мая 2022 года, во всех графах, за исключением расшифровки подписи «ФИО4», в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.147-155).

На дисках были предоставлены выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6 №4 за период с 01.01.2022 года по 27.04.2023 года, по расчетным счетам ФИО6 №5 за период с 01.01.2022 года по 27.04.2023 года. (том № л.д.124-125, том № л.д.213-214).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого были осмотрены СД-диск, полученный от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос ЗНО0287565063 от 05 мая 2023 года с выпиской движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6 №4 за период с 01.01.2022 года по 27.04.2023 года, СД-диск, полученный от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №ЗНО0287565038 от 11 мая 2023 года с выпиской движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6 №5 за период с 01.01.2022 года по 27.04.2023 года. В ходе осмотра установлено наличие операции по переводу денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ФИО6 №5 на банковскую карту ФИО3, имевшего место 05 мая 2022 года. Приобщением данных дисков к материалам дела. ( том № л.д.77-120,121-122).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного

ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №1, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшей ФИО6 №1 в судебном заседании о том, что она и ранее пользовалась услугами ФИО3 и доверяла ей. От полученных денег после продажи половины дома, она решила приобрести квартиру и обратилась к ФИО3 

15 мая 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеется хороший вариант по приобретению квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, данная квартира была трехкомнатная и продавалась за 1 000 000 рублей. Они договорились с ФИО3 в этот же день и она посмотрела квартиру, та ее устроила и она согласилась ее купить. 

Квартиру ей показывала хозяйка квартиры, поскольку та вместе со своей семьей еще проживали в указанной квартире, ФИО3 с ней не ездила. Она поинтересовалась у владелице по имени Олеся, почему квартира так дешево стоит и та пояснила, что они ее очень долго продают и для ускорения решили снизить цену. Владелицей квартиры являлась ФИО23. Для них так же ФИО3 оказывала услуги по продажи указанной квартиры. Поскольку она согласилась приобрести указанную квартиру, ФИО3 пояснила, что они заключат договор на приобретение указанной квартиры в день, когда ФИО70 передаст ей денежные средства, а именно 16 мая 2022 года. Как она уже говорила, 16 мая 2022 года они все встретились в здании МФЦ в 

<

адрес>, где между ней и ФИО70 был подписан договор купли-продажи и согласно условиям договора купли-продажи от ФИО70 она получила денежные средства в размере 950 000 рублей наличными. При заключении договора и передаче денежных средств присутствовала ФИО3 На руки она денежные средства не получала, поскольку ФИО70 сразу же передала их ФИО3, поскольку в этот же момент между ней и ФИО5 было заключено соглашение на приобретении квартиры по адресу: 

<

адрес>, стоимость которой составляла 1 000 000 рублей. Она заключила соглашение с ФИО3 от 16 мая 2022 года. Это было соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости, которое было заключено между ней и ИП ФИО2, согласно которому она обязалась приобрести трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> за стоимость 950 000 рублей, а исполнитель — ФИО2 в лице ФИО3 приняла от нее указанную сумму денежных средств на приобретение данной квартиры. При этом на бланке соглашения имелся логотип Макромир. Данное соглашение уже было заполнено, поскольку ФИО3 передала уже подписанное соглашение. При заполнении бланков ФИО3 не использовала ни печать организации, ни факсимильную печать. Когда она спросила, почему договор составлен между ней и ИП ФИО2,то ФИО5 пояснила, что она работает в данной организации, ИП ФИО2 является агентством недвижимости, очень большим и надежным, она так же слышала об указанной организации, поэтому у нее никаких сомнений не возникло. Срок исполнения обязательств по приобретению 

<

адрес>.22а по 

<

адрес> в 

<

адрес> был установлен до 20 июня 2022 года. Таким образом, находясь в здании МФК 

<

адрес> ФИО70 передала ФИО3 денежные средства в размере 950 000 рублей наличными. После подписания данного соглашения и передачи денежных средств, ФИО3 сообщила ей, что в выбранной ею квартире прописано 2 родителей и 4 несовершеннолетних детей, в связи с чем сделку купли-продажи квартиры придется оформлять через органы опеки и попечительства. 21 июня 2022 года они встретились с ФИО3, та подъехала к зданию по месту ее работы по адресу: 

<

адрес>. Утром, ФИО3 позвонила ей и пояснила, что у нее сломался принтер и попросила ее распечатать бланк договора, файл с которым сбросила в виде смс-сообщения. Она распечатала бланк соглашения дома, он не был подписан со стороны ИП ФИО2 Когда они встретились с ФИО3 возле ее работы она передала ей пустой бланк и ФИО3 стала его заполнять. Указанное соглашение было аналогично первоначальному соглашению, только в сроке исполнения указала 09 июля 2022 года и сумму в 1 000 000 рублей, она подписала два экземпляра, один который остался у нее на руках, второй забрала ФИО3, при этом старое соглашение со сроком исполнения 20.06.2022 года так же забрала последняя. При этом, хочет пояснить, что ФИО3 сама подписала соглашение за ФИО2, поскольку бланк был чистым, а они находились только вдвоем. Так же, находясь по адресу: 

<

адрес> она передала ФИО3 оставшиеся денежные средства в размере 50 000 рублей, наличным способом. Таким образом, ей были переданы денежные средства в размере 1 000 000 рублей, то есть полной стоимости квартиры. Она стала ждать указанного в соглашении срока, однако на сайте объявлений, объявление о продаже квартиры, которую она собиралась покупать снято не было. Она интересовалась у ФИО3 почему объявление не снимается, поскольку она уже заплатила за указанную квартиру, та ей пояснила, что объявление выставляет агентство и оно автоматически снимется через месяц. Она постоянно находилась на связи с владелицей квартиры Олесей, интересовалась у той почему так долго, та отвечала, что все вопросы решает ФИО3. Так же Олеся пояснила, что вопрос с органами опеки они решили, однако, банк не одобрил ипотеку. В день исполнения обязательств по приобретению квартиры, а именно 09.07.2022 года ФИО3 снова сообщила ей, что возникли трудности в переоформлении документов и предложила снова подождать и что та ей сообщит, когда сделка состоится. 12 июля 2022 года ФИО3 легла в больницу, поскольку была беременна и подходил срок рожать. Так продолжалось до осени 2022 года, она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, когда произойдет сделка, на что та ей постоянно говорила, что процесс с оформлением затягивается из-за документов. Примерно осенью 2022 года, точной даты она не помнит, ей позвонила Олеся и спросила говорила ли она ее соседям, что покупает их квартиру, поскольку приходила какая-то женщина и сказала, что покупает их квартиру. Ее указанный момент смутил, поскольку она поняла, что имеется еще один покупатель на ее квартиру, за которую она передала уже все деньги. Она связалась с ФИО3 и сообщила о своем намерении расторгнуть договор и возвратить денежные средства, поскольку стала переживать, что ее могли обмануть и ее денежные средства находились у ФИО3, но ФИО3 просила ее подождать еще. Она пояснила про случай, который ей рассказала Олеся, на что ФИО3 пояснила, что это является запасным вариантом на случай, если она откажется от сделки. После этого, она связалась с Олесей — собственником квартиры по адресу: 

<

адрес>, которая сообщила ей, что готова уступить ей 100 000 рублей за ожидание, а так же в эту стоимость будет входить гараж. Олеся просила ее еще подождать, поскольку в ипотеки им было отказано и в настоящий момент ФИО3 подала заявку в какой-то коммерческий банк, где ее должны обязательно рассмотреть. Олеся попросила подождать ее еще 2 недели. Данное предложение ее устроило и она согласилась подождать еще. При этом ФИО3 предложила ей перезаключить соглашение. Они встретились с ФИО3 17 октября 2022 года возле ее работы по адресу 

<

адрес>, где ФИО5 был заполнен договор оказания услуг №б\н между мной и ФИО3, согласно которому она предоставляет услуги по приобретению квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, за стоимость 900 000 рублей сроком до 31 октября 2022 года. Один экземпляр договора ФИО3 передала ей, а второй забрала себе. Таким образом, ФИО3 должна была ей вернуть 100 000 рублей, поскольку она ей передавала 1 000 000 рублей, а стоимость квартиры снизилась до 900 000 рублей. Однако, ФИО3 пояснила, что не успела взять с собой денежные средства и вечером ей переведет. На следующий день, 18 октября 2022 года, ФИО3 по средствам перевода по номеру ее телефона на ее банковскую карту вернула денежные средства в размере 10 000 рублей, а так же через несколько дней еще 50 000 рублей. После чего сообщила ей, что полностью 100 000 вернуть не может, поскольку у той закончился лимит по переводу в банке. Каждый раз ФИО3 придумывала какие-то версии почему не может вернуть ей денежные средства, то у той закончился лимит по переводам, то та укладывала ребенка спать, то у той «зависла» платформа компании «Владис», она спросила при чем тут эта компания и ФИО3 пояснила, что ее денежные средства находятся на специальном счете компании и чтобы их вывести нужно длительное время. Таким образом, ФИО3 находила любые причины, чтобы не возвращать денежные средства. 31 октября 2022 года, когда подошел срок исполнения обязательств по приобретению квартиры она позвонила ФИО3, чтобы узнать о результатах по покупки ее квартиры, однако, ФИО3 снова пояснила, что возникли трудности. Ее уже это начало беспокоить, поскольку за такой промежуток времени можно было решить все вопросы с документами. Она передала денежные средства ФИО3 еще 16 мая 2022 года, а было уже 31 октября 2022 года и вопрос до сих пор решен не был. Она стала требовать от ФИО3 вернуть ей денежные средства, поскольку стала сомневаться в исполнении той обязательств по приобретению квартиры. На ее требование о возвращении денежных средств, ФИО3 стала предлагать вариант по приобретению другой квартиры, а именно расположенной по адресу: 

<

адрес>. Она сказала, чтобы та вернула ей денежные средства, но ФИО3 всячески уходила от того чтобы вернуть их, придумывая каждый раз любые причины. Она поняла, что та деньги не отдаст и подумала, что может тогда она сможет получить свои деньги, хотя бы путем приобретения квартиры, поэтому согласилась приобрести квартиру по адресу: 

<

адрес>. При этом при осмотре указанной квартиры ФИО3 не присутствовала, им показывал ее таксист — мужчина с которым постоянно приезжала ФИО3 на все встречи. При этом ФИО3 сообщила, что в данной 

<

адрес> собственник, который проживает в 

<

адрес>. Так же, ФИО3 сообщила, что проблем с приобретением указанной квартиры не будет, что сделка займет 1 день и ее стоимость составит 1 050 000 рублей. Она сообщила ФИО3, что это слишком большая сумма и через некоторое время ФИО3 сообщила, что квартиру можно будет приобрести за 900 000 рублей. Данное предложение ее устроило и она согласилась. На приобретение указанной квартиры она с ФИО3 никаких соглашений не заключала, та на этом не настаивала, тем более в ее распоряжении уже находились ее денежные средства в размере 900 000 рублей. а так же 40 000 рублей, которые та ей так и не вернула. При этом она просила ФИО3 вернуть ей денежные средства, чтобы она шла на сделку и денежные средства находились у нее на руках, на что та сказала, что денежные средства на счете Общества и чтобы их снять нужно несколько дней. ФИО3 сообщила, что собственник квартиры в ближайшее время приедет в Тулу, но тот так и не приехал. Она попросила у ФИО3 номер телефона собственника, чтобы с тем связаться. ФИО5 предоставила ей телефон — № и данные ФИО43. Однако, на ее неоднократные звонки, так и никто не ответил. Она продолжала настаивать, чтобы ФИО3 вернула ей денежные средства, однако ФИО3 придумывала разные истории, чтобы их не возвращать, говорила, что ФИО43 — собственник квартиры должен их агентству денежные средства в размере 400 000 рублей и если та сейчас вернет ей деньги, а она передаст их ФИО43, то тот не вернет долг агентству, то есть всякие разные предлоги, чтобы не возвращать денежные средства. В ноябре 2022 года ФИО3 ей сообщила, что собственнику квартиры необходимо получить справку из ЗАГСа о том, что тот не женат, в связи с чем сроки сделки затягиваются. После этого она стала требовать с ФИО3 вернуть ей денежные средства в размере 940 000 рублей, однако, та все время находила какие-то отговорки, постоянно обещала вернуть деньги, но так и не возвращала. В конце ноября 2022 года она сообщила ФИО3 о том, что вынуждена обратиться в правоохранительные органы, поскольку та так и не выполнила обязательства по приобретению для нее квартиры и не вернула денежные средства. На это ФИО3 просила ее не обращаться в полицию, что в ближайшее время вернет ей все денежные средства, обещала отдать частями, даже предлагала переоформить ее квартиру на нее в знак того, что вернет деньги, каждый день обещала совершать переводы, но так и до настоящего времени никаких денежных средств ей не вернула. Таким образом, ФИО3 были похищены ее денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые до настоящего времени ей не возвращены. 

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

- ФИО71 которая подтвердила, что в настоящее время она проживает по адресу: 

<

адрес> вместе с детьми. Ранее у них в собственности находилась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В данной квартире были прописаны она, супруг и их дети. Примерно в 2020 году они решили продать указанную квартиру, поскольку хотели приобрести либо дом, либо квартиру в 

<

адрес>. С этой целью они обратились к риелтору ФИО3, которая оказывала услуги по сделкам с недвижимостью. Они заключили с ней договор на оказание услуг по продаже их квартиры. Согласно условиям заключенного договора и оговоренных ими в устной форме в обязанности ФИО3 входил подбор Покупателей, оформлением документов во всех организациях и осуществления продажи. Они никогда не договаривались о том, что ФИО3 должна получать от клиентов денежные средства, предназначенные ей как Продавцу, этот вопрос никогда не обсуждался. Покупатель должен передавать денежные средства ей как Продавцу в день заключения сделки. Длительное время они не могли продать указанную квартиру, ФИО3 не выполняла обязанности по продаже квартиры, объясняя это тем, что в ней прописаны малолетние дети и возникнут проблемы с органами опеки. На протяжении двух лет ФИО3 так и не смогла продать их квартиру. Примерно летом 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что появился покупатель по имени ФИО6 №1 и спросила могут ли те приехать и посмотреть квартиру. Она согласилась. В назначенный день, вечером к ним домой приехала ранее ей незнакомая ФИО6 №1, которая приехала с супругом. Те осмотрели квартиру и пояснили, что готовы купить квартиру и уже передали денежные средства ФИО3. Хочет уточнить, что указанную квартиру она продавала за 1 000 000 рублей. Она пояснила ФИО6 №1, что если та передала деньги ФИО3 деньги, то пусть с той и заключает договор, поскольку она никаких денежных средств не получила. ФИО6 №1 пояснила, что обсудит этот вопрос с ФИО3. После этого, ФИО3 стала ей периодически звонить и говорить, что возникают трудности с продажей квартиры и они не смогут ее продать, поскольку в ней прописаны несовершеннолетние дети, а для продажи такой квартиры необходимо положить на счет детей денежные средства в размере их долей. Поскольку у них не было личных сбережений, поэтому для приобретения нового жилья они планировали взять ипотеку. Однако, ФИО3 поясняла, что банки не одобряют ее супругу ипотеку. Они постоянно созванивались с ФИО3, но та постоянно находила причины, чтобы отсрочить заключение договора, а именно поясняла, что не может попасть в органы ипотеки, затем что банки отказали в выдаче ипотеки, затем ФИО5 могла вообще не выходить на связь или не отвечать на телефон, ссылаясь на занятостью. В июле 2022 года ФИО3 родила ребенка и после стала находить причины не выходить на сделку из-за того, что та не может оставить ребенка, что тот болеет, что ребенок плачет и т.

<

адрес> продолжалось до октября 2022 года. Они постоянно находились на связи с ФИО6 №1, постоянно созванивались и общались, поскольку ФИО3 обвиняла ее в том. что причина того, что договор не может быть заключен из-за того, что они никак не могут оформить документы. Она ФИО6 №1 поясняла, что сама не может связаться с ФИО3 и последняя игнорирует ее звонки, ссылаясь на постоянную занятость. ФИО6 №1 поясняла, что неоднократно просила ФИО3 вернуть денежные средства, однако ФИО3 говорила, что сделку обязательно выполнит, но деньги так и не вернула. После этого, примерно в начале октября 2022 года ФИО3 позвонила и спросила можно ли к ней придут посмотреть квартиру. Она спросила у ФИО3, что ее квартиру собирается покупать ФИО6 №1, которая отдала той все деньги и зачем новые покупатели. ФИО3 пояснила, что ФИО6 №1 может отказаться от сделки, поэтому нужно найти другого покупателя. Так же ФИО3 пояснила, что вернула денежные средства ФИО6 №1. Она согласилась, чтобы пришли посмотреть квартиру новые покупатели. Она не смогла присутствовать, поэтому квартиру показывала ее дочь. После этого, через некоторое время она позвонила ФИО6 №1 и спросила вернула ли той ФИО3 денежные средства, ФИО6 №1 пояснила, что нет. На протяжении всего этого времени ФИО3 так и продолжала откладывать оформление сделки, ссылаясь на невозможность подачи документов в орган опеки, а так же, что банки отказывают в предоставлении ипотеки. Примерно в декабре 2022 года, точной даты она не помнит к ней домой пришел ФИО6 №8 Максим, который являлся зятем того покупателя, который осматривал у них квартиру в октябре 2022 года, как в последствии она узнала – ФИО6 №8. ФИО6 №8 Максим в грубой форме стал требовать от нее вернуть денежные средства, которые его тесть передал ей за приобретение ее квартиры. Оказывается, ФИО6 №8 передал ФИО3 так же денежные средства в полном размере 1 000 000 рублей для приобретения ее квартиры, а та так же не выполнила условия договора. Она пояснила, что никаких денежных средств от ФИО3 не получала и даже была не в курсе, того, что потенциальные покупатели передают той деньги для приобретения ее квартиры, хотя это было не правильно и незаконно, поскольку денежные средства за приобретение квартиры должны передаваться ей – Продавцу, а не риелтору, который сопровождает сделку. После этого, она пояснила ФИО6 №8, чтобы тот со всеми вопросами обращался к ФИО3. В связи с данными случаями, она поняла, что ФИО3 берет с людей денежные средства за якобы покупку ее квартиры и ей указанная ситуация совсем не понравилась, поскольку люди винили ее. Она сообщила ФИО3, что больше не будет с той работать и отказывается от услуг. Хочет пояснить, что в 2020 году и в 2021 году они заключали с ФИО3 договоры на оказание услуг, но затем поскольку та не выполняла никаких обязанностей и они так в течении 2 лет и не смогли продать свою квартиру, в 2022 году они не стали заключать договор с ФИО3. После того как она объявила ФИО3 о том, что они прекращают с той всяческие отношения, связанные с продажей квартиры в декабре 2022 года, то ФИО5 просила немного подождать и та найдет покупателей. Но она видела всю ситуацию и поэтому отказалась от услуг ФИО3. В январе 2023 года они сами, без помощи риелторов продали их квартиру и приобрели новую. (том № л.д.25-26). 

ФИО54 М.С. о том, что у нее есть двоюродная сестра ФИО6 №1, которой по наследству от отца достался дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Она решила приобрести указанный дом у ФИО6 №1 за 950 000 рублей. Поскольку ранее она продавала свою квартиру, то сопровождение по сделки оказывала ФИО3, которую она так же попросила сопроводить сделку с ФИО6 №1 16 мая 2022 года в помещении МФЦ, расположенного в 

<

адрес> состоялась сделка купли-продажи между мной и ФИО6 №1. Был составлен договор купли-продажи, согласно которому я приобретала у ФИО6 №1 дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> за 950 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО6 №1 передавала сама ФИО3, поскольку они находились у последней после продажи моей квартиры. Сама я передачу денег не видела, поскольку, как мне стало известно,, ФИО6 №1 на данные деньги так же собиралась купить квартиру, воспользовавшись услугами ФИО3 После оформления данной сделки мы разошлись. Ей неизвестно о чем ФИО6 №1 и ФИО3 договаривались, поскольку это все происходило без ее присутствия. После ей стало известно, что ФИО5 обманула ФИО6 №1 и не вернула той денежные средства и не оформила сделку купли-продажи. Сама она к ФИО3 не обращалась. (том № л.д.31-34). 

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

-ФИО69 в судебном заседании подтвердила, что у нее в собственности ранее была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира была приобретена в собственность в 2020 году, однако та ее не устроила и она в ней не проживала. После этого, она сдавала указанную квартиру гражданам для временного проживания. Примерно в августе 2021 года приняла решения о продаже указанной квартиры. С этой целью она выставила объявление о продажи квартиры на сайте Авито, указанную квартиру она хотела продать за 1 000 000 рублей. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась ФИО3, та пояснила, что является риелтором и может оказать услуги по сопровождению сделки по продажи ее квартиры. ФИО3 пояснила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей и пояснила, что в связи с тем что она далеко живет, то ей самой будет проблематично каждый раз приезжать и показывать квартиру клиентам. Е.В. пояснила, что выставит квартиру за 1 100 000 рублей, в которые будут входить 50 000 рублей за ее услуги и 50 000 рублей в качестве торга с Покупателем. Она согласилась. Таким образом с августа 2021 года Гапонова Едена занималась продажей ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора они с ФИО3 об оказании ею услуг не заключали, все обговорили на словах, та не требовала указанного договора, а ей это было не нужно. Согласно устной договоренности с ФИО3 та должна была подыскивать покупателей для ее квартиры, заниматься оформлением всех документов. Никакой договоренности, что ФИО3 могла забрать себе денежные средства Покупателей у них не было, так как это было и не логично, деньги за продажу квартиры Покупатели передают в день заключения договора купли-продажи и соответственно должны передать Продавцу, то есть ей. Так же никакого разговора о получении с Покупателей задатка так же не было. Ключи от квартиры лежали в почтовом ящике в подъезде на первом этаже, где располагалась квартиры, ФИО3 об этом знала, она оставила их там на всякий случай, если кто-то будет смотреть квартиру. Кроме того, у нее в квартире проживали квартиросъемщики. Сама она в квартиру не приезжала и не смотрела ее. Затем длительное время, по словам ФИО3 не было желающих приобрести указанную квартиру. Она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, почему так долго продается квартира, та каждый раз говорила, что желающих нет, поскольку у нее не было пластиковых окон в квартире, натяжного потолка и других элементов ремонта. Она верила словам ФИО3 поэтому думала, что покупателей на ее квартиру действительно нет. Примерно в конце июня 2022 года ей на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО6 №6, который пояснил, что хочет приобрести ее квартиру и уже передал ФИО3 денежные средства за нее и спросил, когда они заключат сделку купли-продажи. Она сказала, что все вопросы пусть решает с ФИО3, поскольку та занимается этими вопросами. После этого, ей так же позвонили жильцы, которые арендовали у нее квартиру и стали жаловаться, что без предупреждения приходят посторонние лица и смотрят квартиру. Она позвонила ФИО3 и рассказала о звонке ФИО6 №6 и что тот пояснил, что уже внес денежные средства за ее квартиру и хочет ее приобрести. ФИО3 пояснила, чтобы она не обращала внимания, поскольку ФИО6 №6 употребляет спиртное и сам не понимает что говорит. Так же ФИО3 пояснила, что предложила ФИО6 №6 уже другую квартиру и чтобы она не обращала на это никакого внимания. Так же она попросила ФИО3, чтобы та не водила людей показывать квартиру без предупреждения квартиросъемщиков. После этого, ФИО3 снова говорила ей, что покупателей на ее квартиру не было. Примерено в октябре 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеются покупатели, которые готовы приобрести у нее квартиру. Так же ФИО3 спросила у нее могут ли они завести свои вещи и оставить в ее квартире, поскольку те заказали технику, которую негде хранить и что сделка состоится в ближайшее время. Она согласилась, поскольку думала, что сделка случится. После этого, ФИО3 назначила ей встречу в МФЦ 

<

адрес> для оформления сделки. После этого за 2 дня до назначенного времени, ей позвонила ФИО3 и попросила ее исчезнуть на некоторое время, поскольку покупатель передал ей деньги за квартиру, а та отдала их Владельцу другой квартиры, которую они собирались изначально покупать и этот Владелец не возвращает денежные средства. Она пояснила ФИО3, что никуда скрываться не собирается и если будет сделка, значит она приедет, поскольку все документы были готовы и ей ничего не мешала продать свою квартиру. В день сделки за 15 минут до назначенного времени, ей на телефон позвонила ФИО3 и спросила устроит ли ее сумма в 600 000 рублей, поскольку больше у той нет, ФИО5 начала опять рассказывать какую-то запутанную историю, она сказала, что будет готова продать квартиру за 1 000 000 рублей и не меньше и что без денег не будет оформлять никакие документы. ФИО3 начала предъявлять к ней претензии, что той тогда придется звонить Покупателю и отменять сделку. Они с супругом уже подъехали к МФЦ, где встретили ранее им незнакомого ФИО6 №8 Андрея со своим зятем Максимом, которые пояснили, что им только что звонила ФИО3, которая отменила сделку. Так же ей стало известно от ФИО6 №8 Андрея, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей еще в начале октября 2022 года, сначала она предлагала тому другую квартиру, но потом сказала, что покупатели не могут ее продать и предложила купить ее квартиру, что ФИО3 обещает тому уже длительное время заключить сделку, которая так и не заключается и полученные денежные средства не возвращает. После этого они разъехались, ФИО3 позвонила через несколько дней и снова назначила им сделку в МФЦ. В указанные день, ФИО3 позвонила и нагло спросила у нее, хватит ли ей 400 000 рублей за сделку, она естественно сказала, что не собирается продать квартиру за 400 000 рублей и если не будет денег, то и не будет сделки. Сделка с ФИО6 №8 Андреем так и не состоялась, поскольку ФИО3 не явилась и денежные средства ФИО6 №8 не вернула. После этого зять ФИО6 №8 — Максим, привез ей ключи от ее квартиры, в которую те уже завезли вещи и даже стали делать ремонт. ФИО3 длительное время на связь с ней не выходила. Она нашла нового риелтора, с которой заключила договор и через неделю продала свою квартиру новым Покупателям. При этом, когда об этом узнала ФИО3, то просила передать той ключи от ее квартиры, поскольку якобы нашла покупателей и покажет им квартиру. Она пояснила, что ключи находятся у нового риелтора, которые занимаются продажей ее квартиры. После этого ФИО3 она не видела, та ей не звонила. Насколько она знает, ФИО16 ФИО3 денежные средства так и не вернула, как и ФИО6 №6, с которым она впоследствии встретилась и узнала, что ФИО3 так же у того забрала деньги, якобы для передачи ей, однако у нее якобы не получилось продать квартиру в связи с проблемами из-за документов. Таким образом, ФИО3 обманула и ФИО6 №8 и ФИО6 №6 и не вернула денежные средства, которые они передали той для приобретения ее квартиры. Она никаких денежных средств от ФИО3 не получала, у них не было никакой договоренности о том, что та могла брать деньги с Покупателей, так же никаких проблем с документами у нее не было и квартиру она могла продать в любое время. ФИО3 просто является мошенницей, поскольку таких случаев в 

<

адрес> очень много, у кого та забрала денежные средства, то так условия сделки и не выполнила. Хочет дополнить, что ей ничего не известно о том, что ФИО3 так же хотела продать ее квартиру ФИО6 №5, от которой так же получила денежные средства в размере 1 000 000 рублей, данные сведения ей стали известны только от сотрудников полиции. Сама ФИО3 не говорила о том, что имеются еще покупатели на ее квартиру, только говорила о ФИО6 №6 и ФИО16. В связи с этим по поводу обстоятельств приобретения у нее квартиры ФИО6 №5 ей ничего не известно и она пояснить ничего не может. 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от 13 февраля 2023 года, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №5 изъяты распечатанный чек об операции от 05 мая 2022 года на сумму 900 000 рублей, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №4 и ФИО3 на 2 листах, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №5 и ФИО3 на 27 листах, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05 мая 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, Площадь Советов, 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 07 марта 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра 20 июня 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.74-76, 77-120,121-122). 

-протоколом обыска от 29 декабря 2022 года, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от 01 августа 2018 года между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от 01.08.2018 года, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от 01.08.2018 года, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от 08 февраля 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от 30 декабря 2022 года, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 19 июня 2023 года, согласно выводам которой рукописные записи, расположенные в договоре оказания услуг №б\н от 17 октября 2022 года между ФИО3 и ФИО6 №1 по бронированию объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, за исключением подписи и расшифровки «ФИО6 №1», в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.52-57).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 13 июня 2023 года, согласно выводам которой рукописные записи, расположенные в разделах бланка соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости от 16 мая 2022 года, заключенного между ФИО6 №1 и ИП ФИО2 ( кроме расшифровки «ФИО6 №1»), выполнены ФИО3 Подпись от имени ФИО2, расположенная в описанном выше соглашении в разделе «Исполнитель» на строке «Индивидуальный предприниматель\ФИО2», выполнена не самим ФИО2, а иным лицом с подражанием подлинным подписям моделям ФИО2(том № л.д.52-57).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного

ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №6, с причинением материального ущерба в крупном размере на сумму 800 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшего ФИО6 №6 в судебном заседании о том, что он проживает по адресу: 

<

адрес> вместе с супругой ФИО73 и несовершеннолетним ребенком. Работает в ООО «Москва», автослесарем, средний ежемесячный заработок составляет 40 000 рублей, средний доход его супруги 20 000 рублей. У них на иждивении находится малолетний ребенок, кроме того на данный момент он проживает в съемной квартире. Так как они длительное время с семьей проживают на съемной квартире, то возникла необходимость в приобретении собственного жилья. У его супруги имелась знакомая ФИО3, которая осуществляет риэлтерскую деятельность и оказывала услуги по приобретению объектов недвижимости, как в 

<

адрес>, так и в 

<

адрес>. Кроме того, в их городе Советск имелись рекламные банеры, с указанием номера телефона ФИО5 Е,В., а именно номер телефона +№. 

Примерно в июне 2022 года, либо ему на телефон, либо он сам, позвонила ФИО3 и пояснила, что есть хороший вариант с приобретением квартиры по адресу: 

<

адрес>. Собственником указанной квартиры, со слов ФИО3 являлась женщина по имени ФИО6 №1. В этот же день они решили встретиться и посмотреть квартиру. Они вместе с супругой подъехали по указанному адресу, где встретились с ФИО3. Хочет пояснить, что у ФИО5 при себе были ключи от указанной квартиры, та пояснила, что ключи предоставила владелица квартиры и ФИО3 занимается продажей указанной квартиры. Они все вместе прошли в квартиру. ФИО3 открыла ключами, которые были у той дверь. В квартире оказались жили квартиранты, которым Е.В. пояснила, что они пришли смотреть квартиру. Он с супругой осмотрели квартиру. Это была двухкомнатная квартира, которая им понравилась. ФИО3 пояснила, что стоимость квартиры составляет 1 250 000 рублей, что подтверждалось объявлением на сайте Авито, которое было выставлено. Но Е.В. пояснила, что если они согласятся на покупку и сразу же отдадут денежные средства, то владелица продаст указанную квартиру за 800 000 рублей, так как Продавцу нужны срочно денежные средства. Их с супругой указанный вариант устроил. ФИО3 сразу же спросила, когда он сможет передать той денежные средства за квартиру, чтобы та передала их владелице квартиры ФИО6 №1, так как той срочно нужны денежные средства. Однако, у него в наличии не было указанной суммы денежных средств, он обращался в некоторые банки для получения кредита, но ему было отказано. ФИО3 пояснила, чтобы он попробовал обратиться в банк ВТБ. Он обратился в Щекинское отделение банка ВТБ и ему одобрили кредит на сумму 800 000 рублей. 28 июня 2022 года в отделении банка ему выдали денежные средства, полученные по договору кредита, на руки ему выдали 640 000 рублей, поскольку оставшиеся 160 000 рублей составляла стоимость страховки кредита. Он сразу же позвонил ФИО3 и пояснил, что у него имеются денежные средства на приобретение квартиры и что он готов заключить договор. ФИО3 пояснила, что находится в офисе в 

<

адрес> и попросила подъехать к той вместе с деньгами, чтобы оформить договор. ФИО5 назвала адрес офиса, а именно: 

<

адрес>, подъезд 4, этаж 2. Он взял денежные средства, выданные ему по кредиту в размере 640 000 рублей и 160 000 рублей из собственных сбережений, таким образом у него было 800 000 рублей наличными. Он приехал по указанному ФИО5 адресу. Он поднялся в офис, это было большое помещение агентства. Время было в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, точно не помнит. В офисе находилось много людей, как работников, так и клиентов. Е.В. пригласила его в отдельный кабинет, находящийся за стеклянными дверьми. У ФИО3 при себе имелась папка с бланками договоров. ФИО5 взяла один бланк и стала заполнять вручную, так как некоторые строки необходимо было писать рукописно. После того, как ФИО3 заполнила договор, передала его ему, чтобы он подписал. Это было соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 28 июня 2022 года, заключенное между им и ИП ФИО2, согласно которому он передавал денежные средства в размере 800 000 рублей за приобретение объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>. При этом в углу соглашения имелась эмблема «МАКРО», что это была за организация ему неизвестно. Он подписал указанное соглашение, оно было в одном экземпляре. В реквизитах от имени Исполнителя — ИП ФИО2 уже стояла подпись, хотя при этом в кабинет к ним никто не заходил, а Е.В. с указанным соглашением никуда не выходила. При этом он не может пояснить, подписывала ли ФИО5 указанный договор сама или подпись уже была в бланке. После того как он подписал указанное соглашение, он передал ФИО3 денежные средства в размере 800 000 рублей. Денежные средства он лично при ФИО3 пересчитал, после этого та сама их пересчитала, после чего ФИО5 забрала денежные средства и через пару минут он ушел. Кроме них с ФИО3 в указанном кабинете никого не было. Он забрал соглашение и ушел. Е.В. пояснила, что теперь он должен подождать 1-2 недели, пока та будет заниматься оформлением всех документов на продажу квартиры и как все будет готово, та позвонит, чтобы подписать документы. Хочет пояснить, что срок исполнения обязательства согласно соглашению был указан 28 июля 2022 года. После этого он уехал домой. Примерно через неделю он позвонил ФИО3 и спросил как идет процесс оформления, та попросила подождать, так как не собрала еще полный пакет документов. Потом, он позвонил Е.В. и та пояснила, что находится в Роддоме, поскольку при этих обстоятельствах ФИО3 была на последних сроках беременности. В связи с этим он около 2-3 недель не беспокоил ФИО3, так как понимал, что в данном состоянии, та временно не может заниматься его сделкой. Примерно в июле 2022 года он позвонил ФИО6 №1 — владелице квартиры, которую приобретал, поскольку ФИО3 никак не оформила документы. ФИО6 №1 пояснила, что той ничего неизвестно о том, что он хочет приобрести ее квартиру и чтобы он обращался со всеми вопросами к ее риэлтеру — ФИО3. Спустя пару недель, после того как ФИО3 родила, он снова позвонил той и спросил как дела со сделкой, на что ФИО3 пояснила, что ей необходимо собрать все сведения о лицах, прописанных в квартире, которую он собирается приобрести для избежания возможных трудностей. Затем он несколько раз звонил ФИО3 уже в августе 2022 года, поскольку срок исполнения соглашения уже истек и та пояснила, что пока не получается с документами, поскольку в указанной квартире прописано еще 3-4 человека и необходимо узнать о том, прописаны ли они в новом месте и где. В связи с чем ФИО3 попросила еще немного подождать. Так, продолжалось до конца августа 2022 года. ФИО3 все время говорила, что еще не получила всех документов и просила все время отложить сделку. В конце августа 2022 года, он начал понимать что происходит что-то непонятное, а так же он платил 2 месяца кредит в банке, при этом так и не приобрел себе жилье. Он позвонил ФИО3 и пояснил, что расторгает сделку и чтобы та вернула ему денежные средства, поскольку больше не намерен приобретать данную квартиру. ФИО3 пояснила, что не может вернуть денежные средства, поскольку та их передала ФИО6 №1 ( владелице квартиры), а ФИО6 №1 уже их потратила на приобретение комнаты. Он пояснил, что его это не интересует, поскольку квартиру он так и не приобрел и документы не были оформлены. ФИО3 попросила его подождать и что денежные средства та ему вернет, денежными средствами того агентства в котором работает, то есть якобы вернет деньги ИП ФИО2 Через некоторое время, он снова связался с ФИО3 и спросил когда та вернет ему денежные средства, на что ФИО5 пояснила, так как будет возвращать денежные средства агентства, но это длительный процесс и ему нужно подождать. Затем, ФИО3 стала предлагать ему другие варианты приобретения квартир. ФИО3 присылала ему варианты квартир, однако он так и не какую квартиру не смог посмотреть, поскольку ФИО3 не могла выбрать время, ссылаясь на занятость. Таким образом, до настоящего времени, денежные средства в размере 800 000 рублей ему возвращены так и не были, так же не оформлена сделка по купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>. Так же, хочет пояснить, что в октябре 2022 года, он не выдержал и пояснил, ФИО3, что не собирается платить денежные средства «за воздух», поскольку не получил не квартиры, не денег и чтобы та хотя бы вносила платежи по его кредиту, если не возвращает денежные средства. ФИО5 согласилась и в период с октября 2022 года по декабрь 2022 года вносила ежемесячные платежи по его кредиту, в счет погашения денежного долга перед ним. Таким образом, ей было оплачено 70 200 рублей. Примерно в ноябре 2022 года он сам лично связался с владелицей квартиры ФИО6 №1 и спросил передавала ли ФИО3 ей денежные средства и почему до сих пор не оформлена сделка. ФИО6 №1 была крайне удивлена и ничего не знала, что ФИО3 взяла денежные средства. Со слов ФИО6 №1, действительно, та поручила ФИО3 заниматься продажей ее квартиры в 

<

адрес>, поскольку сама проживала в 

<

адрес>. Однако, ФИО3 постоянно поясняла, что клиентов, которые хотели купить квартиру не было. ФИО6 №1 ничего не было известно о том, что он собирался приобрести квартиру, так же ФИО6 №1 пояснила, что продавала квартиру за 1 250 000 рублей и за меньшую сумму не соглашалась ее продавать. После этого, он однозначно понял, что ФИО3 хотела его обмануть, еще когда он ей передавал денежные средства 28 июня 2022 года, поскольку ФИО6 №1 — владелице квартиры ничего не было известно о заключении договора купли-продажи, хотя ФИО5 поясняла, что владельцу нужны срочно денежные средства и получив от него их, та якобы передала их ФИО6 №1, хотя та ничего об этом не знала. Кроме того, ФИО6 №1 ничего не было известно о том, что ФИО5 самостоятельно снизила стоимость квартиры и получила от меня 800 000 рублей, хотя квартира продавалась за 1 250 000 рублей. Таким образом, он настаивает, что заключая с ним соглашение и получая от него денежные средства, ФИО3 не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по заключению сделки. В конце ноября 2022 года, они встретились с ФИО3 и он потребовал вернуть его денежные средства или напишет заявление в полицию. ФИО3 попросила егоя не обращаться в полицию, так как обязуется вернуть денежные средства до 02 декабря 2022 года, о чем написала собственноручно расписку. В расписке ФИО5 указала что должна вернуть 850 000 рублей, поскольку для приобретения жилья он брал кредит и ежемесячно ему приходится оплачивать платежи и проценты, общая сумма которую он оплачивает банку каждый месяц составляет 23 400 рублей. Таким образом, 50 000 рублей это платеж за 2 месяца, которые он уже оплатил сам. После того, как ФИО3 написала расписку, та забрала у меня оригинал соглашения от 28 июня 2022 года и оставила ему только копию. Таким образом, на данный момент у него на руках находится только копия, заключенного соглашения между им и ИП ФИО2, по которому он передал ФИО3 800 000 рублей. Согласно указанной расписке ФИО3 обязывалась ему передать 850 000 рублей до 02 декабря 2022 года, однако опять обманула и денежные средства ему не передала. После этого, он понял, что ФИО3 так и не вернет денежные средства, поэтому он обратился в отделение полиции, где написал заявление о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. В январе 2023 года емуе позвонила ФИО3 и стала просить его забрать заявление из полиции, при этом поясняла, что если ее посадят, то она точно не вернет ему денежные средства. Так же ФИО5 стала обещать, что в ближайшее время вернет денежные средства, но он понимает, что это были только слова ФИО3, которые та так и не исполнила с 28 июня 2022 года по настоящее время. Кроме того, хочет пояснить, что 

<

адрес> является маленьким городком и все жители друг друга знают. В связи с этим обстоятельством ему стало достоверно известно, что он является не единственным человеком, которого обманула ФИО3, поскольку ему известны 4-5 случаев, когда та получала от лиц денежные средства в качестве оплаты за приобретенное жилье и до настоящего времени не вернула не денежные средства, не оформила договоры купли-продажи. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 800 000 рублей, которые были им переданы ФИО3 в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры по адресу: 

<

адрес>, которая так и не была приобретена,, поскольку сделка так и не состоялась. 

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

- ФИО73 согласно которым она пояснила, что проживает по адресу: 

<

адрес> вместе с супругом ФИО6 №6 и несовершеннолетним ребенком. Работает в МДОУ «Советский детский сад №» воспитателем. Они вместе с семьей длительное время проживали на съемной квартире, в связи с данным обстоятельством они стали планировать приобрести свое жилье. У нее есть знакомая ФИО3, иногда встречались на общих семейных мероприятиях, поддерживали хорошие отношения. Ей было известно, что ФИО3 осуществляет риэлтерскую деятельность и оказывала услуги по приобретению объектов недвижимости, как в 

<

адрес>, так и в 

<

адрес>. Кроме того, в их городе Советск имелись рекламные банеры, с указанием номера телефона ФИО5 Е,В., а именно номер телефона +№. Кроме того, так как 

<

адрес> небольшой город и основные жители знают друг друга, ей было известно от знакомых, что они обращались к ФИО3 за помощью в приобретении жилья. В связи с данными обстоятельствами они с супругом решили обратиться к ФИО3, чтобы та подыскала квартиру для покупки. Примерно в июне 2022 года ее супругу позвонила ФИО3 и пояснила, что есть хороший вариант с приобретением квартиры по адресу: 

<

адрес>. Собственником указанной квартиры, со слов ФИО3 являлась женщина по имени ФИО6 №1 ( номер телефона +№). В этот же день они вместе с супругом решили посмотреть квартиру. По адресу нахождения квартиры они вместе с супругом встретились с ФИО3. У ФИО5 при себе были ключи от указанной квартиры, та пояснила, что ключи предоставила владелица квартиры и ФИО3 занимается продажей указанной квартиры. ФИО3 открыла ключами дверь. В квартире оказались жили квартиранты, которым Е.В. пояснила, что они пришли смотреть квартиру. Они с супругом осмотрели квартиру. Это была двухкомнатная квартира, которая ей понравилась. ФИО3 пояснила, что стоимость квартиры составляет 1 250 000 рублей, что подтверждалось объявлением на сайте Авито, которое было выставлено. Но ФИО5 пояснила, что если они согласятся на покупку и сразу же отдадут денежные средства, то владелица продаст указанную квартиру за 800 000 рублей, так как Продавцу нужны срочно денежные средства, поскольку та приобретала жилье в Москве. Их с супругом указанный вариант устроил. ФИО3 сразу же спросила у супруга, когда они смогут передать денежные средства за квартиру, чтобы та передала их владелице квартиры ФИО6 №1, так как той срочно нужны денежные средства. Однако, у них в наличии не было указанной суммы денежных средств и нужно было оформлять кредит. Они вместе с супругом подавали заявки в банки в электронном приложении, но заявки не были одобрены. Так же супруг поехал в отделение Сбербанка, но тому тоже было отказано. По какой причине она не знает, но предполагает в связи с тем, что заработные платы были небольшими, а так же это был первый их кредит, в связи с чем кредитная история у их семьи отсутствовала. ФИО3 пояснила, чтобы супруг попробовал обратиться в банк ВТБ. ФИО6 №6 обратился в Щекинское отделение банка ВТБ и тому одобрили кредит на сумму 800 000 рублей. 28 июня 2022 года в отделении банка супругу выдали кредит. Тот ей позвонил и сказал, что получил в банке 640 000 рублей и они решили взять оставшуюся часть из личных сбережений в размере 160 000 рублей. Так же, супруг пояснил, что сообщил ФИО3, что собрал деньги и та сказала, чтобы он приезжал в офис организации, в 

<

адрес>, где те заключат договор. Она в это время находилась на работе и поехать с супругом не могла. Вечером супруг вернулся домой. С собой у него был договор, который представлял собой напечатанный бланк, строки которого были заполнены рукописным текстом. При этом в углу соглашения имелась эмблема «МАКРО», что это была за организация неизвестно, сам договор был подписан между ее супругом и ИП ФИО2, который являлся владельцем агентства, где работала ФИО3. С ФИО2 она знакома не была, никогда не видела, знала, что тот являлся владельцем агентства, а так же, что ФИО5 с тем сожительствовала. Со слов супруга он передал ФИО3 денежные средства в размере 800 000 рублей, а та передала подписанный договор. Так же супруг пояснил, что ФИО3 сказала, что нужно подождать 1-2 недели, пока будет заниматься оформлением всех документов на продажу квартиры и как все будет готова, та позвонит, чтобы подписать документы. Примерно через неделю супруг позвонил ФИО3 и спросил как идет процесс оформления, та попросила подождать, так как не собрала еще полный пакет документов. Потом супруг еще несколько раз звонил ФИО3, но та пояснила, что находится в роддоме ( ФИО3 действительно находилась на 9-м месяце беременности). В связи с этим они около 2-3 недель не беспокоили ФИО3, так как понимали, что в данном состоянии, та временно не может заниматься сделкой. Примерно в июле 2022 года ее супруг позвонил ФИО6 №1 — владелице квартиры, которую приобретал, поскольку ФИО3 так и не оформляла документы. ФИО6 №1 пояснила, что бы они все вопросы решали с риэлтером - ФИО5. Спустя пару недель, после того как ФИО3 родила, супруг снова позвонил той и спросил как дела со сделкой, на что ФИО3 пояснила, что необходимо собрать все сведения о лицах, прописанных в квартире для избежания возможных трудностей. Затем супруг несколько раз звонил ФИО3 уже в августе 2022 года, поскольку срок исполнения соглашения уже истек и та пояснила, что пока не получается с документами, поскольку в указанной квартире прописано еще 3-4 человека и необходимо узнать о том, прописаны ли они в новом месте и где. В связи с чем. ФИО3 попросила еще немного подождать. Так, продолжалось до конца августа 2022 года. ФИО3 все время говорила, что еще не получила всех документов и просила все время отложить сделку. Кроме того, он зарегистрировалась на сайте «Дом-клик», где могла отслеживать сделку с указанной квартирой, какие документы были загружены и в какой стадии данная сделка. Однако, она увидела, что никаких документов по их квартире не было. Она сама позвонила ФИО3 и спросила, почему нет никаких документов по сделки. ФИО5 сначала стала говорить, что никак не может получить оценку по квартире и просила подождать. Затем она так же несколько раз звонила ФИО3 и та каждый раз находила какие-то отговорки, почему до настоящего времени никакие документы по сделки не готовы. Затем примерно в середине октября 2022 года, ФИО3 скинула ей договор купли-продажи на приобретение квартиры 

<

адрес>, заключенный с ее супругом, для ознакомления. После этого, точной даты она не помнит, это уже был сентябрь 2022 года, она снова на сайте «Дом-клик» проверила загрузку документов по сделки. Там был загружен один документ, а именно оценка, когда она его скачала и распечатала, то увидела, что он полностью не соответствовал действительности, поскольку в нем была указана совершенно другая квартира и другой адрес. Она позвонила ФИО3 и сообщила об этом, та сначала начала ей говорить что ошибается, а затем пояснила, что это ошиблись оценщики. При этом хочет отметить, что они уже 2 месяца платили кредит в банке, однако не денежных средств, не квартиры у них не было. Она неоднократно, как и ее супруг звонили ФИО3, но та либо не выходила на связь, либо говорила, что все сделает позже, поскольку у нее, то не хватало документов, то она была очень занята. Мы с супругом начали понимать, что происходит что-то непонятное и решили расторгнуть сделку, поскольку понимали, что Гапонова ее так и не исполнит и они останутся без денег и без квартиры. Супруг позвонил ФИО3 и пояснил, что расторгает сделку и чтобы та вернула денежные средства, поскольку больше не намерены приобретать данную квартиру. ФИО3 пояснила, что не может вернуть денежные средства, поскольку та их передала ФИО6 №1 ( владелице квартиры), а ФИО6 №1 уже их потратила на приобретение комнаты. Супруг пояснил, что их это не интересует, поскольку квартиру они так и не приобрели и документы не были оформлены. ФИО3 попросила подождать и что денежные средства вернет. Примерно в октябре 2022 года ФИО3 стала предлагать им другие варианты приобретения квартир. После этого, один раз та передала супругу ключи от другой квартиры и сказала, что ее тоже продают и чтобы они сами поехали и посмотрели ее. Они посмотрели квартиру и их все устроило, они позвонили ФИО3 и пояснили, что согласны, на что та пояснила, чтобы они передали ей деньги за указанную квартиру и она будет заниматься оформлением сделки. Они с супругом удивились, поскольку уже передали денежные средства, которые ФИО5 так нам и не вернула. Супруг пояснил, что как раз оплата указанной квартиры войдет в те денежные средства, которые он передал ей и которые она так и не вернула. Однако, ФИО5 пояснила, чтобы мы взяли ипотеку на стоимость нового варианта квартиры, поскольку предыдущих денежных средств уже нет, а после получения ипотеки передали ей. Мы с супругом поняли, что она хочет нас снова обмануть и пояснили, что никакой ипотеки мы брать не будем и чтобы ФИО5 вернула нам 800 000 рублей, которые у нас похитила путем обмана, но ФИО3 пояснила, что у нее нет денежных средств и вернуть она ничего не сможет. Так же, в октябре 2022 года, супруг не выдержал и пояснил, ФИО3, что не собирается платить денежные средства «за воздух», поскольку они не получили не квартиры, не денег и чтобы та хотя бы вносила платежи по кредиту, если не возвращает денежные средства. ФИО5 согласилась и в период с октября 2022 года по декабрь 2022 года вносила ежемесячные платежи по кредиту, в счет погашения денежного долга. Таким образом, той было оплачено 70 200 рублей. Примерно в ноябре 2022 года ее супруг связался с владелицей квартиры ФИО6 №1 и спросил передавала ли ФИО3 ей денежные средства и почему до сих пор не оформлена сделка. ФИО6 №1 была крайне удивлена и ничего не знала, что ФИО3 взяла денежные средства. Со слов ФИО6 №1, действительно, та поручила ФИО3 заниматься продажей ее квартиры в 

<

адрес>, поскольку сама проживала в 

<

адрес>. Однако, ФИО3 постоянно поясняла, что клиентов, которые хотели купить квартиру не было. ФИО6 №1 ничего не было известно о том, что они собирались приобрести у той квартиру, так же ФИО6 №1 пояснила, что продавала квартиру за 1 250 000 рублей и за меньшую сумму не соглашалась ее продавать. После этого, они однозначно поняли, что ФИО3 хотела их обмануть, еще когда супруг передавал той денежные средства, поскольку ФИО6 №1 — владелице квартиры ничего не было известно о заключении договора купли-продажи, хотя ФИО5 поясняла, что владельцу нужны срочно денежные средства и получив от нас их, она якобы передала их ФИО6 №1, хотя та ничего об этом не знала. Кроме того, ФИО6 №1 ничего не было известно о том, что ФИО5 самостоятельно снизила стоимость квартиры и получила от них 800 000 рублей, хотя квартира продавалась за 1 250 000 рублей. Таким образом, она уверена, что заключая соглашение и получая денежные средства, ФИО3 не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по заключению сделки. В конце ноября 2022 года, они вместе с супругом приехали к ФИО3 и потребовали вернуть денежные средства или напишу заявление в полицию. ФИО3 попросила не обращаться в полицию, так как обязуется вернуть денежные средства до 02 декабря 2022 года, о чем написала собственноручно расписку. Расписку ФИО5 писала не в их присутствии, а дома, они ждали ту на улице. После этого ФИО5 вынесла расписку и передала ее им, а в ответ забрала оригинал соглашения от 28 июня 2022 года. Дома заранее она сделала фотографию указанного договора. После этого, супруг обратился в отделение полиции, где написал заявление о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. В январе 2023 года супругу позвонила ФИО3 и стала просить забрать заявление из полиции, при этом поясняла, что если ее посадят, то она точно не вернет никакие денежные средства. Так же хочет добавить, что в январе ФИО3 уже не передавала денежные средства для оплаты ежемесячного взноса по кредиту, который они платят, поскольку пояснила, что раз они обратились в полицию, то больше никаких денег не увидят. (том № л.д.126-132).

- ФИО69 о том, что у нее в собственности ранее была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Примерно в августе 2021 года она приняла решения о продаже указанной квартиры. С этой целью она выставила объявление о продажи квартиры на сайте Авито, указанную квартиру она хотела продать за 1 000 000 рублей. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась ФИО3, та пояснила, что является риелтором и может оказать услуги по сопровождению сделки по продажи ее квартиры. ФИО3 пояснила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей и пояснила, что в связи с тем что она далеко живет, то ей самой будет проблематично каждый раз приезжать и показывать квартиру клиентам. Е.В. пояснила, что выставит квартиру за 1 100 000 рублей, в которые будут входить 50 000 рублей за ее услуги и 50 000 рублей в качестве торга с Покупателем. Она согласилась. Таким образом с августа 2021 года Гапонова Едена занималась продажей ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора они с ФИО3 об оказании ею услуг не заключали, все обговорили на словах, та не требовала указанного договора, а ей это было не нужно. Согласно устной договоренности с ФИО3 та должна была подыскивать покупателей для ее квартиры, заниматься оформлением всех документов. Никакой договоренности, что ФИО3 могла забрать себе денежные средства Покупателей у них не было, так как это было и не логично, деньги за продажу квартиры Покупатели передают в день заключения договора купли-продажи и соответственно должны передать Продавцу, то есть ей. Так же никакого разговора о получении с Покупателей задатка так же не было. Ключи от квартиры лежали в почтовом ящике в подъезде на первом этаже, где располагалась квартиры, ФИО3 об этом знала, она оставила их там на всякий случай, если кто-то будет смотреть квартиру. Кроме того, у нее в квартире проживали квартиросъемщики. Сама она в квартиру не приезжала и не смотрела ее. Затем длительное время, по словам ФИО3 не было желающих приобрести указанную квартиру. Она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, почему так долго продается квартира, та каждый раз говорила, что желающих нет, поскольку у нее не было пластиковых окон в квартире, натяжного потолка и других элементов ремонта. Она верила словам ФИО3 поэтому думала, что покупателей на ее квартиру действительно нет. Примерно в конце июня 2022 года ей на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО6 №6, который пояснил, что хочет приобрести ее квартиру и уже передал ФИО3 денежные средства за нее и спросил, когда они заключат сделку купли-продажи. Она сказала, что все вопросы пусть решает с ФИО3, поскольку та занимается этими вопросами. После этого, ей так же позвонили жильцы, которые арендовали у нее квартиру и стали жаловаться, что без предупреждения приходят посторонние лица и смотрят квартиру. Она позвонила ФИО3 и рассказала о звонке ФИО6 №6 и что тот пояснил, что уже внес денежные средства за ее квартиру и хочет ее приобрести. ФИО3 пояснила, чтобы она не обращала внимания, поскольку ФИО6 №6 употребляет спиртное и сам не понимает что говорит. Так же ФИО3 пояснила, что предложила ФИО6 №6 уже другую квартиру и чтобы она не обращала на это никакого внимания. Так же она попросила ФИО3, чтобы та не водила людей показывать квартиру без предупреждения квартиросъемщиков. После этого, ФИО3 снова говорила ей, что покупателей на ее квартиру не было. Примерено в октябре 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеются покупатели, которые готовы приобрести у нее квартиру. Так же ФИО3 спросила у нее могут ли они завести свои вещи и оставить в ее квартире, поскольку те заказали технику, которую негде хранить и что сделка состоится в ближайшее время. Она согласилась, поскольку думала, что сделка случится. После этого, ФИО3 назначила ей встречу в МФЦ 

<

адрес> для оформления сделки. После этого за 2 дня до назначенного времени, ей позвонила ФИО3 и попросила ее исчезнуть на некоторое время, поскольку покупатель передал ей деньги за квартиру, а та отдала их Владельцу другой квартиры, которую они собирались изначально покупать и этот Владелец не возвращает денежные средства. Она пояснила ФИО3, что никуда скрываться не собирается и если будет сделка, значит она приедет, поскольку все документы были готовы и ей ничего не мешала продать свою квартиру. В день сделки за 15 минут до назначенного времени, ей на телефон позвонила ФИО3 и спросила устроит ли ее сумма в 600 000 рублей, поскольку больше у той нет, ФИО5 начала опять рассказывать какую-то запутанную историю, она сказала, что будет готова продать квартиру за 1 000 000 рублей и не меньше и что без денег не будет оформлять никакие документы. ФИО3 начала предъявлять к ней претензии, что той тогда придется звонить Покупателю и отменять сделку. Они с супругом уже подъехали к МФЦ, где встретили ранее им незнакомого ФИО6 №8 Андрея со своим зятем Максимом, которые пояснили, что им только что звонила ФИО3, которая отменила сделку. Так же ей стало известно от ФИО6 №8 Андрея, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей еще в начале октября 2022 года, сначала она предлагала тому другую квартиру, но потом сказала, что покупатели не могут ее продать и предложила купить ее квартиру, что ФИО3 обещает тому уже длительное время заключить сделку, которая так и не заключается и полученные денежные средства не возвращает. После этого они разъехались, ФИО3 позвонила через несколько дней и снова назначила им сделку в МФЦ. В указанные день, ФИО3 позвонила и нагло спросила у нее, хватит ли ей 400 000 рублей за сделку, она естественно сказала, что не собирается продать квартиру за 400 000 рублей и если не будет денег, то и не будет сделки. Сделка с ФИО6 №8 Андреем так и не состоялась, поскольку ФИО3 не явилась и денежные средства ФИО6 №8 не вернула. После этого зять ФИО6 №8 — Максим, привез ей ключи от ее квартиры, в которую те уже завезли вещи и даже стали делать ремонт. ФИО3 длительное время на связь с ней не выходила. Она нашла нового риелтора, с которой заключила договор и через неделю продала свою квартиру новым Покупателям. При этом, когда об этом узнала ФИО3, то просила передать той ключи от ее квартиры, поскольку якобы нашла покупателей и покажет им квартиру. Она пояснила, что ключи находятся у нового риелтора, которые занимаются продажей ее квартиры. После этого ФИО3 она не видела, та ей не звонила. Насколько она знает, ФИО16 ФИО3 денежные средства так и не вернула, как и ФИО6 №6, с которым она впоследствии встретилась и узнала, что ФИО3 так же у того забрала деньги, якобы для передачи ей, однако у нее якобы не получилось продать квартиру в связи с проблемами из-за документов. Таким образом, ФИО3 обманула и ФИО6 №8 и ФИО6 №6 и не вернула денежные средства, которые они передали той для приобретения ее квартиры. Она никаких денежных средств от ФИО3 не получала, у них не было никакой договоренности о том, что та могла брать деньги с Покупателей, так же никаких проблем с документами у нее не было и квартиру она могла продать в любое время. ФИО3 просто является мошенницей, поскольку таких случаев в 

<

адрес> очень много, у кого та забрала денежные средства, то так условия сделки и не выполнила. (том № л.д.63-67).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 12 июля 2022 года родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

-ФИО69 в судебном заседании подтвердила, что у нее в собственности ранее была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира была приобретена в собственность в 2020 году, однако та ее не устроила и она в ней не проживала. После этого, она сдавала указанную квартиру гражданам для временного проживания. Примерно в августе 2021 года приняла решения о продаже указанной квартиры. С этой целью она выставила объявление о продажи квартиры на сайте Авито, указанную квартиру она хотела продать за 1 000 000 рублей. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась ФИО3, та пояснила, что является риелтором и может оказать услуги по сопровождению сделки по продажи ее квартиры. ФИО3 пояснила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей и пояснила, что в связи с тем что она далеко живет, то ей самой будет проблематично каждый раз приезжать и показывать квартиру клиентам. Е.В. пояснила, что выставит квартиру за 1 100 000 рублей, в которые будут входить 50 000 рублей за ее услуги и 50 000 рублей в качестве торга с Покупателем. Она согласилась. Таким образом с августа 2021 года Гапонова Едена занималась продажей ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора они с ФИО3 об оказании ею услуг не заключали, все обговорили на словах, та не требовала указанного договора, а ей это было не нужно. Согласно устной договоренности с ФИО3 та должна была подыскивать покупателей для ее квартиры, заниматься оформлением всех документов. Никакой договоренности, что ФИО3 могла забрать себе денежные средства Покупателей у них не было, так как это было и не логично, деньги за продажу квартиры Покупатели передают в день заключения договора купли-продажи и соответственно должны передать Продавцу, то есть ей. Так же никакого разговора о получении с Покупателей задатка так же не было. Ключи от квартиры лежали в почтовом ящике в подъезде на первом этаже, где располагалась квартиры, ФИО3 об этом знала, она оставила их там на всякий случай, если кто-то будет смотреть квартиру. Кроме того, у нее в квартире проживали квартиросъемщики. Сама она в квартиру не приезжала и не смотрела ее. Затем длительное время, по словам ФИО3 не было желающих приобрести указанную квартиру. Она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, почему так долго продается квартира, та каждый раз говорила, что желающих нет, поскольку у нее не было пластиковых окон в квартире, натяжного потолка и других элементов ремонта. Она верила словам ФИО3 поэтому думала, что покупателей на ее квартиру действительно нет. Примерно в конце июня 2022 года ей на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО6 №6, который пояснил, что хочет приобрести ее квартиру и уже передал ФИО3 денежные средства за нее и спросил, когда они заключат сделку купли-продажи. Она сказала, что все вопросы пусть решает с ФИО3, поскольку та занимается этими вопросами. После этого, ей так же позвонили жильцы, которые арендовали у нее квартиру и стали жаловаться, что без предупреждения приходят посторонние лица и смотрят квартиру. Она позвонила ФИО3 и рассказала о звонке ФИО6 №6 и что тот пояснил, что уже внес денежные средства за ее квартиру и хочет ее приобрести. ФИО3 пояснила, чтобы она не обращала внимания, поскольку ФИО6 №6 употребляет спиртное и сам не понимает что говорит. Так же ФИО3 пояснила, что предложила ФИО6 №6 уже другую квартиру и чтобы она не обращала на это никакого внимания. Так же она попросила ФИО3, чтобы та не водила людей показывать квартиру без предупреждения квартиросъемщиков. После этого, ФИО3 снова говорила ей, что покупателей на ее квартиру не было. Примерено в октябре 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеются покупатели, которые готовы приобрести у нее квартиру. Так же ФИО3 спросила у нее могут ли они завести свои вещи и оставить в ее квартире, поскольку те заказали технику, которую негде хранить и что сделка состоится в ближайшее время. Она согласилась, поскольку думала, что сделка случится. После этого, ФИО3 назначила ей встречу в МФЦ 

<

адрес> для оформления сделки. После этого за 2 дня до назначенного времени, ей позвонила ФИО3 и попросила ее исчезнуть на некоторое время, поскольку покупатель передал ей деньги за квартиру, а та отдала их Владельцу другой квартиры, которую они собирались изначально покупать и этот Владелец не возвращает денежные средства. Она пояснила ФИО3, что никуда скрываться не собирается и если будет сделка, значит она приедет, поскольку все документы были готовы и ей ничего не мешала продать свою квартиру. В день сделки за 15 минут до назначенного времени, ей на телефон позвонила ФИО3 и спросила устроит ли ее сумма в 600 000 рублей, поскольку больше у той нет, ФИО5 начала опять рассказывать какую-то запутанную историю, она сказала, что будет готова продать квартиру за 1 000 000 рублей и не меньше и что без денег не будет оформлять никакие документы. ФИО3 начала предъявлять к ней претензии, что той тогда придется звонить Покупателю и отменять сделку. Они с супругом уже подъехали к МФЦ, где встретили ранее им незнакомого ФИО6 №8 Андрея со своим зятем Максимом, которые пояснили, что им только что звонила ФИО3, которая отменила сделку. Так же ей стало известно от ФИО6 №8 Андрея, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей еще в начале октября 2022 года, сначала она предлагала тому другую квартиру, но потом сказала, что покупатели не могут ее продать и предложила купить ее квартиру, что ФИО3 обещает тому уже длительное время заключить сделку, которая так и не заключается и полученные денежные средства не возвращает. После этого они разъехались, ФИО3 позвонила через несколько дней и снова назначила им сделку в МФЦ. В указанные день, ФИО3 позвонила и нагло спросила у нее, хватит ли ей 400 000 рублей за сделку, она естественно сказала, что не собирается продать квартиру за 400 000 рублей и если не будет денег, то и не будет сделки. Сделка с ФИО6 №8 Андреем так и не состоялась, поскольку ФИО3 не явилась и денежные средства ФИО6 №8 не вернула. После этого зять ФИО6 №8 — Максим, привез ей ключи от ее квартиры, в которую те уже завезли вещи и даже стали делать ремонт. ФИО3 длительное время на связь с ней не выходила. Она нашла нового риелтора, с которой заключила договор и через неделю продала свою квартиру новым Покупателям. При этом, когда об этом узнала ФИО3, то просила передать той ключи от ее квартиры, поскольку якобы нашла покупателей и покажет им квартиру. Она пояснила, что ключи находятся у нового риелтора, которые занимаются продажей ее квартиры. После этого ФИО3 она не видела, та ей не звонила. Насколько она знает, ФИО16 ФИО3 денежные средства так и не вернула, как и ФИО6 №6, с которым она впоследствии встретилась и узнала, что ФИО3 так же у того забрала деньги, якобы для передачи ей, однако у нее якобы не получилось продать квартиру в связи с проблемами из-за документов. Таким образом, ФИО3 обманула и ФИО6 №8 и ФИО6 №6 и не вернула денежные средства, которые они передали той для приобретения ее квартиры. Она никаких денежных средств от ФИО3 не получала, у них не было никакой договоренности о том, что та могла брать деньги с Покупателей, так же никаких проблем с документами у нее не было и квартиру она могла продать в любое время. ФИО3 просто является мошенницей, поскольку таких случаев в 

<

адрес> очень много, у кого та забрала денежные средства, то так условия сделки и не выполнила. Хочет дополнить, что ей ничего не известно о том, что ФИО3 так же хотела продать ее квартиру ФИО6 №5, от которой так же получила денежные средства в размере 1 000 000 рублей, данные сведения ей стали известны только от сотрудников полиции. Сама ФИО3 не говорила о том, что имеются еще покупатели на ее квартиру, только говорила о ФИО6 №6 и ФИО16. В связи с этим по поводу обстоятельств приобретения у нее квартиры ФИО6 №5 ей ничего не известно и она пояснить ничего не может. 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от 24 января 2023 года, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО6 №6 изъяты СД-диск с детализацией телефонного номера +№, принадлежащего ФИО6 №6, копия расписки от 28.11.2022 года, копия соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости от 28 июня 2022 года на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> за стоимость 800 000 рублей, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №6 и ФИО3 на 16 листах, распечатки скриншотов с сайта Дом.клик на 3 листах. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от 25 января 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.138-140,141-144, 167).

-протоколом обыска от 29 декабря 2022 года, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от 01 августа 2018 года между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от 01.08.2018 года, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от 08 февраля 2023 года и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от 30 декабря 2022 года, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописный текст расписки от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об обязательстве вернуть 850 000 рублей ФИО6 №6 и подпись от ее имени, изображение которых расположено в копии оригинала, выполнены самой ФИО3 (том № л.д.171-178).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, изображение которых расположено в разделе копии бланка соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 №6 и ИП ФИО2 ( кроме расшифровки подписи «ФИО6 №6»), выполнены ФИО3 

Подпись от имени ФИО2, изображение которой расположено в копии описанного выше соглашения в разделе «Исполнитель» на строке «Индивидуальный предприниматель \ФИО2\», выполнена не самим ФИО2, а иным лицом с подражанием подлинным подписям-моделям ФИО2 (том № л.д.184-192).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО59, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 350 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшей ФИО59 в судебном заседании о том, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере ремонта электрооборудования. Примерно в июле 2022 года он решила приобрести в собственность квартиру, расположенную в 

<

адрес>. Примерно 25 июля 2022 года она зашла на сайт «Авито» и увидела объявление от агентства недвижимости «Этажи» о продаже квартиры по адресу: 

<

адрес> за стоимость 3 900 000 рублей. Данная квартира была студией, площадью 32 м2. Ее устроила стоимость квартиры, ее расположение. Она решила приобрести данную квартиру. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, чтобы поинтересоваться возможностью приобретения квартиры. Ей ответила девушка, которая представилась ФИО6 №1, которая являлась риэлтером агентства недвижимости «Этажи». ФИО6 №1 подтвердила продажу квартиры. Так как она приобретала вторичное жилье первый раз и не знала всех тонкостей сделки, то решила «подстраховаться» и для безопасности и эффективности заключенной сделки нанять риэлтера со своей стороны, который сможет сопровождать указанную сделку. Она проживает в 

<

адрес> и в городе имеется несколько банеров с рекламой оказания риэлтерских услуг ФИО3 с указанием номера телефона. Кроме того, ее знакомые пользовались услугами ФИО3 неоднократно и никаких нареканий к той не было. В связи с этим она позвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, которая представилась Е.В., она пояснила, что хочет приобрести квартиру и попросила оказать ей помощь. ФИО3 попросила ее скинуть ссылку на объявление, чтобы та договорилась о встречи для просмотра квартиры. Она скинула ссылку на объявление с сайта Авито. Она спросила о том, сколько будут стоить ее услуги и Е.В. пояснила, что 50 000 рублей, ее указанная стоимость устроила. Затем через некоторое время ФИО3 перезвонила и пояснила, что на 17 часов назначила встречу для просмотра квартиры и спросила есть ли у нее возможность приехать в Тулу и посмотреть квартиру. Она ответила, что да. Примерно в 17 часов 26 июля 2022 года они встретились около 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>. Была ФИО3, представитель агентства «Этажи» ФИО6 №1 ( на вид до 30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы). Они поднялись в 

<

адрес>, ее открыл парень, который являлся квартирантом, который снимал указанную квартиру. Указанный парень пояснил, что снимает указанную квартиру за 18 000 рублей, спросил у нее, что если она приобретет данную квартиру, то нужно ли тому в ближайшее время собирать вещи. Она пояснила, что надо посмотреть по обстоятельствам и так как она не собиралась в указанной квартире пока проживать, то пояснила, что сможет так же сдавать указанную квартиру. Они осмотрели квартиру, это была отделанная квартира и продавалась вместе с мебелью, указанный вариант ее устроил. ФИО6 №1 пояснила, что владельцы квартиры на данный момент находятся в отъезде и должны вернуться примерно через пять-шесть дней. ФИО6 №1 пояснила, что сделка по приобретению указанной квартиры будет сложной, поскольку в указанной квартире имеются детские доли, но чтобы она не переживала, так как у владельцев много недвижимости и проблем с продажей не будет. ФИО6 №1 ей пояснила, что владельцы заберут холодильник и стиральную машинку, однако она пояснила, что в объявлении указано, что квартира продается со всей мебелью и техникой, поэтому пояснила, что приобрету квартиру с учетом того, что техника останется. Так же на лоджии было треснуто окно и она пояснила, что окно нужно заменить, поскольку это будут расходы с ее стороны. После этого ФИО6 №1 позвонила владелице квартиры и обговорила данные условия, та пояснила, что заменит окно и оставит стиральную машинку, а холодильник заберет. Ее это устроило. Больше никаких условий не было, про задаток на приобретение квартиры речь не шла. ФИО6 №1 пояснила, что хозяева квартиры должны вернуться примерно 28-29 июля 2022 года и по приезду сделка будет совершена. Так же ФИО6 №1 и Е.В. пояснили, что сделка будет длиться около 1,5 месяца, поскольку в ней прописаны дети и указанная сделка является сложной. После этого они разошлись с ФИО6 №1. Хочет пояснить, что у нее телефона ФИО6 №1 и ее полных данных не осталось, поскольку на сайте Авито указаны измененные номера, а о встречи договаривалась ФИО3. После этого Е.В. пояснила, что она должна внести задататок в размере 1 300 000 рублей, поскольку квартира находится в ипотеке и необходимо ее выкупить. ФИО5 спросила готова ли она сегодня внести 1 300 000 рублей, поскольку если нет, то сегодня нет смысла заключать договор с той, так как все действия будут проводится только после внесения денежных средств в указанной сумме. Она пояснила, что готова внести денежные средства сегодня. После этого ФИО3 пояснила, что им необходимо проехать в офис, чтобы заключить договор. Они на ее машине вместе с ФИО3 проехали в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4 ( территория «Ликерка Лофт»). По дороге ФИО3 у нее спросила чем она занимается и она пояснила, что индивидуальный предприниматель, ФИО3 пояснила, что у них с мужем тоже агентство и они оказывают риэлтерские услуги и пояснила, что хорошо работать на себя. Они пришли в офис, расположенный на последнем этаже здания. На данный момент она не может вспомнить имелась ли какая либо вывеска или нет. Они прошли в комнату переговоров. В офисе находилась девушка, сотрудник агентства, та поздравила Е.В. с рождением ребенка и они прошли в кабинет. Там, ФИО3 взяла два бланка договоров, которые заполняла собственноручно, после чего дала ей ознакомиться и подписать их. Это были договор оказания услуг № от 26 июля 2022 года между ней и ИП ФИО2, согласно которому Исполнитель обязуется заключить договор купли-продажи в течение срока бронирования, цена объекта 3 900 000 рублей, стоимость услуг составляет 1 300 000 рублей (сумма задатка при заключении договора купли-продажи), срок исполнения 30 сентября 2022 года. Данный срок сделки указывался с учетом того, что данная сделка являлась со слов ФИО5 сложной из-за детских долей и будет долго оформляться. В качестве Исполнителя выступал ИП ФИО2, где имелись все реквизиты. Подпись в договоре за Исполнителя ставила ФИО3 сама, а так же печать, в ее присутствии. Второй договор на оказание юридических услуг № от 26 июля 2022 года, так же между ней и ИП ФИО2, предметом которого является оказание юридических услуг по сопровождению сделки купли-продажи и сопровождение ипотеки, стоимость услуг составило 50 000 рублей, срок исполнения 30 сентября 2022 года. В качестве Исполнителя указан ИП ФИО2, однако подпись в договоре ставила ФИО3 и печать в ее присутствии. Ее данный факт не смутил, поскольку по дороге Е.В. рассказывала, что у них с мужем свое агентство, поэтому она думала, что ФИО2 является супругом ФИО3. Так же на договоре имелись печати агентства недвижимости «Владис» и указаны реквизиты. Она собиралась оплачивать денежные средства с бизнес-счета и поэтому могла без проблем перевести их на счет ИП ФИО2, однако, ФИО3 пояснила, что денежные средства нужно перечислить ей на личный счет. Она удивилась и пояснила, что это будет проблематично и ей удобнее перечислить на счет агентства. ФИО3 стала настаивать, что денежные средства нужно перечислить ей на личный счет, поскольку ей так будет удобнее гасить ипотеку и совершать сделку. ФИО5 была очень убедительна, поскольку приводила различные факты. У нее не было оснований не доверять словам, поэтому она согласилась перевести денежные средства на личный счет ФИО5. Хочет пояснить, что ФИО3 была очень вежливой и обходительной, четко все рассказывала и объясняла все возникающие у нее вопросы, кроме того с той ранее работали ее знакомые и никаких сомнений в действиях и словах ФИО5 у нее не возникало. Она полностью доверяла всему, что ФИО3 говорила. В связи с данным обстоятельствам, она пояснила, что часть денежных средств у нее находится на личном счете, а часть на бизнес-счете и для перевода ей на личный счет (физического лица), необходимо их перевести сначала на свой личной счет, а затем только на ее, это не быстрый процесс, так как может занять несколько часов, поскольку иначе с нее будет взыскана комиссия за перевод. Так же она пояснила, что ей нужен будет компьютер, поскольку в личный кабинет по бизнес-счету она заходит только с компьютера. Е.В. предоставила ей компьютер. Хочет пояснить, что у нее имеются личные счета, открытые в ПАО Сбербанк и АО Тинькофф, а так же бизнес-счет, открытый в ПАО Сбербанке. Так в АО Тинькофф у нее имеется банковская карта №** **** 9981 со счетом №, которую она открывала по приложению в телефоне. В ПАО Сбербанк у нее имеется бизнес-счет №, открытый в Тульской отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а так же банковские карты с личными счетами, а именно: банковская карта №ХХ ХХХХ 7926 с расчетным счетом № и банковская карта №ХХ ХХХХ 9879 с расчетным счетом №, которые открыты в дополнительном офисе № отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Через компьютер, предоставленный ей ФИО5, она вошла в бизнес-банк своего ИП и перевела с бизнес-счета №, открытый в Тульской отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на личный свой расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк. Для перевода денежных средств нужно было некоторое время, так как это условия работы с бизнес-счетом. После этого, через мобильное приложение, установленное у нее в приложении, она перевела ФИО3 денежные средства в размере 900 000 рублей со счета №, открытого в АО Тинькофф и 50 000 рублей со счета №, открытый в дополнительном офисе № отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Она осуществляла перевод по номеру телефона ФИО5 Е,В., а именно +№, то есть номер указанный на рекламных банерах, перевод осуществлялся клиенту Сбербанка, то есть на счет ФИО3, открытый в ПАО Сбербанк. Так как оставшиеся денежные средства в размере 400 000 рублей, которые она перевела себе на личный счет еще не поступили, она пояснила ФИО5, что как только денежные средства поступят она сразу же той переведет. После подписания договоров, которые она подписала в 3 экземплярах, у нее остался один, остальные экземпляры остались у ФИО3, она предложила ее довезти, на что та пояснила, что ее супруг с ребенком гуляет в платоновском парке, то есть около того места, где они смотрели квартиру. Она предложила довезти ту. ФИО3 по дороге ей рассказывала об общем их бизнесе с мужем, что у них крупное агентство, работает около 90 человек, что у них только родился ребенок, а так же что они вместе управляют указанным бизнесом. После этого, они подъехали к Платоновскому парку и вышли из машины, куда подъехал мужчина с коляской, как затем она узнала это был ФИО2, то есть индивидуальный предприниматель с которым были заключены договоры оказания услуг и руководитель агентства.После этого они разъехались. Вечером, когда она вернулась домой, то денежные средства поступили с бизнес-счета на ее личный счет, после чего 26 июля 2022 года около 22 часов 00 минут она перевела с своего расчетного счета №, открытый в ПАО Сбербанк на расчетный счет ФИО3 ( по номеру ее телефона +№) оставшиеся 400 000 рублей. Согласно выписки денежные средства поступили на банковскую карту № **** ****1205, открытую в Сбербанк. После этого она стала ждать начала сделки. Так как она знала, что владельцы квартиры возвращаются 29 июля 2022 года, то в этот день позвонила ФИО3 и спросила по поводу встречи с владельцами, на что та пояснила, что владельцы приехали и думают продавать квартиру или нет и попросили дать им время, а именно 10 дней. Она согласилась. Данное обстоятельство ее не насторожило, поскольку она поверила словам ФИО3. После этого, она подождала 10 дней и 10 августа 2022 года написала ФИО3 с вопросом, что решили владельцы квартиры. ФИО5 написала ей, что перезвонит в 15 часов, однако больше на связь с ней не выходила и не отвечала на звонки и сообщения. 16 августа 2022 года на сайте агентства «Этажи» она увидела объявление о продаже квартиры, которую она собиралась приобрести. Однако, в объявлении было указано, что данная квартира продается и уже указана цена 4 600 000 рублей. Она сразу же позвонила по указанному номеру и ей в агентстве пояснили, что действительно объявление актуально и квартира продается. Она пояснила, что вносила задаток за указанную квартиру и не может быть продана и они обговаривали сделку за другую стоимость. Ей ответили по телефону, что они не знают не о каком задатке и никаких сделок не заключали, поэтому не понимают о чем она говорит. После этого, 17 августа 2022 года в 09:17 она отправила ФИО3 ссылку на указанное объявление. Та сразу же просмотрела ссылку и написала ей, что перезвонит через час. Однако так и не перезвонила. Примерно в 10:26 в указанный день она набрала ФИО3 сама, поскольку та не перезванивала, а она начала уже переживать, поскольку все денежные средства, внесенные ей в качестве задатка в размере 1 300 000 рублей, находились на личном счете ФИО5, которая по непонятной причине ее игнорировала. ФИО3 ответила и она спросила у той, что значит указанное объявление и будет ли она участвовать в сделки. ФИО3 пояснила, что сделка состоится, ей продадут квартиру за стоимость 3 900 000 рублей, как и договаривались и чтобы она не обращала внимание на новое объявление, поскольку оно выставлено только для того, чтобы не упускать уже оплаченную рекламу. ФИО3 была очень спокойная, вежливая и убедительная. В связи с данным обстоятельством она поверила ее словам. Так же ФИО3 пояснила, что владельцы квартиры еще думают и попросила подождать до 05 сентября 2022 года. Она согласилась. 06 сентября 2022 года она позвонила ФИО5, чтобы узнать о решении владельцев, однако та трубку не взяла. Она написала ФИО5 и спросила о решении владельцев, та ответила, что перезвонит, однако так и не перезвонила. Поскольку ФИО5 сама не перезванивала. Она много раз набирала той, однако, та телефон так и не взяла, хотя была в сети, судя по мессенджерам. 8 сентября 2022 года ФИО5 прислала сообщение, что перезвонит в 12 часов, однако так и не перезвонила. После этого она той снова написала, на что ФИО5 ответила, что перезвонит, как закончит разговор с банком, но так и не перезвонила. После этого, 08 сентября ближе к вечеру она стала звонить сама ФИО5, та не брала трубки, но затем ответила и пояснила, что владельцы квартиры отказались продавать квартиру и сделка не состоится. Она пояснила, чтобы та вернула тогда мне задаток в размере 1 300 000 рублей, но ФИО3 пояснила, что у нее нет денег и попросила ее подождать до 15 сентября 2022 года и тогда та сможет вернет деньги. Она согласилась, поскольку у нее не было выбора, так как она не знала где искать ФИО3. Однако. 15 сентября 2022 года денежные средства на ее счет так и не поступили, она стала звонить ФИО3 и 15 и ДД.ММ.ГГГГ, но та не брала трубку. Затем 19 сентября 2022 года она звонила ФИО3 9 раз, так как уже сильно нервничала и понимала, что та похитила ее деньги и скорее всего их уже не вернет. На 9 звонок ФИО3 наконец-то ответила и пояснила, что у нее нет денег и та не сможет их вернуть, затем стала ее убеждать, что вернет денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и чтобы она не переживала все будет хорошо. ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила ФИО5, чтобы узнать вернет ли та ей деньги или нет, ФИО5 сначала не брала трубки, а затем пояснила, что вернет деньги ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот день никаких денежных средств не вернула. ДД.ММ.ГГГГ снова ФИО3 пообещала вернуть в этот же день все деньги, однако никаких денежных средств так и не вернула. Больше она не стала звонить ФИО3, поскольку поняла, что та ее обманула и денежные средства не вернет, в связи с данным обстоятельством она обратилась к юристу для написания заявления в суд и полицию. Она уверена, что ФИО3 ее обманывала с самого начала, поскольку, денежные средства которые она той перевела в размере 1 300 000 рублей, предназначались для внесения задатка за квартиру и не могли быть использованы ФИО5 по личному усмотрению, а та их похитила еще ДД.ММ.ГГГГ, когда сообщила, что владельцы отказались от совершения сделки. После работы юриста, которого она наняла, им была проведена беседа с ФИО3, который объяснил той противоправность ее действий и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 было перечислено на ее расчетный счет 

<

***> рублей. После этого никаких действий ФИО5 по возвращению денежных средств не предпринимала. Она писала ей сообщения о готовности вернуть денежные средства и чтобы она не обращалась в полицию, но это были лишь слова, поскольку до настоящего времени никаких действий со стороны ФИО3 по возврату денежных средств предпринято не было. Ей было подано исковое заявление в Центральный районный суд для взыскания денежных средств с ФИО3. а так же написано заявление в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности, поскольку считает, что в действиях той содержаться признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Она настаивает, что ФИО3 совершила в отношении нее мошенничество и воспользовалась ее доверчивостью и не собиралась возвращать ей денежные средства в размере 1 300 000 рублей, которые незаконно получила от нее, путем перевода на ее личный расчетный счет, что еще раз подтверждает ее умысел на хищение, поскольку денежные средства должны были быть перечислены на счет агентства. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 350 000 рублей, а именно 1 300 000 рублей, которые были ей переведены ФИО3 на личный счет в Сбербанке в качестве задатка за приобретение квартиры и 50 000 рублей в качестве оплаты ее якобы услуг, которые так оказаны и не были. 

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

-ФИО62 о том,что она является самозанятой и оформлена в налоговом органе соответствующим образом. Примерно в апреле 2022 года она нашла объявление о продажи недвижимости и связалась с продавцами ФИО11 и ФИО12. По телефону она предложила им помощь в продаже объектов недвижимости и сопровождение сделок от имени АН «Этажи», они согласились. Между ними был заключен агентский договор на оказание услуг по сопровождению сделок с недвижимостью. В собственности указанной семьи находилось несколько объектов недвижимости: дом и две квартиры, которые они собирались продавать. Одной из квартир располагалась по адресу: 

<

адрес>. Собственником квартиры являлись оба супруга. Данная квартира была приобретена в ипотеку, а так же на материнский капитал, несовершеннолетние дети в ней прописаны не были. После того, как они обговорили все условия продажи, все три объекта недвижимости были выставлены на продажу. Квартира по адресу: 

<

адрес> была выставлена за стоимость 3 900 000 рублей. Хочет уточнить, что для совершения продажи указанной квартиры требовалось оплата части непогашенной ипотеки, поскольку квартира находилась в залоге банка ПАО «ВТБ». Объявление о продаже квартиры было размещено на все рекламные площадки размещения объявлений, в том числе и на Авито. 25 июля 2022 года примерно в 11:09 часов (согласно журналу телефонных разговоров) ей позвонили с номера №, это была женщина, которая спросила продается ли квартира по адресу: 

<

адрес>, она ответила, что да. Затем 26 июля 2022 года, ей на телефон с номера № позвонила девушка и представилась Е.В., та пояснила, что является риэлтером, которая представляет интересы своего клиента. Е.В. интересовалась продажей квартиры по адресу: 

<

адрес>. Она пояснила, что действительно квартира продается и они договорились о встречи, чтобы Покупатель смог ее посмотреть. На данный момент она не может вспомнить в какой день осуществлялся осмотр квартиры, не исключает, что это было 26 июля 2022 года, поскольку согласно телефонной книги, в указанной день, между ней и Е.В. было много звонков. Они договорились о встрече около дома, где располагалась продаваемая квартира, куда должны были подъехать Е.В. и покупатель. С Е.В. они встретились раньше, на данный момент она не может вспомнить, каким образом Е.В. приехала к дому и была ли та одна, так как прошло много времени. После этого, через некоторое время к ним присоединилась Покупатель — ФИО6 №7, полных данных она не помнит, так как прошло много времени и она не узнавала всех ее данных, поскольку в основном общалась с Е.В.. Они прошли в 

<

адрес>.142 по проспекту Ленина 

<

адрес>, где их встретил квартирант по имени Даниил ( №), который показал квартиру. Покупатель осмотрела квартиру и ту она устроила, а именно ФИО6 №7 согласилась приобрести ее за 3 900 000 рублей, при условии, что вся обстановка и техника, находящаяся в квартире останется после продажи в квартире, кроме того, та увидела, что одно из окон имело повреждение и попросила его заменить. Для согласования указанных моментов она созванивалась с владелицей квартиры ФИО11, которая согласовывала указанные условия. После этого, ФИО8 все устроило и та пояснила. что готова приобрести указанную квартиру. В ходе указанной встречи, точно в какой момент она не помнит, они с Е.В. обговорили различные моменты по продажи квартиры и она той пояснила, что квартира находится в ипотеки, при этом она не помнит, указывала ли точного размера суммы залога в Банке, могла указать примерную сумму, поскольку она менялась ежемесячно, так же она поясняла, что данная квартира приобретена с применением материнского капитала, в связи с чем для продажи указанной квартиры необходимо было оплатить Банку размер ипотеки, снять обременение, выделить доли всем членам семьи указанной квартиры, а затем выделить доли в другой квартиры, получить разрешение органов опеки на продажу указанной квартиры, чтобы не были нарушены права детей при продажи объекта, приобретенного на средства материнского капитала. Таким образом, указанная сделка была длительной. После просмотра квартиры она пояснила Е.В., которая являлась риэлтером со стороны ФИО8, о том, что они с ней созвонятся, чтобы договориться о встрече в офисе АН «Этажи» для подписания предварительного договора купли-продажи, внесения задатка, на котором должны были присутствовать как Покупатель, так и Продавец. Хочет пояснить, что задаток на приобретение указанной квартиры составлял 50 000 рублей, который вносится в счет гарантии намерений ФИО8 приобрести указанную квартиру, а в случае отказа остается у Продавца. Ей нужно было согласовать все моменты с Продавцом, в связи с чем. она пояснила Е.В., что позвонит и они договорятся о дате подписания предварительного договора. После этого Е.В. и ФИО6 №7 ушли. Она созвонилась с ФИО11 по вопросам продажи квартиры и заключению предварительного договора купли-продажи, однако, одновременно с этим, как она уже говорила совершалась продажа дома, принадлежащего Продавцам, на что ФИО11 пояснила, что нужно немного времени подождать, поскольку если пройдет сделка с домом, то они не будут продавать данную квартиру. В связи с этим, встречи для подписания предварительного договора купли-продажи не состоялось, поскольку она позвонила Е.В. и пояснила, что им необходимо некоторое время для решения вопроса о том, будет ли вообще Продавец продавать 

<

адрес>.142 по проспекту Ленина 

<

адрес>. Хочет уточнить, что с целью того, чтобы приобретением указанной квартиры больше никто не интересовался, ей в объявлении была увеличена стоимость указанной квартиры на сумму 4 600 000 рублей, поскольку она стоила меньше. После этого, 17 августа 2022 года они созвонились с Е.В. и она той пояснила, что сделки не будет, поскольку владельцы передумали продавать указанную квартиру, так как у них была назначена сделка по продаже дома и необходимость в продаже указанной квартиры отпала. После этого, 07 сентября 2022 года ей снова позвонила Е.В. и уточнила, состоялась ли сделка по продаже дома и точно ли не будут владельцы продавать квартиру, она той пояснила, что нет, квартира больше не продается. После этого она с Е.В. больше не созванивалась, та ей тоже не звонила. С Покупателем (ФИО6 №7) она виделась один раз, они не созванивалась, так как связь держала всегда с Е.В., которая выступала в качестве риэлтера. Так как она связана с риэлтерской деятельностью, то может пояснить, что задаток предусматривает собой гарантию Продавцу того, что Покупатель заключит сделку и может назначаться на усмотрение клиента. В данном случае при продажи 

<

адрес>.142 по проспекту Ленина 

<

адрес> задаток составлял 50 000 рублей. который должен был передаваться Продавцу в день подписания предварительного договора купли-продажи, который так и не состоялся. При этом, о сумме необходимой для оплаты части непогашенной ипотеки для приобретения указанной квартиры она не с Покупателем, не с Е.В. не обговаривала, поскольку сама не знала точного размера. При этом, чтобы снять обременение и совершить продажу квартиры, находящейся в ипотеки, необходимо ее оплатить. Данная оплата проводиться Банку, путем внесения денежных средств на счет либо в кассу Банка, чтобы снять обременения. Указанные денежные средства не передаются Продавцу, поскольку велик риск обмана и тем более не могут быть переданы риэлтеру. Имеются случаи, что лица, участвующие в сделки купли-продажи объектов недвижимости могут предоставить сумму задатка для хранения и передачи продавцу, но указанная сумма храниться в агентстве недвижимости и заключается соответствующий бумажный документ, свидетельствующие о приеме задатка на хранение. Денежные средства в качестве задатка не могут переводиться на счет риэлтера, поскольку он оказывает только услуги сопровождения сделки с недвижимостью и никакого отношения к указанным денежным средствам не имеет. (том № л.д.154-158). 

ФИО74 о том, что согласно которым он пояснил, что в настоящее время он проживает по адресу: 

<

адрес>-2, 

<

адрес>. В связи с тем, что он обучается в городе Туле, в период с сентября 2021 года по август 2022 года он снимал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. У него был заключен договор аренды с владельцами указанной квартиры, а именно с ФИО12. Примерно летом 2022 года владельцы сообщили, что собрались продавать квартиру, где он проживал. Данным вопросом занималась риелтор ФИО6 №1, та была представителем агентства недвижимости «Этажи». В связи с этим обстоятельством, ФИО6 №1 иногда приходила в указанную квартиру с потенциальными Покупателями, чтобы показать квартиру. Он открывал дверь и люди осматривали квартиру. (том № л.д.181-183).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО59 изъяты распечатки фотографий банеров и плакатов с изображением услуг риэлтера ФИО3 на 3 листах, платежные документы, свидетельствующие о переводе денежных средств ФИО59 на банковскую карту ФИО3, включая справки об операциях, истории операций по дебетовой карте, выписок из лицевого счета, предоставленные ПАО Сбербанк и АО Тинькофф банк на 15 листах, распечатки скриншотов переписки между ФИО59 и ФИО3 на 11 листах, 19 листов с детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, принадлежащего ФИО59, цветную копию договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ИП ФИО2, цветную копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.47-49). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО62 изъяты распечатки фотографии выписки из Единого государственного реестра объектов недвижимости на 

<

адрес>.142 проспекта Ленина 

<

адрес> на 4 листах, распечатки фотографий агентского договора на продажу на 3 листах, распечатки скриншотов журнала вызова с абонентским номером № на на 4 листах.(том № л.д.164-167).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, изображение которых расположены в копии договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением записи «ФИО6 №7», расположенной в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.221-227).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, изображение которых расположены в копии договора на оказание юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением записи «ФИО6 №7», расположенной в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.236-242).

Согласно представленных СД-дисков, полученных в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО59(том № л.д.8-9,10-11).

Сведения и выписки движения денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО59, предоставленные АО «Тинькофф банк» согласно ответу на запрос №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.13-21).

-представленными СД-дисками, полученными в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №ЗНО0265811807 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлены выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.23-24,26-27,29-30).

-сведениями и выписками движения денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО3, предоставленные АО «Тинькофф банк» согласно ответу на запрос №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.32-39,том № л.д.1-6,40-41).

-заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что ДД.ММ.ГГГГг. на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства:

900 000,0 руб. - с расчетного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк»,

50 000,0 руб. - через систему Сбербанк Онлайн

400 000,0 руб. - через систему Сбербанк Онлайн.( том № л.д.234-255).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного

ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №2, с причинением материального ущерба в крупном размере на сумму 700 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО6 №2 и его супруги ФИО17в судебном заседании о том, что они проживают.: 

<

адрес>,г.о. Лобня, 

<

адрес>, корпус З, 

<

адрес>. решили приобрести недвижимость в 

<

адрес>. Так как в близком окружении семьи был риелтор ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., тел. №, то они решили обратиться к той, как к честному и надежному специалисту, про которого слышали только хорошее. 08.09.2022 они связались с ФИО3. и в ходе общения оказалось, что в настоящий момент в работе у той есть подходящий им вариант квартиры, стоимостью 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, который они решили рассмотреть. Также ФИО3. предупредила, что у продавца данной квартиры имеется долг по коммунальным платежам в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей и эти деньги необходимо внести в качестве аванса, чтобы перед заключением сделки все обременения с квартиры были сняты, Все вопросы с получением ипотеки, оформлением и проведением предстоящей сделки ФИО3. обещала решить. 10 сентября 2022 он вместе со своей матерью ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. приехали в 

<

адрес>, где встретившись с матерью своей супруги ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., поехали к адресу: 

<

адрес>Б, для просмотра 

<

адрес>. Возле подъезда они встретились с ФИО3., где она заранее попросила вопросы по поводу квартиры собственнику не задавать, так как стоимость квартиры и так ниже рыночной, а при возникновении таковых, задать их лично ФИО3. уже после просмотра. В квартире их встретила девушка, ФИО3 представила ее как одну из собственников квартиры, второй собственник на просмотр отсутствовал. После просмотра квартиры они согласились на покупку. Далее ФИО3 сообщила, что у той нет при себе бланка соглашения на получение аванса и они должны вместе проехать к офису агентства недвижимости «Макромир», в котором та работает и они направились к офису на его автомобиле. По пути ФИО3 сообщила, что так как сегодня выходной день и офис закрыт, та сходит за бланком сама и вернется, лично офис он не видел. Автомобиль он поставил возле магазина «Спар», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Пока ФИО3 ходила в офис, он снял недостающие деньги с банковской карты. Через какое-то время, ФИО3 вернулась с бланком и сев на заднее сиденье его автомобиля начала заполнять бланк соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости. Так как причин для недоверия к ФИО3, не было, в семейном кругу ее знают как порядочную женщину, вопросов по заполнению договора у них не возникло. После подписания соглашения, он передал ФИО3 наличные средства в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей и та пояснила, что для решения всех необходимых вопросов по сделке необходимо две недели, а так же то, что с получением ипотеки ФИО3. тоже поможет и ни о чем переживать не стоит, сканы его с супругой документов необходимо достаточно скинуть той по мессенджеру «Whatsapp». Этим же днем он, вместе со своей матерью, ФИО15 уехал домой в г.о. Лобню, 

<

адрес>. Вечером 10 сентября 2022г. ФИО3 позвонила супруге ФИО17 и сообщила о том, что второму собственнику (который отсутствовал на просмотре) вышеуказанной квартиры, та подобрала комнату, но для ее бронирования необходимо 

<

***> (двести тысяч) рублей, которых у того нет и ФИО3 попросила перевести ей эти деньги в счет первоначального взноса по их ипотеке и для быстрого выхода на сделку, в противном случае, собственнику придется подбирать другой объект недвижимости и соответственно их сделка может перенестись на неопределенное время. Посоветовавшись с супругой, они решили деньги ФИО3. предоставить, но смогли взять в долг только 110 000 (сто десять тысяч) рублей у родственников супруги. ФИО3 согласилась на эту сумму и сказала, что оставшиеся 90 (девяносто тысяч) рублей она внесет из своего бюджета. 11 сентября 2022 ФИО13 лично передала денежные наличные средства в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей ФИО3. по адресу: 

<

адрес>, где со слов ФИО3 та проживает. В ходе их разговора, ФИО3. уверяла, что теперь никаких проблем со сделкой не будет и через 2 недели у них будет квартира. 24 сентября 2022 ФИО3 позвонила ФИО17 и сообщила, что той срочно потребовались те 90 000 (девяносто тысяч) рублей, которые та вносила за них, а так же что необходимо еще дать две недели для выхода на сделку. В этот же день, он взял в долг данные 90 000 (девяносто тысяч) рублей у своей сестры и перевел ФИО3 В течении 2 недель никаких звонков от ФИО3. не поступало, и они начали звонить сами. ФИО3. уверяла, что все идет по плану и необходимо немного подождать, так как остались одни формальности. Однако со временем, со слов ФИО3, у собственника постоянно возникали какие-то проблемы, в их числе было и то, что тот украл велосипед у соседей и ему сейчас не до сделки. 23 октября 2022 ФИО3. позвонила его супруге ФИО17 и сообщила о том, что по вышеуказанной квартире сделка не состоится, собственники отказываются от продажи. Так как они все равно планировали приобретать недвижимость, то ФИО3 предложила рассмотреть еще 2 варианта квартир, теперь расположенных в городе Щекино, один из них- однокомнатная квартира в городе Щекино, расположенная в 

<

адрес> (фото данной квартиры та предоставила посредством мессенджера «Whatsapp»). По предоставленным фото, квартира им понравилась и они договорились 27.10.2022 приехать на осмотр. Так же в ходе разговора его супруга ФИО17, договорилась с ФИО3. о том, что вторая, в течении пары дней, вернет 90 000 (девяносто тысяч) рублей, которые они 24.09.2022 переводили той, а оставшиеся 610 000 (шестьсот десять тысяч) пока остаются у ФИО3. в качестве будущего первоначального взноса по их ипотеке. Однако, перевод вышеуказанных 90 (девяносто тысяч) рублей от ФИО3. поступил на счет его супруги ФИО17 только 06.11.2022, после неоднократных телефонных звонков. 27.10.2022 он, совместно с матерью своей супруги ФИО13, приехал по адресу 

<

адрес> встретившись с ФИО3. прошли на просмотр квартиры, расположенной на 1 этаже данного дома. Осмотр проходил без присутствия собственников, со слов ФИО3, в этот день те были заняты. По результату просмотра, квартира им понравилась и ФИО3. сообщила, что собственник у этой квартиры один, все документы на продажу готовы, и необходимо провести только оценку квартиры для оформления ипотеки, для этого потребуется максимум 2 недели. 08.11.2022 ФИО3. сообщила, что оценка проведена, но отчет еще не получен, надо ждать; 16.11.2022 - идет процесс получения согласия от супруги собственника на продажу квартиры, которое необходимо регистрировать у нотариуса; позже потребовалась справка от собственника о том, что он не состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Так как у ФИО3. находились принадлежавшие его семье денежные средства в размере 610 000 (шестисот десяти тысяч) рублей, из которых 110 000 рублей они брали в долг у родственников и должны были отдать, то данные денежные средства они попросили ФИО3. Вернуть, оставшиеся 500 000 (пятьсот тысяч) рублей остаются у ФИО3. в качестве первоначального взноса по их ипотеке. 16.12.2022 ФИО3. осуществила денежный перевод в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей на банковскую карту его супруги ФИО17 В течении ноября и декабря, со слов ФИО3, постоянно возникали какие-то разногласия с собственниками квартиры, требовались новые документы и справки, соответственно дата совершения сделки по приобретению квартиры постоянно переносилась. 20.12.2022 ФИО3. сообщила, что собственники квартиры в день их сделки планируют параллельно приобретать другую квартиру, в разные дни проведение сделок их не устраивает, но по квартире, которую те планируют приобретать есть еще вопрос, который требует время для решения (в квартире прописано несколько человек, которые смогут выписаться только в конце декабря), и соответственно дата сделки снова переносится, уже на январь 2023 года. Параллельно ФИО3. предложила рассмотреть другой вариант квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, но они отказались и сообщили, что если после новогодних праздников вопрос с приобретением квартиры, расположенной по 

<

адрес> не решится, то от покупки квартиры они отказываются, рассматривать другие варианты не будут. 12 января 2023 ФИО3 позвонила его супруге, сообщила, что все вопросы для покупки квартиры с собственником решены и попросила повторно прислать документы для оформления ипотеки, после этого в личном кабинете сервиса «Домклик» отобразилась их заявка на получение ипотеки, но для выхода на сделку необходима загрузка документов по объекту недвижимости со стороны собственников. ФИО3 пояснила, что данные документы у нее в наличии, вечером та загрузит их на сервис, и в течении 3-5 рабочих дней сделка состоится. Однако до 20.01.2023 никаких документов на сервисе «Домклик» не появилось. 23.01.2023 они сообщили ФИО3. о том, что от покупки недвижимости они отказываются, и что он подъедет к той за деньгами, на что ФИО3 попросила дать несколько дней. 27.01.2023 он приехал в 

<

адрес> за деньгами, однако ФИО3. от встречи отказалась ввиду загруженного графика, и пояснила, что переданные ей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, та отдала собственникам квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в качестве аванса, а также, что в течении нескольких дней заберет их и отдаст. Так как он фактически проживает в 

<

адрес>, городском округе Лобня и ездить каждые выходные в 

<

адрес> не имеет возможности, то они предупредили ФИО3, о том, что за деньгами приедет мама его супруги ФИО13 Так же, в это же день он решил заехать в офис агентства недвижимости «Макромир», где ФИО3. работает риелтором, для написания претензии на имя директора с целью получения своих денежных средств, однако, по указанному в соглашении адресу агентство отсутствует (в сети интернет указано, что данное агентство в городе Туле больше не работает). Позже ему стало известно, что первая квартира, которую они планировали приобретать в городе Туле через ФИО3, была приобретена в ипотеку в октябре 2022 года, а квартира, расположенная в городе Щекино по 

<

адрес>, неопределенное время сдается в аренду семейной паре (со слов соседей). В настоящее время, в сервисе Авито, объявления о продаже различной недвижимости ФИО3 выставляет как риелтор агентства недвижимости «Владис». Так же хочет пояснить, что после получения денежных средств в сентябре 2022 года, ФИО3 с трудом стала выходить на связь, очень редко отвечала на телефонные звонки, чаще отвечала в смс или в мессенджере «Whatsapp», ссылаясь на отсутствие возможности и времени. Сперва они списывали это на возможно действительно ее загруженный график работы, но позднее стало ясно, что человек просто ихс избегает, уходит от разговора, находя разные отговорки. В настоящее время, от встречи ФИО3. отказывается, объяснение сложившейся ситуации они так и не получили, возврата денежных средств избегает, находя отговорки, в итоге в настоящее время они остались и без квартиры и без денег. Таким образом, ФИО3 умышленно путем обмана и злоупотребления их доверием, т.е. они доверяли той, и причин не доверия у них не было, завладела денежными средствами его семьи в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, тем самым причинив значительный ущерб.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей-

ФИО13, подтвердившей, что ее соседкой является ФИО14, которая является свекровью ФИО3, которая работает риелтором и оказывает услуги при заключении сделок с недвижимостью. Так же в 

<

адрес> имеются плакаты с изображением ФИО3, на которых указаны телефоны. Поскольку они с ФИО24 являлись так же кумовьями, постоянно общались и поддерживали хорошие дружеские отношения, она решила обратиться к ФИО3 за помощью, чтобы та подобрала для дочери какой либо вариант с квартирой в 

<

адрес>. После этого, она созвонилась с ФИО3, объяснила ситуацию и та сказала, чтобы с той связалась ее дочка, поскольку будет разговаривать с той и уточнять, какую квартиру те хотели приобрести. Так же, ФИО3 пояснила, что у нее есть одна дешевая квартира на продажу, но та бережет ее для своих. Она передала ФИО3 номер дочери и после этого та стала общаться с дочерью. После этого, со слов дочери той позвонила ФИО3 и пояснила, что имеется квартира в 

<

адрес> и сказала, что ее можно посмотреть. Ее дочь приехать не смогла, поскольку находилась в декрете и ребенок был совсем грудной, то на встречу приехал супруг ФИО6 №2 и мать того ФИО15. Она так же приехала на встречу. чтобы посмотреть квартиру. Это было 10 сентября 2022 года. Они приехали по адресу: 

<

адрес>Б. Там их встретила ФИО3 и пояснила, что в указанной 

<

адрес> собственника и их встретит девушка, но только чтобы они не задавали никаких вопросов, просто быстро посмотрят квартиру, а все вопросы обсудят на улице. К ним спустилась девушка лет 30, после чего они зашли в квартиру и ее осмотрели. Квартира находилась в плохом состоянии, видно было, что в ней жили старые люди, она требовала больших вложений и ремонта. После этого они вышли на улицу и ФИО3 спросила устраивает ли их указанная квартира. ФИО6 №2 сомневался, поскольку квартира действительно была старая и требовала большого вложения. Однако, она сказала, что ничего страшного, зато будет своей и риелтор их не обманет, поскольку является знакомой. Е.В. пояснила, что денежные средства необходимо передать за указанную квартиру сегодня, поскольку на квартире имеются долги в размере 500 000 рублей и их надо строчно погасить, иначе ее нельзя будет продать, кроме того убедила, что на указанную квартиру очень много претендентов, которые хотят ее купить. ФИО6 №2 подумал, посоветовался с ее дочерью и те приняли решение о приобретении указанной квартиры. ФИО3 предложила проследовать им к офису агентства, где работает, а так же сказала, что денежные средства нужно передать очень срочно и наличным способом, поскольку за перевод у них взыщут большой процент. Затем ФИО6 №2 поехал по отделениям банков, чтобы снять денежные средства, но так как не хватало 20 000 рублей ФИО15 дала в долг ФИО6 №2, чтобы была полная сумма - 500 000 рублей. После этого они подъехали к ТЦ «Спар», расположенному на остановке «Стадион» 

<

адрес>, где ФИО3 пояснила, что находился офис агентства недвижимости, в котором та работала, но приглашать их не стала. Находясь в машине, припаркованной около ТЦ «Спар» ФИО3 вытащила из папки бланк соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости и стала его при них заполнять. Указанное соглашение было выполнено на бланке «Макромир», имела напечатанные разделы и рукописные. В указанном соглашении указывалось, что оно заключается между ИП ФИО2 и ФИО6 №2 на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> на сумму 500 000 рублей сроком до 10.10.2022 года, данное соглашение заполнила ФИО3, а так же подписал ФИО6 №2 Соглашение со стороны исполнителя было подписано от лица ФИО2, кто это был ей неизвестно, поскольку составляла его ФИО3 После этого в машине ФИО6 №2 передал в ее присутствии и присутствии ФИО15 денежные средства в размере 500 000 рублей наличными ФИО3 После этого они довезли ФИО3 до 

<

адрес> и та пояснила, что в ближайшее время займется оформлением всех документов. 

После этого, ей стало известно со слов дочери, что в этот же день ей позвонила ФИО3 и пояснила, что необходимо передать еще 

<

***> рублей для второго собственника, но денежные средства просила передать так же наличным способом. Дочь пояснила, что у них имеются денежные средства в размере 90 000 рублей и попросили ее дать им в займы 110 000 рублей, она согласилась. На следующий день, 10 сентября 2022 года около 08 часов 00 минут она встретилась с ФИО3 у 

<

адрес>, где та проживала. Она передала ФИО3 денежные средства в размере 110 000 рублей и та пояснила, что постарается ускорить сделку. Расписку о получении денег ФИО3 не писала, новое соглашение не приносила. Она не требовала написание расписки, поскольку ФИО3 являлась ее знакомой и у нее не могло возникнуть мысли, что та может обмануть. Так же ей известно, что денежные средства в размере 90 000 рублей дочка перечислила ФИО5 на карту. Таким образом, общая сумма переданных ФИО3 денежных средств составила 700 000 рублей. Сделка, согласно условиям соглашения должна была состоятся до 10 октября 2022 года. После этого, ФИО3 общалась с ее дочерью и зятем. Как ей стало известно потом, то сделка по приобретению квартиры на 

<

адрес> отменилась и ФИО3 стала предлагать варианты по приобретению квартиры в 

<

адрес>. После этого, примерно 27 октября 2022 года они вместе с ФИО6 №2 Кирилом встретились возле 

<

адрес>. ФИО3 открыла ключами дверь в квартиру, номер на данный момент вспомнить не может, сказала, что та занимается арендой указанной квартиры. Они осмотрели квартиру и ФИО6 №2 принял решение о ее приобретении. ФИО3 пояснила, что сможет оформить сделку в течении 2 недель. До конца декабря 2022 года никаких изменений по совершению сделки не происходило. Со слов дочери ей известно, что ФИО3 постоянно находила какие-то отговорки, чтобы не выходить на сделку. Примерно после новогодних праздников она приехала к 

<

адрес>, чтобы убедится что эта квартира продается. Она пришла в подъезд и позвонила в квартиру, которую они собирались приобрести. Однако дверь никто не открыл. После этого она позвонила в соседнюю дверь и ей открыла женщина, она спросила знает ли та о продаже квартиры, на что женщина пояснила, что не знает владельцев указанной квартиры, поскольку их не было, в указанной квартире проживали только квартиранты. После этого она позвонила дочери и пояснила, что ФИО3 скорее всего их обманывает и не собирается заключать сделку и что нужно требовать возвращать денежные средства. После этого, ее дочь и ФИО6 №2 неоднократно стали просить ФИО3 вернуть денежные средства, поскольку прошло слишком много времени, но ФИО3 стала предлагать другие варианты, однако, дочь, настойчиво пояснила, чтобы та вернула денежные средства. После этого до настоящего ФИО3 денежные средства не вернула и условия сделки не выполнила. На протяжении всего времени между ней, ее дочерью, ФИО6 №2 велась переписка с ФИО3 с просьбами вернуть денежные средства, на которую ФИО3 либо не отвечала, либо обещала перезвонить и вернуть денежные средства позже, ссылаясь на то, что бывшие собственники ей не вернули деньги, то находя еще какие либо причины. (том № л.д. 194-198).

ФИО15 о том, что у нее есть сын ФИО6 №2, который состоит в браке с ФИО17. Они хотели приобрести в 

<

адрес> жилье, поскольку накопления были небольшими, а жилье в Москве и 

<

адрес> являлось очень дорогим. ФИО13 нашла знакомого риелтора, который мог помочь с подбором квартиры. 09 сентября 2022 года риелтор нашел квартиру в 

<

адрес> и была назначена встреча, что бы ее посмотреть. Поскольку в тот период она находилась в гостях у сына, они вместе с ним приехали из 

<

адрес>, а ФИО17 поехать не могла, поскольку ребенок был еще маленький. Они приехали по адресу: 

<

адрес>Б. Там их встретили ФИО13, а так же риелтора ФИО3, которая пояснила, что в указанной 

<

адрес> собственника и их встретит девушка, но только чтобы они не задавали никаких вопросов, просто быстро посмотрят квартиру, а все вопросы обсудят на улице. К ним спустилась девушка лет 30, после чего они зашли в квартиру и ее осмотрели. Квартира находилась в плохом состоянии, видно было, что в ней жили старые люди, она требовала больших вложений и ремонта. После этого они вышли на улицу и ФИО3 спросила устраивает ли их указанная квартира. Ее сын ФИО6 №2 сомневался, поскольку квартира действительно была старая и требовала большого вложения. Однако, ФИО13 пояснила, что ничего страшного, зато будет своей и риелтор не обманет, поскольку является знакомой. ФИО3 пояснила, что денежные средства необходимо передать за указанную квартиру сегодня, поскольку на квартире имеются долги в размере 500 000 рублей и их надо строчно погасить, иначе ее нельзя будет продать, кроме того убедила, что на указанную квартиру очень много претендентов, которые хотят ее купить. Ее сын ФИО6 №2 подумал, посоветовался с супругой и они приняли решение о приобретении указанной квартиры. ФИО3 предложила проследовать к офису агентства, где та работает, а так же сказала, что денежные средства нужно передать очень срочно и наличным способом, поскольку за перевод взыщут большой процент. Затем ее сын ФИО6 №2 поехал по отделениям банков, чтобы снять денежные средства, но так как не хватало 20 000 рублей, поскольку у них всего было 480 000 рублей, она дала сыну в долг 20 000 рублей, чтобы сумма была полной - 500 000 рублей. После этого они подъехали к ТЦ «Спар», расположенному на остановке «Стадион» 

<

адрес>, где ФИО3 пояснила, что находился офис агентства недвижимости, в котором та работала, но приглашать их не стала. Находясь в машине, припаркованной около ТЦ «Спар» ФИО3 вытащила из папки бланк соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости и стала его при них заполнять. Указанное соглашение было выполнено на бланке «Макромир», имела напечатанные разделы и рукописные. В указанном соглашении указывалось, что оно заключается между ИП ФИО2 и ФИО6 №2 на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> на сумму 500 000 рублей сроком до 10.10.2022 года, данное соглашение заполнила ФИО3, а так же подписал ФИО6 №2 Соглашение со стороны исполнителя было подписано от лица ФИО2, кто это был ей неизвестно, поскольку составляла его ФИО3 После этого в машине ФИО6 №2 передал в ее присутствии и присутствии ФИО13 денежные средства в размере 500 000 рублей наличными ФИО3 После этого они довезли ФИО3 до 

<

адрес> и та пояснила, что в ближайшее время займется оформлением всех документов. После этого, ей стало известно со слов сына, что в этот же день ФИО17 позвонила ФИО3 и пояснила, что необходимо передать еще 

<

***> рублей для второго собственника, но денежные средства просила передать так же наличным способом. ФИО17 пояснила, что у тех имеются денежные средства в размере 90 000 рублей и попросили ФИО13 дать им в займы 110 000 рублей. После этого, ФИО13 передала ФИО3 денежные средства в размере 1100 000 рублей наличным способом. После этого, как ей известно со слов сына и ФИО17 с приобретением квартиры на 

<

адрес> у них ничего не получилось и ФИО3 предложила приобрести квартиру в 

<

адрес>, сделку по которой так же постоянно откладывала, ссылаясь на различные причины. В период с 09 сентября 2022 года до января 2023 года ФИО3 так свои обязательства и не выполнила, денежные средства не вернула и квартиру для приобретения не подобрала и не оформила. С января 2023 года ФИО17 и ее сын неоднократно стали просить ФИО3 вернуть денежные средства, поскольку прошло слишком много времени, но ФИО3 стала предлагать другие варианты, однако, сын и ФИО17 уже хотели получить деньги обратно, поскольку понимали, что ФИО3 все равно их обманет. После этого до настоящего ФИО3 денежные средства не вернула и условия сделки не выполнила. На протяжении всего времени между ее сыном, ФИО17 велась переписка с ФИО3 с просьбами вернуть денежные средства, на которую ФИО3 либо не отвечала, либо обещала перезвонить и вернуть денежные средства позже, ссылаясь на то, что бывшие собственники той не вернули деньги, то находя еще какие либо причины. После этого ФИО6 №2 обратился с заявлением в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. (том № л.д. 1202-205).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Вина ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от 09 июня 2023 года, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО6 №2 изъяты соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО75 и ИП ФИО2 на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес> за стоимость 2 650 000 рублей, распечатка квитанции по операциям за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № на 1 листе.(том № л.д.183-185).

документами, полученными в ходе проведения доследственной проверки и приобщенные к электронному обращению ФИО6 №2, а именно: распечатка сведений о переводе денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000 рублей на 1 листе, распечатка на 1 листе скриншотов журнала звонков с абонентским номером "ФИО3", распечатки скриншотов переписки между ФИО75, ФИО76 и ФИО13 с ФИО3 на 12 листах. Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.130-151,187-189,192-193).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от 01 августа 2018 года между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-СД-диском, полученным в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №ЗНО0265812078 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО3, которая была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.26-27,1-6,40-41).

-заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства через банкомат (АТМ) в общей сумме 581 850,0 руб., а именно:

475 000,0 руб. – 10 сентября 2022г. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат),

20 850,0 руб. – 10 сентября 2022г. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат).(том № л.д.234-255).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №8, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшего ФИО6 №8 в судебном заседании о том, что в начале октября 2022 года он решил приобрести квартиру для своей дочери и с этой целью он обратился к ранее знакомому ему риэлтору- ФИО3, которая ранее осуществляла сделки с его недвижимостью и была ему знакома. Ему было известно, что ФИО3 представляла агентство недвижимости ?Макромир? и являлась риэлтером. Примерно числа 3 октября 2022 года он позвонил ФИО5 и обратился к ней с вопросом, на который она ответила ему, что у не имеется на примете одна квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, по этому поводу он изъявил желание посмотреть квартиру. После просмотра данной квартиры он сообщил ФИО3, что готов ее приобрести за указанную ею сумму (ФИО5) ? 1000000 рублей. При этом ФИО3 сообщила ему, что в данной квартире проживают несовершеннолетние дети, в связи с чем для окончательного одобрения сделки необходимо перевести часть денег продавцу квартиры, которые были необходимы Продавцу для приобретения новой квартиры и регистрации в ней несовершеннолетних детей. В противном случае органы опеки данную сделку осуществить не разрешат. Он согласился на предъявленные ему ФИО3 условия и 05.10.2022 года, находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, через приложение "Сбербанк Онлайн" в 15 часов 25 минут перевел на счет, "привязанный" к номеру телефона ФИО3 денежные средства в размере 700 000 рублей, о чем он ее уведомил. После чего, 05 октября 2022 года по месту его жительства, ФИО3 было составлено соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 05.10.2022, которое впоследствии ФИО3 при переподписании ими договора об оказании услуг от 25.11.2022 у него, якобы за ненадобностью забрала у него и уничтожила. У него оставалась только копия данного соглашения, которую он сделал в тот промежуток времени на всякий случай. Данную копию он готов был передать органам предварительного следствия. Однако, на следующий день, 06.10.2022 ему вновь позвонила ФИО3 и сообщила, что ему необходимо перечислить ей на счет всю сумму, равную стоимости указанной квартиры, чтобы сделка состоялась. Он сразу же, не задумываясь, аналогичным предыдущему способу, 06.10.2022 в 18 часов 05 минут перевел на счет ФИО3 недостающую сумму денег, в размере 300 000 рублей. При этом, ФИО3 пояснила, что до 30.11.2022 она подготовит все необходимые документы, после чего будет оформлен договор купли-продажи и они смогут туда заселится. После чего он успокоился и стал ожидать заветной даты. В 20-х числах ноября 2022 года он созвонился с ФИО3 и поинтересовался, на какой стадии находится оформление его документов на квартиру. Он попросил ФИО3 о личной встрече, на что ФИО5 заявила ему, что сделка по покупке данной квартире состоятся не может, поскольку Продавец квартиры сам от нее отказался. Услышав это он попросил ФИО5 вернуть ему его деньги, на что она заявила, что вернуть деньги не имеет возможности, поскольку мои денежные средства находятся у нее на расчетном счете. Его это очень разозлило и он сообщил ФИО3, что он сообщит обо всем в полицию. На следующий день, ФИО3 вновь позвонила ему и предложила приобрести другую квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Он опять осмотрел данную квартиру и согласился ее приобрести. При этом, ФИО3 25 ноября 2022 года пришла к нему домой по месту его жительства составила договор на оказание услуг от 25.11.2022 с указанием в нем получение от него денежной суммы, равной 1 000 000 рублей. Текст договора ФИО5 писала собственноручно в его присутствии, после чего она и он в свою очередь поставили свои подписи. Они договорились с ФИО3 о сделке, уже по новой квартире на 01.12.2022 на 11 часов 30 минут. По ее указанию, он совместно с Продавцом данной квартиры должен был явится в МФЦ 

<

адрес>, где бы они оформили сделку. Однако, 01.12.2022 в 12 часов 20 минут ФИО5 позвонила ему и сообщила, что сделка вновь отменяется из-за того, что ее счет банком заблокирован и она не может с него "вывести" его денежные средства. На что он предложил ей приехать к нему домой и обсудить сложившуюся ситуацию. ФИО5 приехала к нему домой и попросила отсрочить сделку на два дня, до 03.12.2022. Ею была назначена сделка на 03.12.2022 на 14 часов 00 минут. Однако и в этот раз она не состоялась ввиду отсутствия у него денежных средств в полном объеме. Он в 14 часов 00 минут 03.10.2022 вместе с Продавцами данной квартиры пришел в МФЦ 

<

адрес>, но ФИО5 заявила, что у нее в наличии имеется всего 600 000 рублей, которые она готова перевести ему обратно. Данная ситуация его сильно расстроила, и он ей ответил ей, что переводить никаких денег не надо и что он обратится в полицию, что он и сделал. Затем впоследствии, ФИО3 позвонила ему и сказала, что она перечислит ему деньги обратно 04.12.2022. Однако он более ФИО5 доверять не мог. Он понял, что она его обманула и воспользовалась его денежными средствами в личных корыстных целях, тем самым причинив мне материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей. Впоследствии, ФИО3, узнав о том, что он 03.12.2022 обратился с заявлением в полицию и что по его заявлению проводится проверка, с целью частичного завершения инициированной им проверку, ФИО3 с целью частичного возмещения причиненного ему ущерба, 30.01.2023 в 15 часов 45 минут перевела на его расчетный, привязанный к его номеру мобильному номеру телефона (№) денежные средства 300 00 рублей, а затем и 09.02.2023 в 16 часов 29 минут перевела еще 

<

***> рублей. То есть от ФИО3 в счет возмещения ущерба в общей сложности он получил 500 000 рублей. 

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

- ФИО77 согласно которым ему известно о том, что отец его гражданской супруги ФИО6 №8 решил приобрести для дочери квартиру. Примерно в конце сентября 2022 года ФИО6 №8 пояснил, что обратился за услугами по подбору квартиры и оформления сделки к риэлтеру ФИО3, которая показала ФИО6 №8 квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Они с Анастасией приезжали осмотрели указанную квартиру, так же там присутствовала ФИО3 и ФИО6 №8 Квартира им понравилась, ее стоимость составляла 1 000 000 рублей, что так же их всех устроило. В связи с тем, что ФИО6 №8 согласился приобрести указанную квартиру, ФИО3 пояснила, что необходимо составить договор. Он, ФИО6 №8 Анастасия, ФИО6 №8 и ФИО3 проследовали к ФИО43 на квартиру, по адресу: 

<

адрес>, площадь Советов, 

<

адрес>. ФИО3 пояснила, что необходимо внести сразу 700 000 рублей, поскольку в указанной квартире прописаны несовершеннолетние дети и для их выписки и оформления договора купли-продажи нужно положить за их счет денежные средства для предоставления сведений в органы опеки. Поскольку ФИО6 №8 приобретал квартиру и денежные средства были того, то ФИО6 №8 по средствам Сбербанка онлайн перевел на личный счет ФИО3 денежные средства в размере 700 000 рублей. Его указанный момент насторожил, поскольку он понимал, что денежные средства за квартиру должны были передаваться владельцам, а не риэлтеру, однако, ему было известно, что ФИО6 №8 ранее уже работал с ФИО3 и полностью той доверяет. После перевода денежных средств, ФИО3 в их присутствии заполнила договор между той и ФИО6 №8 от 05 октября 2022 года на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> за 1 000 000 рублей, сроком на 1 месяц. После этого, на следующий день ему известно, что ФИО6 №8 по просьбе ФИО3 в счет оплаты вышеуказанной квартиры перевел еще 300 000 рублей, на личный счет ФИО3. Далее все общение с ФИО3 вел ФИО6 №8 Ему стало известно, что ФИО3 постоянно откладывала встречи для заключения договора купли-продажи, ссылаясь то на личную занятость, то на проблемы с МФЦ, органами опеками и другие. До конца ноября 2022 года сделка так оформлена и не была, денежные средства возвращены не были. ФИО6 №8 стал просить ФИО3 вернуть денежные средства, он так же разговаривал с ФИО5, однако, денежные средства та не возвращала и предложила им другой вариант, а именно квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Они осмотрели квартиру и согласились на указанный вариант. ФИО6 №8 подписал с ФИО3 новый договор, денежные средства тот не переводил и не передавал, поскольку у ФИО3 уже находился 1 000 000 рублей, переданный ей ФИО6 №8 Сделка должна была состояться до 01 декабря 2022 года. Пока они ждали заключение сделки, ФИО6 №8 спросил у ФИО3 могут ли они хранить в указанной квартире вещи, поскольку собираются приобретать указанную квартиру и в ней до них никто не жил. ФИО3 передала ключи ФИО6 №8 и с разрешения собственника они завезли в указанную квартиру вещи и стали по не многу делать ремонт. Сделка так и не состоялась, ФИО3, то не выходила на связь, ссылаясь на сильную занятость, то назначала встречи, но затем отменяла их, то ссылалась на проблемы владельца с документами и все время просила подождать. После нескольких разговоров с ФИО3, как им, так и ФИО6 №8, они пояснили, чтобы та возвращала денежные средства или заключала сделку, иначе они напишут заявление в полицию. После этого была назначена дата сделки и оформления договора купли-продажи в здание МФЦ, расположенном в 

<

адрес>. В назначенный день, он вместе с ФИО6 №8 приехали в здание МФЦ для оформления сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. По прибытию на место, ФИО3 позвонила ФИО6 №8 и попросила отменить встречу, поскольку у той не получается забрать денежные средства у бывших владельцев квартиры, которым та якобы их передала. Однако, в здание МФЦ приехала владелица квартиры ФИО25 ФИО6 №1 с мужем, с которыми они встретились. Как выяснилось, ФИО3 звонила так же и той, с просьбой отложить встречу, однако, они все равно приехали. ФИО6 №1 пояснила, что уже на протяжении длительного времени пытается через ФИО3 продать свою квартиру, которая ссылаясь на отсутствие покупателей не может ее продать,кроме того, после того, как ФИО3 сообщила, что они собираются купить квартиру, так же всячески тянула время, чтобы не оформлять сделку, ссылаясь, на какие-то наши проблемы, хотя все документы для оформления сделки купли-продажи были готовы. После этого, в указанный день, ФИО3 так и не приехала на сделку, денежные средства, которые ей перевел ФИО6 №8 не привезла и не передала владельцу, ссылаясь на невозможность вывести их с расчетного счета. Сделки так и не состоялось, поскольку денежные средства ФИО6 №8 находились у ФИО3 и ФИО69 пояснила, что не сможет заключить договор без денег, поскольку от ФИО3 она их так и не получит. После этого ФИО6 №8 обратился в полицию, где написал заявление в отношении ФИО3. ФИО6 №8 сообщил об этом ФИО3, которая стала просить забрать заявление из полиции, иначе та не вернет никаких денежных средств. Так длилось на протяжении длительного времени, ФИО3 каждый раз обещала вернуть денежные средства, но так их и не вернула, ссылаясь то на занятость, то на различные другие причины. После того, как ФИО6 №8 объявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела, ФИО3 30 января 2023 года вернула тому денежные средства в размере 300 000 рублей и 09 февраля 2023 года в размере 

<

***> рублей. (том № л.д.80-84).

- ФИО71 о том, что ранее у них в собственности находилась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В данной квартире были прописаны она, супруг и их дети. Примерно в 2020 году они решили продать указанную квартиру, поскольку хотели приобрести либо дом, либо квартиру в 

<

адрес>. С этой целью они обратились к риелтору ФИО3, которая оказывала услуги по сделкам с недвижимостью. Они заключили с той договор на оказание услуг по продаже их квартиры. Согласно условиям заключенного договора и оговоренных ими в устной форме в обязанности ФИО3 входил подбор Покупателей, оформлением документов во всех организациях и осуществления продажи. Они никогда не договаривались о том, что ФИО3 должна получать от клиентов денежные средства, предназначенные ей как Продавцу, этот вопрос никогда не обсуждался. Покупатель должен передавать денежные средства ей как Продавцу в день заключения сделки. Длительное время они не могли продать указанную квартиру, ФИО3 не выполняла обязанности по продаже квартиры, объясняя это тем, что в ней прописаны малолетние дети и возникнут проблемы с органами опеки. На протяжении двух лет ФИО3 так и не смогла продать их квартиру. Примерно летом 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что появился покупатель по имени ФИО6 №1 и спросила могут ли те приехать и посмотреть квартиру. Она согласилась. В назначенный день, вечером к ним домой приехала ранее ей незнакомая ФИО6 №1, которая приехала с супругом. Те осмотрели квартиру и пояснили, что готовы купить квартиру и уже передали денежные средства ФИО3. Хочет уточнить, что указанную квартиру она продавала за 1 000 000 рублей. Она пояснила ФИО6 №1, что если та передала деньги ФИО3 деньги, то пусть с той и заключает договор, поскольку она никаких денежных средств не получила. ФИО6 №1 пояснила, что обсудит этот вопрос с ФИО3. После этого, ФИО3 стала ей периодически звонить и говорить, что возникают трудности с продажей квартиры и они не смогут ее продать, поскольку в ней прописаны несовершеннолетние дети, а для продажи такой квартиры необходимо положить на счет детей денежные средства в размере их долей. Поскольку у них не было личных сбережений, поэтому для приобретения нового жилья они планировали взять ипотеку. Однако, ФИО3 поясняла, что банки не одобряют ее супругу ипотеку. Они постоянно созванивались с ФИО3, но та постоянно находила причины, чтобы отсрочить заключение договора, а именно поясняла, что не может попасть в органы ипотеки, затем что банки отказали в выдаче ипотеки, затем ФИО5 могла вообще не выходить на связь или не отвечать на телефон, ссылаясь на занятостью. В июле 2022 года ФИО3 родила ребенка и после стала находить причины не выходить на сделку из-за того, что та не может оставить ребенка, что тот болеет, что ребенок плачет и т.

<

адрес> продолжалось до октября 2022 года. Они постоянно находились на связи с ФИО6 №1, постоянно созванивались и общались, поскольку ФИО3 обвиняла ее в том. что причина того, что договор не может быть заключен из-за того, что они никак не могут оформить документы. Она ФИО6 №1 поясняла, что сама не может связаться с ФИО3 и последняя игнорирует ее звонки, ссылаясь на постоянную занятость. ФИО6 №1 поясняла, что неоднократно просила ФИО3 вернуть денежные средства, однако ФИО3 говорила, что сделку обязательно выполнит, но деньги так и не вернула. После этого, примерно в начале октября 2022 года ФИО3 позвонила и спросила можно ли к ней придут посмотреть квартиру. Она спросила у ФИО3, что ее квартиру собирается покупать ФИО6 №1, которая отдала той все деньги и зачем новые покупатели. ФИО3 пояснила, что ФИО6 №1 может отказаться от сделки, поэтому нужно найти другого покупателя. Так же ФИО3 пояснила, что вернула денежные средства ФИО6 №1. Она согласилась, чтобы пришли посмотреть квартиру новые покупатели. Она не смогла присутствовать, поэтому квартиру показывала ее дочь. После этого, через некоторое время она позвонила ФИО6 №1 и спросила вернула ли той ФИО3 денежные средства, ФИО6 №1 пояснила, что нет. На протяжении всего этого времени ФИО3 так и продолжала откладывать оформление сделки, ссылаясь на невозможность подачи документов в орган опеки, а так же, что банки отказывают в предоставлении ипотеки. Примерно в декабре 2022 года, точной даты она не помнит к ней домой пришел ФИО6 №8 Максим, который являлся зятем того покупателя, который осматривал у них квартиру в октябре 2022 года, как в последствии она узнала – ФИО6 №8. ФИО6 №8 Максим в грубой форме стал требовать от нее вернуть денежные средства, которые его тесть передал ей за приобретение ее квартиры. Оказывается, ФИО6 №8 передал ФИО3 так же денежные средства в полном размере 1 000 000 рублей для приобретения ее квартиры, а та так же не выполнила условия договора. Она пояснила, что никаких денежных средств от ФИО3 не получала и даже была не в курсе, того, что потенциальные покупатели передают той деньги для приобретения ее квартиры, хотя это было не правильно и незаконно, поскольку денежные средства за приобретение квартиры должны передаваться ей – Продавцу, а не риелтору, который сопровождает сделку. После этого, она пояснила ФИО6 №8, чтобы тот со всеми вопросами обращался к ФИО3. В связи с данными случаями, она поняла, что ФИО3 берет с людей денежные средства за якобы покупку ее квартиры и ей указанная ситуация совсем не понравилась, поскольку люди винили ее. Она сообщила ФИО3, что больше не будет с той работать и отказывается от услуг. Хочет пояснить, что в 2020 году и в 2021 году они заключали с ФИО3 договоры на оказание услуг, но затем поскольку та не выполняла никаких обязанностей и они так в течении 2 лет и не смогли продать свою квартиру, в 2022 году они не стали заключать договор с ФИО3. После того как она объявила ФИО3 о том, что они прекращают с той всяческие отношения, связанные с продажей квартиры в декабре 2022 года, то ФИО5 просила немного подождать и та найдет покупателей. Но она видела всю ситуацию и поэтому отказалась от услуг ФИО3. В январе 2023 года они сами, без помощи риелторов продали их квартиру и приобрели новую (том № л.д.25-26).

-ФИО69 в судебном заседании подтвердила, что у нее в собственности ранее была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира была приобретена в собственность в 2020 году, однако та ее не устроила и она в ней не проживала. После этого, она сдавала указанную квартиру гражданам для временного проживания. Примерно в августе 2021 года приняла решения о продаже указанной квартиры. С этой целью она выставила объявление о продажи квартиры на сайте Авито, указанную квартиру она хотела продать за 1 000 000 рублей. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась ФИО3, та пояснила, что является риелтором и может оказать услуги по сопровождению сделки по продажи ее квартиры. ФИО3 пояснила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей и пояснила, что в связи с тем что она далеко живет, то ей самой будет проблематично каждый раз приезжать и показывать квартиру клиентам. Е.В. пояснила, что выставит квартиру за 1 100 000 рублей, в которые будут входить 50 000 рублей за ее услуги и 50 000 рублей в качестве торга с Покупателем. Она согласилась. Таким образом с августа 2021 года Гапонова Едена занималась продажей ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора они с ФИО3 об оказании ею услуг не заключали, все обговорили на словах, та не требовала указанного договора, а ей это было не нужно. Согласно устной договоренности с ФИО3 та должна была подыскивать покупателей для ее квартиры, заниматься оформлением всех документов. Никакой договоренности, что ФИО3 могла забрать себе денежные средства Покупателей у них не было, так как это было и не логично, деньги за продажу квартиры Покупатели передают в день заключения договора купли-продажи и соответственно должны передать Продавцу, то есть ей. Так же никакого разговора о получении с Покупателей задатка так же не было. Ключи от квартиры лежали в почтовом ящике в подъезде на первом этаже, где располагалась квартиры, ФИО3 об этом знала, она оставила их там на всякий случай, если кто-то будет смотреть квартиру. Кроме того, у нее в квартире проживали квартиросъемщики. Сама она в квартиру не приезжала и не смотрела ее. Затем длительное время, по словам ФИО3 не было желающих приобрести указанную квартиру. Она периодически звонила ФИО3 и спрашивала, почему так долго продается квартира, та каждый раз говорила, что желающих нет, поскольку у нее не было пластиковых окон в квартире, натяжного потолка и других элементов ремонта. Она верила словам ФИО3 поэтому думала, что покупателей на ее квартиру действительно нет. Примерно в конце июня 2022 года ей на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО6 №6, который пояснил, что хочет приобрести ее квартиру и уже передал ФИО3 денежные средства за нее и спросил, когда они заключат сделку купли-продажи. Она сказала, что все вопросы пусть решает с ФИО3, поскольку та занимается этими вопросами. После этого, ей так же позвонили жильцы, которые арендовали у нее квартиру и стали жаловаться, что без предупреждения приходят посторонние лица и смотрят квартиру. Она позвонила ФИО3 и рассказала о звонке ФИО6 №6 и что тот пояснил, что уже внес денежные средства за ее квартиру и хочет ее приобрести. ФИО3 пояснила, чтобы она не обращала внимания, поскольку ФИО6 №6 употребляет спиртное и сам не понимает что говорит. Так же ФИО3 пояснила, что предложила ФИО6 №6 уже другую квартиру и чтобы она не обращала на это никакого внимания. Так же она попросила ФИО3, чтобы та не водила людей показывать квартиру без предупреждения квартиросъемщиков. После этого, ФИО3 снова говорила ей, что покупателей на ее квартиру не было. Примерено в октябре 2022 года ей позвонила ФИО3 и пояснила, что имеются покупатели, которые готовы приобрести у нее квартиру. Так же ФИО3 спросила у нее могут ли они завести свои вещи и оставить в ее квартире, поскольку те заказали технику, которую негде хранить и что сделка состоится в ближайшее время. Она согласилась, поскольку думала, что сделка случится. После этого, ФИО3 назначила ей встречу в МФЦ 

<

адрес> для оформления сделки. После этого за 2 дня до назначенного времени, ей позвонила ФИО3 и попросила ее исчезнуть на некоторое время, поскольку покупатель передал ей деньги за квартиру, а та отдала их Владельцу другой квартиры, которую они собирались изначально покупать и этот Владелец не возвращает денежные средства. Она пояснила ФИО3, что никуда скрываться не собирается и если будет сделка, значит она приедет, поскольку все документы были готовы и ей ничего не мешала продать свою квартиру. В день сделки за 15 минут до назначенного времени, ей на телефон позвонила ФИО3 и спросила устроит ли ее сумма в 600 000 рублей, поскольку больше у той нет, ФИО5 начала опять рассказывать какую-то запутанную историю, она сказала, что будет готова продать квартиру за 1 000 000 рублей и не меньше и что без денег не будет оформлять никакие документы. ФИО3 начала предъявлять к ней претензии, что той тогда придется звонить Покупателю и отменять сделку. Они с супругом уже подъехали к МФЦ, где встретили ранее им незнакомого ФИО6 №8 Андрея со своим зятем Максимом, которые пояснили, что им только что звонила ФИО3, которая отменила сделку. Так же ей стало известно от ФИО6 №8 Андрея, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей еще в начале октября 2022 года, сначала она предлагала тому другую квартиру, но потом сказала, что покупатели не могут ее продать и предложила купить ее квартиру, что ФИО3 обещает тому уже длительное время заключить сделку, которая так и не заключается и полученные денежные средства не возвращает. После этого они разъехались, ФИО3 позвонила через несколько дней и снова назначила им сделку в МФЦ. В указанные день, ФИО3 позвонила и нагло спросила у нее, хватит ли ей 400 000 рублей за сделку, она естественно сказала, что не собирается продать квартиру за 400 000 рублей и если не будет денег, то и не будет сделки. Сделка с ФИО6 №8 Андреем так и не состоялась, поскольку ФИО3 не явилась и денежные средства ФИО6 №8 не вернула. После этого зять ФИО6 №8 — Максим, привез ей ключи от ее квартиры, в которую те уже завезли вещи и даже стали делать ремонт. ФИО3 длительное время на связь с ней не выходила. Она нашла нового риелтора, с которой заключила договор и через неделю продала свою квартиру новым Покупателям. При этом, когда об этом узнала ФИО3, то просила передать той ключи от ее квартиры, поскольку якобы нашла покупателей и покажет им квартиру. Она пояснила, что ключи находятся у нового риелтора, которые занимаются продажей ее квартиры. После этого ФИО3 она не видела, та ей не звонила. Насколько она знает, ФИО16 ФИО3 денежные средства так и не вернула, как и ФИО6 №6, с которым она впоследствии встретилась и узнала, что ФИО3 так же у того забрала деньги, якобы для передачи ей, однако у нее якобы не получилось продать квартиру в связи с проблемами из-за документов. Таким образом, ФИО3 обманула и ФИО6 №8 и ФИО6 №6 и не вернула денежные средства, которые они передали той для приобретения ее квартиры. Она никаких денежных средств от ФИО3 не получала, у них не было никакой договоренности о том, что та могла брать деньги с Покупателей, так же никаких проблем с документами у нее не было и квартиру она могла продать в любое время. ФИО3 просто является мошенницей, поскольку таких случаев в 

<

адрес> очень много, у кого та забрала денежные средства, то так условия сделки и не выполнила. Хочет дополнить, что ей ничего не известно о том, что ФИО3 так же хотела продать ее квартиру ФИО6 №5, от которой так же получила денежные средства в размере 1 000 000 рублей, данные сведения ей стали известны только от сотрудников полиции. Сама ФИО3 не говорила о том, что имеются еще покупатели на ее квартиру, только говорила о ФИО6 №6 и ФИО16. В связи с этим по поводу обстоятельств приобретения у нее квартиры ФИО6 №5 ей ничего не известно и она пояснить ничего не может. 

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу.

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №5 изъяты распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №4 и ФИО3 на 2 листах, распечатки скриншотов переписки между ФИО6 №5 и ФИО3 на 27 листах, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, Площадь Советов, 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей, соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес> за стоимость 1 100 000 рублей. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.74-76, 77-120,121-122). 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО6 №8 изъяты расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №8 и ФИО3(том № л.д.64).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО6 №8 изъяты распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ, распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сведений о расчетных счетах ФИО6 №8, открытых в ПАО Сбербанк. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.67-69,71-73,79). 

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в расписке об обязательстве вернуть денежные средства отДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3(том № л.д.91-96).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, расположенные в договоре оказания услуг №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО6 №8 по бронированию объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, за исключением подписи и расшифровки «ФИО6 №8» в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.101-106).

Кроме того, были представлены диск от ПАО Сбербанк с выписками движении денежных средств по расчетным счетам ФИО3, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.26-27,1-6,40-41).

заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства:

700 000,0 руб. – 5 октября 2022г. через систему Сбербанк Онлайн,

300 000,0 руб. – 6 октября 2022г. через систему Сбербанк Онлайн, от потерпевшего ФИО6 №8 (том № л.д.234-255).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №9, с причинением материального ущерба в крупном размере на сумму 650 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшей ФИО6 №9 в судебном заседании о том, что у нее есть сын — ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они планировали приобрести квартиру сыну, в связи с этим тот смотрел объявления на различных сайтах. Примерно осенью 2022 года ее сын на сайте «Авито» нашел объявление о продаже квартиры по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира продавалась за 650 000 рублей, что было очень выгодно. Они с сыном решили приобрести указанную квартиру. У ее сына есть знакомая ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая как раз является жильцом соседней квартиры, которую они запланировали приобрести. ФИО28 пояснила, что ей известно, что указанную квартиру продает риэлтер ФИО3 и дала номер телефона последней - №, которая могла оказать услуги по оформлению сделки. Поскольку она сама не разбиралась в вопросах оформления отношений в сфере недвижимости, она решила воспользоваться услугами ФИО3. Примерно в октябре 2022 года, после того, как ее сын посмотрел квартиру и решил ее приобрести, то с ней связалась по телефону ФИО5 Е,В. и пояснила, что может помочь с получением кредита, а так же других консультаций. ФИО3 пояснила, что владелец квартиры проживают в 

<

адрес>, которым необходимо предоставить доверенность и положить денежные средства на счет, отправить подтверждение и тогда те отправляют все документы и они заключают договор. Она поверила словам ФИО3, с владельцами квартиры не созванивалась. Поскольку у нее были сбережения в незначительном размере и их не хватало на приобретение квартиры, она решила взять кредит. 14 октября 2022 года она получила кредит в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Сумма кредита составила 450 000 рублей. Своих накоплений у нее было 

<

***> рублей, что как раз хватало для приобретения квартиры. Она сообщила ФИО3 о том, что готова оплатить квартиру в полном объеме. После этого ФИО3 приехала к ней домой по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 попросила ее перевести денежные средства той на счет по номеру телефона. Поскольку у нее на карте не было всей суммы, а было только 400 000 рублей она перевела указанную сумму по средствам личного кабинета по номеру телефона ФИО3 А именно она осуществила перевод в размере 400 000 рублей с ее счета, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном в 

<

адрес> на счет ФИО3 по номеру телефона № на счет в Сбербанке на карту с номером *****1205, открытой в ПАО Сбербанк. После чего передала ФИО3 наличные денежные средства в размере 250 000 рублей. ФИО3 составила соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от 14 октября 2022 года, которое было заключено между ее сыном ФИО18 и ИП ФИО2, согласно которому она обязуется приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> за стоимость 650 000 рублей, а исполнитель — ФИО2 в лице ФИО3 приняла от нее указанную сумму денежных средств на приобретение данной квартиры. При этом на бланке соглашения имелся логотип Макромир. Она не видела было ли подписано данное соглашение ФИО3 или ФИО2, поскольку не обратила на это никакого внимания. При заполнении бланков ФИО3 не использовала ни печать организации, ни факсимильную печать. Когда она спросила, почему договор составлен между ИП ФИО2, а не ФИО3, то та пояснила, что работает в данной организации, ИП ФИО2 является агентством недвижимости. Срок исполнения обязательств по приобретению квартиры был установлен до 25 октября 2022 года. Кроме того, ФИО3 была предоставлена копия нотариальной доверенности от ФИО19, которая доверяет ФИО3 получить денежные средства за продажу квартиры по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>. Никаких сомнений в действиях ФИО3 у нее не возникало, поскольку та уверенно говорила, отвечала на все вопросы и показывала документы, которые полностью соответствовали словам. Таким образом, 14 октября 2022 года по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> ей были переданы ФИО3 денежные средства в размере 650 000 рублей, из которых 400 000 рублей переведено на карту и 250 000 рублей передано наличными средствами. Когда вышел срок исполнения договора, то она стала звонить ФИО3 и спрашивать, когда будет осуществляться сделка, на что та поясняла, что документы еще не пришли, нужно было подождать, что владелица квартиры находится в больнице и свое общение та ведет с отцом последней, так же выдвигала версию, что владелица больна шизофренией и в связи с этим затягивается процесс оформления. Ей это все не нравилось и она обратилась к своей знакомой Натальи, которая так же осуществляла риэлтерские услуги, она объяснила всю ситуацию и просила проверить законность действий ФИО3 и проверить все документы по квартире. Наталья решила ей помочь. Все переговоры вела с ФИО3 Наталья, которая пояснила что нужно немного подождать, поскольку владелец жил далеко и документы действительно могли задержаться. По прошествию некоторого периода времени, когда ФИО3 сообщила Наталье о том, что у владелице легкая форма шизофрении, Наталья заявила, что сделку надо расторгать, поскольку не надо связываться с больными людьми, о чем объявила ФИО3 и сказала вернуть ей деньги. Кроме того, она так же неоднократно звонила ФИО3 и просила вернуть денежные средства, поскольку не собираюсь заключать данную сделку. ФИО3 либо не отвечала на телефон, либо постоянно говорила что перезвонит, либо находила другие причины, как ей, так и Натальи. ФИО3 неоднократно обещала, что уже переводит денежные средства, но потом у той что-то не получалось и обещала вернуть в ближайшее время. ФИО3 является очень хитрой и хорошо действует на психику людей, представляясь очень доброй, переживающей и готовой помочь, однако, вечно занятой и не имеющей вернуть денежные средства по различным причинам. В ноябре 2022 года она окончательно поняла, что ФИО3 не вернет ей денежные средства, в связи с чем обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ФИО3 были похищены ее денежные средства в размере 650 000 рублей, которые до настоящего времени ей не возвращены.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

-ФИО78 о том, что на данный момент он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно со своей дочерью ФИО19. Его дочь ФИО19 является инвали

<

адрес> группы, связанной с психиатрическим заболеванием, является дееспособной, отдает отчет своим действиям, опекунства над ней не требовалось. В собственности его дочери находилась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> ул.

<

адрес>, которая досталась той по наследству от умершей матери. В указанной квартире они с дочерью не проживали, поскольку всю жизнь они проживали в 

<

адрес>. Примерно в марте 2022 года они вместе приехали в 

<

адрес> по личным вопросам, поскольку в квартире,которая досталась по наследству дочери никто не проживал они решили ее продать. Они пришли в агентство недвижимости и спросили о возможности продать квартиру за 900 000 рублей, однако, им сказали, что это слишком высокая цена за данную квартиру, но дешевле они продавать не собирались. После они вернулись домой. Затем в сентябре 2022 г. они снова приехали в 

<

адрес>, что бы сделать памятник и ограду матери ФИО44. Они приехали в 

<

адрес>.6 Школьного переулка 

<

адрес>. На доме висело объявление о покупке квартиры в указанном доме и был указан номер телефона 

<

***>. Он позвонил по указанному номеру и ему ответила ФИО3, которая представилась агентом по недвижимости. Телефон ФИО5 уже был записан у его дочери, поскольку ранее ФИО3 помогала матери ФИО44 приобрести указанную квартиру. Они поговорили с ФИО3 и он ей пояснил, что они хотели продать квартиру за 900 000 рублей. ФИО3, пояснила, что заявления продажи их квартиры. Договор на оказание услуг они заключать не стали, ФИО3 даже этого не предложила. ФИО5 предоставила ему визитку и сказала, что она работала в агентстве "Владис" расположенное в 

<

адрес>, так же указала, что на визитке есть QR- код который можно отсканировать и узнать всю информацию. ФИО3 настояла на оформлении на ее имя нотариальной доверенности, согласно которому его дочь доверяла ФИО3 продать 

<

адрес> за 900 000 рублей. Они передали ФИО3 ключи от указанной квартиры, чтобы та могла показать квартиру покупателям. После этого они уехали домой. По приезду в 

<

адрес> они обратились к нотариусу, где была оформлена доверенность 

<

адрес>5, согласно которой его дочь ФИО19 доверяла ФИО3 продажу 

<

адрес>.6 по Школьному переулку г 

<

адрес> за 900 000 рублей с условием перечисления денежных средств на счет № в ПАО Сбербанк на имя его дочери. Данная доверенность была оформлена 04 октября 2022 года и после этого заказным письмом отправлена ФИО3. Там же он отсканировал QR-код с визитки, которую дала ему ФИО3 и действительно перешел на сайт агентства недвижимости "Владик", где были все полномочия и он убедился, что ФИО3 говорила правду и никаких сомнений в ее действиях не было.После этого он переодически созванивался и списывался с ФИО3 и узнавал и продаже квартиры. Он пояснил, что ФИО3 редко отвечала ему, сославшись на занятость и обещанием перезвонить. Они длительное время ждали, ФИО3 уверяла, что имеются покупатели, но постоянно что-то откладывалось. Конкретные имена и фамилии ФИО5 не озвучивала. В начале 2023 года он начал возмущаться, что до сих пор квартира не продана и даже не было организовано сделки, на что ФИО3 смогла его уверить, что уже скоро выйдет на сделку, но говорила, что были какие-то проблемы с документами. Примерно в марте 2023 года ФИО3 убедила его и его дочь, что 900 000 рублей это слишком высокая цена за квартиру и она не может ее продать, в связи с этим ФИО3 попросила оформить новую доверенность с ценой 875 000 рублей. Они с дочерью поверили ФИО3, в связи с этим в марте 2023 года была сделана новая доверенность на ФИО3, заверенная у нотариуса, с указанием суммы продажи 875 000 рублей. После этого через некоторое время им на телефон позвонили оперуполномоченный из отдела полиции и сообщили, что ФИО5 а Е.В. совершила ряд мошеннических действий в отношение граждан, которые продавали свои квартиры, забирали деньги, но договор купли-продажи не оформляли. После этого он сразу же вместе с дочерью приехал в 

<

адрес>. От сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО3 нескольким гражданам собиралась продать их квартиру за 650 000 рублей, забирала деньги и затем договор купли-продажи не оформляла. Он пояснил, что, во-первых, квартиру они собирались продавать за 900 000 рублей и не меньше, во-вторых, денежные средства должны были быть перечислены на счет его дочери. Договоренности о том, что ФИО3 имела право брать у получателей денежные средства у нее даже не было, она на это не имела право. После дачи объявления сотруднику полиции они созвонились с ФИО3 и он потребовал вернуть ему доверенность и ключи от квартиры. ФИО3 пояснила,что доверенность оставила дома. Он пояснил, что больше не нуждался в услугах и отзывает доверенность. ФИО3 стала просить его что бы он не отзывал доверенность, что сделка завтра состоится. Он забрал у ФИО3 ключи, на что она пообещала что когда они вернутся домой деньги за продажу уже переведут на его счет. Он пояснил, что когда деньги поступят и он увидит договор купли-продажи, то перешлет ей ключи почтой. После этого они уехали домой. По приезду он никаких денег за которые они якобы продали квартиру не получил. После этого они с дочерью отозвали доверенность, о чем им было сообщено ФИО3 после этого она сразу же ему позвонила и стала просить не отзывать доверенность, но он пояснил, что больше ей не верит и что она обманывала людей и что на нее заведено уголовное дело, на что ФИО3 пояснила, что все это ерунда и ей ничего не будет, а так же попросила, что бы он не прислушивался к следователю. После этого с ФИО3 они не общались. (том 6 л.д.207-214).

- ФИО18 о том, что ему известно, что его мать ФИО6 №9 в начале октября 2023 его мать решила приобрести для него квартиру. Через своих знакомых он узнал, что указанным вопросом обратились к риэлтеру ФИО3. На сайте Авито он видел объявление о продаже 

<

адрес>.6 по Школьному переулку 

<

адрес> за 650 000 рублей. Он созвонился с ФИО3 и спросил о продаже указанной квартиры. Они договорились о встрече и осмотре квартиры. В назначенный день они встретились с ФИО3 у 

<

адрес> по Школьному переулку 

<

адрес>. Е.В. сама открыла квартиру и у нее были ключи. Он осмотрел квартиру и его все устроило. Затем он созвонился с матерью и они вместе еще раз ее осмотрели. После того как они виделись с ФИО3, та приехали к ним домой, где был составлен договор о приобретении указанного объекта недвижимости между ним и ФИО3 Договор был составлен с ним, поскольку квартира приобреталась для него и он был бы собственником, хотя денежные средства за указанную квартиру оплачивала его мать. Поскольку у матери не было полной суммы она взяла кредит в банке в размере 400 000 рублей, остальные у нее были в виде личных накоплений. У них в квартире его мать передала ФИО3 250 000 рублей наличными денежными средствами и 400 000 рублей перевела на карту ФИО3. Это было требование ФИО3 для оформления быстрой сделки. ФИО3 пояснила, что через неделю состоится сделка, однако в последствии стала избегать звонков, не выходила на связь все время откладывала встречу. До настоящего момента ФИО3 обязательства не выполнила и денежные средства не вернула, в связи с чем его мать обратилась с заявлением в полицию. (том 6 л.д.219-222).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом обыска от 29 декабря 2022 года, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от 01 августа 2018 года между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №9 изъяты соглашение об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО18 и ИП ФИО2 на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес> за стоимость 650 000 рублей, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>5 на 1 листе, копия распечатки чека по операции на 1 листе за ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.196-199,200-202,206). 

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, расположенные в разделах бланка соглашения об условиях приобретения объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 №9 и ИП ФИО2 (кроме расшифровки «ФИО6 №9», выполнены ФИО3 

Подпись от имени ФИО2, расположенная в описанном выше соглашении в разделе «Исполнитель» на строке «Индивидуальный предприниматель\ФИО2\», выполнена не самим ФИО2, а иным лицом с подражанием подлинным подписям-моделям ФИО2 (по памяти»). (том № л.д.231-239).

Кроме того представлены диски от ПАО Сбербанк с выписками по движению денежных средств о расчетным счетам ФИО3, который были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.( том № л.д.26-27,1-6,40-41).

-заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства:

400 000,0 руб. – 14 октября 2022г. через систему Сбербанк Онлайн,

149 000,0 руб. – 14 октября 2022г. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат).(том № л.д.234-255). 

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №10, с причинением материального ущерба в крупном размере на сумму 850 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО6 №10 в судебном заседании подтвердившей, что У нее имеется свое ИП ФИО6 №10, осуществляет торговую деятельность по продаже одежды. Примерно в октябре 2022 года она решила приобрести себе квартиру в 

<

адрес>. С этой целью она стала просматривать объявления на сайте «Авито», она нашла объявление о продаже квартиры по адресу:

<

адрес>. В объявлении был указан номер телефона №. Она позвонила по номеру и ей ответила девушка, та представилась риэлтером ФИО3. Она спросила о продаже квартиры, ФИО3 пояснила, что осуществляет услуги по ее продаже и готова показать указанную квартиру. Они договорились о встречи в этот же день, 19 октября 2022 года. Она подъехала по адресу расположения квартиры и там встретилась с ФИО3, которая была одна, у той находились ключи от квартиры. ФИО3 пояснила, что хозяин квартиры проживает в 

<

адрес> и та занимается продажей квартиры. Они прошли и осмотрели квартиру. Это была однокомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, ее стоимость составила 850 000 рублей. Ее устроила квартира и ее стоимость, в связи с этим она объявила ФИО3 о своем желании приобрести указанную квартиру. ФИО3 пояснила, что если она сразу внесет всю сумму, то срок сделки составит два-три дня. Поскольку у нее имелись денежные средства, которые были отложены на указанную цель, то она сообщила, что готова сразу оплатить квартиру. ФИО3 предложила заключить договор на оказание услуг. После этого они приехали к ней домой по адресу:

<

адрес>, где ФИО3 достала бланк договора и в ее присутствии его заполнила. Это был договор на оказание услуг №б\н от 19 октября 2022 года между ней и ФИО3 на приобретение 

<

адрес>.33 по 

<

адрес> на сумму 850 000 рублей. Весь текст договора писала сама ФИО3, она только поставила свою подпись и расшифровку. Поскольку денежные средства находились у нее на банковской карте, она об этом пояснила ФИО3. Е.В. пояснила, что необходимо перевести всю сумму (стоимость квартиры) на банковскую карту ФИО5, которые та в день заключения сделки передаст Собственнику. Она пояснила, что за перевод большой суммы денежных средств будет взыматься большая комиссия, на что та предложила ей подключить услугу за 200 рублей, согласно которой комиссии не будет. Денежные средства находились у нее на расчетном счете №, открытом в ПАО Сбербанк в отделении, расположенном в 

<

адрес> на ее имя. К указанному счету так же была открыта банковская карта №ХХ ХХХХ 0775. Поскольку она не очень разбиралась как пользоваться личным кабинетом, а ФИО3 производила впечатление надежного человека и она той полностью доверилась, то она вошла в личный кабинет «Сбербанка» и передала свой телефон ФИО5 Е,В., чтобы та подключила услугу и совершила перевод без комиссии. ФИО3 подключила ей услугу по переводу денежных средств без комиссии, стоимость которой составила 200 рублей, после чего с ее разрешения ФИО3 с ее счета перевела себе по номеру телефона на свою личную банковскую карту №*******1205 денежные средства в размере 850 000 рублей. Так же хочет отметить тот факт, что поскольку ФИО3 совершала сама перевод, то видела сколько денежных средств у нее хранилось на счете и была в полной мере осведомлена о сумме денежных средств, находящейся в на ее банковской карте №ХХ ХХХХ 0775 с расчетным счетом №. После этого, ФИО3 пояснила, что через три-четыре дня будет сделка, так же она спросила где она хочет, чтобы та была зарегистрирована в 

<

адрес> или Щекино, она пояснила, что ей будет удобнее в 

<

адрес>. После этого они с ФИО3 расстались и она стала ждать звонка ФИО5. Примерно через неделю ей позвонила ФИО3 и пояснила, что у той неприятное событие и срочно нужны денежные средства на несколько дней. ФИО5 очень убедительно рассказывала и просила дать в долг 300 000 рублей, которые та ей вернет через два-три дня. Поскольку ей стало жаль ФИО3 и она поверила ее словам, тем более в 

<

адрес> висели большие рекламные щиты с ее данными риэлтера и номером телефона ( то есть ФИО5 была достаточно известная личность в сфере недвижимости), она согласилась той помочь. Она находясь в 

<

адрес> перевела по номеру телефона ФИО5 Е,В. через «Сбербанк онлайн» со своего счета № денежные средства в размере 300 000 рублей. После чего ФИО3 пояснила, что через два-три дня все вернет. На следующий день, ей снова позвонила ФИО3 и пояснила, что той очень нужны денежные средства, что они нужны на два-три дня и та ей все вернет с процентами. ФИО3 просила в долг 500 000 рублей. ФИО5 была очень жалостливой, убедительной и искренней, она поверила ФИО3 полностью. Она согласилась и опять перевела по средствам «Сбербанк онлайн» на номер телефона ФИО5 Е,В. со своего счета № денежные средства в размере 500 000 рублей. ФИО3 пояснила, что вернет ей их через 2-3 дня. На данный момент она понимает, почему ФИО3 просила у нее денежные средства в долг, поскольку когда та совершала перевод 19 октября 2022 года, то видела какая сумма денежных средств лежала у нее на счете и вынудила передать все денежные средства, которыми она располагала. После этого ФИО3 на связь не выходила. Поскольку сделка с приобретением квартиры должна была уже давно состоятся, то она стала звонить ФИО3 сама и спрашивать, когда они пойдут оформлять сделку. ФИО3 находила постоянно какие-то причины, чтобы сделка не состоялась. Та поясняла, что у Собственника проблемы с документами, в связи с чем они не могут выйти на сделку, пока тот не уладит этот вопрос, то могла просто не брать телефон, обещав перезвонить по смс-сообщениям, либо поясняла, что заболел ребенок. Так продолжалось постоянно. После истечения обещанного срока она стала требовать вернуть полученные денежные средства, на что ФИО3 постоянно писала сообщения о том, что та уже едет, чтобы совершить перевод, что ту обманули, поэтому вернет денежные средства позже, то заболел ребенок, то вот-вот уже совершает перевод и много других причин. По сделки с квартирой была такая же ситуация. Она поняла, что ФИО3 ее просто обманула, в связи с этим она самостоятельно нашла владельца квартиры, которую собралась покупать по адресу: 

<

адрес>, которым оказался ее знакомый ФИО20, который так же проживал в 

<

адрес>. Они с тем встретились и ФИО29 пояснил, что действительно поручил ФИО3 осуществлять продажу своей квартиры, та пояснила, что нашла покупателей, однако у тех не хватало денежных средств, в связи с чем сделка откладывалась на неопределенный срок. Она пояснила, что сразу же в день заключения договора передала всю сумму стоимости квартиры, на что ФИО20 пояснил, что тому ничего об этом не было известно. Она поняла, что ФИО3 обманула ее еще в тот день, когда забрала у нее 850 000 рублей, якобы для передачи собственнику при заключении сделки купли-продажи квартиры, поскольку указанные денежные средства предназначались ФИО20, который даже не знал, что она собиралась покупать квартиру. Кроме того, ФИО3 сразу же хотела похитить у нее денежные средства в размере 800 000 рублей, которые якобы брала в долг. ФИО5 не собиралась их ей отдавать, а просила в долг, потому что видела, что у нее на счете имелись денежные средства, когда сама совершала перевод 19 октября 2022 года по ее банковской карте. Она желает привлечь ФИО3 к уголовной ответственности, поскольку та совершила в отношении нее мошеннические действия на сумму 850 000 рублей. Она позвонила ФИО3 и пояснила, что обратится в полицию с заявлением и что ей надоело ждать, когда та вернет ей денежные средства. ФИО3 просила не обращаться в полицию и что вернет скоро деньги. После этого, испугавшись, что она напишет заявление в полицию ФИО3 перевела на ее расчетный счет денежные средства в следующем размере: 29 декабря 2022 года 100 000 рублей, 21 января 2023 года 100 000 рублей, 28 января 2023 года 30 000 рублей, 30 января 2023 года 70 000 рублей, 03 февраля 2023 года 50 000 рублей, 06 февраля 2023 года 20 000 рублей, 09 февраля 2023 года 30 000 рублей, 06 марта 10 000 рублей, 15 марта 2023 года 20 000 рублей, 22 марта 2023 года 10 000 рублей, 27 марта 2023 года 10 000 рублей, 29 марта 2023 года 20 000 рублей и 12 апреля 2023 года 20 000 рублей, а всего на сумму 490 000 рублей. Хочет настоять, что возвращение указанных денег было вызвано только тем, чтобы заставить ее не обращаться в полицию и потянуть время, это не было раскаянием ФИО3 за совершенное в отношении нее преступления.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

-ФИО79 о том, что в 2022 году для своей матери они приобрели квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. В указанной сделки принимала участие риэлтер ФИО3, в связи с этим у нее имелся его номер телефона. После приобретения указанной квартиры, та не понравилась его матери, в связи с чем они решили выставить ее на продажу и купить другую. С этой целью он выставил объявление на сайте Авито о продаже квартиры за 850 000 рублей. Примерно в октябре 2022 года ему на телефон позвонила ФИО3 и пояснила, что нашла покупателя на указанную квартиру. ФИО3 пояснила, что имеется покупатель, который готов купить квартиру за 850 000 рублей и уже передан задаток. Он согласился, поскольку его все устроило. Кто был покупателем ФИО5 Е,В. не поясняла. Они договорились, что ФИО5 сообщит о дате сделки. После этого, через некоторое время ФИО3 позвонила и назначила дату сделки в МФЦ для оформления договора. После чего снова позвонила и отменила сделку. Сославшись на какие-то проблемы в МФЦ. Так продолжалось несколько раз. ФИО3, то назначала встречи, то их отменяла. Так продолжалось около 10 дней. После этого, ФИО3 вообще перестала звонить. Хочет пояснить, что все документы на квартиру были в порядке и он был готов выйти на сделку в любой день, никаких трудностей с заключением сделки с его стороны не было. Примерно в ноябре 2022 года с ним связалась ранее знакомая ФИО6 №10, которая пояснила, что хотела приобрести у меня квартиру по адресу: 

<

адрес> для этого наняла риэлтера ФИО3, которой в октябре 2022 года передала полную сумму стоимости квартиры в размере 850 000 рублей. Однако, ФИО3 условия сделки не выполнила, денежные средства не вернула, ссылаясь на проблемы собственника с документами. Он пояснил ФИО6 №10, что действительно ему звонила ФИО3 и спрашивала о продаже квартиры, пояснив что есть покупатели, но затем пропала и не выходила на связь. ФИО6 №10 пояснила, что так же отдала ФИО5 денежные средства в долг, которые та так и не вернула. ФИО6 №10 пояснила, что не сможет купить у него квартиру, пока ФИО3 не вернет той деньги. После этого через некоторое время он продал указанную квартиру другим покупателям, так как не хотел ждать и история с ФИО3 ему не понравилась. Таким образом, ФИО3 не передавала ему никаких денежных средств за покупку у него квартиры, кроме того он был готов продать квартиру сразу же, поскольку все документы были в порядке, однако, сделка не состоялась по вине ФИО3, которая постоянно переносила встречи, а затем вообще не выходила на связь. (том № л.д.92-96).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

Кроме того представлены диски от ПАО Сбербанк с выписками по движению денежных средств о расчетным счетам ФИО3, который были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.( том № л.д.26-27,1-6,40-41).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №10 изъяты расписка от ДД.ММ.ГГГГ,договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №10 и ФИО3, распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ, распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ, распечатанный чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ,история операций по дебетовой карте 533669ХХХХХХ0775 на 5 листах, расширенная выписка по счету № на 2 листах. (том № л.д.70-73). 

СД-диск, полученный в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос ЗНО0287565065 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6 №10 Данная выписка была осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщена к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.124-126,74-77,90-91).

-заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства:

400 000,0 руб. – 14 октября 2022г. через систему Сбербанк Онлайн,

149 000,0 руб. – 14 октября 2022г. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат).(том № л.д.234-255). 

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №11, с причинением материального ущерба в крупном размере на сумму 650 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшей ФИО6 №11 подтвердившей в судебном заседании о том, что в ноябре 2022 года она решила приобрести квартиру в 

<

адрес>. При помощи интернет-сайта «Авито» она нашла подходящий вариант квартиры. Данная квартира располагалась по адресу: 

<

адрес>. Позвонила по номеру указанному в объявлении и договорилась о встрече с ФИО3 08 ноября 2022 года. В этот же день они осмотрели квартиру. Ее устроил данный вариант, ФИО3 приехала к ней домой, оставила договор. После составления договора она и ФИО3 поставили в нем свои подписи. На основании данного договора объект- 

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, считается забронированной ею после внесения денежной суммы. В объявлении данная квартира была выставлена на продажу за 650 000 рублей. Она решила внести всю сумму 650 000 рублей сразу целиком и ФИО3 указала это в договоре. Она передала ФИО3 денежную сумму наличными 650 000 рублей купюрным номиналом по 5 000 рублей лично в руки ФИО3 Она пересчитала данную сумму денег и когда сумма сошлась ФИО3 сообщила ей, что до конца срока договора, а именно до 29.11.2022 года, они съездят в МФЦ в 

<

адрес>, в котором они подпишут договор купли-продажи, далее она должна будет уплатить гос. пошлину в сумме 2 000 рублей и получить ключи от 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. За что именно, за какую услугу она должна была заплатить гос. пошлину, она не знает и не вникала, так как доверилась риелтору. За весь период взаимодействия с ФИО3 документов, подтверждающих принадлежность ФИО3 к риэлтерскому агентству она так и не видела, ФИО3 ей не предоставляла, но она верила, что она является риелтором, так как она читала про нее отзывы в сети «Интернет», и там было указано, что она является риелтором. Договор — сделка не был(а) исполнен(а) по различного рода причинам, со слов ФИО3 из них такие причины как: ошибки в документах и в доверенности, согласно которым цена за квартиру была указана 900 000 рублей. Данная сумма указана в доверенности, фотографию которой ФИО3 прислала ей в социальную сеть Интернета «Вотсап». После истечения срока, указанного в договоре, а именно 29.11.2022 г. ФИО3 сообщила ей, что собственник квартиры желает продать квартиру за 900 000 рублей. Она сообщила ФИО3 что не желает приобретать данную квартиру за такую сумму и попросила ФИО3 вернуть деньги. ФИО3 сообщила ей, что может показать другую квартиру в городе Советске. После того, как она сообщила ФИО3, что такой вариант ее не устраивает, ФИО3 избегала телефонных разговоров и встреч с ней, находя различные отговорки и присылая СМС-сообщения на ее мобильный телефон. В результате действий ФИО3 ей был причинен материальный ущерб в крупном размере. В настоящее время ФИО3, зная о том, что ею было написано заявление в полицию, стала перечислять ей на карту «ТинькоффБанк» по ее номеру телефона № денежные средства в счет возмещения причиненного ей ущерба. Таким образом. до 29.12.2022 года ФИО3 перевела ей сумму в размере 100 000 рублей и в последующем еще денежные суммы частями. В общей сумме ФИО3, вернула ей 330 000 рублей.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

-ФИО78 о том, что у него имелась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> ул.

<

адрес>, которую они решили продать и с этой целью обратились в агентство недвижимости и спросили о возможности продать квартиру за 900 000 рублей, однако, им сказали, что это слишком высокая цена за данную квартиру, но дешевле они продавать не собирались. После они вернулись домой. Затем в сентябре 2022 г. они снова приехали в 

<

адрес>, на доме висело объявление о покупке квартиры в указанном доме и был указан номер телефона 

<

***>. Он позвонил по указанному номеру и ему ответила ФИО3, которая представилась агентом по недвижимости. Телефон ФИО5 уже был записан у его дочери, поскольку ранее ФИО3 помогала матери ФИО44 приобрести указанную квартиру. Они поговорили с ФИО3 и он ей пояснил, что они хотели продать квартиру за 900 000 рублей. ФИО3, пояснила, что заявления продажи их квартиры. Договор на оказание услуг они заключать не стали, ФИО3 даже этого не предложила. ФИО5 предоставила ему визитку и сказала, что она работала в агентстве "Владис" расположенное в 

<

адрес>, так же указала, что на визитке есть QR- код который можно отсканировать и узнать всю информацию. ФИО3 настояла на оформлении на ее имя нотариальной доверенности, согласно которому его дочь доверяла ФИО3 продать 

<

адрес> за 900 000 рублей. Они передали ФИО3 ключи от указанной квартиры, чтобы та могла показать квартиру покупателям. После этого они уехали домой. По приезду в 

<

адрес> они обратились к нотариусу, где была оформлена доверенность, согласно которой его дочь ФИО19 доверяла ФИО3 продажу 

<

адрес>.6 по Школьному переулку г 

<

адрес> за 900 000 рублей с условием перечисления денежных средств на счет № в ПАО Сбербанк на имя его дочери. Данная доверенность была оформлена 04 октября 2022 года и после этого заказным письмом отправлена ФИО3. Там же он отсканировал QR-код с визитки, которую дала ему ФИО3 и действительно перешел на сайт агентства недвижимости "Владик", где были все полномочия и он убедился, что ФИО3 говорила правду и никаких сомнений в ее действиях не было.После этого он переодически созванивался и списывался с ФИО3 и узнавал и продаже квартиры. Он пояснил, что ФИО3 редко отвечала ему, сославшись на занятость и обещанием перезвонить. Они длительное время ждали, ФИО3 уверяла, что имеются покупатели, но постоянно что-то откладывалось. Конкретные имена и фамилии ФИО5 не озвучивала. В начале 2023 года он начал возмущаться, что до сих пор квартира не продана и даже не было организовано сделки, на что ФИО3 смогла его уверить, что уже скоро выйдет на сделку, но говорила, что были какие-то проблемы с документами. Примерно в марте 2023 года ФИО3 убедила его и его дочь, что 900 000 рублей это слишком высокая цена за квартиру и она не может ее продать, в связи с этим ФИО3 попросила оформить новую доверенность с ценой 875 000 рублей. Они с дочерью поверили ФИО3, в связи с этим в марте 2023 года была сделана новая доверенность на ФИО3, заверенная у нотариуса, с указанием суммы продажи 875 000 рублей. После этого через некоторое время им на телефон позвонили оперуполномоченный из отдела полиции и сообщили, что ФИО5 а Е.В. совершила ряд мошеннических действий в отношение граждан, которые продавали свои квартиры, забирали деньги, но договор купли-продажи не оформляли. После этого он сразу же вместе с дочерью приехал в 

<

адрес>. От сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО3 нескольким гражданам собиралась продать их квартиру за 650 000 рублей, забирала деньги и затем договор купли-продажи не оформляла. Он пояснил, что, во-первых, квартиру они собирались продавать за 900 000 рублей и не меньше, во-вторых, денежные средства должны были быть перечислены на счет его дочери. Договоренности о том, что ФИО3 имела право брать у получателей денежные средства у нее даже не было, она на это не имела право. После дачи объявления сотруднику полиции они созвонились с ФИО3 и он потребовал вернуть ему доверенность и ключи от квартиры. ФИО3 пояснила, что доверенность оставила дома. Он пояснил, что больше не нуждался в услугах и отзывает доверенность. ФИО3 стала просить его что бы он не отзывал доверенность, что сделка завтра состоится. Он забрал у ФИО3 ключи, на что она пообещала что когда они вернутся домой деньги за продажу уже переведут на его счет. Он пояснил, что когда деньги поступят и он увидит договор купли-продажи, то перешлет ей ключи почтой. После этого они уехали домой. По приезду он никаких денег за которые они якобы продали квартиру не получил. После этого они с дочерью отозвали доверенность, о чем им было сообщено ФИО3 после этого она сразу же ему позвонила и стала просить не отзывать доверенность, но он пояснил, что больше ей не верит и что она обманывала людей и что на нее заведено уголовное дело, на что ФИО3 пояснила, что все это ерунда и ей ничего не будет, а так же попросила, что бы он не прислушивался к следователю. После этого с ФИО3 они не общались. (том 6 л.д.207-214).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 №11 изъят договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №11 и ФИО3 Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.205-209,211-212,214). 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом получение образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого у подозреваемой ФИО3 и у свидетеля ФИО2 получены образцы почерка и подписей. (том № л.д.86-87, том № л.д.130-131).

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи, расположенные в договоре оказания услуг б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО6 №11 по бронированию объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>. ул.

<

адрес>, за исключением подписи и расшифровки «ФИО6 №11» в разделе «Заказчик», выполнены ФИО3 (том № л.д.218-223).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО6 №3, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 120 000 рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшего ФИО6 №3 в судебном заседании подтвердившего то, что на данный момент он проживает по адресу: 

<

адрес>, хочет пояснить, что он прописан в указанной квартире, но уже не является ее собственником. Примерно летом 2022 года он принял решение о продаже своей квартиры, с целью приобрести квартиру в этом же доме, но за более меньшую цену. С этой целью позвонил риэлтору ФИО3, чью рекламу видел в городе и объяснил, что хочет продать квартиру и хотел бы, чтобы та помогла в данном вопросе, а так же пояснил, что ему нужно будет купить другую квартиру, более дешевую, но в этом же доме. ФИО3 при встрече пояснил, что желает продать свою квартиру за 2100 000 рублей. ФИО3 пояснила, что может ее продать за 2 000 000 рублей. Его устроила указанная цена и он согласился. С ФИО3 они никакой договор на оказание ее услуг не заключали, она сразу обозначила, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей по продаже его квартиры. После чего, примерно на протяжении осени 2022 года ФИО3 периодически ему звонила, иногда приводила в квартиру потенциальных покупателей, чтобы показать квартиру. Примерно в середине декабря 2022 года ФИО3 приехала вместе с покупателем ранее ему незнакомой ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая осмотрев квартиру, изъявила желание ее приобрести. Они договорились о стоимости квартиры в 1 900 000 рублей. Так же ФИО21 пояснила, что приобретать будет квартиру в ипотеку, поскольку денежных средств у той нет, а так же часть стоимости будет перекрывать материнским капиталом. Так же одновременно он совместно со своей дочерью ФИО22, смотрели объявления на сайте «Авито» о продаже квартир, с целью приобретения жилья для себя на денежные средства, которые получит от продажи своей квартиры. В этом вопросе ему так же помогала ФИО3. По имеющемуся объявлению он выбрал 

<

адрес> своем же доме в соседнем подъезде, за более низкую цену. Об этом он сообщил ФИО3, которая сразу же связалась с продавцом указанной квартиры по имени Наталья (полных данных не знает). С владельцем квартиры Натальей они договорились о приобретении квартиры за 1 300 000 рублей. Стоимость его устроила, поскольку после продажи своей квартиры, он приобретал другую и у него еще оставались денежные средства. В конце декабря 2022 года, примерно 23, с числом может ошибаться, ФИО3 связалась с ним по телефону и пояснила, что ФИО21 одобрили кредит на покупку его квартиры и предложила поехать в банк для оформления сделки купли-продажи квартиры. В этот же день, он вместе с ФИО3, на такси приехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где их ждала ФИО21 Позже на сделку приехала его дочь — ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. поскольку он является пожилым человеком и та приехала, чтобы посмотреть как проходит сделка. Его дочь потребовала от ФИО3 предъявить договор купли-продажи. Однако, у ФИО3 договора в бумажном варианте на руках не было, а был в электронном варианте на ее телефонном аппарате. Его дочь ознакомилась с договором на телефоне ФИО5 Е,В., никаких сомнений тот не вызвал. Его дочь спросила у ФИО3, почему договор в электронном варианте, на что ФИО5 пояснила, что впоследствии его распечатает и передаст по одному экземпляру каждому участнику. Затем ФИО3 пояснила его дочери, что Банк передаст 1 000 000 рублей в ячейку, открытую на его имя в указанном Банке, 376 000 рублей покупатель — ФИО21 передаст наличными денежными средствами за счет личных средств, при этом 110 000 рублей из указанных средств он должен будет заплатить за капитальный ремонт ( это был долг по платежу), иначе сделка не пройдет из-за задолженности, а 120 000 рублей он должен будет передать ФИО3 в качестве задатка за покупку новой квартиры в 

<

адрес>, которую выбрал, так же 524 000 рублей — это материнский капитал, который поступит после сделки на расчетный счет, открытый на его имя в ПАО Сбербанк. После всех обговоренных условий ФИО3 и ФИО21 подошли к специалисту отдела Банка, где стали оформлять все необходимые документы. Он в данном процессе не участвовал, находился в зале ожидания и ждал окончания подписания всех документов. По окончанию ФИО21 передала ФИО3 денежные средства в размере 376 000 рублей, из указанных денег ФИО3 оставила себе 120 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую им квартиру и 50 000 рублей за свою работу, при этом хочет пояснить, что договор они на оказание ФИО3 услуг не заключали, обговаривали устно, что работа будет стоить указанную сумму. На руки он получил 206 000 рублей, из которых 110 000 рублей он передал так же ФИО3 для оплаты долга по капитальному ремонту. ФИО3 сразу же в отделении Банка оплатила через терминал по квитанции имеющийся долг. После этого, его и ФИО21 пригласил специалист банка проследовать для подписания документов. Специалист предоставил на подпись договор № аренды индивидуального сейфа до 29.12.2022 года и договор купли-продажи квартиры, который они с Покупателем подписали и после чего проследовали в подвальное помещение Банка, где располагались банковские ячейки. Зайдя в указанное помещение, сотрудник банка произвел на терминале пересчет денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, которые поместила в банковскую ячейку, закрыла на ключ и передала его ему. После этого они разъехались по домам. После этого, его дочь ФИО22 стала звонить ФИО3 по поводу приобретения им квартиры, которую они выбрали, а именно 

<

адрес>.58 по 

<

адрес>, поскольку ему необходимо было переезжать и освобождать квартиру ФИО21 ФИО3 пояснила, что материнский капитал еще не пришел на его расчетный счет от ФИО21 и в связи с этим денежных средств не хватает на приобретение указанной квартиры, которая стоила 1 300 000 рублей, что необходимо подождать поступления денег и тогда оформлять сделку. 29 декабря 2022 года в первой половине дня ему на телефон позвонила ФИО3 и сообщила, что сегодня заканчивается срок действия аренды банковской ячейки и необходимо получить деньги из нее. В этот же день, он вместе с ФИО3 приехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Зайдя внутрь к нему подошла сотрудник банка. Проводила его в отделение, где располагались банковские ячейки, он достал свой ключ, открыл сейф и достал денежные средства, которые там находились с момента заключения договора купли-продажи с ФИО21 После этого сотрудник Банка сделала пересчет указанных денежных средств на специальной счетной машинке. Он забрал деньги и передал сотруднику банка ключ от сейфа. После чего поднялся в зал, где его ожидала ФИО3. К нему подошла ФИО3 и предложила полученные денежные средства в полной сумме перечислить на счет организации, где та работает, а именно на агентство недвижимости «Владис», пояснив, что это будет удобно, поскольку та будет выходить на сделку с продавцом квартиры, которую он приобретал и будет расплачиваться указанными денежными средствами. Так же, ФИО3 пояснила, что таким образом у нее будет 1 120 000 рублей его денег и если при заключении сделки по приобретению квартиры для него материнский капитал еще не успеет прийти на счет, то та добавит свои денежные средств в размере 180 000 рублей и он купит квартиру, а когда получу материнский капитал, то вернет данные деньги. Его этот вариант устроил, поскольку он не хотел ехать с большой суммой денег домой и хранить ее дома. ФИО3 он полностью доверял, поскольку с ее стороны все выглядело убедительно и поскольку ему все равно пришлось бы передавать денежные средства в день приобретения для себя квартиры, то согласился с ее предложением. Тем более он уже ранее знал, что ФИО3 работает и осуществляет свою деятельность от АН «Владис», поэтому ничего подозрительного ему в этом не показалось. Он согласился. Они подошли к банкоматам, расположенным в зале ожидания, которые находились ближе к дверям выхода. ФИО3 достала банковскую пластиковую карту, ввела необходимые банковские реквизиты (пин-код), после чего он стал передавать ФИО3 денежные средства. Он передал деньги в два этапа, по 500 000 рублей, которые та при нем положила в банкомат. Хочет пояснить, что все манипуляции с банкоматом и необходимые клавиши нажимала ФИО3, поскольку он не умеет пользоваться указанными услугами в силу своего возраста, тем более он полностью той доверял. После этого, ФИО3 извлекла банковскую карту из банкомата и убрала в свою сумку, после чего они разъехались. Хочет пояснить, что ФИО3 не писала ему никаких расписок о том, что получила указанные денежные средства в размере 1 000 000 рублей, он с той этого не требовал, поскольку полностью ей доверял. Тем более со слов ФИО3 та положила денежные средства на счет АН «Владис», а не на свой личный счет. Он думал, что так денежные средства будут в сохранности, поскольку они предназначались для приобретения квартиры для него и в последствии при заключении сделки купли-продажи должны быть переведены на счет Продавца квартиры, которую он приобретал. Затем, его дочь переодически звонила ФИО3 и спрашивала, когда они выйдут на сделку по приобретению ему квартиры. Однако, ФИО3 поясняла, что материнский капитал еще не поступил и денег для осуществления сделки не хватает. При этом та не упомянула тот факт, что обещала доложить сумму денежных средств в размере 180 000 рублей, которых не хватала, не дожидаясь перечисления материнского капитала. ФИО3 пояснила, что указанный вопрос будет решен после новогодних праздников. 08 февраля 2023 года ему на счет поступили денежные средства в виде материнского капитала в сумме 524 000 рублей от ФИО21, которые он перевел на карту его дочери ФИО22, о чем сразу же сообщил ФИО3, которая ему пообещала сразу же выйти на сделку, в течении 2 дней. Ему известно, что его дочь связывалась с ФИО3, которая пояснила, что сделка по купли-продажи назначена на 12 февраля 2023 года. Ему ФИО3 ничего сама об этом не говорила. Однако, 12 февраля 2023 года сделка не состоялась, потому что ФИО3 сообщила, что не получены документы на квартиру и придется перенести встречу. ФИО3 снова позвонила его дочери и пояснила, что сообщит дату сделки. После этого, ФИО3 либо не выходила на связь, либо постоянно переносила встречи по оформлению сделки, ссылаясь на какие-либо различные поводы. Все общение ФИО3 поддерживала с его дочерью, с ним та вообще перестала общаться. Его дочь постоянно звонила ФИО3 требовала подтвердить запись в Росреестре и уточняла, когда же будет проведена сделка по покупки квартиры. Так же его дочь связалась с владелицей 

<

адрес>.58 по 

<

адрес>, Натальей и спросила по поводу осуществления сделки. Однако, Наталья пояснила, что впервые об этом слышит и не знала, что они собираются приобрести у нее квартиру, что ФИО3 с той не связывалась. Тогда дочь позвонила ФИО3 и спросила почему владелец квартиры не знает что они хотят ее приобрести и потребовала от ФИО3 вернуть его денежные средства. ФИО3 стала говорить, что в ближайшее время сделка состоится, а денежные средства находятся на счете агентства, которые она обязательно вернет. Так продолжалась два месяца, его дочь практически каждый день связывалась с ФИО3 и просила вернуть его денежные средства, поскольку он остался и без квартиры и без денежных средств для приобретения нового жилья. Хочет пояснить, что 17 марта 2023 года он был вынужден съехать со своей квартиры, поскольку ее продал и по условиям сделки должен был освободить ее. Таким образом, с 17 марта 2023 года он проживает у знакомых, кто сможет его приютить, поскольку был лишен единственного жилья, за которое так и не получил денежные средства. Кроме того, у него на иждивении имеется несовершеннолетняя дочь, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживала вместе с ним, но после того как он был вынужден съехать с квартиры, то переехала от него так же к родственникам. ФИО3 до настоящего времени не вернула ему денежные средства, так же под любым предлогом избегает встречи с ним и его дочерью, причину не возврата денежных средств та поясняла, что не может их перевести со счета агентства недвижимости и для этого нужно время. Таким образом, до настоящего времени денежные средства в размере 1 120 000 рублей ему не возвращены, новое жилье не приобретено. 

-ФИО22 в судебном заседании подтвердила данные обстоятельства, а также пояснила, что поскольку у отца скопились долги по коммунальным услугам, а тот является пенсионером и единственным источником его доходов является пенсия, которая не превышает 20 000 рублей, то решил поменять свою трехкомнатную квартиру, на двухкомнатную с доплатой. Ее отец позвонил ей и рассказал, что хочет продать квартиру и нашел риэлтера, который тому в этом поможет. Она собрала информацию о ФИО3 и ей попалась статья, где та не очень хорошо характеризовалась. После этого, как-то один раз ей позвонил отец и после чего передал трубку ФИО3, она спросила про условия сделки и спросила работает ли та по договору, на что ФИО5 пояснила, что работает на честном слове. После этого, ФИО3 нашла покупателя на квартиру отцу, а так же показала тому квартиру в том же доме за меньшую стоимость, которую тот решил приобрести. Это был декабрь 2022 года. Отец собирался продать свою квартиру за 2 000 000 рублей. Ей известно, что отец договорился с продавцом квартиры, которую тот приобретал купить ее за 1 300 000 рублей. Примерно 23 декабря 2022 года, отец позвонил и сказал, что они едут в Сбербанк в 

<

адрес> для оформления сделки купли-продажи его квартиры. Она пояснила, что подъедит, поскольку опасалась, что отца обманут. Она подъехала в Отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где встретилась со своим отцом, ФИО3, которую увидела первый раз. После этого они прошли в банк. Она попросила Гапонову Едену предоставить договор купли-продажи, чтобы с тем ознакомится. Однако, у ФИО3 договора в бумажном варианте на руках не было, а был в электронном варианте на ее телефонном аппарате. ФИО3 пояснила, что даст почитать договор в телефоне, а когда вся процедура закончится будет подписываться бумажный вариант. Она ознакомилась с договором купли-продажи с телефона ФИО5 Е,В.. Ее все устроило и никаких сомнений не вызвало. Затем ФИО3 пояснила ей, что Банк передаст 1 000 000 рублей, который покупатель брала в ипотеку, в ячейку, открытую на имя ее отца в указанном Банке, 376 000 рублей покупатель — ФИО21 передаст наличными денежными средствами за счет личных средств, при этом 110 000 рублей из указанных средств отец должен будет заплатить за капитальный ремонт ( это был долг по платежу), иначе сделка не пройдет из-за задолженности, а 120 000 рублей тот должен будет передать ФИО3 в качестве задатка за покупку новой квартиры в 

<

адрес>, которую тот выбрал, так же 524 000 рублей — это материнский капитал, который поступит после сделки на расчетный счет, открытый на имя ее отца в ПАО Сбербанк. Кроме того, ФИО3 пояснила, что до того как поступит материнский капитал, отцу не будет хватать 180 000 рублей для приобретения выбранной квартиры, поэтому та готова дать в долг указанную сумму, а когда придет материнский капитал, то отец вернет ей деньги. ФИО3 была очень убедительна, показалась честной. Так же подъехала покупатель ФИО21 и они с ФИО3 прошли к окошку специалиста и стали оформлять какие-то документы. Так как ей нужно было уехать по личным делам, ничего подозрительного в действиях ФИО3 она не видела, то уехала из отделения банка. Затем от отца она узнала, что тот подписал договор, получил наличные денежные средства в размере 376 000 рублей, из которых передал ФИО3 120 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую им квартиру и 50 000 рублей за работу, а так же 110 000 рублей тот передал для оплаты долга по капитальному ремонту. Денежные средства в размере 1 000 000 рублей находились в банковской ячейки. После этого, она стала звонить ФИО3 по поводу приобретения моим отцом квартиры, которую они выбрали, а именно 

<

адрес>.58 по 

<

адрес>, поскольку отцу необходимо было переезжать и освобождать квартиру ФИО21 ФИО3 пояснила, что материнский капитал еще не пришел на расчетный счет отца и в связи с этим денежных средств не хватает на приобретение указанной квартиры, которая стоила 1 300 000 рублей, что необходимо подождать поступления денег и тогда оформлять сделку. После Нового года от отца она узнала, что оказывается 29 декабря 2022 года тот вместе с ФИО3 ездил в тульское отделение ПАО Сбербанк, где из банковской ячейки забрал 1 000 000 рублей. Однако, ФИО3 предложила ее отцу полученные денежные средства в полной сумме перечислить на счет организации, где работает, а именно на агентство недвижимости «Владис», пояснив, что это будет удобно, поскольку та будет выходить на сделку с продавцом квартиры, которую отец приобретал и будет расплачиваться указанными денежными средствами со счета организации. Отец поверил ей и согласился передать ФИО3 1 000 000 рублей. После чего ФИО3 положила денежные средства отца на банковскую карту, как она предполагает свою, поскольку у юридических лиц нет банковских карт. При этом отец даже не взял с ФИО3 никаких расписок о передаче денежных средств. После того, как она узнала, что отец передал ФИО3 денежные средства, то стала звонить ФИО3 и интересоваться когда будет сделка на покупку квартиры отцом, поскольку тому надо было приобрести другую квартиру и съехать со своей, пока не заехала ФИО21 Однако, ФИО3 ей поясняла, что материнский капитал еще не поступил и денег для осуществления сделки не хватает. Она той напомнила, что обещала добавить ту сумму, которой не хватало, на что ФИО5 пояснила, что рассчитывала на то, что у той будут денежные средства, однако, такой суммы у нее нет и нужно подождать, когда поступит материнский капитал. Она спросила сколько по времени это будет и ФИО3 пояснила, что около 2 недель. Она уточнила информацию у своих знакомых о том, за какой период поступает материнский капитал и выяснила, что действительно деньги могут поступить в течении 1 месяца. За указанный период она звонила отцу и интересовалась пришел ли тому материнский капитал, а так же ФИО3 напоминала о сделки по приобретению квартиры. 08 февраля 2023 года отцу на счет поступили денежные средства в виде материнского капитала в сумме 524 000 рублей от ФИО21 Она попросила отца перевести указанные деньги ей на счет, поскольку не хотела, чтобы тот снова отдал их ФИО3. После чего она сразу же позвонила ФИО3 и сообщила о том, что денежные средства пришли и чтобы они выходили на сделку, которая пообещала сразу же выйти на сделку, в течении 2 дней. Однако, через пару дней сделка не состоялась, она постоянно связывалась с ФИО3, которая пояснила, что сделка по купли-продажи назначена на 12 февраля 2023 года. Однако, 12 февраля 2023 года сделка снова не состоялась, потому что ФИО3 сообщила, что не получены документы на квартиру и придется перенести встречу. ФИО3 позвонила и пояснила, что сообщит дату сделки. После этого, ФИО3 либо не выходила на связь, либо постоянно переносила встречи по оформлению сделки, ссылаясь на какие-либо различные поводы. Все общение ФИО3 поддерживала с ней, с ее отцом та перестала общаться. Она постоянно звонила ФИО3 требовала подтвердить запись в Росреестре и уточняла, когда же будет проведена сделка по покупки квартиры, однако ФИО3 либо не отвечала, либо писала сообщения, что перезвонит, либо переносила сделку на неопределенное время. После этого она связалась с владелицей 

<

адрес>.58 по 

<

адрес> Натальей, у которой отец собирался приобретать квартиру, и спросила по поводу осуществления сделки. Однако, Наталья пояснила, что впервые об этом слышит и не знала, что они собираются приобрести у той квартиру, что ФИО3 с ней не связывалась. Тогда она позвонила ФИО3 и спросила почему владелец квартиры не знает что они хотят ее приобрести и потребовала от ФИО3 вернуть денежные средства отца. ФИО3 стала говорить, что в ближайшее время сделка состоится, а денежные средства находятся на счете агентства, которые она обязательно вернет. Так продолжалась два месяца, она практически каждый день связывалась с ФИО3 и просила вернуть денежные средства отца, поскольку тот остался и без квартиры и без денежных средств для приобретения нового жилья. После того, как новые владельцы квартиры, которую продал отец заехали, то он был вынужден освободить ее, а поскольку другую квартиру тот не приобрел и денежные средства находились у ФИО3, отец был вынужден скитаться и ночевать либо у знакомых, либо где получится. ФИО3 до настоящего времени не вернула отцу денежные средства, так же под любым предлогом избегает встречи с ней, причину не возврата денежных средств та поясняла, что не может их перевести со счета агентства недвижимости и для этого нужно время, либо что на данный момент занята и обязательно с ней свяжется. Таким образом, до настоящего времени денежные средства в размере 1 120 000 рублей отцу не возвращены, новое жилье не приобретено. Она считает, что ФИО3 изначально, после того как получила от ее отца денежные средства в размере 1 000 000 рублей, не собиралась исполнять обязательства для приобретения тому жилья и возвращать денежные средства, поскольку ФИО5 сразу же перевела их на свою банковскую карту, а могла передать продавцу квартиры. 

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

-ФИО80 о том, что у нее в собственности была квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В 2021 году она решила продать данную квартиру по личным причинам, затем данное объявление она сняла с продажи. В 2022 году она снова выставила объявление о продаже на сайте «Авито». Свою квартиру она выставила за 1 500 000 рублей, для продажи квартиры она услугами риэлтера не пользовалась, в объявлении указывала свой номер. Кроме того она хочет отметить, что ее соседом является ФИО6 №3, который проживал в третьем подъезде того же 

<

адрес>. С ФИО6 №3 они поддерживали хорошие соседские отношения, в связи с этим о том, что она продавала квартиру ФИО6 №3 знал. Примерно в ноябре 2022 года к ней обратился ФИО6 №3 и пояснил, что продает свою квартиру и хочет приобрести другую в их доме, в которой меньше комнат, поскольку у него накопился долг за коммунальные услуги. Спросил про ее квартиру, она пояснила, что продала квартиру. На этом их разговор был окончен, подробности они не обсуждали. В декабре 2022 года ей стало известно, что ФИО6 №3 продал свою квартиру, покупателем была ФИО21 Примерно в конце декабря 2022 года ей на телефон позвонила девушка и представилась ФИО3, та пояснила, что представляет интересы ФИО6 №3 и занимается подбором квартиры. ФИО3 стала спрашивать продает ли она свою квартиру и про стоимость. Она ответила, что продает за 1 500 000 рублей. ФИО3 стала просить ее снизить цену до 1 100 000 рублей, однако ее указанный вариант не устраивал. После переговоров они сошлись на стоимости в размере 1 300 000 рублей. ФИО3 звонила ей с номера +№. Она пояснила, что у ФИО6 №3 есть только 1 100 000 рублей и что как только переведут еще материнский капитал новый получатель, то они сразу выйдут на сделку с ней. После этого в конце декабря 2022 года ей стало известно от ФИО6 №3, что тот передал ФИО3 денежные средства в размере 1 100 000 рублей, которые предназначались для приобретения квартиры у нее. ФИО6 №3 пояснил, что указанные денежные средства были положены ФИО3 на счет организации, где та работала — агентство недвижимости. Она поняла, что это была ошибка со стороны ФИО6 №3, поскольку тот передал деньги незнакомому человеку, при этом не оформляя никаких документов. Прошли январские праздники, а ФИО3 так ей и не звонила по поводу сделки, та пояснила, что материнский капитал еще не пришел и поэтому просит ее подождать. При этом, хочет отметить, что заявление о перечислении материнского капитала ФИО3 подала только в конце января 2023 

<

адрес> продлилось длительное время, ФИО3 постоянно находила какие-то причины, чтобы не заключать сделку о купли-продаже между ей и ФИО6 №3, даже после того как тому перечислили материнский капитал, в качестве оплаты от нового владельца за проданную им квартиру. Она звонила сама ФИО3 и спрашивала про сделку, но та постоянно находила какие-то отговорки и переносила сделку. Как- то был случай, что позвонила и сказала, что у них назначена встреча в МФЦ для оформления сделки, однако после этого позвонила вечером и отменила эту сделку. В конце февраля 2023 г. она пояснила, что больше не намерена продавать при таких обстоятельствах квартиру, однако ФИО3 снова ей говорить, что вот-вот уже состоится сделка. Тем временем ФИО6 №3 Был уже вынужден съехать со своей квартиры, которую продал и проживал то в гараже, то у знакомых. Она снова на сайте «Авито» разместила объявление о продаже своей квартиры, поскольку поняла, что ФИО3 обманула ФИО6 №3 и просто пользуется его деньгами и не собирается покупать тому квартиру. После того как объявление было выставлено, ей позвонила ФИО3 и сказала снять его, поскольку на днях уже состоится сделка и спрашивала о возможности временно пожить в ее квартире ФИО6 №3, но она сама еще жила в данной квартире. Она пояснила ФИО3 чтобы та сначала предъявила ей талон о записи в Росреестр и только потом звонила. После этого от ФИО3 больше никаких звонков не было. Последний их разговор состоялся 3 марта 2023 года. После этого ей стало известно, что денежные средства ФИО6 №3 ФИО5 так и не вернула и квартиру не приобрела. Таким образом, ФИО6 №3 вынужден проживать на улице, поскольку остался без денег и жилья.(том № л.д.101-109).

-ФИО21 о том, что согласно которым она пояснила, что она на данный момент с марта 2023 года вместе с детьми проживает по адресу: Тульская оласть, 

<

адрес>. Указанную квартиру она приобрела у ФИО6 №3 ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она обращалась за помощью к риелтору ФИО3, но так как та затягивала со сделкой она прекратила с той сотрудничать. Они занялись поиском квартиры. По объявлению они нашли вышеуказанную квартиру, которая продавалась за 2 100 000 рублей. Она позвонила по указанному в объявлении телефону,на который ответила ей ФИО3. После этого они приехали и осмотрели квартиру, владельцем которой был ФИО6 №3 Она поясняет, что стоимость квартиры очень высокая и попросила снизить цену. ФИО6 №3 согласился продать квартиру за 1 950 000 рублей. Поскольку у нее не было указанной суммы, то она взяла в ПАО Сбербанк ипотеку, а также воспользовалась материнским капиталом на сумму 534 000 рублей, остальные денежные средства в размере 376 000 рублей были личными накоплениями. С ее стороны также присутствовал риелтор, которого она попросила сопровождать сделку. 23 декабря 2023 года они договорились о заключении договора купли-продажи. Они встретились в здании ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес> 23 декабря 2022 года, с ее стороны присутствовала она и ее риелтор, а также ФИО6 №3, ФИО5 и ФИО22 (дочь ФИО6 №3), которая вскоре уехала. Получив ипотеку в размере 1 000 000 рублей, она получила их в виде наличных денежных средств, которые передала ФИО6 №3 которые были им положены в банковскую ячейку, открытую в этом же банке. После чего она передала наличные денежные средства в размере 376 000 рублей, о чем ФИО6 №3 передал ей расписку. После этого ФИО6 №3 вместе с ФИО3 отошли, чтобы оплатить (погасить) долг за коммунальные услуги в квартире. Через некоторое время они вернулись и ФИО3 предъявила ей квитанцию об оплате долга в размере более 100 000 рублей. Они сфотографировали квитанцию. Денег при ФИО6 №3 уже не было. Также по условиям купли-продажи ФИО6 №3 на счет должен поступить материнский капитал, после прохождения всей процедуры. По договору купли-продажи в течение 14 дней после получения материнского капитала, который пришел ФИО6 №3 в феврале 2023 года. В конце декабря 2022 года истек срок ячейки у ФИО6 №3 Они подъехали к тому узнать ищет ли тот квартиру, чтобы купить и съехать. ФИО6 №3 пояснил, что уже съездил с ФИО3 в банк и забрал деньги, которые передал той и она положила их на счет, открывший на свое имя. Они стали говорить зачем тот это сделал и что ФИО3 его обманула, на что ФИО6 №3 пояснил, что все в порядке и они уже планируют купить 

<

адрес> их же доме. После этого, в феврале 2023 г. пришел материнский капитал и они стали интересоваться, когда ФИО6 №3 съедет и освободит им квартиру, на что тот пояснил, что ФИО3 договаривается и уже отдала задаток за квартиру. Они позвонили владелице указанной квартиры, которой якобы ФИО3 отдала задаток по имени Наталья и спросили передавался ли той задаток. Наталья пояснила, что никакого задатка не получала и ФИО3 ей ничего не передавала. Таким образом, они поняли, что ФИО6 №3 обманула ФИО3, забрала все денежные средства, которые тот получил от нее за покупку квартиры, и новое жилье не приобрел. В марте 2023 года они были вынуждены попросить ФИО6 №3 съехать с квартиры, поскольку ей негде было жить с детьми. После этого ФИО6 №3 собрал вещи и переехал жить в гараж, поскольку тому негде было жить, поскольку ФИО3 забрала у того все деньги, а жилье так и не купила. До настоящего момента ФИО6 №3 проживает в гараже, расположенном во дворе их дома.(том № л.д.113-118).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО22 изъяты USB-носитель с голосовыми сообщениями, копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды индивидуального сейфа № от ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.88-90). 

Также представлен диск, полученный в рамках проведения доследственной проверки согласно запросу в Тульское отделение № ПАО Сбербанк, согласно которому была предоставлена видеозапись из помещения Тульского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.9-11).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого были осмотры документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: USB-носитель с голосовыми сообщениями, копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды индивидуального сейфа № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же СД-диск с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного согласно запросу ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.91-93,99-100).

Кроме того представлены диски от ПАО Сбербанк с выписками по движению денежных средств о расчетным счетам ФИО3, который были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.( том № л.д.26-27,1-6,40-41).

-заключением специалиста по документальной проверки (исследованию) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее выводы о том, что на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства через АТМ (банкомат) в общей сумме 1 000 000,0 руб.:

230 000,0 руб. – ДД.ММ.ГГГГг. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат),

770 000,0 руб. - ДД.ММ.ГГГГг. путем внесения наличных денежных средств через АТМ (банкомат). (том № л.д.234-255). 

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ФИО27, с причинением материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 

<

***> рублей полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО27, пояснившей в суде о том, что ранее у нее в собственности находилась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира находилась на 9 этаже и в связи с состоянием здоровья ей было очень сложно спускаться и подниматься домой. В связи с этим в январе 2023 года она приняла решение о продаже указанной квартиры и приобретение нового жилья в 

<

адрес>, на на нижних этажах. У нее была знакомая, которая проживает в 

<

адрес>, которой она рассказала, что собирается продавать свою квартиру и та ей посоветовала риелтора ФИО3. Они созвонились с ФИО3 и затем договорились о встречи. Она рассказала ФИО3, что хочет продать свою квартиру или поменять ее на другую, расположенную в 

<

адрес>, но на нижних этажах. ФИО3 пояснила, что поможет ей с этим вопросом. Они не стали заключать договора. Все было только на словах. Она передала ФИО3 все документы на квартиру и та сама, полностью самостоятельно занималась продажей ее квартиры, поскольку она плохо передвигаюсь и у нее болят ноги, то Е.В. говорила, что все вопросы решит сама. Примерно в начале февраля 2023 года ФИО3 пояснила, что нашла покупателя на ее квартиру — это была ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 09 февраля 2023 года ФИО3 привезла ее в отделение ПАО Сбербанк, расположенное в 

<

адрес>, точного адреса назвать не может. Там, между ней и ФИО26 был заключен договор купли-продажи ее квартиры за 1 

<

***> рублей. Специалистами банка были составлены соответствующие документы, которые она подписала. Хочет пояснить, что с учетом возраста и состояния здоровья я никакие документы не читала, всем занималась ФИО3, которой она полностью доверяла. В отделении банка ФИО26, которая выступала покупателем ее квартиры передала ФИО3 наличные денежные средства в размере 1 

<

***> рублей. ФИО3 взяла себе денежные средства и сказала, что они будут находится у той, так как на указанные деньги приобретет ей новую квартиру. Она не возражала, так как полностью верила ФИО3 и никаких сомнений, что та ее обманет у нее не было, тем более это была большая сумма и она боялась, что могла ее потерять. Они вернулись в 

<

адрес>, договорившись с ФИО3, что в ближайшее время та приобретет ей квартиру на те деньги, которые забрала себе, поскольку знала, что по условиям продажи квартиры ей нужно было из нее выехать, чтобы новый собственник мог заехать и проживать. ФИО3 знала, что у нее больше нет никакого жилья и выезжать ей некуда, так как родственников и иного жилья у нее не было. После этого, ФИО3 перестала ей звонить, очень редко с ней общались. Она сама той периодически звонила и спрашивала, когда приобретет ей квартиру, поскольку ей нужно было уже освобождать квартиру для новых собственников. ФИО3 постоянно обещала, что в ближайшее время купит квартиру, периодически не брала трубку, либо говорила что занята и перезвонит, но сама на связь не выходила. Так же неоднократно, ФИО3 поясняла, что сделка по приобретению для нее квартиры срывается, то из-за проблем с Росреестром, то нет записи в МФЦ. В связи с указанными обстоятельствами, испугавшись, что ФИО3 ее обманула и не вернет деньги и не приобретет квартиру, она написала заявление в полицию. Примерно в конце апреля 2023 года ей по условиям договора нужно было съезжать с ее квартиры, поскольку туда заселялись новые собственники, она позвонила ФИО3 и пояснила, что ей негде жить. ФИО3 передала ей ключи от квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>А. 

<

адрес> сказала, чтобы она временно пожила в ней. Чья это была квартира ей неизвестно, никакие документы ФИО3 ей не передавала и она не подписывала, просто дала ей ключи. Хочет пояснить, что указанная квартира практически непригодна для проживания, в ней нет воды и других условий, обстановка очень плохая. До настоящего времени ФИО3 так и не приобрела ей квартиру и не вернула денежные средства в размере 1 

<

***> рублей, которые у нее забрала для якобы приобретения жилья. На ее звонки ФИО3 либо не отвечает, либо ссылается на занятость, так же продолжая уверять, что в ближайшее время приобретет ей квартиру. ФИО3 она пояснила, что ей не на что жить и после этого та передала ей 100 000 рублей из ее денег, сказав, чтобы пока она жила на указанные денежные средства. Она неоднократно говорила ФИО3, чтобы та вернула все денежные средства, поскольку поняла, что ФИО5 не купит ей квартиру и не вернет их, пользуясь ее деньгами в своих целях. Но ФИО3 говорила, что обязательно купит квартиру и что деньги находятся у той в сохранности и чтобы она не переживала. На данный момент, ФИО3 практически каждый день ей звонит или приезжает и просит не обращаться в полицию и забрать заявление, а так же спрашивает приезжали ли к ней сотрудники полиции. При этом ФИО3 поясняе, что если возбудят уголовное дело, то та не сможет вернуть денежные средства или купить квартиру. ФИО3 до настоящего времени не вернула ей денежные средства, причину не возврата денежных средств та поясняла, что не может их перевести со счета агентства недвижимости и что ей нужно время. Таким образом, до настоящего времени денежные средства в размере 1 100 000 рублей ей не возвращены, новое жилье не приобретено. Она желает привлечь ФИО3 к уголовной ответственности за совершение в отношении нее мошеннических действий, поскольку той были похищены принадлежащие ей денежные средства в размере 1 110 000 рублей, а так же она лишена своего жилья, в связи с чем вынуждена жить в чужой квартире, которая принадлежит неизвестным лицам. Она уверена, что ФИО3 ее обманула и изначально хотела воспользоваться ее денежными средствами, которые не собиралась возвращать, поскольку она понимает, что прошло очень много времени и та даже не предпринимала попытки на приобретение для нее нового жилья, хотя все денежные средства находились у ФИО5. 

- свидетеля ФИО81, по подтвердившего в судебном заседании о том, что он состоит в гражданском браке с ФИО27. Они ранее проживали по адресу: 

<

адрес>, которая была оформлена на ФИО27, хотя жили они вместе. ФИО27 не работала, является пенсионеркой. Поскольку у той больные ноги и ей сложно подниматься по лестнице, то они решили продать указанную квартиру и приобрести новую, расположенную на первых этажах. Это было в начале 2023 года. С этой целью ФИО27 через свою знакомую узнала номер телефона риелтора ФИО5 ФИО82 Е.В. договорилась о встречи с ФИО3 и та приехала к ним домой. Они пообщались, объяснили, что им нужно и ФИО3 пояснила, что займется указанным вопросом. ФИО3 сама выставили их квартиру за 1 

<

***> рублей, хотя они собирались продавать ее за 1 500 000 рублей, но ФИО3 сказала, что за такую сумму они ее не продадут. Примерно в начале февраля 2023 года ФИО3 пояснила, что нашла покупателей на квартиру и им нужно приехать и оформить документы. 09 февраля 2023 года они совместно с ФИО27 приехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Там они встретились с покупателями – ФИО26 и ее братом ФИО6 №2. ФИО3 общалась с ФИО6 №2, те занимались оформлением документов. После этого они прошли в кассу, где ФИО6 №2 передал денежные средства в размере 1 

<

***> рублей ФИО3 в руки, почему именно той, а не ФИО27 он не знает, они не спрашивали. ФИО3 передала указанные деньги кассиру для пересчета, после чего указанные денежные средства были зачислены на сберегательный счет, который открывался в этот же день на имя ФИО27 После чего ФИО27 и ФИО26 был подписан договор купли-продажи. После этого, через несколько часов, ФИО3 пригласила ФИО27 в кассу, объясняя это тем, что нужно оформить залог для приобретения новой квартиры. Он пошел вместе с ними. ФИО3 дала ФИО82 документы о снятии денег со счета. После этого кассир выдала денежные средства, которые ФИО3 сразу же забрала себе, ФИО27 хотела забрать деньги, но ФИО30 пояснила, что эти деньги пойдут на приобретение новой квартиры. После этого они вышли из отделения банка и поехали домой. ФИО3 пояснила, что ближайшее время приобретет им квартиру. После этого, ФИО3 перестала звонить ФИО27, очень редко с той общались. ФИО27 периодически звонила ФИО3 и спрашивала, когда та приобретет им квартиру, поскольку нужно было уже освобождать квартиру для новых собственников. ФИО3 постоянно обещала, что в ближайшее время купит квартиру, периодически не брала трубку, либо говорила что занята и перезвонит, но сама на связь не выходила. Так же неоднократно, ФИО3 поясняла, что сделка по приобретению для ФИО27 квартиры срывается, то из-за проблем с Росреестром, то нет записи в МФЦ. В связи с указанными обстоятельствами, испугавшись, что ФИО3 их обманула и не вернет деньги и не приобретет квартиру, ФИО27 написала заявление в полицию. Примерено в конце апреля 2023 года по условиям договора нужно было съезжать с их квартиры, поскольку туда заселялись новые собственники, ФИО27 позвонила ФИО3 и пояснила, что им негде жить. ФИО3 передала им ключи от квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>А. 

<

адрес> сказала, чтобы они временно пожили в ней. Чья это была квартира ему неизвестно, никакие документы ФИО3 не передавала, просто ФИО30 дала ключи. Хочет пояснить, что указанная квартира практически непригодна для проживания, в ней нет воды, газа и других условий, обстановка очень плохая. До настоящего времени ФИО3 так и не приобрела для ФИО27 квартиру и не вернула денежные средства в размере 1 

<

***> рублей, которые у той забрала для якобы приобретения жилья. На их звонки ФИО3 либо не отвечает, либо ссылается на занятость, так же продолжая уверять, что в ближайшее время приобретет квартиру. Они с ФИО27 неоднократно говорили ФИО3, чтобы она вернула все денежные средства, поскольку поняли, что та не купит квартиру и не вернет их, пользуясь деньгами в своих целях. Но ФИО3 говорила, что обязательно купит квартиру и что деньги находятся у той в сохранности и чтобы они не переживали. В связи с этим они вынуждены проживать с ФИО27 в чужой квартире. Около недели назад в эту квартиру приехали сотрудники полиции и ранее им незнакомый Денис, который оказался владельцем 

<

адрес>.6а по 

<

адрес>, от которой дала им ключи ФИО3 Денис был крайне удивлен, что они проживают в указанной квартире, поскольку тому ничего об этом неизвестно. На данный момент получается ситуация, что они с женой – ФИО27 осталась без жилья и без денег, и им некуда идти жить

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

- свидетеля ФИО83 о том, что у него есть тетя — ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая решила приобрести жилье в 

<

адрес>. В силу возраста его тетя ФИО26 попросила его заняться вопросом подбора квартиры и встречаться с Продавцами, а так же сопровождать ее в вопросах сделки. В начале февраля 2023 года на сайте Авито он просматривал объявления о продаже квартир в 

<

адрес> и нашел объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> за 1 

<

***> рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, а именно +№ и ему ответила девушка, которая представилась агентом по недвижимости ФИО3, которая осуществляет сопровождение по продаже указанной квартиры. Они договорились с ФИО3, что он подъедит и посмотрит квартиру. На следующий день он приехал осмотреть квартиру совместно с ФИО3. Это была однокомнатная квартира. Его устроила указанная квартира и ее стоимость, покупка указанной квартиры была согласована с его тетей ФИО26, которая полностью доверяла его выбору. С ФИО3 они обговорили все детали заключения сделки, так же ему стало известно, что собственником квартиры являлась ФИО27, которая проживала в указанной квартире вместе с супругом. Они договорились с ФИО3 о сделки на ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день, он вместе со своей тетей ФИО26 приехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда так же приехала ФИО3 с собственником квартиры ФИО27 и супругом последней. Договор купли-продажи ФИО3 составляла самостоятельно. Денежные средства, которые необходимо было передать Продавцам находились на расчетном счете его тети ФИО26, которая по средствам оператора банка перевела денежную сумму в размере 1 

<

***> рублей на счет собственника квартиры — ФИО27 После перевода указанных денег они все вместе проследовали в МФЦ, расположенное на 

<

адрес> для оформления документов на подачу регистрации прав собственности. Хочет пояснить, что договор купли-продажи ФИО27 подписывала добровольно, никто никого не принуждал. Все переговоры в основном вела ФИО3, которая общалась с ФИО27, они с ФИО26 с собственниками общались мало. После подписания всех необходимых документов и сдачи их в МФЦ они разошлись. Они с ФИО26 поехали по своим делам, куда пошли ФИО27 и ФИО3 ему неизвестно, поскольку это его не касалось. После оформления и получения всех документов, 08 марта 2023 года был составлен акт приема-передачи помещения по договору купли-продажи — квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Однако, ФИО27 и ее супруг освобождать квартиру не собирались, аргументируя это тем, что не нашли еще новую квартиру. После этого он позвонил ФИО3 и пояснил ситуацию, а так же попросил разобраться с этим вопросом, на это ФИО3 попросила его, чтобы он согласовал с ФИО26 возможность того, чтобы ФИО27 и ее супруг еще пожили в указанной квартире, поскольку те пока не нашли новую квартиру. Он согласовав данный вопрос с ФИО26 сказал ФИО3, что они могут сдать указанную квартиру для временного проживания. ФИО3 устроил указанный вариант и за аренду квартиры та перевела ему денежные средства. Таким образом, оплатив проживание ФИО27 и ее супруга до 08.04.2023 года. Однако, после указанного срока, ФИО27 с супругом квартиру не освободили, оплачивать далее аренду квартиры отказались, ФИО3 на связь с ним не выходила, в связи с указанными обстоятельствами он обратился в полицию с заявлением. После чего ФИО27 со своим супругом были выселены из 

<

адрес>.22 по 

<

адрес> принудительно, поскольку эта квартира с 09 февраля 2023 года принадлежит его тети ФИО26 и те проживали в ней незаконно. Куда переехали ФИО27 и ее супруг ему неизвестно, поскольку это его не касалось. (том № л.д.211-214).

- ФИО84 о том, что у него в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. Поскольку в указанной квартире никто не проживает, им было принято решение о ее продаже. С этой целью в декабре 2022 года он обратился к риэлтеру ФИО3 ( номер телефона №), ранее его родственники с той совершали сделки и ему ФИО5 посоветовали как хорошего работника. С ФИО3 они обговорили все условия, он обозначил, что квартиру хочет продать за 2 500 000 рублей. Все документы для продажи у него были на руках и в любой момент он был готов выйти на сделку. Ключи от квартиры передали ФИО3, чтобы та могла привозить потенциальных покупателей и показывать квартиру, поскольку они проживали в 

<

адрес> и ему было не удобно каждый раз ездить в Щекино. Длительное время никаких покупателей не было. Примерно в апреле 2023 года, точной даты он не помнит, ФИО3 позвонила ему и сказала, что имеются потенциальные клиенты на покупку его квартиры, однако, процесс затягивается, поскольку покупка будет в ипотеку. Он согласился, поскольку ему необходимо было продать квартиру. Затем, через пару недель, ему позвонила Е.В. и спросила могут ли те люди, которые собираются покупать квартиру, пожить в ней, поскольку процесс затягивается с получением ипотеки. Он сказал, что если те точно будут покупать квартиру, то пусть живут, только необходимо внести задаток, чтобы он был уверен, что квартиру купят. ФИО3 сказала, что конечно отдаст задаток. После этого, ФИО3 пропала на несколько недель, он постоянно той напоминал про задаток, практически каждый день, но ФИО3 постоянно находила какие-то отговорки, чтобы его не передавать. После этого, примерно 30 апреля 2023 года, в ходе длительных переговоров, ФИО3 перевела ему на карту 50 000 рублей в качестве задатка, а так же сказала, что придется немного подождать, поскольку не решен вопрос с ипотекой. Затем ему на телефон позвонили из газовой службы и сообщили о сделанной заявки, поскольку не работает колонка. Он удивился и спросил по какому адресу была сделана заявка и ему сказали, что по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. Поскольку он не вызывал, то отменил заявку. Потом он вспомнил про просьбу ФИО3 и решил проверить, проживает ли в его квартире кто-либо. Его мама позвонила ФИО3 и спросила проживает ли в его квартире кто-либо и почему, так как уговор был о заселении, когда будем выходить на сделку. Е.В. ответила, что они друг друга не поняли, но ничего страшного, поскольку люди точно купят указанную квартиру и им волноваться не о чем. Через некоторое время ему понадобилась стиральная машинка и он решил забрать ее из квартиры в 

<

адрес>. Он позвонил ФИО3 и сообщил об этом, на что та сказала, чтобы он не приезжал в квартиру, она сама привезет ему в Тулу стиральную машинку, а так же пояснила, что покупателя «немного дикие» и тем самым он спугнет их. Однако, Е.В. просьбу не выполнила и он решил приехать сам и забрать стиральную машинку. Приехав в 

<

адрес> он позвонил ФИО3 и спросил на месте ли покупатели, на что та сказала, что их нет дома и они будут только к 20 часам. Он не стал ждать и поднялся в квартиру, постучал и ему открыл дверь ранее незнакомый мужчина по имени ФИО52, так же там находилась женщина, как ему стало известно потом ФИО27. Таким образом. ФИО3 его обманула, поскольку как он понял потом, та не хотела, чтобы он встречался с людьми, которые жили в его квартире. В ходе разговора ФИО52 пояснил, что их обманули, а именно ФИО5, продала их квартиру и заселили по непонятной причине в его квартиру и что они хотят обратиться в полицию, а так же спросил у него как может поговорить с собственником указанной квартиры, он сказал, что собственником является он. Хочет пояснить, что ФИО27 в это время спала. Он забрал стиральную машинку и ушел. Он сразу же позвонил ФИО3 и спросил, что происходит, на что та ему пояснила, чтобы он не обращал внимание, а именно что ФИО52 просто сожитель ФИО27, которая употребляет спиртные напитки, а ФИО27 сама скрывает от ФИО52, что продала свою квартиру и что хочет купить его, а так же скрывает за какую цену. ФИО3 была очень убедительна, вообще хочет пояснить, что на каждый вопрос ФИО5 всегда имела ответ, была очень вежливой и входила в доверие. После этого, ФИО3 убедила его, что сделка в ближайшее время состоится, просто ФИО27 выйдет из запоя и все будет оформлено. Так продолжалось несколько недель, он переодически звонил ФИО3 и спрашивал когда состоятся сделка, ведь люди жили в его квартире без какого либо на это права и у него уже появились сомнения, что сделка вообще состоится. ФИО3 либо ему не отвечала, либо просила немного подождать. Хочет отметить, что он не понимал почему сделка откладывалась, поскольку документы у него были все в порядке и он готов был в любое время выйти на сделку. Примерно после 20 мая 2023 года он в приложении «Дом клик» выложил все свои документы на продажу для заключения сделки купли продажи. На сайте они были проверены и одобрены, а со стороны ФИО3 не были предоставлены никакие документы на ФИО27. Он позвонил ФИО3 и спросил, почему та не загружает документы. Затем он увидел, что ФИО5 выложила одну фотографию в размытом состоянии первой страницы паспорта ФИО27, на что они были отклонены. Он позвонил ФИО3 и спросил, когда та выложит документы и что необходимо предоставить качественные документы для загрузки. ФИО5 начала ему говорить, что той нужно зайти в «Дом клик» со страницы ФИО27 и загрузить документы, а этого сделать не может, поскольку та находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого ФИО3 направила ему файл в формате Pdf паспорта ФИО27 и он был загружен им. Больше никакие документы предоставлены не были. После этого из новостей ему стало известно о задержании ФИО3. Сопоставив все факты, может сказать, что ФИО3 не собиралась оформлять сделку между ним и ФИО27, поскольку все документы у него были готовы и в полном порядке для оформления сделки и не что не мешало выйти на сделку. Так же он понял, почему ФИО3 не хотела, чтобы он приезжал в 

<

адрес> на квартиру, потому что та боялась, что он увидет ФИО27 и ФИО52, которые как оказались жили в его квартире с начала апреля 2023 года и которых та обманула. Так же, от ФИО27 и ФИО52 он узнал, что они не собирались покупать его квартиру, их просто туда заселила ФИО3, после того как продала их квартиру и забрала деньги. Так же, ФИО27 пояснила, что еще в марте 2023 года требовала от ФИО3 вернуть деньги, поскольку нашла для покупки другую квартиру, но та сказала, чтобы ФИО27 не обращалась к другим риэлтерам и общалась только с ней. Таким образом, ФИО27 и ФИО52 до настоящего времени проживают в его квартире, хотя не имеют на это права, однако, он вынужден их не выгонять, поскольку те остались без жилья и им некуда больше идти. (том № л.д.218-221).

- ФИО2 согласно которым он пояснил, что по адресу 

<

адрес>-а, 

<

адрес> он проживает вместе с ФИО3 и их совместным сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года, зарегистрирован в налоговых органах соответствующим образом. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Офис его организации находится по адресу: 

<

адрес>, подъезд 4. этаж 2. У него имеются свои сотрудники, которые трудоустроены в ИП в количестве более 5 человек. Среди указанных лиц имеются должности администратора, офис менеджера, а так же агенты по сделкам с недвижимостью, которые непосредственно работают с клиентами. Кроме того, ИП ФИО2 оказывает услуги по коворкингу, то есть предоставление рабочих мест без трудового оформления, а именно оказание помещения офиса и услуг необходимого сопровождения, но при этом риэлтеры действуют самостоятельно и заключают сделки от своего имени. ИП ФИО2 с мая 2022 года работает по франшизе «ВЛАДИС» ( предоставление услуг физическим лицам по сделкам с недвижимостью), ранее до октября 2022 года работали так же по франшизе «МАКРОмир» (предоставление агентам (риэлтерам) услуг по сделкам с недвижимостью). Таким образом, в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года ИП ФИО2 работал по двум франшизам и предоставлял услуги и того и другого вида. Таким образом, ИП ФИО2 оказывает услуги по предоставлению помещения, сопровождения сделок с недвижимостью агентам (риэлтерам), кроме того в штате ИП имеются свои агенты по сделкам с недвижимостью, которые действуют уже от имени ИП ФИО2, а не как самостоятельные агенты. В летний период 2022 года - июнь-август, в ИП ФИО2 было трудоустроена 2 агента по сделкам с недвижимостью, которые действовали и заключали договоры от моего имени, это были ФИО3, ФИО67 В должностные обязанности агента (риэлтера) ИП ФИО2 входит: работа с клиентами, реклама объекта, организация осмотра объекта, выезд на объект с клиентами, заключения договора от имени компании и другие обязанности, согласно должностным инструкциям. Хочет пояснить, что все риэлтеры работающие в ИФИО7 заключают договоры от имени организации, то есть в качестве исполнителя выступает он, как индивидуальный предприниматель. Для подписания договоров имеется факсимильная подпись. Хочет пояснить, что в офисе ИП ФИО2 имеются бланки разного вида договоров, они находятся в общем доступе, поскольку предоставляются как агентам, работающим по коворкингу, так и агентам работающим в ИП ФИО2 Бланки договоров выдаются агентам, поскольку в основном они заключаются на объекте, а не в офисе, в связи с этим у агента всегда должны быть с собой бланки договоров. Учет выданных бланков велся формально, не фиксировался, поскольку указанные бланки находились в общем доступе и агенты могли их сами распечатать. В бланке договоров предусмотрены свободные строки для заполнения необходимых сведений собственноручно. Его подпись в бланках проставлялась лично им или ФИО68, которая имела на это право, согласно нотариальной доверенностью. В основном договоры он подписывал сам, ФИО68 в исключительных случаях. Факсимильная печать в ИП ФИО2 была приобретена около полугода назад. Для осуществления ее деятельности в ИП открыт расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», так же открыт счет в ПАО ВТБ, однако указанным счетом пользуемся редко. ИП ФИО2 работает с безналичным расчетом, то есть все денежные средств, поступающие от клиентов их агентства переводятся на расчетный счет в АО «Тинькофф банк», открытый на его имя. Они пользуются услугами эквайринга, в связи с этим клиенту поступает ссылка, проходя по которой тот получает счет на оплату и затем путем перевода оплачивает необходимые услуги. Кроме того, хочет пояснить, что в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. На данный момент он не может указать какова максимальная сумма ценного пакета, поскольку этим вопросом занимается ФИО68, осуществляющая услуги бухгалтера в его ИП. Для этого, в присутствии клиентов, заключалось специальное соглашение о хранении ценного пакета, который упаковывался, опечатывался и хранился в сейфе, расположенном в офисе ИП. Агенты (риэлтеры) заключающие от имени его ИП договоры не получают денежные средства на свои расчетные счета, а клиенты переводят их на расчетный счет ИП, то есть им скидывается ссылка для оплаты в АО «Тинькофыф банк», по который они совершают перевод на счет ИП. После выполнения условий заключенного договора, он со своего счета переводит на счет риэлтера денежные средства в размере его вознаграждения за проведенную сделку. В ходе осуществления своей деятельности возможны различные ситуации, в том числе и получения денежных средств от клиента для оплаты задатка за приобретаемый объект недвижимости. В случае желания клиента, хранения задатка за приобретаемый объект недвижимости, может быть перечислена на расчетный счет ИП ФИО2, однако агент (риэлтер), действующий от имени моего ИП, не имеет права получать какие-либо денежные средства от клиента на свой личный расчетный счет, в том числе и задаток. Таким образом, все денежные средства поступающие от клиентов по договорам, заключенным агентами (риэлтерами) от имени ИП ФИО2 должны (обязаны) поступать на расчетный счет ИП, открытый в АО Тинькофф. Если же риэлтер действует в рамках коворкинга, то он вполне имеет право получать от клиента как и наличные денежные средства, так и путем перевода денежных средств от клиента на свой личный расчетный счет, это все зависит от решения агента (риэлтера). При заключении договора на оказание услуг и работы по франшизе «Владис» ему была предоставлена электронная платформа, разработанная указанной компании, в которой имеется вся необходимая информация по заключенным договорам. Доступ к указанной платформе имеют все работники ИП ФИО2, однако полномочия работы на указанной платформе разный. Он как администратор имеет возможность просматривать всю информацию, хранящуюся на платформе, а именно количество договоров, с кем они заключены, на какую сумму и другое. Кроме администратора, имеются офис менеджеры, ипотечные брокеры, юристы, оценщики, которые могут видеть информацию только своего направления. На июнь-июль 2022 года офис-менеджером являлась ФИО10, которая вела учет договоров и присваивала номер договору. Хочет пояснить, что номер в договоре писался от руки на имеющимся бланке. Печатный номер на бланке договоре впечатывался администратором ФИО110. При этом хочет отметить бланки договоров с напечатанными номерами, так же находились в помещении офиса ИП и были в доступе для агентов. Одним из его работников является ФИО3, которая работает в ИП ФИО2 с 2018 года в должности агента по продаже недвижимости. ФИО3 оказывала услуги от имени его ИП, ему неизвестно оказывались ли ей услуги по сделкам с недвижимостью самостоятельно. Примерно в октябре 2022 года ему стало известно, что ФИО3 после получения денежных средств обязанности по договорам не исполняла и денежные средства не возвращала. Хочет уточнить, что денежные средств на расчетный счет ИП ФИО2 по договорам с ФИО3 не поступали, что является грубым нарушением заключенных договоров, по какой причине ему неизвестно. Заключенные договоры. По которым возбуждены уголовные дела регистрацию в ИП не проходили, то есть им не были присвоены номера, в связи с чем о их заключении ему ничего известно не было. Ему не известно о случаях обмана граждан, совершенных ФИО3 по сделкам с объектами недвижимости. ФИО3 ему ничего о данных действиях не рассказывала, никаких больших сумм денежных средств он у ФИО3 не видел, значимых и дорогих покупок та не совершала. После рождения ребенка вообще редко появлялась в офисе агентства и практически никакую деятельность не осуществляла, по крайней мере ему об этом ничего неизвестно. (том № л.д.119-123, 125-128).

-ФИО68 о том, что она работала в ИП ФИО2 бухгалтером. 

В должности агента по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года работает ФИО3, которая занимает указанную должность формально, поскольку оказывает риэлтерские услуги самостоятельно, как физическое лицо. За период ее деятельности договоров на оказание ее услуг от имени ИП ФИО2 было минимальное количество. В офисе та появлялась редко, с середины июля 2022 года она ту ни разу не видела, поскольку ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ родила ребенка. При заключении договоров на оказание услуг от имени ИП ФИО2 все денежные средства от заказчиков (клиентов) принимаются в обязательном порядке безналичным переводом на вышеуказанный счет, Лицо, заключившее договор на оказание услуг от имени ИП ФИО2 не имеет права получить денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги на свой личный расчетный счет. Кроме того, категорически запрещено получать от клиента задаток для оплаты Продавцу объекта недвижимости. За период ее деятельности ИП ФИО2 никогда не принимал денежные средства в качестве задатка, предназначенные для Продавца. Если клиент по той или иной причине опасается передавать задаток Продавцу, то в ИП ФИО2 предусмотрена услуга по хранению ценного пакета. Поскольку ИП ФИО2 не имеет право хранить денежные средства, а должно их перенаправить на свой расчетный счет, однако, указанные денежные средства не принадлежат ИП, а предоставлены клиентом в качестве задатка для оплаты Продавцу, в связи с указанным обстоятельствам заключается трехстороннее соглашение о хранении ценного пакета ( в котором имеются денежные средства). Согласно указанному соглашению ИП ФИО2 берет на себя обязанность по хранению указанного ценного пакета и должен хранить его сроком, указанным в договоре. Стоимость указанной услуги, предоставляемой ИП ФИО2 составляет 3 000 рублей. (том № л.д.138-141 ).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 5, подъезд 4, этаж 2 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>6, сведения о расчетном счете открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО3, приказ о приеме на работу №\к от ДД.ММ.ГГГГ, согласие о неразглашении коммерческой и служебной тайны от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 1 листе, согласие на обработку персональных данных, уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а так же документы со свободными образцами почерка и подписей ФИО2 и ФИО68 Данные документы были осмотрены протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.189-192, 50-54,105-106).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО27 изъяты расписка, выполненная на 1 тетрадном листе, 2 кассовых чека, выполненные на кассовой ленте от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи жилого помещения к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист с реквизитами для перевода и номером счета №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО27, опись документов на 1 листе, принятых в МФЦ от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.192-195,196-198, 205).

Оценивая по правилам ст. ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ей преступлений доказана и квалифицирует ее действия:- по ч.4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере по преступлениям в отношении потерпевших – ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №1, ФИО59, ФИО6 №8, ФИО6 №3, ФИО27, по ч.3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере по преступлениям в отношении потерпевших ФИО6 №6, ФИО6 №2 ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №11. 

По смыслу закона мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий, а также использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО3, являясь агентом по продаже недвижимости с 01 августа 2018 года в ИП «ФИО2» в полном объеме имела доступ к информационным базам о продаваемых и сдаваемых в аренду объектах недвижимости, была осведомлена о порядке заключения и передачи денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества, имея в распоряжении бланки договоров и соглашений, заключаемых от ИП ФИО2 

С целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих потерпевшим, в целях личного обогащения и получения материальных благ, разработала преступный план, согласно которому она путем обмана потерпевших убеждала последних в возможности приобретения объектов недвижимости, либо продажи принадлежащих им объектов недвижимости, путем внесения денежных средств в полном размере их стоимости, которыми завладевала и распоряжалась по своему усмотрению, при этом объекты недвижимости потерпевшим не реализовывались, не приобретались, так как ФИО3 сообщала им ложные сведения о возможности приобретения либо продажи объектов недвижимости. 

С учетом того, что по всем предъявленным ей преступлениям ФИО3 свой преступный умысел на хищение имущества реализовала, а именно изъяла денежные средства у потерпевших, воспользовалась реальной возможностью распоряжаться и пользоваться похищенным по своему усмотрению, то совершенные ей преступления являются оконченными.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания потерпевших и свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что потерпевшие и свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора ими подсудимой.

Суд принимает во внимание, что действия подсудимой ФИО3 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимая, безусловно, осознавала и понимала цель и общественно-опасный характер совершаемых действий.

На основании исследованных доказательств, показаний потерпевших и свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенных подсудимой ФИО3 преступлений, конкретные действия подсудимой в реализации преступного умысла.

Неустранимых сомнений в виновности подсудимой ФИО3, которые могли бы толковаться в ее пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Квалифицирующий признак совершения хищений в особо крупном размере по семи преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ и в крупном размере по пяти преступлениям, суд усматривает, исходя из примечания к статье 158 УК РФ.

Так, согласно примечанию 4 ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 Преступления против собственности УК РФ признается стоимость имущества, превышающая - один миллион рублей, крупным – 250 000 рублей. 

Согласно заключения психиатрической судебной экспертизы № от 14 июня 2023 года ФИО3 относительно инкриминируемых ей деяний признана вменяемой, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.( том № л.д.109-111).

Данные выводы врачей-экспертов, чья заинтересованность в исходе дела судом не установлена, у суда сомнений не вызывают, в силу чего суд признает ФИО3 вменяемой относительно инкриминируемых ей преступлений. 

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности ФИО3 - раннее к уголовной ответственности не привлекавшийся, по месту работы и месту жительства характеризующейся положительно, на учетах в психо и наркодиспансерах не состоящей, также суд учитывает состояние ее здоровья и состояние здоровья членов ее семьи, ее малолетнего ребенка - при постановлении приговора. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по всем преступлениям суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка. В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по преступлениям в отношении потерпевших – ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №1, ФИО6 №6, ФИО6 №2, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №8, ФИО6 №11, ФИО27 – частичное возмещение материального ущерба, причиненного ее действиями. В силу чего, по данным составам преступления суд при назначении наказания руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

Отсутствие обстоятельств отягчающих его наказание. 

С учетом всех данных о личности подсудимой ФИО3, конкретных обстоятельств совершения ею корыстных преступлений, их количество, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, согласно ч.2 ст.43 УК РФ, в частности, восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты в условиях, связанных с изоляцией от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказаний. 

При этом суд учитывает, что ее малолетний ребенок 

<

данные изъяты> находится и проживает совместно с отцом ФИО2

Суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных ФИО3 преступлений, других обстоятельств, которые существенно уменьшают степень их общественной опасности, и полагает, что в данном случае не имеется оснований для применения ст.64, 73, ч.1 ст. 82 УК РФ, поскольку это не окажет должного исправительного воздействия, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания, принципу справедливости. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ суд также не усматривает. 

Отбывание наказания ФИО3 следует определить с учетом положений п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима. 

Заявленные и поддержанные в судебном заседании потерпевшими гражданские иски подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ч.1 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УКРФ, ч.3 ст. 159 УКРФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ по которым назначить ей наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №4 в виде лишения свободы на срок 3 года,

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №5 в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца,

-по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №1 в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца,

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №6 в виде лишения свободы на срок 2 года, 

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО59 в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца,

-по ч.3 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №2 в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца,

-по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №8 в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО18 в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №10 в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №11 в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев,

-по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №3 в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев,

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО27 в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО3 определить наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде содержания под стражей в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Тульской области. Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав ей в срок отбытия наказания время ее содержания под стражей с 25 мая 2023 года по день вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УКРФ ( в редакции Федерального закона от 03.07.2018 года № 186- ФЗ) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ. 

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО6 №6 800 000 рублей, ФИО6 №2- 700 000 рублей, ФИО6 №8- 500 000 рублей, ФИО6 №9 -650 000 рублей, ФИО6 №10 -850 000 рублей, ФИО6 №11 – 320 000 рублей, ФИО6 №3-1120 000 рублей, ФИО27-1100 000 рублей.

Вещественные доказательства- документы, изъятые в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, диски с выписками движения денежных средств, документы изъятые у потерпевших по делу – хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. 

Председательствующий