Дело № 1-2/24

УИД 22RS0067-01-2022-004796-39

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 24 января 2024 года

Судья Октябрьского районного суда г. Барнаула Искуснова А.А.,

при секретарях Мельниковой Н.И., Титове И.Е., Погребняк В.С., 

с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г.Барнаула 

ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Шитова Д.А.,

представившего удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый совершил присвоение и растрату вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ. Карлом Ю.И., С.В., М.И. учреждено общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество). 

Согласно протоколу общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО2; юридический и фактический адреса Общества: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен ИНН №, КПП №, ОГРН №.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора, С.В. осуществил продажу доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в размере 25%, номинальной стоимостью 2 500 рублей С.Н.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора ФИО2 осуществил продажу доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в размере 25%, номинальной стоимостью 2 500 рублей В.В.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998г. № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и согласно Уставу ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ.), единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Директор решает все вопросы текущей деятельности, за исключением тех, которые входят в компетенцию Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом и решениями собрания участников. 

Согласно п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Согласно п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>» директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>» директор, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. 

Таким образом, ФИО2, являлся единоличным исполнительным органом, который самостоятельно осуществлял руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, принимал решения по всем вопросам деятельности Общества, действовал без доверенности от имени Общества, распоряжался денежными и материальными средствами, иным имуществом Общества.

Основной целью создания ООО «

<

данные изъяты>» являлась реализация инвестиционного проекта — строительство в 

<

адрес> 

<

адрес> горно-обогатительного комплекса по добыче и переработке каменного угля марки «

<

данные изъяты>», путем получения лицензии на добычу на участке 

<

адрес>.

ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу занимаемой должности должен был действовать в интересах Общества с целью получения прибыли.

В силу занимаемой должности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 единолично распоряжался денежными средствами Общества, которые были ему вверены учредителями - М.И., С.Н. и В.В., в том числе принимал решения о внесении, перечислении или выдаче денежных средств на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

- расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. в Филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- расчетный счет №, открытый в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Таким образом, в силу занимаемого служебного положения и разрешаемого круга вопросов ФИО2, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время не установлено, у ФИО2, являющегося единоличным исполнительным органом Общества, т.е. наделённым организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями, находящегося в неустановленном месте, из корыстным побуждений, в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему в силу занимаемой должности денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения в свою пользу и растраты путем их передачи другим лицам, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2 намеревался поручать бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>», совершать переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на свои счета в банках, счета различных физических лиц, которых он подыщет и карты, которые будут находиться в его пользовании, с которых он сможет путем безналичного перевода и получения наличных денежных средств, изъять денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» и обратить их в свою пользу.

Также, ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>», т.е. наделённым организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями, на которого возложено ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и имея, в силу занимаемой должности директора Общества, доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», планировал получать вверенные ему денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, в кассе банка, и обращать их в свою пользу, вопреки интересам Общества.

Кроме того, ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>», т.е. наделённым организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями, из корыстным побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного на систематическое хищение вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, достоверно зная об имеющейся у него личной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в размере 15 000 000 рублей, планировал дать указание бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» о перечислении денежных средств в размере 15 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», с целью погашения указанной задолженности, тем самым, планируя растратить вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», используя в своих корыстных целях, путем передачи другим лицам. 

Денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2 планировал обратить в свою пользу и передать другим лицам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение вверенных ему денежных средств путем присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2 предложил ранее знакомой Д.А. исполнять полномочия бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». Д.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, на предложение последнего согласилась, после чего, для выполнения должностных обязанностей бухгалтера и осуществляя преступные намерения, ФИО2 передал Д.А. логин и ключ-пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>» для осуществления операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», а также на личный компьютер Д.А., находящейся по адресу ее проживания: 

<

адрес>, было установлено необходимое программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>».

При этом, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», и зная о том, что Д.А., в связи с профессиональной деятельностью, была обязана строго исполнять требования по ведению учетов финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», сообщил ей недостоверную информацию о необходимости пополнения оборотных средств Общества, путем заключения договоров займа, при этом указав последней, что он, как директор Общества, будет давать ей устные распоряжения об осуществлении перечислений на счета физических лиц денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», указав, что она при перечислении денежных средств со счетов ООО «

<

данные изъяты>» должна в платежных документах в обоснование перевода указывать предоставленную им в устной форме информацию о договорах займа, при этом, скрыв, что данные договоры займов являются фиктивными, тем самым, ввел Д.А. в заблуждение, относительно своих истинных намерений.

Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2, обратился к С.Г., не осведомленному о его преступном умысле, и пояснил, что с целью наращивания финансовых оборотов ООО «

<

данные изъяты>», необходимо оформить банковские карты на физических лиц в АО «

<

данные изъяты>», на которые впоследствии будут переводиться денежные средства с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», и после перечисления, тратиться на нужды ООО «

<

данные изъяты>», либо вновь зачисляться на расчетные счета Общества. С.Г., на предложение последнего согласился, и передал Карлу Ю.И. паспортные данные в виде копий страниц своего паспорта, а так же копии страниц паспортов на следующих лиц, являющихся родственниками и знакомыми С.Г.: Г.К., З.А., С.М., О.П., Е.С., А.Ф., для оформления банковских карт в АО «

<

данные изъяты>». При этом С.Г. добросовестно заблуждался об истинных целях ФИО2, не предполагая, что данные карты будут использованы для хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО2, с целью реализации своего преступного умысла, предоставил копии паспортов на имя: Г.К., З.А., С.М., О.П., Е.С., А.Ф., С.Г., а также сведения о паспортных данных на следующих лиц, полученных им при неустановленных обстоятельствах: Е.В., А.М., И.М., А.С., М.М., Н.Д., А.В., А.Н., А.С., М.В., О.В., В.Н., Е.И., Р.С., П.Д., Е.В., А.А., А.С., И.Ю., в АО «

<

данные изъяты>», на основании которых были оформлены банковские карты на следующих физических лиц:

- Е.С., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № Е.С.);

- Е.С., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № Е.С.);

- З.А., лицевой счет № открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № З.А.);

- З.А., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № З.А.);

- С.Г., лицевой счет №, открытый в отделении ДО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № С.Г.);

- С.Г., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № С.Г.) ;

- О.П., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № О.П.);

- О.П., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № О.П.);

- А.М., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № А.М.);

- А.М., лицевые счета № №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № А.М.);

- И.М., лицевой счет № открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № И.М.);

- И.М., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № И.М.);

- М.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № М.В.);

- М.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет № М.В.);

- Г.К., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Г.К.); 

- С.М., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет С.М.) ; 

- Е.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Е.В.) ;

- А.С., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.С.);

- М.М., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет М.М.);

- Н.Д., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Н.Д.);

- А.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.В.);

- А.Н., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.Н.);

- А.С., лицевой счет №, открытый в отделении ДО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.С.);

- А.Ф., лицевой счет №,открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.Ф.);

- О.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет О.В.);

- В.Н., лицевой чет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>(Далее по тексту лицевой счет В.Н.);

- Е.И., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Е.И.);

- Р.С., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Р.С.);

- П.Д., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет П.Д.);

- Е.В., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Е.В.);

- А.А., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.А.);

- А.С., лицевой счет №, открытый в отделении ДО «

<

данные изъяты> — 

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет А.С.);

- И.Ю., лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет И.Ю.), которые были получены Карлом Ю.И. для осуществления своего преступного умысла, а именно для обращения в свою пользу вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя доверительные отношения с Д.А., обратился к последнему с просьбой о передаче ему банковской карты АО «

<

данные изъяты>», открытой на имя Д.А., прикрепленной к лицевому счету №, под предлогом необходимости наращивания оборотов финансовой деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

Д.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, на предложения последнего согласился и передал ему банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», на имя Д.А., прикрепленную к лицевому счету №, открытому в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес> (Далее по тексту лицевой счет Д.А.), которую ФИО2 планировал использовать для осуществления своего преступного умысла, а именно, для распоряжения денежными средствами, поступающими с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» путем их безналичного перевода и получения наличных денежных средств, в целях обращения их в свою пользу.

Кроме того, ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя доверительные отношения со своей супругой - А.В., обратился к последней с просьбой о передачи ему банковской карты АО «

<

данные изъяты>», открытой на имя А.В., прикрепленной к лицевому счету №, под предлогом необходимости наращивания оборотов финансовой деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

А.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, согласилась на предложение последнего и передала банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» на имя А.В., прикрепленную к лицевому счету №, открытому в отделении ДО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту лицевой счет А.В.), которую ФИО2 планировал использовать для осуществления своего преступного умысла, а именно для распоряжения денежными средствами, поступающими с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» путем их безналичного перевода и получения наличных денежных средств, в целях обращения их в свою пользу.

Кроме этого, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», и в силу занимаемой должности, имея доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», планировал давать указания бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>», о перечислении вверенных ему денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», на лицевые счета, открытые на его имя, а именно:

- лицевой счет №, открытый в отделение № ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту лицевой счет № ФИО2);

- лицевой счет №, открытый в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту лицевой счет № ФИО2), с целью изъятия их, путем безналичного перевода и получения наличных денежных средств, и дальнейшего обращения их в свою пользу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2, используя свое служебное положение, совершил присвоение и растрату денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 170 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 230 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от №., получил от кассира денежные средства в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 140 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 160 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 220 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру отделения Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 2 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 1 500 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Перевод денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.», осуществила перечисление денежных средств в размере 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу.

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Г.К., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 1 900 000 рублей, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнением обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Перевод денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.», осуществила перечисление денежных средств в размере 1 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу.

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., получил от кассира денежные средства в сумме 55 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе выполнения своих обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемой им должности директора и на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратился к кассиру Операционного офиса № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где на основании выписанного им чека 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ получил от кассира денежные средства в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, которые ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в личном пользовании банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 750 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в отделение № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту № ФИО2 (рез.). Без (НДС)», осуществила перечисление денежных средств в размере 750 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «СЭП», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Г.К., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 4 100 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 4 100 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Операционном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» № открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 980 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 980 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав:«Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Д.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 960 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А.. Ю.И.., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 960 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в личном пользовании банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 980 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 980 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Д.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. Ю.И.., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 970 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 970 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, об имеющейся у него личной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 15 000 000 рублей, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.Ю., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить платеж по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытый в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в сумме 15 000 000 рублей. Ю.И., не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 15 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытый в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, похитил и распорядился в своих личных корыстных целях, совершив, таким образом, растрату вверенных ему ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 15 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленной к лицевому счету С.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» № открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Д.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. Д.А. Ю.И.., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в личном пользовании банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО 

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «СЭП» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 600 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 600 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 240 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 240 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № Е.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, провести перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Г.К., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 900 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. в отделении ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» в г. 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 900 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>»,, прикрепленной к лицевому счету открытую на имя С.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Д.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. Д.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Д.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 970 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. Д.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 970 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Д.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 960 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 960 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 980 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 980 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету С.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 950 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 950 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в личном пользовании банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, открытую, прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 350 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленной к лицевому счету С.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 870 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 870 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 330 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 330 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету С.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С.М., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в личном пользовании банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 210 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 210 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № Е.С., используя свое служебного положения, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, провести перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № Е.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, провести перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 860 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 860 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № С.Г., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № С.Г. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 530 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 530 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленной к лицевому счету Е.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленной к лицевому счету А.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 730 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 730 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 330 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 330 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» № открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № О.П., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 720 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 720 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № О.П.. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № М.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 780 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № М.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 780 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № М.В., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленной к лицевому счету А.Ф., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 780 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Ф. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 780 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Ф. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету О.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 760 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет О.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 760 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет О.В. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету В.Н., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 680 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет В.Н. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 680 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет В.Н. в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Е.И., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 750 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.И. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 750 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.И. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Р.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 650 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 650 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С. в результате чего ФИО2 используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № А.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 500 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 530 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 530 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету П.Д., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет П.Д. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет П.Д., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № А.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № А.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 300 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № И.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № И.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 720 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 720 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 300 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету М.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 200 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Н.Д., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 200 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету М.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 700 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Н.Д., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 700 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.Н., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 890 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 890 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.Н., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Е.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Е.И., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 690 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.И. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 690 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.И., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету В.Н., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 700 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет В.Н. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет В.Н., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Н.Д., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 600 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 600 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Н.Д., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету П.Д., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 290 520 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет П.Д. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 290 520 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет П.Д., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету М.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 700 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № М.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет М.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.Ф., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 400 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Ф. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Ф., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.Н., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, провести перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.Н., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Р.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 290 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 290 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Е.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Е.В., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № И.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № И.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № А.М., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав:«Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет № А.М., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 400 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 30 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.А., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 31 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 31 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет А.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету И.Ю., используя свое свлужебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет И.Ю. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет И.Ю., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Р.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 229 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 229 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет Р.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № Е.С., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 310 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно, указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 310 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № Е.С., в результате чего ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету А.В., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет А.В. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет А.В., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № З.А., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 850 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № З.А., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в своем пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету Г.К., используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 750 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К. Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 750 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет Г.К., в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 800 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также, имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 225 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 225 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 450 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в размере 450 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 420 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>» программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 420 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, используя свое служебное положение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 550 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 550 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»№, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2, в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем их присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, действуя умышленно, вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеются денежные средства, вверенные ему учредителями ООО «

<

данные изъяты>», для финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также имея в пользовании банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к лицевому счету № ФИО2, использовав свое служебное положзение, дал указание исполняющей полномочия бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - Д.А., не осведомленной о его преступных намерениях, осуществить перевод в сумме 55 000 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет № ФИО2 Ю.И., введенная в заблуждение Карлом Ю.И., относительно его истинных намерений, и не осведомленная о том, что данный перевод будет осуществлен вопреки интересам Общества, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовав имеющиеся у нее, в связи с выполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО «

<

данные изъяты>», программное обеспечение для работы в системе «

<

данные изъяты>», логины и ключ-пароли для входа в систему «

<

данные изъяты>», внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», осуществила перечисление денежных средств в размере 55 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 в результате чего, ФИО2, используя свое служебное положение, присвоил, то есть, похитил противоправным путем вверенные ему денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», и впоследствии обратил их в свою пользу. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя против воли собственника имущества, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства в общей сумме 92 755 520 рублей, которые с корыстной целью, противоправно обратил в свою пользу и растратил, путем передачи другим лицам, причинив своими действиями ООО «

<

данные изъяты>» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Показал для реализации имевшегося у него проекта по освоению месторождения «

<

адрес>» в 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с С.Г., который показался ему достаточно компетентным и успешным предпринимателем. Поскольку для реализации проекта требовалось оформить земельный участок и получить лицензию на разработку месторождения, он обратился за помощью к С.Г.. Тот выразив интерес к его проекту, сообщил о готовности помочь с лицензией и с землей. Для реализации данного проекта последний предложил создать компанию и сообщил о готовности привлечь инвестора в проект, решить все вопросы с органами власти и надзорными органами. Затем он (С.Г.) представил его своему знакомому - С.А., которому им (Карлом Ю.И.) были представлены проект и бизнес-план, названы суммы, необходимые для его реализации. После того как все стороны изъявили желание участвовать в проекте, ими было принято решение о его переезде в 

<

адрес> из 

<

адрес>, где он проживал. Было зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», в котором 25% - принадлежало ему, 25% - С.В., (близкому другу С.Г.), 50% - М.И. (знакомому С.Г.). После регистрации компании им был арендован и обустроен офис, открыт расчетный счет, нанят бухгалтер Д.А.. Затем он приступил к оформлению земельного участка, для чего ежедневно выезжал в 

<

адрес>, где взаимодействовал с органами местной администрации, кадастровыми инженерами, специалистами. Впоследствии для организации деятельности ООО «

<

данные изъяты>» был привлечен инвестор – А.Ф. М.В.., которого предложил С.А.. С С.Г., С.А., ним и М.В. было согласовано, что последний пока не будет входить в состав учредителей ООО «

<

данные изъяты>», а создаст новую компанию ООО «

<

данные изъяты>», на которую впоследствии будет оформлен земельный участок; это предложил А.Г., имея опыт по организации такого бизнеса. А.Ф. инвестировал первые средства в ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме около 9 000 000 рублей, впоследствии денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» вкладывали В.В., М.И., С.В., С.Н., которые были привлечены С.Г. и С.А..

Подсудимый, не отрицая, что давал распоряжения бухгалтеру Д.А. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», директором которого он являлся, и с момента создания Общества по ДД.ММ.ГГГГ. владел 25% доли в компании, на счета юридических лиц и карты АО «

<

данные изъяты>», оформленные на физических лиц С.Г. и находившиеся в пользовании и распоряжении последнего, исполняя указания учредителей возглавляемого им Общества, в интересах Общества, показал, что единолично денежными средствами Общества не распоряжался, решения по расходам принимались коллективно. Фактически в решении о распоряжении средствами М.И. участия не принимал; С.В. был аффелированным представителем С.Г. в Обществе. По факту все действия были согласованы с С.Г. и С.А., которые в состав Общества не входили, но являлись его конечными бенефициарами; их роль в Обществе была известна всем его учредителям. 

Кандидатура бухгалтера Общества Д.А. была предложена С.Г.. Инициатива, связанная с необходимостью увеличения оборота компания, и механизм ее реализации, также был предложен С.Г. и одобрен им и С.А..

В его распоряжении находились только банковские карты, открытые на его имя, на имя его супруги и его друга Д.А.. 

Перечисление денежных средств на указанные счета и карты было обусловлено расходами на осуществление финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Денежные средства на счета юридических лиц перечислились по реквизитам, предоставленным, в том числе С.Г..

Затраты, связанные с деятельность Общества – это расходы, связанные с оформлением документов на земельный участок, расходы на командировки (оплата проезда, проживания, питания, мобильной связи и интернета) по вопросу получения лицензии на недропользование, оплата консалтинговых услуг, представительские расходы, расходы на аренду офиса и выплату заработной платы ему и бухгалтеру Общества Д.А., а также расходы на аренду для него жилья в 

<

адрес>, куда он переехал для постоянного проживания по настоянию учредителей Общества, и расходы на аренду автомобиля для его передвижения. Часть понесенных расходов была подтверждена им путем предоставления в ходе следствия сохранившихся у него документов. 

Полагает, что обращение в правоохранительные органы с заявлением в отношении него спустя 6 лет после создания Общества – это способ вернуть деньги, вложенные учредителями Общества в проект по освоению месторождения угля, который не был реализован из-за позиции региональных и федеральных органов власти. Однако им были достигнуты промежуточные результаты – оформлены земельные участки, подготовлен бизнес-план. 

Корыстного мотива, связанного с использованием денежных средств ОООО «

<

данные изъяты>», не имел.

Из исследованных судом в связи с существенными противоречиями показаний подсудимого в ходе предварительного расследования /Т.13 л.д. 207-209, 210-214, 215-218, 244-251, Т.14 л.д. 78-84, 95-101, 105-110, 117-127, Т.15 л.д. 39-41, Т.19 л.д. 89-91, Т.22 л.д. 144-146, 202-221/ усматривается, что в части времени, обстоятельствах создания ООО «

<

данные изъяты>», его участниках и доли каждого из них в названном Обществе, дал показания, аналогичные вышеизложенным. 

Вместе с тем, показал, согласно Устава ООО «

<

данные изъяты>», он, как директор Общества, являлся единоличным исполнительным органом и имел право без доверенности распоряжаться денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>», находящимися на расчетных счетах в банках. У ООО «

<

данные изъяты>» имелся расчетный счет, открытый в 

<

адрес> ОАО «

<

данные изъяты>», с которого он мог получать наличные денежные средства в кассе, при предъявлении чека из чековой книжки, которая была выдана ему при открытии данного счета, как директору ООО «

<

данные изъяты>». Также через данный банк они осуществляли переводы денежных средств различным организациям при предъявлении платежного поручения, составленного бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>». Наличные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета, открытого в названном банке, получал через кассира банка при предъявлении выписанного им чека из чековой книги. Деньги получал всегда в одном отделении данного банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, так как в 

<

адрес> было только одно отделение указанного банка. Кассиру банка при получении денежных средств всегда предъявлял свой паспорт гражданина РФ, а Устав ООО «

<

данные изъяты>» имелся в банке, так как подавался им при открытии данного счета. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году у ОАО «

<

данные изъяты>» отозвали лицензию, в связи с чем, он сдал в данный банк, как директор ООО «

<

данные изъяты>», чековую книжку с незаполненными чеками. Денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ОАО «

<

данные изъяты>» снимались им в интересах ООО «

<

данные изъяты>», для осуществления финансово — хозяйственной деятельности, так как не все услуги можно было оплатить безналичным способом. Полученные им наличные денежные средства в отделении ОАО «

<

данные изъяты>» никак не приходовались. При оплате наличными денежными средствами различных услуг предоставляемых ООО «

<

данные изъяты>» ему выдавали копии кассовых чеков или чеки, которые хранились у него дома, и сохранившиеся были приобщены к материалам уголовного дела. Иногда часть не потраченных денежных средств вновь вносил на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в отделении того же банка. 

ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежные суммы в размере 100 000 руб. и 170 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 230 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 300 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 140 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 160 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 220 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 2 300 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно организацию офисного помещения, накладные и транспортные расходы, покупку канцелярии и оргтехники, а также на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 1 500 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с оформлением земельного участка в 

<

адрес> для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 1 900 000 руб. на счет Г.К. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с оформлением земельного участка в 

<

адрес> для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 55 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно получил в кассе ОАО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 50 000 руб., которые были использованы на нужды Общества, а именно на командировочные расходы. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 750 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа; данные средства предназначались для оплаты расходов, связанных с оформлением земельного участка в 

<

адрес> для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества, а также на оплату командировочных и иных расходов Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 4 100 000 руб. на счет Г.К. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с оформлением земельного участка в 

<

адрес> для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 980 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известноДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 960 000 руб. на счет Д.А. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 980 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет Д.А. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 970 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на счет С.М. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 800 000 руб. на счет Д.А. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. 19.10.2015г. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 600 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 240 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на счет Е.С. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 900 000 руб. на счет Г.К. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет С.М. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет Д.А. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 970 000 руб. на счет Д.А. по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет О.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 960 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 980 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 950 000 руб. на счет С.М. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 850 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 350 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 850 000 руб. на счет С.М. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 870 000 руб. на счет О.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 850 000 руб. на счет З.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 330 000 руб. на счет С.Г. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, она находилась у С.Г.; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 850 000 руб. на счет С.М. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ. он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 210 000 руб. на его личный счет по договору процентного займа, которые предназначались для оплаты расходов связанных с хозяйственной деятельностью Общества. ДД.ММ.ГГГГ он действительно дал указание бухгалтеру Д.А. перевести денежные средства в размере 800 000 руб. на счет О.А. по договору процентного займа, которые предназначались для увеличения оборотов компании. Карты, привязанной к счету получателя, у него никогда не было, у кого она находилась, не знает; о судьбе данных средств ему ничего не известно. 

Осмотрев представленную на обозрение копию расходов ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на листе формата А4, пояснил, что: «Командировки (авиаперелеты, гостиницы, суточные, доп. расходы) № командировки за период. Общая сумма затрат: 2 380 000 рублей» - данные затраты действительно имели место быть. Решение о необходимости командировок принималось путем согласования с С.А. и С.Г. и оговаривалось в самом начале действия организации с указанными лицами, так как для решения вопросов о получении лицензии было очевидно, что необходимо будет осуществлять выезды в 

<

адрес>. При этом, решение о необходимости каждой конкретной командировки им принималось лично и оговаривалось с С.А. и С.Г., которые иногда летали в командировки вместе с ним; самостоятельно и единолично он решение о командировке не принимал. Все командировки были только в интересах ООО «

<

данные изъяты>». Конкретный размер суточных, траты на гостиницы и авиабилеты никогда не оговаривались, при этом размер суточных составлял примерно от 1 000 до 5 000 рублей, в зависимости от ситуации и длительности командировки. К дополнительным расходом относились расходы на такси, мобильную связь, канцелярию, необходимость распечатывания документов и иное. Командировки совершались в основном в 

<

адрес>, а также в 

<

адрес>, где располагался арендуемый участок, на котором планировалось ведение добычи антрацита. Траты на указанные командировки осуществлялись из денежных средств, полученных на банковские карты банка «

<

данные изъяты>», оформленные на его имя, имя его жены и Д.А., что было согласованно с С.А. и С.Г., при участии Д.А.; это было сделано для упрощения документооборота и бухгалтерского учета. «Плата на аренду земельных участков 7 750 000 руб.» - данные затраты действительно имели место быть. Аренда выплачивалась за земельные участки, расположенные в 

<

адрес>, при этом арендатором являлось ООО «

<

данные изъяты>», арендодателем выступали муниципалитет 

<

адрес> и Росимущество. Решение о том, что ООО «

<

данные изъяты>» должно было являться арендатором указанного участка принималось С.А., С.Г. и им; это было сделано для того, чтобы не прослеживалась аффилированность между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», что в противном случае, со слов С.Г., понижало шансы Общества на получение лицензии, с этой же целью первоначально учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» выступил А.Ф. М.В., а в последующем стали С.Н., с долей 25 %, а также его супруга с долей в размере 25%. Сумма затрат по аренде складывалась из платежей за каждый участок. Плата за аренду осуществлялась путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>», в сумме 530 000 рублей ежемесячно за два участка, также некоторые платежи осуществлялись им с карт, оформленных на его имя, при этом перевод он осуществлял М.В.. «Аренда офиса 360 000 руб.» - данные затраты действительно имели место быть. Аренда выплачивалась за офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, при этом арендатором являлось ООО «

<

данные изъяты>», арендодателем выступало ООО «

<

данные изъяты>», а позже ООО «

<

данные изъяты>»; вопрос об аренде был согласован им с С.Г. и С.А. в момент регистрации Общества. Сумма затрат складывалась из арендной платы в размере от 19 000 рублей до 22 000 рублей, коммунальные услуги оплачивались отдельно. «З/п главного бухгалтера: 350 000 руб.» - данные затраты действительно имели место быть. Главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» являлась Д.А., которая официально не была трудоустроена. Вопрос о ее назначении на должность решался С.Г., так как ранее она работала у него. Заработная плата выплачивалась в размере 20 000 рублей в месяц путем наличного расчета или зачисления на карту Ю.А. с карт, находящихся у него в пользовании (карта «

<

данные изъяты>» на его имя, имя жены), данный вопрос был согласован с С.А. и С.Г.. «Оплата за геологические-консалтинговые услуги по «разделению лота» - 15 000 000 руб.» - данные затраты действительно имели место быть. Данным вопросом занимался С.Г., что было оговорено изначально с С.А., каким образом расходовались данные денежные средства ему не известно, все перечисления осуществлялись на карты, оформленные на различных лиц в «

<

данные изъяты>», данные перечисления были согласованы с С.А., а необходимость данных трат оговаривалась С.Г.; в подтверждение указанных расходов по оплате последний ничего не предоставлял. В эту же сумму «15 000 000» входят денежные средства, которые использовались для наращивания оборотов, путем перечисления со счетов Общества на карты физических лиц, и которые должны были быть возвращены на счет Общества путем зачисления. Такое «наращивание оборотов» было предложено С.Г., согласовано с С.А., он изначально был против, поскольку это фиктивные сделки и не отражают реальные обороты компании, но позже согласился, так как С.Г. пояснил, что у него есть опыт в получении лицензии и данные действия необходимы. «Оплата по договору Благотворительности «

<

данные изъяты>» - 11 000 000 руб.» - данные затраты действительно не имели место быть. Сообщил, что с лоббистами, решающими вопрос о получении лицензии, была достигнута договорённость, о том, что для решения вопроса о получении лицензии необходимо осуществить благотворительную поддержку Обществу «

<

данные изъяты>», при этом С.Г. сказал ему, что решит вопрос с «

<

данные изъяты>». Денежные средства в сумме 11 000 000 рублей С.Г. получил путем перечисления на карты, оформленные на его родственников, в различных суммах. Относительно представленного ему на обозрение договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО2, и «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>»), в лице председателя Н.Е., предметом которого является пожертвование денежных средств в размере 12 000 000 рублей, пояснил, что данный договор был изъят в ходе обыска по месту его жительства и заключался с целью решения вопроса о получении лицензии, однако в связи с тем, что вопрос решен не был, оплата по данному договору не производилась. «Аукционный платеж — 21 320 000 руб.» - данные затраты имели ли место быть. Решение принималось С.Г. и по его инициативе. Данные платеж заключался в передаче указанной суммы лоббистам, решающим вопрос о получении лицензии, для того, чтобы при проведении аукциона на лицензию, денежные средства находились у лоббистов и могли быть использованы для аукциона; каким образом данные денежные средства и в какой суме передавались лоббистам, и кто эти лоббисты, ему не известно. Данные денежные средства перечислялись на карту С.Г. и находящиеся у него карты физических лиц. «Расходы (налоги, комиссии, проценты) — 970 000 руб.» - данные платежи действительно имели место быть. Из них «налоги» - это НДФЛ, соцстрах, «комиссии» - перечисление на счета физических лиц, «проценты» - денежные средства, заемные С.А. в момент учреждения Общества, а также проценты по кредиту, оформленному на С.А. и его сына, которые оформлялись на нужды Общества. «

<

данные изъяты> лично — 1 млн. руб.» - данные денежные средства передавались С.А., по его инициативе, на нужды С.Г., в том числе на адвоката, когда С.Г. был привлечен к уголовной ответственности. Данный отчет о расходовании денежных средств был составлен им, для С.Н. и предоставлен в ДД.ММ.ГГГГ на основании имеющихся у него документов и общих трат, данные расходы являются примерными. ДД.ММ.ГГГГ состоялось совещание между С.А., М.В., Я.В., В.В., М.И., в офисе последнего, на котором он пояснил, что данный отчет был составлен на основании имеющихся у него данных, и ему было не известно о том, каким образом расходовались денежные средства С.Г., в связи с чем, данный отчет не отражал реальной действительности, а только его знания о затратах, в том числе со слов С.Г.; позже, поскольку ему стало известно, что С.Г. не расходовал денежные средства указанным в отчете образом, он пришел к выводу, что сведения, содержащиеся в данном отчете, не соответствуют действительности. Однако намеренно он ложный отчет не составлял, данное обстоятельство стало возможным в связи с тем, что он не имел возможности проверить расходы С.Г., указанные в данном отчете. В ходе совещания от учредителей ему поступило предложение составить «действительный» отчет, на что он пояснил, что быстро это сделать не возможно, так как расчетные счета компании не отражают во многом расходование денежных средств с учетом количества перечислений на карты.

Относительно расходов, связанных с организацией офисного помещения, показал, что офис был арендован для ведения деятельности, в том числе для хранения документов и проведения встреч и собраний. В офисе работал он. В офисе находились: два письменных стола, один шкаф для документов, один шкаф для одежды, которые были привезены из старого офиса С.Г., также в офисе находилось МФУ «

<

данные изъяты>», стоимостью 30 000 рублей, компьютер, марку указать не может, стоимостью около 18 000 рублей, ноутбук марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 40 000 рублей, которые приобретались для этого офиса на денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», кулер с водой, стул и тумбочку, которую покупали в Икеа. На какие именно денежные средства приобреталась указанная техника указать не может, но ее часть, возможно, была оплачена с его карты, куда перечислялись денежные средства со счета Общества. Сумма затрат складывалась из арендной платы в размере от 19 000 рублей до 22 000 рублей, также отдельно оплачивались коммунальные услуги — электричество, которые выплачивались арендодателем вместе с арендной платой, также уборка офиса в сумме от 2 500 рублей до 3 000 рублей в месяц, которые он отдавал наличные технической сотруднице, затраты на воду раз в месяц в сумме 200 рублей (кулер), расходы на канцелярию, а именно картриджи, бумага, папки для бумаги. Также расходы на подготовку презентаций, бизнес-планов. Было очень много представительских расходов, в том числе расходы по счетам в ресторанах на встречах, которые могли быть до 20 000 рублей. 

В подтверждение ранее данных показаний о расходовании денежных средств, которые перечислялись со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковские карты «

<

данные изъяты>», открытые на его имя, имя его супруги А.В., а также Д.А., им были предоставлены копии платежных документов, чеков и иных документов. Осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в «

<

данные изъяты>», на его имя, прикрепленному к банковской карте, по которой пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 2 295,54 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 2 282 рубля; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок в 

<

адрес>, где находился земельный участок, на котором планировалось ведение разработки месторождения антрацита. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата на сумму 7 303 рубля; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в 

<

адрес> за проживание во время служебной командировке в гостинице, на сумму 3 040 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 10 078 рублей; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в на сумму 3 883 рубля; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в 

<

адрес>, за проживание во время служебной командировке в гостинице, на сумму 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ указанного расчетного счета была осуществлена оплата билета на имя С.Г. и А.С. на сумму 18 566 рублей; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 2 137,43 рубля; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок в 

<

адрес>, где находился земельный участок, на котором планировалось ведение разработки месторождения антрацита. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в 

<

адрес>, за проживание во время служебной командировке в гостинице, на сумму 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 14 283 рубля; Данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в 

<

адрес>, за проживание во время служебной командировке в гостинице «

<

данные изъяты>», на сумму 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 1 956 рублей; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 1 950 рублей; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на сумму 1 020 рублей; данные расходы связаны с суточными тратами в рамках служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 423 рубля; данные расходы связаны с поездкой из аэропорта в город в рамках служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 600 рубля; данные расходы связаны со служебной поездкой. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 11 287 рублей; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 423 рубля; данные расходы связаны с поездкой из аэропорта в город в рамках служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 1 050 рублей; данные расходы связаны с суточными тратами в рамках служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 423 рубля; данные расходы связаны с поездкой из аэропорта в город в рамках служебной поездки в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 14 287 рублей; данные расходы связаны с приобретением билета для служебной поездки. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 2 985,91 рублей; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок в 

<

адрес>, где находился земельный участок, на котором планировалось ведение разработки месторождения антрацита. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата на сумму 3 000 рублей; данные расходы связаны с оформлением валютной банковской карты в банке «

<

данные изъяты>», то есть комиссия за пакет услуг за ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходы по указанной карте были связаны с оплатой поездки, совершенной по просьбе С.А. для приобретения ему машины в 

<

адрес> и перегоном ее в 

<

адрес>, общая сумма указанных затрат составила 17 171,29 рублей; данные денежные средства С.А. должен был вернуть. Также к данным расходам относились: ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на оплату в «

<

данные изъяты>» на сумму 18 661 рубль. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата на сумму 4 907 рублей; данные расходы связаны со служебной командировкой, более точно не помнит. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 2 212,40 рублей и ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 1 499,95 рублей; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок из 

<

адрес>, где находился земельный участок, на котором планировалось ведение разработки месторождения антрацита. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата «

<

данные изъяты>» на сумму 3 000 рублей; данные расходы связаны с оплатой сотовой связи. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата «

<

данные изъяты>» на сумму 1 500 рублей; данные расходы связаны с оплатой интернета в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Отметил, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 980 000 рублей, которые он должен был обналичить и передать С.Г. в качестве оплаты задолженности ООО «

<

данные изъяты>», данные денежные средства были обналичены ДД.ММ.ГГГГ. С.Г., так как он передал ему банковскую карту, в суммах по 40 000 рублей, на общую сумму 916 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 1 530,90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата в «

<

данные изъяты>» на сумму 358 рублей и на сумму 730 рублей; данные расходы связаны с приобретением бензина для служебных поездок из 

<

адрес>, где находился земельный участок, на котором планировалось ведение разработки месторождения антрацита. ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета была осуществлена оплата брокерам на сумму 907 441,03 рубля; данные расходы связаны с приобретением долларов для оплаты пакета документов по лицензии, со слов С.Г. ДД.ММ.ГГГГ. с указанного расчетного счета была осуществлена оплата брокерам на сумму 934 130,47 рублей; со слов С.Г. впоследствии данные денежные средства были переведены на расчетный счет С.Г., и о том, как они расходовались, ему не известно. Таким образом, согласно указанной выписки, им, в интересах ООО «

<

данные изъяты>», были осуществлены затраты на общую сумму 2 009 441,92 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что его личный автомобиль находился в ремонте, был заключен договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>», согласно условиям которого, ему предоставлялся автомобиль марки «

<

данные изъяты>», 2011 года выпуска, общей стоимостью по договору 28 650 рублей; данные траты также были в интересах Общества, так как на данном автомобиле осуществлялось передвижение по рабочим вопросам. 

В подтверждение ранее данных показаний о расходовании денежных средств на нужды ООО «

<

данные изъяты>», представил копии документов, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ. им, совместно с А.С. - сыном С.Г., был осуществлён вылет в командировку из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно, при этом в ходе указанной командировки имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты:

- два авиабилета на имя А.С. (из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно), общей стоимостью 15 836,16 рублей,

- два авиабилета на моё имя (из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно), общей стоимостью 15 836,16 рублей,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки. Итого за 2 дня командировки сумма суточных, оплаченных мною наличными и картой ПАО 

<

данные изъяты>, составила 12 000 рублей,

- гостиница «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 4 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. С.А. был осуществлён вылет в командировку из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе которой имели мест следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты:

- два авиабилета на имя С.А. (из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно), стоимостью каждого 6 344, 20 рублей. Копии квитанций по заказу электронных билетов прилагаются. Общая стоимость билетов составила 12 688,40 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. С.А. находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 12 415,19 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 6 106,87 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 826,28 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 3 841,98 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 586,00 руб.,

- отель «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 4 225 руб.,

- гостиница «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 3 500 руб.

- гостиница «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 4 000 руб.,

- зал отдыха «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 руб., 

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 7 дней – 21 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 808,51 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 285,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 791,85 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 791,85 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 11 743,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 766,88 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб. 

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он, совместной с А.С., находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> на каждого из нас – по 7 762,72 руб., итого – 15 525,44 руб.

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> на каждого из нас – по 5 869,00 руб., итого – 11 738,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня за двоих – 18 000 руб.,

- оплаченный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ – 1 793,68 руб.,

- отель «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 3 900 руб.,

- отель «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 3 500 руб.,

- аэроэкспресс 

<

адрес> – 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – 450 руб. за человека, итого за двоих – 900 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 758,55 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 18 916,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 12 422,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 701,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 211,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 3 418,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

ДД.ММ.ГГГГ. С.А. и С.Г. находились в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> на каждого из них – по 11 734,00 руб., итого – 23 468,00 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. С.А. находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 732,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 10 726,00 руб.,

В это же время он находился в командировке в 

<

адрес>. Возвращался в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ совместно с С.А. При этом в ходе указанной командировки имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – 10 726,00 руб.,

- гостиница «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 суток) – 2 500 руб. в сутки, итого – 5 000 руб.

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он, совместной с С.А., находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> за двоих – 40 156,00 руб.

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> на каждого из нас – по 11 256,00 руб., итого – 22 512,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 7 дней за двоих – 42 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с моей личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и авиа-страховка – 3 883,00 руб.,

- отель «

<

данные изъяты>» с 08 по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 3 500 руб.

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. С.А. и С.Г. находились в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> на каждого из них – по 9 283,00 руб., итого – 18 566,00 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 18 661,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 13 250,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 6 750,00 руб., 

- «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 руб.

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 16 750,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 16 750,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 250,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 11 250,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 13 250,00 руб.,

- гостиница «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – 8 700 руб.,

- зал отдыха «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 26 304,02 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 30 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 33 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 23 868,84 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> –10 198,58 руб.,

- гостиница «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 сутки) – 3 325 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 19 826,28 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 18 973,78 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 723,08 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 5 дней – 15 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 359,15 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 359,15 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 199,15 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 799,15 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 38 637,51 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 4 дня – 12 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 250,00 руб.,

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 3 000,00 руб.,

- авиабилеты 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 8 дней – 24 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 6 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 6 000,00 руб.,

- гостиница «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ – 1 250 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 6 дней – 18 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. С.А. находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 284,55 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 200,00 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 5 101,62 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 6 дней – 18 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 7 500,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 15 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 6 дней – 18 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 14 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 7 100,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 10 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 500,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 10 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 500,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 11 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 17 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> – 29 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 13 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 10 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 8 дней – 24 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 3 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес>, сервисный сбор и выбор места в салоне – 9 000,00 руб. (8500+100+400),

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 4 дня –12 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 11 075,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 3 000,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 000,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 12 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 8 600,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 2 дня – 6 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 11 075,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 21 340,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 7 дней – 21 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 18 100,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> (

<

адрес>) – 

<

адрес> и сервисный сбор – 13 400,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 13 100,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 5 дней – 15 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 13 400,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 500,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 4 дня – 12 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 14 620,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 8 600,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 11 дней – 33 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- квитанция на аэроэкспресс от ДД.ММ.ГГГГ – 470,00 руб.,

- квитанция на аэроэкспресс от ДД.ММ.ГГГГ – 470,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 3 дня – 9 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 8 004,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 10 100,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 8 600,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 15 дней – 45 000 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 8 600,00 руб.,

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> – 9 504,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки, итого за 4 дня – 12 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 9 504,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес>, сервисный сбор и выбор места в салоне – 7 700,00 руб. (7250+100+350),

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в 

<

адрес>, в ходе которой имели место следующие затраты, осуществлённые с его личной банковской карты: 

- авиабилет 

<

адрес> – 

<

адрес> и сервисный сбор – 9 586,00 руб.,

- суточные на 1 человека – 3 000 руб. в сутки.

ДД.ММ.ГГГГ. товарным чеком № им было оплачено оборудование и оргтехника, которые впоследствии использовались для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; общая сумма по данному чеку составила 42 946,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. для осуществления деятельности ООО «

<

данные изъяты>» им был арендован автомобиль «

<

данные изъяты>»; договор был оплачен из наличных денежных средств; копию договора прилагает; сумма по данному договору составила 78 300 рублей. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ. он несколько раз пользовался услугами сервиса бронирования отелей «

<

данные изъяты>.». На данном ресурсе не представляется возможным восстановить платежные документы за период свыше 3 лет. Однако из почтовых сообщений удалось восстановить некоторые даты и цены за бронирования. Общая сумма оплат составила 32 981 рублей. Согласно ранее изъятым у него в ходе обыска документам, может подтвердить следующее расходование денежных средств в интересах ООО «

<

данные изъяты>»:

- справка об оплате от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса на сумму 20 000 рублей;

- справка об оплате от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса на сумму 3 700 рублей;

- справка об оплате от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса на сумму 2 600 рублей.

Таким образом, согласно представленным документам, может подтвердить расходование денежных средств в интересах ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 2 205 544, 15 рублей.

В подтверждение затрат по назначению - «

<

данные изъяты> 2 000 000 руб.», связанных с тем, что от 

<

данные изъяты> поступила реальная лицензия в связи с несоответствием аукционной документацией, на что С.Г. пояснил, что урегулирует данный вопрос, однако на его решение необходимо 2 000 000 рублей, прилагает копию уведомления о поступлении жалоб и о приостановлении торгов на трех листах. 

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ., до учреждения ООО «

<

данные изъяты>», он, С.Г. и С.А. договорились о том, что для нормального функционирования компании, ему необходимо переехать из 

<

адрес>, где он проживал, в 

<

адрес>, при этом ими было оговорено, что для его проживания будет арендовано жилое помещение, куда он переедет с семьей, и пока у компании не будет дохода, издержки по аренде указанного жилья будут оплачиваться за счет денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» или средств С.Г.; договорились, что аренда будет оплачиваться только в размере 30 000 руб. ежемесячно, при более высокой арендной плате, разницу он должен был доплачивать сам. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ. им было подыскано жилое помещение — двухкомнатная квартира №

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес> в 

<

адрес>, на которое был заключен договор найма жилого помещения с К.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; размер арендной платы составил 30 000 рублей ежемесячно. Оплаты проводились путем зачисления денежных средств на расчетный счет, при этом отчисления он проводил из денежных средств, которые поступали ему на карты, находящиеся в пользовании и оформленные на его имя. Указанную квартиру он арендовал с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. (36 месяцев) и за указанный период на оплату аренды жилого помещения было израсходовано 1 080 000 руб. По данному поводу никто из учредителей ООО «

<

данные изъяты>», а также С.Г. и С.А., никаких претензий ему не высказывал. Также, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, до учреждения ООО «

<

данные изъяты>», он, С.Г. и С.А. договорились о том, что ему также необходимо будет начислять заработную плату, точную сумму не оговаривали, но, со слов С.Г., зарплата должна составлять не менее 50 000 руб., при этом точных сумм и дат выплаты заработной платы не оговаривалось, поскольку компания на тот момент никакой деятельности еще не вела и дохода не имела; он пользовался денежными средствами с указанных карт, но суммы указать не может, расходовал денежные средства по мере необходимости, в необходимых суммах, однако месячный лимит по данным расходам не превышал 50 000 руб. По данному поводу никто из учредителей ООО «

<

данные изъяты>», а также С.Г. и С.А., никаких претензий ему также не высказывали.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего А.Ю. в суде, подтвердившего свои показания в ходе предварительного расследования /Т.18 л.д.44-46, Т.13 л.д.138-140, Т.13 л.д.144-145/, о том, что анализируя материалы уголовного дела в отношении ФИО2, считает, что С.Г., А.С., С.В., действуя совместно, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО2 - директором ООО «

<

данные изъяты>», похитили денежные средства предприятия и обналичили на подставное лицо О.П. и других физических лиц по картам АО «

<

данные изъяты>». Так, на имя О.П. были оформлены А.С. - руководителем офиса «

<

данные изъяты>» филиала 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», две карты, что следует из приговора Железнодорожного суда г.Новосибирска от ДД.ММ.ГГГГ.. О.П. является знакомым С.Г., который передавал А.С., также своему знакомому, копии паспорта О.П., находящегося в материалах уголовного дела в отношении ФИО2. С.Г. является советником ФИО2 в его преступной деятельности и организатором аналогичных преступлений, передал Карлу Ю.И. данные банковских карт на имя О.П., по которым были перечислены шесть раз денежные средства со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 4 730 000 рублей. Согласно приговора в отношении А.С., картами на имя О.П. владел и обналичивал с них денежные средства в один период времени - как поступавшие на эти карты со стороны АО «Альфа-банка», так и со стороны ООО «

<

данные изъяты>», С.В., который также был аффилированным лицом в ООО «

<

данные изъяты>» при его создании в ДД.ММ.ГГГГ, со слов ФИО2, по уголовному делу в его отношении. С.Г., согласно источника в интернете, осужден ДД.ММ.ГГГГ. Октябрьским районным судом 

<

адрес>, за то, что завладел денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» во вред привлечённых кредиторов, узко специализируясь, также как и ФИО2, на геолого-разведочных работах по разработке угольных месторождений. Таким образом, в указанный период времени А.С., С.Г., ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение (А.С. и ФИО2), при пособничестве С.Г. и С.В., из корыстных побуждений, похитили путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» по картам О.П. на общую сумму 4 730 000 рублей, чем причинили материальный ущерб в особо крупном размере. Указанные действия лиц подпадают под квалифицирующий признак – присвоение чужого имущества в составе организованной группы лиц. Поэтому необходимо привлечь к уголовной ответственности вместе с Карлом Ю.И. и других участников преступной группы. Организатором указанной преступной группы являлся С.Г., предоставлявшим банковскому работнику А.С. для оформления карт паспортные данные третьих лиц, также предоставившему Карлу Ю.И. в качестве бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, которая в свою очередь, пользуясь ключами от счёта ООО «

<

данные изъяты>», производила перечисления денежных средств на счета этих лиц, распоряжалась ими по своему усмотрению, похищая их. В свою очередь, А.С., как пособник, производил через КБ «

<

данные изъяты>» оформление на подставных лиц банковских карт, в частности на О.П., которые передавал другому пособнику С.В., обналичившему по этим картам денежные средства, как похищенные А.С. у КБ «

<

данные изъяты>», так и похищенные Карлом Ю.И. у ООО «

<

данные изъяты>». Исполнителем по хищению денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» является, как установило следствие, ФИО2, который в судебном заседании Ленинского районного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ поддержал ходатайство потерпевшего об истребовании материалов в отношении С.Г. и А.С., считающего, что имеются признаки повторных преступлений со стороны указанных им лиц.

Кроме того, на основании решения собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. он уполномочен представлять интересы Общества в правоохранительных и судебных органах. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является разработка природных ресурсов и инновационная деятельность в указанной сфере. Юридический и фактический адрес Общества: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Действительный фактический адрес Общества ему не известен. Учредителями указанного Общества являются: С.Н. (25%), М.И. (50%), В.В. (25%). В ДД.ММ.ГГГГ на основании решения учредителей Общества, был издан приказ о назначении ФИО2 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>». Данные документы должны находиться у Карла И.Ю.. В должности директора Общества, ФИО7 осуществлял единоличное управление Обществом, вел хозяйственную и финансовую деятельности предприятия. Согласно решению учредителей Общества, ФИО2 должен был получить разрешение на использование арендованного земельного участка и налаживания цифрового учета отработки пилотного проекта, т.е. цифрового учета природных ресурсов. В начале ДД.ММ.ГГГГ С.Н., а также он, встретились с Карлом И.Ю. для обсуждения развития и деятельности Общества по запланированному направлению. В ходе указанного разговора ФИО2 сообщил, что подал необходимый пакет документов, в том числе в Министерство природных ресурсов, для включения в список поддерживаемых Правительством РФ инновационных проектов. С его слов вся подготовительная часть выполнена и имеется в наличии, и в ближайшее время будет присвоен номер на выдачу разрешения для ведения указанной деятельности. Позже, примерно спустя три месяца, С.Н. попросил у ФИО2 отчет о расходовании денежных средств Общества, на что ФИО2 предоставил «отчет», в котором содержались следующие сведения о расходовании: 2 380 000 рублей – на командировки; 7 750 000 рублей – плата за аренду земельных участков; 360 000 рублей – аренда офисов; 350 000 рублей – заработная плата бухгалтера; 15 000 000 рублей – оплата за геологические и консалтинговые услуги; 11 000 000 рублей – оплата благотворительности «

<

данные изъяты>»; 21 320 000 рублей – аукционный платеж; 2 000 000 – 

<

данные изъяты>; 970 000 рублей – разные расходы (налоги, комиссии, проценты); 1 000 000 рублей – 

<

данные изъяты> лично, то есть всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовано 62 130 000 рублей. Позже С.Н. стало известно, что Общество не входит в указанный список поддерживаемых Правительством РФ инновационных проектов. После чего, ФИО2 перестал выходить на контакт под различными предлогами и указанные обстоятельства никак не пояснял. ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> были выданы исполнительные листы о взыскании с Общества в пользу С.Н. денежных средств, также был выдан исполнительный лист на взыскание суммы долга с ФИО2 в пользу С.Н. на общую сумму 6 748 000 рублей. В начале ДД.ММ.ГГГГ были проведено ряд встреч Общества, где присутствовали учредители, а также ФИО2. В ходе встречи ФИО2 пояснил, что денежные средства Общества он перечислял на основании договоров займа с физическими лицами, порядка 20 человек, то есть обналичивал, путем перечисления на банковские карты данных лиц. При этом мер к возврату не принимал, о цели данных действий ничего не пояснил. Отчет, предоставленный С.Н. Карлом Ю.И. ранее, назвал ложным, что было зафиксировано в протоколе совещания от ДД.ММ.ГГГГ при этом в ходе совещания велась аудиозапись. На предложения к Карлу Ю.И. предоставить действительный расчет о расходовании денежных средств, ответил отказом, и указанный отчет до настоящего времени предоставлен им не был. Бухгалтером Общества являлась Д.А., по указанным обстоятельствам давать пояснения в ходе телефонного разговора отказалась. Все документы по деятельности Общества, в том числе уставные и бухгалтерские, находятся у ФИО2. Последний от пояснений отказывается, от встреч уклоняется, ранее являлся на встречи только при содействии М.И.. Позже стало известно, что он получал денежные средства как физическое лицо и как директор Общества у физических лиц якобы в долг, и данные обязательства также не исполнил, в том числе у С.А., В.В., М.В., С.М.. В настоящий момент указать сумму ущерба, причиненного Обществу не может, так как только у ФИО2 имеется доступ к расчетным счетам Общества, однако примерная сумма ущерба, причиненного действиями ФИО2 Обществу, составила не менее 115 000 000 рублей. 

Также показал, что аудиозапись протокола совещания от ДД.ММ.ГГГГ на котором ФИО2 назвал ранее предоставленный им отчет ложным, не может быть предоставлена по техническим причинам, поскольку файл данной аудиозаписи поврежден, копию файла найти не представляется возможным.

Уточнил, что его показания в ходе следствия о причастности иных лиц к совершению данного преступления – его личная позиция в тот период времени, в настоящее время полагает, что иные лица не причастны к совершению преступлению. 

Заявленные исковые требования поддержал в полом объеме, сообщив, что до настоящего времени каких-либо мер к возмещению ущерба Карлом Ю.И. не предпринималось.

Показаниями свидетеля С.Г. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия /Т.13 л.д.157-159, 160-161/, о том, что с ФИО2 знаком 

<

адрес> познакомился через общих знакомых. Он на тот момент занимался «углем», а ФИО2 представился как советник депутата, и предложил услуги по разработке месторождения антрацита. Он сообщил об отсутствии у него интереса развиваться в данном направлении, и посоветовал обратиться к своему знакомому С.А., как к инвестору. Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 стал работать в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. Он в деятельности указанного Общества участия не принимал. О взаимоотношениях С.А. и ФИО2 ему известно, что последний просил у С.А. денежные средства на реализацию плана работы по получению лицензии на месторождение антрацита. ФИО2 обращался к нему с вопросами о том, каким образом оформляется указанная лицензия, на что он ему рассказал данную процедуру. Получал ли ФИО2 фактически указанную лицензию, ему не известно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также ему известно, что и к С.А., обратился И.Ю., сообщив о необходимости наполнения уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», то есть для создания видимости деятельности Общества, и оформлении с этой целью на физических лиц банковских карт, на которые с расчетных счетов Общества будут осуществляться перечисления денежных средств. В связи с тем, что у него был знакомый – А.С., работающий в АО «

<

данные изъяты>», он согласился и познакомил ФИО2 с А.С.. Для оформления банковских карт он передавал Карлу Ю.И. копии паспортов, в том числе на имя: Г.К. (его 

<

данные изъяты>), З.А. (его мама), С.М. (умер), О.П. (его знакомый), Е.С. (его 

<

данные изъяты>), А.Ф. (

<

данные изъяты>). Впоследствии ФИО2, с помощью А.В., оформлял на указанных лиц банковские карты в АО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО2 перечислял со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на указанные банковские карты, которые впоследствии обналичивал. При этом, по просьбе ФИО2, он также оформил банковскую карту в АО «

<

данные изъяты>», на свое имя, на которую он перечислял денежные средства со счета Общества. Все оформленные банковские карты физических лиц находились у ФИО2, и последний сам обналичивал с них денежные средства. От указанной деятельности, то есть за помощь в оформлении указанных карт ФИО2 обещал ему 1% от суммы перевода, однако данные денежные средства фактически ему переданы не были.

Также показал, что на его имя в АО «

<

данные изъяты>» было оформлено две карты, прикрепленные к двум счетам. Номер указанных карт и расчетных счетов не помнит. Одну из карт он передал Карлу Ю.И., по его просьбе, так как тот пояснил, что для повышения финансовой привлекательности компании необходимо наращивать обороты, и с этой целью производить операции по перечислению денежных средств на расчетные счета, с их последующем обратным зачислением. При этом ФИО2 заверил его, что он (ФИО2) будет пользоваться данной картой только для реализации указанного выше плана по наращиванию финансовой привлекательности ООО «

<

данные изъяты>». Также впоследствии на его имя, по его паспортным данным, была оформлена еще одна карта АО «

<

данные изъяты>»; когда и каким образом была оформлена данная карта, не знает, поскольку этим вопросом занимался ФИО2; данная карта также находилась у ФИО2, и с его слов, он пользовался ею для повышения финансовой привлекательности компании. 

Он руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» никогда не осуществлял, участия в деятельности Общества не принимал, денежные средства от ФИО2, а также с оформленных банковских карт, не получал, денежными средствам не распоряжался. Каких –либо договоров займа с ООО «

<

данные изъяты>» никогда не заключал, денежные средства по данным договорам не получал, обязательств на себя не принимал. Допускает, что ФИО2 мог воспользоваться его доверием, а также тем, что у него проблемы со здоровьем, и в какой-то момент предоставить их ему на подпись, пояснив, что это другие документы, то есть обманным путем и без его ведома. 

Показаниями свидетеля С.А. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия /Т.13 л.д. 162-165, 166-168, Т.15 л.д. 49-50/, о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ранее знакомый ему С.Г. познакомил его с Карлом Ю.И., сообщив о наличии у последнего проекта по разработке угольного разреза антрацита, что было оформлено в бизнес-план, с просьбой найти инвесторов для реализации данного проекта. Ознакомившись с представленным бизнес-планом, и выслушав пояснения ФИО2 о том, что для ведения указанной деятельности необходимо получить соответствующую лицензию, процедура получения которой им понятна и для ее получения у них есть связи, и для выигрыша конкурса необходим земельный участок, на котором планировалась разработка, который на момент проведения тендера, был в аренде за ними, он согласился участвовать в реализации данного бизнес-плана, в том числе потому, что А.Г. занимался такого рода деятельностью и имел опыт. Стал искать инвесторов, при этом было не ясно на какую сумму требуются инвесторы, так как изначально было озвучено 40 000 000 рублей, а позже уже 80 000 000 рублей. Летом ДД.ММ.ГГГГ для реализации указанного бизнес-плана Карл, а также С.В. и М.И. учредили ООО «

<

данные изъяты>», при этом директором назначили ФИО2. Примерно летом 2015 года он нашел инвестора в лице С.М., с которым впоследствии ООО «

<

данные изъяты>» заключило два договора займа на суммы 5 500 000 рублей и около 4 000 000 рублей (точно указать не может); этих денежных средств было недостаточно. Он встретился с ранее знакомым ему М.В., который также решил инвестировать денежные средства, и впоследствии с ним были заключены договоры займа на различные суммы. Также ознакомил ранее ему знакомого С.Н., и так как в этот момент требовались денежные средства в размере 6 500 000 рублей, то последний занял указанные денежные средства ему, но фактически на нужды Общества. При этом планировалось, что впоследствии С.Н. станет учредителем. Данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были им переданы Карлу Ю.И. в салоне автомобиля на участке ООО «

<

данные изъяты>», на станции Посевная; договоров и расписок о передачи денежных средств не оформляли в связи со спешкой. Позже в состав учредителей вошли С.Н. и В.В., а ФИО5 из состава вышли. По просьбе ФИО2, он передал ему денежные средства в сумме 100 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, точный адрес указать не может, на раздачу долгов и иные нужды ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с курсом доллара к рублю на ДД.ММ.ГГГГ переданная сумма в рублях составила 5 977 000 рублей; по поводу передачи указанных денежных средств расписку они также не оформляли, ФИО2 обещал составить документы позже, но о передачи денег знали А.Г. и А.Ф.. Также ФИО2 сообщил о необходимости денежных средств для получения лицензии на доразведку, на что необходимо 15 000 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставил лицензию №№ № № от ДД.ММ.ГГГГ якобы действительную и полученную им на доразведку месторождения; внешне лицензия соответствовала действительной. На составление документов, по его словам, ушло 2 500 000 рублей, и лицензия на доразведку также повышала шансы на получение лицензии на разработку. В ДД.ММ.ГГГГ он стал требовать от ФИО2 отчет о расходовании денежных средств, на что тот отвечал, что все предоставит позже. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 прислал ему фото якобы действительного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на разработку недр на арендуемом участке. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пояснил, что лицензия скоро будет получена, и так как он находится в 

<

адрес>, то он подготовил доверенность на его имя для получения указанной лицензии. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 также пояснил, что необходимо будет ехать получать лицензию, однако в 

<

данные изъяты> ему стало известно, что о данной лицензии сотрудникам 

<

данные изъяты> ничего не известно. Впоследствии стало ясно, что данный приказ недействителен. Он стал вновь требовать от ФИО2 отчета о расходовании, на что тот пояснил, что план изменился и будет реализован через пилотный проект Минприроды РФ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» был получен в аренду земельный участок 

<

адрес>, на котором впоследствии планировалось ведение разработки месторождения. На тот момент ООО «

<

данные изъяты>» уже было создано, однако участок в аренду оно получило именно для ООО «

<

данные изъяты>», и для реализации вышеуказанного бизнес-плана. Директором Общества являлся М.В. а примерно с ДД.ММ.ГГГГ – его брат А.А.. Для наполнения уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», со слов ФИО2, то есть для создания видимости деятельности Общества, необходимо было оформить на физических лиц банковские карты, на которые с расчетных счетов Общества осуществлялись перечисления денежных средств. Впоследствии такая банковская карта была выдана и ему, однако все полученные по ней денежные средства он передавал обратно Карлу Ю.И.. Также неоднократно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Карла, он передавал последнему денежные средства в меньших суммах на различные нужды ООО «

<

данные изъяты>», связанные с реализацией бизнес-плана; общая сумма переданных средств составила 6 523 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перечислил ему на банковскую карту денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве частичного возврата ранее переданных денежных средств. До настоящего времени ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, указанный бизнес-план не реализован, лицензия не получена, денежные средства не вернул.

Кроме того, показал, что руководство, в том числе финансовой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» осуществлял ФИО2, последний озвучивал учредителям необходимость расходования денежных средств; С.Г. участия в руководстве деятельностью Общества не принимал, лишь иногда давал какие-то советы. Расходование денежных средств, со слов ФИО2, осуществлялось путем безналичных перечислений на счета компаний по договорам; доступ к расчетному счету был только у ФИО2. Сообщил об оформлении карт в АО «

<

данные изъяты>» на его имя, имя С.Г. и ФИО2, при этом его карта находилась у него, а карта, оформленная на имя С.Г., насколько ему известно, находилась у ФИО2. Решения о перечислении денежных средства со счетов ООО «

<

данные изъяты>» на карты АО «

<

данные изъяты>», оформленные на физических лиц, как о снятии денежных средств с указанных карт, принимал ФИО2. Денежные средства на карту АО «

<

данные изъяты>», открытую на его имя, переводились по указанию ФИО2, данные расходы были связаны с необходимостью увлечения финансового оборота компании, а также возвращением ранее им переданных Карлу Ю.И. денежных средств в качестве займа ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 2 000 000 рублей; основания перечисления денежных средств на карту ФИО2, ему не известны. Показал, что ФИО2, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», действительно ездил в командировки, однако решение о их необходимости принималось Карлом Ю.М. самостоятельно; их цель – решение вопросов деятельности Общества или по личным нуждам ФИО2, ему не известна, каких-либо документов об этом последний не предоставлял, ни перед кем не отчитывался. Полагает, что ФИО2, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», похитил денежные средства Общества путем перечисления с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на счета различных физических и юридических лиц, с их последующим обналичиванием. Сообщил о том, что С.В. действительно являлся учредителем Общества, в самом начале его создания, однако никаких вопросов по деятельности Общества не решал, участия в его деятельности не принимал. 

Также показал, что офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес> 

<

адрес>, оборудовался за счет мебели С.Г., а именно три стола, три стула. В офисе стоял ноутбук ФИО2, а также многофункциональное устройство (принтер, ксерокс). Действительно, в 

<

адрес> осуществлялись служебные командировки, в том числе летал он, ФИО9, иногда вместе, иногда отдельно; командировки осуществлялись с целью поиска инвесторов и получения лицензии на добычу антрацита. Расходы, связанные с командировками, в которые ездил он, он осуществлял за свой счет. ФИО2 осуществлял данные командировки, до получения инвестиций, за счет его средств, которые он выдавал ему наличными, после получения инвестиций - за счет средств, поступавших с расчетного счета организации на счета банковских карт, находящихся в пользовании ФИО2. Также ФИО2 осуществлял выезды в 

<

адрес>, где расположен земельный участок, на котором должна была в впоследствии вестись добыча антрацита; выезжал на данный участок примерно двадцать раз, на данные выезды, в связи с удалённостью участка и ценами на бензин, он мог израсходовать около 100 000 рублей. О том, что ФИО2 арендовал автомобиль для нужд организации, как и о заработной плате последнего, ему ничего не известно, данный вопрос не обсуждался. Относительно аренды жилого помещения для ФИО2 за счет средств Общества, ему также ничего не известно, с ним таких договоренностей не было.

Показаниями свидетеля А.А. в суде о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе брата – С.А., являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», которое с момента его назначения на должность фактически никакой деятельности не вело. Ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>» был получен в аренду земельный участок в 

<

адрес>, на котором впоследствии планировалось ведение разработки месторождения. На тот момент ООО «

<

данные изъяты>» уже было создано, однако участок в аренду получило именно для ООО «

<

данные изъяты>», и реализации бизнес-плана последнего. С связи с планируемым слиянием ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» и отъездом предыдущего директора ООО «

<

данные изъяты>» М.В. из 

<

адрес>, для того, чтобы названная процедура состоялась, на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» был назначен он. Сообщил о знакомстве с Карлом Ю.И. и наличии с последним договоренности о том, что никаких операций по счетам ООО «

<

данные изъяты>» производиться не будет; о передаче Карлу Ю.И. налогового токена и токен ключа к счетам ООО «

<

данные изъяты>», по решению учредителей и ФИО2.

Показаниями свидетеля Д.А. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия /Т.13 л.д.173-174, Т.15 л.д.45-46/, о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ С.Г., с которым она ранее работала в качестве бухгалтера, предложил поработать в новой организации, деятельность которой будет связана с разработкой недропользований, а именно заниматься подготовкой и сдачей отчетности в различные фонды и налоговую. Она на данное предложение согласилась, поскольку в тот момент находилась в декретном отпуске и располагала временем, кроме того, организация была новой, отчетности как таковой у них не было, и проведение больших операций не планировалось. Впоследствии ей стало известно, что директором указанной организации являлся ФИО2, который предоставлял ей, для составления отчетности, необходимую информацию и выписки с расчётных счетов организации - ООО «

<

данные изъяты>». Изначально доступа к расчетным счетам Общества она не имела, однако позднее, для создания оборота компании, и в связи с тем, что ФИО2 часто находился в разъездах, она получила указанный доступ, при этом ФИО2 попросил ее проводить переводы по его указанию, на указанные им расчетные счета со счетов ООО «

<

данные изъяты>», в указанных им суммах; без указаний ФИО2 она никаких операций не совершала. Данные переводы были связаны с входящими и исходящими займами. Показала, что действия, связанные с переводами денежных средств с назначением «займ», обсуждались при ней между С.Г. и Карлом Ю.И., при этом данные действия были связанны именно с необходимостью создания оборота компании для получения лицензии на разработку недропользования, в дальнейшем. То есть решение о совершении таких переводов было принято Карлом Ю.И. по настоянию С.Г., насколько ей известно. Официально трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>» она не была, участия в руководстве Обществом не принимала, о фактической деятельности Общества ей ничего не известно. В период ее работы по сдаче отчетности ООО «

<

данные изъяты>» никакой канцелярии и оргтехники ей не предоставлялось; Общество никаких затрат по обеспечению ее деятельности не несло. Оплата ее услуг производилась нерегулярно, конкретных сумм и дат для выплат не оговаривалось. Точные суммы оплаты за свою работу назвать не может за давностью событий; возможно, ей выплачивалось 20 000 рублей, но не каждый месяц, и непродолжительный период времени. Это было связанно с тем, что Общество деятельности практически не вело, и фактически она только сдавала отчетность, которая была нулевой. Каким образом ей передавались денежные средства, не помнит. Дополнительного показала, что о наличии в Обществе других сотрудников ей не известно, заработную плату она начисляла только директору Карлу; в Обществе проработала до конца 2017г..

Показаниями свидетеля И.В. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия /Т.13 л.д.177-178, 179-180, Т.15 л.д. 47-48/, о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является сдача в аренду нежилых помещений юридическим лицам. Офис расположен по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> В ее обязанности входит управление деятельностью Общества, поиск арендаторов, предоставление им нежилых площадей по договорам аренды, заключение договоров аренды, предоставление ежемесячно бухгалтерских актов. При заключении с юридическим лицом договора аренды, арендная плата ежемесячно, до 25 числа месяца, поступает на расчетный счет Общества, открытый в ЗАО «

<

данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ранее незнакомый ФИО2, который сообщил, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», и хотел бы арендовать помещение под офис № в 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, площадью 20 кв.м, стоимостью за квадратный метр 900 рублей, которая является фиксированной. При этом размер ежемесячного платежа составил 18 000 рублей. Впоследствии ею, как директором ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор аренды на указанное нежилое помещение - офис № в 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Данное помещение ООО «

<

данные изъяты>» арендовала около полутора лет, однако примерно в ДД.ММ.ГГГГ, в связи с расширением компании, Обществу было отказано в аренде помещения. Арендную плату ООО «

<

данные изъяты> вносило иногда с задержками, однако задолженности у Общества перед ООО «

<

данные изъяты>» нет. О деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно. 

Также сообщила, что ООО «

<

данные изъяты>» являлся предыдущим собственником офисного помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №. ООО «

<

данные изъяты>» также занималось сдачей в аренду нежилых помещений юридическим лицам, в том числе офисного помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. Также ООО «

<

данные изъяты>» являлось предыдущим арендодателем ООО «

<

данные изъяты>» по офисному помещению №, расположенному по указанному адресу.

Кроме того, в период аренды офисного помещения №, расположенного по вышеуказанному адресу, ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», а впоследствии у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло оплату аренды в размере около 18 000 рублей ежемесячно, также Общество отдельно оплачивало коммунальные услуги (электричество, тепловую энергию, услуги по уборке помещения, услуги по охране помещения), но не в ООО «

<

данные изъяты>» и не в ООО «

<

данные изъяты>». При сдаче указанного офиса в аренду ООО «

<

данные изъяты>», офис сдавался пустым, и все его наполнение осуществлял арендатор, что отражено в условиях договора. В период нахождения ООО «

<

данные изъяты>» в указанном офисе, нам находились два-три стола, оргтехника, кулер, шкафы для документов и одежды, т.е. все необходимое для ведения документооборота и функционала компании. 

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Н.Д. о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ знаком с С.Г., с которым он поддерживал дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ. занимал С.Г. денежные средства в размере 60 000 долларов, однако С.Г. не смог вернуть данную сумму и выступил с предложением вернуть денежные средства однокомнатной квартирой; через переуступку «

<

данные изъяты>» он предоставил ему однокомнатную квартиру. Он был прописан в данной квартире с ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ С.Г. предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру, пояснив о наличии у него возможности помочь ему в этом, оформив генеральную доверенность на него - С.Г. Так же предупредил, чтобы он без его разрешения никаких сделок по продаже квартиры не проводил. ДД.ММ.ГГГГ С.Г. привез ему расписку о том, что если он не обеспечит его квартирой, то он отдаст 3 000 000 рублей. В течение 2 лет он интересовался у С.Г. по поводу продажи квартиры, но положительных результатов не было. В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что С.Г. содержится в СИЗО №. ДД.ММ.ГГГГ к нему пришел Р.П., и предъявил выписку ЕГРП, пояснив, что ранее квартира принадлежала О.О., а в настоящее время квартира на праве собственности принадлежит ему. Р.П. ему пояснил, что А.Г. перестал платить ему денежные средства за то, что якобы в его квартире кто-то проживает. За весь период Р.П. получил от А.Г. сумму в размере 2 000 020 рублей. По данному факту он обращался в полицию, впоследствии С.Г. был осужден Октябрьским районным судом 

<

адрес> по ч. 4 ст. 159 УК РФ. ФИО2 ему не знаком. В деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он никакого участия не принимал. Карту АО «

<

данные изъяты>», прикрепленную к счету №, он никогда не получал, указанный счет не открывал. Д.А., С.М., Е.В., А.С., М.В., О.В., В.Н., Е.И., Р.С., А.М., А.С., П.Д., И.М., М.М., А.А., А.С., И.Ю., А.В., Е.В., А.Н. ему не знакомы. О.П. ему знаком, был сотрудником С.Г. /Т.13 л.д.171-172/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля И.Ю. о том, что ФИО2, С.А., С.Г., М.В., С.Н., В.В., А.С. ему не знакомы. Об ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо, с данной организацией никак не взаимодействовал, ее директор, учредитель, главный бухгалтер и иные сотрудники ему не знакомы, местонахождение организации ему также не известно. Расчетный счет № в АО «

<

данные изъяты>» никогда не открывал, и никого об этом не просил. О том, что указанный счет открыт на его имя, узнал в ходе настоящего допроса от следователя. Никаких денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» не получал. /Т.13 л.д.175-176/

Показаниями свидетеля А.С. в суде о том, что в АО «

<

данные изъяты>» каких-либо счетов не имела; об открытии такового на ее добрачную фамилию - А.С. и на ее старый паспорт узнала в рамках другого уголовного дела, по которому была допрошена в качестве свидетеля как сотрудник банка. Карл, А.С., А.Г., А.Ф., С.Н., А.А., В.В., А.А., ей не знакомы.

Показаниями свидетеля Е.С. в суде о том, что, по просьбе отца – С.Г., открыл расчетный счет и оформил карту на свое имя в АО «

<

данные изъяты>», которую впоследствии передал последнему. Со слов отца, данная карта была необходима для какой-то коммерческой деятельности. Поступали ли денежные средства на данную карту ему не известно; он данной картой не пользовался. А.С., А.Ф., В.В., А.А., ему не знакомы. С ФИО2, который работал вместе с отцом, встречался 1-2 раза, обстоятельства встречи не помнит.

Показаниями свидетеля А.Ф. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия /Т.9 л.д.175-177/, о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ее сын - А.С. попросил открыть расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>», вследствие чего был открыт расчетный счет №, который, со слов сына, был необходим для работы. Кто имел доступ к указанному счету, ей не известно; при открытии счета все документы она передала А.С., возможно, и банковскую карту. По какой причине на указанный счет поступали денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно, данная организация ей не знакома. Как указанные денежные средства были израсходованы, в каких суммах и на какие цели, ей также не известно. С.Г. является ее бывшим мужем, с которым она в разводе с 1996 года, общения с ним не поддерживает. Карл, А.С., А.Ф., С.Н., В.В., А.А., ей не знакомы. 

Показаниями свидетеля А.С. в суде о наличии у него карты АО «

<

данные изъяты>» и последующем открытии в этом же банке, по просьбе его отца – С.Г., карты на свое имя и имя его матери – А.Ф.. После оформления и получения карт каждым из них отдельно, мать передала ему карту, оформленную на ее имя, которую он вместе с картой, оформленной на его имя, передал своему отцу; как тот распорядился данными картами ему не известно. Поступали ли денежные средства на указанные карты, ему также не известно. Сообщил о знакомстве с руководителем филиала АО «

<

данные изъяты>» А.А. на момент оформления карт в связи с тем, что его отец обслуживался в указанном филиале и помощи А.А. при оформлении карты на имя его матери. Не исключил возможность передачи карты, оформленной на имя его матери - А.Ф., А.А. сразу его отцу. Также сообщил о знакомстве с ФИО2, который работал с его отцом и оказании им (А.С.) помощи в деятельности ООО «

<

данные изъяты>», которая состояла в поездках в администрацию, оформлении и передаче документов.

Показаниями свидетеля А.С. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия /Т.13 л.д. 187-188/, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в АО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности специалиста или менеджера, точно не помнит. В его обязанности входило производство операций по денежным средствам с клиентами Банка. В указанный период работал в отделении Банка, расположенном в 

<

адрес>, по 

<

адрес> 

<

адрес>, а возможно в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, точно не помнит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО2, который являлся клиентом Банка, отношения с ним не поддерживал, общался как с клиентом Банка по рабочим вопросам. В ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ точно не помнит, увидел объявление о продаже «майнеров», впоследствии стало известно, что их продажей занимался ФИО2, у которого они им и были приобретены. Обращался ли к нему в ДД.ММ.ГГГГ С.Г., не помнит, но в ДД.ММ.ГГГГ он действительно занимался, в том числе оформлением карт клиентам Банка, каких именно карт, не помнит за давностью событий и их оформлением в большом количестве. Данные карты были оформлены с соблюдением условий и требований, предъявленным к процедуре и порядку оформления указанных карт Банком. С.Г. ему также знаком как клиент Банка, никаких отношений с ним не поддерживал. А.С., А.Ф., С.Н., В.В., ему не знакомы. ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо, как и его учредитель, директор и иные сотрудники. Утверждал, что выдача карт без явки клиента в Банк не возможна.

Исследованными судом, в соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля Г.К. о том, что ему не известно по чьей инициативе, когда и по какому поводу открыт счет на его имя в «

<

данные изъяты>», на который поступали денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>». О данной организации слышит впервые; ранее не знал о существовании данного Общества. Свои личные данные и паспорт никому не передавал. Кто имел доступ к счету, не знает. По какой причине на счет поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» также не знает. Как были израсходованы указанные денежные средства ему не известно. ФИО10, С.Г., А.Ф. М.В.., С.Н., В.В., А.С., ему не знакомы. /Т.9 л.д.178-179/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля З.А. о том, что ей не известно по чьей инициативе, когда и по какому поводу открыт счет на ее имя в АО «

<

данные изъяты>», на который поступали денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>»; слышит об этом впервые. Вышеуказанный счет она не открывала, свои паспортные данные никому не передавала. Кто имел доступ к указанному расчетному счету, не знает. По какой причине на счет поступали денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» и в каких суммах, также не знает. Как были израсходованы указанные денежные средства ей не известно. ФИО9, А.Ф. Н.В., С.Н., В.В., А.С., ей не знакомы. /Т.9 л.д.180-181/

Показаниями свидетеля А.М. в суде о том, что в АО «

<

данные изъяты>» каких-либо счетов не имел; об открытии такового на его имя узнал в ходе допроса следователем. В ДД.ММ.ГГГГ в летний период работал на строительстве в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в кадровые подразделения которых передавал свои паспортные данные для официального трудоустройства. Ранее имел счет в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Подсудимый ФИО2 ему не знаком.

Показаниями свидетеля О.П. в суде о том, что ФИО2 ему не знаком; С.Г. –друг детства. По просьбе последнего, передавал ему копию своего паспорта в связи с желанием последнего оформить на него (О.П.) земельный участок. Был ли в итоге оформлен на него земельный участок, не знает. Также сообщил об отсутствии у него счетов в банках, как и карты АО «

<

данные изъяты>», однако в ходе допроса следователем ему стало известно о поступлении на счет, открытый на его имя, денежных средств в размере 6,8 млн. руб.; кем и за что были перечислены денежные средства в указанной сумме, ему не известно. А.А. и С.В. ему не знакомы.

Показаниями свидетеля В.В. в суде о том, что является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является оптовая торговля продуктами питания. В ДД.ММ.ГГГГ на счет возглавляемого им Общества с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 15 000 000 руб. с назначением платежа - оплата по договору займа. Несколько раньше к нему обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 с предложением приобрести патент на радиоусилитель, на что он согласился и впоследствии в качестве оплаты по данной сделке им были перечислены Карлу Ю.И. денежные средства; они несколько раз вместе летали в 

<

адрес>, оформляли патент на полезное изобретение, встречались с людьми, но покупателя не находилось. Тогда Карлу Ю.И. было предложено вернуть деньги, которые за все это время были ему переданы, на что последний предложил перевести на расчетный счет возглавляемого им Общества 15 000 000 руб., он согласился. После поступления денег на счет ООО «

<

данные изъяты>», он подписал договор, возможно на А.А., который якобы приобрел у него за 15 000 000 руб. этот патент. Впоследствии выяснилось, что указанные денежные средства Карлу не принадлежат. 

Со С.Н. не знаком, А.С. видел пару раз, с С.Г. знаком через В.В.; В.В. приходится ему тестем, об участии последнего в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно; 15 000 000 руб., переданные Карлу в качестве займа – это деньги их общие с В.В..

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято: флеш - карты в количестве 8 штук, «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», документы, относящиеся к деятельности ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», планшет марки «

<

данные изъяты>», жесткий диск «

<

данные изъяты>», моноблок «

<

данные изъяты>». /Т.12 л.д.38-42/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены: клише печати ООО «

<

данные изъяты>», договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., листа с Реквизитами клиента АО «

<

данные изъяты>», акта № от ДД.ММ.ГГГГ., акта № от ДД.ММ.ГГГГ., акта № от ДД.ММ.ГГГГ акта № от ДД.ММ.ГГГГ акта № от ДД.ММ.ГГГГ., справки о сфере деятельность ООО «

<

данные изъяты>», копии заявки на включение в перечень аукционеров на ДД.ММ.ГГГГ, на право пользования недрами с целью разведки и добычи угля на участке 

<

адрес>, копии запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка, копии запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка, копии уведомления о возможности корректировки Программы лицензирования угольных месторождений на период до ДД.ММ.ГГГГ, копии запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка, копии уведомления, копии запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка, черно-белого изображения местности, справки участка 

<

адрес>, соглашения о подсудности от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ расчет на ДД.ММ.ГГГГ кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. №, три листа бумаги белого цвета с оттисками печати на каждом ООО «

<

данные изъяты>», справка от ДД.ММ.ГГГГ. №, три листа бумаги с оттисками печати содержащими надпись: «

<

данные изъяты>», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., бланк соглашения о подсудности, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ., акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ соглашение о подсудности, бланк акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ., акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ., копии лицензии на пользование недрами серии № № вид №, листы записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», выдержки текста об условиях пользования недрами, заявки на участке бывшего 

<

данные изъяты> сереброплавильного завода в 

<

адрес>, копии устава ООО «

<

данные изъяты>», информации о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», договор займа от ДД.ММ.ГГГГ квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ карточки счет за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

данные изъяты>», выписки по счету дебетовой карты 

<

данные изъяты>, договора № от ДД.ММ.ГГГГ., пластиковая папка с полимерными прозрачным файлами для бумаг с документами: бланком с банковскими реквизитами (в двух экземплярах), листом записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «

<

данные изъяты>», свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», договором об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ листом записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ., договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ., актом сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», протоколом собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», договором аренды от ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», выпиской из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., листом записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ листом расшифровки кодов по общероссийским классификаторам, уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ., бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ отчетом о финансовых результатах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ копией обращения от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, решением № об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ., офертой о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», договором о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ жалобой на решение об отказе в государственной регистрации, договором от ДД.ММ.ГГГГ., договором от ДД.ММ.ГГГГ пояснительной запиской, копией протокола внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, запросом от ДД.ММ.ГГГГ заявлением о выходе участника из ООО от ДД.ММ.ГГГГ счетом № от ДД.ММ.ГГГГ., расчетом на ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), Уставом ООО «

<

данные изъяты>», требованием, доверенность №, актом № 

<

данные изъяты> сдачи-приемки работ (оказания услуг) от ДД.ММ.ГГГГ протоколом согласования договорной цены к договору № от ДД.ММ.ГГГГ соглашением № об обмене электронными документами в системе электронного документооборота № по телекоммуникационным каналам связи от ДД.ММ.ГГГГ документом, подтверждающий проведение операций с наличной валютой и чеками от ДД.ММ.ГГГГ., документом, подтверждающий проведение операций с наличной валютой и чеками от ДД.ММ.ГГГГ., квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ заявлением физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ генеральной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ в 4 экземплярах, договором займа от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ., договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ копией паспорта М.В. и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ., договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ., договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ договором займа от ДД.ММ.ГГГГ., договором займа от ДД.ММ.ГГГГ блокнота для записей. /Т.12 л.д.43-79/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у представителя потерпевшего Я.В. изъяты: расчет на ДД.ММ.ГГГГ. на одном листе, расход за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, выписка операций по лицевому счету № на восемнадцати листах. /Т.13 л.д.112-114/

Протоколами осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласном которым осмотрены: выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., на 11 листах; выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., на 4 листах. /Т.11 л.д.1-7, 10-17, 20-30/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен, изъятый у представителя потерпевшего Я.В., расчет на ДД.ММ.ГГГГ. на одном листе, расход за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, выписки операций по лицевому счету № на 18 листах. /Т.13 л.д.115-122/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD -диск «

<

данные изъяты>» с надписью «

<

данные изъяты>», содержащий файлы:

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя О.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Р.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Н.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя И.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

-«№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя И.М. И.С. И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); 

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Г.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя В.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя О.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытого на имя П.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);

- «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытого на ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, в АО «

<

данные изъяты>»). /Т.11 л.д.38-66/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО2, в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /Т.11 л.д.97-101/

Протокол дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО2, в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ а также страницы сайта «

<

данные изъяты>», согласно сведений которого Алтайское отделение № ПАО 

<

данные изъяты> открыто по адресу: 

<

адрес>. /Т.18 л.д.97-101/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен CD-R диск с файлом «Выписка», содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. /Т.11 л.д.191-197/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», содержащим сканированные изображение документов юридического дела на ООО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>». /Т.11 л.д.206-211/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены: выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытому в 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты> на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 11 листах; выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 8 листах; выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 4 листах; CD -R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. 

Анализ движения денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>», расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», Муниципальный, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. в Новосибирском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>»), за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о произведенных операциях: выдаче в кассе на общую сумму 3 725 000 рублей и перечислении на лицевые счета на общую сумму 74 030 520 рублей, а всего на сумму 77 755 520 рублей. /Т.12 л.д.6-24/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD- диск с анкетами клиентов на следующих лиц: С.М., А.С., А.А., А.В., А.Н., М.М., З.А., Р.С., Н.Д., И.Ю., А.М., Е.С., С.Г., А.Ф., И.М., Е.В., ФИО11, Е.В., Г.К., М.В., В.Н., О.П., О.В., А.С., М.В., П.Д. ; сведениями о выходах в 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты>, транзакциями по картам и выписками по лицевым счетам: №;№;№;№

№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№. На осматриваемые расчетные счета поступали денежные средства с расчетных счетов ООО “

<

данные изъяты>”, и обратно денежные средства на расчетные счета ООО “

<

данные изъяты>” не перечислялялись, а расходовались в различных торговых точках, обналичивались в банкоматах и путем перечислений на расчетные счета третьих физических лиц и между осматриваемыми расчетными счетами. 

Кроме того осмотром установлено, что со счета №, который, согласно ответа АО «

<

данные изъяты>», открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ККО “

<

данные изъяты>” АО “

<

данные изъяты>” в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ произведен платеж в пользу абонентского номера № в размере 200 рублей, который, согласно ответа АО «

<

данные изъяты>», был подключен клиенту Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ДД.ММ.ГГГГ. производится платеж в пользу №, прикрепленный к лицевому счету С.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и к лицевому З.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /Т.21 л.д.94-250, Т.22 л.д. 1-29/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен CD- диск с выпиской с транзакциями по банковской карте № - счет №, информацией о выходе в систему мобильного банка за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., информацией о банковских картах, привязанных к номеру счета №, информацией о прикрепленных абонентских номерах к банковской карте №, выпиской по движению денежных средств по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /Т.22 л.д. 38-83/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD- диск с выпиской по специальному банковскому счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра выписки по счету установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступили денежные средства в размере 15 000 000 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>» с указанием назначение платежа: «Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается». /Т.22 л.д. 86-91/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD- диск с информацией о выходе в 

<

данные изъяты> С.Г., А.В. и А.С., информацией о выходе в 

<

данные изъяты> С.Г., А.В. и А.С., заявлением на закрытие счета от С.Г. /Т.22 л.д. 130-140/

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен CD- диск с документами, предоставленными для открытия счета юридическому лицу – ООО «

<

данные изъяты>», мемориальными ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ выпиской по движению денежных средств по счету №, открытого на ООО “

<

данные изъяты>” чеками: № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которых ФИО2 получал денежные средства в Операционном офисе № АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. /Т.22 л.д. 96- 127/

Все изъятое и осмотренное признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оценивая, в совокупности, исследованные доказательства суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в предъявленном обвинении.

Отрицание вины подсудимым суд расценивает его желанием уйти от ответственности за содеянное.

Вина подсудимого подтверждается: показаниями представителя потерпевшего о времени, месте и известных ему обстоятельствах дела, размере причиненного ООО «

<

данные изъяты>» ущерба; показаниями свидетеля С.Г. о том, что он участия в деятельности названного Общества не принимал, об обращении к нему Карла с просьбой об оформлении на физических лиц банковских карт, необходимых для создания видимости деятельности Общества, и знакомстве его (Карла) с А.А., работавшим в АО «

<

данные изъяты>», при участия и помощи которого Карлом были получены банковские карты, и впоследствии обналичены денежные средства, а также о передачи им Карлу копий паспортов на имя Г.К., З.А., С.М., О.П., А.С., А.Ф.; показаниями свидетеля С.А. о передаче им денежных средств, по просьбе Карла, на нужды ООО «

<

данные изъяты>», связанные с реализацией бизнес-плана, который так и не был реализован, денежные средства не возвращены, осуществлении руководства ООО «

<

данные изъяты>», в том числе его финансовой деятельностью, Карлом самостоятельно, а также расходах Карла, связанных с командировками; показаниями свидетеля А.А. о приобретении ООО «

<

данные изъяты>», директором которого он являлся с ДД.ММ.ГГГГ., участка недр исключительно для деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; показаниями свидетеля Д.А. – бухгалтера Общества о том, что ООО «

<

данные изъяты>» фактически никакой деятельности не вело, в связи с чем, сдаваемая ею отчетность была нулевой, а также о перечислении ею денежных средств со счетов Общества, после получения доступа к ним, исключительно по указанию Карла, в указанных им суммах и на указанные им счета и обсуждении им с С.Г. действий по перечислению денежных средств с назначением «займ» с целью увеличения оборота компании; показаниями свидетеля А.А. о знакомстве с Карлом и С.Г. как клиентами АО «

<

данные изъяты>», где он работал в исследуемый период, оформлением им карт клиентам Банка с соблюдением условий и требований, предъявленным к процедуре и порядку им оформления Банком и невозможности выдачи карт без явки клиента в Банк; показаниями свидетелей Н.Д., И.Ю., И.П., Г.К., З.А., А.М., О.П. – физических лиц, на которых в АО «

<

данные изъяты>» были оформлены банковские карты, о том, что каждый из них счета в указанном банке не открывали, поступавшими на них денежными средства от ООО «

<

данные изъяты>», которое им не знакомо, не распоряжались; показаниями свидетелей А.Ф., А.С., Е.С. об обстоятельствах открытия каждым из них счета в АО «

<

данные изъяты>», по просьбе С.Г., и передаче последнему банковских карт; показаниями свидетеля В.В. об обстоятельства займа, возглавляемым им ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств Карлу Ю.И. как физическому лицу, и погашении последним личного долга перечислением денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>»; протоколами следственных действий.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, у суда нет. Их показания подробны, последовательны по обстоятельствам и времени случившегося, согласуется между собой и другими доказательствами по делу. Оснований для оговора ими подсудимого не имеется и не установлено. Каждый пояснял именно то, что известно об обстоятельствах произошедшего, некоторые противоречия в показаниях представителя потерпевшего и ряда свидетелей были устранены в судебном заседании путем оглашения их показаний в ходе следствия, которые те подтвердили, объяснив их давностью исследуемых событий.

Фактов оказания давления на представителя потерпевшего и свидетелей в ходе предварительного следствия по делу не установлено, последние о наличии такового не заявляли.

Все исследованные доказательства относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Вменяемость подсудимого в момент совершения преступления и в настоящее время, сомнений не вызывает. Подсудимый в судебном заседании адекватен происходящему, дает пояснения, отвечает на поставленные перед ним вопросы, активно защищается от обвинения.

Вместе с тем, суд критически оценивает показания подсудимого в суде об отсутствии у него умысла на хищение принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, поскольку указанное опровергается совокупностью исследованных и приведенных выше доказательств.

Так, подсудимый в судебном заседании, не отрицал факты переводов денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета юридических лиц и карты АО «

<

данные изъяты>», оформленные на физических лиц, давая им иную интерпретацию, нежели сторона обвинения. Данные обстоятельства подтверждается банковскими выписками по счетам о том, сколько денежных средств переведено со счетов ООО «

<

данные изъяты>» на счета юридических и физических лиц; на основании выписок по счетам установлен размер похищенного. Вопрос обоснованности перечисления денежных средств со счетов ООО «

<

данные изъяты>» на счета юридических и физических лиц является не экспертным, а правовым, связанным с оценкой деяния, в том числе, на основании показаний представителя потерпевшего и свидетелей, разрешение которого относится к исключительной компетенции суда.

Каким образом впоследствии данные операции были отражены в бухгалтерском, налоговом учете организации, не имеет значения для квалификации действий подсудимого, поскольку преступление является оконченным с момента списания денежных средств со счета потерпевшего.

Доводы защиты о том, что участники Общества были осведомлены о расходах ООО «

<

данные изъяты>» путем предоставления подсудимым соответствующего отчета опровергаются показаниями последнего в ходе следствия о том, что данный отчет был составлен им, по просьбе С.Н., на основании имеющихся у него документов и общих трат, которые являлись примерными в связи с чем, на совещании, состоявшемся ДД.ММ.ГГГГ., он сообщил о недостоверности изложенных в нем сведений.

Кроме того, свидетели С.Г. и С.А. в судебном заседании сообщили о том, что руководство ООО «

<

данные изъяты>», в том числе его хозяйственной деятельностью, Карл осуществлял самостоятельно, сообщая учредителям лишь о необходимости расходования денежных средств.

Доводы защиты о том, что в распоряжении и пользовании подсудимого находились лишь банковские карты, открытые на его имя, имя его супруги А.В. и друга Д.А., а все остальные - в распоряжении и пользовании свидетеля С.Г. опровергаются показаниями последнего об обратном и их использовании подсудимым, со слов последнего, для пополнения уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>».

Довод защиты о невозможности получения банковской карты без явки в банк лица, на которого она оформлена, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, поскольку как следует из содержания приговора Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. /Т.10 л.д.191-193/ в отношении А.С., получение банковской карты, возможно, незаконным способом, т.е. без явки лица в банк.

Несостоятельным признает суд и довод защиты о родстве со свидетелем С.Г. свидетелей З.А. и Г.К., поскольку в случае наличия такового, достоверность данных ими показаний сомнений не вызывает, поскольку перед началом допроса каждому из них были разъяснены права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, в том числе право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников, а также они были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, о чем поставили свои подписи.

Несостоятельным признает суд и довод защиты о том, что на момент снятия денежных средств с банковских карт физических лиц в Испании, где Карл никогда не был, и в 

<

адрес>, где Карл на момент производства операций по снятию денежных средств, отсутствовал в связи с его нахождением на территории 

<

адрес>, в качестве наличия алиби у подсудимого, поскольку то, каким образом подсудимый распорядился денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» на наличие в его действиях состава преступления и квалификацию его действий не влияет.

Довод защиты о необоснованности предъявленного обвинения в части перечисления 15 000 000 руб. со счета ООО «

<

данные изъяты>», одним из учредителей которого был В.В., в пользу ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого является зять последнего – В.В. в отсутствие договорных отношений между данными Обществами опровергается показаниями свидетеля В.В. в судебном заседании о том, что указанная сумма была перечислена подсудимым со счета ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения его личного долга перед ООО «

<

данные изъяты>». 

Доводы защиты о том, что учредители ООО «

<

данные изъяты>» С.В., М.И., В.В., С.Н. в ходе предварительного расследования допрошены не были, обыски по месту нахождения ООО ««

<

данные изъяты>» не проводились, не свидетельствуют о неполноте предварительного расследования и не опровергают виновности подсудимого в предъявленном ему обвинении.

Вместе с тем, показания свидетеля Д.А., оглашенные государственным обвинителем в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, суд считает необходимым исключить из числа доказательств, поскольку в нарушение норм УПК РФ, протокол допроса указанного свидетеля /Т.10 л.д.222-223/ представлен в виде светокопии, заверенной следователем, проверить проведение со свидетелем указанного следственного действия и изложенные в нем показания в отсутствие оригинала процессуального документа не представляется возможным, что является основанием для признания его недопустимым доказательством.

Не могут быть использованы в качестве доказательств по делу и представленные стороной защиты протоколы опроса свидетелей М.И. от ДД.ММ.ГГГГ. и М.И. от ДД.ММ.ГГГГ поскольку указанные протоколы получены адвокатом Шитовым Д.А. вне рамок производства по настоящему делу, не отвечают требованиям закона, предъявляемым к порядку получения показаний и протоколу допроса свидетелей, указанные лица при проведении опроса не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Наличие вступивших в силу решений Арбитражного суда, на которые в том числе ссылается защита в обоснование своих доводов, при производстве по уголовному делу, не может препятствовать осуществлению правосудия в рамках уголовного судопроизводства; кроме того, они вынесены без учета доказательств, исследованных в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

В связи с изложенным, доводы защиты об оправдании подсудимого по предъявленному ему обвинению за его непричастностью к совершению преступления, несостоятельны.

Таким образом, действия подсудимого подлежат квалификации по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Подсудимый, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», которому были вверены денежные средства Общества, похитил путем присвоения и растраты денежные средства в общей сумме 92 755 520 руб., причинив ООО «

<

данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

При этом размер ущерба, причиненного ООО «

<

данные изъяты>», с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ, является особо крупным, поскольку превышает 1 000 000 руб.

Поскольку подсудимый, занимая должность директора ООО «

<

данные изъяты>» выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственный функции, принимал решения по всем вопросам деятельности Общества, распоряжался всем имуществом Общества, в том числе денежными средствами, находящимися на счета ООО «

<

данные изъяты>», суд находит нашедшим подтверждение в судебном заседании и квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает и учитывает: совершение преступления впервые, наличие троих малолетних детей на его иждивении, состояние его здоровья и его близких родственников, оказание им помощи.

Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает в связи с отсутствием этому доказательств.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, степень тяжести совершенного подсудимым преступления против собственности, личность подсудимого, с учетом представленного характеризующего его материала, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, полагая, что только в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, не усматривая оснований для применения к нему положений ст.73 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного Карла преступления, данных о его личности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания с применением положений ст.53.1, ст. 64 УК РФ.

Суд не усматривает оснований и для назначения подсудимому дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, не находит суд оснований и для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание подсудимому надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, суд полагает необходимым зачесть в срок лишения свободы Карлу время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.ст.15, 1064 ГК РФ, заявленные исковые требования о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 92 755 520 руб., несмотря на непризнание их подсудимым, суд полагает возможным удовлетворить в полном объеме, поскольку они подтверждаются материалами уголовного дела. Вместе с тем, наличие решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 15 000 000 руб. долга /Т.26 л.д. 140-152/, не исключает обязанности подсудимого возместить ущерб, причиненный преступлением.

Действие ареста, наложенного постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Карлу Ю.И. имущество: планшет 

<

данные изъяты> №, жесткий диск №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, моноблок 

<

данные изъяты> №, суд полагает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, с подсудимого подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику И.С. в ходе следствия, в сумме 50 928 руб..

Принимая во внимание то обстоятельство, что отказа от адвоката со стороны подсудимого не поступало, последний находится в трудоспособном возрасте и имеет возможность получения дохода в будущем, суд не находит законных оснований для освобождения подсудимого от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, с учетом доводов подсудимого о его материальном положении в настоящее время в связи с отсутствием источника дохода и наличием троих малолетних детей на его иждивении.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде заключения под стражей.

Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «

<

данные изъяты>», в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 92 755 520 (девяносто два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие Карлу Ю.И. имущество: планшет 

<

данные изъяты> №, жесткий диск №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, моноблок 

<

данные изъяты> №, хранящееся у последнего, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику, в сумме 50 928 руб. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- клише печати ООО «

<

данные изъяты>»; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с Реквизитами клиента АО «

<

данные изъяты>»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о сфере деятельность ООО «

<

данные изъяты>»; копия заявки на включение в перечень аукционеров на ДД.ММ.ГГГГ, на право пользования недрами с целью разведки и добычи угля на участке 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>; копия запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка; копия запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка; копия уведомления о возможности корректировки Программы лизензирования угольных месторождений на период до ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка; копия уведомления о 

<

данные изъяты> участка; копия запроса о предоставлении права пользования недрами 

<

данные изъяты> участка; черно-белое изображение местности; справка участка 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>; соглашение о подсудности от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет на ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; три листа бумаги белого цвета с оттисками печати на каждом ООО «

<

данные изъяты>»; справка от ДД.ММ.ГГГГ №; три листа бумаги с оттисками печати содержит надпись: «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк соглашения о подсудности; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о подсудности; бланк акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; копия лицензии на пользование недрами серии № № вид №; листы записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; выдержки текста об условиях пользования недрами; заявка на участке бывшего 

<

данные изъяты> сереброплавильного завода в 

<

адрес>; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; информация о деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по счету дебетовой карты №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; пластиковая папка с полимерными прозрачным файлами для бумаг с документами: бланк с банковскими реквизитами (в двух экземплярах); лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «

<

данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; протокол собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; лист расшифровки кодов по общероссийским классификаторам; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за период с 01.012014 по ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия обращения от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; оферта о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>»; договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; жалоба на решение об отказе в государственной регистрации; договор от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка; копия протокола внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; запрос от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выходе участника из ООО от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет на ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах); Устав ООО «

<

данные изъяты>»; требование; доверенность №; акт №.№ сдачи-приемки работ (оказания услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования договорной цены к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № об обмене электронными документами в системе электронного документооборота № по телекоммуникационным каналам связи от ДД.ММ.ГГГГ; документ, подтверждающий проведение операций с наличной валютой и чеками от ДД.ММ.ГГГГ; документ, подтверждающий проведение операций с наличной валютой и чеками от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; генеральная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ в 4 экземплярах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ;договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ;дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта М.В. и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; блокнот для записей; расчет на ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; расход за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; выписка операций по лицевому счету № на восемнадцати листах, упакованные в картонную коробку и хранящиеся при уголовном деле – возвратить по принадлежности представителю ООО «

<

данные изъяты>»;

- выписку движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Сибирском Банке ПАО 

<

данные изъяты>, выполненная на 11 листах, 

- выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 8 листах, 

- выписку движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», выполненная на 4 листах,

- CD -диск «

<

данные изъяты>» с надписью «№», содержащий файлы: - «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя О.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);«№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);«№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Р.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Н.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя И.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»);«№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя С.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя И.М. ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Г.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя В.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя О.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»); «№» (выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытого на имя П.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «

<

данные изъяты>»),

- CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытого на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>,

- CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №,

- CD-R диск с файлом «

<

данные изъяты>», содержащим сканированные изображение документов юридического дела на ООО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>»,

- CD- диск с выпиской с транзакциями по банковской карте № - счет №, информацией о выходе в систему мобильного банка за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацией о банковских картах привязанных к номеру счета №, информацией о прикрепленных абонентских номерах к банковской карте №, выпиской по движению денежных средств по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- CD- диск с выпиской по специальному банковскому счету №,

- CD- диск с анкетами клиентов на следующих лиц: С.М., А.С., А.А., А.В., А.Н., М.М., З.А., Р.С., Н.Д., И.Ю., А.М., Е.С., С.Г., А.Ф., И.М., Е.В., ФИО11, Е.В., Г.К., М.В., В.Н., О.П., О.В., А.С., М.В., П.Д. ; сведениями о выходах в 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты>, транзакциями по картам и выписками по лицевым счетам №;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№;№; №,

- CD- диск с информацией о выходе в 

<

данные изъяты> С.Г., А.В. и А.С., информацией о выходе в 

<

данные изъяты> С.Г., А.В. и А.С., заявлением на закрытие счета от С.Г., 

- CD- диск с документами, предоставленными для открытия счета юридическому лицу – ООО “

<

данные изъяты>”, мемориальными ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по движению денежных средств по счету №, чеками: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - А.А. Искуснова