Дело №1-45/2023 

УИД: 21RS0020-01-2023-000422-76

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

25 декабря 2023 года село Яльчики 

Яльчикский районный суд Чувашской Республики в составе: 

председательствующего судьи Викторова А.А., 

при секретаре судебного заседания Петровой С.П.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Яльчикского района Чувашской Республики Путякова В.В., 

потерпевшей ФИО1,

подсудимой ФИО4 и ее защитника, адвоката коллегии адвокатов «Профессионал» Чувашской Республики ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Яльчикского районного суда Чувашской Республики уголовное дело в отношении:

ФИО4, рождения ДД.ММ.ГГ, уроженки ..., не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации.

Выслушав подсудимую и исследовав характеризующий материал на подсудимую, заслушав мнение государственного обвинителя, потерпевшей, защитника подсудимой, последнее слово подсудимой, суд

установил:

ФИО4 совершила хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с импользованием своего служебного положения в крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицомв результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО4, в рабочее время в период с 08 часов до 17 часов ДД.ММ.ГГ, являясь согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления потребительского кооператива «Капитал» (далее ПК Капитал) ФИО2, лицом, наделенным правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК Капитал: при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в селе Яльчики и Яльчикского ... Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемых Уставом кооператива и доверенностью; уполномоченным лицом по подписанию от имени ПК Капитал договоры займа, поручительства, кассовые документы, в том числе расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, кассовые книги, работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, заключенного между председателем Правления ПК Капитал и главным специалистом дополнительного офиса № ПК Капитал и на основании доверенностей № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ, выданных председателем Правления ПК Капитал, то есть будучи лицом обладающим административно-хозяйственными функциями в данном кооперативе, находясь на своем рабочем месте, в дополнительном офисе № ПК Капитал, расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея доступ к персональным данным пайщиков, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, без ведома и разрешения последней, путем обмана, в электронном виде сформировала договор займа № от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и пайщиком кооператива ФИО1 на сумму 295047 рублей 59 копеек, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 23% годовых. 

Затем составив расходный кассовый ордер (далее РКО) № от ДД.ММ.ГГ о получении ФИО1 денежных средств в сумме 295047 рублей 59 копеек, в котором сама же расписавшись как кассовый работник ПК Капитал и проставив фиктивную подпись от имени ФИО1, получила из кассы и похитила денежные средства в сумме 295047 рублей 59 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Далее для достижения намеченного преступного результата, с целью придания видимости и законности своим действиям, ФИО4, показывая платежеспособность ФИО1, вносила на лицевой счет ПК Капитал от имени ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ денежные средства в общей сумме 192600 рублей, состоящий из: основного долга в размере 56574 рубля 26 копеек, процентов в размере 130978 рублей 54 копейки, членского взноса в размере 2950 рублей 48 копеек, пени в размере 2096 рублей 72 копейки. 

В результате противоправных действий ФИО4 с ФИО1 на основании судебного приказа № от ДД.ММ.ГГ, выданного мировым судьей судебного участка № ... района города ... Чувашской Республики, взыскана задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в пользу ПК Капитал в сумме невозвращенного займа в размере 238473 рублей 33 копеек, процентов за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 116111 рублей 40 копеек и расходов по оплате госпошлины в размере 3372 рублей 92 копеек, всего на общую сумму 357957 рублей 65 копеек. 

Таким образом, ФИО4 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и имея доступ к персональным данным пайщиков ПК Капитал, без ведома и разрешения ФИО1 причинила потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 357957 рублей 65 копеек. 

Она же, ФИО4, наделенная на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной на ее имя председателем Правления кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» (Далее КПКГ Капитал) полномочиями председателя Правления КПКГ Капитал, а также, будучи представителем председателя Правления дополнительного офиса № КПКГ Капитал, назначенной приказом председателя Правления КПКГ Капитал Свидетель №2 № от ДД.ММ.ГГ, действуя на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, а также, являясь, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления ПК Капитал ФИО2, лицом, наделенной правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК «Капитал»: при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры; при использовании расчетного счета кооператива в банках села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики; при регистрации в органах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике от имени кооператива договоров об ипотеке (залоге недвижимости) на любое недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество; распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в селе Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемых Уставом кооператива и доверенностью; уполномоченным лицом по подписанию от имени ПК Капитал договоры займа, поручительства, кассовые документы, в том числе расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, кассовые книги, то есть, будучи лицом, обладающим административно хозяйственными функциями в данном кооперативе, находясь на своем рабочем месте, в дополнительном офисе № ПК Капитал по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея доступ к персональным данным пайщиков, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, без ведома и разрешения последней, путем обмана, в электронном виде сформировала договор займа № от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и пайщиком кооператива ФИО1 на сумму 295047 рублей 59 копеек, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 23% годовых, затем составив расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ о получении ФИО1 денежных средств в сумме 295047 рублей 59 копеек, в котором сама же расписавшись как кассовый работник ПК Капитал и проставив фиктивную подпись от имени ФИО1, получила из кассы ПК Капитал и похитила денежные средства в сумме 295047 рублей 59 копеек. 

Далее ФИО4, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами в сумме 295047 рублей 59 копеек, приобретенными ею в результате совершения хищения и введения их в легальный экономический оборот, решила совершить финансовые операции с ними, а именно оплатить и погасить займы, оформленные ею от имени ФИО1 по договорам займа в КПКГ Капитал, которыми фактически пользовалась и распоряжалась она. 

В последующем, ФИО4, работая в ПК Капитал и не прекращая свою трудовую деятельность в КПКГ Капитал, имея доступ к кассе кооператива, похищенные в вышеуказанный период времени и вышеуказанным способом денежные средства в размере 295047 рублей 59 копеек, ФИО4 в рабочее время с 08 часов до 17 часов ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса № КПКГ Капитал, расположенном по адресу: ..., умышленно, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенным денежными средствами, осуществила оплату и полное закрытие по оформленным между ФИО1 и КПКГ Капитал договорам займа: № от ДД.ММ.ГГ путем внесения денежных средств в кассу КПКГ Капитал в сумме 228 589 рублей 53 копеек; № от ДД.ММ.ГГ путем внесения денежных средств в кассу КПКГ Капитал в сумме 66458 рублей 06 копеек, чем совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, на общую сумму 295047 рублей 59 копеек, по которым денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению ФИО4 

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении уголовно-наказуемых деяний по ч.3 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации признала и воспользовавшись предоставленным п.3 ч.4 ст.47 УПК Российской Федерации правом, отказалась от дачи показаний.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК Российской Федерации ее показаний, изложенных органу предварительного следствия в присутствии защитника (т.4 л.д.55-58) и подтвержденных подсудимой ФИО4 в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ работала на должности представителя председателя правления дополнительного офиса № КПКГ Капитал в с.Яльчики. 

В ее должностные обязанности как представителя председателя правления КПКГ Капитал офиса № входило: консультация пайщиков, проверка и прием документов от пайщиков, составление, оформление договоров займов и договоров личных сбережений, подписывание договоров, за кассу отвечала она, приход в кассу денежных средств и расход денежных средств. Согласно распоряжения по выдаче займов у нее было право самостоятельно принимать решения о выдаче займа в пределах установленной суммы, а по вкладам она работала на основании положения о приеме личного сбережения. 

На основании Приказа Центрального банка от ДД.ММ.ГГ в КПКГ Капитал было введено временное управление, в связи с невыпонением финансовых нормативов. Был составлен план оздоровления, утвержденный Центральным банком, на основании которого они обязаны были выдавать займы, и принимать сбережения. Офис № КПКГ Капитал в с. Яльчики был закрыт ДД.ММ.ГГ. С ДД.ММ.ГГ в КПКГ Капитал введена процедура банкротства. На момент закрытия офиса № КПКГ Капитал уволилась по собственному желанию. 

ФИО4 предложили работать в ПК Капитал и она согласилась. В ДД.ММ.ГГ в офис приехали представители центрального офиса ПК Капитал и привезли пакет документов: доверенность, трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, все договора подписала. С этого времени стала работать в дополнительном офисе № ПК Капитал, который был расположен по тому же адресу, что и КПКГ Капитал. 

До ДД.ММ.ГГ в ПК Капитал работала на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, а также продолжала трудовую деятельность в КПКГ Капитал, то есть работала в двух кооперативах одновременно. 

Приступив к работе в ПК Капитал, акт приема передачи не составлялся, в компьютере была база ПК Капитал, в которой она могла видеть личное дело пайщиков, сберегателей и остаток долга заемщика. 

В ее должностные обязанности как главного специалиста дополнительного офиса № ПК Капитал входило: прием заявок на получение займа и вкладывание сбережений, отправление заявки в центральный офис на рассмотрение, работа со сберегателем, заключение договора по сбережению денежных средств, выдача ему процентов. Когда гражданин приходил в офис и подавал заявку, предоставлял следующие документы: паспорт, ИНН, страховое свидетельство, справку о доходах, подписывал согласие на обработку персональных данных, составлялось заявление. 

В случае одобрения заявки на выдачу займа, ею составлялся договор займа, в котором расписывалась ФИО4 от имени ПК Капитал и гражданин, кому выдавался займ. Когда заявка на выдачу займа была одобрена, ей на банковскую карту из Центрального офиса переводилась указанная в договоре денежная сумма. Деньги переводились с различных банковских карт сотрудников ПК Капитал. Ежедневно, если было движение по кассе, то составлялись кассовые документы, приходно-расходные документы. Данные документы оставались в офисе. 

На компьютере, установленном в офисе, в электронном варианте составляла договора займа, расходные кассовые ордера, договора сберегательного займа. Распечатывала документы, которые подписывались клиентом. Данные документы хранились в офисе в личном деле, а также договора и кассовые ордера оставались в общей электронной базе, которая была доступна для сотрудников центрального офиса, другим сотрудникам дополнительных офисов данная база по Яльчикскому району была недоступна. В конце рабочего дня денежную сумму, которая накапливалась в офисе, отправляла банковским переводом на банковскую карту, номер которой ей называли по телефону. Заработную плату ей переводили на банковскую карту около 20000 рублей в месяц. В раз в месяц в офис ПК Капитал приезжала сотрудница центрального офиса ПК Капитал Свидетель №3, которая привозила на подпись приходные кассовые ордера (дале ПКО) по денежным переводам, то есть по внутреннему движению денежных средств, по зарплате. В данных кассовых ордерах ставила свою подпись. 

ФИО1 впервые обратилась за займом в КПКГ Капитал ДД.ММ.ГГ. С которой ДД.ММ.ГГ был оформлен договор займа № и КПКГ Капитал на сумму 25 000 рублей, и последняя тогда стала пайщиком КПКГ Капитал. С данным займом ФИО1 полностью расплатилась, не допуская просрочек. 

В последующем ФИО1 также в Яльчикском офисе КПКГ Капитал оформлялись договора займа: № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГ; № на сумму 55 000 рублей от ДД.ММ.ГГ; № в сумме 90 000 рублей от ДД.ММ.ГГ, которые возвращала вовремя.

Производила оформление РКО, ПКО, вела кассовую книгу дополнительного офиса № КПКГ Капитал в электронном виде с распечаткой и подшивкой в ежемесячные дела.

С согласия ФИО1, оформила запись в кассовой книге дополнительного офиса № КПКГ Капитал от ДД.ММ.ГГ о выдаче ФИО1 денег в сумме 250 000 рублей и РКО с одобрения комитета по займам на сумму 250 000 рублей, РКО на сумму 250000 рублей от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО1 подписывала сама ФИО1, но данные денежные средства сама ФИО1 не получала, а на самом деле получила ФИО4, поскольку тогда остро нуждалась в деньгах и попросила ФИО1 оформить займ на сумму 250 000 рублей для ее нужд, при этом она пообещала ФИО1, что будет сама ежемесячно оплачивать данный займ, на что ФИО1 согласилась. 

Тогда ДД.ММ.ГГ от имени ФИО1 в Яльчикском офисе КПКГ Капитал оформила договор займа № в сумме 250 000 рублей сроком на ... года. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ на сумму 250 000 рублей о получении ФИО1 денежных средств и РКО № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2700 рублей о получении ФИО1 денежных средств в сумме 2700 рублей подписала сама ФИО1 по ее просьбе. Деньги в сумме 250000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГ получила вместо ФИО1, с согласия и с ведома последней получила ФИО4 

Согласно кредитной истории в КПКГ Капитал ФИО1 указано, что оплачивала займ по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на общую сумму 126000 рублей, которые фактически вносиись ФИО4 от имени ФИО1, но не в полном объеме. 

Однако, ДД.ММ.ГГ, ФИО4 понадобились деньги, тогда последняя самовольно, без разрешения и ведома ФИО1 оформила на имя ФИО1 договор займа № от ДД.ММ.ГГ и внесла в кредитную историю пайщика КПКГ Капитал ФИО1 запись о получении ФИО1 займа в сумме 250000 рублей, но сама ФИО1 об этом ничего не знала. Тем самым, получив из кассы КПКГ Капитал сумму займа на указанную сумму, оставила себе на свои личные нужды. А в кассовую книгу от ДД.ММ.ГГ записей о выдаче займа ФИО1 не внесла и РКО на имя ФИО1 в дела не подшила, электронный договор займа не распечатывала.

По состоянию на ДД.ММ.ГГ у пайщика ФИО1 согласно кредитной истории и базы КПКГ Капитал имелась задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в сумме 66 458,06 рублей и по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в сумме 228 589,53 рублей. Всего на общую сумму 295 047,59 рублей. 

Оформив договор займа № от ДД.ММ.ГГ с ПК Капитал от имени ФИО1, без ведома и разрешения последней и получив расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГ денежные средства в размере 295 047,59 рублей от имени ФИО1, внесла их в кассу КПКГ Капитал в счет погашения своих задолженностей по договорам займа № от ДД.ММ.ГГ в сумме 66 458,06 рублей и № от ДД.ММ.ГГ в сумме 228 589,53 рублей, которые по договренности с ФИО1 обязалась оплачивать ФИО4

Признает, что обманным путем, злоупотребив доверием ФИО1, получила в ПК Капитал денежные средства на имя ФИО1 в размере 295 047,59 рублей, которые использовала на свои личные нужды, а именно на оплату займов в КПКГ Капитал полученные ФИО4 от имени ФИО1

По договору займа № от ДД.ММ.ГГ с ПК Капитал оплачивала в общей сумме около 192 600 рублей, но потом перепстала платить и вследствие чего ПК Капитал на основании судебного приказа взыскал задолженность с ФИО1 вместе с процентами на общую сумму 357 957, 65 рублей. 

Несмотря на признание вины в совершении уголовно-наказуемых деяний, виновность ФИО4 также подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая ФИО1 суду показала, что впервые обратилась к представителю КПКГ Капитал Яльчикский филиал ФИО4, по поводу получения денежного займа и ДД.ММ.ГГ ей был оформлен договор займа № на сумму 25 000 рублей, а также стала пайщиком кооператива. В последующем заключались договора займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГ - 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГ - 90 000 рублей, которым были погашены без просрочек.

Однако, представитель КПКГ Капитал ФИО4 в июне 2013 года попросила получить на ее имя займ в КПКГ Капитал в сумме 250 000 рублей, обещав, что будет ФИО4 сама оплачивать данный займ. Согласившись, подписала РКО № от ДД.ММ.ГГ на сумму 250 000 рублей о получении якобы ею денежных средств в сумме 250 000 рублей и РКО № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2700 рублей о получении якобы ею денежных средств в сумме 2700 рублей. 

Фактически деньги по договору займа № от ДД.ММ.ГГ получила ФИО4 с ее разрешения. По состоянию на ДД.ММ.ГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГ ФИО4 было оплачено с просрочками платежей 126000 рублей. То есть займ, не был погашен. 

С ДД.ММ.ГГ с ее заработной платы судебные приставы начали снимать деньги. Согласно судебному приказу от ДД.ММ.ГГ, в пользу ПК Капитал взысканы денежные средства в сумме 354 584 рублей 73 копеек:, из которых 238 473,33 рублей сумма невозвращенного займа; 116 111,40 рублей проценты за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; 3 372,92 рублей расходы по оплате госпошлины.

Так ФИО1 стало известно, что необходимо полностью погасить задолженность в размере 357 957 рублей 65 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГ, поскольку готовят документы на арест автомашины, зарегистрированной на ее имя. С целью избежания ареста автомашины заплатила судебным приставам данную денежную сумму в размере 357 957, 65 рублей в счет погашения долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГ. 

Позже узнала, что от ее имени в ПК Капитал заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 295 047, 59 рублей, которые ФИО1 не заключала и данные денежные средства в сумме 295 047,59 рублей, не получала. 

В ходе предварительного следствия при обозрении РКО № от ДД.ММ.ГГ на сумму 295 047,59 рублей ФИО1 было установлено, что запись «двести девяносто пять тысяч сорок семь руб. 59 коп.» и подпись с расшифровкой «ФИО1» им не исполнена. 

Действиями ФИО4 по оформлению фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГ ей причинен имущественный ущерб на общую сумму 357 957,65 рублей, которые до настоящего времени ФИО4 ей не возместила. 

Желает привлечь к уголовной ответственности ФИО4 за соверше-ние в отношении нее мошеннических действий, последней оформлять договор займа от ее имени в ПК Капитал разрешения не давала и ничего об этом не знала. 

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что в период ДД.ММ.ГГ он работал в ООО ... в качестве механизатора. ФИО1 тогда работала в бухгалтерии ООО .... В ДД.ММ.ГГ поручителем у ФИО1 в КПКГ Капитал не выступал и никаких договоров поручительства не подписывал. 

Из оглашенных показаний свидетеля обвинения в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ в ходе судебного следствия с согласия сторон из-за неявки последних в судебное заседание, которые в ходе предварительного следствия, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, следует:

так свидетель Свидетель №1 (т.2 л.д.134-138) показывала, что с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ оказывала бухгалтерские услуги ПК Капитал. В отношении ПК Капитал с ДД.ММ.ГГ введена процедура конкурсного производства. 

ФИО4, осуществляла на основании должностной инструкции от ДД.ММ.ГГ, полномочиями представителя председателя правления КПКГ Капитал, а также занимая должность главного специалиста дополнительного офиса № ПК Капитал, находясь на рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: Чувашская ..., ДД.ММ.ГГ, наделенная на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной на ее имя Председателем Правления ПК Капитал правом представлять интересы кооператива, используя свое служебное положение, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, похитила денежные средства в размере 295 047 рублей 59 копеек, путём использования анкетных данных ФИО1 и подделки её подписей при заключении договора займа № от ДД.ММ.ГГ и составления РКО № от ДД.ММ.ГГ, причинив тем самым ФИО1 и ПК Капитал материальный ущерб на сумму 295 047 рублей 59 копеек, в крупном размере. 

Что касается заемщика ПК Капитал ФИО1 согласно данным программы 1С «Бухгалтерия» ПК Капитал между ПК Капитал в лице главного специалиста ФИО4 и ФИО1 был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 295 047,59 рублей под 23% годовых. Срок возврата займа - до ДД.ММ.ГГ Согласно РКО № от ДД.ММ.ГГ ФИО1 выданы денежные средства в сумме 295 047,59 рублей. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ оформлен от имени ФИО4, то есть в графе «руководитель организации», «главный бухгалтер», «кассир» имеются подписи и расшифровки подписей «ФИО4». Согласно карточки платежей по договору займа № от ДД.ММ.ГГ, по данному договору осуществлялись в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ платежи, в последующем платежи не поступали.

В связи с чем, в ДД.ММ.ГГ ПК Капитал обартился в суд с иском в отношении ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в сумме 354584,73 рублей. ДД.ММ.ГГ судом был выдан судебный приказ о взыскании задолженности в сумме 354 584,73 рублей с ФИО1, из которых 238473,33 рублей сумма невозвращенного займа; 116111,40 рублей проценты за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; 3 372,92 рублей расходы по оплате госпошлины.

ПК Капитал не является правопреемником КПКГ Капитал. В настоящее время судебными приставами взыскана сумма долга с ФИО1 в размере 357 957,65 рублей и ПК Капитал к ФИО1 претензий не имеет; 

свидетель ФИО6 (т.3 л.д.124-127) показывала, что начиная с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, работала в должности председателя Правления КПКГ Капитал, расположенного по адресу: .... На территории Чувашской Республики были открыты офисы, в том числе в с. Яльчики офис № в ДД.ММ.ГГ, где на работу была принята ФИО4 Офис № располагался по адресу: .... 

В обязанности Представителя председателя правления КПКГ Капитал офиса № ФИО4 входило консультация пайщиков, проверка и прием документов от пайщиков, составление, оформление договоров займов, подписание договоров, за кассу отвечала, приход в кассу денежных средств и расход денежных средств. Согласно распоряжения по выдаче займов изданного у руководителя каждого дополнительного офиса было право самостоятельно принимать решения о выдаче займа в пределах установленной суммы. 

На основании Приказа Центрального банка от ДД.ММ.ГГ в КПКГ Капитал введено временное управление, в связи с невыполнением финансовых нормативов. Займы выдавались до ДД.ММ.ГГ. Офис № в ... был закрыт в ДД.ММ.ГГ. С ДД.ММ.ГГ введена процедура банкротства. На момент закрытия офиса № КПКГ Капитал ФИО4 была уволена. 

КПКГ Капитал правопреемником ПК Капитал не являлся, а являлся самостоятельной организацией; 

из показаний свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д. 128-132) видно, что начиная с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, она работала в должности кредитного инспектора ПК Капитал. В ее должностные обязанности входили работа с должниками. ПК Капитал занимался приемом сбережений и выдачей займов под проценты. По адресу: ... до ДД.ММ.ГГ располагался дополнительный офис №.

С момента открытия данного дополнительного офиса с ДД.ММ.ГГ и до его закрытия до ДД.ММ.ГГ в нем работала ФИО4 на должности главного специалиста дополнительного офиса №. Доступ к офису № был только у ФИО4 В должностные обязанности которой входило: прием от граждан заявлений на выдачу займов, заключение договоров займов и сбережений от имени Кооператива, пользование расчетным счетом Кооператива, регистрация документов в Регистрационной палате, распоряжение имуществом кооператива, соблюдение сохранности вверенного имущества, распоряжение денежными средствами Кооператива, находящихся на расчетном счете и кассе, представление интересов Кооператива в госучреждениях, свидетельствование верности копий документов. 

Изначально ФИО4 работала и действовала от имени Кооператива на основании доверенности №, выданной Кооперативом на ее имя от ДД.ММ.ГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ. 

При обращении гражданина в офис к ФИО4 необходимо было написать заявление о вступлении гражданина в Кооператив, внести паевый взнос в размере 500 рублей, оформить заявление о выдаче займа или о приеме сбережений, предоставлялись копии паспорта, копии СНИЛС, справка 2-НДФЛ или выписка с лицевого счета о размере пенсии. Приемом данных документов занималась ФИО4 Решение о выдаче займа в размере до 30000 рублей принималось самостоятельно ФИО4 Если сумма займа превышала 30000 рублей, заявка ФИО4 по средствам электронной почты отправлялась в центральный офис для рассмотрения. В случае положительного рассмотрения заявления гражданина, ФИО4 по электронной почте поступал ответ. 

Далее ФИО4 оформляла типовой договор займа, подписывала его от имени Кооператива и после этого выдавала наличные денежные средства из кассы дополнительного офиса с оформлением расходного кассового ордера. Денежные средства на выдачу займов ФИО4 получала от поступающих платежей в кассу от заемщиков, а также от поступлений сбережений. Договор займа и расходный кассовый ордер формировались в электронном варианте, для отчета в центральном офисе, после чего данные документы распечатывались и подписывались обеими сторонами. На каждого заемщика ФИО4 формировалось личное дело, в котором находились: копия паспорта, копия СНИЛС, справка 2-НДФЛ, либо справка о размере пенсии, договор займа. 

Поступление и расход денежных средств по кассе ФИО4 указывала в ежедневном отчете кассира. В ПК Капитал существует бухгалтерская отчетность 1С, каждый день сотрудники офисов расположенных на территории Чувашии отчитываются о своей деятельности, формируют кассу, в отчете указывается от кого какая сумма принята, кому какая сумма выдана. Такой отчет поступал ежедневно и от главного специалиста офиса № ФИО4 При этом каких-либо документов, подтверждающих проведение инвентаризаций за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. в офисе №, в бухгалтерии ПК Капитал не имеется. В единой базе ПК Капитал имеются все договора займов, заключенных с пайщиками.

Согласно договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ ФИО4, являлась материально-ответственным лицом и отвечала за сохранность и расходование денежных средств в кассе отделения № ПК Капитал села Яльчики. 

ДД.ММ.ГГ был издан приказ о прекращении трудового договора с ФИО4 по собственному желанию с ФИО4 

До этого ДД.ММ.ГГ ФИО4 была отстранена от работы. ДД.ММ.ГГ был издан приказ о проведении служебной проверки в отношении главного специалиста дополнительного офиса № села Яльчики ФИО4, так как имелись многочисленные заявления от пайщиков ПК Капитал о мошеннических действиях со стороны ФИО4, имело место быть о том, что ФИО4 похищала и присваивала вклады и заключала фиктивные договора займов с пайщиками ПК Капитал. Во время проведения служебной проверки были получены объяснения от пайщиков кооператива, которые подтвердили, что факт совершения в отношении них мошеннических действий со стороны ФИО4 

Заемщицу ФИО1 знает, поскольку ранее до работы в ПК Капитал в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ работала в КПКГ Капитал кредитным инспектором.

Дополнительный офис № КПКГ Капитал в селе Яльчики был открыт в ДД.ММ.ГГ и на должность представителя правления КПКГ Капитал была назначена ФИО4 В период работы в КПКГ Капитал каких-либо нарушений со стороны ФИО4 не было выявлено. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ рабочей группой Центрального Банка России была проведена выездная проверка деятельности КПКГ Капитал. По окончании проверки Приказом Центрального Банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГ, в отношении Кооператива назначена временная администрация сроком на 6 месяцев, полномочия руководства КПКГ Капитал ограничены, а с ДД.ММ.ГГ КПКГ Капитал был признан банкротом 

В ДД.ММ.ГГ был учрежден ПК Капитал, с которой уволилась в ДД.ММ.ГГ, а в остальном давала показания, практически согласовывающиеся с показаниями, данными свидетелем Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, подтвердив сообщенные им факты; 

свидетель ФИО7 (т.3 л.д.133-136) давал показания, что ФИО1 является его матерью. В ДД.ММ.ГГ, точное число не помнит, к нему позвонила мать и сообщила, что к ней домой приехали судебные приставы и хотят арестовать его автомашину марки ... государственным регистрационным знаком №, которая по документам была зарегистрирована на его мать. ФИО1 тогда сказала, что нужно заплатить срочно судебным приставам денежные средства в сумме 357 957,65 рублей. И в последующем, со слов матери узнал, что данный долг образовался в ввиду того, что в ДД.ММ.ГГ главный специалист дополнительного офиса № ПК Капитал ФИО4 оформила без ведома и разрешения фиктивный договор займа на имя ФИО1 на сумму 295 047, 59 рублей и похитила их. Поскольку платежи не осуществлялись по данному договору займа, ПК Капитал всудебном порядке взыскал с ФИО1 задолженность по нему на общую сумму 357 957 рублей 65 копеек, о чем стало известно последней со слов судебных приставов-исполнителей;

из показаний свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д.140-144) видно, что с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ работал в должности начальника отдела службы безопасности в КПКГ Капитал, который располагался по адресу: .... 

В Яльчикском районе Чувашской Республики представителем Председателя правления КПКГ Капитал по доверенности являлась ФИО4, она же записывала реестровый номер – лицевой счет пайщика и заполняла членскую книжку пайщика КПКГ Капитал, которая выдавалась пайщику и находилась в дельнейшем у самого пайщика. В дальнейшем все записи в членской книжке пайщика КПКГ Капитал (прием сбережений, уплата членских взносов, выдача процентов по сбережениям, выдача сбережений) велись в дополнительных офисах КПКГ Капитал по месту обращения гражданина представителями Председателя правления КПКГ Капитал, в т.ч. и в дополнительном офисе № с. Яльчики представителем ФИО4 

Пайщика дополнительного офиса № КПКГ Капитал ФИО1 не знает. В период его работы в КПКГ Капитал жалоб по поводу неоплаты ФИО1 сумм полученных займов не поступало;

свидетель обвинения Свидетель №6 (т.3 л.д.146-147) показывала, что начиная с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ, работала в должности секретаря КПКГ Капитал. Почти сразу она стала замещать должность инспектора по кадрам. Руководительем КПКГ Капитал была ФИО6 В офисе № КПКГ Капитал в с. Яльчики работала ФИО4 

С ДД.ММ.ГГ была принята на работу в ПК Капитал в качестве секретаря-референта, а также инспектора по кадрам. Она заполняла трудовые книжки, печатала приказы по кадрам. В с. Яльчики был открыт офис № ПК Капитал, с ДД.ММ.ГГ, где главным специалистом офиса № ПК Капитал была принята ФИО4; 

из покааний свидетеля Свидетель №7 (т.3 л.д.154-156) видно, что с ДД.ММ.ГГ по настоящее время на основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики, дело № назначен конкурсным управляющим КПКГ Капитал г. Чебоксары Чувашской Республики.

По состоянию на ДД.ММ.ГГ реестр кредиторов КПКГ Капитал сформирован и фамилия ФИО1 в данном списке не значится. КПКГ Капитал является самостоятельной организацией и правопреемником ПК Капитал не выступала и не являлась;

свидетель Свидетель №8 (т.3 л.д.161-163) показывал, что ПК Капитал зарегистрирован в качестве юридического лица в Федеральной налоговой службе ДД.ММ.ГГ и на территории Чувашской Республики имелись ряд дополнительных офисов, в том числе до ДД.ММ.ГГ по адресу: ..., располагался дополнительный офис №, который был открыт ДД.ММ.ГГ. 

С момента открытия данного дополнительного офиса с ДД.ММ.ГГ и до его закрытия, т.е. до ДД.ММ.ГГ в нем работала ФИО4 на должности главного специалиста дополнительного офиса №. Доступ к офису № был только у ФИО4 Других работников за период с ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ они в офис № не принимали, а в остальном давал показания, практически согласовывающиеся с показаниями, данными свидетелем Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, подтвердив сообщенные им факты; 

свидетель Свидетель №9 (т.3 л.д.173-175) давал показания, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ работал в ООО ... охранником, а в отстальном давал показания, практически согласовывающиеся с показаниями, данными свидетелем Свидетель №10 в ходе судебного следствия, подтвердив сообщенные им факты.

С учетом изложенного, суд в основу приговора берет данные потерпевшей ФИО1, свидетелем обвинения Свидетель №10 в ходе судебного следствия и оглашенные показания, данные свидетелями обвинения Свидетель №1, ФИО6, Свидетель №3, ФИО7, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, в ходе предварительного следствия, допустимыми доказательствами и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они не противоречивы, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами свидетельствуют об одних и тех же обстоятельствах совершенного общественно опасного деяния подсудимым. 

До совершений данного преступления между подсудимым, потерпевшей и свидетелями обвинения не было каких-либо неприязненных отношений. Оснований для оговора подсудимого не установлено. И оценивая их как достоверные и допустимые доказательства, суд исходит из того, что они логичны, подтверждаются собранными по делу доказательствами и в совокупности с письменными доказательствами, изложенными выше, свидетельствуют об одних и тех же обстоятельствах совершенного уголовно-наказуемого деяния подсудимым. Оснований подвергать их сомнению у суда не имеется, поэтому суд, кладет их в основу обвинительного приговора. 

Кроме изложенного, вина подсудимой ФИО4 в совершении вышеуказанных уголовно-наказуемых деяний подтверждается материалами уголовного дела, представленными стороной обвинения и исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколами осмотра места происшествия от:

ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.39-43), которым осмотрено помещение офиса № ПК Капитал г. Чебоксары Чувашской Республики изъяты и в ходе осмотра изяъты: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ; файл с документами: доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ на имя ФИО4; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО4; договор о полной индивидуальной материальной ответствен-ности от ДД.ММ.ГГ с ФИО4 и другие документы;

ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.86-90) из помещения БУ ЧР «Госистархив» Чувашской Республики изъяты дела КПКГ Капитал по Дополнительному офису №: «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами» за период с января по ДД.ММ.ГГ, с января по ДД.ММ.ГГ; Дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) дополнительного офиса № (село Яльчики) за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ г.;

ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.96-102) из помещения офиса № ПК Капитал г. Чебоксары Чувашской Республики изъяты: Дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) (село Яльчики) дополнительного офиса № ПК Капитал за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ., с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.;

ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.194-196) из помещения офиса № КПКГ Капитал г. Чебоксары Чувашской Республики изъята: База с программы 1С КПКГ Капитал, перекопирован на CD+R диск;

ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.197-198) из помещения офиса № ПК Капитал г. Чебоксары Чувашской Республики изъята: База с программы 1С ПК Капитал, перекопирован на CD+R диск;

- протоколами осмотра предметов (документов) от:

ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д.196-198) осмотрены CD+R диски с базами с программы 1С КПКГ Капитал и 1С ПК «Капитал» с выгрузкой с программы 1С ПК Капитал открывается и в ходе осмотра выгрузки 1С ПК Капитал сформированы карточки учета и бухгалтерские регистры, которые перезаписаны в CD+R диск, а CD+R диска с программы 1С КПКГ Капитал не открывается и не читается;

ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д.201-236) осмотрены документы, полученные по запросу по СЭП от конкурсного управляющего КПКГ Капитал ФИО8 ..., которые в ходе осмотра распечатаны и перезаписаны CD+R диск; 

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д.240-244) из помещения БУ ЧР «Госистархив» Чувашской Республики изъяты дела КПКГ Капитал: Лицевой счет члена пайщика № ФИО4, ДД.ММ.ГГ года; документами о ликвидации КПКГ Капитал за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ гг.; журналы регистрации приказов по основной деятельности за ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ годы; приказы председателя Правления по основной деятельности, штатным расписаниям, Положения о порядке предоставления займов; о сбережениях пайщиков в виде номинальных паевых взносов; о порядке предоставления беспроцентных займов; об оплате труда работников и др., расчетам по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование; на обязательное пенсионное страхование за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ гг. Начато ДД.ММ.ГГ, окончено ДД.ММ.ГГ года, протоколами общего собрания части членов (пайщиков), Уставами кооператива;

- заключением эксперта экспертно-криминалистеческого центра МВД по Чувашской Республике № от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д.37-49) из выводов которого следует, что: рукописные буквенно-цифровые записи в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГ, вероятно, выполнены не ФИО1, а другим лицом. Подпись от имени ФИО1 в указанном расходном кассовом ордере, вероятно, выполнены не ФИО1, а другим лицом. 

Рукописные буквенно-цифровые записи в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГ, вероятно, выполнены ФИО4 

Подпись от имени ФИО1 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГ, вероятно, выполнена ФИО4; 

- заключением эксперта экспертно-криминалистеческого центра МВД по Чувашской Республике № от ДД.ММ.ГГ (том 2. л.д. 68-131) из выводов которой следует, так по: первому вопросу: КПКГ Капитал (ИНН №) оформлены 7 договоров займа с ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ всего на сумму не менее 720 000 рублей;

второму вопросу: установлено, что в кассу КПКГ Капитал за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ гола в счет расчетов по договорам займа от ФИО1 поступили денежные средства всего на сумму не менее 266 400,90 рублей;

третьему вопросу: то из кассы ПК Капитал ФИО1 выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ, основание: «выдача займа по договору № от ДД.ММ.ГГ» в сумме не менее 295 047,59 рублей;

четвертому вопросу: в кассу ПК Капитал за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в счет расчетов по договору займа № от ДД.ММ.ГГ от ФИО1 поступили денежные средства в сумме не менее 166 600 рублей;пятому вопросу: в представленых кассовых документах КПКГ Капитал (кассовая книга с приложенными приходными кассовыми ордерами (унифицированной формы №) и РКО (унифицированной формы №)) за ДД.ММ.ГГ (папка-сшив с названием КПКГ Капитал д/о № Документы с ПКО и РКО за ДД.ММ.ГГ) отсуствует ПКО от ДД.ММ.ГГ на внесение ФИО1 денежных средств на сумму 250 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГ, также отсутствует РКО от ДД.ММ.ГГ на выдачу ФИО1 денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 250 000 рублей; - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.190-222), в которым осмотрены, изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГ: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ, с указанием о выдаче с кассы ПК Капитал ФИО1 денежные средства в сумме 295 047,59 рублей на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГ; доверенность № ПК Капитал от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО4 с полномочиями о совершении от имени кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики следующих действий, в частности: «Распоряжаться имуществом кооператива, переданным в пользование дополнительного офиса кооператива и совершать все необходимые действия в целях охраны вверенных ей материальных ценностей» (п.2); «Распоряжаться денежными средствами кооператива, находящихся на расчетном счете кооператива в с. Яльчики Яльчикского района Чувашкой Республики, в пределах полномочий, предоставляемых Уставом кооператива и настоящей доверенностью» (п.3); Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК Капитал и ФИО4; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и ФИО4; заявление на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГ; заявление о принятии на работу в ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ; дела без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; Дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) дополнительного офиса № (село Яльчики) за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.; дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) (село Яльчики) дополнительного офиса № ПК Капитал за период с января по ДД.ММ.ГГ., с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.; база с программы 1С КПКГ Капитал, перекопирован на CD+R диск; база с программы 1С ПК Капитал, перекопирован на CD+R диск. При осмотре CD+R диска установлено, что ДД.ММ.ГГ отражено погашение в сумме 66 458,06 рублей по ПКО №, итого расчет произведен на общую сумму 192 458,06 рублей. В карточке займа по договору № от ДД.ММ.ГГ по заемщику ФИО1 отражено состояние расчетов ФИО1, так: ДД.ММ.ГГ погашение в сумме 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ «Переоформ. Корр!» на сумму 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГ отражено погашение в сумме 66 458,06 рублей по ПКО №, итого расчет произведен на общую сумму 192 458,06 рублей. По договору займа № от ДД.ММ.ГГ, согласно карточке займа, ФИО1 произведен полный расчет с КПКГ Капитал. Расчеты ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 250 000 рублей, сроком на 72 месяца под 23% годовых: ДД.ММ.ГГ погашение в сумме 3 625 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 9 010 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 12 300 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 12 500 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 12 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ -12 300 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 12 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 15 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 5 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 9 150 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 15 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ -8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 8 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 15 000 рублей по ПКО №; ДД.ММ.ГГ - 10 000 рублей по ПКО №, а ДД.ММ.ГГ погашение в сумме 228 589,53 рублей по ПКО №, итого расчет произведен на общую сумму 431 474,53 рублей. По договору займа № от ДД.ММ.ГГ, согласно карточке займа, ФИО1 произведен полный расчет с КПКГ Капитал. Осмотрен договор займа № от ДД.ММ.ГГ, распечатанный с базы программы 1С Предприятие ПК Капитал, согласно которому ПК Капитал в лице главного специалиста ФИО4 заключил договор займа с пайщиком Кооператива ФИО1, реестровый номер № на сумму 295 047 рублей 59 копеек на срок пользования 2191 календарных дней до ДД.ММ.ГГ. Цель займа-на личные нужды Заемщика. На основании карточки счета по счетам: 50 «Касса», 58 «Финансовые вложения» ПК Капитал за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГ, заключенного ПК Капитал с ФИО1 установлено, что из кассы ПК Капитал ФИО1 выданы денежные средства по РКО № от ДД.ММ.ГГ, с основанием «Выдача займа по договору № от ДД.ММ.ГГ года» в сумме 295 047,59 рублей. Карточка займа № от ДД.ММ.ГГ, в котором указано ФИО: ФИО1 рождения ДД.ММ.ГГ, .... Сумма 295 047,59 рублей. Процентная ставка: 23% годовых, место работы: ДМПК .... Адрес: .... По укаанному договору займа внесены денежные средства по ПКО № от ДД.ММ.ГГ, основание «Взнос в фонд Членский взнос в резервный фонд по договору № от ДД.ММ.ГГ в сумме 2 950,48 рублей; за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, погашение основного долга в сумме 56 574,26 рублей; за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ погашение процентов в сумме 130 978,54 рублей; за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ погашение пени в сумме 2 096,72 рублей. Дата закрытия: ДД.ММ.ГГ. В карточке указано, что ДД.ММ.ГГ ФИО1 выдан займ в сумме 295 047,59 рублей, общий остаток на ДД.ММ.ГГ составляет 372 244,99 рублей. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.224-230) осмотренные документы признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств; - доверенностями № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.54), № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.62), № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.61), которыми ПК Капитал в лице председателя Правления ФИО2 доверял главному специалисту дополнительного офиса ФИО4 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики включая прием от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия. - доверенностью № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.49), которым КПКГ Капитал в лице председателя Правления Свидетель №2 доверяет представителю Председателя правления КПКГ Капитал ФИО4 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республикии Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива),при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжать денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия;- трудовыми договорами: № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.57-60), заключеный между ПК Капитал в лице председателя Правления ФИО2 и работником ФИО4; № от ДД.ММ.ГГ, заключеный между КПКГ Капитал в лице председателя Правления Свидетель №2 и работником ФИО4; - договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.63), о том, что работник ФИО4 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;- протоколом явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГ (т.1. л.д.212-213), в котором ФИО4 обратилась с повинной о совершенном ею преступлении в том, что она, являясь главным специалистом дополнительного офиса № ПК Капитал, ДД.ММ.ГГ, используя свое служебное положение, действуя умышленно, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, похитила денежные средства в размере 295 047 рублей 59 копеек в ПК «Капитал», путём использования анкетных данных ФИО1 и подделки её подписей при заключении договора займа № от ДД.ММ.ГГ и составления РКО № от ДД.ММ.ГГ; - судебным приказом № мирового судьи судебного участка № ... района ... от ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д.8), которым заявление ПК Капитал о взыскании задолженности по договору займа с должника ФИО1 суммы задолженности по договору займа в размере 354 584 рублей 73 копек в пользу ПК «Капитал» удовлетворено; - постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д.180-182), которым в отношении ФИО1 на основании исполнительного документа-судебного приказа № мирового судьи судебного участка № ... района ... от ДД.ММ.ГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГ возбуждено исполнительное производство. Сумма задолженности 357 957 рублей 65 копеек. 

Данные протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов и заключения экспертов у суда сомнений не вызывают. Судебные экспертизы по делу назначены в соответствии со ст.195 УПК РФ. Заключения экспертов, соответствуют положениям ст.204 УПК РФ, оснований для признания их недопустимыми доказательствами, не имеется. 

Давая оценку проведенных по делу заключений экспертиз, суд приходит к обоснованности выводов экспертов, поскольку экспертные исследования проведены компетентными лицами, обладающими специальными познаниями и навыками в области экспертного исследования. Выводы экспертов непротиворечивы, мотивированы, научно обоснованы, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований полагать о наличии у экспертов личной заинтересованности в исходе уголовного дела и необоснованности выводов экспертных заключений у суда не имеется.

Вследствие изложенного, оснований сомневаться в объективности и достоверности письменных доказательств, исследованных судом в ходе судебного следствия, наряду с другими исследованными в суде доказательствами, признает их допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением норм УПК Российской Федерации. Отсутствуют обстоятельства, при наличии которых они могут быть признаны недопустимым доказательствами в соответствии со ст.75 УПК Российской Федерации.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО4 в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с импользованием своего служебного положения в крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицомв результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения

Оценивая действия подсудимой, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым, ФИО4 в рабочее время в период с 08 часов до 17 часов ДД.ММ.ГГ, являясь согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления ПК Капитал ФИО2, лицом, наделенным правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК Капитал: при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в селе Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемых Уставом кооператива и доверенностью; уполномоченным лицом по подписанию от имени ПК Капитал договоры займа, поручительства, кассовые документы, в том числе расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, кассовые книги, работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, заключенного между председателем Правления ПК Капитал и главным специалистом дополнительного офиса № ПК Капитал и на основании доверенностей № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ, выданных председателем Правления ПК Капитал, то есть, будучи лицом обладающим административно-хозяйственными функциями в данном кооперативе, находясь на своем рабочем месте, в дополнительном офисе № ПК Капитал, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея доступ к персональным данным пайщиков, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, без ведома и разрешения последней, путем обмана, в электронном виде сформировала договор займа № от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и пайщиком кооператива ФИО1 на сумму 295047 рублей 59 копеек, сроком пользования на 2191 календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 23% годовых. 

Затем составив расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ о получении ФИО1 денежных средств в сумме 295047 рублей 59 копеек, в котором сама же расписавшись как кассовый работник ПК Капитал и проставив фиктивную подпись от имени ФИО1, получила из кассы и похитила денежные средства в сумме 295047 рублей 59 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

В результате противоправных действий ФИО4 с ФИО1 на основании судебного приказа № от ДД.ММ.ГГ, выданного мировым судьей судебного участка № ... района города ... Чувашской Республики, взыскана задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГ в пользу ПК Капитал в сумме невозвращенного займа в размере 238473 рублей 33 копеек, процентов за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 116111 рублей 40 копеек и расходов по оплате госпошлины в размере 3372 рублей 92 копеек, всего на общую сумму 357957 рублей 65 копеек. 

Таким образом, ФИО4 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и имея доступ к персональным данным пайщиков ПК Капитал, без ведома и разрешения ФИО1 причинила потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 357957 рублей 65 копеек. 

Она же, ФИО4, наделенная на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной на ее имя председателем Правления кредитного КПКГ Капитал полномочиями председателя Правления КПКГ Капитал, а также, будучи представителем председателя Правления дополнительного офиса № КПКГ Капитал, назначенной приказом председателя Правления КПКГ Капитал Свидетель №2 А.В. № от ДД.ММ.ГГ, действуя на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, а также, являясь, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления ПК Капитал ФИО2, лицом, наделенной правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК Капитал: при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры; при использовании расчетного счета кооператива в банках села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики; распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в селе Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемых Уставом кооператива и доверенностью; уполномоченным лицом по подписанию от имени ПК Капитал договоры займа, поручительства, кассовые документы, в том числе расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, кассовые книги, то есть, будучи лицом обладающим административно хозяйственными функциями в данном кооперативе, находясь на своем рабочем месте, в дополнительном офисе № ПК Капитал по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея доступ к персональным данным пайщиков, с целью незаконного безвозмездного завладения имуществом ФИО1, без ведома и разрешения последней, путем обмана, в электронном виде сформировала договор займа № от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и пайщиком кооператива ФИО1 на сумму 295047 рублей 59 копеек, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 23% годовых, затем составив расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ о получении ФИО1 денежных средств в сумме 295047 рублей 59 копеек, в котором сама же расписавшись как кассовый работник ПК Капитал и проставив фиктивную подпись от имени ФИО1, получила из кассы ПК и похитила денежные средства в сумме 295047 рублей 59 копеек. 

Далее ФИО4, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами в сумме 295047 рублей 59 копеек, приобретенными ею в результате совершения хищения и введения их в легальный экономический оборот, решила совершить финансовые операции с ними, а именно оплатить и погасить займы, оформленные ею от имени ФИО1 по договорам займа в КПКГ Капитал, которыми фактически пользовалась и распоряжалась она. 

В последующем, ФИО4, работая в ПК Капитал и не прекращая свою трудовую деятельность в КПКГ Капитал, имея доступ к кассе кооператива, похищенные в вышеуказанный период времени и вышеуказанным способом денежные средства в размере 295047 рублей 59 копеек, ФИО4 в рабочее время с 08 часов до 17 часов ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса № КПКГ Капитал, расположенном по адресу: ..., умышленно, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенным денежными средствами, осуществила оплату и полное закрытие по оформленному между ФИО1 и КПКГ Капитал договора займа № от ДД.ММ.ГГ путем внесения денежных средств в кассу КПКГ Капитал в сумме 228 589 рублей 53 копеек, а также осуществила оплату и полное закрытие оформленную между ФИО1 и КПКГ Капитал договора займа № от ДД.ММ.ГГ путем внесения денежных средств в кассу КПКГ Капитал в сумме 66458 рублей 06 копеек, чем совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, на общую сумму 295047 рублей 59 копеек, по которым денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению ФИО4 

В соответствии с п.п.2,3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие; злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам; доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Так, в ходе судебного следствия, получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт обмана и злоупотребления доверием потерпевшей подсудимой ФИО4, которая являясь представителем КПКГ Капитал, а в последствии представителем ПК Капитал, используя свое служебное положение, с корыстной целью, обладая полномочиями по заключению договоров займа от имени ПК Капитал, используя доверительные отношения с потерпевшей и введя ее в заблуждение, что полученное от ее имени денежную сумму по договору займа погасит сама, однако их погасила за счет денежных средств, которые исходя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея доступ к персональным данным потерпевшей ФИО1, с целью незаконного безвозмездного завладения ее имуществом, без ведома и разрешения последней, путем обмана, в электронном виде сформировала договор займа № от ДД.ММ.ГГ между ПК Капитал и пайщиком кооператива ФИО1 на сумму 295047 рублей 59 копеек, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 23% годовых, а затем составив расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ о получении ФИО1 денежных средств в сумме 295047 рублей 59 копеек, в котором сама же расписавшись как кассовый работник ПК Капитал и проставив фиктивную подпись от имени ФИО1, получила из кассы и похитила денежные средства в сумме 295047 рублей 59 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Мотив совершения хищения являлся именно корыстный, это убедительно следует из описания преступных деяний, признанных судом доказанными.

Согласно разъяснений, изложенной в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Таким образом, из материалов дела следует, что ФИО4, являясь представителем КПКГ Капитал, затем ПК Капитал, в соответствии с трудовым договором, выданной доверенностью и договором о полной индивидуальной материальной ответственностью обладала административно-хозяйственными функциями в Кооперативе и преступление ею совершено в связи с занимаемой должностью.

Ущерб в размере 357957.65 рублей, причиненный действиями ФИО4 потерпевшей, судом квалифицируется как крупный.

Основанием для квалификации содеянного ФИО4 по ч.3 ст.159 УК РФ является положение п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, в силу которых крупный размер причиненного хищением ущерба определялся стоимостью имущества, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей.

Суд исключает из вмененного ФИО4 обвинения как лицо, облада-ющее организационно-распорядительными функциями, поскольку в имеющемся в уголовном деле трудовом договоре от ДД.ММ.ГГ №, заключенном с ФИО4, а также и в других документах, доверенностях отсутствуют сведения о наделении ее организационно-распорядительными функциями.

Оценив и проанализировав совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимоой ФИО4 в совершении уголовно-наказуемых деяний и квалифицирует ее действия: по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере и по п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения ею преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами приобретенным лицом в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения. 

В судебном заседании от подсудимой поступило ходатайство о прекращени уголовного дела в отношении ФИО4 в совершении престуления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.8 ст.302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела, указанные в п.п.1-3 ч.1 ст.24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных п.п.1-2 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

В соответствии с п.п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок шесть лет после совершения преступления средней тяжести. При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Преступление по п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ ФИО4 совершено ДД.ММ.ГГ, шестилетний срок давности истек ДД.ММ.ГГ. 

Тем самым, уголовное преследование в отношении ФИО4 по п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования с вынесением отдельного постановления.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.6,43,60-63 УК Российской Федерации, принимает во внимание характер противоправного деяния, степень ее вины, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи на исправление осужденной, цели предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости.

Смягчающими вину обстоятельствами, предусмотренными ст.61 УК Российской Федерации в отношении подсудимой ФИО4 суд признает: явку с повинной (т.1 л.д.212-213), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п.«и» ч.1); 

В порядке ч.2: признание вины и раскаяние в содеянном, что выразилось в последовательной позиции виновного лица по признанию своей вины, как в ходе предварительного следствия, так и в суде; частичное вомещение причиненного имущественного ущерба в сумме 10000 рублей, что подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГ о получении потерпевшей ФИО1 от ФИО4 денежных средств в указанной сумме; положительную характеристику по месту жительства (т.3 л.д.248); наличие со слов подсудимой заболевания сахарный диабет 2 стадии; принесение подсудимой извинений потерпевшей. 

По мнению суда, данные о личности подсудимой ФИО4 и смягчающие наказание обстоятельства учтены в полной мере, объективных данных о том, что в отношении него могут быть приняты еще какие-либо иные обстоятельства в качестве смягчающих, из материалов дела не усматривается. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренные ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО4 сведений о наличии у нее хронических тяжких заболеваний, инвалидности, за исключением заболевания сахарного диабета 2 стадии не сообщены, материалы дела такие сведения не содержат. 

А также сведений, свидетельствующих о том, что подсудимая во время инкриминируемого ей деяний, находилась в состоянии, рассматриваемом в ст.21 УК Российской Федерации, исключающем ее вменяемость в деле нет, тем самым сомнений во вменяемости подсудимой, суд не усматривает.

При изложенных обстоятельствах, при назначении наказания во внимание принимаются те обстоятельства, которые были известны суду на момент постановления приговора, учитывается возраст подсудимой, состояние здоровья, не препятствующее отбыванию наказания, поскольку доказательства обратного суду не представлены, семейное положение.

При оценке характера общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, суд учитывает, что ФИО4 совершено оконченное преступление, относящееся в соответствии с ч.4 ст.15 УК Российской Федерации к тяжким преступлениям, умышленное по форме вины.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной и ее поведением, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, на основании которых суд при назначении наказания мог бы применить положения ст.64 УК Российской Федерации и снижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, не имеется. 

Предусмотренных статьями 25.1, 239 УПК Российской Федерации оснований для прекращения уголовного дела не установлено.

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии со ст.ст.6,60 УК РФ учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности преступления, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и на условия жизни его семьи, возраст подсудимой, а также ее личность, тяжесть совершенного ею преступления, не судима.

Подсудимая ФИО4 характеризуется: по месту жительства положительно (т.3 л.д.248), жалобы не поступали. В лечебных учреждениях по месту жительства на учете у врача психиатра (т.3 л.д.243) и врача психиатра-нарколога (т.3 л.д.245) не состоит. Зарегистрирована по адресу: ... (т.3 л.д.236), со слов проживает одна.

Таким образом, исходя из личности подсудимой, ее трудоспособного возраста и состояния здоровья, имущественного положения (со слов каких-либо доходов не имеет), имеет в собственности жилую комнату по вышеуказанному адресу, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, направленного против собственности, обстоятельств характеризующих ее личность, вину признает и раскаивается в содеянном, наличии смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным достижение целей исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, путем назначения ей по ч.3 ст.159 УК РФ наказания в виде лишения свободы на срок с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку назначение ей альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.158 УК РФ (в виде штрафа), по мнению суда, не будет отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства, способствовать восстановлению социальной справедливости.

Оснований для замены ФИО4 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимой, суд находит возможным ее исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, с возложением на нее дополнительных обязанностей, выполнение которых в течении испытательного срока будет свидетельствовать о ее исправлении.

Назначение подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ соответствует общественной опасности совершенного ею преступления и ее личности, является соразмерным содеянному и данный вид нака-зания, суд находит справедливым, соответствующим целям уголовного наказания. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, суд не назначает ей дополнительного наказания в виде штрафа. Учитывая сведения о личности подсудимой, считает нецелесообразным назначение ей также дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

В соответствии с положениями ч.3 ст.73 УК РФ считает необходимым исчислять испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени прошедшим со дня его провозглашения.

По настоящему уголовному делу подсудимая ФИО4 в порядке ст.ст.91-92 УК Российской Федерации не задерживалась.

Избранную в отношении ФИО4 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.4 л.д.61), следует сохранить до вступления приговора в законную силу. 

В связи с тем, что причиненный материальный ущерб потерпевшей ФИО1 не возмещен, оснований для отмены наложенного постановлением Яльчикского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГ ареста на комнату, расположенную по адресу: ..., принадлежащей подсудимой ФИО4, выражающееся в запрете адресованном собственнику распоряжаться этой комнатой, с одновременным оставлением за ФИО4 права пользоваться арестованным имуществом, не имеется, подлежит сохранению на период до полного возмещения причиненного ущерба преступлением потерпевшей ФИО1

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке, предусмотрен-ном ст.81, 299 ч.1 п.12, 309 ч.1 п.2 УПК Российской Федерации. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии с частями 1-3, 5 ст.73 УК Российской Федерации наказание, назначенное ФИО4 в виде лишения свободы, считать условным и не приводить его в исполнение, если в течение установленного судом испытательного срока в 2 (два) года, не совершит другого преступления и примерным поведением докажет свое исправление.

На период установленного судом испытательного срока обязать осужденную ФИО4: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства, без уведомления указанного органа; являться к ним на регистрацию в дни определенные этим органом. 

Испытательный срок ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, с ДД.ММ.ГГ и до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденноой ФИО4 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения, а по вступлении – отменить.

Наложенный постановлением Яльчикского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГ арест на комнату, расположенную по адресу: ..., принадлежащее подсудимой ФИО4, выражающееся в запрете адресованном собственнику распоряжаться этой комнатой, с одновременным оставлением за ФИО4 права пользоваться арестованным имуществом, сохранить на период до полного возмещения причиненного ущерба преступлением потерпевшей ФИО1

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал»; доверенности № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО4; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО4 в количестве двух штук; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО4 в количестве двух штук; заявление на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГ; заявление о принятии на работу в ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ; дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал», изъятые из помещения офиса № ПК «Капитал» протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности ПК «Капитал»; 

дела без номера: «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №»; «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №»; дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) дополнительного офиса № (село Яльчики) КПКГ Капитал за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ., изъятые из помещения БУ «Госархив» Чувашской Республики протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности БУ «Госархив» Чувашской Республики;

дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) (село Яльчики) дополнительного офиса № ПК Капитал за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ г.; дела с кассовыми документами (приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера) дополнительного офиса № (село Яльчики) ПК Капитал за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ., изъятые из помещения офиса № ПК «Капитал» протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности ПК «Капитал»;

дела КПКГ «Капитал»: Лицевой счет члена пайщика № ФИО4; Документы о ликвидации КПКГ «Капитал» за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ гг.; Журналы регистрации приказов по основной деятельности за ДД.ММ.ГГ годы; Приказы № председателя Правления по основной деятельности за ДД.ММ.ГГ годы; Штатные расписания на ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ г.г.; Положения о порядке предоставления займов; о сбережениях пайщиков в виде номинальных паевых взносов; о порядке предоставления беспроцентных займов; об оплате труда работников и др., утвержденные председателем правления за май ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ г.г.; Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование; на обязательное пенсионное страхование за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ гг.; Протоколы общего собрания части членов (пайщиков) за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ г.г.; Протоколы общих собраний пайщиков дополнительного офиса № (с. Яльчики); Положения об органах кооператива; о премировании работников; о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кооператива и др., за ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; Устав КПКГ «Содружество» от ДД.ММ.ГГ; Устав КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, с изменениями от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ и документы к ним; от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, изъятые из помещения БУ «Госархив» Чувашской Республики протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности БУ «Госархив» Чувашской Республики;

неперезаписываемый CD-R диск с автоматизированной программой база ПК «Капитал», АК «Кредит» КПКГ «Капитал»; неперезаписываемый CD-R диск с выгрузкой базы ПК «Капитал»; неперезаписываемый CD-R диск с выгрузкой карточки бухгалтерского регистра ПК «Капитал»-выгрузка ПК «Капитал» сформатированными карточками: 1) карточка субконта Д. займа-№; 2) карточка счета №; 3) ПК Кап. Счет № ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; неперезаписываемый DVD диск с ответами полученными по запросу с конкурсного управляющего КПКГ «Капитал» ФИО3 ... с программы 1С КПКГ «Капитал»; договор займа № от ДД.ММ.ГГ, распечатанный с базы программы 1С Предприятие ПК «Капитал»; график платежей по займу. Приложение к договору займа № от ДД.ММ.ГГ, распечатанный с базы программы 1С Предприятие ПК «Капитал»; распечатка с программы 1С Предприятие –ПК «Капитал»; карточка займа № от ДД.ММ.ГГ; Устав потребительского кооператива (ПК) «Капитал» (копия); Устав Кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Капитал» (копия); заявление о приеме на работу ФИО4 (копия); личная карточка работника; должностная инструкция консультанта менеджера кредитного кооператива от ДД.ММ.ГГ (копия); приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГ (копия); Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ (копия); Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГ (копия); Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГ (копия); Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГ (копия); Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГ (копия); Должностная инструкция представителя Председателя правления КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (копия); Заявление об увольнении (копия); Приказ № от ДД.ММ.ГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (копия), хранящиеся при уголовном дела, оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок, со дня вручения ей копии приговора с подачей жалобы через суд, постановивший приговор.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, подав об этом заявление в районный суд в пятнадцатидневный срок, с момента получения ей копии настоящего приговора, копии представления прокурора.

Судья А.А. Викторов