ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тольятти 09 апреля 2024 года 

Судья Центральный районный суд г.Тольятти Самарской области Бегунова Т.И., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Тольятти Ибрагимова Ж.Ж., 

представителя потерпевшего ФИО41, 

защиты в лице адвокатов: Земчихина В.В., Федосеенко В.Д.,

подсудимого ФИО3,

при секретаре Кошелевой О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, русского, гражданина РФ, женатого, имеющего 3 детей, с высшим образованием, работающего в 

<

данные изъяты> заместителем главного врача по медицинской части, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.160 ч.4, 285 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, являясь должностным лицом - главным врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «

<

данные изъяты>» (далее ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>»), выполняя в указанном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, на основании приказа № 643 от 15.08.2017 года «О приеме работника на работу», трудового договора № 7 от 04.08.2017 года, дополнительного соглашения № 3/14 от 27.03.2019 года к трудовому договору был назначен на должность главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» сроком на 3 года до 14.08.2020 года. Распоряжением министра здравоохранения Самарской области от 12.08.2020 года № 556-ПК срок действия трудового договора с главным врачом ФИО3 продлен на 1 год до 14.08.2021 года. Распоряжением министра здравоохранения Самарской области от 06.08.2021 года № 505-ПК срок действия трудового договора с главным врачом ФИО3 продлен на срок по 14.02.2022 года. Распоряжением министра здравоохранения Самарской области от 15.02.2022 года № 15-л/с ФИО3 принят на должность главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» сроком на 1 год по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, последний с 15.08.2017 года до момента его увольнения -14.02.2023 года занимал должность главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» и являлся должностным лицом – единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами текущее руководство деятельностью учреждения, в том числе финансово-хозяйственной. 

Так, ФИО3, являясь должностным лицом, на основании должностных инструкций главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержденных 04.08.2017 года и 15.02.2022 года, согласно которым в силу исполнения своих должностных обязанностей обладал организационно-распорядительными функциями, которые заключались в осуществлении руководства деятельностью Учреждения, а так же в общем контроле деятельности всех служб Учреждения и подчиненного персонала, и административно-хозяйственными функциями, которые заключались в обеспечении целевого, эффективного и рационального использования денежных средств Учреждения, а так же имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке, в соответствии с целями деятельности Учреждения, задании собственника и назначением имущества в пределах, определяемых законодательством Самарской области.

В декабре 2020 года, точные даты и время не установлены, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на присвоение - хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения - путем незаконного ежемесячного начисления и выплаты подчиненным ему сотрудникам: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО15, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №13 и Свидетель №10 денежных средств за увеличенный объем работы и премиальных выплат, которые указанными лицами после их начисления им и получения незаконно будут возвращены ему, в нарушение «Положения о порядке определения и выплаты надбавки за интенсивность и напряженность работы сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». Действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая, что самостоятельно себе он премиальные денежные средства выплатить не может, так как размер его заработной платы и стимулирующих выплат определялись приказами Министерства здравоохранения Самарской области, ФИО3, будучи осведомленным о том, что ежемесячный размер фонда оплаты труда ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» превышает сумму денежных средств, необходимую для выплаты заработной платы работникам учреждения, и оставшиеся денежные средства могут быть использованы на стимулирующие выплаты работникам учреждения, в том числе на выплаты за увеличенный объем работы и премиальные выплаты, не желая самостоятельно принимать деньги от работников учреждения, решил привлечь для этого свою подчиненную Свидетель №1, являющуюся заместителем главного врача по лечебной части ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», не осведомляя ее о своих преступных намерениях. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в силу исполнения своих служебных обязанностей, в декабре 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, дал незаконное указание Свидетель №1 подыскать работников поликлиники, которым ежемесячно будут незаконно дополнительно начисляться выплаты за увеличенный объем работы и премиальные выплаты, не информируя их о своих преступных намерениях, создав тем самым у сотрудников видимость законности своих действий. После этого, Свидетель №1, являясь подчиненной главному врачу ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, согласилась подыскать сотрудников поликлиники, на которых она будет писать служебные записки о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы на сумму 11.500 рублей. После получения указанной выплаты, данные сотрудники должны были возвращать ФИО3, за вычетом подоходного налога, денежные средства в размере 10.000 рублей каждый через Свидетель №1. 

Свидетель №1, в декабре 2020 года, точная дата и время не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО3, обратилась к заместителю главного врача по детству ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2, передав последней указание главного врача ФИО3 о начислении Свидетель №2, а также другим согласившимся сотрудникам поликлиники дополнительных выплат за увеличенный объем работы, которые в последующем должны быть переданы ФИО3 через Свидетель №1. Свидетель №2, являясь подчиненной главному врачу ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, согласилась передавать денежные средства и обратиться с данным вопросом к другим сотрудникам поликлиники.

После этого, Свидетель №1, в декабре 2020 года, точная дата не установлена, в дневное время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку без даты на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №16, Свидетель №12. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 25 декабря 2020 года, в рабочее время, ФИО3 находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 442 от 25.12.2020 года об установлении надбавки за интенсивность работы за декабрь 2020 года Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №16. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 января 2021 года по 31 января 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств в общей сумме 50.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 50.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 27 января 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 27.01.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №16. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 29 января 2021 года, в рабочее время ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 121 от 29.01.2021 года об установлении надбавки за интенсивность работы за январь 2021 года Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №16. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 12 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 60.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 60.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 26 февраля 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 26.02.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8. После чего, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение -хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 26 февраля 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 257/2 от 26.02.2021 года об установлении надбавки за интенсивность работы за февраль 2021 года следующим сотрудникам: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12,Свидетель №8. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 12 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 50.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 50.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 29 марта 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 29.03.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №16. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 31 марта 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 509 от 31.03.2021 года о премировании по итогам работы за март 2021 года Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №16. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 29 апреля 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 29.04.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №6, Свидетель №12, в размере 40.000 рублей Свидетель №1, в размере 6.500 рублей Свидетель №11 и служебную записку без даты о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 5.000 рублей Свидетель №11, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 30 апреля 2021 года, в рабочее время ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 819 от 30.04.2021 года об установлении надбавки за интенсивность работы за апрель 2021 года Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №11. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 13 мая 2021 года по 31 мая 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 100.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 100.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 28 мая 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 28.05.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО16. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 31.05.2021, в рабочее время ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1022/1 от 31.05.2021 года о премировании по итогам работы за май 2021 года Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО16. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 11 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств в общей сумме 70.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 70.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, в июне 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку без даты на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №16, Свидетель №11, в размере 13.500 рублей Свидетель №12, в размере 6.500 рублей Свидетель №9 и служебную записку о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 15.000 рублей Свидетель №1, в размере 6.500 рублей Свидетель №9, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 28 июня 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1189 от 28.06.2021 года о премировании по итогам работы за июнь 2021 года Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №9. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 июля 2021 года по 31 июля 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 31 июля 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 31.07.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №16, в размере 13.000 рублей Свидетель №15, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале августе 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, реализуя продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1349/1 от 30.07.2021 года о премировании по итогам работы за июль 2021 года Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №16, Свидетель №15. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 12 августа 2021 года по 31 августа 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств в общей сумме 80.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, в августе 2021, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку без даты на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, в размере 15.000 рублей Свидетель №12, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 31 августа 2021 года, в рабочее время ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1565 от 31.08.2021 года об установлении надбавки за интенсивность работы за август 2021 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №12. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 70.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 70.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 30 сентября 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 30.09.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, в размере 14.000 рублей Свидетель №12, в размере 6.500 рублей Свидетель №11 и служебную записку от 30.09.2021 года о дополнительных выплатах в размере 15.000 рублей Свидетель №4, в размере 10.000 рублей Свидетель №11, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 30 сентября 2021 года, в рабочее время ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1849 от 30.09.2021 года о премировании по итогам работы за сентябрь 2021 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12 Свидетель №4, Свидетель №11. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 октября 2021 года по 31 октября 2021 года, точные дата и время не установлены, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 100.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 100.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 31 октября 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 31.10.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9 в размере 14.500 рублей Свидетель №12 и служебную записку от 31.10.2021 года о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №10, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале ноября 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 2157 от 29.10.2021 года об установлении надбавки за интенсивность работы за октябрь 2021 года в размере 11.500 рублей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №10. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 12 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 60.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 60.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 01 декабря 2021 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 01.12.2021 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №15. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале декабря 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 2480 от 30.11.2021 года о премировании по итогам работы за ноябрь 2021 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №15. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 28 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 40.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 40.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 01 февраля 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 01.02.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №4. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале февраля 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 263 от 31.01.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за январь 2022 года Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №4. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств в общей сумме 50.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 50.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 28 февраля 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 28.02.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №9, в размере 15.000 рублей Свидетель №12, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 28 февраля 2022 года, в рабочее время, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 524 от 28.02.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за февраль 2022 года Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №9. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 40.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 40.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 28 марта 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 28.03.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, ФИО17, в размере 15.000 рублей Свидетель №12, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 31 марта 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 839 от 31.03.2022 года о премировании по итогам работы за март 2022 года Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, ФИО17, Свидетель №12. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 29 апреля 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 29.04.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, в размере 15.000 рублей Свидетель №12 и служебную записку без даты о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №10, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 29 апреля 2022 года, в рабочее время, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1088 от 29.04.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за апрель 2022 года Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 13 мая 2022 года по 31 мая 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 01 июня 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 01.06.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №4, в размере 14.500 рублей Свидетель №12, в размере 15.000 рублей Свидетель №9, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. Свидетель №1, исполняя обязанности главного врача поликлиники, действуя по указанию ФИО3, согласовала данную служебную записку и передала ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». Далее, Свидетель №1, исполняя обязанности главного врача поликлиники, действуя по указанию ФИО3, в начале июня 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, подписала подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1276 от 31.05.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за май 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №12, Свидетель №9. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 60.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 60.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 01 июля 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 01.07.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей на следующих сотрудников: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, ФИО17, Свидетель №12. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале июля 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1443 от 30.06.2022 года о премировании по итогам работы за июнь 2022 года Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, ФИО17, Свидетель №12. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 июля 2022 года по 31 июля 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 70.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 70.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 05 августа 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 05.08.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №6, в размере 15.000 рублей Свидетель №12, Свидетель №9, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале августа 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1587 от 29.07.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за июль 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №9. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 15 августа 2022 года по 31 августа 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 90.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 90.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 29 августа 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 05.08.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, в размере 15.000 рублей Свидетель №12 и Свидетель №9, служебную записку от 29.08.2022 года о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №10, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А 31 августа 2022 года, в рабочее время, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1675 от 31.08.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за август 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №10. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 15 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 90.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 90.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 03 октября 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 03.10.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, в размере 15.000 рублей Свидетель №12 и Свидетель №9, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение -хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале октября 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1744 от 30.09.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за сентябрь 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №12, Свидетель №9. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 октября 2022 года по 31 октября 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 28 октября 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 28.10.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №6, в размере 15.000 рублей Свидетель №12, Свидетель №9 и служебную записку от 28.10.2022 года о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №10, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. После чего, Свидетель №1, исполняя обязанности главного врача поликлиники, действуя по указанию ФИО3, согласовала указанную служебную записку и передала ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». Далее, Свидетель №1, исполняя обязанности главного врача поликлиники, действуя по указанию ФИО3, 31 октября 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, подписала подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1820 от 31.10.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за октябрь 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №10. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1 и Свидетель №2, являясь подчиненными работниками главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своих рабочих кабинетах в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществили сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных им в общей сумме 90.000 рублей и в указанный период времени в служебном кабинете главного врача передали их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 90.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

Далее, Свидетель №1, 02 декабря 2022 года, в рабочее время, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по адресу: 

<

адрес>, не осознавая общественную опасность и противоправный характер действий главного врача ФИО3 и исполняя его указание, от своего имени подготовила служебную записку от 02.12.2022 года на имя главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей следующим сотрудникам: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №13, в размере 15.000 рублей Свидетель №12 и Свидетель №9, из которых только 11.500 рублей составили начисления на основании приказа главного врача. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение - хищение денежных средств ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вверенных ему в силу исполнения своих служебных обязанностей главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласовал указанную служебную записку и передал ее в экономический отдел для подготовки приказа «О выплатах стимулирующего характера». А в начале декабря 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в поликлинике по вышеуказанному адресу, для придания видимости законности своим преступным действиям, умышленно, с корыстной целью, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал подготовленный приказ «О выплатах стимулирующего характера» № 1889 от 30.11.2022 года об установлении надбавки за интенсивность работы за ноябрь 2022 года Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №13. После перечисления указанных доплат работникам учреждения, Свидетель №1, являясь подчиненным работником главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осознавая противоправный характер действий последнего и исполняя его указание, в период с 14 декабря 2022 года по 22 декабря 2022 года, в рабочее время, точные дата и время не установлены, находясь в своем рабочем кабинете в поликлинике по вышеуказанному адресу, осуществила сбор выплаченных денежных средств с учетом выплаченных ей в общей сумме 80.000 рублей и в тот же период времени в служебном кабинете главного врача передала их ФИО3. В результате своих преступных действий главный врач ФИО3 незаконно получил денежные средства в размере 80.000 рублей, присвоив их себе, то есть безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, которыми распорядился по своему личному усмотрению.

А всего за период с 01 декабря 2020 года по 22 декабря 2022 года главным врачом ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 с использованием своего служебного положения были присвоены денежные средства в общей сумме 1.650.000 рублей – в особо крупном размере, которыми он распорядился по своему личному усмотрению.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый вину в инкриминируемых ему деяниях не признал и суду показал, что он в течении 5 лет предпринимал все усилия, чтобы улучшить работу и состояние ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», в результате разочаровался и решил далее не продлять контракт. ФИО66 была его заместителем по медицинской части и отношения с ней были рабочие, приятельские. Она хороший исполнитель, но требующий контроля, поскольку иногда данные им поручения искажались ФИО66 и доходило до конфликтов с персоналом, которые он гасил. Никаких указаний ФИО66 по сбору денег с сотрудников он не давал. Если ФИО66 и давала такие распоряжения, то это была её личная инициатива. Он денег от последней, а также от других лиц не получал и ему неизвестно, что сотрудники собрали деньги. В августе-сентябре 2022 года к нему по очереди подходили ФИО68 и ФИО69 и намеками требовали снижения нагрузки за счет сданных средств, но когда он стал их подробнее расспрашивать, они свернули разговор и ушли. Полагает, что со стороны ФИО66 имеет место оговор, либо последнюю запугали. Он не нуждался в средствах на оплату жилья в г.Тольятти, поскольку имеет квартиру в г.Самара. которую он сдавал и с этих средств оплачивал аренду в г.Тольятти. Деньги на питание в течении рабочего дня он сдавал сам – еженедельно по 1.000 рублей, а организовывала все ФИО66, иногда обеды заказывала секретарь. Служебные записки, которые имеются в материалах дела, он все изучал перед согласованием, обсуждал их с ФИО66 и согласовывал их, поскольку точно знал кто из сотрудников, указанных в них, какой объем работы выполнил, кому и что он поручал. Контингент сотрудников ограничен и работа их по трудовым поручениям отражалась в соответствующей программе с учетом также количества принятых пациентов. Поэтому все стимулирующие выплаты указанными в записках сотрудниками получены обоснованно. В «ковидный» период переработка была более 200%, это не укладывалось в Положение, поэтому и писались указанные служебные записки. При проверках со стороны ТФОМС никаких нарушений по выплатам зарплаты и стимулирующих выплат не было выявлено.

Кроме того, одни и те же его действия квалифицированы различными статьями УК РФ, что неверно.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, она нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами. 

Представитель потерпевшего ФИО41 суду показала, что в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» она работает с апреля 2020 года по настоящее время в должности начальника юридического отдела. В период ее трудоустройства главным врачом поликлиники являлся ФИО3. Сейчас исполняет обязанности главного врача ФИО1. О том, что по его указанию происходили начисления некоторым сотрудникам поликлиники, которые в дальнейшем денежные средства передавали заместителю главного врача ФИО66, она узнала после проверки поликлиники прокуратурой города. Ей сотрудники об этом не сообщали, иначе она, как лицо ответственное за исполнение законодательства по противодействию коррупции приняла бы меры. По ее мнению, ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб причинен не был, так как денежные средства, перечисленные работникам, являлись их собственностью. При проверках со стороны ТФОМС нарушений по начислениям установлено не было. Она в силу должности также согласовывает приказы о выплатах и полагает, что все дополнительно начисленные сотрудникам денежные средств они реально заработали, поскольку для составления служебной записки нужны основания, иначе главный врач её не согласует, а в «ковидный» период объем работы существенно увеличился. При решении вопроса о стимулирующих выплатах, руководитель подразделения принимает решение по своему усмотрению, определяя лиц, которым данная выплата будет назначена и её размер.

Свидетель Свидетель №5 - заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», суду показала, что в ее обязанности, согласно должностной инструкции, входит организация и формирование плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД) учреждения на текущий год и на ближайшую перспективу; контроль за исполнением данного плана, внесение изменений в него, формирование и предоставление отчетности в контролирующие органы, ответов на запросы и представления. План состоит из доходов и расходов. Ей осуществляется учет и контроль доходов в разрезе 3-х источников финансирования: - ОМС (формирование реестров счетов, оказанной медицинской помощи прикрепленному населению, выставление их для оплаты в территориальный фонд и страховые компании) - примерно 95%, областные средства (субсидии, гос. задания и прочее) и приносящая доход деятельность (формирование реестра выполненных услуг, счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ) – примерно 5%. По расходам она осуществляет учет и контроль расходов учреждения в соответствии с планом ФХД, утвержденным главным врачом и Министерством здравоохранения, в разрезе статей, источников финансирования, рационального использования к которым относятся: фонд оплаты труда (далее ФОТ), начисления на фонд, расходы на медикаменты и лекарственные средства, материальные расходы, налоги и прочие расходы. Все Положения, Порядки, акты, приказы утверждаются главным врачом. С 2018 года главным врачом в ГБУЗ СО 

<

данные изъяты> являлся ФИО3. ФОТ занимает примерно 80 % от финансирования учреждения, это основная статья расходов, он формируется по категориям работников: врачи, средний и младший медперсонал и иные. В одной из статей расходов ФОТ имеется раздел в Положении об оплате труда - «Стимулирующие выплаты». Одна из стимулирующих выплат - это надбавка за интенсивность работы. Если это ОМС - то финансирование производится медицинскими страховыми компаниями и территориальным фондом ОМС. Если областные средства, то финансирование производится Министерством здравоохранения через Казначейство, т. е. это бюджетные денежные средства. Приносящая доход деятельность - это оказание платных услуг учреждением физическим либо юридическим лицам. Заработная плата любого работника учреждения состоит из тарификационных выплат (должностной оклад, доплата за стаж, вредность, квалификационная категория), компенсационных выплат и стимулирующих выплат и выплачивается на основании Положения об оплате труда, постановления правительства Самарской области №536 2015 года. Стимулирующие выплаты состоят из трех частей: ежемесячная доплата за выполнение показателей эффективности деятельности, надбавка за интенсивность работы, премия. Они формируются по утвержденному Положению и могут быть ежемесячные, ежеквартальные или за период. Доплата за эффективность установлена Положением о начислении и выплате ежемесячной доплаты, она различная в соответствии с занимаемой должностью и выплачивается за выполнение показателей по каждой должности. Надбавка за интенсивность регулируется Положением по начислению и выплате надбавки за интенсивность работы и локальными представлениями (служебными записками руководителей отделений, подразделений, заместителей главного врача), служебные записки пишут ежемесячно именно руководители разного уровня, которые оценивают работников своего подразделения по качественным показателям, в обязательном порядке согласовывают эти записки с главным врачом, виза которого обязательна, но форма её изложения произвольна. Их служба проверяет факт отработки времени, статистику, количественные показатели. Лично она со служебными записками не работает. Премия регламентируется Положением о премировании и выплате материальной помощи. Ежемесячно в учреждении проходит заседания комиссии по оценке деятельности работников и утверждение каждой стимулирующей выплаты с оформлением протокола по каждой выплате. Комиссия утверждена приказом главного врача. На заседании комиссии - с 28 по 30 число каждого месяца - определяется сумма выплат по учреждению в целом. После изготовления ею протокола заседания комиссии, члены комиссии знакомятся с ним и подписывают. После этого она получает протокол и формирует приказ о начислениях по каждой выплате, который подписывается главным врачом и передается в бухгалтерию на начисление. Денежные средства на выплату стимулирующих выплат поступают в основном из ОМС и приносящей доход деятельности и выплаты за текущий месяц производятся в следующем. К служебным запискам она требует в обязательном порядке приложение обоснования выполненных работ. Со своей стороны она контролирует обоснование выполненных работ в меру ее возможностей. За достоверность предоставляемой информации ответственность несут руководители подразделений в иерархии. У некоторых сотрудников учреждения, в связи с неукомплектованностью кадрами, возникает необходимость в выполнении дополнительных функциональных обязанностей, т. е. не предусмотренных их должностными инструкциями. Источником финансирования премий и начислений за интенсивность являются средства ОМС. Денежные средства ОМС поступают на расчетный счет поликлиники с расчетных счетов страховых компаний МАКС-М и АСКОМЕД. При начислении заработной платы на лицевой счет сотрудника денежные средства перечисляются с расчетного счета поликлиники. Процедура поступления средств в территориальный фонд ОМС (ТФОМС) такова: организация и предприятие, причисляет страховые взносы с начисленной заработной платы работникам ежемесячно. ТФОМС финансирует вышеуказанные страховые компании в соответствии с количеством застрахованного населения. ТФОМС ежегодно формирует объемы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания медицинской помощи в разрезе учреждений. На основании данного документа ею осуществляется формирование плана ФХД в разрезе статей. Источников финансирования, рационального использования. Надбавки за интенсивность работы, начисленные на основании локальных актов - приказов, в соответствии с представленными служебными записками в обязательном порядке согласованы с главным врачом, который является единственным распорядителем денежным средств ГБУЗ СО 

<

данные изъяты>, обладает правом подписи финансовых и платежных документов. Она выполняет распоряжения главного врача или лица, исполняющего его обязанности, в отсутствие того. Надбавка за интенсивность работы имеет вторую очередность после доплаты за показатели эффективности деятельности, обязательна к выплате работнику. Если работник выполнил cверх нагрузки своей работы или выполнил дополнительные функции, не связанные с его основной деятельностью, то он имеет право на выплату этой надбавки. Если работник перевыполнил плановый объем работы, то надбавка ему рассчитывается в соответствии с положением о начислении надбавки. В иных случаях сумму надбавки определяет руководитель подразделений или заместитель главного врача, предоставляющие на согласование главному врачу служебные записки. Премия начисляется при наличии экономии ФОТ. Напрямую заместитель главного врача - ФИО66 ее не спрашивала какую сумму необходимо указывать в служебной записке на выплату надбавки за интенсивность работы, чтобы работник мог возвращать той наличными 10.000 рублей, без учета подоходного налога. Вопрос звучал: «Сколько нужно начислить, чтобы получить определенную сумму на руки?». Подобные вопросы задают многие работники. В учреждении утверждено Положение о компенсации расходов по найму жилья молодым специалистам – врачам в возрасте до 35-ти лет, окончившим высшее учебное заведение, ведающее диплом государственного образца, не имеющим собственного жилья на территории городского округа, по договору официального найма. ФИО3 под эту категорию не попадает по возрасту. ФИО66 в 2021 году ей не озвучивала предложение ФИО3 о том, что тому необходимо компенсировать затраты на аренду жилья. Главный врач является работником ГБУЗ СО 

<

данные изъяты>, но принимается на работу он Минздравом, оклад, размер заработной платы, размер стимулирующих выплат и их периодичность, также регулирует Министерство здравоохранения. Они получают от Минздрава приказ и производят начисление. Ее фамилии в служебных записках ФИО66 как поощряемых лиц нет. Но она ответственна за подготовку данных документов, вплоть до приказов. Различие в графах «Интенсивность (%) во 44» от «Интенсивность (сумма)», от «Интенсивность (сумма) 202» в том, что надбавка за интенсивность бывает разная: в абсолютных суммах, либо в проценте от должностного оклада. Коды - это установка в программном продукте, устанавливаются бухгалтерами для удобства сотрудников отслеживать свои начисления. «Интенсивность (%) во 44» - это надбавка за интенсивность по трудовым договорам, начисляется за выполнение определенных показателей в определенном периоде, это процент от должностного оклада сотрудника. «Интенсивность (сумма)» - за перевыполнение норм нагрузки, вклада. Данная надбавка начисляется с 16 числа предыдущего месяца по 15 числа текущего месяца на основании информации о фактическом выполнении медицинской помощи конкретным работникам - врачам, медицинским сестрам интенсивность начисляется в зависимости от выполнения интенсивности врача, с которым те работают. Эти данные экономическая служба получает из статистического отдела, куда информация поступает от медиков. Информация обрабатывается, рассчитывается процент выполнения плановой нагрузки (функций врачебной должности) и в случае перевыполнения начисляется надбавка за интенсивность в соответствии с Положением «О порядке и начислении надбавки за интенсивность». Есть виды работ, которые индивидуальны, устанавливается с учетом объема работ, напряженность труда, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, за данные работы руководители подразделений - заместители главного врача, заведующие подразделений обращаются со служебными записками к главному врачу, где должны сообщать что, в какой период времени, сделано сотрудником и указывают суммы надбавки за интенсивность. Сумма всех надбавок не может превышать в текущем месяце 200% от должностного оклада. На служебной записке резолюцию ставит главный врач, в дальнейшем она попадает в экономическую службу для формирования приказа о начислении надбавки. Далее приказ подписывает главный врач, приказ передается в бухгалтерию для начисления стимулирующей выплаты сотруднику. Служебные записки подкалываются к приказу и хранятся вместе в комплекте, поэтому даже при отсутствии на служебной записке даты, можно по комплекту определить период, в который записка подана. «Интенсивность (сумма) 202» - это надбавка из приносящей доход деятельности, устанавливается работникам за оказание платных медицинских услуг и финансируется не из средств ОМС. Заработная плата делится на две части: аванс 15 числа каждого месяца, окончательный расчет 30 числа, а если даты - выходной день, то раньше в рабочий день. Премия сотруднику может быть выписана 2 раза по итогам года если сотрудник совмещает две должности и распределяется тоже на основании решения комиссии, куда входят заместители главного врача, решение комиссии предоставляется для ознакомления главному врачу, который может высказать свое мнение. Если у поликлиники возникают какие-то нужды, финансирование происходит на основании утвержденного плана ФХД и любое его изменение согласовывается с ТФОМС, после одобрения поступает в Минздрав, далее по нему идет работа. В ходе выемки в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» были изъяты оригиналы служебных записок от имени ФИО66 и ФИО67, на основании которых были дополнительно начислены денежные средства сотрудникам поликлиники за декабрь 2020-2022 год и приказы о начислениях премий и за интенсивность. По служебным запискам начисления в своде были произведены за текущий месяц, а выплаты сотрудникам - перечисления на их лицевые счета, происходили в следующем месяце в день заработной платы. Имелась также служебная записка от имени ФИО66 от 31.07.2021 года - субботы, т.к. у последней это был рабочий день, а у неё нет. Отсутствие в некоторых служебных записках от имени ФИО66 даты написания их неважно, для неё главное, чтобы было согласование главного врача. Приказ о выплатах стимулирующего характера может быть не позже последнего дня текущего месяца, поэтому до обеда 01.12.2021 года она могла сформировать приказ от ДД.ММ.ГГГГ на основании служебной записки от ФИО66 от 01.12.2021 года. Служебные записки поступают к ней непосредственно из приемной главного врача, в которой у неё имеется ячейка, куда поступают согласованные главным врачом и отписанные ей служебные записки. При начислении сотрудникам стимулирующих выплат за интенсивность в абсолютном размере и премий она руководствуется Положением об оплате труда работников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», последнее утверждено приказом № 29 от 10.01.2022, так же было Положение об оплате труда, действующего с декабря 2020 года. По поводу премий Положением о премировании и выплате материальной помощи работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержденным приказом № 36/7 от 29.03.2019.

Свидетель Свидетель №10 - главный бухгалтер ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - суд показала, что в ее должностные обязанности входит контроль: за работой отдела, за ведением бухгалтерского учета, за сдачей отчетности во все инстанции и другое. Её непосредственным руководителем является только главный врач поликлиники, которым ранее был ФИО3. Её заработная плата складывается из должностного оклада, показателей эффективности деятельности, стажа, показателей интенсивности, премиальной части. Все начисления сотрудникам поликлиники происходят на основании служебных записок руководителей отделений, к которым в обязательном порядке должны прикладываться протоколы начисления заработной платы, в которых отражена интенсивность работы сотрудников. Доплаты могут инициировать главный врач, лицо, исполняющее его обязанности, заместители врача по медицинской части и по экономике и заведующие подразделений. Показатели эффективности работы закреплены в соответствующих документах. В ежемесячных служебных записках на имя главного врача руководителями указываются фамилии сотрудников и суммы, подлежащие выплате им. Служебная записка сначала поступает главному врачу или его заместителям на рассмотрение и может быть ими рассмотрена или отклонена. После рассмотрения служебная записка с согласованием поступает в экономический отдел, где создается приказ о выплате, который подписывается главным врачом. Далее бухгалтерия производит начисления по данным приказам. Выплата по строке «За увеличенный объем работы» может быть за совмещение, работа за уволенного сотрудника, дополнительный объем работы за отсутствующего сотрудника, т. е. за дополнительную нагрузку в рамках своего рабочего времени. Суммы выплаты по данной строке устанавливаются на усмотрения руководителя, в рамках ФОТ, выделяются из средств ОМС и принадлежат поликлинике. Если сотрудник осуществляет деятельность в платном отделении, то эти денежные средства из отделения, приносящего дополнительный доход. Ограничения верхнего порога выплаты есть только за совмещение – не более 200% от оклада, а переработка может быть любая – это и есть интенсивность. Примерно летом 2021 года к ней обратилась ФИО66 с вопросом о необходимости иногда возвращать деньги на представительские расходы, нужды поликлиники из денежных средств, которые ей выплачиваются на основании служебных записок, написанных ФИО66 на неё за интенсивность работы и обозначила сумму в 10.000 рублей. Должностными обязанностями ФИО66 предусмотрено написание служебных записок и на нее, как на главного бухгалтера. Она согласилась, так как понимала, что у поликлиники могут быть различные расходы. Однако она не интересовалась, на какие именно нужды требовались деньги. После этого ей оплачивались денежные средства «За увеличенный объем работы» по служебным запискам подготовленным ФИО66 - в среднем суммы начислений были по 10.000 рублей. В октябре и ноябре 2021 года ФИО66 ей сказала, что поступили 10.000 рублей, которые необходимо передать последней. Наличными она передала эту сумму ФИО66 либо у нее в кабинете, либо в своем. При передаче денег никто не присутствовал. Больше она ФИО66 в 2021 году денег не передавала. Остальные начисления ей были сделаны за ее увеличенный объем работы. Какие основания ФИО66 указывала в служебной записке, она не знает, так как ей, как бухгалтеру, служебные записки не поступают – ей поступают на исполнения уже подписанные главным врачом приказы о начислениях. В организации работы против Ковид 19, обследовании детей сирот, организации и участии в диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре участников ВОв и их вдов она не участвовала. В мае, июле, сентябре, ноябре 2022 года ФИО66 также обращалась к ней после выплаты зарплаты о передаче 10.000 рублей, которые указывала в служебных записках. ФИО66 всегда обращалась к ней в соответствующий месяц и говорила о необходимости передачи ей денег. Иногда у нее были наличные, иногда она снимала их в банкомате и передавала в кабинете ФИО66. При передаче денег никто не присутствовал. В другие месяца дополнительные начисления ей были за интенсивность ее работы, которая заключается в большой нагрузке. Полагает, что ФИО66 указывала в служебных записках сумму в размере 11.500 рублей, чтобы за минусом подоходного налога сотрудники передавали по 10.000 рублей.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» она работала с 2007 года, а в должности заместителя главного врача по медицинской части 5,5 лет. В ее обязанности входила организация медицинской помощи прикрепленному к данному медицинскому учреждению населению, контроль и организация вакцинации, медицинское сопровождение семей мобилизованных граждан, контроль и оказание медицинской помощи беженцам с Украины, контроль и оказание медицинской помощи паллиативным пациентам. Ее рабочее место располагалось в здании поликлиники по 

<

адрес>, в приемной главного врача, кабинет главного врача напротив, между кабинетами находится приемная. В основном ее заработная плата выплачивается из бюджетного счета учреждения и небольшая часть с внебюджетного счета, в случаях, когда она принимает участие в платных профилактических медицинских осмотрах. Ее заработная плата складывается из оклада по должности, контракта и переработка за праздничные и выходные дни. Надбавка за интенсивность имеется у всех медицинских сотрудников. В 2020 году главный врач ФИО3 стал просить деньги на оплату аренды жилья и коммунальных платежей. Собирать деньги для ФИО3 она стала с января 2021 года. Изначально он обозначил сумму, которую платит за съемное жилье - 25.000 рублей плюс оплата коммунальных платежей в размере от 10.000 до 15.000 рублей. Далее ФИО3 была обозначена необходимая для него сумма в 70.000 рублей, которая будет покрывать его расходы на жилье, питание на работе и другие нужды поликлиники. На какие именно нужды – не пояснил. ФИО3 сказал ей найти сотрудников, чтобы на них дополнительно выписывать денежные средства, конкретно фамилий не говорил. Она решила с данным требованием ФИО3 обратиться к заместителям главного врача и заведующим отделений. Сначала она обратилась к ФИО67, рассказала об их разговоре с ФИО3 и о том, что нужно найти сотрудников, которые будут передавать денежные средства. В 2021 году она обратилась к Свидетель №14 и ФИО70, а ФИО67 - к Свидетель №6 и ФИО72. Все согласились, так как сбор денег потребовал главный врач. Также она обращалась к Свидетель №10, чтобы на имя той выплачивались дополнительно денежные средства, которые необходимо будет передавать на нужды поликлиники и главного врача, Свидетель №10 согласилась и передавала по 10.000 рублей в те месяца, когда она писала на неё служебные записки. Свидетель №11 и Свидетель №5 тоже сдавали деньги, но кто к ним обращался и на основании чего им были начисления, она не помнит в силу давности. В зависимости от того, сколько работников находилось на рабочих местах, с учетом отпуск и больничных, она распределяла необходимую сумму, оформляя служебные записки на сотрудников, с которыми предварительно оговорила условие о дополнительном начислении премиальной доплаты, которую необходимо будет вернуть. Денежные средства поступали сотрудникам на зарплатную карту, те обналичивали нужную сумму, приносили либо ей, либо ФИО67, в зависимости от того, кто из них находился на рабочем месте. Ежемесячно общая сумма возврата надбавки, которая шла на покрытие расходов съема жилья ФИО3, была от 70.000 до 90.000 рублей, остальные деньги были на нужды поликлиники. Она также вкладывала по 10.000 рублей ежемесячно в озвученную сумму. Разница в сумме зависела от финансирования в целом. Денежные средства, которые она должна была передать ФИО3, она помещала в сложенный лист бумаги, заходила в кабинет к ФИО3 и клала их ему на его рабочий стол, среди документов. Делала она это молча, просто показывала жестом, что принесла деньги. Точную сумму за полтора года, которую она и ФИО67 передали ФИО3 - как возврат выплаченных набавок, сказать не может, но ежемесячная сумма эта была от 70.000 до 90.000 рублей. В служебных записках, которые она оформляла на сотрудников, она указывала сумму доплаты 11.500 рублей, поскольку в конце 2020 года она обратилась к Свидетель №5 с вопросом, сколько нужно начислять сотрудникам дополнительных выплат, чтобы те могли передавать по 10.000 рублей и Свидетель №5 сказала, что нужно указывать не менее 11.300 рублей, но так как некоторые сотрудники состоят в профсоюзе, у них идет 1% от зарплаты на профсоюзные взносы, поэтому сумма в служебных записках была округлена до 11.500 рублей. Выплаты сотрудникам за интенсивность происходили в окончательный расчет 15 числа каждого месяца, либо позже, если 15 был выходной день. Деньги сотрудники приносили не всегда в день получения зарплаты, они передавались в течении 3-4 дней. На некоторых из вышеуказанных сотрудников она могла писать служебные записки 2 раза в месяц, но передавалась сумма только в 10.000 рублей - остальные денежные средства выплачивались за увеличенный объем работы. Служебные записки на Свидетель №10 она писала отдельно, поскольку та не медицинский работник.

В служебной записке от июля 2021 года ею было указано оплатить увеличенный объем работ: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО71, ФИО66 и ФИО68 по 11.500 рублей каждой. В октябре 2021 года в служебной записке ею были указаны сотрудники, которым была начислена премиальная доплата сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО71, ФИО66, ФИО68 и ФИО69 по 11.500 рублей каждой. В служебных записках от 01.02.2022 года ею были указаны сотрудники, которым была начислена премиальная доплата сверх заработанного ими: Свидетель №10 и ФИО71 - по 11.500 рублей каждой, а также: ФИО67 – 15.500 рублей, Свидетель №14, ФИО70 и Свидетель №6 - по 11.500 рублей каждой. В служебных записках от 28.02.2022 года ею были указаны сотрудники, которым была начислена премиальная доплата сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО71, ФИО66, ФИО68 и ФИО69 - по 11.500 рублей каждой, а в отдельной служебной записке ею была указана Свидетель №10, которой была начислена премиальная доплата сверх заработанного ею - 11.500 рублей. В заявлении от 29.04.2022 года о дополнительной оплате повышенного объема работ, указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО71, ФИО66, ФИО69 - по 11.500 рублей каждой., в отдельной служебной записке, прикрепленной к указанном заявлению ею была указана Свидетель №10, которой была начислена премиальная доплата сверх заработанного ею -11.500 рублей. В июне 2022 года в служебной записке указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО69 - по 11.500 рублей каждой и ФИО71 - 15.000 рублей, из которых она вернула наличными 10.000 рублей. В отдельной служебной записке от 01.06.2022 года указана Свидетель №10 - 11.500 рублей. Две служебные записки от июня 2022 года согласованы не главным врачом ФИО3, а ею, так как она замещала последнего на время его отпуска или больничного. В служебной записке от 01.07.2022 года ею указана Свидетель №10, которой оплачено сверх заработанного ею – 11.500 рублей. В служебной записке от 05.08.2022 года ею указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО71 и ФИО2, ФИО68 - по 11.500 рублей каждой. В служебных записках от 29.08.2022 года ею указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО2, ФИО68 - по 11.500 рублей каждой и ФИО71 – 15.000 рублей, из которых она вернула наличными 10.000 рублей, а в отдельной служебной записке, среди 6-ти сотрудников, указана Свидетель №10, которой сверх заработанного начислено 11.500 рублей. В служебной записке от 03.10.2022 года ею указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, ФИО70, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО2, ФИО68 - по 11.500 рублей каждой и ФИО71 – 15.000 рублей, из которых она вернула наличными 10.000 рублей. В служебной записке от 03.10.2022 года, среди 7-ми сотрудников, указана Свидетель №10, которой сверх заработанного начислено 11.500 рублей. В служебных записках от 28.10.2022 года, среди 6-ти сотрудников, указана Свидетель №10, которой сверх заработанного начислено 11.500 рублей, а в отдельной служебной записке ею указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО2, ФИО68 - по 11.500 рублей каждой и ФИО71 – 15.000 рублей, из которых она вернула наличными 10.000 рублей. Обе служебные записки согласованы ею, так как ФИО3 с 31.10.2022 года ушел в отпуск и не успел их согласовать. В служебной записке от 02.12.2022 года ею указаны сотрудники, которым оплачено сверх заработанного ими: ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО2, ФИО68 - по 11.500 рублей каждой и ФИО71 – 15.000 рублей, из которых она вернула наличными 10.000 рублей. В служебной записке от 02.12.2022 года, среди 9-ти сотрудников, указана Свидетель №10, которой сверх заработанного начислено 11.500 рублей. При этом ФИО68 и Свидетель №6 не всегда возвращали, начисленные им сверх заработанного 10.000 рублей. 

В сентябре 2022 года, в связи с тем, что уволилась Свидетель №11, она обратилась к заведующей женской консультацией № ФИО68, о том, чтобы та поговорила с заведующей женской консультацией № Свидетель №13 о том, чтобы на последнюю выписывались дополнительно денежные средства на нужды поликлиники и главного врача. Со слов ФИО68 ей стало известно, что Свидетель №13 согласилась. В связи с этим на основании служебных записок, написанных ею на имя Свидетель №13, той начислялось по 11.500 рублей 2 раза. Свидетель №13 передавала 10.000 рублей ФИО68, а та в дальнейшем либо ей, либо ФИО67. Она также передавала деньги в те месяца, в которые ею не были написаны служебные записки, но из каких средств - премия или субсидии и в какой сумме, она не помнит. Далее уже ФИО3 ежемесячно передавались денежные средства в общей сумме от 90.000 до 120.000 рублей. Единовременно передавалось 70.000 рублей, обычно в день зарплаты или на следующий день - в эту сумму входила аренда квартиры. Остальные денежные средства передавались по его запросу. Также в совокупности за месяц она передавала в приемную главного врача секретарям около 8.000 рублей на питание ФИО3, чай, кофе, сахар. Еду ФИО3 заказывала секретарь и она доставлялась в приемную, доставку и стоимость еды оплачивала секретарь из денежных средств, которые той передавала она. Также отдельно ФИО3 называл сумму, которую ему необходимо передать для оплаты коммунальных платежей: от 10.000 до 14.000 рублей, в зависимости от времени года и периодически называл сумму, которую ему необходимо передать для оплаты представительских расходов и нужд поликлиники - какие именно расходы, не уточнял. Ей передавали денежные средства ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО71, ФИО69, Свидетель №11, ФИО68, ФИО2, Свидетель №10, ФИО72 и Свидетель №13 по 10.000 рублей на основании служебных записок, которые ею были написаны на них с декабря 2020 года, с выплатой в январе 2021 года, по требованию главного врача ФИО3. Также по 10.000 рублей передавала ФИО3 и она на основании служебных записок, в которых сумма начислений могла быть и больше, в феврале, марте, апреле, мае, июле, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2021 года, в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2022 года. В служебную записку от 01.02.2022 года о выплатах за увеличенный объем работы за январь 2022 она себя не включала, чтобы не был превышен лимит по заработной плате у нее, как у заместителя главного врача. ФИО67 передавала ей по 10.000 рублей для ФИО3 ежемесячно с января 2021 года по декабрь 2022 года, кроме января 2022 года, Свидетель №14 передавала ей по 10.000 рублей в те месяцы, когда на она писала на неё служебные записки о дополнительных начислениях по 11.500 рублей - с января 2021 года по август 2022 года, так как в начале сентября 2022 года, та уволилась. ФИО70 передавала ей по 10.000 рублей в те месяцы, когда на она писала на неё служебные записки о дополнительных начислениях по 11.500 рублей - с января 2021 года по октябрь 2022 года, кроме января 2022 и того месяца 2022 года, когда та находилась в отпуске. На Свидетель №6 и ФИО72 ею ежемесячно были написаны служебные записки о дополнительных выплатах, кроме января 2022 года, соответственно, в эти месяца те передавали по 10.000 рублей ФИО67, которые та потом передавала ей. Возможно, в те месяцы, когда последние находились в отпусках, они могли не передавать деньги. Так имеется служебная записка от 31.07.2021 года о дополнительных начислениях ФИО72 – 1.500 рублей, соответственно, в августе 2021 года последняя 10.000 рублей не передавала. На ФИО72 она писала служебные записки о дополнительных выплатах в размере 11.500, 14.500, 15.000 рублей, но передавала та всегда по 10.000 рублей. В июне 2021 года ФИО67 находилась в отпуске, и Свидетель №6 сама передавала ей деньги. ФИО69 передавала деньги с осени 2021 по декабрь 2022 года ей или ФИО67 по 10.000 рублей, в 2022 году в тот месяц, когда та была в отпуске - деньги не передавала. ФИО71 с лета 2021 года ежемесячно передавала ей или ФИО67, когда она отсутствовала на работе по 10.000 рублей, кроме января и февраля 2022 года. ФИО68 передавала ей иди ФИО67 для ФИО3 по 10.000 рублей в мае и августе 2021 года, а также в сентябре, октябре, ноябре, декабре 2022 года, т.к. в 2022 году у неё был конфликт у ФИО68 по поводу осмотра пациента и взятие анализов и вновь с вопросом о передаче денег либо она, либо ФИО67 обратились к ФИО68 в сентябре 2022 года. Свидетель №10 передавала ей по 10.000 рублей в октябре, ноябре 2021 года, в мае, сентябре, ноябре 2022 года и в другие месяцы, в которые имеются её служебные записки на имя последней. Также по 10.000 рублей ей передавали Свидетель №5, ФИО2, Свидетель №11 и Свидетель №13 2 раза через ФИО68 в ноябре и декабре 2022 года. Свидетель №11 для ФИО3 передавала ей по 10.000 рублей с января 2021 года по август 2022 года включительно, кроме тех месяцев, когда Свидетель №11 и Свидетель №5 находилась в отпусках и деньги не передавали. 

Служебные записки она всегда писала или печатала сама в своем рабочем кабинете, потом передавала их на рассмотрение ФИО3, который на них писал «Согласовано» и ставил подпись. Потом служебные записки передавались в расчетный отдел, где подготавливался приказ о выплатах, который подписывал ФИО3, в дальнейшем приказ передавался в бухгалтерию для начисления выплат. ФИО3 она всегда передавала деньги в его рабочем кабинете в поликлинике, так как он обозначил ей, что деньги ему всегда нужно передавать наличными, переводить на карту нельзя, он их никогда не пересчитывал при ней. Последний раз она передала ФИО3 деньги 16-19 декабря 2022 года. В этот период времени, появилась новость о том, что задержан главный врач ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО6 за получение денежных средств от сотрудников. К ней в кабинет зашел ФИО3, они стали обсуждать этот вопрос, на что последний сказал, что у него все под контролем, после этого она последний раз передала ФИО3 не менее 70.000 рублей, у него в кабинете. Для начисления дополнительных выплат за интенсивность были выбраны ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО72, ФИО68, ФИО70, ФИО69, ФИО71, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №10 связи с тем, что согласились на такое предложение и больший контакт был с заведующими отделениям, а не с врачами и медицинскими сестрами. Также было указание ФИО3, чтобы информация не распространялась среди младшего медицинского персонала. У сотрудников, которые передавали денежные средства, увеличенного на эту сумму объема работы не было. А у других сотрудников, на которых она писала служебные записки, выполняли еще работу, не входящую в их ежедневные должностные обязанности. Данная работа оценивается непосредственно руководителем и никак не табелируется. Ежемесячно она согласовывала с главным врачом дополнительные выплаты и тем сотрудникам, которые действительно выполняли увеличенный объем работы, писала на них служебные записки на суммы от 5.000 до 15.000 рублей в зависимости от объема выполненной работы. Иногда фамилии сотрудников, которые действительно выполняли увеличенный объем работы, она указывала в одной служебной записке с сотрудниками, которые передавали ей деньги. Если же сотрудники, которые передавали ей денежные средства для ФИО3, действительно выполняли увеличенный объем работы, то к сумме в 11.500 рублей она добавляла им сумму, которую они действительно заработали, но возвращали они только 10.000 рублей. Для распределения суммы, положенной за увеличенный объем работы, никакая комиссия не собиралась, достаточно было служебной записки и на основании нее приказа, такое распоряжение дал главный врач ФИО3 заместителю Свидетель №5. Также сотрудники поликлиники получали стимулирующие выплаты за интенсивность работы, которая заключалась в перевыполнении плана нагрузки, не табелировалась. Для этого собиралась административная комиссия в составе заместителей главного врача в присутствии заведующих отделений и старших медицинских сестер, председателем комиссии являлась она, далее оформлялся протокол комиссии, предоставлялся расчет надбавки за интенсивность, который составлялся статистиками и экономистами на основании плана нагрузки и фактически выполненных работ. Денежные средства за интенсивность сотрудники поликлиники никогда не возвращали, так как это были их заработанные деньги. Официально создавалась административная комиссия для обсуждения вопроса о премировании сотрудников, председателем так же являлась она, но обговаривался этот вопрос первоначально только между заместителем главного врача Свидетель №5 и главным врачом ФИО3. Далее данный список предоставлялся на обозрение ей и другим заведующим - они могли его немного подкорректировать в сторону уменьшения суммы премий, если, например, на врача или медсестру имели жалобы. Почему некоторые служебные записки от ее имени о выплатах за увеличенный объем работы оформлялись приказами о премировании, а некоторые оформлялись приказами за интенсивность работ, она не знает. Повышенный объем работы от увеличенного или расширенного в служебных записках ничем не отличается, это только формулировка. В марте 2021 году ей была написана служебная записка о дополнительных выплатах за увеличенный объем работы: за выездные обследования детей сирот, организацию и участие в диспансеризации и профилактическом осмотре участников ВОв и их вдов на ФИО70, Свидетель №14, Свидетель №10, ФИО68, ФИО73, Свидетель №6, ФИО72, Свидетель №15, ФИО67, Свидетель №17, однако Свидетель №10, как главный бухгалтер и Свидетель №14 в таких мероприятиях не участвовали. Данное мероприятие не табелируется, отдельно журнал выезда сотрудников не ведется, оплата за эти выезда происходит сотрудникам поликлиники за интенсивность и формируется сумма от количества обследованных пациентов. Данная служебная записка она была написана для возврата денежных средств ФИО3. В данной служебной записке также были указаны ФИО7, ФИО7, ФИО9, но они деньги не возвращали, так как получали их законно, за выполненную работу. Также в мае 2021 года ей была написана служебная записка о дополнительных выплатах за организацию и проведение массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции и указаны в ней: ФИО9, Свидетель №14, ФИО67, ФИО70, ФИО68, ФИО7, ФИО7, ФИО73, ФИО72, Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО10, ФИО12, ФИО13 - данное мероприятие также не табелируется, отдельно журнал сотрудников, которые выполняли прививки против ковида, не ведется, их фамилии можно посмотреть только в прививочных сертификатах. Дополнительные выплаты сотрудникам, осуществляющим организацию и проведению массовой вакцинации, оформлялись интенсивностью, дополнительно данная служебная записка ею была написана для возврата денежных средств для ФИО3. ФИО7, ФИО7, ФИО10, ФИО12, ФИО13 денежные средства не возвращали, так как получали их законно, за выполненную работу. В отношении служебных записок, написанных ею на имя ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО72, ФИО68, ФИО70, ФИО69, ФИО71, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №15, ФИО73, Свидетель №17 о выплатах за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей поясняет, что если бы указанные лица денежные средства для ФИО3 ей не возвращали, то такие служебные записки о выплатах за их интенсивность ею бы не писались. Сумма в 11.500 рублей начислялась указанным лицам с целью возврата, а не за увеличенный объем работы. Некоторым сотрудникам, например, ФИО71 и ФИО72, она указывала в служебных записках суммы доплат 14.000 й и 15.000 рублей, из которых 11.500 рублей указывались с целью возврата 10.000 рублей, за вычетом подоходного налога, а остальные денежные средства полагались за дополнительный объем работы этих сотрудников. 

ФИО3 деньги она всегда передавала без посторонних лиц, заворачивала в лист бумаги формата А4 или перекладывала в папку. Но также были следующие случаи. В 2021 году, точную дату она не помнит, когда в ее кабинете находилась заведующая 

<

данные изъяты> ФИО70, в ее кабинет вошел ФИО3 и стал спрашивать у нее, когда будут деньги, так как ему уже пора платить за квартиру. ФИО70 сидела в противоположной стороне от нее, поэтому войдя, ФИО3 её не увидел. Она ответила, что сегодня зарплата, она уже собирает деньги и скоро ему передаст, после чего ФИО3 ушел. ФИО70 поняла про какие деньги говорил ФИО3, так как сама возвращала дополнительно начисленные деньги. Также пару раз начальник информационно-аналитического отдела ФИО11 видел, как она относила деньги ФИО3. В апреле 2022 года после получения зарплаты сотрудники поликлиники, на которых ею были написаны служебные записки, стали приносить ей деньги для ФИО3, сумма была от 70.000 до 90.000 рублей, купюрами различного номинала. В тот момент, когда она уронила папку с денежными средствами, поднимала и пересчитывала их, к ней в кабинет зашел ФИО11 по рабочему вопросу. Увидев, что она считает деньги, спросил, что это за деньги. Она Свидетель №7 объяснила, что заместители и заведующие отделениями скидываются для ФИО3 на его расходы, в том числе на оплату аренды жилья того и попросила Свидетель №7 подождать, так как ей срочно нужно было отнести деньги ФИО3. Она завернула деньги в лист бумаги, убрала в папку, пошла к ФИО3 и передала тому, после вернулась в свой кабинет к Свидетель №7. После этого, в июле 2022 года, когда она также после получения зарплаты пересчитывала деньги, чтобы передать ФИО3 снова зашел ФИО11. Увидев, что она заворачивает деньги в лист бумаги, спросил для ФИО3 ли это, она ответила утвердительно, попросила подождать Свидетель №7 и вышла из кабинета, чтобы передать ФИО3 деньги, после вернулась в свой кабинет. 

Отказать ФИО3 ни она, ни другие вышеуказанные сотрудники не могли, так как тот являлся их руководителем, она боялась потерять работу. Все находились в подчиненном положении, а она не захотела накала обстановки и конфликтных ситуаций. Все сборы денег с сотрудников были на добровольной основе, никто их не принуждал, все указанные ею сотрудники были согласны на данные действия. Все денежные средства, полученные от сотрудников, на которых она писала служебные записки, она передавала ФИО3, себе не оставляла, на что их тратить, определял только он. Оснований для оговора ФИО3 и неприязненных отношений к нему, она не имеет. Желания занять должность главного врача она также не имела, о чем сразу сообщила представителю Минздрава СО и после отстранения ФИО3, исполняла его обязанности 2 месяца. Все оказания в ходе предварительного расследования она давала добровольно, без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции. 

Свидетель Свидетель №2 - заместитель главного врача по детству ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №» – суду показала, что в ее служебные обязательства входит контроль за работой 3-х педиатрических отделений, а также выполнение функциональных задач, перечень которых указан в ее функциональных обязанностях, в том числе по замещению врачей педиатров и заведующих отделений. За перевыполнение плана и показателей работ были предусмотрены стимулирующие выплаты, размер которых определялся с учетом перевыполнения плана работ и указывался в служебной записке, которую подготавливала заместитель главного врача по лечебной части ФИО66 и, в свою очередь, утверждала её у главного врача ФИО3. Примерно в начале 2021 года ФИО66 сказала ей, что необходимы денежные средства на оплату жилья ФИО3 и на нужды поликлиники. На какие именно нужды были необходимы деньги, ей не сообщали, а она не спрашивала. К ФИО73, Свидетель №17, ФИО14, Свидетель №6, ФИО72 она обратилась уже по поручению ФИО66, так как та попросила ее найти сотрудников, которым периодически будут начисляться денежные средства подлежащие возврату. В январе 2021 года ФИО72 передала ей наличными 10.000 рублей и после перечисляла ей на карту 16.02.2021, 15.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 15.07.2021, 16.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 16.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022, 16.05.2022, 15.06.2022, 18.07.2022, 15.08.2022, 15.09.2022, 14.10.2022, 15.11.2022, 16.12.2022 года по 10.000 рублей в каждый указанный месяц. Свидетель №6 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 18.02.2021, 16.03.2021, 17.05.2021, 15.07.2021, 17.08.2021, 16.09.2021, 16.09.2022, 15.10.2022 года по 10.000 рублей в каждый указанный месяц. Также Свидетель №6 отдавала ей деньги наличными по 10.000 рублей для ФИО66 в 2021 году в январе, апреле и октябре, а в 2022 году в январе, феврале, апреле, мае, июле, августе, ноябре, декабре. ФИО68 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 17.09.2021 и 18.10.2021 года - по 10.000 рублей в каждый указанный месяц, наличными не отдавала. Так же ФИО68 перечисляла ей деньги 19.07.2022 года, но возможно это были их личные финансовые отношения. ФИО73 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 16.04.2021, 14.05.2021, 15.07.2021, 25.08.2021 года по 10.000 рублей в каждый указанный месяц. В январе и феврале 2021 года ФИО73 передавала ей деньги для ФИО66 наличными. Свидетель №15 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 16.04.2021, 14.05.2021, 15.12.2021 года по 10.000 рублей в каждый указанный месяц и наличными не передавала. Свидетель №17 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 16.04.2021 года и 14.05.2021 года по 10.000 рублей в каждый указанный месяц, наличными не передавала. ФИО71 переводила ей на карту для передачи ФИО66 деньги 17.09.2021 года 10.000 рублей и более деньги ей не передавала. ФИО69 передавала ей в октябре и декабре 2022 года наличными по 10.000 рублей, т.к. ФИО66 не было на рабочем месте и более денег ей не передавала. Один раз в апреле 2022 года Свидетель №14 ей отдавала 10.000 рублей, т.к. ФИО66 отсутствовала на рабочем месте. Переведенные сотрудниками на её счет деньги она обналичивала. С января по декабрь 2021 года и с февраля по декабрь 2022 года она передавала ФИО66 денежные средства по 10.000 рублей из начисленных ей стимулирующих выплат. А также она передавала ФИО66 денежные средства, полученные от Свидетель №6, ФИО72, ФИО68, ФИО69, ФИО71, Свидетель №15, Свидетель №17 и ФИО73 всегда наличными, либо в кабинете ФИО66, либо последняя заходила в ее кабинет. В ноябре 2022 года после зарплаты, ей позвонила ФИО66 и попросила передать ФИО3 30.000 рублей за квартиру, так как та находилась в отпуске. Она передавала их ФИО3 в его в кабинете - это были ее 10.000 рублей и 20.000 рублей, полученные от Свидетель №6 и ФИО72. ФИО3 она предварительно не звонила, зашла к нему в кабинет, из рук в руки передала деньги без упаковки и сказала, что ФИО66 просила передать 30.000 рублей ему за квартиру. Последний раз она передавала свои деньги ФИО66 15-19 декабря 2022 года, а также в декабре 2022 года ФИО69, Свидетель №6 и ФИО72 передавала ей по 10.000 рублей, соответственно, в декабре 2022 года она передала ФИО66 – 40.000 рублей. Прямого давления и угроз в целях передачи денег не поступало, но с учетом того, что это было высказано руководством – никто не спорил и все сдавали; она опасалась потерять работу с учетом того, что у неё возраст пенсионный.

Свидетель Свидетель №3 - заведующая женской консультацией №1 ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» – суду показала, что она работает с сентября 2018 года. Ее заработная плата составляет примерно 100.000-110.000 рублей в месяц чистыми, выплачивается дважды в месяц: аванс 27-30 числа и заработная плата 12-15 числа, которая складывается из оклада 21.000 рублей, от оклада: 15% - за стаж и 20% за высшую категорию, 8.000 рублей за интенсивность, как у узкого специалиста, за вредность в районе 1.000 рублей. Поскольку она работает на 1.5 ставки, то прибавляется ещё оклад за половину ставки врача 17.000 рублей и все указанные надбавки. Родовые сертификаты - выплачивается надбавка гинекологу, как ведущему беременность, в районе 10.000 рублей. Также она работает в отделении платных услуг на 0,25 ставки и на 0,25 ставки акушером-гинекологом. С декабря 2020 по май 2021 года и с августа 2021 по апрель 2022 года она работала врачом-терапевтом-стажером в ковидной бригаде. Весной 2021 года, к ней лично обратилась заместитель главного врача ФИО66 с предложением о том, что ей будут начисляться дополнительно денежные средства, которые она должна будет наличными вернуть ей на различные нужды поликлиники. Она подумала, что это будет разовое перечисление и поступившие ей в мае 2021 года на счет денежные средства в размере 10.000 рублей она сняла и передала лично ФИО66 в кабинете последней. Однако ей в 2021-2022 году, насколько она помнит 3 раза, перечислялись деньги, точные даты она не помнит, но суммы были всегда по 10.000 рублей. Деньги ФИО66 она всегда отдавала в кабинете последней, завернув из в бумагу, полагая, что если она откажется сдавать деньги, то у нее могут возникнуть сложности на работе, хотя прямых угроз ей не поступало. В августе 2021 года она передавала ФИО66 10.000 рублей. ФИО67 наличные деньги она не передавала, только переводила: 17.09.2021 года 10.000 рублей и 18.10.2021 года – 10.000 рублей эти денежные средства она переводила для ФИО66, так как у нее не было возможности в эти месяца снимать деньги и ФИО66 говорила, что ей переводить деньги нельзя, и чтобы она переводила деньги ФИО67 – заместителю главного врача по детству. Передача денег была не на постоянной основе, т.к. она периодически высказывала свое недовольство данной ситуацией. В обследовании детей сирот, организации и участии в диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре участников Вов и их вдов, в организации и проведении массовой вакцинации против новой короновирусной инфекции она участвовала. В связи с этим денежные средства в апреле и июне 2021 года она не передавала. В начале 2022 года у нее был рабочий конфликт с ФИО66 по поводу осмотра пациента и взятие анализов, поэтому последняя в начале 2022 года с требование о возврате денег к ней не обращалась. В сентябре 2022 года ФИО66 ей вновь сказала о необходимости передавать деньги, в связи с чем, она ежемесячно с сентября по декабрь 2022 года передавала ФИО66 по 10.000 рублей. Также в сентябре-октябре 2022 года, ФИО66 ей сказала, что написала на Свидетель №13 - заведующую женской консультацией № 2 ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - служебную записку о дополнительной выплате 10.000 рублей, попросив ее передать Свидетель №13, чтобы та вернула денежные средства. Она передала их разговор с ФИО66 - Свидетель №13, которой пришлось согласиться, так как её поставили перед фактом. Свидетель №13 передала ей 10.000 рублей для последующей передачи ФИО66 по просьбе последней. В связи с этим, в ноябре и декабре 2022 года она передала ФИО66 по 20.000 рублей - свои 10.000 рублей и 10.000 рублей от Свидетель №13. Сумма передаваемых денег всегда была 10.000 рублей, а начисляли 11.500 рублей. Полагает, что служебные записки за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей от имени ФИО66 на нее были написаны в те месяца, когда она передавала денежные средства.

Свидетель Свидетель №4 - исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №» – суду показала, что ее заработная плата состоит из оклада и различных надбавок, в том числе за выслугу лет, за выполнение объемов работ, за категорию, и за интенсивность. За перевыполнение плана работ предусмотрены стимулирующие выплаты, размер которых определяется с учетом перевыполнения и указывается в служебной записке, которую подготавливает ФИО66 и утверждает у главного врача ФИО3. Отдел статистики следит за планом и они подают ведомости на выплаты на рассмотрение комиссии, которая после их рассмотрения передает сведения в экономический отдел. Летом 2021 года ее к себе в кабинет вызвала ФИО66 и сказала, что на нее будут написаны служебные записки на дополнительные выплаты, согласно которым ей нужно будет возвращать полученные деньги на нужды поликлиники. На какие именно нужды, какая сумма и период начисления ФИО66 ей не обозначила. Она решила отдать ФИО66 деньги с зарплаты, т.к. поняла, что весь руководящий состав скидывается. Она думала, что это разовая акция. Однако через некоторое время ФИО66 обратилась к ней с аналогичной просьбой. Она поняла, что такие требования в данной поликлинике присутствуют и все им следуют. В связи с чем, опасаясь возможных осложнений по работе, она снова передала не менее 10.000 рублей. Далее просьбы о передаче денег стали поступать от ФИО66 на постоянной основе и каждый месяц она передавала последней в основном по 10.000 рублей. Денежные средства она всегда передавала наличными, переводов у нее не было. В октябре 2021 года она передавала ФИО66 10.000 рублей. Один раз в декабре 2021 года она отдала частями около 200.000 рублей, которые полагались, насколько она поняла, в качестве премии от Министерства здравоохранения в связи с выполнением работ по вакцинации населения. Ей было объяснено что, не всем сотрудникам их поликлиники, которые работали по вакцинации, возможно начислить данную премию и поэтому её начислят на других и все кто получил премию, должны передать большую ее часть в общий неофициальный фонд, откуда потом данные денежные средства будут распределены по всем сотрудникам поликлиники которые осуществляли свою трудовую деятельность в период вакцинации, но не могли быть поощрены. В 2022 году она каждый месяц передавала по 10.000 рублей, кроме марта, когда находилась в отпуске. У неё также имеется карта «Сбербанк», на которую она тоже периодически перечисляет деньги. После осмотра выписок она вспомнила, что в июле 2022 года она передала ФИО66 50.000 рублей, сумму ей обозначила последняя - у нее имеется снятие по карте 20.07.2022 года в данном размере. Каждый месяц ей звонила ФИО66 или ФИО67, просили зайти в кабинет, где обозначали сумму, которую необходимо передать. ФИО67 она передавала деньги в октябре и декабре 2022 года. 01 декабря 2022 года она с премии в 65.000 рублей, предала ФИО66 45.000 рублей. Последнюю же передачу денег она осуществила 19 декабря 2022 года в размере 10.000 рублей ФИО67, которая после получения денег сказала, что отметит это в списке. Денежные средства она всегда передавала ФИО66 и ФИО67 в их кабинетах в поликлинике по 

<

адрес>. При передаче денег более никто не присутствовал. Денежные средства, насколько она поняла, ФИО67 собралась относить ФИО66. Таким образом она передала ФИО66 в октябре 2021 года 10.000 рублей, в декабре 2021 года около 200.000 рублей. В 2022 году: в январе, феврале, апреле, мае, июне по 10.000 рублей, в июле 50.000 рублей, в августе, сентябре, ноябре по 10.000 рублей, в декабре 45.000 рублей, в октябре и декабре она передала по 10.000 рублей ФИО67. В те месяцы, когда она сдавала деньги, её зарплата повышалась на эту сумму, иногда повышалась больше, а сдавали меньшую сумму. ФИО66 иногда сообщала ей, что на неё начислены дополнительные деньги, и всегда сама обозначала сумму денег, которую она должна передать. Она никогда не спорила, так как переживала за то, что у нее могут быть осложнения на работе и сдавала денежные средства не она одна. Никаких угроз не было, просьбы о передаче денег сначала сопровождались комментариями по поводу причин сбора, а затем стали просто обозначаться суммы - сдача денег вошла в обиход. На какие нужды были потрачены собранные деньги, ей никогда не сообщали, реального отражения целей сбора денежных средств она не видела. 

Свидетель Свидетель №9 – главная медицинская сестра ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - суду показала, что она работает с 13.04.2021 года. В ее должностные обязанности входит контроль работы среднего медицинского персонала. Примерно в июле 2021 года к ней в кабинет зашла заместитель главного врача ФИО66 и сказала, что на ее имя будут написаны служебные записки на дополнительные выплаты, которые необходимы на нужды поликлиники, и эти дополнительно начисленные ей деньги необходимо будет вернуть. Угроз ей не высказывалось, но она была вынуждена согласиться с указанием ФИО66, т.к. находится в подчиненном положении, если начальство говорит, то она исполняет указания, и поскольку она была недавно трудоустроенной в данную поликлинику, боялась потерять работу и подумала, что это норма для данного учреждения. Далее ФИО66 называла ей нужды - это покрытие расходов на съем жилья и доставка питания главному врачу. Она видела, что это происходит регулярно. Поначалу ФИО66 говорила, чтобы она возвращала полный размер начисленной ей премии, в последующем ей стали делать начисления премии в большем объеме в связи с увеличением объема ее работы, но размер возвращаемой ею суммы наличными остался прежним. Когда ей начислялась доплата в размере 11.500 рулей она передавала ФИО66 по 10.000 рублей, а когда ей стали начислять по 15.000 рублей, она по-прежнему передавала ФИО66 по 10.000 рублей, наедине, наличными в рабочем кабинете последней, может пару раз ФИО66 приходила к ней в кабинет и забирала деньги и всегда уточняла, понимает ли она, что это сбор на нужды. Возможно. она единожды передавала деньги ФИО67, в случае отсутствия ФИО66 на рабочем месте. Она передавала деньги в 2021 и 2022 году, а 17.09.2021 года она перевела ФИО67 10.000 рублей, так как ФИО66 сказала, что деньги нужны срочно. В ходе расследования ей на обозрение предоставлялись служебные записки за увеличенный объем работы, согласно которым в 2021 году она передавала ФИО66 денежные средства в июле, августе, октябре, ноябре 2021 года, а в сентябре 2021 года перевела ФИО67 по 10.000 рублей по указанию ФИО66, в 2022 году она передавала ФИО66 денежные средства с марта по декабрь включительно. В обследовании детей сирот, ветеранов Вов и их вдов она не участвовала. В организации вакцинации населения от Ковид-19 она участвовала, какие-то мероприятия проводились ежемесячно до марта 2023 года. 

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» она работала в период с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ, до мая 2018 года врачом неврологом, а после заведующей консультационно-диагностическим центром № 1. Её непосредственным руководителем была заместитель главного врача ФИО66. В начале января 2021 года, ее к себе в кабинет вызвала ФИО66 и сказала, что на нее будут написаны служебные записки на дополнительные выплаты в размере 10.000 рублей, которые ей нужно будет возвращать на оплату квартиры главному врачу и на нужды поликлиники. На какие именно нужды и период начисления ФИО66 ей не обозначила. Она боялась потерять работу, поэтому согласилась. Увеличение суммы дохода в ее расчетных листах никак на нее не влияло. Она поинтересовалась у ФИО66 об отчислении налогов, и та пояснила, что будет закладывать в добавленную сумму в служебной записке на ее имя сумму с учетом взимаемых налогов. ФИО66 каждый раз при начислении ей суммы сверх заработанного, напоминала ей о необходимости обналичить и вернуть ей определенную сумму. В последующем она стала понимать в какой графе расчетного листка указывается надбавленная ей сумма, помимо денежных средств, действительно заработанных ею. Заработная плата перечислялась ей на карту Банка ВТБ, она обналичивала названную ФИО66 сумму, приносила последней в кабинет и передавала их ФИО66. При этом никто не присутствовал. Один или два раза за весь период, когда ФИО66 находилась в отпуске, она по указанию последней относила деньги ФИО67. Она приносила ежемесячно по 10.000 рублей, кроме месяцев, когда она была в отпуске. ФИО66 ей никогда не поясняла, из какого фонда были поступления и за что именно ей начисляли деньги дополнительно, помимо заработанных ею лично. Она знала, что некоторые сотрудники поликлиники также обналичивают деньги, начисленные им сверх заработанного, т.к. её спрашивали: относит ли она деньги, она подтверждала и понимала, что те также ежемесячно относят деньги руководству. Ей известно, что кроме нее передавали деньги ФИО66 так же Свидетель №11, ФИО68, ФИО69, ФИО67. Свидетель №11 также и через неё 2-3 раза передавала ФИО66 по 10.000 рублей. Однажды в 2021 году, когда она находилась в кабинете ФИО66, в него вошел ФИО3, ее видимо не заметил и стал спрашивать у ФИО66 когда будут деньги, т.к. ему уже пора платить за квартиру, на что ФИО66 ответила, что сегодня день зарплаты, деньги она собирает и скоро передаст тому, после чего ФИО3 ушел. Она поняла, что ФИО66 говорила про те деньги, которые ей практически ежемесячно передавали сотрудники. В ходе расследования ей предоставлялись копии служебных записок от имени ФИО66 на ее имя за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей в январе, феврале, марте, мае, сентябре и ноябре 2021 года, в феврале, марте, мае, июне, августе, сентябре, октябре 2022 года, а так же служебные записки, по которым ей начислялась премия в размере 11.500 рублей в апреле, июне, июле, августе, октябре, декабре 2012 года и в апреле, июле 2022 года, выписки по ее банковским картам и расчетные листы, согласно которым в эти месяцы ей и были дополнительные начисления, по которым она возвращала деньги с января по декабрь 2021 года включительно по 10.000 рублей, а в 2022 году она передавала ФИО66 деньги в феврале, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре по 10.000 рублей. Кроме того, в декабре 2021 года после того, как она передала 10.000 рублей, ей позвонила ФИО66 и сказала, что ей были начислены денежные средства за проведение вакцинации в размере около 200.000 рублей и их нужно передать, чтобы разделить между теми сотрудниками, которые не получили премию за вакцинацию. В июле 2022 она находилась в отпуске, ФИО66 ей позвонила и сказала, чтобы она перевела 50.000 рублей ФИО67 срочно, что она и сделала 20.07.2022 года, возможно она еще 50.000 рублей передавала в сентябре 2022 года, так как имеется снятие в этой сумме. Каждый месяц перед получением зарплаты или в день зарплаты ФИО66 напоминала о необходимости передачи ей денег и называла сумму. В обследование детей сирот, организации и участии в диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре участников ВОв и их вдов, в организации вакцинации населения от Ковид-19 она постоянно участвовала, за это ей ставились дополнительные часы работы, как сверхурочные, но как ей происходили начисления за это, она не знает.

Свидетель Свидетель №16 - заведующая отделением педиатрической участковой службой № 3 педиатрического отделения № 2 ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», суду показала, что ее непосредственным руководителем является заместитель главного врача ФИО67. В ее должностные обязанности входит организация работы отделения и на 0,5 ставки она совмещает должность участкового педиатра. Ее рабочее место расположено в педиатрическом отделении № 2 по 

<

адрес>. В начале 2021 года, в ходе телефонного разговора ФИО67 сказала, что ей начислили дополнительные денежные средства за интенсивность работы, которые необходимо вернуть ей или ФИО66 на нужды поликлиники. Конкретную сумму, на какие нужды и сколько раз ей будут начислены деньги, ФИО67 не пояснила. Так как она боялась потерять работу, ей пришлось согласиться. Также она считала, раз деньги начислены сверх зарплаты, то они не её и нужно отдать. В дальнейшем она ни раз высказывала ФИО67 недовольство о таких перечислениях. Первые два раза - в январе и феврале 2021 года она передавала ФИО67 деньги наличными в кабинете последней. После получения зарплаты ей звонила ФИО67, напоминала о необходимости передачи денег и называла сумму в 10.000 рублей. Позже в расчетных листах она видела надбавку за интенсивность в размере 11.500 рублей. Позднее ей стало неудобно приезжать в корпус поликлиники на 

<

адрес> и ФИО67 сказала, что она может переводить деньги ей на карту, а она уже будет отдавать ФИО66. В апреле, мае, июле и августе 2021 года она переводила ФИО67 по 10.000 рублей на банковскую карту, а когда последняя была в отпуске в июне 2021 года она по указанию ФИО67 перевела 10.000 рублей Свидетель №6. В 2022 году деньги ФИО67 она, возможно, не передавала, так как постоянно высказывала свое недовольство такими переводами. На какие цели были потрачены переданные ею деньги, она не знает. 

Свидетель Свидетель №15 - старшая медицинская сестра педиатрического отделения ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №» - суду показала, что ее непосредственным руководителем является заведующая отделением ФИО39, у нее в подчинении находятся медицинские сестры отделения. В ее должностные обязанности входит организация работы отделения, составление табелей учета рабочего времени, другие организационные моменты. Ее рабочее место расположено в педиатрическом отделении № 1 по 

<

адрес>. Весной 2021 года, к ней обратилась ФИО67 и сказала, что на ее имя в зарплату будут начислены деньги, которые нужно будет вернуть заместителю главного врача ФИО66 на нужды поликлиники, сколько раз и какую сумму ей будут начислять озвучено не было. В апреле 2021 года она взяла в бухгалтерии свой расчетный лист и увидела там начисление в размере 11.500 рублей за что именно, она не помнит. После зарплаты ей позвонила ФИО67 и сказала, что нужно передать ей 10.000 рублей. Она сказала, что в корпус поликлиники на 

<

адрес> она не поедет, а может перевести деньги на карту ФИО67 - та согласилась. После этого разговора она перевела последней 10.000 рублей 16.04.2021 года, 14.05.2021 года и 15.12.2021 года по 10.000 рублей для ФИО66. Все эти три раза ФИО67 ей звонила и напоминала о передаче денежных средств. Один раз - 15.06.2021 года она переводила 10.000 рублей Свидетель №6 по указанию ФИО67, так как та отсутствовала на работе. В июле и августе 2021 года она деньги ФИО67 передавала наличными. Передаваемые ей деньги начисляли отдельной графой и когда ей об этом говорили – она передавал эти деньги. В августе 2021 года она заболела Ковидом и вышла на работу только в ноябре 2021 года. В обследовании детей сирот, организации и участии в диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре участников Вов и их вдов, в организации вакцинации населения от Ковид-19 она не участвовала. На основании чего ей происходили начисления в размере 10.000 рублей, она не знает. Передавала деньги, поскольку ей об этом сообщило руководство.

Свидетель Свидетель №17, суду показала, что с 1992 года по 26.04.2023 года она работала в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в должности заведующей отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях и на 0,5 ставки врача педиатра. Ее непосредственным руководителем являлась заместитель главного врача ФИО67. Ее рабочее место располагалось на 

<

адрес>. В апреле 2021 года ФИО67 ей позвонила и в приказном тоне сказала, что ей начислены денежные средства, которые необходимо будет вернуть, это распоряжение главного врача. Начислена была сумма с учетом 13%, а вернуть нужно было 10.000 рублей. Насколько она помнит, эта сумма была начислена, как премия, сверх её зарплаты. По 10.000 рублей она 2 раза переводила на карту ФИО67, поскольку их рабочие места в разных корпусах поликлиники, и 1 раз отдавала наличными - в апреле, мае и июне 2021 года. Она передавала деньги, поскольку это было указание руководства, которому она подчиненна, но при этом неоднократно высказывала ФИО67 свое нежелание в этом участвовать. После этого она деньги не передавали и вышеуказанные суммы ей больше не начислялись. На что тратились деньги, она не знает, на её вопросы об этом ФИО67 говорила, что это распоряжение главного врача.

Свидетеля Свидетель №11, суду показала, что она работала в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты> в должности старшей медицинской сестры клинико-диагностического центра № заведующей которого являлась ФИО30 ее должностные обязанности входило проверка санэпидем режима, ведение табелей учета рабочего времени, ведение табелей производственного контроля и другие, а так же она являлась материально-ответственным лицом. В ее подчинении находились старшие медсестры КДЦ. В 2020 или 2021 году, к ней обратилась заместитель главного врача по медицинской части ФИО66 с требованием о том, что ей будут начисляться дополнительно денежные средства, которые необходимо будет возвращать ФИО66, на какие цели - не говорила, а она не стала спрашивать, так как последняя являлась ее руководителем, а она в своем возрасте боялась потерять работу. Далее ежемесячно ей стали начисляться денежные средства от 20.000 до 70.000 рублей. Каждый раз сумму, которую необходимо будет вернуть, ФИО66 называла ей сама. В расчетных листах суммы, называемые ФИО66, были в строках «Премия» или «Код 202». Эти деньги не были её зарплатой. Такие начисления ей были ежемесячно до написания ею заявления об увольнении в августе 2022 года, и она ежемесячно передавала по 10.000 рублей с января 2021 года до августа 2022 года. Денежные средства она всегда снимала наличными и всегда передавала их в кабинете у ФИО66. Насколько она помнит, ФИО66 пару раз говорила ей о том, что это денежные средства для главного врача ФИО3. 1 или 2 раза она передавала деньги ФИО67, но в 2021 или 2022 году это было, она не помнит. Так же ей известно, что денежные средства ФИО66 передавала и ФИО70. При прошлых главных врачах поликлиники таких сборов денежных средств не было. На основании каких документов ей дополнительно начислялись денежные средства, она не знает. В июле 2022 имеется служебная записка от имени Свидетель №1 о дополнительном начислении ей 11.500 рублей и 29.07.2022 года есть снятие наличных – 10.000 рублей, соответственно в этот же день она передала их ФИО66.

Свидетель Свидетель №13 - заведующая женской консультацией ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», суду показала, что ее рабочее место расположено в корпусе № 14 поликлинике по 

<

адрес>, ее непосредственный руководитель заместитель главного врача по детству и родовспоможению ФИО67. Так же она занимает 0,5 ставки детского гинеколога. Ей начислялись денежные средства за интенсивность, на основании чего она не знает, суммы всегда разные, могут быть, а могут и не быть начислены. В октябре-ноябре 2022 года к ней обратилась ФИО68 и сказала, что на ее имя будут начислены дополнительные денежные средства, которые необходимо будет передать на нужды поликлиники. Она согласилась, так как в поликлинике всегда что-то необходимо. В ноябре и декабре 2022 года она снимала со своей карты по 10.000 рублей и передавала ФИО68 в кабинете последней в поликлинике по 

<

адрес>. При передаче денег никто не присутствовал. Кому передавала деньги ФИО68, она не знает. 

Свидетель Свидетель №6 - заведующая педиатрическим отделением №3 ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - суду показала, что в ее обязанности входит организация работы педиатрического отделения по оказанию медицинской помощи детям. Укомплектованность врачами-педиатрами их отделения 37 % поэтому она работает также участковым врачом - педиатром в трёх участках. Ее рабочее место расположено по 

<

адрес>. В январе 2021 года, к ней обратилась её непосредственный руководитель - ФИО67 и сказала, что ей дополнительно начислены 11.500 рублей и за вычетом подоходного налога ей нужно будет вернуть последней 10.000 рублей. ФИО67 также сказала, что эти деньги она передаст ФИО66 на нужды поликлиники. Так как она боялась потерять работу, то ей пришлось согласиться, к тому же она думала, что это будет один раз. Иногда она передавала ФИО67 деньги наличными в кабинете последней, иногда переводила на карту, так как ее рабочее место находится в другом корпусе поликлиники. В период отсутствия ФИО67 - нахождение её в отпусках или больничных, она исполняла её обязанности. В июне 2021 года ФИО67, находясь в отпуске, позвонила ей и сказала, что ей передадут деньги Свидетель №15, ФИО73 и ФИО72, а ей нужно будет добавить свои 10.000 рублей и передать деньги ФИО66. ДД.ММ.ГГГГ ей на карту перевели по 10.000 рублей ФИО73, Свидетель №15 и ФИО72, полагает, что им об этом сказала ФИО67. Она сняла с карты 40.000 рублей, вместе со своими 10.000 рублей и передала ФИО66 в кабинете последней. При этом они не обсуждали вопрос о деньгах. С учетом изученных выписок по ее картам и расчетным листам она передавала ФИО67 по 10.000 рублей наличными в январе, апреле, октябре 2021 года, а также в январе, феврале, апреле, мае, июле, августе, ноябре 2022 года. В июне 2021 года передала ФИО66 наличными 40.000 рублей: свои, ФИО73, ФИО14 и ФИО72. В феврале, марте, мае, июле, августе, сентябре 2021 года, в сентябре и октябре 2022 года она переводила по 10.000 рублей, а в декабре 2022 года переводила 20.000 рублей ФИО67 на карту. Ситуация с передачей денег ей очень не нравилась, в ноябре 2022 она сказала об этом ФИО67, которая тоже была возмущена этой ситуацией. К главному врачу они не обращались с этой проблемой, только планировали это сделать.

Свидетель Свидетель №12 - медицинская сестра педиатрического отделения № 2 ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - суду показала, что заведующей отделения и её непосредственным руководителем является ФИО73, её рабочее место расположено по 

<

адрес>. ФИО67 также - её непосредственный руководитель. Ей известно о том, что заместителем главного врача ФИО66 на неё были написаны служебные записки о выплатах за интенсивность в 2021 году: в январе, феврале, апреле по 11.500 рублей, в августе 15.000 рублей, в октябре 14.500 рублей; в 2022 году в январе 15.500 рублей, в феврале, апреле, июле, августе, сентябре, ноябре по 15.000 рублей, в мае 14.500 рублей. В январе 2021 года ей позвонила ФИО67, попросила приехать к ней в поликлинику, а по приезду отправила ее в расчетный отдел. Одна из сотрудниц показала ей служебную записку на имя главного врача от имени ФИО66, где были указаны различные фамилии, в том числе и ее, и сумма около 10.000 рублей, которую необходимо вернуть на нужды поликлиники. Она стала возмущаться, но ей показали расческу, где было указано это начисление за интенсивность. Ей пришлось согласиться, так как ее поставили перед фактом. Она, возможно на следующий день, сняла 10.000 рублей и передала их наличными ФИО67 в кабинете последней, и та сказала ей, что передаст деньги ФИО66. Больше наличными она деньги ФИО67 не передавала. Конкретную сумму денежных средств, которую необходимо было передавать, ей говорила ФИО67 в день зарплаты. В августе 2021 года ФИО67 отсутствовала на работе, возможно была в отпуске, ей поступила зарплата, она позвонила последней, чтобы узнать, какую сумму необходимо передать, та ответила, что не знает, подавали ли ее фамилию в служебной записке и сказала позвонить ФИО66, которая попросила оставить деньги в конверте в приемной главного врача, так как той не было на работе. Она сняла 10.000 рублей, завернула в лист бумаги, на котором написала «Для Свидетель №1» и оставила у секретаря в приемной. Деньги она всегда переводила ФИО67 на карту, так как у нее не было возможности приезжать в другой корпус поликлиники и передавать деньги. Переводы ею были сделаны 16.02.2021, 15.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 15.07.2021, 16.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 16.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022, 16.05.2022, 15.06.2022, 18.07.2022, 15.08.2022, 15.09.2022, 14.10.2022, 15.11.2022, 16.12.2022 по 10.000 рублей. 15.06.2021 года ФИО67 возможно была в отпуске и она перечисляла 10.000 рублей на карту Свидетель №6, которая исполняла обязанности ФИО67. Кто ей сказал перечислить Свидетель №6, она уже не помнит в связи с давностью событий. Поскольку ей рекомендовали передавать деньги её руководители, она выполняла это.

Свидетель Свидетель №14 - заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» - суду показала, что её непосредственным руководителем являлся главный врач, рабочее место находилось в корпусе поликлинике по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило организация и контроль экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности, направление на МСЭ документов, связи со страховыми компаниями и другие обязанности. Летом 2021 года, к ней обратилась заместитель главного врача ФИО66 и спросила, не будет ли она против, если иногда на ее имя будут производится дополнительные начисления, которые она должна будет возвращать на нужды поликлиники, так как периодически возникают различные потребности в покупке чего-либо, она отнеслась с пониманием и согласилась. ФИО66 писала на нее служебные записки - начисления были за интенсивность ее работы. После этого, когда были начислены денежные средства, ей позвонила ФИО66 и сказала, что нужно передать 10.000 рублей. Далее не каждый месяц, примерно раз в квартал она передавала ФИО66 по 10.000 рублей. Всегда в день зарплаты ей звонила ФИО66 и напоминала ей о необходимости передать 10.000 рублей, без звонка она не приходила. Деньги ФИО66 она передавала всегда наедине, при они не разговаривали о том, на какие нужды идут собранные средства. Она помнит, что передавала деньги ФИО66 в 2021 году в августе и возможно еще несколько раз, но она не помнит точно. В 2022 году: в январе и августе 2022 года перед увольнением. В апреле 2022 года деньги она передала ФИО67 в кабинете ФИО66, так как последней не было на рабочем месте. Переседовала взяла у нее деньги и положила в конверт на стол ФИО66. Насколько она знает, ФИО67 также возвращала деньги. В сентябре 2022 года она уволилась для перерасчета пенсии и лечения и вновь устроилась в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» 27.04.2023 года на должность врача общей практики.

Свидетель ФИО11 Д.В. суду показал, что ранее он работал в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» начальником информационно-аналитического отдела. Ее руководителями являлись главный врач ФИО3 и заместитель главного врача по медицинской части ФИО66. В середине апреля 2022 года он пришел по служебной необходимости в кабинет к ФИО66 и увидел, что та считает наличные денежные средства. Он в шутку поинтересовался, откуда у той такое богатство. Тесли ему пояснила, что по просьбе главного врача они -заведующие отделениями скидываются тому на компенсацию затрат на съем жилья. Это была не одна-две купюры, а стопка в палец толщиной - купюры были разного достоинства номиналом 5.000 и 1.000 рублей. Денежные средства ФИО66 при нем завернула в лист бумаги и положила в папочку. После чего, велела ему подождать, так как ей надо срочно отнести деньги главному врачу. Он вышел с ФИО66 в приемную из её кабинета. Она зашла в кабинет главного врача, через несколько минут вышла из него с пустой папкой, и они прошли обратно в кабинет ФИО66 для решения служебных задач. В середине июля 2022 года он также зашел в кабинет ФИО66, которая в этот момент заворачивала деньги в лист бумаги. Он спросил ФИО66: «Для шефа?», имея ввиду ФИО3, и ФИО66 ответила утвердительно. После чего ФИО66 зашла в кабинет к главному врачу, минуты через 2 вышла без свертка. Также, когда в его присутствии между ФИО66 и ФИО67 в кабинете последней обсуждался вопрос большого объема работы по выездной вакцинации, кто-то из них сказал, давай допишем в размер премиальных доплат сверх фактически выполненного объема работ. При этом ФИО67 у ФИО66 тихонько поинтересовалась, почему этот вопрос при нем обсуждается, и последняя ответила, потому что он в курсе. Он понял, что таким образом и получалась «компенсация» для главного врача. Размер ежемесячной «компенсации» при нем не обсуждался. На него никогда не выписывались завышенные суммы премиальных доплат. Его заработная плата составляла меньше заработной платы старших медицинских сестер. Его никогда не просили сдавать деньги на нужды поликлиники и главному врачу. Охарактеризовать ФИО3 может как очень властного, давящего руководителя, который не ругается, но ведет себя очень жестко, своим тоном и поведением при разговоре с подчиненными вынуждает принимать те или иные решения, или выполнять объемы работы, не входящие в должностные полномочия, требует выполнения задач при укомплектованности поликлиники на 47%, отсутствии определенных специалистов, даже грузчиков, при этом всем своим поведением и видом показывает, что в случае неповиновения или неисполнения им будут предприняты меры к депремированию. Подчиненные боятся уменьшения своего заработка, на что ФИО3 имеет прямое влияние. Он не имеет никаких оснований для оговора ФИО3, поскольку тот наравне с ФИО66 и ФИО67 много помогали ему в организации лечения от онкологического заболевания его брата. К нему никто не обращался с просьбой дать определенные показания. 

Свидетель Свидетель №18 - директор филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Тольяттинский филиал – суду показала, что филиал осуществляет государственную политику в сфере ОМС на территории г.Тольятти, Ставропольского, Красноярского, Елховского районов в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 года № 326-ФЗ. В полномочия филиала входит: проведение разъяснительной работы с гражданами и медицинскими организациями (МО), организация работы с обращениями граждан и защита прав застрахованных в системе ОМС, осуществление контроля за целевым и рациональным использованием средств ОМС в МО, сбор статистической отчетности, анкетирование граждан лечебных учреждений на предмет удовлетворенности качеством лечебной помощи, проведение медико-экономического контроля и медико-экономической экспертизы реестров счетов. Филиал включает в себя 4 отдела: информационный, медико-экономический, КРО, организации ОМС и осуществляет контроль за 33 лечебными учреждениями: больницы, поликлиники, частные центры, участвующие в системе ОМС. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ в системе ОМС осуществляется за счет денежных средств Федерального фонда ОМС (далее ФФОМС). Денежные средства предоставляются в объеме, установленном ФЗ о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем денежных средств определяется исходя из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В Самарской области работает Комиссия по разработке территориальной программы ОМС, в состав которой входят представители органа исполнительной власти, территориального фонда, страховых медицинских организаций и медицинских организаций, представители медицинских профессиональных некоммерческих организаций или профессиональных союзов медицинских работников. Комиссия разрабатывает проект территориальной программы, разрабатывает и устанавливает показатели эффективности деятельности МО, распределяет на отчетный год и перераспределяет в течение года объемы предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи между МО, устанавливает тарифы и формирует тарифное соглашение. Распределение объемов медицинской помощи между МО осуществляется по критериям: количество прикрепленных застрахованных лиц прикрепленных к поликлинике, показатели объемов с учетом профилей отделений(коек), врачебных специальностей, видов медицинской помощи, необходимость и возможность внедрения новых медицинских услуг, наличие ресурсного, кадрового обеспечения, достаточность мощности МО для выполнения медицинской помощи. Комиссия утверждает объемы предоставления медицинской помощи и финансовых средств на обеспечение государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС. Утвержденные объемы для ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» на 2021 год составили 530.459.056 рублей, на 2022 год – 567.924.102 рублей. Выделяемые суммы утверждаются в конце года на будущий год. Взаимодействие ТФОМС с СМО и МО осуществляется в соответствии с договорами в сфере ОМС. Страховая медицинская организация (СМО) в соответствии с договором о финансовом обеспечении ежемесячно представляет в территориальный фонд: заявку на получение целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи; заявку на получение целевых средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь для проведения окончательного расчета с МО. В заявку на авансирование включается объем средств, необходимый для направления в МО в соответствии с заявками МО на авансирование оплаты медицинской помощи. Заявка на авансирование представляется в территориальный фонд вместе с перечнем заявок МО, направленных в СМО, с указанием по каждой МО размера финансового обеспечения медицинской помощи, распределенной МО решением Комиссии, среднемесячного объема средств. В заявку на получение средств на оплату счетов включается объем средств для оплаты медицинской помощи за отчетный месяц, определенный территориальным фондом. При превышении объема средств, необходимых для оплаты медицинской помощи за отчетный месяц над размером финансового обеспечения, утвержденным территориальным фондом для СМО по подушевым нормативам, СМО вправе обратиться в территориальный фонд за предоставлением целевых средств для оплаты медицинской помощи из нормированного страхового запаса территориального фонда в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов, увеличением числа застрахованных лиц, или изменением их структуры по полу и возрасту. Если есть необходимость, то собирается комиссия и сумма может быть изменена. Основаниями для отказа в предоставлении СМО средств из нормированного страхового запаса территориального фонда сверх установленного объема средств на оплату медицинской помощи являются: наличие у СМО остатка целевых средств, необоснованность объема дополнительно запрашиваемых средств, отсутствие средств в нормированном страховом запасе. Территориальный фонд ведет учет расходования целевых средств на оплату медицинской помощи каждой СМО и видит весь расход и остаток денег на расчетном счете МО. Средства, выделенные на заработную плату, являются целевыми. Расчет размеров финансового обеспечения СМО осуществляется территориальным фондом ежемесячно и утверждается руководителем территориального фонда. Ежемесячно, в течение первых четырех рабочих дней месяца, территориальный фонд, исходя из среднемесячной численности застрахованных в СМО лиц с учетом их половозрастного состава и утвержденных дифференцированных подушевых нормативов, определяет и доводит до СМО размеры финансового обеспечения за отчетный месяц. Ежемесячно производится сверка расчетов путем подписания акта сверки, с одной страны от представителя поликлиники - главного врача, с другой от представителей страховых компаний. Оплате за счет средств ОМС подлежит объем предоставления медицинской помощи, установленный в договоре на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС по способам оплаты и тарифам, определенным в тарифном соглашении. При оплате медицинской помощи на основе подушевого норматива финансирования оплата осуществляется на основании счета, сформированного исходя из среднемесячного количества прикрепленных к МО застрахованных лиц и подушевого норматива финансирования МО, с учетом показателей результативности деятельности МО. Расчет подушевого коэффициента определен тарифным соглашением, который зависит от пола, возраста, объема потребления медицинской помощи, т. е. определенные суммы не закреплены. МО формирует и направляет в СМО ежемесячно заявку на авансирование, в территориальный фонд ежемесячно счет на оплату медицинской помощи и реестр счета. Территориальный фонд осуществляет проведение медико-экономического контроля и направляет в МО заключения по результатам, в СМО - принятые к оплате счета и реестры счетов, осуществляет оплату медицинской помощи. МО и СМО в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС ежемесячно проводят сверку расчетов и составляют акт, который подписывают обе стороны. Данные акты сверок хранятся в СМО и МО и проверяются ТФОМС в рамках комплексной проверки. Полученные от страховых компаний денежные средства руководством МО расходуются в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством РФ, прочие расходы (госпошлины, налоги), расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственных и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств ОМС. ТФОМС проводятся проверки целевого и рационального использования средств ОМС с периодичностью один раз в два года. Комиссия КРО проводит выездную плановую комплексную проверку, согласно программы утвержденной директором ТФОМС. Последняя на момент её допроса в ходе расследования проверка ГБУЗ СО 

<

данные изъяты> осуществлялась с 22.03.2021 года по 09.04.2021 года, период проверки с 01.04.2019 года по 31.12.2020 года. В период проверки главным врачом поликлиники являлся ФИО3. Проверкой установлено следующее: В нарушение ч.7 ст.35 Закона № 326-ФЗ; разделов 4, 5 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2019-2020 годы, утвержденной постановлениями Правительства Самарской области от 28.12.2018 № 837, от 25.12.2019 № 993, п.п.3.2, 3.3 и 3.5 Тарифного соглашения на 2019-2020 годы ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» были произведены нецелевые расходы средств ОМС на общую сумму 534.010,23 рублей, (2-4 квартал 2019 года – 127.642,43 рублей; 2020 год – 406.367,80 рублей), в том числе: в нарушение п.1 ст.272 НК РФ, Методике расчета тарифов из правил, утвержденных приказом Минздрава РФ от 28.02.2019 № 108-н, в результате неверного распределения общехозяйственных расходов между источниками финансирования с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года за счет средств ОМС произведены общехозяйственные расходы, которые следовало осуществлять за счет другого источника финансирования в сумме 406.367,80 рублей; во 2-4 квартале 2019 года произведена оплата за повышение квалификации по специальности «Профпатология» на общую сумму 94.500 рублей; в нарушении п.п.1 п.1 ст.100 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» нецелевая сумма выплаты заработной платы по ОМС за период работы специалистов без действующего сертификата составила 32.508,1 рублей, в т. ч. КОСГУ 211 – 24.967,8 рублей, КОСГУ 213 – 7.540,3 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 года – 32.508,1 рублей; за время нахождения автомобилей в ремонте излишне списано 15,9 л. бензина (АИ-92) на сумму 634,33 рублей, из них: 2019 – 15,9 л на сумму 634,33 рублей. 2) В нарушении ст.34 Бюджетного кодекса РФ учреждением допущено неэффективное использование средств ОМС в сумме 2.844.574,53 рублей (2-4 квартал 2019 года – 1.913.029,45 рублей, 2020 год – 931.545,08 рублей), в том числе: произведена оплата труда по двум сверхнормативным должностям (2,0 ставки) в сумме 2.602.665,83 рублей, в т.ч. КОСГУ 211 – 1.998.975,29 рублей, КОСГУ 213 – 603.690,54 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 год – 1.671.120,75 рублей, 2020 год – 931.545,08 рублей; произведена оплата труда по должности заместителя главного врача по медицинской части в сумме 241.908,7 рублей, в т.ч. КОСГУ 211 – 185.797,8 рублей, КОСГУ 213 – 56.110,9 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 года – 241.908,7 рублей. Средства ОМС, используемые не по целевому назначению, восстановлены в полном объеме из средств по предпринимательской деятельности в сумме 587.411,25 рублей, в т.ч. основной долг 534.010,23 рублей, штраф – 53.401,02 рублей. В соответствии с Законом № 326-ФЗ, Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Минздрава РФ от 28.02.2019 г. № 108н территориальный фонд обязательного медицинского страхования направляет в страховые медицинские организации целевые средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования. СМО перечисляет медицинской организации целевые средства на оплату медицинской помощи по договорам на оказание и оплату медицинской помощи в объеме и на условиях, которые установлены территориальной программой ОМС. Оплата медицинской помощи, оказанной МО осуществляется страховыми компаниями в соответствии с установленными тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Средства, полученные МО от страховых компаний используются для осуществления расходов, связанных с организацией деятельности по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи в соответствии с программами ОМС. При хищении денежных средств или имущества, принадлежащего МО, пострадавшим лицом является непосредственно медицинская организация. Территориальный фонд ОМС или страховая компания, в данном случае, не могут быть пострадавшими лицами, так как денежные средства были распределены и перечислены в МО, а именно ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» за фактически оказанные медицинские услуги в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи. Вопросы распределения стимулирующих выплат относятся к компетенции руководства МО и могут быть произведены за счет средств экономии на основании соответствующего Положения. 

Свидетель Свидетель №21 - юрисконсульт АО «МАКС-М» - суду показал, что АО «Медицинская акционерная страховая компания» осуществляет ОМС граждан РФ на территории всех субъектов РФ и её деятельность регулируется ФЗ от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», а также Правилами ОМС, утвержденных приказом Минздрава РФ от 28.02.2019 года № 108н. Согласно ч.2 ст.9 Закона № 326-ФЗ, участниками ОМС являются ТФОМС, СМО, МО. СМО осуществляют свою деятельность в сфере ОМС на основании договора о финансовом обеспечении ОМС, заключенного с ТФОМС, и договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, заключенного с МО. В соответствии с ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии с ч.2 ст.30 Закона № 326-ФЗ, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного медицинского страхования, на основании представленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи. С 2021 года ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» оказывает медицинскую помощь в соответствии с договором № 53/630061 от 19.01.2021 года на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенному между МО и ТФОМС, а также страховыми медицинскими организациями: АО «МАКС-М», АО «СК «Аскомед», действующими на территории Самарской области. Предметом Договора № 53/630061 является обязательство Организации по оказанию медицинской помощи застрахованному лицу в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования и объемами предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, указанными в пункте 2 настоящего договора, в случае если медицинская помощь оказывается в пределах территории субъекта РФ, в котором застрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского страхования, и обязательство СМО по оплате оказанной застрахованному в СМО лицу указанной медицинской помощи в соответствии с настоящим договором. ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» вправе получать от СМО денежные средства в качестве оплаты за оказанную в соответствии с условиями настоящего договора медицинскую помощь по территориальной программе застрахованным в СМО лицам в рамках объемов предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, указанных в п.2 договора, и по тарифам, установленным в соответствии с ч.2 ст.30 Закона № 326-ФЗ, по итогам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по ОМС. В соответствии с ч.1 ст.39 Закона № 326-ФЗ, договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС заключается между МО, включенной в реестр медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы ОМС и которым решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств ОМС, территориальным фондом и СМО, участвующей в реализации территориальной программы ОМС, в установленном настоящим Федеральным законом порядке. По договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС медицинская организация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной программы ОМС, а СМО обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с территориальной программой ОМС в пределах территории субъекта РФ, в котором застрахованному лицу выдан полис ОМС. В соответствии с ч.1 ст.40 Закона № 326-ФЗ «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые установлены программами обязательного медицинского страхования, договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и договором на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС, проводится в соответствии с порядком проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, устанавливающим в том числе формы его проведения, его продолжительность, периодичность, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения утвержден Приказом Минздрава РФ от 19.03.2021 года № 231н. Согласно п.7 данного Порядка, контроль осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи. В соответствии с п.9 Порядка контроля, медико-экономический контроль - установление соответствия сведений об объемах и стоимости оказанной застрахованным лицам медицинской помощи на основании представленных к оплате МО реестров счетов условиям договоров по обязательному медицинскому страхованию или договоров в рамках базовой программы, программам ОМС, объемам предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи. П.10 Порядка контроля предписывает, что медико-экономический контроль осуществляется в течение пяти рабочих дней после представления МО счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной в соответствии с договором в рамках базовой программы и договором по ОМС. Таким образом, ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» оказывается застрахованным лицам медицинская помощь, предусмотренная территориальной программой ОМС, после чего СМО выставляются счета на оплату данной помощи, а в соответствии с законодательством об ОМС осуществлен контроль объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи, по результатам которого произведена оплата оказанной медицинской помощи. Таким образом, денежные средства на оплату медицинских услуг, оказанных в рамках территориальной программы ОМС, выделяются ТФОМС, тогда как получение СМО средств ОМС не влечет за собой перехода этих средств в собственность СМО, в связи с чем ущерб страховой компании причинен быть не может. ТФОМС обязуется проводить в соответствии со статьей 40 Закона № 326-ФЗ медико-экономический контроль по представленным МО реестрам счетов и счетам на оплату медицинской помощи по территориальной программе, в том числе контроль за выполнением (перевыполнением) плановых объемов, и обязуется направлять заключения по его результатам в МО и в СМО в соответствии со страховой принадлежностью. На основании п. 3.4 Договора № 53/630061 ТФОМС вправе при выявлении нарушений Организацией обязательств, установленных Договором, по итогам проведения медико-экономического контроля оказания Организацией медицинской помощи отклонять от оплаты предъявленные Организацией счета и реестры счетов на оплату медицинской помощи, требовать от СМО неоплаты или неполной оплаты оказанной Организацией медицинской помощи по территориальной программе. В соответствии с п.7.1 Договора № 53/630061 АО «МАКС-М» обязуется оплачивать медицинскую помощь по территориальной программе, оказанную МО застрахованному в СМО лицу, в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями к ее оказанию в пределах распределенных медицинской организации решением комиссии, указанной в ч.9 ст.36 Закона № 326-ФЗ, объемов предоставления медицинской помощи и ее финансового обеспечения, по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии с ч.2 ст.30 Закона № 326-ФЗ, на основании представленных МО в фонд реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи по территориальной программе с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по ОМС, установленным правилами ОМС, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МО не позднее 25 числа месяца (включительно). СМО вправе при выявлении нарушений ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» обязательств, установленных настоящим договором, по итогам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе медико-экономического контроля, проведенного ТФОМС, применять санкции, предусмотренные ст.41 Закона № 326-ФЗ, не оплачивать или неполностью оплачивать оказанную Организацией медицинскую помощь по территориальной программе, требовать возврата денежных средств в Фонд и уплаты Организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи по территориальной программе ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 41 Закона № 326-ФЗ, в суммах, определенных в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по ОМС, установленным правилами обязательного медицинского страхования, и в соответствии с размерами, установленными в тарифном соглашении. Таким образом, ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» выставляет реестры счетов в адрес ТФОМС, которые проводят медико-экономический контроль, после чего формирует счета и передает данные счета в медицинское учреждение для выставления данных счетов для оплаты в адрес страховой организации. После получения счетов страховая компания проводит выборочно и по жалобам граждан медико-экономическую экспертизу или экспертизу качества оказанных медицинских услуг. По результатам этих экспертиз счета либо оплачиваются в полном объеме, а при выявлении недостатков денежные средства не оплачиваются медицинской организации, либо накладываются штрафные санкции. МО на предмет целевого использования денежных средств имеет право проверять только ТФОМС, в функции страховых компании это не входит. 

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.2-5), и оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым с 2010 года по настоящее время она работает в СК «Аскомед», на данный момент в должности руководителя финансово-экономического отдела. В ее должностные обязанности входит контроль за исполнение договорных отношений с МО и с ТФОМС Самарской области в части финансирования. Количество застрахованного населения в СК «Аскомед» по Самарской области составляет 37 %, это больше 1.000.000 человек. Так же на территории Самарской области действует еще одна СК «Макс-М», у которой количество застрахованных граждан составляет 63%. У СК «Аскомед» имеется договор «О финансовым обеспечении ОМС» между ТФОМС и СК. Все расчеты между страховой организацией и ТФОМС происходят на основании этого договора. Ежемесячно финансирование от ТФОМС происходит двумя траншами. Первый транш - авансирование, то есть МО подает в СК заявку на авансирование. которая составляется на основании среднемесячных счетов, выставленных к оплате, за последние три месяца, СК в течении 5 рабочих дней подает заявку в ТФОМС, в течении 3 рабочих дней ТФОМС перечисляет им на основании этой заявки денежные средства в СК, которая в течении 3 дней перечисляет их в МО. Второй транш — по окончанию месяца МО выставляют счета в ТФОМС, ежемесячно ТФОМС для СК делают подсчеты о том, сколько на застрахованных выделено денежных средств для оплаты тем медицинской помощи, а также доводит до СК объем финансирования за месяц. В течении 15 рабочих дней каждого месяца подается заявка в ТФОМС для осуществления расчета с МО. В данной заявке указано застрахованное население, подушевые нормативы, сколько перечислено денежных средств в качестве авансирования, указана сумма, подлежащая уплате в МО. ТФОМС проводит медико-экономический контроль счетов: соответствие базе застрахованных, тарифов, на основании которого счета могут быть приняты или нет. После счета на оплату из ТФОМС перенаправляются в СК для оплаты в МО. Далее СК формируют акты сверки, где указываются все финансовые отношения между СК и МО, после получении денег из ТФОМС происходит окончательный расчет с МО. СК в процессе оплаты счетов проводит медико-экономическую экспертизу медицинской помощи и экспертизу качества медицинской помощи, на основании данных экспертиз СК применяет финансовые санкции к МО: снятие части счета и наложение штрафа. Остаток денежных средств СК возвращается в ТФОМС. То есть после проведения экспертиз, в результате которых выявлены нарушения, но счета МО уже оплачены, то происходит либо возврат денежных средств в адрес СК, либо зачет. МО на предмет целевого использования денежных средств имеет право проверять только ТФОМС, в функции СК это не входит. Расходы на ведение дела СК формирует с платежей 0,9% от финансирования ТФОМС на всех застрахованных граждан. Так же формируются 15% с сумм санкций по результатам экспертиз, проведенных страховой компанией. Та же 25% от суммы штрафа, наложенного на МО в виде санкций.

Свидетель Свидетель №22 суду показала, что ранее она работала секретарем главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» При ее трудоустройстве главным врачом поликлиники являлся ФИО3, её рабочее место находилось в приемной главного врача, напротив кабинета главного врача располагался кабинет заместителя главного врача по медицинской части ФИО66. Также у ФИО3 были и другие заместители: по детству и родовспоможению ФИО67, по АХЧ Шульченко, по КЭР ФИО2, по экономике Свидетель №5. ФИО66 передавала ей периодически деньги на расходы в приемную на доставку из кафе еды ФИО3 и себе. Еду заказывала из кафе она. Откуда ФИО66 брала деньги, которые передавала в приемную, она не знает. Она не видела, чтобы сотрудники приносили деньги, и чтобы ФИО66 передавала их ФИО3. К последнему в течении рабочего дня приходит много сотрудников, в любое время. 

Свидетель Свидетель №19 суду показал, что имеющеюся у него квартиру он сдает в аренду ФИО3 около 4-5 лет. Ранее они знакомы не были. Квартиру ФИО3 с семьей арендует на основании договора. По условиям договора сумма ежемесячного платежа составляла 20.000 рублей, сумму в последней редакции договора, он не помнит. ФИО3 передавал ему денежные средства, когда наличными, а когда переводил на счет его банковской карты после 15-го числа каждого месяца. Они периодически контактируют, поскольку он приходит проверять состояние квартиры, т.к. ФИО3 живет давно, он не требует оплаты в определенный день. За коммунальные услуги ФИО40 передает ему деньги отдельно, поскольку данные оплаты необходимо внести до 10-го числа, и он сам их оплачивает. Претензий к ФИО3 он не имеет, соседи на него не жалуются.

Свидетель Свидетель №24 суду показал, что Свидетель №1 – его младшая сестра, которая ранее работала в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» заместителем главного врача. Ему известно о том, что его сестра является свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главного врача. Осенью 2022 года, в ходе семейной встречи сестра ему сказала о том, что главный врач с нее требует сбора денег с сотрудников – либо с зарплаты, либо с премии для передачи ему и что той некуда деваться, в противном случае она потеряет работу. Никаких подробностей сбора и передачи денег не рассказывала. Далее зимой 2022 года сестра сказала, что главного врача арестовали и было возбуждено уголовное дело.

Свидетель Свидетель №23 суду показал, что Свидетель №1 его бывшая супруга, на данный момент они отношения не поддерживают. Супруга ранее работала в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя главного врача. По уголовному делу, возбужденному в отношении главного врача ФИО3 ему известно, что примерно в 2021 году от супруги он в ходе разговора узнал, что та и другие сотрудники поликлиники скидываются главному врачу на оплату жилья в Тольятти, чтобы тому не приходилось ездить в Самару каждый день. Кто именно сдает и какие суммы супруга ему не говорила. Более подробно обстоятельства ему стали известны после возбуждения уголовного дела, супруга ему пояснила, что ФИО3 дал ей приказ о сборе с сотрудников денег для последующей передачи последнему, а отказать она не могла, так как дорожила своим местом и боялась потерять работу.

Вина подсудимого нашла свое подтверждение и непосредственно исследованными судом материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому в т.ч. осмотрены:

1. Трудовой договор № 7 от 04.08.2017 года с приложениями и дополнительными соглашениями, между Министерством здравоохранения Самарской области и ФИО3, который принимается на должность главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «

<

данные изъяты>» с исполнением обязанностей по адресу: 

<

адрес> с 15 августа 2017 года. Согласно раздела 2 данного договора руководитель имеет право на определение расходов учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнения государственного задания, на соответствующий финансовый год и плановый период, на поощрение работников учреждения и 

<

адрес> раздела договора устанавливается заработная плата руководителю, состоящая из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Договор подписан сторонами. 

2. Распоряжения министра здравоохранения Самарской области от 2020 года об установлении руководителям государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, доплаты за организацию приносящей доход деятельности, о выплате единовременной премии, об установлении надбавки за интенсивность работы, о премировании

3. Должностная инструкция главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержденная заместителем председателя Правительства Самарской области министр здравоохранения Самарской области ФИО18 04.08.2017 года.

4. Приказ о приеме на работу № 1024 от 02.10.2015 года Свидетель №1 на должность врача-терапевта участкового (участок № 5).

5. Трудовой договор № 95 от 02.10.2015 года между ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в лице главного врача ФИО19 и Свидетель №1, которая принимается на должность врача-терапевта участкового на 1,0 ставки на неопределенный срок.

6. Дополнительное соглашение № 4 от 24.10.2017 года к трудовому договору № 95 от 02.10.2015года между ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в лице главного врача ФИО3 и Свидетель №1, которой предоставляется должность «Заместитель главного врача по медицинской части на 1,0 ставку».

7. Приказ о переводе работника № 917/1 от 24.10.2017 года Свидетель №1 переведена на должность заместителя главного врача по медицинской части.

8. Должностная инструкция заместителя главного врача по медицинской части, утвержденная главным врачом ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО20 23.12.2013 года в которой имеется подпись от имени Свидетель №1 об ознакомлении с должностной инструкцией, дата «24.10.2017».

9. Трудовой договор № 66 от 19.09.2018 года между ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в лице главного врача ФИО3 и Свидетель №4, которая принимается на должность врача-терапевта участкового на 1,0 ставки на неопределенный срок. Приложение № 1 к договору — должностная инструкция врача-терапевта участкового. Приложение № 2 «Показатели эффективности деятельности и их значение в баллах врача-терапевта участкового». Приложение № 3 к договору «Перечень локальных нормативных актов ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

10. Приказ о приеме на работу № 859 от 19.09.2018 года – Свидетель №4 принята на должность врача-терапевта участкового.

11. Должностная инструкция № 140 врача-терапевта участкового терапевтического отделения, утвержденная главным врачом ФИО3, 11.05.2022 года.

12. Приказ № 2063/21/1 от 30.12.2021 года, которым возложено исполнение обязанностей заведующего терапевтического отделения № 1 на врача-терапевта Свидетель №4 с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года с установлением доплаты в размере 116,7% от должностного оклада. Основание: служебная записка заместителя главного врача Свидетель №1 Приказ подписан от имени главного врача ФИО3.

13. Должностная инструкция № 141 заведующего терапевтическим отделением, утвержденная главным врачом ФИО3, 01.07.2022 года.

14. Приказ о приеме на работу № 553 от 03.09.2008 года, которым Свидетель №2 принята на должность заведующей АТКП №, врач-педиатр.

15. Трудовой договор от 01.09.2008 года между МУЗ «ГП №2» в лице главного врача ФИО21 и Свидетель №2 на должность заведующей АТПК № 3, врач-педиатр с 03.09.2008 года.

16. Приказ № 216 от 01.04.2010 года о переводе работника на другую работу - Свидетель №2 переведена на должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению.

17. Дополнительное соглашение № 3 от 02.04.2010 года между МУЗ «ГП №2» в лице главного врача ФИО21 и Свидетель №2.

18. Должностная инструкция заместителя главного врача по детству и родовспоможению, утвержденная главным врачом ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». (т.1 л.д.155-162),

- протоколом очной ставки между свидетелями Свидетель №1 и Свидетель №2, согласно которому последняя подтвердила, что Свидетель №1 передавала ей разговор с главным врачом и предложение того о том, что ФИО3 необходимо компенсировать за счет премиального фонда его затраты на съемное жилье. Они обсуждали данный вопрос. Свидетель №1, как ее начальник, озвучила, что будет собирать часть премиальных выплат для передачи главному врачу ФИО3. Она согласилась с данным положением, поскольку боялась, что в отношении нее со стороны главного врача последуют определенные санкции административного характера, которые повлекут неблагоприятные последствия для нее и ее семьи. Все полученные от сотрудников деньги она передавала Свидетель №1 (т. 2 л.д. 60-63),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены копии служебных записок на имя главного врача ФИО3 от имени Свидетель №1 о дополнительной оплате увеличенного объема работы: 

1. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, Свидетель №7 6.500. Дата 31.10.2021 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

2. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО42 6.000, ФИО67 11.500, ФИО70 11.500, ФИО71 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО72 14.500, ФИО68 11.500, ФИО69 11.500, ФИО66 11.500, ФИО43 11.500. Дата 31.10.2021 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

3. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО67 11.500, Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО70 11.500, ФИО72 15.000, Свидетель №6 11.500, ФИО71 11.500, ФИО44 6.500, ФИО66 11.500, Свидетель №7 6.500, ФИО68 11.500. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

4. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО45 6.500, Свидетель №10 11.500, ФИО71 11.500, Лысак 3.500, Свидетель №11 3.500. Дата 01.02.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

5. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО67 15.500, ФИО43 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО72 11.500, ФИО70 11.500, Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО42 11.500, ФИО69 20.000, ФИО46 3.000. Дата 01.02.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

6. выполнена рукописно с указанием фамилии ФИО67 15.000. Дата 24.02.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

7. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО9 11.500, Свидетель №14 11.500, ФИО69 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО66 11.500, ФИО70 11.500, ФИО72 15.000, ФИО68 11.500, ФИО43 11.500, ФИО71 11.500. Дата 28.02.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

8. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО45 6.500, Свидетель №10 11.500. Дата 28.02.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

9. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО72 11.500, ФИО69 11.500, ФИО43 11.500, ФИО45 6.500, ФИО71 11.500, ФИО47 25.000, ФИО70 11.500, ФИО66 11.500. Дата 29.04.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

10. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО69 20.000, Свидетель №10 11.500, ФИО45 6.500, Свидетель №7 11.500. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

11. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО9 11.500, Свидетель №14 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО72 11.500+3000, ФИО66 11.500, ФИО71 15.000, ФИО69 11.500, ФИО43 11.500, ФИО70 11.500, ФИО47 25.000. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

12. выполнена рукописно с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО45 11.500, Свидетель №10 11.500, Свидетель №7 15.000. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

13. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, ФИО45 11.500, Свидетель №7 11.500, Свидетель №22 11.500, ФИО69 20.000. Дата 01.07.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись.

14. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО70 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО71 15.000, ФИО43 15.000, ФИО66 11.500, ФИО72 15.000, ФИО69 11.500, ФИО2 11.500. Дата 05.08.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись

15. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО42 5.000, ФИО48 10.000, Свидетель №11 11.500, Кружковой 1.000, ФИО49 5.000. Дата 05.08.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

16. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, ФИО45 11.500, Свидетель №7 15.500, Свидетель №22 6.500, ФИО69 20.000. Дата 05.08.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

17. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №14 11.500, ФИО9 11.500, ФИО70 11 500, ФИО67 11 500, Свидетель №6 11.500, ФИО71 11.500, ФИО43 15.000, ФИО66 11.500, ФИО69 11.500, ФИО2 11.500, ФИО68 11.500. Дата 29.08.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

18. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, ФИО45 11.500, Свидетель №7 11.500, Свидетель №22 6.500, ФИО69 20.000, ФИО2 2.200. Дата 29.08.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

19. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО9 11.500, ФИО70 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО71 15.000, ФИО43 15.000, ФИО66 11.500, ФИО72 15.000, ФИО2 11.500, ФИО68 11.500. Дата 03.10.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

20. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, ФИО45 11.500, Свидетель №7 11.500, Свидетель №22 6.500, ФИО69 20.000, ФИО2 2.200, ФИО41 6.500. Дата 03.10.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

21. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: Свидетель №10 11.500, ФИО45 11.500, Свидетель №7 11.500, Свидетель №22 6.500, ФИО69 20.000, ФИО2 20.000. Дата 28.10.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись;

22. с перечислением фамилий сотрудников и суммами: ФИО9 11.500, ФИО67 11.500, Свидетель №6 11.500, ФИО71 15.000, ФИО43 15.000, ФИО66 11.500, ФИО72 15.000, ФИО69 11.500, ФИО2 11.500, ФИО68 11.500, Свидетель №13 11.500. Дата 28.10.2022 года. Имеется рукописная запись «Согласовано», подпись. (т.3 л.д.206-212),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему – осмотрены:

1. Расчетные листы за период с 2021-2022 год:

Январь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 58.926,40 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500рублей;

- Свидетель №11 к выплате 50.699, 39 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 79.734,45 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей и 19.600 рублей (как участковый педиатр);

- Свидетель №8 к выплате 141.207,68 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 106.290,05 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 73.110 рублей.

- Свидетель №1 к выплате 129.093,64 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 67.102,35 рубля;

Февраль 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 26.839,11 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 52.137,08 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 75.251,69 рубль, в том числе начисление за интенсивность в размере 30.100 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 104.600,55 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 82.997,13 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 77.896 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 87.714,28 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 52.217, 25 рублей.

Март 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 43.123,10 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 53.328, 24 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 78.697,79 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 95.937,54 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 76.694,59 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 89.042, 50 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 92.588, 92 рублей.

- Свидетель №4 к выплате 54.457, 90 рублей.

Апрель 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 60.806,99 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 65.876,50 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 87.373,20 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 33.900 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 38.057,53 рублей.

- Свидетель №8 к выплате 82.479,71 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 26.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 89.165,43 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 26 500 рублей;

- ФИО22 к выплате 103.093 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 18.000 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 125.127,94 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 40.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 24.105,04 рублей;

Май 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 67.772,29 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 25.737, 24 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 49.936,44 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 87.178,72 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 18.000 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 96.423,79 рубля, в том числе премия по итогам в размере 16.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 94.032,08 рубля, в том числе премия по итогам в размере 16.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 41.659, 11 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 88.312,95 рублей.

- Свидетель №4 к выплате 75.528,33 рублей, в том числе премия по итогам в размере 23.000 рублей;

Июнь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 66.928,10 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 54.804,51 рубля, в том числе премия по итогам в размере 12.500 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 65.595,44 рублей, в том числе премия по итогам в размере 18.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 86.547,37 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 20.000 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 103.642,94 рубля, в том числе премия по итогам в размере 29.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 76.304,06 рублей, в том числе премия по итогам в размере 21.500 рублей;

- ФИО22 отсутствуют данные в графе «К выплате», в графе «Долг предприятия на конец» составляет 65.160 рублей, в том числе имеется премия по итогам в размере 21.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 95.331,27 рубль, в том числе премия по итогам в размере 21.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 37.185,18 рублей, в том числе премия по итогам в размере 28.000 рублей;

Июль 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 53.184,40 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 65.777,60 рублей, в том числе премия по итогам в размере 14.000 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 69.946,44 рублей, в том числе премия по итогам в размере 23.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 41.073,04 рубля, в том числе премия по итогам в размере 15.440 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 91.428,53 рублей, в том числе премия по итогам в размере 31.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 84.140, 99 рублей, в том числе премия по итогам в размере 21.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 9.147,75 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 122.041,98 рублей, в том числе н премия по итогам в размере 10.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 3.644 рубля;

Август 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 66.112,60 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 66.238,51 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 78.646,44 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 78.455,19 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 27.281,53 рубля;

- Свидетель №8 к выплате 77.327,92 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 126.511 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 82,03 рубля;

- Свидетель №1 к выплате 90.767,17 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 79.196,49 рублей, в том числе премия по итогам в размере 10.000 рублей;

Сентябрь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 67.199,60 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 26.962,39 рубля;

- Свидетель №9 к выплате 52.518,75 рублей, в том числе премия по итогам в размере 24.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 92.010,49 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 18.000 рублей, премия по итогам 14.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 98.301,17 рублей, в том числе премия по итогам в размере 26.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 59.032, 67 рублей, в том числе премия по итогам в размере 14.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 111.885,40 рублей, в том числе премия по итогам в размере 23.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 67.078,13 рублей, в том числе премия по итогам в размере 15.000 рублей;

Октябрь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 67.303,81 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 87.989 рублей, в том числе премия по итогам в размере 14.000 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 51.250,03 рублей, в том числе за интенсивность 11.500 рублей

- Свидетель №6 к выплате 53.046,13 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 29.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 132.336,70 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 132.336,70 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 123.452,99 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 105.003,12 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам 20.000 рублей;

Ноябрь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 80.088,51 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 50.020,34 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 42.042,23 рубля;

- Свидетель №6 к выплате 56.987,47 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 110.447,62 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 92.160,41 рублей, в том числе премия по итогам в размере 12.400 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 116.131,08 рубль, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 28.153,87 рублей.

Декабрь 2021 года:

- Свидетель №14 к выплате 110.389,35 рублей, в том числе премия по итогам 36.500 в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 60.911,34 рубля;

- Свидетель №9 к выплате 81.685,44 рубля, в том числе премия по итогам в размере 25.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 262.895,22, в том числе премия по итогам 11.500 рублей, интенсивность 18.900 рублей, единовременная выплата для достижения индивидуальных показателей в размере 200.000 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 282.375,91 рублей, в том числе премия по итогам 11.500 рублей, единовременная выплата для достижения индивидуальных показателей в размере 214.546 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 130.024,87 рублей, в том числе премия по итогам 46.500 рублей; 

- Свидетель №1 к выплате 146.466,03 рублей, в том числе премия по итогам 46.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 236.069,90 рублей;

Январь 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 91.633,36 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 87.297,73 рублей, в том числе премия по итогам в размере 10.000 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 62.465,02 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 83.459,42 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 29.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 121.401,63 рубль, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 117.960,78 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 105.414,84 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 50.385,34 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 20.000 рублей;

Февраль 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 66.184,57 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 57.616,60 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 62.550,84 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 73.001,35 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 29.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 80.109,74 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 131.999,38 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 26.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 90.550,25 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 43.814,55 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам в размере 15.000 рублей;

Март 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 80.539,01 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 64.735,49 рублей, в том числе премия по итогам в размере 10.500 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 63.335,02 рублей, в том числе премия по итогам в размере 16.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 69.986,28 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 79.004,51 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 120.400,35 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 106.139,64 рублей, в том числе премия по итогам в размере 11500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 67.579 рублей, в том числе премия по итогам в размере 41.500 рублей;

Апрель 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 38.116,54 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 21.491,57 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 32.762,43 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 81.411,02 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 29 500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 92.714,50 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 16.304,35 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 64.230,34 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 79.293,97 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 57.422,60 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей;

Май 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 83.246,70 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 37.512,19 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 66.379,02 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 82.965,93 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.200 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 121.669,02 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 93.002,89 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 102.034,05 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 19.752,48 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

Июнь 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 83.453,01 рубля, в том числе премия по итогам в размере 11.500 рублей и 36.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 73.432,63 рубля;

- Свидетель №9 к выплате 64.376,29 рублей, в том числе премия по итогам в размере 41.500 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 65.292,14 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 18.000 рублей, премия по итогам 26.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 202.689, 05 рублей, в том числе премия по итогам в размере 38.000 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 86.251,46 рублей, в том числе премия по итогам в размере 36.500 рублей и 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 142.219,12 рублей, в том числе премия по итогам в размере 36.500 рублей и 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 110.304 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 20.000 рублей, премия по итогам в размере 38.500 рублей;

Июль 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 80.444,42 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате 51.139,64 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №9 к выплате, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 45.717,75 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 17.227,27 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 35.804,47 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 50.628,03 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 89.999,91 рублей, в том числе за интенсивность 11.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 107.006,54 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 88.510,63 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей;

Август 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате 76.311,63 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №11 к выплате отсутствует сумма, имеется в графе «Долг предприятия на конец» сумма в размере 31.600,86 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 10.000 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 39.718,67 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 80.015,53 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 30.200 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 91.351,87 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 113.982, 44 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 95.717 рублей, в том числе за интенсивность 13.700 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 54.617,11 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 87.778,40 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей;

Сентябрь 2022 года:

- Свидетель №14 к выплате отсутствует сумма, долг предприятия на конец составляет 992,37 рублей;

- Свидетель №11 к выплате отсутствует сумма, долг предприятия на конец составляет 0 рублей;

- Свидетель №9 к выплате 61.200,29 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 113.742,93 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 29.500 рублей, премия по итогам 35.000 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 116.034,21 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам 15.000 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 91.100,15 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- ФИО22 к выплате 102.232, 38 рублей, в том числе за интенсивность 13.700 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 99.330,51 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 101.867,52 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей, премия по итогам в размере 25.000 рублей;

Октябрь 2022 года:

- Свидетель №14 отсутствует сумма к выплате;

- Свидетель №9 к выплате 61.201,29 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 82.860,29 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 29.500 рублей, премия по итогам 31.500 рублей;

- Свидетель №8 к выплате 13.347,80 рублей, в том числе премия по итогам в размере 10.000 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 76.868,94 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам 10.000 рублей;

- ФИО22 к выплате 107.984,44 рубля, в том числе за интенсивность 31.500 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 114.129,83 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам 10.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 115.497,26 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей, премия по итогам 30.000 рублей;

Ноябрь 2022 года:

- Свидетель №9 к выплате 32.358,47 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 118.533 рубля, в том числе начисление за интенсивность в размере 15.785,71 рублей, премия по итогам в размере 74.000 рублей;

- Свидетель №8 отсутствует сумма к выплате; 

- Свидетель №2 к выплате 97.136,89 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам 23.000 рублей;

- ФИО22 к выплате 153.705,50 рублей, в том числе за интенсивность 31.500 рублей, премия по итогам в размере 20.300 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 105.076,90 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 11.500 рублей, премия по итогам в размере 23.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 134.235,84 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 31.500 рублей, премия по итогам в размере 50.000 рублей;

Декабрь 2022 года:

- Свидетель №9 к выплате 90.521,71 рубль, в том числе премия по итогам в размере 40.000 рублей;

- Свидетель №6 к выплате 144.768,29 рублей, в том числе начисление за интенсивность в размере 18.000 рублей, премия по итогам 68.000 рублей;

- Свидетель №2 к выплате 125.566, 06 рублей, в том числе премия по итогам 50.000 рублей и 23.000 рублей;

- ФИО22 к выплате 186.427,21 рублей, в том числе премия по итогам 40.000 и 23.000 рублей;

- Свидетель №1 к выплате 177.692,37 рублей, в том числе премия по итогам в размере 50.000 и 23.000 рублей;

- Свидетель №4 к выплате 82.529,64 рублей, в том числе начисления за интенсивность в размере 5.000 рублей и премия по итогам в размере 48.000 рублей;

2. Приказы о выплатах стимулирующего характера за выполнение показателей эффективности, в виде премий, в виде надбавок за интенсивность с протоколами заседаний административных комиссий;

3. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета;

4. Реестры перечисления заработной платы ФИО3;

5. Служебные записки о выплатах надбавок за интенсивность работы участковым медицинским сестрам.

6. Копия устава ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержден Министром здравоохранения Самарской области ФИО50 приказом от 17.12.2012 года№ 657. 

7. Выписка из коллективного договора ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». Коллективный договор принят на конференцию работников 05.07.2022 года.

8. Копия должностной инструкции главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утверждена министром здравоохранения Самарской области ФИО51 15.02.2022 года. (т.4 л.д.111-121),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему – осмотрена предоставленная информация:

1. О средствах, перечисленных в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» из страховых компаний и ТФОМС с 01.01.2021 года, согласно которой из СК «МАКС-М» в 2021 году было перечислено 373.745.090,21 рублей, из СК «АСКОМЕД» - 78.507.069,.13 рублей, из ТФОМС – 622.260,19 рублей. В 2022 году из СК «МАКС-М» было перечислено 402.223.400,.68 рублей, из СК «АСКОМЕД» - 96.892.217,.44 рублей, из ТФОМС – 299.437, 87 рублей.

2. О начислениях и доплатах за увеличенный объем работы на основании служебных записок заместителя главного врача по медицинской части Свидетель №1 в т.ч. нижеуказанным работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» за 2021 год: в январе 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей - ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО73, ФИО70, ФИО72 и 10.000 рублей медицинской сестре ФИО42; - в феврале 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО73, ФИО70, ФИО72; - в апреле 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО73, ФИО70, ФИО72. ФИО68, Свидетель №17, ФИО52, по 15.000 рублей начислено ФИО67, ФИО70, 40.000 рублей начислено ФИО66; - в мае 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 18.000 и 11.500 рублей Свидетель №10; - в июне 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 10.000 рублей Свидетель №10 на основании служебной записки Свидетель №10; - в августе 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, ФИО71, ФИО70, Свидетель №6, ФИО68, 15.000 рублей ФИО72; - в октябре 2021 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, ФИО71, Свидетель №6, ФИО68, ФИО69, Свидетель №10, 14.500 рублей ФИО72.

О начислениях и доплатах за увеличенный объем работы, начисленных на основании служебных записок заместителя главного врача по медицинской части Свидетель №1 т.ч. нижеуказанным работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» за 2022 год - январь 2023 года: - в январе 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО70, ФИО71, Свидетель №10, 20.000 рублей ФИО69, 15.500 рублей ФИО67, ФИО72; - в феврале 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, ФИО71, Свидетель №6, ФИО68, ФИО70, ФИО69, Свидетель №10, 15.000 рублей ФИО67, ФИО72; - в апреле 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, ФИО71, Свидетель №6, ФИО70, ФИО69, ФИО43, 15.000 рублей ФИО72, 20.000 рублей ФИО69; - в мае 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО70, ФИО69, Свидетель №10, 14.500 рублей ФИО72, 15.000 рублей ФИО71; - в июне 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11 500 рублей Свидетель №10, 20.000 рублей ФИО69; - в июле 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО70, ФИО69, Свидетель №11, Свидетель №10, 15.000 рублей ФИО71, ФИО72, 20.000 рублей ФИО69; - в августе 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО68, ФИО69, Свидетель №10, 15.000 рублей ФИО71, ФИО72, 20.000 рублей ФИО69; - в сентябре 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, ФИО70, Свидетель №6, ФИО68, ФИО69, Свидетель №10, 20.000 рублей ФИО69, 15.000 рублей ФИО71, ФИО72; - в октябре 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №6, ФИО68, Свидетель №13, ФИО69, Свидетель №10, 20.000 рублей ФИО69, 15.000 рублей ФИО71; - в ноябре 2022 года была начислена сумма выплаты в размере 11.500 рублей ФИО66, ФИО67, Свидетель №6, ФИО68, Свидетель №13, ФИО69, Свидетель №10, 15.000 рублей ФИО71, ФИО72, 20.000 рублей ФИО69. (т.4 л.д.222-228),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены представленные ТФОМС копии следующих документов:

1) договор на оказание и оплату медицинской помощи от 19.01.2021 года №53/630061 между ТФОМС Самарской области, СМО «АСКОМЕД», СМО АО «МАКС-М» и ГБУЗ СО «ТГП №2» с приложениями и дополнительными соглашениями;

2) договоры о финансовом обеспечении ОМС от 30.12.2015 года между ТФОМС Самарской области и ЗАО «МАКС-М» и СМО АО «СК «АСКОМЕД» с приложениями и дополнительными соглашениями;

3) договоры о финансовом обеспечении ОМС 30.12.2022 года между ТФОМС Самарской области и СМО АО «СК «АСКОМЕД» и АО «МАКС-М» с приложениями и дополнительными соглашениями;

4) акт плановой комплексной проверки в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от 09.04.2021 года с приложениями, в результате которой установлено следующее:

1. В нарушение ч.7 ст.35 ФЗ РФ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; разделов 4, 5 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2019-2020 годы, утвержденной постановлениями Правительства Самарской области от 28.12.2018 № 837, от 25.12.2019 № 993, п.п. 3.2, 3.3 и 3.5 Тарифного соглашения на 2019-2020 годы ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» были произведены нецелевые расходы средств ОМС на общую сумму 534.010,23 рублей, (2-4 квартал 2019 года – 127.642,43 рублей; 2020 год – 406.367,80 рублей), в том числе:

- в нарушение пункта 1 статьи 272 НК РФ, Методике расчета тарифов из правил, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108-н», в результате неверного распределения общехозяйственных расходов между источниками финансирования с 01.01.2020 по 31.12.2020 года за счет средств ОМС произведены общехозяйственные расходы, которые следовало осуществлять за счет другого источника финансирования в сумме 406.367,80 рублей;

- во 2-4 квартале 2019 года произведена оплата за повышение квалификации по специальности «Профпатология» на общую сумму 94.500 рублей;

-в нарушении п.п.1 п.1 ст.100 ФЗ РФ № 323-ФЗ нецелевая сумма выплаты заработной платы по ОМС за период работы специалистов без действующего сертификата составила 32.508,1 рублей, в т. ч. КОСГУ 211 – 24.967,8 рублей, КОСГУ 213 – 7.540,3 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 года – 32.508,1 рублей;

- за время нахождения автомобилей в ремонте излишне списано 15,9 л. бензина (АИ-92) на сумму 634,33 рублей, из них: 2019 – 15,9 л на сумму 634,33 рублей.

2) В нарушении статьи 34 Бюджетного кодекса РФ учреждением допущено неэффективное использование средств ОМС в сумме 2.844.574,53 рублей (2-4 квартал 2019 года – 1.913.029,45 рублей, 2020 год – 931.545,08 рублей), в том числе: произведена оплата труда по двум сверхнормативным должностям (2,0 ставки) в сумме 2.602.665,83 рублей, в т.ч. КОСГУ 211 – 1.998.975,29 рублей, КОСГУ 213 – 603.690,54 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 год – 1.671.120,75 рублей, 2020 год – 931.545,08 рублей; произведена оплата труда по должности заместителя главного врача по медицинской части в сумме 241.908,7 рублей, в т.ч. КОСГУ 211 – 185.797,8 рублей, КОСГУ 213 – 56.110,9 рублей, из них: 2-4 квартал 2019 года – 241.908,7 рублей.

Средства ОМС, используемые не по целевому назначению, восстановлены в полном объеме из средств по предпринимательской деятельности в сумме 587.411,25 рублей, в том числе: основной долг 534.010,23 рублей, штраф – 53.401,02 рублей.

5) акт плановой комплексной проверки в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от 30.04.2019 с приложениями;

6) копия официальной публикации ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»;

7) копия официальной публикации приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 года № 108н «Об утверждении Правил ОМС»; 

8) договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС от 19.01.2021 №/53/630061 между ТФОМС Самарской области, СМО «АСКОМЕД», СМО АО «МАКС-М» и ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» с дополнительными соглашениями; 

9) акты сверки расчетов по договору на оказание и оплату медицинской помощи;

10) заключения по результатам медико-экономического контроля;

11) счета на оплату;

12) платежные поручения;

13) устав АО «СК «АСКОМЕД» с изменениями и дополнениями. (т.4 л.д.235-239),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» 

- реестр нахождения сотрудников в отпусках и листках нетрудоспособности, 

- копии расчетных листов на Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №12, Свидетель №3 и ФИО3, согласно которым установлены следующие выплаты ФИО3: за 2021 год: январь - 86.198, 05 рублей; февраль - 75 679, 20 рублей; март – 55.002, 52 рубля; апрель – 73.401, 34 рубль; май – 27.334, 36 рубля; июнь – 79.781, 42 рубль; июль – 40.737, 44 рублей; август – 73.629, 01 рублей; сентябрь - 92 523, 66 рубля; октябрь – 68.994, 03 рубля; ноябрь – 47.547, 85 рублей; декабрь – 95.233, 99 рубля. За 2022 год: январь к выплате отсутствует сумма, долг предприятия на конец 86.907, 43; февраль – 49.657, 54 рублей; март – 81.736, 14 рублей; апрель – 79.577, 69 рублей; май – 44.710, 04 рублей; июнь – 59.760, 39 рублей; июль – 76.274, 55 рубля; август – 74.839, 49 рублей; сентябрь -74.951, 20 рубль; октябрь – 92.959, 01 рублей; ноябрь – 50.774, 57 рубля; декабрь – 193.822, 28 рубля.

- трудовые договора, дополнительные соглашения, приказы, должностные инструкции.

- распоряжение № 15-л\с от 15.02.2022 года о приеме на должность главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 Подписано министром здравоохранения Самарской области ФИО23.

- распоряжение № 12-л/с от 08.02.2022 года о прекращении трудового договора с ФИО3.

- должностная инструкция главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержденная 15.02.2022 года министром здравоохранения Самарской области ФИО23. В графе «С должностной инструкцией ознакомлен» имеется рукописная подпись от имени ФИО3, дата 15.02.2022 года.

- трудовой договор № 3 от 15.02.2022 года между Министерством здравоохранения Самарской области в лице министра ФИО23 и ФИО3

- приказ № 1024 от 02.10.2015 года о приеме на работу Свидетель №1 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №1. Должностная инструкция заместителя главного врача по медицинской части. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №2. Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №2 Должностная инструкция заместитель главного врача по детству и родовспоможению. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №2 с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №9 Трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №9

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО24. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО24 Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства о заключении брака ФИО24 и ФИО25

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО26. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО26 Свидетельство о заключении брака ФИО27 и ФИО26 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №3 Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №4. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении исполнения обязанностей.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО29. Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО29 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника Свидетель №8 Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства о заключении брака ФИО29 и ФИО30

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №13. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №13 ФИО31 № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №13 с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №14. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №14 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на другую работу Свидетель №14 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №14 с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №6. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №6 с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №10. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №10

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №5. Трудовой договор №от ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО22. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО22 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО22 с дополнительным соглашением №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», который в т.ч. содержит раздел 4 «Выплаты стимулирующего характера», согласно п.4.8 которого «Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность работы. Надбавка за интенсивность работы устанавливается приказом руководителя сроком не более чем на один календарный год. Размер надбавки устанавливается с учетом объема работы, требующей высокой напряженности труда, систематического выполнения срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания. Надбавка за интенсивность работы устанавливается как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере и не может превышать 200% от должностного оклада в месяц.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления ежемесячных доплат за выполнение показателей оценки эффективности деятельности работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о порядке осуществления ежемесячных доплат за выполнение показателей эффективности деятельности работникам терапевтических отделений ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления ежемесячных доплат за выполнение показателей оценки эффективности деятельности работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о порядке определения и выплаты надбавки за интенсивность..». Согласно п.1.2. положения надбавка за интенсивность и напряженность работы носит стимулирующий характер, призвана мотивировать работников к повышению эффективности оказания медицинской помощи населению в условиях низкой укомплектованности медицинскими кадрами; п.1.3. - на установление надбавки направляются средства ОМС, областного бюджета, средства, поступающие от иной приносящей доход деятельности; п. 1.5. - надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения по итогам работы за отчетный период и по п.1.9 надбавка выплачивается в день выплаты заработной платы.

- реестр аванса и окончательного расчета по сотрудникам: ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №3, ФИО22, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №13.

- свод начислений главному врачу ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» ФИО3 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года, согласно которому дополнительные начисления за 2021 год составили 459.106, 46 рублей, за 2022 год – 531.590, 36 рублей.

- свод начислений работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года, согласно которому на основании служебных записок от имени Свидетель №1 были начислены доплаты: Свидетель №14 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, апреле, августе и октябре, в 2022 году в январе, феврале, апреле, мае, июле, августе; Свидетель №11 в 2021 году в размере 11.500 рублей в апреле, в 2022 году в июле; Свидетель №9 в 2021 году в размере 11.500 рублей в августе и октябре, в 2022 году в январе, феврале, апреле и в размере 15.000 рублей в мае, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре; Свидетель №6 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, августе, октябре и в размере 13.500 в апреле, в 2022 году в январе, феврале, апреле, мае, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре; Свидетель №3 в 2021 году в размере 11.500 рублей в апреле, августе, октябре, в 2022 году в феврале, августе, сентябре, октябре, ноябре; Свидетель №8 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, августе, октябре и в размере 26.500 рублей в апреле, в 2022 году в январе, феврале, апреле, мае, июле, августе, сентябре; Свидетель №2 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, августе, октябре и в апреле в размере 26.500 рублей, в 2022 году в январе в размере 15.500 рублей, в феврале 26.500 рублей, в апреле, мае, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре в размере 11.500 рублей; Свидетель №10 в 2021 году в размере 11.500 рублей в мае и октябре, в 2022 году в январе, феврале, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре; Свидетель №13 в 2022 году в размере 11.500 рублей в октябре и ноябре; Свидетель №1 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, августе и октябре, в размере 40.000 рублей в апреле, в 2022 году в феврале, апреле, мае, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре; Свидетель №12 в 2021 году в размере 11.500 рублей в январе, феврале, апреле, в августе в размере 15.000 рублей, в октябре в размере 14.500 рублей, в 2022 году в январе 15.500 рублей, в феврале, апреле в размере 15.000 рублей, в мае в размере 14.500 рублей, в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре в размере 15.000 рублей; Свидетель №4 в 2021 году в размере 11.500 рублей в октябре, в 2022 году в январе в размере 20.000 рублей, в феврале в размере 11.500 рублей, в апреле в размере 31.500 рублей, в мае в размере 11.500 рублей, в июне в размере 20.000 рублей, в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре в размере 31.500 рублей.

- копии служебных записок от имени Свидетель №1 на имя главного врача о доплате за повышенный объем работы, в т.ч. в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО32, Свидетель №6, ФИО33, Свидетель №8, ФИО22, Свидетель №2, Свидетель №16, в размере 3.000 рублей ФИО34 (т.5 л.д.244-249),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены:

- паспортные данные, трудовые договоры с дополнительными соглашениями Свидетель №16, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №11, приказы о предоставлении отпуска ФИО3 Свидетель №14, Свидетель №1, и других сотрудников;

- свод начислений, согласно которого на основании служебных записок от имени Свидетель №1 были начислены доплаты за интенсивность: ФИО15 в размере 11.500 рублей в апреле 2021 года; Свидетель №17 в размере 11.500 рублей в апреле 2021 года; Свидетель №16 в размере 11.500 рублей в январе, феврале, апреле 2021 года;

- реестр нахождения в отпуске и на листках нетрудоспособности на сотрудников Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №15;

- расчетные листы Свидетель №15 за период январь 2021 года - декабрь 2022 года, в том числе: за апрель 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 11.500 рублей; за май 2021 года - премия по итогам в размере 11.500 рублей; за июнь 2021 года - премия по итогам в размере 6.500 рублей и премия в размере 5.000 рублей; за декабрь 2021 года - субсидии на иные цели в размере 52.384 рубля.

- расчетные листы Свидетель №16 за период январь 2021 года - декабрь 2022 года, в том числе: за январь 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 29.421, 95 рубль; за февраль 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 29.500 рублей; за апрель 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 11.500 рублей; за май 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 12.288, 42 рублей; за июнь 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 16.756, 99 рублей; за июль 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 17.043,19 рубля; за август 2021 года- начисления за интенсивность (сумма) в размере 18.500 рублей; 

- расчетные листы Свидетель №17 за период январь 2021 года - декабрь 2022 года, в том числе: за апрель 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 28.500 рублей; за май 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 17.000 рублей; за июнь 2021 года - начисления за интенсивность (сумма) в размере 9.714, 29 рублей;

- распоряжение №-пк от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия трудового договора с ФИО3 на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Подписан министром здравоохранения 

<

адрес> ФИО23.

- распоряжение №-пк от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия трудового договора с ФИО3 на срок по ДД.ММ.ГГГГ. Подписан министром здравоохранения 

<

адрес> ФИО23.

- приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО3 в общеполиклинический медицинский персонал на должность главного врача, общий стаж 14 лет 14 дней.

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями, между Министерством здравоохранения 

<

адрес> и ФИО3 согласно пп. 2.4.8. п. 2 которого руководитель обязан обеспечивать целевое, эффективное и рациональное использование денежных средств учреждения, а так же имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке, в соответствии с целями деятельности учреждения, заданиями собственника (уполномоченного им органа) и назначением имущества в пределах, определяемых законодательством 

<

адрес>, не допускать причинение материального ущерба учреждению.

- должностная инструкция главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

- служебная записка от имени Свидетель №1 за декабрь 2020 года о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО9., Свидетель №6, ФИО7, ФИО70, ФИО2, ФИО67, ФИО73, ФИО72, в размере 3.000 рублей ФИО10 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО67, ФИО72, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО73, ФИО70, ФИО7, ФИО7, Свидетель №1 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №6, ФИО70, ФИО9, ФИО7, ФИО73, ФИО72, ФИО2, ФИО7, Свидетель №14, ФИО66 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО9, Свидетель №14, ФИО70, ФИО2, ФИО7, ФИО7, ФИО68, ФИО73, ФИО72, Свидетель №15, ФИО67, Свидетель №17, Свидетель №6, в размере 6.500 рублей Свидетель №11, в размере 3.000 рублей ФИО10 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплатах за повышенный объем работы в размере 40.000 рублей Свидетель №1 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 за август 2021 года о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №14, ФИО9, ФИО70, ФИО53, ФИО72, Свидетель №6, ФИО71, ФИО66, ФИО68 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплатах за повышенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО9, ФИО42, ФИО67, ФИО70, ФИО71, Свидетель №6, ФИО72, ФИО68, ФИО69, ФИО66, ФИО43 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: ФИО73, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО72, ФИО67, ФИО70.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: ФИО73, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО72, ФИО67, ФИО66, ФИО70.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: ФИО73, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО72, ФИО67, ФИО66, ФИО70.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: ФИО73, Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО72, ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, в размере 40.000 рублей ФИО66, в размере 6.500 рублей и 5.000 рублей Свидетель №11.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО71, Свидетель №6, ФИО68, ФИО70, ФИО67, ФИО66, в размере 15.000 рублей ФИО72.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О выплатах стимулирующего характера», согласно которого установлены надбавки за интенсивность в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО71, ФИО70, ФИО67, ФИО68, ФИО66, ФИО69, в размере 14.500 рублей ФИО72, в размере 18.000 рублей Свидетель №6.

- служебные записки от имени Свидетель №1 за 2019 - 2021 года о назначении надбавки за интенсивность работы, требующей высокой напряженности труда, систематического выполнения срочных и неотложных поручений (в процентном отношении к должностному окладу).

- приказы «О выплатах стимулирующего характера» к служебным запискам от имени Свидетель №1 за 2019 - 2021 года о назначении надбавки за интенсивность работы, требующей высокой напряженности труда, систематического выполнения срочных и неотложных поручений (в процентном отношении к должностному окладу).

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей ФИО70, Свидетель №14, ФИО2, Свидетель №10, ФИО68, ФИО73, Свидетель №6, ФИО72, Свидетель №15, ФИО67, Свидетель №17 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей Свидетель №14, ФИО67, ФИО70, ФИО68, ФИО73, ФИО72, Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №17 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 без даты о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей ФИО67, Свидетель №6, ФИО73, ФИО72, ФИО70, Свидетель №14, ФИО68, Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 без даты о дополнительных начислениях в размере 15.000 рублей ФИО66 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 без даты о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей ФИО67, Свидетель №14, ФИО70, Свидетель №6, ФИО73, ФИО72, Свидетель №15, ФИО68, Нестеровой, ФИО71 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 без даты о дополнительных начислениях в размере 10.000 рублей ФИО67 и Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей Свидетель №6, ФИО68, ФИО70, ФИО71, Свидетель №14, ФИО67, ФИО66, в размере 14.000 рублей ФИО72, в размере 6.500 рублей Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей ФИО66, в размере 10.000 рублей Свидетель №11, в размере 15.000 рублей ФИО69, ФИО70 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей Свидетель №6, ФИО68, ФИО70, ФИО71, Свидетель №14, ФИО67, ФИО66, в размере 14.000 рублей ФИО72, в размере 6.500 рублей Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительных начислениях в размере 11.500 рублей ФИО67, Свидетель №6, Свидетель №15, ФИО70, Свидетель №14, ФИО68, ФИО66 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- приказы «О выплатах стимулирующего характера» к служебным запискам от имени Свидетель №1 за декабрь 2020-2021 год о начислении дополнительных сумм премий за особо важные достижения.

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №10, Свидетель №9, в размере 3.500 рублей Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №6, ФИО72, ФИО70, Свидетель №14, в размере 15.500 рублей ФИО67, в размере 20.000 рублей ФИО69 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО69, ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО70, ФИО72, ФИО68, ФИО71 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО69, ФИО67, Свидетель №6, ФИО72, ФИО71, ФИО70, ФИО66 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО69, ФИО67, Свидетель №6, ФИО70, ФИО66, в размере 15.000 рублей ФИО71, в размере 14.500 рублей ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО70, ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, в размере 15.000 рублей ФИО71, ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей Свидетель №11 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: Свидетель №14, ФИО70, ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО68, в размере 15.000 рублей ФИО71, ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО70, ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО68, в размере 15.000 рублей ФИО71, ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО68, Свидетель №13, в размере 15.000 рублей ФИО71, ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №6, ФИО66, ФИО69, ФИО68, Свидетель №13, в размере 15.000 рублей ФИО71, ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в абсолютном размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №14, ФИО66, ФИО70, ФИО69, Свидетель №6, ФИО71, ФИО68, в размере 15.000 рублей ФИО72 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- служебная записка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о доплате за увеличенный объем работы в абсолютном размере 11.500 рублей: ФИО67, Свидетель №14, ФИО69, Свидетель №6, ФИО72, ФИО66 в размере 15.000 рублей ФИО71 с рукописной записью «Согласовано» и подписью от имени ФИО3

- приказы «О выплатах стимулирующего характера» к служебным запискам от имени Свидетель №1 за 2022 год о надбавке за интенсивность работы и премировании.

- служебные записки за 2022 год о начислении дополнительных сумм премий за особо важные достижения, подписанные заместителями главного врача Свидетель №1 и Свидетель №2.

- приказы «О выплатах стимулирующего характера» об установлении надбавки за интенсивность работы в процентах к должностным окладам за выполнение работ, требующих высокой напряженности труда, систематического выполнения срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания. (т.6 л.д.49-63),

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены в т.ч.:

- расчетные листы Свидетель №3: за 2021 год – в январе, феврале и марте - имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 11.500 рублей, за апрель имеется начисление в графе «Интенсивность» в размере 14.000 рублей, за май имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 11.500 рублей, за июнь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 23.000 рублей, за июль начисление в графе «Премия по итогам» в размере 11.500 рублей, за август имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 20.945 рублей, за сентябрь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 32.443 рубля, за октябрь имеется начисление в графе «Интенсивность (сумма)» в размере 11.500 рублей, за ноябрь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 19.190 рублей, за декабрь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 33 805 рублей. За 2022 год - за январь и февраль имеется начисление в графе «Интенсивность (сумма)» в размере 11.500 рублей, за март имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 24.545 рублей, за апрель, май, июнь, июль и август имеется начисление в графе «Интенсивность (сумма) в размере 11.500 рублей, за сентябрь имеется начисление в графе «Интенсивность (сумма)» в размере 11.500 рублей, за октябрь имеется начисление в графе «Интенсивность» в размере 11.500 рублей, за ноябрь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 46.500 рублей, за декабрь имеется начисление в графе «Премия по итогам» в размере 30.000 рублей. (т.6 л.д.147-150)

- протоколом осмотра предметов и документов – осмотрена информация ПАО «Банк ВТБ» на CD-R диске с файлами: 

- в документе «!!! VYPISKA 2200240462036415_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя ФИО3, открытого ДД.ММ.ГГГГ за период с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ - установлены различные операции по оплате в магазинах, а также по снятию денежных средств в банкомате на 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ в 14:39 – 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 – 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14:43 – 1.600 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240488637030_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 - установлены различные операции, в том числе снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 9.900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240742262690_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 за период с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ - установлены различные операции, в том числе снятие в банкомате на 

<

адрес> и 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ -13.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 210.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 40.000 и 10.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240768585602_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя ФИО3, открытому ДД.ММ.ГГГГ - установлены различные операции, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета на счет 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение через банкомат на сумму 13.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240772029233_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 - установлены различные операции, в том числе - переводы на карту/счет №: ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту/счет № 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей, 30.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей и 30.000 рублей; - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей, 30.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 38.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.500 рублей, 7.500 рублей, 7.500 рублей, 7.500 рублей, 7.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240774268227_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 18.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240776161339_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 73.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -100.000 рублей и 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240777524857_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.500 рублей и 7.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 26.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 7.000 и 7.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 7.000 рублей и 7.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5.000 рублей, 5.000 рублей и 45.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 32.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, 40.000 рублей и 120.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.000 рублей и 7.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 7.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет – 18.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - пополнение через банкомат 5.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240779044011_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 90.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 34.000 рублей; 18.0472021 года -100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 75.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.500 рублей, 7.500 рублей, 7.500 рублей и 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 7.000 рублей и 5.000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет № – 16.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240791173046_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей, 30.000 рублей, 30.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей и 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 29.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 29.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 27.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13.900 рублей; - переводы на карту/счет: ДД.ММ.ГГГГ на № – 13.110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 7.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 14.300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на №.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 11.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № "№ Свидетель №1 – 18.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 10.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240860896626_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 200.000 рублей и 150.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240864942715_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате ДД.ММ.ГГГГ- 40.000 рублей, 40.000 рублей и 40.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240865311365_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 - установлены различные операции, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ снятие в банкомате 10.000 рублей; переводы на карту № "№: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту № "№ – 30.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240867728897_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 - установлены различные операции, в том числе, ДД.ММ.ГГГГ снятие в банкомате 80.000 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 2200240868721214_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -16.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 35.000 рублей.

- в документе «!!! VYPISKA 2200240875650547_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 9.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 29.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.900 рублей; - переводы на карту/счет ДД.ММ.ГГГГ на № "№ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № "№ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № "№ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № "№ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № – 13.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на № "№ – 13.800 рублей;

- в документе «!!! VYPISKA 5368290215814361_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 9.000 рублей; 

- в документе «VYPISKA 40817810010194011898_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя Свидетель №9, открытому ДД.ММ.ГГГГ - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ -14.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.500 рублей; - переводы на свой счет в другом банке через СПБ: ДД.ММ.ГГГГ – 14.400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5.000 рублей и 5.000 рублей; - перевод ДД.ММ.ГГГГ на №.000 рублей; - входящие переводы со счета №: ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей.

- в документе «VYPISKA 40817810110194038564_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя Свидетель №3 - установлены различные операции, в том числе: - переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей; - переводы со счета/карты 220024***1365 на карту/счет 533669***9638: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ года10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 20. 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, 20.000 рублей и 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ-10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей, 30.000 рублей и 30.000 рублей; - переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей, 35.000 рублей и 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод между своими счетами в размере 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10. 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ-10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, 10.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.300 рублей; - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей, 30. 000 рублей и 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 38 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; - исходящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей на имя ФИО8 ФИО64; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №2 – 10.000 рублей и 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей на имя ФИО8 ФИО64; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей на имя ФИО8 ФИО64; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей на имя Тиур ФИО65; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей на имя ФИО8 ФИО64; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей;

- в документе «VYPISKA 40817810210194038749_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 - - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ - 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 73.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей и 100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей;

- в документе «VYPISKA 40817810810194012673_2020-01-01_2022-12-31» имеется информацияпо счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 -установлены различные операции, в том числе, переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -11.950 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 13.000 рублей; - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 – 17.000 рублей; - перевод со счета/карты 220024***1365 на карту/счет 405992***5173 ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей;

- в документе «VYPISKA 40817810810194052853_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 – установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ -14.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -19.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 29.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ исходящий перевод – 10.000 рублей; - переводы со счета/карты 220024***0547 на карту/счет 639002***9445 ДД.ММ.ГГГГ – 10.100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на карту/счет 427654***6584 – 12.120 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета/карты 220024***3046 на карту/счет 546998***1894 – 13.190 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета/карты 220024***3046 на карту/счет 639002***9445 – 10.100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Перевод со счета/карты 220024***3046 на карту/счет 427654***6584 в размере 10 000 рублей

- в документе «VYPISKA 40817810910194001995_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 - установлены различные операции, в том числе: -переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей; - переводы: ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 – 50.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 – 50.000 рублей;

- в документе «VYPISKA 40817810910194018988_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя Свидетель №3 - установлены различные операции, в том числе: - переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 14.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 23.900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 50.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 12.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 11.303 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 20. 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16.038 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13.165 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13.476 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 11.700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -14.716 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19.822 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 12.300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 18.334 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 14.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20. 000 рублей, 

- в документе «VYPISKA 40817810910194038544_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету на имя Свидетель №8, открытому ДД.ММ.ГГГГ - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 34.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150.000 рублей и 75.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -19.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; - исходящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей на имя Свидетель №1; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей на имя Свидетель №2; - переводы между своими счетами: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11.950 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей и 15.000; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13.000 рублей, 10.000 рублей и 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; - внесение наличных: ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 255.000 рублей;

- в документе «VYPISKA 40817810917194008645_2020-01-01_2022-12-31» имеется информация по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 - установлены различные операции, в том числе, снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 16.900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 32.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 32.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей и 10. 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ от ФИО35 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО35 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО35 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 – 10.000 рублей. (т.6 л.д.166-185)

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения по счетам, предоставленные ПАО «Сбербанк России» на диске с файлами и папками: 

- в документе «ФИО3» имеется информация по счету № …0350, в ходе анализа которой установлены различные операции, в том числе: - взносы наличных: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 66.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 28.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 21.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 28.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 29.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей и 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 11.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 52.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -145.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; - поступления: ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 16.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей;

- в выписке по карте № …1673 на имя Свидетель №2 - установлены различные операции, в том числе: - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 – 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №3 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №3 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 – 20.000 рублей; - снятие наличных: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; - исходящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 - 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - на имя Свидетель №1 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - на имя Свидетель №1 в размере 10 000 рублей;

- в выписке по карте № …7148 на имя Свидетель №2 установлены различные операции, в том числе: - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей, от Свидетель №16 – 10.000 рублей, от Свидетель №15 – 10.000 рублей и от Свидетель №17 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей, от Свидетель №16 – 10.000 рублей, от Свидетель №15 – 10.000 рублей, от Свидетель №17 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №6 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 10.000 рублей, от Свидетель №16 – 10.000 рублей, от Свидетель №15 – 5.000 рублей, от Свидетель №6 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №6 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №16 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей и от Свидетель №6 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №3 – 5.000 рублей и от Свидетель №9 - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №6 – 10.000 рублей; - снятие наличных: ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; - исходящий перевод ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 – 20.000 рублей;

- в выписке по карте №…7482 Свидетель №1 установлены различные операции, в том числе: - исходящий перевод ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 – 15.000 рублей; - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №9 - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №9 - 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №9 - 20.000 рублей; - снятие наличных: ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей;

- в выписке по карте № …2423 на имя Свидетель №9 установлены различные операции, в том числе: - снятие наличных: ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -16.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -12.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -16.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; - исходящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 – 10.000 рублей;

- в выписке по карте №…6572 на имя Свидетель №6 установлены различные операции, в том числе: - исходящие переводы Свидетель №2: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; - входящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ - от Свидетель №12 – 10.000 рублей, от Свидетель №16 – 10.000 рублей и от Свидетель №15 – 10.000 рублей;

- в выписке по карте № …9343 на имя Свидетель №9 установлены различные операции, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ входящий перевод от ФИО36 – 20.000 рублей и исходящий перевод Свидетель №1 – 20.000 рублей;

- в выписке по карте № …43 на имя Свидетель №9 установлены различные операции, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных – 11.500 рублей;

- в выписке по карте № …4158 на имя ФИО3 установлены различные операции, в том числе: - пополнения через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 29.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ –12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ –20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ –11.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ –20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 145.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; - переводы на имя Свидетель №19: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11.823 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13.510, 62 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11.895 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9.574 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8.287 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.367 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7.528 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11.423 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей;- переводы с ВТБ: ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей;- переводы: ДД.ММ.ГГГГ – 148.250 рублей на имя ФИО4; ДД.ММ.ГГГГ – 153 000 рублей на имя ФИО5

- в выписке по карте № …6656 на имя ФИО3 установлены различные операции, в том числе: - пополнения через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 66.000 рублей и 12.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей и 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; - переводы на имя Свидетель №19: ДД.ММ.ГГГГ – 9.195 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9.983 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9.864, 31 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; - входящий перевод: ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей от Свидетель №1;

- в выписке по карте № …9638 на имя Свидетель №3 установлены различные операции, в том числе: - исходящие переводы на имя Свидетель №2: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – снятие в банкомате 40.000 рублей. (т.6 л.д. 190-199)

- протоколом осмотра предметов и документов - осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ»:

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11, установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате ДД.ММ.ГГГГ – 77.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11, установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 22.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 54.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 37.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 27.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 65.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 55.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 32.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей;

- в выписке по счету № на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: - снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 65.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 55.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 32.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 22.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 50.000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 54.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей и 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 37.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 27.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 120.000 рублей; 12.07. года – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13.000 рублей; - исходящие переводы: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17.000 рублей;

- в выписке по счету № …4766, на имя Свидетель №11 установлены различные операции, в том числе: списания на карту № …4846: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 77.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20.000 рублей; - выдача наличных ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 65.000 рублей; - зачисления на карту: ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей. (т. 6 л.д. 217-225)

- протоколом осмотра предметов и документов – осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ»:

- в выписке по счету № на имя Свидетель №14 установлены различные операции, в том числе снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ – 45.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 125.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 130.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей и 100.000 рублей;

- в выписке по банковской карте на имя Свидетель №14, установлены различные операции, в том числе: снятия в банкомате: ДД.ММ.ГГГГ –20.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ –50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10.000 рублей; - списания: ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50.000 рублей и 45.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – пополнение 20.000 рублей. (т.6 л.д.236-246).

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства всей совокупностью собранных по делу и непосредственно исследованных судом объективных, достоверных и допустимых доказательств.

Доводы защиты о недопустимости доказательств – показаний свидетеля Свидетель №7 как на следствии, так и в суде - суд считает необоснованными, поскольку каких-либо нарушений норм УПК РФ при получении данного доказательства допущено не было – не заявляет об этом и сторона защиты, а несогласие с данными указанным свидетелем показаниями, является позицией стороны защиты и полежит оценке, наряду с остальными доводами.

Доводы защиты о недопустимости доказательств – иных документов: постановления прокурора о направлении материалов проверки органу расследования (т.1 л.д.61-63), постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.1 л.д.89,163-164,175,204, т.3 л.д.213, т.4 л.д.122,229,240-241,250-252, т.6 л.д.143-144,151,186,209,226,247), постановления о выемке (т.1 л.д.168, т.3 л.д.140-141, 241-250, т.6 л.д.44-48) на основании положений ч.2 ст.74 УПК РФ, суд не может принять, как обоснованные, поскольку согласно п.6 ч.2 ст.74 УПК РФ доказательствами по делу являются иные документы. Каких-либо нарушений норм УПК РФ при составлении указанных документов, указания на конкретные права подсудимого, которые были нарушены при составлении указанных документов сторона защиты не отмечает. Несогласие защиты с указанием перечисленных постановлений в обвинительном заключении, как доказательства – само по себе - не влечет признания их полученными с нарушением закона.

Действия ФИО3 по инкриминируемым ему деяниями органами предварительного расследования были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как совершившего присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

А также, эти же действия были квалифицированы и по ч. 1 ст. 285 УК РФ, как совершившего злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации.

В прениях представитель государственного обвинения квалифицировал действия подсудимого только по ст.160 ч.4 УК РФ, как совершившего присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, предложив суду исключить из объема обвинения подсудимого тождественную квалификацию действий подсудимого и по ч.1 ст.285 УК РФ, как излишне вмененную.

В части исключения из объема обвинения ФИО3 ч.1 ст.285 УК РФ суд согласен с позицией прокурора по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» лица, злоупотребляющие должностными полномочиями, посягают на регламентированную нормативно правовыми актами деятельность в т.ч. государственных и муниципальных учреждений, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций, либо охраняемые законом интересы общества и государства.

Согласно п.17 того же Постановления, в отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образует такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества. Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается ч.3 ст.159 УК РФ или ч.3 ст.160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.285 УК РФ не требует. В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений.

Как установлено судом, орган предварительного расследования, одни и те же действия ФИО3 квалифицировал одновременно, как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, и как присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При этом в описании преступного деяния по каждому составу преступления приведены совершенно одинаковые мотивы, которыми руководствовался подсудимый, и изложены одни и те же совершенные им действия. 

Из предъявленного ФИО3 обвинения следует, что его действия, по совершению им преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, совершение присвоения и растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – главным врачом ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №», единоличным исполнительным органом учреждения, выполняющим в данном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственными функции по принятию решений, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №» и её работников, выразившееся в незаконном расходовании денежных средств ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №», так как данные денежные средства могли быть использованы для достижения уставных целей поликлиники, в том числе могли быть использованы для материального стимулирования всех работников учреждения, что повысило бы их заинтересованность в достижении его уставных целей.

При этом его же действия квалифицированные по ч.1 ст.285 УК РФ, как использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, повлекли те же самые последствия, что и его действия по присвоению и растрате имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изложенное свидетельствует о том, что в нарушение ч.3 ст.17 УК РФ, одни и те же действия ФИО3 дважды квалифицированы как самостоятельные преступления, предусмотренные разными статьями уголовного закона.

Поскольку противоправное деяние ФИО3, подробно описанное в предъявленном ему обвинении, связанное с использованием им своего служебного положения, было направлено на хищение чужого имущества, а других незаконных действий, связанных с использованием своих служебных полномочий в действиях ФИО3 не установлено, то дополнительная квалификация его действий по ч.1 ст.285 УК РФ является излишней.

Совокупность же с ч.1 ст.285 УК РФ возможна только в случае, когда использование своих служебных полномочий не входит в объективную сторону злоупотребления должностными полномочиями либо, когда каждое из должностных преступлений влечет разные общественно опасные последствия, чего по настоящему делу в ходе судебного разбирательства не установлено.

Хищение чужого имущества, с использование своего служебного положения, представляет собой вид использования полномочий вопреки интересам службы и не требует дополнительной квалификации по ч.1 ст.285 УК РФ.

В данном случае невиновность ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ вытекает из неверного толкования ст.17 УК РФ и необоснованной квалификации её действий органом предварительного следствия по указанной статье УК РФ, что прямо следует из существа, предъявленного подсудимому обвинения.

С учетом положений п.21 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебном приговоре», если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимой статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч.2 ст.133 УПК РФ, не относятся, в частности осужденные, из обвинения которых исключены ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений.

При таких обстоятельствах, с учетом позиции государственного обвинителя, из обвинения ФИО3 подлежит исключению ч.1 ст.285 УК РФ, как излишне вмененная.

Кроме того, суд полагает, что квалификация действий ФИО3 по ч.4 ст.160 УК РФ подлежит уточнению. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ, предусматривает совершения «присвоения или растраты», однако органами предварительного расследования, как соответствующие фактическим обстоятельствам дела, указаны оба способа совершения преступления без учета того, что в диспозиции статьи 160 УК РФ способ совершения преступления выражается альтернативно либо в присвоении, либо в растрате.

В предъявленном ФИО3 обвинении указано, что им были растрачены в пользу третьих лиц денежные средства в размере 825 рублей – оставшиеся на счетах сотрудников по 5 рублей с каждой переданной суммы в размере 10.000 рублей. Однако, по мнению суда, в данном случае имело место хищение чужого имущества в форме присвоения, поскольку подсудимый, давая подчиненным ему сотрудникам указания о незаконном и необоснованном начислении денежных средств и их последующем сборе и передаче ему в конкретной сумме, кратной 10.000 рублей без учета погрешностей начисления, имел целью их получение в свое полное распоряжение и использование по своему усмотрению, суд признает необоснованной квалификацию действий ФИО3 по признаку совершения хищения путем «растраты».

На основании изложенного, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО3 признак хищения имущества - «растрату», а равно и вменную сумму данной растраты в размере 825 рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО3 в целом по ч.4 ст. 160 УК РФ, как совершившего присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», по мнению суда, нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку всей совокупностью исследованных судом доказательств, признанных относимыми и допустимыми прямо следует, что ФИО3 использовал именно свое должностное положение главного врача ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», являясь единоличным исполнительным органом учреждения и данная юридическая оценка согласуется с положениями п.29 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечания к ст.285 УК РФ.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», суд также считает доказанным, с учетом суммы хищения - 1.650.000 рублей и п.4 примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому особо крупным размеров признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Оснований для иной юридической оценки действий подсудимого, а равно оснований для его оправдания, суд не усматривает.

Доводы подсудимого и защиты о невиновности ФИО3, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения и желание избежать уголовной ответственности за совершение инкриминируемого преступления.

Об умысле ФИО3 на совершение преступления указывают показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО15, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №10, как данные в судебном заседании, так и на предварительном следствии, а равно в ходе очных ставок, которые пояснили, что начисления с формулировкой за интенсивность труда, премия вместе с тем, интенсивность труда в этот период была стабильно высокой, о начислении выплат им было известно по факту, а также Свидетель №1 или Свидетель №2 сразу сообщали им о том, что из данных выплат и премий им нужно будет передать им по 10.000 рублей. Как пояснили все свидетели, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, деньги они передавали добровольно, однако понимали, что отказ в передаче денег может повлечь неблагоприятные последствия для их трудовой деятельности с учетом лица, передававшего им данное требование. Также судом установлено, что, назначая стимулирующие выплаты сотрудникам, в служебных записках эти назначения не были связаны с конкретными достижениями или выполненными работами конкретного сотрудника, при этом в дальнейшем сотрудник ставился перед условием о необходимости возвращении данной выплаты. Из последовательных показаний Свидетель №1 следует, что она ежемесячно, по указанию ФИО3 – своего непосредственного руководителя – передавала ему денежные средства, дополнительно, в целях дальнейшей передачи ФИО3 начисленные определенным сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» на основании поданных ею служебных записок, согласованных ФИО3 и переданные ей данными сотрудниками, в т.ч. и вложенные ею лично. Данные показания Свидетель №1 подтвердила и Свидетель №2, также пояснив, что по указанию последней она аккумулировала денежные средства, передаваемые нижестоящими сотрудниками и передавал их ФИО37, а в период отсутствия последней лично отдавала ФИО3 в его кабинете. Тот факт, что иные лица не передавали денежные средства ФИО3 лично, не свидетельствует об отсутствии в действиях последнего состава преступления. 

Кроме того, ни в ходе предварительного расследования не добыто, ни в ходе судебного разбирательства суду не представлено кем либо из сторон никаких документов, подтверждающих расходование переданных ФИО3 денежных средств на какие-либо нужды ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

Доводы защиты о непричастности ФИО3 к совершению преступления, поскольку все стимулирующие выплаты были законными и обоснованными, то есть произведены в точном соответствии с локальными актами учреждения при минимальной степени участия главного врача и при наличии основания для поощрения сотрудников, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения.

Судом из исследованных копий служебных записок прямо следует и не оспаривается подсудимым и защитой, что все указанные записки, послужившие основанием для последующих стимулирующих выплат Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО15, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №10, из сумм которых указанные сотрудники передавали для ФИО3 по 10.000 рублей, были согласованы последним. При этом в тексте указанных записок не отражены никакие определенные критерии, обосновывающие данные выплаты. Защита ссылается на необязательность составления служебных записок, однако из содержания п.2.5 «Положения о порядке определения и выплаты надбавки за интенсивность и напряженность работы отдельным категориям работников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», утвержденного приказом от ДД.ММ.ГГГГ № усматривается, что для определения размера надбавки руководители подразделений вносят предложения, именно путем их подачи и дальнейшего согласования и возбуждалась процедура начисления и согласования сумм стимулирующих выплат сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». Таким образом, служебные записки – это предложения, упомянутые в указанном пункте. Кроме того, из показаний Свидетель №5 – заместителя главного врача по экономическим вопросам, прямо следует, что написание служебных записок, их согласование главным врачом является обязательной процедурой для назначения выплат, т.к. главный врач является единственным распорядителем денежных средств.

Согласно вышеуказанного Положения: п.1.4 Надбавка устанавливается индивидуально для каждого работника учреждения по итогам работы за отчетный месяц, и зависит от выполнения критериев интенсивности и напряженности; п.1.5 – Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения ежемесячно в пределах фонда оплаты труда; п.2.1 Для определения перечня должностей, которым устанавливается надбавка, разработки критериев интенсивности и напряженности, оценки результатов деятельности работников создается административная комиссия; п.2.2 Комиссия создается приказом главного врача, количественный и персональный состав комиссии согласуется с профсоюзной организацией.

Последующие Положение об оплате труда работников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» (Приложение №) и Положение о порядке и условиях осуществления ежемесячных доплат за выполнение показателей оценки эффективности деятельности работникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» (Приложение №), утвержденные коллективным договором от ДД.ММ.ГГГГ – также предусматривают выплаты стимулирующего характера (п.1.3 и раздел 4 Приложения №), не ограничивают максимальный размер заработной платы работников (п.1.5 Приложения №). При этом надбавка за интенсивность устанавливается приказом руководителя учреждения и может выражаться в абсолютном размере (п.4.8 Приложения №).

Таким образом, поданные Свидетель №1 служебные записки и состав комиссии, и приказ о выплате надбавки утверждается главным врачом. Вместе с тем, суд отмечает, что из представленных в ходе судебного разбирательства защитой протоколов заседания указанной комиссии в инкриминируемый ФИО3 период преступной деятельности, прямо усматривается, что в состав комиссии в основном входили лица, которые возвращали Свидетель №1 для последующей передачи ФИО3 денежные средства: председатель комиссии – Свидетель №1, заместитель – Свидетель №2, члены комиссии: в т.ч. Свидетель №14 и Свидетель №9. Также суд отмечает, что из указанных протоколов усматривается, что решение комиссии ежемесячно принималось в формулировке «распределить доплаты согласно Положения…», то есть в соответствии с согласованным ФИО3 вариантом служебных записок. Из всего инкриминируемого ФИО3 периода только в протоколах заседаний от ДД.ММ.ГГГГ комиссия не усмотрела оснований для выплаты надбавки за интенсивность сотрудникам и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ был снижен размер надбавки за интенсивность, но иным, не передававшим деньги сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>».

Суд полагает, что соблюдение процедуры начисления сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» стимулирующих выплат, предусмотренной локальными актами – само по себе, с учетом умысла ФИО3, не свидетельствует о законности и обоснованности его действий и отсутствии в его действиях присвоения денежных средств, в лишь предоставляет возможность получения денежных средств из ФОТ их последующего присвоения. Только ссылки защиты на показания части свидетелей в суде и общеизвестные факты о существенном увеличении объема работы медицинских работников разного уровня в период пандемии и постковидный период не свидетельствует об обоснованности выплат конкретным работникам в конкретные периоды, инкриминируемые ФИО3 поскольку судом установлено, что сотрудники, передававшие деньги для ФИО3 получали и иные стимулирующие выплаты в данный период, в т.ч. Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №4 начислялись суммы более 11.500 рублей, из которых они возвращали по 10.000 рублей каждая. Также суд отмечает, что не все допрошенные свидетели передавали денежные средства ежемесячно. Их конкретный состав на каждый месяц определялся отдельно. При этом сумма в 11.500 рублей начислялась свидетелям сверх заработанных ими денежных средств. Личные мнения свидетелей, не подтвержденные документально, впервые высказанные ими в суде о том, что они считали все начисленные им денежные средства своей заработной платой, обусловленной их фактической занятостью, с учетом также подтвержденных всеми свидетелями показаний в ходе предварительного расследования, суд расценивает, как их субъективное мнение. Согласно исследованных судом копий расчетных листов свидетелей и протокола их осмотра (т.4 л.д.3-121) в них отражено получение свидетелями и иных стимулирующих выплат в иных сумма, кроме суммы в 11.500 рублей. Таким образом, необоснованное начисление стимулирующих выплат сверх положенного и последующее хищение – присвоение ФИО3 указанных сумм, хотя и произведенное при соблюдении порядка, предусмотренного локальными актами, не может быть признано законным.

Показания директора ТФОМС СО Тольяттинского филиала Свидетель №18 содержат в себе лишь разъяснения порядка выплат денежных средств медицинской организации, предназначенных в т.ч. для оплаты труда работников. Из данных показаний в т.ч. усматривается, что оплата производится на основании заявок на авансирование оплаты медицинской помощи с учетом среднемесячной численности застрахованных лиц и при превышении заболеваемости возможно предоставление дополнительных средств.

Кроме того, как прямо следует из акта выездной комплексной плановой проверки ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, раздела 7 (стр.акта 29-39) «Проверка оснований к начислению заработной платы, правильности её расчетов и сроков выплаты» - проверка проводилась выборочно и не касалась начисления стимулирующих выплат, в т.ч. их обоснованности. При таких обстоятельствах ссылки защиты на отсутствие нарушений со стороны ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» по фактам выплаты денежных средств сотрудникам необоснованы.

Доводы защиты о том, что обвинение построено только на противоречивых показаниях свидетеля Свидетель №1 и её заинтересованности в оговоре ФИО3 не обоснованы. Так судом не установлено существенных противоречий в показаниях указанного свидетеля – выявленные в ходе допроса в суде противоречия обусловлены давностью и объемом информации, что объективно. Кроме того, никаких оснований для оговора подсудимого со стороны Свидетель №1 судом не установлено – сам по себе факт исполнению ею в течении двух месяцев после задержания ФИО3 обязанностей главного врача данные доводы не подтверждает. В настоящее время Свидетель №1 не занимает никаких должностей в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». Также показания Свидетель №1 подтверждаются и совокупностью других доказательств по делу: выписками по счетам Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО15, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №10 ( в т.ч. т.6 л.д.190-199, 217-225) из которых усматривается наличие взаимных переводов, а также снятий денежных средств в размере 10.000 рублей и кратные данной сумме в дни выплаты заработной платы; показаниями указанных лиц из которых усматривается порядок взаимной передачи денежных средств и их цели.

Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №2 в ходе очной ставки с Свидетель №1 (т.2 л.д.60-63) и в ходе дополнительного допроса (т.2 л.д.64-89) следует, что Свидетель №1 передала ей разговор с ФИО3 о необходимости компенсировать тому за счет премиального фонда расходы на оплату съемного жилья. Также Свидетель №2 подтвердила, что по поручению Свидетель №1 она обращалась к другим сотрудникам, которым будут периодически начисляться денежные средства для последующего возврата, а в период отсутствия на рабочем месте Свидетель №1 – в ноябре 2022 года, она также лично передавала ФИО3 собранные с сотрудников денежные средства на квартиру. Данные показания Свидетель №2 подтвердила и в суде. Доводы защиты о том, что показания Свидетель №2 в части передачи ею денег ФИО3 не проверялись в ходе допроса последнего необоснованы, с учетом того, что в ходе расследования ФИО3 последовательно отказывался от дачи каких-либо показаний в соответствии см ост.51 Конституции РФ, а в суде пояснил, что про сбор денег ему ничего неизвестно и он денег не получал.

Свидетель Свидетель №8 поясняла (т.2 л.д.140-142, 143-145), что Свидетель №1 сообщала ей о необходимости компенсировать ФИО3 за счет премиального фонда расходов на оплату съемного жилья путем начисления им дополнительных выплат, которые они будут возвращать. Также в один из дней, когда она находилась в кабинете Свидетель №1, в кабинет зашел ФИО3 и, не заметив её, спросил у Свидетель №1, когда будут деньги, так как ему пора платить. На этот вопрос Свидетель №1 ответила, что сегодня зарплата и как только сотрудники принесут деньги, она принесет их ему. Иная трактовка высказываний ФИО3 данная стороной защиты – субъективна. Данные в ходе расследования показания Свидетель №8 подтвердила и в суде.

Из показаний Свидетель №7 следует, что дважды – в апреле и июле 2022 года он по служебной необходимости заходил в кабинет Свидетель №1 и наблюдал, как она пересчитывала значительные суммы денежных средств. На его вопрос о происхождении и принадлежности денежных средств, Свидетель №1 поясняла ему, что деньги предназначены для ФИО3 и также дважды в его присутствии с указанными денежными средствами в папке Свидетель №1 заходила в кабинет главного врача ФИО3 и выходила без них. Также ФИО11 Д.В. пояснял, что являлся очевидцем разговора между Свидетель №1 и Свидетель №2, обсуждавших вопрос дописки в начисления премиальных сверх фактически отработанного. При этом никаких оснований сомневаться в данных показаниях, а равно оснований для оговора ФИО3 со стороны Свидетель №7 судом не установлено. Вопреки доводам защиты, наличие у Свидетель №7 брата, имевшего в 2022 году онкологическое заболевание и оказание ему помощи, связанной с организацией лечения последнего, со стороны руководства ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», в т.ч. ФИО3, Свидетель №1 и Свидетель №2, само по себе не создает заинтересованности Свидетель №7 в оговоре ФИО3. Также суд отмечает, что выплата Свидетель №7 стимулирующих выплат в период его работы в ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» также не порождает сомнений в объективности показаний последнего об обстоятельствах инкриминируемых ФИО3 деяний. Подробности показаний, сообщенные Свидетель №7 в суде, свидетель объяснил особенностями визуальной памяти, что подтверждается особенностями этих уточнений, касающихся одежды Свидетель №1 и Свидетель №2, цветом и формой папок и т.п..

Показания представителя потерпевшего ФИО41, свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №22 – не являющихся медицинскими работниками - о том, что им не было известно о сборе денежных средств для ФИО3, не подтверждают доводы защиты об отсутствии фактов сбора и передачи денежных средств иными, медицинскими, сотрудниками ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», с учетом вышеизложенных показаний последних не доверять которым у суда нет никаких оснований. 

Доводы защиты о недопустимости показаний свидетелей Свидетель №24 и Свидетель №23 – брата и бывшего мужа свидетеля Свидетель №1 на том основании, что эти показания ни о чем не свидетельствуют, являются показаниями близких родственников и противоречивы – суд не может принять, как обоснованными. Сам по себе статус свидетелей, как близких родственников другого свидетеля по делу, при отсутствии нарушений норм УПК РФ при собирании указанных доказательств, не влечет их недопустимости и свидетельствует об их недостоверности. То, что в суде свидетель Свидетель №23 дал пояснения, которые отличались от его ранее данных показаний, свидетель объяснил давностью событий и при этом полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования. 

Доводы защиты об отсутствии в обвинении доказательств «обогащения» ФИО3 со ссылкой на п.24 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», основаны на неверном толковании указанного пункта, содержащего разъяснения понятий «присвоение», «растрата» и момента их окончания. В предъявленном ФИО3 обвинении содержатся описание момента, когда законное владение вверенным последнему имуществом стало противоправным и ФИО3 начал совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. В данном случае, это процесс инициирования подготовки служебных записок, их последующего согласования, подписание приказов и дальнейшее принятие от Свидетель №1 собранных с сотрудников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» необоснованно начисленных им денежных средств. Каким именно образом ФИО3 далее распорядился присвоенными денежными средствами для квалификации его действий значения не имеет. Между тем, согласно материалов уголовного дела (т.6 л.д.190-199) в выписках по счетам ФИО3 имеются сведения о внесении сумм, кратных 10.000 рублей наличными на счет карт и их перевод в тот же день в счет оплаты аренды квартиры и коммунальных платежей по ней в адрес Свидетель №19. При этом, вопреки доводам защиты об использовании для оплаты аренды квартиры денежных средств, полученных от арендодателей квартиры ФИО3 в 

<

адрес>, в исследованных выписках переводов от последних не имеется.

Доводы защиты о том, что по данному уголовному делу ущерб никому не причинен, прямо опровергается всей совокупностью исследованных судом вышеизложенных доказательств. Из показаний свидетелей Свидетель №18 – директора ТФОМС Тольяттинского филиала, ФИО38 и Свидетель №20 – сотрудников страховых медицинских организаций, Свидетель №10 – главного бухгалтера ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» прямо следует, что с учетом особенностей распределения денежных средств фонда ОМС, денежные средства, перечисленные медицинской организации на фонд оплаты труда и сопутствующие ему выплаты, принадлежат указанной медицинской организации – то есть ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>». Судом установлено, что путем незаконного ежемесячного начисления и выплаты сотрудникам ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>»: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО15, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №11, Свидетель №13 и Свидетель №10 денежных средств за увеличенный объем работы и премиальных выплат, ФИО3 с использованием своего служебного положения были присвоены денежные средства, принадлежащие ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 1.650.000 рублей. Таким образом, сумма ущерба в указанном размере установлена в ходе предварительного расследования и подтверждена в указанном размере и в суде. Доводы части вышеуказанных свидетелей, высказанные в суде, с учетом подтвержденных ранее данных показаний, о принадлежности выплат сотрудникам – суд оценил выше. Тот факт, что ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» не заявлен гражданский иск, не свидетельствует об отсутствии ущерба. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, а также личность подсудимого: ФИО3 ранее не судим; по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарности от Министерства здравоохранения и 

<

адрес>, а также от сотрудничавших с ним органов и организаций; имеет на иждивении троих детей – Макара ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Захара ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Заряну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также неработающую супругу; семья имеет кредитные обязательства, в т.ч. ипотечное; ФИО3 имеет хронические заболевания «Гипертоническая болезнь 3 ст. 4 риск с недостаточностью кровообращения. Кризовое течение», «Хроническая сердечная недостаточность 2 ст.», в 2009 году перенес остановку сердца; мать подсудимого ДД.ММ.ГГГГ года рождения перенесла в 2023 года аорто-коронарное шунтирование и он оказывает ей бытовую и финансовую помощь.

Смягчающими обстоятельствами суд признает наличие у подсудимого двух малолетних детей (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и жены; наличие матери пенсионерки, оказание помощи последней, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; положительные характеристики; наличие всех благодарностей и грамот за трудовую и общественную деятельность (ч.2 ст.61 УК РФ).

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом буквального содержания, суд не усматривает оснований для применения положений ст.62 ч.1 УК РФ. 

С учетом тяжести содеянного ФИО3, обстоятельств инкриминируемых деяний, а также объекта посягательства – средств выделенных бюджетной организации - ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» на фонд оплаты труда, хищения денежных средств, выделенных, в том числе, в сложный период работы учреждения в период пандемии, наличие незаглаженного вреда, суд полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества. При этом суду не представлено медицинского заключения, подтверждающего наличие у ФИО3 конкретного заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и отбыванию им наказания в виде лишения свободы. Суд также не усматривает, в связи с вышеизложенными обстоятельствами, оснований, для применения к ФИО3 положений ст.15 ч.6, 64 и 73 УК РФ с учетом положений ст.43 УК РФ. Вся совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, связана с личностью подсудимого и не связана с целью, мотивами преступления, его ролью и поведением во время и после совершения преступления и в силу этого не может быть признана исключительной, дающей суду право на назначение более мягкого вида наказания. Вместе с тем суд не усматривает и оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Не имеется также и оснований для замены, в соответствии со ст.53-1 УК РФ, лишения свободы принудительными работами, поскольку суд не усматривает наличия возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания.

При определении размера назначаемого наказания, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи: сведений о том, что супруга подсудимого нетрудоспособна, суду не представлено – отсутствие у неё источника доходов не свидетельствует о невозможности получения такового в будущем. Мать подсудимого имеет и самостоятельный источник доходов в виде пенсии.

Вид исправительного учреждения определен судом в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

С учетом наличия не возмещенного ущерба, суд сохраняет ранее наложенный и не снятый судом арест на имущество подсудимого на срок шесть месяцев, до решения потерпевшей стороной вопроса о возмещении ущерба в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде запрета определенных действий изменить на содержание под стражей, взяв его под стражу немедленно, в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, при отсутствии оснований для применения положения ч.3.3 ст.72 УК РФ, зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также зачесть время содержания ФИО3 по домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом положения ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Аресты, наложенные на имущество ФИО3: 

- постановлением Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в размере 46.200 рублей, переданные на хранение в ФЭО У МВД России по 

<

адрес> (т.1 л.д. 90-91, 93) и на сотовый телефон «Realme», emei1: №, emei2: №, стоимостью 20 999 рублей, переданный на хранение в ОТО У МВД России по 

<

адрес> (т.1 л.д.182);

- постановлением Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, кадастровый №, месторасположение: 

<

адрес>, Волжский муниципальный район, сельское поселение Рождествено, 

<

адрес>, площадью 730 +/-9, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой стоимостью 399.667,7 рублей и земельный участок, кадастровый №, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, площадью 1.200 +/-12, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой стоимостью 656.988 рублей (т.7 л.д.38-39);

- постановлением Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на мотоцикл, 2010 года, ХОНДА, VIN №, номер двигателя 2008993, регистрационный знак 

<

***>, С№, стоимостью 240.000 рублей. (т.7 л.д.71-72) – сохранить на срок 6 (шесть) месяцев в целях обеспечения прав потерпевшего и решения вопроса о возмещении причиненного материального ущерба, после истечения которого отменить.

Вещественные доказательства:

- копии документов на 34 листах, копии денежных средств на 4 листах (т.1 л.д.23-60); 2 диска с видеозаписями, проводимыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.22); копии документов на 10 листах (т.1 л.д.99-108); копии документов на 21 листе (т.1 л.д.117-137), копии документов на 9 листах (т.1 л.д.146-154); копии служебных записок за период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года на 65 листах (т.1 л.д.146-205); копии расчетных листов за период 2021-2022 год на Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО22, Свидетель №1, Свидетель №11 на 109 листах (т.4 л.д.3-110); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении копии устава, копии выписки из коллективного договора ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», копии должностная инструкция главного врача на 26 листах (т.3 л.д.216-239); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» о предоставлении информации о средствах, перечисленных из страховых компаний и ТФОМС за период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2023 года, информации о начислениях и доплатах за увеличенный объем работы (надбавка за интенсивность работы), начисленных на основании служебных записок работникам «

<

данные изъяты>» за период 2021 - январь 2023 года.(т.4 л.д.196-221); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» о предоставлении информации о нахождении сотрудников на больничных и в отпусках за период с 2021 по 2022 год, копии расчетных листов сотрудников за период с 2021-2022 года, трудовые договора сотрудников и иные документы, должностная инструкция главного врача и заместителей главного врача (т.5 л.д.22-208); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от о предоставлении информации о датах аванса и окончательного расчета по сотрудникам, своде начислений сотрудникам, копий служебных записок на 32 листах (т.5 л.д.211-243); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» о предоставлении информации о трудовых договорах и иных документах, касающихся трудовых и финансовых отношений с ФИО3 и Свидетель №11 на 36 листах. (т.6 л.д. 3-38); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» о предоставлении информации о своде начислений сотрудникам на 2-х листах (т.6 л.д.41-42); сведения из ПАО «Банк ВТБ» по расчетным счетам, открытым на ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9 (т.6 л.д.153-165); сведения из ПАО «Сбербанк России» по расчетным счетам, открытым на ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9 (т.6 л.д.188-189); сведения из ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам, открытым на Свидетель №11 (т.6 л.д.211-212); сведения из Банк ВТБ» по расчетным счетам, открытым на Свидетель №11 (т.6 л.д.214-216); сведения из ПАО «Сбербанк России» по расчетным счетам, открытым на Свидетель №14, Свидетель №10 (т.6 л.д.228-232); сведения из ПАО «Банк ВТБ» по расчетным счетам, открытым на Свидетель №14, Свидетель №10 (т.6 л.д.234-235); сведения, предоставленные из ТФОМС 

<

адрес> в отношении ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» на 1.005 листах. (т.4 л.д.231-234/ Коробка №); сведения из ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» о предоставлении нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру оплаты труда. (т.5 л.д.22/ Коробка №); сведения о предоставлении информации о паспортных данных, трудовых договорах с сотрудниками ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», реестре нахождения в отпусках и на листках нетрудоспособности, копии расчетных листов. (т.6 л.д.40 - коробка №); сведения о предоставлении информации о паспортных данных, трудовых договорах с сотрудниками ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», своде начислений, реестре нахождения в отпусках и на листках нетрудоспособности, копии расчетных листов. (т.6 л.д.146 - коробка №); оригиналы служебных записок на сотрудников ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>» от имени Свидетель №1 и Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48 - коробка №) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Центральный районный суд г.о.Тольятти. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать в жалобе, в вышеуказанные срок и порядке, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в т.ч. совместно с защитниками.

Судья: подпись 

КОПИЯ ВЕРНА

Судья: Т.И.Бегунова

Подлинный документ подшит в деле №1-58/2024 (УИД 63RS0031-01-2023-005887-90) и находится в Центральном районном суде г.Тольятти Самарской области.