Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 2-1418/2025 

УИД 43RS0001-01-2025-000749-69

18 ноября 2025 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе: 

председательствующего судьи Черницыной Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Поповой Д.Ф.,

с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Кировской области Русановой О.А., старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кировской области Новикова А.Н.,

ответчика ФИО1, представителя ответчика ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1418/2025 по иску прокурора Кировской области в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств, законность получения которых в ходе проверки государственным служащим не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Кировской области обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области с иском к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств, законность получения которых в ходе проверки государственным служащим не подтверждена, указав в обоснование иска, что на основании приказа от 31.07.2024 № 03-05/0198@ «О проведении проверки достоверности и полноты сведений» в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными государственными служащими, и соблюдения нелегальными государственными служащими требований к служебному поведению» проведена проверка полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды 2021, 2022 и 2023 г.г., представленных ФИО1, замещающим должность главного специалиста эксперта контрольно-аналитического отдела № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, включенную в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом ФНС России от 25.12.2009 № ММ-7-4/430@. По результатам проверки сведений о доходах, проведённой отделом профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности УФНС России по Кировской области, установлено, что ФИО1 допущено нарушение требований антикоррупционного законодательства, выразившееся в представлении недостоверных сведений о доходах, кроме того, ФИО1 не подтверждена законность получения в 2021-2023 годах денежных средств, поступивших на его расчетные счета. В ходе проведенной проверки выявлено значительное превышение сумм поступивших денежных средств за отчетные периоды над доходами служащего за отчетный год и два предшествующих года. Установлено, что совокупный доход ФИО1 за 2019-2021 гг. составил 1 791 949,51 руб., в то время как на его расчетные счета в 2021 году поступило 5 881 055,09 руб. При совокупном доходе за 2022 год 1 999 069,31 руб. на его расчетные счета в 2020-2022 гг. поступило 17 959 765,50 руб. Согласно имеющихся сведений официальный доход ФИО1 за 2021-2023 г.г. составил 3 828 150 руб., на расчетные счета ФИО1 поступило 12 124 137 руб. Анализом представленных УФНС России по Кировской области материалов установлено, что на расчетные счета ФИО1 в 2021 году поступило 3 131 943 руб., в 2022 г. - 5 745 845 руб., в 2023 г. - 5 940 252 руб., законность которых, в ходе проверки государственным служащим не подтверждена. Всего на расчетные счета ФИО1 в период 2021-2023 г.г. поступило 14 818 040 руб., законность источников, получения которых не подтверждена. На основании изложенного просит взыскать в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области с ФИО1 денежные средства в размере 14 818 040 рублей, законность получения которых государственным служащим не подтверждена.

В судебном заседании прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Кировской области Русанова О.А., старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кировской области Новиков А.Н. исковые требования поддержали, подтвердили обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, полагая, что ответчиком не представлено в материалы дела относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств законности происхождения денежных средств, просили иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО1, представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании исковые требования признали в части взыскания в доход государства 674 277 руб. 30 коп. в связи с отсутствием доказательств законности поступления денежных средств, представили письменные возражения, в которых указано о предоставлении в ходе проводимой проверки законности получения денежных средств ФИО1 в УФНС России по Кировской области и в прокуратуру Кировской области документов и сведений, подтверждающих законность поступления на банковские счета всех денежных средств. Однако при определении законности получения средств была учтена только поступавшая на счета ответчика заработная плата. Вместе с тем, основную часть поступивших на счета денежных средств составляют выплаты букмекерских компаний по выигрышам ответчика от ставок на спортивные события. Ответчик осуществлял ставки на результаты спортивных событий в имеющих лицензии букмекерских конторах: БК «OLIMBET», БК «Лига Ставок», БК «Марафон», БК «FONBET», БК «БЕТСИТИ», БК «БАЛТБЕТ», БК «Winline», БК «TENNISI.bet», БК «BetBoom», БК «ZENIT», БК «Леон», БК «PARI», БК «МЕЛБЕТ». Вносимые ответчиком на банковские счета наличные денежные средства, как правило, до этого снимались им для личных нужд. Как следует из выписок по счетам, суммы снятия наличных со счетов превышают суммы внесенных на счета средств. В связи с общераспространенностью банковских переводов между физическими лицами родственники, друзья или знакомые ответчика неоднократно переводили ему денежные средства, полученные до этого в долг или потраченные на совместные покупки. Кроме того, в периоды исчерпания лимитов ставок в букмекерских конторах или блокировки возможности ставок из-за постоянных выигрышей, родственники и друзья ответчика делали ставки по его просьбе, для этого ответчик переводил им денежные средства и в дальнейшем получал выигрыши на свои счета. Общая сумма банковских операций, по которым ответчиком не представлены сведения о законности получения денежных средств, составляет 674 277, 30 руб. В остальной части просили в иске отказать. Последствия признания части иска ответчику, представителю ответчика разъяснены и им понятны.

Представители привлеченных протокольными определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, Управление федеральной налоговой службы по Кировской области, ООО НКО «Мобильная карта», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, МРУ Росфинмониторинга по ПФО в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Третье лицо Управление федеральной налоговой службы по Кировской области в представленном отзыве разрешение спора оставило на усмотрение суда, просило рассмотреть дело в отсутствие представителя. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие третьих лиц.

Выслушав участников процесса, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Порядок и условия прохождения федеральной государственной гражданской службы, порядок применения взыскания установлены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Пунктом 2 части 1 статьи 20 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» определено, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи представителю нанимателя представляет гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены обязанности государственного и муниципального служащего предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также обязанность представлять сведения о расходах.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу статьи 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» данный Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте первом части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (в том числе государственные должности субъектов Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте первом части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

На основании подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и с особенностями, установленными данным Кодексом, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика. При этом суд вправе принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. 

Ответчиком могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения). (Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы). 

Следовательно, ответчик вправе представлять любые допустимые гражданским процессуальным законодательством доказательства законности происхождения денежных средств.

ФИО1, замещающим должность главного специалиста эксперта контрольно-аналитического отдела № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, включенную в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом ФНС России от 25.12.2009 № ММ-7-4/430@, 03.03.2022 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (справка за 2021 год), 06.04.2023 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (справка за 2022 год), 22.04.2024 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (справка за 2023 год).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании приказа УФНС России по Кировской области от 31.07.2024 № 03-05/0198@ «О проведении проверки достоверности и полноты сведений» в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными государственными служащими, и соблюдения нелегальными государственными служащими требований к служебному поведению» проведена проверка полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды 2021, 2022 и 2023 годов, представленных ФИО1 

Уведомление о проведении поверки с разъяснениями прав вручено ФИО1 02.08.2024. 

В рамках данной проверки направлены запросы в УФНС России по Кировской области, межрайонную ИФНС России № 14 по Кировской области, МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Кировской области, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области и в кредитные организации. 

По результатам проверки установлено, что совокупный доход ФИО1 за 2019-2021 гг. составил 1 791 949,51 руб., в то время как на его расчетные счета в 2021 году поступило 5 881 055,09 руб. 

При совокупном доходе за 2022 год 1 999 069,31 руб. на его расчетные счета в 2020-2022 гг. поступило 17 959 765,50 руб. 

Установлено, что официальный доход ФИО1 за 2021-2023 г.г. составил 3 828 150 руб., на его расчетные счета поступило 12 124 137 руб. 

Из анализа представленных УФНС России по Кировской области материалов установлено, что на расчетные счета ФИО1 в 2021 году поступило 3 131 943 руб., в 2022 г. - 5 745 845 руб., в 2023 г. - 5 940 252 руб.

Всего на расчетные счета ФИО1 в период 2021-2023 г.г. поступило 14 818 040 руб., законность источников, получения которых государственным служащим не подтверждена.

Факт поступления на счета ответчика в период с 01.01.2021 по 31.12.2023 денежных средств в общей сумме 14 818 040 руб. подтверждается выписками ПАО Сбербанк по счетам ФИО1 {Номер изъят} и {Номер изъят}, выписками Банка ВТБ (ПАО) по счетам {Номер изъят}, {Номер изъят}.

В 2021 году на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк, внесено наличными в банкомат 656 600 руб.; поступление от третьих лиц 1 478 472 руб.; перевод с иных счетов ВТБ 209 591 руб. 

В 2021 году на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк, внесено наличными в банкомат 5000 руб.; поступление от третьих лиц 26 100 руб.; поступление от третьих лиц 11 000 руб.

В 2021 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), внесено наличными в банкомат 112 000 руб.

В 2021 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), поступление от третьих лиц 633 180 руб.

В 2022 году на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк, внесено наличными в банкомат 916 100 руб.; поступление от третьих лиц 3 951 825 руб.; перевод 2500 руб., перевод с иных счетов ВТБ 93 750 руб. 

В 2022 году на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк, поступление от третьих лиц 165 220 руб.; поступление от третьих лиц 5500 руб.

В 2022 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), внесено наличными в банкомат 108 000 руб.; поступление от третьих лиц 12 000 руб.

В 2022 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), поступление от третьих лиц 610 950 руб.

В 2023 году на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк, внесено наличными в банкомат 671 500 руб., поступление от третьих лиц 2 767 052 руб.; перевод 48 124 руб., перевод с иных счетов ВТБ 99 622 руб. 

В 2023 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), внесено наличными в банкомат 191 500 руб. 

В 2023 году на счет {Номер изъят}, открытый в Банке ВТБ (ПАО), поступление от третьих лиц 2 162 454 руб.

Из представленных сведений в АИС Налог-3 установлено, что в отношении ФИО1 представлены справки по форме 2-НДФЛ с кодом дохода «3010» (являющимся доходом в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе).

В ходе проверки было проанализировано движение денежных средств по счетам ФИО1 и установлено, что сумма, поступивших денежных средств значительно превышает сумму совокупного дохода за отчетный период и за два предшествующих года. 

Также в ходе осуществления проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ФИО1, УФНС России по Кировской области установлено следующее.

ФИО1 в разделе 1 «Сведения о доходах» в п. 6 «Иные доходы» не отражена сумма дохода за 2021 год в размере 67 176,87 руб. Не отражена сумма дохода за 2022 год в размере 238 973,59 руб. и неверно отражена сумма дохода за 2022 от ООО БК Пари с занижением на 1 074 063,69 руб. За 2023 год не отражен иной доход от продажи в сумме 11 000 руб. Итого сумма доходов, не отраженная ФИО1 за 2021, 2022, 2023 год составила 1 391 214,15 руб.

В справках за 2021, 2022, 2023 года в разделе 3 «Сведения об имуществе» неверно отражено основание приобретения и номер регистрации права (свидетельство о государственной регистрации права) от 04.04.2011 {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}

ФИО1 в справках за 2021 г. и 2022 г. в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не заполнена графа «сумма поступивших на счет денежных средств» в 2021 году по счету {Номер изъят}, в 2022 году по счету {Номер изъят} и {Номер изъят}.

По итогам проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составлен доклад от 21.10.2024, сделан вывод, что ФИО1, замещающим должность главного специалиста - эксперта контрольно-аналитического отдела № 1 УФНС России по Кировской области, представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2021, 2022, 2023 г.г. На основании приказа от 05.11.2024 №01-06/010 ФИО1 привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном должностном соответствии. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель З.П.А., начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности УФНС России по Кировской области, пояснил, что в обязанности их отдела входит ежегодный анализ справок о доходах и расходах, которые предоставляются сотрудниками. В ходе декларационной компании 2024 года ответчик предоставил справку о доходах и расходах за 2023 год. В ходе анализа справки был сделан вывод, что ответчик предоставил недостоверные сведения о своих доходах, далее была назначена проверка. В ходе проведения проверки были проанализированы движения по счетам ответчика за 2021-2023 г.г. и сделан вывод, что поступления по счетам превышают доходы ответчика. Материалы проверки были направлены в прокуратуру области. Личной неприязни к ответчику не испытывает, оснований оговаривать не имеет. В ходе проверки у ответчика запрашивались пояснения, документы в подтверждение пояснений. Весь собранный материал был проанализирован, сделан вывод, что часть пояснений не соответствует действительности и достоверности, в частности лица К.В.А. и Д.А.А., которые давали деньги в долг ответчику, сами не могли иметь такой доход. Они друг другу перечисляли денежные средства, все они играют в букмекерских конторах. При анализе движения денежных средств по счетам ответчика учитывались только поступления. По итогам проверки к ответчику была применена дисциплинарная мера ответственности в виде предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности.

Свидетель С.Т.М., сотрудник УФНС России по Кировской области, в судебном заседании пояснила, что в период декларационной компании ответчиком, замещавшим должность специалиста-эксперта, была представлена справка о доходах, было установлено, что доход от букмекерских контор не был отражен в справке. После чего в отношении ответчика началась проверка, проведен анализ, запрошены документы, подтверждающие полученный доход с 2021 по 2023 г.г. После полученных ответов был проведен анализ, ответчику вручены три запроса с целью предоставления информации. Первый запрос был вручен до направления документов о третьих лицах, второй запрос был вручен, так как не все данные были отображены в первом запросе, на третий запрос ответ от ответчика не получен. По итогам проверки был составлен доклад, с ним ознакомлен руководитель, вынесено решение о применении взыскания в виде предупреждения о неполном должностном соответствии. В ходе проверки был проведен анализ всех счетов ответчика и произведен расчет. Также при проверке были установлены перечисления от третьих лиц, характер денежных средств не установлен. Часть лиц, которые переводили денежные средства ответчику, были опрошены. Денежные средства переводились со счета на другие счета и обратно. В дальнейшем материалы были направлены прокуратуру, была составлена таблица, где были отображены суммы, не подтвержденные ответчиком. Помимо сотрудников налоговой службы иные лица в ходе проверки не опрашивались, т.к. у УФНС нет таких полномочий. 

Приказом УФНС России по Кировской области от 07.02.2025 № 00-03/0114 с ФИО1 расторгнут государственный контракт. 

Из сообщения МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 15.09.2025 следует, что Управление значимой информацией для рассмотрения предмета разбирательства не располагает.

Из пояснений ФИО1 в судебном заседании следует, что основную часть поступивших на счета денежных средств составляют выплаты букмекерских компаний по выигрышам от ставок на спортивные события. Он осуществлял ставки на результаты спортивных событий в имеющих лицензии букмекерских конторах: БК «OLIMBET», БК «Лига Ставок», БК «Марафон», БК «FONBET», БК «БЕТСИТИ», БК «БАЛТБЕТ», БК «Winline», БК «TENNISI.bet», БК «BetBoom», БК «ZENIT», БК «Леон», БК «PARI», БК «МЕЛБЕТ». Ставки преимущественно делались дистанционно в электронном виде, выплаты производились также дистанционно путем перечисления на банковские счета. Также родственники, друзья или знакомые неоднократно переводили ему денежные средства, полученные до этого в долг или потраченные на совместные покупки. В периоды исчерпания лимитов ставок в букмекерских конторах или блокировки возможности ставок из-за постоянных выигрышей, родственники и друзья делали ставки по его просьбе. Для этого он переводил им денежные средства и в дальнейшем получал выигрыши на свои счета. Основные переводы поступали от матери С.Н.А., в том числе в возврат средств по кредитному договору, сожительницы К.В.Ю., от отца ФИО3, от супруга матери Б.О.Н., от друзей Д.А.А., К.В.А., в том числе выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах по его просьбе, а также как бытовые денежные переводы, между знакомыми, коллегами по работе, возврат ими небольших займов, возврат интернет-магазинов после отказов от онлайн-покупок.

Допрошенные в судебном заседании свидетели суду пояснили следующее.

Так, мать ответчика С.Н.А. показала, что работает в школьной столовой заведующей, ее годовой доход в рассматриваемый период составлял около 500 000 руб. В период 2021-2023 г.г. неоднократно переводила сыну ФИО1 денежные средства на семейные и личные бытовые нужды (на оплату товаров в магазинах, оплату ЖКХ, оплату интернета, на бензин, на стройматериалы, товары для садового участка, за расчет в кафе и т.п.), в качестве подарков на день рождения, Новый год, на расходы в служебной командировке в г. Санкт-Петербург. Также в указанный период была зарегистрирована сыном на интернет-сайтах букмекерских контор, самостоятельно, а также по просьбе сына заключала пари и делала ставки, сын в этом помогал, выигрыши переводила ему на карту. В феврале 2023 года сын оформил кредит в Банке ВТБ на 1 092 478 руб. для приобретения ею автомобиля. Поскольку у сына был счет и карта ВТБ, в связи с чем не требовалось собирать дополнительные документы. 07.02.2023 она продала принадлежащий ей автомобиль Тойота Королла, 2013 г.в., за 910 000 руб. Данные денежные средства вложила в счет приобретения нового автомобиля. Кроме того, для приобретения автомобиля они и её супруг переводили на карту сыну все свободные денежные средства со всех имеющихся банковских карт. Супруг официально не трудоустроен, занимается строительными работами, среднемесячный доход составляет более 100 000 руб. 08.02.2023 она приобрела автомобиль Мазда СХ-5, 2021 года выпуска. Ежемесячный платеж по кредиту составлял примерно 24 000 руб., которые она переводила сыну на карту (в т.ч. в большем размере) с целью погашения им кредитных обязательств перед банком. Кредит был погашен досрочно 29.08.2023. 

Свидетель ФИО3, отец ответчика, в судебном заседании пояснил, что в период 2021-2023 г.г. он также играл и ставил ставки. В этот период неоднократно переводил на банковскую карту сыну денежные средства, поступившие от букмекеров по выигрышам на ставки, которые он делал по просьбе сына. Подтверждает все денежные переводы согласно представленным банковским выпискам Банка ВТБ (ПАО). С 2021 по 2023 г.г. Также периодически по мере возможности помогал сыну, переводя денежные средства ему на банковскую карту на его нужны. Работает неофициально в сфере строительства, средний месячный заработок в сезон примерно 150 000 руб., в иные периоды - 60 000-70 000 руб.

Свидетель К.В.Ю., сожительница ответчика, в судебном заседании пояснила, что проживает совместно с ответчиком более 8 лет, они ведут совместное хозяйство, она работала в период 2021-2023 г.г. и работает по настоящее время без оформления трудовых отношений парикмахером в салоне красоты, среднемесячный доход составляет 100 000 руб. Осуществляют периодически друг другу денежные переводы на банковские карты. Она также имеет аккаунты на сайтах букмекерских контор и делает ставки, в спорный период ФИО4 неоднократно просил её делать ставки, поскольку его аккаунт был заблокирован, иногда переводил ей денежные средства именно на эти цели, она переводила ему выигранные денежные средства. Подтверждает все денежные переводы согласно представленным банковским выпискам с её счетов в АО ТБанк и ПАО Сбербанк. 

Свидетель Б.О.Н., отчим ответчика, в судебном заседании пояснил, что переводил неоднократно денежные средства ответчику за покупки в магазинах, за такси, также тоже делал ставки на футбол. С 14.06.2021 по июль 2021 года переводил ответчику от 5000 руб. до 20 000 руб. на ставки. Также ответчик просил его ставить ставки, при этом переводил деньги, выигрыши он переводил обратно ответчику. Также переводил денежные средства ответчику по его просьбам на личные нужды. Подтверждает все денежные переводы согласно представленным банковским выпискам по его счетам.

Свидетель А.Д.С. суду пояснил, что с ответчиком дружит с детства, работал в налоговой службе, затем в группе компаний РОСТ питание, средняя заработная плата 50 000 руб. В 2022-2023 г.г. переводил ФИО1 денежные средства в возврат долгов, также поступившие от букмекера по выигрышам на ставки по просьбе ФИО4, а также в возврат уплаченных им за него денежных средств за посещение кафе согласно представленных в материалы дела электронных чеков по операциям ПАО Сбербанк.

Свидетель К.В.А., друг ответчика, в судебном заседании пояснил, что он также играет в букмекерских конторах достаточно давно. В 2022-2023 г.г. ответчик просил его ставить ставки, так как у ответчика были заблокированы учетные записи в букмекерских конторах, выигрыши переводил на карту ответчика или делал дальше новые ставки. Ответчик ему переводил денежные средства, советовал, подсказывал на какую команду ставить. Выигрыш делили, от выигрыша ответчик всегда оставлял ему вознаграждение. Сколько всего за спорный период перевел ответчику денежных средств, счет не вел, деньги переводил часто, каждый день, бывало, несколько раз в день. В тот период не работал, жил на выигранные на ставках деньги. В среднем суммы были мелкие: от 1000 руб. до 3000 руб. Крупный перевод был один на сумму 50 000 руб. с нескольких выигрышей. Ставки ставили одновременно в нескольких конторах. Подтверждает все денежные переводы согласно представленным банковским выпискам по его счетам.

Свидетель Д.А.А., друг ответчика, суду пояснил, что также играет на ставках. Ширшиков просил его ставить ставки на спорт в букмекерских конторах, так как у него были заблокированы аккаунты. Выигрыши переводил ему обратно, что-то оставлял себе. П. переводил ему денежные средства, после чего он делал ставки. Деньги переводил на карты, которые называл ответчик. В 2021 году работал в футбольном клубе, заработная плата была примерно 80 000 руб. в месяц. В 2022 году перестал играть на ставках. В 2022 году он приобрел в офисе Билайн сим-карту для использования в букмекерских конторах. {Номер изъят}. В 2023 году номер закрыл. К данному номеру телефона была привязана банковская карта Сбербанка, с которой он осуществлял, в том числе переводы ФИО1 Подтверждает все денежные переводы согласно представленным банковским выпискам по его счетам.

Свидетель Ч.Д.А. в судебном заседании пояснил, что является другом ответчика, в 2021-2022 г.г. по просьбе ответчика делал ставки в букмекерских конторах, затем переводил Ширшикову поступившие выигрыши. Всего перевел ответчику 21 000 руб. Работает в ООО «Северная нефть», среднемесячная заработная плата составляет 100 000 руб. 

Свидетель Б.Д.С. показал, что в 2021 году он приобрел у ФИО1 монитор примерно за 6000 руб., системный блок, мышь, клавиатуру за 10 000 руб. Денежные средства переводил ответчика на карту. 

Свидетель З.Х.В. пояснила, что работает в налоговой службе с 2015 года главным налоговым инспектором. Ширшиков просил перевести ему на карту денежные средства, по его просьбе она переводила денежные средства 12.06.2023 в сумме 5000 руб., 22.06.2023 - 5000 руб., 27.06.2023 - 200 руб., денежные средства ФИО4 возвращал наличными в эти же дни. 

Свидетель В.Н.Н. пояснил, что он работает в налоговой службе начальником хозяйственного отдела, с ФИО1 являются бывшими коллегами. 24.07.2023 он перевел ответчику за футбольные тренировки (аренда спортзала) денежные средства в сумме 510 руб.

Свидетель Х.С.В. пояснила, что с ФИО1 являются бывшими коллегами. 08.09.2023 она перечислила ответчику на банковскую карту по его просьбе 2000 руб., которые ответчик вернул в этот же день наличными деньгами. 

Свидетель Д.Т.Н., пояснила, что ранее работала главным государственным налоговым инспектором УФНС России по Кировской области. 15.09.2023 она перечислила ответчику 298 руб. на банковскую карту за обед, ответчик вернул в этот же день наличными деньгами. 

Свидетель У.Т.Н. пояснила, что с ФИО1 являются бывшими коллегами. 19.12.2023 она перечислила ответчику 2000 руб. на банковскую карту, ответчик вернул в этот же день наличными деньгами.

Свидетель С.М.С. пояснила, что работает главным государственным налоговым инспектором отдела камерального контроля НДС УФНС России по Кировской области. 06.06.2023 ответчик попросил перевести ему денежную сумму 5000 руб., в этот же день вернул наличными деньгами.

Свидетель К.Я.А., друг ответчика, пояснил, что осуществил ответчику несколько денежных переводов: 15.01.2021 - 500 руб. за аренду спортивного зала, т.к. они занимаются футболом; 21.01.2022 - 7100 руб. купил у ответчика спортивный костюм; 500 руб. - за две игры в футбол, 30.11.2021 - 2790 руб. купил у ответчика кеды, 27.12.2021 - 1000 руб. за четыре игры в футбол, 05.02.2022 - 1250 руб. за пять игр в футбол. Кроме того, поскольку он в тот период не работал, занимал у ответчика денежные средства в долг, ответчик давал ему наличные денежные средства, 31.01.2022 он перевел в возврат долга 3000 руб.

Свидетель К.Д.А., знакомый ответчика, пояснил, что в 2021 году перевел ответчику долг 100 руб. за такси после отдыха в кафе.

Свидетель Ц.Н.И., подруга матери ответчика, пояснила, что с семьей ответчика знакома более 20 лет. В 2022-2023 г.г. она переводила ответчику по просьбе его мамы денежные средства согласно представленным чекам ПАО Сбербанк в общем размере 14 100 руб. Впоследствии ответчик либо его мама возвращали деньги. Его мама говорила, что сын делает ставки.

Свидетель М.И.В. пояснила, что является подругой матери ответчика, ответчик её крестник. В 2023 г. мать ответчика несколько раз просила перевести ему деньги, на какие цели, ей неизвестно. Деньги мама возвращала наличными. Также переводила 500 руб. в качестве подарка ответчику ко дню рождения. Всего она перевела ФИО1 24 000 руб.

Свидетель К.Т.Г., подруга матери ответчика, пояснила, что переводила денежные средства на карту ответчика в 2022-2023 г.г. по просьбе его матери. Деньги мама ответчика всегда возвращала наличными. Также переводила в декабре 2022 года денежные средства на день рождение П.. Всего переводила 24 000 руб. 

Свидетель Ш.О.В., друг ответчика, пояснил, что в 2022 года переводил ответчику денежные средства за такси дважды, за совместные покупки в магазине, за посещение кафе. Уплаченные за него денежные средства возвращал ответчику на банковскую карту, всего 960 руб. 

Свидетель Л.Е.Э., друг ответчика, пояснил, что в 2022 году возвращал ответчику на карту взятые в долг денежные средства в общем размере 36 000 руб., поскольку была задержка заработной платы, играл в футбольном клубе «Родина», зарабатывал примерно 100 000 руб. Ответчик предоставлял ему в долг денежные средства в общем размере 36 000 руб. также посредством банковских переводов, о чем имеются выписки со счетов ПАО Сбербанк.

Свидетель М.Н.А., друг ответчика, пояснил, что вместе с ответчиком играл в компьютерные игры, 25.06.2021 он перевел ответчику 500 руб. за игру контрстрайк в киберклубе, также с ними играли два друга, которые также перевели ответчику на карту по 500 руб.

Свидетель С.Е.С., знакомая семьи ответчика, пояснила, что 05.12.2021пришла в гости к родителям ответчика, П. сходил в магазин за продуктами, после чего перевела П. денежные средства в размере 1000 руб. на карту. 

Свидетель З.С.А., друг ответчика, пояснил, что 26.04.2022 перевел ответчику за две игры в футбол (аренда зала) 500 руб.

Свидетель К.Е.Н., подруга матери ответчика, пояснила, что 08.09.2023 она по просьбе матери ответчика перевела ФИО4 на карту 2000 руб., денежные средства были возвращены наличными, также 18.12.2023 перевела 3000 руб. на подарок ответчику на день рождение.

Свидетель Г.Л.А., подруга матери ответчика, пояснил, что в 2023 году вместе с матерью ответчика отдыхали в кафе, расплачивалась мать ответчика, после она попросила перевести деньги в размере 2000 руб. на карту ответчику. 

Свидетель Ш.М.В., подруга и коллега матери ответчика, пояснила, что 27.09.2023 они отдыхали в кафе, расплатилась мать ответчика наличными, после чего попросила перевести деньги в сумме 1000 руб. на карту сына П.. 

Свидетель С.Ю.В. пояснил, что ответчик приходится ему двоюродным племенником. 25.11.2023 он перевел ответчику 177 руб. за такси после тренировки по футболу. 

Свидетель Б.А.В., друг ответчика, пояснил, что переводил ответчику в 2021-2022 г.г. денежные средства за совместное посещение кафе, ночного клуба, когда за него расплачивался ответчик, а также несколько раз брал деньги у ответчика в долг, всего перевел ответчику 12 650 руб. 

Свидетель В.И.С., подруга ответчика и сожительница Д.А.А., пояснила, что в период с 2021 по 2023 г.г. неоднократно занимала деньги у ответчика в долг на личные и бытовые нужды, на погашение ипотечных платежей. 10.10.2021 перевела ответчику 4800 руб., 19.11.2021 перевела ответчику 4600 руб. 25.02.2022 и 18.03.2022 возвращала ответчику долг в размере 9300 руб., 26.05.2022 занимала у ответчика 15 000 руб. на день рождение, возвращала тремя платежами по 5000 руб. Также переводила ответчику в 2021 и 2022 г.г. денежные средства в общей сумме 3450 руб. за совместное посещение кафе, за услуги такси. Всего перевела ответчику 37 050 руб. 

Свидетель Ш.Д.В., друг ответчика, пояснил, что периодически брал у ответчика денежные средства наличными в долг, затем возвращал переводами на карту. Также с ответчиком ходили вместе обедать, ужинать в кафе, расплачивался всегда ответчик, он ему обратно возвращал деньги на карту. Всего перевел ответчику 31 450 руб. 

Свидетель В.Р.В. пояснил, что вместе с ответчиком работали в налоговой службе. В 2022 году занимал у ответчика 100 000 руб. в долг на спортивный инвентарь, развитие спортшколы, так как он работает тренером по футболу в академии Прогресса, ответчик деньги передал ему наличными средствами, возвращал он (ФИО5) частями переводами на карту. В декабре 2022 года ответчик заплатил за него за корпоратив, затем он вернул ему денежные средства на карту. Также они ходили вместе в общественные заведения, расплачивался ответчик, он возвращал деньги ему на карту. Всего перевел ответчику 113 930 руб.

В подтверждение законности поступления на счет ответчика денежных средств суд принимает показания допрошенных в судебном заседании свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, пояснили основания переводов на банковские счета ФИО1 денежных средств, представили выписки по своим банковским счетам, заверенные в банках, электронные чеки по банковским операциям по переводам денежных средств, дали подробные показания относительно каждой перечисленной на счета ФИО4 денежной суммы.

Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, денежные переводы являлись бытовыми между родственниками, друзьями и знакомыми, также были сделаны по гражданско-правовым сделкам (заемные отношения, разовые сделки купли-продажи личного имущества), не противоречащим закону, и признаваемым обеими сторонами, являлись выигрышами от пари (ставок), сделанных в букмекерских конторах и подлежащих выплате участнику азартной игры, доказательства обратного суду не представлены. При этом назначение платежа не является обязательным реквизитом, влияющим на законность соответствующей сделки. 

Представленные стороной ответчика расчеты поступивших на счета ФИО1 денежных сумм в спорный период судом проверены, являются арифметически верными, соответствуют представленным в материалы дела банковским выпискам и электронным чекам по банковским операциям, в том числе допрошенными в судебном заседании свидетелями, а также информации НКО «Мобильная карта», осуществляющей в Российской Федерации функции единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС), о движении денежных средств и выпискам по счетам. 

По всем счетам ответчика от матери С.Н.А. за указанный период поступило 2 133 228 руб., из них 720 045 руб. - возврат средств по кредитному договору от 07.02.2023, полученному ФИО1 в ПАО «ВТБ» в сумме 1 092 478 руб., из которых 206 478 руб. удержано банком в качестве страховой премии по договору страхования кредита, 880 000 руб. внесено ФИО1 за С.Н.А. в дилерском центре «Тойота» (ООО «АвтоТренд») по договору купли-продажи автомобиля МAZDA CX-5 от 08.02.2023, стоимостью 2 840 000 руб.; кредит погашен ответчиком 29.08.2023; 991 642 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах по просьбе ответчика; остальные денежные средства в общей сумме 421 578 руб. переводились в качестве небольших бытовых денежных переводов между близкими родственниками. При этом общая сумма переводов ФИО1 на счета С.Н.А. составляет 1 127 910 руб., в том числе для производства ставок в букмекерских конторах – 761 850 руб., для бытовых нужд между близкими родственниками – 366 060 руб. Согласно представленным в материалы дела справкам 2-НДФЛ средний размер заработной платы С.Н.А. в 2021 г. составил 34 886,74 руб., в 2022 г. – 44 254,32 руб., в 2023 г. – 52 929,28 руб.

Установлено, что на основании кредитного договора с Банком ВТБ (ПАО) от 07.02.2023 № V625/0018-0130493 на счет ФИО1 поступили кредитные денежные средства в сумме 1 092 478 руб. Согласно представленной копии кредитного договора ФИО1 Банком ВТБ (ПАО) был предоставлен потребительский кредит на сумму 1 092 478 руб. со сроком действия – 60 месяцев до 07.02.2028 под 20,389% годовых с ежемесячным платежом 23 916,89 руб., из них 206 478 руб. – удержанная банком страховая премия.

От сожительницы ответчика К.В.Ю. по всем счетам ответчика за указанный период поступило 1 760 095 руб., из них 1 427 387 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах по просьбе ответчика; остальные денежные средства в общей сумме 332 708 руб. переводились в качестве небольших бытовых денежных переводов между совместно проживающими людьми. При этом общая сумма переводов ФИО1 на счета К.В.Ю. составляет 1 777 024 руб., в том числе для производства ставок в букмекерских конторах – 953 375 руб., для бытовых нужд – 823 649 руб. 

От отца ФИО3 по всем счетам за указанный период поступило 377 380 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах. Сумма переводов ФИО1 на счета ФИО3 для производства ставок в букмекерских конторах – 181 800 руб. При этом на запрос суда ООО НКО «Мобильная карта» (ЕЦУПС) представлены в материалы дела сведения о предоставлении ФИО3 персонифицированное ЭСП ID {Номер изъят} и информацию о движении денежных средств по ЭСП ID {Номер изъят}, а также выписку по счету {Номер изъят} за период с 29.07.2021 по 31.12.2021. 

От супруга матери Б.О.Н. по всем счетам за указанный период поступило 365 750 руб., из них 359 500 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах по просьбам ответчика; остальные денежные средства в общей сумме 6250 руб. переводились в качестве небольших бытовых денежных переводов. При этом общая сумма переводов ФИО1 на счета Б.О.Н. составляет 173 400 руб., в том числе для производства ставок в букмекерских конторах – 170 900 руб., для бытовых нужд – 2500 руб. Согласно представленным в материалы дела справкам 2-НДФЛ средний размер заработной платы Б.О.Н. в 2021 г. составил 75 858,72 руб., в 2022 г. – 67 442,70 руб., в 2023 г. – 94 842,24 руб. На запрос суда ООО НКО «Мобильная карта» (ЕЦУПС) представлены в материалы дела сведения о предоставлении Б.О.Н. персонифицированное ЭСП ID {Номер изъят} и информацию о движении денежных средств по ЭСП ID {Номер изъят} и выписку по счету {Номер изъят}. 

От А.Д.С. по всем счетам за указанный период поступило 355 550 руб., из них 350 300 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах; остальные денежные средства в общей сумме 5250 руб. переводились в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми. При этом общая сумма переводов ФИО1 на счета А.Д.С. для производства ставок в букмекерских конторах составляет 243 750 руб. 

От Д.А.А. по всем счетам за указанный период поступило 1 464 306 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах по просьбе ответчика. При этом сумма переводов ФИО1 на счета Д.А.А. для производства ставок в букмекерских конторах – 1 223 845 руб. 

От К.В.А. по всем счетам за указанный период поступило 2 406 539 руб. – выигрыши от ставок, сделанных в букмекерских конторах. При этом сумма переводов ФИО1 на счета К.В.А. для производства ставок в букмекерских конторах – 1 949 193 руб. 

От Б.А.В. поступило 12 650 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми, в том числе по возврату небольших займов.

От Б.Д.С. поступило 15 365 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми. От В.И.С. поступило 37 050 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми, в том числе по возврату небольших займов.

От В.Р.А. поступило 113 930 руб., в том числе 99 850 руб. в качестве возврата займа на приобретение спортинвентаря для спортивной школы, 14 080 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми, в том числе по возврату небольших займов.

От Г.Л.В. поступило 2000 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От З.С.А. поступило 500 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От К.Д.А. поступило 100 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От К.Я.А. поступило 15 640 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми, в том числе по возврату небольших займов.

От К.Е.Н. поступило 5000 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От К.Т.Г. поступило 18 600 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От Л.Е.Э. поступило 36 000 руб. в качестве возврата небольших займов между знакомыми.

От М.И.В. поступило 24 000 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От М.Н.А. поступило 500 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От С.Е.С. поступило 1000 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От С.Ю.В. поступило 177 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От Ц.Н.И. поступило 14 100 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От Ч.Д.А. поступило 21 000 руб. в качестве возврата небольших займов между знакомыми.

От Ш.О.В. поступило 960 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

От Ш.Д.В. поступило 31 450 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми, в том числе по возврату небольших займов.

От Ш.М.В. поступило 1000 руб. в качестве бытовых денежных переводов между знакомыми.

Согласно информации НКО «Мобильная карта» 12.06.2018 физическому лицу ФИО1, {Дата изъята} г.р., было предоставлено персонифицированное ЭСП ID {Номер изъят} (счет по учету ЭДС {Номер изъят}). Согласно Указанию ЦБ РФ от 18.12.2018 № 5019-У 01.07.2019 учет ЭДС ФИО1 был перенесен на счет {Номер изъят}.

В выписке по счету {Номер изъят} за период с 01.01.2021 по 31.12.2023 имеются сведения движении денежных средств по ЭСП ID {Номер изъят}. Также представлена информация об операциях по ЭСП ID {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: переводы в оплату интерактивных ставок, выплаты выигрышей, которые также значатся в представленных в материалы дела выписках с банковского счета ФИО1 и указаны в списке как неподтвержденные доходы.

За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в качестве наличных денежных средств ответчиком внесено на все принадлежащие ему банковские счета 2 499 700 руб. При этом за весь указанный период снято 3 606 150 руб., как поступавшая заработная плата, так и выигрыши у букмекеров. 

Все поступления на счет ответчика в ПАО Сбербанк {Номер изъят} со счетов в Банке ВТБ (ПАО) осуществлялись со счетов ответчика в данном банке {Номер изъят}. Суммы переводов между собственными счетами ответчика не могут расцениваться как его доходы, в частности в списке неподтвержденных переводов как поступившие от Ш.Д.В., а фактически переводы между собственными счетами ФИО1, указаны переводы: 06.10.2021 – 15 974 руб. (со счета Сбер {Номер изъят} на счет Сбер {Номер изъят}), 11.10.2021 – 2000 руб. (со счета ВТБ {Номер изъят} на счет Сбер {Номер изъят}), 23.03.2022 – 5000 руб. (со счета ВТБ *8498 на счет Сбер *2995).

Возврат денежных сумм интернет-магазинами после отказов от онлайн покупок составляет 150 876 руб., о чем представлены в материалы дела скриншоты личного кабинета покупателя. 

В выписке по счету ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» {Номер изъят} имеются сведения о переводе денежных средств на сумму 19 000 руб., в том числе 16.11.2021 – 5000 руб., назначение платежа – ВТБ, 17.11.2021 – 2000 руб., назначение платежа – ВТБ, 24.12.2022 – 6000 руб., назначение платежа – ВТБ, 29.03.2022 – 1500 руб., назначение платежа – Газпромбанк, 06.04.2022 – 4600 руб., назначение платежа – Т.Е.А., {Номер изъят}.

В выписке по счету ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» {Номер изъят} имеются сведения о переводе денежных средств на общую сумму 627 384 руб. 30 коп, в том числе: 

Дата

Сумма

Назначение платежа

15.02.2021

1000

ВТБ RU

14.03.2021

500

М.Е.В.

23.03.2021

120,9

ВТБ RU

12.04.2021

300

ВТБ RU

16.04.2021

90

ВТБ RU

19.04.2021

48

ВТБ RU

27.04.2021

75

ВТБ RU

30.04.2021

95

ВТБ RU

19.05.21

100

ВТБ RU

20.05.2021

16

ВТБ RU

25.05.21

1220

ВТБ RU

02.06.2021

26

ВТБ RU

25.06.2021

500

С.Р.Р. {Номер изъят}

25.06.2021

500

Ч.М.Д. {Номер изъят}

25.06.2021

500

М.И.А. {Номер изъят}

28.07.21

25876

SMZ Visa Direcl RU

26.09.2021

760

КБ ФИО6 RU

22.10.2021

10000

Д.Н.Ю. {Номер изъят}

22.10.2021

9023

BEYGUL DANH.A VisaDirecl RU

22.10.2021

2500

В.А.Г. {Номер изъят}

22.10.2021

6105

SMZ Visa Direcl RU

22.10.2021

2000

П.С.А. {Номер изъят}

05.12.2021

1000

С.Е.С. {Номер изъят}

04.02.2022

2000

ВТБ RU

05.02.2022

8500

Т.Е.А. {Номер изъят}

19.02.2022

2000

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.02.2022

2000

Т.Е.А. {Номер изъят}

02.03.2022

8400

Т.Е.А. {Номер изъят}

14.03.2022

500

Газпромбанк RU

21.03.2022

8500

Т.Е.А. {Номер изъят}

11.04.2022

10000

Т.Е.А. {Номер изъят}

13.04.2022

7000

Т.Е.А. {Номер изъят}

13.04.2022

3500

Ц.И.А. {Номер изъят}

14.04.2022

6150

Т.Е.А. {Номер изъят}

16.04.2022

5400

Т.Е.А. {Номер изъят}

16.04.2022

3800

Т.Е.А. {Номер изъят}

17.04.2022

6800

Т.Е.А. {Номер изъят}

18.04.2022

8100

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.04.2022

4200

Т.Е.А. {Номер изъят}

29.04.2022

1000

Т.Н.Д. {Номер изъят}

03.05.2022

5200

Т.Е.А. {Номер изъят}

04.05.2022

7200

Т.Е.А. {Номер изъят}

07.05.2022

7000

Т.Е.А. {Номер изъят}

11.05.2022

2000

ВТБ RU

12.05.2022

500

Е.А.В. {Номер изъят}

12.05.2022

400

Е.А.В. {Номер изъят}

15.05.2022

10200

Т.Е.А. {Номер изъят}

18.05.2022

3100

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.05.2022

340

З.В.Б.

25.05.2022

2750

Т.Е.А. {Номер изъят}

28.05.2022

500

С.В.А. {Номер изъят}

31.05.2022

13700

Т.Е.А. {Номер изъят}

01.06.2022

4100

Т.Е.А. {Номер изъят}

04.06.2022

12100

Т.Е.А. {Номер изъят}

04.06.2022

9800

Т.Е.А. {Номер изъят}

04.06.2022

3200

Т.Е.А. {Номер изъят}

05.06.2022

5300

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.06.2022

6400

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.06.2022

26300

Т.Е.А. {Номер изъят}

10.06.2022

23300

Т.Е.А. {Номер изъят}

11.06.2022

10200

Т.Е.А. {Номер изъят}

16.06.2022

805

С.А.С. {Номер изъят}

16.06.2022

10

С.А.С. {Номер изъят}

17.06.2022

2000

ВТБ RU

17.06.2022

6200

Т.Е.А. {Номер изъят}

18.06.2022

13700

Т.Е.А. {Номер изъят}

19.06.2022

4500

Т.Е.А. {Номер изъят}

21.06.2022

5000

ВТБ RU

21.06.2022

3500

Т.Е.А. {Номер изъят}

24.06.2022

5500

Т.Е.А. {Номер изъят}

28.06.2022

3000

Т.Е.А. {Номер изъят}

30.06.2022

2000

Т.Е.А. {Номер изъят}

02.07.2022

2000

Т.Е.А. {Номер изъят}

11.07.2022

11000

Т.Е.А. {Номер изъят}

23.07.2022

3000

Т.Е.А. {Номер изъят}

02.08.2022

11100

Т.Е.А. {Номер изъят}

02.08.2022

9400

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.08.2022

6600

Т.Е.А. {Номер изъят}

26.08.2022

8300

Т.Е.А. {Номер изъят}

30.08.2022

1000

ВТБ RU

30.08.2022

8400

Т.Е.А. {Номер изъят}

01.09.2022

5000

Т.Е.А. {Номер изъят}

01.09.2022

400

Т.Е.А. {Номер изъят}

07.09.2022

2600

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.09.2022

4750

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.09.2022

4100

Т.Е.А. {Номер изъят}

08.09.2022

10200

Т.Е.А. {Номер изъят}

09.09.2022

7200

Т.Е.А. {Номер изъят}

09.09.2022

16800

Т.Е.А. {Номер изъят}

13.09.2022

10800

Т.Е.А. {Номер изъят}

14.09.2022

8900

Т.Е.А. {Номер изъят}

15.09.2022

2000

ВТБ RU

19.09.2022

4000

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.09.2022

11100

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.09.2022

1800

Т.Е.А. {Номер изъят}

21.09.2022

950

Т.Е.А. {Номер изъят}

24.09.2022

3000

Т.Е.А. {Номер изъят}

26.09.2022

2000

Т.Е.А. {Номер изъят}

26.09.2022

1000

Т.Е.А. {Номер изъят}

05.10.2022

25500

Т.Е.А. {Номер изъят}

09.10.2022

750

Х.Е.В. {Номер изъят}

18.10.2022

13100

Т.Е.А. {Номер изъят}

18.10.2022

11400

Т.Е.А. {Номер изъят}

19.10.2022

10000

Т.Е.А. {Номер изъят}

20.10.2022

600

Ш.Н.Д. {Номер изъят}

26.10.2022

9400

Т.Е.А. {Номер изъят}

26.10.2022

7500

Т.Е.А. {Номер изъят}

26.10.2022

8000

Т.Е.А. {Номер изъят}

28.10.2022

6500

Т.Е.А. {Номер изъят}

29.11.2022

2000

Банк ВБРР RU

06.12.2022

2000

Банк ВБРР RU

08.12.2022

200

ВТБ RU

18.12.2022

2000

Банк ВБРР RU

22.12.2022

3000

Банк ВБРР RU

17.02.2023

300

ВТБ RU

22.02.2023

2000

ГазпромБанк RU

22.02.2023

1500

ГазпромБанк RU

22.02.2023

500

ГазпромБанк RU

04.04.2023

156

ВТБ RU

05.04.2023

158

ВТБ RU

07.04.2023

2000

ВТБ RU

13.04.2023

2000

ВТБ RU

23.04.2023

500

ВТБ RU

26.04.2023

500

ВТБ RU

03.05.2023

500

Промсвязьбанк RU

15.05.2023

500

ВТБ RU

13.12.2023

1450

П.М.А. {Номер изъят}

13.12.2023

2360

К.Е.В. {Номер изъят}

13.12.2023

1520

П.М.Н. {Номер изъят}

17.12.2023

650

М.Н.А.

17.12.2023

1320

К.Я.Н.

19.12.2023

110

К.Я.Н.

В выписке по счету ФИО1 в ПАО «ВТБ» {Номер изъят} имеются сведения о переводе денежных средств на сумму 15 793 руб., в том числе {Дата изъята} – 500 руб., {Дата изъята} – 11 000 руб., {Дата изъята} – 2293 руб. Ч.Е.О.., {Дата изъята} – 2000 руб. П.А.Е..

В выписке по счету ФИО1 ПАО «ВТБ» {Номер изъят} имеются сведения о переводе денежных средств на сумм 12 000 руб., в том числе {Дата изъята} – 10 000 руб. зачисление с другой карты, {Дата изъята} – 2000 руб. зачисление с другой карты. 

Доказательств законности зачисления на банковский счет ФИО1 указанных денежных средств в общем сумме 674 277 руб. 30 коп. ответчиком не представлено. 

Несмотря на отсутствие прямого указания в Федеральном законе № 230-ФЗ на возможность взыскания денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, из положений действующего законодательства о противодействии коррупции и сложившейся судебной практики следует, что в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средства, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

При этом положения ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривают ответственность физических лиц, возможность привлечения их к гражданско-правовой ответственности.

Так, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 09.01.2019 № 1-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 16 и ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с жалобой гражданина К.№ указал, что Россия как правовое демократическое государство призвана принимать для противодействия коррупции все необходимые правовые меры, включая направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Суд, оценив собранные по делу доказательства в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами, полагает возможным исключить из общей суммы, предъявленной ко взысканию с ответчика сумму 14 143 762 руб. 70 коп. (14 818 040 руб. – 674 277 руб. 30 коп.) как подтвержденную надлежащими доказательствами, поскольку объективно усматривается и подтверждается материалами дела зачисление на счета ответчика кредитных средств, доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерских конторах и тотализаторе, денежных переводов от родственников, знакомых в качестве бытовых переводов, возврата небольших займов, выигрышей от букмекерских контор по ставкам ответчика, возврат денежных средств интернет-магазинами по причине отказов от оплаченных товаров. 

Суд приходит к выводу о том, что исковые требования о взыскании с ответчика в доход Российской Федерации, денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе в ходе судебного разбирательства, подлежат удовлетворению частично в размере 674 277 руб. 30 коп. Правовые основания для удовлетворения иска прокурора Кировской области в остальной части отсутствуют.

В судебном заседании ответчик ФИО1 исковые требования на сумму 674 277 руб. 30 коп. признал в полном объеме.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе иск признать.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с п. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиками в мотивировочной части решения суда может быть указано только признание иска и принятие его судом.

Судом принято признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права сторон и третьих лиц.

При данных обстоятельствах исковые требования прокурора Кировской области в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области к ФИО1 являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в части в размере 674 277 руб. 30 коп.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ч. 1 ст. 333.40 НК РФ с ответчика, признавшего исковые требования в части требований, удовлетворенных судом, в доход муниципального образования «город Киров» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 5545 руб. 67 коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Кировской области в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области к ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1, ({Дата изъята} г.р., место рождения: г. Киров, паспорт {Номер изъят}) в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области 674 277 руб. 30 коп., законность получения которых не подтверждена.

В удовлетворении иска в остальной части требований отказать.

Взыскать с ФИО1, ({Дата изъята} г.р., место рождения: г. Киров, паспорт {Номер изъят}) в доход муниципального образования «город Киров» государственную пошлину в размере 5545 руб. 67 коп.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Е.Н. Черницына

Мотивированное решение изготовлено 02.12.2025.