№1-232/2024

УИД 37RS0022-01-2024-001474-19

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2024 года г.Иваново

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе

председательствующей судьи Мишуровой Е.М.,

при секретаре Масленниковой Е.Н.,

с участием

государственных обвинителей Плюхановой Д.А.,

Виноградова А.С.,

ФИО6

подсудимой ФИО7,

защитника – адвоката Осиповой Ю.С.,

представителя потерпевшего ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО7,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющейсреднее специальное образование, не работающей, состоящей в браке, имеющей одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Авеста Иваново» (далее - ООО «Авеста Иваново», Общество) образовано на основании Решения Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г.Иваново за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее - ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества до ДД.ММ.ГГГГ -

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ - 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес> Единственным учредителем ООО «Авеста Иваново» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО1, который в соответствии с решением Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеста Иваново» открыт расчетный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с п.1.1 Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Авеста Иваново» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Общество вправе: открывать банковские счета (п.1.8 Устава), иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п.1.9 Устава).

В соответствии с п.2.3 Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг.

В соответствии с п.7.1 Устава высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

В соответствии с п.8.1 Устава единоличным исполнительным органом ООО «Авеста Иваново» является генеральный директор Общества, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

В соответствии с п.8.2 Устава генеральный директор Общества, среди прочего,

без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки;выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

В соответствии с п.8.4 Устава генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, будучи генеральным директором ООО «Авеста Иваново», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Авеста Иваново», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Авеста Иваново» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени ФИО1 являлся единственным участником ООО «Авеста Иваново» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон) на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее - МСК) - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом (п.1 ст.2 Закона).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат) (п.2 ст.2 Закона)

В соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки; если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.1 ст.7 Закона распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в чч.1 и 3 ст.3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч.3 ст.7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:улучшение жилищных условий;получение образования ребенком (детьми);формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 №432-Ф3).

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации, (ч.5 ст.10 Закона)

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч.6.1 ст.7).

Статьей 10 Закона, пунктами 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее - Правила направления средств), установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу п.1 ч.1 ст.10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Частью 7 ст.10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитнойорганизацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п.14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч.5 ст.7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017 № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее - Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п.13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч.1 ст.8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч.2 ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со ст.16 Жилищного кодекса Российской Федерациик жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч.3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В неустановленный период времени, но не позднее 11 января 2016 года у лица ФИО 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичиваниесертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее ПФР) приполучении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам указанных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с кредитным потребительским кооперативом, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой ФИО1 решил взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, ФИО1 разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем:

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов, с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств;

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо - ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «Авеста Иваново» офисное помещение по адресу: 

<

адрес>

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные № 256-ФЗ, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжениясредствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым показывать намерения улучшить свои жилищные условия;

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа;

- после перевода денежных средств на расчетный счет распорядителя МСК с расчетного счета кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного фонда Российской Федерации;

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и распорядителемМСК;

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, с которым заключен договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности в личных корыстных целых;

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала; для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, ФИО1, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединенных целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1 как организатор и руководитель преступной группы должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функции и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности ее участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественноопасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с лицом ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь ФИО2 в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений - территориальных Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также ФИО1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил ФИО2 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, ФИО2, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» ФИО1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, находясь по адресу: 

<

адрес> познакомился с лицом ФИО3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь ФИО3 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений - территориальных Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также ФИО1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил ФИО3 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени ФИО3, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО1, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» ФИО1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 заранее объединились в организованную группу под руководством ФИО1 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно совершать хищения денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений - территориальных Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная ФИО1 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и четкие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования - совершение тяжких преступлений против собственности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось:

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по обналичиванию и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов;

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом;

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива;

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированния своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платежное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счет владельца сертификата - соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться членам организованной группы, либо вноситься на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента, положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа.

В дальнейшем участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г.Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности.

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица -кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: 

<

адрес>, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжение после их зачисления на расчетный счет кредитного потребительского кооператива.

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1, как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику ее деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы –ФИО2.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, ФИО1, являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы ФИО2, ФИО3; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений.

Участники организованной группы ФИО2, ФИО3 подчинялись и выполняли указания руководителя группы ФИО1; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст.7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступления, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством ФИО1 новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы.

Созданная и руководимая ФИО1 устойчивая сплоченная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя ФИО1, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включенных в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности,

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1, желая расширить состав созданнойим организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с лицом ФИО4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь ФИО4 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений - территориальных Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также ФИО1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил ФИО4 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, ФИО4, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено статьучастником организованной группы под руководством ФИО1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО1, предвидя неизбежность наступления общественноопасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на основании приказа № генерального директора ООО«Авеста Иваново» ФИО1 принята на должность специалиста отделаконсультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах ФИО1 познакомился с лицом ФИО5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь ФИО5 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений - территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также ФИО1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил ФИО5 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, ФИО5, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО1, предвидя неизбежность наступления общественноопасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в соответствии с приказом № генерального директора ООО «Авеста Иваново» ФИО1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1 как создатель и руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику ее деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, ФИО1, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской области, с целью увеличения преступных доходов.

Кроме того, согласно разработанной ФИО1 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости.

Для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее - КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего являетсяпредоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договоры залога, займа, сбережений, а также иные полномочия на имя ФИО9, являющейся сотрудником ООО «Авеста Иваново», не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, а также на имена участников организованной группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал кредитный потребительский кооператив «Народная касса» (далее - КПК «Народная касса»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками КПК «Народная касса», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, а также участников организованной группы, была выдана доверенность, на имя ФИО1 на предоставление интересов КПК «Народная касса» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договоры залога, займа, сбережений, а также иные полномочия.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счет погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков расположенных в 

<

адрес> муниципального района Ивановской области, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы ФИО1, как создатель и руководитель взял на себя. ФИО1 осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной деятельности, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. ФИО1распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы ФИО1:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

- принимал решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от КПКГ «Кедр», КПК «Народная касса»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству ООО «Авеста Иваново» давал указания подчиненным сотрудникам, в том числе неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял организацию перевода заемных средств с расчетного счета кредитного потребительского кооператива на расчетные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, ФИО1 как создатель и руководитель организованной группы распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом:

ФИО2, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы –ФИО1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников - владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

ФИО3, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – ФИО1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников - владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

ФИО4, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – ФИО1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников - владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

ФИО5, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – ФИО1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона; подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников - владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая ФИО1 устойчивая сплоченная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения ее деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом,направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, а также соучастники преступлений - владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий - причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, образованная ФИО1, существовала длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной вышеуказанной организованной группы, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности ФИО7 и иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19 063 012 рублей 78 копеек.

Так ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 408026 рублей, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте у ФИО7, имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГв размере 408026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возникпреступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точный период не установлен)ФИО7, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-6 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УправлениемПенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством ФИО1 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО2, ФИО1, ФИО4, которым сообщила о своих преступных планах, направленных на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации ФИО7 участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, ФИО7, неосведомленная о действующей организованной группы ФИО1, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО2, ФИО1, ФИО4, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 408026 рублей, то есть в крупном размере, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее - ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с КПКГ «Кедр».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, ФИО2, ФИО4, объединившись с ФИО7 в группу лиц по предварительному сговору для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО1, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату ФИО7

Для возможности представлять ФИО7 интересы, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от ее имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, с заключением договора на открытие счета в банковских учреждениях, ФИО7 по указанию соучастников не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО10, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, доверенность серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также на участника организованной группы ФИО4, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точный период времени не установлен)соучастники преступления в лице ФИО1, ФИО2, ФИО4, приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у ФИО7 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность ФИО7 земельный участок с кадастровым номером 37:15:040522:279,расположенный поадресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена ФИО7 за счет средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точный период времени не установлен),ФИО11, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в размере 155000 рублей, а также доверенность серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГна право приобретения от имени ФИО7 вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажиземельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО11 действуя на основании доверенности от имени ФИО7 представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО7, ФИО2, ФИО1 и ФИО4 по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точный период времени не установлен)ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени ФИО7, не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средстваМСК, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО10, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

<

адрес> за выдачей ФИО7 разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

<

адрес> ФИО12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО7 совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО4 и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» ФИО1, подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точный период времени не установлен)ФИО2, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату ФИО7, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленной о намерениях ФИО7 расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

...> д.№ изготовила с помощью неустановленной компьютерной техникидоговор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, на общую сумму 408026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату, из которых 358024 рубля32 копейки сам заем и 50001 рубль68 копеек проценты за пользование, который подписала со своей стороны, как представитель КПКГ «Кедр».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точный период времени не установлен)ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы –ФИО2, ФИО4 иФИО1 прибыла в офис ООО «Авеста Иваново, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф. 11, 11 «а», 11 «б», где выполняя отведенную в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств.

Далее в вышеуказанный период времени ФИО1, ФИО4 и ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», договор займа №КЕДР-МК/005406-17 от ДД.ММ.ГГГГдля перечисления денежных средств на указанный ФИО7 расчетный счет, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших документов по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГпо указанию директора КПКГ «Кедр» ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанной группы лиц, неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомленными о преступных намерениях указанной преступной группы, КПКГ «Кедр» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, принадлежащий ФИО7, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>А, осуществлен перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 358024 рубля32 копейки.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часовактивный участник преступной группы –ФИО4, действуя в рамках преступного сговора с ФИО7 и ФИО1, ФИО2, будучи в полной мере осведомленными о намерениях ФИО7 распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК поее сертификату, для целей подконтрольного снятия ФИО7 с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа №КЕДР-МК/005406-17 от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (ФИО7) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, в отделении № по адресу: 

<

адрес>А, где ФИО4, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, не ставя в известность уполномоченного сотрудника банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета наличными денежные средства в размере 358024 рубля32 копейки.

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы, ФИО4, с целью последующего хищения денежных средств ПФР, перевела часть указанных денежных средств в размере 200524 рубля 32 копейки на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, под видом вложения пайщиком в лице ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, своих сбережений по договору № №/ от ДД.ММ.ГГГГ до момента принятияуполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а часть денежных средств в размере 152500 рублей оставила в распоряжении участников преступной группы в качестве вознаграждения за обналичивание средств МСК и приобретение в собственность ФИО7 земельного участка.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел,ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часовФИО7, сопровождаемая ФИО4, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО10, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО10, не имея намерений т возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельномкучастке по адресу: 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО10, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО10, неосведомленная о преступных намерениях ФИО7 и ее соучастников, выдала последней удостоверенное ею (ФИО10) обязательство серии 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ.

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату,ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона основаниям, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, через ФИО4 подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК ФИО7 на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений ФИО7 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, а также факта получения ФИО7 в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408026 рублей, в том числе:выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой ДД.ММ.ГГГГФИО7 включена в члены указанного кооператива;договор целевого займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408026 рублей;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358024 рубля 32 копейки;справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ от КПКГ «Кедр» на общую сумму 408026 рублей;разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии 

<

адрес>6, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО10

По результатам рассмотрения заявления ФИО7, начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП)УПФР в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе 

<

адрес> ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях ФИО7 в составе группы лиц по предварительному сговору совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 408026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № отДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408026 рублей сотрудниками Управления Федерального казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомленными о преступных действиях ФИО7 и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчетного счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в отделении Иваново Банка России 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения задолженности по договору займа ФИО7 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области на имя ФИО7

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами выделяемыми государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рамках ранее достигнутой договоренности с ФИО7 между соучастниками преступления денежные средства от реализации средств МСК в размере 408026 рублей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомленных о преступных действиях ФИО7 и участников организованной группы, на расчетный счет №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО4, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200524 рубля 32 копейки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, неосведомленная о преступных действиях ФИО7 и участников организованной группы, передала в распоряжение ФИО7 свою банковскую карту, на которой находились денежные средства, перечисленные в ее адрес от КПКГ «Кедр» по мнимому договору сбережения № №/ от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО7, имея в распоряжении банковскую карту ФИО14 с банковского счета № сняла денежные средства в размере 200524 рубля 32 копейки, путем перевода на свою банковскую карту, а также путем снятия наличных денежных средств в неустановленном банковском терминале, расположенном в 

<

адрес>.

ФИО7, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, указанные денежные средства в размере 200524 рубля 32 копейки, оставила себе, потратив на личные нужды.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на территории г.Иваново участники организованной группы в составе ФИО1, ФИО2, ФИО4, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО7, являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-6 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи ФИО7 умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие ФИО7 незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408026 рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемойФИО7, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заключенное с ФИО7 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиямст.ст.317.1-317.3 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой ФИО7 следствию в раскрытии и расследовании преступления и изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и разъяснил суду,в чем именно оно выразилось.

В ходе судебного заседания судом исследованы материалы дела, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления; изобличении и уголовном преследовании иных лиц; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования иных лиц.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения и принятые в этой связи на себя обязательства ФИО7 выполнила, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, проводимых по уголовному делу, даче признательных показаний в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершенного преступления, сообщении органу предварительного следствия об иных соучастниках преступления и их роли в совершении преступления, связанного с хищением средств материнского капитала. При содействии ФИО7 в настоящее время иные соучастники преступления привлекаются к уголовной ответственности. Судом не установлено фактов сообщения ФИО7 ложных сведений или умышленного сокрытия ей от следователя либо прокурора каких-либо существенных сведений и иных обстоятельств совершения преступления. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО7 в присутствии защитника и после консультации с ним добровольно заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке – постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании ФИО7 и ее защитник Осипова Ю.С. поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В судебном заседании суд удостоверился, что ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке – постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ФИО7 своевременно, добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора, а также пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке, ей понятны.

Представитель потерпевшего ФИО8 и государственный обвинитель Виноградов А.С. не возражали против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст.317.6-317.7 УПК РФ.

Таким образом, все предусмотренные законом условия для постановления приговора в порядке, предусмотренном статьями 316-317.7 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем, суд считает возможным постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Обвинение, предъявленное подсудимой, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимойФИО7 по ч.3 ст.159.3 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что ФИО7 осознавала характер своих действий по незаконному получению социальной выплаты и желала действовать именно таким образом, ее действия были направлены на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу и преследовали корыстную цель. ФИО7, действуя по предварительной договоренности и совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, с целью получения социальной выплаты - средств материнского (семейного) капитала, предоставила в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств и уполномоченное принимать решение о получении социальной выплаты, документы, содержащие заведомо для нее ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующей выплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частямпо следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая ФИО7, действуя в рамках предварительного преступного сговора с лицами,уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, совершила хищение денежныхсредств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 408026 рублей, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО7 совершила тяжкое преступление против собственности.

ФИО7 37 лет, она не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеет благодарности от классного руководителя и администрации МБОУ СШ № за усилия, труд и ответственность в воспитании детей (т.3 л.д.81, 82).

Согласно характеристике, выданной УУП МО МВД России «Тейковский», ФИО7 проживает с супругом и двумя несовершеннолетними детьми, конфликтных ситуаций с соседями не имеет, к административной ответственности не привлекалась (т.3 л.д.65). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновной;в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что выразилось в даче подробных признательных показаний, в том числе по обстоятельствам совершения преступления ранее не известных органу предварительного следствия, указании на лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщении их данных, иных сведений, подтверждающих их участие всовершении преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ –наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, осуществление ухода виновной за матерью и свекровью, состояние здоровья виновной и ее несовершеннолетней дочери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО7, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не сможет обеспечить достижение указанных целей наказания.

Учитывая наличие у ФИО7 смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не применять к ней дополнительные виды наказания, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания за преступление, совершенноеФИО7, суд учитывает и применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО7 корыстного преступления, а также степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. По этим же основаниям суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, в том числе связанных с ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при назначении ФИО7 размера наказания за преступление.

Принимая во внимание сведения о личности ФИО7, которая не судима, учитывая наличие у нее совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, наказание отягчающих, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и назначения осужденной наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ – условно, возложив на нее исполнение в течение испытательного срока обязанностей, способствующих исправлению.

При определении перечня данных обязанностей суд принимает во внимание следующее.

Для достижения целей уголовного наказания и усиления контроля со стороны специализированного органа за поведением осужденных в период испытательного срока на ФИО7 необходимо возложить обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, и 1 раз в месяц являться для регистрации в данный орган.

Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с виновных лиц причиненного имущественного ущерба в размере 408026 рублей в солидарном порядке (т.3 л.д.87).

В судебном заседании представитель потерпевшего - гражданского истца - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области, поддержав основания предъявления к ФИО7 исковых требований, изложенных в гражданском иске, в размере 408026 рублей, просила оставить иск без рассмотрения до разрешения иных уголовных дел, сопряженных с рассматриваемым.

Государственный обвинитель полагал необходимым исковые требования удовлетворить. Подсудимая и еезащитник заявленные исковые требования не оспаривали.

Принимая во внимание заявленное представителем гражданского истца ходатайство, суд находит необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, что не лишает сторону возможности повторного обращения с ним.

Учитывая данное обстоятельство, суд находит необходимым сохранить наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7, арест до рассмотрения исковых требований потерпевшего по существу.

Оснований для избрания меры пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу не имеется.

Уголовное дело в отношении ФИО7 выделено из уголовного дела №, находящегося в производстве СУ СК России по Ивановской области, в связи с заключением досудебного соглашения с ней, в связи с чем вещественные доказательства подлежат хранению при уголовном деле № до принятия итогового решения по нему. 

В соответствии со ст.316 УПК РФ процессуальные издержки по рассматриваемому делу взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 314-316,317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 признать виновнойв совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на осужденную ФИО7 обязанности, способствующие ее исправлению:

- не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции;

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в день, установленный инспекцией.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Гражданский искОтделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерацииоставить без рассмотрения, в соответствии с ходатайством представителя потерпевшего.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7, сохранить до рассмотрения исковых требований потерпевшего по существу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу–дело №, оптический диск со сведениями из ПАО «Сбербанк», оптический диск из ИФНС России по 

<

адрес>, – хранить при материалах уголовного дела №, находящегося в производстве СУ СК России по Ивановской области. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ей в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления государственного обвинителя, затрагивающих ее интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции; в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий Е.М.Мишурова