УИД 57RS0027-01-2020-000335-85

Производство №1-95/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 мая 2020 года город Орёл

Северный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи Казимирова Ю.А., 

с участием государственных обвинителей Королевой И.А., Михайлова М.А.,

подсудимой ФИО17, 

защитника подсудимой – адвоката Климова А.В.,

предоставившего ордер №761 от 19.05.2020 и удостоверение №0338 от 10.08.2004,

при секретаре судебного заседания Воробьевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении районного суда уголовное дело в отношении

ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, являющейся индивидуальным предпринимателем, работающей 

<

данные изъяты> разведенной, имеющей несовершеннолетнюю дочь, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершила умышленное тяжкое преступление против порядка управления при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, ФИО21, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), зарегистрированная Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области 11.06.2013 в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, осуществляя законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания миграционных услуг иностранным гражданам, пребывающим на территории Орловской области, имея опыт и знания в указанной сфере, решила осуществлять преступную деятельность, связанную с организацией незаконной миграции, с целью получения дополнительного источника дохода. Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при совершении преступления организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, предложило ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной ИФНС России по г. Орлу 23.07.2013 в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН № трудоустраивающей граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имевшей значительный опыт и знания в этой сфере, с которой у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сложились дружеские отношения, с целью получения дополнительного источника дохода создать организованную группу по совместной организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем заключения фиктивных трудовых договоров от имени ИП ФИО17, предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, при условии, что данные иностранные граждане фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 осуществлять не будут. При этом с целью придания правомерности своей преступной деятельности и повышения ее эффективности лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило использовать при совершении преступления уже имеющиеся у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 статусы индивидуальных предпринимателей и их материально-техническую базу. В тот же день и в том же месте ФИО17 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство дала свое согласие.

Таким образом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17, осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, что их заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнять друг друга с целью достижения общего желаемого результата по получению дополнительного источника дохода, создали организованную группу под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для совместного совершения организации незаконной миграции, в нарушение:

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а именно: 

п. 1 ст. 2, согласно которому законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо миграционную карту; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание; временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание; постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство;

п.п. 1, 2, 5 ст. 5, согласно которым срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения срока ему продлен срок временного пребывания; срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента;

п. 7, подп. 4 п. 22 ст. 13.3, согласно которым патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется в случае непредставления копии трудового договора в течение двух месяцев со дня выдачи патента;

п. 9 ст. 6, подп. 8 п. 1 ст. 7, согласно которым временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание; ранее выданное разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение 180 суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание;

п. 6 ст. 8, подп. 8 п. 1 ст. 9, согласно которым вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства; постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации; в указанное уведомление вносятся размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство;

ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, а именно – п.п. 5, 9 ст. 97, согласно которым срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем; в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор;

Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а именно:

п. «б» ч. 2 ст. 14, согласно которому иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о проживании на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно, установленного п. «а» ч. 1 ст. 13 данного Федерального закона;

ч. 7 ст. 14, согласно которой иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий о проживании на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно, о наличии законного источника средств к существованию, о владении русским языком, предусмотренных п.п. «а», «в» и «д» ч. 1 ст. 13 данного Федерального закона;

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, а именно – п.п. 10, 13, подп. «г» п. 14, согласно которым иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации и состоящие в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет, которые могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации представляют документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию (справка о доходах физического лица, справка с места работы, трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности);

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, а именно – подп. «б» п. 6, п. 27, согласно которым участник Государственной программы – соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой; подтверждением участия соотечественника в Государственной программе является свидетельство участника Государственной программы, которое не выдается соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения;

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16.01.1997, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан от 30.11.2000, а именно – ст. 1, согласно которым граждане Республики Армения, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Украины могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз;

Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, согласно которой к участию в государственной программе допускаются соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой переселения соотечественников, и изъявившие желание переселиться на постоянное место жительства в Орловскую область с целью осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками:

1) наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение тяжкого преступления в сфере незаконной миграции; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней; осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть к организации незаконной миграции и извлечения дохода от данной преступной деятельности;

2) предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступления до момента начала выполнения активных подготовительных действий путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступления, в результате чего возникла сплоченная группа;

3) устойчивостью организованной группы, выражавшейся в длительности существования этой группы в период с 2014 по 2019 год и неоднократности совершения противоправных деяний по организации незаконной миграции значительного числа иностранных граждан, а именно: гражданки Республики Узбекистан ФИО4, гражданина Республики Молдова ФИО9, граждан Украины ФИО2, ФИО11, ФИО5, ФИО12, граждан Республики Армения ФИО3, ФИО7, ФИО14, ФИО13, ФИО6, ФИО8, ФИО10, ФИО1; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности, поддержании лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 на протяжении длительного времени дружеских отношений, обусловленных общими интересами и взглядами на жизнь; в стабильности и неизменности состава организованной группы;

4) согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда ФИО17 использовала свои опыт, знания и навыки в области оформления трудовых отношений, а лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство – в области оформления и предоставления миграционных документов;

5) технической оснащенностью и применением при совершении преступления средств компьютерной и иной цифровой техники, адресов электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИТКС «Интернет»), использовании в общении между собой средств сотовой связи для повышения мобильности при совершении преступления;

6) стремлением к незаконному обогащению за счет организации незаконной миграции и распределении между собой денежных средств, получаемых от иностранных граждан за оказываемые незаконные услуги регулярно в период их фиктивного трудоустройства, в результате чего лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 были получены денежные средства на общую сумму не менее 730 521,0 рублей;

7) применением мер конспирации путем использования для осуществления преступных деяний законной предпринимательской деятельности ИП ФИО17 по трудоустройству граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ИП ФИО21 по оказанию миграционных услуг, что затрудняло изобличение преступления со стороны правоохранительных и контролирующих органов и одновременно позволяло расширять круг обращающихся иностранных граждан за счет рекламы оказания услуг в сфере миграции. Кроме того, ФИО17 по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства из части получаемых от преступной деятельности денежных средств ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а с 01.01.2019 дополнительно страховых взносов на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – страховые взносы), а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранных граждан, как работодателем;

8) строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступления; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя в лице лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которое, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности в связи с осуществлением законной предпринимательской деятельности, разработала общий план преступной деятельности и распределила роли каждого из участников группы следующим образом.

Роль лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство заключалась в единоличном руководстве преступной группой и координации действий участников группы; в подыскании из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан тех лиц, которые желают продлить срок нахождения в Российской Федерации путем оформления своего трудоустройства, но не имеют реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; в разъяснении данным иностранным гражданам порядка действий, направленных на организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации, в том числе при подаче документов в Управление Федеральной миграционной службы по Орловской области, расположенное до 20.12.2015 по адресу: 

<

адрес>, с 20.12.2015 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (далее – УФМС России по Орловской области), а с 14.07.2016 – в Управление по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее – УВМ УМВД России по Орловской области); в подготовке с использованием технических средств необходимых документов (от имени ИП ФИО17 – уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, от имени иностранных граждан – уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации, заявлений на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации или вида на жительство, об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о принятии в гражданство Российской Федерации) и организации их предоставления в УФМС России по Орловской области (с 14.07.2016 – в УВМ УМВД России по Орловской области); в передаче необходимых сведений в устной или электронной форме ФИО17; в распределении денежных средств, полученных от иностранных граждан за миграционные услуги, в том числе по организации их незаконного пребывания в Российской Федерации.

Роль ФИО17 заключалась в подготовке и заключении фиктивных трудовых договоров с подысканными лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство иностранными гражданами, которые желают продлить срок нахождения в Российской Федерации путем оформления своего трудоустройства, но не имеют реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; в подготовке необходимых документов (уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, справок о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), ходатайств и справок для включения иностранных граждан в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом) и при необходимости их направлении в УФМС России по Орловской области (с 14.07.2016 – в УВМ УМВД России по Орловской области); в регулярном исчислении, удержании и уплате налога на доходы физических лиц, страховых взносов и других обязательств, как работодателем, в период фиктивного трудоустройства иностранных граждан из части получаемых от преступной деятельности денежных средств; ведением иной документации, связанной с оформлением трудоустройства иностранных граждан.

Тем самым, реализуя единый преступный умысел и выполняя отведенные им роли, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 путем организации фиктивного трудоустройства и заключения фиктивных трудовых договоров от имени ИП ФИО17, предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан, которые фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществляли, получив от них денежные средства на общую сумму не менее 730 521,0 рублей.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Армения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до 18.03.2018 и в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до 08.12.2015 уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации УФМС России по Орловской области с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО1 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 61 422,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО1 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО1 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения со ФИО1, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-12 от 01.10.2014, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО1 в должности слесаря, который подписала у ФИО1, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 12-К от 01.10.2014 о приеме ФИО1 на работу с 01.10.2014;

регулярно получала от ФИО1 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 61 422,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО1 по 01.07.2016;

для подтверждения проживания ФИО1 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО1 вида на жительство изготовила фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 21.10.2015 № 13, от 21.10.2015 № 12, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО1 дохода от ИП ФИО17 в 2014 и 2015 годах соответственно, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО1 и изготовила фиктивную справку от 22.10.2015, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО1 у ИП ФИО17 с 01.10.2014, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО1 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 30.06.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО1 30.06.2016.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, необходимого для подтверждения проживания ФИО1 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО1 вида на жительство подготовило от имени ФИО1 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от 22.10.2015, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО1 в должности слесаря с октября 2014 года, к которому приложило полученные от ФИО17 фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 21.10.2015 № 13, от 21.10.2015 № 12, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО1 дохода от ИП ФИО17 в 2014 и 2015 годах соответственно. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО1 для подачи в УФМС России по Орловской области. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что позволило ФИО1 незаконно пребывать в Российской Федерации до 08.12.2016;

для выдачи ФИО1 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО1 заявление об участии в данной программе от 22.10.2015, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО1 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с октября 2014 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО1 и фиктивную справку от 22.10.2015, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО1 у ИП ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО1 для подачи в УФМС России по Орловской области. 22.10.2015 ФИО1 подал данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 25.11.2015 УФМС России по Орловской области незаконно принято решение о выдаче ФИО1 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО1 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО1 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО1 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 17.03.2016, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО1 и получении им дохода с октября 2014 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО1 для подачи в УФМС России по Орловской области. 17.03.2016 ФИО1 подал данное заявление в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> На основании данного заявления 17.05.2016 ФИО1 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 01.10.2014 по 30.06.2016 ФИО1 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО1 в Российской Федерации с 08.12.2015 по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшую в Российской Федерации гражданку Украины ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая имела вид на жительство сроком действия до 28.12.2017 и в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до 28.02.2015 уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имела места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО2 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 76 632,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО2 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласилась. По получении согласия ФИО2 на ее фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО2, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-13 от 01.10.2014, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО2 в должности мастера, который подписала у ФИО2, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 13-К от 01.10.2014 о приеме ФИО2 на работу с 01.10.2014;

регулярно по 14.12.2015 получала от ФИО2 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 76 632,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО2 по 13.11.2015;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, необходимого для подтверждения проживания ФИО2 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО31 вида на жительство изготовила фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 26.12.2014 № 9, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО2 дохода от ИП ФИО16 в 2014 году, которую через ФИО2 передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию в соответствии с п.п. 10, 13, подп. «г» п. 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, в целях приобретения ФИО2 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» изготовила фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 20.03.2015 № 5, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО2 дохода от ИП ФИО17 в 2014 году, которую через ФИО2 передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО2 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от 30.10.2015 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО2 31.10.2015.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>

для подтверждения проживания ФИО2 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО2 вида на жительство подготовило от имени ФИО2 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО2 в должности мастера с октября 2014 года, к которому приложило полученную от ФИО17 справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 26.12.2014 № 9, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО2 дохода от ИП ФИО17 в 2014 году. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО2 для подачи в УФМС России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подала данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что позволило ФИО2 незаконно пребывать в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для приобретения ФИО2 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО2 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 27.04.2015, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО2 и получении ей дохода с октября 2014 года у ИП ФИО17, к которому приложило полученную от ФИО17 фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 20.03.2015 № 5, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО2 дохода от ИП ФИО17 в 2014 году. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО2 для подачи в УФМС России по Орловской области. 27.04.2015 ФИО2 подала данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 14.07.2015 ФИО2 незаконно приобрела гражданство Российской Федерации, что позволило ей продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 01.10.2014 по 31.10.2015 ФИО2 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществляла.

В результате совместных преступных действий лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО2 в Российской Федерации с 28.02.2015 по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО22, жена которого – временно проживавшая в Российской Федерации гражданка Республики Армения ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – имела разрешение на временное проживание сроком действия до 22.05.2017, желала приобрести гражданство Российской Федерации, но не имела места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО22 оформить документы по фиктивному трудоустройству ФИО3 у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 38 175,0 рублей) с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО22 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО22 на фиктивное трудоустройство ФИО3 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО3, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-14 от 12.01.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО3 в должности мастера, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО3

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 1-К от 12.01.2015 о приеме ФИО18 на работу с 12.01.2015;

регулярно получала от ФИО3 и ФИО22 за фиктивное трудоустройство ФИО3 денежные средства, в результате получив не менее 38 175,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО3 по 11.02.2016;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в целях выдачи ФИО3 вида на жительство изготовила фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 03.02.2016 № 1, от 03.02.2016 № 2, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО3 дохода от ИП ФИО17 в 2015 и 2016 годах соответственно, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО3 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от 05.02.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО3 05.02.2016.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>

для выдачи ФИО3 вида на жительство подготовило от имени ФИО3 заявление о выдаче вида на жительство от 25.02.2016, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО3 и получении ей дохода с января 2015 года у ИП ФИО17, к которому приложило полученные от ФИО17 фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 03.02.2016 № 1, от 03.02.2016 № 2, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО3 дохода от ИП ФИО17 в 2015 и 2016 годах соответственно. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство через ФИО22 передала ФИО3 для подачи в УФМС России по Орловской области. 25.02.2016 ФИО3 подала данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 22.08.2016 ФИО3 незаконно разрешено постоянно проживание в Российской Федерации до 22.08.2021.

При этом в период с 12.01.2015 по 05.02.2016 ФИО18 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществляла.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО3 в Российской Федерации с 22.05.2017 по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданку Республики Узбекистан ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая временно пребывала в Российской Федерации сроком до 11.05.2015, получила патент для осуществления трудовой деятельности на территории Орловской области, и в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до 13.05.2015 представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не имела места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО4 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 3 724,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления разрешения на временное проживание. ФИО4 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласилась. По получении согласия ФИО4 на ее фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала ФИО17 анкетные данные ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО4, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-16 от 13.03.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО4 в должности уборщицы производственных и служебных помещений, который подписала у ФИО4, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 3-К от 13.03.2015 о приеме ФИО32 на работу с 13.03.2015;

получила от ФИО4 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства в сумме 3 724,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности произвела исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО4 по 13.04.2015;

по миновании надобности ФИО4 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от 13.04.2015 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО4 13.04.2015.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подала в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, от имени ИП ФИО17 уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При этом в период с 13.03.2015 по 13.04.2015 ФИО4 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществляла.

Однако ФИО4 не представила копию трудового договора № ИПС-16 от 13.03.2015 в УФМС России по Орловской области, поскольку 05.05.2015 у ФИО4, как у состоящей в браке с гражданином Российской Федерации, УФМС России по Орловской области приняты заявление и иные документы, необходимые для получения ей разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в порядке, предусмотренном ст. 6.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», на основании которых 23.06.2015 ФИО4 разрешено временное проживание сроком до 23.06.2018.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до 03.05.2015 и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО5 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 33 339,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО5 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО5 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО5, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-17 от 20.03.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО5 в должности слесаря-сантехника на срок 1 год, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО5

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 4-К от 20.03.2015 о приеме ФИО5 на работу с 20.03.2015;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-17 от 20.03.2015 после получения его с подписью ФИО5 от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО5 денежные средства, в результате получив не менее 33 339,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО5 по 13.11.2015;

по миновании надобности ФИО5 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 30.10.2015 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО5 31.10.2015;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>

организовало подписание ФИО5 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС-17 от 20.03.2015 и его последующую передачу для хранения ФИО17;

регулярно получало от ФИО5 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 33 339,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО5 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до 08.05.2015 и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО6 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 74 869,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО6 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО6 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО6, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-18 от 20.03.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО6 в должности слесаря на срок 1 год, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО6 

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 5-К от 20.03.2015 о приеме ФИО6 на работу с 20.03.2015;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-18 от 20.03.2015 после получения его с подписью ФИО6 от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а затем от ФИО6 за фиктивное трудоустройство ФИО6 денежные средства, в результате получив не менее 60 869,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО6 по 03.08.2016;

по миновании надобности ФИО6 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 07.07.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО6 07.07.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>:

организовало подписание ФИО6 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС-18 от 20.03.2015 и его последующую передачу для хранения ФИО17;

регулярно получало от ФИО6 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 14 000,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО6 в Российской Федерации с 08.05.2015 по 30.01.2016 и с 08.05.2016 по 22.07.2016 (с учетом выезда ФИО6 за пределы Российской Федерации в период с 30.01.2016 до 08.02.2016).

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Армения ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и желал приобрести статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО7 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО7 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО7 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО7, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-19 от 09.09.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО7 в должности штукатура-маляра, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО7 

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № 6-К от 09.09.2015 о приеме ФИО7 на работу с 09.09.2015;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-19 от 09.09.2015 после получения его с подписью ФИО7 от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО7 денежные средства, в результате получив не менее 12 524,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО7 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудового договора № ИПС-19 от 09.09.2015, содержащего заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО7 у ИП ФИО17 с 09.09.2015, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО7 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 15.02.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО7 15.02.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>

организовало подписание ФИО7 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС ИПС-19 от 09.09.2015 и его последующую передачу для хранения ФИО17;

распределяло ФИО17 за фиктивное трудоустройство ФИО7 денежные средства, полученные от него за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 12 524,0 рублей;

для выдачи ФИО7 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО7 заявление об участии в данной программе от 10.09.2015, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО7 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с сентября 2015 года, к которому приложило полученную от ФИО17 копию трудового договора № ИПС-19 от 09.09.2015, содержащего заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО7 у ИП ФИО17 с 09.09.2015. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО7 для подачи в УФМС России по Орловской области. 10.09.2015 ФИО7 подал данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

Однако по заявлению ФИО7 об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 10.09.2015 УФМС России по Орловской области 07.10.2015 принято решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с указанием в заявлении ошибочных сведений относительно фамилии жены ФИО7, после чего 16.02.2016 ФИО7 зарегистрировался в Тульской области.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком не ранее, чем до 30.09.2015, и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО8 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 17 831,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО8 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО8 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО8, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-20 от 30.09.2015, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО8 в должности штукатура-маляра на срок 1 год, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО8

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ от 30.09.2015 о приеме ФИО19 на работу с 30.09.2015;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО8 денежные средства, в результате получив не менее 17 831,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО8 по 18.03.2016;

по миновании надобности ФИО8 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 29.02.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО8 29.02.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в целях выдачи ФИО8 вида на жительство подготовила в электронном виде фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 06.07.2016 № 10, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО8 дохода от ИП ФИО17 в 2016 году, которую с использованием адреса электронной почты № в ИТКС «Интернет» переслала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, использовавшему адрес электронной почты № в ИТКС «Интернет», для распечатывания, подписания от ее имени и подачи в УФМС России по Орловской области.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>

регулярно получало от ФИО8 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 17 831,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17;

для выдачи ФИО8 разрешения на временное проживание подготовило от имени ФИО8 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от 12.10.2015, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО8 с сентября 2015 года у ИП ФИО16, которое передало ФИО8 для подачи в УФМС России по Орловской области. 12.10.2015 ФИО8 подал данное заявление в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данного заявления 04.12.2015 ФИО8 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до 04.12.2018;

для выдачи ФИО8 вида на жительство подготовило от имени ФИО8 заявление о выдаче вида на жительство от 07.07.2016, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО8 и получении им дохода с сентября 2015 года по февраль 2016 года у ИП ФИО17, к которому приложило полученную в электронном виде от ФИО17, распечатанную и подписанную от ее имени фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО8 дохода от ИП ФИО17 в 2016 году. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО8 для подачи в УФМС России по Орловской области. 07.07.2016 ФИО8 подал данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 27.12.2016 ФИО8 незаконно разрешено постоянное проживание в Российской Федерации до 27.12.2021.

При этом в период с 30.09.2015 по 29.02.2016 ФИО8 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО8 в Российской Федерации с 30.09.2015 по настоящее время.

В период по 12.02.2016 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан временно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Молдова ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел разрешение на временное проживание сроком действия до 22.05.2018 и в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до 22.07.2016 уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО9 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 56 950,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО9 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО9 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО16 анкетные данные ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО9, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-21 от 12.02.2016, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО9 в должности мастера ремонтного участка, который подписала у ФИО9, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000001 от 12.02.2016 о приеме ФИО34 на работу с 12.02.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО9 денежные средства, в результате получив не менее 56 950,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО9 по 04.04.2017;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, необходимого для подтверждения проживания ФИО9 в Российской Федерации в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО9 разрешения на временное проживание изготовила фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 17.06.2016 № 8, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО9 дохода от ИП ФИО17 в 2016 году, которую через ФИО9 передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УФМС России по Орловской области;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО9 и изготовила фиктивное ходатайство от 13.10.2016 на имя начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО9 у ИП ФИО17 с 12.02.2016, которые через ФИО9 передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО9 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 03.03.2017 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО9 03.03.2017;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>:

регулярно получало от ФИО9 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 56 950,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17;

для подтверждения проживания ФИО9 в Российской Федерации в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО9 разрешения на временное проживание подготовило от имени ФИО9 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от 17.06.2016, содержащее заведомо ложные сведения о получении ФИО9 дохода по основному месту в 2016 году, к которому приложило полученную от ФИО17 фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от 17.06.2016 № 8, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО9 дохода от ИП ФИО16 в 2016 году. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО9 для подачи в УФМС России по Орловской области. 17.06.2016 ФИО9 подал данные документы в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что позволило ФИО9 незаконно пребывать в Российской Федерации до 22.07.2017;

для выдачи ФИО9 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО9 заявление об участии в данной программе от 17.10.2016, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО9 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с февраля 2016 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО9 и фиктивное ходатайство от 13.10.2016 на имя начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО9 у ИП ФИО17 с 12.02.2016. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО9 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 17.10.2016 ФИО9 подал данные документы в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 18.11.2016 УВМ УМВД России по Орловской области незаконно принято решение о выдаче ФИО35. свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО9 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО9 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО9 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 20.02.2017, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО9 и получении им дохода с февраля 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО9 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 20.02.2017 ФИО9 подал данное заявление в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> На основании данного заявления 19.05.2017 ФИО9 приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 12.02.2016 по 03.03.2017 ФИО9 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО9 в Российской Федерации с 22.07.2016 по настоящее время.

Учитывая, что совместно проживавший с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство без регистрации брака гражданин Республики Армения ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывал в Российской Федерации сроком до 16.04.2016 и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора, в период до 15.02.2016 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, предложила ФИО10 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО10 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО10 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО10, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-22 от 15.02.2016, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО10 в должности системного администратора на срок 1 год, который подписала у ФИО10, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000002 от 15.02.2016 о приеме ФИО20 на работу с 15.02.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО10 денежные средства, в результате получив не менее 23 431,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО10 по 07.11.2017;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО10 и изготовила два фиктивных ходатайства от 08.06.2017 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 у ИП ФИО17 с 12.02.2016, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО10 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 03.11.2017 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО10 03.11.2017;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>:

распределяло ФИО17 за фиктивное трудоустройство ФИО10 денежные средства, полученные за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 23 431,0 рублей;

для выдачи ФИО10 разрешения на временное проживание подготовило от имени ФИО10 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от 28.04.2016, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 с февраля 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО10 для подачи в УФМС России по Орловской области. 28.04.2016 ФИО10 подал данное заявление в УФМС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данного заявления 30.05.2016 ФИО36 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до 30.05.2019;

для выдачи ФИО10 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО10 заявление об участии в данной программе от 13.06.2017, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО10 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с февраля 2016 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО10 и два фиктивных ходатайства от 08.06.2017 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 у ИП ФИО17 с 12.02.2016. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО10 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 13.06.2017 ФИО10 подал данные документы в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 06.07.2017 УВМ УМВД России по Орловской области незаконно принято решение о выдаче ФИО10 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО10 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО10 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО10 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 10.08.2017, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 и получении им дохода с февраля 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО10 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 10.08.2017 ФИО10 подал данное заявление в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данного заявления 24.10.2017 ФИО10 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 15.02.2016 по 03.11.2017 ФИО10 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО10 в Российской Федерации с 16.04.2016 по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскала из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданку Украины ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая временно пребывала в Российской Федерации сроком до 25.06.2016 и не имела места работы, но планировала получить патент для осуществления трудовой деятельности на территории Орловской области, в связи с чем в течение двух месяцев со дня выдачи патента в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО11 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 76 051,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления разрешения на временное проживание. ФИО11 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласилась. По получении согласия ФИО11 на ее фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала ФИО17 анкетные данные ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО11, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от 28.04.2016, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО11 в должности мастера ремонтного участка, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО11 

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000005 от 28.04.2016 о приеме ФИО11 на работу с 28.04.2016;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

получила от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО11 денежные средства в сумме не менее 3 708,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО11 по 01.07.2016.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распорядилось денежными средствами, полученными от ФИО11 за ее фиктивное трудоустройство, в общей сумме не менее 3 708,0 рублей, в том числе распределило ФИО17 для уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО11

В связи с неуплатой ФИО11 налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа для продления срока действия патента на второй месяц на основании п. 5 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и прекращением срока действия патента, выданного ФИО11 21.04.2015, ФИО23 в соответствии с п. 8 ст. 13, п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» издала приказ от 21.05.2016 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО11 21.05.2016 и в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации не имевшей место работы ФИО11, которая с учетом выезда за пределы Российской Федерации в период с 25.06.2016 до 26.06.2016 временно пребывала в Российской Федерации сроком до 25.08.2016, а 24.06.2016 получила новый патент для осуществления трудовой деятельности на территории Орловской области и в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до 24.08.2016 представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство 14.07.2016 сообщило ФИО17 о необходимости заключения нового трудового договора с ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО11, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от 14.07.2016, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО11 в должности мастера ремонтного участка, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО11 

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000006 от 14.07.2016 о приеме ФИО11 на работу с 14.07.2016;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от 14.07.2016 после получения его с подписью ФИО11 от лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО11 денежные средства, в результате получив не менее 62 339,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО11 по 07.11.2017;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО11 и изготовила два фиктивных ходатайства от 13.04.2017 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 у ИП ФИО17 с 28.04.2016 по 21.05.2016 и с 14.07.2016, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО11 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от 31.10.2017 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО11 31.10.2017;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>:

организовало подписание ФИО11 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС-25 от 14.07.2016 и его последующую передачу для хранения ФИО17, что позволило ФИО11 незаконно пребывать в Российской Федерации до 21.11.2016;

регулярно получало от ФИО11 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 72 343,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17;

для выдачи ФИО11 разрешения на временное проживание подготовило от имени ФИО11 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от 17.10.2016, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО11 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области, что ФИО11 и сделала 17.10.2016. На основании данного заявления 21.11.2016 ФИО11 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до 21.11.2019;

для выдачи ФИО11 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО11 заявление об участии в данной программе от 13.04.2017, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО11 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО11 и два фиктивных ходатайства от 13.04.2017 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 у ИП ФИО17 с 28.04.2016 по 21.05.2016 и с 14.07.2016. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО11 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 13.04.2017 ФИО11 подала данные документы в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данных документов 05.05.2017 УВМ УМВД России по Орловской области незаконно принято решение о выдаче ФИО11 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО11 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО11 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО11 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 23.06.2017, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 и получении ей дохода с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО11 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 23.06.2017 ФИО11 подала данное заявление в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данного заявления 05.09.2017 ФИО11 незаконно приобрела гражданство Российской Федерации, что позволило ей продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 28.04.2016 по 21.05.2016 и с 14.07.2016 по 31.10.2017 ФИО11 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществляла.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО11 в Российской Федерации с 25.08.2016 по настоящее время.

В период по 19.09.2016 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан временно проживавшего в Российской Федерации гражданина Украины ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел разрешение на временное проживание сроком действия до 08.08.2019 и в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до 08.10.2017 уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложилао ФИО12 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 54 382,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО12 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО12 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО12, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-26 от 11.10.2016, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО12 в должности электрика, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО12 

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000007 от 11.10.2016 о приеме ФИО12 на работу с 11.10.2016;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-26 от 11.10.2016 после получения его с подписью ФИО12 от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО12 денежные средства, в результате получив не менее 39 382,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО12 по 03.10.2017;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО12 и изготовила фиктивное ходатайство от 04.04.2017 на имя начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 у ИП ФИО17 с 11.10.2016, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО12 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 29.09.2017 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО12 30.09.2017;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином с 03.11.2017.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>:

организовало подписание ФИО12 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС-26 от 11.10.2016 и его последующую передачу для хранения ФИО17;

регулярно получало от ФИО12 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 54 382,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17;

для выдачи ФИО12 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО12 заявление об участии в данной программе от 04.04.2017, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с октября 2016 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО12 и фиктивное ходатайство от 04.04.2017 на имя начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 у ИП ФИО17 с 11.10.2016. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО12 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 04.04.2017 ФИО12 подал данные документы в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> На основании данных документов 24.04.2017 УВМ УМВД России по Орловской области незаконно принято решение о выдаче ФИО12 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО12 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО12 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовило от имени ФИО12 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от 16.06.2017, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 и получении им дохода с октября 2016 года у ИП ФИО17, которое передало ФИО12 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 16.06.2017 ФИО12 подал данное заявление в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На основании данного заявления 01.09.2017 ФИО12 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с 11.10.2016 по 30.09.2017 ФИО12 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО12 в Российской Федерации с 08.10.2017 по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Украины ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до 19.04.2021 и желал получить свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с целью дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, но не имел места работы. 

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО13 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. ФИО13 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО13 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО13

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО13, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-28 от 26.04.2017, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО13 в должности слесаря, который подписала у ФИО13, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000002 от 26.04.2017 о приеме ФИО13 на работу с 26.04.2017;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за фиктивное трудоустройство ФИО13 денежные средства, в результате получив не менее 47 089,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО13 по 04.05.2018;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, заверила копию трудовой книжки ФИО13 и изготовила два фиктивных ходатайства от 14.03.2018 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 у ИП ФИО17 с 26.04.2017, которые передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области;

по миновании надобности ФИО13 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от 03.05.2018 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО13 03.05.2018;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>:

распределяло ФИО17 за фиктивное трудоустройство ФИО13 денежные средства, полученные от него за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 47 089,0 рублей;

для выдачи ФИО13 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовило от имени ФИО13 заявление об участии в данной программе от 15.03.2018, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО13 трудовой деятельности у ИП ФИО17 с апреля 2017 года, к которому приложило полученные от ФИО17 копию трудовой книжки ФИО13 и два фиктивных ходатайства от 14.03.2018 на имя начальника УВМ УМВД России по Орловской области и начальника Управления труда и занятости Орловской области, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 у ИП ФИО17 с 26.04.2017. Указанные документы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО13 для подачи в УВМ УМВД России по Орловской области. 15.03.2018 ФИО13 подал данные документы в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>

При этом в период с 26.04.2017 по 03.05.2018 ФИО13 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

Однако по заявлению ФИО13 об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.03.2018 УВМ УМВД России по Орловской области 27.03.2018 принято решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с отсутствием специальности (профессии) по приоритетным для региона видам экономической деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в 

<

адрес>, подыскало из числа обращающихся к нему за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО14 (Аркадьевича), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком не ранее, чем до 26.05.2017 и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложило ФИО14 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП ФИО17 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 154 102,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО24 на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласился. По получении согласия ФИО14 на его фиктивное трудоустройство лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передало ФИО17 анкетные данные ФИО14

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО24, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-30 от 26.05.2017, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО14 в должности слесаря на срок по 26.05.2018, который передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для подписания у ФИО14

Продолжая реализацию совместного с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17:

издала приказ № ИПС00000004 от 26.05.2017 о приеме ФИО14 на работу с 26.05.2017;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-30 от 26.05.2017 после получения его с подписью ФИО14 от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а затем от ФИО14 за фиктивное трудоустройство ФИО14 денежные средства, в результате получив не менее 154 102,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО14 по 05.07.2019;

в целях продления срока временного пребывания в Российской Федерации ФИО14 А.А. подготовила фиктивное дополнительное соглашение № 2 от 01.05.2018 об изменении условий трудового договора № ИПС-30, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО14 в должности слесаря на срок с 27.05.2018 по 27.05.2019, которое подписала у ФИО14, после чего подписала сама;

в целях продления срока временного пребывания в Российской Федерации ФИО14 А.А. подготовила фиктивное дополнительное соглашение № 3 от 23.05.2019 об изменении условий трудового договора № ИПС-30, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП ФИО17 работы ФИО14 в должности слесаря на срок с 28.05.2019 по 28.05.2020, которое подписала у ФИО14, после чего подписала сама;

после изобличения преступной деятельности организованной группы в составе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 по организации незаконной миграции, возбуждения 04.06.2019 в отношении них уголовного дела и проведения следственных действий с их участием издала приказ от 17.06.2019 о расторжении трудового договора и увольнении ФИО14 17.06.2019;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО17 преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: 

<

адрес>:

организовало подписание ФИО24 подготовленного ФИО17 фиктивного трудового договора № ИПС-30 от 26.05.2017 и его последующую передачу для хранения ФИО17;

регулярно получало от ФИО14 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 50 570,0 рублей, которыми распоряжалось по своему усмотрению, в том числе распределяло ФИО17

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 фактически трудовую деятельность у ИП ФИО17 не осуществлял.

В результате совместных преступных действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО17 было организовано незаконное пребывание ФИО14 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

06.06.2019 в СО УФСБ России по Орловской области от подозреваемой ФИО17 поступило ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, подписанное ею. и защитником - адвокатом Климовым А.В.

Заявленное ходатайство, подозреваемая ФИО17 и ее защитник мотивировали тем, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17, в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличения и уголовного преследования других лиц причастных к преступлениям связанных с незаконной миграцией готова выполнить следующее: оказать содействие в раскрытии и расследовании преступления путем участия во всех необходимых следственных и иных процессуальных действиях, в ходе которых сообщить полную и правдивую информацию, интересующую следствие, дать показания, относительно имеющегося подозрения; указать об обстоятельствах совершения лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступления в сфере миграции, дать в отношении нее показания; в случае необходимости подтвердить свои показания в ходе очных ставок; предоставить финансовые документы, подтверждающие схему легализации иностранных граждан; сообщить имеющую информацию относительно иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации с использованием фиктивных документов.

07.06.2019 следователем СО УФСБ России по Орловской области ФИО25 вынесено постановление о возбуждении перед заместителем прокурора Орловской области ходатайства о заключении с подозреваемой ФИО17 досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу.

14.06.2019 заместителем прокурора Орловской области, старшим советником юстиции ФИО26 вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемой ФИО17, которое в тот же день было заключено с ней. 

После заключения указанного соглашения, в рамках исполнения условий заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17, дала подробные показания по предъявленному обвинению, активно сотрудничая со следствием. В ходе неоднократных допросов в качестве обвиняемой, ФИО17, дала подробные показания об обстоятельствах противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, сообщила о своем деянии и деянии лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, указала роли каждого участника организованной группы.

В рамках расследования уголовного дела, ФИО17, оказала содействие в изобличении двенадцати иностранных граждан, незаконно пребывающих в Российской Федерации и проживающих как на территории Орловской области, так и за ее пределами.

На протяжении следствия, ФИО17, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, в ходе следственных действий представила документы, способствующие установлению объективных обстоятельств совершения преступления, а также изобличению иных лиц, причастных к организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Также, ФИО17, оказала содействие в изобличении лиц, принятых в гражданство Российской Федерации на основании подложных документов и заведомо ложных сведений.

Таким образом, условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены ФИО17 в полном объеме.

При ознакомлении с материалами уголовного дела, обвиняемая, с участием защитника, заявила ходатайство о рассмотрении в отношении нее уголовного дела в особом порядке, поскольку по предъявленному обвинению вину она признет в полном объеме.

В судебном заседании, подсудимая ФИО17, пояснила суду, что предъявленное обвинение ей понятно, она полностью согласна с ним и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ. Также указала, что вину, в инкриминируемом ей преступлении, признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, ею выполнены, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью осознает. 

Защитник подсудимой ФИО17 - адвокат Климов А.В. позицию своей подзащитной о постановлении приговора в особом порядке поддержал, указав, что ходатайство ФИО17 заявлено добровольно, после проведенных с ней консультаций. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО17 добровольно и при его участии, как защитника.

Государственный обвинитель Королева И.А., в судебном заседании, не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, пояснив, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17, выполнены в полном объеме, при её активном содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. 

Суд учитывает, что ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимой добровольно, после консультации с защитником, она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, процедура заключения ФИО17 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении ФИО17, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО17 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании исследованы представленные государственным обвинителем доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО17 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступного деяния, значение сотрудничества со ФИО17 для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других его соучастников; а также обстоятельства, характеризующие личность ФИО17, наличие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание.

Суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой ФИО17, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку предусмотренные законом условия соблюдены в полном объеме. 

Суд не усмотрел оснований сомневаться в том, что заявление о признании вины сделано подсудимой добровольно, с полным пониманием предъявленного ей обвинения, а также последствий такого заявления.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО17 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

При назначении наказания подсудимой за содеянное, суд, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, на условия жизни ее семьи.

Преступление, совершенное подсудимой ФИО17, относится в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

При изучении личности ФИО17 установлено, что она не судима, разведена, работает, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь – ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту регистрации, жительства и работы в 

<

данные изъяты> характеризуется положительно, имеет благодарности за добросовестный труд, неоднократно награждалась почетными грамотами. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО17, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО17, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО17 суд также руководствуется ч.2 ст. 62 УК РФ, в силу которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вместе с тем, установленные судом фактические обстоятельства совершенного ФИО17 преступления и степень его общественной опасности исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимой, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, суд считает, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, мера наказания ФИО17 должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок, при этом, учитывая данные о личности подсудимой, которая не судима, имеет постоянное место жительства и работы по которым характеризуется положительно, условия жизни ее семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО17 без реального отбытия назначенного наказания. 

В связи с изложенным, суд находит возможным применить в отношении ФИО17 условия ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, то есть назначить наказание не связанное с изоляцией от общества, с установлением испытательного срока и возложением на условно осужденную исполнение определенных обязанностей, что будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст. 6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденной.

Одновременно суд, учитывая имущественное положение ФИО17 и ее семьи, наличие кредитных обязательств перед банками, полагает возможным не назначать подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы, поскольку цели наказания могут быть достигнуты и в условиях отбытия ею основного вида наказания. 

Меру пресечения ФИО17 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 

В силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию со ФИО17 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 308, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО17 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО17 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок ФИО17 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть, с 25 мая 2020 года.

Меру пресечения ФИО17 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу:

- информацию, скопированную с рабочего компьютера лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в ходе негласного проведения 20.09.2017 оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес>, содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R (рег. № 2/1951 от 11.09.17);

- аудиозаписи телефонных переговоров, содержащиеся в аудиофайлах, и текстовые файлы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по абонентскому номеру сотовой связи 8-920-803-1369, содержащиеся на оптическом диске DVD-RW (рег. № 2/2957 от 15.05.19);

- фотографии и видеозаписи, содержащиеся в файлах, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся в файлах на оптическом диске DVD-RW (рег. № 2/2943 от 30.04.19);

- информация, скопированную с рабочего компьютера ФИО17, содержащаяся в файлах на оптическом диске DVD-RW;

- документы о трудоустройстве у ИП ФИО16 ФИО4, ФИО3, ФИО9, ФИО2, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО13, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО10, ФИО1, ФИО12;

- заявление о выдаче патента от 18.02.2015 № 81 и материалы к нему ФИО29;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО29 от 13.03.2015;

- дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 17.02.2015 № 503/2015 ФИО3;

- дело о выдаче вида на жительство от 25.02.2016 № 151-2016 ФИО3;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО37 от 12.02.2016;

- дело о выдаче разрешения на временное проживание от 03.04.2015 № 414/2015 ФИО9;

- дела об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 16.02.2016 № 105/269263, от 17.10.2016 № 644/332933 ФИО9;

- дело о приеме в гражданство Российской Федерации от 20.02.2017 № 48282 (ДСП) ФИО9;

- дело о выдаче вида на жительство от 09.07.2012 № 103453 ФИО2;

- дело о приеме в гражданство Российской Федерации от 27.04.2015 №45794 (ДСП) ФИО2;

- дело с заявлением на выдачу патента от 08.04.2016 № 584-Ю ФИО11;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО11 от 28.04.2016;

- дело с заявлением на выдачу патента от 02.06.2016 № 1254-Ю ФИО11;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО11 от 14.07.2016;

- дело о выдаче разрешения на временное проживание от 17.10.2016 №1395/2016 ФИО11;

- дела об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 09.01.2017 № 1/352769, от 13.04.2017 № 186/379634 ФИО11;

- дело о приеме в гражданство Российской Федерации от 23.06.2017 №48784 (ДСП) ФИО11;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО7 от 09.09.2015;

- дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 10.09.2015 № 1044 ФИО7;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО24 от 26.05.2017;

- уведомление о прибытии ФИО14 в место пребывания от 08.02.2018 № 1544 и материалы к нему;

- уведомление о прибытии ФИО14 в место пребывания от 25.10.2018 № 19316 и материалы к нему;

- уведомление о прибытии ФИО14 в место пребывания от 22.03.2019 № 4254 и материалы к нему;

- уведомление о прибытии ФИО14 в место пребывания от 23.05.2019 № 7603 и материалы к нему;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО13 от 26.04.2017;

- дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.03.2018 № 66 ФИО13;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО5 от 20.03.2015.

- уведомление о заключении трудового договора ФИО6 от 20.03.2015.

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО8 от 30.09.2015;

- дело о выдаче разрешения на временное проживание от 12.10.2015 №2205/2015 ФИО8;

- дело о выдаче вида на жительство от 07.07.2016 № 696/2016 ФИО8;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО10 от 15.02.2016;

- дело о выдаче разрешения на временное проживание от 28.04.2016 № 521/2016 ФИО10;

- дела об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 8.11.2016 № 691/338425, от 13.06.2017 № 295/393814 ФИО10;

- дело о приеме в гражданство Российской Федерации от 10.08.2017 №48999 ФИО10;

- дело о выдаче вида на жительство от 10.04.2013 № 104157 ФИО1;

- дела об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 21.04.2015 № 708/172954, от 22.10.2015 № 1161 ФИО1;

- дело по заявлению о приеме в гражданство Российской Федерации от 17.03.2016 № 46840 ФИО1;

- дело о выдаче разрешения на временное проживание от 21.06.2016 №751/2016 ФИО12;

- уведомление о заключении трудового договора с ФИО12 от 11.10.2016;

- дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от 04.04.2017 № 167 ФИО12;

- дело о приеме в гражданство Российской Федерации от 06.10.2017 №48755 (ДСП) ФИО12;

- документы по участию в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, ФИО3, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО13, ФИО10, ФИО1, ФИО12;

- информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ФИО14 по абонентскому номеру № за период с 01.05.2017 по 30.06.2017, ФИО9 по абонентскому номеру № за период с 15.10.2016 по 01.06.2017, содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R серийный № №

- информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ФИО13 по абонентскому номеру № за период с 01.04.2017 по 31.05.2018, ФИО10 по абонентскому номеру № за период с 15.10.2016 по 30.11.2017, содержащуюся в файлах на оптическом диске CD-R серийный № № по вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства хранить при материалах выделенного в отдельное производство уголовного дела №.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Аресты, наложенные: 

- 31.10.2019 в виде запрета совершения расходных операций по счетам №, №, №, № ФИО17 в ПАО Сбербанк;

- 05.11.2019 в виде запрета совершения расходных операций по счетам №, №, №, №, №, №, № ФИО17 в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.11.2019 на изъятые в ходе обыска у ФИО17 денежные средства в сумме 29 500,0 рублей в виде запрета пользования и распоряжения данным имуществом, изъятые и переданные на хранение в УФСБ России по Орловской области - по вступлении приговора в законную силу отменить, денежные средства в сумме 29500 рублей возвратить ФИО17

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию со ФИО17 не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Северный районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием вывода суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Ю.А. Казимиров