Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Дондика А.П.,

при секретаре ФИО11,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга ФИО33., 

представителя потерпевшего ФИО2 - адвоката ФИО12,

подсудимого МРВ, 

защитника – адвоката ФИО32,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

МРВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, содержащегося под домашним арестом по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего менеджером в 

<

данные изъяты> ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга, с учетом апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 60 000 рублей, содержавшийся под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. мера пресечения заключение под стражу изменена на домашний арест,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

МРВ совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленные лица, действуя совместно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея умысел на приобретение путем обмана прав на денежные требования участников строительства ФИО2, ФИО3, и ФИО4 в особо крупном размере к 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), признанного решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ несостоятельным (банкротом), с использованием заведомо поддельных паспортов граждан и иных официальных документов, предоставляющих права, выступая в качестве организаторов, заведомо зная: 

- о наличии у указанных участников строительства (далее - Кредиторы) права требования от 

<

данные изъяты> возврата денежных средств, а именно: у ФИО2 - в сумме 7 829 430 рублей, ФИО3 - в сумме 3 308 550 рублей и ФИО4 – в сумме 7 366 634 рублей 16 копеек и включении определениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> указанных требований в третью очередь удовлетворения требований кредиторов Общества: ФИО2 – определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; ФИО3 – определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; ФИО4 – определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; 

- об участии ФИО1 в уголовном судопроизводстве по расследуемому ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> уголовному делу №, в рамках которого ФИО2 и ФИО4 привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; избрании в отношении ФИО2 меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, в отношении ФИО4 - домашнего ареста с содержанием по месту проживания, в силу чего последние не могли в полной мере реализовать и защитить свои имущественные права и законные интересы;

имея свободный доступ к документам, подтверждающим права требования ФИО2, ФИО3 и ФИО4 к Обществу возврата денежных средств и предоставляющих возможность распоряжаться данными правами по своему усмотрению, и сознавая, что реализация задуманного преступного плана возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создали в целях совместного совершения тяжкого и иных преступлений организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, привлекли соучастников, в том числе неустановленных до настоящего времени, в свою очередь добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели приобретения путем обмана прав (требований), неустановленные соучастники разработали преступный план, порядок и способ совершения преступления, согласно которому, участники организованной группы последовательно должны были:

- приискать документы, подтверждающие права ФИО2, ФИО3 и ФИО4 требовать от 

<

данные изъяты> возврата денежных средств и необходимых для распоряжения данными правами по усмотрению соучастников; 

- приискать соучастников, которые выступят в роли ФИО2, ФИО3 и ФИО4 при оформлении подложных доверенностей, необходимых для уступки указанных прав требования третьим лицам; 

- получить от соучастников, приисканных на роли ФИО1, фотографии для последующего изготовления поддельных паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность ФИО1 и изготовить данные поддельные документы; 

- отработать соучастникам, приисканным на роли ФИО1, навыки выполнения подписей с расшифровкой от имени ФИО2, ФИО3 и ФИО4 с целью изготовления подложных документов от имени последних;

- приискать лицо на роль представителя ФИО1, скрыв от него истинные преступные цели, для оформления фиктивных сделок по уступке права требования;

- используя указанные поддельные паспорта гражданина Российской Федерации, изготовленные на имя ФИО2, ФИО3 и ФИО4, и полученные навыки выполнения от имени последних подписей с расшифровкой, оформить у нотариуса от имени указанных ФИО1 подложные доверенности на имя приисканного представителя для последующего совершения от имени ФИО1 сделок об уступки прав требования третьим лицам;

- осуществить поиск добросовестного цессионария – лица, в пользу которого соучастники путем обмана оформят права требования ФИО1 безвозмездно для последних; 

- используя указанные подложные паспорта и доверенности от имени ФИО1, безвозмездно для последних, действуя через привлеченного представителя, неосведомленного об истинных преступных целях, оформить фиктивные договоры уступки прав требования (цессии) в пользу третьего лица (цессионария), а полученными от него денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. 

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, неустановленные лица, возложившие на себя роль организаторов, действуя осознанно с общей указанной выше корыстной целью и в соответствии с разработанным преступным планом привлеки в качестве соучастников: МРВ, лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу и неустановленных следствием лиц, каждого из которых полностью посвятили в свои преступные планы, заручились их поддержкой и добровольным согласием на участие в совместной преступной деятельности, тем самым создали организованную преступную группу лиц, заранее объединившихся для приобретения путем обмана прав требований кредиторов в особо крупном размере, в которой распределили роли следующим образом: 

Неустановленные организаторы - добровольно из корыстных побуждений возложив на себя роль организаторов преступления, обладая ярко выраженными лидерскими качествами и имея стойкие антиобщественные установки, действуя совместно, создали организованную преступную группу; направляли и координировали ее деятельность, контролировали действия соучастников на всех этапах совершения преступлений, а также распоряжались правами требования, полученными в результате совершения преступлений в корыстных интересах всех соучастников; разработали преступный план приобретения путем обмана прав требования кредиторов взыскания с 

<

данные изъяты> денежных средств в особо крупном размере; осуществляли финансирование преступной деятельности; совместно организовывали и контролировали поиск потенциальных покупателей на приобретаемые путем обмана права требования, а также организовали и контролировали переговоры по поводу денежного вознаграждения за совершение уступки по договорам цессии похищаемых прав требований; совместно привлекли для совершения преступления в качестве активного соучастника МРВ; давали ему четкие поручения и указания о порядке и способе совершения планируемых преступных действий; обеспечивали активного соучастника МРВ транспортом для следования к местам совершения преступлений; руководили его действиями по приисканию соучастников на роли собственников похищаемых прав, а также лично приискали неустановленного соучастника на роль представителя указанных ФИО1, от которого получили фотографии для изготовления поддельных документов удостоверяющих личность; действуя через активного соучастника МРВ координировали получение от привлеченных последним соучастников фотографий, необходимых для изготовления поддельных документов удостоверяющих личность; координировали изготовление подложных документов удостоверяющих личность от имени собственников похищаемых прав, но с фотографиями привлеченных на эту роль соучастников; координировали тренировочный процесс по отработке навыков выполнения соучастниками подписей с расшифровкой от имени собственников похищаемых прав; действуя через активного соучастника МРВ координировали и контролировали оформление соучастниками от имени собственников похищаемых прав у нотариусов 

<

адрес> подложных доверенностей на право заключения договоров уступки (цессии); привлекли на роль представителя ФИО1 ФИО8, не посвятив его об истинных преступных целях; организовывали и контролировали совершение ФИО8, не осведомленного об истинных преступных целях соучастников, нотариальных сделок по уступке в пользу добросовестного цессионария прав требований; через неустановленного соучастника, выдававшего себя за ФИО5, якобы представителя владельцев похищаемых прав, получили денежные средства, вырученные в результате совершения преступлений и распределяли их между соучастниками, большую часть оставив себе; контролировали соучастников, руководили их действиями, в том числе по телефону, не контактируя лично как с рядовыми членами организованной группы, так и с цессионарием.

МРВ, являясь активным участником преступной группы, согласно распределения преступных ролей, достоверно зная о намерениях соучастников и осознавая противоправный характер деятельности группы в каждом конкретном случае, по указанию и под контролем неустановленного организатора приискал лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу на роль ФИО2 – владельца прав требований, приискал других соучастников на роли кредиторов похищаемых прав требований; оказывал содействие неустановленному организатору в получении от лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу и привлеченного последним соучастника фотографий для изготовления поддельных документов удостоверяющих личность; по указанию неустановленного организатора, координировал тренировочный процесс по отработке навыков выполнения соучастниками подписей с расшифровкой от имени владельцев прав требований ФИО2, ФИО3 и ФИО4 и выполнение соучастниками подписей от имени последних в изготовленных поддельных паспортах; а также организовывал и контролировал посещение привлекаемыми на роль последних соучастников нотариальных контор Санкт-Петербурга для получения подложных доверенностей, необходимых для приобретения путем обмана прав требования; на предоставленном неустановленным организатором транспортном средстве сопровождал неустановленного соучастника, действующего от имени представителя собственников похищаемых прав якобы ФИО5, на сделки по уступке прав требования (цессии) с добросовестным покупателем; передавал денежное вознаграждение лицу, привлеченному к уголовной ответственности по другому уголовному делу, а также привлеченным последним и неустановленным организатором на роли ФИО1 соучастникам; выполнял поручения и указания неустановленного организатора в процессе осуществления преступной деятельности; извлекал преступный доход от преступной деятельности.

Лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу, будучи привлеченным МРВ в качестве активного участника преступной группы, согласно распределения преступных ролей, достоверно зная о намерениях соучастников и осознавая противоправный характер деятельности группы в каждом конкретном случае, под его контролем, выступал в роли владельца прав требований - ФИО2, для чего передал МРВ свои фотографии в целях изготовления поддельного документа удостоверяющего личность; по указанию МРВ и под контролем последнего осуществил приискание соучастника на роль владельца прав требований - ФИО3, оказывал МРВ содействие в получении от привлеченного ФИО13 соучастника фотографий для изготовления поддельного документа удостоверяющего личность; по указанию МРВ отрабатывал навыки выполнения подписей с расшифровкой от имени ФИО2, а также координировал и контролировал процесс отработки указанных навыков привлеченным лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу соучастником от имени ФИО3; по указанию МРВ и под контролем, выполнил подпись от имени ФИО2 в изготовленных поддельных паспортах на имя последнего, а также координировал и контролировал процесс выполнения привлеченным лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу соучастником подписи от имени ФИО3 в поддельном паспорте на имя последнего; по указанию МРВ посещал нотариальные конторы Санкт-Петербурга, где выступал от имени ФИО2 и используя поддельный документ удостоверяющий личность и полученные навыки выполнения подписи от имени ФИО2 оформил подложную нотариальную доверенность на совершение юридически значимых действий в отношении прав требований ФИО2; а также, по указанию МРВ и под контролем последнего организовывал и контролировал посещение привлеченным лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу на роль владельца прав требований ФИО3 соучастника нотариальной конторы Санкт-Петербурга для получения подложной доверенности, необходимой уступки путем обмана права требования кредитора; получал от МРВ денежные средства в качестве вознаграждения для себя и привлеченного лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу соучастника; выполнял поручения МРВ и указания в процессе осуществления преступной деятельности; совместно с соучастниками извлекал преступный доход от преступной деятельности.

Неустановленные лица, будучи привлеченными неустановленными организаторами и лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу в качестве участников преступной группы, согласно распределения преступных ролей, каждый из которых достоверно зная о намерениях соучастников и осознавая противоправный характер деятельности группы в каждом конкретном случае, под контролем неустановленных организаторов, МРВ и лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу контролем исполняли роли владельцев прав требований ФИО3 и ФИО4, а также представителя ФИО1 – якобы ФИО5, для чего в целях изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, предоставили свои фотографии; посещали нотариальные конторы Санкт-Петербурга, где от имени ФИО3 и ФИО4, используя поддельные документы удостоверяющие личность, оформляли подложные нотариальные доверенности на совершение юридически значимых действий в отношении приобретаемых путем обмана прав требований в целях их использования соучастниками; получали денежные средства, вырученные в результате совершения преступлений, которые передавали неустановленным организаторам для распределения их между соучастниками, а также выполняли поручения и указания неустановленных организаторов, МРВ и лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу поручения в процессе осуществления преступной деятельности; извлекали преступный доход от преступной деятельности.

При непосредственном совершении преступлений участники организованной группы в равной мере осознавали противоправный характер своей деятельности; умышленно вводя в заблуждение нотариусов, добросовестных покупателей и их представителя относительно своих истинных намерений и законности перехода права требования, путем обмана, приобрели права требования ФИО1, чем лишили их (кредиторов) прав на указанные права требования и распорядились приобретенными путем обмана правами требования, получив преступный доход.

Созданная неустановленными организаторами организованная преступная группа на протяжении всего времени подготовки и совершения противоправных действий на территории 

<

адрес> в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отличалась: 

- наличием не менее двух организаторов;

- устойчивостью и сплоченностью активных соучастников, единством цели, направленной на совершение тяжкого преступления в отношении нескольких лиц в течении продолжительного периода времени и общностью преступных интересов при реализации преступной цели; 

- разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение;

- четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, иерархическим подчинением каждого соучастника, взаимообусловленностью, слаженностью и системностью всех действий участников организованной группы;

- осознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов, а также относительно совершения преступления в отношении потерпевших - участников уголовного судопроизводства;

- конспирацией преступных действий, финансированием преступной деятельности, мобильной и электронной связи, а также возможностью изготовления фиктивных документов; 

уверенностью в безнаказанности и в неспособности контролирующих и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы.

Так, действуя согласно преступного плана и распределенных ролей, указанным выше способом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, неустановленные лица, совместно с МРВ, действуя в составе организованной группы и имея корыстный умысел на приобретение путем обмана прав ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на денежные требования от 

<

данные изъяты> на общую сумму 18 504 614 рублей 16 копеек, то есть в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем совершения сделок по уступке указанных прав (цессий), разработали преступный план, согласно которому приисканные неустановленными лицами и МРВ соучастники должны были выступить в качестве владельцев указанных прав требований (кредиторов) ФИО2, ФИО3 и ФИО4, и, используя поддельные паспорта на имя последних и выдавая себя за них, то есть действуя путем обмана, должны были оформить подложные доверенности от имени каждого Кредитора, на право заключения от их (ФИО2, ФИО3 и ФИО4) имени договоров об уступке указанных прав (цессии), с целью получения правового основания для совершения последующих незаконных сделок по уступке данных прав (цессии) и извлечения материальной выгоды в виде получения денежных средств от третьего лица (цессионария) за передачу (уступку) приобретаемых мошенническим путем прав.

Одновременно с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в качестве представителя ФИО1, который на основании подложных доверенностей должен был заключить договоры уступки прав требования (цессии) с добросовестным покупателем, приискали ФИО8, не посвятив его в преступный замысел соучастников.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, на роль лица, которое должно было выступить в качестве ФИО4 и по поддельному паспорту гражданина Российской Федерации от имени последней оформить подложную доверенность на право заключения от ее имени договора об уступке указанного имущественного права с целью последующего совершения сделки по уступке данного права (цессии), то есть в качестве соисполнителя преступления, приискали неустановленное лицо, которое, добровольно согласившись на участие в совершении преступления, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставило свою личную фотографию для изготовления поддельного документа - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> МРВ совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, на роль лица, которое должно было выступить в качестве ФИО2 и по поддельному паспорту гражданина Российской Федерации от имени последнего оформить подложную доверенность на право заключения от его имени договора об уступке указанного имущественного права с целью последующего совершения сделки по уступке данного права, то есть в качестве соисполнителя преступления, приискали лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу, который, добровольно согласившись на участие в совершении преступления, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставил МРВ свою личную фотографию для изготовления поддельного документа - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, которую МРВ передал неустановленным организаторам.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, на роль лица, которое должно было выступить в качестве доверенного лица ФИО2, ФИО3 и ФИО4 для получения денежных средств от цессионария, вырученных в результате совершения сделок об уступке прав требования (цессий) на основании подложных доверенностей, то есть в качестве соисполнителя преступления, приискали неустановленное лицо, которое, добровольно согласившись на участие в совершении преступления, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставило свою личную фотографию для изготовления поддельного документа - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу, действуя совместно с МРВ и неустановленными лицами в составе организованной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, на роль лица, которое должно было выступить в качестве ФИО3 и по поддельному паспорту гражданина Российской Федерации от имени последнего оформить подложную доверенность на право заключения от его имени договора об уступке указанного имущественного права с целью последующего совершения сделки по уступке данного права, то есть в качестве соисполнителя преступления, приискали неустановленное лицо, которое, добровольно согласившись на участие в совершении преступления, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставило лицу, привлеченному к уголовной ответственности по другому уголовному делу, свою личную фотографию для изготовления поддельного документа - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, которую лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу передал МРВ, а он передал неустановленным организаторам.

После чего, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, неустановленные соучастники, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, предоставили неустановленному лицу установочные данные ФИО4 и фотографию привлеченного на ее роль неустановленного соучастника, для изготовления поддельного документа, которое, в указанный период времени, на территории Санкт-Петербурга изготовило поддельный иной официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя ФИО4 и с ее установочными данными, но с фотографией неустановленного соучастника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга неустановленный соучастник, действуя в составе организованной группы в его и иных соучастников интересах, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ей преступной роли, под контролем МРВ, выработала навыки выполнения подписи с расшифровкой от имени ФИО4, выполнила подпись от имени последней в указанном поддельном паспорте гражданина РФ на имя ФИО4, после чего, с целью получения правового основания для совершения сделки по уступке указанных прав требования ФИО4, по указанию МРВ, прибыла в контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО14, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО4 и выдавая себя за последнюю, обманув помощника нотариуса ФИО15, временно исполняющую обязанности нотариуса ФИО14, относительно своей личности, в отсутствии волеизъявления ФИО4, то есть действуя путем обмана, оформила от имени ФИО4 подложную доверенность на бланке 

<

адрес>9, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО4 якобы уполномочила ФИО8 представлять ее интересы, уступить указанное право требования от 

<

данные изъяты> третьим лицам и получить денежные средства, выполнив в данной доверенности запись и подпись от имени ФИО4, тем самым совершив подделку иного официального документа, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала МРВ для использования в преступных целях.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга неустановленные соучастники, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, предоставили неустановленному лицу установочные данные ФИО2 и фотографию лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу для изготовления поддельного документа, которое, изготовило поддельный иной официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя ФИО2 и с установочными данными последнего, но с фотографией лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу, действуя в составе организованной группы в интересах МРВ и иных соучастников, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему преступной роли, под его контролем, выработал навыки выполнения подписи с расшифровкой от имени ФИО2, выполнил подпись от имени последнего в указанном поддельном паспорте гражданина РФ на имя ФИО2, после чего, с целью получения правового основания для совершения сделки по уступке указанных прав требований ФИО2, по указанию МРВ, прибыл в контору нотариуса округа Санкт-Петербург ФИО16, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где выдавая себя за ФИО2, предъявил помощнику нотариуса ФИО17, временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО16, указанный поддельный паспорт на имя ФИО2, то есть действуя путем обмана, для оформления нотариальной доверенности на совершение юридически значимых действий в отношении прав требований ФИО2, однако, помощник нотариуса ФИО17 факт обмана выявил, отказав лицу, привлеченному к уголовной ответственности по другому уголовному делу в оформлении доверенности. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленные соучастники, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, предоставили неустановленному лицу установочные данные ФИО5 и фотографию неустановленного соучастника для изготовления поддельного документа, которое, в указанный период времени, на территории 

<

адрес> изготовило поддельный иной официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя ФИО5 и с его установочными данными, но с фотографией неустановленного соучастника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя с МРВ и лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу в составе организованной группы, через ФИО8, неосведомленного о преступных целях соучастников, в конторе нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО18, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, используя указанную подложную доверенность от имени ФИО4, действуя якобы от имени и по поручению последней, то есть путем обмана, оформили с ФИО6, в лице его представителя по доверенности ФИО19, договор об уступке прав требования, согласно условий которого незаконно распорядились в пользу ФИО6 правом требования ФИО4 к 

<

данные изъяты> возврата задолженности в сумме 7 366 634 рублей 16 копеек, то есть в особо крупном размере, чем причинили ФИО4 значительный ущерб в указанной сумме, а полученными от ФИО6 через ФИО19 и ФИО8 неустановленным соучастником, действующим от имени представителя ФИО1 - якобы ФИО5, денежными средствами в сумме 1 988 990 рублей соучастники распорядились по своему усмотрению. 

Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленные соучастники, продолжая реализацию преступного замысла, повторно предоставили неустановленному лицу установочные данные ФИО2 и фотографию лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу для изготовления поддельного документа, которое, в указанный период времени, на территории 

<

адрес> изготовило поддельный иной официальный документ - еще один паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя ФИО2 и с установочными данными последнего, но с фотографией лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу.

Затем, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, неустановленные соучастники, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, предоставили неустановленному лицу установочные данные ФИО3 и фотографию неустановленного соучастника для изготовления поддельного документа, которое, в указанный период времени, на территории 

<

адрес> изготовило поддельный иной официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя ФИО3 и с его (ФИО3) установочными данными, но с фотографией неустановленного соучастника.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу, действуя в составе организованной группы в интересах МРВ и иных соучастников, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему преступной роли, обладая выработанными навыками выполнения подписи с расшифровкой от имени ФИО2, под контролем МРВ, выполнил подпись от имени ФИО2 в указанном поддельном паспорте гражданина РФ на имя ФИО2, после чего, с целью получения правового основания для совершения сделки по уступке указанных прав требования ФИО2, по указанию МРВ, прибыл в контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО20, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 и выдавая себя за последнего, обманув нотариуса ФИО20 относительно своей личности, в отсутствии волеизъявления ФИО2, то есть действуя путем обмана, оформил от имени ФИО2 подложную доверенность на бланке №, содержащую заведомо ложные сведения о том, что последний якобы уполномочил ФИО8 представлять интересы ФИО2, уступить указанное право требования от 

<

данные изъяты> третьим лицам и получить денежные средства, выполнив в данной доверенности запись и подпись от имени ФИО2, тем самым совершив подделку иного официального документа, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал МРВ для использования в преступных целях.

Кроме того, тогда же, то есть ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленный соучастник, действуя в составе организованной группы в интересах МРВ и иных соучастников, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему преступной роли, под контролем лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу, выработал навыки выполнения подписи с расшифровкой от имени ФИО3, выполнил подпись от имени последнего в указанном поддельном паспорте гражданина РФ на имя ФИО3, после чего, с целью получения правового основания для совершения сделки по уступке указанных прав требования ФИО3, по указанию лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу, прибыл в контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО21, расположенную по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, где используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 и выдавая себя за последнего, обманув помощника нотариуса ФИО22, временно исполняющую обязанности нотариуса ФИО21, относительно своей личности, в отсутствии волеизъявления ФИО3, то есть действуя путем обмана, оформил от имени ФИО3 подложную доверенность на бланке №, содержащую заведомо ложные сведения о том, что последний якобы уполномочил ФИО8 представлять его (ФИО3) интересы уступить указанное право требования от 

<

данные изъяты> третьим лицам и получить денежные средства, выполнив в данной доверенности запись и подпись от имени ФИО3, тем самым совершив подделку иного официального документа, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал лицу, привлеченному к уголовной ответственности по другому уголовному делу, а лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу передал МРВ для использования в преступных целях.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя с МРВ и лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу в составе организованной группы, через ФИО8, неосведомленного о преступных целях соучастников, в конторе нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО18, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, используя указанные подложные доверенности от имени ФИО2 и ФИО3, действуя якобы от имени и по поручению последних, оформили с ФИО6, в лице его представителя по доверенности ФИО19, договоры об уступке прав требования, согласно условий которых незаконно распорядились в пользу ФИО6 правом требования ФИО2 и ФИО3 к 

<

данные изъяты> возврата задолженности на сумму 7 829 430 рублей, то есть в особо крупном размере и 3 308 550 рублей, то есть в особо крупном размере, соответственно, чем причинили ФИО2 и ФИО3 значительный ущерб каждому в указанных суммах, а полученными от ФИО6, через ФИО19 и ФИО8, неустановленным соучастником, действующим от имени представителя ФИО1 - якобы ФИО5, денежными средствами в сумме 2 113 946 рублей по договору с якобы ФИО2 и в сумме 893 300 рублей - по договору якобы с ФИО29ФИО34., соучастники распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга неустановленные лица, совместно с МРВ и лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу, действуя в составе организованной группы, на основании поддельных документов и в отсутствии волеизъявления ФИО4, ФИО2 и ФИО3 и безвозмездно для них, то есть путем обмана, незаконно обратили в пользу третьих лиц права требования от 

<

данные изъяты> возврата суммы задолженности: ФИО2 - в сумме 7 829 430 рублей, ФИО3 - в сумме 3 308 550 рублей и ФИО4 - в сумме 7 366 634 рублей 16 копеек, а всего на общую сумму 18 504 614 рублей 16 копеек, то есть в особо крупном размере, чем причинили ФИО2, ФИО3 и ФИО4 значительный ущерб каждому на указанные суммы.

При этом, лично МРВ, действуя в составе созданной и возглавляемой неустановленными лицами организованной группы, привлек к совершению преступления лицо, привлеченное к уголовной ответственности по другому уголовному делу на роль владельца прав требований ФИО2; контролировал привлечение лицом, привлеченным к уголовной ответственности по другому уголовному делу соучастника на роль владельца прав требований ФИО3; оказывал содействие в получении от лица, привлеченного к уголовной ответственности по другому уголовному делу и привлеченного последним соучастника фотографий для изготовления поддельных паспортов; координировал тренировочный процесс по отработке навыков выполнения соучастниками подписей с расшифровкой от имени ФИО2, ФИО3 и ФИО4; совместно с соучастниками изготовил поддельные иные документы – паспорта граждан РФ на имя ФИО2 и ФИО3; организовывал и контролировал посещение соучастниками нотариальных контор 

<

адрес> для получения подложных доверенностей от имени ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на имя ФИО8, используя которые, совместно с соучастниками незаконно обратил путем обмана в пользу третьих лиц право требования ФИО2, ФИО3 и ФИО4, а полученными денежными средствами распорядился совместно с соучастниками.

Настоящее уголовное дело, поступившее в суд с представлением заместителя прокурора Санкт-Петербурга об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении МРВ, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку в судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное способствование МРВ в раскрытии и расследовании преступления, а подсудимый заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ заключено им добровольно и при участии защитника.

В судебном заседании подсудимый МРВ заявил о согласии с предъявленным обвинением, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердила изложенные выше обстоятельства совершения преступления. Подсудимый МРВ, а также его защитник, просили рассмотреть дело в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. 

При этом подсудимый заявил, что им выполнены все условия заключённого соглашения о сотрудничестве, и он осознаёт характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого МРВ следствию в раскрытии и расследовании преступления, в установлении фактических обстоятельств его совершения, указав, что последний дал исчерпывающие показания о совершении совместно с соучастниками вышеуказанного деяния, имеющие значение для уголовного дела, которые способствуют раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников. Как указал государственный обвинитель, подсудимым МРВ соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Исследовав и проанализировав материалы уголовного дела, выслушав доводы государственного обвинителя, подсудимого МРВ и его защитника, суд приходит к выводу о том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом:

- ходатайством МРВ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том 10 л.д. №);

- постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (том 10 л.д. №);

- постановлением об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу № с обвиняемым МРВ (том 10 л.д. №);

- досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. №);

- протоколами дополнительных допросов обвиняемого МРВ от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д. №, №, №), протоколом очной ставки обвиняемого МРВ и обвиняемого ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д.№).

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимого МРВ, который полностью подтвердил изложенные выше обстоятельства совершения преступления, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

В прениях сторон государственный обвинитель просил исключить из фабулы предъявленного обвинения подсудимому МРВ указание на конкретные фамилии его соучастников совершения преступления, поскольку при рассмотрении настоящего уголовного дела их виновность не устанавливается.

Данное мнение государственного обвинителя является обоснованным и мотивированным, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении подсудимого и лишь по предъявленному ему обвинению, ввиду чего суд исключает из обвинения МРВ указание на фамилии лиц, виновность которых не устанавливалась ранее приговором суда и не устанавливается при рассмотрении настоящего уголовного дела.

При таких обстоятельствах, вину подсудимого МРВ суд считает установленной и доказанной и квалифицирует его действия по ст.159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому МРВ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает, что подсудимым МРВ совершено преступление, представляющее высокую общественную опасность в силу своего характера, ввиду чего, с учетом конкретных обстоятельств совершенного им преступления, судом назначается МРВ наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания.

Вместе с тем, подсудимый МРВ активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников, что в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание, ввиду чего с учетом отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, при назначении наказания суд учитывает требования ст. 62 ч. 2 УК РФ.

Также суд принимает во внимание, что подсудимый МРВ как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании вину признал полностью, деятельно раскаялся в содеянном, является социально адаптированным лицом, на момент преступления не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется с места работы и жительства, что судом в совокупности в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ расценивается как смягчающие наказания обстоятельства.

Принимая во внимание вышеуказанные смягчающие обстоятельства и отношение подсудимого к содеянному, суд полагает, что исправление МРВ возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, не связанное с его реальным отбытием, применив ст. 73 УК РФ, а также не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При возложении на МРВ обязанностей в порядке ст. 73 ч. 5 УК РФ, суд также учитывает его отношение к содеянному и указанные выше данные о личности.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного МРВ преступления, оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст. ст. 64, 80.1 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая, что преступление по данному приговору совершено МРВ в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., приговор от ДД.ММ.ГГГГ. Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, которым МРВ назначено наказание условно, подлежит самостоятельному исполнению.

Несмотря на признание органом предварительного следствия лиц гражданскими истцами, фактически гражданские иски как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании заявлены не были, в связи с чем при вынесении приговора они не рассматриваются.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ст.ст.81-82 УПК РФ, их значение для дела, свойства, принадлежность. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 314-316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать МРВ виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное МРВ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на МРВ обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда являться не реже одного раза в месяц на регистрацию, в установленную этим органом дату.

Меру пресечения в отношении МРВ в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободив от возложенных на него запретов со дня провозглашения приговора.

Приговор Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ. исполнять самостоятельно.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: 

- копия доверенности на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на имя ФИО8 на право заключать и подписывать договор об уступке прав требования к 

<

данные изъяты>

- копия доверенности на бланке серии №, выданная от имени ФИО3 на имя ФИО8 на право заключать и подписывать договор об уступке прав требования к 

<

данные изъяты>

- копия доверенности на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2 на имя ФИО8 на право заключать и подписывать договор об уступке прав требования к 

<

данные изъяты>

- конверт для писем формата А4 из белой бумаги, на лицевой стороне которого в верхнем левом углу приклеен лист бумаги белого цвета с печатным текстом «ФИО2 №»;

- конверт для писем формата А4 из белой бумаги, на лицевой стороне которого в верхнем левом углу приклеен лист бумаги белого цвета с печатным текстом «ФИО4 №»;

- конверт для писем формата А4 из белой бумаги, на лицевой стороне которого в верхнем левом углу приклеен лист бумаги белого цвета с печатным текстом «ФИО35 №»;

- распечатка электронного письма между контактом 

<

данные изъяты> (имя почтового ящика «

<

данные изъяты> и контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>»): отправленного в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- распечатка электронного письма между контактом 

<

данные изъяты> (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>») и контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>»): отправленного в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- распечатка электронного письма между контактом 

<

данные изъяты> (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>») и контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>»): отправленного в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- распечатка электронного письма между контактом 

<

данные изъяты> (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>») и контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>»): отправленного в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- распечатка электронного письма между контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>») и контактом «

<

данные изъяты>» (имя почтового ящика «

<

данные изъяты>»): отправленного в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- лист бумаги, содержащий печатный текст с ФИО по порядку с 1 по 12, где под № указана ФИО4, под № -ФИО36, под № ФИО37, под № - ФИО2, под № - ФИО38, с указанием на против их ФИО сумм денежных средств, а также, содержащий рукописный текст: «... ФИО2 + ФИО39»;

- лист бумаги с рукописным текстом, содержащий описание алгоритма действий, необходимый для осуществления уступки прав требования (цессии);

- копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на бланках № и №, составленного от имени ФИО6 и ФИО7;

- копия фрагмента договора об уступке прав требования на бланке №, предметом которого является уступка права требования к 

<

данные изъяты> на получение суммы задолженности в размере 1 732 169 рублей;

- установочные данные (ФИО, дата рождения, место рождения, место регистрации, место работы, телефон, электронная почта) в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО26, ФИО27, и ФИО28, выполненные печатным устройством;

- договор об уступке прав требования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, в лице ФИО8, и ФИО6, в лице ФИО19, (зарегистрирован в реестре за №-№);

- копия доверенности, выданной от имени ФИО2 на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия доверенности, выданной от имени ФИО6 на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ответ на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ответа на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ФИО2 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и ответа на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ФИО19 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19 и ответа на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответа на него;

- договор об уступке прав требования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО29, в лице ФИО8, и ФИО6, в лице ФИО19, (зарегистрирован в реестре за №-№);

- копия доверенности, выданной от имени ФИО3 на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия доверенности, выданной от имени ФИО6 на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ответа на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 и ответа, на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19 и ответа на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответа на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответа, на него;

- договор об уступке прав требования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4, в лице ФИО8, и ФИО6, в лице ФИО19, (зарегистрирован в реестре за №-н№);

- копия доверенности, выданной от имени ФИО4 на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия доверенности, выданной от имени ФИО6 на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ФИО8 и ответ на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ответ на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 и ответ на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 и ответ на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19 и ответ на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19 и ответ на него;

- копия запроса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответ на него;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 и ответ на него - хранить в материалах уголовного дела. Оригиналы хранятся в материалах уголовного дела №;

Вещественные доказательства - следующие документы в оригиналах:

- изъятый у свидетеля ФИО17 паспорт гражданина РФ серии № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- реестр № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО14, индекс №, том 2;

- реестр № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО20, индекс №, том 4;

- доверенность на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2 на имя ФИО8;

- доверенность на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ. от имени ФИО30 на имя ФИО8;

- доверенность на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на имя ФИО8;

- расписка, составленная от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 о получении от ФИО8;

- расписка, составленная от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 о получении от ФИО8 денежных средств по договору об уступке прав требования для передачи ФИО2;

- расписка, составленная от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 о получении от ФИО8 денежных средств по договору об уступке прав требования для передачи ФИО3;

- договор об уступке прав требования на бланке №, заключённый ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, в лице действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, с одной стороны, и ФИО6, в лице ФИО19, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №, с другой стороны;

- договор об уступке прав требования на бланке №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, в лице действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № ФИО8, с одной стороны, и ФИО6, в лице ФИО19, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №, с другой стороны;

- договор об уступке прав требования на бланках № и №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4, в лице действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № № ФИО8, с одной стороны, и ФИО6,У., в лице ФИО19, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №, с другой стороны;

- копия расписки, составленной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, о получении от ФИО8 денежных средств в сумме 1 988 990 рублей в качестве оплаты по договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ для передачи ФИО4;

- копия расписки, составленной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, о получении от ФИО8 денежных средств в сумме 2 113 946 рублей в качестве оплаты по договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ для передачи ФИО2;

- копия расписки, составленной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, о получении от ФИО8 денежных средств в сумме 893300 рублей в качестве оплаты по договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ для передачи ФИО29;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ФИО31 по делу №№;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ФИО31 по делу №№;

- соглашение № о перемене лиц в обязательстве к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о перемене лиц в обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- аннотация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> осуществило оплату 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г. об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома в сумме 3 289 690 рублей;

- акт исполнения инвестором финансовых обязательств, предусмотренных условиями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № о перемене лиц в обязательстве к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о перемене лиц в обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- аннотация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> осуществило оплату 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома в сумме 4 539 740 рублей;

- акт исполнения инвестором финансовых обязательств, предусмотренных условиями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.;

- соглашение № о перемене лиц в обязательстве к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о перемене лиц в обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- аннотация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> осуществил оплату 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г. об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома в сумме 3 294 290 рублей;

- акт исполнения инвестором финансовых обязательств, предусмотренных условиями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.;

- соглашение № о перемене лиц в обязательстве к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о перемене лиц в обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- аннотация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> осуществил оплату 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г. об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома в сумме 4 072 344,16 рублей;

- акт исполнения инвестором финансовых обязательств, предусмотренных условиями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.;

- соглашение № о перемене лиц в обязательстве к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о перемене лиц в обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- аннотация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> осуществил оплату 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома в сумме 3 308 550 рублей;

- акт исполнения инвестором финансовых обязательств, предусмотренных условиями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.;

- письмо, составленное от имени ФИО4 на имя ФИО8, в котором ФИО4 сообщает, что доверенность на бланке № от ее (ФИО4) имени поддельная;

- изъятая у свидетеля ФИО19 доверенность на бланке серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя ФИО19;

- ходатайство о процессуальном правопреемстве в адрес Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> по делу №№ от имени ФИО6 на правопреемство ФИО2 в реестре требований кредиторов 

<

данные изъяты>;

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ФИО31 по делу №№;

- ходатайство о процессуальном правопреемстве в адрес Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> по делу №№ от имени ФИО6 на правопреемство ФИО3 в реестре требований кредиторов 

<

данные изъяты>

- копия определения о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ФИО31 по делу №№;

- ходатайство о процессуальном правопреемстве в адрес Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> по делу №№ от имени ФИО6 на правопреемство ФИО4 в реестре требований кредиторов 

<

данные изъяты>;

- определение о включении в реестр требований кредиторов должника денежного требования участника строительства, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ФИО31 по делу №№;

- копия расписки, составленной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 с текстом: «Расписка Я, ФИО8, действующий на основании доверенности № 

<

адрес>, выданной ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 990 000 рублей.. .»;

- копия доверенности на бланке серии №, составленной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя ФИО19;

- представленные из ОАО "

<

данные изъяты>" протоколы телефонных соединений абонентов с номерами №, № и №. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.;

- представленная из ПАО "

<

данные изъяты>" информацию о телефонных соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании обвиняемого МРВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом CD-R диске №N№;

- представленная из ПАО "

<

данные изъяты>" информация о телефонных соединений абонента оператора ПАО «

<

данные изъяты>» с номером №, зарегистрированного на ФИО25, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ держащаяся на оптическом CD-R диске №L№ 

хранить при уголовном деле №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а именно приговор, постановленный в порядке ст.317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствиями выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. 

В соответствии с ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ дополнительные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья