Дело № 1-42/2025 

(УИД 59RS0030-01-2025-000244-35)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 марта 2025 года Пермский край, г. Оса

Осинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего Соломникова К.Э.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шестаковой Е.А.,

с участием гособвинителя ФИО5,

защитника Попова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, работающего в 

<

данные изъяты>, неженатого, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО6 в январе 2022 года, находясь в 

<

адрес>, получив предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение в 20 000 руб. зарегистрировать в ИФНС ООО «

<

данные изъяты>», а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ответил согласием. Преследуя цель незаконного материального обогащения в январе 2022 года, находясь возле торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений – директоре ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а также для внесения сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о нем, как индивидуальном предпринимателе ФИО6 (ИНН №). 

В январе 2022 года, комплект документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>», по каналам связи через сайт ФНС РФ переданы в МИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Поскольку поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, в связи с чем, было вынесено государственным налоговым органом решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации. Далее комплект документов в качестве индивидуального предпринимателя по каналам связи через сайт ФНС РФ были переданы в МИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> где было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в указанном юридическом лице и в качестве индивидуального предпринимателя, находясь на территории 

<

адрес>, действуя с корыстным умыслом, направленным на неправомерный оборот электронных средств платежей и электронных носителей информации в нарушении ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», регламентирующего использование электронных средств платежа, которое осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО6, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», производить денежные переводы, обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> «а», с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 Будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил менеджеру дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. 

При этом, ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств организации в неконтролируемый государством оборот, заполнил и подписал необходимые документы: заявление о присоединении, в котором указал не принадлежащий номер телефона +№, на который из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в ПАО «Сбербанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет организации №, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона №. 

Кроме того, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «а», умышленно, из корыстных побуждений, при заполнении заявления о присоединении попросил предоставить электронный носитель информации - банковскую карту ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «Сбербанк» для ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «а», ФИО6, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, передал банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», с уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей и электронных носителей информации.

Реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, от имени ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность обратился в операционный офис «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа и электронного носителя информации, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых сведений, предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что не имеет намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации, после чего заполнив необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, при этом заполнил и подписал необходимые документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, опросный лист юридического лица, в которых указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Oнлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Oнлайн» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также карточки с образцами подписей и оттиска печати.

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> были открыты расчетные счета организации №№, 40№ после чего, ФИО6 получил доступ к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Oнлайн» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№. 

Кроме того, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, при заполнении заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» попросил предоставить электронный носитель информации - банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «

<

данные изъяты>», приобретя в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа и электронного носителя информации: банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле здания операционного офиса «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, ФИО6, за обещанное денежное вознаграждение, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Oнлайн» с уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронные средства платежа и электронных носителей информации.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6, находясь в 

<

адрес>, в ходе встречи с выездным сотрудником ООО «Бланк банк», предоставил специалисту ООО «Бланк банк» учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что не имеет намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации, заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнил и подписал необходимые документы: заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», в котором указал не принадлежащий ему номер телефона +№ на который из ООО «Бланк банк» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе «Бланк» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в ООО «Бланк банк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «Бланк» ООО «Бланк банк».

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бланк банк» по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный счет организации №, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «Бланк» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в 

<

адрес> ФИО6, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6, осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа и электронный носитель информации.

Также ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что является индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в 

<

адрес>, обратился к выездному специалисту ООО «Бланк банк», с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, платежных карт, от имени индивидуального предпринимателя ФИО6

В ходе встречи с выездным сотрудником ООО «Бланк банк», предоставил специалисту ООО «Бланк банк», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что не имеет намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнил и подписал необходимые документы: заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», в котором указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из ООО «Бланк банк» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Бланк» по обслуживанию открытых банковских счетов, необходимыми для направления в ООО «Бланк банк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО6, необходимых для входа в систему «Бланк» ООО «Бланк банк».

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бланк банк» был открыт расчетный счет №, тогда ФИО6 получил доступ к системе «Бланк» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№. Приобретя в целях сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк», уникальным кодом, поступающим на номер №, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей и электронных носителей информации.

После чего, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя из корыстных побуждений, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», находясь в 

<

адрес>, обратился к выездному специалисту АО КБ «Модульбанк», с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа и электронного носителя информации, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6

Будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил клиентскому менеджеру АО КБ «Модульбанк» учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнил и подписал: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, соглашение об использовании простой электронной подписи, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Модульбанк», в которых указал не принадлежащий номер телефона +№, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Модульбанк» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в АО КБ «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «Модульбанк» АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» был открыт расчетный счет организации № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «Модульбанк» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Модульбанк», одноразовым СМС-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона №. 

Кроме того, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в ходе встречи с выездным специалистом АО КБ «Модульбанк», находясь в 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, при заполнении заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему попросил предоставить банковскую карту АО КБ «Модульбанк», ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке АО КБ «Модульбанк» для ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, из рук в руки передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Модульбанк», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронные средства платежа и электронных носителей информации.

ФИО6, продолжая осуществлять преступный умысел направленный на неправомерный оборот электронных средств платежа и электронных носителей информации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>», обратился в дополнительный офис «Пермь-Кама (юл) в 

<

адрес>» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6

В указанный выше период времени ФИО6 будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил менеджеру дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. Действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнил и подписал: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в которых указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО 

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк», а также карточки с образцами подписей и оттиска печати.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Пермь-Кама (юл) в 

<

адрес>» АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет организации №, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№. 

Кроме того, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Пермь-Кама (юл) в 

<

адрес>» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, при заполнении подтверждения (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» попросил предоставить ему электронный носитель информации - банковскую карту АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке АО «Альфа-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле здания дополнительного офиса «Пермь-Кама (юл) в 

<

адрес>» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, ФИО6, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронные средства платежа и электронных носителей информации.

Далее ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что не имеет цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 Будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» учредительные документы ООО «ИНМАР», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. Кроме того, заполнил и подписал необходимые документы, а именно: анкету потенциального клиента – юридического лица, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», при этом во всех документах ФИО6 указал не принадлежащие ему электронную почту 

<

данные изъяты>, на которую от банка направляется ссылка для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и авторизации в ней путем создания логина и пароля, и номер телефона +№, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства платежей – одноразовые смс-сообщения с кодами, необходимыми для обслуживания открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» и для направления в АО «Райффайзенбанк» для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет организации №, после чего ФИО6 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» посредством поступившей на электронную почту 

<

данные изъяты> ссылки для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и авторизации путем создания логина и пароля, а также право на получение одноразовых смс-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона +№, приобретя в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа. 

После чего, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, при заполнении заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» попросил выпустить электронный носитель информации к открытому рублевому счету, именную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которая была выпущена банком и передана ФИО6

Продолжая осуществлять свой преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в близи здания по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство электронные средства платежа, содержащих электронную цифровую подпись ФИО6, электронный носитель информации -банковскую карту, выпущенную АО «Райффайзенбанк» и привязанную к расчетному счету № в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, электронных носителей информации.

ФИО6, продолжая совершение преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», обратился в дополнительный офис «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк, по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, предоставил менеджеру дополнительного офиса ПАО «АК БАРС» учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, а именно: заявление о заключении договора кассового и банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, в которых указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из ПАО «АК БАРС» Банк поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе «АК БАРС Бизнес ДРАЙВ» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в ПАО «АК БАРС» Банк поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, необходимых для входа в систему «АК БАРС Бизнес ДРАЙВ» ПАО «АК БАРС» Банк.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк, был открыт расчетный счет организации №, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «АК БАРС Бизнес ДРАЙВ» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес ДРАЙВ», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№. 

Кроме того, ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк, по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил заявление на выпуск электронного носителя информации - корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «АК БАРС» Барс для ООО «

<

данные изъяты>», приобретя в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронный носитель информации, а именно: банковскую карту ПАО «АК БАРС» Банк, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

После чего, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес ДРАЙВ», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа и электронных носителей информации.

Действуя с единым преступным умыслом ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, обратился в операционный офис «Сибирский тракт» ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени индивидуального предпринимателя ФИО6, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил менеджеру операционного офиса «Сибирский тракт» ПАО «ВТБ», сведения, необходимые для открытия расчетного счета, не сообщив об отсутствии намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета документы, документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме: заявление о предоставлении услуг Банка, в котором указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов индивидуального предпринимателя ФИО6, необходимыми для направления в ПАО «ВТБ» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО6, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи индивидуального предпринимателя ФИО6, необходимых для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн» ПАО «ВТБ».

Поэтому в операционном офисе ПАО «ВТБ» были открыты расчетные счета:№ ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№, приобретя в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа электронных носителей информации, а именно: логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО6

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле здания операционного офиса ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, после открытия указанных расчетных счетов и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, электронных носителей информации.

ФИО6, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, обратился в дополнительный офис «Пермский» филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее офис ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени индивидуального предпринимателя ФИО6, предоставив менеджеру дополнительного офиса ПАО Банк «ФК Открытие», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указал не принадлежащий ему номер телефона +№, на который из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства – одноразовые смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Бизнес портал» по обслуживанию открытых банковских счетов индивидуального предпринимателя ФИО6, необходимыми для направления в ПАО Банк «ФК Открытие» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО6, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи индивидуального предпринимателя ФИО6, необходимых для входа в систему «Бизнес портал» ПАО Банк «ФК Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты расчетные счета №№, 40№, после чего, ФИО6 получил доступ к системе «Бизнес портал» по заранее созданному логину и одноразовому паролю в виде смс-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», одноразовым смс-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, поступающими на номер телефона +№

Кроме того, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в дополнительном офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> из корыстных побуждений, при заполнении заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания попросил выдать электронный носитель информации - банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ банком была выпущена и выдана ФИО6 банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке ПАО Банк «ФК Открытие» для индивидуального предпринимателя ФИО6, приобретя в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа электронный ночитель информации, а именно: банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

После чего, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, передал последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», уникальным кодом, поступающим на номер +№, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО6 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа.

В феврале 2022 года, ФИО6 находясь в 

<

адрес> в качестве вознаграждения своих противоправных действий, связанных с неправомерным приобретением в вышеуказанных банках в целях сбыта и сбытом неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации содержащих его электронную цифровую подпись получил от неустановленного лица наличные денежные средства в размере 20 000 рублей.

Подсудимый ФИО6 вину в совершенном преступлении признал, указывая, что в период с января 2022 по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ранее незнакомой женщины по имени Марина был зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, директора и единственного учредителя ООО «ИНМАР», без цели заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, в целях открытия на имя индивидуального предпринимателя и ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов в банках и сбыта средств управления счетами (логина и пароля) третьим лицам. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью дальнейшей передачи третьим лицам за денежное вознаграждение он открыл на свое имя как индивидуальный предприниматель счета и получил средства платежа и электронных носителей информации в ПАО «ВТБ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>., кроме того как директор открыл расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>. в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Ак Барс» Банк», по адресу: 

<

адрес>. Также встречался с выездными специалистами банков ООО «Бланк Банк» где открыл счет на имя индивидуального предпринимателя ФИО6 и ООО «

<

данные изъяты>», с специалистом АО КБ «Модульбанк», где был открыт счет на ООО «

<

данные изъяты>». Полученные документы, банковские карты возле офисов банка или же на месте где встречался со специалистом банка передавал девушке по имени Марина. При открытии счетов специалисты банка разъясняли ему, что средства управления счетами логин и пароль, а также банковские карты нельзя передавать третьим лицам и он должен обеспечить их конфиденциальность и сохранность, специалистам банков озвучивал легенду, которую заранее сообщала Марина, что намерен заниматься предпринимательской деятельностью и расчетные счета требуются для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Изначально договаривались с Мариной, что после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью, открытия счетов в банках последняя заплатит 20 000 руб., что и было выполнено Мариной, после открытия счетов. Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался и не намеревался заниматься. Понимал, что с использованием открытых им счетов могли совершаться незаконные операции, в частности переводы через указанные счета незаконно полученных денежных средств, однако, рассчитывал избежать наказания. О совершенном преступлении сожалеет, прочит о снисхождении при назначении наказания.

Вина ФИО6 в совершении преступления, совершенного с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, следующей совокупностью доказательств, протоколом осмотра места происшествия (т.6 л.д. 12-18), из которого следует, что осмотром установлено, что по адресу: 

<

адрес> находится торговый центр «Айсберг», вход расположен со стороны улицы 

<

адрес> 

<

адрес>; 

по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес> расположено здание дополнительного офиса ПАО Банк «ФК Открытие»; 

по адресу: 

<

адрес> расположено здание дополнительного офиса «Пермь-Кама (юл) в 

<

адрес>» АО «Альфа-Банк»;

по адресу: 

<

адрес> «а» расположено здание дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», которое находится на первом этаже многоэтажного жилого дома; 

по адресу: 

<

адрес> расположено здание отделения АО «Райффайзенбанк»; 

по адресу: 

<

адрес>, расположено здание операционного офиса «Пермский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, в трехэтажном здании;

по адресу: 

<

адрес>, расположено здание дополнительного офиса «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк; 

по адресу: 

<

адрес>, расположено здание операционного офиса «Сибирский тракт» ПАО «ВТБ».

Показаниями свидетеля Свидетель № 1 (т. 5 л.д.226-228), из которых следует, что в январе 2022 года, поступила заявка от ФИО6 выездному сотруднику банка ПАО «АК БАРС» ФИО1 на открытие расчетного счета по ООО «

<

данные изъяты>», в последующем с клиентом произошла выездная встреча. В соответствии с требованиями банка директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 предоставил оригинал паспорта гражданина РФ, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении на должность директора, возможно по средствам электронной почты. Со слов ФИО6 сотрудник банка заполнил опросный лист, формы самосертификации, заявления о заключении договора кассового и банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, где выбран тарифный пакет, указаны сведения для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слово), выбрана функция пользования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью программного комплекса. Согласно вышеуказанного заявления о заключении договора дистанцонное комплексное обслуживание и о предоставлении банковских продуктов в пункте 1.3. клиент даёт согласие, что ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ФИО6 были направлены временные пароли для доступа. ФИО6 указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» сведения о иных пользователях банковскими счетами организации OOO «

<

данные изъяты>» банк не располагал. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. ФИО6 для управления банковским счетом OOO «ИНМАР» в системе дистанционного банковского обслуживания, указал абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Логин создается лично клиентом, одноразовый пароль генерируется банком, который в дальнейшем клиент изменяет при первом входе в интернет банк. Одноразовый пароль приходит на указанный в заявлении номер телефона клиента. По результатам рассмотрения заявки ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет для OOO «

<

данные изъяты>» №, по его заявлению была выпущена пластиковая банковская карта №, которую подсудимый получил ДД.ММ.ГГГГ, привязанную к вышеуказанному счету №. В настоящее время расчетный счет и банковская карта закрыты ДД.ММ.ГГГГ по инициативе клиента. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2 (т.5 л.д.229-233), из которых следует, что является старшим специалистом АО «Альфа-Банк». В отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № из документов юридического дела следует, что, для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, встретился с представителем OOO «

<

данные изъяты>» ФИО6, в ходе встречи были подписаны: подтверждение о присоединении с соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации личности. Все учредительные документы по организации ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, выдана бизнес карта № для работы в Альфа-офисе сотрудником АО «Альфа - банк». В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 указан номер телефона +№, как личный номер телефона и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО6 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью OOO «

<

данные изъяты>». Менеджер АО «Альфа-Банк» ФИО2 в настоящее время в банке уже не работает. Видеозаписи с камер наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ в настоящее время не сохранились. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Бизнес карта № и расчетный счет 40№ были закрыты ДД.ММ.ГГГГ. 

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.6 л.д.110-111), из которых следует, что работал в должности начальника сектора противодействия мошенничеству управления безопасности Пермского отделения № ПАО «Сбербанк». Исходя из сведений, имеющихся в банке может пояснить, что расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Сбербанка» по адресу: 

<

адрес> куда лично обратился ФИО6 с заявлением о присоединении. При открытии расчетного счета ФИО6 предоставил паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении единоличного исполнительного органа. Одновременно с открытием расчетного счета ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ о чем ФИО6 заполнял заявление знакомясь с правилами предоставления услуги. Доступ был предоставлен только ФИО6 с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми смс-паролем, который должен направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: 

<

данные изъяты> Дополнительно сообщает, что при подписании п.4 Заявления о присоединении в блоке «Подпись клиента» ФИО6 подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.6 л.д. 112-113), из которых следует, что работала в ПАО «ВТБ» в должности начальника отдела развития корпоративного бизнеса в офисе по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, главным специалистом выездного сервиса ФИО3 был предоставлен пакет документов на открытие расчетного счета для ИП ФИО6 ИНН №. ИП ФИО6 ИНН № был принят на обслуживание в ООО «Сибирский тракт» в 

<

адрес>. Заведение данных для открытия расчетного счета производилось в банковской программе, были прикреплены скан-копии предоставленных документов, произведены автоматические скорринговые проверки. После успешного прохождения проверок был открыт - расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ - 40№. Осуществлено подключение к ДБО. После подключения к ДБО, клиенту автоматически на электронную почту (указанную в заявлении 

<

данные изъяты> направляется логин, первоначальный пароль для входа в ДБО приходит на телефон (указанный в заявлении об использовании системы ВТБ БО - №). Электронная почта, номер телефона для использования ДБО клиентом указана самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обратился в офис банка для получения бизнес-карты. ДД.ММ.ГГГГ открыт корпоративный карточный счет №. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.6 л.д.114-116), из показаний которой следует, что с 2019 года работает в ПАО «ВТБ» в должности начальника отдела развития корпоративного бизнеса в офисе Банка по адресу: 

<

адрес> в связи с тем, что ПАО Банк «ФК Открытие» был присоединен к банку «ВТБ» занимается также корпоративной работой по направлению работы указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в операционный офис «Пермский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, к сотруднику банка обратился клиент ФИО6 ИНН №, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО6 обратился для открытия расчетного счета. Поэтому представил в соответствии с требованиями банка пакет документов, содержащий в себе следующие документы, а именно: лист записи в ЕГРИП, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган, паспорт гражданина РФ на свое имя, заполнил анкету/сведения о юридическом лице/ИП, где был предупрежден об ответственности, в соответствии с ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в операционном офисе ПAO Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> - заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление о присоединении Соглашению об использовании простой электронной подписи (сокращенно ПЭП) Сотрудниками банка в отношении ФИО6 проведена проверка, по результатам которой выдано заключение о том, что Индивидуальному предпринимателю ФИО6 необходимо предоставить возможность открытия счета. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, ИП ФИО6 открыты расчетные счета № и №. При открытии расчетных счетов ИП ФИО6, была выдана корпоративная карта № 

<

данные изъяты> со сроком действия 12/2025. Для использования вышеуказанного счета в программе «Бизнес - Портал» сотрудником банка на абонентский номер +№ отправлены логин и пароль, которые из себя представляли ряд цифровых, буквенных символов. Информация об абонентском номере была предоставлена непосредственно ФИО6, также при заполнении документов в ПАО Банк «ФК Открытие» предоставлен электронный почтовый адрес - 

<

данные изъяты>. С целью управления счетом в программе «Бизнес - Портал» и дальнейшего совершения финансовых операций по счету ФИО6, с момента открытия ДД.ММ.ГГГГ клиент открыл программу «Бизнес - Портал», ввел логин и пароль, предоставленные ему сотрудником банка и совершал финансовые операции по счету ИП ФИО6, которые затем подтверждаются единоразовым смс - кодом, который генерируется автоматически и направляется на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении. Фактическое использование расчетными счетами для совершения финансовых операций в программе «Бизнес - Портал» ФИО6 начато с момента предоставления ему сотрудником банка логина и пароля, что является аналогом собственноручной подписи с ДД.ММ.ГГГГ. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковскими счетами ИП ФИО6 у банка возможности нет, но теоретически управлять денежными средствами на счете ИП ФИО6 может любое лицо, сличившее логин и пароль, что является аналогом собственноручной подписи ИП ФИО6 и имеющий мобильный телефон с абонентским номером, который был указан ФИО6 в заявлении, предоставленном банку. 

Информацией и сведениями из ФНС (т.1 л.д. 12-30, 31-27, 38-48, 49-57), в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, согласно информации местом нахождения указан адрес: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> сведения об учредителе и его директоре ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, его паспортные данные: серия № №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, место регистрации: 

<

адрес>. Имеются сведения о банковских счетах (депозитах) ООО 

<

данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Бланк Банк», ПАО «Ак Барс» Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», ООО «Бланк Банк».

Выпиской из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (т.1 л.д.63-67), в отношении индивидуального предпринимателя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) № внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа: МИФНС России № по Пермскому краю, г. 

<

данные изъяты>. В качестве основного вида деятельности указана - 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта». 

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (т.1 л.д.82-84), согласно которому УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> проводились оперативно - розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что ИП ФИО6 (ИНН №), не имея намерений осуществлять коммерческую - (предпринимательскую) деятельность, открыл на свое имя расчетные счета в банках 

<

адрес>: АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» осуществил неправомерный оборот электронного средства платежа. Предоставлена информация из банков.

Протоколами осмотра предметов (т.1 л.д.208-211, 212-217, т.2 л.д.56-82, 83-123, т.3 л.д.34-75, 76-99, 226-231, 232-240, т.4 л.д. 21-53, 54-94, 128-182, 183-187, т.6 л.д. 47-49, ), которыми осмотрены: учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» содержащиеся в регистрационном деле: расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, полученные ДД.ММ.ГГГГ заявителем ФИО6: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») местом нахождения указан адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, учредителем и директором указан ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при регистрации указан мобильный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, устав ООО «

<

данные изъяты>», утверждён решением № единственного учредителя Общества ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, имеется подпись, решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО6, учреждено ООО «

<

данные изъяты>», единственным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» является директор ФИО6 сроком полномочий 5 лет, принято решение зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>», в документе имеется подпись ФИО6, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес> о том, что ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации права, свидетельствует о том, что ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности принадлежит нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Документы о регистрации ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, предоставлено от имени ФИО6, в контактных сведениях указан мобильный телефон: +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>ru, копии страниц паспорта на имя ФИО6, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) предоставленный в налоговый орган от имени индивидуального предпринимателя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ документы содержат подпись ФИО6, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя ФИО6, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) № внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа: МИФНС России № по 

<

адрес> 

<

адрес>, в качестве основного вида деятельности указан: 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта». 

Осмотр оптического диска, представленного банком «ВТБ» на котором содержатся: выписка по операциям на счете ИП ФИО6 №, открытом в филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное обществ) в 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 704998,00 руб., по дебету на сумму 704995,00 руб.

Выписку по операциям на счете ИП ФИО6 №, открытому в филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное обществ) в 

<

адрес> в отношении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 606000,00 руб., по дебету на сумму 605940,00 руб.

Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ в подразделение Банка ВТБ (ПАО) ОО «Сибирский тракт» от индивидуального предпринимателя ФИО6, телефон №, Е-mail: 

<

данные изъяты> о заключении договора комплексного обслуживания и предоставлении услуг с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес-Онлайн», указан телефон для входа в личный кабинет: +№, имеется подпись, выполненная от имени ФИО6 и печать ИП ФИО6

Карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 номера счета в отношении которого действует карточка: 40№, в графе образец подписи выполнена подпись от имени ФИО6, печать ИП ФИО6 

Оптический диск, представленный банком «Открытие» содержащий выписку по операциям по счету ИП ФИО6 №, открытому в филиал ПАО Банк Финансовая корпорация «Открытие» в за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1888900 руб., по дебету на сумму 1888900 руб., выписку по операциям на счете ИП ФИО6 № открытому в филиал ПАО Банк Финансовая корпорация «Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1888010 руб., по дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1888010 руб.

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени индивидуального предпринимателя ФИО6, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, в котором последний просит открыть банковский счет в валюте РФ и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес ПОРТАЛ», предоставить Бизнес-карту «Visa Business Instant Issue» (карта «моментальной» выдачи). В заявлении имеется подпись от имении ФИО6 печать ИП ФИО6, дата ДД.ММ.ГГГГ

Оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», содержащий выписку по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 10 319 047 руб.

по дебету на сумму 10 319 047 руб., карточки образцов подписей и оттисков печати клиента АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «

<

данные изъяты>», место нахождения: 

<

адрес> номер телефона +№, датированых ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление на открытие счета, содержащее подтверждение (заявление) о присоединение и подключение услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «

<

данные изъяты>» от имени директора ФИО6 о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с учетными данными: логин – +№, адрес электронной почты Е-mail: 

<

данные изъяты>, о выпуске карты «Альфа -Бизнес в порядке Express-выдачи, счет для расчетов по карте 40№.

Страницы паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России по 

<

адрес>. 

Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено уполномоченному лицу: ФИО6, мобильный телефон №, имеется подпись, выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», подпись специалиста банка, датированная ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Сведения о клиенте № (ООО «

<

данные изъяты>»), об открытых расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в доп. офисе № местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: 614068, 

<

адрес> «а», номер счета 407№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. 

Выписку по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 490113 руб., по дебету на сумму 490113 руб.

Заявление о присоединении от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице уполномоченного лица ФИО6, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, с просьбой подключить пакет услуг «Набирая Обороты», заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», в конце документа имеется подпись выполненная от имени ФИО6, имеется дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» от ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя ФИО6, указан номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания +№, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», проставлена дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Устав ООО «

<

данные изъяты>», утверждён решением № единственного учредителя Общества ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете № открытому в ООО «Бланк Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 321 254 руб., по дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 321 254 руб.

Информация о входах в систему дистанционного банковского обслуживания за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы одиннадцать входов в систему, указаны, дата и время входа в систему и IP адреса. 

Справка, что АО КБ «Модульбанк» подтверждает, что ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ закрыты счета: расчетный счет 40№, расчетный счет для использования пластиковой карты Бизнес 40№.

Информация о входах в систему дистанционного банковского обслуживания за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы десять входов в систему, указаны, дата и время входа в систему и IP адреса. 

Справка об остатках денежных средств на счетах в АО КБ «Модульбанк» ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет 40№ закрыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет 40№, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. 

Выписка по операциям на счете № открытому в АО КБ «Модульбанк» открытого ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой совершены следующие операции по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 0,00 руб., по дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 0,00 руб.

Выписка по операциям на счете № открытому в АО КБ «Модульбанк» ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 300773 руб., по дебету на сумму 300773,00 руб.

Устав ООО «

<

данные изъяты>», утверждённый решением № единственного учредителя Общества ДД.ММ.ГГГГ. 

Соглашение об использовании простой электронной подписи заключенное между АО КБ «Модульбанк» и ФИО6, где указаны паспортные данные подсудимого, номер телефона +№, соглашение датировано ДД.ММ.ГГГГ.

Решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя ФИО6, указан номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания +№, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», имеется дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank от ФИО6, указан номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, согласие датировано ДД.ММ.ГГГГ. 

Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от ДД.ММ.ГГГГ, где имеются подписи выполненные от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, а также образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». 

Информация о входах в систему дистанционного банковского обслуживания за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированы сто девять входов в систему, указаны, дата и время входа в систему, IP адреса, логин и данные ФИО6 

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» указано полное наименование клиента: ООО «

<

данные изъяты>», заявление подписано от ООО уполномоченным лицом: директором ФИО6, указан номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания +№, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», датированное ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет 40№. 

Выписку по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет карты Eurocard/MasterCard Business, согласно выписки за указанный период поступили средства на сумму 1894200 руб. и расход на сумму 1856498,00 руб., уплаченная комиссия на сумму 37702 руб. 

Опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», где указаны адрес: 

<

адрес> телефон: +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ.

Фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента в которых указан директор ФИО6, телефон: +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, имеется подпись выполненная от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1908200 руб., по дебету на сумму 1908200 руб.

Выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1894200 руб., по дебету: на сумму 1894200 руб.

Протокол проверки электронной подписи, создан ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк». 

Фотоизображение ФИО6 с его паспортом гражданина РФ в руке, копия паспорта ФИО6 предоставленная в АО «Райффайзенбанк».

Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «

<

данные изъяты>», заявление подписано от ООО директором ФИО6, указан номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания +№, имеется подпись ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, адрес юридического лица 

<

адрес>, директором указан ФИО6, в качестве основного вида деятельности указан 49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставленные в АО «Райффайзенбанк».

Анкету потенциального клиента – юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», где содержится информация об ООО его директоре ФИО6, контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>

Информацию о входах в систему дистанционного банковского обслуживания за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировано семьдесят два входа в систему, указаны, дата и время входа в систему, IP адреса. 

Выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1483331 руб., по дебету: на сумму 1483331 руб. 

Выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Ак Барс» Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 395200 руб., по дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 395200 руб.

Выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Ак Барс» Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет карты Visa Business, согласно выписки за указанный период поступили средства на сумму 0,00 руб. и расход на сумму 0,00 руб. 

Информация о входе в систему дистанционного банковского обслуживания, зафиксирован два факта входа в систему ДД.ММ.ГГГГ, указаны IP и MAC адреса.

Копии страниц паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», директором указан ФИО6, в качестве основного вида деятельности указан 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта. 

Заявление на закрытие корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» номер счета №, открытого в ПАО «Ак Барс» от имени руководителя ФИО6, просит закрыть корпоративную карту №, от ДД.ММ.ГГГГ, в конце документа имеется подпись от имени ФИО6 оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Заявление о расторжении договора о предоставлении банковского продукта ООО «

<

данные изъяты>» номер счета №, открытого в ПАО «Ак Барс» от имени руководителя ФИО6, от ДД.ММ.ГГГГ, в конце документа имеется подпись от имени ФИО6 оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Опросный лист ООО «

<

данные изъяты>», где указаны адрес: г. 

<

адрес> адрес фактического местонахождения: 

<

адрес>, помещение №, контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, указаны данные руководителя ФИО6, телефон: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», где проставлена дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Протокол проверки электронного ключа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК Барс» Банк от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО6, контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, в котром последний просит выпустить корпоративную карту ПАО «Ак Барс» Банк со счетом 40№, имеется подпись выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «Ак Барс» Банк от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО6, контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, договор комплексного банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративной карты, договор предоставления услуг с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, в конце документа имются подписи выполненные от имени ФИО6, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», указана дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленное в ПАО «Ак Барс» Банк. 

Выписка по операциям на счете № открытому в ООО «Бланк Банк» на ИП ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 25920 руб., по дебету: на сумму 25920 руб.

Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» от ИП ФИО6, указан номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания +№, имеется подпись, выполненная от имени ФИО6, оттиск печати ИП ФИО6, указана дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представленные в ООО «Бланк Банк». 

Протоколом проверки показаний ФИО6 на месте, (т.6 л.д.1-10), из которых следует, что в ходе проверки показаний на месте ФИО6 свои показания подтвердил, на месте указав адреса банков, где на него как индивидуального предпринимателя и ООО «

<

данные изъяты>» директором и единственным учредителем которого он являлся были открыты расчетные счета и выпушены банковские карты, предоставлена возможность присоединения к системам дистанционного банковского обслуживания. 

Оценивая в совокупности, исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО6 в совершении преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Действия подсудимого ФИО6 по совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О виновности подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемого деяния свидетельствуют приведенные выше показания подсудимого ФИО6, показания ФИО6 при проверке его показаний на месте, показания свидетелей Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с документами уголовного дела. 

Признак неправомерного оборота подсудимым ФИО6 специальных электронных средств платежей следует из осознанного и добровольного оформления ФИО6 этих средств в банковских учреждениях, последующей передачи специальных электронных средств платежей третьим лицам без какой-либо возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием полученных от ФИО6 электронных средств платежей не в его интересах, на общую сумму свыше пятнадцати миллионов рублей.

Сотрудниками банка при оформлении специальных электронных средств платежей ФИО6 уведомлялся о запрете их передачи третьим лицам и соблюдении требований конфиденциальности, ФИО6 был ознакомлен сотрудниками банка с основными положениями законодательства в указанной сфере общественных отношений, в том числе с нормами Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», об электронных средствах платежа, их предназначении и использовании, запрете бесконтрольной передачи третьим лицам, обязанности принятия незамедлительных мер в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, ФИО6 был ознакомлен с положениями Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом с дистанционным банковским обслуживанием. 

Данных о фальсификации собранных по делу доказательств, в том числе незаконном воздействии на подсудимого ФИО6, с целью получения показаний, воздействии на свидетелей, с целью оговора подсудимого, материалы уголовного дела не содержат и в ходе судебного следствия не установлено. 

Доказательства обвинения в своей совокупности являются относимыми, допустимыми и достаточными для установления вины ФИО6 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Вместе с тем, установленные судом обстоятельства, а также описание преступного деяния, изложенное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержит описание признаков, подтверждающих сбыта иных средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), как предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме того, доказательства, подтверждающие наличие данного признака в действиях ФИО6 не приведено, поэтому указанный юридический признак подлежит исключению из юридической квалификации действий ФИО6 

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым умышленного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких, данные о личности ФИО6, несудимого, характеризующегося положительно, занимающегося общественно полезным трудом, не состоящего на учетах врача-психиатра и врача-нарколога, состоящего на воинском учете.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, суд признает, активное способствование расследованию преступления, признание вины, нахождение на иждивении несовершеннолетнего брата, состояние здоровья близких родственников подсудимого бабушки и дяди. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

При определении вида и размера наказания в отношении подсудимого ФИО6, с учетом общественной опасности совершенного и личности виновного, необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания виновного, предупреждения совершения новых преступлений, исходя из положений ч. 2 ст. 43, ст. 60 УК РФ, суд считает, что ФИО6, следует назначить наказание, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, со штрафом, поскольку иные виды наказаний санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ не предусмотрены, а применение положений уголовного закона о назначении ФИО6 в качестве альтернативы лишению свободы принудительных работ, невозможно в силу прямого запрета, установленного ч. 1 ст. 53.1 УК РФ.

Не усматривает суд и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, изменения категории совершенного ФИО6 преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по настоящему уголовному делу не имеется.

Вместе с тем, учитывая совокупность имеющихся по делу смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО6, конкретные обстоятельства уголовного дела, суд приходит к выводу о возможности при назначении уголовного наказания применить к ФИО6 положения ст. 73 УК РФ, постановив считать назначенное наказание условным с установлением испытательного срока на один год шесть месяцев, возложив на ФИО6 обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать за пределы территории 

<

адрес> без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление и перевоспитание условно осужденных. 

При определении размера штрафа, суд учитывает, что совершенное ФИО6 преступление относится к тяжким преступлениям, имущественное положение ФИО6, имеющего среднемесячный доход в № руб., имущественное положение его семьи, возможность получения денежных средств, в связи с чем, полагает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

Вещественные доказательства: семь оптических диска с ответами на запросы из банков, копии документов представленных для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО6, выписки о движении денежных средств, следует хранить при уголовном деле, паспорт гражданина РФ, возвращенный по принадлежности оставить у ФИО6

Процессуальные издержки, затраченные на услуги защитника по назначению государства в сумме 1989 руб. 50 коп., связанные с оказанием юридической помощи ФИО6, подлежат взысканию с подсудимого в пользу Федерального бюджета РФ, поскольку данных об освобождении от их уплаты материалы уголовного дела не содержат. 

Руководствуясь статьями 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

ФИО6, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев со штрафом в доход государства в размере ста тысяч рублей, в силу ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года.

Возложить на ФИО6 обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы не выезжать за пределы территории Пермского края без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление и перевоспитание условно осужденных. 

Меру пресечения ФИО6, до вступления приговора суда в законную силу, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: семь оптических дисков с ответами на запросы из банков, копии документов представленных для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО6, выписки о движении денежных средств по счетам, следует хранить при уголовном деле, паспорт гражданина РФ, возвращенный по принадлежности оставить у ФИО6

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление сумм штрафов, предусмотренных законодательством РФ о национальной платежной системе: в доход бюджета СУ СК России по 

<

адрес>. Получатель средств: УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>) КПП №, ИНН №, УФК по 

<

адрес>, Код ОКТМО №, номер счета получателя платежа 03№ в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

<

адрес>, БИК №, Кор.сч. 40№, код бюджетной классификации 41№.

Приговор в течение 15 суток может быть обжалован в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края, а осужденным, содержащимся по стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий –