Дело № 1-167/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тверь «22» ноября 2018 года

Заволжский районный суд города Твери в составе: 

председательствующего судьи Родионова А.А.,

при секретаре Солодовниковой К.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Твери Климова А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Кулика Н.М.

представителя потерпевшего ФИО4, 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК Российской Федерации,

установил:

Согласно обвинительному заключению ФИО1 органом предварительного следствия обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

«27.11.2014 в соответствии с решением № 1 единственного учредителя ФИО1 принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «

<

данные изъяты>», с уставным капиталом 10 000 рублей.

10.12.2014 Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>, произведена регистрация указанного юридического лица при создании по юридическому и фактическому адресу: 

<

адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1146952023635. В тот же день Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>, с присвоением ИНН № (далее по тексту - ООО УК «Застава» или Общество).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «Торговый Городской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № являлось самостоятельным хозяйствующим субъектом (юридическим лицом), созданным в соответствии о действующим законодательством РФ, обладало общей правоспособностью, в том числе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Согласно п. 1.2 Устава основными видами деятельности Общества являлись: управление недвижимым имуществом; управление эксплуатацией жилого фонда; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных и завершающих работ; уборка территории; предоставление услуг; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В соответствии с п. 6 Устава высшим органом управления ООО УК «

<

данные изъяты>» являлось Общее собрание участников Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось исполнительным органом - директором, имеющим право решать все вопросы, кроме входящих в исключительную компетенцию Общего собрания участников. Директор избирается сроком на 5 (пять) лет и вправе совершать без доверенности все юридические действия от имени Общества, а именно: действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; совершает сделки от имени Общества; открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; подписывает внутренние документы Общества и вносит в них изменения; определяет организационную структуру Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и назначает дисциплинарные взыскания; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; осуществляет другие хозяйственно-распорядительные действия.

Директором ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> с 10.12.2014 по 20.10.2016 (дата признания Общества несостоятельным (банкротом) и назначения конкурсного управляющего) являлась ФИО1, назначенная на должность Приказом № 1 от 10.12.2014 на основании решения единственного учредителя Общества № 1 от 27.11.2014.

Таким образом, ФИО1, являясь, в соответствии с Уставом ООО УК «

<

данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества, а также единственным участником Общества, была наделена в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом, и выполняла последние. ФИО2, осуществляя на основании Устава ООО УК «

<

данные изъяты>» и Федерального закона от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью Общества, будучи правомочной действовать без доверенности от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, имеющая, согласно записей в карточке банковского счета ООО УК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «ТПБ», право первой подписи, выполняла обязанности по управлению ООО УК «

<

данные изъяты>» и являлась распорядителем денежных средств указанного Общества.

С момента регистрации в качестве юридического лица, ООО УК «

<

данные изъяты>» осуществляло деятельность по управлению и эксплуатации жилого и нежилого фондов на территории Заволжского района г. Твери, в связи с чем, Общество было обязано оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, находящихся в его обслуживании многоквартирных домов и предоставлять коммунальные услуги Домовладельцам и лицам, пользующимся помещениями в этих домах, осуществлять иную деятельность, направленную па достижение целей управления многоквартирными домами в интересах Домовладельцев.

В соответствии с частью 1 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

В соответствии с частью 2 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса РФ.

Пунктом «ж» части 4 раздела 1 «Правил осуществления деятельности, по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», управление многоквартирными домами обеспечивает выполнение следующих стандартов: организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества, в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида; ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ плата за жилое помещение и коммунальные услуги как для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда, социального использования, а равно для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в числе прочего, плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».

25.02.2015 между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») и ООО УК «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН № заключен договор № о поставке тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется поставлять управляющей компании ресурсы для оказания ООО УК «

<

данные изъяты>» коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающих (находящихся) в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании ООО УК «

<

данные изъяты>». ООО УК «

<

данные изъяты>», согласно данному договору, обязано принимать и оплачивать ресурсы в порядке, в количестве, сроки и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором. Договор распространяет свое действие на взаимоотношение сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>», являясь ресурсоснабжающей организацией, которая не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке тепловых ресурсов населению, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения, осуществляло поставку тепловых ресурсов собственникам и иным лицам, пользующимся на законных основаниях помещениями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО УК «

<

данные изъяты>».

Согласно статье 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть тепловой энергией, применяются правила о договоре энергоснабжения. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (ст. 310 ГК РФ).

В свою очередь, ООО УК «

<

данные изъяты>», потребляло поставленную в рамках указанного выше договора теплоэнергию и организовывало ее распределение в многоквартирные дома, находящиеся в управлении Общества.

ФИО1, осуществляющая деятельность в сфере Жилищно-коммунального хозяйства более 19 лет, достоверно знала о том, что в силу положений Жилищного кодекса РФ, а также «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации осуществляет управляющая компания.

Несмотря на это, в период с 10.12.2014 по 01.01.2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории г. Твери, ФИО1, считая для себя официальный доход, получаемый по месту работы недостаточным, решила его систематически увеличивать за счет денежных средств, добытых преступным путем, а именно за счет денежных средств, причитавшихся за поставленные ресурсы ООО «

<

данные изъяты>», поступавших на расчетный счет ООО УК «

<

данные изъяты>» от потребителей за предоставленные коммунальные услуги. При этом ФИО1 имела реальную возможность производить расчеты с ресурсоснабжающей организаций ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме, в связи с тем, что за период с 01.01.2015 по 31.05.2016 ООО УК «

<

данные изъяты>» в адрес собственников и нанимателей помещений обслуживаемых Обществом многоквартирных домов, за поставленные услуги начислило и выставило к оплате всего 186 891 525, 00 руб., в том числе за коммунальные услуги 134 847 882, 75 руб., на содержание дома 38 590 101, 69 руб., прочие услуги 13 453 540, 56 руб., а собственниками помещений в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании ООО УК «Застава» за указанный период оплачено всего 170 454 038, 37 руб., в том числе за коммунальные услуги 124 038 078, 94 руб., на содержание дома 34 455 212, 40 руб., прочие услуги 11 960 747, 03 руб.

Таким образом, у ФИО1 возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в крупном размере в виде извлечения имущественной выгоды от незаконной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Намереваясь причинить имущественный ущерб собственнику поставляемых ресурсов путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в виде получения незаконной выгоды, имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающей организации, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, ФИО1 планировала, злоупотребляя доверием со стороны ООО «

<

данные изъяты>» получать от этой ресурсоснабжающей организации ресурсы в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, получать плату за указанные услуги, которая не является доходами управляющей компании, и не перечислять поставщику коммунальных ресурсов собранные с собственников и нанимателей помещений в жилых домах средства, осуществляя их расходование по своему усмотрению. При этом ФИО1 полагала воспользоваться тем обстоятельством, что в силу требований действующего законодательства, в случае полной или частичной неоплаты получателем денежных средств за поставленные ресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения, ООО «

<

данные изъяты>» не имеет фактической возможности и законных оснований прекратить (приостановить) поставку тепловой энергии организациям жилищно-коммунального комплекса и социального назначения. При этом ФИО1 осознавала повышенную общественную опасность совершаемых действий, а также отдавала себе отчет относительно характера и размера имущественного вреда, который будет нанесён ООО «

<

данные изъяты>» в результате реализации преступных намерений, и тяжести наступивших последствий. 

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в указанный период времени, находясь на рабочем месте по указанному выше адресу, осуществляя руководство текущей деятельностью и являясь распорядителем денежных средств ООО УК «

<

данные изъяты>», достоверно зная о том, что руководитель юридического лица несет ответственность за организацию финансово-хозяйственной деятельности организации, достоверно зная, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего деятельность организаций по управлению многоквартирными домами, согласно которым ООО УК «

<

данные изъяты>» не могло использовать на удовлетворение нужд Общества (в том числе выплату заработной плазы) средства, собранные с населения и арендаторов за поставленные ресурсоснабжающими организациями ресурсы, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «

<

данные изъяты>» услугах, суммах денежных средств, принятых от собственников и нанимателей помещений, находящихся в управлении Общества за коммунальные услуги, сведения о задолженности ООО УК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию, имея реальную возможность организовать исполнение обязательств подконтрольного Общества по фактически поставленным тепловым ресурсам перед ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свои преступные намерения, в целях извлечения собственной материальной выгоды для себя и неосведомленных о ее преступных намерениях сотрудников возглавляемого Общества, действуя из корыстных побуждений и осознавая противоправный характер своих действий, издавала приказы, отдавала распоряжения о начислении и выплате сотрудникам Общества заработной платы (в т.ч. премий) в размере, существенно превышающем размер производимых начислений населению на содержание дома, и прочие услуги, за счет которых ООО УК «

<

данные изъяты>» могло и должно было обеспечивать свою хозяйственную деятельность. Таким образом, ФИО1, воспользовавшись тем, что ООО «

<

данные изъяты>» не вправе отказаться от предоставления тепловых ресурсов населению, распоряжаясь денежными средствами ООО УК «

<

данные изъяты>», зачисленными на расчётные счета организации, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», искусственно создавала видимость отсутствия денежных средств для перечисления за поставленные ООО «

<

данные изъяты>» ресурсы, тем самым незаконно уклоняясь от принятых на себя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ обязательств.

Так, в период с 01.01.2015 по 31.05.2016 ООО «

<

данные изъяты>» в г. Твери осуществляло фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что полученные ООО УК «

<

данные изъяты>» денежные средства, собранные Обществом с собственников и нанимателей помещений обслуживаемых многоквартирных домов за фактически поставленные тепловые ресурсы, будут перечислены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». За период с 01.01.2015 по 31.05.2016, по договору № 90231 от 25.02.2015, ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО УК «

<

данные изъяты>» тепловую энергию на общую сумму 99 651 356, 17 рублей.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании управляющей компании ООО УК «

<

данные изъяты>» произвели оплату коммунальных услуг в общем размере 124 038 078, 94 рублей, в том числе за отопление и горячее водоснабжение в размере 94 993 894, 61 рублей, которые должны были быть направлены в полном объеме на погашение имеющейся задолженности за поставленные энергоресурсы в адрес ООО «

<

данные изъяты>», так как ООО УК «

<

данные изъяты>» фактически выступало агентом при перечислении денежных средств от потребителей к поставщику, и не имело права распоряжаться указанными средствами в своих целях. Однако, денежные средства, полученные от реализации коммунальных услуг, предоставляемых ООО УК «

<

данные изъяты>», созданной в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающей за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, не являвшиеся доходом Общества, ФИО1 направляла на обеспечение его текущей хозяйственной деятельности.

При этом, ФИО1 в рамках реализации преступного умысла, управляя движением финансовых ресурсов ООО УК «

<

данные изъяты>», регулируя финансовые отношения, возникающие между хозяйственными субъектами в условиях рынка, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная о том, что собственниками и нанимателями помещений, находящихся в управлении Общества производились перечисления денежных средств за услуги по горячему водоснабжению и отоплению на расчетный счет ООО УК «

<

данные изъяты>», действуя путем обмана, а именно умалчивая о фактически собранных денежных средствах с населения и арендаторов, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «

<

данные изъяты>» услугах, имея реальную возможность организовать исполнение обязательств возглавляемого Общества перед ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений распорядилась денежными средствами ООО УК «

<

данные изъяты>», зачисленными на расчётный счет организации и подлежащими перечислению за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «

<

данные изъяты>», по своему усмотрению, направив их на удовлетворение нужд ООО УК «

<

данные изъяты>». То есть, в силу исполнения обязанностей по управлению ООО УК «

<

данные изъяты>», ФИО1, владея полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности подчиненной организации, действуя умышленно, путем обмана, достоверно зная о наличии в своем распоряжении достаточного количества денежных средств, поступивших от населения за услуги в виде отопления и горячего водоснабжения, исполнять обязательства Общества перед ООО «

<

данные изъяты>» не намеревалась.

По указанию ФИО1, в период с 01.01.2015 по 31.05.2016 ООО УК «

<

данные изъяты>» произвело оплату поставленных ресурсов не в полном объеме, перечислив самостоятельно на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 47 808 357, 31 рублей. С учетом поступления в адрес ООО «

<

данные изъяты>» прямых платежей за поставленную тепловую энергию от населения, общая сумма которых составила 3 295 898, 08 рублей, а также с учетом суммы погашения взаимных обязательств между ООО УК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», размер которых составил 151 944 рубля, размер общей задолженности ООО УК «

<

данные изъяты>» (сформировавшейся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в пользу ООО «Тверская генерация» составил 48 395 156, 78 рублей (99 651 356, 17 - 51 256 199, 39 (47 808 357, 31 + 3 295 898, 08 +151 944)).

Несмотря на это, за период с 01.01.2015 по 31.05.2016 но указанию директора ООО УК «

<

данные изъяты>» ФИО1, из полученных Обществом средств в размере 46 415 959, 43 рублей (собранных на содержание дома в сумме 34 455 212, 40 рублей и за оказание прочих услуг в сумме 11 960 747, 03 руб.), на содержание находящихся в обслуживании многоквартирных домов израсходовано 34 143 166, 12 рублей, кроме того работникам ООО УК «

<

данные изъяты>» начислена и выплачена заработная плата, в размере 56 010 488, 27 рублей, в том числе лично директору ООО УК «

<

данные изъяты>» ФИО1 в размере 7 665 197, 12 рублей.

В то же время, за период с 01.01.2015 по 31.05.2016 директором ООО УК «

<

данные изъяты>» ФИО1, при наличии реальной возможности, из расчета разницы суммы собранных с населения и арендаторов за отопление и горячее водоснабжение денежных средств в размере 94 993 894, 61 рублей и фактически оплаченной в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 51 256 199, 39 рублей, умышленно не были исполнены обязательства по оплате поставленной тепловой энергии на сумму 43 737 695, 22 рублей. При этом ФИО1 достоверно знала, что ООО «

<

данные изъяты>», в силу действующего законодательства, не имеет фактической возможности и законных оснований прекратить (приостановить) поставку тепловой энергии объектам жилищно-коммунального комплекса и социального назначения, и пользовалась данным обстоятельством в преступных целях.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.01.2015 по 31.05.2016, причинила собственнику - ООО «

<

данные изъяты>» особо крупный имущественной ущерб на общую сумму 43 737 695, 22 рублей (согласно примечанию № 4 к ст. 158 УК РФ, превышает 1 000 000 рублей), который является крупным размером. Указанная сумма является неполученными доходами, которые ООО «

<

данные изъяты>» получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО1, которая фактически руководила и контролировала деятельность ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>».

В судебном заседании государственным обвинителем Климовым А.А. заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ. В обвинительном заключении не определен размер причиненного преступлением ущерба. Указанное нарушение уголовно-процессуального закона, препятствует рассмотрению уголовного дела судом, исключает возможность постановления приговора или вынесение иного решения на основании данного обвинительного заключения. 

Государственный обвинитель Климов А.А., подсудимая ФИО1 и ее защитник Кулик Н.М., поддержали ходатайство, указали, что имеются основания для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Представитель потерпевшего ФИО4 не возражал против возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Заслушав мнение сторон, проверив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству сторон или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу, наряду с иными юридически значимыми обстоятельствами, подлежат доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением. Данные о характере и размере вреда, причиненного потерпевшему преступлением на основании ч. 1 ст. 220 УПК РФ должны быть указаны и в обвинительном заключении. 

Вывод следствия о том, что ФИО1 в период с 01.01.2015 по 31.05.2016 причинила ООО «Тверская генерация» ущерб в сумме 43 737 695, 22 рублей, составляющий разницу между суммами денежных средств, собранных ООО УК «

<

данные изъяты>» с населения за тепловую энергию и оплаченными ресурсоснабжающей организации ООО «

<

данные изъяты>», основан на заключении эксперта ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, которая при производстве экспертизы использовала, в том числе данные бухгалтерских программ «ИНТЕХ» - Система автоматизации управления предприятием, а также «ЖИЛ КОМ itWin», о чем свидетельствует анализ указанного заключения и подтверждено экспертом в судебном заседании.

При этом, из показаний эксперта ФИО8 в судебном заседании следует, что вывод о размере денежных средств, начисленных населению за отопление и горячее водоснабжение и собранных с населения, сделан ею только на основании данных бухгалтерской программы «ЖИЛ КОМ itWin». Первичные платежные документы ею не исследовались и следователем для производства экспертизы не представлялись, хотя для установления достоверного размера причиненного ущерба данные первичные платежные документы необходимы.

Вместе с тем, руководитель фирмы разработчика бухгалтерской программы «ЖИЛ КОМ itWin» ФИО10, допрошенная в качестве специалиста, в судебном заседании утверждала, что раздел программы из данных которого экспертом ФИО8 взяты сведения о начислениях населению и оплате за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии, со второй половины 2014 года не обслуживается, а имеющийся алгоритм расчетов не совершенствовался, в связи с чем, утверждать о достоверности содержащихся в этом разделе сведений не представляется возможным.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1, которая в анализируемый период времени вносила в программу «ЖИЛ КОМ itWin» данные о начислениях населению платы, в том числе за оказанные услуги по поставке тепловой энергии и их оплате с первичных платежных документов, не смогла подтвердить их идентичность с данными, содержащимися в этой части в имеющейся в материалах уголовного дела бухгалтерской программе «ЖИЛ КОМ itWin».

При таких обстоятельствах, учитывая показания представителя потерпевшего ФИО4, не согласного с суммой причиненного ООО «

<

данные изъяты>» ущерба, а также, что в материалах уголовного дела отсутствуют первичные платежные документы, по мнению суда, вопреки требованиям уголовно-процессуального закона, органом предварительного следствия не установлен размер ущерба, причиненного потерпевшему преступлением.

Указанные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при составлении обвинительного заключения, не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства по делу, поскольку для этого необходимо получение новых доказательств, что приведет к нарушению права подсудимой на защиту. В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает лишь необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Отмеченные нарушения препятствуют рассмотрению уголовного дела в отношении ФИО1 по существу, что исключает возможность постановления приговора или иного решения на основе данного заключения.

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело подлежит возвращению прокурору Заволжского района г. Твери для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемой.

В ходе предварительного расследования по делу в отношении ФИО1 мера пресечения не избиралась.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 255 УПК Российской Федерации, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК Российской Федерации возвратить прокурору Заволжского района г. Твери для устранения препятствий в рассмотрении дела судом. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Заволжский районный суд города Твери в течение десяти суток со дня его вынесения. 

Судья А.А. Родионов