ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 27 февраля 2024 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего - судьи Митроховой О.В., 

с участием государственного обвинителя Смирнова М.Б.,

потерпевшей Потерпевший №4,

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката Барабанова А.В., представившего удостоверение №232 и ордер от 05.02.2024 №0071, 

при помощнике судьи Мальцеве Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил два мошенничества, то есть два хищения чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере, организованной группой, и два мошенничества, то есть два хищения чужого имущества путем обмана, совершенных в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

1. Иное лицо в один из дней 2022 года, не позднее 21.12.2022, из корыстных побуждений создало организованную группу, основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений. 

При этом иное лицо, выполняющее роль организатора, разработало схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, а именно: 

- приискать базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

- приискать лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении в отношении них противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно об оформлении неустановленными лицами кредитов на их имя в кредитно-финансовых организациях, и дальнейшем незаконном завладении ими денежных средств, находящихся на их счетах, либо о снятии неустановленными лицами по поддельной доверенности денежных средств со счетов, открытых на имя граждан в кредитно-финансовых организациях, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, обезопасив тем самым их сбережения, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста;

- приискать лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с иным лицом посредством телефонных переговоров, сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как иное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства сотрудникам Центрального Банка РФ с целью сохранности сбережений граждан, должны получить от иного лица указания посредством телефонных переговоров с адресом места жительства потерпевшего и о готовности потерпевшего передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться, где сознательно, с целью обмана, по указанию иного лица, выдавать себя при необходимости за лиц, являющихся сотрудниками Центрального Банка РФ, а так же сотрудником курьерской службы Центрального банка РФ, представляться вымышленными именами, получать денежные средства у потерпевших - граждан пожилого возраста, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные иным лицом. При получении денежных средств, полученную сумму должны извлечь из передаваемого конверта, забрав заранее определенный иным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств, а именно 2,5% от общей суммы похищенных денежных средств, остальные денежные средства перевести иному лицу, выполняющему роль организатора, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт. При этом должны отчитываться иному лицу о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений;

- координировать действия участников организованной группы;

- распределять между участниками организованной группы похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

Так, осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, иное лицо, выполняющее роль организатора, в один из дней 2022 года, но не позднее 21.12.2022, посредством программы «Телеграм» и телефонных переговоров, приискало к участию в организованной группе ранее незнакомого ФИО1, проживающего на территории Московской области, предложив последнему совместно, на постоянной основе, заниматься преступной деятельностью, а именно совершать корыстные преступления – мошенничества указанным выше способом, отведя последнему следующую роль в совершении преступлений.

В соответствии с отведенной ему ролью ФИО1, являясь активным участником организованной группы, подчиняясь ее руководителю должен был:

- осуществлять непосредственное общение посредством телефонных переговоров с иным лицом, координирующим его действия и действия других участников организованной группы по совершению планируемых преступлений; 

- по поручению иного лица подыскивать автомобиль, на котором необходимо отправляться на адреса потерпевших, использовать для связи имеющийся в пользовании сотовый телефон, банковские карты, а также принимать непосредственное участие в хищении денежных средств граждан пожилого возраста, а именно: после того, как иное лицо, убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться территориально к близлежащему дому от дома потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, по указанию иного лица, выдавать себя при необходимости за лиц, являющихся сотрудниками Центрального Банка РФ, а так же сотрудниками курьерской службы Центрального банка РФ, либо лицом, действующим от имени должностных лиц правоохранительных органов, представляться вымышленными именами, получать денежные средства, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные иным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности; впоследствии перевести похищенные у потерпевшего денежные средства на указанные иным лицом банковские счета, оставив себе не оговоренную ими заранее часть от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения. 

ФИО1 в один из дней 2022 года, но не позднее 21.12.2022, на данное предложение ответил согласием из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с иным лицом на совершение в течение длительного периода в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста.

Таким образом, ФИО1 вступил в организованную группу, отличающуюся организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого, согласно указанной выше схеме совершения преступлений; устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении соучастников для совершения однородных корыстных преступлений, поддержании постоянного общения посредством телефонной связи, информированности друг друга о возможности совершить то или иное преступление, соблюдении конспирации участниками организованной группы, в постоянстве форм и методов преступных действий; иерархичностью построения (согласно описанным выше ролям); сплоченностью и дисциплинированностью. 

Действуя с составе описанной выше организованной группы, иное лицо, используя подысканную базу данных номеров телефонов абонентов г.Калуги ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г.Калуги, посредством IP-телефонии, в период с 16 часов 00 минут по 19 часов 30 минут 21.12.2022 осуществило телефонный звонок на абонентский №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №1 Когда последний ответил на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно о несанкционированном доступе к денежным средствам, находящимся на счетах Потерпевший №1 в кредитно-финансовых организациях, и незаконном завладении денежными средствами, находящимися на счетах Потерпевший №1, тем самым обманывая Потерпевший №1, который будучи обманутым действиями иного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, принял звонившего за сотрудника правоохранительных органов. После чего иное лицо, выяснив мобильный телефон Потерпевший №1, продолжило общение посредством мобильной связи.

Далее, в указанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, иное лицо, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило ему, что во избежание противоправных действий в отношении него, необходимо обналичить все денежные средства со счетов Потерпевший №1 и ожидать курьера Центрального Банка РФ для передачи последнему всех обналиченных денежных средств с целью их сохранности.

Потерпевший №1, будучи обманутым действиями иных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, сообщил иному лицу, что готов обналичить денежные средства, находящиеся на его счетах в кредитно-финансовых организациях, а после передать имеющиеся у него денежные средства в размере 1 000 000 рублей сотрудникам Центрального Банка РФ с целью их сохранности. С этой целью ему необходимо направиться в кредитно-финансовую организацию и снять денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, находящиеся на счетах, оформленных на его имя в указанной организации. После чего, иное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №1 сообщило, что за денежными средствами к нему по месту жительства приедет мужчина курьер Центрального Банка РФ, которому необходимо будет отдать денежные средства в указанной сумме. Выяснив у Потерпевший №1 адрес его местонахождения, иное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством телефонной связи ожидавшему звонка ФИО1 адрес Потерпевший №1 – 

<

адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, иное лицо, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая тому возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок в кредитно-финансовую организацию, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевший не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №1, будучи обманутым действиями иных лиц, полагая, что, передав денежные средства сотрудникам Центрального Банка РФ тем самым сохранит их от противоправных действий со стороны неустановленных лиц, в период с 16 часов 00 минут по 19 часов 30 минут 21.12.2022, направился в отделение АО «Газэнергобанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где снял со счета, оформленного на его имя, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, после чего, вернувшись по месту жительства, стал ожидать мужчину - курьера Центрального Банка РФ, чтобы передать ему денежные средства в указанной сумме.

Далее, в указанный период времени 21.12.2022, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, организованной группой с иным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, находясь на территории г.Калуги, получив информацию от иного лица посредством телефонной связи, о готовности передачи потерпевшим денежных средств и адрес нахождения потерпевшего Потерпевший №1, вызвал автомобиль такси, на котором прибыл к дому Потерпевший №1 по указанному адресу, выйдя из автомобиля, взял с собой свой мобильный телефон для связи с иным лицом, координирующим его действия, и пришел к Потерпевший №1, ожидавшему его в 

<

адрес> по 

<

адрес>. В это время Потерпевший №1, будучи неосведомленным о преступных намерениях иного лица и ФИО1, и уверенный, в том, что он действует исключительно в интересах сохранности денежных средств, находящихся на его счетах в кредитно-финансовой организации, находясь в квартире по указанному адресу, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 

С похищенными денежными средствами в указанной сумме ФИО1 с места преступления скрылся и в дальнейшем, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел их иному лицу, из числа организованной группы на неустановленные счета, оставив себе денежное вознаграждение в неустановленном размере. 

Таким образом, ФИО1 и иные лица, действующие в составе организованной группы, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

2. Иное лицо, действуя в составе описанной выше организованной группы, в которую вошел ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную базу данных номеров телефонов абонентов г.Калуги ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г.Калуги, посредством IP-телефонии, в период с 18 часов 57 минут 21.12.2022 по 17 часов 47 минут 23.12.2022, осуществило телефонный звонок на абонентский №(№, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №2 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за сотрудника Центрального Банка РФ, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно об оформлении неустановленными лицами кредита на ее имя в кредитно-финансовой организации, и незаконном завладении денежными средствами, находящимися на счете Потерпевший №2, тем самым обманывая Потерпевший №2, которая, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за сотрудника Центрального Банка РФ. После чего иное лицо, выяснив мобильный телефон Потерпевший №2, продолжило общение посредством мобильной связи.

Далее, в указанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, иное лицо, выдавая себя за сотрудника Центрального Банка РФ, сообщило ей, что во избежание противоправных действий в отношении нее, необходимо оформить кредит на сумму 350 000 рублей, а после зачисления указанной суммы на счет Потерпевший №2, снять их и ожидать курьера Центрального Банка РФ для передачи последнему указанной денежной суммы с целью ее сохранности.

Потерпевший №2, будучи обманутой действиями иных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, сообщила иному лицу, что готова оформить кредит на сумму 350 000 рублей в ПАО «Сбербанк России», а после передать имеющиеся у нее денежные средства в указанной сумме сотрудникам Центрального Банка РФ с целью их сохранности. Затем, направившись в кредитно-финансовую организацию, Потерпевший №2 22.12.2022, в дневное время, оформила на свое имя и получила кредит на сумму 350 000 рублей, после чего, в этот же день обналичила со счета, оформленного на ее имя, принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 000 рублей в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк», расположенных на территории г.Калуги, и, вернувшись к своему месту жительства, стала ожидать дальнейших указаний.

После чего, иное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №2 сообщило, что денежные средства необходимо положить в один полиэтиленовый пакет, обернуть в лист бумаги и что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет мужчина - курьер Центрального Банка РФ, которому необходимо будет отдать пакет с содержимым. Выяснив у Потерпевший №2 адрес ее местонахождения, иное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством телефонной связи ожидавшему звонка ФИО1, адрес Потерпевший №2 – 

<

адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, иное лицо продолжило телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок в кредитно-финансовую организацию, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №2, находясь по адресу свое проживания, в указанный период времени взяла полиэтиленовый пакет, материальной ценности для нее не представляющий, в который по указанию иного лица положила денежные средства в сумме 350 000 рублей и обернула их в лист белой бумаги, также материальной ценности для нее не представляющий, после чего стала ожидать мужчину курьера Центрального Банка РФ, чтобы передать ему сверток с денежными средствами в указанной сумме.

Далее, в период с 18 часов 57 минут 21.12.2022 по 17 часов 47 минут 23.12.2022, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, организованной группой с иным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, находясь на территории г.Калуги, получив информацию от иного лица посредством телефонной связи о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №2, вызвал автомобиль такси, на котором прибыл к дому Потерпевший №2 по указанному адресу, выйдя из автомобиля, взял с собой свой мобильный телефон, для связи с иным лицом, координирующим его действия, и пришел к Потерпевший №2, ожидавшей его в 

<

адрес> по 

<

адрес>. В это время Потерпевший №2, будучи неосведомленной о преступных намерениях иного лица и ФИО1, и уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах сохранности денежных средств, находящихся на ее счете в кредитно-финансовой организации, находясь в квартире по указанному адресу, передала ФИО1 сверток из бумаги, в котором находился пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 350 000 рублей, с которыми ФИО1 с места преступления скрылся и в дальнейшем, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел похищенные у Потерпевший №2 денежные средства иному лицу, из числа организованной группы на неустановленные счета, оставив себе денежное вознаграждение в неустановленном размере. 

Таким образом, ФИО1 и иные лица, действующие в составе организованной группы, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 350 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в крупном размере.

3. Иное лицо, действуя в составе описанной выше организованной группы, в которую вошел ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную базу данных номеров телефонов абонентов г.Калуги ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г.Калуги, посредством IP-телефонии, в период с 00 часов 00 минут 27.12.2022 по 12 часов 45 минут 28.12.2022, осуществило телефонный звонок на абонентский №(№, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №3 Когда последний ответил на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за сотрудника Центрального Банка РФ, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно о несанкционированном доступе к денежным средствам, находящимся на счетах Потерпевший №3 в кредитно-финансовых организациях, и незаконном завладении денежными средствами, находящимися на счетах Потерпевший №3 по поддельной нотариальной доверенности, оформленной от его имени, тем самым обманывая Потерпевший №3, который будучи обманутым действиями иного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, принял звонившего за сотрудника Центрального Банка РФ. После чего иное лицо, выяснив мобильный телефон Потерпевший №3, продолжило общение посредством мобильной связи.

Далее, в указанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3, иное лицо, выдавая себя за сотрудника Центрального Банка РФ, сообщило ему, что во избежание противоправных действий в отношении него необходимо обналичить все денежные средства со счетов Потерпевший №3 и ожидать курьера Центрального Банка РФ для передачи последнему всех обналиченных денежных средств с целью их сохранности.

Потерпевший №3, будучи обманутым действиями иных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, сообщил иному лицу, что готов обналичить денежные средства, находящиеся на его счетах в кредитно-финансовых организациях, а после передать имеющиеся у него денежные средства в размере 1 015 202 рубля 19 копеек сотрудникам Центрального Банка РФ с целью их сохранности, после чего 28.12.2022 в дневное время направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где со счетов, оформленных на его имя, снял принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 015 202 рубля 19 копеек.

После чего, иное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №3 сообщило, что за денежными средствами к нему по месту жительства приедет мужчина курьер Центрального Банка РФ, которому необходимо будет отдать денежные средства в указанной сумме. Выяснив у Потерпевший №3 адрес его местонахождения, иное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством телефонной связи ожидавшему звонка ФИО1 адрес Потерпевший №3 – 

<

адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, иное лицо продолжило телефонный разговор с Потерпевший №3, не давая тому возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок в кредитно-финансовую организацию, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевший не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №3, полагая, что, передав денежные средства сотрудникам Центрального Банка РФ тем самым сохранит их от противоправных действий со стороны неустановленных лиц, находясь по указанному адресу своего проживания, стал ожидать мужчину курьера Центрального Банка РФ, чтобы передать ему денежные средства в сумме 1 015 202 рубля 19 копеек.

Далее, в период с 00 часов 00 минут 27.12.2022 по 12 часов 45 минут 28.12.2022 ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, организованной группой с иным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, находясь на территории г.Калуги, получив информацию от иного лица посредством телефонной связи о готовности передачи потерпевшим денежных средств и адрес нахождения потерпевшего Потерпевший №3, вызвал автомобиль такси, на котором прибыл к дому Потерпевший №3 по указанному адресу, выйдя из автомобиля, взял с собой свой мобильный телефон для связи с иным лицом, координирующим его действия, и пришел к Потерпевший №3, ожидавшему его в 

<

адрес> по 

<

адрес>. В это время Потерпевший №3, будучи неосведомленным о преступных намерениях иного лица и ФИО1, и уверенный в том, что он действует исключительно в интересах сохранности денежных средств, находящихся на его счетах в кредитно-финансовой организации, находясь в квартире по указанному адресу, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 015 202 рубля 19 копеек. 

С похищенными денежными средствами в указанной сумме ФИО1 с места преступления скрылся и в дальнейшем, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел их иному лицу, из числа организованной группы на неустановленные счета, оставив себе денежное вознаграждение в неустановленном размере. 

Таким образом, ФИО1 и иные лица, действующие в составе организованной группы, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 015 202 рубля 19 копеек, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

4. Иное лицо, действуя в составе описанной выше организованной группы, в которую вошел ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную базу данных номеров телефонов абонентов г.Калуги ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г.Калуги, посредством IP-телефонии, в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 40 минут 29.12.2022, осуществило телефонный звонок на абонентский №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №4 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно о несанкционированном доступе к денежным средствам, находящимся на счетах Потерпевший №4 в кредитно-финансовых организациях, и их незаконном завладении посредством предъявления неустановленным лицом поддельной нотариальной доверенности, оформленной от ее имени, тем самым обманывая Потерпевший №4, которая, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за сотрудника правоохранительных органов. После чего иное лицо, выяснив мобильный телефон Потерпевший №4, продолжило общение посредством мобильной связи.

Далее, в указанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №4, иное лицо, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило ей, что во избежание противоправных действий в отношении нее, необходимо обналичить все денежные средства со счетов Потерпевший №4 и ожидать курьера Центрального Банка РФ для передачи последнему всех обналиченных денежных средств с целью их сохранности.

Потерпевший №4, будучи обманутой действиями иных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, сообщила иному лицу, что готова обналичить денежные средства, находящиеся на ее счетах в кредитно-финансовых организациях, а после передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 1 044 850 рублей сотрудникам Центрального Банка РФ с целью их сохранности, после чего в указанный период времени 29.12.2022, направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где со счета, оформленного на ее имя, сняла принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 044 850 рублей.

После чего, иное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №4 сообщило, что денежные средства необходимо положить в один полиэтиленовый пакет и что за ними к ней по месту жительства приедет мужчина курьер Центрального Банка РФ, которому необходимо будет отдать пакет с содержимым. Выяснив у Потерпевший №4 адрес ее местонахождения, иное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством телефонной связи ожидавшему звонка ФИО1 адрес Потерпевший №4 – 

<

адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, иное лицо продолжило телефонный разговор с Потерпевший №4, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок в кредитно-финансовую организацию, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №4, полагая, что, передав денежные средства сотрудникам Центрального Банка РФ тем самым сохранит их от противоправных действий со стороны неустановленных лиц, находясь по указанному адресу своего проживания, взяла полиэтиленовый пакет, материальной ценности для нее представляющий, в который положила обналиченные ею денежные средства, и стала ожидать мужчину курьера Центрального Банка РФ, чтобы передать ему денежные средства в сумме 1 044 850 рублей.

Далее, в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 40 минут 29.12.2022 ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, организованной группой с иным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, находясь на территории г.Калуги, получив информацию от иного лица посредством телефонной связи, о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №4, вызвал автомобиль такси, на котором прибыл к дому Потерпевший №4 по указанному адресу, выйдя из автомобиля, взял с собой свой мобильный телефон для связи с иным лицом, координирующим его действия, и пришел к Потерпевший №4, ожидавшей его в 

<

адрес> по 

<

адрес>. В это время Потерпевший №4, будучи неосведомленной о преступных намерениях иного лица и ФИО1, и уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах сохранности денежных средств, находящихся на ее счетах в кредитно-финансовой организации, находясь в квартире по указанному адресу, передала ФИО1 пакет, материальной ценности для нее представляющий, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 1 044 850 рублей, с которыми ФИО1 с места преступления скрылся и в дальнейшем, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел их иному лицу, из числа организованной группы на неустановленные счета, оставив себе денежное вознаграждение в неустановленном размере. 

Таким образом, ФИО1 и иные лица, действующие в составе организованной группы, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 044 850 рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний признал частично, отрицая участие в организованной преступной группе, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшим, гражданские иски потерпевших признал полностью, частично возместил ущерб потерпевшим по 25 000 рублей каждому, при этом отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он, будучи зарегистрированным в мессенджере «Телеграм», увидел в одном из чатов предложение о легком заработке денежных средств - работа курьером, связанная с приемом, перевозом и передачей денежных средств, посредством перевода на определенные счета. Заинтересовавшись данным предложением и перейдя по ссылке, он попал в чат с лицом, который был записан как «@

<

данные изъяты>», который пояснил ему, что способ работы заключался в том, что необходимо было ездить по адресам в г.Калуге, которые ему сообщат в мессенджере «Телеграм» и забирать денежные средства у граждан РФ, после перечислять их на счета различных банков. При этом предварительно необходимо было пройти верификацию, которая заключалась в отправке паспорта гражданина РФ на его имя или представлении информации с сайта «Госуслуги» о месте регистрации. Он решил таким образом заработать денежные средства. 

Примерно 21.12.2022 в ходе переписки с пользователем мессенджера «Телеграм» «ФИО29», на которого его перевел «@

<

данные изъяты>» после прохождения верификации, ему с аккаунта под именем «ФИО28» была прислана инструкция, в которой было указано, что необходимо во время работы использовать медицинскую маску, вызывать службу такси за несколько адресов ближе к адресу получения денежных средств от престарелых граждан, а после необходимо пересчитывать денежные средства, из которых 2,5% от суммы он мог забрать себе в качестве оплаты за работу, а оставшуюся часть отправить в ближайшем банкомате на счета, которые ему укажут. Ему пояснили, что данные денежные средства будут добыты преступным путем и при их получении у престарелых граждан ему необходимо соблюдать меры конспирации, надевать маску, вести себя спокойно, не привлекать внимания, представляться другими именами, которые ему укажет куратор, вызывать такси к домам, стоящим рядом с домами тех людей, у которых он будет забирать деньги. Он подтвердил свое согласие на работу по условиям куратора, ему сообщили, что он принят на работу.

21.12.2022 в первой половине дня ему в мессенджере «Телеграм» пришло сообщение от пользователя под именем «Миша Назаров» о том, что есть заказ, необходимо выехать в г.Калугу. В этот же день примерно в 19 часов 00 минут ему в мессенджере «Телеграм» пришло сообщение от указанного пользователя с адресом: 

<

адрес> 

<

адрес>). Вызвав такси, он приехал по указанному адресу и, согласно инструкции, сразу написал «ФИО30», который сообщил, что ему необходимо будет представиться ФИО3 и сказал, что можно идти в адрес. Одет он был в одежду темного цвета. Он позвонил в домофон в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пожилой мужчина открыл ему дверь подъезда. Поднявшись на этаж, он зашел в квартиру, где пожилой мужчина передал ему денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей и они попрощались. Выйдя из подъезда, он вызвал со своего абонентского номера такси и поехал к банкомату Сбербанка, расположенному по адресу: 

<

...>, где перевел денежные средства в сумме около 750 000 рублей на банковскую карту №№, которую ему написал «ФИО32». Оставшуюся часть денег перевести не получилось и ее он уже переводил через карту Альфа Банка №, которая зарегистрирована на имя его девушки ФИО25, которая была у него при себе, однако переводила на счет, который ему также прислал куратор «ФИО33» уже ФИО25 по его просьбе так как, у той было приложение «Альфа Банк Онлайн», установленное на мобильном телефоне. В этот день он остался ночевать в гостинице в г.Калуге.

На следующий день 22.12.2022 в утреннее время ему в мессенджере «Телеграм» написал «ФИО34» о том, что появился новый адрес и попросил его распечатать высланные ему документы. Распечатав в одной из фотостудий г.Калуги документы, он сообщил о готовности пользователю «ФИО35», который сообщил, что ему необходимо отправиться по адресу: г.

<

адрес> и, передав распечатанный документ, забрать денежные средства. Его встретила пожилая женщина, которая в коридоре после передачи им документов, передала ему денежные средства, завернутые в бумагу, забрав которые он вышел из подъезда и от 

<

адрес> вызвал такси, поехал в ТЦ «21 Век», где пересчитал денежные средства, которые были в размере 400 000 рублей, и через терминал «Альфа банк», путем пополнения банковской карты на имя ФИО25 и перевода через мобильный банк, отправил на банковские карты куратора «ФИО36» около 390 000 рублей, оставив себе за работу денежные средства в размере 10 000 рублей. 

27.12.2022, в первой половине дня ему в мессенджере «Телеграм» снова пришло сообщение от пользователя под именем «ФИО37» с текстом о том, что есть заказ, нужно ехать в г.Калугу. Приехав в г.Калугу, он сообщил об этом «ФИО50», который написал ему, что 27.12.2022 заказов не будет, но необходимо остаться в г.Калуге, что он и сделал. На следующее утро, 28.12.2022, по указанию «ФИО38» он распечатал в одной из фотостудий г.Калуги высланные ему документы, после чего также по указанию куратора расписался в них за руководство банка. Затем куратор «ФИО39» отправил ему адрес: 

<

адрес>, и указал, что необходимо будет представиться ФИО9, доверенным лицом банка. Вызвав такси, он поехал по указанному адресу и сообщил об этом куратору, на что последний сообщил ему, что можно подниматься в адрес. Подойдя к подъезду, он увидел пожилого мужчину, куратор пояснил, что его будут ждать около подъезда, он подошел к данному мужчине и представился. После чего они отправились в квартиру пожилого мужчины. Пройдя на кухню, он (ФИО1) передал мужчине документы, якобы, от Центрального Банка РФ, после чего мужчина передал ему денежные средства в сумме около 1 015 000 рублей, забрав которые он вышел на улицу и направился в сторону ул.Добровольского г.Калуги, откуда вызвал такси и поехал к ТЦ «21 Век», где пересчитал денежные средства и сообщил о сумме куратору, который ему сообщил, что с данных денежных средств он может себе оставить 23 000 рублей. После чего ему в «Телеграм» отправили номер банковской карты, куда необходимо отправить остальные денежные средства. Используя банкомат «Альфа Банк», он положил на карту Альфа Банк №, зарегистрированную на имя ФИО25, денежные средства в размере 490 000 рублей, после чего попытался отправить данные денежные средства на указанную куратором банковскую карту, однако у него это сделать не получилось по неизвестным ему причинам, о чем он сообщил куратору. «ФИО40» сообщил, что ему необходимо отправиться в г.Москву и отправить денежные средства по приезду. Прибыв на электричке в г.Москву, он через терминал Газпромбанк, расположенный на Киевском Вокзале, пополнил банковскую карту «Альфа Банк», зарегистрированную на его имя № на сумму 250 000 рублей. Оставшейся частью денежных средств в размере 240 000 рублей он пополнил свою банковскую карту в м. Выставочном г.Москвы через терминал «Альфа Банка». Во время того, когда он пополнял денежные средства в г.Москве, ФИО25 находилась с ним, так как по его приезду они встретились, затем они отправились домой к ФИО25, где последняя со своего мобильного телефона, используя мобильное приложение «Мобильный банк» отправила денежные средства в разных размерах на указанные карты. При этом у ФИО25 не получилось отправить полную сумму, поэтому 29.12.2022 в утреннее время он отправился в «Альфа Банк», расположенный рядом с м.Кузьминки г.Москвы, где отправил оставшуюся часть со своего счета в размере около 450 000 рублей на указанные куратором номера банковских карт.

29.12.2022 по указанию куратора «ФИО41» примерно в 16 часов 30 он снова приехал в г.Калугу. По прибытии последний скинул ему адрес: 

<

адрес>, и сообщил, что ему необходимо представиться ФИО9, доверенным лицом банка, после чего забрать денежные средства. На автомобиле такси он отправился на указанный куратором адрес, доехав до которого, ему передали, что он может заходить. Он подошел к двери в подъезд и позвонил в домофон. Ему открыли дверь, он поднялся на 3 этаж и зашел в квартиру, которую ему открыла пожилая женщина, проводив его на кухню. Находясь на кухне, он передал распечатанные заранее документы, и, ознакомившись с ними, пожилая женщина передала ему полиэтиленовый пакет, в котором находились денежные средства в сумме 1 044 850 рублей, забрав которые он вышел и, вызвав автомобиль такси, отправился в ТЦ «21 Век», где пересчитав денежные средства, сообщил куратору «ФИО42 что сумма составляет 1 044 850 рублей. Куратор ему сказал, что с данных денежных средств он может забрать себе 26 500 рублей, а оставшуюся часть ему необходимо отправить на указанную им карту. Отправить денежные средства на привязанную банковскую карту «Тинькофф банк» у него не получилось. После чего он частью полученной суммы в размере 490 000 рублей пополнил банковскую карту №, принадлежащую ФИО25, а с оставшейся суммой на электричке отправился в г.Москву. 30.12.2022 в утреннее время он и ФИО25 отправились в «Альфа Банк», расположенной в районе м.Кузьминки где сняли данную сумму, а затем через банкомат Тинькофф банк пополнили счет карты № на имя ФИО25 на сумму 1 018 000 рублей, которую ФИО25 по его просьбе перевела на банковские карты, указанные ему куратором, несколькими переводами. После чего 30.12.2022 ему написал «ФИО43» о необходимости снова отправиться в г.Калугу. Он ответил, что отказывается, на что ему ответили, что отказываться нельзя и переносить также нельзя, после чего он ближайшим рейсом на электричке отправился в г.Калугу. По прибытии куратор «ФИО44» сообщил, что ему снова необходимо отправиться на адрес: 

<

адрес>, чтобы забрать денежные средства и передать заранее подготовленные и распечатанные документы. Отправившись на адрес, он позвонил в домофон, зашел в подъезд. Поднявшись на этаж, он постучался в дверь, после чего дверь открыла та же пожилая женщина, которая провела его на кухню, после чего он передал ей распечатанные документы. При этом женщина в это время разговаривала по телефону с неизвестным ему лицом. Затем женщина направилась в сторону коридора. Он подумал, что именно в коридоре та передаст ему денежные средства. Однако находясь у входной двери квартиры, он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пояснил, что общаясь, с кураторами он использовал свой мобильный телефон марки «Айфон se» имей: №. Сумма денежных средств, которую он мог оставить себе, указывал куратор, приблизительно сумма равнялась 2,5% от суммы. В целях соблюдения методов конспирации, указанных в инструкции по работе, он, осуществляя поездки на такси, останавливался за несколько домов до адреса, где ему нужно забрать денежные средства. Также пояснил, что при совершении данных деяний его курировали 2 куратора, а именно «

<

данные изъяты> от которых он получал информацию и выполнял их указания. Он понимал, что денежные средства, которые он забирал у пожилых граждан, добыты преступным путем, однако был уверен, что сотрудники полиции его не найдут, так как он соблюдал меры конспирации. ФИО25 о специфике своей деятельности он не рассказывал, пояснил той, что работает курьером по перевозке денег и документов, но о том, что он занимается противоправными действиями он ей не говорил, кроме того он просил у ФИО25 в пользование принадлежащие последней банковские карты для осуществления указанных выше переводов, поясняя, что они ему необходимы исключительно для работы, также он неоднократно просил ФИО25 перевести определенные суммы на продиктованный им счета, не говоря ей о том, что это за деньги, он все время говорил, что это его работа (том 2 л.д. 20-26, 110-116). 

В ходе судебного разбирательства пояснил, что при совершении преступлений он понимал, что действует в составе организованной группы, однако после эти показания не подтвердил, указав, что действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Оценивая показания подсудимого в данной части, суд признает достоверными его показания, в которых он сообщил, что понимал, что действует в составе организованной группы, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств, которые приведены ниже.

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью следующих, собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств:

По эпизоду №1 вина ФИО1 подтверждается: 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 21.12.2022 примерно в 16 часов 00 минут ему на домашний стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неустановленные лица в результате мошеннических действий пытаются завладеть его денежными средствами, находящимися на его счете в банке. Затем мужчина сообщил, что ему необходимо будет следовать указаниям сотрудников банка, чтобы сохранить данные денежные средства. Далее мужчина передал трубку, и разговор продолжила женщина, которая представилась сотрудником банка. В ходе разговора с данной женщиной, последняя сообщила ему, что для сохранения его денежных средств необходимо обналичить все денежные средства, находящиеся на его счете в банке, и передать их в последующем сотруднику банка, который придет к нему домой и вручит ему документ от Центрального Банка РФ, а принадлежащие ему денежные средства, которые необходимо будет отдать прибывшему к нему сотруднику банка, будут в дальнейшем внесены на другой счет, оформленный на его имя в другом банке с целью безопасности сохранности его денежных средств, о котором ему сообщат дополнительно позднее, также данная женщина сообщила свой номер телефона №, по которому можно с ней связаться, пояснив, что он должен будет ей позвонить перед тем, как зайдет в отделение банка, а также когда вернется домой. После данного разговора он направился в отделение АО «Газэнергобанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где снял со своего счета в банке деньги в сумме 1 000 000 рублей, при этом в этот момент он был на связи с указанной выше женщиной, затем, вернувшись домой, он снова позвонил ей по указанному ею номеру телефона и сообщил, что снял деньги и находится дома, на что женщина пояснила, что к нему должен приехать сотрудник банка ФИО3, которому он должен будет отдать деньги, обналиченные им со счета, в размере 1 000 000 рублей. Примерно в 19 часов 30 минут 21.12.2022 к нему домой прибыл мужчина, который представился сотрудником банка ФИО3 и которому он, находясь в своей квартире, передал денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. ФИО3 ему никакого документа о том, что получил от него деньги в указанной сумме не выдал. Получив от него деньги, мужчина ушел. Он стал ожидать звонка из банка с информацией об открытии на его имя нового счета, на котором будут находиться переданные им ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. На тот момент он не думал, что в отношении него совершаются противоправные действия, так как до последнего верил, что действительно общается с сотрудниками полиции и сотрудниками банка. 11.01.2023 ему позвонили сотрудники УМВД России по 

<

адрес> и уточнили, совершалось ли в отношении него хищение принадлежащих ему денежных средств, на что он сообщил о произошедшей с ним ситуации указанной выше, на что сотрудники полиции пояснили, что в отношении него было совершено мошенничество и установлен подозреваемый ФИО1, который, представившись сотрудником банка ФИО3, 21.12.2022 прибыл к нему в квартиру и забрал денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В результате произошедшего ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей (том 1 л.д.247-249). 

По эпизоду №2 вина ФИО1 подтверждается:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут ей на домашний стационарный телефон № позвонил мужчина, представился сотрудником Центрального Банка РФ ФИО7, далее он назвал ее данные, а именно ее фамилию, имя и отчество, а также сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, далее ФИО7 продиктовал свой номер телефона для связи 220-220, а также телефон следователя №, который будет заниматься расследованием данного факта. Далее мужчина сказал, что переведет разговор на коллегу, затем трубку взяла девушка, которая представилась сотрудником Центрального Банка РФ ФИО5 и сообщила ей, что переведет ее на менеджера Центрального Банка РФ, который будет инструктировать, чтобы ее денежные средства не могли похитить мошенники. Далее разговор не прерывался и трубку взял другой мужчина, представившийся также сотрудником банка ФИО6, который сообщил ей номер своего телефона для связи №, а также пояснил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит и завладеть этими деньгами, и чтобы этого не произошло, ей необходимо на следующий день сходить в ближайшее отделение банка и взять на свое имя кредит на ту же сумму, на которую мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, а именно на сумму 350 000 рублей, а после с деньгами вернуться домой и ждать дальнейших указаний. Она, поверив во все происходящее и в то, что в отношении нее могут совершить противоправные действия, доверилась звонившим, и 22.12.2022 примерно в 14 часов 00 минут пошла в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на ул.Ф.Энгельса г.Калуги, где на свое имя оформила кредит на сумму 350 000 рублей, который ей сразу же одобрил банк и деньги в указанной сумме были зачислены банком на ее банковскую карту. Далее по указаниям звонивших, она сняла в ближайшем банкомате деньги в сумме 350 000 рублей со своей банковской карты и направилась обратно домой. Примерно в 15 часов 20 минут этого же дня ей на мобильный телефон, номер которого она сообщила ранее, позвонил ФИО6 с абонентского номера № и уточнил, взяла ли она кредит на сумму 350 000 рублей, на что она ответила, что все сделала согласно указаниям, деньги в указанной сумме у нее на руках, после чего тот сообщил, что через 10 минут к ней приедет курьер, которому необходимо будет передать деньги в указанной сумме и после ее кредит аннулируют, на этом их телефонный разговор был окончен. Она сложила деньги в сумме 350 000 рублей в прозрачный полиэтиленовый пакет, не представляющий для нее материальной ценности, затем завернула их в лист бумаги белого цвета, также не представляющий для нее материальной ценности. Примерно в 15 часов 30 минут в домофон позвонили и к ней в квартиру поднялся молодой парень, одетый в темную куртку с капюшоном на голове, который, пройдя в ее квартиру, представился курьером и она передала ему сверток с деньгами в сумме 350 000 рублей, после чего тот дал ей на руки лист формата А4 с договором из ЦБ РФ, и затем ушел. 23.12.2023 в дневное время ей снова позвонил ФИО6 и сообщил, что необходимо снова взять кредит на свое имя, после чего она, бросив трубку, поняла, что ее обманули мошенники. В результате произошедшего ей был причинен материальный ущерб на сумму 350 000 рублей. Ущерб ей возмещен частично в размере 25 000 рублей. Гражданский иск поддерживает. Подсудимый принес ей свои извинения, которые ею приняты, просила его строго не наказывать;

- протоколом осмотра места происшествия от 23.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено жилище Потерпевший №2, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра обнаружен и изъят файл с листом формата А4 (том 1 л.д.68-74);

- заключением эксперта от 02.02.2023 №34, согласно которому на представленных на исследование пяти отрезках светлой дактопленки и листе бумаги формата А4 имеются следы рук. След участка ладони на отрезке №1 и следы пальцев рук на отрезках №2, №3, №4 и №5 пригодны для идентификации личности, а следы рук на листе бумаги формата А4 непригодны для идентификации личности. Следы пальцев рук на отрезках светлой дактопленки №3 и №5 оставлены средним и большим пальцами левой руки Потерпевший №2, а след участка ладони на отрезке №1 и следы пальцев рук на отрезках №2 и №4 оставлены не Потерпевший №2, а другим лицом (лицами) (том 1 л.д.112-118);

- заключением эксперта от 20.09.2023 №322, согласно которому след участка ладони руки размерами 24х41 мм, обнаруженный на файле, изъятом в ходе осмотра места происшествия от 23.12.2022 по адресу: 

<

адрес> перекопированный на отрезок светлой дактилоскопической пленки размерами 64х72 мм, оставлен ладонью левой руки ФИО1 (том 1 л.д. 128-134); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: файл из прозрачного полимерного материала, лист бумаги формата А4, дактилоскопическая пленка со следами рук ФИО1, изъятые в ходе осмотра места происшествия 23.12.2022 в жилище Потерпевший №2

В ходе осмотра листа бумаги формата А4 установлено, что он содержит, в том числе, текст: «документ №6469442. Центральный банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы Потерпевший №2, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета». Далее отображена процедура «обновления единого лицевого счета», которая разделена на несколько этапов. После текста имеются данные специалиста финансового отдела ФИО26, финансово-ответственного лица ФИО3, подпись, а также оттиск печати с наименованием «ЦБ РФ», реквизиты, адрес и контактные номера (том 1 л.д. 136-139);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.06.2023, согласно которому были осмотрены: детализация по абонентскому номеру № за период с 21.12.2022 по 23.12.2022; график платежей по кредиту, оформленному на имя Потерпевший №2 от 22.12.2022, представленные потерпевшей Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия.

В ходе осмотра детализация по абонентскому номеру № за период с 21.12.2022 по 23.12.2022 установлено, что 21.12.2022 в 18:57 на телефон Потерпевший №2 поступил входящий вызов с абонентского номера № (Мегафон респ. Саха Якутия), длительность телефонного разговора составляет 10 мин. 27 сек., после чего 22.12.2022 в период 08:32 по 18:43 на телефон Потерпевший №2 поступили 16 входящих вызовов с абонентских номеров №, относящихся к оператору связи Мегафон респ. Саха Якутия, также в указанный период потерпевшей Потерпевший №2 с ее абонентского номера № осуществлено 9 исходящих вызовов по указанным абонентским номерам. 23.12.2022 в 10:31 на абонентский номер потерпевшей поступил входящий вызов с номера №

В ходе осмотра графика платежей установлено, что 22.12.2022 заемщиком Потерпевший №2 заключен кредитный договор №1576810 с ПАО Сбербанк (том 1 л.д. 96-100).

По эпизоду №3 вина ФИО1 подтверждается:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 27.12.2022, в дневное время ему на домашний стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центрального Банка РФ ФИО17 и сообщил ему, что неизвестный человек пытается снять принадлежащие ему денежные средства со счетов, оформленных на его имя в банке, по нотариальной доверенности. Так как у него в ПАО «Сбербанк России» действительно имелись денежные вклады, он пояснил, что никаких нотариальных доверенностей не оформлял, на что мужчина ответил, что предъявленная неизвестным доверенность фальшивая, и нотариус, оформивший ее, уже задержан сотрудниками полиции. Далее звонивший мужчина сообщил, что для безопасности и сохранности его денежных средств, находящихся на счетах в банке, ему необходимо снять их, после чего за деньгами к нему приедет курьер банка по фамилии ФИО9. Затем мужчина сказал, что снимать денежные средства со счетов ему необходимо в отделении банка, расположенного по адресу: 

<

...>, на что он пояснил, что рядом с ним находится ближайшее отделение банка по адресу: 

<

...>, однако мужчина сообщил, что данное отделение банка не надежное. Далее мужчина продиктовал номер телефона №, сказав, что это представитель банка, с которым ему необходимо будет связаться после того, как он снимет со своих счетов все деньги. После их разговора на следующий день 28.12.2022 в первой половине дня он направился в рекомендованное ему отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

...>, где со своих счетов, оформленных на его имя, снял все денежных средства в общей сумме 1 015 202 рубля 19 копеек, из них со счета № он снял денежные средства в сумме 587 202 рубля 19 копеек, а со счета № он снял денежные средства в сумме 428 000 рублей. После чего, вернувшись домой, он позвонил по указанному ему абонентскому номеру и сообщил мужчине, что деньги у него, на что последний ему сказал, что через некоторое время к нему приедет курьер по фамилии ФИО9. Спустя некоторое время около 12 часов 45 минут 28.12.2022 он решил выйти на улицу и встретить курьера у подъезда своего дома, так как у него не работает домофон. Подождав около 30 минут на улице, он увидел подошедшего к подъезду молодого человека, одетого в куртку темного цвета. Он спросил у молодого человека ФИО9 ли он, на что молодой человек ответил утвердительно. После этого они поднялись в его квартиру, где на кухне он передал молодому человеку денежные средства в общей сумме 1 015 202 рубля 19 копеек, а ФИО9 отдал ему лист бумаги с информацией из «ЦБ РФ». Затем он сообщил по указанному ему абонентскому номеру о том, что передал ФИО9 деньги в общей сумме 1 015 202 рубля 19 копеек. В последующем ему стало известно, что звонки ему осуществляли мошенники с целью завладеть деньгами. В результате произошедшего ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 015 202 рубля 19 копеек (том 1 л.д. 157-159); 

- протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2022 с иллюстрационной таблицей, согласно которому осмотрено жилище Потерпевший №3, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра обнаружен и изъят лист бумаги формата А4 с файлом (том 1 л.д. 142-147);

- заключением эксперта от 02.02.2023 №35, согласно которому на представленном на исследование отрезке светлой дактопленки и листе бумаги формата А4 имеются следы рук. Два следа пальцев рук на отрезке светлой дактопленки и один след пальца руки на листе бумаги формата А4 пригодны для идентификации личности (том 1 л.д. 179-183); 

- заключением эксперта от 18.09.2023 №323, согласно которому след пальца руки максимальными размерами 9х16 мм, признанный годным в заключении эксперта от 02.02.2023 №35 для идентификации личности, оставлен мизинцем левой руки ФИО1 (том 1 л.д. 188-192);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: файл из прозрачного полимерного материала, лист бумаги формата А4, дактилоскопическая пленка со следом руки ФИО1, изъятые в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 в жилище Потерпевший №3

В ходе осмотра листа бумаги формата А4 установлено, что он содержит, в том числе, текст: «Исх. №6469442. Центральный банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы Потерпевший №3, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета». Далее отображена процедура «обновления единого лицевого счета», которая разделена на несколько этапов. После текста имеются данные специалиста финансового отдела ФИО26, финансово-ответственного лица ФИО9, подпись, а также оттиск печати с наименованием «ЦБ РФ», реквизиты, адрес и контактные номера (том 1 л.д. 194-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены выписки о состоянии вкладов по счету № и счету №, оформленных на имя Потерпевший №3 в ПАО Сбербанк, согласно которым с указанных счетов 28.12.2022 были сняты денежные средства в размере 587 202 рубля 19 копеек и 428 000 рублей соответственно (том 1 л.д. 170-172). 

По эпизоду №4 вина ФИО1 подтверждается:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, согласно которым 29.12.2022 примерно в 10 часов 00 минут ей на стационарный номер телефона позвонил неизвестный мужчина, который представился как ФИО7, следователь, и сообщил, что в отделение банка приходил ее племянник по имени ФИО19 (которого у нее не имеется) с нотариально заверенной доверенностью и пытался снять деньги с ее счетов, после чего звонивший мужчина назвал свой номер телефона №, чтобы она могла с ним связаться. Также звонивший мужчина пояснил, что пытались задержать племянника, но не получилось, в связи с чем ФИО19 объявлен в розыск. И добавил, что в связи со случившимся ей необходимо снять со счета денежные средства, хранить их дома или положить на другой вклад. Она пояснила, что ей необходимо время собраться. На этом их разговор был окончен. Через 2 минуты на ее мобильный телефон с абонентского номера № позвонила женщина, которая представилась ФИО8, менеджер финансового отдела Центрального Банка РФ, и сказала, что к 11 часам вызовет ей автомашину и пояснила, что будет курировать все ее действия. Женщина сказала, что когда она (Потерпевший №4) снимет со счетов денежные средства, ей нельзя будет об этом никому рассказывать, так как будет проводиться проверка сотрудников банка. Примерно в 11 часов 20 минут она вышла из подъезда и увидела автомобиль, на котором она доехала до отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где сняла деньги со счета в размере 60 000 рублей и оставила заявку на получение остальных денежных средств, о чем сообщила курирующей ее женщине, которая вызвала ей машину, и она уехала домой. Затем в 12 час. 30 мин. ей позвонили из ПАО Сбербанк и сказали, что она может забрать деньги. Она сообщила об этом женщине, та вызвала ей автомобиль, на котором она доехала до отделения банка, где забрал деньги, сообщив об этом женщине. Когда она вернулась домой, женщина ей снова позвонила и сказала, что теперь ее денежные средства необходимо передать в ЦБ РФ. Для этого к ней приедет доверенное лицо ЦБ РФ ФИО9. Примерно в 16 часов 55 минут ей позвонили в домофон, человек представился ФИО9, сообщил, что привез документы. Она открыла ему дверь подъезда, мужчина, поднявшись на этаж, прошел в ее квартиру, передал ей бумагу с печатью «ЦБ РФ», а она ему отдала пакет, материальной ценности для нее не представляющий, с денежными средствами в сумме 1 044 850 рублей. В последующем поняв, что ее обманули, она обратилась по данному факту в полицию. В результате произошедшего ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 044 850 рублей. В подсудимом она узнает курьера, который приходил к ней за деньгами. Ущерб ей возмещен частично в размере 25 000 рублей. Гражданский иск поддерживает. Подсудимый принес ей свои извинения, которые ею приняты, просила его строго не наказывать;

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2022 с иллюстрационной таблицей, согласно которому осмотрено жилище Потерпевший №4, расположенное по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 203-208). 

Вина ФИО1 в совершении данных преступлений также подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО25, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2021 года по август 2023 она проживала совместно с ФИО1, со слов которого ей было известно, что в декабре 2022 года он неофициально подрабатывал курьером, в связи с чем неоднократно ездил в г.Калугу по рабочим вопросам и мог оставаться там с ночевкой. Чем конкретно занимался ФИО1 - она не знала. Также периодически ФИО1 просил в свое пользование принадлежащие ей банковские карты, оформленные на ее имя в АО «Альфа Банк» №, АО «Тинькофф Банк» №, а также просил ее несколько раз осуществить переводы через приложение «Альфа банк Онлайн», установленное на ее мобильном телефоне, на различные суммы на счета, которые диктовал ей ФИО1, объясняя это тем, что это его работа, в это время она находилась в г.Москве. Также были случаи, когда по возвращении в г.Москву ФИО1 в различных терминалах, расположенных на территории г.Москвы, переводил денежные средства на какие-то счета, поясняя, что это рабочие моменты. О том, что ФИО1 на самом деле занимается противоправными действиями - она не знала до тех пор, пока 31.12.2022 в утреннее время ей не позвонил ФИО1 и не сообщил, что задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении ряда мошенничеств, совершенных им на территории г.Калуги. Также ФИО1 пояснил, что его работа курьером заключалась в том, что он ездил на адреса к различным пожилым гражданам, проживающим на территории г.Калуги, и забирал у них деньги в крупных суммах по указанию его работодателя, которого тот нашел в мессенджере «Телеграм». Она лично не принимала участия в данной деятельности и до последнего не знала специфики работы ФИО1 (том 2 л.д. 8-11); 

- протоколом выемки от 31.12.2022 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2023 с иллюстрационными таблицами, согласно которым ФИО1 были добровольно выданы и осмотрены: дебетовая карта (MASTERCARD) «Альфа Банк» № на имя EGOR PROKOFEV; дебетовая карта (MASTERCARD) «Перекресток» «Альфа Банк» № на имя ФИО45; дебетовая карта (МИР) TINKOFF Black «Тинькофф Банк» № на имя ФИО47; мобильный телефон марки I-PHONE SE ИМЕЙ: №.

В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в нем имеется приложение мессенджера «Телеграм», в котором обнаружена переписка между ФИО1 и пользователем данного мессенджера по имени «ФИО48», датированная 14 декабря, в которой ФИО1 и «ФИО49» обсуждают условия «работы по перевозке денег», ее оплату в размере 2,5% от каждого заказа, необходимость прохождения верификации в виде заполнения анкеты и представления паспортных данных, необходимость передвижения на автомобилях такси, необходимость иметь банковские карты. В приложении «Галерея» осматриваемого мобильного телефона обнаружено 2 фотографии: первая с изображением лица ФИО1, в руках которого находится паспорт гражданина РФ на его имя в развороте. Вторая фотография с изображением «документа №6469442, согласно которому «Центральный Банк РФ уведомляет Потерпевший №3 о том, что он стал жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета» (том 2 л.д. 32-34, 35-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.09.2023 с иллюстрационной таблицей, согласно которому были осмотрены: 

- расширенная выписка ПАО «Сбербанк России» отчет по банковской карте № номер счета №, оформленной на имя ФИО27 в ПАО «Сбербанк России», за период с 21.12.2022 по 21.01.2023, согласно которой 21.12.2022 на указанную банковскую карту с указанным счетом поступали переводы от ФИО25: в 21 час. 07 мин. на сумму 94 000 рублей, в 22 час. 26 мин. на сумму 350 000 рублей;

- расширенная выписка АО «Альфа Банк» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО1 в АО «Альфа Банк» за период с 21.12.2022 по 21.01.2023, согласно которой 28.12.2022 на указанную банковскую карту было осуществлено внесение наличных: в 23 час. 03 мин. на сумму 50 000 рублей; в 23 час. 02 мин. на сумму 50 000 рублей; в 23 час. 01 мин. на сумму 50 000 рублей; в 23 час. 01 мин. на сумму 50 000 рублей; в 23 час. 00 мин. на сумму 50 000 рублей;

- расширенная выписка АО «Альфа Банк» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО25 в АО «Альфа Банк», за период с 21.12.2022 по 21.01.2023, согласно которой 29.12.2022 на указанную банковскую карту было осуществлено внесение наличных: в 17 час. 23 мин. на сумму 85 000 рублей; в 17 час 22 мин на сумму 100 000 рублей; в 17 час. 21 мин. на сумму 100 000 рублей; в 17 час. 21 мин. на сумму 100 000 рублей; в 17 час. 20 мин. на сумму 105 000 рублей; а также 28.12.2022 на указанную банковскую карту было осуществлено внесение наличных: в 14 час. 08. мин на сумму 95 000 рублей; в 13 час. 57 мин. на сумму 325 000 рублей;

- расширенная выписка АО «Тинькофф Банк» отчет по банковской карте № номер счета 40№, оформленной на имя ФИО25 в АО «Тинькофф Банк» за период с 21.12.2022 по 21.01.2023, согласно которой 30.12.2022 по данной карте были осуществлены следующие операции: в 11 час. 16 мин. внесение наличных в сумме 455 000 рублей; в 11 час. 47 мин. перевод денежных средств в сумме 445 000 рублей на карту №, контрагент ФИО10; в 11 час. 52 мин. внесение наличных в сумме 450 000 рулей; в 12 час. 09 мин. перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на карту №, контрагент ФИО11; в 12 час. 12 мин. внесение наличных в сумме 118 000 рублей; в 12 час. 43 мин. перевод денежных средств в сумме 122 500 рублей на карту № контрагент ФИО12 (том 2 л.д. 137-144);

- протоколом проверки показаний на месте от 21.09.2023 с фототаблицей, согласно которому ФИО1 в присутствии защитника указал на адреса, где он по указанию куратора забирал у пожилых граждан денежные средства (том 2 л.д. 61-72). 

Оценивая в совокупности изложенные выше доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, непротиворечивыми и дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями ст.86 УПК РФ, и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Вышеприведенные показания потерпевших, свидетеля, суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга, и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимого обстоятельств, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. У потерпевших, свидетеля основания для оговора подсудимого отсутствовали.

Оценивая показания подсудимого по эпизоду №2, суд признает их недостоверными в части указания размера денежных средств, которые он путем обмана похитил у потерпевшей Потерпевший №2 – 400 000 рублей, поскольку они опровергаются вышеприведенными показаниями потерпевшей Потерпевший №2 о том, что она передала молодому человеку, представившемуся курьером, деньги в размере 350 000 рублей. 

Вышеприведенные показания подсудимого в остальной части, суд признает достоверными, допустимыми, придает им доказательственное значение, полагает их правдиво отражающими события, имевшие место в действительности, поскольку они соотносятся с совокупностью других исследованных доказательств, а именно: показаниями потерпевших, свидетеля, письменными доказательствами. Основания для самооговора подсудимым судом не установлено. 

Вопреки доводам подсудимого и его защитника, квалифицирующий признак совершения всех преступлений как совершенных организованной группой нашел свое подтверждение, поскольку совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что они были совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, о чем свидетельствуют устойчивый состав участников группы (иные лица, ФИО1), факт объединения указанных лиц заранее для совершения преступлений, намерения совершать преступления систематически, действия участников согласно отведенным им ролям в преступной группе, в частности, действия подсудимого в каждом случае как лица, отвечающего за непосредственное изъятие наличных денежных средств у потерпевших и дальнейшее перечисление похищенных средств иным лицам, действия иных лиц, в том числе руководителя, согласно описанной выше отведенной роли, согласованность действий соучастников, использование ими заранее оговоренных средств и способов совершения преступлений, соблюдение ими оговоренных мер конспирации преступной деятельности. То обстоятельство, что ФИО1, как указывает защитник, не был знаком с участниками группы и никогда их не видел, объяснимо особенностями функционирования преступного образования и характером отведенной ему роли, для выполнения которой было достаточно тех сведений, которые позволяли ему эту роль в общих интересах выполнить.

Также, вопреки доводам стороны защиты, не имеется оснований для квалификации действий ФИО1 как единого продолжаемого преступления и об исчислении размера ущерба путем сложения сумм причиненного ущерба по каждому из преступлений, поскольку судом установлено, что подсудимый в составе организованной группы совершал мошенничества в разное время в отношении разных потерпевших, при этом действовал всякий раз с вновь возникающим умыслом, размер хищения установлен в каждом конкретном случае исходя из реально причиненного материального ущерба с учетом положений закона, устанавливающего критерии крупного и особо крупного размеров. При таких обстоятельствах содеянное ФИО1 не может расцениваться как единое продолжаемое преступление, его действия образуют совокупность преступлений.

Таким образом, оснований для квалификации действий подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, как об этом просил защитник, не имеется. 

Действия подсудимого по эпизоду №1 по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1 органом предварительного следствия квалифицированы как «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой». Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, применительно к положениям ч.4 ст.159 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Судом установлено, что по эпизоду №1 у потерпевшего Потерпевший №1 были похищены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом действия ФИО1 по эпизоду №1 подлежат квалификации, как совершенные в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления по эпизоду №2, как совершенного в «крупном размере», нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что у потерпевшей Потерпевший №2 была похищена сумма, превышающая 250 000 рублей.

Квалифицирующий признак преступлений по эпизодам №3, №4, как совершенных в «особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что, у потерпевших Потерпевший №3 (эпизод №3) и Потерпевший №4 (эпизод №4) был похищены денежные средства на суммы, превышающие 1 000 000 рублей. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 следующим образом: 

по эпизодам №1, №2 по каждому эпизоду преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

по эпизодам №3, №4 по каждому эпизоду преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его поведении в судебном заседании, оснований сомневаться в его психическом здоровье у суда не имеется. В связи с изложенным, а также учитывая, что ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного ФИО1 следует признать вменяемым.

При назначении подсудимому наказания по каждому эпизоду преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому эпизоду преступлений суд признает его молодой возраст, раскаяние в содеянном, частичное признание своей вины, принесение извинений потерпевшим, частичное добровольное возмещение ущерба, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в последовательной даче признательных показаний в ходе следственных действий, добровольной выдаче сотрудникам полиции банковских карт и мобильного телефона, добровольном участии в проверке показаний на месте, а по эпизоду №1 также явку с повинной, в качестве которой суд признает сообщение о совершении им преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1, данное им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 23) до обращения потерпевшего с заявлением в правоохранительные органы. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по каждому эпизоду преступлений судом не установлено.

Учитывая конкретные данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, степень его фактического участия в совершении преступлений и значение этого участия для достижения цели преступления, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО1 наказания по каждому эпизоду преступлений в виде лишения свободы.

Обстоятельств, препятствующих отбыванию подсудимым наказания в виде лишения свободы, не имеется.

При назначении ФИО1 наказания по каждому из эпизодов преступлений, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ и не находит оснований для применения по каждому из эпизодов преступлений положений ст.64, ст.73 УК РФ, поскольку это не позволит обеспечить достижение целей наказания, а в действиях подсудимого не усматривается наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих о существенном уменьшении степени общественной опасности совершенных им преступлений. 

Учитывая вышеперечисленные смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, суд считает возможным не назначать ему по каждому из эпизодов преступлений дополнительные наказания, предусмотренные санкциями инкриминируемых ему статей.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории каждого из преступлений, за совершение которых осуждается подсудимый, на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание ФИО1 по совокупности преступлений суд назначает в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. 

При определении вида исправительного учреждения, в котором следует отбывать наказание подсудимому, суд руководствуется положениями п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ и назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 

Поскольку ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету осужденному в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

По делу потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений: Потерпевший №2 - на сумму 350 000 рублей; Потерпевший №3 - на сумму 1 015 202 рубля 19 копеек; Потерпевший №4 - на сумму 1 044 850 рублей; Потерпевший №1 – на сумму 1 000 000 рублей. 

В соответствии с п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом частичного возмещения ФИО1 причиненного ущерба, суд считает необходимым иски потерпевших удовлетворить частично в невозмещенной части, а именно: иск Потерпевший №2 удовлетворить в размере 325 000 рублей, иск Потерпевший №3 удовлетворить в размере 990 202 рубля 19 копеек, иск Потерпевший №4 удовлетворить в размере 1 019 850 рублей, иск Потерпевший №1 удовлетворить в размере 975 000 рублей. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года; 

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду №3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Окончательное наказание ФИО1 по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время его содержания под стражей по настоящему приговору с 27.02.2024 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями:

в пользу Потерпевший №2 – 325 000 рублей;

в пользу Потерпевший №3 – 990 202 рубля 19 копеек; 

в пользу Потерпевший №4 - 1 019 850 рублей;

в пользу Потерпевший №1 - 975 000 рублей.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- дебетовую карту (MASTERCARD) «Альфа Банк» №; мобильный телефон марки I-PHONE SE ИМЕЙ: №, хранящиеся в камере хранения УМВД России по г.Калуге, - вернуть ФИО1;

- дебетовую карту (MASTERCARD) «Перекресток» «Альфа Банк» №; дебетовую карту (МИР) TINKOFF Black «Тинькофф Банк» №, хранящиеся в камере хранения УМВД России по г.Калуге, - вернуть ФИО25;

- расширенную выписку ПАО «Сбербанк России» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО27; расширенную выписку АО «Альфа Банк» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО1; расширенную выписку АО «ФИО2» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО25; расширенную выписку АО «Тинькофф Банк» отчет по банковской карте №, оформленной на имя ФИО25; 2 файла из прозрачного полимерного материала, 2 листа бумаги формата А4, 2 дактилоскопических пленки со следами рук ФИО1; детализацию по абонентскому номеру №; график платежей по кредиту, оформленному на имя Потерпевший №2; выписки по счетам, оформленным на имя Потерпевший №3, - хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд Калужской области в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.В. Митрохова 

Копия верна. Судья О.В. Митрохова