УИД 78RS0002-01-2023-011887-33 № 1-10/2025 (1-270/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ижевск 08 декабря 2025 года

Устиновский районный суд г.Ижевска под председательством судьи Максимова Ю.А.,

при секретарях судебного заседания Мерзляковой Е.О., Белослудцевой А.Ю.,

с участием государственных обвинителей Гунбина И.М., Балобановой Е.В., Сиренко И.В., Ермичевой Ю.В., Лагунова М.В.,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6,

подсудимых ФИО1, ФИО3,

их защитников – адвокатов Киракосяна С.Г., Кудрявцева Д.А., Увиной Е.А., Павловой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

- ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, никого на иждивении не имеющего, работающего оператором станка 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного,

судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Малопургинским районным судом Удмуртской Республики по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Постановлением Агрызского городского суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов) УК РФ;

- ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, никого на иждивении не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (4 эпизода) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО1 и ФИО3, являясь участниками организованной группы, в состав которой входили другие неустановленные лица, а также фигуранты № 1, 2 и 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства (Далее - фигуранты № 1, № 2 и № 3), действуя совместно и согласованно с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили умышленное преступление против собственности в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №4 – хищение их имущества путем обмана в особо крупном размере.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (Далее - организатор), имея преступный корыстный умысел на совершение ряда тождественных мошеннических действий, решило создать и возглавить организованную группу, объединенную на основе общего преступного умысла, направленного на достижение общей и единой цели – совершение тяжкого преступления, а именно хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере у неограниченного числа граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации и являющихся клиентами банков, под видом заведомо ложного оказания данным гражданам помощи в предотвращении мнимого хищения денежных средств, как уже принадлежащих им, так и в виде кредитов, которые якобы предполагают получить другие лица от их имени в банках.

Реализуя свой преступный умысел, организатор, выполняя соответствующую роль, в период до ДД.ММ.ГГГГ приискал и вовлек в свою незаконную деятельность участников организованной группы из числа иных неустановленных лиц, а также фигуранта № 1, № 2, № 3 и ФИО1, а затем до ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3, которые добровольно вступили в преступный сговор и в дальнейшем приняли активное участие в деятельности организованной группы.

Одновременно с процессом создания организованной группы ее организатор разработал план совершения преступления, распределив роли между участниками организованной группы, который предусматривал следующее.

Неустановленные участники организованной группы согласно разработанному плану и отведенным им ролям должны были приискивать сведения о неограниченном круге лиц из числа клиентов банков, осуществляющих деятельность на территории РФ, в отношении которых планировалось совершить мошеннические действия (Далее – клиенты банков или потерпевшие).

Фигуранты № 1, 2 и 3, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица должны были систематически приискивать лиц из числа граждан, проживающих на территории Российской Федерации, которые, не зная об истинных намерениях участников организованной преступной группы, за вознаграждение открывали на свое имя банковские счета, для управления которыми подключали услугу «мобильный банк» с использованием абонентских номеров, зарегистрированных как на них самих, так и на сторонних лиц, или, уже имея таковые счета, предоставляли участникам организованной группы сведения о них, передавали банковские карты к этим счетам, сообщали сведения для доступа и пользования (управления) ими, для последующего перечисления на эти счета денежных средств от потерпевших. В этих же целях фигурант № 3, ФИО1 и ФИО3 должны были открыть банковские счета на свое имя или, уже имея таковые, сообщить сведения о них, в т.ч. сведения для доступа и пользования (управления) ими, участникам организованной группы.

Кроме того, участники организованной группы должны были осуществить систематическое приискание лиц, которые, не зная об их истинных намерениях, за вознаграждение осуществляли обналичивание в банкоматах (отделениях банков) денежных средств, поступивших от потерпевших на вышеуказанные приисканные банковские счета.

В дальнейшем, фигуранты № 2, 3, ФИО1 и ФИО3, контролируемые и координируемые фигурантом № 1, а также иные лица, приисканные для обналичивания денежных средств и не знавшие об истинных намерениях участников организованной группы, имея доступ к управлению банковскими счетами, должны были при необходимости осуществить выпуск виртуальных банковских карт к данным счетам, а затем с использованием приисканных и виртуальных банковских карт обналичить денежные средства, поступившие от потерпевших на эти счета, и передать их участникам организованной группы.

Согласно разработанной схеме и распределенным ролям, после приискания указанных сведений о клиентах банков и банковских счетах с номерами банковских карт, неустановленные участники организованной преступной группы, используя имеющиеся технические средства электронной связи и абонентские номера, в т.ч. «подменные», должны были связаться с этими клиентами банков, приисканных для совершения хищения их денежных средств, после чего, действуя поэтапно под видом и от имени выдуманных сотрудников банковских организаций в телефонных разговорах, а также в переписке в программе-мессенджере «WhatsApp» с данными клиентами банков сообщить им ложную информацию о том, что в управление их счетами (картами) осуществлено стороннее вмешательство в виде совершения попыток обналичивания имеющихся на этих счетах денежных средств или попыток получения кредитов в банках на имена этих клиентов, а также убедить их в необходимости следовать указаниям и разъяснениям других сотрудников банков и сотрудников правоохранительных органов якобы в целях предотвращения хищения денежных средств.

Аналогичным образом, действуя под видом и от имени выдуманных сотрудников МВД России, неустановленные участники организованной преступной группы должны были сообщить клиентам банков о якобы проводимых расследованиях фактов совершения действий, направленных на хищение их денежных средств, а также дать им указания о выполнении необходимых действий для предотвращения данных хищений.

В дальнейшем в ходе телефонных разговоров и в переписке в программе-мессенджере «WhatsApp» неустановленным участникам организованной группы требовалось убедить клиентов банков в необходимости получения ими кредитных денежных средств в отделениях банков и осуществить взнос (перевод) данных денежных средств на банковские счета, выдаваемые за безопасные, находящиеся в пользовании участников организованной группы, якобы для предотвращения хищения и обеспечения сохранности данных денежных средств; выяснить у клиентов банков сведения для доступа к их личным кабинетам в мобильных приложениях и на сайтах соответствующих банков и к другим Интернет-ресурсам для пользования ими в преступной деятельности от имени клиентов банков; давать клиентам банков инструкции к действиям по обналичиванию имеющихся денежных средств, оформлению и получению кредитных денежных средств и их взносу (переводу) на указанные счета; сообщать клиентам банков реквизиты банковских счетов, в том числе номера банковских карт, выдаваемых за безопасные, на которые необходимо осуществить взносы (переводы) денежных средств; разъяснять клиентам банков иные вопросы, возникающие в процессе осуществления вышеуказанных действий и отслеживать их выполнение ими.

Для придания вида правдивости сообщаемой потерпевшим ложной информации неустановленные участники организованной преступной группы должны были изготовить подложные документы со сведениями об условиях кредитных задолженностей, в т.ч. о реквизитах банковских счетов и карт, выдаваемых за безопасные, для погашения кредита и обеспечения сохранности денежных средств; документов с недостоверной информацией о погашении кредита и о страховании денежных средств, а затем передать данные документы с использованием технических средств посредством сети «Интернет» в программах-мессенджерах «WhatsApp» клиентам банков.

Во избежание разоблачения преступной деятельности участники организованной преступной группы при общении, как между собой, так и с потерпевшими должны были пользоваться абонентскими телефонными номерами, зарегистрированными на сторонних лиц, в т.ч. с использованием услуг присваивания им «подменных» номеров, а также программами-мессенджерами «WhatsApp» и «Telegram».

Информацию о готовящихся взносах (переводах) денежных средств от клиентов банков неустановленные участники организованной преступной группы должны были посредством имеющихся технических средств электронной связи сообщить фигурантам № 1, № 2, № 3, ФИО1 и ФИО3, а также другим лицам, заранее приисканным для обналичивания денежных средств, и предоставить им сведения о банковских счетах, на которые поступят данные денежные средства.

Согласно разработанному плану и распределенным ролям, фигурант № 1 должен был осуществлять контроль за преступной деятельностью фигурантов № 2, № 3, ФИО1 и ФИО3 на территории Республики Татарстан, Удмуртской Республики, связанной с приисканием банковских счетов и обналичиванием денежных средств клиентов банков и координировать их действия между собой.

Далее, после взноса (перевода) денежных средств на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, и получения информации об этом фигуранты № 2, № 3, ФИО1 и ФИО3, а также иные лица, не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, должны были обналичить указанные денежные средства в банкоматах (отделениях банков), расположенных на территории различных субъектов Российской Федерации, после чего передать их участникам организованной группы.

Организованная преступная группа, созданная организатором, в состав которой помимо него вошли другие неустановленные лица, а также фигуранты № 1, № 2, № 3, ФИО1 и ФИО3, характеризовалась следующими признаками:

1. Наличием общей преступной цели - хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лицам, являющимся клиентами банков, путем их обмана.

2. Устойчивостью, выразившейся в постоянстве форм и методов преступной деятельности; сплоченностью её участников, обеспеченной тесными личными связями между ними на основе длительного знакомства, дружеских отношений, стабильностью и неизменностью состава участников группы, объединившихся для реализации единого преступного намерения.

3. Наличием организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, подчинением её участниками групповой дисциплине. При этом все участники организованной группы добровольно вступили в неё, дали согласие участвовать в преступной деятельности путем совершения активных действий, осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней, выполняли согласованную, отведённую каждому из них часть преступных действий и определённые обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

4. Применением мер конспирации преступной деятельности, выразившихся в использовании банковских счетов, оформленных на сторонних лиц, не обладающих информацией о преступных намерениях участников организованной преступной группы; в использовании имеющихся в распоряжении группы технических устройств, в т.ч. сим-карт с различными абонентскими номерами, оформленных на сторонних лиц, включая использование услуги присваивания им «подменных» номеров; в использовании выдуманных имен при общении с клиентами банков в ходе осуществления преступной деятельности; в использовании при общении с клиентами банков порядка организации и ведения телефонных переговоров, свойственных для официальных представителей банков; в использовании в ходе преступной деятельности программы (мобильного приложения) по бесконтактному хранению и использованию банковских карт (счетов); в использовании арендованных квартир для совместного проживания участников организованной группы на период преступной деятельности.

5. Распределением ролей и обязанностей при подготовке и совершении преступлений в соответствии с планом преступной деятельности, разработанным организатором.

Независимо от распределенных организатором ролей и функций её участников каждый из них осознавал, что действует в интересах всех членов организованной группы, выполняет согласованную часть единого умышленного преступного деяния, направленного на достижение единой для них общей цели – хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, путем их обмана в особо крупном размере.

В ходе преступной деятельности ФИО1, ФИО3, фигуранты № 1, № 2, № 3, действуя в составе организованной группы, созданной организатором, в которую также вошли другие неустановленные лица, объединенные на основе общего преступного умысла, направленного на совершение тяжкого преступления, в соответствии с распределенными ролями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени до 15 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №1, являющемся клиентом банка ПАО «ВТБ», и сведения об имеющемся в его пользовании абонентском номере телефона №.

В этот же период времени фигурант № 3, находясь на территории РФ, действуя в составе организованной группы и в соответствии с преступным планом, предоставил ее участникам информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № 8610/543, расположенном по адресу: 

<

...> Победы, д. 1, а также о выпущенной к этому счету банковской карте №, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ фигурант № 3, находясь на территории г. Казани Республики Татарстан, приискал ФИО32, который за денежное вознаграждение предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8610/787, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, п-кт ФИО4, д. 19, а также о выпущенной к этому счету банковской карте №, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь на территории Республики Татарстан, приискало ФИО31, который за денежное вознаграждение предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8610/679, расположенном по адресу: 

<

...>, а также о выпущенной к этому счету банковской карте №, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

При этом ФИО31 и ФИО32 дали согласие в дальнейшем лично осуществить обналичивание денежных средств, которые поступят на сообщенные ими банковские счета, не зная о преступных намерениях участников организованной группы.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 15 часов 21 минуты неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, а также путем переписки с ним в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными сотрудниками банка ПАО «ВТБ», поочередно ввели его в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о якобы поступившей от его имени дистанционной заявки на получение кредита. Получив от Потерпевший №1 ответ, что он не делал такой заявки, участники организованной группы убедили его в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности денежных средств получить самому кредит в отделении банка ПАО «ВТБ» и внести эти денежные средства на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, направив ему подложный кредитный договор с заведомо ложными сведениями о его условиях, а также о реквизитах банковских карт (счетов), на которые потерпевший должен будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшего о порядке совершения им этих действий.

Данная ложная информация в этот же период времени была подтверждена Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора неустановленным участником организованной группы, представившимся выдуманным следователем МВД России и сообщившем ложные сведения о якобы проводимом расследовании факта попытки хищения принадлежащих ему денежных средств.

В этот же день в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 21 минуту Потерпевший №1, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в операционном офисе (Далее – ОО) «Взлетный» ПАО «ВТБ» в г. Красноярске № 3613, расположенном по адресу: 

<

...>, получил кредит в размере 2886480 рублей, после чего, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, в этот же день с использованием банкоматов внес денежные средства в общей сумме 2 885000 рублей на банковские счета, сведения о которых ранее были предоставлены участникам организованной группы фигурантом № 3, ФИО31 и ФИО32, а именно:

- на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № (банковская карта ПАО «Сбербанк» №): в 15 часов 21 минуту - 540000 рублей; в 15 часов 21 минуту - 300000 рублей; в неустановленное время - 45000 рублей;

- на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № (банковская карта ПАО «Сбербанк» №): в 15 часов 35 минут - 1 000000 рублей;

- на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № (банковская карта ПАО «Сбербанк» №): в 15 часов 39 минут - 30000 рублей; в 15 часов 41 минуту - 970000 рублей.

Информация об осуществлении Потерпевший №1 указанных взносов (переводов) денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» № и на счет № участниками организованной группы была передана фигуранту № 3, который, находясь на территории Республики Татарстан, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», осуществил следующие операции с поступившими от Потерпевший №1 денежными средствами со счета ПАО «Сбербанк» №:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты перевел на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении сберегательного банка (Далее – ОСБ) 8610/543, расположенном по адресу: 

<

...> Победы, 

<

...> 000 рублей, из которых 300000 рублей обналичил в этот же день не позднее 18 часов 00 минут в дополнительном офисе (далее по тексту – ДО) ПАО «Сбербанк» 8610/110, расположенном по адресу: 

<

...>, и 240000 рублей в этот же день не позднее 18 часов 30 минут в ДО ПАО «Сбербанк» 8610/124, расположенном по адресу: 

<

...>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут перевел на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ 8610/802, расположенном по адресу: 

<

...> Победы, д. 1 в сумме 300000 рублей, которые в полном объеме обналичил в этот же день в 17 часов 20 минут в ДО ПАО «Сбербанк» 8610/0138, расположенном по адресу: 

<

...>.

Сведения об осуществлении Потерпевший №1 взноса (перевода) денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» № участниками организованной группы были переданы ФИО32, который по их указанию, находясь на территории Республики Татарстан, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в 15 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ 8610/787, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, прк-т ФИО4, 

<

...> 000000 рублей, которые в полном объеме обналичил в этот же день не позднее 18 часов 30 минут в ДО ПАО «Сбербанк» 8610/067, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их участникам организованной группы.

Сведения об осуществлении Потерпевший №1 взноса (перевода) денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» № участниками организованной группы были переданы ФИО31, который по их указанию, находясь на территории Республики Татарстан, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в этот же день перевел на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ 8610/27, расположенном по адресу: 

<

...>, в 15 часов 51 минуту - 500000 рублей и в 15 часов 52 минуты - 500000 рублей, из которых 200000 рублей обналичил в этот же день в 17 часов 10 минут в ДО ПАО «Сбербанк» 8610/059, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фучика, д. 34, и 800000 рублей в 18 часов 00 минут в ДО ПАО «Сбербанк» 8610/0999, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 2885000 рублей, что представляет собой особо крупный размер, были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшему в указанном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ фигуранты № 2, № 3 и ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, приискали ФИО33, которая предоставила участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Ново-Савиновский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, передала им выпущенную к этому счету банковскую карту № и сообщила сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

После этого в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы, находясь на территории Российской Федерации, имея возможность управления банковским счетом ФИО33, выпустили к нему виртуальные банковские карты №№, № для использования их в преступных целях.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Алтайского края, приискали ФИО34, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Алтайский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Челябинской области, приискали ФИО35, которая за денежное вознаграждение предоставила участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Октябрьский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, передала им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщила сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Новосибирской области, приискали ФИО36, которая предоставила участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Кемеровский» в г. Кемерово филиала № 5450 ПАО «ВТБ» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: 

<

...>, передала им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщила сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, приискали абонентский номер №, к которому открыли неустановленный счет в АО «КИВИ Банк».

Одновременно с этим, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №2, являющейся клиентом банков ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», и сведения об имеющемся в ее пользовании абонентском номере телефона №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №2 по абонентскому номеру №, а также путем переписки с ней в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными следователями МВД России и сотрудником Центрального Банка Российской Федерации, поочередно ввели ее в заблуждение, сообщив ложные сведения о якобы проводимом расследовании факта попытки хищения принадлежащих ей денежных средств путем их обналичивания с принадлежащих ей банковских счетов в банках ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк». При этом участник организованной группы, представившийся от имени сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, продолжая преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, убедил Потерпевший №2 в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности указанных денежных средств, внести их на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, направив ей подложные документы, удостоверяющие личность данного лица якобы как сотрудника банка, документы с заведомо ложными сведениями о якобы совершенных в отношении потерпевшей мошеннических действий, а также документы с заведомо ложными реквизитами банковских счетов, на которые потерпевшая должна будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшую о порядке совершения ею этих действий.

Потерпевший №2, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении нее действий, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, обналичила с банковского счета принадлежащие ей денежные средства в сумме 1260000 рублей, после чего, находясь в этом же отделении банка и в это же время путем формирования платежного поручения на имя ФИО34 в кассе осуществила операцию по взносу (переводу) денежных средств в сумме 1 200000 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» №, откуда они были обналичены неустановленными лицами с использованием банковской карты №, ранее предоставленной ФИО34 участникам организованной группы.

После этого Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 30 минут, находясь в отделении банка ПАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, обналичила с банковского счета принадлежащие ей денежные средства в сумме 782000 рублей, после чего, находясь в этом же отделении банка и в это же время путем формирования платежного поручения на имя ФИО35 в кассе осуществила операцию по взносу (переводу) денежных средств в сумме 782000 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» №, откуда они были обналичены неустановленными лицами с использованием банковской карты №, ранее предоставленной ФИО35, и переданы участникам организованной группы.

Затем Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в отделе продаж магазина «Связной», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи терминала оплаты осуществила операцию по взносу (переводу) денежных средств на счет абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании участников организованной группы, в суммах 10000 рублей, 10000 рублей, 10000 рублей, 15000 рублей, 15000 рублей, на общую сумму 60000 рублей, откуда они были обналичены неустановленными лицами и переданы участникам организованной группы.

Кроме того, Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, обналичила с банковского счета принадлежащие ей денежные средства в суммах 475817 рублей и 611448 рублей, после чего находясь в отделении банка «Газпромбанк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, в этот же день не позднее 19 часов путем формирования платежного поручения на имя ФИО33 в кассе осуществила операцию по взносу (переводу) денежных средств в сумме 800000 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» №, откуда они с использованием банковской карты №, ранее предоставленной ФИО33 участникам организованной группы, и выпущенных ими виртуальных банковских карт № №, № были обналичены в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ в банкомате АТМ 60683, по адресу: 

<

...> в следующем порядке: в 16 часов 11 минут - 200000 рублей, в 16 часов 12 минут - 100000 рублей, в 16 часов 21 минуту - 80000 рублей, в 16 часов 25 минут - 80000 рублей, в 16 часов 27 минут - 80000 рублей, в 16 часов 29 минут - 80000 рублей, в 16 часов 31 минуту - 80000 рублей, в 16 часов 33 минуты - 80000 рублей, в 16 часов 35 минут - 20000 рублей и переданы участникам организованной группы.

Затем Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка «Газпромбанк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, путем формирования платежного поручения на имя ФИО37 в кассе осуществила операцию по взносу (переводу) денежных средств в сумме 278500 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» №, откуда они были обналичены неустановленными лицами с использованием банковской карты №, ранее предоставленной ФИО37, и переданы участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №2 в общей сумме 3120 500 рублей, что представляет собой особо крупный размер, были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшей в указанном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Архангельской области, приискали ФИО38, которая за денежное вознаграждение предоставила участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Архангельский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, передала им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщила сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Республики Татарстан, приискали ФИО39, который за денежное вознаграждение предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Ново-Савиновский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период не позднее 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы и в соответствии с преступным планом, предоставил ее участникам информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Удмуртский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а также о банковской карте №, выпущенной к этому счету в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Удмуртский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Одновременно с этим, в период времени не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №3, являющейся клиентом банка ПАО «ВТБ», и сведения об имеющемся в ее пользовании абонентском номере телефона №.

После этого, в период времени не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №3 по абонентскому номеру №, а также путем переписки с нею в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными сотрудниками банка ПАО «ВТБ», поочередно ввели ее в заблуждение, сообщив ей ложные сведения о якобы поступившей от ее имени дистанционной заявки на получение кредита. Получив от Потерпевший №3 ответ, что она не делала такой заявки, участники организованной группы убедили ее в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности денежных средств получить самой кредит в отделении банка ПАО «ВТБ» и внести эти денежные средства на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, направив ей посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложные документы – приложение к кредитному договору в виде программы «Финансовая защита» с заведомо ложными сведениями об условиях кредита, а также о реквизитах банковских карт (счетов), на которые потерпевшая должна будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшую о порядке совершения ею этих действий.

В этот же день в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 23 минут Потерпевший №3, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении нее действий, находясь в отделении ОО «Советский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, получила кредит в размере 1771000 рублей, после чего, находясь в этот же день в отделении банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, внесла посредством банкомата денежные средства в общей сумме 1761000 рублей на банковские счета, сведения о которых ранее были сообщены ФИО38 и ФИО39 участникам организованной группы, а именно:

- на расчетный счет ПАО «Росбанк» № (банковская карта ПАО «Росбанк» №): в 15 часов 23 минуты - 495000 рублей; в 15 часов 26 минут - 380000 рублей, откуда часть из них была обналичена неустановленными лицами с использованием банковской карты №, ранее предоставленной ФИО38, а часть переведена неустановленными лицами на другие неустановленные банковские счета и переданы участникам организованной группы;

- на расчетный счет ПАО «Росбанк» № (банковская карта ПАО «Росбанк» №): в 15 часов 51 минуту - 396000 рублей; в 15 часов 49 минут - 450000 рублей; в 16 часов 01 минуту - 40000 рублей, откуда они были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт №№, №, выпущенных к данному счету, и переданы участникам организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 11 часов 37 минут неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №3, а также путем переписки с нею в программе-мессенджере «WhatsApp» продолжили убеждать ее в необходимости получения в отделении банка ПАО «ВТБ» денежных средств из числа ранее выплаченных ею средств в счет страхового взноса при получении кредита, и внести их на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, а также направили ей посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложные документы – приложение к кредитному договору в виде программы «Финансовая защита» с заведомо ложными об условиях кредита, а также о реквизитах банковской карты (счета), выдаваемые за безопасные («страховой счет»), на которые она должна будет осуществить взнос (перевод) денежных средств.

После этого Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ, следуя инструкциям участников организованной группы, находясь в отделении банка в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила операции по взносу (переводу) имевшихся у нее при себе наличных денежных средств в общей сумме 357 600 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» № (банковская карта ПАО «Росбанк» №), сведения о котором ранее были предоставлены ФИО3, а именно: в 11 часов 37 минут - 347600 рублей, в 11 часов 40 минут - 5000 рублей, в 11 часов 41 минуту - 5000 рублей.

Информация об осуществлении Потерпевший №3 указанных взносов (переводов) денежных средств на счет ПАО «Росбанк» № участниками организованной группы была передана ФИО3, который, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики ДД.ММ.ГГГГ обналичил их в следующем порядке:

- в 12 часов 34 минуты - 40000 рублей; в 12 часов 36 минут - 40000 рублей; в 12 часов 37 минут - 40000 рублей; в 12 часов 39 минут - 40000 рублей; в 12 часов 40 минут - 40000 рублей; в 12 часов 41 минуту - 40000 рублей; в 12 часов 42 минуты - 40000 рублей; в 12 часов 43 минуты - 20000 рублей, на общую сумму 300000 рублей, с использованием банковской карты ПАО «Росбанк» № в банкомате АТМ № 600020, находящемся в ОО «Удмуртский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их другим участникам организованной группы;

- в 13 часов 14 минут - 57500 рублей с использованием банковской карты ПАО «Росбанк» №, выпущенной им к этому же банковскому счету, в банкомате АТМ № 221659, 221660, находящемся в отделении ККО «Родник» АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их другим участникам организованной группы.

Кроме того, в период времени с 11 часов 41 минуты до 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, обналичила с банковского счета принадлежащие ей денежные средства в сумме 174000 рублей, после чего вновь прибыла в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где получила от неустановленных участников организованной группы посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложные документы – приложение к кредитному договору в виде программы «Финансовая защита» с заведомо ложными сведениями об условиях кредита, а также о реквизитах банковской карты (счета), выдаваемые за безопасные («страховой счет»), на которые она должна будет осуществить взнос (перевод) денежных средств.

Получив данную информацию, Потерпевший №3 в 14 часов 10 минут этого же дня внесла (перевела) денежные средства в сумме 174 000 рублей на банковский счет ПАО «Росбанк» № (банковская карта ПАО «Росбанк» №), сведения о котором ранее были предоставлены ФИО3

Информация об осуществлении Потерпевший №3 указанного взноса (перевода) денежных средств на счет ПАО «Росбанк» № участниками организованной группы была передана ФИО3, который, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики ДД.ММ.ГГГГ обналичил их в общей сумме 172900 рублей в банкоматах АТМ № № 220391, 220392, 220393, 220394, находящихся в отделении ККО АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием виртуальных банковских карт ПАО «Росбанк» № и №, выпущенных им к этому же банковскому счету, в следующем порядке: в 16 часов 16 минут - 100000 рублей, в 16 часов 32 минуты - 72 900 рублей, после чего передал их другим участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №3 в общей сумме 2292600 рублей, что представляет собой особо крупный размер, были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшей в указанном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории Российской Федерации, в соответствии с преступным планом предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № 8618/104, расположенном по адресу: 

<

...>, а также о выпущенной к этому счету банковской карте №, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Одновременно с этим в период времени до 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №4, являющейся клиентом банка ПАО «Сбербанк», и сведения об имеющемся в ее пользовании абонентском номере телефона №.

После этого, в период времени до 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №4 по абонентскому номеру №, а также путем переписки с ней в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными следователями МВД России и сотрудником Центрального Банка Российской Федерации, поочередно ввели ее в заблуждение, сообщив ложные сведения о якобы проводимом расследовании факта попытки хищения принадлежащих ей денежных средств путем подачи от ее имени дистанционной заявки на получение кредита.

Получив от Потерпевший №4 ответ, что она не делала такой заявки, участник организованной группы, представившийся от имени сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, продолжая преступные действия в период времени до 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, убедил Потерпевший №4 в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности указанных денежных средств, получить самой кредит в отделении банка ПАО «Сбербанк» и внести эти денежные средства на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, направив ей подложные документы с заведомо ложными сведениями об условиях кредита, в т.ч. о реквизитах банковской карты, выдаваемой за безопасную, на которую она должна будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшую о порядке совершения ею этих действий.

В этот же день в период до 12 часов 58 минут Потерпевший №4, под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении нее действий, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила кредит в размере 200000 рублей, после чего там же в 12 часов 58 минут этого же дня с использованием банкомата внесла денежные средства в общей сумме 200000 рублей на банковский счет № (банковская карта ПАО «Сбербанк» №), сведения о котором ранее были предоставлены ФИО3

Информация об осуществлении Потерпевший №4 указанного взноса (перевода) денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» № участниками организованной группы была передана ФИО3, который, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в 13 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел поступившие от Потерпевший №4 денежные средства в полном объеме со счета ПАО «Сбербанк» № на свой банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ 8618/263, расположенном по адресу: 

<

...>, а затем в период времени с 13 часов 06 минут по 18 часов 00 минут этого же дня обналичил их с указанного счета в ДО ПАО «Сбербанк» № 8618/06, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их другим участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №4 в общей сумме 200000 рублей были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым значительный имущественный ущерб потерпевшей в указанном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, в соответствии с преступным планом, предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Ижевский» ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, а также о выпущенной к этому счету банковской карте №, в том числе сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Республики Татарстан, приискали ФИО40, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Центральный» ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Новосибирской области, приискали ФИО41, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ДО «На Красном проспекте» ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Республики Татарстан, приискали ФИО42, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Яшьлек» ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Республики Татарстан, приискали ФИО43, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ОО «На проспекте Победы» ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Одновременно с этим в период времени до 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №5, являющемся клиентом банка ПАО «ВТБ», и сведения об имеющемся в его пользовании абонентском номере телефона №.

После этого, в период времени до 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №5 по абонентскому номеру №, представившись выдуманными сотрудниками банка ПАО «ВТБ», поочередно ввели его в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о якобы поступившей от его имени дистанционной заявки на получение кредита. Получив от Потерпевший №5 ответ, что он не делал такой заявки, участники организованной группы убедили его в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности денежных средств получить самому кредит в отделении банка ПАО «ВТБ» и внести эти денежные средства на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, при этом инструктируя потерпевшего о порядке совершения им этих действий.

В этот же день в период времени до 17 часов 54 минут Потерпевший №5, под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, получил кредит в размере 2478000 рублей, после чего, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием банкомата внес денежные средства в общей сумме 2470000 рублей на банковские счета, сведения о которых были ранее предоставлены ФИО1, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, а именно:

- на расчетный счет № (банковская карта ПАО «ФК Открытие» №): в 17 часов 54 минуты - 220000 рублей, в 17 часов 58 минут - 280000 рублей;

- на расчетный счет № (банковская карта ПАО «ФК Открытие» №): в 18 часов 02 минуты - 500000 рублей, в 18 часов 09 минут - 150000 рублей;

- на расчетный счет № (банковская карта ПАО «ФК Открытие» №): в 18 часов 45 минут - 650000 рублей;

- на расчетный счет № (банковская карта ПАО «ФК Открытие» №): в 19 часов 13 минут - 155000 рублей, в 19 часов 14 минут - 230000 рублей;

- на расчетный счет № (банковская карта ПАО «ФК Открытие» №): в 19 часов 29 минут - 285000 рублей.

Поступив на указанные банковские счета, денежные средства были обналичены неустановленными лицами и переданы участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №5 в общей сумме 2470000 рублей, что представляет собой особо крупный размер, были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшему в указанном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Кемеровской области, приискали ФИО61, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8615/194, расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Алтайского края, приискали ФИО44, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8644/138, расположенном по адресу: 

<

...>, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь на территории Новосибирской области, приискали ФИО60, который предоставил участникам организованной группы информацию о своем банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8047/311, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Покрышкина, д. 1, передал им выпущенную к этому счету банковскую карту №, и сообщил сведения для доступа и управления данными счетом и картой.

Одновременно с этим в период времени до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы приискали информацию о Потерпевший №6, являющемся клиентом банка ПАО «ВТБ», и сведения об имеющемся в его пользовании абонентском номере телефона №.

После этого, в период времени до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №6 по абонентскому номеру №, а также путем переписки с ним в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными сотрудниками банка ПАО «ВТБ», поочередно ввели его в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о якобы совершенном подключении другого абонентского номера в качестве услуги «мобильный банк» к принадлежащим ему банковской карте и счету ПАО «ВТБ». Получив от Потерпевший №6 ответ, что он не делал таких заявок, а также не направлял заявок на получение кредита, участники организованной группы убедили его в необходимости в целях предотвращения хищения и обеспечения сохранности денежных средств получить самому кредит в отделении банка ПАО «ВТБ» и внести эти денежные средства на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, направив ему подложный документ с заведомо ложными сведениями о реквизитах банковской карты, выдаваемой за безопасную, на которую он должен будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшего о порядке совершения им этих действий.

Данная ложная информация в этот же период времени была подтверждена Потерпевший №6 в ходе телефонного разговора неустановленным участником организованной группы, представившимся выдуманным следователем МВД России и сообщившем ложные сведения о якобы проводимом расследовании факта попытки хищения принадлежащих ему денежных средств.

В этот же день в период до 17 часов 00 минут Потерпевший №6, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, получил кредит в размере 1412000 рублей, после чего в этот же день с использованием банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, внес денежные средства в общей сумме 1412000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, сведения о котором были предоставлены ФИО44, а именно: в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 01 минуту 500000 рублей; в период времени с 17 часов 02 минут по 17 часов 03 минуты - 500000 рублей; в 17 часов 04 минуты - 412000 рублей. После этого неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод поступивших от Потерпевший №6 денежных средств со счета ПАО «Сбербанк» № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, также открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44 в ОСБ № 8644/162, расположенном по адресу: 

<

...> в следующем порядке: в 17 часов 02 минуты - 500000 рублей, в 17 часов 03 минуты - 500000 рублей, в 17 часов 05 минут - 412000 рублей, откуда были обналичены в полном объеме неустановленным лицом и переданы участникам организованной группы.

После этого, в период времени с 17 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, представившись выдуманными сотрудниками банка и сотрудником МВД России, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №6, а также путем переписки с ним в программе-мессенджере «WhatsApp» продолжили убеждать его в необходимости получить в кредит денежные средства и внести их на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, а также направили ему посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложный документ с заведомо ложными сведениями о погашении кредитной задолженности, а также о реквизитах банковской карты (счета), выдаваемой за безопасную, на которую он должен будет осуществить взнос (перевод) денежных средств, при этом инструктируя потерпевшего о порядке совершения им этих действий.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 48 минут Потерпевший №6, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, вновь получил кредит в размере 1412000 рублей, после чего в этот же день с использованием банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, внес денежные средства в общей сумме 1412000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, сведения о котором были предоставлены ФИО60, а именно: в период времени с 9 часов 48 минут по 09 часов 50 минут - 412000 рублей, в период времени с 9 часов 50 минут по 09 часов 52 минуты - 500000 рублей, в период времени с 9 часов 52 минуты по 09 часов 56 минут - 500000 рублей. После этого неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод поступивших от Потерпевший №6 денежных средств со счета ПАО «Сбербанк» № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ также на имя ФИО60 в ОСБ 8047/505, расположенном по адресу: 

<

...>, в следующем порядке: в 09 часов 50 минут - 412000 рублей, в 9 часов 52 минуты - 500000 рублей, в 9 часов 56 минут - 500000 рублей, откуда были обналичены в полном объеме неустановленным лицом и переданы участникам организованной группы.

После этого, в период времени с 09 часов 56 минут до 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №6, а также путем переписки с ним в программе-мессенджере «WhatsApp» продолжили давать инструкции по оформлению и получению кредита и внесению его на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, а также направили ему посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложный документ с заведомо ложными сведениями о реквизитах банковской карты (счета), выдаваемой за безопасную, на которую он должен будет осуществить взнос (перевод) денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени времени с 09 часов 56 минут до 12 часов 49 минут Потерпевший №6, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, получил кредит в размере 1100000 рублей, после чего в этот же день с использованием банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, внес денежные средства в общей сумме 1100000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, сведения о котором ранее были предоставлены ФИО3, а именно: в 12 часов 49 минут - 500000 рублей, в 12 часов 51 минуту - 100000 рублей, в 12 часов 53 минуты - 500000 рублей.

Информация об осуществлении Потерпевший №6 указанных взносов (переводов) денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» № участниками организованной группы была передана ФИО3, который, находясь на территории Удмуртской Республики, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту осуществил перевод поступивших от Потерпевший №6 денежных средств в полном объеме со счета ПАО «Сбербанк» № на другой свой банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ 8618/263, расположенном по адресу: 

<

...>, а затем в этот же день в период времени по 19 часов 00 минут обналичил их в ДО ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего передал их другим участникам организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 53 минут до 19 часов 33 минут неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №6, а также путем переписки с ним в программе-мессенджере «WhatsApp», представившись выдуманными сотрудниками банка ПАО «ВТБ», продолжили убеждать его в необходимости получения в отделении банка ПАО «ВТБ» денежных средств из числа ранее выплаченных им средств в счет страхового взноса при получении кредита, и внести их на банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, выдавая их за безопасные, а также направили ему посредством программы-мессенджера «WhatsApp» подложные документы с заведомо ложными сведениями о реквизитах банковской карты, выдаваемой за безопасную, на которую он должен будет осуществить взнос (перевод) денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 53 минут до 19 часов 33 минут Потерпевший №6, находясь под действием обмана со стороны участников организованной группы и следуя их инструкциям, не осознавая противоправный характер совершаемых в отношении него действий, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежные средств, ранее выплаченные им банку в счет страхового взноса, в сумме 794 000 рублей, после чего в этот же день с использованием банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, внес денежные средства в общей сумме 794000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, сведения о котором были предоставлены ФИО61, а именно: в период времени с 19 часов 33 минут по 19 часов 34 минуты - 294000 рублей, в 19 часов 35 минут - 500000 рублей, откуда они в дальнейшем были обналичены в полном объеме неустановленными лицами с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №, ранее предоставленной ФИО61, и переданы участникам организованной группы.

Похищенные таким образом денежные средства Потерпевший №6 в общей сумме 4 718000 рублей, что представляет собой особо крупный размер, были получены участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшему в указанном размере.

В результате совершенных действий подсудимые ФИО1 и ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с фигурантами № 1, № 2 и № 3, и другими неустановленными лицами, включая организатора группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №4, путем их обмана в особо крупном размере на общую сумму 15686100 рублей.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО3, подтвердили ряд фактических обстоятельств осуществления ими деятельности по обналичиванию со своих банковских счетов денежных средств неизвестных им лиц за денежное вознаграждение. При этом показали, что не знали о преступном характере получения от потерпевших денежных средств путем их обмана, полагая, что своими действиями лишь помогают неизвестным им предпринимателям получить денежные средства с банковских счетов, поскольку те не могут сделать это самостоятельно в виду имеющихся банковских ограничений по допустимым суммам снятия наличных с принадлежащих им счетов. Кроме того подсудимые не подтвердили, что осуществляли данную деятельность совместно как друг с другом, так и с другими фигурантами, в том числе и в составе организованной группы, пояснив, что не знали о наличии других участников, указанных в предъявленном им обвинении, и о совершенных ими мошеннических действиях в отношении потерпевших. Деятельность по обналичиванию денежных средств каждый осуществлял самостоятельно, не зная о подобных действиях со стороны других подсудимых.

Таким образом, подсудимые ФИО1 и ФИО3 фактически вину в предъявленном обвинении не признали, считая, что их действия не содержали признаков какого-либо состава преступления, в связи с чем просили их оправдать либо вернуть уголовное дело на дополнительное расследование для решения вопроса о прекращении уголовного преследования.

Аналогичная версия выдвинута в судебном заседании и фигурантами № 1, № 2 и № 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

Избранную позицию подсудимых суд расценивает, как попытку избежать справедливой уголовной ответственности путем применения такого способа защиты.

Вина каждого из подсудимых в совершении указанного выше преступления установлена, как приведенными выше показаниями их самих о ряде фактических обстоятельств, так и следующими показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами следственных действий и иными материалами дела.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 (оглашены на л.д. 206-209, 210-211 в т. 1) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили незнакомая женщина, а затем незнакомый мужчина, которые представились ему сотрудниками банка ПАО «ВТБ» и сообщили, что неизвестные лица пытались оформить кредит на его имя. Через некоторое время другой мужчина, представившись финансовым специалистом банка ПАО «ВТБ» ФИО45, подтвердил данную информацию и предложил потерпевшему проехать в ближайшее отделение банка по адресу: 

<

...>, где получить наличные денежные средства в кредит, которые необходимо будет через банкомат перечислить через страхового партнера ПАО «Сбербанк» на три страховых счета, реквизиты которых ему сообщат. Действуя по указанию ФИО46, инструктировавшего его по телефону, Потерпевший №1 получил кредит в размере 2 886 480 рублей, которые обналичил, после проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где через банкомат внес денежные средства по сообщенным ему реквизитам счетов №, №, № на общую сумму 2885000 рублей. В ходе данных событий потерпевшему также звонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции, и пояснил, что поступило заявление в электронном виде по факту мошенничества, и необходимо приехать в отдел полиции для дачи объяснений и написания заявления. Звонки поступали с номеров: №. В последующем он понял, что стал жертвой мошенников, в связи с чем обратился в полицию.

Заявлением Потерпевший №1. о хищении у него денежных средств, которое поступило в полицию ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 199).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №1 изъяты кредитные документы и чеки ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 223-224), а также протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими факт получения потерпевшим кредита на указанную сумму и внесения денежных средств на другие банковские счета (том 1 л.д. 225-226).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по адресу: 

<

...> находится отделение банка ПАО «Сбербанк», где потерпевшим Потерпевший №1 осуществлены переводы денежных средств по указанным реквизитам счетов (том 1 л.д. 200-202).

Показаниями свидетеля ФИО31 (оглашены на л.д. 206-208 т. 4), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году к нему обратился Эрик ФИО5, который пояснил, что у его фирмы имеется на счете 1 500 000 рублей и эти деньги необходимо вывести небольшими частями на различные банковские карты физических лиц, и предложил за вознаграждение оформить банковские карты ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк». ФИО31 оформил на себя 1 банковскую карту ПАО «ВТБ» и 2 банковские карты ПАО «Росбанк», к данным банковским картам он привязал сим-карты ПАО «Вымпелком», которые дал ему Эрик. Указанные банковские карты передал Эрику, за что получил от него вознаграждение в сумме 15000 рублей. Также по просьбе Эрика он сообщил ему реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк», на которую в последующем поступали денежные средства в суммах 1 000 000 рублей, 800 000 рублей, 1 200 000 рублей, 750 000 рублей, которые он снимал в банкоматах и на кассе в банке, и передавал Эрику, за что получал от него по 3000 рублей за каждое снятие денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО32 (оглашены на л.д. 209-211 т. 4), согласно которым в октябре ДД.ММ.ГГГГ года в г. Казань к нему подошли двое мужчин и предложили за вознаграждение в сумме 15000 рублей обналичивать денежные средства, которые будут поступать на его банковскую карту или расчетный счет, на что ФИО32 согласился. В этот же день он оформил банковскую карту ПАО «Сбербанк» и передал указанным мужчинам реквизиты карты и реквизиты счета, а также реквизиты другой банковской карты, которая у него уже была. Все поступившие денежные средства он снимал и передавал этим мужчинам. Общее количество переведенных ему денежных средств составило около 3 000 000 рублей. После того как он передал последние денежные средства, ему поступило вознаграждение в сумме 15000 рублей разными частями.

Протоколами осмотров выписок по банковским счетам от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 67-73) и от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 110-117, 130-138) установлено, что на банковский счет ФИО32 осуществлены денежные поступления ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000, 15000 и ДД.ММ.ГГГГ в размере 2500 рублей с банковского счета фигуранта № 3, а также ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 и 1000 рублей с банковского счета фигуранта № 1.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 (оглашены на л.д. 8-10 в т. 2), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем ГУ МВД России ФИО47 и сообщила, что задержана некая ФИО48, которая пыталась обналичить денежные средства по доверенности от имени потерпевшей. Позднее ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции ФИО49 и сообщил, что должны позвонить сотрудники Центрального банка Российской Федерации, которые сообщат, что необходимо сделать. Затем ей перезвонил другой мужчина, который представился ФИО50, сообщил, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации. Также ФИО50 сообщил, что необходимо обналичить денежные средства и отправить их на другие счета, которые являются безопасными, чтобы обеспечить их сохранность. Поверив ФИО50, она в этот же день в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, обналичила со своего счета 1 260 000 рублей, из которых 1 200 000 рублей путем платёжного поручения на имя ФИО34 зачислила на счет в ПАО «Росбанк» №. Затем в отделении банка ПАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, она обналичила со своего счета 782 000 рублей, которые путем платёжного поручения на имя ФИО35 зачислила на счет в ПАО «Росбанк» №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в отделе продаж «Связной» по адресу: 

<

...>, она зачислила несколькими платежами в общей сумме 60 000 рублей через терминал на счета абонентского номера №. Также ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, она обналичила 475 817 рублей и 611 448 рублей, из которых 800000 рублей путем платёжного поручения на имя ФИО33 зачислила на счет в ПАО «Росбанк» №. ДД.ММ.ГГГГ она направила 278 500 рублей через кассу банка ПАО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...> путем платёжного поручения на имя ФИО51 на счет в ПАО «ВТБ» №. В последующем она поняла, что стала жертвой мошенников, которые похитили у нее таким образом 3 120 500 рублей. Телефонные звонки поступали на ее абонентский номер № с различных абонентских номеров.

К протоколу допроса потерпевшей приложены копии распоряжений на перевод денежных средств на имя ФИО51, ФИО33 с приходными кассовыми ордерами (том 2 л.д. 16-18), платежного поручения на имя ФИО52 (том 2 л.д. 19), свидетельствующих о переводе ею денежных средств, а также копии документов от имени Центрального банка Российской Федерации, присланных ей по мессенджеру «WhatsApp», в подтверждение полномочий общающегося с ней лица как сотрудника банка (том 2 л.д. 20-21, 23), детализации телефонных переговоров потерпевшей (том 2 л.д. 24-26), подтверждающей поступление ей телефонных звонков с указанных абонентских номеров и осуществление телефонных переговоров, в ходе которого она была обманута.

Устное заявление Потерпевший №2 о совершении в отношении нее преступления принято правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 1).

Справкой ПАО «Росбанк» подтверждена принадлежность банковских счетов, на которые потерпевшей осуществлены переводы денежных средств, ФИО35, ФИО33 и ФИО34 (том 2 л.д. 58), выписками по операциям по указанным счетам получены сведения о поступлении на данные счета денежных средств от потерпевшей в указанные ею периоды (том 2 л.д. 59-62).

Справкой ПАО «ВТБ» подтверждается принадлежность банковского счета, на который потерпевшей осуществлен перевод денежных средств, ФИО51 (том 2 л.д. 64).

Показаниями свидетеля ФИО33 (показания оглашены на л.д. 203-205 т. 4), согласно которым она находилась в дружеских отношениях с ФИО1, фигурантами № 2 и № 3, которые также находились в дружеских отношениях между собой. С ФИО1 ездила в г. Ижевск к фигурантам № 2 и № 3, проживавшим в квартире на 

<

адрес>. В квартире они находились вчетвером, разговаривали на бытовые темы. Несколько раз, выходя из квартиры, она видела, что к ним приходил мужчина, как впоследствии ей стало известно, его звали ФИО16. Банковские карты в банках она открывала для личного пользования. Неоднократно по просьбе фигуранта № 3 давала ему свои банковские карты ПАО «Сбербанк», ФК «Открытие», ПАО «Росбанк», а также реквизиты к ним. Для каких истинных целей фигурант № 3 брал у нее банковские карты, ей неизвестно.

Факт знакомства участников преступной группы с ФИО33, на реквизиты банковского счета которой ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства потерпевшей Потерпевший №2, также подтверждается протоколом осмотра детализации телефонных переговоров ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 209-212), согласно которому имеются неоднократные телефонные соединения между ней, ФИО1 и фигурантами № 2, № 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколами осмотров выписок по банковским счетам от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 17-48) установлено, что на банковский счет ФИО33 осуществлены денежные поступления ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 700 рублей с банковского счета ФИО3 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между банковскими счетами ФИО33 и ФИО1 совершено 8 операций по переводам денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между счетами ФИО33 и фигуранта № 3 – 22 банковские операции.

Показаниями свидетеля ФИО35 (оглашены на л.д. 120-122 т. 20), согласно которым у нее имелась банковская карта ПАО «Сбербанк», оформленная в 2013 году, утеряна ДД.ММ.ГГГГ. Данные указанной банковской карты, счета и паспорта передавала лицу в связи с предложением подработки в социальной сети «ВКонтакте», но к работе не приступала, на сообщения больше не отвечала.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года она под обманным предлогом со стороны неизвестных ей лиц зачислила на сторонние банковские счета принадлежащие ей денежные средства, которые таким образом были у нее похищены.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях потерпевшей, обусловленных давностью произошедших событий, оглашены ее показания, данные на стадии предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 3 л.д. 217-221, 222-229). Согласно оглашенным показаниям ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № на её абонентский номер № поступил телефонный звонок, и состоялся разговор с неизвестной ей девушкой, представившейся сотрудником банка, которая выясняла, подавала ли потерпевшая заявку на получение кредита и другие вопросы. Затем состоялся разговор с мужчиной, представившимся специалистом службы безопасности ФИО53, который сообщил, что от ее имени получена заявка на кредит, что стало возможным в связи с утечкой её персональных данных. Далее другой сотрудник службы безопасности предложил сделать ей самой встречную заявку на кредит и получить его под контролем со стороны сотрудников службы безопасности, чтобы не допустить получение кредита третьими лицами. В этот же день она проследовала в отделение банка «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, где получила кредит в сумме 1771000 рублей, после чего в отделении банка «Росбанк» по адресу: 

<

...> с использованием банкомата внесла денежные средства на общую сумму 886000 рублей на счет №, которые ей были предоставлены. Затем аналогичным способом она внесла денежные средства в общей сумме 875000 рублей на другой счет №. После перевода денежных средств она отправила фото чеков из банкомата в чат в программе «WhatsApp» лицам, действовавшим от имени сотрудников службы безопасности банка, которые ей сообщили, что также необходимо обналичить сумму страхового взноса по кредиту и таким же образом внести ее на безопасные банковские счета. На следующий день она по указанию этих же лиц, находясь в отделении банка «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, аналогичным способом внесла на указанный ей счет № денежные средства в сумме 357600 рублей. Далее в отделении банка «ВТБ», расположенном на пер. Воскресенском г. Орла, она сняла в банкомате денежные средства со своей кредитной карты в сумме 180000 рублей, из которых с использованием банкомата в отделении банка «Росбанк» на ул. Комсомольской внесла денежные средства в сумме 174000 рублей на этот же счет. Копии чеков о внесении денежных средств она отправила в программе «WhatsApp». Таким образом действиями неизвестных лиц ей причинен ущерб на общую сумму 2292600 рублей.

Заявление Потерпевший №3 о совершении в отношении нее мошенничества подано ею в правоохранительные органы ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 211).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №3 изъяты кредитные документы ПАО «ВТБ», чеки банковского терминала и мобильный телефон (том 5 л.д. 2-6), а также протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими факт получения потерпевшей кредита на указанную ею сумму и внесения денежных средств на другие банковские счета, а также наличие в телефоне СМС-сообщений о предоставлении ей кредита путем перечисления денежных средств на ее банковский счет, переписки в приложении «WhatsApp» с абонентским номером +№, предоставившим документы с указанием номеров счетов, на которые необходимо переводить денежные средства. При осмотре журнала вызовов телефона обнаружены абонентские номера №, №, №, №, №, с которых потерпевшей, согласно ее показаниям, звонили неизвестные лица при изложенных обстоятельствах (том 5 л.д. 7-32).

Детализация телефонных переговоров потерпевшей Потерпевший №3, (том 5 л.д. 43-55) и протокол ее осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 56-59, Том 8 л.д. 44-48), подтверждают факт поступления ей телефонных звонков с указанных абонентских номеров и осуществления телефонных переговоров с данными абонентами.

Согласно заключению судебной компьютерной экспертизы № 4438 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 47-52), в мобильном телефоне Потерпевший №3 обнаружены аудиофайлы с записями ее разговоров с лицами, совершившими ее обман и хищение денежных средств, сведениями о банковских операциях, содержание которых установлено протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 193-203) и подтверждает ее показания.

Свидетель ФИО54 (показания оглашены на л.д. 7-10 т. 4), являющийся мужем потерпевшей Потерпевший №3, подтвердил изложенные ею обстоятельства, о которых ему стало известно с ее слов.

Свидетель ФИО55 (показания оглашены на л.д.11-15 т.4), являющаяся главным клиентским менеджером розничного бизнеса ПАО«ВТБ», показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка к ней обратилась ФИО84, которая хотела получить одобренный банком кредит в размере 2128605?руб. По договору она получила1771000?рублей, а 357605? рублей автоматически списали в качестве страхового взноса в «Согаз». Её поведение не вызывало подозрений. Вечером ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 приходила в банк с намерением вернуть страховой взнос, но ей пояснили, что это нужно делать через страховую компанию «Согаз».

Свидетель ФИО38 (показания оглашены на л.д. 215-218 т. 17), показала, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года в социальной сети «Telegram» от незнакомого ей лица поступило предложение заработать небольшую сумму денег, на что она согласилась. На следующий день, находясь около отделения «Росбанк» по адресу 

<

...>, к ней подошел молодой человек и сообщил о необходимости сделать карту «Росбанк», при этом передал сим-карту с номером телефона, который необходимо было сообщить при оформлении банковской карты, что она и сделала. После оформления передала банковскую карту с пин-кодами неизвестным ей ранее лицам на входе в банк, за что получила 2000 рублей.

Свидетель ФИО6?Л.?Р. (показания оглашены на л.?д.?16-21 т.?4), показал, что в середине сентября 2021 года в Казани у станции ?метро «Яшлек» его знакомый предложил ему за 2500 рублей оформить и передать ему банковскую карту ПАО?«Росбанк», привязав к ней номер его телефона. В тот же день ФИО6 передал карту знакомому, сообщив код?пароль и данные для входа в личный кабинет, но сам операциями по карте не пользовался.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 107-148), осмотрен оптический диск, содержащий видеозаписи камер наблюдения магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), расположенного по адресу: 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ. На видеозаписях установлено, что указанное помещение магазина посещает мужчина, идентифицированный, согласно заключению эксперта № 1629 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 115-135) как подсудимый ФИО3, который одет в удлиненную куртку спортивного типа темного (черного) цвета со вставками белого цвета на рукавах и передней части (груди), футболку белого цвета, штаны спортивные черного цвета, шапку вязаную черного цвета, кроссовки тёмного цвета. На лице надета маска черного цвета, которая скрывает нижнюю часть лица. Находясь в магазине, ФИО3 осуществляет покупку продуктов, оплатив ее при помощи банковской карты. Согласно протоколу осмотра выписки по банковскому счету от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 1-5), с использованием этой же банковской карты осуществлено обналичивание денежных средств Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ.

Аналогичная куртка черного цвета со вставками белого цвета на передней грудной части и рукавах обнаружена и изъята у подсудимого ФИО3 по месту его регистрации по адресу: 

<

адрес>, согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 75-80) и протоколам ее осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 234-239, Том 6 л.д. 84-119).

Факт получения ФИО3 в банкомате части денежных средств, похищенных у Потерпевший №3, установлено протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 66-106), согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий видеозаписи камер наблюдения отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. На видеозаписях установлено, что указанное помещение банка посещает мужчина, одетый в аналогичную одежду, который с использованием банковской карты осуществляет манипуляции с банкоматами, общается с сотрудником банка. На одной из видеозаписей зафиксировано, как ФИО3 после совершенных манипуляций с банкоматом, получает из него денежные средства и чек. Согласно протоколу осмотра выписки по банковскому счету от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 1-5), обналичивание денежных средств Потерпевший №3 при указанных обстоятельствах осуществлено с использованием банковской карты ФИО3

Показаниями свидетеля ФИО56 (оглашены на л.д. 90-93 т. 4), являющейся управляющей отделения банка ПАО «Росбанк», установлено, что указанный мужчина является подсудимым ФИО3, который действительно в начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года посещал отделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, где хотел открыть дебетовую карту. Однако это не смог сделать по причине ареста его счета, на что ФИО3 был возмущен, чем и запомнился. На следующий день ФИО3 повторно пришел в отделение банка и принес постановление от судебных приставов о снятии ареста со счета. Разблокировка была осуществлена в течении трех дней, после чего ФИО3 была выдана дебетовая карта.

Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 9-12, 13-17) установлено, что по адресу: 

<

...> располагается отделение АО «Альфа-Банк», где размещены банкоматы № № 220392, 220394, по адресу: 

<

...> располагается отделение ПАО «Росбанк», где размещен банкомат № 71010, с использованием которых ФИО3 обналичивал денежные средства Потерпевший №3

Кроме того, установлено, что банковская карта ПАО «Росбанк» №, открытая к банковскому счету ФИО39, с использованием которой обналичена часть денежных средств, похищенных у Потерпевший №3, применялась неустановленными лицами для осуществления покупок различного рода на территории г. Казани ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В частности, протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 183-196) и от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 39-41, л.д. 42-47, л.д. 36-38) осмотрены видеозаписи камер наружного наблюдения из различных торговых точек г. Казани, где зафиксированы факты совершения неустановленными лицами покупок с использованием данной банковской карты в указанные даты (до хищения денежных средств Потерпевший №3). При этом лица покупателей в каждом случае скрыты медицинскими масками, что свидетельствует о принятии мер конспирации при использовании этой банковской карты в целях невозможности идентификации личности ее пользователя и изобличения его в преступной деятельности. Использование при указанных обстоятельствах банковской карты ПАО «Росбанк» № подтверждено протоколом осмотра соответствующей выписки по счету от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 162-167).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 14-23, 24-26, 27-29, 30-35), осмотрены оптические диски, содержащие видеозаписи с камер наблюдения, установленных на банкоматах, зафиксировавшие осуществление операций снятия денежных средств с банковских карт, в том числе с карты ПАО «Росбанк» №, открытой к счету ФИО38, с помощью которой была похищена часть денежных средств Потерпевший №3 На видеозаписях установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ неустановленный мужчина, лицо которого также скрыто медицинской маской, получает денежные средства с использованием данной банковской карты.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4 (оглашены на л.д. 192-194 в т. 2) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ей на абонентский номер № позвонила незнакомая девушка с абонентского номера №, которая представилась следователем Главного Управления МВД России по г. Москве ФИО57 и пояснила, что ведет расследование по факту мошенничества со стороны сотрудников ПАО «Сбербанк», совершенных в том числе путем попытки снятия денежных средств с банковского счета потерпевшей, в связи с чем ей необходимо выполнить некоторые требования сотрудника Центрального банка РФ. После этого другая девушка, представившаяся сотрудником Центрального Банка РФ ФИО58, пояснила, что от имени потерпевшей подана заявка на кредит на сумму 200 000 рублей, и чтобы предотвратить хищение Потерпевший №4 необходимо самой получить кредит на эту же сумму. Через некоторое время ей позвонил с номера № неизвестный мужчина, который представился следователем УМВД России по Нижнекамскому району и подтвердил факт расследования уголовного дела. После этого с абонентского номера № вновь позвонила девушка, которая ранее представилась ФИО58, и попросила пройти в отделение ПАО «Сбербанк». Потерпевшая, оставаясь на связи с ФИО58, прошла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где получила кредит на сумму 250 000 рублей, зачисленные ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которые по указанию ФИО58 там же обналичила. После этого, получая указания от имени ФИО58, в том числе путем переписки в приложении «WhatsApp», через банкомат потерпевшая внесла 200000 рублей на счет карты №. Через некоторое время от абонента № +№ ей прислали сообщение том, что кредит аннулирован. Вечером того же дня она поняла, что её обманули мошенники, и она решила обратиться в полицию. Таким образом ей был причинен материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, который является для неё значительным.

Заявление Потерпевший №4 о совершенном преступлении подано ею ДД.ММ.ГГГГ (Том 2 л.д. 168) с приложением копий чеков, справок по операциям ПАО «Сбербанк» о получении 200000 рублей и внесении их на указанный банковский счет (Том 2 л.д. 172-176), скрин-шотов переписки потерпевшей в приложении «WhatsApp» с абонентом № №, содержащей фото документов, присланных в качестве подтверждения общающейся с ней от имени ФИО58, как сотрудника банка (Том 2 л.д. 177-186).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №4 изъяты детализация ее телефонных переговоров и мобильный телефон (том 2 л.д. 198-200), а также протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими факт переписки потерпевшей в приложении «WhatsApp» с абонентом № №, а также наличие в приложении «Сбербанк онлайн» сведений о получении кредита на указанную сумму (том 2 л.д. 201-209).

Детализацией телефонных переговоров потерпевшей Потерпевший №4, подтверждено поступление ей телефонных звонков с указанных абонентских номеров (том 2 л.д. 211-212).

Справкой ПАО «Сбербанк» установлено, что банковская карта № открыта к банковскому счету на имя ФИО3 (том 2 л.д. 224), выписка по данному счету содержит сведения о зачислении на него ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 200000 рублей (том 2 л.д. 225-240).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5 (оглашены на л.д. 51-54 в т. 3) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон с абонентского номера № позвонила девушка, которая представилась сотрудником ПАО «Сбербанк» и пояснила, что мошенники на его имя получили кредит на сумму 2 478 000 рублей. После этого разговор был переведен на сотрудника службы безопасности ПАО «Сбербанк», представившегося ФИО59, который подтвердил эту информацию и пояснил, что необходимо приехать в отделение банка по адресу: 

<

...>, где для отмены заявки на кредит нужно будет взять новый кредит на свое имя. Следуя данным указаниям, потерпевший ДД.ММ.ГГГГ приехал в банк ПАО «ВТБ», где получил в кредит 2 832 725 рублей, поступивший на его банковскую карту ПАО «ВТБ» №. ФИО59 все это время был с ним на связи. После этого он проследовал в другое отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, где получил наличными денежные средства в сумме 2 478 000 рублей. Затем по указанию ФИО59 он проехал в ПАО Банк «ФК Открытие», находящийся по адресу: 

<

...>, где через банкомат внес на счет карты с реквизитами № **** **** **** 1067, продиктованными ФИО59, 220 000 рублей и 280 000 рублей. Затем на счет другой карты с реквизитами № **** **** **** 1083, также продиктованными ФИО59, внес 500 000 рублей и 150 000 рублей. Аналогичным образом на банковскую карту с реквизитами № **** **** **** 6491 он внес 650 000 рублей, на банковскую карту с реквизитами № **** **** **** 1166 - 155 000 рублей и 230 000 рублей и на банковскую карту с реквизитами № **** **** **** 1307 - 285 000 рублей. Таким образом, им были внесены на указанные карты денежные средства на общую сумму 2 470 000 рублей.

Заявление Потерпевший №5 о хищении у него денежных средств поступило в полицию ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 35), куда им также предоставлены копии кредитного договора ПАО «ВТБ» и документов к нему, подтверждающих факт получения им кредита в указанном размере (том 3 л.д. 38-47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 57-59), согласно которому у Потерпевший №5 изъяты чеки ПАО Банк «ФК Открытие», а также протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 60-62), подтверждающими факт внесения потерпевшим денежных средств на банковские карты с указанными реквизитами.

Детализацией телефонных переговоров потерпевшего Потерпевший №5 и протоколом ее осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтвержден факт поступления Потерпевший №5 телефонных звонков с указанных им абонентских номеров (том 3 л.д. 66-67, 69-73).

Протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен оптический диск с информацией ПАО Банк «ФК Открытие» и установлено, что реквизиты банковских карт, сообщенных потерпевшим Потерпевший №5, на которые он перечислил денежные средства, являются токен-картами, привязанными к банковским картам расчетных счетов ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО40 (перевод 650 000 рублей), ФИО42 (переводы 500 000 рублей и 150 000 рублей), ФИО1 (переводы 220 000 рублей и 280 000 рублей), ФИО43 (переводы 155 000 рублей и 230 000 рублей) и ФИО41 (перевод 285 000 рублей) (том 3 л.д. 80-85).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым около 3 лет назад он, будучи обманутым неизвестными лицами, получил в банках кредиты, а затем переводил денежные средства на указанные ему счета.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях потерпевшего, обусловленных давностью произошедших событий, оглашены его показания, данные на стадии предварительного расследования, которые он подтвердил (том 3 л.д. 187-188). Согласно оглашенным показаниям ДД.ММ.ГГГГ на его номер телефона № позвонил неизвестный мужчина с номера №, представившийся сотрудником банка «ВТБ», и сообщил, что была предпринята попытка смены телефонного номера, привязанного к личному кабинету потерпевшего, и необходимо выполнить ряд мероприятий для чего сообщить номер банковской карты, что потерпевший и сделал. Выполнив некоторые мероприятия, мужчина сообщил, что при проверке кредитной истории потерпевшего он увидел, что ДД.ММ.ГГГГ от его имени была оформлена заявка на получение кредита, чего Потерпевший №6 не делал. Далее в разговор вступил другой мужчина, который представился как сотрудник отдела безопасности банка ФИО2. Затем данный мужчина перезвонил с телефонного номера № и сообщил, что потерпевшему необходимо приехать в отделение банка, где необходимо изъять сумму, которую выделит банк для кредита, чтобы её не успели снять мошенники, а затем в течение трех часов произвести экстренное погашение этого кредита, чтобы не были начислены проценты. В этот же день через некоторое время ему был осуществлен звонок с номера № мужчиной, представившимся сотрудником МВД, который сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. После этого потерпевший проследовал в отделение банка «ВТБ» но адресу: 

<

...>, в ходе чего ФИО2 в телефонном разговоре в «WhatsApp» давал ему инструкции по дальнейшим действиям. В банке ему был одобрен кредит в размере 1697 115 рублей, из которых 1412 000 рублей он получил и по указанию ФИО2 внес на банковскую карту № с использованием терминала банкомата «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>. Через некоторое время ФИО2 прислал документ о погашении кредита. Затем 24.11.20211 ему вновь позвонил ФИО2, по указанию которого он проследовал в отделение банка «ВТБ» по адресу: 

<

...>, где вновь оформил кредит на сумму 1 697 953 рубля, из которых 1412 000 рублей через тот же банкомат внес на банковскую карту №. Аналогичным образом он получил кредит в отделении банка «ВТБ» по адресу: 

<

...>, в размере 1322115 рублей, из которых 1100000 рублей внес через банкомат «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Комендантский, д.13, на банковскую карту №. В этот же день в отделении банка «ВТБ» по адресу: 

<

...> потерпевший получил сумму страхового взноса в размере 794000 рублей, которые через банкомат «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Энгельса, д. 128 внес на банковскую карту №. Указанные номера карт ему сообщал ФИО2. В последующем он понял, что стал жертвой мошенников, которые таким способом похитили у него денежные средства в размере 4 700 000 рублей.

Заявление Потерпевший №6 о совершенном у него хищении денежных средств поступило в полицию ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 158), в том числе по телефону и оформлено рапортом (том 3 л.д. 157), к которым приобщены документы от имени ПАО «ВТБ» с указанием сведений о зачислении денежных средств на банковские счета по реквизитам, сообщенным потерпевшему (том 3 л.д. 163-166), выписка по счету Потерпевший №6 в ПАО «ВТБ», подтверждающей сведения о предоставлении потерпевшему денежных средств по кредитным договорам потерпевшему (том 3 л.д. 167-172), копии расходных кассовых ордеров и кассовых чеков о выдаче потерпевшему наличных денежных средств и о внесении их на банковские карты (том 3 л.д. 173-178), скрин-шоты переписки потерпевшего в приложении «WhatsApp» с абонентом № №, в ходе которой сообщаются реквизиты банковских счетов для внесения денежных средств, даны инструкции по совершению этих действий (том 3 л.д. 179-184).

Справкой ПАО «Сбербанк», согласно которой владельцем банковской карты № является ФИО60, № – ФИО3, № - ФИО61 с выписками по счетам к данным картам со сведениями о зачислении на них ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1412000 рублей (412000, 500000 и 500000 рублей); 1100000 рублей (100000, 500000 и 500000 рублей) и 794000 рублей (294000 и 500000 рублей) соответственно с последующим их обналичиванием (том 3 л.д. 194-204), а также протоколом осмотра данных документов от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий аналогичные сведения (том 3 л.д. 205-209).

Показаниями свидетеля ФИО60 (оглашены на л.д. 179-182 т. 18), согласно которым в конце ноября ДД.ММ.ГГГГ года он оформил на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» и передал ее своему брату ФИО62 для личного пользования, никаких подробностей не спрашивал. Документы на карту он отдал брату. Также к карте ФИО62 привязывал свой номер телефона и подключал мобильный банк.

Обвинение ФИО1 и ФИО3 в части осуществления потерпевшими перечислений денежных средств на банковские счета, принадлежащие как соучастникам, так и приисканным ими лицам, включая даты, время и виды операций, суммы денежных переводов и зачислений, подтверждено соответствующими выписками по счетам банковских организаций, а также протоколами их осмотров от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 196-208, том 13 л.д. 181-189), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 162-167, том 13 л.д. 157-180), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 1-5), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 17-48), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 67-73, 74-85), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 118-129), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 106-109), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 143-148), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 149-161, 168-171), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 184-191), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 197-204, 210-214), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 215-218), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 219-220, 221-224, том 15 л.д. 64-66, 107-111).

Помимо перечисленных доказательств, свидетельствующих о совершении хищения у каждого из потерпевших, в судебном заседании также исследованы следующие доказательства, которые подтверждают осознанность подсудимыми преступного характера получения ими денежных средств путем обмана потерпевших, совместность данной преступной деятельности в составе организованной группы с единым преступным умыслом.

В частности об этом свидетельствует информация, обнаруженная в результате следующих следственных действий.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 62-68) по адресу: 

<

адрес>, где был обнаружен ФИО3, изъяты предметы, которые осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 84-119), а именно:

- мобильный телефон «Samsung» модель «SM-G988B/DS»;

- мобильный телефон «Honor» модель «DUA-L22»;

- банковские карты: ПАО «Сбербанк» №№, №, № на имя ФИО3

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 120-127), в автомобиле ФИО3 «Audi Q5» (государственный регистрационный знак Н892ХС18RUS) изъяты две выписки о резервах по счетам ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 84-119).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 48-66) осмотрен мобильный телефон «Samsung» модель «SM-G988B/DS», изъятый в ходе обыска по месту обнаружения ФИО3 В ходе осмотра раздела «Сообщения» обнаружены исходящие сообщения от ФИО3 в адрес абонентского номера №, отправленные в 09:19 ДД.ММ.ГГГГ, следующего содержания: «Это дима на ауди», «И рамис».

При просмотре раздела «контакты» мобильного телефона обнаружена информация о следующих контактах: «Карта» (2 контакта), «Лолита (абонентский №)», «Наташа По Картам 2».

При просмотре раздела «последние поисковые запросы» обнаружена информация о следующих контактах: «обнал2», «ФИО13», «ФИО7 (абонентский №, имя пользователя: «@ildarik_21)», «Обнал».

При просмотре раздела «скриншоты» обнаружены изображения приложений банков, в частности с информацией о денежных средствах на счете в сумме 749500 рублей; о поступлении на карту ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в суммах 500000 рублей, 245000 рублей, 5000 рублей; о денежном переводе в 23:43 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19900 рублей от 

<

данные изъяты> на банковскую карту ** №; о снятии денежных средств на сумму 190000 рублей, 271000 рублей; и о других аналогичных денежных операциях с денежными средствами в крупных размерах.

Кроме того обнаружено изображение уведомлений о подключении программы Google Pay к банковским картам № **** № (в 13:13 ДД.ММ.ГГГГ); № **** № (в 14:30 ДД.ММ.ГГГГ) № **** № (в 15:56 ДД.ММ.ГГГГ); № **** № (в 17:30 ДД.ММ.ГГГГ), а также изображение раздела истории операций по банковской карте в приложении мобильного банка с информацией: о снятии денежных средств в сумме 100000 рублей с банковской карты *№; о покупке в магазине «Пятерочка» 19319 по банковской карте *№ на сумму 1014,93 рублей; о внесении на карту *№ денежных средств в сумме 174000 рублей; о покупке в МТС по банковской карте *№ на сумму 11 рублей; о снятии денежных средств в сумме 57500 рублей с банковской карты *№ (С использованием указанных банковских карт, открытых к счетам ФИО3, было осуществлено обналичивание денежных средств, похищенных у Потерпевший №3).

Также обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в программе-мессенджере «WhatsApp» между ФИО3 и другими лицами, в том числе с фигурантом № 2, касающаяся вопросов зачисления денежных средств на банковские счета, снятия блокировки со счетов.

В разделе «звонки» программы-мессенджера «WhatsApp» обнаружены многочисленные телефонные соединения с фигурантом № 3 по номеру № и с ФИО1 по номеру № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, то есть в дни перечисления потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 денежных средств.

В разделах программы-мессенджера «Viber» имеется переписка между ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (в дни перечисления потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 денежных средств либо на следующий день) с фотографиями денежных средств в виде многочисленных купюр номиналом 1000 рублей, 5000 рублей и комментарием подсудимого: «Работаю по обналу», «Московские миллионы выводим через регионы», изображениями приложений банка с информацией о денежных средствах, находящихся на счете банковской карты № **** №, в сумме 1100000 рублей, о зачислении на эту же карту денежных средств в сумме 500000 рублей» (С использованием указанной банковской карты, открытой к счету ФИО3, было осуществлено обналичивание денежных средств, похищенных у Потерпевший №4).

Кроме того имеется переписка между ФИО3 с неустановленным абонентом от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой подсудимый призывает его к совместному осуществлению деятельности по обналичиванию денежных средств в целях быстрого заработка крупной суммы денег, акцентируя внимание, что к данной деятельности причастны ранее судимые лица, в частности: «Там кароч кто работает по обналу почти все пересидки», «Все АУЕ», «Все по понятиям», «Все живут по тюремным законам», «Ты бы с ними нашел общее». Переписка снабжена изображениями приложений мобильного банка ПАО «Сбербанк» с информацией об операциях по поступлению или наличию на банковских счетах крупных денежных сумм и комментарием: «Вот такие денежки там гуляют игорях».

Аналогичные сведения получены при осмотре оптического диска от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 178-192), на который скопирована информация из данного мобильного телефона, полученная по результатам судебной компьютерной экспертизы и отраженная в заключении эксперта № 494 (Том 9 л.д. 72-77).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 85-128, 129-154, 174-177) осмотрены аудиозаписи телефонных переговоров, осуществленных с декабря ДД.ММ.ГГГГ года по январь ДД.ММ.ГГГГ года, между ФИО1, фигурантами № 1, № 2 и № 3, а также иными лицами. Осмотрами установлено, что указанные лица ведут активные переговоры, касающиеся их совместной деятельности по обналичиванию денежных средств, приискания для этого новых лиц на территории г. Москвы, г. Ижевска и г. Казани, участие в группе «Матрица», где обсуждаются вопросы этой деятельности.

Кроме того, в ходе разговоров между соучастниками (диалоги от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - Том 7 л.д 89-96) прослеживается их озабоченность задержанием ФИО3, обсуждается необходимость оказания ему помощи как материального характера в виде передачи необходимой продукции в следственный изолятор, так и поиском денежных средств для найма адвоката в целях освобождения его от уголовной ответственности. При этом планируется привлечь к оказанию помощи ФИО3 неопределенный круг лиц из числа знакомых, с которыми осуществляется совместная деятельность, в том числе и из числа руководителей. Об этом свидетельствуют следующие диалоги: «Мы от себя, скажи. А они там ничего, никто … ничего не хочет делать, кто там повыше. Мы, скажи, сами от себя сделаем по-любому»; «Не хотят делать, пусть не делают. Мы уж от себя по-любому сделаем. А потом мы когда по-крупному еще их … братан, еще, ну нормально, когда тусанем, ему там на адвоката»; «Он говорит всех курсовал пацанов, кто там был, с кем мы работали выше. Они говорят тебе ничего не хотят делать, короче. Мы от себя там сделаем в числах десятых, все нормально будет».

В ходе разговоров собеседники также озабочены тем, что задержанный может быть отрицательно настроен против них в связи с отсутствием помощи с их стороны: «Пожалуйста, чтоб Дима там, уже месяц братан прошел, мы ни помочь не можем, ничего, чтобы он не думал, что его бросили. Брат есть брат, мы же в любом случае рядом».

Характер разговора говорит о том, что собеседники понимают о криминальном характере осуществляемой ими деятельности, а также о мерах со стороны правоохранительных органов по привлечению их к уголовной ответственности, на что указывают следующие высказывания: «Потому что деньги братан все «кривые» у нас, которые мы заработали. На нас еще это вдвойне «харам» очень сильный... Ну да, у нас как с понимающих получается, мы же понимаем же, знаем. Это понятно те, кто вообще не понимает, не парит в это, мы то знаем это всё и косячим постоянно… Будем работать, работать, зарабатывать»; «Вот типа, ты, я, ФИО13 короче, нас всех ищут, ну, все в разработке короче, ну чё… Из-за барсетки короче всё началось там. Из-за барсетки всё началось, которую в машине оставили»; «Не знаю братан, валить надо куда-нибудь, в деревню... Он говорит «Саро» отправил эти еще, голосовухи.. А тот молчит, ничего мне не говорит»; «Ну, в разработке мы уже там. Всей бандой, я, ты, ФИО14, Узбек».

Заключениями судебных фоноскопических экспертиз № 1965 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 10 л.д. 50-84), № 1966 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 10 л.д. 100-144), № 1967 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 10 л.д. 164-187) и № 3181 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 11 л.д. 68-86), судебных лингвистических экспертиз № 2731 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 11 л.д. 110-124) и № 3753 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 11 л.д. 142-148) установлено, что перечисленные телефонные переговоры велись подсудимым ФИО1, а также фигурантами № 1, № 2 и № 3 в рамках взаимовыгодного сотрудничества в сфере деятельности, направленной на получение денежных средств путём их хищения через сферу банковских услуг у каких-либо лиц в целях получения материальной выгоды. В разговорах их участниками применялись методы маскировки содержательных элементов этой деятельности, в том числе обстоятельства поиска лиц, на которых будут оформляться банковские карты и которые будут обналичивать похищенные денежные средства для последующей передачи соучастникам преступной деятельности.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, изъяты мобильный телефон «Samsung» модель «SM-A530F/DS»; пластиковая банковская карта ПАО «Росбанк» № (Том 6 л.д. 142-145).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства фигуранта № 3 по адресу: 

<

адрес>, изъято: пластиковая банковская карта ПАО «БыстроБанк» №; пластиковая банковская карта ПАО «БыстроБанк» №; картонный конверт из-под комплекта к сим-карте оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером сим-карты: №; фрагмент листа с записями: № № 

<

данные изъяты> (Том 6 л.д. 152-157).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства фигуранта № 2 по адресу: 

<

адрес>, изъято: картонный конверт из-под комплекта к сим-карте оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером сим-карты: №; пластиковая банковская карта АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО100; мобильный телефон «Redmi» модель M2006C3LG (Том 6 л.д. 164-169).

Изъятые предметы осмотрены соответствующим протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 176-196).

Согласно заключению судебной компьютерной экспертизы № 1636 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 202-205), в мобильном телефоне, изъятом по месту жительства ФИО1, обнаружена информация, содержание которой также установлено и протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 220-251). В соответствии с данной информацией установлена взаимосвязь между соучастниками организованной группы на основе совместной преступной деятельности, что выражается в имеющихся переписках между ними, многочисленными телефонными соединениями, включая период совершения преступления, денежных переводах между счетами друг друга, а также между счетами привлеченных к преступной деятельности лиц (в частности ФИО33). Также имеются аудиозаписи переговоров между соучастниками по вопросам преступной деятельности, а также оказанию помощи задержанному ФИО3 в условиях его содержания под стражей, в том числе юридической помощи.

Участие подсудимых и их соучастников в группе «Матрица», где обсуждаются вопросы совместной преступной деятельности, в том числе связанной с приисканием так называемых дропов, установлена протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 1-11), согласно которому осмотрена информация в виде голосовых сообщений фигурантов № 2 и № 3, адресованных участникам данной группы, обнаруженная в мобильном телефоне, изъятом по месту жительства фигуранта № 2, и полученная в результате компьютерной судебной экспертизы (заключение № 1637 от ДД.ММ.ГГГГ - том 9 л.д. 176-187).

Факт знакомства участников преступной группы с ФИО33, на реквизиты банковского счета которой ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства потерпевшей Потерпевший №2, подтверждаются протоколом осмотра детализации телефонных переговоров ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 209-212), согласно которому имеются неоднократные телефонные соединений между ней, ФИО1 и фигурантами № 2, 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра информации, находившейся на сайте http://vkontakte.ru (протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - Том 8 л.д. 213-223), изъятой в результате выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Том 20 л.д. 62-66), в учетной записи ФИО1 под ником «

<

данные изъяты>» обнаружена переписка с пользователем учетной записи «Loli Ta» (ФИО33), свидетельствующая об их близком знакомстве, а также с пользователем учетной записи «ФИО11». Пользователем учетной записи «ФИО10» осуществлена переписка с пользователем учетной записи «ФИО11», в которой они упоминают мужчину по имени 

<

данные изъяты>. В учетной записи ФИО3 под ником «ФИО101» обнаружена переписка, в которой он упоминает ФИО13, ФИО14, ФИО15.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 16-24), зафиксирован разговор, в ходе которого фигурант № 2 сообщил сотрудникам правоохранительных органов о своем участии в преступной деятельности совместно с подсудимыми ФИО1 и ФИО3, а также другими соучастниками. Согласно сообщенным сведениям, в деятельность по обналичиванию денежных средств фигуранта № 2 вовлек мужчина по имени Саро в октябре ДД.ММ.ГГГГ года, включив в группу в мессенджере «Телеграмм» под названием «Матрица», в которой принимали участие и другие лица, причастные к этой деятельности. Деятельность заключалась в предоставлении реквизитов банковских счетов для перечисления по ним денежных средств и последующего их обналичивания. Таким образом фигурант № 2 получал денежные средства один раз в размере 500-600 тысяч рублей и использованием своей банковской карты ПАО «Росбанк», которые в последующем передал Саро. Также деятельность заключалась в подыскании других лиц, которые предоставляли реквизиты своих банковских счетов для этих же целей. Кроме того, фигурант № 2 подтвердил тот факт, что оставил в автомобиле ФИО3 принадлежащие ему вещи, а именно сумку («барсетку») с блокнотом.

Показаниями свидетелей ФИО64 (оглашены на л.д. 193-195 т. 4) и ФИО65 (оглашены на л.д. 187-190 т. 4) подтверждено, что их знакомого фигуранта № 1 ранее звали ФИО102, которого другие знакомые называли производным именем Саро. Свои данные он поменял, чтобы при трудоустройстве на территории РФ не узнали о его судимостях. Данные показания подтверждены объективно сведениями, содержащимися в телефонах ФИО64 и ФИО65, изъятых в ходе выемок от ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 218-222, 225-229). Протоколами осмотров данных телефонов от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 71-74) и от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 79-84) обнаружены контакты фигуранта № 1, записанным в них как «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» под абонентскими номерами №, №. Также имеются контакты с названиями: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Изложенное свидетельствует о том, что лицом, фигурирующем под именем 

<

данные изъяты>, является фигурант № 1.

Показаниями свидетелей ФИО66 (оглашены на л.д. 103-106 т. 4), ФИО67 (оглашены на л.д. 80-83 т. 4), ФИО68 (оглашены на л.д. 99-102 т. 4), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестный им мужчина выбросил через забор на территорию детского сада МАДОУ № 15, расположенного по адресу: 

<

...>, мужскую сумку черного цвета, в которой были обнаружены банковские карты различных банков, блокнот и тетрадь с записями.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 217-221) у свидетеля ФИО69 изъят оптический диск, в ходе осмотра которого (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 222-233) обнаружена видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировавшая как мужчина, внешне схожий с ФИО3, выбрасывает на огороженную забором территорию сумку.

В последующем данная сумка и ее содержимое (блокнот, тетрадь, банковские карты) обнаружены и изъяты протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 209-214). При их осмотре (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 240-252) установлено, что блокнот содержит рукописные записи чисел и буквенные пояснения к ним, в том числе имена, фамилии, сокращения «К», «И», «Каз», «Иж», наименования кредитных организаций и другие, среди которых имеются такие записи как «Долг Capo 18850», «1000 ФИО13», «1300 ФИО14», «2000 М+И», «3400 М2700 И 1700», «500 8193 4789 490000 ИЖ», «7456 ВТБ 100 РОС 400000/2736100», «15881 Дропом», «Тинькоф 6861 100000 ИЖ», «Сбер 1962 1100000 ИЖ», «Каз открытие 8135 371400-71400», «Каз Сбер 7593 Катя 750000», «ИЖ ОТК 6952 245000», «9300 Дропом», «15400 ЗП/247000» и другие записи аналогичного характера, которые, согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 1638 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 9 л.д. 150-156), выполнены фигурантом № 2. Данные обстоятельства в совокупности с другими позволяют суду считать, что указанные записи, выполненные фигурантом № 2, являются письменным учетом деятельности участников организованной группы по обналичиванию денежных средств. В частности, запись в блокноте «Сбер 1962 1100000 ИЖ» свидетельствует о переводе на банковскую карту ФИО3 ПАО «Сбербанк», номер которой заканчивается на №, денежных средств в размере 1100000 рублей, похищенных у Потерпевший №6 Действия ФИО3 по избавлению от данных предметов, свидетельствуют о его желании скрыть следы совершенного преступления и своей причастности к нему, что указывает на осознание им преступного характера получения денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО70 (оглашены на л.д. 111-113 т. 4), установлено, что от фигуранта № 3 в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он узнал о том, что тот нуждается в денежных средствах. Также фигурант № 3 сообщил, что снимает деньги с банковских карт и затем пересылает их на другие карты, что делалось для ухода от оплаты комиссии.

Об активном взаимодействии подсудимых при осуществлении преступной деятельности, как между собой, так и с фигурантами № 1, № 2 и № 3 свидетельствуют сведения об их множественных телефонных переговорах, иных телефонных соединениях, осуществленных в том числе в периоды перечисления потерпевшими денежных средств.

Данные обстоятельства подтверждены соответствующими детализациями телефонных переговоров подсудимых и протоколами их осмотров от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 57-66) от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 67-82), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 21 л.д. 6-16), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 83-91), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 92-96), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 97-109), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 110-117, 118-123), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 124-137), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 138-146), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 147-156), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 157-162), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 163-170), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 171-186), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 187-189), от ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 190-198, 199-204).

Кроме того, протоколами осмотров выписок движения денежных средств по банковским счетам от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 17-48), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 67-73), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 98-105), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 110-117), от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 130-138) и от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 175-183) установлены многочисленные факты перечисления денежных средств между счетами ФИО1, ФИО3, фигурантов № 1, № 2 и № 3, а также счетами родственников ФИО1, фигурантов № 2 и № 3, осуществленных в течение длительного периода времени, в том числе в период совершения преступления, что указывает на знакомство соучастников друг с другом и тесную взаимосвязь между ними, включая совместную преступную деятельность.

В ходе судебного заседания подлежали исследованию также результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3, в ходе которого он сообщил сотруднику правоохранительных органов об обстоятельствах совершения преступления путем получения с банковских счетов денежных средств потерпевших, зная о незаконном характере поступления данных денежных средств на счета, о других участниках данной совместной преступной деятельности, включая лиц по именам 

<

данные изъяты>, ФИО13, ФИО14, ФИО15, 

<

данные изъяты>, роли каждого из соучастников в группе, состоявших в группе мессенджера «Телеграмм», о наличии организаторов и руководителей данной группы, а также протокол осмотра оптического диска от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий аудиозапись результатов данного оперативно-розыскного мероприятия.

Оценивая результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», протокол осмотра оптического диска с аудиозаписью данного мероприятия, суд считает, что они содержат информацию, которая безусловно представляла оперативный и следственный интерес для установления обстоятельств совершенного преступления. Вместе с тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, сведения, сообщенные ФИО3 сотрудникам правоохранительных органов в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия, и по своей сути являющиеся показаниями подозреваемого (обвиняемого), даны в отсутствие его защитника, а в последующем не подтверждены в суде, что в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 75 УПК РФ является основанием для признания таких доказательств недопустимыми. В связи с этим, поскольку результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО3 и производный от него протокол осмотра предметов – оптического диска от ДД.ММ.ГГГГ (том 19 л.д. 92-102, том 8 л.д. 11-15) получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства, суд приходит к выводу, что они являются недопустимыми доказательствами, подлежат исключению из числа доказательств и не могут быть положены в основу обвинения.

В остальной части каждое из представленных и исследованных доказательств, оценив их в совокупности, суд признает относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены без нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, последовательны, аргументированы, согласуются и взаимно дополняют друг друга. Оснований не доверять потерпевшим и свидетелям, ставить их показания под сомнение и относиться к ним критически у суда не имеется. Судебные экспертизы проведены соответствующими экспертами в рамках их компетенции и соответствуют требованиям законодательства.

Показания допрошенных лиц согласуются и с другими вышеприведенными письменными доказательствами по делу, в том числе:

- сведениями о движениях денежных средств по счетам, согласно которым денежные средства от потерпевших перечислялись на счета подсудимых и на счета привлеченных ими лиц, в том числе ФИО33 и ФИО32;

- данными видеоконтроля, зафиксировавшими снятие соучастниками денежных средств и осуществление покупок с использованием банковских карт, открытых к счетам, на которые поступали похищенные денежные средства;

- полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий аудиозаписями телефонных переговоров между подсудимыми и их соучастниками, согласно которым они обсуждают вопросы, касающиеся совместного осуществления ими преступной деятельности по обналичиванию денежных средств потерпевших как с имеющихся в их распоряжении банковских счетов, так и со счетов, приискание которых планируется ими совершить, вопросы относительно взаимоотношений с другими соучастниками данной деятельности, а также заключениями фоноскопических и лингвистических экспертиз, подтверждающих данные обстоятельства;

- аудиозаписями телефонных переговоров, представленными отдельными потерпевшими, содержащими сведения о совершении в отношении них обмана участниками организованной группы;

- информацией, обнаруженной в мобильных телефонах подсудимых и их соучастников в результате судебных компьютерных экспертиз, о телефонных и иных соединениях и переписках, в том числе между подсудимыми и другими соучастниками, которые активно общались друг с другом по вопросам совершения преступления;

- другими материалами уголовного дела.

В прениях государственный обвинитель предъявленное обвинение поддержал, квалифицировал действия подсудимых, как и орган предварительного расследования, и просил назначить наказание каждому из подсудимых в виде лишения свободы.

Защитники и подсудимые с предложенной государственным обвинителем квалификацией не согласились, пояснив, что не знали о том, что поступавшие на их банковские счета денежные средства получены в результате обмана потерпевших, а также не являлись участниками организованной группы. Просили их оправдать либо вернуть уголовное дело на дополнительное расследование для решения вопроса о прекращении уголовного преследования.

Проанализировав показания подсудимых, данные ими в судебном заседании, сопоставив их с исследованными доказательствами по делу, суд считает, что отрицание ими своей вины в инкриминируемом деянии является способом защиты с целью избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, и приходит к выводу о совершении подсудимыми вмененных им деяний.

Обстоятельства совершения преступления, характер поведения и конкретные действия подсудимых и их соучастников во время и после совершения преступления, направленность умысла подсудимых и фактически наступившие последствия в своей совокупности позволяют суду сделать вывод, что ФИО1 и ФИО3, действуя совместно с фигурантами № 1, № 2, № 3 и другими неустановленными лицами в составе организованной группы, из корыстных побуждений, путем обмана завладели деньгами потерпевших, не имея на них действительных или предполагаемых прав, и передали их другим участникам организованной группы.

Характер совершенных действий свидетельствует, что подсудимые, получая от потерпевших денежные средства и передавая их соучастникам, осознавали, что противоправно и безвозмездно обращают чужое имущество в пользу организованной группы, поскольку использовали для этого обман потерпевших, предвидели причинение им имущественного ущерба и желали наступления этих последствий, то есть действовали умышленно.

Обман выражался в сообщении участниками организованной группы потерпевшим заведомо ложных сведений о необходимости совершения ими перечислений денежных средств на якобы безопасные счета в целях предотвращения мнимых хищений денежных средств, как уже принадлежащих потерпевшим, так и в виде кредитов, которые якобы предполагают получить другие лица от их имени в банковских организациях.

Подсудимые, предоставляя при изложенных обстоятельствах реквизиты открытых на свои имена банковских счетов и банковских карт к этим счетам, сообщая сведения для доступа к ним, а также приискивая в этих же целях других лиц, осознавали, что данные действия совершаются для последующего перечисления на эти счета денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, с целью их незаконного завладения участниками организованной группы.

У суда не возникает сомнений в том, что подсудимые знали и понимали преступный характер получения от потерпевших денежных средств, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства:

- совершение подсудимыми и их соучастниками преступных действий с применением многочисленных мер конспирации в целях уклонения от уголовной ответственности (сокрытие информации об организаторах преступной деятельности, других соучастниках, в том числе путем участия в группе под вымышленными именами (никами); использование банковских счетов и карт посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы; избегание обсуждения между собой вопросов, касающихся преступной деятельности, посредством телефонной связи с предпочтением интернет-мессенджеров; использование в разговорах методов маскировки содержательных элементов преступной деятельности; сокрытие лиц при помощи медицинских масок при обналичивании денежных средств и использовании банковских карт с целью невозможности установления личности);

- поведение подсудимых после совершения преступления, в том числе попытка ФИО3 избавиться от сумки, банковских карточек и блокнота с результатами преступной деятельности, что свидетельствует о его желании скрыть следы преступления и доказательства причастности к нему как себя лично, так и ФИО1, фигурантов № 1, № 2 и № 3, а также о наличии связей между ними (подтверждено наличием видеозаписи данных обстоятельств с последующим изъятием и осмотром выброшенных вещей (Том 5 л.д. 222-233, 209-214, 240-252);

- намерения соучастников скрываться от правоохранительных органов после задержания ФИО3 в связи с совершенным преступлением и их розыском, что подтверждено телефонными переговорами между ФИО1 и фигурантами № 2, № 3 (Том 7 л.д. 85-128, 129-154, 174-177);

- принятие мер для оказания ФИО3 юридической помощи в целях освобождения его от уголовной ответственности, что подтверждено телефонными переговорами между ФИО1, сожительницей ФИО3 – ФИО71, ФИО72 и фигурантами № 2, № 3 (Том 7 л.д. 85-128, 129-154, 174-177), аудиосообщениями, обнаруженными в телефоне ФИО1 (том 7 л.д. 220-251).

Об осведомленности подсудимых о мошенническом характере получения денежных средств от потерпевших свидетельствует и телефонный разговор между ФИО1 и фигурантом № 3 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 116), в ходе которого они прямо утверждают о собственном понимании и осознании преступного способа своих действий и возможную ответственность за их совершение. При этом содержание данного разговора позволяет судить, что собеседники обсуждают как уже состоявшийся в прошлом факт хищения, так и планирование его продолжения в будущем.

Указанные выводы подтверждаются заключениями фоноскопических и лингвистических экспертиз (Том 10 л.д. 50-84, 100-144, 164-187, Том 11 л.д. 68-86, 110-124, 142-148), согласно которым в телефонных переговорах ФИО1, фигурантов № 1, № 2 и № 3 между собой установлено их взаимодействие на основе совместной преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств через сферу банковских услуг, а также на поиск иных лиц для их использования в этой деятельности.

Стороной обвинения действия ФИО1 и ФИО3, фигурантов № 1, № 2 и № 3 квалифицированы как совершенные в составе организованной группы. Суд считает, что такая квалификация является правильной, нашедшей свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

По смыслу закона организованная группа, наряду с устойчивостью, отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Анализ материалов уголовного дела позволяет суду выделить следующие признаки организованной группы, в состав которой входили подсудимые.

Наличие организатора преступной группы, который разработал план преступной деятельности, распределил роли и систему взаимоотношений между членами группы, определил механизм совершения преступления.

Стабильность состава, распределение ролей между членами организованной группы, обусловливающие их взаимодействие при совершении преступления и выработку методов совместной деятельности. Организатор приискал и вовлек в преступную деятельность на разных ее этапах других участников организованной группы, в том числе ФИО1, ФИО3 и фигурантов № 1, № 2, № 3, возложил на них соответствующие обязанности для достижения преступной цели, которая для всех была общей – хищение денежных средств.

Состав организованной группы мог изменяться, различные её участники добровольно входили в различных временных периодах ее существования, продолжая обеспечивать осуществление преступной деятельности, что указывает на ее способность адаптироваться в зависимости от расширения масштабов совершения преступления и свидетельствует об ее устойчивости. При этом к моменту вовлечения подсудимых группа уже отличалась организованной структурой, устойчивостью, наличием организатора, других участников, отлаженным механизмом преступной деятельности.

Наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, рассчитанного на длительный срок, который предусматривал подыскание потерпевших, совершение в отношении них обманных действий, побуждающих осуществить переводы денежных средств на уже приисканные и подготовленные для этих целей банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы. Участие подсудимых в составе организованной группы было изначально рассчитано на длительный период времени, однако закончилось в виду пресечения их преступной деятельности.

Постоянство форм и методов преступной деятельности, отлаженная система организации хищения, обеспечивающая успешное совершение преступления, схожий механизм противоправных деяний участников организованной группы в соответствии с распределением их обязанностей.

Техническая оснащенность членов группы в виде наличия устройств, позволяющих вести переговоры с потерпевшими, а также между собой, контролировать банковские счета потерпевших и наличие на них денежных средств, осуществлять операции по банковским счетам, после перевода на них денежных средств, обеспечивая при этом конспиративность преступной деятельности.

Криминальная ориентация членов группы, направленная на общую цель – улучшение своего материального положения. Участники осознавали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняли согласованную, отведенную каждому роль, в связи с чем сознанием каждого охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к деяниям других ее участников при совершении инкриминируемого преступления.

Названные признаки отражают устойчивость группы, свидетельствуют об организованном характере преступных связей между подсудимыми при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. При этом, независимо от распределенных ролей и функций соучастников каждый из них осознавал, что действует в интересах всех членов организованной группы, выполнял согласованную часть единых умышленных преступных действий, направленных на достижение единой для них общей цели – хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим, путем их обмана.

Таким образом, судом установлено, что преступная группа, в которую входили ФИО1, ФИО3, фигуранты № 1, № 2, № 3 и другие неустановленные лица, отличалась организованностью, сплоченностью, устойчивостью, четким распределением ролей и функций, планированием преступной деятельности. Данные обстоятельства свидетельствуют о совершении подсудимыми преступления именно в составе организованной группы.

Доводы подсудимых о том, что они не обладали сведениями о существовании организованной группы, о деятельности ее участников и их ролях, не были знакомы ни с кем из них, в том числе и друг с другом, а также не знали об обманном способе получения денежных средств от потерпевших опровергнуты исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно: сведениями о множественных телефонных переговорах, СМС-переписках и переписках в мессенджерах между подсудимыми, фигурантами № 1, № 2 и № 3, членами их семей, а также приисканными ими для своей деятельности лицами, в том числе в периоды совершения преступления; сведениями о характере таких переговоров и переписки, включая сведения об участии в групповом чате «Матрица» интернет-мессенджера по вопросам обналичивания денежных средств, поиске новых лиц, именуемых «дропами», готовых предоставить для этого реквизиты банковских счетов и карт; перепиской ФИО3, в которой он вовлекает в данную деятельность своего знакомого, акцентируя внимание на групповом характере совершения преступления и участии в нем ранее судимых лиц; данными о многочисленных переводах денежных средств между банковскими счетами подсудимых, фигурантов № 1, № 2 и № 3, членов их семей, в том числе в суммах, которые в совокупности значительно превышают размеры их доходов, полученных из источников, которые ими названы в качестве официальных; демонстрацией ФИО3 в переписках полученных денежных сумм с комментариями о их незаконном получении; контактной информацией друг о друге в изъятых мобильных телефонах.

Тот факт, что подсудимые не были знакомы с лицами, которые организовали преступную группу и непосредственно общались с потерпевшими, обманывая их в целях хищения денежных средств, не ставит под сомнение вывод суда о признании группы организованной, так как эти обстоятельства обусловлены особенностями функционирования группы, обеспечением конспирации совершаемых действий, характером отведенной каждому участнику роли, для выполнения которой было достаточно тех сведений, которые позволяли ему эту роль в общих интересах выполнить.

Действия каждого из участников группы координировались другими участниками, в том числе путем переписки в групповом чате мессенджера «Телеграмм», и каждый участник преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему преступную роль, он действует в составе организованной группы и хищение денежных средств граждан осуществляется благодаря согласованным действиям всех членов группы.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты о том, что подсудимые не являлись участниками организованной группы, действовали каждый самостоятельно, не знали о деятельности друг друга и об обманном способе получения от потерпевших денежных средств, которые в последующем поступали на их счета, суд признает несостоятельными и расценивает их как защитную позицию подсудимых.

В судебном заседании были исследованы показания родственников и знакомых ФИО1, фигурантов № 1, № 2 и № 3, проанализировав которые, суд не находит в них сведений, ставящих под сомнение виновность подсудимых по данному уголовному делу.

Вместе с тем, суд не соглашается с квалификацией, произведенной органом предварительного следствия и государственным обвинителем, и считает, что действия подсудимых ФИО1, ФИО3, фигурантов № 1, № 2 и № 3 и иных неустановленных лиц необходимо квалифицировать как единое продолжаемое преступление.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, участники организованной группы совершали тождественные и повторяемые преступные действия одним способом, а именно приискивали потерпевших из неограниченного числа граждан и убеждали их под обманным предлогом в необходимости внесения денежных средств на якобы безопасные банковские счета, находящиеся в пользовании участников организованной группы, реквизиты которых предоставлялись подсудимыми и другими соучастниками, чтобы тем самым предотвратить мнимые хищения денежных средств потерпевших.

Одновременно с этим подсудимые ФИО1 и ФИО3, фигуранты № 1, № 2 и № 3, иные лица, преследуя ту же общую цель обогащения за счет обмана потерпевших и действуя согласованно с другими участниками организованной группы по заранее разработанной мошеннической схеме с незначительным разрывом во времени и с единым умыслом, предоставляли участникам организованной группы информацию о своих банковских счетах и банковских картах к этим счетам, сообщали сведения для доступа и пользования (управления) ими, обналичивали с этих счетов денежные средства потерпевших, а также приискивали лиц, которые предоставляли аналогичные сведения о своих банковских счетах и карточках в этих же целях.

Таким образом, речь идет не о разрозненных фактах отдельно взятых преступлений, а о единой продолжаемой преступной деятельности организованной группы по заранее разработанной схеме мошенничества, складывающейся из ряда тождественных и повторяемых преступных действий, направленных на хищение денежных средств у неограниченного числа граждан посредством их обмана одним способом.

Определяя объем обвинения в части преступной роли каждого из подсудимых и в части определения размера ущерба, причиненного ими, суд руководствуется положениями п.п. 28, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Размер ущерба, причиненного потерпевшим, установлен исследованными материалами дела, и в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признаётся судом особо крупным.

В связи с установленными конкретными датами осуществления потерпевшими операций по переводам (внесениям) денежных средств на сообщенные им банковские счета, суд уточняет даты приискания лиц, предоставивших участникам организованной группы информацию о своих банковских счетах.

Учитывая, что обвинение в части описания деяний неустановленных лиц, указанных под № № 2-9, материалами уголовного дела не подтверждено, суд не конкретизирует действия данных лиц, совершенных в отношении каждого из потерпевших.

Также суд исключает и излишнюю детализацию вмененных событий, которая к диспозиции статьи отношения не имеет.

На основании изложенного, исследовав и оценив представленные доказательства, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Изменение объёма обвинения положения подсудимых не ухудшает.

Доводы стороны защиты о том, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями требований ст. 220 УПК РФ, суд находит несостоятельными, поскольку таковые по делу отсутствуют. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии с требованиями ст. 237 УПК РФ не имеется, поскольку во время предварительного следствия не допущено существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могли быть устранены при судебном разбирательстве. Предъявленное подсудимым обвинение является конкретным, содержит в себе описание преступных деяний, с указанием всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе периода и обстоятельств вступления в организованную группу, времени, места, способа и совершения объективной стороны преступления. Каких-либо неясностей, неточностей или неполноты, исключающих возможность постановления судом приговора на основе данного обвинения суд не усматривает.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости наказания, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личности подсудимых, включая роль каждого из них в преступном деянии, состояние здоровья подсудимых и здоровья их близких, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств его отягчающих.

Подсудимый ФИО1 на учете в психиатрической больнице не состоит (Том 25 л.д. 174, 176), у врача-нарколога не наблюдается (Том 25 л.д. 173, 177), вменяем (Том 10 л.д. 218-220). Ранее судим, вмененное преступление совершил в период испытательного срока, назначенного при условном осуждении за умышленное тяжкое преступление (Том 26 л.д. 155-156, 172-175). По месту регистрации характеризуется удовлетворительно (Том 26 л.д. 163), по месту содержания под стражей - отрицательно (Том 26 л.д. 165). Допрошенными в судебном заседании свидетелями ФИО73, ФИО74 и ФИО75 характеризуется положительно.

Подсудимый ФИО3 в психиатрической больнице не наблюдается (Том 22 л.д. 203), на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере не состоит (Том 22 л.д. 202). Не судим (Том 22 л.д. 180-181). По местам регистрации, жительства и работы в целом характеризуется положительно (Том 22 л.д. 199, 205, 223, 224, Том 23 л.д. 118), по месту содержания под стражей характеризуется отрицательно (Том 22 л.д. 226), близкими лицами характеризуется положительно (Том 23 л.д. 112, 165).

С учётом данных о личности подсудимых, их поведения в судебном заседании, сомнений в их вменяемости у суда не возникает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ являются признание ряда фактических обстоятельств дела; наличие у него проблем со здоровьем и заболеваний у его близких, оказание помощи им в быту; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путем принесения извинений потерпевшим; оказание помощи участникам специальной военной операции; ряд положительных характеристик.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает признание ряда фактических обстоятельств дела; наличие у него проблем со здоровьем и заболеваний у его близких, оказание помощи им в быту; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путем принесения извинений потерпевшим; участие в содержании и воспитании несовершеннолетнего ребенка его сожительницы; оказание помощи участникам специальной военной операции; ряд положительных характеристик.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не усматривается.

Ввиду наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия обстоятельств его отягчающих, при назначении наказания каждому из подсудимых суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, в связи с чем, основания для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Обстоятельств, освобождающих обоих подсудимых от уголовной ответственности, а также исключающих преступность и наказуемость их деяний, не имеется. Оснований для применения положений ст. ст. 80.1, 81, 82 УК РФ УК РФ суд не усматривает.

Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено наказание только в виде лишения свободы.

Совершение подсудимыми преступления против собственности, представляющее высокую общественную опасность, исключают возможность их исправления и восстановления справедливости без реального отбывания ими наказания. Лишение свободы, по мнению суда, будет соответствовать степени совершенного подсудимыми тяжкого преступления и способствовать достижению целей наказания.

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, включая и обстоятельства того, что ФИО1 совершил преступление в период испытательного срока при условном осуждении за умышленное преступление, суд оснований для применения к обоим подсудимым ст. 73 УК РФ и назначения им наказания в виде лишения свободы условно, не усматривает, их исправление и предупреждение совершения новых преступлений возможно только в условиях реальной изоляции от общества.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные виды наказаний, которые обязательными не являются.

В связи с тем, что ФИО1 совершил тяжкое преступление в период испытательного срока при условном осуждении за тяжкое преступление по приговору Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, условное осуждение на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ подлежит отмене, с последующим назначением ему наказания по правилам ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения наказаний.

Поскольку приговор Советского районного суда г. Казани от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за 2 года с этого момента не был приведен в исполнение, оснований для приостановления сроков давности не имеется, ФИО1 подлежит освобождению от наказания, назначенного этим приговором, на основании п. «а» ч. 1 ст. 83 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения подсудимым, суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает каждому отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения ФИО1 и ФИО3 необходимо оставить без изменения в виде содержания под стражей.

При этом срок содержания подсудимых под стражей в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Учитывая, что согласно сообщению о задержании (том 26 л.д. 9 оборотная сторона) подсудимый ФИО1 фактически задержан ДД.ММ.ГГГГ, зачет нахождения его под стражей в срок лишения свободы подлежит с указанной даты.

Потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых суммы причиненного материального ущерба в результате совершения преступления и компенсации морального вреда в размере 3000000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых суммы причиненного материального ущерба в результате совершения преступления в размере 2 292 600 рублей и компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых суммы причиненного материального ущерба в результате совершения преступления в размере 200 000 рублей.

Исковые требования подсудимые не признали.

По правилам ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая необходимость производства дополнительных расчётов по гражданскому иску потерпевшего Потерпевший №1, связанных с определением сумм причиненного материального ущерба и морального вреда, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения с разъяснением гражданскому истцу права на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ.

В части возмещения имущественного ущерба суд считает исковые требования Потерпевший №3 и Потерпевший №4 подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку установлено, что в результате совершения преступления данным потерпевшим был причинен имущественный ущерб в заявленных размерах, который в соответствии с положениями ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ подлежит взысканию с подсудимых.

Определяя размер компенсации морального вреда потерпевшей Потерпевший №3, суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 151, 1101 ГК РФ и п.п. 25-27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», учитывает характер причиненных потерпевшей нравственных страданий в результате совершенного преступления, степень вины подсудимых, их материальное положение, в связи с чем, полагает гражданский иск Потерпевший №3 удовлетворить частично в размере 100000 рублей, который, по мнению суда, является соразмерным причиненным потерпевшей нравственным страданиям и отвечает требованиям разумности и справедливости.

Поскольку суд пришел к удовлетворению исковых требований гражданских истцов Потерпевший №3 и Потерпевший №4, арест, наложенный на имущество ФИО3 и ФИО1, а также денежные средства, находящиеся на банковских счетах, использованных при совершении преступления, необходимо сохранить до полного возмещения вреда потерпевшим в соответствии с гражданскими исками.

Арест, наложенный на имущество фигуранта № 2, в связи с выделением в отношении него уголовного дела в отдельное производство, сохранить до его рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат распоряжению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 81, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за которое назначить ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить ФИО1 условное осуждение по приговору Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за которое назначить ему наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 на период до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 оставить без рассмотрения. Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО3 и ФИО1 в пользу Потерпевший №3 в солидарном порядке материальный ущерб, причиненный в результате совершения преступления, в сумме 2 292 600 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить. Взыскать с ФИО3 и ФИО1 в пользу Потерпевший №4 в солидарном порядке материальный ущерб, причиненный в результате совершения преступления, в сумме 200 000 рублей.

Арест, наложенный на основании:

- постановлений Советского районного суда г. Орла от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО3: автомобиль «Audi Q5» с государственным регистрационным знаком 

<

***>/18RUS и мобильный телефон «Samsung»,

- постановления Советского районного суда г. Орла от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО1: долю в праве равную 1/4 на общую долевую собственность в земельном участке по адресу: 

<

адрес>; мобильный телефон «Samsung»,

- постановления Центрального районного суда г. Тулы от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ПАО Банк «ФК Открытие»,

- постановления Советского районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских счетах в ПАО «Сбербанк»,

сохранить до полного возмещения имущественного вреда в соответствии с гражданскими исками.

Арест, наложенный на имущество фигуранта № 2 на основании постановления Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ: долю в праве равную 1/6 на общую долевую собственность в земельном участке по адресу: 

<

адрес>; мобильный телефон «Redmi 9C»; мобильный телефон «Redmi 9А»,

сохранить до рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении фигуранта № 2.

Вещественные доказательства:

- автомобиль «Audi Q5» с государственным регистрационным знаком Н892ХС18RUS;

- мобильный телефон «Honor» модель «JSN-21»;

- мобильный телефон «Redmi» модель «M2101K6G»;

- мобильный телефон «Samsung» модель «SM-G988B/DS»;

- мобильный телефон «Honor» модель «DUA-L22»;

- мобильный телефон «Redmi» модель M2006C3LG;

- мобильный телефон «Samsung» модель «SM-A530F/DS»;

- куртку черную с белыми вставками;

- куртку с надписью «SALOMON»;

- сумку темного цвета с надписью «Wildness», блокнот, тетрадь;

- банковские карты ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Тинькофф Банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «БыстроБанк»,

- выписки о резервах по счетам ФИО3,

- конверты из-под сим-карты «МТС»

- фрагмент листа с записями:

- чеки банкомата ПАО Банк «ФК Открытие», банкомата АТМ60757, банкомата ПАО «ВТБ», банкомата ПАО «Сбербанк»;

- кредитный договор ПАО «ВТБ», полис СОГАЗ и график погашения кредита к нему;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 оптических диска с аудиозаписями телефонных разговоров;

- 2 оптических диска с результатами негласной аудиозаписи;

- 3 оптических диска с результатами контроля и записи (прослушивания) телефонных переговоров

- оптический диск с информацией с сайта http://vkontakte.ru;

- оптический диск с аудиозаписью хода проведения судебного заседания;

- 10 оптических дисков с видеозаписями камер наружного наблюдения банков и торговых организаций;

- оптический диск с видеозаписью попытки ФИО3 скрыться;

- 16 оптических дисков с детализацией телефонных соединений;

- 23 оптических диска с информацией о движении денежных средств по счетам;

- оптический диск с информацией ПАО Банк «ФК Открытие»,

хранить при материалах уголовного дела до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении фигурантов № 1, № 2 и № 3.

- банковские выписки ПАО «Сбербанк»,

- детализации телефонных соединений,

хранить в материалах уголовного дела.

- мобильный телефон, изъятый у потерпевшей Потерпевший №3 оставить у нее на хранении до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении фигурантов № 1, № 2 и № 3;

- мобильный телефон «Samsung», изъятый у потерпевшей Потерпевший №4, оставить у нее на хранении до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении фигурантов № 1, № 2 и № 3.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Устиновский районный суд г. Ижевска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Ю.А. Максимов