дело № 1-268/19 (марка обезличена)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород (дата)

Советский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:

председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания Матыциной Ю.С.,

с участием государственных обвинителей – прокурора Советского района г.Нижнего Новгорода ФИО1, старшего помощника прокурора Советского района г.Нижнего Новгорода ФИО2,

потерпевших К.А.В., Р.И.Г., Г.В.Н., И.А.В.,

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Еланской Е.М., представившей удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, (марка обезличена)

обвиняемого в совершении 22-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО3 совершил ряд тяжких преступлений на территории Советского района города Нижнего Новгорода при следующих обстоятельствах:

(дата) Г.В.Н. с целью приобретения напольного покрытия, находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 1 055 971 рубль 12 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3.

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Г.В.Н. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, в период времени с (дата) по (дата), с целью введения в заблуждение Г.С.В. относительно характера своих преступных намерений, поставил Г.С.В. напольные покрытия стоимостью 712 459 рублей 60 копеек, по адресу: ..., а оставшиеся денежные средства в сумме 343 511 рублей 52 копейки, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана, не намереваясь в этой части выполнить взятые на себя обязательства.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Г.В.Н. материальный ущерб в крупном размере на сумму 343 511 рублей 52 копейки.

Кроме того, (дата) С.И.Ю. с целью приобретения напольного покрытия, находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 15 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал С.И.Ю. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Затем, (дата) С.И.Ю., с целью приобретения напольного покрытия, находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 14 489 рублей 82 копейки Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал С.И.Ю. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 29 489 рублей 82 копейки, принадлежащие С.И.Ю.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями С.И.Ю. значительный материальный ущерб на общую сумму 29 489 рублей 82 копейки.

Кроме того, (дата) И.А.Н. с целью приобретения напольного покрытия, находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: ... Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 256 374 рублей 20 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал И.А.Н. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, в период времени с (дата) по (дата), с целью введения в заблуждения И.А.Н. относительно характера своих преступных намерений, поставил И.А.Н. напольные покрытия стоимостью 130 000 рублей по адресу: г.Нижний Новгород, ..., а оставшиеся денежные средства в сумме 126 374 рублей 20 копеек, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана, не намереваясь в этой части выполнить взятые на себя обязательства.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями И.А.Н. материальный ущерб в крупном размере на сумму 126 374 рублей 20 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия П.А.Ф., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 138 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал П.А.Ф. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Затем, (дата), с целью приобретения напольного покрытия, П.А.Ф., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 13820 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал П.А.Ф. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 151 820 рублей, принадлежащие П.А.Ф.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями П.А.Ф. значительный материальный ущерб на общую сумму 151 820 рублей.

Кроме того, (дата) года с целью приобретения напольного покрытия, ФИО4, находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 75 537 рублей 40 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Д.В.Б. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 75 537 рублей 40 копеек, принадлежащие Д.В.Б.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Д.В.Б. значительный материальный ущерб на сумму 75 537 рублей 40 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, С.И.О., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 299 995 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал С.И.О. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 299 995 рублей, принадлежащие С.И.О.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями С.И.О. материальный ущерб в крупном размере на сумму 299 995 рублей.

Кроме того, в (дата) года не позднее (дата) М.Г.А. обратился в магазин "(марка обезличена)", расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ..., с целью приобретения напольного покрытия. 

(дата), действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, с целью введения в заблуждение М.Г.А. передал последнему составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру, затем похитил путем обмана денежные средства в сумме 191 363 рубля 25 копеек, принадлежащие М.Г.А., переданные последним с целью приобретения напольного покрытия. 

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями М.Г.А. значительный материальный ущерб на сумму 191 363 рубля 25 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, К.А.В., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 30 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал К.А.В. составленный заказ с перечным напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Потом, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, К.А.В., находясь в вышеуказанном магазине, передал наличные денежные средства сначала в размере 50000 рублей и затем 119 346 рублей 88 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал К.А.В. составленные квитанции к приходным кассовым ордерам. 

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 199 346 рублей 88 копеек, принадлежащие К.А.В.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями К.А.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 199346 рублей 88 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Р.Д.М., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 140 003 рубля 76 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Р.Д.М. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО3, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, не намереваясь в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, в период времени с (дата) по (дата), с целью введения в заблуждения Р.Д.М. относительно характера своих преступных намерений, поставил Р.Д.М. напольные покрытия стоимостью 80 801 рубль 96 копеек по адресу: г.Нижний Новгород, Советский (марка обезличена), а оставшиеся денежные средства в сумме 59 201 рубль 80 копеек, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана, не намереваясь в этой части выполнить взятые на себя обязательства.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Р.Д.М. значительный материальный ущерб на сумму 59 201 рублей 80 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, С. П.А., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 252 397 рублей 10 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал С.П.А. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 252 397 рублей 10 копеек, принадлежащие С.П.А.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями С.П.А. материальный ущерб в крупном размере на сумму 252 397 рублей 10 копейки.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Д.Н.Н., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 20000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Д.Н.Н. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие Д.Н.Н.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Д.Н.Н. значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, К.С.Ф., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 181 268 рублей 70 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал К.С.Ф. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 181 268 рублей 70 копеек, принадлежащие К.С.Ф.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями К.С.Ф. значительный материальный ущерб на сумму 181 268 рублей 70 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, У.Е.В., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 50 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал У.Е.В. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, У.Е.В., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 100000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал У.Е.В. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, У.Е.В., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 75 268 рублей 08 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал У.Е.В. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, У.Е.В., находясь в вышеуказанном магазине, наличные денежные средства в размере 50 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал У.Е.В. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, У.Е.В., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 81 458 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал У.Е.В. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

После чего, действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 356 726 рублей 08 копеек, принадлежащие У.Е.В.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями У.Е.В. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 356 726 рублей 08 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Ш.М.А., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 5 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Ш.М.А. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Ш.М.А., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 29 937 рублей 15 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Ш.М.А. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Ш.М.А., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 10 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Ш.М.А. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО3, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, не намереваясь в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, (дата), с целью введения в заблуждения Ш.М.А. относительно характера своих преступных намерений, поставил Ш.М.А. напольные покрытия стоимостью 44 919 рублей 15 копеек по адресу: г.Нижний Новгород, ..., а оставшиеся денежные средства в сумме 18 рублей, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана, не намереваясь в этой части выполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Ш.М.А., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 29 928 рублей 20 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Ш.М.А. составленную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 29 928 рублей 20 копеек, принадлежащие Ш.М.А.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Ш.М.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 29 946 рублей 20 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, И.А.В., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 80 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал И.А.В. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 80 000 рублей, принадлежащие И.А.В.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями И.А.В. значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, К.О.Б., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 10 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал К.О.Б. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, (дата), с целью приобретения напольного покрытия, К.О.Б., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 12137 рублей 69 копеек Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал К.О.Б. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 22 137 рублей 69 копеек, принадлежащие К.О.Б.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями К.О.Б. значительный материальный ущерб на общую сумму 22 137 рублей 69 копеек.

Кроме того, в июле 2018 года не позднее (дата), Ш.А.М. обратился в магазин "(марка обезличена)", расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ..., с целью приобретения напольного покрытия. 

(дата), действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, с целью введения в заблуждение Ш.А.М. передал последнему составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру, затем похитил путем обмана денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Ш.А.М., переданные последним с целью приобретения напольного покрытия. 

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Ш.А.М. значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Б.О.Б., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 30 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Б.О.Е. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, (дата), с целью приобретения напольного покрытия, Б.О.Б., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 20 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Б.О.Е. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Б.О.Б., находясь в вышеуказанном магазине, передала наличные денежные средства в размере 19 477 рублей 91 копейка Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал Б.О.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 69 477 рублей 91 копеек, принадлежащие Б.О.Е.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Б.О.Е. значительный материальный ущерб на общую сумму 69 477 рублей 91 копеек.

Кроме того, в (дата) года не позднее (дата), Д.С.В. обратился в магазин "(марка обезличена)", расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ..., с целью приобретения напольного покрытия.

(дата), действуя с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, с целью введения в заблуждения Д.С.В. передал последнему составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру, затем похитил путем обмана денежные средства в сумме 36 449 рублей 60 копеек, принадлежащие Д.С.В., переданные последним с целью приобретения напольного покрытия. 

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Д.С.В. значительный материальный ущерб на сумму 36 449 рублей 60 копеек.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, В.Л.Ю., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 180000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал В.Л.Ю. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, (дата), с целью введения в заблуждения В.Л.Ю. относительно характера своих преступных намерений, поставил В.Л.Ю. напольные покрытия стоимостью 143 000 рублей по адресу: г.Нижний Новгород, ... а оставшиеся денежные средства в сумме 37 000 рублей, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана, не намереваясь в этой части выполнить взятые на себя обязательства.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями В.Л.Ю. значительный материальный ущерб на сумму 37 000 рублей.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, И.А.А., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 80 000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал И.А.А. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 80 000 рублей, принадлежащие И.А.А.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями И.А.А. значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей.

Кроме того, (дата) с целью приобретения напольного покрытия, Р.И.Г., находясь в магазине "(марка обезличена)", расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ..., передал наличные денежные средства в размере 20000 рублей Г.А.В., действовавшему от имени ИП ФИО3 и не подозревавшему о преступных намерениях последнего, которые Г.А.В., согласно установленному порядку, передал ФИО3 

В этот же день, в том же магазине Г.А.В., действовавший от имени ИП ФИО3 и не подозревавший о преступных намерениях последнего, передал И.А.А. составленный заказ с перечнем напольных покрытий и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, действуя с прямым умыслом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в вышеуказанном магазине, похитил путем обмана денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие Р.И.Г.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Р.И.Г. значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

Исследовав представленные доказательства, суд находит виновность ФИО3 в указанных преступлениях установленной.

Подсудимый ФИО3, не оспаривая квалификацию содеянного, вину в целом признал, подтвердив свои показания, в части всех потерпевших, данные в ходе досудебного производства, кроме потерпевшего Гичуна, в части причиненного ущерба (т.11 на л.д.35-41, 73-77), показал, что с (дата) он является индивидуальным предпринимателем на основании свидетельства о государственно регистрации физического лица в качестве ИП., которое зарегистрировано по адресу: .... С этого момента он совместно с Г.А.В., (дата) года рождения, который на устной основе (без трудового договора) помогал заниматься розничной продажей напольных покрытий. Для этих целей он взял в аренду помещение, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., где организовал магазин розничной продажи «(марка обезличена)». С (дата) года арендодателем данного помещения была П.С.Е.. Ежемесячный платеж составлял 50000 рублей, задолженности по аренде не было, если и были то на короткое время. Оплата по аренде производилась с расчетного счета ИП "ФИО3" или наличными денежными средствами. В (дата) году помещение было продано К.А.. Между ними был заключен договор. В связи с новым арендодателем условия аренды изменились и изменилась цена - 60000 рублей. С этого момента пошла задержка по оплате аренды. В настоящий момент сумма долга за два месяца (примерно 120 000 рублей). Часть данного помещения арендовал Г.А.В. являющиеся директором (марка обезличена)". С (дата) года и по настоящее время магазин «(марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ... закрыт. С (дата) года до (дата) года офис ИП находится ... ул...."г". С (дата) года и по настоящее время (дата) года ИП находится по адресу: .... Данное помещение он снимает в аренду. С (дата) года по (дата) года в магазине «(марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ... был трудоустроен менеджер Ш.С.Э., кладовщик М.В.Д. (№...). С 2014 года и по настоящее время в магазине работал только он и на устной договоренности Г.А.В.. (дата) он является учредителем в доле 40% (марка обезличена)» ИНН №... юридический адрес: г.Н.Новгород, .... Кроме того учредителями (марка обезличена)» являются Г.А.В. 40% и Л.А.В. 20%. Л.А.В. в деятельности общества и ИП не участвует с 2013 года, в настоящий момент его доля выкупается. Генеральным директором общества является Г.А.В. В обязанности Г.А.В. в (марка обезличена)» и в ИП «ФИО3» входило поиск клиентов и заключение договоров с компаниями и строительными фирмами, маркетинг, сдача бухгалтерской отчетность от имени общества. Он отвечал за поставку и транспортировку товара, сдачу бухгалтерской документации от имени ИП. Изначально, они не договаривались, кто будет старший. Стратегия и инвестиции обсуждались и решались совместно. За финансы ООО отвечал Г.А.В., за ИП отвечал только он. Все расчеты с физическими лицами, в том числе и розничные продажи в магазине «(марка обезличена)» расположенном по адресу г.Н.Новгород, ..., осуществлялись от имени ИП «ФИО3». Вся прибыль ИП «ФИО3» делилась между ним и Г.А.В. в равных долях, то есть 50 на 50%. Л.А.В. в деятельности общества и ИП не участвует с (дата) года. С этого момента бизнес начал развиваться, был стабильный доход. Как правило товар покупатели приобретали в магазине под заказ, то есть делали предоплату, после чего приобретали товар у Московских поставщиков ("Паркет Стиль", "Белфлор" и многие другие), а после привозили товар заказчику и получали от него оставшуюся сумму денег. Обычно наценка на товар составляла около 40%, из этих денег, за вычетом расходов, и состояла чистая прибыль. Товара в наличии держали немного, в основном химия и недорогой по стоимости ламинат. Товар хранился до (дата) года на территории завода "(марка обезличена)", который расположен по адрес: г.Н.Новгород .... В настоящий момент небольшое количество товара он хранит в своем гараже по адресу: .... Чистая прибыль в месяц от магазина «(марка обезличена)» составляла около 200000 рублей. Денежные средства от клиента за товар поступали либо через терминал на расчетный счет ИП "ФИО3" либо наличными денежными средствами. Наличные денежные средства, поступившие от клиентов, фиксировались в программе 1С, клиенту выписывалась "заказ клиента" и выписывалась квитанция приходный кассовый ордер (который строго по нумерации). На основе устной договоренности Г.А.В. мог оформить заказ, выдать клиенту "заказ клиента", а так же квитанцию. Все документы, которые он выдавал клиенту, он подписывал своей подписью, разрешения на право подписи от своего имени он не давал. Все денежные средства, поступившие от клиентов, шли на оплату заказа товара, оплату аренды, кредитов и многое другое. Так продолжалось до конца (дата) года, с этого момента сильно выросли цены на товар импортного производства, а так же сильно упал спрос со стороны покупателей. Это сильно сказалось на финансовом положении в связи с чем доходы сильно упали. Особо сильно это проявилось в 2017 году и в связи с чем приходилось приобретать товар по старым заказам посредствам авансов новых покупателей. С (дата) по (дата) год в магазин «(марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ... обращалось ряд клиентов, а именно:

Г.В.Н. осуществил заказ (дата) на сумму 1055971 рублей 12 копеек, у данного клиента три позиции напольного покрытия, две из которых ему доставлены (на сумму 343511 рублей 52 копейки), третьей позиции на тот момент не было в наличии. Поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента поступили наличными. Он же данные денежные средства переводил с расчетного счета (марка обезличена) на расчетный счет поставщика №.... С данным клиентом занимался Г.А.В.. С момента оформления заказа и до настоящего времени заказ на сумму 712459 рублей 60 копеек не доставлен, денежные средства не возвращены;

С.И.Ю. осуществлен заказ (дата) на сумму 29489 рублей 82 копеек, товар "пробка напольная", поставщик "ВисКорк". Денежные средства от клиента поступили наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

И.А.Н. осуществлен заказ (дата) на сумму 270889 рублей 40 копеек, товар "паркетная доска", две позиции, поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства внесены наличными. Поставщику перечислено на расчетный счет №... денежные средства за одну позицию с расчетного счета (марка обезличена)." Данному клиенту доставлена одна позиция на сумму 130 000 рублей. С данным клиентом работал Г.А.В.. В настоящее время на остаток суммы 126374 рублей 20 копеек товар не доставлен, денежные средства не возвращены;

П.А.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 151820 рублей, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Д.В.Б. осуществлен заказ (дата) на сумму 75537 рублей 40 копеек, товар "паркетная доска", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

К.А.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 199346 рублей 88 копеек, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

С.И.О. осуществлен заказ (дата) на сумму 299 995 рублей, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Р.Д.М. осуществлен заказ (дата) на сумму 140003 рублей 96 копеек, товар "паркетная доска", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. Поставщику оплачено наличными денежные средства только за одну позицию 80801 рублей 96 копеек. С данным клиентом работал Г.А.В. До настоящего момента вторая позиция товара на сумму 59 201 рублей 80 копеек не доставлена, денежные средства не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

М.Г.А. с К.О.Ю., осуществлен заказ (дата) на сумму 191363 рублей, товар "ламинат", "виниловое покрытие", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался он.

С.П.А.. осуществлен заказ (дата) на сумму 252397 рублей 10 копеек, товар "паркетная доска", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

В.Л.Ю. осуществлен заказ (дата) на сумму 213444 рублей товар "массивная доска". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 180000 рублей. Товар доставлен частично на сумму 143000 рублей, еще на 37000 рублей товар не доставлен. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время часть товара не доставлена, деньги в сумме 37000 рублей не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

У.Е.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 225268 рублей, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. Так же осуществлен заказ (дата) на сумму 131458 рублей, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Д.Н.Н.. осуществлен заказ (дата) на сумму 35430 рублей 87 копеек, товар "виниловое покрытие", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 20 000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

К.С.Ф. осуществлен заказ (дата) на сумму 191268 рублей 70 копеек, товар "паркетная доска", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 181268 рублей 70 копеек. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Ш.М.А.. осуществлен заказ (дата) на сумму 34937 рублей 15 копеек, товар "виниловое покрытие", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными ((дата) в сумме 5000 рублей, (дата) сумму 29937 рублей 15 копеек). Кроме этого (дата) осуществлен заказ на сумму 39928 рублей 20 копеек ((дата) оплачено 10000 рублей, (дата) оплачено 29928 рублей 20 копеек). Товар доставлен частично на сумму 9982 рублей, часть товара на сумму 29946 рублей 20 копеек не доставлен, денежные средства не возвращены. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

И.А.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 80000 рублей, товар "паркетная доска". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 80000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

К.О.Б. осуществлен заказ (дата) на сумму 22137 рублей 69 копеек, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

С.Н.Е. осуществлен заказ (дата) на сумму 35512 рублей 40 копеек, товар "ламинат", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными на сумму 25000 рублей - (дата), по данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время денежные средства в сумме 25000 рублей возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Б.О.Е. осуществлен заказ (дата) товара "ламинат" на сумму 46287 рублей 90 копеек. Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 30000 рублей. После чего (дата) был еще осуществлен заказ на сумму 23 190 рублей 01 копеек, оплачено 20000 рублей. (дата) была произведена оплата на сумму 19477 рублей 91 копеек. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Ш.А.М. осуществлен заказ (дата) на сумму 146 916 рублей, товар "паркетная доска", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 100000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался он;

Д.С.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 36449 рублей 60 копеек, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными 36449 рублей 60 копеек. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался он;

И.А.А. осуществлен заказ (дата) на сумму 110567 рублей 09 копеек, товар "ламинат", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 80000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

В.Д.Я. осуществлен заказ (дата) на сумму 1683 рублей, товар "настенная пробка", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 1000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

М.М.А. осуществлен заказ (дата) на сумму 7650 рублей, товар "плинтус", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными 2000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Р.И.Г. осуществлен заказ (дата) на сумму 29930 рублей, товар "пробка напольная", поставщик "(марка обезличена)". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 20000 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, деньги не возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

М.А.В. осуществлен заказ (дата) на сумму 36575 рублей, товар "ламинат". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 36575 рублей. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, денежные средства возвращены. С данным клиентом занимался Г.А.В.;

Т.О.П. осуществлен заказ (дата) на сумму 153597 рублей 91 копеек, товар "ламинат". Денежные средства от клиента получены наличными в сумме 153597 рублей 91 копеек. По данному заказу товар у поставщика не заказан, денежные средства за товар не переводились. Данная сумма была потрачена на текущие расходы. В настоящее время товар не доставлен, денежные средства возвращены в полной сумме 153 597 рублей 91 копеек. С данным клиентом занимался Г.А.В..

В начале сентября (дата) года у него образовался долг, в связи с чем ему пришлось закрыть магазин, выполнить текущие заказы не смог, так как на это не хватало денег. Из этой ситуации он планировал выйти путем выполнения большого заказа. Он брал новые заказы на напольные покрытия от новых клиентов, не рассчитавшись со старыми, так как рассчитывал на благоприятные прогнозы и, получив доход с новых объектов, он смог выполнить свои обязательства перед старыми клиентами. О том, что некоторым клиентам он не поставил товар больше года, а есть те кому не поставлялся товар более двух лет, он знал, но, тем не менее, рассчитывал на благоприятный исход. С того момента как начался кризис в (дата) году, уволили менеджера Ш.С.Э., кладовщика М.В.Д. (№...). Заработная плата сотрудников составляла около 20000 рублей. С (дата) года и по настоящее время в магазине работал только он и Г.А.В. (по устной договоренности) стали самостоятельно работать в магазине (либо он, либо Г.А.В.). В основном в магазине работал Г.А.В., так как он еще участвовал в качестве прораба на строительных объектах, сам укладывал напольное покрытие. Если был строительный объект и было много работы по укладке, вообще не появлялся. Если объектов строительных не было, находился в магазине, продавал паркет, меняя Г.А.В.. Из 23 контрагентов, кому не поставили товар, он с уверенностью может сказать, что он лично забирал денежные средства лишь у Ш.А.М. 100000 рублей и Д.С.В. 36449 рублей 60 копеек. Все остальные денежные средства с клиентов брал и составлял документы Г.А.В. Все полученные от новых заказчиков деньги, либо он, либо Г.А.В. сразу же перечисляли поставщикам напольных покрытий, для того, чтобы поставить товар старым клиентам. Как правило, те денежные средства, что получал Г.А.В. в процессе торговли в магазине от новых клиентов, он передавал ему, где он самостоятельно перечислял их поставщикам, с целью выполнить свои обязательства по поставке товара перед старыми контрагентами. Все поставщики, как правило, выполняли свои обязательства если заказывали товар, бывали разногласия, но ничего серьезного не происходило. Он считает, что к такой ситуации с крупными не поставками товара клиентам ИП «ФИО3» привело то, что сильно изменилась экономическая ситуация в стране, сильно вырос доллар и евро. Кроме того, было множество расходов на аренду офиса, магазина, склада, погашение кредитов. Данную ситуацию проанализировать должным образом не смог, понадеялся выйти из данного положения, путем заключения договоров с новыми клиентами. В настоящий момент рассмотрены все гражданские иски, которые были поданы клиентами в суд ... и .... Исполнительные листы по некоторым делам получены, переданы в судебные приставы. На все имущество, принадлежащее ему и его семье, наложен арест. В настоящий момент ИП "ФИО3" частично выполняет обязательство перед вышеуказанными клиентами, в связи с новыми заказами клиентов. 

После оглашения показаний, ФИО3 подтвердил данные показания, за исключением того, что потерпевшему Г.В.Н. было осуществлено 3 поставки на сумму 712459 рублей 60 копеек, а на сумму 343511 рублей 52 копейки товар не поставлен и денежные средства не возвращены. 

Исследовав представленные доказательства, суд находит виновность ФИО3 в указанных преступлениях установленной.

Потерпевший Р.И.Г., подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства, (т.4 на л.д.60-62), показал, что с (дата) года и по настоящее время трудоустроен в (марка обезличена)" в должности специалиста по снабжению. График работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Ежемесячный доход составляет 15 000 рублей. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит. Не судим, к административной ответственности не привлекался. Травмы головы и позвоночника не имеет. Слышит и видит хорошо. В (дата) года с женой решил отремонтировать пол на кухне в квартире по адресу: г.Н.Новгород .... (дата) решил приобрести товар "напольное покрытие пробка" и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, .... О данном магазине узнал через сайт интернета. В данном магазине ранее приобретал клей. В магазине был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие пробка. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатил за товар, а именно за напольное покрытие пробка, лак, клей. Оплату произвел наличными денежными средствами в сумме 20000 рублей, остаток должен был оплатить при доставке товара 9930 рублей.(дата) выбрав товар оплатил 20000 рублей (купюрами 5000 рублей в количестве 4шт.). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., так же в "заказ клиента №... от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "Woodies салон паркета", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район ..., в торговом зале магазина кроме него и Г.А.В. больше никого не было. Срок поставки данного товара был определен через две недели. Примерно через 8 дней после оплаты товара ему на абонентский номер позвонил Г.А.В. и сообщил, что произошла задержка по доставке товара, в связи с чем товар будет доставлен (дата). В (дата) года позвонил Г.А.В. и сообщил, что хочет забрать свой товар, однако Г.А.В. по разным причинам находил отговорки, чтобы не выдавать товар. До настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 20000 рублей, что является значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет 50000 рублей. 

Потерпевший К.А.В., подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства, (т.2 на л.д.160-163), показал, что трудоустроен в (марка обезличена)", в должности директор по ИТ. График работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Ежемесячный доход составляет 300000 рублей. Имеются кредиты, задолженности по кредитам нет. Ежемесячный платеж по кредитам составляет 39000 рублей. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. Травмы головы и позвоночника не имеет. В его собственности имеется дом, который расположен по адресу: .... В данном доме выполняется ремонт. (дата) решил приобрести товар "напольное покрытие пробка" и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал когда проезжал мимо на автомобиле. В магазине был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар "пробка напольная". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатил, а именно за напольную пробку, клей, лак. Оплату производил наличными денежными средствами в три этапа. Общая стоимость покупки составляла 199346,88 рублей. Оплату производил за наличные денежные средства (какими купюрами затрудняется сказать, так как прошло очень много времени). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и три квитанции №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанциях, ответить затрудняется, точно может сказать, что на "заказ клиента №..." от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В..В. собственноручно. Срок поставки данного товара был определен на декабрь месяц. После заказа и оплаты товара выполнял ремонтные работы в доме и ожидал заказа до определенного месяца, а именно декабрь. Так как ремонтные работы затянулись, в магазин, где заказывал товар, он не звонил. В конце (дата) года позвонил Г.А.В. и сообщил, что товар на складе и можно осуществлять доставку, когда необходимо. В (дата) года позвонил Г.А.В. и сообщил, что можно доставить товар, Г.А.В. в ходе разговора сообщил, что в партии товара был обнаружен дефект и товар подлежит замене за счет поставщика. После данного звонка на протяжении четырех месяцев осуществлял звонок Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 199346,88 рублей, что является значительным, так как имеется несовершеннолетний ребенок, непогашенные кредиты. Так как товар не доставлен и денежные средства не возвращены, было принято решение обратиться в Советский районный суд г.Н.Новгорода.

Потерпевший Г.В.Н., подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства, (т.1 на л.д.196-198), показал, что (дата) как началось строительство дома он решил приобрести товар "напольное покрытие пробка универсальная" и для этого он обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине он узнал когда проезжал мимо на автомобиле. В магазин он приезжал один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие "пробка универсальная". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, напольное покрытие пробка универсальная, он оплатил за товар в сумме 1055971 рублей 12 копеек наличными денежными средствами (какими купюрами он в настоящий момент не помнит). Оплата в один этап. В этот момент от имени ИП П.И.АБ. был составлен "заказ клиента" от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанции, он ответить затрудняется. Срок поставки данного товара был определен в несколько этапов, так как товара было заказано в большом количестве. Первая часть заказа была доставлена через две недели (на сумму 343511 рублей 52 копейки) после оформления, вторая часть не доставлена. После этого он неоднократно звонил Г.А.В., чтобы уточнить когда придет товар и будет доставка, однако Г.А.В. находил разные причины и товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента, товар был доставлен частично, денежные средства по остатку не доставленного товара в сумме 712 459 рублей 60 копеек не возвращены. Таким образом сумма причиненного ущерба составляет 712 459 рублей 60 копеек, что является для него значительным. В настоящее время представить документы он не может, так как они у него не сохранились. Часть товара, который был доставлен, ему пришлось продать неизвестным людям (данные у него не сохранились) в связи с неполной комплектации товара, отсутствовала полная реализация материалов. 

Потерпевший И.А.В., подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства, (т.3 на л.д.103-106), показал, что по адресу: г.Н.Новгород ... он и его жена решили сделать ремонт. Он решил приобрести напольное покрытие - паркетную доску. В один из дней (дата) года или (дата) года, точную дату он не помнит, он решил приобрести товар напольное покрытие, а именно паркетную доску и для этого он обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазин он узнал, когда проезжал мимо на автомобиле. В данном магазине он впервые решил приобрести данный товар. В магазине он был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ... имеются разные образцы товара, ему понравился товар, а именно паркетная доска. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом ему стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, он оплатил за него, а именно за паркетную доску, подложку, плинтус. Оплату он произвел наличнымии денежными средствами в один этап. Стоимость покупки составило 80 000 рублей 00 копеек. Оплату он производил за наличные денежные средства (все купюры по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента" и квитанция к приходному кассовому ордеру, с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3. Кто ставил подпись и печать на квитанциях, он ответить затрудняется, так как не обратил внимание. Срок поставки данного товара был определен через две недели (начало июня). После заказа и оплаты товар он на следующий день заехал в (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород точный адрес он не помнит и увидел более подходящий для него вариант паркетной доски. Тогда он решил, что раз в магазине "(марка обезличена)", товар еще будет не скоро, там забрать деньги и приобрести товар в БУМе. Он на следующий день созвонился с Г.А.В., который продал паркетную доску и спросил можно ли забрать деньги обратно и отказаться от товара, он ответил ему что можно вернуть деньги и подойти за ними через несколько дней, точно он не помнит когда. Он подошел в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ... через несколько дней. В магазине Г.А.В. был один, он ему сказал, что не может дать денег так как нет в данный момент такой сумму, будет через 2 недели. И таким образом у Г.А.В. были на протяжении 2-3 месяцев отговорки, по поводу возврата денег в сумме 80000 рублей. Соответственно, паркетную доску так и не доставили и денег не возвратили. На требование Г.А.В. дать номер телефона директора отказывался, ссылаясь что директор ответит тоже самое, так как он работает по указанию директора. После этого он еще осуществлял звонки Г.А.В., но он уже не отвечал. Однако по разным причинам товар так и не доставлен и денег ему ни кто не вернул. Так же он неоднакратно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. Таким образом ему причинен материальный ущерб на сумму 80000 рублей, что для него является значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет около 80000 рублей. Жена в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (ч.1 ст.281 УПК РФ), были оглашены показания не явившихся в судебное заседание потерпевших С.И.Ю., И.А.Н., П.А.Ф., Д.В.Б., С.И.О., М.Г.А., Р.Д.М., С.П.А., Д.Н.Н., К.С.Ф., У.Е.В., Ш.М.А., К.О.Б., Ш.А.М., Б.О.Е., Д.С.В., В.Л.Ю., И.А.А.

Из показаний потерпевшей С.И.Ю. усматривается, что в ноябре месяце 2015 года у нее в квартире по адресу: г.Н.Новгород ... выполнялся ремонт. (дата) она решила приобрести товар "напольное покрытие пробка" и для этого она обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине она узнала когда проходила мимо. В магазине она была одна. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ей понравился товар напольное покрытие пробка. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом ей стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, она оплатила за товар, а именно за напольное покрытие пробка, подложку. Оплату она произвела наличными денежными средствами, оплату должна была быть в 2 этапа. (дата) она оплатила 15 000 рублей (предоплату). Общая стоимость покупки составляло 29489,62 рублей. Оплату она производила за наличные денежные средства (какими купюрами в настоящий момент не помнит). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В.) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил при ней Г.А.В., так же в "заказ клиента №... от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. (дата) она оплатила 14489,82 рублей. Оплату она производила за наличные денежные средства (какими купюрами в настоящий момент она не помнит). В этот момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил при ней Г.А.В., собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... Срок поставки данного товара был определен на (дата) года. В (дата) года она позвонила Г.А.В., чтобы уточнить когда можно забрать товар со склада. В ходе разговора Г.А.В. сообщил, что если не будут производиться работы по укладке напольного покрытия (пробка), то товар можно оставить на ответственное хранение на складе до момента когда она готова будет производить работы с данным покрытием используя рекомендованных Г.А.В. специалистов. В декабре месяце по состоянию здоровью ремонт в квартире приостановился, в связи с чем напольное покрытие она не забрала. В ... года она позвонила Г.А.В. и сообщила, что хочет забрать свой товар, однако Г.А.В. по разным причинам находил отговорки, чтобы не выдавать ей товар. До настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 29 489,82 рублей, что для нее является значительным, так как имеются кредиты, и общий доход семьи составляет 70000 - 80000 рублей. (т.1 л.д.212-214) 

Из показаний потерпевшего И.А.Н. усматривается, что в его собственности имеется квартира которая расположена по адресу: г.Н.Новгород .... В данной квартире выполнялся ремонт. (дата) он решил приобрести товар "напольное покрытие паркетную доску" и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал когда проезжал мимо на автомобиле. В магазине он был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие "паркетная доска". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, он оплатил за товар, а именно за напольное покрытие паркетную доску, пробку. Оплату он произвел наличными денежными средствами, оплата должна была быть в два этапа (предоплата и оплата когда доставят товар). (дата) он оплатил 256374 рублей 20 копеек (предоплату). Общая стоимость покупки составляло 270889 рублей 40 копеек. Оплату он производил за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента " от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанции, он ответить затрудняется. Срок поставки данного товара был определен на август месяц. После заказа и оплаты товара, дома выполнялись ремонтные работы. В августе месяце он позвонил Г.А.В., чтобы уточнить когда придет товар и будет доставка. В ходе разговора Г.А.В. сообщил, что товар на склад еще не поступил. Примерно в (дата) года ему частично доставлен товар "паркетная доска, 75м2, общей стоимостью 130 000 рублей. Остальную часть товара ему должны были доставить еще через две недели, но товар не доставили. Он на протяжении трех месяцев осуществлял звонок Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район №..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом сумма причиненного ущерба составляет 126 374 рублей 20 копеек, что является для него значительным. Остаток 14 515 рублей 20 копеек за доставку товара он так и не оплачивал. (т.1 л.д.238-240)

Из показаний потерпевшей П.А.Ф. усматривается, что в ее собственности имеется дом, который расположен в .... В данном доме она решила сделать ремонт. (дата) она решила приобрести "пробка" и для этого она обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине она узнала через сеть интернета "(марка обезличена)". В магазине она была со своим мужем П.А.В., (дата) г.р.. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ей и мужу понравился товар "пробка напольная". Выбрав товар и посоветовавшись с мужем они выбрали товар. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом нам стало известно Г.А.В.. Выбрав товар она и муж оплатили за товар, а именно за напольную пробку, клей, лак. Общая стоимость покупки составляла 151820 рублей. Сначала они оплатили 138000 рублей ((дата)), на следующий день она еще оплатила 13820 рублей ((дата)). Оплату она производила за наличные денежные средства (какими купюрами затрудняется сказать, так как прошло очень много времени). Денежные средства были накоплены примерно за год. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №... "от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанциях и "заказ клиента №..." от (дата) года" она не может сказать, так как не видела. Срок поставки данного товара был определен на май-июнь месяц. После заказа и оплаты товара они выполняли ремонтные работы в доме и ожидали заказа до определенного месяца, а именно май-июнь. Так как ремонтные работы затянулись, в магазин, где заказывали товар они не звонили, о доставке товара сотрудниками магазина им так же ни кто не сообщал и не предупреждал о задержке. В (дата) года, так как ремонтные работы выполнены, она и муж позвонили в магазин "(марка обезличена)". В ходе разговора с Г.А.В., ей стало известно, что произошла ошибка и доставили не тот товар, необходимо подождать когда придет именно их товар. После данного звонка она и муж еще на протяжении трех месяцев осуществляли звонок Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же она и муж неоднократно ездили в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район .... В магазине Г.А.В. так же находил причины и отговорки. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом сумма причиненного ущерба составляет 151820 рублей, что является для неё значительным, так как общий доход семьи составляет 70 000 рублей. (т.2 л.д.8-10)

Из показаний потерпевшего Д.В.Б. усматривается, что в настоящее время нигде не трудоустроен, является пенсионером, ежемесячно получает пенсию в размере 13000 рублей, кредитов нет. По адресу места регистрации с (дата) года и по настоящее время ведется ремонт в квартире, в связи с тем, что в (дата) году у выше проживающих соседей квартиры произошла протечка трубы. (дата) решил приобрести товар "напольное покрытие паркетная доска "(марка обезличена)" и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал когда проезжал мимо на автомобиле. В магазин приезжал один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие "паркетная доска". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, напольное покрытие пробка универсальная, оплатил за товар в сумме 75537 рублей 4 копеек наличными денежными средствами (какими купюрами в настоящий момент не помнит). Оплата в один этап. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента" от (дата) и квитанция от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3. Г.А.В. поставил печать и подпись на документах собственноручно. В момент составления заказ клиента и квитанции, а так же оплаты денежных средств в торговом зале, кроме него и Г. больше никого не было. Срок поставки данного товара был определен через три дня (по устной договоренности), а так в течении двух недель. После этого неоднократно звонил Г.А.В., чтобы уточнить, когда придет товар и будет доставка, однако Г.А.В. находил разные причины и товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "Woodies (марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента, товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 75537 рублей 40 копеек, что является для него значительным. В настоящее время предоставить документы не может, так как они не сохранились. (т.2 л.д.38-40)

Из показаний потерпевшего С.И.О. усматривается, что в (дата) году он и его жена приобрели квартиру, которая расположена по адресу: г.Н.Новгород ... В данной квартире в настоящий момент выполняются ремонтные работы. (дата) он решил приобрести товар "напольное покрытие пробка" и для этого он обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине он узнал от своих знакомых, которые ранее приобретали там товар. В магазине он был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие пробка. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом ему стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, он оплатил за товар, а именно за напольное покрытие пробка, лак и клей. Оплату он произвел наличными денежными средствами в сумме 299995 рублей 00 копеек. Оплату он производил за наличные денежные средства (какими купюрами он в настоящий момент не помнит). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен: договор поставки №... от (дата), "заказ клиента №..." от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил при нем Г.А.В., так же в "заказ клиента №..." от (дата), подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... Срок поставки данного товара был определен на (дата) года. В назначенный срок ему на абонентский номер позвонил Г.А.В. и сообщил, что на складе имеется товар, однако он его забрать не смог так как в квартире еще шли ремонтные работы. В ходе разговора они договорились отложить доставку товара в связи с ремонтными работами. В (дата) года он позвонил Г.А.В., чтобы уточнить когда можно забрать товар со склада. В ходе разговора Г.А.В. сообщил, что доставка будет осуществлена в ближайшее время. После чего он также неоднократно осуществлял звонки на абонентский номер №..., однако Г.А.В. по разным причинам находил отговорки, чтобы не выдавать товар. До настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 299995 рублей, что для него является значительным, так как общий доход семьи составляет 200000 рублей, на иждивении имеются малолетние дети. (т.2 л.д.70-72)

Из показаний потерпевшего М.Г.А. усматривается, что с (дата) года по (дата) не официально был трудоустроен в (марка обезличена)" в должности региональный менеджер. График работы был не нормированный. Ежемесячный доход составляет 25 000 рублей. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит. Не судим. К административной ответственности не привлекался. Травмы головы и позвоночника не имеет. Слышит и видит хорошо. В (дата) года попросил своего знакомого К.О.Ю., (дата) года рождения, выполнить ремонтные работы в доме, который расположен по адресу: ... К.О.Ю. выполняет ремонтные работы сам. Договор между ним и К.О.Ю. не заключался, по причине того, что у них доверительные отношения, знают друг друга долгое время. В доме, где выполнялись ремонтные работы понадобился ламинат и плинтус. С этой целью в (дата) года я решил приобрести ламинат и плинтус. (дата) около 11 часов 00 минут он и К.О.Ю. приехали по адресу: г.Н.Новгород Советский район ..., где расположен магазин "Woodies салон паркета". О данном магазине узнал от К.О.Ю.. В торговом зале были выставлены образцы товара. Находясь в торговом помещении магазина он и К.О.Ю. выбрали подходящий товар, а именно: ламинат и плинтус. После того как выбрали ламинат и плинтус, направились оформлять заказ и оплачивать товар. Стоимость выбранного товара составила 191363 рублей 25 копеек. Перед оплатой он достал денежные средства в размере 200 000 рублей (какими купюрами в настоящее время не помнит) из своего портмоне и передал К.О.Ю.. Денежные средства принадлежат лично ему, так как он их откладывал на ремонт дома. Оплата производилась наличными денежными средствами. После передачи денежных средств продавец (ФИО3) составил документы на имя К.О. Денежные средства были переданы К.О.Ю. лично продавцу (ФИО3). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать продавец (ФИО3) поставил при нём и К.О.Ю. собственноручно. Срок поставки данного ламината и плинтуса был определен на январь месяц. Кроме него, К.О.Ю. и ФИО3 больше рядом никого не было. Имеются ли камеры видеонаблюдения в помещении магазина, где он передавал денежные средства К.О.Ю., а К.О.Ю. продавцу (ФИО3) не знает: "заказ клиента №..." от (дата) и квитанцию №... от (дата). Данные документы имеются у К.О.Ю. После оплаты К.О.Ю. получил документы и они направились по своим личным делам. С момента заключения покупки товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены, по какой причине не знает. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 191 363 рублей 25 копеек, что для него является значительным. (т.2 л.д.99-101)

Из показаний потерпевшего Р.Д.М. усматривается, что по адресу места жительства в (дата) году он производил ремонт квартиры. (дата) он решил приобрести товар "напольное покрытие паркетную доску" и "напольную пробку" для этого он обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине он узнал когда проезжал мимо на автомобиле. В магазин он приезжал один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар напольное покрытие "паркетная доска" и "напольная пробка". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар напольное покрытие и пробку, он оплатил за товар в сумме 140003 рублей 76 копеек наличными денежными средствами (какими купюрами он в настоящий момент не помнит). Оплата в один этап. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента от (дата) года" и квитанция от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанции, он ответить затрудняется. Срок поставки данного товара был определен в несколько этапов. Первая часть заказа была доставлена через два месяца после оформления, вторая часть еще через месяц, а третья часть товара не доставлена. Сумма доставленного товара составила 80801 руб. 96 копеек. После этого он неоднократно звонил Г.А.В., чтобы уточнить когда придет товар и будет доставка, однако Г.А.В. находил разные причины и товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента, товар был доставлен частично, денежные средства по остатку не доставленного товара в сумме 59201 рубль 80 копеек не возвращены. Таким образом сумма причиненного ущерба составляет 59201 рубль 80копеек, что является для него значительным, так как доход семьи составляет 75000 рублей, так же имеются несовершеннолетние дети. (т.2 л.д.175-177)

Из показаний потерпевшего С.П.А. усматривается, что в его собственности имеется дом, расположенный по адресу: .... В данном доме с (дата) года и по настоящее время производится ремонт. (дата) он решил приобрести напольное покрытие "паркетная доска". С этой целью он обратился в магазин "Woodies салон паркета", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине он узнал случайно, когда проезжал на своем автомобиле. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом ему стало известно Г.А.В.. Выбрав товар напольное покрытие паркетную доску, он оплатил за товар в сумме 252397 рублей 10 копеек наличными денежными средствами (все купюры 1000 рублей). Оплату он произвел в один этап. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента" от (дата) и квитанция от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3. Подписи в документах поставил собственноручно Г.А.В.. Срок поставки данного товара был определен примерно через месяц после составления заказа клиента. С (дата) по (дата) он неоднократно звонил Г.А.В. и ФИО3, чтобы уточнить, когда придет товар и будет доставка, однако находились разные причины и товар так и не был доставлен. Так же он неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., где от имени Г.А.В. ему были написаны две расписки ((дата), (дата)), где Г.А.В. от имени ИП "ФИО3" указывает, что обязуются вернуть денежные средства в размере 252397 рублей 10 копеек. С момента оплаты товара и до настоящего момента, денежные средства не возвращены, товар не доставлен. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 252 397 рублей 10 копеек, что является для него значительным, так как доход семьи составляет 70000 рублей, так же имеется несовершеннолетний ребенок. (т.3 л.д.191-193)

Из показаний потерпевшей Д.Н.Н. усматривается, что в её собственности имеется дом, который расположен по адресу: .... В данном доме выполняется ремонт. (дата) решила приобрести товар "напольное покрытие виниловая плитка" и для этого обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнала, когда проезжала мимо на автомобиле, ранее в данном магазине приобретала товар. В магазине была одна. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, её понравился товар напольное покрытие "виниловая плитка". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатила за него, а именно за напольное покрытие виниловая плитка и за подложку. Оплату произвела наличными денежными средствами, оплата должна была быть в два этапа (предоплата и оплата когда доставят товар). (дата) оплатила 20000 рублей (предоплату). Общая стоимость покупки составляла 35430,87 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В.) и печатью «ИП ФИО3». Кто ставил подпись и печать на квитанции, ответить затрудняется, точно может сказать, что на заказ клиента №... от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Срок поставки данного товара был определен на март месяц. После заказа и оплаты товара, дома выполнялись ремонтные работы. В марте месяце позвонила Г.А.В., чтобы уточнить, когда придет товар и будет доставка. В ходе разговора Г.А.В. сообщил, что товар на склад еще не поступил. После данного звонка на протяжении полугода осуществляла звонки Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же неоднократно ездила в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 20000 рублей, что является для неё значительным. Так как товар не доставлен и денежные средства не возвращены, было принято решение обратиться в мировой судебный участок № 7 Советского района г.Н.Новгорода. Остаток 15 000 рублей за доставку товара так и не оплачивала. (т.2 л.д.216-218)

Из показаний потерпевшего К.С.Ф. усматривается, что в (дата) года решил сделать ремонт в квартире дочери Я.А.С., (дата) года рождения (№...). Квартира расположена по адресу: г.Н.Новгород .... Данная квартира принадлежит дочери. Мы решили приобрести напольное покрытие "паркетная доска". (дата) решил приобрести товар "паркетная доска" и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал, когда проезжал мимо на автомобиле. В магазине был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар "паркетная доска". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатили, а именно за паркетную доску, подложку, лак. Оплату производил наличными денежными средствами в один этап. Стоимость покупки составляла 191268 рублей 70 копеек. Оплату производил за наличные денежные средства в сумме 181268 рублей 70 копеек (какими купюрами в настоящий момент не помнит). Остальную часть 10 000 рублей должен был оплатить при доставке товара. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента " и квитанция, с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3. Кто ставил подпись и печать на квитанции, ответить затрудняется. Срок поставки данного товара был определен к июню (дата) года. После заказа и оплаты товара выполнял ремонтные работы в доме и ожидал заказа до определенного времени. В июне 2018 года позвонил Г.А.В. и сообщил, что товар задерживается, произошли сбои в поставке товара. После данного звонка еще на протяжении месяца осуществлял звонки Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 181 268 рублей 70 копеек, что является для меня значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет около 120 000 рублей. Так как товар не доставлен и денежные средства не возвращены, было принято решение обратиться в Федеральный суд г.Бор. (т.3 л.д.8-10)

Из показаний потерпевшей У.Е.В. усматривается, что в (дата) года у неё в ... г.Н.Новгорода выполнялся ремонт. (дата) решила приобрести товар "напольное покрытие пробка" и для этого она обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнала, когда проезжала мимо на автомобиле. В магазине была одна. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ей понравился товар напольное покрытие пробка. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатила за него, а именно за напольное покрытие пробка, лак. Оплату произвела наличными денежными средствами, оплата должна была быть в 5 этапов. (дата) оплатила 50000 рублей (предоплату). Общая стоимость покупки составляла 225268,08 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., так же в "заказ клиента №..." от (дата) года" подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Так же (дата) она еще заказала товар, а именно напольное покрытие пробка, лак, на общую сумму 131458 рублей. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., так же в "заказ клиента №..." от (дата) года" подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. (дата) оплатила 75268,08 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей, по 1000 рублей). Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В. собственноручно. (дата) оплатила 100000 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В. собственноручно. (дата) оплатила 50000 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В..В. собственноручно. (дата) оплатила 81458 рублей. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 5000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В. собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... Срок поставки данного товара был определен на май месяц. После заказа и оплаты товара, дома выполнялись ремонтные. В мае месяце позвонила Г.А.В., чтобы уточнить когда будет доставка. В ходе разговора Г.А.В. сообщил, что товар на складе, но доставку осуществить не возможно по причине поломки автомобиля. После данного звонка на протяжении четырех месяцев осуществляла звонок Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 356726 рублей 08 копеек, что для неё является крупным размером. Так как товар не доставлен и денежные средства не возвращены было принято решение обратиться в Нижегородский суд г.Н.Новгорода. (т.3 л.д.33-36)

Из показаний потерпевшей Ш.М.А. усматривается, что у нее в собственности имеется двух комнатная квартира в г.Н.Новгороде по адресу: 

<

...>... В данную квартиру она приезжает с семьей на период отпуска. Последний раз она находилась в данной квартире с начала (дата) года по (дата) год. В этот период она решила сделать ремонт в квартире, в связи с чем она решила приобрести виниловый ламинат для напольного покрытия, для этого она (дата) обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине она узнала, когда проходила мимо него. В данном магазине ранее она никогда не приобретала товар, когда она пришла, там она находилась одна. В торговом зале магазина "(марка обезличена)", имеются разные образцы товара, ей понравился товар "(марка обезличена)". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом ей стало известно Г.А.В.. Выбрав товар на сумму 34937 рублей 15 копеек, оплату она произвела наличными денежными средствами в несколько этапов. Первый этап она оплатила (дата) сумму в размере 5000 рублей, так как продавец попросил оплатить наличными денежными средствами, в связи тем, что полной наличной суммы для оплаты у нее не было. Второй раз она пришла в магазин (дата) и так же наличными денежными средствами оплатила оставшуюся сумму, а именно 29937 рублей 15 копеек. Кроме того, в этот же день она решила приобрести виниловый ламинат для напольного покрытия, на вторую комнату на сумму 39928 рублей 20 копеек, которую оплатила так же двумя частями наличкой, а именно 10000 рублей - (дата) и оставшуюся 29928 рублей 20 копеек - (дата). (дата) ей привезли виниловый ламинат для напольного покрытия, на одну комнату в полном объеме, и на вторую комнату 4,34 метров квадратных, стоимость одного метра составляет 2300 рублей, итого поставка была осуществлена на сумму из второго заказа на 9982 рублей (2300х4,34=9982). Остальную часть напольного покрытия ей обещали привезти (дата), после наступление указанной даты продавец сдвигал сроки доставки, а в последующем просто перестал отвечать на телефонные звонки, магазин был закрыт и она поняла, что ее обманули. После каждой оплаты был составлен "заказ клиента" и после каждой внесенной суммы выдавалась квитанция об оплате с подписью продавца Г.А.В. и печатью ФИО3. Подпись в квитанциях Г.А.В. ставил при не собственноручно. В результате указанного преступления ей причинен материальный ущерб на сумму 29 946 рублей 20 копеек, данный ущерб для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет 100 000 рублей, супруга 60 000 рублей, денежные средства они тратят на коммунальные услуги на сумму 15000 рублей, так же за коммунальные услуги за квартиру в г.Н.Новгороде в сумме 7000 рублей, так же имеются кредитные обязательства на общую сумму 2000 000 рублей, из которых ежемесячный платеж составляет 7000 рублей. Кроме того имеется несовершеннолетняя дочь и совершеннолетний сын, который настоящее время является студентом очного отделения, которому ежемесячно высылает денежные средства в сумме 30 000 рублей. (т.3 л.д.67-70)

Из показаний потерпевшей К.О.Б. усматривается, что в (дата) года у неё в ... г.Н.Новгорода выполнялся ремонт. (дата) она решила приобрести товар "напольное покрытие ламинат" и для этого обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнала, когда проходила мимо. В данный магазин пришла одна. В торговом зале магазина "Woodies (марка обезличена)" имеются разные образцы товара, её понравился товар напольное покрытие ламинат. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, произвела оплату за напольное покрытие. Оплату произвела наличными денежными средствами, оплата должна была быть в 2 этапа. (дата) оплатила 10 000 рублей (предоплату). Общая стоимость покупки составляла22137 рублей 69копеек. Оплату производила за наличные денежные средства (купюрами по 1000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента " от (дата) и квитанция от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью «ИП ФИО3». Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., так же в "заказ клиента" от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Так же спустя одну неделю оплатила вторую часть 12137 рублей 69 копеек. Оплату производила за наличные денежные средства (какими купюрами не помнит, так как прошло много времени). В этот момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция с подписью продавца (Г.А.В.) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В. собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район ..., при передаче в торговом зале находился Г.А.В. и она, больше в торговом зале никого не было. Срок поставки товара был определен на начало июля. При составлении договора Г.А.В. сообщил, что при необходимости товар можно хранить на складе и возможно будет забрать в любой момент. Так как в квартире проходил ремонт товар хранился до (дата) года на складе магазина. В сентябре месяце позвонила Г.А.В., чтобы уточнит, когда можно забрать товар, однако телефон не отвечал, так же неоднократно заходила в магазин, но он был всегда закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента, товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 22137 рублей 69 копеек, что для неё является значительным, так как её ежемесячный доход составляет 30000 рублей и имеется кредит. (т.3 л.д.118-120)

Из показаний потерпевшего Ш.А.М. усматривается, что в (дата) года делал ремонт в квартире, и для завершения ремонта понадобилась паркетная доска. С этой целью в начале (дата) года решил приобрести паркетную доску в магазине "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... В магазине был один, просмотрев разные образцы паркетной доски, понравилась модель (марка обезличена). При разговоре с продавцом-консультантом (который представился А.), стало известно, что данной паркетной доски в наличии нет и ее можно заказать по 70% предоплате. После этого ушел из данного магазина и направился в другие магазины. Объехав множество магазинов паркета г.Н.Новгорода, подходящей модели не нашел. О данном магазине узнал, когда проезжал мимо магазина. (дата) решил заказать паркетную доску в магазине "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... Когда приехал в данный магазин продавец консультант был уже другой, как его зовут не знает, он представился (описать его не сможет, так как прошло много времени). Находясь в торговом зале магазина, решил заказать паркетную доску, которая ранее понравилась. При заказе паркетной доски продавец консультант пояснил, что необходимо внести предоплату в размере 100 000 рублей. Он оплатил наличными денежными средствами данную сумму (100 000 рублей). После чего в этот же момент от имени ИП ФИО3 была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., кроме того был составлен так же "заказ клиента №..." от (дата), где исполнитель ИП ФИО3 обязался предоставить ему паркетную доску (марка обезличена) на общую сумму 146 916 рублей. Данный заказ подписал продавец консультант (имени которого не знает) и поставил печать "ИП ФИО3" собственноручно. Срок поставки данного товара (паркета) был определен устно на (дата). Вторую часть денежных средств в размере 46 916 рублей должен был оплатить при доставке товара. (дата) обратился в данный магазин, а именно "Woodies салон паркета", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район ... целью получения своего товара (паркетной доски), однако был уже другой продавец, который пояснил, что оплаченная паркетная доска задерживается и нужно подождать пару недель, после чего своей рукой продавец написал номер телефона другого продавца по имени А. (№...), с которым он должен был держать связь. Примерно в (дата) года он позвонил по указанному номеру А., который попросил подождать несколько дней, потом еще несколько. (дата) он вновь позвонил А., но его абонентский номер был отключен. После этого он неоднократно звонил на абонентский номер А., но он был не доступен. (дата) он приехал в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район ... обнаружил, что магазин закрыт, был ли внутри товар не знает, так как магазин был закрыт роль ставнями. До настоящего времени товар доставлен не был, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, так как его ежемесячный доход составляет 30 000 рублей. (т.3 л.д.166-168)

Из показаний потерпевшей Б.О.Е. усматривается, что в (дата) года в ... Советского района г.Н.Новгорода выполнялся ремонт. Данная квартира в её собственности. (дата) решила приобрести товар "напольный ламинат" и для этого обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнала, когда проходила мимо. В вышеуказанном магазине была одна. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ей понравился товар - напольное покрытие ламинат. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатила за товар, а именно за напольное покрытие ламинат и подложку. Оплату произвела наличными денежными средствами в сумме 46 287 рублей 90 копеек. Данную сумму оплатила в два этапа. (дата) оплатила 30 000 рублей (предоплату). Общая стоимость покупки составляла 46 287 рублей 90 копеек. Оплату производила за наличные денежные средства (какими купюрами в настоящий момент не помнит, прошло много времени). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В.собственноручно. Так же (дата) еще заказала товар, а именно напольное покрытие пробка и лак, на общую сумму 23190 рублей 01 копейка. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В. собственноручно. (дата) оплатила вторую часть за товар "напольное покрытие ламинат и пробку" в сумме 19 477 рублей 91 копеек. Оплату производила наличными денежными средствами (какими купюрами в настоящий момент не помнит, прошло много времени). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлена квитанция №... от (дата), №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В..) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., собственноручно. Передача денежных средств всегда проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, .... Срок поставки данного товара был определен на конец июля. В июле месяце неоднократно звонила Г.А.В., а так же неоднократно ходила в магазин, чтобы уточнить, когда будет доставка. В ходе разговора Г.А.В. находил разные причины, в связи с чем товар так и не был доставлен. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 69477 рублей 91 копеек, что для неё является значительным, так как общий доход семьи составляет 45000 рублей. Так как товар не доставлен и денежные средства не возвращены, было принято решение обратиться в Советский районный суд г.Н.Новгорода. (т.3 л.д.188-190)

Из показаний потерпевшего Д.С.В. усматривается, что в собственности его жены имеется ... г.Н.Новгорода. В данной квартире он с женой решили сделать ремонт. (дата) решил приобрести товар "напольное покрытие пробка " и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал, когда проезжал мимо на автомобиле. В данном магазине неоднократно приобретал товар, а именно ламинат, подложку для ламината. В магазине был один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился товар "пробка напольная". В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, оплатил, а именно за напольную пробку и подложку. Оплату производил наличными денежными средствами в один этап. Стоимость покупки составляла 36449 рублей 60 копеек. Оплату производил за наличные денежные средства (все купюры по 1000 рублей). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен заказ клиента и три квитанции, с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Кто ставил подпись и печать на квитанциях, ответить затрудняется. Срок поставки данного товара был определен через две недели (на начало августа). После заказа и оплаты товара выполнял ремонтные работы в доме и ожидал заказа до определенного времени. В (дата) года позвонил Г.А.В. и сообщил, что товар задерживается, произошли сбои в поставке товара. После данного звонка до сентября месяца он осуществлял звонок Г.А.В., однако по разным причинам товар так и не был доставлен. Так же неоднократно ездил в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 36449 рублей 60 копеек, что является для него значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет около 100000 рублей. (т.3 л.д.230-232)

Из показаний потерпевшей В.Л.Ю. усматривается, что в собственности имеется ... г.Н.Новгорода. В данном доме в (дата) году производился ремонт. (дата) она решила приобрести напольное покрытие "массивная доска дуб". С этой целью обратилась в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнала случайно, когда проезжала на своем автомобиле. В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар «напольное покрытие», оплатила за товар в сумме 180 000 рублей наличными денежными средствами (все купюры 5000 рублей). Полная стоимость товара составляла 213444 рубля. Она оплатила только часть, а именно 180 000 рублей, остальную сумму денег должна была оплатить при доставке товара. Оплату произвела в один этап. В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента" №... от (дата) и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (Г.А.В.) и печатью ИП ФИО3. Подписи в документах поставил собственноручно Г.А.В. Срок поставки данного товара был определен примерно через месяц после составления заказа клиента. (дата) был доставлен товар, но он не соответствовал товару, который она заказала, находясь в торговом зале магазина. Возвращать данный товар не стала, так как Г.А.В. предложил произвести укладку напольного покрытия своими силами. Напольное покрытие было уложено, претензий к работе не было. Уточняет, что товар был доставлен не в полном объеме (из полной суммы заказа 213444 рубля, оплатила 180 000 рублей, из которых товар был доставлен на 143000 рублей, то есть из оплаченных 180 000 рублей товара на 37 000 рублей не доставлено). С этого времени товар больше не доставлялся. Она неоднократно обращалась к Г.А.В. и ФИО3, чтобы уточнить, когда будет доставлен товар, однако они находили разные причины и товар так и не доставили, денежные средства не вернули. Так же неоднократно ездила в магазин "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ..., однако он был закрыт. С момента оплаты товара и до настоящего момента, денежные средства не возвращены, товар не доставлен. Таким образом, сумма причиненного ущерба составляет 37 000 рублей, что является значительным, так как доход составляет 25 000 рублей, так же имеется несовершеннолетний ребенок. (т.4 л.д.19-21)

Из показаний потерпевшего И.А.А. усматривается, что в (дата) году он с женой приобрели квартиру, которая расположена по адресу: г.Н.Новгород .... В данной квартире выполнялись ремонтные работы. (дата) он решил приобрести товар напольное покрытие ламинат и паркетную доску и для этого обратился в магазин "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... О данном магазине узнал, проходя мимо. В магазине был из покупателей один. В торговом зале магазина "(марка обезличена)" имеются разные образцы товара, ему понравился «товар напольное покрытие ламинат и паркетная доска». В торговом зале магазина находился мужчина, как потом стало известно Г.А.В.. Выбрав товар, внес предоплату 80 000 рублей, а именно за напольное покрытие ламинат и паркетную доску. Оплату произвел наличными денежными средствами в сумме 80 000 рублей, общая сумма покупки составляла 110 567 рублей 09 копеек. Оплату производил за наличные денежные средства (какими купюрами в настоящий момент не помнит). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен: "заказ клиента (номер не помнит) от (дата) и квитанция (номер не помнит) от (дата), с подписью продавца и печатью «ИП ФИО3». Подпись и печать на квитанции поставил Г.А.В., так же в "заказ клиента" от (дата) подпись и печать поставил Г.А.В. собственноручно. Передача денежных средств проходила в торговом зале магазина "(марка обезличена)", который расположен по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... Срок поставки данного товара был определен на (дата) года. В назначенный срок он позвонил на абонентский номер Г.А.В., который сообщил, что в назначенный срок доставки товара не будет по причине проведения инвентаризации в магазине, доставка будет после завершении инвентаризации. Через две недели после звонка неоднократно звонил Г.А.В., который в ходе разговора по разным причинам находил отговорки, чтобы не выдавать товар. До настоящего момента товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, причинен материальный ущерб на сумму 80 000 рублей, что для него является значительным, так как общий доход семьи составляет около 100 000 рублей, на иждивении имеется малолетний ребенок. (т.4 л.д.44-46)

Свидетель Г.А.В. показал, что с (дата) года он работал в ИП «ФИО3» в должности менеджера. В его обязанности входила работа с клиентами, строителями. В компании, которая занималась напольными покрытиями, работали он с ФИО3, потом водитель к ним устроился, затем пришла на работу менеджер по продажам Ш.С.Э.. В компании ответственный за финансы ФИО3, но так как у них совместный бизнес, он советовался с ним, но деньги были у него. Совместный бизнес делился по 40% у него и ФИО3 и 20% у Л.А.В., который вскоре вышел из компании и они выкупили его долю.

Оплата товара в магазине происходила за наличный расчет либо деньги поступали на расчетный счет ФИО3. Работали по предоплате, предоплата должна оставляться клиентом за товар минимум 50%, все зависит от сделки. Наличные денежные средства от клиентов принимал тот, кто в этот день работал, если он принимал, то он потом отдавал их ФИО3. Клиенту потом выдавался договор или кассовый ордер, в которых расписывался ответственное лицо, то есть тот кто получал деньги от клиентов. У них было много клиентов, которые заказывали у них напольные покрытия, некоторых клиентов приводили дизайнеры, так же в розницу они продавали.

С (дата) года у них начались серьезные проблемы, (дата) год было самое тяжелое время. Чтобы исполнить все заказы, которые были в разработке, ФИО3 привлекал кредитные средства. Видя сумму в разработке, мы хотели удержать компанию. Не перед всеми клиентами исполнили обязательства, поскольку в (дата) году упали продажи в розницу, возникли финансовые проблемы, не могли заплатить за аренду помещения. Компания проработала до (дата) года. 

Из оглашенных показаний свидетеля К.О.Ю. следует, что примерно около 4 лет назад он познакомился с ФИО3 (дата) года рождения. С ним они познакомились (марка обезличена)", где занимаются у них дети. С (дата) года и до настоящего время в доме заказчика (М.Г.А., №...) по адресу: ... идут ремонтные работы. Договор между ним и заказчикам не заключался, так как они являются хорошими знакомыми. (дата) около 11 часов 00 минут он совместно с заказчиком (М.Г.А., №...) приехал в фирму ФИО3, которая расположена по адресу: г.Н.Новгород Советский район .... В торговом зале были выставлены образцы товара, заказчик и он выбрали подходящий товар, а именно: ламинат и плинтус. Стоимость товара составляла 191363 рублей 25 копеек. Перед оплатой М.Г.А. достал денежные средства в размере 200000 рублей (какими купюрами он в настоящее время не помнит) из своего портмоне и передал их ему. Оплата за товар производилась наличными денежными средствами. После передачи денежных средств продавец (ФИО3) составил документы на его имя. Денежные средства были переданы им лично продавцу (ФИО3). В этот момент от имени ИП ФИО3 был составлен "заказ клиента №..." от (дата) года" и квитанция №... от (дата), с подписью продавца (ФИО3) и печатью ИП ФИО3 Подпись и печать продавец (ФИО3) поставил собственноручно. Срок поставки данного ламината и плинтуса был определен на январь месяц. Кроме него, М.Г.А. и ФИО3 больше рядом ни кого не было. Имеется ли камеры видеонаблюдения в помещении магазина, где ему передавал денежные средства М.Г.А., а он продавцу (ФИО3) он не знает. Он неоднократно обращался к ФИО3 с вопросом о том, когда придет товар, на что ФИО3 отвечал, что нет возможности предоставить товар. Хочет добавить, что в настоящий момент товар не доставлен, денежные средства не возвращены. (т.2 л.д.108-110)

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.С.Э. следует, что в (дата) году она неофициальна была трудоустроена в "(марка обезличена)", который расположен г.Н.Новгород Советский район ... ИП "ФИО3". В ее обязанности как менеджера по продажам входила продажа напольных покрытий в розницу, как правило, это были физические лица. Какая на тот момент время у нее была заработная плата, она не помнит, она исчислялась в процентах от продаж. Все безналичные расчеты совершались с (марка обезличена)", все наличные платежи проходили через ИП "ФИО3" В данном магазине с ИП "ФИО3" она проработала около 2 месяцев, поэтому деталей не помнит. Уволилась с данного места работы, так как нашла более высокооплачиваемое место работы. Клиентов у ИП "ФИО3" было не много. Ни о каких конфликтных ситуациях, связанных с недоставкой или большой задержкой товара, ей не известно. Все поставки происходили в разумные сроки. Во время работы у ИП "ФИО3. в магазине находилась только она, редко приезжал только Г.А.В., ФИО3 видела редко. (т.4 л.д.146-149)

Из оглашенных показаний свидетеля М.В.Д. следует, что с (дата) года и по настоящее время он официально нигде не трудоустроен. Подрабатывает водителем или грузоперевозками. Ежемесячный доход составляет около 35 000 рублей. С (дата) года и по (дата) года (январь, февраль, март) он был трудоустроен в (марка обезличена)" в должности кладовщик. Совместно с (марка обезличена)" работал и ИП "ФИО3". (марка обезличена)" и ИП "П.И.В." снимали в аренду помещение расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., где был организован магазин розничной продажи «(марка обезличена)». Ежемесячный доход составлял 9000 рублей. В его обязанности входило, получить-выгрузить груз, работа экспедитором. До (дата) года ему неоднократно звонил П.И.В. и Г.А.В. и просили съездить г.Москва для получения от поставщика товара. Он соглашался, когда у него было свободное время. Из представленного, в ходе допроса в качестве свидетеля, списка поставщиков с адресом, на момент его трудоустройства в (марка обезличена)" и (марка обезличена) он выезжал к поставщикам: "(марка обезличена)", "(марка обезличена)", "(марка обезличена)", "(марка обезличена)", которые расположены в г.Москва. В какие еще он не помнит, так как прошло много времени. При осуществлении выезда к поставщикам в г.Москва, П.И.В. или Г.А.В. выдавали ему документы: доверенность на получение товара, адрес организации. Денежных средства ему на руки не выдавались, денежные средства платили по безналу. Товар доставлялся транспортными компаниями, какими именно он в настоящее время не помнит. По приезду к поставщику, он предоставлял доверенность выданной ему от имени П.И.В. или Г.А.В., поставщик выдавал ему товарные накладные, после чего он со склада получал товар и доставлял П.И.В. и Г.А.В.. По приезду с товаром в г.Н.Новгород, он лично отдавал П.И.В.и Г.А.В. документы (товарные накладные), выгружал товар в офис по адресу: г.Н.Новгород Советский район ..., либо на склад по адресу: г.Н.Новгород .... Какие дальнейшие действия с товаром проводились П.И.В. и Г.А.В. он не знает. О том, что с (дата) года и по настоящее время магазин «(марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ... закрыт он не знал, так как с П.И.В. и Г.А.В. он не общается с (дата) года. (т.4 л.д.150-153)

Из оглашенных показаний свидетеля К.А.Л. следует, что в конце (дата) года он приобрел в собственность нежилое помещение, которое расположено по адресу: г.Н.Новгород Советский район ... Данное помещение было приобретено у П.С.Е. С. (отчество в настоящее время он не помнит) сот. тел. №.... Между ним и С. был заключен договор купли продажи. После покупки вышеуказанного помещения ему стало известно, что на протяжении 6 лет данное помещение арендовалось Г.А.В. и ФИО3. В период времени когда собственником была С., задержек по оплате аренды с ее слов не было. (дата) между ним, Г.А.В. и ФИО3. был заключен договор аренды части нежилого помещения (арендатор - юридическое лицо, арендодатель - физическое лицо). Составлено два договора, один с П.И.АВ., один с Г.А.В.. В договоре аренды заключен на один год (срок на 12 месяцев). По договору аренды Г.А.В. и П.И.В. оплатили за один месяц - 50000 рублей (42000 рублей - аренда, 8000 рублей - коммунальные услуги). С (дата) года Г.А.В. и П.И.В. денежные средства за аренду согласно договора больше не платили. По договору аренды образовалась задолженность на сумму приблизительно на 225000 рублей. Г.А.В. и П.И.В. на связь не выходили. Ключи от помещения не отдали. Договор не расторгнут. С (дата) он принял решение поменять замки в помещении и сдать в аренду другим арендаторам. В настоящее время в помещение осуществляют продажу: канцтоваров, детских игрушек, цветов. Все образцы напольного покрытия принадлежащие магазину "(марка обезличена)" в настоящее время хранятся у него в гараже, так как Г.А.В. и П.И.В. на связь не выходят. Он готов вернуть данные образцы в любое время. (т.4 л.д.154-157)

Из оглашенных показаний свидетеля П.С.Е. следует, что приблизительно в (дата) году она приобрела в собственность нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Н.Новгород Советский район ... Данное помещение было приобретено у К.Н.. Сразу после покупки, она с мужем начали ремонт в нежилом помещении и во время ремонта к ним обратился Г.А.В., который предложил взять в аренду помещение, с целью организации магазина по продаже напольных покрытий. После окончания ремонта, между ней и ИП ФИО3 с мая (дата) года, был заключен договор аренды нежилого помещения, на основании которого ИП ФИО3 взял на себя обязательства оплачивать ежемесячную плату 42 000 рублей без учета коммунальных платежей за услуги аренды нежилого помещения, кроме того по договору, он должен был оплачивать за нее налоги в размере 13% (итого 48300 рублей). С (дата) года Г.А.В. и ФИО3 предложили сдать часть помещения в аренду ИП ФИО3, а оставшуюся часть помещения сдать в аренду (марка обезличена)" в лице директора Г.А.В., общая сумма по договору аренды так же сохранилась в размере 42000 рублей (с учетом налогов 48 300 рублей). С конца (дата) года от ИП ФИО3 и (марка обезличена)" начались регулярные задержки по арендной плате, она требовала плату по коммунальным платежам (в среднем от 7 до 10 тысяч рублей в месяц) так как из своих средств платить коммунальные платежи она не могла, однако задолженность перед ней у арендаторов сохранилась и обязательства по оплате тоже. С момента ввода оплаты коммунальных платежей помимо общей суммы аренды, суммы задолженности по арендной плате стали возрастать. В связи с этим она пыталась урегулировать данный вопрос, писала претензии, брала расписки, расторгала договор аренды и т.д. Самая большая задолженность по арендной плате от ИП ФИО3 И,А. и (марка обезличена)" составляла 250 000 рублей, которую она позже погасила малыми частями. С (дата) года она с мужем решили продать нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Н.Новгород Советский район ... после чего арендаторы начали исправно платить арендную плату и коммунальные платежи, иногда оплачивали платежи авансом за последующий месяц. В (дата) года она продала нежилое помещение расположенное по адресу: г.Н.Новгород Советский район ..., К.А.. ИП ФИО3 и (марка обезличена)" остались арендаторами данного помещения, но уже у К.А.. Перед продажей помещения сумма задолженности перед ней у ФИО3 и Г.А.В. составила не более 5000 рублей по коммунальным платежам. Специально с целью получения денежных средств от арендаторов ФИО3 и Г.А.В. была заведена в (марка обезличена) сберегательная книжка №..., когда данная книжка закончилась, была создана сберегательная книжка №..., где отражены все перечисления по арендной плате от арендаторов. (т.5 л.д.2-4)

Кроме показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимого подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Г.В.Н., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, которое (дата) путем обмана похитило денежные средства в размере 712459 рублей 60 копеек, принадлежащие ему, причинив материальный ущерб в крупном размере на сумму 712459 рублей 60 копеек. (т.1 л.д.191)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата) года, в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 712459 рублей 60 копеек, принадлежащие Г.В.Н., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере. (т.1 л.д.48)

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) года, в ходе которого осмотрено ... г.Н.Новгорода, где ранее был расположен магазин "(марка обезличена)". (т.4 л.д.195-206)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрено: договор аренды от (дата) на ИП ФИО3, акт приема-передачи от (дата) на ИП ФИО3, договор аренды от (дата) на Г.А.В., акт приема-передачи от (дата) на Г.А.В., договор купли продажи нежилого помещения от (дата), сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от (дата). (т.4 л.д.176-193)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрено: копии сберегательных книжек № №..., №..., договоров аренды, актов приема передачи, уведомлений, дополнительных соглашений к договору аренды. (т.5 л.д.57-62)

- документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО3, приобщенные согласно ответа из (марка обезличена)»: заявление на изменение реквизитов подключения к 1С-Отчетности от (дата).; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от (дата).; заявление на изменение реквизитов подключения к 1С-Отчетности от (дата); выписка их ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС России от (дата); договор №... оказание слуг комплексного сервиса (марка обезличена); доверенность (уполномоченные представители по договору комплексного сервиса 1С:БО для ИП); извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ( расчете) в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации ( расчета) в электронном виде; подтверждение даты отправки (марка обезличена).; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; требование №... об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся ИП) по состоянию на (дата); требование №... об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся ИП) по состоянию на (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); скриншот электронного письма от П.А.А. к ФИО6 от (дата) в 15:33; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата) с рукописной пометкой (дата); платежное поручение №... от (дата) с рукописной пометкой (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3; акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3; акт №№... от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру № №№... от (дата); авансовый отчет №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № БО №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); акты выполнения работ (оказания услуг): №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) года, №... от (дата); доверенность №... от (дата); бухгалтерская справка для декларации, исчисление ЕНВД ИП ФИО3 за (дата) года; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; подтверждение даты отправки; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; бухгалтерская справка для декларации, исчисление ЕНВД ИП ФИО3 за (дата) года; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; налоговая декларация за первый квартал 2017 отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г. Н. Новгорода; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); копия соглашения от (дата) о расторжении договора аренды нежилого помещения от (дата); копия договора аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата); копия дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от (дата); сводная таблица сведений о доходах физических лиц за (дата) год; справка о доходах физического лица за (дата) год №... от (дата); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представленные в ИФНС России по ...; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о получении электронного документа (документов); налоговая декларация за третий квартал (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о получении электронного документа (документов); налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г. Н. Новгорода; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода. (т.5 л.д.107-241, т.6, л.д.1-136)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО3 полученные согласно ответа из (марка обезличена)». (т.6 л.д.137-167)

- протоколом обыска жилища от (дата) по адресу: ..., принадлежащего ФИО3 в ходе которого изъяты документы: свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), договор купли-продажи от (дата), заключенного в ..., свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное (дата) Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, договор №... купли-продажи земельного от (дата), заключенного в г. Бор Нижегородской области, кадастровый паспорт земельного участка от (дата), расчет выкупной стоимости земельного участка, заключение рыночной стоимости жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт приемки-передачи №... от (дата), акт №... от (дата), акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и (марка обезличена)», акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО «Изора» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период (дата) год между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за первое полугодие (дата) г. между ООО «ВУД БИ РУС» и ИП «ФИО3», акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за (дата) год между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, расходный кассовый ордер от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), сопроводительное письмо и определение Борского городского суда г.Бор Нижегородской области от (дата), копия решения Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) №..., договор аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата)., акт приема и передачи нежилого помещения в аренду от (дата), договор аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата), акт приема и передачи нежилого помещения в аренду от (дата), копии документов, связанные с приобретением П.В.Н. кредита в Волго-Аятском банке ПАО «Сбербанк России», приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расписка в получении денежных средств по исполнительному производству, согласно которому ФИО3 выплатил К.Н.А. денежные средства в размере 100000 рублей по исполнительному производству №... от (дата)., расходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), товарная накладная №... от (дата), копия паспорта транспортного средства серия №..., согласно которому П.В.Н. на праве собственности принадлежит автомобиль марки «(марка обезличена)».,претензионное письмо от (дата) ИП ФИО3 от Р.И.Г., претензия от (дата) М.А.В. к ИП ФИО3, претензия В.Л.Ю. к ИП ФИО3, претензия Д.С.В. к ИП ФИО3, претензия П.А.Ф. к ИП ФИО3, претензия Д.Н.Н. к ИП ФИО3, решение Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) по иску И.А.В. в ФИО3, претензия К.С.Ф. к ИП ФИО3, досудебная претензия Р.Д.Ф. к ИП ФИО3, заявления от (дата) У.Е.В. к ИП ФИО3, заочное решение Советского районного суда г.Н.Новгорода по иску К.А.В. к ФИО3, претензия К.А.В. к ИП ФИО3, заочное решение Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата) по иску Б.О.Е. к ФИО3, претензия Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата), претензия Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата), претензия-уведомление Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата). (т.9 л.д.94-102, 106-231, т.10 л.д.1-192)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО3 по адресу: ... (т.10 л.д.193-220)

- заявлением потерпевшей С.И.Ю., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 29 489 рублей 82 копейки, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 29 489 рублей 82 копейки. (т.1 л.д.207)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 29 489 рублей 82 копеек, принадлежащие С.И.Ю., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.53)

- заявлением потерпевшего И.А.Н., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 126374 рублей 20 копеек. (т.1 л.д.233)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 126 374 рублей 20 копеек, принадлежащие И.А.Н., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.58)

- заявлением потерпевшей П.А.Ф., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 151820 рублей. (т.2 л.д.3)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 151 820 рублей, принадлежащие П.А.Ф., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.63)

- протоколом выемки от (дата) года, в ходе которого изъято: копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.2 л.д.14-19)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.2 л.д.20-21)

- заявлением потерпевшего Д.В.Б., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 75 537 рублей 40 копеек.(т.2 л.д.33)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 75537 рублей 40 копеек, принадлежащие Д.В.Б., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.68)

- заявлением потерпевшего С.И.О., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 299 995 рублей 40 копеек. (т.2 л.д.48)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия договора поставки №... от (дата), копия квитанции №... от (дата), копия "заказ клиента №..." от (дата). (т.2 л.д.80-83)

- заявлением потерпевшего М.Г.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 191 363 рубля 25 копеек (т.2 л.д.94)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 191363 рубля 25 копеек, принадлежащие М.Г.А., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.83)

- протоколом выемки (дата) года, в ходе которого изъято: копия заказ клиента №... от (дата) и копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.2 л.д.113-118)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия заказ клиента №... от (дата) и копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.2 л.д.119-120)

- заявлением потерпевшего К.А.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 199346 рубля 88 копеек (т.2 л.д.155)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 199346 рублей 88 копеек, принадлежащие К.А.В., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.73)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанций об оплате. (т.2 л.д.150-151)

- заявлением потерпевшего Р.Д.М., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 59201 рубль 80 копеек (т.2 л.д.170)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 59 201 рублей 80 копеек, принадлежащие Р.Д.М.., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.78)

- заявлением потерпевшего С.П.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 252 397 рублей 10 копеек (т.2 л.д.186)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ... действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 252397 рублей 10 копеек, принадлежащие С.П.А., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере. (т.1 л.д.88)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрена копия расписки от (дата), копия расписки от (дата). (т.3 л.д.199-201)

- заявлением потерпевшей Д.Н.Н., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 20000 рублей (т.2 л.д.211)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 20 000 рублей, принадлежащие Д.Н.Н., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.98)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанций об оплате. (т.2 л.д.236-237)

- заявлением потерпевшего К.С.Ф., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 181268 рублей 70 копеек (т.3 л.д.3)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 181268 рублей 70 копеек, принадлежащие К.С.Ф., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.103)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копии заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.3 л.д.16-18)

- заявлением потерпевшей У.Е.В.., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который в период времени с (дата) по (дата) путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ей, причинив материальный ущерб в крупном размере на сумму 356726 рублей 08 копеек. (т.3 л.д.28)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что в период времени с (дата) по (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 356 726 рублей 08 копеек, принадлежащие У.Е.В., причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере. (т.1 л.д.93)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено: копия заказ клиента №... от (дата), копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции об оплате. (т.3 л.д.53-55)

- заявлением потерпевшей Ш.М.А., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 29946 рублей 20 копеек, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 29946 рублей 20 копеек. (т.3 л.д.59)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 29946 рублей 20 копеек, принадлежащие Ш.М.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.128)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрены копии квитанций: №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), копии расходных накладных №... от (дата), №... от (дата), копии заказ клиента №... от (дата), №... от (дата) (т.3 л.д.80-85)

- заявлением потерпевшего И.А.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 80000 рублей, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 80000 рублей (т.3 л.д.95)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: ... Новгород, Советский район, ..., используя свое служебное положение от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 80 000 рублей, принадлежащие И.А.В., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.168)

- заявлением потерпевшей К.О.Б., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 22137 рублей 69 копеек, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 22137 рублей 69 копеек (т.3 л.д.113)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: ... Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 22137 рублей 69 копеек, принадлежащие К.О.Б.., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.108)

- заявлением потерпевшего Ш.А.М., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 100000 рублей, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей (т.3 л.д.128)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрена квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), "заказ клиента №..." от(дата). (т.3 л.д.173-174)

- заявлением потерпевшей Б.О.Е., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который в период времени с (дата) по (дата) год путем обмана похитил денежные средства в размере 69477 рублей 91 копейка, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 69477 рублей 91 копейка. (т.3 л.д.183)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрена квитанции к приходному кассовому ордеру, заказ клиента, копия постановления суда. (т.3 л.д.204-217)

- заявлением потерпевшего Д.С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) год путем обмана похитил денежные средства в размере 36447 рублей 60 копеек, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 36447 рублей 60 копеек. (т.3 л.д.225)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 36449 рублей 60 копеек, принадлежащие Д.С.В., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.113)

- заявлением потерпевшей В.Л.Ю., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) год путем обмана похитил денежные средства в размере 37000 рублей, принадлежащие ей, причинив значительный материальный ущерб на сумму 37000 рублей (т.4 л.д.3-4)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено копия заказ клиента №... от (дата), копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.4 л.д.27-29)

- заявлением потерпевшего И.А.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 80000 рублей, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 80000 рублей (т.4 л.д.39)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., используя свое служебное положение от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 80000 рублей, принадлежащие И.А.А. причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.118)

- заявлением потерпевшего Р.И.Г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО3, который (дата) путем обмана похитил денежные средства в размере 20 000 рублей, принадлежащие ему, причинив значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей (т.4 л.д.55)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которого установлено, что (дата), ФИО3, находясь по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ..., действуя от имени ИП "ФИО3" под предлогом оказания услуг по продаже и доставке товара, путем обмана похитил денежные средства в размере 20 000 рублей, принадлежащие Р.И.Г., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.123)

- протоколом осмотра документов от (дата) года, в ходе которого осмотрено заказ клиента №... от (дата), копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата). (т.4 л.д.67-69)

Государственным обвинителем в прениях сторон обвинение подсудимого изменено в сторону смягчения, а именно: указано, что потерпевшему Г.С.В. поставлены напольные покрытия на сумму 712459 рублей 60 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 343511 рублей 52 копейки, полученные от Г.С.В., подсудимый похитил путем обмана, то есть соответственно снижен размер похищенных у потерпевшего Г.С.В. денежных средств в крупном размере.

Исходя из позиции государственного обвинителя, обязательной для суда, суд постановляет приговор в указанном смягченном объеме обвинения, поддержанного государственным обвинителем.

Переходя к установлению фактических обстоятельств дела и юридической оценке содеянного подсудимым по хищению чужого имущества, суд приходит к следующему.

Неприязненные отношения между подсудимым, потерпевшими и вышеприведенными свидетелями, мотивы и какие-либо причины для оговора подсудимого вышеуказанными лицами, для умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела судом не установлены.

Анализ вышеприведенных показаний потерпевших Р.И.Г., К.А.В., Г.В.Н., И.А.В., С.И.Ю., И.А.Н., П.А.Ф., Д.В.Б., С.И.О., М.Г.А., К.А.В., Р.Д.М., С.П.А., Д.Н.Н., К.С.Ф., У.Е.В., Ш.М.А., К.О.Б., Ш.А.М., Б.О.Е., Д.С.В., В.Л.Ю., И.А.А. и вышеуказанных свидетелей приводит суд к однозначному выводу о достоверности их показаний, поскольку они детальны и логичны, не только согласованы между собой, частично согласуются с показаниями самого подсудимого, но и объективно подтверждаются остальной совокупностью доказательств: данными следственных действий и иными доказательствами, поэтому суд находит эти доказательства достоверными и их совокупность берет в основу приговора.

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым, суд приходит к следующему.

Поскольку из показаний потерпевших и свидетелей прямо усматривается сознательное сообщение подсудимым потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о том, что он поставит напольные покрытия, а затем, когда потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласились заплатить последнему денежные средства, сообщение подсудимым последним заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о том, что он осуществит поставку напольных покрытий, под воздействием чего потерпевшие и оплатили заказы подсудимому, то завладение подсудимым указанными деньгами потерпевших способом обмана нашли свое достоверное подтверждение.

При этом само по себе завладение денежными средствами потерпевших путем обмана, дальнейшее распоряжение ими по своему усмотрению со всей очевидностью свидетельствуют как о наличии у него прямого умысла на совершение хищения чужого имущества именно путем обмана, так и о полном выполнении им объективной стороны данного преступления.

Поскольку подсудимый похищенными у потерпевших в результате мошенничества денежными средствами распорядился по своему усмотрению, то содеянное является оконченным преступлением.

Объем похищенных денежных средств достоверно установлен из показаний потерпевших, свидетелей, полностью согласованных с ними письменных материалов и в основной части подтвержден самим подсудимым.

Квалифицирующий признак – «в крупном размере» - нашел свое достоверное подтверждение тем, что подсудимый в результате мошенничества завладел денежными средствами потерпевших Г.В.Н. на сумму 343 511 рублей 52 копейки, С.И.О. на сумму 299995 рублей, С.П.А. на сумму 252397 рублей 10 копеек, У.Е.В. на сумму 356726 рублей 08 копеек, что в соответствии с ч.4 примечаний к ст.158 УК РФ соответствует крупному размеру. 

Квалифицирующий признак – «в значительном размере» - нашел свое достоверное подтверждение тем, что подсудимый в результате мошенничества завладел денежными средствами потерпевших Р.И.Г. на сумму 20000 рублей, И.А.В. на сумму 80000 рублей, С.И.Ю. на сумму 29489 рублей 82 копейки, И.А.Н. на сумму 126374 рублей 20 копеек, П.А.Ф. на сумму 151820 рублей, Д.В.Б. на сумму 75537 рублей 40 копеек, М.Г.А. на сумму 191363 рублей 25 копеек, К.А.В. на сумму 199346 рублей 88 копеек, Р.Д.М. на сумму 59201 рублей 80 копеек, Д.Н.Н. на сумму 20000 рублей, К.С.Ф. на сумму 181268 рублей 70 копеек, Ш.М.А. на сумму 29946 рублей 20 копеек, К.О.Б. на сумму 22137 рублей 69 копеек, Ш.А.М. на сумму 100000 рублей, Б.О.Е. на сумму 69477 рублей 91 копейка, Д.С.В. на сумму 36449 рублей 60 копеек, В.Л.Ю. на сумму 37000 рублей, И.А.А. на сумму 80000 рублей, что значительно превышает 5000 рублей, предусмотренные примечанием 2 к ст.158 УК РФ, утверждениями соответствующих потерпевших, что данный ущерб является для них значительным с учетом их имущественного положения, сведений об их доходах, совокупного дохода членов их семьей.

Квалифицирующий признак - «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» - нашел свое подтверждение, поскольку указанные преступления ФИО3 совершил с использованием своего служебного положения, так как на момент совершения преступления он являлся индивидуальным предпринимателем, выполнял в силу своего служебного положения административно-хозяйственные и организационно-распределительные функции, выражающиеся в руководстве деятельности предприятия, в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и иными материальными ценностями, находящимися на балансе предприятия, денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счету предприятия, в осуществлении контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации (примечание к п.1 ст.201 УК РФ).

Суд разрешил все заявленные ходатайства, использовал все имеющиеся у него организационные возможности для обеспечения явки потерпевших, на допросе которых состоятельно настаивали участники судебного разбирательства, и необходимых условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела на основе равноправия и состязательности сторон.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, позицию государственного обвинителя, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует его действия: 

в отношении каждого из потерпевших Г.В.Н., С.И.О., С.П.А., У.Е.В. по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

в отношении каждого из потерпевших С.И.Ю., И.А.Н., П.А.Ф., Д.В.Б., М.Г.А., К.А.В., Р.Д.М., Д.Н.Н., К.С.Ф., Ш.М.А., И.А.В., К.О.Б., Ш.А.М., Б.О.Е., Д.С.В., В.Л.Ю., Р.И.Г., И.А.А. по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, вопрос о вменяемости ФИО3 в ходе предварительного расследования не возникал. На учете у психиатра и нарколога он не состоит. Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий ФИО3 мог и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог и руководил ими, у суда и сторон не имеется. Поэтому принимая во внимание поведение подсудимого в суде, его характеризующие данные, суд признает ФИО3 в отношении содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО3 наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и его близких, и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что ранее не судимый ФИО3 в возрасте 43-х лет совершил тяжкие преступления против собственности.

В качестве характеризующих ФИО3 данных суд учитывает, что на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту регистрации и проживания характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие малолетнего у виновного ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Ввиду добровольного возмещения потерпевшим ущерба, суд в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает состояние здоровья, признание вины, раскаивание в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, публичные извинения потерпевшим в ходе предварительного расследования. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в соответствии со ст.63 УК РФ не усматривается, что с учетом наличия у него смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, влечет назначение ему наказания с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении ФИО3 наказания ст.64 УК РФ суд не находит. 

С учетом имеющихся данных, принимая во внимание мнение участников уголовного судопроизводства, оценивая цель и мотивы совершения преступлений, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО3, суд приходит к убеждению, что менее строгий вид наказания за преступление, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижение его целей, и одновременно, учитывая выше установленную совокупность смягчающих обстоятельств, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, воплощая на практике начала гуманизма, справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежден в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, находит возможным в соответствии со ст.73 УК РФ применить к нему условное осуждение при возложении определенных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание всю совокупность установленных смягчающих обстоятельств, учитывая имущественного положения подсудимого и его семьи, суд находит возможным дополнительное необязательное наказание в виде штрафа и ограничения свободы не назначать.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО3 преступления, степень его общественной опасности, характеризующие данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО3 от наказания, а также применения к нему отсрочки исполнения наказания, суд не усматривает. 

Также суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного не находит оснований по преступлениям для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УКРФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит достаточных основания для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Потерпевшими в возмещение материального ущерба поддержаны гражданские иски: Г.В.Н. в размере 712459 рублей 60 копеек, С.И.О. в размере 299995 рублей, С. П.А. в размере 252397 рублей 10 копеек, Р.И.Г. в размере 20000 рублей, С.И.Ю. в размере 29489 рублей 82 копейки, И.А.Н. в размере 126374 рублей 20 копеек, П.А.Ф. в размере 151820 рублей, Д.В.Б. в размере 75537 рублей 40 копеек, Р.Д.М. в размере 59201 рублей 80 копеек, К.С.Ф. в размере 181268 рублей 70 копеек, Ш.М.А. в размере 29946 рублей 20 копеек, К.О.Б. в размере 22137 рублей 69 копеек, Ш.А.М. в размере 100000 рублей, В.Л.Ю. в размере 37000 рублей, И.А.А. в размере 80000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Г.В.Н. в размере 712459 рублей 60 копеек, в связи с изменением обвинения в отношении потерпевшего Г.В.Н. в сторону смягчения, суд находит необходимым удовлетворить частично.

Несмотря на не признание стороной защиты гражданского иска потерпевшей В.Л.Ю. в размере 37000 рублей, в соответствии со ст.1064 ГК РФ суд находит требования потерпевшей В.Л.Ю. законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. На разрешение исковых требований в рамках уголовного судопроизводства наличие у виновного лица каких-либо встречных требований какого-либо влияния не оказывает. 

Гражданские иски потерпевших: С.И.О. в размере 299995 рублей, С.П.А. в размере 252397 рублей 10 копеек, Р.И.Г. в размере 20000 рублей, С.И.Ю. в размере 29489 рублей 82 копейки, И.А.Н. в размере 126374 рублей 20 копеек, П.А.Ф. в размере 151820 рублей, Д.В.Б. в размере 75537 рублей 40 копеек, К.С.Ф. в размере 181268 рублей 70 копеек, Р.Д.М. в размере 59201 рублей 80 копеек, Ш.М.А. в размере 29946 рублей 20 копеек, К.О.Б. в размере 22137 рублей 69 копеек, Ш.А.М. в размере 100000 рублей, И.А.А. в размере 80000 рублей, которые подсудимым признаны в полном объеме, поэтому в соответствии со ст.1064 ГК РФ суд находит требования потерпевших законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Арест на недвижимое имущество в виде 1/2 доли земельного участка, площадью 500 кв.м. по адресу: ... 1/2 доли жилого дома, 1-этажный, общей площадь 45,4 кв.м. по адресу: ... снять и передать ФИО3, поскольку в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что данное имущество приобретено в ипотеку, с использованием средств материнского капитала, с обязательным выделением долей несовершеннолетним детям и супруге, находится в залоге у (марка обезличена)» до №... года включительно, а также является единственным жильем родителей ФИО3

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по каждому из 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших Г.В.Н., С.И.О., С.П.А., У.Е.В.) - 3 года 06 месяцев лишения свободы,

по каждому из 18 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших С.И.Ю., И.А.Н., П.А.Ф., Д.В.Б., М.Г.А., К.А.В., Р.Д.М., Д.Н.Н., К.С.Ф., Ш.М.А., И.А.В., К.О.Б., Ш.А.М., Б.О.Е., Д.С.В., В.Л.Ю., Р.И.Г., И.А.А.) - 3 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО3 к отбытию назначить 5 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 лет.

На основании с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 следующие обязанности: встать на учет и периодически один раз являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения осужденному ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменений - подписку о невыезде и надлежащем поведении, затем - отменить.

Гражданский иск потерпевшего Г.В.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с осужденного ФИО3 в возмещение материального ущерба в пользу потерпевшего Г.В.Н. в сумме 343 511 рублей 52 копейки.

В остальной части отказать за необоснованностью.

Гражданские иски потерпевших С.И.О., С.П.А., Р.И.Г., Д.В.Б., К.С.Ф., С.И.Ю., И.А.Н., П.А.Ф., Р.Д.М., Ш.М.А., К.О.Б., Ш.А.М., В.Л.Ю., И.А.А. удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО3 в возмещение материального ущерба в пользу потерпевшего С.И.О. - 299995 рублей, в пользу потерпевшего С.П.А. - 252397 рублей 10 копеек, в пользу потерпевшего Р.И.Г. - 20000 рублей, в пользу потерпевшего Д.В.Б. - 75537 рублей 40 копеек, в пользу потерпевшего К.С.Ф. - 181268 рублей 70 копеек, в пользу потерпевшей С.И.Ю. - 29489 рублей 82 копейки, в пользу потерпевшего И.А.Н. - 126374 рублей 20 копеек, в пользу потерпевшей П.А.Ф. - 151820 рублей, в пользу потерпевшего Р.Д.М. - 59201 рублей 80 копеек, в пользу потерпевшей Ш.М.А. - 29946 рублей 20 копеек, в пользу потерпевшей К.О.Б. - 22137 рублей 69 копеек, в пользу потерпевшего Ш.А.М. - 100000 рублей, в пользу потерпевшей В.Л.Ю. - 37000 рублей, в пользу потерпевшего И.А.А. - 80000 рублей.

Арест на недвижимое имущество в виде 1/2 доли земельного участка, площадью 500 кв.м. по адресу: ... 1/2 доли жилого дома, 1-этажный, общей площадь 45,4 кв.м. по адресу: ... отменить. 

Вещественные доказательства: договор аренды от (дата) на ИП ФИО3, акт приема-передачи от (дата) на ИП ФИО3, договор аренды от (дата) на Г.А.В., акт приема-передачи от (дата) на Г.А.В., договор купли продажи нежилого помещения от (дата), сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от (дата). (т.4 л.д.194), копии документов: сберегательных книжек № №..., №..., договоров аренды, актов приема передачи, уведомлений, дополнительных соглашений к договору аренды (т.5 л.д.63) – хранить в материалах уголовного дела; 

- заявление на изменение реквизитов подключения к (марка обезличена) от (дата); заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от (дата); заявление на изменение реквизитов подключения к (марка обезличена) от (дата); выписка их ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС России от (дата); договор №... оказание слуг комплексного сервиса (марка обезличена); доверенность (уполномоченные представители по договору комплексного сервиса 1С:БО для ИП); извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; подтверждение даты отправки (марка обезличена).; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; требование №... об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся ИП) по состоянию на (дата); требование №... об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся ИП) по состоянию на (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); скриншот электронного письма от П.А.А. к К.И. от (дата) в 15:33; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата) с рукописной пометкой (дата); платежное поручение №... от (дата) с рукописной пометкой (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3; акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3; акт №№... от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру № №№... от (дата); авансовый отчет №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); акт № №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); акты выполнения работ (оказания услуг): №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) года, №... от (дата); доверенность №... от (дата); бухгалтерская справка для декларации, исчисление ЕНВД ИП ФИО3 за (дата) года; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; подтверждение даты отправки; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; бухгалтерская справка для декларации, исчисление ЕНВД ИП ФИО3 за (дата) года; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); копия соглашения от (дата) о расторжении договора аренды нежилого помещения от (дата); копия договора аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата); копия дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от (дата); сводная таблица сведений о доходах физических лиц за (дата) год; справка о доходах физического лица за (дата) год №... от (дата); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представленные в ИФНС России по Борскому району Нижегородской области; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; налоговая декларация за четвертый квартал (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); платежное поручение №... от (дата); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о получении электронного документа (документов); налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; извещение о получении электронного документа (документов); налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; налоговая декларация за (дата) отчетного года, представленная ИП ФИО3 в ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода (т.6 л.д.168) – хранить в материалах уголовного дела;

- акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт приемки-передачи №... от (дата), акт №... от (дата), акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и (марка обезличена)», акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период 2015 год между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за первое полугодие №... г. между ООО (марка обезличена)» и ИП «ФИО3», акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за №... год между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между (марка обезличена)» и ИП ФИО3, расходный кассовый ордер от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), сопроводительное письмо и определение Борского городского суда г.Бор Нижегородской области от (дата), копия решения Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) №..., договор аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата)., акт приема и передачи нежилого помещения в аренду от (дата), договор аренды части нежилого помещения (арендатор – юридическое лицо, арендодатель – физическое лицо) от (дата), акт приема и передачи нежилого помещения в аренду от (дата), копии документов, связанные с приобретением П.В.Н. кредита в (марка обезличена)», приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), расписка в получении денежных средств по исполнительному производству, согласно которому ФИО3 выплатил К.Н.А. денежные средства в размере 100000 рублей по исполнительному производству №... от (дата), расходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), приходный кассовый ордер №... от (дата), заказ клиента №... от (дата), товарная накладная №... от (дата), копия паспорта транспортного средства серия №..., согласно которому П.В.Н. на праве собственности принадлежит автомобиль марки «Митсубиши ASX 1.6», претензионное письмо от (дата) ИП ФИО3 от Р.И.Г., претензия от (дата) М.А.В. к ИП ФИО3, претензия В.Л.Ю. к ИП ФИО3, претензия Д.С.В. к ИП ФИО3, претензия П.А.Ф. к ИП ФИО3, претензия Д.Н.Н. к ИП ФИО3, решение Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) по иску И.А.В. в ФИО3, претензия К.С.Ф. к ИП ФИО3, досудебная претензия Р.Д.Ф. к ИП ФИО3, заявления от (дата) У.Е.В. к ИП ФИО3, заочное решение Советского районного суда г.Н.Новгорода по иску К.А.В. к ФИО3, претензия К.А.В. к ИП ФИО3, заочное решение Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) по иску Б.О.Е. к ФИО3, претензия Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата), претензия Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата), претензия-уведомление Б.О.Е. к ИП ФИО3 от (дата), - хранить в материалах уголовного; 

- свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), договор купли-продажи от (дата), заключенного в ..., свидетельство о государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от (дата), свидетельство о государственной регистрации права, выданное (дата) Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., договор №... купли-продажи земельного от (дата), заключенного в ..., кадастровый паспорт земельного участка от (дата), расчет выкупной стоимости земельного участка, заключение рыночной стоимости жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., (т.10 л.д.221-228, 229-233, 234, 235) – сняв все ограничения, считать возращенными ФИО3; 

- копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (т.2 л.д.22) копия договора поставки №... от (дата), копия квитанции №... от (дата), копия "заказ клиента №..." от (дата) (т.2 л.д.84), копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (т.2 л.д.121), копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанций об оплате (т.2 л.д.152), копия расписки от (дата), копия расписки от (дата) (т.3 л.д.202), копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанций об оплате (т.2 л.д.238), копии заказ клиента №... от (дата), копии квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (т.3 л.д.19), копия заказ клиента №... от (дата), копия заказ клиента №... от (дата), копии квитанции об оплате (т.3 л.д.56), квитанций: №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), копии расходных накладных №... от (дата), №... от (дата), копии заказ клиента №... от (дата), №... от (дата) (т.3 л.д.86), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), "заказ клиента №..." от(дата) (т.3 л.д.175), квитанции к приходному кассовому ордеру, заказ клиента, копия постановления суда от (дата) (т.3 л.д.218), копия заказ клиента №... от (дата), копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (т.4 л.д.30), заказ клиента №... от (дата), копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (т.4 л.д.70) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий /подпись/ О.Н. Колягина

(марка обезличена) 

(марка обезличена)