ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 августа 2019 года г.Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Якушевой Е.В.

с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора Октябрьского района г.Самары Денисовой М.Е.,

потерпевших: ФИО1, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО18, ФИО19, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО113, ФИО102, ФИО103, ФИО137, ФИО138, ФИО124, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО143, ФИО127, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО194, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО197, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, ФИО265, представителя потерпевшего ФИО266 – ФИО267, ФИО268, ФИО269,ФИО270, представителя потерпевшего ФИО271 - ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО265 и ее представителя ФИО275,

подсудимых ФИО276, ФИО277, ФИО278,

защитника подсудимых - адвоката Строиловой Е.А., 

при секретаре Ливановой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №... года в

отношении

ФИО276, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, женатого, имеющего двух детей дата годов рождения, работающего ***», имеющего высшее образование, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.ФИО1155, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

ФИО5, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, разведенного, пенсионера, имеющего высшее образование, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

ФИО2, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, разведенного, работающего *** имеющего высшее образование, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО1155, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью *** (далее - ООО *** зарегистрировано дата за основным регистрационным номером *** и поставлено на налоговый учет в ИФНС по адрес г.ФИО1155 с дата с присвоением ФИО142 №... по адресу: г.ФИО1155, адрес, основным видом деятельности которого является производство общестроительных работ по возведению зданий. Учредителями данного общества согласно Уставу с дата по дата являлись ФИО448, ФИО449 и ФИО450, с дата, ФИО451 и ФИО452, с дата единственным участником общества стало ООО *** Для осуществления строительной деятельности ООО *** была получена лицензия, которая в последующем переоформлена Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, от дата № №... на осуществление строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом сроком до дата С дата директором ООО *** на основании приказа от дата №...-К являлся ФИО4

Общество с ограниченной ответственностью *** (далее - ООО ***») зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС по адрес г.ФИО1155 дата с присвоением ФИО142 №..., по адресу: г.ФИО1155, адрес, учредителем и директором данного общества является ФИО3 дата Государтвенным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу данному обществу выдана лицензия № адрес на строительство зданий и сооружений.

Во второй половине дата года, точное место и время следствием не установлено, ФИО3 и ФИО4, преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих физическим и юридическим лицам, имея высшее образование, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, договорились совместно совершить хищение денежных средств путем обмана, с последующим обращением их в свою пользу у лиц (далее - дольщиков или участников долевого строительства), желающих участвовать в долевом строительстве, вводя их в заблуждение, сопряженное с преднамеренным неисполнением ими, как руководителями, указанных организаций, и, соответственно субъектами предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

ФИО3, являясь директором ООО *** в соответствии с Уставом указанного общества выполнял функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. осуществлял руководство работой общества, распоряжался имуществом, выступая от имени общества, представлял его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершал всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавал доверенности, открывал счета общества в банках, утверждал должностные инструкции сотрудников общества, принимал на работу и увольнял работников, утверждал программы финансово-хозяйственной деятельности общества. 

ФИО4, с дата являясь директором ООО *** в соответствии с Уставом данного ощества выполнял функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. решал все вопросы, не отнесенные уставом и законом к компетенции общего собрания участников, без доверенности действовал от имени общества, представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени общества, издавал приказы о назначении на должности, переводе и увольнении работников общества, рассматривал текущие и перспективные планы работ, распоряжался имуществом общества, открывал банковские счета, организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности.

ФИО3 и ФИО4, действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение в течение длительного периода времени чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере путем обмана, не имея реальной возможности и намерения на строительство жилых домов, воспользовались сложившейся ситуацией и имеющимися документами для личного обогащения, путем привлечения денежных средств от участников долевого строительства и последующего их хищения, обращения в свою пользу.

Реализуя умысел, направленный на привлечение как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства, а соответственно, увеличивая возможность хищения денежных средств в особо крупном размере, ФИО3 и ФИО4 договорились о совместном совершении преступления и, действуя группой лиц по предварительному сговору, для создания видимости активной строительной деятельности ООО *** и ООО *** для поддержания имиджа благополучной и надежной фирмы застройщика, заведомо зная и понимая, что ни один из строительных объектов не будет достроен и сдан в эксплуатацию, в нарушение требований ст.ст. 51 и 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положения п. 1 ст. 3 ФЗ от дата №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», с 2006 года начали проведение подготовительных работ, а впоследствии и строительство домов по следующим адресам: 

- адрес, на землях адрес адрес с левой стороны адрес (далее по тексту – коттеджного поселка адрес или КП адрес

- адрес г.ФИО1155 (далее по тексту – ФИО7 комплекс *** или ЖК ***

- границах улиц адрес в адрес г.ФИО1155 (далее по тексту ФИО1214 комплекс *** или ***

не имея полного пакета надлежаще оформленных разрешительных документов на строительство.

Для придания видимости активной правомерной строительной деятельности указанных организаций и выполнения обязательств перед дольщиками, не имея полного пакета разрешительной документации, необходимой для строительства домов, ФИО4, являясь директором ООО *** и ФИО3, являясь директором ООО *** совершили следующие действия.

По объекту коттеджного поселка ***

- ФИО3 заключил с администрацией адрес договор аренды №... от дата земельного участка площадью №... кв. метра, расположенного по адресу: адрес, на землях адрес в №... км северо-западнее адрес с левой стороны от подъездной дороги на адрес для комплексного освоения в целях жилищного строительства коттеджей (далее - КП ***) и дата ООО *** получило разрешение №... на строительство комплексного многофункционального коттеджного поселка *** 

- ФИО4 заключил с администрацией адрес договор аренды №... от дата земельного участка площадью №... кв. метра, расположенного по адресу: адрес, на землях адрес в №... км северо-западнее адрес в №... метрах с правой стороны от подъездной дороги на адрес с восточной стороны граничащей с адрес (кадастровый номер земельного участка №...) и дата ООО *** получило разрешение №... на строительство комплексного многофункционального коттеджного поселка на вышеуказанном земельном участке (*** 

- ФИО4 и ФИО3 дата заключили договор о совместной деятельности №..., после чего дата заключили инвестиционный договор, а также заключили договор генерального строительного подряда №... от дата, согласно которому ООО *** являлся заказчиком, а ООО *** подрядчиком строительства КП ***

По объекту ФИО7 дом ***

- ФИО4, зная о том, что постановлением Главы г.ФИО1155 №... от дата для строительства №... этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом ООО *** был выделен земельный участок площадью №... кв.м., кадастровый №..., расположенный по адрес г.ФИО1155, дата заключил с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес договор №... аренды земельного участка для строительства жилого дома *** (делаее - ЖК *** 

- ФИО3 и ФИО4 дата заключили договор генерального строительного подряда №..., согласно которому ООО *** являлся заказчиком, а ООО *** подрядчиком строительства ЖК ***

По объекту ФИО7 комплекс ***

- ФИО4, зная о том, что постановлением Главы г.ФИО1155 №... от дата для строительства жилых домов со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом отведен земельный участок площадью №... кв.м., кадастровый №..., расположенный в границах улиц адрес адрес г.адрес с обязательным условием проведения отселения жителей, сноса жилых домов и хозяйственно-бытовых построек, дата заключил с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес договор №... аренды земельного участка для строительства жилого комплекса – *** сроком до дата;

- ФИО3 и ФИО4 дата заключили договор о совместной деятельности №..., дата заключили инвестиционный договор;

По всем трем объектам (ЖК *** ЖК *** КП *** для придания видимости активной правомерной строительной деятельности указанных организаций и выполнения обязательств перед дольщиками, ФИО4, являясь директором ООО «Самарагорстрой», и ФИО3, являясь директором ООО ***

- предоставили друг другу весь комплекс полномочий руководителей ООО *** и ООО *** ФИО3 назначив ФИО4 на должность исполнительного директора ООО *** а ФИО453 назначив ФИО2 на должность исполнительного директора ООО *** выдав друг другу доверенности от имени ООО *** и ООО *** соответственно;

- арендовали в г.ФИО1155 офисы ООО *** и ООО *** по одним и тем же адресам: адрес с дата и адрес с дата, разместив там кассу для приема и последующего хищения денежных средств, поступавших от участников долевого строительства;

- заключили договоры на поставку строительных материалов и договоры субподряда на строительство указанных объектов с организациями ООО *** ООО *** ООО *** ООО *** и ООО ***», которые фактически производили работы, а в оплату получали право на часть построенных ими строительных объектов;

- ФИО4 заключил в период с дата по дата договоры на выполнение работ по изготовлению и размещению рекламной продукции, оказанию рекламных услуг с ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ОАО «***», ООО «***», ЗАО «***», ООО «***», ЗАО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и иными обществами, оказывающими услуги в сфере рекламы.

ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО4, с целью продолжения хищения денежных средств граждан в марте дата года предложили ранее знакомому им ФИО5, являвшемуся сотрудником ООО «***» с дата, до этого длительное время работавшему в сфере предпрединимательской деятельности и имеющему репутацию хорошего хозяйственника, совместно совершать мошенничество в особо крупном размере в отношении участников долевого строительства, на что ФИО5, из корыстных побуждений, зная о том, что кассу ООО «***» продолжают поступать денежные средства от граждан по ранее заключенным договорам, а также граждане продолжают обращаться за заключением договоров долевого участия, согласился на предложение ФИО2 и ФИО4, вступил в преступную группу. После чего, реализуя преступный умысел группы ФИО4 издал приказ от дата №...-К об увольнении самого себя с дата, а ФИО5 издал приказ от дата №...-К о приеме себя на работу директором ООО «***» по совместительству, а следовательно принял на себя функции единоличного исполнительного органа ООО «***», в том числе без доверенности действовал от имени общества, представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени общества, распоряжался имуществом общества, открывал банковские счета, организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности.

ФИО5, являясь директором ООО «***», действуя совместно и согласованно с ФИО4 и ФИО454 группой лиц по предварительному сговору, для придания видимости активной правомерной строительной деятельности организаций ООО «***» и ООО «***» и выполнения обязательств перед дольщиками по всем трем объектам (ЖК «***», ЖК «***» КП «***»), при обращении граждан, заключивших договоры с ФИО4, ФИО454 выдавал им справки о полной оплате по договору независимо от наличия подтверждающих документов о поступлении денежных средств на счет либо в кассу предприятия, с целью создания видимости нормальной деятельности предприятия и введения в заблуждение граждан о направлении их денежных средств на строительство. дата ФИО5 выдал исполнительному директору ООО «***» ФИО6 доверенность, согласно которой предоставил ФИО6 все организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции и полномочия единоличного исполнительного органа ООО «***», а также дата заключил с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес договор №... согласно которому ООО «***» арендовало земельный участок в границах улиц адрес в г. адрес до дата.

Реализуя умысел преступной группы, направленный на привлечение как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства, а соответственно, увеличивая возможность хищения денежных средств в особо крупном размере преступной группой, в состав которой он вошел, ФИО5, заключил в период с дата по дата договоры на выполнение работ по изготовлению и размещению рекламной продукции, оказанию рекламных услуг, с ОАО «***», ООО «***» адрес, ООО «***»,ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** », ООО «***», ООО «*** », ООО «***», ООО «***», ООО «***» и иными обществами, оказывающими услуги в сфере рекламы. 

Реализуя умысел на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение в течение длительного периода времени чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, не имея реальной возможности и намерения на строительство вышеуказанных объектов, воспользовавшись сложившейся ситуацией и имеющимися документами для личного обогащения путем привлечения денежных средств от участников долевого строительства и последующего их хищения, обращения в свою пользу, давали указание сотрудникам ООО «***» и ООО «***», не подозревающим об их преступных намерениях, с целью привлечения денежных средств, привлекать лиц, желающих стать участниками долевого строительства, сообщать ложные сведения о скором завершении строительства и вводе указанных объектов в эксплуатацию, подготавливать проекты договоров, заключаемых с участниками долевого строительства и осуществлять прием от них денежных средств и иного имущества в оплату, в том числе получать в оплату право на распоряжение квартирами граждан, заведомо зная, что совершение мошенничества повлечет лишение прав граждан на свои жилые помещения.

Сотрудники ООО «***» и ООО «***», будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, ФИО2 и ФИО5, действуя по их указанию, размещали в рекламных печатных изданиях заведомо ложные сведения о наличии у ООО «***» и ООО «***» разрешительной документации, необходимой для строительства зданий, указывали гражданам, заключившим договоры, вымышленные ФИО4, ФИО454 и ФИО5, сроки завершения строительства вышеуказанных объектов. 

ФИО4, ФИО3 и ФИО5, осознавая, что не имеют реальной возможности и не желают выполнять обязательства перед дольщиками, с целью привлечения большего количества участников долевого строительства и последующего хищения принадлежащих им денежных средств в особо крупном размере, устанавливали стоимость одного квадратного метра жилья заведомо ниже рыночной цены, тем самым, делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, понимая в силу своего служебного положения, что устанавливаемые ими цены не позволяют построить объекты, поскольку стоимость материалов, работ и услуг превысит сумму денежных средств, получаемых от дольщиков. 

Для создания видимости осуществления строительства ООО «***» и ООО «***» ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, привлекали к строительству подрядчиков и субподрядчиков ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», которые фактически производили работы, а в оплату получали право на часть построенных ими строительных объектов.

ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель незаконного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не имея намерения на строительство и выполнение своих договорных обязательств перед участниками долевого строительства, с дата по дата лично, либо через сотрудников ООО «***» и ООО «***», действующих по их указаниям и не подозревающих об их истинных преступных намерениях, заключали в офисах ООО «***» и ООО «***», расположенных по адресам: г.ФИО1155, адрес с дата и по адрес с дата, а также по адрес г.ФИО1155 с физическими и юридическими лицами договоры о долевом участии в строительстве и иные сделки по привлечению денежных средств граждан иными способами: предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в объектах строительства, договоры займа и соглашения о новациях о прекращении обязательства по возврату займа передачей жилого помещения в объектах строительства, инвестиционные договоры об инвестировании строительства жилых домов, и дополнительные соглашения к договорам, а также принимали денежные средства в кассы и на счета ООО «***» и ООО «***». При этом, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя путем обмана, в соответствии со своим преступным умыслом, лично, либо через сотрудников ООО «***» и ООО «***», не осведомленных об их истинных преступных намерениях, умышленно вводили в заблуждение участников долевого строительства относительно благополучного финансового положения ООО «***» и ООО «***» и о, якобы, реальных возможностях фирм обеспечить финансирование капитального строительства объектов недвижимости, убеждая будущих участников долевого строительства, неосведомленных относительно отсутствия документов, необходимых для осуществления строительства, в законности деятельности фирм, путем предоставления им не полного пакета документов по строительным объектам, умышленно скрывая, что имеющихся у ООО «***» и ООО «***» документов недостаточно для осуществления строительства, давали указание сотрудникам ООО «***» и ООО «***» о подготовке проектов договоров без содержания в них гарантий защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства, предусмотренных ФЗ РФ №... «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ №...), для привлечения их денежных средств в нарушение указанных требований ст.3 ФЗ №..., скрывая от граждан путем умолчания о нарушениях своих обязанностей застройщика, предусмотренных ФЗ №...: договоры заключались без предоставления гражданам какого-либо обеспечения обязательств ООО «***» и ООО «***» хотя в соответствии с требованиями ч.1 ст.12.1, 13, 15.1 ФЗ №... исполнение обязательств застройщика перед гражданами должно было обеспечиваться по всем договорам предоставлением в залог земельного участка, принадлежащего застройщику (или залога права аренды земельного участка) либо предоставлением поручительства банком. 

Будучи введенными ФИО4, ФИО454 и ФИО5, в заблуждение, участники долевого строительства заключали договора долевого участия о строительстве (предварительные договоры, договоры займа, инвестиции, соглашения о новации, дополнительные соглашения) и вносили в кассы ООО «***» и ООО «***» расположенные по адресам: адрес адрес и адрес, и на расчетные счета:

- ООО «***»: №... период действия с дата по дата; №... период действия с дата по дата в ОАО КБ «***» ; №... период действия с дата по дата, №... период действия с дата по дата в ЗАО «***»; №... период действия с дата по дата в Филиале №... ЗАО «***»; №... период действия с дата по дата, №... период действия с дата по дата в ОАО «***»; №... период действия с дата по дата в ОАО АКБ «***»; №... период действия с дата по дата в ЗАО «ФИА-БАНК»,

- ООО «***»: №... с дата по дата в ОАО КБ «***»; №... в ЗАО «***»

денежные средства согласно заключенным договорам в полном объеме или в соответствии с графиком платежей. При этом, сотрудники ООО «***» и ООО «***», будучи введенные в заблуждение относительно преступных намерений челнов группы, действуя согласно их указаниям, выдавали участникам долевого строительства квитанции к приходным кассовым ордерам, справки об оплате в полном объеме. 

Полученные денежные средства, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовали на рекламу, на займы, в то числе для ООО «***» и единственного участника ООО «***» - ООО «***»», на выплаты ООО «***»» за использование фирменного наименования, за оказание маркетинговых услуг, за размещение рекламы, за бухгалтерское обслуживание по договору №№... от дата, приобретение дорогостоящих автомобилей. При этом, денежные средства на строительство трех объектов поступали в одну кассу без учета поступлений по каждому строительному объекту в отдельности, что создавало условия для бесконтрольного использования полученных денежных средств по усмотрению руководителей ООО «***», ООО «***».

Таким образом, в нарушение ст.18 Федерального закона от дата №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вступившего в законную силу дата, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, неправомерно направляли денежные средства участников долевого строительства одного объекта на строительство другого объекта, а также использовали их на цели, не связанные со строительством объектов недвижимости.

ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства, в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» №214-ФЗ от дата, являясь руководителями ООО «***», ООО «***», не опубликовали в средствах массовой информации, не разместили в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и не предоставили в Министерство строительства адрес проектную документацию по вышеуказанным строительным объектам, в том числе об изменении проектной документации проекта «***», не сообщали сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации, вводили в заблуждение граждан путем сокрытия информации об отсутствии разрешения на строительство жилищных комплексов «***» (разрешение получено только дата) и «***» (разрешение никогда не выдавалось), скрывали информацию о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проектов строительства, не предпринимая каких-либо мер по страхованию своих обязательств, не сообщали о способе обеспечения исполнения своих обязательств по договорам, скрывая путем умолчания информацию о том, что ООО «***» и ООО «***» не предоставляли участникам долевого строительства каких-либо гарантий исполнения своих обязательств. Таким образом, при подписании договоров долевого участия граждане не уведомлялись о риске потери своих денежных средств, хотя в соответствии с вышеизложенными нормами Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» №214-ФЗ от дата имели право об этом знать.

Кроме того, при совершении мошенничества под предлогом строительства объектов, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что в соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» №214-ФЗ от дата, застройщик вправе привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации и государственной регистрации права собственности на земельный участок или договора его аренды, при этом в соответствии с ч.2 ст.3 ФЗ №214 право на привлечение денежных средств от граждан возможно лишь на основании договора участия в долевом строительстве, с целью совершения мошенничества нарушили вышеуказанные требования закона, привлекая денежные средства граждан путем заключения с ними заведомо незаконных «инвестиционных договоров», «договоров займа», «предварительных договоров», то есть без предоставления гражданам гарантий защиты их прав и законных интересов, предусмотренных законом. 

Таким образом, ФИО4, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с дата по дата, являясь руководителями вышеназванных организаций, основная цель которых состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанных юридических лиц, с целью извлечения выгоды имущественного характера, заключая договоры с физическими и юридическими лицами о долевом участии в строительстве, заведомо не собираясь исполнять по ним обязательства, путем обмана, совершили хищение чужого имущества – денежных средств, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 302 657 421 руб., то есть в особо крупном размере, у следующих лиц, при следующих обстоятельствах. 

Под влиянием рекламы о строительстве и продаже квартир и жилых домов по всем трем объектам (ЖК «***», ЖК «***», КП «***»), в офисы возглавляемых ФИО4, ФИО454 и ФИО5 организаций, расположенных по вышеназванным адресам, для заключения договоров о долевом участии в строительстве многоквартирных домов, договоров об инвестировании в строительстве, договоров о переуступке прав по договорам о долевом строительстве и (или) инвестировании в строительстве домов, а также предварительных договоров и договоров займа, обратились: 

- по объекту ЖК «***»: ФИО158 ФИО1215 ФИО286 №80, ФИО286 №54, ФИО286 №29, ФИО286 №16, ФИО286 №63, ФИО286 №11, ФИО286 №69, ФИО286 №25, ФИО286 №7, ФИО286 №53, ФИО286 №79, ФИО286 №6, ФИО286 №86, ФИО286 №19, ФИО286 №18, ФИО286 №9, ФИО286 №22 и ФИО286 №66, ФИО286 №46, ФИО31 Н.Я., ФИО286 №60, ФИО286 №73, ФИО286 №61, ФИО286 №77, ФИО286 №20, ФИО286 №15, ФИО286 №90 и ФИО286 №89, ФИО286 №37 и ФИО286 №38, ФИО286 №88, ФИО286 №44, ФИО286 №263, ФИО286 №95, ФИО286 №45, ФИО40 О.В., ФИО286 №81, ФИО286 №23 и ФИО286 №24, ФИО286 №57, ФИО286 №74, ФИО286 №17, ФИО286 №41, ФИО456, ФИО286 №83, ФИО286 №82, ФИО286 №68, ФИО286 №8 (до уступки ФИО457), ФИО286 №5, ФИО286 №32 и ФИО286 №33, ФИО286 №62, ФИО286 №64, ФИО286 №70, ФИО286 №50 и ФИО286 №51, ФИО286 №13, ФИО286 №52, ФИО286 №78, ФИО286 №97, ФИО286 №84, ФИО286 №87, ФИО286 №12, ФИО286 №10, ФИО286 №48 и ФИО286 №47, ФИО458, ФИО459, ФИО286 №75, ФИО286 №59, ФИО286 №27, ФИО286 №36, ФИО286 №94, ФИО286 №43, ФИО286 №67, ФИО286 №85 (после вступления в брак ФИО1216 ФИО286 №49 и ФИО286 №14, ФИО286 №21, ФИО286 №26, ФИО286 №76, ФИО286 №28;

- по объекту ЖК «***»: ФИО286 №391, ФИО286 №375 и ФИО286 №522, ФИО286 №412, ФИО286 №394, ФИО286 №437 (до уступки права ФИО452), ФИО286 №424, ФИО286 №417, ФИО286 №528 и ФИО286 №390, ФИО286 №396 и ФИО286 №387, ФИО286 №393 (до уступки права ФИО452) и ФИО286 №426, ФИО286 №427 и ФИО286 №428, ФИО286 №525 и ФИО286 №383, ФИО286 №445 и ФИО286 №538, ФИО286 №384, ФИО286 №55, ФИО286 №444, ФИО286 №398, ФИО286 №382, ФИО286 №397 и ФИО286 №529, ФИО286 №434, ФИО286 №402 и ФИО286 №532, ФИО286 №439, ФИО286 №425, ФИО286 №96, ФИО286 №406, ФИО286 №440 и ФИО460, ФИО286 №432 и ФИО461, ФИО286 №421 и ФИО286 №422, ФИО286 №443, ФИО286 №58, ФИО286 №416, ФИО286 №35, ФИО286 №3, ФИО286 №93, ФИО286 №40, ФИО286 №56, ФИО286 №39, ФИО1156 (после смены фамилии ФИО111) Л.Н., ФИО286 №423, ФИО286 №386 и ФИО286 №526, ФИО286 №448 и ФИО286 №449, ФИО286 №446, ФИО286 №539, ФИО286 №540, ФИО286 №447, ФИО462, ФИО286 №385 и ФИО463, ФИО286 №450, ФИО286 №486, ФИО286 №388 и ФИО286 №527, ФИО286 №376 и ФИО286 №523, ФИО286 №451, ФИО286 №452, ФИО286 №381, ФИО286 №395, ФИО286 №453, ФИО286 №511, ФИО286 №485, ФИО286 №454, ФИО286 №472, ФИО286 №474 и ФИО286 №541, ФИО286 №466, ФИО286 №410, ФИО286 №508, ФИО286 №455, ФИО286 №379, ФИО286 №459, ФИО286 №418 и ФИО286 №535, ФИО464(после уступки ФИО286 №461), ФИО286 №456, ФИО286 №503, ФИО286 №470, ФИО286 №536 и ФИО286 №431, ФИО286 №475, ФИО286 №476 и ФИО286 №477, ФИО286 №458, ФИО286 №524 и ФИО286 №380, ФИО286 №414 и ФИО286 №534, ФИО286 №462, ФИО279 (после смены фамилии ФИО1158) Т.Н., ФИО286 №460, ФИО286 №483, ФИО1168 (после смены фамилии ФИО208) Е.С., ФИО286 №463, ФИО286 №507 и ФИО465, ФИО466 (после уступки ФИО286 №441), ФИО286 №467, ФИО286 №377, ФИО286 №487, ФИО286 №464 и ФИО286 №465, ФИО286 №411, ФИО467 (после переуступки ФИО286 №378), ФИО286 №404 и ФИО286 №433, ФИО468 (после его смерти ФИО286 №429 и ФИО286 №430, действующая в интересах ФИО543), ФИО286 №479 и ФИО469, ФИО286 №469, ФИО286 №403, ФИО286 №497 и ФИО470, ФИО286 №506, ФИО286 №502, ФИО286 №415, ФИО40 И.Б., ФИО286 №481 и ФИО286 №482, ФИО286 №500, ФИО286 №495 и ФИО471, ФИО286 №399 и ФИО286 №530, ФИО472, ФИО286 №501, ФИО286 №514, ФИО286 №442, ФИО286 №489, ФИО286 №499, ФИО286 №392 и ФИО286 №499, ФИО286 №513, ФИО286 №512, ФИО286 №505, ФИО286 №504, ФИО286 №510, ФИО286 №484, ФИО286 №400 и ФИО286 №531, ФИО286 №480, ФИО286 №492, ФИО286 №493, ФИО286 №509, ФИО286 №408, ФИО286 №435 и ФИО286 №436, ФИО286 №407 и ФИО286 №533, ФИО286 №386 и ФИО286 №413, ФИО286 №420, ФИО286 №438 и ФИО286 №537, ФИО286 №457, ФИО286 №498, ФИО286 №352;

- по объекту КП «***»: ФИО286 №98, ФИО286 №107, ФИО286 №113, ФИО286 №100, ФИО286 №105, ФИО286 №99 и ФИО286 №181, ФИО286 №102, ФИО286 №200 и ФИО286 №201, ФИО286 №162, ФИО420 и ФИО421, ФИО286 №104, ФИО286 №232, ФИО286 №112, ФИО286 №101 и ФИО31 ФИО1219., ФИО286 №106 и ФИО286 №202, ФИО286 №117, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО473 и ФИО286 №116, ФИО286 №344, ФИО286 №109 (от его имени по доверенности ФИО286 №103), ФИО286 №316, ФИО286 №108, ФИО286 №290, ФИО286 №307, ФИО286 №321, ФИО286 №329, ФИО286 №319 и ФИО286 №320, ФИО286 №216 и ФИО286 №217, ФИО286 №288, ФИО286 №129 (до смены фамилии ФИО280), ФИО286 №267, ФИО286 №225 (до расторжения брака ФИО281) Е.В. и ФИО474, ФИО286 №151 и ФИО286 №152, ФИО286 №223, ФИО286 №79, ФИО286 №71 и ФИО286 №72, ФИО475, ФИО286 №335, ФИО46 Г.В. и ФИО286 №128, ФИО286 №238, ФИО286 №303, ФИО286 №352 и ФИО286 №516, ФИО1173 (ФИО282) Е.А., ФИО286 №338 и ФИО286 №317, ФИО286 №160, ФИО286 №107, ФИО286 №283, ФИО476, ФИО286 №149, ФИО286 №161, ФИО286 №311, ФИО286 №147 и ФИО286 №148, ФИО286 №262, ФИО17 В.М., ООО «ГРАР», ФИО286 №302 и ФИО478, ФИО286 №309, ФИО286 №272, ФИО286 №355, ФИО286 №356 и ФИО479, ФИО286 №253, ФИО480, ФИО286 №166 и ФИО286 №167, ФИО427, ФИО286 №334, ФИО286 №322, ФИО286 №150, ФИО286 №118, ФИО286 №212 по доверенности в интересах ФИО286 №374, ФИО47 С.М., ФИО481 (после уступки ОАО «Самарадорстрой»), ФИО286 №212, ФИО286 №266, ФИО286 №245, ФИО286 №252, ФИО286 №140, ФИО286 №194, ФИО286 №332 и ФИО286 №333, ФИО286 №159, ФИО286 №123, ФИО286 №193 и ФИО286 №192, ФИО286 №348 и ФИО286 №517, ФИО21 П.Н. и ФИО286 №269, ФИО286 №213, ФИО286 №124, ФИО286 №180 и ФИО482, ФИО286 №346 и ФИО483, ФИО484, ФИО286 №136 и ФИО485, ФИО74 А.Ю. и ФИО286 №280, ФИО286 №349 и ФИО486, ФИО286 №172 и ФИО286 №173, ФИО286 №131, ФИО286 №132, ФИО286 №350, ФИО286 №130, ФИО487, ФИО286 №174 и ФИО286 №175, ФИО286 №197, ФИО286 №244 и ФИО488, ФИО286 №351, ФИО286 №224, ФИО286 №241 и ФИО286 №242, ФИО286 №254, ФИО286 №127 и ФИО489, ФИО286 №313, ФИО286 №293, ФИО286 №170 и ФИО286 №169, ФИО1171 (ФИО1218 ФИО286 №185 и ФИО490, ФИО35 ФИО1220., ФИО286 №199, ФИО286 №284, ФИО286 №190 и ФИО286 №189, ФИО283 (после смены фамилии ФИО1217 ФИО286 №218, ФИО286 №158 и ФИО491, ФИО492 и ФИО493, ФИО286 №110 в своих интересах и интересах несовершеннолетней ФИО286 №237, ФИО286 №251, ФИО286 №141, ФИО286 №304, ООО «***» (в последующем права переданы ООО «***»), ФИО286 №222 (представитель ФИО527), ФИО286 №233 и ФИО286 №234, ФИО286 №325 и ФИО286 №326, ФИО494, ФИО495 и ФИО286 №542, ФИО286 №278, ФИО286 №250, ФИО286 №260 и ФИО496, ФИО286 №263, ФИО286 №204 и ФИО497, ФИО286 №276 и ФИО286 №277, ФИО286 №341 и ФИО286 №340, ФИО286 №195 и ФИО286 №196, ФИО286 №187, ФИО286 №188 и ФИО498, ФИО286 №256, ФИО499, ФИО500, ФИО501 и ФИО502, ФИО286 №239 и ФИО286 №240, ФИО503 и ФИО286 №243, ФИО286 №295 и ФИО286 №294, ФИО286 №184, ФИО286 №361, ФИО286 №369, ФИО286 №249, ФИО286 №370, ФИО504, ФИО286 №135, ФИО286 №178 и ФИО286 №179, ФИО286 №312, ФИО286 №336, ФИО286 №122, ФИО286 №261, ФИО286 №215, ФИО286 №359, ФИО286 №191 и ФИО505, ФИО286 №271 и ФИО286 №270, ФИО286 №360, ФИО286 №176 и ФИО286 №177, ФИО286 №328, ФИО286 №186, ФИО286 №120 и ФИО286 №119, ФИО286 №287, ФИО286 №208, и ФИО286 №209, ФИО286 №366 и ФИО286 №544, ФИО286 №289, ФИО434, ФИО286 №247 и ФИО286 №248, ФИО286 №182 и ФИО286 №183, ФИО286 №310, ФИО286 №137, ФИО286 №285, ФИО286 №296 и ФИО286 №297, ФИО286 №362 и ФИО286 №518, ФИО286 №519 и ФИО286 №520, ФИО286 №165 и ФИО286 №164, ФИО324 В.Н. и ФИО324 Л.А., ФИО286 №515 и ФИО286 №337, ФИО286 №306 и ФИО506, ФИО286 №154 и ФИО286 №153, ФИО286 №226, ФИО1221 ФИО286 №364 и ФИО286 №521, ФИО286 №143 и ФИО286 №144, ФИО286 №115 и ФИО507, ФИО286 №155 и ФИО286 №156, ФИО286 №142 (представитель ФИО508), ФИО286 №324, ФИО286 №318, ФИО286 №138 и ФИО286 №134, ФИО286 №227, ФИО16 Д.И., ФИО286 №235 и ФИО286 №236, ФИО286 №219, ФИО286 №282 и ФИО286 №281, ФИО286 №139, ФИО286 №214, ФИО286 №229, ФИО286 №230 и ФИО286 №231, ФИО286 №205, ФИО286 №357,ФИО286 №163, ФИО286 №257 и ФИО439, ФИО286 №207 и ФИО286 №145, ФИО286 №133 и ФИО286 №134, ФИО286 №300, ФИО286 №111, ФИО286 №345, ФИО286 №291, ФИО286 №299, ФИО286 №265 и ФИО286 №264, ФИО286 №372, ФИО286 №275, ФИО286 №373, ФИО286 №343, ФИО286 №274, ФИО286 №1, ФИО286 №2 и ФИО286 №371, ФИО286 №125, ФИО286 №206, ФИО286 №220, ФИО286 №25, ФИО286 №221, ФИО286 №255, ФИО286 №273, СГООИ «***» в лице директора ФИО564, ФИО286 №342 и ФИО511, ФИО286 №363, ФИО286 №365, ФИО512,ФИО513

ФИО4, ФИО3 и ФИО5, в целях хищения денежных средств путем мошенничества, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству и сдаче в эксплуатацию вышеуказанных жилых домов и выполнения своих договорных обязательств перед участниками долевого строительства, лично, либо через сотрудников возглавляемых ими организаций, действующих по их указаниям и не подозревающих об их истинных преступных намерениях, заключили с гражданами и юридическими лицами договоры о долевом участии в строительстве многоквартирных домов, договоры об инвестировании в строительстве, предварительные договора и договоры денежного займа, соглашения о новации, а также согласовывали заключение договоров о переуступке прав по первоначальным договорам о долевом строительстве и (или) инвестировании в строительстве, умышленно скрыв от них, путем умолчания о нарушении заключенными договорами их прав и законных интересов, предусмотренных начиная с 2005 года ст.ст. 51 и 52 Градостроительного Кодекса РФ, а также положения ФЗ от дата №...-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», сознательно не предоставив им залог либо поручительство для обеспечения обязательств указанными организациями в нарушении своих обязанностей застройщика, предусмотренных ч.1 ст.12.1 и 13 ФЗ №..., обещая, в случае оплаты вышеуказанными гражданами стоимости жилых помещений, офисов, парковочных мест и иных помещений в строящихся объектах, передачу данных помещений, при этом не имея возможности и намерения выполнить обязательства перед ними. 

С ФИО4 заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №107 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес в КП «***», от дата ФИО286 №100 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес в КП «***», от дата ФИО286 №102 ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №162 (дополнительное соглашение дата) на ФИО7 адрес земельным участком в коттеджном поселке «***», от дата ФИО286 №106 и ФИО286 №202 ФИО7 адрес земельным участком в коттеджном поселке «***», от дата ФИО286 №117, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО473 и ФИО286 №116 ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №344 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №109 (от его имени по доверенности ФИО286 №103), ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №316 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №290 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №329 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***» по адрес, от дата ФИО286 №216 и ФИО286 №217 ФИО7 дом с земельным участком в КП «***» №... по адрес, от дата ФИО286 №288 ( после договора денежного займа №№... от дата и предварительного договора № №... от дата) на ФИО7 дом с земельным участком в коттеджном поселке «Дубрава» №... по адрес, от дата ФИО286 №424 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №417 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №383 (ранее был заключен предварительный договор №№... и договор займа №№... с ООО «***» в лице ФИО2, соглашение от дата о новации), от дата ФИО286 №384 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №444 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №425 (ранее предварительный договор и договор займа от дата с ООО «***» в лице ФИО4, соглашение о новации от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО474 на ФИО7 дом с земельным участком в коттеджном поселке «***» №... (по адрес) с учетом договора займа от дата с ФИО281 (после расторжения брака) ФИО286 №225, от дата ФИО286 №151 и ФИО286 №152 на ФИО7 дом с земельным участком в коттеджном поселке «***» №... (по адрес), от дата ФИО158 В.В. на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №54 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №29 на адрес ЖК «***», от дата (с дополнительным соглашением от дата с ФИО454) ФИО286 №16 на адрес ЖК «***», от дата (с дополнительными соглашениями с ФИО454) ФИО286 №69 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №9 на адрес ЖК «***», от дата (с дополнительными соглашениями с ФИО454) ФИО286 №46 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №81 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №64 на адрес ЖК «***», от дата ФИО459 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №26 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №238 с учетом дополнительного соглашения от дата (с ФИО454) ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №352 и ФИО286 №516 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №160 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес в КП «***», от дата ФИО286 №107 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес в КП «***» и от дата договор новации по договору долевого участия, от дата ФИО286 №161 (ранее от дата договоры займа и предварительный договор о заключении договора долевого участия в будущем) на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №262 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО17 В.М. на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №302, ФИО514, ФИО478, ФИО515 на ФИО7 адрес в КП «***», от дата ФИО286 №272 (с дополнительным соглашением №... от дата, подписанным ФИО454) на адрес.4 по адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №253 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО427 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №322 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №212 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №245 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №252 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №123 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №348 и ФИО286 №517 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО21 П.Н. и ФИО286 №269 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №124 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №180 и ФИО482 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №136 и ФИО485 на адрес земельным участком адрес КП «***», от дата ФИО74 А.Ю. и ФИО286 №280 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №349 и ФИО486 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №172 и ФИО286 №173 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №131 (ранее от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №132 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №130 с учетом дополнительного соглашения от дата с ФИО5 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №293 (с соглашением от дата с ФИО454) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №170 и ФИО286 №169 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №368 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №185 и ФИО490, на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО35 А.О. (ранее дата заключены предварительный договор и договор займа) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №199 (ранее дата заключены предварительный договор и договор займа) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №284 (ранее дата заключен договор займа с дополнительным соглашением о зачете займа в счет оплаты по договору долевого участия) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №190 и ФИО286 №189 на адрес земельным участком КП «***», от дата ФИО516 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №158 и ФИО491 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО492 и ФИО493 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №110 в своих интересах и интересах несовершеннолетней ФИО286 №237 на адрес КП «***», от дата (всего шесть договоров, из них три подписано ФИО4) ООО «***» на адрес, 61, 63 с земельными участками по адрес КП «***» (по всем трем договорам соглашение о расторжении с ФИО454 дата, акт сверки расчетов от дата подписан ФИО5, определениями Арбитражного суда адрес задолженность включена в реестр требований кредиторов ООО «Самарагорстрой», договор цессии от дата – права переданы ООО «***»), от дата ФИО286 №233 и ФИО286 №234 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №278 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №250 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №369 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №370 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №312 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО517 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №215 на адрес земельным участком по адрес КП «***», дата ФИО286 №359 на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №287 на адрес земельным участком адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №137 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №306 и ФИО506 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО158 В.М. на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №115 и ФИО507 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №318 на адрес КП «***», от дата ФИО16 Д.И. (дополнительное соглашение от дата с ФИО454) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №139 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №28 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №386 и ФИО286 №526 на адрес ЖК «***», от дата (два договора) ФИО462 предварительные на адрес 70 в ЖК «***» с договорами займа и соглашениями о новации обязательств по данным договорам на договора долевого участия по указанным квартирам, от дата ФИО286 №388 и ФИО286 №527 (ранее заключены дата предварительный договор и договор займа, соглашение о новации от дата между ООО «***», ООО «***» и ФИО1176) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №376 (ранее заключены дата предварительный договор и договор займа, соглашение о новации от дата с ООО «***», ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №395 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №511 (ранее дата заключены предварительный договор и договор займа) на адрес ЖК «***»), от дата ФИО286 №424 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №508 (ранее с ООО «***» в лице ФИО4 заключены и расторгнуты дата предварительный договор и договор займа, дата договор долевого участия на адрес ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №379 (ранее заключены дата предварительный договор и договор займа с ООО «***», дата соглашение о новации) на адрес ЖК «***» с выдачей справки ФИО5 о зачете денежных средств в кассу ООО «***» от дата, от дата ФИО286 №459 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №536 и ФИО286 №431 (ранее заключены дата договоры с ООО «***» в лице ФИО4 предварительный договор и договор займа, соглашение о новации дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №475 предварительный и договор денежного займа с ООО «***» с соглашением о новации обязательств на заключение договора долевого участия на адрес ЖК «***», от дата ФИО279 (после смены фамилии ФИО1158) Т.Н. на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №507 и ФИО465 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №464 и ФИО286 №465 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №479 (ранее заключены дата предварительный договор купли-продажи квартиры и договор займа ООО «***» с ФИО518 и дата соглашение о новации обязательства) на адрес ЖК «***», от дата ФИО472 предварительный договор купли-продажи квартиры, договор беспроцентного денежного займа и от дата соглашение о новации обязательства №Т/195 на адрес ЖК «***», от дата ФИО519 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №408 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №221 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №386 и ФИО286 №413 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №352 на адрес ЖК «***».

С ФИО5 заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №77 (дополнительное соглашение от дата с ФИО454) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №41 (дополнительное соглашение от дата с ФИО454) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №224 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №241 и ФИО286 №242 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО1168 (после смены фамилии ФИО1222 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №480 на адрес ЖК «***».

С ФИО454 заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №98 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №113 (ранее предварительный и договор займа дата, соглашение о новации дата) адрес.3 адрес КП «***», от дата ФИО286 №105 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №99 и ФИО286 №181 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №200 и ФИО286 №201 адрес сблокированном жилом доме в КП «***», от дата ФИО420 и ФИО421 ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №104 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №232 (ранее заключен с ФИО4 и расторгнут ФИО454 договор от дата на адрес, агентский договор с ФИО4 от дата о продаже квартиры ФИО286 №232,) ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №112 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №101 и ФИО31 В.Ю. ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №108 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата (после расторжения договора от дата) ФИО286 №391 адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №307 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №321 (после расторжения договора от дата на адрес на основании соглашения о расторжении от дата) ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №319 и ФИО286 №320 ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №375 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №412 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №394 и ФИО520 (ранее дата с ООО «***» в лице ФИО4 предварительный договор и договор займа, дата соглашение о новации обязательства) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №528 и ФИО286 №390 (ранее заключены и расторгнуты предварительный договор и договор займа от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №396 и ФИО286 №387 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №445 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №55 (после расторжения инвестиционного договора №№... от дата в ЖК «***» по соглашению от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №398 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №382 (ранее предварительный договор от дата одновременно и договор денежного займа от дата с дополнением от дата и с новацией обязательств от дата (с ФИО4), от дата (с ФИО454) на адрес ЖК «Альбатрос», от дата ФИО286 №397 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №434 (ранее предварительный договор №№... и договор денежного займа №№... от дата, дополнительное соглашение дата, с ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО4) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №402 и ФИО286 №532 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №439 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №96 (ранее инвестиционный договор №... от дата на адрес ЖК «***» с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №406 (ранее договоры с ООО «***» в лице ФИО4 №... от дата с дополнительными соглашениями и актом приема передачи векселей на сумму №... млн. руб.) и предварительный договор №№... от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №432 и ФИО461 (предварительный договор и договор займа от дата с ООО «***» в лице ФИО4) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №421 и ФИО286 №422 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №443 (ранее заключены договор от дата переуступки ФИО440 по предварительному договору купли-продажи №№... от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО4 с соглашением о переуступке от дата между ООО «***», ООО «***» в лице ФИО4 и ФИО440) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №58 (ранее заключен инвестиционный договор №№... от дата на квартиру в ЖК «***», соглашение о расторжении договора от дата, договор от дата на адрес ЖК «***» и соглашение о его расторжении) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №416 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №267 (одновременно заключен договор займа от дата, соглашение о новации обязательства от дата с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес в КП «***», от дата ФИО286 №223 на ФИО7 адрес земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №80 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №63 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №11 (ранее от дата на адрес дата года на адрес ЖК «***») три договора долевого участия на квартиры в ЖК «***»: №№... на адрес, №№... на адрес, №№... на адрес, от дата ФИО286 №25 нежилое помещение №... кв.м. в ЖК «***», от дата два договора ФИО286 №7 парковочное место 18 кв.м. и адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №53 адрес ЖК «Монблан», от дата и от дата ФИО286 №79 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №48 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №79 на ФИО7 адрес) с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №6 на адрес, от дата на парковочные места №... и №... в ЖК «***», от дата ФИО286 №86 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №19 (ранее заключен и расторгнут договор от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №18 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №22 и ФИО286 №66 на адрес ЖК «***», от дата (два договора) ФИО31 Н.Я. на адрес парковочное место №... кв.м. в ЖК «***», от дата год ФИО286 №60 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №73 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №61 на адрес ЖК «***», от дата (два договора) ФИО286 №20 на адрес парковочное место №... кв.м. в ЖК «***», от дата ФИО286 №15 на адрес ЖК «***», от дата (три договора) ФИО286 №35 (ранее было два договора от дата на адрес,33 ЖК «***») на адрес,№... в ЖК «***», от дата ФИО286 №3 (ранее соглашение №№... от дата о переуступке прав по договору с ФИО286 №425 от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №90 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №71 (ранее заключались договоры дата №№... по ЖК «***», затем дата №... по КП «***», которые расторгнуты) на ФИО7 дом с земельным участком №... по адрес КП «***», от дата ФИО286 №37 и ФИО286 №38 на адрес ЖК «***», от дата и от дата (два договора) ФИО286 №88 на адрес парковочное место в ЖК «***», от дата ФИО286 №44 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №93 (ранее заключен инвестиционный договор №№... от дата на квартиру в ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №40 (ранее заключен инвестиционный договор №... от дата на квартиру в ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №95 на адрес ЖК «***» и договор №*** от дата на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №45 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №56 (ранее инвестиционный договор №№... от дата на адрес ЖК «***», расторгнут дата) на адрес ЖК «***», от дата (ранее аналогичный от дата) ФИО40 О.В. на офисное помещение площадью №... кв.м. в ЖК «***», от дата ФИО286 №39 (ранее заключен и расторгнут инвестиционный договор от дата №№... по ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата (два договора) ООО «***», (ранее был заключен и расторгнут инвестиционный договор №№...(ц) от дата в ЖК «***») на ФИО7 адрес адрес по адрес в КП «***», от дата ФИО286 №23 и ФИО286 №24 на адрес ЖК ***», от дата ФИО286 №57 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №74 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №17 на адрес ЖК ***», от дата ФИО456 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №83 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №82 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №68 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО457, которая уступила дата ФИО286 №8, на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №5 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №32 и ФИО286 №33 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №62 (ранее договор от дата по ЖК «***» расторгнут соглашением от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №64 на парковочное место №... кв.м. в ЖК «***», от дата ФИО286 №70 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №50 и ФИО286 №51 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №13 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №52 на адрес ЖК «***», от дата (три договора) ФИО286 №78 на адрес,адрес в ЖК «***», от дата ФИО521 с переуступкой дата ФИО286 №97 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №84 (ранее заключен отдата и расторгнут дата по ЖК «***» адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №87 (а также договор №... от дата уступки права требования с ООО «***» на сумму №... руб. по договору поставки товара №... от дата), от дата (два договора) ФИО286 №12 на адрес 20 в ЖК «***», от дата ФИО286 №10 на адрес ЖК «***», от дата ФИО1156 (после смены фамилии ФИО1223 (ранее соглашение переуступки от дата с ФИО522 по договору инвестирования от дата на адрес ЖК «***», дата соглашение о расторжении данного договора) на адрес ЖК «***», от дата ФИО458 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №75 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №59 на адрес ЖК ***», от дата ФИО523 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №36 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №94 на адрес ЖК «Монблан», от дата ФИО286 №43 (ранее договор от дата на адрес ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №67 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №85 (после вступления в брак ФИО1224 на офисное помещение площадью №....м. в ЖК «***», от дата ФИО286 №49 и ФИО286 №14 на офисное помещение площадью №... кв.м., от дата ФИО286 №21 на адрес ЖК ***», от дата ФИО286 №76 на офисное помещение площадью №... кв.м. в ЖК «***», от дата ФИО286 №335 на адрес в адрес КП «***» с земельным участком, (ранее договор от дата на ФИО7 адрес КП «***» с земельным участком), от дата (ранее заключены и расторгнуты договоры с ООО «***» (ФИО3) от дата и от дата на жилые адрес и №... по адрес КП «***») ФИО46 Г.В. и ФИО286 №128 ФИО7 адрес КП «***», а также с ООО «***» в лице ФИО2 заключен агентский договор от дата, на основании которого продана квартира ФИО1165, а денежные средства внесены в кассу ООО «***», от дата ФИО286 №303 (ранее заключены и расторгнуты договоры от дата, от дата в КП «***) на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №353 с учетом дополнительного соглашения от дата на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата (два договора) ФИО286 №338 и ФИО286 №317 долевого участия на квартиру в жилом адрес и предварительный договор передачи земельного участка адрес в КП «***», от дата ФИО286 №283 ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО476 (ранее заключен и расторгнут договор от дата КП «***») на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата (два договора) ФИО286 №149 на жилые адрес адрес по адрес с земельными участками в КП «***», от дата ФИО286 №311 на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №147 и ФИО286 №148 (ранее заключены и расторгнуты договор от дата №..., от дата №№... в КП «***») на ФИО7 адрес с земельным участком в КП «***», от дата ФИО286 №309 на ФИО7 адрес в КП «***», от дата ФИО286 №355 ( ранее заключен и расторгнут договор от дата на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***») на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***»), от дата ФИО286 №356 и ФИО479 ( ранее заключен и расторгнут договор от дата на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***») на адрес по адрес КП «***», от дата ФИО480 (ранее заключен и расторгнут договор от дата с ФИО480 и ФИО524 на адрес КП «***») на адрес КП «***», от дата года ФИО1225 и ФИО1226 (ранее заключен и расторгнут договор от дата года на жилой дом №... с земельным участком по адрес КП «***») на жилой дом адрес КП «***», от дата ФИО286 №334 (ранее заключен предварительный договор с ООО «***» от дата по переуступке прав по договору долевого участия от дата между ООО «***» (ФИО4) и ООО «***» на адрес в КП «***», договор о переуступке прав по указанному договору от дата и дата соглашение о расторжении договора от дата) на адрес с земельным участком КП «***», от дата ФИО286 №150 (ранее договоры с ФИО4 от дата на адрес и от дата на адрес КП «***») на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №118 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО525 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО47 С.М. на адрес КП «***», от дата ФИО286 №266 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №140 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №194 (ранее с ФИО4 заключались договоры от дата денежного займа, согласно которому ООО «***» берет у ФИО286 №194 займ и предварительный договор долевого участия на адрес, затем договор долевого участия от дата на адрес в КП «***») на адрес в КП «***», от дата ФИО286 №332 и ФИО286 №333 (ранее с ФИО4 ФИО286 №332 заключила и расторгла договор от дата на адрес КП «***») на адрес КП «***», от дата ФИО286 №159 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***») на адрес КП «***», от дата ФИО286 №193 и ФИО286 №192 на адрес КП «***», а впоследствии по соглашению о переуступке от дата ФИО526, который умер дата и наследник ФИО286 №193, от дата ФИО286 №213 на адрес (ранее договор от дата на адрес, который расторгнут соглашением от дата) КП «***», от дата ФИО286 №346 и ФИО483, ФИО484 с учетом дополнительного соглашения от дата на адрес КП ***»,

от дата ФИО286 №350 (ранее договор от дата на адрес КП «***») на адрес КП «***», от дата ФИО487 (ранее договоры от дата на адрес, от дата (три договора) на адрес, 5,7 по адрес по КП «***») на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №174 и ФИО286 №175 на адрес земельным участком по адрес КП «*** от дата ФИО286 №197 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №244 и ФИО488 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №351 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №254 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес кольцо) на адрес КП «***», от дата ФИО286 №127 и ФИО489 (ранее был заключен и расторгнут договор от дата №№...) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №313 на до №... по адрес с земельным участком КП «***», от дата ФИО286 №218 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №251 на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №141 на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №304 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата года (всего шесть договоров, из них три подписано ФИО454) ООО «***» на адрес,адрес с земельными участками по адрес КП «***», от дата ФИО527 (ранее был заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №325 и ФИО286 №326 с учетом дополнительного соглашения от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО494, ФИО495 и ФИО286 №542 (ранее заключен и расторгнут договор № №... от дата ) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №263 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №263 на адрес земельным участком по адрес КП «***»,от дата ФИО286 №204 и ФИО497 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***»,от дата ФИО286 №276 и ФИО286 №277 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №341 и ФИО286 №340 (ранее заключен и расторгнут договор с ФИО286 №341 от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***»,от дата ФИО286 №195 и ФИО286 №196 (ранее заключен и расторгнут договор с ФИО286 №195 от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №187 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***»,от дата ФИО286 №188 (ранее заключен и расторгнут договор от дата ФИО498 (дочерью) с ФИО4 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №256 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес г.ФИО1155, от дата ФИО499 (дата заключен и расторгнут договор на адрес и договор с ФИО4 от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО500 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО501 и ФИО502 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №239 и ФИО286 №240 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №423 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес КП ***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО503 и ФИО286 №243 (ранее заключен и расторгнут договор с ФИО503 от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №295 и ФИО286 №294 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №184 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от №... года ФИО1227.(ранее дата года заключен и расторгнут по соглашению дата года договор на адрес с земельным участком по адрес) на дом №... по адрес КП «***», от дата ФИО286 №249 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО504 (договоры от дата на адрес и от дата на адрес расторгнуты) на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №135 (ранее с ФИО4 заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №179 и ФИО286 №178 в своих интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО528 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №336 (ранее с ФИО4 заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №191 и ФИО505 (ранее заключен и расторгнут договор долевого участия № №... от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №271 и ФИО286 №270 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №360 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №176 и ФИО286 №177 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №328 на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №186 на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», от дата ФИО286 №120 и ФИО286 №119 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №209 и ФИО286 №208 на адрес земельным участком адрес КП «***», от дата ФИО286 №366 и ФИО286 №544 на адрес по адрес КП ***», от дата ФИО286 №289 на адрес по адрес КП «***», от дата ФИО434 на адрес по адрес КП «***», от дата ФИО286 №247 и ФИО286 №248 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №182 и ФИО286 №183 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №310 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №285 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №296 и ФИО286 №297 на адрес адрес КП «***», от дата года ФИО286 №362 и ФИО286 №518 (ранее был заключен и расторгнут договор от дата на адрес адрес КП «***», дата ФИО286 №519и ФИО286 №520 на адрес КП «***», дата ФИО286 №165 и ФИО286 №164 на адрес адрес КП «***», от дата ФИО324 В.Н. и ФИО324 Л.А. на адрес адрес КП «***», от дата ФИО286 №515 и ФИО286 №337 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №154 и ФИО286 №153 адрес земельным участком по адрес КП «*** от дата ФИО286 №226 на адрес земельным участком по адрес КП «*** от дата ФИО286 №364 и ФИО286 №521адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №143 и ФИО286 №144 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №155 и ФИО286 №156 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО508 на адрес КП «***», от дата ФИО286 №324 (ранее заключен и расторгнут договор от дата на адрес, от дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №138 (а также агентский договор №... о передаче ООО «***» права реализации квартиры по адресу: г. ФИО1155, адрес зачетом средств по договору долевого участия) на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №227 (ранее заключен и расторгнут договор дата на адрес ЖК «***») на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №235 и ФИО286 №236 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №219 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №282 и ФИО286 №281 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №214 на адрес земельным участком по адрес КП «***» и агентский договор с ООО «***» в лице ФИО2 на продажу ее адрес г.ФИО1155, от дата ФИО286 №229, ФИО286 №230 и ФИО286 №231 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №205 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №357 на адрес земельным участком адрес кольцо КП ***», от дата ФИО286 №163 на адрес земельным участком адрес кольцо КП «***», от дата ФИО286 №257 на адрес земельным участком адрес кольцо КП «***», от дата ФИО286 №207 и ФИО286 №145 на адрес земельным участком адрес КП «***», от дата ФИО286 №133 на адрес земельным участком адрес КП «***», от дата ФИО286 №300 предварительный договор на адрес КП «***» и договор денежного займа, от дата соглашение о новации обязательства к договору займа, от дата ФИО286 №111 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата соглашение о новации обязательства к договору займа, от дата ФИО286 №345 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №291 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №299 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №265 и ФИО286 №264 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №372 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №275 предварительный договор на адрес КП «*** и денежного займа, от дата ФИО286 №373 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №343 предварительный договор на адрес КП «*** и денежного займа, от дата соглашение о новации обязательства, от дата ФИО286 №274 предварительный договор на адрес КП «***» и денежного займа, от дата ФИО286 №448 и ФИО286 №449 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №385 договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос» (ранее заключены дата договор займа и предварительный договор на адрес ЖК «***», от дата долевого участия на адрес ЖК «***», дата соглашение о новации, дата соглашение о переводе долга новации обязательства), от дата ФИО286 №450 договор долевого участия на адрес ЖК «***» (ранее заключены дата договор займа и предварительный договор на адрес ЖК «***», от дата долевого участия на адрес ЖК «***», дата соглашение о новации), от дата ФИО286 №1, ФИО286 №2 и ФИО286 №371 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №451 ( ранее дата заключены предварительный договор и договор займа в ООО «***» в лице ФИО4) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №452 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №454 (ранее заключены дата с ООО ***» в лице ФИО4 предварительный договор и договор займа, дата дополнительное соглашение и о новации обязательства с ФИО454, дата о новации обязательства о переводе долга с ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №466 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №410 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №455 (ранее дата заключены с ООО «***» в лице ФИО4 предварительный договор и договор займа, дата соглашение о новации обязательства и переводе долга на ООО «***» с ФИО454) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №418 и ФИО286 №535 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №503 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №470 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №476 и ФИО286 №477 (ранее заключены дата предварительный договор ООО «***» и ООО «***» в лице ФИО4, от дата соглашение о переуступке права ФИО286 №476, соглашение о новации обязательства ООО «***» с ФИО286 №476, договор долевого участия с ООО «***» от дата с ФИО286 №476) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №524 и ФИО286 №380 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №462 (ранее с ООО «***» заключен договор уступки прав покупателя по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО4) на адрес ЖК ***», от дата ФИО286 №460 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №483 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №463 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №441 (ранее заключены дата соглашение об уступке прав предварительному договору №№... от дата между ООО «***» и ООО «***» в лице ФИО4, договор от дата об уступке прав от ООО «***» ООО «***», дата договор о переуступке ООО «***» прав по договору №... ФИО529) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №467 (ранее заключены дата предварительный договор и договор займа ООО «***» в лице ФИО4 с ФИО542, дата соглашение о переуступке прав ООО «***» в лице ФИО2 с ФИО542 и ФИО530, дата соглашение о переуступке прав ООО «***» в лице ФИО2 с ФИО530 и ФИО286 №467) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №377 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №487 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №411 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №427 и ФИО286 №428 (ранее дата договор №... о переуступке прав по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата, заключенному ООО «№...» в лице ФИО4 и ООО «***» и соглашению №№... от дата, заключенному ООО «***», ООО «***» в лице ФИО4 и ФИО286 №427, ФИО286 №428) на адрес ЖК «Альбатрос», от дата ФИО468 ( ранее заключены дата с ООО «Волгаспецстрой» предварительный договор №№... и договор займа, дата соглашение о новации обязательства, дата соглашение о переводе долга новации обязательства на ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №469 (ранее заключены дата предварительный договор с ООО «***» №№... и договор займа, дата соглашение о новации обязательства) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №403 (ранее дата заключен и расторгнут дата договор на адрес ЖК «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №506 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №502 (ранее дата договоры займа и предварительный договор купли-продажи квартиры, дата соглашение о новации обязательства) на адрес ЖК «***», от дата ФИО40 И.Б. (ранее дата соглашение о переуступке прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... с ООО «***» от дата заключенному с ООО «***» в лице ФИО4, дата соглашение о расторжении предварительного договора, дата акт зачета взаимных обязательств ООО «***», ООО «***» и ФИО286 №409 за подписью директора ООО «***» ФИО5), от дата ФИО286 №481 и ФИО286 №482 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №500 на адрес ЖК «***», от дата ФИО471 и ФИО286 №495 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №399 и ФИО286 №530 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №501 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №514 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №442 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №489 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №499 (ранее дата заключен и расторгнут дата договор №№... с ФИО286 №392) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №513 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №512 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №504 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №510 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №484 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №400 и ФИО286 №531 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №492 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №493 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №509 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №435 и ФИО286 №436 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №125 на ФИО7 адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №206 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №220 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №25 (ранее дата договор уступки прав по предварительному договору №...п от дата с ООО «***», заключенному с ООО «***» в лице ФИО4 дата на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №255 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №273 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата (два договора) СГООИ «***» на адрес адрес с земельными участками по адрес КП «***» (при наличии договоров поставки от дата с дополнительными соглашениями, актов сверки взаимных расчетов), от дата ФИО286 №342 и ФИО511 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №363 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №365 на адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №407 и ФИО286 №533 на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №498 (ранее с ООО «***» в лице ФИО2 дата предварительный договор №№... и договор денежного займа, дата соглашение о переводе долга новации обязательства) на адрес ЖК «***», от дата ФИО512 на адрес земельным участком по адрес КП «***», дата ФИО513 на адрес земельнм участком по адрес КП «***».

Кроме того, по договорам о переуступке прав в строительстве:

- с ООО «***» заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО531 ( после смены фамилии ФИО286 №129) ( переуступка по договору долевого участия от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «СРК «***», ранее дата переуступка с ФИО550 и дата соглашение о замене стороны на ФИО531) на ФИО7 дом с земельным участком в коттеджном поселке «***» №... (по адрес), от дата ФИО286 №440 ( переуступка по договору долевого участия от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***», при наличии договора уступки от дата ФИО460 ФИО286 №440) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №486 (переуступка по договору долевого участия от дата между ООО «***» в лице ФИО2 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №381 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №381 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №453 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №453 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №453 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО2 и ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО532 (переуступка по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата между ООО «***» в лице ФИО4 и ООО «***», согласованному ФИО454) на адрес ЖК «***», после чего дата ФИО532 заключила договор переуступки с ФИО553, а последний дата - с ФИО286 №485; от дата ФИО286 №458 (переуступка по предварительному договору купли-продажи от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО4 №№...) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №414 и ФИО286 №534 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №404 и ФИО286 №433 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата ООО «***» в лице ФИО4 с ООО «***» с учетом заключенных: дата предварительного договора купли-продажи квартиры №№... ООО «***» с ООО «***», дата соглашения о замене лиц в обязательстве -замена на ООО «***», дата предварительного договора ОО «***» с ФИО286 №433, дата соглашения о переуступке прав и обязанностей в части ФИО286 №404, при наличии справки директора ООО «***» ФИО5 об оплате ООО «***»), на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №494 (переуступка по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО4) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №497 и ФИО470 (переуступка по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата ООО «***» в лице ФИО4 с ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №415 (переуступка по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата ООО «***» в лице ФИО4 с ООО «*** «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №420 (переуступка по предварительному договору купли-продажи от дата ООО «***» с ООО «***» в лице ФИО4 №№...) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №438 и ФИО286 №537 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***») на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №457 (переуступка по предварительному договору купли-продажи от дата ООО «СРК «Твой дом» с ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО4 №Т/98-п на адрес ЖК «***»), от дата ФИО286 №491 (переуступка по договору долевого участия №№... от дата ООО «***» в лице ФИО4 с ООО «***») на адрес ЖК «***»;

- с ООО «***» заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №260 и ФИО496 (переуступка по договору долевого участия от дата между ООО «***» (ФИО3) и ООО«***» с учетом договора уступки прав и обязанностей №... от дата, согласно которому права требования ООО «***» к ООО «***» перешли к ООО «***») на жилой адрес земельным участком по адрес КП «***», от дата ФИО286 №261 (предварительный договор №... об уступке права требования по договору долевого участия по дому №... с земельным участком по адрес КП «***» с ООО ***» при наличии доверенности от директора ООО «***» ФИО533 на директора ООО «***» ФИО534 о принятии денежных средств по предварительным договорам по объектам – адрес 27 по адрес, адрес по адрес КП «***», договора уступки прав и обязанностей №... от дата, согласно которому права требования ООО «Стройхолдинг» к ООО «***» перешли к ООО «***», которое заключило договор долевого участия от дата) на адрес земельным участком по адрес КП «***»,

- с ФИО452 заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №437 (переуступка от ФИО452 по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «*** от дата ФИО286 №393 (переуступка от ФИО452 по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №486 (переуступка от ФИО452 по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №472 (переуступка от ФИО452 по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №474 и ФИО286 №541 (переуступка от ФИО452 по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***»;

- с ФИО535 заключен на следующий объект договор: от дата ФИО286 №486 (переуступка от ФИО535 по договору долевого участия от дата №№... при наличии ПКО ФИО535 об оплате в кассу «***» за квартиру, с заключением договора дата долевого участия №№... с ФИО286 №486 ООО «***» в лице ФИО2) на адрес ЖК «***»;

- с ФИО286 №488 заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО464 (переуступка от ФИО286 №488 по договору долевого участия от дата №№... при наличии ПКО ФИО286 №488 об оплате в кассу ООО «***» за адрес ЖК «***» №... руб. и расписки ФИО286 №488 о получении указанной суммы) на адрес ЖК «***», после чего ФИО464 передала свои права по соглашению от дата ФИО286 №461, от дата ФИО286 №456 (переуступка от ФИО286 №488 по договору долевого участия от дата №№...) на адрес ЖК «***»,

- с ФИО467 заключен на следующий объект договор: от дата ФИО286 №378 (переуступка от ФИО467 по договору долевого участия №№... от дата с ООО «***» в лице ФИО2 при наличии предварительного договора и договора займа от дата ФИО467 с ООО «***» в лице ФИО4) на адрес ЖК «***»;

- с ФИО481 заключен на следующий объект договор: от дата ОАО «***» (соглашение об уступке по договору долевого участия в строительстве №№... от дата, заключенному ФИО481 с ООО «***» в лице ФИО2 при наличии договора уступки права требования от дата между ФИО481 и ФИО536 и соглашения о зачете взаимных требований между ФИО536 и ОАО «*** от дата) на адрес КП «***»;

- с ООО «***» заключен на следующий объект договор: от дата ФИО475 (соглашение о переуступке прав по договору долевого участия в строительства №№... от дата заключенного ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***» в лице ФИО537) на ФИО7 дом с земельным участком по адрес КП «***»;

- с ООО «***» заключили на следующие объекты договоры: от дата ФИО286 №446 (соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участии в строительстве №№... от дата заключенного ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***» в лице ФИО572, с актом выполнения обязательств перед ООО «***» от дата, приема-передачи векселей от дата) на адрес ЖК «***»; от дата ФИО286 №539 (соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве №№... от дата заключенного ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***» в лице ФИО572 с актом выполнения обязательств перед ООО «*** от дата, приема-передачи векселей от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №540 (соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве №№... от дата заключенного ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***» в лице ФИО572, с актом выполнения обязательств перед ООО «***» от дата, приема-передачи векселей от дата) на адрес ЖК «***», от дата ФИО286 №447 (соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участи в строительстве №№... от дата заключенного ООО «***» в лице ФИО2 с ООО «***» в лице ФИО572 с актом выполнения обязательств перед ООО «***» от дата, приема-передачи векселей от дата) на адрес ЖК «***». 

Указанные граждане и юридические лица, будучи не осведомленными о том, что ФИО4, ФИО3 и ФИО5 не имеют намерений исполнять взятые вышеназванными организациями обязательства застройщика и не имеют права привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, а вышеназванные договоры нарушают их права и интересы, гарантированные ст. ст. 51 и 52 Градостроительного Кодекса РФ от дата №190-ФЗ, а также положения ФЗ от дата №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», под влиянием обмана, полагая, что возглавляемые ФИО4, ФИО454 и ФИО5, организации выполнят свои обязательства по строительству жилых домов и передаче им квартир и домов, подписали вышеуказанные договоры, соглашения и в период с дата по дата передали в кассы ООО «***» и ООО «***» лично, на расчетный счет данных организаций денежные средства либо не денежными формами расчета (векселями и взаморасчетами) в оплату стоимости квартир, обещанных ФИО4, ФИО454 и ФИО5:

- по договорам с ФИО4 в кассу ООО «***» по адрес г.ФИО1155: ФИО286 №107 внес №... руб. и №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №100 внес №... руб., №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №102 внес №... руб., №... руб., №.... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №162 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №106 и ФИО286 №202 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №117, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО473 и ФИО538 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб. и на счет перечислили №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №344 внес №... руб., №... руб., №... млн. руб. и дата передал два векселя номиналом каждый по №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №109 (от его имени по доверенности ФИО286 №103) внес №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №316 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №290 внес №... руб.; ФИО286 №329 внесла №... рублей, №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №216 и ФИО286 №217 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №288 внес №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО539 внес №... руб. и перечислил на расчетный счет №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №417 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №384 внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №444 внес №... руб. и внес на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №425 внесла №... руб. (по заключению эксперта - сумма согласно договору денежного займа №№... от дата путем передачи векселя в ООО «***» ФИО6, и затем выдано из кассы №...) и перечислила на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №96 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №225 (до расторжения брака ФИО1229. и ФИО474 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №151 и ФИО286 №152 внесли №... руб.; ФИО158 В.В. внес №... руб.; ФИО286 №54 внес №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №29 внесла №... руб., №... руб. (от продажи квартиры по агентскому договору №№... с ООО «***»), а всего №... руб.; ФИО286 №16 внес №... руб., №...., а всего №... руб.; ФИО286 №69 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №9 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №46 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №81 внес №... руб.; ФИО286 №64 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО459 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №26 внес №... руб., №... руб., №... руб., из которых №... руб. были возвращены, а всего №... руб.; ФИО286 №238 внес №... руб. и перечислил на счет №... руб. (кредит банка), а всего №... руб.; ФИО286 №352 и ФИО286 №516 внесли №... руб., из которых было возвращено №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №160 внес №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №107 внес №... руб., №...., а всего №... руб.; ФИО286 №161 внес №... руб.; ФИО286 №262 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО17 В.М. внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №302 и ФИО515, ФИО514 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №272 внес №... руб., №... руб., и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №253 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО427 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №322 внес №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №212 внес перечислением на счет №... руб.; ФИО286 №245 внесла №... руб., №... руб. и перечислила на счет (полученные в кредит в банке) №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №252 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №123 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №348 и ФИО286 №517 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №124 внесла №... руб. №... руб., №... руб. и перечислила на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №180 и ФИО482 внесли №... руб., №... руб., №... руб.; №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №335 и ФИО485 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО74 А.Ю. и ФИО286 №280 внесли в равных долях №... руб.,№... руб. и перечислили на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №349 и ФИО486 в равных долях внесли №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №172 и ФИО286 №173 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №131 внес №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., №... руб.. №... руб., а всего №... руб.; ФИО540 внес №... руб., №... руб., №... руб., и перечислил на счет (кредит в банке) №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №130 внес №... руб., №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №170 и ФИО286 №169 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №368 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №185 и ФИО490 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО35 А.О. внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего 3933070 руб.; ФИО286 №199 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №284 внесла №... №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №190 и ФИО286 №189 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб.,№... руб. и перечислили на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО516 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО1230 и ФИО1231 внесли №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО1232 и ФИО1233 внесли №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №110 в своих интересах и интересах несовершеннолетней ФИО286 №237 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №251 внес №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №233 и ФИО286 №234 внесли №... руб.; ФИО286 №278 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб. и перевел на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №250 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб. и перечислила на счет №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №369 внес №... руб., №... руб., с учетом возврата №... руб., всего №... руб.; ФИО286 №370 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб. и перечислила на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №312 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №122 внес №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №215 внесла №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №359 внесла №... руб., №... руб., №... руб.,№... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №287 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №137 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №306 и ФИО506 внесли №... руб., №... руб. и перечислили на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО158 В.М. внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №318 внес перечислением на счет №... руб.; ФИО16 Д.И. внес №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №139 внес №... руб., №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб. №... коп., а всего №... руб. №... коп.; ФИО286 №28 внесла №... руб., №... руб. и перечислила на счет №... ру. №... коп., а всего №... руб. №... коп.; ФИО286 №386 и ФИО286 №526 внесли №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №395 внесла №... руб. и перечислила на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №511 внес №... рублей №... руб., №... руб. и перечислил на счет №... руб., с учетом возврата №... руб., всего №... руб.; ФИО286 №424 внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №459 внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО279 (после смены фамилии ФИО1158) Т.Н. №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №507 и ФИО465 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №464 и ФИО286 №465 внесли №... руб.и перечислили на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №505 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №408 перечислила на счет №... руб.; ФИО286 №221 внес №... руб. и перечислил на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №386 и ФИО286 №413 внесли №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №352 внес №... руб., а также в кассу ООО «***» расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и адрес: ФИО286 №383 внесла №... руб.; ФИО286 №382 внес №... руб.,№... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №434 внесла №... руб., №... руб., а всего №... руб., ФИО286 №406 внесла №... руб., №... руб., №... руб. (векселями), №... руб., а всего №... руб.; ФИО1234 и ФИО1235Н. внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО1236ФИО1237. внесла №... руб.; ФИО1238 и ФИО1239 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №376 внесла №... руб.; ФИО286 №451 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №508 внес №... руб.; ФИО286 №455 внесла №... руб., №... руб., №... руб. и в кассу ООО «***», №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №379 внесла №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб., (при наличии справки ФИО5 о зачете в кассу ООО «***» от дата); ФИО286 №536 и ФИО286 №431 №... руб.; ФИО286 №475 №... руб.; ФИО286 №479 и ФИО469 внесли №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО472 внес №... руб.

- по договорам с ФИО454 в кассу ООО «***» по адрес и адрес г.ФИО1155: ФИО286 №98 внесла №... руб. и №... руб. перевела на счет, а всего №... руб.; ФИО286 №113 внесла №... млн. руб. и №... руб., а всего №... руб., ФИО286 №105 внесла №... руб.; ФИО286 №99 и ФИО286 №181 внесли в кассу №... млн. руб. (по №... тыс. каждый) и на счет №... руб., №... руб., а всего (за вычетом возврата дата года №... руб. по заключению эксперта) -№... руб.; ФИО286 №200 и ФИО286 №201 внесли в кассу №... руб. каждый, №... руб. каждый, №... руб. каждый, и на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО420 и ФИО421 внесли в кассу №... руб. каждый и по договору ипотеки на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №104 внесла в кассу №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №232 внес в кассу (по договору с ФИО4 с перезачетом по договору с ФИО454) №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №112 внесла в кассу №... руб.; ФИО286 №108 внесла №... рублей №... рублей №... рублей, а всего №... руб.; ФИО286 №391 внес №... руб№... руб. (по договору от дата, после расторжения которого и заключения договора дата они перезачтены за исключением №... руб.), а всего №... руб.; ФИО286 №307 внес на счет №... руб.; ФИО286 №321 внес №... руб., №... руб., №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №319 и ФИО286 №320 внесли №... руб. и на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №375 внесла №... руб., №... руб., и перечислила на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №412 внес №... руб. №... руб.№... руб., а всего №... руб. (что подтверждено справкой ФИО5); ФИО286 №396 и ФИО286 №387 внесли №... руб. каждый и перечислили на счет №... руб., а всего №... руб.; ФИО286 №445 внес №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., №... руб., а всего 1.346.698,40 руб.; ФИО286 №55 внесла 2.656.046 руб.; ФИО286 №398 внес 1.650.000 руб. и в кассу по адрес 250 000 руб., 17 800 руб., а всего 1.917.800 руб.; ФИО286 №397 внесла 800 000 руб., 400 000 руб., а всего 1.200.000 руб.; ФИО286 №402 и ФИО286 №532 внесли 200.200 руб., 200.200 руб. и перечислили на счет 1.600.000 руб., а всего 2000400 руб.; ФИО286 №439 внес 400 310 руб. и перечислил на счет 1.600.000 руб., а всего 2.000.310 руб.; ФИО286 №421 и ФИО286 №422 внесли 635 385 руб., 1.290.000 руб., а всего 1.925.385 руб.; ФИО286 №58 внесла 1.910.610 руб., из которых возвращены 230000 руб., а всего 1.680.610 руб.; ФИО286 №416 внес 1 850 370,00 руб.; ФИО286 №223 внесла 1600 000 руб., 1000 000 руб., 1 100 000 руб., 700 000 руб., 500 000 руб., 300 000 руб., 635 250 руб., 5 346 руб., а всего 5 840 596 руб.; ФИО286 №80 внес 25.000 руб., 1.301.000 руб., а всего 1.326.000 руб.; ФИО286 №63 внесла 320.000 руб., 830.000 руб., 782.480 руб., а всего 1.932.480 руб.; ФИО286 №11 внес 2.874.510 руб.; ФИО286 №25 внесла путем перечисления на счет 6.000.000 руб., 2.337.840 руб., а всего 8.337.840 руб.; ФИО286 №7 внес 353.800 руб. (за парковочное место), 3.348.320 руб. (за квартиру); ФИО286 №53 внес 2.734.290 руб.; ФИО286 №79 внесла (по ЖК «Монблан») путем перечисления на счет 3.648.400 руб., 3.648.400 руб., а всего 7.296.800 руб. и (КП «Дубрава») 1050000 руб., 1050000 руб., 392570 руб. и перечислила 3000000 руб., а всего 5 492 570 руб.; ФИО286 №6 внесла 80.001 руб., 80.001 руб., 2.640.000 руб., 1.292.580 руб., 680.000 руб., 680.000 руб., а всего 5.452.582 руб.; ФИО286 №86 внесла 2.126.700 руб.; ФИО286 №19 внесла 1.000.000 руб., 40.000 руб., 42.000 руб., 30.000 руб., 45.000 руб., 45.000 руб., 50.000 руб.,100.000 руб., 55.000 руб., 44.500 руб., 44.500 руб., 44.500 руб., а всего 1.540.500 руб.;ФИО286 №18 внес 3.746.340 руб.; ФИО286 №22 и ФИО286 №66 внесли по 1.073.600 руб. каждая, а всего 2.147.200 руб.; ФИО31 Н.Я. внес 3.023.670 руб., 30.000 руб., а всего 3.053.670 руб.; ФИО286 №60 внес 2.164.260 руб.; ФИО286 №73 внесла 1.650.000 руб., 232.000 руб. и перевела на счет 51.000 руб.; 20.000 руб., 40.000 руб.,20.000 руб., 50.000 руб., 21.150 руб., а всего 2.084.150 руб.; ФИО286 №61 внесла 3.333.000 руб., 556.960 руб., а всего 3.889.960 руб.; ФИО286 №20 внесла путем перечисления на 2 874 510 руб., 800 000 руб., а всего 3.674.510 руб.; ФИО286 №15 внесла 2.500.000 руб., 523.670 руб., а всего 3.023.670 руб.; ФИО286 №35 внесла 1.846.250 руб., 1.846.250 руб., а всего 3.692.500 руб.; ФИО286 №425 (по уступке ФИО286 №3 передала по расписке ФИО286 №425) внесла 727.000 руб., 802.565 руб., 325.435 руб., 23.800 руб., а всего 1.878.800 руб.; ФИО286 №90 внесла 2.699.970 руб., ФИО286 №71 внесла 1.350.000 руб., 379.350 руб., а всего 1.729.350 руб.; ФИО286 №37 и ФИО286 №38 внесли 1.700.000 руб., 1.700.000 руб., 394.370 руб., а всего 3.794.370 руб.; ФИО286 №88 внесла 1.100.000 руб., 2.891.320 руб., 50.000 руб., а всего 4.041.320 руб.; ФИО286 №44 внес 1.000.000 руб., 1.000.000 руб., 874.510 руб., а всего 2.874.510 руб.; ФИО286 №93 внес 440.000 руб., 132.000 руб., 528.000 руб., 88.000 руб., 88.000 руб., а всего 1.276.000 руб.; ФИО286 №40 внес 440.000 руб., 176.000 руб., 914.100 руб., а всего 1.750.100 руб.; ФИО286 №263 внесла 1.520.000 руб., 993.700 руб., а всего 2.513.700 руб.; ФИО286 №263 внесла 986 306 руб.; ФИО286 №95 внес 1.500.000 руб., 509.730 руб., а всего 2.009.730 руб.; ФИО286 №45 внес 50.000 руб., 1.939.000 руб., а всего 1.989.000 руб.; ФИО286 №56 внес 700.000 руб., 800.000 руб., 261.200 руб., а всего 1.761.200 руб.; ФИО40 О.В. внес 1.000.000 руб., 2.000.000 руб., 1.470.000 руб., 3.036.000 руб., 1.033.000 руб., 2.000.000 руб., 1.000.000 руб., 1.209.600 руб., векселя на 2.000.000 руб., а всего 16.353.600 руб.; ФИО286 №39 внес 2.091.000 руб.; ООО «ГРАР» внесло путем перечисления на счет 6.997.872 руб., 499.680 руб., 499.680 руб., 499.680 руб., а всего 8.496.912 руб.; ФИО286 №23 и ФИО286 №24 внесли путем перечисления на счет 1.250.000 руб., 200.000 руб., 2.200.000 руб., 32.400 руб., 160.000 руб., а всего 3.842.400 руб.; ФИО286 №57 внес 2.000.000 руб.. 712.150 руб., а всего 2.712.150 руб.; ФИО286 №74 внес 1.600.000 руб., 200.000 руб., 275.100 руб., а всего 2.075.100 руб.; ФИО286 №17 внесла 1.116.000 руб., 816.480 руб., из которых возвращены 75000 руб., а всего 1.857.480 руб.; ФИО456 внесла 750.000 руб.; ФИО286 №83 внес 2.164.260 руб.; ФИО286 №82 внесла 1.700.000 руб.; ФИО286 №68 внес 300.000 руб., 200.000 руб., и перевел на счет 1.200.000 руб., а всего 1.700.000 руб.; ФИО457 (после переуступки ФИО286 №8) внесла в кассу 1.800.000 руб., 261.200 руб., а всего 2.061.200 руб.; ФИО286 №5 внесла 924.000 руб., 336.000 руб., 517.500 руб., а всего 1.777.500 руб.; ФИО286 №32 и ФИО286 №33 внесли 105.000 руб., 150.000 руб., а всего 210.000 руб.; ФИО286 №62 внесла 100.000 руб., 2.049.140 руб., а всего 2.149.140 руб.; ФИО286 №64 внесла 285.510 руб.; ФИО286 №70 внесла 210.000 руб., 1.109.220 руб., а всего 1.319.220 руб.; ФИО286 №13 внесла 150.000 руб. и перечислила на счет 1.907.580 руб., а всего 2.057.580 руб.; ФИО286 №52 внесла 120.000 руб. и перевела на счет 2.600.000 руб., 560.000 руб., 562.400 руб., а всего 3.842.400 руб.; ФИО286 №78 внес 500.000 руб., 500.000 руб., 1.650.000 руб., 509.000 руб., 1.591.000 руб., 1.640.200 руб.,1.125.460 руб., а всего 6.365.660 руб.; ФИО286 №97 передал ФИО452 3.497.900 руб., ФИО452 внесла в кассу векселя, которые принял ФИО5, по акту на сумму 3.425.850 руб.; ФИО286 №84 внес 300000 руб., 260.000 руб. и перевел на счет 120.000 руб., а всего 680.000 руб.; ФИО286 №12 внесла 600.000 руб., 400.000 руб., 500.000 руб., 300.000 руб., а всего 1.800.000 руб.; ФИО286 №10 внес путем перечисления на счет 1.000.000 руб.; ФИО286 №48 внесла 2.842.000 руб., 600.000 руб., а всего 3.442.000 руб.; ФИО1156 (после смены фамилии ФИО111) Л.Н. (с учетом внесенных первым дольщиком ФИО522) внесла 1.878.800 руб. и 20.000 руб. (за переоформление инвестиционного договора), а всего 1.898.800 руб.; ФИО458 внес 1.500.000 руб., 485.000 руб., 168.960 руб., а всего 2.153.960 руб.; ФИО286 №59 внес 1.000.000 руб., 995.240 руб., а всего 1.995.240 руб.; ФИО286 №27 внес 1.800.000 руб.. 900.000 руб., 300.000 руб., а всего 3.000.000 руб.; ФИО286 №36 внесла путем перевода (от ФИО541) на счет 2.164.260 руб.; ФИО286 №94 внес 800.000 руб., 910.540 руб., а всего 1.710.540 руб., ФИО286 №43 внесла 1.226.000 руб., 218.400 руб., а всего 1.444.400 руб.; ФИО286 №67 внесла 1.180.000 руб., 779.600 руб., а всего 1.959.600 руб.; ФИО286 №85 (после вступления в брак Лопеш) О.М. внесла 2.000.000 руб.,1.148.250 руб., а всего 3.148.250 руб.; ФИО286 №49 и ФИО286 №14 внесли по 8.103.375 руб., каждый, а всего 16.206.750 руб.; ФИО286 №21 внесла 500.000 руб.; ФИО286 №76 внес 1.500.000 руб. и 150.000 руб. (векселями), наличными денежными средствами 495.600 руб., а всего 2.145.600 руб.; ФИО286 №335 внесла 2 400 000 руб.; ФИО46 Г.В. и ФИО286 №128 внесли 20 000 руб., 1 500 000 руб., 2630 000 руб., а всего 4 150 000 руб.; ФИО286 №303 внесла 4684400 руб. в связи с перезаключением договоров возвращены денежные средства в сумме 300000 руб., а всего 4 384 400 руб.; ФИО286 №353 внесла 54 380 руб., 30 000 руб., векселями (приняты по акту директором ООО «Самарагорстрой» ФИО5) - 75000 руб., 55000 руб., 420000 руб., 408000 руб., 536310 руб., 500000 руб., 63000 руб., 80000 руб., а также перевела на счет 1 190 000 руб., а всего 3 411 690 руб.; ФИО286 №338 и ФИО286 №317 внесли 605 786 руб., 2 000 000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №283 внес 1 500 000 руб., 1 000 000 руб. и перевел на счет 250 000 руб., а всего 2 750 000 руб.; ФИО476 внес 565 005 руб., 1 500 000 руб., 2 661 064 руб., а всего 4 726 069 руб.; ФИО286 №149 внес 1304160 руб., 2000000 руб.,1304160 руб., 2000000 руб., а всего 6 608 320 руб.; ФИО286 №311 внесла 260 578 руб.; ФИО286 №147 и ФИО286 №148 внесли 2650000 руб., 850 руб., перечислили на счет (ипотечный кредит) 1616000 руб., а всего 4266850 руб.; ФИО286 №309 внесла 155786 руб., 2450000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №355 внес 2450 000 ру., 964 852 руб., 50000 руб., 148 руб., а всего 3 465 000 руб.; ФИО286 №356 внесла 367000 руб., 500 000 руб., а всего 867 000 руб.; ФИО480 внес 454865 руб., 782570 руб., 700000 руб., 782570 руб., 700000 руб., а всего 3 420 005 руб.; ФИО286 №166 и ФИО286 №167 внесли (в равных долях) 66 000 руб., 145 000 руб., 395 637 руб., 660 000 руб., а всего 1 266 637 руб.; ФИО286 №150 внесла 288490 руб., 3644780 руб., а всего 3933270 руб.; ФИО286 №118 внес 1000 руб., 2340000 руб., 260000 руб., а всего 2 601 000 руб.; ФИО525 внесла путем перечисления на счет 2 639 400 руб.; ФИО47 С.М. внес 260 000 руб., 2 341 000 руб., а всего 2 601 000 руб.; ФИО481 (после уступки ООО «Самарадорстрой») внесла в кассу 260000 руб., 2341000 руб., а всего 2601000 руб.; ФИО286 №266 внесла 500 000 руб., 1 000 000 руб., 2 000 000 руб., 2 000 000 руб., 71 410 руб., а всего 5 571 410 руб.; ФИО286 №140 внес 742700 руб., 700000 руб., 700000 руб., 500000 руб., 800000 руб., 600000 руб., 700000 руб., 700000 руб., 700000 руб., а всего 6 142 700 руб.; ФИО286 №194 внесла 2100000 руб., 670000 руб., 500000 руб., 629500 руб., 450000 руб., а всего 4349 500 руб.; ФИО286 №332 и ФИО286 №333 внесли в кассу 2573670 руб., 2573670 руб., 870910 руб., 870910 руб., а всего 6 889 160 руб.; ФИО286 №159 внес 2423333,33 руб., 1243333,33 руб., 1593133,33 руб., 130000 руб., 100000 руб., 100000 руб., а всего 5489799 руб.; ФИО286 №193 и ФИО286 №192 внесли 1308000 руб., 1535000 руб., 2250000 руб., 366300 руб., а всего 5459300 руб.; ФИО286 №213 внес 1 593 133 руб., 2 423 333 руб., 1 243 333 руб., а всего 5 259 800 руб.; ФИО286 №346 и ФИО483, ФИО484 в равных долях внесли 513 411 руб., 591 000 руб., 579 000 руб., 591 000 руб., 594 000 руб., 555 000 руб., 582 000 руб., 597 000 руб., 531 702 руб., 501 000 руб., 597 000 руб., 201 000 руб., 791 799 руб., а всего 7 224 914 руб.; ФИО286 №350 внесла 1593133,33 руб., 2423333,34 руб., 1243333,34 руб., а всего 5 259 800 руб.; ФИО487 внес 2 500 000 руб., 1 180 000 руб., 672 040 руб., 368400 руб. и перечислил на счет 500 000 руб., 200 000 руб., 340 000 руб., 2 023 920 руб., а всего 7 784 360 руб.; ФИО286 №174 и ФИО286 №175 в равных долях внесли 541 450 руб.; ФИО286 №197 внес 630000 руб., 630000 руб.. а всего 1260000 руб.; ФИО286 №244 и ФИО488 внесли в равных долях 4 000 000 руб., 1 414 000 руб., а всего 5 414 000 руб.; ФИО286 №351 внес 1 650 000 руб.; ФИО286 №254 внес 310 450 руб. и перечислил на счет 1500 000 руб., 2300 000 руб., 1213000 руб., а всего 5 323 450 руб.; ФИО286 №127 и ФИО489 внесли 1 200 000 руб., 340 000 руб., 340 000 руб.; 565 000 руб., 135 100 руб., а всего 2 580 100 руб.; ФИО286 №313 внесла 2 914 500 руб., 2 500 000 руб., а всего 5 414 500 руб.; ФИО286 №293 внес 30 000 руб., 1 954 960 руб. и перевел на счет 5 000 000 руб., а всего 6 984 960 руб.; ФИО286 №218 внесла 1275460 руб., 3200000 руб., а всего 4475460 руб.; ФИО286 №141 внесла 7 108 090 руб.; ФИО286 №304 внесла 4000000 руб.; ООО «ТрансЖилСтрой» (в последующем права переданы ООО «Апекс-1») внесены на счет 830000 руб., 333500 руб., 666500 руб., 375000 руб., 1700 000 руб., 300 000 руб., 830 000 руб., 666 500 руб., 1700 000 руб., 333500 руб., 375000 руб., 300000 руб., 1700 000 руб., 375 000 руб., 333500 руб., 666500 руб., 830 000 руб., 1700 000 руб., 300 000 руб., 375 000 руб., 333500 руб., 666500 руб., 830000 руб., 830000 руб., 665500 руб., 333500 руб., 375000 руб., 300000 руб., 1700 000 руб., 375000 руб., 1700 000 руб., 300 000 руб., 333500 руб., 666500 руб., 830 000 руб. (все внесенные средства зачтены по договорам с ФИО454), а всего 19 656 450 руб.; ФИО527 (представитель ФИО286 №222) внесла 330000 руб., 1990230 руб., 264330 руб., 2970 руб., 259095 руб., 51450 руб., 74000 руб., 66600 руб., 56240 руб., а всего 3094915 руб.; ФИО286 №325 и ФИО286 №326 внесли 500 000 руб., 530 000 руб.,2 700 000 руб., 466200 руб., а всего 4 196 200 руб.; ФИО494, ФИО495 и ФИО286 №542 внесли 2 200 000 руб., 200000 руб.; 80 040 руб., а всего 2 480 040 руб.; ФИО286 №204 и ФИО497 внесли 448833 руб. и перечислили на счет 4039530 руб.; ФИО286 №276 и ФИО286 №277 100 000 руб.; ФИО286 №341 внес 1500000 руб., 30000 руб. и перечислил на счет 2666300 руб., а всего 4 196 300 руб.; ФИО286 №195 и ФИО286 №196 внесли 3956370 руб., 500000 руб., 282810 руб., 36960 руб., а всего 4776140 руб.; ФИО286 №187 внесла 100000 руб. 600000 руб., 1500000 руб., 1150000 руб., 100000 руб., а всего 3450000 руб.; ФИО286 №188 и ФИО498 внесли 100000 руб., 600000 руб., 300000 руб., 500000 руб., 250000 руб., а всего 1750000 руб.; ФИО286 №256 внесла 2 173 500 руб., 350 000 руб., а всего 2 523 500 руб.; ФИО499 внесла 3 937 500 руб., 50000 руб., 208 600 руб., а всего 4 196 100 руб.; ФИО500 внесла 743050 руб.; ФИО501 и ФИО502 внесли 37450 руб., 37450 руб., 18500 руб., 18500 руб., 3800000 руб., а всего 3911900 руб.; ФИО286 №239 и ФИО286 №240 внесли 1000000 руб., 200000 руб., 200 000 руб.,210 000 руб., 180000 руб., 175000 руб., 175000 руб., а всего 2140000 руб.; ФИО286 №423 внесла 1 698 374 руб.; ФИО503 внесла 80 000 руб. и перечислила на счет 50 000 руб., 615000 руб., а всего 745 000 руб.; ФИО286 №295 и ФИО286 №294 внесли 2 000 000 руб. и перечислили на счет 2 687 650 руб., а всего 4 687 650 руб.; ФИО286 №184 внесла 400 000 руб., 10000 руб., 295244 руб., 500 000 руб. и перечислила на счет 7 550 000 руб., а всего 8 755 244 руб.; ФИО286 №361 внесла 2 000 000 руб., 1 000 000 руб., 600 000 руб., а всего 3600 000 руб.; ФИО286 №249 внес 1 072 402 руб. и перечислил на счет 4 280 000 руб., а всего 5 352 402 руб.; ФИО286 №267 внес 495 000 руб., 495 000 руб., а всего 990 000 руб., ФИО504 внесла 4 100 000 руб.; ФИО286 №135 внесла 1146950 руб., 350000 руб., 3500000 руб., а всего 4996950 руб.; ФИО286 №178 и ФИО286 №179 внесли 130 000 руб., 1 677 320 руб., 75 000 руб., 150 000 руб., 1530 000 руб., а всего 3 562 320 руб.; ФИО286 №336 внес 140 000 руб., 537 320 руб., 58 000 руб., 54 900 руб., 30 500 руб., 43 400 руб., 1 801 800 руб., 39 600 руб., 38 500 руб., 50 600 руб., 33 000 руб., 39000 руб., 73150 руб., 37000 руб., 54250 руб., а всего 3031020 руб.; ФИО286 №191 и ФИО505 внесли 1331000 руб., 700000 руб., перечислили на счет 1400000 руб., а всего 3431000 руб.; ФИО286 №271 и ФИО286 №270 внесли 420 000 руб., 1 070 000 руб., 500 000 руб., а всего 1 990 000 руб., ФИО286 №360 внесла 3 481 520 руб.; ФИО286 №176 и ФИО286 №177 внесли 2200000 руб., 1540000 руб., 695930 руб., а всего 4435930 руб.; ФИО286 №328 внес 2 000 000 руб., 1 050 000 руб., 500 000 руб., 400 000 руб., 200 000 руб., 145 780 руб., а всего 4 295 780 руб.; ФИО286 №186 внесла 2450000 руб., 420000 руб., а всего 2870000 руб.; ФИО286 №120 и ФИО286 №119 внесли (векселем Поволжского банка Сбербанка России) 3017160 руб.; ФИО286 №208, и ФИО286 №209 внесли 152893 руб., 152893 руб. и перечислили на счет 2300000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №366 и ФИО286 №544 внесли 160 590 руб.,290 000 руб., 100000 руб., а всего 550 590 руб.; ФИО286 №289 внес 350041 руб., 50 000 руб., 172775 руб., 350 041 руб., 50 000 руб. и перечислил на счет 1 700 000 руб., а всего 2 672 875 руб.; ФИО434 внес 100 000 руб., 730 000 руб., 400 000 руб., 270 081 руб., 172 776 руб., и перечислил на счет 1 000 000 руб., а всего 2 672 857 руб.; ФИО286 №247 и ФИО286 №248 внесли 600 000 руб., 50 240 руб., 222 890 руб. и перечислили на счет 2 575 000 руб., а всего 3 448 130 руб.; ФИО286 №182 и ФИО286 №183 внесли 505 786 руб., 600 000 руб. и перечислили на счет 1 500 000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №310 внесла 250 450 руб., 2 100 000 руб., 149 542 руб., а всего 2 499 992 руб.; ФИО286 №285 внесла 2 605 786 руб.; ФИО286 №296 и ФИО286 №297 внесли 400 000 руб., 1800 000 руб., 200 000 руб., а всего 2 400 000 руб.; ФИО286 №362 и ФИО286 №518 внесли 1292893 руб., 1292894 руб., 10000 руб., 10000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №519и ФИО286 №520 внесли 20 000 руб.; ФИО286 №165 и ФИО286 №164 внесли 260 000 руб., 645 786 руб. и перечислили на счет 1700 000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО324 В.Н. и ФИО324 Л.А. внесли 189 380 руб.; ФИО286 №515 и ФИО286 №337 внесли 260 000 руб., 645 786 руб. и перечислили на счет 1700 000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №154 и ФИО286 №153 внесли 605786 руб., 1000 000 руб., 1000000 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №226 внесла 260578 руб., 2345208 руб., а всего 2 605 786 руб.; ФИО286 №364 и ФИО286 №521 внесли 2345 787 руб., 260 000 руб., а всего 2 605 787 руб.; ФИО286 №143 и ФИО286 №144 внесли 668670 руб. и перечислили на счет 2 556 990 руб., 94440 руб., а всего 3 320 100 руб.; ФИО286 №155 и ФИО286 №156 внесли 1056000 руб.; ФИО508 внесла 1400000 руб.; ФИО286 №324 внесла 2 350 000 руб., 200 000 руб., а всего 2 550 000 руб.; ФИО286 №138 внес 680 060 руб., 320 000 руб., 3 800 000 руб. (от продажи квартиры по агентскому договору), а всего 4 800 060 руб.; ФИО286 №227 внесла 330660 руб. и перечислила на счет 1800000 руб., а всего 2 130 660 руб.; ФИО286 №235 и ФИО286 №236 внесли 1 000 000 руб.; ФИО286 №219 внес 3300000 руб.; ФИО286 №282 и ФИО286 №281 внесли 650 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб. и перечислили на счет 300 000 руб., а всего 1350000 руб.; ФИО286 №214 внесла 2 550 000 руб.; ФИО286 №205 внесла 1000000 руб., 429000 руб., 2527370 руб., а всего 3956370 руб.; ФИО286 №357 внесла 1150 000 руб., 550 000 руб., 1950 000 руб., а всего 3 650 000 руб.; ФИО286 №163 внес 1 500 000 руб., 300 000 руб.,300 000 руб., а всего 2 100 000 руб.; ФИО286 №257 и ФИО439 внесли 200 000 руб. и перечислили на счет 1100 000 руб., 600 000 руб., 300 000 руб., а всего 2 600 000 руб.; ФИО286 №207 и ФИО286 №145 внесли 357000 руб., 357000 руб., 175000 руб., 175000 руб., 800000 руб., 791000 руб., 9000 руб., а всего 2 664 000 руб.; ФИО286 №133 внес 520540 руб., 408000 руб., 300300 руб., 2700000 руб., а всего 3928840 руб.; ФИО286 №300 внес 899911 руб., 90089 руб., а всего 990000 руб.; ФИО286 №111 внес 115000 руб., 1 000 000 руб., 17 895 руб., а всего 1 132 895 руб.; ФИО286 №345 внесла 570 000 руб.; ФИО286 №291 внесла 1 103 000 руб.; ФИО286 №299 внес 304 995 руб.; ФИО286 №265 и ФИО286 №264 внесли 500 000 руб., 260 000 руб., 130 000 руб., 99 830 руб., а всего 989 830 руб.; ФИО286 №372 внес 600000 руб.; ФИО286 №275 внес 990 000 руб.; ФИО286 №373 внес 400000 руб.; ФИО286 №343 990 000 руб.; ФИО286 №274 780 000 руб.; ФИО286 №448 и ФИО286 №449 внесли 140 000 руб., 130 000 руб., 661 000 руб., 230 000 руб., а всего 1.161.000 руб.; ФИО286 №450 внес 1.000.000 руб., 553 500 руб., а всего 1.535.500 руб.; ФИО286 №486 (по договору с ФИО535 при наличии справки ФИО5) внес 1850370 руб.; ФИО286 №1, ФИО286 №2 и ФИО286 №371 1 500 000 руб.; ФИО286 №452 внесла 195 000 руб., 2.665.000 руб., а всего 2.860.650 руб.; ФИО286 №466 внесла 50 000 руб., 1 200 000 руб., 390 руб. и перечислила на счет 700 000 руб., а всего 1.950.390 руб.; ФИО286 №410 внесла 662 570 руб., 1.000.000 руб., а всего 1.662.570 руб.; ФИО286 №535 и ФИО286 №418 внесли 100 000 руб., 100 000 руб., 50 000 руб., 50 000 руб., 75 000 руб., 75 000 руб., 63 000 руб., 63 000 руб., 52 500 руб., 52 500 руб., 21 210 руб., 21 210 руб. и передали векселя ОАО «Сбербанк РФ» номиналом 1.000.000 руб., 1.000.000 руб., 200 000 руб., а всего 2.923.420 руб.; ФИО286 №488 (после уступки ФИО286 №456) внес 1.457.205 руб.; ФИО286 №503 внес 1 000 000 руб., 1 100 000 руб., 250 000 руб., 278 110 руб., а всего 2.628.110 руб.; ФИО286 №470 внесла 70 000 руб., 252 000 руб. и перечислила на счет 1 300 000 руб., 150 000 руб., 110 000 руб., 70 000 руб., 100 000 руб., 100 000 руб., 250 000 руб., а всего 2.402.000 руб.; ФИО286 №524 и ФИО286 №380 внесли 200 000 руб., 200 000 руб. и перечислили на счет 1.584.320 руб., а всего 1.872.940 руб.; ФИО286 №460 внес 1.822.320 руб.; ФИО286 №483 внес 45000 руб., 955000 руб., 450000 руб., а всего 1.450.000 руб.; ФИО286 №432 и ФИО461 внесли 874 075 руб., 874 075 руб. и перечислили 1.099.000 руб., а всего 2.847.150 руб.; ФИО286 №463 внес 400 руб. и вексель номинальной стоимостью 2.000.000 руб., а всего 2.000.400 руб.; ФИО286 №441 внесла 3 193 620 руб.; ФИО286 №377 внес 1872940.000 руб.; ФИО286 №487 внесла 654 180 руб. и перечислила на счет 1500000 руб., а всего 2.154.180 руб.; ФИО286 №411 перечислила на счет 1.895.510 руб.; ФИО286 №101 и ФИО31 В.Ю. внесли 411 543 руб.; ФИО286 №403 внесла 780 000 руб., 280 000 руб., 140 000 руб., 70 000 руб., а всего 1.270.000 руб.; ФИО286 №506 внесла 650 000 руб., 980 000 руб., 425 000 руб., 444 100 руб., 412 170 руб., а всего 2.911.270 руб.; ФИО286 №502 внесла 500 000 руб., 1 633 600 руб., а всего 2.133.600 руб.; ФИО286 №481 и ФИО286 №482 внесли 16783 руб. 50 коп., 16783 руб. 50 коп. и перечислили на счет 1 056 423 руб., 770 000 руб., а всего 1.859.990 руб.; ФИО286 №500 внесла 2.180.000 руб., 279 450 руб., а всего 2.459.450 руб.; ФИО471 и ФИО286 №495 внесли 183 163 183 163 руб., 183 163 руб. 50 коп., 183 163 руб. 50 коп. и перечислили на счет 2 930 616 руб., а всего 3.663.269 руб.; ФИО286 №399 и ФИО286 №530 внесли 100 000 руб., 1.272.800 руб., 96 600 руб., 84 000 руб., а всего 1.605.060 руб.; ФИО286 №501 внес 1 287 000 руб., 111 370 руб., 157 500 руб., 45 000 руб., а всего 1.600.870 руб.; ФИО286 №514 перечислила на счет 2 000 000 руб., 100 430 руб., а всего 2.100.430 руб.; ФИО286 №442 внесла 29 060 руб., 586 500 руб., 140 000 руб., 1.181.000 руб., 215 100 руб., а всего 2.151.660 руб.; ФИО286 №489 внес 799 560 руб. и перечислил на счет 1350000 руб., а всего 2.149.560 руб.; ФИО286 №392(после расторжения договора перезачтено на дочь ФИО286 №499) 60 000 руб., 1.833.660 руб., а всего 1.893.660 руб.; ФИО286 №513 внесла 215 000 руб., 900 000 руб.,1 034 560 руб., а всего 2.149.560 руб.; ФИО286 №512 внесла 40 000 руб., 723 070 руб. и перечислила на счет 2 090 000 руб., а всего 2.853.070 руб.; ФИО286 №504 внесла 2 860 650 руб.; ФИО286 №510 внес 20 000 руб., 355 402 руб. и перечислил на счет 1 501 608 руб., а всего 1.877.010 руб.; ФИО286 №484 внес 50000 руб. и перечислил на счет 355810 руб., 2300000 руб., а всего 2.705.810 руб.; ФИО286 №400 и ФИО286 №531 внесли 284 160 руб. и перечислили 2.557.070 руб., а всего 2.841.230 руб.; ФИО286 №492 внесла 207 132 руб. и перечислила на счет 1864188 руб., а всего 2.071.320 руб.; ФИО286 №493 внесла 711 340 руб. и перечислила на счет 1400000 руб., а всего 2.111.340 руб.; ФИО286 №509 внесла 549 440 руб. и перечислила на счет 1 564 000 руб., а всего 2.113.440 руб.; ФИО286 №435 внесла 1.250.000 руб., 369 000 руб., 350 000 руб., а всего 2.569.000 руб.; ФИО286 №125 внес 4500000 руб., 1302000 руб., а всего 5802000 руб.; ФИО286 №206 внес 115 000 руб., 198 000 руб., 160 000 руб., 200 000 руб., 266 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 180 000 руб., 1000 000 руб. и перевел на счет 100 000 руб., а всего 2 619 000 руб.; ФИО286 №220 перечислил на счет 3000000 руб., 933270 руб., а всего 3933270 руб.; ФИО286 №255 внес 2 500 000 руб.; ФИО286 №273 внес 30000 руб., и перечислил на счет 1570 000 руб., 3 700 000 руб. с учетом возврата 8 211 руб. как переплаты, всего 5 291 789 руб.; СГООИ «СИЛК» перечислило на счет 2 098 924 руб. 70 коп. и поставило строительные материалы на 8 345 635 руб. в зачет оплаты по договорам долевого участия, а всего 10 444 560 руб.; ФИО286 №342 и ФИО511 внесли 200 000 руб., 200 000 руб., а всего 400 000 руб.; ФИО286 №363 внес 370000 руб., 326733 руб., а всего на сумму 696 733 руб.; ФИО286 №365 внесла 930 000 руб., 150 000 руб., 200 000 руб., 100 000 руб., а всего 1 380 000 руб.; ФИО286 №407 и ФИО286 №533 внесли 159 750 руб., 159 750 руб. и перечислили на счет 2.400.000 руб., а всего 2.719.500 руб.; ФИО512 внес 400 000 руб., 990 000 руб., 150 000 руб., 10 000 руб., 14 000 руб., а всего 1 564 000 руб.; ФИО513 внес 800 000 руб., 200 000 руб., а всего 1 000 000 руб.; и в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу: г.ФИО1155 адрес: ФИО286 №229, ФИО286 №230 и ФИО286 №231 внесли 231 630 руб., 231 630 руб., 231 630 руб. и перечислили на счет 3000000 руб., а всего 3 694 890 руб., 

в кассу ООО «Волгаспецстрой» по адресу: г.ФИО1155 адрес и адрес: ФИО286 №385 внес 30.000 руб., 1.505.400 руб., а всего 1.535.400 руб.; ФИО286 №394 внес 30 000 руб., 2.170.000 руб., 160 290 руб., а всего 2.360.290 руб.; ФИО286 №528 и ФИО286 №390, внесли 25.000 руб., 25.000 руб., 447750 руб., 447750 руб. и перечислили на счет 1000000 руб., а всего 1945500 руб. (по кассовому отчету учтено как внесенные в ООО «Самарагорстрой»); ФИО286 №488 (после уступки ФИО286 №461) внес 1.442.100 руб.; ФИО286 №476 и ФИО286 №477 внесли 153090 руб., а также дата в кассу ООО «СРК «Твой дом» 1632960 руб., а всего 1786050 руб.; ФИО286 №467 (до переуступки ФИО542) 1.364.160 руб.; ФИО286 №378 (до переуступки ФИО467) перечислила 2.201.930 руб.; ФИО468 (после его смерти дата на основании свидетельства о праве на наследство от дата ФИО286 №429 и ФИО543) внес 1.360.000 руб., 147 445 руб., 730.200 руб., а всего 2.237.445 руб.; ФИО286 №469 внес 2.385.500 руб.; ФИО286 №498 внесла 1.253.000 руб.

- по договорам с ФИО5 в кассу ООО «Самарагорстрой» по адрес и адрес г.ФИО1155: ФИО286 №77 внесла 1.300.000 руб., 280.000 руб., а всего 1.580.000 руб.; ФИО286 №41 внесла 900.000 руб., 1.400.000 руб., а всего 2.300.000 руб., ФИО286 №224 внес 250000 руб., 299800 руб., 176200 руб., 200000 руб., а всего 926000 руб., ФИО286 №241 и ФИО286 №242 внесли 1 970 000 руб., 969 000 руб., 340 000 руб., а всего 3279000 руб.; ФИО1168 (после смены фамилии ФИО208) Е.С. внесла 550 000 руб., 1.000.000 руб.; 150 000 руб., 150 370 руб., а всего 1.850.370 руб.; ФИО286 №480 внесла 255000 руб., 500 000 руб., 1332240 руб., а всего 2.087.240 руб.

По договорам переуступки, заключенным с ФИО452 участники долевого строительства оплатили: ФИО286 №437 путем банковского перевода 1764480 руб. по договору уступки права требования от дата с ФИО452 и наличными денежными средствами по расписке 200 тыс. руб. в счет оплаты уступки права требования по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 на адрес ЖК «Альбатрос» при наличии актов приема-передачи векселей от 10,25 и дата от ФИО452 в ООО «Самарагорстрой», подписанных ФИО5, справок ФИО5 и ФИО2 о полной оплате по данному договору ФИО452; ФИО286 №393 наличными денежными средствами 2.599.990 руб. по расписке ФИО452 о получении денежных средств в счет оплаты уступки по договору долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 на адрес ЖК «Альбатрос», при наличии акта приема передачи векселей от ФИО452, справок ФИО5 и ФИО2 о полной оплате по данному договору; ФИО286 №486 наличными денежными средствами 1996020 руб. ФИО452 при наличии соглашения о переуступке прав и обязанностей от ФИО452 и договора долевого участия от дата №№..., заключенному с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 на адрес ЖК «Альбатрос», справкой ФИО2 о полной оплате; ФИО286 №472 наличными денежными средствами 1791000 руб. ФИО452 при наличии соглашения о переуступке прав и обязанностей от ФИО452 и договора долевого участия от дата №Т/47, заключенного с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 на адрес ЖК «Альбатрос», справки ФИО2 о полной оплате; ФИО286 №474 и ФИО286 №541 наличными денежными средствами 2300000 руб. по расписке ФИО452 при наличии соглашения о переуступке прав и обязанностей от ФИО452 и договора долевого участия от дата №Т/49, заключенного с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО3 на адрес ЖК «Альбатрос», акта приема-передачи векселей от дата в ООО «Самарагорстрой», подписанного ФИО5 и справки ФИО5 о полной оплате.

По договорам о переуступке прав в строительстве с подрядными организациями, получившими от ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» право на долю в строительстве, на основании договоров об инвестировании (долевом участии) строительства жилого дома граждане внесли:

- в кассу ООО «СРК «Твой дом», по адресу: г.ФИО1155, адрес: дата ФИО286 №440 внесла 400000 руб. и перечислила 1488110 руб. на счет, а всего 1 888 110 руб.; дата ФИО286 №443 перечислила на счет 1995540 руб.; дата ФИО286 №486 перечислил на счет 1 960 530 руб.; дата ФИО286 №381 внес в кассу 3 749 950 руб.; дата и дата ФИО286 №453 внес векселями 5 763 460 руб.; дата ФИО286 №458 внесла 2 340 160 руб.; дата и дата ФИО286 №414 и ФИО286 №534 перечислили на счет 700 000 руб., 1376260 руб., а всего 2.626.260 руб.; дата ФИО286 №462 внесла 2 600 500 руб.; дата, дата, дата ФИО286 №404 и ФИО286 №433 внесли 450 000 руб.,100.000 руб., 285 600 руб., а всего 2 835 600 руб.; 13 и дата ФИО286 №494 внесла 900 000 руб., 735 840 руб., а всего 1635840 руб.; 11 и дата ФИО286 №497 и ФИО470 внесли 1 330 000 руб., 298 160 руб., а всего 1 628 160 руб.; дата, дата, дата ФИО286 №415 внесла 1.600.000 руб., 100 000 руб., 172 940 руб., а всего 1.872.940 руб.; дата ФИО40 И.Б. внес 2.698.410 руб.; дата ФИО286 №420 внесла 1.700.000 руб.; дата и дата ФИО286 №438 и ФИО286 №537 внесли 553 950 руб. и перечислили на счет 2 160 950 руб., а всего 2 713 950 руб.; дата ФИО286 №457 внес 1 628 160 руб.; дата ФИО286 №491 внесла 2450000 руб. и перечислила на счет 468020 руб.; дата и дата ФИО544, после уступки права -ФИО286 №129 (до смены фамилии ФИО280) внесла 4200000 руб. (по заключению эксперта); ФИО286 №334 внес 4390900 руб.; ФИО286 №25 перечислила на счет 4470840 руб.;

- в кассу ООО «Твой дом» по адресу: г.ФИО1155. адрес: дата, дата ФИО286 №427 и ФИО286 №428 внесли 1210000 руб., 1152240 руб., а всего 2.362.240 руб.;

- в кассу ООО "Стройхолдинг" по адресу: г.ФИО1155 адрес, оф. 74.: дата ФИО286 №260 и ФИО496 4 000 000 руб.; с дата по дата ФИО286 №261 900 000 руб., 150 000 руб., 1 850 000 руб., 700 000 руб., а всего 3600000 руб.; 

- в кассу ООО "Полистром-С" по адресу: г.ФИО1155, адрес, ПРАЦ «КАМАЗ», стр.3: дата ФИО475 3894200 руб. при наличии справки исполнительного директора ООО «Самарагорстрой» ФИО2 о полной оплате по данному договору ООО «Полистром-С» и согласии на переуступку прав (т.230 л.д.221);

- в кассу ООО «Волгамашстрой» по адресу г.ФИО1155, адрес: ФИО286 №87 внесла 3.201.910 руб.,которые зачтены на основании договора №... уступки прав требования от дата заключенного ею с ООО «Волгамашстрой», согласно которому она вправе требовать с ООО «Самарагорстрой» уплаты денежного долга в сумме 3.201.910 руб.

- в кассу ООО «ДальСвязьГазКомплект» г.ФИО1155. адрес корпус Г офис 303-304: ФИО286 №446 внесла 2.197.917 руб. (векселями согласно акту от дата на основании акта выполнения обязательств ООО «ДальСвязьГазКомплект» перед ООО «Самарагорстрой» от дата ); ФИО286 №539 внесла 2.817.900 руб. (векселями согласно акту от дата на основании акта выполнения обязательств ООО «ДальСвязьГазКомплект» перед ООО «Самарагорстрой» от дата); ФИО286 №540 внесла 2.356.108,44 руб. (векселями согласно акту от дата на основании акта выполнения обязательств ООО «ДальСвязьГазКомплект» перед ООО «Самарагорстрой» от дата ); ФИО286 №447 внес 2.274.549 руб. (векселями согласно акту от дата на основании акта выполнения обязательств ООО «ДальСвязьГазКомплект» перед ООО «Самарагорстрой» от дата).

Денежные средства граждан и юридических лиц, в том числе в форме неденежных средств расчета (векселя и взаиморасчеты), привлекаемые ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» для строительства квартир в строящихся домах и жилых домов были похищены путем обмана ФИО4, ФИО454 и ФИО5, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, в размере 1 302 657 421 руб. и использовались ими по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные со строительством указанных жилых домов, поэтому строительство указанных домов не было завершено, чем участникам долевого строительства причинен существенный вред правам и интересам, повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ущерба значительному количеству граждан и юридических лиц, а именно

по объекту жилой дом «Альбатрос» причинен ущерб следующим лицам: ФИО286 №391 на сумму 1888110 руб., ФИО286 №375 и ФИО286 №522 на сумму 2.243.450 руб., ФИО286 №412 на сумму 2.150.252 руб., ФИО286 №394 на сумму 2.360.290 руб., ФИО286 №437 на сумму 1 964 480,00 руб., ФИО286 №424 на сумму 1.859.990 руб., ФИО286 №417 на сумму 2.112.800 руб., ФИО286 №528 и ФИО286 №390 на сумму 1.945.500 руб., ФИО286 №396 и ФИО286 №387 на сумму 1.859.990 руб., ФИО286 №393 и ФИО286 №426 на сумму 2.599.990 руб., ФИО286 №427 и ФИО286 №428 на сумму 2.362.240 руб., ФИО286 №383 и ФИО286 №525 на сумму 1.471.170 руб., ФИО286 №445 и ФИО286 №538 на сумму 1.346.698,40 руб., ФИО286 №384 на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №55 на сумму 2.656.046 руб., ФИО286 №444 на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №398 на сумму 1.917.800 руб., ФИО286 №382 на сумму 1.623.360 руб., ФИО286 №397 и ФИО286 №529 на сумму 1.200.000 руб., ФИО286 №434 на сумму 1.186.000 руб., ФИО286 №402 и ФИО286 №532 на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №439 на сумму 2.000.310 руб., ФИО286 №425 на сумму 1.767.435 руб., ФИО286 №96 на сумму 2.015.000 руб., ФИО286 №406 на сумму 1.425.500 руб., ФИО286 №440 и ФИО460 на сумму 1 888 110 руб., ФИО286 №432 и ФИО461 на сумму 2.847.150 руб., ФИО286 №421 и ФИО286 №422 на сумму 1.925.385 руб., ФИО286 №443 на сумму 1 995 540 руб., ФИО286 №58 на сумму 1.680.610 руб., ФИО286 №416 на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №35 на сумму 3.692.500 руб., ФИО286 №3 на сумму 1.878.800 руб., ФИО286 №93 на сумму 1.276.000 руб., ФИО286 №40 на сумму 1.750.100 руб., ФИО286 №56 на сумму 1.761.200 руб., ФИО286 №39 на сумму 2.091.000 руб., ФИО286 №42 (после смены фамилии ФИО111) на сумму 1.898.800 руб., ФИО286 №423 на сумму 1 698 374 руб., ФИО286 №386 и ФИО286 №526 на сумму 1.577.310 руб., ФИО286 №448 и ФИО286 №449 на сумму 1.161.000 руб., ФИО286 №446 на сумму 2.197.917 руб., ФИО286 №539 на сумму 2.817.900 руб., ФИО286 №540 на сумму 2.356.108,44 руб., ФИО286 №447 на сумму 2.274.549 руб., ФИО462 на сумму 3.333.900 руб., ФИО286 №385 и ФИО463 на сумму 1.535.400 руб., ФИО286 №450 на сумму 1.535.500 руб., ФИО286 №486 на сумму 5806920 руб., ФИО286 №388 и ФИО286 №527 на сумму 2.058.420 руб., ФИО286 №376 и ФИО286 №523 на сумму 1.556.415 руб., ФИО286 №451 на сумму 1.084.000 руб., ФИО286 №452 на сумму 2.860.650 руб., ФИО286 №381 на сумму 3 749 950 руб., ФИО286 №453 на сумму 5 763 460 руб., ФИО286 №511 на сумму 2.486.420 руб., ФИО286 №485 на сумму 1 793 460 руб., ФИО286 №454 на сумму 2.117.100 руб., ФИО286 №424 на сумму 1.859.990 руб., ФИО286 №472 на сумму 1791000 руб., ФИО286 №474 и ФИО286 №541 на сумму 2300000 руб., ФИО286 №466 на сумму 1.950.390 руб., ФИО286 №11 на сумму 2.874.510 руб., ФИО286 №410 на сумму 1.662.570 руб., ФИО286 №508 на сумму 2 014 470 руб., ФИО286 №455 на сумму 1.970.000 руб., ФИО286 №379 на сумму 1.587.690 руб., ФИО286 №459 на сумму 1.793.050 руб., ФИО286 №418 и ФИО286 №535 на сумму 2.923.420 руб., ФИО286 №461 на сумму 1.442.100 руб., ФИО286 №456 на сумму 1.457.205 руб., ФИО286 №503 на сумму 2.628.110 руб., ФИО286 №470 на сумму 2.402.000 руб., ФИО286 №536 и ФИО286 №431 на сумму 1.535.400 руб., ФИО286 №475 на сумму 1.426.040 руб., ФИО286 №476 и ФИО286 №477 на сумму 1786050 руб., ФИО286 №458 на сумму 2 340 160 руб., ФИО286 №524 и ФИО286 №380 на сумму 1.872.940 руб., ФИО286 №414 и ФИО286 №534 на сумму 2.626.260 руб., ФИО286 №462 на сумму 2 600 500 руб., ФИО279 (после смены фамилии ФИО1158) Т.Н. на сумму 2.443.155 руб., ФИО286 №460 на сумму 1.822.320 руб., ФИО286 №483 на сумму 1.450.000 руб., ФИО1168 (после смены фамилии ФИО208) Е.С. на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №463 на сумму 2.000.400 руб., ФИО286 №507 на сумму 1.850.370 руб., ФИО286 №441 на сумму 3 193 620 руб., ФИО286 №467 на сумму 1.364.160 руб., ФИО286 №377 на сумму 1872940.000 руб., ФИО286 №487 на сумму 2.154.180 руб., ФИО286 №464 и ФИО286 №465 на сумму 1.897.730 руб., ФИО286 №411 на сумму 1.895.510 руб., ФИО286 №378 на сумму 2.201.930 руб., ФИО286 №404 и ФИО286 №433 на сумму 2 835 600 руб., ФИО468 (после его смерти ФИО286 №429 и ФИО543) на сумму 2.237.445 руб., ФИО286 №479 на сумму 1.535.500 руб., ФИО286 №469 на сумму 2.385.500 руб., ФИО286 №494 на сумму 1635840 руб., ФИО286 №403 на сумму 1.270.000 руб., ФИО286 №497 и ФИО470 на сумму 1 628 160 руб., ФИО286 №506 на сумму 2.911.270 руб., ФИО286 №502 на сумму 2.133.600 руб., ФИО286 №415 на сумму 1.872.940 руб., ФИО40 И.Б. на сумму 2.698.410 руб., ФИО286 №481 и ФИО286 №482 на сумму 1.859.990 руб., ФИО286 №500 на сумму 2.459.450 руб., ФИО286 №495 и ФИО471 на сумму 3.663.269 руб., ФИО286 №399 и ФИО286 №530 на сумму 1.605.060 руб., ФИО472 на сумму 1.236.270 руб., ФИО286 №501 на сумму 1.600.870 руб., ФИО286 №514 на сумму 2.100.430 руб., ФИО286 №442 на сумму 2.151.660 руб., ФИО286 №489 на сумму 2.149.560 руб., ФИО286 №392 и ФИО286 №499 на сумму 1.893.660 руб., ФИО286 №513 на сумму 2.149.560 руб., ФИО286 №512 на сумму 2.853.070 руб., ФИО286 №505 на сумму 1.883.969 руб., ФИО286 №504 на сумму 2 860 650 руб., ФИО286 №510 на сумму 1.877.010 руб., ФИО286 №484 на сумму 2.705.810 руб., ФИО286 №400 и ФИО286 №531 на сумму 2.841.230 руб., ФИО286 №480 на сумму 2.087.240 руб., ФИО286 №492 на сумму 2.071.320 руб., ФИО286 №493 на сумму 2.111.340 руб., ФИО286 №509 на сумму 2.113.440 руб., ФИО286 №408 на сумму 1.761.200 руб., ФИО286 №435 и ФИО286 №436 на сумму 2.569.000 руб., ФИО286 №407 и ФИО286 №533 на сумму 2.719.500 руб., ФИО286 №386 и ФИО286 №413 на сумму 1.577.310 руб., ФИО286 №420 на сумму 1.700.000 руб., ФИО286 №438 и ФИО286 №537 на сумму 2 713 950 руб., ФИО286 №457 на сумму 1 628 160 руб., ФИО286 №491 на сумму 2 918 020 руб., ФИО286 №498 на сумму 1.253.000 руб., ФИО286 №352 на сумму 1 317 940 руб., ФИО286 №395 2.847.150 руб.;

по объекту ФИО7 комплекс «Монблан» причинен ущерб следующим лицам: ФИО158 В.В. на сумму 1.846.250 руб., ФИО286 №80 на сумму 1.326.000 руб., ФИО286 №54 на сумму 2.612.925 руб.,ФИО286 №29 на сумму 2 513.785 руб.,ФИО286 №16 на сумму 3.080.520 руб., ФИО286 №63 на сумму 1.932.480 руб.,ФИО286 №69 на сумму 2.149.140 руб.,ФИО286 №25 на сумму 8.337.840 руб., ФИО286 №7 на сумму 353.800 руб., 3.348.320 руб.,ФИО286 №53 на сумму 2.734.290 руб.,ФИО286 №79 на сумму 7.296.800 руб.,ФИО286 №6 на сумму 5.452.582 руб.,ФИО286 №86 на сумму 2.126.700 руб., ФИО286 №19 на сумму 1.540.500 руб., ФИО286 №18 на сумму 3.746.340 руб.,ФИО286 №9 на сумму 1.714.650 руб., ФИО286 №22 и ФИО286 №66 на сумму 2.147.200 руб.,ФИО286 №46 на сумму 1.259.000 руб., ФИО31 Н.Я. (после смерти – жена ФИО286 №31) на сумму 3.053.670 руб., ФИО286 №60 на сумму 2.164.260 руб., ФИО286 №73 на сумму 2.084.150 руб., ФИО286 №61 на сумму 3.889.960 руб., ФИО286 №77 на сумму 1.580.000 руб., ФИО286 №20 на сумму 3.674.510 руб., ФИО286 №15 на сумму 3.023.670 руб., ФИО286 №90 на сумму 2.699.970 руб., ФИО286 №37 и ФИО286 №38 на сумму 3.794.370 руб., ФИО286 №88 на сумму 4.041.320 руб., ФИО286 №44 на сумму 2.874.510 руб., ФИО286 №263 на сумму 2.513.700 руб., ФИО286 №95 на сумму 2.009.730 руб., ФИО286 №45 на сумму 1.989.000 руб., ФИО40 О.В. на сумму 16.353.600 руб., ФИО286 №81 на сумму 1.846.250 руб., ФИО286 №23 и ФИО286 №24 на сумму 3.842.400 руб., ФИО286 №57 на сумму 2.712.150 руб., ФИО286 №74 на сумму 2.075.100 руб., ФИО286 №17 на сумму 1.857.480 руб., ФИО286 №41 на сумму 2.300.000 руб., ФИО456 на сумму 750.000 руб., ФИО286 №83 на сумму 2.164.260 руб., ФИО286 №82 на сумму 1.700.000 руб., ФИО286 №68 на сумму 1.700.000 руб., ФИО286 №8 на сумму 2.061.200 руб., ФИО286 №5 на сумму 1.777.500 руб., ФИО286 №32 и ФИО286 №33 на сумму 210.000 руб., ФИО286 №62 на сумму 2.149.140 руб., ФИО286 №64 на сумму 3.161.900 руб. за квартиру и 285.510 руб. за парковочное место, а всего 3447410 руб., ФИО286 №70 на сумму 1.319.220 руб., ФИО286 №50 и ФИО286 №51 на сумму 2.019.000 руб., ФИО286 №13 на сумму 2.057.580 руб., ФИО286 №52 на сумму 3.842.400 руб., ФИО286 №78 на сумму 6.365.660 руб., ФИО286 №97 на сумму 3.425.850 руб., ФИО286 №84 на сумму 680.000 руб., ФИО286 №87 на сумму 3.201.910 руб., ФИО286 №12 на сумму 1.800.000 руб., ФИО286 №10 на сумму 1.000.000 руб., ФИО286 №48 на сумму 3.442.000 руб., ФИО458 на сумму 2.153.960 руб., ФИО459 на сумму 1.898.800 руб., ФИО286 №75 на сумму 4.711.320 руб., ФИО286 №59 на сумму 1.995.240 руб., ФИО286 №27 на сумму 3.000.000 руб., ФИО286 №36 на сумму 2.164.260 руб., ФИО286 №94 на сумму 1.710.540 руб., ФИО286 №43 на сумму 1.444.400 руб., ФИО286 №67 на сумму 1.959.600 руб., ФИО286 №85 (после вступления в брак Лопеш) О.М. на сумму 3.148.250 руб., ФИО286 №49 и ФИО286 №14 на сумму 16.206.750 руб., ФИО286 №21 на сумму 500.000 руб., ФИО286 №26 на сумму 3.458.700 руб., ФИО286 №76 на сумму 2.145.600 руб., ФИО286 №28 на сумму 2.453.764 руб. 80 коп.;

- по объекту КП «Дубрава» причинен ущерб следующим лицам: ФИО286 №98 на сумму 2605786 руб., ФИО286 №107 на сумму 3595660 руб., ФИО286 №113 на сумму 1 132 879 руб., ФИО286 №100 на сумму 4 072 244 руб., ФИО286 №105 на сумму 5 414 500 руб., ФИО286 №99 и ФИО286 №181 на сумму 2 585 450 руб., ФИО286 №102 на сумму 6 984 950 руб., ФИО286 №200 и ФИО286 №201 на сумму 2605285 руб., ФИО286 №162 на сумму 2 894 750 руб., ФИО420 и ФИО421 на сумму 4756036 руб., ФИО286 №104 на сумму 5 000 000 руб., ФИО286 №232 на сумму 3 552 900 руб., ФИО286 №112 на сумму 5 723 900 руб., ФИО286 №101 и ФИО31 В.Ю. на сумму 411 543 руб., ФИО286 №106 и ФИО286 №202 на сумму 4 905 745 руб., ФИО286 №117, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО473, и ФИО286 №116 на сумму 2 500 100 руб., ФИО286 №344 на сумму 3 987 153,50 руб., ФИО286 №109 на сумму 3 456 510 руб., ФИО286 №316 на сумму 5 083 000 руб., ФИО286 №108 на сумму 4 052 460 руб., ФИО286 №290 на сумму 2500000 руб., ФИО286 №307 на сумму 5 414 500 руб., ФИО286 №321 на сумму 4 519 759 руб., ФИО286 №329 на сумму 4 313 660 руб., ФИО286 №319 и ФИО286 №320 на сумму 4 435 930 руб., ФИО286 №216 и ФИО286 №217 на сумму 3 920 000 руб., ФИО286 №288 на сумму 3456500 руб., ФИО286 №129 (до смены фамилии ФИО280) на сумму 4 171 650 руб., ФИО286 №267 990 000 руб., ФИО286 №225 (до расторжения брака ФИО281) Е.В. на сумму 2 595 320 руб., ФИО286 №151 и ФИО286 №152 на сумму 4367440 руб., ФИО286 №223 на сумму 5 840 596 руб., ФИО286 №79 на сумму 5 492 570 руб., ФИО286 №71 на сумму 1.729.350 руб., ООО «ГРАР» на сумму 8.496.912 руб., ФИО475 на сумму 3 894 220 руб., ФИО286 №335 на сумму 2 400 000 руб., ФИО46 Г.В. и ФИО286 №128 на сумму 4 150 000 руб., ФИО286 №238 на сумму 3694890 руб., ФИО286 №303 на сумму 4 384 400 руб., ФИО286 №352 и ФИО286 №516 на сумму 3 294 890 руб., ФИО1173 (ФИО282) Е.А. на сумму 3 411 690 руб., ФИО286 №338 и ФИО286 №317 2 605 786 руб., ФИО286 №160 2500000 руб., ФИО286 №107 на сумму 3 595 660 руб., ФИО286 №283 на сумму 2 750 000 руб., ФИО476 на сумму 4 726 069 руб., ФИО286 №149 на сумму 6 608 320 руб., ФИО286 №161 на сумму 2495 500 руб., ФИО286 №311 на сумму 260 578 руб., ФИО286 №147 и ФИО286 №148 на сумму 4266850 руб., ФИО286 №262 на сумму 2 613 126 руб., ФИО17 В.М. на сумму 2 500 000 руб., ФИО286 №302 и ФИО478 на сумму 2500000 руб., ФИО286 №309 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №272 на сумму 2 749 894 руб., ФИО286 №355 на сумму 3 465 000 руб., ФИО286 №356 на сумму 867 000 руб., ФИО286 №253 на сумму 2 750 081 руб., ФИО286 №146 (после смерти ФИО480) на сумму 3 420 005 руб., ФИО286 №166 и ФИО286 №167 на сумму 1 266 637 руб., ФИО427 на сумму 2 750 000 руб., ФИО286 №334 на сумму 4 390 900 руб., ФИО286 №322 на сумму 2 750 000 руб., ФИО286 №150 на сумму 3933270 руб., ФИО286 №118 на сумму 2 601 000 руб., ФИО525 2 639 400 руб., ФИО47 С.М. на сумму 2 601 000 руб., ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» (до уступки ФИО481) на сумму 2 601 000 руб., ФИО286 №212 на сумму 2 500 000 руб., ФИО286 №266 на сумму 5 571 410 руб., ФИО286 №245 на сумму 4 705 670 руб., ФИО286 №252 на сумму 6 475 740 руб., ФИО286 №140 на сумму 6 142 700 руб., ФИО286 №194 на сумму 4349 500 руб., ФИО286 №332 и ФИО286 №333 на сумму 6 889 160 руб., ФИО286 №159 на сумму 5489799 руб., ФИО286 №123 на сумму 6912360 руб., ФИО286 №193 на сумму 5459300 руб., ФИО286 №348 и ФИО286 №517 на сумму 5 152 648 руб., ФИО21 П.Н. и ФИО286 №269 на сумму 5 147 310 руб., ФИО286 №213 на сумму 5 259 800 руб., ФИО286 №124 на сумму 4587340 руб., ФИО286 №180 и ФИО482 на сумму 6 720 100 руб., ФИО286 №346 и ФИО483, ФИО484 на сумму 7 224 914 руб.,ФИО286 №136 и ФИО485 на сумму 4523420 руб., ФИО74 А.Ю. и ФИО286 №280 на сумму 6 585 810 руб., ФИО286 №349 и ФИО486 на сумму 5 198 800 руб., ФИО286 №172 и ФИО286 №173 на сумму 550 000 руб., ФИО286 №131 на сумму 8 456 000 руб., ФИО286 №132 на сумму 4523420 руб., ФИО286 №350 5 259 800 руб., ФИО286 №130 на сумму 5 147 340 руб., ФИО487 на сумму 7 784 360 руб., ФИО286 №174 и ФИО286 №175 на сумму 541 450 руб., ФИО286 №197 на сумму 1260000 руб., ФИО286 №244 и ФИО488 на сумму 5 414 000 руб., ФИО286 №351 на сумму 1 650 000 руб., ФИО286 №224 на сумму 926000 руб., ФИО286 №241 и ФИО286 №242 на сумму 3279000 руб., ФИО286 №254 на сумму 5 323 450 руб., ФИО286 №127 и ФИО489 на сумму 2 580 100 руб., ФИО286 №313 на сумму 5 414 500 руб., ФИО286 №293 на сумму 6 984 960 руб., ФИО286 №170 и ФИО286 №169 на сумму 4 471 650 руб., ФИО286 №368 (ФИО202) на сумму 4 253 780 руб., ФИО286 №185 и ФИО490 на сумму 4128200 руб., ФИО35 А.О. на сумму 3933070 руб., ФИО286 №199 на сумму 4354250 руб., ФИО286 №284 на сумму 2 679 750 руб., ФИО286 №190 и ФИО286 №189 4792110 руб., ФИО283 (после смены фамилии ФИО103) К.С. на сумму 3 456 510 руб., ФИО286 №218 на сумму 4475460 руб., ФИО286 №158 и ФИО491 на сумму 2 979 750 руб., ФИО492 и ФИО493 на сумму 3 933 270 руб., ФИО286 №110 и ФИО286 №237 на сумму 370 000 руб., ФИО286 №251 на сумму 2 682 000 руб., ФИО286 №141 на сумму 7 108 090 руб., ФИО286 №304 на сумму 4000000 руб., ООО «Апекс-1» (до заключения договора цессии ООО «ТрансЖилСтрой») 19 656 450 руб., ФИО527 (представитель дочь ФИО286 №222 ) на сумму 3094915 руб., ФИО286 №233 и ФИО286 №234 на сумму 3 337 320 руб., ФИО286 №325 и ФИО286 №326 на сумму 4 196 200 руб., ФИО494, ФИО495 и ФИО286 №542 2 480 040 руб., ФИО286 №278 на сумму 1 635 400 руб., ФИО286 №250 на сумму 4 614 180 руб., ФИО286 №260 и ФИО496 4 000 000 руб., ФИО286 №263 на сумму 986 306 руб., ФИО286 №204 и ФИО497 на сумму 4488363 руб., ФИО286 №276 и ФИО286 №277 на сумму 100 000 руб., ФИО286 №341 и ФИО286 №340 на сумму 4 196 300 руб., ФИО286 №195 и ФИО286 №196 на сумму 4776140 руб., ФИО286 №187 на сумму 3450000 руб., ФИО286 №188 на сумму 1750000 руб., ФИО286 №256 2 523 500 руб., ФИО499 на сумму 4 196 100 руб., ФИО500 на сумму 743050 руб., ФИО501 и ФИО502 3911900 руб., ФИО286 №239 и ФИО286 №240 2140000 руб., ФИО503 на сумму 745 000 руб., ФИО286 №295 и ФИО286 №294 на сумму 4 687 650 руб., ФИО286 №184 на сумму 8 755 244 руб., ФИО286 №361 на сумму 3600 000 руб., ФИО286 №369 на сумму 250 000 руб., ФИО286 №249 на сумму 5 352 402 руб., ФИО286 №370 на сумму 3 933 270 руб., ФИО504 на сумму 4100000 руб., ФИО286 №135 на сумму 4996950 руб., ФИО286 №178 и ФИО286 №179 на сумму 3 562 320 руб., ФИО286 №312 на сумму 3 561 390 руб., ФИО286 №336 на сумму 3031020 руб., ФИО286 №122 на сумму 3933270 руб., ФИО286 №261 на сумму 3600 000 руб., ФИО286 №215 на сумму 4 052 460 руб., ФИО286 №359 на сумму 4 027 530 руб., ФИО286 №191 и ФИО505 на сумму 3431000 руб., ФИО286 №271 и ФИО286 №270 на сумму 1 990 000 руб., ФИО286 №360 на сумму 3 481 520 руб., ФИО286 №176 и ФИО286 №177 на сумму 4435930 руб., ФИО286 №328 на сумму 4 295 780 руб., ФИО286 №186 на сумму 2870000 руб., ФИО286 №120 и ФИО286 №119 на сумму 3017160 руб., ФИО286 №287 на сумму 2500000 руб., ФИО286 №208 и ФИО286 №209 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №366 и ФИО286 №544 на сумму 550 590 руб., ФИО286 №289 на сумму 2 672 875 руб., ФИО434 на сумму 2 672 857 руб., ФИО286 №247 и ФИО286 №248 на сумму 3 448 130 руб., ФИО286 №182 и ФИО286 №183 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №310 на сумму 2 499 992 руб., ФИО286 №137 на сумму 2500000 руб., ФИО286 №285 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №296 и ФИО286 №297 на сумму 2 400 000 руб., ФИО286 №362 и ФИО286 №518 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №519и ФИО286 №520 на сумму 20 000 руб., ФИО286 №165 и ФИО286 №164 на сумму 2 605 786 руб., ФИО324 В.Н. и ФИО324 Л.А. на сумму 189 380 руб., ФИО286 №515 и ФИО286 №337 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №306 и ФИО506 на сумму 2595070 руб., ФИО286 №154 и ФИО286 №153 на сумму 2 605 786 руб., ФИО286 №226 на сумму 2 605 786 руб., ФИО158 В.М. на сумму 2 196 970 руб., ФИО286 №364 и ФИО286 №521 на сумму 2 605 787 руб., ФИО286 №143 и ФИО286 №144 на сумму 3 320 100 руб., ФИО286 №115 и ФИО507 на сумму 2 500 000 руб., ФИО286 №155 и ФИО286 №156 на сумму 1056000 руб., ФИО286 №142 (сын умершей ФИО508) на сумму 1400000 руб., ФИО286 №324 на сумму 2 550 000 руб., ФИО286 №318 на сумму 2 861 000 руб., ФИО286 №138 на сумму 4 800 060 руб., ФИО286 №138 и ФИО286 №134 на сумму 4 800 060 руб., ФИО286 №227 на сумму 2 130 660 руб., ФИО16 Д.И. на сумму 7 144 606 руб., ФИО286 №235 и ФИО286 №236 на сумму 1 000 000 руб., ФИО286 №219 на сумму 3300000 руб., ФИО286 №282 и ФИО286 №281 на сумму 1 350 000 руб., ФИО286 №139 на сумму 3 842 433 руб. 84 коп., ФИО286 №214 на сумму 2 550 000 руб., ФИО286 №229, ФИО286 №230 и ФИО286 №231 на сумму 3 694 890 руб., ФИО286 №205 на сумму 3956370 руб., ФИО286 №357 на сумму 3 650 000 руб., ФИО286 №163 на сумму 2 100 000 руб., ФИО286 №257 и ФИО439 на сумму 2 600 000 руб., ФИО286 №207 и ФИО286 №145 на сумму 2 664 000 руб., ФИО286 №133 на сумму 3928840 руб., ФИО286 №300 на сумму 990000 руб., ФИО286 №111 на сумму 1 132 895 руб., ФИО286 №345 на сумму 570 000 руб., ФИО286 №291 на сумму 1 103 000 руб., ФИО286 №299 на сумму 304 995 руб., ФИО286 №265 и ФИО286 №264 на сумму 989 830 руб., ФИО286 №372 на сумму 600000 руб., ФИО286 №275 на сумму 990 000 руб., ФИО286 №373 на сумму 400 000 руб., ФИО286 №343 на сумму 990 000 руб., ФИО286 №274 на сумму 780 000 руб., ФИО286 №1, ФИО286 №2 и ФИО286 №371 на сумму 1 500 000 руб., ФИО286 №125 на сумму 5802000 руб., ФИО286 №206 на сумму 2 619 000 руб., ФИО286 №220 на сумму 3933270 руб., ФИО286 №25 на сумму 4470840 руб., ФИО286 №221 на сумму 3694890 руб., ФИО286 №255 на сумму 2 500 000 руб., ФИО286 №273 на сумму 5 291 789 руб., СГООИ «СИЛК» на сумму 10 444 560 руб., ФИО286 №342 и ФИО511 на сумму 400 000 руб., ФИО286 №363 на сумму 696 733 руб., ФИО286 №365 на сумму 1 380 000 руб., ФИО512 на сумму 1 564 000 руб., ФИО513 на сумму 1 000 000 руб.; а всего, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору ФИО4, ФИО3, ФИО5 причинили ущерб вышеуказанным лицам на общую сумму 1 302 657 422 руб., т.е. в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину не признал и пояснил, что с 2006 г. он работал в ООО «Волгаспецстрой» исполнительным директором, директором ООО «Волгаспецстрой» являлся ФИО3 ООО «Волгаспецстрой» выполняло строительные работы для застройщика ООО «Самарагорстрой» на объектах строительства «Дубрава», «Монблан», «Альбатрос». Одновременно ООО «Волгаспецстрой» осуществляло строительство жилого комплекса «Молодежный» и культурно-оздоровительного центра «Динамо». Все эти компании и объекты относились к ИСК «Волга-групп». Строительство объектов было завершено в 2008 году и сданы в эксплуатацию. Работы велись на объектах КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан» на основании договоров с застройщиком ООО «Самарагорстрой», использовалась техника, велись СМР с привлечением подрядных организаций. ООО «Самарагорстрой» имело всю необходимую разрешительную документацию для начала осуществления строительства и расселения граждан на площадке будущего ЖК «Монблан». С 2006 года по дата он работал в ООО «Самарагорстрой» директором. На работу его пригласил ФИО451 ФИО3 являлся исполнительным директором ООО «Самарагорстрой». Как директор он следил за ходом выполнения строительных работ на объектах. Для строительства ООО «Самарагорстрой» заключало договоры генерального подряда с ООО «Волгаспецстрой», а ООО «Волгаспецстрой» заключало договоры субподряда. Стрительные работы велись на основании договоров долевого участия, заключенных с гражданами и юридическими лицами, которые он подписывал после согласования договора соответствующими отделами с составлением листа согласования по каждому договору. Денежные средста от дольщиков поступали в кассу и на расчетные счета ООО «Самарагорстрой», затем расходовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Прием денежных средств в кассу осуществляли сотрудники бухгалтерии: кассир ФИО1240 и главный бухгалтер ФИО1241. Вопросами расходования денежных средств дольщиков занимались исключительно ФИО1242 (как учредитель ООО «Самарагорстрой»), ФИО1243 (как учредитель и директор ООО ИСК «Волга-Групп», в дальнейшем являющееся единственным учредителем ООО «Самарагорстрой») и ФИО1244 – финасовый директор ООО ИСК «Волга-Групп», что по его мнению не противоречило Уставу общества. К составлению бухгалтерской отчетности и ведению финансовой деятельности в ООО «Самарагорстрой» он никакого отношения не имел. Бухгалтерские балансы предприятия никогда не подписывал. Сам он никогда не принимал денежные средства от граждан и не распределял движение денежных средств, поступавших в ООО «Самарагорстрой». В ходе судебного следствия из показаний кассира, главного бухгалтера и фиансового директора ФИО1245 он узнал, что в ООО имелось фиксимиле его подписи, которым пользовались сотрудники бухгалтерии. В каких именно документах использовалось факсимиле, он сказать не может. Он подчинялся приказам руководителей ООО ИСК «Волга-групп», поскольку данное ООО, после смены соучредителей являлось единственным учредителем ООО «Самарагорстрой», поэтому имело право управлять деятельностью ООО «Самарагорстрой». По просьбе главного бухгалтера он подписывал расходные кассовые ордера на получение подотчетных сумм, поскольку в дата годах граждане активно вступали в долевое строительство, шел большой поток денежных средств в кассу, которые не успевали инкассировать, и чтобы не нарушать кассовую дисциплину, на его имя оформлялись подотчетные суммы, которые он фактически не получал. Затем эти подотчетные суммы списывали с него после сдачи денег в банк. По приходным кассовым ордерам, выписанным на его имя, он в кассу предприятия никогда денежных средств не вносил. Операции по выдаче ему подотчетных сумм носили безденежный характер, поскольку деньги кассу не покидали. В процессе осуществления им действий, направленных на функционирование ООО «Самарагорстрой», и при увольнении к нему не возникало претензий по поводу имеющихся у него задолженностей по подотчетным суммам. Об этом он узнал только в ходе предварительного следствия после предъявления ему обвинения о том, что он якобы не возвратил подотчетную сумму в размере примерно 200 000 000 руб. Он считает, что этого не может быть, поскольку он только расписывался в расходных ордерах, но денег не получал. Каким образом по предприятию была закрыта его задолженность по подотчетным суммам он не знает. Договоры на приобретение векселей, оформленные на его имя, он не подписывал, никакие векселя не приобретал. Полагает, что своими действиями он никаких задолженностей не создавал. Обманных действий в отношении граждан и сотрудников ООО «Самарагорстрой» он не совершал. В договорах долевого участия правдиво указывалась вся информация об имеющейся разрешительной документации в ООО «Самарагорстрой». Денежных средств и иных материальных ценностей в ООО «Самарагорстрой» он не похищал и в сговоре на совершение противоправных действий он ни с кем не состоял. ООО «Самарагорстрой» являлась организацией, основанной в соответствии с действующим законодательством, сотрудничала с подрядными организациями, имело соответствующую разрешительную документацию, активно вело строительство объектов. Полагает,что объекты не были достроены и обязательства перед гражданами по договорам долевого участия не были исполнены по предоставлению им жилья после его увольнения из-за кризиза 2008 года и нехватки финансирования. Сам он уволился в марте дата года из-за конфликта с ФИО1246, который не расплатился с ним по сданному в эксплуатацию объекту «Молодежный». Каким образом велось строительство объектов после его увольнения он не знает, так как после увольнения он в ООО «Самарагорстрой» не появлялся.

Подсудимый ФИО3 свою вину не признал и пояснил, что он организовал ООО «Волгаспецстрой», занимался продажей стройматериалов, был директором, гл.бухгалтер была ФИО545, работал с дата г.адрес в период с адрес ему директора ООО «Самарагорстрой» выдавали доверенности. ООО «Волгаспецстрой» выполняло строительные работы для застройщика ООО «Самарагорстрой» на строительных объектах «Дубрава», «Монблан», «Альбатрос». Ранее ООО «Волгаспецстрой» осуществляло строительство жилищного комплекса «Молодежный» и культурно-оздоровительного центра «Динамо», которые были завершены и сданы в эксплуатацию. Работы на строительных объектах КП «Дубрава», ЖК «Монблан», ЖК «Альбатрос» велись на основании договоров с застройщиком ООО «Самарагорстрой», использовалась техника, велись строительно-монтажные работы с привлечением подрядных организаций. ООО «Волгаспецстрой» имело строительную лицензию, получив ее в установленном порядке. В 2007 году ООО «Волгаспецстрой» заключило договор аренды земельного участка под строительство коттеджного поселка «Дубрава» с администрацией адрес. С дата года он исполнял обязанности исполнительного директора в ООО «Самарагорстрой» на основании доверенностей, выданных ему директорами ООО «Самарагорстрой» ФИО4 и ФИО5 На основании выданных доверенностей он заключал договоры долевого участия с гражданами и юридическими лицами, инвестиционные договоры и иные договоры, разработанные юристами и непротиворечащие действующему законодательству. Денежные средства от дольщиков и инвесторов по строительству на объектах КП «Дубрава», ЖК«Монблан», ЖК«Альбатрос». поступали в кассу и на расчетные счета ООО «Самарагорстрой», затем расходовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Прием денежных средств в кассу осуществляли кассир ФИО284 и главный бухгалтер Воловик. К составлению бухгалтерской отчетности и ведению финансовой деятельности в ООО «Самарагорстрой» он никакого отношения не имел. Бухгалтерские балансы предприятия никогда не подписывал. Сам он никогда не принимал денежные средства от граждан и не распределял движение денежных средств, поступавших в ООО «Самарагорстрой». В ходе судебного следствия из показаний кассира, главного бухгалтера и фиансового директора ФИО1247 он узнал, что в ООО имелось фиксимиле его подписи, которым пользовались сотрудники бухгалтерии. В каких именно документах использовалось факсимиле, он сказать не может. Он подчинялся приказам руководителей ООО ИСК «Волга-групп», поскольку данное ООО являлось единственным учредителем ООО «Самарагорстрой», поэтому имело право управлять деятельностью ООО «Самарагорстрой». По заключенным договорам займа от его имени он никогда не получал денежных средств и никогда не вносил денежных средств в кассу предприятия в целях возмещения задолженности по договорам займа. В процессе осуществления им действий, направленных на функционирование ООО «Самарагорстрой», к нему никогда не предъявляли претензий по поводу имеющихся у него задолженностей по договорам займов. Об этом он узнал только после ознакомления с заключением эксперта. Полагает, что своими действиями он никаких задолженностей не создавал, поскольку никогда не получал денег из кассы и не вносил денежные средства в кассу предприятия. Был уверен, что заключение с ним договоров займа являлось необходимым условием для бухгалтерии для правильного распределения денежных в целях успешной деятельности предприятия. Обманных действий в отношении граждан и сотрудников ООО «Самарагорстрой» он не совершал. В договорах долевого участия и инвестиционных договорах правдиво указывалась вся информация об имеющейся разрешительной документации в ООО «Самарагорстрой». Денежных средств и иных материальных ценностей в ООО «Самарагорстрой» он не похищал и в сговоре на совершение противоправных действий он ни с кем не состоял. В процессе осуществления им действий, направленных на функционирование ООО «Самарагорстрой», и при увольнении к нему не возникало никаких претензий по поводу имеющихся у него задолженностей перед предприятием. Полагает, что таких задолженностей и не могло быть, поскольку он никогда не получал от ООО «Самарагорстрой» никаких денежных средств. ООО «Самарагорстрой» являлась организацией, основанной в соответствии с действующим законодательтством, сотрудничало с подрядными организациями, имело соответствующую разрешительную документацию, активно вело строительство объектов. Полагает,что объекты не были достроены и обязательства перед гражданами по договорам долевого участия не были исполнены по предоставлению им жилья в виду кризиза дата года, оттока лиц, желающих приобрести жилье и нехватки финансирования. ФИО286 №301 работал гл.инженером, но в какой организации не знает.

Подсудимый ФИО5 свою вину не признал и пояснил, что он проживал в адрес и занимался производством, работал на кирпичном заводе, где познакомился с ФИО546, который осенью дата года предложил ему работать в ООО «Волгаспецстрой» в качестве директора по производству. С дата работал в ООО «Волгаспецстрой», директором которого был ФИО3 В то время ФИО1248 был одним из руководителей ООО ИСК «Волга-Групп», в которую входили дочерние предприятия ООО «Волгаспецстрой» и ООО «Самарагорстрой». На тот момент директором ООО «Самарагорстрой» был ФИО4, заместителем у него был ФИО3, который одновременно был директором ООО «Волгаспецстрой». В то время ООО ИСК «Волга-Групп» активно рекламировало строительство ряда объектов, застройщиками которых были ООО «Самарагорстрой». Так, ООО «Самарагорстрой» занималось строительством объектов «Дубрава», «Альбатрос» и «Монблан». До начала строительства объектов «Дубрава», «Альбатрос» и «Монблан» ООО «Волгаспецстрой» осуществляло строительство в качестве генерального подрядчика на объектах «Молодежный» и ФОК «Динамо». Объекты «Молодежный» и ФОК «Динамо» были сданы в эксплуатацию, претензий по строительству данных объектов от заказчиков не поступало. дата он был назначен по совместительству директором ООО «Самарагорстрой» в связи с уходом ФИО4 На работу его пригласил председатель правления ООО ИСК «Волга Групп» ФИО546, поскольку ООО ИСК «Волга Групп» было единственным участником ООО «Самарагорстрой». Как ему пояснили надо было осуществлять технических надзор за качеством и объемами строительно-монтажных работ. Каких-либо актов приема-передачи от ФИО4 не подписывал. дата он уволился из ООО «Самарагорстрой» в связи с невыплатой в течение 10-ти месяцев заработной платы. По всем трем объектам проводились строительно-монтажные работы, по ЖК «Монблан» отселение жильцов. К концу дата года строительные работы по объектам приостановились ввиду отсутствия денежных средств у компании, это было связано с началом финансового кризиса и резкого падения объемов продаж. Устраиваясь на работу в ООО «Самарагорстрой», он был уверен, что эти объекты будут построены. При нем исполнительным директором ООО «Самарагорстрой» был ФИО3, которому он выдавал доверенность на заключение договоров и иной необходимой документации. За время своей работы он заключил несколько договоров долевого участия в строительстве. Денежных средств от дольщиков по данным договорам он не получал. Всеми финансовыми вопросами занимались ФИО1249. В ходе осуществления своей деятельности ему иногда приходилось подписывать справки дольщиков о произведенной ими оплате по договорам долевого участия, но тексты справок с указанием оплаченной суммы ему готовили сотрудники бухгалтерии и приносили на подпись. Он верил бухгалтерам, что в справках все отражено верно. Вместе с тем, в большинстве случаев подписи на справках от его имени выполнены с помощью факсимиле, о существовании которых он узнал только в ходе судебного следствия. Подписи на актах приема передачи векселей похожи на его подпись, но сам он по этим актам фактически никаких векселей не принимал и никогда не видел этих векселей.Указать конкретно, почему не было завершено строельство объектов, затрудняется, т.к. не владел всей информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Несмотря на не признание вины подсудимыми ФИО4, ФИО454 и ФИО5 их вина в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО286 №41 о том, что она увидела рекламу о строительстве жилого дома, обратилась к застройщику и ею был заключен инвестиционный договор от дата № №... и дополнительное соглашение №... №... от дата, объект строительства располагался в границах адрес, адрес ЖК «Монблан». дата она внесла в кассу по приходно – кассовому ордеру №... денежные средства в размере 900 000 руб., дата по приходно – кассовому ордеру №... руб., однако жилое помещение предоставлено не было. Потом начались собрания, на которых начали просить людей перейти в другие строящиеся объекты. Считает, что её изначально пытались обмануть и никто ФИО152 ничего не собирался. Она оплатила 2 300 000 руб., что является для нее значительным ущербом. Кроме того, в результате она получила инвалидность, продала квартиру своего ребенка. Договор подписан ФИО5, а дополнительное соглашение подписано ФИО454; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №74 о том, что под воздействием рекламы он решил приобрести квартиру, обратился в ООО «Самарагорстрой» и дата заключил инвестиционный договор № №... с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 Объектом договора является 1 комнатная квартира на 9 этаже секция Б в ЖК «Монблан». При заключении договора в кассу было оплачено 1 600 000 руб., приходно – кассовый ордер №... от дата, затем дата по приходно – кассовый ордер №... на сумму 200 000 руб. и дата по приходно – кассовому ордеру №... на сумму 275 100 руб. Общая сумма выплаченных денег составила 2 075 100 руб., что является 100% оплаты. Но сначала он заключал договор по «Дубраве», а потом перевел деньги на объект «Монблан», включен в реестр кредиторов 3 очереди и реестр обманутых дольщиков;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №63 о том, что она увидела рекламу по строительству дома и дата обратилась в ООО «Самаргорстрой», был заключен договор № №... на строительство дома в границах адрес – адрес в офисе на адрес г.ФИО1155. Согласно договора ей должны были предоставить адрес адрес. Стоимость квартиры составила 1 302 000 руб., которую она оплатила полностью на адрес: по приходно - кассовому ордеру №... от дата - 320 000 руб.,. по приходно – кассовому ордеру №... от дата - 830 000 руб., по приходно – кассовому ордеру №... от дата - 782 480 руб. Квартира не передана, ущерб значительный;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №82 о том, что под воздействием рекламы по строительству жилого дома она обратилась в ООО «Самаргорстрой» и дата заключила договор № №... в офисе на адрес, согласно которому она должна была получить квартиру расположенную в ЖК «Монблан», находящемся в границах адрес – адрес Инвестиционный договор № №... от дата. Она выплатила 1 700 000 руб., деньги вносила в кассу, где выдали квитанцию к приходно – кассовому ордеру №... от дата;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №54 о том, что, увидев рекламу о строительстве жилого дома, он обратился в ООО «Самаргорстрой» и заключил инвестиционный договор №А\46 – Б от дата в офисе на адрес с ООО «Самагорстрой», согласно которому ему должны были предоставить по окончании строительства квартиру расположенную в ЖК «Монблан» в границах адрес – Маяковского – ФИО285, строительный №... стоимостью 2 612 925 руб. Он выплатил всю сумму, ему выдали две квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата на 2 400 000 руб. и №... от дата на 212 925 руб. Касса была на адрес. Квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №68 о том, что под воздействием рекламы о строительстве жилых домов, он обратился в ООО «Самаргорстрой» и дата заключил инвестиционный договор №... с ООО «Самагорстрой». Объект ЖК «Монблан», адрес, общая стоимость квартиры составляет около 2 000 000 руб., из которых им оплачено 1 700 000 руб. тремя платежами. Переводом через банк - чек ордер банка от дата на сумму 1 200 00 руб., и в кассу - квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата на 300 000 руб., №... на у 200 000 руб. Деньги оплачивал он в офисе в г.ФИО1155 на адрес, договор заключался в офисе на адрес Квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №37 о том, что он и жена увидели рекламу о строительстве жилых домов и дата обратились в ООО «Самаргорстрой», где с супругой ФИО286 №38 заключили инвестиционный договор №... на приобретение квартиры в доме по адрес в ЖК «Монблан». Площадь квартиры составляла №... кв.м. общая стоимость 3 794 370 руб. Сумма выплачена на 100% тремя платежами. дата по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... он внес денежные средства в размере 1 700 000 руб., дата по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... его супруга ФИО286 №38 внесла денежные средства в размере 1 700 000 руб., дата по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... супруга ФИО286 №38 внесла денежные средства в размере 394 370 руб. Когда внесли последний платеж, то с ними было заключено дополнительное соглашение №..., где указано, что сумма внесена полностью. Подписывали договор и платили деньги в офисе на адрес. Квартира им не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №22 о том, что она увидела рекламу о строительстве дома и дата, с ФИО286 №66 обратились в ООО «Самаргорстрой» и заключили инвестиционной договор №... в офисе на адрес г.ФИО1155 на покупку квартиры в ЖК «Монблан», №... площадью №... кв.м. Она и ФИО286 №66 заплатили по 1 073 600 руб. каждая, т.е. полная оплата стоимости квартиры. Деньги вносила в кассу, квитанция к приходно – кассовому ордеру №... от дата Дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №18 о том, что он узнал о строительстве жилого дома из рекламы, обратился в ООО «Самарагорстрой» и дата заключил инвестиционный договор № №... по финансированию строительства жилого дома ЖК Монблан, согласно которому ему должны были передать квартиру адрес адрес стоимость 3 746 000 руб. Стоимость квартиры им оплачена полностью. Деньги оплачивал в кассу по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата на сумму 3 746 000 руб. в офисе на адрес. Договор был заключен на адрес не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №81 о том, что он увидел рекламу строительства жилого дома и обратился в ООО «Самарагорстрой», дата с ним заключен инвестиционный договор № №... об инвестировании строительства однокомнатной квартиры площадью №... кв.м., распложенной на №... этаже в ЖК «Монблане», общей стоимостью 1 846 250 руб., оплата им произведена полностью, по приходно – кассовому ордеру №... от дата года 1 846 250 руб. Договор подписан и деньги приняты по адресу: адрес, адрес при подписании договора разрешения на строительство не было. Дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями потерпевшего ФИО432 о том, что он генеральный директор ООО «ГРАР», увидел рекламу строительства жилого дома и обратился дата в «Самарагорстрой», где им от имени ООО «ГРАР» был заключен инвестиционный договор на офисное помещение, площадью №... кв.м. в ЖК «Монблан» секция адрес этаж адрес, стоимостью 9 996 960 руб., после чего он перевел на расчетный счет «Самарагорстрой» 6 997 872 руб. от ООО «ГРАР». Затем еще 499 480 руб. и 499 680 руб. Сумма по договору оплачена не полностью, так как показалось ненадежной дальнейшая судьба этого объекта. Офис находился на адрес, всего оплачено 8 496 912 руб. Срок сдачи объекта дата. Сомнения у него появились, так как перестали проводиться работы. Он встречался с людьми, которые говорили, что расселение не планировалось. После этого он расторг этот договор, и по предложению застройщика заключил договор долевого участия №№... на строительство дома, расположенного по адресу: адрес, стоимостью 4 351 900 руб. и договор долевого участия №№... от дата на жилой дом по адресу: адрес, стоимостью 4 351 900 руб. Дома не построены, ООО «ГРАР» не переданы;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №9 о том, что она под воздействием рекламы обратилась в ООО «Самарагорстрой» и в марте дата года заключила договор долевого участия № №... в офисе по адресу: адрес с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО1154, согласно которому ей должны были предоставить однокомнатную квартиру на адрес этаже, квартира площадью №... кв. м. в ЖК «Монблан» по цене 1 780 000 руб. Она полностью оплатила цену квартиры в кассу несколькими платежами по адресу: ул. адрес. Квартира не получена, ущерб значительный; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №44 о том, что увидел рекламу по строительству дома и дата был заключен инвестиционный договор №... с ООО «Самарагорстрой». Предмет договора двухкомнатная квартира на адрес этаже площадью №... кв.м. по 41 000 рублей за кв.м. в ЖК «Монблан». Дом не построен он заплатил тремя платежами все сумму: квитанция к приходно – кассовому ордеру №... от дата на сумму 1 000 0000 руб., квитанция к приходно – кассовому ордеру №... от дата на сумму 1 000 000 руб., квитанция к приходно – кассовому ордеру №... от дата на сумму 874 510 руб., в кассе адрес. Договор заключался там же. Всего заплатил 2 874 510 руб., дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №62 о том, что под влиянием рекламы по строительству жилого дома она обратилась в ООО «Самарагорстрой» и дата заключила договор долевого участия № №..., который был расторгнут и дата был заключен новый договор № №..., при заключении договоров общалась с менеджером ФИО16. Договор был инвестиционный, предметом была однокомнатная квартира № адрес на адрес этаже в ЖК «Монблан», цена 2 149 140 руб., она оплатила полностью по ПКО №... от дата 100 000 руб., №... от дата 2 049 700 руб., но квартира не передана, дом не построен; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №57, о том, что он увидел рекламу о строительстве дома ООО «Самарагорстрой», обратился в данную компанию и заключил инвестиционный договор № №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является двухкомнатная квартира в ЖК «Монблан» секция адрес, адрес этаж. Стоимость квартиры оплачена полностью в размере 2 712 150 руб., также заключалось дополнительное соглашение, деньги переданы в кассу согласно квитанции к приходно - кассовому ордеру №... от дата - 2 000 000 руб., №... от дата - 712 150 руб. Дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №71 о том, что из рекламы она узнала о строительстве жилого дома, обратилась в ООО «Самарагорстрой» и дата заключила инвестиционный договор №..., предметом которого была квартира в ЖК «Монблан» секция адрес, адрес этаж, по цене 1 729 350 руб. Данная сумма ею была внесена полностью двумя платежами, о чем имеются квитанции к ПКО №... от дата - 1 350 000 руб., №... от дата - 379 350 руб. Деньги вносили в кассу на адрес г.адрес Квартира не получена, дом не достроен. дата первоначальный договор расторгли и заключили договор долевого участия №№... на коттедж в КП «Дубрава» на дом по адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №72 о том, что они с супругой увидели рекламу, обратились к застройщику жилого дома и дата заключили договор № №... с ООО «Самарагорстрой», согласно которому им должна быть предоставлена квартира в ЖК «Монблан» по цене 1 729 350 руб., которая оплачена в полном объеме, но дом не строился, поэтому они расторгли инвестиционный договор и заключили договор долевого участия №№... от 26.06. 2009 года на коттедж, который также не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №12 о том, что из рекламы она узнала о строительстве жилого дома, обратилась в ООО «Самарагорстрой» и дата было заключено два инвестиционных договора № №... и №... и № №... от дата, предметом которых являлись квартиры в ЖК «Монблан». Она оплатила по квитанции к ПКО №... от дата -400 000 рублей, №... от дата - 300 000 руб., №... от дата - 500 000 руб., №... от дата -600 000 руб., в офисе на адрес не построен, квартиры не переданы;

- показаниями потерпевшей ФИО428 о том, что они увидела рекламу строительства ЖК «Монблан», решила приобрести квартиру, заключили соглашение переуступки от дата с ФИО522 по договору инвестирования от дата на адрес ЖК «Монблан», а дата заключили соглашение о расторжении данного договора и перезаключили договор на адрес ЖК «Альбатрос». ФИО522 было уплачено в кассу ООО «Самарагорстрой» 1 878 800 руб., а потом она также вносила в кассу по ПКО №... от дата - 200 000 руб. Об оплате 100% имеется справка от дата, которая подписана директором ООО «Самарагорстрой» ФИО4 Им поступил звонок от менеджера, который предложил перезаключить данный договор на квартиру в ЖК «Альбатрос», на что они согласились, сумма была перезачтена на новый договор, квартира не передана; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №7 о том, что он под влиянием рекламы решил приобрести квартиру и обратился в ООО «Самарагорстрой», дата заключил инвестиционный договор № №... на квартиру в ЖК «Монблан», квартира трехкомнатная по цене 3 348 320 руб., которую он оплатил полностью одним платежом по квитанции к ПКО №... от дата. После этого дата заключено дополнительное соглашение №№... на изменение площади №... кв.м., а также заключил соглашение о парковочном месте место № №..., после чего он доплатил еще 300 000 руб. по квитанции к ПКО №... от дата. Первый договор был заключен в офисе на адрес, а на парковочное место в офисе на адрес не достроен, квартира и парковочное место не переданы; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №8 о том, что они с дочерью ФИО547, увидели рекламу о строительстве жилого дома, обратились в ООО «Самарагорстрой» дата совместно с дочерью ФИО547, где она заключила инвестиционный договор №№... с ООО «Самарагорстрой», а затем дочь уступила свои права ей -ФИО286 №8 дата, был заключен договор. Квартира вЖК «Монблан» была оплачена двумя платежами: по квитанции к ПКО №... от дата 1 800 000 руб., №... от дата 261 200 руб. Считает, что ее обманули руководители организаций, осуществлявших строительство, т.к. квартиру не передали;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №16 о том, что он увидел рекламу строительства жилого дома, обратился в ООО «Самарагорстрой» и дата заключил инвестиционный договор № №... с ООО «Самарагорстрой», по окончанию строительства ему должны были предоставить квартиру в ЖК «Монблан» секция адрес, квартира №адрес, этаж адрес, квартира трехкомнатная, по цене 3 080 520 руб., которая оплачена двумя квитанциями: ПКО №... от дата 3 000 000 руб., №... от дата 80 520 руб. Квартира не передана. Заключал договор и передавал деньги в офисе на адрес; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №53 о том, что он узнал из рекламы о строительстве жилого дома ООО «Самарагорстрой» и обратился в офис данной организации на адрес, где заключил дата инвестиционный договор №... А, согласно которому он вносит 2 734 000 руб., а ему должны предоставить адрес секция адрес этаж адрес в ЖК «Монблан». Он внес всю сумму по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата. Деньги вносил в офисе на адрес, там же составляли и договор. Дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №79 о том, что, увидев рекламу о строительстве жилого дома, она дата обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила договор долевого участия, предметом которого была квартира в ЖК «Монблан», строительный №..., секция адрес, этаж адрес Стоимость квартиры составила 3 648 400 руб. Деньги были внесены платежным поручением через банк дата на расчетный счет ООО «Самарагорстрой». Также ею был заключен инвестиционный договор № №... от дата на адрес, секция адрес, этаж адрес. по цене 3 648 400 руб., деньги были переведены через банк дата на расчетный счет ООО «Самарагорстрой». Кроме того, она заключила договор № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» долевого участия на дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Стоимость дома составила 5 492 570 руб., оплатила ее полностью несколькими платежами: через банк дата 3 000 000 рублей, в кассу ПКО №... от дата 1 050 000 руб., №... от дата 1 050 000 руб., №... от дата 392 570 руб., Деньги вносились в офисе на адрес. Ни один из объектов не достроен и не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №20 о том, что под влиянием рекламы она обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила инвестиционный договор в конце мая - начале июня дата года на квартиру в ЖК «Монблан» и парковочное место в этом доме, она должна была внести деньги, а по окончании строительства получить квартиру адрес и парковочное место №... кв.м. в ЖК «Монблан». Оплата ею произведена полностью через банк, однако квартиру и парковку она не получила;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №91 о том, что он обратил внимание на рекламу и решил приобрести квартиру в ЖК «Монблан», обратился в компанию Волгагрупп и в конце декабря дата года заключил инвестиционный договор №№... с застройщиком ООО «Самарагорстрой», предметом которого является квартира в ЖК «Монблан», стоимостью 1 800 000 руб. Стоимость квартиры оплачена им полностью, однако дом не построен, квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО1250 о том, что под воздействием рекламы обратилась в ООО «Самарагорстрой» и дата заключила инвестиционный договор №№... с ООО «Самарагорстрой» на квартиру в ЖК «Монблан». Квартира, которая должна была ей быть передана, однокомнатная, площадью №... кв.м., строительный номер адрес, секция адрес на адрес этаже, стоимостью 2 126 700 руб. Стоимость квартиры оплачена полностью одним платежом по квитанции к ПКО №... от дата. Деньги вносила в офисе на адрес, а договор заключала в офисе на адрес. Ущерб значительный, т.к. квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №73 о том, что она увидела рекламу о строительстве жилого дома и дата обратилась в ООО «Самарагорстрой», где заключила инвестиционным договор № №... на квартиру в ЖК «Монблан» площадью №... кв.м. Строительный номер квартиры: секция адрес, квартира № адрес Ею была внесена стоимость квартиры 2 084 000 руб. полностью переводом через банк дата сумма 20 000 руб., дата сумма 51 000 руб. и в кассу в офисе на адрес по квитанции к ПКО №... от дата 1 650 000 руб.; №... от дата внесено 232 000 руб. Срок сдачи квартиры был примерно в дата году, однако в дата году ООО «Самарагорстрой» признано банкротом. Дом не построен, квартира ей не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №66 о том, что из рекламы она и ФИО286 №22 узнали о строительстве и решили приобрести квартиру, обратились в ООО «Самарагорстрой», с которым дата заключили инвестиционный договор № №... на квартиру в ЖК «Монблан», секция адрес, квартира № адрес, площадью №... кв.м. Квартира оплачена полностью в сумме 2.147.200 руб. Считает, что подсудимые их обманули, завладели их деньгами, обещая построить дом, а сами знали, что не построят и давали указания своим сотрудникам заключать договоры. Договор заключали на адрес, а деньги передавали в районе адрес, точный адрес не помнит, квартира им не передана;

- потерпевшей ФИО286 №33 о том, что они с мужем увидели рекламу о строительстве ЖК «Монблан» и решили приобрести квартиру, обратились дата в ООО «Самарагорстрой», с которым заключили инвестиционный договор № №... на предоставление квартиры в ЖК «Монблан», секция А, квартира № адрес, этаж адрес. Внесли по договору 210 000 руб. в равных долях с мужем, но их обманули, дом не построили, квартиру не передали; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №64 о том, что он увидел рекламу строительства ЖК «Монблан», решил приобрести в нем нежилое помещение, обратился в ООО «Самарагорстрой» и дата заключил инвестиционный договор № №..., затем договор от дата в связи с изменением площадей, согласно которому по окончанию строительства ему должны были предоставить нежилое помещение. Оплатил полностью по договору 16 353 600 руб. Помещение должно было находиться на адрес этаже ЖК «Монблан», однако ООО «Самарагорстрой» не построил его. Помимо денежных средств, внесенных в кассу по квитанциям к ПКО №... от дата 5 200 000 руб., №... от дата 3 036 000 руб., №... от дата 1 000 000 руб., №... от дата 1 209 600 руб., №... от дата 1 470 000 руб., №... от дата 2 000 000 руб., №... от дата 1 303 000 руб., №... от дата 1 000 000 руб., им была передана квартира в счет оплаты. Считает, что подсудимые выполняли указания собственника общества, в связи с чем просил назначить наказание не связанное с лишением свободы;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №50 о том, что, увидев рекламу о строительстве жилого дома, она и ФИО286 №51 обратились к застройщику ООО «Самарагорстрой» в офис по адресу: адрес, где заключили договор долевого участия в строительстве, оплатили 2 019 000 руб. При этом, они сначала выплатили часть примерно 1 млн. руб., а затем им позвонили сотрудники застройщика и сказали, что если они не заплатят оставшуюся сумму, то стоимость квадратного метра подорожает. Считает, что специально выманили деньги, т.к. руководители знали, что строительства нет и не будет. Дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями ФИО444 о том, что ее отец ФИО548, который в дата году заключил договор с ООО «Волгаспецстрой» умер, его наследниками являются ее мать (его жена) ФИО549 и она (его дочь), квартира по договору не передана, деньги не возвращены; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №90 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести квартиру в ЖК «Монблан», обратилась в ООО «Самарагорстрой» и в июле дата года заключила договор на двухкомнатную квартиру, оплатив стоимость ее строительства полностью в сумме 2 800 000 руб., однако дом не был построен, квартира ей не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №77 о том, что она увидела рекламу о строительстве ЖК «Монблан», обратилась к застройщику и дата заключила с ООО «Самарагорстрой» договор №... по которому ей по окончании строительства должны были передать однокомнатную квартиру в ЖК «Монблан», №... кв.м. Она оплатила по договору в кассу 1 300 000 руб. ПКО от дата, по адресу г.ФИО1155, ул. адрес, адрес. Затем по дополнительному соглашению дата 280000 руб., а всего 1 580 000 руб. Дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №31 о том, что они с мужем ФИО455 под влиянием рекламы обратились в ООО «Самарагорстрой», где муж заключил инвестиционный договор. Подтвердила, что это было два договора от дата на квартиру адрес и парковочное место №... кв.м. в ЖК «Монблан». дата муж скончался. Она является его наследницей. Заявила и просила удовлетворить гражданский иск, поскольку дом не построен, квартира и парковка не переданы;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №15 о том, что она увидела рекламу о строительстве ЖК «Монблан» и решила приобрести квартиру, обратилась к застройщику ООО «Самарагорстрой», заключила дата инвестиционный договор №..., согласно которому по окончанию строительства ей должна быть передана двухкомнатная квартира, на адрес этаже, площадью №... кв.м., по цене 3 023 670 тыс. руб. Оплатила в кассу 2 500 000 руб. и 523 670 руб. Передавала наличными денежными средствами бухгалтеру по адресу адрес. Дом не построен, квартира не передана ей;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №80 о том, что рекламировалось строительство ЖК «Монблан», он увидел рекламу и решил приобрести квартиру, дата заключил договор инвестирования №№... с ООО «Самарагорстрой», согласно которому ему должна быть передана однокомнатная квартира, общей площадью №... кв.м., строительный номер адрес, секция адрес, этаж адрес Денежные средства по договору и дополнительному соглашению вносились в офисе по адресу адрес в кассу в сумме 1 326 000 руб. Дом не построен, квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №29 о том, что увидела рекламу строительства ЖК «Монблан», обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила инвестиционный договор дата о приобретении квартиры по окончанию строительства на адрес этаже площадь №... кв.м. по цене 2 398 785 руб. в ЖК «Монблан», оплату произвела полностью, однако дом не построен, квартира ей не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №88 о том, что она увидела рекламу о строительства ЖК «Монблан», обратилась к застройщику ООО «Самарагорстрой» и заключила инвестиционный договор №№... в дата году, в счет оплаты квартиры внесла 3989000 руб. в офисе по адресу г. адрес в кассу в бухгалтерии, однако дом не построен, квартира ей не передана.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №106 о том, что из рекламы он узнал о строительстве при поддержке государства коттеджного поселка «Дубрава» и дата они с супругой обратились к застройщику, заключили договор долевого участия, оплатив его полностью в кассу ООО «Самарагорстрой» (2 452 852 руб.). Заплатили за строительство жилого дома на адрес, коттеджный поселок адрес. В договоре указан срок сдачи объекта - 4 квартал дата года. Дом так и не достроен, подсудимые обманули в том, что собирали деньги и ничего не построили;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №171 о том, что он с супругой из рекламы узнали о строительстве при поддержке государства коттеджного поселка «Дубрава», обратились к застройщику и заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой», оплатили 411 тыс. руб. Объект-дом проект «Петербург» №... по адрес, общей площадью №... кв.м. Потом по семейным обстоятельствам расторгли договор, но денежные средства им не вернули;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №101 о том, что они с супругом увидели рекламу строительства коттеджного поселка «Дубрава» и дата обратились в ООО «Самарагорстрой», где заключили договор долевого участия на строительство дома по адрес» адрес, оплатили 411543 руб., но по семейным обстоятельствам расторгли договор, а денежные средства не вернули;

- показаниями потерпевшей ФИО419 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести дом в КП «Дубрава», обратилась к застройщику ООО «Самарагорстрой», заключила договор дата долевого участия на строительство таунхауса по адрес поселка адрес она оплатила 2 651 000 руб. Дом так и не достроен, считает, что ее обманули;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №250 о том, что она увидела рекламу о строительстве КП «Дубрава, что это национальный проект в офисе на адрес, также была реклама по городу, с участием Президента. Объект участвовал в выставке в адрес, стоял макет, где все представлено, показывали фильм. Она решила приобрести дом. дата заключила договор долевого участия на объект по адрес, с ней общались ФИО20 и ФИО47 - менеджеры по продажам. По договору долевого участия была внесена сумма 3 млн. 308 тыс. руб., имеется справка от ФИО4, что оплата произведена полностью. Оплата была в офисе на адрес. Впоследствии заключено дополнительное соглашение и ею доплачено 720 тыс. о чем подписана справка ФИО5 Денежные средства взяты в кредит, в ипотеку, которую продолжают оплачивать, хотя дом не построен и им не передан;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №288 о том, что по всему городу была реклама о строительстве КП «Дубрава», в связи с чем он захотел приобрести дом, обратился к застройщику и дата заключил договор долевого участия на строительство дома в коттеджном поселке «Дубрава», оплата была произведена в размере 3 456 000 руб. Заключил договор с ООО «Самарагорстрой», в лице ФИО4 Дом так и не достроен, ему не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №104 о том, что под влиянием рекламы она дата заключила договор с ООО «Самарагорстрой», по которому ей обязались построить коттедж по адрес, ввод дата. Был график платежей, согласно которому, производились платежи в кассе ООО «Самарагорстрой» на адрес, всего заплатила 5 млн. руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №98 о том, что из рекламы она узнала о строительстве коттеджного поселка, обратилась к застройщику и дата заключила договор № №... на строительство таунхауса, в адрес, ею оплата произведена полностью 2 580 656 руб. в кассу и переводом на счет. Касса на адрес. Дом не построен и не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО420 о том, что они с мужем увидели рекламу строительства коттеджного поселка и захотели приобрести дом, обратились в ООО «Самарагорстрой», дата заключили договор долевого участия на строительство кирпичного дома площадью №... м, проект «Петербург» №... по адрес, оплатили 4 756 036 руб. частично переводом на счет и частично в кассу по адресу: адрес. Дом не построен и не передан;

- показаниями потерпевшего ФИО421 о том, что они с у ФИО420 видели рекламу коттеджного поселка «Дубрава» и захотели приобрести там дом. Обратились к застройщику и заключили договор на постройку коттеджа в адрес, с участком. Взяли кредит в *** и перечислили денежные средства на расчетный счет «Самарагорстрой», а часть вносили в кассе на адрес, всего 4756036 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №113 о том, что ООО «Волга групп» презентовала объект, везде была реклама адрес и Пражского квартала, на тот момент не знали, что у них нет разрешения на данный объект. У нее имеется рекламный проспект, который выдан ФИО287 ФИО47, это представитель ООО «Волга групп», на выставке в Экспо Волга. Под влиянием рекламы дата заключен договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на сумму 1 132 879 руб. на строительство Таунхауса по адрес адрес Полностью заплатила по договору. Квартира не была построена и не передана ей;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №111 о том, что о строительстве коттеджей узнал из рекламы, обратился к застройщику и заключил предварительный договор дата на строительство квартиры на адрес, по цене 1132000 руб. Вместе с предварительным договором был заключен договор денежного займа и дата им внесена сумма 1 млн. руб. в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес, дата внесено 132 тыс. руб. и заключено соглашение о новации обязательств. При этом, документы оформлялись сотрудниками застройщика. В счет оплаты им передана квартира бабушки и дедушки, полученная по наследству их отцом ФИО616, выдали справку, что они оплатили договоры полностью. Квартира не передана, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №124 о том, что из рекламы она узнала о строительстве КП «Дубрава», обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила договор долевого участия дата на строительство коттеджа в пос. ФИО44 Дубрава, адрес. Брала кредит в банке, оплату произвела полностью, а дом так и не достроен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №141 о том, что под влиянием рекламы, в которой участвовали ФИО1251 и ФИО1252, она обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила договор долевого участия на строительство коттеджа, оплатив полностью сумму по договору в кассу на адрес Ей должны были передать дом в адрес. Дом не построен и не передан ей;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №136 о том, что она с супругом ФИО485 увидели рекламу и захотели приобрести дом в КП «Дубрава», обратились к застройщику ООО «Самарагорстрой» и по указанию его сотрудников заключили предварительный договор и договор займа от дата. Сотрудники ООО «Самарагорстрой» сказали, что жилье может подорожать, и нужно сразу оплатить, поэтому они оплатили полностью сумму по договору 4523420 руб., им должны были передать дом на адрес, и №... соток земли, деньги они вносили на адрес в кассу, договор на двоих с мужем. Дом так и не достроен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №120 о том, что они с женой ФИО286 №119 увидели рекламу КП «Дубрава» и решили приобрести дом, обратились в ООО «Самарагорстрой», совместно с супругой заключили договор долевого участия от дата на адрес, а потом дата оформили договор долевого участия на адрес адрес КП «Дубрава», по договору внесли 3 017 160 руб. векселем Сбербанка. Дом так и не достроен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №119 о том, что они с мужем увидели рекламу коттеджного поселка в Дубраве и решили приобрести дом, обратились, заключили договор на адрес адрес КП «Дубрава», по договору внесли 3 017 160 руб. векселем Сбербанка. Дом так и не достроен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №139 о том, что в дата году усиленно рекламировался национальный проект, данную рекламу он сейчас считает лживой. В рекламе были представители Правительства, президент поддерживал проект. Он решил приобрести коттедж в КП «Дубрава», заключил договор дата и вносил денежные средства на счета и в кассу на адрес, часть денег занял и выплачивает долг, а всего внес примерно 3 842 000 руб., оплатив договор полностью. Однако дом построен и передан ему не был. Считает, что руководители застройщика неправильно организовали систему оприходования средств, производили лишние траты на аренду, расходовали деньги дольщиков нецелесообразно;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №126 о том, что они с супругой увидели рекламу и захотели приобрести дом в КП «Дубрава». дата был заключен договор долевого участия №... на строительство коттеджа на адрес КП «Дубрава», предоплата была в офисе на адрес, в сумме 20 тыс. руб., но потом они перезаключили договор дата на адрес КП «Дубрава», и к этому договору заключили агентский договор. В апреле дата внесли в кассу на адрес 1 500 000 руб. Согласно агентскому договору они передали свою квартиру ООО «Самарагорстрой». После того, как ничего не строилось, они вновь обратились в ту же организацию, и был перезаключен договор на адрес, перезаключен агентский договор. После того как квартира была приватизирована, продана сотрудницей ООО «Самарагорстрой» - ФИО1253, которой они выдали доверенность, поскольку она работала менеджером в ООО «Самарагорстрой», то ему была выдана справка об оплате 100% по договору. Дом так и не достроен, им не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №128 о том, что они с супругом увидели рекламу и захотели приобрести дом в КП «Дубрава», обратились к застройщику и в дата году с супругом и ребенком заключили договор долевого участия, копии всех документов были представлены следователю, в деле есть, в них все верно указано, договор перезаключался, но всем занимался муж. Дом не построен, им не передан;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №132 о том, что он под влиянием рекламы дата заключил договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на постройку коттеджа КП «Дубрава», оплатив стоимость коттеджа полностью в размере 4500420 руб., для чего был взят кредит в банке, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Самарагорстрой». Была оформлена ипотека, он платит кредит, а дом так и не достроен, ему не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №252 о том, что они с супругом увидели рекламу строительства коттеджей в адрес, обратились к застройщику и заключили договор с ООО «Самарагорстрой» № №... от дата, согласно которому им должны были предоставить коттедж в КП «Дубрава, а они оплатить 6 475 740 руб., которые они внесли в кассу на адрес, а потом на адрес так и не достроен, им не передан;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №140 о том, что под влиянием рекламы они с супругой обратились к застройщику КП «Дубрава» и дата заключили договор долевого участия на строительство коттеджа адрес по адрес КП «Дубрава», была внесена наличными сумма в размере 6 142 700 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой». Дом так и не достроен, им не передан;

- показаниям потерпевшей ФИО286 №135 о том, что была реклама КП «Дубрава», ей понравилось и она захотела приобрести дом. Обратилась к застройщику и дата заключен договор долевого участия на строительство коттеджа в адрес, который должен быть построен во 2 квартале дата года. Договор полностью оплачен. Сумму 4 999 966 руб. наличными внесла в кассу сначала на адрес, затем на адрес перезаключила договор на другой дом - адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», деньги были перезачтены. Дом так и не достроен, ей не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО424 о том, что она увидела красивую рекламу строительства КП «Дубрава», где говорилось о поддержке Президента и захотела приобрести дом. дата заключила договор с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома по адрес, для чего они продали квартиру дочери и внесли 3 770 000 руб. в кассу на адрес, а затем дата – 400 тыс. руб. Дом не построен и ей не передан; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №163 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджного поселка, это его привлекло, он обратился к застройщику и дата заключил договор долевого участия на адрес земельным участком адрес кольцо КП «Дубрава», по которому внес в кассу ООО «Самарагорстрой» 1 млн. 500 тыс. руб., затем 300 тыс. рублей дата, и дата – 300 тыс. рублей, а всего 2 млн. 600 тыс. рублей. Оплата 2100000 руб. это 30% стоимости дома, но ему сотрудники застройщика сказали, что примут денег столько сколько есть, он обращался за кредитом в банк, ему отказали, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №151 о том, что под влиянием рекламы он захотел купить дом в КП «Дубрава», обратился с женой ФИО286 №152 к застройщику. Договор долевого участия был заключен с ООО «Самарагорстрой» дата, по нему внесли 4466000 руб., в кассу «Самарагорстрой», на адрес. Дом по адрес. Потом перезаключили договор дата. В дата договор подписал – ФИО4, в дата году – ФИО3 Дом так и не достроен;

- показаниями потерпевшей ФИО423 о том, что она с супругом увидели рекламу строительства КП «Дубрава» и захотели приобрести дом. дата совместно с супругом заключили с ООО «Самаргорстрой» договор долевого участия, согласно которому им должны построить дом по адрес КП «Дубрава», и передать им с земельным участком, но дом не построили. Потом дата они перезаключили договор и перенесли на другую очередь строительства, со второй на первую - дом на адрес, но и этот дом остался недостроенным. Брали кредит в банке, заключили договор ипотеки, часть средств внесли квартирой путем заключения агентского договора с ФИО454, а часть – через кредит ипотекой, произвели полную оплату 4266850 руб. Дом не построен, они остались без квартиры и без денег;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №147 о том, что они с супругой увидели рекламу и обратились к застройщику КП «Дубрава», заключили договор долевого участия и агентский договор на продажу их квартиры в зачет оплаты по договору долевого участия с директором ООО «Самарагорстрой» ФИО454 Взяли кредит в банке, оплатили полностью по договору 4266850 руб., однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №158 о том, что он под влиянием рекламы дата обратился к застройщику КП «Дубрава» и заключил предварительный договор с ООО «Самарагорстрой» на строительство жилого дома и договор займа, по которому внес в кассу деньги 100 тыс. руб. Потом было заключено дополнительное соглашение, а затем дата договор долевого участия на строительство дома по адрес. Он внес в кассу на адрес, 100 полную сумму 2 979 750 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №160 о том, что под воздействием активной рекламы строительства КП «Дубрава» он обратился к застройщику и дата заключил договор на строительство дома на адрес КП Дубрава, оплатив договор в полном объеме 2500000 руб., деньги вносил в кассу на адрес, 100, где был заключен договор. Дом так и не достроен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №217 о том, что они с ФИО286 №216 видели многочисленную рекламу и решили приобрести дом, заключили договор долевого участия, оплатили по нему. По договору им должны были передать дом в КП «Дубрава» по адрес, они оплатили деньги в кассу ООО «Самарагорстрой» 3 920 000 руб., однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №216 о том, что они с ФИО286 №217 видели рекламу и решили приобрести дом в КП «Дубрава, заключили с ООО «Самарагорстрой» договор долевого участия на адрес и по данному адресу внесли в кассу деньги 3 920 000 руб. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №182 о том, что под влиянием рекламы он с ФИО286 №183 заключили договор долевого участия, по которому им должны были построить таунхаус, двухэтажный по адресу адрес, адрес, и внесли денежные средства в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу адрес, а также перечислили на счет в общей сумму 2 605 786 руб., но дом не построили; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №183, о том, что они с ФИО286 №182 под влиянием рекламы заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома по адресу адрес КП «Дубрава», оплатили деньги полностью в кассу и на счет застройщика, однако дом не построили;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №118 о том, что он видел рекламу, после чего обратился к застройщику и заключил договор долевого участия на строительство дома в КП «Дубрава» дата с ООО «Самарагорстрой», по которому внес 2 600 000 руб., деньги вносились частями в кассу на адрес, а также перечислены по ипотечному кредиту. Должны были построить таунхаус, площадью №... кв. м., по адресу адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №142 о том, что он и его мама ФИО508(в настоящее время умершая) увидели рекламу и обратились к застройщику КП «Дубрава», заключили договор долевого участия на строительство дома в дата или дата году, вносили наличные деньги в кассу по адрес г.ФИО1155. Было внесено 1400000 руб. на адрес. Дом не достроен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №208 о том, что с ФИО286 №209 в дата году они увидели рекламу строительства КП «Дубрава», обратились к застройщику и заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой», по которому им должны были передать дом адресу: адрес. Оплатили договор полностью 2 605 786 руб., вносили деньги в кассу на адрес и переводом ипотечного кредита. Дом не построен.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №209 о том, что они с женой увидели рекламу, после чего заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на дом с земельным участком адрес КП «Дубрава», взяли кредит и оплатили по договору полностью, обещанный им дом в КП «Дубрава» не построен.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №202 о том, что под влиянием рекламы они с супругом ФИО286 №106 заключили договор долевого участия от дата, согласно которому им должны были передать ФИО7 адрес земельным участком по адрес в коттеджном поселке «Дубрава», а они оплатить 4 905 745 руб., данную сумму они внесли в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес, но дом построен не был;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №191 о том, что они с супругой увидели рекламу о строительстве коттеджей, обратились в ООО «Самарагорстрой» и заключили договор долевого участия от дата, на постройку жилого дома, с учетом перезаключения договора, по адрес, площадью №... кв. м. Оплата по договору за дом внесена 3431000 руб., касса находилась на адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №213 о том, что под влиянием рекламы они с супругой заключили договор долевого участия от дата на адрес, который расторгнут соглашением от дата, заключили договор от дата на адрес КП «Дубрава». Деньги около 5 300000 руб. вносили в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес. Дом не построен; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №204 о том, что они с супругой увидели рекламу строительства КП «Дубрава», дата заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома по адрес, по договору в кассу были внесены денежные средства в размере 448 270 руб., а также получен кредит в сумме 4 509 430 руб., который перечислен на счет застройщика. Потом этот договор был расторгнут по причине того, что им предложили участок больше, они заключили новый договор на дом адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №123 о том, что он увидел рекламу в 2007 году, обратился в офис застройщика в районе адрес, заключил договор на строительство дома №... кв. м. в пос. адрес, между поселками адрес и адрес. По договору вносил деньги в кассу на адрес и адрес, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №190 о том, что он увидел рекламу и совместно с супругой решили приобрести дом, заключили с ООО «Самарагорстрой» договор долевого участия на адрес, дата на строительство дома по адресу адрес. Деньги вносили в кассу и переводом на счет, всего в сумме 4792110 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №153 о том, что она увидела рекламу строительства КП «Дубрава» в дата году, с мужем обратились к застройщику и заключили договор на адрес, на строительство дома, по которому заплатили в кассу на ул.адрес 2 605 786 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО476 о том, что он увидел рекламу о строительстве коттеджей, обратился к застройщику и заключил договор, точную дату не помнит дата или дата году на строительство дома в КП «Дубрава» адрес, договор с ООО «Самарагорстрой», заключался на адрес, деньги вносил на адрес, всего примерно 4500000 руб., дом не достроен.

- показаниями потерпевшей ФИО505 о том, что они с мужем под влиянием рекламы о строительстве коттеджей обратились в ООО «Самарагорстрой» и заключили дата договор долевого участия на строительство дома в адрес. Договор заключался на адрес, где в кассу вносились деньги, а также был перевод на счет по ее просьбе от ее родителей, оплатили 3431000 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №131 о том, что под влиянием рекламы о строительстве КП «Дубрава» он обратился к застройщику и заключил два договора о строительстве домов адрес и адрес по адрес КП «Дубрава», по договорам оплату осуществлял в кассу на адрес, а также платежным поручением переводом на счет по договору ипотеки, в залоге была квартира родителей. Дома не построены и ему не переданы;

- показаниями потерпевшего ФИО492 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей и совместно с супругой решили приобрести дом, обратились в ООО «Самарагорстрой», заключили договор долевого участия дата на строительство жилого дома на адрес, КП Дубрава, по цене 3 933 270 руб., деньги внесли в кассу на ул. А Толстого, 100, для чего продали квартиру, дом не построен и не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО493 о том, что они с мужем под влиянием рекламы заключили договор долевого участия в строительстве дома в КП «Дубрава» по адресу: адрес, после чего оплатили в кассу денежные средства в общей сумме 3 933 270 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №196 о том, что они с супругом увидели рекламу и обратились к застройщику КП «Дубрава», заключили договор долевого участия от дата на дом адрес, а впоследствии перезаключили дата на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава». Деньги оплатили в кассу по адресу адрес, полностью 4776140 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №195 о том, что под влиянием рекламы они с женой заключили договор долевого участия на строительство дома в КП «Дубрава», который потом перезаключали, оплатили строительство полностью 4776140 руб., однако дом им не построили;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №194 о том, что по телевидению увидела рекламу строительства поселка в Дубраве, реклама с участием губернатора и президента, строительство будет вести компания Волгагрупп под руководством бывшего сотрудника ФСБ ФИО1254, поэтому она поверила, что все будет построено и заключила договор на строительство дома в КП «Дубрава», внесла в кассу по адрес денежные средства, потом договор перезаключили на адрес, который был в большей стадии готовности, она еще доплатила, а всего внесла в кассу 4349 500 руб., есть справка о полной оплате, дом не достроен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №129 (ранее ФИО280) А.А., о том, что они с мамой увидели рекламу, обратились к застройщику и мама - ФИО550 заключила предварительный договор дата с подрядчиком строительства ООО СРК «Твой Дом», 3 021 650 руб. внесли в кассу ООО СРК «Твой дом» в районе адрес заключили соглашение о замене стороны дата, вместо ФИО550, стороной становилась она - ФИО531 Также заключен договор от дата между ООО СРК «Твой дом» и ООО «Самаргорстрой» о переуступке прав и обязанностей. Договор зарегистрирован и оплачен полностью. Дом не передан; 

- показаниями потерпевшей ФИО426 о том, что она увидела рекламу с руководителями страны и области, где сообщили, что ФИО152 доступное жилье в КП «Дубрава», обратилась к застройщику и заключила договор долевого участия № №..., по которому ей должны были предоставить дом в коттеджном поселке «Дубрава» по адресу: адрес. Деньги передавала в кассу на общую суму 4 052 460 руб. Дом не построен; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №273 о том, что о строительстве в Дубраве он узнал из рекламы через знакомого, заключил договор долевого участия на строительство адрес 142 кв. м на адрес в КП Дубрава, должен быть построен примерно через год-полтора с момента заключения договора. Денежные средства вносил в офисе в кассу на адрес, а затем взял кредит в Сбербанке и перечислил на счет, полностью оплатив договор 5 291 789 руб., но дом построен не был;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №299 о том, что под влиянием рекламы он решил приобрести дом и заключил договоры № №... и денежного займа с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 дата. Деньги он передал в кассу на адрес одной суммой - 304 995 руб. Должны были построить адрес доме адрес адрес однако дом не построен, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №244 о том, что в городе шла агрессивная реклама строительства коттеджного поселка в Дубраве, они с сыном ФИО488 решили приобрести дом, заключили договор долевого участия с ООО «Самагорстрой», после чего внесли в кассу несколькими платежами денежные средства в полном объеме, а им должны были предоставить ФИО7 дом и земельный участок в коттеджном поселке Дубрава, расположенный по адресу: адрес, однако дом не построен и не передан;

- показаниями потерпевшей ФИО426 о том, что под воздействием рекламы она заключила договор дата долевого участия № №..., по которому ей должны были построить дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Деньги вносила в кассу застройщика, всего 4 052 460 руб., однако дом построен не был;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №264, о том, что под влиянием рекламы они с супругом заключили предварительный договор № №... от дата на адрес КП «Дубрава» и договор денежного займа №№... от дата с застройщиком КП «Дубрава», по которым внесли деньги в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес, в сумме 989 830 руб., но квартира им не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №265 о том, что они с супругой увидели рекламу строительства КП «Дубрава», заключили предварительный договор № №... от дата на адрес КП «Дубрава» и договор денежного займа №№... от дата. Денежные средства вносили в кассу на адрес, в количестве 989 830 рублей, но квартира им не передана; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №266 о том, что она под влиянием рекламы заключила договор долевого участия № №... от дата на строительство жилого дома по адресу: коттеджный поселок «Дубрава», адрес. Оплата по договору ею производилась частями в кассу, а всего она оплатила 5 571 410 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №25 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей, обратилась к застройщику и заключила договор долевого участия дата с ООО «Самарагорстрой» на дом, расположенный в коттеджном поселке «Дубрава», по адрес. Деньги в размер 4 478 400 руб. перечислялись в ООО «СРК «Твой дом», которая изначально заключила предварительный договор от дата с ООО «Самарагорстрой», дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №220 о том, что он увидел рекламу, решил приобрести дом и заключил дата договор с ООО «Самарагорстрой» долевого строительства №№... на строительство дома, расположенного по адресу: адрес, в КП «Дубрава». Стоимость дома составила 3 933 270 руб. и полностью оплачена в кассу и переводом на счет, имеется справка подписанная ФИО4 Дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №218 о том, что она под воздействием рекламы обратилась к застройщику КП «Дубрава», заключила договор №№... от дата с ООО «Самаргорстрой» на строительство дома в КП «Дубрава». Договор был заключен по адресу: адрес, переоформлен на адрес. Она продала квартиру и 3 200 000 руб. внесла в кассу на адрес. Договор оплатила не полностью, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №312 о том, что он увидел рекламу и летом дата г. обратился в ООО «Волгогрупп» или ООО «Самагорстрой», точно не помнит, где заключил с застройщиком КП «Дубрава» договор, по которому деньги передал в кассу. Ему должны были предоставить по окончанию строительства ФИО7 дом 120 кв.м. и земельный участок по адресу: адрес. Деньги передавались в кассу по адресу: адрес, а также через банк на счет застройщика, договор оплачен, дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №324 о том, что она увидела рекламу по строительству коттеджей и решила приобрести дом в КП «Дубрава», в дата году ею был заключен договор долевого участия, согласно которому она внесла 2 550 000 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой» для строительства дома, расположенного по адресу: адрес. Однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №329 о том, что под влиянием рекламы о строительстве коттеджного поселка она дата заключила договор с ООО «Самарагорстрой» на строительство жилого адрес земельным участком в КП «Дубрава» по адрес по договору ею производилась частями и произведена полностью в сумме 4 313 660 рублей. Имеется справка о том, что все оплачено, подписанная ФИО5 Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №293 о том, что увидел рекламу о строительстве коттеджей и решил приобрести дом в КП «Дубрава», дата заключил договор №№... с ООО «Самагорстрой», по которому деньги вносил в кассу по ПКО №... от дата 30 000 руб., №... от дата 1 954 950 руб., а затем перечислил на счет 5 000 000 руб., оплату по договору произвел полностью, ему должны были предоставить жилой 2 этажный дом площадью 200 кв. м., по адресу: адрес. Дом не достроен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №262 о том, что он увидел рекламу строительства КП «Дубрава», обратился к застройщику и заключил договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой», по которому ему должны были предоставить дом по адресу: адрес стоимостью 2 613 126 руб. Оплата по договору им произведена полностью, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №292 о том, что под влиянием рекламы о строительстве коттеджей он решил приобрести дом в КП «Дубрава», обратился к застройщику и заключил договор долевого участия № №... от дата на строительство дома по адресу: адрес, после чего оплатил в кассу в общей сумме 7 144 606 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №219 о том, что была реклама строительства коттеджного поселка, он решил приобрести дом, обратился в ООО «Самарагорстрой», заключил договор №№... от дата с ООО «Самагорстрой» на дом в КП ФИО44 Дубрава, адрес, оплатив 3 300 000 руб. в кассу, дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №326 о том, что они с ФИО286 №325 увидели рекламу строительства КП «Дубрава», обратились к застройщику и заключили и договор №№... от дата с ООО «Самарагорстрой», согласно которому им должны были предоставить дом с земельным участком по адрес, а впоследствии перезаключили договор на дом по адрес. Дополнительное соглашение заключено дата. По данному договору выплачена сумма в размере сумму 4 196 200 руб., дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №325 о том, что они с ФИО286 №326 под воздействием рекламы заключили договор №№... от дата с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома в КП «Дубрава», с учетом перезаключения договора, им должны были построить дом по адрес оплачено 4 196 200 руб., однако дом не построен, считает, что их обманули;

- показаниями потерпевшей ФИО427 о том, что она из рекламы узнала, что идет строительство коттеджей и решила приобрести дом. дата заключила договор №№... с ООО «Самарагорстрой». Объектом договора является дом площадью 124, 91 кв. м. с земельным участком. Оплата ею проведена полностью на сумму 2 750 000 руб. в кассу по адресу: адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №322 о том, что он увидел рекламу строительства КП «Дубрава» и дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой», согласно которому ему по окончанию строительства должны были передать дом в КП «Дубрава», адрес. Он оплатил по договору 2 750 000 руб. путем внесения денег в кассу, имеются ПКО, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №239 о том, что они с супругой ФИО286 №240 увидели рекламу о строительстве коттеджей и решили приобрести дом в КП «Дубрава». дата был заключен договор № №... с ООО «Самагорстрой» в офисе по адресу: адрес. По договору им должны были предоставить ФИО7 дом общей площадью 119 кв. м. адрес этажный, по адресу: КП «Дубрава», адрес. Оплату по договору они производили частями в кассу, что подтверждается ПКО, а всего внесли с супругой 2140000 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №240 о том, что под влиянием рекламы они с супругом решили приобрести дом в КП «Дубрава» и дата заключили договор №№... с ООО «Самагорстрой», согласно которому им должны были предоставить ФИО7 дом в КП «Дубрава» по адрес. Денежные средства вносились в кассу застройщика частями, что подтверждается ПКО, а всего внесли с супругой 2140000 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО103 (ранее ФИО283) К.С. о том, что она видела рекламу строительства коттеджей в адрес, обратилась к застройщику с отцом ФИО551, были заключены два договора, сначала предварительный договор № №... от дата и договор займа, согласно которым должен быть построен дом по адресу: адрес и передан с земельным участком. А потом она заключила договор долевого участия № №... от дата в офисе на адрес между с ООО «Самарагорстрой» на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава» по цене 3 456 510 руб. Деньги в общей сумме 3 456 510 руб. вносились в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №307 о том, что в 2008 году он увидел рекламу строительства коттеджей, решил приобрести дом и в 2008 году заключил договор долевого строительства с ООО «Самарагорстрой», на приобретение дома с участком в коттеджном поселке «Дубрава», адрес. Оплатил по договору полностью 5 414 500 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №311 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей, обратилась к застройщику и заключила договор долевого участия. Объектом являлось жилое помещение с прилегающей территорией -Таунхаус, по адресу: адрес КП «Дубрава», договор заключили с ООО «Самарагорстрой» на адрес. Она оплатила 260 578 руб. в кассу, а также должны были продать ее квартиру в счет оплаты по договору долевого участия. Дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №309 о том, что в 2008 году она увидела рекламу строительства коттеджей, после чего обратилась к застройщику и дата заключила договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» в офисе на адрес. Согласно данному договору ей должны были предоставить дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Стоимость объекта составила 2 600 876 рублей, которая ею оплачена полностью в кассу по адресу: ул. адрес. Дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №304 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей и решила приобрести дом. дата заключила договор долевого участия №№... с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является коттедж в коттеджном поселке «Дубрава» по адресу: адрес, площадью №... кв.м. Внесла в кассу 4 000 000 руб. на адрес не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №342 о том, что из рекламы узнала о строительстве КП «Дубрава» и дата с ФИО511 заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на приобретение дома с участком в КП «Дубрава», расположенном по адресу: адрес. По договору оплатила 400 000 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №310 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей и решила приобрести дом. дата заключила договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». Объектом договора являлся Таунхаус по адресу: адрес, 12 в КП «Дубрава» и земельный участок. Она оплатила по договору полностью, вносила деньги в кассу ООО «Самарагорстрой» на адрес, о чем имеются ПКО, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №316 о том, что под воздействием рекламы она решила приобрести коттедж в КП «Дубрава», обратилась в ООО «Самарагорстрой» на адрес г.ФИО1155, заключила договор, согласно которому после окончания строительства ей должны были предоставить коттедж в КП «Дубрава», оплатила полностью цену договора 5 083 000 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №515 о том, что была реклама строительства коттеджей и они с женой решили приобрести дом. дата совместно с супругой заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является коттедж в КП «Дубрава», строительный адрес: пгт. Стройкерамика, адрес, а потом дата заключили дополнительный договор на дом по адресу: адрес, 2. Этот дом также не построен. Оплатила по договору полностью путем внесения денег в кассу и перечисления на счет, что подтверждается ПКО и платежным документом, 2 605 786 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №254 о том, что он увидел рекламу строительства КП «Дубрава» и решил приобрести дом. Первоначально был заключен договор от дата на адрес кольцо, а затем дата на адрес КП «Дубрава». Он оплатил по договору путем перечисления на счет и в кассе ООО «Самарагорстрой» по адрес полностью цену договора 5 323 450 руб., денежные средства были перезачтены по второму договору, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №162 о том, что она увидела рекламу и дата заключила договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на строительство таунхауса, расположенного по адресу: адрес КП «Дубрава». Общая стоимость таунхауса составляет 2 894 750 руб., которую она оплатила полностью в кассу застройщика, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №154 о том, что они с женой увидели рекламу строительства коттеджей и решили приобрести дом в КП «Дубрава», заключили договор долевого участия № №... от дата в офисе на адрес с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора был дом в поселке Дубрава стоимостью 2 605 786 руб., они внесли в кассу застройщика на ул. адрес 2 605 786 руб., однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №317 о том, что они с супругом увидели рекламу строительства КП «Дубрава», обратились к застройщику и заключили договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома стоимостью 2 600 000 руб. Вносили денежные средства частями в сумме 2 605 786 руб. в кассу застройщика, однако дом не построен.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №338 о том, что под воздействием рекламы они с супругой заключили договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой», предметом которого был дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Полностью оплатили цену договора, однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №122 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей в адрес и решил приобрести дом, обратился к застройщику и заключил договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», оплатив его стоимость 3 933 270 руб. в кассу на адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №287 о том, что была реклама строительства коттеджного поселка, она обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила договор долевого участия № №... от дата, предметом которого является таунхаус в КП «Дубрава» по адресу: адрес, 2, стоимость которого 2500000 руб. она оплатила полностью в кассу на адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №339 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей и решил приобрести дом в КП «Дубрава», заключил договор долевого участия №№... от дата с ООО «Самарагорстрой» на предоставление коттеджа - таунхауса в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Оплатил стоимость коттеджа полностью в кассу застройщика в сумме 2 601 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №193 о том, что совместно с супругой они под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» в офисе на адрес, деньги вносили в офисе на адрес. Предметом договора является дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес, стоимостью 5 459 300 руб. Оплата по договору произведена полностью в кассу, однако дом не построен. 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №192 о том, что они с супругом увидели рекламу и заключили договор долевого участия на строительство в КП «Дубрава» по адресу: адрес, стоимостью 5 459 300 руб. Оплата по договору произведена полностью в кассу, однако дом не построен.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №186 о том, что была реклама строительства КП «Дубрава» и она решила приобрести дом, заключила договор долевого участия в апреле 2008 года с ООО «Самарагорстрой» и оплатила строительство в сумме 2 870 000 руб. дома в КП «Дубрава» по адресу: адрес, площадью 120 кв.м. Платила деньги в кассу в офисе на адрес и адрес не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №336 о том, что он увидел рекламу КП «Дубрава» и дата заключил договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» первоначально на адрес, но были допущены нарушения при строительстве и он перезаключил договор дата на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», деньги внес в кассу на адрес, а потом в на адрес, частями в сумме 3031020 руб., но дом не достроен;

- показаниями потерпевшего ФИО434 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджного поселка и дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». По договору ему должны были предоставить коттедж - таунхаус в КП «Дубрава» по адресу: адрес, 9. Он вносил оплату по договору наличными в кассу и взял кредит, перечислил деньги на счет, а всего 2 672 857 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №360 о том, что под влиянием рекламы о строительстве КП «Дубрава» она заключила договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на строительство жилого дома с земельным участком в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Деньги ею внесены в кассу ООО «Самарагорстрой» 3 481 520 руб. У нее имеется справка выданная ФИО5 о том, что она передала деньги по договору на 100%., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №274 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей, обратился к застройщику и дата заключил предварительный договор №... и договор займа №... с ООО «Самарагорстрой», согласно которым после внесения денег ему должны передать квартиру в КП «Дубрава» по адресу: адрес -16. Он производил оплату в кассу застройщика наличными средствами и всего выплатил 880000 руб., однако дом не построен и квартиру ему не передали;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №229 о том, что он с женой и матерью увидели рекламу строительства КП «Дубрава» и решили приобрести дом, обратились к застройщику и заключили договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является строительство жилого дома в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Стоимость дома составила 3 694 890 руб. и оплачена ими полностью в кассу в офисе на адрес и перечислением на счет, однако дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №231 о том, что она, ФИО286 №230 и ФИО286 №229 увидели рекламу строительства коттеджей, обратились к застройщику и заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» по которому оплатили стоимость дома в КП «Дубрава» по адресу: адрес, в сумме 3 694 890 руб., в т.ч. за счет средств ипотечного кредита, однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №348 о том, что была реклама строительства КП «Дубрава» и они с женой решили приобрести дом, обратились к застройщику и дата с ООО «Самарагорстрой» заключили договор долевого участия №№.... Предметом договора является ФИО7 дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес и земельный участок 10 соток. Стоимость объекта составила 5 152 648 руб. и была ими оплачена в кассу застройщика, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №517 о том, что они с мужем под воздействием рекламы заключили дата с ООО «Самарагорстрой» договор долевого участия №№... на жилой дом с земельным участком по адресу: КП «Дубрава» адрес, оплатив его стоимость 5 152 648 руб. в кассу, но дом построен не был;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №187 о том, что она увидела рекламу КП «Дубрава» и обратилась к застройщику, дата был заключен договор долевого участия №№... с ООО «Самарагорстрой», в офисе, расположенном по адресу: г.адрес, на 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, общей площадью 119,19 кв.м. в ЖК «Дубрава». Для оплаты договора она продала квартиру, внесла 3450000 руб. в кассу застройщика. Потом договор был перезаключен на договор долевого участия №К/43/ЛЧ от дата на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», а деньги были перезачтены, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №138 о том, что он увидел рекламу и решил приобрести дом в КП «Дубрава», заключил договор долевого участия №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес, оплатив стоимость адрес 800 000 руб. полностью, но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №223 о том, что была реклама строительства коттеджей и она решила приобрести дом. дата заключила договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является двухэтажный дом, расположенный по адресу: адрес в КП «Дубрава». Стоимость дома составила 5 835 200 руб., которую она выплатила полностью в кассу застройщика, что подтверждено ПКО, на адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №300 о том, что под воздействием рекламы в 2008 году им был заключен договор долевого участия в строительстве КП «Дубрава» предметом которого является 14 по адрес КП «Дубрава» стоимостью 990 000 руб. Им оплачена цена договора полностью в кассу застройщика на адрес не построен, квартира не предоставлена.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №200 о том, что совместно с супругой под влиянием рекламы они решили приобрести жилое помещение в КП «Дубрава», заключили предварительный договор № №... от дата, а затем договор долевого участия №№... от дата, предметом которых была квартира в ТаунХаусе в КП «Дубрава», стоимость квартиры они полностью оплатили в размере 2 605 285 руб. Деньги вносили наличными в офисе на адрес и переводом, брали кредит, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №201 о том, что они с мужем увидели рекламу КП «Дубрава» и заключили предварительный договор № №... от дата и договор долевого участия № №... от дата, с ООО «Самарагорстрой» на квартиру в ТаунХаусе в КП «Дубрава», оплатив ее стоимость полностью в сумме 2 605 285 руб., однако квартира им не передана, дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №343 о том, что под воздействием рекламы о строительстве КП «Дубрава» она решила приобрести жилое помещение, обратилась к застройщику и заключила предварительный договор №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на однокомнатную квартиру в КП «Дубрава», по адресу: адрес10. Стоимость квартиры составила 990 000 руб. и была ею оплачена полностью в кассу застройщика на адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО435 о том, что она увидела рекламу строительства КП «Дубрава» и дата заключила договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». предметом которого является строительство дома площадью 120 кв.м, по адресу: адрес в КП «Дубрава». Стоимость дома составляет 4 253 780 руб. и оплачена ею полностью в кассу застройщика, однако дом не построили;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №373 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей и решил приобрести квартиру в КП «Дубрава». дата заключил предварительный договор №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является квартира по адресу: адрес - 6, на 2 этаже ТаунХауса в КП «Дубрава». В оплату квартиры он вносил деньги в кассу на адрес, всего оплачено 400 000 руб., квартира ему не передана, дом не построен,

- показаниями потерпевшего ФИО286 №206 о том, что он увидел рекламу КП «Дубрава» и дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома, площадью 119 кв.м., по адресу: адрес в КП «Дубрава». Строительство дома оплачивал наличными и переводом, а всего 2 619 000 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №232 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей в Дубраве и в дата году заключил договор долевого участия в строительстве дома в КП «Дубрава», внес 3 552 900 руб. в кассу, потом договор был перезаключен на другой дом, однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №227 о том, что под влиянием рекламы о строительстве ЖК «Альбатрос» им был заключен договор №№... от дата с ООО «Самарагорстрой» на 1 комнатную квартиру в ЖК «Альбатрос», площадью 50, 73 кв.м., стоимостью 2 130 660 руб., которая была оплачена на счет застройщика и наличными в полном объеме. Позднее договор был перезаключен на договор долевого участия № №... от дата на двухэтажный коттедж, расположенный по адресу: адрес, а деньги были перезачтены, но у него забрали первоначальную квитанцию и выдали новую квитанцию к ПКО на сумму 2 130 660 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №205 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей и решила приобрести дом в КП «Дубрава». В апреле 2008 года с ООО «Самарагорстрой» был заключен договор долевого участия №... – ТН на двухэтажный ФИО7 дом в КП «Дубрава» по ул.адресю 119 кв.м. и участок площадью 6 соток. Договор заключали в офисе на адрес, а деньги вносила в офисе на адрес. Стоимость адрес 990 000 руб. она оплатила полностью наличными в кассу и на счет, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №364 о том, что была реклама строительства коттеджей и они с супругой решили приобрести дом, обратились к застройщику и дата заключили договор долевого участия на Таунхаус в КП «Дубрава» с ООО «Самарагорстрой», должны были предоставить им дом, площадью 102 кв.м, по адресу: адрес. Стоимость дома они оплатили полностью, продав свою двухкомнатную квартиру. Деньги были внесены в кассу застройщика, что подтверждается ПКО на сумму 2 605 787 руб., дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №521 о том, что с супругом они увидели рекламу и зключили договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» на строительство Таунхаус по адресу: адрес КП «Дубрава», стоимость дома была полностью оплачена, но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №233 о том, что была реклама строительства КП «Дубрава» и они с женой решили приобрести дом, заключили дата договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является дом с земельным участком в КП «Дубрава», строительный адрес: адрес. Стоимость дома составила 3 336 320 руб. и была ими оплачена полностью наличными в кассу с выдачей ПКО, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №234 о том, что они с мужем под воздействием рекламы решили приобрести дом, дата заключили договор долевого участия №№... от дата с ООО «Самарагорстрой» на дом с земельным участком в КП «Дубрава», строительный адрес: адрес, оплатили его стоимость 3 336 320 руб. наличными в кассу в офисе на адрес, но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №188 о том, что она и дочь увидели рекламу строительства коттеджей и дата ФИО498 в офисе ООО «Самарагорстрой», расположенном по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключен договор долевого участия №№... от дата на 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, в ЖК «Дубрава». Затем данный договор был перезаключен на аналогичный договор долевого участия №№... от дата на ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, в ЖК «Дубрава». Строительство было оплачено в сумме 1750000 руб. в кассу застройщика, однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №187 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей и решила приобрести дома КП «Дубрава», обратилась к застройщику и дата с ООО «Самарагорстрой» в офисе, расположенном по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия № №... на 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, общей площадью 119,19 кв.м. в ЖК «Дубрава». Для оплаты договора продала квартиру. Оплатила в кассу застройщика 3450000 руб., договор №... от дата был перезаключен на договор долевого участия №К/43/ЛЧ от дата, аналогичного содержания, деньги перезачтены, но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №125 о том, под влиянием рекламы он заключил дата договор долевого участия № №... ООО «Самарагорстрой» на дом с земельным участком по адресу: КП «Дубрава» адрес. Стоимость объекта составляла 5 802 000 руб. и оплачена им полностью в кассу на адрес, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №178 о том, что была реклама строительства КП «Дубрава» и они с супругой и сыном заключили в дата году долевого участия в КП «Дубрава», согласно которому им должен был быть предоставлен дом щитовой, затем перезаключили договор на кирпичный дом, но суммы выплаченные по первому договору им перезачли, всего оплачено 3 562 320 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №179 о том, что они с мужем увидели рекламу строительства коттеджей и решили приобрести дом в КП «Дубрава», обратились к застройщику в дата году и заключили договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на 2 дом, оплатив его строительство полностью в кассу застройщика, однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №100 о том, что он увидел рекламу КП «Дубрава», обратился к застройщику и дата с ООО «Самарагорстрой» заключил договор долевого участия № №... на кирпичный дом по адресу: КП «Дубрава» адрес, оплатив его строительство полностью в кассу и на расчетный счет застройщика в сумме 4 072 244 руб., но дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №243 о том, что под воздействием рекламы строительства коттеджей они с дочерью решили приобрести дом. Было заключено два договора. Договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой» ФИО503 - её дочерью в её лице как представителя, так как дочь проживает в адрес. Предметом договора являлся ФИО7 дом по адресу: адрес. Первый и второй платеж дочь перечисляла с севера, а третий платеж она лично вносила в кассу, а всего 745 000 руб. Также заключался договор № К/2/ЛЗ между теми же лицами от дата на ФИО7 дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО1174 (ранее ФИО281) Е.В. о том, что она с супругом ФИО474 увидели рекламу строительства коттежного поселка, решили приобрести дом и дата заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора долевого участия был таунхаус в КП «Дубрава» на адрес. Стоимость его строительства была оплачена полностью, деньги вносились в кассу застройщика на адрес и адрес, согласно брачному договору дом должен был принадлежать ей. Они также заключали договор займа с застройщиком, поскольку не было разрешительной документации. Дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №334 о том, что была реклама строительства КП «Дубрава», он решил купить там дом, заключил с ООО СРК «Твой Дом» договор переуступки прав №... от дата по договору №... с ООО «Самарагорстрой» и оплатил полностью стоимость строительства 4 290 840 руб. в кассу ООО СРК «Твой Дом», что подтверждается ПКО, после окончания строительства ему должны были передать дом по адресу: КП «Дубрава», адрес, но строительство не осуществлялось, он поскандалил и с ним перезаключили договор долевого участия №№... от дата объект по адресу: адрес. Договор № №... от дата был заключен между с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 в офисе на адрес, а ранее внесенная сумма зачтена, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО487 о том, что он увидел рекламу строительства коттеджей и обратился к застройщику, заключил договор №... с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома в КП «Дубрава», стоимостью 6 743 920 руб., которую оплатил полностью наличными и переводом на счет денежных средств. Также им заключены три договора дата на адрес, 5, 7 по Садовому кольцу КП «Дубрава», потом он перезаключил договор на адрес земельным участком по адрес КП «Дубрава», частями вносил денежные средства, в общей сумме внес 9 336 340 руб., дома не построены;

- показаниями ФИО286 №327 о том, что он и его тесть ФИО17 В.М. видели рекламу строительства КП «Дубрава», решили приобрести дом и обратились к застройщику, дата ФИО17 В.М. заключил договор долевого участия №№... с ООО «Самарагорстрой» на строительство дома в КП «Дубрава» на адрес, после чего он оплатил полностью стоимость по договору в размере 2 500 000 руб., дом не построен;

- показаниями представителя потерпевшего ОАО «Самарадорстрой» ФИО438 о том, что у них в организации работала ФИО481 которая заключила договор №№... от дата с ООО «Самарагорстрой» и брала кредит, чтобы расплатиться по данному договору, а ООО «Самарадорстрой» была поручителем. дата заключено соглашение о переуступке прав и обязанностей между ФИО481 и директором ООО «Самарадорстрой» по данному договору. Данную текстовку соглашения о переуступке прав и обязанностей она лично ездила и согласовывала с ООО «Самарагорстрой» в офис на адрес. ФИО536 было оплачено примерно 2 700 000 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №180 о том, что она увидела рекламу КП «Дубрава», обратилась к застройщику и дата заключила со своим супругом ФИО482 договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является дом в КП «Дубрава» №... по адрес и земельный участок площадью 1 009 кв.м. Стоимость оплачена полностью 6 720 100 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО439 о том, что она и ее супруг ФИО286 №257, который в настоящее время умер, увидели рекламу строительства коттеджей в адрес и дата заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на строительство коттеджа в КП «Дубрава» по адресу: адрес кольцо, адрес. По договору они произвели оплату на счет застройщика и в кассу всего 2 600 000 руб., дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №303 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести дом. дата заключила договор долевого участия № К/8/ВН с ООО «Самарагорстрой» на строительство коттеджа в КП «Дубрава» по адресу: адрес. Стоимость дома была оплачена полностью в кассу на адрес. Затем был заключен договор на другой дом, у которого были уже стены дата № К/4/ЛН по адресу: адрес, деньги были перезачтены и выданы справки об этом, дом не построен, в последующем часть денег она взыскала, но задолженность имеется;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №361 о том, что она видела рекламу КП «Дубрава» и её привлекло то, что можно вносить деньги частями. Она обратилась к застройщику и заключила договор долевого участия в офисе на адрес на коттедж по адрес. Стоимость коттеджа была около 5 000 000 рублей, а внесла она 3 600 000 руб. Когда она поехала посмотреть, как идет строительство, своего дома по адресу она не обнаружила. Потом ей предложили другой участок менеджеры, на что она согласилась и перезаключила договор на дом по адресу: адрес. Денежные средства по первому договору были перезачтены, дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО324 В.Н. о том, что он с ФИО324 Л.А. увидели рекламу КП «Дубрава» и решили приобрести жилое помещение, обратились к застройщику и заключили договор долевого участия от дата на адрес пер.Александровский,1 КП «Дубрава», оплатив 189 380 руб., дом не построен, квартира им не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО324 Л.А. о том, что они с ФИО324 В.Н. под воздействием рекламы обратились к застройщику КП «Дубрава» и заключили договор долевого участия на приобретение квартиры дата №№... с ООО «Самарагорстрой», выплатили 189 380 руб., но дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №355 о том, что он увидел рекламу КП «Дубрава» и заключил договор долевого участия на строительство коттеджа в КП «Дубрава», адрес, потом перезаключил его на дом по адрес. Строительство оплатил наличными в кассу на адрес, деньги были перезачтены, выданы новые ПКО. Первоначально строительство велось, его дом построили с крышей, есть решение суда о праве собственности на незавершенный строительством объект. Полностью дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №346 о том, что была реклама строительства коттеджей и они с ФИО483, ФИО484 решили приобрести дом, обратились к застройщику, заключили договор вместе с ФИО483, ФИО484 № адрес от дата. с ООО «Самарагорстрой», оплатив стоимость строительства 7 224 914 руб. в кассу застройщика по адресу: г. ФИО1155, адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №112 о том, что из рекламы она узнала о строительстве коттеджного поселка «Дубрава» и дата заключила договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» № №... на ФИО7 адрес земельным участком в КП «Дубрава» по цене 5 723 900 руб., которую оплатила в кассу, дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №291 о том, что она увидела рекламу КП «Дубрава», обратилась к застройщику и заключила договор о денежном займе №... от дата года, предварительный договор №... от дата, согласно которым при оплате денежных средств ООО «Самарагорстрой» после окончания строительства она получает квартиру по адресу г.ФИО1155, адрес КП «Дубрава», она оплатила 1 103 000 руб. в кассу, но дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №370 о том, что она увидела рекламу строительства коттеджей и заключила договор долевого участия с целью приобретения коттеджа в адрес договор №№... от дата, оплатив в кассу ООО «Самарагорстрой» по адрес, и перечислив на счет, а также отдав в счет оплаты свою квартиру по адресу г. ФИО1155, адрес17 по цене 1750000 руб. (заключив агентский договор), в общей сумме 3 933 270 руб., о чем ей выдали справку от дата за подписью ФИО5, что она передала по договору долевого участия полную сумму. Вопросы по строительству обсуждали с ФИО282, который говорил что это национальный проект, однако из бюджета деньги не перечислили, дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №441 о том, что она увидела рекламу строительства жилого дома и решила приобрести квартиру, дата заключила договор уступки прав покупателя по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата, заключенному директором СРК «Твой дом» ФИО466 с застройщиком, права по которому переуступлены были сначала ФИО529 Предметом договора является адрес ЖК «Альбатрос» стоимостью 3 693 620 руб., которую она оплатила. С ней также заключен договор долевого участия ООО «Самарагорстрой» на данную квартиру дата. Дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевшего ФИО286 №439 о том, что он увидел рекламу строительства ЖК «Альбатрос» и решил приобрести квартиру. дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является квартира строительный №... в ЖК «Альбатрос». Данная квартира покупалась в ипотеку. дата по квитанции к приходному кассовому ордеру №... он внес 400 310 руб. в офисе на адрес, а дата 1 600 000 руб. на расчетный счет ООО «Самарагорстрой», договор оплачен полностью, квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №444 о том, что была реклама строительства ЖК «Альбатрос» и он решил приобрести квартиру, обратился к застройщику и дата заключил договор № №... с ООО «Самагорстрой», согласно которому по окончанию строительства ему должны передать квартиру площадью, 51,08 кв.м. в ЖК «Альбатрос» стоимостью 1 850 370 руб., которые он полностью оплатил, частично в кассу на адрес г.ФИО1155, частично на счет, дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №412 о том, что он увидел рекламу строительства ЖК «Альбатрос» в 2008 году, обратился в ООО «Самаргорстрой», где заключил договор долевого участия, по которому ему должны были передать адрес ЖК «Альбатрос» по цене 2 150 000 руб., которую он оплатил полностью, о чем ему дали справку, что оплата произведена полностью, но дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №469 о том, что увидел рекламу строительства жилого дома и решил приобрести квартиру, для чего в дата году продал свою однокомнатную квартиру, занял денег и обратился к застройщику, заключил предварительный договор № №... от дата и договор займа с ООО «Самарагорстрой» на двухкомнатную квартиру в ЖК «Альбатрос» на 5 этаже, потом заключил договор долевого участия. Стоимость квартиры он оплатил полностью в кассу застройщика на адрес, что подтверждается ПКО от дата, но дом не построен, квартира не передана; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №396 о том, что он с супругой увидели рекламу строительства ЖК «Альбатрос», решили приобрести квартиру, обратились в ООО «Самарагорстрой» и дата заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на однокомнатную квартиру в ЖК «Альбатрос» строительный №..., стоимостью 1 859 990 руб., которую он оплатил полностью в кассу застройщика по адрес и переводом на счет, но дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №535 о том, что была реклама строительства жилого дома, они с мужем ФИО286 №418 решили приобрести квартиру и обратились к застройщику. дата заключили договор долевого строительства № №... с ООО «Самарагорстрой» в офисе на ул. ФИО13 Толстого г.ФИО1155. Предметом договора является двухкомнатная квартира в ЖК «Альбатрос». Они заплатили полностью стоимость адрес.923.420 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №418 о том, что была реклама строительства ЖК «Альбатрос», они с женой решили купить квартиру, заключили договор долевого участия №Т76 от дата на адрес с ООО «Самарагорстрой» на сумму 2 923 420 руб., которую они полностью оплатили, частично наличными денежными средствами в кассу, что подтверждается квитанциями к ПКО, частично векселями, что подтверждается актом приема-передачи от дата, а также отдали свою квартиру на адрес, которую оценили в 2200000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №428 о том, что они с сыном увидели рекламу строительства ЖК «Альбатрос», решили приобрести квартиру. дата совместно с сыном ФИО286 №427 заключили с подрядчиком строительства ООО «СРК Твой дом» в лице директора ФИО466 договор №... о переуступке прав по предварительному договору купли-продажи квартиры №№... от дата, заключенному ООО «Волгаспецстрой» и ООО «Твой дом» и соглашение №№... от дата с ООО «Твой дом» и ООО «Волгаспецстрой». Предмет договора являлась квартира в границах улиц Тухачевского – Владимирская в ЖК «Альбатрос». Строительный номер адрес, этаж 3, стоимость адрес 362 240 руб. Они оплатили стоимость строительства квартиры в кассу ООО «СРК Твой Дом». Потом с ними на основании этих договоров застройщик заключил договор долевого участия от дата на адрес ЖК «Альбатрос», дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №35 о том, что она увидела рекламу строительства ЖК «Монблан» и решила приобрести квартиры в этом доме. дата был заключен инвестиционный договор № №... с ООО «Самарагорстрой», согласно которому она вносит деньги, а по окончании строительства ей должны передать две квартиры в доме в границах улиц Арцыбушевская, Маяковская, ФИО285 строительные номера 33, 32, по цене одной адрес 846 250 руб. Стоимость строительства она полностью оплатила в кассу по адресу: адрес. Строительство не осуществлялось и дата она перезаключила договоры на другой объект в ЖК «Альбатрос» на квартиры со строительными номерами 63,208,66, оплата была перезачтена, но дом не построен, квартиры не переданы;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №386 о том, что он, жена и сестра увидела рекламу строительства дома, совместно с сестрой решили приобрести квартиру, обратились к застройщику и заключили договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на 1 комнатную квартиру площадью 43 кв.м., строительный номер адрес, оплатив ее строительство полностью 1 577 310 руб. тремя платежами в кассу застройщика на адрес, договор был заключен на адрес. Дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №526 о том, что они с мужем увидели рекламу строительства ЖК «Альбатрос», муж со своей сестрой ФИО286 №413 решили приобрести совместно квартиру, она дала согласие мужу на приобретение квартиры, ими был заключен договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой», по которому после окончания строительства должны были передать адрес ЖК «Альбатрос», деньги они внесли полностью в кассу застройщика, но квартиру не получили;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №534 о том, что была реклама жилого дома и они с супругой решили приобрести квартиру. Застройщиком являлся ООО «Самарагорстрой». Совместно с супругой они заключили договор переуступки прав и обязанностей по договору долевого участия № №... от дата с подрядчиком строительства ООО «СРК Твой дом» на адрес ЖК «Альбатрос» и оплатили стоимость строительства на счет ООО «СРК Твой дом», что подтверждается платежными поручениями, однако квартиру не получили;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №414 о том, что они со ФИО286 №534 увидели рекламу строительства ЖК «Альбатрос» и решили приобрести квартиру в этом доме. Совместно с супругой заключили договор о переуступке прав по договору долевого участия № №... от дата с ООО «СРК Твой дом» и оплатили его полностью на счет данной организации, при этом брали кредит на ее имя, квартира им не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №528 о том, что была реклама ЖК «Альбатрос» и они с супругой решили приобрести квартиру, обратились к застройщику, где им предложили заключить договор с ООО «Волгоспецстрой», они заключили предварительный договор и договор денежного займа с ООО «Волгоспецстрой» №Т/11 - З от дата, а позднее договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой». Согласно заключенным договорам им должны были предоставить адрес ЖК «Альбатрос». Стоимость строительства они частично оплатили в кассу ООО «Волгоспецстрой», частично ООО «Самарагорстрой». Им и его супругой были внесены по квитанциям к приходно – кассовым ордерам №... и №... от дата в кассу ООО «Волгоспецстрой» по 25 000 руб., по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата 447 750 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой», по квитанции к приходно – кассовому ордеру №... от дата 447 750 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой», а также произведен перевод по ипотечному кредиту по платежному поручению на счет ООО «Самарагорстрой» на сумму 1 000 000 руб. С ООО «Волгоспецстрой» договор заключался на адрес, с ООО «Самарагорстрой» – на адрес не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №390 о том, что, увидев рекламу, они с супругом решили приобрести квартиру и заключили договор от дата о денежном займе № №... с ООО «Волгоспецстрой», а потом договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой», по которым им должны были передать квартиру, после чего оплатили стоимость строительства ООО «Волгоспецстрой» и ООО «Самарагорстрой», для чего брали ипотечный кредит, но квартира им не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО1158 (ранее ФИО279) Т.Н. о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести квартиру, обратилась к застройщику ООО «Самарагорстрой», заключила договор долевого участия дата № №.... Предмет договора 2 комнатная квартира строительный №... в ЖК «Альбатрос», стоимость квартиры составила 2.443.155 руб., которую она оплатила в кассу застройщика на адрес. Квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №429 о том, что ее отец ФИО468 увидел рекламу ЖК «Альбатрос» и решил приобрести квартиру, с ним были заключены дата ООО «Волгаспецстрой» предварительный договор №№... и договор займа, потом дата соглашение о новации обязательства, дата соглашение о переводе долга новации обязательства на ООО «Самарагорстрой», потом перезаключен дата договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», деньги зачтены. Её отцом внесено в ООО «Волгоспецстрой» и ООО «Самарагорстрой»: по квитанции к приходно - кассовому ордеру №... от дата 730 000 руб., по квитанции к приходно - кассовому ордеру №... от дата 1 360 000 руб., по квитанции к приходно-кассовому ордеру №... от дата 147 445 руб. После смерти отца при оформлении наследственного дела ей выдали заверенные копии в ООО «Самарагорстрой». Оплата произведена полностью, но квартиру не передали;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №430 о том, что ее брат ФИО468 при жизни в дата году заключил договор долевого участия на двухкомнатную квартиру в ЖК «Альбатрос» №... с ООО «Самарагорстрой», оплатил полностью по договору, после его смерти она приняла наследство, ее доля составляет половина квартиры, но дома не был построен и квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №454 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести квартиру, обратилась к застройщику и дата заключила договор долевого участия №... с ООО «Самарагорстрой» на квартиру в ЖК «Альбатрос», строительный №..., оплатив ее стоимость полностью 2 117 100 руб. Она платила в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, т.к. ранее ею заключены с ООО «Волгаспецстрой» дата предварительный договор и договор займа, затем дата дополнительное соглашение и о новации обязательства и дата о новации обязательства о переводе долга, после чего договор долевого участия;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №381 о том, что была реклама строительства ЖК «Альбатрос» и он решил приобрести квартиру, заключил договор и оплатил стоимость квартиры полностью, деньги вносил в кассу, квартиру не передали, точно обстоятельства не помнит, так как прошло много времени, документы представил следователю;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №410 о том, что была реклама строительства дома и она решила приобрести квартиру, обратилась к застройщику, заключила договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой». Предмет договора квартира в ЖК «Альбатрос». Стоимость адрес 662 570 руб. ею оплачена в офисе на адрес. Квартира не передана; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №538 о том, что она и ФИО286 №445 увидели рекламу и решили приобрести квартиру, дата ее супруг ФИО286 №445 заключил договор долевого участия №... с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является квартира в ЖК «Альбатрос» площадью, 50, 88 кв.м. Стоимость квартиры оплачивалась наличными в кассу застройщика частями в офисе на адрес и оплачена полностью, что подтверждается квитанциями на сумму 1.346.698,40 руб., квартира не передана.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №505 о том, что под влиянием реклами она решила приобрести квартиру, обратилась в ООО «Самарагорстрой» и заключила дата договор долевого участия № №... на адрес по цене 1 884 410 руб., которая ею оплачена полностью частично в кассу наличными на адрес, а частично на счет застройщика, для чего был взят кредит в банке. Квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №493 о том, что она увидела рекламу и обратилась к застройщику, заключила договор долевого участия № №... от дата с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является однокомнатная квартира в ЖК «Альбатрос», строительный №..., этаж 11. Стоимость квартиры составила 2 111 340 руб. и оплачена ею полностью, для чего был взят ипотечный кредит. Квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №522 о том, что они с супругой ФИО286 №375 увидели рекламу и решили приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос». Обратились к застройщику и ФИО286 №375 заключила договор долевого участия №№... от дата с ООО «Самарагорстрой». Предметом договора является однокомнатная квартира в ЖК «Альбатрос», строительный номер адрес, этаж 7, общая стоимость квартиры составила 2 158 000 руб. и выплачена ими полностью, для чего был взят ипотечный кредит. Квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №485 о том, что была реклама и он решил приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», заключил договор уступки с ФИО553 по договору долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», оплатив ФИО553 1.869.240 руб., а в последующем с ним заключил договор долевого участия № №... от дата директор ООО «Самарагорстрой» ФИО288, подтвердив факт оплаты первоначального дольщика, сумма его оплаты ФИО553 была зачтена. Оплата изначально производилась ФИО554 по платежному поручению, которое он предоставлял в материалы дела. Квартира не получена;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №455 о том, что под влиянием рекламы она обратилась к застройщику ЖК «Альбатрос», дата заключила с ООО «Волгаспецстрой» предварительный договор и договор займа, а в последующем дата соглашение о новации обязательства и переводе долга на ООО «Самарагорстрой» и договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос» с ООО «Самарагорстрой». Она оплатила стоимость строительства квартиры в кассу «Волгаспецстрой» дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб., а затем в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб.; дата согласно ПКО №... руб. а всего 1.970.000 руб., квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №406 о том, что была реклама строительства дома и она решила приобрести квартиру, дата был заключен предварительный договор №№... и договор займа с ООО «Волгаспецстрой», на однокомнатную квартиру со строительным номером 2 площадью 42,63 кв.м. После этого ею дата были переданы векселя номиналом 500 000 руб. и 500 000 рублей согласно акту приема-передачи векселей от дата; дата передан вексель номиналом 100 000 руб.согласно акту приема-передачи векселей от дата; а дата она оплатила в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства в сумме 325 500 руб. согласно ПКО №..., оплатив стоимость квартиры в полном объеме, квартиру не получила; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №393 о том, что он увидел рекламу ЖК «Альбатрос» и решил приобрести квартиру в этом доме, обратился к застройщику. дата заключил договор переуступки прав с ФИО452 по договору долевого участия от дата №Т/116, заключенному ею с ООО «Самарагорстрой» на адрес ЖК «Альбатрос», передал ФИО452 денежные средства в сумме 2 599 990 руб., о чем она написала расписку. ФИО452 оплатила данную квартиру, так как у неё имеется справка о том, что оплата по договору произведена полностью. Считает, что его обманули застройщики, т.к. дом не построен, квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №385 о том, что была реклама и он решил приобрести квартиру, дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой», предметом которого является квартира в ЖК «Альбатрос», строительный №..., стоимость адрес 505 400 руб. им оплачена полностью в кассу ООО «Волгаспецстрой» по квитанции к ПКО №... от дата - 1 505 400 руб., поскольку ранее им заключены дата договор займа и предварительный договор на адрес ЖК «Альбатрос», а дата долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», а потом денежные средства перезачтены по новому договору, но квартира не передана; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №420 о том, что была реклама и она решила приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос». дата заключила договор переуступки по предварительному договору купли-продажи от дата, заключенному ООО «СРК «Твой дом» с ООО «Волгаспецстрой» №№... на адрес ЖК «Альбатрос», стоимость строительства квартиры была ею оплачена полностью по квитанции к ПКО №... от дата на сумму 1 700 000 руб. в кассу ООО СРК «Твой дом». Квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №457 о том, что он увидел рекламу строительства ЖК «Альбатрос», дата заключил с подрядчиком строительства ООО «СРК «Твой дом» договор переуступки прав по предварительному договору купли-продажи от дата, заключенному ООО «СРК «Твой дом» с ООО «Волгаспецстрой» №№... на адрес ЖК «Альбатрос», оплатив стоимость строительства квартиры в кассу ООО «СРК «Твой Дом» в полном объеме. Также его гражданская супруга ФИО555 заключила с ООО «СРК «Твой дом» дата договор переуступки по предварительному договору купли-продажи от дата ООО «СРК «Твой дом» с ООО «Волгаспецстрой» №Т/97-п на адрес ЖК «Альбатрос» и оплатила стоимость квартиры в кассу ООО «СРК «Твой дом». Также имеется трехстороннее соглашение №... от дата, подписанное ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО4, СРК «Твой дом» в лице ФИО1170 и им, которое он представлял следователю. По указанным договорам квартиры ни ему, ни ФИО555 представлены не были;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №467 о том, что он увидел рекламу ЖК «Альбатрос», дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2, а ранее были заключены дата предварительный договор и договор займа ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО4 с ФИО542, дата соглашение о переуступке прав ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО2 с ФИО542 и ФИО530, дата соглашение о переуступке прав ООО «Волгаспецстрой» в лице ФИО2 с ФИО530 и ФИО286 №467 Согласно указанным договорам ему должны были предоставить квартиру в ЖК «Альбатрос» №... по цене1 364 106 руб., данную сумму ФИО542 внесла в ООО «Волгаспецстрой», ей передал ФИО556, а он ФИО556 заплатил 1 836 090 руб., но квартиру не получил;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №423 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести коттедж в КП «Дубрава», обратилась к застройщику и дата заключила договор долевого участия на адрес КП «Дубрава», по которому внесла 1 698 374 руб. в кассу на адрес, однако дата перезаключила договор на адрес ЖК «Альбатрос», т.к. она стоила дешевле. Квартиру ей не передали;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №391 о том, что была реклама и он решил приобрести квартиру, обратился к застройщику и дата заключил договор долевого участия № №... с ООО «Самарагорстрой» на адрес на 6 этаже ЖК «Альбатрос» по цене 1 890 000 руб.. которую оплатил полностью в кассу на адрес. Квартиру не передали. Считает, что подсудимые его обманули, они должны отвечать за свои действия;

- показаниями потерпевшей ФИО440 о том, что была реклама и она решила приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос». Сначала она заключила дата договор с ООО «СРК «Твой дом» переуступки прав по предварительному договору купли-продажи №Т/102-п от дата ООО «СРК «Твой дом» с ООО «Волгаспецстрой» с соглашением о переуступке между ООО «СРК «Твой дом», ООО «Волгаспецстрой» и ней. Она произвела оплату по договору на счет ООО «СРК «Твой дом», имеется справка об оплате, а затем дата заключила договор долевого участия с ООО «Самарагорстрой» на ту же адрес ЖК «Альбатрос», оплата была перезачтена, квартира не предоставлена;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №508 о том, что он увидел рекламу и решил приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», сначала он заключил предварительный договор дата с ООО «Волгаспецстрой» и договор займа, дата договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», а потом дата договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос». Оплату по договору произвел 2 014 700 руб. в кассу на адрес не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №507 о том, что они с супругом увидели рекламу, решили приобрести квартиру, обратились к застройщику, дата заключили с ООО «Самарагорстрой» договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», в равных долях внесли в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства 1850370 руб., потом строительство прекратилось, деньги не вернули, квартиру подсудимые ей не передали, вместе с тем, в ноябре 2018 года она получила квартиру, ее право зарегистрировано;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №503 о том, что была реклама и он решил приобрести квартиру, дата заключил договор с ООО «Самарагорстрой» № №... на однокомнатную квартиру в ЖК «Альбатрос», выплатил застройщику 2.628.110 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой», дом не построили, квартиру не передали; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №483 о том, что он увидел рекламу строительства жилого дома, решил приобрести квартиру и в дата году заключил с застройщиком договор долевого участия на однокомнатную квартиру, оплатив стоимость ее строительства 1 600 000 руб. на счет застройщика, более точно обстоятельства не помнит, все документы передал следователю, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №12 о том, что под влиянием рекламы она решила приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», обратилась к застройщику и заключила договор долевого участия в июле дата года с ООО «Самарагорстрой», при заключении договора говорили, что это национальный проект. Предметом договора была однокомнатная квартира, адрес. Стоимость квартиры оплачивала в кассу, после чего выписывали приходный ордер, оплатила 1.800.000 руб., квартиру не передали;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №382 о том, что шла реклама по телевизору, он подумал, что быстро квартиру построят по объекту ЖК «Альбатрос» и решил приобрести квартиру, обратился к застройщику, заключил договор примерно в сентябре 2007 года, внес деньги 30 000 руб. в офисе, затем еще, но точно обстоятельства не помнит, документы передал следователю, квартиру не получил;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №38 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что летом 2008 года ей с супругом ФИО286 №37 из средств массовой информации они узнали о строительстве компанией ООО «ИСК «Волга-Групп» жилого комплекса «Монблан», расположенного на пересечении адрес проект их заинтересовал, приехали в офис по адресу: г.ФИО1155 адрес, где дата между и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., с началом строительства с ними должен был быть заключен договор долевого участия, а по окончании строительства предоставлена трехкомнатная квартира под номером 15 секции «Б», площадью 96,06кв.м. После заключения договора ими в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу: г.ФИО1155 адрес, тремя платежами были внесены денежные средства в сумме - 3.794.370 рублей. Дом не построен. Считает, что действия руководства компаний ООО «ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой» носят мошеннический характер;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №58 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году она продала свою квартиру по адресу: г.ФИО1155 адрес адрес а вырученные от продажи денежные средства вложила в строительство жилого комплекса «Монблан». дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/33-А. Спустя некоторое время заключены соглашение о расторжении инвестиционного договора №№... и заключен инвестиционный договор №№... дата Также ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №... от дата согласно которого ею были внесены денежные средства в сумме 1.910.610 руб. В связи с остановкой строительства по всем строительным объектам ООО «Самарагорстрой», ей было предложено перезаключить договор на строительство жилого дома «Альбатрос» по адрес где были проведены фундаментные работы, имелось разрешение на строительство и имелась возможность зарегистрировать договор долевого участия в Регистрационной палате. Она согласилась и дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен договор долевого участия №№.... Однако в регистрации данного договора Регистрационной палатой было отказано. После этого ею с ООО «Самарагорстрой» были заключены соглашение о расторжении договора долевого участия №№... и заключен новый договор долевого участия №№... дата.; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №263 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в начале дата года она решила приобрести квартиру в ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Она обратилась в офис компании «Волга-Групп», который располагался по адресу: г.ФИО1155, адрес. С нею был заключен инвестиционный договор, который обещали переоформить на договор долевого участия и ей, в конечном итоге будет предоставлена квартира в указанные договором сроки. Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№... по которому ей будет предоставлена двухкомнатная квартира со строительным номером №.... По данному договору она дата внесла 1.520.000 руб. в офисе на адрес. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата. Также дата с нею было заключено дополнительное соглашение №... к инвестиционному договору №№... от дата согласно которому она внесла оставшуюся сумму 943.700 рублей и ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата. Дом не построен. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» обманули её, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и участия в его строительстве, завладели принадлежащими ей денежными средствами в общей сумме 2.513.700 руб;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №11 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году с женой ФИО557 они приняли решение приобрести квартиру в строящемся доме. В процессе выбора застройщика и объекта, им из средств массовой информации стало известно, что компания «Волга-Групп» осуществляет свою деятельность при поддержке адрес, афишировалось, что она включена в список стратегических предприятий адрес. В тот период времени по всем средствам массовой информации и в сети Интернет шла обширная информация относительно компании «Волга-Групп», ее надежности и стабильности, по всему городу были развешаны рекламные плакаты. Все изложенное убедило их с женой приобрести квартиру. В дата году они приехали в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, был предложен строительный объект - ФИО7 комплекс «Монблан» на адрес в г.ФИО1155. По взаимному согласию с женой, договор было решено оформить только на его имя, но денежные средства являлись совместными. Осуществил оплату по договору на общую сумму 2.893.146 руб. До дата года строительство жилого объекта «Монблан» не началось, сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили перезаключить договор на договор долевого участия в строительном объекте «Альбатрос», при этом пояснив, что в настоящее время ООО «Самарагорстрой» не может возместить денежные средства, поэтому они хотят предложить ему другой вариант. Он согласился. дата подписал три договора долевого участия: №№... на квартиру со строительным номером №..., №№... на квартиру со строительным номером №..., №№... на квартиру со строительным номером №.... Сумму, которую он внес ранее по строительному объекту «Монблан», сотрудники ООО «Самарагорстрой» перенесли на строительный объект «Альбатрос» и дата были выданы три квитанции к приходным кассовым ордерам, квартиры нет переданы. Полагает, что руководители обманули его и его жену, и обманным путем завладели их с женой денежными средствами 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №17 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в январе дата года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ей стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства, она обратилась по адресу: г.ФИО1155 адрес, где сотрудники отдела продаж рассказали ей о строительстве, а также пояснили, что непосредственным застройщиком дома является компания ООО «Самарагорстрой». дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которого её доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером №..., ею было оплачено 1.932.480 руб., что составляет полную оплату по договору. В течение 2008 года строительство дома так и не началось. Считает, что денежные средства участников долевого строительства были похищены руководством компаний ООО «ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой», что и явилось причиной остановки строительства;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №23 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что осенью дата года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ей и супругу стало известно о начале строительства компанией ООО «ИСК «Волга-Групп» жилого комплекса «Монблан». В начале октября дата. вместе с сотрудницей агентства недвижимости «Арбат» они обратились в офис компании ООО «ИСК «Волга-Групп» по адресу: г.ФИО1155 адрес, где сотрудники отдела продаж пояснили, что непосредственным застройщиком дома является дочерняя компания ООО «Самарагорстрой» и составили инвестиционный договор. Им пояснили, что в скором времени с ними будет перезаключен договор долевого участия, который они могли бы зарегистрировать в установленном порядке. Также их заверяли, что строительство жилого комплекса «Монблан» обязательно будет завершено в дата году. дата ими с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которого их доля в строительстве была выражена в трехкомнатной квартире со строительным номером 25. В период с дата по дата ими путем безналичных переводов на расчетный счет ООО «Самарагосртрой» перечислены денежные средства в сумме 3.842.400 руб., в подтверждение чего директором ООО «Самарагорстрой» ФИО5 им была выдана справка о произведении платежа в указанной сумме. Таким образом, ими была проведена полная оплата по договору. Строительство не завершено, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО455 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году шла активная реклама строительства различных объектов, которые осуществляла Компания «Волга-Групп». В числе таких объектов, который планировала ФИО152 данная компания был ФИО7 комплекс «Монблан», дата с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., по которому ему должна быть предоставлена двухкомнатная квартира со строительным номером №.... По данному договору им было внесено 3.023.670 руб. в офисе на адрес. Также им и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., по которому ему должно быть предоставлено парковочное место со строительным номером №... проектной площадью 18кв.м. и внесено 30.000 руб. ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнила. Жилой комплекс не построен. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули его, воспользовались его доверием под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и его участия в его строительстве, завладели принадлежащими ему денежными средствами; 

- показаниями потерпевшей ФИО456 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ей стало известно о начале строительства ЖК «Монблан». Данный строительный проект её заинтересовал, она обратилась в офис по адресу: г.ФИО1155 адрес, где сотрудники отдела продаж рассказали ей о строительстве, а также пояснили, что непосредственным застройщиком дома является ООО «Самарагорстрой». дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которому её доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером №... на №... этаже секции «№...» жилого комплекса. Ею было оплачено 750.000 руб., строительство дома не началось. Считает, что в действительности денежные средства участников долевого строительства были похищены руководством компаний ООО «ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой», что и явилось причиной остановки строительства.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №83 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства компанией ООО «ИСК «Волга-Групп» жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства, он обратился в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, где ему пояснили, что непосредственным застройщиком дома является ООО «Самарагорстрой». дата. им с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которого его доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером №..., им было оплачено 2.164.260 руб., что составляет полную оплату квартиры по договору, строительство дома так и не началось.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №39 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в мае дата года из рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». дата в офисе по указанному адресу, он заключил с непосредственным застройщиком жилого комплекса «Монблан» инвестиционный договор №№... В тот же день в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу: г.ФИО1155 адрес он внес денежные средства в сумме 2.091.000 руб. В начале дата года он потребовал от ООО «Самарагорстрой» расторгнуть инвестиционный договор и вернуть вложенные им денежные средства, на что ему пояснили, что денежных средств в компании нет, предложили перейти на иной строительный объект. дата он заключил с ООО «Самарагорстрой» соглашение о расторжении инвестиционного договора №№... и заключил новый договор долевого участия №№... от дата. При этом он поставил свою подпись в расходном кассовом ордере о возвращении ему ранее вложенных денежных средств и ему была выдана новая квитанция к приходно-кассовому ордеру №... от дата на ту же сумму. Таким образом, вложенные им ранее денежные средства были перезачтены по новому договору. Квартира ему не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №40 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году шла очень активная реклама строительства различных объектов которые осуществляла компания «Волга-Групп». В числе объектов, которые ФИО152 и планировала ФИО152 данная компания был ФИО7 комплекс «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Он обратился в офис компании «Волга-Групп», который располагался по адресу: г.ФИО1155, адрес. На вопрос, почему заключается инвестиционный договор, сотрудники ему пояснили, что поскольку у компании не хватает в настоящее время ряда документов, то пока с ним будет заключен именно инвестиционный договор, который в последующем будет перезаключен на договор долевого участия и ему, в конечном итоге будет предоставлена квартира в указанные договором сроки. Он полагал, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между ним и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№... по которому ему будет предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером 74. По данному договору им в период с дата по дата внесено в общей сложности 1.750.100 руб. Оплату он производил в офисе на адрес, и банковским переводом на счет ООО «Самарагорстрой». После того, как он произвел дата оставшуюся оплату по договору, с ним было оформлено дополнительное соглашение №... к инвестиционному договору №№... от дата о том, что сумма инвестирования составляет 1.750.100 рублей и размер внесенной им денежной суммы является 100% оплатой по договору. дата он попросил расторгнуть инвестиционный договор №№... с одновременным заключением договора долевого участия №№... с зачетом внесенных им денежных средств без доплаты. Согласно данному договору ему предоставлялась двухкомнатная квартира площадью 50,27кв.м. Квартиру не получил. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули его, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и его участия в строительстве, завладели принадлежащими ему денежными средствами;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №47 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в марте дата года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему и супруге ФИО286 №48 стало известно о начале строительства ЖК «Монблан». Решив стать участниками долевого строительства данного дома, с супругой они решили, что договор будет заключен на её имя, хотя денежные средства являлись совместными. дата супругой с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которому доля в строительстве была выражена в трехкомнатной квартире со строительным номером 40, ими было оплачено 3.442.000 руб., строительство дома не началось. Решением Самарского районного суда г.ФИО1155 от дата супруга расторгла инвестиционный договор с ООО «Самарагорстрой» и подала исполнительный лист в службу судебных приставов, однако взыскание так и не было произведено;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №46 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в ноябре №... года шла очень активная реклама строительства ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Он обратился в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес. дата между ним и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., по которому ему должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером №.... По данному договору дата им было внесено 910.000 рублей. Оплату он производил в офисе на адрес, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата. Кассовый чек не выдавался. Также им были внесены деньги в сумме 175.000 руб., 84.000 руб., 90.000 руб., но строительные работы не начались, в связи с чем обратился к сотрудникам ООО «Самарагорстрой» с просьбой вернуть деньги, на что ему пояснили, что у них денег нет и ему ничего возвращено не будет. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули его, воспользовались его доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и его участия в строительстве, завладели принадлежащими ему денежными средствами; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №60 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в апреле дата года шла очень активная реклама строительства ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Он обратился в офис компании «Волга-Групп», который располагался по адресу: г.ФИО1155, адрес, где сотрудники компании сказали, что с ним будет заключен инвестиционный договор, который после получения разрешения на строительства будет перезаключен на договор долевого участия. Он полагал, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между ним и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№... согласно которому ему должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером №... По данному договору дата им было внесено 2.164.260 руб. в офисе на адрес. ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило. ФИО7 комплекс не построен, все строительные работы прекращены. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули его, воспользовались его доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и его участия в нем, завладели принадлежащими ему денежными; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №61 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в январе дата шла очень активная реклама строительства различных объектов, которые осуществляла компания «Волга-Групп», в т.ч. «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Она обратилась в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, где сотрудники компании сказали, что с нею будет заключен инвестиционный договор, который после получения разрешения на строительства будет перезаключен на договор долевого участия. Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и исполнительным директором ООО «Самарагорстрой» ФИО454 был заключен инвестиционный договор №..., по которому ей должна быть предоставлена трехкомнатная квартирасо строительным номером 21, ею было оплачено 3.889.960 руб. Дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №64 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из средств массовой информации и наружной рекламы ей стало известно о начале строительства ЖК «Монблан». Решив стать участником долевого строительства, она обратилась в офис по адресу: г.ФИО1155 адрес, где сотрудники отдела продаж рассказали, что непосредственным застройщиком дома является ООО «Самарагорстрой». дата. ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которому доля в строительстве была выражена в трёхкомнатной квартире со строительным номером №.... Ею было оплачено 3.161.900 руб., что составляет полную оплату по договору. 14.02.2008г. ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен договор №№..., согласно которого доля в строительстве была выражена в парковочном месте со строительным номером №... площадь №... кв.м. Ею в кассу ООО «Самарагорстрой» были внесены 285.510 руб., а всего на общую сумму 3.447.410 руб. Дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №70 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ей стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства данного дома дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№...А, согласно которому доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером №.... Ею были внесены денежные средства 1.319.220 руб. Строительство дома не началось. дата. заключено соглашение о расторжении к инвестиционному договору №№... от дата., но данные денежные средства ей не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №73 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в июне дата года шла очень активная реклама, в том числе ЖК «Монблан». Она обратилась в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, где ей пояснили, что с нею будет заключен инвестиционный договор, который после получения разрешения на строительства будет перезаключен на договор долевого участия. Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» заключен инвестиционный договор №..., по которому ей должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером №.... Оплату она производила в офисе на адрес, в общей сумме она выплатила 2.084.150 руб. ФИО7 комплекс не построен, считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули её, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и участия в его строительстве, завладели принадлежащими ей денежными средствами; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №77 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в июне дата года шла очень активная реклама строительства ЖК «Монблан». Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО5 был заключен инвестиционный договор №№... по которому ей должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером №.... По данному договору оплату она производила в офисе на адрес, и адрес, строительство дома не начиналось; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №78 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что летом дата года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан», дата им с ООО «Самарагорстрой» были заключены инвестиционные договоры №№..., согласно которых его доля в строительстве была выражена в трех однокомнатных квартирах со строительными номерами 24 и 38 секции «А» и 29 секции «Б» жилого комплекса. После этого, в кассу ООО «Самарагорстрой» он производил оплату долевого участия. Всего им были внесены следующие денежные суммы: по договору №№... - 2.134,460 руб, по договору №№... - 2.091.000 руб. и по договору №№... - 2.140.200 руб. В подтверждение произведенных оплат ему выдавались квитанции к приходно-кассовым ордерам. Таким образом, им было оплачено 6.365.660 руб., дом не построен, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №88 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году ей стало известно о проекте строительства жилого комплекса «Монблан». дата ею в офисе по адресу: г.ФИО1155 адрес, был подписан инвестиционный договор №№.... При этом, договор был подписан при ней исполнительным директором ООО «Самарагорстрой» ФИО454 дата ею были подписаны дополнительные соглашения №... и №... согласно которых были внесены изменения в инвестиционный договор в части изменения площади квартиры до 92,82кв.м. и срока оплаты до дата. Согласно заключенного Инвестиционного договора в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу г.ФИО1155 адрес, наличными тремя платежами были внесены денежные средства в общей сумме 4.041.320 руб. В ноябре - декабре 2010 года, когда по заверениям сотрудников ООО «Самарагорстрой» с нею уже должен был быть заключен договор долевого участия, она вновь приехала в офис компании ООО «Самарагорстрой», где при встрече с ФИО454, последний пояснял ей о трудностях со строительством, из-за отказа ряда жильцов выселяться из домов на территории застройки. Позже, при её обращениях, ей предлагалось заключить договор долевого участия на иной объект, но от данного предложения она отказалась. До настоящего времени строительство дома так и не началось. Считает, что действия руководства компаний ООО «ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой» носят мошеннический характер, а денежные средства инвесторов и участников долевого строительства были похищены;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №89 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в июле дата года из широкой наружной и размещенной в средствах массовой информации рекламы ему стало известно о строительстве ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. По согласованию с супругой, было решено заключить инвестиционный договор на его имя, хотя вложенные денежные средства являлись совместными. дата в офисе по адресу: г.ФИО1155 адрес между исполнительным директором компании ООО «Самарагорстрой» ФИО454 и его супругой был заключен инвестиционный договор №№.... В тот же день, в кассу ООО «Самарагорстрой» супругой были внесены денежные средства в сумме 2.699.970 руб., о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №... от указанной даты. Дом не построен. Считает, что действия руководства компании «Волга-Групп» и «Самарагорстрой» носят мошеннический характер;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №90 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в июле дата года ей из широкой наружной и размещенной в средствах массовой информации рекламы стало известно о строительстве ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. По согласованию с супругом, было решено заключить инвестиционный договор на её имя, хотя вложенные денежные средства являлись совместными. 31.07.2008г. в офисе ООО «ИСК «Волга-Групп» по адресу: г.ФИО1155 адрес между исполнительным директором компании ООО «Самарагорстрой» ФИО454 и ею был заключен инвестиционный договор №№... В тот же день внесены денежные средства в сумме 2.699.970 рублей, что составляет 100% оплату по договору, дом не построен и внесенные ими денежные средства не возвращены. Считает, что действия руководства компании «Волга-Групп» и «Самарагорстрой» носят мошеннический характер, а денежные средства собранные с дольщиков и инвесторов похищены;

- показаниями потерпевшего ФИО558 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в августе дата года шла очень активная реклама строительства различных объектов, которые осуществляла компания «Волга-Групп». В числе таких объектов, был ФИО7 комплекс «Монблан». дата между им и ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО2 был заключен инвестиционный договор №№... по которому ему должна быть предоставлена двухкомнатная квартира со строительным номером 47 стоимостью 44.000 рублей за 1 квадратный метр. По данному договору им было внесено в обшей сумме 1.276.000 руб. дата был заключен другой договор долевого участия №№... согласно которому ему должна быть предоставлена однокомнатная квартира строительным номером 159. Строительство дома не начиналось. дата вынесено судебное решение согласно которому договор долевого участия расторгнут и ООО «Самарагорстрой» обязано выплатить ему денежные средства в сумме 1.276.000 руб. Однако, до настоящего времени ему денежные средства не возвращены, квартира не предоставлена;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №96 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году они с мужем приехали в офис компании «Волга-Групп» до адресу: г.ФИО1155, адрес, где выбрали ФИО7 комплекс «Монблан». После этого, дата, они приехали в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, где она подписала подготовленный проект инвестиционного договора №№... на однокомнатную квартиру площадью 50,64 кв.м., в жилом доме по адресу: адрес г.ФИО1155. По взаимному согласию с мужем, договор было решено оформить только на её имя, но денежные средства, которые были внесены за нее, являлись совместными, она осуществила оплату по договору на общую сумму 2.015.000 рублей. До 2009 года строительство жилого объекта «Монблан» в адрес г.ФИО1155 так и не началось, поэтому они решили написать заявление о расторжении инвестиционного договора №№... от дата на имя директора ООО «Самарагорстрой» ФИО5 После этого им предложили перезаключить инвестиционный договор со строительного объекта «Монблан» на договор долевого участия в строительном объекте «Альбатрос», при этом пояснив, что в настоящее время ООО «Самарагорстрой» не может возместить денежные средства, Поэтому они хотят предложить им другой вариант. Они согласились. дата заключили договор долевого участия №Т/209 на двухкомнатную квартиру площадью 73,4кв.м. со строительным номером 209 на 5 этаже 17-ти этажного жилого дома по адресу: адрес г.ФИО1155, стоимость данной квартиры соответствовала тем денежным средствам, которые они внесли ранее, сумму, которую они внесли ранее перенесли на строительный объект «Альбатрос». Дом не построен, полагает, что руководители ООО «Самарагорстрой» обманули её и мужа, и обманным путем завладели их денежными средствами;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №3 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году шла активная реклама строительства жилых комплексов «Альбатрос» и «Монблан». Она обратилась в офис на адрес. Сотрудники компании показали ей проект дома в жилом комплексе «Монблан», показали квартиру, которая была выставлена на продажу и принадлежала ФИО286 №425, дата она заключила с ФИО286 №425 соглашение №№... о переуступке прав и обязанностей. Согласно данному соглашению она передала ФИО286 №425 под расписку денежные средства в размере 1.990.000 рублей, о чем у неё имеется расписка, написанная собственноручно ФИО286 №425 Позже, примерно в начале 2009 года она обратилась в ООО «Самарагорстрой» с заявлением о расторжении Соглашения №№... о переуступке прав и обязанностей от дата и с просьбой вернуть ей денежные средства в размере 1.990.000 руб. обратно. Однако руководство ООО «Самарагорстрой» пояснило, что денежных средств в наличии нет, и они могут предложить ей поменять квартиру с жилого комплекса «Монблан» на квартиру в жилом комплексе «Альбатрос» многоэтажного жилого дома, находящегося по адресу: адрес г.ФИО1155. Она согласилась, поэтому дата в офисе на адрес, с нею был заключен договор долевого участия №№... на однокомнатную квартиру на 2 этаже со строительным номером 71, стоимостью 1.878.800 руб., дом не построен, считает, что у организации была реальная возможность построить дом;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №10 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства в июле 2008г., точную дату не помнит, им был заключен предварительный договор с ООО «Самарагорстрой». дата им с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно которого его доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером 54 на 11 этаже секции «Б» жилого комплекса. дата им были переведены денежные средства на счет ООО «Самарагорстрой» в размере 1.000.000 руб. Строительство не началось, ему поясняли о финансовых трудностях компании вызванных наступлением мирового финансового кризиса;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №13 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ей стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства данного дома дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №№..., согласно котороиу её доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером 42, ею было оплачено 2.057.580 руб., что составляет полную оплату по договору. Строительство дома не началось. дата ею подано заявление с просьбой о расторжении Инвестиционного договора №№... от дата и перечислении на её счет внесенных ранее денежных средств. дата руководством ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО5 было принято решение об отказе расторжения Инвестиционного договора, но дата ею с ООО «Самарагорстрой» в лице исполнительного директора ФИО2 было заключено соглашение о расторжении к инвестиционному договору №№... от дата. дата Самарским районным судом г.ФИО1155 было принято решение о расторжении данного договора и взыскании с ООО «Самарагорстрой» в её пользу денежных средств в сумме 2.057.580 руб., до настоящего момента денежные средства ей перечислены не были;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №19 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в апреле дата года шла очень активная реклама строительства ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО2 был заключен инвестиционный договор №№..., по которому ей должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером 79. По данному договору ею было внесено 1.000.000 руб. в офисе на адрес, строительство не велось. В мае 2009 года она пришла в компанию ООО «Самарагорстрой» и перезаключила договор на инвестиционный договор №№... от дата. дата, денежные средства больше не вносила. ФИО7 комплекс не построен. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули её, воспользовались её доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и её участия в его строительстве, завладели принадлежащими ей денежными средствами в общей сумме 1.490.500 руб.;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №32 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства данного дома дата им с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/70-А, согласно которому его доля в строительстве была выражена в трёхкомнатной квартире со строительным номером 70, им было оплачено 105.000 руб. Строительство дома не началось. дата им было подано заявление в ООО «Самарагорстрой» с просьбой о расторжении инвестиционного договора №А/70-А от дата, но данное заявление было признано не подлежащим удовлетворению руководством ООО «Самарагорстрой» в лице исполнительного директора - ФИО2 дата он подал исковое заявление в Октябрьский районный суд г.ФИО1155 и суд удовлетворил его требования частично и принял решение о расторжении инвестиционного договора №А/70-А от дата и взыскании с ООО «Самарагорстрой» суммы по договору и компенсации морального вреда, всего 225.000 руб. Денежные средства не получил;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №52 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что летом дата. она находилась в г.ФИО1155 и из широкой рекламы ей стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства данного дома дата ею с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/25-А, согласно которому доля в строительстве была выражена в трехкомнатной квартире со строительным номером 25 и в тот же день, ею в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу: г.ФИО1155 адрес были внесены денежные средства в сумме 120.000 руб., а затем она осуществила три безналичных платежа на расчетный счет ООО «Самарагорстрой». Всего ею было оплачено 3.842.400 руб., строительство дома не началось. В 2010 году она через суд расторгла указанный инвестиционный договор и подала исполнительный лист в службу судебных приставов. Каких-либо взысканий в её пользу не производилось в связи с отсутствием в ООО «Самарагорстрой» денежных средств; - показаниями потерпевшего ФИО286 №84 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в январе 2008 года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства данного дома дата. им с ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/45-А, согласно которого его доля в строительстве была выражена в трехкомнатной квартире со строительным номером 45 и в тот же день, им в кассу ООО «Самарагорстрой» по адресу г.ФИО1155 адрес были внесены денежные средства в сумме 300.000 руб. дата им был расторгнут договор №А/45-А от 21.08.2008г. ив этот же день заключен инвестиционный договор №А/33-А, согласно которому его доля в строительстве была выражена в однокомнатной квартире со строительным номером 33, произведен платеж в сумме 260.000 руб. Также, им было переведено на счет ООО «Самарагорстрой» 120.000 руб. Всего оплачено 680.000 руб. Строительство дома не началось;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №97 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что осенью дата года из широкой рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы ему стало известно о начале строительства жилого комплекса «Монблан». Решив стать участником долевого строительства, он обратился в Агентство недвижимости «Арбат», с которыми им был заключен договор поручительства. Из представленных вариантов квартир его устроила трехкомнатная квартира со строительным номером 31. Однако данная квартира уже была приобретена ФИО452 Также ему сообщили, что ФИО452 готова переуступить свою долю в участии данного жилого комплекса. Совместно с сотрудниками АН «Арбат» они ездили в офис к ФИО636 и дата. им с ФИО452 было подписано соглашение №А/31-А о переуступке прав и обязанностей, он по расписке передал ей 3.497.900 руб. В арбитражный суд адрес с заявлением о включении в реестр кредиторов в связи с началом процедуры ликвидации ООО «Самарагорстрой» он обращался и был признан кредитором с включением в реестр требований кредиторов;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №29 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в конце дата года шла активная реклама строительства ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Она обратилась в офис по адресу: г.ФИО1155, адрес, где сотрудники компании пояснили ей, что с нею будет заключен инвестиционный договор, и позже, после получения заключения экспертизы и получения разрешения на строительство с нею будет заключен договор долевого участия. В качестве оплаты по данного договору она планировала передать в организацию свою квартиру, так как такой способ оплаты широко рекламировался самой компанией «Волга-Групп». дата между нею и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/55/Б по которому ей будет предоставлена двухкомнатная квартира со строительным номером 55. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» был заключен агентский договор №А/55/Б-аг. Согласно указанному документу, ООО «Самарагорстрой» брало на себя обязательства по продаже её однокомнатной квартиры по адресу: г.ФИО1155, адрес, которая была оценена в 2.300.000 руб. В данном договоре было также указано, что гарантированная сумма платежа составляет 2.185.000 руб. В начале марта дата года ей позвонили и сообщили, что найден покупатель на квартиру, и ей необходимо подъехать в офис и в регистрационную палату на сделку, подписать договор купли-продажи. дата она приехала в офис, ее представителем по договору был указан ФИО559, после этого договор купли-продажи был оформлен в регистрационной палате. Ей же была выдана квитанция №... от дата о внесении в ООО «Самарагорстрой» суммы в размере 2.185.000 руб. Ей пояснили, что 115.000 руб. компания взяла за быструю продажу квартиры. Дом не построен. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» компании «Волга-Групп» обманули её, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и участия в его строительстве, завладели принадлежащими ей денежными средствами в общей сумме 2.513.785 руб.; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №45 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в августе дата года шла очень активная реклама строительства ЖК «Монблан». Он полагал, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между ним и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/34-А, по которому ему должна быть предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером 34, в жилом комплексе «Монблан». По данному договору им было внесено в общей сумме 1.989.000 руб.. Оплату он производил в офисе на адрес, дом не построен. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули его, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и участия в его строительстве, завладели принадлежащими ему денежными средствами;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №6 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в начале июля дата года ей и ФИО560 посредством рекламы и сайта в интернете стало известно о строительной компании «Волга-Групп». На сайте они увидели проект жилого комплекса из серии жилых домов в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и ФИО285 в г.ФИО1155. Им объяснили, что непосредственно строительство будет осуществлять компания ООО «Самарагорстрой». Она решила заключить договора по приобретению трехкомнатной квартиры в секции «А» жилого комплекса «Монблан», а также приобрести два парковочных места в гараже данного дома. С мужем было решено, что договора с компанией будет заключать она, что бы в последующем оформить право собственности на её имя. дата. она заключила три инвестиционных договора: №А/35-А на приобретение трехкомнатной квартиры номер 35, №А\п-19 по приобретению парковочного места №... площадью 18кв.м., и №А\п-20 по приобретению парковочного места №... площадью 18кв.м. Она произвела оплату, но строительство не продолжалось. В настоящее время она понимает, что в отношении неё было совершено мошенничество, ей причинен ущерб в сумме - 4.181.470 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №69 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в начале дата года шла очень активная реклама ЖК «Монблан» в адрес г.ФИО1155. Она полагала, что внося свои денежные средства за квартиру в строящемся доме, будет фактически являться участником долевого строительства. дата между нею и ООО «Самарагорстрой» был заключен инвестиционный договор №А/49-А по которому ей будет предоставлена однокомнатная квартира со строительным номером 49. По данному договору ею в период с дата по дата внесено в общей сложности 2.199.140 руб. Дом не строился. Летом дата года она обратилась в судебные органы с целью вернуть вложенные средства. В последующем организация стала менять офисы и никого из руководителей уже не было. Считает, что ООО «Самарагорстрой» не намерено выполнять взятые на себя обязательства, и не собирается возвращать деньги. Считает, что руководители ООО «Самарагорстрой» и компании «Волга-Групп» обманули её, воспользовались доверием и под предлогом строительства жилого комплекса «Монблан» и её участия в его строительстве завладели принадлежащими ей денежными средствами;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №284 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155, шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». Ей предложили подписать договор денежного займа №К/11/Э-э из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ей будет передан 2-х этажный ФИО7 щитовой дом. Однако в дальнейшем дата она перезаключила на договор долевого участия на № К/13/Ф от дата, согласно которому ей будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства в сумме 2 679 750 руб., однако коттедж не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №267 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», желая приобрести 1 комнатную квартиру в сблокированном жилом доме. Сотрудники предложили ему подписать предварительный договор №...П/3-22 от дата, а также договор денежного займа №...П/3-22-з от дата из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ему будет передана 1 комнатная адрес 2-х этажном сблокированном жилом адрес улица. Он подписал вышеуказанные договора и оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» 990 000 руб, однако дом не построен; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №421 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они со ФИО286 №422 решила приобрести в собственность квартиру в г.ФИО1155, в то время шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Заключили договор долевого участия №Т/58 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 58, оплатили 1.925.385 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №189 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», вместе с супругом обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где муж заключил договор долевого участия № К/15/Ф от дата на ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатил его полностью, дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №144 и ФИО286 №143 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155. В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия № Т/26/Т от дата на ФИО7 дом (тантхаус) проект «Амстердам» по адресу: адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» и на счет на общую сумму 3 320 100 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №146 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она в 2008 году узнала от своего сына ФИО480 о том, что он под влиянием рекламы о строительстве коттеджного поселка «Дубрава» обратился, в офис компании ООО «Самарагострой» с целью приобретения таунтхауса. Сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили ему приобрести таунтхаус №... по адрес, он согласился, после чего он подписал договор долевого участия №Т/49/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный ФИО7 дом (тантхаус) проект «Амстердам» по адресу: адрес, сын оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» на общую сумму 3 420 005 руб., однако дом не построен. дата ее сын ФИО480 умер, и наследником его недостроенного объекта недвижимого строительства является она. Таким образом, ей как правоприемнику ФИО480 действиями сотрудников ООО «Самарагорстрой», причинен значительный ущерб в вышеуказанном размере; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №251 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Заключил договор долевого участия № К/35/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес денежные средства на общую сумму 2 682 000 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства перед ним не выполнило, коттедж в эксплуатацию не передало. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. В результате указанных событий ему был причинен ущерб в вышеуказанной сумме, что является для него значительным;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №221 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы и заключил договор долевого участия № К/10/ЛЧ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислил безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» всего 3 694 890 руб., строительство не закончено, коттедж в эксплуатацию не передан. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным;

- показаниями потерпевших ФИО286 №302 и ФИО478 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они и их дети ФИО514, ФИО515 хотели приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155. В то время шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», входящее в структуру компании «Волга-Групп». дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», заключили договор долевого участия № Т/39/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм будет передан 2-х этажный ФИО7 дом (тантхаус) проект «Бавария» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. ФИО1155 адрес всего 2500000 рублей, однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №150 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия № К/25/ЛЧ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес стоимость дома. В последствии данный договор был перезаключен на другой договор долевого участия № К/31/ЛЧ от дата, аналогичного содержания, поскольку новый дом был в более высокой степени готовности. Денежные средства перезачтены полностью 3933270 руб., однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. В результате указанных событий ФИО286 №150 был причинен ущерб в вышеуказанной сумме, что является для нее значительным.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №99 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он вместе с супругой ФИО286 №181 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155. В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы, он вместе с супругой обратились в офис ООО «Самарагорстрой», заключил договор долевого участия № К/60/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислили безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» всего 2 585 450 руб., однако дом не построен. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №105 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что в дата году из рекламы в средствах массовой информации ей стало известно о строительстве коттеджного микрорайона «Дубрава», расположенного в адрес. дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу г.ФИО1155, адрес, где заключила договор долевого участия в строительстве адрес, расположенном по адрес, произвела платеж по указанному договору в кассу ООО «Самарагорстрой» в размере 5 414 500 руб. дата ее вызвали в офис ООО «Самарагорстрой», где было заключено дополнительное соглашение о перепланировке объекта. Впоследствии ей несколько раз приходили письма о переносе сроков сдачи объекта на 4 квартал 2009 года. Дом не построен, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №109 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес. Под влиянием рекламы о строительстве коттеджного поселка «Дубрава» он изъявил желание приобрести дом с земельным участком. дата ФИО286 №103 действующий по доверенности от него - ФИО286 №109 обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где заключил договор долевого участия № К/19/Т от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ФИО286 №109 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес на общую сумму 3 456 510 руб., однако дом не построен. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства становится не возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвесторов;

- показаниями потерпевших ФИО286 №110 и ФИО286 №237 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где заключили договор долевого участия № К/31/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ФИО286 №110 и ее дочери ФИО286 №237 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес: дата денежные средства на общую сумму 370 000 руб., однако дом не построен. Они обращались в компанию, где пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. В результате указанных событий им был причинен ущерб в вышеуказанной сумме, что является для неё значительным;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №112 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», где заключила договор долевого участия № К/49/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ей будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. ФИО1155 адрес на общую сумму 5 723 900 руб., однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №117 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она и ее супруг ФИО286 №116 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155. В то время шла активная реклама строительства КП «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», где заключили договор долевого участия № Т/13/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ей и ее супругу ФИО286 №116 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Бавария» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислили на счет общую сумму 2 500 100 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства перед ней не выполнило, строительство не закончило, коттедж в эксплуатацию не передало. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. В результате указанных событий ей был причинен ущерб в вышеуказанной сумме, что является для неё значительным.

- показаниями потерпевшего ФИО286 №127 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы он вместе с супругой ФИО489 обратился в офис ООО «Самарагорстрой». заключили договор долевого участия № К/55/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ему и его супруге ФИО489 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» на общую сумму 2 580 100 руб., однако дом не построен. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №130 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», и дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №К/36/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес перечислил безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 5 147 340 руб., однако дом не построен. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №137 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, в связи с чем дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», где заключила договор долевого участия № Т/13/АП от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный ФИО7 дом (тантхаус) проект «Бавария» №... по пер. Александровский, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. ФИО1155 адрес денежные средства на общую сумму 2500000 руб., однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №149 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства КП «Дубрава», в связи с чем дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы, где заключил договор долевого участия №Т/27/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, и договор долевого участия № Т/25/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес денежные средства на общую сумму 6 608 320 руб., однако дом не построен.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №164 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она и ее муж ФИО286 №165 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес В то время шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: адрес под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», где заключили договор долевого участия № Т/18/А от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей и ее мужу ФИО286 №165 будет передан 2-х этажный сблокированный ФИО7 дом проект «таунхаус» «Бавария» №... по Александровскому переулку, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес и перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 2 400 092 руб., однако дом не построен. 

- показаниями потерпевших ФИО286 №166 и ФИО286 №167 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: адрес адрес, где заключили договор долевого участия № К/18/СС от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес денежные средства на общую сумму 1 266 637 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №170 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата он с супругой ФИО286 №169 обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», заключили договор долевого участия №К/3/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ему и его супруге ФИО286 №169 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес денежные средства на общую сумму 4 471 650 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №172 и ФИО286 №173 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, где заключили договор долевого участия №К/22/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств им будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес денежные средства на общую сумму 550 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №174 и ФИО286 №175 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес под влиянием активной рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес, где заключили договор долевого участия № К/32/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес денежные средства на общую сумму 541 450 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №176 и ФИО286 №177 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: гадрес адрес, заключили договор долевого участия № К/23/ЛЧ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес денежные средства на общую сумму 4435930 руб., однако дом не построен, обращались в компанию, где сотрудники пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным. 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №184 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы, она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», заключила договор долевого участия № К/70/ЛЧ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислила на счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 8 755 244 рублей, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №185 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата он и его жена ФИО490 обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № К/7/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ФИО490 и ФИО286 №185 будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес денежные средства на общую сумму 4128200 руб., однако дом не построен. Они обращались в компанию, где им пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора. 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №197 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава», дата с целью приобретения коттеджа он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», заключил договор долевого участия № К/42/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» 1260000 руб. Впоследствии договор № К/42/Ц от дата по его инициативе был расторгнут поскольку дом не строился, однако денежные средства по договору возвращены не были. 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №198 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес. дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, под влиянием рекламы о строительства коттеджного поселка «Дубрава», где дата, по предложению сотрудников ООО «Самарагорстрой» согласился подписать предварительный договор купли-продажи и договор займа согласно которым он стал участником долевого строительства коттеджного поселка «Дубрава», закрепив за собой выбранный им объект недвижимости. Исходя из вышеуказанных договоров, его доля была выражена в коттедже №... по адрес данный договор и выполняя свои строительные обязательства по данному договору, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес 400000 руб. В дальнейшем по инициативе сотрудников ООО «Самарагорстрой» данный договор был переоформлен на договор долевого участия № К/9/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он дополнительно перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства в сумме 3533070 руб., а всего 3933070 руб., однако дом не построен,

- показаниями потерпевшей ФИО286 №199 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата она обратилась, в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: гадрес адрес, под влиянием рекламы, заключила предварительный договор купли-продажи и договор займа от дата, согласно которым она стала участником долевого строительства коттеджного поселка «Дубрава». Закрепив за собой выбранный ею объект недвижимости и в дальнейшем при получении всех разрешительных документов, договор с ней будет перезаключен. Впоследствии договор перезаключен на договор долевого участия №К/11/Ф от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес денежные средства на общую сумму 4354250 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №224 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», и он дата под воздействием рекламы обратился в офис ООО «Самарагорстрой», где заключил договор долевого участия № К/39/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», а также, в связи с заказом перепланировки, заключающейся в постройке подвала дома, передал сотруднику ООО «Самарагорстрой» наличными денежные средства на общую сумму 30000 руб., согласно расписок от дата, и дата, а всего на общую сумму 956 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №226 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», где заключила договор долевого участия № Т/22/Т от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный жилой дом (тантхаус) проект «Амстердам» №... по адрес, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес адрес денежные средства на общую сумму 2 605 786 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №228 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155 под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, где заключил договор долевого участия № Т/23/Т от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом (тантхаус) проект «Бавария» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», денежные средства на общую сумму 2 196 970 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №238 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства КП «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», в связи с чем он дата обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес, под влиянием рекламы заключил договор долевого участия №К/31/ЛШ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес - 400 000 руб. и перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 3 294 890 руб. дата он заключил с ООО «Самарагорстрой» дополнительное соглашение №... к договору долевого участия К/31/ЛШ, согласно которому изменялся адрес коттеджа и номер договора на К/7/ВН. Из дополнительного соглашения следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, оплаченные денежные средства на общую сумму 3 694 890 руб. были зачтены, однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №241 и ФИО286 №242 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес, т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата под воздействием рекламы, они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», заключили договор долевого участия № К/41/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Бавария» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», а также, в связи с заказом перепланировки, сотрудникам ООО «Самарагорстрой» были переданы денежные средства в сумме 30000 руб. Таким образом, они передали денежные средства на общую сумму 3 309 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №245 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», в связи с чем дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, под влиянием рекламы о строительстве и заключила договор долевого участия № К/3/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 4 705 670 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №247 и ФИО286 №248 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155, т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № Т/10/АП от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана квартира №10, в 2-х этажном жилом доме (тантхаус) проект «Бовария» №... по переулку Александровский, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: гадрес и перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 3 448 130 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №249 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», в связи с чем дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес, где заключил договор долевого участия № К/7/ЛШ от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. дата Лесная 23 и перечислил безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 5 352 402 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №253 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155, т.к. шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», и дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы заключила договор долевого участия № Т/47/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес денежные средства на общую сумму 2 750 081 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №255 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», заключил договор долевого участия № К/20/ЛН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 2 500 000 руб, однако дом не построен, 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №256 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», дата под воздействием рекламы она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», заключила долевого участия № К/44/ЛЧ от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 2 523 500 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №267 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде гадрес. В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», заключил предварительный договор №...П/3-22 от дата, а также договор денежного займа №...П/3-22-з от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ему будет передана 1 комнатная адрес 2-х этажном сблокированном жилом адрес улица, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 990 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №270 и ФИО286 №271 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата под воздействием рекламы, они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», заключили договор долевого участия № К/3/ВС от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 1 990 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №272 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес. В то время шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы заключил договор долевого участия № Т/43/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес и перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 2 749 894 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №275 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», где заключил предварительный договор №...П/3-29-п от дата, и договор денежного займа №...П/3-29-з, из которых следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ему будет передана 1 комнатная адрес, общей площадью 29,75 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», дата денежные средства в сумме 990 000 руб., но дом не построен, квартира не передана; 

- показаниями потерпевших ФИО286 №276 и ФИО286 №277 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес. В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № К/35/ЛЧ от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Бавария» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №278 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что под воздействием активной рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава» дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, заключил предварительный договор №К/9/ЛЧ от дата, и договор денежного займа №...П/3-29-з из которых следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передан индивидуальный ФИО7 адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес и перевел на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 1 635 400 руб., однако дом не построили. Он неоднократно обращался в компанию с вопросом о времени готовности объекта однако, ему пояснили, что достроить коттедж не смогут в связи с нехваткой средств;

- показаниями потерпевших ФИО286 №279 и ФИО286 №280 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, под влиянием рекламы о строительстве заключили договор долевого участия № К/20/Ц от дата из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 6 585 810 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №281 ФИО286 №282 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес, т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата под воздействием рекламы они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, заключили договор долевого участия № К/5/ВС от дата из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 1 350 000 руб., однако дом не построили;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №283 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» и дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», заключил договор долевого участия №Т/23/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передан индивидуальный жилой адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес и перевел на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 2 750 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №289 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава», заключил договор долевого участия №Т/7/АН от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана секция №... в 2-х этажном сблокированном жилом доме «таунтхаус» проект «Петербург» №... в Александровском переулке, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» расположенную по адресу: г. адрес и перевел на расчетный счет ООО «Самарагосртрой» денежные средства на общую сумму 2 672 875 руб, однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №290 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, где заключил договор долевого участия №Т/17/АП от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана секция №... в 2-х этажном сблокированном жилом доме «таунтхаус» проект «Бавария» №... в Александровском переулке, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой» расположенную по адресу: г. адрес адрес денежные средства на общую сумму 2 500 000 руб, однако дом не построен;

- показаниями потерпевших ФИО286 №294 и ФИО286 №295 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес. В то время шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № К/9/СС от дата из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес адрес перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 4 687 650 руб., однако дом не был построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №297 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он и его супруга ФИО286 №296 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес, т.к. шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес. дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № Т/159/А от дата из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом «таунтхаус» проект «Бавария» №... по Александровскому переулку, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес адрес денежные средства на общую сумму 2 400 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №133 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата он под воздействием рекламы обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: гадрес адрес, заключил договор долевого участия № К/8/СН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: гадрес адрес денежные средства на общую сумму 3928840 руб., однако дом не построили;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №225 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства котеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата она и ее бывший муж ФИО474 обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, заключили предварительный договор, забронировав тем самым понравившийся объект недвижимости и оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» расположенную по адресу: г.адрес, денежные средства в сумме 260 000 руб. В дальнейшем дата сотрудники отдела продаж ООО «Самарагорстрой», предложили перезаключить т.е. подписать основной договор долевого участия № Т/55/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства им будет передан 2-х этажный жилой дом (тантхаус) проект «Амстердам» №... по адрес. дата брак между нею и ФИО474 был расторгнут. На основании брачного договора от дата права участника долевого строительства по договору № Т/55/ВН от дата перешли к ней, и в дальнейшем исполняя свои обязательства по договору она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес: дата денежные средства в сумме 2335320 руб., а всего оплачено 2 595 320 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №235 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он совместно со своей супругой ФИО286 №236 под влиянием рекламы строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, заключили договор долевого участия № К/3/СС от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес 1 000 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО496 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата он с супругой ФИО496 обратился в офис ООО «Стройхолдинг», расположенный по адресу: г. адрес адрес, под влиянием рекламы, изъявив желание приобрести жилой дом с земельным участком. Сотрудники отдела продаж ООО «Стройхолдинг» действуя в рамках ранее заключенного договора подряда №.../ВСС/2 от дата между ООО «Стройхолдинг» и ООО «Волгаспецстрой», и договора генерального строительного подряда №... от дата заключенного с ООО «Самарагорстрой», показали имеющиеся у них объекты и предложили выбрать. Он и его супруга выбрали индивидуальный коттедж, заключили предварительный договор №... –п от дата о переуступке прав и обязанностей, в ранее заключенном договоре подряда с ООО «Самарагорстрой», из содержания договора следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «Стройхолдинг» денежных средств пропорциональных стоимости квадратных метров объекта на различных этапах строительства ему, и его супруге ФИО496 будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, общей площадью 124,34 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Подписав данный договор и, исполняя обязательства по нему, он оплатил в кассу подрядной организации ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г. адрес, оф. 74., дата денежные средства в сумме 4000000 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства перед ним не выполнило, строительство не закончило, коттедж в эксплуатацию не передало; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №261 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под влиянием рекламы он обратился в офис ООО «Стройхолдинг», расположенный по адресу: г. адрес74. Сотрудники ООО «Стройхолдинг», действуя в рамках ранее заключенного договора подряда №.../ВСС/2 от дата между ООО «Стройхолдинг» и ООО «Волгаспецстрой», и договора генерального строительного подряда №... от дата заключенного между директором ООО «Самарагорстрой» ФИО4 и генеральным директором ООО «Волгаспецстрой» ФИО454, предложили выбрать из имеющихся у них объектов и подписать предварительный договор №... –п от дата о переуступке прав и обязанностей. Из которого следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «Стройхолдинг» денежных средств, пропорционально стоимости квадратных метров объекта на различных этапах строительства ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, общей площадью 119,19 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Он подписал данный договор и, исполняя обязательства по нему, оплатил в кассу подрядной организации ООО «Стройхолдинг», расположенную по адресу: г. адрес адрес, оф. 74 денежные средства на общую сумму 3600 000 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства по строительству коттеджного поселка «Дубрава» перед ним не выполнило, строительство не закончило, коттедж в эксплуатацию не передало. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершение строительства не представляется возможным;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Апекс-1» ФИО561 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что ООО «Апекс-1» получило право требования по договорам долевого участия в строительстве коттеджного поселка на основании договора цессии от дата заключенного между ООО «ТрансЖилСтрой» с ООО «Самарагорстрой». Ей известно, что директор ООО «ТрансЖилСтрой» ФИО562, желая приобрести шесть индивидуальных жилых коттеджей, обратился в ООО «Самарагорстрой». Сотрудники отдела продаж ООО «Самарагорстрой», предложили директору ООО «ТрансЖилСтрой» ФИО562 он выбрал шесть коттеджей, после чего он подписал договора долевого участия №К/61/Ц, К/59/Ц, К/63/Ц, К/70/Ц, К/68/Ц, К/72/Ц от дата следовало, что при оплате в кассу и расчетный счет застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ООО «ТрансЖилСтрой» будет переданы коттеджи №... по адрес, после ввода указанных объектов в эксплуатацию. Директор ООО «ТрансЖилСтрой» ФИО562 исполняя взятые на себя обязательства по договорам безналичными платежами перевели на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства в сумме 19 656 450 руб. В дальнейшем договора № К/61/Ц, К/59/Ц, К/63/Ц были расторгнуты, а денежные средства оплаченные по ним, перезачтены в счет договоров №К/70/Ц, К/68/Ц, К/72/Ц. Однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, коттеджи не построило в эксплуатацию их не сдало. Позже они обращались в Арбитражный суд, который их включил в реестр требований кредиторов 3 очереди на вышеуказанную сумму;

- показаниями представителя потерпевшего СГООИ «СИЛК» ФИО563 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что дата в дневное время, директор СГООИ «СИЛК» ФИО564 обратился в офис ООО «Самарагорстрой» расположенный по адресу: адрес, или г. адрес для реализации силикатного кирпича и приобретения двух индивидуальных жилых домов. ФИО564 заключил с ООО «Самарагорстрой» дата договор поставки кирпича №... от дата, и в счет оплаты договоров - договоры долевого участия №К/16/ЛН от дата, и №К/10/ЛН от дата. Из содержания договоров следовало, что при поставке кирпича на стройку, в качестве его оплаты будут переданы два индивидуальных 2 этажных жилых дома по адресу: адрес площадью 124,34 кв. м., и адрес общей площадью 124, 34 кв. м. после ввода указанных объектов в эксплуатацию. ФИО1169 исполняя взятые на себя обязательства в период с дата по дата поставил на строительные объекты ООО «Самарагорстрой» кирпича на 8 345 635 руб., а также в вышеуказанный период СГООИ «СИЛК» перевело безналичными платежами на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства в сумме 2 098 924 руб. 70 коп. Таким образом, СГООИ «СИЛК» поставило кирпича на строительные площадки и оплатило денежных средств на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» на общую сумму 10 444 560 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства перед ним не выполнило, коттеджи в эксплуатацию не передало. 

- показаниями потерпевших ФИО286 №332 и ФИО286 №333 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, заключили договор долевого участия № К/9/Ц от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: гадрес адрес денежные средства в полном объеме. Договор долевого участия № К/9/Ц от дата был расторгнут и заключен новый аналогичный договор долевого участия №К/44/Ц, на жилой дом проект «Петербург» №... по адрес, по нему совершили перевод денежных средств с договора долевого участия № К/9/Ц путем составления расходного кассового ордера в сумме 5147340 руб. и двух новых приходно-кассовых ордеров, а также доплатили в кассу ООО «Самарагорстрой». Таким образом, всего оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой» денежные средства на общую сумму 6 889 160 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №268 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он и его супруга ФИО286 №269 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес, т.к. шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, под влиянием рекламы заключили договор долевого участия № К/14/Ц от дата из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный жилом дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: гадрес адрес денежные средства на общую сумму 5 147 310 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №107 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава», дата под воздействием рекламы он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес адрес, заключил договор долевого участия № К/20/ВН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств ему будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: адрес адрес денежные средства на общую сумму 3 595 660 руб., однако дом не построили;

- показаниями потерпевших ФИО286 №115 и ФИО507 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они братья и решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. адрес В то время шла активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава» в адрес, строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата под влиянием рекламы они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.адрес, и заключили договор долевого участия № Т/30/Т от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных средств им будет передан 2-х этажный жилой дом проект «Амстердам» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.адрес средства на общую сумму 2 500 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО565 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она и ее супруг ФИО286 №207 решили приобрести в собственность коттедж с земельным участком в пригороде г. ФИО1155. В то время шла очень активная реклама строительства коттеджного поселка «Дубрава». дата они под воздействием рекламы обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия № К/6/СН от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства на общую сумму 2 664 000 руб., однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №422 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с ФИО286 №421 под влиянием рекламы строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство которого осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где заключили договор долевого участия №Т/58 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 58, они внесли в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 1.925.385 руб., однако строительство дома не закончено и квартира в эксплуатацию не передана. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №456 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она в 2008 году она обратилась в офис компании «Волга Групп» расположенный по адресу г. ФИО1155, адрес. Сотрудники предложили ей выбрать квартиру, она выбрала однокомнатную адрес, которая ранее была приобретена ФИО286 №488, т.к. ФИО286 №488 решил продать данную квартиру, то она была выставлена на продажу. Стоимость квартиры составляла 1 893 660 руб. дата заключено соглашение к договору долевого участия №Т/79 от дата, из которого следовало, что ей переуступались права и обязанности по вышеуказанному договору долевого участия, в рамках исполнения данного договора ей ФИО286 №488 в офисе ООО «Самарагорстрой» были переданы 300 000 руб., а 1 593 660 рублей были перечислены на расчетный счет ФИО286 №488 в ОАО «Сбербанк». В общей сложности ее за квартиру было оплачено 1 893 660 руб. Однако дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №470 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/81 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 81, она перечислила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 2.402.000 руб., однако дом не построен, квартира ей не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №434 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она под влиянием рекламы обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила предварительный договор долевого участия №Т/23-п от дата, договор денежного займа №Т/23-з от дата, из которых следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 23, она внесла в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес 1.186.000 руб., однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора; 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №472 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что под влиянием рекламы он решил приобрести в собственность квартиру в ЖК «Альбатрос», обратился в офис ООО «Самарагорстрой», где выбрал квартиру которая принадлежала ФИО566 и договорился с ней о встрече. дата он и ФИО452 подписали договор о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате ФИО452 1791000 руб. ему будет передана адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Он перечислил в счет оплаты вышеуказанной адрес руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» дом не построил и квартиру не передал;

- показаниями потерпевших ФИО286 №399 и ФИО286 №530 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», то дата в дневное время обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где заключили договор долевого участия №Т/194 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 194, они передали в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес 1.605.060 руб., однако дом не построен и квартира не представлена;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №387 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», под воздействием рекламы они с супругом дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/174 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей и ФИО286 №396 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 174, они передали застройщику в счет оплаты вышеуказанной адрес.859.990 руб., однако дом не построен. Она обращалась в компанию, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №466 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести в собственность квартиру в г. ФИО1155, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», то дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/54 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 54, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 1.950.390 руб., однако дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевшей ФИО286 №401 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она вместе с супругом ФИО567 решила приобрести в собственность квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила долевого участия №Т/118 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 118, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого, 100 и адрес всего 1.850.370 руб., однако дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевшей ФИО286 №388 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата она под влиянием рекламы обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила предварительный договор №Т/25-п и договор займа Т/25-з, из которых следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 25, она внесла в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на счет 2.058.420 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №445 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он вместе с супругой ФИО286 №538 решили приобрести в собственность квартиру в г. ФИО1155, в жилом комплексе «Альбатрос», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/226 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 226, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого, 100 1.346.698,40 руб., однако дом не построен и квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №375 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с супругом ФИО286 №522 решили приобрести в собственность квартиру в г. ФИО1155, в жилом комплексе «Альбатрос», обратившись дата в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, где она заключила договор долевого участия №Т/218 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 218, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислила на счет 2.243.450 руб., однако дом не построен и квартира не передана; 

- показаниями потерпевших ФИО286 №380 и ФИО286 №524 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру под влиянием рекламы строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/99 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 99, они внесли в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислили на счет 1.872.940 руб., однако дом не построен и квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №95 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что летом дата года ему стало известно о строительстве компанией ООО «Инвестиционно-строительная корпорация «Волга- Групп» ряда жилых объектов, по телевидению шла массированная реклама строительных объектов и самой компании. Также была широкая наружная реклама. В рекламе указывалось об участии проекта «Дубрава» в национальном проекте «Доступное жилье». Все это, создавало уверенность в компании и её стабильности. Строительство жилого комплекса «Монблан» и жилого дома «Альбатрос» его заинтересовали и он решил приобрести квартиры в данных строительных объектах. Также вызывало определенные впечатление о компании ООО «ИСК «Волга-Групп», как о серьезной компании, факт размещения их офиса на всем третьем этаже здания по вышеуказанному адресу, а также поддержка и одобрение данной компании таких представителей власти как ФИО568 и ФИО569 дата им с ООО «Самарагорстрой» были заключены два договора, а именно инвестиционный договор №А/23-Б, согласно которому была приобретена однокомнатная квартира со строительным номером 23 секции «Б» в жилом комплексе «Монблан» и договор долевого участия №Т/214 согласно которому была приобретена однокомнатная квартира со строительным номером 214 в жилом доме «Альбатрос». Договора заключались через сотрудников отдела продаж. После заключения договоров, им производилась оплата по ним наличными платежами в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: адрес. В подтверждение произведения оплат ему на руки выдавались квитанции к приходно-кассовым ордерам и кассовые чеки. Всего по договору №А/23-Б им были внесены денежные средства в сумме 2.009.730 рублей, а по договору №Т/214 в сумме 1.884.410 рублей. Таким образом, всего в кассу ООО «Самарагорстрой» им было внесено 3.894.140 рублей. Дома не построены. Считает, что действия руководства компаний ООО «ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой» носят мошеннический характер, поскольку очевидно, что денежных средств с участников долевого строительства было собрано гораздо больше, чем необходимо для тех строительных работ, которые были произведены.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №406 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она под влиянием рекламы обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила предварительный договор №Т/2-п от дата и договор займа, из которых следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 2, она внесла в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес денежные средства и передала векселя на сумму 1.425.500 руб., однако дом не построен, квартира не передана, 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №394 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата он с супругой под влиянием рекламы обратился в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили предварительный договор №Т/161-п и договор займа №Т/161-з, из которых следовало, что при оплате ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ему будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 161, они оплатили в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес 2.360.290 руб., однако дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевшей ФИО286 №395 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что под влиянием рекламы строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/32 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 32, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 2.847.150 руб., однако дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевших ФИО286 №397 и ФИО286 №529 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру под воздействием активной рекламы строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/231 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 231, они внесли в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 и адрес 1.200.000 руб., однако дом не построен. Они обращались в компанию, где пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора. 

- показаниями потерпевшего ФИО286 №398 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность квартиру в г. ФИО1155, в жилом комплексе «Альбатрос», дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили ему подписать договор долевого участия №Т/234 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 234, он внес в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100, 1.917.800 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило, квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевших ФИО286 №400 и ФИО286 №531 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру в г. ФИО1155 в ЖК «Альбатрос». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/229 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 229, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 и перечислил на расчетный счет 2.841.230 руб., однако строительство дома не закончено, квартиру не передали;

- показаниями потерпевших ФИО286 №402 и ФИО286 №532 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру в жилом комплексе «Альбатрос». дата они обратились в ООО «Самарагорстрой» и заключили договор долевого участия №Т/247 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 247, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислили на расчетный счет 1.850.370 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевших ФИО570 и ФИО571 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру в в жилом комплексе «Альбатрос». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/73 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 73, они оплатили в кассу и на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 2.719.500 руб., однако дом построен не был;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №408 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства ЖК «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/243 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 243, она в счет оплаты вышеуказанной квартиры перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 1.761.200 руб., однако дом не построен, квартира ей не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №409 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата он под влиянием рекламы обратился в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом», предложили ему заключить соглашение №...-п от дата о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве, из которого следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «СРК Твой дом» 2.698.410 руб. ему будет передана адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Он заключил договор и дата в дневное время, оплатил в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства в сумме 2.698.410 руб., потом заключил договор долевого участия №Т/172 от дата на эту квартиру, однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало. Он обращался в компанию, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство компании принимает меры к поиску инвестора. В результате указанных действий ему был причинен ущерб в вышеуказанной сумме, что является для него значительным.

- показаниями потерпевшей ФИО286 №411 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/139 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 139, она в счет оплаты вышеуказанной квартиры дата перечислила денежные средства в сумме 1.895.510 руб. на расчетный счет ООО «Самарагорстрой», однако дом не был построен, квартира не передана; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №415 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила предварительный договору купли-продажи квартиры, из которого следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 1.872.940 руб. ей будет передана вышеуказанная адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию, она изучив предложение, подписала данный договор и в счет оплаты вышеуказанной квартиры внесла в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.872.940 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало. Она обращалась к застройщику, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №416 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/183 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 183, он внес денежные средства в сумме 1.850.370 руб. в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №417 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она дата под воздействием рекламы, желая приобрести квартиру обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники отдела продаж ООО «Самарагорстрой», предложили ей выбрать квартиру и заключить договор долевого участия. Она выбрала адрес подписала договор долевого участия №Т/17 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 17, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 денежные средства на общую сумму 2.112.800 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило, квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №424 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести квартиру, в то время шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата в дневное время он под влиянием рекламы обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где Сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили ему заключить договор долевого участия №Т/46 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 46, он заключил договор и оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 1.859.990 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №431 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с мужем ФИО286 №536 решила приобрести в собственность квартиру, в то время шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она под влиянием рекламы обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/82-п от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей и ее супругу ФИО286 №536 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 82, в счет оплаты вышеуказанной квартиры они внесли в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства в сумме 1.535.400 руб., однако дом не построен, квартира не передана,

- показаниями потерпевшего ФИО286 №432 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он с женой ФИО461 решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/93 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему и ФИО461 будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 93, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 2.847.150 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №435 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с ФИО286 №436 решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата в дневное время она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/244 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 244, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого, 100 2.569.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №437 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». В августе 2008 года она обратилась в риэлтерскую компанию, которая предлагала к продаже квартиры в данном доме, где ей объяснили, что ФИО452 продает свою «долевку» и готова переуступить ее ей. На данное предложение она согласилась, т.к. ее устроило предложение ФИО452 по цене. Был заключен договор долевого участия №Т/50-П от дата на однокомнатную адрес, подписав соглашение о переуступке прав и обязанностей на вышеуказанную квартиру она оплатила ФИО452 1.962.480 руб., однако компания застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало. Она обращалась к застойщику, где ей пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевших ФИО286 №438 и ФИО286 №537 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос». дата они обратились в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом» предложили ему подписать договор о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве №Т/89 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 2 713950 руб. ему и его супруге ФИО286 №537 будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 89 площадью 73,35 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Изучив предложение и подписав договор он оплатил в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, дата денежные средства в сумме 553 950 руб., дата перечислили на расчетный счет ООО «СРК Твой адрес 160 950 руб. Таким образом, он перечислил в счет оплаты вышеуказанной адрес 713 950 руб, однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило, квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №440 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с супругом ФИО460 решили приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата они обратились в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом», предложили подписать договор о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве №Т/91 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 1 888 110 рубл, ей и ее мужу ФИО460 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 91 площадью 51,03 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию, она подписала данный договор и в счет оплаты вышеуказанной квартиры внесла в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, в счет оплаты вышеуказанной адрес 888 110 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №442 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/203 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 203, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 2.151.660 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №446 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». Ее супруг ФИО572 дата, как директор ООО «ДальСвязьГазКомплект» заключил с ней соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве заключенному с ООО «Самарагорстрой» №Т/9 от дата, согласно которому она оплатила векселями и перечислила безналичным платежом в ООО «ДальСвязьГазКомплект» 2.197.917 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №540 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». Ей было известно, что дата ее брат ФИО572 как директор ООО «ДальСвязьГазКомплект» приобрел 4 квартиры в ООО «Самарагорстрой». дата она заключила с директором ООО «ДальСвязьГазКомплект» ФИО572 соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве заключенному с ООО «Самарагорстрой» №Т/29 от дата, исполняя данное соглашение она оплатила векселями и перечислила безналичным платежом в ООО «ДальСвязьГазКомплект» 2.356.108,44 руб. Таким образом, она перечислила в счет оплаты вышеуказанной адрес.356.108,44 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевших ФИО286 №448 и ФИО286 №449 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/6 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 6, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.161.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №450 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата он под влиянием рекламы обратился в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил предварительный договор покупки квартиры №Т/18-п и договор займа №Т/18-3 от дата, из которых следовало, что при оплате ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 18, он оплатил в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.535.500 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №451 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос» и дата обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила предварительный договор №Т/27-п и договор займа №Т/27-з от дата, из которых следовало, что при оплате ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 27, она внесла в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.084.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана; 

- показаниями потерпевшей ФИО286 №452 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100, заключила договор долевого участия №Т/28 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 28, в счет оплаты вышеуказанной квартиры она перечислила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 2.860.650 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №453 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата он обратился в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом» предложили ему подписать предварительные договора №Т/111, №... и №... о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанным договорам долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» соответственно по каждому договору 1910 260 руб., 1919 760 и 1933 440 рублей ему будут переданы вышеуказанные адрес, №... и №... после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Изучив предложение и подписав договор, он внес в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155, адрес: дата векселя Сбербанка номинальной стоимостью на сумму 4 787 200 рублей, дата векселя Сбербанка номинальной стоимостью на сумму 900 000 рублей, дата денежные средства в сумме 76 260 рублей. Таким образом, он перечислил в счет оплаты квартир 5 763 460 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиры в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №459 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», дата он под влиянием рекламы обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/75 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 75, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 и перечислил безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» 1.793.050 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №460 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос». дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/106 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 106, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100, 1.822.320 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №462 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата она обратилась в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом», предложили подписать договор №... о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанным договорам долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» 2 600 500 руб. ей будет передана адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Она подписала данный договор и в счет оплаты вышеуказанной квартиры передала дата в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства в сумме 2 600 500 руб. согласно приходно-кассового ордера №... от дата, однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №463 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что дата он обратился в офис ООО «Самарагорстрой», заключил договор долевого участия №Т/119 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм пропорциональных стоимости квадратного метра на различных этапах строительства ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 119, он оплатил в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и передал ООО «Самарагорстрой» вексель в счет оплаты вышеуказанной квартиры на общую сумму 2.000.400 руб., однако дом не построен, квартира не сдана;

- показаниями потерпевших ФИО624 и ФИО286 №465 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили под влиянием рекламы о строительстве ЖК «Альбатрос» приобрести квартиру, обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/135 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 135, они оплатили в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес денежные средства на общую сумму 1.897.730 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №466 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/54 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 54, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.950.390 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №470 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/81 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 81, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.402.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №472 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести квартиру под влиянием рекламы в ЖК «Альбатрос», он обратился в офис ООО «Самарагорстрой»- организации выступающей застройщиком данном объекта. Сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили ему выбрать квартиру, в т.ч. и квартиры которые хотели продать другие дольщики. Он выбрал квартиру которая принадлежала ФИО566 и договорился с ней о встрече. дата он и ФИО452 подписали договор о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате ФИО452 1791000 руб. ему будет передана адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Подписав договор, он оплатил данную сумму ФИО452 Таким образом, он перечислил в счет оплаты вышеуказанной адрес руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевших ФИО286 №474 и ФИО286 №541 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести в собственность квартиру в жилом комплексе «Альбатрос». дата они обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес. В офисе ООО «Самарагострой» им предложили выбрать квартиры находящиеся в продаже. Она выбрала адрес принадлежащею ФИО452 Ранее ФИО452 высказывала желание продать данную квартиру и по данному вопросу обращалась к сотрудникам ООО «Самарагорстрой». В назначенное время в офисе ООО «Самарагорстрой» ФИО452 предложила уступить свое право по договору долевого участия №Т/49 от дата получить двухкомнатную квартиру со строительным номером 49 площадью 70,27 кв.м. ей и ФИО286 №541, оформив это подписанием соглашения о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве, из которого следовало, что при оплате ФИО452 2300000 руб. им будет передана вышеуказанная адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Изучив предложение и подписав договор они передали ФИО452 указанную сумму денежных средств, однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало. Они обращались к застрощику, где пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №475 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», под влиянием рекламы он обратился в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил предварительный договор №Т/87п от дата, и договор беспроцентного займа ТП/87-з, из которых следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 87, он оплатил в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.426.040 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №477 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она с ФИО286 №476 супруги, решили под воздействием активной рекламы приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», дата они обратился в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, где им предложили заключить соглашение №... о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 1632 960 руб. им будет передана адрес после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Они заключили договор, оплатили в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес денежные средства в сумме 1.632.960 руб. по приходно-кассовому ордеру №..., а также оплатили в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, денежные средства в сумме 153.090 руб. по приходно-кассовому ордеру, а всего 1.786.050 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №479 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата он под влиянием рекламы обратился в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил предварительный договор №Т/147-п от дата и договор беспроцентного займа Т/147-з, из которых следовало, что при оплате ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 147, он оплатил в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес 1.535.500 руб., однако дом не построен, квартира не передана; 

- показаниями потерпевших ФИО286 №481 и ФИО286 №482 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они супруги и решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/175 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 175, внесли в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислили на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.859.990 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №484 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он дата обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/225 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ему будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 225, он внес в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.705.810 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №486 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он решил приобрести в собственность квартиры в жилом комплексе «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой», ему понравились адрес, №..., и №.... Данные квартиры числились за другими лицами, но они были готовы их продать. Сотрудники ООО «Самарагорстрой» предложили ему оказать содействие в заключении соглашений о переуступке прав и обязанностей по данным договорам долевого участия. дата он заключил соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия по адрес ФИО452, №... с ФИО535 и оплатил ФИО452 1996020 руб., ФИО535 1950390 руб., а также дата с СРК «Твой Дом» заключил соглашение о переуступке на адрес внес в кассу СРК «Твой Дом» 1960530 руб. Таким образом, он перечислил в счет оплаты вышеуказанных квартир 5.906.940 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиры в эксплуатацию не передало. Он обращался к застройщику, где ему пояснили, что в связи с финансовым кризисом завершить строительство не представляется возможным и руководство принимает меры к поиску инвестора;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №487 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру в жилом комплексе «Альбатрос», строительство осуществляло ООО «Самарагорстрой». дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/134 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 134, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.154.180 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшего ФИО286 №489 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он дата обратился в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключил договор долевого участия №Т/206 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ему будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 206, он внес в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислил на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.149.560 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №491 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она решила приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом», предложили подписать договор о переуступке прав покупателя по предварительному договору о переуступке прав и обязанностей долевого участия в строительстве №Т/168 от дата, из которого следовало, что при оплате в ООО «СРК Твой дом» по договору 2.918.020 руб. ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 168, она внесла в кассу и перечислила на расчетный счет ООО «СРК «Твой дом» денежные средства в сумме 2.918.020 руб., однако ООО «Самарагорстрой» осуществлявшее строительство дома свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №492 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос» и она дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/166 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 166, она внесла пв кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на расчетный счет в счет оплаты вышеуказанной адрес.071.320 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №493 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/238 от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 238, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес и перечислила на расчетный счет 2.111.340 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №494 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», поэтому дата она под влиянием рекламы обратилась в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный по адресу: г.ФИО1155, адрес. Сотрудники ООО «CРК «Твой дом» предложили подписать договор о переуступке прав покупателя по предварительному договору купли-продажи адрес от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 1 635 840 руб. ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 150 площадью 51,12 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Она подписала данный договор и в счет оплаты вышеуказанной квартиры внесла в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по вышеуказанному адресу дата денежные средства в сумме 900 000 руб., дата - 735 840 руб., а всего 1635840 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №495 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они с супругом ФИО471 решили приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата обратились в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключили договор долевого участия №Т/191 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм им будет передана трехкомнатная квартира со строительным номером 191, они внесли в кассу ООО «Самарагорстрой» и перечислили безналичным платежом на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты вышеуказанной адрес.663.269 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №497 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она вместе со своей дочерью ФИО470 под воздействием рекламы решила приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», с этой целью она дата обратилась в офис ООО «CРК «Твой дом», расположенный на пересечении адрес г.ФИО1155. Сотрудники ООО «СРК «Твой дом», получив от застройщиков жилого комплекса «Альбатрос» - ООО «Волгаспецстрой» право по договорам долевого участия в строительстве на часть строящихся квартир, реализовывали данные объекты, предложили ей и ее дочери ФИО470 заключить договор уступки прав покупателя по предварительному Договору купли-продажи квартиры №Т/162-п от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «СРК Твой дом» по договору 1 628 160 руб. им будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 162 площадью 50,88 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Она и ее дочь подписали данный договор и оплатили в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную на пересечении адрес г.ФИО1155: дата денежные средства в сумме 1 628 160 руб., однако застройщик ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило квартиру в эксплуатацию не передало;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №498 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она под воздействием рекламы дата обратилась в офис ООО «Волгаспецстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155, адрес, заключила предварительный договор №Т/15п от дата, из которого следовало, что при оплате ООО «Волгаспецстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 15, она оплатила в кассу ООО «Волгаспецстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, 1.253.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №500 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/177 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 177, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого, 100, в счет оплаты вышеуказанной адрес.459.450 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №392 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что она дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г. ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/210 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика - ООО «Самарагорстрой» денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 210, она оплатила в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого, 100 и перечислила на счет 1.893.660 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевшей ФИО286 №403 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос», дата она обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», расположенный по адресу: г.ФИО1155 адрес, заключила договор долевого участия №Т/207 от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу застройщика денежных сумм ей будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 207, она внесла в кассу ООО «Самарагорстрой», расположенную по адресу: г.ФИО1155 ул. А-Толстого 100 в счет оплаты вышеуказанной адрес.270.000 руб., однако дом не построен, квартира не передана;

- показаниями потерпевших ФИО286 №404 и ФИО286 №433 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что они являются матерью и дочерью, решили приобрести квартиру, т.к. шла активная реклама строительства жилого комплекса «Альбатрос». дата в дневное время они обратились в офис ООО «CРК «Твой дом», заключили предварительный договор №... о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве, из которых следовало, что при оплате в кассу ООО «СРК Твой дом» по договору 2.811.220 руб. им будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 144 площадью 73,40 кв.м. после ввода указанного объекта в эксплуатацию. Они подписали данный договор и в счет оплаты вышеуказанной квартиры внесли в кассу ООО «СРК «Твой дом», расположенную по адресу: г.ФИО1155 адрес, в счет оплаты вышеуказанной адрес 835 600 руб., однако ООО «Самарагорстрой» свои обязательства не выполнило, строительство дома не закончило, квартиру в эксплуатацию не передало.

Допрошенный в судебном заседании представители потерпевших показали:

- ФИО573 (представитель потерпевшего ФИО286 №84), что ФИО286 №84 проживает в адрес и явиться не может, договор №А/33-А был заключен дата между ФИО286 №84 и ООО «Самарагорстрой» по объекту «Монблан» с ФИО454, оплачено по договору 780 000 руб., по ПКО №... от дата 260 000 руб. и ПКО №... от дата 300 000 руб. Квартира не передана;

- ФИО574 – представитель потерпевшей ФИО286 №291, что ФИО286 №291 заключила договор дата предметом которого являлась квартира по адресу: адрес - 24. В тот же день заключен договор денежного займа №...-П/3-24-3, и в кассу ООО «Самарагорстрой» внесены деньги - квитанция №... от дата -1 103 000 руб. ФИО286 №291 обращалась в суд о расторжении договора займа, и решением суда от дата иск удовлетворен полностью, договор расторгнут;

ФИО1256 - представитель потерпевшей ФИО462, что ФИО462 ее дочь и проживает в адрес Ее дочь дата заключила два предварительные договора на адрес 70 в ЖК «Альбатрос» с договорами займа, потом перезаключила договора долевого участия по указанным квартирам, деньги все перечислила3.333.900 руб., однако дом не построен, квартиры не переданы;

- ФИО575 - представитель потерпевшего ФИО286 №450, что ФИО286 №450 дата заключил с ООО «Волгаспецстрой» договор займа и предварительный договор на адрес ЖК «Альбатрос», а дата долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», соглашение о новации, а затем с ООО «Самарагорстрой» дата ФИО286 №450 заключил договор долевого участия на адрес ЖК «Альбатрос», оплатил в кассу данных обществ 1.535.500 руб., а также ему причинен ущерб в виде неустойки согласно ст.395 ГК РФ в размере 590 000 руб., это убытки и упущенная выгода, квартиру ему не предоставили.

ФИО286 №488 в судебном заседании показал, что он увидел рекламу строительства жилого дома, обратился к застройщику и летом 2007 года с ООО «Самарагорстрой» заключил договора на приобретение 6 квартир в ЖК «Альбатрос». В начале 2008 года ему потребовались деньги в связи с чем три договора он расторг и деньги ему возвратили, а три квартиры продал путем переуступки прав другим гражданам по договору, новые дольщики выплатили ему стоимость квартир в полном объеме, поэтому в настоящее время у него нет ущерба.

Вина подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО5 подтверждается также:

- показаниями свидетеля ФИО576 о том, что в 2006 году он являлся генеральным директором ООО «ГСК Междуречье». По роду своей деятельности ему приходилось контактировать с руководителями иных строительных компаний. Его знакомый ФИО448 предложил ему приобрести ООО «Самарагорстрой», которому были выделены под строительство жилых домов две площадки расположенные по адрес в г.ФИО1155 для ведения строительства, он согласился, выкупил доли в уставном капитале, назначил себя директором, стал производить подсчет затрат на строительство, на отселение, оценивать представленные документы и понял, что не сможет вести данную деятельность в связи с отсутствием достаточного финансирования, поскольку затраты на строительство были велики. ФИО448 было предложено выйти из состава учредителей, путем уступки прав в уставном капитале в пользу ранее не знакомых ему ФИО451 и ФИО452 В сентябре 2006 года между ними были заключены необходимые для этого соглашения, которые также были зарегистрированы в налоговом органе. Каких-либо дополнительных денежных средств от продажи своей доли в уставном капитале он не получил, поскольку при вступлении в состав учредителей он также не производил дополнительных денежных вложений;

- показаниями свидетеля ФИО577 о том, что в 2005 году он был принят на работу в ЗАО «Волгаспецснаб» в должности водителя, возил ФИО451, в какой должности работал ФИО451 и в какой организации ему неизвестно, работал примерно год. В начале офис компании в момент трудоустройства располагался по адресу: г.ФИО1155 адрес, а позже переехал по адресу: г.ФИО1155 адрес, где расположен личный офис ФИО451 Примерно в 2006 году он уволился из ЗАО «Волгаспецснаб» и устроился в ООО «Самарагорстрой» в должности механика-водителя. В данную компанию он перешел также по предложению ФИО451 Занимал ли какую-либо должность ФИО451 в ООО «Самарагорстрой» ему не известно, но он фактически являлся руководителем группы компаний «Волга-Групп» включающей в себя ряд иных компаний, таких как ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой», ООО «Волгаспецстрой-Проект», ООО «ИСК «Волга-Групп», ООО «Волга-Групп – Безопасность», ООО «Альянс-Плюс», а также иные компании, названий которых в настоящее время не помнит. Все данные компании были объединены единой задачей, а именно строительство жилых объектов и иных объектов недвижимости. Одни компании осуществляли строительство, иные проектирование, третьи охрану и поставку материалов. В данной группе компаний он фактически являлся личным водителем ФИО451 В пользовании группы компаний «Волга-Групп» имелись следующие автомобили: BMW-750LI, BMW-X5, Toyota Land Cruser 100, Audi A8, Toyota Avensis и две ВАЗ-2112. Часть данных автомобилей находились в лизинге компаний входящих в «Волга-Групп», а часть принадлежала лично руководителям компаний входящих в её состав. С августа – сентября 2006 года офис компании «Волга-Групп» в связи с набором сотрудников переехал в офис по адресу: г.ФИО1155 адрес, а летом 2008 года также по адресу: г.ФИО1155 адрес. Примерно весной 2008 года по просьбе ФИО451 он занял должности руководителей ООО «Строительный трест XXI» и ООО «ЖСК «Военный городок». ФИО451 пояснил, что данные должности он займет лишь временно, поскольку было необходимо срочно завершить получение строительной лицензии ООО «Строительный трест XXI», хотя некоторое время спустя в законодательство о лицензировании были внесены изменения и получение лицензии более не требовалось. ООО «ЖСК «Военный городок» был создан для привлечения денежных средств граждан на строительство жилого дома «Молодежный-2» строительство которого вело ООО «Волгаспецстрой» по инвестиционному договору с ООО «Шард». В период его работы в ООО «Самарагорстрой» директорами компании являлись ФИО4 с 2006 по март 2008 года. С марта 2008 года по момент его увольнения из компании до осени 2010 года – ФИО5 Руководителем ООО «Волгаспецстрой» весь период его работы в компании «Волга-Групп» являлся ФИО3;

- показаниями свидетеля ФИО545 о том, что она работала с 2007 года руководитель финансового отдела ООО «Самарагорстрой», с 2008 года занимала должность финансового директора ИСК «Волга групп». Директорами ООО «Самарагорстрой» были ФИО4, затем ФИО5 ООО «Самарагорстрой» велось строительство нескольких объектов, в том числе в адрес, комплексов «Монблан» и «Альбатрос» в г.ФИО1155. В 2009 году начались финансовые проблемы. Обществу должны были дать кредит под государственные гарантии по программе «Доступное жилье», однако банки отказались, денежных средств от дольщиков стало меньше поступать, через Министерство строительства также не были получены денежные средства. На поступившие денежные средства дольщиков были выкуплены электромощности, чтобы в последствие ввести в эксплуатацию дома в адрес. В ее обязанности входила работа с банком, контроль за работой бухгалтерии, расчет экономических показателей по проектам, составление бюджетов ежегодно, ежемесячно, еженедельно. Она готовила реестр текущих платежей, ей известно, что оплачивались договоры на оказание услуг рекламы, выкуп мощностей, в отделе маркетинга и рекламы работал ФИО281, прием денежных средств осуществляла кассир ФИО284, деньги хранились в кассе в сейфе, сдавались в банк. Стоимость продаж жилых помещений определялась путем подсчета себестоимости и рыночной стоимости, затем стоимости продажи. Реклама входила в накладные расходы. При строительстве заключались договоры подряда, генеральным подрядчиком было ООО «Волгаспецстрой», подрядчиками ООО ИСК «Твой Дом», поставщиком ООО «Альянс-плюс» и другие организации. После выполнения работ составлялись акты по форме КС-2, КС-3, договоры были типовые, прорабы проверяли объем и качество выполненных работ, ПТО сверяли с договором, согласовывали, директор ставил подпись, передавалось в финансовый отдел, бухгалтерию на оплату. С клиентами работал отдел продаж, имелся лист согласования к договору с юридическим отделом, финансовым отделом, а затем передавалось директору. Помещения ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волга-групп» находились на адрес, там же были кассы, кабинеты. Квитанции о получении денежных средств оформляла кассир, правильность ведения бухучета она не проверяла, но знает, что с 2008 года сотрудники числились в ООО «Волга-групп» и оказывали услуги – юридические, финансовые ООО «Самарагорстрой». Контроль денежных средств по счетам осуществлялся ею, главным бухгалтером, аудитором. Деньги расходовались на заработные платы, оплату подрядчикам, рекламу, аренду помещений. Допускалась оплата векселями, акты приема-передач составлялись в кассе, но кассир мог и не видеть сам вексель, предоставлялся акт приема передачи между дольщиком и подрядчиком. Бухгалтерский учет велся с использованием программы 1-С Бухгалтерия, доступ в нее имелся у экономического отдела, бухгалтеров. В 2007-2008 году сведения в программе соответствовали первичным документам, могли быть допущены незначительные неточности. Имели место факты выдачи денежных средств в подотчет, но делалось это формально, чтобы не было перелимита по кассе, денежные средства выдавались наличными на руки, а затем возвращались в кассу наличными либо векселями, при приеме составлялся акт-приема-передач. Были заключены договоры на оказание услуг маркетинговых, бухгалтерских, юридических, рекламных с ООО ИСК «Волга-групп», по которым производилась оплата, поскольку своих специалистов не было. Поступления были также от физических лиц в виде займов, т.к. были проблемы по оформлению документов по объекту на адрес, с которыми впоследствии заключались договоры новации на долевое участие. Имелись договоры с подрядными организациями, в том числе ООО СРК «Твой дом», ООО «СИЛК», ООО «Полистром» и другие, в т.ч. ООО «Волгаспецстрой», в которой директором был ФИО3 Она осуществляла контроль за движением денежных средств по кассе и в ООО «Волгаспецстрой» на основании договора. О наличии задолженности перед подрядчиками за выполненные работы ей неизвестно, расплачивались квадратными метрами строящихся объектов. В части выполненных работ подрядчиками осуществлялся контроль службой заказчика ООО «Самарагорстрой», руководитель ФИО1151 При выполнении работы в счет оплаты заключались договоры долевого участия, а в последующем уступки прав. При предоставлении акта взаимного зачета квартира считалась оплаченной и могла быть переуступлена. При этом, возможно было оформление путем расторжения договора переуступки и оформления нового договора непосредственно с дольщиком. Выдача справок о том, что оплата произведена полностью, не была предусмотрена, директор не должен был выдавать такие справки. Расчет с ООО «СИЛК», которому принадлежит кирпичный завод, производилось путем проверки накладных, журналов, фактической поставки прорабами, главным инженером, после чего акт подписывался директором. ФИО1257 работала в ООО «Самарагорстрой», с ней заключались договоры долевого участия, в счет оплаты она передавала векселя, должны быть акты приема-передач. С дольщиками работали специалисты отдела продаж - ФИО1258 и ФИО1259, которые могли оказывать услуги по реализации квартир, принадлежащих дольщикам с целью вложения полученной суммы на оплату по договору долевого участия, они готовили договоры купли-продаж квартир и с оплатой им процента от сделки продавали их, а денежные средства передавали собственнику квартиры либо передавали в ООО «Самарагорстрой», они заключали агентские договоры. С 2007 года она была руководителем финансового отдела ООО «Самарагорстрой», с 2008 года занимала должность финансового директора СК «Волга групп». Точно не помнит, были ли займы от физических и юридических лиц. ФИО1260 не могла реально выдавать подотчетные денежные средства, она выписывалы расходные кассовые ордер, подписывая их и от кассира и от главного бухгалтера, формально лишь. О выдаче денег ФИО1154 может пояснить, что это оформлялось в случае перелимита, когда дольщики внесли деньги инкассировать не успели, оформляли выдачу формально, деньги из кассы не выдавали. ООО «Самарагорстрой» входило в ИСК «Волга-групп», которая рассчитывала общий экономический показатель по организациям, которые входили в ее состав, Корчак был учредитель и президент группы компаний, давал указания. Возможно, по какой-то компании были убытки, по какой-то прибыль, но рассчитывался общий показатель, однако в основном руководство обществом осуществляли исполнительные директора. Деньги в подотчет директорам не выдавала, деньги хранились в кассе, где кассирами были ФИО284 и ФИО289, без распоряжения директором деньги не выдавались, возможно при перелимите кассы могли оформить подотчет, скрывали это расходными ордерами. Векселя были в обращении, ими расплачивались с подрядчиками. На ФИО1154 оформляли деньги, а подрядчик фактически их брал под расписку, а оформляли векселями. ФИО1154 расписывался в расходниках. Существовало факсимиле ФИО4, ФИО2, ФИО5, они были у главного бухгалтера ФИО1263 Директора знали о нем, т.к. они активно использовались и невозможно было не знать об этом, они сами давали образец подписи. Был приказ использовать факсимиле только для заверения документов, у юристов для судов, а на бухгалтерские и финансовые документы не должны ставить факсимиле. Они хранились в сейфе главного бухгалтера ФИО1261 Она деньги не забирала, возможно получал деньги ФИО1262 поскольку был общий бюджет компаний Волга-групп, Корчак был учредитель и президент группы компаний. Оплата по договорам помимо векселей могла быть взаимозачетом выполненных работ подрядчиков, материалами поставщиков. К программе 1С Бухгалтерия имело доступ много людей; 

- показаниями свидетеля ФИО578 о том, что в период с мая 2008г. по март 2010г. он работал в ООО «Самарагорстрой» в течение первых трех месяцев в должности инженера технадзора и все оставшееся время в должности прораба. В должности инженера технадзора его рабочее место было расположено в офисе компании по адресу: г.ФИО1155 адрес, при этом в обязанности входило осуществление контроля за качеством строительно-монтажных работ и их соответствие как строительным нормам, так и рабочим проектам. При работе в должности прораба, его подконтрольным объектом являлся указанный коттеджный поселок «Дубрава» и его постоянным местом нахождения стала указанная строительная площадка. В данной должности в его обязанности входило на закрепленной за ним площадке: организация строительных работ, контроль за работой субподрядчиков, контроль за исполнительной документацией, контроль за фактическими объемами работ, их стоимостью. После производства работ проверялся наряд, который передавался в офис, оформлялась процентовка и акт КС-2. В его зону ответственности входил сектор в районе улиц адрес. В период работы непосредственно строительство домов вели субподрядные организации и несколько строительных бригад, за работой которых он следил. Прием и передача выполненных работ производились по актам выполненных работ, которые составлялись на основании составленных бригадирами нарядов выполненных работ. Данный наряд подписывался начальником участка, прорабом и лицом, выполнившим работы. На основании данных нарядов, сметчики составляли акты выполненных работ, которые он проверял. После этого акты подлежали оплате. С декабря 2008 года начались задержки с выплатой заработной платы сотрудникам ООО «Самарагорстрой», перед ним также была задолженность, с 2010 года строительство в поселке прекратилось. Задолженность в сумме 280.000 рублей ООО «Самарагорстрой» погасило путем заключения с ним и еще 7-8 бывшими сотрудниками компании договора долевого участия в строительстве жилого дома «Альбатрос»;

- показаниями свидетеля ФИО579 о том, что в период с декабря 2006 по февраль 2008 года он работал в ООО «Самарагорстрой», где директором был ФИО4, и по совместительству в ООО «Волгаспецстрой», где директором был ФИО3, в должности системного администратора. Обе указанные компании как ему пояснили, входили в состав холдинга «Волга-Групп». В его обязанности входило обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и локальных сетей. В период его работы главный офис компании был расположен по адресу: г.ФИО1155 адрес, затем по адресу: г.ФИО1155 адрес. Также у компании имелся дополнительный офис по адрес компьютеры сотрудников компании были связаны в единую локально-вычислительную сеть, а офисы между собою посредством Интернет соединения, имелась электронная почта. Имелась программа расчетов с банком на расстоянии с ограниченным доступом, ключ и электронная подпись имелись у бухгалтера, директора, возможно у других лиц. Решение по данной программе принимались директором, кому он разрешал доступ, тот мог пользоваться; 

-показаниями свидетеля ФИО580 о том, что с мая 2008г. по апрель 2009г. она работала в ООО «Самарагорстрой» в должности сметчика в службе заказчика. Её непосредственным руководителем являлся ФИО581, который руководил службой заказчика ООО «Самарагорстрой». С момента её прихода, по лето 2008 года рабочее место располагалось по адресу: г.ФИО1155 адрес, а с лета 2008 года офис переехал по адресу: г.ФИО1155 адрес. В её должностные обязанности входила работа по составлению локальных ресурсных сметных расчетов (смет) по строительным объектам компании. Она подсчитывала объемы работ, определяла путем подбора расценок материалов и работ сметную стоимость объекта в адрес квартал, используя компьютерные программы. Сметы составлялись по расценкам как для государственного строительства. На объектах работали подрядчики, после выполнения ими работы проверялся объем фактически выполненных работ, проводилась проверка путем сравнения актов КС и фактически выполненных работ, инженеры делали замеры. С декабря 2008 года начались проблемы с выплатой заработной платы в компании. При увольнении весной 2009 года часть заработной платы ей выплатили передачей двух компьютеров;

- показаниями свидетеля ФИО582 о том, что в период с мая 2008г. по 31.08.2008г. она работала в ЗАО «Самарапромстрой» в должности начальника планово-экономического отдела, а с сентября дата по февраль дата в ООО «Самарагорстрой» в той же должности. В её должностные обязанности входил анализ себестоимости строительства объекта. У нее имелись сметы и сведения из бухгалтерии о фактических затратах. Она осуществляла контроль за учетом работы механизмов, их стоимостью и использованных человеко-часов. Сравнивала по смете сколько заложено и сколько фактически работали механизмы, люди, а также стоимость материалов по смете и фактические затраты. Имели место случаи когда по факту были больше затраты по человеко-часам, т.е. убытки, о чем она говорила директору ФИО583 В период её работы, ООО «Самарагорстрой» осуществляло строительство КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос», а также ЖК «Монблан». Было много организаций подрядчиков, которых она не помнит, поскольку акты приема-выполненных работ не составляла, этим занимались другие работники, которые ежемесячно проверяли выполненные работы. В период с декабря дата года выплата заработной платы прекратилась, задолженность перед нею у ООО «Самарагорстрой» составила 150.000 рублей. Ей выплатили задолженность путем передачи шкафа, двух стульев и копира;

- показаниями свидетеля ФИО584 о том, что в период с ноября дата по ноябрь дата работала в должности бухгалтера в ООО «Самарагорстрой». ФИО545 работала в данной компании в должности финансового директора, проводила с ней собеседование, затем ФИО546 Главным бухгалтером была ФИО585 В период её работы кассиром в корпорации являлась ФИО586, которая давала ей указания о том, какие документы выписать, поскольку она вела документооборот, денег не видела, касса была на адрес, деньги находились у ФИО586, которая выдавала ей деньги, если их нужно было внести в банк. Она составляла расходный, либо приходный кассовый ордер, в котором ставила подпись в графе кассир, бухгалтер. Расходные документы о получении денег в подотчет ФИО4 составлялись ею по указанию ФИО586, расходные кассовые ордера, но передавала ли ему ФИО586 деньги ей неизвестно. На следующий день ФИО586 давала указание составить документы о поступлении денег, везла их в банк. Кассовый аппарат был, велась программа 1С Бухгалтерия. Платежные поручения печатала ФИО585, она же составляла отчеты в налоговую инспекцию, о приеме векселей ей неизвестно, видела только акты приема-передач векселей, но как происходила передача не знает. Расходы списывала по указанию ФИО586 Вела работу с подрядчиками по актам КС, счетам-фактурам, оплачивала по счету. Возможно были чьи-то факсимиле, но она ими не пользовалась, ФИО факсимиле не знает. ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» входило в состав корпорации «Волга-Групп», поэтому касса у них была в одном месте, бухгалтеры сидели в одном кабинете;

- показаниями свидетеля ФИО587 о том, что он являлся директором ООО «СРК «Твой Дом» с дата по дата г.г. Между ООО «СРК «Твой Дом» и ООО «Волгаспецстрой», ООО «Самарагорстрой»был заключен договор подряда №111007-1/ВСС на строительство жилых домов, согласно которого его организация должна была выполнить подрядные работы по строительству жилых домов в коттеджном поселке «Дубрава». В счет оплаты данных договоров (работ) переуступались вышеуказанные коттеджи, которые в свою очередь переуступались конечным дольщикам, которые и вносили денежные средства в кассу ООО «СРК «Твой Дом». В том числе один из коттеджей был переуступлен ФИО531, которой в кассу ООО «СРК «Твой Дом» были внесены 4 171 650 руб. Переуступка была трехсторонней производился взаиморасчет с учетом акта выполненных работ. Счета не выставлялись, денежными средствами с ними не расплачивались. ООО «СРК «Твой Дом» составлял акты выполненных работ, застройщик проверял, бронировал квартиру, после продажи квартиры взаиморасчет. Таким образом, процедура была такой – выполнили работу, отчитались о фактически сделанном на сумму стоимости квартиры, получили право ее продать, продали, получили денежные средства, на которые в том числе и велось строительство. При переуступке цена квартиры могла измениться в зависимости от рынка стать больше или меньше, отчитывались перед застройщиком по цене согласно заключенного с ним договора. Составлялись акты в установленной форме КС-2, подписывались, всего было выполнено работ на сумму более 73 миллионов рублей, из них по объекту Альбатрос примерно 10 миллионов, адрес – 30-40 миллионов, точно не помнит, все документы предоставляли следователю, в настоящее время ООО «СРК «Твой дом» ликвидировано в дата году, документов нет. Допускался расчет векселями вместо акта выполненных работ. ООО «СРК «Твой дом» было построено около 12 коттеджей в адрес, однако весной дата года, было заключено соглашение о расторжении указанного договора подряда по обоюдному согласию;

- показаниями свидетеля ФИО588 о том, что с мая дата года по апрель дата года он состоял в должности главного специалиста Государственной инспекции строительного надзора адрес. В его обязанности входило осуществление надзора на объектах капитального строительства, предусмотренного градостроительным кодексом РФ. Застройщиком земельного участка расположенного в границах улиц адрес в г.адрес, согласно ранее выданного Главой г.адрес Постановления об отводе земельного участка, являлся ООО «Самарагорстрой». Извещение о начале строительства в адрес Инспекции от ООО «Самарагорстрой» не поступало. Строительный надзор на объекте не осуществлялся. ООО «Самарагорстрой» начал снос ветхого жилья с отселением по адрес, о чем ему было известно и он разъяснил руководителю, что необходимо получить разрешение на строительство до начала строительства, в том числе подготовить проект, получить заключение экспертизы, оформить должным образом документы на землю. До апреля дата года разрешения получено не было;

- показаниями свидетеля ФИО589 о том, что с конца дата. по конец дата. она работала в ООО «Самарагорстрой» в должности инженера-сметчика. Её рабочее место до лета дата г. было расположено по адресу: г.ФИО1155 адрес, а с указанного времени офис переехал по адресу: г.ФИО1155 адрес. В её непосредственные обязанности входила работа с актами выполненных работ по форме КС-2, а именно составление самих актов выполненных работ исходя из представленных ей ведомостей выполненных работ, в которых указывались наименование и объемы выполненных работ и проектных смет, который передавался руководителю. Её непосредственным руководителем являлся ФИО581, который являлся начальником отдела службы заказчика ООО «Самарагорстрой». Сама на стройку не выезжала, ведомости передавались ей со стройки инженерами, цифры были адекватными, полагала, что строительство ведется. В связи с задержками в выплате заработной платы она уволилась;

- показаниями свидетеля ФИО590 о том, что в период с октября дата. по начало ноября дата она работала в ООО «Самарагорстрой» в должности заведующей канцелярией. В её должностные обязанности входило регистрация и учет корреспонденции, делопроизводство, разнос документации по службам, регистрация и хранение приказов и распоряжений руководства компании. Её непосредственными руководителями являлись начальник управления внутреннего аудита ФИО290, затем руководитель департамента управления качеством ФИО591 Договоры с дольщиками согласовывались, имелся лист согласования, после чего передавались директору;

- показаниями свидетеля ФИО592 о том, что с мая по июнь дата года она работала в ООО «Самарагорстрой», с июля дата года по август дата года в ООО «Волгаспецстрой», затем до дата года в ООО «ИСК «Волга-Групп» в должности главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера, считала, что эти компании объединены, ее пригласила работать Воловик. Офис бухгалтерии данных предприятий находился по адресу: г.ФИО1155 адрес, а в оставшийся период по адресу: г.ФИО1155 адрес. Как она понимала, что ФИО4, ФИО5, ФИО3 были кураторами стройки, а руководителем Корчак. Руководитель финансового отдела, фамилии которой она не помнит, говорила ей куда и в какой сумме перечислять деньги, давала реестр. Она лично деньги не принимала, кассиром не была, может быть подписывала приходно-кассовые документы, но не помнит в связи с чем. Векселей не принимала. В ООО «Самарагорстрой» имелась установленная система «Банк-клиент» позволяющая осуществлять безналичные переводы, находясь на своем рабочем месте;

- показаниями свидетеля ФИО1264 о том, что, с дата по дата она работала главным бухгалтером в ООО «Самарагорстрой», директорами были ФИО4 и ФИО5 Кассир сидел отдельно, бухгалтерия делилась на две части. Деньги от дольщиков принимали в кассу, потом была инкассация, деньги сдавали в банк. Сначала ей приносили приходные кассовые ордера, она их подписывала, а потом деньги отписывались на директора, то есть на директора оформлялись расходные кассовые ордера в которых было указано «под отчет». Это было до начала 2008 года, потом работала инкассация. Деньги сначала хранились в офисе, их принимала ФИО1265, которая являлась кассиром. В дата году был приказ на ФИО1267, что она могла расписываться за нее в приходных кассовых ордерах. До этого в приходных ордерах расписывалась только она, потом они относились на подпись директору. ФИО3 работал в подрядной организации и иногда замещал ФИО4 Кассиры подчинялись ФИО1266, которая была коммерческим директором. По трудовой книжке был еще один главный бухгалтер. Компаний было много - «Волгогрупп», «Самарагорстрой», «Волгаспецстрой», все они занимались строительством. ООО «Самарагорстрой» на тот момент занимался строительством дома на адрес, была стройка на адрес, стройка в КП «Дубрава». Под отчетные суммы, которые они передавали директорам, могли быть использованы на приобретение векселей для расчета с контрагентами. Векселя должны были храниться в сейфах, но у нее были только копии векселей. С некоторыми подрядчиками расплачивались квартирами; 

- показаниями свидетеля ФИО537 о том, что он был директором ООО «Полистром - С», которое в настоящее время обанкротилось. ООО «Полистром - С» был подрядчиком и работал на строительстве в КП «Дубрава». Всего было выполнено работ на сумму около 43 000 000 руб., а заплачено было около 9 000 000 руб. ООО «Полистром - С» обанкротилось из–за ООО «Самарагорстрой». Платежи прекратились в августе дата года. По каким причинам ему не известно. Все документы по строительству были представлены следователю. Ими вкладывались свои средства при строительстве КП «Дубрава», они терпели убытки и им передавали объекты, которые они переуступали и деньги получали в свою кассу;

- показаниями свидетеля ФИО452 о том, что она была знакома с ФИО1268, который предложил заниматься совместной деятельностью, у нее была доля в ООО «Самарагорстрой» равная с ФИО1269, она была зам. директора, но потом она вышла из этого общества. Директором ООО «Самарагорстрой» был ФИО4 Корчак был изначально только учредителем, потом он тоже вышел из состава учредителей и официально он был президентом компании СК «Волгогрупп», которая объединяла несколько юридических лиц, в т.ч. ООО «Волгаспецстрой», где директором был ФИО3 Она занималась тем, что связано с юридическим сопровождением документов, работала с лета дата года по март дата года. Изначально на приобретенных участках строительство велось и активно. В настоящее время ей известно, что данные объекты достраиваются другой компанией, но теми же лицами. Также планировалась масштабная застройка КП «Дубрава». Она уволилась, так как на тот момент у нее были разногласия с Корчаком, и она не видела возможности работать вместе далее. Она приобретала квартиры в строящихся ЖК и они были реализованы впоследствии. Также ей был передан коттедж в КП «Дубрава», вынесено решение суда о взыскании денежных средств, но ей ничего не выплачено. Остановка строительства была в связи с тем, что деньги не доходили до строительных объектов;

- показаниями свидетеля ФИО593 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что с дата. по дата. она работала в ООО «Самарагорстрой» в должности делопроизводителя. В её должностные обязанности входило регистрация деловой переписки, ведение протоколов заседаний и подготовка различных распоряжений и приказов для руководства компании. В период её работы, непосредственным руководителем являлся ФИО594 Какую должность он занимал, ей не известно. Её рабочее место было расположено в офисе по адресу: г.ФИО1155 адрес. Основным видом деятельности компании являлось строительство;

- показаниями свидетеля ФИО595 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что примерно с дата года она занимается риэлтерской деятельностью, в соответствии с агентским договором №.../СГС от дата. с ООО «Самарагорстрой» она производила расселение граждан проживающих в месте расположения предполагаемого к строительству жилого комплекса «Монблан». Строительство указанного жилого комплекса в то время широко рекламировалось в СМИ компанией «Волга-Групп». В ходе работы по отселению граждан она непосредственно контактировала с ФИО606 Денежные средства продавцам подысканной для отселяемого квартиры непосредственно передавали сотрудники ООО «Самарагорстрой». При этом, отселяемый за указанные денежные средства расписывался в расходно-кассовых ордерах ООО «Самарагорстрой». Всего было отселено около 50 человек. Общая сумма компенсации отселенным гражданам составила около 67.000.000 руб. Отселение ею производилось в течение периода с октября дата апрель дата года. С апреля дата года ей фактически перестали выделять денежные средства для отселения, в связи с чем работы не были продолжены, хотя на предполагаемом месте строительства было еще много граждан, которых требовалось расселить для начала строительства;

- показаниями ФИО451 о том, что он знаком с подсудимыми по работе, первоначально занимались поставками строительных материалов, затем генподрядом, а потом застройкой. Было несколько организаций, который объединились в одну корпорацию «Волгогрупп», учредителями которой были он, ФИО546 и ФИО1159. Было несколько строительных площадок, в том числе ЖК «Монблан», ЖК «Альбатрос», КП «Дубрава». До этого несколько объектов было построено и сдано. Потом в дата году произошел кризис, люди перестали приобретать недвижимость, были большие вложение в сети КП «Дубрава». Дольщики начали активно приходить и расторгать договора. Порядка 70 договоров расторгнуто, и компания начала возвращать деньги, затем на протяжении года компания продолжала на свои деньги стройку. В начале дата года стройки остановились. Объект на адрес был сдан, а ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан» и КП «Дубрава» остановились. ФИО4, ФИО3 и ФИО5 были директорами в строительных компаниях, названия которых он не помнит;

- показаниями свидетеля ФИО586 о том, что с октября дата г. она работала в ООО «Самарагорстрой» и в ООО «Волгаспецстрой» в должности кассира. В ее обязанности входило заниматься кассой, вести учет заключенных договоров, она вела шахматку, с указанием количества проданных квартир, занималась приемом денег и инкассацией. Сначала офис был на А.Толстого, потом с дата на адрес, в котором находилась касса. Деньги вносились по объектам ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан», КП «Дубрава». Она вела Программу 1С Бухгалтерия, иногда ездила в банк, получала деньги от дольщиков и оформляла документы, деньги хранились у нее в кассе. Деньги от ФИО4 не принимала, ей только давали кассовую книгу на подпись. Безденежные операции оформлялись бухгалтерией и вписывались в программу 1С Бухгалтерия. В банк ездила, когда не было главного бухгалтера. В конце дня приезжала инкассация, сдавали деньги. ФИО1271 доступа к кассе не имела. От ФИО1270 векселя не брала, выверки по оплате ее договоров не делала, были акты приема-передачи, а сами векселя она не видела;

- показаниями свидетеля ФИО596 о том, что она работала с сентября дата года начальником юридического отдела ООО «Самарагорстрой», с дата по дата год подсудимые были директорами компании ООО «Самарагорстрой». Компанию ИСК «Волга групп» регистрировала она по инициативе ФИО451, ООО «Самарагорстрой»– была застройщиком, ООО «Волгаспецстрой» была подрядчиком, ООО «Волгаспецстройпроект» проектировочная организация, весь строительный цикл был на этих организациях. Чтобы придать имидж строительному проекту по заданию руководства (ФИО1272 открыли ООО «ИСК «Волга групп»», оно объединяло их, поводились общие совещания раз в неделю, иногда два раза в неделю. В совещаниях участвовал финансовый директор ФИО545, директора ФИО4 и ФИО3, ФИО546 - лицо компании, всегда был рядом с ФИО1273. ФИО1274 и ФИО1275 по факту были главой всего холдинга, а юридически никем. Компания занималась строительством зданий и сооружений, когда она устроилась, то в работе был проект «Молодежный», далее работали над проектами «Альбатрос», «Монблан». По проекту «ФИО44 дубрава» на то время были договор аренды, заключения экспертизы, разрешение на строительство, договоры разрабатывались под ее руководством на основании ФЗ №.... На момент устройства у нее была убеждённость то, что это реальные проекты, реальные документы. По Монблану, денежные средства граждан привлекались с 2007 года, начали привлекать именно с целью расселения. Инвестиционные договоры разрабатывались по поручению руководства. Она говорила, что нельзя использовать договоры, кроме договора долевого участия. ФИО1276 пояснил, что они всю ответственность берут на себя. Как расходовались денежные средства ей не известно. Она уволилась в феврале- марте 2008 года;

- показаниями свидетеля ФИО597 о том, что он работал с января по ноябрь дата года руководителем службы заказчика, но не может сказать точно в какой организации, считал, что ООО «Самарагорстрой» и Волга-групп одна организация, где юридически был трудоустроен не знает. Подчинялся ФИО4 и ФИО5, присутствовал на совещаниях по вопроса развития строительных площадок, к деньгам отношения не имел;

- показаниями ФИО546 о том, что он работал исполнительным директором ИСК «Волга групп» с апреля дата до дата года, в ООО «Самарагорстрой» не работал. Подсудимые были директорами ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой», холдинг был неофициальный, юридически данные организации не входили в ИСК «Волга групп», президентом компаний был ФИО1277. Считает, что подсудимые стали заложниками кризиса, неумелого управления и стечения обстоятельств. Когда он пришел уже было пять строительных объектов в стадии котлована, компания неправильно предугадала риски, ввязалась в пять объектов сразу (Монблан, Дубрава, Альбатрос, два Молодежных) был огромный риск. Такие как ФИО4 и другие не были профессионалами, к управлению компанией привлекли друзей, родственников, знакомых, все управлялось неумело, были факты воровства на площадке рядовыми сотрудниками, продавались материалы со стройки, неумелое управление и что все это одновременно с большим рисками, все накрылось кризисом. Все эти проекты на бумаге были прибыльными. Были государственные гарантии под Дубраву, на строительство сетей, но государство не поддержало в те времена, когда очень нужна была помощь. По требованиям дольщиков расторгали договоры и деньги вернули, а это была серьезная ошибка, пока были деньги их отдавали, что стало причиной остановки строительства. Он искал инвесторов в дата году, под Дубраву были госгарантии, обращались к министру регионального развития и Сбербанк, однако не дали кредит, не поддержали. Его отец ФИО546 был председатель правления Волга-групп, но только числился, фактически он только давал интервью, встречался со СМИ, был лицом компании;

- показаниями свидетеля ФИО572 о том, что он работает директором ООО «Дальсвязьгазкомплект», которое было поставщиком бетона на объекты строительства ООО «Самарагорстрой»: Дубрава, Молодежный, Стадион Динамо, а всего поставлено на 12 000 000 руб. Однако ему деньги не перечисляли, хотя все, что построено стоит на его бетоне, который они получили бесплатно, поскольку он оплатил производителю, а ему деньгами не заплатили, закрыли долг несуществующими метрами в ЖК «Альбатрос», где дали 5 квартир, которые он передал за долги поставщикам бетона. Договора долевого участия подписывались с юридическим лицом ООО «Дальсвязьгазкомплект» и затем он официально переуступал права по ним. Поскольку пришлось платить самому за бетон, фирма почти обанкротилась, пришлось поставщикам выдавать векселя, которые он до настоящего времени отрабатывает;

- показаниями свидетеля ФИО534 о том, что в дата году она работала менеджером в ООО» «Стройхолдинг», затем в ООО «Стройконтрактхолдинг» была директором, с этой организацией заключили договор цессии. У организации был опыт работы и в частном строительстве, и в промышленном строительстве. Переговоры вел ФИО4, в сентябре дата года заключили первый контракт, выделили 10 коттеджей в проекте «Дубрава». Они должны были построить дома на адрес, за что должны были перечислить деньги или отдать коттеджи. В 2007 году все приостановили, только перечислили 1 000 000 руб. за вырытые котлованы и все. Поскольку были подписаны предварительные договоры, за котлованы уже оплатили 1 миллион рублей, было доверие крупной компании, они работали вплоть до крыши, но акты им не подписывали и она поняла, что никто акты не подпишет, что дальше продолжать нельзя. Начались кражи со строительной площадки. Договора у них были с ООО «Волгаспецстрой» и ООО «Самарагорстрой». Оплата работы в итоге была произведена коттеджами в КП «Дубрава»;

- показаниями свидетеля ФИО603 о том, что в дата году он работал в ООО «Эко-ресурс» специалистом. Данная организация входила в систему ИСК «Волга-групп», хотели сами производить цемент и бетон, чтобы не закупать. ФИО1278: отец был учредителем, а сын - исполнительным директором компании. ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» также входило в состав ИСК «Волга-групп». Его устроили официально в качестве директора с дата в ООО «Самарагорстрой» по просьбе ФИО451, который был учредителем. Фактически ООО «Самарагорстрой» деятельности уже не вело, он занимался тем, что проводил проверки с ИФНС, получал предписания Министерства строительства, отвечал на них, ездил на объекты ЖК «Монблан» КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос». Он вел поиски инвестора, не нашел, в мае дата года уволился. Зарплату ему не платили, предлагали объект – квадратные метры вместо зарплаты, но договора нет. Ему передали бухгалтерские отчеты, договоры, кассовые книги, но какие точно не помнит, акт приема-передачи не составлялся;

- показаниями свидетеля ФИО598 о том, что в дата году, он работал в ООО «Волгаспецстройпроект», проектировали объекты ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан», КП «Дубрава» и другие. На ЖК «Монблан» не успели получить экспертизу, т.к. правовой статус земельного участка не соответствовал типу и этажности здания, требовалось изменение в ГКН, в период его работы данные изменения не были внесены и разрешение не получено, экспертиза не проведена, по Дубраве была получена экспертиза на коммуникации и дороге. Велось проектирование КП «Дубрава», давалась реклама, но потом появилась информация, что рядом проходит газопровод диаметром 1 м. На одном из совещаний обсуждали, просили приостановить продажи, но ФИО1279 отказал. После этого он понял, что цели построить реально с соблюдением всех норм нет у организации нет и написал заявление об увольнении. В период работы получал зарплату или от ФИО1280, или от тети ФИО1282. Они обслуживали всю ООО «ИСК Волгагрупп»- и зарплаты и расходы. ООО "Полистром-С" просто работали с этой компанией, ФИО1163 был знакомый ФИО1281; 

- показаниями свидетеля ФИО599 о том, что она работала в одной организации с подсудимыми ООО «ИСК Волгагрупп» кассиром. В ее обязанности входило принимать деньги от дольщиков, вечером сдавать деньги в инкассацию. Взамен дольщикам выдавали договоры и приходно-кассовые ордера. Работала на адрес, ее пригласил ФИО614. Сейф был в кассе, в нем хранились деньги, а потом она их пересчитывала и сдавала в инкассацию. Работала вместе с ФИО600, контролировала их ФИО545; 

- показаниями свидетеля ФИО601 о том, что он работал с дата по дата г. юристом в ООО ИСК «Волгагрупп», ООО «Самарагорстрой». В его обязанности входило заключение и проверка договоров с гражданами. Вместе выбирали адрес, номер квартиры, метраж, он готовил проект договора, показывал гражданам, вел реестр заключенных договоров по ЖК «Монблан». Офис был на адрес г.ФИО1155. Оплата по договорам предусматривалась разными способами – налично, безналично, взаимозачетом своей квартиры в счет оплаты новой;

- показаниями свидетеля ФИО602 о том, что с дата года он был временным управляющим ООО «Самарагорстрой», затем данная организация была признана банкротом, на правах управляющего он производил анализ состояния организации, составлял реестр кредиторов, производил оценку и реализацию имущества, проводил работу с кредиторами, в том числе по объектам КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан». Кредиторская задолженность была примерно 800 000 000 руб. В то время было конкурсное управление. Когда ввели конкурсное управление директором был ФИО603;

- показаниями свидетеля ФИО604 о том, что с дата примерно по дата год он работал в ООО «Альянс Плюс», занимался поставкой стройматериалов (кирпич, металлопрокат, спецодежда) на объекты строительства ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой», ИСК «Волгагрупп»: ЖК «Молодежный», ЖК «Альбатрос», КП «Дубрава», ФОК «Динамо». Офис ООО «Альянс Плюс» располагался на адрес;

- показаниями свидетеля ФИО614 о том, что ФИО1283 его друг и пригласил его работать, с дата году он работал начальником отдела лично безопасности ИСК «Волгагрупп», должен был подбирать персонал, охранять объекты, обеспечивать личную безопасность руководителей. Охраняли ФИО1284 (члена правления). Офис был на адрес. Охраняли стройплощадки ЖК «Монблан», ЖК Молодежный, ЖК «Альбатрос», КП «Дубрава», ФОК «Динамо»;

- показаниями свидетеля ФИО605 о том, что в дата году он работал начальником отдела продаж ИСК «Волгагрупп», в которую входили различные организации, продавали квартиры по объектам ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан», коттеджи по КП «Дубрава». Офис был на адрес, офис продаж был на адрес г.ФИО1155. Кто и какие объекты ФИО152 указать не может, его руководителем был ФИО606 При обращении клиента в офис продаж, он обращался к менеджеру отдела продаж, который консультировал клиентов об имеющихся объектах, показывал полиграфическую продукцию, визуальные видеоролики, копии разрешительной документации по строительным объектам, планировки квартир и коттеджей. У клиента выяснялось, что именно он хотел приобрести, на каком строительном объекте и с какими характеристиками, после чего, по шахматкам определялись возможные свободные квартиры и коттеджи из которых клиент выбирал желаемые. После этого составлялся шаблон договора долевого участия, который составлялся сотрудниками юридического отдела и согласовывался с финансовым отделом, которые согласовывали с клиентом стоимость приобретаемого объекта, способ и график оплаты. После этого договор подписывался клиентом и передавался на подпись руководителю ООО «Самарагорстрой», либо ООО «Волгаспецстрой» в зависимости от строительного объекта. После кризиса в дата году строительство приостановилось, в компанию стали обращаться дольщики, желавшие расторгнуть договора долевого участия и забрать вложенные ранее денежные средства. С данными дольщиками проводилась работа по убеждению их в отсутствии необходимости расторгать договор. Руководством компании было указано на отсутствие денежных средств для возвращения дольщиком, что до их сведения и доводилось. В целях стабилизации обстановки, дольщикам предлагали перейти с жилого комплекса «Монблан» на «Альбатрос», поскольку договора по последнему проходили государственную регистрацию и были наиболее защищены. Дольщикам котеджного поселка «Дубрава» предлагалось перезаключить договор с коттеджей меньшей степени готовности на свободный коттедж, находящийся в большей степени готовности. После этого руководством компании стали вестись поиски потенциальных инвесторов, однако ни с одним из инвесторов соглашений достигнуто не было;

- показаниями свидетеля ФИО607 о том, что она совместно с ФИО608 осуществляла выезд по распоряжению министра строительства и ЖКХ адрес, где проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности ООО «Самарагорстрой» по строительству коттеджного поселка «Дубрава», дата на площадку строительства коттеджного поселка «Дубрава». В ходе проверки было установлено общее количество договоров долевого участия 230 – договоров, на момент проверки не проведена государственная регистрация 47 договоров, выявлены нарушения в отчетности застройщика за 3 квартал дата года. По представленным договорам долевого участия выявлено, что на дата ООО «Самарагорстрой» привлекло денежных средств участников долевого строительства в сумме 797 519 712,6 руб. В отчетности застройщика за 3 квартал дата указана сумма в 788 млн. рублей. Т.е. обнаружены расхождения. По результатам проверки было принято решение привлечь ООО «Самарагорстрой» к административной ответственности за предоставление отчетности содержащей недостоверные сведения; 

- показаниями свидетеля ФИО609 о том, что она с июня дата года по январь дата года работала в должности начальника производственного технического отдела ООО «Самарагорстрой», в ее функциональные обязанности входило: проверка заявок на материалы от подрядных организаций и контроль за подтверждением объемов работ выполненных подрядчиком в конце каждого месяца. После заключения договора подрядная организация выполняла работы. Затем акты выполненных работ в конце каждого месяца сдавались в службу заказчика где составлялся акт по Форме КС-2 сначала акты подписывал начальник строительного участка, затем объемы проверял инженер технического надзора ФИО610, затем документы подписывал директор ООО «Самарагорстрой» ФИО5 Почему остановилось строительство КП «Дубрава» она не знает; 

- показаниями свидетеля ФИО611 о том, что она работает главным специалистом министерства строительства адрес, с января дата года ей было поручено курировать проблемный объект долевого строительства коттеджный поселок «Дубрава» застройщиком которого являлось ООО «Самарагорстрой». Строительство планировалось вести на двух земельных участках. С момента приостановки строительства администрацией муниципального района Волжский трижды проводился конкурс на продажу права аренды земельного участка. И все три раза он срывался поскольку не было подано не одной заявки. Другие строительные компании считают данный проект неприбыльным поскольку требуются большие затраты на достройку объектов и удовлетворение прав дольщиков;

- из показаний свидетеля ФИО612 следует, что он работает юристом в ООО «Солнечная долина» и ООО «Новый город», данные организация выиграли конкурс и к ним перешли объекты КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос», решается вопрос по ЖК «Монблан». Согласно условиям конкурса проведенного адрес права обманутых дольщиков должны быть удовлетворены за счет увеличения этажности при строительстве ЖК «Альбатрос», и за счет площади участка при строительстве КП «Дубрава»; 

- показаниями свидетеля ФИО613 о том, что она решением Арбитражного суда адрес от дата. по делу №А551367/2010 была утверждена в должности арбитражного управляющего ООО «ИСК «Волга-Групп» в отношении которого была введена процедура конкурсного производства. В её функции входило выявление кредиторской и дебиторской задолженности, принятие мер по их возмещению. Кредиторами организации являлись ОАО «ТРК «СКАТ» и ИФНС по адрес г.ФИО1155. Размер кредиторской задолженности 3.031.496 руб. В период проведения конкурсного производства ей не удалось отыскать месторасположения офиса компании, руководителей и какой-либо документации относящейся к деятельности ООО «ИСК «Волга-Групп». Согласно сведений полученных от налогового органа было установлено, что учредителями ООО «ИСК «Волга-Групп» являлись ФИО451, ФИО546 и ФИО614 В судебном заседании в Арбитражном суде ФИО546 был представлен протокол собрания учредителей, согласно которого директором ООО «ИСК «Волга-Групп» назначен иной человек, а именно женщина фамилии и имени которой не помнит. Данное решение учредителей не было зарегистрировано в налоговом органе и в связи с этим изменения в ЕГРЮЛ о смене директора не были внесены. В связи с указанным обстоятельством привлечь руководителя ООО «ИСК «Волга-Групп» к субсидиарной ответственности не представилось возможным. По данным налогового органа, на балансе ООО «ИСК «Волга-Групп» на момент проведения конкурсного производства какого-либо имущества не имелось. Примерно в январе 2012 года Арбитражным судом адрес было вынесено определение о завершении конкурсного производства, на основании которого впоследствии налоговым органом ООО «ИСК «Волга-Групп» было исключено из ЕГРЮЛ;

- показаниями свидетеля ФИО1285. о том, что в период с лета дата года по конец дата года она работала в ООО «Самарагорстрой» в должности заместителя директора по корпоративному управлению. Фактически в её обязанности входил контроль за финансовой и налоговой отчетностью, внутренний аудит компании, проведение инвентаризаций, разработка и внедрение документооборота. Директором компании в период до марта дата года являлся ФИО4 С марта дата года по момент её ухода из компании директором являлся ФИО5 Фактически осуществлять трудовую деятельность в компании она перестала летом дата года в связи с финансовыми трудностями компании и невыплатой заработной платы. В период деятельности, компания осуществляла строительство нескольких объектов, таких как коттеджный поселок «Дубрава», жилые дома «Монблан» и «Альбатрос» и «ФОК Динамо». Для строительства указанных объектов ООО «Самарагорстрой» заключало договора субподряда. Заказчиком «ФОК Динамо» являлось Правительство адрес. В дата году была создана корпорация, получившая название «Волга-Групп» в которую входили такие компании как ООО «Волгаспецстрой», ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой-Проект», ООО «ЧОП Волга-Групп Безопасность», ООО «ИСК «Волга-Групп». В конце дата года была создана компания ООО «Волга-Групп Девелопмент». Какие еще компании входили в состав корпорации не помнит. Юридически данные компании являлись самостоятельными юридическими лицами и не имелось каких-либо документов подтверждающих их фактическую аффилированность к ООО «ИСК «Волга-Групп». В период с дата года по осень дата года ООО «Самарагорстрой» для строительства вышеуказанных объектов привлекала денежные средства участников долевого строительства. Также для строительства привлекались заемные денежные средства. С началом кризиса дата года банки перестали предоставлять кредиты. Также, в связи с резким падением цен на недвижимое имущество, граждане перестали заключать договора долевого участия. Финансирование строительства остановилось. Строительство продолжалось лишь по объекту «ФОК Динамо»;

- показаниями свидетеля ФИО546 о том, что он являлся председателем правления ООО «ИСК «Волга-Групп» с дата года, выполнял представительские функции в органах власти, на телевидении и в СМИ. Президентом компании был ФИО451 Функции главного бухгалтера исполняла финансовый директор ФИО545 Фактически функции заказчика и генерального подрядчика выполняли дочерние организации, в т.ч. ООО «Самарагорстрой» где был свой директор, который от имени ООО «Самарагорстрой» заключал договора с дольщиками и другими подрядными организациями. За время работы в ООО «Самарагорстрой» разрабатывался проект строительства коттеджного поселка «Дубрава». В рамках данного проекта планировалось выделение субсидий в сумме 750 млн. рублей на строительство дорог и коммуникаций. Фактически денег дольщиков должно было хватить только на производство СМР, деньги на строительство инженерных коммуникаций должны были быть получены из бюджета, но не получили. В результате этого ООО «Волга-Групп» переоценило свои силы и финансовых ресурсов на строительство к/п «Дубрава» не хватило;

- показаниями свидетеля ФИО615 о том, что ФИО286 №35 с супругом обратились к ней, поскольку не исполнялись обязанности по первичным договорам инвестирования, они обратились в арбитражный суд, вели переговоры по прекращению данного дела. Затем им были предоставлены договора по предоставлению других квартир, они прекратили в арбитражном суде дело. Им пояснили, что других объектов у них нет кроме ЖК «Альбатрос». На сегодняшний день права застройщика на этот объект недвижимости переданы другому застройщику ООО «Новый город»;

- показаниями свидетеля ФИО286 №103 о том, что он отец ФИО286 №109, была реклама о национальном проекте, они с сыном поверили. Договор долевого участия сыном был заключен в дата году на адрес, оплата была произведена полностью, стоимость дома – 3 400 000 руб. Должен был быть передан коттедж Петербург, адрес. Деньги сын платил на адрес, в кассу, но дом не достроен;

- показаниями свидетеля ФИО616 о том, что его дети ФИО286 №113 и ФИО286 №111 приобретали квартиры в КП «Дубрава», а деньги для этого они получили от продажи квартиры на адрес, которую он принял в наследство после своих родителей. Он отдал свидетельство на квартиру и сотрудники застройщика занимались продажей, квартира была продана, деньги ему не переданы.

Кроме того, вина подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО5 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами:

- Уставом ООО «Самарагорстрой», утвержденным дата, согласно которому учредителями общества являются : ФИО448, ФИО449 и ФИО450. ( п. 2.1.) (т. 5 л.д. 167);

- свидетельством о постановке на налоговый учет ООО «Самарагорстрой», согласно котором общество поставлено на учет в ИФНС по адрес г. адрес с дата. ( т. 5 л.д. 171);

- свидетельством о государственной регистрации, ООО «Самарагорстрой», согласно котррому общество зарегистрировано дата за основным регистрационным номером №.... ( т. 5 л.д. 172);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО « Самарагорстрой» основным видом деятельноси данного общества является производство общестроительных работ по возведению зданий ( т. 54 л.д.186);

- протоколом общего собрания учредителей ООО «Самарагорстрой» №... от дата, согласно которому учредителями общества стали ФИО451 -75,5% и ФИО452 – 24, 5 %. ( т. 5 л.д. 169);

- протоколом общего собрания учредителей ООО «Самарагорстрой» №... от дата (т. 192 л.д. 93), выпиской из ЕГРЮЛ ООО « Самарагорстрой» ( т. 54 л.д. 185-204), учетным делом ООО «Самарагорстрой», изъятым в межрайонной ИМНС России №... по адрес. (т. 192 л.д. 1-22) согласно которым единственным участником общества стало ООО «ИСК «Волга-Групп»;

- сведениями из Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о переоформления лицензии №... от дата на ООО «Самарагорстрой», дата выдана лицензия № №... на осуществление строительства зданий и сооружений I и П уровней ответтвенности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия вдана сроком до дата ( т. 192 л.д. 266-267);

- сведениями, предоставленными ФМС России №... по адрес об открытых (закрытых) счетах ООО «Самарагорстрой», согласно которым данная организация пользовалась следующими расчетными счетами: счет №... открыт дата в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»,счет №... открыт дата в ОАО КБ «Солидарность», счет №... открыт дата в ЗАО «Фиа-Банк», счет №... открыт дата в АКБ «РосЕвроБанк»», счет №... открыт дата в ОАО «Бин-Банк», закрыт дата; счет №... открыт дата в ОАО «Бин-Банк», счет №... открыт дата в филиале №... ЗАО «ВТБ 24», счет №... открыт дата в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», закрыт дата, счет №... открыт дата в ЗАО АКБ «Газбанк», закрыт дата, счет №... открыт дата в ЗАО АКБ «Газбанк», счет №... открыт дата в ОАО КБ «Солидарность».( т. 54 л.д. 184); 

- сведениями из ЕГРЮЛ ООО «ИСК «Волга-Групп», согласно которым данное общество поставлено на учет в ИФНС по адрес г. адрес дата. Учредителями общества являются ФИО451, ФИО614 и ФИО546 Директором общества является ФИО546 ( т.61 л.д.189-192);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Волгаспецстрой», согласно которой данное общество учреждено ФИО454, поставлено на учет в ИФНС о адрес г. адрес дата, директором является ФИО3; 

- сведениями Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о выдаче ООО «Волгаспецстрой» дата лицензии № адрес на строительство зданий и сооружений (т. 61 л.д. 203-206);

- приказом от дата №...-К и приказом от дата №...-К, согласно которым ФИО4 соответственно принят на работу в ООО «Самарагорстрой» в качестве директора и уволен с данной должности ( приказы подписаны ФИО4) (т. 171 л.д. 11);

- приказом от дата №...-К, согласно которому ФИО3 принят на работу в ООО «Самарагорстрой» по совместительству (приказ подписан ФИО4) (т. 171 л.д. 30);

- приказом от дата №...-К, согласно которому ФИО5 принят на работу в ООО «Самарагорстрой» в качестве директора ( приказ подписан ФИО5) (т. 171 л.д. 44);

- рапортом о/у 1 отдела ОРЧ КМ по БЭП №... при ГУВД по адрес от дата об обнаружении признаков преступления при изучении акта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес №..., №... от дата проверки деятельности ООО «Самарагорстрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилых домов, из которого видно, что Министерство обратилось в интересах дольщиков по объекту «Дубрава» с приложением списка участников долевого строительства жилых домов, денежными средствами которых завладели, не выполнив обязательства; (т.1)

- сообщением в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес о фактически понесенных затрата по объекту «Дубрава» по состоянию на дата, которое подписано ФИО5 (уволен по документам дата), из которого следует какие затраты и на какую сумму понесло ООО «Самарагорстрой» при строительстве данного объекта;(т.2)

- заявлением ФИО286 №439 от дата в УВД г.ФИО1155 с просьбой провести проверку по факту мошенничества и нецелевого использования денежных средств дольщиков по объекту ЖК «Альбатрос»; (т.3 л.д.1)

- коллективное заявление дольщиков по объекту ЖК «Альбатрос» о привлечении к ответственности руководителей застройщика ООО «Самарагорстрой» (т.6 л.д.11-12);

- заключением конкурсного управляющего ООО «Самарагорстрой» ФИО602 от дата, согласно которому проведение проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства не представляется возможным ввиду отсутствия документов, необходимых для проведения проверки (т.19 л.д.353-355);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены локальные ресурсные сметные расчеты, акты выполненных работ КС-2 и справки стоимости выполненных работ КС-3, изъятые в офисе ООО «Самарагорстрой» (т.43 л.д. 200-204),

- протоколом выемки документов в Министерстве строительства и ЖКХ адрес от дата, (т.55 л.д.170-174)4

- договорами аренды ООО «Самарагорстрой» №.../СГС от дата, согласно которому общество арендовало помещение площадью 29, 8 кв.м. по адресу : г. ФИО1155, адрес, ( офис №...) ( т. 65 л.д. 11-13), №... от дата - арендовало офисы №...,109,110 по адресу : г. ФИО1155, адрес, (т. 65 л.д. 249-252), что подтверждено актом приема передачи помещений в аренду ( т. 65 л.д. 253);

- договором аренды земельного участка №... от дата, заключенным между адресом адрес «Арендодатель» и ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО4, согласно которому Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование сроком на 3 года 6 месяцев за плату земельный участок площадью 689 727 кв.м., кадастровый №..., расположенный по адресу : адрес, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее адрес, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. ФИО44-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с адрес; для комплексного освоения в целях жилищного стротельства (коттеджный поселок «Дубрава») ( п. 1.1 и п. 2.1), актом приема – передачи земельного участка, являющимся приложением №... к договору №... от дата, ( т. 62 л.д. 142-153);

- договором аренды земельного участка №... от дата, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес «Арендодатель» и ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО4, согласно которому Арендодатель на основании постановления Главы г. ФИО1155 от дата №..., распоряжения министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес от дата №...-р, предоставляет Арендатору в пользование сроком до дата за плату земельный участок площадью 4674,40 кв.м., кадастровый №..., находящийся по адресу : адрес г. ФИО1155. ( п.п.1.1, 1.2, 3.1). Участок предоставляется для строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом) ( ЖК «Альбатрос») ( т. 62 л.д. 161-165); договором №... от дата аренды указанного земельного участка, согласно которому данный участок передается в пользование ООО «Самарагорстрой» ( т. 5 л.д. 145-152), актом приема – передачи подтверждена передача днного земельного участка (т. 5 л.д. 155-156);

- Постановлением Главы города ФИО1155 от дата №..., которым утвержден акт о выборе земельного участка для строительства, разрешено проектирование жилых домов со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом ООО «Самарагорстрой» и предоставление в аренду для строительства земельного участка, расположенного в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285 в адрес г. ФИО1155 ( по объекту «Монблан». ( т. 9 л.д. 69); приложениями к данному Постановлению - актом о выборе земельного участка для строительства и актом приема –передачи земельного участка ( т. 9 л.д. 72, 73, 232);

- договором №... от дата, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес и ООО «Самарагорстрой» в лице директор ФИО4, согласно которому обществу на основании постановления Главы города ФИО1155 от дата №..., распоряжения министра строительства и ЖКХ адрес от дата №...-р, предоставлен в аренду сроком до дата земельный участок, кадастровый №..., находящийся по адресу: адрес, г. ФИО1155, адрес, границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285, в целях расселения граждан и подготовки площадки к строительству жилых домов со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом. ( объект ЖК «Монблан») (т. 9 л.д. 75-77, 224-228); актом 10440 от дата об отводе границ участка объекта «Монблан» ( т. 9 л.д. 74);

- договором №... от дата и №... от дата, согласно которым ООО ССамарагорстрой» арендовало земельный участок в границах улиц Арцыбушевской, ФИО285 и Маяковского в г. ФИО1155, при этом дата договор заключен директором ФИО5 со сроком действия договора до дата ( п.3). ( т. 13 л.д. 156-160);

- перечнем жилых домов, являющихся муниципальной собственностью и рекомендованных ООО «Самарагорстрой» к сносу до начала строительства объекта «Монблан», подписанным зам. главы администрации города ФИО1155 ( т. 9 л.д. 71, т. 11 л.д. 188); согласно которому рекомендуется к сносу: по адрес – 13 домов, по адрес – 14 домов, по адрес – 6 домов, а всего 33 дома ( т. 65 л. д. 27-31);

- агентским договором №.../СГС от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Принципал» и гражданкой ФИО595 «Агент», согласно которому агент обязуется выполнять действия по расселению граждан, от имени и по поручению Принципала, проживающих и/или являющихся собственниками жилых помещений в границах планируемый застройки объекта «Монблан» ( п.1.1) ( т. 65 л.д. 20-22);

- договором №... о совместной деятельности от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 и ООО «Волгаспецстрой» в лице директора ФИО2, согласно которому стороны пришли к соглашению действовать совместно без образования юридического лица для целей освоения земельных участков по объекту «Дубрава» по подготовке землеустроительных дел, разработке проектной документации для строительства объектов инфраструктуры и жилищного строительства ( т. 62 л.д. 193-195);

- инвестиционным договором от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 и ООО «Волгаспецстрой» в лице директора ФИО2, согласно которому стороны пришли к соглашению о финансировании проектирования и строительства 17-ти этажного жилого дома по адрес г. ФИО1155 (объект «Альбатрос») ( п..2) ( т. 63 л.д. 37-42);

- договором №... от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Застройщик» и ООО «Волгаспецстрой» в лице директора ФИО2 «Генеральный подрядчик», Генеральный подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы по строительству объекта «Дубрава» (п.1.1., п.1.3, ) ( т. 64 л.д. 73-75);

- договором №.../СГС/ВСС от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Застройщик» и ООО «Волгаспецстрой» в лице директора ФИО2 «Генеральный подрядчик», согласно которому Генеральный подрядчик обязуется собственными и /или привлеченными силами и средствами выполнить работы по строительству объекта «Альбатрос» ( т. 63 л.д. 121- 125);

- договором подряда №.../ВСС на строительство жилых домов от дата, заключенным между ООО «Стройхолдинг», именуемое «Подрядчик» в лице директора ФИО533, и ООО «Волгаспецстрой», именуемое «Заказчик» в лице директора ФИО2, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству (возведению) десяти жилых домов коттеджного типа (с фасадным решением Петербург), в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, проектной документацией и согласованной сметой в установленные договором сроки, а также выполнить дополнительные работы по указанию Заказчика ( п. 1.1);

- договором №... от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Заказчик» и ООО «Стройхолдинг» в лице директора ФИО533 «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя разработку рабочего проекта наружного временного и постоянного электроснабжения по объекту «Альбатрос» ( т. 66 л.д. 77-79). 

- договором №... от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице исполнительного директора ФИО2 «Заказчик» и ООО «Стройхолдинг» в лице директора ФИО533 «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя разработку схемы электроснабжения КП «Дубрава» ( т. 67 л.д. 39-41) 

- договором подряда №.../ВСС от дата, заключенным между ООО «Волгаспецстрой» в лице директора ФИО2, именуемого «Заказчик», и ООО «Строительно-риэлторская компания (СРК) «Твой Дом» в лице директора ФИО587, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», согласно которому Подрядчик обязуется своими силами и из собственных материалов выполнить работы по устройству монолитной фундаментной плиты и монолитного железобетонного каркаса на 17 этажном доме по адрес ( объект «Альбатрос»), а также ряд других работ;

- договором строительного подряда №.../ВСС/2 от дата, заключенным между ООО «Волгаспецстрой» именуемого в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице исполнительного директора ФИО4, и ООО «Строительно-риэлторская компания (СРК) «Твой Дом», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора ФИО587, согласно которому что Субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству шпунтовой стенки при строительстве 17 этажного жилого дома. (т. 107 л.д. 136-139) (страница 5 102- 5103 обвинительного заключения);

- договором №... на строительство жилых домов коттеджного типа от дата, заключенному между ООО «Полистром –С» в лице исполнительного директора ФИО617 «Подрядчик» и ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Заказчик», согласно которому, Подрядчик обязан выполнить из своих материалов собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству (возведению) комплекса жилых домов объекта «Дубрава» в соответствии с проектной документацией и сметой. (п.1.1.);

- актом №... от дата плановой проверки деятельности ООО «Самарагорстрой», проведенной Министерством строительства и ЖКХ по адрес по ЖК «Дубрава», согласно которому ООО Самарагорстрой» представлена разрешительная документация на строительство комплексного многофункционального поселка, расположенного по адресу : адрес, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее адрес, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на п.ФИО44 –Дубрава, с восточной стороны, граничащей с адрес, без сводного экспертного заключения проектной документации и сводного сметного расчета застройки. Согласно актам выполненных работ (КС-2) общая стоимость выполненных работ на дата составила 448 179 039 руб. Из-за отсутствия счета №... невозможно дать объективную оценку о произведенных затратах. ( п. 2.4) ( т. 1 л.д. 15-34);

- письмом от дата от Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог адрес, согласно которому на строительство улично-дорожной сети запланированы средства в сумме 167 400 тыс. руб. из федерального бюджета и бюджета адрес, однако в связи с отсутствием проекта границ земельного участка для строительства уличной сети с материалами согласований размещения малоэтажной застройки «Дубрава», предоставлением проектной документации частично и не соответствует фактическому размещению полосы отвода для строительства улично-дорожной сети «Дубрава» (строительство домов осуществлялось без утвержденных красных линий застройки и генплана), осуществлять строительство улично-дорожной сети невозможно. Соответственно невозможно осуществить подготовку конкурсной документации для размещения заказа на строительство улично-дорожной сети «Дубрава». ( т. 2 л.д. 20-21);

- разрешением на строительство №... от дата и №... от дата (т. 4 л.д. 100, 137), проектной декларацией от дата ООО «Самарагорстрой» на коттеджный поселок «Дубрава», утвержденной директором ФИО5, согласно которой строительство поселка осуществляется с привлечением иных организаций и планируемая 1 740 000 000 руб. ( т. 4 л.д. 101- 106, 128- 133); 

- техническим заданием «Волгаспецстрой- проект» на проектирование жилых домов п. «Дубрава», подписанное директором ООО «Волгаспецстрой- проект» ФИО598 дата. (т. 4 л.д. 107 – 108), постановлением №... от дата об утверждения проекта границ земельного участка для жилищного строительства к.п. «Дубрава», утвержденным адрес ФИО618. ( т. 4 л.д.. 127);

- государственной гарантией ООО «Самарагорстрой» в размере 325 000 000 рублей, ( т. 4 л.д. 134 ), которая не была предоставлена из-за не предоставления ООО «Самарагорстрой» необходимой документации ;

- актом №... от дата плановой проверки деятельности ООО «Самарагорстрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу : г. ФИО1155, адрес, Министерства строительства и ЖКХ адрес, согласно которому по результатам выезда на площадку установлено, что строительство велось на 2-х секциях. На одной секции работы выполнены на уровне подвальных помещений. Начато и не закончено строительство первого этажа. На другой секции вырыт котлован, оборудованы шпунты, залита плитка фундамента.Фактически строительство не ведется, отчетность за 4 квартал 2009 г. и за 1 квартал 2010 года не представлена. Сметная стоимость объекта по скорректированному плану составляет 599 690 727 рублей ( т. 5 л.д. 123-125);

- выпиской от дата из Единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданной Управлением Росреестра по адрес, согласно которой земельный участок по адрес (ЖК «Альбатрос») обременен в пользу ООО «Самарагорстрой», весь объект в ипотеке, права обременяются в пользу участников долевого строительства. ( т. 5 л.д. 14 – 101);

- разрешением от дата №... на строительство ЖК «Альбатрос», выданым дата Главой г.о. ФИО1155 со сроком действия до дата. ( т. 5 л.д. 136, 233-234); 

- архитектурно –планировочным заданием №... от 2006 г. на разработку проекта жилого дома по адрес, согласованным с главным архитектором г. ФИО1155 и заказанным ООО «Самарагорстрой». ( т. 5 л.д. 141- 142);

- письмом от дата №... Департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. ФИО1155, которым согласовано ООО «Самарагорстрой» проектирование жилого дома по адрес. ( т. 5 л.д.203-204);

- договором подряда №... от датаг. на разработку и передачу проектно-сметной документации между ООО «Самарагорстрой» и ООО фирма «Флаитекс» ( т. 5 л.д. 126-128, 129);

- сводным положительным заключением №...дата.00.02.07 по рабочему проекту «ФИО7 дом со встроенными нежилыми помещениями по адрес г. ФИО1155», утвержденным начальником Управления государственной экспертизы адрес. (т. 5 л.д. 216-232);

- извещением №... от дата о начале строительства ООО «Самарагорстрой» жилого дома по адрес, выданным Главой г. ФИО1155 ( т. 5 л.д. 233-234);

- постановлением от дата №... « Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства, проекта границ земельного участка, предварительном согласовании места размещения, разрешении проектирования жилых домов со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом ООО «Самарагорстрой» и предоставлении в аренду для строительства земельного участка, расположенного в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285 в адрес г. ФИО1155» (ЖК «Монблан»), подписанного Главой города ФИО619 ( т. 9 л.д. 68-146);

- архитектурно- планировочным заданием №... на разработку проекта жилых домов, согласованное ООО «Самарагорстрой» с главным архитектором г. ФИО1155 ( т. 9 л.д. 82-83);

- заключением государственной экологической экспертизы экологического обоснования «Выбор места размещения жилых домов», утвержденным Приказом Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по адрес от дата №...-Э. ( т. 9 л.д. 85-88);

- заключением №... –П от дата по экспертной оценке почвы на земельном участке в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285.( т. 9 л.д. 93);

- заключением по экспертной оценке уровня электромагнитного излучения на земельном участке в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285. ( т. 9 л.д. 94-95);

- техническим заданием на выполнение проектных работ по объекту ЖК «Монблан» ( т. 9 л.д. 96-97), техническими условиями на проектирование наружного освещения территории ФИО7 застройки жилого дома, ограниченного адрес.( т. 9 л.д. 99), техническими условиями от ООО «Волгателеком». ( т. 9 л.д. 101), техническими условиями «Средневолжской газовой компании» на вынос внутриквартальных газопроводов ( т. 9 л.д. 102), разрешением и техническими условиями на присоединение к тепловым сетям №... от дата.( т. 9 л.д. 104);

- договором №... от дата на выполнение проектных работ между ООО «Самарагорстрой» и ЗАО «Адель» (т. 9 л.д. 106-118);

-договором СГС /дата от дата на изготовление проектной документации между ООО «Самарагорстрой» «Заказчик» и ООО «Волгоспецстрой - Проект».( т. 9 л.д. 119-146);

- Санитарно-эпидемиологическим заключением №... от дата.( т. 11 л.д. 219);

- разрешением от дата за №...-р для ООО «Самарагорстрой» от «Волжской межрегиональной распределительной компании» на передачу через свои сети электроэнергии для электроснабжения ФИО7 застройки ( т. 11 л.д. 234);

- протоколом осмотра осмотра места происшествия от дата, согласно которому на пересечении улиц Арцыбушевской, Маяковского, ФИО285 располагаются ветхие одноэтажные дома, по адрес между домами №... отсутствуют строения, площадка расчищена. На середине участка проходит газовая труба. На участке на момент осмотра никаких подготовительных работ для осуществления строительства не ведется. (т. 11 л.д.285-287);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у директора ООО «Самарагорстрой» в кабинете №..., изъяты инвестиционные договоры по объекту «Монблан» ( т. 55 л.д. 215);

- протоколом обыска от дата, проведенному в ООО «Самарагорстрой» в офисе №... по адрес, г ФИО1155, согласно которому изъяты договоры долевого строительства по объектам «Дубрава» и «Альбатрос» ( т. 55 л.д. 144-156);

- протоколами осмотра однотипных договоров долевого участия, заключавшимися между инвесторами: гражданами и юридически лицами, и Застройщиком ООО «Самарагорстрой» в лице руководителей предприятия ФИО4, ФИО2,ФИО5: 1) по объекту «Дубрава», из которых следует, что договоры заключались ООО «Самарагорстрой» и гражданином ( гражданами) и юридическими лицами на строительство первой или второй очереди коттеджного микрорайона «Дубрава», Инвестор обязуется оплатить обусловленную настоящим договором цену и принять ФИО7 дом с земельным участком при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. ( п. 1.1); 2) по объекту ЖК «Альбатрос», из которых следует, что они заключаются с гражданином (гражданами) и юридическими лицами «Инвесторами», Инвестор обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять Квартиру при наличии разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию. ( п. 1.1); 3)по объекту «Монблан», из которых следует, что инвестиционный договор заключался с гражданином ( гражданами) и юридическими лицами «Инвесторами», предметом договора является участие инвестора в финансировании инвестиционного проекта по подготовке площадки для строительства 7-ми секционного жилого дома переменной этажности в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и ФИО285 г. ФИО1155, целью участия Инвестора в реализации указанного Инвестиционного проекта является получение права на заключение с Застройщиком договора долевого участия в строительстве Объекта, согласно которому после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Застройщик передаст Инвестору жилое помещение в Объекте ( далее «Квартира») с характеристиками и на условиях, указанных в п.п. 1.5-1.9 настоящего договора) ( п. 1.5), при заключении договора долевого участия днежные средства, внесенные инвестором по настоящему договору, подлежат зачету в счет оплаты цены квартиры ( п.1.8) ( т.48, л.д. 57-67, т. 107 л.д. 1-115, 116-118 );

- протоколами осмотра договоров (512 договоров), заключенных ООО «Самарагорстрой» с организациями и предприятиями на выполнение строительно-монтажных работ, закупку строительных материалов, на оказание различного рода услуг, согласно которым договоры заключались с ООО «Стройхолдинг», ООО «Полистром», ООО «Волгаспецстрой», ЗАО «Энергоспецстрой»,ООО «Строительная фирма НАНС»,ООО «Посейдон», ХППАПБ отдела архитектуры и градостроительства адрес, ООО «Межрайонный напорный самоточный коллектор», ОАО «347 Военпроект»,ООО «Волжанка», ООО «Электростандарт», ООО «Самарский железобетон», ООО «Волгспецторг», ООО «Волгаторг», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в адрес», ООО «Металлоконструкции», ОАО « СУМР №...»,ООО «Кинельспецтранс», ООО «Аудит консалтинг оценка», ООО «Экорад», ООО «ОКС л.т.д.» и другими ( см. т. 40 л.д. 96-162, 163-165, т. 41. т. 42 л.д. 1-191, т. 62 л.д. 69-254, тома 63- 72, т. 107 л.д. 1-118, 119-125, 130- 135); постановлением о признании указанных договоров вещественными доказательствами (том 62, л.д.68);

- договором подряда №... от дата, заключенным между ООО «Самарагорстройи ООО «Посейдон» на выполнение проектирования, бурения 4-х разведочно-эксплуатационных скажин, монтажа 2-х водонапорных башен с обвязкой и строительство водовода на объекте «Дубрава» ( п. 1.1.) ( т. 63 л.д. 60-63);

- договором №... от дата на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенным ООО «Самарагострой» «Заказчик» и ХППАПБ отдела архитектуры и строительства адрес « Подрядчик» по объекту «Дубрава»;.

-договором №... от дата, заключенным между ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО4 «Заказчик» и ООО «Строительная фирма НАНС» в лице директора ФИО631 «Подрядчик», Подрядчик принимает на себя вполнение работ по перекладке трубопровода Д-500 на канализационном коллекторе по объекту «Дубрава» за 20 018 450 рублей ( п.1.1, п. 2.1) ( т. 66 л.д. 179-184);

- договорами №...Ш-08 от 01.10.2008№, 74Ш-08 от дата на выполнение изыскательских, инженерно-геодезических работ, заключенным между ОАО «347 Военпроект» и ООО «Самарагорстрой» на проведение изыскательских работх под жилые дома в г. ФИО1155 в границах улиц Арцыбушевской, Маяковской и ФИО285 ( объект «Монблан»). (т. 54 л.д.216-225, 230-235);

- протоколом осмотра от дата договоров, изъятых в офисе ООО «Самарагорстрой» ( т. 62 л.д. 1-67), согласно которому осмотрены договора ООО «Самарагострой» на выполнение инженерно-геологических изысканий,топографо-геодезических работ, на выполнение санитарно-гигиенической экспертизы, работ и услуг по оформлению акта отвода земельного участка, заключенный по объекту «Альбатрос», а также договоры на повышение квалификации, с АНО ОУДПО «Приволжский центр повышения квалификации», об оказании платных образовательных услуг с МРЦПК при ГОУВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», по изготовлениею межевого дела земельных участков по объектам «Монблан» и «Альбатрос»; на измерение и выяснение электромагнитной обстановки для согласования технических условий по объекту «Монблан», обязательного медицинского страхования и иные ; ( т. 62 л.д. 69-245)

- договором б/н от дата, заключенным ООО «Самарагострой» и Администрация г.ФИО1155 на компенсацию затрат, произведенных Администрацией при отселении граждан по объекту «Монблан»; ( т. 62 л.д. 69-245)

- договорами № Т-19/02/07/СГС от дата, №...-т от дата, заключенными ООО «Самарагорстрой» с ОАО «Волжская ТГК» об оказании услуг по обеспечению технической возможности присоединения величин эксплуатационно-технологических параметров нагрузок теплопотребляющих установок по объектам «Альбатрос» и «Монблан»; ( т. 62 л.д. 69-245)

- договором подряда №... от дата между ООО «Самарагострой» и ООО «Щербинские лифты» на поставку лифтового оборудования;

- договором № КА -140 от дата на оказание юридических услуг, заключенным между ООО «Самарагострой» и ООО «Самарский правовой центр обслуживания в сфере недвижимости» по объекту «Монблан»; ( т. 62 л.д. 69-245)

- договором №.../СГС на охрану территории строящегося объекта от дата, заключенный между ООО «Самарагострой» и ООО ЧОП «Волга-Групп- Безопасность» по объекту «Альбатрос»; ( т. 62 л.д. 69-245)

- договорами №... от дата, №... от дата, №... от дата, б/н от дата, №... от дата, №... от дата, № БН от дата, №... от дата, №...-Т/08 от дата, №... от дата, №... от дата на изготовление и размещение рекламной продукции, заключенными ООО «Самарагострой» и ООО «Медиа-центр», ООО «Интернешнл - Медиа-Девелопмент», ООО «НОВОСТИ рынка недвижимости», ООО «Навигатор-ФИО1155», ФГУП « Всероссийская государственная телевизионная компания» ООО «КП –ФИО1155», ООО «Навигатор –ФИО1155», ООО «Рекона», ООО «Студия», ООО «Деловой квартал ФИО1155», ООО Редакция газеты «Самарская площадка»; ( т. 62 л.д. 69-245);

- протоколами осмотра актов приемки ООО «Самарагорстрой» выполненных работ по договорам, актами, согласно которым они были подписаны ФИО4 и ФИО5 ( т. 154 л.д. 1-69, т. 61 л.д. 19-24, т. №..., т. 154 л.д. 72-25, т. 155 л.д. 1-308, т. 156 л.д. 1-250, т. 157 л.д. 1-304, т. 158 л.д. 1-283);

- протоколами осмотра изъятых в ООО «Самарагорстрой» и прибщенных к делу рабочих проектов для отдельностоящихся домов по объекту «Дубрава» ( 79 рабочих проектов) ( т. 107 л.д. 119-125,130-135); локально сметными расчетами, разрешительной и исполнительной документацией по трем объектам ( т. 174 на л.д. 40-70, 82-87, 89-188, т. 194 л.д. 1-236);

- налоговыми декларациями ООО «Самарагорстрой» за период с 2006 по 2011 годы ( т. 43 л.д. 241-250, т. 44-46, т. 47 л.д. 1-25, т.№...); 

- протоколом осмотра платежных поручений и приобщением к делу платежных поручений, изъятых в ООО «Самарагорстрой» ( т. 109, л.д. 1-33, 134-250, тома 110-121); 

- протоколом осмотра счетов –фактур и приобщением к делу счетов –фактур, выставленных в адрес ООО «Самарагорстрой» контрагентами на оплату ( т. 122 л.д. 1-78, 79-220, т. №...) ; товарными и товарно-транспортными накладными, изъятыми в ходе обыска в помещении ООО «Самарагорстрой» ( т. №...); 

- протоколом от дата осмотра документов на расселение граждан, из которого видно, что объектом осмотра являются документы, связанные с расселением граждан, проживающих на территории будущей застройки объекта «Монблан», актов сдачи приемки выполненных работ к Агентскому договору №.../СГС от 01.09.2007г. подписанных ФИО4, ФИО454 и ФИО5, отчетов о возмещении расходов, предварительных договоров купли-продажи. ( т. 53 л.д. 65-69, 70-87 т. 170 л.д. 168-172, 173-190); договоров о взаимных обязательствах, заключенными между ООО «Самарагортсрой» и отселяемыми гражданами ( т. 53 л.д. 107- 162, т. 170 л.д. 210- 241) постановлением о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств (т.170 л.д.258);

- кассовыми документами ООО «Самарагорстрой» за период с дата по 2009 г. (т. №...);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому проведен осмотра кассы и кассовых книг ООО «Самарагорстрой», изъятых в ходе обыска в офисе данной организации. (том 30, л.д.1-77, т. 145 л.д. 1-77) и они приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.153 л.д316);

- кассовыми отчетами и кассовыми книгами ООО «Самарагорстрой», признанными вещественным доказательством (том 30 л.д.78-250, том 31 л.д.1-250, том 32 л.д.1-250, том 33 л.д.1-250, том 34 л.д.1-250, том 35 л.д.1-250, том 36 л.д.1-250, том 37 л.д.1-250, том 38 л.д.1-250, том 39 л.д.1-67, том №... л.д. 78-250, т. №... л.д. 1-250, т.№... л.д. 1-250, т. №... л.д. 1-250, т.№... л.д. 1-250, т.№... л.д. 1-250, т.№... л.д. 1-250, т. №... л.д. 1-250, т.№... л.д. 1-316);

- протоколами осмотра от дата отчетности ООО «Самарагорстрой в Министерство строительства и ЖКХ адрес, изъятой в ООО «Самарагорстрой» за период с дата по 3 квартал 2009 года по объектам коттеджный поселок «Дубрава», ФИО7 дом «Альбатрос» и ФИО7 комплекс «Монблан». (т. 74 л.д. л.д. 27-236) и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств (т.175 л.д.15);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены акты приема-передачи векселей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Самарагорстрой». Акты приема передачи векселей в количестве 45 штук сгруппированы в таблицу, где указано наименование каждого векселя и его последующее движение.(т.54 л.д. 66-84, т. 170 л.д. 1-19) постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств (т.170 л.д.167);

- копиями векселей и актами приема-передачи векселей, признаными вещественными доказательствами (т. 170 л.д. 20 -166);

- протоколами осмотра предметов от дата, согласно которым проведен осмотр системных блоков компьютеров изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Самарагорстрой» и содержимого памяти жесткого диска одного из системных блоков компьютеров. В ходе осмотра обнаружены файлы используемые программой «1С:Предприятие» предназначенной для ведения бухгалтерского учета, произведено копирование папки в память служебного компьютера с целью последующего детального осмотра. (том 39, л.д.68-75, том №... л.д. 1-8); постановлением о признании жесткого диска «Hitachi» объемом памяти – 82 Гб и серийным номером – Z3REAKMF вещественным доказательством по делу (том 39, л.д.76, том №... л.д. 9);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому проведен осмотр круглой печати, прямоугольного штампа и двух устройств ЭКЛЗ ООО «Самарагорстрой». (том 43, л.д.193-198, том №... л.д. 29-31), которые признаны вещественными доказательствами (том 43, л.д.199, том №... л.д. 35);

- протоколами выемки документов от дата, осмотра документов от дата, дата, согласно которым в МИ ФНС №... по адрес изъяты учетное дело и документы налоговой отчетности ООО «Самарагорстрой» (т.49 л.д.154-155, том 55, л.д.189-205), произведен их осмотр, установлено наличие налоговых деклараций за период с 2006 по 2011 года, в количестве 143 штук на 689 листах. (том 43, л.д.236-240, т. 159 л.д. 1-5), документы признаны вещественными доказательствами (том 43 л.д.241-250, том 44 л.д.1-250, том 45 л.д.1-250);

- протоколами осмотра документов от дата, дата, дата изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Самарагорстрой», согласно которым осмотрены: платежные поручения по движению денежных средств по расчетным счетам (т. 109 л.д. 1-133) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; счета фактуры (т. 122 л.д. 1-77) ) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; формы унифицированной отчетности КС-2, КС-3 ООО «Волгаспецстрой», ЗАО «Энергоспецстрой», ООО «СФ «НАНС», ООО «Полистром-С», ООО «Посейдон» (т.131 л.д. 1-115), ) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; товарные и товарно-транспортные накладные, сгруппированы в таблицу (т.168 л.д. 234-251) ), приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; 

- протоколом осмотра исполнительной документации по объекту – ФИО7 комплекс «Монблан» изъятой в ООО «Самарагорстрой» и в Министерстве строительства и ЖКХ адрес (том 50, л.д.52-57, том №... л.д. 82-87), которая признана вещественным доказательством (том 50, л.д.58-172, том №... л.д. 89-188);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому проведен осмотр выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Самарагорстрой», предоставленных: ОАО КБ «Солидарность», ЗАО «АКБ Газбанк», Ф-л 6318 ЗАО «ВТБ 24», ОАО «БинБанк», ОАО АКБ «РосЕвроБанк» и ЗАО «ФИА-БАНК». (том №..., л.д.173-175, том №... л.д. 1-3), которые признаны вещественными доказательствами (том №... л.д.176-250, том №... л.д.1-250, том №... л.д.1-250, том №... л.д.1-64, том №... л.д. 5-230);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому проведен осмотр сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Самарагорстрой» за период с дата по дата. (том 39 л.д.78-250, том 40 л.д.1-95, т.169 л.д. 1-268 );

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены авансовые отчеты ООО «Самарагорстрой» с приложенными к ним документами, (том 53, л.д.164-168, том №... л.д. 1-5), которые признаны вещественными доказательствами (том 53 л.д.169-250, том 54 л.д.1-65, том №... л.д. 7-326);

- протоколами выемки от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, согласно которым у директора ООО «Самарагорстрой» ФИО603, были изъяты акты выполненных работ по строительству котеджного поселка «Дубрава», учредительные и финансово хозяйственные документы ООО «Самарагорстрой», документы по ЖК «Монблан», в государственной инспекции строительного надзора изъята разрешительная и проектная документация по объектам долевого строительства ООО «Самарагорстрой», в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес документы о предоставлении земельного участка.(т. 61); 

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому проведен осмотр приказов по кадрам ООО «Самарагорстрой», установлено наличие 210 приказов (распоряжений) в отношении 74 сотрудников ООО «Самарагорстрой», осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (том 42, л.д.192-201, том №... л.д. 1-10, 223);

- сведениями УОП ПЦП ЦСКО «Ладья» ОАО «Сбербанк России» от дата, о том, что ФИО3 в период с февраля по ноябрь 2008 года приобретал наличную иностранную валюту за наличные рубли на сумму 67 147 856,10 рублей. (т. 236 л.д. 159-174);

- протоколом выемки от дата в ИФНС РФ по адрес в ходе которого было изъято регистрационное и налоговое дело ООО «Волгаспецстрой». (т.61 л.д. 165-167);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у заместителя директора ООО «СРК «Твой Дом», были изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Волгаспецстрой», с ООО «Самарагорстрой». (т. 61 л.д. 173-175);

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности в границах улиц ФИО285, Арцыбушевской, Маяковского и ФИО291 в г. ФИО1155 место строительства ЖК «Монблан», признаков строительства в ходе осмотра не обнаружено. (т. 189 л.д. 241-244);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрен строительный объект коттеджный поселок «Дубрава». В ходе осмотра установлено состояние незавершенного строительства отдельно стоящих и сблокированных жилых домов в количестве 210 штук. При въезде имеется двух этажное строение «домик охраны» далее огорожена санитарная зона, на которой имеется скважины 2 шт. оборудованная деревянных строением и водонапорными башнями. Насосное оборудование в скважинах отсутствует. Имеющиеся на площадке дома имеют разную степень готовности, от фундамента до покрытия кровли, а также разрушенные в силу естественных причин в виду отсутствия консервации строящихся объектов. (т. 189 л.д. 199-209);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрен строительный объект ФИО7 дом «Альбатрос», в границах адрес в районе домов №...,42,46., согласно которому при осмтрен установлено, что строительная площадка огорожена по периметру забором, на момент осмотра ворота на площадку закрыты, видима строительная площадка жилого многоэтажного дома размером 50 на 80 метров, наличие фундамента и двух секций, 1 выполнена в объеме 2 подземных этажей, частично смонтированы бетонные стены и колоны, 2 секция в более низкой степени готовности залита фундаментная плита, и частично смонтирована арматура для установки колон и стен. (т. 189 л.д. 210-218);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого повторно осмотрен строительный объект ФИО7 дом «Альбатрос», в границах адрес в районе домов №...,42,46. (т. 189 л.д. 219-229);

- протоколами осмотра документов от дата, дата, дата, согласно которым произведен осмотр инвестиционных договоров и договоров долевого участия по коттеджному поселку «Дубрава» и ЖК «Альбатрос» заключенных ООО «Самарагорстрой», с различными организациями и гражданами, подписанных директорами ФИО4, ФИО5, ФИО454 (т. 107 л.д. 1-115, 137-140, т.108 л.д.1-6); 

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от дата изъятых в офисе ООО «Самарагорстрой» документов, относящихся к финансово-хозяйственной и строительной деятельности общества, в том числе рабочие проекты, (т.107 л.д.130-135),

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств товарных и товарно-транспортных накладных по строительству КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан» (т.168 л.д.152),

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от дата изъятых в ходе обысков документов, относящихся к деятельности ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» (т.107 л.д.224-233),

Участие потерпевших в долевом участии в строительстве домов и произведение ими оплаты подтверждается:

- протоколами выемки и осмотра документов, изъятых у участников долевого строительства, подтверждающих их участие в долевом строительстве и произведение ими оплаты у следующих лиц: ФИО286 №11 (т.12 л.д.12-19), ФИО286 №54 (т.12 л.д.53-56), ФИО286 №69 (т.12 л.д.75-81), ФИО286 №55 (т.12 л.д.107-110), ФИО286 №63 (т.12 л.д.133-136), ФИО286 №29 (т.12 л.д.161-163), ФИО286 №91 (т.12 л.д.180-184), ФИО286 №7 (т.12 л.д.216-219), ФИО286 №53 (т.12 л.д.242-245), ФИО286 №79 (т.13 л.д. 6-10, т.224 л.д.5-8), ФИО286 №6 (т.13 л.д.31-33), ФИО286 №16 (т.13 л.д.75-77), ФИО286 №86 (т.13 л.д.98-101), ФИО286 №19 (т.13 л.д.118-122), ФИО286 №18 (т.13 л.д.179-182), ФИО286 №22 (т.13 л.д.236-238), ФИО286 №46 ( т.14 л.д.6-8), ФИО455 (т.14 л.д.42-48), ФИО286 №60 (т.14 л.д.77-84), ФИО286 №73 (т.14 л.д.99-105), ФИО286 №61 (т.14 л.д.122-128), ), ФИО286 №77 (т.14 л.д.143-149), ФИО286 №20 (т.14 л.д.195-198), ФИО286 №15 (т.14 л.д.223-226), ФИО286 №35 (т.14 л.д.247-251), ФИО286 №3 (т.15 л.д.7-11), ФИО286 №90 (т.15 л.д.31-35), ФИО286 №71 (т.15 л.д.57-60), ФИО286 №37 (т.15 л.д.114-119), ФИО286 №88 (т.15 л.д.137-139), ФИО286 №44 (т.15 л.д.156-158), ФИО558 (т.15 л.д.182-185), ФИО286 №40 (т.15 л.д.204-210), ФИО286 №263 (т.15 л.д.233-239), ФИО286 №95 (т.16 л.д.5-10), ФИО286 №45 (т.16 л.д.38-43), представителя ФИО286 №56 – ФИО620 (т.16 л.д.62-65), ФИО286 №64 (т.16 л.д.106-108), ФИО286 №39 (т.16 л.д.182-187), представителя ФИО432 ООО «Грар» (т.16 л.д.204-208), ФИО286 №81( т.17 л.д.4-8), ФИО286 №23 (т.17 л.д.21-25), ФИО286 №57 (т.17 л.д.42-45), ФИО286 №74 (т.17 л.д.64-69), ФИО286 №17 (т.17 л.д.86-90), ФИО286 №41 (т.17 л.д.102-107), ФИО456 (т.17 л.д.124-128), ФИО286 №83 (т.17 л.д.142-145), ФИО286 №82 (т.17 л.д. 159-162), ФИО286 №68 (т.17 л.д.175-180), ФИО286 №8 (т.17 л.д.196-202), ФИО286 №5 (т.17 л.д.219-222), ФИО286 №32 (т.17 л.д.243-246), ФИО286 №62 (т.18 л.д.5-9), ФИО286 №58 (т.18 л.д.32-35), ФИО286 №64 (т.18 л.д.55-58), ФИО286 №70 (т.18 л.д.83-87), представителя ФИО1157 – ФИО621 (т.18 л.д.119-122), ФИО286 №13 (т.18 л.д.142-145), ФИО286 №52 (т.18 л.д.165-168), ФИО286 №78 (т.18 л.д.195-199),ФИО286 №97 (т.18 л.д.236-239), ФИО286 №84 (т.19 л.д.5-8), ФИО286 №87 (т.19 л.д.33-37),ФИО286 №12 (т.19 л.д.56-59), ФИО286 №10 (т.19 л.д.81-85), ФИО286 №42 (т.202 л.д.186-189), ФИО286 №308 (т.230 л.д.207-211), ФИО286 №126 (т.213 л.д.210-215),ФИО286 №238 (т.224 л.д.30-34), ФИО286 №303 (т.230 л.д.98-100), ФИО286 №160 (т.216 л.д.224-226), ФИО286 №107 (212 л.д. 34-48), ФИО286 №283 (т.228 л.д.161-165), ФИО476 (т.217 л.д.185-188), ФИО286 №149 (т.215 л.д.162-167), ФИО286 №161 (т.217 л.д.7-11), ФИО286 №311 (т.231 л.д.28-31),ФИО423 (т.215 л.д.242-246), ФИО286 №262 (т.226 л.д.115-118), ФИО477 (т.232 л.д.193-196), ФИО478 (т.230 л.д.73-78), ФИО286 №96 (т.14 л.д.166-168), ФИО286 №309 (т.230 л.д.228-231), ФИО286 №272 (т.227 л.д.66-69), ФИО286 №253 (т.225 л.д.141-146), ФИО286 №146 (т.215 л.д.130-135), ФИО286 №166 (т.217 л.д.134-140), ФИО427 (т.232 л.д.107-110), ФИО286 №334 (т.233 л.д.149-154), ФИО286 №322 (т.232 л.д.81-86), ФИО286 №150 (т.215 л.д.198-203), ФИО286 №118 (т.213 л.д.22-24), ФИО286 №212, представителя ФИО525 ФИО286 №212 (т.221 л.д.104-108), ФИО286 №266 (т.226 л.д. 209-212), ФИО286 №245 (т.224 л.д. 191-194), ФИО286 №252 (т.225, л.д.120-123), ФИО286 №140 (т. 215 л.д.7-9), ФИО286 №194 (т. 219 л.д.221-226), ФИО286 №333 (т.233 л.д.120-124), ФИО286 №159 (т.216 л.д.189-192), ФИО286 №123 (т.213 л.д.135-138), ФИО286 №193 ( т.219 л.д.189-193), ФИО286 №268 (т.227 л.д.10-13), ФИО286 №213 ( т.221 л.д.126-129), ФИО286 №124 (т.213 л.д.160-164), ФИО286 №180 (т.218 л.д.135-140), ФИО286 №335 (т.233 л.д.185-188), ФИО286 №279 (т.228 л.д.115-118), ФИО286 №173 (т. 218 л.д.10-13), директора ООО «Группа «Реал» ФИО286 №315 (т.231 л.д.163-166), ФИО286 №132 (т.214 л.д.90- 91), ФИО286 №130 (т.214 л.д.20-26), ФИО487 (т.224 л.д.220-223), ФИО286 №174 (т.218 л.д.47-50), ФИО286 №197 (т.220 л.д.45-48), ФИО286 №244 (т.224 л.д.165-168), ФИО286 №224 (т.222 л.д.224-227), ФИО286 №241 (т.224 л.д.107-110), ФИО286 №254 (т.225 л.д.168-170),ФИО286 №313 (т.231 л.д.115-118), ФИО286 №293 (т.229 л.д.157-160), ФИО286 №170 (т.217 л.д.215-218), ФИО490 (т.219 л.д.10-14), ФИО286 №198 (т. 220 л.д.75-79), ФИО286 №199 (т. 220 л.д.97-100), ФИО286 №284 (т.228 л.д.180-192),ФИО286 №190 (т.219 л.д. 125-128), ФИО516 (т.229 л.д. 238-241), ФИО286 №218 (т.222 л.д.10-14), ФИО286 №158 (т.216 л.д.161-166), ФИО492 (т. 221 л.д.79-84), ФИО286 №110 (т.212 л.д.93-98), ФИО286 №251 (т. 225 л.д.96-100),ФИО286 №141 (т.215 л.д.26-29), ФИО286 №304 (т.230 л.д.136-138), представителя ООО «Апекс-1» ФИО561 (т. 227 л.д.220-229), представителя ФИО527 –ФИО286 №222 (т.222 л.д.148-151), ФИО286 №233 (т.223 л.д.212-215), ФИО286 №326 (т.232 л.д.157-161), ФИО286 №278 (т.228 л.д.83-87), ФИО286 №250 (т.225 л.д.59-63), ФИО286 №260 (т.226 л.д.48-51), ФИО286 №263 (т.226 л.д.137-140), ФИО286 №204 (т.220 л.д.165-168), ФИО286 №276 (т.227 л.д.193-196), ФИО286 №341 (т.234 л.д.77-78), ФИО286 №195 (т.220 л.д.12-15), ФИО286 №187 (т.219 л.д.66-69), ФИО286 №188 (т.219 л.д.91-95), ФИО286 №256 ( т.225 л.д.231-236), ФИО499 (т.231 л.д.138-142),ФИО286 №239 (т.224 л.д.73-78), ФИО286 №423 (т.202 л.д. 255-258), ФИО286 №243 (т. 224 л.д.125-127), ФИО286 №294 (т.229 л.д.188-190), ФИО286 №184 (т.218 л.д.233-236), ФИО286 №249 (т.225 л.д.32-36), ФИО424 (т.216 л.д.108-111), ФИО286 №135 (т.214 л.д.154-157), ФИО286 №179 (т.218 л.д.109-112),ФИО286 №312 (т.231 л.д.53-57), ФИО286 №336 (т.233 л.д.227-231), ФИО286 №122 (т. 213 л.д.108-110), ФИО286 №261 (т.226 л.д.84-88), ФИО426 (т.221 л.д.218-220), ФИО286 №191 (т.219 л.д.159-162), ФИО286 №271 (т. 227 л.д.37-39), ФИО286 №176 (т.218 л.д.87-91),ФИО286 №328 (т.232 л.д.216-218), ФИО286 №186 (т.219 л.д.40-43), ФИО286 №120 (т.213 л.д.31-35), ФИО286 №287, (т.229 л.д.5-9), ФИО286 №209 (т.221 л.д.40-44), ФИО286 №289 (т.229 л.д.52-55), ФИО434 (т.228 л.д.231-233), ФИО286 №247 (т.225 л.д.8-10), ФИО286 №182 (т.218 л.д.203-206), ФИО286 №310 (т.231 л.д.5-8), ФИО286 №285 (т. 228 л.д.209-212), ФИО286 №297 (т.229 л.д.210-212), ФИО286 №164 (т.217 л.д.103-106), ФИО622 (т.230 л.д.162-166), ФИО286 №154 (т.216 л.д.41-44), ФИО286 №226 (т.223 л.д.40-45), ФИО286 №228 (т.223 л.д.88-91), ФИО286 №143 (т.215 л.д.79-83), ФИО286 №115 (т.212 л.д.194-199), ФИО286 №155 (т.216 л.д.71-76), ФИО286 №142 (т.215 л.д.51-53), ФИО286 №324 (т.232 л.д.133-136), ФИО286 №318 (т.231 л.д. 244-246), ФИО286 №227 (т.223 л.д.61-65), ФИО286 №292 (т.229 л.д.129-132),ФИО286 №236 (т.223 л.д.239-243), ФИО286 №219 (т.222 л.д.30-32), ФИО286 №282 (т.228 л.д.137-140), ФИО286 №139 (т.214 л.д.234-237), ФИО286 №214 (т.221 л.д.172-175), ФИО286 №229 (т. 223 л.д.121-125), ФИО286 №205 (т.200 л.д.205-208), ФИО286 №163 (т.217 л.д.73-78), ФИО286 №257 (т.226 л.д.12-15), ФИО286 №207 и ФИО565 (т.215 л.д.109-111, т.221 л.д.7-12), ФИО286 №133 (т.214 л.д.127-128), ФИО286 №300 (т. 230 л.д.22-23), ФИО286 №111 (т.212 л.д.114-115), ФИО286 №291 (т.229 л.д.112-114), ФИО286 №299 (т.230 л.д.5-7), ФИО286 №265 (т.226 л.д.170-172), ФИО286 №275 (т.227 л.д. 169-170), ФИО286 №274 (т.227 л.д.150-152), ФИО286 №386 (т. 198 л.д.199-200), ФИО286 №448 (т.205 л.д.162-164), ФИО286 №446 (т.205 л.д.41-43), ФИО286 №539 (т.205 л.д.72-74), ФИО286 №540 (т.205 л.д.104-108), ФИО286 №447 (т.205 л.д.133-134), представителя ФИО462 – ФИО286 №468 (т.207 л.д.148-151, т. 201, л.д.69-72), ФИО286 №385 (т.198 л.д.144-145), ФИО286 №450 (т.205 л.д.191-193), ФИО286 №486 (т.209 л.д.6-8), ФИО286 №388 (т.199 л.д.8-9), ФИО286 №376 и ФИО286 №523 (т.197 л.д.56-58, 65-67), ФИО286 №451 (т.205 л.д.223-225), ФИО286 №452 (т.205 л.д.249-251), ФИО286 №381 (т.197 л.д. 243-245), ФИО286 №395 (т.200 л.д.7-9), ФИО286 №453 (т.206 л.д.7-9), ФИО286 №424 (т.203 л.д.7-9), ФИО286 №472 (т.207 л.д.241-243), ФИО286 №474 (т.208 л.д.9-11), ФИО286 №466 (т.207 л.д.71-73), ФИО286 №410 (т.201 л.д.230-231), ФИО286 №455 (т.206 л.д.87-88), ФИО286 №379 (т. 197 л.д.147-149), ФИО286 №459 (т.206 л.д.180-182), ФИО286 №418 (т.202 л.д.141-142), ФИО286 №461 (т.206 л.д.224-225), ФИО286 №456 (т.206 л.д.124-126), ФИО286 №470 (т.207 л.д.213-214), ФИО286 №431 (т.203 л.д. 126-128), ФИО286 №475 (т.208 л.д.38-39), ФИО286 №476 (т.208 л.д. 57-59), ФИО286 №458 (т.206 л.д.163-165), ФИО286 №524 (т.197 л.д.198-203), ФИО286 №534 (т.202 л.д.38-40), ФИО286 №462 (т.206 л.д.253-255), ФИО286 №389 (т.199 л.д.77-79), ФИО286 №460 (т.206 л.д.197-200), ФИО286 №483 (т.208 л.д.179-180), ФИО208 (т.200 л.д.189-190), ФИО286 №463 (т.207 л.д.7-9), ФИО286 №441 (т.204 л.д.162-165), ФИО286 №467 (т.207 л.д.96-98), ФИО286 №377 (т. 197 л.д.102-105), ФИО286 №487 (т.209 л.д.57-60), ФИО624 (т.207 л.д.31-33), ФИО286 №411 (т. 201 л.д.253-255), ФИО286 №378 (т.197 л.д.128-130), ФИО286 №404 (т.201 л.д.41-44), ФИО286 №479 (т.208 л.д.99-101), ФИО286 №469 (т.207 л.д.180-182), ФИО286 №494 (т.209 л.д.204-207), ФИО286 №403 (т.201 л.д.8-10), ФИО286 №497 (т.210 л.д.42-44), ФИО286 №415 (т.202 л.д.65-67), ФИО286 №409 (т.201 л.д.196-198), ФИО286 №481 (т.208 л.д.179-180), ФИО286 №495 (т.209 л.д.213-215), ФИО286 №399 (т.200 л.д.105-108), ФИО472 (т. 199 л.д.51-54), ФИО286 №442 (т.204 л.д.195-198), ФИО286 №489 (т.209 л.д.103-105), ФИО286 №392 (т.199 л.д.180-181, т.210 л.д.101-102), ФИО286 №484 (т.208 л.д.198-199), ФИО286 №400 (т.200 л.д.152-154), ФИО286 №480 (т.208 л.д.123-124), ФИО286 №492 (т.209 л.д.143-145), ФИО286 №493 (т.209 л.д.181-183), ФИО286 №408 (т. 201 л.д.172-174), ФИО286 №435 (т. 203 л.д.239-241), ФИО286 №125 (т.213 л.д.179-181), ФИО286 №206 (т.220 л.д.228-230), ФИО286 №220 (т.222 л.д.55-58),ФИО286 №25 (т.222 л.д.82-84), ФИО286 №221 (т.222 л.д.114-116), ФИО286 №255 (т.225 л.д.206-208), ФИО286 №273 (т.227 л.д.94-97), представителя ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» ФИО623 (т.231 л.д.85-87), представителя СГООИ «СИЛК» ФИО563 (т.233 л.д.6-8),ФИО286 №330 (т.233л.д.62-66), ФИО286 №331 (т.233 л.д.92-93), ФИО286 №407 (т.201 л.д.141-143), ФИО286 №420 (т.202 л.д.209-211), ФИО286 №429 и ФИО286 №430 (т.203 л.д.103, 113-114), ФИО286 №438 (т.204 л.д.31-33), ФИО286 №457 (т.206 л.д.147-148), ФИО286 №491 (т.209 л.д.128-130), ФИО286 №498 (т.210 л.д.73-75), ФИО286 №384 (т.198 л.д.87-92), ФИО286 №391 (т.199 л.д.156-161), ФИО286 №397 (т.200 л.д.40-45), ФИО286 №398 (т.200 л.д.72-77), ФИО286 №532 (т.200 л.д.216,226-228), ФИО286 №406 (т.201 л.д.100-101), ФИО286 №412 (т.202 л.д.7-8), ФИО286 №416 (т.202 л.д.96-97), ФИО286 №417 (т.202 л.д.118-119), ФИО286 №422 (т.202 л.д.234-236), ФИО286 №425 (т.203 л.д.36-38), ФИО286 №427 (т.203 л.д.70-72), ФИО286 №432 (т.203 л.д.164-166), ФИО286 №434 (т.203 л.д.200-203), ФИО286 №437 (т.204 л.д.7-8), ФИО286 №439 (т.204 л.д.80-81), ФИО286 №440 (т.204 л.д.125-128), ФИО440 (т.204 л.д.220-221), ФИО286 №444 (т.204 л.д.249-250), ФИО286 №538 (т.205 л.д.12-14), ФИО286 №454 (т.206 л.д.58-59), ФИО286 №485 (т.208 л.д.234-236), ФИО286 №98 (т.211 л.д.5-7), ФИО286 №99 (т.211 л.д.30-32), ФИО286 №100 (т.211 л.д.53-55), ФИО286 №101 (т.211 л.д.82-84, т.217 л.д.250-252), ФИО286 №102 (т.211 л.д.110-112),ФИО286 №109 (т.211 л.д.139-141), ФИО286 №104 (т.211 л.д.164-166), ФИО286 №105 (т.211 л.д.191-192), ФИО286 №106 (т.212 л.д.5-7), ФИО286 №112 (т.212 л.д.136-138), ФИО286 №113 (т.212л.д.164-168), ФИО286 №117 (т.212 л.д.233-235), ФИО421 (т.213 л.д.78-79), ФИО286 №131 (т.214 л.д.48-49), ФИО286 №136 (т.214 л.д.195-197), ФИО286 №152 (т.216 л.д.12-14), ФИО286 №162 (т.217 л.д.46-48), ФИО286 №181 (т.218 л.д.167-169),ФИО286 №200(т.220 л.д.122-125), ФИО286 №217 (т.221 л.д.244-247), ФИО286 №223 (т.222 л.д.189-190), ФИО286 №225 (т.223 л.д.8-11), ФИО286 №267 (т.226 л.д.233-235), ФИО286 №288 (т.229 л.д.30-33), ФИО286 №290 (т.229 л.д.85-87), ФИО286 №307 (т.230 л.д.187-188), ФИО286 №317 (т.231 л.д.199-200), ФИО286 №320 (т.232 л.д. 8-10), ФИО286 №329 (т.232 л.д.244-246), ФИО286 №337 (т.234 л.д.10-13), ФИО286 №339 (т.234 л.д.47-50), ФИО286 №342 (т.234 л.д.116-118),

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов, изъятых у участников долевого строительства, подтверждающих их участие в долевом строительстве и произведение ими оплаты и возврате их потерпевшим: ФИО286 №11 (т.12 л.д.45-46), ФИО286 №54 (т.12 л.д.66-67), ФИО286 №69 (т.12 л.д.98-99), ФИО286 №55 (т.12 л.д.153-155), ФИО286 №29 (т.12 л.д.177-179), ФИО286 №25 (т.12 л.д.208-210), ФИО286 №7 (т.12 л.д.235-237), ФИО286 №53 (т.12 л.д.251-253), ФИО286 №79 (т.13 л.д. 23-25, т.224 л.д.18-19), ФИО286 №6 (т.13 л.д.67-68), ФИО286 №16 (т.13 л.д.91-93), ФИО286 №86 (т.13 л.д.109-111), ФИО286 №19 (т.13 л.д.168-170), ФИО286 №18 (т.13 л.д.192-194), ФИО286 №9 (т.13 л.д.200-204), ФИО286 №9 (т.13 л.д.225-227), ФИО286 №22 (т.13 л.д.250-252), ФИО286 №46 ( т.14 л.д.32-34), ФИО455 (т.14 л.д.67-69), ФИО286 №60 (т.14 л.д.91-94), ФИО286 №73 (т.14 л.д.114-116), ФИО286 №61 (т.14 л.д.135-137), ФИО286 №77 (т.14 л.д.158-160), ФИО286 №96 (т.14 л.д.186-189), ФИО286 №20 (т.14 л.д.214-216), ФИО286 №15 (т.14 л.д. 238-240), ФИО286 №35 (т.14 л.д.278-281), ФИО286 №3 (т.15 л.д.21-23), ФИО286 №90 (т.15 л.д.44-46), ФИО286 №71 (т.15 л.д.104-107), ФИО286 №37 (т.15 л.д.129-131), ФИО286 №88 (т.15 л.д.148-150), ФИО286 №44 (т.15 л.д.174-176), ФИО286 №93 (т.15 л.д.198-200), ФИО286 №40 (т.15 л.д.225-229), ФИО286 №263 (т.15 л.д.247-249), ФИО286 №95 (т.16 л.д.30-32), ФИО286 №45 (т.16 л.д.52-54), представителя ФИО286 №56 – ФИО620 (т.16 л.д.95-97), ФИО286 №64 (т.16 л.д.134-136), ФИО286 №39 (т.16 л.д.196-198), представителю ФИО432 ООО «Грар» (т.16 л.д.247-249), ФИО286 №81( т.17 л.д.14-16), ФИО286 №23 (т.17 л.д.24-26), ФИО286 №57 (т.17 л.д.56-58), ФИО286 №74 (т.17 л.д.79-81), ФИО286 №17 (т.17 л.д.96-99), ФИО286 №41 (т.17 л.д.116-118), ФИО456 (т.17 л.д.135-138), ФИО286 №83 (т.17 л.д.152-155), ФИО286 №82 (т.17 л.д. 168-170), ФИО286 №68 (т.17 л.д.190-192), ФИО286 №8 (т.17 л.д.210-212), ФИО286 №5 (т.17 л.д.236-238), ФИО286 №32 (т.17 л.д.253-255), ФИО286 №62 (т.18 л.д.25-28), ФИО286 №58 (т.18 л.д.48-50), ФИО286 №64 (т.18 л.д.76-78), ФИО286 №70 (т.18 л.д.102-104), представителя ФИО1157 – ФИО621 (т.18 л.д.137-138), ФИО286 №13 (т.18 л.д.159-161), ФИО286 №52 (т.18 л.д.188-200), ФИО286 №78 (т.18 л.д.230-232), ФИО286 №97 (т.18 л.д.253-255), ФИО286 №84 (т.19 л.д.22-24), ФИО286 №87 (т.19 л.д.44-46), ФИО286 №12 (т.19 л.д.75-77), ФИО286 №10 (т.19 л.д.81-85), ФИО286 №42 (т.202 л.д.200-202), ФИО286 №308 (т.230 л.д.222-224), ФИО286 №126 (т.213 л.д.294-297), ФИО286 №238 (т.224 л.д.61-63), ФИО286 №303 (т.230 л.д.129-131), ФИО286 №160 (т.216 л.д.240-242), ФИО286 №107 (212 л.д. 54-56), ФИО286 №283 (т.228 л.д.173-175), ФИО476 (т.217 л.д.203-205), ФИО286 №149 (т.215 л.д.189-191), ФИО286 №161 (т.217 л.д.37-39), ФИО286 №311 (т.231 л.д.45-47), ФИО423 (т.215 л.д.261-263), ФИО286 №262 (т.226 л.д.131-133), ФИО477 (т.232 л.д.193-196), ФИО478 (т.230 л.д.91-93), ФИО286 №309 (т.230 л.д.245-249), ФИО286 №272 (т.227 л.д.86-69), ФИО286 №253 (т.225 л.д.159-161), ФИО286 №146 (т.215 л.д.149-151), ФИО286 №166 (т.217 л.д.171-173), ФИО427 (т.232 л.д.125-127), ФИО286 №334 (т.233 л.д.176-179), ФИО286 №322 (т.232 л.д.99-101), ФИО286 №150 (т.215 л.д.232-235), ФИО286 №118 (т.213 л.д.25), ФИО286 №212, представителю ФИО525 ФИО286 №212 (т.221 л.д.118-120), ФИО286 №266 (т.226 л.д. 227-228), ФИО286 №245 (т.224 л.д. 211-213), ФИО286 №252 (т.225, л.д.133-135), ФИО286 №140 (т. 215 л.д.19-20), ФИО286 №194 (т. 219 л.д.265-267), ФИО286 №333 (т.233 л.д.143-145), ФИО286 №159 (т.216 л.д.217-219), ФИО286 №123 (т.213 л.д.151-153), ФИО286 №193 ( т.219 л.д.211-212), ФИО286 №268 (т.227 л.д.28-30), ФИО286 №213 ( т.221 л.д.161-163), ФИО286 №124 (т.213 л.д.171-173), ФИО286 №180 (т.218 л.д.157-159), ФИО286 №335 (т.233 л.д.218-220), ФИО286 №279 (т.228 л.д.127-129), ФИО286 №173 (т. 218 л.д.33-35), директору ООО «Группа «Реал» ФИО286 №315 (т.231 л.д.189-191), ФИО286 №132 (т.214 л.д.116-118), ФИО286 №130 (т.214 л.д.41-43), ФИО487 (т.224 л.д.255-257), ФИО286 №174 (т.218 л.д.65-68), ФИО286 №197 (т.220 л.д.67-69), ФИО286 №244 (т.224 л.д.183-185), ФИО286 №224 (т.222 л.д.243-245), ФИО286 №241 (т.224 л.д.115-118), ФИО286 №254 (т.225 л.д.196-198), ФИО286 №313 (т.231 л.д.131-133), ФИО286 №293 (т.229 л.д.176-178), ФИО286 №170 (т.217 л.д.237-240), ФИО490 (т.219 л.д.30-32), ФИО286 №198 (т. 220 л.д.88-90), ФИО286 №199 (т. 220 л.д.112-114), ФИО286 №284 (т.228 л.д.197-199), ФИО286 №190 (т.219 л.д. 149-152), ФИО516 (т.229 л.д. 248-251), ФИО286 №218 (т.222 л.д.22-25), ФИО286 №158 (т.216 л.д.161-166), ФИО492 (т. 221 л.д.96-99), ФИО286 №110 (т.212 л.д.107-109), ), ФИО286 №251 (т. 225 л.д.112-114), ФИО286 №141 (т.215 л.д.42-44), ФИО286 №304 (т.230 л.д.152-155), представителю ООО «Апекс-1» ФИО561 (т. 228 л.д.72-75), представителя ФИО527 –ФИО286 №222 (т.222 л.д.180-183), ФИО286 №233 (т.223 л.д.228-231), ФИО286 №326 (т.232 л.д.182-184), ФИО286 №278 (т.228 л.д.105-108), ФИО286 №250 (т.225 л.д.88-91), ФИО286 №260 (т.226 л.д.74-76), ФИО286 №263 (т.226 л.д.153-155), ФИО286 №204 (т.220 л.д.197-199), ФИО286 №276 (т.227 л.д.205-207), ФИО286 №341 (т.234 л.д.79-80), ФИО286 №195 (т.220 л.д.36-38), ФИО286 №187 (т.219 л.д.84-87), ФИО286 №188 (т.219 л.д.113-115), ФИО286 №256 ( т.225 л.д.260-263), ФИО499 (т.231 л.д.156-158), ФИО286 №239 (т.224 л.д.93-95), ФИО286 №423 (т.202 л.д. 270-272), ФИО286 №243 (т. 224 л.д.157-160), ФИО286 №294 (т.229 л.д.198-200), ФИО286 №184 (т.218 л.д.252-255), ФИО286 №249 (т.225 л.д.50-53), ФИО424 (т.216 л.д.122), ФИО286 №135 (т.214 л.д.186-188), ФИО286 №179 (т.218 л.д.128-130), ФИО286 №312 (т.231 л.д.77-80), ФИО286 №336 (т.233 л.д.249-150), ФИО286 №122 (т. 213 л.д.126-129), ФИО286 №261 (т.226 л.д.107-109), ФИО426 (т.221 л.д.233-235), ФИО286 №191 (т.219 л.д.177), ФИО286 №271 (т. 227 л.д.59-60), ФИО286 №176 (т.218 л.д.97-98), ФИО286 №328 (т.232 л.д.237-238), ФИО286 №186 (т.219 л.д.58-59), ФИО286 №120 (т.213 л.д.69-70), ФИО286 №287 (т.229 л.д.22-2), ФИО286 №209 (т.221 л.д.67-68), ФИО286 №289 (т.229 л.д.78-80), ФИО434 (т.228 л.д.264-266), ФИО286 №247 (т.225 л.д.22-23), ФИО286 №182 (т.218 л.д.224-226), ФИО286 №310 (т.231 л.д.22-24), ФИО286 №285 (т. 228 л.д.225-227), ФИО286 №297 (т.229 л.д.232-235), ФИО286 №164 (т.217 л.д.122-124), ФИО622 (т.230 л.д.181-182), ФИО286 №154 (т.216 л.д.60-62), ФИО286 №226 (т.223 л.д.53-55), ФИО286 №228 (т.223 л.д.102-104), ФИО286 №143 (т.215 л.д.79-83), ФИО286 №115 (т.212 л.д.217-218), ФИО286 №155 (т.216 л.д.89-90), ФИО286 №142 (т.215 л.д.68-70), ФИО286 №324 (т.232 л.д.145-147), ФИО286 №318 (т.231 л.д. 260-262), ФИО286 №227 (т.223 л.д.80-82), ФИО286 №292 (т.229 л.д.148-150), ФИО286 №236 (т.223 л.д.262-265), ФИО286 №219 (т.222 л.д.47-49), ФИО286 №282 (т.228 л.д.154-155), ФИО286 №139 (т.214 л.д.234-237), ФИО286 №214 (т.221 л.д.209-211), ФИО286 №229 (т. 223 л.д.143-145), ФИО286 №205 (т.200 л.д.219-220), ФИО286 №163 (т.217 л.д.95-97), ФИО286 №257 (т.226 л.д.34-36), ФИО286 №207 и ФИО565 (т.215 л.д.123, т.221 л.д.27-28), ФИО286 №133 (т.214 л.д.144-145), ФИО286 №300 (т. 230 л.д.38), ФИО286 №111 (т.212 л.д.126), ФИО286 №291 (т.229 л.д.121-122), ФИО286 №299 (т.230 л.д.15-16), ФИО286 №265 (т.226 л.д.188-189), ФИО286 №275 (т. 227 л.д.183-184), ФИО286 №274 (т.227 л.д.162-163), ФИО286 №386 (т. 198 л.д.220-221), ФИО286 №448 (т.205 л.д.177-178), ФИО286 №446 (т.205 л.д.61-62), ФИО286 №539 (т.205 л.д.93-94), ФИО286 №540 (т.205 л.д.124-125), ФИО286 №447 (т.205 л.д.153-154), представителя ФИО462 – ФИО286 №468 (т.207 л.д.172-173, т. 201, л.д.93), ФИО286 №385 (т.198 л.д.190-191), ФИО286 №450 (т.205 л.д.214-215), ФИО286 №486 (т.209 л.д.51-52), ФИО286 №388 (т.199 л.д.39-40), ФИО286 №376 и ФИО286 №523 (т.197 л.д.63,93-94), ФИО286 №451 (т.205 л.д.240-241), ФИО286 №452 (т.205 л.д.262-263), ФИО286 №381 (т.197 л.д. 279-280), ФИО286 №395 (т.200 л.д.24-25), ФИО286 №453 (т.206 л.д.49-51), ФИО286 №424 (т.203 л.д.27-28), ФИО286 №472 (т.207 л.д.274-275), ФИО286 №474 (т.208 л.д.24-25), ФИО286 №466 (т.207 л.д.93-94), ФИО286 №410 (т.201 л.д.244-245), ФИО286 №455 (т.206 л.д.115-116), ФИО286 №379 (т. 197 л.д.182-183), ФИО286 №459 (т.206 л.д.193-194), ФИО286 №418 (т.202 л.д.146-147), ФИО286 №461 (т.206 л.д.244-245), ФИО286 №456 (т.206 л.д.140-141), ФИО286 №470 (т.207 л.д.230-231), ФИО286 №431 (т.203 л.д. 149-151), ФИО286 №475 (т.208 л.д.49-50), ФИО286 №476 (т.208 л.д. 85-87), ФИО286 №458 (т.206 л.д.173-174), ФИО286 №524 (т.197 л.д.234-235), ФИО286 №534 (т.202 л.д.56-57), ФИО286 №462 (т.206 л.д.271-273), ФИО286 №389 (т.199 л.д.95-97), ФИО286 №460 (т.206 л.д.215-216), ФИО286 №483 (т.208 л.д.90-191), ФИО208 (т.200 л.д.207-209), ФИО286 №463 (т.207 л.д.20-21), ФИО286 №441 (т.204 л.д.186-187), ФИО286 №467 (т.207 л.д.137-138), ФИО286 №377 (т. 197 л.д.119-120), ФИО286 №487 (т.209 л.д.73-75), ФИО624 (т.207 л.д.62-63), ФИО286 №411 (т. 201 л.д.274-275), ФИО286 №378 (т.197 л.д.138-140), ФИО286 №404 (т.201 л.д.63-64), ФИО286 №479 (т.208 л.д.114-116), ФИО286 №469 (т.207 л.д.203-204), ФИО286 №494 (т.209 л.д.215-216), ФИО286 №403 (т.201 л.д.32-33), ФИО286 №497 (т.210 л.д.67-68), ФИО286 №415 (т.202 л.д.83-84), ФИО286 №409 (т.201 л.д.221-222), ФИО286 №481 (т.208 л.д.190-192), ФИО286 №495 (т.209 л.д.255-256), ФИО286 №399 (т.200 л.д.136-137), ФИО472 (т. 199 л.д.68-69), ФИО286 №442 (т.204 л.д.211-213), ФИО286 №489 (т.209 л.д.118-119), ФИО286 №392 (т.199 л.д.201-202), ФИО286 №484 (т.208 л.д.227-29), ФИО286 №400 (т.200 л.д.175-176), ФИО286 №480 (т.208 л.д.137-138), ФИО286 №492 (т.209 л.д.173-175), ФИО286 №493 (т.209 л.д.196-197), ФИО286 №408 (т. 201 л.д.185-187), ФИО286 №435 (т. 203 л.д.253-254), ФИО286 №125 (т.213 л.д.202-203), ФИО286 №206 (т.220 л.д.246-247), ФИО286 №220 (т.222 л.д.73-74), ФИО286 №25 (т.222 л.д.105-106), ФИО286 №221 (т.222 л.д.137-139), ФИО286 №255 (т.225 л.д.222-223), ФИО286 №273 (т.227 л.д.142-143), представителю ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» ФИО623 (т.231 л.д.108-109), представителю СГООИ «СИЛК» ФИО563 (т.233 л.д.45-46), ФИО286 №330 (т.233 л.д.80-81), ФИО286 №331 (т.233 л.д.108-109), ФИО286 №407 (т.201 л.д.163-164), ФИО286 №420 (т.202 л.д.220-221), ФИО286 №430 (т.203 л.д.119), ФИО286 №438 (т.204 л.д.65-66), ФИО286 №457 (т.206 л.д.157), ФИО286 №491 (т.209 л.д.135-136), ФИО286 №498 (т.210 л.д.96-97), ФИО286 №384 (т.198 л.д.119-121), ФИО286 №391 (т.199 л.д.171-173), ФИО286 №397 (т.200 л.д.57-58), ФИО286 №398 (т.200 л.д.89-91), ФИО286 №532 (т.200 л.д.260-261), ФИО286 №406 (т.201 л.д.130-132), ФИО286 №412 (т.202 л.д.17-19), ФИО286 №416 (т.202 л.д.109-111), ФИО286 №417 (т.202 л.д.132-134), ФИО286 №422 (т.202 л.д.247-249), ФИО286 №425 (т.203 л.д.56-58), ФИО286 №427 (т.203 л.д.88-89), ФИО286 №432 (т.203 л.д.186-188), ФИО286 №434 (т.203 л.д.225-227), ФИО286 №437 (т.204 л.д.22-23), ФИО286 №439 (т.204 л.д.116-118), ФИО286 №440 (т.204 л.д.154-156), ФИО440 (т.204 л.д.240-242), ФИО286 №444 (т.204 л.д.249-250), ФИО286 №538 (т.205 л.д.30-32), ФИО286 №454 (т.206 л.д.78-80), ФИО286 №485 (т.208 л.д.253-255), ФИО286 №98 (т.211 л.д.23-25), ФИО286 №99 (т.211 л.д.46-49), ФИО286 №100 (т.211 л.д.70-72), ФИО286 №101 (т.211 л.д.103-105, т.217 л.д.268-269), ФИО286 №102 (т.211 л.д.132-134), ФИО286 №109 (т.211 л.д.154-156), ФИО286 №104 (т.211 л.д.182-184), ФИО286 №105 (т.211 л.д.217-219), ФИО286 №106 (т.212 л.д.24-26), ФИО286 №112 (т.212 л.д.154-156), ФИО286 №113 (т.212л.д.180-182), ФИО286 №117 (т.212 л.д.253-255), ФИО421 (т.213 л.д.100-102), ФИО286 №131 (т.214 л.д.48-49), ФИО286 №136 (т.214 л.д.209-211), ФИО286 №152 (т.216 л.д.29-31), ФИО286 №162 (т.217 л.д.65-67), ФИО286 №181 (т.218 л.д.189-190), ФИО286 №200(т.220 л.д.122-125), ФИО286 №217 (т.221 л.д.261-263), ФИО286 №223 (т.222 л.д.216-218), ФИО286 №225 (т.223 л.д.32-34), ФИО286 №267 (т.226 л.д.244-246), ФИО286 №288 (т.229 л.д.46-48), ФИО286 №290 (т.229 л.д.104-106), ФИО286 №307 (т.230 л.д.200-203), ФИО286 №317 (т.231 л.д.237-238), ФИО286 №320 (т.232 л.д. 834-36), ФИО286 №321 (т.232 л.д.73-75), ФИО286 №329 (т.232 л.д.264-268), ФИО286 №337 (т.234 л.д.37-39), ФИО286 №339 (т.234 л.д.51-53), ФИО286 №342 (т.234 л.д.137-139).

Кроме того, вина подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО5, подтверждается заключениями экспертов:

- заключение эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ, из которого следует, что строительные работы в коттеджном поселке «Дубрава» проведены лишь в первой из трех очередей, при этом готовность коттеджей не превышает 60%. Работы по подведению коммуникаций в поселке не проведены. Стоимость строительно-монтажных работ по возведению первой и второй очереди котеджного микрорайона «Дубрава» составляет 254373625 руб. (т. 176 л.д. 84-202);

- заключением эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ ( строительно –технической по объекту «Альбатрос») видно, что исследование проведено методом визуального осмотра, обмерами, сопоставлением результатов визуального осмотра с представленными документами, установлено, что по периметру строительной площадки имеется ограждение с вывеской; исследуемый ФИО7 дом недостроен, состоит из двух секций с открытым котлованом глубиной более 8 метров; по периметру котлована выполнено укрепление ( шпунтовая сетка); секция№... – возведено два подземных этажа, выполнена гидроизоляия, возведены 7 колонн; секция №... представляет собой фундаментную плиту на глубине около 8 м с арматурой под колонны.Эксперт пришел к выводу, что не представляется возможным определить фактический объем и стоимость строительно-монтажных работ по возведению жилого дома «Альбатрос», в связи с невозможностью провести натурные замеры, необходимые для определения объемов и стоимости фактически выполненных работ ( т. 20 л.д. 63-72).

- заключение эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ, согласно которому общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет №... ООО «Самарагорстрой» за период с дата (фактически с дата) по дата (фактически дата) в размере 14 517 613, 00 рублей. Основным источником поступления (в размере 12903013,00 руб., что составляет 88,88 % от общей суммы зачисленных на счет средств) значится выручка общества, в т.ч. инкассированная банком. Общая сумма списания в расход денежных средств с расчетного счета в размере 14 517 613, 00 рублей. При этом: ООО «ИСК «Волга –Групп» (и за него ) 1312283,30 руб. (9,04%), ООО «Электросила-1» 2100000,00 руб. (14, 47 %), ООО «Волгаспецстрой» 9533821,00 руб. (65,67 %) (т.179 л.д. 57-86);

- заключение эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ, согласно которому общая сумма поступления (зачисления) денежных средств на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» а ЗАО КБ «Газбанк» №... за период с дата по дата (дата) значится по представленным для исследования выписке в сумме 701842495,5 руб. Основная масса денежных средств, поступила по договорам долевого строительства от физических и юридических лиц и на пополнение от ООО «Самарагорстрой» в сумме 19786400, 00 руб. Общая сумма списания денежных средств согласно данных представленных для исследования выписки по счету составляет 106319066,95 рублей. (т. 180 л.д. 1-117);

- заключением эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ (по исследованию счетов ООО «Самарагорстрой» №... и №..., открытых в ОАО КБ «Солидарность) ( т. 20 л.д. 208-250, т. 21 л.д. 1 -152) согласно которому, зачислено с списано со счета №..., 49 руб.; зачислено и списано со счета №...,95 руб., в том числе в числе плательщиков указаны юридические лица по договорам займа, в основном ОАО КБ «Солидарность» и ООО «Волгаспецстрой», а также физические лица и юридические лица по договорам долевого участия и инвестиционным договорам;

- заключением эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ (по исследованию счетов ООО «Самарагорстрой» №... и №..., открытых в филиале ОАО КБ «БИНБАНК») ( т. 21 л.д. 155-166) согласно которому общая сумма зачисления и списания денежных средств со счета- 625 000 руб. зачислена как торговая выручка общества, спиано на оплату СМР ( 96,16%) щебень ( 2,54%); взыскание по исполнительному производству ( 1%); (0,3%) – прочие платежи банку. Общая сумма зачисления и списания денежных средств со счета- №... составляет 2 282 460 руб.;в т.ч. взносы по договору долевого участия в строительстве, а списание на СМР; лизинговые платежи; за электроэнергию; взыскание по решению суда, за техобслуживание ККМ и иное;.

- заключение эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ, согласно которому общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Самарагорстрой» в ОАО КБ «Солидарность» №... за период с дата по дата в сумме 28611276,49 руб. Общая сумма списания денежных средств с расчетного счета в сумме 123760884,53 руб. (т. 181 л.д. 117);

- заключением экспертов ФИО627 и ФИО628 №... от дата, согласно которому: сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетные счета ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» от участников долевого строительства (иных инвесторов) в период строительства с 2007г. по 2009г. составила 1 395 671 528,13 руб., в том числе: на коттеджный поселок «Дубрава» составила 839 921 546, 85 рублей.; на ФИО7 дом «Альбатрос» составила 328 915 110,94 рублей. на ФИО7 комплекс «Монблан» составила 226 834 870, 34 рублей. На основании бухгалтерских документов сумма денежных средств, затраченных ООО «Самарагорстрой» на строительство коттеджного поселка «Дубрава», жилого дома «Альбатрос» и жилого комплекса «Монблан» включая затраты на подготовку строительных площадок, проектирование, проведение строительно монтажных работ, закупку строительного материала, доставку грузов, эксплуатацию тяжелой техники и т.п. составляет 836 763 888, 23 руб. Сумма денежных средств затраченных на строительство объектов, в т.ч. включая затраты на подготовку строительных площадок, проектирование, проведение строительно-монтажных работ, закупку строительного материала, доставку грузов, эксплуатацию тяжелой техники и т.п. определены на основании исследования предоставленных актов о приемке выполненных работ равна 385 170 102, 98 рубля. Сумма денежных средств, затраченных ООО «Самарагорстрой» на производственно-хозяйственную деятельность (т.е. затраты, которые экспертом отнесены на производственно - хозяйственную деятельность ООО "Самарагорстрой" за исключением затрат, отраженных во втором пункте) составляет 376 659 514, 37 руб. Затраты в целом непосредственно не связанные с процессом производства строительных работ по исследуемым объектам, в т.ч. неподтвержденные договором: реклама – 1 263 514,46 рублей; охрана – 2 205677 рублей; гос. пошлина – 1 177 825,00 рублей; заработная плата сотрудникам – 4 021 245,01 рублей;услуги банка – 1 121 469,07 рублей; налоги – 2 670 181,14 рублей; прочие затраты % - 961 538,62 рублей; ФИО4 займ – 49 546 029,34 руб.;ФИО625 вексель. – 82 938 940,00; ФИО3 займ. – 80 864 682,65). Экспертом установлено, что в период 2007-2009 года, имело место получение лично ФИО454 в период его работы директором в ООО «Самарагорстрой» денежных средств из кассы ООО «Самарагорстрой» в сумме 21 211 947 рублей. Дальнейшее движение этих денежных средств не может быть установлено, в связи с отсутствием документов, свидетельствующих об их движении. Также экспертом установлено, в период с 2007 -2009 года, имело место внесение лично ФИО454 в период его работы директором в ООО «Самарагорстрой» денежных средств в кассу ООО «Самарагорстрой» в сумме 23 180 027 руб., что превышает взятые им средства на сумму 1 968 080 рублей. Экспертом установлено, что в период 2007-2009 года, имело место по данным первичных кассовых документов получение лично ФИО4 в период его работы директором в ООО «Самарагорстрой» денежных средств из кассы ООО «Самарагорстрой» в сумме 277 279 848, 58 рублей.Дальнейшее движение этих денежных средств не может быть установлено, в связи с отсутствием документов, свидетельствующих об их движении. Также, экспертом установлено, в период 2007-2009 года, имело место внесение по данным первичных кассовых документов лично ФИО4 в кассу ООО «Самарагорстрой» в сумме 65 194 136,66 рублей, что на 212 085 711,92 рублей меньше полученной им суммы из кассы предприятия. В заключении экспертов указано, что израсходовано на рекламу о продаже коттеджей и квартир в строительных объектах «Дубрава», «Альбатрос», «Монблан» - 26.341.234 рублей 35 копеек, на займы - 27.300.558 руб. 72 коп. (в том числе для ООО «Волгаспецстрой» и единственного участника ООО «Самарагорстрой» - ООО «ИСК «Волга-Групп»»), на выплату единственному участнику ООО «Самарагорстрой» - в ООО «ИСК «Волга-Групп»» 15.249.468 руб. 35 коп. (в том числе за использование фирменного наименования, на маркетинговые услуги, размещение рекламы, по договору №.../СГС/И-4 от дата о бухгалтерском обслуживании), на заработную плату сотрудникам ООО «Самарагорстрой» - 4.021.245 рублей 01 копейка, на займы ФИО4 – 212.085.711 рублей 92 копейки, на лизинговые платежи за автомашины «Ауди А8» и «Ауди А3» и их обслуживание соответственно 3 087 000 рублей, 6 806 756 рублей и 444 584 рубля, в «Фитнес –Арена» 194 560 рублей, на новогодние подарки 19 467 рублей. Разница сумм, полученных от «дольщиков» и израсходованных на различные цели по имеющимся документам составляет - 182.248.125 руб. 53 коп.;

- заключением эксперта №... от дата СЛСЭ МЮ РФ, согласно которому экспертом приведены данные о поступлениях в наличной, безналичной оплате и в иной форме расчетов в счет оплаты за помещения (квартиры, коттеджи, иные помещения) в объектах: коттеджный поселок «Дубрава», ФИО7 дом «Альбатрос», ФИО7 комплекс «Монблан», имеющих документальное подтверждение за период с дата по дата по организации ООО «Самарагорстрой» - в таблицах № №..., 155 №.... В связи с отсутствием в материалах дела документов ООО «Волгаспецстрой» ответить на аналогичный вопрос о поступлениях по указанным объектам в данную организацию не предоставляется возможным. Размеры списания и их основания в расход на строительство всех объектов по безналичным расчетам, имеющим подтверждение информацией выписок расчётных счетов, счетами-фактурами, частично документами за общий период исследования с дата по дата, приведены в таблицах №№...,146, 147,148, 148,149, 150,151,152, значительное количество данных о списании не имело информации о направлении этих списаний на конкретные объекты строительства, в связи с чем определить списания и их основания в расход на строительство конкретных объектов: коттеджного поселка «Дубрава», жилого дома «Альбатрос» и жилого комплекса «Монблан» эксперту не представилось возможным. По кассе расходов на само осуществление строительства не производилось. Размеры списаний и их основания в расход на строительство каждого объекта («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») по организации ООО «Волгаспецстрой» определить документально не представилось возможным. Данные о движение денежных средств, поступивших в кассу ООО «Самарагорстрой» в счет оплаты за помещения (квартиры, коттеджи, иные помещения) в конкретных строительных объектах («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») с указанием сумм поступлений средств от дольщиков и сумм из них, сданных в банки при инкассации, расчетов по подотчетным суммам и каковы остатки денежных средств по ним указаны в таблицах №... по №.... Данные о движение денежных средств, поступивших в кассу ООО «Волгаспецстрой» в счет оплаты за помещения (квартиры, коттеджи, иные помещения) в конкретных строительных объектах («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») в связи с отсутствием необходимого пакета документов установить не представилось возможным. Отвлечением (нецелевым расходованием) денежных средств по кассе признаются суммы направленные из выручки общества ( взносов Дольщиков) на приобретение векселей и займы, выданные сотрудникам общества ( даже если они были возвращены). Невозвращёнными в кассу общества являются денежные средства, полученные на имя ФИО4 в подотчёт (согласно данным бланков расходных кассовых ордеров ) на сумму 209 621 422,81 руб. из которых 82 938 940, 00 руб. оформлены выдачей на покупку векселей. В связи с тем, что отсутствуют документальные данные, подтверждающие расходование (в т.ч. на хозяйственные операции) обществом денежных средств, полученных на имя ФИО4 и ФИО3, как сумм выданных в подотчёт, эти выплаты и выплаты сумм всех займов, оформленных на их имена, являются необоснованным и не целевым расходованием средств Дольщиков. Общая сумма таких средств составляет 114 578 896 ( 83 911 038 + 15 509 259 +15 158 599) руб. ( с учетом возвращённых в кассу ранее полученных в подотчёт и на займы денежных средств). Данные по конкретным периодам и основаниям приведены экспертом в таблице №... ( по ФИО4) и в таблицах №№... по ФИО6 Общая сумма денежных средств Дольщиков, значащаяся полученной из кассы общества и не возвращённая от имени ФИО4 и ФИО2, как лиц, значащихся их получателями, за весь исследуемый период определена в размере 214 469 715,81 руб. (4 848 293 + 209 621 422,81), что является нецелевым использованием средств Дольщиков. При установлении судом, что представленные суммы хозяйственных операций, не имеющих документального подтверждения, имели место среди фактически осуществлённых операций, сумма в 214 469 715,81 руб. подлежит корректировке. При исследовании данных выписок банков экспертом установлено, что расходные операции на сумму 23 385 942, 00 руб. (таблица №...) вызывают сомнение в обоснованности обозначенных в расходе денежных средств по этим хозяйственным операциям по причинам : либо отнесения их на объект, не относящийся к исследуемым; либо приобретение через лизинг дорогостоящих автомашин, не предусмотренных сметой ( не представлены для исследования) и одобренной Дольщиками (протоколы собраний Дольщиков так же предъявлены);либо осуществление пожертвований и пр., также не относящихся к уставной деятельности. Распределить все выше перечисленные суммы, израсходованные ООО "Самарагорстрой" в периоды, обозначенные в текстах таблиц по строительным объектам не представилось возможным. В связи с отсутствием документов, решить поставленный судом вопрос: "Имеет ли место документальное подтверждение отвлечение денежных средств на иные не связанные с производственно-хозяйственной деятельность на строительных объектах: коттеджный поселок «Дубрава» в адрес, жилом доме «Альбатрос» в границах улиц Тухачевского и адрес г.ФИО1155, жилого комплекса «Монблан» в границах улиц Арцыбушевской и адрес г.ФИО1155, у ООО «Волгаспецстрой», если да, то в какой сумме, на какие цели и в какие периоды? "эксперту не представилось возможным. В связи с отсутствием информации по учёту затрат по объектам, отсутствием информации по документам, представленным для исследования, определить суммовую разницу между объемами поступлений от дольщиков в счет расчетов за жилые помещения (квартиры, коттеджи) в конкретных строительных объектах («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») и суммами направленными на осуществление строительства каждого из названных объектов эксперту не представилось возможным. По итогам 2008г. по кассовым операциям, оформленным на имя ФИО2, установлено наличие превышения суммы внесения денежных средств в кассу по сравнению с суммой, полученной из кассы на 84 698 руб., установить к какому виду платежей ( по сч.71 или сч.73-1) относится данная сумма эксперту не представляется возможным. По общим итогам 2009г. установлено наличие превышения суммы внесения денежных средств в кассу по сравнению с суммой, полученной из кассы, с учетом остатка за 2008г., на 2 337 786,93 руб., т.е. задолженность за ФИО454, как лицом на имя которого оформлены кассовые документы, перед ООО "Самарагорстрой" не усматривается. По Договору займа №А/75-Б от дата значится поступление задолженности, но нет документа на выплату займа в размере ( минимальном) 1 392 000руб. на имя ФИО2 не значится. Каков результат данной операции установить не представляется возможным, документы вызывают сомнение в достоверности; по Договору займа №... от 10.01.2 оформлен возврат на сумму 6 344 206 руб., выплата из кассы займа на имя ФИО2 не значится. Каков результат данной операции установить не представляется возможным, документы вызывают сомнение в достоверности; по Договору займа №... от дата значится задолженность в сумме 1 079 642,07 руб.; по Договору займа №... от дата значится задолженность в сумме 875 615,00 руб.; по Договору займа №... от дата значится задолженность в сумме 638 135,93 руб.; по Договору займа №... от дата значится задолженность в сумме 2 156 000,00 руб.: по Договору займа №... от дата значится задолженность в сумме 98 900 руб.; по Договору займа №... от дата задолженность не значится, а общая задолженность за ФИО454, как получателем по представленным бланкам кассовых документов определена в размере 4 848 293 руб. Кроме этого имеют место бланки кассовых документов с невыясненными по принадлежности суммами, в т.ч. по кассовым отчётам значится как выданная сумма 350 000 руб.( от дата) и как оприходованная 11 935,93 руб. (от дата) от имени ФИО3, но сами бланки кассовых ордеров отсутствуют. Нет так же бланка кассового ордера на оприходование по кассе суммы 100 000 руб.(дата). Указанные суммы подлежат оценке судом и могут быть скорректированы. Суммы кассовых операций, оформленные на имя ФИО4, отражённые как в бланках приходных и расходных кассовых документов, так и в кассовых отчётах, к которым они приложены. В 2009г. выдача из кассы сумм в подотчёт на имя ФИО4 не значится. За период с 2006 года по 2008 год задолженность ФИО4 с учетом поступления и выдачи из кассы денежных средств перед ООО «Самарагорстрой» составляет 209 621 422,81 руб. В указанную сумму выплаты в подотчёт в размере 274 595 808,00 руб. включены суммы выданные на покупку векселей, информация о которых приведена экспертом в таблицах №... и №.... Анализ выплат показал, что подотчётные суммы, обозначенные в расходных бланках многократно превышают предельный размер расчётов (100 тыс. руб); не подлежат к выдаче из выручки, полученной в кассу общества, денежные средства на оплату приобретения векселей. Таким образом, выдача в подотчёт на имя ФИО4 (из выручки) суммы 82 938 940 руб. на приобретение векселей является необоснованной хозяйственной операцией, связанной с отвлечением денежных средств Дольщиков. Документальное подтверждение расходования указанной суммы на векселя и их использование для осуществления строительства объектов в материалах дела не имеет места. Согласно нормативных актов выдача займов из целевых средств Дольщиков, сданных ими в кассу ООО "Самарагорстрой" на строительство 3-х объектов («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») как ФИО4, так и ФИО6 является так же необоснованной, нецелевой суммой расходования средств Дольщиков. В связи с тем, что отсутствуют документальные данные, подтверждающие расходование на хозяйственные нужды общества денежных средств, полученных ФИО4 и ФИО454 как сумм выданных в подотчёт, эти выплаты и выплаты сумм всех займов, офомленных на их имя, являются необоснованным и не целевым расходованием средств Дольщиков. По состоянию на дата остаток средств Дольщиков в ООО "Самарагорстрой" составлял сумму 1 428 499,96 руб., следовательно суммовая разница между "Свободным" остатком денежных средств Дольщиков в размере 1 185 093 751,54 руб. и его остатком на расчётном счете по состоянию на дата (в кассе остатка денежных средств не было) составила 1 183 665 251,58 (1 185 093 751,54 -1 428 499,96) руб., которая списана на различные расходные операции совершённые обществом, в т.ч. на незавершённое строительство, заработную плату сотрудникам, хозяйственные нужды, выдачу займов, выдачу в подотчёт невозвращённых сумм ( в т.ч. на покупку векселей), оплату лизинга ( в т.ч. дорогостоящих автомашин) и адрес этом, установить отнесение тех или иных расходов к затратам по каждому из 3-х строительных объектов («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») эксперту не представляется возможным. Исходя из чего установить соответствуют ли данные о документальном расходовании средств дольщиков на строительство объектов («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан»), данным экспертных заключений №№... от дата, 1177/5-1 от дата строительно-технической экспертизы, ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России, имеющихся в материалах уголовного дела эксперту не представилось возможным. По имеющимся документам эксперту не представляется возможным решить вопрос о том, имело ли ( не имело) место искажение бухгалтерской отчётности ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» в период с дата по дата. Вместе с тем, экспертом установлено документально несоответствие отчётов по осуществляемому строительству жилья, сдаваемых в ООО "Самарагорстрой" в Департамент строительства адрес с фактическими данными. В связи с отсутствием в материалах дела необходимого пакета документов решить вопрос о наличии (отсутствии) задолженности у ООО «Волгаспецстрой» и у ООО " Самарагорстрой" по заработной плате и за оказание консалтинговых услуг перед главным инженером ФИО286 №301 в период с мая 2009 по июль 2011 года эксперту не представилось возможным. Одновременно экспертом указаны выводы по двум вопросам, поставленным по собственной инициативе, а именно - установлены суммы задолженности перед каждым из конкретных инвесторов- дольщиков (по некоторым инвесторам – дольщикам установлена задолженность на усмотрение суда) у ООО «Самарагорстрой», представленная в таблицах, согласно информации, извлеченной из материалов дела, и установлен перечень инвесторов-дольщиков и их задолженность (по некоторым инвесторам-дольщикам установлена задолженность на усмотрение суда) с учетом распределения денежных средств, векселей в оплату по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, по договорам займа, по договорам переуступки за квартиры, дома, нежилые помещения по строительным объектам («Дубрава», «Альбатрос», «Монблан») в ООО «Самарагорстрой», в другие фирмы и конкретным физическим лицам.

- заключениями эксперта №... от дата, №... от дата, согласно которым подписи от имени ФИО5 в договорах, заключенных между ООО «Самарагорстрой» и: ФИО286 №41 (в инвестиционном договоре №А/67 от дата; ФИО286 №77 (в инвестиционном договоре № А/52-Б от дата) в графах «Застройщик» и «Застройщик ООО «Самарагорстрой», выполнены самим ФИО5 (т. 190 л.д. 182-194), ФИО286 №241, ФИО286 №242 (в договоре долевого участия №К/41/Ц от дата), ФИО286 №224 (в договоре долевого участия №К/41/Ц от дата), ФИО286 №480 (в договоре долевого участия №Т/230 от дата), ФИО626 (в договоре долевого участия №Т/118 от дата), выполнены самим ФИО5 (т. 190 л.д. 196-201).

А также показаниями допрошенных в судебном заседании экспертов:

- эксперта ФИО627 о том, что она работала экспертом с 1983 по 2010 год в СЛСЭ, далее перешла в ООО «ТАО» тоже экспертом, общий стаж работы экспертом 32 года. Совместно с экспертом ФИО628 проводила комплексную бухгалтерскую строительно-техническую судебную экспертизу как эксперт-строитель, исследования проводила раздельно от ФИО628 Руководствовалась ФЗ РФ №... и УПК РФ, подписку по ст.307 УК РФ дала. Отвечала на вопрос какова сумма денежных средств ООО «Самарагорстрой» на строительство по объектам «Монблан» «Альбатрос» «Дубрава» на основании первичных документов, представленных следователем, актов КС-2, также осматривала объекты, выезжала на осмотр вместе со следователем. Поскольку события относились к 2006-2009 году, выезжали в 2014 году, то осмотр результата не дал, произошли изменения в объектах, разрушения, исследования не отвечали бы признаку достоверности, поэтому пришла к выводу, что определить объемы фактически выполненных работ невозможно. Проводила экспертизу по представленным актам, не оценивала их на достоверность. Возможно по представлению дополнительных документов произвести повторную экспертизу. Составила две таблицы, где указала данные. Расхождение с данными бухгалтерии пояснила, как возможные ошибки в бухгалтерском учете либо недостаточно представленных документов. На момент проведения экспертизы на Альбатросе продолжались работы.

- эксперта ФИО628 о том, что она работает главным бухгалтером ООО «ТАО», совместно с экспертом ФИО627 проводила комплексную бухгалтерскую строительно-техническую судебную экспертизу, стаж работы экспертом три года, ей была поручена экспертиза в части бухгалтерских иследований, исследование провела с учетом данных программы 1С.Бухгалтерия.Предприятие, которую предоставил следователь. На достоверность представленные документы и программу не проверяла. Учитывала все виды поступлений денежных средств любым способом застройщику, в том числе ценные бумаги. Учитывала принятие денежных средств от дольщиков по договору займа, векселями, в кассу. В Таблице 2 отразила деньги в кассы иных организаций, как приход в ООО «Самарагорстрой», поскольку это иной способ внесения денежных средств по договору долевого строительства. Не всегда принимала данные из программы 1С.Бухгалтерия, поскольку имели первичные документы, которые она учитывала в совокупности, в т.ч. договоры, справки, кассовая книга, кассовые документы с иными данными. Денежные средства от ООО «ГРАР» - л.д.147-148 и л.д.250-251 в размере 8496912 руб., действительно дважды зачтены, поскольку данным обществом был заключен договор по ЖК «Монблан», а потом он перезаключен на КП «Дубрава», поэтому сумма задвоилась, что подтверждается документами. 

- эксперта ФИО1149 о том, что она работает экспертом ФБУ СЛСЭ с 1981 года, она проводила экспертизы по данному делу как на следствии, так и в суде. Ей были следователем поставлены вопросы об определении сумм денежных средств поступивших на расчетные счета разных фирм, и определение сумм расходования денежных средств по этим периодам, документы по расчетным счетам составлены правильно, поскольку данные банков соответствуют кассовым отчетам. Програма 1С.Бухгалтерия может не совпадать с документами, быть недостоверной, поэтому необходимо проверять первичную документацию.Клише подписи руководителя возможно использовать. За расходование денежных средств несет ответственность директора и главный бухгалтер, тот кто подписывает первичный документ. По постановлению суда она проводила дополнительную комплексную судебную бухгалтерскую, финансово-экономическую экспертизу, при проведении которой исследовались материалы уголовного дела, кассовые отчеты, первичная документация. В ходе исследования она пришла к выводу, что представленная документация переделана, не является первичной, имеются противоречивые данные в документах кассы и невозможно восстановить кассу с наличием первичных документов. Имеются обоснованные сомнения, что бухгалтерия данного предприятия вела достоверный учет. Исключительно по документам кассы ООО «Самарагорстрой» нельзя сделать выводы о точных суммах поступления и выдачи денежных средств. Вместе с тем, и не доверять приходно-кассовым ордерам, которые потерпевшие представили и которые приобщены к делу также не имеется, поскольку они в большинстве случаев совпадают с отчетом по кассе. Указала, что точная сумма подлежит корректировке судом с учетом показаний потерпевших и свидетелей. Подтвердила данные, указанные в экспертизе.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО286 №330 показал, что он обратился к своему знакомому ФИО4, которого с детства знает и он посоветовал обратиться к подрядчикам, после чего он заключил предварительный договор с ООО «Стройхолдинг», оплатив при этом 3 028 000 руб., основной договор с ним не заключен, договора с ООО «СтройКонтрактХолдинг» не заключал, поскольку отсутствовали сведения о выполнении ими своих обязательств по строительству коттеджей и справки об оплате по договору долевого участия, а также решением суда расторгнут предварительный договор с ООО «Стройхолдинг» и взыскано с правопреемника данной организации ООО «СтройКонтрактХолдинг» в его пользу 3028000 руб. Застройщик его в заблуждение не вводил, все взаимоотношения были исключительно с подрядчиком по предварительному договору, подсудимые его ни в чем не обманули, считает, что денежные средства присвоены руководителем ООО «Стройхолдинг». 

Из показаний допрошенного в качестве потерпевшего ФИО286 №331 (оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон т.233 л.д.85-88) следует, что о строительстве ему стало известно от его знакомого ФИО286 №330, с которым они вместе обратились к подрядчикам, после чего он заключил предварительный договор с ООО «Стройхолдинг», оплатив при этом 1500000 руб., основной договор с ним не заключен, договора с ООО «СтройКонтрактХолдинг» не заключал, поскольку отсутствовали сведения о выполнении ими своих обязательств по строительству коттеджей и справки об оплате по договору долевого участия, а также решением суда расторгнут предварительный договор с ООО «Стройхолдинг» и взыскано с правопреемника данной организации ООО «СтройКонтрактХолдинг» в пользу ФИО286 №331 1500000 руб. Застройщик его в заблуждение не вводил, все взаимоотношения были исключительно с подрядчиком по предварительному договору, подсудимые его ни в чем не обманули, считает, что денежные средства присвоены руководителем ООО «Стройхолдинг».

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО286 №301 показал, что он был приглашен руководителями ООО «Волгогрупп», на должность инженера. Числился в двух структурах, одной их которых руководил ФИО3 Он одновременно работал в ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгоспецстрой». Период работы не помнит. В то время велись работы в КП «Дубрава», в комплексе «Молодежный». ФИО282 говорил, что деньги он платить не сможет, но он может выбрать коттедж, он выбрал дом в КП «Дубрава» по адресу: адрес, поскольку ему не платили по трудовому договору, был заключен договор, деньги он не вносил. Задолженности перед ним у подсудимых не было, они его ни в чем не обманули, претензий к ним не имеет.

Из показаний потерпевшей ФИО286 №315 следует, что она дата заключила договор долевого участия № К/22/Ц между ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 и ООО «Группа «Реал» в её лице как директора. Предмет договора является ФИО7 дом в КП «Дубрава» по адрес. Стоимость дома составила 6 168 640 рублей. Они как юридическое лицо оказывали СК «Волгогрупп» услуги по рекламе. Изначально была компания ООО «МедиаМост» и договор №... от дата с СК «Волгогрупп» с директором ФИО546 об оказании услуг по размещению рекламы. Когда поняли, что компания не оплатит их услуги, то решили приобрести дом в счет долга, деньги в кассу не вносились. 

ФИО286 №490, указанный следователем как потерпевший в списке лиц, подлежащих вызову, в суде показал, что он к подсудимым претензий не имеет, не является потерпевшим. Он хотел приобрести квартиру в ЖК «Альбатрос», но когда приехал на адрес, то встретил там женщину, которая сказала, что это обманщики, и никакого договора он не заключил и не подписывал. 

Допрошенная указанная в списке лиц как потерпевшая ФИО292 (до брака ФИО286 №496) Н.В. показала, что дата был заключен договор по переуступке прав №Т/108 – П между ФИО286 №488 и нею на квартиру в ЖК «Альбатрос» со строительный номером 108. Она наличными и перечислениями на банковский счет отдала ФИО286 №488 2 670 000 руб. Договор долевого участия № Т/108 был заключен дата между ФИО286 №488 и ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 Стоимость квартиры в его договоре была указана 2 021 505 руб. Ей известно, что данная сумма уплачена, так как это указано в договоре. Позднее она брала справку у ООО «Самарагорстрой» о том, что долга по оплате данной квартиры нет. Ущерб для неё значительный, так как ей пришлось продать квартиру, чтобы погасить ипотеку. Сейчас у неё есть дополнительное соглашение к договору от дата заключенное с ООО «Новый город». 

Из показаний потерпевшей ФИО286 №478 видно, что в 2008 году была реклама в средствах массовой информации и она захотела приобрести квартиру в ЖК Альбатрос, обратилась на адрес и заключила предварительный договор, по которому надо внести 50 000 руб. В офисе на адрес она заплатила 50 000 руб. и ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через некоторое время она раздумала покупать квартиру и пришла на адрес, написала заявление, договор у неё забрали, деньги вернули на адрес, ущерб не причинен, потерпевшей себя не считает.

Органами следствия подсудимые ФИО4, ФИО3, ФИО5 обвиняются в совершении мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ - злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и тяжкие последствия.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ, за то, что занимая должности в ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой» директоров, имея право действовать от имени общества без доверенности либо по доверенности, с использованием своего служебного положения совершили хищение денежных средств дольщиков путем их обмана и злоупотребления доверием, причинив гражданам значительный ущерб, в особо крупном размере, а также злоупотребили своими полномочиями вопреки интересам ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой», а также вопреки законным интересам дольщиков, что повлекло причинение тяжких последствий, выразившиеся в причинении ущерба в особо крупном размере значительному количеству дольщиков.

При этом, уголовное преследование подсудимых за злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой» и дольщиков не могло иметь места, поскольку одни и те же преступные действия подсудимых по причинению особо крупного ущерба дольщикам органом предварительного следствия излишне квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ, тогда как их действия полностью охватываются составом преступления, предусмотривающим ответственность за мошенничество и дополнительной квалификации не требовалось, поскольку умысел подсудимых был направлен именно на хищение денежных средств дольщиков, а не на причинение дольщикам существенного вреда и тяжких последствий, что явилось лишь следствием хищения их денежных средств. 

Государственный обвинитель также полагал излишним квалификацию действий подсудимых по ч.2 ст.201 УК РФ и не поддержал обвинение в этой части.

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости исключения из обвинения подсудимых ошибочно вмененную им органом предварительного расследования ст. 201 ч. 2 УК РФ.

Данное положение соответствует п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 55 «О судебном приговоре», согласно которому если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

Кроме того, подсудимые ФИО4, ФИО3, ФИО5 обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вместе с тем, Федеральным законом от дата № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Суд считает необходимым действия ФИО4, ФИО2, ФИО5, совершенные группой лиц по предварительному сговору, квалифицировать по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции федерального закона № 207-ФЗ от дата) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, поскольку, в силу положений ст.252 УПК РФ, этим не ухудшается положение подсудимых и не нарушается их право на защиту, по следующим основаниям.

ФИО4 и ФИО5 являлись директорами ООО «Самарагорстрой» и одновременно имели право по доверенности действовать от имени ООО «Волгаспецстрой», где директором был ФИО3, который одновременно вправе был действовать по доверенности от имени ООО «Самарагорстрой», основная цель ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Осуществляя свою деятельность от имени данных обществ подсудимые, с целью извлечения выгоды имущественного характера заключали договоры с физическими и юридическими лицами о долевом участии в строительстве, заведомо не собираясь исполнять по ним обязательства.

Таким образом, судом установлено, что совершенные подсудимыми факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ими как руководителями юридических лиц ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» и, соответственно, субъектами предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Помимо этого, как следует из материалов дела, ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой» были учреждены до указанных в приговоре обстоятельств, и подсудимые уже являлись субъектами предпринимательской деятельности, а не создали данные организации с целью видимости исполнения обязательств перед дольщиками.

Незавершенное строительство, произведенное возглавляемыми подсудимыми организациями, использовалось ими для придания видимости выполнения обязательств по строительству указанных жилых домов. Денежные средства граждан, привлекаемые указанными организациями, возглавляемыми подсудимыми, похищались и использовались ими по своему усмотрению, поэтому строительство вышеуказанных объектов (КП «Дубрава», ЖК «Монблан», ЖК «Альбатрос») не было завершено.

К показаниям подсудимых о том, что у них отсутствовал умысел на хищение денежных средств, поскольку они заключили договора и взяли на себя обязательства, которые намеревались исполнить, но им это не удалось ввиду неблагоприятного для них стечения обстоятельств, а все полученные от участников долевого строительства денежные средства были вложены в строительство, суд относится критически и расценивает их как способ защиты.

Вопреки утверждениям подсудимых и их защитника, полагавших, что умысла на совершение преступления у них не было и их следует оправдать, об умысле подсудимых на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют установленные в ходе судебного следствия характер и способ совершенного подсудимыми преступления, умышленное не сообщение потерпевшим при заключении договоров долевого участия сведений об отсутствии должной разрешительной документации на строительство, фактическое последующее распоряжение полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними.

Суд считает, что вина подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 подтверждается достаточной совокупностью исследованных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, договорами, документами финансовой отчетности, отсутствием полного пакета разрешительной документации на строительство объектов, заключениями экспертиз, а также другими доказательствами.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется, поскольку до произошедших событий потерпевшие с подсудимыми знакомы не были, причин для оговора у потерпевших и свидетелей судом не установлено. Некоторые неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняются субъективным восприятием каждого человека определенных событий. В ходе предварительного следствия и в суде потерпевшие, свидетели давали последовательные показания, которые в отношении сути произошедших событий согласуются как между собой, так и с материалами дела. 

Объективность показаний потерпевших подтверждается и протоколами обыска и выемки в офисах ООО «Самарагорстрой», а затем и осмотра изъятых документов, из которых следует, что в офисах организаций были изъяты, а затем и осмотрены заключавшиеся между участниками долевого строительства договоры долевого участия в строительстве. Аналогичные договоры были изъяты в ходе предварительного следствия и непосредственно у потерпевших.

Кроме того, из показаний потерпевших следует, что ими с ООО «Самарагорстрой» в лице руководителей ФИО4, ФИО2, ФИО5 заключались договоры, целью которых было приобретение потерпевшими в собственность жилых помещений в домах, строительство которых должно было осуществлять ООО «Самарагорстрой» и завершение которого ФИО4, ФИО3, ФИО5 обещали в сроки, установленные договорами. Они добросовестно выполняли свои обязательства по договорам и оплатили стоимость покупаемой недвижимости. При этом часть потерпевших показали, что ими брались ипотечные кредиты, было продано имеющееся жилье для того, чтобы приобрести новое по договорам с подсудимыми, но такового они не получили, а свои деньги потеряли. То, что часть потерпевших не полностью оплатили по договору объяснется тем, что строительство объектов не осуществлялось должным образом и потерпевшие в связи с этим приостановили оплаты по договорам. ФИО4, ФИО3, ФИО5 взятых на себя обязательств по передаче квартир в собственность потерпевших ни по одному из заключенных с ними договоров не выполнили.

ФИО4, ФИО3, ФИО5 вводили в заблуждение граждан путем обмана, привлекали дольщиков рекламой, заверяя их в реальных возможностях исполнения договоров долевого участия, при отсутствии таких возможностей, получали денежные средства от граждан на добровольной основе, поскольку потерпевшие при заключении договоров в офисе, изучая представленные им документы, зная об иных стройках данных обществ, не сомневались в намерениях и возможностях подсудимых исполнить заключенные договоры. 

Каждый из подсудимых, действуя по предварительному сговору, вводил потерпевших в заблуждение, заключая договоры на рекламу и создавая видимость успешности и надежности возглавляемой ими строительной фирмы, и сознательно умалчивая при этом об отсутствии у них необходимого для беспрепятственного выполнения договорных обязательств полного пакета разрешительной документации на строительство и достаточных денежных средств.

Вместе с тем, подсудимыми с целью создания видимости осуществления строительства по вышеуказанным объектам, заключались договоры подряда с условием выполнения работ материалами и силами подрядчика, с передачей в счет оплаты выполненных работ права на жилые помещения в строящихся объектах, которые подрядчики переуступали гражданам, вносившими им денежные средства в кассы или на расчетный счет, тем самым фактически оплачивая строительство.

Учитывая, что факт выполнения строительных работ подрядчиками на объектах КП «Дубрава» и ЖК «Альбатрос» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, вопреки доводам защиты и подсудимых, суд приходит к выводу о том, что не подлежат исключению из обвинения денежные суммы, оплаченные потерпевшими не в кассу или на счет ООО «Самарагорстрой», а ООО «Стройхолдинг», ООО «СРК «ТвойДом» и ООО «Полистром-С» по договорам и соглашениям о перуступке прав по договорам долевого участия в строительстве жилого поселка «Дубрава» и жилого комплекса «Альбатрос». Получая денежные средства от дольщиков подрядчики продолжали строительство данных объектов, что создавало видимость успешной деятельности ООО «Самарагорстрой».

Тем самым подсудимые добивались желаемого результата - внесения в кассу или на расчетный счет возглавляемых ими организаций денежных средств, после чего распоряжались ими по своему усмотрению. Факт хищения денежных средств дольщиков объективно подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе заключениями экспертов в части нецелевого использования поступивших от дольщиков денежных средств.

Суд считает, что в судебном заседании установлено, что не было завершено строительство ни одного из трех объектов, а по объекту ЖК«Монблан» строительство даже не было начато, что подтверждает невыполнение подсудимыми взятых на себя обязательств по договорам, а значит и причинно-следственную связь между преступными действиями подсудимых и имущественным ущербом, причиненным потерпевшим.

Факт поступления денежных средств в кассу от участников долевого строительства и факт оказания подрядными организациями работ и услуг, в счет оплаты которых с ними были заключены договоры долевого участия в строительстве, а также то, что ни один из объектов не был окончен строительством, подсудимыми не оспаривался.

Тем самым, подсудимые не только не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, но и не имели для этого фактической возможности, поскольку денежные средства были потрачены на иные цели. Заведомо зная это, они, тем не менее, уверяли граждан при заключении договоров в своевременном и полном выполнении со своей стороны взятых на себя обязательств и вводе жилья в эксплуатацию.

Денежные средства, переданные по заключенным договорам долевого строительства в кассу и на расчетные счета организаций, возглавляемых подсудимыми, не возвращены, помещений, предусмотренных договорами потерпевшие не получили, в связи с чем им причинен ущерб. 

Получив от участников долевого строительства как физических, так и юридических лиц, денежные средства, а также не денежные средства (векселя и взаиморасчеты), ФИО4, ФИО3, ФИО5, имея право на распоряжение финансовыми средствами организаций, завладели чужим имуществом - денежными средствами на общую сумму 1 302 657 421 руб., не имея намерения довести строительство вышеуказанных объектов до сдачи их в эксплуатацию, лишь частично выполнив работы по строительству. 

Незаконно получая от потерпевших денежные средства, ФИО4, ФИО3, ФИО5 на протяжении длительного времени путем обмана создавали у них видимость того, что данные денежные средства будут вложены в строительство их жилья, умышленно скрывали от потерпевших отсутствие реальной возможности исполнить взятые обязательства, в том числе посредством своих сотрудников, не осведомленных об их намерениях. 

Судом также установлено, что ФИО4, ФИО3, ФИО5 вопреки требованиям Федерального закона РФ от дата № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осознавая, что положения данного федерального закона запрещают привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома, в связи с отсутствием у организаций полного пакета разрешительной документации для строительства домов, обманывая обратившихся в организации граждан, убеждали их в необходимости заключать и перезаключать договора о долевом участии в строительстве домов, обещая от имени организаций исполнить принятые обязательства по предоставлению жилых и нежилых помещений по завершении строительства домов в ближайшее время. 

Кроме того, ФИО4, ФИО3, ФИО5 незаконно привлекали денежные средства граждан, желавших участвовать в долевом строительстве многоквартирных домов, путем обмана заключая с ними инвестиционные, предварительные договоры, договоры займа, скрывая от граждан требования вышеназванного закона ФЗ №..., умалчивая о гарантиях защиты их прав и законных интересов, предусмотренных указанным законом, обещая предоставить квартиры. Именно для реализации своего умысла на мошенничество ФИО4, ФИО3, ФИО5 заключали с потерпевшими, в том числе, указанные договоры.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в письме от дата №...-ВС-368/13 действие Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" распространяется также на отношения, возникшие при совершении сделок по привлечению денежных средств граждан иными способами (заключении предварительных договоров купли-продажи жилых помещений в объекте строительства, договоров об инвестировании строительства многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости, договоров займа, обязательства по которому в части возврата займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме или ином объекте недвижимости после завершения его строительства в собственность, договоров о совместной деятельности в целях осуществления строительства многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости и т.д.) в случаях, если судом с учетом существа фактически сложившихся отношений установлено, что сторонами действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве.

Судом установлено, что сторонами – потерпевшими и подсудимыми при заключении предварительных договоров купли-продажи жилых помещений в объекте строительства, договоров об инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, предварительных договоров в совокупности с договорами займа, имелся в виду договор участия в долевом строительстве, что подтверждается показаниями потерпевших, материалами дела.

ФИО4, ФИО3, ФИО5, заведомо зная, что строительство указанных объектов не будет закончено, умышленно вводили в заблуждение участников долевого строительства, демонстрируя им ведение строительных работ, создавая имидж работающей благополучной фирмы, преследуя тем самым цель привлечения максимального количества участников долевого строительства, а, соответственно, создавая для себя возможность хищения большего количества денежных средств. 

Судом также установлено, что полученными от дольщиков денежными средствами подсудимые распорядились как своими собственными, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что подсудимые совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитили денежные средства, принадлежащие потерпевшим, обманув их. Под обманом в данном случае понимается умышленное предоставление заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений с целью ввести в заблуждение потерпевших. 

Признанные судом доказанными обстоятельства участия ФИО4, ФИО2, ФИО5, в совершении преступления свидетельствуют об их предварительном сговоре о способе обмана, о наличии у них умысла на завладение мошенническим путем денежными средствами потерпевших и о совместных согласованных действиях всех подсудимых, направленных на незаконное завладение деньгами потерпевших.

Мошенничество - форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения. Отличительная черта мошенничества - способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

В силу ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

При этом, исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

Судом установлено, что каждый участник группы выполнял действия, направленные на обман потерпевших с целью совершения преступления и данные действия были согласованными с распределением ролей.

ФИО4, являясь директором ООО «Самарагорстрой» совершает действия по созданию видимости успешной деятельности общества по строительству жилых домов, заключая вышеперечисленные договоры, в том числе с ФИО454 о совместной деятельности, которому выдает доверенность на представление интересов ООО «Самарагорстрой», и проводя начальные работы на строительных объектах, заключая договоры с потерпевшими, при этом, знает, что представляемые им сведения недостоверны, вводят в заблуждение потерпевших, осознавая, что совершает мошенничество с участием иных лиц, понимает, что соучаствует в совершении преступления.

ФИО3, представляя интересы ООО «Самарагорстрой» и действуя от имени данного общества совместно с ФИО4, заключив как директор ООО «Волгаспецстрой» договор о совместной деятельности, инвестиционный договор, договор генерального подряда, проводя начальные работы на строительных объектах, заключая договоры с потерпевшими, знает, что представляемые им сведения недостоверны, вводят в заблуждение потерпевших, осознавая, что совершает мошенничество с участием иных лиц, понимает, что соучаствует в совершении преступления.

ФИО5 первоначально работая с ФИО454 в ООО «Волгаспецстрой» и проводя работы на строительных объектах, затем став директором ООО «Самарагорстрой», выдает доверенность ФИО6 на представление интересов ООО «Самарагорстрой», совершает действия по созданию видимости успешной деятельности общества по строительству жилых домов, заключая договоры, в том числе рекламы данных объектов, договоры с потерпевшими, при этом, знает, что представляемые им сведения недостоверны, вводят в заблуждение потерпевших, в т.ч. ранее заключивших договоры с ФИО4 и ФИО454 осознавая, что совершает мошенничество с участием иных лиц, понимает, что соучаствует в совершении преступления, что благодаря его действиям потерпевшие продолжают вносить денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «Самарагорстрой», в том числе по ранее заключенным договорам. В данном случае ФИО5 также совершает обман, который является составным элементом хищения в виде мошенничества, т.е. выполняет необходимые условия объективной стороны мошенничества. При этом действует умышленно. В такой ситуации он не может быть никем иным, кроме как соисполнителем.

Из изложенного очевидно, что каждый из членов группы не смогли бы обмануть потерпевших без участия друг друга.

Утверждения защиты о том, что виновность подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5, не доказана, в их действиях не усматривается состав преступления, в связи с чем они подлежат оправданию являются не состоятельными, поскольку не подтверждаются материалами дела и опровергаются исследованными судом вышеуказанными доказательствами.

При этом суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО4, ФИО2, ФИО5 квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданам», «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», как излишне вмененный, поскольку в судебном заседании достоверно установлено причинение потерпевшим именно материального ущерба в особо крупном размере, статья 159.4 УК РФ не предусматривает такого квалифицирующего признака как «совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Признак особо крупного размера полностью нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что сумма похищенных денежных средств превышает шесть миллионов рублей.

Суд также считает, что из предъявленного обвинения подлежит исключению указание на совершение ФИО4, ФИО454, ФИО5, мошенничества путем злоупотребления доверием, поскольку между подсудимыми и потерпевшими доверительные отношения отсутствовали, в чем конкретно выразилось злоупотребление доверием потерпевших, в предъявленном подсудимым обвинении не указано. Суд, исходя из вышеизложенного, приходит к выводу, что подсудимые совершили мошенничество путем обмана.

О том, что деятельность ФИО4, ФИО2, ФИО5, направлена исключительно на хищение денежных средств участников долевого строительства и причинение им ущерба в особо крупном размере, свидетельствуют многочисленные факты перезаключения договоров с участниками долевого строительства с одного объекта на другой, якобы, быстрее строящийся объект, что нашло подтверждение в судебном заседании. 

При этом ФИО4, ФИО3, ФИО5, с целью удержания участников долевого строительства от обращения в правоохранительные органы, проводили разъяснительные беседы, в ходе которых, обманывая их, обещали ускорить окончание строительства, рассказывали о якобы проводимых подготовительных и строительных работах, получении разрешительной документации, и т.п., с этой же целью вели с участниками долевого строительства переписку.

Указанные совместные и согласованные действия позволили ФИО4, ФИО6, ФИО5, длительное время совершать хищения денежных средств и оставаться безнаказанными за противоправные деяния. 

Тяжелое положение сложилось у многих дольщиков, которые продали единственное жильё для приобретения нового, прооживая на съемных квартирах.

То обстоятельство, что некоторые дольщики не считают себя потерпевшими по данному уголовному делу, поскольку в настоящее время им предоставлены жилые помещения, они считают, что вины подсудимых в хищении их денежных средств нет, а данная ситуация сложилась из-за действий иных лиц не имеют юридического значения для квалификации действий подсудимых и не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО4, ФИО2, ФИО5, состава преступления.

Доводы подсудимых о том, что полученные от дольщиков денежные средства были потрачены ими на строительство объектов недвижимости являются несостоятельными, поскольку опровергаются выводами заключений экспертов, из которых следует, что из представленных документов видно, что денежные средства, полученные от участников долевого строительства, расходовались на цели, не связанные со строительством объектов долевого строительства, а для выплат ООО «ИСК «Волга-Групп» денежных средств за использование фирменного наименование, маркетинговые услуги, рекламу, займы, лизинговые платежи и на обслуживание дорогостоящих автомашин в сумме превышающей сотни миллионов рублей. В связи с одновременным строительством нескольких объектов и отосутствием надлежащего бухгалтерского учета, выделение суммы денежных средств затраченных на строительство по каждому объекту не представляется возможным.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые были намерены выполнить свои обязательства и причина того, что строительство не окончено в недостаточности денежных средств внесенных дольщиками, большие затраты на строительство, суд считает несостоятельными.

Так, экспертным исследованием бухгалтера было установлено, что сумма поступлений денежных средств на расчетные счета и в кассу возглавляемых подсудимыми организаций складывается не только из сумм дольщиков, которые признаны потерпевшими, но и дольщиков, выполнивших свои обязательства, но не признанных в качестве потерпевших по уголовному делу в связи с отсутствием их обращений в правоохранительные органы, а следовательно дольщиков значительно больше.

При этом, строительство объекта «Монблан» даже не было начато. Подсудимыми – директорами ООО «Самарагорстрой» несколько раз менялись финансовые документы, в связи с перезаключением более поздними числами договоров о долевом участии в строительстве, а именно выписывались приходно-кассовые квитанции без фактического приема денежных средств, либо на меньшую или большую сумму, без оприходования в кассу. 

Вместе с тем, проведенные работы по строительству частично жилых домов и их нулевого цикла не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления, поскольку данные действия, по мнению суда, осуществлялись ими не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, якобы, для последующего предоставления им в собственность квартир и коттеджей, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений. Действия подсудимых привели к тому, что из имевшейся в ООО «Самарагорстрой», ООО «Волгаспецстрой» и изъятой в ходе следствия документации невозможно установить движение денежных средств, поступавших от дольщиков по конкретным строительным объектам, и направление их на какие-либо конкретные цели, связанные со строительством данного объекта, что также свидетельствует об умысле подсудимых на обман потерпевших.

ФИО4, ФИО3, ФИО5 как руководители организации не обеспечили надлежащего ведения бухгалтерского учета, отчетности и хранения документов организаций, что нашло подтверждение в судебном заседании.

Как следует из вышеприведенных заключений экспертов, учет поступающих от дольщиков денежных средств велся в ООО «Самарагорстрой» в нарушение ФЗ РФ от дата №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действовавшим на момент совершения действий подсудимыми (до дата), согласно которому (ст.1) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, а в силу ст.6 ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Факт подписания руководителем организации договора по привлечению денежных средств граждан наделяет его материальной ответственностью за сохранность и целевое использование данных денежных средств, которая не может быть передана данным руководителем организации кому-либо исходя из устных договоренностей о наделении управленческими функциями. Наличие устных распоряжений иных лиц из иных организаций не может освобождать от уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая заключения экспертиз, суд приходит к следующему.

Экспертизы проведены в рамках возбужденного уголовного дела, в соответствующем экспертном учреждении и лицами, обладающими необходимыми познаниями для дачи заключений, которые были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, выводы экспертов научно обоснованы, надлежащим образом мотивированы, в заключениях даны ссылки на используемые нормативные акты, какой-либо заинтересованности в неблагоприятном для подсудимых исходе дела судом не установлено. Каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется, кроме того в судебном заседании эксперты подтвердили свои выводы с учетом сделанных уточнений.

На основании ч. 1 ст. 74 УК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

На основании ч. 2 ст. 74 УПК РФ, согласно положения, предусмотренного пунктом 3 заключение эксперта является одним из доказательств по уголовному делу. На основании ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми.

Суд не находит оснований считать заключение №... от дата, проведенное экспертами ФИО627, ФИО628, недопустимым доказательством, поскольку экспертное исследование соответствует требованиям, предъявляемым ч. 1 ст. 80 УПК РФ. Это исследование проведено на основе мотивированного постановления следователя компетентными специалистами, которым разъяснены их права и обязанности, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в судебном заседании подтвердили свое заключение, указав на некоторые технические ошибки при подсчете сумм, выводы сделаны по представленным документам и программе органом следствия. В связи с недостаточной ясностью или полнотой заключения эксперта, а также возникновением новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, судом была назначена дополнительная экспертиза, которая проведена надлежащим экспертом СЛСЭ МЮ РФ, из заключения которого №... от дата следует, что уточнены некоторые суммы и даны более полные ответы.

При этом при проведении экспертизы ФИО627, ФИО628 использовались данные программы 1.С Бухгалтерия ООО «Самарагорстрой» в совокупности с документами, а экспертом ФИО1149 кассовые документы и материалы дела.

В соответствии ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Рассматриваемое заключение экспертов, проведенное ФИО627 и ФИО628, по мнению суда, является одним из доказательств по делу.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от дата №... «О судебной экспертизе по уголовным делам» согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Проводившие исследования эксперты ФИО627 и ФИО628 имеют специальное образование, стаж работы по специальности, свидетельствующие об их компетентности и квалификации, что было подтверждено в судебном заседании.

Представленное стороной защиты заключение специалиста №... от дата АНО «Союзэкспетиза» о недопустимости проведенной экспертизы (т.246 л.д.311) суд оценивает как необоснованное и считает невозможным положить его в основу приговора.

Оценивая заключение эксперта СЛСЭ МЮ РФ №... от дата в части выделенной в отдельную таблицу №... (л.2580) информации об инвесторах-дольщиках по которым нет оправдательных документов об оплате за жилые дома КП «Дубрава», в совокупности с другими доказательствами по делу суд приходит к выводу, что данная информация не указывает с достоверностью об отсутствии имущественного ущерба у перечисленных в таблице лицах, а свидетельствует о том, что экспертом документов об оплате в материалах дела и приобщенных к делу вещественных доказательствах (кассовых книгах, документах) не были обнаружены сведения об оплате, при этом эксперт указал на наличие признаков изменений в представленных кассовых документах, не совпадения данных в кассовых документах и имеющихся приходно-кассовых ордерах у потерпевших. Так, экспертом указано, что в отношении потерпевшего ФИО286 №308, которому были уступлены права ООО «Полистром-С», не выявлено документов и в кассовых отчетах сведений, определение суммы ущерба оставлено на усмотрение суда (таблица на листе 2499-2502 заключения эксперта). В отношении ФИО286 №335 указано, что нет оплаты по ДДУ №Т/4/АП от дата, однако в другой таблице эксперта (касса-дольщики) указано, что ФИО286 №335 согласно кассовым отчетам и ПКО дата внесла в кассу 2400000 руб. по договору долевого участия №К/5/ВН от дата. В отношении ФИО286 №303 нет сведений по ДДУ №К/4/ЛН от дата, однако по кассовым отчетам ею внесены по ДДУ №К/8/ВН от дата 4 684 400 руб. и 300 000 руб. возвращены, а всего внесено 4 384 400 руб. В отношении ФИО286 №161 нет сведений по ДДУ №К/29/ВН от дата, однако по касовым отчетам он внес деньги по предварительному договору №Т/85/БК-п и договору займа №Т/85/БК-з с соглашением о новации 2 495 500 руб. ООО «ГРАР» по договорам ДДУ №К/38/ВН от дата, ДДУ №К/46/ВН от дата нет сведений об оплате, однако согласно материалам дела ранее был заключен и расторгнут инвестиционный договор №А/офис-Ж1(ц) от дата в ЖК «Монблан» по которому внесены на счет ООО «Самарагорстрой» денежные средства (таблица 153 эксперта), которые перезачтены в счет оплаты новых договоров. В отношении потерпевшего ФИО286 №334 сумма ущерба оставлена на усмотрение суда, поскольку нет документов об оплате ООО СРК «ТвойДом», с которым заключен договор переуступки, вместе с тем на листе 2467 заключения эксперта указано, что ФИО286 №334 внес денежные средства векселями по переуступке по ДДУ №К/52/ВН от дата в сумме 4 390 900 руб. В отношении потерпевшей ФИО286 №199 указано, что по предварительному договору №К/9/Э-п нет сведений об оплате, однако из материалов дела видно, что ФИО286 №199 первоначально заключила предварительный договор дата с договором займа №К/9/Э-з, а затем дата основной №К/11/Ф и согласно таблице №... эксперта она внесла в кассу по договору №К/11/Ф от 28.06.07г. 4354250 руб. В отношении ФИО286 №187 нет сведений по договору №К/43/ЛЧ от дата, вместе с тем, из дела видно, что ранее ФИО286 №187 заключала договор К/21/ЛШ от дата, по которому оплатила 3450000 руб., что подтверждено в таблице 36 заключения эксперта, и данные денежные средства были перезачтены по договору №К/43/ЛЧ от дата ФИО286 №191 и ФИО505 нет сведений по договору №К/20/ЛЧ от дата, вместе с тем, из дела видно, что данные лица заключали договор долевого участия № К/40/ЛЧ от дата по которому внесли в кассу 3431000 руб., что подтверждено в таблице 36, 153 заключения эксперта, и данные денежные средства были перезачтены по договору №К/40/ЛЧ от дата В отношении потерпевшей ФИО286 №345 нет сведений по предварительному договору №...П/1-11-п от дата, тогда как указано в таблице 69 эксперта, что она внесла по договору денежного займа №...П/1-11-з от 25.12.08г. (Дубрава) 570000 руб. Аналогично указано в отношении потерпевших: ФИО286 №291 нет сведений по предварительному договору №...П/-3-24-п от дата, однако есть по договору денежного займа №...П/3-24-з от дата (Дубрава) 1 103 000 руб., ФИО286 №299 – имеются сведения по договору займа №...П/2-13-з от дата (Дубрава) об оплате 304 995 руб., ФИО286 №265 и ФИО286 №264 – по договору денежного займа №...П/3-16-з от дата (Дубрава) оплачено в равных долях каждым всего 989 830 руб., ФИО286 №372- по договору денежного займа 1П/2-16-з (Дубрава) оплатил 600 000 руб., ФИО286 №373 – по договору денежного займа №...П/3-6-з от дата (Дубрава) оплатил 400 000 руб. Также экспертом указано в отношении потерпевших, права которым были переуступлены ООО "ФИО152 Контракт Холдинг", ООО "СРК Твой Дом" и иными подрядными организациями, что определение размера ущерба оставляется на усмотрение суда (ФИО286 №260,ФИО496 (таблица на листе 2481-2482 заключения эксперта), ФИО286 №261 (таблица на листе 2535-2537 заключения эксперта).

Оценивая в совокупности заключение эксперта СЛСЭ МЮ РФ №... от дата ФИО1149 и заключение №... от дата, проведенное экспертами ФИО627 и ФИО628, суд приходит к выводу, что имеющиеся неточности и противоречия в части внесения денежных средств конкретными потерпевшими, суммы внесенных денежных средств и отсутствие однозначных выводов эксперта о наличии либо отсутствии ущерба у некоторых потерпевших, зачет одной суммы по разным объектам связаны с тем, что подсудимыми с целью обмана потерпевших и завладения принадлежащими им денежными средствами неоднократно заключались договоры и дополнительные соглашения, которые расторгались, перезаключались на иные объекты строительства, при этом документы о перезачетах денежных сумм надлежащим образом не оформлялись, бухгалтерская отчетность в установленном законом порядке не осуществлялась, имеются многочисленные противоречия между кассовыми отчетами, финансовыми документами и сведениями в программе 1-СБухгалтерия, что и нашло отражение в заключениях экспертов, которые по мнению суда взаимно дополняют друг друга, и позволяет сделать один бесспорный вывод, что имеет место ненадлежащее ведение бухгалтерского учета, в связи с чем суд не вправе основывать свои выводы исключительно на заключениях эксперта и оценивает представленные доказательства в совокупности при определении размера ущерба потерпевшим. Из указанных заключений следует, что должным образом учет поступления и расходования денежных средств в ООО «Самарагорстрой» не осуществлялся, бухгалтерских документов по ООО «Волгаспецстрой» не имеется, а в имеющихся кассовых отчетах и кассовых книгах экспертом выявлены исправления.

Отсутствие должного учета поступления денежных средств и объема выполненных работ подрядными организациями с указанием сумм выполненных работ, по мнению суда, явилось следствием умышленных действий подсудимых с целью исключить возможность определить размер ущерба каждому из потерпевших и сумму похищенного, при этом оснований не доверять потерпевшим, показания которых подтверждаются имеющимися у них приходно-кассовыми ордерами, справками о полной оплате, у суда не имеется.

Довод защиты о том, что исследование и выводы эксперта соответствуют показаниям подсудимых ФИО2 и ФИО4 о том, что они никогда не получали денежных средств из кассы и не вносили в кассу денежных средств, а операции по подписанию ими ПКО и РКО носили безденежный характер, суд полагает надуманным, поскольку из исследования и заключения эксперта, а также из допроса эксперта ФИО1149 следует, что определить наличие недостачи по кассе ООО «Самарагорстрой» невозможно в связи с отсутствием достоверных документов, в том числе кассовых отчетов, а также наличием множества противоречий в представленных документах.

Таким образом, получая от потерпевших денежные средства, расходуя их не по назначению, подсудимые осознавали, что для завершения строительства каждого из объектов (КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан») необходима значительная денежная сумма, а денежных средств недостаточно в связи с отсутствием прибыли и собственных денежных средств, возглавляемых ими организаций.

В судебном заседании подсудимые пояснили, что бухгалтерским учетом, кассой ООО «Самарагорстрой», расходованием поступивших от потерпевших денежных средств они не занимались и не имели к этому отношения, поскольку данными вопросами занимались работники бухгалтерии ООО «Самарагорстрой» и сотрудники ООО ИСК «Волга-Групп» (учредитель ООО «Самарагорстрой»), что по мнению суда также подтверждает тот факт, что подсудимые не намеревались исполнять свои обязательства по договорам с потерпевшими, поскольку не интересовались наличием и достаточностью денежных средств для фактического осуществления строительных работ на объектах и завершения их строительства.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО4, ФИО3, ФИО5, создавали лишь видимость осуществления строительства, строительная деятельность фирмы была неэффективной и изначально служила прикрытием для незаконного и безвозмездного завладения чужим имуществом в особо крупном размере. 

Доводы защиты о том, что у ФИО4, ФИО2, ФИО5 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, поскольку им не удалось свои обязательства из-за неблагоприятного для них стечения обстоятельств, невыполнения обязательств подрядчиками, не оплаты в полном объеме по договорам долевого участия, суд полагает не состоятельными, поскольку в судебном заседании было установлено, что значительная часть привлеченных денежных средств была использована подсудимыми не для целей строительства. 

Опыт и продолжительность работы ФИО4, ФИО2, ФИО5, наличие высшего образования, опыт работы в сфере предпринимательской деятельности, в т.ч. строительстве, свидетельствуют об их достаточно высоком уровне образовании и подготовки, которая позволила им получить земельные участки, оформлять необходимые лицензии и разрешения, привлекать подрядчиков, привлечь дольщиков,и как следствие указывает на то, что их действия были осознанные и продуманные, что опровергает доводы защиты о наличии объективных причин невозможности завершить строительство объектов КП «Дубрава», ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан». 

Ссылка стороны защиты о невозможности выполнения подсудимыми договорных обязательств в связи с финансовым кризисом являются несостоятельными, поскольку объективно ничем не подтверждены, а кроме того, со стороны дольщиков происходило постоянное, бесперебойное финансирование строящихся объектов. 

Не исполнение условий договоров в полном объеме подрядчиками, которые продавали переданные им в счет оплаты за выполненные работы жилые помещения, также не может служить причиной неисполнения договоров с новыми дольщиками. 

Так, при заключении договоров переуступки прав в строительстве домов между подрядными организациями и новым дольщиком, подсудимые зачастую выступали стороной по договору, согласовывая его, обещая новым дольщикам указанные в договорах объекты недвижимости, которые ранее были предметами договоров с подрядчиками, либо подтверждали факт оплаты по данным договорам справками ООО «Самарагорстрой», не указывая о фактическом поступлении денежных средств от подрядчиков, чем также вводили потерпевших в заблуждение, продолжая активно привлекать денежные средства граждан и юридических лиц.

Кроме того, подсудимыми не оспаривался тот факт, что в большинстве случаев расплачивались с подрядными организациями квартирами (домами), а не денежными средствами, в связи с чем, подрядчики вынуждены были продавать их, чтобы продолжать строительство домов.

Наличие задолженности дольщиков по оплате договоров долевого участия в строительстве изначально было несущественным. При этом, потерпевшие в судебном заседании указали, что прекращали платить по договорам, опасаясь потерять денежные средства, поскольку строительство домов либо не начиналось, либо прекращалось.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО4, ФИО3, ФИО5, заключая с потерпевшими договора, создавая видимость того, что возглавляемые ими коммерческие фирмы и они сами являются успешными и надежными субъектами предпринимательской деятельности и имеют все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилых домов для граждан, действовали при этом путем обмана. 

Время совершения преступления должно быть установлено как период привлечения ФИО4, ФИО454, ФИО5 дольщиков и заключения с ними заведомо неисполнимых договоров и получения путем обмана денежных средств потерпевших, в связи с чем судом уточняется временной период совершения подсудимыми преступления, а именно в период с дата (дата заключения договора с ФИО535 (т.209 л.д.37-39) по дата (дата внесения по договору долевого участия последней суммы ФИО286 №435 (т.203 л.д.251).

Факт расторжения договоров между потерпевшими и организациями, возглавляемыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 не может влиять на квалификацию их действий.

Оснований для исключения из обвинения эпизодов, по которым потерпевшими признано право собственности на объекты строительства, судом не усматривается. В судебном заседании установлено, что ни один из объектов, право на который признали потерпевшие, не отвечает требованиям жилого или нежилого помещения, право собственности признано как на объект незавершенного строительства. В течение длительного времени дольщики, вложив денежные средства, не могут проживать и использовать данные помещения, поскольку они не введены в эксплуатацию и не отвечают требованиям жилого и нежилого помещений. 

Размер причиненного ущерба установлен судом на основании представленных потерпевшими первичных документов, показаний представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей, допрошенных в судебном заседании, с учетом проведенных по делу экспертиз.

Установление конкретного местонахождения похищенных денежных средств в данном случае на квалификацию содеянного либо степень вины ФИО4, ФИО2, ФИО5 не влияет, поскольку юридически значимым в данном случае является сам факт распоряжения денежными средствами вопреки договорным обязательствам.

Несостоятельными являются доводы защиты о том, что денежные средства, вложенные потерпевшими на строительство трех объектов, израсходованы исключительно на цели, связанные со строительством по изложенным выше обстоятельствам.

Суд не может согласиться с позицией защиты о том, что не являются потерпевшими по данному делу и подлежат исключению те лица, которые заключали договоры переуступки, в том числе с подрядными организациями, поскольку они не вносили деньги в кассу организаций, возглавляемые подсудимыми, и поэтому они их похитить не могли.

Как было установлено в судебном заседании, в данных случаях, все новые дольщики передавали денежные средства - стоимость доли в строительстве предыдущему дольщику. Данное обстоятельство подтверждается самими дольщиками, как первоначальными, так и новыми, а также объективными данными (договором переуступки право доли в строительстве многоэтажного дома, расписки либо иными финансовыми документами). Таким образом, материальный ущерб был причинен именно последнему – новому дольщику. Кроме того, данное обстоятельство не затрагивает и не нарушает чьи-либо конституционные права в настоящем уголовном деле. 

В вину подсудимым вменено хищение денежных средств в сумме, которая, согласно показаниямм потерпевших, свидетелей, заключениям и пояснениям экспертов в судебном заседании, состоит из поступлений денежных средств на расчетные счета и в кассу, в том числе с учетом не денежных форм оплаты (векселя и взаиморасчеты), а также фактически выплаченных сумм последним дольщиком при заключении договора переуступки. 

В связи с чем, имеется разница между причиненным в результате преступления материальным ущербом потерпевшим по уголовному делу и суммой похищенных подсудимыми денежных средств, и по мнению суда влечет необходимость уточнения размера ущерба, что не ухудшает положение подсудимых и не нарушает права на защиту. При этом, права потерпевших также не ущемляются и за ними сохраняется право обращения в суд в порядке гражданского производства за возмещением ущерба.

В связи с изложенным, суд считает необходимым уточнить размер похищенных подсудимыми денежных средств у потерпевших: 

ФИО286 №105, которая согласно обвинению внесла в касу ООО «Самарагорстрой» 5 415 000 руб., тогда как по квитанции к ПКО №... от дата она внесла в кассу 5 414 500 руб., что подтверждается заключением эксперта, т.е. меньше на 500 руб.; 

ФИО286 №99 и ФИО286 №181, которые согласно обвинению внесли 2 585 450 руб., тогда как экспертом установлено, что с учетом возврата (дата 166720 руб.) сумма внесенных денежных средств составляет 2 585 200 руб., т.е. меньше на 200 руб.;

ФИО286 №437, которой фактически оплачено 1 964 480 руб. рублей (т.6 л.д.96-97), что подтверждается заключением эксперта, тогда как в обвинении указано 2.767.600 руб. с учетом договора переуступки с ФИО452, т.е.меньше на 803.120 руб.;

ФИО481, которая согласно обвинению внесла 2700000 руб., тогда как из материалов дела (т.76 л.д.28,29) и заключения эксперта следует, что она внесла дата двумя суммами в кассу ООО «Самарагорстрой» 2 601 000 руб., а следовательно с учетом уступки права ФИО481 по соглашению от дата ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ», сумма ущерба ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ», причиненного действиями подсудимых, подлежит уменьшению на 99000 руб.;

ФИО286 №485, который по переуступке оплатил ФИО553 1.869.240 руб., тогда как первоначальный дольщик ФИО532 внесла 1.793.460 руб. в кассу, а следовательно сумма похищенного подсудимыми меньше на 75780 руб.;

ФИО286 №224, которому в обвинении указано о причинении ущерба на сумму 956 000 руб. с учетом переданных по распискам 15000 руб. и 15000 руб. в связи с заказом перепланировки, однако из материалов дела следует, что дополнительного соглашения о перепланировке с ООО «Самарагорстрой» не заключено, денежные средства переданы под расписку ФИО629 для передачи субподрядной организации для фактического выполнения работ, сведений о передаче данных денежных средств в кассу застройщика либо передачи подсудимым не имеется, а соответственно доказательств хищения подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 30000 руб. нет, а следовательно сумма ущерба данному потерпевшему подлежит уменьшению на 30000 руб.;

ФИО286 №241 и ФИО286 №242, которым в обвинении указано о причинении ущерба 3 309 000 руб., в том числе 30000 руб., которые были переданы в связи с заказом перепланировки ООО «Самарагорстрой» в период с дата по дата, однако в материалах дела отсутствуют доказательства передачи данных денежных средств ООО «Самарагорстрой» либо подсудимым, а соответственно доказательств хищения подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 30000 руб. нет, следовательно сумма ущерба данным потерпевшим подлежит уменьшению на 30000 руб.;

ФИО286 №486, поскольку сумму ущерба в размере 5 906 940 руб. была определена с учетом 1950390 руб., которые были переданы ФИО535 по соглашению о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия от дата, однако в материалах дела имеются сведения об оплате первоначальным дольщиком ФИО535 в кассу ООО «Самарагорстрой» 1850370 руб., что подтверждается наличием ПКО (т.209 л.д.39-40) и заключением эксперта (таб.8 л.2620), что на 100 020 руб. меньше чем в обвинении, при этом отсутствуют доказательства передачи 100 020 руб. ООО «Самарагорстрой» либо подсудимым, а соответственно доказательств хищения подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 100 020 руб. нет, следовательно сумма ущерба данным потерпевшим подлежит уменьшению на 100 020 руб.

Вместе с тем из материалов дела следует, что потерпевшими ФИО286 №391, ФИО286 №402 и ФИО286 №532, ФИО286 №11, ФИО286 №129, ФИО286 №87, ФИО286 №496, ФИО286 №95 фактически оплачено больше, чем указано в обвинении. 

В силу ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Руководствуясь ст.252 УПК РФ, суд не может ухудшать положение подсудимых и считает необходимым считать сумму похищенных денежных средств подсудимыми указанной в обвинении. Так, потерпевшие:

ФИО286 №391 согласно обвинению внес в кассу 1 897 730 руб., после чего 9 620 руб. ФИО286 №391 было возвращено, т.е. всего по обвинению он оплатил 1 888 110 рублей, вместе с тем, в материалах дела нет достоверных сведений о возврате 9 620 руб., в т.ч. в заключении эксперта. В материалах дела имеются сведения о том, что ФИО286 №391 внес 1 500 000 руб., 397 730 руб. по договору от дата, после расторжения которого и заключения договора дата, внесенные денежные средства перезачтены по его заявлению за исключением 9620 руб.,о чем свидетельствует рукописная запись на его заявление, что данную сумму должны возвратить как разницу в ценах договоров;

ФИО286 №402 и ФИО286 №532 внесли 200 200 руб., 200 200 руб. и перечислили на счет 1 600 000 руб., а всего 2 000 400 руб. (т.200 л.д.240,258), что подтверждается заключением эксперта, тогда как в обвинении указано 1 850 370 руб.;

ФИО286 №11 внес в кассу ООО «Самарагорстрой» 2 893 147 руб., что подтверждается материалами дела изаключением эксперта (таб.1 л.2588), в обвинении 2 874 510 руб., что меньше на 18 638 руб.;

ФИО286 №129 (до смены фамилии ФИО280) согласно обвинению внесла в кассу 4 171 650 руб., однако по ее показаниями и заключению эксперта 4 200 000 руб. (таб.8 л.2554), т.е. больше на 28350 руб.;

ФИО286 №87 в обвинении указано о причинении ущерба на сумму 3 201 910 руб., ФИО286 №87 указывает, что передала фактически 3 767 200 руб. директору ООО «Волгамашстрой» ФИО630, однако договор уступки составлен на 3 201 910 руб., при этом эксперт указал в заключении (таб.2 л.2548, л.2462), что сумма задолженности 3 767 200 руб. на усмотрение суда; 

ФИО286 №496 (т.210 л.д.5-35) признана потерпевшей по делу, допрошена, у нее изъяты и приобщены к делу договор долевого участия от дата №Т/108 заключенный ФИО286 №488 с ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 и договор уступки права требования №Т/108-П от дата на адрес ЖК «Альбатрос», она указана в списке лиц подлежащих вызову за №... по ЖК «Альбатрос», однако в обвинении подсудимым и обвинительном заключении эпизод с ФИО286 №496 не указан, как и сумма похищенных у нее денежных средств, в связи с чем в силу ст.252 УПК РФ данный эпизод судом не учитывается;

ФИО286 №95 (т.16 л.д.1) признан потерпевшим с учетом причинения ему имущественного вреда в сумме 3894140 руб., допрошен в качестве потерпевшего и указал, что им заключено два договора от дата №А/23-Б на адрес ЖК «Монблан» и договор №Т/214 от дата на адрес ЖК «Альбатрос», соответственно оплачено по договорам 2 009 730 руб. и 1 884 410 руб., при этом в заключении эксперта сумма 1 884 410 руб. нашла свое подтверждение (таб.1 л.2588), однако в обвинении указана только адрес ЖК «Монблан» и сумма ущерба 2 009 730 руб., в связи с чем эпизод с квартирой 214 ЖК «Альбатрос» и соответственно сумма 1 884 410 руб., судом не учитывается.

Кроме того, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых следующие эпизоды:

1. по потерпевшему ФИО286 №301 и как следствие сумму 1985525,47 руб., поскольку судом установлено, что ФИО286 №301 подписал договор долевого участия № К/1/ЛЧ от дата с ООО «Самарагорстрой», в лице директора ФИО603 Из обвинения следует, что данный договор подписан в счет образовавшейся перед ФИО286 №301 задолженности по заработной плате в размере 1 985 525, 47 руб. в период с мая 2009 г. по июль 2011 адрес с тем, доказательств того, что ФИО286 №301 работал в указанный период в ООО «Самарагорстрой» и имел задолженность по заработной плате суду не представлено. В судебном заседании ФИО286 №301 указал, что он работал в иной организации инженером у ФИО546, подтверждающих расчет заработной платы и задолженности по ней документов у него нет, к подсудимым претензий не имеет, поскольку они ему ничего не должны, деньги им не отдавал. Вместе с тем, в 2010-2011 году подсудимые не работали в ООО «Самарагорстрой» и договора с ФИО286 №301 не заключали. Как пояснил в судебном заседании свидетель ФИО603, он подписал договор и акт взаимозачета с ФИО286 №301, поскольку ему сообщили об имеющейся задолженности перед ФИО286 №301, каких-либо документов, подтверждающих это у него не имеется. В заключении эксперта №... от дата (стр.1116) также указано, что в представленных материалах дела и документов (вещественных доказательствах) отсутствуют сведения за период с мая 2009 по июль 2011 года о приеме на работу ФИО286 №301 (нет приказов, договоров, табеля учета рабочего времени, ведомостей о начислении ему заработной платы и иных).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ФИО286 №301 подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

2. по потерпевшей ФИО286 №354 и как следствие сумму 108 000 руб., поскольку в обвинении указано, что ФИО286 №354 дата обратилась в офис ООО «Самарагорстрой», желая приобрести коттедж «Петербург» и подписала договор долевого участия № К/26/ВН от дата, после чего в дневное время (более точное время следствием не установлено), дата заключила договор перевода долга, передав право требования дебиторской задолженности с ЖСК «Военный городок» в ООО «Самарагорстрой» в размере 108 000 рублей (более точные обстоятельства в ходе следствия не установлены) и, таким образом, ФИО286 №354 утратила свое право на получение денежных средств в размере 108 000 рублей, передав его ООО «Самарагорстрой», чем ФИО286 №354 причинен значительный ущерб в значительном размере. Однако в деле отсутствуют документы, подтверждающие наличие какой-либо дебиторской задолженности или передачу денежных средств, о чем указано и в заключении эксперта (таблица 4 л.2580-2583). Напротив, из кассовых документов видно, что ФИО286 №354 получала в подотчет из кассы ООО «Самарагорстрой» 130,00 руб. таблица эксперта 118 л.352).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ФИО286 №354 подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

3. по потерпевшему ООО «Группа «Реал» и как следствие сумму 6 192 655 руб., поскольку в обвинении указано, что действуя на основании договора №... от дата заключенного между ООО «Группа «Реал» и ООО «ИСК «Волга-Групп», ООО «Группа «Реал» в период времени с дата по дата оказала рекламные услуги по привлечению инвесторов для строительства котеджного поселка «Дубрава», ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан», в результате чего у ООО «ИСК «Волга Групп» перед ООО «Группа «Реал» образовалась задолженность в размере 6 192 655 руб. за оказанные данной организацией рекламные услуги. В дальнейшем в рамках договора №... –ИСК от дата, и договора № ГРЗ-ИСК от дата ООО «ИСК «Волга Групп» переуступило свой долг ООО «Самарагорстрой», в результате чего у ООО «Группа «Реал» возникло право на получения денежных средств в размере 6 192 655 руб. с ООО «Самарагорстрой». По предложению исполнительного директора ООО «Самарагорстрой» ФИО2 директор ООО «Группа «Реал» ФИО286 №315 подписала договор долевого участия № К/22/Ц от дата. Таким образом, ООО «Группа «Реал» причинен ущерб в виде хищения их права на получения денежных средств в размере 6 192 655 руб., за счет которых выполнялись строительные работы по строительству котеджного поселка с целью сокрытия хищения остальных денежных сумм ФИО454, ФИО4, ФИО5 собираемых с других участников долевого строительства, чем ООО «Группа Реал» причинен значительный ущерб в особо крупном размере. Однако, в деле отсутствуют доказательства оказания рекламных услуг на указанную в обвинении сумму, имеется договор об оказании услуг ООО «ИСК «Волга-Групп» и два договора о переводе долга на ООО «Самарагорстрой» за подписями – от дата ФИО2 на сумму 2046900 руб. и от дата ФИО603 на сумму 4145755 руб., вместе с тем по условиям договора долевого участия от дата денежные средства должны были быть внесены в кассу либо на счет предприятия, однако по заключению эксперта каких-либо денежных средств от ООО «Группа Реал» в кассу либо на счет ООО «Самарагорстрой» не поступало. Кроме того, из материалов дела видно, что ООО «Самарагорстрой» выплатило ООО «ИСК «Волга-Групп»» 15 249 468 руб. 35 коп., в том числе за использование фирменного наименования, за оказание маркетинговых услуг, за размещение рекламы, за бухгалтерское обслуживание по договору №.../СГС/И-4 от дата. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ООО «Группа Реал» подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

4. по потерпевшему ФИО286 №330 и как следствие сумму 3 028 000 руб., поскольку в обвинении указано, что под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией коттеджного поселка «Дубрава» ФИО286 №330 дата обратился в офис ООО «Стройхолдинг», где подписал предварительный договор №...П от дата о переуступке прав и обязанностей по предварительному договору №...-п от дата, и договору долевого участия №К/29/Ц от дата из которого следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «Стройхолдинг» денежных средств ФИО286 №330 будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес КП «Дубрава», после чего оплатил в кассу подрядной организации ООО «Стройхолдинг» 3 028 000 руб. за счет которых выполнялись строительные работы по строительству коттеджного поселка с целью сокрытия хищения остальных денежных сумм собираемых с других участников долевого строительства, чем ФИО286 №330 причинен значительный ущерб в особо крупном размере. 

Однако из показаний ФИО286 №330 следует, что он обратился к своему знакомому ФИО4, которого с детства знает и он посоветовал обратиться к подрядчикам, после чего он заключил предварительный договор с ООО «Стройхолдинг», оплатив при этом 3 028 000 руб., основного договора с правопреемником - ООО «СтройКонтрактХолдинг» не заключал, поскольку отсутствовали сведения о выполнении ими своих обязательств по строительству коттеджей и справки об оплате по договору долевого участия, а также решением суда по его иску был расторгнут предварительный договор с ООО «Стройхолдинг» и взыскано с правопреемника данной организации ООО «СтройКонтрактХолдинг» в пользу его - ФИО286 №330 3028000 руб. Застройщик его в заблуждение не вводил, все взаимоотношения были исключительно с подрядчиком по предварительному договору, подсудимые его ни в чем не обманули, считает, что денежные средства присвоены руководителем ООО «Стройхолдинг». Из материалов дела видно, что договор долевого участия К/29/Ц от дата был заключен ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2 с ООО «СтройКонтрактХолдинг», каких-либо актов либо справок о выполненных работах и поставленных материалов на сумму договора не имеется, тогда как предварительный договор №...П от дата ФИО286 №330 заключил с ООО «Стройхолдинг» при наличии предварительного договора от дата №...-п между ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО4 и ООО «Стройхолдинг», денежные средства внесены в кассу ООО «Стройхолдинг».

Кроме того, решением Железнодорожного районного суда г.ФИО1155 от дата установлено, что между ФИО286 №330 и ООО «Стройхолдинг» дата заключен предварительный договор со сроком заключения основного договора до дата, который заключен не был, имеют место существенные нарушения условий договора, в связи с чем договор был расторгнут, а денежные средства взысканы с правопреемника ООО «СтройКонтрактХолдинг».

Вместе с тем, из заключения эксперта (таблица 4 л.2580) следует, что по договору №К/29/Ц от дата отсутствуют платежные документы ООО «Стройхолдинг» об оплате ООО «Самарагорстрой» строительства данного жилого дома.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ФИО286 №330 подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

5. по потерпевшему ФИО286 №331 и как следствие сумму 1 500 000 руб., поскольку в обвинении указано, что под влиянием рекламы о строительстве коттеджного поселка «Дубрава» ФИО286 №331 дата обратился в офис ООО «Стройхолдинг», где подписал предварительный договор №...П от дата о переуступке прав и обязанностей по предварительному договору №...-п от дата, из которого следовало, что при оплате в кассу подрядчика - ООО «Стройхолдинг» денежных средств ему будет передан 2-х этажный ФИО7 дом проект «Петербург» №... по адрес КП «Дубрава», и оплатил в кассу подрядной организации ООО «Стройхолдинг» 1500 000 руб., за счет которых выполнялись строительные работы по строительству коттеджного поселка с целью сокрытия хищения остальных денежных сумм собираемых с других участников долевого строительства, чем ФИО286 №331 причинен значительный ущерб в особо крупном размере. 

Однако из показаний ФИО286 №331 следует, что о строительстве ему стало известно от его знакомого ФИО286 №330, с которым они вместе обратились к подрядчикам, после чего он заключил предварительный договор с ООО «Стройхолдинг», оплатив при этом 1500000 руб., основного договора с правопреемником - ООО «СтройКонтрактХолдинг» не заключал, поскольку отсутствовали сведения о выполнении ими своих обязательств по строительству коттеджей и справки об оплате по договору долевого участия, а также решением суда расторгнут предварительный договор с ООО «Стройхолдинг» и взыскано с правопреемника данной организации ООО «СтройКонтрактХолдинг» в пользу ФИО286 №331 1500000 руб. Застройщик его в заблуждение не вводил, все взаимоотношения были исключительно с подрядчиком по предварительному договору, подсудимые его ни в чем не обманули, считает, что денежные средства присвоены руководителем ООО «Стройхолдинг». Из материалов дела видно, что договор долевого участия с ООО «Стройхолдинг» на адрес КП «Дубрава» с ООО «Самарагорстрой» не заключался, каких-либо актов либо справок о выполненных работах и поставленных материалов на сумму договора не имеется, тогда как предварительный договор №...П от дата ФИО286 №331 заключил с ООО «Стройхолдинг» при наличии предварительного договора от дата №...-п между ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО4 и ООО «Стройхолдинг», денежные средства внесены в кассу ООО «Стройхолдинг».

Кроме того, решением Железнодорожного районного суда г.ФИО1155 от дата установлено, что между ФИО286 №331 и ООО «Стройхолдинг» дата заключен предварительный договор со сроком заключения основного договора до дата, который заключен не был, имеют место существенные нарушения условий договора, в связи с чем договор был расторгнут, а денежные средства взысканы с правопреемника ООО «СтройКонтрактХолдинг».

Вместе с тем, из заключения эксперта (таблица 4 л.2580) следует, что по договору №К/31/Ц от дата отсутствуют платежные документы ООО «Стройхолдинг» об оплате ООО «Самарагорстрой» строительства данного жилого дома.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ФИО286 №331 подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

6. по потерпевшему ООО «СФ «НАНС» и как следствие сумму 10 000 000 руб., поскольку в обвинении указано, что дата в офисе ООО «Самарагорстрой» заключены договора долевого участия № К/15/ЛШ и № К/19/ЛШ между ООО «СФ «НАНС» в лице директора ФИО631 и исполнительным директором ООО «Самарагорстрой» в лице ФИО2, из которых следовало, что ООО «Самарагорстрой» передает два индивидуальных жилых дома по адрес 19 после ввода указанных объектов в эксплуатацию, тем самым погашая свою задолженность перед ООО «СФ «НАНС» в размере 10 000 000 руб. по ранее заключенным договорам подряда на выполнение строительных работ №... и №.... ФИО631, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Самарагорстрой» не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписал данные договора, лишившись права на получения данных денежных средств.В дальнейшем указанные коттеджи были выкуплены ФИО631 у возглавляемолй им организации и переоформлены им на свое имя. Таким образом, ООО «СФ «НАНС» оказало неоплаченных услуг ООО «Самарагорстрой» по прокладке инженерных коммуникаций и устройству резервуаров на сумму 10 000 000 руб., осуществляя строительство котеджного поселка «Дубрава», а ФИО3, ФИО4 и ФИО5, реализуя умысел на мошенничество не выполнили обязательств перед ООО «СФ «НАНС» по предоставлению коттеджей, чем ООО «СФ «НАНС» причинен ущерб в особо крупном размере. 

Однако, в материалах дела отсутствуют договоры долевого участия №К/15/ЛШ и №К/19/ЛШ между ООО «СФ «НАНС» в лице директора ФИО631 и исполнительным директором ООО «Самарагорстрой». При этом, из показаний ФИО631 следует, что оригиналы договоров у него также отсутствуют (т.196 л.д.19-20), а в материалах дела имеется договор долевого участия №К/19/ЛШ от дата заключенный с ФИО631 как с физическим лицом, но сведений об оплате по данному договору нет. В заключении эксперта (таблица 4 л.2580) также указал, что по договорам К/15/ЛШ и № К/19/ЛШ от дата отсутствуют платежные документы ООО «НАНС» об оплате ООО «Самарагорстрой» строительства данных жилых домов. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доказательств совершения преступления в отношении ООО «СФ «НАНС» подсудимыми ФИО4, ФИО454, ФИО5 нет, данный эпизод подлежит исключению из обвинения.

Также суд считает необходимым уточнить фамилии, имена, отчества потерпевших и даты заключения договоров с потерпевшими, предметы договора, которые неверно указаны в обвинительном заключении и считать правильными 

фамилию, имя, отчество потерпевших: ФИО286 №262 вместо ФИО632, ФИО427 вместо ФИО286 №323, ФИО286 №260 и ФИО496 вместо ФИО633 и ФИО634, ФИО286 №461 вместо ФИО464 (ФИО464 дата права переданы ФИО286 №461 по соглашению о переуступке прав), ФИО286 №499 вместо ФИО286 №392 (с которой договор расторгнут и перезаключен с дочерью), ООО «Апекс-1» вместо ООО «ТрансЖилСтрой» (в ходе предварительного расследования установлено, что дата был заключен договор цессии с ООО «Апекс-1», на основании которого ООО «Апекс-1» получило право требования по договорам долевого участия в строительстве КП «Дубрава» по договорам, заключенным с ООО «ТрансЖилСтрой»).

дату договоров, заключенных с ФИО286 №321 дата, а не дата (был расторгнут по соглашению сторон от дата), с ФИО286 №292 дата, а не дата, ФИО286 №431 дата (договор долевого участия №Т/82), а не дата (дата предварительного договора), с ФИО286 №499 дата, а не дата (договор с ее матерью ФИО286 №392, который расторгнут). 

предмет договора – объекты, которые желали приобрести потерпевшие: ФИО286 №334 адрес КП «Дубрава», а не адрес (договор на адрес был расторгнут дата и в этот же день заключен на новый объект адрес), ФИО286 №11 три квартиры в ЖК «Альбатрос» №№...,212,251, а не две квартиры в ЖК «Монблан» №№... и 51 (договоры на две квартиры расторгнуты и дата заключены три договора на квартиры ЖК «Альбатрос» №Т/59, №Т/212, №Т/251), ФИО286 №150 адрес КП «Дубрава» (договор заключен дата), а не адрес (договоры от дата на адрес и от дата на адрес КП «Дубрава» расторгнуты), потерпевшие ФИО286 №346 и ФИО483, ФИО484 адрес КП «Дубрава», а не адрес (с учетом дополнительного соглашения от дата), ФИО503 адрес КП «Дубрава» (договор от дата), а не адрес КП «Дубрава» (договор от дата расторгнут).

Изменение обвинения в вышеуказанной части не ухудшает положение подсудимых и их право на защиту.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым уточнить обвинение в части похищенного ФИО4, ФИО454 и ФИО5, имущества с 1 395 671 528,13 (один миллиард триста девяносто пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 13 копеек), до 1 302 657 421 руб. (один миллиард триста два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать один рубль). 

Суд не соглашается с позицией защиты о том, что из объема обвинений, вмененных в вину подсудимым ФИО4, ФИО6 и ФИО5, следует исключить : 14 845 610 руб., оплаченных потерпевшими по договорам о переуступке прав и обязанностей не в кассу застройщика ООО «Самарагорстрой», а физическому лицу – ФИО635, со ссылкой на то, что ФИО635 не произвела оплаты по данным договорам застройщику. Факт оплаты потерпевшими ФИО635 денежных средств подсудимыми и защитой не оспаривается. 

Как установлено в судебном заседании потерпевшая ФИО286 №437 передала денежные средства ФИО452, которая при подписании договора переуступки предъявила справку ФИО5 о полной оплате ФИО452 договора. ФИО286 №472 передал денежные средства ФИО452, которая при подписании договора переуступки предъявила справку ФИО2 о полной оплате договора ФИО452 Аналогичные обстоятельства установлены и в отношени потерпевших ФИО286 №541 и ФИО286 №474, ФИО286 №393, ФИО286 №97, которым ФИО452 представила справку, подписанную ФИО5, ФИО286 №486, которому ФИО452 представила справку, подписанную ФИО454, 

ФИО452 в суде пояснила, что передавала в счет оплаты договоров векселя финансовому директору ФИО293, а также вносила деньги в кассу ООО «Самарагорстрой», каких-либо документов у нее не сохранилось, но руководители застройщика не оспаривали факт внесения денежных средств на момент уступки права, что подтверждали выдачей справок об отсутствии задолженности. 

Показания ФИО452 подтверждаются заключением эксперта №... от дата (стр. 224) о наличии в документах застройщика сведений об оплате ФИО452 14 850 рублей по договору № Т/49, а также актом приема-передачи векселей от дата, согласно которому ФИО636 передала, а ООО «Самарагорстрой» в лице директора ФИО5 приняло 14 простых векселей АК «Сбербанка РФ» ( т. 18 л.д. 250-251), квитанцией ООО «Самарагорстрой» к ПКО №... от дата из которой видно, что ФИО292 в оплату договора № А/31-А от дата передала в кассу 20 000 рублей (т. 18 л.д. 252).

Оценивая показания свидетеля ФИО545 в той части, что она не получала векселей от ФИО292 в совокупности с вышеприведенными материалами дела, суд полагает, что они не правдивы и опровергаются показаниями ФИО452, не доверять которой у суда нет оснований, поскольку они подтверждаются показаниями потерпевших и материалами дела.

Показания подсудимых ФИО5 и ФИО2 о том, что они справок о полной оплате не подписывали, векселей не принимали, возможно на справках факсимиле, о которых им не было известно, в ПКО расписывались иные сотрудники ООО «Самарагорстрой», суд расценивает как способ защиты, поскольку они опровергаются показаниями ФИО452, не доверять которой у суда нет оснований. Согласно нормам гражданского законодательства использование векселя в качестве средства расчетов допустимо.

При этом надлежащим образом ведения бухгалтерии предприятия и осуществление контроля за работниками, принимавшими денежные средства и ценные бумаги от дольщиков не было обеспечено подсудимыми, что исключает возможность подтвердить их доводы как об отсутствии поступления денежных средств либо векселей от ФИО452, так и о дальнейшем движении векселей (об учете, передаче, продаже, погашении), о расходовании полученных денежных средств на строительство, и не опровергает показания ФИО452

Суд принимает в качестве доказательства по делу справки об оплате по договорам долевого участия,которые выдавались не только ФИО452, но и другим потерпевшим, поскольку данный документ выдавался потерпевшим сотрудниками ООО «Самарагорстрой» по указанию руководителей – подсудимых.

Несостоятельными суд считает доводы защиты о том, что из объема предъявленного ФИО4, ФИО6 и ФИО5 обвинения подлежит исключению хищение денежных средств, затраченных на ведение финнсово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе, на получение разрешительной документации, на аренду земельных участков, на приобретение строительных материалов и строительной техники, на расселение граждан и пр. на общую сумму 1 182 802 082, 14 руб., поскольку исходя из направленности умысла подсудимых следует, что расходование указанных сумм денежных средств якобы на цели отселения жителей домов в границах строительной площадки и выполнение строительных работ имело действительную цель лишь создание видимости законности своих действий, с целью убеждения потерпевших возможности осуществления строительства. То есть, в данном случае речь идет именно о расходовании указанной суммы в целях обеспечения преступного результата в целом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что фактически совершенные подсудимыми действия, в том числе по распоряжению денежными средствами потерпевших на отселение граждан, а также стоимость фактически выполненных работ, являются одним из элементов их преступной деятельности в целом. Расходование указанных сумм имело своей целью создание видимости законности своей деятельности подсудимыми перед потерпевшими, с которыми уже были заключены соответствующие договоры и получены денежные суммы, а также обеспечение возможности заключения новых аналогичных договоров с иными лицами и привлечение их денежных средств.

Об этом свидетельствуют как доказательства, изложенные судом выше, так и показания ряда потерпевших, которые указывали, что решающим обстоятельством заключения договора долевого участия в строительстве и передачи денежных средств являлся тот факт, что они видели на стройке какую-то работу, видели начало возведение объектов. 

Суд не усматривает оснований для квалификации действий подсудимых отдельно по каждому эпизоду хищения денежных средств потерпевших, поскольку как установлено в судебном заседании умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств всех участников долевого строительства, хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

Отсутствие указания конкретной суммы ущерба некоторым потерпевшим не влечет нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, поскольку данные потерпевшие являются родственниками либо членами одной семьи и заключали единый договор, не не настаивали ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания о разделении причиненного ущерба каждому из них.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 доказанной.

Суд считает, что переквалификация действий ФИО4, ФИО2, ФИО5 на ч.3 ст.159.4 УК РФ ( в редакции ФЗ №... от дата) не ухудшает их положение и не нарушает права на защиту, поскольку хотя указанная статья и признана утратившей силу с дата на основании Постановления Конституционного Суда РФ от дата №...-П, вместе с тем ст.159 ч.4 УК РФ, по которой квалифицированы действия Б ФИО4, ФИО2, ФИО5 органами следствия, установлено более строгое наказание, а в силу ст.10 УК РФ подлежит применению уголовный закон, улучшающий положение подсудимых.

Руководствуясь ст.17 УПК РФ, суд считает, что совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает следующее.

Согласно ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В силу ч.2 ст.7 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО4 совершил преступление согласно ст.15 УК РФ относящееся к категории средней тяжести, а также личность подсудимого ФИО4, который имеет постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, женат, имеет двух детей, один из которых малолетний, родителей пенсионеров, которым помогает, работает, имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, по месту жительства и работы в ООО «Партнер», характеризуется положительно (т.236), впервые привлекается к уголовной ответственности. (т.57).

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ) положительные характеристики, наличие тяжелых заболеваний, родителей пенсионеров (ч.2 ст.62 УК РФ) и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ не установлено.

Отягчающим наказание обстоятельством по делу суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ).

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты лишь при изоляции ФИО4 от общества, а потому считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания с учетом обстоятельств совершения преступления (большого количества потерпевших и размера ущерба) и личности виновного (не принимавшего мер к возмещению ущерба потерпевшим) в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения ст.73 УК РФ судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания, применения ст.53.1, 72.1 УК РФ, учитывая тяжесть совершенного преступления, а также отсутствие сведений о признании ФИО4 больным наркоманией и нуждающимся в лечении, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО3 совершил преступление согласно ст.15 УК РФ относящееся к категории средней тяжести, а также личность подсудимого ФИО2, который имеет постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, разведен, несовершеннолетних детей не имеет, помогает родителям пенсионерам, страдающим тяжелыми заболеваниями, работает, по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.236), награждался в период воинской службы в 1987 году нагрудным знаком «За отличие в службе» впервые привлекается к уголовной ответственности. (т.57)

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: положительные характеристики, наличие наград, наличие родителей пенсионеров, страдающих тяжелыми заболеваниями (ч.2 ст.62 УК РФ) и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ не установлено.

Отягчающим наказание обстоятельством по делу суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ).

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты лишь при изоляции ФИО2 от общества, а потому считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания с учетом обстоятельств совершения преступления (большого количества потерпевших и размера ущерба) и личности виновного (не принимавшего мер к возмещению ущерба потерпевшим) в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения ст.73 УК РФ судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания, применения ст.53.1, 72.1 УК РФ, учитывая тяжесть совершенного преступления, а также отсутствие сведений о признании ФИО2 больным наркоманией и нуждающимся в лечении, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО5 совершил преступление согласно ст.15 УК РФ относящееся к категории средней тяжести, а также личность подсудимого ФИО5, который имеет постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, пенсионер, разведен, несовершеннолетних детей не имеет, помогает престарелой матери (91 год) страдающей тяжелыми заболеваниями, по месту жительства и работы характеризуется положительно, награждался почетными грамотами Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности адрес за добровосестный труд как начальник хлебного цеха ООО «Городской торг», по месту работы в ООО «Городской торг» благодарственным письмом, грамотой от ООО «Волга-групп», впервые привлекается к уголовной ответственности (т.57,236).

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем, наличие родителей пенсионеров, страдающих тяжелыми заболеваниями (ч.2 ст.62 УК РФ) и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ не установлено.

Отягчающим наказание обстоятельством по делу суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ).

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты лишь при изоляции ФИО5 от общества, а потому считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания с учетом обстоятельств совершения преступления (большого количества потерпевших и размера ущерба) и личности виновного (не принимавшего мер к возмещению ущерба потерпевшим) в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения ст.73 УК РФ судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания, применения ст.53.1, 72.1 УК РФ, учитывая тяжесть совершенного преступления, а также отсутствие сведений о признании ФИО5 больным наркоманией и нуждающимся в лечении, судом не установлено.

Потерпевшими заявлены гражданские иски: ФИО286 №267 на сумму 990000 руб. (т.236 л.д.59), ФИО286 №190 и ФИО286 №189 на сумму 4792110 руб. (т.236 л.д.70), ФИО286 №196 и ФИО286 №195 на сумму 4776140 руб. (т.236 л.д.70), ФИО286 №412 на сумму 2150252 руб. (т.236 л.д.74), ФИО286 №110 и ФИО286 №237 на сумму 370000 руб. (т.236 л.д.76), ФИО286 №294 и ФИО286 №295 на сумму 4687650 руб. (т.236 л.д.79-80,83), ФИО286 №233 и ФИО286 №234 на сумму 3337320 руб. (т.236 л.д.84-85), ФИО286 №102 на сумму 6984950 руб. (т.236 л.д.88), ФИО286 №382 на сумму 2123360 руб., в т.ч. стоимость съемного жилья (т.236 л.д.90), ФИО286 №254 на сумму 5323450 руб. и проценты по ст.295 ГК РФ 2711027 руб. (т.270 л.д.144), ФИО286 №74 на сумму 3855120 руб. с пени за пользование чужими денежными средствами (т.271 л.д.204), Лопеш (до смены фамилии ФИО286 №85) О.М. на сумму 3148250 руб. (т.275 л.д.206-207), ФИО286 №31 (после смерти ФИО455 дата на сумму 3053670 руб. и моральный вред 500 тыс. руб. (т.291 л.д.46-47).

Однако, указанные гражданские иски не могут быть разрешены по существу в судебном заседании, поскольку суду не всеми истцами были представлены оригиналы документов, подтверждающих договорные отношения с организациями, возглавляемыми подсудимыми, а также финансовые документы. Истребование указанных документов приведет к затягиванию рассмотрения данного уголовного дела, нарушению конституционных прав большого количества потерпевших, не заявлявших иски в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, для разрешения гражданских исков необходимо производить дополнительные расчеты, проверить не были ли переуступлены либо проданы доли в долевом строительстве.

В связи с этим, в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ суд признает право за потерпевшими на удовлетворение исковых требований о возмещении материального ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В силу ч.1 п. «б», ч.2, ч.3 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Поскольку предусмотренный п. «б» ч.2 ст.78 УК РФ шестилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности ФИО4, ФИО2, ФИО5 по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции федерального закона от дата) истек дата, то на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ они подлежат освобождению от назначенного наказания по ч.3 ст.159.4 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

В процессе предварительного следствия были приняты меры в обеспечение, в том числе, возможных имущественных взысканий (в т.ч. гражданского иска), заключающиеся в наложении постановлениями Октябрьского районного суда г.ФИО1155 от дата ареста на имущество, принадлежащего подсудимым ФИО4 и ФИО6 на праве собственности. Учитывая, что необходимость в применении этой обеспечительной меры в настоящее время не отпала, поскольку ущерб потерпевшим не возмещен, суд приходит к выводу, что арест, наложенный на имущество подсудимых подлежит сохранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Освободить ФИО4 от наказания, назначенного по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Освободить ФИО2 от наказания, назначенного по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Освободить ФИО5 от наказания, назначенного по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Признать за потерпевшими ФИО286 №267, ФИО286 №190 и ФИО286 №189, ФИО286 №196 и ФИО286 №195, ФИО286 №412, ФИО286 №110 и ФИО286 №237, ФИО286 №294 и ФИО286 №295, ФИО286 №233 и ФИО286 №234, ФИО286 №102, ФИО286 №382, ФИО286 №254, ФИО286 №74, Лопеш (до смены фамилии ФИО286 №85) О.М., ФИО286 №31 (после смерти ФИО455) право на удовлетворение гражданских исков о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу, после вступления приговора в законную силу: 

инвестиционные договоры и договоры долевого участия по коттеджному поселку «Дубрава» и ЖК «Альбатрос», заключенные ООО «Самарагорстрой» с различными организациями и гражданами, подписанные директорами ФИО4, ФИО5, ФИО454, изъятые в офисе ООО «Самарагорстрой»; документы, относящиеся к финансово-хозяйственной и строительной деятельности общества, в том числе рабочие проекты, кассовую книгу и кассовые документы, копии штатных расписаний ООО «Самарагорстрой», круглая печать, штамп и два устройства ЭКЛЗ ООО «Самарагорстрой», локальные ресурсные сметные расчёты, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, инвестиционные договоры, исполнительная документация по ЖК «Монблан»,отчетность застройщика в Министерство строительства и ЖКХ адрес, авансовые отчеты, учетное дело ООО «Самарагорстрой», изъятое в МИИНС России №... по адрес, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Самарагорстрой», приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств и хранящиеся при деле- хранить при деле;

три системных блока с двумя жесткими дисками, изъятые при обыске в офисе ООО «Самарагорстрой», хранящиеся у директора ООО «Самарагорстрой» ФИО603 – оставить ФИО603;

документы, подтверждающие участие в долевом строительстве и произведение оплаты потерпевшими: ФИО286 №225, ФИО286 №11, ФИО286 №54, ФИО286 №55, ФИО286 №63, ФИО286 №29 ФИО286 №25, ФИО286 №7, ФИО286 №53, ФИО286 №79, ФИО286 №6, ФИО286 №16, ФИО286 №86, ФИО286 №19, ФИО286 №18, ФИО286 №9, ФИО286 №22, ФИО286 №46, ФИО455, ФИО286 №60, ФИО286 №73, ФИО286 №61, ФИО286 №77, ФИО286 №20, ФИО286 №15, ФИО286 №35, ФИО286 №3, ФИО286 №90, ФИО286 №71, ФИО286 №37, ФИО286 №88, ФИО286 №44, ФИО558, ФИО286 №40, ФИО286 №263, ФИО286 №95, представителя ФИО286 №56 – ФИО620, ФИО286 №64, ФИО286 №39, представителя ФИО432 ООО «Грар», ФИО286 №81, ФИО286 №23, ФИО286 №57, ФИО286 №74, ФИО286 №17, ФИО286 №41, ФИО456, ФИО286 №83, ФИО286 №82, ФИО286 №68, ФИО286 №5, ФИО286 №32, ФИО286 №62, ФИО286 №58, ФИО286 №64, ФИО286 №70, представителя ФИО1157 – ФИО621, ФИО286 №13, ФИО286 №52, ФИО286 №78, ФИО286 №97, ФИО286 №84, ФИО286 №87, ФИО286 №12, ФИО286 №10, ФИО286 №42, ФИО286 №308, ФИО286 №126, ФИО286 №238, ФИО286 №303, ФИО286 №160, ФИО286 №107, ФИО286 №283, ФИО476, ФИО286 №149, ФИО286 №161, ФИО286 №311, ФИО423, ФИО286 №262, ФИО477, ФИО478, ФИО286 №309, ФИО286 №272, ФИО286 №253, ФИО286 №146, ФИО286 №166, ФИО427, ФИО286 №334, ФИО286 №322, ФИО286 №150, ФИО286 №118, ФИО286 №212, ФИО286 №266, ФИО286 №245, ФИО286 №252, ФИО286 №194, ФИО286 №333, ФИО286 №159, ФИО286 №123, ФИО286 №193, ФИО286 №268, ФИО286 №213, ФИО286 №124, ФИО286 №180, ФИО286 №335, ФИО286 №279, ФИО286 №173, ФИО286 №315, ФИО286 №132, ФИО286 №130, ФИО487, ФИО286 №174, ФИО286 №224, ФИО286 №197, ФИО286 №244, ФИО286 №241, ФИО286 №254, ФИО286 №313, ФИО286 №293, ФИО286 №170, ФИО490, ФИО286 №198, ФИО286 №284, ФИО286 №190, ФИО286 №218, ФИО286 №158, ФИО492, ФИО286 №110, ФИО286 №251, ФИО286 №141, ФИО286 №304, представителя ООО «Апекс-1» ФИО561, представителя ФИО527 –ФИО286 №222, ФИО286 №233, ФИО286 №326, ФИО286 №278, ФИО286 №250, ФИО286 №260, ФИО286 №263, ФИО286 №204, ФИО286 №276, ФИО286 №341, ФИО286 №195, ФИО286 №187, ФИО286 №188, ФИО286 №256, ФИО499, ФИО286 №239, ФИО286 №423, ФИО286 №243, ФИО286 №294, ФИО286 №184, ФИО286 №249, ФИО424, ФИО286 №135, ФИО286 №179, ФИО286 №312, ФИО286 №336, ФИО286 №122, ФИО286 №261, ФИО426, ФИО286 №191, ФИО286 №271, ФИО286 №176, ФИО286 №328, ФИО286 №186, ФИО286 №120, ФИО286 №287, ФИО286 №209, ФИО286 №289, ФИО434, ФИО286 №247, ФИО286 №182, ФИО286 №310, ФИО286 №285, ФИО286 №297, ФИО286 №164, ФИО622, ФИО286 №154, ФИО286 №226, ФИО286 №228, ФИО286 №143, ФИО286 №115, ФИО286 №155, ФИО286 №142, ФИО286 №324, ФИО286 №318, ФИО286 №227, ФИО286 №292, ФИО286 №236, ФИО286 №219, ФИО286 №282, ФИО286 №139, ФИО286 №214, ФИО286 №229, ФИО286 №205, ФИО286 №163, ФИО286 №257, ФИО286 №207 и ФИО565, ФИО286 №133, ФИО286 №300, ФИО286 №111, ФИО286 №291, ФИО286 №299, ФИО286 №265, ФИО286 №275, ФИО286 №274, ФИО286 №386, ФИО286 №448, ФИО286 №446, ФИО286 №539, ФИО286 №540, ФИО286 №447, представителя ФИО462 – ФИО286 №468, ФИО286 №385, ФИО286 №450, ФИО286 №486, ФИО286 №388, ФИО286 №376 и ФИО286 №523, ФИО286 №451, ФИО286 №452, ФИО286 №381, ФИО286 №395, ФИО286 №453, ФИО286 №424, ФИО286 №472, ФИО286 №474, ФИО286 №466, ФИО286 №410, ФИО286 №455, ФИО286 №379, ФИО286 №459, ФИО286 №418, ФИО286 №461, ФИО286 №456, ФИО286 №470, ФИО286 №431, ФИО286 №475, ФИО286 №476, ФИО286 №458, ФИО286 №524, ФИО286 №534, ФИО286 №462, ФИО286 №389, ФИО286 №460, ФИО286 №483, ФИО208, ФИО286 №463, ФИО286 №441, ФИО286 №377, ФИО286 №487, ФИО624, ФИО286 №411, ФИО286 №378, ФИО286 №404, ФИО286 №479, ФИО286 №469, ФИО286 №494, ФИО286 №403, ФИО286 №497, ФИО286 №415, ФИО286 №409, ФИО286 №481, ФИО286 №495, ФИО286 №399, ФИО472, ФИО286 №442, ФИО286 №489, ФИО286 №392, ФИО286 №484, ФИО286 №400, ФИО286 №480, ФИО286 №492, ФИО286 №493, ФИО286 №408, ФИО286 №435, ФИО286 №125, ФИО286 №206, ФИО286 №220, ФИО286 №25, ФИО286 №221, ФИО286 №255, ФИО286 №273, представителя ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» ФИО623, представителя СГООИ «СИЛК» ФИО563, ФИО286 №330, ФИО286 №331, ФИО286 №407, ФИО286 №420, ФИО286 №430, ФИО286 №438, ФИО286 №457, ФИО286 №491, ФИО286 №498, ФИО286 №384, ФИО286 №391, ФИО286 №397, ФИО286 №398, ФИО286 №406, ФИО286 №412, ФИО286 №416, ФИО286 №417, ФИО286 №422, ФИО286 №425, ФИО286 №427, ФИО286 №432, ФИО286 №434, ФИО286 №437, ФИО286 №439, ФИО286 №440, ФИО440, ФИО286 №444, ФИО286 №538, ФИО286 №454, ФИО286 №485, ФИО286 №98, ФИО286 №99, ФИО286 №100, ФИО286 №101, ФИО286 №102, ФИО286 №109, ФИО286 №104, ФИО286 №105, ФИО286 №106, ФИО286 №112, ФИО286 №113, ФИО286 №117, ФИО421, ФИО286 №131, ФИО286 №136, ФИО286 №152, ФИО286 №162, ФИО286 №181, ФИО286 №200, ФИО286 №217, ФИО286 №223, ФИО286 №225, ФИО286 №267, ФИО286 №288, ФИО286 №290, ФИО286 №301, ФИО286 №307, ФИО286 №317, ФИО286 №320, ФИО286 №321, ФИО286 №329, ФИО286 №337, ФИО286 №339, ФИО286 №342, находящиеся у них на хранении - оставить данным лицам.

Арест на имущество ФИО4, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО1155 от дата (т.236 л.д.130-131) с учетом постановления следователя об отмене ареста в части земельного участка, на: мотолодку НЕПТУН №... зав.ном.№...; лодочный мотор YAMAHA мощностью 40 л.с. ном.№...; автомашину «Тойота КАМРИ» цвет черный г/н №... рус, VIN-№... автомобильный прицеп МЗСА817708 государственный номер №..., VIN-Х№...- сохранить.

Арест на имущество ФИО2, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО1155 дата: автомашину *** 120 гос.номер №... VIN-№..., автомашину ВАЗ21102 номер №..., VIN-№... - сохранить.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.ФИО1155 в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Якушева