Дело 1-342/2019

УИД 13RS0023-01-2019-004217-17

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 19 декабря 2019 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Симоновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела управления Прокуратуры Республики Мордовия Тепляковой Н.Г.,

подсудимого ФИО12, 

защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Империя права» Истратовой Е.Н., представившей удостоверение № 637 и ордер № 000462 от 07 октября 2019 года,

при помощнике судьи Казаковой Е.Н.. секретаре судебного заседания Кузнецовой А.Н.,

а также представителя потерпевшего ФИО13 , 

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО12 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ,

установил:

ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В январе 2014 года, ФИО12 решил путем обмана и злоупотребления доверием под видом заключения кредитного договора совершить хищение денежных средств Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (с 04.08.2015 организационно-правовая форма банка изменена на Акционерное общество) в особо крупном размере.

Для реализации своего корыстного преступного умысла ФИО12, изучив порядок и условия предоставления Мордовским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» кредита юридическим лицам на инвестиционные цели, разработал преступный план хищения денежных средств Банка, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий: 

– использование для заключения кредитного договора с АО «Россельхозбанк» коммерческой организации – ООО «Партнер-С»;

– с целью создания видимости и обоснования потребности в получении кредита, а также целевого использования кредитных денежных средств, изготовление фиктивных документов о якобы намерении приобретения и приобретении ООО «Партнер-С» на кредитные средства оборудования – буровой установки у ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», руководство фактической деятельностью которого осуществлялось им единолично;

– изготовление подложной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2012 года ООО «Партнер-С», содержащей более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– представление изготовленных фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Партнер-С» и намерении приобретения на кредитные средства буровой установки, в дополнительный офис № 3349/20/13 МРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», с целью обмана лиц, ответственных за принятие решений о выдаче кредитов, и создания условий, необходимых для принятия ими положительного решения о выдаче кредита;

– заключение кредитного договора и завладение денежными средствами АО «Россельхозбанк», полученными в кредит на расчетный счет ООО «Партнер-С», путем их перечисления на основании фиктивного договора поставки за якобы поставленную буровую установку на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» с целью получения реальной возможности для распоряжения похищенными денежными средствами, а также создания видимости их целевого использования.

При этом ФИО12 исполнять обязательства по кредитному договору ООО «Партнер-С» не намеревался, и осуществить их не мог, поскольку ООО «Партнер-С», как и ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», не имело реальной финансовой возможности для ведения предпринимательской деятельности с необходимой рентабельностью, позволяющей обеспечить своевременный и полный возврат заемных денежных средств и уплаты процентов. Все полученные кредитные денежные средства ФИО12 желал безвозмездно обратить в свою пользу и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО12 не позднее 28.03.2014, в г. Саранске Республики Мордовия предложил ранее знакомому ему директору и единственному участнику ООО «Партнер-С» ФИО7, не посвящая его при этом в преступный план хищения денежных средств Банка, получить в АО «Россельхозбанк» кредит на ООО «Партнер-С» и все кредитные средства направить в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» на приобретение оборудования – буровой установки с условием исполнения всех обязательств по кредитному договору перед Банком непосредственно им (ФИО12). ФИО7, введенный ФИО12 в заблуждение относительно истинных целей получения кредита, и, будучи не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением ФИО12 согласился.

ООО «Партнер-С» создано 24.07.2012 на основании решения от 24.07.2012 № 01 единственного учредителя.

07.08.2012 ООО «Партнер-С» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №.

Основной вид деятельности ООО «Партнер-С»: подготовка строительной площадки.

Место нахождения ООО «Партнер-С»: 

<

...>.

19.11.2013 ФИО7 на основании договора купли-продажи купил ООО «Партнер-С».

Решением от 20.02.2014 № 1 единственного участника ООО «Партнер-С» ФИО7 он сам назначен на должность директора ООО «Партнер-С».

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел ФИО12 не позднее 28.03.2014, в г. Саранске Республики Мордовия приискал ранее незнакомую ему ФИО8 и, не посвящая ее в преступный план хищения денежных средств Банка, предложил замещать должность директора ООО «Партнер-С» при получении в АО «Россельхозбанк» кредита с условием исполнения всех обязательств по кредитному договору перед Банком непосредственно им (ФИО12). ФИО8, введенная ФИО12 в заблуждение относительно истинных целей получения кредита, и, будучи не осведомленной о его преступных намерениях, с предложением ФИО12 согласилась.

Решением от 05.03.2014 № 2 единственного участника ООО «Партнер-С» ФИО7 тот снят с должности директора ООО «Партнер-С» и на данную должность назначена ФИО8

Продолжая реализовывать свой преступный умысел в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО12, не позднее 28.03.2014, обратился в дополнительный офис № 3349/20/13, расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», к ранее знакомому ему управляющему ФИО4 В ходе встречи ФИО12 используя доверительные отношения с ФИО4, являющимся уполномоченным сотрудником Банка принимать, в том числе, решения о выдаче кредита, сообщил последнему заведомо ложные сведения о якобы намерении ООО «Партнер-С» получить в АО «Россельхозбанк» кредит и все кредитные средства направить в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» на приобретение оборудования – буровой установки. ФИО4, введенный ФИО12 в заблуждение относительно истинных целей получения кредита, и, будучи не осведомленным о его преступных намерениях, согласился рассмотреть ООО «Партнер-С» в качестве потенциального заемщика Банка.

Реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО12 не позднее 28.03.2014, в офисе ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», изготовил фиктивный договор поставки № 27/03/2014, датированный 27.03.2014, между ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» в лице коммерческого директора ФИО11 и ООО «Партнер-С» в лице директора ФИО8 согласно которому ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» обязалось поставить и передать в собственность ООО «Партнер-С» буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2947 000 рублей (в том числе НДС 18%), а ООО «Партнер-С» принять и оплатить поставленный товар.

После этого ФИО12, заведомо зная, что в случае сообщения реальных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» Банком будет отказано в выдаче денежных средств, умышленно, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 28.03.2014, также в офисе ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», изготовил бухгалтерскую отчетность ООО «Партнер-С» за 9 месяцев 2012 года с отметкой о принятии налоговым органом на первом листе, содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданным в налоговый орган, и не отражающие реальное состояние финансовых показателей, что создавало видимые условия для принятия положительного решения о выдаче кредита. 

Таким образом, ФИО12 внес в показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2012 года заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Партнер-С», улучшающие качественную структуру бухгалтерской отчетности Общества.

Реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО12, используя для получения кредита не осведомленных о его преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, выполняющих управленческие функции в ООО «Партнер-С», с целью обмана представителей Банка относительно финансового состояния ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита, не позднее 28.03.2014, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в соответствии с требованиями Порядка о предоставлении кредитов субъектам малого предпринимательства в рамках кредитных продуктов «Рациональный» и «Доступный» № 375-П, утвержденным решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 56 от 28.07.2011), представил в дополнительный офис № 3349/20/13, расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», изготовленный им пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и об истинных целях получения кредита ООО «Партнер-С», в том числе:

– бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2012 года, содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– договор поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 и другие документы, якобы отражающие цель кредита, из которых сотрудниками Банка впоследствии было сформировано кредитное досье ООО «Партнер-С».

В результате представления ФИО12 заведомо ложных и недостоверных сведений относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита 20.03.2014 в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в дополнительном офисе № 3349/20/13 на заседании кредитной комиссии принято положительное решение о предоставлении кредита ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года.

27.03.2014 в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, члены кредитного комитета, введенные в заблуждение относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита, на заседании единогласно проголосовали за предоставление кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года.

28.03.2014 в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут на основании решения кредитного комитета МРФ АО «Россельхозбанк» в дополнительном офисе № 3349/20/13 в п. Чамзинке, расположенном по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», директор ООО «Партнер-С» ФИО8 заключила с АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017.

В тот же день во исполнение кредитного договора 

<

***> от 28.03.2014 банковским ордером от 28.03.2014 № 593970 Банк перечислил средства кредита в сумме 2 300 000 рублей на расчетный счет № ООО «Партнер-С», открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО12, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «Россельхозбанк» и желая наступления этих последствий, совершил с использованием не осведомленных о его преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, выполняющих управленческие функции в ООО «Партнер-С», обман уполномоченных сотрудников Банка относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита.

Реализуя окончательную стадию преступного плана, ФИО12, с целью получения реальной возможности распоряжаться кредитными денежными средствами, а также создания видимости их целевого использования и исполнения обязательств по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014, перечислил 28.03.2014 платежным поручением от 28.03.2014 № 1 все денежные средства полученного кредита в размере 2 300 000 с расчетного счета ООО «Партнер-С», открытого в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», открытый в операционном офисе «Саранский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: 

<

...>, якобы в качестве оплаты по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей. 

С момента зачисления 28.03.2014 денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», ФИО12 получил реальную возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, реализовав, таким образом, свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих АО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере.

Похищенные у АО «Россельхозбанк» государственные денежные средства ФИО12 безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, истратив их на личные нужды.

Таким образом, ФИО12, используя для получения кредита не осведомленных о его преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, выполняющих управленческие функции в ООО «Партнер-С», совершил путем обмана и злоупотребления доверием под видом заключения кредитного договора хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» (100 % акций которого принадлежат на праве собственности Российской Федерации) в сумме 2 300 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Банку имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО14 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, в полном объеме, от дачи показаний отказался

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании на основании пункта 1 части 1 статьи 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимого ФИО14, данные им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника (том 3 л.д. 125-133, 149-156, 217-224).

Из оглашенных показаний ФИО14, следует, что 06.03.2013 создано ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», где на общем собрании учредителей он избран председателем общего собрания учредителей и директором ООО «СпецТехСнаб-Мордовия».

14.03.2013 ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ за номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска с присвоением ИНН №. Основным видом деятельности ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» являлось: торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Место нахождения ООО «СпецТехСнаб-Мордовия»: 

<

...>.

18.12.2017 деятельность ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» прекращена путем исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Он с детства знает ФИО7, поэтому ему было известно, что тот 19.11.2013 купил у ФИО9 фирму – ООО «Партнер-С» для занятия бизнесом по продаже минеральной воды. 

ООО «Партнер-С» создано 24.07.2012 на основании решения от 24.07.2012 № 01 единственного учредителя ФИО9

07.08.2012 ООО «Партнер-С» зарегистрировано в ЕГРЮЛ за номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска с присвоением ИНН №. Основной вид деятельности ООО «Партнер-С»: подготовка строительной площадки. Место нахождения ООО «Партнер-С»: 

<

...>.

19.11.2013 ФИО9 на основании договора купли-продажи продал ООО «Партнер-С» ФИО7

В январе 2014 года он испытывал материальные трудности. Поскольку был осведомлен о порядке предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов юридическим лицам, решил от имени ООО «Партнер-С» ФИО7 заключить с АО «Россельхозбанк» кредитный договор на покупку какого-либо оборудования. После чего используя реквизиты своей фирмы ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» полученные кредитные деньги с ООО «Партнер-С» перечислить на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» якобы за поставленное оборудование, чтобы получить реальную возможность пользоваться кредитными деньгами и распоряжаться ими по своему усмотрению. Исполнять обязательства по кредитному договору ООО «Партнер-С» не намеревался. Он решил использовать ФИО7, поскольку с учетом их личных отношений тот доверял ему. В свой преступный план хищения денежных средств АО «Россельхозбанк» ФИО7 не посвящал.

Для получения кредита он также решил использовать своего знакомого ФИО4, замещавшего в тот период времени должность управляющего дополнительным офисом № 3349/20/13 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк». ФИО4 с учетом их личных отношений также доверял ему. В свой преступный план хищения денежных средств АО «Россельхозбанк» ФИО4 не посвящал.

Примерно в январе 2014 года к нему обратились его знакомые, кто именно сейчас не помнит, с просьбой трудоустроить куда-нибудь на работу ФИО8 В этот момент он решил использовать ФИО8 в качестве номинального директора и учредителя ООО «Партнер-С». В свой преступный план хищения денежных средств АО «Россельхозбанк» ФИО8 не посвящал. Для этого он сказал ФИО7, что хочет оформить на его фирму ООО «Партнер-С» кредит, обязательства по которому будет исполнять сам. Кроме того, он попросил ФИО7 директором и единственным участником ООО «Партнер-С» сделать ФИО8

Затем решением от 20.02.2014 № 1 ФИО9 снят с должности директора ООО «Партнер-С» и на данную должность назначен ФИО7

Решением от 05.03.2014 № 2 ФИО7 снят с должности директора ООО «Партнер-С» и на данную должность назначена ФИО8

15.04.2014 директор ООО «Партнер-С» ФИО8 стала единственным участником ООО «Партнер-С».

В последующем 18.02.2019 деятельность ООО «Партнер-С» прекращена путем исключения из ЕГРЮЛ.

В феврале или марте 2014 года, он приехал в дополнительный офис № 3349/20/13 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», где управляющему ФИО4 и рассказал, что есть ООО «Партнер-С», которое может получить в АО «Россельхозбанк» кредит и направить кредитные деньги в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» за приобретение оборудования – буровой установки. ФИО4 поверил ему и сказал, чтобы он для банка готовил все необходимые документы.

Затем в офисе ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», он на своем компьютере изготовил фиктивный договор поставки № 27/03/2014, датированный 27.03.2014, между ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» в лице коммерческого директора ФИО11 и ООО «Партнер-С» в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» обязалось поставить и передать в собственность ООО «Партнер-С» буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей (в том числе НДС 18%), а ООО «Партнер-С» якобы обязалось принять и оплатить поставленный товар. Данный договор являлся фиктивным, поскольку в действительности между ООО «Партнер-С» и ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялись. ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» никогда продажу и поставку буровых установок не осуществляло.

Также он изготовил справку, согласно которой буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D с соблюдением пожарной безопасности якобы хранится в ООО «Партнер-С» по адресу: 

<

...>; Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 27.03.2014 № 00000000001, согласно которому буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D якобы принята на ответственное хранение в ООО «Партнер-С»; инвентарную карточку учета объекта основных средств от 18.04.2014 № 00000009, согласно которой буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D якобы принята к учету с вводом в эксплуатацию ООО «Партнер-С».

Он понимал, что для получения кредита в банке ООО «Партнер-С» нужны хорошие финансовые показатели. Поэтому решил улучшить некоторые статьи бухгалтерского баланса ООО «Партнер-С» для чего, изготовил бухгалтерскую отчетность ООО «Партнер-С» за 9 месяцев 2012 года с отметкой о принятии налоговым органом на первом листе, содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданным в налоговый орган. 

В марте 2014 года, он совместно с ФИО7 и ФИО8 обратился в дополнительный офис № 3349/20/13 в п. Чамзинке, расположенный по вышеуказанному адресу, с анкетой-заявкой на предоставление кредита ООО «Партнер-С», а также предоставил изменённую бухгалтерскую отчетность ООО «Партнер-С», изготовленную им, фиктивный договор поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 и другие документы, якобы отражающие цель кредита.

28.03.2014 в дополнительном офисе в п. Чамзинке директор ООО «Партнер-С» ФИО8 заключила с банком в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017.

Кроме того, АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 заключил с ФИО8 и ФИО7 договора поручительства физического лица, согласно которым ФИО8 и ФИО7 обязались отвечать перед банком за исполнение ООО «Партнер-С» кредитных обязательств.

В тот же день, на расчетный счет ООО «Партнер-С», открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей, перечисленные по вышеуказанному кредитному договору.

А ООО «Партнер-С» перечислило указанные денежные средства на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», открытый в операционном офисе «Саранский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: 

<

...>, с указанием обоснования назначения платежа – оплата по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей.

В последующем все средства полученного кредита он снял с расчетного счета ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» и распорядился ими по своему усмотрению, истратив их на личные нужды.

ФИО7., ФИО8, а также сотрудники АО «Россельхозбанк», о его преступных намерениях осведомлены не были. Он просто их всех обманул, а они ему просто поверили, поскольку доверяли. Исполнять обязательства по кредитному договору ООО «Партнер-С» он изначально не намеревался. Он надеялся на то, что, поскольку при получении ООО «Партнер-С» кредита он ни в одном документе от своего имени не расписывался, то совершенное им преступление останется не раскрытым и он не будет привлечен к уголовной ответственности.

Согласно протокола явки с повинной от 19.08.2019, ФИО15 сообщил, о хищении денежных средств АО «Россельхозбанк» в сумме 2 300 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием. (том № 1 л.д. 4-5);

Кроме признания вины ФИО14, его вина в совершении инкриминируемого ему преступления, при вышеизложенных обстоятельствах, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО13 следует, что 28 марта 2014 года между АО «Россельхозбанк», Чамзинским отделением, в лице управляющего ФИО4 и ООО «Партнер С», был заключен кредитный договор. Оплата по кредитному договору произведена не была. Решением суда задолженность по кредитному договору была взыскана с Общества и поручителей, решение суда не исполнено. В настоящий момент ущерб банку составляет 2240000 рублей, с учетом возмещения ФИО16 60000 рублей. Гражданский иск, заявленный на данную сумму, поддерживает и просит ее взыскать с ФИО12

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в судебном заседании и показаний свидетеля, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в части противоречий в судебном заседании и подтвержденных свидетелем следует, что с ФИО12 он знаком с детства. В 2013 году он решил заняться бизнесом, для чего приобрел ООО «Партнер-С», однако деятельность не сложилась. 

ФИО16 сказал, что хочет оформить на его фирму ООО «Партнер-С» кредит, обязательства по которому будет исполнять сам. 

Кроме того, ФИО12 попросил его директором и единственным участником ООО «Партнер-С» сделать свою знакомую ФИО8

Он все передал ФИО16, который полностью занимался деятельностью Партнер -С.

Кроме того, ФИО12 попросил его пойти поручителем при оформлении ООО «Партнер С» кредита в Россельхоз банке. 

В марте 2014 года, они вместе с ФИО16 и ФИО8 поехали в офис «Россельхозбанк» в п. Чамзинке, где оформили кредит, всем занимался ФИО16. 

Для получения ООО «Партнер-С» кредита ФИО12 представил в дополнительный офис № 3349/20/13 в п. Чамзинке, в том числе, бухгалтерскую отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С», а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей. Все документы для получения кредита ФИО12 изготовил сам.

28.03.2014 в дополнительном офисе МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке директор ООО «Партнер-С» ФИО8 заключила с банком в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017.

С ним и с ФИО8 был заключен договор поручительства.

В последующем ему стало известно, что ФИО12 по кредитному договору никаких обязательств перед АО «Россельхозбанк» не выполняет. В 2017 году ему пришла претензия от «Россельхозбанк» о выплате долга по кредиту ООО «Партнер-С». О чем он сразу уведомил ФИО12 Однако тот никаких мер по выплате кредита не предпринял.

Считает, что ФИО16 обманул его и изначально исполнять обязательства по кредитному договору он не намеревался. 

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что с ФИО8 вместе учились. По окончанию института, ФИО8 обратилась с просьбой помочь найти работу в г. Саранске. После чего она стала спрашивать у своих знакомых на наличие вакансий. Один из ее знакомых ФИО12 сказал, что есть вакансия секретаря, и она дала ФИО8 номер его телефона. ФИО8 трудоустроилась, изначально была довольна работой. А затем позвонила и сказала, что ФИО16 ее подставил, сначала назначил ее директором своей фирмы, а потом получил на фирму кредит и не платит. ФИО8 попросила ее позвонить ФИО16 и выяснить причины. На ее вопрос, ФИО16 ответил, что платит, волноваться не стоит и все будет хорошо. Однако через некоторое время ФИО8 сообщила, что ФИО12 кредит не выплачивает и вообще куда-то пропал. 

Из показания свидетеля ФИО4 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в части противоречий в судебном заседании и подтвержденных свидетелем следует, что, он работал в АО «Россельхозбанк», в период с 2012 года по ноябрь 2014 года управляющий дополнительным офисом в п. Чамзинке.

С ФИО16 знаком через своего коллегу ФИО5, сам лично с ФИО16 общался по поводу возможности кредитования.

В 2014 году к нему в офис п. Чамзинке приехал ФИО12 и сказал, что есть ООО «Партнер-С», которое может получить в АО «Россельхозбанк» кредит и направить кредитные деньги в ООО«СпецТехСнаб-Мордовия» на приобретение буровой установки. Он доверял ФИО12, поэтому поверил ему, и сказал, чтобы тот для банка готовил все необходимые документы.

Затем приехал ФИО12 совместно с директором ООО «Партнер-С» ФИО8 и участником ФИО7 и для получения кредита предоставил, в том числе, бухгалтерскую отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С», а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки, стоимостью 2 947 000 рублей. 

На основании представленных ФИО12 от имени ООО «Партнер-С» документов 20.03.2014 на заседании кредитной комиссии дополнительного офиса МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке принято положительное решение о предоставлении кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года, с условием предоставления залога после приобретения обществом буровой установки. В период его работы в МРФ АО «Россельхозбанк» до ноября 2014 года буровая установка ООО «Партнер-С» так и не была передана в залог банку. 

28.03.2014 в дополнительном офисе МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке директор ООО «Партнер-С» ФИО8 заключила с банком в его лице, как управляющего дополнительным офисом, кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017. В тот же день, АО «Россельхозбанк», заключил с ФИО8 и ФИО7 договора поручительства физического лица, согласно которым ФИО8 и ФИО7 обязалась отвечать перед банком за исполнение ООО «Партнер-С» своих обязательств по кредитному договору.

28.03.2014, на расчетный счет ООО «Партнер-С», открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей, перечисленные МРФ АО «Россельхозбанк» по данному кредитному договору.

Из показаний свидетеля ФИО5 данных в судебном заседании следует, что, он работал в АО «Россельхозбанк», замещал должность управляющего дополнительным офисом. 

В ходе деятельности он познакомился с ФИО16. В последующем ФИО16 обратился к нему по поводу оформления кредита ООО «Партнер С» на сумму 2300000 на приобретение оборудования, и он отправил его к ФИО4. Кредит был одобрен, под условием предоставления залога, все документы оформлены, и он должен был заниматься принятием залога. Однако на тот момент имущество еще не было приобретено. ФИО16 пояснял, что еще не приобрел буровую установку, а когда ее приобретет, то передаст ее в залог банку. Через некоторое время ФИО4 уволился из банка, а ФИО12 перестал выходить на связь. В период его работы в Россельхозбанке буровая установка ООО «Партнер-С» так и не была передана в залог банку. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного расследования (том № 2 л.д. 211-217) следует, что совместно с ФИО6 обучалась в МГПИ им. М.Е. Евсевьева. В январе 2014 года, она обратилась к ФИО6 с просьбой помочь найти работу в г. Саранске. ФИО6 дала ей номер мобильного телефона ФИО12 и сказала, что тот может помочь с трудоустройством. После этого она созвонилась с ФИО12, на что ФИО12 ответил, что при наличии вакансии он свяжется с ней.

Примерно в конце февраля 2014 года, ФИО12 позвонил ей и предложил стать директором фирмы ООО «Партнер-С», где единственным учредителем является его друг ФИО7 На предложение ФИО12 она согласилась.

Решением от 05.03.2014 № 2 ФИО7 снят с должности директора ООО «Партнер-С» и на данную должность назначена она. В последующем 15.04.2014 она, будучи директором ООО «Партнер-С», стала и единственным участником ООО «Партнер-С». Фактически руководство деятельностью ООО «Партнер-С» осуществлял ФИО12

Примерно в феврале или начале марта 2014 года ФИО12 сказал, что хочет оформить на ООО «Партнер-С» кредит, обязательства по которому будет исполнять сам. ФИО12 пояснил, что ООО «Партнер-С» получит кредит и направит кредитные деньги на приобретение буровой установки в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», где он был директором и одним из учредителей. ФИО12 также сказал, что все документы по получению кредита он изготовит сам. 

В марте 2014 года, ФИО12 совместно с ней и ФИО7 обратился в дополнительный офис № 3349/20/13 МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке, расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а», к управляющему этим офисом ФИО4 В ходе встречи она поняла, что ФИО12 был знаком с ФИО4, поскольку по поведению и общению ФИО4 было видно, что тот доверяет ФИО12 

Для получения ООО «Партнер-С» кредита ФИО12 представил, в том числе, бухгалтерскую отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С», а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей. Все документы для получения кредита ФИО12 изготовил сам.

28.03.2014 в дополнительном офисе МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке она, как директор ООО «Партнер-С», заключила с банком в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017. А также с ней и с ФИО7 был заключен договор поручительства, согласно которому они обязались отвечать перед банком за исполнение ООО «Партнер-С» своих обязательств по кредитному договору.

28.03.2014, на расчетный счет ООО «Партнер-С», поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей, перечисленные МРФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору и сразу перечислены на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», с указанием обоснования назначения платежа – оплата по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей.

Договор поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014, был изготовлен ФИО12 Обстоятельства изготовления данного договора ФИО12 ей не известны. Коммерческий директор ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» ФИО11 ей не знаком и с ним она никогда не встречалась. Подпись в договоре поставке ей не принадлежит. Поскольку печать ООО «Партнер-С» находилась у ФИО12, считает, что тот изготовил этот договор, от ее имени подписал его и поставил оттиск печати ООО «Партнер-С».

Кроме того, документы содержавшиеся в кредитном досье, представленные в банк ООО «Партнер-С», якобы изготовленные ею, как директором: справка ООО «Партнер-С», акт о приеме-передаче объекта основных средств от 27.03.2014 № 00000000001, инвентарная карточка учета объекта основных средств от 18.04.2014 № 00000009 были также изготовлены ФИО12 при неизвестных ей обстоятельствах. Подписи, в этих документах, ей не принадлежат. 

В последующем ей стало известно, что ФИО12 по данному кредитному договору никаких обязательств перед АО «Россельхозбанк» не выполняет. Осенью 2017 года, ее вызвали в суд, так как оказалось, что за кредит, полученный ООО «Партнер-С» в 2014 году, не было проведено ни одного платежа в счет его погашения. После суда она пыталась выйти на ФИО12, но тот на связь не выходил. 

В настоящее время считает, что ФИО12 изначально исполнять обязательства по кредитному договору ООО «Партнер-С» не намеревался. ФИО12 просто ее, ФИО7, а также сотрудников АО «Россельхозбанк», обманул, воспользовавшись их доверием. Как распорядился ФИО12 полученными кредитными денежными средствами в размере 2 300 000, не знает. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного расследования (2 л.д. 226-232) следует, что в период с 2011 года по июль 2014 года работала в должности экономиста дополнительного офиса № 3349/20/13 МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а». На тот период времени должность управляющего дополнительным офисом замещал ФИО4

Не позднее 28.03.2014, но когда точно сказать не может, ввиду отсутствия заявки, в дополнительный офис обратилось ООО «Партнер-С» в лице директора ФИО8 и единственного участника ФИО7 и для получения кредита предоставили, в том числе, бухгалтерскую отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С», а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей. 

Документация ООО «Партнер-С» для рассмотрения возможности кредитования передана ей. С ФИО7 и ФИО8, она в процессе подготовки документации не встречалась и не общалась. Переговоры с ними вел ФИО4 С ФИО12 не знакома и с ним никогда не встречалась.

Ею был проведен анализ кредитоспособности потенциального заемщика, который включал в себя: анализ финансового состояния; анализ кредитной истории, хозяйственной деятельности и состояния всех банковских счетов клиента; анализ предлагаемого потенциальным заемщиком технико–экономического обоснования в кредите и бизнес-плана. По результатам проведенного анализа кредитоспособности ею никаких нарушений у ООО «Партнер-С» выявлено не было, поэтому и было подготовлено 18.03.2014 положительное заключение по кредитному проекту в рамках продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», которое было утверждено управляющим дополнительным офисом МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке ФИО4 

При проведении анализа кредитоспособности ООО «Партнер-С» ею, в том числе, изучались и документы, представленные заемщиком в дополнительный офис. О том, что бухгалтерская отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С» содержала более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган, а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки, являлись фиктивными, узнала в ходе допроса. Она, находясь под влиянием обмана относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита, посчитала возможным выдачу ООО «Партнер-С» кредита в сумме 2 300 000 рублей на инвестиционные цели.

Ею были собраны заключения других служб МРФ АО «Россельхозбанк» и весь пакет документов был направлен на рассмотрение уполномоченному органу банка для принятия решения о кредитовании. 

На основании представленных ООО «Партнер-С» документов 20.03.2014 на заседании кредитной комиссии дополнительного офиса МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке принято положительное решение о предоставлении кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года.

27.03.2014 на заседании кредитного комитета МРФ АО «Россельхозбанк» также принято положительное решение о предоставлении кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года.

28.03.2014 в дополнительном офисе МРФ АО «Россельхозбанк» в п. Чамзинке директор ООО «Партнер-С» ФИО8 заключила с банком в лице управляющего дополнительным офисом ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017. Также с ФИО8 и ФИО7 были заключены договора поручительства, согласно которым они обязались отвечать перед банком за исполнение ООО «Партнер-С» своих обязательств по кредитному договору.

В тот же день, то есть 28.03.2014, на расчетный счет ООО «Партнер-С», поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей, перечисленные МРФ АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному кредитному договору.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО10 данных в ходе предварительного расследования (2 л.д. 218-221) следует, что он работает в службе безопасности МРФ АО «Россельхозбанк». 

Заключение службы безопасности от 17.03.2014 кредитного досье ООО «Партнер-С» по кредитному договору от 28.03.2014 

<

***> изготовлено им 17.03.2014. Он провел проверку заемщика, залогодателя и поручителя с точки зрения их благонадежности, деловой репутации, легальности бизнеса, целесообразности установления с ними отношений, отнесения к группе связанных заемщиков. В ходе проведенной проверки никаких нарушений у заемщика – ООО «Партнер-С» выявлено не было, поэтому им было подготовлена справка об отсутствии факторов, препятствующих предоставлению кредита, и дано положительное заключение по данному кредитному проекту. 

О том, что бухгалтерская отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С» содержала более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган, а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки, являлись фиктивными, узнал в ходе допроса. Находясь под влиянием обмана относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита, в заключении службы безопасности указал на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО «Партнер-С». С ФИО12, а также с ФИО7 и ФИО8, выполнявших управленческие функции в ООО «Партнер-С», не знаком. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО3 данных в ходе предварительного расследования (2 л.д. 222-225) следует, что в МРФ АО «Россельхозбанк» работал с ноября 2009 года по июнь 2015 года, последняя занимаемая должность – главный юрисконсульт юридического отдела. 

Заключение юридической службы МРФ АО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Партнер-С» от 18.03.2014 изготовлено им 18.03.2014 по поручению руководства и на основании представленных документов дополнительным офисом в п. Чамзинке. Им была проведена юридическая экспертиза правоспособности потенциального заемщика – ООО «Партнер-С» и дана оценка правовой принадлежности залога. Им изучались документы потенциального заемщика, залогодателя, поручителя на предмет подтверждения правоспособности, соблюдения порядка регистрации и полномочия органов управления, а также соблюдения порядка одобрения сделок юридического лица, правовая принадлежность предмета залога и право залогодателя предоставить залоговое имущество в залог. По результатам экспертизы никаких юридических нарушений выявлено не было. В связи с этим им было дано положительное заключение по данному кредитному проекту.

О том, что бухгалтерская отчетность за 2012 – 2013 года ООО «Партнер-С» содержала более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган, а также документы о намерении приобретения на кредитные средства буровой установки, являлись фиктивными, узнал в ходе допроса. Находясь под влиянием обмана относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Партнер-С» и истинных целей получения кредита, посчитал возможным выдачу ООО «Партнер-С» кредита в сумме 2 300 000 рублей. С ФИО12, а также с ФИО7 и ФИО8, выполнявших управленческие функции в ООО «Партнер-С», не знаком. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО11 данных в ходе предварительного расследования (2 л.д. 233-237) следует, что со своим другом ФИО2 знаком с ФИО12 с 2012 года. В марте 2013 года он, ФИО2 и ФИО12 решили совместно заняться бизнесом по продаже сельхоз запчастей. Для этого договором об учреждении от 06.03.2013 они создали 06.03.2013 ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» и избрали председателем Общего собрания учредителей и директором ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» ФИО12 

14.03.2013 ФИО12 ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» зарегистрировал в ЕГРЮЛ под номером № и поставил на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска с присвоением ИНН №.

Основным видом деятельности ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» являлось: торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Место нахождения ООО «СпецТехСнаб-Мордовия»: 

<

...>.

ФИО12 выполнял управленческие функции в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» и осуществлял фактическое руководство деятельностью Общества. Только у ФИО12 находилась печать общества и только он распоряжался расчетным счетом. Он и ФИО2 руководство деятельностью ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» никогда не осуществляли. 

18.12.2017 деятельность ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» прекращена путем исключения из ЕГРЮЛ.

Организация ООО «Партнер-С», ФИО7 и ФИО8 ему не знакомы и с ними он никогда не встречался. 

Договор поставки № 27/03/2014, от 27.03.2014, между ООО «СпецТехСнабМордовия» в его лице, и ООО «Партнер-С» в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» обязалось поставить и передать в собственность ООО «Партнер-С» буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей, а ООО «Партнер-С» обязалось принять и оплатить поставленный товар, является фиктивным. Подпись в договоре поставке ему не принадлежит. Должности коммерческого директора в ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» никогда не было. Поскольку печать ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» находилась у ФИО12, считает, что тот изготовил этот договор, от его имени подписал и поставил оттиск печати.

В действительности между этими фирмами финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялись. У ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» никогда продажу и поставку буровых установок не осуществляло. 

Аналогичные сведения содержатся в показаниях свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя (том № 2 л.д. 238-242).

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 1648 от 11.09.2019, установлены расхождения по содержанию бухгалтерской отчетности ООО «Партнер-С» за 9 месяцев 2012 года, представленной в дополнительный офис № 3349/20/13 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» для получения кредита, и бухгалтерской отчетности ООО «Партнер-С», переданной за этот отчетный период в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска (том № 3 л.д. 9-12).

Протоколом выемки от 23.08.2019 в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: 

<

...> а, изъято кредитное досье ООО «Партнер-С» по кредитному договору от 28.03.2014 

<

***> на сумму 2 300 000 рублей (том № 3 л.д. 21-23).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2019, осмотрено кредитное досье ООО «Партнер-С» по кредитному договору от 28.03.2014 

<

***> на сумму 2 300 000 рублей, изъятое в ходе выемки в МРФ АО «Россельхозбанк» (том № 3 л.д. 24-31). В материалах кредитного досье ООО «Партнер-С» по кредитному договору от 28.03.2014, содержатся, в том числе, следующие документы (том № 3 л.д. 35-38):

- бухгалтерская отчетность ООО «Партнер-С» за 2012 – 2013 года, содержащая более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Партнер-С» по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– заключение по кредитному проекту в рамках продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», согласно которому принято положительное решение о выдаче ООО «Партнер-С» кредита в сумме 2 300 000 рублей на инвестиционные цели;

– заключение службы безопасности, согласно которому, указано на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО «Партнер-С», и возможное предоставление кредита ООО «Партнер-С» на 36 месяцев под 18% годовых в сумме 2 300 000 рублей;

– выписка из протокола от 20.03.2014 № 016 заседания кредитной комиссии, согласно которой члены кредитной комиссии проголосовали за предоставление кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года;

– выписка из протокола от 27.03.2014 № 052 заседания кредитного комитета, согласно которой члены кредитного комитета проголосовали за предоставление кредита в рамках кредитного продукта «Доступный» ООО «Партнер-С», на приобретение оборудования, в сумме 2 300 000 рублей, под 18% годовых, сроком 3 года;

– кредитный договор от 28.03.2014 

<

***> с приложениями, согласно которому директор ООО «Партнер-С» ФИО8, заключила с АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом № 3349/20/13 МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО4 кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 на сумму 2 300 000 рублей для приобретения оборудования, с процентной ставкой в размере 18% годовых, на срок по 22.03.2017;

– договор поручительства физического лица от 28.03.2014 

<

***>-9/1;

– договор поручительства физического лица от 28.03.2014 

<

***>-9/2;

– банковский ордер от 28.03.2014 № 593970, на основании которого АО «Россельхозбанк» во исполнение кредитного договора 

<

***> от 28.03.2014 перечислил 28.03.2014 средства кредита в сумме 2 300 000 рублей на расчетный счет «Партнер-С», открытый в МРФ АО «Россельхозбанк»;

– договор поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014, заключенный между ООО «СпецТехСнабМордовия» в лице коммерческого директора ФИО11 и ООО «Партнер-С» в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» обязалось поставить и передать в собственность ООО «Партнер-С» товар – буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей (в том числе НДС 18%), а ООО «Партнер-С» обязалось принять и оплатить поставленный товар;

– платежное поручение от 28.03.2014 № 1 на сумму 2 300 000 рублей, согласно которому 28.03.2014 все средства полученного кредита в размере 2 300 000 ООО «Партнер-С» перечислило на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», с указанием обоснования назначения платежа – оплата по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку ГНБ Hanlyma HL 518 D, стоимостью 2 947 000 рублей;

– справка ООО «Партнер-С», согласно которой товарно-материальные ценности – буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D с соблюдением пожарной безопасности хранятся в ООО «Партнер-С» по адресу: 

<

...>;

– акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 27.03.2014 № 00000000001, согласно которому буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D принята на ответственное хранение в ООО «Партнер-С»;

– инвентарная карточка учета объекта основных средств от 18.04.2014 № 00000009, согласно которой буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D принята к учету с вводом в эксплуатацию.

Протоколом осмотра места происшествия от 05.09.2019, осмотрен дополнительный офис № 3349/20/13 МРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> «а» (том № 3 л.д. 32-34).

Согласно справки об исследовании документов ООО «Партнер-С» от 25.10.2018 № 357, документы бухгалтерской отчетности ООО «Партнер-С», представленные в банк при получении кредита, и документы, затребованные в Управлении ФНС России по Республике Мордовия, не аналогичны (том № 1 л.д. 194-197).

В соответствии с Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Партнер-С», открытому 28.03.2014 в МРФ АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: 

<

...>, 28.03.2014 на расчетный счет ООО «Партнер-С» поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей, перечисленные АО «Россельхозбанк» по кредитному договору от 28.03.2014 

<

***>. 28.03.2014, с расчетного счета ООО «Партнер-С» все денежные средства полученного кредита в размере 2 300 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», в качестве оплаты по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку, стоимостью 2 947 000 рублей (том № 1 л.д. 169-171).

Согласно Выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «СпецТехСнаб-Мордовия», открытому 18.03.2013 в операционном офисе «Саранский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», находящемся по адресу: 

<

...> д 21, 28.03.2014 на расчетный счет ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» с расчетного счета ООО «Партнер-С» поступили денежные средства в размере 2 300 000 рублей с указанием обоснования назначения платежа – оплата по договору поставки от 27.03.2014 № 27/03/2014 за буровую установку, стоимостью 2 947 000 рублей (том № 1 л.д. 206-216).

В соответствии с денежными чеками серия НЖ номер 2058606 от 28.03.2014 на сумму 400 000 рублей, серия НЖ номер 2058607 от 31.03.2014 на сумму 450 000 рублей, серия НЖ номер 2058608 от 31.03.2014 на сумму 150 000 рублей, серия НЖ номер 2058609 от 01.04.2014 на сумму 70 000 рублей, серия НЖ номер 2058610 от 03.04.2014 на сумму 340 000 рублей, серия НЖ номер 2058611 от 07.04.2014 на сумму 12 000 рублей, ФИО12 снял с расчетного счета ООО «СпецТехСнаб-Мордовия» наличные денежные средства с указанием обоснованиями выдачи – на закупку товара, на закупку ТМЦ, на заработную плату и выплаты социального характера, на хозяйственные расходы (том № 2 л.д. 142, 143, 144-145, 146-147, 148-149, 150-151).

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в Отделе по надзору № 3 управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в г.о. Саранск Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, находящемся по адресу: 

<

...>, установлено, что ООО «Партнер-С» буровая установка ГНБ Hanlyma HL 518 D не регистрировалась. (том № 1 л.д. 172).

В ходе судебного разбирательства суд, в соответствии с частью третьей статьи 15 УПК Российской Федерации, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, и осуществления предоставленных им прав.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора. 

Установленные судом обстоятельства совершенного ФИО12 преступления подтверждаются его собственными признательными показаниями, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения исследованными в ходе судебного разбирательства.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания ФИО14 виновным в совершении деяния, изложенного выше. 

Признавая приведенные показания представителя потерпевшего, свидетелей в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит их того, что они последовательны, существенных противоречий не имеют, в целом согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлению.

Показания свидетелями даны, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей и представителя потерпевшего, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям, не имеется.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности, с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие события преступления и виновность подсудимого в его совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

При этом письменные доказательства дополняют, уточняют показания указанных выше свидетелей, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают ФИО12. в совершении преступления, описанного в установочной части приговора. 

Оснований для исключения каких-либо из вышеприведенных доказательств, собранных в установленном законом порядке на предварительном следствии, не имеется. 

Суд считает доказанным, что преступление подсудимый совершил с прямым умыслом, т.к., совершая незаконные действия, подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления в результате этих действий общественно опасных последствий и желал их наступления. 

Согласно разработанной подсудимым мошеннической схемы, подсудимый, изначально имея прямонаправленный умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, изготовил и предоставил Банку заведомо подложные и недостоверные документы об истинных намерениях использования денежных средств и финансовом благополучии заемщика. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО12 и, решая вопрос квалификации, содеянного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголовного дела. 

Проверив и оценив представленные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимого ФИО12 в совершении преступления установленной и доказанной.

Из положений Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам, либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

При этом обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных данных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям. 

По смыслу закона, мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновных, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Таким образом, оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий подсудимого ФИО12 по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Определяя размер похищенного, по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации, как особо крупный, суд исходит из его фактического размера, а также требований закона, позволяющего отнести размер похищенного к особо крупному.

<

данные изъяты>

При назначении наказания, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого, суд учитывает что ФИО12 

<

данные изъяты> имеет постоянное место жительства (т. 3 л.д. 159, 174), по которому характеризуется положительно (т. 3 л.д. 175), не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 3 л.д. 164-165), 

<

данные изъяты>

Совершенное ФИО12 преступление относятся к категории умышленных тяжких преступлений.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации вправе изменить категорию преступлений на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО12 преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

<

данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО12 в соответствии с пунктами «и» и «к» части первой статьи 61 УК Российской Федерации суд, признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях с его участием, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, выразившееся в даче признательных показаний, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО12 в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики личности, впервые привлечение к уголовной ответственности, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности, состояние здоровья его и его близких родственников. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12 предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации.

При этом при определении срока наказания, суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, размер причиненного ущерба, наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личности подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого ФИО12 положений статьи 73 УК Российской Федерации и назначения наказания условно, с возложением обязанностей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи, с чем оснований для применения положений статьи 64 УК Российской Федерации при назначении наказания ФИО12, суд не находит.

Оснований для назначения подсудимому ФИО12 более мягких видов наказаний, чем реальное лишение свободы, суд не находит, так как это не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Не находит суд и оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ, и замене осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами, так как это не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничение свободы, учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, оценив условия жизни подсудимого, его материальное и социальное положение, возраст, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО12 дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 58 УК РФ ФИО12 суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку в соответствии с пунктом «б» - мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, назначается в исправительных колониях общего режима.

С учетом назначения ФИО12 наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении и личности последнего, меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении подсудимого следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО12 подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу, при этом следует зачесть ФИО12 время содержания под стражей по данному уголовному делу с 19 декабря 2019 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня колонии общего режима.

При разрешении заявленного Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Мордовского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (МРФ АО «Россельхозбанк»), гражданского иска о возмещении имущественного вреда в сумме 2 240 000 рублей, в соответствии с частью второй статьи 309 УПК Российской Федерации следует признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, но вопрос о размере возмещения причиненного преступлением материального ущерба следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку при его разрешении необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

Разрешая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд учитывает положения статьи 131, части первой статьи 132 УПК РФ, согласно которым процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

Учитывая, что защитник Истратова Е.Н. участвовала по назначению суда, без заключения соглашения на оплату своего труда, фактически занята выполнением поручения по данному делу в течение 9 дней, вознаграждение адвокату производится в сумме 900 рублей за 1 день участия, а всего в размере 8100 рублей.

Ходатайств в ходе судебного разбирательства от ФИО12 об отказе от защитника Истратовой Е.Н. не поступало. 

С учетом изложенного суд считает необходимым расходы по вознаграждению адвоката Истратовой Н.Е., участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению суда, в порядке регресса взыскать с осужденного ФИО12, при этом суд, принимая во внимание имущественное положение ФИО12, его трудоспособность, возможность в последующем устроиться на работу и за счет заработанных средств погасить требования о взыскании процессуальных издержек, оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек не находит.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд, 

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО12 с подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. 

Взять ФИО12 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО12 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть ФИО12 время содержания под стражей по данному уголовному делу с 19 декабря 2019 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня колонии общего режима.

Отнести расходы по возмещению процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, адвокатом КА «Империя права» АП РМ Истратовой Е.Н., за 9 дней участия в размере 8 100 (восемь тысяч сто) рублей за счёт средств федерального бюджета.

Расходы по оказанию юридической помощи отнести к процессуальным издержкам и взыскать сумму в размере 8100 (восемь тысяч сто) рублей с осужденного ФИО12 в доход федерального бюджета. 

Признать за гражданским истцом МРФ ОАО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска, в части взыскания, причиненного ему действиями подсудимого, ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

По вступлении приговора в законную силу, снять ограничения, связанные с хранением вещественного доказательства: кредитного досье ООО «Партнер-С» по кредитному договору от 28.03.2014 

<

***> на сумму 2 300 000 рублей, которое храниться в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск. ФИО17, д. 47а. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня вынесения, а осужденным ФИО12, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб и (или) представления осужденный ФИО12 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Симонова