УИД 13RS0022-01-2024-000397-67

Дело №1-1/2025 (№1-32/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Торбеево 24 февраля 2025 г.

Торбеевский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Евстифеевой О.А.,

с участием государственных обвинителей – прокурора Торбеевского района Республики Мордовия Исайкина В.Н., заместителя прокурора Торбеевского района Республики Мордовия Девятаева П.П., помощника прокурора Торбеевского района Республики Мордовия Борисова А.В.,

подсудимого ФИО17, его защитника - адвоката Мальцевой Л.В., действующей на основании служебного удостоверения №684 и ордера №692 от 30.09.2024,

при секретарях судебного заседания Рябовой Е.В., Шеркуновой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Торбеевского районного суда Республики Мордовия уголовное дело по обвинению:

ФИО17, родившегося _._._ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, в помощи переводчика не нуждающегося, имеющего среднее профессиональное образование, до задержания в соответствии с законодательством Российской Федерации не трудоустроенного, в браке не состоящего, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, до задержания фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

задержанного в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ 07.02.2024, содержащегося под стражей с 09.02.2024,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

он же совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленные в ходе следствия время и месте, но не позднее 30.01.2024, у неустановленных следствием лиц, зарегистрированных в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон» (далее также – неустановленные лица), преследовавших корыстную цель незаконного материального обогащения, возник совместный преступный умысел на совершение хищений путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Республики Мордовия, Нижегородской и Пензенской областей.

Для совершения хищений денежных средств неустановленные лица решили побуждать граждан к передаче денежных средств под надуманным предлогом прекращения за примирением сторон и не возбуждения уголовных дел следственными (правоохранительными) органами в отношении их родственников, якобы ставших виновниками дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), а также под предлогом компенсации причиненного в результате указанных ДТП вреда имуществу, здоровью пострадавшим и избежания негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности. 

Понимая, что для совершения хищений денежных средств у неопределенного круга лиц необходимо выполнение значительного количества согласованных между собой действий, а также с целью извлечения максимальной преступной выгоды при совершении преступлений, у неустановленных лиц, зарегистрированных в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», возник совместный преступный умысел, направленный на создание организованной группы, характеризующейся наличием структуры, четким распределением преступных ролей, устойчивости, сплоченности, строгой дисциплины и подчиненности организаторам с целью неоднократного совершения преступлений, основным направлением деятельности которой являлись бы совершения хищений путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации.

Данные неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», возложили на себя следующие обязанности: руководство и контроль за действиями участников организованной группы, планирование преступной деятельности; вовлечение в состав организованной группы новых участников; распределение ролей между участниками организованной группы; обеспечение возможности использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервисы по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонентов, а также для коммуникации между членами организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными; передача членам организованной группы реквизитов находящихся в их пользовании банковских карт, на счета которых планировалось зачисление похищенных денежных средств и их последующие переводы на иные подконтрольные им счета банковских карт, либо обналичивание; контроль за поступлением на подконтрольные счета банковских карт денежных средств, полученных членами организованной группы в результате совершения преступлений, их распределение; оплату проезда членов организованной группы в различные регионы Российской Федерации для совершения преступлений за счет аккумулированных у них денежных средств, полученных в результате совершения преступлений; составление плана по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения между членами организованной группы, а также выполнение иных организационных функций, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», не позднее 30.01.2024, точная дата следствием не установлена, стали осуществлять подбор участников в созданную ими организованную группу, подыскивая лиц, обладающих необходимыми для данного направления преступной деятельности способностями и желающих в короткое время обогатиться незаконным путем. В этих целях они разместили в мессенджере «Telegram» рекламу о деятельности своей группы с названием «ALFA CASH», в которой содержалось предложение о работе курьером, условия оплаты за выполненную работу в размере 5% от суммы заказа, при этом ставка может повышаться до 10% и ссылку на пользователя мессенджера «Telegram» с никнеймом «Alfa Cash HR», который проводит обучение и направляет для дальнейшей верификации.

Не позднее 30.01.2024, точная дата следствием не установлена, эти же лица вовлекли в организованную группу следующих участников, распределив между ними роли и спланировав совершение преступлений:

- неустановленных лиц, обладающих коммуникабельностью, артистичностью и умением убеждать, способных своим поведением и голосом в ходе телефонного разговора обмануть и побудить граждан к совершению требуемых действий, из которых был сформирован «колл-центр», находящихся в одном месте, для одновременного совершения преступлений в отношении разных потерпевших, с возможностью подключения к действиям других обособленных групп для наибольшего убеждения потенциальных потерпевших и доведения до них ложной информации, в зависимости от складывающейся ситуации с конкретным потерпевшим. На указанных лиц руководители организованной группы возложили непосредственную обязанность поиска контактных номеров телефонов потерпевших, последующего осуществления звонков и телефонного общения с последними, в ходе которого необходимо сообщать заведомо ложные сведения о якобы совершении ДТП по вине их родственников, убеждая потенциальных потерпевших в необходимости передачи максимально возможной суммы денежных средств в качестве компенсации вреда, якобы причинённого от ДТП, которого в действительности не было, и (или) для прекращения уголовного преследования за примирением сторон в отношении виновника указанного происшествия. В целях конспирации указанные лица должны были использовать возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервисы по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонентов, а также для коммуникации между членами организованной группы с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными. По указанию руководителей, зарегистрированных в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», участники организованной группы, входящие в «колл-центр», должны были одновременно убеждать потерпевших в реальности произошедшего ДТП, которого на самом деле не было, не давая возможности проверить и обдумать доведенную им информацию, совершая телефонные звонки одновременно на домашние телефоны и, в случае наличия, на мобильные телефоны потерпевших, тем самым блокируя возможность проверки достоверности информации. При этом одно звонившее лицо должно было имитировать голос родственника потерпевшего, а второе лицо – представляться должностным лицом, наделенным возможностью решить проблему последнего, в случае выплаты денежной компенсации потерпевшему. В целях сокрытия совершаемого хищения денежных средств, а также для правдоподобности, участники организованной группы, входящие в «колл-центр», должны были доводить до потерпевшего требование подготовки и передачи, помимо денег, написанных под диктовку потерпевшими заявлений о передаче денег и примирении с потерпевшей в ДТП стороной, отвлекая от осознания потерпевшим истинного намерения требования с него только денежных средств, а также должны были агрессивно нагнетать психологическую атмосферу, доводя и описывая информацию о якобы произошедшем с родственниками потерпевших происшествии чрезвычайного характера (участия в ДТП), вызывая страх, панику и желание помочь родственникам избежать негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности путем передачи денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного пострадавшему. В ходе осуществления телефонных разговоров под надуманными предлогами данные лица должны были выяснять у граждан сумму денежных средств, которыми те располагали, а также адреса мест их нахождения, о чем в последующем сообщать руководителю организованной группы, зарегистрированному в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон», который посредством мессенджера «Telegram» доводил данную информацию до курьеров;

- лиц, выполняющих функции курьеров, обладающих коммуникабельностью, мобильностью, способностью к быстрому передвижению, для непосредственного получения похищаемых наличных денежных средств у потерпевших. Данные лица, выполняющие роли курьеров, достоверно зная, что граждан обманут и введут в заблуждение другие члены организованной группы, входящие в «колл-центр», по указанию руководителей, должны были получать от граждан похищаемые денежные средства и написанные потерпевшими заявления. После получения от потерпевших денежных средств, курьеры по указанию руководителей организованной группы должны зачислять денежные средства на подконтрольные руководителям организованной группы банковские счета банковских карт и предоставлять им отчет.

Помимо общего руководства организованной группой, её руководители, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», дополнительно распределили между собой преступные роли таким образом, что руководитель организованной группы, зарегистрированный в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Alfa Cash HR», должен был подыскивать новых участников в организованную группу, получать их анкеты и осуществлять их инструктаж; после прохождения обучения направлять новых участников организованной группы на связь с куратором в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон». Руководитель организованной группы, зарегистрированный в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон», в свою очередь должен был проводить верификацию новых членов организованной группы, которая заключалась в отправке новыми участниками фотографий и видеозаписи паспорта с анкетными данными, что являлось способом психологического воздействия и страховкой того, что новый участник организованной группы не присвоит себе денежные средства, полученные в результате совершения преступления; а также осуществление контроля по совершенным преступлениям, ежедневного сбора информации от лиц, выполняющих функции курьеров, о суммах похищенных денежных средств у потерпевших. Кроме того, руководителем организованной группы, зарегистрированным в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон», осуществлялась координация преступных действий курьеров, а именно направление последним сообщений с адресами, данными потерпевших и сведений о суммах денежных средств, которые необходимо похитить; инструктирование курьеров, предоставляя информацию о том, кем необходимо представляться обманутым гражданам; передача курьерам реквизитов банковских карт, на счета которых планировалось зачисление похищенных денежных средств, организация проезда курьеров до адресов, по которым находятся обманутые люди. 

30.01.2024 в вечернее время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированный в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Andrei Mamaev», в группе объявлений о работе в месседжере «Telegram» с названием «Дроповоды и работа», обнаружил ссылку на группу с названием «ALFA CASH», где ознакомился с предложением о работе курьером, суть которой заключалась в перевозке денежных средств в суммах от 300 000 до 1 500 000 рублей от «клиентов» до банкоматов и условиями оплаты данной работы, после чего ФИО1 перешел по ссылке, размещенной в данном объявлении и попал в чат с неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Alfa Cash HR», куда было необходимо направить анкету для трудоустройства на должность курьера. 

30.01.2024 в вечернее время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, не имеющий постоянного источника дохода, желая улучшить свое материальное положение, используя мобильный телефон «Honor 50» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

№>, заинтересовавшись данным предложением, в мессенджере «Telegram» отправил неустановленному лицу с никнеймом «Alfa Cash HR» свою анкету, обозначив свое намерение трудоустроиться на должность курьера. В ходе последующей переписки, состоявшейся в мессенджере «Telegram», неустановленное лицо с никнеймом «Alfa Cash HR» сообщило ФИО1 о том, что в его обязанности будет входить следующее: по указанию куратора он должен проезжать на указанные ему адреса, где у людей, ранее обманутых другими участниками организованной группы, необходимо забирать похищенные денежные средства. По приезду на адрес, необходимо сообщать об этом куратору, после чего только по его указанию проходить к дому или к квартире, где человеку, передающему денежные средства, необходимо представиться вымышленным именем, которое сообщит куратор. Получив денежные средства от данного человека, необходимо быстро уйти, пересчитать денежные средства и сообщить сумму куратору. В последующем данные денежные средства необходимо зачислить через банкомат на банковские счета банковских карт, предоставленных куратором. О зачислении денежных средств необходимо отчитаться куратору. ФИО1, преследуя корыстный мотив, осознавая, что он будет участвовать в совершении хищений денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, дал согласие неустановленному лицу с никнеймом «Alfa Cash HR» на совместное осуществление преступной деятельности, при этом последний пообещал ФИО1 высокую оплату, в зависимости от суммы преступного дохода, и сообщил о необходимости прохождения верификации, которая заключалась в отправке фотографий и видеозаписи паспорта с анкетными данными, которая являлась способом психологического воздействия и страховкой того, что ФИО1 не присвоит себе денежные средства, полученные в результате совершения преступления, при этом верификацию следует проходить через куратора в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон» и следовать дальнейшим его указаниям. 30.01.2024 в вечернее время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица прошел процедуру верификации и подтвердил свое согласие на совершение преступлений, тем самым добровольно вступил в состав организованной группы, при этом осознавая роли участников организованной группы и отведенную ему преступную роль курьера, заключающуюся в выполнении за денежное вознаграждение возложенных руководителями организованной группы на него обязанностей, а именно: использовании возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для коммуникации и получения информации о совершаемом преступлении между членами организованной группы с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленным; получении от соучастников преступления посредством переписки в мессенджере «Telegram» сведений о местонахождении обманутых действиями неустановленных участников организованной группы граждан, а также сведений о необходимом поведении и действиях при совершении хищения денежных средств; в максимально возможный короткий срок прибывать к дому, в котором проживает обманутое лицо; представляясь вымышленными данными, забирать у обманутого лица похищаемые денежные средства; осуществлять операции по зачислению похищенных у граждан наличных денежных средств на банковские счета, предоставленные ему руководителями организованной группы, после чего посредством переписки в мессенджере «Telegram» направлять отчет руководителю организованной группы о суммах зачислений денежных средств на подконтрольные им счета, а также выполнять иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

31.01.2024 примерно в 19 ч. 00 мин., ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, зная, что у его знакомого ФИО17 нет постоянного источника дохода, но имеется арендованный автомобиль «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, который можно использовать для проезда к местам жительства потенциальных потерпевших и местам установки банкоматов, рассказал последнему о том, что устроился на работу курьером и за денежное вознаграждение планирует выполнять действия по хищению путем обмана денежных средств у граждан, поведав при этом всю суть преступной схемы, и пояснив, что данную преступную деятельность организуют лица, использующие в мессенджере «Telegram» никнеймы «Alfa Cash HR» и «Харитон», после чего для убедительности показал с ними чат в указанном мессенджере и предложил совместно совершать хищения денежных средств у доверчивых граждан, войдя в состав организованной группы, при этом деля преступную прибыль между собой поровну. В обязанности ФИО17 должно было входить: получение от ФИО1 сведений об адресе обманутых граждан и перевозка ФИО1 к данным адресам; ожидание ФИО1 в момент получения похищаемых денежных средств от обманутых граждан и наблюдение за окружающей обстановкой; перевозка ФИО1 к банкоматам для перечисления денежных средств на банковские счета, подконтрольные руководителям организованной группы.

31.01.2024 в период времени, примерно с 19 ч. 05 мин. по 19 ч. 10 мин., ФИО17, находясь по адресу: 

<

адрес>, не имеющий постоянного источника дохода, преследуя возникший корыстный мотив, осознавая преступный характер действий организованной группы, а так же отведенную ему преступную роль, заключавшуюся в перевозке ФИО1 на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, к местам жительства потенциальных потерпевших, а также к местам установки банкоматов, через которые должны были переводиться денежные средства на подконтрольные организаторам организованной группы банковские счета банковских карт, наблюдение за окружающей обстановкой в момент, когда ФИО1 забирает денежные средства у потерпевших, согласился на совершение преступлений, о чем ФИО1 сообщил в мессенджере «Telegram» неустановленному лицу с никнеймом «Харитон», на что последний дал согласие на вступление ФИО17 в состав организованной группы, тем самым ФИО17 добровольно вступил в состав организованной группы в качестве курьера. 

При вступлении в организованную группу ее руководители, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», пообещали ФИО1, ФИО17 и другим ее участникам часть преступного дохода, в соответствии с вкладом каждого в совершенные преступления. ФИО1, ФИО17 и иные лица в вышеуказанный период времени согласились с указанным предложением и добровольно вступили в состав организованной группы. Все участники при вступлении в организованную группу преследовали единую корыстную цель – извлечение постоянного преступного дохода от совершения хищений денежных средств у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации.

Таким образом, руководители организованной группы, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», с целью личного незаконного обогащения, на неопределенно длительный срок создали устойчивую организованную группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. При этом деятельность организованной группы имела узкую преступную специализацию с использованием единых методов преступной деятельности, а также четкое распределение ролей при совершении преступлений и планирование.

Участников организованной группы тесно связывали: единая цель объединения – незаконное личное обогащение; совместное совершение преступлений в интересах организованной группы и в постоянном составе; единство преступных целей участников организованной группы поддерживалось запретом на самостоятельное распоряжение полученными в результате совершения преступлений денежными средствами без указания руководителя организованной группы, зарегистрированного в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон», общим пониманием преступных целей, соподчинением личных интересов участников организованной группы целям группы. 

Созданная организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступлений интенсивно общались и взаимодействовали между собой посредством переписки в мессенджере «Telegram», через который осуществлялся обмен информацией и контролировались действия участников организованной группы, а также им давались указания при совершении преступления в отношении конкретного потерпевшего;

- нацеленность на длительное объединение в целях совершения неоднократного хищения денежных средств (тяжких преступлений) у неопределенного круга лиц проживающих на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Республики Мордовия, Нижегородской и Пензенской областей;

- согласованностью и слаженностью взаимодействия участников организованной группы в реализации общих преступных целей и намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- применением членами организованной группы методов конспирации и использование средств анонимизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью исключения возможности быть установленными и задержанными.

При совершении преступлений каждый ее участник согласовывал свои роли и функции с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из общих целей ее деятельности.

Не позднее 02.02.2024, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», реализуя единый совместный преступный умысел всех членов организованной группы по совершению хищений денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, приискали контактные номера телефонов ФИО20 №1 – жительницы с. Хрипуново Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

02.02.2024 примерно в 9 часов 13 минут, эти же лица из числа «колл-центра», при использовании приобретенных в целях совершения преступления средств связи и сим-карт, а также возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонента, осуществили звонки на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№>, установленный в квартире ФИО20 №1, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также на ее мобильный телефон с абонентским номером 

<

№>.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров со ФИО20 №1, неустановленные лица из числа «колл-центра», входившие в состав организованной преступной группы, действуя согласно отведенной им роли, представились ФИО20 №1 сотрудником медицинского учреждения (врачом), сотрудником правоохранительных органов (следователем) и ее внучкой ФИО21 №4 и сообщили ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине ФИО21 №4 ДТП, в результате которого пострадала девушка и данная ситуация может повлечь за собой привлечение ФИО21 №4 к уголовной ответственности, и во избежание данных негативных последствий, стали путем обмана побуждать ФИО20 №1 заплатить пострадавшей стороне денежные средства в максимально возможной сумме в качестве возмещения причинённого вреда в кратчайший срок. Тем самым неустановленные следствием лица, входившие в состав организованной преступной группы, обманули ФИО20 №1 относительно факта ДТП, якобы произошедшего по вине её внучки ФИО21 №4, и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне.

ФИО20 №1, будучи обманутой действиями неустановленных следствием участников организованной группы, полагая, что звонившие ей люди действительно являются теми, за кого себя выдают, переживая за дальнейшую судьбу своей внучки ФИО21 №4, по вине которой якобы произошло ДТП, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 180 000 рублей, якобы предназначавшиеся для возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №4 к уголовной ответственности, в связи с примирением сторон.

В ходе телефонного разговора, неустановленное следствием лицо из числа «колл-центра», входившее в состав организованной группы, сказало ФИО20 №1 написать под диктовку заявление о якобы примирении сторон и приготовить денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые потом передать приехавшему к ней мужчине, якобы являющемуся водителем Ардатовской прокуратуры, а также в ходе данного разговора выяснило адрес проживания последней, о чем сообщило руководителю организованной группы.

02.02.2024 не позднее 09 часов 56 минут, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех участников организованной группы, в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО1 прибыть по адресу: 

<

адрес>, и получить от ранее ему незнакомой ФИО20 №1 похищаемые денежные средства в сумме 180 000 рублей, предназначавшиеся для якобы возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и непривлечения ФИО21 №4 к уголовной ответственности.

02.02.2024 примерно в 09 часов 56 минут, ФИО1, находясь с ФИО17 в г. Арзамас Нижегородской области, более точное место не установлено, сообщил последнему о поступившем указании и отправил ФИО17 сообщение в мессенджере «whatsapp», содержащее адрес ФИО20 №1, для построения маршрута следования.

После этого, 02.02.2024 в период примерно с 09 часов 56 минут по 11 часов 00 минут ФИО1 и ФИО17, продолжая осуществлять единый с соучастниками организованной группы преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, преследуя корыстную цель, на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17, приехали в с. Хрипуново Ардатовского муниципального округа Нижегородской области и, в целях соблюдения мер конспирации, остановились на участке местности, расположенном неподалеку от 

<

адрес>, в котором проживает ФИО20 №1

Затем 02.02.2024 в период с 11 часов 02 минут по 11 часов 17 минут ФИО1, соблюдая меры конспирации, получив указания от руководителя организованной группы, подошел к дому 

<

адрес>, где на улицу из указанного дома к нему вышла ФИО20 №1, и в указанный период времени получил от последней красную папку, в которой находились денежные средства в сумме 180 000 рублей и написанные ей под диктовку неустановленного лица заявления. ФИО17 в это время, согласно отведенной ему преступной роли, находился в автомобиле на месте его парковки, следил за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников правоохранительных органов, должен был предупредить об этом ФИО1

ФИО1, получив от ФИО20 №1 денежные средства в сумме 180 000 рублей, 02.02.2024 примерно в 11 часов 19 минут вернулся в автомобиль, где его ожидал ФИО17, при этом ФИО1, ФИО17 и другие участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Выполняя свою преступную роль курьера, ФИО1 в тот же день сообщил о получении денежных средств руководителю организованной группы, использующему в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», который дал указание ФИО1 проследовать к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств на банковский счет, после чего ФИО1 и ФИО17 на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер: 

<

№>, под управлением последнего, поехали к данному банкомату. По пути следования руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», дал указание ФИО1 добавить в приложении «МИР PAY» банковскую карту 

<

№>, оформленную к счету 

<

№>, открытому в АО «Тинькофф Банк». ФИО1, выполняя указание руководителя, в приложении «МИР PAY», установленном в его мобильном телефоне «Honor 50», добавил указанную банковскую карту, и совместно с ФИО17 приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в здании по адресу: 

<

...>, где 02.02.2024 примерно в 12 часов 16 минут при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона «Honor 50» с функцией бесконтактных платежей и возможности подключения виртуальных банковских карт, внес на находящийся в пользовании руководителей организованной группы банковский счет 

<

№>, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в сумме 170 000 рублей, при этом 10 000 рублей из похищенных у ФИО20 №1 денежных средств, ФИО1 и ФИО17 по согласованию с руководителями организованной группы оставили себе в качестве вознаграждения за совершение данного преступления, при этом разделив указанную сумму между собой пополам. 

Своими действиями ФИО17 совместно с иными участниками организованной группы путем обмана ФИО20 №1 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 180 000 рублей, причинив последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее 02.02.2024, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», реализуя единый совместный преступный умысел всех членов организованной группы по совершению хищений денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, приискали контактный номер телефона ФИО20 №3 – жительницы с. Ельники Ельниковского района Республики Мордовия.

02.02.2024 примерно в 13 часов 02 минут, эти же лица из числа «колл-центра», при использовании приобретенных в целях совершения преступления средств связи и сим-карт, а также возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонента, осуществили звонки на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№>, установленный в квартире ФИО20 №3, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров с ФИО20 №3, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», входившие в состав организованной преступной группы, действуя согласно отведенной им роли, представились ФИО20 №3 сотрудником медицинского учреждения (врачом), сотрудником правоохранительных органов (начальником управления) и ее внучкой ФИО21 №1 и сообщили ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине ФИО21 №1 ДТП, в результате которого пострадала девушка и данная ситуация может повлечь за собой привлечение ФИО21 №1 к уголовной ответственности, и во избежание данных негативных последствий, стали путем обмана побуждать ФИО20 №3 заплатить пострадавшей стороне денежные средства в максимально возможной сумме в качестве возмещения причинённого вреда в кратчайший срок. Тем самым неустановленные следствием лица, входившие в состав организованной преступной группы, обманули ФИО20 №3 относительно факта ДТП, якобы произошедшего по вине её внучки ФИО21 №1, и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне.

ФИО20 №3, будучи обманутой действиями неустановленных следствием участников организованной группы, полагая, что звонившие ей люди действительно являются теми, за кого себя выдают, переживая за дальнейшую судьбу своей внучки ФИО21 №1, по вине которой якобы произошло ДТП, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 194 000 рублей, якобы предназначавшиеся для возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №1 к уголовной ответственности, в связи с примирением сторон.

В ходе телефонного разговора, неустановленное следствием лицо из числа «колл-центра», входившее в состав организованной группы, сказало ФИО20 №3 написать под диктовку заявление о якобы примирении сторон и приготовить денежные средства в сумме 194 000 рублей, которые потом передать человеку по имени «Сергей», а также в ходе данного разговора выяснило адрес проживания последней, о чем сообщило руководителю организованной группы.

02.02.2024 не позднее 14 часов 25 минут, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», дал указание ФИО1, находящемуся на стоянке, недалеко от здания по адресу: 

<

...>, проследовать в с. Ельники Ельниковского района Республики Мордовия, а последний сообщил ФИО17 о поступившем указании, после чего они на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17 проехали и прибыли в указанный им населенный пункт.

02.02.2024 не позднее 14 часов 31 минуты, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех участников организованной группы, в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО1 прибыть по адресу: 

<

адрес>, и получить от ранее ему незнакомой ФИО20 №3 похищаемые денежные средства в сумме 194 000 рублей, предназначавшиеся для якобы возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №1 к уголовной ответственности.

02.02.2024 примерно в 14 часов 31 минуту, ФИО1, находясь с ФИО17 в с. Ельники Ельниковского района Республики Мордовия, более точное место не установлено, сообщил последнему о поступившем указании и отправил ФИО17 сообщение в мессенджере «whatsapp», содержащее адрес ФИО20 №3, для построения маршрута следования.

После этого, 02.02.2024 в период примерно с 14 часов 31 минуты по 14 часов 39 минут ФИО1 и ФИО17, продолжая осуществлять единый с соучастниками организованной группы преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, преследуя корыстную цель, на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17, в целях соблюдения мер конспирации приехали участок местности, расположенный неподалеку от 

<

адрес>, в котором проживает ФИО20 №3

Затем 02.02.2024 в период примерно с 14 часов 40 минут по 14 часов 45 минут, ФИО1 соблюдая меры конспирации, получив указания от руководителя организованной группы, подошел к дому 

<

адрес>, где на улицу из указанного дома к нему вышла ФИО20 №3, и в указанный период времени получил от последней полимерный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 194 000 рублей, написанные ей под диктовку неустановленного лица заявления и личные вещи, не представляющие для нее ценности. ФИО17 в это время, согласно отведенной ему преступной роли, находился в автомобиле на месте его парковки, следил за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников правоохранительных органов, должен был предупредить об этом ФИО1

ФИО1 получив от ФИО20 №3 денежные средства в сумме 194 000 рублей, 02.02.2024 примерно в 14 часов 46 минут вернулся в автомобиль, где его ожидал ФИО17, при этом ФИО1, ФИО17 и другие участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Выполняя свою преступную роль курьера, ФИО1 в тот же день сообщил о получении денежных средств руководителю организованной группы, использующему в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», который дал указание ФИО1 проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств на банковский счет, после чего ФИО1 и ФИО17 на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер: 

<

№>, под управлением последнего, поехали к данному банкомату. По пути следования руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», дал указание ФИО1 добавить в приложении «МИР PAY» банковскую карту, находящуюся в пользовании руководителей организованной группы. ФИО1, выполняя указание руководителя, в приложении «МИР PAY», установленном в его мобильном телефоне «Honor 50», добавил указанную банковскую карту, и совместно с ФИО17 приехал к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному в здании по адресу: 

<

...>, где 02.02.2024 примерно в 15 часов 16 минут при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона «Honor 50» с функцией бесконтактных платежей и возможности подключения виртуальных банковских карт, внес на находящийся в пользовании руководителей организованной группы неустановленный банковский счет, денежные средства в сумме 75 000 рублей, после чего примерно в 15 часов 17 минут тем же способом внес на неустановленный счет денежные средства в сумме 108 000 рублей, при этом 11 000 рублей из похищенных у ФИО20 №3 денежных средств ФИО1 и ФИО17 по согласованию с руководителями организованной группы оставили себе в качестве вознаграждения за совершение данного преступления, при этом разделив указанную сумму между собой пополам. 

Своими действиями ФИО17 совместно с иными участниками организованной группы путем обмана ФИО20 №3 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 194 000 рублей, причинив последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее 02.02.2024, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», реализуя единый совместный преступный умысел всех членов организованной группы по совершению хищений денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, приискали контактный номер телефона ФИО20 №4 – жительницы с. Аксел Темниковского района Республики Мордовия.

02.02.2024 примерно в 14 часов 59 минут, эти же лица из числа «колл-центра», при использовании приобретенных в целях совершения преступления средств связи и сим-карт, а также возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонента, осуществили звонки на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№>, установленный в квартире ФИО20 №4, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров с ФИО20 №4, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», входившие в состав организованной преступной группы, действуя согласно отведенной им роли, представились ФИО20 №4 военным в отставке и ее дочерью ФИО21 №7 и сообщили ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине ФИО21 №7 ДТП, в результате которого пострадала девушка и данная ситуация может повлечь за собой привлечение ФИО21 №7 к уголовной ответственности, и во избежание данных негативных последствий, стали путем обмана побуждать ФИО20 №4 заплатить пострадавшей стороне денежные средства в максимально возможной сумме в качестве возмещения причинённого вреда в кратчайший срок. Тем самым неустановленные следствием лица, входившие в состав организованной преступной группы, обманули ФИО20 №4 относительно факта ДТП, якобы произошедшего по вине её дочери ФИО21 №7, и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне.

ФИО20 №4, будучи обманутой действиями неустановленных следствием участников организованной группы, полагая, что звонившие ей люди действительно являются теми, за кого себя выдают, переживая за дальнейшую судьбу своей дочки ФИО21 №7, по вине которой якобы произошло ДТП, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 148 000 рублей, якобы предназначавшиеся для возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №7 к уголовной ответственности, в связи с примирением сторон.

В ходе телефонного разговора, неустановленное следствием лицо из числа «колл-центра», входившее в состав организованной группы, сказало ФИО20 №4 приготовить денежные средства в сумме 148 000 рублей, которые потом передать мужчине, который к ней подойдет, а также в ходе данного разговора выяснило адрес проживания последней, о чем сообщило руководителю организованной группы.

02.02.2024 не позднее 15 часов 49 минут, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех участников организованной группы, в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО1 прибыть по адресу: 

<

адрес> и получить от ранее ему незнакомой ФИО20 №4 похищаемые денежные средства в сумме 148 000 рублей, предназначавшиеся для якобы возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и непривлечения ФИО21 №7 к уголовной ответственности.

02.02.2024 примерно в 15 часов 49 минут, ФИО1, находясь на парковке возле здания по адресу: 

<

...>, сообщил ФИО17 о поступившем указании и отправил ФИО17 сообщение в мессенджере «whatsapp», содержащее адрес ФИО20 №4, для построения маршрута следования.

После этого, 02.02.2024 в период примерно с 15 часов 49 минут по 16 часов 24 минут ФИО1 и ФИО17, продолжая осуществлять единый с соучастниками организованной группы преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, преследуя корыстную цель, на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17, приехали в с. Аксел Темниковского района Республики Мордовия и, в целях соблюдения мер конспирации, остановились на участке местности, расположенном неподалеку от 

<

адрес>, в котором проживает ФИО20 №4

Затем 02.02.2024 в период с 16 часов 25 минут по 16 часов 35 минут, ФИО1 соблюдая меры конспирации, получив указания от руководителя организованной группы, подошел к дому 

<

адрес>, где на улицу из указанного дома к нему вышла ФИО20 №4, и в указанный период времени получил от последней бумажный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 148 000 рублей и личные вещи, не представляющие ценности для нее. ФИО17 в это время, согласно отведенной ему преступной роли, находился в автомобиле на месте его парковки, следил за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников правоохранительных органов, должен был предупредить об этом ФИО1

ФИО1, получив от ФИО20 №4 денежные средства в сумме 148 000 рублей, 02.02.2024 примерно в 16 часов 36 минут вернулся в автомобиль, где его ожидал ФИО17, при этом ФИО1, ФИО17 и другие участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Выполняя свою преступную роль курьера, ФИО1 в тот же день сообщил о получении денежных средств руководителю организованной группы, использующему в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», который дал указание ФИО1 проследовать к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, для перечисления денежных средств на банковский счет, после чего ФИО1 и ФИО17 на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер: 

<

№>, под управлением последнего, поехали к данному банкомату. По пути следования руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», дал указание ФИО1 добавить в приложении «МИР PAY» банковскую карту 

<

№>, оформленную к счету 

<

№>, открытому в АО «Тинькофф Банк». ФИО1, выполняя указание руководителя, в приложении «МИР PAY», установленном в его мобильном телефоне «Honor 50», добавил указанную банковскую карту, и совместно с ФИО17 приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в здании по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, где 02.02.2024 примерно в 19 часов 10 минут при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона «Honor 50» с функцией бесконтактных платежей и возможности подключения виртуальных банковских карт, внес на находящийся в пользовании руководителей организованной группы банковский счет 

<

№>, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в сумме 133 000 рублей, после чего примерно в 19 часов 12 минут тем же способом внес на тот же счет денежные средства в сумме 5 000 рублей, при этом 10 000 рублей из похищенных у ФИО20 №4 денежных средств, ФИО1 и ФИО17 по согласованию с руководителями организованной группы оставили себе в качестве вознаграждения за совершение данного преступления, при этом разделив указанную сумму между собой пополам. 

Своими действиями ФИО17 совместно с иными участниками организованной группы путем обмана ФИО20 №4 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 148 000 рублей, причинив последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее 06.02.2024, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», реализуя единый совместный преступный умысел всех членов организованной группы по совершению хищений денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, приискали контактный номер телефона ФИО20 №5 – жительницы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области.

06.02.2024 примерно в 11 часов 29 минут, эти же лица из числа «колл-центра», при использовании приобретенных в целях совершения преступления средств связи и сим-карт, а также возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонента, осуществили звонки на мобильный телефон с абонентским номером 

<

№>, находящийся в пользовании ФИО20 №5, проживающей по адресу: 

<

адрес>.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров с ФИО20 №5, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», входившие в состав организованной преступной группы, действуя согласно отведенной им роли, представились ФИО20 №5 сотрудником медицинского учреждения (врачом), сотрудником правоохранительных органов (следователем) и ее внучкой ФИО21 №2 и сообщили ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине ФИО21 №2 ДТП, в результате которого пострадала девушка и данная ситуация может повлечь за собой привлечение ФИО21 №2 к уголовной ответственности, и во избежание данных негативных последствий, стали путем обмана побуждать ФИО20 №5 заплатить пострадавшей стороне денежные средства в максимально возможной сумме в качестве возмещения причинённого вреда в кратчайший срок. Тем самым неустановленные следствием лица, входившие в состав организованной преступной группы, обманули ФИО20 №5 относительно факта ДТП, якобы произошедшего по вине её внучки ФИО21 №2, и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне.

ФИО20 №5, будучи обманутой действиями неустановленных следствием участников организованной группы, полагая, что звонившие ей люди действительно являются теми, за кого себя выдают, переживая за дальнейшую судьбу своей внучки ФИО21 №2, по вине которой якобы произошло ДТП, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, якобы предназначавшиеся для возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №2 к уголовной ответственности, в связи с примирением сторон.

В ходе телефонного разговора, неустановленное следствием лицо из числа «колл-центра», входившее в состав организованной группы, сказало ФИО20 №5 приготовить денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые потом передать мужчине, который к ней подойдет, а также в ходе данного разговора выяснило адрес проживания последней, о чем сообщило руководителю организованной группы.

06.02.2024 не позднее 12 часов 38 минут, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех участников организованной группы, в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО1 прибыть по адресу: 

<

адрес> и получить от ранее ему незнакомой ФИО20 №5 похищаемые денежные средства в сумме 100 000 рублей, предназначавшиеся для якобы возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №2 к уголовной ответственности.

06.02.2024 примерно в 12 часов 38 минут, ФИО1, находясь в с. Наровчат Пензенской области, точное место следствием не установлено, сообщил ФИО17 о поступившем указании и отправил ему сообщение в мессенджере «whatsapp», содержащее адрес ФИО20 №5, для построения маршрута следования.

После этого, 06.02.2024 в период примерно с 12 часов 38 минут по 12 часов 40 минут ФИО1 и ФИО17, продолжая осуществлять единый с соучастниками организованной группы преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, преследуя корыстную цель, на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17, в целях соблюдения мер конспирации приехали на участок местности, расположенный неподалеку от 

<

адрес>, в котором проживает ФИО20 №5

Затем 06.02.2024 в период примерно с 12 часов 41 минуту по 12 часов 59 минут, ФИО1 соблюдая меры конспирации, получив указания от руководителя организованной группы, поднялся на 2 этаж дома 

<

адрес> и постучался в квартиру 

<

№>, после чего из указанной квартиры к нему вышла ФИО20 №5, и в указанный период времени получил от последней эко-сумку, в которой находились денежные средства в сумме 100 000 рублей и личные вещи, не представляющие для нее ценности. ФИО17 в это время, согласно отведенной ему преступной роли, находился в автомобиле на месте его парковки, следил за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников правоохранительных органов, должен был предупредить об этом ФИО1

ФИО1, получив от ФИО20 №5 денежные средства в сумме 100 000 рублей, 06.02.2024 примерно в 13 часов 00 минут вернулся в автомобиль, где его ожидал ФИО17, при этом ФИО1, ФИО17 и другие участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Выполняя свою преступную роль курьера, ФИО1 в тот же день сообщил о получении денежных средств руководителю организованной группы, использующему в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», который дал указание ФИО1 проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств на банковский счет, после чего ФИО1 и ФИО17 на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер: 

<

№>, под управлением последнего, поехали к данному банкомату. По пути следования руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», дал указание ФИО1 добавить в приложении «МИР PAY» банковскую карту, находящуюся в пользовании руководителей организованной группы. ФИО1, выполняя указание руководителя, в приложении «МИР PAY», установленном в его мобильном телефоне «Honor 50», добавил указанную банковскую карту, и совместно с ФИО17 приехал к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному в здании по адресу: 

<

...>, где 06.02.2024 примерно в 13 часов 23 минуты при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона «Honor 50» с функцией бесконтактных платежей и возможности подключения виртуальных банковских карт, внес на находящийся в пользовании руководителей организованной группы неустановленный банковский счет, денежные средства в сумме 90 000 рублей, при этом 10 000 рублей из похищенных у ФИО20 №5 денежных средств, ФИО1 и ФИО17 по согласованию с руководителями организованной группы оставили себе в качестве вознаграждения за совершение данного преступления, разделив указанную сумму между собой пополам. 

Своими действиями ФИО17 совместно с иными участниками организованной группы путем обмана ФИО20 №5 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее 06.02.2024, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», реализуя единый совместный преступный умысел всех членов организованной группы по совершению хищений денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц пенсионного возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, приискали контактные номера телефонов ФИО20 №2 – жительницы с. Никольское Торбеевского района Республики Мордовия.

06.02.2024 примерно в 15 часов 03 минуты, эти же лица из числа «колл-центра», при использовании приобретенных в целях совершения преступления средств связи и сим-карт, а также возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонных номеров, отображаемых у абонента, осуществили звонки на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№>, установленный в квартире ФИО20 №2, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также на ее мобильный телефон с абонентским номером 

<

№>.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров с ФИО20 №2, неустановленные следствием лица из числа «колл-центра», входившие в состав организованной преступной группы, действуя согласно отведенной им роли, представились ФИО20 №2 сотрудником полиции и ее внучкой ФИО21 №13 и сообщили ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине ФИО21 №13 ДТП, в результате которого пострадала девушка и данная ситуация может повлечь за собой привлечение ФИО21 №13 к уголовной ответственности, и во избежание данных негативных последствий, стали путем обмана побуждать ФИО20 №2 заплатить пострадавшей стороне денежные средства в максимально возможной сумме в качестве возмещения причинённого вреда в кратчайший срок. Тем самым неустановленные следствием лица, входившие в состав организованной преступной группы, обманули ФИО20 №2 относительно факта ДТП, якобы произошедшего по вине её внучки ФИО21 №13, и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне.

ФИО20 №2, будучи обманутой действиями неустановленных следствием участников организованной группы, полагая, что звонившие ей люди действительно являются теми, за кого себя выдают, переживая за дальнейшую судьбу своей внучки ФИО21 №13, по вине которой якобы произошло ДТП, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 130 000 рублей, якобы предназначавшиеся для возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и не привлечения ФИО21 №13 к уголовной ответственности, в связи с примирением сторон.

В ходе телефонного разговора, неустановленное следствием лицо из числа «колл-центра», входившее в состав организованной группы, сказало ФИО20 №2 приготовить денежные средства в сумме 130 000 рублей, а также в ходе данного разговора выяснило адрес проживания последней, о чем сообщило руководителю организованной группы.

06.02.2024 не позднее 15 часов 30 минут, руководитель организованной группы, использующий в мессенджере «Telegram» никнейм «Харитон», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех участников организованной группы, в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО1 прибыть в с. Никольское Торбеевского района Республики Мордовия и получить от ранее ему незнакомой ФИО20 №2 похищаемые денежные средства в сумме 130 000 рублей, предназначавшиеся для якобы возмещения вреда пострадавшей в результате ДТП девушке и непривлечения ФИО21 №13 к уголовной ответственности.

06.02.2024 примерно в 15 часов 30 минут, ФИО1, находясь в п. Зубова-Поляна Республики Мордовия, точный адрес следствием не установлен, сообщил ФИО17 о поступившем указании и отправил ФИО17 сообщение в мессенджере «whatsapp», содержащее населенный пункт с. Никольское Торбеевского района Республики Мордовия, для построения маршрута следования.

После этого, 06.02.2024, точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО17, продолжая осуществлять единый с соучастниками организованной группы преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, преследуя корыстную цель, на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, находящемся под управлением ФИО17, направились в с. Никольское Торбеевского района Республики Мордовия, но 06.02.2024 примерно в 16 ч. 00 мин. по пути следования вблизи с. Аким Сергеевка Зубово-Полянского района Республики Мордовия были остановлены сотрудниками полиции, и их преступная деятельность была пресечена. Кроме того, 06.02.2024 примерно в 18 ч. 30 мин. ФИО20 №2 позвонила ее дочь, которая сообщила, что с внучкой ФИО21 №13 все в порядке, а с ней разговаривали мошенники.

Таким образом, ФИО17 и иные лица из числа организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. В случае доведения до конца ФИО17 и другими участниками организованной группы совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, ФИО20 №2 был бы причинен значительный имущественный ущерб на сумму 130 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО17 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, утверждая, что не совершал преступлений в составе организованной группы, оказывал ФИО1 услуги по перевозке на арендованнои им автомобиле по названным ФИО1 адресам, тем самым стал соучастником всех инкриминируемых ему преступлений, полагая, что в его действиях есть состав преступления по ч.2 ст.159 УК РФ. Денежные средства потерпевшим с его стороны возмещены в полном объеме.

Показал, что через приложение Яндекс примерно за полтора года до его задержания устроился на работу в службу такси, для чего им был арендован автомобиль «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>.

С ФИО1 знаком с детства. ФИО1 является двоюродным братом его лучшего друга, но отношения с ним он не поддерживал. В конце января 2024 года ФИО1 приезжал к нему в гости в Нижний Новгород, проживал у него примерно два дня. В это время он предложил ему работу по оказанию ему услуг такси, так как сам не имеет личного автомобиля и водительского удостоверения. О том, что он собирается заниматься уголовно наказуемой деятельностью, ФИО1 ему не говорил. ФИО1 ему рассказывал, что устроился курьером и ему необходимо перевозить денежные средства, какую-либо совместную работу он ему не предлагал, равно как и делить заработанные деньги. Суть преступной схемы в составе организованной группы он ему не рассказывал. ФИО1 он сообщил, что за смену зарабатывает примерно 8 000-9 000 рублей. После его согласия они договорились, что ФИО1 будет оплачивать ему услуги такси за километр. 

В то же время показал, что не отказал ФИО1 в просьбе его повозить ради дружбы, просто решил ему помочь, потому что он все равно был безработный, вне зависимости от того был ли его заработок с ФИО1 меньше или больше, чем он бы заработал в городе. Он знал адреса, по которым они приезжали, но что нужно было конкретно забрать, ему известно не было. До этого у ФИО1 был другой водитель, но он предложил ему его заменить. 

Переписку в мессенджере Телеграмм ФИО1 ему не показывал, лица с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон» ему неизвестны, процесс варификации он не проходил, ни про дропы, ни про колл-центры ФИО1 ему не пояснял. Он не передавал кому-либо свои паспортные данные, водительское удостоверение, фото свои и автомобиля, видеозаписи, где останавливались во время поездок. Однако ФИО1 просил его сфотографировать на фоне автомобиля, но направлял ли он эту фотографию куда-либо, ему неизвестно. О существовании переписки ФИО1 с Харитоном ему ничего не известно. Когда они приезжали на адреса, ФИО1 выходил из машины и уходил в неизвестном ему направлении, куда, зачем, к кому он уходит, ему ФИО1 не пояснял, а сам он и не интересовался. Ожидая ФИО1, наблюдение за окружающей обстановкой не осуществлял, конспирацию не соблюдал, автомобиль не скрывал, номера машины не прятал, одежду не менял. Как правило, в это время смотрел в телефон, ожидал ФИО1 обычно 10-15 минут. Медицинскую маску у ФИО1 он не видел. Каким образом ФИО1 распоряжался денежными средствами, ему также ничего неизвестно. ФИО1 отдавал ту сумму ему, которую он просил за свои услуги в качестве водителя такси. 

После последнего эпизода он догадался о том, что что-то не чисто, однако ФИО1 он об этом не расспрашивал, так ранее уже задавал ФИО1 вопрос на предмет происхождения денег, на что последний ему сказал, что единственное, что ему необходимо знать – это то, что он перевозит его по адресам им указанным.

02.02.2024 утром ФИО1 по телефону попросил отвезти его в г. Арзамас, куда они прибыли примерно в 08 часов утра этого дня, точный адрес при этом он назвать не может. ФИО1 вышел из машины, а когда вернулся, то у него в руках была красная папка, после чего он ему сказал, что нужно ехать в Арзамас. Содержимое папки ему не было известно. В пути следования ФИО1 порвал какие-то бумаги и выбросил их. Писал ли ФИО1 по дороге кому-либо сообщения, он не видел, так как следил за дорогой. В Арзамасе они приехали к ТЦ «Перекресток», точного адреса он не помнит. Денежные средства, которые ФИО1 заплатил ему за поездку, он положил себе на карту и купил зарядное устройство для телефона, а ФИО1 направился на верхний этаж, что он там делал ему неизвестно.

Поскольку у него было свободное время, он согласился на предложение ФИО1 довести его в другой населенный пункт, адреса которого он не помнит. Он вбил необходимую информацию в строку поиска навигатора. Когда они подъехали на конкретно указанную точку в навигаторе, ФИО1 сказал, что не нужно здесь останавливаться, в связи с чем он совершил разворот и припарковал автомобиль дальше от дома в обратном направлении, а ФИО1 покинул машину и направился предположительно к дому. Когда вернулся, в руках у него был пакет с какими-то тряпками. Потом они поехали в другой населенный пункт, название и адрес которого он также не помнит. По пути следования он останавливал машину, ФИО1 выходил в туалет и покурить, далее они направились по тому маршруту, который указывал ФИО1.

02.02.2024 они прибыли к какому-то магазину: то ли «Пятерочка», то ли «Магнит», точно не помнит, где он положил денежные средства, которые ему заплатил ФИО1 за предоставленные им услуги, через банкомат на свою карточку и ушел в автомобиль ждать ФИО1.

Потом они поехали по адресу, указанному ФИО1, в с. Аксел, точный адрес он не помнит. Двигались по навигатору, остановились в той точке, которая была указана в навигаторе. Однако проехали по улице мимо дома, который был указан, он совершил разворот практически возле дома, ФИО1 сказал о том, что необходимо проехать немного дальше. ФИО1 вышел из машины и пошел по улице. За его действиями он не наблюдал. Вернулся он с пакетом в руках. Озвучивал сумму в размере 140 000 рублей. Поскольку ФИО1 ему ранее рассказывал, что устроился курьером и перевозит денежные средства, он подробности его не спрашивал, а ФИО1 ему сам ничего не рассказывал. Далее они выехали из населенного пункта, остановились возле остановки, ФИО1 вышел из машины и пошел за остановку, его не было примерно две минуты, затем он вернулся, сел в автомобиль и указал адрес, куда нужно ехать дальше. Они поехали в населенный пункт, в котором были ранее, где он пополнял свой счет. Однако до пункта назначения не доехали, потому что ФИО1 сказал, что ему надо ехать в Саранск. В Саранске остановились возле магазина «Пятерочка», адреса он не помнит, после чего ФИО1 пошел в магазин, а он остался ждать его в автомобиле. Когда ФИО1 вернулся обратно, то сказал, что они могут ехать домой в Нижний Новгород, так как вся работа закончилась. При этом плату за поездку от с.Аксел до Нижнего Новгорода он решил с ФИО1 не брать, так как ФИО1 был его другом.

По пути домой ФИО1 предлагал повозить его в понедельник 05.02.2024, но он отказался, так как у него были планы. Также 05.02.2024 в вечернее время ему позвонил ФИО1 и попросил заменить водителя и приехать за ним в какой-то населенный пункт, сбросил ему адрес. Поскольку до этого адреса нужно было ехать 

<

***> 4,5 часа, то есть, было неблизкое расстояние, он отказался. Далее ФИО1 приехал к нему примерно в час ночи 06.02.2024 и попросил повозить его дальше, сказал о том, что утром ему необходимо выехать в населенный пункт, эту услугу обещал оплатить. Они выехали из Нижнего Новгорода по адресу, указанному ФИО1, приехали примерно в 06 утра, после чего ФИО1 сказал, что заказов пока нет и нужно подождать. В обеденное время этого дня ФИО1 сообщил адрес, куда необходимо было его отвезти. В Нижнем ФИО18 (позднее указал этот адрес как с.Наровчат) они приехали по адресу, но у того дома не было возможности остановиться, поэтому проехал чуть дальше. ФИО1 вышел из машины и куда-то ушел в сторону двухэтажного дома, более он за ним не следил. Когда ФИО1 вернулся, у него в руках был пакет. ФИО1 сказал, что в нем находятся деньги примерно в размере 100 000 рублей. Далее они проследовали по адресу, указанному ФИО1. По пути совершали остановку, ФИО1 вышел из машины с пакетом, а вернулся уже без пакета. Далее они поехали по указанному ФИО1 адресу, подъехали к магазину. ФИО1 ушел в магазин, а он направился к терминалу, чтобы положить деньги за оказанные услуги себе на счет.

Далее они поехали в п. Зубова Поляна, ФИО1 кинул ссылку без конкретного адреса. Прибыли туда примерно 14 или 15 часов, остановились возле какого-то магазина и стали ждать в машине. Потом ФИО1 сообщил ему о том, что ему стал известен адрес, куда они должны поехать. Они выехали по адресу в с. Никольское, но по дороге их остановили сотрудники ГИБДД. Они проверили его документы, документы на газовое оборудование, которое установлено в автомобиле, договор аренды транспортного средства, осмотрели машину, открыли багажник, после чего сотрудник ДПС предложил ему пройти в патрульный автомобиль. В патрульном автомобиле сотруднику он показал свой аккаунт на телефоне. В это время к патрульному автомобилю подъехал другой автомобиль УАЗ, как позже оказалось, это были сотрудники полиции. ФИО1 посадили в этот автомобиль, а один из сотрудников полиции стал опрашивать его на предмет обмана пожилых людей.

Из оглашенных на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО17, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть знакомый ФИО1, с тем он знаком с самого детства, и поддерживает дружеские отношения. В конце января 2024 года ФИО1 с целью трудоустройства приехал в г. Нижний Новгород, где планировал устроиться на работу на завод, на какой именно он не знает. Так как ФИО1 негде было жить, он предложил тому пожить несколько дней у него по адресу: 

<

адрес>. 31.01.2024, в вечернее время, примерно в 19 часов 00 минут, он находился дома по указанному адресу, ФИО1 также в указанное время находился дома, где обратился к нему, и рассказал, что нашел работу в качестве курьера. ФИО1 рассказал суть работы, которая заключалась в том, что ему как курьеру необходимо ездить по адресам, которые ему в месседжере «Телеграмм» будет присылать куратор, и на указанных адресах, забирать у человека денежные средства, которые человек сам будет отдавать, после чего необходимо ехать до ближайшего банкомата, и перевести полученные денежные средства на присланные куратором банковские реквизиты. За проделанную работу ему полагалась оплата в размере 5% от полученной суммы, за первые три заказа, и за последующие заказы 10%. Также ФИО1, показал переписку в месседжере «Телеграмм» с пользователями, которые предложили ему данную работу, и разъяснили суть работы курьера. Из указанных переписок следовало, что перевозить нужно будет исключительно денежные средства и ничего запрещенного, также давать заказы и контролировать ФИО1 будет закрепленный за тем куратор. При наличии заказа, куратор должен будет выслать адрес, где необходимо забрать денежные средства у клиента и далее полученную сумму перевести через банкомат на указанные куратором реквизиты. Также в переписке было указано, что во время выполнения полученного заказа на перевозку денежных средств, необходимо каждые 10-15 минут куратору сообщать, сколько времени ехать до точки назначения. После получения денежных средств, необходимо посчитать денежные средства в укромном месте, забрать свой процент, направится в ближайший или указанный куратором банкомат, и перевести денежные средства на высланный счет. ФИО1 пояснил, что прошел процедуру верификации, у одного из пользователей, и что отправил фотографии своего паспорта, себя, и сообщил им место своего жительства. ФИО1, рассказал ему, что его куратором будет пользователь с никнеймом «Харитон» зарегистрированный в месседжере «Телеграмм». Также ФИО1, пояснил, что данная деятельность является незаконной, так как в сети «Интернет» тот находил информацию, в которой описывалась суть подобных преступлений, ФИО1 пояснил, что обычно в таких схемах задействовано много людей, среди которых есть курьеры, то есть лица, которые по указанию куратора забирают денежные средства у обманутых граждан, и в последующем переводят данные денежные средства по банковским реквизитам, которые присылает куратор. У куратора при этом задача заключается в том, чтобы контролировать и координировать действия курьера, присылает адреса, с которых необходимо забирать денежные средства, присылает курьеру легенду, пояснив кем нужно представиться, и присылает реквизиты, по которым необходимо перевести похищенные денежные средства. Курьер обо всем докладывает куратору, и во время выполнения заказа постоянно находится с ним на связи. Также в данной схеме есть дропы, которые занимаются переводом денежных средств, поступивших от курьеров. Обзвоном граждан занимаются сотрудники колл-центра, которые доводят до граждан недостоверную информацию, то есть обманывают тех, чтобы они без проблем передали денежные средства «курьеру», который приходит на адрес за деньгами. 

ФИО1 предложил ему работать вместе с ним, на тот момент ему нужны были денежные средства, так как у него были финансовые трудности, и на предложение ФИО1 он согласился. Находясь по указанному адресу, 31.01.2024 в период времени с 19 часов 05 минут по 19 часов 10 минут, они договорились, что он будет отвозить ФИО1 на адрес, который тому будет присылать куратор с никнеймом «Харитон», ФИО1 в свою очередь, будет забирать денежные средства, после чего он будет отвозить последнего до банкомата, через который нужно будет переводить денежные средства. Они договорились, что ФИО1 сам будет ходить на адреса и забирать денежные средства, и переводить их через банкомат. Его задача заключалась в том, что во время того как ФИО1 будет забирать денежные средства, он должен быть наготове находясь в автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Также они определились, что с куратором ФИО1 будет общаться сам. При этом полученные с данной незаконной деятельности денежные средства, они будут делить поровну. После их договоренностей, ФИО1 сообщил пользователю с никнеймом «Харитон», что будет ездить на автомобиле с ним, на что «Харитон» ответил ему, что не возражает. Для данных целей он решил использовать арендованный им автомобиль Фольксваген Поло, государственный регистрационный номер 

<

№>. Он понимал, что данная деятельность является противоправной, но так как нуждался на тот момент в дополнительном заработке, согласился на предложение ФИО1

01.02.2024 в вечернее время, во сколько точно не помнит, ФИО1 сообщил ему, что куратор с никнеймом «Харитон» дал указание, согласно которого они должны 02.02.2024 к 08 часам 30 минутам прибыть в г. Арзамас, и ждать там дальнейших указаний. 02.02.2024 он совместно с ФИО1 на арендованном им автомобиле Фольксваген Поло, государственный регистрационный номер 

<

№>, по указанию куратора с никнеймом «Харитон» примерно в 08 часов 00 минут прибыли в г. Арзамас Нижегородской области. Находясь в г. Арзамас, ФИО1 попросил сфотографировать его на фоне автомобиля, на котором они приехали, что он и сделал, как он понял, об этом ФИО1 попросил куратор. Примерно в 09 часов 56 минут ФИО1 от куратора с никнеймом «Харитон», поступило сообщение с адресом, которое ФИО1 переслал ему в месседжере «ВатсАпп». Им необходимо было проехать по адресу: 

<

адрес>. Он ввел данный адрес в приложение «Навигатор», установленное на принадлежащем ему мобильном телефоне, и они проехали на указанном автомобиле совместно с ФИО1 по данному адресу. При этом они не стали парковать автомобиль рядом с указанным домом, так как от куратора с никнеймом «Харитон» поступило указание оставить автомобиль вдали от поступившего адреса, в целях конспирации и для того чтобы клиентка не увидела на каком автомобиле они приехали. Они так и сделали, следуя указаниям куратора. Находясь в автомобиле, ФИО1 прикрыл свое лицо медицинской маской, после чего примерно в 11 часов 00 минут 02.02.2024 вышел из автомобиля и направился в сторону частного дома. Он остался ждать в припаркованном автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Примерно в 11 часов 19 минут ФИО1 вернулся, в руках у него была красная папка, они уехали с указанной улицы, после чего остановившись в том же селе. ФИО1 в его присутствии стал изучать содержимое папки. В папке находились документы, и прозрачный файл, в котором были денежные средства. ФИО1 прочитал документ, это было какое-то заявление в МВД, после чего тот пересчитал денежные средства, которые находились в файле, их было 180 000 рублей, после этого ФИО1 вслух прочитал остальные документы, в которых было написано, о передаче денежных средств и о прекращении уголовного преследования. ФИО1 пояснил, что данную папку ему передала пожилая женщина, и что учитывая, что в переданной папке лежат указанные документы и денежные средства, скорее всего в отношении той было совершенно мошенничество, лицами, которые также работают с куратором с никнеймом «Харитон», и что они являются соучастниками данного преступления. После этого, обдумав дальнейшие действия, они с ФИО1 решили продолжать заниматься данной деятельностью, так как у пользователя с никнеймом «Харитон» были их данные, и тот мог их передать в полицию. Хоть он и не проходил процедуру верификации, но ФИО1 находясь в г. Арзамас переслал пользователю с никнеймом «Харитон» фотографию автомобиля на котором он ездил с ФИО1, в связи с чем узнать его анкетные данные не составит труда. После этого, ФИО1 сообщил куратору с никнеймом «Харитон» о том, что денежные средства у них, и примерно в 11 часов 21 минуту, куратор с никнеймом «Харитон» прислал ФИО1 адрес: 

<

...>, супермаркет перекресток, в котором находился банкомат, через который необходимо было перевести похищенные денежные средства. Данное сообщение в то же время ФИО1 переслал ему в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел данный адрес в навигаторе, куда они и проехали. По указанию куратора с никнеймом «Харитон», он с ФИО1 по пути следования в г. Арзамас, избавились от папки с документами, при этом ФИО1 порвал на части документы и выкинул те по ходу движения, папку тот также выбросил. Куратор с никнеймом «Харитон» указал ФИО1, что 10 000 рублей с похищенных денежных средств можно оставить себе в качестве оплаты за проделанную работу. Примерно в 12 часов 12 минут они приехали по указанному адресу, после чего ФИО1 прошел к банкомату «Тинькофф Банк» расположенному в магазине «Перекресток». По пути следования ФИО1 сообщил, что пользователь «Харитон», прислал ему реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Данную банковскую карту ФИО1 привязал в установленном на принадлежащем ему мобильном телефоне приложении МИР PAY. Пока ФИО1 ходил к банкомату, он сходил в магазин, расположенный в данном торговом центре, где купил провод для зарядки телефона. После того как они вышли из торгового центра, они остались на стоянке недалеко от магазина «Перекресток», ждать дальнейшие указания куратора. ФИО1 пояснил, что перевел похищенные у пожилой женщины, денежные средства в размере 170 000 рублей через банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: 

<

...>. В качестве части заработка ФИО1 по указанию куратора с никнеймом «Харитон» оставил 10 000 рублей, которые они поделили пополам. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он в последующем потратил на личные нужды на заправку автомобиля, на оплату продуктов питания. 

ФИО1 пояснял, что во время прохождения верификации, куратор с никнеймом «Харитон» пояснил, что если вдруг они захотят завладеть денежными средствами, и не переведут их на указанные тем банковские реквизиты, то он без каких-либо проблем передаст их данные в полицию, либо натравит на них «спортиков», чтобы те их избили. Он понимал, что после совершения первого преступления мог остановиться, или вообще не доводить его до конца, вернув деньги потерпевшей, но они с ФИО1 решили продолжить совершать преступления, действуя в группе совместно с куратором с никнеймом «Харитон».

После этого, в тот же день 02.02.2024, куратор с никнеймом «Харитон» дал им указание выдвигаться в населенный пункт Ельники расположенный в Республике Мордовия, введя в навигаторе указанный населенный пункт, они совместно с ФИО1 направились туда. Примерно в 14 часов 25 минут они приехали в с. Ельники, и примерно в 14 часов 31 минуту, ФИО1 от куратора с никнеймом «Харитон», поступило сообщение с адресом: 

<

адрес>. В то же время ФИО1 переслал ему адрес в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел адрес в навигаторе, и они проследовали туда. Он понимал, что по данному адресу находится обманутый житель с. Ельники, у которого необходимо забрать денежные средства. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он довез ФИО1 до указанного адреса, а тот в свою очередь должен был похитить денежные средства у данного человека, после чего он должен был отвезти ФИО1 с похищенными денежными средствами до указанного куратором банкомата, и ФИО1 в свою очередь должен был перевести похищенные денежные средства на присланные куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации он припарковал автомобиль, немного не доезжая до указанного дома. Находясь в автомобиле, ФИО1 прикрыл свое лицо медицинской маской, после чего примерно в 14 часов 39 минут 02.02.2024 вышел из автомобиля и направился в сторону частного дома. Он остался ждать в припаркованном автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Примерно в 14 часов 46 минут ФИО1 вернулся, в руках у того был пакет, который как тот пояснил, ему передала пожилая женщина. ФИО1 сель в автомобиль и в его присутствии осмотрел содержимое пакета, где увидел постельные принадлежности, а также денежные средства в сумме 194 000 рублей различными купюрами. После этого, ФИО1 сообщил куратору с никнеймом «Харитон» о том, что тот забрал денежные средства, указав их количество. Примерно в 14 часов 47 минут куратор прислал ФИО1 адрес банкомата «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>, в магазине «Магнит», данный адрес ФИО1 переслал ему в месседжере «ВатсАпп». Он ввел данный адрес в навигаторе, после чего они проследовали туда. Пакет с вещами, которые передала пожилая женщина ФИО1 по указанию куратора выкинул по пути следования в г. Краснослободск, также по пути следования куратор прислал ФИО1 реквизиты банковской карты, которую ФИО1 привязал через приложение МИР PAY к своему мобильному телефону. Приехав по указанному адресу, ФИО1 пояснил, что с указанной суммы куратор сказал оставить себе в качестве заработка за выполненную работу 11 000 рублей, остальную часть денежных средств перевести на присланные тому банковские реквизиты. После чего они разделили 11 000 рублей с ФИО1 пополам, и направились к банкомату ПАО «Сбербанк» расположенному по указанному адресу в магазине «Магнит». Сначала он через банкомат ПАО «Сбербанк», установленный по указанному адресу, зачислил на счет, открытой на его имя банковской карты ПАО «Сбербанк», денежные средства в размере 11 000 рублей, данные денежные средства были получены в качестве оплаты за совершаемые им с ФИО1 преступления в группе с куратором с никнеймом «Харитон». После того как он зачислил указанную сумму себе на счет, 5 000 рублей он перевел ФИО1 на открытую на его имя в АО «Тинькофф Банк» банковскую карту. ФИО1, в свою очередь, через тот же банкомат, перевел куратору похищенные у пожилой женщины, проживающей по указанному адресу денежные средства в сумме 183 000 рублей. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на заправку автомобиля, на оплату продуктов питания. 

После этого, они стали ожидать дальнейших указаний от куратора находясь в автомобиле, припаркованном на парковке рядом с магазином «Магнит» расположенным по адресу: 

<

...>, примерно в 15 часов 49 минут, куратор с никнеймом «Харитон» прислал ФИО1 сообщение содержащее адрес: 

<

адрес>. Данный адрес, ФИО1 переслал ему в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел указанный адрес в навигаторе, и они проследовали туда. Он во всех случаях проезда к адресам потерпевших или банкоматов управлял автомобилем на большой скорости, в связи с чем быстро добирался до пункта назначения. Он понимал, что по данному адресу находится обманутый житель с. Аксел, у которого необходимо забрать денежные средства. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он довез ФИО1 до указанного адреса, где тот должен был похитить денежные средства у данного человека, а затем он должен был отвезти ФИО1 с похищенными денежными средствами до указанного куратором банкомата, и ФИО1 в свою очередь должен был перевести похищенные денежные средства на присланные куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации он припарковал автомобиль, немного не доезжая до указанного дома. После чего ФИО1 примерно в 16 часов 24 минуты 02.02.2024 вышел из автомобиля и направился в сторону частного дома. Он остался ждать в припаркованном автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Примерно в 16 часов 36 минут ФИО1 вернулся, в руках у того был бумажный пакет, который как тот пояснил, ему передала пожилая женщина. ФИО1 сел в автомобиль и в его присутствии осмотрел содержимое бумажного пакета и обнаружил, что там находятся полотенца, а также денежные средства в сумме 148 000 рублей различными купюрами. После этого, ФИО1 сообщил куратору с никнеймом «Харитон» о том, что тот забрал денежные средства, указав их количество. Куратор указал им на то, чтобы они выдвигались в сторону г. Краснослободск, пояснив что адрес с банкоматом пришлет немного позже. Примерно в 17 часов 10 минут они приехали в г. Краснослободск, и стали ожидать дальнейших указаний куратора. Бумажный пакет с вещами, которые передала пожилая женщина ФИО1 по указанию куратора выкинул по пути следования в г. Краснослободск. Примерно в 17 часов 27 минут куратор прислал ФИО1 адрес банкомата «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>, в магазине «Магнит», где они ранее уже переводили денежные средства, похищенные у жительницы с. Ельники. По пути следования до банкомата, куратор прислал ФИО1 реквизиты банковской карты, которые тот привязал через приложение МИР PAY к своему мобильному телефону. Также куратор сообщил, что 10 000 рублей с указанных денежных средств, они могут оставить себе в качестве оплаты выполненной работы. Приехав по указанному адресу, ФИО1 попросил его дойти до банкомата и перевести денежные средства, используя мобильный телефон ФИО1, пояснив, что тот уже переводил через данный банкомат денежные средства, и чтобы не вызывать подозрение, попросил перевести денежные средства его. Он, взяв денежные средства в сумме 138 000 рублей, похищенные у жительницы с. Аксел, и мобильный телефон у ФИО1 направился к банкомату расположенному по указанному адресу, где он попытался перевести денежные средства в указанной сумме, но у него не получилось, после чего он вернулся в автомобиль, и сообщил об этом ФИО1, о чем тот сообщил куратору. После этого они стали ожидать в припаркованном автомобиле рядом с магазином «Магнит» расположенном по указанному адресу дальнейших указаний от куратора. Примерно в 18 часов 02 минуты куратор с никнеймом «Харитон» прислал ФИО1 сообщение с адресом банкомата «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, в магазине «Пятерочка». В то же время ФИО1 переслал ему указанный адрес сообщением в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел указанный адрес в навигаторе, и они проехали туда. По пути следования куратор, прислал ФИО1 новые реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства, которую ФИО1 привязал через приложение МИР PAY к своему мобильному телефону. Примерно в 19 часов 05 минут 02.02.2024 они приехали к магазину «Пятерочка», расположенному по указанному адресу, ФИО1 направился с денежными средствами в указанный магазин к банкомату АО «Тинькофф Банк», примерно в 19 часов 14 минут тот вышел из магазина, и сообщил, что денежные средства в размере 138 000 рублей тот перевел на присланные куратором банковские реквизиты. После чего они с ФИО1 договорились, что часть денежных средств в сумме 8 000 рублей из которых куратор сказал им оставить себе в качестве оплаты за выполненную работу, он зачислит себе на банковскую карту, после чего 4 000 рублей переведет ФИО1 Далее он направился к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному по указанному адресу, и примерно в 19 часов 23 минуты 02.02.2024 зачислил себе на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» открытую на его имя денежные средства в размере 8 000 рублей. Вернувшись в автомобиль, со счета своей банковской карты АО «Тинькофф Банк», он перевел 4 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» принадлежащей ФИО1 В последующем в указанный день они поехали домой в г. Нижний Новгород, так как куратор сообщил, что больше заказов не будет. Наличные деньги в сумме 2000 рублей они поделили пополам.

05.02.2024 вечером ФИО1 написал ему, что от куратора поступило указание 06.02.2024 утром приехать в Нижний Ломов Пензенской области. ФИО1 предложил ему поехать с ним. Так как на 06.02.2024 у него не было никаких планов, он решил согласиться на предложение ФИО1, чтобы подзаработать денежных средств. Он понимал, что они снова будут заниматься противоправной деятельностью, и учавствовать в совершении преступлений в отношении граждан, похищая принадлежащие тем денежные средства, которые те будучи обманутыми сотрудниками из числа колл-центра, работающего в сговоре с куратором с никнеймом «Харитон», будут добровольно отдавать курьеру, роль которого выполнял ФИО1 Его роль заключалась как и в прошлый раз, в том чтобы довезти ФИО1 до адреса, пока тот забирает денежные средства, следить за окружающей обстановкой, и в последующем довезти того до банкомата, чтобы тот смог перевести денежные средства на указанные куратором банковские реквизиты. Их действиями руководил куратор с никнеймом «Харитон», с которым посредством месседжера «Телеграмм» общался ФИО1 Ночью 05.02.2024 или утром 06.02.2024, точно не помнит, они с ФИО1 выехали в г. Нижний Ломов и примерно в 08 часов 00 минут они уже были там, и ждали указаний от куратора. Примерно в 12 часов 00 минут, от куратора поступило указание ехать в с. Наровчат, что они и сделали. Примерно в 12 часов 32 минуты они приехали в с. Наровчат Пензенской области, о чем ФИО1 сообщил куратору, после чего в 12 часов 38 минут куратор прислал тому сообщение с адресом: 

<

адрес>. Данный адрес ФИО1 в то же время переслал ему в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел данный адрес в навигаторе. Они были недалеко от данного адреса и поехали к нему. Он понимал, что по данному адресу находится обманутый житель с. Наровчат, у которого необходимо забрать денежные средства. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации они припарковались, немного не доезжая до указанного дома, после чего примерно в 12 часов 40 минут 06.02.2024 ФИО1 вышел из автомобиля и направился в сторону двухэтажного дома. Он остался ждать в припаркованном автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Примерно в 13 часов 00 минуту ФИО1 вернулся, в руках у того был пакет, который как тот пояснил, ему передала пожилая женщина. Когда ФИО1 сел в автомобиль, то в его присутствии осмотрел содержимое пакета и обнаружил, что там находятся постельные принадлежности, а также денежные средства в сумме 100 000 рублей различными купюрами. После этого, ФИО1 сообщил куратору с никнеймом «Харитон» о том, что тот забрал денежные средства, указав их количество. Примерно в 13 часов 00 минут куратор с никнеймом «Харитон» прислал ФИО1 сообщение с адресом банкомата «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>. Указанный адрес ФИО1 в то же время переслал ему в месседжере «ВатсАпп», после чего он ввел данный адрес в навигаторе, и они проехали туда. Пакет с вещами, которые передала пожилая женщина ФИО1 по указанию куратора выкинул по пути следования в г. Ковылкино, также по пути следования куратор прислал ФИО1 реквизиты банковской карты, которую ФИО1 привязал через приложение МИР PAY к своему мобильному телефону. Также по пути следования в г. Ковылкино, куратор сообщил ФИО1 о том, что с указанных денежных средств 10 000 рублей они могут оставить себе, в качестве оплаты за выполненную работу. Примерно в 13 часов 20 минут они доехали по указанному адресу, после чего ФИО1 направился к банкомату «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

...>, через который перевел 90 000 рублей, на присланные куратором банковские реквизиты. Оставленные по указанию куратора 10 000 рублей, они с ФИО1 поделили пополам. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на заправку автомобиля, на оплату продуктов питания. 

После этого по указанию куратора с никнеймом «Харитон» они направились сначала в п. Зубово-Поляна, куда они приехали примерно в 14 часов 30 минут и остановились в ожидании дальнейших указаний. Примерно в 15 часов 30 минут, куратор прислал ФИО1 адрес: с. Никольское, который ФИО1 переслал ему в месседжере «ВатсАпп», в последующем куратор прислал ФИО1 сообщение с адресом: 

<

...> данный адрес ФИО1 также переслал ему в месседжере «ВатсАпп». Он ввел адрес в навигаторе, и они выехали по указанному адресу. ФИО1 пояснил, что куратор указал, что по данному адресу необходимо будет забрать 130 000 рублей. Он понимал, что по данному адресу находится обманутый житель с. Никольское, у которого необходимо забрать денежные средства в указанной сумме. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он довез ФИО1 до указанного адреса, а тот должен был похитить денежные средства у данного человека, после чего он должен был отвезти ФИО1 с похищенными денежными средствами до указанного куратором банкомата, и ФИО1 должен был перевести похищенные денежные средства на присланные куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. По пути следования в указанное село, их остановили сотрудники полиции, которые доставили их в отдел полиции. Их задержали примерно в 16 ч. 00 минут. Он во всем признался, и рассказал о совершенных им совместно с ФИО1 преступлениях. Если бы их не задержали сотрудники полиции, то они доехали бы до указанного адреса, и похитили бы денежные средства в размере 130 000 рублей у человека, проживающего по указанному адресу (т. 1 л.д. 233-238; т. 4 л.д. 130-140; т. 5 л.д. 101, 188-198).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый ФИО17 пояснил, что в судебном заседании дает правдивые показания, оглашенные показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, не подтверждает, не признает их, давал их под давлением следователя, вводившего его в заблуждение. Также показал, что как минимум 4 протокола допроса были составлены следователем без его участия, ему на подпись были представлены уже протоколы с готовыми показаниями. С некоторыми протоколами он знакомился, и там не совсем все верно было написано, но подписывал потому, чтобы отстали от него. Назначенные ему адвокаты, говорили, чтобы он со всем соглашался. Вообще по каждому эпизоду у него были разные адвокаты, они не давали ему консультаций, о наличии у него такого права он даже и не знал. Показания в протоколах от 16.02.2024, 11.06.2024 не могли быть отражены, так как отдачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Точные адреса, наименования населенных пунктов, номера домов, название улиц, точное время событий, термины «Альфа кэш», «дроппы», «никнейм», «координирует действия», «колл-центр», «верификация» он следователю не говорил.

Несмотря на частичное признание подсудимым ФИО17 вины в совершении инкриминируемых им преступлений, обстоятельства совершения преступлений, а также ФИО17 в совершении инкриминируемых преступлений полностью подтверждаются совокупностью нижеследующих доказательств.

Доказательствами по всем эпизодам являются показания ФИО1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которым вину в совершении данного преступления он признает частично, в содеянном раскаивается. Показал, что примерно в конце января 2024 года он приехал в г. Нижний Новгород, для того чтобы устроиться на какую-нибудь работу. Он жил у своего друга ФИО17 по адресу: 

<

адрес>. С ФИО17 он знаком с детства, и поддерживает дружеские отношения. В ходе поиска работы у него возникли трудности и трудоустроиться не получалось, в связи с чем у него возникли финансовые проблемы, из-за которых он решил найти возможность заработать другим способом. 

В приложении «Телеграмм», установленном на его сотовом телефоне «Honor 50» он, находясь по адресу: 

<

адрес>, в вечернее время 30.01.2024 просматривал различные группы, в которых были размещены предложения о быстром заработке денежных средств. Через некоторое время он нашел группу в месседжере «Телеграмм» с названием «Дроповоды и работа». В данной группе были размещены различные предложения с работой, связанной с поиском дропов, то есть лиц, которые за вознаграждение, готовы оформить на себя банковские карты в различных банках, и передать эти карты другим лицам, как правило переданные такими лицами банковские карты потом используются для различных махинаций с переводом денежных средств, в том числе, на такие банковские карты мошенники переводят похищенные денежные средства граждан. Об этом ему было известно из различных источников в сети интернет. В данной группе он увидел объявление от группы «Alfa Cash», о том, что те ищут курьеров для перевозки денежных средств. Данное предложение его заинтересовало, и он подписался на данную группу. В закрепленных сообщениях группы он увидел данное предложение о работе. Суть работы заключалась в том, чтобы перевезти деньги из точки А до точки Б – банкомата. Куратор должен прислать адрес, куда необходимо доехать, на адресе человек сам отдает деньги, которые необходимо пересчитать, с полученных денег забрать свой процент, остальное отправить через банкомат на присланные реквизиты. Было указано, что за первые три, заказа можно получить 5%, далее ставка повышается до 10%. Также было указано, что в среднем заказы от 300 000 рублей до 1 500 000 рублей. В день от одного до трех заказов. Также было указано, так как суммы значительные, необходимо пройти верификацию. Для начала трудоустройства необходимо было указать свой город и возраст, а также готовность ездить на такси в пределах 50 км. Анкету необходимо было отправить пользователю с никнеймом «Alfa Cash HR». Учитывая, что данное предложение о работе было размещено в группе, где предлагается заниматься противоправной деятельностью за денежное вознаграждение, он понимал, что работа курьера связанная с перевозкой денежных средств, также является противоправной, и скорее всего, денежные средства которые нужно перевезти добыты преступным путем. Но так как он на тот момент нуждался в деньгах, он решил устроиться на данную работу, и 30.01.2024, находясь в том же месте и в то же время он отправил свои анкетные данные с указанием города, в котором проживает пользователю с никнеймом «Alfa Cash HR». После этого, в ходе переписки в месседжере «Телеграмм», с пользователем с никнеймом «Alfa Cash HR», он разъяснил ему вышеуказанные условия работы, а также провел инструктаж. Тот пояснил, что представляет сервис по перевозке денег и ищет людей на должность курьера, для перевозки исключительно денежных средств и ничего запрещенного. Тот пояснил, что давать заказы и контролировать его деятельность будет закрепленный за ним куратор, которому необходимо будет сообщать о готовности к работе. После чего при наличии заказа, куратор должен выслать адрес, где необходимо забрать денежные средства у клиента и далее полученную сумму перевести через банкомат на указанные тем реквизиты. Данный пользователь пояснил, что денежные средства, которые ему предстоит забирать и перечислять на расчетные счета, предназначены для решения тех или иных вопросов. Был указан график работы с понедельника по пятницу, выходной суббота и воскресенье, также данный пользователь указал, что для поездок те могут предоставить такси. Также в инструкции было указано, что во время выполнения полученного заказа на перевозку денежных средств, необходимо каждые 10-15 минут куратору сообщать, сколько времени ехать до точки назначения. По прибытию на адрес необходимо сообщать куратору и по его команде выдвигаться на адрес, при этом представляться именем, которым скажет куратор и не задавать никаких вопросов, а только взять деньги и уйти. После получения денежных средств, необходимо посчитать денежные средства в укромном месте, забрать свой процент, направится в ближайший или указанный куратором банкомат, и перевести денежные средства на высланный счет. Также было указано, что в работе необходимо использовать телефон, со стабильным интернетом установленными приложениями 2gis, гугл карта, Яндекс карта. Ознакомившись с инструкцией, он отписался пользователю с никнеймом «Alfa Cash HR», что готов работать, после чего данный пользователь сказал, что с ним свяжется его куратор, у которого ему необходимо пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность.

В этот же день, 30.01.2024, в вечернее время с ним в месседжере «Телеграмм» связался пользователь с никнеймом «Харитон», который сообщил, что тот от пользователя «Alfa Cash HR», и что это его куратор. «Харитон» уточнил город в котором он проживает, и спросил понятна ли ему суть работы. Он ответил, что ему все понятно, и он согласен устроиться на данную работу и указал город Нижний Новгород, как город проживания. Также он отправил «Харитону» копию своего паспорта и селфи с паспортом, геолокацию, так как это было обязательным условием при трудоустройстве. Также он прислал куратору видео, на котором он стоял у таблички с адресом дома, в котором проживает. Затем «Харитон» указал на то, что в данной работе ему нужно каждый шаг согласовывать с ним, и без его ведома ничего не делать. И спросил его, готов ли он будет ездить по различным регионам, как правило, с соседними с его городом регионами, на что он ответил, что готов. Он спросил у «Харитона», для чего предназначены денежные средства, которые ему предстоит перевозить, на что тот ответил, что данные денежные средства предназначены для решения вопросов, связанных с возникающими у различных людей проблемами с законом, также тот пояснил, что денежные средства будут спрятаны в пакеты с различными вещами, предназначенными для конспирации. «Харитон» сказал, что его задача лишь в том, чтобы доехать до адреса, забрать у человека денежные средства, доехать до банкомата и перевести их на указанные тем реквизиты, остальными вопросами занимаются другие его коллеги. Фактически он понимал, что пользователь с никнеймом «Харитон» в составе группы занимается незаконной деятельностью. В сети «Интернет» он находил информацию, в которой описывалась суть подобных преступлений, и поэтому он знал, что в совершении подобных преступлений участвуют много людей, среди которых есть курьеры, то есть лица, которые по указанию куратора забирают денежные средства у обманутых граждан, и в последующем переводят данные денежные средства по банковским реквизитам, которые присылает куратор. Куратор является связующим звеном, тот координирует действия курьера, инструктирует его, присылает адреса обманутых граждан, у которых необходимо забрать денежные средства, присылает легенду, пояснив кем нужно представиться, и присылает реквизиты, по которым необходимо перевести похищенные денежные средства. Курьер обо всем докладывает куратору, и во время выполнения заказа постоянно находится с ним на связи. Также в данной схеме есть дропы, которые занимаются переводом денежных средств, поступивших от курьеров. Также в данной схеме есть сотрудники колл-центра, которые обзванивают в массовом порядке лиц преимущественно преклонного возраста, для доведения до них недостоверной информации о якобы случившимся происшествии с участием их близких родственников, например, что те стали виновниками ДТП, и чтобы разрешить конфликт с якобы пострадавшими необходимы денежные средства для возмещения причиненного вреда и оказания материальной помощи, за что в дальнейшем доверчивые граждане должны передать денежные средства «курьеру», который приходит на адрес за деньгами, после чего переводит полученные денежные средства на счет указанный оператором. Про подобные ситуации он ранее неоднократно слышал из средств массовой информации и из сети интернет, и понимал, что данная деятельность является незаконной, также он понимал, что работая курьером, будет выступать соучастником преступной схемы по незаконному завладению денежными средствами у граждан. Несмотря на незаконность данных действий, он решил работать курьером, так как данная деятельность довольно прибыльна, и он хотел таким образом заработать денежные средства. 

Так как, ему нужно было ездить по различным адресам, расположенным удаленно друг от друга, ему необходимо было найти владельца транспортного средства, который будет его возить. С этой целью, 31.01.2024, в вечернее время, точного времени не помнит, он обратился к своему знакомому ФИО17, так как у того был автомобиль «Фольксваген Поло», который тот арендовал. В ходе разговора с ФИО17, находясь у него дома по адресу: 

<

адрес>, он рассказал тому, о том, что нашел работу в качестве курьера, рассказав тому суть работы, которую он описал выше, и показал переписку между ним и пользователями «Харитон» и «Alfa Cash HR» в приложении «Телеграмм». Он предложил ФИО17 работать вместе с ним, на что ФИО17 согласился. Они договорились, что ФИО17 будет отвозить его на адрес, откуда он будет забирать денежные средства, и отвозить его до банкомата, через который нужно будет переводить похищенные денежные средства, он в свою очередь будет сам ходить на адрес, забирать денежные средства, и переводить их через банкомат. Также задача ФИО17 заключалась в том, что во время того как он будет забирать денежные средства, тот должен быть наготове находясь в автомобиле, и следить за окружающей обстановкой. Все обязанности по заправке и обслуживанию автомобиля лежали на ФИО17 Денежные средства на заправку предоставляли организаторы. Также они определились, что с куратором он будет общаться сам. При этом полученные с данной незаконной деятельности денежные средства, они будут делить поровну. Пользователю «Харитон» он сообщил, что будет ездить на автомобиле со своим знакомым и пояснил, что рассказал ему о всех деталях работы и его роли, на что «Харитон» ответил, что тот не возражает. 

01.02.2024 в месседжере «Телеграмм» ему поступило сообщение от пользователя с никнеймом «Харитон», в котором было указано, что 02.02.2024 к 08 часам 30 минутам необходимо прибыть в г. Арзамас, и ждать дальнейших указаний. Он сообщил об этом ФИО17, после чего они на автомобиле «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, под управлением ФИО17 поехали в г. Арзамас Нижегородской области. Примерно в 08 часов 00 минут они приехали в г. Арзамас, о чем он сообщил пользователю с никнеймом «Харитон», на что тот сказал ждать, дальнейших указаний. Примерно в 09 часов 56 минут ему поступило сообщение от пользователя с никнеймом «Харитон» в котором был указан адрес: 

<

адрес>, и анкетные данные женщины, какие именно пояснить не может, так как не запомнил. После того как ему поступило сообщение с адресом, он в то же время скопировал его и отправил в месседжере «ВатсАп» ФИО17, после чего тот вбил адрес в навигаторе, и они поехали по указанному адресу. Также от пользователя «Харитон» поступило указание оставить автомобиль вдали от поступившего адреса, в целях конспирации и для того чтобы клиентка не увидела на каком автомобиле они приехали. Приехав по указанному адресу, они припарковались чуть не доезжая до указанного дома, после чего он надел на лицо медицинскую маску, для того чтобы скрыть свое лицо и вышел из автомобиля, направившись в сторону частного дома. Подойдя к частному дому, он дождался, когда из него вышла ранее не знакомая ему пожилая женщина, с красной папкой в руках, которая находясь рядом с домом 32 по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 11 часов 02 минут по 11 часов 17 минут, передала ему красную папку, которую он забрал, и направился к автомобилю. В автомобиль он пришел примерно в 11 ч. 19 мин. Находясь в автомобиле вместе с ФИО17, он изучил содержимое папки и обнаружил, что там находились денежные средства в сумме 180 000 рублей различными купюрами и два листа формата А4 на которых были нанесены записи ручкой с заявлением о прекращении уголовного преследования и распиской о переводе денежных средств. В тот момент он понял, что данные денежные средства были предназначены не для дачи взятки, а получены в результате совершенного мошенничества в отношении пожилой женщины, у которой он забрал их, о чем он сообщил ФИО17 Совместно с ним они приняли решение продолжать осуществлять данную деятельность, так как они опасались, что «Харитон» передаст их данные в полицию. О том, что он забрал денежные средства, он сообщил «Харитону», после чего примерно в 11 часов 21 минуту, тот прислал адрес: 

<

...>, супермаркет перекресток, в котором находился банкомат, через который необходимо было перевести похищенные денежные средства. «Харитон» указал, что 10 000 рублей с похищенных денежных средств можно оставить себе в качестве оплаты их работы. Примерно в 12 часов 12 минут они приехали по указанному адресу, после чего он прошел к банкомату «Тинькофф Банк» расположенному в магазине «Перекресток». По пути следования пользователь «Харитон», прислал ему реквизиты банковской карты номер не помнит, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Данную банковскую карту он привязал в установленном на принадлежащем ему мобильном телефоне приложении МИР PAY, после чего через банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: 

<

...>, 02.02.2024 примерно в 12 часов 16 минут перевел похищенные у пожилой женщины, проживающей по указанному адресу денежные средства одним платежом в 170 000 рублей. Себе в качестве части заработка он оставил 10 000 рублей, которые с ФИО17 они поделили пополам. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на развлечения, на оплату продуктов питания. В приложении МИР PAY, по просьбе «Харитона» он удалил реквизиты введенной ранее карты, которые тот ему присылал. Заявление, которое ему передала пожилая женщина, он выкинул по пути следования в г. Арзамас.

После этого, пользователь «Харитон» дал им указание выдвигаться в Республику Мордовия, а именно в населенный пункт Ельники. Следуя указаниям «Харитона» они выехали в населенный пункт Ельники. Примерно в 14 часов 25 минут они приехали в Ельники, и в 14 часов 31 минуту, от пользователя «Харитон», ему поступило сообщение с адресом: 

<

адрес>, данное сообщение он в месседжере «ВатсАпп» переслал ФИО17, после чего тот ввел адрес в навигаторе и они проследовали туда. Он понял, что по данному адресу, находится обманутый житель с. Ельники, у которого он должен будет забрать денежные средства, он понимал, что в отношении данного лица совершается преступление неустановленными лицами. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он доехал до указанного адреса, и похитил денежные средства у данного человека, после чего перевел данные денежные средства на присланные ему куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации они припарковались чуть не доезжая до указанного дома, после чего он надел на лицо медицинскую маску, для того чтобы скрыть свое лицо и вышел из автомобиля направившись в сторону частного дома. Подойдя к частному дому, он дождался, когда из него вышла ранее не знакомая ему пожилая женщина, с пакетом в руках, которая находясь рядом с домом 10 по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 14 часов 40 минут по 14 часов 45 минут, передала ему пакет, который он забрал, и направился к автомобилю. Примерно в 14 ч. 46 мин. он вернулся в автомобиль. После того, как он сел в автомобиль он с ФИО17 изучил содержимое пакета и обнаружил, что там находились постельные принадлежности, а также денежные средства в сумме 194 000 рублей различными купюрами. О том, что он забрал денежные средства, а также их количество он сообщил пользователю «Харитон», на что тот в сообщении прислал адрес банкомата «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>, в магазине «Магнит». По пути следования пользователь «Харитон», прислал ему реквизиты банковской карты номер не помнит, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Данную банковскую карту он привязал в установленном на принадлежащем ему мобильном телефоне приложении МИР PAY, после чего через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, 02.02.2024 и в период времени примерно с 15 часов 16 минут по 15 часов 17 минут перевел похищенные у пожилой женщины, проживающей по указанному адресу денежные средства двумя платежами в сумме 75 000 рублей и в сумме 108 000 рублей. Себе в качестве части заработка он по указанию Харитона оставил 11 000 рублей, которые с ФИО17 они поделили между собой. Тот зачислил их себе на счет и перевел ему 5000 рублей. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на развлечения, на оплату продуктов питания. В приложении МИР PAY, по просьбе «Харитона» он удалил реквизиты введенной ранее карты, которые тот ему присылал. Вещи с пакетом, которые ему передала пожилая женщина, он выкинул по пути следования в г. Краснослободск.

После этого, когда они находились на парковке рядом с магазином «Магнит» расположенным по адресу: 

<

...>, пользователь «Харитон» примерно в 15 часов 49 минут, прислал адрес: 

<

адрес>, данное сообщение он в месседжере «ВатсАпп» переслал ФИО17, после чего тот ввел адрес в навигаторе и они проследовали по нему. Он понял, что по данному адресу, находится обманутый житель с. Аксел, у которого он должен будет забрать денежные средства, он понимал, что в отношении данного лица совершается преступление неустановленными лицами. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он доехал до указанного адреса, и похитил денежные средства у данного человека, после чего перевел данные денежные средства на присланные ему куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации они припарковались чуть не доезжая до указанного дома, после чего он вышел из автомобиля направившись в сторону частного дома. Подойдя к частному дому, он дождался, когда из него вышла ранее не знакомая ему пожилая женщина, с бумажным пакетом в руках, которая находясь рядом с домом 52 по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 16 часов 25 минут по 16 часов 35 минут, передала ему бумажный пакет, который он забрал, и направился к автомобилю. В автомобиль он вернулся примерно в 16 ч. 36 мин. После того, как он сел в автомобиль он с ФИО17 изучил содержимое пакета и обнаружил, что там находились полотенца, а также денежные средства в сумме 148 000 рублей различными купюрами, точно не помнит. О том, что он забрал денежные средства, а также их сумму он сообщил пользователю «Харитон», на что тот в сообщении прислал адрес банкомата «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, в магазине «Пятерочка». По пути следования пользователь «Харитон», прислал ему реквизиты банковской карты номер не помнит, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Данную банковскую карту он привязал в установленном на принадлежащем ему мобильном телефоне приложении МИР PAY, после чего через банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, 02.02.2024 и в период времени примерно с 19 часов 10 минут по 19 часов 12 минут перевел похищенные у пожилой женщины, проживающей по указанному адресу денежные средства в размере 138 000 рублей. Себе в качестве части заработка он оставил 10 000 рублей, которые с ФИО17 они поделили пополам. 8000 рублей ФИО17 зачислил на свою карту и 4000 из них перечислил на его карту, оставшиеся 2000 рублей они разделили пополам наличкой. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на развлечения, на оплату продуктов питания. В приложении МИР PAY, по просьбе «Харитона» он удалил реквизиты введенной ранее карты, которые тот ему присылал. Вещи с пакетом, которые ему передала пожилая женщина, он выкинул по пути следования в г. Саранск. После этого они поехали домой.

05.02.2024 вечером пользователь «Харитон» написал, что 06.02.2024 необходимо будет приехать в Нижний Ломов Пензенской области, они с ФИО17 утром 06.02.2024 поехали в Нижний Ломов, где были примерно в 08 ч. 00 мин. Далее по указанию куратора «харитона», поступившего примерно в 12 ч. 00 мин., они выдвинулись из Нижнего ФИО18 в с. Наровчат. В Наровчате они оказались примерно в 12 ч. 32 мин., после чего, примерно в 12 часов 38 минут пользователь «Харитон», прислал адрес: 

<

адрес>, данное сообщение он в месседжере «ВатсАпп» переслал ФИО17, после чего тот ввел адрес в навигаторе, и они проследовали туда. Он понял, что по данному адресу, находится обманутый житель с. Наровчат, у которого он должен будет забрать денежные средства, он понимал, что в отношении данного лица совершается преступление неустановленными лицами. Он также понимал, что участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он доехал до указанного адреса, и похитил денежные средства у данного человека, после чего перевел данные денежные средства на присланные им куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. Приехав по указанному адресу, в целях конспирации они припарковались чуть не доезжая до указанного дома, после чего он вышел из автомобиля направившись в сторону дома. Подойдя к дому, он поднялся на второй этаж, и подошел к квартире 

<

№>, после чего постучался в нее и дверь открыла ранее не знакомая ему пожилая женщина, которая находясь рядом с квартирой 

<

№> по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 12 часов 41 минуты по 12 часов 59 минут, передала ему пакет, который он забрал, и направился к автомобилю. В автомобиль он вернулся примерно в 13 ч. 00 мин. После того, как он сел в автомобиль он с ФИО17 изучил содержимое пакета и обнаружил, что там находились постельные принадлежности, а также денежные средства в сумме 100 000 рублей различными купюрами. О том, что он забрал денежные средства, а также их сумму он сообщил пользователю «Харитон», на что тот в сообщении прислал адрес банкомата «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>. По пути следования пользователь «Харитон», прислал ему реквизиты банковской карты номер не помнит, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Данную банковскую карту он привязал в установленном на принадлежащем ему мобильном телефоне приложении МИР PAY, после чего через банкомат ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: 

<

...>, 06.02.2024 примерно в 13 часов 23 минуты, перевел похищенные у пожилой женщины, проживающей по указанному адресу денежные средства в размере 90 000 рублей. Себе в качестве части заработка он оставил 10 000 рублей, которые с ФИО17 они поделили пополам. Денежные средства, полученные им в качестве заработка, он потратил на личные нужды на развлечения, на оплату продуктов питания. В приложении МИР PAY, по просьбе «Харитона» он удалил реквизиты введенной ранее карты, которые тот ему присылал. Вещи с пакетом, которые ему передала пожилая женщина, он выкинул по пути следования в г. Ковылкино.

После этого по указанию куратора с никнеймом «Харитон» они направились сначала в п. Зубово-Поляна, куда они приехали примерно в 14 часов 30 минут, где они остановились и ждали дальнейших указаний. Примерно в 15 часов 30 минут, куратор прислал ему адрес: с. Никольское, который он переслал ФИО17 в месседжере «ВатсАпп», в последующем, в 16 ч. 00 мин., куратор прислал ему сообщение с адресом: 

<

адрес>, данный адрес он также переслал ФИО17 в месседжере «ВатсАпп». Тот ввел адрес в навигаторе, и они выехали по указанному адресу. Куратор ему пояснил, что по данному адресу необходимо будет забрать 130 000 рублей, о чем он сообщил ФИО17 Он понял, что по данному адресу, находится обманутый житель с. Никольск, у которого он должен будет забрать денежные средства, он понимал, что в отношении данного лица совершается преступление неустановленными лицами. Он также понимал, что он участвует в совершении данного преступления, и его роль заключается в том, чтобы он доехал до указанного адреса, и похитил денежные средства у данного человека, после чего перевел данные денежные средства на присланные ему куратором банковские реквизиты. За совершение данного преступления, он должен был получить денежное вознаграждение. По пути следования их остановили сотрудники полиции, которые доставили их в отдел полиции. Точного времени задержания он не помнит, около 16 ч. 00 мин. Он во всем признался, и рассказал о совершенных мной преступлениях. Если бы их не задержали сотрудники полиции, то они доехали бы до указанного адреса, и похитили бы денежные средства в размере 130 000 рублей у человека, проживающего по указанному адресу (т. 1 л.д. 61-65, т.2 л.д.92-102, т.3 л.д.6-9, т.4 л.д. 4-8).

Кроме того, свидетель ФИО21 №14, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что ФИО17 приходится ей родным племянником, с которым она поддерживает теплые отношения. Он проживал по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что ФИО17 совершил мошенничество в отношении жителей Нижегородской, Пензенской областей и Республики Мордовия, пенсионного возраста и находится в СИЗО г. Саранска, она по договоренности с ФИО17 полностью погасила ущерб, который его действиями (совместными с ФИО1 и неустановленными лицами) был причинен указанным лицам. Таким образом, она 05.07.2024 возместила денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного ФИО17 следующим лицам: ФИО20 №1, _._._ года рождения, в сумме 90 000 рублей; ФИО20 №3, _._._ года рождения, в сумме 97 000 рублей; ФИО20 №4, _._._ года рождения, в сумме 74 000 рублей; ФИО20 №5, _._._ года рождения, в сумме 50 000 рублей, а всего она погасила за ФИО17 311 000 рублей ущерба. Кроме нее, указанным потерпевшим в таких же суммах банковскими переводами погасил ущерб ФИО2, который является братом ФИО1. Соответственно, тот погасил ущерб со стороны ФИО1 на общую сумму 311 000 рублей (т. 5 л.д. 102-103).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемых ему преступлений (по всем эпизодам) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Согласно протоколу выемки от 07.02.2024 у ФИО1 изъят принадлежащий ему мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, с установленной в него сим картой с абонентским номером 

<

№> (т. 1 л.д. 67-71).

Согласно протоколу выемки от 07.02.2024 у ФИО17 изъят принадлежащий ему мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>, с установленной в него сим картой с абонентским номером 

<

№> (т. 1 л.д. 115-118).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2024 осмотрен участок местности по адресу: 

<

...> «И», на котором обнаружен и изъят: автомобиль «Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака и 24 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», которые находились в салоне данного автомобиля (т. 1 л.д. 164-170).

Протоколом осмотра предметов и документов от 13.02.2024 осмотрен автомобиль «Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 171-183).

Доказательства по эпизоду хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024.

Потерпевшая ФИО20 №1, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что у нее есть внучка ФИО21 №4, _._._ года рождения, которая проживает в г. Нижний Новгород. С внучкой она общается по телефону.02.02.2024 она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 09 часов, на ее стационарный телефон с номером 

<

№>, позвонила женщина, которая поздоровавшись, сказала, что звонит из больницы и является врачом. Как та представилась, она в настоящее время не помнит. Женщина сказала, что в больницу поступила ее внучка, но по имени ту не называла. Сказала, что внучка попала в ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте, спровоцировав ДТП. При этом, внучку сбила девушка водитель, которая попала в реанимацию. У внучки разбита губа, сломаны ребра и сотрясение мозга. Затем врач передала трубку внучке. Она услышала в трубке голос очень похожий на голос внучки Наташи, которая в истерике в трубку кричала: «Бабушка, бабушка, по моей вине чуть не погибла девушка». Она сказала, чтобы та успокоилась, не плакала. Наташа сказала, что ей грозит тюремный срок и девушка, которая чуть из-за нее не погибла, находится в реанимации и нужна операция. За операцию нужно заплатить 2 500 000 рублей. Также внучка сказала, что у них дома имеется 300 000 рублей и мама находится в прокуратуре. Та спросила, сколько у нее имеется денежных средств. Она стала успокаивать внучку, сказав, что найдет деньги. Внучка сказала, что с ней будет разговаривать следователь. После чего она в трубке услышала мужской голос, который представился капитаном полиции – ФИО3 и сказал, что в больнице находятся родители девушки, которая пострадала, но отец той, военный и не хочет, чтобы ее внучку судили, а хочет, чтоб возместили лечение, хотя бы частями. После этого следователь спросил номер ее мобильного телефона, она назвала 

<

№> и спустя некоторое время на данный номер поступил звонок с абонентского номера 

<

№>. Следователь сказал, чтобы она не отключала стационарный телефон, при этом общались по мобильному телефону. Следователь спросил, с кем она проживает. Она сказала, что проживает с мужем. Тогда тот спросил телефон мужа, пояснив, что с тем будет разговаривать адвокат. После этого мужчина сказал, чтобы она написала 3 заявления и объяснения. Одно заявление она написала на имя следователя, второе на советника юстиции ФИО4, начальнику управления МВД ФИО5, что добровольно отдает деньги. В заявлении она написала, что ходатайствует о прекращении дела за примирением сторон по ст. 264 ч.3 УК РФ. Также написала объяснение. После чего следователь спросил, сколько имеется у нее денег. Она ответила, что у нее есть 180 000 рублей. Затем тот спросил, какими купюрами денежные средства. Она ответила, что все денежные средства купюрами достоинством 5000 рублей. Следователь сказал, чтобы она положила все указанные заявления в файл, затем с ними и деньги в папку красного цвета на кнопке. Она сделала, как сказал следователь. В ходе разговора она назвала свой адрес: 

<

адрес>, тогда следователь сказал, что с ней свяжутся из Ардатовской прокуратуры и приедет водитель Ардатовской прокуратуры. Тот также сказал, чтобы она не отключалась, что водитель ФИО6 приедет и она передаст тому заявления и деньги. Примерно через 30 минут, после того, как она назвала свой адрес, увидела в окно молодого человека, который стоял на дороге между домами и разговаривал по телефону, видела, как тот искал дом. Она позвала молодого человека. Следователь снова повторил ей, чтобы она не отключалась, когда передаст деньги. Она находилась в расстроенном эмоциональном состоянии. Она вынесла молодому человеку папку с денежными средствами в сумме 180 000 рублей и заявлениями. Выйдя на улицу, она спросила молодого человека, ФИО6 ли тот. Молодой человек кивнул головой. Она все передала данному молодому человеку и тот ушел. В это время она разговаривала со следователем по телефону и, передав денежные средства, сказала тому об этом. После чего следователь сказал, что водитель деньги передаст в прокуратуру и внучка позвонит. Деньги она передала примерно в 11 часов и вернулась домой. После чего домой вернулся ее муж, который в момент разговора уходил из дома и сказал, что с внучкой все в порядке. После чего она поняла, что ее обманули и сообщила в полицию. 

Таким образом, у нее путем обмана похищены деньги в сумме 180 000 рублей, файл и папка материальной ценности не представляют. Ущерб для нее является значительным.

Абонентский номер – 

<

№>, которым она пользуется, зарегистрирован на ее дочь. Абонентским номером 

<

№>, которым пользуется ее супруг, зарегистрирован на ее имя. 

Ей звонили с абонентских номеров в 09 часов 28 минут - 

<

№>, в 10 часов 28 минут - 

<

№>, в 11 часов 18 минут - 

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, разговаривали без акцента (т. 4 л.д. 169-173, 240-241).

ФИО21 ФИО21 №5, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что он находился дома по адресу: 

<

адрес>. Утром его жена ФИО20 №1 разговаривала с кем-то по телефону. Она ушла в спальную комнату, после чего ему позвонили и представились государственным адвокатом, голос был женский. Женщина пояснила, что его внучка попала в ДТП и по ее вине пострадала вторая девушка. Она сказала, что хочет той помочь. После этого девушка стала ему диктовать заявления, которые он написал под ее диктовку. Также ему пояснили, что у его внучки сломаны ребра и ушибы. Он разговаривал по телефону довольно долго после чего отключился. Затем ему снова позвонила женщина, но он отключил телефон. Он пытался узнать, как дела у внучки и пошел к соседям, где узнал, что с его внучкой ФИО21 №4 все хорошо. А когда он вернулся домой, он узнал, что его жена передала деньги мошенникам в сумме 180 000 рублей (т. 4 л.д. 175-177).

ФИО21 ФИО21 №4, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что в 

<

адрес> нее проживает бабушка ФИО20 №1 и дед. Периодически в выходные и праздники она их навещает, приезжает в гости. 02.02.2024 г. она находилась у себя дома в г. Нижний Новгород и работала. В течении дня она никуда не выходила. В 11 ч. 42 мин. ей позвонила бабушка и спросила, все ли с ней хорошо. Она очень удивилась и сказала, что с ней все хорошо, на этом их разговор закончился. Затем через час ей снова позвонила бабушка и рассказала, что якобы ей позвонила она и сказала, что попала в ДТП, что якобы она попросила у нее деньги за освобождение от уголовной ответственности, что якобы она переходила дорогу в неположенном месте и пострадала вторая участница ДТП и на лечение пострадавшей нужны деньги. Бабушка поверила, что разговаривала с ней и передала неизвестным 180 000 рублей. Она рассказала ФИО20 №1, что ни в какие ДТП не попадала и весь день находилась дома (т. 5 л.д. 17-19).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления (по эпизоду со ФИО20 №1) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2024 осмотрен дом, в котором проживает ФИО20 №1, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором обнаружены и изъяты: сотовые телефоны марок «Maxvi» и «Samsung» с сим-картами, 8 листов из блокнота с рукописными записями (т. 4 л.д. 161-166).

Протоколом осмотра предметов и документов от 02.02.2024 осмотрены:

- мобильный телефон «Maxvi» с сим-картой имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО20 №1, на который 02.02.2024 совершались звонки неустановленными лицами с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств ФИО20 №1

- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО21 №5, на который 02.02.2024 совершались звонки неустановленными лицами с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств ФИО20 №1.

- 8 листов блокнота с собственноручными записями ФИО21 №5, в которых он просит прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон (т. 4 л.д. 178-183).

Протоколами осмотра предметов от 07.02.2024 и 18.04.2024 осмотрены: 1) принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>. В ходе осмотра в приложении «Telegram» обнаружен чат группы «ALFA CASH», в котором имеется сообщение о вакансии курьера по перевозке денежных средств из точки А (клиент) в точку Б (банкомат). В указанном сообщении имеются правила и условия работы, среди которых заказы варьируются от 300 000 до 1 500 000 рублей. Ставка оплаты работы курьера от 5% до 10%, в зависимости от выполненных заказов, прохождение верификации, направление анкеты и иные условия. В приложении «Whatsapp» и «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО1 с ФИО17 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №1 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 02.02.2024 в 09 ч. 56 мин. Также на телефоне установлено приложение «Mir Pay», предназначенное для совершения бесконтактных платежей и переводов, в которое возможно добавить банковские карты.

2) принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>. В приложении «Whatsapp» обнаружена переписка ФИО17 с ФИО1 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы. В приложении «Яндекс навигатор» обнаружена история построенных маршрутов, содержащие адреса населенных пунктов и улиц, где проживают лица, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе населенный пункт в котором проживает ФИО20 №1 – «

<

адрес>». В приложении «Фото» обнаружены фотографии автомобиля «Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 72-75, 119-122; т. 3 л.д. 166-183).

Протоколом осмотра помещения от 06.03.2024 осмотрено помещение дежурной части ОП (дислокация р.п. Ардатов) МО МВД России «Кулебакский», по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, 

<

...>, в котором обнаружен и изъят DVD-диск с записью с камеры видеонаблюдения «Безопасный город» (т. 4 л.д. 232-234).

Протоколом осмотра предметов и документов от 06.03.2024 осмотрен DVD-диск с записью с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», на которой зафиксированно, что 02.02.2024 в 10 ч. 47 мин. по автодороге «Ардатов-Арзамас» со стороны г. Арзамаса ехал автомобиль «Фольксваген поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17, который движется в сторону р.п. Ардатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, то есть в период совершения хищения денежных средств ФИО20 №1 (т. 4 л.д. 235-238).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 13.03.2024 потерпевшая ФИО20 №1 опознала ФИО1 по фотографии, как лицо, которому 02.02.2024 она, находясь у дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 180 000 рублей (т. 4 л.д. 242-246).

Протоколом осмотра помещения от 10.04.2024 осмотрено помещение ТЦ «Перекресток», по адресу: 

<

...>, где обнаружен банкомат АО «Тинькофф банк» № 001924, через который ФИО1 02.02.2024 перевел денежные средства в сумме 170 000 рублей, которые похитил совместно с ФИО17 и неустановленными лицами у ФИО20 №1 (т. 5 л.д. 8-12).

Протоколом осмотра документов от 14.05.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/2552 от 11.04.2024, содержащий информацию о внесении ФИО1 02.02.2024 денежных средств в сумме 170 000 рублей, через банкомат указанного банка расположенный по адресу: 

<

...> (супермаркет «Перекресток»), на банковский счет 

<

№> в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта 

<

№> (т. 3 л.д. 63-66).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО1). В ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами 

<

№> и 

<

№> (использовал ФИО17). Кроме того, установлено, что 02.02.2024 в период с 11 ч. 02 мин. по 11 ч. 18 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенных пунктах: Нижегородская обл., Ардатовский р-н, c. Михеевка; Нижегородская обл., Ардатовский р-н, д. Высоково (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №1). Согласно сведениям из карт 2 Гис, расстояние между базовыми станциями и с. Хрипуново Нижегородской области, в пределах 6 км. Также установлено, что 02 февраля 2024 г. в период с 12 ч. 10 мин. по 12 ч. 21 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовой станции расположенной в населенном пункте: Нижегородская обл., г Арзамас (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств похищенных у ФИО20 №1, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...>) (т. 3 л.д. 80-84).

Протоколами осмотра предметов от 27.05.2024 и 30.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО17). В ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

№> (использовал ФИО1). Кроме того, установлено, что 02.02.2024 в период с 10 ч. 49 мин. по 10 ч. 59 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Нижегородская область, Ардатовский район, рабочий поселок Ардатов, после чего до 12 ч. 03 мин. соединения отсутствуют (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №1). Согласно сведениям из карт 2 Гис, расстояние между базовыми станциями рабочего поселка Ардатов и с. Хрипуново Нижегородской области, в пределах 7,9 км. Также установлено, что 02.02.2024 в период с 12 ч. 03 мин. по 12 ч. 28 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Нижегородская обл., г. Арзамас (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств похищенных у ФИО20 №1, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...>) (т. 3 л.д. 96-102).

Протоколом осмотра документов от 27.06.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/3877 от 06.06.2024, содержащий информацию о поступлении 02.02.2024 на банковский счет 

<

№> денежных средств в сумме 170 000 рублей, через банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: 

<

...> (супермаркет «Перекресток»), похищенных у ФИО20 №1, которые внес ФИО1 Кроме того в указанном ответе имеется информация о переводе 02.02.2024 с банковского счета 

<

№> денежных средств в сумме 165 000 рублей (непосредственно после зачисления на него 170 000 рублей), на банковский счет 

<

№> к которому выпущена банковская карта 

<

№> (т. 4 л.д. 104-107).

Протоколом осмотра предметов от 09.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/4292 от 27 июня 2024 г., содержащий информацию о поступлении 02.02.2024 на банковский счет 

<

№> денежных средств в сумме 165 000 рублей, похищенных у ФИО20 №1 с банковского счета 

<

№>. Кроме того, в указанном ответе имеется информация о поступлениях и о переводах больших сумм денежных средств на различные счета (т. 5 л.д. 95-96).

Протоколом осмотра документов от 23.07.2024 осмотрены сведения о телефонных соединениях по абонентскому номеру 

<

№>, стационарного телефона установленного по месту жительства ФИО20 №1, полученные из ПАО «Ростелеком». В ходе осмотра установлено, что 02.02.2024 в период времени с 09 ч. 13 мин. по 12 ч. 29 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №1 (т. 5 л.д. 61-65).

Протоколом осмотра документов от 24.07.2024 осмотрены сведения о телефонных соединениях по абонентским номерам: 

<

№> (использует ФИО20 №1) и 

<

№> (использует ФИО21 №5), полученные из ООО «Т2 Мобайл». В ходе осмотра установлено, что 02.02.2024 в период времени с 09 ч. 21 мин. по 11 ч. 27 мин. на указанные абонентские номера совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №1 (т. 5 л.д. 73-77).

В протоколе явки с повинной от 07.02.2024 ФИО1 указывает о совместном с ФИО17 хищении путем обмана денежных средств в размере 180 000 рублей, принадлежащих ФИО20 №1, имевшего место 02.02.2024 (т. 4 л.д. 212).

Согласно расписке ФИО20 №1 от 05.07.2024 она получила от ФИО21 №14 и от ФИО2 денежные средства в сумме 180 000 рублей, в счет погашения ущерба, причиненного ей в результате совершенного в отношении нее преступления ФИО1 и ФИО17 Причиненный ей ущерб возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 и ФИО17 не имеет (т. 5 л.д. 107).

Согласно данным СПО «Паутина» 02.02.2024 автомобиль Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17 фиксировался на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас», в г. Арзамасе и других населенных пунктах Нижегородской области по пути следования в с. Хрипуново, где проживает ФИО20 №1 (т. 3 л.д. 122-125).

Доказательства по эпизоду хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024.

Потерпевшая ФИО20 №3, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес> одна, является инвалидом 3 группы. У нее есть внучка ФИО21 №1, которая проживает отдельно. В ее доме установлен домашний стационарный телефон без определителя номера телефона с абонентским номером 

<

№>. 02.02.2024 она находилась дома по вышеуказанному адресу одна. В период с 12 часов по 13 часов, но точное время сказать не может, на домашний стационарный телефон позвонили. Подняв трубку телефона, она услышала женский голос, который представился ее внучкой ФИО21 №1 и произнес фразу «Бабушка, ты мне поможешь? Я попала в аварию, а именно сбила девочку, девочка лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Я сама лежу в больнице, у меня разбита голова и поломаны ребра. Бабушка, ты мне поможешь?». Она ответила, что поможет. Женский голос сказал, что нужны деньги. Она спросила, сколько нужно денег? Девушка ответила, «сколько сможешь». После чего она положила трубку телефона рядом с самим телефонным аппаратом, то есть не прервала входящий звонок и решила позвонить со своего мобильного телефона своей внучке ФИО21 №1. Для этого взяла свой мобильный телефон и нашла контакт под именем ФИО21 №1, но находилась в шоковом состоянии не нажала кнопку вызова. В трубке домашнего телефона раздался снова женский голос, который и разговаривал с ней изначально. Девушка начала рассказывать, что ехала за рулем автомашины и отвлеклась на мобильный телефон и в результате совершила наезд на девочку. В результате ДТП пострадала девочка, которую отправили в реанимацию, так как та была в тяжелом состоянии. Также девушка, которая представилась ее внучкой ФИО21 №1 пояснила, что сама тоже пострадала в ДТП, у той разбита голова и переломаны ребра. Девушка снова спросила, какую сумму смогу дать. Она ответила, что больших денег у нее нет, есть только те денежные средства, которые собрала на «черный день», а именно 170000 рублей. После этого с ней в диалог вступил другой женский голос. Женщина представилась врачом - невропатологом и сказала, чтобы она не расстраивалась и обещали помочь ФИО21 №1. Женщина, которая представилась врачом никакого имени не называла, так же не называла и больницу, в которой якобы находилась внучка. Она уточнила, откуда ей звонят, на что женщина пояснила, что с. Ельник. После чего с ней вступил в диалог мужской голос, который представился начальником управления МВД ФИО7. Тот сказал, что сейчас приедет машина за ФИО21 №1 и ту заберут в полицию, если она не поможет той денежными средствами. Она сказала, что позвонит своему сыну ФИО21 №6, чтобы узнать все подробности, которые произошли с внучкой ФИО21 №1. На что мужчина ответил, что ФИО21 №6 уже все известно, и тот находится в палате с девочкой, которую сбила ФИО21 №1 и решает вопрос на счет денежных средств. Также мужчина сказал, чтобы она положила свой мобильный телефон в морозильную камеру холодильника и пояснил, что это необходимо сделать, чтобы она никому не сообщила о том, что они собирают деньги для передачи адвокату. Свой мобильный телефон она положила в морозилку. Трубка домашнего телефона в тот момент, когда она пошла класть мобильный телефон в морозилку, была рядом с домашним телефоном, то есть звонок не прерывался. После чего она снова вступила в диалог. Тот пояснил, чтобы внучку не посадили, адвокату нужно заплатить. Сумма большая, нужно собрать 2000000 рублей. Если денежные средства не будут собраны, то внучке грозит срок от 3 до 5 лет по ст. 264 Уголовного кодекса. Также мужчина спросил у нее, сколько она может дать денежных средств. Она сказала, что есть 194 000 рублей. После чего, мужчина сказал, что необходимо написать заявление на его имя, в котором она должна была написать, чтобы от нее приняли денежные средства в счет возмещения морального вреда ФИО8. Якобы ФИО8 является той девушкой, которую сбила внучка. Девушка с таким именем ей неизвестна и незнакома такая фамилия. Под диктовку она написала заявление, после чего тот попросил прочитать. Прочитав написанное под диктовку заявление, тот сказал, чтобы она написала еще два таких же заявления. Для чего нужны были одинаковые заявления, тот не пояснил, а она не спрашивала. Мужчина спросил, готова ли она отдать денежные средства для внучки, на что она ответила утвердительно. Тогда ФИО7 сказал найти два полотенца и комплект постельного белья, после чего завернуть деньги в полотенца, полотенца положить на дно пакета, а наверх полотенец положить комплект постельного белья. Мужчина уточнил, какого цвета будут полотенца. Она сказала, что полотенца будут белого и желтого цвета. Тот сказал, что деньги и вещи будут переданы ФИО21 №1 в больницу. Положив трубку рядом с домашним телефоном она начала собирать вещи. Она приготовила два полотенца, одно белого цвета с узорами зеленого цвета, второе полотенце желтого цвета однотонное, каких – либо узоров на нем не было. Размер полотенец назвать затрудняется, но не большие. Желтое полотенце было немного по шире белого. Далее она приготовила комплект пастельного белья, который состоял из одной простыни, одного пододеяльника и двух наволочек. Цвет комплекта пастельного белья был зеленый, так же были изображены цветы разного цвета. После чего, денежные средства в сумме 194 000 рублей завернула в полотенце, какое именно полотенце не помнит. После чего свернула оба полотенца в которых находилось 194 000 рублей и поместила в полимерный пакет бело-зеленого цвета, с логотипом «Сбербанк». После этого нашла у себя в доме полимерный пакет с ручками, на дно которого она положила полимерный пакет с логотипом «Сбербанк», в котором находились денежные средства и полотенца, а сверху положила комплект постельного белья. Пакет был цветной и громко шуршал. Подняв трубку она сказала, что пакет готов, тогда мужчина ответил, чтобы она оделась и вышла на улицу с этим пакетом. Также тот уточнил, во что она будет одета. Она сказала, что в зеленое пальто, на голове красная шапка. Также тот сообщил, что к ней подойдет человек по имени «ФИО6». Она положила трубку и вышла из дома. Она спустилась с крыльца дома и увидела, что к ней на встречу идет молодой человек. Подойдя, мужчина представился ФИО6. После это она протянула тому пакет, в котором находились денежные средства и вещи, взяв пакет мужчина развернулся и ушел в том же направлении откуда пришел. Данный молодой человек пришел со стороны 

<

адрес>. Молодой человек в момент когда она передавала пакет не курил, до чего либо не дотрагивался, в дом не заходил. Время передачи пакета было примерно с 14 часов по 15 часов 30 минут. 

После того как она передала пакет с денежными средствами и вещами, легла отдыхать. После чего примерно в 17 часов 00 минут решила позвонить своей внучке ФИО21 №1 в больницу, чтобы спросить, получила ли та пакет с вещами и деньгами. Достав свой мобильный телефон из морозильной камеры, набрала номер телефона внучки. Когда та подняла трубку, она спросила, получила ли пакет с денежными средствами и вещами, на что та ответила, что ничего не получила. Она сказала, что передала денежные средства в размере 194 000 рублей для того чтобы помочь, так как ей стало известно, что та попала в ДТП. Внучка пояснила, что находится на работе и с ней все в порядке и что возможно она попалась на уловки мошенников и никакие денежные средства та не просила. 

Она поверила мошенникам, что внучка ФИО21 №1 попала в ДТП из – за того, что та ездит на автомашине за рулем. Какой – либо ценности два полотенца и комплект постельного белья и полимерные пакеты для нее не представляют. Материальный ущерб в размере 194 000 рублей для нее является значительным. Так как является пенсионеркой и инвалидом 3 группы. Размер ежемесячной пенсии составляет 30000 рублей. Какого – либо иного дохода не имеется (т. 2 л.д. 82-84, 111, 149-152).

ФИО21 ФИО21 №6, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что 02.02.2024 он находился у себя дома по адресу: 

<

адрес>. В указанный день он узнал от своей матери ФИО20 №3, что ту обманули мошенники по телефону, сказав, что его дочь, то есть внучка ФИО20 №3- ФИО21 №1 попала в аварию и необходимы денежные средства. Денежные средства в сумме около 190 000 рублей, точной суммы он не знает, ФИО20 №3 передала какому-то парню, который пришел к ее дому. Взяв денежные средства, парень ушел. Со слов ФИО20 №3, мошенники общались с ней по стационарному телефону от имени внучки ФИО21 №1, а также представлялись сотрудниками МВД и другими лицами. Его мать поверила, что звонит внучка и что ей нужны денежные средства. Со слов ФИО20 №3, та хотела позвонить ему и внучке ФИО21 №1, но мошенники не дали этого сделать, сказав, чтобы мать убрала мобильный телефон в морозильную камеру холодильника и разговаривала по стационарному телефону (т. 2 л.д. 127-128).

ФИО21 ФИО21 №1, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что проживает по адресу: 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес> проживает ее родная бабушка ФИО20 №3, _._._ года рождения, одна. Ее бабушка пользуется абонентским номером: 

<

№>, оператора сотовой связи ПАО «МТС», дома у бабушки установлен стационарный телефон ПАО «Ростелеком» с номером: 

<

№>. Сама она использует абонентский номер: 

<

№>, оператора сотовой связи ПАО «МТС». 02.02.2024 примерно в 17 ч. 03 мин. ей на абонентский номер 

<

№> позвонила бабушка с абонентского номера 

<

№> и спросила ее, получила ли она денежные средства и вещи, которые та ей передала. Она сказала бабушке, что никаких денег не получала и уточнила у бабушки, что за деньги она должна была получить. Бабушка рассказала ей, что та якобы на своем автомобиле сбила какую-то девушку или девочку, точно она не поняла и она якобы находится в больнице с переломом ребер и пробитой головой. Ее бабушке известно, что у нее имеется автомобиль. Она ответила бабушке, что никого не сбивала и в этот момент она поняла, что ее бабушку обманули мошенники и их разговор закончился. После звонка она направилась к бабушке домой, где последняя рассказала, как все произошло. Со слов бабушки, ей в период времени примерно с 12 ч. до 16 ч. 02 февраля 2024 г., точное время она не знает, на стационарный телефон 

<

№> позвонила девушка, которая сообщила, что попала в аварию и находится в больнице. Эта девушка бабушке не представилась и обращалась к ней не по имени, а как к бабушке. ФИО20 №3 подумала, что ей звонит сама ФИО21 №1 и попробовала ей позвонить на мобильный, но сделать этого не смогла, звонок не был осуществлен. Так как та не смогла до нее дозвониться, ФИО20 №3 и дальше стала думать, что по стационарному телефону звонит ей именно ФИО21 №1 и стала называть незнакомку ее именем и выяснять, что случилось. Незнакомка от ее имени объяснила, что якобы она попала в ДТП и сбила девочку, в связи с чем ей якобы нужны деньги. Далее с бабушкой вступала в диалог якобы врач больницы, где она лежит и некий начальник управления МВД. Как эти люди представлялись той, она не знает. Указанный мужчина сообщил бабушке, что якобы она на своем автомобиле сбила девочку и та попала в больницу с разными повреждениями. Сама она якобы тоже находится в больнице, и чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело необходимо заплатить 2 000 000 рублей, после чего попросили данную сумму у бабушки. Та ответила, что таких денег у нее нету, но есть около 170 000 рублей. Неизвестный, сказал, что чем больше бабушка наберет денежных средств, тем меньше вероятность того, что она сядет в тюрьму, ведь ей якобы грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Бабушка испугалась за нее и сказала адвокату, что постарается собрать еще денег и пояснила, что найдет около 190 000 рублей. Адвокат сказал бабушке, что всю сумму денежных средств, которую та найдет, необходимо будет положить в комплект постельного белья и полотенце, которые в дальнейшем передать ей в больницу. Также мужчина сказал бабушке писать расписки или заявления, точно не помнит и не разрешал прерывать звонок. Чтобы бабушка не позвонила ей с мобильного телефона, неизвестный мужчина сказал той положить мобильный телефон в морозильную камеру. После того, как ее бабушка по указанию данных лиц собрала денежные средства и упаковала их, той сказали, что за ними приедет парень, даже назвали его имя и сказали передать деньги ему. И действительно за деньгами подъехал парень и бабушка передала деньги ему. Чуть позднее бабушка уже позвонила ей и так она узнала о случившемся. В дорожно-транспортное происшествие в тот день, как и днями ранее она не попадала, в больнице не лежала, бабушке звонила не она, а неизвестная девушка. Денежные средства она у бабушки не просила и от бабушки их не получала (т. 2 л.д. 125-126).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления (по эпизоду с ФИО20 №3) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколами осмотра предметов от 07.02.2024 и 18.04.2024 осмотрены: 1) принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>. В ходе осмотра в приложении «Telegram» обнаружен чат группы «ALFA CASH», в котором имеется сообщение о вакансии курьера по перевозке денежных средств из точки А (клиент) в точку Б (банкомат). В указанном сообщении имеются правила и условия работы, среди которых заказы варьируются от 300 000 до 1 500 000 рублей. Ставка оплаты работы курьера от 5% до 10%, в зависимости от выполненных заказов, прохождение верификации, направление анкеты и иные условия. В приложении «Whatsapp» и «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО1 с ФИО17 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №3 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 02.02.2024 в 14 ч. 31 мин. Также на телефоне установлено приложение «Mir Pay», предназначенное для совершения бесконтактных платежей и переводов, в которое возможно добавить банковские карты.

2) принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>. В приложении «Whatsapp» обнаружена переписка ФИО17 с ФИО1 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы. В приложении «Яндекс навигатор» обнаружена история построенных маршрутов, содержащие адреса населенных пунктов и улиц, где проживают лица, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе адрес проживания ФИО20 №3 – «

<

адрес>». В приложении «Фото» обнаружены фотографии автомобиля «Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 72-75, 119-122; т. 3 л.д. 166-183).

Согласно протоколу предъявления для опознания от 26.02.2024 потерпевшая ФИО20 №3 опознала ФИО1, как лицо, которому 02 февраля 2024 г. она, находясь у дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 194 000 рублей (т. 2 л.д. 103-104).

В ходе проверки показаний подозреваемого ФИО1 на месте от 26.02.2024 ФИО1 подтвердил ранее данные им показания и на месте показал, что 02.02.2024 он совместно с ФИО17, по указанию неустановленного следствием лица зарегистрированного в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон» приехал на автомобиле Фольксваген Поло, государственный регистрационный номер 

<

№> на участок местности неподалеку от 

<

адрес>, после чего подошел к указанному дому, возле которого 02.02.2024, похитил денежные средства в сумме 194 000 рублей, принадлежащие ФИО20 №3 (т. 2 л.д. 105-110).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.04.2024 осмотрено помещение магазина «Магнит», по адресу: 

<

...>, где обнаружен банкомат ПАО «Сбербанк России» № 60023939, через который 02.02.2024 ФИО1 перевел денежные средства в суммах 103 000 и 78 000 рублей, которые похитил совместно с ФИО17 и неустановленными лицами у ФИО20 №3 Кроме того 02.02.2024 ФИО17 через данный банкомат зачислил 11 000 рублей, похищенных у ФИО20 №3 (т. 2 л.д. 129-133).

Протоколами осмотра предметов от 04.03.2024 и от 06.06.2024 с участием ФИО1 осмотрен оптический диск CD-R, полученный в качестве ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» № 57/1164 от 06.02.2024, содержащий видеозапись, на которой ФИО1 и ФИО17 вносят денежные средства в общей сумме 194 000 рублей в банкомат ПАО «Сбербанк России» № 60023939, расположенный по адресу: 

<

...> (магазин Магнит), которые они похитили у ФИО20 №3 (т. 1 л.д. 47-49; т. 4 л.д. 109-114).

Протоколом осмотра документов от 29.05.2024 осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» № 4/3140 от 08 мая 2024 г., содержащий выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк России» № 60023939. Указанная выписка содержит информацию о внесении ФИО1 02.02.2024 денежных средств в суммах 108 000 и 75 000 рублей, через банкомат указанного банка расположенный по адресу: 

<

...> (Магазин Магнит), с использованием токена 

<

№>. Также имеется информация о внесении ФИО17 02.02.2024 денежных средств в сумме 11 000 рублей, через тот же банкомат на банковский счет 

<

№>, открытый в указанном банке на имя ФИО17, к которому открыта банковская карта 

<

№> (т. 4 л.д. 95-97).

Протоколом осмотра предметов от 07.05.2024 осмотрен оптический диск DVD-R содержащий сведения по банковским счетам и картам ФИО17 и ФИО1, полученный в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России», содержащий информацию о пополнении 02.02.2024 в 15 ч. 15 мин. банковского счета 

<

№>, открытого в указанном банке на имя ФИО17, к которому открыта банковская карта 

<

№>, на сумму в размере 11 000 рублей через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...> (денежные средства которые ФИО1 и ФИО17 получили в качестве вознаграждения за хищение денежных средств ФИО20 №3) (т. 3 л.д. 128-132).

Протокол осмотра документов от 15.05.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/2718 от 11.04.2024, содержащий выписку о движении денежных средств по банковским счетам открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 и ФИО17 за период с 01.01.2024 по 17.04.2024, в которой имеется информация о переводе 02.02.2024 в 15 ч. 21 мин. с банковского счета 

<

№> открытого на имя ФИО17 на банковский счет 

<

№> открытый на имя ФИО1, денежных средств в сумме 5 000 рублей, через систему быстрых платежей, то есть непосредственно после совершения преступления в отношении ФИО20 №3, поделив таким образом между собой преступный доход (т. 3 л.д. 142-146).

Протоколом осмотра предметов от 06.05.2024 осмотрен оптический диск DVD-R, содержащий сведения о телефонных соединениях по абонентскому номеру 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №3, полученный из ПАО «Ростелеком». В ходе осмотра установлено, что 02.02.2024 в период времени с 13 ч. 02 мин. по 16 ч. 46 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №3 (т. 3 л.д. 108-113).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО1). В ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами 

<

№> и 

<

№> (использовал ФИО17). Кроме того, установлено, что 02.02.2024 в период с 14 ч. 30 мин. по 14 ч. 50 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовой станции, расположенной в населенном пункте: Республика Мордовия, Ельниковский р-н, с. Ельники (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №3). Также установлено, что 02.02.2024 в период с 15 ч. 10 мин. по 15 ч. 45 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций расположенных в населенном пункте: Республика Мордовия, Краснослободский р-н, г. Краснослободск; (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств похищенных у ФИО20 №3, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...>) (т. 3 л.д. 80-84).

Протоколами осмотра предметов от 27.05. 2024 и 30.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО17). В ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

№> (использовал ФИО1). Кроме того, установлено, что 02.02.2024 в 14 ч. 34 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Республика Мордовия, Ельниковский р-н, с. Ельники (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №3). Также установлено, что 02.02.2024 в 15 ч. 08 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Республика Мордовия, Краснослободский р-н, г. Краснослободск (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств, похищенных у ФИО20 №3, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...>) (т. 3 л.д. 96-102).

В протоколе явки с повинной от 19.02.2024 ФИО17 указал о совершении хищения путем обмана денежных средств в размере 194 000 рублей, принадлежащих ФИО20 №3, имевшего место 02.02.2024 (т. 2 л.д. 68-69).

В протоколе явки с повинной от 19.02.2024 ФИО1 указал о совершении хищения путем обмана денежных средств в размере 194 000 рублей, принадлежащих ФИО20 №3, имевшего место 02.02.2024 (т. 2 л.д. 77).

Согласно расписке ФИО20 №3 от 05.07.2024 она получила от ФИО21 №14 и от ФИО2 денежные средства в сумме 194 000 рублей, в счет погашения ущерба, причиненного ей в результате совершенного в отношении нее преступления ФИО1 и ФИО17 Причиненный ей ущерб возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 и ФИО17 не имеет (т. 5 л.д. 106).

Согласно данным СПО «Паутина» 02.02.2024 автомобиль Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17, фиксировался на автодороге М5 «Урал», на подъезде к г. Саранску, в г. Саранске по пути следования из с. Ельники, где проживает ФИО20 №3 (т. 3 л.д. 119-120).

Доказательства по эпизоду хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024.

Потерпевшая ФИО20 №4, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, является пенсионером. 02.02.2024 примерно в 13 часов 00 минут она находилась у себя дома. Примерно в это же время ей на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№> поступил телефонный звонок. На стационарном телефоне не отображаются абонентские номера. Она подняла трубку и услышала мужской голос, который представился военным в отставке ФИО9, 47 лет. Так же тот сообщил, что ее дочь попала в ДТП и на данный момент находится в больнице, что у той сломаны ребра, выбито 4 зуба и наложено 4 шва на губах. Тот сообщил, что дочь является виновницей ДТП и пострадала молодая девушка, которой срочно требуется лечение за границей, необходимо оплатить стоимость лечения. Мужчина сказал, что дочери грозит уголовная статья и могут посадить сроком от 5 до 7 лет. Так же неизвестный мужчина спросил номер мобильного телефона, чтобы оформить на нее кредит. Она ответила, что мобильного телефона нет. После этого мужчина сказал, чтобы она передала ему деньги, сколько есть в доме. Она имела накопления в размере 148 000 рублей. Звонивший мужчина сообщил, что дочери сейчас зашивают губы и то, что та не может разговаривать, так как выбиты зубы. На заднем фоне она услышала голос, похожий на голос дочери, которая сказала: «Мама, собери деньги, все что есть». Мужчина сказал никуда не выходить из дома, в течении 15 минут к дому подойдет мужчина, которому она должна будет передать деньги, завернутые в полотенце. Она взяла денежные средства в размере 148 000 рублей, завернула в полотенце синего цвета с желтыми разводами и оранжевое полотенце с зелеными полосками и положила в бумажный пакет бежевого цвета с двумя ручками. Примерно в 16 часов 00 минут ей в дверь постучался неизвестный мужчина и сказал, что она должна передать пакет с денежными средствами. Она вышла на улицу к своему дому и увидела стоящего перед домом неизвестного мужчину, худощавого телосложения, который был одет в бежевую короткую куртку, на голове капюшон либо шарф, какого цвета не помнит. Она передала бумажный пакет с денежными средствами и молодой человек ушел в неизвестном направлении. В этот момент, когда она передавала пакет с денежными средствами, никакого диалога не было, они ни о чем не разговаривали. Причиненный имущественный вред в сумме 148 000 рублей для нее является значительным, так как получает пенсию в размере 36 000 рублей. Наличные денежные средства, переданные молодому человеку, были купюрами достоинством в основном по 2 000 рублей и несколько купюр достоинством 5 000 рублей, которые были завернуты в 2 полотенца и положены в бумажный пакет бежевого цвета. Причиненный ей ущерб возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 и ФИО17 она не имеет. (т. 1 л.д. 38-40; т. 2 л.д. 35-38).

ФИО21 ФИО21 №8, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что проживает по адресу: 

<

адрес>. 02.02.2024 он находился по указанному адресу. Примерно в 16 часов 30 минут указанного дня ему на мобильный телефон позвонила родная сестра ФИО21 №7 и сообщила, что не может дозвониться матери ФИО20 №4, проживающей по адресу: 

<

адрес> на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№> и попросила его доехать и посмотреть. Он доехал до дома матери ФИО20 №4 и увидел, что дом закрыт изнутри. Он позвонил в звонок, мать открыла дверь и сообщила, что ей позвонили и сообщили, что его сестра ФИО21 №7 попала в аварию и нужны денежные средства на лечение, суммы не называла. После чего передала денежные средства якобы на лечение сестры молодому человеку, который приходил. Он понял, что к матери приходили мошенники, так как ему звонила сестра и все было с ней хорошо. Он позвонил сестре и рассказал о случившемся. Сестра вызвала сотрудников полиции (т. 2 л.д. 30-34).

ФИО21 ФИО21 №7, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что проживает по адресу: 

<

адрес> со своим супругом. У нее есть мать ФИО20 №4, _._._ года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>. 02.02.2024 она находилась в г. Саранск. Примерно в 15 часов она приехала домой и стала звонить матери на стационарный телефон с абонентским номером 

<

№>, который зарегистрирован в ПАО «Ростелеком», но та не ответила, так как линия была занята. В период с 15 часов до 16 часов 30 минут указанного дня она пыталась дозвониться матери, но линия была занята. Затем она позвонила своему брату ФИО21 №8, который проживает по адресу: 

<

адрес> и попросила того дойти до матери, проверить, что случилось. После того, как ФИО21 №8 пришел в дом матери, увидел, что та плачет и рассказала, что звонили мошенники под предлогом, что она попала в ДТП и сказали, что на лечение необходимы денежные средства. После чего к ФИО20 №4 пришел курьер, которому та передала денежные средства. Узнав о случившемся, она вызвала сотрудников полиции и приехала к матери. По приезду она узнала, что мать в трубку услышала якобы ее плач, когда разговаривала с мошенниками. 02.02.2024 участником ДТП она не являлась. Звонки своей матери ФИО20 №4 в указанный день с просьбой передачи денежных средств не совершала (т. 2 л.д. 25-29).

ФИО21 ФИО21 №9, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что 02.02.2024 в вечернее время он находился около своего дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 16 часов 00 минут около его дома проехал легковой автомобиль марки «Фольксаваген поло» белого цвета, на государственный регистрационный знак он не обратил внимания, запомнил, что был указан 33 регион, в автомобиле находилось 2 молодых человека, за рулем находился молодой парень, не высокого роста и одет в черную куртку, на пассажирском сидении находился парень высокого роста одетый в куртку бежевого цвета, автомобиль остановился в конце 

<

адрес>. После этого он зашел к себе домой, куда дальше уехала вышеуказанная автомашина ему не известно (т. 1 л.д. 243-244).

Свидетеля ФИО21 №10 (оперуполномоченный ГУР ММО МВД России «Темниковский»), показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что с 2023 года. 02.02.2024 он выехал на место происшествия по факту мошеннических действий в отношении ФИО20 №4 проживающей по адресу: 

<

адрес>, для осуществления оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на розыск лиц, совершивших данное преступление и их задержание. По приезду на место происшествия, узнав обстоятельства преступления, он осуществил обход прилегающей территории на наличие камер видеонаблюдения, которые были направлены в сторону 

<

адрес>. На здании администрации Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>. При проведении просмотра записей камеры видео наблюдения было установлено что 02.02.2024 в период времени с 15 часов 50 минут по 16 часов 30 минут на 

<

адрес> была замечена автомашина белого цвета, на которой отсутствовал лючок бензобака. В этот период времени по словам потерпевшей ФИО20 №4 и осуществились мошеннические действия в отношении неё. После этого он записал данное видео на свой мобильный телефон, так как технической возможности копирования на CD-диск с камер видео наблюдения не имелось. Далее с мобильного телефона он записал данное видео запись на CD-диск (т. 1 л.д. 245-246).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления (по эпизоду с ФИО20 №4) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2024 осмотрен дом, в котором проживает ФИО20 №4, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 9-15).

В ходе проверки показаний подозреваемого ФИО1 на месте от 07.02.2024 ФИО1 подтвердил ранее данные им показания и на месте показал, что 02.02.2024 он совместно с ФИО17, по указанию неустановленного следствием лица зарегистрированного в мессенджере «Telegram» с никнеймом «Харитон» приехал на автомобиле Фольксваген Поло, государственный регистрационный номер 

<

№> на участок местности неподалеку от 

<

адрес>, после чего подошел к указанному дому, где 02.02.2024 похитил денежные средства в сумме 148 000 рублей, принадлежащие ФИО20 №4 Кроме того, ФИО1 указал на остановку общественного транспорта «Аксельский поворот» и показал, что 02.02.2024 он выбросил сзади остановки в кювет: бумажный пакет бежевого цвета, полимерный (полиэтиленовый) пакет и 2 полотенца, в которых он получил денежные средства в сумме 148 000 рублей от ФИО20 №4 В ходе проверки показаний на месте обнаружены и изъяты: бумажный пакет бежевого цвета, полимерный (полиэтиленовый) пакет и 2 полотенца (т. 1 л.д. 79-94).

В ходе проверки показаний подозреваемого ФИО17 на месте от 09.02.2024 ФИО17 подтвердил ранее данные им показания и на месте показал, что 02.02.2024 он совместно с ФИО1., приехал на автомобиле Фольксваген Поло, государственный регистрационный номер 

<

№>, на участок местности неподалеку от 

<

адрес>, после чего ФИО1 подошел к указанному дому, где похитил денежные средства в сумме 148 000 рублей, принадлежащие ФИО20 №4 Кроме того, ФИО17 указал на остановку «Аксельский поворот» и показал, что 02.02.2024 ФИО1 выбросил сзади остановки в кювет: бумажный пакет бежевого цвета, полимерный (полиэтиленовый) пакет и 2 полотенца, в которых тот получил денежные средства в сумме 148 000 рублей от ФИО20 №4 (т. 1 л.д. 142-151).

Протоколом осмотра предметов от 08.02.2024 осмотрены бумажный пакет бежевого цвета, полимерный пакет и 2 полотенца, изъятые в ходе проверки показаний на месте с участием ФИО1 от 07.02.2024, в которых последний получил от ФИО20 №4 денежные средства в сумме 148 000 рублей, после чего выбросил их за остановкой «Аксельский поворот» (т. 1 л.д. 95-97).

Протоколами осмотра предметов от 07.02.2024 и 18.04.2024 осмотрены: 1) мужская куртка бежевого цвета, в которую ФИО1 был одет в момент совершения хищения денежных средств ФИО20 №4

2) принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>. В ходе осмотра в приложении «Telegram» обнаружен чат группы «ALFA CASH», в котором имеется сообщение о вакансии курьера по перевозке денежных средств из точки А (клиент) в точку Б (банкомат). В указанном сообщении имеются правила и условия работы, среди которых заказы варьируются от 300 000 до 1 500 000 рублей. Ставка оплаты работы курьера от 5% до 10%, в зависимости от выполненных заказов, прохождение верификации, направление анкеты и иные условия. В приложении «Whatsapp» и «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО1 с ФИО17 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №4 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 02.02.2024 г. в 15 ч. 49 мин. Также на телефоне установлено приложение «Mir Pay», предназначенное для совершения бесконтактных платежей и переводов, в которое возможно добавить банковские карты.

3) принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>. В приложении «Whatsapp» обнаружена переписка ФИО17 с ФИО1 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы. В приложении «Яндекс навигатор» обнаружена история построенных маршрутов, содержащие адреса населенных пунктов и улиц, где проживают лица, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе адрес проживания ФИО20 №4 – «

<

адрес>». В приложении «Фото» обнаружены фотографии автомобиля «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 72-75, 119-122; т. 3 л.д. 166-183).

Согласно протоколу выемки от 28.02.2024 у свидетеля ФИО21 №10 изъят CD-R диск с видеозаписью от 02.02.2024 с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> (т. 1 л.д. 248-250).

Протоколом осмотра предметов от 28.02.2024 осмотрен CD-R диск с видеозаписью от 02.02.2024 с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, в ходе чего установлено, что 02.02.2024 в период времени с 16 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. на ул. Центральной и 

<

адрес> зафиксирован автомобиль белого цвета с отсутствующей крышкой лючка бензобака (марка автомобиля и государственный регистрационный знак не разборчивы) (т. 2 л.д. 1-3).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2024 осмотрено помещение магазина «Пятерочка», по адресу: 

<

...> Октября, д. 21, где обнаружен банкомат АО «Тинькофф банк» № 24006, через который ФИО1 02.02.2024 перевел денежные средства в суммах 133 000 и 5 000 рублей, которые похитил совместно с ФИО17 и неустановленными лицами у ФИО20 №4 Кроме того 02.02.2024 ФИО17 через данный банкомат зачислил 8000 рублей, похищенных у ФИО20 №4 (т. 2 л.д. 17-22).

Протоколом осмотра документов от 14.05.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/2552 от 11.04.2024, содержащий информацию о внесении ФИО1 02.02.2024 денежных средств в сумме 133 000 и 5 000 рублей, через банкомат указанного банка, расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 21 (магазин «Пятерочка»), на банковский счет 

<

№> открытый в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта 

<

№>. Кроме того, имеется информация о внесении ФИО17 02.02.2024 денежных средств в сумме 8000 рублей, через банкомат указанного банка, расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 21 (магазин «Пятерочка»), на банковский счет 

<

№>, открытый на имя ФИО17 в АО «Тинькофф Банк» (т. 3 л.д. 63-66).

Протоколом осмотра документов от 15.05.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/2718 от 11.04.2024, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 и ФИО17 за период с 01.01.2024 по 17.04.2024, в которой имеется информация о пополнении 02 февраля 2024 г. в 19 ч. 23 мин. банковского счета 

<

№> открытого на имя ФИО17 на сумму 8000 рублей и о переводе 02.02.2024 в 19 ч. 25 мин. с банковского счета 

<

№> открытого на имя ФИО17 на банковский счет 

<

№> открытый на имя ФИО1, денежных средств в сумме 4 000 рублей, через систему быстрых платежей, то есть непосредственно после совершения преступления в отношении ФИО20 №4, поделив таким образом между собой преступный доход (т. 3 л.д. 142-146).

Протоколом осмотра документов от 27.06.2024 осмотрен ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/3877 от 06.06.2024, содержащий информацию о поступлении 02.02.2024 на банковский счет 

<

№> денежных средств в суммах 133 000 и 5000 рублей, через банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 21 (магазин «Пятерочка»), похищенных у ФИО20 №4, которые внес ФИО1 Кроме того в указанном ответе имеется информация о переводе 02.02.2024 с банковского счета 

<

№> денежных средств в сумме 134 000 рублей (непосредственно после зачисления на него 133 000 и 5000 рублей), на банковский счет 

<

№> к которому выпущена банковская карта 

<

№> (т. 4 л.д. 104-107).

Протоколом осмотра предметов от 09.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/4292 от 27.06.2024, содержащий информацию о поступлении 02.02.2024 на банковский счет 

<

№>, открытый на имя ФИО10 денежных средств в сумме 134 000 рублей, похищенных ФИО20 №4 с банковского счета 

<

№>, открытого на имя ФИО11. Кроме того, в указанном ответе имеется информация о поступлениях и о переводах больших сумм денежных средств на различные счета (т. 5 л.д. 95-96).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО1). В ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами 

<

№> и 

<

№> (использовал ФИО17). Кроме того, установлено, что 02.02.2024 в период с 15 ч. 38 мин. по 16 ч. 37 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовой станции, расположенной в населенном пункте: Республика Мордовия, Темниковский район, с. Тарханы (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №4). Согласно сведениям из карт 2 Гис, расстояние между базовой станцией и с. Тарханы, в пределах 6.4 км. Также установлено, что 02.02.2024 в период с 19 ч. 08 мин. по 19 ч. 31 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций расположенных в населенном пункте: Республика Мордовия, г. Саранск (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств похищенных у ФИО20 №4, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 21) (т. 3 л.д. 80-84).

Протоколами осмотров предметов от 27.025.2024 и 30.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобайл» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО17). В ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

№> (использовал ФИО1). Кроме того, установлено, что 02 февраля 2024 г. в 16 ч. 06 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовой станции расположенной в населенном пункте: Республика Мордовия, Краснослободкий район, с. Селищи (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №4). Согласно сведениям из карт 2 Гис, расстояние между базовой станцией и с. Аксел Темниковского района Республики Мордовия, в пределах 14 км (т. 3 л.д. 96-102).

Протоколом осмотра предметов от 06.05.2024 осмотрен оптический диск DVD-R, содержащий сведения о телефонных соединениях по абонентскому номеру 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №4, полученный из ПАО «Ростелеком». В ходе осмотра установлено, что 02.02.2024 в период времени с 14 ч. 59 мин. по 16 ч. 56 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №4 (т. 3 л.д. 108-113).

В протоколе явки с повинной от 19.02.2024 ФИО17 указал о совершении хищения путем обмана денежных средств в размере 148 000 рублей принадлежащих ФИО20 №4, имевшего место 02.02.2024 (т. 1 л.д. 23).

В протоколе явки с повинной от 19.02.2024 ФИО1 указал о совершении хищения путем обмана денежных средств в размере 148 000 рублей принадлежащих ФИО20 №4, имевшего место 02.02.2024 (т. 1 л.д. 28).

Согласно расписке ФИО20 №4 от 05.07.2024 она получила от ФИО21 №14 и от ФИО2 денежные средства в сумме 148 000 рублей, в счет погашения ущерба, причиненного ей в результате совершенного в отношении нее преступления ФИО1 и ФИО17 Причиненный ей ущерб возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 и ФИО17 не имеет (т. 5 л.д. 105).

Согласно данным СПО «Паутина» 02.02.2024 автомобиль Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17, фиксировался на автодороге М5 «Урал», на подъезде к г. Саранску, в г. Саранске по пути следования в с. Аксел, где проживает ФИО20 №4 (т. 3 л.д. 119-120)

Согласно заключению эксперта №465 от 11.06.2024 на бумажном пакете бежевого цвета, полимерном пакете и 2 полотенцах, изъятых в ходе проверки показаний на месте ФИО1 от 07.02.2024 обнаружен пот потерпевшей ФИО20 №4 (т. 2 л.д. 8-14).

Доказательства по эпизоду хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024.

Потерпевшая ФИО20 №5, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что у нее есть внучка ФИО21 №2, которая проживает в г.Пенза. Она не работает, является пенсионером. Ее пенсия составляет 17 033 рубля 88 копеек в месяц. Также у нее имеется инвалидность 2 группы. У нее в пользовании имеется мобильный телефон марки «Fly» с абонентским номером «

<

№>». 06.02.2024 она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Около 11 часов 30 минут, ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера 

<

№> от незнакомого мужчины, который представился следователем «ФИО6» и сообщил, что ее внучка «Юля» попала в ДТП, что та сбила девушку, которая очень сильно пострадала, находится в тяжелом состоянии и что необходимо заплатить денежные средства в размере 2 000 000 рублей, чтобы ее внучку не посадили и не привлекли к уголовной ответственности. Так же тот пояснил, что ее внучка тоже пострадала в результате ДТП и ей нужно делать операцию, а ее отец в настоящий момент находится в отделении полиции на допросе. Также следователь сказал ей, чтобы она сняла трубку со своего стационарного телефона и положила рядом с телефоном, что она и сделала. Зачем тот это попросил сделать, она тогда не поняла. Потом разговор прервался и ей снова позвонил тот же следователь, но только с другого абонентского номера 

<

№>. Следователь передал трубку якобы лечащему врачу ее внучки, и с ней начал разговаривать врач с женским голосом, и та подтвердила слова следователя. Врач стал тоже просить денежные средства. После чего врач передал трубку внучке. Голос действительно был очень похож на голос ее внучки. Та рассказала ей тоже самое, что и следователь, и просила помочь, говорила, что у нее сильные телесные повреждения: разорвана губа, травма головы, перелом двух ребер. Та плакала в трубку, произносив такие слова: «Баба Лена помоги мне пожалуйста». Она действительно подумала, что это ее внучка ФИО21 №2. Так же та попросила у нее передать пододеяльник, наволочку, простынь, два полотенца. Она сказала, что поможет ей, но у нее имеется только 100 000 рублей, которые она может передать. Она им сообщила, что положит денежные средства в наволочку и передаст вместе с постельным бельем. И после этого внучка и врач сообщили, что те увозят внучку на операцию. Разговор прервался и уже с другого абонентского номера 

<

№> ей снова позвонил тот самый следователь, который с ней разговаривал ранее. Тот сказал, что необходимо написать два заявления, чтобы ее внучку не привлекли к уголовной ответственности. После чего разговор снова прервался и ей снова позвонил этот же следователь с другого абонентского номера 

<

№>. Тот стал ей диктовать, что именно нужно написать в письме и на чье имя. После чего она взяла тетрадные листы и стала писать два заявления под его диктовку. Первое заявление было на имя начальника Управления МВД полковника полиции ФИО5 о закрытии уголовного дела по части 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второе заявление было ею написано на имя старшего следователя капитана полиции ФИО3 о прекращении уголовного разбирательства. Следователь сообщил, что у того есть знакомый, который находится в г. Нижний Ломов, и тот попросит его съездить за денежными средствами и данными заявлениями, для передачи ему. Тот также сообщил, что постельное белье нужно положить в пакет. Следователь сказал, чтобы она не пускала его знакомого, который приедет за деньгами, в квартиру, а вышла из квартиры в подъезд. Разговор прервался, и она стала собирать вещи, которые просила внучка: пододеяльник, простынь, наволочку, два полотенца. Все постельное белье было белого цвета. Одно полотенце фиолетового цвета, а другое было в полоску разных цветов. У нее были скоплены денежные средства на похороны в сумме 100 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей каждая в количестве 20 штук. Она завернула денежные средства в сумме 100000 рублей в кусок ткани белого цвета, а после положила данный сверток с деньгами в наволочку, и положила его в низ эко-сумки, а сверху пододеяльник, простынь и два полотенца. После чего, минут через 10-15, примерно в 14 часов 20 минут 06.02.2024 к ней в дверь квартиры кто-то постучался. Она открыла дверь и вышла в подъезд. Около двери стоял незнакомый ей высокий, молодой парень, на вид около 25 лет, славянской внешности, в гражданской одежде. Тот сказал ей, что он от следователя пришел за денежными средствами. На том была надета куртка, какого цвета она сказать не может, так как все произошло быстро. На голове у того был капюшон, лицо по нос было закрыто. Она передала ему в подъезде эко-сумку с денежными средствами в размере 100 000 рублей с наволочкой и постельным бельем. После этого она зашла в квартиру. Два заявления, которые она писала под диктовку следователя она забыла положить в сумку и те остались у нее дома. После того как она передала денежные средства 06.02.2024, она около 14 часов 30 минут позвонила своему сыну ФИО21 №11, проживающему в г. Пенза, и сказала, что ей звонили и сказали, что ее внучка - его дочь «ФИО21 №2» попала в аварию, а тот находится в отделении на допросе. ФИО21 №11 сказал ей, что такого не может быть с теми все хорошо, и внучка ФИО21 №2 находится дома, в аварию та не попадала. Так же она сообщила сыну о том, что она передала денежные средства незнакомому ей парню. И только тогда она поняла, что ее обманули мошенники и обманом украли у нее денежные средства. После их разговора сын позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Ущерб, причиненный ей в сумме 100000 рублей, для нее является значительным, так как она живет на одну пенсию, других источников дохода у нее нет, данные денежные средства она копила с 2010 года, откладывая на похороны (т. 3 л.д. 233-238).

ФИО21 ФИО21 №2, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что она проживает одна по адресу: 

<

адрес>. У нее есть бабушка ФИО20 №5, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. Они поддерживают связь по телефону. 06.02.2024 она находилась у себя дома. Примерно в 15 часов ей позвонил отец ФИО21 №11, который спросил где она находится и не звонила ли ей бабушка ФИО20 №5 Она рассказала, что находится у себя дома и бабушка не звонила, спросив, что случилось. Папа рассказал, что бабушку обманули мошенники, сообщив, что она якобы попала в ДТП, а сам отец находится на допросе в отделении полиции, и что бабушка передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 100 000 рублей. Она в ДТП не попадала. 25.01.2024 ей на колено сделали операцию и ездить на автомобиле ей не рекомендовано в течение 6 месяцев. После чего она позвонила бабушке и сказала, что в ДТП не попадала и что у нее все хорошо (т. 4 л.д. 50-52).

ФИО21 ФИО21 №11, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. У него есть мать ФИО20 №5, которая проживает по адресу: 

<

адрес> и с которой он созванивается каждый день. 06.02.2024 он находился в г. Пенза на работе. В обеденное время ему на мобильный телефон позвонила его мать ФИО20 №5 и стала расспрашивать, уточняя, что происходит, почему он в полиции, а ФИО21 №2 в больнице. Он не понял, что спрашивает ФИО20 №5 Он сказал, что находится на работе и что все хорошо. После чего спросил, почему та задает такие вопросы. ФИО20 №5 рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и сообщил, что внучка, то есть ФИО21 №2 попала в ДТП и находится в больнице, а он находится в отделении полиции на допросе. ФИО20 №5 пояснила, что разговаривала девушка, голос которой был очень похож на голос ФИО21 №2 и та просила помочь найти денежные средства для того, чтобы ту не привлекли к уголовной ответственности. Мама сообщила, что приходил неизвестный молодой парень и та передала денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он пояснил ФИО20 №5, что все хорошо, ни в какое ДТП ФИО21 №2 не попадала. После этого, он позвонил дочери ФИО21 №2, чтобы узнать где та находится. ФИО21 №2 сообщила, что находится дома. Он перезвонил ФИО20 №5 и сказал, что у ФИО21 №2 все хорошо, поняв, что ФИО20 №5 обманули мошенники, сообщил в полицию (т. 4 л.д. 53-55).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления (по эпизоду с ФИО20 №5) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 06.02.2024 осмотрена квартира, в которой проживает ФИО20 №5, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в котором обнаружены и изъяты: 2 тетрадных листа с рукописным текстом (т. 3 л.д. 214-222).

Протоколом осмотра документов от 13.02.2024 осмотрены 2 тетрадных листа с рукописным текстом ФИО20 №5, в которых она просит прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон (т. 4 л.д. 19-28).

Протоколами осмотра предметов от 07.02.2024 и 18.04.2024 осмотрены: 1) принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>. В ходе осмотра в приложении «Telegram» обнаружен чат группы «ALFA CASH», в котором имеется сообщение о вакансии курьера по перевозке денежных средств из точки А (клиент) в точку Б (банкомат). В указанном сообщении имеются правила и условия работы, среди которых заказы варьируются от 300 000 до 1 500 000 рублей. Ставка оплаты работы курьера от 5% до 10%, в зависимости от выполненных заказов, прохождение верификации, направление анкеты и иные условия. В приложении «Whatsapp» и «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО1 с ФИО17 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №5 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 06.02.2024 в 12 ч. 38 мин. Также на телефоне установлено приложение «Mir Pay», предназначенное для совершения бесконтактных платежей и переводов, в которое возможно добавить банковские карты.

2) принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>. В приложении «Whatsapp» обнаружена переписка ФИО17 с ФИО1 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №5 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 06.02.2024 в 12 ч. 38 мин. В приложении «Яндекс навигатор» обнаружена история построенных маршрутов, содержащие адреса населенных пунктов и улиц, где проживают лица, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе населенный пункт, в котором проживает ФИО20 №5 – «с. Наровчат». В приложении «Фото» обнаружены фотографии автомобиля «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 72-75, 119-122; т. 3 л.д. 166-183).

Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2024 осмотрена квартира, в которой проживает ФИО20 №5, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в ходе чего изъята: детализация операций по абонентскому номеру 

<

№> за период с 06.02.2024 по 07.02.2024 (т. 4 л.д. 30-34).

Протоколами осмотра документов от 08.08.2024 и 10.08.2024 осмотрены детализации соединений по абонентскому номеру 

<

№> за период с 06.02.2024 по 07.02.2024, зарегистрированному на ФИО12 (находится в пользовании ФИО20 №5), изъятые в ходе осмотра места происшествия от 08.02.2024, а также полученную в рамках ответа на запрос в ПАО «Вымпелком». В ходе осмотра детализации установлено, что 06.02.2024 в период времени с 11 ч. 29 мин. по 14 ч. 15 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №5 (т. 4 л.д. 38-41; т. 5 л.д. 51-53).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2024 осмотрен участок автодороги «г. Нижний Ломов – с. Наровчат (граница Пензенской области)», расположенный на 48 км. 110 м., на котором обнаружены и изъяты: пододеяльник, наволочка, фрагмент ткани, два полотенца, простынь, полимерный пакет, эко-сумка (т. 3 л.д. 223-229).

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2024 осмотрены пододеяльник, наволочка, фрагмент ткани, два полотенца, простынь, полимерный пакет, эко-сумка, в которых ФИО20 №5 передавала денежные средства ФИО1, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2024 (т. 4 л.д. 56-60).

Протоколом осмотра места происшествия от 04.07.2024 осмотрено помещение магазина «Пятерочка», по адресу: 

<

...>, где обнаружен банкомат ПАО «Сбербанк России» № 60032784, через который ФИО1 06.02.2024 перевел денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые похитил совместно с ФИО17 и неустановленными лицами у ФИО20 №5 (т. 4 л.д. 88-92).

Протоколом осмотра предметов от 06.05.2024 осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» от 06.05.2024, содержащий выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк России» № 60037284. Указанная выписка содержит информацию о внесении ФИО1 06.02.2024 денежных средств в сумме 90 000 рублей, через банкомат указанного банка расположенный по адресу: 

<

...> (магазин «Пятерочка»), с использованием токена 

<

№> (т. 3 л.д. 55-59).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО1). В ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами 

<

№> и 

<

№> (использовал ФИО17). Кроме того, установлено, что 06.02.2024 в период с 12 ч. 32 мин. по 12 ч. 59 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Пензенская область, Наровчатский район, с. Наровчат (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №5).

Также установлено, что 06.02.2024 в период с 13 ч. 21 мин. по 13 ч. 37 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино (период внесения ФИО1 и ФИО17 денежных средств похищенных у ФИО20 №5, на присланные куратором банковские реквизиты, через банкомат расположенный по адресу: 

<

...>) (т. 3 л.д. 80-84).

Протоколами осмотра предметов от 27.05.2024 и 30.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (зарегистрирован на ФИО17) В ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

№> (зарегистрирован на ФИО1) Кроме того, установлено, что 06.02.2024 в 05 ч. 25 мин. мобильное устройство с абонентским номером 

<

№> находился в зоне действия базовых станций, расположенных в населенном пункте: Пензенская область, Наровчатский район, с. Наровчат (период совершения хищения ФИО1 и ФИО17 денежных средств у ФИО20 №5) (т. 3 л.д. 96-102).

В протоколе явки с повинной о т 12.02.2024 ФИО1 указал о совершении хищения путем обмана денежных средств в размере 100 000 рублей принадлежащих ФИО20 №5, имевшего место 06.02.2024 (т. 3 л.д. 212).

Согласно расписке ФИО20 №5 от 05.07.2024 она получила от ФИО21 №14 и от ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей, в счет погашения ущерба, причиненного ей в результате совершенного в отношении нее преступления ФИО1 и ФИО17 Причиненный ей ущерб возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 и ФИО17 не имеет (т. 5 л.д. 104).

Согласно данным СПО «Паутина» 06.02.2024 автомобиль Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17 фиксировался на автодороге г. Нижний Ломов – с. Наровчат, а также в с. Наровчат, где проживает ФИО20 №5 (т. 3 л.д. 122-125).

Доказательства по эпизоду покушения на хищение ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024.

Потерпевшая ФИО20 №2, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что проживает по адресу: 

<

адрес> одна, является пенсионером и инвалидом 3 группы по болезни гипертония. У нее есть дочь ФИО21 №3, которая проживает в г. Москва. Связь с дочерью поддерживают по средствам телефонных разговоров. Дочь периодически приезжает в гости. Также у нее есть внучка ФИО21 №13, _._._ года рождения, с которой также поддерживает связь посредством телефонных разговоров. 06.02.2024 примерно в 15 часов 00 минут ей на домашний телефон поступил звонок. Взяв трубку, она услышала мужской голос, который никак не представился. Последний сообщил, что ее внучка попала в дорожно- транспортное происшествие. После этого она произнесла имя своей внучки ФИО21 №2. Мужчина передал трубку якобы ее внучке ФИО21 №2, которая сообщила, что той нужны денежные средства, так как якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, ФИО21 №2 спросила, сколько она может дать денежных средств. На данный вопрос она ответила, что у нее имеются накопления в сумме 130 000 рублей. Внучка пояснила, что в настоящий момент находится в больнице с телесными повреждениями: 3 сломанных ребра, рассечение губы и другие, которые она уже не помнит. Кроме того, ФИО21 №2 сообщила, что мать той ФИО21 №3 в настоящий момент находится в прокуратуре по факту дорожно-транспортного происшествия, а денежные средства необходимы для того, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Впоследствии трубку телефона взял мужчина, с которым она ранее разговаривала. Указанный мужчина сказал, что необходимо доехать до п. Зубово-Поляна и перечислить денежные средства на счет, который тот продиктует. Она сказала мужчине, что в вышеуказанный населенный пункт не поедет, так как это очень далеко, а она является пожилой женщиной. Тогда мужчина попросил продиктовать номер ее сотового телефона. Продиктовав номер телефона, разговор был закончен. Спустя некоторое время ей на мобильный телефон позвонил абонентский 

<

№>. Взяв трубку, она услышала мужской голос, который представился сотрудником полиции, имя и фамилию данного человека, не запомнила. Мужчина пояснил, что в п. Зубово-поляна ехать не надо, а необходимо доехать в п. Торбеево к отделению дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» с денежными средствами и их разговор прекратился. Примерно через 1 минуту ей на мобильный телефон позвонил абонентский 

<

№>. Взяв трубку, она услышала мужской голос, который пояснил ей, что ей нужно подготовить деньги и за ними приедет молодой человек из п. Зубова-Поляна, но его данные не называли. Звонивший интересовался, как выглядит ее дом, как к нему подъехать и будет ли она одна. Она ему это рассказала. Также они пояснили, что, если вдруг молодой человек не сможет к ней приехать, она сама должна будет довезти денежные средства до банкомата. Ей сказали, что около банкомата ее встретят и помогут ей сделать перевод. В последующем ей поступали звонки с абонентских номеров 

<

№>, 

<

№>, но трубку она не брала, так как собиралась ехать в п. Торбеево к дополнительному офису ПАО «Сбербанк» с денежными средствами в сумме 130 000 рублей, как сказал сотрудник полиции.

Она хотела вызвать такси, однако примерно в 18 часов 30 минут ей позвонила дочь ФИО21 №3, которой она объяснила, что произошло. После чего ФИО21 №3 сказала, что с ее внучкой все в порядке, никакого дорожно-транспортного происшествия не было и что она общалась с мошенниками. Когда она разговаривала якобы с внучкой, то голос был очень похож на голос внучки. Речь мужчины без дефектов. Речь девушки также без дефектов, голос был похож на голос внучки. От сотрудников полиции, ей стало известно, что действительно разговаривала с мошенниками, которые пытались похитить у нее мошенническим путем денежные средства в сумме 130 000 рублей. Своими действиями, мошенники причинили бы материальный ущерб на данную сумму, который для нее мог стать значительным. Ежемесячная пенсия составляет 30 000 рублей. Денежные средства она никому не передавала и не переводила (т. 2 л.д. 186-193; т.3 л.д. 44-47).

ФИО21 ФИО21 №3, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что проживает по адресу: 

<

адрес>. У нее есть мать – ФИО20 №2, _._._ года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>, одна, является инвалидом 3 группы. Связь поддерживает по телефону. 06.02.2024 примерно в 18 часов 30 минут она в очередной раз позвонила матери на мобильный телефон с абонентским номером 

<

№>. В голосе матери она услышала тревожность. Та рассказала, что звонили якобы из полиции и сообщили, что внучка, то есть ее дочь ФИО21 №13 находится в больнице после дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждения в виде: 3 сломанных ребер, рассечение губы и другие. Якобы данные телесные повреждения образовались в результате ДТП, а именно тогда, когда на ту при переходе пешеходного перехода был совершен наезд автомобилем, но где именно, не пояснила. Кроме того, мама сообщила, что для того, чтобы не было возбуждено уголовное дело по данному факту, как той сообщили сотрудники полиции, необходимо было доехать до п. Зубова-Поляна Зубово-Полянского района и положить денежные средства на счет банковской карты. Но так как мать плохо передвигается, об этом сообщила звонящему. Последний же сказал, что спустя некоторое время к ней приедет молодой человек, которому та передаст денежные средства в сумме 130 000 рублей для решения вышеуказанного вопроса. Кроме того, этот же человек сказал, что она находится в прокуратуре по факту дорожно-транспортного происшествия с ее дочерью. Она сказала матери, что с ее дочерью, то есть внучкой ФИО20 №2 –ФИО21 №13 все в порядке и никакого ДТП не было, что та разговаривала с мошенниками. Она позвонила в полицию (т. 2 л.д. 214-216).

ФИО21 ФИО21 №12, показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, вместе со своей женой и детьми. У него есть родная тетя ФИО20 №2, _._._ года рождения, которая проживает одна по адресу: 

<

адрес>. У той есть дочь ФИО21 №3 и внучка ФИО21 №13. Проживают они в г. Москва, но часто приезжают к ФИО20 №2 в гости и навещают ее. В их отсутствие навещать ФИО20 №2 ходит он. 06 февраля 2024 года, примерно в 18 часов 40 минут, он находился дома. В это время ему на мобильный номер телефона позвонила ФИО21 №3 и попросила сходить к ФИО20 №2 и посмотреть, что у той произошло, так как якобы она ей звонила на мобильный телефон и ФИО20 №2 пояснила, что той звонили мошенники, которые просили у той деньги и что якобы они должны приехать к той и забрать деньги. Также ФИО21 №3 ему сказала, что уже позвонила в полицию, сообщила о случившемся и что через некоторое время должны приехать настоящие сотрудники полиции. Он быстро собрался и пошел к ФИО20 №2 Придя к той, ФИО20 №2 находилась дома одна и была в взволнованном и расстроенном состоянии. Он стал спрашивать у той, что случилось, кто ей звонил, на что та начала говорить, что-то непонятное. Он понял, что та сильно взволнована и от данного состояния говорила что-то не понятное. После чего он стал ее успокаивать и как только та успокоилась, она ему рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и что для нее нужны деньги и что у нее имеется лишь только 1З0 000 рублей, которые та согласна им передать для своей внучки. Больше ФИО20 №2 ничего не рассказывала, потому что приехали сотрудники полиции, которые стали разбираться по поводу случившегося, получили объяснения с ФИО20 №2, с него и произвели осмотр места происшествия, а именно жилого дома ФИО20 №2 и ее мобильного телефона, на который той поступили телефонные звонки от неизвестного лица, представившегося сотрудником полиции. Иных каких-либо подробностей случившегося он не знает, но при последующей беседе с ФИО21 №3 ему стало известно, что внучка ФИО20 №2 — ФИО21 №13 06 февраля 2024 года ни в какое ДТП не попадала, никакие денежные средства ей нужны не были и никаких проблем с полицией у той также не было. Кто мог совершить данное преступление в отношении ФИО20 №2 он не знает и никого в этом не подозревает (т. 2 л.д. 238-240).

ФИО21 ФИО21 №13, показания которой в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что она проживает совместно со своим сыном ФИО14 У нее есть бабушка ФИО20 №2, _._._ года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>. 06.02.2024, ей позвонила ее мама ФИО21 №3 и сообщила, что бабушке ФИО20 №2 звонили мошенники от ее имени и сообщили, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и нужны денежные средства. У нее есть автомашина марки «КИА Спортеж» и водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортным средством, но ни в какое дорожно-транспортное происшествие как водитель, пешеход или в другом статусе, 06.02.2024 она не попадала. Ее бабушке ФИО20 №2 06.02.2024 с просьбой о передаче денежных средств, в связи с дорожно-транспортным происшествием, она не звонила, никаких денежных средств не просила, ни о каком дорожно-транспортном происшествии не сообщала (т. 3 л.д. 42-43).

Свидетельи ФИО21 №15 (инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району), показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что 06.02.2024 примерно в 7 часов 30 минут он совместно со старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району ФИО21 №16 заступили на дежурство в ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району. В указанный день примерно в 15 часов 00 минут, более точное время, он не помнит, они с ФИО21 №16 несли службу на служебном автомобиле марки «Лада Веста», государственный регистрационный знак 

<

№>, на 444 км федеральной автодороги М5 «Урал» вблизи с. Аким Сергеевка Зубово-Полянского района Республики Мордовия. В указанное время ими, по ранее поступившей из дежурной части ориентировке был остановлен автомобиль марки «Фольксваген Поло», государственный регистрационный знак 

<

№>, белого цвета, который двигался со стороны п. Зубова Поляна. Как только автомобиль был остановлен, то они увидели, что за рулем находился водитель, как в последующем было установлено ФИО17 и рядом на переднем пассажирском сидении находился пассажир, как впоследствии стало известно ФИО1 После чего о задержании данного автомобиля и находящихся в нем лицах было сообщено в дежурную часть, последние были доставлены в ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району, где переданы сотрудникам отдела для дальнейшего разбирательства. По какой причине ФИО1 и ФИО17 находились на территории Республики Мордовия, он не знает, не интересовался, но задержанный автомобиль числился по ориентировке, как автомобиль, на котором передвигаются лица, подозреваемые в совершении преступлений (т. 3 л.д. 10-11).

ФИО21 ФИО21 №16 (инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району), показания которого в судебном заседании были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, аналогичны по своему содержанию с показаниями свидетеля ФИО21 №15 (т. 3 л.д. 12-13).

Кроме того, виновность ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления (по эпизоду с ФИО20 №2) подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 06.02.2024 осмотрен дом, в котором проживает ФИО20 №2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Ginzzu MB505» и детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

№> (т. 2 л.д. 160-171).

Протоколом осмотра предметов от 26.02.2024 осмотрен мобильный телефон «Ginzzu MB505», принадлежащий ФИО20 №2 В ходе осмотра установлено, что 06.02.2024 на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №2 (т. 2 л.д. 219-225).

Протоколом осмотра документов от 26.02.2024 и протоколом осмотра предметов от 06.05.2024 осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

№> (использует ФИО20 №2). В ходе осмотра установлено, что 06.02.2024 в период времени с 15 ч. 03 мин. по 17 ч. 14 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения хищения денежных средств у ФИО20 №2 (т. 2 л.д. 230-236; т. 3 л.д. 108-113).

Протоколом осмотра предметов от 07.02.2024 и 18.04.2024 осмотрены: 1) принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>. В ходе осмотра в приложении «Telegram» обнаружен чат группы «ALFA CASH», в котором имеется сообщение о вакансии курьера по перевозке денежных средств из точки А (клиент) в точку Б (банкомат). В указанном сообщении имеются правила и условия работы, среди которых заказы варьируются от 300 000 до 1 500 000 рублей. Ставка оплаты работы курьера от 5% до 10%, в зависимости от выполненных заказов, прохождение верификации, направление анкеты и иные условия. В приложении «Whatsapp» и «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО1 с ФИО17 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №2 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 06.02.2024 г. в 16 ч. 00 мин. Также на телефоне установлено приложение «Mir Pay», предназначенное для совершения бесконтактных платежей и переводов, в которое возможно добавить банковские карты.

2) принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>. В приложении «Whatsapp» обнаружена переписка ФИО17 с ФИО1 В ходе осмотра переписки обнаружены сведения о датах совершения хищений, об адресах, анкетных данных лиц, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе сообщение, содержащее адрес проживания ФИО20 №2 – «

<

адрес>», отправленное ФИО1 и ФИО17 06.02.2024 в 16 ч. 00 мин. В приложении «Яндекс навигатор» обнаружена история построенных маршрутов, содержащие адреса населенных пунктов и улиц, где проживают лица, у которых ФИО1 и ФИО17 были похищены денежные средства в составе организованной группы, в том числе адрес проживания ФИО20 №2 – «

<

адрес>». В приложении «Фото» обнаружены фотографии автомобиля «Фольксваген Поло» государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, на котором ФИО1 и ФИО17 передвигались до мест проживания потерпевших и адресов установки банкоматов (т. 1 л.д. 72-75, 119-122; т. 3 л.д. 166-183).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО1). В ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами 

<

№> и 

<

№> (использовал ФИО17) (т. 3 л.д. 80-84).

Протоколами осмотра предметов от 27.05.2024 и 30.07.2024 осмотрен DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19 апреля 2024 г., содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (использовал ФИО17). В ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

№> (использовал ФИО1). Также указанный DVD-R диск содержит сведения о телефонных соединениях по абонентскому номеру 

<

№> (использовала ФИО20 №2). В ходе осмотра установлено, что 06.02.2024 в период времени с 15 ч. 24 мин. по 17 ч. 12 мин. на указанный абонентский номер совершались звонки с различных абонентских номеров, то есть в период совершения покушения на хищение денежных средств у ФИО20 №2 (т. 3 л.д. 96-102).

Согласно данным СПО «Паутина» 06.02.2024 автомобиль Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, на котором передвигались ФИО1 и ФИО17, фиксировался на автодороге М5 «Урал» (с. Никольское), где проживает ФИО20 №2 (т. 3 л.д. 122-125).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым ФИО17 всех инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Показания подсудимого ФИО17 о том, что все инкриминируемые ему преступления совершены не в составе организованной группы, данные в ходе судебного заседания, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения, избранный с целью уйти от ответственности за содеянное, признает недостоверными, искажающими реальные обстоятельства произошедшего, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, заключением экспертов, другими материалами дела, исследованными в судебном заседании, то есть совокупностью доказательств по делу.

В судебном заседании по ходатайству защитника были исследованы: 

- протокол допроса обвиняемого ФИО1 от 16.02.2024 (т.1 л.д.219-222), в той части, где ФИО1 указывал о том, что предложил ФИО17 работу водителя такси, то есть доставлять его по указанным им адресам, откуда он будет забирать посылки.

- протокол допроса подозреваемого ФИО1 от 19.02.2024 (т.2 л.д.92-102) в той части, где он указывает, что предложил ФИО17 возить его по адресам, а также в той части, где ФИО1 не может назвать точные адреса, по которым они с ФИО17 передвигались на автомобиле, точное время нахождения их на этих адресах.

- протокол допроса подозреваемого ФИО1 от 28.02.2024 (т.3 л.д.6-9) в той части, где он указывает, что предложил ФИО17 возить его по адресам за вознаграждение, а также в той части, где ФИО1 не может назвать точные адреса, по которым они с ФИО17 передвигались на автомобиле, точное время нахождения их на этих адресах.

- протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО17 от 03.07.2024 (т.5 л.д.99-100) в части, где он утверждает о том, что не помнит дорогу, по которой передвигались с ФИО1.

Доводы стороны защиты со ссылкой на указанные доказательства о том, что инкриминируемые ФИО17 преступления, он не совершал, а всего лишь согласился на предложение ФИО1 по доставлению последнего в места им указанные, то есть на работу водителя такси, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, давая оценку показаниям ФИО17, данным им в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании, в которых он признал вину в предъявленном обвинении и пояснил об обстоятельствах совершения всех инкриминируемых им преступлений, суд, не находя оснований для признания их недопустимыми доказательствами, полагает, что они полностью согласуются с показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, письменными доказательствами. Показания ФИО17, данные им на предварительном следствии, а также в ходе проверки его показаний на месте получены в соответствии с требованиями УПК РФ, указанные следственные действия проводились после разъяснения ему прав и обязанностей, положений закона о том, что показания подозреваемого и обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, в случае последующего отказа от них, следственные действия проводились в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при производстве следственных действий не имеется, подсудимый был свободен в выборе позиции защиты, будучи неоднократно допрошенными в качестве подозреваемого и обвиняемого, дал признательные показания в присутствии защитника, не заявлял об оказании на него давления, нарушениях закона при проведении с ним и в отношении него следственных и процессуальных действий, с жалобами не обращался, нарушений уголовно – процессуального законодательства при проведении допросов не усмотрено, мотивов для самооговора у подсудимого не установлено. В связи с изложенным, суд принимает в качестве допустимых доказательств показания ФИО17, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании. В связи с изложенным, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении всех инкриминируемых ему преступлений показания ФИО17, изложенные в протоколах их допросов, проверки показаний на месте, и кладет их в основу обвинительного приговора.

Доводы стороны защиты со ссылкой на указанные выше доказательства, исследованные по ходатайству защитника, о том, что ни ФИО17, ни ФИО1 при допросе в ходе предварительного следствия не указывали точные данные: адреса, время, термины, а при допросе в качестве обвиняемых эти данные изложены более, чем подробно, что ставит под сомнение правдивость данных показаний, суд отклоняет по следующим основаниям. 

Следователь следственного отдела ММО МВД России «Торбеевский» ФИО13, допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству государственного обвинителя, показал, что показания ФИО17 и ФИО1 он фиксировал в протоколах допросов, в которых им были объективно отражены все сообщенные ими сведения, в том числе наименования населенных пунктов адреса, название улиц, номера домов, время пребывания на адресах, а также употребляемые указанными лицами термины «Альфа кэш», «дроппы», «никнейм», «координирует действия», «колл-центр», «верификация». Каких-либо замечаний они в ходе составления протоколов допроса не делали, давления на них не оказывалось. При допросе ФИО17 всегда присутствовал адвокат, признаков алкогольного опьянения у назначаемых Ветюгову адвокатов никогда не обнаруживалось. На территорию СИЗО он приносил технику: компьютер, принтер, флеш-карту, протоколы допросов распечатывались на месте, ФИО17 с ними знакомился, всегда читал допросы вкрадчиво, вносил в них свои уточнения. Ни с ним, ни с ФИО1 вопросы квалификации или переквалификации он не обсуждал, предъявил им обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ в соответствие с собранными доказательствами по уголовному делу. При этом ФИО1 изъявил желание принять участие в зоне специальной военной операции, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящее время местонахождения ФИО1 неизвестно. ФИО17 от заключения контракта на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции отказался.

Оснований не доверять показаниям этого свидетеля у суда не имеется, поскольку они полностью согласуются с иными установленными при разбирательстве дела объективными обстоятельствами. Кроме того, заинтересованность сотрудников правоохранительных органов в раскрытии преступлений, отнесенных к сфере их компетенции, не является обстоятельством, свидетельствующим об их заинтересованности в привлечении невиновного лица к уголовной ответственности.

Поскольку показания ФИО17, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и оглашенные в судебном заседании, нашли свое подтверждение совокупностью иных доказательств, исследованных судом, то доводы стороны защиты об оказании на ФИО17 давления, введения его в заблуждение, в том числе со ссылкой на протокол допроса подозреваемого ФИО17 от 28.02.2024 (т.2 л.д.118-121), согласно которому он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (эпизод с потерпевшей ФИО20 №3) и протокол допроса подозреваемого ФИО17 от 28.02.2024 (т.2 л.д.246-248), согласно которому он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (эпизод с потерпевшей ФИО20 №2), осознав, что органы следствия вводят его в заблуждение, переквалифицировав его действия с ч.2 ст.159 на ч.4 ст.159 УК РФ, голословны, ничем объективно не подтверждены.

Суд считает не нашедшим своего подтверждения доводы подсудимого о том, что в ходе предварительного следствия были допущены нарушения права ФИО17 на защиту, выражающиеся в том, что адвокаты в ходе следствия не консультировали его, поскольку из материалов дела следует, что при проведении процессуальных и следственных действий в отношении ФИО17 всегда принимал участие адвокат, что подтверждается подписями в соответствующих документах. Каких-либо замечаний в протоколах допросов от ФИО17, а также отдельных заявлений об отказе от защитника и допуске иного защитника по соглашению, либо назначении иного защитника за счет государства, не имеется.

Суд берет за основу обвинительного приговора оглашенные в судебном заседании показания потерпевших ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО20 №5, ФИО20 №2, свидетелей ФИО21 №5, ФИО21 №4, ФИО21 №14, ФИО21 №6, ФИО21 №1, ФИО21 №8, ФИО21 №7, ФИО21 №9, ФИО21 №10, ФИО21 №2, ФИО21 №11, ФИО21 №3, ФИО21 №12, ФИО21 №13, ФИО21 №15, ФИО21 №16, показания которых были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, по эпизодам всех инкриминируемых ФИО17 преступлений, поскольку они являются последовательными, взаимодополняющими, согласуются между собой, а также с иными собранными и исследованными по делу доказательствами. 

Суд отмечает, что представленные доказательства, с учетом оценки суда, в том числе, показания потерпевших, показания свидетелей по всем инкриминируемым ФИО17 преступлениям согласуются с показаниями ФИО1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, исследованными в судебном заседании, а также с показаниями самого подсудимого, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами. Каких – либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, оснований для оговора подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, судом не установлено.

Оснований не доверять выводам вышеуказанного экспертного заключения не имеется, поскольку они соответствуют требованиям УПК РФ и иным Федеральным законам, суд находит их объективными, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. Экспертиза проведена уполномоченным, компетентным должностным лицом. Кроме того, выводы эксперта в полной мере согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей об обстоятельствах инкриминируемого подсудимому преступления.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных действий и иные приведенные выше документы, суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно – процессуального законодательства.

Какие-либо противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, по делу отсутствуют. 

При этом как видно из протоколов явок с повинной от 19.02.2024 (по эпизодам хищения у ФИО20 №3 и ФИО20 №4), в них содержатся сведения о разъяснении ФИО17 предусмотренных ч.1.1 ст.144 УПК РФ прав, в том числе не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката. Замечаний и жалоб у ФИО17 не имелось, что было удостоверено его подписью. При этом в судебном заседании подсудимый признавал вину частично, показав, что в его действиях имеется состав, предусмотренный ч.2 ст.159 УК РФ.

Оснований для признания протоколов допросов ФИО17 в качестве обвиняемого от 11.02.2024 (т.1 л.д.233), от 11.06.2024 (т.4 л.д.130) недопустимыми доказательствами, как того требовал подсудимый, не имеется. Как усматривается из материалов уголовного дела показания в качестве обвиняемого были получены с соблюдением требований закона, в присутствии адвокатов, предусмотренные уголовно-процессуальным законом права, а также положения ст.51 Конституции РФ ему разъяснялись, ФИО17 был ознакомлен с показаниями, данными им, правильность записи показаний в протоколах допросов подтверждается подписями как самого ФИО17, так и его адвокатами, каких-либо замечаний на этот счет от ФИО17 и адвокатов не поступало. Вопреки утверждению подсудимого, сведений об отказе от дачи показаний при совершении указанных процессуальных действий, не имеется.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании исследованы протокол допроса подозреваемого ФИО1 от 07.02.2023 (т.1 л.д.61-65) и протокол допроса подозреваемого ФИО17 от 07.02.2023 (т.1 л.д.108-115) в части даты их составления, а именно: защитник обратил внимание на то, что следственные действия проводились в 2023 году, что влечет недопустимость указанных протоколов. Между тем, неверное указание года в датах проведения следственного действия является явной технической ошибкой, и не ставит под сомнение законность следственных действий, учитывая, также, что обстоятельства, по поводу которых составлены протоколы, привлечение ФИО17 и ФИО1 в качестве подозреваемых имело место в 2024 году.

Вопреки доводу защитника отсутствуют основания для признания недопустимым доказательством протокола предъявления лица для опознания по фотографии от 13.03.2024, поскольку опознание проведено в соответствии с положениями ст.ст. 170, 193 УПК РФ, с применением технических средств фотофиксации. Потерпевшая ФИО20 №1 предупреждалась об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отражено в протоколе. Опознающий уверенно опознал лицо, совершившее в отношении него преступление, несмотря на наличии у него медицинской маски на лице, по разрезу глаз, по линии роста волос. Данных об оказании на потерпевшего давления со стороны следователя при проведении следственного действия не установлено. Довод о фальсификации доказательства какими-либо данными не подтверждается.

Доводы защитника о том, что протокол осмотра документов от 14.05.2024, протокол осмотра документов от 27.06.2024, протокол осмотра документов от 23.07.2024, вещественное доказательство - 8 листов блокнота с собственноручными записями ФИО21 №5, не имеют отношения к доказательствам вины ФИО17, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные доказательства в совокупности с другими доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенного ФИО17 преступления по эпизоду с потерпевшей ФИО20 №1

Также отсутствуют основания для признания недопустимым доказательством протокола предъявления лица для опознания от 26.02.2024, поскольку опознание проведено в соответствии с положениями ст.ст. 170, 193 УПК РФ, с участием понятых, подозреваемого ФИО1. Потерпевшая ФИО20 №3 предупреждалась об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отражено в протоколе. Опознающий уверенно опознал лицо, совершившее в отношении него преступление, несмотря на наличии у него шарфа, прикрывающего нижнюю часть лица, по строению носа, а также по другим индивидуальным признакам. Данных об оказании на потерпевшего давления со стороны следователя при проведении следственного действия не установлено. Довод о фальсификации доказательства какими-либо данными не подтверждается.

Доводы защитника о том, что протокол осмотра предметов от 01.08.2024, вещественные доказательства – 3 собственноручно написанных заявления от имени ФИО20 №3, протокол осмотра предметов от 06.05.2024, не имеют отношения к доказательствам вины ФИО17, отклоняются, о наличии оснований для признания протоколов осмотра предметов от 04.03.2024, от 06.06.2024 недопустимыми доказательствами, поскольку осмотренный оптический CD-R диск носит сведения непричастности ФИО17 к внесению похищенных денег ФИО1, основаны на субъективной оценке исследованных в судебном заседании доказательств, указанные доказательства в совокупности с другими доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенного ФИО17 преступления по эпизоду с потерпевшей ФИО20 №3

Вопреки доводу защитника, проверка показаний ФИО1 на месте от 26.02.2024 была проведена в присутствии защитника. Права подозреваемому, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, были разъяснены. С протоколом указанные лица ознакомились лично, замечаний не высказали. При этом показания ФИО1, данные им в ходе указанного следственного действия, являются последовательными и согласуются с другими материалами уголовного дела исследованными судом. Таким образом, оснований для признания протокола проверки показаний на месте недопустимым доказательством у суда не имеется. 

Довод защитника о недопустимости таких доказательств как протокол осмотра предметов от 28.02.2024, в соответствии с которым осмотрен CD-R диск с видеозаписью, представленной свидетелем ФИО21 №10 с камеры видеонаблюдения администрации с.Аксел, протокол выемки от 28.02.2024, согласно которому у свидетеля ФИО21 №10 изъят указанный диск, со ссылкой на то, что запись на этот диск была произведена с телефона свидетеля, первоисточник, первоначальный электронный носитель не осматривался и не изымался, не свидетельствует о нарушении процессуальных требований, влекущим признание приобщенной к материалам дела видеозаписи недопустимым доказательством, не ставит под сомнение достоверность зафиксированных на ней обстоятельств, при том что содержание видеозаписи оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу.

Доводы защитника о том, что протокол осмотра документов от 27.06.2024, протокол осмотра предметов от 06.05.2024, вещественные доказательства - мужская куртка бежевого цвета, изъятая у Mамаeва A.В. в ходе выемки от 07.02.2024, 2 полотенца, изъятые в ходе проверки показаний на месте ФИО1 от 07.02.2024, бумажный пакет бежевого цвета и полимерный пакет, изъятые в ходе проверки показаний на месте ФИО1 от 07.02.2024, не имеют отношения к доказательствам вины ФИО17, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные доказательства в совокупности с другими доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенного ФИО17 преступления по эпизоду с потерпевшей ФИО20 №4

Доводы защитника о том, что протокол осмотра документов от 13.02.2024, протоколы осмотра документов от 08.08.2024 и 10.08.2024, протокол осмотра предметов от 05.03.2024, протокол осмотра предметов от 06.05.2024, вещественные доказательства - детализация операций по абонентскому номеру 

<

№> за период с 06 по 07.02.2024, зарегистрированному на ФИО12, 2 тетрадных листа с рукописным текстом ФИО20 №5, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» от _._._, пододеяльник, наволочка, кусок ткани, два полотенца, простынь, полимерный пакет, эко-сумка, выписка по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк» 

<

№> за 06.02.2024, не имеют отношения к доказательствам вины ФИО17, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные доказательства в совокупности с другими доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенного ФИО17 преступления по эпизоду с потерпевшей ФИО12

Доводы защитника о том, что протокол осмотра документов от 26.02.2024, протокол осмотра предметов от 06.05.2024, протоколы осмотра предметов от 27.05.2024 и 30.07.2024, не имеют отношения к доказательствам вины ФИО17, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные доказательства в совокупности с другими доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенного ФИО17 преступления по эпизоду с потерпевшей ФИО20 №2

Доводы защитника о недопустимости протоколов осмотра предметов от 07.2.2024 и 18.04.2024, согласно которым осмотрен принадлежащий ФИО17 мобильный телефон «Apple Iphone 13», и принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Honor 50», поскольку указанные доказательства не подтверждают вину ФИО17 в инкриминируемых ему деяниях, так как последний лишь принимал заказ или указание от ФИО89, в какой населенный пункт необходимо ехать самому ФИО1, основаны на субъективной оценке содеянного ФИО17, тогда как суд руководствуется требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе ст.ст. 87, 88 УПК РФ и оценивает исследованные доказательства с точки зрения их относимости к рассматриваемым событиям, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

Доводы защитника, высказанные в прениях о том, что протоколы допросов составлялись не со слов фигурантов уголовного дела, а конкретно следователем по своему усмотрению, являются надуманными, данные обстоятельства ничем не подтверждены. 

Вместе с тем, из числа доказательств, исследованных в судебном заседании, подлежат исключению оглашенные государственным обвинителем заявление ФИО20 №1 от 02.02.2024 (т. 4 л.д. 160), поскольку оно не отвечает критериям ст.74 УПК РФ, являясь по сути поводом для возбуждения уголовного дела, но не относящееся к иным документам, предусмотренным п.6 ч.2 ст.74 УПК РФ. Однако исключение указанного заявления не влияет на вывод суда о виновности ФИО17 в совершении инкриминируемого ему преступления, учитывая при этом наличие других доказательств, подтверждающих этот вывод.

Также из числа доказательств подлежит исключению, исследованные в судебном заседании, оглашенные государственным обвинителем протоколы осмотра предметов от 14.02.2024 и 10.08.2024, согласно которым осмотрены 24 сим-карты ПАО «МТС» (22 из которых с пластиковыми формами), которые могли использоваться ФИО1 и ФИО17 для совершения новых преступлений, а также для взаимодействия с другими участниками организованной группы (т. 1 л.д. 194-211; т. 2 л.д. 39-41), поскольку осмотренные этими протоколами указанные предметы не относятся к инкриминируемым ФИО17 преступлениям. Исключение указанных протоколов, как доказательств вины подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, не повлияет на подтвержденные совокупностью иных приведенных в приговоре относимых и допустимых доказательств выводов суда о виновности ФИО17 в совершении указанных преступлений.

Разрешая вопросы о юридической оценке действий ФИО17 по инкриминируемым ему преступлениям, суд приходит к следующему.

Ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом под хищением, согласно п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ, понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По смыслу уголовного закона, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передает имущество другим лицам либо не препятствует изъятию этого имущества.

Обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения либо сведения, о которых умалчивается, могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Как следует из установленных судом обстоятельств, ФИО17 по эпизодам инкриминируемых преступлений в отношении ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО12, действуя из корыстной заинтересованности, совместно с неустановленными лицами, путем обмана потерпевших, выполняя свою роль в совершении преступлений, получили от них денежные средства и похитили их, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению; а по эпизоду инкриминируемого преступления в отношении ФИО20 №2, действуя из корыстной заинтересованности, совместно с неустановленными лицами, путем обмана потерпевшей, выполняя свою роль в совершении преступления, пытался получить от нее и похитить денежные средства, но не смог довести начатое до конца по независящим от него обстоятельствам.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что ФИО17 совместно с неустановленными лицами по всем эпизодам преступной деятельности действовали с применением одной и той же преступной схемы, то есть потерпевшим, которые являются людьми пожилого возраста, неустановленными лицами по телефону сообщались заведомо ложные сведения о произошедшем по вине их родственников ДТП, после чего указанные лица побуждали потерпевших передать денежные средства в максимально возможной сумме для пострадавших в ДТП в целях возмещения причиненного вреда, примирения, а также не привлечения их родственников к уголовной ответственности. Введенные в заблуждение потерпевшие, полагая, что они действительно разговаривают со своими родственниками, сотрудниками полиции и иными заинтересованными лицами, соглашались передать деньги, после чего ФИО17, выполняя отведенную ему роль курьера, получал сведения об адресе обманутых граждан и перевозил ФИО1 к местам жительства потенциальных потерпевших, а также к местам установки банкоматов, через которые должны переводиться денежные средства на подконтрольные организаторами организованной группы банковские счета банковских карт; наблюдал за окружающей обстановкой в момент, когда ФИО1 забирал денежные средства от обманутых граждан.

При этом ФИО17 по каждому из инкриминируемых ему преступлений действовал умышленно, какое – либо добросовестное заблуждение у него относительно законности совершаемых действий отсутствовало. Каждое из инкриминируемых ФИО17 преступлений совершено им с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств потерпевших путем обмана, с целью получения безвозмездной прибыли имущественного характера, наживы и обогащения, то есть из корыстных побуждений. О корыстном умысле подсудимого свидетельствует также то, что он, выполняя свою роль в совершении инкриминируемых преступлений, часть похищенных у потерпевших денежных средств оставлял себе в качестве преступного дохода.

По инкриминируемым ФИО17 эпизодам совершения хищений у ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО20 №5 подсудимый в каждом случае получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в связи с чем, указанные преступления являются оконченными.

ФИО17 по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой умысел по хищению денежных средств по эпизоду преступления в отношении ФИО20 №2 до конца, поскольку его действия, направленные на хищение путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, были пресечены сотрудниками полиции, остановившими автомобиль, в котором передвигались ФИО17 и ФИО1. Кроме того, преступные действия ФИО17 стали очевидны для потерпевшей, в связи с чем, в данном случае преступные действия ФИО17 носят неоконченный характер.

С суммами имущественного ущерба по всем инкриминируемым ФИО17 преступлениям: в размере 180 000 рублей, который был причинен потерпевшей ФИО20 №1 действиями ФИО17; в размере 194 000 рублей, который был причинен потерпевшей ФИО20 №3 действиями ФИО17; в размере 148 000 рублей, который был причинен потерпевшей ФИО20 №4 действиями ФИО17; в размере 100 000 рублей, который был причинен потерпевшей ФИО20 №5 действиями ФИО17; в размере 130 000 рублей, который мог быть причинен потерпевшей ФИО20 №2 действиями ФИО17, суд соглашается, поскольку они подтверждены материалами дела, стороны их не оспаривали.

Сам ФИО17 согласился с такими суммами, выплатив половину (другую половину выплачивал ФИО1) указанных сумм потерпевшим.

Значительность причиненного ФИО17 потерпевшим ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО20 №5 имущественного ущерба, а также значительность имущественного ущерба, который мог быть причинен ФИО17 потерпевшей ФИО20 №2 в результате совершения подсудимым соответствующего преступления, суд считает установленной, исходя как из сумм ущерба, так и из материального положения потерпевших. При этом размер причиненного потерпевшим ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО20 №5 ущерба, а также размер ущерба, который мог быть причинен потерпевшей ФИО20 №2, превышают установленный п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ размер в 5 000 рублей, необходимый для признания такого ущерба значительным.

В связи с изложенным, суд считает, что наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» нашло свое подтверждение по эпизодам хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024; хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024; хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024; хищения ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024; покушения на хищение ФИО17 путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024.

Вопреки мнению ФИО17 и его защитника, наличие квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой» по всем эпизодам преступной деятельности подсудимого также нашло свое подтверждение и установлено совокупностью исследованных доказательств по делу.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства. Устойчивость организованной группы определяется стабильностью состава группы, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий. О соорганизованности преступной группы свидетельствуют предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине.

Наличие указанного квалифицирующего признака в действиях подсудимого при совершении всех преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, показаниями самого подсудимого, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде, показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотров предметов, документов, совокупностью иных доказательств по делу.

Исходя из характера совершаемых подсудимым действий и анализа исследованных в судебном заседании доказательств, подсудимый не мог не осознавать, что в преступной схеме хищений денежных средств были задействованы другие лица, в том числе, руководители, которым он непосредственно подчинялся и выполнял их указания; лица, которые занимались вовлечением в преступную группу новых участников; лица, которые совершали звонки потерпевшим, обеспечивали информационное и материальное обеспечение, – то есть подсудимый понимал и осознавал, что с момента, так называемой, «верификации», то есть дачи им согласия на осуществление преступной деятельности, является членом сложной структурированной преступной группы, которая, используя одинаковую схему, совершает с корыстной целью хищения денежных средств. При этом ФИО17 был осведомлен о широком членстве участников в преступной группе, подчинении единому руководству, тесных функциональных связях между участниками группы, обеспечивающих ее деятельность по достижению преступного результата, наличии общего преступного умысла и долгосрочных планов деятельности, масштабности деятельности в территориальном плане. Все изложенные признаки группы, участником которой стал ФИО17, дают суду основания относить ее к категории устойчивой и организованной.

Собранными по делу доказательствами бесспорно установлено, что именно сплоченность, тщательная соорганизованность в преступных действиях, их заблаговременное планирование позволило преступной группе, в которую входил ФИО17, а также неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», неустановленные лица «колл – центра» и иные неустановленные участники группы совершать преступления, что было бы невозможно без заранее спланированного преступного сговора, при этом преступная деятельность подсудимого не носила эпизодический и случайный характер, и материалами дела подтверждена устойчивость такой группы. 

Факт того, что ФИО17 не был знаком со всеми иными участниками организованной группы, указывает на законспирированность ее деятельности и не ставит под сомнение факт совершения ФИО17 преступлений в составе одной организованной группы.

О наличии в действиях подсудимого признака организованной группы свидетельствует и количество совершенных преступлений. Так, ФИО17 в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами совершено 5 преступлений.

Группа, в которую входил подсудимый, имела узкую преступную специализацию с использованием единых методов преступной деятельности, была создана для постоянного совершения хищений денежных средств у людей преимущественно преклонного возраста, а также имела четкую внутреннюю структуру, в том числе: руководители организованной группы (лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон»), «колл – центр», «курьеры» (в том числе ФИО17), – и строгое распределение ролей при совершении преступлений.

На наличие структурированности и четкого распределения ролей каждого из участников группы указывает то, что на каждом этапе своей преступной деятельности, подсудимый находился под руководством неустановленных лиц, использующих в мессенджере «Telegram» с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», то есть он осознавал, что занимается общей преступной деятельностью, получал от выполнения возложенной на него роли «курьера» материальною выгоду, был осведомлен об источнике ее получения, как от хищения путем обмана денежных средств у потерпевших.

В организованной группе имелась жесткая дисциплина, поскольку деятельность подсудимого в качестве «курьера» находилась под строгим контролем со стороны «руководителей» организованной группы.

Участников организованной группы тесно связывали единая цель объединения – незаконное личное обогащение, совместное совершение преступлений в интересах организованной группы и в постоянном составе, которые поддерживались запретом на самостоятельное распоряжение полученными в результате совершения преступлений денежными средствами без указания руководителей организованной группы, общим пониманием преступных целей.

Организованная группа характеризовалась также отлаженной системой конспирации, в том числе, использованием для общения мобильных приложений, вымышленных имен и условные обозначений; высоким уровнем материальной и технической оснащенности, что выражалось в ведении ее деятельности исключительно посредством мобильных приложений, мессенджеров, исключающих визуальный контакт с организаторами, в совершении преступлений с использованием возможностей различных информационных баз данных, в том числе, с личными сведениями граждан, с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Подсудимый ФИО17 был ознакомлен с правилами преступного участия в деятельности организованной группы, мерами конспирации, условиями выплаты заработной платы. При этом он желал продолжать свою преступную деятельность, однако та была пресечена сотрудниками полиции в результате его задержания. Неосведомленность подсудимого об иных лицах, задействованных в преступной схеме, в том числе, о руководителях организованной группы, свидетельствует о глубокой законспирированности организованной группы с исключением личных контактов между ее участниками и не ставит под сомнение факт совершения преступлений ФИО17 в составе организованной группы.

Каких – либо сомнений в том, что лица с никнеймами «Alfa Cash HR» и «Харитон», а также иные неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, являются реальными людьми, а не виртуальными ботами, у суда не имеется, поскольку данный факт подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО17 по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО17 по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО17 по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО17 по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО17 по эпизоду покушения на хищение путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Психическая полноценность подсудимого ФИО17 у суда сомнений не вызывает, каких-либо оснований считать, что во время преступных действий он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими у суда не имеется, в судебном заседании он вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве, согласно имеющимся в материалах дела справкам ФИО17 на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит. С учетом изложенного в отношении каждого из инкриминируемых ему деяний суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Разрешая вопросы о назначении наказания, об определении его вида и размера, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в силу статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни их семей.

Определяя размер наказаний, суд учитывает также конкретные действия подсудимого при совершении преступлений, его роль, характер и степень фактического участия в совершении преступлений в совокупности с иными вышеприведенными обстоятельствами, влияющими на назначение наказания.

ФИО17, _._._ года рождения, является гражданином Российской Федерации (т.5 л.д.199), имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д. 219, 229); является военнообязанным (т.5 л.д. 201, 226); до задержания в соответствии с законодательством Российской Федерации не трудоустроенного, со слов был трудоустроен в службе такси; по прежнему мету обучения (

<

...>) характеризуется положительно (т.5 л.д. 218); по прежнему месту работы (водитель-санитар медицинского пункта войсковой части 

<

№>) характеризуется положительно (т.5 л.д. 216-217); в браке не состоит (т.1 л.д.96); на иждивении никого не имеет; на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит (т.5 л.д.221); вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично; возместил потерпевшим (через тетю ФИО21 №14) причиненный ущерб (т.5 л.д.10

<

***> 107); в содеянном раскаялся, написал явки с повинной по эпизоду с ФИО20 №3 и по эпизоду с ФИО20 №4 (т.2 л.д.68, т.1 л.д.23); привлекался к административной ответственности (т.5 л.д. 213), не судим (т.5 л.д. 209-212).

Данные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, суд по эпизодам хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, суд по эпизодам хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, суд по эпизодам хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, хищения им путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024, покушения на хищение путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, конкретизации своих действий, направленных на хищение имущества путем обмана, ФИО17, участвовал в необходимых следственных и процессуальных действиях. Сведения, сообщенные ФИО17 по данным преступлениям, способствовали их успешному раскрытию и расследованию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд по каждому инкриминируемому ему преступлению также признает положительные характеристики личности подсудимого, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО17 по каждому из инкриминируемых ему преступлений, по делу не установлено.

ФИО17 совершил 5 преступлений, каждое их которых уголовный закон относит к категории тяжких. В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершенных ФИО17 тяжких преступлений на менее тяжкие. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершения каждого из преступлений, степень их общественной опасности и данные о личности подсудимого, суд не находит безусловных оснований для изменения категорий каждого из совершенных ФИО17 тяжких преступлений на менее тяжкие. При этом суд приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства каждого из совершенных ФИО17 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, а сама по себе совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств не является безусловным основанием для изменения категории преступлений.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства каждого из совершенных ФИО17 преступлений, их конкретную общественную опасность и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступлений, образ его жизни, семейное положение, суд, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО17 наказания за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы, которое предусмотрено в качестве единственного основного вида наказания за данные преступления, считая, что только данный вид наказания позволит достичь целей наказания и позволит исправиться подсудимому, то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение. Суд считает, что другие виды наказания не смогут обеспечить достижение восстановления социальной справедливости, а также исправление и предупреждение совершения им новых преступлений.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении ФИО17 положений ст. 73 УК РФ, считая также, что, с учетом данных о личности подсудимого, его поведения, отношения к обществу и правилам общежития, условное осуждение не достигнет целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ. При этом, назначая ФИО17 наказание в виде лишения свободы, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого, и не находит оснований, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Суд, исходя из обстоятельств совершенных преступлений и данных о личности подсудимого, его отношения к труду, не усматривает оснований считать, что цели наказания за каждое из совершенных ФИО17 преступлений могут быть успешно реализованы путем замены наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ на принудительные работы.

С учетом обстоятельств совершения каждого из преступлений, данных о личностях подсудимого, его материального положения, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО17 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с установлением судом по всем инкриминируемым ФИО17 преступлениям смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а по эпизодам со ФИО20 №1, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО1

<

***> п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, судом при назначении наказания ФИО17 по каждому из совершенных ими преступлений учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Кроме того, по эпизоду покушения ФИО17 на хищение путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для применения положений ч.1 ст.64 УК РФ при назначении наказания ФИО17 суд не находит, поскольку не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из совершенных ФИО17 преступлений, его ролью и поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений.

Суд назначает окончательное наказание ФИО17 по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначаемых за каждое из совершенных преступлений, считая такой принцип назначения наказания справедливым.

Назначаемое подсудимому наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО17 назначается в исправительной колонии общего режима.

С учетом назначения ФИО17 наказания в виде лишения свободы с его отбыванием в исправительном учреждении и личности последнего, меру пресечения до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора в отношении ФИО17 следует оставить без изменения – в виде заключения под стражей.

В срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО17 следует зачесть в соответствии с п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ и п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ время его задержания с 07.02.2024 по 08.02.2024, а также время его содержания под стражей с 09.02.2024 до дня вступления приговора в законную силу - из расчета один день применения данной меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ. 

Принимая во внимание, что из настоящего уголовного дела в отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении другого лица, после вступления приговора в законную силу надлежит вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- мобильный телефон «Maxvi» с сим-картой, имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО20 №1, хранящийся у потерпевшей ФИО20 №1, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой, имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО21 №5, хранящийся у ФИО21 №5, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- автомобиль «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, хранящийся у законного владельца (ООО «АВТОМИР»), оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мужскую куртку бежевого цвета, хранящуюся у ФИО1, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- пододеяльник, наволочку, кусок ткани, два полотенца, простынь, полимерный пакет, эко-сумку, участка автодороги «г. Нижний Ломов – с. Наровчат (граница области), расположенного на 48 км. 110 м., хранящиеся у потерпевшей ФИО20 №5, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Ginzzu MB505», принадлежащий ФИО20 №2, хранящийся у потерпевшей ФИО20 №2, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, принадлежащий ФИО1; мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>, принадлежащий ФИО17; 8 листов блокнота с собственноручными записями ФИО21 №5, в которых он просит прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон; DVD-диск с записью с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», на которой обнаружен автомобиль «Фольксваген поло», государственный регистрационный номер 

<

№>; 24 сим-карты ПАО «МТС» (22 из которых с пластиковыми формами), изъятые в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2024 по адресу: 

<

...> «И»; ответ на запрос № 4/4450 от 04.07.2024 в ПАО «Ростелеком», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру: 

<

№> (зарегистрирован на ФИО21 №5); ответ на запрос № 4/4453 от 04.07.2024 в ООО «Т2 Мобаил», содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

№> (зарегистрирован на ФИО16 (находится в пользовании ФИО20 №1); 

<

№> (зарегистрирован на ФИО20 №1 (находится в пользовании ФИО21 №5); выписку по операциям в банкомате АО «Тинькофф Банк»: № 001924 установленном по адресу: 

<

...> (супермаркет «Перекресток») за 02.02.2024, полученную в качестве ответа на запрос № 4/2552 от 11.04.2024; ответ на запрос № 4/3877 от 06.06.2024 в АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения о банковском счете 

<

№>, к которому открыты расчетные карты 

<

№> и 

<

№>; DVD-R диск «MRM-POWER», содержащий сведения о банковском счете 

<

№>, к которому открыта расчетная карта 

<

№> и о банковском счете 

<

№>, к которому открыта расчетная карта 

<

№>, полученный в качестве ответа на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/4292 от 27.06.2024; DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (зарегистрирован на ФИО1); 3 собственноручно написанных заявления от имени ФИО20 №3 на 4 листах; оптический диск DVD-R, содержащий детализацию по абонентским номерам: 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №3, 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №4, и 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №2, полученный в рамках ответа на запрос № 4/2791 от 19.04.2024 в ПАО «Ростелеком»; оптический диск DVD-R, содержащий сведения по счетам и картам ФИО17 и ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», полученные в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» от 17.04.2024; выписку о движении денежных средств по счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 и ФИО17 за период с 01.01.2024 по 17.04.2024; выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк» № 60023939, установленном по адресу: 

<

...> (магазин «Магнит») за 02.02.2024, полученную в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» № 4/3140 от 08.05.2024; CD-R диск, полученный в качестве приложения к ответу ПАО «Сбербанк», содержащий видеозапись за 02.02.2024 с камеры видеонаблюдения с обзором на банкомат ПАО «Сбербанк» № 60023939, расположенный в помещении магазина «Магнит» по адресу: 

<

...> полотенца; бумажный пакет бежевого цвета и полимерный пакет; CD-R диск с видеозаписью от 02.02.2024, с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>; выписку по операциям в банкомате АО «Тинькофф Банк»: №024006, установленном по адресу: 

<

...> Октября, д. 21 (магазин «Пятерочка») за 02.02.2024, полученная в качестве ответа на запрос № 4/2552 от 11.04.2024; детализацию операций по абонентскому номеру 

<

№> за период с 06 по 07.02.2024 зарегистрированному на ФИО12 (находится в пользовании ФИО20 №5); детализацию соединений по абонентскому номеру 

<

№> за 06.02.2024 зарегистрирован на ФИО12 (находится в пользовании ФИО20 №5), полученную в качестве ответа на запрос ПАО «Вымпелком» № 4/4452 от 04.07.2024; 2 тетрадных листа с рукописным текстом ФИО20 №5; выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк» № 60037284, установленном по адресу: 

<

...> (магазин «Пятерочка») за 06.02.2024, полученную в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» от 06.05.2024; детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

№> (находится в пользовании ФИО20 №2); DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (зарегистрирован на ФИО17) и абонентского номера 

<

№>, зарегистрированному на ФИО15 (находится в пользовании ФИО20 №2); хранить при уголовном деле до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство.

Руководствуясь статьями 307- 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №1 денежных средств, имевшего место 02.02.2024) в виде лишения свободы на срок 2 (года) года 10 (десять) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №3 денежных средств, имевшего место 02.02.2024) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №4 денежных средств, имевшего место 02.02.2024) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 9 (девять) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №5 денежных средств, имевшего место 06.02.2024) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения путем обмана принадлежащих ФИО20 №2 денежных средств, имевшего место 06.02.2024) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО17 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО17 зачесть в соответствии с п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ и п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ время его задержания с 07.02.2024 по 08.02.2024, а также время его содержания под стражей с 09.02.2024 до дня вступления приговора в законную силу - из расчета один день применения данной меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО17 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения – в виде содержания под стражей.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- мобильный телефон «Maxvi» с сим-картой, имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО20 №1, хранящийся у потерпевшей ФИО20 №1, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой, имеющей абонентский номер +

<

№>, принадлежащий ФИО21 №5, хранящийся у ФИО21 №5, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- автомобиль «Фольксваген Поло», государственный регистрационный номер 

<

№>, у которого отсутствует лючок бензобака, хранящийся у законного владельца (ООО «АВТОМИР»), оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мужскую куртку бежевого цвета, хранящуюся у ФИО1, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- пододеяльник, наволочку, кусок ткани, два полотенца, простынь, полимерный пакет, эко-сумку, участка автодороги «г. Нижний Ломов – с. Наровчат (граница области), расположенного на 48 км. 110 м., хранящиеся у потерпевшей ФИО20 №5, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Ginzzu MB505», принадлежащий ФИО20 №2, хранящийся у потерпевшей ФИО20 №2, оставить по принадлежности до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство;

- мобильный телефон «Honor 50», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, принадлежащий ФИО1; мобильный телефон «Apple Iphone 13», IMEI – 

<

№>, IMEI2 – 

<

№>, серийный номер – 

<

№>, принадлежащий ФИО17; 8 листов блокнота с собственноручными записями ФИО21 №5, в которых он просит прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон; DVD-диск с записью с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», на которой обнаружен автомобиль «Фольксваген поло», государственный регистрационный номер 

<

№>; 24 сим-карты ПАО «МТС» (22 из которых с пластиковыми формами), изъятые в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2024 по адресу: 

<

...> «И»; ответ на запрос № 4/4450 от 04.07.2024 в ПАО «Ростелеком», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру: 

<

№> (зарегистрирован на ФИО21 №5); ответ на запрос № 4/4453 от 04.07.2024 в ООО «Т2 Мобаил», содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

№> (зарегистрирован на ФИО16 (находится в пользовании ФИО20 №1); 

<

№> (зарегистрирован на ФИО20 №1 (находится в пользовании ФИО21 №5); выписку по операциям в банкомате АО «Тинькофф Банк»: № 001924 установленном по адресу: 

<

...> (супермаркет «Перекресток») за 02.02.2024, полученную в качестве ответа на запрос № 4/2552 от 11.04.2024; ответ на запрос № 4/3877 от 06.06.2024 в АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения о банковском счете 

<

№>, к которому открыты расчетные карты 

<

№> и 

<

№>; DVD-R диск «MRM-POWER», содержащий сведения о банковском счете 

<

№>, к которому открыта расчетная карта 

<

№> и о банковском счете 

<

№>, к которому открыта расчетная карта 

<

№>, полученный в качестве ответа на запрос в АО «Тинькофф Банк» № 4/4292 от 27.06.2024; DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Скартел» № 4/2790 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (зарегистрирован на ФИО1); 3 собственноручно написанных заявления от имени ФИО20 №3 на 4 листах; оптический диск DVD-R, содержащий детализацию по абонентским номерам: 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №3, 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №4, и 

<

№>, зарегистрированному на ФИО20 №2, полученный в рамках ответа на запрос № 4/2791 от 19.04.2024 в ПАО «Ростелеком»; оптический диск DVD-R, содержащий сведения по счетам и картам ФИО17 и ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», полученные в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» от 17.04.2024; выписку о движении денежных средств по счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 и ФИО17 за период с 01.01.2024 по 17.04.2024; выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк» № 60023939, установленном по адресу: 

<

...> (магазин «Магнит») за 02.02.2024, полученную в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» № 4/3140 от 08.05.2024; CD-R диск, полученный в качестве приложения к ответу ПАО «Сбербанк», содержащий видеозапись за 02.02.2024 с камеры видеонаблюдения с обзором на банкомат ПАО «Сбербанк» № 60023939, расположенный в помещении магазина «Магнит» по адресу: 

<

...> полотенца; бумажный пакет бежевого цвета и полимерный пакет; CD-R диск с видеозаписью от 02.02.2024, с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>; выписку по операциям в банкомате АО «Тинькофф Банк»: №024006, установленном по адресу: 

<

...> Октября, д. 21 (магазин «Пятерочка») за 02.02.2024, полученная в качестве ответа на запрос № 4/2552 от 11.04.2024; детализацию операций по абонентскому номеру 

<

№> за период с 06 по 07.02.2024 зарегистрированному на ФИО12 (находится в пользовании ФИО20 №5); детализацию соединений по абонентскому номеру 

<

№> за 06.02.2024 зарегистрирован на ФИО12 (находится в пользовании ФИО20 №5), полученную в качестве ответа на запрос ПАО «Вымпелком» № 4/4452 от 04.07.2024; 2 тетрадных листа с рукописным текстом ФИО20 №5; выписку по операциям в банкомате ПАО «Сбербанк» № 60037284, установленном по адресу: 

<

...> (магазин «Пятерочка») за 06.02.2024, полученную в рамках ответа на запрос в ПАО «Сбербанк России» от 06.05.2024; детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

№> (находится в пользовании ФИО20 №2); DVD-R диск, содержащий ответ на запрос в ООО «Т2 Мобаил» № 4/2789 от 19.04.2024, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 

<

№> (зарегистрирован на ФИО17) и абонентского номера 

<

№>, зарегистрированному на ФИО15 (находится в пользовании ФИО20 №2); хранить при уголовном деле до принятия процессуального решения по уголовному делу №42401890016000236, выделенному в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления прокурора) через Торбеевский районный суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий О.А. Евстифеева