Дело № 1 –11/22

26RS0029-01-2020-004939-37

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пятигорск 05 июля 2023 года

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Николенко Л.А.,

при секретаре Хажнагоеве З.Х.,

с участием:

государственных обвинителей – ст. помощника прокурора г. Пятигорска Сафаевой И.Н., помощников прокурора г. Пятигорска Попова Г.А., ФИО1,

потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,

представителя потерпевшей ФИО8 – Мотовских Е.И., по доверенности,

подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО11,

защитников – адвокатов Атамаловой Ж.В., Арушанова В.А., Скворцова С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, уголовное дело в отношении 

Т.П.Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка и двух несовершеннолетних детей, работающего 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

П.Л.Г., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, являющейся 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

П.О.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, являющейся 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном размере – 8 эпизодов, а также совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – 1 эпизод, при следующих обстоятельствах. 

Т.П.Н., на основании протокола общего собрания кредитного потребительского кооператива «Авиценна» ИНН № (далее по тексту – КПК «Авиценна», Кооператив) №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления КПК «Авиценна», выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 устава КПК «Авиценна», утвержденного протоколом общего собрания КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 8.1-8.4 устава КПК «Авиценна», утвержденного протоколом общего собрания КПК «Авиценна»№-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, был правомочен осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «Авиценна», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «Авиценна», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «Авиценна». 

Кроме того, Т.П.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял совместно с П.Л.Г. фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна», через подконтрольного им номинального председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9, не осведомленного об их преступных намерениях. 

Так же, Т.П.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял совместно с П.Л.Г. фактическое руководство деятельностью кредитного потребительского кооператива «МСКА» ИНН № (далее по тексту – КПК «МСКА», Кооператив), председателем правления которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он являлся, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась подконтрольная им П.О.В., а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась П.Л.Г.

П.Л.Г., на основании протокола общего собрания КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления КПК «МСКА», выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 устава КПК «МСКА», утвержденного протоколом общего собрания КПК «МСКА» №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА». 

Кроме того, П.Л.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла совместно с Т.П.Н. фактическое руководство деятельностью КПК «МСКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла совместно с Т.П.Н. фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна».

П.О.В., на основании протокола общего собрания пайщиков КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления КПК «МСКА», выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 устава КПК «МСКА», утвержденного протоколом общего собрания КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 8.1-8.4 устава КПК «МСКА», утвержденного протоколом общего собрания КПК «МСКА» №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА». 

Кроме того, П.О.В., выступая в качестве менеджера, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы КПК «МСКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы КПК «Авиценна» и, на основании доверенности КПК «Авиценна», была правомочна совершать сделки от его имени.

Т.П.Н. и П.Л.Г., в 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея практический опыт работы в сфере кредитной кооперации, заведомо зная о требованиях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор и решили создать организованную группу, основной целью которой являлось хищение путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) фактически подконтрольных им КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намереваясь их похитить и использовать в деятельности фактически подконтрольных им общества с ограниченной ответственностью «МСКА» ИНН № (далее по тексту – ООО «МСКА»), общества с ограниченной ответственностью «Лето Плюс» ИНН № (далее по тексту – ООО «Лето Плюс»), индивидуального предпринимателя П.Л.Г. (далее по тексту – ИП П.Л.Г.), тем самым вводя вкладчиков в заблуждение относительно своих истинных намерений. При этом, Т.П.Н. и П.Л.Г., будучи организаторами преступной группы, разработали преступный план и распределили роли участников организованной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.

Т.П.Н., согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, как организатор и руководитель преступной группы должен был: совместно с П.Л.Г. осуществлять общее руководство деятельностью организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и посредством мобильной связи; организовывать целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной группе и распределять роли между ними; организовывать подыскание и привлечение граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принятие их денежных средств в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», с целью хищения; организовывать составление и подписание от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «Авиценна», подписывать данные документы от имени указанного Кооператива; распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовать их в деятельности подконтрольных организованной группе ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

П.Л.Г., согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, как организатор и руководитель преступной группы должна была: совместно с Т.П.Н. осуществлять общее руководство деятельностью организованной группы при планировании и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и посредством мобильной связи; организовывать целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивать лично и организовывать подыскание и привлечение участниками организованной группы граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принятие их денежных средств в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», с целью хищения; организовывать составление и подписание от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «МСКА», подписывать данные документы от имени указанного Кооператива; распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовать их в деятельности подконтрольных организованной группе ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Реализуя задуманное, Т.П.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г., в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее им знакомую П.О.В., являющуюся председателем правления КПК «МСКА» и фактически выполняющую функции менеджера в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», об их с П.Л.Г. преступных планах и предложил П.О.В. принять участие в хищении путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» в составе организованной группы вышеуказанным способом. 

При этом Т.П.Н. отвел П.О.В. активную роль в составе организованной группы, согласно которой она должна была: выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подыскивать и привлекать граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принимать их денежные средства в качестве вкладов и передавать указанные денежные средства Т.П.Н., с целью их хищения, распределения между участниками организованной группы и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; составлять от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоры передачи личных сбережений, договоры займа, дополнительные соглашений к ним, документы о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «МСКА» и полномочия, предоставленные ей доверенностью КПК «Авиценна», подписывать данные документы от имени указанных Кооперативов самостоятельно либо передавать их на подпись Т.П.Н., П.Л.Г. или иным сотрудникам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в получении преступного дохода, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласилась с предложением Т.П.Н. принять участие в хищении путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» в составе организованной группы, тем самым вступила в предварительный сговор с Т.П.Н. и П.Л.Г.

Таким образом, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Т.П.Н. и П.Л.Г. создана организованная группа, в состав которой вошли они и П.О.В., заранее объединившиеся для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА».

Созданная Т.П.Н. и П.Л.Г. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

- наличием в ее составе организаторов и руководителей Т.П.Н. и П.Л.Г., которые обладали организаторскими способностями и качествами лидеров, инициировали совершение тяжких преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определили схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировали лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организаторам Т.П.Н. и П.Л.Г.;

- мобильностью, обеспечивающейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для распоряжения денежными средствами, поступающими от членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА»;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

- длительностью знакомства членов организованной группы, так, Т.П.Н. знаком с П.Л.Г. с 2010 года, а П.О.В. знакома с Т.П.Н. и П.Л.Г. с 2013 года;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организаторами ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организаторами и членами преступной группы при совершении преступлений;

- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на получение преступного дохода от хищения путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намереваясь их похитить и использовать в деятельности подконтрольных организованной группе ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г., тем самым вводя вкладчиков в заблуждение относительно своих истинных намерений;

- использованием участниками организованной группы средств массовой информации для подыскания и привлечения наибольшего количества граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», и принятия в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» наибольшего количества их денежных средств, подлежащих хищению.

Роли и обязанности между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены Т.П.Н. и П.Л.Г. следующим образом.

Т.П.Н., будучи организатором и руководителем созданной им с П.Л.Г. организованной группы, осуществлял совместно с П.Л.Г. общее руководство деятельностью организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной группе и распределял роли между ними; организовывал подыскание и привлечение граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принятие их денежных средств в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» с целью хищения; организовывал составление и подписание от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «Авиценна», подписывал данные документы от имени указанного Кооператива; распределял похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовал их в деятельности подконтрольных организованной группе ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

П.Л.Г., будучи организатором и руководителем созданной ею с Т.П.Н. организованной группы, осуществляла совместно с Т.П.Н. общее руководство деятельностью организованной группы при планировании и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывала целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивала лично и организовывала подыскание и привлечение участниками организованной группы граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принятие их денежных средств в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» с целью хищения; организовывала составление и подписание от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «МСКА», подписывала данные документы от имени указанного Кооператива; распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовала их в деятельности подконтрольных организованной группе ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

П.О.В., согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» подыскивала и привлекала граждан в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», принимала их денежные средства в качестве вкладов и передавала указанные денежные средства Т.П.Н. с целью их хищения, распределения между участниками организованной группы и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; составляла от имени КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» договоры передачи личных сбережений, договоры займа, дополнительные соглашений к ним, документы о принятии денежных средств членов (вкладчиков) КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «МСКА» и полномочия, предоставленные ей доверенностью КПК «Авиценна», подписывала данные документы от имени указанных Кооперативов самостоятельно, либо передавала их на подпись Т.П.Н., П.Л.Г. или иным сотрудникам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

Преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В декабре 2017 года – январе 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.Л.Г., находясь в городе 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.О.В., подыскала ранее ей знакомую Потерпевший №1 и, выступая от имени КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.Л.Г. скрыла от Потерпевший №1 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №1 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №1 согласилась на вышеуказанное предложение П.Л.Г.

ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №1, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 14,57 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №1 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №1 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 1 000 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

В январе - феврале 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала Потерпевший №5 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от Потерпевший №5 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №5 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №5 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5 в особо крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №5, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 11 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №5 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5 в особо крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5 в особо крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №5 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 1 800 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №5 материальный ущерб на указанную сумму, который является особо крупным размером.

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала ФИО26 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила его стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от ФИО26 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ему денежные средства, тем самым обманула ФИО26 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО26 согласился на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО26, согласно условиям которого последний вносил в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 390 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 13,5 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор ФИО26 и убедила последнего подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ, Т.П.Н., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна»договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО26 денежные средства в сумме 390 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в ее лице как представителя по доверенности, и ФИО26, согласно условиям которого последний вносил в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 105 300 рублей и тем самым увеличивал общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 495 300 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 495 300 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 10 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО26 и убедила последнего подписать его, после чего подписала его от имени КПК «Авиценна», как представитель по доверенности.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО26 денежные средства в сумме 105 300 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в ее лице, как представителя по доверенности, и ФИО26, согласно условиям которого последний вносил в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 5 000 рублей и тем самым увеличивал общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 500 300 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 500 300 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 10 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО26 и убедила последнего подписать его, после чего подписала его от имени КПК «Авиценна», как представитель по доверенности.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО26 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО26 денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему вышеуказанных обязательств перед ФИО26 уклонились, а полученные от него денежные средства в общей сумме 500 300 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

В апреле 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала ФИО27 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна»договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от ФИО27 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула ФИО27 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО27 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 195 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна»договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 195 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 80 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 275 000 рублей, а КПК «Авиценна»должен был вернуть 275 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 25 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 300 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна»дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 39 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 339 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 339 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 39 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 71 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 410 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 410 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 71 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 32 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 442 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 442 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 32 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 58 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 500 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 500 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 58 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 100 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 600 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 600 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» ФИО13 №9, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

ФИО13 №9, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и, являясь номинальным председателем правления КПК «Авиценна», подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 60 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 660 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 660 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего подписала его у неустановленного лица от имени председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 63 888 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 723 888 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 723 888 рублей, ДД.ММ.ГГГГ,, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 8 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего подписала его у неустановленного лица от имени председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 63 888 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и ФИО27, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 73 112 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 797 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 797 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ,, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 8 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору ФИО27 и убедила её подписать его, после чего подписала его у неустановленного лица от имени председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО27 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от ФИО27 денежные средства в сумме 73 112 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему вышеуказанных обязательств перед ФИО27 уклонились, а полученные от неё денежные средства в общей сумме 797 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО27 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

В декабре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала Потерпевший №8 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от Потерпевший №8 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №8 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №8 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №8, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 205 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ,, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 13 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №8 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 205 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №8, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 120 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 325 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 325 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ,, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 13 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №8 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» ФИО173 П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна»дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и Потерпевший №8, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 51 500 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 376 500 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 376 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 13 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №8 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» ФИО13 №9, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

ФИО13 №9, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и, являясь номинальным председателем правления КПК «Авиценна», подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 51 500 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и Потерпевший №8, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 71 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 447 500 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 447 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ,, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 7 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №8 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна»ФИО13 №9, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

ФИО13 №9, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и, являясь номинальным председателем правления КПК «Авиценна», подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 71 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №8 уклонились, а полученные от неё денежные средства в общей сумме 447 500 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

В январе - феврале 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала Потерпевший №6 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила его стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от Потерпевший №6 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ему денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №6 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №6 согласился на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №6 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №6, согласно условиям которого последний вносил в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 500 000 рублей, а КПК «Авиценна»должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 10,5 % годовых, и договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №6, согласно условиям которого последний вносил в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 100 000 рублей, а КПК «Авиценна»должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 8 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данные договоры Потерпевший №6 и убедила последнего подписать их, после чего передала их на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №6 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» два договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и передал их П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №6 в крупном размере, на основании вышеуказанных договоров передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 600 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договорами передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №6 уклонились, а полученные от него денежные средства в общей сумме 600 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

В июне 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала Потерпевший №2 и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от Потерпевший №2 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №2 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №2 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №2, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 60 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №2 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №2, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 100 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 160 000 рублей, а КПК «Авиценна»должен был вернуть 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №2 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №2, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 30 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 190 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 190 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №2 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления ФИО13 №9, и Потерпевший №2, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 110 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 300 000 рублей, а КПК «Авиценна»должен был вернуть 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №2 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» ФИО13 №9, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

ФИО13 №9, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и, являясь номинальным председателем правления КПК «Авиценна», подписал от имени КПК «Авиценна» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 110 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в ее лице как представителя по доверенности, и Потерпевший №2, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 25 000 рублей и тем самым увеличивала общую сумму внесенных в качестве вклада по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств до 325 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был вернуть 325 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 7 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данное дополнительное соглашение к договору Потерпевший №2 и убедила её подписать его, после чего подписала его от имени КПК «Авиценна», как представитель по доверенности.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, на основании вышеуказанного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №2 уклонились, а полученные от неё денежные средства в общей сумме 325 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., подыскала Потерпевший №9, являющуюся с ДД.ММ.ГГГГ членом КПК «Авиценна», и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом П.О.В. скрыла от Потерпевший №9 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «Авиценна» и возвращать ей денежные средства, тем самым обманула Потерпевший №9 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №9 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №9 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н., и Потерпевший №9, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 525 000 рублей, а КПК «Авиценна» должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 6 % годовых. Продолжая реализацию задуманного П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №9 и убедила её подписать его, после чего передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» Т.П.Н., находившемуся в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по вышеуказанному адресу.

Т.П.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №9 в крупном размере, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его П.О.В.

П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №9 в крупном размере, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 525 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их Т.П.Н. для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №9 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 525 000 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №9 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

П.О.В., в июне 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., посредством мобильной связи, через ФИО13 №29, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, оказывающую КПК «Авиценна» за отдельную плату услуги по подысканию и привлечению граждан в члены Кооператива, желающих получить в КПК «Авиценна» займ с возможностью его погашения средствами их материнского (семейного) капитала, подыскала Потерпевший №3, заведомо зная, что она владеет государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал на сумму 483 881,83 рублей и желает его использовать на приобретение недвижимости путем получения займа в КПК «Авиценна» в указанной сумме с последующим погашением данного займа средствами её материнского (семейного) капитала и, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», убедила Потерпевший №3 стать членом (заемщиком) КПК «Авиценна» и членом (вкладчиком) КПК «МСКА», заключить с КПК «Авиценна» договор займа, а с КПК «МСКА» договор передачи личных сбережений, по которым получить в КПК «Авиценна» займ в сумме 483 881,83 рублей с возможностью его погашения средствами её материнского (семейного) капитала, после чего часть займа в сумме 57 031,83 рублей возвратить в КПК «Авиценна» в качестве оплаты оказанных услуг по его предоставлению, а часть в сумме 426 850 рублей внести в КПК «МСКА» в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности, до момента погашения полученного займа средствами её материнского (семейного) капитала. При этом П.О.В. скрыла от ФИО13 №29 и Потерпевший №3 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с КПК «МСКА», а полученные от Потерпевший №3 денежные средства намереваются похитить и обратить в свою пользу, тем самым обманула последнюю. Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №3 согласилась на вышеуказанное предложение П.О.В.

Затем, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в её лице, как представителя по доверенности, и Потерпевший №3, согласно условиям которого последняя получала в КПК «Авиценна» займ в сумме 483 881,83 рублей, а КПК «Авиценна» его погашал средствами её материнского (семейного) капитала. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., согласно отведенной ей роли, подписала данный договор от имени КПК «Авиценна», как представитель по доверенности, предоставила его через ФИО13 №29, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №3 и убедила последнюю подписать его.

Во исполнение условий договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна», ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на банковский счет Потерпевший №3 №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 483 881,83 рублей в качестве займа, в последующем погашенного, ДД.ММ.ГГГГ, перечислением государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в КПК «Авиценна» средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 в сумме 483 881,83 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, заведомо зная о поступлении на банковский счет Потерпевший №3 № денежных средств в сумме 483 881,83 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «МСКА», составила договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА», в лице председателя правления П.Л.Г., и Потерпевший №3, согласно условиям которого последняя вносила в КПК «МСКА» в качестве вклада денежные средства в сумме 426 850 рублей, а КПК «МСКА» должен был их вернуть, ДД.ММ.ГГГГ, и уплатить компенсационные выплаты из расчета 1 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, П.О.В., действуя согласно отведенной ей роли, подписала данный договор у неустановленного лица от имени председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г., предоставила его через ФИО13 №29, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №3 и убедила последнюю подписать его.

Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, не желая самостоятельно заниматься осуществлением перечислений в КПК «Авиценна» денежных средства в сумме 57 031,83 рублей в качестве оплаты оказанных ей услуг по выдаче вышеуказанного займа, а так же внесением в КПК «МСКА» денежных средства в сумме 426 850 рублей в качестве вклада по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, поручила ФИО13 №29, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, осуществить указанные операции, для чего Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, сняла полученные ею по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 483 881,83 рублей со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, и внесла их на банковский счет ФИО13 №29 №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

Продолжая реализовывать задуманное, П.О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с Т.П.Н. и П.Л.Г., с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, заведомо зная о внесении на банковский счет ФИО13 №29 № денежных средств, фактически принадлежащих Потерпевший №3, в сумме 483 881,83 рублей, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», под предлогом зачета поступления в КПК «Авиценна» в качестве оплаты оказанных Потерпевший №3 услуг по предоставлению займа и в КПК «МСКА» в качестве вклада по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильной связи дала указание ФИО13 №29, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, израсходовать указанные денежные средства Потерпевший №3 следующим образом:

- 423 850 рублей перечислить на банковский счет ФИО13 №32 № в счет взаиморасчетов КПК «Авиценна» с ФИО13 №33;

- 37 000 рублей перечислить на банковский счет ФИО13 №20 № в качестве оплаты работы, выполненной ФИО13 №20, в ООО «МСКА»;

- 3 000 рублей перечислить на банковский счет П.О.В. № в качестве компенсации расходов П.О.В., понесенных в работе КПК «Авиценна»;

- 20 031,83 рублей оставить ФИО13 №29 за оказанные КПК «Авиценна» услуги по подысканию и привлечению граждан в его члены.

ФИО13 №29, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, исполняя указание П.О.В. из средств Потерпевший №3 со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, зачислила 423 850 рублей на банковский счет ФИО13 №32 №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, в счет взаиморасчетов КПК «Авиценна» с ФИО13 №33; со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, перечислила: 37 000 рублей на банковский счет ФИО13 №20 №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты работы, выполненной ФИО13 №20, в ООО «МСКА»; 3 000 рублей на банковский счет П.О.В. №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, в качестве компенсации расходов П.О.В., понесенных в работе КПК «Авиценна»; 20 031,83 рублей оставила себе в качестве оплаты за оказанные КПК «Авиценна» услуги по подысканию и привлечению граждан в его члены.

В дальнейшем Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №3 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 483 881,83 рублей путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Подсудимый Т.П.Н. вину в инкриминируемых ему преступных деяниях признал частично и показал, что не признает обвинение в совершении преступлений организованной группой, совместно и согласованно с П.Л.Г. и П.О.В., с использованием своего служебного положения. 

Признает свою вину в том, что совершил мошенничество и похитил денежные средства вкладчиков КПК «Авиценна», в крупном и особо крупном размерах. В содеянном раскаивается, намерен возмещать материальный ущерб, причиненный потерпевшим, многим из которых он уже частично возместил причиненный ущерб.

Исковые требования гражданских истцов Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №5 признает, намерен возмещать причиненный им ущерб.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, данных в суде, с показаниями, данными в ходе предварительного следствия, оглашены показания Т.П.Н., данные в ходе предварительного следствия.

Так, Т.П.Н., допрошенного в качестве подозреваемого, полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и пояснил, что примерно в середине 2017 года, в ООО «МСКА» стали увеличиваться объемы работ в строительной сфере, для которых ему и П.Л.Г. стали требоваться денежные средства, а в КПК «Авиценна», в то же время, стал увеличиваться поток клиентов за займами под средства материнского капитала, из-за чего в КПК «Авиценна» не было свободных денежных средств, которые можно было вывести из кооператива для использования их в работе ООО «МСКА». 

В этот период, он и П.Л.Г., находясь в офисе КПК «Авиценна», решили начать вести деятельность в КПК «Авиценна» по принятию всех желающих в члены КПК «Авиценна» и принятию от всех желающих в качестве вкладов их личных сбережений, которые в последующем выводить из КПК «Авиценна» под видом выдачи фиктивных займов и использовать их в работе по выдаче КПК «Авиценна» займов под средства материнского капитала, а также в работе в строительной сфере ООО «МСКА», в последующем в работе ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. 

Возврат таких вкладов вместе с процентами планировался от ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. под видом возврата фиктивно выданных им займов КПК «Авиценна». С П.Л.Г. он договорился о том, что он будет в основном заниматься деятельностью в строительной сфере, а она будет заниматься в основном в принятии вкладов и в выдаче займов под средства материнского капитала КПК «Авиценна», при этом вместе контролируя и согласовывая всю вышеуказанную деятельность. 

В то же время, находясь в офисе КПК «Авиценна», он сообщил П.О.В. о начале ведения работы КПК «Авиценна» по приему вкладов от всех желающих людей, а также рассказал ей все вышеописанные им обстоятельства дальнейшего использования данных вкладов. П.О.В. он определил роль в ведении данной деятельности, а именно ей необходимо было: подать рекламу на местном телевидении о принятии всех желающих в члены КПК «Авиценна» и принятии от них личных сбережений в кооператив в качестве вкладов, указав при этом рабочий номер телефона кооператива, который был у П.О.В.; вести разъяснительную работу с клиентами по вкладам, обратившихся в офис КПК «Авиценна» либо позвонивших по указанному в объявлении номеру телефона; знакомить клиентов по вкладам с условиями принятия вкладов, при этом делая это убедительно, чтобы клиенты изъявили желание на внесение в КПК «Авиценна» своих личных сбережений, за что П.О.В. подлежал выплате один процент от суммы каждого вклада; подготавливать соответствующие документы о вступлении клиентов по вкладам в члены КПК «Авиценна» и о принятии от них личных сбережений в качестве вкладов; принимать денежные средства от клиентов по вкладам, в дальнейшем использовать их в работе с займам под средства материнского капитала, либо в зачислении данных денежных средств на счет КПК «Авиценна» для последующего их перечисления под видом выдачи фиктивных займов на счета ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. или физических лиц его и П.Л.Г. знакомых, которыми у П.Л.Г. являлась ее дочь и одна из подруг, а у него такими являлись ФИО13 №27, ФИО13 №6, ФИО13 №1, ФИО13 №5, ФИО83, ФИО84; вести учет движения денежных средств, проходящих по бухгалтерии КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г., и отчитываться перед ним по данному учету; составлять документы и вести разъяснительную работу по продлению вкладов или их пополнению, а также по возврату данных вкладов; осуществлять возврат денежных средств по вкладам и процентов по ним, сроки которых истекли и клиенты изъявили желание их забрать, осуществляя при этом данные выплаты согласованно с ним и П.Л.Г. 

На все вышеуказанные условия работы КПК «Авиценна» по вкладам П.О.В. сразу же согласилась, после чего начала выполнять все вышеуказанные определенные ей роли. Бухгалтеру КПК «Авиценна», которой в то время являлась ФИО13 №8, им была определена роль в том, что она должна была оформлять поступления денежных средств от вкладчиков кооператива и их расходование на выдачу займов под средства материнского капитала и фиктивных займов при выводе денежных средств из кооператива; вести реестр членов КПК «Авиценна»; составлять отчеты и сдавать их в ЦБ РФ и саморегулируемую организацию. Бухгалтер фактически продолжал вести свою работу на тех же условиях, что вел работу по займам, то есть получал за это ежемесячную заработную плату и ежемесячные премии от количества проведенных в месяц операций. 

В последующем бухгалтерами КПК «Авиценна» являлись женщина по имени ФИО65, ФИО85, ФИО13 №12, которые вели аналогичную деятельность в КПК «Авиценна», как и ФИО13 №8 Бухгалтерия КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. велась одним бухгалтером, которому был предоставлен доступ ко всем их счетам, программе «1С Бухгалтерия», а также доступ к личным кабинетам ЦБ РФ и СРО. 

Роль П.Л.Г. в ведении вышеуказанной деятельности была определена им в том, что она все время находилась в офисе КПК «Авиценна» и контролировала работу менеджеров и бухгалтеров КПК «Авиценна»; контролировала всю финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. и при необходимости согласовывала данную деятельность с ним. Его роль в осуществлении вышеуказанной деятельности заключалась в организации деятельности КПК «Авиценна» по приему вкладов и выдаче займов под средства материнского капитала, в организации деятельности в сфере строительства ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; последующем контроле вышеуказанной деятельности совместно и согласованно с П.Л.Г.; в распределении денежных средств, поступающих в качестве вкладов в КПК «Авиценна»; в подписании документов как председатель правления КПК «Авиценна». 

В результате осуществления им, П.Л.Г., П.О.В. и бухгалтерами КПК «Авиценна» всей вышеуказанной деятельности от граждан были приняты вклады в КПК «Авиценна», часть из которых были использованы в работе с займами под средства материнского капитала, а часть выведены по фиктивным договорам займа на счета ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г., ФИО13 №28, П.Л.Г., одной из ее подруг, ФИО13 №27, ФИО13 №6, ФИО13 №1, ФИО13 №5, ФИО83, ФИО84, и использовались в осуществлении им и П.Л.Г. деятельности в строительной сфере. 

В конце 2019 года - начале 2020 года перед ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. у заказчиков работ, которые были выполнены вышеуказанными организациями и ИП, образовались большие задолженности в сумме, примерно, 19 000 000 рублей, из-за которых у него и П.Л.Г. не получилось вернуть обратно под видом погашения фиктивных займов денежные средства, поступившие в КПК «Авиценна» в качестве вкладов, а в последующем частично выведенные под видом выдачи фиктивных займов для использования в ведении деятельности в строительной сфере. Вследствие вышеизложенного, у КПК «Авиценна» отсутствовала возможность осуществить расчет по всем вкладам и процентам по ним с вступившими в него членами. 

Из-за сложившейся ситуации с вкладами, осенью 2021 года он поссорился с П.Л.Г. и перестал с ней вести совместно деятельность в КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. Собрания членов правления и членов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» никогда не проводились, протоколы по ним по мере их необходимости готовились бухгалтером кооперативов, так как это входило в его обязанности, а подписывались данные протоколы за отраженных в них лиц всеми работниками кооператива. 

Отчеты, подаваемые по результатам деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» в ЦБ РФ и СРО, готовились бухгалтерами ФИО13 №8 и ФИО13 №7 на основании внесенных ими сведений в программу «1С Бухгалтерия», с учетом отраженных в них фиктивных операций по выдаче займов, а иногда и по принятию фиктивных вкладов, и данные отчеты подавались вышеуказанными бухгалтерами в ЦБ РФ и СРО самостоятельно, так как это входило в их обязанности. Работу по взысканию дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерии у КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», никто не вел, так как данная задолженность была фиктивной и образовалась в результате проведения фиктивных займов как с подконтрольными ему и П.Л.Г. организациями и ИП, так и в ходе ведения работы с займами, выдаваемыми под средства материнского капитала.

Касаемо взаимоотношений с Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №9 пояснил, что о вступлении ими в члены КПК «Авиценна» и внесении в него вкладов ему стало известно от П.О.В., которая ему доложила об их оформлении в члены КПК «Авиценна» и внесении в него ими вкладов, что также было отражено в отчетах, которые раз в одну – две недели готовила и предоставляла ему по его указанию П.О.В. Денежные средства от вышеуказанных лиц получила П.О.В., которая внесла их в оборот КПК «Авиценна». Лично в руки П.О.В. данные денежные средства ему не передавала. Данные денежные средства могли быть использованы в последующем в работе с займами, выдаваемыми под средства материнского капитала, либо могли быть выведены из кооператива по фиктивным займам и использованы в работе в сфере строительства. Точных обстоятельств расходования денежных средств вышеуказанных лиц он не знает из-за прошедшего большого периода времени и большого количества клиентов кооператива. 

Он подписывал свидетельства, договоры и возможно дополнительные соглашения к ним находясь в офисе КПК «Авиценна» как его председатель правления, которые предоставляла ему на подписание П.О.В., однако точные даты, когда данные документы были им подписаны, он не помнит. Денежные средства вышеуказанным лицам не были возвращены по окончанию сроков заключенных с ними договоров по причине того, что ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП ФИО10 не смогли возвратить в КПК «Авиценна» денежные средства, которые были перечислены им по фиктивным договорам займа (том 17, л.д. 202-210, 213-223, 225-253).

Допрошенный в качестве обвиняемого Т.П.Н. полностью признал свою вину в предъявленном ему обвинении и подтвердил свои показания, данные в качестве подозреваемого, а также пояснил, что денежные средства, которые поступили в качестве вкладов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», и были выведены из данных кооперативов им, П.Л.Г. и П.О.В., которой он платил 1 % от суммы каждого вклада, использовались в деятельности ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. в строительной сфере, и планировалось в последующем вернуть их обратно в кооперативы, однако этого сделать не получилось из-за того, что контрагенты ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. не произвели в полном объеме с ними расчеты за выполненные работы и оказанные услуги (том 18, л.д. 52-55).

Объясняя противоречия, возникшие в его показаниях, подсудимый Т.П.Н. показал, что во время своего допросов он не в полном объеме понимал существо подозрения в совершении преступлений, выдвинутого в отношении него органами предварительного следствия, а также предъявленного ему обвинения, несмотря на то, что при его допросах присутствовал защитник. 

Показания подсудимого Т.П.Н., данные в ходе судебного разбирательства, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения в совершении тяжкого преступления.

Показания подсудимого Т.П.Н. опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, приведенными в приговоре, сомневаться в достоверности которых у суда нет никаких оснований, а также объективно подтверждаются письменными и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что показания, данные Т.П.Н., в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, а затем в качестве обвиняемого, не являются самооговором, и использует их в качестве доказательств по уголовному делу.

Подсудимая П.Л.Г. вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично и показала, что не признает обвинение в совершении преступлений организованной группой, совместно и согласованно с Т.П.Н. и П.О.В., с использованием своего служебного положения, поскольку она не занимала какую-либо должность в КПК «Авиценна». 

Признает свою вину в том, что совершила мошенничество и похитила денежные средства вкладчиков КПК «Авиценна», в крупном и особо крупном размерах. В содеянном раскаивается, намерена возмещать материальный ущерб, причиненный потерпевшим, приносит свои извинения потерпевшим за причиненный им имущественный вред. В настоящее время ею частично возмещен материальный ущерб, причиненный Потерпевший №5, в размере 190 000 руб.

Исковые требования гражданских истцов Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №5 признает, намерена возмещать причиненный им ущерб.

Подсудимая П.О.В. вину в инкриминируемых ей преступных деяниях не признала и показала, что ни Т.П.Н., ни П.Л.Г. не предлагали ей принять участие в хищении денежных средств, в предварительный сговор с ними она не вступала. Они несколько лет работали слаженно и все было хорошо. Почему образовалась такая задолженность – она не знает.

В 2013 году она увидела объявление в интернете о том, что ООО «МСКА» нуждается в менеджере. Она прошла собеседование, которое проводили Т.П.Н. и П.Л.Г., которые представились ей учредителями, руководителями организации. Но больше с ней разговаривал Т.П.Н. Он сказал, что все вопросы необходимо решать с ним, а П.Л.Г. будет «на подхвате». Но они оба совладельцы. В итоге ее взяли на работу менеджером. 

Генеральным директором ООО «МСКА» была ФИО13 №13, она ее обучала. В начале своей работы она была одна, потом стали набирать еще менеджеров. Они работали, оформляли займы по работе с материнским капиталом, то есть встречались с клиентами, общались, оформляли договоры. 

Приблизительно в 2015 году, вышел закон, согласно которому МФО нельзя заниматься материнским капиталом, и ФИО173 подыскал КПК «Авиценна». Таким образом, девочек – менеджеров перевели в КПК «Авиценна». Ей Т.П.Н. предложил должность председателя КПК «МСКА», в то время, как он стал председателем КПК «Авиценна», потому что в двух организациях он не мог быть председателем. Она сидела в центральном офисе. Т.П.Н. ей сказал, что она будет числиться председателем номинально и выполнять те же функции менеджера. Она согласилась, но потом пожалела об этом. Она не руководила этой организацией и ни к чему не имела доступа.

КПК «Авиценна» выдавало займы под материнский капитал и впоследствии стало принимать вклады. КПК «МСКА» практически ничем не занималось.

У нее был официальный оклад в размере 10 000 руб., который проходил по банку. Премия была отдельно, выплачивалась она наличными денежными средствами. Премия составляла 5 000 руб. за каждый договор, но при условии подписания 5-ти договоров в месяц. Премия платилась один раз в месяц. Если не было заключено указанное количество договоров, Т.П.Н. мог принять 

решение

 поделить пополам данную премию. Если же свыше 5-ти договоров было подписано, то тогда премия выплачивалась в полном объеме. Все это было негласно, надо было выполнить план.

По материнскому капиталу они работали с агентствами недвижимости, обходили агентов, разговаривали с ними. Просили присылать клиентов к ним и выплачивали им вознаграждение. Потом клиенты стали приходить по «сарафанному радио».

Приблизительно в 2020 году, вкладчики КПК «Авиценна» стали массово писать заявления о том, чтобы забрать денежные средства, но их в КПК не хватало. Не было столько прибыли, чтобы отдать всем вкладчикам деньги.

Не знает причину, по которой все массово начали писать заявления. Тогда была пандемия, до этого не было такой массовости. Денежные средства всегда выплачивались. Она лично звонила вкладчикам и спрашивала, будут они продлевать договор, либо будут забирать свои денежные средства. Оборотные средства всегда были в КПК. Все выплачивалось без задержек. Все были довольны. Они несколько лет работали слаженно и все было хорошо. Почему образовалась такая задолженность – она не знает.

Практически все договоры по вкладам с клиентами - потерпевшими ФИО175, Потерпевший №3, Потерпевший №6, ФИО170, Потерпевший №2, ФИО169, Потерпевший №8 были оформлены ею. Знает, что договор с ФИО175 был оформлен, ей выдали ордер об уплате членского взноса и принятии денежных средств, она была внесена в реестр вкладчиков. Что произошло впоследствии, ей неизвестно.

Она находилась в центральном офисе, где и разговаривала с вкладчиками. Так как все время она не сидела в офисе, она всегда согласовывала время с клиентами, т.к. могла в любое время уехать. Договор с ФИО86, которую в офис привела П.Л.Г., оформляла не она. ФИО86 каждый квартал получала проценты по вкладу, через кассу. Насколько она помнит, они звонили ФИО86, в январе – феврале и выдавали ей деньги. 

Взаимоотношения КПК «Авиценна» с Пенсионным фондом были следующие: клиент оформлял займ, покупал недвижимость, а потом с документами обращался в Пенсионный фонд.

Договоры займа, личных сбережений подписывали менеджеры по доверенности, которые выдавал им Т.П.Н., на бумажном носителе. Эту доверенность заверял сам же Т.П.Н. Договоры передачи личных сбережений подписывал сам Т.П.Н. Она лично их не подписывала.

Ей клиенты передавали денежные средства. Главный бухгалтер оформлял квитанцию, подтверждающую факт внесения денежных средств в организацию. Только после этого она снимала денежные средства, звонила Т.П.Н. с вопросом, куда передать денежные средства. А потом либо относила ему, либо вносила на расчетный счет организации. В случае если приходила «мамочка» и ей необходимо было выдать денежные средства наличными, она так и делала.

Договор займа с Потерпевший №3 оформляла она, данный договор подписывался ею на основании доверенности. Договор передачи личных сбережений был составлен в КПК «МСКА» и данный договор подписала П.Л.Г.

В конце июня у нее появился свой кооператив «Альянс», и она решила уволиться. Потом она ушла в отпуск и, по окончанию отпуска, написала заявление об увольнении. Затем она заболела и после того, как она вышла с больничного, ее уволили. 

В августе, ей позвонила ФИО13 №29 и сказала, что уже должны были прийти денежные средства из Пенсионного фонда. Она позвонила туда и ей сказали, что денежные средства перечислены. П.Л.Г. отказывалась выдавать денежные средства Потерпевший №3. Дело в том, что последний год или два года, она (ФИО165) по КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» все контролировала, то есть куда перечислять деньги и что делать. В 2020-2021 годах, Т.П.Н. постоянно был в разъездах и не отвечал на звонки. У них по работе возникали вопросы, и они стали обращаться к П.Л.Г. с этими вопросами. Она все взяла в свои руки, все ей отчитывались. Все с ней согласовывалось последние годы.

ФИО13 №29 звонила П.Л.Г., та говорила подождать. Это все она знает со слов ФИО13 №29. Прошло уже какое-то время, и она уже позвонила Т.П.Н. и поговорила с ним. Сказала, что П.Л.Г. не отдает денежные средства Потерпевший №3, поскольку на тот момент она этим распоряжалась. 

Т.П.Н. поинтересовался, было ли такое, что П.Л.Г. не отдавала деньги мамочке. Она сказала, что не было таких случаев. ФИО173 сказал, что не надо переживать, он поговорит с ФИО165. Она успокоилась, позвонила ФИО13 №29 и они решили еще подождать. Спустя время ситуация не менялась. Они звонила, писали. Знает, что П.Л.Г. отдала какую-то часть денежных средств Потерпевший №3 - около 75 000 руб. Остальные деньги не стала выдавать. Потом вообще сказала, что Потерпевший №3 не знает и то, что первый раз про нее слышит. На вопрос, почему тогда она отдали ей эти 75 000 руб., она сказала, что просто так отдала ей эти денежные средства. 

В октябре Потерпевший №3 приехала со своими родственниками, и они с ФИО13 №29 пошли в офис к П.Л.Г., которая при ней говорила Потерпевший №3, чтобы та обращалась к ней (ФИО174), обосновывая все это тем, что деньги у нее. Однако она была только менеджером и оформляла договоры. Деньги не поступали на ее личный счет и там, где они хранились, у нее доступа не было. После этого Потерпевший №3 решила написать заявление в полицию, поскольку никакие доводы не проходили. Это был единичный случай по материнскому капиталу.

В итоге Потерпевший №3 вернули денежные средства. Ее пригласил Т.П.Н., в офис, и отдал ей часть денежных средств, потом пригласил еще раз и вручил ей всю сумму.

Были также случаи, когда вкладчикам нужны были деньги, допустим на операцию, тогда она просила Т.П.Н. за них, чтобы им выдали денежные средства быстрее. Было несколько таких случаев. Т.П.Н. говорил, что нужно ждать, но сколько ждать - не уточнял.

Не помнит, выплачивались ли потерпевшим – вкладчикам кооператива проценты, т.к. надо поднимать документы. В тот момент, когда заканчивался срок договора, некоторые вкладчики отказывались забирать деньги и просили вложить эти же деньги на счет. Они делали расходно-кассовый ордер на эту сумму и обратно начисляли к тем денежным средствам, которые были вложены указанным лицом. Есть все подтверждающие документы о сумме увеличения вклада.

Кому-то проценты выдавали наличными денежными средствами - по желанию вкладчика. Вкладчиков никто не уговаривал вносить обратно эти денежные средства, они самостоятельно принимали решение.

Формированием отчетов занималась бухгалтерия. С 2017 г. по 2020 г. она писала раз в неделю Т.П.Н. о том, сколько на счетах денег, сколько займов они выдали. То есть приход, расход на бумажном носителе она ему приносила. Если нужны были эти отчеты П.Л.Г., Т.П.Н. распечатывал их и ей отдавал. Также она делала отдельный список тех вкладчиков, у которых договор подходит к концу и кому необходимо вернуть денежные средства».

Насколько ей известно, ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. занимались каким-то строительным бизнесом. Были ли финансовые проблемы у указанных организаций, ей неизвестно.

Преступлений он не совершала. Исковые требования гражданских истцов Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №5 не признает, т.к. не похищала принадлежащие им денежные средства.

Кроме частичного признания вины подсудимыми Т.П.Н. и П.Л.Г. и, несмотря на непризнание вины подсудимой П.О.В., виновность всех подсудимых в инкриминируемых им преступлениях подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 о том, что она познакомилась с П.Л.Г. задолго до произошедших событий, они поддерживали с ней дружеские отношения. П.Л.Г. рассказала ей о существовании кооператива «Авиценна» и уговорила ее внести деньги в кооператив, пояснив, что кооператив выплачивает высокие проценты по вкладам и возврат вклада гарантируется.

Первый договор она заключила в январе 2018 года. Сумма ее вклада составила 1 000 000 рублей, также она внесла обязательный членский взнос в размере 1200 руб. Договор был заключен на 2 года. По условиям договора, проценты должны были начислять каждые три месяца. Поначалу все так и было. Иногда часть денежных средств – проценты ей выдавали наличными, а часть переводили на банковский счет. Перед выплатой процентов, ей звонили менеджеры по имени ФИО62 и ФИО49 и уточняли, на какой счет переводить проценты.

Спустя два года она решила забрать все деньги из кооператива. Она обратилась к бухгалтеру, а затем к П.Л.Г. и менеджерам. В течение двух недель ее уговаривали продлить договор, приводили различные доводы. В итоге, П.Л.Г. и главный бухгалтер уговорили ее продлить договор и она заключила дополнительное соглашение с кооперативом. Все было нормально до июля 2021 года. 

В июле 2021 года проценты пришли немного с опозданием - на три дня и она насторожилась. Ей пояснили, что были проблемы с банком и из-за этого такая задержка. Месяцем ранее она встретила свою знакомую, которая вносила деньги в КПК «МСКА» и та ей посоветовала быстро забрать все деньги из кооператива. Она обратилась к П.Л.Г., которая стала ее убеждать в том, что все нормально. В октябре также произошли задержки выплат по процентам. ФИО165 ей сообщила, что возникли трудности с возвратом денег пайщикам и дала ей номер телефона Т.П.Н. После этого, она начала общаться с Т.П.Н., по телефону. 

Он всегда был в отъезде. Даты их встреч всегда переносились. Когда они с ним все-таки встретились, он стал уговаривать ее продлить данный договор. Она отказывалась, поясняя, что о продлении не может идти речь, т.к. полгода ей не выплачивают проценты. На что, Т.П.Н. ей показал какие-то акты некоторых организаций, которые якобы были должны кооперативу деньги. По ее мнению, эти организации не имели никакого отношения к КПК «Авиценна». Т.П.Н. обещал выплатить все долги.

Ей известно, что П.Л.Г. входила в члены правления кооператива. Со слов П.Л.Г., ей известно, что в этот кооператив также были вложены ее (ФИО165) денежные средства. Перед тем, как она вложила деньги в кооператив, П.Л.Г. предлагала ей работу в КПК «Авиценна», КПК «МСКА» и ИП П.Л.Г., в должности бухгалтера, т.к. она имеет экономическое образование и ранее работала бухгалтером. Со слов П.Л.Г., ей известно, что всю финансовую деятельность в кооперативе «Авиценна» она вела совместно с Т.П.Н., с которым она (ФИО86) также встречалась, в конце 2017 года. 

Она отказалась от предложенной работы, поскольку объем работы был достаточно большой. До того, как внести деньги в КПК, она интересовалась отчетностью кооператива, все было в порядке, проблемы начались в 2021 году. 

Опасаясь, что ее деньги похищены, спустя время, она обратилась в полицию и написала заявление. В настоящее время ей вернули 500 000 рублей. Сумма оставшегося долга составляет 500 000 рублей – основной вклад, 50 137 рублей – проценты по договору, 98 911 рублей – проценты за неисполнение денежных обязательств из расчета ключевой ставки ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ. Также действиями Т.П.Н. и П.Л.Г. ей причинен моральный вред, который она оценивает в 300 000 руб. Она является инвалидом 3 группы, ей необходимо проходить курортное реабилитационное лечение 2 раза в год. Социальные путевки для инвалидов выдаются один раз в 3 года, поэтому она вынуждена приобретать путевки самостоятельно, за счет своих сбережений. Для этой цели она использовала проценты по денежному вкладу. Нервные потрясения, связанные с невозвратом ее сбережений, существенно подорвали ее здоровье, она вынуждена была принимать сердечные и успокоительные препараты. Просит взыскать с гражданских ответчиков П.Л.Г. и Т.П.Н. в свою пользу в общей сумме 949 048 руб.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8 о том, что она работала в период с 2018 года по 2019 год главным бухгалтером КПК «Авиценна», вела бухгалтерский и налоговый учет, предоставляла всю отчетность. Все документы она оформляла в программе 1С Бухгалтерия. Исходя из этих сведений, она составляла отчеты, которые направлялись в налоговую 

<

адрес>, Центральный Банк РФ и разные ведомства.

Она была оформлены на полставки в КПК «Авиценна» и полставки в КПК «МСКА. Когда она пришла на работу, ООО «Лето Плюс» не вело никакую деятельность, но уже в конце 2018 года эта организация начала вести свою деятельность. Руководителем этой организации являлся Т.П.Н. Директором ООО «МСКА» был ФИО13 №6, но формально всем руководил Т.П.Н. Ее попросили вести бухгалтерию в ООО «Лето плюс» и ИП П.Л.Г., она составляла отчеты.

ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» были пайщиками КПК «Авиценна». Было такое, что у ООО «МСКА» не было денег заплатить налог, и КПК «Авиценна» платило за них.

Потерпевшие являлись вкладчиками КПК «Авиценна», они вносили в кооператив свои денежные средства. Работа с вкладчиками строилась следующим образом: менеджер, который находился на месте, работал со всеми вкладчиками, оформлял всю документацию. Она, со своей стороны, только вносила данные в программу 1С и оформляла кассовые ордера.

На тот момент, когда она устроилась на работу, кооператив работал по займу и материнскому капиталу. Через год руководство, в лице Т.П.Н., приняло решение принимать вклады.

При приеме вклада она оформляла приходные кассовые ордера и передавала их менеджеру, а тот, в свою очередь, передавал вкладчикам. На этом ее работа заканчивалась. Деятельностью кооператива руководили Т.П.Н. и П.Л.Г.

Узнав о возбуждении уголовного дела в отношении подсудимых, она была удивлена тому, что произошел невозврат денег людям, поскольку на тот момент, когда она работала, таких случаев не было. Кооператив всегда расплачивался со своими вкладчиками.

Формирование отчетности кооператива всегда происходило в соответствии с законом. Ей известны факты вывода активов из кооператива – когда вклады не заносились полностью на расчетный счет. Это происходило в тот момент, когда люди стали приносить вклады. Не все вклады вносились на расчетный счет кооператива. Распределение денег обсуждалось менеджером, принимавшим деньги, с руководством – Т.П.Н. и П.Л.Г. Т.П.Н. давал указания применять данные денежные средства в других направлениях. Возможно, что менеджеры рассчитывались этими деньгами по материнскому капиталу с теми, у кого пришел срок или за счет этих денег пополнялся счет КПК «МСКА», точно она не знает.

Она имела доступ к расчетным счетам по всем организациям, за исключением ИП П.Л.Г., так как там не было «Сбербанк онлайн», и она не видела расчетные счета.

Контроль за движением денег по расчетным счетам КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» осуществлял Т.П.Н. Обо всех движениях по расчетному счету она докладывала Т.П.Н. Вначале Т.П.Н. был постоянно в офисе, но примерно через год, он стал часто отсутствовать.

П.Л.Г. официально была ревизором, так как любой кооператив должен иметь ревизора, который наблюдал бы за его деятельностью. Насколько она знает, это было попеременно: то в КПК «Авиценна», то в КПК «МСКА».

Для этого не надо быть официально трудоустроенной. Ревизор может назначаться со стороны, как физическое лицо. Данный факт подтверждает отчетность по деятельности кооператива. Она ее составляла и подавала сведения. Есть ежегодный отчет о составе кооператива.

В функции ревизора входит наблюдение за деятельностью кооператива, соблюдение норм закона.

В функции ревизора, возможно, не входит дача каких-либо указаний, связанных с деятельностью кооператива, но номинально П.Л.Г. могла дать какие-то указания.

П.Л.Г. не давала ей указаний об удалении приходных кассовых ордеров, использованию денежных средств не по назначению.

Отдельной отчетности по вкладам и займам не существовало. Все эти сведения были указаны в общей отчетности деятельности кооператива, который сдавался ежеквартально. Когда поступали какие-то возвраты по материнскому капиталу, она направляла Т.П.Н. по ватсапу эти сведения, чтобы он понимал, с кем надо рассчитываться.

Ей неизвестно предоставлялась ли отчетность П.Л.Г., но П.Л.Г. могла прийти и спросить у менеджеров о том, сколько пришло вкладов, займов, то есть она спрашивала о деятельности КПК.

П.О.В. работала менеджером. В ее обязанности входило заключение договоров по материнскому капиталу. Если приходили вкладчики, она оформляла договоры по вкладу. Кому возвращались вклады, она не помнит.

Также она была номинально председателем кооператива, по документам. Но руководство осуществлял Т.П.Н.

Были случаи, когда руководство КПК «Авиценна» давало указания о том, чтобы она удалила из программы 1С Бухгалтерия сведения о внесенных вкладах. В связи с чем давались такие указания она не знает, наверное, нужны были деньги на развитие другого бизнеса. Вклад был на сумму 1 800 000 руб., фамилия вкладчика ФИО175. Это было указание Т.П.Н. 

Согласно Уставу КПК «Авиценна», должны проводиться ежегодные собрания членов кооператива, но собрания не проводились, потому что это было физически невозможно, никто не принимал никакие действия, способствовавшие проведению таких собраний. Однако протоколы собраний составлялись, потому что надо было отчитаться, что проводились такие собрания. Эти данные у нее были в бухгалтерии. Когда она впервые пришла в КПК, ей их показали и она вносила туда фамилии и адреса проживания членов кооператива. Протоколы должны были подписывать все, кто должен был присутствовать, но учитывая, что собрания не проводились, менеджеры расписывались за всех своих пайщиков. Кто вел договоры, те и подписывали.

П.Л.Г., Т.П.Н., П.О.В. не давали ей указаний формировать приходные, расходные кассовые ордера по мнимым операциям вкладов и займов в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА».

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО13 №8, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО13 №8 показывала, что «…По указанию Т.П.Н. и П.Л.Г. ею формировались приходные и расходные кассовые ордера по мнимым операциям вкладов и займов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», чтобы тем самым в отчетности отразить более выгодное финансовое положение кооперативов и подачи данных отчетностей в ЦБ РФ и СРО… Денежные средства, полученные от вкладчиков, менеджеры оставляли у себя до того момента, пока не поступит указание от Т.П.Н. об их внесении на расчетный счет кооператива, либо об их передачи ему, либо о расчете за счет данных денежных средств с заемщиками по договорам, заключенным с лицами, имеющими право на использование средств материнского капитала. Лично ей денежные средства никогда не передавались. Иногда данные денежные средства передавались П.Л.Г., которая при этом говорила, что указание по их применению поступило к П.Л.Г. от Т.П.Н. … 

Факт вывода активов из кооператива был известен Т.П.Н. и П.Л.Г., при этом она им докладывала по данному факту, на что Т.П.Н. рекомендовал менеджерам привлекать новых вкладчиков для расчета со старыми вкладчиками, а по возврату им и П.Л.Г. изъятых ими из кооператива денежных средств речи не велось...

… Квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении Потерпевший №5 в качестве взносов и вклада в КПК «Авиценна» денежных средств были составлены ею, и ею же подписаны, находясь в офисе КПК «Авиценна», в тот момент, когда Потерпевший №5 пришла в офис КПК «Авиценна» и передала менеджеру П.О.В. денежные средства в качестве взноса и вклада в КПК «Авиценна», что отражено в вышеуказанных квитанциях. П.О.В. передала полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 200 рублей в качестве взносов и 1 800 000 рублей в качестве вклада Т.П.Н. 

Примерно через несколько дней, находясь в офисе КПК «Авиценна», Т.П.Н. обратился к ней с указанием об удалении сведений из реестра пайщиков, бухгалтерской базы учета «1С Бухгалтерия» и кассовой книги КПК «Авиценна» о вступлении Потерпевший №5 в члены КПК «Авиценна» и внесении Потерпевший №5 в данный кооператив денежных средств в сумме 1 200 рублей в качестве взносов и 1 800 000 рублей в качестве вклада, не поясняя ей при этом для каких целей ему это было необходимо. 

Поскольку она боялась потерять свою работу, то выполнила данное указание Т.П.Н. и удалила из реестра пайщиков, бухгалтерской базы учета «1С Бухгалтерия» и кассовой книги КПК «Авиценна» сведения о вступлении Потерпевший №5 в члены КПК «Авиценна» и внесении Потерпевший №5 в данный кооператив денежных средств в сумме 1 200 рублей в качестве взносов и 1 800 000 рублей в качестве вклада. Вносить обратно сведения о Потерпевший №5 в КПК «Авиценна» ей Т.П.Н. указаний не давал. За совершение данных действий ей Т.П.Н. никаких вознаграждений не платил. О том, что таким образом Т.П.Н. планировал похитить денежные средства Потерпевший №5, ей он не говорил, и она об этом не догадывалась» (том 9, л.д. 236-238).

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО13 №8 показала, что мнимых сделок не было. Когда ее первый раз допрашивал следователь, это происходило на протяжении 6 часов подряд. У бухгалтера свои понятия, а он писал все в одно - и расходные и приходные ордера, хотя это большая разница. В следующих допросах она просила акцентировать внимание на этом. Она объясняла следователю подробно о ведении бухучета, он написал все своим языком и сделал это неправильно. Потом только она стала обращать внимание на это и впоследствии просила так не писать. Она подтверждает, что была сделка, которую удалили. 

В бухгалтерской программе есть такая практика, ЦБ их поставил в очень строгие рамки. Допустим, в кассе не могло оставаться наличности больше определенной суммы, поэтому бывает, что бухгалтер оформляет на руководителя выдачу, под отчет, чтобы показать меньший остаток в кассе, и потом возвращает на следующий день или через неделю эту же сумму, чтобы не было такого большого остатка. Следователь написал это как мнимые сделки. Это неправильно. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает частично и настаивает на том, что мнимых сделок в кооперативе не оформлялось, просто следователь неправильно истолковал ее показания.

Оценивая показания свидетеля ФИО13 №8, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО13 №8, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №7 о том, что она работала главным бухгалтером в КПК «Авиценна» (на полную ставку) и КПК «МСКА» (на полставки), в период с ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ года. 

Собеседование, при приеме на работу, с ней проводили Т.П.Н. и П.Л.Г. В ее обязанности входило ведение бухгалтерской, налоговой отчетности кооперативов. Только когда вкладчики приносили личные сбережения, поступало распоряжение и она выписывала приходный кассовый ордер. Она также считала проценты по вкладам и делала выплаты через расчетный счет. По приходным и расходным кассовым ордерам касса была формальной. Кассиром был руководитель.

Спустя полгода она узнала, что договоры потребительских займов не являются действительными, то есть деньги переводились, но никто никаких обязательств по ним не нес. Основная деятельность КПК – это заключение договоров с возможностью погашения средствами материнского капитала, это был основной источник дохода кооператива. 

Она стала интересоваться, почему эти займы не закрываются. Это продолжалось в течение более 3 лет и сумма задолженности была более 30 000 000 рублей. Ничего не решалось по этим договорам. Она неоднократно ставила этот вопрос перед руководством и просила решить эту проблему. Никаких решений не было принято. Ей говорили, что эти договоры закроются, но никакие действия не предпринимались. Эти деньги так и висели на балансе, как задолженность физических лиц перед кооперативом. Также были перечисления денежных средств. Давались реквизиты на физические лица по распоряжению руководства. Переводились денежные средства с расчетного счета кооператива. 

Также были некоторые моменты по отчетности с СРО. Условия и требования, которые предъявляет СРО к членам этого СРО, ей не были известны. По отчетам было много вопросов. Когда она стала составлять отчетность, у нее возникли проблемы с заполнением некоторых показателей. Она лично обращалась к куратору в СРО с той целью, чтобы взять методические рекомендации по заполнению данного отчета. Также были направлены письменные запросы в СРО с просьбой дать методические пособия по заполнению данного отчета. На что было устно сказано, что методических пособий нет, и чтобы они заполняли отчетность так, как они считают нужным. Соответственно были технические ошибки, по которым приходил акт. 

По отчетам, которые сдавались в ЦБ, никаких замечаний не было. При составлении отчетов были моменты, когда в последней части вводятся финансовые нормативы, и необходимо было делать некоторые корректировки. Это было связано с тем, что деятельность кооператива была связана только с займами, которые погашались средствами материнского капитала. Она об этом ставила в известность руководителей, а именно Т.П.Н. и П.Л.Г. На что поступило указание сделать корректировку, чтобы было все хорошо. Поскольку никакой работы не велось по этому поводу, она говорила о том, что будет увольняться. Дважды она пыталась уйти, но Т.П.Н. просил ее остаться. 

В итоге, в декабре месяце, был очередной запрос из СРО по отчетности, где требовалось дать пояснение по акту проверки и финансовым нормативам. Тогда еще был руководителем ФИО176. Она сказала, что больше не будет этого делать и чтобы привели деятельность КПК в соответствие с требованиями законодательства. На что ей ответили, что это ее работа, нужно сидеть и «рисовать». Она отказалась это делать и ушла из КПК. 

В 2020 году образовалась проблема по возврату личных сбережений вкладчикам. Этот вопрос никак не решался. Люди приходили, скандалили. Кому-то производились выплаты частями, а кому-то выплаты не производились, то есть образовалась большая сумма задолженности, но денег в КПК не было. Причина, по которой она уволилась это невыплаты денег вкладчикам и несоответствие деятельности КПК законодательству.

Записи телефонных разговоров с пайщиками и вкладчиками она не вела, звонки поступали на рабочий телефон. Когда финансовое состояние кооператива, в 2020 году, ухудшилось, новых вкладчиков не принимали. Были случаи перезаключения договоров, но это было желание клиентов.

ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» были аффилированными, их учредителями были Т.П.Н., его супруга, П.Л.Г. и ее дочь. Эти организации вели коммерческую деятельность в городе Волгограде, что-то связанное с транспортом.

Эти юридические лица были членами КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», были займы между этими организациями. Она частично и неофициально вела бухгалтерию в данных организациях. ФИО13 №20 пришла в кооператив, в 2020 году, по объявлению и стала работать, как второй бухгалтер.

П.Л.Г. часто присутствовала в офисе КПК «Авиценна», она контролировала вклады, личные сбережения членов кооператива, а именно сроки возврата процентов и т.д. Она также давала распоряжения, когда перечисляли денежные средства, связанные с погашением материнским капиталом. Она была членом кооператива «Авиценна» как физическое лицо и как ИП, в том числе она была руководителем КПК «МСКА». И, как ей было сказано, ФИО165 также была совладельцем всех фирм и бизнеса. Это информация стала ей известна еще при прохождении собеседования. Об этом ей сказали Т.П.Н. и П.Л.Г. Она давала распоряжения сотрудникам кооператива в качестве руководителя и в качестве совладельца бизнеса.

Бухгалтерская документация была в свободном доступе, находилась в папках, коробках. Она ежедневно отправляла руководству - Т.П.Н. и П.Л.Г. отчеты по остаткам на расчетных счетах по всем организациям. Также по запросу предоставлялась информация о том, сколько было произведено начислений по договорам займа с дальнейшим погашением средствами материнского капитала. Ежемесячного отчета она не делала. 

Ситуацию по вкладам больше контролировала П.Л.Г., но такие же сведения предоставлялись и Т.П.Н. По запросу предоставлялись сведения о произведенных займах и о сроках возврата личных сбережений. Руководство было всегда в курсе всего. Они говорили, что придут деньги по договорам от этих ООО и ИП. Поясняли, что за счет этих средств будут погашаться задолженности перед вкладчиками. Денежные средства, в 2020 году, практически не поступали. Сумма невозврата увеличивалась.

С января 2020 года председателем КПК «Авиценна» был ФИО13 №9, но пришел он в кооператив еще в 2019 году. ФИО13 №9 постоянно присутствовал в офисе, обучался всему и вникал в суть работы КПК. 

Все распоряжения по перечислению денежных средств давались Т.П.Н. либо П.Л.Г. Для чего нужен был ФИО13 №9, она не знает.

В ЦБ РФ направляли официальные отчеты кооператива с некоторыми корректировками. Они были в части максимальной суммы задолженности по займам на одного члена кооператива и по привлечению личных сбережений на одного человека. Это влияло на финансовый норматив. Фамилии данных лиц она не помнит. Об этом она ставила в известность руководство кооператива, чтобы было все соблюдено в рамках законодательства.

По факту в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» не было ревизора, который бы контролировал его деятельность. Кооперативом управляли только члены кооператива. Она членом кооперативов не была, к выборному органу отношения не имела. О ФИО13 №26 ей ничего не известно, но это знакомый ФИО173. Он заходил к нему пару раз. Никаких функций ревизора он не выполнял. Возможно, он был членом кооператива.

Фиктивные договоры займа она не составляла. Возможно, были случаи составления фиктивных договоров. Займодавцем по этим договорам был кооператив, заемщиком были физические лица. Точно не помнит, кто это был.

Она считает, что договоры были фиктивными, потому что как такового договора не было: были только реквизиты и сумма, самого договора ей никто не давал. Давались реквизиты физического лица и сумма. Не было возврата по этим договорам, никакая работа не велась по взысканию.

В период ее работы в кооперативе, собрания членов кооператива не проводились. Однако составлялись протоколы собраний, в период работы ФИО176 в должности председателя. Кто ставил подписи в протоколах, ей не известно. Не помнит, ставила ли она там свою подпись.

Ей лично П.Л.Г. не давала указаний удалить приходно - кассовые ордера. В 2020 году, все наличные денежные средства находились у П.Л.Г., т.к. по договорам займа с использованием материнского капитала вносились проценты за пользование займом. Соответственно были наличные деньги, которые у нее находились. Что-то вносилось на расчетный счет – в зависимости от того, куда требовалось внести деньги, то есть на расчетный счет одной из пяти организации. Загружались они через самоинкассацию, а куда все девалось ей не известно.

Приходили клиенты и вносили проценты по договору, в том числе и бонусы. Эти деньги оформлялись, выписывались кассовые ордера. Частично деньги вносились на счет кооператива самоинкассацией. Любой сотрудник мог пойти и сделать самоинкассацию. Логин и пароль был у тех, кто работал в офисе. Та часть денег, которая не вносилась находилась у П.Л.Г. Эти деньги ей отдавала П.О.В., иногда в ее присутствии, иногда без нее.

Суммы передавались различные, было и 30 000 руб., и 20 000 руб., и 15 000 руб.

У нее был рабочий телефон, куда приходили СМС оповещения для проведения операции по расчетным счетам. Также у нее был доступ к «Сбербанк Онлайн». Электронная подпись ФИО165 имелась в компьютере.

Распоряжение об оформлении кредита на ИП П.Л.Г. поступило от Т.П.Н. Он сказал, что согласовал это с П.Л.Г. и деньги в размере одного миллиона, которые были оформлены через займ, П.Л.Г. лично сняла с расчетного счета в банке. Никто другой доступ к этим деньгам не имел. П.Л.Г. была в курсе происходящего. 

У менеджеров, работавших в кооперативе, был оклад, также были и премии. Вопрос о премиях решал Т.П.Н. Надо было сделать какой-то план. За выполнения плана выдавалась премия. Это было все в устной форме. Спрашивали количество перечислений и на основе этой информации начисляли премию.

Показаниями свидетеля ФИО13 №9 о том, что он являлся председателем правления КПК «Авиценна» с января 2020 года по август 2021 года. Председателем правления он стал по просьбе Т.П.Н., который сказал, что ему не хватает времени, т.к. у него другой бизнес, и ему надо поставить тут человека, чтобы тот контролировал все. У Т.П.Н. был бизнес, связанный со строительством. В ходе работы, ему стало понятно, что кооператив «Авиценна» не может выплатить деньги вкладчикам.

В его должностные обязанности входил контроль менеджеров, он отправлял отчеты, общался с ЦБ РФ.

Фактическим председателем правления были Т.П.Н. и П.Л.Г. - они совладельцы. Т.П.Н. приезжал раз в несколько месяцев, а П.Л.Г. была постоянно в офисе. Она полностью контролировала выдачу займов под материнский капитал, то есть всю финансовую деятельность, что касалось отчетов, она вела.

ФИО87 не занимала какую-либо должность в КПК «Авиценна», она была председателем правления в КПК «МСКА». До этого она была ревизором. Она имела доступ к финансовой деятельности кооператива, делала самоинкассацию (вносила деньги на счет). Ему не известны случаи, когда П.Л.Г. снимала со счета денежные средства, которые впоследствии исчезали, но она контролировала все расходы, доходы. Давала ему различные указания. 

Отношение к бухгалтерской деятельности он не имел. Еженедельные финансовые отчеты составлял бухгалтер. Ему предоставляли на подпись документы, но контролировали финансовую деятельность КПК «Авиценна» П.Л.Г. и Т.П.Н. Бухгалтерия отправляла Т.П.Н. отчеты по количеству выданных займов.

Вкладчики обращались в КПК за получением своих вкладов и процентов, через день звонили ему по телефону. Эту информацию он передавал П.Л.Г. либо Т.П.Н. После этого деньги поступали, но не в том количестве, которое было нужно. Что поступало, он перечислял вкладчикам. Он общался с вкладчиками, когда они уже приходили за деньгами.

Ему известны факты принятия вкладов от членов кооператива, которые не были указаны в реестре вкладчиков. Факты ведения двойной бухгалтерской отчетности ему не известны, доступа к бухгалтерии у него не было.

В период его работы новых клиентов не брали, только продлевали некоторые соглашения. Т.П.Н. не давал ему либо менеджерам указаний принимать новых вкладчиков и продлевать договоры со старыми вкладчиками, люди сами, добровольно заключали дополнительные соглашения. 

Ему известны факты проставления его личной подписи в документах по КПК «Авиценна» без его ведома, наименование всех документов, он уже не помнит. Помнит, что в направлении сотрудника в Адыгею была не его подпись.

В Адыгею ездила П.Л.Г.

Фамилии вкладчиков Потерпевший №9, ФИО175, Потерпевший №6, Потерпевший №2 ему знакомы. Не помнит, вернули им деньги, но при поступлении денег, каждому вкладчику отдавали какую-то часть.

С какой целью были созданы ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» он не знает. Знает только то, что бухгалтерия вела все эти организации.

П.О.В. была менеджером по материнскому капиталу и принимала вклады. Всю документацию оформляла П.О.В. Денежные средства, полученные от вкладчиков, она ему не передавала. Кому передавались деньги, он не видел.

Он слышал разговор о том, что в сбербанке был оформлен кредит на ИП П.Л.Г., якобы без ее ведома. Был конфликт на работе. Она сильно возмущалась, что оформили кредит на ИП П.Л.Г. Она подходила к нему и консультировалась, спрашивала о последствиях просрочки. Сумма задолженности была около 2 миллионов рублей. Говорили, что якобы бухгалтер ФИО171, по указанию Т.П.Н., оформила этот кредит.

Он слышал о том, что деньги, вносимые пайщиками в КПК «Авиценна», выводились из кооператива и перечислялись на другие счета. Но куда они перечислялись, ему не известно. Полагает, что деньги выводились и вкладывались в строительный бизнес Т.П.Н.

Показаниями свидетеля ФИО88 о том, что примерно, 4 года назад, в апреле, она искала работу. В Интернете она увидела вакансию главного бухгалтера в КПК «Авиценна» и пришла на собеседование. Точно не помнит, но вероятнее всего, собеседование с ней проводила П.Л.Г., как руководитель, в «Деловом центре», этаж и номер кабинета не помнит. П.Л.Г. ей не говорила, в какой должности она работает, просто сказала что она одна из руководителей. Т.П.Н. она видела один раз, когда отдавала список задолженности.

Она приступила к работе и проработала у них 20 дней, без оформления. Она посмотрела документацию, делала отчеты в Пенсионный фонд и т.д. Организация занималась деятельностью, связанной с займами, кредитами, материнским капиталом. В суть работы она не вникала. В ходе изучения документов она выявила наличие задолженности у организации по физическим и юридическим лицам. Эту задолженность она не закрывала, но предложила пути закрытия. Она не помнит, чтобы ей говорили что-то сделать. Она просто составила список, который предоставила руководству - П.Л.Г. Перед кем именно была задолженность, она сейчас уже не помнит.

Она не помнит, был ли ею установлен факт того, что руководство брало из кассы денежные средства и не предоставляло документы.

Она установила дебиторскую задолженность: кто сколько должен, кому и какой срок. Никто из руководства, в том числе и П.Л.Г., не просил ее отражать недостоверные сведения о состоянии финансово-хозяйственной деятельности организации, при составлении отчетов. Был какой-то отчет, который отправлялся в какой-то государственный орган. Такой отчет она оправляла впервые, поэтому ей подсказывали в написании указанного отчета. И со стороны П.Л.Г. ей было сказано о том, что отчет надо делать так, чтобы он устраивал все стороны. Но заставлять ее что-либо делать никто не стал и скандалов у них не было.

По факту она отправила отчет, который считала нужным отправить. Не знает, понравилось ли П.Л.Г. то, что она так сделала.

Не может сказать была ли эта организация благоприятной, документы были все в наличии. Кассу она не вела, через нее деньги не проходили.

Список задолженности она руководству предоставила. Насколько она помнит, при ней перечисляли какие-то суммы, сдавали отчеты. Не помнит, перечисляла ли организация что-либо физическим лицам, в период ее работы. 

Были документы, которые были не внесены в компьютер. Может быть они касались и вкладов, точно не помнит. Не помнит, чтобы кото0то из сотрудников брал деньги для самоинкассации.

Решение уйти с работы было обоюдным, т.к. она привыкла работать на больших предприятиях, а эта работа ее не устроила. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО88, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО88, показывала, что «ей было дано указание привести в порядок всю финансово-хозяйственную деятельность данной организации. Из всего, что происходило, в ходе ее работы в вышеуказанной организации, она помнит, что данная организация занималась выдачей займов под средства материнского капитала и приемом вкладов под проценты. 

В ходе ее работы она установила, что у данной организации имелась большая задолженность перед вкладчиками организации, а также документально не подтвержденные расходы руководителей организации. То есть, руководители брали деньги из кассы организации и никакой расходной документации не предоставляли. После установления данных фактов она обратилась к П.Л.Г. и сказала, что в организации нет денежных средств, чтобы закрыть все задолженности, и дебиторская задолженность не перекроет кредиторскую. После услышанных слов П.Л.Г. сказала, что данная организация не нуждается в ее услугах, как главного бухгалтера и она уволена. 

Она поняла, что организация не благоприятная и без скандала ушла из нее. Кроме того, П.Л.Г. просила ее отражать недостоверные сведения о состоянии финансово-хозяйственно деятельности вышеуказанной организации, которые предоставляла ей П.Л.Г.Однако она отказа П.Л.Г. в вышеуказанной просьбе, что, по ее мнению, также повлияло на просьбу П.Л.Г. об ее увольнении, так как П.Л.Г. озвучила, что последней необходим бухгалтер, который будет выполнять требования руководителя» (том 9, л.д. 61-63, 147-149).

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО88 показала, что не помнит какие показания она давала в ходе предварительного следствия, но если в протоколе стоит ее подпись, то она подтверждает эти показания, т.к. читала протокол допроса.

Оценивая показания свидетеля ФИО88, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО88, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №12 о том, что с января 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, она работала в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», в должности бухгалтера. На работу ее пригласила П.Л.Г., она же проводила с ней собеседование, как руководитель.

В ее обязанности, как бухгалтера, входило ведение бухгалтерской, налоговой отчетности, а также сдача отчетности в ЦБ РФ. 

За время ее работы все данные для составления отчетности ей предоставляла П.Л.Г., а также эти сведения имелись в программе «1C» Бухгалтерия. 

В период ее работы председателем КПК «Авиценна» являлся ФИО13 №9, председателем КПК «МСКА» П.Л.Г., директором ООО «МСКА» - ФИО13 №6 и учредители Т.П.Н., ФИО13 №28 

Фактически деятельностью всех вышеуказанных организаций занимались П.Л.Г. и Т.П.Н. 

Во время ее работы в кооперативе, было много вкладчиков, которым КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» не выплатили денежные средства по договорам. У нее был доступ к счету КПК «Авиценна», и она заметила, что большие суммы денежных средств переводились на счета П.Л.Г. и ее родственников. В период ее работы КПК «Авиценна» не принимал новые вклады, лишь продлевались сроки ранее выданных вкладов. Работу с вкладчиками КПК «Авиценна» вела П.О.В., которая являлась менеджером. 

Из бухгалтерской документации КПК «Авиценна» она видела, что у кооператива не было достаточных средств для погашения всех задолженностей перед вкладчиками, а также у него имелась большая кредиторская задолженность по договорам займа. 

Как бухгалтер КПК «Авиценна» она формировала платежные поручения, приходные, расходные кассовые ордеры и квитанции к ним в программе «1С Бухгалтерия», но не распечатывала их. Также она выгружала выписки по счетам в программу «1С Бухгалтерия», которые распечатывала для отчетов. Распечатыванием и формированием первичной бухгалтерской документации КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» занималась ФИО13 №20, которая занималась этой работой еще до ее трудоустройства в кооператив. 

Наличные денежные средства, поступающие в кассу КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», она не получала. В кассах КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» наличные денежные средств не хранились. Все наличные денежные средства, которые поступали от клиентов, передавались П.О.В., а она их отдавала П.Л.Г., поскольку она решала, как их использовать: внести на расчетные счета КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» через самоинкассацию либо использовать их на зарплату, оплату аренды помещения либо на другие цели по своему усмотрению. Согласовывала ли П.Л.Г. расходование денежных средств кооператива с Т.П.Н., ей не известно, поскольку Т.П.Н. она видела в офисе несколько раз. Возможно, что и согласовывала, т.к. данные кооперативы были их совместным бизнесом.

В ходе ее допроса на предварительном следствии, следователь предъявлял ей копию договора передачи личных сбережений, составленный между Потерпевший №3 и КПК «МСКА». Потерпевший №3 она увидела первый раз в сентябре 2021 года, либо в конце августа, точно не помнит. Они сидели в деловом офисе, расположенном на улице Крайнего. Она пришла делать бухгалтерские документы на увольнение ФИО13 №6 - генеральному директору ООО «МСКА», по его просьбе, т.к. уже не работала в кооперативе, а там не было бухгалтера. Она сидела за компьютером, была ФИО13 №20, которая занималась какими-то делами, и П.Л.Г. Пришли П.О.В. и Потерпевший №3 с мужчиной и еще с какой-то женщиной. Они стали ругаться, требовать вернуть денежные средства – материнский капитал. Она развернулась и ушла из офиса, подумав, что ее это не касается и всего разговора она не слышала.

В период ее работы вкладчикам выплачивались денежные средства, полностью были выплачены ФИО12, насколько она помнит. ФИО169 подходили, были муж и жена. Им частично выплатили. ФИО86 выплачивали проценты. Лично она начисляла ей проценты на расчетный счет раз в квартал. Приходили вкладчики, им вычитали проценты и они увеличивали вклад этими же процентами. Это были старые вкладчики. При ней не принимались новые вклады, выплачивались только проценты и сами вклады.

Дополнительные соглашения заключались вкладчиками добровольно. Они работали с П.О.В., она делала дополнительные соглашения и никто их не заставлял, никто не уговаривал.

Возвраты денежных средств вкладчикам осуществлялись за счет денежных средств, которые поступали от других организаций. Когда она устраивалась на работу, была на собеседовании и просматривала документы. При ней пришли 4 000 000 рублей на расчетный счет ИП П.Л.Г., которая распределяла их между вкладчиками. Насколько она знает, вкладчикам, в большинстве своем, погасили задолженность и проценты.

Показаниями свидетеля ФИО13 №13 о том, что в 2012 году Т.П.Н. и П.Л.Г., с которыми она ранее работала в КПК «Ставрополь Кредит», открыли ООО «МСКА» в 

<

адрес>, которое занималось выдачей займов под средства материнского капитала. В том же году они предложили ей должность генерального директора ООО «МСКА», она согласилась. На протяжении, примерно, пяти месяцев она работала менеджером по работе с клиентами, которые хотели взять займ под средства материнского капитала. 

Примерно в феврале 2013 года, в ООО «МСКА» на должность менеджера устроилась П.О.В., она стала контролировать ее работу. Все решения по работе ООО «МСКА» принимали Т.П.Н. и П.Л.Г., а она только числилась генеральным директором и выполняла их распоряжения, подписывала все необходимые документы, которые необходимо было подписывать. Доступ к счету ООО «МСКА» был только у них.

В 2014 году она ушла в декретный отпуск и на ее должность приняли ФИО13 №6 В 2016 году она вышла из декретного отпуска и Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. предложили ей должность менеджера в КПК «Авиценна». Ее работа в данном кооперативе была такой же, как и в ООО «МСКА», она работала с клиентами, которые брали займы под средства материнского капитала. Спустя время начали заниматься привлечением денежных средств под вклады.

В ходе ее работы в КПК «Авиценна» она знала, что Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. выводили денежные средства КПК «Авиценна» на счета ООО «МСКА», с целью поддержания деятельности ООО «МСКА» по выполнению различных выигранных тендеров. 

Помимо КПК «Авиценна» существовал КПК «МСКА», которым фактически руководили Т.П.Н. и П.Л.Г. КПК «МСКА» вел ту же деятельность, что и КПК «Авиценна». Все движения денежных средств по счетам ООО «МСКА», КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» происходили только по согласованию с П.Л.Г. и Т.П.Н. 

Все сотрудники КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» были членами кооперативов, возможно и она также являлась членом обоих кооперативов, точно уже не помнит. Фактически в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» никаких займов она не брала и вкладов в них не вносила. На банковские счета сотрудников кооператива, в том числе и на ее счет, переводились денежные средства со счета КПК «Авиценна», т.к. была необходимость в снятии наличных денежных средств со счета КПК для расчета с заемщиками под средства материнского капитала. Деньги переводились со счета кооператива на счет сотрудников, а впоследствии снимались со счета наличными и возвращались в кассу кооператива. Подробности перечислений на ее счета денежных средств кооператива она уже не помнит, т.к. прошло много времени. Расходование денежных средств контролировали Т.П.Н. и П.Л.Г. При таких перечислениях денежных средств никаких документов ею не подписывалось и основания их перечисления ей не были известны.

Примерно в 2018 году она уволилась из КПК «Авиценна».

Показаниями свидетеля ФИО13 №14 о том, что примерно в 2012-2013 годы, по предложению П.Л.Г. и Т.П.Н., она устроилась на должность менеджера в КПК «МСКА». Она работала с клиентами по выдаче им займов под средства материнского капитала. 

Место ее работы располагалось в 

<

адрес>. Примерно в 2015 году П.Л.Г. и Т.П.Н. открыли КПК «Авиценна», в котором она продолжила свою работу менеджером. 

Фактическими владельцами обоих кооперативов являлись П.Л.Г. и Т.П.Н., потому что только они давали указания по работе в данных кооперативах. Примерно в августе 2021 года она уволилась из КПК «Авиценна».

Показаниями свидетеля ФИО89 о том, что примерно в феврале 2015 года она устроилась на работу в КПК «Авиценна» на должность менеджера. Собеседование с ней проводил Т.П.Н., который представился председателем правления КПК «Авиценна». 

Фактическое место ее работы располагалось в 

<

адрес>. В ее обязанности входило ведение работы с гражданами, желающими взять займ на покупку недвижимости под средства материнского капитала. Ей знакомы ООО «МСКА» и КПК «МСКА», и, насколько ей известно, данными организациями руководили Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. Организации принимали вклады от граждан. В августе 2016 года она уволилась из КПК «Авиценна».

Показаниями свидетеля ФИО13 №16 о том, что примерно в 2017-2018 годы она работала в КПК «Авиценна», в должности менеджера. Собеседование о приеме на работу с ней проводил Т.П.Н., который представился председателем правления КПК «Авиценна». 

В ее обязанности входило ведение работы с гражданами, желающими взять займ на покупку недвижимости под средства материнского капитала. Офис, в котором она работала, находился по адресу: 

<

адрес>. Фактически владельцем КПК «Авиценна» являлся Т.П.Н., вместе с ним работала П.Л.Г. В конце 2019 года она уволилась из КПК «Авиценна».

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что с сентября 2016 года по март 2017 года, она работала главным бухгалтером КПК «Авиценна». Свою трудовую деятельность осуществляла в офисе на одиннадцатом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

На данную работу она пришла по объявлению. Изначально собеседование при трудоустройстве она проходила с П.О.В., осуществляющей работу менеджера в кооперативе, а в последующем с Т.П.Н., осуществляющим руководство кооператива. В офисе также находилась П.Л.Г., которая, как она поняла, осуществляла руководство кооператива вместе с Т.П.Н. 

В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета кооператива, сдача отчетности и взаимодействие с ЦБ РФ и саморегулируемыми организациями. Также она вела бухгалтерию и сдавала аналогичные отчеты по КПК «МСКА», руководство которого осуществлял Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. 

ООО «МСКА» она помнит на слуху, данной организации по договорам займа отправлялись денежные средства из КПК «Авиценна» или КПК «МСКА». ООО «МСКА» занималось сносом зданий, помещений и их строительством. Директором ООО «МСКА» являлся ФИО13 №6, которого она несколько раз видела в офисе кооперативов, он подписывал как директор ООО «МСКА», документы, в том числе договоры займа с КПК «Авиценна» или КПК «МСКА». Все указания ей, как главному бухгалтеру КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», поступали от Т.П.Н. Также все ее действия, связанные с осуществлением перечислений денежных средств КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», происходили только при согласовании с Т.П.Н. Деятельность КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» заключалась в выдаче займов, в том числе под средства материнского капитала, а также в принятии от граждан вкладов. За время ее работы собрания всех пайщиков КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» она не видела (том 9, л.д. 206-209).

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что до 2020 года у нее была фамилия первого мужа ФИО180. 

С марта 2015 года до весны 2016 года, она работала в должности менеджера КПК «Авиценна» либо КПК «МСКА», точно в каком именно она была оформлена, не помнит. Работала она в филиале, расположенном в 

<

адрес>. На данную работу она пришла по объявлению. Собеседование с ней проводил Т.П.Н., который являлся руководителем. Старшим менеджером являлась П.О.В.

Деятельность КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» заключалась в выдаче займов, в том числе под средства материнского капитала, а также в принятии от граждан вкладов. Она вела работу с клиентами, которые хотел приобрести недвижимость с использованием средств материнского капитала. В основном по работе с клиентами она контактировала с П.О.В. Также по рабочим вопросам она могла созваниваться с Т.П.Н. и П.Л.Г., которая являлась кем-то из руководителей кооперативов (том 9, л.д. 215-217).

Показаниями свидетеля ФИО13 №19 о том, что с мая 2014 года до сентября 2016 года она работала главным бухгалтером в ООО «МСКА» и КПК «МСКА». В ее обязанности входило и ведение бухгалтерии КПК «Авиценна». На работу она пришла по объявлению, собеседование с ней проводили Т.П.Н. и П.Л.Г., которые являлись руководителями ООО «МСКА», КПК «МСКА» и КПК «Авиценна». 

Деятельность данных организаций заключалась в приеме от граждан вкладов и выдаче займов, в том числе под средства материнского капитала. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетностей в ЦБ РФ, в саморегулируемые организации, в налоговые органы и иные госучреждения. Движение денежных средств по счетам и кассе вышеуказанных организаций она осуществляла по согласованию с Т.П.Н. и П.Л.Г.

Показаниями свидетеля ФИО13 №20 о том, что примерно в феврале 2020 года, по объявлению, она пришла на работать в ООО «МСКА», на должность юриста. Собеседование с ней проводил Т.П.Н. 

Деятельность ООО «МСКА» заключалась в осуществлении грузоперевозок. От бухгалтера ФИО13 №7 ей стало известно, что ООО «МСКА» фактически уже никакой деятельности не осуществляет. 

В ее обязанности входило получение входящей корреспонденции и отправка исков по долговым обязательствам ООО «МСКА». Директором ООО «МСКА» являлся ФИО13 №6, которого она видела в офисе несколько раз. Никаких указаний по работе он ей не давал. Все указания по работе ООО «МСКА» поступали от Т.П.Н. 

В офисе ООО «МСКА» находились КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. Председателем правления КПК «Авиценна» являлся ФИО13 №9, председателем правления КПК «МСКА» - П.Л.Г. 

Деятельность КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» заключалась в выдаче займов под средства материнского капитала. Кто фактически руководил деятельностью КПК «Авиценна», ей не известно. КПК «МСКА» руководила П.Л.Г. Она никакой деятельности в ООО «Лето Плюс», КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ИП П.Л.Г. не осуществляла. 

Бухгалтером в КПК «Авиценна» и в КПК «МСКА» она не устраивалась и бухгалтерию данных кооперативов она не вела. В офисе ООО «МСКА» она находилась несколько дней в неделю. Когда она находилась в офисе организации, то видела, что туда приходили люди, которые требовали возврата вкладов, которые они вложили в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА». В основном они приходили к менеджеру кооператива П.О.В. и она с ними общалась

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что в марте – апреле 2018 года, она продавала принадлежащую ей квартиру, покупателем которой являлась ФИО13 №21, с которой она договорилась о том, что часть денежных средств за данную квартиру ФИО13 №21 оплатит за счет средств материнского капитала последней, а именно ФИО13 №21 возьмет займ в КПК «Авиценна» с его погашением средствами материнского капитала последней. 

ДД.ММ.ГГГГ, на ее банковский счет от КПК «Авиценна» поступили денежные средства в сумме 301 000 рублей, которые являлись денежными средствами, предоставленными ФИО13 №21 за счет средств материнского капитала последней. Фактически она в члены КПК «Авиценна» не вступала, займы в нем не брала, вклады в него не вносила. Работники КПК «Авиценна» ей не знакомы. Никаких документов с КПК «Авиценна» она не составляла и не подписывала (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140).

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что в 2018 году, она приобрела квартиру у ФИО13 №2, с которой она договорилась о том, что часть денежных средств за данную квартиру оплатит за счет средств ее материнского капитала, а именно путем взятия займа в КПК «Авиценна» с его погашением средствами ее материнского капитала. Так она взяла займ в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала, которым частично рассчиталась за квартиру с ФИО13 №2 Документы по взятию вышеуказанного займа ей готовила П.О.В., которая также сопровождала данную сделку (том 9, л.д. 31-34).

Показаниями свидетеля ФИО13 №4 о том, что в августе 2018 года она продавала двухкомнатную квартиру, принадлежащую ей. Покупателем квартиры была ФИО58, фамилию не помнит. Поскольку у покупателя не было полной суммы на покупку квартиры, они договорились, что часть денежных средств за данную квартиру ФИО58 оплатит средствами материнского капитала, а именно возьмет займ в КПК «Авиценна» с последующим его погашением средствами материнского капитала. 

В августе 2018 г. на ее банковский счет из КПК «Авиценна» поступили денежные средства в сумме 320 000 рублей. В члены КПК «Авиценна» она не вступала, займы в нем не брала и вклады в него не вносила. Работники КПК «Авиценна» ей не знакомы. Никаких документов с КПК «Авиценна» она не составляла и не подписывала.

Показаниями свидетеля ФИО13 №22 о том, что в августе 2018 года она купила квартиру у ФИО13 №4 Поскольку денег у нее в полном объеме на покупку квартиры не было, они договорились о том, что часть денежных средств за квартиру она оплатит средствами материнского капитала. Она обратилась в КПК «Авиценна», где взяла займ, с последующим его погашением средствами ее материнского капитала. Документы по займу ей готовила П.О.В., которая также сопровождала данную сделку.

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в июне 2018 года, она продавала принадлежащие ей дом и земельный участок, покупателем которых являлась ФИО13 №23, с которой она договорилась, что часть денежных средств за данную недвижимость ФИО13 №23 оплатит за счет средств материнского капитала последней, а именно ФИО13 №23 возьмет займ в КПК «Авиценна» с его погашением средствами материнского капитала последней. 

В дальнейшем на ее банковский счет от КПК «Авиценна» поступили денежные средства, которые являлись денежными средствами, предоставленными ФИО13 №23, за счет средств материнского капитала последней. Фактически она в члены КПК «Авиценна» не вступала, займы в нем не брала, вклады в него не вносила. Работники КПК «Авиценна» ей не знакомы. Никаких документов с КПК «Авиценна» она не составляла и не подписывала (том 8, л.д. 178-180).

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в июне 2018 года, она приобрела дом и земельный участок у ФИО13 №3, с которой она договорилась, что часть денежных средств за данную недвижимость оплатит за счет средств ее материнского капитала, а именно путем взятия займа в КПК «Авиценна» с его погашением средствами ее материнского капитала. Так она взяла займ в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала, которым частично рассчиталась за недвижимость с ФИО13 №3 Документы по взятию вышеуказанного займа ей готовила П.О.В., которая также сопровождала данную сделку (том 9, л.д. 13-16).

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что КПК «МСКА», КПК «Авиценна», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. ей не знакомы. Она никогда не вступала в члены кредитно-потребительских кооперативов, никогда в них не брала займы и не вносила в них вклады. 

Денежные средства от кредитных потребительских кооперативов на счета, оформленные на ее имя, никогда не поступали. Объекты недвижимости последние 20 лет она не продавала и не покупала. Свои анкетные данные никому, помимо госучреждений и банков, она никогда не предоставляла. Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., ФИО13 №9, ФИО13 №7 и работники КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» ей не знакомы. Откуда у работников КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» могли появиться ее анкетные данные, ей не известно (том 9, л.д. 219-221).

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» ему не известны, никаких их документов он не видел и в них не расписывался. Он никогда не вступал в члены кредитных потребительских кооперативов, займы в них не брал, вклады в них не вносил. 

Примерно с мая 2018 года, на его банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства, которые он в последующем переводил своему знакомому ФИО13 №6 От кого поступали данные денежные средства, ему не известно, так как в приложении «Сбербанк онлайн» отправитель отражен не был. Данные переводы денежных средств были осуществлены по просьбе ФИО13 №6, так как ФИО13 №6 сказал, что у последнего имелись проблемы с банковскими картами и нужны денежные средства, которые должны ФИО13 №6 в качестве заработной платы. Точных сумм и дат вышеуказанных переводов он не помнит (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134).

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что она никогда не вступала в члены кредитных потребительских кооперативов, в том числе в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», никогда в них не брала займы и никогда в них не вносила вклады. О существовании КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ей стало известно от сотрудников полиции. Также ей домой приходило письмо из ЦБ РФ о том, что она является членом правления КПК «Авиценна» и что проходит стадия ликвидации данного кооператива. 

Она никогда не вступала в члены данного кооператива и каким образом ее могли в него внести, ей неизвестно, поскольку никаких документов по КПК «Авиценна» она не подписывала. У ее супруга ФИО13 №25 есть знакомый Т.П.Н., с которым они общаются семьей. 

Примерно в 2017 году, Т.П.Н. обратился к ней с просьбой воспользоваться ее банковской картой, оформленной в ПАО Сбербанк, поскольку Т.П.Н. необходимы были наличные денежные средства, а на его банковской карте заканчивался лимит их снятия. Поскольку она знала Т.П.Н. с положительной стороны и не предполагала, что Т.П.Н. совершает какие-либо противоправные действия, то не отказала ему в данной просьбе. Так ей на банковскую карту поступили денежные средства, когда, откуда, в какой сумме и по какому основанию, она не помнит, которые Т.П.Н. снял наличными, при передаче ею ему банковской карты. 

В последующем, на протяжении нескольких лет, Т.П.Н. обращался к ней с аналогичными просьбами перечисления на ее банковскую карту денежных средств с последующим их перечислением на банковскую карту Т.П.Н., не рассказывая при этом для каких целей он это совершал. Когда именно, в каких суммах, откуда и по каким основаниям поступали денежные средства, она не знает. Из разговора с Т.П.Н. ей известно, что он занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства, и в этой связи у нее не возникало к нему вопросов о перечислениях на ее банковскую карту крупных сумм денежных средств. О том, что Т.П.Н. занимался деятельностью КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», ей известно не было (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225).

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что у него есть знакомый Т.П.Н., с которым он находится в дружеских отношениях. 

Примерно в 2017 году, Т.П.Н. обратился к нему и к его супруге -ФИО13 №1 с просьбой перевода на банковскую карту супруги, оформленную в ПАО Сбербанк, денежных средств, поскольку на банковской карте Т.П.Н. закончился лимит по снятию наличных денежных средств, а Т.П.Н. необходимы были наличные денежные средства. Поскольку с Т.П.Н. он и его супруга находились в хороших отношениях и знали Т.П.Н. с положительной стороны, то ответили последнему согласием. 

Насколько ему известно, Т.П.Н. перевел на банковскую карту его супруги денежные средства, когда, в какой сумме, откуда и по каким основаниям, ему не известно, и данные денежные средства Т.П.Н. в последующем самостоятельно снял наличными. 

Также ему известно, что на протяжении нескольких лет Т.П.Н. обращался к его супруге с просьбами перевода на ее банковскую карту денежных средств с последующим их переводом на банковскую карту Т.П.Н. Когда, в каких суммах, откуда и по каким основаниям поступали данные денежные средства, ему не известно. Для каких целей Т.П.Н. это делал, ему также не известно. 

Из разговоров с Т.П.Н. ему было известно, что Т.П.Н. вел предпринимательскую деятельность в сфере строительства, а также Т.П.Н. выдавал займы под средства материнского капитала. Компаньоном Т.П.Н. была П.Л.Г., которую он видел несколько раз с Т.П.Н. Из разговоров с Т.П.Н. он слышал, что Т.П.Н. вел предпринимательскую деятельность посредством ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г., КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», однако подробности ведения Т.П.Н. деятельности ему известны не были. Ни он, ни его супруга никогда не вступали в члены кредитных потребительских кооперативов, в том числе в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», никогда в них не брали займы и никогда в них не вносили вклады (том 9, л.д. 227-229).

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в 2013-2014 годы он работал в ООО «АСД», руководителям которого был Т.П.Н., с которым у него сложились хорошие приятельские отношения. Через год он уволился из вышеуказанной организации и стал самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью. Офис его организации располагался в здании по адресу: 

<

адрес>. 

Через некоторое время он узнал, что Т.П.Н. совместно с П.Л.Г. открыли, в том же здании, организации, которые занимались выдачей займов под средства материнского капитала. Ввиду того, что они находились в одном здании, он часто пересекался с Т.П.Н. и беседовал с ним. В ходе таких бесед Т.П.Н. предложил ему стать номинальным директором в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» под фактическим их руководством Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. На данное предложение он ответил отказом. 

В последующем Т.П.Н. попросил его снимать денежные средства, которые будут приходить на его банковские карты, и он согласился. Примерно в течение 6-8 месяцев, иногда на его счета поступали суммы денежных средств в размере от 200 000 до 500 000 рублей, которые он снимал и передавал в наличной форме Т.П.Н. За снятие денежной наличности от Т.П.Н. никакого вознаграждения он не получал, так как делал это только из-за приятельских отношений. Примерно 2-3 раза он осуществлял данные снятия денежной наличности на общую сумму, примерно, 1 000 000 рублей. 

Примерно через восемь месяцев Т.П.Н. снова к нему обратился с просьбой о снятии денежных средств, на что он ответил отказом ввиду того, что был занят, а также сказал, что больше снимать денежные средства не будет. Членом КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он никогда не являлся. Никакие документы на вступление в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он не подписывал. Никогда не брал займы в данных кооперативах, а также никогда не вкладывал в них денежные средства. Ревизором КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он никогда не являлся (том 9, л.д. 184-186).

Показаниями свидетеля ФИО13 №27 о том, что в течение, примерно пяти лет, до октября 2021 года, он являлся директором ООО «Лето Плюс». 

Данную должность ему предложил его знакомый Т.П.Н., который являлся учредителем этой организации вместе с ФИО13 №28 

ООО «Лето Плюс» занималось строительной деятельностью, связанной со сносом ветхого жилья. Являясь директором ООО «Лето Плюс», он выполнял различные указания Т.П.Н., которые тот ему давал, как учредитель. От ФИО13 №28 никаких указаний не поступало. П.Л.Г. ему никаких указаний не давала. Финансово-хозяйственную деятельность организации вел бухгалтер.

Ему неизвестно имелся ли у Т.П.Н. доступ ко всем счетам ООО «Лето Плюс». Т.П.Н. в его присутствии не подписывал какие-либо документы касательно ООО «Лето Плюс».

Ему неизвестно участвовало ли ООО «Лето Плюс» в тендерах под руководством Т.П.Н. и П.Л.Г.

ООО «МСКА» ему знакомо, его генеральным директором был ФИО13 №6, с которым он вместе работал. Также ему знакомы ИП ФИО165 и «КПК «МСКА», чем они занимались ему не известно.

Чем занимался КПК «Авиценна» он также не знает.

Ему известно, что П.Л.Г. и Т.П.Н. являются учредителями ООО «МСКА». Все это взаимосвязано, все сидели в одном кабинете, но деятельность этих юридических лиц не пересекалась.

Какие-то займы осуществлялись между организациями, он не знает. Он знаком с П.О.В., но в какой должности она работала и чем занималась, ему не известно.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО13 №27, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО13 №27 показывал, что «… Когда он стал директором ООО «Лето Плюс», он планировал руководить его деятельностью, однако фактически он выполнял различные указания Т.П.Н. при осуществлении деятельности организации. Доступ к счетам ООО «Лето Плюс» он не имел и руководством деятельности данной организации не занимался. Всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Лето Плюс» вел Т.П.Н., также у последнего был доступ к счетам данной организации… По указаниям Т.П.Н. он, как директор ООО «Лето Плюс», мог подписывать различные документы, связанные с осуществлением деятельности организации. 

Насколько ему известно, Т.П.Н. руководил ООО «Лето Плюс» совместно с П.Л.Г. От П.Л.Г. ему никаких указаний по работе не поступало. Ему известно, что Т.П.Н. совместно с П.Л.Г. вели предпринимательскую деятельность посредством ООО «МСКА», которое участвовало в тендерах по выполнению строительных работ, ИП П.Л.Г., которое выполняло какие-то работы, КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», которые выдавали займы гражданам, в том числе под средства материнского капитала, и принимали от граждан вклады. 

Он, как физическое лицо, так и как директор ООО «Лето Плюс» никаких займов в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» не брал, в члены обоих кооперативов не вступал и вклады в них не осуществлял. Касаемо поступлений на оформленные на его имя счета денежных средств со счетов КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» пояснил, они поступали на его счета по просьбам Т.П.Н., который говорил, что это Т.П.Н. необходимо для ведения предпринимательской деятельности. Поскольку с Т.П.Н. у него были доверительные отношения, то он отвечал Т.П.Н. согласием на такие просьбы. 

В последующем денежные средства, которые поступали на его счета со счетов КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», по просьбам Т.П.Н. он снимал наличными и отдавал обратно Т.П.Н. лично в руки. Что это были за денежные средства, какие были основания их перевода на его счета, ему не известно, так как он в это не вникал и Т.П.Н. ему об этом не рассказывал. За это Т.П.Н. никаких денежных средств ему не давал. Он только получал ежемесячную заработную плату за работу в ООО «Лето Плюс». Уволился он из ООО «Лето Плюс» по собственной инициативе (том 9, л.д. 201-204).

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО13 №27 показал, что не полностью прочитал протокол своего допроса, в ходе предварительного следствия, Подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия, за исключением того, что П.Л.Г. давала ему указания при осуществлении его деятельности.

Оценивая показания свидетеля ФИО13 №27, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО13 №27, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №28 о том, что подсудимая П.Л.Г. приходится ей матерью. По просьбе матери она стала учредителем ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс». 

Фактически никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» она не имела, ими не руководила, доступа к их счетам у нее не было. 

Никаких документов, помимо документов, составленных для ввода ее в состав учредителей указанных организаций, она никогда не подписывала, прибыль от деятельности организаций не получала. 

В члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» она не вступала ни как физическое лицо, ни как учредитель какой-либо организации, займы в них не брала, вклады не вносила, в их деятельности участие не принимала. 

По просьбе П.Л.Г. она открыла на свое имя в отделении ПАО Сбербанк в 

<

адрес> банковские счета, получила к ним банковские карты, которые отдала матери, которая ей сообщила, что данные банковские счета и банковские карты необходимы ей для работы.

Показаниями свидетеля ФИО13 №6 о том, что он знаком с Т.П.Н. более 10 лет. 

Примерно в 2014 году, Т.П.Н. предложил ему стать генеральным директором ООО «МСКА», которое принадлежало Т.П.Н. и П.Л.Г., и являлось микро финансовой организацией. Проработал он там до ДД.ММ.ГГГГ и уволился в связи с разногласиями, возникшими с Т.П.Н., касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСКА».

После его назначения они начали заниматься строительством, сносом жилья, перевозкой инертных материалов. Когда он устраивался на работу, он думал, что будет фактическим руководителем. Но оказалось, что он был номинальным руководителем, а фактическим руководителем был Т.П.Н.

В его обязанности входило заключение договоров субподряда, он выезжал на место выполнения работ, контролировал выполнение работ. Если необходимо было отремонтировать технику, он звонил Т.П.Н. и говорил ему о том, что необходимы денежные средства на ремонт данной техники. Деньги он ему отправлял.

Учредителями ООО «МСКА» был Т.П.Н. и, по документам, была ФИО13 №28 Фактически руководили деятельностью ООО «МСКА» Т.П.Н. и П.Л.Г. ФИО13 №28 было не интересно заниматься таким видом деятельности. Однако П.Л.Г. единолично не принимала никакие решения. Все согласовывалось с Т.П.Н. Он предполагает, что они совместно принимали решения. 

Посредством ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. Т.П.Н. и П.Л.Г. занимались такой же деятельностью. В ООО «Лето Плюс» документально должности они не занимали. По документам ООО «Лето Плюс» и ООО «МСКА» были связаны. Номинальным руководителем была ФИО13 №28, а фактическим руководством занимался Т.П.Н.

П.Л.Г. не давала ему какие-либо указания, т.к. официально она не работала в данных организациях. Какую должность она занимала фактически, он сказать не может, так как был всегда в разъездах.

КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ему знакомы. В каком году они стали ему известны, не может вспомнить, т.к. он там работал, можно сказать, на полставки. Он проверял клиентов кооперативов на предмет законности образования у них денежных средств, проверял согласно терроризму и отправлял в Росфинмониторинг отчеты.

«ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», КПК «Авиценна», КПК «МСКА» работали в одно время. В чем заключалась деятельность кооперативов, он не интересовался. Когда он находился в командировке, условно говоря, в Волгограде, менеджеры ему сбрасывали данные пайщиков и он проверял их по базе по факту терроризма. Откуда этот человек пришел, ему не было известно.

Вывод о том, что эти люди были пайщиками, он сделал предположительно, т.к. кооператив занимался выдачей займов.

Председателей правления КПК «Авиценна» было несколько: ФИО13 №9, до него был Т.П.Н. 

С П.О.В. он знаком, она работала в КПК «МСКА и КПК «Авиценна» в должности менеджера и руководителем КПК «МСКА». Он был пайщиком кооператива, как руководитель фирмы. 

ФИО13 №5 ему знаком, это муж его родной сестры. На его карту перечисляли денежные средства в размере около 300 000 рублей. ФИО13 №5 занимается предпринимательской деятельностью и думал, что деньги ему перечислили за поставку товаров. Когда он узнал у своих заказчиков, что они ему ничего не перечисляли, он (ФИО13 №6) позвонил Т.П.Н. и от него узнал, что действительно были перечислены деньги, но он забыл его об этом уведомить.

Деньги были переведены юридическим лицом, каким именно, не может вспомнить. Он удивился, что денежные средства были переведены на банковскую карту ФИО167, так как сумма перевода превышала размер максимальной суммы перевода физическому лицу. Насколько он помнит, физическому лицу можно было перечислить до 500 000 руб. Потом ему объяснил Т.П.Н., что данные деньги были направлены на ремонт техники.

Денежные средства были обналичены и часть была переведена Т.П.Н., а остальная часть была потрачена на выполнение работ в 

<

адрес>.

Он не спрашивал у Т.П.Н., зачем надо было переводить денежные средства на карточку ФИО13 №5 Ранее ФИО13 №5 и его супруга были клиентами данного КПК. Предполагает, что реквизиты его банковского счета узнали оттуда. Он лично эти данные не предоставлял. 

Ему было известно об ухудшении финансовой ситуации в Обществе, налоги не платились, у Т.П.Н. были штрафы в размере 800 000 руб. И он не представлял, как это должно было урегулироваться.

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н. в строках: «Председатель правления КПК «Авиценна» /Т.П.Н.», в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от 11.01.2018г.; на листах 1 и 2 в левом нижнем углу на листе 3 в строке: «Председатель правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.», в договоре передачи личных сбережений № между КПК «Авиценна» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени ФИО13 №8 в строках: «Главный бухгалтер подпись ФИО13 №8», в квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 1000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 1 000 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самой ФИО13 №8.

Подпись от имени ФИО13 №9 в строке: «Председатель правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.», в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО13 №9 (том 15, л.д. 211-219).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от Потерпевший №1 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб., а именно по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено: от Потерпевший №1, в кассу кооператива, по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 000 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна»денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

Потерпевший №1 денежные средства не выплачивались.

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

- Потерпевший №1 - в общей сумме 409 098,51 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед Потерпевший №1 - 1 000 000,00 руб.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

- погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета), составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложении 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр офисного помещения №, занимаемого КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты: сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №1»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №4»; сшив под названием «ФИО22 Договор №-А»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №5»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа № ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО188 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО186 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО195 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО199 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО170 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «КПК «Авиценна» ФИО86 Договор личных сбережений № ДД.ММ.ГГГГ 929 - пайщик»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО169 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО203 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; лист с рукописными записями: «1 ФИО13 №2 дог. 27А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 2) ФИО13 №4 дог. 46-А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 64А 3) ФИО22 1565-100 = 565 4) ФИО13 №3 500 000 5) ФИО13 №5 715 000 1124 428 850»; лист с оборотно-сальдовой ведомостью КПК «Авиценна» по счету 58.03 за Октябрь 2020 г. – Декабрь 2021 г. по контрагенту – ФИО22, содержащий рукописные записи; USB флэш-носитель с записанными в нем сведениями: базы данных 1С и реестры пайщиков КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, частично оборотно-сальдовые ведомости, частично анализы счетов, главные книги, частично карточки счетов, выписки по расчетным счетам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» за период с 2017 года по 2021 год; платежные поручения КПК «Авиценна»№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий учредительных документов КПК «МСКА»; сшив копий учредительных документов КПК «Авиценна»; четыре кассовые книги КПК «МСКА» на 2019 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2020 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на2019 год (том 1, л.д. 22-28).

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой П.О.В. подтвердила показания, данные ею в качестве свидетеля и показала, что П.Л.Г. вместе с Т.П.Н. фактически вели финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г., и руководили данной деятельностью (том 11, л.д. 7-20).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №7 подтвердила ранее данные ею показания и пояснила, что П.Л.Г. вместе с Т.П.Н. фактически вели финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г., и руководили их деятельностью; ею были выявлены факты перечисления денежных средств со счетов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» на счета физических лиц под видом выдачи займов, и данные физические лица не знали о том, что являлись заемщиками денежных средств в кооперативах; денежные средства, которые поступали со счетов ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» на счета и КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», в последующем переводились на счета физических лиц, которых указывал Т.П.Н., под видом выдачи займов; Т.П.Н. и П.Л.Г. давали ей указания о подготовке отчетности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» с внесением в них сведений, не соответствующих действительности (том 11, л.д. 21-30).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №8 подтвердила ранее данные ею показания и пояснила, что Т.П.Н. и П.Л.Г. руководили деятельностью КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; Т.П.Н. несколько раз давал ей указания об удалении сведений о лицах, которые вступили в члены КПК «Авиценна» и внесли свои личные сбережения; наличных денежных средств в кассе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» не было, так как их забирал Т.П.Н.; Т.П.Н. давал ей указания о подготовке фиктивных протоколов собраний членов кооперативов, а П.Л.Г. подписывала данные протоколы за лиц, отраженных в данных протоколах, и давала ей указание по их подписанию; Т.П.Н. давал ей указания о формировании приходных и расходных кассовых ордеров по мнимым операциям вкладов и займов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», а от П.Л.Г. лично ей указаний по их формированию не поступало (том 11, л.д. 31-40).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №9 подтвердил ранее данные им показания и пояснил о том, что П.Л.Г. и Т.П.Н. являлись владельцами КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», а также согласованно контролировали работу кооперативов, работу сотрудников кооперативов, поступление и расходование денежных средств кооперативов (том 11, л.д. 41-48).

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой П.О.В. подтвердила ранее данные ею показания в качестве свидетеля и пояснила о том, что Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. фактически вели финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г., и руководили данной деятельностью. По просьбе Т.П.Н. она стала председателем правления КПК «МСКА», при этом она не осуществляла его руководство, а осуществляла работу менеджера. Ей, как менеджеру КПК «Авиценна», Т.П.Н. дал указание вести работу с вкладчиками кооператива. Она принимала денежные средства в качестве вкладов в КПК «Авиценна» от Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, ФИО27, Потерпевший №8, ФИО26, Потерпевший №9, которые передала Т.П.Н. Работу с Потерпевший №3 она согласовывала с П.Л.Г.

Т.П.Н. с показаниями П.О.В. не согласился и пояснил, что он в 2019-2021 годы не принимал участие в деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА». Денежные средства вкладчиков кооперативов у П.О.В. он не забирал. Договор вклада с Потерпевший №5 он не подписывал и ее денежные средства он не забирал. По всем вкладам в КПК «Авиценна» П.О.В. он только говорил принимать их или нет, иные условия ей не диктовал. Он вел вместе с П.Л.Г. деятельность в КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. и руководил данной деятельностью согласованно с П.Л.Г. Причинами невозврата денежных средств вкладчикам КПК «Авиценна» явились не исполнение обязательств заемщиками перед КПК «Авиценна», которыми являлись ФИО13 №28, П.Л.Г., ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ФИО164 (том 11, л.д. 49-63).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №7 подтвердила ранее данные ею показания и пояснила, что Т.П.Н. вместе с П.Л.Г. фактически вели финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. и руководили данной деятельностью. Перечисления денежных средств по счетам вышеуказанных организаций, кооперативов и ИП она согласовывала с Т.П.Н. и П.Л.Г. По указанию Т.П.Н. она совершала перечисления денежных средств со счетов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» на счета физических лиц, реквизиты которых ей предоставлял Т.П.Н., под видом выдачи займов. В работе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ею были выявлены нарушения: перечисления денежных средств физическим лицам по потребительским займам, документы по которым в части отсутствовали и сумма задолженности по таким займам составляла более 30 000 000 рублей; в кассах кооперативах по документам числилось наличие денежных средств, а в действительности денежных средств в кассах не находилось; когда наличные денежные средства поступали в КПК «Авиценна» и в КПК «МСКА», то в 2019 году они передавались Т.П.Н., а в 2020 году - П.Л.Г.; в 2019 году в основном Т.П.Н. ей говорил, чтобы она формировала отчетность с внесением в них недостоверных сведений о работе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», при этом П.Л.Г. знала о данных разговорах, а в 2020 году данные вопросы обсуждались в большей степени с П.Л.Г. (том 11, л.д. 64-73).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №8 подтвердила ранее данные ею показания и пояснила, что Т.П.Н. и П.Л.Г. руководили деятельностью КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. Т.П.Н. происходило изъятие денежных средств из кассы КПК «Авиценна», при этом в бухгалтерии были сведения о наличии в кассе КПК «Авиценна» денежных средств, а в действительности их не было. Были случаи, когда Т.П.Н. давал ей указание об удалении сведений о лицах, которые вступили в члены КПК «Авиценна» и внесли в него свои личные сбережения, такой случай был с Потерпевший №5 Общие собрания членов КПК «Авиценна» не проводились, Т.П.Н. давал ей указание о подготовке фиктивных протоколов общих собраний, после чего данные протоколы ею распечатывались и в них ставились подписи сотрудниками кооператива за отраженных в них членов кооператива. Под видом выдачи займов перечислялись денежные средства клиентам, обратившимся за займами посредством материнского капитала и ею формировались соответствующие платежные поручения. Также ею формировались приходные кассовые ордеры в кассу кооператива для погашения перечисленных денежных средств клиентам, обратившимся за займами посредством материнского капитала. Данные действия совершались ею при согласовании с Т.П.Н. Каждый день, когда происходили движения денежных средств в кооперативах, она отчитывалась по ним перед Т.П.Н., и ни она, ни сотрудники кооперативов не могли самостоятельно произвести операции с денежными средствами, находящимися в кассах и на счетах кооперативов (том 11, л.д. 74-84).

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Т.П.Н. подтвердил ранее данные им показания в качестве свидетеля и пояснил о том, что он руководил и контролировал деятельность КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. совместно и согласованно с П.Л.Г. и работа по вкладам была им согласована с П.Л.Г. (том 11, л.д. 93-111).

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО13 №9 подтвердил ранее данные им показания и пояснил, что фактически он не руководил деятельностью КПК «Авиценна», а ею руководили Т.П.Н. и П.Л.Г. Когда приходили вкладчики КПК «Авиценна» в офис за возвратом своих вкладов, он говорил об этом Т.П.Н., на что последний отвечал, что денежных средств для возврата вкладов нет, так как Т.П.Н. не вернули долг по бизнесу в 

<

адрес>.

Т.П.Н. пояснил, что контроль за движением денежных средств по счетам и кассе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» им осуществлялся пассивно, на основании присылаемых ему отчетов П.О.В. и бухгалтерами. ФИО13 №9 контролировал работу кооператива, а решения по движению денежных средств по счетам и кассе КПК «Авиценна», а также по выдаче займов под средства материнского капитала, по возврату вкладов принимала П.Л.Г. (том 11, л.д. 112-119).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище Т.П.Н., по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: приказ исполняющего обязанности председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с рукописной записью: «ДД.ММ.ГГГГ сумма вклада с процентами станет 6 116 325 (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч триста двадцать пять рублей); заявление ФИО90 на имя учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора передачи личных сбережений «Капитал 08» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с таблицей взаимоотношений ООО «МСКА» с контрагентами и рукописными записями: «ФИО57», «Я», «Сумма», «ИНН» и подчеркиваниями; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; презентация ООО «МСКА» в качестве строительной компании, на 7 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (том 11, л.д. 170-173).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище П.Л.Г., по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО91 на имя председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (том 11, л.д. 180-183).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в офисном помещении №, занимаемом КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: папка-скоросшиватель из картона серого цвета, в которой находятся: четыре листа с рукописными записями; ответ на запрос КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна», на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес ООО «КАРКАДЕ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; титульный лист договора №-А от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92, на 1 листе; согласие ФИО93 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на принятие в пайщики КПК «Авиценна», на 1 листе; заявка ФИО92 на выдачу займа в КПК «Авиценна», на 2 листах; договор займа №-А КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и КПК «Авиценна», в лице ФИО13 №9, на 5 листах; договор поручительства №-ПМ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице ФИО13 №16 и ФИО94, на 2 листах; график погашения платежей ФИО95 по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО95 и КПК «Авиценна», на 1 листе; свидетельство о членстве ФИО95 в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; выписка из реестра пайщиков КПК «Авиценна» на ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о выборе оператора ЭДО от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО97, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО13 №28, на 1 листе; копия свидетельства о постановке ФИО98 в налоговом органе, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ФИО98 в качестве индивидуального предпринимателя; два листа приложения № к приказу КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 №14, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 1 листе; лист с подсчетами налогов на прибыль ООО «МСКА»; проект справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга ФИО100 перед КПК «Авиценна» по договору займа, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; выписка из лицевого счета ФИО13 №28 № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; выписка о состоянии вклада ФИО13 №28 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; три листа с таблицами расчетов с ФИО90; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 2 листах; заявление ФИО90 в адрес учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии трехмесячного вклада, на 1 листе; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 1 листе; копия справки ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. об обязанности выплаты задолженности ФИО90, на 1 листе; титульный лист и копия договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО91 и КПК «МСКА», в лице председателя правления П.О.В., на 4 листах; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО101, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО102, на 1 листе; запрос начальника УЭБ и ПК МВД по КЧР № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9 и приложение к нему, на 2 листах, почтовый конверт к запросу; книга учета доходов и расходов КПК «МСКА» на 2020 год в 1 сшиве, на 9 листах; отчет о деятельности КПК «МСКА» на ДД.ММ.ГГГГ с рукописными исправлениями, на 17 листах; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 2018 год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 4 квартал 2018 года, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 66.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 58.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА» за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; шесть листов из отчета о деятельности КПК «МСКА» с рукописными исправлениями; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ здания с кадастровым номером 07:10:0000000:9483, на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером №, на 4 листах; копия договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА», в лице ФИО13 №14 и ФИО103, на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером №, на 3 листах; проект договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА», в лице ФИО13 №14 и ФИО104, на 6 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером №, на 2 листах; блокнот в твердом переплете преимущественно белого и бирюзового цветов с изображением цветов, содержащий в себе рукописные записи номеров и дат протоколов и заявлений; блокнот в твердом переплете преимущественно бордового цвета с изображением собаки, содержащий в себе рукописные записи в виде номеров телефонов, дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете преимущественно серого цвета с металлической скобой белого цвета с надписью «NoteBooK Office Style», содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка из картона бежевого цвета с названием «КПК «МСКА» БАНК 2020 ПАО Сбербанк ДО № Ставропольское ОСБ 

<

адрес> счет № ВЫПИСКИ ЗА ПЕРИОД июль-октябрь С ДД.ММ.ГГГГ ПО 30.10.2020», в которой находятся выписки операций, платежные требования и поручения, реестры, банковские ордеры, счета на оплату, письма, расшифровки, отчеты, отражающие произведенные операции по счетам КПК «МСКА», в период с июля по октябрь 2020 года, всего на 167 листах; сшив с названием «Касса МСКА 2020 год», являющийся кассовой книгой КПК «МСКА» за 2020 год, на 105 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», в которой находятся документы КПК «МСКА»: протоколы общих собраний, реестры пайщиков, копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановки его на учет в налоговом органе, копии устава, приказы, положения, отчеты, протоколы заседаний и собраний правления, расписки и уведомления членов кооператива, всего на 447 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Акт проверки по КПК «МСКА», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА»; копия заявления ФИО13 №7 в ЦБ РФ; проект протокола заседания правления КПК «МСКА; расписка и уведомление члена КПК «МСКА» ФИО105; проект заявления П.Л.Г. в ПАО Сбербанк о реструктуризации задолженности; платежное поручение и оборотно-сальдовые ведомости за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и 2020 год КПК «МСКА»; сообщения налоговой инспекции по оплате налогов ООО «МСКА»; уведомление ФИО13 №28 из налоговой инспекции о необходимости представления достоверных сведений ООО «МСКА»; лист с рукописными записями, всего на 90 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «Первичка ООО «МСКА» 2019 год», в которой находятся документы ООО «МСКА»: спецификации, товарные накладные, выписки из книги продаж, акты, счета на оплату, реквизиты счетов, акты сверки взаимных расчетов, счет-фактуры, акты взаимозачета, письма и уведомления, акты приема-передачи выполненных работ, транспортные накладные, всего на 364 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ПОЛОЖЕНИЯ КПК «МСКА», в которой находятся: копии положений КПК «МСКА» о порядке предоставления займов, о членстве в кооперативе, о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, о коммерческой тайне и конфиденциальной информации, о порядке предоставления займов членам кооператива, о порядке распределения доходов кооператива, об органах кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; положение о филиале ООО «МСКА»; заявления и уведомления ООО «МСКА» в налоговый орган; протокол общего собрания ООО «МСКА»; реестр пайщиков КПК «МСКА»; бухгалтерский баланс, извещение о вводе сведений в налоговой декларации, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, о целевом использовании средств ООО «МСКА»; копии свидетельств о государственной регистрации КПК «МСКА» и постановки его на учет в налоговом органе, всего на 210 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Снятие с обременения», в которой находятся: копии выписок из ЕГРН, договоров займа с КПК «МСКА», договоров купли-продажи объекта недвижимости, протоколов общих собраний КПК «МСКА», паспорта П.Л.Г.; описи документов, принятых для оказания государственных услуг в МФЦ; уведомления росреестра, всего на 49 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ООО «МСКА» Арбитражный Суд», в которой находятся: титульный лист, заявление налоговой инспекции в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании банкротом ООО «МСКА», проект отзыва на заявление о признании должника банкротом, справки о задолженности по обязательным платежам ООО «МСКА», ходатайство об отложении судебного заседания, распечатка из сайта суда, всего на 12 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ФИО13 №6», в которой находятся: титульный лист, личная карточка работника, приказы, дополнительные соглашения к трудовому договору, заявления, копии документов, свидетельствующие о трудоустройстве ФИО13 №6 в ООО «МСКА», всего на 25 листах; папка из полимерного материала серого цвета, в которой находятся: опись трудовых договоров, опись трудовых книжек, трудовой договор КПК «МСКА» с П.О.В., трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №19, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №13, трудовой договор КПК «МСКА» с ФИО106, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО107, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО108, трудовой договор ООО «МСКА» с ФИО13 №6, всего на 32 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся копии личных документов граждан на 53 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся: копии договоров лизинга, купли-продажи и приложений к ним, заключенных с ООО «МСКА»; копии паспорта ФИО13 №6, паспорта самоходной машины и других видов техники, страхового полиса погрузчика, всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация ООО «МСКА» за 2019 год, счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 42 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся письма ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г., на 9 листах; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО109 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 4 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО91 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 7 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, копия паспорта, дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений, заявление о возврате личных сбережений, выписка из лицевого счета по вкладу, на 9 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, лист с расчетом пени, заявление об исключении из членов кооператива, всего на 6 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, всего на 5 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРЕПИСКА ЦБ РФ», в которой находятся поступившие и отправленные письма КПК «МСКА» и приложения к ним, на 188 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО25 351-пайщик», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО25 с КПК «МСКА»: заявление о вступлении в пайщики, копия страхового свидетельства, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, реквизиты счета, всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «Протоколы заседаний правления КПК «МСКА», в которой находятся: приказы, протоколы заседания правления, расписки членов о получении уведомлений КПК «МСКА»; положения КПК «МСКА» о персональных данных членов (пайщиков), их обработке и защите в кооперативе, о порядке формирования и использования имущества кооператива, о членстве в кооперативе, о порядке распределения доходов кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; копия дополнительного соглашения к договору об оказании информационных услуг КПК «МСКА» и ООО «БКИ «ЮЖНОЕ»; реестр договоров займов КПК «МСКА» за 2020 год; отчет ревизора КПК «МСКА»; журнал обмена сообщениями; распечатки с информацией о загруженных файлах; справка КПК «МСКА» об отсутствии обособленных подразделений; внутренний стандарт СРО «Кооперативные Финансы» по порядку предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО, всего на 139 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Требование ЦБ КПК МСКА», в которой находятся уведомления, определения, протоколы и постановления об административном правонарушении ЦБ РФ в адрес КПК «МСКА», письмо СРО «Кооперативные Финансы» в адрес КПК «МСКА», всего на 89 листах; папка-скоросшиватель из картона синего цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива, о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ для НФО; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; расчеты резервов на возможные потери по займам КПК «МСКА»; листы с рукописными записями; информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций КПК «МСКА»; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА», всего на 283 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; смета доходов и расходов КПК «МСКА»; отчеты об исполнении сметы доходов и расходов КПК «МСКА»; письма КПК «МСКА» в БКИ, ЦБ РФ, СРО «Кооперативные Финансы»; распечатки об отправке отчетов; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА»; бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «МСКА», всего на 505 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся документы по взаимоотношениям КПК «МСКА» с работниками кооператива: приказы, заявления, расчеты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, листы ознакомления с приказами, копии личных документов, штатные расписания, должностные инструкции, графики отпусков, табели учета рабочего времени, расписки, договоры о полной материальной ответственности работника, договор возмездного оказания услуг, акт выполненных работ, всего на 143 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ООО «МСКА» ЛИЗИНГ», в которой находятся документы по взятию ООО «МСКА» в лизинг транспортных средств: договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним, акты приема-передачи, уведомления, доверенности, акты сверки взаимных расчетов, копии страховых полисов, свидетельств о регистрации ТС, паспортов ТС, протоколов об административных правонарушениях, договоры оказания консультационных услуг, договоры поручительства, досудебные претензии, анкеты, карточки лизингополучателя, акты технического осмотра, счет-фактуры, товарные накладные, счета на оплату, расписки, заявления, справки-расчеты, пояснительные письма, всего на 277 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА» и приложение к нему; протокол общего собрания КПК «МСКА»; распечатки из нормативно-правовых актов по деятельности кредитных потребительских кооперативов; авансовые отчеты и чеки КПК «МСКА»; письма ООО «МСКА» в адрес КПК «МСКА»; договоры и дополнительные соглашения к ним, счета, акты, письма, счет-фактуры, сертификаты, заключенные по взаимоотношениям КПК «МСКА» с СРО, БКИ и службами предоставления программных обеспечений; приказ и договор хранения документов КПК «МСКА», всего на 325 листах; папка-скоросшиватель из картона черного цвета с названием «КПК «МСКА» УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся два электронных ключа к банковским счетам, чековая книжка КПК «МСКА», документы КПК «МСКА»: уставы, положения, приказы, заявления, расчеты, инструктажи, уведомления, письма, соглашения, протоколы общих собраний, протоколы заседания правления, выписки из протоколов заседания правления, протоколы учредительных собраний, реестры пайщиков, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на учет в налоговом органе, расписки в получении документов, листы записи ЕГРЮЛ, штатные расписания, договоры с БКИ, приложения и дополнительные соглашения к договорам с БКИ, договоры с кредитными учреждениями, приложения и дополнительные соглашения к договорам с кредитными учреждениями, свидетельства о членстве в КПК второго уровня «НКС» и СРО «Кооперативные Финансы», договоры аренды нежилых помещений, выписки из ЕГРЮЛ, листы с паролями к банковским счетам, всего на 483 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО111 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 34 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся приходный и расходный кассовые ордеры КПК «Авиценна», листы с рукописными записями, карточка счета КПК «Авиценна», всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО112 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 51 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО113 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО114 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО115 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО116 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 93 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО117 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 68 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО118 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО119 с КПК «Авиценна»: договор займа, анкета, согласие на обработку персональных данных, копии документов, всего на 13 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО120 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 59 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО121 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 53 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала желтого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО122 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 44 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям Российской М.Е. с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 42 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «ООО «Лето Плюс» Первичные документы (Поступления, Реализация) 2019», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ООО «Лето Плюс» с контрагентами, всего на 245 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 139 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ДОГОВОРА», в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, договоры займа, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, выписки по банковским счетам П.Л.Г., всего на 222 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 Учредительные документы», в которой находятся документы ИП П.Л.Г.: сведения по банковским счетам, письма, уведомления, представления, копии личных документов, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе, доверенности, налоговые декларации, выписки из ЕГРЮЛ, листы записи ЕГРЮЛ, документы по электронной подписи и открытию счетов в банке, копии ПТС, всего на 109 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 270 листах; системный блок компьютера с серийным номером № (том 11, л.д. 195-201).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище П.О.В., по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: блокнот в твердом переплете розового цвета с изображениями цветов черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в твердом переплете бирюзового цвета с полоской из страз серебристого цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете оранжевого цвета с металлической скобой черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств (том 11, л.д. 203-206).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в офисном помещении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>: сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №1»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №4»; сшив под названием «ФИО22 Договор №-А»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №5»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа № ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО188 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО186 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО195 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО199 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО170 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «КПК «Авиценна»ФИО86 Договор личных сбережений № ДД.ММ.ГГГГ 929 - пайщик»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО169 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО203 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; лист с рукописными записями: «1 ФИО13 №2 дог. 27А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 2) ФИО13 №4 дог. 46-А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 64А 3) ФИО22 1565-100 = 565 4) ФИО13 №3 500 000 5) ФИО13 №5 715 000 1124 428 850»; лист с оборотно-сальдовой ведомостью КПК «Авиценна» по счету 58.03 за Октябрь 2020 г. – Декабрь 2021 г. по контрагенту – ФИО22, содержащий рукописные записи; USB флэш-носитель с записанными в нем сведениями: базы данных 1С и реестры пайщиков КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, частично оборотно-сальдовые ведомости, частично анализы счетов, главные книги, частично карточки счетов, выписки по расчетным счетам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» за период с 2017 года по 2021 год; платежные поручения КПК «Авиценна»№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий учредительных документов КПК «МСКА»; сшив копий учредительных документов КПК «Авиценна»; четыре кассовые книги КПК «МСКА» на 2019 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2020 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на2019 год (том 11, л.д. 220-231).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №1 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 13-14).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у Потерпевший №1: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста ФИО123 проведен осмотр системного блока компьютера с серийным номером №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении №, занимаемом КПК «МСКА», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 12, л.д. 209-210).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» (том 12, л.д. 215-256), свидетельствующими о взаимоотношениях указанных лиц, а также о финансово-хозяйственной деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА» и других аффилированных организаций.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска жилище Т.П.Н., по адресу: 

<

адрес>: приказ исполняющего обязанности председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с рукописной записью: «ДД.ММ.ГГГГ сумма вклада с процентами станет 6 116 325 (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч триста двадцать пять рублей); заявление ФИО90 на имя учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора передачи личных сбережений «Капитал 08» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с таблицей взаимоотношений ООО «МСКА» с контрагентами и рукописными записями: «ФИО57», «Я», «Сумма», «ИНН» и подчеркиваниями; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; презентация ООО «МСКА» в качестве строительной компании на 7 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище П.Л.Г. по адресу: 

<

адрес>: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО91 на имя председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении №, занимаемом КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу: папка-скоросшиватель из картона серого цвета, в которой находятся: четыре листа с рукописными записями; ответ на запрос КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна», на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес ООО «КАРКАДЕ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; титульный лист договора №-А от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92, на 1 листе; согласие ФИО93 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на принятие в пайщики КПК «Авиценна», на 1 листе; заявка ФИО92 на выдачу займа в КПК «Авиценна», на 2 листах; договор займа №-А КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и КПК «Авиценна», в лице ФИО13 №9 на 5 листах; договор поручительства №-ПМ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице ФИО13 №16 и ФИО94 на 2 листах; график погашения платежей ФИО95 по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО95 и КПК «Авиценна», на 1 листе; свидетельство о членстве ФИО95 в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа №-М КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; выписка из реестра пайщиков КПК «Авиценна» на ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о выборе оператора ЭДО от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО97, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО13 №28, на 1 листе; копия свидетельства о постановке ФИО98 в налоговом органе, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ФИО98 в качестве индивидуального предпринимателя; два листа приложения № к приказу КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 №14, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс», в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 1 листе; лист с подсчетами налогов на прибыль ООО «МСКА»; проект справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга ФИО100 перед КПК «Авиценна» по договору займа, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА», в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; выписка из лицевого счета ФИО13 №28 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; выписка о состоянии вклада ФИО13 №28 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; три листа с таблицами расчетов с ФИО90; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 2 листах; заявление ФИО90 в адрес учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии трехмесячного вклада, на 1 листе; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 1 листе; копия справки ООО «МСКА», в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. об обязанности выплаты задолженности ФИО90, на 1 листе; титульный лист и копия договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО91 и КПК «МСКА», в лице председателя правления П.О.В., всего на 4 листах; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО101, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО102, на 1 листе; запрос начальника УЭБ и ПК МВД по КЧР № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9 и приложение к нему, на 2 листах, почтовый конверт к запросу; книга учета доходов и расходов КПК «МСКА» на 2020 год в 1 сшиве на 9 листах; отчет о деятельности КПК «МСКА» на ДД.ММ.ГГГГ с рукописными исправлениями на 17 листах; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 2018 год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 4 квартал 2018 года, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 66.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 58.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА» за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; шесть листов из отчета о деятельности КПК «МСКА» с рукописными исправлениями; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ здания с кадастровым номером № на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером № на 4 листах; копия договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА», в лице ФИО13 №14 и ФИО103 на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 3 листах; проект договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА», в лице ФИО13 №14 и ФИО104 на 6 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 2 листах; блокнот в твердом переплете преимущественно белого и бирюзового цветов с изображением цветов, содержащий в себе рукописные записи номеров и дат протоколов и заявлений; блокнот в твердом переплете преимущественно бордового цвета с изображением собаки, содержащий в себе рукописные записи в виде номеров телефонов, дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете преимущественно серого цвета с металлической скобой белого цвета с надписью «NoteBooK Office Style», содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка из картона бежевого цвета с названием «КПК «МСКА» БАНК 2020 ПАО Сбербанк ДО № Ставропольское ОСБ г. 

<

адрес> Расчетный счет № ВЫПИСКИ ЗА ПЕРИОД июль-октябрь С ДД.ММ.ГГГГ ПО 30.10.2020», в которой находятся выписки операций, платежные требования и поручения, реестры, банковские ордеры, счета на оплату, письма, расшифровки, отчеты, - отражающие произведенные операции по счетам КПК «МСКА» в период с июля по октябрь 2020 года, всего на 167 листах; сшив с названием «Касса МСКА 2020 год», являющийся кассовой книгой КПК «МСКА» за 2020 год, на 105 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», в которой находятся документы КПК «МСКА»: протоколы общих собраний, реестры пайщиков, копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановки его на учет в налоговом органе, копии устава, приказы, положения, отчеты, протоколы заседаний и собраний правления, расписки и уведомления членов кооператива, всего на 447 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Акт проверки по КПК «МСКА», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА»; копия заявления ФИО13 №7 в ЦБ РФ; проект протокола заседания правления КПК «МСКА; расписка и уведомление члена КПК «МСКА» ФИО105; проект заявления П.Л.Г. в ПАО Сбербанк о реструктуризации задолженности; платежное поручение и оборотно-сальдовые ведомости за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и 2020 год КПК «МСКА»; сообщения налоговой инспекции по оплате налогов ООО «МСКА»; уведомление ФИО13 №28 из налоговой инспекции о необходимости представления достоверных сведений ООО «МСКА»; лист с рукописными записями, всего на 90 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «Первичка ООО «МСКА» 2019 год», в которой находятся документы ООО «МСКА»: спецификации, товарные накладные, выписки из книги продаж, акты, счета на оплату, реквизиты счетов, акты сверки взаимных расчетов, счет-фактуры, акты взаимозачета, письма и уведомления, акты приема-передачи выполненных работ, транспортные накладные, всего на 364 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ПОЛОЖЕНИЯ КПК «МСКА», в которой находятся: копии положений КПК «МСКА» о порядке предоставления займов, о членстве в кооперативе, о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, о коммерческой тайне и конфиденциальной информации, о порядке предоставления займов членам кооператива, о порядке распределения доходов кооператива, об органах кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; положение о филиале ООО «МСКА»; заявления и уведомления ООО «МСКА» в налоговый орган; протокол общего собрания ООО «МСКА»; реестр пайщиков КПК «МСКА»; бухгалтерский баланс, извещение о вводе сведений в налоговой декларации, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, о целевом использовании средств ООО «МСКА»; копии свидетельств о государственной регистрации КПК «МСКА» и постановки его на учет в налоговом органе, всего на 210 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Снятие с обременения», в которой находятся: копии выписок из ЕГРН, договоров займа с КПК «МСКА», договоров купли-продажи объекта недвижимости, протоколов общих собраний КПК «МСКА», паспорта П.Л.Г.; описи документов, принятых для оказания государственных услуг в МФЦ; уведомления Росреестра, всего на 49 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ООО «МСКА» Арбитражный Суд», в которой находятся: титульный лист, заявление налоговой инспекции в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании банкротом ООО «МСКА», проект отзыва на заявление о признании должника банкротом, справки о задолженности по обязательным платежам ООО «МСКА», ходатайство об отложении судебного заседания, распечатка из сайта суда, всего на 12 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ФИО13 №6», в которой находятся: титульный лист, личная карточка работника, приказы, дополнительные соглашения к трудовому договору, заявления, копии документов, - свидетельствующие о трудоустройстве ФИО13 №6 в ООО «МСКА», всего на 25 листах; папка из полимерного материала серого цвета, в которой находятся: опись трудовых договоров, опись трудовых книжек, трудовой договор КПК «МСКА» с П.О.В., трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №19, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №13, трудовой договор КПК «МСКА» с ФИО106, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО107, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО108, трудовой договор ООО «МСКА» с ФИО13 №6, всего на 32 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся копии личных документов граждан, на 53 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся: копии договоров лизинга, купли-продажи и приложений к ним, заключенных с ООО «МСКА»; копии паспорта ФИО13 №6, паспорта самоходной машины и других видов техники, страхового полиса погрузчика, всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация ООО «МСКА» за 2019 год, счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 42 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся письма ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. на 9 листах; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО109 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 4 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО91 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 7 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» Панасенко ФИО24 передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, копия паспорта, дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений, заявление о возврате личных сбережений, выписка из лицевого счета по вкладу, всего на 9 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» Панасенко ФИО24 передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений, лист с расчетом пени, заявление об исключении из членов кооператива, всего на 6 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с названием «КПК «МСКА» Панасенко ФИО24 передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА»: договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, всего на 5 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРЕПИСКА ЦБ РФ», в которой находятся поступившие и отправленные письма КПК «МСКА» и приложения к ним на 188 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО25 351-пайщик», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО25 с КПК «МСКА»: заявление о вступлении в пайщики, копия страхового свидетельства, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, реквизиты счета, всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «Протоколы заседаний правления КПК «МСКА», в которой находятся: приказы, протоколы заседания правления, расписки членов о получении уведомлений КПК «МСКА»; положения КПК «МСКА» о персональных данных членов (пайщиков), их обработке и защите в кооперативе, о порядке формирования и использования имущества кооператива, о членстве в кооперативе, о порядке распределения доходов кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; копия дополнительного соглашения к договору об оказании информационных услуг КПК «МСКА» и ООО «БКИ «ЮЖНОЕ»; реестр договоров займов КПК «МСКА» за 2020 год; отчет ревизора КПК «МСКА»; журнал обмена сообщениями; распечатки с информацией о загруженных файлах; справка КПК «МСКА» об отсутствии обособленных подразделений; внутренний стандарт СРО «Кооперативные Финансы» по порядку предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО, всего на 139 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Требование ЦБ КПК МСКА», в которой находятся уведомления, определения, протоколы и постановления об административном правонарушении ЦБ РФ в адрес КПК «МСКА», письмо СРО «Кооперативные Финансы» в адрес КПК «МСКА», всего на 89 листах; папка-скоросшиватель из картона синего цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива, о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ для НФО; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; расчеты резервов на возможные потери по займам КПК «МСКА»; листы с рукописными записями; информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций КПК «МСКА»; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА», всего на 283 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; смета доходов и расходов КПК «МСКА»; отчеты об исполнении сметы доходов и расходов КПК «МСКА»; письма КПК «МСКА» в БКИ, ЦБ РФ, СРО «Кооперативные Финансы»; распечатки об отправке отчетов; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА»; бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «МСКА», всего на 505 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся документы по взаимоотношениям КПК «МСКА» с работниками кооператива: приказы, заявления, расчеты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, листы ознакомления с приказами, копии личных документов, штатные расписания, должностные инструкции, графики отпусков, табели учета рабочего времени, расписки, договоры о полной материальной ответственности работника, договор возмездного оказания услуг, акт выполненных работ, всего на 143 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ООО «МСКА» ЛИЗИНГ», в которой находятся документы по взятию ООО «МСКА» в лизинг транспортных средств: договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним, акты-приема-передачи, уведомления, доверенности, акты сверки взаимных расчетов, копии страховых полисов, свидетельств о регистрации ТС, паспортов ТС, протоколов об административных правонарушениях, договоры оказания консультационных услуг, договоры поручительства, досудебные претензии, анкеты, карточки лизингополучателя, акты технического осмотра, счет-фактуры, товарные накладные, счета на оплату, расписки, заявления, справки-расчеты, пояснительные письма, всего на 277 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА» и приложение к нему; протокол общего собрания КПК «МСКА»; распечатки из нормативно-правовых актов по деятельности кредитных потребительских кооперативов; авансовые отчеты и чеки КПК «МСКА»; письма ООО «МСКА» в адрес КПК «МСКА»; договоры и дополнительные соглашения к ним, счета, акты, письма, счет-фактуры, сертификаты, заключенные по взаимоотношениям КПК «МСКА» с СРО, БКИ и службами предоставления программных обеспечений; приказ и договор хранения документов КПК «МСКА», всего на 325 листах; папка-скоросшиватель из картона черного цвета с названием «КПК «МСКА» УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся два электронных ключа к банковским счетам, чековая книжка КПК «МСКА», документы КПК «МСКА»: уставы, положения, приказы, заявления, расчеты, инструктажи, уведомления, письма, соглашения, протоколы общих собраний, протоколы заседания правления, выписки из протоколов заседания правления, протоколы учредительных собраний, реестры пайщиков, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на учет в налоговом органе, расписки в получении документов, листы записи ЕГРЮЛ, штатные расписания, договоры с БКИ, приложения и дополнительные соглашения к договорам с БКИ, договоры с кредитными учреждениями, приложения и дополнительные соглашения к договорам с кредитными учреждениями, свидетельства о членстве в КПК второго уровня «НКС» и СРО «Кооперативные Финансы», договоры аренды нежилых помещений, выписки из ЕГРЮЛ, листы с паролями к банковским счетам, всего на 483 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО111 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 34 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся приходный и расходный кассовые ордеры КПК «Авиценна», листы с рукописными записями, карточка счета КПК «Авиценна», всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО112 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 51 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО113 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО114 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО115 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО116 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 93 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО117 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 68 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО118 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО119 с КПК «Авиценна»: договор займа, анкета, согласие на обработку персональных данных, копии документов, всего на 13 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО120 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 59 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО121 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 53 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала желтого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО122 с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 44 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям Российской М.Е. с КПК «Авиценна»: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 42 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «ООО «Лето Плюс» Первичные документы (Поступления, Реализация) 2019», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ООО «Лето Плюс» с контрагентами, всего на 245 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 139 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ДОГОВОРА», в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, договоры займа, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, выписки по банковским счетам П.Л.Г., всего на 222 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 Учредительные документы», в которой находятся документы ИП П.Л.Г.: сведения по банковским счетам, письма, уведомления, представления, копии личных документов, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе, доверенности, налоговые декларации, выписки из ЕГРЮЛ, листы записи ЕГРЮЛ, документы по электронной подписи и открытию счетов в банке, копии ПТС, всего на 109 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 270 листах; ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище П.О.В. по адресу: 

<

адрес>: блокнот в твердом переплете розового цвета с изображениями цветов черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в твердом переплете бирюзового цвета с полоской из страз серебристого цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете оранжевого цвета с металлической скобой черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств (том 13, л.д. 13-23), свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ИП П.Л.Г.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр компакт дисков, являющихся приложениями к заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, к ответу на запрос в ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, к ответу на запрос в ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, к ответу на запрос в ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, а также выведены на бумажный носитель приложения к заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ в виде таблиц, в которых маркером зеленого цвета следователем были отмечены установленные в ходе расследования уголовного дела фиктивные операции, совершенные в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по выдаче денежных средств в подотчет и в качестве займов, а также по их фиктивному возврату обратно (том 13, л.д. 41-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к ответу на запрос в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержащего документы регистрационного дела КПК «МСКА».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к ответу на запрос в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержащего документы регистрационного дела КПК «Авиценна».

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании Т.П.Н., записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 1, л.д. 188-206).

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании ФИО13 №7, записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 1, л.д. 209-213).

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании ФИО13 №7, записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 1, л.д. 214-220).

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании П.Л.Г., записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 1, л.д. 223-233).

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании П.Л.Г., записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 1, л.д. 234-254).

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведено исследование аудиозаписей телефонных разговоров, осуществленных с номером +№, находящимся в пользовании П.О.В., записанных на компакт диске, полученных по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (том 2, л.д. 3-6).

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен компакт диск с выписками по счетам Потерпевший №3, ФИО13 №29, ФИО124, ФИО13 №20, П.О.В., ФИО13 №31 (том 16, л.д. 222).

Ответом на запрос,, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен компакт диск с выписками по счетам КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г. (том 16, л.д. 226-234).

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен компакт диск с выписками по счетам физических лиц, на которые поступали денежные средства из КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» под видом выдачи займов (том 16, л.д. 246).

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен компакт диск с копиями документов регистрационного дела КПК «Авиценна» (том 16, л.д. 248).

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен компакт диск с копиями документов регистрационных дел КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г. (том 16, л.д. 250).

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявлением Потерпевший №1, зарегистрированное в КУСП ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 6) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №5 – ФИО82 о том, что со слов Потерпевший №5 ей известно о том, в феврале 2018 года она внесла денежные средства, вырученные от продажи дачи, на счет КПК «Авиценна». Об этом КПК ФИО127 узнала из рекламы, ей были обещаны хорошие проценты. Она внесла 1 800 000 рублей под 11% годовых. Она хотела тем самым накопить денежные средства на лечение. Потерпевший №5 является инвали

<

адрес> группы. Эти деньги позволили бы ей провести операцию. 

Внесение денежных средств происходило однократно, ДД.ММ.ГГГГ, судя по документам, в размере 1 800 000 рублей. Потерпевший №5 общалась с П.Л.Г. и П.О.В., когда приносила деньги и заключала договор. Они взяли у нее деньги и обещали выплачивать проценты. Насколько она знает, Потерпевший №5 проценты по вкладу не получала и обратилась за выплатами только ДД.ММ.ГГГГ. Когда Потерпевший №5 обратилась с просьбой вернуть деньги, ей отказали. Предложили ей погрузчик – в счет возмещения долга. Поскольку ФИО127 находится в пожилом возрасте, она отказалась связываться с этим, попросила вернуть деньги. 

Сумма основного долга составляет 1 800 000 рублей и 561 735 рублей - проценты. Так как Потерпевший №5 не были выплачены деньги, она обратилась с иском в порядке гражданского судопроизводства. Суд рассмотрел этот иск и удовлетворил иск на сумму 2 461 735 рублей. По решению суда был выдан исполнительный лист, но на счетах КПК «Авиценна» денежных средств нет, отсутствует и какое - либо имущество. Решение суда не исполнено. В связи с этим Потерпевший №5 было подано заявление в органы полиции. 

На фоне всего происходящего у Потерпевший №5 ухудшилось здоровье, но денег на лечение нет. Потерпевший №5 планировала поехать на операцию в 2021 году. Но так как ей не были выплачены деньги, этого не произошло, и здоровье ее ухудшилось, тем самым Потерпевший №5 причинен моральный вред.

Просит взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №5, в счет возмещения материального ущерба, 2 461 735 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 000 000 руб. 

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшей ФИО82 уточнила исковые требования и просит взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №5, в счет возмещения материального ущерба, 2 016 000 рублей, поскольку при предъявлении первоначального иска неверно был определен размер денежных средств, подлежащих взысканию. Истцом не было учтено увеличение взноса в КПК «Авиценна» на 216 000 руб., согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем была допущена ошибка при определении суммы основного долга. С учетом дополнительного соглашения, сумма, внесенная Потерпевший №5 в КПК «Авиценна», составила 2 016 000 руб. С учетом указанной суммы просит взыскать проценты за неисполнение денежных обязательств, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, из расчета ключевой ставки ЦБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 455 595 руб. 78 коп., а также просит взыскать в счет компенсации морального вреда 600 000 руб. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО128, расположенные в строках: «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 1 800 000 руб. 00 коп. выполнены одним лицом - самой ФИО13 №8.

Подписи от имени Т.П.Н., расположенные в строке «Председатель правления КПК «Авиценна», в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, в графах: «КООПЕРАТИВ» в строках: «Председатель Правления КПК «Авиценна», в двух дополнительных соглашениях № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; в левых нижних углах 1 и 2-го листов, в графе «КООПЕРАТИВ КПК «Авиценна»» в строке «Председатель Правления КПК «Авиценна», на3-м листе договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Авиценна», в лице председателя правления Т.П.Н. и Потерпевший №5, выполнены одним лицом - самим Т.П.Н. (том 15, л.д. 149-155).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточкам счета 50 «Касса», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 51 «Расчетный счет», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Авиценна» установлено, что денежные средства в качестве вступительного, паевого и членского взноса от Потерпевший №5 в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна» не поступали.

По квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 в кассу КПК «Авиценна» внесены денежные средства в сумме 1 800 000,00 руб., по строке «Основание» указано: «Внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ».

В карточках счета 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» поступление денежных средств по договору передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к нему от Потерпевший №5 в кассу и на расчетные счета кооператива не отражено (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №5 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 242-243).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у Потерпевший №5: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> ФИО129, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 129-135) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств ФИО26

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4 о том, что ее муж – ФИО26, в 2018 году, точную дату не помнит, из рекламы по телевизору узнал о существовании КПК «Авиценна» и решил вложить в него свои личные сбережения. Первоначально он внес в кооператив денежные средства в сумме 390 000 руб. сроком на 2 года, под 13, 5 % годовых. С ним заключили соответствующий договор. Впоследствии, точные даты она не помнит, но в договорах они указаны, им были заключены дополнительные соглашения. Какие точно суммы денежных средств он вносил по дополнительным соглашениям, она не помнит. 

Со слов мужа ей известно, что все денежные средства, при заключении договора и дополнительных соглашений, он передавал курьеру по имени ФИО62 (ФИО174), с которой он в основном общался. Также он общался с Т.П.Н. Общая сумма денежных средств, которые муж внес в кооператив, составила 500 300 рублей. Спустя время она просила мужа забрать эти денежные средства, но он отказался. Со слов муж ей также известно, что проценты по договору он также не забирал, т.к. хотел их забрать по окончанию договора.

Муж умер ДД.ММ.ГГГГ. Они с дочерью – Потерпевший №8 пришли в КПК «Авиценна» и попросили выдать им 100 000 рублей на похороны мужа, представили свидетельство о его смерти. Т.П.Н. и П.О.В. им сказали, что нужно прийти через полгода. Она обратилась к нотариусу, вступила в наследство. А затем со своей дочерью они вновь пошли в КПК «Авиценна», но офис был закрыт, они стучались во все двери, но им никто не открыл. После этого они написали заявление в полицию. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.П.Н. выплатил ей проценты по вкладу мужа в размере 58000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, выплатил часть основного долга в сумме 304 000 рублей. Остаток долга составляет 196 000 рублей. 

С П.Л.Г. она не знакома, видела ее несколько раз в офисе кооператива, с ней не общалась. Т.П.Н. приносил ей извинения за то, что все так получилось. При этом Т.П.Н. ей не пояснял причину того, что не может вернуть им денежные средства вовремя. 

Просит взыскать с гражданских ответчиков ФИО130, П.Л.Г., П.О.В. в свою пользу 196 000 рублей в солидарном порядке.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н., расположенные в графе: «Кооператив КПК «Авиценна»», в строке «Председатель правления КПК «Авиценна» в договоре передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: «Кооператив КПК «Авиценна», в строке «Председатель правления КПК «Авиценна», в нижней части 1, 2 листов договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.; в графах «Председатель правления КПК «Авиценна» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени П.О.В., расположенные в графах: «Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ)», в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой П.О.В. (том 16, л.д. 20-26).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от ФИО26 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: от ФИО26 в кассу кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним поступили денежные средства в общей сумме 1 194 600,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 390 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 194 000,00 руб. (поступление денежных средств по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 105 300,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 000,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 300,00 Руб. (договор передачи л/сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна» денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели: выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

ФИО26 выплачены денежные средства в общей сумме 694 300,00 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 194 000,00 руб. (списание с расчетного счета операция № № возврат денежных средств по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, по вх.

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 300,00 руб. по расходному кассовому ордеру № (договор передачи л/сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ (24мес_10%).

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты: ФИО26 - в общей сумме 105 311,89 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: перед ФИО26 составляет 500 300,00 руб. (1 194 600,00 - 694 300,00).

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

-погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

-переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

.

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №4 изъяты документы по ее взаимоотношениям и взаимоотношениям ФИО26 с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 28-29).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у Потерпевший №4: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); Заявлением Потерпевший №4, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 182) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств ФИО27

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 о том, что ее мать - ФИО27 вступила в КПК «Авиценна», ДД.ММ.ГГГГ Мать узнала о кооперативе из рекламы и стала туда регулярно вносить свою пенсию. Первые два года она мать не трогала, но на третий год она начала беспокоиться. Она сказала матери написать заявление и забрать все свои деньги обратно, но мать отказалась, пояснив, что ей все вернут. Когда закончился срок очередного договора, а именно в апреле 2021 г., они с матерью пошли и написали заявление о возврате денег.

В течение двух лет они ходили в КПК «Авиценна» и добивались возврата денег. Какую-то часть денег они просто «выбили». Т.П.Н. все время говорил, что необходимо продлить срок договора и то, что у него сейчас нет возможности все выплатить. Он также пояснял, что нестабильная ситуация в стране из-за короновируса. Она ему не верила. В сентябре она обратилась в полицию и написала заявление.

Она общалась с работниками КПК «Авиценна» - П.Л.Г., П.О.В., Т.П.Н. П.О.В. была курьером, насколько ей известно, П.Л.Г. была совладельцем кооператива, а Т.П.Н. был председателем кооператива. Т.П.Н. утверждал, что он временно исполняет обязанности, но потом он стал председателем кооператива. 

Она присутствовала при заключении последнего дополнительного соглашения с ее матерью. Подписывал договор, со стороны кооператива, Т.П.Н., также присутствовал бухгалтер ФИО13 №7. В договоре был указаны проценты, которые должен получить человек, внесший денежные средства. Ее мама не забирала никакие деньги. Когда появлялись проценты, начисленные за год, они делали так, что мать якобы забирала их и проценты зачисляли на ее банковский счет. В результате оказалось, что никаких процентов там и нет, это все оформлялось на бумаге. Ее маме выдавались документы - квитанции о внесенных денежных средствах. 

Она решила, что П.Л.Г. является совладельцем, потому что она присутствовала, в январе, при «разборках» между Т.П.Н. и мужем П.Л.Г. В КПК «Авиценна» были деньги родственников П.Л.Г. и ее мужа. Ее мама вела переговоры непосредственно с П.Л.Г., ее уговаривали вносить денежные средства, всячески ее поощряли, не только П.Л.Г., но и Т.П.Н. Это ей все известно со слов матери. П.Л.Г. ей говорила, что все будет хорошо и то, что ей все возвратят. 

Ее мама скончалась ДД.ММ.ГГГГ. Ей стало известно обо всех заключенных дополнительных соглашениях, с 2019 года, у нее были ксерокопии всех соглашений. Условия вклада ее мама обсуждала с Т.П.Н. и П.Л.Г., тогда еще в этом участвовал бывший председатель кооператива – ФИО13 №9. Она его тоже видела и с ним тоже общалась. Ее мама сама приходила в кооператив и вносила деньги и каждый раз ей что-то обещали. Со слов мамы ей известно, что П.Л.Г. присутствовала при заключении дополнительных соглашений. 

Ее мать внесла в КПК «Авиценна» 797 000 рублей. Частично ей вернули деньги, в октябре 2022 г., в сумме 450 000 рублей. Из этой суммы 134 000 рублей - проценты. 

Она предъявила гражданский иск именно к Т.П.Н., потому что в последние два года она разговаривала только с ним, насколько она знает, человек, являющийся председателем кооператива, отвечает за все материальные дела. Просит взыскать с Т.П.Н. в свою пользу 479 139 рублей – в счет возмещения имущественного вреда. Действиями Т.П.Н. ей и ее матери причинен моральный вред, выразившийся в бесконечных стрессах из-за потери своих накопленных денежных средств, следствием чего явились головные боли, бессонница, скачки артериального давления. Для восстановления своих нарушенных прав, на протяжении года, она вынуждена обращаться в правоохранительные органы, к адвокатам и в суд, восстанавливать справедливость, тратить свое здоровье, время и деньги. Причиненный ей моральный вред она оценивает в 30 000 руб., которые просит взыскать с Т.П.Н. Она понесла судебные расходы в размере 5000 руб., уплаченные за составление искового заявления, что подтверждается квитанцией, которые просит взыскать с гражданского ответчика.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н. в строках «/Т.П.Н.» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, в левом нижнем углу на 1 и 2 листах, в строке «Т.П.Н.» на 3 л. договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между КПК «Авиценна» и ФИО27; в строках «Т.П.Н.» в дополнительных соглашениях к договорам передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени ФИО13 №8 в графах «Главный бухгалтер» в строках «ФИО13 №8» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой ФИО13 №8.

Подписи от имени ФИО13 №9 в строках «ФИО13 №9» в дополнительных соглашениях к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим ФИО13 №9.

Подписи от имени ФИО13 №7 в графах «Главный бухгалтер» в строках «ФИО13 №7» в № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой ФИО13 №7.

Подписи от имени ФИО13 №9 в строках «ФИО13 №9» в дополнительном соглашении к договору передачи личных сбережений № № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Кассир» в строках «ФИО13 №9» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим ФИО13 №9, а другим лицом (лицами).

Установить, кем - ФИО13 №9 или другим лицом выполнены подписи от имени ФИО13 №9 в строках «ФИО13 №9» в дополнительных соглашениях к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине, указанной в п. 3 исследовательской части настоящего заключения (том 15, л.д. 226-240).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от ФИО27 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру №№ - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено:

от ФИО27 в кассу кооператива по договору передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к нему поступили денежные средства в общей сумме 797 000,00 руб.:

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ - 195 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 25 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 39 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 71 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 32 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 58 000,00 руб. (поступление денежных средств по договору 43 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 63 888,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 73 112,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна» денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

ФИО27 денежные средства не выплачивались.

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

- ФИО27 - в общей сумме 100 085,79 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед ФИО27 составляет 797 000,00 руб.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна»перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

-погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

-переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

.

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №7 изъяты документы по взаимоотношениям ФИО27 с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 18-19).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у Потерпевший №7: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №7, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 76) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8 о том, что о существовании КПК «Авиценна» она узнала от своего отца – ФИО26 Они всей семьей стали вкладывать деньги в КПК «Авиценна»: она, мама и ее отец. 

Данный кооператив находится в «Деловом центре» 

<

адрес>, адрес не помнит. Первый договор с кооперативом был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 рублей сроком на 2 года, под 10% годовых, насколько она помнит. Также она внесла обязательные взносы в размере 1200 рублей. Впоследствии заключались дополнительные соглашения: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 50 000 руб., которые по истечению срока она получила обратно вместе с процентами и, ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кооператив 51 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кооператив 71 000 рублей. Всего она заключила 4 договора на общую сумму 447 500 рублей. 

По каждому договору ей выдавали приходный кассовый ордер, когда она вносила деньги. Ордера ей выдавала П.О.В., которая принимала деньги, как кассир КПК «Авиценна» и готовила документы, т.е. выполняла техническую роль. А договор от ДД.ММ.ГГГГ, от имени КПК «Авиценна», подписывал Т.П.Н., а потом ФИО176 подписывал 2, 3 и 4 соглашения.

П.Л.Г. ей знакома, она сидела в офисе, напротив П.О.В. П.Л.Г. с ней общалась, давала какие-то рекомендации. Она думала, что П.Л.Г. работала главным бухгалтером. У П.Л.Г. было свое рабочее место, где находился стол, компьютер.

Вскоре скончался ее отец, и они с матерью пошли в кооператив, к подсудимым, но не смогли их найти. В результате чего пошли в полицию и написали заявление на подсудимых. Контакты подсудимых у них были, но они не отвечали на звонки. 

Первый звонок поступил от Т.П.Н. уже после того, как они написали заявление в полицию. Они с ним встретились в офисе, в «Телемире», точный адрес не помнит. По приезду в «Телемир», она общалась с Т.П.Н. и главным бухгалтером ФИО56. Первый раз Т.П.Н. им сказал, что денег нет и пояснил, что может выплатить только проценты. ДД.ММ.ГГГГ, он выдал ей 27 634 рубля – проценты по вкладу, а ДД.ММ.ГГГГ ей выплатили 223 750 рублей. Она просила выдать ей больше денег, но он отказался их ей выдавать, пояснив, что денег нет. Он ей выплатил ровно половину долга. Сумма невозвращенных денежных средств составляет 223 750 рублей. 

Просит взыскать с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. материальный ущерб в сумме 223 750 рублей в солидарном порядке.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н. в строках «/Т.П.Н.» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, в левом нижнем углу на 1 и 2 листах, в строке «Т.П.Н.» на 3 л. договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между КПК «Авиценна» и Потерпевший №8; в строках «Т.П.Н.» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени ФИО13 №8 в графах «Главный бухгалтер» в строках «ФИО13 №8» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой ФИО13 №8.

Подписи от имени ФИО13 №7 в графах «Главный бухгалтер» в строках «ФИО13 №7» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой ФИО29.

Подписи от имени ФИО13 №9 в левом нижнем углу 1 и 2-го листа, в строке «ФИО13 №9» на 3л. договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Авиценна» и Потерпевший №8; в графах «Председатель Правления КПК «Авиценна» в строках «ФИО13 №9» в дополнительных соглашениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самим ФИО13 №9 (том 16, л.д. 4-13).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от Потерпевший №8 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено:

от Потерпевший №8 в кассу кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним поступили денежные средства в общей сумме 497 500,00 руб.:

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 205 000,00 руб. (внесение денежных средств по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 120 000,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 51 500,00 руб. (пополнение по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 71 000,00 руб. (пополнение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна» денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

Потерпевший №8 выплачены денежные средства в сумме 50 000,00 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 руб. по расходному кассовому ордеру № (возврат личных сбережений по договору № от ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

- Потерпевший №8 - в общей сумме 72 082,79 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед Потерпевший №8 составляет 447 500,00 руб. (497 500,00 - 50 000,00).

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

- погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №8 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 23-24).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у Потерпевший №8: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №8, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 7) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №6

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, в связи со смертью потерпевшего, о том, что в конце 2018 года - начале 2019 года, находясь в 

<

адрес>, кто-то ему дал визитку КПК «Авиценна». В визитке было указано, что кооператив принимает вклады под проценты. Поскольку у него имелись личные сбережения, которые он хотел выгодно вложить, то он решил обратиться в данный кооператив. 

Прибыв по указанному в визитке адресу: 

<

адрес>, он зашел в офис, в котором находились П.О.В., являющаяся менеджером, и Т.П.Н., являющийся председателем кооператива. Находясь в офисе, разговоры он вел только с П.О.В. и Т.П.Н., а также с бухгалтером ФИО13 №8 Кто именно и что конкретно из указанных лиц ему говорили, он не помнит. 

В офисе ему сообщили, что КПК «Авиценна» принимает вклады от граждан под проценты на различные сроки, для чего необходимо было вступить в члены кооператива и внести обязательные взносы. Поскольку КПК «Авиценна» предлагал высокие годовые проценты по вкладам, то он решил стать его членом и внести в него свои сбережения в качестве вкладов. Так он передал кому-то из вышеуказанных лиц 1 200 рублей для вступления в члены КПК «Авиценна» и оплаты обязательных вступительных взносов. Ему были выданы документы: свидетельство о членстве и три квитанции к приходным кассовым ордерам. 

Он внес в КПК «Авиценна» в качестве вкладов свои сбережения в сумме 600 000 рублей, а именно 500 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, срок которого продлевался им по дополнительным соглашениям, и 100 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, срок которого продлевался им по дополнительным соглашениям. Проценты по вкладам выплачивались ему на его счет, открытый в ПАО Сбербанк. 

В июле 2021 года он решил забрать свои вклады в КПК «Авиценна», для чего пришел в его офис, где написал два заявления на возврат вкладов. Деньги по его вкладам по истечению времени не возвращались, в связи с чем он обратился с заявлением в полицию. На момент написания им заявления в полицию, КПК «Авиценна» должен был ему вернуть 600 000 рублей. Данная сумма является для него значительной, поскольку помимо пенсии, иных источников дохода он не имеет, а пенсия расходуется на его проживание (том 7, л.д. 188-193).

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н. в строках: «Председатель правления КПК «Авиценна»/Т.П.Н.» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ; на листах 1 и 2 в левом нижнем углу и на листе 3 в строке: «Председатель правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.» в договоре передачи личных сбережений № между КПК «Авиценна» и Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ и договоре передачи личных сбережений № между КПК «Авиценна» и Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Председатель правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг. от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени ФИО13 №8 в строках: «Главный бухгалтер подпись ФИО13 №8» в квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 1000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 500 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 100 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самой ФИО13 №8.

Подписи от имени ФИО13 №9 в строках: «Председатель Правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ и в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самим ФИО13 №9.

Подписи от имени П.О.В. в строках: «Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГг.) П.О.В.» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к Договору Передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в «строке: «Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГг.) П.О.В.» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самой П.О.В. (том 15, л.д. 177-189).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от Потерпевший №6 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено:

от Потерпевший №6 в кассу кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним поступили денежные средства в общей сумме 600 000,00 руб.:

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна»денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

Потерпевший №6 денежные средства не выплачивались.

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

- Потерпевший №6 - в общей сумме 77 073,78 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед Потерпевший №6 составляет 600 000,00 руб.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

-погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №6 изъяты документы по его взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 3-4).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №6: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №6, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 232) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 о том, что в 2019 году, по телевизору, она увидела рекламу КПК «Авиценна», который принимал вклады от граждан под 12 % годовых. Ее заинтересовало данное предложение и она решила узнать о кооперативе более подробно. С этой целью она поехала по адресу, указанному в рекламе. 

Придя в КПК «Авиценна», она общалась с П.О.В., которая ей рассказала об условиях, на которых КПК «Авиценна» принимает вклады. Условия были выгодными и она решила стать членом кооператива и внести в него свои личные сбережения. Она передала П.О.В. 1 200 рублей в качестве обязательного взноса при вступлении в члены кооператива. В настоящее время не помнит сразу или чуть позже она внесла в кооператив денежные средства в размере 60 000 рублей сроком на один год под 12 % годовых. П.О.В. подготовила необходимые документы, в том числе договор передачи личных сбережений и квитанции о приеме денег. Проценты должны были выплачиваться ей по окончанию срока действия договора. На общих собраниях кооператива она никогда не присутствовала.

Впоследствии, точные даты не помнит, она продлевала договор с КПК «Авиценна», заключала дополнительные соглашения, по которым вносила денежные средства в сумме 110 000 руб., 35 000 руб. Деньги она также передавала П.О.В., которая выдавала ей соответствующие договоры и квитанции о получении денег. Договоры П.О.В. носила на подпись председателю кооператива Т.П.Н., но она, в то время, лично с ним не общалась. Сейчас уже не помнит 2 или 3 раза она продлевала договор и заключала дополнительное соглашение. Общая сумма вклада, внесенного ею, составила 325 000 рублей.

Кроме П.О.В., в КПК «Авиценна», она ни с кем не общалась и никого из его сотрудников не знала. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений, проценты по вкладу она не забирала.

В 2021 году, точное время не помнит, она решила забрать свои сбережения и пришла в офис КПК «Авиценна», где обратилась к П.О.В. с просьбой выдать ей вклад и проценты по нему. Однако П.О.В. ей ответила, что деньги ей они могут вернуть в течение трех месяцев и ей необходимо предоставить реквизиты своего банковского счета. Она написала заявление о возврате ее вклада вместе с процентами, которое отдала П.О.В. 

Однако денежные средства, по истечению указанного срока, ей не были выплачены. И она вновь, примерно через неделю, направилась в офис КПК «Авиценна», но офис был закрыт и ей сообщили, что кооператив выехал из офиса. После этого она начала их искать, а затем обратилась в полицию. 

В настоящее время ей в полном объеме возвращены ее денежные средства: в сентябре 2022 г. Т.П.Н. в полном объеме ей выплатил денежные средства, претензий материального характера к подсудимым она не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей обвинения не вызывают у суда сомнений в их достоверности, т.к. они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н. в строках «ФИО14 Н.» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № на сумму 1000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 100,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 60 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные красящими веществом фиолетового цвета; в строках: Председатель правления КПК «Авиценна»/Т.П.Н.» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от05.06.2019г.; на листах 1 и 2 в левом нижнем углу и на листе 3 в строке: «Председатель правления КПК «Авиценна». Т.П.Н.» в договоре передачи личных сбережений № между КПК «Авиценна» иПотерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке: «Председатель правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг. от ДД.ММ.ГГГГ; в строке: «ФИО131 правления КПК «Авиценна»: Т.П.Н.» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от 25.06.2019г. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены - одним лицом, самим Т.П.Н..

Подпись от имени ФИО13 №9 в строке: «Председатель Правления КПК «Авиценна»ФИО13 №9» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг. от ДД.ММ.ГГГГ выполнена - самим ФИО13 №9.

Подпись от имени П.О.В. в строке: «Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГг.) П.О.В.» в Дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг. от ДД.ММ.ГГГГ выполнена - самой П.О.В..

Подписи от имени ФИО13 №7 в строках: «Главный бухгалтер ФИО13 №7» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № на сумму 25 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 110 000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выполнены – одним лицом, самой ФИО13 №7 (том 15 л.д. 195-205).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

от Потерпевший №2 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб., а именно, по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено:

от Потерпевший №2 в кассу кооператива по договору передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к нему поступили денежные средства в общей сумме 325 000,00 руб.:

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000,00 руб. (взнос по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб. (по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 110 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 25 000,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна»проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна»денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна»поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

Потерпевший №2 денежные средства не выплачивались.

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

- Потерпевший №2 - в общей сумме 59 679,51 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед Потерпевший №2 составляет 325 000,00 руб.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

- погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

-переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16 л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

.

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 8-9).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Потерпевший №2: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» отДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №2, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 178) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №9

Показаниями потерпевшей Потерпевший №9 о том, что примерно 5 лет назад, точную дату не помнит, в 2017-2018 гг., она пришла в КПК «Авиценна», находящийся в 

<

адрес>, адрес не помнит, где заключила договор передачи личных сбережений, по которому она должна была получать выплаты в размере 12% годовых. Также она внесла обязательный взнос в размере 1200 руб.

Всех подсудимых она не видела. Деньги принимала у нее П.О.В. Она (ФИО172) очень культурная и вежливая женщина, и лично она ей доверяла. В офисе также был бухгалтер, фамилию не помню, но с ним она не общалась.

Все было хорошо до 2019 года, проценты выплачивались своевременно. Деньги вносились частями: по основному договору, а затем по дополнительным соглашениям, номера этих договоров она не помнит. Общая сумма вклада составляет 527 000 руб.

В 2019 году ей позвонили из ОБЭП, сказали о том, что КПК «Авиценна» не выдает денежные средства вкладчикам и попросили ее подойти в отдел. До этого времени она не обращалась в КПК «Авиценна» и непыталась забрать свои деньги.

В конце 2018 года или в начале 2019 года, она обратилась в КПК «Авиценна», чтобы забрать деньги, но П.О.В. ее уговорила ее не делать этого и продлить договор. Она сказала, что многие хотят взять денежные средства и просила прийти попозже.

В настоящее время ей вернули 200 000 рублей – сумму основного вклада. Претензий к П.О.В. у нее нет. Просит взыскать с гражданских ответчиков Т.П.Н. и П.Л.Г., являющихся фактическими руководителями кооператива, в счет возмещения материального ущерба 525 000 руб., а также проценты по вкладу, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 15 750 руб. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 395 ГК РФ, также просит взыскать проценты за неисполнение денежных обязательств, в соответствии со ставкой ЦБ РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 89 046 руб.

В связи с невозвратом Т.П.Н. и П.Л.Г. денежных средств, принадлежащих ей, она испытывала нервные переживания и потрясения, она плохо спит, у нее поднялось артериальное давление, в связи с чем ей приходится принимать сердечные и нервно – успокоительные средства. Данная ситуация подорвала ее здоровье. Действиями Т.П.Н. и П.Л.Г. ей причинен моральный вред, который она оценивает в размере 200 000 руб. и просит взыскать их с указанных гражданских ответчиков. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показания потерпевшей и указанных свидетелей обвинения не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Т.П.Н., расположенные в графах «Председатель правления КПК «Авиценна»», «Председатель правления» в свидетельстве о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: «Кооператив КПК «Авиценна»», в строке «Председатель правления КПК «Авиценна»» в нижней части 1, 2 листов договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самим Т.П.Н..

Подписи от имени ФИО13 №7, расположенные в графах: «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № №, 661 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самой ФИО13 №7.

Подпись от имени ФИО13 №9, расположенная в графе «Представитель Правления КПК «Авиценна»» в дополнительном соглашении № к Договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим ФИО13 №9 (том 16, л.д. 32-38).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

от Потерпевший №9 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено:

от Потерпевший №9 в кассу кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним поступили денежные средства в общей сумме 1 627 733,00 руб.:

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 10 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 15 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 45 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 355 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 10 000,00 Руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ- 15 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000,00 руб. (внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000,00 руб. внесены денежные средства по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000,00 руб. (поступление денежных средств по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб. (внесение денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 525 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

- по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – 12 733,00 руб. (пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна»проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна»денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна»поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним выплачены денежные средства:

Потерпевший №9 выплачены денежные средства в общей сумме 1 085 000,00 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 725 000,00 руб., по расходному кассовому ордеру № (возврат по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. по расходному кассовому ордеру № (возврат по договору личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000,00 руб. (списание с расчетного счета операция № АВ00-001020 (возврат (частично) по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, по вх.

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений выплачены компенсационные выплаты:

-Потерпевший №9 - в общей сумме 146 168,50 руб.

Задолженность КПК «Авиценна» по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- перед Потерпевший №9 составляет 542 733,00 руб. (1 627 733,00 - 1 085 000,00).

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна»перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

-погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

-переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16 л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

.

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №9 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна»: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 33-34).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №9: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №9, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 117-120) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №3

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ГУ - УПФР по 

<

адрес> (межрайонное) ей был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал по рождению ее ребенка на сумму 483 881,83 рублей. Данный сертификат она решила использовать на улучшение своих жилищных условий, а именно на приобретение жилого дома и земельного участка, принадлежащих на праве собственности ФИО13 №30 Поскольку она не знала каким образом возможно произвести оплату дома и земельного участка за счет средств материнского капитала, кто-то из жителей 

<

адрес> ей посоветовал обратиться с данным вопросом к ФИО13 №29, представив последнюю юристом, занимающимся данными вопросами. 

В конце мая 2021 года, находясь в 

<

адрес>, она встретилась с ФИО13 №29, которой рассказал о том, что хочет приобрести дом с земельным участком за счет средств материнского капитала. ФИО13 №29 согласилась ей в этом помочь, а именно ФИО13 №29 ей рассказала о существовании КПК «Авиценна», расположенного в 

<

адрес>, который предоставляет в качестве займа денежные средства в сумме, равной сумме материнского капитала, из которых кооператив забирает себе за предоставленные услуги денежные средства в сумме около 57 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 426 850 рублей перечисляет продавцу недвижимости, при этом погашая выданный займ средствами материнского капитала. Со слов ФИО13 №29, последняя работает с данным кооперативом на протяжении шести лет и уже ни одному человеку таким образом помогала использовать средства материнского капитала на приобретение жилища или улучшение жилищных условий. Со слов ФИО13 №29, за услуги последней ей платить ничего не надо, ФИО13 №29 в последующем забирает свой процент за оказанные услуги в кооперативе. Какие еще ФИО13 №29 озвучивала ей условия получения займа в КПК «Авиценна» под средства материнского капитала, она не помнит. На данные условия она согласилась.

В первых числах июня 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 №29 позвонила ей и спросила, сможет ли она поехать в 

<

адрес> для заключения договора займа с КПК «Авиценна», на что она ответила, что у нее болеет ребенок и что она не сможет поехать в офис КПК «Авиценна» и попросила ФИО13 №29 без ее участия подготовить все документы, которые необходимы для получения в КПК «Авиценна» займа под средства ее материнского капитала. 

Через несколько дней к ней домой приехала ФИО13 №29, которая привезла ей не заполненные и не подписанные кем-либо документы и попросила их подписать. В данные документы она не вникала и их названия не смотрела, но понимала, что они необходимы для получения займа в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала. Поскольку она доверяла ФИО13 №29, то просто подписала вышеуказанные документы, забрав которые ФИО13 №29 уехала. 

Через некоторое время ФИО13 №29 приехала к ней домой, по вышеуказанному адресу и привезла ей договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему в виде графика погашения платежей, в которых уже имелись ее подписи, а также в нем были подписи в то время еще ей не знакомой П.О.В., а также в данных документах имелись оттиски печати КПК «Авиценна». Согласно данному договору, КПК «Авиценна» предоставлял ей займ на покупку недвижимости с возможностью погашения данного займа средствами ее материнского капитала. В то время ни с кем, кроме ФИО13 №29, разговоров о получении займа в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала она не вела, с кем-либо из сотрудников КПК «Авиценна» знакома не была.

ДД.ММ.ГГГГ, на ее банковский счет № поступили денежные средства в сумме 483 881,83 рублей. Поскольку сумма поступивших ей денежных средств равнялась сумме ее материнского капитала, то она поняла, что эти денежные средства были связаны с займом в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала. Когда ФИО13 №29 рассказывала ей условия получения займа в КПК «Авиценна» под средства материнского капитала, ФИО13 №29 говорила, что денежные средства, которые поступят на ее счет в сумме материнского капитала, необходимо будет вернуть на счет КПК «Авиценна» и через месяц они будут возвращены за вычетом процентов КПК «Авиценна» либо ей, либо продавцу недвижимости. Для чего делались все указанные операции, она так и не поняла, и согласилась на них, когда решила брать займ в КПК «Авиценна» под средства материнского капитала. 

В тот день, когда на ее счет поступили денежные средства в сумме 483 881,83 рублей, она позвонила ФИО13 №29 и сообщила последней о поступлении данных денежных средств. Также она попросила перечислить эти деньги на счет ФИО13 №29, чтобы последняя сама их в последующем перечислила в КПК «Авиценна», поскольку у нее не было реквизитов данного кооператива, а ФИО13 №29 работала с ним на протяжении длительного времени. На ее просьбу ФИО13 №29 ответила согласием. После этого она и ФИО13 №29 поехали в офис ПАО Сбербанк, расположенный в 

<

адрес>, где она перевела со своего счета на счет ФИО13 №29 денежные средства в сумме 483 881,83 рублей. Данную операцию она решила произвести через офис ПАО Сбербанк, чтобы на руках у нее были документы о совершении данной операции. 

Через некоторое время после совершения данной операции, ФИО13 №29 приехала к ней домой и отдала ей копию договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с подписью председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. и с оттиском печати данного кооператива, а также справку о размерах остатка долга по договору займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор уже был ею подписан, при каких обстоятельствах, не помнит. Денежные средства, которые ей должны были вернуть из КПК «Авиценна» через месяц после того, как она перечислила 483 881,83 рублей на счет ФИО13 №29, она сказала ФИО13 №29 перечислить ФИО13 №30, предоставив при этом ФИО13 №29 реквизиты счета кого-то из родственников ФИО13 №30 

Примерно в июле-августе 2021 года, находясь у себя дома, она передала ФИО13 №30 в качестве задатка за приобретаемые дом и земельный участок наличные денежные средства в сумме 27 000 рублей, а также предупредила ФИО13 №30 о том, что остальные денежные средства за дом и земельный участок поступят из кредитного потребительского кооператива на счет родственника ФИО13 №30, реквизиты которого последняя предоставила.

По истечению одного месяца денежные средства из КПК «Авиценна» на счет родственника ФИО13 №30 не поступили, а ДД.ММ.ГГГГ через свой личный кабинет на портале «Госуслуги» она увидела, что пенсионный фонд списал денежные средства ее материнского капитала. О данных фактах она сообщила ФИО13 №29 

Прождав, примерно, неделю, она стала звонить ФИО13 №29 и интересоваться, когда поступят денежные средства из КПК «Авиценна» на счет родственника ФИО13 №30, на что ФИО13 №29 пообещала разобраться по данному вопросу. В то время ни с кем из сотрудников КПК «Авиценна» или КПК «МСКА» она знакома не была, разговоров с ними не вела. После этого ФИО13 №29 связывалась с ней и говорила, что она созванивалась с сотрудниками кооперативов и они пообещали ей в скором времени рассчитаться с ней, ссылаясь на какие-то финансовые проблемы в кооперативах. Также ФИО13 №29 предоставила ей номера телефонов П.Л.Г., представив последнюю руководителем КПК «Авиценна», а также П.О.В., представив последнюю работником КПК «Авиценна». 

Так она созвонилась с П.Л.Г. по вопросу возврата ей денежных средств из КПК «Авиценна», на что П.Л.Г. ее попросила немного подождать, обещая при этом рассчитаться с ней в полном объеме. Также она созванивалась с П.О.В., которая ей ответила, что уже не работает в КПК «Авиценна» и ей необходимо обращаться к П.Л.Г. 

ДД.ММ.ГГГГ было произведено частичное перечисление денежных средств в сумме 76 860 рублей на счет родственника ФИО13 №30 в качестве возврата денежных средств из КПК «Авиценна». После этого никаких поступлений не было. В связи с чем в сентябре 2019 года она обратилась с заявлением в полицию. 

Таким образом, действиями сотрудников КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» ей был причинен материальный ущерб в сумме 349 990 рублей, не выплаченных ей по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 161-166, 175-176, 179-185).

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями ФИО13 №11, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО89, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №16, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 215-217), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 169-171; том 9, л.д. 138-140), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9 л.д. 31-34), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 178-180), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 13-16), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 219-221), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 181-183; том 9, л.д. 132-134), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 8, л.д. 186-188; том 9, л.д. 223-225, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 227-229), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 9, л.д. 184-186), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №27, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №28, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Показаниями свидетеля ФИО13 №29 о том, что в 2015 г., она работала в администрации Верхнестепногорского сельсовета. П.О.В., на тот момент, была уже в Пятигорске и она рассказала ей о том, что работает в КПК «Авиценна», который позволяет приобрести недвижимость за счет средств материнского капитала, с использованием заемных средств. Она стала сотрудничать с КПК «Авиценна», приводила клиентов, обратившихся к ней. За свои услуги ей вначале платили по 3000 руб., а затем по 10 000 руб. – за каждого клиента.

Летом 2021 года, Потерпевший №3 ей позвонила сама и спросила, можно ли приобрести жилье на средства материнского капитала, пояснив, что у нее маленький ребенок - до 3-х лет. Они встретились и она рассказала Потерпевший №3 условия, по которым дается займ, они обговорили все условия. И продавец и покупатель были согласны на все условия. После того, как Потерпевший №3 собрала пакет документов, она заполнила анкету. Она (ФИО13 №29) привезла пакет документов в КПК «Авиценна», составили договор займа на сумму, примерно, 483 000 рублей и зарегистрировали его. Договор был подписан П.О.В., по доверенности. Написали заявление в МФЦ на распоряжение материнским капиталом.

Комиссия, которую брал кооператив, составила 57 000 рублей, об этом она сказала Потерпевший №3 и та была согласна.

После того, как они написали заявление, они уже ждали перевода денежных средств. Часть денежных средств Потерпевший №3 отдала ФИО178 и, когда подходил срок перевода денежных средств, она позвонила П.О.В. и стала узнавать информацию об этом. Они еще даже не проверяли по Госуслугам, обнулился ли остаток по выписке материнского капитала. Она стала звонить в кооператив, разговаривала с бухгалтером. Ей сказали, что денежные средства не поступили. Они с Потерпевший №3 приняли решение зайти на Госуслуги и проверить, т.к. ей пришло письмо, что принято положительное решение. Она зашла на Госуслуги, а там выписка была уже нулевая, то есть Пенсионный фонд уже перечислил средства материнского капитала в кооператив. Потом они вышли на Ставрополь, где им сказали, что денежные средства перечислены. 

После этого она с твердой уверенностью стала звонить в КПК «Авиценна», в бухгалтерию. Ей отвечала П.Л.Г. и еще одна девочка – ФИО13 №20. Когда они работали с П.О.В., они определенно держали связь, то есть она все это контролировала. После того звонка им сказали, что денежные средства не поступили. Она сказала П.Л.Г., что они проверили: справка обнулилась и такого не может быть. Они опять вышли на Ставрополь, где им подтвердили, что денежные средства поступили. Продавец ФИО178 каждый день звонила, ей нужны были денежные средства, а им их не возвращал кооператив. Сотрудники кооператива сначала отрицали, а потом, в процессе разговора, когда уже выяснилось, что действительно денежные средства поступили, они признали, что деньги поступили. Потом сказали, что есть кое-какие нюансы, которые они будут решать и деньги им переведут, то есть стали «кормить их завтраками».

Продавцу должны были поступить, примерно, 400 000 рублей. Через несколько дней, П.Л.Г. перевела часть денежных средств - 72 600 рублей на счет дочери продавца – ФИО13 №31, поскольку у продавца не было карточки. Они стали ждать поступление остальной суммы денежных средств. Через несколько дней стали звонить, т.к. денег не было. Поскольку она постоянно звонила им, ее просто заблокировали. Потом П.Л.Г. и ФИО13 №20 стали говорить, чтобы они требовали деньги у П.О.В. На что она сказала им, что денежные средства поступили, когда П.О.В. уже не было в КПК, и они не могут их требовать с нее. Это все продолжалось с августа по октябрь, их просто «кормили завтраками» постоянно. 

В октябре они уже поехали в офис, чтобы встретиться с П.Л.Г. и узнать о ситуации. К П.Л.Г. они обратились, потому что заемщик, когда получал денежные средства, переводил их П.Л.Г., на карточку. То есть клиент получал заемные средства в банке и их нужно было положить по договору передачи личных сбережений в ООО «МСКА». С Потерпевший №3 было так же. Денежные средства лежали там до того момента, когда Пенсионный фонд не вынесет решение. Только потом денежные средства перечислялись продавцу, т.е. спустя определенное время. Такое было условие при получении займа.

Позже она звонила Т.П.Н., он говорил, что не имеет никакого отношения к деньгам. Т.П.Н. говорил, чтобы они не переживали, П.Л.Г. с ними рассчитается. Она немножко успокоилась. Потерпевший №3 звонила постоянно. Потом они начали вести переписку с ФИО173. Потом она сказала, что они будут писать заявление в полицию. ФИО173 утверждал, что не может отдать того, чего не брал. Потом, когда Потерпевший №3 написала заявление в полицию, Т.П.Н. сказал, что он прилагает максимум усилий для того, чтобы П.Л.Г. отдала ей эти денежные средства и, «если П.О.В. и Потерпевший №3 не выроют себе яму», то все сложится хорошо. Сказал, что он только за благополучный исход.

Со слов Потерпевший №3, ей известно, что деньги материнского капитала ей были возвращены Т.П.Н., в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО13 №30, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в мае 2021 года она выставила свой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на продажу. 

В мае 2021 года к ней обратилась Потерпевший №3, которая изъявила желание приобрести данный дом. Они договорились, что сумма продажи дома составит 450 000 рублей, из которых 27 000 рублей Потерпевший №3 отдаст наличными, а 423 000 рублей предоставит КПК «Авиценна», в котором Потерпевший №3 возьмет займ под средства материнского капитала последней. Она предоставила Потерпевший №3 реквизиты счета своей дочери ФИО13 №31, чтобы на него были предоставлены денежные средства из КПК «Авиценна» в качестве оплаты дома.

Примерно в конце августа 2021 года ей позвонила ФИО13 №31 и сообщила, что от КПК «Авиценна» поступили 76 860 рублей. Остальные денежные средства из КПК «Авиценна» не поступили (том 9, л.д. 101-103).

Показаниями свидетеля ФИО13 №31, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в июне 2021 года ее мать ФИО13 №30 сообщила, что последняя продает свой дом за 450 000 рублей Потерпевший №3, за который Потерпевший №3 произведет оплату следующим образом: 27 000 рублей отдаст наличными, а 423 000 рублей будут предоставлены КПК «Авиценна», в котором Потерпевший №3 возьмет займ под средства материнского капитала последней. Ввиду того, что у ФИО13 №30 не было счетов в банке, она предоставила ФИО132 свой номер счета, чтобы на него поступили денежные средства из КПК «Авиценна». 

Примерно в конце августа 2021 года на ее счет поступили денежные средства от КПК «Авиценна» в сумме 76 860 рублей, о чем она сообщила ФИО13 №30 Более денежных средств от КПК «Авиценна» ей не поступало (том 9, л.д. 111-113).

Показаниями свидетеля ФИО13 №32 о том, что к ней обратилась ее племянница ФИО13 №33 с просьбой предоставить ей банковский счет для перечисления материнского капитала на приобретение жилого дома. 

Со слов ФИО13 №33, у нее были долги перед банком и она боялась, что деньги будут списаны в счет погашения долга. Она согласилась и предоставила ей данные своего банковского счета. Вскоре на ее счет поступили денежные средства в сумме, примерно, 400 000 руб., которые она перевела ФИО133

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО13 №32.Э., данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО13 №32, в частности, показывала, что «после этого на ее счет поступили денежные средства от КПК «Авиценна» в сумме 423 850 рублей, которые она сняла и отдала в полном объеме ФИО13 №33 (том 9, л.д. 106-108)

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО13 №32 показала, что, прошло много времени, и она не помнит все подробности имевших место событий. 

Показания, данные в ходе предварительного следствия, в части противоречий, подтверждает, поскольку на момент допроса она лучше помнил имевшие место события.

Оценивая показания свидетеля ФИО13 №32, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО13 №32, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями свидетеля ФИО13 №33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в 2021 году она решила приобрести дом в 

<

адрес>, за который частично произвести расчет средствами ее материнского капитала, воспользовавшись при этом, через юриста ФИО13 №34, услугами КПК «Авиценна» по предоставлению займа с возможностью его погашения средствами ее материнского капитала. 

Так в 

<

адрес> приезжала девушка, являющаяся представителем КПК «Авиценна», ФИО и внешность не помнит, которая предоставляла ей на подписание документы, необходимые для получения займа в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала. Подписав данные документы, она вернула их девушке обратно, а также предоставила девушке реквизиты счета своей тети ФИО13 №32, чтобы на него поступили денежные средства, которые ей полагались по сделке с КПК «Авиценна», так как у нее имелись задолженности перед банками, и она опасалась, что поступившие на ее счет денежные средства из КПК «Авиценна» будут списаны в счет погашения задолженностей. Через некоторое время ей позвонила ФИО13 №32, которая сообщила, что на счет последней от КПК «Авиценна» поступили 423 850 рублей. После этого данные денежные средства ФИО13 №32 отдала ей, а она в свою очередь передала их продавцу вышеуказанного дома (том 9, л.д. 121-123).

Показаниями свидетеля ФИО133 о том, что в конце июля 2021 года она продала дом, расположенный в 

<

адрес>, который она получила в наследство от своей матери. Стоимость дома составляла 480 000 руб.

Кому именно она продала дом, в настоящее время, не помнит. Частично оплата за дом была произведена денежными средствами, полученными в качестве займа под средства материнского капитала. В какой организации брался займ, она не знает. Денежные средства за покупку дома ей перевела ее подруга ФИО13 №32, в сумме 420 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО133.Э., данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО133, в частности, показывала, что «данный дом решила приобрести ФИО13 №33, с которой она договорилась о том, что часть оплаты за дом ФИО13 №33 произведет денежными средствами, которые получит в качестве займа в КПК «Авиценна» под средства материнского капитала последней. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 №33 вместе со своей тетей ФИО13 №32 принесли ей общую сумму денежных средств 600 000 рублей, тем самым был произведен с ней расчет за вышеуказанный дом в полном объеме» (том 9, л.д. 135-137).

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО133 показала, что не может объяснить причину, по которой возникли противоречия в ее показаниях. 

Показания, данные в ходе предварительного следствия, в части противоречий, полностью подтверждает.

Оценивая показания свидетеля ФИО133, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО133, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями свидетеля ФИО13 №33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ. 

Показаниями свидетеля ФИО13 №34, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что примерно в апреле 2021 года к ней обратилась ФИО13 №33 с просьбой помочь приобрести дом в 

<

адрес> с использованием средств материнского капитала последней, и она согласилась оказать ФИО13 №33 данную помощь. 

Ей был известен КПК «Авиценна», расположенный в 

<

адрес>, в котором можно было взять займ под средства материнского капитала на покупку недвижимости, о чем она сообщила ФИО13 №33 и последняя согласилась получить в КПК «Авиценна» займ под средства материнского капитала на покупку вышеуказанного дома. 

В последующем в 

<

адрес> приезжала сотрудник КПК «Авиценна» П.О.В., которая привозила документы и подписывала их у ФИО13 №33 для совершения вышеуказанной сделки. ФИО13 №33 предоставила счет своей тети ФИО13 №32, чтобы на него поступили денежные средства от КПК «Авиценна», так как у ФИО13 №33 счета были заблокированы. В последующем П.О.В. перевела на счет ФИО13 №32 денежные средства, которые полагались ФИО13 №33 от КПК «Авиценна» по вышеуказанной сделке. Данные денежные средства ФИО13 №33 отдала продавцу вышеуказанного дома ФИО133 и в последующем сделка по приобретению дома была завершена (том 9, л.д. 141-143).

Показаниями свидетеля ФИО134, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что по рекомендации риелтора ФИО13 №29, в 2021 году, она брала займ в КПК «Авиценна» под средства ее материнского капитала на приобретение квартиры. При этом ФИО13 №29 оказывала ей юридическую помощь на всех стадиях заключения договора с КПК «Авиценна» в процессе заключения сделки по приобретению вышеуказанной квартиры (том 9, л.д. 144-146, 194-196).

Показания потерпевшей и указанных свидетелей обвинения не вызывают у суда сомнений в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени П.Л.Г., изображение которой находится в строке «Председатель правления КПК «МСКА»: ФИО230» на 2-м листе копии договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «МСКА», в лице председателя правления П.Л.Г. и Потерпевший №3 выполнена не самой П.Л.Г., а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи.

Подписи от имени П.О.В., расположенные в строках: «Заимодавец», «Заимодавец: Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от 11 января 202 1г.)» на всех листах договора займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГг., заключенного между КПК «Авиценна» и Потерпевший №3, в строке «Представитель КПК «Авиценна» (Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГг.)» в справке о размерах остатка долга по Договору займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом - самой П.О.В. (том 15, л.д. 162-170).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

от Потерпевший №3 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб.: по приходному кассовому ордеру № № - 1 000,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № № - 100,00 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «МСКА» установлено, что денежные средства, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, от Потерпевший №3 в кассу и на расчетные счета КПК «МСКА» не поступали.

Договор передачи личных сбережений и документы, подтверждающие внесение денежных средств Потерпевший №3 в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна» в материалах уголовного дела отсутствуют. Согласно карточкам счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» КПК «Авиценна» установлено, что денежные средства по договорам передачи личных сбережений в кассу и на расчетные счета кооператива не поступали.

Согласно карточкам счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» КПК «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от Потерпевший №3 денежные средства по договору передачи личных сбережений в кассу и на расчетные счета кооператива не поступали.

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна»проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что поступившие в кассу и на расчетные счета КПК «Авиценна»денежные средства от Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО27, ФИО26, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 531 737 626,71 руб. на следующие цели:

- выдача займов членам КПК 419 528 575,81 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды 2 667 184,53 руб.

- расчеты по договорам личных сбережений членов КПК 38 357 707,22 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 695 993,81 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 3 080 302, 90 руб.

- выдано под отчет 62 521 191, 33 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 411 984,76 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 490 600,00 руб.

- на прочие расходы 983086,35 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Авиценна»поступили денежные средства в общей сумме 3 527 843,32 руб., которые были израсходованы на следующие цели:

- выданы займы 3 345 881,83 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 90 500,00 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 44 781,38 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 28 426,05 руб.

- перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки) 550,01 руб.

- возврат излишне уплаченных процентов по договору 13 800,00 руб.

- на оплату комиссии банка 3 904,05 руб.

В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетный счет» КПК «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «МСКА», в результате которого установлено, что за период в кассу и на расчетные счета КПК «МСКА» поступили денежные средства (без учета внутренних оборотов) в общей сумме 30 958 355,38 руб. Поступившие денежные средства были израсходованы (с учетом остатка в кассе и на расчетных счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 30 332 024,99 руб. на следующие цели:

- выдача займов кленам КПК 15 624 500,00 руб.

- на расчеты с поставщиками и подрядчиками 273 091,76 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 9 184 383,00 руб. 

- компенсационные выплаты по договорам личных сбережений 813 382,86 руб.

- возврат по договорам займа 1 834 584,70 руб.

- на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению 449 660,50 руб.

- на расчеты с персоналом по трудовым договорам 873 731,85 руб.

- выдано под отчет 37689,15 руб.

- на расчеты с разными дебиторами и кредиторами 986 618,47 руб.

- возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов 7 100,00 руб.

- на прочие расходы 247 282,70 руб.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытом в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «МСКА» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «МСКА» поступили денежные средства в общей 22 611 701,44 руб., которые были израсходованы (с учетом расчетном счете), на следующие цели:

- выданы займы 21 879 328,87 руб.

- выплату пени по договору займа 14 853,24 руб.

- на расчеты по договорам личных сбережений 20 000,00 руб.

- компенсационные выплаты по договору передачи личных сбережений 68 487,67 руб.

- выплата под отчет по реестру 140 000,00 руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 39 005,61 руб.

- перечислено ИФНС России по 

<

адрес> (на основании ст. 46 НК РФ) 28 378,74 руб.

- на расчеты с персоналом 28 300,00 руб.

- оплата налогов и сборов 13 003,20 руб.

- оплата СРО «НСС Содействие» 23 000,00 руб.

- оплата поставщикам и подрядчикам за ООО «МСКА» 285 526,74 руб.

- Межрегиональное операционное УФК (Банк России) 50 000,00 руб.

- на оплату комиссии банка 29 926,42 руб.

Согласно карточкам счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «МСКА» установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений Потерпевший №3 денежные средства не выплачивались.

Согласно карточке счета КПК «МСКА» 66.06 «Краткосрочные увлеченные средства пайщиков» задолженность КПК «МСКА» перед Потерпевший №3 по договору передачи личных сбережений по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не числится.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность КПК «Авиценна»перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 581,74 руб.;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 62 521 191,33 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 61 868 729,57 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 538 880,02 руб.;

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «МСКА» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность подотчетных лиц перед КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не числится;

- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 37 689,15 руб.;

- возвращено в кассу в сумме 545,97 руб.;

- списано по авансовым отчетам в сумме 37 143,18 руб.;

Задолженность подотчетных лиц перед КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) отсутствует.

Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «МСКА» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в приложении 2 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, скрытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «МСКА» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена выплата под отчет по реестрам у № от ДД.ММ.ГГГГ и по реестру от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 140 000,00 руб., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № перечислено 70 000,00 руб. выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором 60284216 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № перечислено 70 000,00 руб. выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором 028421б от ДД.ММ.ГГГГ.

Реестры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в материалах уголовного дела отсутствуют, следовательно, установить кому и в каких суммах перечислены денежные средства под отчет не представляется возможным.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 847 040,00 руб.;

Предоставлены займы в общей сумме 419 908 601,81 руб., в том числе:

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 419 528 601,81 руб.;

- переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Погашено займов в общей сумме 394 100 467,52 руб., в том числе:

- поступило в кассу и на расчетные счета (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 391 273 589,52 руб.;

-погашено по договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 132 800,00 руб.;

- расходы по расторжению сделки (материальные расходы) в сумме 1314 078,00 руб.;

-переоформление договора (ООО «МСКА») в сумме 380 000,00 руб.

Задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 52 655 174,29 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложение 3 к настоящему финансово-экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «Авиценна» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 4 к настоящему финансово- экономическому заключению.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «МСКА» по счету «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- задолженность контрагентов по предоставленным займам перед КПК ГСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 100 000,00 руб.;

- из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы займы в общей сумме 15 624 500,00 руб.;

- погашено займов в общей сумме 14 777 500,00 руб.;

- задолженность контрагентов по выданным займам перед КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 947 000,00 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «МСКА» с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» в приложении 5 к настоящему финансово- экономическому заключению.

Согласно выписке по операциям на счете №, открытому в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк КПК «МСКА» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 21 879 328,87 руб.

- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 10 540 391,11 руб.

Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 6 к настоящему финансово- экономическому заключению (том 16, л.д. 58-111).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 22-28), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 7-20), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-30), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 31-40), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 41-48), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между П.О.В. и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 49-63), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №7 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 64-73), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №8 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 74-84), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между Т.П.Н. и П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 93-111), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом очной ставки между ФИО13 №9 и Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 112-119), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 170-173), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 180-183), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 195-201), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 203-206), содержание которых приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 220-231), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №3 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна» и КПК «МСКА»: договор займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (том 11, л.д. 247-248).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Потерпевший №3: договор займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа № КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (том 12, л.д. 36-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 209-210), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 215-256), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 13-23), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 41-44), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 198-199), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 204-206), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Иными документами: справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 188-206), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 209-213), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 214-220), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-233), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 234-254), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Справкой об исследовании предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 3-6), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 222), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 226-234), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 246), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 248), содержание которого приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Ответом на запрос, поступившим из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 250), содержание которой приведено по эпизоду хищения путем обмана имущества Потерпевший №1

Заявление врио директора СРО «НСКК «Содействие» ФИО125, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 6-8); заявление Потерпевший №3, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 90) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности орган дознания, следователю, или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО126 (том 1, л.д. 174-177) не являются доказательствами виновности подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных ими преступлениях, а свидетельствует о представлены шести компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номера +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

По ходатайству защитника подсудимой П.Л.Г. – адвоката ФИО135 были исследованы: протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №3 и свидетелем П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что не встречалась лично с П.Л.Г., при заключении договора вклада в КПК «МСКА», а договор был привезен ей на подпись ФИО13 №29 в 

<

адрес>, и впервые она увиделась с П.Л.Г. лично, в октябре 2021 года (т. 11, л.д. 120-127); заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 162-170), согласно которому подпись от имени П.Л.Г., изображение которой находится в строке «Председатель правления КПК «МСКА»: ФИО229, на 2-м листе копии договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «МСКА», в лице председателя правления П.Л.Г., и Потерпевший №3, выполнены не самой П.Л.Г., а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи, не свидетельствуют о невиновности подсудимой П.Л.Г. в совершении хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, поскольку виновность подсудимой П.Л.Г. в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, приведенных в приговоре. 

По ходатайству защитника подсудимого Т.П.Н. – адвоката ФИО161 были исследованы: протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 41-250); заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 58-111); заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 131-154). Однако указанные доказательства, по мнению суда, не свидетельствуют о невиновности подсудимого Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в совершенных преступлениях, а содержат доказательства того, что подсудимые создавали видимость благополучной деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», производя фиктивные операции по выдаче денежных средств под отчет руководителям, в том числе Т.П.Н., П.Л.Г. и в качестве займов физическим лицам, а также по возврату их обратно.

Оценив все исследованные доказательства, представленные как стороной обвинения, так и защиты, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в их совокупности, суд находит их достаточными для признания Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО127, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №2, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №7, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №8, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО26, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №9, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №3, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия Т.П.Н., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №6, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО127, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №2, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №7, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №8, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО26, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №9, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №3, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.Л.Г., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №6, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО127, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №2, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №7, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №8, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО26, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №9, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №3, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Действия П.О.В., по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №6, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. 

Согласно Примечаний к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением части шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, сумма ущерба, причиненного потерпевшим Потерпевший №2 в размере 325 000 рублей, Потерпевший №1 в размере 1 000 000 рублей, Потерпевший №7 в размере 797 000 рублей, Потерпевший №8 в размере 447 500 рублей, Потерпевший №4 в размере 500 300 рублей, Потерпевший №9 в размере 525 000 рублей, Потерпевший №3 в размере 483 881 рубль 83 копейки, Потерпевший №6 в размере 600 000 рублей – является крупным размером, а потерпевшей Потерпевший №5 в размере 1 800 000 рублей, является особо крупным размером.

Суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., по всем эпизодам совершенных преступлений, указанный органом предварительного следствия квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №6 причинен имущественный ущерб в крупном размере, а потерпевшей Потерпевший №5 – в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки мошенничества - «в крупном размере» и «в особо крупном размере» поглощают квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» и дополнительной квалификации по указанному признаку не требуется.

Как установлено совокупностью исследованных доказательств, об умысле подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размерах свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, при которых участники организованной группы похищали путем обмана денежные средства членов фактически подконтрольных им КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» (вкладчиков), под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намеревались похитить их и использовать в деятельности фактически подконтрольных им ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс»), ИП П.Л.Г.

При этом они создавали видимость благополучной деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», производя выплаты процентов по вкладам некоторым потерпевшим (в частности Потерпевший №1, ФИО26), а также фиктивные операции по выдаче денежных средств под отчет и в качестве займов руководителям организаций – Т.П.Н., П.Л.Г., их родственникам, друзьям, а также членам Кооператива, а также по возврату полученных денежных средств обратно.

Действия подсудимых по хищению путем обмана денежных средств вкладчиков носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единого преступного результата. Об устойчивости данной организованной группы, в которую входили Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. свидетельствует объединение этих лиц на продолжительное время для совершения хищения, тщательная подготовка преступлений, постоянство форм и методов преступной деятельности, стабильный состав участников организованной преступной группы, наличие между ними тесных взаимосвязей, четкое распределение ролей, невозможность наступления преступного результата в случае неисполнения любым из членов организованной группы отведенной ему организатором роли. Названная группа характеризовалась организованностью, выражавшейся в наличии лидеров – организаторов и руководителей организованной группы, в лице Т.П.Н. и П.Л.Г., авторитет которых был непререкаем для ее участника, указания которых исполнялись неукоснительно; в подчиненности рядового члена организованной группы ее лидерам. Совместные действия соучастников были направлены на достижение единого преступного результата, а именно на хищение путем обмана денежных средств вкладчиков и использование их в деятельности фактически подконтрольных им ООО «МСКА», ООО «Лето плюс», ИП П.Л.Г.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Совокупностью исследованных доказательств достоверно установлено, что Т.П.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся председателем правления КПК «Авиценна», выполнял функции единоличного исполнительного органа Кооператива, был правомочен осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «Авиценна», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «Авиценна», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «Авиценна». 

П.Л.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась председателем правления КПК «МСКА», выполняла функции единоличного исполнительного органа Кооператива, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.П.Н. осуществлял совместно с П.Л.Г. фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна», через подконтрольного им номинального председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.П.Н. осуществлял совместно с П.Л.Г. фактическое руководство деятельностью КПК «МСКА», председателем правления которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась подконтрольная им П.О.В., а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась П.Л.Г.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, П.Л.Г. осуществляла совместно с Т.П.Н. фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна».

П.О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась председателем правления КПК «МСКА», выполняла функции единоличного исполнительного органа Кооператива, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, П.О.В., выступая в качестве менеджера, представляла интересы КПК «МСКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы КПК «Авиценна» и, на основании доверенности КПК «Авиценна», была правомочна совершать сделки от имени кооператива.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 3 п. 29 вышеназванного постановления Пленума Верховного суда РФ, действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.

Изложенное выше свидетельствует о наличии в действиях всех подсудимых, являющихся членами организованной группы, квалифицирующего признака ч. 3 ст. 159 УК РФ - «с использованием своего служебного положения».

Все вышеизложенное свидетельствует о наличии в действиях подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. признаков объективной стороны ч. 4 ст. 159 УК РФ - «организованной группой, в крупном размере, с использованием своего служебного положения» - по эпизодам хищения денежных средств Потерпевший №1, ФИО26, Потерпевший №8, ФИО136, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №3 и «организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения» - по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5

В ходе судебного разбирательства потерпевшая и гражданский истец Потерпевший №1 предъявила гражданский иск к гражданским ответчикам Т.П.Н. и П.Л.Г., просит взыскать 500 000 рублей – сумму основного вклада, 50 137 рублей – проценты по договору, 98 911 рублей – проценты за неисполнение денежных обязательств, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, на ДД.ММ.ГГГГ. А также просит взыскать в счет компенсации морального вреда, причиненного ей действиями Т.П.Н. и П.Л.Г., 300 000 руб. При этом пояснила, что она является инвалидом 3 группы, ей необходимо проходить курортное реабилитационное лечение 2 раза в год. Социальные путевки для инвалидов выдаются один раз в 3 года, поэтому она вынуждена приобретать путевки самостоятельно, за счет своих сбережений. Для этой цели она использовала проценты по денежному вкладу. Нервные потрясения, связанные с невозвратом ее сбережений, существенно подорвали ее здоровье, она вынуждена была принимать сердечные и успокоительные препараты. Просит взыскать с гражданских ответчиков Т.П.Н. и П.Л.Г. в свою пользу в общей сумме 949 048 руб., в солидарном порядке.

В ходе судебного разбирательства, судом в качестве гражданского ответчика (соответчика) по данному иску привлечена П.О.В.

В ходе предварительного следствия гражданский истец Потерпевший №5 предъявила гражданский иск к гражданским ответчикам Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В., просит взыскать с указанных гражданских ответчиков в свою пользу 2 461 735 рублей. В ходе судебного разбирательства, в суд, поступил гражданский иск Потерпевший №5, в котором она также просит взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в свою пользу, в счет возмещения материального ущерба, 2 461 735 рублей, а также в счет компенсации морального вреда 1 000 000 руб. 

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшей Потерпевший №5 - ФИО82 уточнила исковые требования Потерпевший №5 и просит взыскать, в солидарном порядке, с Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №5, в счет возмещения материального ущерба, 2 016 000 рублей, поскольку при предъявлении первоначального иска неверно был определен размер денежных средств, подлежащих взысканию. Истцом не было учтено увеличение взноса в КПК «Авиценна» на 216 000 руб., согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем была допущена ошибка при определении суммы основного долга. 

С учетом дополнительного соглашения, сумма, внесенная Потерпевший №5 в КПК «Авиценна», составила 2 016 000 руб. С учетом указанной суммы просит взыскать проценты за неисполнение денежных обязательств, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, из расчета ключевой ставки ЦБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 455 595 руб. 78 коп., а также просит взыскать в счет компенсации морального вреда 600 000 руб. При этом также пояснила, что в порядке гражданского судопроизводства решением Пятигорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в пользу Потерпевший №5 взыскано с КПК «Авиценна» денежные средства в общей сумме 2 461 735 руб., решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист. Однако решение суда не исполнено, т.к. у КПК «Авиценна» отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

В ходе судебного разбирательства гражданский истец Потерпевший №4 предъявила гражданский иск о возмещении материального ущерба и просит взыскать с гражданских ответчиков ФИО130, П.Л.Г., П.О.В. в свою пользу 196 000 рублей, в солидарном порядке.

В ходе судебного разбирательства гражданский истец Потерпевший №8 предъявила гражданский иск о возмещении материального ущерба и просит взыскать с гражданских ответчиков ФИО130, П.Л.Г., П.О.В. в свою пользу 223 750 рублей, в солидарном порядке.

В ходе предварительного следствия гражданский истец Потерпевший №7 предъявила гражданский иск и просила взыскать с гражданского ответчика Т.П.Н. в свою пользу 1 031 225 руб. 06 коп. 

В ходе судебного разбирательства гражданский истец Потерпевший №7 уточнила свои исковые требования и просила взыскать с гражданского ответчика Т.П.Н. в свою пользу 479 139 рублей – в счет возмещения имущественного вреда. При этом пояснила, что действиями Т.П.Н. ей и ее матери, являвшей вкладчиком КПК «Авиценна», причинен моральный вред, выразившийся в бесконечных стрессах из-за потери своих накопленных денежных средств, следствием чего явились головные боли, бессонница, скачки артериального давления. Для восстановления своих нарушенных прав, на протяжении года, она вынуждена обращаться в правоохранительные органы, к адвокатам и в суд, восстанавливать справедливость, тратить свое здоровье, время и деньги. Причиненный ей моральный вред она оценивает в 30 000 руб., которые просит взыскать с Т.П.Н. Она понесла судебные расходы в размере 5000 руб., уплаченные за составление искового заявления, что подтверждается квитанцией, которые просит взыскать с гражданского ответчика.

В ходе судебного разбирательства, судом в качестве гражданских ответчиков (соответчиков) по данному иску привлечены П.Л.Г. и П.О.В.

В ходе судебного разбирательства гражданский истец Потерпевший №9 предъявила гражданский иск к гражданским ответчикам Т.П.Н. и П.Л.Г., просит взыскать в солидарном порядке с указанных гражданских ответчиков 629 796 руб. – в счет возмещения материального ущерба, а также 200 000 руб. – в счет компенсации морального вреда. При этом пояснила, что в связи с невозвратом Т.П.Н. и П.Л.Г. денежных средств, принадлежащих ей, она испытывала нервные переживания и потрясения, она плохо спит, у нее поднялось артериальное давление, в связи с чем ей приходится принимать сердечные и нервно – успокоительные средства. Данная ситуация подорвала ее здоровье. Таким образом, действиями Т.П.Н. и П.Л.Г. ей причинен моральный вред. 

В ходе судебного разбирательства, судом в качестве гражданского ответчика (соответчика) по данному иску привлечена П.О.В.

Подсудимый и гражданский ответчик Т.П.Н. исковые требования гражданских истцов Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9 признал.

Подсудимая и гражданский ответчик П.Л.Г. исковые требования гражданских истцов Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9 признала.

Подсудимая и гражданский ответчик П.О.В. исковые требования гражданских истцов Потерпевший №1, Потерпевший №5 Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9 не признала.

Суд, рассмотрев гражданские иски вышеназванных истцов, выслушав мнение сторон, несмотря на то, что гражданские ответчики Т.П.Н. и П.Л.Г. исковые требования указанных гражданских истцов признали, учитывая, что гражданский истец П.О.В. гражданские иски не признала, считает следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права (например, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных и семейных связей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения, право авторства, право автора на имя, другие личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности и др.) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Согласно п. 5 разъяснений, содержащихся в вышеназванном постановлении, гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ).

В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно разъяснениям, содержащимся п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", лица, совместно причинившие моральный вред, исходя из положений статьи 1080 ГК РФ, отвечают перед потерпевшим солидарно. Суд вправе возложить на таких лиц ответственность в долях только по заявлению потерпевшего и в его интересах (часть вторая статьи 1080 ГК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Учитывая изложенное выше, а также то, что виновность подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (девять эпизодов), в том числе по эпизодам преступлений, совершенных в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №8, ФИО26, Потерпевший №9, ФИО27, Потерпевший №5, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, суд считает необходимым взыскать в солидарном порядке с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №1, в счет возмещения материального ущерба, 500 000 руб. – сумму основного вклада, учитывая, что в ходе предварительного следствия ей добровольно возмещен материальный ущерб в сумме 500 000 руб., удовлетворив ее исковые требования о возмещении материального ущерба частично.

Поскольку действиями подсудимых – гражданских ответчиков П.Н., П.Л.Г., П.О.В. потерпевшей – гражданскому истцу Потерпевший №1 причинен моральный вред, суд приходит к выводу о том, что исковые требования гражданского истца Потерпевший №1 к гражданским ответчикам Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о компенсации морального вреда являются законными и обоснованными.

Учитывая характер причиненных потерпевшей – гражданскому истцу Потерпевший №1 физических и нравственных страданий, суд считает, что исковые требования о компенсации морального вреда подлежат частичному удовлетворению. Суд считает правильным взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. П.П., в счет компенсации причиненного морального вреда, 100 000 рублей, солидарно. 

Суд считает необходимым взыскать в солидарном порядке с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №9, в счет возмещения материального ущерба, 525 000 руб. – сумму основного вклада, удовлетворив ее исковые требования о возмещении материального ущерба частично.

Поскольку действиями подсудимых – гражданских ответчиков П.Н., П.Л.Г., П.О.В. потерпевшей – гражданскому истцу Потерпевший №9 причинен моральный вред, суд приходит к выводу о том, что исковые требования гражданского истца Потерпевший №9 к гражданским ответчикам Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о компенсации морального вреда являются законными и обоснованными.

Учитывая характер причиненных потерпевшей – гражданскому истцу Потерпевший №9 физических и нравственных страданий, суд считает, что исковые требования о компенсации морального вреда подлежат частичному удовлетворению. Суд считает правильным взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №9, в счет компенсации причиненного морального вреда, 100 000 рублей, солидарно. 

Потерпевшие и гражданские истцы Потерпевший №1 и Потерпевший №9, как следует из их искового заявления и показаний, данных ими в ходе судебного разбирательства, также настаивают на возмещении процентов по договору передачи личных сбережений, а также процентов с образовавшейся задолженности в порядке ст. 395 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

С учетом изложенного, суд считает необходимым исковые требования гражданских истцов Потерпевший №1 и Потерпевший №9, в указанной части, оставить без рассмотрения, т.к. данные исковые требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку сумму процентов по договору передачи личных сбережений, а также сумму процентов с образовавшейся задолженности в порядке ст. 395 ГК РФ, указанные в их исковых заявлениях, выходят за рамки обвинения, предъявленного подсудимым Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. и истцы Потерпевший №1 и Потерпевший №9 должны доказать размер процентов по договору передачи личных сбережений, а также размер процентов с образовавшейся задолженности в порядке ст. 395 ГК РФ.

С учетом изложенного, исковые требования потерпевших – гражданских истцов Потерпевший №1 и Потерпевший №9 подлежат удовлетворению частично.

Суд считает необходимым взыскать с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №4, в счет возмещения материального ущерба, 196 000 руб., солидарно, удовлетворив ее исковые требования в полном объеме.

Суд считает необходимым взыскать с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №8, в счет возмещения материального ущерба, 223 750 руб., солидарно, удовлетворив ее исковые требования в полном объеме.

Суд считает необходимым взыскать в солидарном порядке с гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №7, в счет возмещения материального ущерба, 479 139 руб. – сумму основного вклада, учитывая, что в ходе предварительного следствия ФИО27 был добровольно возмещен материальный ущерб в сумме 317 861 руб., удовлетворив ее исковые требования частично.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 9 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда РФ, право на компенсацию морального вреда, как неразрывно связанное с личностью потерпевшего, не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству (пункт 1 статьи 150 и часть вторая статьи 1112 ГК РФ).

Поскольку действиями подсудимых – гражданских ответчиков П.Н., П.Л.Г., П.О.В. моральный вред причинен ФИО27, умершей ДД.ММ.ГГГГ, являющейся матерью потерпевшей Потерпевший №7, вступившей в право наследства после смерти матери, а не самой Потерпевший №7, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований Потерпевший №7 о компенсации морального вреда.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом.

По данному уголовному делу, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ за составление искового заявления Потерпевший №7 уплачено 5 000 рублей.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что понесенные Потерпевший №7 расходы в виде оплаты услуг адвоката за составление искового заявления являются необходимыми и оправданными и подлежат возмещению в полном объеме.

В силу ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимых – гражданских ответчиков Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., в счет возмещения судебных расходов (процессуальных издержек) в виде оплаты услуг адвоката за составление искового заявления, понесенных Потерпевший №7, 5000 рублей, солидарно.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В этом случае арест, наложенный для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, прекращается. Копии материалов уголовного дела, необходимых для рассмотрения гражданского дела, подлежат направлению в суд, к подсудности которого оно отнесено законом.

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшей Потерпевший №5 - ФИО82 уточнила исковые требования Потерпевший №5 и просит взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. в пользу Потерпевший №5, в счет возмещения материального ущерба, 2 016 000 рублей, поскольку при предъявлении первоначального иска неверно был определен размер денежных средств, подлежащих взысканию. Истцом не было учтено увеличение взноса в КПК «Авиценна» на 216 000 руб., согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем была допущена ошибка при определении суммы основного долга. Первоначально сумма исковых требований Потерпевший №5 составляла 2 461 735 руб.

Учитывая необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском Потерпевший №5, суд считает правильным признать за гражданским истцом Потерпевший №5 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

При назначении наказания Т.П.Н., П.Л.Г. и П.О.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

По месту жительства и работы Т.П.Н. характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Согласно п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Т.П.Н., является наличие у виновного одного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия – по всем эпизодам совершенных преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №3 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Т.П.Н., суд относит наличие у виновного двух несовершеннолетних детей, частичное признание вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и работы – по всем эпизодам совершенных преступлений, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №8, ФИО27, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №5

Обстоятельств, отягчающих наказание Т.П.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

По месту жительства П.Л.Г. характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет хронические заболевания, имеет на попечении несовершеннолетнего внука, являющегося инвалидом детства первой группы, и не работающую дочь, осуществляющую постоянный уход за ребенком-инвалидом, имеющую хронические заболевания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой П.Л.Г., суд относит частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у виновной на попечении несовершеннолетнего внука, являющегося ребенком-инвалидом, наличие на иждивении не работающей дочери, осуществляющей уход за ребенком-инвалидом, состояние здоровья виновной и близких родственников виновной, пенсионный возраст виновной (67 лет), принесение извинений потерпевшим в ходе судебного разбирательства, положительную характеристику по месту жительства – по всем эпизодам совершенных преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, потерпевшей Потерпевший №5

Обстоятельств, отягчающих наказание П.Л.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

По месту жительства и работы П.О.В. характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, проживает с дочерью, являющейся студенткой высшего учебного заведения, очной формы обучения, находящейся у нее на иждивении. Согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной суду, П.О.В. признана в установленном порядке малоимущей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой П.О.В., суд относит положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие на иждивении дочери, являющейся студенткой, признание виновной малоимущей – по всем эпизодам совершенных преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание П.О.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, данных, характеризующих личность подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих их наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимых Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. может быть достигнуто без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденных и считает правильным назначить Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. наказание в виде лишения свободы, согласно ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с испытательным сроком.

При назначении подсудимым Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. наказания по каждому совершенному преступлению, суд считает возможным не применять ко всем подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы, т.к. их исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.

Суд также считает возможным не применять к подсудимым Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., при назначении наказания по каждому совершенному преступлению, дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимых и их семей, а также в целях защиты интересов потерпевших и гражданских истцов, предоставив подсудимым и гражданским ответчикам Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. возможность в кратчайшие сроки погасить сумму имущественного ущерба, причиненного потерпевшим.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, при назначении наказания Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. - по каждому совершенному преступлению, суд не находит, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступлений, совершенных Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В., на менее тяжкие. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: шесть компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», в которых содержатся разговоры, касаемые деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; компакт диск, являющийся приложением к заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся выписки по счетам Потерпевший №3, ФИО13 №29, ФИО124, ФИО13 №20, П.О.В., ФИО13 №31; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся выписки по счетам КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г.; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся выписки по счетам физических лиц, на которые поступали денежные средства из КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» под видом выдачи займов; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся копии документов регистрационного дела КПК «Авиценна»; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся копии документов регистрационных дел КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г., приобщенные к материалам уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела.

Сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №1»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №4»; сшив под названием «ФИО22 Договор №-А»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №5»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа № ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО188 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО186 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО195 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО199 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО170 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «КПК «Авиценна» ФИО86 Договор личных сбережений № ДД.ММ.ГГГГ 929 - пайщик»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО169 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО203 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; лист с рукописными записями: «1 ФИО13 №2 дог. 27А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 2) ФИО13 №4 дог. 46-А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 64А 3) ФИО22 1565-100 = 565 4) ФИО13 №3 500 000 5) ФИО13 №5 715 000 1124 428 850»; лист с оборотно-сальдовой ведомостью КПК «Авиценна» по счету 58.03 за Октябрь 2020 г. – Декабрь 2021 г. по контрагенту – ФИО22, содержащий рукописные записи; USB флэш-носитель с записанными в нем сведениями: базы данных 1С и реестры пайщиков КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, частично оборотно-сальдовые ведомости, частично анализы счетов, главные книги, частично карточки счетов, выписки по расчетным счетам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» за период с 2017 года по 2021 год; платежные поручения КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий учредительных документов КПК «МСКА»; сшив копий учредительных документов КПК «Авиценна»; четыре кассовые книги КПК «МСКА» на 2019 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2020 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2019 год; приказ исполняющего обязанности председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с рукописной записью: «ДД.ММ.ГГГГ сумма вклада с процентами станет 6 116 325 (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч триста двадцать пять рублей); заявление ФИО90 на имя учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора передачи личных сбережений «Капитал 08» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с таблицей взаимоотношений ООО «МСКА» с контрагентами и рукописными записями: «ФИО57», «Я», «Сумма», «ИНН» и подчеркиваниями; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; презентация ООО «МСКА» в качестве строительной компании на 7 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО91 на имя председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; блокнот в твердом переплете розового цвета с изображениями цветов черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в твердом переплете бирюзового цвета с полоской из страз серебристого цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете оранжевого цвета с металлической скобой черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка-скоросшиватель из картона серого цвета, в которой находятся: четыре листа с рукописными записями; ответ на запрос КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна», на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес ООО «КАРКАДЕ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; титульный лист договора №-А от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92, на 1 листе; согласие ФИО93 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на принятие в пайщики КПК «Авиценна», на 1 листе; заявка ФИО92 на выдачу займа в КПК «Авиценна» на 2 листах; договор займа №-А КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и КПК «Авиценна» в лице ФИО13 №9 на 5 листах; договор поручительства №-ПМ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице ФИО13 №16 и ФИО94 на 2 листах; график погашения платежей ФИО95 по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО95 и КПК «Авиценна», на 1 листе; свидетельство о членстве ФИО95 в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; выписка из реестра пайщиков КПК «Авиценна» на ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о выборе оператора ЭДО от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО97, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО13 №28, на 1 листе; копия свидетельства о постановке ФИО98 в налоговом органе, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ФИО98 в качестве индивидуального предпринимателя; два листа приложения № к приказу КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 №14, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 1 листе; лист с подсчетами налогов на прибыль ООО «МСКА»; проект справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга ФИО100 перед КПК «Авиценна» по договору займа, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; выписка из лицевого счета ФИО13 №28 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; выписка о состоянии вклада ФИО13 №28 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; три листа с таблицами расчетов с ФИО90; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90 на 2 листах; заявление ФИО90 в адрес учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии трехмесячного вклада, на 1 листе; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 1 листе; копия справки ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. об обязанности выплаты задолженности ФИО90, на 1 листе; титульный лист и копия договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО91 и КПК «МСКА» в лице председателя правления П.О.В., всего на 4 листах; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО101, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО102, на 1 листе; запрос начальника УЭБ и ПК МВД по КЧР № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9 и приложение к нему, на 2 листах, почтовый конверт к запросу; книга учета доходов и расходов КПК «МСКА» на 2020 год в 1 сшиве на 9 листах; отчет о деятельности КПК «МСКА» на ДД.ММ.ГГГГ с рукописными исправлениями на 17 листах; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 2018 год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 4 квартал 2018 года, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 66.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 58.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА» за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; шесть листов из отчета о деятельности КПК «МСКА» с рукописными исправлениями; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ здания с кадастровым номером № на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером № на 4 листах; копия договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА» в лице ФИО13 №14 и ФИО103 на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 3 листах; проект договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА» в лице ФИО13 №14 и ФИО104 на 6 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 2 листах; блокнот в твердом переплете преимущественно белого и бирюзового цветов с изображением цветов, содержащий в себе рукописные записи номеров и дат протоколов и заявлений; блокнот в твердом переплете преимущественно бордового цвета с изображением собаки, содержащий в себе рукописные записи в виде номеров телефонов, дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете преимущественно серого цвета с металлической скобой белого цвета с надписью «NoteBooK Office Style», содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка из картона бежевого цвета с названием «КПК «МСКА» БАНК 2020 ПАО Сбербанк ДО № Ставропольское ОСБ г. 

<

адрес> Расчетный счет № ВЫПИСКИ ЗА ПЕРИОД июль-октябрь С ДД.ММ.ГГГГ ПО ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся выписки операций, платежные требования и поручения, реестры, банковские ордеры, счета на оплату, письма, расшифровки, отчеты, - отражающие произведенные операции по счетам КПК «МСКА» в период с июля по октябрь 2020 года, всего на 167 листах; сшив с названием «Касса МСКА 2020 год», являющийся кассовой книгой КПК «МСКА» за 2020 год, на 105 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», в которой находятся документы КПК «МСКА», а именно: протоколы общих собраний, реестры пайщиков, копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановки его на учет в налоговом органе, копии устава, приказы, положения, отчеты, протоколы заседаний и собраний правления, расписки и уведомления членов кооператива, всего на 447 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Акт проверки по КПК «МСКА», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА»; копия заявления ФИО13 №7 в ЦБ РФ; проект протокола заседания правления КПК «МСКА; расписка и уведомление члена КПК «МСКА» ФИО105; проект заявления П.Л.Г. в ПАО Сбербанк о реструктуризации задолженности; платежное поручение и оборотно-сальдовые ведомости за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и 2020 год КПК «МСКА»; сообщения налоговой инспекции по оплате налогов ООО «МСКА»; уведомление ФИО13 №28 из налоговой инспекции о необходимости представления достоверных сведений ООО «МСКА»; лист с рукописными записями, всего на 90 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «Первичка ООО «МСКА» 2019 год», в которой находятся документы ООО «МСКА», а именно: спецификации, товарные накладные, выписки из книги продаж, акты, счета на оплату, реквизиты счетов, акты сверки взаимных расчетов, счет-фактуры, акты взаимозачета, письма и уведомления, акты приема-передачи выполненных работ, транспортные накладные, всего на 364 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ПОЛОЖЕНИЯ КПК «МСКА», в которой находятся: копии положений КПК «МСКА» о порядке предоставления займов, о членстве в кооперативе, о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, о коммерческой тайне и конфиденциальной информации, о порядке предоставления займов членам кооператива, о порядке распределения доходов кооператива, об органах кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; положение о филиале ООО «МСКА»; заявления и уведомления ООО «МСКА» в налоговый орган; протокол общего собрания ООО «МСКА»; реестр пайщиков КПК «МСКА»; бухгалтерский баланс, извещение о вводе сведений в налоговой декларации, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, о целевом использовании средств ООО «МСКА»; копии свидетельств о государственной регистрации КПК «МСКА» и постановки его на учет в налоговом органе, всего на 210 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Снятие с обременения», в которой находятся: копии выписок из ЕГРН, договоров займа с КПК «МСКА», договоров купли-продажи объекта недвижимости, протоколов общих собраний КПК «МСКА», паспорта П.Л.Г.; описи документов, принятых для оказания государственных услуг в МФЦ; уведомления росреестра, всего на 49 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ООО «МСКА» Арбитражный Суд», в которой находятся: титульный лист, заявление налоговой инспекции в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании банкротом ООО «МСКА», проект отзыва на заявление о признании должника банкротом, справки о задолженности по обязательным платежам ООО «МСКА», ходатайство об отложении судебного заседания, распечатка из сайта суда, всего на 12 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ФИО13 №6», в которой находятся: титульный лист, личная карточка работника, приказы, дополнительные соглашения к трудовому договору, заявления, копии документов, - свидетельствующие о трудоустройстве ФИО13 №6 в ООО «МСКА», всего на 25 листах; папка из полимерного материала серого цвета, в которой находятся: опись трудовых договоров, опись трудовых книжек, трудовой договор КПК «МСКА» с П.О.В., трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №19, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №13, трудовой договор КПК «МСКА» с ФИО106, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО107, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО108, трудовой договор ООО «МСКА» с ФИО13 №6, всего на 32 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся копии личных документов граждан на 53 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся: копии договоров лизинга, купли-продажи и приложений к ним, заключенных с ООО «МСКА»; копии паспорта ФИО13 №6, паспорта самоходной машины и других видов техники, страхового полиса погрузчика, всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация ООО «МСКА» за 2019 год, счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 42 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся письма ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. на 9 листах; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО109 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 4 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО91 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 7 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, копия паспорта, дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений, заявление о возврате личных сбережений, выписка из лицевого счета по вкладу, всего на 9 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, лист с расчетом пени, заявление об исключении из членов кооператива, всего на 6 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, всего на 5 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРЕПИСКА ЦБ РФ», в которой находятся поступившие и отправленные письма КПК «МСКА» и приложения к ним на 188 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО25 351-пайщик», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО25 с КПК «МСКА», а именно: заявление о вступлении в пайщики, копия страхового свидетельства, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, реквизиты счета, всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «Протоколы заседаний правления КПК «МСКА», в которой находятся: приказы, протоколы заседания правления, расписки членов о получении уведомлений КПК «МСКА»; положения КПК «МСКА» о персональных данных членов (пайщиков), их обработке и защите в кооперативе, о порядке формирования и использования имущества кооператива, о членстве в кооперативе, о порядке распределения доходов кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; копия дополнительного соглашения к договору об оказании информационных услуг КПК «МСКА» и ООО «БКИ «ЮЖНОЕ»; реестр договоров займов КПК «МСКА» за 2020 год; отчет ревизора КПК «МСКА»; журнал обмена сообщениями; распечатки с информацией о загруженных файлах; справка КПК «МСКА» об отсутствии обособленных подразделений; внутренний стандарт СРО «Кооперативные Финансы» по порядку предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО, всего на 139 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Требование ЦБ КПК МСКА», в которой находятся уведомления, определения, протоколы и постановления об административном правонарушении ЦБ РФ в адрес КПК «МСКА», письмо СРО «Кооперативные Финансы» в адрес КПК «МСКА», всего на 89 листах; папка-скоросшиватель из картона синего цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива, о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ для НФО; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; расчеты резервов на возможные потери по займам КПК «МСКА»; листы с рукописными записями; информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций КПК «МСКА»; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА», всего на 283 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; смета доходов и расходов КПК «МСКА»; отчеты об исполнении сметы доходов и расходов КПК «МСКА»; письма КПК «МСКА» в БКИ, ЦБ РФ, СРО «Кооперативные Финансы»; распечатки об отправке отчетов; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА»; бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «МСКА», всего на 505 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся документы по взаимоотношениям КПК «МСКА» с работниками кооператива, а именно: приказы, заявления, расчеты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, листы ознакомления с приказами, копии личных документов, штатные расписания, должностные инструкции, графики отпусков, табели учета рабочего времени, расписки, договоры о полной материальной ответственности работника, договор возмездного оказания услуг, акт выполненных работ, всего на 143 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ООО «МСКА» ЛИЗИНГ», в которой находятся документы по взятию ООО «МСКА» в лизинг транспортных средств, а именно: договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним, акты-приема-передачи, уведомления, доверенности, акты сверки взаимных расчетов, копии страховых полисов, свидетельств о регистрации ТС, паспортов ТС, протоколов об административных правонарушениях, договоры оказания консультационных услуг, договоры поручительства, досудебные претензии, анкеты, карточки лизингополучателя, акты технического осмотра, счет-фактуры, товарные накладные, счета на оплату, расписки, заявления, справки-расчеты, пояснительные письма, всего на 277 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА» и приложение к нему; протокол общего собрания КПК «МСКА»; распечатки из нормативно-правовых актов по деятельности кредитных потребительских кооперативов; авансовые отчеты и чеки КПК «МСКА»; письма ООО «МСКА» в адрес КПК «МСКА»; договоры и дополнительные соглашения к ним, счета, акты, письма, счет-фактуры, сертификаты, заключенные по взаимоотношениям КПК «МСКА» с СРО, БКИ и службами предоставления программных обеспечений; приказ и договор хранения документов КПК «МСКА», всего на 325 листах; папка-скоросшиватель из картона черного цвета с названием «КПК «МСКА» УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся два электронных ключа к банковским счетам, чековая книжка КПК «МСКА», документы КПК «МСКА», а именно: уставы, положения, приказы, заявления, расчеты, инструктажи, уведомления, письма, соглашения, протоколы общих собраний, протоколы заседания правления, выписки из протоколов заседания правления, протоколы учредительных собраний, реестры пайщиков, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на учет в налоговом органе, расписки в получении документов, листы записи ЕГРЮЛ, штатные расписания, договоры с БКИ, приложения и дополнительные соглашения к договорам с БКИ, договоры с кредитными учреждениями, приложения и дополнительные соглашения к договорам с кредитными учреждениями, свидетельства о членстве в КПК второго уровня «НКС» и СРО «Кооперативные Финансы», договоры аренды нежилых помещений, выписки из ЕГРЮЛ, листы с паролями к банковским счетам, всего на 483 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО111 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 34 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся приходный и расходный кассовые ордеры КПК «Авиценна», листы с рукописными записями, карточка счета КПК «Авиценна», всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО112 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 51 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО113 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО114 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО115 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО116 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 93 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО117 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 68 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО118 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО119 с КПК «Авиценна», а именно: договор займа, анкета, согласие на обработку персональных данных, копии документов, всего на 13 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО120 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 59 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО121 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 53 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала желтого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО122 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 44 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям Российской М.Е. с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 42 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «ООО «ЛЕТО ПЛЮС» Первичные документы (Поступления, Реализация) 2019», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ООО «Лето Плюс» с контрагентами, всего на 245 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 139 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ДОГОВОРА», в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, договоры займа, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, выписки по банковским счетам П.Л.Г., всего на 222 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 Учредительные документы», в которой находятся документы ИП П.Л.Г., а именно: сведения по банковским счетам, письма, уведомления, представления, копии личных документов, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе, доверенности, налоговые декларации, выписки из ЕГРЮЛ, листы записи ЕГРЮЛ, документы по электронной подписи и открытию счетов в банке, копии ПТС, всего на 109 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 270 листах, системный блок компьютера с серийным номером F5LEA011370-0I, в которых содержатся сведения о деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г.;

- документы по взаимоотношениям Потерпевший №1 с КПК «Авиценна», а именно: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовном дела, необходимо хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Т.П.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества ФИО127, в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №8, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №9, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 года.

Контроль за поведением Т.П.Н. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать Т.П.Н. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении Т.П.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, – до вступления приговора в законную силу. 

П.Л.Г. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества ФИО127, в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №8, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №9, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Контроль за поведением П.Л.Г. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать П.Л.Г. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении П.Л.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, – до вступления приговора в законную силу. 

П.О.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества ФИО127, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №8, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №9, в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Контроль за поведением П.О.В. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать П.О.В. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении П.О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, – до вступления приговора в законную силу. 

Исковые требования Потерпевший №1 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, - удовлетворить частично.

Взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №1, в счет возмещения материального ущерба, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в счет компенсации морального вреда 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, солидарно.

Исковые требования Потерпевший №1 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о взыскании процентов по договору передачи личных сбережений и процентов за неисполнение денежных обязательств, - оставить без рассмотрения.

Исковые требования Потерпевший №8 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о возмещении материального ущерба, - удовлетворить.

Взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №8, в счет возмещения материального ущерба, 223 750 (двести двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, солидарно.

Исковые требования Потерпевший №9 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, - удовлетворить частично.

Взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №9, в счет возмещения материального ущерба, 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в счет компенсации морального вреда 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, солидарно.

Исковые требования Потерпевший №9 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о взыскании процентов по договору передачи личных сбережений и процентов за неисполнение денежных обязательств, - оставить без рассмотрения.

Исковые требования Потерпевший №4 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о возмещении материального ущерба, - удовлетворить.

Взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №4, в счет возмещения материального ущерба 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, солидарно.

Исковые требования Потерпевший №7 к Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и возмещении процессуальных расходов, - удовлетворить частично.

Взыскать с Т.П.Н., П.Л.Г., П.О.В. в пользу Потерпевший №7, в счет возмещения материального ущерба, 479 139 (четыреста семьдесят девять тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек, в счет возмещения процессуальных издержек, 5000 (пять тысяч) рублей) 00 копеек, солидарно.

В удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда, - отказать.

Признать за Потерпевший №5 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: шесть компакт дисков с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами +№, находящегося в пользовании Т.П.Н., +№ и +№, находящихся в пользовании ФИО13 №7, +№, находящегося в пользовании П.Л.Г., +№, находящегося в пользовании П.О.В., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», в которых содержатся разговоры, касающиеся деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП П.Л.Г.; компакт диск, являющийся приложением к заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №1»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №4»; сшив под названием «ФИО22 Договор №-А»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №5»; сшив под названием «Договор займа №-А ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «Договор займа № ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО188 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО186 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО190 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО196 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО189 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО195 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО199 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО170 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «КПК «Авиценна» ФИО86 Договор личных сбережений № ДД.ММ.ГГГГ 929 - пайщик»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО169 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО15 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; сшив под названием «ФИО192 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ»; лист с рукописными записями: «1 ФИО13 №2 дог. 27А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 2) ФИО13 №4 дог. 46-А от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 64А 3) ФИО22 1565-100 = 565 4) ФИО13 №3 500 000 5) ФИО13 №5 715 000 1124 428 850»; лист с оборотно-сальдовой ведомостью КПК «Авиценна» по счету 58.03 за Октябрь 2020 г. – Декабрь 2021 г. по контрагенту – ФИО22, содержащий рукописные записи; USB флэш-носитель с записанными в нем сведениями: базы данных 1С и реестры пайщиков КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, частично оборотно-сальдовые ведомости, частично анализы счетов, главные книги, частично карточки счетов, выписки по расчетным счетам КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» за период с 2017 года по 2021 год; платежные поручения КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий учредительных документов КПК «МСКА»; сшив копий учредительных документов КПК «Авиценна»; четыре кассовые книги КПК «МСКА» на 2019 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2020 год; четыре кассовые книги КПК «Авиценна» на 2019 год; приказ исполняющего обязанности председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с рукописной записью: «ДД.ММ.ГГГГ сумма вклада с процентами станет 6 116 325 (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч триста двадцать пять рублей); заявление ФИО90 на имя учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора передачи личных сбережений «Капитал 08» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист с таблицей взаимоотношений ООО «МСКА» с контрагентами и рукописными записями: «ФИО57», «Я», «Сумма», «ИНН» и подчеркиваниями; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; два экземпляра дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе без подписей и с оттисками печати ООО «МСКА»; презентация ООО «МСКА» в качестве строительной компании на 7 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО91 на имя председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; блокнот в твердом переплете розового цвета с изображениями цветов черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в твердом переплете бирюзового цвета с полоской из страз серебристого цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете оранжевого цвета с металлической скобой черного цвета, содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка-скоросшиватель из картона серого цвета, в которой находятся: четыре листа с рукописными записями; ответ на запрос КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна», на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес ООО «КАРКАДЕ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; титульный лист договора №-А от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92, на 1 листе; согласие ФИО93 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на принятие в пайщики КПК «Авиценна», на 1 листе; заявка ФИО92 на выдачу займа в КПК «Авиценна» на 2 листах; договор займа №-А КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и КПК «Авиценна» в лице ФИО13 №9 на 5 листах; договор поручительства №-ПМ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице ФИО13 №16 и ФИО94 на 2 листах; график погашения платежей ФИО95 по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО95 и КПК «Авиценна», на 1 листе; свидетельство о членстве ФИО95 в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга по договору займа №-М КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо председателя правления КПК «Авиценна» Т.П.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; выписка из реестра пайщиков КПК «Авиценна» на ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о выборе оператора ЭДО от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО97, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО13 №28, на 1 листе; копия свидетельства о постановке ФИО98 в налоговом органе, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ФИО98 в качестве индивидуального предпринимателя; два листа приложения № к приказу КПК «МСКА» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 №14, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Авиценна» в лице председателя правления Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лето Плюс» в лице директора ФИО13 №27 (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.П.Н. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик), на 1 листе; лист с подсчетами налогов на прибыль ООО «МСКА»; проект справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка долга ФИО100 перед КПК «Авиценна» по договору займа, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП П.Л.Г. (Займодавец) и ООО «МСКА» в лице ген. директора ФИО13 №6 (Заемщик) на 2 листах и график погашения платежей к нему, на 1 листе; выписка из лицевого счета ФИО13 №28 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; выписка о состоянии вклада ФИО13 №28 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная доверенному лицу П.Л.Г., на 1 листе; три листа с таблицами расчетов с ФИО90; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90 на 2 листах; заявление ФИО90 в адрес учредителя ООО «МСКА» Т.П.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии трехмесячного вклада, на 1 листе; договор передачи личных сбережений «Капитал 03» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. и вкладчиком ФИО90, на 1 листе; копия справки ООО «МСКА» в лице учредителей ФИО13 №28 и Т.П.Н. об обязанности выплаты задолженности ФИО90, на 1 листе; титульный лист и копия договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО91 и КПК «МСКА» в лице председателя правления П.О.В., всего на 4 листах; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО101, на 1 листе; доверенность председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО102, на 1 листе; запрос начальника УЭБ и ПК МВД по КЧР № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес председателя правления КПК «Авиценна» ФИО13 №9 и приложение к нему, на 2 листах, почтовый конверт к запросу; книга учета доходов и расходов КПК «МСКА» на 2020 год в 1 сшиве на 9 листах; отчет о деятельности КПК «МСКА» на ДД.ММ.ГГГГ с рукописными исправлениями на 17 листах; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 2018 год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» за 4 квартал 2018 года, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 66.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость КПК «МСКА» по счету 58.ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА» за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; шесть листов из отчета о деятельности КПК «МСКА» с рукописными исправлениями; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ здания с кадастровым номером № на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером № на 4 листах; копия договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА» в лице ФИО13 №14 и ФИО103 на 3 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 3 листах; проект договора займа №-Е КПК «МСКА» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «МСКА» в лице ФИО13 №14 и ФИО104 на 6 листах; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ помещения с кадастровым номером № на 2 листах; блокнот в твердом переплете преимущественно белого и бирюзового цветов с изображением цветов, содержащий в себе рукописные записи номеров и дат протоколов и заявлений; блокнот в твердом переплете преимущественно бордового цвета с изображением собаки, содержащий в себе рукописные записи в виде номеров телефонов, дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; блокнот в мягком переплете преимущественно серого цвета с металлической скобой белого цвета с надписью «NoteBooK Office Style», содержащий в себе рукописные записи в виде дат, сумм и оснований приходов и расходов денежных средств; папка из картона бежевого цвета с названием «КПК «МСКА» БАНК 2020 ПАО Сбербанк ДО № Ставропольское ОСБ г. 

<

адрес> Расчетный счет № ВЫПИСКИ ЗА ПЕРИОД июль-октябрь С ДД.ММ.ГГГГ ПО 30.10.2020», в которой находятся выписки операций, платежные требования и поручения, реестры, банковские ордеры, счета на оплату, письма, расшифровки, отчеты, - отражающие произведенные операции по счетам КПК «МСКА» в период с июля по октябрь 2020 года, всего на 167 листах; сшив с названием «Касса МСКА 2020 год», являющийся кассовой книгой КПК «МСКА» за 2020 год, на 105 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», в которой находятся документы КПК «МСКА», а именно: протоколы общих собраний, реестры пайщиков, копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановки его на учет в налоговом органе, копии устава, приказы, положения, отчеты, протоколы заседаний и собраний правления, расписки и уведомления членов кооператива, всего на 447 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Акт проверки по КПК «МСКА», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА»; копия заявления ФИО13 №7 в ЦБ РФ; проект протокола заседания правления КПК «МСКА; расписка и уведомление члена КПК «МСКА» ФИО105; проект заявления П.Л.Г. в ПАО Сбербанк о реструктуризации задолженности; платежное поручение и оборотно-сальдовые ведомости за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и 2020 год КПК «МСКА»; сообщения налоговой инспекции по оплате налогов ООО «МСКА»; уведомление ФИО13 №28 из налоговой инспекции о необходимости представления достоверных сведений ООО «МСКА»; лист с рукописными записями, всего на 90 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «Первичка ООО «МСКА» 2019 год», в которой находятся документы ООО «МСКА», а именно: спецификации, товарные накладные, выписки из книги продаж, акты, счета на оплату, реквизиты счетов, акты сверки взаимных расчетов, счет-фактуры, акты взаимозачета, письма и уведомления, акты приема-передачи выполненных работ, транспортные накладные, всего на 364 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ПОЛОЖЕНИЯ КПК «МСКА», в которой находятся: копии положений КПК «МСКА» о порядке предоставления займов, о членстве в кооперативе, о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, о коммерческой тайне и конфиденциальной информации, о порядке предоставления займов членам кооператива, о порядке распределения доходов кооператива, об органах кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; положение о филиале ООО «МСКА»; заявления и уведомления ООО «МСКА» в налоговый орган; протокол общего собрания ООО «МСКА»; реестр пайщиков КПК «МСКА»; бухгалтерский баланс, извещение о вводе сведений в налоговой декларации, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, о целевом использовании средств ООО «МСКА»; копии свидетельств о государственной регистрации КПК «МСКА» и постановки его на учет в налоговом органе, всего на 210 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Снятие с обременения», в которой находятся: копии выписок из ЕГРН, договоров займа с КПК «МСКА», договоров купли-продажи объекта недвижимости, протоколов общих собраний КПК «МСКА», паспорта П.Л.Г.; описи документов, принятых для оказания государственных услуг в МФЦ; уведомления росреестра, всего на 49 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ООО «МСКА» Арбитражный Суд», в которой находятся: титульный лист, заявление налоговой инспекции в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании банкротом ООО «МСКА», проект отзыва на заявление о признании должника банкротом, справки о задолженности по обязательным платежам ООО «МСКА», ходатайство об отложении судебного заседания, распечатка из сайта суда, всего на 12 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета с названием «ФИО13 №6», в которой находятся: титульный лист, личная карточка работника, приказы, дополнительные соглашения к трудовому договору, заявления, копии документов, - свидетельствующие о трудоустройстве ФИО13 №6 в ООО «МСКА», всего на 25 листах; папка из полимерного материала серого цвета, в которой находятся: опись трудовых договоров, опись трудовых книжек, трудовой договор КПК «МСКА» с П.О.В., трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №19, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО13 №13, трудовой договор КПК «МСКА» с ФИО106, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО107, трудовой договор КПК «Авиценна» с ФИО108, трудовой договор ООО «МСКА» с ФИО13 №6, всего на 32 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся копии личных документов граждан на 53 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся: копии договоров лизинга, купли-продажи и приложений к ним, заключенных с ООО «МСКА»; копии паспорта ФИО13 №6, паспорта самоходной машины и других видов техники, страхового полиса погрузчика, всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 28 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой находятся книга покупок ООО «МСКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация ООО «МСКА» за 2019 год, счет-фактуры ООО «МСКА», всего на 42 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся письма ген. директора ООО «МСКА» ФИО13 №6 в адрес председателя правления КПК «МСКА» П.Л.Г. на 9 листах; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО109 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 4 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО91 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, заявление о вступлении в члены, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, копия паспорта, всего на 7 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, копия паспорта, дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений, заявление о возврате личных сбережений, выписка из лицевого счета по вкладу, всего на 9 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений, лист с расчетом пени, заявление об исключении из членов кооператива, всего на 6 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО110 Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГг.», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО110 с КПК «МСКА», а именно: договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, всего на 5 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРЕПИСКА ЦБ РФ», в которой находятся поступившие и отправленные письма КПК «МСКА» и приложения к ним на 188 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета с названием «КПК «МСКА» ФИО25 351-пайщик», в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО25 с КПК «МСКА», а именно: заявление о вступлении в пайщики, копия страхового свидетельства, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о членстве, договор передачи личных сбережений и дополнительное соглашение к нему, реквизиты счета, всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «Протоколы заседаний правления КПК «МСКА», в которой находятся: приказы, протоколы заседания правления, расписки членов о получении уведомлений КПК «МСКА»; положения КПК «МСКА» о персональных данных членов (пайщиков), их обработке и защите в кооперативе, о порядке формирования и использования имущества кооператива, о членстве в кооперативе, о порядке распределения доходов кооператива, о порядке формирования и использования имущества кооператива; копия дополнительного соглашения к договору об оказании информационных услуг КПК «МСКА» и ООО «БКИ «ЮЖНОЕ»; реестр договоров займов КПК «МСКА» за 2020 год; отчет ревизора КПК «МСКА»; журнал обмена сообщениями; распечатки с информацией о загруженных файлах; справка КПК «МСКА» об отсутствии обособленных подразделений; внутренний стандарт СРО «Кооперативные Финансы» по порядку предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО, всего на 139 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «Требование ЦБ КПК МСКА», в которой находятся уведомления, определения, протоколы и постановления об административном правонарушении ЦБ РФ в адрес КПК «МСКА», письмо СРО «Кооперативные Финансы» в адрес КПК «МСКА», всего на 89 листах; папка-скоросшиватель из картона синего цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива, о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ для НФО; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; расчеты резервов на возможные потери по займам КПК «МСКА»; листы с рукописными записями; информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций КПК «МСКА»; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА», всего на 283 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ», в которой находятся: отчеты КПК «МСКА» об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, о деятельности кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости КПК «МСКА»; смета доходов и расходов КПК «МСКА»; отчеты об исполнении сметы доходов и расходов КПК «МСКА»; письма КПК «МСКА» в БКИ, ЦБ РФ, СРО «Кооперативные Финансы»; распечатки об отправке отчетов; акты проверок финансово-хозяйственной деятельности КПК «МСКА»; бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «МСКА», всего на 505 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся документы по взаимоотношениям КПК «МСКА» с работниками кооператива, а именно: приказы, заявления, расчеты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, листы ознакомления с приказами, копии личных документов, штатные расписания, должностные инструкции, графики отпусков, табели учета рабочего времени, расписки, договоры о полной материальной ответственности работника, договор возмездного оказания услуг, акт выполненных работ, всего на 143 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «ООО «МСКА» ЛИЗИНГ», в которой находятся документы по взятию ООО «МСКА» в лизинг транспортных средств, а именно: договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним, акты-приема-передачи, уведомления, доверенности, акты сверки взаимных расчетов, копии страховых полисов, свидетельств о регистрации ТС, паспортов ТС, протоколов об административных правонарушениях, договоры оказания консультационных услуг, договоры поручительства, досудебные претензии, анкеты, карточки лизингополучателя, акты технического осмотра, счет-фактуры, товарные накладные, счета на оплату, расписки, заявления, справки-расчеты, пояснительные письма, всего на 277 листах; папка-скоросшиватель из картона серого цвета с названием «КПК «МСКА» ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся: акт инспекторской проверки КПК «МСКА» и приложение к нему; протокол общего собрания КПК «МСКА»; распечатки из нормативно-правовых актов по деятельности кредитных потребительских кооперативов; авансовые отчеты и чеки КПК «МСКА»; письма ООО «МСКА» в адрес КПК «МСКА»; договоры и дополнительные соглашения к ним, счета, акты, письма, счет-фактуры, сертификаты, заключенные по взаимоотношениям КПК «МСКА» с СРО, БКИ и службами предоставления программных обеспечений; приказ и договор хранения документов КПК «МСКА», всего на 325 листах; папка-скоросшиватель из картона черного цвета с названием «КПК «МСКА» УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находятся два электронных ключа к банковским счетам, чековая книжка КПК «МСКА», документы КПК «МСКА», а именно: уставы, положения, приказы, заявления, расчеты, инструктажи, уведомления, письма, соглашения, протоколы общих собраний, протоколы заседания правления, выписки из протоколов заседания правления, протоколы учредительных собраний, реестры пайщиков, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на учет в налоговом органе, расписки в получении документов, листы записи ЕГРЮЛ, штатные расписания, договоры с БКИ, приложения и дополнительные соглашения к договорам с БКИ, договоры с кредитными учреждениями, приложения и дополнительные соглашения к договорам с кредитными учреждениями, свидетельства о членстве в КПК второго уровня «НКС» и СРО «Кооперативные Финансы», договоры аренды нежилых помещений, выписки из ЕГРЮЛ, листы с паролями к банковским счетам, всего на 483 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала красного цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО111 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 34 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся приходный и расходный кассовые ордеры КПК «Авиценна», листы с рукописными записями, карточка счета КПК «Авиценна», всего на 10 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО112 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 51 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО113 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО114 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО115 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 61 листе; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО116 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 93 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО117 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 68 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО118 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 56 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО119 с КПК «Авиценна», а именно: договор займа, анкета, согласие на обработку персональных данных, копии документов, всего на 13 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала фиолетового цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО120 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 59 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала синего цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО121 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 53 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала желтого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям ФИО122 с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 44 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся документы по взаимоотношениям Российской М.Е. с КПК «Авиценна», а именно: заявление о вступлении в члены, свидетельство о членстве, заявка на выдачу займа, согласия на обработку персональных данных, договор займа, анкета поручителя, договор поручительства, копии документов, всего на 42 листах; папка из картона бежевого цвета с названием «ООО «ЛЕТО ПЛЮС» Первичные документы (Поступления, Реализация) 2019», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ООО «Лето Плюс» с контрагентами, всего на 245 листах; папка-скоросшиватель из полимерного материала зеленого цвета, в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 139 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ДОГОВОРА», в которой находятся договоры по оказанию транспортных услуг, договоры по предоставлению в аренду транспортных средств, и приложения к данным договорам, договоры займа, заключенные ИП П.Л.Г. с контрагентами, выписки по банковским счетам П.Л.Г., всего на 222 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 Учредительные документы», в которой находятся документы ИП П.Л.Г., а именно: сведения по банковским счетам, письма, уведомления, представления, копии личных документов, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе, доверенности, налоговые декларации, выписки из ЕГРЮЛ, листы записи ЕГРЮЛ, документы по электронной подписи и открытию счетов в банке, копии ПТС, всего на 109 листах; папка-скоросшиватель из картона зеленого цвета с названием «ИП ФИО165 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», в которой находится первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ИП П.Л.Г. с контрагентами, всего на 270 листах, системный блок компьютера с серийным номером F5LEA011370-0I, в которых содержатся сведения о деятельности КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП П.Л.Г.;

- документы по взаимоотношениям Потерпевший №1 с КПК «Авиценна», а именно: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовном дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в срок 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные, в указанный срок, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников, а также имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в срок 5 суток со дня его изготовления.

Председательствующий, судья Л.А. Николенко