Дело № (1-910/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 24 января 2024 года

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Серебренникова М.Н.,

при секретаре судебного заседания ФИО3, 

с участием государственного обвинителя ФИО4,

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца р.

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление на территории 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что он является директором ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦЕНТР УСЛУГ», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, а также иных технических устройств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦЕНТР УСЛУГ», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦЕНТР УСЛУГ», при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «АЛЬФА-ФИО2», ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», АО «ТИНЬКОФФ ФИО2», ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» расчетные счета на имя директора ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, на что ФИО1 согласился. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проследовал в отделение ФИО2 ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», где открыл расчетные счета №№, 40№ и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После чего, в продолжение единого преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет обратился в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После чего, в продолжение единого преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение ФИО2 ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», где открыл расчетные счета №№, 40№ и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После чего, в продолжение единого преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение ФИО2 АО «АЛЬФА-ФИО2», где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После чего, в продолжение единого преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение ФИО2 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После чего, в продолжение единого преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет обратился в АО «ТИНЬКОФФ ФИО2», где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, являющийся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у 

<

адрес> по переулку Пикетный, действуя умышленно, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл ранее полученные им в вышеуказанных банковских организациях электронные средства платежей и электронные носители информации, в том числе банковские карты, предоставив возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» третьим лицам. 

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в порядке ст.51 Конституции РФ отказался. 

По ходатайству стороны защиты, в порядке ст.276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания ФИО1 данные им в ходе расследования уголовного дела, согласно которым в мае 2022 года в связи с отсутствием работы стал испытывать особо сильную нужду в денежных средствах на различные личные нужды. В сети Интернет нашел объявление о работе, которое его заинтересовало, и он откликнулся на данное объявление. В дальнейшем познакомился с мужчиной по имени Денис, которому передал свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН. Тот пояснил, что указанные документы необходимы для образования юридического лица, он не стал задавать лишних вопросов и просто зашел в дом, где взял свои документы, после чего сел обратно в автомобиль Дениса, где последний сфотографировал на мобильный телефон его вышеуказанные документы, сообщил, что через несколько дней позвонит ему. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ на его имя было открыто ООО «Центр Услуг», в котором он являлся единственным учредителем, однако он какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. После открытия ООО «Центр Услуг», Денис пояснил ему, что примерно через неделю им необходимо съездить в различные ФИО2, где он должен будет открыть банковские счета на ООО «Центр Услуг». Ориентировочно в двадцатых числах мая 2022 года ему позвонил Денис, который пояснил, что заедет за ним и они направятся в ФИО2 «Уралсиб», где ему необходимо открыть банковские счета на ООО «Центр Услуг». Денис приехал к нему домой по адресу: пер. Пикетный, 

<

адрес>, откуда они направились в вышеуказанный ФИО2. Подъехав к ФИО2, адрес которого н не помнит, Денис рассказал ему, что именно он должен говорить сотруднику ФИО2 при открытии банковского счета. Таким образом, они съездили в ФИО2 «Уралсиб», где он, как директор ООО «Центр Услуг» отрыл банковские счета, после чего получив все необходимые документы от сотрудника ФИО2 он проследовал к Денису, который ждал его в автомобиле. Он сообщил тому, что все получилось. Последний довез его до дома, где, находясь в машине, он передал Денису все документы, которые ранее получил в ФИО2 «Уралсиб». Кроме того, по пути следования до дома, Денис рассказал ему, чтобы он через Интернет заполнил заявку в ФИО2 АО «Модульбанк», что он в свою очередь и сделал, с помощью своего мобильного оформил заявку об открытии счета, отправил какие-то отсканированные документы, которые ему отправил Денис. У его дома Денис пояснил, что позвонит ему на следующий день завтра, чтобы открыть еще банковские счета, но уже в другом ФИО2. В тот же день, находясь у себя дома, от ФИО2 АО «Модульбанк» ему пришло сообщение с документами, которые ему необходимо было распечатать и подписать, что он и сделал. После чего он отсканировал подписанные им документы и отправил их в АО «Модульбанк». После отправленные им от ФИО2 АО «Модульбанк» документы он предоставил Денису возле своего дома. Таким образом, примерно еще на протяжении одной недели он и Денис ездили в различные ФИО2, где он открыл банковские счета. Так они ездили в АО «АЛЬФА-ФИО2», ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», расположенные на территории 

<

адрес>, адреса которых он не помню. Банковский счет в ФИО2 АО «Тинькофф ФИО2» он открыл аналогичным образом, как и в ФИО2 АО «Модульбанк». После открытия банковских счетов на ООО «Центр Услуг», все полученные им документы он передавал Денису, находясь рядом со своим домом, расположенном по адресу: пер. Пикетный, 

<

адрес>. После открытия последнего расчетного счета в банковском отделении Денис пообещал ему в ближайшие дни перевести на его банковскую карту денежные средства в размере 45 000 рублей. Находясь в банковских организациях, он передавал сотруднику ФИО2 свои документы, удостоверяющие личность, а также копии учредительных документов на ООО «Центр Услуг», сотрудник ФИО2 открывал расчетный счет, он расписывался в каких-то документах, но их не читал, понимал, что получает документы, на основании которых можно будет осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Центр Услуг», и он, как директор, имеет право их управлением. При оформлении расчетных счетов он указывал не свой абонентский номер телефона, а номера, которые ему продиктовал Денис. Сотрудники ФИО2 ему поясняли, что он не должен передавать третьим лицам указанные документы, а также иную информацию, но он понимал, что логины и пароли, которые получал при открытии счетов, дают доступ к расчетному счету, то есть с помощью интернет-банкинга можно будет осуществлять безналичные переводы по расчетному счету. Данные логины и пароли он не запоминал, номера карт и счетов ему тоже неизвестны. Обещанные денежные средства за открытие банковских счетов, Денис так ему не передал. По счетам, которые он открыл как директор ООО «Центр Услуг», он никаких операций не совершал. Управлять ООО «Центр Услуг», заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не собирался. Расчетные счета он открывал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вину в незаконном обороте средств платежей признает в полном объеме. (т.1 л.д.224-228, 245-247). ФИО1 оглашенные показания подтвердил.

Вина подсудимого, помимо его оглашенных показаний, также подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1, данные ею в судебном заседании, оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО5, а также исследованными письменными доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что ранее работала в АО «Альфа-ФИО2». Для открытия расчетного счета в ФИО2 обращается клиент – индивидуальный предприниматель либо организация. Клиент предоставляет паспорт, сообщает фамилию, имя и отчество, также предоставляет пакет документов: Устав, решение о назначении директора, заполняется заявление на открытие счета, карточка образцов подписей с директором, если пришел директор, если явился представитель, то необходимо нотариально заверенная доверенность. Полученные документы сканируются, отправляются на проверку, а после открывается расчетный счет. Затем директор подписывает заявление на открытие расчетного счета в двух экземплярах, на телефон клиента направляется смс-сообщение с электронной ссылкой, при переходе на которую тот проверяет документы, подтверждает все данные, которые там указаны: логин для интернет ФИО2, кодовое слово организации либо физического лица. После клиент переходит по ссылке и все это подписывает. Расчетный счет прогружается и в течение 50 минут открывается. После перехода по ссылке клиент может заходит в систему ДБО по предоставленным ему логину и одноразовому паролю. До клиента также доводится сведения о том, что пользоваться счетом имеет право только лицо, открывшее счет, запрещено передавать доступ к счету третьим лицам. 

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 УРК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО5, данные ими в ходе расследования уголовного дела. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2, состоит в должности главного менеджера ПАО ФИО2 «ФК Открытие», в ее обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц и привлечение новых клиентов. Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов, а именно паспорт на его имя, а также дополнительно возможно предоставление договора аренды. После клиент заполняет схему бизнеса, в которой ставит свою подпись. Они обращают внимание знает ли клиент свой бизнес, сам ли называет необходимые данные, сведения, обращается внимание на присутствие с клиентом третьих лиц. После идентификации гражданина с фотографией в паспорте, сканы принесенных документов подгружаются в программное обеспечение, проверка подлинности осуществляется службой безопасности автоматически. В течение часа от данной службы поступает готовый пакет документов, который подписывается клиентом для открытия расчетного счета. После подписания документов клиенту передается второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент уведомляется о том, что ему поступит смс-уведомление после открытия счета. Корпоративная карта вручается в момент открытия счета. При заполнении схемы бизнеса, клиент указывает в ней свои контактные данные, а именно абонентский номер своего телефон и адрес электронной почты. В смс-уведомлении, поступившем клиенту, указывается временный пароль, который действует 72 часа, для регистрации ФИО2-клиента, в котором клиент впоследствии сам меняет пароль для входа на свой, после пользуется услугами ФИО2 самостоятельно. При использовании какими-либо услугами клиенту на телефон приходит четырехзначный код подтверждения всех его операций. С клиентом ФИО1, являющимся директором ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) работала она. ООО «Центр услуг» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис их ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При обращении он предоставил оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>), заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В тот же день директору ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) ФИО1 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №. Далее на телефон +№ приходит пароль, также при обращении в ФИО2 ФИО1 указал адрес электронной почты 000.tsentruslug@bk.ru и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники ФИО2 не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в ФИО2 и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае ФИО1 Директор может включить в систему «Бизнес-портала» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить им доступ в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в ФИО2. При каждом обращении в ФИО2 происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «Центр услуг» запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на сайте ФИО2, сотрудники ФИО2 данные условия на разъясняют. ФИО1, нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему корпоративную карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где он является директором. Все операции по счетам ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>), ФИО1 должен был осуществлять самостоятельно. На данный момент счета ООО «Центр услуг» (ИНН

<

***>) закрыты. (т.1 л.д.178-181).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что состоит в должности Руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ДО «Омский» ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, но фактически клиенты обращаются для открытия расчётных счетов по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входит контроль обслуживания клиентов ФИО2 – юридических лиц. Для открытия расчётного счет клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о создании общества, приказ о назначении директора, паспорт, с указанных документов снимаются копии, в ПО ФИО2 вносятся данные клиента и реквизиты организации, проводится проверка клиента системой и принимается решение об открытии расчетного счета. В случае принятия положительного решения, из ПО ФИО2 распечатывается пакет документов для открытия расчетного счета, клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в котором указаны все услуги, которые подключаются клиенту. Также заполняется заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания «ДБО онлайн», в котором клиент указывает адрес электронной почты и контактный телефон. После открытия расчетного счета на основании данных в заявлении, подписанного клиентом, компьютерной системой формируется логин и временный пароль, которые направляются на адрес электронной почты и смс-уведомление на контактный телефон. Клиент самостоятельно активирует логин и временный пароль. Доступ к логину и паролю имеет только клиент. При открытии счетов клиенты, третьи лица участие не принимают, на клиента со стороны третьих лиц какое-либо давление не оказывается. Клиент - директор ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>, предоставил все необходимые документы для открытия расчётного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта 000.tsentruslug@bk.ru. ФИО1 подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение изменение/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карт №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физическом лице, являющемся бенефициаром владельцем клиента от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) были открыты расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ и карточный счет № от ДД.ММ.ГГГГ Одновременно с открытием счёта были оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>), доверенность, заверенная надлежаще не предоставлялась клиентом, пользование счетом мог осуществлять только ФИО1 В день открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были выданы бизнес-карты №, №. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лица. (т.1 л.д.182-185).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО5, работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по привлечению ЮЛ и ИП на РКО (расчетно-кассовое обслуживание). В ее должностные обязанности входит привлечение юридических лиц на обслуживание в ФИО2. Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт, дополнительно клиент может предоставить договор аренды. Сотрудник ФИО2 в обязательном порядке осуществляет личность клиента по паспорту. После сотрудник ФИО2 вместе с клиентом заполняет опросный лист, в котором указываются данные организации. Данная информация направляется в службу безопасности ФИО2, где принимается решение о возможности открытия счета для данного юридического лица. Затем клиентом подписываются заявления об открытии счета, о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, и другие документы, необходимые для открытия расчетного счета. Директор ООО «Центр услуг» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, где с ним был заполнен опросный лист клиента, в котором он, в частности, указал контактный №, адрес электронной почты 000.tsentruslug@bk.ru, адрес местоположения организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности ФИО2 на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии счета для данного клиента. С ФИО1 было подписано заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент считает себя заключившим с ФИО2 договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от ФИО2 доступа к системе ДБО - логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении. Также указано, что клиент гарантирует, что номер мобильного телефона, указанный в заявлении, принадлежит лично ему. Также в заявлении имеется образец подписи ФИО1 После подписания ФИО1 получил корпоративную карту. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя директора ООО «Центр Услуг». Карточка с образцами подписей в АО «Райфайзенбанк» оформляется в электронном виде. Когда счет открывается, на номер телефона клиента, который он указывал в заявлении, приходит логин и пароль от личного кабинета. Далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также ФИО1 сотрудниками ФИО2 было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам. (т.1 л.д.186-188).

По информации ФНС, ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) были открыты расчетные счета: в ПАО «ФИО2 УралСиб» ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ); в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ №; в ПАО ФИО2 «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ №, №; в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ №; в АО «Альфа-ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ №; в АО «Тинькофф ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ №. (т.1 л.д.53-54).

Согласно ответу из АО «Тинькофф ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Тинькофф ФИО2» и ООО «Центр услуг» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ФИО2 был открыт счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, клиентом была открыта корпоративная карта №*****4210, держатель ALEKSANDER KALINSKY. Лицо, имеющее право управлять счетом(ами) клиента: ФИО1, +79048209125. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам клиентом не выдавалась. В соответствии с УКБО, Клиент обеспечивает безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивает конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускает их использование третьими лицами, принимает меры, направленные на предотвращение получение доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭП. (т.1 л.д.61). 

В соответствии со справкой об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-ФИО2», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанную систему неоднократно осуществлялись входы с различных устройств. (т.1 л.д.64-67).

Согласно ответу из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Центр услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № в ДО «Омский» по адресу: 

<

адрес>. К счету привязана банковская карта №, держатель ФИО1 Информация о запрете на передачу регистрационных данных, ключей, устройств хранения ключа, одноразовых кодов между пользователями, а также неуполномоченным лицам и любым третьим лицам отражена в соглашении об общих правилам и условиях предоставления банковских услуг с использование системы ФИО2-Клиент. (т.1 л.д.122). 

Согласно ответу из АО «Альфа-ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Центр услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, выдана пластиковая карта №******5931 к указанному счету. Пользователь подписывает документы паролем, который приходит им в виде смс-сообщения на сотовый телефон. (т.1 л.д.124). 

Согласно ответу из АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Центр Услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, лицом, имеющим право распоряжаться счетом, является директор ФИО1 Клиентом не предоставлялось в ФИО2 доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжаться счетами клиента, правом получения информации по счету и иным правами. (т.1 л.д.128). 

Согласно ответу из ПАО «ФИО2 УралСиб» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Центр Услуг» открыты: расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ Распорядителем счетов является директор ФИО1 (т.1 л.д.130). 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ из АО «Тинькофф ФИО2», в котором указано, что между их ФИО2 и ООО «Центр услуг» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ФИО2 был открыт счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, клиентом была открыта корпоративная карта №*****4210, держатель ALEKSANDER KALINSKY. Далее имеется информация о лице, имеющем право управлять счетом клиента: ФИО1, +79048209125. К ответу прилагаются: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, указанное заявление было подано ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, внизу документы имеется его подпись; копия решения учредителя № ООО «Центр Услуг»; документ с информацией о дате, IP адресе, лице осуществляющим вход в личный кабинет; документ «Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой»; перечень документов, предоставляемых клиентом для присоединения к условиям универсального договора; общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обсаживания бизнес-карт; правила предоставления услуги «Торговый эквайринг»; операционные и иные процедуры; формат реестра операций; правила предоставления услуг по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети интернет; порядок проведения операций с использованием карты/токена; порядок проведения операций с использованием сервисов ФИО2. (т.1 л.д.146-148). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д.149).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ из АО «Альфа-ФИО2», согласно которому ООО «Центр услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, выдана пластиковая карта №******5931 к указанному счету. На диске с наименованием «26 июл. 2023» обнаружено 9 файлов: отчет по IP-адресам и МАС-адресам для клиента: ООО «Центр Услуг»; выписка по операциям на счете в отношении ООО «Центр Услуг» по счету №; карточка с образцами подписей и печати клиента (владельца счета) ООО «Центр Услуг»; отсканированный документ - Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа- Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-ФИО2»; документ «Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг; обнаружены 2 файла форматом «Pdf» с отсканированным паспортом на имя ФИО1; отсканированная копия документа - «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Центр Услуг»; «Банковские ордера, платежные требования и платежные поручения ООО Центр Услуг»; транзакции по банковской карте ООО «Центр Услуг» (т.1 л.д.150-155). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.156).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ Филиала Точка ПАО ФИО2 «ФК Открытие», на диске с наименованием обнаружено 10 файлов: информация о движении денежных средств по банковским счетам «429040******4188» и «407028**********3152»; информация о IP-адресах входа в личный кабинет ФИО2 ПАО ФИО2 «ФК Открытие»; копия Выписки из единого государственного реестра юридических лица; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, внизу документа имеется печать ООО «Центр услуг» и подпись ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Центр Услуг»; цветная копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; платежные поручения; справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), согласно указанному документу ООО «Центр Услуг» имеет 2 счета – 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ; информация об основном разделе выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств, справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов) (т.1 л.д.158-162). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.163).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ из АО «Райффайзенбанк», согласно которому на имя ООО «Центр услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет 40№ в ДО «Омский» по адресу: 

<

адрес>. К счету привязана банковская карта №, держатель ФИО1 На диске с наименованием «авг. 15 2023» обнаружены 9 файлов: платежные поручения и банковские ордера ООО «Центр Услуг»; банковские операции по расчетному счету 40№; IP адреса; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором имеется подпись ФИО1 и печать ООО «Центр Услуг» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № общества с ограниченной ответственностью ООО «Центр Услуг»; фотография ФИО1, где последний в руке держит свой паспорт гражданина РФ; анкета потенциального клиента - юридического лица ООО «Центр Услуг»; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (т.1 л.д.165-168). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.169).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ из АО КБ «Модульбанк», ООО «Центр Услуг» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, лицом, имеющим право распоряжаться счетом, является директор ФИО1 На диске с наименованием «08 авг. 2023» имеется 12 файлов: папка «Документ удостоверяющий личность», внутри которой находятся фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; папка «Заявление о присоединении к ДКО, внутри которой находится фотография документа «Заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «Центр Услуг» в лице ФИО1 подписал вышеуказанное заявление; «Решение учредителя № общества с ограниченной ответственностью «Центр услуг»; «Соглашение об использовании простой электронной подписи»; «Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank», внизу документа имеется электронная подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ и фамилия ФИО1; «Реестр электронных (бумажных) документов РЦ»; информация о выписке по операциям на счете (специальном банковском счете); информация о входе в личный кабинет, а именно абонентский номер телефона - 

<

***>, IP адреса и время входа; «Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Центр услуг»; отсканированный лист устава ООО «Центр услуг»; «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО Центр Услуг»; справка с информацией о том, что АО КБ «Модульбанк» подтверждает, что у ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет: расчетный счет № (т.1 л.д.193-196). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.197).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ из ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», согласно которому ООО «Центр Услуг» открыты: расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ Распорядителем счетов является директор ФИО1 На диске имеются следующие файлы: выписка по счету (специальному банковскому счету) №; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», в указанном документе в графе номер телефона указан следующий абонентский № - +№, на последнем листе указанного заявления имеется оттиск печати ООО «Центр Услуг», а также подпись ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле; опросный лист; анкета идентификация налогового президентства; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодопотребителями/ бенифициарными владельцами клиента; копия паспорта на имя ФИО1; копия решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Центр Услуг»; сведения об IP адресах (т.1 л.д.199-201). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.202).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ УФНС России по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Центр услуг» (ИНН 

<

***>) имеет банковские счета в следующих банковских организациях: АО «Тинькофф ФИО2» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа-ФИО2» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Райффайзенбанк» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО ФИО2 «Финансовая корпорация Открытие» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО ФИО2 «Финансовая корпорация Открытие», счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.204-207). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.208).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено регистрационное дело ООО «Центр услуг», в котором имеется: решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц; копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А, в соответствии с которым Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> получила от ООО «Центр услуг» заявление формы Р34001 о недостоверности ведений о нем в ЕГРЮЛ, протокол, сопроводительное письмо; копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц; копия сопроводительного письма; копия протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, в соответствии с которым Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> получила от ООО «Центр услуг» заявление о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии с которым регистрируется ООО «Центр Услуг» с адресом постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: 

<

адрес>, с уставным капиталом ЮЛ в размере 20 000 рублей, учредитель - физическое лицо: ФИО1, данное лицо также является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; копия устава ООО «Центр услуг», копия гарантийного письма; копия свидетельства о государственной регистрации; копия решения № единственного учредителя ООО «Центр услуг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.210-212). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.213-214).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> по переулку Пикетный, зафиксирована обстановка на месте. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 пояснил, что, находясь вблизи указанного дома в автомобиле он передавал мужчине по имени Денис документы, которые ранее получал в различных банковских отделениях, расположенных на территории 

<

адрес>. (т.1 л.д.229-233).

Оценив в совокупности и исследовав в ходе судебного заседания собранные по делу доказательства, суд считает вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Судом установлено, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что он является директором ООО «ЦЕНТР УСЛУГ», сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦЕНТР УСЛУГ». 

По смыслу пункта 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам относится - электронно-цифровая подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации относятся, в том числе банковские карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента ФИО2, физическое лицо и организацию на совершение финансовых операций или иных юридически значимых действий. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи», под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи», простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Виновность ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях в АО «МОДУЛЬБАНК», АО «АЛЬФА-ФИО2», ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф ФИО2», ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ» расчетные счете на имя директора ООО «Центр услуг» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, так показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, оглашенными показаниями неявившихся свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО5, а также исследованными письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотра документов и места происшествия. 

Как следует из показаний подсудимого ФИО1, а также показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО5 – ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Вместе с тем, ФИО1 передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам. 

Объективно изложенное подтверждается представленными МИФНС № по 

<

адрес> документами, в которых содержатся сведения о создании ООО «Центр услуг», директором которого указан ФИО1, а также осмотрами документов, представленных банковскими организациями, в том числе документами на открытие счетов, выписками по ним, документами на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, где директором ООО «Центр услуг» указан ФИО1

Показания подсудимого ФИО1 и свидетелей по делу суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий между собой, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Таким образом, ФИО1, осознавая, что отрытые им расчетные счета в ФИО2 с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения альтернативный признак преступления «сбыт средств оплаты» как излишне вмененный, поскольку банковские карты, которые ФИО1 сбыл другому лицу являются электронными носителями информации по смыслу п. 19 ч. 1 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Кроме того, суд также исключает из обвинения указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ доказана в полном объёме, а представленные стороной обвинения доказательства, соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст. 6 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких. 

Как личность ФИО1 по месту жительства участковым-уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.8), на учетах БУЗОО «КПБ им. ФИО6» и в БУЗОО «Наркологический диспансер» не состоит и не наблюдается (т.2 л.д.4, 6).

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в ходе осмотра места происшествия указал на место, где осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей, в ходе расследования уголовного дела подробно рассказывал об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банковских организациях); неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; наличие на иждивении малолетних детей; нахождение на иждивении супруги подсудимого и ее матери, которая имеет инвалидность.

Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку недостаток денежных средств не может быть признан основанием для совершения преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ по уголовному делу не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает обстоятельства и категорию совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на возможность исправления подсудимого и на условия жизни его семьи, и считает справедливым и необходимым для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований и условий для применения более мягкого вида наказания, а также положений ст. 53.1 УК РФ о назначении наказания в виде принудительных работ, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления. 

Вместе с тем, суд полагает, что с учётом совокупности установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Суд полагает, что именно данный вид наказания и порядок его отбывания будут способствовать достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведений о личности подсудимого, его отношения к содеянному, позволяет суду признать их исключительными, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и не назначать его. 

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, объектом которого является нормальное функционирование экономики Российской Федерации, его мотива и цели, способа совершения преступления, степени его общественной опасности, и личности подсудимого, степени реализации преступных намерений, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, полагая о том, что обстоятельства совершения данного преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. 

Поскольку совершенное ФИО1 преступление отнесено категории тяжких, а суд оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ не установил, то суд также не усматривает основания для применения положений ст.75 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ с ФИО1 подлежат взысканию процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в общей сумме 10 157 рублей 95 копеек, из них: в ходе следствия 6372 рубля 15 копеек (т. 2 л.д. 19), в ходе судебного рассмотрения 3785 рубля 80 копеек с зачислением в федеральный бюджет. Отсутствие в настоящее время у подсудимого денежных средств или иного имущества, по мнению суда, достаточным условием для признания его имущественно несостоятельным не является. Оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ для освобождения полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, судом не усмотрено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ за которое ему назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Назначенное наказание на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В течение испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условного осуждённого; своевременно встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, указанному в судебном заседании; ежемесячно являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в общей сумме 10 157 рублей 95 копеек с зачислением в федеральный бюджет. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- ответы из АО «Тинькофф ФИО2», АО «АЛЬФА-ФИО2», ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ПАО «ФИО2 УРАЛСИБ», ответ из УФНС России по 

<

адрес>, документацию, представленную МИФНС России № по 

<

адрес> - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Кировский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный в тот же срок со дня подачи апелляционной жалобы или получения копии представления вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В этот же срок осужденный вправе заявить ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий М.Н. Серебренников

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Согласовано.