Дело № 1-304/17 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Санкт-Петербург 18 апреля 2017 года

Судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Никитина Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – ст.пом. прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО3, 

адвоката Павленко К.В., представившей удостоверение № № и ордер № А №,

при секретаре Батталовой Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

находящегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

СТЕЦУН совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензия) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя на территории 

<

адрес>, он (ФИО3), в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение осуществлять в качестве незаконного кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей зарегистрированных кредитных учреждений г.Санкт-Петербурга, а именно: осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработал преступный план по предоставлению физическим и юридическим лицам услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, согласно которого предоставлял такие услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

С целью реализации преступного плана, располагая сведениями о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления денежных средств через расчетные счета подконтрольных ему (ФИО3) организаций, по вымышленным основаниям, за вознаграждение от 5% до 10% от поступившей на соответствующий расчетный счет денежной суммы, с целью последующего перевода денежных средств «клиентов» в наличную форму:

- с неустановленного периода времени, но не позднее с 

<

адрес> приискал помещения № и №, расположенные в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а в 

<

адрес>, помещения № расположенные по адресу: 

<

адрес> которые использовались как офис, в которых хранилась уставная и учредительная документация подконтрольных организаций, производились расчеты по перечислениям денежных средств клиентов, заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, со своих счетов на расчетные и бизнес счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание; изготавливались подложные документы, которые служили основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств;

- организовал оснащение вышеуказанных офисов оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности путем осуществления транзита денежных средств по системе «Банк-Клиент»; компьютерами, ноутбуками, мобильными телефонами;

- приискал не осведомленных о его (ФИО3), преступном умысле и деятельности, работников офисов - ФИО22, ФИО8, ФИО9, ФИО10 

- предпринял меры конспирации преступной деятельности, а именно: на встречи к «клиентам» направлял не осведомленного о его (ФИО3), преступной деятельности - ФИО22, выделял для каждой организации, использовавшейся для осуществления незаконной банковской деятельности, абонентский номер, а также организовывал предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций;

Согласно, преступного плана, по мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретной денежной суммы, предоставлял «клиентам», как лично, так и через неосведомленного о его (ФИО3) преступных действиях ФИО22, реквизиты и номера расчетных счетов технических коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для незаконного обналичивания денежных средств. После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета технических организаций, подконтрольных ему (ФИО3), открытых в различных банка 

<

адрес>, он (ФИО3), с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществлял их перевод на расчетные счета других подконтрольных технических организаций, используемые в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, открытые и обслуживаемые в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств - «оказание транспортных услуг», «выполнение работ», «поставка товаров», далее осуществлял их перевод на расчетные счета (бизнес-счета) указанных организаций, открытые также в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», используемые в обналичивающей системе, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств - «пополнение бизнес-счета».

В дальнейшем, денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных банков, в основном ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес>, с использованием имеющихся в его (ФИО3), распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных на номинальных директоров и сотрудников вышеуказанных организаций, для последующей выплаты материального вознаграждения не осведомленных о его (ФИО3) преступной деятельности работникам офисов и кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые им (ФИО3) счета технических коммерческих организаций, с целью извлечения преступного дохода на постоянной основе, посредством взимания от 5 % до 10% от суммы обналиченных денежных средств.

Действуя во исполнение преступного умысла он (ФИО3), в вышеуказанные периоды времени: 

- приискал физических и юридических лиц («клиентов»), заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, за вычетом от 5 % до 10% (доход преступной группы), то есть лиц, желавших обналичить денежные средства, а именно: ФИО11, являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты> ИНН №; ФИО12, являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты> №, а также 

<

данные изъяты> ИНН №; ФИО13, являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты> ИНН № и других неустановленных лиц; 

- приискал путем регистрации юридические лица, номинальные руководители и учредители которых также не были осведомлены о его (ФИО3), преступных планах: ФИО14, являющего генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №; ФИО15, являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №; ФИО16, являющего генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №; ФИО17, являющего генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>; ФИО18, являющего генеральным директором ООО «Импера» ИНН

<

***>; ФИО19, являющейся генеральным директором ООО «Виктория» ИНН №, ФИО20 являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №; ФИО21 являющуюся генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №, открыл расчетные, и бизнес счета, в том числе в ПАО «Сбербанк России». При этом он (ФИО3), получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), а также банковские карты, в том числе ПАО «Сбербанк России» оформленные на номинальных директоров и фиктивных сотрудников вышеуказанных организаций, посредством которых в дальнейшем денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах г. Санкт-Петербурга; 

Выдача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась в том числе: на 

<

адрес>», в 

<

адрес>, в населенном пункте «

<

адрес>», а также в иных неустановленных местах на территории 

<

адрес>. 

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, он (ФИО3) в период с ДД.ММ.ГГГГ, используя в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, офисные помещения № и №, расположенные в 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, а в период ДД.ММ.ГГГГ, офисные помещения №-Н и №-Н, расположенные по адресу: 

<

адрес> осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть совершал за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указанные в пункте 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных ему (ФИО3), после чего поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение в размере от 5% до 10% от общей денежной суммы, поступившей на подконтрольный ему (ФИО3) расчетный счет юридического лица, незаконно обналичивались им (ФИО3), а также не осведомленными о его (ФИО3), преступной деятельности, работниками офиса - ФИО22 и ФИО10, путем снятия в банкоматах г.Санкт-Петербурга, посредством пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России» оформленных на имя номинальных генеральных директоров, а также якобы работников технических организаций, подконтрольных ему (ФИО3);

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент», он (ФИО3) использовал следующие расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания:

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 242 137 268,16 руб.;

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 45 962 283,42 руб.; расчетный счет №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 24 566 516,99 руб.;

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе №9055/

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес> на который в период с ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 193 809 199,85 руб.; 

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 15 765 010,00 руб.;

- 

<

данные изъяты>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 73 217 698,23 руб.; 

- 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 54 914 033,28 руб.;

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 14 781 117,35 руб.;

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в сумме 32 111 106,01 руб.;

Далее денежные средства, поступившие на вышеуказанные расчетные счета с целью дальнейшего незаконного обналичивания, а также введения в заблуждение различных служб по налоговому и финансовому контролю и придания легитимного вида сделкам, он (ФИО3), перечислял на бизнес-счета вышеуказанных организаций, открытых в различных офисах Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», а именно:

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее бизнес счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 172 186 486,00 руб.;

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, пом. 4Н, лит.Б, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 24 339 357,93руб.; 

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 152 799 007,99 руб.; 

- 

<

данные изъяты> ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 054 645,00 руб.;

- 

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 36 403 897,07 руб.; 

- 

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 25 032 754,36 руб.;

- 

<

данные изъяты>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 382 563,00 руб.;

После поступления денежных средств на используемые им (ФИО3), в обналичивающей системе бизнес-счета вышеуказанных организаций, он (ФИО3), а также неосведомленные о его (ФИО3) преступной деятельности - ФИО22 и ФИО10, осуществляли снятие денежных средств в наличной форме с указанных выше бизнес-счетов через банкоматы, расположенные на территории г.Санкт-Петербурга, с использованием имеющихся в их распоряжении, ранее переданных им (ФИО3) пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших денежные средства на используемые в обналичивающей системе счета технических юридических лиц, а также в качестве извлеченного дохода.

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с бизнес-счетов вышеуказанных организаций были незаконно обналичены, путем снятия и получения в наличной форме, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, с использованием пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», выданных на имя номинальных директоров и фиктивных сотрудников указанных технических организаций: 

- счет №, карта № на имя ФИО23, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 112 555 866,27 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 781 935,54руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 435 700,00руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО26, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 341 300,00 руб.;

-счет №, карта № на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 338 600,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 251 200,00руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО23, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 265 500, 00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО28, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 188 500,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 042 800,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО29, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 359 400,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 16 000, 00руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 773 000,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 154 800,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО26, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 001 600,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 230 300, 00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО31, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 269 000,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 423 900,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 213 800,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 596 500,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 427 500,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 026 100,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000, 00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО26, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 275 000, 00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 790 200,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО26, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 536 900, 00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО29, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 182 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО28, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 735 200,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 836 300, 00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 320 000,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 155 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 179 600,00 руб.;

- счет №, карта №,на имя ФИО29, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 677 800,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО28, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 819 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 324 700,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО30, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 530 800,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО24, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 276 00,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 253 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 234 700,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО29, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 516 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 814 900,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 266 300,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 413 200,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 124 900,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 911 600,00 руб.;

-счет №, карта № на имя ФИО27, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 772 100,00 руб.;

-счет №, карта № на имя ФИО31, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 353 300,00 руб.;

- счет №, карта № на имя ФИО31, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 262 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО25, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 305 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО32, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 75 935 308,75 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО33, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 374 200,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО34, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 61 069 438,55 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО34, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 274 400,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО35, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 229 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО34, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 311,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО36, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 272 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО37, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 377 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО38, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 670 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО32, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 74 600,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО37, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 171 900,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО39, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 165 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО35, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 600,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО40, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 235 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО41, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 856 900,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО38, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 004 900,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО42, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 324 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО40, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 347 100,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО33, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 587 400,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО33, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 121 500,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО33, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 362 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО39, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО34, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 447800,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО40, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 125 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО42, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 165 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО33, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 328 600,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО42, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО43, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 294 700,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО44, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 194 900,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО38, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 810 200,0 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО39, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 324 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО45, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО46, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 691 900,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО46, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 331 500,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 167 155,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 312 500,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 30 617 544,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 213 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО48, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 246 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО49, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 124 100,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО49, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 115 500,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 909 600,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 671 500,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 231 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО47, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 231 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО48, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 106 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО48, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 168 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО49, сотрудника 

<

данные изъяты> ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 123 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО57» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 289 099,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО58» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 355 520,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 14 495 937,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 406 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 195 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 450 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 302 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 503 000,00 руб.;

-счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 469 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 336 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 831 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 363 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 608 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 400 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 236 500,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 200,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 167 500,00 руб.; 

-счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 50 000,00 руб.;

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 451 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 755 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО50, сотрудника ООО «ФИО2» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 80 000,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО51, сотрудника ООО «ФИО59» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 192 100,00 руб.; 

- счет №, карта №, на имя ФИО51, сотрудника ООО «ФИО60» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 150 800 рублей 00 копеек; 

То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с бизнес-счетов вышеуказанных организаций были незаконно обналичены, путем снятия и получения в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, с использованием пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», выданных на имя номинальных директоров и фиктивных сотрудников указанных организаций денежные средства на общую сумму 408 444 800 рублей 00 копеек.

Таким образом, им (ФИО3), были созданы коммерческие организации - ООО «ФИО61» ИНН №, ООО «ФИО63» ИНН №, ООО «ФИО64 ФИО2» ИНН №, ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «ФИО65» №, ООО «ФИО66» ИНН №, ООО «ФИО67» ИНН №, ООО «ФИО68» ИНН №, функционировавшие в качестве Банка, но не имевшие лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке утвержденном Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированные в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Расчетные счета вышеуказанных организаций использовались им (ФИО3) фактически созданной коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов», желавших обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета других, подконтрольных ему (ФИО3), организаций. 

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на подконтрольные ему (ФИО3) расчетные счета, он (ФИО3), становился держателем и распорядителем этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вел их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим от них заявкам, в специальных таблицах, где указывались данные «клиента», дата и сумма переведенных денежных средств, а так же наименования организаций, с расчетных счетов и на расчетные счета которых осуществлены денежные переводы. 

«Клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных ему (ФИО3), осуществляющим по данным счетам расчеты, после чего поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение в размере от 5 % до 10% от общей денежной суммы, поступившей на подконтрольный ему (ФИО3) расчетный счет юридического лица, перечислялись на бизнес-счета, с которых происходило их незаконное обналичивание.

Таким образом, осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного ему (ФИО3) расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило незаконное обналичивание, и дальнейшая выдача их «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, он (ФИО3) фактически совершал действия соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по кассовому обслуживанию юридических лиц, используя в незаконной обналичивающей системе технические коммерческие организации, не осуществляющие никакой финансово-хозяйственной деятельности, расчетные и бизнес-счета этих организаций, получил в наличной форме денежные средства в общей сумме 408 444 800 рублей 00 копеек, которые распределил между лицами, воспользовавшимися его (ФИО3) услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлек преступный доход на основе взимания не менее 5% от обналиченных денежных средств, а всего извлек доход в сумме 20 495 775 рублей 09 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Подсудимый свою вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, пояснив, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства о применении особого порядка принятия решения, пояснил, что понимает его суть, и с какими материально - правовыми и процессуальными последствиями сопряжено постановление приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство о применении особого порядка было заявлено им добровольно и после консультации с защитниками. 

Защитник, государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке. Таким образом, все требования ст.ст.314-315 УПК РФ соблюдены в полном объеме. 

Суд полагает, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, постанавливает настоящий обвинительный приговор на основании материалов дела без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого СТЕЦУНА суд квалифицирует по ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензия) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения вышеуказанных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, мнение потерпевшего, данные о состоянии здоровья и личности подсудимого. 

СТЕЦУНА вину признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства, страдает хроническими заболеваниями.

Совокупность указанных обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, индивидуализации наказания и данным о личности подсудимого, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого суд полагает, что СТЕЦУНУ должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако полагает, что исправление последнего возможно без реальной изоляции его от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Оснований к применению ст.ст. 15 ч.6, 64 УК РФ не имеется.

Учитывая личность подсудимого, суд полагает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3. наказание считать условным, с испытательным сроком на ТРИ года, обязав не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным.

Меру пресечения ФИО3 – домашний арест – отменить, освободив из-под домашнего ареста, в зале суда немедленно.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся при материалах дела, хранить при материалах дела; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня постановления, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: