УИД № 22RS0068-01-2023-000599-80 № 1-343/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 17 августа 2023 года 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Рыжкова М.В.,

при секретаре Никитенко Е.Ю., 

с участием государственного обвинителя Петрика Д.А., 

адвоката Чабанова С.В., по ордеру №054238, удостоверению №1260, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствие со ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.

В соответствие со ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В соответствие со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиент.

Так не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленного лица, возник преступный умысел, направленный на неправомерное приобретение ФИО1, незаконное приобретение им (неустановленным лицом) в целях использования, хранение ФИО1 и им (неустановленным лицом) в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств группой лиц по предварительному сговору от имени 

<

данные изъяты> и его подставного учредителя и директора ФИО1 

Далее реализуя вышеуказанный преступный умысел неустановленное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось к подставному учредителю и директору 

<

данные изъяты> ФИО1, находящейся в .... края и предложил последней открыть в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: .... – ...., а при необходимости в последующем и в иных банковских учреждениях, расположенных на территории .... края, расчетные счета для 

<

данные изъяты> с последующем подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентскими номерами +

<

данные изъяты>, а так же компьютерной техники и тем самым незаконно приобрести электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем осуществлять в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковского счета с дополнительными соглашениями к нему заключенными от имени 

<

данные изъяты> с банковскими учреждениями без отражения фактического пользователя денежными средствами, денежные переводы по расчетному счету от имени созданного на имя ФИО1 юридического лица 

<

данные изъяты> то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ФИО1 юридического лица 

<

данные изъяты> в результате чего ФИО1 действуя из корыстных побуждений, на указанное предложение неустановленного лица дала свое согласие.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленного лица и ФИО1 возник вышеуказанный совместный преступный умысел.

В соответствии с предварительной договоренностью неустановленное лицо и ФИО1 находясь в .... края распределили между собой роли и функции в преступной группе:

Неустановленное лицо, как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был:

указать ФИО1 банковские учреждения, расположенные на территории .... края в которых последней необходимо было открыть расчетные счета для 

<

данные изъяты> с последующем подключением системы ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентскими номерами №, а так же компьютерной техники; 

сопровождать ФИО1 в банковские учреждения, расположенные на территории .... края в которых последней необходимо было открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» с последующем подключением системы ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентскими номероми +№ а так же компьютерной техники и консультировать по всем возникающим вопросам;

предоставить хранившиеся у него учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации необходимые для открытия расчетных счетов и подключения системы ДБО; 

приобрести у ФИО1 документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств приобретенные ФИО1 в банковских учреждениях, расположенные на территории .... края, которые в последующем незаконно хранить, в целях использования. 

ФИО1, в свою очередь, как участник группы лиц по предварительному сговору должна была:

проследовать совместно с неустановленным лицом в указанные последним банковские учреждения, расположенные на территории .... края;

находясь в банковских учреждениях указанных неустановленным лицом путем введения в заблуждения сотрудников банка относительно своей фактической роли в финансов-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» с последующим подключением системы ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентскими номерами +№, а так же компьютерной техники, подписав необходимые банковские документы в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», тем самым незаконно приобрести документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

сбыть неустановленному лицу незаконно приобретенные в банковских учреждениях документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 действующей из корыстных побуждений, с целью реализации указанного выше совместного с неустановленным лицом преступленного умысла, направленного на приобретение, хранение и использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств группой лиц по предварительному сговору, по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу, электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО с целью хранения и использования последним, неустановленное лицо самостоятельно сможет в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковского счета с дополнительными соглашениями к нему заключенными от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковскими учреждениями без отражения фактического пользователя денежными средствами, осуществлять от ее (ФИО1) имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратилась ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут и подала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и подключения услуг ДБО в филиал (дополнительный офис) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: .... – ...., где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета № с подключением услуг ДБО (заявление о присоединении, информационный лист, анкета клиента-юридического лица, договор банковского счета в рублях № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение услуг использования системы ДБО – «Сбербанк Бизнес Онлайн»), в которых указала телефонный номер +7 913-219-74-18, используемый неустановленным лицом, введя тем самым сотрудников филиала (дополнительного офиса) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: .... – .... в заблуждение относительно фактического намерения ею (ФИО1) в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудниками филиала (дополнительного офиса) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: .... – ...., введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № к которому ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга системы ДБО - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский номер № находившийся в пользовании неустановленного лица, тем самым ФИО1 незаконно приобрела в целях использования, хранения неустановленным лицом, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом. 

После чего, ФИО1 продолжая реализацию своего совместного с неустановленным лицом преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно передала, а неустановленное лицо незаконно приобрело в целях использования ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут как в помещении филиала (дополнительного офиса) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: .... – ...., так и на территории .... края вышеперечисленные электронные носители об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль для доступа и управления ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ранее незаконно приобретенные ФИО1 в указанную дату от банковских сотрудников, будучи надлежащим образом, ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк России», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, которые в последующем неустановленное лицо незаконно хранило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, неустановленное лицо действующее из корыстных побуждений в целях личного обогащения продолжая реализовывать вышеуказанный совместный с ФИО1 преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось к подставному учредителю и директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, находящейся в .... края и предложило последней открыть в дополнительном офисе «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: .... – .... два расчетных счета для ООО «

<

данные изъяты>» с последующем подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентским номером №, а так же компьютерной техники и тем самым незаконно приобрести с целью их использования электронные средства и электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем осуществлять в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковского счета заключенными от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО «Промсвязьбанк» без отражения фактического пользователя денежными средствами, денежные переводы по расчетным счетам, от имени созданного на имя ФИО1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ФИО1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в результате чего ФИО1 действующая из корыстных побуждений и ранее достигнутой договоренности и распределенным в преступной группе ролям, на указанное предложение дала свое согласие. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО1 действующая из корыстных побуждений, с целью реализации указанного выше совместного с неустановленным лицом преступленного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств группой лиц по предварительному сговору, по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления неустановленному лицу, документов, электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО с целью хранения и использования последним, неустановленное лицо самостоятельно сможет в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковского счета заключенными от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО «Промсвязьбанк» без отражения фактического пользователя денежными средствами, осуществлять от ее (ФИО1) имени переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратилась ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут и подала документы необходимые для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и подключения услуг ДБО в дополнительный офис «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: .... – ...., где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО (заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении комплексного банковского обслуживания для ООО «

<

данные изъяты>» и открытии расчетных счетов № и № с подключением услуги использования системы ДБО – «PSB On-Line» с расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ, с выдачей сертификата ключа проверки электронной подписи и устройства аппаратной криптографии одного USB-ключа с серийным номером - «с455а7d1», сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ), в которых указала телефонный номер № для предоставления на данный абонентский номер логина и пароля для пользования расчетными счетами, в том числе и дистанционно, используемый неустановленным лицом, введя тем самым сотрудников дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: .... – .... в заблуждение относительно фактического намерения ею (ФИО1) в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудниками дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: .... – .... введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и № к которым подключена услуга системы ДБО «PSB On-Line» с выдачей ФИО1 устройства аппаратной криптографии - USB-ключа с серийным номером - «с455а7d1», логина и пароля на бумажном носителе, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею с помощью устройства аппаратной криптографии - USB-ключа с электронной цифровой подписью, а так же логина, пароля, тем самым ФИО1 незаконно приобрела в целях использования, хранения неустановленным лицом, документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом. 

После чего, ФИО1 продолжая реализацию своего совместного с неустановленным лицом преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно передала, а неустановленное лицо незаконно приобрело в целях использования ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут как в помещении дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: .... – ...., так и на территории .... края вышеперечисленные документы об открытии расчетных счетов ООО «Кристал», подключению системы ДБО, а так же устройства аппаратной криптографии - USB-ключа с серийным номером - «с455а7d1», логин и пароль на бумажном носителе для доступа и управления расчетными счетами и ДБО в сервисе «PSB On-Line», ранее полученных ФИО1 в указанную дату от банковских сотрудников, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Промсвязьбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, которые в последующем неустановленное лицо незаконно хранило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории .... края, ФИО1 и неустановленное лицо совершая преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, действовали совместно, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавали общественную опасность своих действий и предвидели наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желали их наступления.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, последним неправомерно вопреки установленному порядку в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковских счетов заключенным от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Промсвязьбанк» без отражения фактического пользователя денежными средствами, дистанционно осуществлялись операции с денежными средствами по расчетным счетам № ООО «

<

данные изъяты>» открытому в ПАО «Сбербанк России» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде поступления на сумму 21 360 067,24 рублей и списания на сумму 21 360 067,24 рублей, № и № ООО «

<

данные изъяты>» открытым в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поступлению на сумму 3 755 112,50 рублей, и списанию на сумму 3 755 112,50 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признала в полном объеме, при этом показала, что открывала ООО «Кристал», по просьбе бывшего мужа, для того, чтобы она была номинальным директором, при этом муж ей будет помогать в воспитании их совместного ребенка. Денег она никаких не брала. При открытии счетов, ранее не знакомый ей мужчина по имени Антон, помогал открывать эти счета, в сговор с ним она не вступала, при этом также денег никаких он ей не передавал, после открытия счетов она сразу все передавала ему. Сама обратилась в дальнейшем в налоговую, чтобы закрыть ООО «Кристал».

В ходе судебного следствия, в связи с существенными противоречиями, оглашены показания ФИО1, данные ей в ходе предварительного расследования, из которых следует, что до вступления в брак, то есть до ДД.ММ.ГГГГ у нее была фамилия - ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ она была осуждена мировым судьей судебного участка № ...., за то, что в октябре 2017 года она неизвестному лицу за обещанное им денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для оформления и регистрацию на ее имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», которое в итоге было зарегистрировано на ее имя. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» она каким-либо образом не вела и в ней не участвовала. По просьбе этого же неизвестного лица, после того как ООО «

<

данные изъяты>» было учреждено и поставлено на налоговый учет она ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ...., куда она прибыла вместе с неизвестным лицом в рабочее время филиала банка. В данном банке для ООО «

<

данные изъяты>» она по просьбе указанного лица открыла расчетный счет с подключением к нему дистанционного обслуживания. При открытии расчетного счета во всех банковских документах указывала номер телефона этого неизвестного лица, чтобы на его номер приходили все пин-коды и информация по расчетному счету и пользования им. Все документы, которые ей дали в банке после открытия счета, она в его помещении незамедлительно передала этому неизвестному человеку. Данным расчетным счетом она каким-либо образом не пользовалась и не могла этого делать, так как все данные и документы для пользования им она передала в этот же день неизвестному человеку в этом же филиале банка. По просьбе этого же неизвестного ей лица она открыла банковские расчетные счета № и № в дополнительном офисе «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: .... куда прибыла вместе с данным лицом в рабочее время филиала банка. В данном банке для ООО «Кристал», она по просьбе указанного лица открыла расчетные счета с подключением к ним дистанционного обслуживания. При открытии расчетных счетов во всех банковских документах указывала номер телефона этого неизвестного лица, чтобы на его номер приходили все пин-коды и информация по расчетным счетам и пользования ими. Все документы, которые ей дали в банке и электронный ключ с электронной-цифровой подписью (похож на флеш-карту) после открытия счета она в его помещении незамедлительно передала этому неизвестному человеку. Данным расчетными счетами она каким-либо образом не пользовалась и не могла этого делать, так как все данные, документы и электронный ключ для пользования ими она передала в этот же день неизвестному ей человеку в этом же филиале банка.

Все договоренности с неизвестным ей лицом происходили по телефону в день открытия расчетных счетов в ..... Данный неизвестный человек за регистрацию ООО «Кристал» и открытие расчетных счетов обещал денежное вознаграждение /л.д. 100-104/.

Вина подсудимой в инкриминируемом деянии полностью подтверждается исследованными доказательствами:

- оглашенными показаниями свидетеля ННЮ, из которых следует, что она работает в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк» в должности менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц с августа 2015 года. В ее должностные обязанности входит: открытие счета, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка, предусмотренных должностной инструкцией. При открытии расчетного счета юридическому лицу в филиал Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняется порядок пользования электронными средствами платежей. Клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей, такие как полное название организации, система налогообложения, юридический и фактический адреса, выясняется находится ли помещение по месту нахождения организации в собственности или в аренде, штат сотрудников в организации и др. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету с целью подбора удобного пакета услуг, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Затем сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявление на открытие счета. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных и предоставляет три подписи и оттиск печати в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Клиентом предоставляются оригиналы документов на юридическое лицо, которые сотрудник Банка сканирует, после чего формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет на дальнейшую проверку в службу безопасности Банка. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке – положительный, либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки с клиентом заключается договор в системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн». После чего клиент выбирает, каким вариантом защиты подписания документов воспользоваться, то есть либо одноразовый смс-пароль, либо «электронный ключ» (E-token). В основном клиенты выбирают смс-пароль, так как эта услуга бесплатная, а при оформлении E-token нужно внести оплату. Пользование E-token удобно, когда организация ежедневно проводит большое количество платежных операций, поэтому большая часть клиентов предпочитает пользоваться одноразовыми смс-паролями. После того, как клиент выбрал вариант защиты «смс-пароль» для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн» и проведения финансовых операций, ему выдается логин (транспортный), в логине указываются последние 5 цифр ИНН организации. Данный логин является одноразовым, так как при входе в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн» клиент меняет логин на свой, и потом в течение суток клиенту на контактный номер телефона, который клиент указал в заявлении, приходит одноразовый смс-пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн», который также меняется на свой постоянный пароль, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и паролей для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн». После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. При каждом входе в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн» клиент вводит логин и пароль, который тот сам сформировал, после чего на его контактный номер телефона приходит смс-сообщение с одноразовым паролем для подтверждения входа в личный кабинет. Если клиент в течении 5 минут не вводит данный пароль, то система не дает доступ к личному кабинету, для этого необходимо по-новому ввести логин и пароль, после чего на контактный номер телефона приходит новый одноразовый пароль. Также при осуществлении любой финансовой операции на контактный номер клиента приходит одноразовый пароль для подтверждения данной операции. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «Сбербанк Бизнес-Онлайн». При ознакомлении клиента со сведениями о бенефициарном владельце, клиент ставит свою подпись, что ознакомлен со сведениями и подтверждает, что является единственным учредителем организации. В случае, если у организации два и более учредителей, то сведения о других учредителях также вносятся в данный бланк. При этом, учредители, которые имеют менее 25% доли уставного капитала, не указываются в документах. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ). Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. ДД.ММ.ГГГГ в филиал (дополнительный офис) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: .... (в настоящее время данный офис по указанному адресу не располагается и не функционирует) в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилась лично директор ООО «Кристал» АНВ (ФИО1), которая предоставила пакет учредительных документов ООО «Кристал» и паспорт гражданина РФ, после чего, после процедуры разъяснения той условий и правил банка, а также прав и обязанностей подписала заявление о присоединении (открытии) для ООО «Кристал» расчетного счета № в валюте РФ подтвердив факт ознакомления с договором-конструктором № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ и заключение данного договора, а также подтвердив факт ознакомления с правилами банковского обслуживания, размещенными в свободном доступе. К данному расчетному счету согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга использования системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – «Сбербанк Бизнес Онлайн» с расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ. ООО «Кристал» в лице АНВ (ФИО1) указанным заявлением предоставила следующий доступ к системе ДБО уполномоченным работникам, а именно самой себе: Полномочия в системе ДБО – единственная подпись, Срок полномочий – без ограничений, телефон для отправки СМС – №, логин - №, Вариант защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли. Таким образом, какой-либо электронный ключ АНВ (ФИО1) для пользования системой ДБО не выдавался, так как та выбрала систему подписания электронных платежных документов в ДБО посредством одноразовых СМС-паролей. АНВ (ФИО1) заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кристал» подтвердив сотруднику банка свою подпись и печать организации, а так же тот факт, что только она единолично как директор ООО «Кристал» будет распоряжаться данным расчетным счетом и системой ДБО. Право пользования указанным расчетным счетом и подключенной к нему системой ДБО имелось только у АНВ (ФИО1). Подписывая данное заявление о присоединении к договору банковского счета, клиент подтвердил, что уже ознакомилась со всеми условиями договора банковского счета, что не действует к выгоде третьего лица. Это означат, что именно клиент заключает договор с банком и именно для себя открывает расчетный счет, без передачи каких-либо данных по своим счетам третьим лицам, кроме того клиент предупреждается о том, что несет ответственность за свершение операций по счетам согласно действующему законодательству РФ, а так же за достоверность и правильность оформления предоставляемых в Банк документов. Далее после открытия счетов и подключения ДБО, клиенту АНВ (ФИО1) были предоставлены реквизиты и инструкция по установке ДБО на бумажном носители. Банк не контролирует факт дальнейшей передачи средств дистанционного доступа к банковскому обслуживанию третьим лицам, вся ответственность лежит на клиенте. При открытии расчетного счета и подключении системы ДБО АНВ (ФИО1) были выданы следующие документы: второй экземпляр заявления о присоединении (открытии) для ООО «Кристал» расчетного счета № с подключением услуги ДБО, второй экземпляр информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ с разъяснением клиенту АНВ (ФИО1) с логином - kristalbrn22 и телефоном для отправки СМС сообщений с одноразовыми паролями и данными аутентификации – № порядка пользования системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» /л.д. 55-59/;

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ГНВ, из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Алтайский». При открытии расчетного счета юридическому лицу в филиал Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняется порядок пользования электронными средствами платежей. Клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления фиктивных предпринимателей, такие как полное название организации, система налогообложения, юридический и фактический адреса. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму, клиент планирует проводить по счету с целью подбора удобного пакета услуг, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Затем сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявление на открытие счета. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных и предоставляет три подписи и оттиск печати в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Клиентом предоставляются оригиналы документов на юридическое лицо, которые сотрудник Банка сканирует, после чего формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет на дальнейшую проверку в службу безопасности Банка. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке - положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки с клиентом заключается договор. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, атак же электронной цифровой подписью на электронном носители, а именно то, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что тот не должен передавать пароль и электронную цифровую подпись для пользования третьим лицам. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ). Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента.ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: .... в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут лично к выездному менеджеру обратилась директор ООО «Кристал» АНВ (ФИО1) для заключения и предоставления ей комплексного банковского обслуживания для ООО «Кристал» и открытии расчетных счетов № и №. ООО «Кристал» в лице АНВ (ФИО1) заключило с банком договор № ДКО открыв расчетные счета № и № в валюте РФ подтвердив факт ознакомления с договором, а также правилами банковского обслуживания, размещенными в свободном доступе. К данному расчетному счету согласно условиям договора по инициативе АНВ (ФИО1) была подключена услуга использования системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – «PSB On-Line» с расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ, с выдачей АНВ (ФИО1) сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе и устройства аппаратной криптографии, а именно одного USB-ключа (выглядит как флеш-карта). В заявлении АНВ (ФИО1) указала номер для информирования №. В процессе заключения договора и подключения услуги ДБО был запрошен и изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» выдало АНВ (ФИО1) сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца при пользовании системой «PSB On-Line». Право пользования указанным расчетным счетом и подключенной к нему системой ДБО имелось только у АНВ (ФИО1). Подписывая данное заявление о присоединении к договору банковского счета клиент подтвердил, что та уже ознакомилась со всеми условиями договора банковского счета, что не действует к выгоде третьего лица. Это означат, что именно клиент заключает договор с банком и именно для себя открывает расчетный счет, без передачи каких-либо данных по своим счетам третьим лицам, кроме того клиент предупреждается о том, что он несет ответственность за свершение операций по счетам согласно действующему законодательству РФ, а так же за достоверность и правильность оформления предоставляемых в Банк документов. После открытия счетов и подключения ДБО, клиенту АНВ (ФИО1) были предоставлены реквизиты и инструкция по установке ДБО на бумажном носители. Банк не контролирует факт дальнейшей передачи средств дистанционного доступа к банковскому обслуживанию третьим лицам, вся ответственность лежит на клиенте. При открытии расчетного счета и подключении системы ДБО АНВ (ФИО1) были выданы следующие документы: второй экземпляр заявления о предоставлении ему комплексного банковского обслуживания для ООО «Кристал» и открытии расчетных счетов № и № с подключением услуги ДБО, сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца при пользовании системой «PSB On-Line» на бумажном носителе, устройство аппаратной криптографии, а именно один USB-ключ (выглядит как флеш-карта) с электронной подписью с серийным номером - «с455а7d1», конверт с пин-кодами для пользования расчетными счетами /л.д. 71-74/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: компакт-диск, полученный в ходе оперативно-розыскных мероприятий по судебному решению из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Кристал», содержащий информацию по банковскому расчетному счету №, открытому в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: .... – ...., а так же банковские документы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по судебному решению и предварительного следствия из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Кристал», содержащие информацию по банковским расчетным счетам № и №, открытым в дополнительном офисе «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: .... – ..... 

В ходе осмотра вышеуказанных компакт-диска и документов была получена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:

по расчетному счету № ООО «Кристал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись систематические банковские операции по распоряжение денежными средства в виде их поступления и списания на различные суммы. За указанный период времени на расчетный счет ООО «Кристал» № поступило денежных средств на сумму 21 362 067,24 рублей, из которых с расчетного счета списано 21 362 067,24 рублей;

- скан-копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении (открытии) ФИО3 для ООО «Кристал» расчетного счета № в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..... Согласно которому ООО «Кристал» в лице ФИО3 открывает счет № в валюте РФ, подтверждая факт ознакомления с договором-конструктором № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения данного договора, а также правилами банковского обслуживания, размещенными в свободном доступе. К данному расчетному счету, согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подключена услуга использования системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – «Сбербанк Бизнес Онлайн» с расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ. ООО «Кристал» в лице ФИО3 указанным заявлением просит предоставить следующий доступ к системе ДБО уполномоченным работникам, а именно ФИО3: Полномочия в системе ДБО – единственная подпись, Срок полномочий – без ограничений, телефон для отправки СМС – №, логин - 

<

данные изъяты>, Вариант защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли – на 2 листах;

- скан-копия информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк пор заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиенту ФИО3 с логином - kristalbrn22 и телефоном для отправки СМС сообщений с одноразовыми паролями и данными аутентификации – 913-219-74-18 разъясняется порядок пользования системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» - на 2 листах;

- лист сведений о клиенте – юридическом лице ООО «Кристал» в лице директора ФИО3, который содержит общую информацию об ООО «Кристал», в частности о том, что сферой деятельности ООО «Кристал» является строительство – на 1 листе;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кристал» от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, в которой ФИО3 подтвердила сотруднику банка свою подпись и печать организации – на 2 листах;

- информация по расчетному счету №, ООО «Кристал» о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись систематические банковские операции по распоряжение денежными средства в виде их поступления и списания на различные суммы. За указанный период времени на расчетный счет ООО «Кристал» № поступило денежных средств на сумму 2 946 112,50 рублей, из которых с расчетного счета списано 2 946 112,50 рублей; 

- информация по расчетному счету №, ООО «Кристал» о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись систематические банковские операции по распоряжение денежными средства в виде их поступления и списания на различные суммы. За указанный период времени на расчетный счет ООО «Кристал» № поступило денежных средств на сумму 809 000 рублей, из которых с расчетного счета списано 809 000 рублей; 

- список IP-адресов, с которых ООО «Кристал» осуществляло доступ к системе «PSB On-Line» для пользования услугой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – на 2 листах. Согласно указанного списка ООО «Кристал» осуществляло доступ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно с различных IP-адресов;

- скан-копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» выдало ФИО3 сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца при пользовании системой «PSB On-Line» - на 1 листе; 

- скан-копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО3 для ООО «Кристал» и открытии расчетных счетов № и № в дополнительном офисе «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..... Согласно которому ООО «Кристал» в лице ФИО3, заключая договор № ДКО, открывает счета № и № в валюте РФ, подтверждая факт ознакомления с договором, а также правилами банковского обслуживания, размещенными в свободном доступе. К данному расчетному счету, согласно условиям договора, подключена услуга использования системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – «PSB On-Line» с расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ, с выдачей ФИО3 сертификата ключа проверки электронной подписи и устройства аппаратной криптографии одного USB-ключа с серийным номером - «с455а7d1». В заявлении указан номер для информирования № – на 2 листах. Перечисленные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /л.д. 164-186, 188-189, 187, 143-153, 161-163/.

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимой данные ею на стадии предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей сотрудников банков ННЮ, ГНВ о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договоров в банках, об обстоятельствах регистрации и проверки документов и иными исследованными доказательствами. 

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимой, как и самооговора подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами. 

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Не признание вины ФИО1 суд находит защитной позицией.

Судом достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории .... края, ФИО1 и неустановленное лицо совершая преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, действовали совместно, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавали общественную опасность своих действий и предвидели наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желали их наступления.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, последним неправомерно вопреки установленному порядку в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положений договоров банковских счетов заключенным от имени ООО «Кристал» с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Промсвязьбанк» без отражения фактического пользователя денежными средствами, дистанционно осуществлялись операции с денежными средствами по расчетным счетам № ООО «Кристал» открытому в ПАО «Сбербанк России» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде поступления на сумму 21 360 067,24 рублей и списания на сумму 21 360 067,24 рублей, № и № ООО «Кристал» открытым в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поступлению на сумму 3 755 112,50 рублей, и списанию на сумму 3 755 112,50 рублей.

Указанное стало возможным, в результате того, что ФИО1 лично подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов в банках с подключением услуг ДБО, указала необходимые сотовые телефоны для предоставления на данные абонентские номера логина и пароля для пользования расчетными счетами, в том числе и дистанционно, используемые неустановленным лицом, введя тем самым сотрудников банков в заблуждение. Тем самым ФИО1 незаконно приобрела в целях использования, хранения неустановленным лицом, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом. 

При этом суд полагает, что не образовывает состав преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требовании, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Кроме того, из предъявленного обвинения следует, что у ФИО1 с неустановленным лицом возникла совместная договоренность, что после приобретения (помимо документов) электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, они сразу будут переданы ФИО1 этому неустановленному лицу для использования, исходя из чего суд делает вывод об отсутствии умысла на сбыт указанных средств и носителей информации.

При таких обстоятельствах, суд находит излишне вмененным указание на «сбыт» и «сбыт документов».

Ссылка стороны защиты на то, что не установлено место, где ФИО1 приобретала электронные средства и носители (в частности в ПАО «Промсвязьбанк») не основательна, и опровергается письменными материалами дела. 

Таким образом, суд действия ФИО1 квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение в целях использования электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, наличие малолетнего ребенка.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ – является совершение преступления в составе группы ли по предварительному сговору.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о ее личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих и отягчающего вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно. Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. 

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.ст.53.1,64 УК РФ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, не усматривает, как и не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. Возложить обязанности: не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Дополнительное наказание в виде штрафа 100 000 рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства (хранящиеся в материалах уголовного дела): – компакт-диск содержащий информацию по банковскому расчетному счету № открытому в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: .... – ...., банковские документы на 14 листах формата А-4 содержащие информацию по банковским расчетным счетам № и № открытым в дополнительном офисе «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: .... – .... – хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В.Рыжков