УИД 60RS0015-01-2024-000824-19 Дело № 1-34/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 марта 2025 года г.Невель

Невельский районный суд Псковской области в составе

председательствующего федерального судьи Алексеенко С.М.,

при секретаре Ещенко Н.В.,

с участием государственного обвинителя в лице заместителя

Невельского межрайонного прокурора Петрова С.В.,

защитника – адвоката Клименко С.Н., 

представившего удостоверение ** и ордер **,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, русского, гражданина РФ, холостого, с образованием ** классов, учащегося ** класса МОУ «**», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил четыре факта мошенничества, то есть четыре факта хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах. 

В ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, создало организованную преступную группу с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной преступной группы лицами хищений денежных средств граждан пожилого возраста. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо разработало преступный план и схему хищений денежных средств путем обмана жителей Псковской области, который предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны потерпевших пожилого возраста - жителей Псковской области, представляясь при этом близким человеком и сотрудниками правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о несуществующих фактах дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине их родственников, тем самым вводя потерпевших в заблуждение для получения их согласия на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечисление части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы. В дальнейшем неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль руководителя указанной группы, распределяло похищенные денежные средства между всеми участниками группы.

Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений участников, заинтересованных в криминальном обогащении. Неустановленное в ходе следствия лицо осознавало, что ему одному реализовать задуманное не представляется возможным, в связи с чем создало организованную преступную группу для неоднократного совершения совместных преступлений.

Организатором указанной преступной группы были созданы 2 состава участников преступной группы. В первый состав вошли неустановленные в ходе следствия лица, задачами которых являлись: непосредственное осуществление телефонных звонков потерпевшим, в том числе при помощи IР-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающего возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, в целях конспирации преступной деятельности; сообщение потерпевшим заведомо ложных сведений относительно наступления дорожно-транспортного происшествия по вине их близкого человека с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; сообщение руководителю организованной преступной группы или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства для освобождения близкого человека от уголовной ответственности. Во второй состав вошли лица, в том числе ФИО2, выполняющий роль «курьера», задачами которого являлись: получение денежных средств у заведомо для них обманутых потерпевших; перечисление части денежных средств, полученных у потерпевших путем обмана, на банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы.

Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль руководителя организованной преступной группы, выполняло следующие действия: разрабатывало план совершения преступлений; координировало деятельность участников преступной группы между собой; давало указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий и контролировало ход их выполнения; разрабатывало средства и методы конспирации путем обеспечения связи между участниками преступной группы посредством мессенджера «Telegram» в сети «Интернет»; давало указание на перечисление денежных средств на счета определенных им банковских карт; распределяло полученный преступный доход между участниками преступной группы.

При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы ни первый состав организованной группы, ни его второй состав не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям руководителя организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «Telegram» в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль руководителя, с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в организованную преступную группу ранее незнакомому Л. О.Д., в роли «курьера».

Л. О.Д. в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, согласился на участие в указанной организованной преступной группе, тем самым вступил в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у потерпевших и перечисление части денежных средств, полученных у потерпевших путем обмана на банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы.

С целью обезопасить себя и обеспечить возможность избежать разоблачения и привлечения к уголовной ответственности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Л. О.Д. предложил своему брату ФИО1 войти в состав вышеуказанной преступной группы в роли «курьера», разъяснив ему обязанности, в число которых будет входить перечисление части похищенных от потерпевших путем обмана денежных средств на банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, а также передавать ему (Л. О.Д.) часть похищенных денежных средств.

При этом Л. О.Д. возложил на себя функции по координации преступных действий ФИО1 по перечислению части похищенных денежных средств на банковские счета, указанные неустановленным участником организованной преступной группы, а также распределял часть похищенных у потерпевших денежных средств между собой и ФИО1

Создав таким образом организованную преступную группу, а также распределив в ней преступные роли и функции, неустановленное в ходе следствия лицо, обеспечило устойчивость и сплоченность организованной преступной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний руководителя, наличием в ее составе руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились. 

В составе организованной преступной группы ФИО1, действуя в роли ее исполнителя, совершил на территории Невельского и Пустошкинского районов Псковской области 4 хищения денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль руководителя, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, исходя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, дало указание неустановленным соучастникам осуществить телефонные звонки на стационарные телефоны пожилых граждан.

Неустановленные в ходе следствия лица, выполняя указания руководителя, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведённую им преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский номер **, принадлежащий В.Г.В., установленный в его квартире по адресу: 

<

адрес>, а также по находящемуся в его пользовании абонентскому номеру мобильного телефона +**. Во время разговора с потерпевшим В.Г.В. неустановленные в ходе следствия лица ввели его в заблуждение, представившись его дочкой Б.Т.П. и следователем, сообщили заведомо ложную информацию о совершении его дочкой дорожно-транспортного происшествия, и для решения вопроса об освобождении Б.Т.П. от уголовной ответственности предложили передать денежные средства курьеру, и получили от потерпевшего согласие на передачу денежных средств в сумме 1 000 000 руб., а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Получив согласие В.Г.В. на передачу денежных средств, неустановленное в ходе следствия лицо в период с ** час. ** минут по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» довело указанную информацию до Л. О.Д., а также сообщило адрес проживания В.Г.В. для того, чтобы он в составе организованной преступной группы, забрал у последнего денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно Л. О.Д., с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту жительства В.Г.В. по адресу: 

<

адрес>, где последний, будучи обманутым неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передал Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем личными вещами, не представляющими для него материальной ценности, и денежными средствами в сумме 1 000 000 руб., которыми тот незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее ФИО1 совместно с Л. О.Д., осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 970 000 руб. для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 30 000 рублей ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств у В.Г.В. неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие последнего на передачу дополнительных денежных средств в сумме 500 000 руб., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до Л. О.Д., для того, чтобы он забрал у В.Г.В. денежные средства в сумме 500 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ Л. О.Д. и ФИО1, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, вновь прибыли по месту жительства В.Г.В. по адресу: 

<

адрес>, где последний, будучи обманутым неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передал Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 500 000 руб., которыми он незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее Л. ОД. и ФИО1, осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 490 000 руб., для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 10 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств у В.Г.В., неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие последнего на передачу денежных средств в сумме 100 000 руб., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до Л. О.Д., чтобы он в составе организованной преступной группы забрал у В.Г.В. денежные средства в сумме 100 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Л. О.Д., с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, вновь прибыли по месту жительства В.Г.В. по адресу: 

<

адрес>, где последний, будучи обманутым неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передал Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 руб., которыми Л. О.Д. незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее ФИО1 и Л. О.Д., осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на указанные руководителем организованной преступной группы банковские счета часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 95 000 руб., для распределения между ним и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у В.Г.В. денежных средств в сумме 5 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе, после чего распорядились ими по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1, Л. О.Д. и иных неустановленных участников организованной группы потерпевшему В.Г.В. был причинен особо крупный материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 руб. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, выполняя указания руководителя, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера осуществили звонки на стационарный абонентский номер **, принадлежащий П.В.М., установленный в его доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также по находящемуся в её пользовании абонентскому номеру мобильного телефона +**. Во время разговора с потерпевшей П.В.М. неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, представившись её знакомой и следователем, сообщили заведомо ложную информацию о совершении её знакомой дорожно-транспортного происшествия, и для решения вопроса об освобождении знакомой от уголовной ответственности и лечения пострадавшей предложили передать курьеру денежные средства, получив от нее согласие на передачу денежных средств в сумме 90 000 руб., а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие П.В.М. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до Л. О.Д., а также сообщило адрес проживания П.В.М., чтобы он, в составе организованной преступной группы, забрал у последней денежные средства в сумме 90 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с Л. О.Д. с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту жительства П.В.М. по адресу: 

<

адрес>, где последняя, будучи обманутой неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передала Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем личными вещами, не представляющими для неё материальной ценности, и денежными средствами в сумме 90 000 руб., которыми он незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее ФИО1 и Л. О.Д., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у П.В.М. денежных средств в сумме 85 000 руб., для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у П.В.М. денежных средств в сумме 5 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1, Л. О.Д. и иных неустановленных участников организованной группы потерпевшей П.В.М. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 90 000 руб. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, выполняя указания руководителя, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час** мин. по ** час. ** мин., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский номер **, принадлежащий К.Р.А., установленный в ее квартире по адресу: 

<

адрес>, и во время телефонного разговора с К.Р.Ф. ввели её в заблуждение, представившись её родственником и следователем, сообщили заведомо ложную информацию о совершении её родственником дорожно-транспортного происшествия, и для решения вопроса об освобождении родственника от уголовной ответственности, предложили передать курьеру денежные средства, и получили от потерпевшей согласие на передачу денежных средств в сумме 900 000 руб., а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие К.Р.А. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до ФИО2, а также сообщило адрес проживания К.Р.А. для того, чтобы он в составе организованной преступной группы, забрал у последней денежные средства в сумме 900 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Л. О.Д., с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту жительства К.Р.А. по адресу: 

<

адрес>, где последняя, будучи обманутой неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передала Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 450 000 руб., которыми он незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее ФИО1 и Л. О.Д., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у К.Р.А. денежных средств в сумме 435 000 руб., для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у К.Р.А. денежных средств в сумме 15 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе, после чего распорядились ими по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств у К.Р.А., неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие последней на передачу оставшейся части денежных средств в сумме 450 000 руб., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до Л. О.Д., для того чтобы он в составе организованной преступной группы забрал у К.Р.А. денежные средства в сумме 450 000 руб. 

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ФИО1 и Л. О.Д. с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту жительства К.Р.А. по адресу: 

<

адрес>, где последняя, будучи обманутой неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передала Л. О.Д. полиэтиленовый пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 450 000 руб., которыми он незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной группы.

Далее ФИО1 и Л. О.Д., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у К.Р.А. денежных средств в сумме 445 000 руб., для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у К.Р.А. денежных средств в сумме 5 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе, после чего распорядились ими по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1, Л. О.Д. и иных неустановленных участников организованной группы потерпевшей К.Р.А. был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 900 000 руб. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, выполняя указания руководителя, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера осуществили звонки на стационарный абонентский номер **, принадлежащий С.К.М., установленный в квартире по адресу: 

<

адрес>, а также по находящемуся в её пользовании абонентскому номеру мобильного телефона +**. Во время разговора с потерпевшей С.К.М. неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, представившись врачом, сообщили заведомо ложную информацию о совершении его дочкой В.Н.Н. дорожно-транспортного происшествия, и для её лечения предложили передать денежные средства курьеру, и получили от потерпевшей согласие на передачу денежных средств в сумме 52 000 руб., а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие С.К.М. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством переписки в мессенджере «Telegram» довело указанную информацию до Л. О.Д., а также сообщило адрес проживания С.К.М. для того, чтобы он в составе организованной преступной группы забрал у последней денежные средства в сумме 52 000 руб.

Реализуя заранее разработанный совместный преступный план, выполняя роль «курьеров», в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Л. О.Д. с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту жительства С.К.М. по адресу: 

<

адрес>, где последняя, будучи обманутой неустановленными лицами и Л. О.Д., представившимся другим именем, передала Л.О.Д. денежные средства в сумме 52 000 руб., которыми он незаконно завладел, тем самым совершив их непосредственное хищение в составе организованной преступной труппы.

Далее ФИО1 и Л. О.Д., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя отведенную им преступную роль, по указанию руководителя, ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. по ** час. ** мин. посредством терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесли на неустановленные банковские счета, указанные руководителем организованной преступной группы, часть похищенных у С.К.М. денежных средств в сумме 47 000 руб., для распределения между ними и участниками преступной группы.

Остальную часть похищенных у С.К.М. денежных средств в сумме 5 000 руб. ФИО1 и Л. О.Д. по указанию руководителя преступной группы забрали себе, после чего распорядились ими по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1, Л. О.Д. и иных неустановленных участников организованной группы, потерпевшей С.К.М. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 52 000 руб. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года его младший брат Л, О.Д. предложил ездить с ним, забирать деньги за якобы за проданные военные билеты и переводить их на номера указанных карт, пояснив, что в социальной сети «Вконтакте» ему предложили такую работу. Он согласился. Все это происходило с помощью мобильного телефона, с кем Л. О.Д. общался – не известно, но это были всегда разные люди. «Работодатель» в мессенджере «Телеграмм» присылал Л. О.Д. адреса, куда надо ехать и кем представляться. Всего они вместе с Л. О.Д. ездили за деньгами четыре раза. Перед первой поездкой ДД.ММ.ГГГГ Л. О.Д. пришло сообщение, что нужно ехать в 

<

адрес> по определенному адресу, который он не запомнил. Он и Л. О.Д. вызвали такси и поехали в адрес, «работодатель» написал Л. О.Д., кем нужно представиться. Прибыв по указанному адресу Л. О.Д. зашел в подъезд многоквартирного жилого дома, а он (ФИО1) остался на улице и следил, чтобы такси не уехало, при этом периодически заходил в подъезд, так как понимал, что они совершают незаконные действия и опасался, что их могут задержать сотрудники полиции. Когда минут через ** Л. О.Д. вышел, он увидел у него в руках пакет, который он передал ему (ФИО1), а он положил его в портфель. «Работодатель» написал Л. О.Д. в «Телеграмм» очередное сообщение. В пакете находились полотенце и халат. Они сели в такси и поехали по определенному адресу к банкомату в здании «Сбербанка» 

<

адрес>. Там Л. О.Д. ему сообщил, что в пакете также находятся деньги. Деньги переводили на 4 счета, которые прислал ему «работодатель», через специальное приложение НФС. Для этого он скачал приложение ФИО3, чтобы вводить туда номера карт, которые ему прислали. Также «работодатель» написал, что должны прийти коды для подтверждения, чтобы зарегистрировать их в приложении ФИО3. Он четыре раза ввел данные карты и код. Всего они перевели денежные средства на общую сумму около 1 000 000 руб. Из этих денежных средств они оставили себе 30 000 руб. Когда деньги были переведены, «работодатель» написал Л. О.Д., что нужно опять вернуться в тот же адрес и снова забрать денежные средства. На такси они вернулись в тот же адрес, Л. О.Д. сходил, взял деньги и вернулся обратно. На этот раз он взял около 500 000 руб. После этого на такси они поехали к банкомату, «работодатель» прислал ему номера счетов, они поделили деньги на три части и по той же схеме положили деньги и через банкомат перевели на указанные счета, оставив себе 10 000 руб. После этого «работодатель» написал Л. О.Д., что опять нужно ехать в тот же адрес. На такси они вернулись обратно, Л.О.Д. зашел в ту же квартиру в третий раз, взял деньги, вышел, и они пошли к АЗС, вызвали другое такси и получив указание «работодателя» поехали в 

<

адрес> к банкомату. В третий раз они забрали 100 000 руб. Приехав в 

<

адрес>, к банкомату Сбербанка, «работодатель» прислал ему на телефон номера двух карт. Из этих денег «работодатель» сказал забрать себе 5 000 руб., а остальные поделить пополам и перевести на указанные им счета, что они и сделали. Затем по указанию «работодателя» он удалил на своем телефоне все номера карт и прислал ему скриншоты о том, что карты удалены. Отправив работодателю скриншоты, они поехали домой. Полученные денежные средства в общей сумме 55 000 руб. он и Л. О.Д. разделили между собой. Затем «работодатель» написал Л. О.Д., что нужно поехать на 

<

адрес>. Они приехали из деревни по данному адресу, он остался на улице, а Л. О.Д. зашел в подъезд и пошел в определенную квартиру, представился кем нужно, к кому в этот раз приехали, он не знал. Насколько ему было известно, Л. О.Д. всегда представлялся разными лицами. Далее Л. О.Д. вышел и им пришло указание идти к магазину «**», к банкомату, где все происходило по той же схеме – «работодатель» отправил ему номера карт, полученные деньги в сумме 900 000 руб. они разделили на 4 части, он все ввел в ФИО3, положили деньги на счета, себе взяли около 20 000 руб., которые разделили пополам, остальные деньги перевели на счета. Также из деревни ездили на 

<

адрес>, по адресу, который прислали Л. О.Д. Придя в адрес, он остался на улице, а Л. О.Д. позвонил в домофон, набрал квартиру, зашел внутрь, долго не выходил, а он в это время сидел на скамейке возле магазина и периодически ему звонил. Примерно через ** минут Л. О.Д. вышел и сказал, что нужно идти в Сбербанк, чтобы положить деньги. Сумма была около 180 000 руб. Они пошли в отделение Сбербанка, ему прислали номера карт, он также их ввел в приложение ФИО3, и затем перевели деньги на 3 счета. Из этой суммы они взяли себе 10 000 руб., которые поделили между собой. В другой раз Л. О.Д. пришло сообщение, что нужно забрать деньги в д.

<

адрес>. Они сели на мопеды и поехали по определенному адресу. Приехав в адрес, они поставили мопеды, Л. О.Д. пошел в дом, а он стоял, ждал его возле мопедов. Л.О.Д. забрал сумму 50 000 руб. После этого они вызвали такси и поехали в отделение Сбербанка 

<

адрес>. Также им прислали два счета, которые он ввел в приложение, перевел деньги на счета, удалил карты из приложения и отправил «работодателю» скриншоты. Из перечисленных денег они взяли себе 5 000 руб. Во всех случаях нужно было отправлять скриншоты об удалении информации о счетах. ФИО1 понимал, что они совершают противоправные действия, но «работодатель» уверял их, что у него имеются связи в правоохранительных органах и им ничего не будет, уговаривал ФИО2 дальше идти работать. Связь и переписка с «работодателем» осуществлялась в мессенджере «Телеграмм». Вместе с Л. О.Д. он ездил в 4 адреса, а до этого Л. О.Д. ездил отдельно (т.3, л.д.20-23, т.4, л.д.136-143).

Помимо признательных показаний виновность ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами. 

По всем фактам совершённых ФИО1 преступлений:

Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. О.Д. показал, что в социальной сети «Вконтакте» он имеет аккаунт «Л.О.». Во ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Вконтакте» ему пришло сообщение о возможной подработке с указанием графика работы и заработной платы. Он согласился на эту подработку, после чего его перевели на другого человека. Из текстовых сообщений следовало, что он должен выполнять функции курьера – забирать денежные средства, как он понял из сообщений, за продажу военных билетов, а именно, приезжать на указанные адреса, забирать денежные средства и переводить их на указанные счета. Информацию он должен был получать от его куратора из технического отдела. Имя куратора он не знал, имя аккаунта, с которым он переписывался, было «технический отдел», который он переименовал у себя на имя «Босс». В тот же день, примерно в ** часов ему пришло сообщение от технического отдела о том, что для него есть работа. Ему сообщили адрес, куда он должен был поехать: 

<

адрес>. Следуя указаниям, он поднялся в квартиру и пожилая женщина передала ему денежные средства в сумме 120 000 руб., которые он по указанию «Босса» через перевел на указанные ему счета, оставив себе из этой суммы 5 000 руб. 22-ДД.ММ.ГГГГ ему вновь пришло сообщение, что для него есть работа в д.

<

адрес>. Он вызвал такси и отправился в д.

<

адрес>, где мужчина передал ему конверт с деньгами, завернутый в газету. Далее, он направился в отделение Сбербанка, из полученных денег забрал себе 5 000 руб., а оставшиеся деньги положил сначала себе на карту, а потом перевел деньги через СПБ на указанный «Боссом» счет в сумме 171 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ему опять поступило сообщение, что нужно ехать по адресу: 

<

адрес>. Он рассказал своему брату ФИО1 о подработке, объяснил, что работает курьером, продает военные билеты, и ему нужно ездить на указанные адреса, переводить денежные средства на указанные счета, и предложил ему ездить вместе с ним. ФИО1 согласился и они на мопедах поехали в д.

<

адрес>, при этом «Босс» написал, что мопеды нужно оставить примерно в ** метрах, не доезжая до дома, что они и сделали. ФИО1 остался возле мопедов, а он пошел в указанный адрес. На крыльцо вышла пожилая женщина, спросила, где их машина. Он представился Д., сказал, что они немного ошиблись домом, машина сейчас разворачивается. Она передала ему денежные средства, которые находились в пакете с одеждой, после чего он отправился к брату. Приехав с братом домой, они переоделись, вызвали такси и отправились к магазину. Содержимое пакета он проверил уже возле магазина, когда ожидали такси. Он достал из пакета деньги, а сам пакет с вещами выбросил за магазином. Затем они сели в такси и поехали в отделение Сбербанка 

<

адрес>. «Босс» прислал ему счет карты, на который нужно было перевести деньги. Он сначала перевел деньги на свою карту, примерно 95 000 руб., 5 000 руб. забрал себе, отдав из них 2 000 руб. брату, а 90 000 руб. перевел на указанный счет через СБП. Он сделал скриншот операции, отправил «Боссу» и они уехали домой. Каждый раз он переводил деньги на новый счет. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, после учебы, ему снова пришло сообщение о работе по адресу: 

<

адрес>, номер дома он не помнит, второй подъезд, квартира **. Он вызвал такси, предложил брату поехать с ним, и они вместе поехали по указанному адресу. Приехав на место, «Босс» ему написал, чтобы он поднялся на 3 или 4 этаж и ждал там. Он сказал брату, чтобы тот подождал его на улице или в подъезде, а он поднялся к квартире **. Дверь открыла пожилая женщина, он представился Д.. Женщина сказала, что они ждут «Л.», он ответил, что «Д.» - это его кличка, друзья его так зовут. Тогда он представился Л., и она впустила его в квартиру. Женщина что-то говорила своему мужу, который лежал на кровати. Он стоял в коридоре и ждал деньги. Женщина передала ему денежные средства вместе с одеждой, он взял этот пакет и ушел. Потом они отправились в отделение Сбербанка, которое находилось поблизости, где он написал «Боссу», что он с братом, и он может переводить деньги через НФС. Он прислал «Боссу» ссылку на его брата. После этого «Босс» написал ФИО1, может ли тот переводить деньги с помощью телефона, на что брат ответил, что может. Тогда «Босс» написал брату, чтобы он добавил через приложение 2 карты, прислал коды, брат подтвердил их, и они перевели на них денежные средства. Сумма была примерно 1 000 000 руб. По указанию «Босса» из этой суммы они сразу взяли себе 30 000 руб. также они сделали скриншоты, которые отправили «Боссу». После этого, по указанию «Босса» брат удалил карты из приложения, сделал скриншоты и отправил «Боссу» в подтверждение, что карты удалены. Одежду, которая была вместе с деньгами, они выбросили. Далее «Босс» написал, что нужно опять вернуться в тот же адрес. Они снова вернулись по указанному адресу на такси, брат остался ждать его на улице, а он пошел в квартиру. Ему также передали денежные средства, уже без пакета, он спустился к брату, и они снова поехали на такси в отделение Сбербанка, где брат переводил деньги с помощью телефона и установленного приложения на счета, которые ему пришли. Сумма была 500 000 руб., из которых 10 000 или 20 000 рублей они оставили себе. Переведя деньги, они снова удалили карты, сделали скриншот. «Босс» снова написал ему, что нужно вернуться в адрес, что они и сделали. Водитель такси их отвез, но сказал, что ему нужно возвращаться, так как у него заканчивается смена. Он перевел водителю деньги за услугу, после чего тот уехал. Он поднялся в ту же квартиру, забрал денежные средства и вернулся к брату. Денежные средства передавала женщина вместе с мужчиной. Они говорили, что нужно перевести в больницу. Забрав деньги, они с братом отправились на АЗС, вызвали там такси и отправились в отделение Сбербанка в 

<

адрес>, где также через брата перевели денежные средства в сумме 100 000 руб., забрав себе сразу 5000 руб. Опять пришло два счета, куда они перевели деньги, также сделали скриншоты, удалили карты, все это показав «Боссу», после чего отправились на такси домой, где уже поделили деньги между собой поровну. Он обсуждал с братом свою «работу» и стал приходить к выводу, что без причины забирать денежные средства – это незаконно. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ числа они вместе с братом на такси отправились в 

<

адрес>, номер дома и квартиры он не помнит, 1-й подъезд. Приехав по адресу, он позвонил в указанную квартиру через домофон, ему открыли дверь, он поднялся на второй этаж, где в указанной квартире уже была открыта дверь. Брат оставался ждать его на улице. Он зашел в квартиру, где была пожилая женщина, которая спросила, как его зовут, он представился Д.. Она спросила, сколько денежных средств ему нужно, о чем он спросил у «Босса», написав ему, тот ответил: «Забирай все». Он сказал женщине, что нужны все денежные средства. После этого она пошла в комнату к тумбочке и стала доставать денежные средства, пересчитывая их. Она передала ему деньги, потом он вместе с братом отправились в магазин «Магнит», расположенный напротив, где через терминал Сбербанк ФИО1 перевел около 500 000 руб. на указанные четыре счета. Себе, с разрешения «Босса» они взяли 20 000 руб. Переведя денежные средства, они сделали скриншоты, отправили «Боссу», который написал ему, что нужно снова отправиться по тому же адресу. Они с братом снова пошли по указанному адресу, брат остался на улице, а он поднялся на второй этаж в квартиру. «Босс» сказал, что ему сейчас позвонят и просил передать этой женщине трубку. Ему позвонили, он передал трубку пожилой женщине, в трубке был голос молодой девушки, лет **-ми, их разговора он не слышал. После их разговора женщина передала ему все денежные средства, которые у нее были, после чего они с братом отправились через дорогу в магазин «**», где, действуя по такой же схеме через ФИО1, на указанные им счета перевели 300 000 руб., забрав себе сразу 10 000 руб., после чего удалили данные карт из приложения, отправили скриншоты, затем отправились домой, где поделили деньги между собой по 15000 руб. каждому. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло сообщение о подработке по адресу: 

<

адрес>, подъезд 2. Он с братом на такси поехали по данному адресу. «Босс» написал, что пожилая женщина должна сама к нему выйти, открыв дверь. Приехав на место, через ** минут ему открыла дверь пожилая женщина, он представился Д., и они вместе поднялись в ее квартиру. Денежные средства у нее уже были приготовлены. Они вместе пересчитали деньги, насчитав 52 000 руб., купюрами по 5000, 2000 и 1000 руб. Женщина завернула деньги в бумагу и передала их Л. О.Д., после чего он ушел. На улице он написал «Боссу», что деньги у него. «Босс» направил его в магазин «**», но он с братом пошел в отделение Сбербанка пешком. По ранее отработанной же схеме через терминал в отделении Сбербанка ФИО1 через карты перевел 46 000 руб., а остальные деньги они забрали себе. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К.И.В. следует, что он работает водителем в такси «**» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился на смене и в ** час. ** мин. по заявке от диспетчера он забрал двух молодых людей у магазина Невельского РайПО в д.

<

адрес>, как позже ему стало известно, это были ФИО1 и Л. О.Д. Они попросили отвезти их в 

<

адрес> по адресу: ул.

<

адрес>. Доехав до указанного адреса, они попросили оставить автомобиль около подъезда ** и подождать, чтобы после довезти их до отделения Сбербанка в 

<

адрес>. Подождав их у дома №**, он отвез их к отделению Сбербанка. Спустя около ** минут данные молодые люди вышли из отделения Сбербанка и снова попросили отвезти их по тому же адресу и подождать. Когда они вышли из подъезда **, то снова попросили отвезти их к отделению Сбербанка, где они пробыли около ** минут, после чего вышли и он снова отвез их на ул.

<

адрес>. За все поездки молодые люди заплатили безналичной оплатой денежные средства на общую сумму 6 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ он снова находился на смене в 

<

адрес> и около ** часов ему поступил звонок о том, что имеется заявка на поездку в д.

<

адрес>, а именно, от магазина Невельского РайПО в отделение Сбербанка 

<

адрес>. Данную заявку он принял и сразу направился по указанному адресу, где забрал тех же молодых людей, которых он ДД.ММ.ГГГГ возил в 

<

адрес>. ФИО1 и Л. О.Д. пояснили, что им необходимо проехать в офис Сбербанка на 

<

адрес>, что он и сделал (т.2, л.д.105-107).

Помимо показаний свидетелей виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен дом, принадлежащий семье Л-вых, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: мобильный телефон марки «**» в корпусе синего цвета, мобильный телефон марки «**» в корпусе темного цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» ** и банковская карта АО «Тинькофф» ** (т.2, л.д.34-37);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен принадлежащий Л. О.Д. мобильный телефон марки «**» с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС», и принадлежащий ФИО1 мобильный телефон марки «**» с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС», изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ Осмотром подтвержден факт наличия установленных в указанных телефонах приложений служб мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров) «Telegram» и факт наличия переписки Л. О.Д. в указанном приложении с соучастником (соучастниками) преступлений.

Данные мобильные телефоны марки «**» и «**» изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3, л.д.128-134,135-136); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен дом, принадлежащий семье Л-вых, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которого были изъята часть полученных Л. О.Д. и ФИО1 в результате совершенных ими преступлений денежных средств: две купюры достоинством каждая по 5 000 руб. **, семь купюр достоинством каждая по 1 000 руб. **, и одна купюра достоинством 50 руб. ** (т.2, л.д.39-46); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены две купюры достоинством каждая по 5 000 руб. ** семь купюр достоинством каждая по 1 000 руб. **, и одна купюра достоинством 50 руб. **. Данные денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3, л.д.168-171,172-173);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, содержащие отчеты об извлечении информации из электронной памяти мобильных телефонов «**» и «Redmi **», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, и облачных хранилищ, связанных с мобильными телефонами, принадлежащими Л. О.Д. и ФИО1 Осмотром подтвержден факт наличия установленных в телефоне приложений служб мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров) «Telegram», факт наличия переписки Л. О.Д. в указанном приложении с соучастником (соучастниками) инкриминируемых ему преступлений. В частности, в переписке Л. О.Д. установлены сведения о его «работе» в составе преступной группы, переписка с пользователями «Телеграмм» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, адреса потерпевших и другие их контактные данные, которые руководители преступной группы передавали Л. О.Д. для совершения хищений. Из переписки также следует, что Л. О.Д. отчитывался перед «руководителем» о том, какие суммы денег похищены, получал номера банковских карт и счетов, на которые необходимо перевести похищенные денежные средства, а также пин-коды и коды для перевода денег, сведения о «легенде» Л. О.Д. и соучастников преступления, которой те должны придерживаться при совершении хищения денежных средств у конкретных потерпевших и т.п.

Данные оптические диски содержащие отчеты об извлечении информации из электронной памяти мобильного телефона марки «**» и мобильного телефона марки «**», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия и облачных хранилищ, связанных с мобильным телефоном, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3, л.д.137-164,165-167); 

- явкой с повинной Л. О.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно сообщил об обстоятельствах хищения денежных средств, а именно указал, что ДД.ММ.ГГГГ года получил от неизвестного лица предложение о подработке, а именно необходимости забирать денежные средства под вымышленным именем у граждан по указанным адресам, так в ДД.ММ.ГГГГ года адресу: 

<

адрес> взял денежные средства около 175 000 руб., после чего часть денег оставил себе, остальную перевел через банкомат на указанный счет. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, взял около 95 000 руб., из которых 5 000 руб. оставил себе, остальные через банкомат в 

<

адрес> перевел на указанный счет. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> взял у женщины денежные средства в сумме около 800 000 руб., из которых 15 000 руб. оставил себе и поделился с братом ФИО1, их этой суммы по 200 000 руб. положили через банкомат на 4 указанных счета. В этот же день у этой женщины взял около 400 000 руб. и в последствии положил на 2 банковских счета по 200 000 руб. (т.2, л.д.162-162, 163);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого в надворных постройках по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> была обнаружена и изъята мужская куртка светлого цвета (т.1, л.д.130-133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена мужская куртка светлого цвета, изъятая в ходе обыска в надворных постройках по адресу: 

<

адрес>. Данная куртка светлого цвета признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.3, л.д.174-177, 178-179);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено наличие у Л. О.Д. банковского счета **, открытого ДД.ММ.ГГГГ, «привязанного» к банковским картам ПАО Сбербанк ** и **; факт поступления на банковскую карту ПАО Сбербанк ** ДД.ММ.ГГГГ в ** час. ** мин. денежной суммы в размере 115 000 руб. через банкомат ПАО Сбербанк; факт перевода денежных средств в сумме 114 000 руб. с банковской карты ПАО Сбербанк ** ДД.ММ.ГГГГ в ** час. ** мин.; факт поступления ДД.ММ.ГГГГ в ** час ** мин. на банковскую карту ПАО Сбербанк ** денежных средств в размере 181 000 руб. через банкомат ПАО Сбербанк **; факт перевода денежных средств в сумме 176 000 руб. с банковской карты ПАО Сбербанк ** ДД.ММ.ГГГГ в ** час ** мин. на неустановленный счет. 

Информация о движении денежных средств по счетам Л. О.Д. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.3 л.д.188-196,197-198);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ответ на соответствующий запрос органа предварительного следствия, помимо прочего, подтверждающая факт внесения ДД.ММ.ГГГГ в ** час. ** мин. денежных средств в сумме 115 000 руб. через банкомат ПАО «Сбербанк» ** на банковскую карту **, принадлежащую и используемую Л. О.Д.

Информация о движении денежных средств по счетам Л. О.Д. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная ПАО «Сбербанк», признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.3, л.д.204-208, 209-210);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены представленные ПАО «Ростелеком» детализации соединений абонентских номеров телефонов потерпевших П.М.Ф. **, В.Г.В. **, П.В.М. **, К.Р.А. ** и С.К.М. **.

Осмотром установлены факты поступления на указанные абонентские номера потерпевших за непродолжительное время до визита к ним ФИО2, телефонных звонков от неустановленного(ых) лица(лиц) – соучастника(ов) преступления, использующих различные абонентские номера телефонов.

При этом первый такой звонок потерпевшей П.М.Ф. зафиксирован в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшему В.Г.В. - в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшей П.В.М. в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшей К.Р.А. - в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ, и потерпевшей С.К.М. - в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ.

Данная детализация, предоставленная ПАО «Ростелеком» входящих и исходящих телефонных соединений абонентских номеров ** за ДД.ММ.ГГГГ, ** за ДД.ММ.ГГГГ, ** за ДД.ММ.ГГГГ, ** за ДД.ММ.ГГГГ и ** за ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.3, л.д.231-234, 235-236);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Л. О.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он подтвердил и детализировал ранее данные им показания об обстоятельствах получения им ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. до ** час. ** мин. похищенных у П.М.Ф., проживающей по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 181 000 руб.; об обстоятельствах получения им ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. до ** час. ** мин. похищенных П.В.М., проживающей по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 90 000 руб., а также об обстоятельствах совершения им ДД.ММ.ГГГГ в период с ** час. ** мин. до ** час. ** мин. хищения у К.Р.А., проживающей по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 900 000 руб. Также в ходе проверки показаний на месте подозреваемый Л.О.Д. указал банкоматы ПАО «Сбербанк», через которые переводил похищенные денежные средства, а также магазин «Невельское Райпо», расположенный по адресу: 

<

адрес>, около которого он выкинул пакет с постельными принадлежностями. В ходе проведения проверки данный пакет с находящимися в нем полотенцем белого цвета и простыней были изъяты (т.2, л.д.108-120);

- приговором Невельского районного суда Псковской области от 16 января 2025 года, которым ФИО1 был признан виновным и осужден по ч.4 ст.159 УК РФ за совершение в составе организованной группы хищений путем обмана принадлежащих В.Г.В., П.В.М., К.Р.А. и С.К.М. денежных средств в сумме 1 600 000 руб., 90 000 руб., 900 000 руб. и 52 000 руб. соответственно.

По факту хищения денежных средств у В.Г.В.:

Из оглашенных показаний потерпевшего В.Г.В., данных им входе предварительного следствия, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около ** часов на домашний телефон позвонили, его жена В.Л.В. подняла трубку и с кем-то разговаривала. В ходе разговора она передала ему трубку и мужской голос, представившись лечащим врачом его дочери Б.Т.Г. – И.Н., пояснил, что дочь попала в ДТП, у нее сломаны ребра и имеются ссадины на коже. «Врач» сказал, чтобы он приготовил постельное белье для дочери, после чего сказал, что с ним также хочет пообщаться следователь и передал трубку. Разговор продолжила девушка, которая представилась капитаном полиции С., и пояснила, что его дочь Б.Т.Г. в 

<

адрес> попала в ДТП, и, так как она выскочила на проезжую часть, то она является виновником ДТП. Девушка – водитель, которая врезалась в столб, тоже получила травмы и ее родители запросили 3 000 000 руб. для досудебного погашения ущерба. Он сказал ей свой адрес, также «С.» долго с ним беседовала, узнавала, кем он работал, с кем проживает, а позже передала трубку якобы его дочери. В разговоре от имени дочери ему сказали: «Я попала в ДТП, у меня рассечена губа, сломаны ребра», а также сказала: «Папа, дай им денег». После этого ФИО5 сказала, что к нему в течение часа подъедет ее надежный человек – курьер, и чтобы он отдал ему деньги. После этого, не прекращая разговор, он начал искать в доме деньги и собирать постельное белье. Все это время телефон был включен и лежал на столе. Он собрал постельное белье, собрал все деньги из дома, получилось 1 000 000 руб., купюрами по 5 000 и 2 000 руб. Все денежные средства он завернул в халат и постельное белье, которые сложил в пакет. Примерно через час в квартиру позвонили, он открыл дверь и увидел худощавого молодого человека, на вид до 30 лет, одетого в светлую куртку и представившегося Л.. Он передал парню пакет с постельным бельем и халатом, в котором были положены деньги в сумме 1 000 000 руб., после чего парень ушел. Об этом он сказал по телефону С. и продолжал с ней разговаривать. В ходе разговора он вспомнил, что деньги есть еще в одном месте, и, не прекращая разговор, нашел еще 500 000 руб., о чем сразу сказал С., на что она сказала, что сейчас вернет курьера. Курьер вернулся через ** минут. Это был тот же самый молодой человек, только представился уже Д.. Он передал ему еще деньги, которые были завернуты в полимерный пакет, и парень сразу ушел. Продолжая общаться с ФИО5, он вспомнил, что еще есть денежные средства в сумме 100 000 руб., о чем он также сообщил ФИО5, и через некоторое время к нему опять приехал тот же парень, которому он снова отдал денежные средства в сумме 100 000 руб. Позже ему позвонила дочь Б.Т.Г. и сказала, что с ней все в порядке, и тогда он понял, что это было мошенничество (т.1, л.д.102-104).

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Т.Г. на предварительном следствии следует, что она постоянно проживает в 

<

адрес>. Также в 

<

адрес>, проживают ее родители В.Г.В. и В.Л.В., которых она ежедневно навещает. ДД.ММ.ГГГГ в течение дня она не смогла приехать к родителям. Примерно в ** час ** мин. ей позвонила ее сестра П.В.Г., проживающая в 

<

адрес>, и спросила у нее про здоровье и в каком она состоянии. Она поинтересовалась, в чем дело, и тогда сестра пояснила, что вечером она общалась с отцом, и тот ей сказал, что она попала в ДТП в 

<

адрес>, находится на операции, что у нее сильные травмы. Пояснив, что ничего такого не было, она сразу позвонила отцу, и тот рассказал, что им позвонили из полиции, и, представившись офицером полиции ФИО5, сказали, что она (Б.Т.Г.) попала в ДТП, и для того, чтобы решить все в досудебном порядке, им необходимо 3 000 000 руб. Также сказали, что приедет курьер. Отец пояснил, что собрал все деньги из дома, и около 20 часов приехал курьер, которому он передал 1 600 000 руб. (т.1, л.д.118-119).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира, принадлежащая В.Г.В., расположенная по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д.87-91); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены банкомат «ПАО Сбербанк» ** и **, расположенные в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, через которые ФИО1 и Л. О.Д. ДД.ММ.ГГГГ осуществляли переводы похищенных у В.Г.В. денежных средств (т.4, л.д.54-57); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве предметов осмотрена содержащаяся на оптическом диске детализация телефонных соединений абонентского номера «**» за ДД.ММ.ГГГГ, используемого В.Г.В., и установлен факт поступления на указанный абонентский номер за непродолжительное время до визита к В.Г.В. Л. О.Д. входящих телефонных звонков от неустановленных лиц, использующих различные абонентские номера телефонов. При этом первый таковой звонок потерпевшему В.Г.В. зафиксирован в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ Данная детализация телефонных соединений абонентского номера ** за ДД.ММ.ГГГГ используемого В.Г.В., содержащаяся на оптическом диске, признана вещественным доказательствами по уголовному делу (т.4, л.д.30-42,43-44);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах совершения им ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств у В.Г.В., проживающего по адресу: 

<

адрес>, детализировал их и подробно рассказал об обстоятельствах совершения данного преступления, а также указал через какие банкоматы совместно с Л. О.Д. перевели денежные средства (т.1, л.д.173-182); 

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он также подтвердил и детализировал ранее данные им показания об обстоятельствах совершения им ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств у В.Г.В. проживающего по адресу: 

<

адрес>, а также указал на месте, через какие банкоматы совместно с ФИО1 перевели денежные средства, на указные им «руководителем» счета (т.1, л.д.151-161).

По факту хищения денежных средств у П.В.М.:

Из оглашенных показаний потерпевшей П.В.М. следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около ** час. ** мин. на ее стационарный телефон ** поступил звонок, мужской голос представился сотрудником полиции А.Н. и сообщил, что ее знакомая, фамилию, имя которой он не назвал, попала в ДТП и дала ему ее номер телефона, чтобы связаться с ней, так как она пострадала, и ей нужна какая-то помощь. Какая именно знакомая, он не пояснил. Также мужчина сказал, что на операцию пострадавшей нужны денежные средства в размере 1 000 000 руб. Затем мужчина сказал, что передаст ей трубку телефона, и она сама все объяснит. Трубку взяла женщина, которая плакала и говорила: «В.М., из-за меня произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка, сидящая за рулем, она врезалась в столб, чтобы меня не сбить, а меня зацепила краем машины, и я упала, у меня из головы идет кровь и очень болит бок. Пострадавшей девушке нужны денежные средства на операцию, ей срочно нужно делать операцию». Данная женщина не представилась, но по голосу ей показалось, что это действительно ее знакомая С.В.В., проживающая в д. 

<

адрес>, с которой они вместе работали в 

<

адрес>, и только она ее называет «В.М.», поэтому она подумала, что разговаривает с ней. После трубку взял мужчина и сказал, что ее знакомую забирают на осмотр и спросил, есть ли у нее наличные денежные средства. Она сказала, что у нее дома есть 80 000 руб. Далее она назвала ему номер своего мобильного телефона **, после чего он сразу перезвонил ей на мобильный телефон с номера +** и сказал, чтобы она сняла трубку домашнего телефона и положила рядом, что она и сделала. После он сказал, что ее знакомую осмотрел врач и у нее диагностировали «сотрясение головного мозга и ушиб ребер с правой стороны», спросил ее адрес, куда необходимо приехать за денежными средствами, пояснив, что за денежными средствами приедет парень, которому она должна их передать. Также он сказал, что поскольку ее знакомую оставят в больнице, то ей нужно будет постельное белье, а именно простынь, наволочка, полотенце и носовой платок, так как ее положат в коридор. Она приготовила указанные вещи, взяла свои 80 000 руб. и решила еще положить 10 000 руб., денежными купюрами по 5000 руб. в сумме 80 000 руб., 8 купюр по 1000 руб. и одна купюра достоинством 2000 руб. Все денежные средства в сумме 90 000 руб. она положила в маленький целлофановый пакетик, завернула в постельное белье и все это положила в сумку с ручками. Пока она собирала постельное белье и денежные средства, то постоянно общалась с мужчиной по мобильному телефону, так он сказал, что нельзя отключаться. После он сказал, что к ее дому подъехал молодой человек, которому она должна передать денежные средства. Она вышла на крыльцо, где внизу крыльца стоял молодой человек, на вид около 20 лет, но лицо данного парня она не рассмотрела, так как было темно. На нем была куртка песочно-желтого цвета. После она передала ему пакет в руки, и он ушел, а она зашла в дом. Все это время телефон был у нее в руке, и она общалась с мужчиной. После того, как парень уехал, она продолжала общаться с ним по телефону еще около 10 минут, после чего он сказал, что парень приехал и что он все получил. После этого мужчина попрощался и отключился. Она хотела позвонить своей знакомой С.В.В., но у нее ничего не получалось, так как ни один телефон не работал. Уже ночью она поняла, что ее обманули мошенники. Позже, когда она дозвонилась до С.В.В., та сообщила, что ни в какую аварию она не попадала и у нее все хорошо. После этого она сообщила о случившемся в полицию. Ущерб от мошеннических действий для нее составил 90 000 руб. и для нее является значительным (т.2 л.д.181-183).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен дом, принадлежащий П.В.М., расположенный по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка и отсутствие денежных средств (т.2 л.д.146-151); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкоматы «ПАО Сбербанк» **, ** и **, расположенные в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 и Л. О.Д. ДД.ММ.ГГГГ переводили похищенные у П.В.М. денежные средства (т.4 л.д.45-49);

- явкой с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ около ** часов он совместно со своим братом Л. О.Д. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, взял около 95 000 руб., из которых 5 000 руб. оставил себе, а остальные через банкомат в 

<

адрес> перевел на указанный ему счет (т.2, л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве предметов осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера ** за ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом диске, и установлен факт поступления на абонентский ** потерпевшей П.В.М. за непродолжительное время до визита к ней Л.О.Д., телефонных звонков от неустановленных лиц, использующих различные абонентские номера телефонов, при этом первый звонок П.В.М. зафиксирован в ** час. ** мин. ДД.ММ.ГГГГ Данная детализация телефонных соединений абонентского номера ** за ДД.ММ.ГГГГ используемого П.В.М. содержащаяся на оптическом диске признана вещественным доказательствами по уголовному делу (т.4, л.д.12-16,17-18);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он подтвердил и детализировал ранее данные им показания об обстоятельствах совершения им ДД.ММ.ГГГГ совместно с братом Л. О.Д. в период с ** до ** час. хищения денежных средств у П.В.М. проживающего по адресу: 

<

адрес>, а также указал банкомат, через который он совместно с ФИО2 перевели денежные средства на указанные им банковские счета, (т.2, л.д.130-138).

По факту хищения денежных средств у К.Р.А.:

В судебном заседании потерпевшая К.Р.А. показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на ее стационарный телефон ** поступил звонок и мужской голос, который представился сотрудником полиции, пояснил, что ее родственник, фамилию и имя не назвал, попал в ДТП. Он сообщил, что взялся ей помочь в этом деле, но неофициально, и если руководство узнает о том, что он помогает, то с него «полетят погоны». Далее он спросил, сколько у нее есть денежных средств, на что она ответила, что у нее имеется в наличии около 900 000 руб. Он пояснил, что она должна собрать пострадавшему родственнику все денежные средства и положить в полиэтиленовый пакет. Так как она не знала, сколько точно нужно денежных средств, то в пакет она положила часть от общей суммы. После этого позвонивший «сотрудник полиции» ей сказал, что из больницы он выехать не может, так как находится с пострадавшим, поэтому за пакетом приедет его водитель по имени Д.. Спустя несколько минут в домофон позвонил «Д.», и она открыла дверь. В коридор зашел молодой человек небольшого роста. Она спросила у него, сколько нужно денежных средств, он посмотрел что-то в телефоне и сказал, что нужны все денежные средства. Она передала ему приготовленные денежные средства, находящиеся в полиэтиленовом пакете, парень взял их в руки и ушел. Когда парень ушел, она вспомнила, что передала только часть денежных средств, и, так как сотрудник полиции постоянно был с ней на связи, она сразу сказала, что нужно забрать вторую часть денежных средств. Спустя несколько минут домой снова зашел тот же парень и забрал полиэтиленовый пакет с денежными средствами, на общую сумму около 450 000 руб., точную сумму вспомнить не может. Данный парень с ней в диалог не вступал, забрал пакет и ушел. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули мошенники и таким образом похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 900 000 руб., который для нее является значительным, так как она является пенсионеркой.

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого К.Р.А. сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица ввели её в заблуждение и она, находясь по адресу: 

<

адрес> отдала им денежные средства в размере 900 000 руб., (т.2, л.д.23);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира, принадлежащая К.Р.А., расположенная по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка и отсутствие денежных средств (т.2 л.д.26-29); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» **, расположенный в здании магазина «**» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 и Л. О.Д. переводили похищенные у К.Р.А. денежные средства (т.4 л.д.50-53); 

- явкой с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ около ** часов он совместно со своим братом Л. О.Д. по адресу: 

<

адрес> взял у женщины денежные средства в сумме около 800 000 руб., из которых 15 000 руб. оставил себе и поделился с братом Л.О.Д. (т.2, л.д.170-173);

- протокол проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он подтвердил и детализировал ранее данные им показания об обстоятельствах совершения ДД.ММ.ГГГГ совместно с братом Л. О.Д. в период с ** до ** час. хищения денежных средств у К.Р.А., проживающей по адресу: 

<

адрес>, а также указал банкомат, через который он совместно с Л. О.Д. перевели денежные средства на указанные им банковские счета (т.2 л.д.130-138).

По факту хищения денежных средств у С.К.М.:

Из оглашенных показаний потерпевшей С.К.М., данным ею в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на ее стационарный телефон **» поступил звонок. Мужской голос представился врачом «Д.» и пояснил, что ее дочь В.Н.Н. попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства на лечение. В ходе разговора она сообщила «Д.» адрес, по которому она проживает. После этого «Д.» сказал, что скоро подъедет. Спустя около 30 минут в домофон позвонил «Д.» и она открыла дверь. В коридор зашел молодой человек небольшого роста. После этого она достала из шкафа денежные средства и передала ему. Парень взял их в руки и пересчитал – было 52 000 руб., 10 купюр номиналом по 5 000 руб. и две купюры номиналом по 1000 руб., после чего он ушел. ДД.ММ.ГГГГ около ** час. ей на мобильный телефон позвонила ее дочь В.Н.Н., в ходе разговора она стала спрашивать про ее самочувствие, поскольку накануне ей звонил врач и сообщил, что она попала в ДТП, и ей необходимы денежные средства на лечение. Также она пояснила, что передала денежные средства в сумме 52 000 руб. врачу «Д.». В ходе разговора дочь ей пояснила, что ни в какое ДТП она не попадала, денежные средства она передала мошенникам. Ущерб, причиненный ей в результате хищения, составил 52 000 руб., который является для нее значительным, поскольку она является пенсионеркой, похищенные денежные средства были ее последними накоплениями (т.3, л.дл.4-6).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена принадлежащая С.К.М. квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка и отсутствие денежных средств (т.3 л.д.223-228);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкоматы «ПАО Сбербанк» **, ** и **, расположенные в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 и Л. О.Д. переводили похищенные у К.Р.А. денежные средства (т.4 л.д.45-49);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого С.К.М. сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ** до ** час. неустановленное лицо ввело её в заблуждение и похитило принадлежащие ей денежные средства, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на сумму 52 000 руб. (т.2, л.д.222);

- явкой с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ совместно со своим братом ФИО2 по адресу: 

<

адрес> взяли около 50 000 руб., из которых 5000 руб. оставили себе, а остальные денежные средства через банкомат в 

<

адрес> перевели на указанный счет (т.2 л.д.233-236,237);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве предметов осмотрена детализация телефонных соединений используемый С.К.М. абонентского номера ** за ДД.ММ.ГГГГ Осмотром установлен факт поступления на указанный абонентский номер за непродолжительное время до визита к ней Л.О.Д. входящих телефонных звонков от неустановленных лиц, использующих различные абонентские номера телефонов. При этом первый таковой звонок С.К.М. зафиксирован в ** часов ** минуты ДД.ММ.ГГГГ

Данная детализация телефонных соединений абонентского номера ** за ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом диске, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.4, л.д.30-42,43-44);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он подтвердил и детализировал ранее данные им показания об обстоятельствах совершения им ДД.ММ.ГГГГ совместно с братом Л. О.Д. в период с ** до ** час. хищения денежных средств у С.К.М. проживающей по адресу: 

<

адрес>, а также указал на месте банкомат, через который он совместно с Л. О.Д. перевели денежные средства на указанные им банковские счета (т.3 л.д.24-29). 

Проанализировав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 помимо его признательных показаний в ходе предварительного следствия полностью доказана показаниями потерпевших В.Г.В., П.В.М., К.Р.А. и С.К.М., свидетелей Л. О.Д., К.И.В., Б.Т.Г., а также иными исследованными судом доказательствами. Установленные на основании представленных стороной обвинения доказательств обстоятельства преступлений согласуются как между собой, так и с признательными показаниями самого подсудимого. 

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми, достоверными, в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и принимаются судом.

Оценивая приведенные выше доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении четырех фактов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, действуя совместно и согласованно, в соответствии с отведенной преступной ролью «курьера», следуя обязательным для исполнения указаниям, совместно с другим активным участником преступной группы ФИО2 приезжал по предоставленным иными неустановленными участниками преступной группы адресам мест жительства потерпевших, где ФИО1 и Л. О.Д., соблюдая конспирацию, называя себя другими именами, что подтверждается показаниями потерпевших, забирали у них денежные средства, которые впоследствии пересчитывали, сообщали о совершенном преступлении соучастникам, по указанию которых осуществили перевод денежных средств, что в полном объеме подтверждает исполнение подсудимым его преступной роли, которая заключалась в следующем: прибытие на конкретный адрес, полученный посредством переписки в мессенджере «Телеграм» от организатора преступной группы; контактирование с потерпевшими - пожилыми гражданами, получение от потерпевших путем обмана денежных средств; перевод денежных средств неустановленному лицу, являющемся организатором преступлений. 

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый в организованную группу вступил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предложению своего брата Л. О.Д. и изначально обладал всей информацией о незаконной деятельности и осознавал, что, соглашаясь на исполнение роли «курьера», он таким образом вступил в организованную группу. 

Получение подсудимым вознаграждения в виде определяемой в каждом случае организатором преступной группы конкретной суммы из общего объема похищенных денежных средств, являлось одним из способов его вознаграждения за участие в организованной преступной группе и осуществление в ее рамках незаконной деятельности, направленной на хищение денежных средств, путем обмана. 

Данные действия ФИО1 носили умышленный характер, поскольку при совершении инкриминируемых ему деяний он преследовал цель хищения денежных средств, путем обмана, кроме того основой объединения подсудимого в организованную преступную группу стало его корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности. Получив денежные средства от потерпевших, подсудимый распоряжался их частью по своему усмотрению, а часть денежных средств, согласно преступного плана, направлял посредством банковских операций неустановленным лицам, при этом, не имея ни действительного, ни предполагаемого права на них. 

О наличии обмана потерпевших в действиях подсудимого и других, в том числе неустановленных членов организованной преступной группы, свидетельствует тот факт, что потерпевшие были введены в заблуждение заведомо ложной информацией о том, что их близкие родственники стали виновниками ДТП и что для урегулирования сложившееся ситуации необходимо передать денежные средства в качестве компенсации вреда лицу, пострадавшему в ДТП, а также о необходимости передачи денежных средств для оплаты лечения и принятия решения по прекращению уголовного дела. 

При изложенных обстоятельствах, ФИО1 осознавал о преступном характере действий в отношении всех без исключения потерпевших и о наличии иных соучастников, о чем был осведомлен до совершения преступлений, то есть до выполнения объективной стороны преступлений, что подтверждается его показаниями и показаниями ФИО2, которые судом признаются правдивыми и, в свою очередь, свидетельствуют о его осведомленности о совершении преступлений в составе организованной группы и его конкретной роли. 

Несмотря на то, что роль подсудимого была вспомогательной, он должен был забирать денежные средства, которые добывались путем активного воздействия на потерпевших иными неустановленными соучастниками, суд считает, что его нельзя считать простым пособником. Очевидно, что преступление в виде мошеннического завладения деньгами потерпевших было возможным в единственном случае, если он быстро, до тех пор, пока потерпевшие не поняли, что их обманули, приедет, заберет у них денежные средства и переведет их своим соучастникам. При этом ФИО1 понимал о происхождении получаемых денег, получал за отведенную ему роль в совершении преступления часть денег, которые предназначались для всей организованной группы. Поэтому подсудимый является соисполнителем данного преступления. 

При квалификации действий подсудимого суд исходит из фактических установленных обстоятельств. 

По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

В данном случае об организованном характере группы свидетельствует то обстоятельство, что она состояла из более чем трех человек и представляла собой иерархическую структуру, в которой были выработаны определенные правила поведения для ее членов, связанные с распределением ролей и выполнением каждым из них отведенной роли, с отработанной системой конспирации, путем использования интернет-мессенджеров. Действия подсудимого и иных лиц, выполняющих функции организатора, операторов телефонных переговоров, выступающих в роли сотрудника правоохранительных органов (следователя), родственников (дочери), врача и т.д. были направлены на достижение общего преступного результата в целях осуществления единого умысла, направленного на хищение денежных средств и получения постоянного источника дохода от преступной деятельности. 

Об устойчивости организованной группы лиц, объединившихся для совершения мошенничеств, в которую входил ФИО1, свидетельствуют планирование преступлений и четкое распределение ролей между ее участниками, осознание членами данной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы, охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям других членов преступной группы. 

Кроме того, об устойчивости данной организованной группы свидетельствует единая схема совершения преступлений, а также тот факт, что участники преступной группы координировали свои действия с неустановленным организатором, который непрерывно поддерживал связь между членами группы, согласовывая их действия и давая указания. 

Исходя из характера совершаемых подсудимым действий, он полностью осознавал о преступной деятельности организованной группы и о том, что в преступной схеме хищений денежных средств задействованы лица, которые координировали преступную деятельность. 

Тот факт, что подсудимый не был знаком с ними лично, а также с иными лицами, а общение происходило через приложения, равное как тот факт, что некоторые соучастники не установлены, то данные обстоятельства не влияют на правовую оценку действий подсудимого, как совершенного в составе организованной группы, а напротив указывает на наличие в данной преступной группе установленной системы конспирации, их удаленное общение и иерархичности структуры, где каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль. 

Обстоятельства совершенных преступлений, совместные и согласованные действия подсудимого и иных, в том числе неустановленных лиц, объединившихся для совершения преступлений в устойчивую группу с четкими признаками подчиненности и распределением ролей, с единым умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений, основанным на корыстной заинтересованности, что проявилось в совершении вышеуказанных преступных действий, направленных на хищение денежных средств у престарелых граждан путем обмана, свидетельствуют о совершении подсудимым преступлений в составе организованной группы. 

Анализируя приведенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что организованная преступная группа, в состав которой входил подсудимый ФИО1, была устойчивой, отличалась более высокой степенью организованности, чем группа лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что представленные суду доказательства согласуются между собой, последовательно и с достаточной полнотой подтверждают обстоятельства совершения ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана у В.Г.В. в сумме 1 600 000 руб., П.В.М. в сумме 90 000 руб., К.Р.А. в сумме 900 000 руб., и С.К.М. в сумме 52 000 руб. Совокупность доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении данных преступлений. 

Из показания потерпевших П.В.М. и С.К.М. следует, что причиненный хищением денежных средств ущерб, является для них значительным, так как их доход состоит из пенсии по старости и иных доходов они не имеют. 

Принимая во внимание, что в результате преступлений потерпевшим П.В.М. и С.К.М. причинен материальный ущерб на сумму соответственно 90 000 руб. и 52 000 руб., и учитывая, что данные потерпевшие находятся на пенсии по старости, а суммы причиненного ущерба многократно превышают их ежемесячный доход с учетом имеющихся расходов, суд считает обоснованным обвинение в части причинения противоправными действиями подсудимого указанным потерпевшим значительного ущерба.

При таких обстоятельствах, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО1 в части совершения хищений имущества П.В.М. и С.К.М. в каждом случае по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО1 по факту совершения хищения имущества В.Г.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. 

Действия ФИО1 по факту совершения хищения имущества К.Р.А. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере. 

Квалифицирующий признак мошенничества в крупном и особо крупном размерах судом установлен в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость похищенного имущества, превышающая 250 000 руб., а особо крупным – превышающая 1 000 000 руб.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 ранее не судим и по другим делам к уголовной либо административной ответственности не привлекался, холост, на иждивении никого не имеет, не работает, является учащимся ** класса МОУ «**», на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, хронических заболеваний не имеет, по месту жительства старшим инспектором ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Невельский» характеризуется посредственно, по месту учебы в МОУ «**» - удовлетворительно.

Психическое состояние подсудимого ФИО1 у суда сомнений не вызывает, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, поскольку ФИО1 на специализированном учете у врача психиатра не состоит, согласно заключению судебной психиатрической экспертизы ** от ДД.ММ.ГГГГ признаков какого-либо психического расстройства, лишающего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не обнаруживает. 

Данные выводы у суда не вызывают сомнения, поэтому ФИО1 следует признать вменяемым и подлежащим ответственности за содеянное.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по всем фактам совершенных преступлений суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в признательных показаниях, в которых он указал об обстоятельствах совершения всех преступлений, в том числе получения у потерпевших денежных средств, перечисления части денежных средств неустановленному лицу, о размере полученных им части денежных средств, а по фактам хищения имущества П.В.М., К.Р.А. и С.К.М. также явки с повинной.

Признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, и его молодой возраст суд также признает в качестве иных, смягчающих его наказание, обстоятельств.

В соответствии со ст.63 УК РФ отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.

Совершенные ФИО1 преступления в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Фактические обстоятельства совершения подсудимым преступлений, в частности, способ их совершения, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного, поэтому суд не усматривает правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Определяя ФИО1 вид и размер наказания, суд наряду со смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им четырех умышленных корыстных преступлений против собственности, которые законодателем отнесены к категории тяжких, фактические обстоятельства совершения каждого из преступлений, роль подсудимого, данные о его личности, принимает во внимание семейное и материальное положение подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, и приходит к выводу о назначении ФИО1 по каждому из преступлений наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ - восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст.64 УК РФ. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что ФИО1 ранее не судим и по другим делам к уголовной либо административной ответственности не привлекался, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, продолжает обучение в образовательном учреждении, а также учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие у подсудимого положительных планов на будущее, позволяет суду сделать вывод о том, что исправление ФИО1 может быть достигнуто без реального отбывания назначенного наказания, с применением положений ст.73 УК РФ, в условиях его контроля со стороны специализированного государственного органа. 

В силу требований ч.5 ст.73 УК РФ, назначая условное осуждение, суд полагает необходимым на период испытательного срока возложить на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению. 

В связи с отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ в действиях подсудимого имеются основания для применения при назначении наказания подсудимому положений ч.1 ст.62 УК РФ. 

Исходя из материального положения и данных о личности подсудимого, применять штраф и ограничение свободы, как дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает нецелесообразным.

С учётом характера и степени тяжести содеянного, конкретных обстоятельств дела, окончательное наказание ФИО1 надлежит назначить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. 

На предварительном следствии потерпевшим В.Г.В. заявлен гражданский иск на сумму 1 600 000 руб., потерпевшей П.В.М. - гражданский иск на сумму 90 000 руб., потерпевшей К.Р.А. - гражданский иск на сумму 900 000 руб., потерпевшей С.К.М. - гражданский иск на сумму 52 000 руб. о взыскании с виновного лица в возмещение причиненного материального ущерба.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявленные потерпевшими исковые требования признал. 

Суд считает гражданские иски В.Г.В. П.В.М., К.Р.А. и С.К.М. обоснованными и в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз.3 п.25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 г. №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. 

Судом установлено, что в результате совместных действий подсудимого ФИО1 и ранее осужденного Л.О.Д. потерпевшим причинен материальный ущерб: В.Г.В. на сумму 1 600 000 руб., П.В.М. на сумму 90 000 руб., К.Р.А. на сумму 900 000 руб. и С.К.М. на сумму 52 000 руб. Сведений о возмещении подсудимым либо осужденным Л.О.Д. потерпевшим причиненного ущерба не имеется. 

Приговором Невельского районного суда Псковской области от 16 января 2025 года удовлетворены исковые требования В.Г.В., П.В.М., К.Р.А. и С.К.М. к осужденному Л. О.Д. на сумму 1 600 000 руб., 90 000 руб., 900 000 руб. и 52 000 руб. соответственно.

На основании изложенного, суд считает необходимым возложить на подсудимого ФИО1 обязанность по возмещению ущерба потерпевшему В.Г.В. в размере 1 600 000 руб., потерпевшей П.В.М. в размере 90 000 руб., потерпевшей К.Р.А. в размере 900 000 руб. и потерпевшей С.К.М. – в размере 52 000 рублей солидарно с ранее осужденным Л.О.Д.

В соответствие со ст.ст.131,132 УПК РФ с ФИО1 подлежат взысканию процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату Клименко С.Н. за оказание юридической помощи на досудебной стадии, в размере 14 162 руб. 00 коп. Учитывая возраст и трудоспособность подсудимого, оснований для полного или частичного освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не имеется. Факт отсутствия у него дохода в настоящее время не является достаточным основанием для освобождения от возмещения процессуальных издержек.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ. При этом в соответствии с п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ денежные средства в сумме 17 050 руб., изъятые у ФИО1 и Л.О..Д. и признанные по делу вещественными доказательствами, подлежат обращению в счет погашения материального ущерба, причиненного преступлениями; куртка светло-серого цвета, наволочка, простынь, полотенце, платок, мобильный телефон «**», мобильный телефон «**» надлежит вернуть законным владельцам, банковскую карту ПАО «Сбербанк» и банковскую карту АО «Тинькофф» надлежит уничтожить, 3 оптических диска, бумажные носители с детализациями телефонных соединений, информацией о движении денежных средств по банковским счетам - надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении В.Г.В.) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении П.В.М.) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев; 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении К.Р.А.) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года; 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении С.К.М.) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на осужденного ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленные дни. 

До вступления приговора в законную силу избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденным Л.О.Д. в пользу В.Г.В. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденным Л.О.Д. в пользу П.В.М. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 90 000 (девяносто тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденным Л.О.Д. в пользу К.Р.А. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденным Л.О.Д. в пользу С.К.М. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 52 000 (пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 14 162 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят два) руб. 00 коп.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- принадлежащий ФИО1 мобильный телефон марки «**» подлежит возвращению ФИО1 по принадлежности;

- мобильный телефон марки «**» и куртка светло-серого цвета подлежат возвращению Л.О.Д.;

- наволочку, простынь, полотенце и платок, находящиеся на ответственном хранении у П.В.М.,- оставить ей по принадлежности;

- банковскую карту ПАО «**» ** и банковскую карту АО «**» ** – уничтожить; 

- денежные средства в размере в сумме 17 050 руб. обратить в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, и в счет погашения гражданских исков в пользу потерпевших В.Г.В. П.В.М., К.Р.А. и С.К.М.

- 3 CD-диска с детализациями телефонных соединений, 2 оптических диска и бумажные носители с детализациями телефонных соединений и информацией о движении денежных средств по банковским счетам - надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Невельский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.М. Алексеенко

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.