Уголовное дело №1-116/2020

(43RS0003-01-2020-000882-66)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 октября 2020 года город ФИО8

Первомайский районный суд г. Кирова в составе 

председательствующего судьи Юсупова Т.Ф.,

при секретаре Дегтяревой М.Е.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Первомайского района г. Кирова Тюфтяева А.В., ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8,

представителя потерпевших – ФИО37,

подсудимого ФИО6,

его защитника – адвоката Агаева Э.Я.о.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО6 не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере (преступление №1).

В один из дней начала марта 2018 года, ФИО6, находясь в неустановленном месте на территории г. Кирова, из корыстных побуждений, решил под предлогом развития бизнеса, которого в действительности у ФИО7 не было, путем обмана и злоупотребления доверием похитить у ранее знакомых Потерпевший №1 денежные средства в крупном размере, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, 17.03.2018 в период с 13 часов до 15 часов 18 минут ФИО7, пришел к знакомой Потерпевший №1 по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, где попросил у нее 900 000 рублей, под предлогом развития бизнеса, со сроком возврата до 10.07.2018, пообещав вернуть деньги с процентами, не намереваясь при этом в действительности отдавать деньги и, не имея для этого реальной финансовой возможности, тем самым ФИО7 обманул Потерпевший №1 и ввел ее в заблуждение относительно своих преступных намерений.

Потерпевший №1, поверив ФИО7, находясь в указанной квартире, в указанное время, передала ФИО7 наличными 500 000 рублей, а в 15 часов 18 минут указанного дня осуществила перевод со счета {Номер} в ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 в сумме 400 000 рублей.

С похищенными деньгами ФИО7 покинул квартиру Потерпевший №1, распорядившись похищенным по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Он же, ФИО7, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление №2).

25.07.2018 в дневное время ФИО7 встретился с ранее знакомым Потерпевший №3 в клубе «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8. {Адрес}, где, руководствуясь корыстными побуждениями, предложил ему оформить и получить кредит в ПАО «(Данные деперсонифицированы) России», а денежные средства передать ему, сообщив заведомо ложные сведения, что в течение полутора-двух недель сам полностью погасит указанный кредит, не имея при этом реальной финансовой возможности и намерений выполнять эти обязательства по погашению кредита, намереваясь полученные от потерпевшего деньги потратить на личные нужды.

Потерпевший №3, введенный в заблуждение и обманутый ФИО7 согласился помочь ФИО7, после чего в тот же день по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, заключил с ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» кредитный договор {Номер} на общую сумму 250 000 рублей.

В период с 19 часов до 20 часов 30 минут указанного дня Потерпевший №3 обналичил часть полученных денежных средств в сумме 120 000 рублей в банкомате, расположенном по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, и передал их ФИО7, затем по его просьбе в 20 часов 34 минуты перевел с банковского счета {Номер} в ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» на банковскую карту этого банка {Номер}, принадлежащую ФИО7, 110 000 рублей.

Таким образом ФИО7 похитил у Потерпевший №3 230 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, чем причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 230 000 рублей, и поставил тем самым потерпевшего в тяжелое материальное положение.

Он же, ФИО7, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление №3).

25.07.2018 в дневное время ФИО7, руководствуясь корыстными побуждениями, в ходе переписки в социальных сетях попросил у Потерпевший №4 деньги в долг, под 50%, в сумме 200 000 рублей, пообещав вернуть всю сумму с процентами 13.08.2018, не намереваясь при этом в действительности отдавать денежные средства, и не имея для этого реальной финансовой возможности.

Потерпевший №4, введенный в заблуждение и обманутый ФИО7, 26.07.2018 в 17 часов 54 минуты, находясь в торговом центре «Максимум» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, обналичил с помощью банкомата со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} 200 000 рублей и передал их ФИО7. 

Похищенные у Потерпевший №4 денежные средства ФИО7 потратил средства по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, и поставил тем самым потерпевшего в тяжелое материальное положение.

Он же, ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление №4).

17.09.2018 в дневное время, ФИО7, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, в ходе переписки в социальных сетях попросил знакомого Потерпевший №3 приобрести телефон «PDA Ap.MRRN2RU/A iPh8 256 Gb R» (далее по тексту – сотовый телефон), в кредит, вводя его в заблуждение, что на следующий день отдаст за телефон деньги, либо погасит кредит сам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства по возвращению денежных средств за сотовый телефон и мер по погашению кредита.

Реализуя задуманное, 17.09.2018 в период времени с 13 до 17 часов ФИО7 и Потерпевший №3 пришли в магазин ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, где Потерпевший №3, введенный в заблуждение относительно обещаний, данных ему ФИО7, приобрел в кредит вышеуказанный сотовый телефон, стоимостью 51 291 рубль, после чего передал его ФИО7. 

Завладев таким образом сотовым телефоном путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО7 похищенным сотовым телефоном распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО7 причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 51 291 рубль, поставив его в тяжелое материальное положение.

Он же, ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление №5).

В один из дней в двадцатых числах сентября 2018 года, в дневное время, находясь в неустановленном месте, ФИО7 созвонился с Потерпевший №4, и под предлогом выкупа ноутбука, используя доверительные отношения, попросил у него 20 000 рублей, пообещав вернуть деньги, заведомо не намереваясь возвращать деньги, и также не имея реальной финансовой возможности

Потерпевший №4, доверяя ФИО7, и полагая, что он вернет ему деньги, находясь по адресу: г. ФИО8, {Адрес} со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} на банковскую карту этого же банка {Номер} ФИО7 двумя платежами перевел 20 000 рублей – 21.09.2018 в 23 часа 08 минут – 10 000 рублей, и в 23 часа 39 минут этого же дня – 10 000 рублей. 

Совершив таким образом у Потерпевший №4 хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием на общую сумму 20 000 рублей, ФИО7 распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Своими преступными действиями ФИО7 причинил Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, поставив его в тяжелое материальное положение.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что он не оспаривает изложенные в обвинении даты, время, места встреч с потерпевшими, суммы и способы переданных ему денег.

Из показаний подсудимого ФИО6, данных в судебном заседании следует, что с 2011-2012 года он заинтересовался ставками на спортивные события. В то время он играл в игру «Дота 2», у него была профессиональная киберспортивная карьера, он знал сферу киберспорта, решил поработать с букмекерскими компаниями. 

В первое время он продавал вещи из самой игры, которые имели определенную ценность, конвертируемую деньги, постепенно перешел на ставки на спортивные события. 

Поскольку до совершеннолетия он не мог делать ставки, то зарегистрировал учетную запись на имя матери и делал ставки с нее.

К концу 2017 года некоторые из его знакомых начали замечать, что он выигрывает, и решили делать ставки через него, например – Свидетель №1.

В 18.01.2018 он ездил в {Адрес}, где познакомился с Потерпевший №2, во время поездки с регистрации на празднование он общался с Потерпевший №2, рассказал, что занимается рекламой, ставками на спорт, ее это заинтересовало. В тот момент у нее не было свободных средств, и они договорились, что они созвонятся, когда у нее будут свободные деньги.

В конце февраля 2018 года он встретился с Потерпевший №2, за несколько дней до этого он выиграл на ставках большую сумму, купил себе мобильный телефон, который она увидела во время разговора. Он ей показал данные учетной записи, после этого они вспомнили про ранее состоявшийся разговор про ставки. В это же день или через день она предложила вложить 5 000-10 000 рублей на ставки. Через пару недель после этого, в марте 2018 года, он выиграл и отдал Потерпевший №2 ее выигрыш, в районе 10 000 – 15 000 рублей. 

Спустя несколько дней, 17.03.2018 ему позвонила Потерпевший №2, спросила, сможет ли он подъехать к ее бабушке и объяснить все, касаемо ставок, потому что сама она не понимает, а бабушка этим заинтересовалась. В дальнейшем оказалось, что бабушка живет с ним на одном этаже.

По приезду он показал Потерпевший №1 в присутствии Потерпевший №2 приложение букмекерской конторы, объяснил как это все работает, сказал, что выигрыш будет делиться пополам, что заинтересовало Потерпевший №1 и в тот же день она перевела ему 400 000 рублей, а 500 000 рублей отдала наличными. Тогда они договорились, что все переговоры по поводу денег и все выплаты будут производиться Потерпевший №2, т.к. они с ней периодически общались. До июля 2018 года он не контактировал с Потерпевший №1, а с Потерпевший №2 он периодически виделся, та спрашивала про выигрыш, он ей переводил или отдавал наличными деньги, в зависимости от того, как сыграла ставка. В тот момент он не подозревал, что Потерпевший №2 могла не отдавать деньги с выигрыша Потерпевший №1

За счет выигранных средств он купил Потерпевший №2 два телефона «Айфон 10» и наушники «Айрподс», общей стоимостью около 250 000 рублей, а примерно через неделю после этого он выдал ей сумму наличными.

Когда Потерпевший №2 уехала из России, то он созвонился с Потерпевший №1, переда ей около 40 000-50 000 рублей, а через неделю – перевел столько же на «(Данные деперсонифицированы)».

После этого с ФИО44 он не виделся долго, с Потерпевший №2 – примерно до своей свадьбы в июле, потом виделся на свадьбе 28 июля, виделся периодически до его отъезда в {Адрес}.

С Потерпевший №1 виделся несколько раз, в октябре, когда переводил ей деньги, и за пару дней до этого. 

Зимой - в начале весны 2018 года он увиделся с ранее знакомым Потерпевший №5 в баре, Потерпевший №5 слышал, что он занимается ставками, договорились насчет ремонта в его квартире. Потерпевший №5 начал ремонт примерно 3-5 марта 2018 года, до середины марта были оплачены практически все покупки по ремонту квартиры, выплаты Потерпевший №5 были за счет денег, которые были перечислены ему его бабушкой. 

Все покупки и траты, про которые говорили потерпевшие – татуировки, дорогие вещи, были куплены до того, как потерпевшие передали ему деньги. Деньги потерпевших на свои нужды он не вкладывал.

В процессе общения Потерпевший №5 заинтересовался про ставки, в одну из встреч приезжал с Потерпевший №8, который тоже этим заинтересовался. Он рассказал, делит выигрыш пополам с теми, кто делает ставки через него.

17.03.2018 Потерпевший №8 первый раз поставил через него 100 000 рублей, он отдавал Потерпевший №8 выигрыш 20 000 рублей каждый раз, 1-3 раза в месяц. В мае к ставками присоединился Потерпевший №5, перевел ему на карту 200 000 рублей, затем он еще несколько раз через делал ставки через него, но в меньших суммах.

На протяжении этого времени он общался с Потерпевший №5 и Потерпевший №8, делал им выплаты по 5-10-20-50-70 тысяч рублей. Некоторые из ставок совершались наличными, через контору «(Данные деперсонифицированы)» у бара «(Данные деперсонифицированы)».

В мае-июне 2018 года он приходил в данный бар вместе с Потерпевший №2 и своей бывшей женой. Девушки ушли в бар, а он ушел сделать ставку, с выигранной ставки забрал свою часть выигрыша, в а «(Данные деперсонифицированы)» отдал остальные деньги ФИО44. 

С Потерпевший №3, представителем компании «(Данные деперсонифицированы)», он познакомился в мае 2018 года, на встрече был Потерпевший №6, Потерпевший №3, знакомый Потерпевший №3, обсуждали какое-то деловое предложение. После этого в ходе разговора он рассказал Потерпевший №3, что занимается ставками на спорт, чем Потерпевший №3 заинтересовался. Далее Потерпевший №3 ставил небольшие суммы, у него было определенное количество выигрышей. В баре «(Данные деперсонифицированы)» он передал ему выигрыш – около 40-50 тысяч рублей. В начале июля Потерпевший №3 решил поставить крупную сумму, сказал, что переведет ему около 250 000 рублей. Также Потерпевший №3 сообщил, что у него есть знакомый - Потерпевший №4, который заинтересовался ставками. 

Он созвонился с Потерпевший №4, с которым не был знаком, он решил поставить около 200 000 рублей. В следующий раз он увиделся с Тимикным и тот получил 320 000 рублей наличными. 26.07.2018 Потерпевший №4 200 000 рублей давал не на свадьбу. 

С Потерпевший №4 он работал дважды, при этом тот не задавал никаких вопросов, ему не было интересно, как будут поставлены деньги, отчетности по ставкам он не просил, он получил от Потерпевший №4 230 000 рублей, отдал ему через Потерпевший №3 320 000 рублей наличными. Потерпевший №3 просто познакомил их. Он не говорил Потерпевший №4, что 200 000 рублей он вернет 13.08.2018, настаивал, что сообщал Потерпевший №4 о проигрыше ставок, на которые были поставлены его деньги.

Потерпевший №3 сам решил взять телефон в кредит. Сотовый телефон Потерпевший №3 взял, чтобы выкупить его ноутбук. Сроки возврата денег при этом они не обговаривали, равно как не обговаривали, кто будет нести обязательства по его оплате.

Деньги, полученные от продажи телефона, взятого Потерпевший №3, а также от Потерпевший №4, были нужны для того, чтобы выкупить ноутбук. Для выкупа ноутбука он добавил свои денежные средства.

Он не рассчитался с Потерпевший №4 и Потерпевший №3, т.к. ему не удалось решить вопрос с букмекерской конторой, реальной возможности выполнить обязательства у него не было.

В дальнейшем Потерпевший №3 поддерживал общение с ним, знал, что у него нестабильная финансовая ситуация, но деньги не требовал. 

Он не вернул 20 000 рублей Потерпевший №4, т.к. прекратил общение с ним после отъезда в {Адрес}. Объективных причин для невозвращения денег Потерпевший №4 не было.

В дальнейшем, в августе букмекерские конторы повышали лимиты ставок, он решил поставить большую сумму, он поставил деньги Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8 по своим возможностям, после этого ставок на спорт практически не было. 

У него начались проблемы с одной из букмекерских контор, учетную запись в которой он сделал еще в 2010 годах на имя матери, там ему запретили вывод денег, приходилось разбираться с этим, поэтому не было новых ставок на спорт. 

В сентябре-октябре его попросили верифицироваться, он верифицировал учетную запись на имя матери, в итоге счет обновился. 

Чтобы решить проблему, мать оформила доверенность на его имя для работы с ООО «(Данные деперсонифицированы)». Сначала он уехал в {Адрес}, выяснил, что контора находится в {Адрес}, но поездка туда результата не дала. Ему сказали, что у него нет никаких прав, так как учетная запись не была верифицирована.

От рекламы он имел доход от 20 до 100 тысяч рублей в месяц, но подтвердить его не может, т.к. это интернет-бизнес, чаще его услуги оплачивались наличными.

Он не вносил денежные средства от потерпевших в букмекерскую контору сразу и полностью, деньги вносил в течение разного времени.

Деньги он отдавал потерпевшим, когда с них имелся выигрыш.

Расписка с Потерпевший №1 составлялась для подтверждения факта передачи денег, а не как долговое обязательство, он не мог знать, выиграет он или нет. Расписку он написал по первому попавшемуся образцу в сети «Интернет». 

Денежные средства, полученные от потерпевших, были израсходованы на ставки.

С каждым из тех, кто давал ему ставки на спортивные события, была договоренность, на какие события делать ставки. Кто-то хотел ставить только на какой-то конкретный вид спорта, либо киберспорт, либо наоборот, кому-то было без разницы. Размер ставок он определял самостоятельно. Если лицу требовались деньги, то он выводил их и отдавал.

Отчетность он вел в отдельном файле на ноутбуке, который продан осенью 2018 года, отчетность не сохранилась.

Суду были представлены следующие доказательства.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №2, данным в судебном заседании, с ФИО7 она познакомилась на свадьбе друзей в январе 2018 года в {Адрес}, после чего они стали общаться. После свадебной церемонии она с ФИО7 поехали за город на автобусе, там же присутствовал ФИО46

При знакомстве ФИО7 сообщил, что занимается рекламой, работает в бизнес-центре «Кристалл», зарабатывает около 100 000 рублей.

С ФИО7 у нее сложились доверительные отношения. С Потерпевший №1 – своей бабушкой, она познакомила ФИО7 в марте 2018 года, ранее он ее знал, потому что они жили на одной лестничной площадке.

ФИО7 рассказывал, что хочет открыть игровой клуб, занимается его развитием, что это его клуб. Со слов ФИО7 следовало, что там необходимо сделать ремонт, раскрасить стену, приобрести новое оборудование, пуфы, стойку для регистрации, оборудовать помещение, закупить компьютеры, цифровую электронику.

Относительно дохода данного клуба ФИО7 ничего не рассказывал, со слов ФИО7, клуб открылся в январе 2018 года, она же там была в феврале 2018 года. О других видах своего заработка и увлечениях ФИО7 не рассказывал.

В середине марта 2018 года, она была дома у Потерпевший №1 по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, разговаривали с ней о документах по страховому делу, куда пришел ФИО7. До этих событий ФИО7 говорил, что ему нужны денежные средства, но сумм не называл и не просил деньги в долг. С начала их общения ФИО7 интересовался кто и где работает. Когда они находились в игровом клубе, она говорила ему, что у ее бабушки есть сбережения. Впоследствии она помогала ФИО7 деньгами, говорила, что у нее есть 500 000 рублей.

ФИО7 рассказал ей и Потерпевший №1 о своем бизнесе, сказал, что клуб нужно прорекламировать, после чего народ в него пойдет. Поскольку Потерпевший №1 знала бабушку ФИО7 и видела, что она (Потерпевший №2) также знакома с ним, то дала ему в долг 900 000 рублей – часть наличными, часть – на карту, после чего ФИО7 написал расписку, в которой указал, что вернет 1 000 000 рублей до 10.07.2018, и ушел.

Про ставки ФИО7 ничего не говорил, о том, что ФИО7 делает ставки, ей стало известно после того, как он занял деньги и должен был их отдать.

04.04.2018 ей позвонил ФИО7, сказал, что ему не хватает денежных средств для развития игрового клуба – нужно сделать вывеску и поручни, спросил, есть ли у нее личные сбережения. Через пару дней она передала ему деньги, ФИО7 пообещал, что вернет долг с процентами – 950 000 рублей, на что она пояснила, что проценты ей не нужны и что он должен вернуть ей ту сумму, которую взял в долг.

Полагает, что денежные средства были потрачены в игровой бизнес, т.к. она заметила в ходе общения, что ФИО7 меняется – у него стали появляться новые вещи, дорогие кроссовки, штаны, наушники, телефоны, потом он пригласил ее в квартиру, там был сделан ремонт.

Дорогие вещи у ФИО7 и ремонт в его квартире появились после получения ФИО7 денег от Потерпевший №1

После передачи денег ФИО7 в игровом клубе были улучшения – была раскрашена стена, появился ресепшен, в игровом клубе находились теннисный стол, диваны, пуфы, несколько телевизоров, приставки, ранее – в январе и феврале 2018 года этого оборудования не было.

В указанный в расписке срок ФИО7 не вернул деньги, просил отложить срок возврата до конца июля – начала августа 2018 года, т.к. у него идут свадебные приготовления. Когда свадьба закончилась, они начали интересоваться о возврате денежных средств, ФИО7 сказал, что вернет деньги. Далее он говорил, что у него нет возможности их вернуть, что у него возникли проблемы, но при этом он всегда был на связи. В октябре она уехала в {Адрес}, звонила ему оттуда, ФИО7 согласился вернуть деньги по ее возвращению. Когда она приехала в г. ФИО8, то номер ФИО7 был недоступен.

В сентябре 2018 года Потерпевший №1 сказала, что ФИО7 не отдает ей деньги, не берет трубку. Она позвонила ФИО7, попросила, чтобы он позвонил бабушке, чтобы она не беспокоилась, что тот и сделал.

От жены ФИО7 ей известно, что он уехал решать проблемы с деньгами в {Адрес}. После ее возвращения с сессии, в октябре 2018 года, она узнала, что ФИО7 выписался из квартиры, в которой жил, потом из этой квартиры уехала его жена, и ФИО7 перестал выходить на связь. В декабре 2018 года с анонимного номера ей позвонил ФИО7 и сказал, что он не пропал, а уехал в {Адрес}, обещал вернуть деньги в январе 2019 года. Больше ФИО7 на связь больше не выходил, в связи с чем в феврале она обратилась с заявлением в полицию.

Сумма в размере 500 000 рублей является значительной, в 2018 году ее ежемесячный доход составлял 18 000 рублей.

Кроме того, в июле 2018 года ФИО7 добавил около 40 000 рублей на покупку двух «Айфонов» и наушников, общей стоимостью около 170 000 рублей, 130 000 рублей она передала для этой покупки ФИО7. Эта сумма не относилась к долгу в размере 500 000 рублей.

Из оглашенных ввиду противоречий показаний потерпевшей Потерпевший №2 (в части, том 4, л.д. 58, абз. 2) следует, что периодически ФИО7 занимал у нее деньги. В январе 2018 года она давала ему 10 000 рублей, которые тот вернул 06.04.2018, в 20-х числах апреля 2018 года – 30 000 рублей, которые тот вернул 26.04.2018 и 04.05.2018, 07.07.2018 – 35 000 рублей, которые были возвращены 09.07.2018, в отношении остальных 500 000 рублей ФИО7 просил подождать.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала суду, что ФИО7 жил около полугода-года в квартире, расположенной на одном этаже с ее квартирой. Лично с ним до передачи денег не общалась, знала бабушку и дядю ФИО7.

17.03.2018 во второй половине дня к ней домой в квартиру по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, пришла внучка – Потерпевший №2, затем пришел ФИО7, из разговора которого с Потерпевший №2 она поняла, что они давно знакомы.

ФИО7 рассказывал, что у него скоро будет свадьба, что сейчас он живет на 3 этаже, потому что ремонтирует квартиру на 4 этаже, работы много и денег не хватает. Рассказал, что открывает магазин или клуб, и ему срочно нужны деньги, после чего спросил, есть ли у нее деньги, на что она пояснила, что у нее есть 900 000 рублей, после чего попросил дать ему деньги на 2-3 месяца, обещая их вернуть.

Она передала ФИО7 500 000 рублей наличными, а 400 000 рублей перечислила через приложение «(Данные деперсонифицированы) Онлайн».

ФИО7 написал расписку, сказал, что деньги нужны ему ненадолго, обещал вернуть 1 000 000 рублей, где 100 000 рублей – плата за пользование деньгами. Деньги обещал вернуть 10.07.2018, но не вернул. До указанного дня она ему не звонила, после стала звонить, но ФИО7 просил подождать, в СМС отвечал, что скоро вернет деньги, пояснял, что у него проблемы с компьютером.

В сентябре или октябре 2018 года, после того, как она сообщила жене ФИО7, что ей нужны деньги, ФИО7 перевел ей 20 000 рублей. В октябре 2018 года телефон ФИО7 был недоступен, она звонила Потерпевший №2, после чего ФИО7 ей перезвонил с непонятного номера. Далее, ФИО7 пропал, звонки на известные номера сбрасывались. В конце 2018 года она обратилась в полицию с заявлением. 

В 2019 году в полиции ей стало известно, что ФИО7 занимается ставками, и есть несколько человек, которым он должен был деньги. Она на ставки деньги ФИО7 не давала. 

О переводе ФИО7 50 000 рублей в июле 2018 года не знала, предполагала, что это «тринадцатая» зарплата при увольнении, о том, что это перевод от ФИО7 узнала в 2019 году.

О том, что Потерпевший №2 дала в долг ФИО7 500 000 рублей она узнала в августе 2018 года.

830 000 рублей это значительная для нее сумма, на март 2018 года ее пенсия составляла 16 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №8 показал суду, что в феврале 2018 года он с Потерпевший №5 ездил для обсуждения ремонта домой к ФИО7. ФИО7 рассказал, что через него можно сделать ставки на спорт. Примерно через 10 дней после их знакомства он перевел ФИО7 100 000 рублей. Потерпевший №5 знал еще кого-то, кто передал ФИО7 деньги на ставки, все было прозрачно. С ФИО7 срок возврата денег они не оговаривали. Общая сумма переданных ФИО7 денег составляет около 450 000 рублей, ФИО7 вернул около 100 000 рублей. Каждый раз он передавал ФИО7 деньги для того, чтобы тот делал ставки, но делал ли ФИО7 с его денег ставки – не знает. Деньги ФИО7 возвращал небольшими частями, по 10 000 рублей в неделю. Деньги ФИО7 перестал возвращать после свадьбы, которая была в середине июля.

В полицию он обратился, т.к. понял, что на самом деле у ФИО7 денег нет, он берет новые деньги, чтобы затем якобы делать выплаты. В какой букмекерской конторе ФИО7 делал ставки – не знает, полагает, что в нескольких.

ФИО7 говорил, что является совладельцем игрового клуба, второй совладелец этого клуба – Потерпевший №6. Имущество в данном, клубе, со слов ФИО7, принадлежало ему, он пояснял, что он помог Потерпевший №6 с этим бизнесом.

Полагает, что ФИО7 его обманул, т.к. деньги были потрачены не на ставки, поскольку если бы они были проиграны, то это было бы другое дело, он понимал, что ставки представляют риск.

Согласно оглашенным ввиду противоречий показаниям потерпевшего Потерпевший №8 (том 5, л.д. 47-50), в начале марте 2018 он вместе с Потерпевший №5 приезжали к ФИО7 в квартиру сделать замеры для ремонта. От ФИО7 ему стало известно, что он ставит денежные средства на ставки на спортивные события. Примерно в начале марта 2018 года ФИО7 предложил дать денежные средства на ставки на спортивные события с возвратом их в конце июля 2018 года с процентами выигрыша, то есть 10% в неделю, делал такие предложения при встречах до 17.03.2018.

17.03.2018 около 17 часов 50 минут он созвонился с ФИО7, подтвердил готовность дать 100 000 рублей на ставки, после чего перевел ФИО7 100 000 рублей на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)».

В один из дней с 27.03.2018 до 04.04.2018 ФИО7 передал ему в г. Кирове 20 000 рублей наличными.

Также ФИО7 пояснял, что он может получить большее количество денег, если вложит дополнительные деньги. Поверив ФИО7, он перевел ему 04.04.2018 на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» 100 000 рублей. 

ФИО7 также сообщил, что ему нужны еще денежные средства, чтобы собрать денежную сумму для ставок, и если он соберет всю сумму, то в конце июля 2018 года отдаст все проценты от выигрыша и все деньги. 

В качестве выигрыша от вложенных денег 13.04.2018 ФИО7 перевел ему на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» 9000 рублей. 

В период с 20.04.2018 по 08.05.2018 ФИО7 ему на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы) 29 000 рублей. ФИО7 утверждал, что чем больше денежных средств он ему даст, то тем больше заработает, гарантировал выигрыш.

В начале мая 2018 года в вечернее время, он встречался с ФИО7, который снова предлагал дать ему деньги на ставки, обещая получение денег в любом случае, после чего 11.05.2018 он перевел на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 еще 100 000 рублей, полагая, что ФИО7 вложит его деньги на ставки на спортивные события.

12.05.2018 в вечернее время ФИО7 позвонил ему, попросил 5 000 рублей на ставки на спортивные события, сказав, что отдаст процент от выигрыша в течение пары дней, а деньги – в конце июля 2018 года, после чего он перевел на банковскую карту банка «(Данные деперсонифицированы)» 5 000 рублей, однако ФИО7 впоследствии не вернул эти деньги, процент также не вернул, просил подождать, когда выиграет.

10.07.2018 к нему снова обратился ФИО7, просил подождать с возвратом денег и просил еще денег на ставки, он пояснил ему, что у него есть только 4 500 рублей, ФИО7 согласился, после чего он перевел ему указанную сумму.

ФИО7 сказал, что деньги вернет в конце июля 2018 года с процентами, но впоследствии также их не отдал. Со слов ФИО7 ФИО47 в июле 2018 года букмекерская контора «1X ставка» якобы перестала выплачивать ему денежные средства в качестве выигрышей. Сколько было денежных средств на банковских картах ФИО7 на тот момент – не знает, со слов ФИО7 какие-то карты у него были заблокированы. 

В июле 2018 года он стал просить ФИО7 вернуть денежные средства, на что ФИО7 говорил, что на счету в букмекерской конторе «(Данные деперсонифицированы)»), у него около 40 000 000 рублей, которые он не может вывести, ФИО7 просил подождать по поводу возврата денежных средств. Однако 27.07.2018 у ФИО7 была свадьба с выездной регистрацией, на которую со слов ФИО7 было потрачено от 600 000 рублей до 800 000 рублей.

06.08.2018 ему позвонил ФИО7, попросил 100 000 рублей на ставки на спортивные события и пояснил, что вернет в конце августа 2018 года в двойном размер ранее полученные деньги, после чего он перевел ФИО7 на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» 100 000 рублей. 

Вкладывал ли ФИО7 деньги на ставки - не знает, но тратить деньги на личные нужды он ФИО7 не разрешал. 

Он просил ФИО7 отдать деньги и проценты за пользование деньгами, в противном случае говорил, что обратится в полицию, после чего с 06 по 11 августа 2018 года ФИО7 перевел ему 15 000 рублей и 10 000 рублей. 

Кроме этого он делал другие переводы ФИО7, он возвращал ему деньги, но это не имеет отношения к настоящему уголовному делу.

В августе 2018 года, со слов ФИО7, у него снова начались проблемы по возврату денег, он попросил съездить с ним в игровой клуб по {Адрес} и забрать из клуба его игровые приставки, телевизоры, сдать в ломбард и вырученные деньги вложить на ставки на спортивные события. Он согласился, съездил в игровой клуб, откуда помог вынести три игровых приставки и три телевизора, которые ФИО7 продал примерно за 100 000 рублей.

В августе 2018 года у ФИО7 было около 2 000 000 рублей на карте «(Данные деперсонифицированы)», это лично ему показывал ФИО7 и пояснял, что не может снять данные деньги, т.к. карта заблокирована службой безопасности банка.

ФИО7 также просил у него в долг денежные средства, поясняя, что вернет их с процентами после разблокировки счета банковской карты и в букмекерской конторе, после этого в октябре 2018 года он уехал в {Адрес}, чтобы уехать в {Адрес} и разобраться с букмекерской конторой по поводу невозможности вывода денег с ее счета, но якобы у него не получилось разобраться с этой проблемой и он уехал обратно в {Адрес}, где стал проживать. Позже к нему уехала жить его жена. В г. ФИО8 ФИО7 не вернулся из-за большого количества долгов.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №8 подтвердил.

Потерпевший Потерпевший №3 показал суду, что с ФИО7 он познакомился в игровом клубе, расположенном по адресу: г. ФИО8, {Адрес} конце апреля - начале мая 2018 года. Ранее он был хорошо знаком с Потерпевший №6, в процессе общения с Потерпевший №6 познакомился с ФИО7. От Потерпевший №6 – владельца данного клуба, ему известно, что есть совладелец. 

С ФИО7 он общался по деловым вопросам, т.к. изначально он пришел с предложением по развитию клуба, в последующем они стали общаться дружески. 

В день знакомства ФИО7 рассказал и показал, что занимается ставками – показывал на телефоне, что поставил 50 000 рублей, а выиграл 150 000 рублей. Также ФИО7 сообщал, что является совладельцем клуба, занимается рекламой в организации.

ФИО7 предлагал участвовать в ставках на спортивные мероприятия, он согласился, т.к. у него были свободные денежные средства. ФИО7 в день первой передачи денег составил расписку, что если деньги не вернутся, то он все равно вернет деньги.

Он передал ФИО7 60 000 рублей, половину наличными, половину – переводом на карту ФИО7, они договорились, что 10% процентов от суммы в неделю будут возращены в любой момент, крайний срок возврата денежных средств – 10.07.2018.

То есть он передал денежные средства ФИО7 на ставки, в независимости от выигрыша ФИО7 должен был вернуть деньги с учетом 10% от данной суммы.

До даты возвращения денежных средств было несколько переводов ФИО7, на разные суммы. Всего он перевел ФИО7 около 700 000 рублей, ему было возвращено около 100 000 рублей.

На тот момент ему не было известно, куда ФИО7 тратит его деньги. 

Часть переданных денег были его личными средствами, часть – кредитными средствами – 230 000 рублей, которые он взял в кредит в «(Данные деперсонифицированы)», на свадьбу ФИО7, ФИО7 просил по-дружески, говорил, что вернет деньги к концу августа. На данную сумму проценты не начислялись, эта сумма была передана ФИО7 в долг. 

На данную сумму ФИО7 расписку не писал.

В конце июня 2018 года по просьбе ФИО7 он брал кредит в банке «(Данные деперсонифицированы)», на развитие клуба Потерпевший №6, около 250 000 рублей. Деньги передал ФИО7 без расписки, переводом на карту.

В сентябре 2018 года ФИО7 попросил дать ему в долг денежные средства, пообещав вернуть их в течение 1-2 дней, после этого в магазине «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, он взял телефон «Айфон 8» в рассрочку, денежные средства ФИО7 за данный телефон не выплачивал.

Он просил у ФИО7 деньги, когда подходили сроки по кредиту, ФИО7 говорил, что выплатит сам, приходилось делать 4-5 звонков ФИО7, но он уклонялся от того, чтобы вернуть деньги.

Он не просил ФИО7 разом вернуть всю сумму денег. ФИО7 объяснял невозможность вернуть деньги блокировкой входа в учетную запись букмекерской конторы, блокировкой карт. В августе у ФИО7 было около 4 000 000 рублей, которые он проиграл, что ему известно от ФИО7.

ФИО7 вернул ему наличными 50 000 рублей в конце июля в счет ранее переданных 60 000 рублей, в заведении «(Данные деперсонифицированы)» на {Адрес}. Также он просил у ФИО7 деньги перед платежами за квартиру, платеж был 1 числа каждого месяца, 28-29 числа он сообщал об этом ФИО7, числа 2-5 ФИО7 переводил ему деньги.

В полицию он обратился, т.к. примерно в октябре-ноябре ФИО7 пропал, не отвечал на звонки, не заходил в социальные сети, не было возможности связаться с ним, никто не знал, где он находится. Он понял, что денежных средств от ФИО7 он получить не сможет и, находясь в тяжелом финансовом положении, рассчитывал на помощь правоохранительных органов.

На ставки всего он перевел ФИО7 около 150 000 рублей. Выплаты от ФИО7 он воспринимал как возврат денежных средств, которые давал в долг, а не как процент от выигрыша.

Также ФИО7 передавал ему денежные средства для гашения кредита 2 раза – в конце июля и в конце августа, первый – по кредиту в банке «(Данные деперсонифицированы)», второй – по кредиту в «(Данные деперсонифицированы)».

ФИО7 ему показывал сумму ставки и выигрыша, в дальнейшем его это не интересовало, это был (Данные деперсонифицированы) из букмерской конторы на экране телефона, сведения о своих личных денежных средствах ФИО7 не показывал, он этим не интересовался.

Как данное изображение относилось к ФИО7, не знает, равно как не знает, на чьем счету были эти деньги, ФИО7 управлял телефоном, осуществлял на нем операции.

Он не позволял ФИО7 расходовать получаемые денежные средства на иные цели, нежели обозначенные ФИО7.

Ввиду наличия противоречий, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №3, данные на предварительном следствии.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №3, данным при допросе 11.12.2019 (том 5, л.д. 17-25), в мае 2018 года он через Потерпевший №6 познакомился с ФИО7 в игровом клубе по адресу: г. ФИО8, {Адрес}. Собственником клуба был Потерпевший №6, у ФИО7 с Потерпевший №6 были партнерские отношения, со слов ФИО7, он помогал Потерпевший №6 с клубом, делал рекламу клуба, продвижение клуба.

В ходе общения ФИО7 рассказал, что он занимается букмекерскими ставками на спорт и что часто выигрывает большие деньги. 22.05.2018 в период с 18 до 22 часов в указанном в клубе по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, ФИО7 предложил ему вложить деньги на букмекерские ставки с возможностью получения дохода 10% в неделю от вложенной суммы, в срок до 10.07.2018 обещал вернуть деньги с процентами, сказал, что может написать расписку о возврате денежных средств. 

Также ФИО7 обещал, что даже если он не выиграет на ставках, то все равно вернет все его деньги до 10.07.2018. Находившийся рядом Потерпевший №6 также сказал, что он тоже давал деньги ФИО7, чтобы он их увеличил. 

С данным предложением ФИО7 он сразу не согласился, решил обдумать, после чего 23.05.2018 около 22 часов в указанном клубе он лично передал ФИО7 30 000 рублей и 30 000 рублей перечислил со своей карты «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} карту «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} ФИО7, а ФИО6 написал расписку, что он обязуется вернуть указанные деньги до 10.07.2018. 

В один из дней в начале июня 2018 года ему позвонил ФИО7, сказал, что для увеличения денежной суммы, предназначенной на вложение на ставки на спортивные события, нужно еще вложить денежные средства, чтобы получить прибыль от этих денег. ФИО7 уверил, что он получит денежные средства под 30-40 % процентов, поэтому он решил вложить деньги, пояснил, что может перевести 25 000 рублей. 

Поверив в обещания ФИО6 о возврате денег в течение месяца, 08.06.2018 около 09 часов 55 минут он перевел со своей карты «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} 25 000 рублей на карту этого же банка {Номер} ФИО7. 

Далее, в течение 08-09 июня 2018 года он созванивался и списывался в социальных сетях с ФИО7, который снова попросил деньги на вложение на ставки, поясняя, что скоро он выведет денежные средства из букмекерской конторы и вернет их, либо, в крайнем случае, займет деньги и отдаст их до 10.07.2018. Он сообщил ему, что может перевести только 9 900 рублей, ФИО7 согласился и пояснял, что если у него (Потерпевший №3) еще появятся деньги, то их можно перевести для вложения на ставки на спортивные события и получения дохода.

09.06.2018 в 23 часа 49 минут, он с вышеуказанной карты «(Данные деперсонифицированы)» перевел на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} ФИО7 указанную сумму на ставки на спортивные события. На данные суммы ФИО7 первоначально расписку не написал, все время обещал, что возвратит сумму вложенных денег и 30-40% процентов от вложенной суммы, уверял, что он обязательно выиграет в этих ставках.

В период с 09 по 13 июня 2018 года в вечернее время ФИО7 стал звонить и просить у деньги на ставки, говорил об этом также при встрече в игровом клубе Потерпевший №6, пояснял, что обязательно вернет деньги до начала июля 2018 года. 

В очередной раз поверив ФИО7 он 13.06.2018 года около 00 часов 07 минут аналогичным образом перевел ФИО7 5 000 рублей. 

В период времени с 13 по 15 июня 2018 года он встречался с ФИО7, кроме этого переписывался с ним в социальной сети, ФИО7 снова просил деньги на ставки, обещал выиграть и отдать деньги в конце июля 2018 года. Он сказал, что может дать только 10 000 рублей, с чем ФИО7 согласился и попросил перевести их.

15.06.2018 в 20 часов 42 минуты и в 21 час 06 минут он перевел ФИО7 на ставки на спортивные события по 5 000 рублей. 

16.06.2018 он встретился с ФИО7 в упомянутом клубе, где ФИО7 написал расписку, что взял 25 000 рублей – округлил сумму в 24 900 рублей

На остальные деньги расписку не писал, т.к. доверял ФИО7 и не стал с него просить расписку. 

В этот же день в вечернее время он созвонился с ФИО7, попросил вернуть ранее взятые в долг деньги, т.к. ему нечем было платить за квартиру, на что ФИО7 каждый день говорил, что переведет деньги, но не переводил их.

Потом ФИО7 стал писать в социальной сети, просить еще денег в долг, говорил и уверял, что у него будет выигрыш и он вернет все деньги с процентами до 10.07.2018. Он сказал, что может дать только 7 000 рублей, на что ФИО7 согласился и обещал вернуть деньги в течение месяца, после чего он 17.06.2018 в 00 часов 26 минут он снова перевел аналогичным образом ФИО7 7 000 рублей. 

В один из дней с 20.06.2018 по 26.06.2018 в вечернее время он стал звонить ФИО7 и требовать свои деньги, так как процентов не получал, пояснил, что обратится в полицию, после чего в баре «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, ФИО7 отдал ему 50 000 рублей наличными, в счет ранее переданных 23.05.2018 60 000 рублей.

ФИО7, при этом, сказал, что он стал зарабатывать на ставках и что можно вкладывать деньги с возвратом 50%, при этом предложил еще дать денег на ставки, чем больше, тем лучше. При этом ФИО7 сказал, что он уже вернул часть денег, что не обманет и попросил взять кредит в банке «(Данные деперсонифицированы)», обещая вернуть их в конце июля 2018 года. 

Поверив ФИО7, 27.06.2018 в 22 часа 42 минуты он перевел с карты (Данные деперсонифицированы)» {Номер} на карту «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 {Номер} 40 000 рублей, после чего 28.06.2018 с 13 часов до 13 часов 40 минут он оформил онлайн-заявку в этом банке на кредит, на сумму 252000 рублей, кредит был ему одобрен, деньги зачислены, после чего он в 14 часов 17 минут перевел на банковскую карту {Номер} ФИО7 250 000 рублей, так как ФИО7 обещал прибыль в течение месяца 50% от суммы, ФИО7 уверял, что все деньги он вложит на ставки на спортивные события, а также пояснил, что работает в какой-то студии, занимается рекламой, в любом случае у него будут деньги и он вернет долг. 

Через несколько дней ФИО7 подтвердил, что вложил все деньги на ставки.

После этого он стал интересоваться, что происходит с его деньгами, стал требовать свои деньги, после чего 02.07.2018 около 12 часов 36 минут ФИО7 перевел ему 5000 рублей. 

18.07.2018 он переписывался с ФИО7, ФИО7 пояснил, что у него какие-то проблемы с деньгами, спрашивал о наличии знакомых, которые могут одолжить ему деньги, для чего именно ФИО7 – не говорил. ФИО7 сказал, что ему нужно 600 000 рублей, чтобы наладить вывод денег из букмекерской конторы и что он до конца июля 2018 года сможет рассчитаться полностью. 

Он поверил ФИО7, хотел вернуть свои деньги, поэтому пообещал занять у знакомых деньги для него.

18.07.2018 он занял у знакомых около 20 000 рублей и около 23 часов 48 минут со своей карты «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} перевел ФИО7 на банковскую карту {Номер} 15 500 рублей

19.07.2018 ФИО7 снова попросил деньги в долг, он согласился и в 16 часов 26 минут перевел аналогичным образом ФИО7 20 000 рублей, сказав, что ему нужны эти деньги в тот же день для поездки, после чего ФИО7 вернул эти деньги на карту 20.07.2018 около 01 часа 23 минут.

В ночь с 24.07.2018 на 25.07.2018 в ходе переписки в социальной сети ФИО7 попросил деньги в долг на ставки, на что он пояснил, что может дать только 20 000 рублей до конца августа 2018 года, на что ФИО7 согласился, после чего 25.07.2018 около 00 часов 55 минут он перевел ФИО7 на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} 20 000 рублей. 

Затем 25.07.2018 в дневное время он встретился с ФИО7, который попросил помочь ему деньгами на свадьбу – оформить кредит на сумму 250 000 рублей, обещая вернуть их в течение полутора-двух недель после свадьбы, либо самостоятельно платить кредит за него. Он согласился помочь, после чего они съездили в «(Данные деперсонифицированы)», оформили заявку, уехали в игровой клуб, где ожидали поступления денег, после чего в тот же день банк перечислил ему 230 000 рублей, а 20 000 рублей банк оставил себе в счет страховки. 

ФИО7 попросил часть денег дать наличными, а часть – перевести на его банковскую карту, что он и сделал, с 19 часов до 20 часов 30 минут они вдвоем обналичили 120 000 рублей в банкомате по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, а 110 000 рублей в 20 часов 34 минуты он перевел ФИО7 на банковскую карту {Номер} 

После свадьбы, в конце июля 2018 года ФИО7 сказал, что у него заблокирован счет в букмекерской конторе «(Данные деперсонифицированы) он не может вывести деньги и что у него нет денег. В ответ он сказал ФИО7, что ему нужно платить кредит, который он брал, чтобы одолжить ему деньги, неоднократно звонил ему и говорил, что обратится в полицию. После этого 02.08.2018 в 19 часов 49 минут ФИО7 перевел ему со своей банковской карты «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на его банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} 28728 рублей 81 копейку, которые он направил на погашение кредита в ПАО «(Данные деперсонифицированы)».

После этого он стал требовать свои деньги, так как ФИО7 обещал процент от суммы и 17.08.2018 в 23 часа 32 минуты ФИО6 со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перевел ему на карту {Номер} деньги в сумме 30 000 рублей для погашения кредита, взятого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)». 

Кроме этого, в летнее время и в сентябре 2018 года он встречался с ФИО7, они ходили в клубы, где выпивали спиртное и складывались деньгами, и были случаи когда в этой связи они переводили друг другу деньги.

Все это время ФИО7 говорил, что у него на счете в конторе «(Данные деперсонифицированы)» были денежные средства в сумме около 40 000 000 рублей, которые он так и не смог снять со счета, так как он был заблокирован.

17.09.2018 в дневное время ФИО7 написал ему в социальной сети, сообщил, что ему срочно нужны деньги в долг, чтобы выкупить свой ноутбук. ФИО7 сказал, что если он вернет свой ноутбук, то у него получится войти в букмекерскую контору и вывести из нее все деньги. ФИО7 предложил взять сотовый телефон в кредит на свое имя, телефон перепродать и получить деньги. ФИО7 пояснил, что будет платить сам по кредиту, либо отдаст мне деньги на следующий день, то есть 18.09.2018. Также ФИО7 сказал, что у него есть деньги на банковской карте, но он пока не может их снять. Уверял, что деньги он отдаст в любом случае. Он поверил ФИО7, после чего они в тот же день с 13 до 17 часов они съездили в магазин «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: г. ФИО8. {Адрес}, где он оформил на свое имя кредит на приобретение сотового телефона «iPh8» на сумму 51 291 рубль. После этого он передал ФИО7 указанный сотовый телефон вместе с документами. Взяв данный телефон, ФИО7 пообещал, что вернет деньги на следующий день, либо будет платить кредит сам, но деньги не вернул, кредит не оплатил.

В конце сентября 2018 – в начале октября 2018 года ФИО7 перестал отвечать на звонки, после чего он узнал, что ФИО7 уехал в {Адрес}, так как хотел скрыться от долгов. 

В декабре 2018 ФИО7 вышел на связь, просил деньги в долг, но он ему денег не дал. Далее, по июль 2019 года ФИО7 все время просил у него деньги в долг, но он ему отказывал. 

Кредиты он оплачивает сам.

Полагает, что ФИО7 обманул его, завладев денежными средствами, введя его в заблуждение и злоупотребляя доверием. Ему причинен значительный ущерб на общую сумму 672 400 рублей, который является значительным, так как он нигде не работал в то время, официального источника дохода не имел, и кредиты, так как ФИО7 обещал вернуть деньги в течение месяца, которыми он намеревался рассчитаться по кредитам, получить большую прибыль от этих денег, жить на них.

ФИО7 частично возместил причиненный материальный ущерб на сумму 113 728 рублей 81 копейку, остальную сумму 558 671 рубль 19 копеек и денежные средства за сотовый телефон в сумме 51291 рубль не возмещены.

Побеседовав с Потерпевший №6 и Потерпевший №4 понял, что ФИО7 жил за их счет, для вида переводил ему немного денег, вводя в заблуждение, тем, что он получает большие выигрыши, хотя сам понимал, что отдавать ему деньги нечем.

Потерпевший Потерпевший №3 при допросе 04.09.2019 (том 4, л.д. 35-37) дал показания об обстоятельствах покупки в кредит сотового телефона, который он передал ФИО7, аналогичные вышеуказанным.

Оглашенные показания Потерпевший №3 подтвердил в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №5 показал суду, что с ФИО7 он познакомился в баре, ФИО7 рассказывал, что вкладывает денежные средства на ставки, показывал свой счет в букмекерской конторе, где была большая сумма. ФИО7 показывал, что заводил на счет маленькие суммы, но выводил крупные – с 5 000 рублей вывел 800 000 рублей.

ФИО7 предлагал вложить деньги на ставки, говорил, что будет хорошая прибыль. Он долго сомневался, но в мае 2018 года, когда он делал ремонт в квартире ФИО7, решил вложить деньги.

Ремонт у ФИО7 он начал делать с 15.03.2018, составил смету для ФИО7, сначала стоимость всего ремонта составляла 160 000 рублей, потом сумма увеличилась. ФИО7 давал деньги как наличными, так и переводил на карту.

По окончанию ремонта долг ФИО7 составлял около 53 000 рублей, ФИО7 сказал, что у него проблемы с выводом денег, заблокирован счет конторы или банка. Через некоторое время ФИО7 передал деньги в полном объеме в клубе у Потерпевший №6.

Со слов ФИО7 следовало, что в процессе ремонта клуба он начал помогать Потерпевший №6 и развивать клуб, пояснял, что он и Потерпевший №6 - собственники этого клуба, и что там можно проводить время.

ФИО7 также предложил Потерпевший №8 делать ставки, они стали сотрудничать, ФИО7 выплачивал проценты Потерпевший №8, Потерпевший №8 рассказывал, что получил около 100 000 рублей. 

Он решил сделать ставку 26.05.2018, взял кредит в «(Данные деперсонифицированы)», и перевел ФИО7 200 000 рублей в этот же день. ФИО7 говорил, что он будет получать 10% в неделю от переданной суммы, но проценты от ФИО7 он не получал. ФИО7 обещал сделать вывод денег после свадьбы.

Через 1-2 дня после свадьбы ему позвонил ФИО7, сказал, что ему срочно нужны денежные средства, просил взять второй кредит, ФИО7 сказал, что умножит его вклад в 3 раза. Поскольку у них были дружеские отношения, он согласился и взял кредит в банке «(Данные деперсонифицированы)» на 132 000 рублей, деньги передал ФИО7 02.08.2018.

В процессе расследования уголовного дела ему стало известно, что ФИО7 общался с людьми, чтобы ставить ставки, об этом ему рассказали Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №3, на свадьбе узнал, что Потерпевший №2 вложила деньги на ставки.

ФИО7 говорил, что у него есть проигрыши, он знал и понимал, что существуют риски, но ориентировался на Потерпевший №8, которому ФИО7 выплачивал проценты, наблюдал это 2-3 месяца, Потерпевший №8 подтверждал получение процентов.

В полицию обратился, т.к. узнал, что в полицию обратились и другие потерпевшие.

Потерпевший Потерпевший №4 показал суду, что с ФИО7 его познакомил Потерпевший №3, после этого они поддерживали общение. От Потерпевший №3 знал, что ФИО7 занимается ставками на спорт. 

После знакомства, в конце июля 2018 года ФИО7 попросил у него в долг 300 000 рублей на свадьбу, обещал отдать деньги после свадьбы – 13.08.2018, однако у него такой суммы не было, он передал ФИО7 200 000 рублей, насчет процентов – не помнит, письменно отношения не фиксировали. Деньги были переданы лично ФИО7 в ТЦ «(Данные деперсонифицированы)» на {Адрес} г. Кирова, где он снял деньги в терминале банка «(Данные деперсонифицированы)»

В начале августа 2018 года по просьбе ФИО7 он дал ему в долг еще 150 000 рублей, деньги ФИО7 просил на личные нужды. Данные деньги он занял у знакомого Свидетель №3, передавал деньги ФИО7 у {Адрес} г. Кирова. Куда были потрачены деньги – не знает. ФИО7 вернул ему 10 000 рублей, более деньги не возвращал.

Для выяснения вопроса о возврате денег он встречался с ФИО7 в сентябре, тот пояснил ему о проблемах с выводом денег с картой, после чего в ноябре пропал.

В сентябре 2018 года ФИО7 попросил у него деньги, чтобы выкупить ноутбук, после чего он (ФИО7) бы смог рассчитаться со всем долгом – именно вывести деньги с карты, для чего ему нужно было зайти в личный кабинет со своего ноутбука.

Ему было известно, что ФИО7 брал деньги в долг у Потерпевший №3 и все ему вернул, Потерпевший №3 подтвердил платежеспособность ФИО7, ФИО7 сам заверял, что вернет деньги.

Ставки на спорт через Потерпевший №3 или ФИО7 он не делал.

До июля 2018 года ему по поводу денег написал Потерпевший №3, он отправил Потерпевший №3 230 000 рублей, после чего ФИО7 отдал ему (Потерпевший №4) эти деньги в июле. О том, что 230 000 рублей использовались для ставок – не знал.

С ФИО7 он познакомился лично по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, где проводят «квесты», об этой встрече они договаривались, ФИО7 привез туда деньги от Потерпевший №3 – 320 000 рублей, передача денег была через ФИО7, т.к. Потерпевший №3 был в {Адрес} и пояснил, что деньги привезет его знакомый.

Согласно оглашенным ввиду противоречий показаниям потерпевшего Потерпевший №4, данным на предварительном следствии при допросе 13.05.2019 (том 2, л.д. 52-56), в июле 2018 года он познакомился через Потерпевший №3 с ФИО7, в ходе общения с ними узнал, что ФИО7 берет деньги под проценты, ставит их в виде ставок на спортивные мероприятия и получает от этого доход.

В 20-х числах июля 2018 года ФИО7 предложил ему дать на 1 месяц под проценты деньги, на условиях 50% в месяц от суммы, на что он согласился, сообщил, что у него есть 200 000 рублей, после чего 26.07.2018 они встретились у ТЦ «Максимум», где он снял деньги в банкомате «(Данные деперсонифицированы)» и передал их ФИО7. 

В дальнейшем он передал ФИО7 по его просьбе на ставки 150 000 рублей – 01.08.2018 у {Адрес} г. Кирова, деньги ФИО7 пообещал вернуть в августе с процентами. 

В последующем, ФИО7 денежные средства не вернул, говорил, что у него сложности с выводом денежных средств с букмекерской конторы, обещал их вернуть.

В период с 15 по 21 сентября 2018 года ФИО7 позвонил, попросил 20 000 рублей в долг, обещая вернуть их в ближайшие дни, просьбу объяснил необходимостью выкупа ноутбука, при помощи которого он смог бы вывести деньги из букмекерской конторы. После этого, 21.09.2018 около 23 часов перевел ФИО7 на банковскую карту денежные средства в сумме 20 000 рублей. ФИО7 деньги не вернул, сообщал, что у него не получается вывести деньги из букмекерской конторы, а с конца октября 2018 года ФИО7 перестал выходить на связь.

Полагает, что ФИО7 похитил у него путем обмана и злоупотреблением доверием 370 000 рублей, чем причинил ему крупный материальный ущерб.

В ходе очной ставки с ФИО6, состоявшейся 02.09.2019 (том 4, л.д. 8-16), потерпевший Потерпевший №4, пояснил, что в конце июня 2018 года в социальной сети ему написал Потерпевший №3, пояснил, что есть возможность заработать 30% от суммы за небольшой период времени, с ним он обговорил условия и гарантии. Потерпевший №3 рассказал о ФИО7, который ставит деньги на договорные матчи, и попросил для ФИО7 230 000 рублей в долг. Потерпевший №3 написал расписку, которую передал по его указанию ФИО9. После этого он перевел ФИО7 230 000 рублей на карту «(Данные деперсонифицированы)», т.к. сам находился в {Адрес}. Потерпевший №3 на тот момент их лично не знакомил. 20.07.2018 ФИО7 по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, передал ему 320 000 рублей. 

25.07.2018 ФИО7 попросил 300 000 рублей на ставки, до 13.08.2018, под 50% от суммы, пояснил, что у него есть лимит на снятие денег, и он не может снять со счета, на котором находилось более 6 млн. рублей, деньги. Он проверил номер карты ФИО7, после чего решил дать ему деньги, 26.07.2018 за ним заехал ФИО7, они съездили к ТЦ «(Данные деперсонифицированы)», где он снял со своей карты 200 000 рублей и передал их ФИО7.

С 26.07.2018 по 01.08.2018 ФИО7 попросил у него деньги, на ставки на спорт, обещая вернуть их с остальной суммой 19.08.2018, после чего он занял у своего знакомого Свидетель №3 150 000 рублей, которые он передал ФИО7 у {Адрес} г. Кирова 02.08.2018.

13.08.2018 он звонил ФИО7, тот пояснил, то деньги нужно вывести через биткоины у его товарища, но пока это сделать не получается. Затем он созванивался с ФИО7 каждый день, тот просил подождать, но не деньги не возвращал. 

В начале сентября 2018 года он дал ФИО7 в долг 5 000 рублей на сутки, которые тот ему не вернул.

21.09.2018 он перевел ФИО7 20 000 рублей на карту «(Данные деперсонифицированы)», т.к. ФИО7 говорил, что ему нужно выкупить ноутбук, в котором есть необходимые данные доступа, чтобы вывести деньги из букмекерской конторы и рассчитаться

05-07 октября 2018 года он вместе с Свидетель №3 встречался с ФИО7, ФИО7 показал видеозапись на которой был изображен личный кабинет в букмекерской конторе с большой суммой денег на счете, при этом личный кабинет был открыт на компьютере ФИО7, а он сделал эту запись на телефон. ФИО7 пояснял, что учетная запись была оформлена на его маму, от имени которой он переписывался с технической поддержкой конторы «(Данные деперсонифицированы)» о разблокировке учетной записи.

Далее он созванивался с ФИО7 до 20-х чисел октября 2018 года, ФИО7 ничего вразумительного не мог пояснить. Выкупил ли он ноутбук – не знает.

27.10.2018 он звонил ФИО7, но тот был недоступен, после чего через 3-4 дня он позвонил его супруге, которая пояснила, что ФИО7 уехал в {Адрес} в главный офис букмекерской конторы.

Полагает, что ФИО7 обманул его и втерся к нему в доверие, т.к. в первый раз отдал 320 000 рублей.

При вопросах защитника пояснил, что его интерес был в получении 50% от 350 000 рублей, 200 000 рублей ФИО7 брал на свадьбу, для каких целей ФИО7 нужны были 150 000 рублей – тот не пояснял, они были нужны срочно.

Согласно оглашенным ввиду противоречий показаниям потерпевшего Потерпевший №4, данным на предварительном следствии при допросе 21.12.2019 (том 5, л.д. 91-95), в июле 2018 года он познакомился с ФИО7 через Потерпевший №3, в ходе общения узнал, что ФИО7 берет деньги под проценты, делает ставки на спортивные события и получает от этого доход. В июне 2018 года он давал деньги ФИО7, эти деньги ему возвращены и не имеют отношения к уголовному делу. 

С 20 по 25 июля 2018 года ФИО7 звонил ему и писал в социальной сети, просил деньги в долг под 50%, он ответил, что у него есть 200 000 рублей, ФИО7 попросил у него эти деньги, в ответ на вопрос об его (Потерпевший №4) интересе пояснил, что вернет их к 13.08.2018 плюс 50% от взятой суммы. ФИО7 отправил ему скриншот мобильного банковского приложения, согласно которому у него на счете было более 6 000 000 рублей, а также о том, что были лимиты на вывод этих денег, поэтому он их снять не может. ФИО7 убеждал, что вернет деньги в любом случае. Далее он проверил, принадлежит ли банковская карта ФИО7, после чего согласился дать ему деньги и передал их {Дата} у ТЦ «(Данные деперсонифицированы)» г. Кирова, сняв их в банкомате в указанном торговом центре. После получения денег, ФИО7 обещал вернуть деньги в срок по 13.08.2018, обещая снять их с банковской карты или путем вывода из букмекерской конторы.

В период с 28.07.2018 по 01.08.2018 ему звонил ФИО7, сказал, что ему нужны ставки на спорт и что он отдаст их ему с процентами 19.08.2018, он поверил ФИО7, занял у своего знакомого Свидетель №3 150 000 рублей, которые тот перевел ему 02.08.2018. Он снял эти деньги и в тот же день отдал их ФИО7 около 12 часов у {Адрес} г. Кирова. ФИО7 обещал отдать деньги 19.08.2018.

13.08.2018 ближе к 22 часам он созвонился с ФИО7 насчет возврата долга, после чего ФИО7 пояснил, что деньги надо вывести с букмекерской конторы, что деньги по неизвестной причине не выводятся. Речи о биткоинах не велось. Далее он созванивался с ФИО7 каждый день, но тот деньги не возвращал, а после того, как он сообщил, что обратится в полицию, ФИО7 перевел ему 16, 17 и 18 августа деньги в общей сумме 23 000 рублей.

19.08.2018 ФИО7 не отдал 150 000 рублей, пояснив, что не может вывести деньги. С 03 по 04 сентября 2018 он созванивался с ФИО7, ФИО7 пояснил, что ему нужны деньги в долг для ставок, чтобы вывести деньги из букмекерской конторы, обещал вернуть деньги на следующий день, сказал, что деньги нужны для личных нужд, на что он согласился, полагая, что ФИО7 вернет ему деньги, после чего они встретились у {Адрес} г. Кирова и он передал ФИО7 5 000 рублей, однако деньги ФИО7 не вернул.

В сентябре 2018 года он встречался с ФИО7, который говорил, что у него заблокировали банковскую карту и вывод денег с карты не доступен.

В 20-х числах сентября 2018 года он созванивался с ФИО7, ФИО7 пояснил, что ему нужно забрать у кого-то ноутбук, чтобы он мог вывести деньги из букмекерской конторы, т.к. в ноутбуке есть необходимые пароли, а без него он не может вывести деньги. ФИО7 убедил его этим, чтобы он дал ему 20 000 рублей на выкуп ноутбука и что вернет деньги на следующий день. Поверив в это, он 21.09.2018 перевел ФИО7 денежные средства двумя платежами, на общую сумму 20 000 рублей, на карту банка «(Данные деперсонифицированы)». 22.09.2018 он позвонил ФИО7, тот пояснил, что ноутбук не выкупил, деньги не вернул. Тем самым ФИО7 причинил ему значительный материальный ущерб.

5-7 октября 2018 года он вместе с Свидетель №3 встречался с ФИО7, ФИО7 рассказал, что у него заблокировали учетную запись, которая зарегистрирована на имя его матери, и он не может снять деньги. ФИО7 пояснил, что он общался с технической поддержкой конторы «1Хставка» от имени матери по поводу разблокировки учетной записи. Он созванивался с ФИО7 до 20-х чисел октября 2018 года, спрашивал, как обстоят дела, на что ФИО7 ничего не ответил. Выкупил ли ФИО7 ноутбук – не знает.

27.10.2018 он звонил ФИО7, его телефон был выключен, через 3-4 дня созвонился с супругой ФИО7, которая пояснила, что ФИО7 уехал в {Адрес}, в главный офис букмекерской конторы.

Полагает, что ФИО7 его обманул, т.к. в первый раз отдал 320 000 рублей вовремя, тем самым получил его доверие, и хотел завладеть его деньгами, не имея официального источника дохода и возможности вернуть деньги.

Действиями ФИО7 ему причинен значительный материальный ущерб в размере 375 000 рублей, ФИО7 возместил ему ущерб на сумму 23 000 рублей. 

После общения с другими потерпевшими понял, что ФИО7 жил на его и других потерпевших деньги, для вида переводил маленькую часть денег, под видом процентов от выигрыша, тем самым вводил в заблуждение, предлагая вложить деньги на ставки.

В то время он не работал, в июне, чтобы заработать на жизнь, ездил в {Адрес}, где продавал флаги стран-участниц чемпионата мира, из-за ФИО7 остался без денег, находился в трудном материальном положении.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №4 пояснил, что забыл некоторые детали, на самом деле ФИО7 перевел ему 23 000 рублей.

Настаивал, что деньги - 200 000 рублей, ФИО7 брал у него на свадьбу.

Свидетель ФИО23 показал суду, что от Потерпевший №6 ему известно о ФИО7, который берет деньги и вкладывает их на ставки, возвращает затем в большем объеме. Весной - в начале лета 2018 года у него были трудности с деньгами, он встретился с ФИО7, решил вложить деньги на ставки, чтобы затем вернуть их в большем объеме.

После этого летом 2018 он передал ФИО7 35-40 тысяч рублей наличными, переводил 5 000 рублей. Деньги ФИО7 ему не вернул.

От Потерпевший №6 ему известно, что тот передавал ФИО7 деньги, изначально была сумма около 300 000 рублей, после чего также были факты передачи денег.

Из оглашенных ввиду противоречий показаний свидетеля ФИО23, данных на предварительном следствии (том 5, л.д. 197-198) следует, что в июне-июле 2018 года он через Потерпевший №6 познакомился с ФИО7, ФИО7 рассказывал, что делает ставки на спортивные события и получает прибыль. В июне или июле 2018 года он решил дать ФИО7 деньги на ставки на спортивные события, в последствии ФИО7 все деньги вернул, проценты от суммы не дал, претензий по этому поводу у него нет. От Потерпевший №6 ему известно, что в мае 2018 года тот давал ФИО7 350 000 рублей на развитие игрового клуба и увеличение прибыли, однако эти деньги ФИО7 не вернул и скрылся.

Оглашенные показания свидетель ФИО23 подтвердил частично, пояснил, что ФИО7 ему деньги не вернул, он не хотел участвовать в следственных действиях, поэтому следователь предложил написать, что ФИО7 вернул деньги.

Дополнительно пояснил, что со слов Потерпевший №6, ФИО7 делал инвестиции в клуб, брал у Потерпевший №6 денежные средства, чтобы вернуть их в большем объеме, чтобы развивать клуб.

Что делал ФИО7 для развития клуба – не знает, но со слов Потерпевший №6 – помогал в развитии рекламы, но как партнер по бизнесу представлен ему не был.

Также ему известно, что Потерпевший №6 давал ФИО7 денежные средства на ставки. Сам он сомневался, давать ли деньги ФИО7, но Потерпевший №6 пояснял, что в начале общения с ФИО7 у него были успешные моменты, Потерпевший №6 давал небольшие суммы, ФИО7 возвращал ему деньги в большем размере. Потерпевший №6 впоследствии стал выделять большие суммы, а ФИО7 набрал денег и не вернул.

Свидетель ФИО24 показал суду, что с ФИО7 он знаком со школы, но тесно общаться начал с ним с середины июня 2018 года. ФИО7 рассказал, что занимается рекламой, открыл игровой клуб, расположенный по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, что в этом ему помог Потерпевший №6. ФИО7 инвестировал деньги для развития клуба. По мере общения узнал, что ФИО7 занимается ставками, выигрывает на них, также узнал, что берет деньги в долг.

Ему известно, что ФИО7 возвращал некоторым деньги, кому именно – не знает. 

Согласно оглашенным в виду противоречий показаниям свидетеля ФИО24 (том 4, л.д. 124-126), в феврале-марте 2018 года он встретился с ранее знакомым ФИО7, с которым долгое время не поддерживал отношения. В июне 2018 года он искал работу, встретился с ФИО7 у того в квартире. В квартире ФИО7 был сделан хороший ремонт, со слов ФИО7 следовало, что он потратил на ремонт около 1млн. рублей, у ФИО7 и его жены были сотовые телефоны «Айфон 10». Т.к. ранее ФИО7 жил небогато, он спросил про его источник дохода, на что ФИО7 пояснил, что у него игровой бизнес вместе с Потерпевший №6 и что он является директором игрового клуба. 

В начале июля 2018 года он познакомился в указанном игровом клубе с Потерпевший №6, от которого узнал, что тот является владельцем, а ФИО7 занимался продвижением клуба, покупал приставки. Он спросил у Потерпевший №6 про работу, тот предложил ему работу – встречать посетителей, готовить им кофе. За это ФИО7 периодически заправлял его автомобиль. ФИО7 редко приходил в клуб, с ним приходили его друзья – Потерпевший №8, Потерпевший №5, в ходе отдыха с ФИО7 он узнал, что тот делает ставки на спортивные события, что выигрывал по 2 млн. рублей. В июле 2018 года у ФИО7 не было проблем с деньгами, 27.07.2018 у ФИО7 была свадьба, на которую он потратил около 600 000 рублей. 

В начале августа ФИО7 сообщил ему о проблема с деньгами, т.к. у него заблокировали карту и он не может вывести деньги со счета, ФИО7 стал занимать деньги у знакомых, чтобы отдать деньги тем, кто вкладывался деньгами на игровые события, ему постоянно не хватало этих денег.

ФИО7 сам закладывал ноутбук, сотовые телефоны, деньгами рассчитывался с людьми, у которых брал деньги на ставки.

Кроме того ФИО7 обманул Потерпевший №3, у которого брал деньги, но не вернул. ФИО7 также просил Потерпевший №3 взять для него в кредит сотовый телефон. Телефон ФИО7 продал, обещал вернуть деньги Потерпевший №3, но не вернул.

Оглашенные показания свидетель ФИО10 подтвердил, пояснил, что прошло много времени и он забыл некоторые обстоятельства. 

ФИО7 взял у Потерпевший №3 сотовый телефон, который Потерпевший №3 купил в кредит, пояснил, что отдаст деньги на следующий день, или через день.

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что он знаком с ФИО7 через Потерпевший №4, который передавал ФИО7 в деньги августе 2018 года, среди которых была его часть денег – 150 000 рублей. Данные деньги Потерпевший №4 взял у него на личные нужды, возвращает их понемногу.

Также он вместе с Потерпевший №4 встречался с ФИО7 у автосалона «Союз», по инициативе Потерпевший №4. Встреча была нужна для разрешения финансовых вопросов.

Согласно оглашенным в виду противоречий показаниям свидетеля Свидетель №3 (том 5, л.д. 164-165), в начале августа 2018 года к нему обратился Потерпевший №4, попросил одолжить 150 000 рублей, 02.08.2018 он перевел деньги на карту «(Данные деперсонифицированы)» Потерпевший №4. Деньги тот обещал вернуть к концу августа 2018 года, пояснял, что хочет дать эти деньги в долг ФИО7, который обещал вернуть их с процентами. В конце августа Потерпевший №4 деньги не вернул, пояснил, что ФИО7 его обманул и не возвращает денежные средства.

5-7 октября 2018 года он с Потерпевший №4 приехали к ТЦ «(Данные деперсонифицированы)», где встретились с ФИО7, который на телефоне показал видеозапись, согласно которой у него в букмекерской конторе на счете есть деньги, но он не может их снять. ФИО7 пояснил, что как восстановит все, то вернет деньги. 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 подтвердил, пояснил, что они просматривали видео на телефоне или на ноутбуке ФИО7 у ТЦ «(Данные деперсонифицированы)», знал, что ФИО7 должен вернуть Потерпевший №4 деньги с процентами, но на какие цели Потерпевший №4 дает деньги ФИО7 – не знал. ФИО7 не вернул Потерпевший №4 деньги.

Свидетель Свидетель №2 показал суду, что с ФИО7 он знаком около 2 лет, общался вместе с Потерпевший №6 и ФИО7 по вопросам рекламы. Ему известно, что ФИО43 под предлогом привлечения денежных средств предлагал свои услуги для того, чтобы приумножить денежную сумму на ставках. Он лично передавал ФИО7 дважды, 5 000 рублей и около 40 000 рублей, но прибыли не получил.

Согласно оглашенным в виду противоречий показаниям свидетеля Свидетель №2 (том 5, л.д. 159-160), с февраля 2017 по лето 2019 года он работал в ООО (Данные деперсонифицированы)» в БЦ «(Данные деперсонифицированы)». В марте-апреле 2018 года он приходил в игровой клуб Потерпевший №6, предлагал услуги ООО «(Данные деперсонифицированы)» по рекламе. В клубе был ФИО7, который участвовал в разговоре, у него сложилось впечатление, что ФИО7 является соучредителем. Впоследствии от Потерпевший №3 узнал, что ФИО7 занимался ставками на спортивные события.

ФИО7 не работал в ООО (Данные деперсонифицированы)» и вообще в БЦ (Данные деперсонифицированы)», во всяком случае на тот момент, когда он работал в данном центре. 

Осенью 2018 года он узнал от Потерпевший №3, что ФИО7 занимал деньги, деньги не вернул и уехал из г. Кирова.

Оглашенные показания Свидетель №2 подтвердил, указал, что забыл пояснить, что знаком с ФИО7 также и через Потерпевший №3. Потерпевший №3 тоже вкладывал денежные суммы ФИО7, у Потерпевший №3 были результаты, поэтому он тоже решил попробовать вложить деньги.

Свидетель Свидетель №1 показал, что знаком с ФИО7 около 3 лет, начали общаться, т.к. ФИО7 предложил создавать сайты и продавать их. 

По обстоятельствам уголовного дела пояснил, что ФИО7 брал деньги на ставки на спорт. Предполагает, что имела место финансовая пирамида.

Суммы, переданные ФИО7 назвать не может, частично деньги ФИО7 ему отдал.

Знает, что Потерпевший №6 передал ФИО7 100 000 рублей на ставки, снятые в банкомате «(Данные деперсонифицированы)» на Театральной площади, но со слов следователя цель передачи денег была иной.

Потерпевший №6 и ФИО7 знакомы в связи с деятельностью игрового клуба, которым занимался Потерпевший №6. ФИО7 также участвовал в развитии клуба.

Согласно оглашенным в виду противоречий показаниям свидетеля Свидетель №1 (том 5, л.д. 154-156), осенью 2017 года он узнал от ФИО7, что тот вкладывает деньги на ставки на спортивные события, получает прибыль. Он сказал, что это невозможно, на что ФИО7 пояснил, что он анализирует события, делает правильный прогноз, ставит на определенные виды спорта. Он поверил ФИО7, с осени давал ему деньги, сначала давал по 5 000 рублей, в феврале 2018 года давал до 300 000 рублей. Потом он стал спрашивать у ФИО7 деньги, на что тот разозлился, стал предлагать забрать деньги. Он отказался, пояснил, что подождет когда процент выигрыша вырастет. 

В марте 2018 года ФИО7 тратил деньги на дорогое вино и другой алкоголь, одежду, делал ремонт, покупал вещи. Потом ФИО7 стал вести себя нагло, пояснил, что будет добирать деньги на ставки до 1 млн. рублей, потом – до 5 млн. рублей. Ему это показалось подозрительным и в мае 2018 года он стал требовать возврата денег, из-за этого поругался с ФИО7, который вернул ему 412 000 рублей. После этого у него престали складываться дружеские отношения. В июне 2018 года он давал ФИО7 деньги в долг, которые тот возвращал. 

Летом 2018 года он узнал от общих знакомых, что ФИО7 много кому должен деньги, при этом тратил в кафе по 10 000 рублей. 

В июле 2018 года он был на свадьбе у ФИО7, свадьба была дорогой.

Весной 2018 года в его присутствии, у банка на перекрестке улиц К. Маркса и Преображенской в автомобиле Потерпевший №6, Потерпевший №6 передал ФИО7 100 000 рублей, но для чего – не знает.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил. 

Уточнил, что он был очевидцем разговора Потерпевший №6 и ФИО7, из которых следовало, что деньги будут предназначаться для ставок. Перед тем, как поехать за деньгами, обсуждался вопрос, что Потерпевший №6 нужны были деньги на развитие клуба. ФИО7 предложил, как вариант, инвестировать деньги в ставки, после этого они поехали в банк. Потерпевший №6 и ФИО7 обсуждали, что деньги, переданные на ставки, будут преумножены и пойдут на развитие клуба. Со слов следователя, эти деньги Потерпевший №6 передавал не на ставки, а на развитие клуба.

Свидетель ФИО25 показал суду, что с ФИО7 он знаком через Свидетель №5, который позвал его на работу в игровой клуб, в клубе он работает до сих пор. Также ему знаком Потерпевший №6, руководитель этого клуба. ФИО7 был знаком с Потерпевший №6, но какая роль у ФИО7 была в этом клубе - не знает.

Свидетель Свидетель №5 показал суду, что в 2018 году ФИО7 с Потерпевший №6 начали общее дело – игровой клуб, ФИО7 подключился к Потерпевший №6 и они ему предложили работать у них. Ему известно, что ФИО7 совершал некоторые покупки, часть этих покупок ФИО7 сделаны за счет доходов от ставок в букмекерской конторе.

Сначала ФИО7 на ставки брал свои средства, потом деньги людей, которые вкладывались. В этом участвовал Потерпевший №6, который давал деньги на развитие клуба и на ставки – был очевидцем передачи денег летом 2018 года. Знает, что деньги на ставки давала Потерпевший №2 – она говорила, что является «вкладчиком» ФИО7, ФИО7 подтверждал, что Потерпевший №2 давала ему деньги на ставки. При общении с ФИО44, Потерпевший №6, Потерпевший №8 слово «вкладчик» использовалось в связи с осуществлением ставок на спорт. Деньги ФИО7 на ставки давали также Потерпевший №5 и Потерпевший №8. Об этом ему известно, т.к. он общался в определенном кругу общения, куда входили потерпевшие, при общении эта тема поднималась, и ему было известно, что потерпевшие давали деньги ФИО7. Вернул ли деньги ФИО7 потерпевшим – не знает, потерпевшие ему об этом не говорили.

Точную сумму переданных денег от Потерпевший №6 ФИО7 назвать не может, около 200-300 тысяч рублей, передача денег происходила в игровом клубе, часть средств предполагалась на развитие клуба, часть на ставки, передавались две суммы, одна на клуб, одна на ставки, это обговаривалось при передаче денег. В день передачи указанных денег присутствовал какой-то еще родственник со стороны Потерпевший №6, это были его деньги, он их передавал ФИО7 через Потерпевший №6. Эти события были в его присутствии.

Какие именно вещи ФИО7 покупал в клуб, брал ли он прибыль из кассы – не знает, знает, что ФИО7 приглашал людей в клуб, которые не оплачивали игры в клубе, чтобы организовать «сарафанное радио». Потерпевший №2 в течение 2 месяцев каждую неделю посещала клуб.

Из оглашенных в связи с противоречиями показаний свидетеля Свидетель №5, данных на предварительном следствии (том 5, л.д. 150-152), следует, что в феврале-марте 2018 года ФИО7 предложил ему поработать в игровом клубе Потерпевший №6. ФИО7 говорил, что вкладывал свои деньги в этот клуб, заплатил ему зарплату за первый месяц 15 000 рублей, несколько месяцев оплачивал аренду клуба. В июне 2018 года в клуб приезжал родственник Потерпевший №6 – Потерпевший №7. Потерпевший №6, Потерпевший №7 и ФИО7 обсуждали развитие клуба – Потерпевший №6 и ФИО7 говорили, что нужны деньги. ФИО7 пояснял, что занимается ставками на спорт и имеет хороший доход, что если Потерпевший №7 внесет деньги на ставки на спорт, то сумма удвоится, выигранные деньги пойдут на развитие клуба. Он видел, как Потерпевший №7 передал ФИО7 деньги в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, точную сумму не знает. Позднее Потерпевший №6 и ФИО7 говорили, что Потерпевший №7 переводил для ФИО7 деньги на ставки на спортивные события.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил.

Свидетель ФИО26 показал, что ему известно, что ФИО7 обманным путем завладел деньгами потерпевших, загонял потерпевших в долги. ФИО7 слезно выпрашивал деньги у Потерпевший №3, говорил, что если он не найдет деньги, то его убьют. Потерпевший №3 помог ему, взял в кредит «Айфон» в магазине «(Данные деперсонифицированы)». С ФИО7 его познакомил Потерпевший №6, который пояснил, что ФИО7 является его соинвестором, у него в доли имеется клуб. 

Свидетель ФИО48 показала суду, что ФИО7 просил у нее деньги, она переводила ему на ремонт квартиры 480 000 рублей и 250 000 рублей передала наличными. 

Из оглашенных в связи с противоречиями показаний свидетеля Свидетель №4, данных на предварительном следствии (том 4, л.д. 148-149), следует, что она является собственником {Адрес} г. Кирова, в данной квартире проживал ее внук ФИО7. В августе-сентябре 2018 года она «выписала» его из этой квартиры. В 2018 году она безвозмездно по просьбам ФИО7 давала ему деньги. В марте-апреле 2018 года ФИО7 сделал ремонт в этой квартире, но она ремонт ему делать не разрешала. На какие деньги делал ремонт ФИО7, оплачивал свадьбу – не знает. В октябре 2018 года ФИО7 с женой уехали из г. Кирова, вывезли мебель, квартира пустовала, после чего она ее продала, т.к. квартиру было невыгодно содержать.

Оглашенные показания свидетель подтвердила частично, пояснила, что не сообщала следователю показания в том объеме, в котором они отражены в протоколе.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО27 (том 5, л.д. 177-179), с конца 2015 года она стала жить с ФИО7 в квартире его бабушки. ФИО7 время работал в парке развлечений «(Данные деперсонифицированы)», потом – в какой-то рекламной организации.

В феврале 2018 года в одном из баров г. Кирова через ФИО7 она познакомилась с ФИО44 Яной. В дальнейшем Потерпевший №2 была с ней и с ФИО7 в хороших отношениях. 

В начале марта 2018 года от ФИО7 она узнала, что он занимается вложением денежных средств на ставки на спортивные события и выиграл около 800 000 рублей. До этого крупных денежных сумм у ФИО7 не было. Занимался ли ФИО7 до марта 2018 года ставками на спорт – не знает. В то время ФИО7 на ставки деньги также давал Свидетель №1. После выигрыша ФИО7 покупал ей и себе по сотовому телефону, стоимостью примерно 80 000 рублей каждый, дорогие наручные часы, 10.03.2018 ездил в {Адрес}, делал себе татуировки. Часть денежных средств ФИО7 снова вложил на ставки на спортивные события.

27.03.2018 она ездила с ФИО7 и его отцом в {Адрес} на 3 дня, за все платил ФИО7.

В марте 2018 года ФИО7 рассказал об игровом клубе по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, который принадлежал Потерпевший №6, пояснял, что вкладывал деньги на покупку игровых приставок, ремонт.

Со слов ФИО7 весной 2018 года Потерпевший №6 давал ему денежные средства на ставки на спортивные события. Также, со слов ФИО7 в июле – августе 2018 года он давал Потерпевший №6 около 100 000 рублей.

В один из дней в начале апреля 2018 года она узнала от ФИО7, что Потерпевший №2 дала ему наличными 500 000 рублей, а ее бабушка – Потерпевший №1 – 900 000 рублей для вложения их на ставки на спортивные события, деньги ФИО7 должен был вернуть летом 2018 года. 

В июне 2018 года ФИО7 в счет пользования денежными средствами ФИО44 покупал для ФИО44 Яны два сотовых телефона марки «IPHONE 10», беспроводные наушники, в ее присутствии передавал ФИО44 Яне 10 000 рублей.

Со слов ФИО7 знает, что на ставки на спортивные события ему давали деньги и другое люди.

С середины марта 2018 года до середины апреля 2018 года в квартире по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, знакомый ФИО7 - Потерпевший №5 делал ремонт, за который рассчитывался ФИО7, с его слов – с выигрышей на ставках. На ремонт ФИО7 потратил около 500 000 рублей, в течение апреля - мая 2018 года приобрел в квартиру новую мебель на сумму около 100 000 рублей, технику, сумму не знает.

27.06.2018 у нее с ФИО7 была свадьба, на которую ФИО7 потратил около 600 000 рублей – выигрыш на ставках.

В конце августа 2018 года домой к ФИО7 приходил Потерпевший №6, который просил задним числом написать расписки о взятии в долг денег, на чье имя писались расписки и о каких суммах шла речь – не знает.

Также, со слов ФИО7, ему давали деньги на ставки на спорт Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №3.

01.08.2018 она по просьбе ФИО7 брала кредит в сумме 200 000 рублей, который ФИО7 ей вернул.

В сентябре 2018 года у ФИО7 начались проблемы с деньгами, он продал ноутбуки, сотовые телефоны, часы, вырученные деньги отдал за долги. В середине октября 2018 года ФИО7 сказал, что поехал в {Адрес} и {Адрес} решать проблемы с букмекерской конторой, из-за какой-то блокировки.

С декабря 2018 года по март 2019 года она жила с ФИО7 на съемной квартире, ФИО7 сообщал, что не может вывести деньги из букмекерской конторы. После этого она уехала с квартиры, связь с ФИО7 не поддерживала, а в апреле 2019 года подала заявление о расторжении брака.

Указала, что ФИО7 ставил деньги только в букмекерскую контору «(Данные деперсонифицированы)». 

Свидетель ФИО28 показал суду, что ФИО7 и Потерпевший №2 присутствовали на его свадьбе 18.01.2018, вместе ехали в одном транспортном средстве на празднование. По пути он слышал беседу между ФИО7 и ФИО44, в ходе которой ФИО7 рассказывал ей про ставки на спорт и рекламу. Также летом он приезжал в игровой клуб, которым занимался ФИО7. Ему известно, что ранее ФИО7 также занимался ставками. Со слов Потерпевший №2 ему известно, что ФИО7 должен ей деньги (допрошен по ходатайству стороны защиты, судебное следствие).

Свидетель Свидетель №6 показала суду, что знакома с отцом ФИО7. От ФИО7 ей известно, что он занимался ставками на спорт, ее это заинтересовало, в связи с чем через некоторое время – в конце апреля 2018 года она передала ФИО7 100 000 рублей. Между ними было условие, что выигрыш будет делиться пополам, в случае проигрыша она теряет деньги. Позднее ФИО7 вернул ей деньги, т.к. выиграть не получилось (допрошена по ходатайству стороны защиты, судебное следствие).

Свидетель ФИО29 показал суду, что знаком с ФИО7 с июля 2018 года, познакомился с ним через Потерпевший №3 в игровом клубе виртуальной реальности, ФИО7 просил в долг 90 000 рублей, на личные нужды, обещал вернуть через неделю, обещал небольшие проценты к этим деньгам, после этого он перечислил ему указанную сумму в несколько приемов. Полученные деньги не вернул (ФИО30 допрошен по ходатайству стороны обвинения, судебное следствие).

Свидетель ФИО31 показал суду, что знаком с ФИО7 через общих знакомых, у ФИО43 был игровой клуб виртуальной реальности. От знакомых знает, что они давали ему деньги. ФИО7 просил у него деньги в долг – 100 000 рублей. Зная о наличии клуба, он передал ему в начале июня указанную сумму в игровом клубе на {Адрес}, полагая, что ФИО7 вернет ему деньги. Эти деньги нужны были ФИО7, чтобы отдать долг какому-то молодому человеку. Также его знакомый по просьбе ФИО7 заложил машину, ФИО7 просил выкупить ее, что он и сделал, за 400 000 рублей – к концу июня 2018 года. Ему известно, что ФИО7 занимался ставками. Также ему известно, что Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №4 передавали деньги ФИО7 (допрошен по ходатайству стороны обвинения, судебное следствие).

Свидетель ФИО32 показал суду, что с ФИО7 он познакомился через общего знакомого, ФИО7 23.06.2018 занял у него 300 000 рублей и не вернул. Деньги занимал, чтобы отдать долги какой-то пожилой женщине. Деньги передавались наличными около игрового клуба, в котором ФИО7 был или начальником, или совладельцем, как минимум сотрудником. С конца июля 2018 года ему стало известно, что ФИО7 делает ставки на спорт, но источник осведомленности назвать не смог, узнал об этом одновременно с тем, что ФИО7 имеет больше количество долгов. Не исключает, что часть денег ФИО7 ему вернул. Знает, что деньги ФИО7 давали ФИО49 Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №8 (допрошен по ходатайству стороны обвинения, судебное следствие).

Также суду были представлены в качестве доказательств:

- заявление Потерпевший №7, в котором он просит оказать помощь в возврате денежных средств в сумме 800 000 рублей, которые были взяты ФИО6 25.06.2018 по договору займа (том 1, л.д. 104);

- заявление Потерпевший №3, в котором он просит принять меры и оказать помощь в розыске ФИО7, по статье мошенничество. Указывает, что ФИО7 были переданы 800 000 рублей под расписку, которые он не вернул, сам – пропал и не выходит на связь (том 1, л.д. 143);

- заявление Потерпевший №4, в котором он просит принять меры к розыску ФИО7, который обманным путем завладел его денежными средствам в сумме 450 000 рублей (том 1, л.д. 184);

- заявление Потерпевший №1, в котором она просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности ФИО7, который обманным путем похитил у нее 900 000 рублей – 17.03.2018 попросил дать ему заем на указанную сумму, обещал вернуть через 3 месяца с процентами – не позднее 10.06.2018, получил деньги в указанном размере, в указанный срок деньги не вернул. В последующем ФИО7 исчез (том 1, л.д. 215);

- заявление от Потерпевший №2, в котором она просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ ФИО7, который обманным путем похитил у нее 500 000 рублей. 04.04.2018 ФИО7 обратился к ней дать ему заем в указанном размере сроком на 3 месяца, пообещав отдать с процентами, т.е. дополнительно 450 000 рублей. Она передала ему указанную сумму, ФИО7 составил расписку без процентов, в которой обязался вернуть долг не позднее 10.07.2018, в тот же день получил от нее деньги в указанном размере. В дальнейшем обещал вернуть деньги до октября 2018 года, затем исчез из дома, перестал выходить на связь (том 2, л.д. 22);

- протокол осмотра от 09.12.2019, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по банковским картам: Потерпевший №6 в АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} и Потерпевший №7 {Номер} информация о движении денежных средств по картам Потерпевший №6 в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, и компакт-диск, установлено наличие перечислений денежных средств между Потерпевший №6, Потерпевший №7, ФИО7. Диск и информация о движении денежных средств признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 2, л.д. л.д. 132-161, 162);

- протокол осмотра от 11.12.2019, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по банковским картам Потерпевший №3 в АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} и ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} за периоды с 23.05.2018 по 02.08.2018, установлено наличие переводов денежных средств между Потерпевший №3 и ФИО7, данная информация с компакт-дисками признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу (том 2, л.д. 165-177, 178-179);

- протокол выемки и осмотра, согласно которым у Потерпевший №7 изъяты и в последующем осмотрены оригиналы расписки ФИО7 от 25.08.2018 о получении 800 000 рублей и договора займа от 25.06.2018 у ФИО7, указанные документы признаны вещественными доказательствами (том 2, л.д. 220-232, 233-234);

- протокол личного досмотра от 12.08.2019, согласно которому у ФИО7 изъяты 227 рублей, карты ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, {Номер}, «Быстрокарта» {Номер}, портмоне, сим-карта «Теле2», сотовый телефон «Meizu M5», наушники «Apple», кабель, зарядное устройство и пустая коробка от сотового телефона (том 3, л.д. 24);

- протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО11 изъято имущество ФИО7, ранее изъятое ФИО11 в ходе личного досмотра (том 3, л.д. 29-31);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрено имущество ФИО7, изъятое ФИО11. По результатам осмотра установлены идентификационные признаки осматриваемых предметов, их габаритные размеры. Банковские карты ПАО «(Данные деперсонифицированы)», сотовый телефон и денежные средства признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 3, л.д. 32-41, 42-43)

- протокол осмотра документов от 02.01.2020, согласно которому осмотрены распечатки о движении электронных денежных средств (далее ЭДС) по электронным средствам платежа (далее ЭСП) ФИО6 и ФИО33, предоставленные ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)». Из протокола следует, что ЭСП представлено ФИО7 19.04.2017, сведения о движении ЭДС представлены за период с 17.03.2018 по 01.11.2018, отражены операции о перечислениях средств с банковских карт ФИО7 {Номер} и {Номер} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в оплату интерактивных ставок, о выплатах ООО «(Данные деперсонифицированы)» выигрышей на карту ФИО7, о возвратах ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 интерактивных ставок. При этом все переводы ассоциированы с идентификатором 184-9127117180, который был присвоен ФИО7. 

Также представлена информация об 1 переводе в оплату интерактивной ставки по ЭСП ФИО12 на сумму 50 рублей 19.10.2018. 

Указанные распечатки признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 3, л.д. 106-189, 190-191);

- справка о доходах, согласно которой общая сумма дохода Потерпевший №7 за 2018 год составила 4 303 639 рублей 65 копеек (том 3, л.д. 236);

- заявление Потерпевший №3, в котором он просит привлечь к ответственности ФИО7, который 17.09.2018 у магазина «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, обманным путем завладел сотовым телефоном «Iphone8», стоимостью 51291 рубль (том 4, л.д. 47);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

***> за период с 01.01.2018 по 02.08.2019, установлено наличие соединений с абонентскими номерами Потерпевший №1 (по 14.12.2018), Потерпевший №2 (соединения до 27.10.2018), Потерпевший №3 (по 23.10.2018), Потерпевший №7 (по 28.10.2018), Потерпевший №4 (по 21.09.2018), Потерпевший №5 (по 02.08.2018), Потерпевший №8 (по 19.10.2018), с абонентским номером 

<

***>. Диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 4, л.д. 158-163, 164-165);

- справка из Пенсионного Фонда РФ от 24.12.2019, согласно которой Потерпевший №1 является получателем пенсии по старости, размер пенсии к ежемесячной выплате составляет 16 484 рубля 37 копеек (том 4, л.д. 218);

- заявление Потерпевший №6 от 11.12.2019, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, который в период с 11.05.2018 по 20.06.2018 путем обмана и злоупотреблением доверием похитил 385 000 рублей, причинив тем самым крупный материальный ущерб и поставил его в трудное материальное положение (том 4, л.д. 228);

- сведения из ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым в Кировском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» у Потерпевший №6 имеется два счета, приведены их реквизиты (л.д. 239-240);

- сведения ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым у Потерпевший №7 в Волго-Вятском банке ПАО «(Данные деперсонифицированы)» имеются рублевый и валютный счета (приведены их реквизиты), с рублевым счетом была ассоциирована банковская карта {Номер}, со сроком действия по апрель 2019 года, данная карта была заблокирована в феврале 2019 года, вместо нее выдана карта {Номер}, со сроком действия по апрель 2022 года (л.д. 15-16);

- сведения ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым в Кировском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» у Потерпевший №3 имеется два счета – валютный и рублевый, приведены их реквизиты, а также указано о наличии задолженности по кредитному договору {Номер} от 25.07.2018 в размере 317 983 рубля 92 копейки, по состоянию на 20.01.2020 (том 5, л.д. 39-40);

- заявление Потерпевший №8 от 14.12.2019, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, который в период с 17.03.2018 по 05.09.2018 похитил путем обмана и злоупотреблением доверием его денежные средства в сумме 541 150 рублей, причинив тем самым значительный ущерб (том 5, л.д. 43);

- заявление Потерпевший №5 от 15.12.2019, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, который в период с 26.05.2018 по 15.07.2018 путем обмана и злоупотреблением доверием похитил деньги в общей сумме 235 000 рублей (том 5, л.д. 58);

- сведения ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым в Кировском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» у Потерпевший №5 имеется два счета – валютный и рублевый, приведены их реквизиты, а также сведения АО «(Данные деперсонифицированы) Банк», согласно которым 02.08.2018 в 13:21 Потерпевший №5 снял 132 000 рублей (том 5, л.д. 78, 79);

- заявление Потерпевший №4. от {Дата}, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, который под предлогом выкупа ноутбука 21.09.2018 около 23 часов 40 минут завладел его денежными средствами в сумме 20 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб (том 5, л.д. 88);

- заявление Потерпевший №4, в котором он просит приобщить к уголовному делу реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту {Номер} (том 5, л.д. 104);

- сведения ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым в Кировском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» у Потерпевший №8 имеется два счета – валютный и рублевый, приведены их реквизиты (том 5, л.д. 109);

- сведения ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которым в Кировском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» у Потерпевший №1 имеется счета – валютный и рублевый (том 5, л.д. 113-114);

- протокол осмотра местности, жилища от 12.12.2019, согласно которому осмотрена {Адрес} г. Кирова, зафиксирована обстановка в квартире, ФИО7 выдан акт о наложении судебным приставом исполнителем ареста на микроволновую печь и телевизор, кассовый чек об их выкупе ФИО33 (том 5, л.д. 125-138);

- протокол осмотра местности, жилища от 12.12.2019, в соответствии с которым осмотрена {Адрес} г. Кирова, зафиксирована обстановка в квартире (том 5, л.д. 139-146);

- копия свидетельства о расторжении брака от 11.11.2019 между ФИО6 и ФИО27 (том 5, л.д. 182);

- протокол осмотра места происшествия от 06.01.2020, согласно которому осмотрено помещение игрового развлекательного центра «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, зафиксировано наличие игровых приставок, мебели, бильярдного и теннисного столов и т.д. (том 5, л.д. 183-186);

- сведения из ООО «(Данные деперсонифицированы) согласно которым организация на основании лицензии {Номер}, выданной ФНС России 01.10.2010 осуществляет свою деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Прием ставок через сеть «Интернет» осуществляется через центр учета переводов интерактивных ставок, осуществляющий свою деятельность в соответствии со ст. 14.2 Закона №244-ФЗ, функции центра (ЦУПИС) осуществляет НКО «(Данные деперсонифицированы)». С 16.04.2017 ФИО6 является клиентом данной организации как участник азартных игр. ФИО7 осуществлялись только интерактивные ставки, ставки в пунктах приема ставок не производились. За период с февраля по августа 2018 года интерактивные ставки и выплата выигрышей произведены в следующих размерах: февраль – ставки на сумму 132 492 рубля, выплата выигрыша – 787 000 рублей; март – ставки на сумму 2 071 500 рублей, выплата выигрыша – 1 400 000 рублей; апрель – ставки на сумму 1 213 000 рубля, выплата выигрыша – 434 400 рублей; май – ставки на сумму 1 221 000 рублей, выплата выигрыша на сумму 1 487 000 рублей, июнь – ставки на сумму 1 143 344 рубля, выигрыши – на сумму 20 000 рублей, июль – ставки на сумму 1 918 200 рублей, выплата выигрыша на сумму 597 000 рублей, август – ставки на сумму 3 486 100 рублей, выплата выигрыша на сумму 1 599 000 рублей.

Последняя интерактивная ставка была совершена на сумму 700 рублей 24.10.2018. У ФИО6 имеется только одна учетная запись, за время обращений о невозможности получения выигрышей, блокировки счета не поступало, блокировки счета не было, ФИО6 имел возможность получить выигрыши и осуществлять ставки. 

ФИО33 зарегистрирована как участник азартных игр 19.10.2018, в тот же день ею осуществлена одна ставка на сумму 50 рублей, ставка проиграла (том 5, л.д. 211-213);

- сведения из ПАО «(Данные деперсонифицированы) России», согласно которым у ФИО6 по состоянию на 17.11.2019 имеется три рублевых счета, открытых 24.09.2014, 01.04.2015 и 31.01.2018 (том 6, л.д. 49);

- сведения АО «(Данные деперсонифицированы) Банк», согласно которым 16.10.2017 между банком и ФИО6 был заключен договор кредитной карты, в рамках которого на его имя была выпущена карта {Номер}, 05.10.2018 договор заблокирован по инициативе банка.

04.01.2018 между ФИО7 и банком был заключен договор расчетной карты {Номер}, на его имя представлена карта {Номер} и открыт лицевой счет, 15.08.2018 карта заблокирована по инициативе ФИО6 в связи с сообщением о мошенничестве, блокировка карты препятствует возможности совершения расходных операций по реквизитам карты, возможность проведения операций по договору в личном кабинете сохраняется, блокировка карты не влияет на возможность внесения платежей. 10.09.2018 карта разблокирована по требованию ФИО6 

Также представлена информация о счетах и картах ФИО34, ФИО27, ФИО33, сведения о движении денежных средств с указанием номера договора, по которому осуществляется движение, дата и время операций, их сумма, валюта, описание, банк-контрагент и иные реквизиты (том 6, л.д. 157-164);

- сведения АО «(Данные деперсонифицированы) Банк» о движении денежных средств по договору {Номер} за период с 04.01.2018 по 11.10.2018, с указанием дат и времени операций, сумм, валюты операций и их описание (том 6, л.д. 172-182);

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.01.2020, согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО6 в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» за период с 01.03.2018 по 21.08.2019, по счетам, с которыми ассоциированы банковские карты {Номер}, а также выписки по счетам ФИО6 в АО «(Данные деперсонифицированы) банк» - движение денежных средств и информация об IP-адресах. Из представленных документов установлено наличие зачислений денежных средств на карты ФИО6, в том числе от потерпевших. Также установлено наличие переводов денежных средств ФИО7 на свои другие счета, в т.ч. на счета потерпевших, расходование денежных средств в торговых организациях, снятие их через банкоматы и т.д. Диск и выписки признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 7, л.д. л.д. 1-131);

- расписка Потерпевший №8 от 07.02.2020 о получении им от ФИО7 1 500 рублей в счет возмещения ущерба по уголовному делу (том 7, л.д. 224);

- выписка по счету карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} ФИО7 за период с 01.02.2018 по 11.10.2018, содержащая сведения о движении денежных средств, с указанием дат, времени, суммы и валюты операций и их описанием, с рукописными пометками подсудимого (материалы судебного следствия);

- выписка историй по дебетовой карте ФИО6 {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которой общее пополнение карты за указанный период с 01.03.2018 по 30.10.2018 составило 8 622 812 рубля 66 копеек, из которых 8 062 670 рублей 63 копейки безналичными, 697 500 рублей – наличными с указанием дат, времени, суммы и валюты операций и их описанием, с рукописными пометками подсудимого. Операции представлены за период с 28.02.2018 по 23.07.2018 (материалы судебного следствия);

- выписка историй по дебетовой карте ФИО6 {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которой общее пополнение карты за указанный период с 01.03.2018 по 30.10.2018 составило 8 411 922 рубля 33 копейки, из которых 7 799 586 рублей 34 копейки безналичными, 596 900 рублей – наличными с указанием дат, времени, суммы и валюты операций и их описанием, с рукописными пометками подсудимого. Операции представлены за период с 01.02.2018 по 30.10.2018 (материалы судебного следствия);

- выписка из реестра нотариальных действий за 23.10.2018, согласно которой ФИО33 уполномочивает ФИО6 представлять ее интересы в букмекерской конторе «(Данные деперсонифицированы)» по вопросам создания, пользования, восстановления учетной записи и т.д. (материалы судебного следствия).

(Данные деперсонифицированы)

(Данные деперсонифицированы).

Оценив исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности, суд приходит к следующим выводам.

Действия ФИО7 в отношении Потерпевший №1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Такая квалификация действий подсудимого обусловлена следующим.

Действия ФИО7 в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 изначально следствием были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. Данная квалификация была поддержана государственным обвинителем. 

Не соглашаясь с такой квалификацией, суд исключает из объема обвинения ФИО7 указание на совершение им хищения денежных средств у Потерпевший №2 в сумме 500 000 рублей, поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения по итогам рассмотрения уголовного дела и не доказаны стороной обвинения.

Описывая действия ФИО7 в данной части, обвинение указало, что ФИО7 ввел Потерпевший №2 в заблуждение о том, что 500 000 рублей ему нужны для развития бизнеса, которого в действительности не был, под влиянием этого она передала ему указанные деньги, которые ФИО7 похитил.

В судебном заседании Потерпевший №2 настаивала, что передавала ФИО7 денежные средства на развитие бизнеса, при этом ФИО7 обещал вернуть деньги с процентами, общий размер которых был определен им в 450 000 рублей. Проценты она не просила, ей было достаточно, чтобы ФИО7 вернул ей долг.

Вместе с тем, указанные показания Потерпевший №2 опровергаются показаниями подсудимого ФИО7, утверждавшего, что потерпевшая была осведомлена, что эти деньги будут расходоваться на ставки, и были переданы ему потерпевшей именно для осуществления ставок. О том, что он занимается этой деятельностью, он рассказывал ей еще на свадьбе у ФИО13.

Свидетель защиты ФИО13 подтвердил, что во время свадебных мероприятий ФИО7 рассказывал Потерпевший №2, что занимается рекламой и ставками на спорт, он было очевидцем данных событий.

Свидетель обвинения Свидетель №5 пояснил, что ФИО44 передавала ФИО7 денежные средства на ставки на спорт, источником его осведомленности является как ФИО7, так и ФИО44, он общался и с другими лицами, которые давали ФИО7 деньги на ставки на спорт.

Потерпевший Потерпевший №5 сообщил в своих показаниях, что на свадьбе ФИО7 ему стало известно о вложении ФИО44 Яной денег на ставки.

Соответственно, показания ФИО7 подтверждаются как доказательствами со стороны защиты, так и доказательствами обвинения, а показания же ФИО44 в данной части – не подтверждены.

С учетом изложенного, суд критически относится к показаниями Потерпевший №2 в этой части и находит их недостоверными.

Неосведомленность ФИО13, Свидетель №5, Потерпевший №5 о месте, времени, способе передачи и сумме денежных средств, не ставит под сомнение их осведомленность о целях, для которых передавались денежные средства.

Вместе с тем, в судебном заседании бесспорно и достоверно установлено, что ФИО7 получил от Потерпевший №1 денежные средства, которые израсходовал на личные нужды, не связанные с озвученной потерпевшей целью получения, что свидетельствует о корыстной цели этих действий. 

Какого-либо права на денежные средства Потерпевший №1 у ФИО43 не было, потерпевшая эквивалентного возмещения от ФИО7 не получила, намерений и возможности возвращать деньги ФИО7 не имел, т.к. не имел источника дохода, который позволил бы ему исполнить принятые на себя обязательства, что свидетельствует о противоправности и безвозмездности обращения этих денег в свою пользу.

При совершении преступления ФИО7 злоупотребил доверием потерпевшей, обещая в срок и с процентами вернуть денежные средства, а также обманул, сообщив заведомо ложные, т.е. не соответствующие действительности, сведения о целях, для которых ему нужды были денежные средства, что способствовало их хищению.

Крупный размер хищения также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку стоимость похищенного имущества превысила 250 000 рублей, что согласуется положениями примечания 4 к ст. 158 УК РФ, и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Суд находит, что квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», вменен излишне, поскольку этот признак полностью охватывается квалифицирующим признаком мошенничества «в крупном размере», в связи с чем суд исключает его из объема обвинения, предъявленного ФИО7.

В судебном заседании ФИО7 не отрицал, что 500 000 рублей ему были переданы потерпевшей наличными, а 400 000 рублей – переведены на карту, данные обстоятельства подтвердила как Потерпевший №1, так и Потерпевший №2 Факт перечисления денежных средств отражен и в выписках по счетам указанных лиц.

Суд критически относится к доводам в защиту ФИО7 о том, что Потерпевший №1 знала, что деньги будут расходоваться на ставки на спортивные события, и именно для осуществления ставок передала деньги ФИО7, поскольку они опровергаются показаниями Потерпевший №1 и согласующимися с ними показаниями Потерпевший №2

Оснований для признания недостоверными показаний Потерпевший №1, наличия у нее поводов для оговора подсудимого, суд не усматривает. Признание части показаний Потерпевший №2 – касающейся передачи ФИО7 500 000 рублей, недостоверными, не дает оснований полагать, что и они являются недостоверными и в части обстоятельств передачи денег ФИО43 Потерпевший №1

Критическое отношение суда к показаниям ФИО7 обусловлено и тем, что ранее он фактически не был знаком с ФИО44 и сразу обратился к ней с вопросом о передаче денежных средств.

Доводы подсудимого, о том, что Потерпевший №2 предварительно рассказала Потерпевший №1 про получение им дохода от ставок на спортивные события, суд отвергает, как надуманные и ничем не подтвержденные, аналогичным образом суд относится и к доводам о том, что ФИО7, якобы, передавал часть денежных средств, выигранных на ставках Потерпевший №1 через Потерпевший №2, чем и было обусловлено отсутствие претензий с ее стороны.

Ссылки стороны защиты на СМС-переписку между ФИО7 и Потерпевший №1 суд не принимает, эта переписка не содержит сведений, подтверждающих передачу денег ФИО7 на ставки на спортивные события. 

Также, суд критически относится к доводам подсудимого ФИО7, что расписка, переданная им Потерпевший №1, была составлена ввиду его юридической неграмотности, по первому попавшемуся образцу, как подтверждение факта передачи денег. Ввиду оспаривания ФИО7 содержания расписки, суд полагает необходимым отметить, что суду не представлено сведений о каких-либо обстоятельствах, препятствовавших возможности в письменном виде зафиксировать существо отношений, возникших между подсудимым и потерпевшей в том виде, о котором говорил подсудимый.

Оценивая обвинение ФИО7 о хищении денежных средств у потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №5 и Потерпевший №4, суд приходит к следующим выводам.

Государственный обвинитель утверждала о доказанности вины ФИО7 в том, что он использовал доверительные отношения с Потерпевший №8, сообщил ему заведомо ложные сведения о своей финансовой состоятельности перед получением первой части денежных средств, убедил Потерпевший №8 дать деньги для вложения на ставки на спортивные события, обещая отдавать проценты от вложенных денег еженедельно и денежные средства, не имея таковых намерений, чем обманул потерпевшего и ввел его в заблуждение, после чего Потерпевший №8 перевел ему деньги, а в дальнейшем ФИО7 получал от Потерпевший №8 денежные средства под предлогом возврата денежных средств, либо на ставки, либо по причине невозможности вывода денежных средств.

У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных как на следствии, так и в суде, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы. 

Каких-либо оснований полагать, что у Потерпевший №8 имеются основания для оговора ФИО7, судом не установлено.

Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных в суде, он перевел ФИО7 около 450 000 рублей на ставки.

Согласно оглашенным показаниям, Потерпевший №8 передал ФИО7 в общей сложности на ставки 409 500 рублей.

Касаемо денежных средств, переданных Потерпевший №8 ФИО43 17.03.2018, 04.04.2018, 11.05.2018, 12.05.2018 и 10.07.2018 суд не усматривает обмана либо злоупотребления доверием Потерпевший №8 со стороны ФИО43, поскольку суду не представлено доказательств этому.

При описании действий, направленных на хищение денежных средств, полученных 17.03.2018 и 12.05.2018, указано, что эти деньги ФИО7 получил от потерпевшего под предлогом осуществления ставок на спорт, но потратил на личные нужды, без намерения их возврата. 

При описании в обвинении обстоятельств получения ФИО7 денег от Потерпевший №8, которые были переведены подсудимому 04.04.2018 и 11.05.2018 – по 100 000 рублей, а также 10.07.2018 – 4 500 рублей, указано, что данные денежные средства ФИО7 просил без какого-либо обоснования, лишь пояснив, что вернет их в конце июля 2018 года.

Вместе с тем, потерпевший Потерпевший №8, описывая обстоятельства передачи указанных денег, в период с 17.03.2018 по 10.07.2018, в т.ч. предлог, под которым ФИО7 просил указанные деньги, как на следствии, так и в суде, последовательно утверждал, что эти деньги он переводил ФИО7 на ставки на спортивные события.

ФИО7 данные обстоятельства не отрицал, более того – подтвердил.

При этом Потерпевший №8 также сообщил суду, что он понимал, что ставки представляют собой риск и денежные средства могут быть проиграны, и проигрыш ФИО7 ставок он оценивал бы иначе.

Вместе с тем, сторона обвинения не представила суду доказательств, подтверждающих, что деньги, полученные от Потерпевший №8 в период с 17.03.2018 по 10.07.2020, ФИО7 тратил на личные нужды, а не на ставки, поскольку в представленных суду банковских выписках, сведениях о движении электронных денежных средств и т.д., отсутствуют сведения о состоянии счетов ФИО7 на каждый из моментов, предшествующий поступлению денежных средств от Потерпевший №8.

Данные выписки устанавливают лишь сведения о датах, времени, суммах переведенных ФИО7 денег, сведения о лицах, которые переводили денежные средства, а также данные о расходовании денежных средств. 

Соответственно, в отсутствие указанных сведений, утверждения, что ФИО7, после получения денежных средств от Потерпевший №8, расходовал именно его денежные средства, являются предположением.

Указанные документы, как отражающие лишь хронологию проведения тех или иных операций, доказательствами виновности ФИО7 в этой связи не выступают.

Показания потерпевшего Потерпевший №8 о расходовании ФИО7 полученных от него денежных средств на собственные нужды в этой части, являются догадкам и предположениями, и, соответственно, доказательствами виновности ФИО7 в этой части служить не могут.

Аналогичным образом не подтверждены доказательствами и утверждения обвинения, что возврат ФИО7 денежных средств представляет собой видимость исполнения взятых на себя обязательств и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений.

Утверждения ФИО7, что переданные потерпевшему деньги представляли полученный выигрыш по ставкам, стороной государственного обвинения не опровергнуты и не опорочены.

Соответственно, получение ФИО7 денег, при даче обещаний Потерпевший №8 вернуть полученные для осуществления ставок деньги, с их расходованием на ставки, а не на личные нужды, в отсутствие обмана и злоупотребления доверием, направленных на введение в заблуждение потерпевшего, под воздействием которых потерпевший передает деньги, не образует хищения путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества, либо иного состава преступления.

С учетом изложенного, суд исключает из объема обвинения указания на хищения денежных средств у Потерпевший №8 в период с 17.03.2018 по 10.07.2020, как необоснованно вмененные.

Оценивая действия ФИО7 по получению денежных средств от Потерпевший №8 06.08.2018, суд исходит из следующего.

Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных на предварительном следствии и подтвержденных после их оглашения в суде, в июле 2018 года ФИО7 сообщил ему о блокировке его банковской карты и отсутствия возможности вывести существенную сумму денег из букмекерской конторы. 

Непосредственно перед получением указанных 100 000 рублей 06.08.2018, ФИО7, как это следует из его показаний, намеревался использовать данные деньги на ставки. Потерпевший №8 в показаниях также подтвердил намерение ФИО7 потратить эти деньги, а также указал, что ФИО7 обещал вернуть эту сумму до конца августа 2018 года в двойном размере.

Вместе с тем, как это следует из материалов уголовного дела, какой-либо блокировки счета ФИО7 в букмекерской конторе не имелось, равно как не было блокировки учетной записи ФИО7 до января 2019 года в центре учета переводов интерактивных ставок. 

Материалы уголовного дела также содержат сведения, что ни одна из трех банковских карт ФИО7 (две – «(Данные деперсонифицированы)», одна – «(Данные деперсонифицированы)») в июле 2018 года не была заблокирована.

Данные выводы суда также подтверждаются и выписками о движении денежных средств и электронных денежных средств. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО7 сообщил Потерпевший №8 заведомо недостоверную информацию о причинах, по которым он просит у него денежные средства, т.е. обманул Потерпевший №8, а также сообщил заведомо недостоверную информацию о сроках возврата денег и их количестве, не намереваясь возвращать их, дабы распорядиться по своему усмотрению, т.е. злоупотребил доверием Потерпевший №8, и в результате указанных обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8 передал ФИО7 денежные средства.

Отсутствие у ФИО7 намерения вернуть данные деньги в данной ситуации, а также реальной финансовой возможности для их возврата, суд признает доказанным, поскольку для получения денег от Потерпевший №8 подсудимый использовал и обман, и злоупотребление доверием.

Судом не установлено наличие у ФИО7 каких-либо препятствий сообщить Потерпевший №8 об отсутствии блокировок карт и счетов, о том, что за период с февраля по июль 2018 года у него имеет место проигрыш 2 974 136 рублей (сделаны ставки на 7 699 536 рублей, выплачено 4 725 400 рублей).

Ссылки подсудимого о наличии в букмекерской конторе (Данные деперсонифицированы)») не верифицированной учетной записи, открытой на имя его матери, являются надуманными, поскольку денежные средства в данную контору переводились через принадлежащую ФИО7 учетную запись в ЦУПИС (НКО (Данные деперсонифицированы)») с идентификатором 184-9127117180.

Доводы подсудимого, что переводы денежных средств и их вывод по верифицированной у букмекера «(Данные деперсонифицированы)» учетной записи, оформленной на имя его матери, подтверждаются сведениями в выписках по счету карты {Номер} банке «(Данные деперсонифицированы)», имеющими расшифровку «(Данные деперсонифицированы)-PETERSB RUS», суд не принимает.

Так, в детализации, представленной ЦУПИС, данные платежи ассоциированы именно с вышеуказанной учетной записью подсудимого и с упомянутой банковской картой банка «(Данные деперсонифицированы)». Аналогичным образом ассоциированы и платежи, отраженные в выписках по банковским картам ФИО7 {Номер} в «(Данные деперсонифицированы)», обозначенные как «(Данные деперсонифицированы)» и «(Данные деперсонифицированы)».

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №244-ФЗ), в редакции, действовавшей с 01.01.2018, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 6 ст. 5 данного закона, не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах путем перевода денежных средств, в том числе перевода электронных денежных средств, приема платежей физических лиц, почтового перевода денежных средств организатору азартных игр, осуществляемых оператором по переводу денежных средств, в том числе оператором электронных денежных средств, банковским платежным агентом и (или) банковским платежным субагентом, за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом интерактивной ставкой. Организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вправе принимать интерактивные ставки, переданные только путем перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов с использованием электронных средств платежа по поручениям участников данных видов азартных игр.

Согласно ч. 1 ст. 14.2 Закона №244-ФЗ, деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе электронных денежных средств, их учету и переводу организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручению такого физического лица осуществляется исключительно кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, заключившей с саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах договор об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов.

Из положений ч. 7 ст. 14.2 данного закона, следует, что выплата ФИО7 выигрышей осуществляется организатором азартных игр в букмекерской конторе только с банковского счета организатора азартных игр в букмекерской конторе, открытого в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор, путем зачисления денежных средств на их банковские счета, открытые в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок банком), либо путем увеличения остатков электронных денежных средств физических лиц - участников азартных игр (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок небанковской кредитной организацией).

Таким образом, передача в букмекерскую контору «1хСтавка» денежных средств без идентификации личности игрока, как в букмекерской конторе, так и в ЦУПИС, в силу требований действующего законодательства, невозможна. На эти выводы суд опирается и при оценке иных действий ФИО7, в которых судом установлена вина подсудимого. 

В силу изложенного, реестровая выписка о совершении нотариальных действий, в силу которой ФИО6 был уполномочен представлять интересы ФИО33, в т.ч. по вопросам использования и восстановления учетной записи, не является доказательством невиновности подсудимого.

Нельзя не отметить, что представленные ЦУПИС сведения в отношении ФИО33 – матери подсудимого, содержат сведения лишь об одном переводе в оплату ставки на сумму 50 рублей.

Применительно к получению ФИО7 100 000 рублей от Потерпевший №8 06.08.2018, утверждения потерпевшего о необходимости иной оценки факта подсудимым производства ставок, существенными не являются.

В совокупности, вышеприведенные обстоятельства, в отсутствие детализированных сведений из букмекерской конторы по ставкам – о выигрыше и проигрыше, а также сведений о распределении ФИО7 денежных средств, не свидетельствуют о возникновении у ФИО7 намерения не возвращать полученные 06.08.2018 деньги Потерпевший №8 до их получения, доказательств этому суду не представлено.

На основании исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО7 осознавал общественную опасность своих действий и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8. Вместе с тем, с учетом расходования ФИО7 денег на рисковые сделки, суд признает доказанным, что подсудимый сознательно допускал наступление последствий в виде причинения Потерпевший №8 ущерба либо относилось к ним безразлично.

Поскольку Потерпевший №8 был причинен имущественный ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, но в размере 100 000 рублей, т.е. не в крупном размере, суд исключает из обвинения и получение ФИО7 от Потерпевший №8 этой суммы.

Утверждая о доказанности обвинения ФИО7 в том, что он путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у потерпевшего Потерпевший №5, сторона обвинения исходила из того, что ФИО7 сообщил потерпевшему ложные сведения о совместном открытии игрового клуба совместно с Потерпевший №6, и необходимости денежных средств для развития клуба.

Какой-либо ложности данных утверждений суд не усматривает, т.к. действительно ФИО7 принимал участие в развитии клуба Потерпевший №6 и им требовались деньги на развитие клуба.

Как утверждало обвинение, ФИО7 сообщил Потерпевший №5 ложные сведения о своей финансовой состоятельности и убедил его дать деньги на ставки на спортивные события, с возвратом процентов в виде выигрыша и вложенных денег, не имея при этом таковых намерений и реальной возможности. 

По мнению обвинения, в результате указанных действий подсудимого, Потерпевший №5 26.05.2018 взял в банке кредит в сумме 200 000 рублей, которые перевел ФИО7 для ставок, также для ставок перевел 15.07.2018 30 000 рублей, 06.07.2018 перевел ФИО7 5 000 рублей под предлогом возврата этих денег в двойном размере с процентами и 02.08.2018 под предлогом вложения денег на ставки и получения трехкратного размера прибыли лично передал ФИО7 132 000 рублей.

Полученными деньгами, по мнению стороны обвинения, подсудимый распорядился по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды.

Обстоятельства и суммы переданных денег потерпевший Потерпевший №5 подтвердил в суде, подсудимый не оспаривал данные обстоятельства, пояснил, что все деньги потратил на ставки.

Потерпевший Потерпевший №5 сообщил суду, что ФИО7 говорил ему о проигрышах, он сам знал и понимал, что существуют риски.

Однако, сторона обвинения не представила суду доказательств, подтверждающих, что деньги, полученные от Потерпевший №5, ФИО7 тратил на личные нужды, а не на ставки. В представленных суду банковских выписках, сведениях о движении электронных денежных средств и т.д., отсутствуют сведения о состоянии счетов ФИО7 на каждый из моментов, предшествующих поступлению денежных средств от ФИО50

Данные выписки устанавливают лишь сведения о датах, времени, суммах переведенных ФИО7 денег, сведения о лицах, которые переводили денежные средства, а также данные о расходовании денежных средств. 

Получение ФИО7 денег, при даче обещаний Потерпевший №5 вернуть полученные для осуществления ставок деньги с выигрышем, с их расходованием на ставки, а не на личные нужды, в отсутствие обмана и злоупотребления доверием, направленных на введение в заблуждение потерпевшего, под воздействием которых потерпевший передает деньги, не образует хищения путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества, либо иного состава преступления.

Свои выводы о виновности ФИО7 сторона обвинения доказательствами не подкрепила, в связи с чем суд исключает из объема обвинения указания на хищения денежных средств у Потерпевший №5, как необоснованно вмененные.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом установлено, что ФИО7 получил от потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №4 денежные средства во время, в местах, в суммах и способами, описанными в обвинении.

Ни подсудимый, ни потерпевшие не оспаривали эти обстоятельства.

Указанные действия ФИО7 сторона государственного обвинения квалифицировала по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как длящееся преступление, совершенное подсудимым с единым умыслом.

Государственный обвинитель поддержал предложенное следствием обвинение, согласно которому ФИО7 решил путем обмана и злоупотребления доверием похитить у неопределенного крута жителей г. Кирова денежные средства в особо крупном размере, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению.

По смыслу уголовного закона, как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

От продолжаемого хищения, состоящего из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом следует отличать совокупность преступлений.

Согласиться с доводами стороны государственного обвинения суд не может, т.к. они надуманные, голословные, не подтверждены доказательствами обстоятельства, свидетельствующие об умысле совершить хищение с единым умыслом.

Доказательств, свидетельствующих, что на момент получения денежных средств от Потерпевший №3, ФИО7 знал, что будет похищать деньги у Потерпевший №4, суду не представлено, а хищение денежных средств у разных потерпевших при установленных судом фактических обстоятельств совершенных преступлений, свидетельствуют о хищении из разных источников.

Кроме того, ни у одного из потерпевших не было совершено изъятие денежных средств, общей стоимостью свыше 1 000 000 рублей.

На основании исследованных доказательств, судом установлено, что каждый раз у ФИО43 возникал новый умысел на совершение преступления, в разных суммах и в отношении различных потерпевших.

Соответственно, действия ФИО7 в отношении каждого из потерпевших должны квалифицироваться самостоятельно.

Из предъявленного подсудимому обвинения следует, что ФИО7 просил и получал денежные средства от потерпевшего Потерпевший №3 23.05.2018, 17.06.2018, 28.06.2018, а также 25.07.2018 в сумме 20 000 рублей - под предлогом на ставки на спортивные события, 08.06.2018 под предлогом получения прибыли в размере 30-40%, 09.06.2018, 18.07.2018 под предлогом необходимости вывода со счета денег и получения прибыли, 13.06.2018, 15.06.2018 – под предлогом необходимости набрать нужную сумму для получения от нее прибыли.

Денежные средства в сумме 230 000 рублей, полученные Потерпевший №3 в кредит в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» были переданы ФИО7 ввиду его обещаний полного погашения им кредита в течение полутора-двух недель.

Из показаний Потерпевший №3 в судебном заседании установлено, что всего он передал ФИО7 около 700 000 рублей, из которых 230 000 были переданы ФИО7 для оплаты свадьбы, 250 000 рублей (кредит в «(Данные деперсонифицированы)») – на личные нужды, остальные деньги – на ставки.

В целом, аналогичные показания Потерпевший №3 давал и на предварительном следствии, однако пояснял, что 250 000 рублей (кредит в «(Данные деперсонифицированы)») передавались ФИО7 на ставки.

Данные противоречия Потерпевший №3 никак не объяснил.

Подсудимый ФИО7 настаивал, что все денежные средства, полученные им от Потерпевший №3, давались на ставки.

Суд не усматривает какого-либо обмана со стороны ФИО7 в части получения денежных средств от Потерпевший №3 в период с 23.05.2018 и по момент получения 20 000 рублей 25.07.2018, поскольку и ФИО43, и Потерпевший №3 сообщили суду, что данные денежные средства предназначались для ставок.

Ссылки обвинения, что денежные средства в сумме 9 900 рублей 09.06.2018 и 15 500 рублей 18.07.2018 ФИО7 получил под предлогом необходимости вывода денег со счета букмекерской конторы, о каком-либо обмане или злоупотреблением доверием не свидетельствуют. Существо данного обмана стороной государственного обвинения не раскрыто и доказательствами не подтверждено. В представленных показаниях потерпевшего эти обстоятельства не конкретизированы.

С учетом изложенного, получение ФИО7 денег от Потерпевший №3, при даче обещаний вернуть полученные для осуществления ставок деньги, с их расходованием на ставки, а не на личные нужды, в отсутствие обмана и злоупотребления доверием, направленных на введение в заблуждение потерпевшего, под воздействием которых потерпевший передает деньги, не образует хищения путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества, либо иного состава преступления.

Необъясненные противоречия в показаниях Потерпевший №3 на следствии и в суде в части, касающейся передачи ФИО7 250 000 рублей, полученных потерпевшим в качестве кредита в банке «(Данные деперсонифицированы)», суд трактует в пользу подсудимого.

Доводы обвинения о расходовании подсудимым денежных средств, переданных ему для осуществления ставок, на личные нужды, своего подтверждения не нашли, т.к. материалы уголовного дела, в т.ч. банковские выписки и сведения о движении электронных денежных средств, не содержат сведения о состоянии счетов ФИО7 на момент, предшествующий поступлению денег от потерпевших. Выписки представлены не за весь период существования счетов, что исключает возможность каких-либо подсчетов.

Соответственно, получение ФИО7 денежных средств от Потерпевший №3 в период с 23.05.2018 и по момент получения 20 000 рублей 25.07.2018 подлежит исключению из обвинения как необоснованно вмененное.

Касаемо передачи 25.07.2018 ФИО7 230 000 рублей, полученных Потерпевший №3 в кредит в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», суд приходит к следующему выводу.

Получение денежных средств ФИО7 в указанной сумме не оспаривалось, однако он утверждал, что данные денежные средства передавались на ставки.

У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных как на следствии, так и в суде, поскольку, в целом, они последовательны, логичны, непротиворечивы. Каких-либо оснований полагать, что у Потерпевший №3 имеются основания для оговора ФИО7, судом не установлено.

К показаниям и доводам ФИО7, в части, где он сообщает о фактах, противоречащих показаниям потерпевшего и иным фактическим обстоятельствам, суд относится критически, поскольку, несмотря на кажущуюся их последовательность и логичность, они содержат противоречия и не соответствуют ряду установленных обстоятельств (как например обстоятельства знакомства с Потерпевший №3 и Потерпевший №4, получение доверенности от имени матери на представление интересов в букмекерской конторе и т.д.), в связи с чем полностью достоверными и правдивыми суд их признать не может. 

Анализируя представленные доказательства, суд находит доказанным, что ФИО7, предлагая Потерпевший №3 получить кредит в банке, сообщил ему ложные сведения о сроках погашения кредита, и умолчал об отсутствии возможности выполнить взятые на себя обязательства, тем самым обманул потерпевшего, и злоупотребил его доверием, обещая самостоятельно выплатить данный кредит.

Суд находит доказанным отсутствие у ФИО7 реальной финансовой возможности выполнять взятые на себя обязательства, а умолчание об этом обстоятельстве перед потерпевшим свидетельствует об отсутствии намерений исполнять данные обязательства, поскольку у ФИО7 отсутствовал реальный источник дохода, что осознавалось и самим подсудимым.

Доводы ФИО7 о получении дохода от ставок, о наличии у него места работы опровергаются материалами уголовного дела, поскольку на протяжении марта-июля 2018 года ФИО7 имел стабильный проигрыш денежных средств, а выписки по банковским счетам не подтверждают какого-либо иного стабильного источника дохода.

Показания потерпевшего Потерпевший №3 косвенно подтверждает и потерпевший Потерпевший №4, к которому ФИО7 25.07.2018 также обращался с просьбой передать в долг деньги на оплату свадьбы.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у ФИО14 денежные средства. 

При определении размера причиненного ущерба, суд, не соглашаясь со стороной обвинения, исходит из того, что ФИО7 изъял у Потерпевший №3 не 250 000 рублей, а 230 000 рублей, в отношении оставшихся 20 000 рублей ФИО7 никаких противоправных действий не совершал, соответственно.

С учетом отсутствия на тот момент у потерпевшего официального источника дохода, суд признает причиненный хищением ущерб в 230 000 рублей значительным, что согласуется с положениями примечания 2 к ст. 158 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО7 в отношении Потерпевший №3 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Согласно предъявленному обвинению, ФИО7 просил и получил денежные средства от Потерпевший №4 26.07.2018 в долг в сумме 200 000 рублей под 50%, обещая их вернуть с процентами 13.08.2018, 02.08.2018 получил 150 000 рублей на ставки на спортивные события, обещая вернуть их с рок до 19.08.2018 с ранее переданными деньгами, и в период с 03.09.2018 по 04.09.2018 – 5 000 рублей на ставки на спортивные события под предлогом получения прибыли с обещанием вернуть их на следующий день. В каждом из данных случаев, ФИО7 израсходовал деньги на личные нужды, не возвратив их Потерпевший №4 и не намереваясь при этом в действительности отдавать денежные средства.

Из показаний Потерпевший №4, данных в суде, следует, что 200 000 рублей он передавал ФИО7 на свадьбу, со сроком возврата 13.08.2018, в начале августа 2018 года дал в долг еще 150 000 рублей, на личные нужды.

Из показаний Потерпевший №4, данных на следствии, следует, что 200 000 рублей были переданы ФИО7 под 50%, на личные нужды, т.к. тот не мог снять деньги из-за лимитов на счете, на котором находилось более 6 млн. рублей, 150 000 рублей – на ставки, 5 000 рублей – на сутки, на ставки, чтобы вывести деньги из букмекерской конторы.

Противоречия в показаниях на следствии и в суде в части целей, для которых ФИО7 передавались 150 000 рублей, Потерпевший №4 должным образом не объяснил.

ФИО7 настаивал, что все деньги ему Потерпевший №4 передавал на ставки.

Суд не усматривает какого-либо обмана со стороны ФИО7 в части получения денежных средств от Потерпевший №4 в сумах 150 000 рублей и 5 000 рублей, поскольку из показаний и подсудимого, и потерпевшего следует, что данные денежные средства предназначались для ставок, а необъясненные противоречия в показаниях Потерпевший №4 в части, касающейся передачи ФИО7 150 000 рублей, суд трактует в пользу подсудимого.

С учетом изложенного, получение ФИО7 денег от Потерпевший №4, при даче обещаний вернуть полученные для осуществления ставок деньги, с их расходованием на ставки, а не на личные нужды, в отсутствие обмана и злоупотребления доверием, направленных на введение в заблуждение потерпевшего, под воздействием которых потерпевший передает деньги, не образует хищения путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества, либо иного состава преступления.

Доводы обвинения о расходовании подсудимым денежных средств, переданных ему для осуществления ставок, на личные нужды своего подтверждения не нашли, т.к. материалы уголовного дела, в т.ч. банковские выписки и сведения о движении электронных денежных средств, не содержат сведения о состоянии счетов ФИО7 на каждый из моментов, предшествующих поступлению денежных средств от потерпевших, равно как представлены не за весь период существования счетов, что исключает возможность каких-либо подсчетов.

Соответственно, получение ФИО7 150 000 рублей и 5 000 рублей от Потерпевший №4 подлежит исключению из обвинения как необоснованно вмененное.

Касаемо передачи Потерпевший №4 ФИО7 200 000 рублей суд приходит к следующему выводу.

Получение денежных средств ФИО7 в указанной сумме не оспаривалось, однако он утверждал, что данные денежные средства передавались на ставки

У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности показаний потерпевшего Потерпевший №4, данных как на следствии, так и в суде, поскольку, в целом, они последовательны, логичны, непротиворечивы. Каких-либо оснований полагать, что у Потерпевший №4 имеются основания для оговора ФИО7, судом не установлено. Показания Потерпевший №4 в части передачи 200 000 рублей суд признает полностью правдивыми. 

К показаниям и доводам ФИО7, в части, где он сообщает о фактах, противоречащих показаниям потерпевшего и иным фактическим обстоятельствам, суд относится критически, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Анализируя представленные доказательства, суд находит доказанным, что ФИО7, предлагая Потерпевший №4 передать ему 200 000 рублей под 50%, сообщил ему ложные сведения о сроках погашения кредита, тем самым обманул потерпевшего, и злоупотребил его доверием, обещая самостоятельно вернуть их. Доверие Потерпевший №4 к ФИО7, по мнению суда, было обусловлено и тем, что ранее ФИО7 вернул с процентами деньги, ранее занятые у Потерпевший №4 Потерпевший №3 под личные гарантии.

Суд признает доказанным отсутствие у ФИО7 реальной финансовой возможности, и, соответственно, намерений исполнять данные обязательства, поскольку у ФИО7 отсутствовал реальный источник дохода.

Доводы ФИО7 о получении дохода от ставок, о наличии у него места работы опровергаются материалами уголовного дела, поскольку на протяжении марта-июля 2018 года ФИО7 имел стабильный проигрыш денежных средств, а выписки по его банковским счетам не подтверждают какого-либо иного стабильного источника дохода.

Показания потерпевшего Потерпевший №4 косвенно подтверждает и потерпевший Потерпевший №3, к которому ФИО7 25.07.2018 также обращался с просьбой передать в долг деньги на оплату свадьбы.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у Потерпевший №4 денежные средства. 

Причиненный хищением ущерб в 200 000 рублей, с учетом того, что постоянного источника дохода у потерпевшего на тот момент не было, и он зарабатывал в {Адрес} продажей флагов стран-участниц чемпионата мира, суд признает значительным, что согласуется с положениями примечания 2 к ст. 158 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО7 в отношении Потерпевший №4 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Приходя к выводу о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений, суд исходит из того, что осведомленность потерпевших об осуществлении ФИО7 ставок на спорт, не является обстоятельством, оправдывающим подсудимого и исключающим его уголовную ответственность.

К доводам ФИО7 о самостоятельной оплате свадьбы за счет своих личных денег, суд относится критически, т.к. они должным образом не подтверждены, а банковские выписки с пояснениями ФИО7 о переводе 197 000 рублей, полученных в качестве выигрыша на ставках, сами по себе данные обстоятельства не подтверждают.

Доводы стороны обвинения об обмане Потерпевший №3 и Потерпевший №4 в виде обещания прибыли от ставок суд признает необоснованными, поскольку ставка на спортивное событие представляет рисковую сделку с вероятным получением выигрыша, и, соответственно, прибыли.

Действия ФИО7, при которых он завладел мобильным телефоном, приобретенным в кредит Потерпевший №3, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Ни подсудимый, ни потерпевший не оспаривали в судебном заседании обстоятельства, при которых Потерпевший №3 приобрел сотовый телефон и передал его ФИО7 – время, место, договоренности, место покупки и передачи потерпевшим подсудимому телефона, его стоимость.

В судебном заседании бесспорно и достоверно установлено, что ФИО7, предлагая Потерпевший №3 приобрести для него в кредит телефон, сообщил ему заведомо ложные сведения о сроках погашения кредита либо готовности принять на себя обязательства по оплате данного кредита, умолчал об отсутствии возможности выполнить взятые на себя обязательства, тем самым обманул потерпевшего, и злоупотребил его доверием, обещая вернуть деньги либо самостоятельно выплатить данный кредит.

Суд, признает доказанным отсутствие у ФИО7 как реальной финансовой возможности выполнить взятые обязательства, так и намерений исполнять их, поскольку у ФИО7 отсутствовал реальный источник дохода, что осознавалось и самим подсудимым. Об этом же свидетельствуют и умолчание ФИО7 об отсутствии дохода, и его последующие действия по невыплате кредита, при том, что ФИО7 расходовал определенные денежные средства, что подтверждается выписками по его банковским картам.

Об отсутствии реальной возможности у ФИО7 выполнить обязательства свидетельствуют и показания свидетеля ФИО27, согласно которым в сентябре 2018 года у ФИО7 начались проблемы с деньгами, ввиду чего он продал ранее купленные ноутбуки, сотовые телефоны, часы, а вырученные деньги отдал за долги.

Каких-либо законных прав на телефон у ФИО7 не было, следовательно, данный телефон был для него чужим.

Доводы ФИО7 о получении дохода от ставок, о наличии у него места работы опровергаются материалами уголовного дела, поскольку на протяжении к сентябрю, ФИО7 имел стабильный проигрыш денежных средств, а выписки по банковским счетам не подтверждают какого-либо иного стабильного источника дохода.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у Потерпевший №3 сотовый телефон, стоимостью 51 291 рубль.

С учетом отсутствия на тот момент у потерпевшего официального источника дохода и состоявшемуся к тому моменту хищению денежных средств в сумме 230 000 рублей, суд признает причиненный хищением ущерб в указанном размере рублей значительным, что согласуется с положениями примечания 2 к ст. 158 УК РФ.

Действия ФИО7, при которых он завладел денежными средствами Потерпевший №4 в сумме 20 000 рублей, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд, на основании банковских выписок уточняет дату и время перевода Потерпевший №4 первых 10 000 рублей – в 23 часа 08 минут 21.09.2018, что не ухудшает положение подсудимого и не увеличивает объем обвинения, т.к. в предъявленном подсудимому обвинении определен период совершения преступления с двадцатых числах сентября 2018 года по 23 часа 39 минут 21.09.2018. Наличие в банковских выписках по карте ФИО7 в «(Данные деперсонифицированы) банк» сведений о данной операции в 23 часа 40 минут существенным не является, т.к. это является временем зачисления денежных средств, а не их выбытия со счета потерпевшего.

Ни подсудимый, ни потерпевший не оспаривали в судебном заседании обстоятельства, при которых Потерпевший №4 перечислил денежные средства ФИО7 – дату, время, место, количество денежных средств, способ их передачи.

В судебном заседании бесспорно и достоверно установлено, что ФИО7, прося у Потерпевший №4 перевести денежные средства под предлогом выкупа ноутбука, умолчал об отсутствии реальной возможности вернуть эти деньги, сообщил ему сведения о принятии на себя обязательств по возврату денег, чем злоупотребил его доверием.

Суд признает доказанным отсутствие у ФИО7 как реальной финансовой возможности выполнить взятые обязательства, так и намерений исполнять их, поскольку у ФИО7 отсутствовал реальный источник дохода, что осознавалось и самим подсудимым. Об этом же свидетельствуют и умолчание ФИО7 об отсутствии дохода, и его последующие действия по невозвращению денежных средств, при том, что ФИО7 расходовал определенные денежные средства, что подтверждается выписками по его банковским картам.

Об отсутствии реальной возможности у ФИО7 исполнить обязательства свидетельствуют и показания свидетеля ФИО27, согласно которым в сентябре 2018 года у ФИО7 начались проблемы с деньгами, ввиду чего он продал ранее купленные ноутбуки, сотовые телефоны, часы, а вырученные деньги отдал за долги.

Каких-либо законных прав на денежные средства у ФИО7 не было, следовательно, они были для него чужими.

Доводы ФИО7 о получении дохода от ставок, о наличии у него места работы опровергаются материалами уголовного дела, поскольку на протяжении к сентябрю 2018 года ФИО7 имел стабильный проигрыш денежных средств, а выписки по банковским счетам не подтверждают какого-либо иного стабильного дохода.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Причиненный хищением ущерб в 20 000 рублей, с учетом того, что постоянного источника дохода у потерпевшего Потерпевший №4 на тот момент не было, а также с учетом хищения к этому времени у него 200 000 рублей подсудимым, суд признает значительным, что согласуется с положениями примечания 2 к ст. 158 УК РФ.

Оснований квалифицировать действия ФИО7 в отношении Потерпевший №3 и Потерпевший №4 по событиям сентября 2018 года как одно преступление, совершенное с единым умыслом, несмотря на заявления ФИО7, что ему были нужны деньги для выкупа ноутбука, суд не усматривает, поскольку указанные события имели место в разные дни – 17 и 21 сентября, предметом хищения выступили разные объекты – телефон и деньги, доказательств, свидетельствующих, что на момент обращения к Потерпевший №3 ФИО7 намеревался совершить хищение у Потерпевший №4, суду не представлено.

Применительно ко всем вышеуказанным преступлениям, в совершении которых доказана вина ФИО7, суд считает необходимым отметить следующее.

Заявления защитника, что диспозиция ст. 159 УК РФ предусматривает только один способ совершения хищения – путем обмана или злоупотребления доверием, суд отвергает, как надуманные и основанные на неверной трактовке уголовного закона.

Действительно, в диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ указано, что мошенничество может быть совершено двумя вышеуказанными способами, которые по отношению друг к другу являются альтернативными, но не являются взаимоисключающими.

Соответственно, мошенничество может быть совершено как каждым описанным в диспозиции способом, так и одновременно обоими способами.

Выводы о виновности ФИО7 в совершении вышеуказанных преступлениях суд основывает на показаниях самого подсудимого, не отрицавшего факты получения денежных средств от потерпевших, их суммы, места и способы передачи.

Также, выводы о виновности подсудимого суд основывает на показаниях потерпевших Потерпевший №1, потерпевшей Потерпевший №2 (в части касающейся хищения у Потерпевший №1), на показаниях потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №3 (данных на следствии и в суде, в части о передаче ФИО7 денежных средств 25.07.2018 и покупки сотового телефона), Потерпевший №4 (данных на следствии и в суде, о передаче ФИО7 200 000 рублей на свадьбу и 20 000 рублей на выкуп ноутбука), свидетелей ФИО10, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, ФИО27, ФИО16, ФИО17.

В основу приговора суд кладет и письменные материалы уголовного дела – заявления потерпевших, протоколы осмотров, в соответствии с которыми были осмотрены выписки по счетам подсудимого и потерпевших, подтверждающие движение перечисление денежных средств, расходование денежных средств подсудимым, сведения о движении электронных денежных средств, детализации телефонных соединений, справку о пенсии Потерпевший №1, сведения из букмекерской конторы.

Данные доказательства взаимно уточняют и подтверждают друг друга. 

Установленные в показаниях потерпевших противоречия судом в соответствующих частях истолкованы, как того требует уголовно-процессуальный закон, в пользу подсудимого, но данные противоречия не являются существенными, которые ставили бы под сомнение правдивость, и, соответственно, достоверность, всех показаний потерпевших, положенных в основу приговора.

Нарушений уголовно-процессуального кодекса при собирании и закреплении доказательств, представленных суду, не установлено.

Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей судом не установлено.

Доводы ФИО7 о том, что потерпевшие решили воспользоваться возможностью взыскать с него денежные средства, переданные ему на ставки, суд не принимает, т.к. потерпевшие в целом были последовательны в своих показаниях.

Представленные суду показания свидетелей Свидетель №6, ФИО18, ФИО19, Свидетель №1, ФИО20 каких-либо обстоятельств по вышеуказанным преступлениям не устанавливают и по отношению к данным преступлениям являются неотносимыми.

Представленные суду подсудимым ФИО7 выписки по его счетам в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» и АО «(Данные деперсонифицированы) Банк» не являются доказательствами невиновности подсудимого, поскольку с достоверностью не свидетельствуют о наличии у ФИО7 источника дохода, позволявшего гарантировано исполнить возникшие перед потерпевшими обязательства по возврату денежных средств в оговоренные сроки. Указанные банковские выписки не содержат полных данных об основаниях зачисления денежных средств ФИО7, а также данных о количестве денежных средств на определенный момент времени.

Кроме того, подсудимому ФИО7 предъявлено следующее обвинение - в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в хищении чужого имуещства, путем обмана и злоупотреблением доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с марта по июнь 2018 года, ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Кирова, из корыстных побуждений, под предлогом развития клуба Потерпевший №6 путем осуществления рекламы, маркетинга, привлечения клиентской базы, развития информационных технологий клуба, решил путем обмана и злоупотребления доверием похищать у знакомых Потерпевший №6 и Потерпевший №7 денежные средства в особо крупном размере, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, 11.05.2018 в утреннее время ФИО7, находясь в игровом клубе «Vr Club» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, действуя из корыстных побуждений, используя доверительные отношения, предложил Потерпевший №6 свою помощь в развитии клуба путем осуществления рекламы, маркетинга, а для этого убедил Потерпевший №6 в необходимости взять кредит в банке под предлогом вложения денежных средств в развитие клуба и получение прибыли, не имея при этом указанных намерений.

Потерпевший №6, введенный в заблуждение и обманутый ФИО7, доверяя последнему, полагая, что его (Потерпевший №6) деньги будут вложены в развитие клуба путем осуществления рекламы и маркетинга, согласился получить кредит в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» и передать денежные средства ФИО7 для развития его игрового клуба.

11.05.2018 в период с 10 часов до 12 часов, Потерпевший №6, не зная о преступных намерениях ФИО7, приехал в офис ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г ФИО8, {Адрес}, где заключил с ПАО «(Данные деперсонифицированы)» кредитный договор {Номер} от 11.05.2018 на сумму 252 000 рублей, после чего обналичил в банкомате, установленном в офисе ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}.

11.05.2018 в период времени с 12 до 17 часов, Потерпевший №6, находясь в игровом клубе «Vr Club» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, передал ФИО7 наличными денежные средства в сумме 250 000 рублей, взятых в кредит и 100 000 рублей из своих сбережений, всего на общую сумму 350 000 рублей, которыми ФИО7 распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды, не вкладывая их в развитие клуба Потерпевший №6.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, 31.05.2018 в вечернее время, ФИО7, действуя из корыстных побуждений, позвонил по телефону Потерпевший №6 и, используя с ним доверительные отношения, попросил у последнего денежные средства в сумме 5 000 рублей якобы для развития клуба, тем самым ФИО7 обманул Потерпевший №6 и ввел его в заблуждение относительно своих преступных действий, не имея при этом намерений вкладывать деньги и помогать Потерпевший №6 в развитии клуба.

31.05.2018 в 21 час 51 минуту Потерпевший №6, введенный в заблуждение ФИО7 относительно указанных обещаний, находясь в игровом клубе (Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, перевел со своего счета {Номер}, открытого по адресу: г. ФИО8, ул. Свидетель №2, {Адрес}, со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 денежные средства в сумме 5 000 рублей, которыми ФИО43 впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, 18.06.2018 в дневное время, ФИО7, позвонил Потерпевший №6 по телефону и, используя доверительные отношения, попросил у последнего денежные средства в сумме 15 000 рублей под предлогом развития клуба, пообещав Потерпевший №6 развитие клуба до августа 2018 года, либо возврат денежных средств в августе 2018 года, не намереваясь при этом в действительности отдавать деньги Потерпевший №6, тем самым ФИО7 обманул Потерпевший №6 и ввел его в заблуждение относительно своих преступных намерений.

18.06.2018 в 09 часов 43 минуты Потерпевший №6, введенный в заблуждение ФИО7 относительно указанных обещаний, находясь в клубе «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, перевел со своего счета {Номер} открытого по адресу: г. ФИО8, ул. {Адрес}, со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} ФИО7 денежные средства в сумме 15 000 рублей, которыми ФИО7 впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, 20.06.2018 в вечернее время, ФИО7 позвонил по телефону и, используя доверительные отношения с Потерпевший №6, попросил у последнего денежные средства в сумме 20 000 рублей под предлогом развития его клуба, пообещав Потерпевший №6 развитие клуба до августа 2018 года, либо возврат денежных средств в августе 2018 года, не намереваясь при этом в действительности отдавать их и не имея для этого реальной финансовой возможности, тем самым ФИО7 обманул Потерпевший №6 и ввел его в заблуждение относительно своих преступных намерений.

20.06.2018 в 22 часа 05 минут Потерпевший №6, введенный в заблуждение ФИО7 относительно указанных обещаний, находясь в игровом клубе (Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, перевел со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 денежные средства в сумме 15 000 рублей и 20.06.2018 в 22 часа 39 минут Потерпевший №6 со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} перевел на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 денежные средства в сумме 5 000 рублей, а всего перевел 20.06.2018 20 000 рублей, которыми ФИО7 впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Впоследствии, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, ФИО7, после неоднократных требований Потерпевший №6 вернуть деньги и обратиться в полицию, перевел Потерпевший №6 в период времени с 29.06.2018 по 17.08.2018 деньги в общей сумме 117 131 рубль 82 копейки. Своими преступными действиями ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств Потерпевший №6 на общую сумму 390 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил потерпевшего в тяжелое материальное положение.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, 24.06.2018 в вечернее время ФИО7, находясь в игровом клубе «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, встретился с Потерпевший №7, у которого решил из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитить принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства.

Реализуя задуманное, 24.06.2018 в период времени с 20 часов до 21 часа 30 минут ФИО7, находясь в игровом клубе «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, руководствуясь корыстными побуждениями, используя доверительные отношения с Потерпевший №7, сообщил Потерпевший №7 ложные сведения о том, что является соучредителем клуба Потерпевший №6 и попросил у Потерпевший №7 денежные средства под предлогом развития игрового клуба «(Данные деперсонифицированы)» принадлежащего Потерпевший №6, пообещав Потерпевший №7, что все денежные средства он вложит в развитие данного игрового клуба путем привлечения клиентской базы, развития информационных технологий клуба, либо вернет деньги в августе 2018 года, не намереваясь при этом выполнять указанные обещания развивать игровой клуб и не имея для этого реальной финансовой возможности, тем самым ФИО7 обманул Потерпевший №7 и ввел его в заблуждение относительно своих преступных намерений. После чего Потерпевший №7 и Потерпевший №6 договорились, что Потерпевший №7 для удобства будет переводить денежные средства на банковскую карту Потерпевший №6, а Потерпевший №6 будет переводить их на банковскую карту ФИО7.

24.06.2018 в период времени с 20 часов до 21 часа 30 минут, Потерпевший №7, введенный в заблуждение ФИО7 относительно указанных обещаний, находясь в клубе по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, передал ФИО7 на развитие игрового клуба Потерпевший №6 наличными денежные средства в сумме 160 000 рублей, а также 24.06.2018 в 21 час 31 минуту осуществил перевод со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» с {Номер} на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} Потерпевший №6 денежных средств в сумме 30000 рублей, которые Потерпевший №6 24.06.2018 в 21 час 56 минут по просьбе Потерпевший №7 перевел ФИО7 на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер}.

25.06.2018 в период времени с 10 часов 12 минут до 10 часов 20 минут Потерпевший №7, полагая, что ФИО7 вкладывает его денежные средства в развитие клуба Потерпевший №6 осуществил со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» с {Номер} перевод денежных средств в сумме 120000 рублей (четырьмя операциями по 30000 рублей) на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} Потерпевший №6, а Потерпевший №6 25.06.2018 в 11 часов 19 минут перевел на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер}, принадлежащую ФИО7 деньги Потерпевший №7 в сумме 120 000 рублей.

26.06.2018 в период времени с 13 часов 25 минут до 13 часов 33 минуты, Потерпевший №7, полагая, что ФИО7 вкладывает его денежные средства в развитие клуба Потерпевший №6 со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» с {Номер} перевел на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} Потерпевший №6 для ФИО7 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, которые 26.06.2018 года в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 21 минуты, Потерпевший №6, находясь в торговом центре «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} по просьбе ФИО7 обналичил через банкомат 100 000 рублей (двумя операциями по 50 000 рублей) и передал их ФИО7, остальные 50000 рублей 27.06.2018 в 18 часов 28 минут он обналичил и передал ФИО7 находясь в торговом центре «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. ФИО8, {Адрес}.

26.06.2018 в 16 часов 22 минуты Потерпевший №7, находясь в {Адрес}, со своего счета {Номер} открытого по адресу: {Адрес}, со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей на развитие клуба Потерпевший №6. Таким образом, в период времени с 20 часов 00 минут 24.06.2018 до 16 часов 22 минут 26.06.2018 ФИО43 путем мошенничества завладел деньгами Потерпевший №7 на общую сумму 500 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО7, 21.07.2018 в дневное время позвонил Потерпевший №7 и попросил перевести ему (ФИО7) денежные средства в сумме 300 000 рублей на развитие игрового клуба Потерпевший №6, сообщив Потерпевший №7 ложные сведения о том, что клуб скоро начнет приносить прибыль. Доверяя ФИО7 и полагая, что ФИО7 действительно вкладывает его деньги на развитие клуба (Данные деперсонифицированы), 21.07.2018 в период времени с 12 часов 54 минут до 12 часов 56 минут, Потерпевший №7, веденный в заблуждение ФИО7, находясь в {Адрес}, со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} перевел на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» с номером {Номер} Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 180 000 рублей для ФИО7, которые 21.07.2018 в 14 часов 06 минут Потерпевший №6, находясь в ТЦ (Данные деперсонифицированы)», обналичил через банкомат и передал их ФИО7.

21.07.2018 в 13 часов 08 минут Потерпевший №7, находясь в {Адрес}, перечислил со своего счета {Номер} открытого по адресу: г. ФИО8, ул. {Адрес}, со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» с {Номер}, принадлежащую Потерпевший №6, денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые Потерпевший №6 перевел ФИО43 для развития своего игрового клуба. 21.07.2018 в 14 часов 19 минут Потерпевший №6, полагая, что ФИО7 вкладывает деньги Потерпевший №7 в развитие клуба, перевел ФИО7 денежные средства в сумме 70 000 рублей со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» с номером {Номер} на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО6

25.07.2018 в период времени с 11 часов 43 минут до 11 часов 44 минут, находясь в {Адрес}, Потерпевший №7 со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} осуществил перевод на банковскую карту АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 50 000 рублей на развитие игрового клуба Потерпевший №6 (двумя операциями по 20000 рублей и 30 000 рублей). После чего, Потерпевший №6 25.07.2018 в 13 часов 52 минуты снял со своей банковской карты АО «(Данные деперсонифицированы) банк» {Номер} денежные средства в сумме 50 000 рублей Потерпевший №7, которые 25.07.2018 внес на свою банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» с номером {Номер} и с указанной банковской карты 25.07.2018 в 13 часов 58 минут перевел деньги в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «(Данные деперсонифицированы) России» {Номер} ФИО7 для развития клуба. Всего Потерпевший №7 перевел ФИО7 на развитие клуба деньги в общей сумме 800 000 рублей, которые ФИО7 похитил, завладев ими путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Своими преступными действиями ФИО7, путем мошенничества причинил Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на сумму 800 000 рублей, чем поставил потерпевшего в тяжелое материальное положение.

Своими преступными действиями ФИО7, путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги Потерпевший №6 и Потерпевший №7, причинив своими действиями вышеуказанным лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 190 000 рублей.

Таким образом, ФИО7 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО7 получил от Потерпевший №6 11.05.2018 350 000 рублей наличными, 31.05.2018, 18.06.2018, 20.06.2018 посредством банковских переводов 5 000, 15 000, 20 000 рублей соответственно.

Также судом установлено, что ФИО7 получил от Потерпевший №7 800 000 рублей: 24.06.2018 наличными денежные средства – 160 000 рублей, и 30 000 рублей – путем перевода банковскую карту Потерпевший №6. 25.06.2018 ФИО7 получил от Потерпевший №7 путем перевода через банковскую карту Потерпевший №6 120 000 рублей (четырьмя операциями по 30 000 рублей), 26.06.2018 и 27.06.2018 Потерпевший №6 обналичил и передал ФИО7 полученные от Потерпевший №7 безналичным способом деньги в общей сумме 150 000 рублей, 26.06.2018 Потерпевший №7 перевел на банковскую карту ФИО7 40 000 рублей. 21.07.2018 Потерпевший №6 снял в банкомате и передал ФИО7 180 000 рублей, полученные безналичным способом от Потерпевший №7, а также перечислил на карту ФИО7 70 000 рублей, также полученные от Потерпевший №7 безналичным способом. {Дата} Потерпевший №6 перечислил ФИО7 50 000 рублей, полученные от Потерпевший №7 безналичным способом.

Согласно ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Из положений ст. 8 УК РФ следует, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

Согласно ч.ч. 2-4 ст. 14 УПК РФ, подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии с диспозицией ст. 159 УК РФ, мошенничество представляет собой хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, то есть совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Сторона обвинения утверждала, что мошенничество образуют действия ФИО7, который, предложив ФИО51 свою помощь в развитии клуба путем осуществления рекламы, маркетинга, убедил его в необходимости взять кредит в банке под предлогом вложения денег в развитие клуба и получения прибыли, не имея при этом указанных намерений, после чего похитил переданные ему потерпевшим деньги, потратив их на личные нужды, а не на развитие клуба.

Также, по мнению стороны обвинения, мошенничество в отношении Потерпевший №7 состояло в том, что ФИО7 сообщил ложные сведения, что он вложит все денежные средства в развитие данного игрового клуба путем привлечения клиентской базы, развития информационных технологий клуба, либо вернет деньги в августе 2018 года, не намереваясь при этом выполнять указанные обещания развивать игровой клуб, полученные деньги похитил, и израсходовал их на личные нужды, не вкладывая их в развитие клуба.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора суд разрешает, в том числе, вопрос о том, доказано ли, что деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, является преступлением, т.е. имеется ли в действиях подсудимого состав преступления.

Таким образом, сторона обвинения должна доказать состав преступления, для чего представить суду совокупность доказательств, подтверждающих передачу денег ФИО7 именно для развития клуба вышеуказанными способами, а не на иные цели, а также подтвердить расходование ФИО7 денежных средств вопреки целям, для которых ему они ему предоставлялись.

Отсутствие состава преступления является основанием для постановления оправдательного приговора (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Суду были представлены следующие доказательства.

Подсудимый ФИО7 показал суду, что с Потерпевший №6 он познакомился в конце февраля 2018 года в кафе «Близард». Когда он спросил у владельца кафе о наличии знакомых копирайтеров, Потерпевший №6 предложил ему свои услуги по написанию текста.

В ходе общения он узнал, что Потерпевший №6 открыл игровой клуб, и у него нет возможностей продвигать клуб, после этого они договорились встретиться для осмотра клуба и решения вопроса о вложении в клуб денег.

В конец февраля 2018 года после знакомства он пришел в клуб на {Адрес}, проект показался ему интересным, он видел развитие этого клуба, после чего решил инвестировать в данный клуб. На определенную сумму с Потерпевший №6 он не договаривался, взял все расходы на себя, считал себя полноценным партнером. 

После этого он сделал определенные вложения в клуб, около полумиллиона рублей.

В данном клубе он периодически встречался со знакомыми, которые делали через него ставки. Потерпевший №6 в апреле спросил его о ставках, он показал, что деньги инвестирует из дохода от ставок. 

Потерпевший №6 сказал, что у него есть свободные 100 000 рублей, после чего он вместе с Потерпевший №6 и Свидетель №1 съездили в «(Данные деперсонифицированы)», Потерпевший №6 передал ему деньги. Примерно через 2 недели – месяц он передавал Потерпевший №6 деньги каждую неделю. 

В мае 2018 года Потерпевший №6 решил, что ему необходимо больше денег на свои затраты, взял кредит в «Почта банке» и передал ему ближе к середине мая 250 000 рублей на ставки. После этого до середины августа они постоянно виделись, он чаще отдавал Потерпевший №6 деньги наличными, разными суммами от 10 000 до 50 000 рублей, расписки на эти деньги они не писали. В августе ему потребовались деньги, с игрового клуба он доход не получал, поэтому он забрал из игрового клуба имущество, которое продал примерно за 100 000 рублей, что было меньше, чем его инвестиции

В 20-х числах июня в клубе он встретился со свояком Потерпевший №6 – Потерпевший №7, начали разговор про игровой клуб, впоследствии стали разговаривать про ставки на спортивные события. Потерпевший №7 заинтересовали обе темы, он сказал, что у него есть свободные деньги, которые он готов поставить через него. 

Они договорились, что он поставит деньги, а деньги, которые будут представлять собой выигрыш, если потребуется, будут вкладываться в игровой клуб. 

Деньги Потерпевший №7 передавал через Потерпевший №6, почему – не знает, проблем с банком у него не было. Все выплаты, которые были, выигрыши, он передавал через Потерпевший №6 Потерпевший №7.

Потерпевший №6 по возвращении в г. ФИО8 из Турции начал угрожать полицией, сказал написать расписку, с большей суммой, в связи с чем ему пришлось написать такую расписку, т.к. Потерпевший №6 и Потерпевший №7 приезжали к нему и угрожали тюрьмой.

Потерпевший Потерпевший №6 показал суду, что с ФИО43 он знаком с конца февраля 2018 года, познакомились в игровом клубе (Данные деперсонифицированы)». ФИО7 была нужна рекламная статья, он написал ее для ФИО7. 

У него был бизнес – игровой клуб, были финансовые трудности, с которыми ФИО7 предложил помочь, показывал себя как специалиста, который разбирается в рекламе, бизнесе, что может дать деньги в долг, чтобы помочь развить бизнес.

ФИО7 рассказывал ему в начале знакомства, что занимается рекламой, пишет сайты, про ставки ФИО7 сначала ничего не говорил. Он знал, что ФИО7 делает ставки на спорт, но в подробности не вдавался.

На предложение ФИО7 помочь с бизнесом он согласился, ФИО7 предложил ему в долг деньги на оборудование, на эти деньги в апреле-марте 2018 года были куплены приставки, всего было потрачено около 100 000 рублей, в последующем весной – в начале лета 2018 года он вернул ФИО7 деньги. Другой помощи от ФИО7 не было.

ФИО7 помог в начале развития клуба, приходил как сам, так и с другими людьми, приводил клиентов.

После возврата денег ФИО7, тот предложил помощь – настроить рекламу. Он доверился ФИО7, т.к. тот вел себя как эксперт, обратился в банк, где ему оформили кредит на 250 000 рублей, 100 000 рублей он взял у жены и в начале лета дал ФИО7 350 000 рублей. Эти деньги были предназначены для развития клуба - продвижение клуба в интернете, маркетинг, создание сайта, франшизы, а не для вложения на ставки, но результата он не увидел. Какой-либо доли от прибыли в пользу ФИО7 они не обговаривали. Часть этих денег – больше 100 000 рублей, ФИО7 вернул. Проценты по этой сумме они не обговаривали, т.к. деньги шли на развитие клуба.

После того, как он увидел, что нет никакого результата, попросил ФИО7 вернуть деньги, на что тот находил разные отговорки, говорил про блокировки карты, исчерпанные лимиты и другие причины.

На тот момент он не знал, кто давал ФИО7 деньги в долг, у него были финансовые отношения с Потерпевший №3, но он не знал о таких отношениях Потерпевший №3 с ФИО7.

В конце июля 2018 года Потерпевший №7 приехал в г. ФИО8 из {Адрес}, ранее он ни разу не был в клубе. Он познакомил Потерпевший №7 с ФИО7, рассказал Потерпевший №7, что ФИО7 занимается развитием клуба, оставил их в клубе, где они с ним разговаривали. 

Осенью ему стало известно, что ФИО7 просил у Потерпевший №7 для развития его клуба деньги – в районе 800 000 рублей. Потерпевший №7 сказал, что переведет деньги ему, а он – ФИО7, первый перевод был на 150 000 рублей, но не все переводы проходили через него.

Эти деньги Потерпевший №7 переводил на развитие игрового клуба, но ранее этот вопрос он с Потерпевший №7 не обсуждал.

Осенью 2018 года Потерпевший №7 обратился к нему с просьбой оказать помощь в возврате денежных средств от ФИО7, т.к. не мог получить от него деньги. ФИО7, объясняя невозможность возврата денег говорил, что у него дела, что он в разъездах, что он болеет, что у него заблокирован счет, карты, исчерпан лимит на карте, нет отделения необходимого банка, говорил, что может умереть от остановки сердца, если поедет в {Адрес}, где находится отделение банка, постоянно давил на жалость.

Каких-либо причин, объясняющих невозможность оплаты выполненных ФИО7 работ по факту, Потерпевший №6 назвать не смог, пояснил, что он сам в этих вопросах не разбирался, а ФИО7 был экспертом и он доверился ему.

Объяснить необходимость получения кредита в банке также не смог.

Ввиду наличия противоречий, были оглашены показания Потерпевший №6, данные на предварительном следствии.

Из показаний Потерпевший №6, данных на предварительном следствии при допросе 17.05.2019 (том 2, л.д. 82-85), следует, что в период с 20 по 28 февраля 2018 года в одном из баров г. Кирова он познакомился с ФИО7, в ходе общения узнал, что тот занимается ставками на спортивные события. Через несколько дней ФИО7 предложил дать ему деньги в долг под высокие проценты – «на развитие бизнеса» – для ставок на спорт, на что он согласился и 03.04.2018 у {Адрес} г. Кирова с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут передал ему 100 000 рублей, деньги ФИО7 обещал вернуть в конце августа с процентами – 40% в месяц. 

В ходе последующего общения ФИО7 просил у него деньги в долг под проценты для этих же целей, для чего он взял кредит в «(Данные деперсонифицированы)», после чего 250 000 рублей передал 11.05.2018 с 12 до 13 часов ФИО7 в помещении своего игрового клуба в {Адрес} г. Кирова.

24.06.2018 он рассказал Потерпевший №7 про ФИО7, который занимается ставками на спорт, Потерпевший №7 это заинтересовало, после чего в тот же день они встретились в вышеуказанном игровом клубе. ФИО7 предложил Потерпевший №7 дать ему в долг под 50% денежные средства для осуществления ставок на спортивные события, на что Потерпевший №7 согласился, они обговорили срок возврата – конец августа 2018 года, а также договорились, что Потерпевший №7 передаст деньги ФИО7 через него (Потерпевший №6). 

После этого с 24 по 26 июня 2018 года Потерпевший №7 перевел ему 300 000 рублей (с карты на карту в банке «(Данные деперсонифицированы)»), которые он по мере поступления отдавал ФИО7 без расписок – 24.06.2018 – 30 000 рублей, 25.06.2018 – 120 000 рублей, 26.06.2018 – 150 000 рублей, в помещении ТЦ «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: г. ФИО8, {Адрес}А. 

В июле 2018 года ему позвонил Потерпевший №7 и сообщил, что перечислит деньги для передачи их ФИО7 в долг под проценты, 21.07.2018 перечислил 180 000 рублей (на карту «(Данные деперсонифицированы)») и 70 000 рублей (на карту «(Данные деперсонифицированы)»), 180 000 рублей он передал ФИО7 в тот же день с 14 до 15 часов в ТЦ «(Данные деперсонифицированы)», а 70 000 рублей перечислил на карту «(Данные деперсонифицированы)».

25.07.2018 Потерпевший №7 перечислил ему на карту «(Данные деперсонифицированы)» 50 000 рублей, которые он обналичил, положил на счет карты «(Данные деперсонифицированы)» и перевел их на карту этого же банка ФИО7. Также ему известно, что Потерпевший №7 сам перевел ФИО7 100 000 рублей.

В августе 2018 года, когда истек срок возврата денег, ФИО7 постоянно просил отсрочить выплату, говоря о различных причинах невозможности отдать долг – из-за финансовых трудностей, невозможности снять деньги и т.д. Действиями ФИО7 ему причинен крупный материальный ущерб.

Когда наступил срок возврата денег Потерпевший №7, ФИО7 просил отсрочить выплату, говорил, что у него финансовые трудности, что он не может вывести деньги с карты. 

В августе 2018 года ФИО7 написал ему и Потерпевший №7 расписки о получении от них в долг денег.

В целом аналогичные показания об обстоятельствах передачи денежных средств в сумме 350 000 рублей ФИО7 Потерпевший №6 дал и при допросе 01.08.2019 (том 3, л.д. 10-13), согласно которым, видя, что к ФИО7 обращались люди, которые передавали для осуществления ставок денежные средства, он предположил, что ФИО7 действительно занимается ставками и получает прибыль, в связи с чем решил передать ФИО7 деньги для ставок на спортивные события. Первый раз он передал ФИО7 100 000 рублей 03.04.2018 в присутствии Свидетель №1 на перекрестке улиц {Адрес}, а ФИО7 обещал отдать деньги в конце августа 2018 года с процентами, при этом ФИО7 пояснял, что если проиграет, то отдаст деньги и рассчитается, убеждал, что знает беспроигрышную стратегию. В мае 2018 года он, по просьбе ФИО7, передал ему для этих же целей 250 000 рублей, которые он взял в кредит в «Почта банке».

Также Потерпевший №6 подтвердил перечисление Потерпевший №7 ФИО7 около 600 000 рублей на ставки на спортивные события, а также пояснил, что ФИО7 предложил ему свою помощь в развитии игрового клуба, а он должен был отдавать ФИО7 денежные средства из прибыли соразмерно его доле. ФИО7 в период с марта по апрель 2018 года передал ему денежные средства в сумме 25 000 рублей на оплату аренды, приобрел на свои деньги телевизор, приставку, покрасил стены, совершил еще какие-то траты, всего на сумму около 100 000 рублей, документально это оформлено не было.

Из показаний Потерпевший №6, данных в ходе очной ставки с ФИО7, состоявшейся 06.11.2019 (том 4, л.д. 176-185), следует, что в конце февраля 2018 года он был на встрече в кафе, где общался с его владельцем ФИО52 по обмену опытом в развитии бизнеса. В ходе встречи к ФИО21 обратился ФИО7, который спросил, имеются ли у него люди, которые занимаются написанием текстов на заказ на сайтах, т.е. копирайтингом. Поскольку он (Потерпевший №6) оказывал такие услуги, то предложил их ФИО7, написал для него текст и получил от ФИО7 за это около 1500 рублей. Он рассказал ФИО7, что у него есть свой игровой клуб, ФИО7 же рассказал, что занимается рекламой, что у него есть своя команда, которая занимается созданием сайтов, проявил заинтересованность и предложил встретиться в его клубе для общения. 

Примерно через пару дней ФИО7 пришел в его клуб, в ходе общения он рассказал ему о клубе, ФИО7 сказал, что у него имеются свободные денежные средства и проявил заинтересованность стать инвестором клуба, при этом они договорились, что будут делить прибыль пропорционально вложенному капиталу, а вложенные деньги он должен будет вернуть ФИО7.

В середине марта 2018 года - в начале апреля 2018 года ФИО7 ему перевел около 100 000 рублей, купил телевизор примерно за 10 000 рублей. На указанные 100 000 рублей в игровом клубе была сделана стойка администратора, небольшой ремонт, который выполняли знакомые ФИО7, куплены теннисный стол, приставка, телевизор. В период с апреля по июль 2018 года 100 000 рублей он вернул ФИО7.

Поскольку он сам вложил в клуб 500 000 рублей, а ФИО7 – 100 000 рублей, прибыль делилась в пропорциях 5/6 и 1/6 соответственно, все это было на устной договоренности. Он дал ФИО7 ключ для доступа к клубу.

В период с марта 2018 года по апрель 2018 года ФИО7 сказал, что для увеличения доходов клуба, необходимо заниматься его рекламой, маркетингом. Поскольку он занимался клубом один, он принял помощь ФИО7 в рекламе клуба, маркетинге и подготовке франшизы, т.к. не разбирался в этом и было много было текущей работы с клиентами.

ФИО7 сказал, что для развития клуба нужны денежные средства, для чего 11.05.2018 он взял кредит в «Почта банке» в сумме 252 000 рублей, кроме этого взял у жены ее сбережения в сумме 100 000 рублей и в конце мая 2018 года в этом клубе передал ФИО7 350 000 рублей в долг для рекламы клуба, при этом они договорились, что ФИО7 должен будет развить клуб, в противном случае он должен будет вернуть все деньги обратно. 

В конце июня 2018 года ему нужно было оплатить ранее забронированную путевку в Турцию, он обратился к ФИО7, тот согласился и вернул часть долга - около 60 000 рублей, переведя их на банковскую карту.

Он спрашивал, как у ФИО7 обстоят дела с вложенными деньгами, на что тот пояснял, что все под контролем. 

Примерно в июне-июле 2018 года ему стало сложно одному справляться с работой, по предложению ФИО7 в клуб был принят Свидетель №5, затем на работу был приглашен ФИО20. 

В середине августа 2018 года он с женой уехал в Турцию, перед поездкой просил отдать ФИО7 часть денег, на что тот пояснил, что у него сложности, но перевел на банковскую карту 20 000 рублей. По возвращении из Турции он спрашивал у ФИО7, когда тот вернет деньги, на что тот пояснил, что не знает, когда сделает это. 

Настаивал, что ФИО7 не оплачивал аренду клуба с июня по август 2018 года, от ФИО7 он никакой заработной платы не получал, деньги от прибыли шли на оплату работы администраторов и кредита.

Деньги на спортивные ставки ФИО7 не давал, отказался этим заниматься.

По поводу Потерпевший №7 пояснил, что познакомил его с ФИО7, рассказал, что тот занимается рекламой, маркетингом, франшизой, в дальнейшем ФИО7 и Потерпевший №7 общались вдвоем, после чего Потерпевший №7 пояснил, что будет переводить ему деньги, которые нужно будет передавать ФИО7, что он и делал. Обстоятельства, при которых ФИО7 написал Потерпевший №7 расписку – не помнит. Позднее, в 2019 году узнал, что Потерпевший №7 давал деньги на ФИО7 на развитие клуба, ранее об этом факте он не знал.

При допросе 11.12.2019 (том 4, л.д. 231-238) Потерпевший №6 показал, что познакомился ФИО7 в один из дней с 20 по 28 февраля 2018 года, от ФИО7 ему стало известно, что тот занимается ставками на спорт, вкладывает в них свои денежные средства и средства родственников. ФИО7 также предложил ему помощь в развитии игрового клуба, расположенного по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, - вложить деньги, которые он (Потерпевший №6) должен будет вернуть с прибыли. Законных прав ФИО7 на клуб не имел, он с предложением ФИО43 согласился, после чего тот перевел ему в марте 2018 месяце 92 899 рублей. Также ФИО7 давал ему деньги на оплату аренды, но вернул их ФИО7 03.04.2018. Также он передал ФИО7 100 000 рублей наличными в счет возврата вложенных денег в клуб. После этого в апреле ФИО7 перечислял ему деньги в сумме 33 000 рублей, которые он вернул ФИО7 до начала мая от доходов клуба. Аренду платил самостоятельно.

В период с марта 2018 года по апрель 2018 года ФИО7 неоднократно говорил, что можно увеличить доход клуба, но для этого нужно заниматься рекламой, маркетингом клуба, ФИО7 предложил свою помощь в этом, в т.ч. в подготовке франшизы. В то время он в этих вещах не разбирался и согласился на помощь ФИО7. ФИО7 сказал, что для развития клуба нужны денежные средства, от которых он хочет получить прибыль и вложить все на развитие клуба. Каким образом ФИО7 хотел это сделать – не говорил. Предполагает, что ФИО7 мог вложить эти деньги на ставки. 

Прося деньги на развитие клуба, ФИО7 говорил, что будет развивать клуб и вернет деньги до конца августа 2018 года с прибылью, которая также пойдет на развитие клуба. Он сообщил ФИО7, что у него есть 100 000 рублей, ФИО7 сказал, что этих денег мало и предложил взять кредит в банке. Доверяя ФИО7, он оформил на свое имя кредит в банке на сумму 252 000 рублей, обналичил 250 000 рублей, которые передал вместе с деньгами в сумме 100 000 рублей 11.05.2018 в игровом клубе ФИО7. ФИО7 должен был либо вложить эти деньги в клуб, путем рекламы, а в противном случае – вернуть эту сумму в августе 2018 года. Расписки по этом поводу составлены не были.

31.05.2018 ему позвонил ФИО7, попросил 5 000 рублей, сказав, что эти деньги нужны для развития клуба, что он хочет удвоить их и вложить в клуб, на что он согласился и перевел ему эту сумму с банковской карты на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)».

18.06.2018 он находился в своем клубе, ему снова позвонил ФИО7 и попросил снова дать ему деньги в сумме 15000 рублей на развитие клуба, обещая вернуть их по возможности. После этого он перечислил со своей банковской карты банка «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 на его банковскую карту банка «(Данные деперсонифицированы)» указанную сумму. ФИО7 говорил, что удвоит сумму, все деньги вернет и клуб начнет развиваться. Каким образом ФИО7 хотел удвоить эти деньги – не знает. Он не говорил, что дает ФИО7 деньги на ставки, впоследствии стал догадываться об этом, и эти догадки подтвердил ФИО7

20.06.2018 в вечернее время после звонка ФИО7 с просьбой дать долг 20 000 рублей на развитие клуба и обещаний вернуть их до конца августа 2018 года, перевел ему 15 000 рублей и 5 000 рублей.

В июне 2018 года в г. ФИО8 приезжал его родственник Потерпевший №7, в клубе он рассказал Потерпевший №7, что на развитие клуба не хватает денег, Потерпевший №7 сказал, что может дать деньги. При этом разговоре присутствовал ФИО7. Он рассказал Потерпевший №7, что ФИО7 занимается развитием его клуба, вкладывал в клуб деньги. Также сообщил Потерпевший №7, что он дал ФИО7 деньги для развития клуба, что ФИО7 пообещал получение прибыли от этого, и что все эти деньги впоследствии пойдут на развитие клуба. 

Он познакомил Потерпевший №7 с ФИО7, который предложил Потерпевший №7 дать ему денежные средства, при помощи которых он (ФИО7) получит прибыль и вложит ее в развитие клуба. При этом ФИО7 рассказал Потерпевший №7, что он занимается вложением денежных средств на ставки на спорт и получает хорошую прибыль. Потерпевший №7 сказал, что он даст ФИО7 деньги для развития и чтобы бизнес этот был развит. О том, что деньги даются на осуществление ставок, Потерпевший №7 ФИО7 не говорил. ФИО7 пообещал Потерпевший №7, что все будет хорошо, и что все деньги будут вложены на развитие клуба, так как со слов ФИО7 его карты заблокированы.

После их разговора Потерпевший №7 сказал, что будет переводить ему деньги на карту, а он будет переводить их на карту ФИО43. 

Также Потерпевший №6 в показаниях указал даты, время суммы переводов, с какой карты на какую карту переводились денежные средства Потерпевший №7 в период с 24.06.2018 по 25.07.2018, при каких обстоятельствах деньги Потерпевший №7 были переданы или перечислены ФИО7.

Кроме того, из показаний Потерпевший №6 следует, что наблюдая отсутствие развития клуба в июне 2018 года, он стал звонить ФИО7, поясняя, что нужны деньги, спрашивал, что происходит с развитием, ФИО7 предлагал немного подождать. 

Поскольку развития клуба не было, и ФИО7 не отдавал деньги, он стал неоднократно звонить ФИО7, требовать возврата денег, пояснял, что обратится в полицию. 

После этого 29.06.2018 ФИО7 перевел ему 63 131 рубль 82 копейки, а также после аналогичных требований перевел 15 000 рублей 11.07.2018, 6 000 рублей – 17.07.2018, 11.08.2018 – 11 000 рублей, 15.08.2018 – 2 000 рублей и 17.08.2018 – 20 000 рублей.

В конце августа и сентябре 2018 года ФИО7 не вернул денежные средства, он стал снова говорить, что обратится в полицию, после чего в сентябре-октябре 2018 года он ездил лично к ФИО7 и просил, чтобы он написал расписку и подписал договор займа денежных средств. Такие договор и расписку ФИО7 подписал как в отношении него, так и в отношении Потерпевший №7. После этого ФИО7 обещал вернуть деньги в течение месяца, однако в октябре 2018 года ФИО7 перестал отвечать на звонки и уехал в {Адрес}. 

Также Потерпевший №6 настаивал, что он не давал деньги ФИО7 на ставки и говорил об этом в ходе очной ставки, первоначально речь шла, что он дает ФИО7 деньги на развитие клуба. В последствии, в августе 2018 года ему от ФИО7 стало известно, что тот вложил все деньги на ставки, поэтому при первоначальных допросах говорил, что давал деньги ФИО7 на ставки. 

Отметил, что в заявлении неверно указал сумму ущерба в 385 000 рублей, а не 390 000 рублей, т.к. не учел еще 5000 рублей, который ФИО43 брал на развитие игрового клуба.

Противоречия в показаниях потерпевший Потерпевший №6 объяснил тем, что информация по делу была изначально ограничена, позже появлялась другая информация, в итоге выяснилась вся картина.

Также потерпевший уточнил, что на момент знакомства ФИО7 говорил, что у него есть своя компания по сайтам. ФИО7 должен был работать с франшизой, чтобы был больше доход. ФИО7 убедил, что этим нужно заниматься, описывал работу над сайтом, работу по франшизе, что нужно сделать фотографии, но результата этих действий не увидел.

Стоимость аренды помещения для клуба на момент знакомства с ФИО7 составляла 50 000 рублей, в феврале 2018 года аренду снизили до 30 000 рублей в месяц, без участия ФИО7.

ФИО7 объяснил, что сайт нужен для привлечения новых клиентов, однако стоимость создания не назвал, пояснил, что пока сайт не будет готов, его стоимость не известна. Франшиза, со слов ФИО7, была необходима для того, чтобы продвигать продукт по другим городам.

Деньги ФИО7 ему возвращал, чтобы поддерживать доверительные отношения и исключить обращение в полицию по этому поводу.

Расписка о передаче денег была составлена позже, по обоюдному решению.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №7, данным в судебном заседании, с ФИО7 он познакомился в июне 2018 года, когда был в отпуске в г. Кирове. Потерпевший №6 является мужей сестры его жены, в этой связи он узнал, что Потерпевший №6 открыл игровой клуб, в который пытается привлечь клиентов, и что ему нужны деньги. 

Он связался с Потерпевший №6, Потерпевший №6 пригласил его в свой клуб, показал его, рассказал, на какой стадии он находится, пояснил, что нужны деньги. После этого Потерпевший №6 попросил подождать, потому что в зале были клиенты, им нужна была техническая помощь. В это время к нему подошел ФИО7, представился компаньоном Потерпевший №6, начал рассказывать о развитии бизнеса клуба, как он его видит. 

Он договорился именно с ФИО7, что он вкладывается в развитие клуба в качестве компаньона с последующими дивидендами от клуба. ФИО7 пояснял, что требуется много денег, спросил сумму, которую тот может вложить, на что он пояснил, что может сейчас отдать 300 000 рублей, а оставшиеся – перечислять на карту. ФИО7 согласился, но просил переводить деньги Потерпевший №6, чтобы не заблокировали его карты. В итоге, находясь в {Адрес}, он по просьбам ФИО7 и по возможности переводил деньги Потерпевший №6, после чего он проверял получение денег ФИО7 от Потерпевший №6.

Со слов ФИО7, что клубу была нужна раскрутка в IT-части, то есть сопровождение в «Интернете», создание сайта, раскрутка в виде рекламы, именно для этого ему давались денежные средства. ФИО7 очень убедительно рассказывал по поводу своих возможностей, что может продвигать клуб в разных местах, что он занимается разработкой сайтов, собирался прорабатывать вопрос о выездных клубных мероприятиях, рассказывал, как он это видит, сказал, что понадобятся договор, реклама, техника, франшиза, и если развитие клуба выйдет на нормальный уровень, получит клиентскую базу, будет решаться вопрос об открытии филиала в {Адрес}. 

Срок возврата денег не обговаривали, было оговорено только то, что деньги предназначены для развития клуба. Возврат денег должен был быть дальше с дивидендами с клуба, он ожидал получения прибыли.

Деньги ФИО7 передавались без расписки. В конце августа, когда он связывался с Потерпевший №6, то спросил о развитии клуба, и участии в этом ФИО7. Потерпевший №6 предложил переговорить напрямую с ФИО7, т.к. затруднялся ответить. 

ФИО7 предложил встретиться в клубе, но по приезду они встретиться не смогли. Увидев, что в клубе изменений мало, что перечисленные денежные средства не участвовали в развитии клуба, он начал беспокоиться, что может остаться без денег, а клуб не получит развития, попытался договориться с ФИО7 о встрече, но тот общаться не стал, тогда он попросил Потерпевший №6 при встрече с Юфеервым взять от него расписку о получении ФИО7 800 000 рублей. В дальнейшем Потерпевший №6 сообщил, что ФИО7 написал расписку. 

Позднее, осенью, ему стало известно о игровых ставках, которые делал ФИО7. Он не давал ФИО7 деньги на ставки.

Также осенью ему удалось встретиться с ФИО7, он пояснил, что хочет возврата денежных средств, т.к. не увидел развития клуба. ФИО7 пообещал, что все вернет, потом исчез, его не могли найти.

Отвечая на вопрос суда о причинах, почему договоренности с ФИО7 не были оформлены соответствующим договором, а были оформлены как договор займа, в то время как это были не отношения как заимодавца и заемщика, потерпевший Потерпевший №7 пояснил, что он попросил у Потерпевший №6 получить у ФИО7 расписку о передаче денег. Вполне возможно, что Потерпевший №6 объяснил, что эти деньги переданы ФИО7 для определенных целей, а он направил их на иные цели.

Из оглашенных ввиду противоречий показаний потерпевшего Потерпевший №7, данных на предварительном следствии (том 5, л.д. 4-9), следует, что он узнал вложении его денег на ставки на игровые события ФИО43 только после 25.08.2018, когда Потерпевший №6 передал ему расписку ФИО7 о получении денег в сумме 800 000 рублей и когда ФИО7 стали искать иные граждане ввиду не возврата денежных средств. 

Расписка была написана ФИО7 по его просьбе в присутствии Потерпевший №6, сам он присутствовать при написании расписки не мог, так как находился в {Адрес}. 

Деньги, переданные ФИО7 предназначались на развитие бизнеса – игрового клуба, открытого в г. Кирове Потерпевший №6 - мужем сестры его сожительницы.

Находясь в г. Кирове, он посетил указанный клуб, Потерпевший №6 рассказал про этот бизнес, он решил помочь ему в развитии бизнеса в обмен на долю в бизнесе. Потерпевший №6 согласился и предложил обсудить финансовую помощь в более удобное время, так как в зале были клиенты. Пока Потерпевший №6 занимался с клиентами, к нему подошел ФИО7, рассказал, что он является компаньоном у Потерпевший №6, и что для развития бизнеса нужны денежные средства, в первую очередь - для развития информационных технологий, рекламы клуба. 

Каким образом закреплялись отношения по ведению бизнеса в клубе между Потерпевший №6 и ФИО7, он на тот момент не знал. Они договорились с ФИО7 о встрече в удобное для всех время, встретились 24.06.2018, и пока Потерпевший №6 занимался клиентами и в их диалоге не участвовал, он вел переговоры с ФИО7. В ходе общения у него возникло полное убеждение, что ФИО7 является компаньоном Потерпевший №6. ФИО7 рассказал, что ему нужны деньги для развития информационных технологий клуба, необходимы денежные средства для этого, и для привлечения клиентской базы, для развития франшизы, чем больше денежных средств, тем лучше. 

ФИО7 вел себя как человек осведомленный в этих технологиях, как человек имеющий обширную клиентскую базу, знающий часть бизнеса. 

Количество денег ФИО7 обозначил по возможности, Потерпевший №6 при этом не вмешивался в разговор. Он пояснил ФИО7, что располагает 160 000 рублей, которые он может дать сейчас, а также суммой около 350 000 рублей, которые может перевести ФИО7 на банковскую карту

ФИО7 сказал, что его карта заблокирована по какой-то причине и просил перечислить деньги на банковскую карту банка «(Данные деперсонифицированы)» Потерпевший №6. Так как клуб был оформлен на Потерпевший №6, то у него не было повода не доверять ФИО7. Потерпевший №6 с таким способом передачи денег согласился.

В ходе разговора ФИО7 также говорил, что занимается вложением денежных средств на ставки на спортивные события и получает хорошую прибыль от ставок, но этому он не придал значения, т.к. его интересовало только развитие клуба. 

Он пояснил ФИО7, что все переданные через Потерпевший №6 деньги должны быть вложены в развитие клуба Потерпевший №6, а если каким-то образом у ФИО7 получится с его денег получить прибыль, не теряя при этом полученные деньги, то всю прибыль ФИО7 также обязан был вложить в развитие клуба.

Также он предупредил ФИО43, что деньги должны быть потрачены на развитие игрового клуба, иначе он их должен вернуть до конца августа 2018 года.

После этого 24.06.2018 с 20 часов до 21 часа 30 минут в игровом клубе по адресу: г. ФИО8, {Адрес}, он передал наличными 160 000 рублей ФИО7, позже в тот же день перевел Потерпевший №6 на банковкую карту {Номер} 30 000 рублей. Потерпевший №6 подтвердил получение денег и их передачу ФИО7.

25.06.2018 в период с 10 часов 12 минут до 10 часов 20 минут в {Адрес} он перевел на указанную карту Потерпевший №6 120 000 рублей на развитие игрового клуба, которые тот перевел ФИО7.

26.06.2018 в период с 13 часов 25 минут до 13 часов 33 минут в {Адрес} он перевел на указанную карту Потерпевший №6 150 000 рублей на развитие игрового клуба для передачи ФИО7, а в 16 часов 22 минуты со своей банковской карты ПАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перевел на банковскую карту {Номер} ФИО7 в этом же банке 40 000 рублей. 

21.07.2018 около 12 часов 40 минут ему стал неоднократно звонить ФИО7, который просил еще 300 000 рублей на развитие клуба Потерпевший №6, что у него скоро получится развить клуб, который будет приносить хорошую прибыль, на что он согласился и в тот же день перевел на вышеуказанную карту Потерпевший №6 180 000 рублей в банке «(Данные деперсонифицированы)» для передачи их ФИО7, а в 13 часов 10 минут указанного дня перечислил со своей банковской карты {Номер} на банковскую карту {Номер} Потерпевший №6 70 000 рублей, которые Потерпевший №6 впоследствии перевел ФИО7. 

25.07.2018 с 11 часов 43 минут до 11 часов 44 минут он перевел на банковскую карту «(Данные деперсонифицированы)» Потерпевший №6 50 000 рублей на развитие игрового клуба.

Всего ФИО7 были переданы 800 000 рублей, которые предназначались для развития клуба Потерпевший №6 по адресу: г. ФИО8, {Адрес}. При этом он предполагал, что ФИО7 может направить эти деньги на ставки на спортивные события, но этого он ФИО7 делать не разрешал.

В августе 2018 года он позвонил ФИО53, спросил как у ФИО7 идет работа по развитию игрового клуба, на что тот предложил спросить об этом непосредственно у ФИО7. Созвониться с ФИО7 он не смог, а по приезду в г. ФИО8 в конце августа 2018 года не смог встретиться с ФИО7, т.к. тот не приехал на встречу. В клубе увидел отсутствие развития, поинтересовался у Потерпевший №6, куда были потрачены деньги, на что он пояснил, что не знает, сказал спрашивать ФИО7. 

В клубе все время находился ФИО22, занимался работой клуба, ФИО7 в клубе не было. Поскольку от действий ФИО7 ничего в клубе не прибавилось, он попросил Потерпевший №6 встретиться с ФИО7 и попросить расписку о получении ФИО7 от него денег

Примерно в сентябре 2018 года в г. Кирове Потерпевший №6 ему передал расписку и договор займа от имени ФИО7, согласно которым тот обязался вернуть деньги до 31.08.2018. После этого он узнал, что ФИО7 вообще уехал из г. Кирова.

До настоящего времени материальный ущерб в сумме 800 000 рублей не возмещен, данная сумма является значительной, так как он копил эти деньги для улучшения жилищных условий, в итоге ему пришлось взять кредит в банке в размере 2 061 000 рублей.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №7 подтвердил, пояснив, что по происшествии 2 лет ему сложно комментировать произошедшее.

Подтвердил обстоятельства передачи и перевода ФИО7 через Потерпевший №6 и лично ФИО7.

О том, что ФИО7 делает ставки, узнал не 24.06.2018, а позже, с ФИО7 по поводу ставок он не разговаривал.

Подробное содержание других доказательств, представленных суду, как стороной обвинения, так и стороной защиты, приведено в приговоре выше. 

Анализируя доказательства, представленные сторонами, суд приходит к следующему.

Подсудимый ФИО7 последовательно утверждал, что деньги от Потерпевший №6 и Потерпевший №7 передавались ему не для развития клуба, а для ставок на спортивные события, при этом, выигрыш, образовавшийся от размещения на ставки денег, полученных от Потерпевший №7, по необходимости должен был вкладываться в развитие клуба.

Первоначальные показания Потерпевший №6 (от 17.05.2019 и 01.08.2019) свидетельствуют, что он передавал деньги ФИО7 на осуществление ставок на спортивные события, а не на развитие клуба. Из этих же показаний следует, что и Потерпевший №7 передавал ФИО7 денежные средства на ставки на спортивные события.

В ходе очной ставки (06.11.2019) Потерпевший №6 сообщил, что 350 000 рублей были переданы ФИО7 для целей развития клуба – для его рекламы, деньги для ставок ФИО7 не давал. Изменение показаний Потерпевший №6 никак не объяснил.

Также в ходе очной ставки Потерпевший №6 подтвердил, что познакомил Потерпевший №7 с ФИО7, пояснил, что ФИО7 и Потерпевший №7 общались вдвоем, после чего Потерпевший №7 пояснил, что будет переводить ему деньги, которые нужно будет передавать ФИО7. В 2019 году узнал, что Потерпевший №7 давал деньги на ФИО7 на развитие клуба, ранее об этом факте он не знал.

При допросе 11.12.2019 Потерпевший №6 настаивал, что передал 11.05.2018 350 000 рублей ФИО7 на развитие клуба, после этого еще несколько раз переводил ФИО7 деньги по просьбам последнего, для их удвоения и вложения в клуб – 31.05.2018 – 5000 рублей, 18.06.2018 – 15 000 рублей, 20.06.2018 – 20 000 рублей. Касаемо Потерпевший №7 пояснил, что Потерпевший №7 давал деньги ФИО7 именно на развитие игрового клуба, а не на ставки.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных в суде до оглашения показаний, данных на следствии, следует, что ФИО7 предложил ему помощь в настройке рекламы клуба, для чего он передал ему 350 000 рублей (250 000 – кредит в банке, 100 000 – сбережения жены) на развитие клуба - продвижение клуба в интернете, маркетинг, создание сайта, франшизы, а не для вложения на ставки. Не увидев результата работы ФИО7, потребовал от него возврата денег, при этом часть денег – больше 100 000 рублей, ФИО7 ему вернул. 

Он познакомил Потерпевший №7 с ФИО7, при их разговоре не присутствовал, на тот момент он не знал, что ФИО7 просил деньги у Потерпевший №7 для развития данного клуба. Потерпевший №7 сказал, что будет переводить ФИО7 деньги через него. Осенью 2018 года ему стало известно, что ФИО7 просил у Потерпевший №7 на развитие данного клуба 800 000 рублей. Ранее он вопрос перевода денег с Потерпевший №7 для развития клуба не обсуждал.

Причины изменения показаний Потерпевший №6 объяснил недостаточностью информации, которой он располагал по уголовному делу. 

Кроме того, Потерпевший №6 настаивал, что на первоначальных допросах он говорил, что давал деньги ФИО7 на ставки, т.к. в августе 2018 года узнал, что ФИО7 вложил деньги в ставки, хотя изначально речь шла о том, что деньги будут направлены на развитие клуба.

Указанные доводы Потерпевший №6 суд находит надуманными и нелогичными, поскольку каких-либо препятствий к даче потерпевшим соответствующих показаний при первоначальных допросах судом не установлено.

Согласно показаниям Потерпевший №7, данным в суде, деньги, переданные ФИО7, предназначались на развитие клуба - сопровождение в «Интернете», создание сайта, рекламу, а не для ставок, и лишь осенью 2018 года ему стало известно, что ФИО7 делал ставки на спорт.

На предварительном следствии Потерпевший №7 утверждал, что узнал вложении его денег ФИО7 на ставки на спортивные события после 25.08.2018, в то время как деньги, переданные ФИО7, предназначались на развитие бизнеса – игрового клуба – для развития информационных технологий клуба, привлечения клиентской базы, развития франшизы. Делать ставки за счет этих денег ФИО7 он не разрешал.

Показания Потерпевший №6, данные в суде противоречат его первоначальным показаниям (17.05.2019 и 01.08.2019), данным в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Также первоначальные показания Потерпевший №6 на предварительном следствии противоречат представленным суду показаниям Потерпевший №7, согласно которым деньги ФИО7 передавались на развитие клуба (реклама, франшиза, привлечение клиентов и т.д.).

Таким образом, показания двух лиц – Потерпевший №7 и Потерпевший №6, являвшихся участниками одних и тех же событий противоречат друг другу и не опровергают доводы ФИО43 о получении им денег от данных потерпевших для осуществления ставок.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №3, Потерпевший №6 сообщал ему о существовании совладельца клуба. Со слов ФИО7, он являлся этим совладельцем, занимался рекламой клуба. Также ФИО14 показал, что ФИО22 присутствовал при его разговоре с ФИО7, в ходе которого ФИО7 предлагал сделать ставки на спортивные события и получения дохода, и Потерпевший №6 подтвердил передачу ФИО7 денег для этих целей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО19 на следствии, согласно которым Потерпевший №6 рассказывал ему, что в мае 2018 года он давал ФИО7 350 000 рублей на развитие игрового клуба и увеличение прибыли, не подтверждают показания Потерпевший №6 о передаче ФИО7 денег исключительно на развитие клуба, а не на ставки. ФИО19, приводя сведения об источнике своей осведомленности, сообщил, что со слов Потерпевший №6, ФИО7 делал инвестиции в клуб, помогал в развитии рекламы и Потерпевший №6 рассказывал, что давал ФИО7 деньги на ставки. 

Свидетель Свидетель №5 в суде пояснил, что он был очевидцем событий, при которых Потерпевший №6 в присутствии своего родственника передавал ФИО7 деньги – около 200-300 тысяч рублей, как на развитие клуба, так и на ставки. Передаваемые деньги принадлежали указанному родственнику Потерпевший №6.

В показаниях, данных на предварительном следствии, Свидетель №5 указывал, что Потерпевший №7 передавал в его присутствии ФИО7 от 100 до 200 тысяч рублей на ставки, чтобы выигранные деньги направить в развитие клуба, а позднее Потерпевший №6 и ФИО7 говорили, что Потерпевший №7 переводил ФИО43 деньги для ставок на спорт. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, Потерпевший №6 передавал ФИО7 100 000 рублей, снятые в банкомате «(Данные деперсонифицированы)» на Театральной площади, при этом между ними была договоренность, что переданные на ставки деньги будут преумножены и пойдут на развитие клуба.

Согласно показаниям свидетеля ФИО27, от ФИО7 ей известно, что Потерпевший №6 давал ему деньги для ставок.

Таким образом, показания подсудимого ФИО7, потерпевшего Потерпевший №3, свидетелей обвинения Свидетель №5, ФИО54, Свидетель №1, ФИО27, а также показания потерпевшего Потерпевший №6, данные при допросах 17.05.2019 и 01.08.2019, свидетельствуют о передаче ФИО36 и Потерпевший №7 денег для осуществления ставок, либо для осуществления ФИО7 ставок, выигрыш с которых должен был быть направлен на развитие клуба, и данные показания опровергают последующие показания Потерпевший №6 и Потерпевший №7 на предварительном следствии и в суде, в которых потерпевшие утверждали, что передавали деньги ФИО7 исключительно для развития клуба, а не для ставок на спортивные события и не знали об этих ставках.

Оснований сомневаться в достоверности показаний Потерпевший №3, Свидетель №5, ФИО19, Свидетель №1, ФИО27, в наличии у них оснований оговаривать Потерпевший №6 и Потерпевший №7 либо выгораживать ФИО7, у суда не имеется.

В этой связи суд признает показания Потерпевший №6 и Потерпевший №7, в которых утверждалось, что деньги передавались ФИО7 для развития клуба – на рекламу, франшизу и т.д., но он израсходовал их на ставки, недостоверными.

По этим же причинам суд признает недостоверными заявления Потерпевший №6 и Потерпевший №7 в полицию.

Суд находит правдивыми именно показания подсудимого ФИО7, которые подтверждаются другими доказательствами - показаниями Потерпевший №3, Свидетель №5, ФИО55 Свидетель №1, ФИО27

При этом, показания, в которых указывалось, что ФИО7 должен был инвестировать в развитие клуба денежные средства с выигрыша от ставок, о виновности подсудимого не свидетельствуют, поскольку стороной обвинения не доказан факт выигрыша по произведенным ставкам и присвоения выигрыша подсудимым либо его расходования на иные, не связанные с развитием клуба, цели.

Проигрыш ставок о каком-либо мошенничестве со стороны подсудимого не свидетельствует, поскольку осуществление ставок на спортивные события представляют собой разновидность пари, а из положений п.п. 2, 4 ст. 4 Закона №244-ФЗ, следует, что пари представляет собой азартную игру, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; выигрышем же являются денежные средства, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении соответствующего результата азартной игры.

Показания свидетеля ФИО56 указывают, что ФИО7 занимался ставками и инвестировал в развитие клуба Потерпевший №6

Свидетель Свидетель №2 подтвердил присутствие ФИО7 в клубе Потерпевший №6, когда он предлагал свои рекламные услуги.

Показания свидетеля ФИО20 свидетельствуют только о знакомстве Потерпевший №6 и ФИО7.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Потерпевший №6 представлял ему ФИО7 как соинвестора клуба.

Показания потерпевшей Потерпевший №2 свидетельствуют, что она наблюдала улучшения, происходящие в игровом клубе.

Потерпевший Потерпевший №8 указал, что ФИО7, с его слов, являлся совладельцем клуба наряду с Потерпевший №6, имущество в клубе принадлежало ему, и он помогал Потерпевший №6 с этим бизнесом.

Однако показания ФИО60 показания Свидетель №6, ФИО58, а также показания потерпевших ФИО35, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №8, каких-либо сведений об обстоятельствах, целях и способах передачи денежных средств ФИО7 от Потерпевший №7 и Потерпевший №6 не содержат, а также не содержат сведений о расходовании ФИО7 этих денежных средств, соответственно доказательствами виновности или невиновности ФИО7 не выступают и являются не относимыми.

Письменные доказательства, представленные суду: протоколы осмотра детализаций и сведений о движении денежных средств и электронных денежных средств, равно как сами детализации и выписки о движении денег, сведения о счетах потерпевших и подсудимого, сведения букмекерской конторы о размерах произведенных ФИО7 ставок, протоколы выемки и осмотра расписки и договора займа между ФИО7 и Потерпевший №7, протокол досмотра ФИО7 и осмотра изъятых у него предметов, справка о доходах Потерпевший №7, протоколы осмотров мест происшествий и другие письменные материалы уголовного дела, представленные суду, также не подтверждают что ФИО7 под предлогом развития клуба Потерпевший №6 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у Потерпевший №6 и Потерпевший №7 денежные средства, которые израсходовал на личные нужды, не вкладывая их в развитие клуба.

Суд не принимает как доказательства вины ФИО7 банковские выписки по его счетам, по счетам потерпевших, сведения о движении электронных денежных средств и сведения букмекерской конторы, поскольку они устанавливают лишь время, даты, суммы переведенных денег, их получателей, но не свидетельствуют о расходовании ФИО7 денег на личные нужды, не связанные с осуществлением ставок, т.к. указанные доказательства не содержат сведений о количестве денежных средств на каждом из счетов подсудимого на момент зачисления денежных средств от потерпевших, а также ввиду того, что указанные сведения представлены за определенный период, а не за все время существования счетов.

Соответственно, обвинение, согласно которому ФИО7 был обязан расходовать полученные от Потерпевший №6 и Потерпевший №7 деньги исключительно на развитие клуба путем их вложения в рекламу, маркетинг, в привлечение клиентской базы, развития информационных технологий, не нашло своего подтверждения.

На основании представленных доказательств судом установлено, что ФИО7 получил денежные средства от Потерпевший №6 и Потерпевший №7 для осуществления ставок на спортивные события и направил эти деньги на указанные ставки, а не на личные нужды.

Изложенное свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО7 состава преступления, что является основанием для его оправдания по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, и признания за ним, согласно п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, права на реабилитацию.

В этой связи гражданские иски Потерпевший №6 и Потерпевший №7 надлежит оставить без рассмотрения, разъяснив им, что за ними сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства (абз. 2 п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»).

Определяя подсудимому ФИО7 вид и размер наказания, суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО7 совершил одно тяжкое преступление, четыре преступления средней тяжести, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет первый юношеский разряд по хоккею.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, по каждому из преступлений, суд признает частичное признание подсудимым вины – подтверждение обстоятельств получения денежных средств от потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, а также телефона от Потерпевший №3.

По преступлению в отношении Потерпевший №1 суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением потерпевшему - перечисление ФИО7 50 000 рублей и 20 000 рублей.

По хищению 230 000 рублей у Потерпевший №3, суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением потерпевшему, в виде перечислений 02.08.2018 28 728 рублей 81 копейки и 17.08.2018 – 30 000 рублей. Суд не усматривает оснований отнести данные перечисления от ФИО7 как выплату выигрыша, т.к. Потерпевший №3 пояснял, что данные деньги он израсходовал для погашения кредита, взятого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», денежные средства по которому были переданы в долг ФИО7 на оплату свадьбы. Кроме того, данные платежи состоялись после 25.07.2018, т.е. после совершенного хищения.

По хищению 200 000 рублей у Потерпевший №4 суд также признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением потерпевшему, в виде перечисления 23 000 рублей с 16 по 18 августа 2018 года. Данную сумму суд не относит к выплатам выигрыша от денег, переданных ФИО7 на ставки в сумме 150 000 рублей, т.к. по ним был определен срок возврата 19.08.2018.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого ФИО7, суд приходит к убеждению, что достижение целей наказания возможно лишь при назначении ему за каждое из совершенных преступлений наказания, связанного с изоляцией от общества – в виде лишения свободы.

Суд не находит оснований для применения к ФИО7 положений ст. 73 УК РФ и считает, что условное осуждение не окажет на подсудимого надлежащего исправительного воздействия, равно как не будет справедливым. При этом суд не усматривает оснований для применения к ФИО7 положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Именно наказание в виде реального лишения свободы, по убеждению суда, является справедливым, соразмерным содеянному и будет способствовать достижению целей наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Решая вопрос о дополнительных видах наказаний, суд с учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, считает нецелесообразным применять к нему дополнительные наказания, находя, что для исправления ФИО7 достаточно основного наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и считает, что ему надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В этой связи, в целях обеспечения приговора, принимая во внимание, что ранее ФИО7 скрылся от следствия и был объявлен в розыск, суд полагает необходимым изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и взять ФИО7 под стражу в зале суда.

В срок отбытия наказания ФИО7 при этом надлежит зачесть время его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 12.08.2019 по 14.08.2019, из расчета один день задержания за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Время содержания ФИО7 под домашним арестом с 15.08.2019 по 26.10.2020 подлежит зачету из расчета один день домашнего ареста за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку одно из преступлений, за которое ФИО7 привлекается к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, было совершено до начала действия уголовного закона в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ, а именно 17.03.2018.

Время содержания ФИО7 под стражей до вступления в законную силу приговора, надлежит засчитывать согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Разрешая заявленные гражданские иски, суд исходит из следующего.

К ФИО7 предъявлены следующие гражданские иски: Потерпевший №1 на сумму 900 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 500 000 рублей, Потерпевший №8 на сумму 409 500 рублей, Потерпевший №5 на сумму 367 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 609 962 рубля 19 копеек, Потерпевший №4 на сумму 352 000 рублей.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, поэтому, по общему правилу, в качестве гражданского ответчика выступает подсудимый.

Потерпевшая Потерпевший №1 сообщила суду, что к моменту рассмотрения уголовного дела судом она уже обратилась за защитой своих прав в порядке гражданского судопроизводства, имеется судебное решение о взыскании денежных средств с ФИО7. Кроме того, в судебном заседании установлено, что ФИО7 возместил Потерпевший №1 70 000 рублей.

В этой связи, производство по гражданскому иску Потерпевший №1 о взыскании 900 000 рублей надлежит прекратить.

В судебном заседании установлено, что действия ФИО7 в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №8 и Потерпевший №5 не были признаны преступными, однако ФИО7 не был оправдан по основаниям непричастности либо отсутствия события преступления.

В этой связи суд оставляет гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №8 и Потерпевший №5 без рассмотрения, с дачей разъяснения, что за каждым из них сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

В отношении Потерпевший №3 судом установлено, что ФИО7 похитил у него 230 000 рублей, по которым произвел частичное возмещение в сумме 58 728 рублей 81 копейку (платежи от {Дата} и {Дата}), и сотовый телефон, стоимостью 51 291 рубль. В отношении остальных сумм денежных средств, переданных Потерпевший №3 ФИО7, судом хищения не установлено.

С учетом изложенного, исковые требования Потерпевший №3 подлежат частичному удовлетворению в сумме 222 562 рубля 19 копеек.

Оснований для отнесения указанного возмещения Потерпевший №3 к выплате процентов от выигрыша по ставкам суд не усматривает, т.к. они были выплачены Потерпевший №3 после получения им кредита в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», были перечислены по его требованию ввиду необходимости оплаты данного кредита и направлены на его погашение. 

В отношении Потерпевший №4 судом установлено, что ФИО7 похитил у него 200 000 рублей 26.07.2018, 21.09.2018 – 20 000 рублей, и частично возместил 23 000 рублей. В отношении остальных сумм денежных средств, переданных Потерпевший №4 ФИО7, судом хищения не установлено.

С учетом изложенного, исковые требования Потерпевший №4 подлежат частичному удовлетворению, в размере 197 000 рублей.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться согласно ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление №1) – в виде лишения свободы сроком 1 год 9 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление №2) – в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление №3) – в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление №4) – в виде лишения свободы сроком 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление №5) – в виде лишения свободы сроком 9 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 на период вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания ФИО6 в порядке ст. 91 УПК РФ с 12.08.2019 по 14.08.2019, из расчета один день задержания за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания ФИО7 под домашним арестом с 15.08.2019 по 26.10.2020 – зачесть из расчета один день домашнего ареста за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания ФИО7 под стражей с 27.10.2020 до вступления приговора в законную силу – зачесть согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

ФИО6 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, признать невиновным и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ, признать за ФИО6 право на реабилитацию в связи с его оправданием в части предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Производство по гражданскому иску Потерпевший №1 о взыскании 900 000 рублей с ФИО6 прекратить.

Гражданские иски ФИО44 Яны Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №5 – оставить без рассмотрения, разъяснив им, что за каждым из них сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Потерпевший №3 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО6 в пользу Потерпевший №3 222 562 рубля 19 копеек в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО6 в пользу Потерпевший №4 197 000 (сто девяносто семь тысяч) рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданские иски Потерпевший №6 и Потерпевший №7 оставить без рассмотрения, разъяснив им, что за ними сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: расписку от 25.08.2018 и договор займа от 25.06.2018 о получении ФИО6 денежных средств от Потерпевший №7, компакт-диски с информацией по счетам ФИО6 в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», с детализацией по абонентскому номеру {Номер}, сведения о движении денежных средств по счетам Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ФИО6, сведения ООО НКО «Мобильная Карта» - хранить при деле, банковскую карту ФИО7 {Номер}, сотовый телефон «Meizu M5s», IMEI1:{Номер} – выдать ФИО6

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен заявить соответствующее письменное ходатайство в апелляционной жалобе.

Судья Т.Ф. Юсупов