П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Иркутск 24 сентября 2019 года

Свердловский районный суд г. Иркутска под председательством судьи Гилюка В.В., при секретаре Любарской Ю.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Восточно-Сибирского транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитников – адвокатов Вакальчука В.А., Лапко Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ...., судимости не имеющего,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Преступления совершены ФИО2 при следующих обстоятельствах:

В период времени, неустановленный следствием, не позднее 

<

Дата обезличена> у ФИО2 возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соотвествии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации (юридическое лицо, являющееся нерезидентом Российской Федерации), путем предоставления кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

При этом ФИО2 осуществлял фактическое руководство деятельностью ФИО64 (ФИО68), имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами указанного юридического лица.

<

Дата обезличена> ФИО69 был открыт валютный расчетный счет 

<

Номер обезличен> в операционном отделении ФИО178, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

<

Дата обезличена> ФИО70 был открыт валютный расчетный счет 

<

Номер обезличен> в операционном отделении филиала ФИО250 ФИО225, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

В период времени, неустановленный следствием, не позднее 

<

Дата обезличена>, ФИО2 приискал подложный контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, дополнительное соглашение к нему, между ФИО71 и компанией ФИО201 на поставку оборудования и запчастей к оборудованию в количестве и по ценам, указанным в проформе инвойс, на сумму 593 750 долларов США.

При этом контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, дополнительное соглашение к нему, между ФИО72 и компанией ФИО202 фактически не заключались, договорных отношений по поставке оборудования и запчастей к оборудованию между юридическими лицами не имелось. 

<

Дата обезличена>, ФИО2, используя систему дистанционного обслуживания «Банк-клиент», направил в ФИО226 и ФИО179 документы для оформления паспортов сделки.

<

Дата обезличена> ФИО227 оформлен паспорт сделки 

<

Номер обезличен> по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

<

Дата обезличена> ФИО180 оформлен паспорт сделки 

<

Номер обезличен> по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, ФИО2, используя систему дистанционного обслуживания «Банк-Клиент», направил в ФИО228, обладающее полномочиями агента валютного контроля, следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковский счет ФИО203 – оплата поставки товаров по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>:

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 29 523 доллара США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>;

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 37 500 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>;

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 17 500 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>;

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 415 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>;

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 385 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>;

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 22 800 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

На основании указанных документов в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> с валютного расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого ФИО73 в операционном отделении филиала ФИО251 ФИО229, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, на банковский счет юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации - ФИО204, переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 121 123 доллара США. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, ФИО2, используя систему дистанционного обслуживания «Банк-Клиент», направил в ФИО181 следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов средств в иностранной валюте на банковский счет ФИО205 – оплата поставки товаров по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>:

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 000 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 000 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 8 700 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

- заявление на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 4 235 долларов США, справку о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

На основании указанных документов в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> с валютного расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого ФИО74 в операционном отделении ФИО182, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, на банковский счет юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации - ФИО206, переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 38 935 долларов США. 

В результате умышленных действий ФИО2 общая сумма денежных средств в иностранной валюте, переведенная на банковский счет юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации, составила 160 058 долларов США, в рублевом эквиваленте 9 772 073 рубля 80 копеек, что является крупным размером.

В период времени, начало которого неустановленно следствием, до 13 часов 30 минут 

<

Дата обезличена>, ФИО2, имея умысел на незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, имеющий кадастровый 

<

Номер обезличен>, незаконно хранил тротиловую шашку весом 200 грамм, являющуюся взрывчатым веществом, две шашки имитации разрыва артиллерийских снарядом модернизированные ШИРАС-М, предназначенные для подготовки летного состава корректировочно-разведывательной авиации и специальных наблюдателей подразделений сухопутных войск за действием артиллерийского огня, являющиеся взрывными устройствами.

<

Дата обезличена> в период времени с 13 часов 30 минут до 15 часов 10 минут указанные взрывчатые вещества и взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками Иркутской таможни в ходе проведения обыска гаражного бокса 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, кадастровый 

<

Номер обезличен>. 

В судебном заседании ФИО2 полностью признал вину в совершении преступлений при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

Виновность ФИО2 в совершил валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, подтверждается представленными сторонами доказательствами.

К таким доказательствам суд относит показания самого подсудимого ФИО2, данные им в судебном заседании.

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО2 показал, что в 2014 году для ведения хозяйственной деятельности им было организовано учреждение юридического лица ФИО75.

В указанный период времени он уже являлся учредителем нескольких юридических лиц, полагал, что его участие в коммерческой деятельности большего числа юридических лиц может поставить под сомнение законность такой деятельности. 

Для выполнения роли формального учредителя юридического лица им был приглашен ФИО3 №1, который приходился родственником его бывшему сослуживцу ФИО3 №3

По его указанию ФИО3 №1 изготовил доверенность, уполномочивающую его действовать в интересах ФИО76. 

ФИО77 вело хозяйственную деятельность, связанную с реализацией в розницу колбасных изделий, имело несколько торговых точек в 

<

адрес обезличен>. 

Фактическое руководство деятельностью юридического лица осуществлял он.

В 2017 году он решил заняться поставкой метизной продукции из Китая в Российскую Федерацию. Знакомый, являвшийся гражданином Китая, рекомендовал ему специализирующуюся на производстве метизной продукции компанию, сказал, что оплату за приобретаемую продукцию нужно будет перевести на счет другой компании. Указанное лицо заверило его в том, что организует обналичивание, передачу денежных средств между формальным и фактическим получателями.

Для перевода денежных средств формальному получателю он изготовил контракт на поставку иной продукции, в котором формальный получатель был указан поставщиком, а ФИО78 покупателем. Он самостоятельно подписал контракт от имени ФИО3 №1 В действительности ФИО79 не должна была приобретать указанную в контракте продукцию.

Денежные средства переводились на счет иностранного юридического лица в иностранной валюте – долларах США, с валютных счетов ФИО80, открытых в ФИО253 и ФИО183. 

Счета были открыты ФИО3 №1, обслуживались через сервис дистанционного управления, он управлял счетами с использованием предоставленных ФИО3 №1 паролей, кодов, токенов, «корпоративной» сим-карты.

При подаче заявлений в банки на перевод денежных средств формальному получателю, он находился в 

<

адрес обезличен>, в некоторых случаях по месту жительства, более точно в настоящее время сказать не может.

В общей сложности было переведено в рублевом эквиваленте 9 772 073, 80 рублей. 

В дальнейшем с производством и поставкой в Российскую Федерацию метизной продукции возникли какие-то сложности, лицо, бравшее на себя обязательства организовать поставку, постоянно откладывало дату поставки, а потом вовсе перестало выходить на контакт.

Таким образом, указанная им выше сумма денежных средств в иностранной валюте была переведена по формальному контракту на счет иностранного юридического лица.

Продукция, для приобретения которой фактически предназначались платежи, так и не была им получена.

ФИО3 №1 не был осведомлен о совершении операций, связанных с переводом денежных средств на счета иностранной компании. 

Кроме показаний самого подсудимого совершение им преступления подтверждается следующими представленными доказательствами.

Показания свидетеля ФИО3 №1 данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми в 2014 году он искал работу, через своего родственника ФИО3 №3 познакомился с подсудимым ФИО2 

Он согласился на предложение ФИО2 выступить формальным учредителем юридического лица – ФИО81, подавал документы в налоговые органы для регистрации общества.

По указанию ФИО2 он открыл для ФИО82 несколько банковских счетов, получил несколько банковских карт, приобрел «корпоративную» сим-карту.

Все необходимые для создания юридического документы лица документы предоставлял ФИО2, все полученные при создании юридического лица документы, банковские карты, сим-карты он передавал ФИО2, связанные с регистрацией юридического лица расходы также нес ФИО2

Ему за указанные действия ФИО2 заплатил денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

Ему известно, что в ФИО83 он числился как директор, но фактически никакого руководства юридическим лицом он не осуществлял. 

По указанию ФИО2 он оформлял несколько доверенностей на имя ФИО2, уполномочивал последнего на решение вопросов, связанных с деятельностью юридического лица.

По указанию ФИО2 его супруга ФИО3 №2 открыла на свое имя несколько банковских счетов, полученные при открытии банковских счетов банковские карты были переданы ФИО2 

По правилам ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные им на досудебной стадии производства по уголовному делу.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 223-231) свидетель ФИО3 №1, как и в судебном заседании указывал о том, что по предложению ФИО2 выступил формальным учредителем ФИО84.

Все связанные с деятельностью юридического лица документы хранились у ФИО2, фактическое руководство всей деятельностью юридического лица осуществлял ФИО2

Кроме того, в ходе допроса ФИО3 №1 был предъявлен для обозрения внешнеторговый контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенный между ФИО85 (покупатель) и компанией ФИО207 (продавец).

ФИО3 №1 пояснил, что не заключал указанного контракта от имени ФИО86, подпись в контракте от его имени выполнена не им, а иным лицом.

После оглашения приведенных показаний в судебном заседании свидетель ФИО3 №1 пояснил, что подтверждает их в полном объеме.

Показания свидетеля ФИО3 №2, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 94-95) свидетель ФИО3 №2 указывала, что состоит в браке со ФИО3 №1 Ей неизвестно, чтобы ФИО3 №1 являлся учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц. Какого-либо опыта внешнеэкономической деятельности ФИО3 №1 не имеет.

В период с 2014 года по 2018 год ФИО3 №1 был трудоустроен в ФИО255, ФИО256, ФИО257.

Показания свидетеля ФИО3 №3, данные им на досудебной стадии производства по уголовному делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 96-97) свидетель ФИО3 №3 указывал, что ФИО3 №1 приходится ему родственником, ФИО2 приходится ему приятелем. В период 2011-2012 годов он просил ФИО2 помочь устроить ФИО3 №1 на работу. Со слов ФИО3 №1 ему известно, что ФИО2 трудоустроил ФИО3 №1 на должность руководителя какого-то юридического лица в 

<

адрес обезличен>. После этого ФИО3 №1 оформил доверенность на ФИО2 и вернулся в 

<

адрес обезличен>.

Показания свидетеля ФИО3 №4, данные им в судебном заседании, в соотвествии с которыми в 2017 году к нему обратился знакомый, попросил принять участие в совершение каких-то регистрационных действий, касающихся юридического лица ФИО87. Он согласился помочь.

После этого он познакомился со ФИО2 Сначала он и ФИО2 общались по телефону, затем встретились для передач документов.

По указанию ФИО2 он подавал предоставленные ФИО2 документы в налоговые органы, через некоторое время получал в налоговых органах документы и передавал их ФИО2 Он не просматривал получаемые документы, не может сказать, какого они были содержания.

По указанию ФИО2 он оформлял на имя ФИО2 какие-то доверенности. 

Перед посещением налоговых органов и нотариуса ФИО2 инструктировал его, предоставлял ему в письменном виде ответы на вопросы, которые могут быть заданы должностными лицами. 

Деньги для оплаты государственных пошлин и услуг нотариуса предоставлял ФИО2

Ему какое-либо вознаграждение за совершение указанных действий не предоставлялось, он просто решил помочь знакомому.

Каких-либо действий, связанных с осуществлением ФИО88 хозяйственной деятельности, он не совершал.

По правилам ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 №4, данные им на досудебной стадии производства по уголовному делу.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 1-11) свидетель ФИО3 №4, как и в судебном заседании указывал о том, что принимал участие в совершение регистрационных действий, касающихся ФИО89.

Вместе с тем, ФИО3 №4 указывал, что ФИО2 предоставлял ему документы, по которым он становился учредителем ФИО90, принимал решение о ликвидации ФИО91. До него учредителем юридического лица в документах был указан ФИО3 №1

Он предоставлял ФИО2 свои паспортные данные, ФИО2 сам вносил их в составлявшиеся документы.

Каких-либо действий, связанных с заключением внешнеторгового контракта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, между ФИО92 (покупатель) и компанией ФИО208 (продавец), он не совершал.

После оглашения приведенных показаний в судебном заседании свидетель ФИО3 №4 пояснил, что подтверждает их в полном объеме.

Показания свидетеля ФИО3 №47, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми ФИО3 №4 приходится ему братом. Со слов ФИО3 №4 ему известно, что тот по просьбе знакомого принимал участие в регистрационных действиях, касающихся образования и ликвидации какого-то юридического лица.

Участие ФИО3 №4 в таких действиях было формальным, он лишь подписывал документы и передавал их в налоговые и регистрационные органы.

Показания свидетеля ФИО3 №5, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 231-233) свидетель ФИО3 №5 указывала, что работает в должности специалиста-эксперта отдела по работе с заявлениями 

<

адрес обезличен>.

<

Дата обезличена> в инспекцию обратился ФИО2, предоставил заявление о регистрации изменений основного вида деятельности ФИО93 - оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

При предоставлении заявления ФИО2 предъявлялись документы, удостоверяющие личность, доверенность на право подачи документов, выданная ФИО3 №1

<

Дата обезличена> в инспекцию обратился ФИО3 №4, представил уведомление о ликвидации ФИО94.

При предоставлении уведомления ФИО3 №4 были предъявлены документы, удостоверяющие личность.

Показания свидетеля ФИО3 №6, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 158-159) свидетель ФИО3 №6 указывала, что работает в должности заместителя начальника юридического отдела 

<

адрес обезличен>.

<

Дата обезличена> в инспекцию обратился ФИО3 №4, предоставил заявление о недостоверности сведений, внесенных в государственный реестр юридических лиц, о нем как об учредителе ФИО95.

При подаче заявления ФИО3 №4 предоставил пояснение о том, что по просьбе неизвестного ему лица выступал фиктивным учредителем ФИО96. 

Показания свидетеля ФИО13, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности ведущего эксперта ФИО230.

Заявление на открытие банковского счета подается лично физическим лицом, руководителем юридического лица или иным лицом при предъявлении соответствующей доверенности. При приеме заявления сотрудник банка проверяет документы удостоверяющие личность заявителя и учредительные документы юридического лица. 

Договор на открытие банковского счета заключается в письменной форме.

При открытии счета клиент самостоятельно выбирает место обслуживания счета – отделение банка, в котором счет будет вестись.

Большинство операций клиент имеет возможность совершить в любом отделении банка, отдельные категории операций могут быть совершены лишь по месту обслуживания счета.

Управление размещенными на банковском счете денежными средствами возможно посредствам использования системы дистанционного обслуживания «Банк-Клиент».

В компьютерной сети банка создается личный кабинет клиента, доступ в который физическое лицо или руководитель юридического лица получают через сеть интернет. Идентификация пользователя при входе в личный кабинет осуществляется путем введения им логина и пароля, направления сообщений с телефонного номера, привязанного к счету, либо введения токена.

Способ идентификации пользователя клиент выбирает самостоятельно, при открытии банковского счета сообщает номер телефона, к которому привязывается счет, либо получает токен (карту памяти с записанным на нем уникальным идентификационным кодом).

Заявление клиента о списании денежных средств с валютного счета в адрес юридического лица иностранного государства, в том числе, направленное с применением системы дистанционного обслуживания, рассматривается валютным контролером.

Показания свидетеля ФИО3 №23, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности специалиста по ведению юридических лиц ФИО231.

Заявление на открытие банковского счета юридическому лицу подается его руководителем или иным лицом при предъявлении соответствующей доверенности. При приеме заявления сотрудник банка проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и учредительные документы юридического лица.

При открытии счета по желанию клиента определяется место обслуживания счета – конкретное отделение банка, при личном обращении в которое клиент может совершить ряд операций.

Если клиент не высказал предпочтений по обслуживанию счета в конкретном отделении банка, банк может по своему усмотрению определить обслуживающее счет отделение. 

Управление размещенными на банковском счете денежными средствами возможно посредствам использования системы дистанционного обслуживания «Банк-Клиент».

Клиент может находиться в любом месте, при условии доступности сети интернет. Банк не отслеживает местоположение клиента при направлении заявления.

В компьютерной сети банка создается личный кабинет клиента, доступ в который руководитель юридического лица получает через сеть интернет. Идентификация пользователя при входе в личный кабинет осуществляется путем ввода им логина и пароля, направления сообщений с телефонного номера, привязанного к счету, ввода токена.

Способ идентификации пользователя клиент выбирает самостоятельно, при открытии банковского счета сообщает номер телефона, к которому привязывается счет, либо получает токен (карту памяти с записанным на нем уникальным идентификационным кодом).

Ответственность за сохранность логина, пароля, привязанного к счету телефонного номера, токена несет клиент.

Банк будет выполнять распоряжения лица, имеющего в распоряжении указанные средства идентификации клиента.

Показания свидетеля ФИО3 №45, в соотвествии с которыми она работает в должности старшего специалиста по валютному контролю ФИО232.

Для совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета в банке на банковский счет нерезидента, необходимо оформление паспорта сделки.

Банк в таких отношениях обладает полномочиями агента валютного контроля. Владелец счета предоставляет в банк копию международного контракта, копии дополнительных соглашений, инвойсы, если такие имеются. 

Специалист по валютному контролю проверяет правильность составления представленных документов, оформляет на основании этих документов паспорт сделки. Владельцу счета сообщается номер паспорта. Владелец счета или его брокер предоставляют номер паспорта сделки в таможенные органы.

После оформления паспорта сделки возможно совершение денежных переводов. Для этого клиент банка подает заявление о переводе денежных средств, справку о валютных операциях, подтверждающий документ (спецификация, инвойс).

Все операции отражаются в ведомости валютного контроля, которая прилагается к паспорту сделки.

Все действия, связанные с оформлением паспорта сделки и переводами денежных средств по таким сделкам, совершаются клиентом банка дистанционно, через сеть интернет, с использованием специальных программ, выданых клиенту ключей идентификации.

ФИО97 являлось клиентом банка, предоставляло документы для оформления паспорта сделки, заявления на перевод денежных средств.

По указанию представителя владельца счета на банковский счет юридического лица иностранного государства были переведены денежные средства в иностранной валюте. 

Впоследствии поставщиком – юридическим лицом иностранного государства не были исполнены обязательства по сделке.

В связи с неисполнением обязательств по сделке юридическим лицом иностранного государства паспорт сделки был закрыт.

Закрытие паспорта сделки не препятствует исполнению юридическим лицом иностранного государства ответных обязательств по сделке.

Как специалист отдела валютного контроля она контактировала с представителем общества по телефону, проверяла связанные со сделкой обстоятельства. Представителем общества выступал мужчина, который назывался именем Владимир.

По правилам ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 №45, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 24-27) свидетель аналогичным образом описывала порядок оформления паспорта сделки и проведения валютной операции.

Вместе с тем, свидетель указывала, что в декабре 2016 года по документам, представленным ФИО98, ФИО233 оформлялся паспорт сделки 

<

Номер обезличен>. 

Поскольку в установленный срок контракт не был исполнен контрагентом ФИО99, банк закрыл паспорт сделки и прекратил внешнеэкономическую деятельность с ФИО100. 

Представителем юридического лица при оформлении паспорта сделки выступал подсудимый ФИО2, с которым она общалась по телефону.

После оглашения приведенных показаний в судебном заседании свидетель подтвердила их в части противоречий.

Показания свидетеля ФИО3 №46, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми он работает в должности специалиста валютного контроля ФИО234. 

Клиентом банка являлось ФИО101. По заявкам организации оформлялись несколько паспортов сделок по внешнеэкономическим контрактам, в которых контрагентом выступало юридическое лицо Китая.

По одному из контрактов был оформлен паспорт сделки 

<

Номер обезличен>.

ФИО102 перечислило на счет иностранного юридического лица авансовый платеж по контракту, со стороны иностранного юридического лица контракт не был исполнен.

Показания свидетеля ФИО3 №7, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми ранее она работала в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц ФИО258.

Для открытия банковского счета юридическому лицу требуется личное обращение в банк руководителя такого лица, который заполняет установленные формы, предоставляет учредительные документы юридического лица, свидетельство о регистрации юридического лица, выписку из единого реестра юридических лиц. 

При открытии счетов юридическим лицам автоматически подключается сервис дистанционного управления счетом. Руководителю организаций выдается пароль, который используется как ключ доступа при дистанционном управлении банковским счетом через сеть интернет.

Она сопровождала открытие счетов для ФИО103. Первоначально был открыт рублевый счет, затем валютный.

При открытии счетов в банк обращался руководитель организации ФИО3 №1, предоставлялись учредительные документы юридического лица, свидетельство о регистрации, выписка из единого реестра юридических лиц.

В последующем в банк несколько раз обращался ФИО2, который представлял интересы ФИО104 по доверенности.

Показания свидетеля ФИО3 №8, данные ею в судебном заседании, в соотвествии с которыми она работает в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц ФИО259.

Она сопровождала обслуживание счетов, открытых в банке для ФИО105.

Представителем ФИО106 при обращениях юридического лица в банк выступал ФИО2, который предоставлял доверенность.

По заявлению ФИО2 выдавался токен – карта памяти, на которой генерируется код, позволяющий клиенту дистанционно управлять банковским счетом через сеть интернет, производить операции на сумму более 1 000 000 рублей.

Она дважды связывалась со ФИО2 по телефону, хотела обсудить вопросы по исполнению внешнеэкономических контрактов и закрытия счетов ФИО107. ФИО2 отвечал, что уже не работает организации, предлагал обратиться к руководителю организации ФИО3 №1 Связаться со ФИО3 №1 у нее не получилось.

Показания свидетеля ФИО3 №9, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности специалиста группы валютного контроля ФИО184. В настоящее время она не помнит обстоятельства открытия и обслуживания банковских счетов ФИО108.

По правилам ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 №9, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 24-27) свидетель ФИО3 №9 показала, что для совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета в банке на банковский счет нерезидента, необходимо оформление паспорта сделки.

Банк в таких отношениях обладает полномочиями агента валютного контроля. Владелец счета предоставляет в банк копию международного контракта, заполняет бланк паспорта сделки установленного образца.

Все документы клиентом банка предоставляются в электронном виде, через сеть интернет.

Для выполнения финансовых обязательств по международному контракту клиент посредством дистанционного управления счетом направляет заявление о переводе денежных средств.

Все переводы по контракту отражаются в ведомости банковского контроля.

Между банком и таможенными органами осуществляется обмен информацией по открытию паспортов сделок и зарегистрированным декларациям на ввоз товаров по ним. 

<

Дата обезличена> ФИО109 был открыт валютный расчетный счет 

<

Номер обезличен> в операционном отделении ФИО185, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

По документам, представленным ФИО110, банком открыт паспорт сделки 

<

Номер обезличен> по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, между ФИО111 (покупатель) и компанией ФИО209 (продавец).

ФИО112 осуществляло переводы денежных средств по международному контракту в виде авансовых платежей.

Переводы осуществлялись путем предоставления заявлений на перевод, инвойсов, справок о валютных операциях посредством дистанционной системы управления счетом. Это система документооборота через сеть интернет, которая не предполагает личного контакта клиента и сотрудника банка.

Документы предоставлялись лицом, у которого в пользовании имелась электронная цифровая подпись, принадлежащая руководителю ФИО113 ФИО3 №1

Показания свидетеля ФИО3 №33, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми в период 2013-2017 годов он работал в должности завхоза в ФИО260. По возложенной на него обязанности он занимался управлением принадлежащим обществу имуществом, в том числе, сдачей его в аренду.

В период времени с 2014 года по 2017 год одно из помещений в принадлежащем обществу здании по адресу: 

<

адрес обезличен>, сдавалось в аренду ФИО114.

Договор аренды был заключен с руководителем ФИО115 ФИО17 Он данного человека никогда не видел.

В указанный период договорных отношений между ФИО261 и ФИО116 он несколько раз в год встречался со ФИО2 При встречах обсуждались условия дальнейшего сотрудничества, продление договора, оплата. Какое отношение ФИО2 имел к ФИО117, ему не известно.

В конце 2017 года ФИО118 прекратило оплачивать аренду помещения в связи с чем договор аренды был расторгнут. 

Показания свидетеля ФИО3 №10, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности юриста в ФИО262. 

В период времени с 2014 года по 2017 года одно из помещений в принадлежащем обществу здании по адресу: 

<

адрес обезличен>, сдавалось в аренду ФИО119.

По вопросам согласования дополнительных условий договора аренды она несколько раз общалась со ФИО2, который называл себя представителем ФИО120.

В конце 2017 года ФИО121 прекратило оплачивать аренду помещения в связи с чем договор аренды был расторгнут. 

Показания свидетеля ФИО3 №35, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми в период 2016-2017 годов она работала в должности продавца в ФИО122. Организация осуществляла розничную торговлю мясными продуктами.

Руководил деятельностью юридического лица ФИО2, он же принимал на работу сотрудников, выдавал заработную плату.

В период работы в организации она по указанию ФИО2 открывала на свое имя счет в ФИО235, выданную при открытии счета банковскую карту передавала ФИО2

Ей известно, что в учредительных документах юридического лица учредителем и директором был указан ФИО3 №1

В конце 2017 года она уволилась из ФИО123 по собственному желанию.

Показания свидетеля ФИО3 №11, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 194-196) свидетель ФИО3 №11 указывала, что до 2017 года она работала в должности продавца в ФИО124. Организация осуществляла розничную торговлю мясными продуктами.

Руководил деятельностью юридического лица ФИО2, он же принимал на работу сотрудников, выдавал заработную плату.

В период работы в организации она по указанию ФИО2 открывала на свое имя счет в ФИО236, выданную при открытии счета банковскую карту передавала ФИО2

Ей известно, что в учредительных документах юридического лица учредителем и директором был указан ФИО3 №1 Она ФИО3 №1 никогда не видела.

В конце 2017 года она уволилась из ФИО125 по собственному желанию.

Показания свидетеля ФИО3 №12, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности помощника нотариуса 

<

адрес обезличен>

В 2016 году она исполняла обязанности нотариуса, удостоверяла доверенность от имени ФИО3 №1 на право ФИО2 представлять интересы ФИО126. Для оформления доверенности ФИО3 №1 обращался лично, добровольно, с содержанием доверенности был ознакомлен.

Показания свидетеля ФИО3 №15, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми он работает в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни, принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту незаконных валютных операций ФИО127.

Юридическим лицом заключались контракты на поставку товаров из Китая, переводились деньги за рубеж. 

Формальным руководителем юридического лица являлся ФИО3 №1 При исследовании документов, предоставлявшихся для проведения валютных операций, было установлено, что международные контракты подписывались не ФИО3 №1, а иным лицом. 

Была установлена причастность к совершению преступлений ФИО2

Объективно совершение подсудимым преступления подтверждается следующими представленными сторонами доказательствами.

Протокол выемки от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 76-78), в соответствии с которым в 

<

адрес обезличен> изъято регистрационное дело ФИО128.

В установленном законом порядке на досудебной стадии производства по делу изъятые документы были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 79-89), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 90-91). 

В ходе осмотра установлено, что заявление о государственной регистрации ФИО129 подано в 

<

адрес обезличен> ФИО3 №1 

<

Дата обезличена>.

<

Дата обезличена>, ФИО2, представив доверенность на право действовать в интересах ФИО130, обратился в 

<

адрес обезличен> с заявлением об изменении вида деятельности общества.

В 2017 году ФИО3 №4 предоставляются в 

<

адрес обезличен> документы, связанные с изменением состава учредителей ФИО131, ликвидацией ФИО132.

<

Дата обезличена> ФИО3 №4 обратился в 

<

адрес обезличен> с заявлением о недостоверности ранее представленных сведений о нем как об учредителе ФИО133.

Протокол обыска от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 131-137), в соответствии с которым в принадлежащем ФИО2 гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, обнаружены и изъяты, среди прочего, документы, связанные с деятельностью ФИО134.

Протокол обыска от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 140-145), в соответствии с которым в принадлежащем ФИО2 гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, обнаружены и изъяты, среди прочего, документы, связанные с деятельностью ФИО135.

В установленном законом порядке на досудебной стадии производства по делу изъятые документы были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 194-253), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 1-24). 

В ходе осмотра установлено, что среди изъятых документов имеются: устав, выписки по счетам, документы об аренде помещения ФИО136; копия внешнеэкономического контракта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенного между ФИО137 (покупатель) и компанией ФИО210 (продавец), дополнительное соглашение к указанному контракту; копии паспортов ФИО3 №1, ФИО2, доверенности от имени ФИО3 №1 на право ФИО2 представлять интересы ФИО138.

Протоколы осмотров предметов и документов от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 133-135), от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 140-191), в соотвествии с которыми осмотрены электронные документы, предоставленные ФИО263 по паспорту сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

В ходе осмотра установлено, что среди осмотренных электронных документов имеются следующие.

Контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенный между ФИО139 (покупатель) и компанией ФИО211 (продавец) на поставку оборудования и запчастей к оборудованию в количестве и по ценам, указанным в проформе инвойс, на сумму 593 750 долларов США. Со стороны ФИО140 контракт подписан от имени директора ФИО3 №1

Дополнительное соглашение к контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, между ФИО141 (покупатель) и компанией ФИО212 (продавец), в котором указано об использовании ФИО142 расчетного счета 

<

Номер обезличен> ФИО237. Со стороны ФИО143 соглашение подписано от имени директора ФИО3 №1

Паспорт сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, выданный к международному контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. Пакет документов, необходимых для оформления паспорта сделки, был направлен ФИО144 в ФИО238 в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес-Онлайн» 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО145 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 29 523 доллара США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО146 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 37 500 долларов США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО147 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 17 500 долларов США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО148 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 415 долларов США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО149 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 385 долларов США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО150 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 22 800 долларов США, справка о валютных операциях от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Ведомость банковского контроля по паспорту сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, выданного по международному контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по контракту переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 121 123 доллара США. 

В установленном процессуальным законом порядке осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 136, 192).

Протокол осмотра предметов документов от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 129-131), в соотвествии с которым были осмотрены сведения, предоставленные ФИО254, о движении денежных средств по валютному счету ФИО151 

<

Номер обезличен>.

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> с указанного счета на счет компании ФИО213 осуществлены следующие переводы: 

<

Дата обезличена> на сумму 29 523 доллара США; 

<

Дата обезличена> на сумму 37 500 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 17 500 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 415 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 13 385 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 22 800 долларов США.

Общая сумма переводов составила 121 123 доллара США.

В обоснование каждого перевода указано об оплате поставки потребительских товаров по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. 

В установленном процессуальным законом порядке осмотренные сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 132).

Информация, предоставленная ФИО239 (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 197), в соотвествии с которой расчетный счет 

<

Номер обезличен> открыт и обслуживается в операционном отделении филиала ФИО252 ФИО240, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

Диск со сведениями о паспорте сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, по международному контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, предоставленный ФИО241.

В ходе осмотра диска в судебном заседании установлено, что на нем, среди прочего, имеются сведения об Ай Пи (IP) адресах, с которых в ФИО242 направлялись заявления о переводе денежных средств по указанному контракту.

Сведения, предоставленные ФИО264 (Том 

<

Номер обезличен> л.д. 39), в соотвествии с которыми один из Ай Пи (IP) адресов с которого в ФИО243 направлялись заявления о переводе денежных средств, принадлежит ФИО2

Протокол выемки от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 222-227), в соотвествии с которым в ФИО186 изъято юридическое дело ФИО265.

В установленном процессуальным законом порядке изъятые документы на досудебной стадии производства по делу были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 228-234), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 235). 

В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ФИО266, среди прочих, имеются копии учредительных документов, копии внутренних организационно-распорядительных документов юридического лица.

Из таких документов следует, что учредителем юридического лица является ФИО3 №1, на должность директора юридического лица назначен ФИО3 №1

Кроме того, в деле имеются копии следующих документов.

Доверенность на право ФИО2 представлять интересы ФИО152. Документ датирован 

<

Дата обезличена>, подписан директором ФИО153 ФИО3 №1 

Контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенный между ФИО154 (покупатель) и компанией ФИО214 (продавец).

Паспорт сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> к контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. Контракт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключен между ФИО155 (покупатель) и компанией ФИО215 (продавец), на сумму 593 750 долларов США. Дата исполнения обязательств по контракту 

<

Дата обезличена>. Паспорт сделки закрыт 

<

Дата обезличена>.

Ведомость банковского контроля по паспорту сделки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, выданного по международному контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. 

Из ведомости следует, что в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по контракту переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 38 935 долларов США. 

Протокол выемки от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 110-116), в соответствии с которым в ФИО187 изъяты документы, связанные с контрактом 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенным между ФИО156 (покупатель) и компанией ФИО216 (продавец). 

В установленном процессуальным законом порядке изъятые документы на досудебной стадии были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 117-123), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 124). 

В ходе осмотра установлено, что среди изъятых документов имеются следующие:

Заявление ФИО157 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 000 долларов США, дебет-авизо от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО158 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 13 000 долларов США, дебет-авизо от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО159 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 8 700 долларов США, дебет-авизо от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Заявление ФИО160 на перевод от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> на сумму 4 235 долларов США, дебет-авизо от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Протокол осмотра предметов и документов от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 113-117), в соотвествии с которым были осмотрены сведения, предоставленные ФИО188, о движении денежных средств по валютному счету ФИО161 

<

Номер обезличен>.

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> с указанного счета на счет 

<

Номер обезличен> компании ФИО217 осуществлены следующие переводы: 

<

Дата обезличена> на сумму 13 000 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 13 000 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 8 700 долларов США; 

<

Дата обезличена> на сумму 4 235 долларов США.

Общая сумма переводов составила 38 935 долларов США.

В обоснование каждого перевода указано об оплате поставки электрооборудования по контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

В установленном процессуальным законом порядке осмотренные сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 118-119).

Информация, предоставленная ФИО189 (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 197), в соотвествии с которой расчетный счет 

<

Номер обезличен> открыт и обслуживается в операционном отделении ФИО190, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 181-195), в соотвествии с которым:

Сумма денежных средств, перечисленных со счетов ФИО162 в адрес компании ФИО218 по паспорту сделки 

<

Номер обезличен> к контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, составляет 38 935 долларов США или 2 359 464,06 в рублевом эквиваленте по состоянию на дату совершения соответствующих платежей.

Возврат денежных средств по указанному контракту на расчетные счета ФИО163 отсутствует.

Сумма денежных средств, перечисленных со счетов ФИО164 в адрес компании ФИО219 по паспорту сделки 

<

Номер обезличен> к контракту 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, составляет 121 123 доллара США или 7 412 609, 74 в рублевом эквиваленте по состоянию на дату совершения соответствующих платежей.

Возврат денежных средств по указанному контракту на расчетные счета ФИО165 отсутствует.

Информация, предоставленная Арбитражным судом Иркутской области (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 87), в соответствии с которой по состоянию на 

<

Дата обезличена> не поступало заявлений, связанных с неисполнением международного контакта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между ФИО166 и компанией ФИО220.

Информация, предоставленная «Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 92), в соответствии с которой не поступало обращений, связанных с неисполнением международного контакта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между ФИО167 и компанией ФИО221.

Информация, предоставленная Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 101), в соответствии с которой не поступало обращений, связанных с неисполнением международного контакта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между ФИО168 и компанией ФИО222.

Информация, предоставленная Иркутской таможней (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 70), в соотвествии с которой международный контакт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между ФИО169 и компанией ФИО223 на обслуживание в иные уполномоченные банки не переводился.

Виновность ФИО2 в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, подтверждается представленными сторонами доказательствами.

К таким доказательствам суд относит показания самого подсудимого ФИО2, данные им в судебном заседании.

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО2 показал, что с 2001 года он является владельцем гаражного бокса 

<

Номер обезличен>, расположенного в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

В этот же период времени лицо, с которым он поддерживал приятельские отношения, попросило его принять на временное хранение в гаражном боксе пакет. Он принят на хранение пакет, в дальнейшем осмотрел его содержимое, обнаружил в пакете тротиловую шашку и специальные средства ШИРАС-М. Поскольку он проходил службу в вооруженных силах, он знал, что тротил относится к взрывчатым веществам, а ШИРАС-М к взрывным устройствам.

В последующем, лицо, оставившее ему для хранения взрывчатые вещества и взрывные устройства, не востребовало их, он утратил связь с указанным лицом, взрывчатые вещества и взрывные устройства продолжали храниться в его гаражном боксе. 

Каким-либо образом использовать взрывчатые вещества и взрывные устройства он не намеревался, хотел их сдать в органы внутренних дел. По истечению времени он забыл об оставленных на хранение в гаражном боксе предметах.

<

Дата обезличена> в принадлежащем ему гаражном боксе был произведен обыск, среди прочих предметов в гаражном боксе были обнаружены и изъяты указанные выше взрывчатое вещество и взрывные устройства. 

Кроме показаний самого подсудимого совершением им преступления подтверждается следующими представленными сторонами доказательствами.

Показания свидетеля ФИО3 №13, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Иркутской таможни.

В 2018 году она проводила неотложные следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. 

<

Дата обезличена> она производила обыск в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

В следственном действии принимали участие ФИО2, начальник отдела дознания ФИО3 №14, понятые, оперативные сотрудники.

Она разъясняла всем участвующим лицам процессуальные права, обстоятельства производства обыска описывала в протоколе.

Изымавшиеся в ходе обыска предметы демонстрировались участвующим лицам, упаковывались и опечатывались.

По окончанию производства обыска все участвующие лица ознакамливались с протоколом и подписывали его. Ни у кого из участвующих лиц не имелось никаких заявлений и замечаний к протоколу.

При производстве обыска, среди прочего, в гаражном боксе были обнаружены и изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Она предлагала ФИО2 дать пояснения по факту обнаруженных предметов, но ФИО2 отказывался.

Информация об изъятии предметов, похожих на взрывчатые вещества и взрывные устройства, была направлена в органы внутренних дел. 

Показания свидетеля ФИО3 №14, данные ею в судебном заседании, в соотвествии с которыми она работает в должности начальника отдела дознания Иркутской таможни.

<

Дата обезличена> она участвовала в производстве обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

Обыск производился дознавателем ФИО3 №13, кроме нее участие в следственном действии принимали ФИО2, понятые, оперативные сотрудники.

Дознаватель ФИО3 №13 разъясняла всем участвующим лицам процессуальные права, обстоятельства производства обыска описывала в протоколе.

Изымавшиеся в ходе обыска предметы демонстрировались участвующим лицам, упаковывались и опечатывались.

По окончанию производства обыска все участвующие лица ознакомились с протоколом и подписали его. Ни у кого из участвующих лиц не имелось никаких заявлений и замечаний к протоколу.

При производстве обыска, среди прочего, в гаражном боксе были обнаружены и изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Показания свидетеля ФИО3 №15, данные им на досудебной стадии производства по делу, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 8-14) свидетель ФИО3 №15 указывал, что работает в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни, 

<

Дата обезличена> принимал участие в производстве обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

Обыск производился дознавателем ФИО3 №13, участие в следственном действии принимали ФИО2, начальник отдела дознания ФИО3 №14, понятые.

Дознаватель ФИО3 №13 разъясняла всем участвующим лицам процессуальные права, обстоятельства производства обыска описывала в протоколе.

При производстве обыска, среди прочего, в гаражном боксе были обнаружены и изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Изымавшиеся в ходе обыска предметы демонстрировались участвующим лицам, упаковывались и опечатывались.

По окончанию производства обыска все участвующие лица ознакамливались с протоколом и подписывали его. Ни у кого из участвующих лиц не имелось никаких заявлений и замечаний.

Показания свидетеля ФИО24, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми он работает в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни, 

<

Дата обезличена> участвовал в производстве обыска в гаражном боксе, принадлежащем ФИО2

Обыск производился дознавателем ФИО3 №13, участие в следственном действии принимали ФИО2, начальник дознания, понятые.

Дознаватель ФИО3 №13 разъясняла всем участвующим лицам процессуальные права, обстоятельства производства обыска описывала в протоколе.

При производстве обыска, среди прочего, в гаражном боксе были обнаружены и изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Изымавшиеся в ходе обыска предметы демонстрировались участвующим лицам, упаковывались и опечатывались.

По окончанию производства обыска все участвующие лица ознакамливались с протоколом и подписывали его. Ни у кого из участвующих лиц не имелось никаких заявлений и замечаний.

Показания свидетеля ФИО25 данные им на досудебной стадии производства по делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросах 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 134-136), 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 8-11), свидетель ФИО25 указывал, что участвовал в качестве понятого при производстве обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

Производивший обыск дознаватель разъяснял всем участникам следственного действия права, составлял протокол следственного действия, упаковывал и опечатывал все изъятые предметы.

Все участники следственного действия знакомились с составленным протоколом, не имели к нему замечаний, подписывали протокол.

Среди прочего, при производстве обыска были изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Показания свидетеля ФИО3 №39, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми он участвовал в качестве понятого в производстве обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

Производивший обыск дознаватель разъяснял участникам следственного действия права, составлял протокол следственного действия, упаковывал и опечатывал все изъятые предметы.

Все участники следственного действия знакомились с составленным протоколом, не имели к нему замечаний, подписывали протокол.

Среди прочего, при производстве обыска были изъяты предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Показания свидетеля ФИО3 №16, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми он занимает должность председателя гаражного кооператива, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

В его обязанности входит, среди прочего, учет уплаты членами кооператива членских взносов, оплаты электроэнергии.

Все платежи правлением кооператива фиксируются документально в специальных тетрадях. 

Он знает ФИО2 как лицо, пользовавшееся двумя гаражными боксами, расположенными в кооперативе. Является ли ФИО2 собственником гаражных боксов или нет, ему достоверно не известно. Вносил ли членские взносы и оплату электроэнергии за указанные гаражные боксы именно ФИО2 или иное лицо, ему достоверно не известно.

ФИО2 не обращался к нему с просьбами переоформить гаражные боксы на иное лицо.

В связи с наличием существенных противоречий, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания, данные свидетелем ФИО3 №16 на досудебной стадии производства по делу.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 41-44) свидетель ФИО3 №16, как и в судебном заседании указывал, что занимает должность председателя гаражного кооператива, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>. 

Вместе с тем, свидетель указывал, что ФИО2 является собственником двух относящихся к кооперативу гаражных боксов, имеющих номера 77 и 301.

Ему известно, что сотрудниками правоохранительных органов производились обыски в принадлежащих ФИО2 гаражных боксах.

В день производства обысков ФИО2 обращался к нему с просьбой переписать указанные гаражные боксы на иное лицо. 

После оглашения приведенных показаний свидетель ФИО3 №16 заявил, что не подтверждает их в части обращений ФИО2 с просьбой переписать гаражные боксы на иное лицо. С такой просьбой к нему обращался незнакомый ранее молодой человек, который представился сыном ФИО2

Он полагает, что при проведении допроса следователь не так понял его пояснения по обстоятельствам дела в этой части.

Совершение подсудимым преступления объективно подтверждается следующими доказательствами.

Протокол обыска от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 131-137), в соотвествии с которым в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, обнаружены и изъяты, среди прочего, предметы, похожие на взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъятые предметы на досудебной стадии производства по делу были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 82-84, том 

<

Номер обезличен>, л.д. 139-155), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 85, том 

<

Номер обезличен>, л.д. 156-157).

Заключение взрывотехнической судебной экспертизы 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 90-92), в соотвествии с которым один из предметов, изъятых в ходе проведения обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенного в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, является промышленно изготовленным зарядом взрывчатого вещества – 200-грамовой тротиловой шашкой.

Тротил является бризантным взрывчатым веществом.

Вес тротиловой шашки составляет 200 грамм.

Тротиловая шашка пригодна для производства взрыва.

Заключение взрывотехнической судебной экспертизы 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 129-132) в соотвествии с которым два из предметов, изъятых в ходе проведения обыска в гаражном боксе 

<

Номер обезличен>, расположенном в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, являются промышленно изготовленными взрывными устройствами – шашками имитации разрыва артиллерийских снарядов модернизированными ШИРАС-М, предназначенными для подготовки летного состава корректировочной-разведывательной авиации и специальных наблюдателей подразделений сухопутных войск за действием артиллерийского огня. 

К боеприпасам, предназначенным для поражения, цели не относятся.

Шашки содержат смесевое взрывчатое вещество, включающее в себя тротил, гексахлорбензол.

Шашки пригодны для производства взрыва при укомплектовании средствами взрывания. 

Протоколы выемки от 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 48-52), 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 232-236), в соотвествии с которыми были изъяты книги учета членских взносов и оплаты электроэнергии членами гаражного кооператива по адресу: 

<

адрес обезличен>, гаражный кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

В установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъятые предметы на досудебной стадии производства по делу были осмотрены (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 53-58, том 

<

Номер обезличен>, л.д. 237-248), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 59, том 

<

Номер обезличен>, л.д. 249).

В ходе осмотра установлено, что в период с 2011 года по 2016 год членские взносы за гаражный бокс 

<

Номер обезличен> оплачивал ФИО2, в период 2001, 2002, 2005, 2006, 2016 годов использование электроэнергии в гаражном боксе 

<

Номер обезличен> оплачивал ФИО2 

Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие доказательства:

Показания свидетеля ФИО29, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми ему на праве собственности принадлежит гаражный бокс, расположенный в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

В период 2009-2010 годов в его гаражном боксе ставил свой автомобиль ФИО27 После он прекратил предоставлять ФИО27 гаражный бокс, познакомил ФИО27 со ФИО2, который имел гаражный бокс в том же месте.

Ему известно, что ФИО27 арендовал у ФИО2 гаражный бокс.

Показания свидетеля ФИО28, данные им в судебном заседании, в соответствии с которыми ему принадлежит гаражный бокс, расположенный в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес обезличен>, кооператив 

<

Номер обезличен> 

<

адрес обезличен>.

Он продолжительное время знаком со ФИО2 как с владельцем гаражного бокса, расположенного по соседству. 

В период 2011 года принадлежащим ФИО2 гаражном боксом пользовался мужчина по имени Дмитрий.

Показания свидетеля ФИО3 №42, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми ФИО27 приходился ей сыном. В 2012 году ФИО27 скончался. До указанного времени ФИО27 имел в собственности автомобиль ....

В 2010 году ФИО27 оставлял принадлежащий ему автомобиль в гаражном боксе своего знакомого ФИО29 После ФИО29 продал гаражный бокс. 

С этого времени ФИО30 всегда ставил свой автомобиль во дворе дома.

Показания свидетеля ФИО3 №43, данные ею в судебном заседании, в соответствии с которыми она продолжительное время проживала по соседству с ФИО27 В 2012 году ФИО27 скончался. 

Ей известно, что ФИО27 владел автомобилем иностранного производства. ФИО27 оставлял свой автомобиль во дворе дома. 

Показания свидетеля ФИО3 №17, данные ею на досудебной стадии производства по делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

На допросе 

<

Дата обезличена> (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 15-18) свидетель ФИО3 №17 указывала, что она продолжительное время проживала по соседству с ФИО27 В 2012 году ФИО27 скончался.

Ей известно, что ФИО27 владел автомобилем иностранного производства. ФИО27 оставлял свой автомобиль во дворе дома. 

Оценив приведенные доказательства обвинения и защиты, каждое из которых получено с соблюдением процессуальных требований, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит совокупность доказательств достаточной для разрешения уголовного дела.

Суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установлена и доказана в полном объеме совокупностью представленных сторонами доказательств.

Осуществление ФИО2 фактического руководства юридическим лицом, с использованием банковских счетов которого совершались незаконные валютные операции, подтверждается показаниями свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №4, ФИО3 №35, ФИО3 №11, ФИО3 №33, ФИО3 №10

Объективно обсуждаемые обстоятельства подтверждаются обращением ФИО2 в регистрационные государственные органы, в банки для совершения действий в интересах юридического лица, обнаружение в используемых подсудимым помещениях учредительных и иных документов, связанных с деятельностью юридического лица.

Из показаний допрошенных на досудебной стадии производства по делу и в судебном заседании работников банков, на счетах в которых размещались принадлежащие юридическому лицу денежные средства, следует, что все действия, связанные с открытием паспортов внешнеэкономической сделки, перечислением денежных средств на счет юридического лица иностранного государства, совершались посредством использования сервиса дистанционного управления банковскими счетами.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО3 №1 следует, что все обеспечивающие доступ к сервису управления банковскими счетами юридического лица средства находились в распоряжении ФИО2

Из информации, сообщенной предоставляющей услуги доступа к сети интернет организации, следует, что адреса доступа к сети интернет, с которых осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами юридического лица, принадлежали ФИО2

Фактическое осуществление ФИО2 полного руководства деятельностью юридического лица, также очевидно свидетельствует о совершении именно им действий, непосредственно направленных на вывод за рубеж денежных средств в иностранной волюте. 

Лицо, сведения о котором предоставлялись государственные регистрационные органы, в банки как о руководителе организации, не обладало специальными познаниями, опытом работы в сфере предпринимательской деятельности, что также позволяет суду утвердиться в сложившемся убеждении о формальном участии такого лица в образовании и хозяйственной деятельности организации. 

Из информации, предоставленной таможенными органами, учреждениями и органами, уполномоченными на разрешение вопросов по обеспечению исполнения юридическими лицами иностранных государств внешнеэкономических контрактов, участниками которых являются юридические лица Российской Федерации, следует, что заключенный ФИО2 контракт не был исполнен юридическим лицом иностранного государства, денежные средства в экономическую систему Российской Федерации не возвращались, никакие меры к исполнению условий контракта, возвращению денежных средств, не принимались.

Такие обстоятельства дела очевидно свидетельствуют о недостоверности сведений, указанных в представлявшихся подсудимым в обоснование валютных операций документов.

Сумма незаконно переведенных на счет иностранного юридического лица денежных средств в иностранной валюте, ее рублевый эквивалент, судом установлены из заключения бухгалтерской судебной экспертизы.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 170 ГК РФ, сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Организации, в которые ФИО2 предоставлялись заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении валютных операций, положениями ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 

<

Дата обезличена> № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», отнесены к агентам валютного контроля.

В соотвествии с положениями пп. «б» п. 9 ст. 1 названного Федерального закона, к валютным операциям, среди прочего, относится приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях.

В соотвествии с положениями ст.ст. 23, 24 названного Федерального закона, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля при осуществлении валютных операций документы и информацию, подтверждающие совершение валютных операций, действительных на день их представления.

Порядок представления резидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций установлен пунктами 2.1 и 2.3 Инструкции Банка России от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>-И (действовавшей на момент осуществления валютных операций по контракту от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>), в соответствии которыми при осуществлении валютной операции в иностранной валюте резидент обязан одновременно с заявлением на перевод предоставлять справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.

Таким образом, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, ФИО2, при совершении валютных операций предоставлял агентам валютного контроля документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в крупном размере. 

Обстоятельства обнаружения и изъятия взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное хранение которых осуществлялось подсудимым, судом установлены из протокола обыска гаражного бокса, используемого подсудимым.

Ни у кого из участвующих в следственном действии лиц не имелось заявлений и замечаний к порядку проведения обыска, к составленному по результатам его проведения протоколу.

Обсуждаемое следственное действие проведено в порядке, установленном законом, дознавателем обеспечено соблюдение процессуальных прав всех участников следственного действия.

Все допрошенные в судебном заседании участники следственного действия подтвердили правильность составления протокола обыска, соответствие приведенных в нем сведений фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

В соотвествии с заключениями взрывотехнических судебных экспертиз, вещества и устройства, изъятые в принадлежащем подсудимому гаражном боксе, относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам, пригодны для производства взрывов.

Как по преступлению в сфере незаконной экономической деятельности, так и по преступлению в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, суд не находит препятствий для использования в качестве доказательств по делу показаний самого подсудимого ФИО2, данных им в судебном заседании.

Из таких показаний следует, что им совершались незаконные валютные операции, осуществлялось незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Из обстоятельств дела не следует, что подсудимый мог оговорить себя в совершении преступлений.

Показания подсудимого полны, последовательны, насыщены важной для уголовного дела информацией, по обстоятельствам, имеющим значение для дела, не имеют противоречий и согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

В показаниях подсудимого явно прослеживается осведомленность обо всех объективно установленных обстоятельствах рассматриваемых преступлений, в том числе, о способе, месте, времени совершения преступлений. 

Такая осведомленность, по мнению суда, может свидетельствовать лишь о причастности подсудимого к совершению преступлений.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих говорить о необъективности показаний допрошенных в ходе производства по уголовному делу свидетелей, их заинтересованности в необоснованном привлечении подсудимого к уголовной ответственности, судом не установлено. 

Не сослалась на такие обстоятельства и сторона защиты.

Показания свидетелей согласуются между собой, с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершенных подсудимым преступлений.

Как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования по уголовному делу, все свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, что также не позволяет суду усомниться в правдивости их показаний.

В связи с достаточной совокупностью представленных по делу доказательств, суд не основывает свои выводы о виновности подсудимого в преступлениях исключительно или в решающей степени на показаниях свидетелей, непосредственно не допрошенный в судебном заседании, которые были оглашены с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Все судебные экспертизы по делу проведены специалистами в своей области, с использованием научных методик, сомнений в своей обоснованности у суда не вызывают.

Каких-либо противоречий сделанные экспертами выводы не имеют, в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами позволяют суду достоверно установить обстоятельства совершенных подсудимым преступлений.

Суд считает правильным квалифицировать действия подсудимого по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ФИО244 и ФИО191 в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, как единое продолжаемое преступление.

Из смысла положений ч. 1 ст. 17 УК РФ следует, что совокупность преступлений, в том числе, однородных, могут образовывать такие действия виновного, которые совершены, как правило, в разное время при отсутствии единого умысла.

Из обстоятельств дела следует, что в обоснование денежных переводов во всех обсуждаемых случаях ФИО2 предоставлялись одни и те же документы, в короткий промежуток времени, что свидетельствует о совершении таких действий с единым умыслом.

В соотвествии с положениями примечания к ст. 193.1 УК РФ, сумма незаконно переведенных денежных средств по проведенным валютным операциям образует крупный размер.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, важности затронутых преступлениями общественных отношений, посткриминального поведения виновного лица, суд не находит оснований для прекращения в отношении подсудимого уголовного преследования и применения к нему меры уголовно-правового характер в виде судебного штрафа. 

В установленных судом условиях прекращение уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа не будет соответствовать целям и задачам уголовного судопроизводства.

С учетом количественных и качественных характеристик взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное хранение которых осуществлял подсудимый, продолжительности совершения им преступных действий, суд не находит оснований для признания таких действий малозначительными и не представляющими общественной опасности.

При этом, такие обстоятельства как принадлежность находящихся в незаконном обороте веществ и устройств иному лицу, отсутствие у подсудимого намерений использовать вещества и устройства для совершения взрывов, не исключают уголовной ответственности виновного лица по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Не являются основанием для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и его доводы о том, что с течением времени он забыл о хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств в принадлежащем ему помещении гаражного бокса. 

Постановлением Свердловского районного суда г. Иркутска от 11.09.2019 прекращено уголовное преследование в отношении ФИО2 по ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, то есть по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого следующим образом:

По п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.

По ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, как незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Оценив обстоятельства совершенных преступлений в совокупности с характеризующим подсудимого материалом, наблюдая поведение подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, признает ФИО2 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Оценив фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые отнесены к категории преступлений средней тяжести, направлены против установленного порядка экономической деятельности, против общественной безопасности, личность подсудимого, который судимости не имеет, характеризуется положительно, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению является наличие у подсудимого .... ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Кроме того, с учетом конкретных обстоятельств дела по каждому преступлению суд признает смягчающим наказание обстоятельством полное признание подсудимым вины в совершении преступлений.

По преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством принятие подсудимым мер к заглаживанию причиненного вреда – публичные выступления на тему недопустимости совершения подобного рода преступлений иными лицами.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить ст. 64 УК РФ.

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, суд находит правильным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкций соответствующих норм уголовного закона.

По мнению суда, более мягкое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений.

С учетом установленной в судебном заседании исключительно корыстной мотивации действий подсудимого при совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, суд считает правильным назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа. 

Поскольку санкция ч. 1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено, такое наказание должно быть назначено подсудимому и по обсуждаемому преступлению.

Определяя размеры штрафа, суд принимает во внимание тяжесть совершенных подсудимым преступлений, имущественное положение подсудимого, возможность получения заработной платы и иного дохода, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Из обстоятельств дела следует, что подсудимый трудоспособен, каких-либо препятствий для осуществления им полноценной трудовой деятельности не имеется.

Поскольку подсудимым совершено несколько преступлений, отнесенных к категории преступлений средней тяжести, ни за одно из которых он не был ранее осужден, суд назначает ему окончательное наказание с учетом требований ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 

Вместе с тем, с учетом обстоятельств свершенных преступлений, в том числе, смягчающих наказание, данных о личности подсудимого, который ...., влияния наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания.

Наказание подсудимому следует назначить условно, с применением ст. 73 УК РФ.

В силу положений ч. 4 ст. 188 УИК РФ все условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями или командованием воинских частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осужденных указанные обязанности не требуется.

Оснований для возложения на осужденного иных обязанностей суд не находит. 

В целях исполнения приговора, до вступления настоящего приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств должна быть разрешена в порядке, установленном ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь положениями статей 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, назначив ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

По правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в размере 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать своё исправление. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Штраф ФИО2 оплатить по следующим реквизитам: 

<

Номер обезличен>.

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

По вступлению в законную силу приговора вещественные доказательства:

- документированные результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, копии материалов уголовного дела 

<

Номер обезличен>, копию постановления о назначении судебной экспертизы от 

<

Дата обезличена>, копию заключения судебной экспертизы 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле; 

- сопроводительные письма ...., информацию о движении денежных средств по счетам, копии документов, предоставленную на электронных и бумажных носителях, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле; 

- сопроводительные письма ...., информацию о телефонных соединениях, представленную на электронных носителях, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле;

- регистрационное дело ФИО170 (ИНН 

<

Номер обезличен>), изъятое в 

<

адрес обезличен>, хранящееся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в 

<

адрес обезличен>; 

- юридическое дело ФИО171, паспорта сделок 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с прилагаемыми документами, изъятые в ФИО246, хранящееся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в ФИО247;

- юридическое дело ФИО172, изъятое в 

<

адрес обезличен>, хранящееся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в 

<

адрес обезличен>;

- юридическое дело ФИО173, заявления на перевод 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, инвойсы от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>, от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>, от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> и дебет-авизо, изъятые в ФИО193, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в ФИО194;

- юридическое дело ФИО174, изъятое в ...., хранящееся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в ....;

- шесть карт памяти, девять сим-карт, штампы ....», печати и накладки на печати ...., два блокнота, десять банковских карт, три запечатанных конверта с банковскими картами, пояснения от имени директора ФИО175, обращения, заявления, информация ....», уставы, свидетельства о регистрации, внутренние приказы, штатные расписания ФИО176, ...., документы, касающиеся деятельности ...., акты, квитанции, платежные поручения, расписки, решения, заявления, уведомления, исполнительные листы, договоры кредитования, договоры купли-продажи, договоры аренды, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, акты, приходные ордеры, изъятые в используемых ФИО2 жилых и нежилых помещениях, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский, вернуть по принадлежности ФИО2;

- шесть патронов 12 калибра, две гильзы от патронов 12 калибра, хранятся в камере хранения вещественных доказательств Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте, передать в соответствующее в территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

- паспорт 

<

Номер обезличен> выдан ...., на имя ФИО3 №4, переданный на хранение ФИО3 №4, оставить у него по принадлежности;

- книги учёта членских взносов и электроэнергии гаражного кооператива, изъятые у ФИО3 №16, переданные ему на ответственное хранение, оставить у него по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Свердловский районный суд г. Иркутска в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: 

Судья Свердловского районного 

суда г. Иркутска В.В. Гилюк