Дело № 2-1655/18

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

23 октября 2018 года г. Новочебоксарск

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики

под председательством судьи Петровой А.В.,

при секретаре Минетулловой Г.Д., 

с участием представителя истца ФИО1,

ответчика ФИО2, представителя ответчика ФИО2- ФИО3, 

ответчика ФИО4, представителя ответчика ФИО4- ФИО5

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Алза» к ФИО2 и ФИО4 о возмещении материального ущерба, причиненного, причиненного преступлением, 

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Алза» (далее - ООО «Алза») с учетом уточнений обратилось в суд с иском к ФИО2, ФИО4 с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Исковые требования с учетом последующего уточнения мотивированы тем, что согласно приговора 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО2 и ФИО4 совершили в отношении ООО «Алза» мошенничество, то есть хищение денег у общества по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, и причинили материальный ущерб ООО «Алза» путем фиктивного трудоустройства С. в указанное общество в период с 

<

данные изъяты> в размере 439 244.03 руб., Г. в период 

<

данные изъяты> в размере 327 746,69 руб.

Общий размер ущерба, причиненный вышеуказанными действиями ФИО2 и ФИО4 составил 766 990 руб. 72 коп.

Согласно указанного приговора ФИО2 совершила в отношении ООО «Алза» мошенничество, то есть хищение денег у общества по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, и причинила ООО «Алза» материальный ущерб путем фиктивного трудоустройства К. в указанное общество в период 

<

данные изъяты> в размере 552 614,02 руб.. И. в период 

<

данные изъяты> в размере 432 183 руб., И. в период 

<

данные изъяты> в размере 312 496,17 руб., О. в период 

<

данные изъяты> в размере 250 753,98 руб., Ж. в период с 

<

данные изъяты> в размере 241 019,82 руб., С. в период 

<

данные изъяты> в размере 229 822,72 руб.

Общий размер ущерба, причиненный вышеуказанными действиями ФИО2 составил 2 018 889 руб. 71 коп.

Приговором 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО2 была признана виновной в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (путем фиктивного трудоустройства К.. С., И., И., О., Г.. Ж. и С.) и ей по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки отбывания наказания.

Указанным приговором ФИО4 был признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (путем фиктивного трудоустройства С. и Г.) и ему по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты>, которое постановлено считать условным с испытательным сроком 

<

данные изъяты>.

Этим же приговором 

<

адрес> 

<

адрес> за ООО «Алза» было признано право на удовлетворение гражданского иска, который был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. До разрешения указанного иска и исполнения принятого судом решения приговором суда был сохранен арест на денежные средства на счетах ФИО2 на общую сумму 9 433 руб. 73 коп. и на ее имущество на общую сумму 3 200 000 руб.

Апелляционным определением Судебной коллегии ВС ЧР от ДД.ММ.ГГГГ приговор 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № был изменен: действия ФИО2 с восьми преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, были переквалифицированы в одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты>; действия ФИО4 с двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ были переквалифицированы в одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ и ему было назначено наказание в виде 

<

данные изъяты>. В остальной части данный приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба ФИО2 - без удовлетворения.

Приговор вступил в силу ДД.ММ.ГГГГ.

Ссылаясь на п.1 ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ ООО «Алза» просит взыскать: со ФИО2 в возмещение причиненного ущерба 2 018 889 руб. 71 коп., со ФИО2 и ФИО4 в солидарном порядке в возмещение причиненного ущерба 766 990 руб. 72 коп.

Представитель истца ООО «Алза» ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по изложенным в иске основаниям и просила их удовлетворить. Полагает, что доводы ответчиков направлены на переоценку установленных приговором суда обстоятельств, срок исковой давности должен быть исчислен с момента установления совершения преступлений приговором суда. 

Ответчик ФИО2, представитель ответчика ФИО2- ФИО3, ответчик ФИО4, представитель ответчика ФИО4 - ФИО5 не признали исковые требования. 

Ответчик ФИО2 суду пояснила, что работала строго по должностной инструкции, денежные средства не похищала, в преступный сговор не вступала. 

Представитель ответчика ФИО2 - ФИО3 суду пояснил, что дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что не было предоставлено ни одного оригинала документа, предоставленные документы все были заверены ООО «Алза». Приговором не установлено где, в какой сумме и каким образом похищены денежные средства. Полагает, что ссылка не преюдицию невозможна и истцом должны быть предоставлены первичные документы. Указывая на то, что в материалах уголовного дела не имеется ни одного оригинального документа с подписью и печатью, доказательств, подтверждающих получение, перечисление денежных средств ФИО2, просил отказать в удовлетворении исковых требований. Заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Представитель ответчика ФИО4 - ФИО5 полагает, что истцом пропущен срок исковой давности для обращения в суд, так как данные эпизоды происходили с 2009 года по 2011 год, юридическое лицо должно было знать, что происходит нарушение его права. 

Выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> в отношении ФИО2 и ФИО4 вынесен приговор, которым ФИО2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ по фактам фиктивного трудоустройства К., С., И., И., О., Г., Ж., С., ФИО4 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ по фактам фиктивного трудоустройства С. и Г..

Приговором 

<

адрес> за ООО «Алза» было признано право на удовлетворение гражданского иска, который был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Апелляционным определением Судебной коллегии Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ приговор 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по в отношении ФИО2 и ФИО4 по делу № изменен: действия ФИО2 с восьми преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, были переквалифицированы в одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ и ей было назначено наказание в виде 

<

данные изъяты> действия ФИО4 с двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, были переквалифицированы в одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, из его действий исключен квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием служебного положения и ему было назначено наказание в виде 

<

данные изъяты>. В остальной части данный приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба ФИО2 - без удовлетворения.

Таким образом, приговор 

<

адрес> 

<

адрес> Республики от ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Данным приговором установлено следующее:

1. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, заполучив копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К., используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу К. на должность подсобного рабочего в ООО «Алза», фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с К., неосведомленным о ее преступных замыслах. Продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что К. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя программу «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении К. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений К.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя К. в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк России», к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя К. в 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего К. было необоснованно начислено 399 788 руб. 37 коп., перечислено 404 644 руб. 90 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 46 272 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 101 697 руб. 12 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат К. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате указанных действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 552 614 руб. 02 коп..

2. ФИО2, ФИО4 и неустановленные следствием лицами в неустановленное время, в неустановленном месте вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза», путем обмана и злоупотребления доверием, распределив между собой преступные роли. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО4 согласно отведенной ему роли в один из дней мая 2009 года убедил ранее знакомого С., неосведомленного об их преступных замыслах, передать ему копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Затем ФИО4 эти документы передал ФИО2 осознавая, что последняя использует свое служебное положение для совершения спланированного ими преступления. ФИО2, выполняя отведенную ей роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами и ФИО4, воспользовавшись указанными копиями документов на имя С., используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу С. на должность подсобного рабочего в ООО «Алза». Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что С. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя программу «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении С. работ в ООО «Алза». Кроме того, ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений С.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя С. в Чувашском отделении № 

<

адрес>», к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя С. в 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего С. было необоснованно начислено 305 152 руб. 17 коп., перечислено 325 679 руб. 05 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 35 334 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 78 230 руб. 98 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат С. денежные средства ФИО2, ФИО4 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате вышеописанных действий ФИО2, ФИО4 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 439 244 руб. 03 коп..

3. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, заполучив копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя И., используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу И. на должность подсобного рабочего в ООО «Алза», фиктивный приказ №к/11 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с И., неосведомленным о ее преступных замыслах. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что И. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя программу «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении И. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений И.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя И. в 

<

адрес> № 

<

адрес>», к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя И. в 

<

адрес> № 

<

адрес>», к которому была выпущена банковская карта №. Всего И. было необоснованно начислено 329 233 руб. 73 коп., перечислено 312 156 руб. 99 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 37 100 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 82 926 руб. 01 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат И. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате этих действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 432 183 руб.. 

4. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, заполучив копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя И., используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу И. на должность подсобного рабочего в ООО «Алза», фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с И., фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу И. на должность арматурщика-бетонщика в ООО «Алза», фиктивный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с И., неосведомленным об их преступных замыслах. Продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что И. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя программу «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении И. работ в ООО «Атза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений И.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя И. в № № 

<

адрес>», к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя И. в 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего И. было необоснованно начислено 249 135 руб. 07 коп., перечислено 219 453 руб. 71 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 27 727 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 65 315 руб. 46 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат И. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате вышеописанных действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 312 496 руб. 17 коп..

5. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, заполучила копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя О.. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что О. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовавшись программой «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении О. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений О.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на 

<

адрес> 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя О. 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего О. было необоснованно начислено 129 627 руб. 11 коп., перечислено 202 235 руб. 60 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 15 812 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 32 706 руб. 38 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат О. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате этих действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 250 753 руб. 98 коп..

6. ФИО2, ФИО4 и неустановленные следствием лица в неустановленное время, в неустановленном месте вступили в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «Алза», путем обмана и злоупотребления доверием, распределив между собой преступные роли. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО4 согласно отведенной ему роли в один из дней января 2010 года убедил ранее знакомого Г., неосведомленного об их преступных замыслах, передать ему копии его паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. В дальнейшем ФИО4 указанные документы передал ФИО2, осознавая, что последняя использует свое служебное положение для совершения спланированного ими преступления. ФИО2, выполняя отведенную ей преступную роль, заведомо зная о том, что Г. в ООО «Алза» никаких работ не выполнял, услуг не оказывал, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовавшись программой «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами и ФИО4, незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении Г. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений Г.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя Г. в Чувашском отделении № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя Г. 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего Г. было необоснованно начислено 237 635 руб. 76 коп., перечислено 241 620 руб. 07 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 26 557 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 59 569 руб. 62 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат Г. денежные средства ФИО2, ФИО4 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате вышеописанных действий ФИО2, ФИО4 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 327 746 руб. 69 коп..

7. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, заполучила копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Ж. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что Ж. в ООО «Алза» никаких работ не выполняла, услуг не оказывала, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовавшись программой «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении Ж. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивные документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений Ж.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя Ж. в 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя Ж. 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего Ж. было необоснованно начислено 164 510 руб., перечислено 170 325 руб. 18 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 21 386 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 49 308 руб. 64 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат Ж. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате этих действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб на общую сумму 241 019 руб. 82 коп..

8. ФИО2 в неустановленное время, в неустановленном месте вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств ООО «Алза» путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своих преступных замыслов ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, заполучила копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя С.. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Алза», ФИО2, заведомо зная о том, что С., в ООО «Алза» никаких работ не выполняла, услуг не оказывала, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Алза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовавшись программой «КАМИН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении С. работ в ООО «Алза». Кроме того ФИО2, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, изготовила фиктивнв1е документы о предоставлении отпусков и выплатах денежных вознаграждений С.. На основании заведомо ложных сведений, предоставляемых ФИО2, введенные в заблуждение работники бухгалтерии ООО «Алза», не подозревавшие о преступных замыслах ФИО2, производили зачисления на банковский счет №, открытый на имя С. 

<

адрес> № 

<

адрес>», к которому была выпущена банковская карта №, и банковский счет №, открытый на имя С. в 

<

адрес> № 

<

адрес> к которому была выпущена банковская карта №. Всего С. было необоснованно начислено 164 510 руб., перечислено 159 128 руб. 08 коп., уплачено в Федеральную налоговую службу России 21 386 руб., а также произведены отчисления в государственные фонды в виде обязательных платежей в сумме 49 308 руб.64 коп.. Незаконно начисленные в виде зарплаты и других выплат С. денежные средства ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя согласованно между собой, используя указанные банковские карты, обналичивали, похищали и распределяли между собой. В результате вышеописанных действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб на общую сумму 229 822 руб. 72 коп..

Таким образом, приговором 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в результате преспупных действий ФИО2 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в размере на общую сумму 2 018 889 рублей 71 копейка, исходя из следующего: 552 614 руб. 02 коп. + 432 183 руб. + 312 496 руб. 17 коп. + 250 753 руб. 98 коп. + 241 019 руб. 82 коп. + 229 822 руб. 72 коп. = 2 018 889 руб. 71 коп..

В результате совместных преступных действий ФИО2, ФИО4 и неустановленных следствием лиц ООО «Алза» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 766 990 рублей 72 копейки, исходя из следующего: 439 244 руб. 03 коп. + 327 746 руб. 69 коп. = 766 990 руб. 72 коп.. 

В силу ч.4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии с ч.2 ст. 322 ГК РФ обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное, следовательно, солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом.

Статьей 1080 ГК РФ предусмотрена ответственность за совместно причиненный вред, и указано, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Учитывая, что вступившим в законную силу приговором суда, имеющим при рассмотрении данного дела преюдициальное значение, установлено, что ФИО2 причинен материальный ущерб ООО «Алза» в общей сумме 2 018 889 руб. 71 коп., ФИО2 и ФИО4 совместно причинен материальный ущерб ООО «Алза» в общей сумме 766 990 руб. 72 коп., исковые требования ООО «Алза» о взыскании со ФИО2 в возмещение причиненного ущерба 2 018 889 руб. 71 коп., солидарно со ФИО2 и ФИО4 766 990 руб. 72 коп. подлежат удовлетворению.

Срок исковой давности в данном случае будет исчисляться с момента вступления приговора суда в законную силу, то есть с момента юридически подтвержденного наличия вины ответчиков в совершении инкриминируемых им незаконных деяний, послуживших основанием для обращения в суд с настоящим иском и основанием для удовлетворения этого иска. Приговор 

<

адрес> Республики от ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, в суд с настоящим иском истец обратился ДД.ММ.ГГГГ, то есть установленный законом трехлетний срок исковой давности истцом не пропущен, в связи с чем доводы стороны ответчика о пропуске истцом срока исковой давности несостоятельны.

В пункте 5 постановления Пленума от 21.01.2016 №1 разъяснено, что при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (часть 5 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 323 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Согласно требований ст. 333.19 НК РФ, ст. 103 ГПК РФ со ФИО2 подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 13 294 руб. 45 коп., со ФИО2 и ФИО4 в солидарном порядке 10 869 руб. 91 коп..

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать со ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алза» в возмещение причиненного ущерба 2 018 889 рублей 71 копейку.

Взыскать со ФИО2 и ФИО4 в солидарном порядке в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алза» в возмещение причиненного ущерба 766 990 рублей 72 копейки.

Взыскать со ФИО2 в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 13 294 рублей 45 копеек.

Взыскать со ФИО2 и ФИО4 в солидарном порядке в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 10 869 рублей 91 копейки.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики.

Судья А.В. Петрова

Мотивированное решение изготовлено 29 октября 2018 года