Дело № 1-2/2021 (1-129/2020) 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ФИО7 Нижегородской области 24 марта 2021 года

Саровский городской суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Саровского городского суда Нижегородской области Николаева А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора ЗАТО г. ФИО7 Нижегородской области – ФИО1 и старшего помощника прокурора ЗАТО г. ФИО7 Нижегородской области ФИО2,

представителей потерпевшего МУП «Центр ЖКХ» - К.В.Н. и Р.Р.А., 

представителя потерпевшего Фонд 

<

данные изъяты> – П.М.В., 

подсудимого ФИО3, 

защитника подсудимого ФИО3 в лице: адвоката Сорокина Д.Н., представившего удостоверение № № и ордер № от ****, 

при секретарях – Бугаковой И.С. и Пантюхиной Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Саровского городского суда Нижегородской области (расположенного по адресу: 

<

...>, зал № 215) материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 совершил умышленные корыстные преступления на территории ... при следующих обстоятельствах.

1. ФИО3 на основании решения единственного участника от **** и приказа № от ****, в период времени с **** по настоящее время, является единственным участником и генеральным директором коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного **** в ЕГРЮЛ за основным государственным №, ИНН/КПП: 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>, по адресу: ....

Согласно ст. 11 Устава ООО «

<

данные изъяты>» (в редакции 2015 года) генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников общества; без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества; организует бухгалтерский учет и отчетность и т. д., то есть, выполняет управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

ФИО3, имея преступный умысел на незаконное обогащение в сфере предпринимательской деятельности, испытывая финансовые затруднения, так как ООО «

<

данные изъяты>» никаких материальных ресурсов и основных средств не имело, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, **** подал заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: ..., проводимом муниципальным унитарным предприятием «

<

данные изъяты>» (далее по тексту МУП «Центр ЖКХ») по адресу: ..., заранее зная, что не будет выполнять обязательства по оплате аренды в связи с отсутствием реальной финансовой возможности. 

****, точное время не установлено, по результатам аукциона, в соответствии с решением аукционной комиссии от ****, в помещении МУП «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., введя сотрудников данного предприятия в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, ФИО3 заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» с МУП «Центр ЖКХ» в лице исполнительного директора Л.О.А. договор №-А аренды нежилого здания на срок с **** по **** включительно.

Согласно п. 1.1 данного договора, арендодатель МУП «

<

данные изъяты>» передал, а арендатор ООО «

<

данные изъяты>» принял во временное возмездное пользование (в аренду) нежилое здание, расположенное по адресу: .... 

Согласно п. п. 5.1, 5.2 вышеуказанного договора ООО «

<

данные изъяты>» было обязано ежемесячно вносить на счет МУП «Центр ЖКХ» арендную плату в размере 216 364, 80 рублей, а также оплачивать коммунальные услуги. 

В соответствии со ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. 

Преследуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью наживы и обогащения, ФИО3 после заключения договора №-А аренды нежилого здания от ****, не имея намерений исполнять возложенные на себя обязательства по выплате арендной платы, приобретя право пользования имуществом МУП «Центр ЖКХ», в нарушение п. 4.7 данного договора аренды, который гласит, что арендатор не имеет права без письменного согласия арендодателя сдавать арендованное помещение или его часть в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), сдавать арендованное помещение в безвозмездное пользование, а также отдавать арендованные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ, без ведома и согласия руководства МУП «Центр ЖКХ», осенью 2016 заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» договора субаренды на помещения арендуемого здания с юридическими и физическими лицами, получив тем самым возможность материального обогащения в виде арендной платы, получаемой от последних, при этом арендную плату и оплату коммунальных услуг в МУП «Центр ЖКХ» не осуществлял.

**** во исполнение Положения «О порядке сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда ...», утвержденного решением Городской Думы ... от **** №-гд, в МУП «Центр ЖКХ» была создана комиссия по проверке выполнения условий договора аренды нежилого здания №-А от ****, находящегося на праве хозяйственного ведения и сдаваемого в аренду ООО «

<

данные изъяты>». По итогам данной проверки было заключено дополнительное соглашение № от **** к договору аренды нежилого здания №-А от **** между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» в связи с выявленными расхождениями в размере площади, указанной в договоре, и площади, предоставленной фактически, произведена корректировка выставленных ранее счетов в ООО «

<

данные изъяты>».

За период времени с **** по август 2017 года ФИО3 арендную плату и оплату коммунальных услуг во исполнение договорных обязательств в МУП «Центр ЖКХ» не осуществлял, в связи с чем, согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на август 2017 года между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>», задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в пользу МУП «Центр ЖКХ» составила 3 545 072,06 рублей.

Создавая видимость исполнения договорных обязательств, скрывая свои преступные намерения по незаконной наживе и обогащению за счет пользования имуществом МУП «Центр ЖКХ», ФИО3 перечислил с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ» **** 221 437,91 рублей и **** 31 562,09 рублей в счет частичной оплаты по договору аренды нежилого здания №.

По итогам претензионной работы МУП «Центр ЖКХ» с ООО «

<

данные изъяты>» по выплате долга за аренду нежилого здания, расположенного по адресу: ..., осенью 2017 года были заключены договора уступки права требования, согласно которых, «цедент» ООО «

<

данные изъяты>» передал, а «цессионарий» МУП «Центр ЖКХ» принял права требования «цедента» к субарендаторам, возникшие из обязательств по оплате за субаренду помещений. 

Таким образом, ФИО3, занимая должность директора ООО «

<

данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, заключив договор аренды, приобретя тем самым право пользования имуществом МУП «Центр ЖКХ», при этом преднамеренно не исполняя договорные обязательства по плате аренды и коммунальных услуг, причинил данному предприятию материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 3 545 072,06 рублей.

2. ФИО3 на основании Протокола № Общего собрания учредителей Фонда 

<

данные изъяты> от ****, в период времени с **** до **** являлся одним из соучредителей и исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> (далее по тексту Фонд 

<

данные изъяты>, Фонд), зарегистрированного **** в ЕГРЮЛ за основным государственным № №, ИНН/КПП: №/№, по адресу: ....

Согласно ст. 30 Федерального закона от **** № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от ****) и ст. 9 Устава Фонда 

<

данные изъяты> (в редакции от ****) исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельности Фонда в соответствии с решениями Общего собрания учредителей и решениями Попечительского совета, принятыми в соответствии с их компетенцией. Исполнительный директор обязан соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должен использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет интересы и совершает сделки с учетом ограничений, наложенных на него настоящим Уставом и решениями Общего собрания учредителей; подписывает от имени Фонда необходимые документы, выдает доверенности от имени Фонда; открывает счета в банках; издает приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для всех работников Фонда; утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Фонда, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания учредителей Фонда и Попечительского совета, то есть, выполняет управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

В соответствии со ст. 1 Устава, Фонд 

<

данные изъяты> является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами РФ на основе добровольных имущественных взносов. 

Летом 2015 года, точное время не установлено, у исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты> ФИО3, выполняющего в Фонде управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему, в силу служебного положения, денежных средств, поступающих на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> в качестве добровольного пожертвования и финансовой помощи, путем их перечисления на свои банковские карты, банковские карты своих знакомых, дальнейшего обналичивания и расходования данных денежных средств по своему усмотрению на цели, не связанные с уставной деятельностью Фонда 

<

данные изъяты>. 

Так в период с **** по ****, точное время не установлено, ФИО3, реализуя указанный преступный умысел, действуя единым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, в целях извлечения собственной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, в том числе по распоряжению денежными средствами Фонда 

<

данные изъяты>, находясь по месту своей регистрации и регистрации Фонда 

<

данные изъяты> по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», перечислил с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> № №, открытого им в ОО «Саровский» филиал 6318 ВТБ 24 (ЗАО), денежные средства в общей сумме 4 436 500 рублей, ранее поступившие в качестве добровольных пожертвований и финансовой помощи от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Центр ЖКХ», ООО «3 ТАЙМ», ООО ГК «2 Аякса» и ООО «Рекламная служба города» на карту №, открытую в ПАО ВТБ 24 на свое имя, на счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на свое имя, на счет №, открытый в АО «Газпромбанк», на свое имя, на карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России», на имя своей дочери ФИО4, на карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России», на имя М.А.Ф., на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на имя П.Д.С., на подконтрольный ему расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО ВТБ, на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на подконтрольный ему расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на подконтрольный ему счет ИП 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», которые затем посредством банкоматов ... обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. 

А именно, ФИО3 сформировал - изготовил распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> №, открытого им в ОО «Саровский» филиал 6318 ВТБ 24 (ЗАО): № от **** на сумму 59 200 рублей и № от **** на сумму 250 000 рублей о пополнении карты №, открытой в ПАО ВТБ 24 на свое имя; № от **** на сумму 500 000 рублей и № от **** на сумму 500 000 рублей о пополнении карты №, открытой в ПАО ВТБ 24, на свое имя; № от **** о переводе 500 000 рублей на карту №, открытую в ПАО ВТБ 24, на свое имя;

в том числе, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств с вышеуказанного расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты>, в которых в качестве основания перевода денежных средств указал «спонсорскую помощь», материальную помощь» и «оплату по счет-договору за спорт-инвентарь», достоверно зная, что договорных отношений у Фонда 

<

данные изъяты> не существует и спонсорскую помощь Фонд никому не оказывает, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств у него не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью хищения денежных средств подконтрольного ему Фонда 

<

данные изъяты>: 

изготовил поддельные платежные поручения с фиктивным назначением платежа «спонсорская помощь по договору» о перечислении на счет № (карту №), открытый в ПАО «Сбербанк России», на имя М.А.Ф., № от **** на сумму 18 180 рублей, № от **** на сумму 22 200 рублей, № от **** на сумму 27 270 рублей, № от **** на сумму 28 300 рублей, № от **** на сумму 32 320 рублей, № от **** на сумму 33 300 рублей, № от **** на сумму 32 000 рублей, № от **** на сумму 75 750 рублей; № от **** на сумму 75 000 рублей, № от **** на сумму 60 600 рублей; о перечислении на счет № (карту №), открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, № от **** на сумму 25 250 рублей, № от **** на сумму 27 900 рублей, № от **** на сумму 28 500 рублей, № от **** на сумму 34 500 рублей, № от **** на сумму 36 750 рублей, № от **** на сумму 40 500 рублей, № от **** на сумму 45 000 рублей, № от **** на сумму 37 500 рублей, № от **** на сумму 59 400 рублей, № от **** на сумму 60 600 рублей, № от **** на сумму 150 000 рублей, № от **** на сумму 150 000 рублей, № от 02.06 2017 года на сумму 67 000 рублей; № от **** о перечислении 10 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** о перечислении 301 580 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата по счету № от **** (спортивный инвентарь)»; № от **** о перечислении 313 260,10 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по счету № от **** года»; о перечислении на счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на свое имя, по назначению платежа «спонсорская помощь» № от **** на сумму 125 000 рублей, № от **** на сумму 25 000 рублей, № от **** на сумму 35 000 рублей; о перечислении на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя П.Д.С., по назначению платежа «спонсорская помощь», № от **** на сумму 24 250 рублей, № от **** на сумму 10 100 рублей, № от **** на сумму 25 250 рублей; № от **** о перечислении 150 500,38 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО ВТБ 24, по назначению платежа «оплата по счет-договору за спорт-инвентарь»; № от **** о перечислении 124 300,75 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО ВТБ 24, по назначению платежа «оплата по счет-договору за спорт-инвентарь»; № от **** о перечислении 54 805,49 рублей на счет ИП Ш.В.В. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «оплата за спорт инвентарь»; № от **** о перечислении 3 400,49 рублей на счет ИП Ш.В.В. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «оплата за спорт инвентарь»; № от **** о перечислении 13 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «оплата (частично) по договору 25/6-12»; изготовил поддельные платежные поручения с назначением платежа «спонсорская помощь» и «материальная помощь» о перечислении на счет №, открытый в АО «Газпромбанк» на свое имя, № от **** на сумму 17 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 33 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 14 000 рублей, № от **** на сумму 14 000 рублей, № от **** на сумму 13 000 рублей, № от **** на сумму 14 000 рублей, № от **** на сумму 17 000 рублей, № от **** на сумму 17 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, № от **** на сумму 17 000 рублей, № от **** на сумму 25 000 рублей, № от **** на сумму 18 000 рублей, которые подписал ЭЦП и направил по системе «Банк-Клиент Онлайн» на исполнение в ПАО ВТБ.

Банк принял к исполнению вышеперечисленные платежные поручения, изготовленные ФИО3 с целью хищения денежных средств Фонда 

<

данные изъяты>, и осуществил перечисление (перевод) указанных сумм с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> №, открытого в ОО «Саровский» филиал 6318 ВТБ 24 (ЗАО).

В продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, путем присвоения денежных средств подконтрольного Фонда 

<

данные изъяты>, ФИО3, посредством банкоматов ... обналичил денежные средства, перечисленные с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты>, в том числе, используя банковские карты своей дочери ФИО4, ранее знакомых М.А.Ф., П.Д.С. и Ш.В.В., введя последних в заблуждение относительно своих преступных намерений, пояснив последним, что ему должны перечислить денежные средства, но свои карты у него заблокированы, и распорядился ими по своему усмотрению, используя денежные средства Фонда 

<

данные изъяты> в общей сумму 4 436 500 рублей не по целевому назначению и не в соответствии с видами деятельности Фонда 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ФИО3, занимая должность исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты>, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения денежные средства в общей сумме 4 436 500 рублей, принадлежащие Фонду и вверенные ему согласно занимаемой должности, причинив тем самым Фонду 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

3. ФИО3, являясь на основании решения единственного участника от **** и приказа № от ****, в период времени с **** по настоящее время, единственным участником и генеральным директором коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного **** в ЕГРЮЛ за основным государственным №, ИНН/КПП: 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>, по адресу: ..., в силу ст. 11 Устава ООО «

<

данные изъяты>» (в редакции 2015 года), будучи единоличным исполнительным органом организации, наделенный управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, используя свое служебное положение, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, форма которых утверждена Приложениями № № к Положению Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, то есть средством платежа, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные следствием дату и время, примерно в середине апреля 2016 года, у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, находящегося на территории ..., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ООО «

<

данные изъяты>», перечислив их с расчетных счетов общества на расчетные счета подконтрольных ему юридических и физических лиц, индивидуального предпринимателя, без цели осуществления предпринимательской деятельности, с последующим незаконным обналичиванием указанных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 в период времени **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации и регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь», «командировочные расходы» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у ООО «

<

данные изъяты>» не существует, договора не заключались, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на свои карты, карты своей дочери ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н., на расчетные счета ИП Ш.В.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства» у него не имеется, а именно 114 поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого им в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: № от **** на сумму 150 430 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счету 01/06 от **** года»; № от **** на сумму 1 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 113 820 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счету 02/06 от **** года»; № от **** на сумму 80 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору № от 01.05.2016»; № от **** на сумму 12 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 1 334 509 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 152 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 8 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 192 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 151 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 18 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 140 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 301 900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 93 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 95 100 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 99 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 99 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 22 200 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 11 300 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 11 000 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 31 400 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 38 640 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 119 726 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 44 560 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 44 350 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 45 950 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 47 400 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 35 500 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 145 300 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа ««платеж по счету № от **** за фурнитуру»; № от **** на сумму 22 300 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 2 000 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору 21.01.2017»; № от **** на сумму 162 413,35 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа ««платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 49 500 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 118 957,35 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа ««платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 49 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 70 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 28 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 134 800 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа ««платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 189 400 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору 21.01.2017»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 264 317,95 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 386 029 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору **** года»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 54 200 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 300 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 284 600,12 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 218 450,43 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору **** года»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от 01.02.2017»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 234 018,50 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору **** года»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 10 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 74 000 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору **** года»; № от **** на сумму 79 300 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 150 500,32 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «авансовый платеж по счету № от **** года»; № от **** на сумму 70 700 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 73 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от **** года»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь (частично) по договору пожертвования»; № от **** на сумму 66 000 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору **** года»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 27 600 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «представительские расходы»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 8 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору мат. помощи»; № от **** на сумму 8 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору мат. помощи»; № от **** на сумму 6 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору мат. помощи»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору мат. помощи»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «оплата по договору мат. помощи»; № от **** на сумму 4 800 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 4 800 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 5 700 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 15 400 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 22 300 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 22 300 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 17 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 7 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 23 800 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 2 200 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 16 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 15 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 6 000 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 21 200 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 4 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 14 500 рублей на счет ФИО3 № в АО ГПБ «Приволжский» по назначению платежа «командировочные расходы», которые подписал ЭЦП и направил по системе «PSB On-Line» на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк»;

с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого им в ОО «Саровский» филиала № Банка ВТБ ПАО: 

26 мемориальных ордера № от **** на сумму 162 400 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от 01.01.2016»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 189 400 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 148 200 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 324 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 324 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 600 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 2 300 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 600 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 2 300 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 1 238 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «авансовый платеж по договору № от **** года»; № от **** на сумму 163 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 128 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 180 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 125 300 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 164 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 139 400 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** »; № от **** на сумму 164 900 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 149 440 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 165 700 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 176 100 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 155 800 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 120 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 25 400 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 8 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по счету № от **** года», которые подписал ЭЦП и направил по системе «Банк–Клиент Онлайн» на исполнение в ПАО ВТБ.

Кредитные учреждения приняли к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения и мемориальные ордера, изготовленные ФИО3, и осуществили перечисление (перевод) указанных сумм с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», т. е., данные поддельные платежные поручения и мемориальные ордера были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 114 поддельных платежных поручений, на основании которых ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 8 942 120,02 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода, 26 мемориальных ордера, на основании которых ПАО ВТБ осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 10 452 940 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода, а всего 140 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и произвел с использованием указанных поддельных распоряжений о переводе денежных средств неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 19 395 060,02 рублей.

4. ФИО3, являясь на основании протокола № учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от **** и приказа № от ****, в период времени с **** по настоящее время, одним из соучредителей и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного **** в ЕГРЮЛ за основным государственным №, ИНН/КПП: №/№, по адресу: ..., в силу ст. 11 Устава ООО «

<

данные изъяты>» (в редакции 2014 года), будучи единоличным исполнительным органом организации, наделенный управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, используя свое служебное положение, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, форма которых утверждена Приложениями № № 1-3 к Положению Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, то есть средством платежа, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные дату и время, примерно в конце августа 2015 года, у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, находящегося на территории ..., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ООО «

<

данные изъяты>», перечислив их с расчетного счета общества на расчетные счета подконтрольных ему юридических и физических лиц, индивидуального предпринимателя, без цели осуществления предпринимательской деятельности, с последующим незаконным обналичиванием указанных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 в период с **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации и регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь», «командировочные расходы» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у ООО «

<

данные изъяты>» не существует, договора не заключались, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» на свои карты, карты своей дочери ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н., на расчетные счета ИП Ш.В.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «ИПАНЕМА» у него не имеется, а именно 252 поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого им в ОО «Саровский» филиала № Банка ВТБ ПАО: № от **** на сумму 5 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь для участия в Чемпионате Мира среди Юниоров и Кадетов WAKO»; № от **** на сумму 9 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь для участия в Чемпионате Мира среди Юниоров и Кадетов WAKO»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь»; № от **** на сумму 10 300 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 82 400 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 40 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 40 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 16 500 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 32 600 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 7 300 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 11 700 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 110 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 12 100 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 12 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору пожертвования»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору целевого пожертвования № от **** года»; № от **** на сумму 16 300 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 17 200 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 16 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 64 300 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 1 600 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 2 000 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 777 900 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «финансовая помощь по договору № от **** года»; № от **** на сумму 100 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 1 350 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 1 850 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 49 500,14 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 34 850 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 31 700 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 50 511,14 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 53 450 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 2 500 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 500 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 31 300,11 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 58 732 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 44 450,14 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 1 856 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 1 056 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 3 426 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 2 332 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 13 300 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №г»; № от **** на сумму 4 560 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 7 413 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 8 400 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 12 839 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 2 600 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 7 370 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 2 750 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 70 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ с назначением платежа «оплата по договору № от **** года»; № от **** на сумму 38 600 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 36 800,15 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 1 100 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 44 450 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 30 400,15 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 42 400 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 45 350,15 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 60 600,02 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 59 700 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 4 800 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 48 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 33 330,15 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 34 450 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 45 280 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 29 800 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 28 450 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 59 590 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 120 300,05 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 103 500 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «оплата (частично) по договору пожертвования»; № от **** на сумму 17 900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 10 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 6 300 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 16 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 16 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 14 900 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 2 680 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 18 450 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 1 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 1 580 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 120 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору оказания услуг»; № от **** на сумму 999 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 79 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 2 550 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 900 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 810 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 500 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 770 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 250 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 800 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 36 910 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 840 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 840 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 100 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 300 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 3 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 470 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 3 450 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 900 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 925 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 280 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 820 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 180 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 340 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 340 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 250 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 500 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 600 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 61 240 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 5 345 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №/х от **** года»; № от **** на сумму 3 550 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 4 200 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по счету–договору за чай»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 95 350,42 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по счету за спортивное оборудование»; № от **** на сумму 64 539 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «оплата за спортивный инвентарь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 47 600 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 27 270 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 700 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 800 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 350 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 33 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 33 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 2 300 рублей на счет ООО «Квартал» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от 08.19.2017 года на сумму 2 300 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 52 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 400 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 11 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 3 200 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 7 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 11 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 2 300 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 7 020 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору 01/02/2017»; № от **** на сумму 43 400 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 2 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 8 250 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по счету 24/12 от **** года»; № от **** на сумму 17 400 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по счету 01/02/2017»; № от **** на сумму 25 650 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 17 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 48 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 21 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 2 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 800 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 12 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 1 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 16 450 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 16 450 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 11 100 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 5 700 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 1 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата по договору №»; № от **** на сумму 11 200 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 300 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 1 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 5 620 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 7 100 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 21 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 2 500 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по счету № от ****; № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 6 300 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 21 500 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 9 400 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 9 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 21 000 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 9 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 9 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «прочие расходы»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 22 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 55 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 45 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 58 462,03 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 900 рублей на счет ФИО3 № ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 5 350 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 6 900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 2 250 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 1 450 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 2 040 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018»; № от **** на сумму 1 270 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 1 940 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 2 680 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; №от **** на сумму 6 350 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 2 150 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 780 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 1 900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» с назначением платежа «оплата (частично) по договору 01/02/2018», которые подписал ЭЦП и направил по системе «Банк–Клиент Онлайн» на исполнение в ПАО ВТБ.

ПАО ВТБ приняло к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения, изготовленные ФИО3, и осуществило перечисление (перевод) указанных сумм с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОО «Саровский» филиала № Банка ВТБ ПАО, т. е., данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью подконтрольного ему ООО «Саровские солодовые напитки», осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 251 платежных поручений, на основании которых ПАО ВТБ осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 9 808 686,75 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода. 

5. ФИО3 являясь на основании Протокола № Общего собрания учредителей Фонда 

<

данные изъяты> от ****, в период времени с **** до ****, одним из соучредителей и исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> (далее по тексту Фонд 

<

данные изъяты>, Фонд), зарегистрированного **** в ЕГРЮЛ за основным государственным №, ИНН/КПП: 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>, по адресу: ..., в силу ст. 30 Федерального закона от **** № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от ****) и ст. 9 Устава Фонда 

<

данные изъяты> (в редакции от ****), будучи единоличным исполнительным органом организации, наделенный управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, используя свое служебное положение, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, форма которых утверждена Приложениями № № к Положению Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, то есть средством платежа, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные следствием дату и время, примерно в середине декабря 2016 года, у исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты> ФИО3, находящегося на территории ..., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота Фонда 

<

данные изъяты>, перечислив их с расчетных счетов организации на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуального предпринимателя, без цели осуществления предпринимательской деятельности, с последующим незаконным обналичиванием указанных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации и регистрации Фонда 

<

данные изъяты> по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельные платежные поручения, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у Фонда 

<

данные изъяты> не существует, договора не заключались, счёта на оплату не выставлялись, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётных счетов Фонда 

<

данные изъяты> на свои карты, карты своей дочери ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н., на расчетные счета ИП Ш.В.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «

<

данные изъяты>» у него не имеется, о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> №, открытого им в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», 9 поддельных платежных поручений: № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на карту М.А.Ф. (счет №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 67 670 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 10 100 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь», которые подписал ЭЦП и по каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн» направил на исполнение в ПАО «Сбербанк России»;

с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> №, открытого им в дополнительном офисе «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 57 поддельных платежных поручений: № от **** на сумму 10 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 150 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 31 310 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 31 310 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 350 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 333 рублей на лицевой счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 19 190 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 40 400 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 36 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 40 400 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 33 200 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 150 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 600 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 24 300 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 40 400 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 29 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 29 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 000 рублей на лицевой счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «оплата за спорт инвентарь»; № от **** на сумму 33 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 10 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 10 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 200 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 350 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 29 500 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 500 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 43 700 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 200 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 38 380 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 43 700 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 43 700 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 43 700 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 000 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 44 100 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 44 400 рублей на лицевой счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 33 200 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 3 800 рублей на лицевой счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк», по назначению платежа «спонсорская помощь», которые подписал ЭЦП и направил по системе «PSB On-Line» на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк»;

с расчетного счета Фонда 

<

данные изъяты> №, открытого им в ОО «Саровский» филиала № Банка ВТБ ПАО, 160 поддельных платежных поручений: № от **** на сумму 111 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору найма от 01.09.2016»; № от **** на сумму 222 рубля на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору найма от **** года»; № от **** на сумму 75 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 75 750 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет ФИО4 № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 33 300 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 28 500 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 27 270 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 34 500 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 18 180 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 45 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 32 320 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 36 750 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 22 200 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 40 500 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 28 300 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 27 900 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 333 рублей на счет Ш.В.В. № ПАО ВТБ по назначению платежа «финансовая помощь»; № от **** на сумму 4 629 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 37 500 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 75 750 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 75 000 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 60 600 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 60 600 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 59 400 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 69 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 78 070 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 44 900 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; 17 от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 120 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 121 000 рублей на счет М.А.Ф. № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 99,99 рублей на счет В.В.Н. № ПАО ВТБ» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 134 700 рублей на счет ООО ««Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 101 000 рублей на счет В.В.Н. № ПАО ВТБ» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 195 000 рублей на счет ООО ««Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> (

<

***>) № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 301 580 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счету № от **** (спортивный инвентарь)»; № от **** на сумму 313 260,10 рублей на счет ООО ««Современные технологии строительства» № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 67 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 200 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 125 000 рублей на счет ФИО4 № (карта №) ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 250 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 150 500,38 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счет-договору за спорт-инвентарь)»; № от **** на сумму 124 300,75 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты> № ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счет-договору за спорт-инвентарь)»; № от **** на сумму 54 805,49 рублей на счет ИП Ш.В.В. № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата за спорт инвентарь»; № от **** на сумму 35 350 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 27 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 93 650 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по счету № от **** года»; № от **** на сумму 33 000 рублей на счет М.А.Ф. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь по договору; № от **** на сумму 33 330 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 27 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 27 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 26 500 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 10 100 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет П.Д.С. № ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 3 400,49 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата за спорт инвентарь»; № от **** на сумму 4 300 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 4 300 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 100 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 27 700 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору 25/6-12»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 33 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 13 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 3 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 700 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 150 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 8 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 8 700 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 700 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 500 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 100 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 100 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 500 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 100 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 900 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 300 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 21 300 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 300 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 21 300 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 350 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 21 150 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 23 330 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 440 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 500 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 220 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 800 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 220 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 15 040 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 14 500 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 1 150 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 6 500 рублей на счет ФИО3 № АО «Газпромбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь», которые подписал ЭЦП и направил по системе «Банк–Клиент Онлайн» на исполнение в ПАО ВТБ.

Кредитные учреждения приняли к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения, изготовленные ФИО3, и осуществили перечисление (перевод) указанных сумм с расчетных счетов Фонда 

<

данные изъяты>, т. е., данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью Фонда 

<

данные изъяты>, осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 9 платежных поручений, на основании которых ПАО «Сбербанк России» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 350 170 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода; 160 платежных поручений, на основании которых ПАО ВТБ осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 5 698 022,20 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода; 57 платежных поручений, на основании которых ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 1 686 723 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода, а всего 226 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и произвел с использованием указанных поддельных поручений неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 7 734 915,2 рублей. 

6. В неустановленные дату и время, примерно в середине декабря 2016 года, у ФИО3, находящегося на территории ... Нижегородской области, которому одновременно были подконтрольны расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и Фонда 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), учредителем и директором которого являлся его знакомый К.Л.В., перечислив денежные средства с расчетного счета данного общества на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуального предпринимателя с последующим незаконным их обналичиванием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, без ведома и согласия директора ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №) К.Л.В., получив возможность дистанционного управления расчетным счетом данного общества путем указания своего контактного телефона при открытии счета К.Л.В., в период времени с **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у ООО «Современные технологии строительства» не существует, договора директором К.Л.В. не заключались, счета не выставлялись, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счета ООО «Современные технологии строительства» на свои карты, карты своей дочери ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н., на расчетные счета ИП Ш.В.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ИПАНЕМА», ООО «

<

данные изъяты>», Фонда 

<

данные изъяты> у него не имеется, а именно 90 поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного ООО «Современные технологии строительства» №, открытого в дополнительном офисе 9042/0440 ПАО «Сбербанк России»: № от **** на сумму 149 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 168 455 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору № от ****.»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 8 247 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 12 655 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 28 247,14 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 38 845,14 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 80,94 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 9 900 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору 02/12 от ****»; № от **** на сумму 11 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору 02/12 от ****.»; № от **** на сумму 38 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 37 370,14 рублей на счет М.А.Ф. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 200 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 62 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 4 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 158 500 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 133 500 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 118 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от 01.02.2017г.»; № от **** на сумму 150 500 рублей на счет ФИО4 № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 125 000 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 115 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 555 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 68 130 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 78 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 11 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 21 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 41 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору от ****.»; № от **** на сумму 43 430 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 12 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 34 340 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 33 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 14 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 1 400 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 40№ в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 34 340 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 220 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 40№ в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 34 340 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 31 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 340 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 40№ в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 300 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 5 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от **** года»; № от **** на сумму 76 378,89 рублей на счет ООО «ИПАНЕМА» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору поставки (краска)»; № от **** на сумму 84 302 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 76 378,89 рублей на счет ООО «ИПАНЕМА» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору поставки (краска)»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 84 302 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 78 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 850 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 74 550 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 100 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 2 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 42 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 42 453,47 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 2 200 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 12 200 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору пожертвования № от ****.»; № от **** на сумму 32 453,47 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 2 000 рублей на счет Фонда РВС № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 32 600 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 51 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 21 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору от ****.»; № от **** на сумму 22 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 44 453,47 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 22 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 18 400 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» по назначению платежа «по договору займа», которые по каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн» направил на исполнение в ПАО «Сбербанк России». 

ПАО «Сбербанк России» приняло к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения, изготовленные ФИО3, и осуществило перечисление (перевод) указанных сумм с расчетного счета ООО «Современные технологии строительства» №, открытого в дополнительном офисе 9042/0440 ПАО «Сбербанк России», т. е., данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью ООО «Современные технологии строительства», осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 90 платежных поручений, на основании которых ПАО «Сбербанк России» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 4 585 117,55 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода. 

7. В неустановленные дату и время, примерно в середине апреля 2017 года, у ФИО3, которому одновременно были подконтрольны расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и Фонда 

<

данные изъяты>, находящегося на территории ..., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), учредителем и директором которого является его знакомый А. С.В., перечислив денежные средства с расчетного счета данного общества на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуального предпринимателя с последующим незаконным их обналичиванием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 ****, используя подложные документы, без ведома и согласия директора ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №) А.С.В., открыл в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № для данного общества, с целью последующего обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения материальной выгоды, путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств с данного расчетного счета. 

Получив возможность дистанционного управления расчетным счетом ООО «ИПАНЕМА», ФИО3 в период времени с **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, без ведома и согласия А.С.В., изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у ООО «ИПАНЕМА» не существует, договора директором А.С.В. не заключались, счета не выставлялись, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счета ООО «ИПАНЕМА» на свои карты, карты М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н., на расчетные счета ИП Ш.В.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты> у него не имеется, а именно 111 поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ИПАНЕМА» №, открытого им в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: № от **** на сумму 1 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** года»; № от **** на сумму 113 240,35 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** »; № от **** на сумму 45 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 134 200,46 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** года»; № от **** на сумму 45 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 64 800 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 60 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (частично) по договору пожертвования»; № от **** на сумму 60 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 57 570 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 75 750 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 45 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 157 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по договору пожертвования»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 78 000 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору»; № от **** на сумму 33 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 96 502,30 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** года»; № от **** на сумму 3 200 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 560 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 44 440 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 138 405,45 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (аванс) по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 76 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** года»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «материальная помощь»; № от **** на сумму 28 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 54 640 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 64 820,36 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 95 030,50 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 98 400 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (аванс) по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 22 220 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 4 600 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 75 600,85 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (аванс) по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 89 730,62 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 145 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 63 540 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 97 600,34 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (аванс) по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 36 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «ВТБ24» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 36 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «ВТБ24» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 36 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 16 400 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 27 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 80 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 36 900 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 75 470 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 76 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата «оплата (частично) по договору № от **** года»; № от **** на сумму 80 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 76 200,13 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 3 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 99 800 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 36 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата по договору №/X от **** услуги клининга»; № от **** на сумму 1 400 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 100 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 73 250,16 рублей на счет ИП Ш.В.В. № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 40 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 23 100 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 16 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 63 580 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 40 400 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 59 350 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 27 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 24 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 150 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 32 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 38 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 19 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 44 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 76 378,89 рублей на счет ООО «Современные технологии строительства» № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «оплата (возврат денежных средств) п/п № от **** по договору поставки (краска)», которые направил по системе «PSB On-Line» на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк» приняло к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения, изготовленные ФИО3, и осуществило перечисление (перевод) указанных сумм с расчетного счета ООО «ИПАНЕМА» №, открытого в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», т. е., данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью ООО ИПАНЕМА», осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 111 платежных поручений, на основании которых ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 4 804 871,52 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода. 

7. В неустановленные дату и время, примерно в начале августа 2017 года, ФИО3, находящегося на территории ..., которому одновременно были подконтрольны расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «ИПАНЕМА» и Фонда 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ранее знакомой ИП Ш.В.В., перечислив денежные средства с расчетного счета последней на расчетные счета подконтрольных ему юридических и физических лиц с последующим незаконным их обналичиванием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, получив возможность дистанционного управления расчетным счетом ИП Ш.В.В., введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, в период времени с **** по ****, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своей регистрации по адресу: ..., при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, пользуясь п. 5.1 Положения Банка России от **** №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от **** № «О банках и банковской деятельности», требований закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, без ведома и согласия Ш.В.В., изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которые с целью придания своим действиям вида законности, внес недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («оплата по договору», «спонсорская помощь», «материальная помощь», «финансовая помощь» и т. д.) и самих финансовых операциях, заведомо зная о том, что договорных отношений у ИП Ш.В.В. не существует, договора последней не заключались, счета не выставлялись, спонсорская и материальная помощь не оказывалась и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчётного счета ИП Ш.В.В. у него не имеется, а именно 122 поддельных платежных поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ИП Ш.В.В. №, открытого в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 75 750 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 23 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 54 540 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 38 600 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 46 460 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 49 800 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 38 100 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 50 500 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 5 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 24 600 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа; № от **** на сумму 25 250 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 22 220,40 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 34 600 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 12 300 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 35 350 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 38 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 21 300 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 21 400 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 4 350 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 28 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 700 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 30 300 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 16 400 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 49 500 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 33 330 рублей на счет П.Д.С. № в ПАО «Сбербанк России», по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 400 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 43 210 рублей на счет А.С.В. № в ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 5 000 рублей на счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 26 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 20 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 56 472 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 44 320,89 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от 10.02.2018»; № от **** на сумму 28 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 3 800 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 27 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 10 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 25 000 рублей на счет ФИО3 № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «по договору займа»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 9 900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 2 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 56 472 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** годана сумму 45 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 40 876 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО ВТБ по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 50 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 18 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «спонсорская помощь»; № от **** на сумму 17 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 17 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 35 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 17 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 23 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 38 360,09 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 по назначению платежа «спонсорская помощь по договору»; № от **** на сумму 23 430 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 19 200 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 35 600,20 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 16 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 37 809,50 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 34 702 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 16 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 33 200 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 33 200 рублей на счет НО Фонда РВС № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 7 000 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 4 000 рублей на счет НО Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ 24 по назначению платежа «оплата (частично) по договору №»; № от **** на сумму 17 300 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 18 700 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 18 700 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 18 700 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору материальной помощи»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 6 700 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «ВТБ 24» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 22 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 15 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 27 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 45 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 24 600 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 24 600 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 26 500 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 34 800 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 31 657 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 24 600 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 19 000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 1 200 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 19 340 рублей на счет ФИО3 № в ГПБ (АО) «Приволжский» по назначению платежа «по договору»; № от **** на сумму 24 500 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года»; № от **** на сумму 6 050 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк» по назначению платежа «оплата (частично) по счету № от **** года», которые направил по системе «PSB On-Line» на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк» приняло к исполнению вышеперечисленные поддельные платежные поручения, изготовленные ФИО3, и осуществило перечисление (перевод) указанных сумм с расчетного счета ИП Ш.В.В. №, открытого в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», т. е., данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей и по ним осуществлен неправомерный перевод денежных средств. Впоследствии указанные денежные средства были обналичены ФИО3 посредством банкоматов .... 

Таким образом, ФИО3, в период времени с **** по ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с деятельностью ИП Ш.В.В., осуществил изготовление в целях использования и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: 122 платежных поручения, на основании которых ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 3 284 900,08 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода. 

Подсудимый ФИО3 в рамках судебного разбирательства по делу показывал следующее.

На 2013 год у него произошла семейная драма, от него ушла супруга, и он остался один с 2 несовершеннолетними детьми - сыном 5 лет и дочерью 12. Он находился в сильной психологической диссонации. В 2013 году многие близкие знали о его ситуации и пытались помочь. У него был небольшой семейный бизнес, после расставания с супругой, и этот бизнес развалился. В результате чего, он остался без средств существованию. В 2013 году он повстречал своего старого знакомого, одноклассника, приятеля - З.А.Е.. Он вмести учились в школе в одном классе, общались как товарищи из спорта. Потом их пути разошлись, и он ушел в армию. После армии они периодически пересекались. Он приехал к родителям в город, тогда как сам в это время жил в Москве. З.А.Е. рассказывал, что в Москве у него бизнес, и у него там все хорошо. В результате, в 2013 году они с ним встретились и состоялся разговор. Он в силу специфики своей работы был тонким психологом, говорил, что ему нужно больше заниматься спортом. Он был в курсе, что в Сарове закрылся спортивный подростковый клуб. Также З.А.Е., говорил, что его можно восстановить, но для этого нужно пройти ряд инстанций, которые могут дать согласие на использование помещения. На тот момент он понимал, что ему нужно переключиться, в связи с чем, и согласился. З.А.Е. подготовил ряд документов на некоммерческую организацию и пояснил ему, что поскольку он в Москве, то ему придется заниматься и это отвлечет его от житейских проблем, и все у него сложится хорошо. Он поверил З.А.Е. и согласился. В состав учредителей они ввели его товарища К.Л.В. Льва и их бывшего тренера К.А.А.. З.А.Е. говорил, что присутствие тренера внесет свой вклад и им будут больше доверять. Он также согласился и поверил ему. Проверили документальное собрание учредителей. Все согласились, подписали, его назначили исполнительным директором. З.А.Е. сказал, что ему это не интересно и что он может спокойно заниматься в своем русле этой спортивной организацией. Чтобы получить помещение он обращался в различные инстанции вплоть до обхода жителей. В ЖЭКе ему объяснили, как лучше это сделать, как оформить спортивный клуб. В результате он проделал всю эту работу. В 2013 году был подписан договор об использовании подвала ..., для спортивной организации фонда 

<

данные изъяты>. 

За 2013 - 2014 год, он сделал там ремонт с помощью своих дворовых товарищей, одноклассников, тех дворовых ребят с которыми они выросли. В 2014 году ремонт был завершен. Дальше встал вопрос о тренажерах. Ребята приносили из дома кто что мог. За это время он начал общаться с многими коммерсантами, пытался привлечь их к развитию спортивной тематике. Также он сделал обращение и ходил с ним по коммерсантам и в администрацию. Ходил во ВНИИЭФ в отдел помощи спортивным организациям. В 2015 году позвонили из ВНИИЭФ, сказали, что могут помочь и выделить материальную помощь на приобретение тренажеров. Для этого нужно было открыть счет. В результате чего они подписали договор. Он открыл счет и в течение месяца пришли средства. Он закупил первые спортивные тренажеры, которые решил купить в Арзамасе, так как там было дешевле. Он принял единоличное решение о распоряжении этими денежных средств фонда, так как кто-то из учредителей болел, кто-то просто не брал трубки. При этом, он посоветовался с тренером и в дальнейшем принимал решение о распоряжении денежными средствами поступающими на фонд. До этого он работал подработками, постоянного заработка у него не было. Он много читал и заметил, что не хватает компании, которая может заниматься проблемами жителей домов. В 2015 году он принял решение организовать ООО «

<

данные изъяты>» в котором в дальнейшем хотел проводить деятельность в области строительства и обслуживания домов. Окунувшись в эту деятельность, он понял что там нужно будет большое количество средств и поэтому не стал дальше реализовывать эту тему. В 2015 году он узнал, что ЖКХ будет выставлять помещение в аренду, собрал необходимые документы. Рассчитывал, что там сможет себя как-то реализовать. В январе 2016 года он узнал, что кроме него никто не подавал документы и подписал договор аренды. Он невнимательно отнесся к юридической стороне этого вопроса. В ... находились какие-то субарендаторы, но в дальнейшем они урегулировали этот вопрос, и часть помещения оставалась все-таки за МУП «Центр ЖКХ». В то время как проводился этот аукцион, у него были знакомые, которые могли взять часть помещения тем самым освободить его от арендной платы. Но после аукциона они не пошли ему навстречу, и по факту осталось большое помещение, за которое была большая аренда. Он пытался найти арендаторов. Это помещение было в ужасном состоянии. В результате, накопился большой долг, за время пока он искал арендаторов. Потом они появились, но получилось так, что оплата не могла погасить задолженность. Решили, что арендаторы должны непосредственно платить МУП «ЖКХ» и постепенно гасит задолженность. В 2015 - 2018 годах он являлся исполнительным директором в созданной спортивной организации и вел деятельность согласно уставу. Познакомился со многими спортивными организациями города, и совместно с ними начал проводить соревнования. Он развивал спорт, проводил много соревнований. Вел деятельность от имени ветеранов спорта. В 2016 году общаться с учредителями не очень получалось. ФИО6 пожилой человек и активной деятельности не проводил, а К.Л.В. постоянно болел. З.А.Е. был постоянно в Москве. Вопросов у него по деятельности клуба не возникало. Было понятно, что в подвале дома очень сложно заниматься, и тем не менее много ребят приходило заниматься в клуб. Некоторые тренажеры передавались даже под гарантийное хранение. Обо всем этом он рассказывал З.А.Е.. 

В 2016 году З.А.Е. познакомил его с К.А.А.. Он его и раньше видел в обществе З.А.Е., так как З.А.Е. в 2010 году открывал ночной клуб в городе, но через полгода его закрыл из-за нарушений. В то время он его и видел. Он знал, что К.А.А. был юристом, и З.А.Е. у него консультировался. З.А.Е. познакомил их и сказал, что он может обращаться к К.А.А.. В результате чего, в 2016 году он встретился с К.А.А., он тогда владел «

<

данные изъяты>» на ... .... Крыло А. пригласил его в гости, и в ходе разговора К.А.А. скал ему, что может помочь с развитием клуба. Также он сказал, ему, что у него арестованы счета, но он может сделать так, что на счет его организации «

<

данные изъяты>» переведут деньги, которые, как сказал К.А.А., он отдаст строителям, а часть оставит себе. Так как, он был не подкован в юридических момента и не видел ничего зазорного в этом, то на предложения К.А.А. согласился. Со строительных организаций начали перечислять денежные средства, которые он потом снимал и передавал ему. Это продолжалось какое-то количество времени. Далее он пытался отказаться, но К.А.А. начал давить на него психологически. К.А.А. говорил ему, что за ним стоят большие люди, и что если они все это прекратят, то неизвестно вернется ли его дочь из школы. Он был испуган, так как на тот момент у него были маленькие дети, и он не мог позволить себе такие выпады, поэтому продолжал перечисления денежные средства. Он не понимал тонкостей этой финансовой деятельности. В итоге он воспользовался доверием близких друзей его дочери, переводил и обналичивал денежные средства через их карты. В настоящее время он об этом сожалеет. В 2016 году он понял, что у З.А.Е. изменилось к нему отношение. Он сказал, что знает, чем он с К.А.А. занимаются, и что польза должна быть не только для него. З.А.Е. сказал, что если он не согласится, то З.А.Е. подключить людей и его дети вообще могут остаться без отца. Зная З.А.Е. и его способности оказывать давление, он поддался на эту провокацию, в результате чего на счета стали приходить средства по договорам, которые были обусловлены финансовой помощью, но на самом деле были направлены на обналичивание денежных средств. Он забирал договора в компании «Два Аякса» у М.А.М., иногда их привозил К.А.А.. Он их подписывал, по их указаниям и относил обратно, после чего ему приходили на счет денежные средства, а он их снимал и отдавал К.А.А.. Было даже несколько случаев, что денежные средства он отдавал З.А.Е.. В 2018 году он сказал, что больше заниматься этим не будет. Тогда состоялся серьезный разговор, и З.А.Е. сказал ему, что просто закопает его, закроет, и что он сам виноват. В 2018 году без его участия произошло учредительное собрание, в результате чего его сняли с должности, поменяли юридический адрес, и назначили директором К.Л.В.. Он до конца не верил, что З.А.Е. пойдет на такие крайние шаги, поэтому раньше не озвучивал подробности этого дела. На счета НКО приходили денежные средства не только «Три тайм», «Два Аякса», но и с ВНИИФЭ, и МУП «Центр ЖКХ». В 2018 году он узнал, что МУП «Центр ЖКХ» обратился в арбитражный суд по вопросу задолженностей. Он конечно виноват в том, что перед МУП «Центр ЖКХ», образовался долг и этого не отрицал. На компанию «

<

данные изъяты>» было наложено взыскание денежных средств по договору аренды. На данный момент ему удалось закрыть задолженность перед МУП «Центр ЖКХ» в размере 200 000 руб. Все платежи и снятия денежных средств были под давлением К.А.А. и З.А.Е.. Его вина несомненно есть в том, что за время своего исполнительного директорства он плохо вел финансовую деятельность, не делал отчеты по поступившим денежным средствам. Так как за эти 5 лет никто из учредителей не высказывал желания о том, что бы узнать об отчетах и не хотел, чтобы у него была возможность отчитаться. Он виноват и готов возместить фонду в рамках средств, за которые не смог отчитаться, с помощью договоров, которые непосредственно шли за обналичивание денежных средств от «Три тайм», «Два Аякса» и фонда службы города. Он пытался поговорить с З.А.Е., что это не правильно, но он просто перестал с ним общаться и видимо решил пустить все рычаги, чтобы как-то наказать его. Хотя в 2020 году он узнал, что З.А.Е. запланировал какую-то операцию, потому что у него очень плохо со здоровьем. В 2020 году он вошел в фонд «Возрождения», стал директором, потратил туда какие-то миллионные денежные средства. Он сожалеет о своей деятельности. Сожалеет, что подвел своих родных. Поставил их в курс дела, что происходит. Они его поддерживают. 

З.А.Е. знал, что через Фонд 

<

данные изъяты> он обналичиваете денежные средства, и при этом говорил ему, что необходимо все делать так же как через ООО «

<

данные изъяты>». Говорил также, что через фонд даже будет легче. Обналиченные денежные средства через Фонд он отдавал З.А.Е. и К.А.А., при этом понимая, что они в сговоре.

В результате чего, ФИО3 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, признает частично, признает тот факт, что в силу своих не знаний, он привел все к такому результату. Понимает, что никак не мог возвратить долги. Он получал денежные средства с арендаторов и не своевременно внес их, а часть этих денежных средств он потратил, так как находился в сложной финансовой ситуации.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ, он свою вину признал частично. Непосредственно денежные средства от «Три тайм» и «Два Аякса» были проведены по фиктивным договорам. По остальным договорам денежные средства поступали. Он в силу неграмотности не смог обосновать эти средства. Распоряжался ими сам, они ему были подконтрольны. Он старался распоряжаться ими в рамках уставной деятельности. Пожертвования были от организаций ВНИИЭФ и МУП «Центр ЖКХ». От «Два Аякса» и «Три тайм», это были операции по обналичиванию. По его мнению, ущерб причинен и он готов его возместить, но в рамках разумных договоров пожертвования, за которые он не смог отчитаться. 

По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает себя виновным, поскольку только он изготавливал эти платежи по средствам цифровых банковских операций, за него никто не мог это сделать. Он единолично распоряжались данными счетами.

Арендную плату по помещению на ... ... он хотел выплачивать из денежных средств, полученных от сдачи помещения в субаренду. Но возникли проблемы с субарендаторами, а в дальнейшем, получалось так, что он отдавал долги, которые возникли ранее. Он выводили эти денежные средства, путем перечисления на карту. Не отрицает, что денежные средства тратил на личные нужды, а долг копился.

Помимо «

<

данные изъяты>», Фонда «

<

данные изъяты>» у него имелись его подконтрольные организации, такие как - ООО «Ипонема» учредитель -А.С.В., он там был директором, ООО «Саровские современные технологии строительства» учредитель К.Л.В., ООО «

<

данные изъяты>» - учредители В.В.Н., И.А.С. и он был директором. При этом, были открыты счета через которые происходило обналичивание денежных средств. Также он распоряжался счетами ИП Ш.В.В.. Непосредственно деятельность по обналичиванию он начал в 2016 году. К.А.А. привозил договора на ООО «

<

данные изъяты>». Он подписывал, ставил печать. Он ему объяснял, чтобы меньше была комиссия нужно перевести на несколько организаций. В итоге было несколько платежей и поручений. Но на самом дели, этих операций не было. Деньги выводились на личные карты, на карты своих знакомых и друзей, это - ФИО4, П.Д.С., В.В.Н., М.А.Ф., так же пользовался бизнес картами. Он получал от сумм 6 %, но эти 6 % могли снижаться например из-за комиссий банков. Он не отрицает, что подделывал платежных поручений при тех обстоятельствах, которые изложены в обвинительном заключении. Умысел был один, но по каждой фирме отдельно. При этом, фирмы которые использовались для обналичивания, он не разделял. Платежки делал с помощью ноутбука с выходом в интернет у себя дома.

Ранее об указанных им факта он не заявлял, так как до конца не осознавал все серьезность.

В связи с противоречиями в показаниях подсудимого ФИО3, данных им в ходе судебного разбирательства по делу и в показаниях данных им в ходе предварительного следствия по делу, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, были оглашены в ходе данного судебного разбирательства.

Из сути и содержания, оглашенных показаний подсудимого ФИО3 (т. 15, л. д. 72 - 75), данных им в ходе предварительного следствия по делу, следует, что вину в инкриминируемых ему деяниях, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ он признал полностью и пояснил, что осенью 2013 года им, З.А.Е., К.А.А. и К.Л.В. было принято решение о создании некоммерческой организации Фонд 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) (далее по тексту Фонд 

<

данные изъяты>). Согласно протокола № от **** общего собрания Фонда 

<

данные изъяты>, единогласно было принято решение создать Фонд, утвердить устав и эскиз печати Фонда, назначить его на должность исполнительного директора, сформировать попечительский совет. Должность исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты> была создана для того, чтобы от имени Фонда 

<

данные изъяты> он организовывал деятельность, при этом заработная плата для исполнительного директора предусмотрена не была, ввиду того, что Фонд является некоммерческой организацией, т. е. он осуществлял деятельность на добровольных началах без заработной платы. Исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> он являлся до декабря 2018 года, печать Фонда находилась у него. 

Для осуществления деятельности Фонда 

<

данные изъяты>, учредителями было принято решение разместить тренажерный зал в клубе «Самсон» по адресу: ..., на безвозмездной основе, на основании решения собственников многоквартирного дома. Для оборудования тренажерного зала им собирались у знакомых тренажеры (сломанные или бывшие в употреблении), в качестве безвозмездной помощи для Фонда 

<

данные изъяты>. В 2014 году был произведен косметический ремонт помещения тренажерного зала, установлена сантехника, закуплена часть тренажеров, за счет собственных средств, без привлечения сторонней помощи. Он, как исполнительный директор Фонда 

<

данные изъяты>, обращался во многие организации с просьбой оказать финансовую помощь Фонду для приобретении спортивного инвентаря, для проведения ремонта клуба «Самсон», на организацию и проведение спортивных мероприятий. Он один фактически занимался организацией и развитием Фонда 

<

данные изъяты>. З.А.Е. проживал в Москве, К.Л.В. по состоянию здоровья не мог заниматься деятельностью Фонда, К.А.А. в силу своего возраста не желал заниматься Фондом. 

С целью осуществления финансовых операций между Фондом 

<

данные изъяты> и сторонними организациями, в том числе для «обналичивания» денежных средств, а также для получения возможности осуществления электронного документооборота, он, как исполнительный директор Фонда 

<

данные изъяты>, открыл для Фонда 

<

данные изъяты> счета в банках ..., а именно: счет № в дополнительном офисе 9042/0440 ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., согласно договора № от ****, с дистанционным банковским обслуживанием по каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн»; счета № и № в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., согласно договора комплексного обслуживания № от ****, с дистанционным банковским обслуживанием по Системе «PSB Оn-Line», получил USB-ключ с серийным № и корпоративную банковскую карту № со счетом №; счет № в ОО «Саровский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: ..., согласно договора банковского счета № mn2565 от ****. **** н заключил с ПАО ВТБ 24 Соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк – Клиент Онлайн» №/mn2565. Он единолично распоряжался счетами Фонда 

<

данные изъяты> №, №, №, №, совершал операции с денежными средствами посредством данных счетов. 

В 2015 году он решил заняться бизнесом в сфере управления многоквартирными домами в .... Для этих целей **** им было учреждено ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), зарегистрированное по адресу: ..., генеральным директором которого он является. Впоследствии оказалось, что для начала бизнеса требуются значительные материальные ресурсы, которых у него было недостаточно, поэтому деятельность по управлению многоквартирными домами в Сарове ему организовать так и не удалось. У ООО «

<

данные изъяты>» не было никаких материальных ресурсов, основных средств, складских помещений, транспортных средств и нежилых помещений ни в собственности, ни в пользовании. Юридический адрес общества – это фактический адрес его регистрации и проживания, т.е. отдельного офиса у ООО «

<

данные изъяты>» не было. 

В конце 2015 года, услышав в секретариате МУП «Центр ЖКХ» информацию о том, что будет проводиться аукцион на право заключения с МУП «Центр ЖКХ» договора аренды на принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения здание по адресу: ..., площадью 687,6 кв. м., он решил принять участие в данном аукционе от имении ООО «

<

данные изъяты>». Он подготовил пакет документов, необходимый для участия в конкурсе, решив, что если выиграет аукцион и заключит договор аренды на здание по адресу: ..., то впоследствии будет сдавать помещения данного здания субарендаторам, получая при этом доход от последних и оплачивать арендную плату в МУП «Центр ЖКХ». То есть, он решил сдавать помещения в субаренду по большей стоимости, чем будет указана арендная плата в договоре аренды с МУП «Центр ЖКХ», и эту разницу оставлять себе. Учитывая, что на тот момент ООО «

<

данные изъяты>» фактически никакой хозяйственной деятельностью не занималось, он испытывал финансовые затруднения, данную сделку посчитал выгодным для себя.

**** он внес на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «ВТБ24» 50 000 рублей, которые в тот же день перечислил в качестве задатка для участия в аукционе на счет МУП «Центр ЖКХ». Затем передал секретарю МУП «Центр ЖКХ» подготовленный пакет документов для участия в аукционе, в который входили копии регистрационных и уставных документов ООО «

<

данные изъяты>», заявка на участие в аукционе, анкета участника, декларации, возможно, еще какие-то документы. Аукцион проводился комиссией МУП «Центр ЖКХ». В начале января 2016 года сотрудники МУП «Центр ЖКХ» сообщили, что ООО «

<

данные изъяты>» выиграло аукцион и **** он от имени ООО «

<

данные изъяты>» заключил договор аренды №-А с МУП «Центр ЖКХ», согласно которого, предприятие передало ООО «

<

данные изъяты>» в аренду до 2021 года нежилое здание площадью 687,6 кв. м., расположенное по адресу: .... По условиям данного договора аренды, ООО «

<

данные изъяты>» было обязано ежемесячно выплачивать МУП «Центр ЖКХ» арендные платежи в сумме 216 364,8 рублей, а также возмещать коммунальные услуги по счетчикам. После подписания данного договора аренды выяснилось, что часть помещений арендуемого здания были заняты работниками МУП «Центр ЖКХ», ООО «СК Терем», ООО «ОВЦ-БУЛИЗ», которым он сообщил, что заключил договор аренды с МУП «Центр ЖКХ» и им теперь необходимо заключить с ним договора субаренды и платить арендную плату ему, то есть в ООО «

<

данные изъяты>». 

Вопрос о разрешении на сдачу в субаренду помещений здания по адресу: ..., он обсуждал с руководством МУП «Центр ЖКХ», с кем именно, уже не помнит, и получил устное разрешение, однако документы по какой-то причине готовились долго. 

До осени 2016 года помещения арендуемого им здания он никому не мог сдать в субаренду по той причине, что помещения находились в плохом состоянии, требовали ремонта, поэтому арендаторы не соглашались въезжать туда, кроме того, там находились вышеуказанные лица, а также некоторое время решался вопрос по поводу заключения договора субаренды с директором ООО «Возрождение» К.С.П., который в итоге договор субаренды так и не заключил, та как его не устроили условия. К осени 2016 года ООО «СК Терем» завершил ремонт помещений и он от лица ООО «

<

данные изъяты>» заключил следующие договора субаренды: договор № субаренды нежилого помещения от **** с директором ООО «Саровская городская компания» О.Г.К., договор № субаренды нежилого помещения от **** с ИП Б.С.В.; договор № субаренды нежилого помещения от **** с директором ООО «Управдом» М.Е.М.; договор № субаренды нежилого помещения от **** с директором ООО «СК Терем» К.А.Н.; договор № субаренды нежилого помещения от **** с М.К.Ф.; договор № субаренды нежилого помещения от **** с директором АО «Асфальтный завод» С.В.А.. Все вышеуказанные юридические и физические лица действительно занимали помещения в .... 

В течение 2016 года арендную плату в МУП «Центр ЖКХ» он не платил, потому как договора субаренды заключены не были, платить ему было нечем, но и претензий со стороны предприятия ему никто не предъявлял. Указанные организации в 2017 году осуществляли арендную плату на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк», ИП Б.С.В. и М.К.Ф. арендную плату передавали ему наличными, за получение которых он писал расписки. 

В феврале 2017 года в адрес ООО «

<

данные изъяты>» из МУП «Центр ЖКХ» поступила претензия по поводу задолженности по арендной плате на сумму более 3 000 000 рублей. Он обратился в МУП «Центр ЖКХ» с претензией о необходимо произвести перерасчет выставленных в ООО «

<

данные изъяты>» счетов, установить точный метраж арендуемых помещений и так далее. Вопрос о расторжении договора аренды с ООО «

<

данные изъяты>» вообще не поднимался. 

Потому как ООО «

<

данные изъяты>» в 2016-2017 г. г. испытывало экономические трудности, он посчитал необходимым денежными средствами, полученными от субарендаторов, изначально погасить расходы общества, а в дальнейшем оплатить долги в МУП «Центр ЖКХ» новыми поступлениями от субарендаторов. Однако субарендаторы платили нерегулярно и не полностью, поэтому в сентябре-ноябре 2017 года между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договора уступки права требования, возникшие из обязательств по оплате за субаренду помещений, расположенных по адресу: ..., согласно которых субарендаторы ООО «

<

данные изъяты>» долги по арендной плате обязаны были оплатить в МУП «Центр ЖКХ». Затем были заключены договора уступки права требования, по которым субарендаторы ООО «

<

данные изъяты>» обязаны уже оплачивать аренду напрямую в МУП «Центр ЖКХ». Фактически ООО «

<

данные изъяты>» в здании по адресу: ..., не занимало и не занимает ни одного помещения, так как никакой деятельностью не занималось и не занимается. 

По мере сдачи в аренду площадей нежилого помещения по ..., получая денежные средства от субарендаторов, в связи с трудным материальным положением, он решил данные денежные средства в МУП «Центр ЖКХ» не перечислять в счет арендных платежей, а использовал их на собственные нужды. В настоящее время он осознает и признает, что как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» причинил МУП «Центр ЖКХ» материальный ущерб в общей сумме 3 545 072,06 рублей, поскольку не производил своевременно арендные платежи. Обязуется возместить долг, образовавшийся по договору аренды нежилого помещения №-А от ****. 

Кроме ООО «

<

данные изъяты>» и Фонда 

<

данные изъяты>, ему также были подконтрольны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «ИПАНЕМА».

Он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированного ****. Учредителями данного общества являются он, В.В.Н. и И.А.С. Последние никакой роли в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не играли. Изначально они планировали заниматься производством пива. Потому как не было достаточных инвестиций, он стал заниматься реализаций кофе в торговой точке «Мадео». Для ООО «

<

данные изъяты>» он открыл счет № в ОО «Саровский» филиале № ВТБ24 (ПАО) по адресу: ..., согласно договора банковского счета № lz9852 от ****, заключил с ПАО ВТБ соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк – клиент Онлайн» №/lz9852 от **** для электронного документооборота; сделал печать. Он единолично распоряжался данным счетом, более никто не имел доступа к банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №) было создано **** К.Л.В. по его инициативе. Он предложил К.Л.В. создать организацию, чтобы заниматься строительной деятельностью, ремонтом, в чем тот хорошо разбирается. К.Л.В. открыл для ООО «Современные технологии строительства» счет № в дополнительном офисе 9042/0440 ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., согласно договора № от ****, с дистанционным банковским обслуживанием по каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн» для электронного документооборота. Он допускает, что мог сопровождать К.Л.В. при открытии данного счета в банке. Счетом ООО «Современные технологии строительства» №, открытым в ПАО «Сбербанк России», распоряжался он единолично посредством смс-доступа, абонентский № его мобильного телефона был указан в договоре открытия счета. К.Л.В. не имел доступа к данному расчетному счету ООО «Современные технологии строительства». Никакой хозяйственной деятельности данное общество впоследствии не осуществляло. 

ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №) было создано **** по просьбе А.С.В., который решил самостоятельно заняться реализацией кофе, а не под началом ООО «

<

данные изъяты>». Он помогал А.С.В. в сборе документов для регистрации ООО «ИПАНЕМА». Никакой хозяйственной деятельности данное общество впоследствии не осуществляло. Печать и регистрационные документы ООО «ИПАНЕМА» находились у него. Он лично открыл для ООО «ИПАНЕМА» счета № и № в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Прмсвязьбанк» по адресу: ..., согласно договора комплексного обслуживания № от ****, с дистанционным банковским обслуживанием по Системе «PSB Оn-Line» для электронного документооборота. Получил USB-ключ с серийным № f050f122 и корпоративную банковскую карту №****0142 со счетом №. Он единолично распоряжался вышеуказанными счетами ООО «ИПАНЕМА», совершал операции с денежными средствами посредством данных счетов. Директор ООО «ИПАНЕМА» А. С.В. не имел доступа к данным счетам. 

Кроме того, он распоряжался счетом №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» ИП Ш.В.В., с которой поддерживал близкие отношения. 

Примерно в начале 2016 года, точную дату не помнит, к нему обратился ранее не знакомый К.А.А. с предложением «обналичивать» денежные средства различных организаций через подконтрольные ему организации, пояснив при этом, что за данные действия, то есть за «обналичивание» денежных средств сторонних организаций, он будет получать вознаграждение в виде 6 % от общей суммы поступивших денег на расчетные счета подконтрольных ему организаций, а так же пояснил, что поиском организаций, которым нужно «обналичить» деньги, составлением документов (договоров) и их подписанием у сторонних организаций, будет заниматься сам лично. Данное предложение его заинтересовало, учитывая, что в то время он являлся руководителем ряда организаций, он согласился «обналичивать» сторонним организациям денежные средства через подконтрольные ему организации.

Он по просьбе К.А.А., передавал последнему реквизиты расчетных счетов подконтрольных ему организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ИПАНЕМА», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», Фонда 

<

данные изъяты> и ИП Ш.В.В., к которым он имел непосредственное отношение. Реквизиты передавались им К.А.А. для осуществления сторонними организациями перевода денежных средств на расчетный счет подконтрольной ему организации, для последующего их «обналичивания» им. При этом К.А.А. уведомлял его о данных каждого контрагента. С контрагентами, от которых изначально поступали денежные средства на подконтрольные ему расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Современные технологии строительства», ООО «ИПАНЕМА» и ИП Ш.В.В. он не знаком, в предварительный сговор с ними не вступал.

После поступления денежных средств от сторонней организации на расчетный счет одной из подконтрольных ему организаций, он, находясь дома по адресу: ..., на домашнем компьютере, посредством дистанционного управления, составлял фиктивные (подложные) электронные платежные поручения или мемориальные ордера с указанием несуществующих договорных отношений, либо несуществующих оказанных услуг и тому подобное, с целью вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций, которые направлял в банки. Он составлял фиктивные платежные поручения для перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на счета банковских карт, открытых на имя своей дочери ФИО4, знакомых П.Д.С., М.А.Ф., В.В.Н. и Ш.В.В. Предварительно он получал от вышеуказанных лиц банковские карты, не осведомляя их о том, для каких именно целей необходимы ему банковские карты, введя их в заблуждение, поясняя, что у него нет банковской карты, а ему необходимо получить банковский перевод. В назначении платежей он указывал - «оплата по договору», «оплата по договору оказания услуг», «материальная помощь», «спонсорская помощь», «финансовая помощь», при этом изначально зная о том, что никаких договоров не существует, никакие работы и услуги ФИО4, П.Д.С., М.А.Ф., В.В.Н. и Ш.В.В. не оказывали подконтрольным ему организациям, никакой спонсорской и материальной помощи последние не получат и соответственно в них не нуждаются. Также он составлял фиктивные платежные поручения для перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на счета своих банковских карт с назначением платежа «командировочные расходы», «представительские расходы» и так далее, при этом изначально зная о том, что никаких расходов для нужд организаций не будет. Кроме того, он составлял фиктивные платежные поручения для перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на расчетный счет ИП Ш.В.В. с назначением платежей - «спонсорская помощь», «оплата за спорт инвентарь», «оплата по счету за спортивное оборудование», «оплата по счету за чай» и т.д., достоверно зная о том, что никаких денег ИП Ш.В.В. не получит, никаких договоров с ИП Ш.В.В. и подконтрольными ему организациями не имеется, спортинвентарь и чай не поставлялся. Он единолично управлял счетом ИП Ш.В.В., не ставя последнюю при этом в известность о своих манипуляциях с ее банковским счетом. 

Изготавливая платежные поручения и мемориальные ордера с выдуманными им назначениями платежей, несоответствующими действительности, он осознавал, что тем самым изготавливает поддельные платежные поручения и мемориальные ордера для последующего незаконного обналичивания денежных средств, т.е. совершает противозаконные действия с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды путем неправомерного вывода из оборота денежных средств с использованием поддельных платежных поручений и мемориальных ордеров. 

Денежные средства, поступившие на счет какой-либо из вышеуказанных ему подконтрольных организаций от контрагентов для обнала, он перечислял на счет другой организации в зависимости от лимита банковской комиссии. Допустим, если банковская комиссия до 200 000 рублей составляла 0,5 процента, а поступала намного большая сумма, он часть перечислял для обнала на счет другой подконтрольной ему организации, чтобы не переплачивать банковскую комиссию. Но если на счет той организации поступали еще денежные средства для обнала от контрагента, он, опять же, чтобы не переплачивать банковскую комиссию, перечислял денежные средства на счет третьей организации. Этим объясняется большое количество изготовленных им поддельных платежных поручений. 

После перевода денежных средств на счета банковских карт вышеуказанных лиц, он лично снимал в банкоматах ... деньги в полном объеме, оставлял себе 6 % от общей суммы, а остальную сумму передавал К.А.А. в различных точках города. При передаче денег более ни кто не присутствовал, никакие документы не оформлялись. Каким образом в дальнейшем К.А.А. распоряжался полученными денежными средствами, ему не известно. 

К расчетным счетам Фонда 

<

данные изъяты> были привязаны банковские бизнескарты, которые находились в его распоряжении и он также снимал наличные денежные средства по ним, тем самым «обналичивал» деньги. Так же указанными картами он пользовался в личных целях, т.е. приобретал продукты, бензин, оплачивал кафе и тому подобное. Указанные денежные средства тратились им по причине того, что к деятельности Фонда 

<

данные изъяты>, деньги, поступающие на счета, никакого отношения не имели, по причине того, что указанные деньги - это часть из 6 % от «обналички», которые он иногда не снимал со счетов, а тратил таким образом. 

Все документы, договора, хранились у К.А.А. Переводы денег между подконтрольными ему организациями он осуществлял формально, для придания видимости деятельности организаций, соответственно никаких договоров между Фондом 

<

данные изъяты>, ООО «Современные технологии строительства», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ИПАНЕМА» и ИП Ш.В.В. не существует, а указанные в платежных поручениях назначения платежей - фиктивные.

В период времени с 2015 по 2018 г. г. на расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> в качестве материальной и спонсорской помощи, а так же в виде пожертвования поступали денежные средства от ООО ГК «2 АЯКСА», ООО «3 ТАЙМ», ООО «Рекламная служба города», МУП «Центр ЖКХ» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Часть пожертвований и спонсорской помощи в действительности были потрачены им на проведение спортивных мероприятий, закупку грамот, медалей, а так же на закупку спортинвентаря. Однако, денежные средства в общей сумме 4 436 500 рублей, поступившие в разные периоды времени от указанных юридических лиц на расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> в качестве добровольного пожертвования и финансовой помощи, он, занимая должность исполнительного директора, используя свое служебное положение, испытывая материальные трудности, использовал не по целевому назначению, не в интересах Фонда 

<

данные изъяты>, а на личные нужды, тем самым присвоив их, путем перечисления на свои банковские карты, банковские карты своих знакомых и расчетные счета подконтрольных ему организаций, а впоследствии обналичив посредством банкоматов.

Он раскаивается в содеянном и обязуется впредь не совершать подобного. 

Отвечая на дополнительные вопросы, подсудимый ФИО3 пояснил, что оглашенные показания он признает частично с учетом тех дополнений которые им были высказаны в суде. В частности относительно того, что денежные счета поступали с «Три тайм», «два Аякса», «Рекламной службы города» и еще на организации подконтрольные ему, которые были на фонд использовались для обналичивания. Также он не поддерживает показания в части сумму причиненного ущерба в размере 4 миллионов рублей.

Выступая в прениях сторон подсудимый ФИО3 указал на тот факт. что, аукцион по МУП «Центра ЖКХ» проводился в рамках закона. Он этот аукцион выиграл справедливо. Никаких нарушений выявлено не было. То что он пошел на поводу у руководства, которое заверило его, что данное помещение можно сдавать в аренду, в тот момент оно находилось у арендаторов и руководство заверило, что эти арендаторы так же останутся там и что там часть помещения, которая нужны были ему для бизнеса, он мог спокойно сдавать в аренду. Он был также, что это помещение останется ему и он смог бы его оплачивать. На первоначальном этапе у него были платежи МУП «Центру ЖКХ». Впоследствии получалась такая ситуация что не было возможности оплачивать аренду, что и привело к накоплению большого долга. Естественно руководство МУП «Центра ЖКХ» обратилось в арбитражный суд, который и вынес решение о взыскании долга, был арестован счет и то, что было на счету, в результате было перечислено МУП «Центу ЖКХ». Он считает, что между ним и МУП «Центом ЖКХ» должны быть гражданско-правовые отношения. Никакого преступления как физическое лицо перед МУП «Центром ЖКХ» он не совершал. Поэтому просит по данному эпизоду его оправдать. Относительно обналичивания денежных средств, он не отрицает, что совершал все эти платежи и подготовку этих платежей. При этом, добавил, что все эти указания на действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А.. К сожалению он не может это доказать так как нет возможности. 

По фонду «

<

данные изъяты>», он так же признает, что через счета фонда было обналичивание денежных средств особенно это касается таких организаций как «Три тайм», «Два Аякса», «Рекламная служба города» - эти действия были так же направлены под давлением К.А.А. и З.А.Е.. В связи с этим, он мог присваивать денежные средства фонда в ином, другом размере, чем заявляет потерпевший. Эта сумма запрошенного ущерба была поделена так же между К.А.А. и З.А.Е., и он так же не может это доказать.

На основании вышеизложенного по данным эпизодам, прошу переквалифицировать его действия. 

Выступая с последним словом, подсудимый ФИО3 свою вину признал в содеянном раскаялся.

Несмотря на такие показания подсудимого ФИО3, суд полагает, что его вина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, в ходе судебного разбирательства по делу была полностью доказана и нашла свое подтверждение совокупностью исследованных по делу доказательств.

1. Доказательствами виновности ФИО3 по факту мошенничества, то есть приобретения права на имущество МУП «Центр ЖКХ» путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в крупном размере, являются:

- приведенными выше признательными показаниями самого подсудимого ФИО3 данные им в ходе предварительного следствия по делу, которые не противоречивы в данной части, нашли свое подтверждение иными доказательствами по делу, в связи с чем, принимаются судом, как надлежащие доказательства;

- показаниями представителя потерпевшего МУП «Центр ЖКХ» - К.В.Н., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 134 - 135), из содержания и сути которых следует, что в период времени с **** по настоящее время он занимает должность генерального директора МУП «Центр ЖКХ», расположенного по адресу: ... (ИНН 

<

***>). Предприятие создано в целях осуществления деятельности для решения социальных, а именно: обеспечение жизненных и социальных потребностей населения города.

Вступив в должность генерального директора, он стал изучать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и обнаружил перечень должников по договорам аренды нежилых помещений. В данном перечне в числе прочих организаций, фигурировало ООО «

<

данные изъяты>», которое задолжало предприятию более 3 000 000 рублей, данная задолженность была самая большая по сравнению с долгами других арендаторов. Он выяснил, что по итогам открытого аукциона, проводимого МУП «Центр ЖКХ», между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ» **** заключен договор аренды №-А нежилого помещения, расположенного по адресу: .... Согласно п. 4.3 и п. 5.2 данного договора, арендатор, то есть ООО «

<

данные изъяты>», взяло на себя обязательства своевременно и в установленных размерах вносить арендную плату за пользование помещением и возмещать арендодателю предоставленные коммунальные услуги. Однако, в нарушение своих обязательств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 арендную плату не осуществлял. В адрес ООО «

<

данные изъяты>» была направлена претензия о необходимости возмещения образовавшейся задолженности в размере 3 142 503,20 рублей с предупреждением, что в противном случае МУП «Центр ЖКХ» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд. На что ФИО3 прислал письмо с просьбой сделать перерасчет, считать недействительными выставленные МУП счета, в связи с тем, что у него не было возможности воспользоваться арендуемым помещением вплоть до ****, так как там находились сотрудники МУП «Центр ЖКХ» и выполняли свои служебные обязанности. **** он издал приказ о создании комиссии по проверке выполнения условий заключенного договора аренды нежилого помещения по адресу: .... Контроль за исполнением данного приказа возложил на главного бухгалтера Л.Н.А. По итогам данной проверки, был составлен Акт проверки выполнения условий договора аренды от ****, согласно которого были выявлены следующие нарушения: фактическая площадь, предоставляемая ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному договору аренды нежилого здания, не соответствует площади, указанной в договоре – в период с **** по **** фактически предоставленная в аренду площадь составляла не 687,6 кв. м., а 477,77 кв. м.; в нарушение п. 4.7 установлено наличие субарендаторов ООО «Управдом», ООО «СК Терем», ИП М.К.Ф., ИП Б.С.В., размещенных в здании без согласования с МУП «Центр ЖКХ»; в нарушение п. 4.4 договора зафиксировано изменение технической планировки здания без согласования с МУП «Центр ЖКХ» и надзорных служб города в помещениях № №, 35, 36, 39, 42; в нарушение п. 4.5 договора установлено нарушение норм правил пожарной безопасности и правил электробезопасности. В связи с выявленными нарушениями, были сделаны следующие выводы: составить между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» акт разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности сторон; заключить дополнительное соглашение между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» в связи с выявленными расхождениями в размере арендуемой площади; произвести корректировку выставленных ранее счетов арендатору; получить сведения о субарендаторах и так далее. Далее по согласованию с КУМИ Администрации ... **** было составлено и подписано дополнительное соглашение № к договору аренды нежилого здания №-А от ****. Согласно выполненных перерасчетов, арендная плата за пользование муниципальным нежилым помещением с **** по **** составила 150 338,29 рублей в месяц, с **** - 175 278,77 рублей в месяц; арендная плата в 2017 году – 186 233,70 рублей в месяц с учетом НДС. 

Однако в период времени с **** по август 2017 года ФИО3 арендную плату и оплату коммунальных услуг в МУП «Центр ЖКХ» так и не осуществлял, в связи с чем, согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на **** между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>», задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в пользу МУП «Центр ЖКХ» составила 3 545 072,06 рублей. Таким образом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 причинил МУП «Центр ЖКХ» материальный ущерб на общую сумму 3 545 072,06 рублей.

**** с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 было заключено соглашение о порядке погашения просроченной задолженности по вышеуказанному договору аренды. ФИО3 осуществил только два платежа в счет частичного погашения задолженности по арендной плате - **** в сумме 221 437,91 рублей и **** в сумме 31 562,09 рублей.

Осенью 2017 года на общем собрании руководства и бухгалтерии МУП «Центр ЖКХ» было принято решение о заключении с субарендаторами ООО «

<

данные изъяты>», которые в свою очередь тоже имели задолженности по арендной плате перед ООО «

<

данные изъяты>», договоров уступки права требования, на основании которых, субарендаторы должны будут осуществлять арендную плату на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ». В итоге между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договора уступки права требования: от **** к ООО «Управдом» на сумму 180 000 рублей, от **** к ООО «СК Терем» на сумму 241 750 рублей, от **** к ИП Б.С.В. на сумму 330 000 рублей, от **** к ИП Б.С.В. по ежемесячной арендной плате, от **** к АО «Асфальтный завод» по ежемесячной арендной плате, **** к ООО «Управдом» на сумму 360 000 рублей, **** к ООО «Управдом» по ежемесячной арендной плате. 

В августе 2018 года в адрес ООО «

<

данные изъяты>» была вновь направлена претензия по поводу оплаты просроченной задолженности перед МУП «Центр ЖКХ», однако директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 так ничего и не выплатил, в связи с чем **** МУП «Центр ЖКХ» обратилось с исковым заявлением о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в арбитражный суд ..., которое было удовлетворено; 

- показаниями представителя потерпевшего МУП «Центр ЖКХ» - Р.Р.А., который будучи допрошенный в рамках судебного следствия по делу показал следующее, что с **** он является генеральным директором МУП «Центр ЖКХ». Ранее данную должность занимал К.В.Н., который в настоящее время продолжает работать в МУП «Центр ЖКХ», но уже на другой должности. При изучении финансово-хозяйственной деятельности предприятия и изучении перечня должников по договорам аренды нежилых помещений, он увидел, что между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: ..., и до настоящего времени имеется непогашенная задолженность в размере 3 545 000 рублей. Так же ему юридический отдел пояснил, что представителем МУП «Центр ЖКХ» является адвокат Абакумов А.Б., он обладает большей информацией по данному делу, в связи с чем он и представлять интересы предприятия в рамках данного судебного разбирательства по делу. Соответствующая претензионная работа с ООО «

<

данные изъяты>» велась. В частности направлялись претензии. Принималось ли какое-либо судебное решение в настоящее время ему не известно. Больше по обстоятельствам дела он ничего пояснить не может. Он доверяет тем показаниям, которые давал К.В.Н. и поддерживаю их. Сам очевидцем тех событий он не являлся, так как все происходит с 2016 года. С суммой ущерба, которая была установлена в ходе предварительного следствия по делу, он согласен;

- показаниями свидетеля Л.О.А., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л. д. 212 - 213), из сути и содержания которых следует, что в период времени с 2012 по 2016 годы она работала в должности исполнительного директора МУП «Центр ЖКХ». С мая 2016 года по февраль 2017 года она занимала должность генерального директора МУП «Центр ЖКХ». Будучи исполнительным директором, она по доверенности обладала правом переписки, заключения договоров, ведения переговоров, подписания бухгалтерских счетов, осуществляла контроль за деятельностью предприятия, обладала иными полномочиями по ведению деятельности предприятия. В конце 2015 года от генерального директора М.И.В. поступило указание провести аукцион и сдать в аренду находящееся в ведении МУП «Центр ЖКХ» нежилое помещение по адресу: .... Аукцион проводился в соответствии с законодательством РФ, участие принимало ООО «

<

данные изъяты>», которое стало победителем аукциона. Она лично подписывала с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 **** договор аренды №-А нежилого помещения. После заключения договора аренды, ООО «

<

данные изъяты>» в 2016 году начало сдавать в субаренду помещения по .... Согласие до февраля 2017 года о сдаче в субаренду помещений по ... МУП «Центр ЖКХ» не давало. С момента заключения договора аренды до февраля 2017 года, арендную плату и коммунальные платежи ООО «

<

данные изъяты>» в МУП «Центр ЖКХ» за аренду здания по ... не платило. Она лично в конце 2016 года вызывала ФИО3 и попросила разъяснить, почему ООО «

<

данные изъяты>» не платит аренду. ФИО3 сказал, что все заплатит, что он сдал данное помещение в субаренду и как только ему заплатят деньги, то он оплатит долг. Она разъяснила ФИО3, что тот не имел право заключать договора субаренды без разрешения МУП «Центр ЖКХ». ФИО3 сказал, что все оформит и решит, после чего ушел. Впоследствии она дала указание юридическому отделу о направлении ФИО3 претензии по поводу неуплаты аренды. По каким причинам ООО «

<

данные изъяты>» не оплачивало арендные платежи в МУП «Центр ЖКХ», ей достоверно неизвестно. Она предполагала, что ФИО3 все-таки будет произведена оплата аренды, и изначально не расторгала договор с ООО «

<

данные изъяты>», а в феврале 2017 года она уволилась из МУП «Центр ЖКХ» по собственной инициативе;

- показаниями свидетеля А.Р.Н., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 128), из сути и содержания которых следует, что в период времени с 2007 по 2018 годы он занимал должность начальника юридического отдела МУП «Центр ЖКХ». В его обязанности входило: контроль за подчиненными юридического отдела, представление интересов предприятия в судах, участие в подготовке и сопровождение договоров и так далее. Осенью 2015 года от руководства предприятия ему поступило указание о подготовке документации для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: ..., принадлежащего МУП «Центр ЖКХ» на праве хозяйственного ведения. Юридическим отделом под его руководством была подготовлена данная документация о проведении открытого аукциона. Сообщение о проведении аукциона, документация об аукционе были опубликованы аукционной комиссией на сайте www.torgi.gov.ru, а также в официальном печатном издании – газете «Городской курьер». Участниками аукциона могли быть зарегистрированные на территории ... юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. Для участия в аукционе необходимо было подать заявление в МУП «Центр ЖКХ» в письменной произвольной форме в двух экземплярах с приложением документов, содержащих сведения о заявителе; подтверждающих полномочия заявителя на осуществление действий от имени юридического лица; выписки из ЕГРЮЛ; копий учредительных документов; решение об одобрении или совершении крупной сделки; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица; документов, подтверждающих внесение задатка. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производилось на заседании аукционной комиссии МУП «Центр ЖКХ». Комиссией в составе его, начальника планово-экономического отдела В.В.Ю., главного бухгалтера Л.Н.А. была рассмотрена заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: .... Для участия в аукционе была подана только одна заявка генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, которая соответствовала всем требования, установленным документацией об аукционе по Приказу ФАС от **** №. Было принято решение: признать участником аукциона ООО «

<

данные изъяты>»; признать аукцион несостоявшимся; заключить договор аренды нежилого здания с единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» по начальной (минимальной) цене за право заключения договора аренды нежилого здания – 150 000 рублей. Впоследствии МУП «Центр ЖКХ» с ООО «

<

данные изъяты>» заключило договор аренды вышеуказанного здания;

- показаниями свидетеля В.В.Ю., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 12, л. д. 45 - 46), из сути и содержания которых следует, что в период времени с 2005 года, по настоящее время она работает в МУП «Центр ЖКХ», с 2010 года занимает должность начальника планово-экономического отдела. Сотрудники планово-экономического отдела занимаются планированием деятельности предприятия в рамках оказания услуг населению, составлением отчетов перед учредителем по финансово-экономической деятельности и статистической отчетности. В ее обязанности входит руководство отделом, подчиненными, согласование договоров в финансовой части. По указанию руководства и должностным обязанностям, она также входит в комиссию по проведению аукционов по сдаче в аренду недвижимого имущества и утверждению аукционной комиссии. В частности, в январе 2016 года она входила в комиссию по проведению аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: ..., принадлежащего МУП «Центр ЖКХ» на праве хозяйственного ведения. Юридическим отделом была подготовлена документация о проведении открытого аукциона, сообщение о чем было опубликовано на сайте www.torgi.gov.ru, а также в официальном печатном издании – газете «Городской курьер». Участниками аукциона могли быть зарегистрированные на территории ... юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. Для участия в аукционе необходимо было подать заявление в МУП «Центр ЖКХ» в письменной произвольной форме в двух экземплярах с приложением документов, содержащих сведения о заявителе; подтверждающих полномочия заявителя на осуществление действий от имени юридического лица; выписки из ЕГРЮЛ; копий учредительных документов; решение об одобрении или совершении крупной сделки; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица; документов, подтверждающих внесение задатка. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производилось на заседании аукционной комиссии МУП «Центр ЖКХ». Комиссией в составе ее, начальника юридического отдела А.Н.Р., главного бухгалтера Л.Н.А. была рассмотрена заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: .... Для участи в аукционе была подана только одна заявка генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, которая, согласно сведений юридического отдела, осуществляющего правовую проверку представленной документации, соответствовала всем требования, установленным документацией об аукционе по Приказу ФАС от **** №. Было принято решение: признать участником аукциона ООО «

<

данные изъяты>»; признать аукцион несостоявшимся, потому как поступила только одна заявка; заключить договор аренды нежилого здания с единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» по начальной (минимальной) цене за право заключения договора аренды нежилого здания – 150 000 рублей. Решение комиссии было изложено в протоколе № от ****. Ею был осуществлен расчет арендной платы, компенсации затрат за предоставление услуг для вышеуказанного нежилого помещения, согласно ставки годовой арендной платы и коэффициента вида деятельности, утвержденных решением Городской Думы ... от **** №-гд. Арендная плата за нежилое помещение по адресу: ..., составила 216 364,80 рублей в месяц с учетом НДС. Данный расчет является Приложением № к договору аренды нежилого здания площадью 687,6 кв. м., расположенного по адресу: ..., заключенного **** МУП «Центр ЖКХ» с ООО «

<

данные изъяты>». На этом работа планово-экономического отдела по сопровождению данного договора была закончена, контроль за своевременной оплатой аренды осуществляет бухгалтерия. Поэтому о том, что генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 не выполняет условия договора аренды нежилого здания №-А от **** по оплате аренды, ей стало известно только в 2017 году, когда генеральный директор МУП «Центр ЖКХ» К.В.Н. инициировал создать комиссию по проверке выполнения условий данного договора, в которую была включена и она. В соответствии с положением «О порядке сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда г. Сарова» была проведена внеплановая проверка выполнения условий договора аренды нежилого муниципального здания №-А от ****, находящегося у МУП «Центр ЖКХ» на праве хозяйственного ведения и арендуемого ООО «

<

данные изъяты>». По результатам проверки за период времени с **** по **** комиссией, согласно акта проверки выполнения условий договора аренды нежилого здания по адресу: ..., от ****, было установлено, что фактическая площадь, предоставляемая ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному договору аренды не соответствует площади, указанной в договоре – 687,6 кв. м.. В период с **** по **** фактически предоставленная в аренду площадь составляла 477,77 кв. м., в период с **** арендуемая площадь состоит из основной площади в 495,33 кв. м. и вспомогательной площади – 61,7 кв. м.. В нарушение п. 4.7 договора было установлено наличие субарендаторов, размещенных в здании без согласования с МУП «Центр ЖКХ». В нарушение п. 4.4. договора было зафиксировано изменение технической планировки здания без согласования с МУП «Центр ЖКХ» и надзорных служб города. В связи с вышеизложенным МУП «Центр ЖКХ» заключило дополнительное соглашение № от **** к вышеуказанному договору, в которое были внесены изменения по фактически занимаемой арендуемой площади здания. Ею был осуществлен перерасчет арендной платы, компенсации затрат за предоставление услуг, уплаты налогов для нежилого здания, расположенного по ... ****, приложенный к данному дополнительному соглашению. Согласно данных перерасчетов, арендная плата за пользование муниципальным нежилым помещением с **** по **** составила 150 338,29 рублей в месяц, с **** - 175 278,77 рублей в месяц; арендная плата в 2017 году – 186 233,70 рублей в месяц с учетом НДС;

- показаниями свидетеля Б.С.В., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 148 - 149), из сути и содержания которых следует, что в период времени с 1997 года по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается оказанием ритуальных и сопутствующих услуг населению. В 2016 году из газет он узнал о том, что МУП «Центр ЖКХ» по итогам проведенного аукциона передало в аренду нежилое помещение, расположенное по ..., ООО «

<

данные изъяты>». Так как данное здание расположено близко к моргу и кладбищам, он давно хотел арендовать там помещения, поэтому стал общаться по поводу субаренды помещений в вышеуказанном нежилом здании с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». На протяжении нескольких месяцев решался вопрос по поводу того, какие помещения ему предоставят в субаренду. В итоге **** директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 заключил с ним договор № субаренды нежилого помещения, согласно которого субарендодатель ООО «

<

данные изъяты>» передал ему во временное возмездное пользование (в субаренду) нежилое помещение площадью 191 кв. м., расположенное по адресу: ..., этаж 1, комната № ... под ритуальные услуги и под склад. Договор заключен на срок с **** по **** года1. Согласно п.5 данного договора субаренды он обязан вносить плату за пользование субарендованным помещением в размере 85 000 рублей в месяц и возмещать субарендодателю коммунальные услуги в размере 25 000 рублей в месяц. Арендную плату в общей сумме 110 000 рублей в месяц он передавал наличными лично ФИО3, который писал расписки в получении денег. Скорее всего, предложение платить наличкой было от ФИО3, так как в безналичной форме ему платить удобней. Согласно расписок ФИО3, им передано последнему в качестве арендной платы: **** – 50 000 рублей, **** – 70 000 рублей, **** – 85 000 рублей, **** – 100 000 рублей, **** 110 000 рублей, **** 110 000 рублей, **** 110 000 рублей, **** 110 000 рублей, **** 110 000 рублей. Также **** на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» он перечислил 110 000 рублей в счет арендной платы. Каким образом, ФИО3 распоряжался полученными от него денежными средствами, ему не известно. До осени 2017 года никаких претензий по поводу задолженности по арендной плате ему не поступало. В октябре 2017 года его пригласили в МУП «Центр ЖКХ», где сообщили, что между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ» подписан договор уступки права требования от ****, по которому Цедент ООО «

<

данные изъяты>» передал Цессионарию МУП «Центр ЖКХ» право требования к нему задолженности в сумме 330 000 рублей по арендной плате, которая сложилась на тот период времени. Затем ему передали еще копию договора уступки права требования от ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ», согласно которого он обязан был вносить арендную плату не в ООО «

<

данные изъяты>», а на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ». Впоследствии я выплатил задолженность в сумме 330 000 рублей в МУП «Центр ЖКХ» и с указанного периода времени осуществляет арендную плату на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ». Как ему пояснили в МУП «Центр ЖКХ», данные договора цессии были заключены по той причине, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло арендную плату в МУП «Центр ЖКХ»;

- показаниями свидетеля М.Е.М., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 150 - 151), из сути и содержания которых следует, что в период времени с **** по настоящее время она занимает должность директора ООО «Управдом», в 2018 году переименованное в ООО «Управление домами в Сарове» (ИНН 

<

***>). Общество осуществляет обслуживание жилых домов, т.е. является управляющей компанией. Общество ранее располагалось в подвальном помещении ..., что создавало массу неудобств, поэтому на протяжении длительного времени она подыскивала другое помещение. По итогам переговоров с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 был заключен договор № субаренды нежилого помещения от ****, согласно которого субарендодатель ООО «

<

данные изъяты>» передал ООО «Управдом» во временное возмездное пользование (в субаренду) нежилое помещение площадью 124,4 кв. м., расположенное по адресу: ..., этаж 1, комната № №, 4, 5, 5а, 15, 38 под офис и под склад. Договор заключен на срок с **** по ****. Согласно п. 5 данного договора субаренды ООО «Управдом» обязано вносить плату за пользование субарендованным помещением в размере 50 000 рублей в месяц и возмещать субарендодателю коммунальные услуги в размере 10 000 рублей в месяц. Арендную плату в общей сумме 60 000 рублей в месяц осуществляли с расчетного счета ООО «Управдом» № в ПАО «Саровбизнесбанк» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк». В период с **** по **** по вышеуказанному договору субаренды на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислено: **** - 50 000 рублей (без коммунальных платежей), **** - 60 000 рублей, **** - 60 000 рублей, **** - 60 000 рублей, **** - 120 000 рублей. Каким образом, ФИО3 распоряжался полученными денежными средствами, ей не известно. До осени 2017 года никаких претензий по поводу задолженности по арендной плате в ООО «Управдом» не поступало. В сентябре 2017 года поступило уведомление из МУП «Центр ЖКХ» о том, что МУП «Центр ЖКХ» приобрело в полном объеме право требования к ООО «Управдом» долга, образовавшегося перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 180 000 рублей, возникшего из обязательства по оплате за субаренду помещения по ФИО7, .... Данная сумма была оплачена на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ» № в ПАО «Саровбизнесбанк» ****. После этого они не осуществляли арендную плату в ООО «

<

данные изъяты>», так как им не выставляли счета на оплату. Таким образом, у ООО «Управдом» на март 2018 образовалась опять задолженность по арендной плате в сумме 360 000 рублей перед ООО «

<

данные изъяты>». В марте 2018 им снова поступило уведомление из МУП «Центр ЖКХ» о том, что МУП «Центр ЖКХ» приобрело в полном объеме право требования к ООО «Управдом» долга, образовавшегося перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 360 000 рублей, возникшего из обязательства по оплате за субаренду помещения по ФИО7, .... Данная сумма была оплачена на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ» № в ПАО «Саровбизнесбанк» ****. Затем из МУП «Центр ЖКХ» прислали уведомление и копию договора уступки права требования от ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ», согласно которого ООО «Управление домами в Сарове» обязано было вносить арендную плату не в ООО «

<

данные изъяты>», а на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ». **** они выплатили образовавшуюся задолженность в сумме 420 000 рублей в МУП «Центр ЖКХ» и с указанного периода времени осуществляют арендную плату на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ». Как ей пояснили в МУП «Центр ЖКХ», указанные договора уступки права требования были заключены по той причине, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло арендную плату в МУП «Центр ЖКХ»;

- показаниями свидетеля П.А.Е., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 169 - 170), из сути и содержания которых следует, что в период времени с мая 2016 года по настоящее время он занимает должность коммерческого директора ООО «Строительная компания Терем» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «СК Терем»). Генеральным директором ООО «СК Терем» является К.А.Н.. Основным видом деятельности общества является производство общестроительных и ремонтных работ. В его обязанности входит организация работы с контрагентами, организация исполнения обязательств, принятых обществом в соответствии с заключенными договорами. Ранее офис ООО «СК Терем» располагался по адресу: .... Так как данное помещение было небольшим, они давно хотели найти другое помещение. Примерно с 2013 года он хотел арендовать помещение, расположенное по адресу: ..., принадлежащее МУП «Центр ЖКХ». В конце 2016 года по вопросу аренды указанного помещения он связался с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, обсудили условия аренды, стоимость платы. По итогам переговоров с ФИО3, был заключен договор № субаренды нежилого помещения от ****, согласно которого субарендодатель ООО «

<

данные изъяты>» передал ООО «СК Терем» во временное возмездное пользование (в субаренду) нежилое помещение площадью 118 кв. м., расположенное по адресу: ..., этаж 1, комната № №, 2 (частично), 9 (частично), под офис и под склад. Договор заключен на срок с **** по ****. Договор готовил ФИО3 Согласно п. 5 данного договора субаренды ООО «СК Терем» обязано вносить плату за пользование субарендованным помещением в размере 36 500 рублей в месяц. Отдельный размер оплаты коммунальных услуг в договоре прописан не был. Как он понимал, коммунальные услуги входили в сумму арендной платы. Арендную плату в сумме 36 500 рублей в месяц осуществляли с расчетного счета ООО «СК Терем» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк». В период с **** по **** по вышеуказанному договору субаренды на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись денежные средства по арендной плате: **** - 46 350 рублей, **** – 46 350 рублей, **** – 48 350 рублей. После этого, ООО «

<

данные изъяты>» перестало присылать счета на оплату арендной платы и соответственно платежи ООО «СК Терем» не вносились. В связи с этим, у ООО «СК Терем» образовалась задолженность по аренде занимаемых помещений в сумме более 100 000 рублей. По этому поводу он обратился в МУП «Центр ЖКХ» с просьбой о заключении договора цессии, так как директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не смотря на его просьбы, не выставлял счета, т.е. не требовал арендной платы. В конечном итоге, примерно в сентябре 2017 года от МУП «Центр ЖКХ» поступил договор уступки права требования, согласно которому платежи за прошлые периоды времени, касающиеся аренды помещения, должны были быть перечислены в адрес МУП «Центр ЖКХ» напрямую. Впоследствии все платежи по аренде указанного помещения перечислялись напрямую в МУП «Центр ЖКХ». Каким образом ФИО3 распоряжался полученными от ООО «СК Терем» денежными средствами, ему не известно. В марте 2018 года снова поступило уведомление из МУП «Центр ЖКХ» о том, что МУП «Центр ЖКХ» приобрело в полном объеме право требования к ООО «СК Терем» долга, образовавшегося перед ООО «

<

данные изъяты>», возникшего из обязательства по оплате за субаренду помещения по ФИО7, ...;

- показаниями свидетеля С.В.А., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 180 - 181), из сути и содержания которых следует, что в период времени с **** он занимал должность директора АО «Асфальтный завод» (ИНН №), которое осуществляет деятельность по производству асфальтобетонной смеси, ее реализации, и так далее. Общество ранее располагалось по адресу: ..., ул. ..., в помещении МУП «ДЭП». Так как данное место было отдалено от основной части ..., хотелось переехать ближе в город, поэтому они искали новое помещение для общества. Примерно в марте или апреле 2017 года, он узнал, что директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдает в аренду нежилые помещения в ..., принадлежащем МУП «Центр ЖКХ». Перед тем как встретиться с ФИО3 и обсудить вопрос аренды, он проехал в указанное помещение для осмотра. Помещение было в плохом состоянии, некоторые радиаторы отопления были треснуты, окна разбитые, помещение требовало ремонта. После этого он встретился с ФИО3 и сказал, что помещение необходимо отремонтировать. ФИО3 сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>» само произведет ремонт, однако в течение двух месяцев этого не сделало. Затем при следующей встрече, он предложил ФИО3 самим сделать ремонт помещения, а потраченную на ремонт сумму, ООО «

<

данные изъяты>» примет в счет оплаты за субаренду, на что ФИО3 согласился. 

Затем по итогам переговоров с ФИО3 был заключен договор № субаренды нежилого помещения от ****, согласно которого субарендодатель ООО «

<

данные изъяты>» передал АО «Асфальтный завода» во временное возмездное пользование (в субаренду) нежилое помещение площадью 32 кв. м., расположенное по адресу: ..., этаж 1, комната №№, 2 под офис. Договор был заключен на срок с **** по ****. Согласно п. 5 данного договора субаренды мы обязаны вносить плату за пользование субарендованным помещением в размере 16 000 рублей в месяц с учетом платы за коммунальные услуги. Арендную плату в указанной сумме по договоренности с ФИО3 он должен был осуществлять на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Промсвязьбанк, и ООО «

<

данные изъяты>» должно было ежемесячно выставлять счета на оплату. Примерно до октября-ноября 2018 года от ООО «

<

данные изъяты>» счетов на оплату аренды не поступало, и соответственно АО «Асфальтный завод» денежные средства за аренду не платило. В октябре-ноябре 2018 из МУП «Центр ЖКХ» поступило уведомление и договор уступки права требования, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ», согласно которого АО «Асфальтный завод» обязано было вносить арендную плату не в ООО «

<

данные изъяты>», а на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ», а также о том, что МУП «Центр ЖКХ» приобрело в полном объеме право требования к АО «Асфальтный завод» долга, образовавшегося перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме около 100 000 рублей, возникшего из обязательства по оплате за субаренду помещения по ФИО7, .... Данная сумма задолженности была оплачена на расчетный счет МУП «Центр ЖКХ» № в ПАО «Саровбизнесбанк» незамедлительно по договору цессии;

- показаниями свидетеля М.К.Ф., оглашенными с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л. д. 173 - 174), из сути и содержания которых следует, что в период времени с 2013 года по настоящее время он работает в АО «Саровгаз», а в свободное от работы время занимается ремонтом электроинструментов, подвески и двигателей автомобилей. Чтобы заказывать запасные части и ремонтировать электроинструмент, он решил арендовать какое-нибудь небольшое помещение. **** он заключил договор № субаренды нежилого помещения с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, согласно которого субарендодатель ООО «

<

данные изъяты>» передал ему во временное возмездное пользование (в субаренду) нежилое помещение площадью 10 кв. м., расположенное по адресу: ..., этаж 1, под офис и под склад. Договор заключен на срок с **** по ****. Согласно п. 5 данного договора субаренды он обязан был вносить плату за пользование субарендованным помещением в размере 5 000 рублей в месяц, коммунальные услуги входили в эту сумму. После заключения данного договора, он на протяжении всего срока его действия, занимал арендуемое помещение. Арендную плату наличными денежными средствами он передавал ФИО3 раз в три месяца по 15 000 рублей, в получении которых последний писал расписки. В качестве арендной платы он передал ФИО3 всего 60 000 рублей. Каким образом ФИО3 распоряжался полученными от него денежными средствами, ему не известно. 

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в соответствии с которым у свидетеля Б.С.В. в кабинете № МУ МВД России по ЗАТО ... были изъяты девять расписок генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 (т. 1, л. д. 228);

- протокол выемки от ****, согласно которого в Межрайонной ИФНС России № по ... расположенной по адресу: ..., было изъято регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 5, л. д. 159 – 160);

- протокол выемки от ****, в соответствии с которым в МУП «Центр ЖКХ», расположенном по адресу: ..., было изъято: папку черного цвета под названием «ФИО7 1 Аукцион 2015» с документами: отчет об оценке № рыночной стоимости административного (нежилого) здания, расположенного по адресу: ...; отчет об оценке № рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: ...; справка №.01-05/2552; документация об аукционе для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: ...; заявка директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на участие в аукционе с приложениями; протокол № от ****; светокопия кадастрового паспорта здания – ..., от ****; светокопии Свидетельств о постановке на учет МУП «Центр ЖКХ» и о внесении записей в ЕГРЮЛ; светокопия Устава МУП «Центр ЖКХ»; светокопия приказа о переводе работника Л.О.А. на должность исполнительного директора МУП «Центр ЖКХ»; светокопия доверенности № от **** на Л.О.А.; акты сверок, соглашения, письма, претензии, заявления между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор №-А аренды нежилого здания от **** с приложениями; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; копию договора № субаренды нежилого помещения от ****; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; дополнительное соглашение № к договору № от ****; договор уступки права требования от **** с приложением; копию договора уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; счета МУП «Центр ЖКХ» в количестве 21 шт.; счета ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 шт.; платежные поручения ООО «Управдом», ИП Б.С.В.; бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6, л. д. 106 – 107);

- протокол выемки от ****, согласно которому в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., были изъяты юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копии платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 штук (т. 6, л. д. 1 – 3);

- протокол выемки от ****, в соответствии с которым в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО расположенном по адресу: ..., были изъяты юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и СД-Р диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по **** (т. 8, л. д. 4 – 8);

- протокол выемки от ****, согласно которому в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: ..., были изъяты платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 9, л. д. 23 – 24);

- протокол выемки от ****, в соответствии с которым в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО расположенном по адресу: ..., был изъят СД-Р диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 10, л. д. 1 – 2);

- протокол осмотра документов (предметов) от ****, согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки от **** у свидетеля Б.С.В. в кабинете № МУ МВД России по ЗАТО ... (т. 3, л. д. 144 – 145);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** в соответствии с которым был произведен осмотр выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****) (т. 3, л. д. 167 – 181);

- протокол осмотра предметов (документов) от **** согласно которого были осмотрены выписки по счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****) (т. 3, л. д. 191 -200);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** в соответствие с которым был произведен осмотр выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****) (т. 3, л. д. 223 – 231);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** согласно которого был произведен осмотр регистрационного дела № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятого в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ..., расположенной по адресу: ... (т. 5, л. д. 161 – 177);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** в соответствие с которым был произведен осмотр юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копий платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 штук, изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... (т. 6, л. д. 42 – 87);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки от **** в МУП «Центр ЖКХ», расположенном по адресу: ... (т. 6, л. д. 113 – 221);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** в соответствие с которым было осмотрено юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и СД-Р диска с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятых в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО, расположенном по адресу: ... (т. 8, л. д. 9 – 29);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** согласно которого произведен осмотр платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... (т. 9, л. д. 160 – 168);

- протокол осмотра документов (предметов) от **** в соответствие с которым был произведен осмотр СД-Р диска с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО, расположенном по адресу: ... (т. 10, л. д. 3 – 6);

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства: девять расписок генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, изъятые в ходе выемки от **** у свидетеля Б.С.В. в кабинете № МУ МВД России по ЗАТО ...; выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятое в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ..., расположенной по адресу: ...; папка черного цвета под названием «ФИО7 1 Аукцион 2015» с документами: отчет об оценке № рыночной стоимости административного (нежилого) здания, расположенного по адресу: ...; отчет об оценке № рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: ...; справка №.01-05/2552; документация об аукционе для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания по адресу: ...; заявка директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на участие в аукционе с приложениями; протокол № от ****; светокопия кадастрового паспорта здания – ..., от ****; светокопии Свидетельств о постановке на учет МУП «Центр ЖКХ» и о внесении записей в ЕГРЮЛ; светокопия Устава МУП «Центр ЖКХ»; светокопия приказа о переводе работника Л.О.А. на должность исполнительного директора МУП «Центр ЖКХ»; светокопия доверенности № от **** на Л.О.А.; акты сверок, соглашения, письма, претензии, заявления между МУП «Центр ЖКХ» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор №-А аренды нежилого здания от **** с приложениями; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; копию договора № субаренды нежилого помещения от ****; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; договор № субаренды нежилого помещения от **** с приложением; дополнительное соглашение № к договору № от ****; договор уступки права требования от **** с приложением; копию договора уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; договор уступки права требования от **** с приложением; счета МУП «Центр ЖКХ» в количестве 21 шт.; счета ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 шт.; платежные поручения ООО «Управдом», ИП Б.С.В.; бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе выемки от **** в МУП «Центр ЖКХ», расположенного по адресу: ... «а»; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и СД-Р диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО, расположенного по адресу: ...; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копии платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 штук, изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном о адресу: ...; платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ...; СД-Р диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятый в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО, расположенном по адресу: ... (т. 3, л. 

<

...>, 232, т. 5, л. д. 178, т. 6, л. 

<

...>, т. 8, л. д. 30, т. 9, л. д. 226, т. 11, л. д. 249).

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу представителей потерпевших МУП «Центр ЖКХ» - К.В.Н. и Р.Р.А., свидетелей - Л.О.А., А.Р.Н., В.В.Ю., Б.С.В., М.Е.М., П.А.Е., С.В.А. и М.К.Ф., а также письменными материалами дела исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: между ним и МУП «Центр ЖКХ» имеет место быть гражданско-правовые отношения; сумма задолженности уже взыскана по решению арбитражного суда; подписывая договор аренды, он невнимательно отнесся к юридической стороне этого вопроса, так как руководство МУП «Центр ЖКХ», заверило его, что данное помещение можно сдавать в аренду; никакого преступления как физическое лицо перед МУП «Центром ЖКХ» он не совершал, поскольку у него отсутствовал умысел на совершение мошеннических действий в отношении МУП «Центр ЖКХ» и он планировал осуществлять реальную предпринимательскую деятельность посредством сдачи в субаренду помещений, принадлежащих по праву аренды ООО «

<

данные изъяты>»; помещение оказалось непригодным для осуществления изначально запланированной им деятельности, и в связи с отказом предполагаемого субарендатора от заключения с ним договора субаренды; по объективным причинам в силу незнания норм действующего законодательства не смог, но желал изначально исполнить взятые на себя обязательства, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Так, доводы подсудимого ФИО3 и его защитника об отсутствии умысел на совершение мошеннических действий в отношении МУП «Центр ЖКХ», о наличии между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП «Центр ЖКХ» гражданско-правовых отношении являются несостоятельный, и о том, что подсудимый ФИО3 планировал осуществлять реальную предпринимательскую деятельность посредством сдачи в субаренду помещений, принадлежащих по праву аренды ООО «

<

данные изъяты>» являются несостоятельными и опровергаются совокупностью исследованных доказательств в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, из которых следует, что у ФИО3 с очевидностью наличествовал прямой умысел на совершение мошенничества в отношении МУП «Центр ЖКХ», так как у ФИО3 фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство по договору аренду. Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» принял обязательство по оплате арендной платы в размере 216 364, 80 рублей ежемесячно, заранее зная, что ООО «

<

данные изъяты>» не будет выполнять указанные обязательства в связи с отсутствием реальной финансовой возможности, поскольку в ООО «

<

данные изъяты>», отсутствовало какое-либо имущества, основные средства и материальные ресурсы. 

При этом, как следует из исследованных доказательств, ФИО3 умышленно не исполнял принятые на себя обязательства по внесению ежемесячной платы по договору аренды в сфере предпринимательской деятельности, при этом без уведомления арендодателя, вопреки условиям договора аренды, в целях получения незаконного обогащения, заключил договоры субаренды с другими организациями, продолжая намеренно не исполнять соответствующие обязательства, воспользовавшись тем, что МУП «Центр ЖКХ» не велась надлежащим образом своевременная претензионно-исковая работа.

В результате чего, доводы подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что он по объективным причинам в силу незнания норм действующего законодательства не смог, но желал изначально исполнить взятые на себя обязательства, также являются несостоятельными, поскольку опровергаются совокупностью исследованных доказательств по уголовному делу, направлены на избежание уголовной ответственности за содеянное, а желая создать видимость исполнения своих обязательств в сфере предпринимательской деятельности ФИО3 частично оплачивает арендную плату лишь после принятия решения по проверке выполнения условий договора аренды со стороны МУП «Центр ЖКХ».

Доводы подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что помещение оказалось непригодным для осуществления изначально запланированной им деятельности, а также отказом предполагаемого субарендатора от заключения с ним договора субаренды являются необоснованными и не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, поскольку какие-либо сведения, объективно свидетельствующие о намерении заключить договор субаренды с ООО «Возрождение» либо о согласовании такой субаренды с МУП «Центр ЖКХ» в рамках судебного следствия по делу стороной защиты и подсудимым представлено не было.

Относительно доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что решением арбитражного суда ... осуществлено взыскание денежных средств в пользу МУП «Центр ЖКХ» с ООО «

<

данные изъяты>», то они не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО3 состава инкриминируемого ему преступления, поскольку взыскание денежных средств с юридического лица в порядке арбитражного судопроизводства является мерой гражданско-правовой ответственности и не исключает иные виды ответственности, в том числе уголовной, руководителя указанной организации.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что представители потерпевших МУП «Центр ЖКХ» - К.В.Н. и Р.Р.А., свидетели - Л.О.А., А.Р.Н., В.В.Ю., Б.С.В., М.Е.М., П.А.Е., С.В.А. и М.К.Ф., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

2. Доказательствами виновности ФИО3 по факту хищения путем присвоения денежных средств в сумме 4 436 500 рублей, принадлежащих Фонду 

<

данные изъяты>, являются:

- показания представителя потерпевшего Фонд 

<

данные изъяты> – П.М.В., который будучи допрошенный в рамках судебного следствия по делу показал следующе. В 2013 году, когда он был в командировке, ему позвонили друзья, З.А.Е., К.Л.В. и ФИО5, сказали, что хотят восстановить клуб, для этого организовали Фонд 

<

данные изъяты>. Клуб находится по адресу: .... В связи с тем, что на тот период времени он находился в командировке, он не вошел в состав фонда, но принимал активное участие в нем. На протяжении всех лет они своими силами пытались восстановить, писали во многие инстанции, во ВНИИЭФ, городскую администрацию на оказание материальной помощи, другие организации, чтобы им помогали, кто чем может, тренажерами, спортивным оборудованием. Кто мог, тот приносил, ходили в клуб, сбрасывались, покупали на эти деньги спортивный инвентарь. Когда 2014 году они открылись, администрация перечислили Фонду 150 000 рублей, на которые и была закуплена первая партия тренажеров. Исполнительным директором был поставлен ФИО3. В дальнейшем, когда им что-то перечислялось, они были не в курсе, а узнали уже об этом ходе следствия. Про все денежные перечисления, открытие дополнительных счетов, они узнали также в рамках предварительного следствия. Первоначально у Фонда был открыт счет в Сбербанке, туда было первое перечисление от администрации, про все остальные они не знали. На первоначальном этапе, года до 2016, в Фонд поступали тренажеры. Они были бывшего употребления и с разных организации, со стадионов, когда они закупали новые тренажеры, и с ПТУ, молодежного центра, а в дальнейшем развитее клуба стало затухать. Они все вместе собирались и ФИО3 им говорил, что собирается то в одном банке кредит брать на какое-то дело, то в другом. Он в это не вникал. Сам ФИО3, на тот период времени, одну машину купил, потом поменял ее, открыл кафе, совместно с кем-то, но подробностей он не знает. Учредители клуба доверяли ФИО3. Изучая выписки по движением денежных средств он видел, что денежные средства в Фонд приходили из ВНИИЭФ, администрация, «2Аякса». Считают что имело место быть хищение со стороны ФИО3 денежных средств Фонда. Следствием была установлена сумму в размере 4 436 500 рублей, с которой они согласны. Основная цель фонда это общественно-полезная деятельность, реабилитация, спортивная деятельность. Все это организовывалось для восстановления старейшего клуба города, чтобы люди из разных слоев населения могли заниматься. Никакой неприязни он к ФИО3 не испытывает. Они все были очень удивлены тем, что произошло. Ущерб Фонду не возмещен. Ему также известно, что ФИО3 переписывался с З.А.Е. и предлагал ему расплатиться его же имуществом, которое к фонду вообще отношения никакого не имеет, данное материальное имущество было закуплено еще до создания Фонда. Еще около месяца, раз в две недели, ФИО3 скидывает по 9 рублей, 22 рубля на счет фонда. Они ему на начальном этапе, в 2018 году, когда не выяснилась эта сумма, предлагали ту сумму, до миллиона, возвратить и выйти из состава фонда, он до сих пор состоит, и разойтись, он отказался. В настоящее время исполнительным директором Фонда является К.Л.В.. В 2018 году было собрание, переизбрали директора и он вошел в состав фонда. В тот перерод времени все это и было выявлено.

О том, что были перечисления из ВНИИЭФа, «2Аякса», они были не в курсе. Хотя он дважды писал заявление по данному поводу. ФИО3 им говорил, что никаких перечислений не было, а получается, что фактически ФИО3 добился данных перечислении, а им об этом ничего не сказал. Гражданский иск Фондом не заявлялся.

В связи с противоречиями в показаниях, данных представителем потерпевшего в ходе предварительного следствия по делу, и данных им в ходе данного судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего Фонд 

<

данные изъяты> – П.М.В. данные им в ходе предварительного следствия (т. 12, л. д. 19 – 20, 84 - 85), из сути и содержания которых следует, что на основании доверенности № ...4 от ****, он представляет интересы Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №). В 2013 году он со своими друзьями-одноклассниками – ФИО3, З.А.Е. и К.Л.В. решили в закрытом помещении клуба «Самсон», расположенном на цокольном этаже ..., где ранее в детстве все занимались, создать Фонд для 

<

данные изъяты>, помогать бывшим спортсменам. **** ФИО3, К.А.А., З.А.Е. и К.Л.В. была организована некоммерческая организация на основе добровольных имущественных взносов для восстановления бывших спортсменов, зарегистрирован Фонд 

<

данные изъяты>. Так как на момент регистрации Фонда он находился в командировке, он не смог войти в состав учредителей. Целью деятельности Фонда являлось формирование имущества на основе добровольных взносов, иных незапрещенных законом поступлений и использование данного имущества для организации и осуществления общественно-полезной деятельности по 

<

данные изъяты>. Учитывая, что З.А.Е. проживает в Москве и редко приезжал в ..., К.Л.В. по состоянию здоровья не мог заниматься делами, К.А.А. отказался по возрасту, а он в связи с занимаемой должностью во ВНИИЭФ не мог занимать должность директора, исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> назначили ФИО3 Они планировали создать клуб для бывших спортсменов, которые бесплатно, либо за очень малую цену, могли заниматься, восстанавливаться. Клуб планировали оборудовать за счет добровольных пожертвований, для чего в помещении был установлен ящик для добровольных пожертвований, куда посетители добровольно по своей инициативе «кидали» деньги, как бы за посещение. В первый же год организации, они своими силами произвели в клубе косметический ремонт. Он постоянно посещал клуб «Самсон», безвозмездно оказывал услуги тренера. Народ в клуб потянулся, стали ходить, заниматься, несли в клуб старый, сломанный инвентарь. ФИО3 постоянно говорил, что денег мало, ни на что не хватает. Он лично неоднократно обращался в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по поводу добровольного пожертвования денежных средств на развитие Фонда, но ФИО3 говорил, что ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» деньги не жертвует. С ФИО3 он знаком с детства, ничего плохого о последнем никогда не слышал, доверял и верил ему. Примерно с 2015 года учредители обратили внимание на то, что ФИО3 стал заниматься различными видами деятельности, открывал и закрывал различные организации, поменял за три года три автомобиля. Стали возникать вопросы и подозрения, на какие-средства ФИО3 развивается и процветает, в то время как в Фонде ничего не менялось. Они изначально планировали приобрести в клуб тренажеры для инвалидов, каких в городе вообще не было, но ФИО3 говорил, что денег нет, содержать Фонд не выгодно. Учредители начали подозревать, что ФИО3 их обманывает. ФИО3 было предложено предоставить отчет о денежных средствах, поступивших в Фонд, а так же финансовые документы по их израсходованию. На данное требование ФИО3 отказался предоставить какие-либо документы и учредителями было принято решение сменить исполнительного директора, т.к. Фонд 

<

данные изъяты> за период времени с 2013 по 2018 годы не претерпел никакого развития. Спортклуб не ремонтировался, на вопрос, почему не привлекаются спонсоры, ФИО3 отмалчивался или говорил, что поступлений нет, а из собранных в ящик пожертвований, он оплачивает коммунальные услуги. **** на общем собрании, на котором в частности присутствовал и он, и ФИО3, исполнительным директором был избран К.Л.В., К.А.А. вышел из состава учредителей, а он принят в состав соучредителей. После назначения К.Л.В. на должность исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты>, выяснилось, что ФИО3 открыл для Фонда 

<

данные изъяты> расчетные счета в трех банках ..., а именно: счет № в ПАО ВТБ, счет № и № в ПАО «Сбербанк России», счет № и счет № в ПАО «Промсвязьбанк». Учредители были удивлены данному факту, т.к. представления не имели о данных счетах. Запросили выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Фонда 

<

данные изъяты> и обнаружили, что ФИО3 обналичивал через вышеуказанные расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> денежные средства подконтрольных ему организаций, а также ФИО3 за период времени с 2015 года по 2018 год присвоил денежные средства, которые поступали на вышеуказанные расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> в виде благотворительных пожертвований и спонсорской (финансовой) помощи от сторонних организаций, неподконтрольных последнему, в частности от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «2 Аякса», ООО «3 Тайм» и ООО «Рекламная служба города». Денежные средства, согласно выписки по движению денежных средств, были использованы ФИО3, в частности переводились на другие счета, с привязанной к счету карты ФИО3, оплачивались различные покупки и снимались наличные деньги. Никаких отчетов о том, на что данные суммы были потрачены, ФИО3 учредителям не представил. Исходя из состояния Фонда 

<

данные изъяты> (клуба Самсон), он считает, что денежные средства использовались ФИО3 не в интересах Фонда 

<

данные изъяты>, а на личные нужды. 

Таким образом, он считает, что ФИО3, воспользовавшись своим служебным положением, занимая должность исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты>, похитил вверенные ему денежные средства в общей сумме 4 436 500 рублей, чем причинил Фонду 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

Отвечая на дополнительные вопросы представитель потерпевшего показания данные им в рамках предварительного следствия по делу подтвердил в полном объеме;

- показания свидетеля З.А.Е., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 111 - 112), из сути и содержания которых следует, что со школьных лет он занимался спортом, в частности занимался в спортивном клубе «Самсон», расположенном на цокольном этаже .... Начинал с гиревого спорта, затем продолжил заниматься бодибилдингом. Примерно с 1998 года он проживает в ..., приезжает периодически в ... к родителям. В один из таких приездов, летом 2013 года он хотел потренироваться в родном спортивном клубе «Самсон» и узнал, что центр внешкольной работы клуб закрыл. Тогда у него возникла идея в помещении данного клуба создать Фонд для 

<

данные изъяты>, помогать таким же как он бывшим спортсменам. Данную идею он высказал своим друзьям, его поддержали и **** он, ФИО3, К.А.А. и К.Л.В. организовали некоммерческую организацию на основе добровольных имущественных взносов для восстановления бывших спортсменов, зарегистрировали Фонд 

<

данные изъяты>, целью деятельности которого является формирование имущества на основе добровольных взносов, иных незапрещенных законом поступлений и использование данного имущества для организации и осуществления общественно-полезной деятельности по 

<

данные изъяты>. Учитывая, что он редко приезжал в ..., К.Л.В. по состоянию здоровья не мог заниматься делами, а К.А.А. отказался по возрасту, исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> они назначили ФИО3 Планировали создать клуб для бывших спортсменов, которые бесплатно, либо за очень малую цену, могли заниматься, восстанавливаться. Клуб планировали оборудовать за счет добровольных пожертвований. В город он приезжал примерно раз в пол года, посещал клуб «Самсон», видел, что люди ходят, занимаются, несут в клуб старый инвентарь. Когда он интересовался у ФИО3 как идут дела Фонда, последний постоянно говорил, что денег нет, никто не жертвует. Т.к. с ФИО3 он знаком с детства, ничего плохого о последнем никогда не слышал, доверял и верил последнему. Иногда, когда кто-либо приносил какой-то спортивный инвентарь, ФИО3 присылал ему фотографии. В очередной его приезд летом 2018 года, когда он пришел в клуб «Самсон», увидел, что на протяжении пяти лет существования Фонда 

<

данные изъяты>, в клубе фактически ничего не изменилось. С того момента у него возникли какие-то подозрения в отношении ФИО3 Он высказал ФИО3 свое желание вложить личные денежные средства в Фонд, на что тот сказал, что готов для этого открыть дополнительный расчетный счет для Фонда, чему он сильно удивился, т.к. раньше ФИО3 говорил, что банковский счет Фонда закрыл за ненадобностью в 2015 году, т.к. денег никто не жертвует. Тогда он начал подозревать, что ФИО3 его обманывает, к тому же последний периодически начал высказываться, что ему тяжело и некогда заниматься Фондом, устал, т.е. он видел, что у последнего не было никакого интереса к судьбе и делам Фонда. ФИО3 было предложено предоставить отчет о денежных средствах, поступивших в Фонд, а так же финансовые документы по их израсходованию. На данное требование ФИО3 отказался предоставить какие-либо документы и учредителями было принято решение досрочно сменить исполнительного директора. **** на общем собрании исполнительным директором был избран К.Л.В., К.А.А. вышел из состава учредителей и принят новый соучредитель П.М.В. После того, как К.Л.В. назначили исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты>, выяснилось, что ФИО3 открыл расчетные счета в трех банках ..., а именно: счет № в ПАО ВТБ, счет № и № в ПАО «Сбербанк России», счет № и счет № в ПАО «Промсвязьбанк». Учредители, были удивлены данному факту, т.к. представления не имели о данных счетах. Запросили выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Фонда 

<

данные изъяты> и обнаружили, что за период времени 2015-2018 г.г. на вышеуказанные счета Фонда 

<

данные изъяты> поступали денежные средства в виде пожертвований и спонсорской помощи, в частности от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «2 Аякса», ООО «3 Тайм» и ООО «Рекламная служба города», которые были использованы ФИО3, в том числе переводились на другие счета, с привязанной к счету карты ФИО3 оплачивались различные покупки и снимались наличные деньги. Никаких отчетов о данных суммах ФИО3 не представил. Исходя из состояния Фонда 

<

данные изъяты>, очевидно, что денежные средства использовались ФИО3 не в интересах Фонда, а на личные нужды. В настоящее время ему известно, что ФИО3 обналичивал посредством Фонда 

<

данные изъяты> денежные средства подконтрольных ему организаций. Кроме того, он считает, что ФИО3 похитил вверенные ему денежные средства, которые поступали на расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> в качестве целевого пожертвования.

В рамках дополнительного допроса свидетеля З.А.Е. в ходе судебного следствия по делу свидетель также пояснил, что ФИО3 ему знаком. Они вмести с ним учились в школе, жили в одном дворе, занимались вместе спортом. Никогда и никаких указаний ФИО3 он о том, чтобы использовать «Фонд реабилитации ветеранов спорт», либо какие-либо подконтрольные организации для осуществления неправомерного оборота средств платежей, то есть иными словами обналичивание денежных средств, он не давал. Также он никогда и никаких указаний ФИО3 о подготовки каких-либо поддельных поручений, также не давал. Они сами об этих «подделках» узнали во время следствия. У них по счетам прошли деньги, но не понятно, что это были за деньги, ФИО3 комментарии дать отказался, в связи с чем, они пошли и написали заявление в полицию. Плюс выявилось еще два открытых счета, о которых они также ничего не знали. По организации «Три тайм» и «Два Аякса» они также узнали только во время следствия. Фамилию М.А.М. он знает, но лично с М.А.М. он не знаком. ФИО7 вообще не знает. Сам лично он с просьбой, чтобы использовали фонд для того, чтобы обналичивать денежные средства, никогда и не к кому не обращался. Он уже много лет проживает в ..., курировал клуб «Самсон», и был организатором его восстановления, но из-за того что он давно уехал, он мало кого знает в городе. Каких советов, указания ФИО3 о том, как надо заниматься деятельностью клуба он не давал. Ни в какой сговор с ним не вступал и не на что ФИО3 не подстрекал. Цель клуба была в ином. Это было восстановление того самого детского клуба, где они когда-то занимались. Изначально была цель отдать дань их тренеру, восстановить клуб и чтобы когда он уйдет на пенсию он там командовал. Идея была в этом. Никаких угроз, принуждений к осуществлению деятельности клуба он ФИО3 также никогда не высказывал. Когда они не продлили его полномочия, ведь по идее, если человека принуждали к этому, то он должен был обрадоваться, а он объявил им войну, пытался выкрасть оборудование несколько раз, мешал всячески и от него как раз угрозы и поступали в адрес их учредителей и его, чтобы он не появлялся в городе.

Они с ФИО3 дружили, а что потом произошло, это то, что они миром хотели все решить, предложили возместить деньги и выйти из состава учредителей, но вместо этого дело дошло до суда. Изначальная сума. Которую ФИО3 предъявляли, была по одному счету, то есть счету, который они знали, и там было около 1 млн. рублей. Про остальные счета уже выяснило следствие. В результате чего, он полагает, что оговоры и неприязнь со стороны ФИО3 и возникли в связи с тем. что он считает, его виновным в том, что он оказался в суде. То что он говорил на следствии, давая показания, он подтверждает в полном объеме.

Также ему не известно, что было в 215 году, но с К.А.А. его познакомил сам ФИО3 в 2005 году. Он ему помогал подготовить пакет документов для получения лицензии. ФИО3 тогда был торговым представителем по алкоголю, и он знал юристов, которые могли оказать поддержку в получении лицензии. Это ФИО3 его познакомил с К.А.А. и он его видел три раза: встреча, договор, пакет документов и получение лицензии. После этого, он больше К.А.А. не видел. С 2006 - 2005 годов он К.А.А. не видел. Визуально его описать не сможет, так как не помнит К.А.А..

Смена учредителей «Фонда 

<

данные изъяты>» не происходила. Было собрание и полномочия директора учредители решили не продлевать. На собрании были все учредители.

Относительно того, что на протяжении 5 лет, когда ФИО3 возглавлял фонд не было ни одного учредительского собрания, на котором была бы возможность отчитаться о проделанной работе и о потраченных денежных средствах, может пояснить, что это в видение ФИО3 все в заблуждение.

Учредители часто собирались, но отчеты не получали. Протоколов нет, так как ФИО3 официально должным образом это не оформлял. В тот момент, когда полномочия не продлили, когда решали вопрос о директорстве, так же не было предоставлено ни одного документа по ведению деятельности. Решение о том продлить или не продлить было основано на том, что как раз не было отчетов за прошедшие 5 лет работы. Эти документы не были предоставлены тогда, позже и даже до сих пор. Согласно уставу директор должен отчитываться. Когда было последнее собрание учредителей, никаких документов представлено не было. Ни до собрания, ни после него. Дела не были переданы должным образом. Очень многие документы удержаны и удерживаются до сих пор;

- показания свидетеля К.Л.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 217 - 218), из сути и содержания которых следует, что **** он и его друзья - ФИО3, К.А.А. и З.А.Е. организовали некоммерческую организацию на основе добровольных имущественных взносов для восстановления бывших спортсменов, зарегистрировали Фонд 

<

данные изъяты>. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, иных незапрещенных законом поступлений и использование данного имущества для организации и осуществления общественно-полезной деятельности по 

<

данные изъяты>. Исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> они назначили ФИО3 Планировали возродить клуб «Самсон» для бывших спортсменов, которые бесплатно, либо за очень малую цену, могли бы заниматься, восстанавливаться. Когда интересовались у ФИО3 как идут дела Фонда, последний постоянно говорил, что денег нет, никто не жертвует. Стали возникать подозрения в отношении ФИО3, т.к. на протяжении пяти лет существования Фонда 

<

данные изъяты>, в клубе фактически ничего не изменилось. ФИО3 было предложено предоставить отчет о денежных средствах, поступивших в Фонд, а так же финансовые документы по их израсходованию. На данное требование ФИО3 отказался предоставить какие-либо документы и учредителями, было принято решение досрочно сменить исполнительного директора, т.к. Фонд 

<

данные изъяты> за период времени с 2013 года по 2018 год не претерпел никакого развития. Спортклуб не ремонтировался, на вопрос, почему не привлекаются спонсоры, ФИО3 отмалчивался или говорил, что поступлений нет. **** на общем собрании он был избран исполнительным директором, К.А.А. вышел из состава учредителей и принят новый соучредитель П.М.В. После того, как его назначили исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты>, выяснилось, что ФИО3 открыл расчетные счета в трех банках ..., а именно: счет № в ПАО ВТБ, счет № и № в ПАО «Сбербанк России», счет № и счет № в ПАО «Промсвязьбанк». Они были удивлены данному факту, т.к. представления не имели о данных счетах. Запросили выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Фонда 

<

данные изъяты> и обнаружили, что за период времени 2015-2018 г.г. на вышеуказанные счета Фонда 

<

данные изъяты> поступали денежные средства в виде пожертвований и спонсорской помощи, в частности от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «2 Аякса», ООО «3 Тайм» и ООО «Рекламная служба города», которые были использованы ФИО3, в том числе переводились на другие счета, с привязанной к счету карты ФИО3 оплачивались различные покупки и снимались наличные деньги. Никаких отчетов о данных суммах ФИО3 не представил. Исходя из состояния Фонда 

<

данные изъяты>, очевидно, что денежные средства использовались ФИО3 не в интересах Фонда, а на личные нужды;

- показания свидетеля П.И.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 9, л. д. 25 – 27, 81), из сути и содержания которых следует, что с 2013 по 2017 годы она занимала должность начальника планово-экономической группы в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», с 2017 по настоящее время занимает должность начальника отдела планирования и контроля расходов на реализацию социальных программ департамента социальной политики. В ее обязанности входит планирование финансирования на благотворительность, контроль заключения договоров целевого пожертвования денежных средств и т.д. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» поступают как от организаций, так и от физических лиц заявки на оказание им финансовой помощи в виде добровольных пожертвований. Данные заявки комплектуются и рассматриваются комиссией по благотворительности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В приоритете инициативы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей (инвалидов, престарелых, детей-сирот и т.д.), культурно-просветительские инициативы, популяризация массового и любительского спорта и здорового образа жизни и т.д. Мы помогаем детским домам, инвалидам, спортивным организациям и т.д. По результатам рассмотрения заявок, комиссия в зависимости от объема финансирования и степени необходимости оказания помощи, принимает решение кому, когда и в какой сумме оказать благотворительную финансовую помощь. Департамент социальной политики на основании протокола данной комиссии оформляет и заключает договора целевого пожертвования денежных средств с нуждающимися. Таким образом, по заявкам исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты> ФИО3 были заключены договора целевого пожертвования денежных средств № от **** и № от ****, на основании которых на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ с расчетного счета ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» № в ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства платежным поручением № от **** в сумме 250 000 рублей и платежным поручением № от **** в сумме 100 000 рублей;

- показания свидетеля С.О.Ю., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л. д. 180), из сути и содержания которых следует, что с 2012 года по настоящее время она занимает должность ведущего бухгалтера в МУП «Центр ЖКХ». В ее обязанности входит обработка первичных документов и работа в Клиент-банке, т.е. она формирует реестр на каждый день, платежки и отправляет их в банк. Поскольку формирование платежных поручений входит в ее обязанности, она помнит, что летом 2015 года в МУП «Центр ЖКХ» поступало два письма от директора Фонда 

<

данные изъяты> ФИО3 об оказании финансовой помощи. На основании приказов руководства предприятия ею были сформированы платежные поручения № от **** и № от ****, соответственно на 10 000 и 60 000 рублей, которые были перечислены в Фонд 

<

данные изъяты>. МУП «Центр ЖКХ» не часто, но иногда, по мере возможности, оказывает финансовую помощь организациям, которые обращаются за помощью;

- показания свидетеля М.А.М., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 224 - 225), из сути и содержания которых следует, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО ГК «2 АЯКСА», а так же владеет ? доли в уставном капитале ООО «3 ТАЙМ», директором и владельцем ? доли в уставном капитале которого является его знакомый – С.Р.В. ООО ГК «2 АЯКСА» и ООО «3 ТАЙМ» осуществляют деятельность в области рекламы, а также занимаются благотворительной деятельностью, в том числе в виде пожертвований. 

Примерно в 2015-2016 г. г. к нему обратился ранее ему знакомый ФИО3 по поводу оказания спонсорской помощи Фонду 

<

данные изъяты>, пояснив, что необходимо полностью отремонтировать тренажерный зал, расположенный в подвальном помещении по адресу: ..., а так же закупить спортинвентарь и на проведение каких – то патриотических мероприятий. Впоследствии были заключены два договора пожертвования денежных средств. **** между ООО ГК «2 АЯКСА» в его лице и Фондом 

<

данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО3 был заключен первый договор целевого пожертвования денежных средств №, на основании которого с расчетного счета ООО ГК «2 АЯКСА» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24, платежным поручением № от ****, на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 400 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря, в рамках популяризации массового спорта. **** между ООО ГК «2 АЯКСА» в его лице и Фондом 

<

данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО3 был заключен договор целевого пожертвования денежных средств №, на основании которого с расчетного счета ООО ГК «2 АЯКСА» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24, платежным поручением № от ****, на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря, в рамках популяризации массового спорта. Он, как генеральный директор и единственный учредитель ООО ГК «2 АЯКСА», впоследствии не проверял, каким образом ФИО3 распорядился денежными средствами в общей сумме 900 000 рублей, перечисленными на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> от ООО ГК «2 АЯКСА». Так же ему известно о том, что директор ООО «3 ТАЙМ» С.Р.В. оказывал Фонду 

<

данные изъяты> спонсорскую помощь в виде пожертвований. Он утверждает, что вышеуказанные договора пожертвования денежных средств Фонду 

<

данные изъяты> не имели фиктивный характер, в действительности в 2017 году ООО ГК «2 АЯКСА» пожертвовало на безвозмездной основе денежные средства Фонду 

<

данные изъяты> в общей суме 900 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в тренажерный зал, расположенный по адресу: .... Каким образом ФИО3 распорядился данными денежными средствами ему достоверно неизвестно, полагал, что на нужды Фонда 

<

данные изъяты>. Так как ФИО3 неоднократно устно сообщал, что работы в спортивном клубе ведутся, инвентарь закупается.

В рамках дополнительного допроса свидетеля М.А.М., в ходе судебного следствия по делу, свидетель также пояснил, что ФИО3 он знает примерно около 12 лет. Были общие знакомые. Он часто помогал. У ФИО3 фонд 

<

данные изъяты>, спортивный зал, работа с детьми и разные строительные поставочные мероприятия. З.А.Е. он не знает. Каких-либо указаний ФИО3 о перечислении денежных средств организации «Два Аякса», что бы эти денежные средства потом были обналичены, он никогда не давал. Ему об этом стало известно от следователя. У него в организации все по бумагам и накладным. Деньги шли на целевое пожертвование. С С.Р.В. у них есть общий бизнес, владели долями. Он инвалид. Это общая инициатива, в том числе для реабилитации. Они проговаривали план, сколько денег нужно на помощь, соответственно он в курсе, тоже сколько денег вносилось. Примерную сумму определяли, которая на ремонт нужна, на турники, еще на какие-либо вещи. Никогда и никаких советов, указаний, относительно того чтобы ФИО3 осуществлял деятельность по изготовлению поддельных поручений, он не давал. У них в организации вот наоборот оборотных средств не хватает, и им наоборот необходимо деньги на счете копить. Показания данные в ходе предварительного следствия по делу он подтверждает в полном объеме. Также свидетель показал, что инициатором пожертвования был ФИО8. То есть жертвовали они, а идея была ФИО3.

ФИО3 приехал, сказал, что есть хороший проект, что есть инвалид С.Р.В., предложил вложиться. Они рассчитали примерную смету, разделили примерно на годы, вносили деньги на ремонт. Он один раз даже приезжал, смотрел, что сделано было. Суммы вносились частями, так как они такие суммы сразу никогда не вносят. Никакого сомнения у него не возникало.

Относительно К.А.А., на следствии возникал вопрос. Ему известно, что такой человек, если он не ошибается, работал с Аганесом. Лично он думал, что он умер. Он видел его 15 лет назад в «Самире». От следователя только узнал, что он якобы к ним имеет какое-то отношение. Он не видел его и понятия не имею чем он занимается;

- показания свидетеля С.Р.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 222 - 223), из сути и содержания которых следует, что он является директором и единственным учредителем ООО «Рекламная служба города», а так же директором и владельцем ? доли в уставном капитале ООО «3 ТАЙМ». ООО «Рекламная служба города» и ООО «3 ТАЙМ» осуществляют деятельность в области рекламы и занимаются благотворительной деятельностью, в том числе в виде пожертвований. Примерно в 2014-2015 гг., точную дату не помнит, к нему обратился деловой партнер М.А.М., который владеет ѕ доли в уставном капитале ООО «3 ТАЙМ», с предложением оказать спонсорскую помощь Фонду 

<

данные изъяты>, пояснив, что денежные средства необходимы Фонду на ремонт тренажерного зала, расположенного по адресу: ..., а так же на закупку спортивного инвентаря и на проведение каких-то патриотических мероприятий. Первый договор целевого пожертвования денежных средств № между ООО «3 ТАЙМ» в его лице и Фондом 

<

данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО3 был заключен ****, на основании которого с расчетного счета ООО «3 ТАЙМ» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 платежными поручениями № от **** и № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства по 500 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в рамках популяризации массового спорта. **** между ООО «3 ТАЙМ» в его лице и Фондом 

<

данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО3 был заключен договор целевого пожертвования денежных средств №, на основании которого с расчетного счета ООО «3 ТАЙМ» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 платежным поручением № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей и платежным поручением № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 400 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в рамках популяризации массового спорта. **** был заключен третий договор целевого пожертвования денежных средств №, во исполнение которого с расчетного счета ООО «3 ТАЙМ» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 платежным поручением № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в рамках популяризации массового спорта.

**** между ООО «Рекламная служба города» в его лице и Фондом 

<

данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО3 был заключен договор целевого пожертвования денежных средств №, во исполнение которого с расчетного счета ООО «Рекламная служба города» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 платежным поручением № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 400 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в рамках популяризации массового спорта. **** между ООО «Рекламная служба города» и Фондом 

<

данные изъяты> был заключен второй договор целевого пожертвования денежных средств №, во исполнение которого с расчетного счета ООО «Рекламная служба города» № в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ24 платежным поручением № от **** на безвозмездной основе были переведены денежные средства в сумме 480 000 рублей для проведения ремонта помещения и закупки дополнительного спортивного инвентаря в рамках популяризации массового спорта. 

Таким образом в период с **** по **** он, как директор ООО «3 ТАЙМ» и ООО «Рекламная служба города» предоставил Фонду 

<

данные изъяты> на безвозмездной основе денежные средства в общей сумме 3 280 000 рублей. 

С ФИО3 он лично не знаком, договора подписывал не в присутствии последнего. Его просил М.А.М., в случае возможности, пожертвовать денежные средства в Фонд 

<

данные изъяты>. Пожертвование в Фонд 

<

данные изъяты> его заинтересовало ввиду того, что в проекте пожертвования имелась одна из целей – создание комплекса для реабилитации инвалидов на базе Фонда 

<

данные изъяты>. Каким образом ФИО3 распорядился полученными денежными средствами, ему достоверно неизвестно.

В рамках дополнительного допроса свидетеля С.Р.В. в ходе судебного следствия по делу, свидетель также пояснил, что с ФИО3 он не общался и лично не знаком. О нем он знаю со слов М.А.М., который предложил ему в 2014 - 2015 г. г. принять участие в благотворительной деятельности. Он также знает, что ФИО3 связан с фондом 

<

данные изъяты>, в связи с чем, он и решил поучаствовать. Поскольку, для него слово реабилитация, это не пустое слово, так как он инвалид детства и поэтому решил пожертвовать. Никаких указаний и советов ФИО3, чтобы фонд был использован для обналичивания денежных средств, он не давал. Были заключены договоры целевого пожертвования денежных средств, дальше деньги по договору перечислялись, и он к этому отношения не имел, так как это деятельность фонда. Организации «Три тайм» и «Рекламная служба города», это его организации директорами которых он является. Сколько всего было переведено денежных средств он ответить затрудняется, было несколько платежей в течении нескольких лет. З.А.Е. и К.А.А. он не знает. Показания данные на предварительном следствии подтверждает полностью;

- показания свидетеля ФИО4, оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 140), из сути и содержания которых следует, что в какой-то период времени, точную дату не помнит, она передала своему отцу ФИО3 банковскую карту № со счетом №, открытую на ее имя в ПАО «Сбербанк России», по просьбе последнего, назвав при этом пин-код карты. Отец не ставил ее в известность, для каких целей потребовалась ее банковская карта, а она сама не интересовалась, к тому же она почти не пользовалась данной картой. Вышеуказанная банковская карта находилась в пользовании ее отца несколько лет. Каким образом отец распоряжался ее банковской картой, она не знает. Фонд 

<

данные изъяты> ей ни о чем не говорит и ей не известно, какое отношение к данному Фонду имеет ее отец. Материальную и спонсорскую помощь ей никто и никогда не оказывал, в том числе не оказывал Фонд 

<

данные изъяты>. От Фонда 

<

данные изъяты> денежные средства, как в наличной форме, так и в безналичной форме, она никогда не получала. Ей не известно, какие операции осуществлялись с денежными средствами по счету ее банковской карты. Денежные средства с данной карты она никогда не обналичивала;

- показания свидетеля М.А.Ф., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 232), из сути и содержания которых следует, что в 2016-2017 г. г., точную дату в настоящее время не помнит, к нему обратился ранее знакомый ФИО3 с просьбой одолжить ему банковскую карту, пояснив, что его счета заблокированы, карта отсутствует, а ему должны прислать деньги. Учитывая, что он пользовался зарплатной картой и расчетным счетом с мобильного телефона через приложение «Сбербанк-онлайн», у него в принципе отсутствовала необходимость в самой банковской карте, поэтому передал ее ФИО3 для нужд последнего. ФИО3 не ставил его в известность о своих конкретных действиях с его банковской картой. В ПАО «Сбербанк России» на его имя были открыты расчетные счета №, №, №, к которым были прикреплены карты на его имя. ФИО3 он передавал свои банковские карты неоднократно, но когда именно, сколько раз, не помнит, пояснить не может. Однозначно несколько раз передавал ФИО3 банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №. Никаких договорных отношений с Фондом 

<

данные изъяты> у него никогда не было, какое отношение к данному Фонду имеет ФИО3, он не знает. Материальную и спонсорскую помощь ему никто и никогда не оказывал, в том числе Фонд 

<

данные изъяты>. От Фонда 

<

данные изъяты> денежные средства как в наличной форме так и в безналичной форме он никогда не получал. Банковские карты, привязанные к его расчетным счетам, находились у ФИО3 каждый раз около недели. Каким образом ФИО3 распорядился денежными средствами, обналиченными по его банковской карте, он не знает, ФИО3 денежные средства ему не передавал;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), из сути и содержания которых следует, что с сентября 2016 года по настоящее время он работает бариста под руководством ФИО3 в кафе-баре, расположенном в здании бассейна «Дельфин» на стадионе «Икар» по .... В один из дней осени 2017 года ФИО3 обратился к нему с просьбой передать банковскую карту, пояснив, что ему должны перечислить деньги, а своей карты у него нет и счета заблокированы. У него имелась карта № со счетом №, открытая на его имя в ПАО «Сбербанк России». Данной картой он пользовался редко, поэтому передал ее ФИО3, назвав тому при этом пин-код карты. После этого, он в течение 2018 года неоднократно передавал свою вышеуказанную банковскую карту ФИО3, по просьбе последнего. Обычно его карта находилась у ФИО3 в течение недели. Когда именно и сколько раз он передавал свою банковскую карту ФИО3, в настоящее время не помнит. Какие конкретно действия ФИО3 совершал с его банковской картой, он не знает, ФИО3 никогда ему не пояснял, а он не думал, что последний может делать что-то противозаконное. 

Ему известно, что ФИО3 осуществляет ведение финансово-хозяйственной деятельности Фонда 

<

данные изъяты>. Никаких договорных с Фондом 

<

данные изъяты> у него никогда не было, материальную и спонсорскую помощь ему данный Фонд не оказывал. Никакие денежные средства от Фонда 

<

данные изъяты> ни в наличной, ни в безналичной форме, он никогда не получал.

В настоящее время ему известно, что на счет его вышеуказанной банковской карты поступали, а затем обналичивались большие суммы денег. Он утверждает, что к данным денежным средствам он не имеет никакого отношения, от кого деньги поступали, ему не известно, этим всем занимался ФИО3 Каким образом ФИО3 распорядился денежными средствами, обналиченными по его банковской карте, он не знает. Никакой выгоды от данных операций по его карте, он не имел, ФИО3 никакие денежные средства ему не передавал. Банковскую карту он передавал ФИО3 на безвозмездной основе, ввиду сложившихся приятельских отношений и доверия;

- показания свидетеля В.В.Н., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6, л. д. 89 - 92), из сути и содержания которых следует, что в начале 2017 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО3 с просьбой передать банковскую карту, пояснив, что ему должны перевести денежные средства, а со своей картой у него какие-то проблемы, поэтому хотел бы воспользоваться его картой, т.е. получить деньги на его карту, потом их обналичить. Кто именно должен был перечислить денежные средства ФИО3, в какой сумме, он не интересовался. Т.к. на тот период у него с ФИО3 сложились нормальные дружеские отношения, последний много помогал его семье, он согласился помочь и передал ФИО3 карту ПАО «ВТБ» № на свое имя. ФИО3 вернул ему банковскую карту спустя 2-3 дня. Насколько он помнит, банковскую карту он передавал ФИО3 один раз, безвозмездно. 

В настоящее время ему известно, что ФИО3 перечислил на его банковскую карту № ПАО ВТБ со счетом № со счета Фонда 

<

данные изъяты>, директором которого на тот момент являлся, **** 99,99 рублей и **** 101 000 рублей. Указанные суммы обналичил ФИО3, он за данную услугу не требовал и не получил никакого вознаграждения, считал, что помог по-дружески. Никаких взаимоотношений у него с Фондом 

<

данные изъяты> никогда не было, никакие документы он не подписывал, договора не заключал, в том числе договора спонсорской помощи. Спонсорскую помощь от Фонда 

<

данные изъяты> он никогда не получал, это деньги ФИО3;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), из сути и содержания которых следует, что примерно с 2015 года, она знакома с ФИО3, которому неоднократно передавала свою банковскую карту № (счет №), открытую в ПАО «Сбербанк России», для того чтобы тот для нее что-либо приобрел в магазине, поэтому ФИО3 знал пин-код данной карты. Также она передавала ФИО3 свою банковскую карту № (счет №), открытую в ПАО ВТБ в мае 2016 года, которой сама вообще не пользовалась, а сразу же после открытия передала ФИО3 с пин-кодом. С ФИО3 у нее были близкие отношения, она доверяла последнему. О том, что ФИО3 использует ее банковские карты в своих целях – перечисляет на них крупные суммы денежных средств, а затем их обналичивает, она не знала. ФИО3 не ставил ее об этом в известность и не спрашивал ее разрешения. Ни ФИО4, ни П.Д.С., ни М.А.Ф., денежные средства она никогда не перечисляла. В сговор с ФИО3 с целью обналичивания денежных средств, она не вступала, своего согласия и разрешения на обналичивание денежных средств посредством вышеуказанных банковских карт, он последнему не давала, а тот ее об этом в известность не ставил, в противном случае, она бы не допустила подобного. 

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем М.А.М., в ходе которой последний подтвердил ранее данные им показания в качестве свидетеля.

/т. 5, л.д. 157-158/

- протокол проверки показаний на месте обвиняемого ФИО3 от ****, в ходе которой последний в спортивном клубе «Самсон», расположенном на цокольном этаже ..., указал спортивный инвентарь, который он приобрел на денежные средства, поступившие в Фонд 

<

данные изъяты> в 2015 и 2017 г.г. от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», обосновав тем самым, что только 58 000 рублей из 250 000 рублей и 95 500 рублей из 100 000 рублей, поступивших из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», он потратил на нужды Фонда 

<

данные изъяты>.

/т. 12, л.д. 37-42/

- протокол выемки от ****, в ходе которой у свидетеля М.А.М. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7 изъяты договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****.

/т. 4, л.д. 234/

- протокол выемки от ****, в ходе которой у свидетеля С.Р.В. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7 изъяты: договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежные поручения № от **** и № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от **** и № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от 11.085.2017.

/т. 4, л.д. 236/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в УФНС России по ... по адресу: ..., изъято регистрационное дело № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>).

/т. 5, л.д. 189-191/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъяты юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) и CD-R диск с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ за период с **** по ****.

/т. 8, л.д. 4-8/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – копии договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, полученных **** из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исх. №).

/т. 4, л.д. 226/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, изъятых в ходе выемки от **** у свидетеля М.А.М. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7; договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежных поручений № от **** и № от ****, договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежных поручений № от **** и № от ****, договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от 11.085.2017, изъятых в ходе выемки от **** у свидетеля С.Р.В. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7.

/т. 4, л.д. 237-239/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по счету № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 5, л.д. 113-126/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в УФНС России по ... по адресу: ....

/т. 6, л.д. 4-40/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ....

/т. 8, л.д. 9-29/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ за период с **** по ****, изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 8, л.д. 31-73/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – копии договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, копии платежного поручения № от ****, полученных **** из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исх. № от ****). 

/т. 9, л.д. 12-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 43/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства: – выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); копии договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежного поручения № от ****, полученные **** из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исх. №); договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, изъятые в ходе выемки от **** у свидетеля М.А.М. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7; договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежные поручения № от **** и № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежные поручения № от **** и № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от ****, договор целевого пожертвования денежных средств № от ****, платежное поручение № от 11.085.2017, изъятые в ходе выемки от **** у свидетеля С.Р.В. в каб. № СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7; 

CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); выписка по счету № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), полученная **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); регистрационное дело № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятое в ходе выемки от **** в УФНС России по ... по адресу: ...; выписки по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) и CD-R диск с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; копия договора целевого пожертвования денежных средств № от **** и копия платежного поручения № от ****, полученные **** из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исх. № от ****); выписка по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 223-231,232, т. 4, л.д. 227, 227, 237-239, 240, т. 5, л.д. 1-13, 110, 113-126, 127, т. 6, л.д. 4-40, 41, 231, 232, т. 8, л.д. 9-29, 30, 31-73, 140, т. 9, л.д. 12-13, 14, т. 12, л.д. 43, 44/

Кроме того, в рамках судебного следствия по делу была допрошена свидетельница Ш.Л.Н., из показаний которой следует, что она осуществляла предварительное расследование по данному уголовному. В рамках предварительного расследования по делу ФИО3 указывал на тот факт, что выполнял указания К.А.А.. В связи с чем, ею были даны поручения оперативным сотрудникам об установлении личности данного гражданина и место его нахождения, чтобы в дальнейшем пригласить его на допрос с целью проверки версии изложенной ФИО3 в ходе допроса. Однако, насколько она помнит, был получен ответ, что на тот момент данный гражданин выехал из ... в неизвестном направлении и место нахождение его не было установлено, в связи с чем возможности его допросить не было. Опознания не проводилось. По результатам предварительного следствия, версия ФИО3 проверялась, однако, не нашла своего подтверждения.

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу представителя потерпевшего Фонд 

<

данные изъяты> – П.М.В., свидетелей – З.А.Е.. К.Л.В., П.И.В., С.О.Ю., М.А.М., С.Р.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н. и Ш.В.В., а также письменными материалами дела исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что представитель потерпевшего Фонд 

<

данные изъяты> – П.М.В., свидетели – З.А.Е.. К.Л.В., П.И.В., С.О.Ю., М.А.М., С.Р.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н. и Ш.В.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

3. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля ФИО4, оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 140), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля М.А.Ф., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 232), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), суть и содержание которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержание которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 9, л. д. 28 - 29), из сути и содержания которых следует, что с **** по настоящее время она работает в должности управляющего Дополнительного офиса «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». В ее должностные обязанности, в том числе, входит: общий контроль за деятельностью дополнительного офиса, организационно-распорядительные и иные функции, связанные с организацией работы дополнительного офиса. По поводу порядка открытия расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведения данных счетов, осуществления расчетов по счетам, пояснила, что данный порядок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей одинаковый. Для открытия расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» клиенту необходимо заключить соответствующий договор о комплексном обслуживании. Для заключения договора, клиент, как правило это руководитель организации, должен представить в банк соответствующие документы, удостоверяющие личность, а так же оригиналы учредительных документов организации, которая предполагает использовать в своей деятельности расчетный счет, а так же печать организации. Помимо руководителя организации может выступать иное лицо, обязательно сотрудник данной организации, занимающий руководящую должность в данной организации, действующий по доверенности, выданной либо просто руководителем, либо заверенной нотариально. Касаемо индивидуальных предпринимателей, должен быть либо сам предприниматель лично, либо иное лицо от его имени, но с нотариально заверенной доверенностью. Сотрудник банка делает копии указанных документов, а так же делает образец оттиска печати организации. Кроме этого, выбирается соответствующий тариф, по которому будет происходить обслуживание. В тарифе может быть установлен лимит на количество проводимых в день платежей (операций), ограничения по суммам перевода в сутки и другие. После представления всех необходимых документов таковые в течение трех дней проверяются службой безопасности банка. После проведения всех проверочных мероприятий и открытия расчетного счета, клиент приглашается в банк для получения электронного USB-ключа для удаленного доступа к расчетному счету, содержащего электронную цифровую подпись клиента. При передаче указанных предметов и документов в двух экземплярах составляется соответствующий акт приема-передачи оборудования. Один экземпляр передается клиенту, второй экземпляр находится в банке. После проведения всех описанных мероприятий и открытия расчетного счета клиент имеет возможность самостоятельно (удаленно, дистанционно) осуществлять платежи по расчетному счету и распоряжаться денежными средствами, поступающими и находящимися на банковском счете организации. Работа с расчетным счетом осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения «PSB-online», которое необходимо загрузить с официального сайта ПАО «Промсвязьбанк» в сети «Интернет» и установить на компьютер, с которого предполагается осуществлять работу с расчетным счетом. Распоряжаться счетом имеет право руководитель организации, либо доверенное им лицо, которому был выдан USB-ключ для доступа к расчетному счету, содержащий электронную цифровую подпись. Фактически распоряжаться и осуществлять операции по расчетному счету сможет любое лицо, у которого будет USB-ключ для доступа к расчетному счету, однако это является нарушением и отследить это банк не может. Процедура формирования платежных поручений и проведения расчетов следующая: клиент с помощью электронного USB-ключа, выданного после открытия расчетного счета, при помощи указанной выше программы «PSB-online» осуществляет вход в систему (программу). При входе в программу, клиент идентифицируется банком по электронной цифровой подписи. Такая работа удаленным способом может осуществляться с любого устройства, на котором установлено соответствующее программное обнспечение. Затем, после идентификации, клиент может производить различные операции с расчетным счетом, в том числе формировать платежные поручения и электронно направлять их в банк. Для формирования платежного поручения, в соответствующих полях программы клиент вводит необходимые реквизиты контрагента, в адрес которого предполагается направить денежные средства, а так же назначение платежа и направляет подготовленное платежное поручение для исполнения в банк. Срок исполнения направленных платежных поручений составляет до трех дней. Фактически, платежи проходят намного быстрее, поскольку данная процедура автоматизирована. Номер платежного поручения может автоматически определяться системой, либо может быть введен лично клиентом. 

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: ..., изъято регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>).

/т. 5, л.д. 159-160/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., изъяты юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копии платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 штук. 

/т. 6, л.д. 106-107/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъяты юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и CD-R диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****.

/т. 8, л.д. 4-8/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., изъяты платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>). 

/т. 9, л.д. 23-24/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъят CD-R диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>).

/т. 10, л.д. 1-2/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-181/

- протокол осмотра предметов (документов) от **** – выписки по счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 191-200/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № SD0100006923 от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятого в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: .... 

/т. 5, л.д. 161-177/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копий платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 13 штук, изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: .... 

/т. 6, л.д. 42-87/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и CD-R диска с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятых в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 8, л.д. 9-29/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – платежных поручений ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ....

/т. 9, л.д. 160-168/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 10, л.д. 3-6/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № Ш.В.В. за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0112983941 от ****).

/т. 12, л.д. 25/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства: – выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № SD0100006923 от ****); регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятое в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: ...; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и копии платежных поручений ООО «Квартал» в количестве 13 штук, изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ...; выписки по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и CD-R диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ...; CD-R диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятый в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; выписка по банковской карте № Ш.В.В. за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0112983941 от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 191-200, 201, т. 5, л.д. 1-13, 110, 161-177, 178, т. 6, л.д. 231, 232, т. 8, л.д. 9-29, 30, т. 9, л.д. 160-168, 226, т. 10, л.д. 3-6,, т. 11, 249, т. 12, л.д. 25, 26, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - ФИО4, М.А.Ф., Ш.В.В., П.Д.С. и В.М.В., а также письменными материалами дела исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «Ипанема», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – ФИО4, М.А.Ф., Ш.В.В., П.Д.С. и В.М.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

4. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля В.В.Н., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6, л. д. 89 - 92), из сути и содержания которых следует, что весной 2014 года по предложению ранее знакомого ФИО3, он согласился стать соучредителем ООО «

<

данные изъяты>». Регистрацией общества занимался ФИО3, третьим соучредителем данного общества является И.А.С.. Они собирались заниматься пивом. Однако впоследствии никакие дивиденды, проценты, от деятельности данного общества он не получал. ФИО3 говорил ему, что общество не работает, ничего не получилось. О том, что через расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 перечислял и обналичивал большие суммы денежных средств, он не знал, последний его об этом в известность не ставил. Доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» у него не было;

- показания свидетеля И.А.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 12, л. д. 82), из сути и содержания которых следует, что весной 2014 года, точную дату не помнит, к нему обратился ранее знакомый ФИО3 с предложением создать юридическое лицо для осуществления деятельности по производству и реализации пива, а именно стать соучредителем ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился на предложение ФИО3 Регистрацией общества занимался ФИО3 Третьим соучредителем данного общества является В.В.Н. После создания ООО «

<

данные изъяты>», никакие дивиденды, проценты от деятельности указанного общества он не получал, зарплату тоже не получал, т.к. никакой должности в обществе не занимал. Производство и реализация пива у ФИО3 не пошли и тот стал заниматься продажей кофе. О том, что ФИО3 открыл расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», через который перечислял и обналичивал большие суммы денежных средств, он не знал, последний его об этом в известность не ставил, доступа к данному счету он не имел;

- показания свидетеля ФИО4, оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 140), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля М.А.Ф., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 232), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 9, л. д. 28 - 29), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (3 эпизод преступления).

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: ..., изъято регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №).

/т. 5, л.д. 159-160/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъяты юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и CD-R диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****.

/т. 8, л.д. 4-8/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъят CD-R диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №).

/т. 10, л.д. 1-2/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-18/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: .... 

/т. 5, л.д. 161-177/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по счету № Ш.В.В., полученной **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 8, л.д. 9-29/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 8, л.д. 74-86/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 11, л.д. 1-16/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № Ш.В.В. за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0112983941 от ****).

/т. 12, л.д. 25/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства: – выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные 06.05.2019из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****); регистрационное дело № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), изъятое в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № по ... по адресу: ...; выписка по счету № Ш.В.В., полученная **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и CD-R диск с выписками по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; CD-R диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), изъятый в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; выписка по банковской карте № Ш.В.В. за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 223-231, 232, т. 5, л.д. 1-13, 110, 161-167, 178, т. 6, л.д. 231, 232, т. 8, л.д. 9-29, 30, 74-86, 140, т. 11, л.д. 1-16, 249, т. 12, л.д. 25, 26, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - В.В.Н., И.А.С., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., Ш.В.В. и В.М.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «Ипанема», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – В.В.Н., И.А.С., ФИО4, М.А.Ф., Ш.В.В., П.Д.С. и В.М.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

5. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетных счетов Фонда 

<

данные изъяты>, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля П.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 141 - 142), из сути и содержания которых следует, что в 2013 году он со своими друзьями-одноклассниками – ФИО3, З.А.Е. и К.Л.В. решили в закрытом помещении клуба «Самсон», расположенном на цокольном этаже ..., где ранее в детстве все занимались, создать Фонд для 

<

данные изъяты>, помогать бывшим спортсменам. **** ФИО3, К.А.А., З.А.Е. и К.Л.В. была организована некоммерческая организация на основе добровольных имущественных взносов для восстановления бывших спортсменов, зарегистрирован Фонд 

<

данные изъяты>. Так как на момент регистрации Фонда он находился в командировке, он не смог войти в состав учредителей. Целью деятельности Фонда являлось формирование имущества на основе добровольных взносов, иных незапрещенных законом поступлений и использование данного имущества для организации и осуществления общественно-полезной деятельности по 

<

данные изъяты>. Учитывая, что З.А.Е. проживает в Москве и редко приезжал в ..., К.Л.В. по состоянию здоровья не мог заниматься делами, К.А.А. отказался по возрасту, а он в связи с занимаемой должностью во ВНИИЭФ не мог занимать должность директора, исполнительным директором Фонда 

<

данные изъяты> назначили ФИО3 Они планировали создать клуб для бывших спортсменов, которые бесплатно, либо за очень малую цену, могли заниматься, восстанавливаться. В первый же год организации, они своими силами произвели в клубе косметический ремонт. Он постоянно посещал клуб «Самсон», безвозмездно оказывал услуги тренера. ФИО3 постоянно говорил, что денег мало, ни на что не хватает. Примерно с 2015 года учредители обратили внимание на то, что ФИО3 стал заниматься различными видами деятельности, открывал и закрывал различные организации, поменял за три года три автомобиля. Стали возникать вопросы и подозрения, на какие-средства ФИО3 развивается и процветает, в то время как в Фонде ничего не менялось. Учредители начали подозревать, что ФИО3 их обманывает. ФИО3 было предложено предоставить отчет о денежных средствах, поступивших в Фонд, а так же финансовые документы по их израсходованию. На данное требование ФИО3 отказался предоставить какие-либо документы и учредителями было принято решение сменить исполнительного директора, т.к. Фонд 

<

данные изъяты> за период времени с 2013 по 2018 годы не претерпел никакого развития. Спортклуб не ремонтировался, на вопрос, почему не привлекаются спонсоры, ФИО3 отмалчивался или говорил, что поступлений нет. **** на общем собрании исполнительным директором был избран К.Л.В., К.А.А. вышел из состава учредителей, а он принят в состав соучредителей. После назначения К.Л.В. на должность исполнительного директора Фонда 

<

данные изъяты>, выяснилось, что ФИО3 открыл для Фонда 

<

данные изъяты> расчетные счета в трех банках ..., а именно: счет № в ПАО ВТБ, счет № и № в ПАО «Сбербанк России», счет № и счет № в ПАО «Промсвязьбанк». Учредители были удивлены данному факту, т.к. представления не имели о данных счетах. Запросили выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Фонда 

<

данные изъяты> и обнаружили, что ФИО3 обналичивал через вышеуказанные расчетные счета Фонда 

<

данные изъяты> денежные средства подконтрольных ему организаций;

- показания свидетеля З.А.Е., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 111 – 112), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля К.Л.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 217 - 218), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля ФИО4, оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 140), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля М.А.Ф., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 232), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.В.Н., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6, л. д. 89 - 92), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в ходе которой в УФНС России по ... по адресу: ..., изъято регистрационное дело № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №).

/т. 5, л.д. 189-191/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: ..., изъяты юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) и копии платежных поручений в количестве 85 штук. 

/т. 6, л.д. 106-107/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., изъяты юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) и CD-R диск с выпиской по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № за период с **** по **** и платежными поручениями за период с **** по ****.

/т. 6, л.д. 235-237/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъяты юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) и CD-R диск с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № за период с **** по ****.

/т. 8, л.д. 4-8/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ..., изъят CD-R диск с платежными поручениями Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) по счету №. 

/т. 10, л.д. 1-2/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-181/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № SD0100006923 от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по счету № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 5, л.д. 113-126/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в УФНС России по ... по адресу: ....

/т. 6, л.д. 4-40/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № за период с **** по **** и платежными поручениями за период с **** по ****, изъятых в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

/т. 7, л.д. 1-97/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

/т. 7, л.д. 98-172/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ....

/т. 8, л.д. 9-29/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ за период с **** по ****, изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ....

/т. 8, л.д. 31-73/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с платежными поручениями Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН №) по счету № за период с **** по ****, изъятого в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: .... 

/т. 10, л.д. 36-48/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № на имя Ш.В.В., полученной **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****).

/т. 12, л.д. 25/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 43/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства: – выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0100006923 от ****); выписка по счету № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>), полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); регистрационное дело № Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>), изъятое в ходе выемки от **** в УФНС России по ... по адресу: ...; выписки по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) и CD-R диск с выпиской по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № за период с **** по **** и платежными поручениями за период с **** по ****, изъятых в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...; юридическое дело Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) и CD-R диск с выписками по лицевому счету Фонда 

<

данные изъяты> № в ПАО ВТБ за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; CD-R диск с платежными поручениями Фонда 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) по счету № за период с **** по ****, изъятый в ходе выемки от **** в ОО «Саровский» Филиала № Банка ВТБ ПАО по адресу: ...; выписка по банковской карте № Ш.В.В., полученная **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0112983941 от ****); выписка по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 223-231, 232, т. 5, л.д. 1-13, 110, 113-126, 127, т. 6, л.д. 4-40, 41, 231, 232, т. 7, л.д. 1-97, 98-172, 248, т. 8, л.д. 9-29, 30, т. 10, л.д. 36-48, т. 11, л.д. 1-16, 249, т. 12, л.д. 25, 26, 43, 44, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - П.М.В., З.А.Е., К.Л.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н. и Ш.В.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «Ипанема», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – П.М.В., З.А.Е., К.Л.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., В.В.Н. и Ш.В.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

6. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Современные технологии строительства», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля К.Л.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 217 – 218, т. 8, л. д. 186 - 187), из сути и содержания которых следует, что он является единственным учредителем и директором ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), зарегистрированного им ****. Организовать ООО «Современные технологии строительства» ему предложил ФИО3, пояснив, что общество может заниматься строительными работами, а он от данной деятельности будет получать денежные средства. На тот момент он нуждался в денежных средствах, в частности на лечение, поэтому согласился на предложение ФИО3 ФИО3 помогал ему в регистрации данного общества – собирал необходимые документы, возил его на автомобиле по разным инстанциям. ООО «Современные технологии строительства» было зарегистрировано по адресу: ..., офис 7. Данный адрес предложил ФИО3, который на тот момент арендовал данное здание. После регистрации ООО «Современные технологии строительства», все учредительные документы он передал ФИО3 по просьбе последнего. Впоследствии ФИО3 сделал печать общества, которую хранил у себя. Также с ФИО3 они открыли счет № в ПАО «Сбербанк России» для общества, т.е. счет был открыт по его заявлению, а ФИО3 сопровождал его в банке. Однако данным расчетным счетом он никогда не пользовался, никакие операции не совершал, потому как доступа к счету вообще не имел. При открытии счета по просьбе ФИО3 он в заявлении указал контактный номер последнего, поэтому именно ФИО8 единолично распоряжался вышеуказанным счетом, соответственно совершил все операции, формировал платежные поручения. В ходе следствия ему стало известно, что через вышеуказанный счет ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по **** перечислены более 4 000 000 рублей по различным основаниям. Каким образом ФИО3 распорядился денежными средствами, которые поступали на счет общества, ему не известно, ФИО3 его в известность не ставил. По факту, никакой руководящей деятельностью, как директор ООО «Современные технологии строительства», он не занимался, хозяйственную деятельность не осуществлял, никакие договора не заключал, зарплату не получал;

- показания свидетеля ФИО4, оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 140), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля М.А.Ф., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 232), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л. д. 28 - 29), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело № ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №).

/т. 5, л.д. 189-191/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, изъяты юридическое дело ООО «Современные технологии строительства» (ИНН 

<

***>), CD-R диск с выпиской по счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по **** и платежными поручениями; CD-R диск с выписками по счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по ****, платежными поручениями за период с **** по ****.

/т. 6, л.д. 235-237/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-181/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>.

/т. 6, л.д. 4-40/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), CD-R диска с выпиской по счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по **** и платежными поручениями, изъятых в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

/т. 7, л.д. 98-172/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по лицевому счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по ****, платежными поручениями за период с **** по ****, изъятого в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>.

/т. 7, л.д. 173-247/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****).

/т.12, л.д. 43/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства:

– выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); регистрационное дело № ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), изъятое в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>; юридическое дело ООО «Современные технологии строительства» (ИНН №), CD-R диск с выпиской по счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по **** и платежными поручениями, CD-R диск с выпиской по лицевому счету № ООО «Современные технологии строительства» за период с **** по ****, платежными поручениями за период с **** по ****, изъятые в ходе выемки от **** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...; выписка по счету № Ш.В.В., полученная **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); выписка по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 223-231, 232, т. 5, л.д. 1-13, 110, т. 6, л.д. 4-40, 41, 231, 232, т. 7, л.д. 98-172, 173-247, 248, т. 12, л.д. 43,44, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - К.Л.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., Ш.В.В. и В.М.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «

<

данные изъяты>», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – К.Л.В., ФИО4, М.А.Ф., П.Д.С., Ш.В.В. и В.М.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

7. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ИПАНЕМА», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля А.С.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 129 – 130, т. 6, л. д. 112, т. 12, л. д. 208 - 209), из сути и содержания которых следует, что в 2014 году он решил заняться продажей кофе и обратился к ранее знакомому ФИО3, которого знал как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», с предложением вложить свои денежные накопления в кофейный бизнес последнего, на что тот согласился. В итоге конкретно для его деятельности ООО «

<

данные изъяты>» была арендована торговая точка «Мадео», расположенная за зданием ДК по .... С ФИО3 у них сложились очень хорошие, доброжелательные отношения, он полностью доверял последнему, т.к. тот никогда не претендовал на прибыль, заработанную им. Понабравшись опыта в кофейном бизнесе, и учитывая, что он полностью вел дела «Мадео», в 2016 году он предложил ФИО3 создать организацию от его имени, т.к. деятельность «Мадео» осуществлялась через ООО «

<

данные изъяты>», а ему хотелось, чтобы у него был свой бизнес. ФИО3 согласился и предложил свою помощь в регистрации его организации – ООО «ИПАНЕМА», т.к. сам он в этом совершенно не разбирался. **** было зарегистрировано ООО «ИПАНЕМА» с ИНН № по адресу: ..., офис 10, единственным учредителем которого он стал, а директором, по обоюдному согласию с ФИО3, планировали назначить последнего. Фактически по вышеуказанному адресу офиса никакого не было, зарегистрировать общество по данному адресу, предложил ФИО3 Общество было создано, однако никаких изменений в его деятельности не произошло, «Мадео» так и принадлежало ООО «

<

данные изъяты>». Вся учредительная документация ООО «ИПАНЕМА» и печать находились у ФИО3, никаких документов, как директор и учредитель данного общества он никогда не подписывал, расчетный счет в банке не открывал. По поводу расчетного счета он неоднократно обращался к ФИО3, на что тот говорил, что пока открывать расчетный счет не целесообразно, по причине того что за расчетный счет придется платить, точнее за его обслуживание, а в настоящее время деятельность общество не ведет. В этот период решался вопрос переоформления деятельности ООО «

<

данные изъяты>», т.е. переоформить договора, аренду, терминалы и т.п. на ООО «ИПАНЕМА». Ввиду того, что все это затянулось, ООО «ИПАНЕМА» так и осталось не действующим обществом. 

В настоящее время от сотрудников полиции ему известно, что в 2017 году ФИО3 был открыт счет № в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «ИПАНЕМА». Ему ранее о данном счете ничего известно не было, ФИО3 от него скрывал, что открыл счет. В ПАО «Промсвязьбанк» электронную цифровую подпись для доступа к системе «клиент-банк» он не получал, поэтому у него не было возможности осуществлять операции по расчетному счету ООО «ИПАНЕМА» и платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета общества он никогда не оформлял. О том, что ООО «ИПАНЕМА» после регистрации вело деятельность, а именно заключало договора, оказывало спонсорскую помощь и т.п., он впервые услышал от сотрудников полиции весной 2019 года. К указанным действиям никакого отношения не имеет. Вся учредительная документация, печать ООО «ИПАНЕМА» находились у ФИО3, поэтому только последний мог осуществлять какие-либо действия от имени данного общества, в том числе производить финансовые операции с расчетным счетом. После общения с сотрудниками полиции, он обратился к ФИО3, за разъяснениями, на что тот пояснил ему, что это действительно он открыл расчетный счет для ООО «ИПАНЕМА» и совершал операции по данному счету. В 2019 году при общении с сотрудниками полиции ему стало известно о том, что он является не только учредителем ООО «ИПАНЕМА», но и директором данного общества. 

Внимательно осмотрев представленное ему на обозрение юридическое дело ООО «ИПАНЕМА» по открытию расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк», пояснил, что содержащиеся в деле Приказ № от **** и светокопию доверенности от **** он видит впервые и их не подписывал. Считает, что ФИО3 подделал подписи от его имени в Приказе № от **** о назначении последнего на должность исполнительного директора ООО «ИПАНЕМА» и в доверенности от ****;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 - 80), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л. д. 28 - 29), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем А.С.В., в ходе которой последний подтвердил ранее данные им показания в качестве свидетеля.

/т. 9, л.д. 30-31/

- заключение эксперта № от ****, согласно выводам которого подпись от имени А.С.В., расположенная в строке «Директор ООО «ИПАНЕМА»______ А.С.В..» Приказа № от имени директора ООО «ИПАНЕМА» А.С.В. от ****, выполнена не А.С.В. и не ФИО3, а иным лицом. 

/т. 8, л.д. 155-166/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело № ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №).

/т. 5, л.д. 189-191/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., изъяты юридическое дело ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №) и платежные поручения.

/т.6, л.д. 106-107/

- протокол выемки от ****, в ходе которой у обвиняемого ФИО3 в каб. 317 СО МУ МВД России по ЗАТО ФИО7 изъяты регистрационные документы ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №).

/т. 9, л.д. 10-11/

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., изъяты платежные поручения ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №).

/т. 9, л.д. 23-24/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-181/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по счету № ООО «ИПАНЕМА», полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 5, л.д. 113-126/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационного дела № ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятого в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>.

/т. 6, л.д. 4-40/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – юридического дела ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №) и платежных поручений, изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО7 Нижегородской области, ул. Герцена, д. 7.

/т. 6, л.д. 42-87/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – регистрационных документов ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятых в ходе выемки от **** у обвиняемого ФИО3

/т. 9, л.д. 12-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – платежных поручений ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО7 Нижегородской области, ул. Герцена, д. 7.

/т. 9, л.д. 47-52/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № на имя Ш.В.В., полученной **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № SD0112983941 от ****).

/т. 12, л.д. 25/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 43/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства:

– выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); регистрационное дело № ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятое в ходе выемки от **** в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>; юридическое дело ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №) и платежные поручения, изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО7 Нижегородской области, ул. Герцена, д. 7; платежные поручения ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО7 Нижегородской области, ул. Герцена, д. 7; выписка по счету № ООО «ИПАНЕМА», полученная **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписка по счету № Ш.В.В., полученная **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); регистрационные документы ООО «ИПАНЕМА» (ИНН №), изъятые в ходе выемки от **** у обвиняемого ФИО3; выписка по банковской карте № Ш.В.В., полученная **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); выписка по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 223-231, 232, т. 5, л.д. 1-13, 110, 113-126, 127, т. 6, л.д. 4-40, 41, 42-87, 88, 231, 232, т. 9, л.д. 12-13, 14, 47-52, 101, т. 12, л.д. 25, 26, 43,44, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - А.С.В., П.Д.С., Ш.В.В. и В.М.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «Ипанема», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – А. С.В., П.Д.С., Ш.В.В. и В.М.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

8. Доказательствами виновности ФИО3 по факту совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Ш.В.В., предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются:

- показания свидетеля Ш.В.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5, л. д. 154 – 155, т. 12, л. д. 79 – 80, 218), из сути и содержания которых следует, что в 2017 году она решила заняться своим делом - открыть свое кафе. В этом деле ей предложил свою помощь ранее знакомый ФИО3, который помогал с оформлением необходимых документов. **** она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк». Однако кафе она так и не открыла и указанным расчетным счетом вообще не пользовалась, не совершала никаких операций. В настоящее время ей известно, что через вышеуказанный банковский счет прошли более 3 000 000 рублей. Все финансовые операции по данному банковскому счету осуществлялись ФИО3, что последний сам подтвердил при личной беседе. Каким образом ФИО3 распорядился денежными средствами, которые прошли через данный счет, она не знает. У них с ФИО3 ранее были близкие отношения, поэтому она полностью доверяла последнему и не подозревала, что тот может совершить какие-то противозаконные действия, тем более «втянуть» ее в криминальную историю. Никакой материальной и спонсорской помощи она никогда и никому не оказывала, ей также не оказывали, никакие строительные материалы она не закупала, не поставляла и не оплачивала, никакие счета и товарные накладные не подписывала. Фонд 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «3 Тайм», ООО «Трест №», ООО «ИПАНЕМА» и другие организации, от которых поступали денежные средства, а также которым перечислялись денежные средства по ее счету, ей не знакомы, никакого отношения она к ним не имеет. Каким образом ФИО3, у которого также находилась и ее печать индивидуального предпринимателя, совершал операции по ее расчетному счету, она не знает, последний ее в известность не ставил, для нее это большая неожиданность, она не давала своего согласия последнему на данные финансовые операции. 

Кроме того, она неоднократно передавала ФИО3 свою банковскую карту № (счет №), открытую в ПАО «Сбербанк России», для того чтобы тот для нее что-либо приобрел в магазине, поэтому ФИО3 знал пин-код данной карты. Также она передавала ФИО3 свою банковскую карту № (счет №), открытую в ПАО ВТБ в мае 2016 года, которой сама вообще не пользовалась, а сразу же после открытия передала ФИО3 с пин-кодом. С ФИО3 О том, что ФИО3 использует ее банковские карты в своих целях – перечисляет на них крупные суммы денежных средств, а затем их обналичивает, она не знала. ФИО3 не ставил ее об этом в известность и не спрашивал ее разрешения. Ни ФИО4, ни П.Д.С., ни М.А.Ф., денежные средства она никогда не перечисляла. В сговор с ФИО3 с целью обналичивания денежных средств, она не вступала, своего согласия и разрешения на обналичивание денежных средств посредством вышеуказанных банковских карт, он последнему не давала, а тот ее об этом в известность не ставил, в противном случае, она бы не допустила подобного;

- показания свидетеля П.Д.С., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4, л. д. 230 - 231), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- показания свидетеля В.М.В., оглашенные с согласия всех участников судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л. д. 28 - 29), суть и содержания которых приведены выше в приговоре суда при описании доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, доказательствами виновности ФИО3, в совершении данного деяния являются и письменные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства по делу, а именно:

- протокол выемки от ****, в ходе которой в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., изъяты платежные поручения ИП Ш.В.В. (ИНН №).

/т. 9, л.д. 23-24/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежных поручений, полученных **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 167-181/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 3, л.д. 223-231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученного **** из ПАО «Сбербанк России»(исх. № № от ****). 

/т. 5, л.д. 1-13/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по счету № ИП Ш.В.В. (ИНН №), полученной **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****).

/т. 5, л.д. 113-126/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписок по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н., полученных **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****).

/т. 6, л.д. 231/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – платежных поручений ИП Ш.В.В. (ИНН №), изъятых в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ....

/т. 9, л.д. 102-109/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № на имя Ш.В.В., полученной **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****).

/т. 12, л.д. 25/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – выписки по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученной **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 43/

- протокол осмотра документов (предметов) от **** – CD-R диска с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученного **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****).

/т. 12, л.д. 130-134/

- постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств в соответствии с которыми в рамках данного уголовного дела были признаны и приобщены следующие вещественные доказательства:

– выписка по счетам ФИО3 № за период с **** по **** и № за период с **** по ****, платежные поручения, полученные **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3, полученные **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); CD-R диск с выписками по счету № ФИО4 за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по ****, по счету № М.А.Ф. за период с **** по **** и по счету № П.Д.С. за период с **** по ****, полученный **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); платежные поручения ИП Ш.В.В. (ИНН №), изъятые в ходе выемки от **** в ДО «Саровский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ...; выписка по счету № ИП Ш.В.В., полученная **** из ПАО «Промсвязьбанк» (исх. № от ****); выписка по счету № Ш.В.В., полученная **** из ПАО ВТБ (исх. № от ****); выписка по банковской карте № Ш.В.В., полученная **** из ПАО «Сбербанк России» (исх. № № от ****); выписка по банковской карте № ФИО3 за период с **** по ****, полученная **** из ПАО «ВТБ» (исх. № от ****); CD-R диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3 за период с **** по ****, полученный **** из АО «Газпромбанк» (исх. № от ****); протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств. 

/т. 3, л.д. 167-181, 182, 223-231, 232, т. 5, л.д. 1-13, 110, 113-126, 127, т. 6, л.д. 231, 232, т. 9, л.д. 102-109, 159, т. 12, л.д. 25, 26, 43, 44, 130-134, 199/

Исследованные в ходе судебного разбирательства по данному делу доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит - относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для установления вины подсудимого – ФИО3, в совершении инкриминируемого ему преступления, и в своей совокупности подтверждающими совершение последним данного преступления. 

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которые подтверждены доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, суд находит, что ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Данные установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу и подтверждаются показаниями допрошенных по делу свидетелей - Ш.В.В., П.Д.С. и В.М.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

С учетом установленных судом обстоятельств, и на основании исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, приведенные в приговоре суда и данные им в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду инкриминируемого ему деяния, в части того, что: все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е.; сумма причиненного ущерба намного меньше, чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием; его действия должны быть переквалифицированы как единое продолжаемое преступление, являются его средством защиты, в связи с чем, они расцениваются судом - как данные ФИО3 с целью избежать ответственности за содеянное. В результате чего, данные показания подсудимого ФИО3 не принимаются судом.

Показания же подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 76 УПК РФ, соответствуют действительности, событиям преступления, так как они взаимосвязаны, последовательны по следующим обстоятельствам: в части события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), указывают на причастность ФИО3 и его виновность в совершении преступления, на форму вины и мотивы, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, которые являются юридически значимыми обстоятельствами в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подтверждены иными доказательствами по делу, поэтому принимаются судом как надлежащее доказательство, закладываются в основу обвинительного приговора. 

Указанные выше доказательство - протокол допрос обвиняемого ФИО3, был получен в соответствии с требованиями норм действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, и в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются относимым, допустимым, достоверным, а отраженные в нем обстоятельства последовательными, поэтому они принимаются судом.

Доводы же подсудимого и его защитника о том, что все платежи и снятия денежных средств, то есть действия по обналичиванию он выполнял по указанию и под давлением К.А.А. и З.А.Е., а сумма причиненного ущерба намного меньше чем заявляет потерпевшая сторона и установлено предварительным следствием, проверялись судом, однако, не нашел своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу, в связи с чем также не принимается судом.

При этом, как указывалось выше виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждения доказательствами исследованными в рамках судебного следствия по делу, которые взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, и из содержания которых следует, что именно ФИО3 совершил вышеуказанное преступление.

Что касается доводов подсудимого ФИО3 и его защитника о том, что действия ФИО3 должны быть переквалифицированы на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то они также являются несостоятельными, поскольку не нашли своего подтверждения в рамках судебного следствия по делу и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства РФ.

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО3 и его защитника, судом было установлено, что ФИО3 совершено именно шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные деяния не могут считаться тождественными преступными действиями, направленными к общей цели и составляющими в своей совокупности единое преступление.

В рамках судебного следствия по делу с достоверность было установлено, что умысел на совершение ФИО3 шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно на неправомерный оборот средств платежей, возник не одномоментно, а возникал отдельно, в разные периоды времени, а ФИО3 в момент совершения инкриминируемых преступлений действовал как руководитель и выводил посредством совершения указанных действий, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, денежные средства из оборота самостоятельно и обособленно существующих подконтрольных ему различных организаций - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Фонд 

<

данные изъяты>, а также, без ведома и согласия действующих руководителей фактически подконтрольных ФИО3 обособленных различных организаций ООО «Современные технологии строительства», ООО «Ипанема», и путем дистанционного управления банковским счетом ИП Ш.В.В., то есть разным способом, в связи с чем указанные действия не могут составлять единое преступление.

Иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, не установлено, тогда как общая совокупность доказательств, признательные показания обвиняемого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия по делу, показания представителей потерпевших, свидетелей и письменные материалы дела, прямо указывают на подсудимого ФИО3, как на лицо, совершившее данное преступление.

По результатам судебного разбирательства не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что свидетели – Ш.В.В., П.Д.С. и В.М.В., оговаривают подсудимого ФИО3 либо намеренно искажают картину произошедшего. Показания указанных лиц и иные доказательства по делу взаимосвязаны, логичны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга.

В результате чего, признав вину ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Оснований полагать, что ФИО3 страдает какими-либо психическими заболеваниями, которые препятствовали бы его участию в деле, у суда не имеется. Сторонами данный факт также не оспаривается. В связи с чем, ФИО3 подлежит наказанию за совершенные им преступления. Оснований для освобождения от наказания не имеется.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд, в соответствии со ст. ст. 60 - 62 УК РФ, учитывает количество, характер и степень общественной опасности совершенных им преступления, которые относятся к категории тяжких преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеризующие данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, и условия его жизни и жизни его семьи. 

В качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, по всем преступлениям, суд учитывает:

- активное способствование расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);

- наличие у подсудимого ФИО3 на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 

- состояние здоровья подсудимого ФИО3, наличие у него хронических и иных заболеваний (ч. 2 ст. 61 УК РФ);

- признание вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, по преступлениям, предусмотренных ч. 6 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд учитывает:

- частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений (ч. 2 ст. 61 УК РФ);

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем преступлениям, не имеется. 

Согласно данных о личности, подсудимый ФИО3: ранее не судим; к административной ответственности не привлекался; по месту жительства характеризуется положительно. Проживает с сыном, разведен, жалоб от родственников на поведение в быту не поступает. От соседей жалоб также не поступает, информации о конфликтах с соседями не поступало. Соседи характеризуют ФИО3 исключительно с положительной стороны, отмечают его тактичность и уважительность в общении. В употреблении спиртных напитков в общественных местах не замечен. На профилактическом учете в УПП № не состоит и не состоял; на учёте в ПНД ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России не состоит; согласно врачебной справки № от ****, ФИО3 в поликлинику № по поводу хронических заболеваний не обращался; согласно характеристики Общественной организации ветеранов городского округа города ФИО7 Нижегородской области «Воин» Всероссийского союза Общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» ФИО3 характеризуется исключительно с положительной стороны; в соответствии с характеристикой Общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота России города ФИО7 Нижегородской области имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (ООВ ВМФ) ФИО3 также характеризуется с положительной стороны; согласно характеристики председателя родительского оргкомитета Отделения плавания бассейн «Дельфин» СШ «ИКАР» ФИО3 также характеризуется исключительно с положительной стороны.

Учитывая вышеизложенное, конкретные обстоятельства дела, количество, характер и степень общественной опасности, а также тяжесть содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья ФИО3, руководствуясь тем, что наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, учитывая, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей уголовного закона, а именно: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений, наказание подсудимому ФИО3 за совершенные преступления определяется судом в виде лишения свободы, что будет справедливым и соразмерным содеянному, поскольку только данный вид наказания может достигнуть цели, указанные в ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно, будет способствовать исправлению ФИО3 и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, количества, характера и степени общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, наличия особо крупного ущерба, данных о его личности, судом не усматривается оснований для применения в отношении ФИО3 ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО3 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

При наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания ФИО3, по всем преступлениям, применяется положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для назначения ФИО3 в соответствии со ст. 64 УК РФ более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений и степени их общественной опасности, а также в силу закона оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Оснований для применения к подсудимому ФИО3 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 6 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, не имеется.

Размер штрафа, при назначении дополнительного наказания, за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Поскольку ФИО3 совершено восемь преступлений, отнесенных к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание назначается ему по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, учитывая, что подсудимому назначается наказание в виде лишения свободы, следует изменить на заключение под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Подсудимый ФИО3 по настоящему делу в порядке ст. ст. 91 – 92 УПК РФ не задерживался, не арестовывался и под домашний арест не помещался.

В срок лишения свободы ФИО3 необходимо зачесть время содержания его под стражей с **** по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В рамках предварительного расследования по данному уголовному делу в соответствии с постановлением Саровского городского суда ... от **** был наложен арест на принадлежащую на праве общей долевой собственности обвиняемому ФИО3, **** года рождения, 1/2 долю в жилом помещении по адресу: ..., общей площадью № кв. м, кадастровый № (среднерыночная стоимость 2 725 000 рублей).

Принимая во внимание тот факт, что подсудимому ФИО3 в качестве дополнительного наказания за совершенные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначается наказание в виде штрафа, вышеуказанный арест, наложенный на 1/2 долю в жилом помещении, с целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, необходимо сохранить. 

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом на основании ст. 309 УПК РФ.

Оснований для решения одновременно с постановлением приговора иных вопросов, предусмотренных ст. 313 УПК РФ, не имеется.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 299, 304, 307 – 309, 313 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений назначить наказание ФИО3 в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 160 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с **** по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 160 000 рублей, исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Нижегородской области

(МУ МВД России по ЗАТО ФИО7 

КПП №

ИНН №

р/с № в Волго-Вятском ГУ Банка России

БИК №

ОКТМО №

Код расхода №

Арест, наложенный постановлением Саровского городского суда Нижегородской области от **** на принадлежащую на праве общей долевой собственности обвиняемому ФИО3, **** года рождения, 1/2 долю в жилом помещении по адресу: ..., общей площадью № кв. м, кадастровый № (среднерыночная стоимость 2 725 000 рублей), с целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, - сохранить.

Вещественные доказательства по делу: 

- платежные поручения Фонда 

<

данные изъяты>, ООО «ИПАНЕМА», ООО «

<

данные изъяты>» и ИП Ш.В.В.; договора целевого пожертвования денежных средств № от ****, № от ****, № от ****, № от ****, № от ****, платежные поручения № от **** и № от ****, № от **** и № от ****, платежное поручение № от ****, № от ****, № от 11.085.2017 года; договора целевого пожертвования денежных средств № от **** и № от ****, платежные поручения № от ****, № от ****; расписки ФИО3 от ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****; регистрационные дела: № ООО «Современные технологии строительства» и № ООО «

<

данные изъяты>»; № Фонда 

<

данные изъяты>; № ООО «

<

данные изъяты>» и № ООО «

<

данные изъяты>», хранятся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) за период с **** по ****; два СД-Р диска с выписками по лицевым счетам Фонда 

<

данные изъяты> №, ООО «Современные технологии строительства» № и платежными поручениями; СД-Р диск с выписками по лицевым счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>» № и Фонда 

<

данные изъяты> №; СД-Р диск с платежными поручениями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и Фонда 

<

данные изъяты>; СД-Р диск с выписками по счету № ФИО4, по счетам № и № М.А.Ф., по счету № П.Д.С.; выписки по счетам Фонда 

<

данные изъяты> №, ООО «

<

данные изъяты>» № и ИП Ш.В.В. №; выписки по счету № Ш.В.В. и по счету № В.В.Н.; выписка по банковской карте № Ш.В.В.; выписка по счетам ФИО3 № и №, платежные поручения; выписки по счетам №, №, №, №, № и картам №, № ФИО3; выписка по банковской карте № ФИО3; СД-Р диск с выпиской по счету № (карта №) ФИО3; копии договора целевого пожертвования денежных средств № от **** и платежного поручения № от ****; копии договора целевого пожертвования денежных средств № от **** и платежного поручения № от ****, хранятся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- юридические дела Фонда 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; юридические дела Фонда 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; юридические дела Фонда 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», возвращены в банки, - оставить по принадлежности последним.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи жалобы или представления через Саровский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в течение данного срока с момента вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в разбирательстве дела судом апелляционной инстанции, обеспечении его помощью защитника по назначению суда и об ознакомлении с материалами дела, протоколами и аудиозаписью судебных заседаний.

Судья Саровского городского суда А.А. Николаев