1-293/2023

73RS0013-01-2023-003636-78

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 октября 2023 года г. Димитровград

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего Коненковой Л.Г., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Димитровграда Ульяновской области Калимуллина Л.Р.. 

подсудимого ФИО1,

защиты в лице адвоката филиала «Центральный» УОКА Кулябина А.Ю., представившего удостоверение № 1000 и ордер № 15 от 17 марта 2023 года,

при секретаре Гурьяновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 трижды совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыты электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период времени с 13 марта 2020 года по 01 декабря 2020 года, точная дата не установлена, ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром» ИНН 

<

***>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтехпром», открытым в Публичном Акционерном Обществе Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (далее ПАО Банк «ФК «Открытие»), Акционерном Обществе «Альфа – Банк» (далее АО «Альфа-Банк»), Акционерном Обществе «БКС Банк» (далее АО «БКС Банк»), Публичном Акционерном Обществе «Банк УралСиб» (далее ПАО «Банк УралСиб»), Публичном Акционерном Обществе «Банк ВТБ» (далее Банк ВТБ (ПАО), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направленных на сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, находясь у дома 43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по 7 (семи) расчетным счетам ООО «Стройтехпром», при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО1 в период времени с 13 марта 2020 года по 01 декабря 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, получал предложения от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в отношении ООО «Стройтехпром» в ПАО Банк «ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «БКС Банк», ПАО «Банк УралСиб», Банк ВТБ (ПАО), с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. После чего ФИО1, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтехпром», дал свое согласие. С целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ФИО1 13 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> «б», являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Стройтехпром» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО Банк «ФК Открытие» об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанным счетам, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанном расчетным счетам и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 13 марта 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> «б», являясь единственным распорядителем расчетных счетов, открытых в ПАО Банк «ФК «Открытие» для ООО «Стройтехпром» и банковской карты моментальной выдачи, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 16 марта 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса ПАО Банк «ФК «Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО Банк «ФК «Открытие» расчетный счет №* и карточный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на имя последнего в ПАО Банк «ФК «Открытие», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*, а также пин-код доступа к указанной банковской карте №* на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений 16 марта 2020 года, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 16 марта 2020 года по 09 сентября 2020 года (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «Стройтехпром» в ПАО Банк «ФК «Открытие»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 30 марта 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле менеджера АО «Альфа-Банк» Свидетель №1, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях, припаркованного в неустановленном месте на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Стройтехпром» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №*, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, и тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 30 марта 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле представителя АО «Альфа-Банк», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» для ООО «Стройтехпром», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 31 марта 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса «Ульяновский» в г. Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя последнего в АО «Альфа-Банк», которые являлись носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №* на его имя. После этого, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 31 марта 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 31 марта 2020 года по 07 октября 2020 года (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого в АО «Альфа-Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 10 апреля 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», подал онлайн заявку на сайте АО «БКС Банк», на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Банк Сфера», позволяющим управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Банк Сфера», последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Стройтехпром» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО «БКС Банк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Банк Сфера» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 10 апреля 2020 года в неустановленное время, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «БКС Банк» для ООО «Стройтехпром», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк Сфера», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 10 апреля 2020 года в неустановленное время сотрудники АО «БКС Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Банк Сфера», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 10 апреля 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 10 апреля 2020 года по (ДАТА) (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Стройтехпром» в АО «БКС Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 22 июля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и банковской картой, привязанной к расчетному счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Стройтехпром» приема, выдачи и перевода денежных средств и желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о предоставлении комплексного обслуживания об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 22 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «Стройтехпром», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, и не передавать указанную карту другим лицам. 22 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №* и карточный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», на имя последнего в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 22 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 22 июля 2020 года по 17 декабря 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 26 ноября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе в г. Ульяновске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, расположенном по адресу: 

<

...>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Стройтехпром», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройтехпром», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «ВТБ Бизнес Онлайн», последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Стройтехпром» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в Банк ВТБ (ПАО) о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» и предоставил копию своего паспорта серии 

<

данные изъяты>. Далее ФИО1 26 ноября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в офисе Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО) для ООО «Стройтехпром», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию. 01 декабря 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса в г. Ульяновске филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «ВТБ Бизнес Онлайн» на имя последнего в Банке ВТБ (ПАО), а также электронный ключ (токен), которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 01 декабря 2020 года, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» на свое имя и электронный ключ (токен), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 01 декабря 2020 года по 29 января 2021 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытому в Банке ВТБ (ПАО):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Он же в период времени с 21 мая 2020 года по 31 августа 2020 года, точная дата не установлена, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Альтаир», открытым в Акционерном Обществе «Альфа – Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модуль Банк» (далее по тексту АО КБ «Модуль Банк»), Публичном Акционерном Обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), Акционерном Обществе «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), Акционерном Обществе «Росбанк» (далее по тексту АО «Росбанк»), Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (далее по тексту КБ «ЛОКО-Банк» (АО), Акционерном Обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направленных на сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, находясь у дома 43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по 9 (девяти) расчетным счетам ООО «Альтаир», при следующих обстоятельствах. ФИО1 в период времени с 21 мая 2020 года по 27 ноября 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, получал предложения от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в отношении ООО «Альтаир» в АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модуль Банк», ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк», АО «Росбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. После чего ФИО1, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Альтаир», дал свое согласие. С целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ФИО1 21 мая 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле менеджера АО «Альфа-Банк» Свидетель №1, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях, припаркованного в неустановленном месте на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №*, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 21 мая 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле представителя АО «Альфа-Банк», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса «Ульяновский» в г. Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя последнего в АО «Альфа-Банк», которые являлись носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №* на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 26 мая 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 26 мая 2020 года по 07 октября 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого в АО «Альфа-Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 26 мая 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», подал онлайн заявку на сайте АО КБ «Модуль Банк» на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Modulbank», позволяющим управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Modulbank», и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО КБ «Модуль Банк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Modulbank», ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанным расчетным счетам, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 26 мая 2020 года в неустановленное время, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО КБ «Модуль Банк» для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Modulbank», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 26 мая 2020 года в неустановленное время сотрудники АО КБ «Модуль Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетные счета №* и №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Modulbank», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 26 мая 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 26 мая 2020 года по 06 апреля 2021 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «Альтаир» в АО КБ «Модуль Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе Дополнительный офис №2588/043 Ульяновского отделения №8588 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО «Сбербанк» об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанным счетам, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанном расчетным счетам и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе Дополнительный офис №2588/043 Ульяновского отделения №8588 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «Альтаир» и банковской карты моментальной выдачи, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса Дополнительный офис №* Ульяновского отделения №* ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» на имя последнего в ПАО «Сбербанк», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №* на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 26 мая 2020 года в неустановленное месте, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 26 мая 2020 года по 24 февраля 2021 года (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытому ООО «Альтаир» в ПАО «Сбербанк»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 19 мая 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», подал онлайн заявку на сайте АО «БКС Банк», на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Банк Сфера», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской картой, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Банк Сфера» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО «БКС Банк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Банк Сфера» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 19 мая 2020 года в неустановленное время, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «БКС Банк» для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк Сфера», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 09 июня 2020 года в неустановленное время сотрудники АО «БКС Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Банк Сфера», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 09 июня 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 09 июня 2020 года по 23 октября 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Альтаир» в АО «БКС Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 08 июля 2020 года, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> «а», являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «PRO ONLINE», и банковской картой, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир», приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО «Росбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «PRO ONLINE» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 08 июля 2020 года, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> «а», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «Росбанк» для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 23 июля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «PRO ONLINE», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*, а также пин-код доступа к указанной банковской карте на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 23 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина, г. Димитровграда, Ульяновской области передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 23 июля 2020 года по 13 октября 2020 года (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Альтаир» в ПАО «Росбанк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 18 августа 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», подал онлайн заявку на сайте КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Интернет-банк/Мобильный банк», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской картой, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет-банк/Мобильный банк» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о комплексном банковском обслуживании об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк/Мобильный банк». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Интернет-банк/Мобильный банк» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк/Мобильный банк» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 18 августа 2020 года в неустановленное время, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк/Мобильный банк», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Интернет-банк/Мобильный банк», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 19 августа 2020 года в неустановленное время сотрудники КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетные счета №* и №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Интернет-банк/Мобильный банк», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 19 августа 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк/Мобильный банк» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 19 августа 2020 года по 02 декабря 2020 года (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытых ООО «Альтаир» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО): 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в августе 2020 года, но не позднее 31 августа 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Альтаир», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир», подал онлайн заявку на сайте АО «Райффайзенбанк», на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской картой, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Банк-Клиент» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Альтаир» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО «Райффайзенбанк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Банк-Клиент» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 в августе 2020 года, но не позднее 31 августа 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого АО «Райффайзенбанк» для ООО «Альтаир», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалсяих выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк-Клиент», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 31 августа 2020 года в неустановленное время сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 31 августа 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым в период времени с 31 августа 2020 года по 22 сентября 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующей неправомерной операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Альтаир» в АО «Райффайзенбанк»: 

<

данные изъяты>, который сам ФИО1 не осуществлял.

Он же в период времени с 23 июня 2020 года по 27 ноября 2020 года, точная дата не установлена, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури» ИНН 

<

***>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Писсури», открытым в Публичном Акционерном Обществе Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК «Открытие»), Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модуль Банк» (далее по тексту АО КБ «Модуль Банк»), Акционерном Обществе «Росбанк» (далее по тексту АО «Росбанк»), Публичном Акционерном Обществе «Банк УралСиб» (далее по тексту ПАО «Банк УралСиб»), Акционерном Обществе «Альфа – Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), Акционерном Обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), Публичном Акционерном Обществе «Банк ВТБ» (далее по тексту Банк ВТБ (ПАО), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направленных на сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, находясь у дома 43А по пр. Ленинаг. Димитровграда Ульяновской области, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по 10 (десяти) расчетным счетам ООО «Альтаир» при следующих обстоятельствах. Так, ФИО1 в период времени с 23 июня 2020 года по 27 ноября 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, получал предложения от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в отношении ООО «Писсури» в ПАО Банк «ФК «Открытие», АО КБ «Модуль Банк», АО «Росбанк», ПАО «Банк УралСиб», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. После чего ФИО1, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Писсури», дал свое согласие. С целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей ФИО1 23 июня 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> «б», являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО Банк «ФК Открытие» об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанным счетам, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанном расчетным счетам и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и предоставил копию своего паспорта. Далее, ФИО1 23 июня 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> «б», являясь единственным распорядителем расчетных счетов, открытых в ПАО Банк «ФК «Открытие» для ООО «Стройтехпром» и банковской карты моментальной выдачи, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 23 июня 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса ПАО Банк «ФК «Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО Банк «ФК «Открытие» расчетные счета №* и №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на имя последнего в ПАО Банк «ФК «Открытие», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №* и №* на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений 23 июня 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 23 июня 2020 года по 20 января 2021 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «Писсури» в ПАО Банк «ФК «Открытие»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, которую сам ФИО1 не осуществлял.

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 13 июля 2020 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», подал онлайн заявку на сайте АО КБ «Модуль Банк» на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Modulbank», позволяющим управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Modulbank», и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО КБ «Модуль Банк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Modulbank», ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 26 мая 2020 года в неустановленное время, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО КБ «Модуль Банк» для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Modulbank», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 13 июля 2020 года в неустановленное время, сотрудники АО КБ «Модуль Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетные счета №* и №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Modulbank», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 13 июля 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 13 июля 2020 года по 11 июня 2021 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «Писсури» в АО КБ «Модуль Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, которую сам ФИО1 не осуществлял.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 13 июля 2020 года, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь ПАО «Росбанк», расположенном по адресу:

<

...> «а», являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «PRO ONLINE», последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури», приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО «Росбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «PRO ONLINE» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1, 13 июля 2020 года, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> «а», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «Росбанк» для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 16 июля 2020 года, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «PRO ONLINE», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*, а также пин-код доступа к указанной банковской карте на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 16 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина, г. Димитровграда, Ульяновской области передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым в период времени с 16 июля 2020 года по 23 ноября 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Писсури» в ПАО «Росбанк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 22 июля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: 

<

...>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и банковской картой, привязанной к расчетному счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о предоставлении комплексного обслуживания об открытии банковских счетов №* и №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 22 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, и не передавать указанную карту другим лицам. 22 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №* и карточный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», на имя последнего в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 22 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 22 июля 2020 года по 12 февраля 2021 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «Писсури» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 21 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле менеджера АО «Альфа-Банк» Свидетель №1, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях, припаркованного в неустановленном следствии месте на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Альфа-Бизнес Онлайн» последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №*, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS – сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и предоставила копию своего паспорта. Далее ФИО1 21 июля 2020 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле представителя АО «Альфа-Банк», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных им банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 24 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса «Ульяновский» в г. Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя последнего в АО «Альфа-Банк», которые являлись носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №* на его имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 24 июля 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым в период времени с 24 июля 2020 года по 13 октября 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого «Писсури» в АО «Альфа-Банк»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Кроме того, ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в июле 2020 года, но не позднее 28 июля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», подал онлайн заявку на сайте АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета. Будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской картой, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Банк-Клиент» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление в АО «Райффайзенбанк» о комплексном банковском обслуживании об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «Банк-Клиент» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ей абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 в июле 2020 года, но не позднее 28 июля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Димитровграда, Ульяновской области, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого АО «Райффайзенбанк» для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк-Клиент», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. 28 июля 2020 года в неустановленное время сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1, из корыстных побуждений, 28 июля 2020 года в неустановленное время, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 28 июля 2020 года по 31 июля 2020 года ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления следующей неправомерной операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Писсури» в АО «Райффайзенбанк»: 

<

данные изъяты>

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 27 ноября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в операционном офисе в г. Ульяновске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, расположенном по адресу: 

<

...>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Писсури», не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Писсури», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «ВТБ Бизнес Онлайн», последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «Писсури» приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление в Банк ВТБ (ПАО) о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ФИО1, действуя умышленно, указал не принадлежащий ему абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS-уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» и предоставил копию своего паспорта. Далее ФИО1 27 ноября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в офисе Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО) для ООО «Писсури», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию. 27 ноября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, сотрудники операционного офиса в г. Ульяновске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «ВТБ Бизнес Онлайн», на имя последнего в Банке ВТБ (ПАО), а также электронный ключ (токен), которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете на ее имя. После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 из корыстных побуждений, 27 ноября 2020 года, находясь у дома №43А по пр. Ленина г. Димитровграда Ульяновской области, передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» на свое имя и электронный ключ (токен), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Тем самым, в период времени с 27 ноября 2020 года по 01 февраля 2021 года ФИО1, создал условия, необходимые для осуществления следующей неправомерной операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «Писсури» в Банке ВТБ (ПАО):

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, гарантированным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем подлежали оглашению показания, ранее данные ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого. Так, будучи допрошенным на стадии предварительного расследования, ФИО1 показал, что в марте 2020 года к нему обратился Свидетель №14, который предложил за денежное вознаграждение открыть на его имя организацию ООО «Стройтехпром», после чего он будет числиться директором и учредителем ООО, но фактически ничего не делать. Он согласился, передал Свидетель №14 свой гражданский паспорт. Далее на его имя была открыта организация ООО «Стройтехпром», но сам никакой деятельностью от имени данного Общества он не вёл. Также Свидетель №14 предоставлял ему документы, которые он подписывал. В период с 16 марта 2020 года по 01 декабря 2020 года были открыты расчётные счета в ПАО «ФК Открытие», в АО «Альфа-Банк», в ПАО Банк «ВТБ», в ПАО «Росбанк», АО «Райфаззенбанк», в ПАО «Банк Уралсиб», в АО «БКС Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в которых ему были активированы логин и пароль. Выданные в банках документы он передал Свидетель №14, также на сотовый телефон Свидетель №14 приходили смс-сообщения. Свидетель №14 сказал ему, что распоряжаться деньгами по счетам он (ФИО1) не будет. Контрагенты ООО «Стройтехпром» ему не известны. Аналогичным образом были открыты на его имя организации: ООО «Альтаир» и ООО «Писсури», также были открыты расчётные счета в банках, средства к управлению счетами он также передал Свидетель №14 (Том 1 л.д.135-142, Том 4 л.д.89-90)

Кроме того, при участии ФИО1 в ходе предварительного расследования проведена проверка показаний на месте, когда ФИО1, находясь у зданий банковский учреждений (ПАО «Росбанк», Банк ВТБ ПАО, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уралсиб»), сообщил, что посещал данные учреждения для открытия банковских счетов ООО «Писсури», ООО «Альтаир», ООО «Стройтехпром» (Том 1 л.д.150-154).

Из содержания протокола осмотра места происшествия от 27 сентября 2023 года, проведённого при участии ФИО1 у помещения банка ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>, он сообщил, что в помещении данного банка им были открыта счета организаций ООО «Стройтехпром», ООО «Писсури», ООО «Альтаир» (Том 3 л.д.38-40).

Также при проведении осмотра места происшествия - участка местности у дома 43 А по пр. Ленина в г. Димитровграде участвующий в осмотре ФИО1 сообщил, что в данном месте он передавал Свидетель №14 логины и пароли, ключи и банковские карты, полученные в разных банках в отношении организаций ООО «Стройтехпром», ООО «Писсури», ООО «Альтаир» (Том 3 л.д.41-43).

Также виновность ФИО1 в совершении преступлений подтверждается и иными доказательствами.

Допрошенная судом свидетель Свидетель №3 – сотрудница ПАО «Сбербанк России» пояснила суду порядок открытия счёта юридического лица в данном банке, сообщив, что при обращении в банк единоличный исполнительный орган предоставляет учредительные документы, свой паспорт. Когда принимается решение об открытии счёта, то клиент присоединяется к программному обеспечению, позволяющему осуществлять операции по банковскому счёту в виртуальном пространстве. Для пользования счётом клиенту выдаётся банковская карта, а также управление счётом можно осуществлять либо через смс-сообщения, поступающие на сотовый телефон, указанный при открытии счёта, либо с помощью usb-носителя информации, который выдаётся банком. Каждый раз клиентам разъясняется о недопустимости передачи этих данных третьим лицам. 

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетелей Свидетель №4 - сотрудницы ПАО «Росбанк» (Том 1 л.д.162-166), Свидетель №5 – сотрудницы ПАО «Уралсиб» (Том 1 л.д.167-170), Свидетель №6 – сотрудника АО «Альфа-банк» (Том 1 л.д.181-184), Свидетель №7 – сотрудницы ПАО Банк ФК «Открытие» (Том 3 л.д.69-71), Свидетель №8 - сотрудницы Банк ВТБ (ПАО) (Том 3 л.д.72-74) также следует, что при открытии расчётных счетов юридических лиц в указанных банках разъясняется о недопустимости передачи средств, с помощью которых осуществляется управление банковским счётом, третьим лицам. В указанных банках открывались счета ООО «Стройтехпром», ООО «Альянс», ООО «Писсури».

Согласно показаниям в суде свидетеля Свидетель №9 он по просьбе Свидетель №14 открывал на своё имя юридические лица – ООО «Сфера», ООО «Полярис», фактически деятельностью данных юридических лиц не занимался, ими не руководил. ООО «Альтаир», ООО «Писсури», ООО «Стройтехпром» ему не известны, ФИО1 также ему не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашённых в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (Том 1 л.д.171-174), следует, что за денежное вознаграждение она согласилась стать учредителем ООО «Стройвест», все документы по открытию банковского счёта она отдала лицу, известному ей под именем Павел, юридическим лицом не руководила, деньгами не распоряжалась.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашённым в суде в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (Том 1 л.д.175-178), он по просьбе мужчины по имени Сергей открывал на своё имя ИП, но какой-либо деятельности как ИП не вёл. ФИО1, ООО «Альтаир», ООО «Писсури», ООО «Стройтехпром» ему не известны.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашённых в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (Том 4 л.д.2-4), он по просьбе Свидетель №12 открывал на своё имя юридические лица – ООО «Авантаж», ООО «Деловой Альянс», ООО «Рубикон», ООО «Вельтон», но фактически деятельностью данных юридических лиц не занимался, ими не руководил. ООО «Альтаир», ООО «Писсури», ООО «Стройтехпром» ему не известны, ФИО1 также ему не знаком.

Факт государственной регистрации ООО «Стройтехпром» в качестве юридического лица, внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Том 1 л.д.81-90).

Факт государственной регистрации ООО «Альтаир» в качестве юридического лица, внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Том 1 л.д.91-100).

Факт государственной регистрации ООО «Писсури» в качестве юридического лица, внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Том 1 л.д.101-108).

Факты открытия банковских счетов в банках ООО «Стройтехпром», ООО «Писсури», ООО «Альтаир» подтверждаются протоколом осмотра предметов с приложением, согласно которым в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банке ВТБ (ПАО), в АО «Райффайзенбанк», ПАО БАНК «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АО «БКС Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «УБРиР» были открыты банковские счета данных юридических лиц, по ним осуществлены банковские операции по переводу денежных средств; распорядителем счёта в данном банке указан ФИО1 Однако в банке ВТБ (ПАО) при открытии счёта ООО «Стройтехпром» дополнительно имеются сведения о лицах, уполномоченных на пользование системой «Бизнес портал» - Свидетель №13 и Свидетель №14 с указанием их номеров сотовых телефонов; применительно к банку ПАО БАНК «ФК Открытие» имеются сведения о контактном лице – Свидетель №13 с указанием его номера сотового телефона (Том 2 л.д.1-256, Том 3 л.д. 1-24, 42-59, 89-174, 175-183, 184-187, 188-202, 203-208, 209-217, 218-236, 237-254, 255-261).

Исследованные судом и перечисленные выше доказательства являются относимыми, допустимыми, и, в своей совокупности, достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении преступления. Протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Каждое следственное действие проведено уполномоченным лицом, им же составлен протокол, в каждом протоколе содержится указание на предписанные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, подписаны участниками следственных действий. Письменные доказательства по делу согласуются с показаниями свидетелей, самого подсудимого. Оснований считать, что свидетели оговаривают подсудимого либо заинтересованы в его незаконном осуждении, не имеется.

Переходя к правовой квалификации действий подсудимого, суд учитывает следующее.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал три юридических лица ООО «Стройтехпром», ООО «Альтаир», ООО «Писсури». В дальнейшем им же были оформлены банковские счета этих юридических лиц в различных банках. ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Стройтехпром», ООО «Альтаир», ООО «Писсури», открыл расчётные счета в нескольких банках, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые в последующем передал неустановленному лицу, создав тем самым условия для обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью. При этом действия ФИО1 по открытию расчётных счетов от имени трёх юридические лиц подлежат квалификации как самостоятельные преступления так как действия ФИО1 применительно к каждому из юридических лиц были совершены с вновь возникшим умыслом.

С учётом изложенного, действия ФИО1 по каждому из совершённых им трёх преступлений, связанных с передачей электронных средств, электронных носителей информации, применительно к каждому из трёх юридических лиц, суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы №594 от 20 марта 2023 года ФИО1 

<

данные изъяты> (Том 1 л.д.145-147).

Принимая во внимание, что ФИО1 на учёте врача-психиатра не состоит, в судебном заседании подсудимый ведёт себя адекватно сложившейся обстановке, высказывает мнение по ходатайствам участников, вследствие чего у суда отсутствуют сомнения в психической полноценности подсудимого, в связи с чем он признаётся судом вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В частности, суд учитывает, что как личность ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, отмечается, что жалоб и заявлений в отношении него не поступало. ФИО1 неоднократно привлекался к административной ответственности. 

<

данные изъяты> 

Смягчающими наказание обстоятельствами при назначении ФИО1 наказания за каждое из преступлений суд считает полное признание вины, раскаяние, состояние его здоровья, состояние здоровья его матери, наличие на иждивении двоих малолетних детей, и, кроме того, в качестве смягчающих наказание обстоятельств за каждое из преступлений суд учитывает и активное способствование и расследованию преступлений, так как ФИО1 не только дал признательные показания в ходе предварительного расследования, но и при производстве с его участием осмотров мест происшествия указал, где и при каких им были открыты банковские счета, когда и кому была осуществлена передача электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерных финансовых операций, также сообщил данные лиц, которым предоставлял свой паспорт. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания за преступления в виде лишения свободы.

Суд считает, что цели наказания, предусмотренных статьёй 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении ему иного, более мягкого наказания, в том числе и путём применения норм ч.1 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, достигнуты не будут. 

Поскольку установлены смягчающее наказание ФИО1 обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, суд при назначении ему наказания за каждое из преступлений учитывает требования ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, считая совокупность признанных судом смягчающих наказание обстоятельств исключительной, суд считает необходимым при назначении наказания применить ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного. 

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению с применением правил ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым применить принцип частичного сложения наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и приходит к выводу о необходимости применения к нему положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности суд при назначении подсудимому наказания не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкую. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу изменению либо отмене не подлежит. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств по настоящему делу, суд учитывает положения ст. 81 УПК РФ о том, что изъятые предметы передаются законным владельцам либо хранятся при уголовном деле.

В соответствии со ст. 131,132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 6024 рубля, выплаченные адвокату Кулябина А.Ю., осуществлявшего защиту подсудимого в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию с ФИО1 Оснований для освобождения ФИО1 полностью или частичного от уплаты процессуальных издержек не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 304-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание

- по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, (по эпизоду в отношении ООО «Стройтехпром») в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, (по эпизоду в отношении ООО «Альтаир») в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, (по эпизоду в отношении ООО «Писсури») в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца.

На основании ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока:

- не менять без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, постоянного места жительства, места работы; 

- являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, 1 раз в месяц;

- не посещать кафе, бары, рестораны и другие заведения, торгующие спиртными напитками на розлив;

- пройти лечение синдрома зависимости от алкоголя.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек 6024 (шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

Вещественные доказательства: компакт-диски (8 штук) и расширенные выписки на бумажных носителях, копии банковских досье, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Димитровградский городской суд в течение 15 суток со дня вынесения.

Председательствующий Л.Г. Коненкова