Дело № 1-337/2020 (12001320013360480)

42RS0037-01-2020-003008-59

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Цариковой Е.В.,

с участием: гос. обвинителей – пом. прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Билык Н.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника адвоката Маловой И.А., предъявившей удостоверение №385, ордер № 278, 

при секретаре судебного заседания Франц И.А., пом. судьи Макаровой К.П., ведущей по поручению судьи протокол судебного заседания,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в г. Юрге Кемеровской области

6 ноября 2020 года

материалы уголовного дела в отношении 

<

ФИО>3, родившегося ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187. ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил умышленные преступления, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2019 года, точная дата предварительным следствием не установлена, но не позднее ***, неустановленное предварительным следствием лицо, через посредника С* предложило ФИО2 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «***» ИНН *** (далее по тексту- ООО «***»), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

ФИО2, не имея намерения управлять создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора, а также получать прибыль от предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, предоставил неустановленному предварительным следствием лицу, через посредника С*, копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью подготовки документов для создания юридического лица ООО «***» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал ФИО2

Согласно положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены в т.ч. через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица.

В дальнейшем, не позднее ***, в дневное время, неустановленное предварительным следствием лицо, в неустановленном следствием месте, подготовило от имени ФИО2 пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, указав в них наименование вновь создаваемого юридического лица – ООО «***», а именно, решение *** единственного учредителя от *** о создании ООО «***» и назначении 

<

ФИО>3 на должность директора, устав ООО «***». 

После чего, *** 

<

ФИО>3, в рабочее время, находясь в офисе нотариуса С*, расположенного по адресу: ***, предоставил нотариусу паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

<

ФИО>3, *** года рождения, серии ***, выданный *** ***, для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным следствием лицом заявлении Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО «***» в Единый государственный реестр юридических лиц, на основании которых, нотариус Юргинского нотариального органа по *** С* на основании предоставленных документов совершил нотариальное действие – засвидетельствовал подпись ФИО2 в представленном заявлении.

Затем, ***, в рабочее время, ФИО2 передал специалисту Многофункционального центра, расположенного в ***, подготовленный неустановленным предварительным следствием лицом пакет документов, а также заявление Формы № Р11001 для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации ООО «***». 

Сотрудник Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области, на основании представленного заявления ФИО2 *** внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «***» (ИНН ***) и возложении полномочий директора ООО «***» на ФИО2 с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «***» ФИО2, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице. 

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «***» ИНН *** (далее по тексту- ООО «***»), действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Cистемы «К*-Б*» (далее по тексту - СКБ), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ПАО «Б*», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с СКБ, получив при этом от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета (далее по тексту - АСП) ФИО2, лицензией на установку средств защиты информации (далее по тексту- СЗИ) «КриптоПРО CSP». 

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «К*-Б*», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на Счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

После чего, ***, около 14.00 часов, ФИО2, находясь напротив дома по ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лица, из корыстных побуждений, сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи, и лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации в количестве, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате преступных действий ФИО2 в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

В продолжение своего преступного умысла, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Cистемы «Клиент-банк» (далее по тексту СКБ), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка АО «Б*», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с СКБ, получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи АСП ФИО2, лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP». 

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «К*-Б*», Федеральным законом от *** № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на Счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

После чего, ***, около 13.00 часов, ФИО2, находясь около здания «ЗАГСа», расположенного по адресу: ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лица, из корыстных побуждений сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи, и лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате указанных преступных действий ФИО2 в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации СКБ, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка АО «Б», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с электронной системой «К*-Б*» (далее - СКБ), получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи АСП ФИО2, лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP». 

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «К*-Б*», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на Счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

После чего, ***, около 17.00 часов, ФИО2, находясь на автопарковке, расположенной напротив дома по ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лица, из корыстных побуждений, сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи, и лицензией на установку средств СЗИ «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации в количестве, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате указанных преступных действий ФИО2 в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации СКБ, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с СКБ, получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи АСП ФИО2, лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP». 

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «К*-Б*», Федеральным законом от *** № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на Счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

После чего, ***, около 16.00 часов, ФИО2, находясь на автопарковке, расположенной напротив дома по ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшим от имени неустановленного предварительным следствием лицом, из корыстных побуждений, сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи, и лицензией на установку средств СЗИ «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате указанных преступных действий ФИО2 в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, без намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации СКБ, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ПАО «Б*», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с электронной СКБ, получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации в количестве, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи АСП ФИО2, лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP». 

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «К*-Б*», Федеральным законом от *** № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на Счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

После чего, ***, около 19.00 часов, 

<

ФИО>3, находясь на автопарковке, расположенной напротив дома по ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лицом, из корыстных побуждений сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи, и лицензией на установку СЗИ «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате указанных преступных действий ФИО2 в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершение вышеописанных преступлений в ходе предварительного расследования и в судебном заседании признал полностью. В судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показания отказался. В связи с чем, судом в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, на допросе в качестве подозреваемого ***, ***, дополнительных допросах в качестве подозреваемого *** и ***, обвиняемого *** (том 1 л.д. 24-29, 60-70, 215-217, 218-221, том 3 лд. 82-87) ФИО2 показал, что зарегистрирован и проживает по адресу: *** со своей матерью К* Примерно осенью 2018 года, познакомился с С*, который в апреле 2019 года предложил ему за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. зарегистрировать на его имя юридическое лицо. Согласился, т.к. нуждался в денежных средствах. С этой целью, для подготовки пакета документов, необходимых для регистрации юрлица, по просьбе С* предоставил тому копию своего паспорта гражданина РФ, а также свой номер телефона. Через несколько дней, С* передал ему папку с документами. По указанию С*, ***, днем, предъявив свой паспорт гражданина РФ, с номером ***, у нотариуса, офис которого расположен в здании МФЦ на ***, удостоверил свою подпись в заявление, определенной формы, на регистрацию юридического лица ООО «***», как единственный учредитель, и директор ООО «***», хотя таковым не являлся. Нотариусом ему было разъяснено, что за фиктивное создание юридического лица, т.е. без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, предусмотрена уголовная ответственность, о чем он расписался в разъяснительном письме. С этого момента он понимал, что его действия по регистрации юрлица на свое имя, являются незаконными, но рассчитывал, что данный факт останется не раскрытым. В тот же день данное заявление с переданными ему С* документами, а именно, приказом и уставом, передал в МФЦ по ***, на регистрацию юридического лица в налоговом органе. *** он был приглашен в налоговую инспекцию, где в письменном виде был предупрежден об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица, однако подтвердил свое намерение заниматься предпринимательской деятельностью, что действительно является директором и учредителем ООО «***», указав в качестве адреса Общества, адрес своей регистрации и проживания: ***. В тот же день ему были выданы документы о регистрации ООО «***», переданные им С*, пообещавшего выплатить ему денежное вознаграждение после того, как зарегистрированное им на свое имя Общество, станет работать и получать прибыль. *** С* сказал ему, что нужно открыть счета ООО «***» в ПАО «Б*» и АО «Б*», передав ему пакет с необходимыми документами и круглой печатью ООО «***», сообщив, что заявки на открытие банковского счета уже поданы и одобрены, с его стороны необходимо только подписать документы. Согласился это сделать с целью скорейшего получения денежного вознаграждения. ***, в ПАО «Б*», расположенном в ***, подписав необходимые документы, как директор и единственный руководитель ООО «***», открыл расчетный счет Общества. При этом, сотрудником банка ему было разъяснено, что он может пользоваться счетом дистанционно, используя программу с его подписью, находящуюся на переданной ему флеш-карте, с помощью которой он может дистанционно подписывать все документы. Ему было разъяснено, что за передачу данных программ, ПИН-кода и пароля, предоставляющих право пользования счетом третьим лицам, предусмотрена уголовная ответственность. Ему был передан конверт с ПИН-кодом и паролем для входа в программу для осуществления банковских операций, флеш-карта с программами дистанционного пользования счетом. Около 14 часов того же дня, находясь на парковке напротив дома по ***, отдал С*, переданные ему в банке конверт с ПИН-кодом и паролем для входа в программу для осуществления банковских операций и флеш-карту с программами, понимая, что, тем самым, незаконно открывает доступ к счету третьим лицам, рассчитывая избежать за это ответственность. ***, в обеденное время, предоставив тот же пакет документов, печать Общества, аналогичным образом открыл счет в АО «Б*». Сотрудником банка он был письменно предупрежден об уголовной ответственности за передачу ПИН-кода, пароля и программ, предоставляющих право пользования счетом третьим лицам. Переданные ему в банке ПИН-код, пароль для входа в личный кабинет банковского счета и флеш-карту с программами дистанционного пользования счетом с его подписью в тот же день, около 13 часов, передал С*, ожидавшему его возле ЗАГСа, на ***. ***, С* сказал, что необходимо открыть Обществу еще один счет в ПАО «Б*», расположенном в ***. Желая получить обещанное денежное вознаграждение, согласился. ***, С* увез его в ***, где в офисе банка ПАО «Б*» на ***, аналогичным образом, подписав все необходимые документы от имени директора и единственного учредителя ООО «***», открыл еще один банковский счет Обществу, получив конверт с ПИН-кодом, паролем для входа в программу для осуществления банковских операций и флеш-карту с программой с его подписью для дистанционного пользования счетом. Сотрудником банка он также был письменно предупрежден об уголовной ответственности за передачу ПИН-кода, пароля и программ, предоставляющих право пользования счетом третьим лицам. В тот же день, около 17 часов, в ***, на парковке напротив ***, понимая, что, тем самым, незаконно открывает доступ к счету третьим лицам, рассчитывая избежать за это ответственность, передал С*, переданные ему в банке ПАО «Б*» ПИН-код, пароль и флеш-карту с программами. *** С* сказал, что необходимо открыть Обществу еще один счет в ПАО «Б*», расположенном в ***. Желая получить обещанное денежное вознаграждение, согласился. ***, утром. С* увез его в ***, где в офисе банка ПАО «Б*» на ***, аналогичным образом, подписав все необходимые документы от имени директора и единственного учредителя ООО «Гиперион», открыл еще один банковский счет Обществу, получив конверт с ПИН-кодом, паролем для входа в программу для осуществления банковских операций и флеш-карту с программой с его подписью для дистанционного пользования счетом. Сотрудником банка он также был письменно предупрежден об уголовной ответственности за передачу ПИН-кода, пароля и программ, предоставляющих право пользования счетом третьим лицам. В тот же день, около 16 часов, в ***, на парковке напротив ***, понимая, что, тем самым, незаконно открывает доступ к счету третьим лицам, рассчитывая избежать за это ответственности, передал С*, переданные ему в банке ПАО «Б*» ПИН-код, пароль и флеш-карту с программами. *** С* сказал, что необходимо открыть Обществу еще один счет в АО «Б*», расположенном в ***. Желая получить обещанное денежное вознаграждение, согласился. ***, утром С* увез его в ***, где в офисе банка АО «Б*» на ***, аналогичным образом, подписав все необходимые документы от имени директора и единственного учредителя ООО «Гиперион», открыл еще один банковский счет Обществу, получив конверт с ПИН-кодом, паролем для входа в личный кабинет счета и флеш-карту с программой с его подписью для дистанционного пользования счетом. Сотрудником банка он также был письменно предупрежден об уголовной ответственности за передачу ПИН-кода, пароля и программ, предоставляющих право пользования счетом третьим лицам. В тот же день, около 19 часов, в ***, на парковке напротив ***, понимая, что, тем самым, незаконно открывает доступ к счету третьим лицам, рассчитывая избежать за это ответственности, передал С*, переданные ему в банке АО «Б*» ПИН-код, пароль и флеш-карту с программами. 

Вину в содеянном признает и раскаивается. Зарегистрировал ООО «***» на свое имя, открыл для него банковские счета и передал управление счетами неизвестным лицам за обещанное ему денежное вознаграждение, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлять денежные операции по открытым им банковским счетам Общества, и не делал этого. Тем более, он не имеет компьютера. Понимал, что его действия являются незаконными, т.к. предупреждался об уголовной ответственности за фиктивную регистрации юрлица и передачу электронных средств доступа к банковским счетам Общества третьим лицам. Делал это, рассчитывая получить деньги и избежать уголовной ответственности. Кто осуществлял деятельность от имени ООО «Гиперион», пользовался банковскими счетами, ему неизвестно. 

Эти показания подсудимый ФИО2 подтвердил в ходе проведения проверки показания на месте ***, ***, из протоколов которых и прилагаемых к ним фототаблиц (том 1 л.д. 73-84, 210-214), следует, что им указаны адреса: ***, где расположено МФЦ и офис нотариуса, где он *** у нотариуса удостоверил свои подписи на документах, необходимым для регистрации ООО «***», передав их сотруднику МФЦ; по ***, где расположена ИФНС *** по ***, где ***, по просьбе С*, предоставив личный паспорт, зарегистрировал ООО «***», представившись директором и единственным учредителем Общества, получив соответствующие документы, которые передал С* возле дома по ***; ***, где расположен офис отделения ПАО «Б*», где ***, по указанию С*, открыл счет ООО «***», получив документы, пин-коды, ключи, пароли для пользования счетом, передав их С* на парковке напротив ***, где расположен офис отделения АО «Б*», где ***, по указанию С*, открыл расчетный счета ООО «***», получив документы, пин-коды, ключи, пароли для пользования счетами, передав их С* возле ЗАГСа по ***; автопарковку, расположенную напротив дома по ***, где передавал С* документы и электронные носителя на пользование банковскими счетами ООО «***», открытыми им в ПАО «Б*» и банке ФК «Б*», офисы которых расположены в ***, ПАО «Б*», офис которого расположен в ***; ***, где располагается офис отделения ПАО «Б*», где ***, по указанию С*, открыл расчетный счет ООО «***».

После оглашения судом этих показаний и протокола проверки показаний на месте, подсудимый ФИО2 их подтвердил, пояснив, что они соответствуют действительности и преступления им совершены при изложенных в них обстоятельствах. Пояснил, что с *** по адресу: ***, не проживал, жил в ***, в *** приезжал с целью открытия расчетных счетов для ООО «***» и передачи электронных средств доступа к ним третьими. В ходе расследования давал признательные показания, сообщив данные С*, с целью раскрытия и расследования преступлений, установления всех лиц, причастных к их совершению. 

Виновность подсудимого в совершении вышеописанных деяний, кроме того, подтверждается показаниями свидетелей, иными доказательствами, исследованными судом.

Показаниями свидетеля С*- нотариуса Юргинского нотариального округа Кемеровской области, данные в ходе предварительного расследования (том 2 лд. 34-36), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что его офис расположен по адресу: ***. По данным реестра нотариальных действий *** он удостоверял подлинности подписи ФИО2 на заявлении соответствующей формы о регистрации ООО «Гиперион». Личность ФИО2 была удостоверена им на основании предоставленного тем паспорта гражданина РФ на свое имя. ФИО2 был им письменно предупрежден об ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставное лицо, предоставление документов, удостоверяющих личность для создания юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или денежными сделками, установленной законодательством РФ. Кроме того, тому было разъяснено об уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица.

Показаниями свидетеля Д*- начальника отдела регистрации и учета налогоплательщика МРИ ФНС России № 7 по Кемеровской области (том3 л.д. 51-57), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что перечень документов, необходимых для регистрации юрлица, предусмотрен Федеральным законом от *** № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрирующий орган предоставляется заявление подписанное заявителем, в котором указываются данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН. *** в регистрирующий орган-налоговую инспекцию через МФЦ ФИО2 было подано заявление о регистрации ООО «***», представлены, подписанные им же, документы необходимые для регистрации ООО «***»: решение единственного учредителя *** от *** о создании ООО «***», Устав ООО «***», документ об оплате госпошлины. *** было принято решение о регистрации ООО «***» по *** внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ в т.ч. об единственном учредителе и директоре ФИО2 с присвоением ОГРН, ИНН и КПП. ФИО2 под роспись был предупрежден об уголовной ответственности за незаконную регистрацию юридического лица, подтвердив о своем намерении заниматься предпринимательской деятельностью. В ходе проведения мероприятий по проверке достоверности сведений внесенных в ЕГРЮЛ, *** сотрудниками налоговой инспекции было установлено, что представитель Общества ФИО2 длительное время не проживает по указанному им при регистрации юрлица адресу: *** О наличии в действиях ФИО2 признаков преступления, было сообщено в правоохранительные органы.

Показаниями свидетеля С*, данные в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 42-45), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что в апреле 2019 года через интернет сеть, название сайта не помнит, увидел объявление с предложением работы с заработной платой от 30000 рублей. Позвонил по указанному в нем номеру, ответил мужчина, представившийся Сергеем, предложивший ему работу курьера, т.е. выполнение его разовых поручений. Спустя время, в апреле 2019 года, по указанию Сергея, о подыскании лиц, нуждающихся в работе, он предложил ФИО2 работу за 30000 рублей. Тот, согласившись работать, в свою очередь предложил ему для работы *** По указанию Сергея, ФИО2 предоставил ему своей паспорт, который он, сфотографировав, отправил через Интернет Сергею. В том же месяце Сергей, через незнакомого водителя, ожидавшего его на Автовокзале ***, передал ему для ФИО2 пакет документов. Вместе с документами, среди которых была круглая печать и денежные средства для оплаты госпошлины, передал ФИО2 указание Сергея о необходимости у нотариуса заверить свою подпись на заявлении об открытии ООО. В последующем по указанию Сергея неоднократно передавал ФИО2 пакеты с документами и какие-то поручения, смысл которых, не помнит. Затем забирал от него какие-то документы и передавал их Сергею через незнакомых водителей на автовокзале ***, которых ему называл Сергей. Так было, примерно, пять раз. Помнит, что ФИО2 открывал банковские счета в «Б*», «Б*», в двух банках в ***, в одном банке в ***, названия которых, не помнит. После чего ФИО2 всегда передавал ему для Сергея какие-то документы. Происходило это всегда в одном и том же месте, напротив кафе, расположенного по ***. Через него Сергей передавал ФИО2 поручения об открытии банковских счетов. Это происходило в период с мая по июль 2019 года. Сергея он никогда не видел, по разговору с ним понял, что тот находится в ***. После того, как он передал ему все указанные документы, Сергей перестал выходить с ним на связь и не выплатил обещанных денежных средств. Передаваемые ему ФИО2 папки с документами не рассматривал, что в них было, не знает. Со слов Сергея, все документы были в порядке. Для какой цели оформляются документы, ему неизвестно. Полагал, что ФИО2 и Сергей ничего противозаконного не делают. 

Показаниями свидетеля К*- матери подсудимого, данные в ходе расследования (том 2 л.д. 32-33), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что вместе с сыном проживает по адресу: ***. Сын официально нигде не трудоустроен, занимается частным извозом. Зимой текущего года от сотрудников налоговой инспекции, которые пришли к ней домой, узнала, что по данному адресу ее сыном было зарегистрировано ООО «***». Она поинтересовалась по поводу данной организации у сына, на что тот ей ответил, что зарегистрировал ее на свое имя и по своему месту жительства по просьбе знакомого без осуществления какой-либо деятельности. Она своего согласия на регистрацию ООО на ее месту жительства, не давала.

Показаниями свидетеля М*, данные в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 34-36), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что в ноябре-декабре 2018 года ФИО2 рассказал ему о своем знакомом, предложившем ему за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. зарегистрировать на свое имя ООО «***» и тот согласился. В апреле 2019 года он встретил ФИО2 у МФЦ в ***, тот был с С*. ФИО2 сообщил ему, что был у нотариуса, у которого удостоверил свою подпись на заявлении о регистрации юрлица, а затем подал документы в МФЦ на его регистрации. Ему также известно, что после регистрации ООО «***», ФИО2 открывал расчетные счета в ПАО «Б*», АО «Б*», ПАО «Б*», АО Б* « Б*», ПАО «Б*», передавая все полученные в банках документы и средства доступа к счетам С*. Ему известно, что регистрацию юрлица и открытие счетов ФИО2 осуществлял по просьбе С* за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Сам ФИО2 никогда предпринимательской деятельностью не занимался и не планировал этого. По чьему указанию, в свою очередь, действовал С*, ему неизвестно. Обо всем этом ему известно, т.к. в этот же период времени он аналогичным образом за обещанное денежное вознаграждение регистрировал на себя другое юридическое лицо без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и открывал ему счета в банках.

Показаниями свидетеля М*- менеджера ПАО «Сбербанк», данные в ходе предварительного расследования (том 1 л.д.140-141), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что согласно банковским документам, директору ООО «***» ФИО2 была подключена услуга СМС-информирования по номеру телефона 

<

***> с целью проведения операций по счетам ООО «***» в системе «Б*», при помощи которой, он мог подтверждать операции по счету Общества. ФИО2 был предоставлен образец подписи клиента, которой только он мог подтверждать проведение операций по счету Общества, т.е. снимать денежные средства. ФИО2 был предупрежден, что он не вправе открывать доступ к расчетному счету, в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам. Ему было разъяснено, что за это он понесет уголовную ответственность. 

Показаниями свидетеля Л*- сотрудника АО «Б*», данные в ходе предварительного расследования (том 1 лд. 206-207), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что *** в офисе АО «Б*», расположенном по адресу: ***, на основании заявки директора ООО «***» ФИО2, в соответствии с предоставленными учредительными документами, был открыт расчетный счет для Общества с подключением к системе «Интернет-Клиент», с предоставлением ФИО2 права подписания электронных документов. Вход в систему осуществляется с использованием токена, логина и пароля. На токене записан ключ электронной подписи ФИО2, при помощи которой открывался доступ к системе «Интернет-Клиент». ФИО2 был предупрежден, что он невправе открывать доступ к расчетному счету, в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам. Ему было разъяснено, что за это он понесет уголовную ответственность.

Показаниями свидетеля Г*- управляющего АО «Б*», данные в ходе предварительного расследования (том 3 л.д.38-39), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что согласно документам на открытие банковского счета, в офисе банка, расположенном по адресу: ***, ***, директором ООО «***» ФИО2 был открыт расчетный счет Обществу, подключена система «Б*-Б*», выдан сертификат ключа проверки электронной подписи USB- токен, к абонентскому номеру 

<

***> подключена услуга SMS-ключи. В системе «Б*-Б*» подтверждались все операции по счету ООО «***» с использованием USB- токена и абонентского номера 

<

***>. ФИО2 был предупрежден, что он невправе открывать доступ к расчетному счету, в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Показаниями свидетеля Щ*- специалиста ПАО «ВТБ», данные в ходе предварительного расследования (том 1 л.д.208-209), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что согласно документам юридического дела *** в офисе банка, расположенном по адресу: ***, директором ООО «***» ФИО2 на основании предоставленных учредительных документов был открыт расчетный счет с дистанционным обслуживанием через систему «Интернет-Банк», выдан сертификат проверки ключа электронной подписи, хранящийся на USB- токен, при помощи которых возможно осуществление всех операций на счете ООО «***». ФИО2 был предупрежден, что он невправе открывать доступ к расчетному счету, в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Показаниями свидетеля М*- менеджера ПАО «Б*», данные в ходе предварительного расследования (том 3 л.д.40-41), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что ***, в офисе ПАО «Б*» директором ООО «***» ФИО2 на основании предоставленных учредительных документов был открыт расчетный счет ООО «***» с подключением услуги SMS –информирования по номеру телефона 

<

***>. при помощи которых подтверждается проведение операций по счету ООО «***» в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес –Портал». ФИО2 был предупрежден, что он не вправе открывать доступ к расчетному счету, в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Согласно выписке из ЕГЮРЛ от ***, ООО «***» зарегистрировано *** с присвоением ГРН ***, ИНН ***, КПП ***, по адресу: ***. Единственным учредителем и директором ООО «***» является ФИО2 (том 1 л.д. 9-16).

Виновность подсудимого, кроме того, подтверждается документами об открытии счетов ООО «***», полученными в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда :

в ПАО «Б*»: заявление директора ООО «***» ФИО2 от *** об открытии расчетного счета и присоединении к Правилам банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», выпуске бизнес-карты, оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выписки по счету с *** по ***, в соответствии с которой по счету проводились денежные операции;

в АО «Б*»: решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***, приказ от *** о вступлении ФИО2 в должность директора ООО «***», приказ *** от *** о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности на директора ФИО2, заявления ООО «***» в лице директора ФИО2 от *** о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, о присоединении к Общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк», акт приема-передачи USB-токена, сертификат ключа проверки электронной подписи, заявление на использование SMS-ключей в системе «Интернет-Банк», заявление от *** о закрытии счета, логины входов пользователей, выписка операций по счету с *** по ***, в соответствии с которой по счету проводились денежные операции; 

в АО «Б*»: заявление ООО «***» в лице директора ФИО2 о присоединении к договору банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати, копи я паспорта ФИО2, заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов, выписка из ЕГРЮЛ, решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***, приказ от *** о вступлении ФИО2 в должность директора ООО «***», Устав ООО «***», свидетельство о постановке на налоговый учет, номер контактного телефона, заявление на присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Б*», заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена, заявление от *** о расторжении договора банковского счета и закрытии счета, оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выписка по счету, в соответствии с которой с *** по *** по счету проводились денежные операции;

в ПАО «Б*»: заявление ООО «***» в лице директора ФИО2 о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с подключением к каналу «Б*», услуги смс-информирования о поступлении денежных средств на счет, выписка из ЕГРЮЛ, оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выписка по счету, в соответствии с которой с *** по *** по счету проводились денежные операции;;

в ПАО Банк «Б*»: свидетельство о постановке ООО «Гиперион» на налоговый учет, Устав ООО «***», выписка из ЕГРЮЛ, информация о фактическом нахождении ООО «***» по адресу: ***, решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***, копия паспорта ФИО2, заявление ООО «***» в лице директора ФИО2 о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, заявление на подключение к услуге «дистанционное банковское обслуживание», сертификат ключа электронной подписи владельца ФИО2, акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, уведомление о готовности Клиента к работе в системе дистанционного банковского обслуживания, заявление о порядке подтверждения электронных платежных документов, оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выпиской движения по счету, в соответствии с которой по счету осуществлялись денежные операции (том 1 л.д. 56-57, 96-138, том 2 лд. 47-92, 103-129, 139-218, том 3 лд. 9-33).

Копией регистрационного дела ООО «***», предоставленного Межрайонной ИФНС № 7 по Кемеровской области (том 2 л.д.12-31), содержащим: заявление единственного учредителя и директора ООО «***» ФИО2 о регистрации юридического лица ООО «***» по адресу: *** подпись которого удостоверена нотариусом С*; Устав ООО «***»; решение *** единственного учредителя ООО «***» ФИО2

Согласно сообщению Межрайонной ИФНС № 7 по Кемеровской области ( том 1 лд. 172-173) ООО «Гиперион» имеет расчетные счета : ПАО «Б*», филиал Кемеровское отделение ***, открытый ***, закрытый ***; ПАО Банк «Б*», филиал в ***, открытый ***; АО «Б*», филиал Кемеровский региональный, открытый ***, закрытый ***; АО «Б*», филиал Омский, открытый ***, закрытый ***; ПАО «Б*», филиал в ***, открытые ***, по которым осуществлялось движение денежных средств. ООО «***» предоставлены налоговые декларации по НДС за 2,3 кварталы 2019 года, не предоставлена за 4 квартал, в связи с чем, вынесено решение о приостановлении операций по счетам. В ходе проведения налогового контроля по декларации по НДС за 3 квартал 2019 года выявлены расхождения по счету-фактуре от организации продавца (поставщика) ООО «***», налог по которым заявлен к вычету в книге продаж. Причина расхождения - ООО «***» предоставлена налоговая декларация по НДС на этот же период с нулевыми показателями.

Предоставленные Межрайонной ИФНС № 7 по Кемеровской области документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «***», а также материалы ОРД, осмотрены следователем содержат подписи от имени ФИО2 Участвующий в их осмотре ФИО2 пояснил, что все подписи от имени ФИО2 выполнены им. Приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.85-94, 222-227, том 2 л.д. 1, 37-45, том 3 л.д. 1-7, 93-101, 130-137).

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к следующему.

Показания подсудимым в ходе расследования даны с участием защитника и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания подсудимого ФИО2, данные в ходе расследования и подтвержденные им в суде, полностью согласуются с показаниями свидетелей, результатами ОРД, протоколами их осмотра, с иными доказательствами, исследованными судом, приведенными выше в приговоре, в связи с чем, признаются судом достоверными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с показаниями подсудимого, с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами. 

Письменные материалы дела соответствуют требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей, являются относимыми и допустимыми, в связи с чем, суд признает их достоверными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставлены следователю в соответствии с требованиями ст.11 Закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД следователю…», надлежащим образом осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Проверены процессуальным путем, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей, самого подсудимого, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами. 

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, а все эти доказательства в совокупности- с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении описанных преступных деяний. 

Суд считает доказанным, что подсудимый предоставил документ, удостоверяющий его личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, поскольку, не являясь учредителем и директором ООО «***», не имея намерения заниматься деятельностью, указанной в Уставе Общества и получать прибыль, предоставил в налоговый орган свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «***», т.е. о сведения о подставном лице. 

Им же, совершены действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку подсудимый по договоренности с С*, действовавшим от имени неустановленного следствием лица, сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для осуществления денежных операций на расчетных счетах ООО «***», открытым в ПАО «Б*», ПАО Банк «Б*», АО «Б*», ПАО «Б*», АО «Б*», т.е. предоставил доступ третьим лицам к указанным расчетным счетам для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций, связанных с приемом, выдачей и переводом денежных средств. В связи с чем, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Гиперион».

Все преступления совершены подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление своего удостоверения личности с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «***», о передаче третьим лицам электронных средств и носителей информации, компьютерных программ, обеспечивающих им доступ к расчетным счетам ООО «***», осознавал и желал наступление общественно-опасных последствий в виде регистрации юридического лица на подставное лицо, предоставления доступа третьим лицам к расчетным счетам юридического лица с целью осуществления по ним денежных операций, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован. В результате его преступных действий ООО «***» зарегистрировано на подставное лицо, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «***». 

Действия подсудимого, связанные с незаконным оборотом электронных средств платежей, совершенные 21 и ***, объединены единым умыслом, направленным на достижение единой цели - сбыт электронных средств и носителей информации, компьютерных программ, обеспечивающих им доступ к расчетным счетам ООО «***», открытым в ПАО «Б*» и АО «Б*» соответственно.

Установлен и мотив преступлений – корыстный. Подсудимый пояснил, что совершил преступления за обещанное ему денежное вознаграждение.

Действия подсудимого суд квалифицирует следующим образом:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению, совершенному 21 по ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства УУП МО МВД России «Юргинский» и по месту работы характеризуется положительно. 

В качестве смягчающего наказание подсудимому обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других участников преступлений. Подсудимый в ходе предварительного расследования с целью раскрытия и расследования преступлений давал признательные показания, подтвердив их при проверке показаний на месте, в ходе осмотра документов, подтверждающих регистрации ООО «***», открытие банковских счетов ООО «***», получение электронных средств платежей, подтвердил, что все подписи в документах выполнены им, с целью установления лиц причастных к данным преступлениям сообщил о С*, через которого получал указания и необходимые документы для регистрации на свое имя ООО «Гиперион», открытие банковских счетов, через него же передавал, полученные им в банках электронные средства доступа к расчетным счетам. 

Кроме того, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, признание вины и раскаяние в содеянного, его молодой возраст, состояние здоровья, занятость общественно-полезным трудом, ранее судим не был, положительные характеристики по месту жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им нового преступления, суд назначает ему наказание по преступлению небольшой тяжести в виде исправительных работ, по тяжким преступлениям в виде лишения свободы. Исправление его другими, более мягкими видами наказания, достигнуто не будет.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса).

В связи с тем, что ФИО2 совершены, в том числе тяжкие преступления, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, назначения за тяжкие преступления иное, более мягкое, чем лишения свободы наказание, а также не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку считает, что они существенно не уменьшают степень общественной опасности преступлений, вследствие чего, не имеется оснований признавать их исключительными.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого, который работает, получаемый им доход составляет около 15-20 тыс. рублей в месяц, отсутствие у него иждивенцев, поэтому имеет возможность оплатить штраф. В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ суд устанавливает рассрочку выплаты штрафа, подлежащего выплате в течение 20 месяцев, равными частями ежемесячно. 

Принимая во внимание содеянное, личность виновного, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, фактических обстоятельств преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкое, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, составляющие вознаграждение адвокату Маловой И.А. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению, подлежат взысканию с осужденного ФИО2 в размере 24388 (двадцать четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей. Оснований для освобождения ФИО2 от возмещения данных процессуальных издержек судом не установлено. Он молод, трудоспособен, доказательств его тяжелого материального положения, имущественной несостоятельности суду не представлено.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать 

<

ФИО>3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначить ему наказание: 

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, ежемесячно;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению, совершенному 21 и ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей; 

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 120 (сто двадцать) тысяч рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ основную меру наказания считать условной с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать осужденного: явиться по вызову в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для постановки на учет и периодически являться на регистрацию в указанный орган; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, рассрочив его выплату на 20 (двадцать) месяцев, равными частями по 6 000 (шесть) тысяч рублей ежемесячно. Реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по Кемеровской области отделение Кемерово («Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов) назначаемых по приговору) л/с 

<

***>), Отделение Кемерово, р/с 40***, БИК 043207001, КБК 188 1 16 03200 01 0000140 перечисление суммы принудительного изъятия в доход государства по решению суда (уголовное дело ***), ИНН 

<

***>, КПП 423001001, ОКТМО 32749000

Меру пресечения осужденному ФИО2 оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного 

<

ФИО>3 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки: в размере 24388 (двадцать четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей, составляющие вознаграждение адвокату Маловой И.А. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению. 

Вещественные доказательства: регистрационное дело по регистрации ООО «***», хранящееся в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской области в г. Юрге, в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, - хранить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской области в г. Юрге; результаты ОРД по открытию банковских счетов, содержащиеся на оптических дисках CD-R,- хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения,- а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и с участием адвоката.

Судья: Е.В. Царикова