Дело № 1-25/19-публ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 августа 2019 года г. Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска УР в составе судьи Трубицыной Т.А. при секретаре Жещуке Д.С., с участием: государственного обвинителя –ст. помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска УР – Зениной Н.В., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Телицина О.А. действующего на основании удостоверения № и ордера №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке в отношении: 

ФИО1 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. 

УСТАHОВИЛ:

Не позднее декабря 2014 года у ФИО5 обладающего достаточным интеллектом, предприимчивостью, организаторскими способностями, целеустремленностью, способностью добиваться намеченных целей, находящегося на территории г. Ижевска, возник преступный умысел на создание организованной группы для совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом, ФИО5 осознавал, что для реализации его преступного умысла необходимо использовать подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы. 

В декабре 2014 года ФИО5 находясь на территории г. Ижевска, осознавая, что для успешной реализации его преступного плана необходимо участие других лиц, используя свой ранее приобретенный опыт и личностные качества, привлек к совершению преступлений ФИО1 и ФИО4, а не позднее марта 2015 года – ФИО18, ФИО3, ФИО21, и не позднее февраля 2016 года ФИО19, определив алгоритм совместных действий, распределив роли по реализации преступного умысла, направленного на осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением от неё дохода в особо крупном размере, а также направленного на незаконное образование (реорганизацию) подконтрольных ему юридических лиц. 

В декабре 2014 года ФИО5, находясь на территории г. Ижевска, разъяснив ранее знакомому ФИО1, с которым у него сложились доверительные отношения суть обналичивания денежных средств, достоверно зная, что последний имеет высшее юридическое образование и опыт работы юристом, в указанный период времени не работал и нуждался в дополнительном заработке, предложил ему совместно заниматься преступной деятельностью, а именно осуществлять незаконные банковские операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, связанное с получением наличных денежных средств с расчетных счетов с целью их дальнейшей передачи (далее по тексту – «обналичивание»). ФИО1, нуждаясь в денежных средствах, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, согласился на предложение ФИО5 вступив тем самым с ним в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности и в создаваемую ФИО5 организованную группу. 

В декабре 2014 года ФИО5 находясь на территории г. Ижевска, осознавая, что для реализации его преступного умысла необходимо использовать подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, предложил ФИО4, с которым у него сложились доверительные отношения, совместно заниматься незаконной банковской деятельностью, а именно незаконными банковскими операциями (осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовом обслуживании физических и юридических лиц) в составе созданной им организованной группы, пояснив, что указанная деятельность принесет хороший доход ему, ФИО1 и ФИО4 ФИО4, нуждающийся в дополнительном заработке, допускающий для себя возможность обогащения незаконным путем, дал свое согласие, вступив тем самым с ФИО5. в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности, в составе организованной группы. 

В марте 2015 года ФИО5., находясь на территории г. Ижевска, осознавая, что для реализации его преступного умысла необходимо большее число подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, а также необходимость в их бухгалтерском обслуживании, предложил ФИО3, ФИО21, достоверно зная, что последние имеют профильное образование и опыт работы бухгалтером, ФИО18, достоверно зная, что тот обладает высокими коммуникативными способностями, необходимыми для поиска подставных лиц, согласных возглавить подконтрольные ФИО5 юридические лица, совместно заниматься незаконной банковской деятельностью в составе созданной им организованной группы, пояснив, что указанная деятельность принесет хороший доход ему и участникам группы ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО21 и ФИО18 Нуждающиеся в дополнительном заработке ФИО3, ФИО21, ФИО18, допускающие для себя возможность обогащения преступным путем, дали свое добровольное согласие, вступив тем самым с ФИО5., ФИО1 и ФИО4 в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности, в составе организованной группы. 

В феврале 2016 года ФИО5 находясь на территории г. Ижевска, осознавая, что увеличение доходности от преступной деятельности зависит от объема заказов на «обналичивание» денежных средств, предложил ФИО19, являющемуся участником и директором ООО «СпецСтрой», достоверно зная, что тот обладает знакомствами среди широкого круга субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности, совместно заниматься незаконной банковской деятельностью в составе созданной им организованной группы, пояснив, что указанная деятельность будет приносить хороший доход ему и участникам группы ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО21, ФИО18 и ФИО19 ФИО19, нуждающийся в дополнительном заработке, допускающий для себя возможность обогащения незаконным путем, и имеющий необходимое для осуществления незаконной банковской деятельности юридическое лицо ООО «СпецСтрой» с открытым расчетным счетом в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дал свое согласие, вступив тем самым с ФИО5 ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО21 и ФИО18 в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности, в составе организованной группы. 

Таким образом, в период до 

<

дата> ФИО5 находясь на территории г. Ижевска, вовлек в состав организованной им группы ФИО1, ФИО4, ФИО18, ФИО3, ФИО21, а в феврале 2016 года ФИО19, которые, зная преступные намерения, цели и задачи созданной ФИО5 организованной группы, осознанно вошли в её состав и действовали под руководством последнего, согласно отведенным им ФИО5 преступным ролям и имеющимся деловым качествам. ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО18, ФИО19, ФИО3 и ФИО21, осознавая преступный характер своей деятельности, исходя из корыстных побуждений, целенаправленно встали на путь совершения преступлений, тем самым вступили между собой в преступный предварительный сговор и создали устойчивую организованную группу. 

Разработанный лидером организованной группы ФИО5 план преступной деятельности созданной им группы включал в себя комплекс следующих действий, направленных на незаконное извлечение дохода:

- формирование структуры незаконных расчетно-кассовых центров путем создания сети подконтрольных участникам организованной группы организаций с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания;

- поиск лиц («клиентов»), заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

- получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных соучастникам преступления, под предлогом расчетов по мнимым сделкам;

- «обналичивание» поступивших денежных средств через расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, и передача их «клиентам»;

- удержание вознаграждения незаконными расчетно-кассовыми центрами в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

ФИО5 как организатор, лидер и участник преступной группы определил для себя следующие функции:

- осуществлял общее и непосредственное руководство деятельностью созданной им организованной группы; 

- занимался привлечением к преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений;

- контролировал соблюдение участниками организованной группы строгой дисциплины;

- планировал предстоящие преступления, определял дату и место совершения преступления, распределял конкретные роли между участниками организованной группы, давал им указания, координировал их действия;

- разрабатывал схемы конспирации с целью избежания привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности;

- выполнял роль соисполнителя преступлений – лично, в составе организованной группы с другими участниками группы совершал незаконные банковские операции, незаконно предоставлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также организовал незаконный оборот средств платежей посредством расчетных счетов фиктивных организаций; 

- давал указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, то есть действий по изготовлению и сбыту подложных платежных документов, не являющихся ценными бумагами; 

- лично подыскивал лиц, которых вводил в заблуждение относительно с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (участниках и органов управления юридическими лицами), а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; 

- давал указания соучастникам преступления о необходимости подыскания лиц для регистрации на них организаций, зарегистрированных ранее в установленном порядке, и в качестве индивидуальных предпринимателей, и оформления банковских карт; 

- контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- осуществлял поиск заказчиков «обналичивания», обговаривая механизм перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных соучастникам преступления, о чем сообщал последним при совершении каждой операции по «обналичиванию»; 

- обговаривал с заказчиками «обналичивания» процентную ставку, взимаемую им и его соучастниками за оказываемые услуги; 

- получал от участников организованной группы на хранение «обналиченные» денежные средства;

- лично передавал денежные средства заказчикам «обналичивания»; 

- контролировал через участников группы поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- контролировал самостоятельно и через участников группы перечисление («транзит») денежных средств с одного расчетного счета на счет другой организации, подконтрольной соучастникам, с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания»; 

- распределял между участниками организованной им группы доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств.

В свою очередь ФИО5 как организатор и лидер созданной им группы определил участникам организованной группы ФИО4, ФИО1, ФИО18, ФИО19, ФИО3 и ФИО21 их роли в преступной деятельности группы, а именно они должны были непрекословно выполнять все указания лидера ФИО5 Р.А., соблюдать меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы, выполнять роль соисполнителей преступлений - лично по указанию ФИО5 совершать преступления. 

ФИО4, ФИО1, ФИО18, и ФИО19 в соответствии с распределенными ФИО5 Р.А. ролями, выполняли следующие функции: 

- непрекословно выполняли все преступные указания лидера ФИО5 

- соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы;

- приобретали и регистрировали на свое имя юридические лица, предоставляли ФИО5 расчетные счета подконтрольных юридических лиц для осуществления совместной преступной деятельности; 

- подыскивали лиц, которые регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и лиц, на которых регистрировались юридические лица и которые назначались органами управления (директорами), в последующем использовавшиеся при совершении преступлений; 

- оформляли на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений; 

- снимали наличные деньги с расчетных счетов по денежным чекам и при помощи банковских карт и инкассировали их ФИО5 

- контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для «обналичивания»; 

ФИО3 и ФИО21 в соответствии с распределенными ФИО5 ролями, выполняли следующие функции:

- непрекословно выполняли все преступные указания лидера ФИО5.; 

- соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы;

- по указанию ФИО5 обговаривали с «заказчиками обналичивания» процентную ставку, взимаемую за оказываемые услуги; 

- контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных ФИО5. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для «обналичивания»; 

- в целях изготовления и использования поддельных платежных документов согласовывали с ФИО5 назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета, с которых происходило обналичивание; 

- по указанию ФИО5 подписывали и использовали поддельные платежные документы в различные банки;

- предоставляли ФИО5 расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и незаконной банковской деятельности (ФИО3);

- снимали наличные деньги с расчетных счетов по денежным чекам и инкассировали их ФИО5 Р.А. (ФИО3). 

Выполняя присущие ему руководящие функции, ФИО5. определил способы и объект совершения преступлений – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, неправомерный оборот средств платежей. При этом ФИО5 определил участникам организованной им группы необходимость предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, открытие для организаций расчетных счетов, посредством которых впоследствии «обналичивались» денежные средства, изготовления в целях использования подложных платежных поручений, на основании которых банки осуществляли перевод денежных средств по счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций. ФИО5 лично инструктировал ФИО21, ФИО3 о времени, сумме и оснований перевода денежных средств, а также ФИО4, ФИО1, ФИО18, ФИО19 о времени и сумме снятия денег, при этом сам ФИО5 в то же время являлся активным участником группы при непосредственном совершении преступлений, сам принимал участие в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, снимал денежные средства с банковских карт с банкоматов, организовал изготовление в целях использования путем направления в банки платежных поручений. Совершение преступлений тщательно планировалось участниками группы под непосредственным руководством ФИО5 в связи с чем ими выполнялось следующее: осуществляли контроль за поступлением денежных средств от заказчиков на расчетные счета подконтрольных им организаций, производился анализ, на какие счета какие суммы можно перевести, не вызвав у банков подозрений в законности операции; изготавливали в целях использования поддельные платежные поручения, на основании которых производился перевод денежных средств, осуществляли переводы денежные средства между счетами подконтрольных им организаций для создания видимости предпринимательской деятельности, чтобы у банков не возникло сомнений в законности операций; снимали денежные средства с банковских карт в банкоматах, либо по чековым книжкам в банках с использованием подставных лиц. Изготовленные участниками группы ФИО21 и ФИО3 поддельные платежные поручения с помощью систем программно-технических комплексов «Банк-Клиент», «Удаленное банковское обслуживание», «Альфа-Бизнес Онлайн» и других, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, предъявлялись в банки к исполнению, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организации на счета иных подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подконтрольные участникам преступной группы юридические лица организовывались в соответствии с законодательством о государственной регистрации и использовались в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета использовались участниками группы как незаконные расчетно-кассовые центры (структурные подразделения кредитной организации, осуществляющие банковские операции), через которые осуществлялись незаконные операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств.

Участники организованной ФИО5 группы ФИО4, ФИО1, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 беспрекословно подчинялись указаниям ФИО5., доверяя ему во всем, поддерживали между собой приятельские отношения. Каждый из участников преступной группы выполнял часть объективной стороны преступления, достижение преступного результата охватывалось умыслом всех участников организованной группы и все они являлись соисполнителями преступлений. 

ФИО5 ФИО4, ФИО1, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 являясь участниками организованной группы, обладали психологической совместимостью, общими социальными ценностями, что создавало условия для высокой степени сплоченности преступной группы и длительности ее деятельности. Для поддержания постоянной связи между собой и координации совместных действий при совершении преступлений, обеспечения мобильности преступной группы, участниками организованной группы использовались средства связи – мобильные телефоны сотовой связи. 

Таким образом, в период с декабря 2014 года по март 2017 года ФИО5 Р.А. в г. Ижевске УР была создана устойчивая организованная группа с определенным направлением деятельности, которая осуществляла свою преступную деятельность длительный период времени – в период с декабря 2014 года до 

<

дата>. Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1. Устойчивостью, сплоченностью и организованностью, которые выразились в следующем: 

- участники организованной группы длительное время знали друг друга; 

- организованной группе было присуще взаимное доверие между его членами, которое выражалось в так называемой «работе на доверии», когда распределение прибыли - полученных при «обналичивании» денежных средств, осуществлялось не сразу после их обналичивания, а спустя некоторое время. Данное обстоятельство также указывает на планирование длительных отношений между участниками внутри группы; 

- организованной группе была присуща строгая дисциплина среди её членов, основанная на безусловном подчинении лидеру и организатору организованной группы ФИО5 Р.А. и беспрекословном выполнении его требований и указаний; 

- устойчивая и сплоченная организованная группа, возглавляемая ФИО5 Р.А., отличалась тщательным планированием каждого преступления и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении преступлений, способными за короткий промежуток времени, не привлекая внимания налоговых органов и руководства и служб безопасности банков, осуществлять «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При этом целеустремленность всех участников группы была направлена на достижение общих преступных результатов. На тщательное планирование каждого отдельного преступления, и в целом общей деятельности организованной группы указывает тот факт, что членам организованной группы удавалось длительное время совершать систематическое преступление, при этом, не попадая в поле зрения государственного финансового и налогового контролей, службы безопасности банков и правоохранительных органов; 

- участниками организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, которые включали в себя:

использование подконтрольных юридических лиц и физических лиц (подставных лиц), являющихся органами управления;

изготовление или участие в изготовлении документов первичного бухгалтерского учета (договоров, счетов на оплату, товарных накладных, актов о сдаче-приемке выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур и др.), свидетельствующих о заключении с заказчиками «обналичивания» мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

использование практического (юридического) опыта одного из участников организованной группы (установленного следствием лица), позволяющего минимизировать риски, связанные с использованием подконтрольных юридических лиц (исключение налоговых правонарушений, влекущих материальные убытки; исключение блокирования в банках расчетных счетов), а также для снижения рисков привлечения к уголовной ответственности при осуществлении деятельности, связанной с «обналичиванием» денежных средств; 

- организованной группе, возглавляемой ФИО5 Р.А., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что включает в себя избрание единого объекта преступления (общественных отношений, связанных с осуществлением банковской деятельности), совершения преступлений одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, «оттачивать» свои преступные навыки;

- участники организованной группы стремились продолжать осуществление незаконной банковской деятельности по ранее разработанным схемам; 

- наличие «общественной кассы» организованной группы, формируемой за счет средств, добытых в ходе совершения преступлений. Деньги из «кассы» использовались на текущие расходы, связанные с деятельностью организованной группы, такие как выплата арендной платы за помещения «бухгалтерии», приобретение компьютерной техники, комплектующих и необходимых компьютерных программ, оплату услуг операторов связи и интернет-провайдеров. Распорядителем «общественных» денежных средств организованной группы являлся ФИО5 Р.А.; 

- предварительная договоренность и дисциплинированность участников группы отражала их общность в реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между участниками, на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата. 

2. Распределением ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент преступлений: ФИО5 Р.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществлял общее и непосредственное руководство деятельностью созданной им организованной группы, занимался привлечением к преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений, контролировал соблюдение участниками организованной группы строгой дисциплины, планировал предстоящие преступления, разрабатывал схемы конспирации с целью избежания привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности, давал указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, лично подыскивал лиц путем введения их в заблуждение относительно их преступных планов, давал указания соучастникам преступления о необходимости подыскания лиц для регистрации на них организаций и оформления банковских карт, контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлял поиск «заказчиков обналичивания», обговаривал с заказчиками «обналичивания» процентную ставку, лично передавал денежные средства «заказчикам обналичивания», контролировал через участников группы поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических и физических лиц; 

ФИО4, ФИО1, ФИО18 и ФИО19 в соответствии с распределенными ФИО5 Р.А. ролями, выполняли следующие функции: выполняли все преступные указания лидера ФИО5 Р.А., соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы, подыскивали лиц, готовых стать руководителями подконтрольных юридических лиц, предоставляли ФИО5 Р.А. расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для осуществления совместной преступной деятельности, снимали наличные деньги со счетов по банковским картам и денежным чекам, передавали их ФИО5 Р.А., контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, предназначенных для «обналичивания». 

ФИО3 и ФИО21 в соответствии с распределенными ФИО5 Р.А. ролями, выполняли следующие функции: выполняли все преступные указания лидера ФИО5 Р.А., соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы, по указанию ФИО5 Р.А. обговаривали с заказчиками «обналичивания» процентную ставку, взимаемую за оказываемые услуги, контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных ФИО5 Р.А. юридических лиц, предназначенных для «обналичивания», в целях изготовления и использования поддельных платежных документов согласовывали с ФИО5 Р.А. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета иных подконтрольных организаций и физических лиц, по указанию ФИО5 Р.А. подписывали и использовали поддельные платежные документы, направляя для исполнения в различные банки.

3. Осознанием участниками организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознание и воля каждого участника организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы. Это выражалось в том, что:

- все участники организованной группы объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, изготовления в целях использования поддельных платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и стремились к совместной, длительной преступной деятельности;

- действия участников организованной группы были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата;

- каждый из участников организованной группы знал о действиях, выполняемых другими, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних участников группы без успешного окончания действий других его участников не привели бы к наступлению желаемого для участников организованной группы конечного преступного результата. 

Таким образом, в декабре 2014 года, до 

<

дата> организатор и лидер организованной группы ФИО5 Р.А. и участники организованной группы ФИО4, ФИО1, а не позднее 

<

дата> ФИО18, ФИО21, ФИО3, и не позднее 

<

дата> ФИО19, находясь на территории г. Ижевска, договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений – ПАО «Сбербанк», ПАО «Быстробанк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Альфа-Банк» самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно – расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с разработанной ФИО5 Р.А. преступной схемой участниками организованной группы ФИО4, ФИО1, ФИО19 и ФИО3 с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также изготовления в целях использования поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на территории г. Ижевска УР для использования в преступных целях созданы следующие незаконные расчетно-кассовые центры (юридические лица), зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности:

- ООО «Астэк» № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «БыстроБанк»;

- ООО «Протэк» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>;

- ООО «Старт груп» № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «БыстроБанк»;

- ООО «СпецСтрой» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; №, открытым в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»;

- ООО «Инновационный центр ЛТД» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске.

Так, в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1 и ФИО4, действующими в составе организованной группы с ФИО5 Р.А. изготовлены документы, необходимые для купли-продажи доли уставного капитала юридического лица ООО «Астэк», и предоставлены в Межрайонную ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесены сведения об учредителе (участнике) и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директоре) ФИО4 С 

<

дата> ФИО4 обладал всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Астэк», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Астэк».

<

дата> бывшим директором ООО «Астэк» ФИО66 в ОАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО4, действуя в составе организованной группы с ФИО5 Р.А. и ФИО1, обратился ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом №, предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания, выпуска корпоративной банковской расчетной карты, подал заявление на отмену всех расходных лимитов по корпоративной карте, на основании которых получил средства дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «Астэк» № и корпоративную банковскую расчетную карту и не позднее 

<

дата> передал их ФИО5 Р.А., который распоряжался ими в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1 и ФИО4, действующими в составе организованной группы с ФИО5 Р.А. изготовлены документы, необходимые для купли-продажи доли уставного капитала юридического лица ООО «Протэк», предоставлены в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения об учредителе (участнике) и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директоре) ФИО4 С 

<

дата> ФИО4 обладал всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Протэк», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Протэк».

<

дата> ФИО4, действуя в составе организованной группы с ФИО5 Р.А. и ФИО1, обратился в Операционный офис «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> заявлением об открытии счета для юридического лица, заявлением на подключение к системе «Клиент-Банк», на основании которых 

<

дата> ООО «Протэк» открыт расчетный счет №. В период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО4 получены средства дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «Протэк» №, после чего не позднее 

<

дата> переданы ФИО5 Р.А., который распоряжался ими в интересах всех участников организованной группы. 

В период с начала ноября 2015 года, но не позднее 

<

дата> участником и директором ООО «Старт груп» ФИО23 административно-хозяйственные функции в ООО «Старт груп», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Старт груп» фактически переданы ФИО5 Р.А. и ФИО1 ; в период с начала ноября 2015 года до 

<

дата> ФИО1, действующим с единым преступным умыслом в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18 изготовлены документы, необходимые для возложения функций доверительного управления имуществом ООО «Старт груп» на управляющую организацию ООО «Альфа» (№, создано 

<

дата>, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица), и предоставлены в Межрайонную ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения об управляющей организации. С начала ноября 2015 года В.В. обладало всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Старт груп», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Старт груп».

<

дата> ФИО23 обратился в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о заключении договора банковского обслуживания и открытии банковского счета, выпуска и выдачи корпоративной карты с дневным лимитом на расходные операции 500 000 руб., заявлением о регистрации аналога собственноручной подписи, заявлением о предоставлении удаленного банковского обслуживания, заявлением на регистрацию сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых в тот же день ООО «Старт груп» открыт расчетный счет №, ФИО23 получены корпоративная карта №, зарплатная карта №, средства дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом №, которые им в период с 

<

дата> до 

<

дата> переданы ФИО5 Р.А. и ФИО1, которые распоряжались ими в интересах всех участников организованной группы.

До 

<

дата> неустановленным лицом и ФИО19 изготовлены документы, необходимые для купли-продажи доли уставного капитала ООО «СпецСтрой», и предоставлены в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения об учредителе (участнике) и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директоре) ООО «СпецСтрой» ФИО19 С 

<

дата> ФИО19 обладал всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «СпецСтрой», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «СпецСтрой».

<

дата> бывшим директором ООО «СпецСтрой» ФИО67 в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО19 обратился в Операционный офис «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» с заявлением об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании которого получил права доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Далее ФИО19, действующий в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, не позднее 

<

дата> передал ФИО21 средства дистанционного банковского обслуживания для совершения операций по расчетному счету №, которая распоряжалась ими в интересах всех участников организованной группы. Не позднее 

<

дата> ФИО19 получил корпоративную банковскую карту для совершения операций по расчетному счету №, которой распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

<

дата> ФИО19, действуя в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО1, ФИО21, ФИО3, ФИО18, обратился в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением об открытии и обслуживании расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, выдачи корпоративной карты, на основании которых 

<

дата> ООО «СпецСтрой» открыт расчетный счет №, получена корпоративная карта и средства дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «СпецСтрой» №, которыми ФИО19 распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО3, действующей в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО19, ФИО21, ФИО18 подготовлены документы, необходимые для возложения функций единоличного исполнительного органа ООО «Инновационный центр ЛТД» на ФИО3, и предоставлены в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности, действовать от имени юридического лица (директоре) ФИО3 С 

<

дата> ФИО3 обладала всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Инновационный центр ЛТД», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Инновационный центр ЛТД».

<

дата> бывшим директором ООО «Инновационный центр ЛТД» ФИО6 №60 в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания по системе Интернет-Банк «iBank 2», получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО3, действующей в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО19, ФИО21, ФИО18 в Операционный офис в г. Ижевске/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске представлено заявление об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом №, заявление об изменении пользователя электронной подписи, на основании которых ФИО3 получены права доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, средства дистанционного банковского обслуживания, до 

<

дата> получена чековая книжка для совершения операций по расчетному счету №, которыми она распоряжалась в интересах всех участников организованной группы. 

Кроме того, в соответствии с разработанной преступной схемой ФИО5 Р.А. и ФИО1, при пособничестве ФИО18 и непосредственном участии ФИО6 №12, ФИО2, ФИО77, ФИО80, введенных в заблуждение об истинных мотивах внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений о юридических лицах и не осведомленных о незаконности действий ФИО5 Р.А. и ФИО18, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также изготовления в целях использования поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, в период с начала мая 2015 года по 

<

дата> на территории г. Ижевска УР путем предоставления в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах ФИО6 №12, ФИО2, ФИО77, ФИО80 созданы следующие незаконыне расчетно-кассовые центры (юридические лица), зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности:

- ООО «ОПТ» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>;

- ООО «Знак-Строй» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; №, открытым в Операционном офисе «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк»;

- ООО «PLAZA» № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «БыстроБанк»;

- ООО «Юнитрейд» № с расчетным счетом №, открытым в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>; 

- ООО «Тактон» № с расчетным счетом №, открытым в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; №, открытым в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске.

Так, в период времени с 01 по 18 мая 2015 г. ФИО5 Р.А. и ФИО1, при пособничестве ФИО18, действуя в интересах всех участников организованной группы, с целью последующего использования ООО «ОПТ» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО2 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2

В период с 

<

дата> по 

<

дата> бывшим директором ООО «ИжПромком» (ООО «ОПТ») ФИО68 в Филиале ОАО Банк ВТБ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, предложило ФИО2, не осведомленному о преступных намерениях установленного следствием лица и иных участников организованной группы, обратиться в Операционный офис в 

<

адрес> ОАО Банк ВТБ в 

<

адрес> с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом ООО «ОПТ», представления доверенности на получение документов и средств дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО18, обратился в Операционный офис в 

<

адрес> ОАО Банк ВТБ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом ООО «ОПТ» №, далее ФИО2 

<

дата> представил в банк доверенность на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи на имя ФИО3, уведомил банк об изменении параметров подключения к услуге дистанционного банковского обслуживания, на основании которых 

<

дата> ФИО3 в Операционном офисе в 

<

адрес> ОАО Банк ВТБ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> получила ключевые носители, программное обеспечение и средства криптографической защиты информации, позволяющие распоряжаться расчетным счетом ООО «ОПТ» №, которыми распоряжалась в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложило ФИО2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и иных участников, обратиться в Операционный офис в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> с заявлением на выпуск корпоративной карты. 

<

дата> ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО18, обратился в Операционный офис в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на выпуск корпоративной карты Банк ВТБ (ПАО), на основании которого 

<

дата> ФИО1 в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> по доверенности от директора ООО «ОПТ» ФИО2 получило корпоративную карту, позволяющую распоряжаться карточным счетом ООО «ОПТ» №, которой распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

В период времени с начала сентября 2015 года по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, при пособничестве ФИО18, с целью последующего использования ООО «Знак-Строй» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение в ЕГРЮЛ изменений о юридическом лице (сведения об учредителе (участнике) юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица), но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО6 №12 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО6 №12

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1, действующее с единым преступным умыслом в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, подготовил документы, связанные с возложением функций единоличного исполнительного органа ООО «Знак-Строй» на иное лицо и до 

<

дата> предоставили в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности, действовать от имени юридического лица (директоре). С 

<

дата> ФИО1 обладало всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Знак-Строй», включая управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Знак-Строй».

<

дата> ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, обратилось в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес> с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанцинного банковского обслуживания системы Интернет-Банк «iBank 2», выдачи чековой книжки, на основании которых 

<

дата> ООО «Знак-Строй» открыт расчетный счет №, ФИО1 получены средства дистанцинного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «Знак-Строй» №, а не позднее 

<

дата> чековая книжка, которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

<

дата> бывшим директором ООО «Знак-Строй» ФИО70 в Дополнительном офисе «Отделение Буммашевское» Ижевского филиала ОАО «Русь-Банк» (впоследствии реорганизованного в ОАО «РГС Банк», в ПАО «Росгосстрах Банк») по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> открыт расчетный счет №, 

<

дата> подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> в связи с реорганизации ООО «Знак-Строй» открыт расчетный счет №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО1, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 обратилось в Операционный офис «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на предоставление услуги дистанцинного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк», выдачи чековой книжки, на основании которых в тот же день ФИО1 получены средства дистанцинного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «Знак-Строй» №, и до 

<

дата> чековая книжка, которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

В период времени с 01 по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, при пособничестве ФИО18, с целью последующего использования ООО «PLAZA» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице (сведения об учредителе (участнике) юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица), но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО6 №12 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 11 Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО6 №12 

<

дата> бывшим директором ООО «PLAZA» ФИО71 в ОАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, 

<

дата> подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО1, было предложено ФИО6 №12, не осведомленному о преступных намерениях участников, обратиться в ПАО «БыстроБанк» с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом ООО «PLAZA», предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица, ФИО18, обратился в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом №, а 

<

дата> с заявлением предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания и изготовления ключа электронной подписи, на основании получил средства дистанционного банковского обслуживания, на выпуск корпоративной банковской расчетной карты, позволяющими распоряжаться расчетным счетом №, и не позднее 

<

дата> передал ФИО1, распоряжение которыми происходило в интересах всех участников организованной группы.

В период времени с июня 2016 года по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью последующего использования ООО «Юнитрейд» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовал и осуществил внесение изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице (сведения об учредителе (участнике) юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица), но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО77 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представил указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО77

В период с 

<

дата> по 

<

дата> бывшим директором ООО «Юнитрейд» ФИО68 в Операционном офисе в 

<

адрес> ОАО Банк ВТБ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, получены средства дистанционного банковского обслуживания. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО77, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в Операционный офис в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом ООО «Юнитрейд», получении средств дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО77, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А. обратился в Операционный офис в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом №, заявлением изготовить ключ электронной подписи, уведомил банк об изменении параметров подключения к услуге дистанционного банковского обслуживания, представил в банк доверенность на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи на имя установленного следствием лица, на основании которых 

<

дата> ФИО1 в Операционном офисе в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> получило ключевые носители, программное обеспечение и средства криптографической защиты информации, позволяющие распоряжаться расчетным счетом ООО «Юнитрейд» №, которыми распоряжался в интересах всех участников организованной группы. Кроме того, в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО77 в вышеуказанном банке получил чековую книжку для совершения операций по расчетному счету ООО «Юнитрейд» № и до 

<

дата> передал ФИО1, распоряжение которой происходило в интересах всех участников организованной группы.

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО77, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в АО «Тинькофф Банк» с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты. 

<

дата> ФИО77, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., используя сеть Интернет, обратился в АО «Тинькофф Банк» по адресу: www.tinkoff.ru (

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр.1) с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты, на основании которых 

<

дата> ООО «Юнитрейд» открыт расчетный счет №, курьером АО «Тинькофф Банк» ФИО80 передана корпоративная расчетная карта № для управления расчетным счетом ООО «Тактон» № и не позднее 

<

дата> передана ФИО5 Р.А., который распоряжался ею в интересах всех участников организованной группы.

В период с начала июля 2016 года по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью последующего использования ООО «Тактон» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице (сведения об учредителе (участнике) юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица), но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО80 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО80

<

дата> бывшим директором ООО «Тактон» ФИО6 №5 в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», получены средства дистанционного банковского обслуживания, которые до 

<

дата> переданы участнику организованной группы – ФИО1. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО80, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» с заявлением об изменении сведений о лице, имеющем полномочия распоряжаться расчетным счетом ООО «Тактон», заявлением о получении чековой книжки и корпоративной банковской карты. 

<

дата> ФИО80, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А. обратился в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где подтвердил свои полномочия по распоряжению расчетным счетом №, до 

<

дата> получил чековую книжку и корпоративную банковскую карту для распоряжения расчетным счетом № и передал их ФИО5 Р.А., который распоряжался ими в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО80, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания. 

<

дата> ФИО80, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., обратился в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес> с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания системы Интернет-Банк «iBank 2», на основании которых 

<

дата> ООО «Тактон» открыт расчетный счет №, ФИО80 получены средства дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом ООО «Тактон» № и не позднее 

<

дата> переданы ФИО5 Р.А., который распоряжался ими в интересах всех участников организованной группы.

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО80, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в АО «Тинькофф Банк» с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты. 

<

дата> ФИО80, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., используя сеть Интернет, обратился в АО «Тинькофф Банк» по адресу: www.tinkoff.ru (

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр.1) с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты, на основании которых 

<

дата> ООО «Тактон» открыт расчетный счет №, курьером АО «Тинькофф Банк» ФИО80 передана корпоративная расчетная карта № для управления расчетным счетом ООО «Тактон» № и до 

<

дата> передана ФИО5 Р.А., который распоряжался ею в интересах всех участников организованной группы.

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, действуя в интересах всех участников организованной группы, предложил ФИО80, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников, обратиться в Операционный офис «Пушкинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты. 

<

дата> ФИО80, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 Р.А., обратился в Операционный офис «Пушкинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, получения корпоративной расчетной карты, на основании которых 

<

дата> ООО «Тактон» открыт расчетный счет №, 

<

дата> ФИО80 получены средства дистанционного банковского обслуживания, корпоративная расчетная карта № для управления расчетным счетом ООО «Тактон» № и до 

<

дата> переданы ФИО5 Р.А., который распоряжался ими в интересах всех участников организованной группы.

Кроме того, участники организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО19 ФИО18, в интересах всех участников организованной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, решили использовать собственные расчетные счета, открытые при осуществлении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и Глав крестьянских (фермерских) хозяйств с целью открытия расчетных счетов для осуществления «транзита» денежных средств, а также последующего их получения в наличной форме; в период с начала августа 2015 года по 

<

дата> подыскивали из числа ранее знакомых лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, которые по просьбе участников регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли расчетные счета в банках, получили банковские карты и передали их вместе со средствами дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, по которым участниками организованной группы осуществлялся «транзит» денежных средств и последующее их получения в наличной форме. 

<

дата> ФИО5 Р.А. в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> зарегистрирован в качестве ИП ГК(Ф)Х, в ЕГРИП внесена запись о регистрации № ФИО5 Р.А. в качестве ИП ГК(Ф)Х.

<

дата> ФИО5 Р.А. обратился в Операционный офис 3349/28/1 

<

адрес> Регионального филиала АО «Россельхозбанк» (далее АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, на основании которых 

<

дата> ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. открыт расчетный счет №. 

<

дата> ФИО5 Р.А., действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, обратился в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, на основании которых 

<

дата> ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. открыт расчетный счет №, 

<

дата> предоставлены средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам № и №, переданы ФИО5 Р.А., 

<

дата> выпущена и получена банковская карта, которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

<

дата> в связи окончанием срока действия банковской карты ФИО5 Р.А. выпущена и получена банковская карта №, которой он распоряжался в интересах всех участников организованной группы.

<

дата> ФИО4, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы с ФИО5 Р.А. и ФИО1, обратился в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявлением о регистрации в качестве ИП ФИО4, в результате чего 

<

дата> в ЕГРИП внесена запись о регистрации № ФИО4 в качестве ИП.

После чего в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО4, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, обратился в Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО4 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанционного банковского обслуживания и переданы ФИО5 Р.А., которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. В период с 

<

дата> до 

<

дата> выпущена и получена ФИО4 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП ФИО4№, которой он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО4, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, обратился в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО4 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанционного банковского обслуживания и переданы ФИО5 Р.А., которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. В период с 

<

дата> до 

<

дата> выпущена и получена ФИО4 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП ФИО4№, которой он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

В период с начала августа 2015 года до 

<

дата> ФИО4, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, предложил ранее знакомой ФИО6 №3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и иных участников организованной группы, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банках, передать средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, получить и передать банковские карты.

<

дата> ФИО6 №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО4 обратилась в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявлением о регистрации в качестве ИП ФИО6 №3, в результате чего 

<

дата> в ЕГРИП внесена запись о регистрации № ФИО6 №3 в качестве ИП.

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО6 №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., ФИО4 обратилась в Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО6 №3 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанционного банковского обслуживания и переданы ФИО5 Р.А., которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. В период с 

<

дата> до 

<

дата> выпущена и получена ФИО6 №3 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП ФИО6 №3№ и в тот же день передана ФИО5 Р.А, который распоряжался ею в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО6 №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО4 обратилась в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>В с заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО6 №3 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанцинного банковского обслуживания и переданы ФИО5 Р.А., которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

<

дата> выпущена и получена ФИО6 №3 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП ФИО6 №3 № и в тот же день передана ФИО5 Р.А, который распоряжался ею в интересах всех участников организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО6 №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО4 обратилась в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО6 №3 открыт расчетный счет №, выдана банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП ФИО6 №3 № и до 

<

дата> передана ФИО5 Р.А, который распоряжался ею в интересах всех участников организованной группы. 

В период с начала сентября 2015 года до 

<

дата> ФИО18 и ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, предложили ФИО6 №12, не осведомленному о преступных намерениях ФИО18 и иных участников зарегистрироваться в качестве Главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ГК(Ф)Х), открыть расчетные счета в банках, передать средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, получить и передать банковские карты.

ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО18 и установленного следствием лица, обратился в Межрайонную ИФНС России № по УР, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявлением о регистрации в качестве ГК(Ф)Х ФИО6 №12, в результате чего 

<

дата> в Едином государственном реесте индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) внесена запись о регистрации № ФИО6 №12 в качестве ГК(Ф)Х.

<

дата> ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО18 и установленного следствием лица, обратился в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ГК(Ф)Х ФИО6 №12 открыт расчетный счет №, 

<

дата> выпущена и получена ФИО6 №12 платежная карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ГК(Ф)Х ФИО6 №12 № и в тот же день передана участнику организованной группы.

В период с начала сентября 2015 года до 

<

дата> ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях установленного следствием лица и ФИО4 обратился в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ГК(Ф)Х ФИО6 №12 открыт расчетный счет №, выдана банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ГК(Ф)Х ФИО6 №12 № и до 

<

дата> передана участникам организованной группы. 

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО18 и установленного следствием лица, обратился в Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанцинного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ГК(Ф)Х ФИО6 №12 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанцинного банковского обслуживания, выпущена и получена ФИО6 №12 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ГК(Ф)Х ФИО6 №12 № и в тот же день передана участникам организованной группы. 

<

дата> ФИО6 №12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО18 и установленного следствием лица, обратился в Операционный офис «Советский/18» филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, счета корпоративной карты, на основании которых 

<

дата> ГК(Ф)Х ФИО6 №12 открыт расчетный счет №, счет № для проведения расчетов с использованием банковских карт, выдана банковская карта. Полученная ФИО6 №12 банковская карта для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ГК(Ф)Х ФИО6 №12 № в тот же день передана участникам организованной группы.

В период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО18, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы с ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, обратился в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявлением о регистрации в качестве ИП ГК(Ф)Х ФИО18, в результате чего 

<

дата> в ЕГРИП внесена запись о регистрации № ФИО18 в качестве ИП ГК(Ф)Х.

После чего в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО18, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, обратился в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанцинного банковского обслуживания, на основании которых 

<

дата> ИП ГК(Ф)Х ФИО18 открыт расчетный счет №, получены средства дистанцинного банковского обслуживания. Средства дистанцинного банковского обслуживания расчетным счетом № ФИО18 переданы ФИО21 и ФИО3, которые распоряжались ими в интересах всех участников организованной группы. Кроме того, ФИО18 в АО «Россельхозбанк» в период с 

<

дата> до 

<

дата> получена чековая книжка, а до 

<

дата> банковская карта, которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы.

В период с начала 2016 года до 

<

дата> ФИО5 Р.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, предложил ранее знакомой ИП ФИО6 №17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и иных участников организованной группы, открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк», передать средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, получить и передать банковскую карту.

<

дата> ФИО6 №17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., обратилась в Операционный офис «Бурановский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанцинного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО6 №17 открыт расчетный счет №, получены средства дистанцинного банковского обслуживания, банковская карта, которые ею до 

<

дата> переданы ФИО3, которыми та распоряжалась в интересах всех участников организованной группы. 

В период с начала марта 2016 года до 

<

дата> ФИО19, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, предложил своей матери ФИО13, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, не осведомленной о преступных намерениях ФИО19 и иных участников организованной группы, открыть расчетный счет в ПАО Банк ВТБ24, передать средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, получить и передать банковскую карту.

<

дата> ФИО13, не осведомленная о преступных намерениях ФИО19, обратилась в Операционный офис «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24 по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета, предоставления услуги дистанцинного банковского обслуживания, выпуска банковской карты, на основании которых 

<

дата> ИП ФИО13 открыт расчетный счет №, предоставлены средства дистанцинного банковского обслуживания, банковская карта, которые до 

<

дата> переданы ФИО19, которыми он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

<

дата> ФИО13 получена чековая книжка для распоряжения расчетным счетом № и в тот же день передана ФИО19, которой он распоряжался в интересах всех участников организованной группы. 

После процедуры регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц изменений, открытия счетов и подтверждения полномочий по распоряжения ранее открытых расчетных счетов, все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, в том числе средства дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, находились в распоряжении участников преступной группы и использовались для изготовления в целях использования поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами. 

При этом ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 осознавали, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона № от 

<

дата> «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. Банк является кредитной организацией.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям относится, в том числе, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с "Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", утвержденным Банком России 

<

дата> N 318-П (ред. от 

<

дата>):

1.1. Кредитная организация, внутренние структурные подразделения кредитной организации (далее - ВСП) могут осуществлять следующие кассовые операции - прием; выдачу; размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот Банка России на годные к обращению банкноты Банка России и банкноты Банка России, соответствующие признакам ветхих банкнот, формирование банкнот Банка России в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой в порядке, установленном главой 14 указанного Положения, или в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации, ВСП с клиентами - юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и физическими лицами. 

В соответствии с "Положением о правилах осуществления перевода денежных средств", утвержденным Банком России 

<

дата> N 383-П (ред. от 

<

дата>): 

1.1 Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками.

ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, а ФИО19 с 

<

дата> по 

<

дата>, нарушая вышеуказанные требования закона, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность через расчетные счета ООО «Астэк» №, ООО «Протэк» №, ООО «PLAZA» №, ООО «Старт груп» №, ООО «Знак-Строй» №, ООО «Тактон» №, ООО «СпецСтрой» №, ООО «Инновационный центр ЛТД» №, ООО «ОПТ» №, ООО «Юнитрейд» № (банковские операции), а именно: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации не выполнили и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

Для реализации преступных намерений лидером организованной группы ФИО5 Р.А. принято решение об использовании в качестве места совершения преступления с марта 2015 года по июнь 2016 года помещение офиса по адресу: 

<

адрес>, офис №. В период времени с июня 2016 года по август 2016 года – помещение офиса по адресу: 

<

адрес> офис 316. Так же в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> - помещение офиса по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения ФИО5 Р.А. были оборудованы офисной мебелью, оргтехникой, доступом в сеть «Интернет», в них участники организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, ФИО4 хранили необходимые финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных организаций, средства дистанцинного банковского обслуживания по расчетным счетам, а также иные документы и орудия преступления. Посредством возможностей сети «Интернет» участники группы ФИО21, ФИО3, ответственные за бухгалтерское обслуживание подконтрольных группе организаций по указанию ФИО5 Р.А. и во исполнение единого с ФИО18, ФИО1, ФИО4, ФИО19 умысла, давали поручения банковским учреждениям о выполнении необходимых им банковских операций по расчетным счетам подконтрольных организаций, а также осуществляли контроль за проведением данных банковских операций. 

ФИО5 Р.А. в указанный период времени, действуя согласно разработанному преступному плану, с целью извлечения дохода преступным путем, осуществлял поиск клиентов (заказчиков «обналичивания») – представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, после чего осуществлял привлечение денежных средств от данных клиентов на расчетные счета упомянутых выше организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров (выполненных работ, оказанных услуг). С момента зачисления денежных средств на банковские расчетные счета подконтрольных организаций эти средства поступали в оборотный капитал ФИО5 Р.А., установленного следствием лица, ФИО4, ФИО19, ФИО3, ФИО21 и ФИО18, которые становились их держателями и распорядителями. При этом, учет денежных средств клиентов строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений денежных средств на данные счета участниками группы ФИО3 и ФИО21, имевшими постоянный доступ к расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц. Затем ФИО5 Р.А. производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от клиента и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной соучастникам группы организации, реквизиты которой давались клиенту. Привлеченные таким образом от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами.

При этом ФИО5 Р.А., являясь лидером организованной группы, брал обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим 6,5% от общей суммы, используемых в банковской операции денежных средств.

В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, получались наличными ФИО5 Р.А. и по его указанию ФИО18, ФИО1, ФИО19, ФИО3 со счетов по банковским картам и денежным чекам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для получения наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций ими также привлекались лица, не осведомленные об их деятельности.

Таким образом, целью указанных действий ФИО5 Р.А., установленного следствием лица, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, последующее их снятие со счетов по банковским картам и денежным чекам. При этом для сокрытия преступной схемы ФИО5 Р.А., ФИО21 и ФИО3 между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным (мнимым) сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета подконтрольных юридических лиц (ООО «Астэк», ООО «Протэк», ООО «ОПТ», ООО «Старт груп», ООО «Знак-Строй», ООО «PLAZA», ООО «СпецСтрой», ООО «Инновационный центр ЛТД», ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон») и индивидуальных предпринимателей (ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А., ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ФИО4, ИП ФИО6 №3, ИП ФИО6 №17, ИП ФИО13).

В период с 

<

дата> по 

<

дата> поступившие с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы вышеуказанных организаций на банковские карты и по чекам денежные средства снимались и первоначально аккумулировались ФИО5 Р.А., который затем лично передавал их представителю клиента за вычетом оговоренного с клиентом вознаграждения за проведение данной операции, после чего производил распределение дохода, полученного от «обналичивания» денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций, между всеми участниками организованной группы. 

Таким образом, ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, а ФИО19 с 

<

дата> по 

<

дата> осуществляли прием, выдачу валюты Российской Федерации в виде банкнот представителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет оплаты фиктивных (мнимых) сделок, не ведя при этом иной хозяйственной деятельности, то есть производили банковские операции, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц,

При этом ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19 умышленно нарушали ст.ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> №, поскольку, совершая банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 данного Федерального закона, - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, действовали в нарушение ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона - без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и получения соответствующей лицензии Центрального банка России на право осуществления конкретных банковских операций.

Так, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Астэк» №, открытый в ПАО «БыстроБанк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ООО «ПромТранс» №, ООО «УралТехМет» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «Риат» №, ООО «ПромснабНефтегаз» №, ООО «Прогресс» №, ООО «Экс» №, ООО «К-блок» № подконтрольных заказчикам «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 18 994 774,26 руб. 

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетный счет № ООО «Астэк», открытый в ПАО «БыстроБанк», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в интересах всех участников организованной группы, находясь на территории г. Ижевска, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 18 990 589 руб. на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Протэк» №, открытый в Операционном офисе «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, с целью транзита и дальнейшего получения наличных денежных средств. 

Затем, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетный счет № ООО «Протэк», открытый в Операционном офисе «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в интересах всех участников организованной группы, находясь на территории г. Ижевска, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы в Операционный офис «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 25 292 685 руб. на расчетные счета участников организованной группы ИП ГКФХ ФИО5 Р.А. №, открытый в АО «Россельхозбанк», и ИП ФИО4 №, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк», №, открытый в Ижевском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК. 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ФИО4 последние в период с 

<

дата> до 

<

дата> сняли их наличными с использованием банкоматов, которые ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «ОПТ», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ООО «ПромТранс» №, ООО «РемТехСервис» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «АСД-пласт» №, ООО «Прогресс» №, ООО «ИДС18» №, ООО «ВторПласт» № подконтрольных заказчикам «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 16 689 680,83 руб. 

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетный счет № ООО «ОПТ» №, открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в интересах всех участников организованной группы, находясь на территории г. Ижевска, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Операционный офис в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 15 051 460 руб. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы: № ООО «Протэк», открытый в Операционном офисе «Заводской» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>; № ИП ФИО6 №3, открытый в Ижевском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК, № ИП ФИО6 №3, открытый в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; № ИП ФИО4, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк»; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Ижевском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Протэк», ИП ФИО6 №3, ИП ФИО4, ГКФХ ФИО6 №12 в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1 сняли их наличными с использованием банкоматов, которые ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «PLAZA», открытый в ПАО «БыстроБанк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ООО «АСД-пласт» №, ООО «Прогресс» №, ООО «Юта-мед» №, ООО «ВторПласт» №, ООО «РемТехСервис» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «ПромТранс» №, ИП ФИО6 №93 №, ООО «СТМ» №, ООО «РегионЗемСтрой» №, ООО «Омега» №, ЗАО «Энергия-Иж» №, ООО «ИМС» №, ООО «Колбин» №, ООО «Воку-систем» №, ООО «Техномаш» №, ООО «Квалитет» №, ЗАО «ЭГЗ-авто» №, ООО «Иж-белт» №, ОАО «Сарапульский Электрогенераторный завод» №, ООО «Регион торг» №, ООО «Премьера» № подконтрольных заказчикам «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 30 296 002, 41 руб. 

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя упомянутый расчетный счет № ООО «PLAZA» №, открытый в ПАО «БыстроБанк», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в интересах всех участников организованной группы, находясь на территории г. Ижевска, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 30 989 940,19 руб. на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и расчетные счета участников организованной группы: № ИП ФИО6 №3, открытый в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Ижевском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК; № ИП ФИО4, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк»; № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк»; № ИП ГКФХ ФИО18, открытый в Удмуртском АО "Россельхозбанк»; № ИП ФИО13, открытый в Операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24; № ИП ФИО6 №17, открытый в Операционном офисе «Бурановский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе в г. Ижевске/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ООО «СпецСтрой», открытый в Операционном офисе «Ижевский» в г. Ижевск Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «СпецСтрой», ООО «Знак-Строй», ИП ФИО6 №3, ИП ФИО4, ГКФХ ФИО6 №12, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ГКФХ ФИО18, ИП ФИО13, ИП ФИО6 №17 в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., В.В., ФИО18, ФИО19 сняли их наличными с использованием банкоматов, и которые ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Старт груп», открытый в ПАО «БыстроБанк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ООО «РемТехСервис» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «ПромТранс» №, ООО «Грант» №, ООО «Атлант» №, ООО «МетСтандарт» № подконтрольных заказчикам «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 9 371 888,20 руб. 

Затем ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., в период с 

<

дата> по 

<

дата>, используя расчетный счет № ООО «Старт груп», открытый в ПАО «БыстроБанк», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему Удаленного банковского обслуживания электронные платежные документы в ПАО «БыстроБанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 9 370 894,70 руб. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и расчетные счета участников организованной группы: № ИП ФИО6 №3, открытый в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; № ИП ФИО4, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк»; № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ИП ФИО6 №3, ИП ФИО4, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А. в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А. снял их наличными с использованием банкоматов и при неустановленных обстоятельствах передал заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ЗАО «Энергия-Иж» №, ООО «ПромТранс» №, ООО «РемТехСервис» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «Колбин» №, ООО «ИДС18» №, ООО «МГЛР» №, ООО СК «Мегаполис» №, ООО «Квалитет» №, ООО «Ольхон» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 5 663 315 руб., а так же на расчетный счет № ООО «Знак-Строй» №, открытый в Операционном офисе «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ООО «РемТехСервис» №, ООО «Квалитет» №, ООО «Премьера» №, ООО «Агросервис» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 1 818 735,80 руб. 

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетные счета № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске и № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г. Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес> и в Операционный офис «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: 

<

адрес> на основании которых с расчетного счета № ООО «Знак-Строй», открытого в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске и с расчетного счета № ООО «Знак-Строй», открытого в Операционном офисе «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 4 392 300 руб. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и на расчетные счета участников организованной группы: № ООО «PLAZA», открытый в ПАО «БыстроБанк», № ИП ФИО13, открытый в Операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24; № ИП ФИО4, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк»; № ИП ФИО6 №17, открытый в Операционном офисе «Бурановский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; № ИП ГКФХ ФИО18, открытый в АО "Россельхозбанк»; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Операционном офисе «Советский/18» филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ООО «СпецСтрой», открытый в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; № ИП ФИО13, открытый в Операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24; № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>; № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк»; № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Тактон», ООО «СпецСтрой», ООО «PLAZA», ООО «Юнитрейд», ИП ФИО13, ИП ФИО6 №17, ГКФХ ФИО6 №12, ИП ФИО4, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ГКФХ ФИО18 в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., В.В., ФИО18, ФИО19 сняли их наличными с использованием банкоматов и по денежному чеку, и которые ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего «обналичивания» от различных юридических лиц, а именно: ООО «МГЛР» №, ООО СК «Мегаполис» №, ООО «Реал» №, ООО «Квалитет» №, ООО «Криал» №, ООО «Элита Сервис» №, ООО «Специнформ» №, ООО «Техноснаб» №, ООО «Колбин» №, ООО «Рост» №, ООО «Прогресс» № подконтрольных заказчикам «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 6 687 934 руб. 

Затем ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., в период с 

<

дата> по 

<

дата>, используя расчетный счет № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г. Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Операционный офис в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 7 876 840 руб. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и на расчетный счет участника организованной группы: № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Операционном офисе «Советский/18» филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк»; 40№ ИП ФИО13, открытый в Операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24; № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; № ООО «Инновационный центр ЛТД», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ООО «Тактон», открытый в Операционном офисе «Пушкинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; № ООО «Тактон», открытый в АО «Тинькофф Банк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Тактон», ООО «Знак-Строй», ГКФХ ФИО6 №12, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ФИО13, ООО «Инновационный центр ЛТД» в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО19 сняли их наличными с использованием банкоматов и по денежному чеку, после чего ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал их заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ООО «Ольхон» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «Альянспринт» №, ООО «Квалитет» №, ООО «ПартнерАгро» №, ООО «Рост» №, ООО «НКС» №, ООО «Спектр» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 7 623 807, 36 руб., а так же на расчетный счет № ООО «Тактон», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ООО «ТЭК» №, ООО «Бриз» №, ООО «Промкомплектация» №, ООО «ОПТ-Гранд» №, ООО «Элтабло» №, ООО «ИнтерПласт» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 10 875 215,41 руб.

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетные счета № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» и № ООО «Тактон», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г. Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»по адресу: 

<

адрес> в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес>, Пушкинская, 

<

адрес>, на основании которых с расчетного счета № ООО «Тактон», открытого в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»» и с расчетного счета № ООО «Тактон», открытого в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 14 865 863 руб., на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и на расчетный счет участника организованной группы: № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк»; № ООО «Инновационный центр ЛТД», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ООО «Юнитрейд», открытый в АО «Тинькофф Банк», № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>.

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Тактон», ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ООО «Инновационный центр ЛТД», ООО «Юнитрейд» в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., ФИО3 сняли их наличными с использованием банкоматов и по денежному чеку, после чего ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал их заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Инновационный центр ЛТД», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ИП ФИО6 №93 №, ООО «Квалитет» №, ООО «Техноснаб» №, ООО «ПромТранс» №, ООО «МГЛР» №, ООО «МАРС» №, ООО «МЕТАЛЛПОСТАВКА» №, ООО «Эркон-инструмент» №, ООО «Италюмпрофиль» №, ООО «ИЗА-МСК» №, ООО ЦТО «Джет» №, ООО «Премьер» №, ООО ТД «Италмас» №, ООО «ПромОптТорг» №, ООО «СтройДисконт» №, ООО «ПромДжет» №, ИП ФИО73 № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 5 399 317,54 руб. 

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетный счет № ООО «Инновационный центр ЛТД», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г. Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Операционный офис в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске по адресу: 

<

адрес>, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 7 574 879 руб. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и на расчетный счет участника организованной группы: № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк»; № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>; № ООО «Тактон», открытый в АО «Тинькофф Банк», № ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., открытый в АО «Россельхозбанк»; № ООО «Юнитрейд», открытый в АО «Тинькофф Банк», № ООО «Тактон», открытый в Операционном офисе «Пушкинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Тактон», ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ООО «Юнитрейд», ООО «Инновационный центр ЛТД», ООО «Юнитрейд» в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., ФИО3 сняли их наличными с использованием банкоматов и по денежному чеку, после чего ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал их заказчикам «обналичивания». 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «СпецСтрой», открытый в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ЗАО «Энергия Иж» №, ИП ФИО6 №93 №, ООО «Акватэм» №, ООО «РемТехСервис» №, ООО "Строитель" №, ООО «Пластэко» №, ООО «ЭКС» №, ООО «НКС» №, ООО ПФ «Игерман» №, ООО «ВторПласт» №, ООО «АСД-пласт» №, ООО «Квалитет» №, ООО «Ижкриотехника» №, ООО «Премьера» №, ООО «Иж-белт» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 16 068 611,82 руб., а так же на расчетный счет № ООО «СпецСтрой», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк», подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с ФИО5 Р.А. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: ООО «Агидель» №, ООО «Колбин» №, ООО «НКС» №, ООО «Пластэко» №, ООО «Проминдустрия» №, ООО «СтройСпецТехника» №, ООО «СтройТорг» №, ООО «УралСТ» №, ЗАО «Энергия Иж» №, ООО "Строитель" №, ООО «Акватэм» №, ООО «Осирис» №, ООО «Вет-М» №, ООО "РОССПЕЦТРАНС" №, ООО «Лотос» №, ООО «Лакшми» №, ООО «Оптстрой» №, ООО «СТК-Стройторг» №, ООО «Стройнеруд» № подконтрольных «заказчикам обналичивания» поступили денежные средства в сумме 13 186 204 руб. 60 коп.

В этот же период ФИО21 совместно с ФИО3, действуя по указанию и под контролем лидера преступной группы ФИО5 Р.А., используя расчетные счета № ООО «СпецСтрой», открытый в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» и № ООО «СпецСтрой», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г. Ижевска, в интересах всех участников организованной группы, с использованием компьютерной техники изготовили платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направили через систему дистанционного банковского обслуживания электронные платежные документы в Операционный офис «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, и в Дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на основании которых с расчетного счета № ООО «СпецСтрой», открытого в Операционном офисе «Ижевский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» и с расчетного счета № ООО «СпецСтрой», открытого в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 27 454 314 руб., на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и на расчетные счета участников организованной группы: № ИП ГКФХ ФИО18, открытый в АО "Россельхозбанк»; № ООО «PLAZA», открытый в ПАО «БыстроБанк»; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Ижевском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК; № ИП ФИО4, открытый в Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк»; № ИП ФИО6 №17, открытый в Операционном офисе «Бурановский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; № ИП ФИО13, открытый в Операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> № Банка ВТБ 24; № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ГКФХ ФИО6 №12, открытый в Операционном офисе «Советский/18» филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ООО «Инновационный центр ЛТД», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес>/18 филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске; № ФИО1, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА; № ООО «Знак-Строй», открытый в Операционном офисе «Ижевский» Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк»; № ООО «Юнитрейд», открытый в Операционном офисе в 

<

адрес> Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>; № ООО «Тактон», открытый в Дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк». 

После зачисления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «PLAZA», ООО «Знак-Строй», ООО «Юнитрейд», ООО «Инновационный центр ЛТД», ИП ФИО4, ИП ГКФХ ФИО18, ИП ФИО13, ИП ФИО6 №17, ГКФХ ФИО6 №12 в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО18, ФИО3, ФИО19 сняли их наличными с использованием банкоматов и по денежному чеку, после чего ФИО5 Р.А. при неустановленных обстоятельствах передал их заказчикам «обналичивания». 

Таким образом, ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, действуя по предварительному сговору, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода преступным путем, находясь в 

<

адрес> Республики, привлекли денежные средства заказчиков «обналичивания» на счета ООО «Астэк» №, ООО «PLAZA» №, ООО «Старт груп» №, ООО «Знак-Строй» №, ООО «Тактон» №, ООО «СпецСтрой» №, ООО «Инновационный центр ЛТД» №, ООО «ОПТ» №, ООО «Юнитрейд» №, а затем произвели перечисление на собственные счета (ИП ГКФХ ФИО18, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ФИО4), на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных им (ИП ФИО6 №3, ИП ФИО6 №17, ИП ФИО13, ГКФХ ФИО6 №12), и сняли денежные средства на общую сумму 142 675 487,23 руб., передав их в период с 

<

дата> до 

<

дата> заказчикам «обналичивания» за вычетом процента за оказанные услуги по «обналичиванию».

При этом ФИО5 Р.А. у «заказчиков обналичивания» удержана комиссия в размере 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеназванных обществ, подконтрольных участникам преступной группы, за оказанные услуги, на общую сумму 9 273 906,68 руб., что является особо крупным размером, которые он распределил между участниками организованной группы ФИО4, ФИО1, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, большую часть присвоив себе.

Кроме того, ФИО5 Р.А., ФИО1 и ФИО18 в период с 01 до 08 мая 2015 г., реализуя свой преступный умысел, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, действуя из личной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, решили приобрести общество с ограниченной ответственностью «Ижпромком» (далее – ООО «Ижпромком»), зарегистрировав его на подставное лицо, сменить наименование юридического лица, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01 до 08 мая 2015 г. ФИО18, осуществляя пособничество ФИО5 Р.А. и ФИО1, содействуя совершению преступления, действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь на территории г.Ижевска, предложил ранее знакомому ФИО2, не осведомленному о его и ФИО5 Р.А. и установленного следствием лица противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировать на себя действующее юридическое лицо и стать директором указанного юридического лица, при этом ввел в заблуждение относительно отсутствия необходимости в управлении данным юридическим лицом, на что ФИО2 дал свое добровольное согласие. Далее ФИО18 сообщил ФИО2 о необходимости предоставления копий принадлежащих ФИО2 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации изменений о юридическом лице в налоговом органе. На данную просьбу ФИО18 ФИО2 ответил согласием, после чего в начале мая 2015 года, но не позднее 08 мая 2015 г., передал ФИО1 копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для последующего использования ФИО5 Р.А. и В.В. для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для внесения данных в ЕГРЮЛ ООО «ИжПромком», смене наименования юридического лица на общество с ограниченной ответственностью «ОПТ» (далее ООО «ОПТ»). 

После этого, ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО5 Р.А. умысла, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, в период с 01 по 08 мая 2015 г., используя представленные ФИО2 копии личных документов, с целью дальнейшего представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице ФИО2, изготовил следующие документы юридического лица:

- решение единственного участника ООО «ИжПромком» от 08 мая 2015 г., куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО2 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы приобрел 100% доли уставного капитала ООО «ИжПромком», решил изменить наименование юридического лица с ООО «ИжПромком» на ООО «ОПТ», утвердил его устав, назначив себя, ФИО2, единоличным исполнительным органом – директором ООО «ОПТ»;

- устав ООО «ОПТ»;

- заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ИжПромком», куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО2 о приобретении ООО «ИжПромком» и возложении на ФИО2 полномочий директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица; 

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ИжПромком», куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес сведения о переименовании юридического лица на ООО «ОПТ», внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО2 о приобретении ООО «ОПТ» и возложении на ФИО2 полномочий директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО «ОПТ».

При этом, ФИО5 Р.А. с ФИО1 при пособничестве ФИО18, понимая, что, исходя из сформировавшегося у них умысла, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, ФИО2 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, будет являться подставным лицом. В связи с этим ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО18 осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участнике и руководителе, и желали наступления таких последствий.

После чего, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, в дневное время 08 мая 2015 г., находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, передало для подписания ФИО2 документы, влекущие куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «ИжПромком» (ООО «ОПТ») и необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений об участнике и директоре ООО «ОПТ». Затем ФИО1 сопроводило ФИО2 в нотариальную контору нотариуса ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, которой засвидетельствованы подлинность подписей ФИО2 и решение о внесении изменений, вносимых в государственный реестр. Там же, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, сообщил нотариусу ФИО74 о необходимости направления необходимого комплекта документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 

<

дата> №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> от имени заявителя – подставного лица ФИО2 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о смене участника и органа управления юридического лица – ООО «ОПТ», намерении ФИО2 осуществлять предпринимательскую деятельность. В числе сформированного нотариусом ФИО74 комплекта документов были ранее подготовленные ФИО1 – заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, заявление о государственной регистрации изменений, вносимые в учредительные документы юридического лица ООО «ОПТ», устав ООО «ОПТ», решение единственного участника ООО «ИжПромком» от 08 мая 2015 г., а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, 08 мая 2015 г. нотариус ФИО74, не осведомленная о преступных намерениях установленного следствием лица, ФИО5 Р.А., ФИО18, не подозревая, что её действия приведут к противоправным последствиям, направила почтовым отправлением подготовленный комплект документов о внесении изменений об участнике и органе управления юридического лица – ООО «ОПТ», о внесении изменений в учредительные документы юридического лица ООО «ОПТ» в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес>, которые поступили в регистрирующий орган 12 мая 2015 г.

На основании изготовленных ФИО1, действующим совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., при пособничестве ФИО18, и представленных через нотариуса ФИО74 комплекта документов 18 мая 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ внесены сведения об участнике ООО «ОПТ» №), о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО2, являющемся подставным лицом.

То есть, в период времени с 01 по 18 мая 2015 г. ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, при пособничестве ФИО18, с целью последующего использования ООО «ОПТ» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО2 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2

Кроме того, ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО18 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, действуя из личной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, решили приобрести общество с ограниченной ответственностью «Знак-Строй» (далее – ООО «Знак-Строй»), зарегистрировав его на подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 

<

дата> до 

<

дата> ФИО18, осуществляя пособничество ФИО5 Р.А. и ФИО1, содействуя совершению преступления, действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь на территории г.Ижевска, предложил ранее знакомому ФИО6 №12, не осведомленному о его и ФИО5 Р.А. с ФИО1 противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировать на себя действующее юридическое лицо и стать директором указанного юридического лица, при этом ввел в заблуждение относительно отсутствия необходимости в управлении данным юридическим лицом, на что ФИО6 №12 дал свое добровольное согласие. Далее ФИО18 сообщил ФИО6 №12 о необходимости предоставления копий принадлежащих ФИО6 №12 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации изменений о юридическом лице в налоговом органе. На данную просьбу ФИО18 ФИО6 №12 ответил согласием, после чего в период с 

<

дата> до 

<

дата> передал копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для незаконного внесения сведений в ЕГРЮЛ, с целью последующего использования ФИО5 Р.А. и ФИО1 для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для внесения данных в ЕГРЮЛ ООО Знак-Строй». 

После этого, ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО5 Р.А. умысла, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, в период с начала сентября 2015 года до 

<

дата>, используя представленные ФИО6 №12 копии личных документов, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, изготовило следующие документы юридического лица:

- решение единственного участника ООО «Знак-Строй» от 

<

дата>, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО6 №12 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы приобрел 100% доли уставного капитала ООО «Знак-Строй», назначил себя ФИО6 №12 единоличным исполнительным органом – директором ООО «Знак-Строй»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО6 №12 о приобретении ООО «Знак-Строй», назначении ФИО6 №12 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

При этом, ФИО5 Р.А., с ФИО1, при пособничестве ФИО18 понимая, что, исходя из сформировавшегося у них умысла, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, ФИО6 №12 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, будет являться подставным лицом. В связи с этим ФИО5 Р.А., ФИО1, ФИО18 осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участнике и руководителе, и желали наступления таких последствий.

После чего, ФИО5 Р.А. и ФИО1, при пособничестве ФИО18, в дневное время 

<

дата>, находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, передал для подписания ФИО6 №12 документы, влекущие куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «Знак-Строй» и необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений об участнике и директоре ООО «Знак-Строй». После этого, ФИО1 сопроводило ФИО6 №12 в нотариальную контору нотариуса ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО75, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО74, засвидетельствованы подлинность подписей ФИО6 №12 и решение о внесении изменений, вносимых в государственный реестр. Там же, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, сообщило ФИО75, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО74 о необходимости направления необходимого комплекта документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 

<

дата> №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> от имени заявителя – подставного лица ФИО6 №12 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о смене участника и органа управления юридического лица – ООО «Знак-Строй», намерении ФИО6 №12 осуществлять предпринимательскую деятельность. В числе сформированного ФИО75, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО74, комплекта документов были ранее подготовленные ФИО1 - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение единственного участника ООО «Знак-Строй» ФИО6 №12 с датой от 

<

дата> 

Далее, 

<

дата> ФИО75, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО18, не подозревая, что её действия приведут к противоправным последствиям, направила почтовым отправлением подготовленный комплект документов о внесении изменений об участнике и органе управления юридического лица – ООО «Знак-Строй» в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес>, которые поступили в регистрирующий орган 

<

дата>

На основании изготовленных ФИО1, действующим совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, и представленных через ФИО75, временно исполняющую обязанности нотариуса ФИО74, комплекта документов 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ внесены сведения об участнике ООО «Знак-Строй» (№), о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО6 №12, являющемся подставным лицом.

То есть, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и В.В., действуя умышленно, из личной заинтересованности, при пособничестве ФИО18, с целью последующего использования ООО «Знак-Строй» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО6 №12 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО6 №12

Кроме того, ФИО5 Р.А., ФИО1 и ФИО18 в период с 01 до 

<

дата>, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, действуя из личной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, решили приобрести общество с ограниченной ответственностью «PLAZA» (далее – ООО «PLAZA»), зарегистрировав его на подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01 до 

<

дата> ФИО18, осуществляя пособничество ФИО5 Р.А. и ФИО1, содействуя совершению преступления, действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь на территории г.Ижевска, предложил ранее знакомому ФИО6 №12, не осведомленному о его и ФИО5 Р.А. противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировать на себя действующее юридическое лицо и стать директором указанного юридического лица, при этом ввел в заблуждение относительно отсутствия необходимости в управлении данным юридическим лицом, на что ФИО6 №12 дал свое добровольное согласие. 

После этого, ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО5 Р.А. умысла, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, в период с 01 по 

<

дата>, используя ранее представленные ФИО6 №12 копии личных документов, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, изготовил следующие документы юридического лица:

- решение единственного участника ООО «PLAZA» от 

<

дата>, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО6 №12 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы приобрел 100% доли уставного капитала ООО «PLAZA», назначил себя ФИО6 №12 единоличным исполнительным органом – директором ООО «PLAZA»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО6 №12 о приобретении ООО «PLAZA», назначении ФИО6 №12 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

При этом, ФИО5 Р.А., ФИО1 и ФИО18, понимая, что, исходя из сформировавшегося у них умысла, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, ФИО6 №12 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, будет являться подставным лицом. В связи с этим ФИО5 Р.А., ФИО1 и ФИО18 осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участнике и руководителе, и желали наступления таких последствий.

После чего, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, в дневное время 

<

дата>, находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, передал для подписания ФИО6 №12 документы, влекущие куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «PLAZA» и необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений об участнике и директоре ООО «PLAZA». После этого, ФИО1 сопроводило ФИО6 №12 в нотариальную контору нотариуса ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, которой засвидетельствованы подлинность подписей ФИО6 №12 и решение о внесении изменений, вносимых в государственный реестр. Там же, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, сообщило нотариусу ФИО74 о необходимости направления необходимого комплекта документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 

<

дата> №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> от имени заявителя – подставного лица ФИО6 №12 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о смене участника и органа управления юридического лица – ООО «PLAZA», намерении ФИО6 №12 осуществлять предпринимательскую деятельность. В числе сформированного нотариусом ФИО74 комплекта документов были ранее подготовленные ФИО1 - заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение единственного участника ООО «PLAZA» от 

<

дата> 

Далее, 

<

дата> нотариус ФИО74, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А., установленного следствием лица и ФИО18, не подозревая, что её действия приведут к противоправным последствиям, направила почтовым отправлением подготовленный комплект документов о внесении изменений об участнике и органе управления юридического лица – ООО «PLAZA» в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес>, которые поступили в регистрирующий орган 

<

дата>

На основании изготовленных ФИО1, действующим совместно и согласованно с ФИО5 Р.А. при пособничестве ФИО18, и представленных через нотариуса ФИО74 комплекта документов 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ внесены сведения об участнике ООО «PLAZA» (№), о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО2, являющимся подставным лицом.

То есть, в период времени с 01 по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, при пособничестве ФИО18, с целью последующего использования ООО «PLAZA» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО6 №12 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО6 №12

Кроме того, ФИО5 Р.А. и ФИО1 в период с 01 до 

<

дата>, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, действуя из личной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, решили приобрести общество с ограниченной ответственностью «Юнитрейд» (далее – ООО «Юнитрейд»), зарегистрировав его на подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01 до 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь на территории г.Ижевска, предложил ранее знакомому ФИО77, не осведомленному о его и установленного следствием лица противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировать на себя действующее юридическое лицо и стать директором указанного юридического лица, при этом ввел в заблуждение относительно отсутствия необходимости в управлении данным юридическим лицом, на что ФИО77 дал свое добровольное согласие. Далее ФИО5 Р.А. сообщил ФИО77 о необходимости предоставления копий принадлежащих ФИО77 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации изменений о юридическом лице в налоговом органе. На данную просьбу ФИО5 Р.А. ФИО77 ответил согласием, после чего в период с 01 до 

<

дата> передал ФИО1 копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для незаконного внесения сведений в ЕГРЮЛ, с целью последующего использования ФИО5 Р.А. и ФИО1 для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для внесения данных в ЕГРЮЛ ООО «Юнитрейд». 

После этого, ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО5 Р.А. умысла, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, в период с 01 по 

<

дата>, используя представленные ФИО77 копии личных документов, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, изготовил следующие документы юридического лица:

- решение единственного участника ООО «Юнитрейд» от 

<

дата>, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО77 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности назначен единоличным исполнительным органом – директором ООО «Юнитрейд»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы назначении ФИО77 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО77 о приобретении ООО «Юнитрейд».

При этом, ФИО5 Р.А. и ФИО1, понимая, что, исходя из сформировавшегося у них умысла, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, ФИО77 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, будет являться подставным лицом. В связи с этим ФИО5 Р.А. и ФИО1, осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участнике и руководителе, и желали наступления таких последствий.

После чего, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., в дневное время 

<

дата>, находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, передал для подписания ФИО77 документы, влекущие куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «Юнитрейд» и необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений об участнике и директоре ООО «Юнитрейд». После этого, ФИО1 сопроводило ФИО77 в нотариальную контору нотариуса ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, которой засвидетельствованы подлинность подписей ФИО77 и решение о внесении изменений, вносимых в государственный реестр. Там же, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., сообщил нотариусу ФИО74 о необходимости направления необходимого комплекта документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 

<

дата> №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> от имени заявителя – подставного лица ФИО77 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о смене участника и органа управления юридического лица – ООО «Юнитрейд», намерении ФИО77 осуществлять предпринимательскую деятельность. В числе сформированного нотариусом ФИО74 комплекта документов было ранее подготовленное ФИО1 – заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащее заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО77 о приобретении ООО «Юнитрейд». 

Далее, продолжая свои противоправные действия, 

<

дата> ФИО1, действующее совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., находясь на территории г.Ижевска, передало подготовленный комплект документов - заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение единственного участника ООО «Юнитрейд» от 

<

дата> ФИО77 и попросил его лично представить в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>. В тот же день не осведомленный о противоправных замыслах установленного следствием лица и ФИО5 Р.А., ФИО77, исполняя указанную просьбу, в сопровождении установленного следствием лица и ФИО5 Р.А., представил в указанный налоговый орган комплект документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО77, как о единоличном исполнительном органе ООО «Юнитрейд».

<

дата> нотариус ФИО74, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 Р.А. и установленного следствием лица, не подозревая, что её действия приведут к противоправным последствиям, направила по телекоммуникационным каналам связи подготовленный комплект документов о внесении изменений об участнике ООО «Юнитрейд» в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес>, которые поступили в регистрирующий орган 

<

дата>

На основании изготовленных представленных ФИО77 и нотариусом ФИО74 комплектов документов 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ внесены сведения о единоличном исполнительном органе ООО «Юнитрейд» (№) - директоре ФИО77, являющемся подставным лицом, а также 

<

дата> - об участнике ООО «Юнитрейд» (№) – директоре ФИО77, являющемся подставным лицом.

То есть, в период времени с 01 по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью последующего использования ООО «Юнитрейд» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовал и осуществил внесение изменений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО77 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО77

Кроме того, ФИО5 Р.А. и ФИО1, в период с 01 до 

<

дата>, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, действуя из личной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, решил приобрести общество с ограниченной ответственностью «Тактон» (далее – ООО «Тактон»), зарегистрировав его на подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, в начале июля 2016 года, но не позднее 

<

дата> ФИО5 Р.А., действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь на территории г.Ижевска, предложил ранее знакомому ФИО80, не осведомленному о его с и ФИО1 противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировать на себя действующее юридическое лицо и стать директором указанного юридического лица, при этом ввел в заблуждение относительно отсутствия необходимости в управлении данным юридическим лицом, на что ФИО80 дал свое добровольное согласие. Далее ФИО5 Р.А. сообщил ФИО80 о необходимости предоставления копий принадлежащих ФИО80 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации изменений о юридическом лице в налоговом органе. На данную просьбу ФИО5 Р.А. ФИО80 ответил согласием, после чего в период с 01 до 

<

дата> передал и В.В. копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для незаконного внесения сведений в ЕГРЮЛ, с целью последующего использования ФИО5 Р.А. и ФИО1 для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для внесения данных в ЕГРЮЛ ООО «Тактон». 

После этого, ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО5 Р.А. умысла, из личной заинтересованности, в интересах всех участников организованной группы, в период с 01 по 

<

дата>, используя представленные ФИО80 копии личных документов, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, изготовило следующие документы юридического лица:

- решение единственного участника ООО «Тактон» от 

<

дата>, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО80 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, назначил себя ФИО80 единоличным исполнительным органом – директором ООО «Тактон»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО80 о назначении ФИО80 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО «Тактон»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, куда умышленно, в нарушение требований ст.17 Федерального закона от 

<

дата> № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО80 о приобретении ООО «Тактон».

При этом, ФИО5 Р.А. и ФИО1, понимая, что, исходя из сформировавшегося у него умысла, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, ФИО80 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, будет являться подставным лицом. В связи с этим ФИО5 Р.А. и ФИО1, осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участнике и руководителе, и желали наступления таких последствий.

После чего, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., в дневное время 

<

дата>, находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, передал для подписания ФИО80 документы, влекущие куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «Тактон» и необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений об участнике и директоре ООО «Тактон». После этого, ФИО1 сопроводило ФИО80 в нотариальную контору нотариуса ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, которой засвидетельствованы подлинность подписей ФИО80 и решение о внесении изменений, вносимых в государственный реестр. Там же, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., сообщило нотариусу ФИО74 о необходимости направления необходимого комплекта документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 

<

дата> №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес> от имени заявителя – подставного лица ФИО80 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о смене участника и органа управления юридического лица – ООО «Тактон», намерении ФИО80 осуществлять предпринимательскую деятельность. В числе сформированного нотариусом ФИО74 комплекта документов были ранее подготовленные ФИО1 – 2 заявления о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение единственного участника ООО «Тактон» от 

<

дата> 

Далее, 

<

дата> нотариус ФИО74, не осведомленная о преступных намерениях установленного следствием лица и ФИО5 Р.А., не подозревая, что её действия приведут к противоправным последствиям, направила по телекоммуникационным каналам связи подготовленный комплект документов о внесении изменений об участнике и органе управления юридического лица – ООО «Тактон» в Межрайонную ИФНС России № по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: 

<

адрес>, которые поступили в регистрирующий орган 

<

дата>

На основании изготовленных ФИО1, действующим совместно и согласованно с ФИО5 Р.А., и представленных через нотариуса ФИО74 комплекта документов 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ внесены сведения об участнике ООО «Тактон» (№), о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО80, являющемся подставным лицом.

То есть, в период с 01 по 

<

дата> ФИО5 Р.А. и ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью последующего использования ООО «Тактон» для осуществления незаконной банковской деятельности, организовали и осуществили внесение изменений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы указанного юридического лица о подставном лице ФИО80 как о единственном участнике (учредителе) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директоре), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, и представили указанные сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, которые повлекли внесение сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО80

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. От дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

На основании положений ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании с согласия всех участников процесса оглашены показания подсудимого данных ими на предварительном следствии.

Из оглашенных показаний ФИО1 данных на предварительном следствии установлено « что он является директором ООО «Альфа». Данная организация создана в конце ноября 2015 года. Данная организация является управляющей компанией, у данной организации расчетных счетов нет. Также он является директором организации ООО «Знак Строй», данная организация занимается строительством, а также грузоперевозками. По существу подозрения с ним он согласен частично, в связи с тем, что не знает наименование всех вышеуказанных организаций и ИП. Ему знакомы ООО «Plaza», он её приобретал ранее, ООО «Старт Групп» №, ООО «Знак-Строй» №, ООО «Юнитрейд» №, ООО «Тактон». Он действительно незаконно обналичивал по чековым книжкам денежные средства ООО «Юнитрейд» № в банке ВТБ, а также в ООО «Тактон» по указанию ФИО5. Около 2 лет назад он познакомился с ФИО5, который обратился к нему за юридической помощью. Ренату нужен был бизнес-план для ИП ГКФХ, тот занимался фермерским хозяйством. Ренату нужен был грант для развития сельского хозяйства, а для данного гранта необходим был бизнес-план. В дальнейшем он начал общаться с Ренатом, начали поддерживать деловые отношения, Ренат периодически к нему обращался за юридической помощью. ФИО9 характеризует с положительной стороны, у него к Ренату никаких претензий нет. В дальнейшем с января-февраля 2016 года, а может быть и ранее, точную дату не помнит, помнит, что была зима, они с Ренатом встретились где-то на улице г. Ижевска, адрес не помнит, где начали общаться. В ходе общения Ренат ему предложил, чтобы он предоставлял тому «чистые» организации, необходимые для перевода денежных средств на расчетные счета данных организаций, с использованием которых в последующем можно было незаконно обналичивать денежные средства, а также, чтобы он оформлял людей в качестве номинальных учредителей и директоров, на которых можно было бы формально оформить организацию. Этих людей ему предоставлял Ренат. Фактически эти люди никакого отношения к организациям не имели. Фамилии этих людей не помнит, помнит только данные ФИО6 №12, на которого формально им была оформлена организация ООО «Знак-Строй» №, где тот был якобы учредителем, он в данной организации стал директором, для того чтобы открыть расчетный счет и иметь возможность переводить денежные средства. В ходе указанной встречи Ренат ему предложил за услуги денежное вознаграждение, а именно 5 000 рублей в неделю. Ренат говорил, что они будут встречаться и тот ему будет наличными денежными средствами давать вознаграждение. На вышеуказанное предложение он согласился, так как хотел подзаработать денежные средства, денег всегда не хватало, он фактически осознавал, что они с Ренатом договорились на совершение преступлений. В итоге с вышеуказанного времени он начал предоставлять Ренату организации, а именно ООО «Знак-Строй» №, ООО «Юнитрейд» №, ООО «Тактон», а также он номинально делал учредителями в данных организациях людей Рената, которых тот ему говорил сделать, об этом они с ним и договаривались. Также хочет сказать, что по указанию Рената он снимал через кассу вышеуказанных банков наличные денежные средства указанных организаций, по каким основаниям они переводились на расчетные счета данных организаций, он не знает. Сколько всего он получил от Рената денег, сказать не может, не считал. Также хочет сказать, что после обналичивания денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных организаций, он все денежные средства передавал Ренату по его указанию, передавал при личной встрече. Из вышеуказанных обналиченных денежных средств Ренат ему давал очень редко денежные средства, не более 5 000 рублей, давал примерно раз в неделю. Каких-либо переводов денежных средств, в том числе по указанию Рената, он не осуществлял, доступа к системе «Банк-Клиент» у него не было, насколько знает доступ к данной системе был у знакомой Рената – ФИО21, она переводила безналично денежные средства со счетов подконтрольных Ренату организаций. /т. 33 л.д. 16-18, 39-40/

Из показаний обвиняемого ФИО1 от 

<

дата>, установлено « …который на вопрос когда, где и при каких обстоятельствах была переоформлена организация ООО «Тактон» на имя ФИО80 показал, что ему на номер телефона, оставленный им в объявлении на «Авито» и на Марковском форуме о купле-продаже организаций, позвонил незнакомый мужчина, который предложил приобрести ООО «Тактон». После чего, он позвонил ФИО5, так как тот до этого к нему обращался по поводу ООО, пояснив ему что фирма нужна для проведения тендера. После чего, он сообщил Ренату, о готовности купить организацию и сообщил имя покупателя, которого он в настоящее время не помнит, также он предоставил Ренату копию паспорта покупателя и ИНН. После чего, он подготовил все учредительные документы согласно законодательства, на чье имя были подготовлены документы он уже не помнит. После этого, он вместе с покупателем и с продавцом явился к нотариусу г. Ижевска, кому именно он уже не помнит, которому были предоставлены документы на переоформление, а нотариус в свою очередь подготовил договор купли-продажи. После оформления договора купли-продажи продавец передал покупателю печать и все учредительные документы, а также бухгалтерскую документацию. Оплату за предоставленную услугу нотариусу по согласованию между покупателем и продавцом те оплачивают сами. За указанную им услугу он получил гонорар, как от покупателя, так и от продавца, в какой сумме сказать не может, так как суммы бывают разные. После того, как была оформлена данная организация, документы оставались у покупателя. Ему известно ФИО5 была оформлена доверенность от имени директора ООО «Тактон», но на что именно он не помнит. ФИО80 он не знает, но фамилия ему знакома, возможно, что ФИО80 ему знаком. На вопрос следователя когда, где и при каких обстоятельствах была переоформлена организация ООО «ОПТ» на имя ФИО2 показал, что ему на номер телефона, оставленный им в объявлении на «Авито» и на Марковском форуме о купле-продаже организаций, позвонил незнакомый ему мужчина, который предложил ему приобрести ООО «ОПТ». После чего, он позвонил ФИО5, так как тот искал организацию для проведения тендера. После чего, он ему сообщил, что он ее у него купить и сообщил имя покупателя, которого он в настоящее время не помнит, также он ему предоставил копию паспорта покупателя и ИНН. После чего, он подготовил все учредительные документы согласно законодательству. На чье имя были подготовлены документы, он уже не помнит. После этого, он вместе с покупателем и с продавцом явился к нотариусу г. Ижевска, кому именно он уже не помнит, которому были предоставлены документы на переоформление, а нотариус в свою очередь подготовил договор купли-продажи. После оформления договора купли-продажи продавец передал покупателю печать и все учредительные документы, а также бухгалтерскую документацию. Оплату за предоставленную услугу нотариусу по согласованию между покупателем и продавцом те оплачивают сами. За указанную им услугу он получил гонорар, как от покупателя так и от продавца, в какой сумме он сказать не может, так как суммы бывают разные. После того, как была оформлена данная организация, документы оставались у покупателя. Оформлялась ли доверенность от имени директора ООО «ОПТ» на его имя он не помнит, но вроде бы нет. ФИО2, он не знает, но фамилия ему знакома, возможно, тот ему знаком. Аналогично он переоформил ООО «Юнитрейд» на ФИО77, ООО «Инновационный центр ЛТД» на ФИО3, ООО «Знак-строй» на ФИО6 №12 ФИО77 не знает, но фамилия знакома, возможно, тот ему знаком. ФИО3 ему знакома, она является знакомой и была бухгалтером ФИО5. По обстоятельствам переоформления организаций ООО «PLAZA» на имя ФИО6 №12, ООО «Астэк» и ООО «Протэк» на ФИО4 не помнит. ФИО4 не знает, но возможно видел того несколько раз. ООО «Старт-груп» по просьбе ФИО5 он оформил на свою управляющую организацию ООО «Альфа». /т. 33 л.д. 47-50/

-Из показаний обвиняемого ФИО1 от 

<

дата>, данных им на очной ставке со свидетелем ФИО6 №12 На очной ставке ФИО6 №12 рассказал о регистрации на него как на подставное лицо юридических лиц ООО «Plaza», ООО «Знак Строй». В.В. подтвердил показания ФИО6 №12 /том № л.д. 88-90/

- ИЗ показаний обвиняемого ФИО1 от 

<

дата>, данных им на очной ставке со свидетелем ФИО77 от 

<

дата>. На очной ставке ФИО77 рассказал о регистрации на него как на подставное лицо юридического лица ООО «Юнитрейд». ФИО1 подтвердил показания ФИО77 /том № л.д. 63-65 /

Из оглашенных показаний ФИО5 Р.А., данным им в ходе расследования уголовного дела следует, что он является главой КФХ, которое зарегистрировано около 5 лет назад, занимается разведением овец. Фермерское хозяйство расположено д. Норья, 

<

адрес> УР. В один из дней начала января 2015 года от кого-то из своих знакомых, кого именно не помнит, ему стало известно о том, что в городе Ижевске есть люди (предприниматели), через которых обналичивают денежные средства, за что те берут себе денежные средства в виде процента, то есть фактически производится обналичивание денежных средств. Ранее данным видом деятельности по обналичиванию денежных средств он никогда не занимался, однако ему стало известно, что от этого получают хорошую прибыль. Тогда он посчитал, что никакого ущерба никому данный вид деятельности не принесет. С учетом действующего налогового законодательства, предприятиям проще производить оплаты так называемым «обнальщикам», чем налоги, что выходило даже дешевле. Он подумал, что занятие такой деятельностью могло приносить ему хороший доход. Однако он понимал, что одному это будет тяжело делать. Необходимо было находить людей из числа индивидуальных предпринимателей, а так же необходимо было находить организации, через которые проводить расчеты. Кроме того, нужны были люди, которые хорошо разбирались в перечислении денежных средств посредством системы «банк клиент», поскольку сам он плохо разбирается в компьютерах. Опыт предпринимательской деятельности у него был, однако бухгалтерией у него занимались наемные люди. Кроме того, он знал, что имели место случаи, когда «партнеры» в данной сфере зачастую обманывали друг друга, поскольку речь шла о деньгах. В связи с чем, ему нужны были люди, которым бы он мог доверять. Для осуществления бухгалтерской деятельности он нашел бухгалтера ФИО3 как специалиста по отчетам. ФИО3 ему сказала, что не может работать в программе 1С и в Банк-Клиент, тогда он нашел еще одного бухгалтера - ФИО21. ФИО21 умела работать с бухгалтерскими документами и с системой Банк-Клиент. С ними договорных отношений не было, договоры не заключались, они «сидели на зарплате»: ФИО21 оплачивал 35 000 рублей в месяц, а ФИО3 – 25 000 рублей, иногда он им выплачивал премиальные. ФИО3 занималась бухгалтерскими отчетами для налоговой инспекции, так как она ранее работала в Налоговой инспекции и знала все. ФИО21 занималась в системе Банк-Клиент и отчетами. При этом, он им сразу же сказал, что им придется работать с обнальными деньгами, которые будут приходить на расчетные счета организаций, которые были у него под контролем, а так же те, которые будут приобретены, а именно: ООО «Астэк», ООО «Опт», ООО «Plaza», ООО «Старт Групп», ООО «ЗнакСтрой», ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон», ООО «СпецСтрой», ООО «ЛТД». Данные организации им были приобретены только для того, чтобы осуществлять зачисления на расчетные счета денежные средства заказчиков, и в последующем их перечисления на другие расчетные счета для дальнейшего снятия их, т.е. они были фиктивные, никакой деятельности не велось. От снятия денежных средств он получал около 6,5%. Примерно в 2014 году он познакомился с ФИО1, после чего через некоторое время примерно в начале 2015 года он предложил ему вместе заняться «обналичиванием» денежных средств, на что тот согласился. Он сказал ФИО1, что тот будет заниматься юридическими вопросами организаций, а так же поиском номинальных директоров, за проведение данной деятельности и взял егь в долю, в виде половины от полученных им процентов от дохода. На его предложение ФИО1 согласилось. Денежные средства, которые поступали на расчетные счета подконтрольных ему организаций снимать ходили номинальные директора указанных выше организаций, он снимал только с банковских карт, после того, как были сняты денежные средства, то деньги увозили сами номинальные директора заказчикам если это были их заказчики, денежные средства, полученные от дохода привозили ему и он в основном в конце недели считал их и выдавал денежные средства согласно договоренности между ними. Так, номинальными директорами были в ООО «Астэк» ФИО4. Так же он сказал ФИО4, что на счет организации будут приходить перечисления с организаций, т.е. от заказчиков которые необходимо будет с расчетных счетов снимать, на что ФИО4 согласился. Также он говорил ФИО4, чтобы тот приводил людей в качестве номинальных директоров, на что тот дал свое согласие. В ООО «Опт» был номинальный директор ФИО2, которого его предложил ФИО18. В ООО «Plaza» был номинальный директор ФИО6 №12 В ООО «Старт Групп» и ООО «ЗнакСтрой» номинальным директором было ФИО1. В ООО «Юнитрейд» номинальным директором был его знакомый ФИО77. В ООО «Тактон» номинальным директором был ФИО80. В ООО «СпецСтрой» - ФИО19, но через организацию ФИО19 он перечислял несколько раз, сама организация у того работающая. В ООО «ЛТД» - ФИО3. Перечислением денежных средств с расчетных счетов, поступивших от заказчиков занималась ФИО21. Через Банк-клиент ФИО21 смотрела куда и на какой расчетный счет можно перечислить денежные средства и как лучше их снять, и тогда он ФИО21 давал указание на какой расчетный счет и какой организации перечислить денежные средства от заказчиков, так же это могло быть несколько расчетных счетов. Так же ФИО21 спрашивала его, какие основания указывать в платежном поручении и он ей говорил, что бы та посмотрела ОКВЭД организации, в котором указан вид деятельности организации и потом указывала то, что необходимо в платежном поручении. Все действия по перечислению денежных средств и последующих их снятий согласовывались между ними, т.е. им, ФИО21, ФИО3 и ФИО1. Офис для осуществления бухгалтерской деятельности, арендовали по адресу: УР, 

<

адрес>, там находилась компьютерная техника, а именно ноутбуки, МФУ, к ноутбукам подключался Интернет с использованием модема операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», сим-карты зарегистрированы на ФИО3. Арендовали помещения в период времени с начала 2015 года до марта 2017 года в офисе расположенный по адресу: 

<

адрес>, л.Д, 22, в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 30 л.д. 151-156). 

ФИО5 Р.А. в судебном заседании оглашенные показания подтвердил, раскаялся в содеянном, суду объяснил, что не намерен больше совершать преступлений, трудоустроен, содержит семью. 

В силу положений ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании также оглашены показания ФИО3, согласно которым которая показала, что примерно весной 2015 года она познакомилась с ФИО5 Р.А., он ей предложил работать его помощником по налоговым вопросам, так как она ранее работала в Налоговой инспекции в должности госналогинспектора и в МИНФИНе по УР в должности ведущего специалиста 3 разряда управления административно-кадровой работы. Так же, у ФИО5 Р.А. работала ФИО21, которая вела его бухгалтерскую деятельность. Офис, в котором они работали, располагается в помещении по адресу: 

<

адрес>. В период времени с весны 2015 года по осень 2016 года, они находились в арендованном офисе по 

<

адрес>. Договорных отношений с ФИО5 Р.А. не было, она осуществляла только консультативную деятельность по налоговым вопросам организаций, а именно: «Юнитрейд», «ЛТД», «СпецСтрой», «Плаза», «Астэк», «ЗнакСтрой», «Тактон», а так же Индивидуальным предпринимателям КФХ ФИО80 Примерно в конце ноября 2016 г. к ней обратился ФИО5 Р.А. с просьбой, что бы она стала директором «ЛТД», при этом он ей пообещал оплачивать по 20 тыс. руб. в месяц, на данное предложение она согласилась, так как у нее было трудное материальное положение. После чего, примерно с середины декабря 2016 года как были на нее готовы документы в Банке она стала ходить раз в неделю снимать денежные средства с банковского счета «ЛТД», открытого в Банке «Бинбанк». О том, что на ее счете в Бинбанке имеется определенная сумма денег ей говорила ФИО21, которая так же говорила какую именно сумму необходимо снять. После того, как она снимала денежные средства со счета «ЛТД», то она их отдавала ФИО5 Р.А. Сама она у них не спрашивала, откуда поступали денежные средства на расчетный счет «ЛТД». Когда приходила большая сумма, то они вместе говорили ФИО21 куда и на какие расчетные счета организаций перечислять денежные средства, но какие именно она не знает, в бухгалтерии она не понимает. Наличных денежных средств ФИО5 Р.А. в офис не приносил. Сама она точно знала, что ФИО5 Р.А. осуществлял незаконную банковскую деятельность, а именно производил «обналичивание» денежных средств, которые ему поступали от клиентов. Директором ООО «Юнитрейд» был ФИО77 по кличке «Чипыжник». Директором ООО «СпецСтрой» был ФИО19, его организация занималась транспортировкой нерудных материалов. директором ООО «Плаза» был ФИО6 №12, директором ООО «Астэк» был ФИО4. Директором ООО «ЗнакСтрой» было ФИО1. Директором ООО «Тактон» был ФИО80. Все действия по перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных организаций вел ФИО5 Р.А. вместе с ФИО21, у которой были ключи к Банк-Клиенту всех указанных организаций. Через вышеперечисленные организации ФИО5 Р.А. осуществлял обналичивание денежных средств (т. 36 л.д. 49-51).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании показаний ФИО4 судом установлено, что у него есть знакомый ФИО5 Р.А., с которым он знаком около 12 лет. Примерно в начале 2015 года к нему обратился ФИО5 Р.А. с просьбой оформить на его имя организации, а именно ООО «Астэк» и ООО «Протэк», а так же оформить его в качестве Индивидуального предпринимателя, обещал, что будет зарабатывать денежные средства, т.е. получать зарплату за то, что он оформит на себя организации. На данное предложение ФИО4 согласился, так как ему нужны были денежные средства. В последующем от ФИО5 Р.А. он получал наличными денежные средства в размере около 20 000 рублей. Документы оформлять на организации его возил ФИО5 Р.А. лично. После оформлений организаций и ИП ФИО4 все документы передал лично ФИО5 Р.А. Так же были открыты расчетные счета на указанные организации и ИП, подключена система Банк-клиент. Все документы с Банков и на подключение Банк-клиент, а так же пластиковые карты ФИО4 передал ФИО5 Р.А.. ФИО5 Р.А. приносил ФИО4 документы на подпись и он их подписывал, в содержание документов не вникал. ФИО5 Р.А. возил в налоговую инспекцию по данным организациям. Так же ФИО4 предложил своей знакомой ФИО6 №3 оформить на себя организацию для того, чтобы получать за это деньги в виде заработной платы, на что та согласилась. После чего, он познакомил Нелли с ФИО5 Р.А. и сообщил, что та согласилась оформить на себя организацию для того, что бы получать за это деньги. Сам ФИО4 с расчетных счетов, зарегистрированных на его имя и ИП, денежные средства не снимал и ФИО5 Р.А. не передавал (т. 35 л.д. 73-77).

Также в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимого ФИО19, из которых следует, что примерно в 2014 году он приобрел ООО «СпецСтрой», при приобретении которого он так же переоформил расчетный счет зарегистрированный в Банке «Альфа-Банк». Кроме того, он открыл расчетный счет в банке «Сбербанк». ООО «СпецСтрой» он приобрел для того, чтобы заниматься продажей нерудных материалов, и продажей спецтехники. Продажи осуществлялись как по договору за безналичный расчет, так и за наличный расчет без заключения договора. Офис ООО «СпецСтрой» находится по адресу: УР, 

<

адрес>, Промышленная зона 2. В июне 2017 года он продал ООО «СпецСтрой» за не надобностью. Бухгалтерскую деятельность ООО «СпецСтрой» в период времени с момента приобретения и до продажи вела ФИО21, с которой его познакомил ФИО5 Р.А.. ФИО21 находилась в офисе ФИО5 Р.А., расположенного по 

<

адрес> г. Ижевска и ей были им переданы логин и пароль для входа в Онлайн Банк «Сбербанк», а так же электронный ключ для входа в Онлайн Банк «АльфаБанк». В обязанности ФИО21 входило, составление отчетов для налоговой, и осуществление по его указанию переводов денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «СпецСтрой» на расчетные счета поставщиков: «Коммунальные технологии», «Средуралнеруд», «Дорснаб», у которых он приобретал ПГС, щебень песок гравий, песок речной, торф, глину. Основные покупатели были «Увадрев», «Птицефабрика», «Трест», «Акватэм». В основном приобретали ПГС, щебень песок гравий, песок речной, торф, глину. Примерно в начале 2016 года, мама ФИО19 решила закрыть свое ИП, но так как, ей еще необходимо было поработать, он предложил ей не закрывать его, а предоставить ему возможность работать от ее имени, что бы у нее шел стаж для выхода на пенсию. На данное предложение она согласилась и тогда он предложил ей открыть расчетный счет в Банке «ВТБ24», открыли новый ОКВЭД продажа сыпучих строительных материалов. При открытии расчетного счета им передали электронный ключ для входа в Онлайн Банк, который так же им был передан ФИО21. Так же в офисе на Леваневского находилась ФИО3, с которой его так же познакомил ФИО5 Р.А., в обязанности которой входило посещение налоговой инспекции и консультация по налоговым вопросам. За ведение бухгалтерской деятельности ФИО21 и ФИО3 он оплачивал ежемесячно по 5000 руб., передавая их ФИО5 Р.А. лично в руки. Офис ФИО5 Р.А. ранее располагался в здании магазина «Три банана» по адресу 

<

адрес>, в котором так же работали ФИО21 и ФИО3. Указаний ФИО21 на перечисление ею денежных средств с расчетного счета ООО «СпецСтрой» на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ФИО6 №3, ИП ФИО6 №17, ИП ГКФХ ФИО6 №12, ООО «Plaza» он не давал, с ИП он не работал с ними и договоры не заключал. Он работал только с ООО. Кроме того, ФИО4 ему знаком как родственник ФИО5 Р.А. По факту снятия денежных средств с расчетного счета ИП ФИО13 показал, что расчетного счета ИП ФИО13 он снимал денежные средства, поступившие от покупателей, с которыми он не заключал договоры, но суммы были не более 500 тыс. руб., которые в последующем он вместе с мамой вместе снимал по чековой книжке, а когда появилась банковская карта, то он сам самостоятельно снимал денежные средства с нее. Примерно в 2016 году его попросил ФИО5 Р.А. дать ему банковскую карту, пояснив, что тому должны перечислить долг, на что он согласился и передал ФИО5 Р.А. банковскую карту Банка ВТБ, оформленную на ИП ФИО13 (т. 37 л.д. 92-94, 98-103).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО18 судом установлено, что с ФИО5 Р.А. он знаком с осени 2014 года, так как выполнял работы по газификации частного дома. Примерно в начале 2015 года, на одной из встреч с ФИО5 Р.А., тот рассказал, что занимается «обналичиванием» денежных средств, что эта деятельность приносит доход, предложил ему принять участие в обналичивании. ФИО5 Р.А. рассказал, в чем заключается суть «обналичивания», есть организации – заказчики, которые, желая снизить налогооблагаемую базу и показать отсутствие дохода, готовы по вымышленным основаниям перечислять денежные средства на подконтрольные ФИО5 Р.А. организации. Далее денежные средства перечисляются на счета других организаций для придания законности сделок, а в дальнейшем снимаются наличными. Большая часть снятых денег возвращается заказчику, у ФИО5 Р.А. остается процент за оказанную услугу. ФИО5 Р.А. предложим ФИО18 зарегистрировать КФХ ИП (крестьянско-фермерское хозяйство), открыть счета, на которые будут перечислять денежные средства. В дальнейшем он по указанию ФИО5 Р.А. будет снимать наличные деньги со счета и передавать тому, взамен получать вознаграждение от суммы снятых денег (в среднем от 5 до 10 тысяч за две недели). Он согласился, так как посчитал для себя возможность извлечения дохода от участия в предложении ФИО5 Р.А.. В тот же период, ФИО5 Р.А. ему сообщил, чтобы он нашел людей, готовых на свое имя зарегистрировать юридическое лицо, по счетам, которых также должен был осуществлять транзит и дальнейшее снятие наличных денежных средств, на что он ответил согласием. Согласившись в начале 2015 года с предложением ФИО5 Р.А. на совместное оказание услуг по обналичиванию заказчикам он понимал степень риска, но в надежде на материальные блага считал, что заниматься «обналичиванием» не повлечет последствий. По указанию ФИО5 Р.А. в феврале 2016 он зарегистрировал КФХ ИП ФИО18 в налоговом органе в 

<

адрес> г. Ижевска по 

<

адрес>, в Россельхозбанке по указанию ФИО5 Р.А. он открыл расчетный счет, получил средства дистанционного управления счетом КФХ ИП ФИО18. В дальнейшем по указанию ФИО5 Р.А. он передал средства дистанционного управления счетом ФИО3 и ФИО21 – бухгалтерам ФИО5 Р.А., офис которых был по адресу: 

<

адрес>, затем на 

<

адрес> г. Ижевска. С ФИО3 и ФИО21 ФИО5 Р.А. его познакомил практически одновременно, когда сделал ему предложение работать с ним. ФИО5 Р.А. сказал, что ему на счет будут поступать денежные средства от различных организаций – заказчиков или транзитных организаций, о поступлении денег ему будет сообщать ФИО3, ФИО21 или сам ФИО5 Р.А.. В дальнейшем его действия были поехать в банк, где по чековой книжке, завести которую ему также указал ФИО5 Р.А., он должен был снять деньги в сумме, которую сообщат ФИО3, ФИО21 или сам ФИО5 Р.А.. Далее в назначенном ФИО5 Р.А. месте они встречались, он отдавал ему наличные денежные средства, которые он ранее снял. Свое вознаграждение он получал не сразу, а в конце недели и только от ФИО5 Р.А.. Сам взять из снятых лично денег он права не имел. Так как, добровольно согласившись работать с ФИО5 Р.А. для себя он принял решение выполнять все его указания, касаемо оказания услуг по обналичиванию. ФИО18 приехал в банк по указанию ФИО5 Р.А. для того, чтобы снять деньги. Девушка в банке сообщила, что регулярные снятия наличных со счета являются подозрительными, так как попадают под действие закона о противодействии легализации и терроризма, сказала, что ему будет отказано в дальнейшем снятии денег. После этого он сразу связался с ФИО5 Р.А. и сообщил о проблеме. ФИО5 Р.А. его успокоил, сказав, что решил этот вопрос, что ФИО3 или ФИО21 подготовят оправдательные документы, которые он покажет в банке и все подозрения будут сняты. Далее по указанию ФИО5 Р.А. он поехал в офис, где забрал ФИО3 и вместе они поехали в Россельхозбанк. У ФИО3 была пачка договоров, якобы объясняющих законность поступления и движения денег по его счету. Пока ехали ФИО3 сказала, что только покажут документы в банке, оставлять не будут. В результате в банке он с ФИО3 предъявили документы, и вопросы к нему были сняты. Он продолжил дальше снимать деньги по указанию ФИО5 Р.А.. Свой расчетный счет он закрыл в осенью 2016. Знает, что на его расчетный счет поступали денежные средства от ООО «Плаза», ООО «СпецСтрой» и других организаций. Реальной деятельности КФХ ИП ФИО18 не осуществляло. Иногда деньги для снятия перечислялись ему на личный расчетный счет, открытый в Сбербанке. Снятые деньги он передавал в разных местах 

<

адрес> ФИО5 Р.А.. В группе ФИО5 был юрист, который для ФИО5 Р.А. готовил и проверял документы по вновь открывавшимся юридическим лицам, а также являлся директором ООО «Знак Строй», которое также участвовало в схеме ФИО5 Р.А. по обналичиванию денежных средств. ФИО1, также снимало наличные денежные средства со счетов и передавало ФИО5 Р.А.. ФИО3 и ФИО21 находились постоянно в офисе и осуществляли по указанию ФИО5 Р.А. перечисления денежных средств со счетов подконтрольных организаций. ФИО19 являлся директором ООО «СпецСтрой», которое осуществляло куплю-продажу строительных материалов. Он часто видел ФИО19 и ФИО4 в офисе ФИО5 Р.А. Всеми руководил только ФИО5 Р.А.. Согласившись в начале 2015 года с предложением ФИО5 Р.А. на совместное оказание услуг по обналичиванию денежных средств заказчикам – юридическим лицам, по указанию ФИО5 Р.А. он подыскал двух людей, которые стали номинальными руководителями юридических лиц, - ФИО6 №12 и ФИО117. В 

<

адрес> он обратился к каждому из них с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за материальное вознаграждение. Он понимал, что ни ФИО117, ни ФИО6 №12 в силу своих деловых качеств не смогут и не будут выполнять обязанности директоров юридических лиц, а также, что счета юридических лиц, директорами которых станут ФИО117 и ФИО6 №12, необходимы ФИО5 Р.А. для транзита и дальнейшего обналичивания денежных средств. Получив согласие ФИО117 и ФИО6 №12, он познакомил их с ФИО5 Р.А., который рассказал тем детали становления директорами. ФИО117 сделали директором ООО «ОПТ», ФИО6 №12 – ООО «PLAZA». В процессе регистрации изменений в учредительных документах юридических лиц ООО «ОПТ» и ООО «PLAZA» он участия не принимал, этим занимался юрист под руководством ФИО5 Р.А.. Лично он ФИО6 №12 и ФИО117 денежных средств не передавал, с ними рассчитывался ФИО5 Р.А., так как всеми деньгами, их движением распоряжался он. 

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершенных ими преступлениях подтверждается совокупностью доказательств, а именно: показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Согласно показаниям ФИО5 Р.А., он, не имея лицензии на совершение банковских операций, используя счета юридических лиц и ИП, подконтрольных ему ООО «Астэк», «ОПТ», «Плаза», «СтартГруп», «ЗнакСтрой», «Юнитрейд», «Тактон», «СпецСтрой», «ЛТД», занимался обналичиванием денежных средств, получая доход от 5 до 6,5 %. ФИО3 и ФИО21 осуществляли функции бухгалтеров. ФИО4 был номинальным директором ООО «Астэк», номинальным директором ООО «ОПТ» был ФИО6 №12, которого предложил ФИО18, ООО «ЛТД» - ФИО3, ООО «Спецстрой» возглавлял ФИО19, но сама организация была работающая. Перечислением денежных средств через систему Банк-клиент занималась ФИО21, при этом все предварительно согласовывалось с ФИО5 Р.А.. При проведении очной ставки со ФИО6 №12 нашел подтверждение факт о подставном характере регистрации обществ на свидетеля. Также подсудимым ФИО5 Р.А. была написана явка с повинной (т. 30 л.д. 145).

На основании положений ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО23., из которых судом установлено, что 

<

дата> он решил заняться строительством. Для того, что бы у него были легальные доходы и чтобы заказчики могли оплачивать его работу безналичным расчетом он решил зарегистрировать ООО на свое имя. Он обратился к юристу и попросил подготовить документы на открытие ООО «Старт груп». После того, как документы были подготовлены он их предоставил в ИФНС № по УР, и 

<

дата> на основании данных документов было зарегистрировано ООО «Старт груп». Для работы ООО «Старт груп» в начале ноября 2015 года был открыт расчетный счет в ПАО «Быстробанк», но данным расчетным счетом он не пользовался, так как не было необходимости. В связи с трудной ситуацией, а именно поработав три месяца, он понял, что ему не «потянуть» данную организацию, так как необходимо было оплачивать налоги, а работы не было, то он решил продать ООО «Старт груп». С ним в бригаде работал его ранее знакомый ФИО11, с которым он был знаком с детства, которому он сообщил о продаже ООО «Старт груп». Примерно в середине ноября к нему обратились знакомые Марселя по поводу продажи ООО «Старт груп». Встретился с ними возле кафе «Дуслык», расположенном по 

<

адрес> г. Ижевска, они представились как Ренат и Володя. Поговорив с ними, он согласился на продажу им ООО «Старт груп», так как ему необходимо было ООО «Старт груп» быстро продать и переоформить. В этот же день он передал Ренату и Володе все документы на ООО «Старт груп», так как те сказали, что все необходимые документы для продажи подготовят сами и ему позвонят, когда будут готовы документы. Примерно через 1-1.5 месяца ему позвонил Володя и сообщил, что необходимо подойти к нотариусу, расположенному по 

<

адрес>, г. Ижевска, и там они подпишут все документы. На данное предложение он согласился. Когда он подошел к зданию, где расположен нотариус, то Володя его встречал у входа. Потом при нотариусе он подписал гарантийное письмо, данное ему нотариусом. Нотариус ему давала еще какие-то документы подписывать. При подписании документов ему стало известно, что фамилия ФИО1 является директором ООО «Альфа», которая являлась управляющей компанией. От продажи доли в уставном капитале ООО «Старт груп» оплаты он не получил. По согласованию с покупателем, тот сам оформил все необходимые документы, он за работу ничего не платил, эта и была его оплата за ООО «Старт груп». Кроме того, когда он передавал все документы на ООО «Старт груп» при первой встрече, он так же ФИО1 и Ренату передал документы на открытие расчетного счета, в котором были данные для входа в личный кабинет, а именно логин и пароль. Сам он ни разу не заходил в личный кабинет ПАО «Быстробанк». После оформления у нотариуса документов он с покупателями не виделся и не созванивался (т. 16 л.д. 124-126).

С согласия участников судебного процесса, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО2, согласно которым у него имеется друг ФИО18 Стас, который занимается подведением газа к дому и разводкой газа по дому и предложил ему с ним подрабатывать, на что он дал свое согласие. Примерно весной 2015 года к нему обратился ФИО18 с предложением оформить на его имя организацию, а именно ООО «ОПТ», данная организация была действующая, они её купили, но у кого именно он не знает, и переоформили на него у нотариуса по 

<

адрес> оформлении сделки присутствовал юрист. Был также ФИО5 Р.А., который их привез на машине. ФИО18 ему говорил, что данная организация тому нужна для того, что бы получить какие-то деньги для развития сельскохозяйственной деятельности, так же обещал платить в месяц по 10 000 рублей. Так как они были в дружеских отношениях, он дал свое согласие, а так же в связи с тяжелым материальным положением. Был открыт расчетный счет ООО «ОПТ» в ПАО «ВТБ24» и ему выдали банковскую карту. После переоформления все документы на ООО «ОПТ» и документы из Банка, а так же электронный ключ с логином и паролем для входа в «Банк-Клиент», банковскую карту он передал ФИО1, у него на руках ни каких документов не оставалось. Так же он оформил по просьбе ФИО5 доверенность от его имени на введение деятельности ООО «ОПТ» на имя установленного следствием лица. Мобильный банк был подключен на номер телефона ФИО5 Р.А. либо установленного следствием лица. Сам он лично никакой деятельности как директор и учредитель ООО «ОПТ» не вел. Кто отчитывался в налоговых органах по деятельности ООО «ОПТ» он не знает, ему никакие письма не приходили. По просьбе ФИО18, ФИО5 и установленного следствием лица, он денежные средства с расчетных счетов ООО «ОПТ» не получал и не переводил. С ФИО5 Р.А. и ФИО1 он встречался один раз в их офисе на Леваневского вечером. За весь период с ФИО18 он встречался только несколько раз, с ним связывались по оформлению организации только ФИО1 и ФИО5 Р.А., но уговаривал на оформление организации ФИО18 Стас. Денежные средства за весь период ФИО18 Стас ему оплачивал только один раз и то только когда ему срочно понадобились деньги, она выпросил у Стаса 10 000 рублей. После оформления организации он несколько месяцев проживал у ФИО18 в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>Б, так как продал свою комнату в общежитии по адресу: г Ижевск, 

<

адрес>21, перевез к нему свои вещи. ФИО18 Стас таким же образом уговорил ФИО6 №12 оформить на него несколько организаций. ФИО6 №12 дал свое согласие и на него оформили организации. ФИО6 №12 так же работал на ФИО18, так как он пригласил ФИО6 №12 работать, а именно строить дом ФИО18, тогда они и жили вместе с ним в строящемся доме у ФИО18. Действующая ли в настоящее время данная организация он не знает, сам он никуда не ходил, ООО «ОПТ» не закрывал, так же расчетные счета ООО «ОПТ» он сам не закрывал (том № л.д. 16-18).

Кроме того, в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО80, из которых судом установлено, что у него имеется друг ФИО5, с которым он знаком около 20 лет, в настоящее время он помогает ФИО5 с введением хозяйства на ферме в 

<

адрес>. Примерно летом 2016 года к нему обратился ФИО5 с предложением оформить на его имя организацию, а именно ООО «Тактон». Данная организация была действующая, они её купили, но у кого именно он не знает и переоформили на него у нотариуса по 

<

адрес>. ФИО5 ему сказал, что данная организация тому нужна для того, что бы заниматься бизнесом и работать с ней, более ФИО5 ему ничего не пояснял. Так как они были в дружеских отношениях, он дал свое согласие, при этом ФИО5 ему денежных средств не предлагал, заработную плату не оплачивал. Так же они переоформили расчетный счет ООО «Тактон» в ПАО «Сбербанк» на его имя, выдали ему банковскую карту. После переоформления все документы на ООО «Тактон» и документы с Банка, а так же электронный ключ с логином и паролем для входя в «Банк-Клиент», банковскую карту он все передал ФИО5, у него на руках никаких документов не оставалось. Так же он оформил по просьбе ФИО5 доверенность от его имени на введение деятельности ООО «Тактон». Сам он лично никакой деятельности как директор и учредитель ООО «Тактон» не вел. В налоговых органах ФИО5 отчитывался сам. По просьбе ФИО5 он денежные средства с расчетных счетов ООО «Тактон» не получал и не переводил (том № л.д. 45-46).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО77 из которых следует, что у него имеется друг ФИО5, с которым он знаком около 10 лет, ранее помогал ФИО5 по строительству фермы в 

<

адрес>. Примерно летом 2016 года к нему обратился ФИО5 с предложением оформить на его имя организацию, а именно ООО «Юнитрейд», данная организация была действующая, они её купили, но у кого именно он не знает, и переоформили на него у нотариуса по 

<

адрес> оформлении сделки присутствовал юрист ФИО5, сам Ренат, он и его жена, так ей необходимо было дать согласие на покупку организации. ФИО5 Р.А. ему сказал, что данная организация нужна, для того, чтобы заниматься строительством и когда та заработает, то ФИО5 будет ему оплачивать заработную плату, а так же он будет ездить в командировки и следить за работой организации. Так как они были в дружеских отношениях, он дал свое согласие, при этом ФИО5 ему денежных средств не предлагал, заработную плату не оплачивал. Так же они открыли расчетный счет ООО «Юнитрейд» в ПАО «ВТБ24» и ему выдали банковскую карту, а так же оформили банковскую карту в Банке «Тинькофф» на ООО «Юнитрейд». После переоформления все документы на ООО «Юнитрейд» и документы из Банка, а так же электронный ключ с логином и паролем для входя в «Банк-Клиент», банковскую карту он передал ФИО5, у него на руках ни каких документов не оставалось, так же он оформил по просьбе ФИО5 доверенность от своего имени на введение деятельности ООО «Юнитрейд» на имя установленного следствием лица. Открывал ли он банковские счета в других Банках на ООО «Юнитрейд», он не помнит. Сам он лично никакой деятельности как директор и учредитель ООО «Юнитрейд» не вел. В налоговых органах ФИО5 отчитывался сам, так как ему, по крайней мере, говорил, что бухгалтера ФИО5 все делают. По просьбе ФИО5 он денежные средства с расчетных счетов ООО «Юнитрейд» не получал и не переводил. С ФИО5 он встречался либо у себя дома, либо в доме ФИО5, либо на улице (том № л.д. 51-53).

Показания свидетеля ФИО77 объективно подтверждаются аудиозаписью с оптического диска (т. 18 л.д. 56-59), согласно которой имеется запись разговора между свидетелем и ФИО5 обсуждаются вопросы открытия общества, также ФИО5 предупредил ФИО77, что в случае звонков из банка нужно говорить, что не может разговаривать, свяжется юрист. При проведении очных ставок с ФИО5 и В.В., последние полностью подтвердили показания свидетеля.

В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО6 №12, согласно которым никакой деятельности в качестве директора ООО «ЗнакСтрой», ООО «PLAZA», ИП ГКФХ ФИО6 №12 им не велась, стал директором по просьбе ФИО18, все документы, в том числе по счетам в банке передал ФИО18 его же просьбе оформил доверенность на имя установленного следствием лица для управления ООО (т.18 л.д. 71-73, 76-84).

ФИО6 ФИО5 А. в судебном заседании отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. В связи с чем на основании ч.4 ст. 281 УПК РФ, оглашены его показания, согласно которым, примерно в феврале – марте 2016 года к нему обратился его родной брат ФИО5 с просьбой стать учредителем организации. При этом Ренат ему пояснил, что данная организация тому нужна для того, чтобы работать с нефтяниками. На данное предложение он согласился, так как посчитал, что в этом нет ничего противозаконного. Потом через некоторое время, примерно в конце марта ему позвонил Ренат и сообщил, что необходимо подъехать для оформления учредительных документов. В тот же день, он подъехал к указанному ему Ренатом офису, который был расположен на 

<

адрес>, не доезжая до стадиона «Динамо», дом стоял вдоль дороги, данный адрес ему сказал Ренат. Подъехал к данному зданию, у входа его ждал Ренат. Далее они зашли в офис, в котором находился нотариус. Там Ренат его представил мужчине крепкого телосложения, на вид 35-40 лет, рост примерно 175 см. Как он понял, мужчина занимался юридическими вопросами Рената. Данный мужчина ему предоставил учредительные документы ООО «ЛТД» на подпись, но какие именно документы он подписывал, точно не помнит, так как их было много и он подписал не глядя. Предоставленные ему документы он подписал, так как доверял своему брату, документы подписал лично. В офисе была нотариус женщина. После подписания документов, он уехал сразу же из данного офиса, какие-либо документы не брал. В настоящее время у него на руках нет никаких документов на данную организацию. Сам лично он никакой деятельности от имени ООО «ЛТД» не ведет. Кто является директором ООО «ЛТД» ему не известно. Сам он никакие расчетные счета от имени данной организации не открывал. Рената охарактеризует как спокойного, уравновешенного человека, не пьет. Воспитанием детей занимается. Проживает с женой (т. № л.д. 106-108).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО83 судом установлено, что в конце 2015 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления строительства. Документы для регистрации ИП подавал в МИФНС по УР №, а отчитываться ходил в МИФНС по УР №, по месту жительства. Для работы в качестве ИП им был открыт расчетный счет в «Райффайзенбанк» и Банк «Открытие», банковские карты были выданы ему в указанных Банках. «Интернет-Банк» у него был подключен в банке «Райффайзенбанк». ФИО5 приходится ему двоюродным братом. Примерно в тот же период времени как он только зарегистрировался в качестве ИП, ФИО5. попросил его дать тому номер расчетного счета, пояснив, что данный расчетный счет нужен для работы, при этом Ренат ему пообещал осуществлять оплату за пользование его расчетным счетом. После того, как он передал ФИО5 Р.А. реквизиты расчетного счета, открытого в Банке АО «Райффайзенбанк», он передал Ренату логин и пароль для входа в личный кабинет указанного Банка. Банковскую карту ФИО5 он не передавал, так как Ренат ему сказал, что необходимо будет при поступлении денежных средства на его расчетный счет снимать и передавать ему, на что он согласился. На протяжении периода времени с декабря 2015 года по март 2016 года, он снимал денежные средства со своего расчетного счета при использовании банковской карты по указанию ФИО5 на общую сумму около 1 500 000 рублей и передал их ему. Так же, он по договоренности с ФИО5. при поступлении ему на номер телефона смс-сообщения о коде для входа в личный кабинет и для перечисления денежных средств, он это смс-сообщение перенаправлял Ренату или сообщал по телефону. За использование его расчетного счета ФИО5. ему ничего не оплатил. В апреле 2016 года данный счет был заблокирован сотрудниками Банка, потом он счет закрыл, чтобы на указанный расчетный счет не поступали денежные средства. ФИО5 характеризует с положительной стороны (т. № л.д. 161-163).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 №17 установлено, что у неё имеется знакомый ФИО5 с которым она познакомилась в 2015 году в мечети. На тот момент у неё было открыто ИП на оптовую торговлю, которой она занималась с 2005 года. В начале 2016 года он ей предложил открыть дополнительный расчетный счет как на ИП, пояснив, что ему необходим расчетный счет для осуществления продажи мясной продукции. За открытие счета ФИО5 предложил ей оплату мясной продукцией. Он ей показался порядочным человеком, и она согласилась на его предложение. Открыв расчетный счет на имя ИП в банке «Альфа-Банк», она передала все документы на открытие счета и банковскую карту бухгалтеру Ольге, которую ей представил ФИО5 как своего бухгалтера. Так же ей была выдана карта Банка «Сбербанк», которую она так же передала Ольге. В Банки и в налоговую инспекцию она ездила только с Ольгой на её машине. Счета были открыты ею в начале года 2016 года. После того, как она поняла, что её ФИО5 обманул и ничего обещанного не предоставил, то она решила закрыть расчетные счета, открытые по его просьбе. Тогда она позвонила Ренату и сообщила об этом, на что тот дал свое согласие. Через некоторое время Ольга привезла ей банковские карты, открытые на её имя. Так же она вместе с Ольгой ездила в налоговую инспекцию для того, чтобы предоставить сведения о закрытии расчетных счетов и банковских карт. После чего, в январе 2017 года она закрыла деятельность ИП. Граждане ФИО7, ФИО8, ФИО6 №1, ФИО10, ФИО6 №2 ей не знакомы, деятельность как ИП в период времени с 05 мая 2016 года по 

<

дата> она не осуществляла, оплату указанным лицам не делала. Никакие документы по деятельности ИП она не оформляла. В ходе допроса свидетелю ФИО6 №17 были предоставлены подшивки «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 

<

дата>», «Касса за 20 мая 2016», «Касса за 16 мая 2016», «Касса за 13 мая 2016», «Касса за 12 мая 2016», «Касса за 10 мая 2016», «Касса за 06 мая 2016», «Касса за 05 мая 2016», ознакомившись с которыми она показала, что данные документы видит впервые, подпись в графе «Кассир» и в графе «Бухгалтер» стоят не её. После ознакомления с представленными документами: актами в количестве 7 шт., согласно которым в графе «Исполнитель ИП ФИО6 №17» в графе «Заказчик ООО «Спецтрой» директор ФИО19» наименование услуг «Транспортные услуги»; актами в количестве 3 шт., согласно которым в графе «Исполнитель ИП ФИО6 №17» в графе «Заказчик ООО «Plaza» директор ФИО6 №12» наименование услуг «Транспортные услуги»; договором оказание автотранспортных услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ООО «Plaza» в лице директора ФИО6 №12, приложение Спецификация; договором аренды транспортного средства с экипажем от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ФИО12»; договором оказания услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ФИО6 №55; договором оказания услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ФИО13; договором оказание услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ФИО14; договором оказания услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ФИО15; договором оказания услуг от 

<

дата>, заключенным между ИП ФИО6 №17 и ИП ФИО16, показала, что данные документы видит впервые, подписи в них не её, организаций таких она не знает, с ними она не заключала договоры, лиц указанных в договорах не знает и с ними договора не заключала. Кто мог это сделать от её имени не знает (т. №, л.д. 24-25, л.д. 29-31).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 №18 судом установлено, что примерно летом-осенью 2016 года к нему обратился его знакомый, который предложил работу, а именно за вознаграждение зарегистрировать ИП, приобрести патент на электромонтажные работы, съездить в Москву и открыть в Банках счета, получить банковские карты. На предложение он согласился, так как нуждался в денежных средствах. Он спрашивал, чем будет заниматься его ИП, тот ответил, что будут заключаться договоры с организациями, будут поступать денежные средства на его счета, с которых необходимо будет снимать денежные средства. После того как он зарегистрировался в качестве ИП, приобрел патент, открыл в Банках 

<

адрес> расчетные счета: «ВТБ24», «Бинбанк», «Сбербанк», а так же получил банковские карты, все средства дистанционного управления счетами передал ФИО5 Р.А.. Кроме того, по указанию ФИО5 Р.А. он зарегистрировал на свое имя сим-карту оператора сотовой связи «Теле-2» для «привязки» к услуге «Мобильный Банк». По просьбе ФИО5 Р.А. он ходил два раза снимать с расчетного счета «Сбербанк» около 3 млн. рублей, которые были переданы ФИО5 Р.А.. Примерно в феврале-марте 2017 года он по просьбе ФИО5 Р.А. закрыл ИП (т. № л.д. 54-56).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО6 №3, из которых судом установлено, что в период с 2014 года до конца 2015 года она сожительствовала с ФИО4. Примерно осенью 2015 года она по настойчивой просьбе ФИО4 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, он ей обещал выплачивать вознаграждение, а так сказал, что регистрация в качестве ИП благоприятно скажется при рассмотрении вопроса о получении ипотеки. На предложение ФИО4 она согласилась. После этого она совместно с ФИО4 ездила в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, где и зарегистрировалась. После чего, она все документы передала ФИО4, так же к ним приходили в гости В.В. и ФИО5 Р.А., которые ей говорили, что все налоги будут оплачивать сами, а ей будут платить заработную плату. С В.В. она ездила в банки открывать расчетные счета, а так же заказывать банковские карты. После открытия счета и получения банковских карт она их передавала ФИО5 Р.А.. У неё никаких документов нет и не имелось, все документы были отданы. Сама она как ИП никакой деятельности не осуществляла. Ни с кем договорных отношений не было. ФИО5 Р.А. с В.В. ей только приносили какие-то документы, и она их подписывала, сама она документы не читала, так как доверяла Ильдару. Кроме того, она несколько раз видела у них бухгалтера по имени Ольга, которая ездила с ней в 

<

адрес> для закрытия ИП. Мобильный банк на её номер телефона подключен не был, возможно, что он был подключен на номер телефона ФИО5 Р.А. Когда ей стали приходить платежные поручения на оплату в пенсионный фонд и штрафы из налоговой инспекции, она стала звонить ФИО5 Р.А. и говорила об этом, так же она им говорила, что необходимо закрыть ИП, зарегистрированное на её имя. ФИО5 Р.А. ей все обещал заплатить, потом через некоторое время он дал ей денег около 10 000 рублей, для того, чтобы она оплатила в Пенсионный фонд. Более они ей денежных средств не давали (том № л.д. 83-84).

С согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №22, согласно которым осенью 2015 года к нему обратился знакомый ФИО198, с предложением оформить на его имя ИП, открыть расчетные счета в банках, для того чтобы обналичивать денежные средства, которые будут поступать на его расчетный счет. За это Алексей обещал денежные средства в размере 25 000 рублей. На предложение Алексея он согласился, так как у него было тяжелое материальное положение. Затем он сходил в ИФНС и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, после чего, открыл в «Альфа-Банке» расчетный счет и получил банковскую карту. После чего, все документы, банковскую карту, пароль и логин к ней передал Алексею. Через некоторое время ему пришло СМС-сообщение что на его расчетный счет пришло около 2-3 млн. рублей, потом данная сумма была снята несколькими операциями, сам он данную сумму не снимал. Через некоторое время на его расчетный счет «Альфа-Банк» пришло еще около 12 млн. рублей, но данная сумма была заблокирована. Тогда ему позвонил Алексей и сообщил, что необходимо съездить в Банк и разобраться, почему данная сумма заблокирована. В Банке ему сказали, что финмониторинг его заблокировал, деньги было снять нельзя. После этого, через некоторое время Алексей попросил его открыть расчетный счет в Банке «Промсвязьбанк», где он так же открыл расчетный счет как ИП и заказал банковскую карту, но там счет сразу заблокировали. Так же он по просьбе Алексея зарегистрировал в Банках «ВТБ24», «Сбербанк» на свое имя как на физическое лицо банковские карты и передал Алексею. Мобильный Банк был подключен ко всем банковским картам на его номер телефона. Так же он дал Алексею пароль и логин для входа в «Онлайн Банк» Банка «АльфаБанк», в Банке «Промсвязьбанк» ему дали электронный ключ с паролем и логином, который он передал Алексею. Сам он по просьбе Алексея с расчетных счетов денежные средства не снимал (том № л.д. 96-97).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 №23 судом установлено, что в сентябре - октябре 2016 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления электромонтажных работ. В ноябре 2016 года к нему обратилась ранее знакомая ФИО6 №24 Юля, предложив заработать денег, а именно он должен был открыть расчетный счет в Банке на ИП. На счет должны были поступать денежные средства, которые он должен был снимать и передавать их ей. От снимаемой суммы он должен был получать доход. На данное предложение он согласился и открыл в Банке «Сбербанк» расчетный счет, так же ему дали пароль и логин для входа «Онлайн Банк». Так же у него имелись банковские карты Банка «Сбербанк». Когда он, просматривая через «Онлайн Банк» расчетный счет и обнаруживал, что на него поступили денежные средства, то он их снимал и передавал Юле. При этом он с ней сначала созванивался и говорил об этом. После снятия и передачи денежных средств Юле, та ему оплачивала. Сам он как ИП никаких работ не производил, от клиентов денежные средства на свой расчетный счет не получал. Денежные средства он снимал только в ноябре 2016 года. От кого поступали денежные средства и от каких организаций, он не помнит (том № л.д. 107-108).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 №29 судом установлено, что в должности исполнительного директора АСНП «Жулебино-7» находится с марта 2017 года. АСНП «Жулебино-7» находится по адресу: 

<

адрес>, стр.1. К видам деятельности АСНП «Жулебино-7» относится эксплуатация нежилых помещений, в т.ч. сдача в аренду. На территории АСНП «Жулебино-7» располагается порядка 30 организаций. ООО «Промтранс», ООО «ЛайтСервис», ООО «Стройкомплект» и ООО «Металлпоставка» на территории АСНП «Жулебино-7» не располагаются и не зарегистрированы (том № л.д. 171-173).

Показаниями свидетеля ФИО6 №30, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ судом установлено, что в 2013 г. она создала ООО «МетСтандарт», вид деятельности – оптовая торговля металлоизделиями. ООО «МетСтандарт» имеет расчетный счет в «Тендер Банке». Электронный ключ и электронная подпись оформлены на ее имя, расчетным счетом распоряжается только она. Одним из контрагентов является ООО «МетСтандарт» является ООО «Димера», заключен договор на оказание информационных услуг. В конце 2015 года директор ООО «Димера» обратился с просьбой перечислить с расчетного счета ООО «МетСтандарт» около 7 млн. руб. на расчетный счет ООО «Старт груп», так как между ООО «Старт груп» и ООО «Димера» имелись договорные отношения. Для чего нужно было делать перевод на счет ООО «Старт груп» ей не известно. Руководитель ООО «Димера» привез в офис договор на поставку металлических изделий между ООО «Старт груп» и ООО «МетСтандарт». Со стороны ООО «Старт груп» договор уже был подписан, она также подписала договор. После этого на счет ООО «МетСтандарт» от различных организаций, названия которых не помнит, стали поступать денежные средства на общую сумму около 7 млн. руб. После чего она по просьбе директора ООО «Димера» перечислила данные денежные средства на счет ООО «Старт груп». От ООО «Старт груп» в адрес ООО «МетСтандарт» никаких поставок не было. В начале 2016 года она обратилась в ООО «Ариадна», которое занимается ликвидацией юридических лиц, для организации ликвидации ООО «МетСтандарт» (том № л.д. 174-179). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №32, оглашенных в судебном заседании, установлено, что по просьбе малознакомого в сентябре 2016 год согласился стать директором ООО «Металлпоставка». Никаких обязанностей он не выполнял, документы не подписывал, договоры не заключал. Электронный ключ к расчетному счету после его открытия передал Алексею. По факту перечисления денежных средств в сумме 430 107 руб. с расчетного счета ООО «Металлпоставка» на расчетный счет ООО «Инновационный центр ЛТД» ему ничего не известно. За открытие ООО «Металлпоставка» малознакомый Алексей ему не заплатил (том № л.д. 189-190).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО6 №33, согласно которым по просьбе своего знакомого ФИО199 и незнакомого ФИО200 в июле 2016 год стал учредителем и директором ООО «Транспортная экспедиционная компания» (ООО «ТЭК»), открыл расчетный счет в Банке «Возрождение», подключил услугу дистанционного управления счетом. Электронный ключ для доступа к счету передал Денису. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭК» участия не принимал, договоры не заключал, денежными средствами не распоряжался. С представителями ООО «Тактон» никогда не встречался, никаких договоров не заключал. Спустя месяц после открытия ООО «ТЭК», не получив от Дениса вознаграждения, потребовал вернуть печать ООО «ТЭК», после чего Денис печать ООО «ТЭК» вернул (том № л.д. 195-196).

Согласно показаниям свидетелей ФИО6 №35 и ФИО6 №36, оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ, как участников ООО «Италмпрофиль», основным видом деятельности общества является производства алюминиевого профиля, о финансовой деятельности с ООО «Инновационный центр ЛТД» они не осведомлены. 

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО6 №37 установлено, что она нигде не работает. ООО «ИнтерПласт» № она не создавала и не регистрировала, к деятельности ООО «ИнтерПласт» отношения не имеет. Факт того, что является учредителем и директором ООО «ИнтерПласт» объяснить не может, документы никакие не подписывала, свои личные документы никому не передавала. ООО «Тактон» ей не известно (том № л.д. 53-54).

Показаниями свидетеля ФИО6 №55, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, судом установлено, что договор от 

<

дата> с «Знак-Строй» в лице директора установленного следствием лица не заключала, денежные средства не получала, подпись в представленных финансовых документах ей не принадлежит (т. 21 л.д. 73-75). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 №56 судом установлено, что она является единственным учредителем и руководителем ООО «Амулет» №. Указанное ООО было ею создано по просьбе бывшего мужа ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в июне 2015 года. Ее бывший муж планировал производить деревянные изделия. После государственной регистрации и получения документов в налоговом органе по указанию мужа она открыла на организацию расчетный счет в ПО «Промсвязьбанк», изготовила одну печать. Все документы организации, ключ доступа в систему Интернет-Банк, печать организации хранилась у мужа. Доверенности на право заключения договоров и совершения каких-либо операций от имени ООО «Амулет» она никому не выдавала. Примерно в ноябре 2015 года она с мужем рассталась, и где тот стал проживать, ей не известно. Все документы на организацию так же остались у него. На вопрос знаком ли ей ИП ФИО6 №20 и заключала ли она с ним договоры от имени ООО «Амулет» показала, что с ИП ФИО6 №20 она не знаком, договоры никакие с ним не заключала, оплату не производила (т. 21 л.д. 87-90).

Показаниями свидетеля ФИО6 №57, оглашенными в судебном заседании установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> он являлся единственным учредителем и директором ООО «Городъ» №. Юридическое лицо было вновь создано и зарегистрировано в налоговом органе в установленном порядке. Офис организации и юридический адрес располагался по адресу: 

<

адрес>. Расчетный счет им был открыт в АО «Альфа-Банк», был подключен Интернет-банк, ключ для доступа в Интернет-банк был выпущен в единственном экземпляре и находился у бухгалтера, которая по его указанию совершала операции по расчетному счету с использованием данного ключа. Основным видом деятельности организации являлась риэлторская деятельность. По существу совершенных операций по расчетному счету ООО «Городъ» в адрес ИП ФИО6 №15 от 

<

дата> на общую сумму 8 951 525,52 руб. показал следующее. В апреле 2016 года, он решил приобрести земельный участок в Крыму, в целях малоэтажного строительства. Так как денежных средств у него не было, то он попросил у своего знакомого ФИО20 дать ему в займ, на что тот согласился. Денежные средства по договору займа были перечислены на его расчетный счет. В дальнейшем сделка по покупке участка не состоялась и он решил вернуть денежные средства, взятые по договору займа. Тогда по указанию ФИО20 на основании соответствующего письмо он перечислил денежные средства не обратно займодавцу, а на счет ИП ФИО6 №15 С указанным предпринимателем он не знаком (т. 21 л.д. 97-100).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №69, оглашенным в судебном заседании, судом установлено, что ООО «Увадрев-Холдинг» с ООО «СпецСтрой» был заключен договор на поставку щебня. Однако исходя из осмотра электронной почты обвиняемых и менеджера ФИО79 установлена притворность сделок между указанными обществами (т. 7 л.д. 130-133). 

Виновность подсудимых также объективно подтверждается письменными доказательствами по делу, в частности, об осведомленности и противоправной деятельности участников указывают исследованные в судебном заседании материалы оперативно-розыскной деятельности: 

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО21, по абонентскому номеру телефона №, согласно которому ФИО21 осуществляла разговоры с участниками организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО3, ФИО1, заказчиками услуги «обналичивания» денежных средств; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников, их роли, механизм совершения преступления (т. 5 л.д. 37-40);

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 по абонентскому номеру телефона №, согласно которому ФИО4 осуществлял разговоры с участниками организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО3; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников, их роли, механизм совершения незаконной банковской деятельности (т. 5 л.д. 41-42);

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО18 по абонентскому номеру телефона №, согласно которому ФИО18 осуществлял разговоры с участниками организованной группы ФИО5 Р.А. (т. 5 л.д. 43);

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении установленного следствием лица по абонентскому номеру телефона № согласно, которому он осуществлял разговоры с участниками организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО3, ФИО18, ФИО21, ФИО4, а также иными лицами: работниками нотариуса г. Ижевска ФИО74, подставными лицами ФИО80, ФИО6 №12 и другими; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли, механизм совершения незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридических лиц (т. 5 л.д. 44-94);

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО5 по абонентским номерам телефонов № и №, согласно которому ФИО5 Р.А. осуществлял разговоры с участниками организованной группы ФИО3, ФИО18, ФИО21, ФИО4, ФИО1, ФИО19, а также иными лицами: индивидуальными предпринимателями, по счетам которых осуществлялся «транзит» денежных средств, подставными лицами ФИО80, ФИО6 №12, ФИО77, заказчиками услуги «обналичивания» денежных средств и другими; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли, механизм незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей, размер стоимости услуги «обналичивания» в размере 6,5 % от суммы, перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций, факты не принятия участия подставными лицами в деятельности возглавляемых ими организаций (т. 5 л.д. 95-133);

- Акт №с от 

<

дата> по результатам проведения ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3 по абонентскому номеру телефона №, согласно которому ФИО3 осуществляла разговоры с участниками организованной группы ФИО5 Р.А., ФИО18 ФИО21, ФИО1, заказчиками услуги «обналичивания» денежных средств; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли, механизм совершения преступлений, предусмотренных незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей (т. 5 л.д. 134-143);

- Акт №с от 

<

дата> с приложением по результатам проведения ОРМ – «Наблюдение» в отношении установленного следствием лица, согласно которому установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли (т. 5 л.д. 144-168);

- Акт №с от 

<

дата> с приложением по результатам проведения ОРМ – «Наблюдение» в отношении ФИО5 Р.А., согласно которому установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли (т. 5 л.д. 169-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств оптические диски №с и 906с с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО5 Р.А., установленного следствием лица., ФИО21, ФИО4, ФИО3, ФИО18 Осмотром установлено наличие согласованной деятельности участников, их роли, механизм совершения незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей, размер стоимости услуги «обналичивания» в размере 6,5 % от суммы, перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций; осуществление поиска «заказчиков обналичивания», обсуждения условий перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных соучастникам преступления; факты не принятия участия номинальными директорами ФИО77, ФИО6 №12, ФИО2 и ФИО80 в деятельности возглавляемых ими организаций; меры и схемы конспирации с целью избежания привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности (т. 5 л.д. 1-234, 235-236);

- справка ПАО «МТС», согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО5, 

<

дата> года рождения (т. 7 л.д. 3);

- протокол осмотра от 

<

дата> приложением, согласно которому осмотрен и в дальнейшем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск с детализацией абонентского номера №, используемого ФИО5 за период с 

<

дата> 00:00:00 по 

<

дата> 23:59:59. У-ны систематические соединения между абонентскими номерами: №, используемым В.В., №, используемым ФИО19, №, используемым ФИО18, №, используемого ФИО80 и другими (т. 7 л.д.13-17, 18-19);

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

<

дата> № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами оперативно-розыскной деятельности, в числе прочих, является выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготовивших, совершающих или совершивших. В ходе исследованных судом материалов ОРД установлено, что ОРМ «прослушивание» было проведено при наличии достаточных к тому оснований и с соблюдением соответствующих условия, которые закреплены ст. 7,8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и умысел на совершение преступлений сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, без какого-либо вмешательства с их стороны. 

Законность ОРМ подтверждена заранее полученными постановления судьи Верховного суда УР от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, постановления заместителя председателя Верховного суда УР от 25 мая 2016 года №с, от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, постановления заместителя председателя Верховного суда УР от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, постановление заместителя председателя Верховного суда УР Берша С.И. от 

<

дата> №с, постановление заместителя председателя Верховного суда УР от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, от 

<

дата> №с, согласно которым разрешено проведение оперативных мероприятий в отношении ФИО5 Р.А., установленного следствием лица, ФИО3, ФИО21, ФИО18 и ФИО4, ограничивающий конституционные права (т. 5 л.д. 7-34); 

В связи с чем, суд признает представленные материалы ОРД надлежащими и допустимыми доказательствами по настоящему уголовному делу. 

Кроме того, виновность подсудимых подтверждается иными письменными доказательствами, среди которых:

- справка ПАО «ВымпелКом», согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО1, абонентский № зарегистрирован на ФИО4, 

<

дата> года рождения, абонентский № зарегистрирован на ФИО18, 

<

дата> года рождения, абонентский № зарегистрирован на ФИО19, 

<

дата> года рождения, абонентский № зарегистрирован на ФИО6 №3, 

<

дата> года рождения, абонентский № зарегистрирован на ФИО2, 

<

дата> года рождения (т. 7 л.д. 24-29);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрен и в дальнейшем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск, полученный на основании судебного решения в ПАО «ВымпелКом». Установлено, что за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентским номером № используемым ФИО1 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А., №, используемым ФИО3, №, используемым ФИО21, № используемым ФИО19, №, используемым ФИО18, №, используемым ФИО77, №, используемым ФИО80, № используемым ФИО6 №12, №, используемым ФИО6 №3;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А., №, используемым ФИО6 №3, №, используемым ФИО6 №3;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентского номера №, используемого ФИО18 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А., №, используемым ФИО1 ;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентского номера №, используемого ФИО19 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А.;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентского номера №, используемого ФИО19 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А., №, используемым ФИО3, №, используемым ФИО21, №, используемым ФИО4, №, используемым ФИО1 ;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 с абонентского номера №, используемого ФИО19 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО5 Р.А., №, используемым ФИО3, №, используемым ФИО21, №, используемым ФИО4, №, используемым ФИО1 ;

- за период времени с 

<

дата> 00.00 до 

<

дата> 23.59 абонентского номера №, используемого ФИО2 неоднократно осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, используемым ФИО18, №, используемым ФИО21 (т. 7 л.д. 38-44, 45-46);

- справка ООО «Т2 Мобайл», согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО77, 

<

дата> года рождения (т. 7 л.д.51-54);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрен и в дальнейшем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск, полученный на основании судебного решения в ООО «Т2 Мобайл». Установлено, что за период времени с 

<

дата> 00:00:00 до 

<

дата> 23:59:59 с абонентским номером № используемым ФИО77 неоднократно осуществлялись соединения между абонентским номером №, используемым ФИО5 Р.А. (т. 7 л.д. 65-69, 70-71);

- справка ПАО «Мегафон», согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО1 ; № зарегистрирован на ФИО6 №97 (т.7 л.д.76-80);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрен и в дальнейшем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск, полученный на основании судебного решения в ПАО «Мегафон». Установлено, что за период времени с 

<

дата> 00:00:00 до 

<

дата> 00:00:00, абонентский №, используемый ФИО1 неоднократно осуществлял соединения между абонентскими номерами №, используемого ФИО5 Р.А., №, используемого ФИО3, № используемого ФИО21, № используемого ФИО77, № используемого ФИО80, № используемого ФИО6 №3 (т. 7 л.д. 88-93, 94-95);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ООО «Яндекс» расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъят оптический диск, содержащий информацию о входящей и исходящей корреспонденции, находящейся в почтовый ящиках: 

<

данные скрыты> (т. 7 л.д. 105-111);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, изъятый 

<

дата> в помещении ООО «Яндекс» расположенного по адресу: 

<

адрес>, содержащий информацию о входящей и исходящей корреспонденции, находящейся в почтовый ящиках: 

<

данные скрыты>, (т. 7 л.д. 112-113);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрен и в дальнейшем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск, содержащий информацию о входящей и исходящей корреспонденции, находящейся в почтовый ящиках: 

<

данные скрыты> В ходе осмотра установлено следующее:

- лицами, использующими почтовые ящики 

<

данные скрыты> являлись ФИО3 и ФИО21; лицом, использующим почтовый ящик 

<

данные скрыты> являлся ФИО1 ;

- реквизиты и расчетные счета ООО «PLAZA», ООО «СпецСтрой», ООО «Знак Строй», ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон», ООО «ЛТД», управляемые посредством системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»), использовались для оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по «обналичиванию» или транзиту денежных средств, заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, изъяты регистрационные дела: главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО5 Р.А. №, ООО «Старт Груп» №, ООО «Инновационный центр ЛТД» №, ООО «Астэк» № и ООО «Протэк» №, ООО «Опт» №, ООО «Plaza» №, ООО «Юнитрейд» №, ООО «Тактон» №, ООО «СпецСтрой» № (т. 8 л.д. 60-63);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:

- регистрационное дело ООО «Старт Груп» № в ходе осмотра которого обнаружено: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Заявителем является ФИО1, от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором содержатся сведения об управляющей организации, на которую возложены полномочия ООО «Альфа» №. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Альфа» является ФИО1 ; решение единственного участника ООО «Старт груп» от 

<

дата> согласно которого в связи с продажей 100% доли в уставном капитале ООО «Старт груп», исключение из состава участников гражданина ФИО23 и в связи с заявлением об освобождении от занимаемой должности Директора Общества ФИО23 упразднить ставку и назначить директором в качестве управляющей компании ООО «Альфа» ФИО1 ;

- регистрационное дело ООО «Инновационный центр ЛТД» №, в ходе осмотра которого обнаружено: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>, заявитель ФИО3; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Инновационный центр ЛТД» является ФИО3 от 

<

дата>; решение № единственного участника ООО «Инновационный центр ЛТД» от 

<

дата>, о назначении директора Общества ФИО3;

- регистрационное дело ООО «Астэк» № в ходе осмотра которого, обнаружено: - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Астэк» является ФИО4 от 

<

дата>; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Астэк» является ФИО4 от 

<

дата>; протокол общего собрания участников ООО «Астэк» от 

<

дата>; Устав от 

<

дата>;

- регистрационное дело ООО «Протэк» №, в ходе осмотра которого обнаружено: решение о государственной регистрации от 

<

дата>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>. Заявитель ФИО4; чек ордер; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Протэк» является ФИО4 от 

<

дата>; заявление ФИО4 о принятии его в состав Общества от 

<

дата>; протокол общего собрания от 

<

дата>; Устав от 

<

дата>; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ от 

<

дата>; решение о государственной регистрации от 

<

дата>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Протэк» является ФИО4 от 

<

дата>;

- регистрационное дело ООО «Опт» № в ходе осмотра которого обнаружено: - решение о государственной регистрации от 18 мая 2015 года; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «ИжПромком» является ФИО2 от 08 мая 2015 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Заявителем является ФИО2; решение единственного участника ООО «Ижпромком» от 08 мая 2015 года, согласно которого ФИО2 как единственный участник Общества. Изменил наименование с «ИжПромком» на «ОПТ»; устав ООО «ОПТ» от 08 мая 2015 года; решение о государственной регистрации от 18 мая 2015 года; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «ИжПромком» является ФИО2 от 08 мая 2015 года;

- регистрационное дело ООО «Plaza» №, в ходе осмотра которого, обнаружено: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого внесены сведения о внесении сведений о новом участнике ФИО6 №12 от 

<

дата>; уведомление от 

<

дата>, согласно которого заключен договор купли-продажи доли уставного капитала Общества ФИО6 №12 в размере 100%; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>. Заявитель ФИО6 №12; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого внесены сведения о возложении полномочий на ФИО6 №12; решение единственного участника ООО «PLAZA» от 

<

дата>, согласно которого ФИО6 №12 в связи с приобретением 100% доли уставного капитала Общества, утвердил себя в должности директора;

- регистрационное дело ООО «Юнитрейд» №, в ходе осмотра которого, обнаружено: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>. Заявитель ФИО74; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого внесены сведения о новом участнике ФИО77; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого внесены сведения о возложении полномочий на ФИО77 Согласно заверенной в нотариальном порядке подписи заявителя директором ООО «Юнитрейд» является ФИО77 от 

<

дата>; решение единственного участника ООО «Юнитрейд» от 

<

дата>, согласно которого ФИО77 утвержден в должности директора; 

- регистрационное дело ООО «Тактон» №, в ходе осмотра которого, обнаружено: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому внесены сведения о новом участнике ФИО80; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; копия решения единственного участника общества ООО «Тактон» от 

<

дата>, согласно которого единственный участник общества утвердил кандидатуру гражданина ФИО80 на должность директора ООО «Тактон»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно которого внесены сведения о прекращении полномочий ФИО6 №5 и возложения полномочий на ФИО80 от 

<

дата>;

- регистрационное дело ООО «СпецСтрой» №, регистрационное дело главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО5 Р.А. №;

изъятые 

<

дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> (т. 8 л.д. 64-214, т. 9. л.д. 1-131, 132-155);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрено и в дальнейшем признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств регистрационное дело ООО «Знак-Строй» №, в ходе осмотра которого обнаружено: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; уведомление в МИФНС № 11 по УР от 

<

дата>; решение единственного участника ООО «Знак-Строй» от 

<

дата>, согласно которого в связи с продажей 100% доли в уставном капитале Общества, назначен директором ФИО6 №12; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. /т. 9 л.д. 176-194, 195-200/

- копии регистрационных дел ИП ФИО83, ИП ФИО6 №21, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12. ИП ФИО6 №17, ИП ФИО13, ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ИП ФИО6 №14, полученных по запросу следователя, по расчетным счетам которых членами организованной группы осуществлялся «транзит» денежных средств и последующее их снятие (т. 10 л.д. 2-71);

- копии регистрационных дел ИП ФИО4, ИП ФИО6 №3, полученных по запросу следователя, по расчетным счетам которых членами организованной группы осуществлялся «транзит» денежных средств и последующее их снятие (т. 10 л.д. 73-90);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» в отношении ИП ГКФХ ФИО5 Р.А. за период времени с 01.01.2014г. по 22.05.2017г., по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» в отношении ИП ГКФХ ФИО5 Р.А. за период времени с 01.01.2014г. по 22.05.2017г., по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» в отношении ИП ГКФХ ФИО6 №12 за период времени с 01.01.2014г. по 

<

дата>, по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» в отношении ИП ГКФХ ФИО18 за период времени с 01.01.2014г. по 22.05.2017г., выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АКБ «Ак Барс Банк» в отношении ИП ФИО4 за период времени с 15.04.2015г. по 05.10.2015г., по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АКБ «Ак Барс Банк» в отношении ИП ГКФХ ФИО6 №12 за период времени с 18.09.2015г. по 31.12.2015г., по движению денежных средств по расчетному счету №, открытого в АКБ «Ак Барс Банк» в отношении ИП ГКФХ ФИО6 №12 за период времени с 18.09.2015г. по 07.11.2016г., по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АКБ «Ак Барс Банк» в отношении ИП ФИО6 №3 за период времени с 15.09.2015г. по 

<

дата> (т. 11 л.д. 67-72, 73-74);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств, а именно:

1. Выписка по расчетному счету № ООО «Астэк» №, открытому в ПАО «БыстроБанк» на 15 л. 

В ходе осмотра установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Астэк» №, открытого в ПАО «БыстроБанк», на расчетный счет № ООО «Протэк» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислено 18 990 589 руб. 

2. Выписка по расчетному счету № ООО «Протэк» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», содержащаяся на оптическом диске. 

В ходе осмотра выписки установлено, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет № ООО «Протэк» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» поступили денежные средства на общую сумму 25 626 509 руб., а именно:

Установлено, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Протэк» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. списаны денежные средства на общую сумму 25 292 685 руб. 

3. Выписка по расчетному счету № ООО «ОПТ» №, открытому в филиале Банка «ВТБ» (ПАО), содержащаяся на оптическом диске.

В ходе осмотра выписки, установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «ОПТ» №, открытого в филиале Банка «ВТБ» (ПАО) на расчетные счета ООО «Протэк», ИП ФИО6 №3, ИП ФИО4, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12 перечислены денежные средства в сумме 15 051 460 руб. В этот же период, с указанного расчетного счета были списаны на банковскую карту денежные средства в сумме 383 000 руб. 

4. Выписка по расчетному счета № ООО «Юнитрейд» №, открытого в филиале Банка «ВТБ» (ПАО) содержащаяся на оптическом диске.

В ходе осмотра выписки установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Юнитрейд» №, открытого в филиале Банка «ВТБ» (ПАО), на расчетные счета ООО «Знак-Строй», ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ФИО13, ООО «Тактон», ООО «Инновационный центр ЛТД», ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. перечислены денежные средства в сумме 7 718 840 руб., а также на счета иных организаций в общей сумме 158 000 руб. Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средства в сумме 7 876 840 руб. (7 718 840+158 000). 

Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств обналичивались по денежному чеку в сумме 3 790 000 руб. 

5. Выписка по расчетному счету № ООО «PLAZA» №, открытому в ПАО «БыстроБанк». В ходе осмотра выписки установлено, что в период с 

<

дата> по 31 мая 2016 г. с расчетного счета № ООО «PLAZA» №, открытого в ПАО «БыстроБанк» на расчетные счета ИП ФИО6 №3, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ФИО4, ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А., ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ИП ФИО13, ИП ФИО6 №17, ООО «СпецСтрой», ООО «Знак-Строй» перечислены денежные средства в сумме 24 724 940,19 руб. Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средств в сумме 30 989 940,19 руб. (24 724 940,19+6 265 000). Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств обналичивались путем снятия по карте на общую сумму 1 140 516,80 руб. 

6. Выписка по расчетному счету № ООО «Старт груп» №, открытому в ПАО «БыстроБанк».

В ходе осмотра выписки установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Старт груп» №, открытого в ПАО «БыстроБанк» на расчетные счета ИП ФИО6 №3, ИП ФИО4, ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. 852 140 перечислены денежные средства в сумме 852 140 руб., а также на счета иных организаций в общей сумме 8 518 754,70 руб. Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средств в сумме 9 370 894,70 руб. (852 140+8 518 754,70). Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств потрачена путем расчета банковской картой в сумме 713,50 руб. 

7. Выписка по расчетному счету № ООО «Знак-Строй» №, открытому в ПАО «Бинбанк». В ходе осмотра выписки, установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счет № ООО «Знак-Строй» №, открытого в ПАО «Бинбанк» на расчетные счета ООО "PLAZA", ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО6 №17, ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ООО "СпецСтрой", ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон», ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. перечислены денежные средства в сумме 3 842 900 руб.. Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств снята по денежному чеку и переведена на карту на общую сумму 3 603 068,69 руб., 

8. Выписка по расчетному счету № ООО «Знак-Строй» №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», содержащаяся на оптическом диске. В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета № ООО «Знак-Строй» №, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» на расчетные счета ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ООО «Юнитрейд» перечислены денежные средства в сумме 549 400 руб. Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств снята по денежному чеку на общую сумму 3 187 000 руб. 

9. Выписка по расчетному счету № ООО «Тактон» №, открытому в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк» содержащаяся на оптическом диске. В ходе осмотра установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Тактон» №, открытого в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк», на расчетные счета ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А., поступили денежные средства в сумме 3 857 500 руб., а также на счета иных юридических лиц в сумме 240 500 руб. Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средств в сумме 4 098 000 руб. (3 857 500+240 500). Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств сняты по банковской карте, а также выступали средством платежа путем расчета банковской картой в общей сумме 7 280 114,17 руб. 

10. Выписка по расчетному счету № ООО «Тактон» №, открытому в ПАО «Бинбанк». Осмотром установлено, что с расчетного счета № ООО «Тактон» №, открытого в ПАО «Бинбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета иных (не подконтрольных группе ФИО5 Р.А.) юридических лиц перечислено 10 767 863 руб. 

11. Выписка по расчетному счету № ООО «Инновационный центр ЛТД» №, открытому в ПАО «Бинбанк». В ходе осмотра установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «Инновационный центр ЛТД» №, открытого в ПАО «Бинбанк» на расчетные счета перечислены денежные средства в сумме 6 955 740 руб., а также на счета иных организаций в общей сумме 619 139 руб., Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средств в сумме 7 574 879 руб. (6 955 740+619 139). Кроме того, с указанного расчетного счета были сняты по денежному чеку денежные средства в сумме 1 702 000 руб. 

11. Выписка по расчетному счету № ООО «СпецСтрой» №, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», содержащаяся на оптическом диске. 

В ходе осмотра установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «СпецСтрой» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» на расчетные счета ИП ФИО83, ИП ГКФХ ФИО18, ООО "PLAZA", ГКФХ ФИО6 №12, ИП ФИО4, ФИО6 №17, ИП ФИО13, ООО "ЗНАК-СТРОЙ", ООО "Инновационный центр ЛТД", установленного следствием лица, перечислены денежные средства в сумме 16 861 000 руб. Кроме того, с указанного расчетного счета часть от поступавших денежных средств сняты по банковской карте и выступали средством платежа путем расчета банковской картой на общую сумму 3 631 783,90 руб. 

13. Выписка по расчетному счету № ООО «СпецСтрой» №, открытому в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк», содержащаяся на оптическом диске. В ходе осмотра установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета № ООО «СпецСтрой» №, открытого в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетные счета ООО «Юнитрейд», ООО «Знак-Строй», ИП ФИО13, ИП ГКФХ ФИО6 №12, ООО «Тактон» перечислены денежные средства в сумме 4 181 600 руб., а также на расчетные счета иных организаций в сумме 6 411 714 руб. Всего с указанного расчетного счета в указанный период переведены денежные средств в сумме 10 593 314 руб. (4 181 600+6 411 714). Кроме того, с указанного расчетного счета по банковской карте были сняты денежные средства и выступали средством платежа путем расчета банковской картой на общую сумму 1 629 999,65 руб. (т. 11 л.д. 75-174, 175-176);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «ОПТ» и ООО «Юнитрейд», содержащиеся на оптическом диске (т. 11 л.д.179-191, 192-212);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «СпецСтрой», содержащиеся на оптическом диске (т. 11 л.д. 215-223, 224-234);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Протэк», содержащиеся на оптическом диске (т. 11 л.д. 237-249, т. 12 л.д. 1-16);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Астэк», ООО «Старт груп», ООО «PLAZA», содержащиеся на оптическом диске (т. 12 л.д. 19-36, 37-63);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Тактон», ООО «Инновационный центр ЛТД», ООО «Знак-Строй», содержащиеся на оптическом диске. (т. 12 л.д. 66-76, 77-89);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Тактон», ООО «СпецСтрой», содержащиеся на оптическом диске (т. 12 л.д. 92-98, 99-106);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Знак-Строй», содержащиеся на бумажных носителях (т. 16 л.д. 1-3, 4);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Астэк» № № №. Установлено, что по инициативе директора ФИО4 подключена услуга дистанционного обслуживания счетом, выпущена корпоративная банковская карта (т. 13 л.д. 13-94, 95-98);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Старт груп» № № №. Установлено, что по инициативе директора ФИО23 подключена услуга дистанционного обслуживания счетом, выпущена корпоративная банковская карта (т. 13 л.д. 108-153, 154-156);

- протокол осмотра от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «СпецСтрой» № № № и документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Тактон» № №. Установлено, что были подключены услуги дистанционного обслуживания счетом, выпущены корпоративные банковские карты (т. 13 л.д. 167-250, т. 14 л.д. 1-22, 23-26);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ООО «Юнитрейд» и ООО «ОПТ», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «Юнитрейд» № и расчетного счета ООО «ОПТ» №. Установлено, что были подключены услуги дистанционного обслуживания счетом, выпущены и получены банковские карты (том №, л.д. 39-46, 47-55);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в ПАО «БыстроБанк» изъяты документы юридического дела ООО «PLAZA», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета (том №, л.д. 71-73); 

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ООО «СпецСтрой», ООО «PLAZA» и ООО «Протэк», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «СпецСтрой» №, расчетного счета ООО «PLAZA» №, расчетного счета ООО «Протэк» №. Установлено, что были подключены услуги дистанционного обслуживания счетом, выпущены и получены банковские карты (том №, л.д. 85-92, 93-99);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридического дела ООО «Тактон», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «Тактон» №. Установлено, что были подключены услуги дистанционного обслуживания счетом (том №, л.д. 112-149, 150-152);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридического дела ООО «Знак-Строй», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «Знак-Строй» №. Установлено, что были подключены услуги дистанционного обслуживания счетом (том №, л.д. 153-194, 195-197);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ИП ФИО84 и ИП ФИО6 №14, а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП ФИО84 и ИП ФИО6 №14 (том №, л.д. 30-43, 44-45);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ИП ФИО84 и ИП ФИО6 №15, а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП ФИО84 и ИП ФИО6 №14 (том №, л.д. 60-108, 109-111);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридического дела ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А., а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ИП ГК(Ф)Х ФИО5 Р.А. (том №, л.д. 123-126, 127-129);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ИП ФИО13, ИП ФИО84, ИП ФИО4, ИП ФИО6 №3, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ООО «ФИО6 №85», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП ФИО13, ИП ФИО84, ИП ФИО4, ИП ФИО6 №3, ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ООО «ФИО6 №85». (том №, л.д. 161-167, 168-172);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств платежные поручения ООО «Знак-Строй» (том №, л.д. 1-3, 4);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ГК(Ф)Х ФИО18, ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон». (том №, л.д. 10-14, 15-18);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ИП ФИО6 №17, ИП ФИО6 №20, ИП ФИО6 №19, а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП ФИО6 №17, ИП ФИО6 №20, ИП ФИО6 №19 (том №, л.д. 34-37, 38-40);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> с приложением, согласно которому осмотрены и в дальнейшем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы юридических дел ООО «Инновационный центр ЛТД», ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ФИО6 №21, а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «Инновационный центр ЛТД» №, расчетных счетов ИП ГК(Ф)Х ФИО6 №12, ИП ФИО6 №21 /том №, л.д. 57-61, 62-65/

- Заключение эксперта № от 

<

дата> бухгалтерской судебной экспертизы, произведенной на основании постановления следователя, согласно которому: На расчетный счет № ООО "Астэк" №, открытый в ПАО "Быстробанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 18 994 774,26 рублей, на расчетный счет № ООО «Plaza» №, открытый в ПАО «БыстроБанк» за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 30 296 002,41 рублей, на расчетный счет № ООО "Старт групп" №, открытый в ПАО "Быстробанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 9 371 888,20 рублей, на расчетный счет № ООО "Знак-Строй" №, открытый в филиале ПАО "БинБанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 5 663 315,00 рублей, на расчетный счет № ООО "Знак-Строй" №, открытый в ПАО "Росгосстрах Банк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 1 818 735,80 рублей, на расчетный счет № ООО "Тактон" № открытый в ПАО "БинБанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 10 875 215,41 рублей, на расчетный счет № ООО "Тактон" №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО "Сбербанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 7 623 807,36 рублей, на расчетный счет № ООО "Спецстрой" № открытый в АО "Альфа-Банк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 16 068 611,82 рублей, на расчетный счет № ООО "СпецСтрой" № открытый в Западно-Уральском банке ПАО "Сбербанк России" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 13 186 204,60, на расчетный счет № ООО " ЛТД" № открытый в филиале ПАО "БинБанк" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 5 399 317,54 рублей, на расчетный счет № ООО "ОПТ" №, открытый в Филиале Банка "ВТБ" (ПАО) за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 16 689 680,83 рублей, на расчетный счет № ООО "Юнитрейд" №, открытый в ПАО "Банк ВТБ" за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило денежных средств от организаций на общую сумму 6 687 934,00 рублей, в том числе: общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета организаций составила 142 675 487,23 рублей, сумма вознаграждения 6,5% от сумм поступивших денежных средств от организаций: составила 9 273 906,68 рублей, т. 12 л.д.195-228/.

Анализ бухгалтерских документов указывает на то, что поступающие денежные средства от контрагентов практически полностью уходили на счет подконтрольной группе организации. В частности согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Астэк» №, открытому в ПАО «Быстробанк», предоставленной за период с 07.08.2012г. по 

<

дата> установлено, что сумма поступивших денежных средств от контрагентов ООО «Промтранс», ООО «УралТехМет», ООО ПФ «Игерман», ООО «К-блок», ООО «Риат», ООО «ПромснабНефтегаз», ООО «Прогресс», ООО «Экс», составила 18 994 774,26 руб. Сумма, равная 6,5% от размера общей суммы денежных средств составила 1 234 660,33 руб. (18 994 774,26*6,5%). Поступившие денежные средства на расчетный счет ООО «Астэк» в этот же, либо на следующий операционный день были перечислены на расчетный счет ООО «Протэк» на общую сумму 18 990 589,00 руб.. Аналогичная ситуация с ООО «Протэк», «ОПТ», ООО «Plaza», ООО «Старт груп», «СпецСтрой» (т. 3 л.д. 185-187, 188-210).

Оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в своей совокупности достаточности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых в инкриминированных им преступлениях подтверждена совокупностью надлежащих доказательств.

Из совокупности исследованных судом доказательств, в том числе показаний ФИО5 Р.А. следует, что основными клиентами организованной являлись жители УР, для которых в инкриминируемый ему период времени обналичивались деньги, поступившие от клиентов на счета организаций, являющихся фирмами-однодневками, зарегистрированными не для фактического ведения хозяйственной деятельности, а именно для деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств с привлечением номинальных директоров. Для целей, связанных с получением наличных денежных средств, использовались организации указанные в обвинительном заключении. При этом, ни один из директоров фактически не вел от имени обществ реальную хозяйственную деятельность, а являлись лишь номинальными директорами, что следует как из показаний самого ФИО5 Р.А., так и показаний допрошенных свидетелей. Так, ООО «Астэк», ООО «Протэк» руководил ФИО4, ООО «Старт групп» ФИО1, ООО «СпецСтрой» - ФИО19, ООО «Инновационный центр ЛТД» - ФИО3, также часть организаций была оформлена на подставных лиц, не осведомленных о деятельности подсудимых: ООО «ОПТ» - ФИО2, ООО «Знак-строй», ООО «Плаза» - ФИО6 №12, ООО «Юнитрейд» – ФИО77, ООО «Тактон» - ФИО80. Также на ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО19, ФИО18 были оформлены ИП для осуществления транзита денежных средств, для аналогичных целей ИП было оформлено на имя ФИО6 №12, ФИО6 №17, при этом распоряжались банковскими счетами члены организаванной группы. Допрошенные свидетели обвинения и подсудимые, на имя которых было зарегистрировано ООО, ИП либо КФХ, участвовавшие в схеме по обналичиванию денежных средств, показали, что участие в регистрации обществ приняли по предложению как лиц, установленных следствием, так в частности ФИО18, наделенного высокими коммуникативными способностями, который занимался подысканием лиц, согласных возглавить подконтрольные ФИО5 Р.А. юридические лица.

Процесс оформления документов и регистрации обществ, открытия счетов в банке, перевод денежных средств происходил под контролем участников группы, что подтверждено не только показаниями подсудимых, свидетелей, но и результатами прослушивания телефонных переговоров, согласно которым ФИО5 Р.А. осуществлял разговоры с участниками организованной группы ФИО3, ФИО18, ФИО21, ФИО4, ФИО19, а также ФИО1, и индивидуальными предпринимателями, по счетам которых осуществлялся «транзит» денежных средств, подставными лицами ФИО80, ФИО6 №12, ФИО77, заказчиками услуг «обналичивания» денежных средств и другими; установлено наличие совместной и согласованной деятельности участников организованной группы, их роли, механизм совершения преступлений, размер стоимости услуги «обналичивания» в размере 6,5 % от суммы, перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций, а также факты непринятия участия подставными лицами в деятельности возглавляемых ими организаций.

Из показаний ФИО5 Р.А. следует, что он привлек к деятельности по обналичиванию денежных средств в разное время ФИО21, ФИО4, ФИО3, ФИО19, ФИО18,, ФИО1 что согласуется с результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий – прослушивания телефонных переговоров, при этом в ходе разговоров, приведенных выше, в том числе общаясь между собой, где они проявляют полную осведомленность в процедуре переводов денежных средств, действующих организаций, поступление денег на счета, возникающих проблемах. При этом, действия ФИО5 Р.А., ФИО3, ФИО21, ФИО19 носят согласованный характер, ориентированы на совместное извлечение прибыли от оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по «обналичиванию» или транзиту денежных средств; функции же ФИО3, ФИО21 заключались в осуществлении взаимодействия (дистанционного) с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («клиентами»), заинтересованными в «обналичивании» или транзите денежных средств, заключение с ними сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг); контроле поступления денежных средств на расчетные счета обслуживаемых (подконтрольных) им юридических лиц, предназначенных для «обналичивания»; изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами; функции ФИО19 заключались в осуществлении взаимодействия (в том числе личного) с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («клиентами»), заинтересованными в «обналичивании» или транзите денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг); размер услуги по «обналичиванию» денежных средств составлял 6,5 % от суммы, перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций; при этом директор ООО «PLAZA» ФИО6 №12, директор ООО «Юнитрейд» ФИО77, директор ООО «Тактон» ФИО80 участия в управлении юридическими лицами не принимали. 

Согласно ФЗ от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся в том числе: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным Законом. 

Фактически по настоящему делу установлено наличие признаков кассового обслуживания юридических лиц, поскольку осуществлялся прием, выдача, обработка, пересчет денежных средств.

В соответствии с вышеуказанным Законом, ст. 80, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам, срокам и стандартам, установленным в ГК РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», иных законодательных актах РФ и конкретизированы в Положении Банка России от 

<

дата> «О безналичных расчетах в Российской Федерации». По своему назначению в соответствии с данным Положением, расчетные счета используются субъектами предпринимательской деятельности для зачисления выручки от реализации товаров, работ, услуг, учета своих доходов от внереализационных и иных операций, осуществления расчетов со своими контрагентами, бюджетами и другими платежами. 

В данном случае расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО5 Р.А. и членам группы, фактически были задействованы по фиктивным платежам для привлечения денежных средств организаций на счета с целью последующего их высвобождения в виде наличных. Размер удерживаемой группой комиссии установлен на основании показаний ФИО5 Р.А., с учетом минимального размера исчислен доход данной группы. 

В настоящее время наличие квалифицирующего признака совершения преступления в особо крупном размере определяется примечанием к ст.170.2 УК РФ, в котором установлено, что доходом в особо крупном размере является доход, превышающий девять миллионов рублей. При этом, в ходе судебного следствия установлено, что доход от преступной деятельности превысил указанную сумму. Так по смыслу закона под доходом следует понимать выручку за период осуществления незаконной банковской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением таковой. Таким образом, доход в данном случае правильно исчислен исходя из процента, установленного членами организованной группы, организациям-клиентам. Перечень расходов (комиссия банка, транспортировка и т.д.), понесенных в связи с совершением преступления, правового значения не имеет. 

В судебном заседании установлено, что ФИО5 Р.А., ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода преступным путем, находясь в 

<

адрес> Республики, привлекли денежные средства заказчиков «обналичивания» на счета ООО «Астэк» №, ООО «PLAZA» №, ООО «Старт груп» №, ООО «Знак-Строй» №, ООО «Тактон» №, ООО «СпецСтрой» №, ООО «Инновационный центр ЛТД» №, ООО «ОПТ» №, ООО «Юнитрейд» №, а затем произвели перечисление на собственные счета (ИП ГКФХ ФИО18, ИП ГКФХ ФИО5 Р.А., ИП ФИО4), на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных им (ИП ФИО6 №3, ИП ФИО6 №17, ИП ФИО13, ГКФХ ФИО6 №12), и сняли денежные средства на общую сумму 142 675 487,23 руб., передав их в период с 

<

дата> до 

<

дата> заказчикам «обналичивания» за вычетом процента за оказанные услуги по «обналичиванию».

При этом ФИО5 Р.А. у «заказчиков обналичивания» удержана комиссия в размере 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеназванных обществ, подконтрольных участникам преступной группы, за оказанные услуги, на общую сумму 9 273 906,68 руб., что является особо крупным размером, которые он распределил между участниками организованной группы ФИО4, ФИО21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, большую часть, присвоив себе.

При этом, исходя из показаний свидетелей (номинальных директоров) об отсутствии какой-либо реальной хозяйственной деятельности, а также показаний свидетелей о том, что все поступления от обществ в адрес данных организаций не были обусловлены фактическим предоставлением товаров, услуг, а предназначались именно для обналичивания с последующей передачей «клиенту» за минусом процента, подлежащим установлению являлся именно общий размер поступлений на счета, без отдельного исчисления снятых в банке по чекам и проведенных транзитных операций.

В свою очередь, анализ бухгалтерских документов указывает на то, что поступающие денежные средства от контрагентов практически полностью уходили на счет подконтрольной группе организации. В частности согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Астэк» №, открытому в ПАО «Быстробанк», предоставленной за период с 07.08.2012г. по 03.03.2016г. установлено, что сумма поступивших денежных средств от контрагентов ООО «Промтранс», ООО «УралТехМет», ООО ПФ «Игерман», ООО «К-блок», ООО «Риат», ООО «ПромснабНефтегаз», ООО «Прогресс», ООО «Экс», составила 18 994 774,26 руб. Сумма, равная 6,5% от размера общей суммы денежных средств составила 1 234 660,33 руб. (18 994 774,26*6,5%). Поступившие денежные средства на расчетный счет ООО «Астэк» в этот же, либо на следующий операционный день были перечислены на расчетный счет ООО «Протэк» на общую сумму 18 990 589,00 руб. Аналогичная ситуация с ООО «Протэк», «ОПТ», ООО «Plaza», ООО «Старт груп», «СпецСтрой» (т. 3 л.д. 185-187, 188-210).

В данном случае подсудимые являются субъектами преступления предусмотренного ст.172 УК РФ, поскольку по смыслу закона субъектом такого преступления могут быть лица, не являющиеся сотрудниками или руководителями кредитной организации в случае осуществления таким физическим лицом банковских операций, перечисленных в ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», при этом в силу закона физическое лицо не может получить лицензию на осуществление таких операций. Наступление ответственности в таком случае в полной мере согласуется с положениями ст.13 вышеуказанного закона, согласно которой граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке ответственность, в том числе уголовную. 

Распределение ролей между ФИО5 Р.А.., являющимся лидером организованной группы, и остальными подсудимыми,, в том числе и ФИО1 активность участия каждого в деятельности по обналичиванию денежных средств, механизм таковой установлен на основании показаний подсудимых, письменных материалов дела, согласующихся с результатами прослушивания телефонных переговоров. В ходе судебного заседания установлены признаки организованной преступной группы, состоящей из фигурантов настоящего уголовного дела, поскольку помимо сплоченности, устойчивости связей, распределения ролей, данная группа характеризуется также единством методов и целей ее существования, что охвачено умыслом всех ее участников. Установленная подчиненность подсудимых лидеру группы, использование конспиративных приемов следует из результатов прослушивания телефонных переговоров, а также заключений психиатрических экспертиз в отношении подсудимых.

Суд, исходя из анализа представленных доказательств приходит к выводу о доказанности обвинения ФИО5 Р.А., в незаконном образовании юридических лиц через подставных лиц, в том числе совместно с ФИО1 путем и пособничества ФИО18.

Так, из установленных по делу обстоятельств следует, что общества ООО «ОТП», ООО «ЗнакСтрой», ООО «Плаза», ООО «Юнитрейд», ООО «Тактон» были зарегистрированы в УР, впоследствии использовались в работе по незаконной банковской деятельности, а именно со счета указанных организаций на счета подконтрольных фирм переводились денежные средств для последующего получения в виде наличных.

Фактически ФИО6 №12 (ООО «ОТП»), ФИО85 (ООО «ЗнакСтрой»,ООО «Плаза»), ФИО77 (ООО «Юнитрейд»), ФИО80 (ООО «Тактон») в силу примечания к ст.173.1 УК РФ являются подставными лицами. По смыслу закона преступление окончено с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр, однако под образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие, направленные на выполнение объективной стороны.

В судебном заседании нашло подтверждение наличие вины ФИО18 как пособника во внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По смыслу закона пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Условием привлечения лица к уголовной ответственности является то, что ему достоверно известно и незаконности деятельности, при этом содействие должно относиться непосредственно к преступлению. В данном случае, имело место не разовое, а систематическое содействие группе лиц по предварительному сговору ФИО5 Р.А. и ФИО1 со стороны ФИО18. 

Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе результатов прослушивания телефонных переговоров между подсудимыми следует ее осведомленность о характере, способах и незаконности деятельности ФИО18, при этом его роль заключалась в подыскании подставных лиц, у которых бы отсутствовала цель управления юридическим лицом. Более того, ни одна из организаций, указанных в обвинении, с юридической точки зрения не оформлена на ФИО18, он не являлся сотрудником какой-либо из них, не имел права подписи или доверенности на действия от имени указанных юридических лиц, которые были оформлены на подставных лиц. Так при его содействии директором ООО «ОТП» стал ФИО85, директором ООО «Знак-Строй», ООО «Плаза» - ФИО6 №12

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершенных им преступлениях, поскольку совокупность доказательств полностью подтверждает наличие в их действиях составов вмененных им преступлений. Исследованные судом доказательства не противоречат друг другу, получены с соблюдением норм УПК РФ, сомнений у суда не вызывают. Доказательств, которые ставили бы под сомнение виновность подсудимого, материалы дела не содержат.

Согласно приговора Первомайского районного суда г.Ижевска от 08.04.2019г. ФИО5 Р.Р., ФИО21, ФИО4, ФИО3, ФИО19, ФИО18 осуждены по аналогичным статьям по п.п. «а, б» ч 2 ст.172, п. «б» ч 2 ст. 173,1, ч 2 ст.187 УК РФ согласно предъявленного обвинения. Приговор суда вступил в законную силу. 

С учетом изложенного, объема поддержанного государственным обвинителем обвинения, не оспоренного защитой и подсудимым, действия: ФИО1 суд квалифицирует:- по эпизоду с 

<

дата> по 

<

дата> – по п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по эпизоду с 01 по 18 мая 2015 г. – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду с 

<

дата> по 

<

дата> – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду с 01 по 

<

дата> – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду 01 по 

<

дата> – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду с 01 по 

<

дата> – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ –представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений; сведения о личности виновного; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Также при назначении наказания суд учитывает положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

<

дата> N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» о строго индивидуальном назначении наказания, заключающемся в назначении справедливого наказания, способствующего решению задач и целей уголовного наказания.

Так, судом учитывается, что ФИО1 совершил серию преступлений средней тяжести и тяжкое в сфере незаконного оборота денежных средств. 

<

данные скрыты> Учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в его психическом состоянии здоровья и его вменяемости, в связи с чем считает необходимым признать ФИО1 подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения его от уголовной ответственности судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и наличие хронических заболеваний, требующего постоянного лечения (является инвалидом третьей группы), положительные характеристики с места жительства, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сообщении на предварительном следствии обстоятельств возникновения умысла и совершения преступлений им и другими лицами в настоящее время осужденными приговором суда, состояние здоровья его близких родственников, в том числе родителей – пенсионеров. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено, следовательно, имеются основания для назначения наказания с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015г. N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» о строго индивидуальном назначении наказания, заключающемся в назначении справедливого наказания, способствующего решению задач и целей уголовного наказания, а также принимая во внимание, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы по всем эпизодам преступлений. С учетом установленного в судебном заседании значительного количества смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний в виде штрафа по ч.2 ст. 172 УК РФ. 

Суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела предусмотренного санкциями статей, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, материалы уголовного дела не содержат. 

Назначая срок наказания за каждое преступление, суд учитывает роль ФИО1 при их совершении. 

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

При этом, с учетом обстоятельств совершения преступлений, их характера, наличия значительного количества смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категорий совершенных им преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. 

Судьба вещественных доказательств по делу, разрешается судом в порядке ст.ст 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-300, 307-310 УПК РФ суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений: 

<

данные скрыты> 

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты> 

<

данные скрыты> 

<

данные скрыты>

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

ноутбук в корпусе черного цвета, верхняя крышка серого цвета серийный номер «4CZ03100DZ» марка «HP», модель «G62-a82ER» изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (т. 25 л.д. 214-215, 216-218) – хранящийся в камере хранения СЧ СУ МВД по УР - передать по принадлежности собственнику ФИО1 

системный блок в корпусе черного цвета с серийным номером № - хранящийся в камере хранения СЧ СУ МВД по УР - передать по принадлежности собственнику ФИО1 

флеш-карту марки «»Kingstone» 4Gb в корпусе белого цвета; флеш-карту «Kingstone» DTSE9 32Gb; флеш-карту «SUNDISK», изъятые в ходе обыска у ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49-20 – уничтожить в установленном законом порядке.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г.Ижевска, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья :