УИД 57RS0(номер обезличен)-68 Производство (номер обезличен)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2024 года город Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Агаркова А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петренко Я.М.,

с участием:

государственного обвинителя Зюзиной Д.А.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Пешкун И.Ю.,

представителя потерпевшего - Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области – по доверенности ФИО15.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, (информация скрыта)

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являясь матерью ФИО14, (информация скрыта), и в соответствии с этим органами ЗАГС в проактивном режиме переданы сведения в Государственное Учреждение Пенсионного фонда в Кромском районе, Орловской области (межрайонное) и на основании сведений, вынесенных этим же учреждением 01.04.2020, вынесено решение №44 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей 00 копеек, что давало ей право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в без заявительном порядке.

ФИО1, достоверно знала о том, что Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года ФЗ № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также то, что в соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации: у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года;

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в без заявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

Кроме того, ей было известно, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий, 

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии со статьей 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В период времени до 03.03.2021 года, точное время и даты в ходе следствия не установлены, ФИО1 достоверно зная, что обладает правом на дополнительные меры государственной поддержки, выделяемые из федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, а именно строительства жилого помещения, как женщина, имеющая одного ребенка, и осознавая, что ей на праве собственности принадлежит земельный участок, имеющий кадастровый номер 57:10:0070101:4031, расположенный по адресу: с/п. Большекуликовское, с. Большая Куликовка Орловского района Орловской области, в корыстных целях и извлечения, удовлетворения личных материальных потребностей, решила незаконно получить право на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение, путем обмана, чужого имущества, в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является Государственное учреждение-Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименован в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, далее по тексту – ОСФР по Орловской области) на цели, не связанные с улучшением своих жилищных условий. То есть, в это время у ФИО1 возник и сформировался, из корыстных побуждений, преступный умысел, направленный на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области), путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридических значимых действий, требуемых положениями закона, обеспечившими использование ФИО1 право на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, реализовав его путем получения целевого займа в КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилого дома, заведомо понимая, что полученные денежные средства будут реализованы не по целевому назначению, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года ФЗ № 256-ФЗ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, в крупном размере, ФИО1 не имеющая постоянного дохода, нуждающаяся в денежных средствах, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, желая их наступления, решила реализовать право на материнский (семейный) капитал, путем получения целевого потребительского займа в КПК «Орловский Жилищный кредит», о котором знала из средств массовой информации, на якобы строительство жилого дома, тем самым путем обмана похить денежные средства в сумме 483 881 рублей 83 копейки. С этой целью, 03.03.2021 года, в часы работы Учреждения, то есть в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, ФИО1 прибыла в офис КПК «Орловский Жилищный кредит» по адресу: 

<

...>, и обратилась к сотрудникам данного кооператива с заявлением, с целью заключения договора займа, на получение потребительского кредита на сумму 483 900 рублей 00 копеек, для строительства индивидуального жилого дома расположенного по адресу: с/п Большекуликовское, с. Большая Куликовка Орловского района Орловской области, не поставив данных сотрудников в известность насчет своих истинных намерений, предоставив юридически значимые документы и сведения о расчетном (банковском) счете (номер обезличен) на её имя, открытом в отделении 8595/51 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1 для перевода указанной суммы, на основании которых её заявление сотрудниками указанного кооператива, не осведомленными о истинных намерениях последней, было рассмотрено и находясь в указанный период времени и дату, по вышеуказанному адресу, между ФИО1 и КПК «Орловский Жилищный кредит» в лице директора Свидетель №3 был заключен типовой договор займа № ФВ-064/21 от 03.03.2021 на сумму 483 900 рублей 00 копеек, а также договор об ипотеке №ЗН-023/21 03.03.2021 года, согласно которому ФИО1 передала в залог КПК «Орловский жилищный кредит» земельный участок, расположенный по адресу с/п Большекуликовское, с. Большая Куликовка Орловского района Орловской области до момента исполнения своих денежных требований к должнику. Указанные выше договоры были изготовлены и подписаны собственноручно сторонами. После чего, 03.03.2021 денежные средства в сумме 483 900 рублей 00 копеек по указанному договору займа и платежному поручению №340 от 03.03.2021 года с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытого в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, поступили на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) на имя ФИО1, открытом в отделении 8595/51 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

Далее, ФИО1 достоверно зная, что у нее имеются обязательства по погашению основного долга и уплату процентов по договору займа № ФВ-064/21 от 03.03.2021 года перед КПК «Орловский Жилищный кредит» на сумму 483 900 рублей 00 копеек, и осознавая, что не имеет материальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед КПК «Орловский Жилищный кредит» по погашению потребительского займа, решила умышленно, в корыстных целях, путем обмана, не поставив в известность сотрудников ОСФР по Орловской области, насчет своих истинных намерений, реализовать свое право на получение денежных средств 483 881 рублей 83 копейки, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, обеспечивающими использование ею права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, ФИО1 20.04.2021 в дневное время суток, в часы работы Учреждения, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, прибыла в ОСФР по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

...>, где в электронном виде обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей 83 копейки ( с учетом индексации) на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилья, путем перечисления на расчетный (банковский) счета (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит» открытого в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, предоставив к указанному заявлению в электронном виде документы, а именно: договор потребительского займа № ФВ-064/21 от 03.03.2021 года с КПК ««Орловский Жилищный кредит», договор об ипотеке №ЗН-023/21 от 03.03.2021, платежное поручение №340 от 03.03.2021 года на сумму 483 900 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета, свидетельствующее о зачислении денежных средств ФИО1 суммы займа, предназначенной якобы для строительства жилья.

18.05.2021 года сотрудники ОСФР по Орловской области, введенные в заблуждение относительно действительных обстоятельств и целей ФИО1, совершаемых сделок по улучшению жилищных условий, рассмотрев представленные ею документы, приняли решение № 1325 от 18.05.2021 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 в сумме 483 881 рублей 83 копейки с направлением их на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу с КПК «Орловский Жилищный кредит» № ФВ-064/21 от 03.03.2021 года на сумму 483 900 рублей 00 копеек.

На основании решения ОСФР по Орловской области № 1325 от 18.05.2021 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 были перечислены ОПФР РФ по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименован в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, далее по тексту – ОСФР по Орловской области) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: 

<

...> платежным поручением №18289 от 20.05.2021 года УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытом в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 483 881 рублей 83 копейки на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит» открытый в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 03.03.2021 года по 20.05.2021 года умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана сотрудников ОСФР по Орловской области, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем обмана и умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, перечисленные с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытого на Управление Федерального казначейства по Орловской области в ГУ по Центральному федеральному округу, отделение по Орловской области по адресу: 

<

...>, на расчетный (банковский) счета (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытого в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на сумму 483 881 рублей 83 копейки, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации в ОСФР по Орловской области, причинив своими преступными действиями, вышеуказанной организации материальный ущерб в крупном размере, распорядившись ими по своему личному усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, суду показала, что после рождения ребенка узнала о материнском капитале и решила его использовать на улучшение жилищных условий. По совету работника КПК «РОВК» Свидетель №4 приобрела земельный участок, оформила займ в КПК «Орловский Жилищный кредит» и получила 483900 рублей на строительство дома. Затем обратилась в Пенсионный фонд, получила материнский капитал и погасила займ. Деньги потратила на приобретение мебели и ремонт имеющегося жилья. Земельный участок продала. Знала и понимала, что деньги целевые, и она должна была их потратить по целевому назначению.

Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО1 виновной в совершении изложенного выше преступления, поскольку, наряду с признанием подсудимой своей вины, виновность последней подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- Показаниями в суде представителя потерпевшего ФИО16, согласно которым она работает главным специалистом-экспертом юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области. 20.04.2021 года ФИО1 в электроном виде обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью) средств материнского капитала на погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с КПК на строительство жилого дома в с. Большая Куликовка Орловского района Орловской области. К заявлению был приложен необходимый пакет соответствующих документов. Оценив предоставленные ФИО1 документы и полученные сведения, УПФР в г. Орле и Орловском районе уведомило ФИО1 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 18.05.2021 № 1325, перечислило денежные средства в размере 483 881, 83 рублей в КПК «Орловский жилищный кредит». Однако впоследствии стало известно, что жилой дом не был построен, денежные средства в размере 483 881 рублей 83 копейки использовались не по назначению. В связи с чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) причинен материальный ущерб на указанную сумму.

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1, согласно которым она уполномочена представлять интересы КПК «Орловский Жилищный Кредит» (далее КПК «ОЖК»). ФИО1 на основании ее заявления от 26.02.2021 года приняли в члены КПК «ОЖК», после чего 03.03.2021 года ФИО1 обратилась с заявлением на предоставлении ей займа на строительство дома, в котором она собиралась проживать с семьей. Она предоставила соответствующий пакет документов, выписку из пенсионного фонда о наличии у нее материнского капитала, которым собиралась погасить займ. Займ ей был одобрен на сумму 483900 рублей на срок 12 месяцев и перечислен на ее банковский счет в ПАО «Сбербанк». ФИО1 были выданы все необходимые документы для перевода материнского капитала в счет погашения вышеуказанного займа. Через несколько месяцев денежные средства из УФК РФ поступили на счет КПК и ее займ был погашен. После погашения займа ФИО1 написала заявление о выходе из членов КПК, в связи с чем КПК не имеет права истребовать сведения, куда были потрачены денежные средства, полученные от КПК в качестве займа (т. 1 л.д. 139-142).

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО4 - специалиста по недвижимости и ипотечному кредитованию в КПК «ОЖК», аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №1 об обстоятельствах принятия ФИО1 в члены КПК «ОЖК», оформления и выдачи займа, его назначения и условий, а также порядка и условий погашения займа (т.1 л.д. 171-172).

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №3 - председателя правления КПК «ОЖК», согласно которым он изложил виды и условия деятельности КПК «ОЖК», порядок принятия в члены КПК «ОЖК», порядок и условия получения, а также погашения (возврата) членами кооператива займов, одобрения и выдачи займов руководством кооператива. Также пояснил, что ФИО1 была стандартным членом КПК «ОЖК» и получила займ на строительство жилья. КПК заключил ней договор займа и договор ипотеки. Полученный займ затем был погашен ею средствами материнского капитала. Построила ли она жилье или не построила - ему достоверно не известно (т. 1 л.д. 173-176).

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №4, согласно которым в период времени с 2018 до 2020 она работала в КПК «РОВК» (Русское общество взаимного кредита). Пояснила о видах и условиях деятельности КПК «РОВК», ее должностных обязанностях. Затем пояснила, что в конце 2020 года, к ней в КПК «РОВК» обратилась ФИО1, которая намеревалась получить займ, который собиралась погасить средствами материнского капитала. Она рассказала ей порядок и условия получения займа, условия погашения займов материнским капиталом. ФИО1 ей сказала, что хочет начать строить дом и ей нужен земельный участок. В дальнейшем по просьбе ФИО1 на основании доверенности стала представлять ее интересы в этом. Подобрала ей земельный участок в Большекуликовском с/п для покупки и купила его. В связи с прекращением деятельности КПК «РОВК», она вместе с ФИО1 по ее просьбе присутствовала при оформлению займа в КПК «ОЖК». После оформления займа, ФИО1 перечислили денежные средства на счет в отделении Сбербанка, куда она ездила вместе с ФИО1, так как последняя плохо ориентировалась в городе. Затем пакет документов, необходимый для подачи заявления в органы Пенсионного фонда для получения средств материнского капитала с ФИО1, они готовили совместно, но обращалась ФИО1 в Пенсионный фонд самостоятельно. Каким образом ФИО1 потратила полученный в КПК «ОЖК» займ, ей не известно (т. 1 л.д. 184-188).

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд находит их взаимосвязанными, объективными и достоверными, поскольку они полностью согласуются между собой и изобличают подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. При этом суд считает, что оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не имеется. 

Помимо принятых судом и положенных в основу приговора показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 в инкриминируемом ей деянии подтверждается следующими доказательствами:

- Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым обследован участок местности с кадастровым номером (номер обезличен) в с. Большая Куликовка, Орловского района, Орловской области. Визуально участок местности не имеет границ, отсутствуют следы проводимых строительных работ, строительных материалов. Также отсутствуют подъездные пути к осматриваемому участку (т.1 л.д. 64-66).

- Протоколом осмотра места происшествия и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым осмотрено жилье ФИО1 по месту проживания по адресу: (адрес обезличен), а также дом по адресу: (адрес обезличен) В ходе осмотра жилья в (адрес обезличен) ФИО1 указала на мебель и технику, которую она приобрела на полученные в КПК «ОЖК» денежные средства, а также проведенный ремонт. В ходе осмотра дома № 11 по ул. Колхозная ФИО1 указала на окно и дверь, которые она приобрела и установила на полученные В КПК «ОЖК» денежные средства (т. 1 л.д. 83-86).

- Протоколом выемки и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО2 изъяты копии документов на бумажном носителе: выплатное дело, заявление в электронном виде на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, платежное поручение о перечислении ОПФР по Орловской области средств материнского капитала на счет КПК «Орловский Жилищный кредит», государственный сертификат на мат. капитал ФИО1 (т. 1 л.д. 103-107).

- Протоколом осмотра документов и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым осмотрены изъятые в ходе выемки документы выплатного дела ОПФР на имя ФИО1, в том числе решение от 01.04.2020, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление от 20.04.2021 о распоряжении средствами материнского капитала с приложением (номер обезличен), заявление от ФИО1 с 10 прилагаемыми документами из которых усматривается, что по заявлению ФИО1 ей была одобрена выдача материнского капитала в сумме 483 881,83, которая была перечислена в КПК «ОЖК» для погашения займа ФИО1 в размере 483900 рублей полученного на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: Орловский район, с/п Большекуликовское, с. Большая Куликовка с кадастровым номером (номер обезличен) (т. 1 л.д. 108-133).

После осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 134-137).

- Постановлением Правления Пенсионного фонда №367п от 22.12.2022 о переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (т. 1 л.д. 87).

- Протоколом выемки и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым у Свидетель №1 изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях КПК «Орловский жилищный кредит» с ФИО1 (т. 1 л.д. 146-150).

- Протоколом осмотра документов и фотоиллюстрация к нему, согласно которого, осмотрены изъятые в ходе выемки документы, свидетельствующие о взаимоотношениях КПК «Орловский жилищный кредит» с ФИО1, в том числе: заявление ФИО1 о принятии ее в члены КПК, протокол заседания правления КПК «ОЖК» № 01/03/21-П от 01.03.2021, заявление ФИО1 о предоставлении ей займа на строительство ИЖД, Уведомление о планируемом строительстве ИЖС в Администрацию Орловского района Орловской области, план земельного участка, расписка ФИО1 от 03.03.2021 о получении целевого займа, заявление ФИО1 от 03.03.2021 о перечислении займа, реквизиты банка на имя ФИО1, выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на получение материнского капитала на имя ФИО1, договор займа №ФВ-64/21 от 03.03.2021 между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО1 из которых следует, что ФИО1 на основании ее заявления принята в члены КПК «ОЖК», а также по ее заявлению получила займ в размере 483 900 рублей на строительство ИЖС на земельном участке по адресу: Орловская область, Большекуликовское с/п, с. Большая Куликовка, кадастровый (номер обезличен), который собирается погашать средствами материнского капитала (т. 1 л.д. 152-166).

После осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 167-170).

- Договором купли-продажи от 23.05.2022 г., согласно которого ФИО1 продала земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, с.п. Большекуликовское, с. Большая Куликовка, ФИО5 (т. 1 л.д. 194).

- Письмо Управления Федерального Казначейства по Орловской области, согласно которому единый казначейский счет (номер обезличен) открыт Управлению 15.12.2020 в отделении по Орловской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел), расположенном по адресу 302001, 

<

...> (т. 1 л.д. 196).

- Письмом ПАО «Сбербанк» от 29.05.2023, содержащим информацию о выписке по счету (номер обезличен) на имя ФИО1, открытом в офисе 8595/51 по адресу 

<

...> от 25.01.2021 (т. 1 л.д. 198-199).

- Протоколом осмотра предметов и фотоиллюстрацией к нему, согласно которым осмотрен CD диск, содержащий информацию о производимых операциях по банковскому счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 за период с 03.03.2021 до 20.05.2021, из которой следует, что 03.03.2023 с расчетного банковского счета КПК «ОЖК» на расчетный банковский счет на имя ФИО1, перечислена сумма 483 900,00 рублей по договору займа № ФВ-064/21 от 03.03.21. А затем 20.05.2023 с расчетного банковского счета ОПФР по Орловской области на расчетный банковский счет КПК «ОЖК», поступил перевод на сумму 483 881,83 рублей, в счет погашения задолженности ФИО1, по договору № ФВ-064/21 от 03.03.2021 (т. 1 л.д. 201-205)

После осмотра вышеуказанный диск признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 206-208).

- Постановлением заместителя прокурора Заводского района г. Орла ФИО6 о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении ФИО1 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (т.1 л.д.16-18).

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и показаниями допрошенных по делу лиц, полностью изобличая ФИО3 в совершении инкриминируемого ей деяния. 

Оценивая представленные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой, подтверждают признательные показания подсудимой, а также показания представителя потерпевшего и свидетелей. 

Сомневаться в достоверности признательных показаний ФИО1 у суда оснований не имеется, в связи с чем суд исключает возможность самооговора подсудимой и использует ее показания в качестве доказательства ее вины, учитывая, что они согласуются с объективными выше исследованными доказательствами по делу.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимой преступления.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела по существу и признания ФИО1 виновной в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований сомневаться в квалификации действий ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ у суда не имеется, поскольку средства материнского (семейного) капитала относятся к иным социальным выплатам, что также следует из разъяснений, содержащихся в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее Пленум). 

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат (п. 16 Пленума).

Целенаправленные действия подсудимой свидетельствуют о ее прямом умысле и корыстном мотиве на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

Ущерб, причиненный Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, составил 483 881 рубль 83 копейки, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенные в крупном размере.

Переходя к вопросу о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, состояние ее здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимой совершено умышленное оконченное тяжкое преступление.

Из данных о личности подсудимой ФИО1 следует, что она на учетах в БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» и БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» не состоит (т. 2 л.д. 12), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д.16), в зарегистрированном браке не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка (информация скрыта) (т. 2 л.д. 5, 13), не судима (т. 2 л.д. 9, 10)

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1, суд признает в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновной; активное способствование раскрытию и расследование преступления. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО1 изначально давала в ходе предварительного следствия признательные показания, которые подтвердила в ходе очной ставки и других следственных действий, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимой в совершении вменяемого преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в силу ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия прямого умысла на совершение преступления, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая конкретные обстоятельства данного дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что ФИО1 впервые совершила преступление, относящееся к категории тяжких, ее молодой возраст, при этом подсудимая трудоустроена, однако имеет небольшой доход, кроме того у подсудимой на иждивении находиться малолетний ребенок, которого она воспитывает одна, принимая во внимании то, как вид назначенного наказания, предусмотренного санкцией статьи, может оказать влияние на ее исправление и на условия жизни ее семьи, суд полагает, что наказание в виде штрафа и принудительных работ не будет в полной мере отвечать целям наказания. Вместе с тем суд приходит к выводу о возможности назначения осужденной наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, предоставив возможность доказать свое исправление, и возложив на подсудимую исполнение определенных обязанностей. 

При этом, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой, ее имущественного положения, суд полагает возможным не применять к ФИО1 за совершенное преступление дополнительные наказания виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным назначение основного наказания.

В судебном заседании по уголовному делу прокуратурой Заводского района г. Орла в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 483 881 рубль 83 копейки. 

Подсудимая ФИО1 исковые требования признала полностью. 

На основании ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ФИО1, так как оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, иск заявлен прокуратурой Заводского района г. Орла в соответствии с требованиями статей 44, 45 УПК РФ, размер исковых требований соответствует сумме причиненного ущерба.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку в результате преступления Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области был причинен материальный ущерб, требование о взыскании суммы ущерба заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Обеспечительная мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете (номер обезличен), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, наложенного постановлением Заводского районного суда г. Орла от 17.07.2023, в соответствии со ст. 115 УПК РФ призвана обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, поэтому указанная обеспечительная мера подлежит сохранению до полного исполнения приговора в части уплаты гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Пешкун И.Ю. за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии предварительного расследования по делу по постановлениям следователя от 27.07.2023 в размере 12 064 рублей и от 28.01.2024 г. в размере 9 436 рублей, следует отнести на счет средств федерального бюджета в порядке ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ, поскольку в ходе судебного заседания установлено, что взыскание процессуальных издержек с подсудимой может существенно отразиться на ее материальном положении и лица, которое находится на ее иждивении (ребенок ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), поэтому имеются основания для освобождения ее от взыскания судебных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным.

Установить условно осужденной ФИО1 испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать условно осужденную ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

Контроль за условно осужденной возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, по месту жительства ФИО1.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск прокуратуры Заводского района г. Орла в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области в счет возмещения материального ущерба 483 881 рубль 83 копейки.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства: решение от 01.04.2020, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – 2 экз., заявление от 20.04.2021 с приложением №1, заявление от ФИО1 с 10 прилагаемыми документами; заявление ФИО1 в члены КПК, протокол № 01/03/21-П от 01.03.2021, заявление ФИО1 о предоставлении ей займа на строительство ИЖД, Уведомление в Администрацию Орловского района Орловской области, план земельного участка, расписка ФИО1 от 03.03.2021, заявление ФИО1 от 03.03.2021, реквизиты банка на имя ФИО1, Выписка из федерального регистра на имя ФИО1, договор займа №ФВ-64/21 от 03.03.2021; диск с информацией ПАО «Сбербанк» – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

По вступлению приговора в законную силу арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете (номер обезличен), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от 17.07.2023 г., – сохранить до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Агарков А.Н.