Дело № 1-18/2018 (1-327/2017) 

Поступило в суд 26.10.2017 года 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«25» января 2018 года г. Новосибирск 

Федеральный суд общей юрисдикции Советского района г. Новосибирска

в составе:

Председательствующего судьи Никитиной И.В.,

при секретаре Пугиной К.В., 

с участием:

государственного обвинителя: Киреевой И.В.

представителя потерпевшего Представитель потерпевшего,

подсудимой ФИО1 

защитника - адвоката Мамонтовой М.А., представившей ордер № 2255 от 21.11.2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, в Советском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

12 февраля 2016 года приказом № от 12.06.2016 начальника Отдела учета кадров Свидетель № 7 в группу кассовых операций Операционного отдела филиала «Новосибирский» Операционной дирекции акционерного общества коммерческий банк «Н.» (далее АО «Н.) на должность старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» (г. Новосибирск) была принята ФИО1.

12 февраля 2016 года между АО «Н.» в лице начальника Отдела учета кадров Свидетель № 7, с одной стороны, и ФИО1, с другой стороны, был заключен трудовой договор №.

12 февраля 2016 года между АО «Н.» в лице начальника Отдела учета кадров Свидетель № 7, с одной стороны, и ФИО1, с другой стороны, был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В соответствии с ч.1 настоящего договора ФИО1 должна:

а) бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества;

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества;

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизий, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества.

ФИО1 была ознакомлена под подпись с должностной инструкцией старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» группы кассовых операций Операционного отдела Филиала «Новосибирский» операционной дирекции, утвержденной директором Операционной дирекции Свидетель № 8, согласно которой она обязана:

- контролировать правильность оформления приходных и расходных кассовых документов;

- осуществлять приходные и расходные операции с наличной иностранной валютой в соответствии с утвержденным перечнем операций и услуг;

- вести реестр операций с наличной валютой и чеками;

- осуществлять проверку оформления объявлений на взнос наличными, денежных чеков для получения наличных денег, приходных и расходных кассовых ордеров при совершении операций валютой, препроводительных ведомостей, при приеме сумок от инкассаторских подразделений;

- осуществлять обработку, сортировку, формирование и упаковку наличных денег;

- осуществлять операции по пересчету и подготовке к выдаче сумм наличных денег клиентам при совершении расходных операций;

- соблюдать правила хранения денежной наличности и ценностей в течение операционного дня;

- производить прием денежной наличности, ценностей, кассовых документов от других кассовых работников по завершению операций с ценностями;

- проверять составление кассовыми работниками отчетных справок по завершению операционного дня;

- составлять справку о кассовых оборотах за операционный день;

- проводить сверку итогов справки о кассовых оборотах с данными бухгалтерского учета;

- проводить сверку фактического наличия денежной наличности и других ценностей, находящихся в хранилище, с остатками, выведенными в книге хранилища ценностей с должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей;

- вести книгу хранилища ценностей в электронном виде, с проверкой отражения в книге остатков наличных денежных средств в рублях РФ, иностранной валюте и других ценностей на начало следующего операционного дня;

- осуществлять контроль за ведением кассовых книг и журналов;

- осуществлять открытие/закрытие кассы в режиме операционного дня, прием из-под охраны, сдача под охрану хранилища ценностей;

- осуществлять формирование, подсчет и хранение кассовых документов по произведенным операциям за операционный день.

ФИО1, находясь на своем рабочем месте, в дополнительном офисе «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.», расположенном по 

<

адрес>, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, имела доступ к денежной наличности, находящейся в хранилище ценностей и принадлежащей АО «Н.», в пределах дневного денежного лимита для данного подразделения.

В точно неустановленное в ходе следствия время, в январе 2017 года у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.», во время выполнения своих непосредственных служебных обязанностей, являющейся материально-ответственным лицом, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих АО «Н.», в крупном размере, путем присвоения, с причинением материального ущерба АО «Н.», в крупном размере. При этом ФИО1 намеревалась похитить денежные средства в пределах 650.000 рублей, которые ей были необходимы на личные нужды, из хранилища ценностей АО «Н.», доступ в которое имела только она, рассчитывая на то, что ее действия не будут обнаружены и пресечены.

Реализуя намеченное, в январе 2017 года ФИО1, исполняя обязанности старшего кассира дополнительного офиса «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.», имея доступ в хранилище ценностей АО «Н.», достоверно зная и понимая, что находящиеся в хранилище ценностей АО «Н.» денежные средства вверены ей АО «Н.» для работы по приему, хранению и отпуску в служебной деятельности, что она несет материальную ответственность за их сохранность, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику имущества в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, вопреки воле и интересам АО «Н.», преследуя цель быстрого незаконного обогащения, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, в крупном размере, в вышеуказанный период времени, в январе 2017 года, действуя целенаправленно и осознанно, из сейфа для хранения денежной наличности, находящегося в помещении хранилища ценностей, расположенного в дополнительном офисе «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.», похитила вверенные ей принадлежащие АО «Н.» наличные денежные средства в сумме 650.000 рублей, что является крупным размером, безвозмездно, противоправно изъяв данное вверенное ей имущество из законного владения собственника и обратив в свою пользу, присвоив их, таким образом, после чего распорядилась ими по своему усмотрению. При этом, противоправно изъяв данные денежные средства из помещения хранилища ценностей указанного дополнительного офиса, ФИО1, в нарушение своих служебных обязанностей, умышленно не отразила изъятие денежных средств в соответствующих бухгалтерских, в том числе кассовых учетах, рассчитывая на то, что фактическое отсутствие похищенной ею суммы не будет обнаружено сотрудниками банка.

Таким образом, в январе 2017 года ФИО1, действуя с прямым умыслом, осознанно и целенаправленно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого незаконного обогащения, выполняя свои должностные обязанности, похитила вверенные ей принадлежащие АО «Н.» денежные средства на общую сумму 650.000 рублей, присвоив их себе и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, причинив АО «Н.» материальный ущерб в сумме 650.000 рублей, что является крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ФИО1 с предъявленным обвинением согласна полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных в ходе досудебного производства в качестве подозреваемой и обвиняемой (том 2 л.д. 6-11, том 2 л.д. 44-47), следует, что с 12 февраля 2016 года по приказу о приеме на работу она была назначена на должность старшего кассира в дополнительном офисе «Н.» по проспекту Строителей, 21. В тот же день ею был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, который она лично прочитала и со всеми условиями и обязанностями была согласна, о чем поставила свою подпись. В договоре были прописаны ее обязанности.

Непосредственным местом ее работы была касса №. В помещении дополнительного офиса имелось две кассы, которые находились в кассовом узле, который закрывался на одну дверь; ключи (электронная карта) от общей двери находились у нее, Свидетель №3 и второго кассира Свидетель №2 При входе в кассовую зону имелась металлическая дверь, ведущая в хранилище Банка. От входной двери кассы № ключ был только у нее; у Свидетель №2 был ключ от входной двери кассы №. Обе кассы друг от друга разделены, и они не могут видеть деятельность друг друга. Обе кассы занимались обслуживанием клиентов, она была как старший кассир, так и по совместительству заведующая кассой и полностью заведовала хранилищем Банка. 

В офисе был такой порядок: вся наличность, которая находилась в обеих кассах на конец рабочего дня, вне рабочего времени пересчитывалась только ею, она их лично упаковывала в вакуумные пакеты, которые она опечатывала, ставила свою подпись. Далее упакованные ею деньги перемещались в хранилище Банка, все сверялось с бухгалтерской отчетностью и помещалось в сейф. На следующий рабочий день она для работы касс забирала деньги из сейфа хранилища. Вся работа с денежными средствами была в программе «РС», а также в кассовых документах. Все операции по хранилищу вносились только ей как в программу компьютера, так и книгу учета кассовых операций. 

Для завершения строительства собственного дома, расположенного в СНТ «Сибирь», ей необходимы были деньги, и с этой целью она в августе 2016 года обратилась с заявкой на кредит в АО «Н.» в сумме 500.000 рублей. На данную заявку получила отрицательный ответ. Кроме этого, она обращалась в Банк «ВТБ 24» с заявкой на кредит, но получила отказ. На тот период она являлась заемщиком Банка «Русский Стандарт и «Банк Москвы». Нуждаясь в деньгах, она в начале января 2017 года решилась на преступление, а именно на то, чтобы похитить деньги у АО «Н.». В связи с тем, что доступ к хранилищу Банка был только у нее, она решила, что деньги можно похитить именно оттуда, в связи с тем, что всю отчетность после каждого рабочего дня «сводила» она, то ей не составляло труда занести в программу и книгу учета необходимые суммы денежной наличности, чтобы они совпадали с предыдущими операциями. 

В начале января 2017 года, находясь на своем рабочем месте и выполняя служебные обязанности, она зашла в хранилище «Банка», открыла сейф с денежной наличностью и похитила оттуда со своего «хвостика» (денежная наличность, оставшаяся после формирования основных пачек денежных средств) 300.000 рублей и в это же время 350.000 рублей из другого «хвостика». Взяв из хранилища 650.000 рублей, она их спрятала в свою сумку. Завладев деньгами Банка, она на следующий день погасила два кредита в Банке «Москвы» на общую сумму около 360.000 рублей; кредит в «Русском Стандарте» 27.02.2017 года она погасила на сумму около 170.000 рублей. В результате у нее от денег, которые она похитила у Банка, оставалось около 120.000 рублей, которые она потратила на свои нужды. 

Она так и продолжала работать; при каждой сверке наличности в хранилище она в документах все время указывала правильное наличие денежных средств, к своим «хвостикам» прибавляла виртуальные деньги, и по программе с документацией все совпадало. 

04.05.2017 года приехала внезапная ревизионная проверка; с приказом ее ознакомили. Проведение ревизии начали с кассы №, нарушений не выявили, после этого пошли проверять кассу №, а она в это время перевела в программе виртуальные деньги в сумме 650.000 рублей на остаток своей кассы. Проверив кассу №, никаких нарушений выявлено не было, и ревизионная комиссия прошла в хранилище Банка, где стали осуществлять покупюрный подсчет денежных средств. Проверив деньги в хранилище, распечатали обороты по первой и второй касс и хранилищу на бумажном носителе, комиссия выяснила, что имеется недостача в сумме 650.000 рублей. То есть если бы не сверили обороты по всем трем объектам (касса №, касса № и хранилище), то недостачи бы выявлено не было, она на это и надеялась. После этого, был проведен повторный пересчет денежной наличности хранилища, касс, недостача также составила 650.000 рублей. Она не стала ничего скрывать и во всем созналась сотруднику службы безопасности. В настоящее время ею выплачено в счет погашения материального ущерба Банку 421.000 рублей. Она полностью осознает свою вину, и раскаивается в совершении данного преступления. У нее в собственности имеется земельный участок, расположенный в СНТ «К.» сельсовет 

<

адрес>, стоимость которого составляет 500.000 рублей.

Подсудимая ФИО1 в суде оглашенные показания подтвердила полностью, пояснив, что ею возмещено 200.000 рублей. Не возмещенный ущерб составил 29.000 рублей, обязуется возместить.

Суд, выслушав позицию подсудимой по предъявленному обвинению, допросив представителя потерпевшего АО «Н.» Представитель потерпевшего, огласив показания свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1 в совершении преступления установленной и подтверждающейся следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего АО «Н.» Представитель потерпевшего о том, что он является главным специалистом отдела экономической безопасности АО «Н.». Их офис находится по 

<

адрес>. 05 мая 2017 года в районе 15-16 часов ему позвонил начальник отдела ФИО2, сообщил, что была проведена ревизия в дополнительном офисе по 

<

адрес>, и была обнаружена недостача денежных средств, и он уже сообщил об этом факте в Москву. Приехав в данный офис, он ознакомился с актом ревизии; недостача денежных средств составила 650.000 рублей. В беседе с ФИО1 последняя пояснила, что изъяла из хранилища денежные средства в сумме 650.000 рублей, так как у нее были кредиты, она и в их банке пыталась взять кредит, но ей было отказано. Денежные средства ей нужны были, чтобы доделать отопление в доме. 

Они решили, что ФИО1 напишет объяснение, определили время для возврата денежных средств. Но на следующий день ФИО1 не вышла на работу, он стал звонить ей, но она не отвечала на телефон, он не мог с ней связаться до 13 часов, и когда ему позвонили с Москвы, он доложил ситуацию. В августе ФИО1 была уволена. На данный момент ФИО1 возместила 421.000 рублей. Исковые требования на сумму 229.000 рублей поддерживает, просит иск удовлетворить. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1 (том 1 л.д. 240-242) о том, она работает в должности руководителя направления по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе «Советский» АО «Н.» по 

<

адрес>.

В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, ведение рабочей документации, связанной с обслуживанием юридических и физических лиц. Также приказом о назначении ответственных лиц для осуществления проведения ежедневных проверок она осуществляет сверку кассовой документации и отражение остатков денежных средств. Ею ежедневно проводится сверка кассовых оборотов, которые отражаются в специализированной программе. Осуществляется проверка правильности отражения кассовых оборотов при закрытии операционной кассы. Проверка осуществляется по оборотно-сальдовой ведомости, справках о кассовых оборотах, книги хранилища ценностей. Фактическую проверку денежных средств, находящихся в хранилище, она не осуществляет. Доступа в хранилище у нее нет, она не является материально ответственным лицом. Доступ к ключам от хранилища и от касс у нее отсутствует. 

В 2016 году к ним в офис на должность старшего кассира была назначена ФИО1, в обязанности которой непосредственно входило выдача и прием денежной наличности, только ФИО1 имела доступ к хранилищу. 

04.05.2017 года к ним прибыли сотрудники центрального операционного отдела филиала «Новосибирский» для проведения ревизии. При ревизии присутствовали сотрудники главного офиса, ФИО1. Сначала проверялась касса №, затем касса №, и никаких недостатков выявлено не было. После этого, комиссия прошла в хранилище их офиса; денежные средства из хранилища были изъяты и проверка начала их пересчет. В результате ей стало известно, что при проверке хранилища была установлена недостача; ревизионная комиссия повторно проверили все кассы и хранилище, но все подтвердилось; была выявлена недостача денежных средств на сумму 650.000 рублей; были вызваны сотрудники службы безопасности, и она видела, что они в переговорной общались с ФИО1.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (том 1 л.д. 243-246) о том, что она работает в должности управляющей дополнительного офиса АО «Н.» по 

<

адрес>. В ее служебные обязанности входит организационно-управленческая деятельность офиса. В период с 12.02.2016 года по 04.05.2017 года обязанности старшего кассира исполняла ФИО1, непосредственным местом работы которой была касса №. ФИО1 была материально-ответственным лицом. Ежедневное получение денежных средств ФИО1 отражалось в электронном виде в программе «РС» и на бумажном носителе в журнале. В конце рабочего дня в офисе происходило подведение итогов, то есть ежедневно, согласно закреплению обязанностей по приказу, Свидетель №1 сводила обороты по кассе, уже после того, как Свидетель №2 и ФИО1 свели свои кассы в единую таблицу учета денежных средств. В свою очередь, ФИО1, как материально ответственное лицо и заведующая кассы, из программы «РС» посредством сведения суммы по двум кассам выводила на бумажный носитель уже остаток по хранилищу, то есть, сколько денежных средств на конец рабочего дня находится в хранилище. Затем ФИО1 передавала свой отчет Свидетель №1, которая в свою очередь из программы на бумажный носитель выводила все операции по их офису за истекшие сутки. Те обе все сверяли. 

04.05.2017 года в офисе проводили ревизионную проверку. По приезду ей было сообщено, что в хранилище Банка выявлена недостача в сумме 650.000 рублей. Материально ответственным лицом была ФИО1 При ней члены ревизионной комиссии лишь проводили дополнительную сверку касс и хранилища на предмет возможной ошибки; недостача подтвердилась. При ревизии присутствовала ФИО1. Ей известно, что недостача была выявлена посредством покупюрного пересчета общей денежной массы в хранилище. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 247-250) о том, что она работает в должности кассира группы кассовых операций, ее рабочее место находится в дополнительном офисе «Советский» АО «Н.», расположенном по 

<

адрес>. Как кассир группы кассовых операций по вопросам, связанным с деятельностью кассы, она подчиняется старшему кассиру. В период с 12.02.2016 года по 04.05.2017 года обязанности старшего кассира исполняла ФИО1. Согласно должностных обязанностей она осуществляет прием и выдачу денежных средств от клиентов и ведение кассовой документации. Для осуществления выдачи денежных средств клиентам, перед началом работы кассы она получает у старшего кассира денежные средства для работы. По окончании работы кассы денежные средства и соответствующие отчетные документы сдаются старшему кассиру. Старшим кассиром осуществляется проверка документации, пересчет остатков денежных средств и помещение их в специальное хранилище. 

04.05.2017 года в офис прибыли сотрудники центрального операционного отдела филиала «Новосибирский» АО «Н.» для проведения ревизии. Проведение ревизии начали с кассы №, после этого проверили ее рабочее место (кассу №). При проведении проверки была осуществлена сверка остатков денежных средств, находящихся в кассе №, с отчетной документацией, а также соответствие данных, внесенных в специализированную программу. Какие-либо расхождения и недостатки при проверке касс № и № выявлены не были. После этого члены ревизионной комиссии и старший кассир ФИО1 проследовали в хранилище для дальнейшего осуществления проверки, а она осталась на своем рабочем месте (касса №). Впоследствии ей стало известно, что при проведении ревизии в хранилище была выявлена недостача денежных средств на сумму 650.000 рублей. Во избежание какой-либо допущенной ошибки при проведении ревизии ее попросили вернуть все деньги из кассы № в хранилище и закрыть все операции по работе с клиентами в программе. Также старший кассир ФИО1 вернула все денежные средства из кассы №. После этого был проведен повторный пересчет денежной наличности хранилища, недостача также составила 650.000 рублей. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (том 2 л.д. 12-15) о том, что она работает в должности начальника операционного отдела филиала «Новосибирский» АО «Н.». Ее рабочее место находится по 

<

адрес>. 

На основании приказа № от 02.05.2017 года она включена в состав ревизионной комиссии по проверке дополнительных офисов «Искитимский» и «Советский», проведение проверки было запланировано на 04.05.2017 года. Согласно приказа проверка проводилась 04.05.2017 года, сначала был проверен дополнительный офис «Искитимский», а после проверки дополнительного офиса «Искитимский» комиссия в составе нее, Свидетель №6, Свидетель №5 около 12-00 часов прибыли в дополнительный офис «Советский», расположенный по 

<

адрес>. При проведении внезапной ревизии осуществляется проверка деятельности касс дополнительного офиса, осуществляется полистный пересчет денежной наличности, находящейся в кассах и хранилище ценностей, правильность ведения документации. В дополнительном офисе «Советский» имеются две кассы и хранилище ценностей. За кассой № на период проверки была закреплена ФИО1, за кассой № - Свидетель №2 Материальная ответственность ФИО1 была закреплена соответствующим договором при приеме ее на работу. Перед началом проверки были подготовлены справки о количестве денежных средств, выданных для работы в кассу № и в кассу № для работы кассиров. После этого была проверена касса № и касса №, а именно осуществлен покупюрный пересчет денежной наличности и сверка документов, недостатков и расхождений выявлено не было. После проверки касс ревизионная комиссия и старший кассир ФИО1 приступили к проверке хранилища ценностей. При проведении первого пересчета денежной наличности, находящейся в хранилище, расхождений с книгой учета хранилища выявлено не было. После этого, суммы денежной наличности двух касс и хранилища были сложены и сверены с данными бухгалтерского учета. Вследствие чего была обнаружена недостача в размере 650.000 рублей. После этого было повторно проверено наличие денежных средств в кассе № у кассира Свидетель №2, расхождений выявлено не было. При повторном пересчете кассы № была выявлена недостача в размере 650.000 рублей. При первичном пересчете кассы № данная недостача выявлена не была по причине того, что в момент пересчета кассы № старший кассир ФИО1 в специализированной банковской программе осуществила «выдачу» денежных средств в размере 650.000 рублей в работу кассы №, тем самым уменьшив количество денежных средств, которое фактически должно было находиться в хранилище ценностей дополнительного офиса. Данные изменения в программу учета денежных средств были внесены ФИО1 около 13-00 часов 04.05.2017 года. Она данную операцию обнаружила в программе на кассе №. ФИО1 хотела таким образом скрыть выявленную недостачу, но у нее не получилось.

О результатах проверки было сообщено руководству АО «Н.» и в службу безопасности. В последствие ей стало известно, что ФИО1 призналась в совершении преступления, а именно в том, что присвоила деньги Банка себе и распорядилась ими в дальнейшем. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5 (том 2 л.д. 16-18) о том, что она работает в должности старшего кассира (подменного) группы кассовых операций Операционного отдела филиала «Новосибирский» операционной дирекции. Ее рабочее место располагается по 

<

адрес>. 

В соответствии с приказом от 02.05.2017 года № она была включена в состав внезапной ревизии по проверке дополнительного офиса «Искитимский» и «Советский». Проведение ревизии было назначено на 04.05.2017 года; комиссия прибыла в дополнительный офис «Советский» по адресу: 

<

адрес>, где была осуществлена проверка двух касс и хранилища ценностей. Первой была осуществлена проверка кассы № (старшего кассира ФИО1), расхождений выявлено не было. Далее была осуществлена проверка кассы № (кассира Свидетель №2), также расхождений выявлено не было. После этого, была осуществлена проверка хранилища ценностей, и недостатков также не было установлено. При общем подсчете хранилища и сверки его с балансом было выявлено расхождение в сумме 650 000 рублей. После этого, было принято решение о проведении повторного пересчета, при проведении которого была установлена недостача по кассе № в сумме 650.000 рублей. При проведении первичной проверки по кассе № недостачи выявлено не было по причине того, что на момент проверки кассы № старший кассир ФИО1 в специализированной банковской программе осуществила перемещение указанной суммы из хранилища в кассу №. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6 (том 2 л.д. 19-21) о том, что она работает в должности руководителя группы кассовых операций операционного отдела филиала «Новосибирский» операционной дирекции. Ее рабочее место расположено по 

<

адрес>. В ее служебные обязанности входит осуществление контроля и организация деятельности всех кассовых подразделений относящихся к филиалу «Новосибирский», к ним также относятся дополнительный офис «Советский».

На основании приказа № от 02.05.2017 года было запланировано проведение внезапной ревизии в дополнительном офисе «Советский» на 04.05.2017 года. Прибыв в дополнительный офис «Советский» АО «Н.» по проспекту Строителей, 

<

адрес> составе нее, Свидетель №4, Свидетель №5, комиссия приступила к проверке; была проверена денежная наличность и документация кассы № и кассы №, расхождений выявлено не было. Впоследствии комиссия приступила к проверке хранилища ценностей, недостачи также обнаружено не было. Объединив денежную наличность кассы №, кассы № и хранилища ценностей, после проведения сверки с балансовыми документами (оборотно-сальдовой ведомости) была выявлена недостача в размере 650.000 рублей. После этого был произведен повторный (полистный) пересчет денежной наличности, в ходе которой недостача вновь подтвердилась. При первичной проверке кассы № старший кассир ФИО1 совершила операцию в специализированной банковской программе по переводу 650.000 рублей для работы в кассу № (на свое рабочее место) из хранилища ценностей, поэтому недостача была выявлена только после проведения сверки оборотов. Данная недостача в размере 650.000 рублей была допущена старшим кассиром ФИО1 О результатах проверки было сообщено руководству АО «Н.» и в службу безопасности.

Вина подсудимой ФИО1 подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением АО «Н.» о том, что 04 мая 2017 года во время проведения ревизии в ДО «Советский» АО «Н.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, была выявлена недостача в сумме 650.000 рублей. В ходе выявления причин недостачи материально-ответственное лицо старший кассир ДО «Советский» ФИО1 пояснила, что в период с января по март 2017 г. она взяла из кассы деньги двумя суммами 300.000 рублей и 350.000 рублей и потратила их на личные нужды, погасив имеющиеся у нее кредиты в других банках (том 1 л.д. 5);

- копией трудового договора № от 12 февраля 2016 года, заключенного между АО КБ «Н.» и ФИО1 (том 1 л.д.6-9);

- копией приказа №/К от 12 февраля 2016 года о том, что ФИО1 с 12 февраля 2016 года принята на работу в группу кассовых операций Операционного отдела филиала «Новосибирский» операционной дирекции на должность старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» (г. Новосибирск) (том 1 л.д.10);

- копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 февраля 2016 года, заключенным между АО коммерческим банком «Н.» и работником ФИО1 (том 1 л.д. 11);

- копией типовой должностной инструкцией старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» Группы кассовых операций Операционного отдела Филиала «Новосибирский» Операционной дирекции, с которой ФИО1 ознакомлена 12 февраля 2016 года (том 1 л.д. 12-14);

- копией приказа № от 02 мая 2017 года о проведении внезапной ревизии в хранилищах ценностей Дополнительного офиса «Советский» и Дополнительного офиса «Искитимский» Новосибирского регионального центра Филиала «Новосибирский» АО «Н.» (том 1 л.д. 15-16);

- копией расходного кассового ордера № от 04 мая 2017 года с информацией о том, что недостача в сумме 650 000 рублей, выявленная при пересчете старшего кассира ФИО1 в кассе ДО «Советский» согласно акта о недостаче от 04 мая 2017 года (том 1 л.д.19);

- актом ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей Дополнительного офиса «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.» от 30 декабря 2016 года о том, что наличие денежной наличности и ценностей, имевшихся в хранилище ценностей Дополнительного офиса «Советский» Новосибирского регионального центра Филиала «Новосибирский» АО «Н.» на указанную выше дату соответствовало данным книг учета ценностей, баланса и аналитического учета, (том 1 л.д.49-50);

- актом внезапной ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей Дополнительного офиса «Советский» Новосибирского регионального центра Филиала «Новосибирский» от 04 мая 2017 года, в котором зафиксирована недостача в 650.000 рублей (том 1 л.д. 51-52);

- справкой № об исследовании документов филиала «Новосибирский» Акционерного общества коммерческий банк «Н.» от 25 мая 2017 года, в которой зафиксировано расхождение между фактическим наличием денежных средств и данным выписок по операциям на счете в сумме 650.000 рублей (том 1 л.д.55-61);

- копией кредитного договора № от 24 апреля 2014 года АО «Банк Русский Стандарт», согласно которому клиент ФИО1 заключила кредитный договор на сумму 246.421,01 руб. с 27 апреля 2014 года по 27 апреля 2019 года (том 1 л.д.82-97);

- копией справки из АО «Банк Русский Стандарт» от 02 марта 2017 года о том, что ФИО1 по состоянию на 01 марта 2017 года не имеет задолженности перед АО «Банк Русский Стандарт» (том 1 л.д.98);

- копией кредитного договора № от 24 сентября 2011 года АО «Банк Москвы», согласно которому клиент ФИО1 заключила кредитный договор на сумму 229.000,00 рублей с 24 сентября 2011 года, сроком возврата 06 октября 2016 (том 1 л.д.99-125);

- копией кредитного договора № от 15 июня 2012 года АО «Банк Москвы», согласно которому клиент ФИО1 заключила кредитный договор на сумму 450.000,00 руб. с 15 июня 2012 года, сроком возврата 10 июля 2017 (том 1 л.д.126-150);

- справкой из ПАО «ВТБ» от 15 мая 2017 года о том, что ФИО1 закрыла кредитный договор № (том 1 л.д.151);

- справкой из ПАО «ВТБ» от 15 мая 2017 года о том, что ФИО1 закрыла кредитный договор № (том 1 л.д.152);

- протоколом осмотра места происшествия - кабинета управляющего ДО «Советский» АО «Н.» 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты сшив с кассовыми документами (том 1, л.д.177-181);

- справкой № о дополнительном исследовании документов филиала «Новосибирский» АО КБ «Н.» от 09 августа 2017 года (том 1 л.д.195-199);

- протоколом осмотра предметов – документов: копии приказа о приеме работника на работу от 12.02.2016, копии договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 12.02.2016, копии трудового договора от 12.02.2016, копии должностной инструкции старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» группы кассовых операций Операционного отдела Филиала «Новосибирский» Операционной дирекции на 3 листах формата А4, с подписями участвующих лиц, а также ФИО1; копии Приказа № от 02.05.2017 о проведении внезапной ревизии в хранилищах ценностей Дополнительного офиса «Советский» и дополнительного офиса «Искитимский» Новосибирского регионального центра Филиала «Новосибирский» АО «Н.», копии акта внезапной ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей Дополнительного офиса «Советский» Новосибирского регионального центра Филиала «Новосибирский»; копии расходного кассового ордера 04.05.2017, акта ревизии наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей Дополнительного офиса «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.» от 30.12.2016, справки № об исследовании документов филиала «Новосибирский» акционерного общества коммерческий банк «Н.» от 25.05.2017, справки № об исследовании документов филиала «Новосибирский» акционерного общества коммерческий банк «Н.» от 09.08.2017, информации об итоговых суммах по дебету и кредиту кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102 и мемориальных ордеров 0401108 Дополнительного офиса «Советский» Филиала «Новосибирский» АО «Н.» за период 01.01.2017 по 04.05.2017; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01.01.2017 по 04.05.2017 в рублях; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01.01.2017 по 04.05.2017 в евро; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01.01.2017 по 04.05.2017 в долларах, копии кассовых документов том № от 30.12.2016, копии кассовых документов том №№, копии книги учета принятых и выданных ценностей ФИО1 от 09.01.2017, копии документов приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (том1 л.д. 228-231);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов (том 1 л.д. 232-239);

- протоколом явки с повинной ФИО1, из которой следует, что в начале января 2017, испытывая трудное материальное положение, похитила 650.000 рублей в хранилище АО «Н.», исполняя свои должностные обязанности, будучи материально-ответственным лицом, имея доступ к хранилищу Банка; присвоила и растратила деньги в сумме 650.000 рублей, принадлежащих АО «Н.» (том 2 л.д.3-4).

Совокупность изложенных достаточных доказательств, которые являются относимыми и допустимыми, позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления.

Суд действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в январе 2017 года, умышленно, из корыстных побуждений, похитила денежные средства, принадлежащие АО «Н.», путем присвоения вверенного ей имущества, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Суд исключает из обвинения, предъявленного ФИО1, способ хищения – растрата, как излишне вмененный.

Судом установлено, что ФИО1 12 февраля 2016 года была принята на работу в группу кассовых операций Операционного отдела филиала «Новосибирский» Операционной дирекции акционерного общества коммерческий банк «Н.» на должность старшего кассира Дополнительного офиса «Советский» (г. Новосибирск). С ФИО1 12 февраля 2016 года был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, соответственно, ей были вверены денежные средства, принадлежащие АО «Н.», к которым она имела доступ. 

При этом судом установлено, что умыслом ФИО1 охватывалось противоправное, безвозмездное, из корыстных побуждений, изъятие денежных средств, принадлежащих АО «Н.», путем присвоения вверенного имущества, о чем свидетельствуют действия ФИО1: имея лично доступ в хранилище ценностей АО «Н.» для работы по приему, хранению и отпуску в служебной деятельности, ФИО1 взяла наличные денежные средства, умышленно не отразив изъятие денежных средств в соответствующих бухгалтерских, в том числе кассовых учетах.

Таким образом, ФИО1 в январе 2017 года похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства АО «Н.» в сумме 650.000 рублей.

В связи с тем, что сумма ущерба, причиненного АО «Н.», превышает 250.000 рублей, суд считает, что в результате хищения действиями подсудимой причинен материальный ущерб в крупном размере.

Оценивая поведение ФИО1 в судебном заседании в совокупности с данными о личности подсудимой, которая на учете у врача-психиатра не состоит (л.д. 33 том 2), суд приходит к выводу, что преступление ею совершено в состоянии вменяемости. 

При решении вопроса о назначении наказания в отношении ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжкого; личность виновной, смягчающие ее наказание обстоятельства; влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи. 

В качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд учитывает полное признание вины, раскаяние ФИО1 в содеянном, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, обстоятельства его совершения; данные по характеристике личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (л.д. 34 том 2), на учете у врача-нарколога не состоит (л.д. 32 том 2), по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 36 том 2), суд считает необходимым назначить в отношении последней наказание в виде лишения свободы, однако, не связанное с изоляцией от общества, что, по мнению суда, обеспечит достижение целей наказания, не только восстановление социальной справедливости, но и исправление осужденной, предупреждение совершения ею новых преступлений, и считает нецелесообразным назначать в отношении подсудимой дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией закона в качестве альтернативных.

При назначении наказания в виде условного осуждения в отношении ФИО1 суд возлагает на последнюю с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

При назначении наказания в отношении ФИО1 суд учитывает требования части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 650.000 рублей (л.д. 226 том 1). Разрешая гражданский иск потерпевшего, суд руководствуется положениями ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Потерпевшему АО «Н.» материальный ущерб возмещен частично в размере 621.000 рублей (л.д. 184, 185 том 1), поэтому исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению с учетом частичного возмещения.

Вопрос о судьбе имущества подсудимой ФИО1, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 115, 299 ч. 1 п. 11 УПК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 299 ч.1 п.12 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновной ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и на основании санкции данного закона назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком в 02 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствие со ст. 73 УК РФ назначенное в отношении ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок в 01 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать в счет возмещения материального ущерба с ФИО1 в пользу Акционерного общества коммерческого банка «Н.» (АО «Н.») – 29.000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

По вступлении приговора в законную силу, снять арест с имущества, принадлежащего ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ год рождения: земельного участка, 

<

данные изъяты>.

Вещественные доказательства: копии документов, приобщенные к материалам дела (л.д. 232-239 том 1), - уничтожить, по вступлении приговора в законную силу. 

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10-ти суток с момента его провозглашения.

Осужденная ФИО1 вправе в случае подачи ею апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10-ти суток со дня вручения ей копии приговора, либо копии апелляционного представления прокурора.

Председательствующий судья: