Дело № 1-180/2023 КОПИЯ

59RS0040-01-2024-001955-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 июля 2024 года г. Чайковский

Чайковский городской суд Пермского края в составе 

председательствующего Драчевой О.В.,

при секретаре судебного заседания Фатеевой О.С.,

с участием государственного обвинителя Кунгурова С.Б.,

защитника Ялаловой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 К,Ю., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, неженатого, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого, 

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах. 

В один из дней сентября 2022 года неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей стать учредителем и директором Обществ с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), для чего предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. В указанный день у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в связи, с чем он согласился на предложение неустановленного лица. Реализуя указанный умысел, ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, в конце сентября 2022 года находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, используя принадлежащий ему мобильный телефон, в мессенджере «

<

данные изъяты>» незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность ФИО1, - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». На основании переданного ФИО1 паспорта, неустановленное лицо подготовило документы, содержащие сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а именно заявления по форме № Р11001 о создании юридического лица с паспортными данными ФИО1 и сведениями о нем, как об учредителе и директоре, которые в дальнейшем по телекоммуникационным каналам связи неустановленное лицо направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Записи о создании юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о ФИО1, как об учредителе и директоре указанных организаций, были внесены в ЕГРЮЛ налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, ФИО1, из корыстных побуждений, имея единый продолжаемый умысел, 24 октября 2022 года совершил сбыт электронных средств платежей – банковских карт и документов, содержащих сведения для доступа к дистанционной системе банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст.3, ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: 

электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с ч. 2 ст.846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с пп. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. 

В соответствии с п. 1.26 Положения 762-П Банка России от 29 июня 2021 года клиент отправитель платежа в электронном виде подписывает его электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и удостоверяет кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено клиентом-отправителем или уполномоченным на это лицом. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»: электронной подписью является информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения, лица, подписывающего информацию; ключом электронной подписи является уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей и иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Согласно письму Банка России от 7 декабря 2007 года №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для ее клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО).

В один из дней в период с 12 по 24 октября 2022 года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой ДБО на указанные юридические лица от имени его директора ФИО1, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1 согласился. 

Реализуя преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая их совершения, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных Обществ, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся электронной цифровой подписью, с помощью которых последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя - учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», открыл в банковских организациях: ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> (ПАО), АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты> расчетные счета при следующих обстоятельствах.

18 октября 2022 года ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа. 

18 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдано электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетных счетов указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года были открыты банковские счета № и №, для работы с которыми изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковских счетов № и № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, 18 октября 2022 года ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 18.10.2022 обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> (далее - ПАО «

<

данные изъяты>») для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года были открыты банковские счета № и №, для работы с которыми изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковских счетов № и № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Акционерное общество коммерческий банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года был открыт банковский счет № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октябре 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово -хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 18 октября 2022 года обратился в Акционерное общество коммерческий банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 18 октября 2022 года был открыт банковский счет № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

18 октября 2022 года сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которое ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетных счетов указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года были открыты банковские счета № и №, для работы с которыми изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты> с банковских счетов № и № прием, выдачу, переводы денежных средств. 

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетных счетов указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года были открыты банковские счета № и №, для работы с которыми изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковских счетов № и № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его и имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 19 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в г. Пермь для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 19 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

19 октября 2022 года сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 20 октября 2022 года обратился в Акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 20 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

20 октября 2022 года сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 23 октября 2022 года обратился в Акционерное общество коммерческий банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 23 октября 2022 года был открыт банковский счет № для работы, с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

23 октября 2022 года сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 24 октября 2022 года, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 24 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 24 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

24 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 в тот же день, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 24 октября 2022 года обратился в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. По результатам рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 24 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

24 октября 2022 года сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 в тот же день, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – банковских карт и ДБО, 24 октября 2022 года обратился в Акционерное общество коммерческий банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> для открытия расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 24 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым была изготовлена банковская карта № и подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

24 октября 2022 года сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 в тот же день, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – ДБО, 24 октября 2022 года обратился в 

<

данные изъяты> (Публичное акционерное общество) в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 24 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

24 октября 2022 года сотрудником 

<

данные изъяты> (ПАО) ФИО1 выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 в тот же день, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени «ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, а именно логина и пароля, являющихся ЭЦП, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и с использованием электронных средств – ДБО, 24 октября 2022 года обратился в 

<

данные изъяты> (Публичное акционерное общество) в 

<

адрес> (ПАО) для открытия расчетных счетов. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы ДБО, для чего указал абонентский номер и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. В результате рассмотрения в вышеуказанном кредитном учреждении заявления ФИО1 24 октября 2022 года был открыт банковский счет №, для работы с которым подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля (являющегося ЭЦП), которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «

<

данные изъяты>», то есть являются электронными средствами платежа.

24 октября 2022 года сотрудником 

<

данные изъяты> (ПАО) ФИО1 были выданы электронные средства, содержащие сведения для работы с ДБО, которые ФИО1 в тот же день, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, согласно которым он обязуется не предоставлять другим лицам возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, использовать одноразовые пароли в иных целях, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу, заведомо зная, что с использованием электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета № прием, выдачу, переводы денежных средств.

Полученные от ФИО1 электронные средства платежа неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений признал, от дачи показаний отказался на основании ст.51КонституцииРФ, дополнительно пояснил и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2022 года он нуждался в денежных средствах, на тот момент он нигде не работал, окончил 9 класс. Он зашел на сайт «

<

данные изъяты>», где увидел объявление о необходимости создания бизнес-карты за денежное вознаграждение. В объявлении была ссылка на в чат «

<

данные изъяты>». Он со своего сотового телефона перешел по указанной ссылке и в чате указанного мессенджера поинтересовался условиями работы. Ему сообщили, что необходимо открыть на свое имя, как на юридическое лицо, банковские счета с целью получения в банковских учреждениях и последующей передачи полученных в них банковских карт и ПИН-кодов другому лицу, а так же для последующего проведения этим лицом различных переводов денежных средств. Какие именно операции будут производиться с этими счетами и картами к ним, какие именно денежные средства будут по ним переводиться, ему не пояснили, но заверили, что все законно и проблем не будет. На указанное предложение он согласился. Далее ему пояснили, что за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей ему необходимо оформить на свое имя банковские счета и бизнес-карты, для этого необходимо будет съездить примерно 5-7 раз в несколько банков, расположенных в 

<

адрес>. После этого его попросили отправить скан-копию своего паспорта. Он, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, сфотографировал два разворота паспорта, где указаны его персональные данные и адрес регистрации и осуществил их отправку для внесению в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе юридических лиц. В ходе переписки с молодым человеком его заверили, что в 

<

адрес> для открытия банковских счетов и оформления банковских карт, необходимых документов, по возможности его будут забирать из 

<

адрес> и отвозить в 

<

адрес> на автомобиле, а затем возвращать обратно в 

<

адрес>, и нужно будет съездить неопределенное количество раз. На указанное предложение он согласился. Затем в чате ему пришло сообщение о том, что необходимо подъехать в офис в 

<

адрес>. В один из дней октября 2022 года он с автовокзала 

<

адрес> на автобусе приехал в 

<

адрес>, поскольку ему сообщили, что на автомобиле его забрать не смогут. По прибытию в 

<

адрес> его встретили на автомобиле «

<

данные изъяты>», в котором находились двое молодых людей, которые не представились, по именам друг к другу не обращались. В 

<

адрес> он съездил на следующий день, через день и еще через два-три дня, каждый раз его встречали те же мужчины, компенсировали ему денежные средства за проезд на автобусе и возили в несколько банков, где он получал все необходимые документы и банковские карты, которые оставлял у себя. В пятый раз, когда он приехал в 

<

адрес> и в нескольких банках получил документы и банковские карты, мужчина отвез его в 

<

адрес> на автомобиле, где он зашел домой, забрал документы и банковские карты, оформленные ранее 

<

адрес>, и передал их мужчине вместе с оформленными в последний раз документами и картами, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>. Мужчина пообещал заплатить вознаграждение в этот же день путем перевода на банковскую карту, но в итоге так и не заплатил. В 

<

адрес> в рамках первоначально достигнутой договоренности он ездил на автобусе примерно 5 раз для открытия банковских счетов и получения банковских карт. В банках он получал пакет документов по открытию расчетных счетов, в том числе банковские карты и ПИН-коды для получения доступа к счетам через банковские карты при помощи банкомата, либо при помощи компьютерного оборудования с выходом в сеть «

<

данные изъяты>». При открытии счетов он знакомился со всеми документами, которые ему предоставлялись, но мог читать их не совсем внимательно. Также при открытии счетов он указывал номер мобильного телефона, адрес электронной почты, предоставленные молодым человеком. При открытии расчетных счетов в кредитных организациях он осознавал, что у него будет отсутствовать доступ к указанным счетам, соответственно он не сможет проводить какие-либо операции по расчетным счетам. При этом банковские счета по просьбе молодого человека он открывал исключительно с целью получения в банковских учреждениях и последующей передачи полученных в них банковских карт и ПИН-кодов другому лицу за вознаграждение, без какого-либо намерения и возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, без фактического желания и возможности пользоваться указанными счетами, то есть осуществлять прием, снятие и переводы денежных средств. Не во всех банках он получал банковские карты, в некоторых банках открывал только расчетные счета. Возможно, в банках его предупреждали, что он не должен никому передавать логины и пароли подключения к расчетному счету, что может привести к неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода денежных средств. Он понимал, что никакие финансовые операции по открытым им счетам производить не будет, так как организациями не управлял. Понимал, что открывал счета, получал банковские карты, логины, пароли и указывал номер телефона, электронную почту для получения СМС, исключительно для передачи их молодому человеку, для того чтобы тот заплатил ему за это денежные средства либо иные другие материальные блага, чего в итоге не получил. Также он понимал, что молодой человек будет использовать переданные им банковские карты, логины, пароли и номер телефона, для неправомерного оборота средств платежей. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме (т. 1 л.д. 139-142, 174-176, 186-190, т. 3 л.д. 1-3).

Согласно показаниям свидетеля ФИО34., с 2018 года она состоит в должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. В ходе проведения мероприятий по налоговому контролю Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> был установлен факт предоставления ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>). Из материалов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) она установила, что ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> с 12 октября 2022 года. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>. Основной вид деятельности Общества оптовая неспециализированная торговля. Работников Общество не имело. На основании паспортных данных ФИО1 были подготовлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно заявления по форме № Р11001, в которых указаны сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации, и решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>». Документы были подписаны электронно-цифровой подписью ФИО1 и направлены по средствам электронной почты для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 12 октября 2022 года сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> приняли решение о внесении изменений в сведения ООО «

<

данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о ФИО1 как об учредителе и директоре указанной организации, являющемся подставным лицом. ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> с 12 октября 2022 года. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>. Основной вид деятельности Общества оптовая неспециализированная торговля. Работников Общество не имело. В 2022 году на основании паспортных данных ФИО1 были подготовлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно заявления по форме № Р11001, в которых указаны сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации, и решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>». Документы были подписаны электронно-цифровой подписью ФИО1 и направлены по средствам электронной почты для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 12 октября 2022 года сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> приняли решение о внесении изменений в сведения ООО «

<

данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о ФИО1 как об учредителе и директоре указанной организации, являющемся подставным лицом. Фактически ФИО1 руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) не осуществлял. В связи с чем в следственный отдел по г. Чайковский следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю были направлены материалы о наличии в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 162-165).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, он работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> в должности старшего государственного налогового инспектора с 2019 года. 7 октября 2022 года в МИФНС России № по 

<

адрес> были поданы заявления, которые состояли из пакета документов, необходимых для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В комплект документов входило заявление по форме Р11001, решение о создании юридического лица, Устав юридического лица, скан-копия документа, удостоверяющего личность, - паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При рассмотрении этих документов ошибок и замечаний выявлено не было, вследствие чего Обществам были присвоены ОГРН № и ОГРН №. Вышеназванные пакеты документов были предоставлены посредством каналов связи с применением электронно-цифровой подписи в МИФНС России № по 

<

адрес>. 12 октября 2022 года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были зарегистрированы как юридические лица, руководителем и учредителем в данных организациях выступал ФИО1 Документы о регистрации юридического лица были направлены заявителю по электронной почте, указанной в заявлении. 28 апреля 2022 года в МИФНС России № по 

<

адрес> поступило заявление формы Р34001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведении о недостоверности сведений (недостоверность сведений о руководителе). 10 мая 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе и учредителе Общества - ФИО1 (т. 2 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что он является начальником службы безопасности АО КБ «

<

данные изъяты>». 18 октября 2022 года ФИО1 обратился в АО КБ «

<

данные изъяты>», для открытия расчетного счета на организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. После оформления всех необходимых документов клиенту были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» № и ООО «

<

данные изъяты>» №. Позже, 24 октября 2022 года ФИО1 дистанционно были открыты еще счета: для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана корпоративная банковская карта № и для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана корпоративная банковская карта №. При открытии расчетных счетов ФИО1 было разъяснено, что передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица запрещено (т. 2 л.д. 182-185).

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, он является старшим специалистом АО «

<

данные изъяты>». В октябре 2022 года в банк обратился ФИО1, как руководитель ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» (№). ФИО1 были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана банковская карта № и для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана банковская карта № (т. 2 л.д. 186-189).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она является выездным специалистом в АО «

<

данные изъяты>», ее рабочее место по адресу: 

<

адрес>. 18 октября 2022 года ФИО1 был открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому была выпущена банковская карта №, а 20 октября 2022 года ФИО1 открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому выпущена банковская карта №. Право подписи имел только ФИО1 О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях ФИО1 не сообщал (т. 2 л.д. 190-193). 

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он с 2019 года осуществляет трудовую деятельность в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> в должности управляющего. В его должностные обязанности входит общее руководство отделом. 18 октября 2022 года директором ФИО1 открыты расчетные счета: для ООО «

<

данные изъяты>» № и №, которым выпущена банковская карта №; для ООО «

<

данные изъяты>» № и №, к которым выпущена банковская карта № (т. 2 л.д. 194-196).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она работает в АО «

<

данные изъяты>» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. 18 октября 2022 года ФИО1 обратился в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана банковская карта № и для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана банкоская карта №. Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 197-200).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, она работает в должности руководителя группы по обслуживанию юридических лиц в филиале № 

<

данные изъяты> (ПАО) в 

<

адрес>, в офисе по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлечение клиентов, продажа банковских продуктов. 24 октября 2022 года директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 был открыт расчетный счет №. Также в указанный день ФИО1 был открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № №. Банковские карты ФИО1 не выдавались (т. 2 л.д. 209-211).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, она является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «

<

данные изъяты>». 24 октября 2022 года в банк обратился ФИО1, как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. По результатам рассмотрения Банком заявки ФИО1, для ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет №, к которому была привязана банковская карта №, для ООО «

<

данные изъяты>» №, к которому привязана банковская карта № (т. 2 л.д. 213-215).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что он работает в должности главного специалиста службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: проверка физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей при открытии расчетных счетов. На основании документов, представленных директором ФИО1 по открытию счетов для юридических лиц, для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №, к которым выпущена бизнес-карта №, для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №, к которым выпущена моментальная бизнес-карта № (т. 2 л.д. 216-218).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, она работает в должности менеджера управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО «

<

данные изъяты>». 18 октября 2022 года в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, лично обратился ФИО1 за открытием расчетного счета по организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, которому был открыт расчетный счет №. Также им был открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» №. Банковская карта не выдавалась. (т. 2 л.д. 223-225). 

В судебном заседании свидетели ФИО35. и ФИО36. от дачи показаний отказались в силу ст. 51 Конституции РФ, характеризуют сына ФИО1 с положительной стороны, как хорошего, доброго, трудолюбивого и ответственного человека, в школе он занимался кикбоксингом, награждался грамотой, сильно переживает по поводу случившегося, сделал для себя выводы, полагают, что более подобного он не повторит, в настоящее время трудоустраивается на предприятие, где будет работать вместе с отцом.

Согласно протоколу осмотра предметов от 12 января 2024 года, осмотрены оптические диски, копии документов, предоставленные банковскими учреждениями: АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», КБ «

<

данные изъяты>» АО, АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», а именно:

на оптическом диске № 1, предоставленном АО «

<

данные изъяты>», имеются заявление о присоединении и подключении услуг 19 октября 2022 года о том, что клиентом АО «

<

данные изъяты>» является руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1, который просит открыть расчетный счет, сообщает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты>; выписка по счету № открытому 19 октября 2022 год, из которой установлено, что за период с 24 октября 2022 года по 2 января 2023 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 1 167 071 рублей, списаны денежные средства на общую сумму 1 167 071 рублей;

на оптическом диске № 2, предоставленном АО «

<

данные изъяты>», имеется заявление от 19 октября 2022 года о присоединении и подключении услуг. Согласно которому руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, в заявлении указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной 

<

данные изъяты>; выписка по счету № открытому 19 октября 2022 год, из которой установлено, что за период с 24 октября 2022 года по 2 февраля 2023 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 2 125 460 рублей 28 копеек, списаны денежные средства на общую сумму 2 125 460 рублей 28 копеек.

На оптическом диске, представленном ПАО «

<

данные изъяты>», имеются: заявление о присоединении и подключении услуг от 18 октября 2022 года, согласно которому руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, в заявлении указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты>. Выписка по счету №, открытому 18 октября 2022 года, согласно которой за период со 2 ноября по 16 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 2 109 012 рублей, которые списаны;

заявление о присоединении и подключении услуг от 18 октября 2022 года, согласно которому руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты>; имеются подписи ФИО1, сотрудника банка ФИО11; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытому 18 октября 2022 года установлено, что за период со 2 ноября по 5 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 2 403 502 рублей, которые списаны.

На оптическом диске № 1, предоставленном АО «

<

данные изъяты>», имеется заявление о присоединении и подключении услуг от 18 октября 2022 года, из которого следует, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты>; выписка по счету № открытому 19 октября 2022 года установлено, что за период со 2 ноября по 1 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 300 000 рублей 00 копеек, которые списаны.

на оптическом диске № 2, предоставленном АО «

<

данные изъяты>», имеется заявление о присоединении и подключении услуг от 19 октября 2022 года, из которого следует, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной 

<

данные изъяты>. Выписка по счету №, открытому 19 октября 2022 шгода из которой следует, что за период со 2 ноября по 1 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 294 100 рублей, которые, списаны.

На оптическом диске № 1, предоставленном ПАО «

<

данные изъяты>», имеется заявление о присоединении и подключении услуг от 24 октября 2022 года, из которого следует, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, также указан номер счета №.

На оптическом диске № 2, предоставленном ПАО «

<

данные изъяты>», имеется заявление о присоединении и подключении услуг от 24 октября 2022 года, из него следует, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 просит открыть расчетный счет, указывает информацию о номере его мобильного телефона, адресе электронной почты 

<

данные изъяты> также указан номер счета №.

Копии документов, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>:

заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц; занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>». В документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, ИНН/КИО №, номер телефона клиента + №, E-MAIL клиента - 

<

данные изъяты>. В заявлении от 19 октября 2022 года ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, также просит заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карты, тип бизнес карты «

<

данные изъяты>», фамилия имя отчество ФИО1, номер карты №. Имеется подпись ФИО1 и сотрудника банка – ФИО12; 

выписка по счету № открытому 19 октября 2022 года установлено, что за период с 19 октября 2022 года по 27 апреля 2023 года на вышеуказанный расчетный счет получателя поступали денежные средства на общую сумму 4 000 рублей, списаны.

Копии документов, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>»:

выписка по счету № №, открытому 18 октября 2022 года, из нее установлено, что за период с 15 ноября по 5 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 174 500 рублей, которые списаны;

выписка по счету №, открытому 18 октября 2022 года, из нее установлено, что за период с 15 ноября по 5 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 366 800 рублей, которые списаны;

заявление от 18 октября 2022 года об открытии банковского счета, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, документ имеет подпись клиента - ФИО1, с подписью сотрудника банка - ФИО13;

заявление от 18 октября 2022 года о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, номер телефона клиента + №, E-MAIL клиента - 

<

данные изъяты>. Клиент просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях. Документ имеет подпись клиента - ФИО1, с подписью сотрудника банка ФИО13;

выписка по счету №, открытому 19 октября 2022 года, из нее установлено, что за период со 2 ноября по 5 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 199100 рублей, которые списаны;

выписка по счету №, открытому 18 октября 2022 года установлено, что за период со 2 ноября по 5 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 390545 рублей, которые списаны; 

заявление от 18 октября 2022 года об открытии банковского счета, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, документ имеет подпись клиента - ФИО1, с подписью сотрудника банка - ФИО13.

заявление от 18 октября 2022 года о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, номер телефона клиента + №, E-MAIL клиента - 

<

данные изъяты>. Клиент просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, документ имеет подпись клиента - ФИО1, с подписью сотрудника банка ФИО13

Копии документов, предоставленные АО КБ «

<

данные изъяты>»:

выписка по счету №, открытому 18 октября 2022 года, из которой установлено, что за период с 16 ноября по 1 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 2 579850 рублей, которые списаны;

заявление от 18 октября 2022 года об открытии банковского счета, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. Документ имеет номер телефона клиента + №, E-MAIL клиента - 

<

данные изъяты>. Клиент просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях. Документ имеет подпись клиента ФИО1 

сопроводительное письмо с указанием номера расчетного счета № открытого 24 октября 2022 года; 

выписку по счете №, открытому 18 октября 2022 года установлено, что за период с 18 октября 2022 года по 27 апреля 2023 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства не поступали;

заявление от 18 октября 2022 года об открытии банковского счета, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 , документ имеет номер телефона клиента + №, E-MAIL клиента - 

<

данные изъяты>. Клиент просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях. Документ имеет подпись клиента ФИО1 

Копии документов, предоставленные АО «

<

данные изъяты>»: 

выписка по счету №, открытому 18 октября 2022 года, из которой установлено, что за период с 15 ноября по 19 декабря 2022 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую 365800 рублей, которые списаны;

заявление от 18 октября 2022 года об открытии банковского счета, в документе указан клиент - ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. Документ имеет подпись клиента - ФИО1, с подписью сотрудника банка. 

выписка по счету №, открытому 20 октября 2022 года, установлено, что за период с 15 ноября 2022 года по 27 апреля 2023 года на вышеуказанный расчетный счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства на общую сумму 295 103 рублей, которые списаны (т.1 л.д. 201 - 206).

Согласно протоколу осмотра предметов от 8 августа 2023 года, осмотрены копии документов, предоставленные Межрайонной ИФНС № 18 в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

копия протокола допроса свидетеля ФИО1 от 24 апреля 2023 года № государственным налоговым инспектором ФИО7, в котором им изложены обстоятельства предоставления в сентябре 2022 года своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения записей об изменении сведений об ООО «

<

данные изъяты>», содержащихся в ЕГРЮЛ, о ФИО1 как об учредителе и директоре указанной организации;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ФИО1 получил заявление о создании юридического лица Р11001, учредительный документ юридического лица, решение о созданий юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из указанной расписки следует, что перечисленные выше документы поступили в МИФНС России № по 

<

адрес> 7 октября 2022 года входящий №;

заявление о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» при создании (форма Р11001). Заявителем является учредитель юридического лица - ФИО1; 

устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя 7 октября 2022 года, из которого следует, что Общество расположено в 

<

адрес>;

решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 7 октября 2022 года, которым утверждены: полное фирменное наименование Общества, адрес местонахождения и хранения документов Общества: 

<

адрес>. Устав и уставной капитал Общества, размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя Общества, эскиз печати. Директор Общества ФИО1;

решение государственного инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ФИО47 от 12 октября 2022 года № № о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007), согласно которому 12 октября 2022 года в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ГРН №). Местонахождение Общества 

<

адрес>. Учредителем и директором Общества является ФИО1 

Копии документов, предоставленные из Межрайонной ИФНС № в отношении ООО «

<

данные изъяты>»:

копия протокола допроса свидетеля ФИО1 от 24 апреля 2023 года № государственным налоговым инспектором ФИО7, в котором им изложены обстоятельства предоставления в сентябре 2022 года своего паспорта гражданина Российский Федерации для внесения записей об изменении сведений об ООО «

<

данные изъяты>», содержащихся в ЕГРЮЛ, о ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации; 

расписка в получении документов, представленных при государственной регистраций юридического лица, согласно которой ФИО1 получил заявление о созданий юридического лица Р11001, учредительный документ юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из указанной расписки следует, что перечисленные выше документы поступили в МИФНС России № по 

<

адрес> 7 октября 2022 года входящий №А;

заявление о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» при создании (форма Р11001). Заявителем является учредитель юридического лица ФИО1;

устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя 7 октября 2022 года которого следует, что Общество, расположено в 

<

адрес>;

решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 7 октября 2022 года, которым утверждены: полное фирменное наименование Общества, адрес местонахождения и хранений документов Общества: 

<

адрес>. Устав и уставной капитал Общества, размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя Общества, эскиз печати. Директор Общества ФИО1;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007) согласно которому 12 октября 2022 года в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ГРН №). Местонахождение Общества - 

<

адрес>. Учредителем и директором Общества является ФИО1;

решение специалиста 1 разряда Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ФИО15 от 12 октября 2022 года № о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>».

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 3 ноября 2023 года осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>, откуда ФИО1 направил через менеджер «

<

данные изъяты>» неустановленному лицу свой паспорт (т. 1 л.д. 155-161).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20 декабря 2023 года, осмотрена территория возле дома по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 передавал документы и банковские карты неустановленному лицу (т. 2 л.д. 146-148).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 28 декабря 2023 года осмотрено здание МИФНС № по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д. 174-178).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, 12 октября 2022 года внесена запись об ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, генеральным директором и учредителем значится ФИО1 (т.1 л.д. 211-215)

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, 12 октября 2022 года внесена запись об ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, генеральным директором и учредителем значится ФИО1 (т.1 л.д. 236-240).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от 14 августа 2023 года, ФИО1 в юридически значимый период времени и в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдал в прошлом и не страдает в настоящее время. При совершении инкриминируемого ему деяния у ФИО1 не было какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значения уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может принимать участие в дальнейших следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 3 л.д. 8-9).

Оценив имеющиеся по делу доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, установленной и доказанной. 

Этот вывод суда основан на показаниях свидетелей ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО9, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №10, которые подтверждаются протоколами осмотра места происшествия, документов, выписками из единого государственного реестра юридических лиц, и не противоречат показаниям подсудимого о том, что в сентябре 2022 года, он умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес>, отправил в мессенджере «

<

данные изъяты>» неустановленному лицу свой паспорт для подготовки документов и внесения сведений о нем, как о подставном лице ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что фактическое руководство юридическими лицами он осуществлять не будет, а также об оформлении в различных банках 

<

адрес> банковских счетов с системой дистанционного банковского обслуживания и получении к ним электронных средств, носителей информации, которые 24 октября 2022 года, из корыстных побуждений, находясь у дома по указанному выше адресу, передал, желая получить обещанное вознаграждение, неустановленному лицу.

Все приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, существенных противоречий, которые бы ставили под сомнение виновность ФИО1 в совершении преступления, не содержат, согласуются между собой, дополняют друг друга, устанавливают наличие одних и тех же обстоятельств, поэтому оснований им не доверять не имеется. 

Причин для оговора ФИО1 свидетелями, а также самооговора подсудимым судом не установлено.

Суд считает нашедшим свое подтверждение обвинение ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, вследствие чего 12 октября 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, а также в совершении неправомерного оборота средств платежей.

Из материалов уголовного дела следует и не оспаривается подсудимым, что он предоставил паспорт неустановленному лицу, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о подставном лице – руководителе и учредителе ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и впоследствии он согласился на предложение неустановленного лица о сбыте последнему за вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежные средств.

Подсудимый неоднократно приезжал в 

<

адрес>, где в сопровождении неустановленного лица в качестве номинального руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» посещал ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> (ПАО), АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» получал электронные средства платежей, после чего 24 октября 2022 года передал их неустановленному лицу, при этом ФИО1 было обещано вознаграждение, тем самым он действовал из корыстных побуждений.

При этом подсудимый не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организаций, целью получения им электронных средств платежей являлся исключительно их сбыт.

Перед их получением ФИО1 предупреждался, что несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банков информации о доступе к системам управления счетами, заполнял анкеты, где был предупрежден об ответственности в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115.

Сообщая сотрудникам кредитных организаций информацию о номере телефона и адресах электронной почты других лиц, он не намеревался использовать электронные средства платежей и понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступлению, что свидетельствует о наличии у подсудимого прямого умысла на совершение вменяемых ему преступлений.

Полученные им в банках банковские карты и документы, содержащие сведения для доступа к дистанционной системе банковского обслуживания были предназначены для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по ее расчетным счетам, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» относятся к электронным средствам, под которыми понимаются «средства и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств».

В ходе судебных прений государственным обвинителем в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ обвинение, предъявленное ФИО1 по двум составам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, изменено в сторону смягчения путем исключения из квалификации преступления квалифицирующих признаков - приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, а также переквалификации его действий, связанных со сбытом электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку умысел на совершение указанных действий возник у подсудимого в одно и то же время и преступное поведение подсудимого состояло из ряда тождественных преступных действий, совершенных в короткий промежуток времени и направленных к общей цели.

Данное изменение обвинения ФИО1 по приведенным выше основаниям суд находит обоснованным, поскольку оно соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным совокупностью исследованных доказательств, при этом учитывает, что оно не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту. 

Суд квалифицирует действия ФИО1: 

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не установлено.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания за каждое из преступлений суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категориям небольшой тяжести и тяжких, данные о личности виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства и близкими родственниками характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также положения ст. 6 и ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче подсудимым последовательных и подробных изобличающих себя объяснений, изложенных в заявлениях, и показаний, в которых он предоставил правоохранительным органам, в том числе ранее неизвестную информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, и установления обстоятельств уголовного дела, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном, состояние здоровья и возраст подсудимого, который на момент совершения преступления только достиг совершеннолетия. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

На основании изложенного суд назначает ФИО1 наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде штрафа, при определении размера которого суд наряду со степенью тяжести совершенного преступления принимает во внимание имущественное положение подсудимого, который является трудоспособным, возможность получения им заработной платы и (или) иного дохода. 

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, положительных данных о личности подсудимого, отношения к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применения ст. 53.1 УК РФ, назначает ему наказание условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут способствовать его исправлению.

Приведенную в приговоре совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления суд признает исключительными, позволяющими назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, и не применять дополнительное наказание в виде штрафа за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также назначить наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую, с учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств преступления не установлено.

На основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства - оптические диски и копии документов из банковских учреждений подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Мера пресечения подсудимому по уголовному делу не избиралась, оснований для ее избрания не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 рублей;

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности:

являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, в установленное этим органом время, один раз в месяц; 

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Пермскому краю (СУ СК России по Пермскому краю) КПП 590401001, ИНН налогового органа 5902293749 УФК по Пермскому краю, код ОКТМО 57701000, номер счета получателя 03100643000000015600 в Отделении Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, кор.счет 40102810145370000048, назначение платежа - уголовный штраф, назначенный судом (дело № 1-180/2024, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приговор от 10 июля 2024 года, идентификатор №).

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства: оптические диски, копии документов из банковских учреждений: ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> (ПАО), АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», копии материалов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», копии материалов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела в течение срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Чайковский городской суд Пермского края в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий подпись О.В. Драчева

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись судьи __________________________

Помощник судьи, секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Чайковского городского суда Пермского края ______________________________ Фатеева О.С.

«______» ___________________2024 года 

Приговор ___ вступил в законную силу ___________

Подлинный документ подшит в деле № 1-180/2024

УИД 59RS0040-01-2024-001955-79

Дело находится в производстве 

Чайковского городского суда Пермского края.