Дело №1-341/1-2023 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10 июля 2023 года г. Курск 

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего – и.о. судьи Дядюшевой М.Ю.,

государственного обвинителя – помощников прокурора 

<

адрес> Локтионова В.В., ФИО1

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Захарова А.А., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Щитиковой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Спарта» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО2, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. Согласно Устава ООО «Спарта» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, т.е. ФИО2, который может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток неустановленное органами предварительного следствия лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте предложило ФИО2 за вознаграждение обратиться в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), АО «Райффайзенбанк», подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», АО «Тинькофф Банк», Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», отделение ПАО «Сбербанк», с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Спарта», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), расположенное по адресу 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Спарта», где лично передал сотруднику ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение) документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО КБ «Восточный» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Спарта».

Получив от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, ФИО2 тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Спарта» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), расположенном по адресу 

<

адрес>, документы, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Спарта» денежных средств в сумме 649792 рубля 55 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенное по адресу 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Спарта», где лично передал сотруднику отделения Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и Курским РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк», и открыты банковские счета № и № для ООО «Спарта».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу 

<

адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего сразу передал, неустановленному органами предварительного следствия лицу, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Спарта» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в сотруднику АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «Спарта» и лично передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Спарта».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в д. 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и сразу передал их неустановленному органами предварительного следствия лицу, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Спарта» денежных средств в сумме 1818634 рубля 29 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенное по адресу 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Спарта», где лично передал сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Спарта».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в подразделении Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и сразу передал их неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Спарта» денежных средств в сумме 8039950 рублей 29 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2 обратился в сотруднику АО «Тинькофф Банк» для открытия банковского счета ООО «Спарта» и лично передал сотруднику АО «Тинькофф Банк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Спарта».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, и в предложение своего корыстного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь вблизи 

<

адрес> получил от сотрудника АО «Тинькофф Банк» банковскую карту, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего сразу

При этом после получения вышеуказанных документов ФИО2 отдал их неустановленному лицу, а после получения от сотрудника АО «Тинькофф Банк» банковскую карту, также передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Спарта» денежных средств в сумме 603400 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по адресу 

<

адрес>Б, для открытия банковского счета ООО «Спарта», где лично передал сотруднику Центрального офиса ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Спарта».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковские карты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сразу передал, находясь вблизи 

<

адрес>Б 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Спарта» денежных средств в сумме 5631360 рублей 79 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Спарта», где лично передал сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Спарта», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «Спарта».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сразу передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета 40№ ООО «Спарта» денежных средств в сумме 650000 рублей в неконтролируемый оборот. 

Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных в суде показаний ФИО2, данных на следствии при допросе в качестве обвиняемого (т.3 л.д. 177-181, т. 4 л.д. 4-5, 21-25) следует, что «..ему известно, что в июле ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату указать не может, так как не знает, в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> было зарегистрировано ООО «Спарта», учредителем и директором которой формально являлся он. В действительности он никакого отношения к вышеуказанной организации не имел, руководство не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не производил, заработную плату как директор ООО «Спарта» не получал. Ему не известно, осуществлялась ли какая-либо деятельность ООО «Спарта». Все учредительные документы на ООО «Спарта» находились у ФИО11 иных данных его указать не может, так как не знает. 

В начале июля ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату указать не может, так как не помнит, к нему домой в дневное время суток приехал Виталий, который пояснил, что на его имя зарегистрировано ООО «Спарта» и что в настоящее время необходимо поехать в банки, чтобы открыть расчетные счета на ООО «Спарта», при этом он пообещал ему за данную деятельность денежное вознаграждение. Он согласился. ФИО11 предоставил ему пакет документов, в том числе Устав ООО «Спарта» и другие документы, однако какие именно не помнит, и сказал ему их подписать, что он и сделал, а он на них после этого поставил печати ООО «Спарта». 

В начале июля ДД.ММ.ГГГГ года, они с ФИО11 на его автомобиле, в дневное время суток поехали в отделение ПАО «Восточный экспресс Банк», расположенное на 

<

адрес>, точный адрес указать не может. В банк они зашли вместе с ФИО11. Находясь в банке, ФИО11 показал ему к кому конкретно необходимо подойти, что он и делал. В банке он действовал согласно устной инструкции Виталия. Находясь в банке он предоставил сотруднику банка те документы, подписанные им, которые ему предоставил ранее ФИО11 в том числе Устав ООО «Спарта». Какие были еще документы, он указать не может, так как не знает. Все документы были от его имени как генерального директора ООО «Спарта». В банке он отвечал на вопросы сотрудника, подписывал документы и ставил печати ООО «Спарта». Сначала в банке ему никаких документов не выдали. Спустя некоторое время, примерно через месяц, в августе ДД.ММ.ГГГГ года к нему снова приехал ФИО11 и сказал, что необходимо снова поехать в отделение ПАО «Восточный экспресс Банк», чтобы заполнить необходимые документы на открытие счета. Когда они приехали в банк, в августе 2020 года, Виталий зашел в отделение месте с ним и показал, куда конкретно ему необходимо подойти. Он в банке действовал согласно устной инструкции ФИО11 Находясь в отделении банка ему выдали документы, какие именно указать не может, так как не знает, которые он сразу, находясь около отделения вышеуказанного банка, отдал Виталию. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами в ПАО «Восточный экспресс банк» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. Кроме того, в начале августа 2020 года, точную дату не помнит, они с ФИО11 на его автомобиле, в дневное время суток поехали в отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенное на 

<

адрес>, точный адрес указать не может. В банк они зашли вместе с ФИО11. Находясь в банке ФИО11 показал ему к кому конкретно необходимо подойти, что он и делал. В банке он действовал согласно устной инструкции Виталия. Находясь в банке он предоставил сотруднику банка те документы, подписанные им, которые ему предоставил ранее ФИО11, в том числе Устав ООО «Спарта». Какие были еще документы, он указать не может, так как не знает. Все документы были от его имени как генерального директора ООО «Спарта». В банке он отвечал на вопросы сотрудника, подписывал документы и ставил печати ООО «Спарта». В банке ему выдали пакет документов, однако какие были документы, он не знает, так как не смотрел их. Выйдя из отделения банка, находясь рядом со зданием банка, он сразу передал все документы, которые получил в банке, ФИО11 Спустя несколько дней, в августе 2020 года они с ФИО11 снова приезжали в отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк», где он снова действовал согласно устной инструкции ФИО11 В банке он снова подписал документы, поставил печати ООО «Спарта», ответил на вопросы сотрудника банка. В банке ему снова выдали комплект документов, но каких именно не знает, так ка не смотрел их. Полученные в банке документы он сразу передал ФИО11 находясь рядом с банком. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в АО «Россельхозбанк» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. 

Кроме того, в начале августа ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, к нему домой приехал ФИО11 вместе с ранее незнакомой ему женщиной, которая представилась сотрудником АО «Тинькофф Банк», и они втроем сели в автомобиль ФИО11, припаркованный вблизи автосервиса в 

<

адрес>, после чего в автомобиле ФИО11, он подписал документы, которые ему предоставил ФИО11, на открытие счета в АО «Тинькофф Банк», при этом предоставил сотруднику банка свой паспорт. Он помнит, что сотрудник банка фотографировал его паспорт. После оформления всех необходимых банковских документов, сотрудник банка передал ему его комплект документов на открытие счета в банке, которые он, находясь в 

<

адрес>, сразу отдал ФИО11. Примерно спустя месяц, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, когда он находился вблизи отделения ПАО ФК «Открытие», расположенном на 

<

адрес>, курьер ему вручил банковскую карту АО «Тинькофф Банк» вместе с пин-кодом, которые он сразу, находясь вблизи отделения ПАО ФК «Открытие», расположенном на 

<

адрес>, передал ФИО11 Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в АО «Тинькофф Банк» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. 

Кроме того, в начале августа 2020 года, к нему в д. 

<

адрес> приехал ФИО11 вместе с ранее незнакомой ему женщиной, которая представилась сотрудником АО «Райффайзенбанк». Находясь в д. 

<

адрес>, в автомобиле ФИО11 он подписал документы, которые ему предоставил ФИО11, на открытие счета в АО «Райффайзенбанк», при этом предоставил сотруднику банка свой паспорт. Он помнит, что сотрудник банка фотографировала его вместе с его паспортом. После оформления всех необходимых банковских документов, сотрудник банка передала ему его комплект документов на открытие счета в банке, которые он, находясь на улице в д. 

<

адрес>, сразу отдал ФИО11 Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в АО «Райффайзенбанк» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал Виталию банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. 

Кроме того, в конце августа ДД.ММ.ГГГГ года, они с ФИО11 на его автомобиле, в дневное время суток поехали в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенный на 

<

адрес>, точный адрес указать не может. В банк они зашли вместе с ФИО11. Находясь в банке Виталий показал ему к кому конкретно необходимо подойти, что он и делал. В банке он действовал согласно устной инструкции ФИО11. Находясь в банке он предоставил сотруднику банка те документы, подписанные им, которые ему предоставил ранее ФИО11 в том числе Устав ООО «Спарта». Какие были еще документы, он указать не может, так как не знает. Все документы были от его имени как генерального директора ООО «Спарта». В банке он отвечал на вопросы сотрудника, подписывал документы и ставил печати ООО «Спарта». В банке ему выдали пакет документов, однако какие были документы, он не знает, так как не смотрел их. Выйдя из отделения банка, находясь рядом со зданием банка, он сразу передал все документы, которые получил в банке, ФИО11. Он помнит, что ФИО11 попросил его заполнить доверенность ПАО «Банк ВТБ» и продиктовал данные лица, на которое нужно было ее выписать. Он так и сделал. На кого конкретно он выписал доверенность, он не помнит, он помню только имя – ФИО11 Доверенность он сразу отдал ФИО11. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в ПАО «Банк ВТБ» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. 

Кроме того, в сентябре № года, они с Виталием на его автомобиле, в дневное время суток поехали в отделение ПАО «Банк ФК «Открытие»», расположенное на 

<

адрес>, точный адрес указать не может. В банк они зашли вместе с ФИО11 Находясь в банке ФИО11 показал ему к кому конкретно необходимо подойти, что он и делал. В банке он действовал согласно устной инструкции Виталия. Находясь в банке он предоставил сотруднику банка те документы, подписанные им, которые ему предоставил ранее ФИО11, в том числе Устав ООО «Спарта». Какие были еще документы, он указать не может, так как не знает. Все документы были от его имени как генерального директора ООО «Спарта». В банке он отвечал на вопросы сотрудника, подписывал документы и ставил печати ООО «Спарта». В банке ему выдали пакет документов, в том числе и банковскую карту, однако какие были документы, он не знает, так как не смотрел их. Выйдя из отделения банка, находясь рядом со зданием банка, он сразу передал все документы и банковскую карту, которые получил в банке, ФИО11. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. 

Кроме того, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, они с ФИО11 на его автомобиле, в дневное время суток поехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное на 

<

адрес>, точный адрес указать не может. В банк они зашли вместе с ФИО11. Находясь в банке, ФИО11 показал ему к кому конкретно необходимо подойти, что он и делал. В банке он действовал согласно устной инструкции ФИО11. Он не помнит, что у него спрашивали в банке. Находясь в банке он предоставил сотруднику банка те документы, подписанные им, которые ему предоставил ранее ФИО11, в том числе Устав ООО «Спарта». Какие были еще документы, он указать не может, так как не знает. Все документы были от его имени как генерального директора ООО «Спарта». В банке он отвечал на вопросы сотрудника, подписывал документы и ставил печати ООО «Спарта». В банке ему выдали пакет документов, однако какие были документы, он не знает, так как не смотрел их. Выйдя из отделения банка, находясь рядом со зданием банка, он сразу передал все документы, которые получил в банке, Виталию. В отделение ПАО «Сбербанк» они с ФИО11 приезжали несколько раз, так как необходимо было подписать еще документы. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк» как директор ООО «Спарта» не производил, какие операции были произведены на открытых в банке счетах на ООО «Спарта», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. После того он как передал ФИО11 банковские документы, он заплатил ему деньги, но точную сумму не помнит, но не больше 2000 рублей, как они с ним ранее и договаривались. Всего он за открытие счетов в банках о ФИО11 получил около 15000 рублей. 

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается оглашенными в суде показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО4 следует, что он не помнит оформлялась ли на его имя доверенность от ООО «Спарта» в банке ПАО «Банк ВТБ». В ООО «Спарта» он трудовую деятельность не осуществлял. О работниках и руководстве данной организации ничего пояснить не может, так как не знает. О ведении бухгалтерского учета, наличии банковских счетов и движении денежных средств данной организации ничего пояснить не может, так как не знает. (том № л.д. 98 – 100, 101-103)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в августе ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО «Восточный экспресс банк» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 111)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в августе ДД.ММ.ГГГГ года в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 123)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в августе ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО «Банк ВТБ» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 119)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в августе ДД.ММ.ГГГГ года в АО «Тинькофф Банк» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 131)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 127)

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет № на ООО «Спарта» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств, при этом ФИО2 понимал, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. (Том № л.д. 15)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены DVD-R диск из ПАО «Восточный экспресс банк», копия юридического дела АО «Тинькофф Банк», СD-R диск из АО «Российский сельскохозяйственный банк», СD-R диск из АО «Райффайзенбанк», СD-R диск из ПАО «ФК Открытие», СD-R диск из ПАО «Сбербанк», DVD-R диск из ПАО «Банк ВТБ», копия регистрационного дела (т.3 л.д. 146-153)

Анализируя представленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд считает установленной вину ФИО2 в приобретении в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует его действия по ст.ст. 187 ч.1 УК РФ. 

В суде установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Спарта» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО2

ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Спарта», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в отделение в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), АО «Райффайзенбанк», подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», АО «Тинькофф Банк», Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», отделение ПАО «Сбербанк», для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Получив от сотрудников вышеуказанных банков подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, ФИО2 тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Спарта» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал полученные им документы, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, неустановленному органами предварительного следствия лицу, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Спарта» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

При этом ФИО2., осознавал общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желал этого.

Оснований для вменения ФИО2 «хранение» в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не имеется, поскольку после получения в банках документов, они были сразу переданы неустановленному лицу, умысла на хранение данных документов у подсудимого не было. 

При определении вида и размера назначаемого подсудимому наказания, суд в соответствии со ст. 43, 60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в силу ст. 61 ч.1 п. «г, и» УК РФ суд признает наличие на иждивении у подсудимого ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; активное способствование расследованию преступлений, а также в силу ст. 61 ч.2 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, который на учете врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно, не судим.

С учетом вышеизложенного, а также обстоятельств совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, поведение подсудимого после совершения преступления, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, материальное положение подсудимого, суд приходит к выводу о том, что наказание ФИО2 возможно назначить в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ. 

Оснований для назначения иного наказаний либо по правилам ст. 73 УК РФ, а также изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого. 

Суд считает, что именно назначенное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также способствовать целям исправления и перевоспитания подсудимого.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание по правилам ст.64 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН № №; лицевой счет получателя №; реквизиты управления: ИНН № КПП №; наименование банка: Отделение Курск Банка России/УФК по 

<

адрес>; БИК №; номер казначейского счета Управления: №; номер единого казначейского счета: № – Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить до вступления приговора в законную силу. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: 

- диск с копиями документов юридического дела ООО «Спарта» в ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО «Совкомбанк»); диск с копиями документов юридического дела ООО «Спарта» в АО «Российский сельскохозяйственный банк»); диск с копиями документов юридического дела ООО «Спарта» в АО «Райффайзенбанк»; диск с копиями документов юридического дела ООО «Спарта» в ПАО «Банк ВТБ»; копия юридического дела ООО «Спарта» в АО «Тинькофф банк»; диск с копиями юридического дела ООО «Спарта» в ПАО Банк «ФК Открытие»; диск с копиями юридического дела ООО «Спарта» в ПАО «Сбербанк»; копия регистрационного дела- хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 10.07.2023г. не был обжалован и вступил в законную силу 26.07.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-341/2023г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-000779-81 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>