УИД: 68RS0013-01-2023-000458-37 

дело №1-102/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Мичуринск 15 мая 2023 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе

председательствующего судьи Шатиловой Н.В.,

при секретаре Семиколеновой А.О.,

с участием государственных обвинителей Буцких Т.Г., Каширского В.В.,

представителя потерпевшего в лице Министерства социальной защиты и семейной политики ... К.С.Н., 

подсудимой ФИО1 и защитника - адвоката Мосягина А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ... 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

ФИО1 в период времени с 30 августа 2005 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является регулярная перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по маршрутам ... и ... с использованием находящихся в ее собственности транспортного средства, а именно автобуса марки ГАЗ ... с государственным регистрационным знаком ... регион.

Согласно постановления администрации ... ... от ... «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета ... бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан», с изменениями от ..., Управление социальной защиты и семейной политики ... является главным распределителем субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета ... средств для компенсации перевозчикам за осуществление льготного проезда. 

Согласно части 1 статьи ... от ... ...-З «О наделении администраций муниципальных районов и городских округов ... отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан» администрации муниципальных районов и городских округов ... наделяются отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан, указанных в статьях 4, ... от ... ...-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политической репрессий, ветеранов труда ...», статье ... от ... ...-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постановлении администрации ... от ... ... «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории ... и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации».

Между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и администрацией ..., которая наделена отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан, в соответствии с порядком предоставления из бюджета ... субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд, утвержденным постановлением администрации ... от ... ..., были заключены соглашения ... от ..., ... от ..., ... от ..., «О предоставлении субсидий из бюджета ... на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд», о предоставлении индивидуальному предпринимателю ФИО1 субсидий из бюджета ... на 2020, 2021, 2022 год на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением льгот на проезд гражданам льготной категории, путем подачи ФИО1 заявлений и актов об оказании вышеуказанных услуг.

В марте 2020 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых в качестве компенсации Министерством социального развития ... за осуществление перевозки отдельных категорий граждан, пользующихся льготами, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, с целью реализации преступного умысла путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об осуществлении пассажирских перевозок лиц, на которых были выданы социальные транспортные карты, являющиеся средством совершения преступления, оказавшиеся неустановленным путем у ФИО1, которая их приискала, то есть, приобрела в целях дальнейшего их использования, тем самым создала для себя благоприятные условия на совершение мошеннических действий для дальнейшего получения субсидий, при этом не осуществляя фактическую перевозку вышеуказанных граждан льготной категории.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 в период с 20 марта 2020 года по 24 марта 2022 года, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение чужого имущества, действуя умышленно, из своих личных корыстных побуждений, находясь на территории ..., в салоне принадлежащего ей транспортного средства, а именно в автобусе марки ГАЗ А ..., с государственным регистрационным знаком ..., следующего по регулярному маршруту ... в границах ..., при помощи находящегося у нее терминала электронной оплаты проезда модели «...» с серийным номером: ..., зарегистрированного в автоматизированной системе ООО «Оператор Транспортных систем» под номером №..., проводила фиктивные операции по оплате проезда с использованием ранее приобретённых социальных транспортных карт в количестве 15 штук, с номерами: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... не предоставляя при этом услуг по перевозке владельцев указанных социальных карт, то есть граждан льготной категории.

После осуществления фиктивных операций по оплате проезда с использованием вышеуказанных социальных транспортных карт, в указанный период времени ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, предоставила в администрацию ..., расположенную по адресу: ..., заявления на получение субсидий и акта оказания услуг, содержащие заведомо ложные сведения о сумме субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета ... юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах ..., утвержденным постановлением ... от ... администрации ....

На основании предоставленных ФИО1 сведений с расчётных счетов администрации ... ..., ..., ..., ..., открытых в отделении Тамбов Банка России УФК по ... на расчётный счёт ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ... ул...., и на расчётный счёт ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ... ул...., на имя ФИО1 в качестве субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших ввиду предоставления отдельным категориям граждан льгот на проезд, в связи с проведением операций по оплате проезда за период с ... по ... были перечислены денежные средства в размере 650036 рублей 86 копеек, предоставленные Управлением социальной защиты и семейной политики ..., расположенным по адресу: ..., для компенсации перевозчикам за осуществление льготного проезда согласно ранее поданным актам об оказании услуг и заключенным соглашениям.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении субсидий, установленных ... от ... ...-З «О наделении администраций муниципальных районов и городских округов ... отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан», Порядком предоставления субсидий из бюджета ... юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах ..., утвержденным постановлением ... от ... администрации ..., путем предоставления заведомо ложных сведений на общую сумму 650036 рублей 86 копеек, то есть в крупном размере, предоставленных Управлением социальной защиты и семейной политики ... для компенсации перевозчикам за осуществление льготного проезда согласно ранее поданным заявкам и заключенным соглашениям. 

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила бюджету в лице Министерства социальной защиты и семейной политики ..., которое, согласно постановления администрации ... ... от ... с изменениями от ..., является главным распределителем субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета ... средств для компенсации перевозчикам за осуществление льготного проезда согласно ранее поданным актам об указании услуг и заключенным соглашениям, материальный ущерб на общую сумму 650036 рублей 86 копеек, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом деянии признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, от дачи показаний отказалась. 

Виновность ФИО1 в совершении преступления, квалифицированного органами предварительного следствия по ч.3 ст.159.2 УК РФ, помимо признания её подсудимой, подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что вину свою она признала полностью. Примерно с 2004 года является индивидуальным предпринимателем. Занимается осуществлением пассажирских перевозок на территории ... и ... по маршруту .... У нее в собственности имеется микроавтобус марки ГАЗ А 65R32, белого цвета с государственным регистрационным знаком ..., на котором она и осуществляет перевозку пассажиров по маршруту ... «Мичуринск - ...». Также она сама является и водителем данного транспортного средства. Также она сама производит расчет с пассажирами за проезд. Пассажиры, имеющие льготный проезд и имеющие на руках социальные транспортные карты, рассчитываются за проезд данными картами через платежный терминал (валидатор), который стоит в ее автобусе. С администрацией ... у нее с 2020 года заключен договор на возмещение расходов за провоз пассажиров льготных категорий. Данная система расчета работает следующим образом: гражданам, относящимся к льготным категориям, и имеющим право на льготный проезд в общественном транспорте, выдаются социальные транспортные карты, на которые они лично кладут денежные средства, необходимые для расчета за проезд. ...е в общественном транспорте, пассажир предъявляет к оплате свою социальную транспортную карту, со счета которой списывается 50% стоимости проезда, в случае маршрута «Мичуринск-Красивое» эта сумма составляет около 36 рублей. Вторая половина стоимости проезда ей компенсируется из бюджетных денежных средств, путем перечисления на ее банковский счет ... с марта 2020 года по апрель 2021 года, а затем с апреля 2021 года по марта 2022 года на банковский счет ..., оба открыты в ПАО «Сбербанк» .... ... в дневное время около 13 часов 15 минут на остановке общественного транспорта «Автовокзал» на ул...., куда она подъехала, чтобы забрать пассажиров на указанном выше принадлежащем ей маршрутном автобусе, в салон автобуса зашли двое сотрудников полиции в гражданской одежде, которые представились и предъявили свои служебные удостоверения. Они пояснили, что у них имеются основания полагать, что она причастна к хищению бюджетных денежных средств, после чего предложили ей выдать имеющиеся у нее при себе социальные транспортные карты, выданные посторонним лицам, то есть ей не принадлежащие. Она согласилась. После чего в ходе осмотра места происшествия у нее были изъяты 15 штук социальных транспортных карт, которые она использовала для незаконного получения компенсаций из бюджета за провоз в принадлежащем ей автобусе в период с марта 2020 года по ... граждан льготной категории. Она согласна с тем, что в указанный период времени ею были незаконно получены около 650000 рублей бюджетных денежных средств. Происходило это следующим образом. В период с марта 2020 года в автобусе очень часто граждане теряли свои транспортные карты, она их находила, оставляла себе. Также иногда на время брала транспортные карты у некоторых своих знакомых, которые также относятся к льготной категории граждан, но не пользуются ими, при этом не поясняя им, для какой цели они ей нужны. У кого именно из своих знакомых она брала социальные транспортные карты, она сейчас вспомнить не может. За данные карты им она никакого денежного вознаграждения не передавала. Остальные карты она просто находила в автобусе, а также в различных местах, в том числе однажды в 2020 году в ... она нашла сразу три социальные транспортные карты. Хочет уточнить, что социальные транспортные карты номерные, но не именные, то есть на самой карте личных данных владельца нет. Также при внесении оплаты на счет социальной транспортной карты данные владельца не высвечиваются. После того, как транспортные карты оказывались у нее, она в банкомате Сбербанка через свою банковскую карту пополняла счета данных социальных транспортных карт, после чего в процессе езды по маршруту, находясь на территории ..., а также находясь не на маршруте на территории ..., она проводила данные транспортные карты через платежный терминал Т064240 (валидатор), за день могла провести в качестве оплаты за проезд по одной транспортной карте по несколько раз. После чего в определенный день один, либо два в месяц, по желанию, при этом число подачи заявления не всегда было 2 и 16, как указано в соглашении, а в любые другие дни также, путем подачи заявления в администрацию ... о возмещении компенсации за проезд льготной категории граждан и предоставлении отчета о перевозке пассажиров льготной категории, ей на указанные выше счета банковской карты Сбербанка поступали бюджетные денежные средства в счет компенсации половины стоимости проезда из бюджетных денежных средств. Соглашение о получении субсидий с администрацией ... у нее было заключено только .... До этого времени в период с марта по ... она только иногда подменяла основного перевозчика по данному маршруту ... ИП К.Л.В., осуществив по нему несколько поездок в свои выходные дни, а также в свободный график по маршруту на территории ..., а впоследствии ... заключила с ней официальный договор товарищества для осуществления совместного обеспечения перевозок по межмуниципальным маршрутам. Подавать заявления о получении субсидий в администрацию ... она начала с октября 2020 года, при этом в акте о выполненных услугах указывала суммы за период с марта 2020 года по октябрь 2020 года. После чего в определенный день один, либо два в месяц, ей на указанные выше счета банковской карты Сбербанка поступали бюджетные денежные средства в счет компенсации половины стоимости проезда из бюджетных денежных средств. Сначала она в период с марта 2020 года по январь 2021 года проводила данные операции не часто, то есть не каждый день и в день по одной-трем социальным транспортным картам, однако, затем, поняв, что в администрации ... контроль за количеством поездок не осуществляется, она стала проводить операции через платежный терминал (валидатор) ежедневно, по нескольких социальным транспортным картам, до 12 поездок в день. Хотя рейс в ... по маршруту ... осуществлялся всего 3 раза в день. В указанный период времени ею были незаконно получены около 650000 рублей бюджетных денежных средств. Данные денежные средства она потратила на личные нужды, а также на содержание своего транспортного средства. В настоящее время вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Обещает возместить причиненный материальный ущерб.

Максимальное количество поездок в день по маршруту ... «Мичуринск-Красивое» - это 3 поездки в день, около 80 км за поездку, а всего около 240 км за день, что регламентируется договором, заключенным с администрацией .... Время следования принадлежащего ей автобуса по маршруту «Мичуринск-Красивое»: отправление из ... ежедневно в 06.00, в 13.10 и в 17.30 часов. При подаче заявления о получении компенсационных выплат за проезд льготной категории граждан она по одной социальной транспортной карте подавала сведения о проезде в день до 10 раз, делала это с целью получения большей суммы выплат бюджетных денежных средств, она проводила социальные транспортные карты через платежный терминал (валидатор) до 10-12 раз в день, находясь не на маршруте, на территории .... Ей знакомы С.В.В. , С.З.П. и С.Л.В. , так как С.В.В. ранее несколько лет назад также занимался предпринимательской деятельностью, связанной с перевозкой граждан. О факте того, что принадлежащие семье С. три социальные транспортные карты находились у нее, она до настоящего времени даже не знала, так как на них не указаны личные данные. С. ей свои транспортные карты не передавали, она с их семьей никаких контактов не поддерживает. Может предположить, что их социальные транспортные карты она нашла в 2020 году в администрации .... Так как больше она сразу три карты одновременно нигде не находила. Недействительные платежи по социальным транспортным картам граждан льготной категории в основном она проводила через платежный терминал (валидатор), находясь в своем автобусе в различных местах на территории ..., как следуя от автовокзала по маршруту, так и не находясь на маршруте, а осуществляя поездки в личных целях по ... (том 2 л.д.212-217).

Будучи подозреваемой, ФИО1 давала аналогичные показания (том 2 л.д.198-202).

Представитель потерпевшего К.С.Н. в судебном заседании показала, что в соответствии с Постановлением ... от ... ... «О порядке предоставления льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории ... и возмещения реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории РФ», список лиц, относящихся к льготной категории, находится в базе данных Единого социального реестра населения. Для получения социальной транспортной карты с целью предоставления льготного проезда граждане обращаются в Сбербанк, где после предъявления гражданином паспорта и СНИЛС и проверке его данных по указанной базе, ему выдается социальная транспортная карта с конкретным номером, которая в дальнейшем используется гражданином для льготного проезда. Пополнить баланс социальной транспортной карты можно только через Сбербанк, либо Сбербанк онлайн. Перевозчик с целью возмещения льготного проезда должен обратиться с заявлением в Администрацию для заключения договора (соглашения) на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда гражданам, и предоставить копии паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортном, заявление - согласие на обработку персональных данных, номер расчетного счета. После проверки указанных документов с перевозчиком заключается договор (соглашение). Впоследствии перевозчик ежемесячно, либо два раза в месяц по желанию, предоставляет в Администрацию сведения для проверки на льготный проезд, полученные от граждан льготной категории, после чего составляется акт выполненных услуг, подписанный и заверенный печатью. После чего согласно соглашению Администрацией выплачивается перевозчику денежная сумма по безналичному расчету в счет компенсации перевозки граждан льготной категории. Управление социальной защиты является главным распорядителем субвенции бюджета муниципальных образований из бюджета ..., в том числе средств для компенсации перевозчикам средств за проезд льготной категории граждан. Согласно постановлению администрации ... ... от ... «О порядке предоставления субвенций муниципальным образованиям» деньги на возмещение вышеуказанных расходов, перечисляются безналичным путем на расчетный счет перевозчика администрацией, а впоследствии возмещаются администрации Управлением социальной защиты и семейной политики ..., что регламентировано ... ...-з от .... Какие-либо дополнительные договора между Министерством социальной защиты и семейной политики и администрацией о переводе денежных средств в счет возмещения выплаченных компенсаций перевозчикам не заключаются. В 2020 году между ... и ИП ФИО1 было заключено соглашение ... «О предоставлении субсидий из бюджета ... на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории .... Аналогичные соглашения были заключены также в 2021 и в 2022 году. На основании данных соглашений в период с марта 2020 года по ... ФИО1 ежемесячно предоставляла сведения о перевозке льготной категории граждан, и ей ежемесячно выплачивались по безналичному расчету денежные средства в счет компенсации недополученных доходов за проезд льготной категории граждан, однако фактически данную услугу не оказывала. ФИО1 совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных в качестве компенсации стоимости услуг по перевозке в общественном транспорте льготной категории граждан, в крупном размере, причинен материальный ущерб на общую сумму 650036 рублей 86 копеек, то есть в крупном размере. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме, ФИО1 полностью выплатила 650036 рублей 86 копеек. В настоящее время к ней никаких претензий не имеется.

Из показаний свидетеля А.В.В. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является .... Когда и где именно он оформлял социальную транспортную карту для льготного проезда в общественном транспорте, он уже не помнит. Где находится данная транспортная карта в настоящее время, он не знает, так как давно ей не пользовался. Возможно, мог потерять ее ранее в автобусе, в каком именно и когда, он сказать не может. Свою социальную транспортную карту он не видел и не пополнял более 1 года точно, но скорее всего даже больше. С гражданкой ФИО1 он не знаком и никогда ее не видел. На автобусе в ... он также никогда не ездил (том 1 л.д.78).

Из показаний свидетеля В.Л.А. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в настоящее время нигде не работает. С 2001 года она является .... В соседней ... проживает ее мать В.Л.А. , которая также является .... Около 2 лет назад, более точно она сказать не может, она вместе со своей матерью В.Л.А. в отделении Сбербанка на ... в районе памятника им. В.И. Ленину оформила на себя и на нее социальные транспортные карты для льготного проезда в общественном транспорте. Впоследствии они получили данные транспортные карты, на которые в первый же день положили по 100 рублей. Однако, у нее каких-либо документов на ее транспортную карту не сохранилось. Номер ее она не помнит. Она своей транспортной картой вообще ни разу не пользовалась, так как в общественном транспорте практически никогда не ездила. Свою транспортную карту она отдала своей матери В.Л.А. и вообще про нее не вспоминала, так как она ей не нужна. С ФИО1 она не знакома, никогда с данной женщиной не встречалась. Свою транспортную карту она соответственно ФИО1 не передавала. В ... она никогда в жизни не ездила, так как у нее там никто из знакомых или родственников не проживает (том 1 л.д.79-80).

Из показаний свидетеля В.Л.А. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она является .... В соседней ... проживает ее дочь В.Е.Б. , которая так же является .... Примерно 2 года назад, более точно она уже не помнит, она вместе со своей дочерью В.Е.Б. в отделении Сбербанка на ... в районе памятника им. В.И. Ленину оформили на две социальные транспортные карты для льготного проезда в общественном транспорте. Впоследствии они получили данные транспортные карты, на которые в первый же день положили по 100 рублей. Однако, в настоящее время у нее каких-либо документов на ее транспортную карту не сохранилось, номер карты она не знает. Свою транспортную карту ее дочь В.Е.Б. отдала ей сразу же в этот же день, так как она на общественном транспорте практически никогда не ездит. Она на протяжении какого-то времени использовала транспортную карту, так как болела и ездила на автобусе в городскую больницу. Затем, когда она выздоровела, то длительное время не использовала транспортные карты, поэтому, куда могли деться транспортные карты ее и ее дочери В.Е.Б. , она сказать не может. Возможно, она потеряла их, где и когда конкретно она не знает, так как у нее плохая память. Она с гражданкой ФИО1 не знакома и никогда не встречалась. Соответственно, свою транспортную карту она ей никогда не передавала. В ... она ни разу на автобусе не ездила, так как у нее там никто из знакомых или родственников не проживает. На общественном транспорте она ездила только по ..., в основном в ТОГ БУЗ им. С.С. Брюхоненко (том 1 л.д.81-82).

Из показаний свидетеля С.Л.В. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает со своим супругом и родителями С.В.В. и С.З.П. В настоящее время нигде не работает. С 2017 года она является .... Ее родители оба являются .... Ей знакома ФИО1, являющаяся индивидуальным предпринимателем, которая занимается перевозкой пассажиров на общественном транспорте, так как ранее ее отец так же работал в этой сфере и был ИП. В настоящее время ее отец больше данным видом деятельности не занимается. Лично она ФИО1 не видела уже более 1 года. Каких-либо отношений она с ней не поддерживает и не общается, и даже не созванивается. Каким образом у ФИО1 могла оказаться социальная транспортная карта на льготный проезд в общественном транспорте на ее имя, а также на имя ее родителей, она сказать не может. Она ФИО1 никогда данных транспортных карт не передавала. Она своей транспортной картой никогда не пользовалась, за проезд в общественном транспорте всегда оплачивает полную стоимость. Когда и где она оформляла транспортную карту, сказать не может, так как не помнит. В настоящее время у нее транспортной карты не имеется (том 1 л.д.83-84). 

Из показаний свидетеля С.В.В. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает со своей супругой С.З.П., а также дочерью С.Л.В. В настоящее время является пенсионером и .... Ему знакома ФИО1, являющаяся индивидуальным предпринимателем, которая занимается перевозкой пассажиров на общественном транспорте, так как ранее он также несколько лет работал в этой сфере и был ИП. В настоящее время он больше данным видом деятельности не занимается, находится на заслуженном отдыхе. Лично он ФИО1 не видел уже очень давно, каких-либо отношений с ней он не поддерживает, не общается. Ему, как инвалиду 3 группы положена социальная транспортная карта на льготный проезд в общественном транспорте. Он ее оформлял, однако, когда именно и где, сейчас сказать не может, так как не помнит. Данную транспортную карту он утерял уже более года назад, где именно, не знает. В настоящее время получил новую транспортную карту. Каким образом у ФИО1 могла оказаться социальная транспортная карта на льготный проезд в общественном транспорте на его имя, а так же на имя его жены и дочери, он сказать не может. Он ФИО1 никогда данных транспортных карт не передавал, и насколько ему известно, его жена и дочь тоже (том 1 л.д.85-86). 

Из показаний свидетеля С.З.П., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает со своим мужем С.В.В. , а так же дочерью С.Л.В. В настоящее время она нигде не работает, является пенсионером и ... .... Ей знакома ФИО1, являющаяся индивидуальным предпринимателем, которая занимается перевозкой пассажиров на общественном транспорте, так как ранее ее супруг С.В.В. так же занимался данным видом деятельности. В настоящее время он так же находится на пенсии. С ФИО2 она каких-либо отношений не поддерживает, не общается, не видела ее очень давно. Ранее она оформляла на свое имя социальную транспортную карту для льготного проезда в общественном транспорте, когда именно это было, и где, она сказать точно не может. Впоследствии данную социальную транспортную карту она утеряла где-то в маршрутном автобусе, после чего через некоторое время оформила новую. Каким образом у ФИО1 могла оказаться социальная транспортная карта на льготный проезд в общественном транспорте на ее имя, а так же на имя ее мужа и дочери, она сказать не может. Она ФИО1 никогда данных транспортных карт не передавала. В ... ни она, ни ее близкие на общественном транспорте никогда не ездили (том 1 л.д.87-88).

Из показаний свидетеля Э.Н.А. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает со своей дочерью Э.К.С. , ... года рождения. Ее дочь является .... В связи с чем у них имеется социальная транспортная карта на ее имя на льготный проезд в общественном транспорте. Ранее, около двух лет назад, у дочери была другая социальная транспортная карта, которую та утеряла в автобусе при проезде в ... или ..., куда они периодически ездят к родственникам. ФИО1 ей знакома, так как она является водителем маршрутного автобуса по маршруту в ..., кроме того, они раньше с ней вместе работали. Однако, в настоящее время она каких-либо отношений с ФИО1 не поддерживает, социальную транспортную карту своей дочери она ей никогда не передавала, и денежных средств от нее не получала. Каким образом карта могла оказаться у ФИО1, может только предположить, что та нашла ее в своем автобусе, так как дочь ее потеряла по пути следования в ... или .... Баланс данной социальной транспортной карты они после утери около 2 лет назад не пополняли. Через какой-то период времени после утери оформили новую транспортную карту (том 1 л.д.89-90). 

Из показаний свидетеля Э.К.С. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по указанному выше адресу со своей матерью Э.Н.А. Она является ..., в связи с чем у нее имеется социальная транспортная карта на льготный проезд в общественном транспорте. Ранее, около двух лет назад, у нее была другая социальная транспортная карта, которую она утеряла в автобусе при проезде в ... или ..., куда они периодически ездят к родственникам с матерью. ФИО1 ей знакома, так как она является водителем маршрутного автобуса по маршруту в ..., однако, каких-либо отношений она с ней никогда не поддерживала и не общалась. Свою социальную транспортную карту она ей никогда не передавала и денежных средств от нее не получала. После утери через некоторое время ей оформили новую социальную транспортную карту (том 1 л.д.91).

Из показаний свидетеля Ч.Т.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в ... у нее есть дом, куда она ездит в летний период времени. С ФИО1 она лично не знакома, однако, знает, что та является водителем автобуса, который ездит по маршруту в .... Она каких-либо отношений с ФИО1 никогда не поддерживала. Свою социальную транспортную карту на льготный проезд она никогда ей не передавала. Однажды в 2020 году, более точно она не помнит, она ехала в автобусе в .... При этом для оплаты льготного проезда передала свою социальную транспортную карту. Однако, водитель ФИО1 сказала, что на ней нет денежных средств, хотя она знала, что они там были. В результате чего между ними возник словесный конфликт, после чего ее высадили из автобуса. Поскольку она находилась в взволнованном состоянии из-за произошедшего, то забыла свою социальную транспортную карту в Красивском автобусе. Впоследствии получила новую (том 1 л.д.95-96).

Свидетель Ш.В.Л. в судебном заседании показал, что он являетесь пенсионером. Оформлял социальную транспортную карту для льготного проезда в общественном транспорте. Данной картой он пользуется, но нечасто. У него возникла необходимость поехать на автобусе, но карту в доме не нашел. Впоследствии через пару месяцев он оформил новую социальную транспортную карту. ФИО3 ему не знакома. Свою социальную транспортную карту Симаковой он не передавал. На автобусе в ... он не ездил.

Свидетель П.В.В. в судебном заседании показал, что зимой 2020 года была оформлена социальная транспортная карту на его имя для льготного проезда в общественном транспорте. Весной 2020 года он данную транспортную карту утерял при проезде в автобусе. Потом эту карту заблокировали. На следующий день он в Сбербанке оформил новую социальную транспортную карту. На старую карту денежные средства больше не вносил. Свою социальную транспортную карту ФИО3 никогда не передавал, она ему не знакома. В ... на автобусе никогда не ездил.

Из показаний ... свидетеля К.Т.С. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.6 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает со своей семьей. Перешел в МБОУ СОШ ..., которая расположена на ул..... С зимы 2022 года, то есть с третьей четверти, он ездит в школу на автобусе самостоятельно. Раньше его на машине отвозили в школу родители. Когда он ездит на автобусе, то за проезд оплачивает деньгами, которые ему дают родители. Никакой социальной картой он никогда не пользовался и никому ее не передавал. В ... он на автобусе никогда не ездил (том 1 л.д.103-105).

Из показаний свидетеля К.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по указанному выше адресу со своей семьей. Она является многодетной матерью. Когда ее сын К.Т.С. , ... года рождения, пошел в школу в сентябре 2020 года, то примерно через месяц она в управлении социальной защиты ... получила на него социальную транспортную карту на льготный проезд в общественном транспорте. Однако, данной картой ее сын К.Т.С. не пользовался, так как они его возили в школу на автомобиле. Примерно с 3 четверти 2021 года сын стал ездить в школу сам на автобусе. Они стали искать социальную транспортную карту на льготный проезд, но ее не нашли. Поэтому сын длительное время расплачивался за проезд наличными денежными средствами. Внесение денежных средств на данную транспортную карту они осуществляли только в самом начале, то есть в 2020 году, больше она данную транспортную карту не видела, и не может сказать, где она находилась, возможно, они ее потеряли. Уже в 2022 году она снова обратилась в управление социальной защиты ..., где заплатила штраф за утрату социальной транспортной карты, которую заблокировали. Однако, новую социальную транспортную карту им так и не выдали. В ..., а так же вообще за пределы ... никто из их семьи на автобусе никогда не ездил, так как у них имеется автомобиль. С ФИО1 никто из их семьи не знаком. Она данную женщину никогда не видела. Транспортную карту своего сына ей соответственно не передавала. Каким образом социальная транспортная карта ее сына К.Т.С. могла у той оказаться, ей неизвестно (том 1 л.д.106-107).

Из показаний свидетеля К.П.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает со своей семьей. Является ветераном боевых действий. Летом 2020 года, более точно он уже не помнит, он оформил в Сбербанке на ... социальную транспортную карту на свое имя для льготного проезда в общественном транспорте. Однако, он ей пользовался всего два-три раза летом 2020 года, а после ее больше не видел и не использовал, так как ездит на личном автомобиле. Соответственно, баланс данной карты он не пополнял. Он думал, что она находится у него в документах, но, когда он в июне 2022 года стал ее искать, то не нашел. Поэтому подумал, что потерял ее и не придавал этому значения. ФИО1 ему визуально знакома, так как проживает на соседней улице. Однако, он с ней каких-либо отношений никогда не поддерживал и не общался. Так же никто из членов его семьи с ФИО1 не общается. Откуда у ФИО1 могла оказаться его социальная транспортная карта, он не знает. Точно может сказать, что ни он, никто из членов его семьи ФИО1 его транспортную карту не передавал и, соответственно, никаких денег от нее за это не получал. В ..., а также вообще за пределы ... он на общественном транспорте никогда не ездил (том 1 л.д.108-109). 

Из показаний свидетеля Б.Р.Ф., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она относится к категории граждан, которым предусмотрены льготы, в том числе на пользование общественным транспортом. Она является ветераном труда и держателем социальной транспортной карты .... Однако, данная социальная карта была ею утеряна, когда точно, она не помнит. Данной картой она какое-то время пользовалась, но крайне редко. Затем про нее забыла, так как в связи с проблемами со здоровьем крайне редко выходит из дома. Каких-либо денежных средств на свою социальную транспортную карту она никогда не перечисляла. Кто мог воспользоваться ее транспортной картой, она не знает (том 1 л.д.111-112).

Из показаний свидетеля К.С.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по указанному адресу со своей семьей, является многодетной матерью. У нее есть сын Г.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Их семья относится к категории многодетной, в связи с чем ее сыну Г.Д.С. законодательством положены определенные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте на территории ... и .... Он является держателем социальной транспортной карты, номер она не помнит. Однако, он данной картой никогда не пользовался. Карта была утеряна более одного года назад. На данную карту они никогда каких-либо денежных средств не вносили, никому ее не передавали. Кто мог ей воспользоваться, она не знает (том 1 л.д.121-122).

Свидетель И.А.Ю. в судебном заседании показал, что он работает в должности старшего оперуполномоченного ... .... ... в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия по противодействию хищению бюджетных денежных средств мошенническим способом, выделяемых на компенсацию расходов, понесенных в связи с предоставлением льготного проезда в общественном транспорте пассажиров льготных категорий, был выявлен факт хищения бюджетных денежных средств путем проведения фиктивных операций по оплате проезда в общественном транспорте, незаконно находящимися у ФИО3 социальными транспортными картами. В проведении данного мероприятия участвовали начальник ОЭБ И ПК ОМВД России по ... К.О.А. и оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по ... П.О.А. ФИО3 являлась индивидуальным предпринимателем. Она оказывала услуги в сфере пассажирских перевозок по регулярным маршрутам на территории ... и ... на автомобиле марки ГАЗ. В ходе проведения следственного действия он составил протокол осмотра и отобрал объяснение. С участием ФИО3 был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого был осмотрен автомобиль. В ходе осмотра места происшествия ФИО3 добровольно выдала 15 социальных транспортных карт. Далее в отделение социальной защиты были направлены запросы, согласно ответам держателями данных карт являлись лица, которым был положен льготный проезд.

Из показаний свидетеля Д.Л.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности начальника отдела социальной поддержки ... с 2015 года. В ее должностные обязанности, помимо прочего, входит общая организация работы отдела, в том числе и в вопросах, касающихся социальных транспортных карт (далее-СТК) на территории .... В настоящее время, согласно постановлению администрации ... ... от ... с изменениями от ... льготный проезд в общественном пассажирском транспорте на территории ... отдельных категорий граждан организован следующим образом: лицо, входящее в перечень отдельных категорий граждан, которое имеет право на льготный проезд в общественном транспорте (с 50-ти процентной скидкой), предоставляет в отделение Сбербанка России необходимый перечень документов (паспорт, снилс, льготный документ), где после проведения проверки ему выдается социальная транспортная карта для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. СТК бывает 4-х видов: с 50-ти процентной скидкой, для бесплатного проезда ( с полным возмещением), с 50-ти процентной скидкой для льготника с сопровождающим лицом, для бесплатного проезда детей из многодетных семей. В случае, если льготник имеет карту с 50-ти процентной скидкой, то ему необходимо предварительно внести денежные средства на СТК для проезда в общественном транспорте, если СТК для бесплатного проезда, то осуществление данных операций не требуется. При проезде в общественном транспорте, льготник прикладывает свою СТК к валидатору (электронному платежному терминалу), установленному в автобусе, после этого с СТК происходит списание 50% от стоимости поездки (в случае бесплатного проезда списания не происходит). Льготнику в обязательном порядке выдаётся чек об оплате. Данные о всех операциях по проезду аккумулируется у оператора - ООО «Оператор Транспортных Систем». Денежные средства, которые были списаны с СТК, зачисляются на отдельный счет ООО «Оператор Транспортных Систем», после взимания комиссии в сумме 7 %, денежные средства перечисляются на счет перевозчика, транспортом которого был осуществлён проезд. Остальные сумма, составляющие 50-ти процентную скидку проезда для льготников, перечисляются на другой счет перевозчика из бюджета муниципального образования. Согласно постановления администрации ... ... от ... с изменениями от ... Управление социальной защиты и семейной политики ... является главным распорядителем субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета ... средств для компенсации перевозчикам за осуществление льготного проезда согласно ранее поданным заявкам и заключенным соглашениям. Выделение средств из бюджета ... осуществляется один раз в один месяц, согласно лимиту и поданным заявкам. В случае неполного освоения выделенных субвенций муниципальными образованиями, в конце года должен производиться возврат. В случае если перевозчик получает в неправомерное пользование СТК, по которой предусмотрен 50-ти процентная скидка, положив на неё денежные средства и совершая по ней ежедневно по 10 фиктивных операций по оплате проезда, так как такой лимит по поездкам с СТК установлен на сутки, то ему с каждой операции будет компенсировано муниципальным образованием 50% от стоимости поездки (в случае внутригородского маршрута) на отдельный счет перевозчика, а списанные с карты денежные средства, после удержания 7%-процентной комиссии оператором, вернутся ему на другой счет (том 1 л.д.113-115).

Из показаний свидетеля Б.Г.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с 2018 года он состоит в должности главного специалиста отдела экономики администрации .... В его должностные обязанности помимо прочего входит контроль за осуществлением пассажирских перевозок по регулярным маршрутам, взаимодействие с перевозчиками, контроль за соблюдением расписания маршрутов, разрешение спорных вопросов и претензионная работа, а так же подготовка и проведение конкурсов и тендеров, а также заключение договоров и организация бухгалтерской работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта ..., заключение договоров на предоставление субсидий из бюджета ... юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта .... Одним из направлений деятельности администрации ... является распределение денежных средств, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта на территории ... и ..., поступивших из областного бюджета для возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд в общественном транспорте, то есть из бюджета ... поступают денежные средства в бюджет ..., которые в дальнейшем распределяются между перевозчиками. ... был заключен муниципальный контракт ...-ЭК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении ... «Мичуринск-Красивое-Лежайка», ... «Мичуринск-Коминтерн» в ..., между администрацией ... (заказчик) и ИП К.Л.В. (участник), выступавшей от лица простого товарищества (на основании договора ... от ...), в которое входит так же ИП ФИО1 (на основании дополнительного соглашения ... к договору простого товарищества от ...) был заключен договор о предоставлении транспортных услуг по перевозке граждан общественным транспортом. На основании вышеизложенного, ИП ФИО1 осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении ... «Мичуринск-Красивое-Лежайка». ... между администрацией ... и ИП ФИО1 заключено соглашение ... «о предоставлении субсидий из бюджета ... на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникших в связи с предоставлением отдельной категории граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории ..., между ИП ФИО1 (получатель субсидий) и администрацией ... (главный распорядитель бюджетных средств). Аналогичные соглашения были заключены с ИП ФИО1 и в 2021, и в 2022 году. Согласно данному соглашению, ИП ФИО1 является получателем субсидий в связи с возмещением недополученных доходов перевозчиков, возникших в связи с предоставлением льготным категориям граждан проезда в общественном транспорте с пятидесяти процентной скидкой, а так же предоставлении льготной категории граждан бесплатного проезда. По итогам месяца, либо с периодичностью 2 раза в месяц, в зависимости от желания перевозчика, подписывается акт оказанных услуг данного вида и составляется отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований, в котором отражаются виды социальных транспортных карт и количество перевезенных пассажиров льготной категории. На основании данных сведений, администрацией ... перевозчику перечисляются суммы бюджетных денежных средств, подлежащих возмещению в качестве субсидии на счет перевозчика. Данные сведения берутся из системы ООО «ОТС». В случае подписания указанных выше документов, в течение примерно 10 дней с момента подписания акта оказанных услуг, платежным поручением со счета администрации ... в Управлении Федерального казначейства происходит перечисление денежных средств в сумме, указанной в отчете, в адрес перевозчика. В связи с тем, что Управление социальной защиты является главным распорядителем субвенции бюджета муниципальных образований из бюджета ... средств для компенсации перевозчикам средств за проезд льготной категории граждан, деньги на возмещение вышеуказанных расходов, перечисляются безналичным путем на расчетный счет перевозчика администрацией, а впоследствии возмещаются администрации Управлением социальной защиты и семейной политики .... В апреле 2022 г. от сотрудников полиции ОМВД России по ... ему стало известно, что в ходе проведения ими оперативно-профилактических мероприятий было выявлено, что в период с марта 2020 года по март 2022 года ИП ФИО1 при осуществлении деятельности по перевозке граждан, мошенническим путем было совершено хищение бюджетных денежных средств, и что согласно данных ООО «Оператор транспортных систем в качестве компенсации управлением городского хозяйства администрации ... за осуществление перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся льготами, ежемесячно, без фактического оказания транспортных услуг с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, путем проведения фиктивных операций с социальными транспортными картами граждан через платежный терминал, выставляла счет на сумму полного проезда для возмещения денежных средств (получения компенсации) по перевозке льготной категории граждан ИП ФИО1 получила в качестве субсидий на возмещение недополученных средств в период с марта 2020 по ... денежные средства в размере 650036 рублей 86 копеек. Хочет добавить, что вышеуказанные денежные средства были направлены администрацией ... на банковский счет ИП ФИО1 Денежные средства переводились на счет ИП ФИО4 после предоставления ей актов оказанных услуг. После рассмотрения данных актов администрация ... принимает решение о направлении денежных средств на счет перевозчика в качестве субсидий на возмещение недополученных средств. При этом, как выяснилось, в период с марта 2020 года по март 2021 года какого-либо контроля за подаваемыми сведениями ИП ФИО1 в части компенсации выплат за провоз льготной категории граждан администрацией ... не осуществлялось, подаваемые ИП ФИО1 не проверялись. Исходя из того, что администрация ... является распределителем денежных средств, поступающих из областного бюджета, то ущерб на вышеуказанную сумму был причинен Министерству социальной защиты по .... Так же уточняет, что максимальное количество поездок в день осуществляемых по маршруту ... «Мичуринск-Красивое» составляет 3 поездки, что регламентируется соглашением, заключенным ИП ФИО1 с администрацией ... (том 1 л.д.116-117). 

Из показаний свидетеля К.Л.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она является индивидуальным предпринимателем. Осуществляет трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок автобусом. Ей знакома ФИО1, которая так же является индивидуальным предпринимателем в данной сфере. С ... на основании договора простого товарищества они работали вместе официально. До этого момента ФИО1 в товарищество не входила, осуществляла перевозки пассажиров на территории ... самостоятельно. Однако, иногда в период времени с марта по ... в случае крайней необходимости в связи с отсутствием автобуса, либо водителя по маршруту ... «Мичуринск-Красивое-Лежайка» по ее просьбе, при условии наличия у нее свободного графика, либо выходного дня, могла выехать на своем автобусе по данному маршруту. Было это всего несколько раз. При этом сколько именно, а также конкретные даты она назвать не может, так как не помнит (том 1 л.д.123-124).

Из протокола осмотра места происшествия от ... с участием ФИО1 следует, что в ходе следственного действия было осмотрено транспортное средство - автобус марки ГАЗ А ..., с государственным регистрационным знаком ... регион, платежный терминал для оплаты проезда. В ходе осмотра у ФИО1 изъято 15 социальных транспортных карт (том 1 л.д.36-42).

Из протокола осмотра предметов от ... следует, что в ходе следственного действия были осмотрены 15 социальных транспортных карт, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ... у ФИО1, с использованием которых она совершала хищение бюджетных денежных средств (том 1 л.д.126-130). Указанные социальные транспортные карты признаны вещественными доказательствами по делу (том 1 л.д.131, 132-133).

Согласно протоколу обыска от ... с участием ФИО1 и защитника в ходе следственного действия у подозреваемой ФИО1 был произведен обыск в автомобиле марки ГАЗ ..., с государственным регистрационным знаком ... регион, в ходе которого изъят платежный терминал для бесконтактной оплаты проезда Т064240 модели: «...» с серийным номером: ... (валидатор) (том 1 л.д.136-143).

Из протокола осмотра предметов от ... следует, что в ходе следственного действия осмотрен признанный вещественным доказательством платежный терминал для бесконтактной оплаты проезда ... модели: «...» с серийным номером: ... (валидатор), изъятый в ходе обыска у подозреваемой ФИО1 Данный платежный терминал представляет собой электронное устройство, на передней панели которого располагается экран, кнопочная панель управления, а также отверстия для размещения транспортной карты и выдачи чеков об оплате. На обратной стороне платежного терминала оплаты имеется прямоугольная наклейка, на которой размещена информация о модели устройства, его серийном номере, стране производители, а так же штрих коды: модель «...», страна производства Китай, серийный номер серийный терминала оплаты- 82723375. Видимых повреждений на корпусе электронного терминала оплаты не обнаружено, при включении терминала, и переходе в настройках терминала к строке информация о терминале, был обнаружен номер ..., с которым он зарегистрирован в ОТС, а так же внутри терминала вставлен носитель (миникарта) с номером Т064240. Присутствующая при осмотре подозреваемая ФИО1 подтвердила, что именно на данном платежном терминале она в период с марта 2020 года по март 2022 года производила фиктивные оплаты социальными транспортными картами посторонних граждан, без фактического оказания транспортных услуг, с целью получения личной материальной выгоды, а именно выплат от государства в качестве компенсации недополученных доходов за проезд льготной категории граждан (том 1 л.д.144-150, 151-152).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ... следует, что в ходе следственного действия осмотрены признанные вещественными доказательствами служебная документация, предоставленная межрайонной ИФНС России ... и CD диск с информацией о доходах ИП ФИО1: 

- сопроводительное письмо на 2 листах формата А4 за подписью исполняющего обязанности начальника К.М.Н. .

- налоговая декларация по единому налогу на временный доход для отдельных видов деятельности на 16 листах формата А4 за отчетный год 2020 ИП ФИО1, где так же указанны данные ИНН, КПП ИП ФИО3, часть данных, указанных в декларации закодирована специальными кодами. В разделе 3: расчет суммы единого налога на временный доход за налоговый период имеется сумма исчисленного единого налога на временный доход в размере 5197 рублей, а так же сумма страховых взносов, уплаченных ИП ФИО1 в размере 10218 рублей.

Объектом осмотра является CD диск с информацией о доходах ИП ФИО1 предоставленный межрайонной ИФНС России .... Диск упакован в бумажный конверт, с прозрачным отверстием прямоугольной формы на лицевой стороне, над которым имеется надпись, выполненная красителем синего цвета рукописным текстом ИП ФИО1 При вскрытии внутри конверта обнаружен CD диск белого цвета с синим рисунком в виде полос и цветов, сверху на лицевой поверхности диска имеется заводская надпись, выполненная красителем синего цвета: MRM-POWER, 16x4,7GB/120Min, под которой рукописным текстом красителем фиолетового цвета выполнена надпись «048ДСП 07.04.2022». При просмотре содержимого осматриваемого диска на ПК «Самсунг», установлено, что на диске имеется два файла. При открытии файла «документ Microsoftword» под названием «ФИО3» внутри содержится информация - «выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата создания документа ... ...В 2022. Данная выписка содержит сведения об ИП ФИО1, а именно ее личные и портные данные, сведения о регистрации, об учете в налоговом органе ИНН ..., дата постановки на учет ..., сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ - регистрационный ... от ..., ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи ... от ..., сведения о видах экономической деятельности «деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», сведения о лицензии АСС-68-00003, дата лицензии ..., сведения о записи внесения в ЕГРИП - ГРН... от ..., номер документа 2321.

При открытии папки под названием «ФИО3», внутри данной папки обнаружено три файла в формате exel. При вскрытии файла под названием 2020, имеются данные в виде таблицы о счетах ФИО1, где указаны номер счета ..., наименование банка ПАО Сбербанк, БИК ..., даты совершения операций по счету, вид операции (приход, расход), назначение платежа за период с ... по .... При просмотре указанной информации установлено, что по указанному счету ФИО1 ежемесячно производились операции по платежам за социальные транспортные карты (расход) - вид платежа «Оплата СТК», на суммы от 50 до 500 рублей. Также ежемесячно поступали денежные средства (вид платежа - приход), назначение платежа «Оплата по акту за транспортные услуги».

При вскрытии файла под названием 2021, имеются данные в виде таблицы о счетах ФИО1, где указаны номер счета ..., наименование банка ПАО Сбербанк, БИК ..., даты совершения операций по счету, вид операции (приход, расход), назначение платежа за период с ... по .... При просмотре указанной информации установлено, что по указанному счету ФИО1 ежемесячно производились операции по платежам за социальные транспортные карты (расход) - вид платежа «Оплата СТК», на суммы от 50 до 500 рублей. Также ежемесячно поступали денежные средства (вид платежа - приход), назначение платежа «Оплата по акту за транспортные услуги».

При вскрытии файла под названием 2022, имеются данные в виде таблицы о счетах ФИО1, где указаны номер счета ..., наименование банка ПАО Сбербанк, БИК ..., даты совершения операций по счету, вид операции (приход, расход), назначение платежа за период с ... по .... При просмотре указанной информации установлено, что по указанному счету ФИО1 ежемесячно производились операции по платежам за социальные транспортные карты (расход) - вид платежа «Оплата СТК», на суммы от 50 до 500 рублей. Также ежемесячно поступали денежные средства (вид платежа - приход), назначение платежа «Оплата по акту за транспортные услуги» (том 1 л.д.155-158, 159, 163-179, 180).

Из протокола осмотра предметов от ... следует, что в ходе следственного действия осмотрены признанные вещественными доказательствами два CD диска с информацией ПАО Сбербанк о движении денежных средств по счетам ФИО1 

1. При вскрытии файла формата exel под названием «Карты ФИО3», внутри имеются данные в виде таблицы о банковских картах на имя ФИО1, где указаны номер карты, паспортные данные ФИО1, отделение банка, номер филиала, статус карты, личные данные, то есть ФИО - ФИО1, номер счета. Всего указано 12 банковских карт, из них действующая карта под номером 1: открыта в отделении 138594 Тамбовское ОСБ филиал 0607, номер карты ..., номер счета .... У остальных 11 карт статус сдана, либо утеряна, при этом номер счета тот же.

При вскрытии файла под названием «Памятка для отчетов по картам», после заголовка «Значение и содержание отчета по банковской карте» печатным текстом содержится информация о правилах работы с отчетом и значениями столбцов, а так же расшифровкой сокращений и иностранного текста.

При открытии файла под названием «Отчет по картам», имеются данные в виде таблицы о движении денежных средств по клиенту ФИО1, где указаны номер карты ..., номер счета ..., место открытия карты, дата операций, код авторизации, вид и место совершения операции, сумма в валюте счета, валюта, номер терминала, карта/кошелек получателя, ф.и.о. отправителя/получателя, ф.и.о. владельца карты - ФИО1 Период совершения операций с ... по .... При просмотре указанной информации установлено, что по указанному счету ФИО1 ежемесячно производились онлайн операции по платежам на суммы от 50 до 500 рублей, при этом вид операции не указан. Также ежемесячно поступали денежные средства (вид операции по всем поступлениям не указан, отправитель администрация ....

2. При открытии файла под названием «Отчет по счетам», имеются данные в виде таблицы о движении денежных средств по клиенту ФИО1, где указаны номер счета ..., место открытия, дата операций, код авторизации, вид и место совершения операции, сумма в валюте счета, валюта, номер терминала, карта/кошелек получателя, ФИО отправителя/получателя, ф.и.о. владельца карты - ФИО1 Период совершения операций с ... по ..... При просмотре указанной информации установлено, что по указанному счету ФИО1 ежемесячно производились онлайн операции по платежам на суммы от 50 до 500 рублей, при этом вид операции не указан. Также ежемесячно поступали денежные средства (вид операции по всем поступлениям не указан, отправитель администрация ... (том 1 л.д.181-184, 185, 189, 191).

Из протокола осмотра документов от ... следует, чтов ходе следственного действия осмотрены признанные вещественными доказательствами копии служебной документации, предоставленные ..., подтверждающие факт получения компенсаций ИП ФИО1:

- сопроводительное письмо на 2 листах формата А4 за подписью первого заместителя главы администрации района Х.Г.Д. .

- договор простого товарищества ... для обслуживания маршрутов от ..., на 4 листах формата 4. Согласно данному договору стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для участия в совместном обслуживании маршрутов ... и ....

- дополнительное соглашение ... к договору простого товарищества от ... на 2 листах формата А 4, согласно которого для обслуживания маршрута ... Мичуринск-Красивое» заключен договор с ИП ФИО1 Клад которой оценен товариществом в 800000 рублей (автомобиль ГA3-A65R32).

- соглашение ... от ... о предоставлении субсидий из бюджета ... недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории ... на 10 листах формата А4. Данное соглашение заключено между администрацией ... и ИП ФИО1 В данном соглашении прописываются финансовое обеспечение предоставления субсидий, порядок расчета и размер субсидий, условия, порядок и сроки предоставления субсидий, обязанности сторон, права сторон и иные соглашения, ответственность сторон, порядок внесения изменений и досрочного прекращения действия сторон, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон, заверенные печатью администрации ... и ИП ФИО1

- соглашение ... от ... о предоставлении субсидий из бюджета ... недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории ... на 11 листах формата А4. Данное соглашение заключено между администрацией ... и ИП ФИО1 В данном оглашении прописываются финансовое обеспечение предоставления субсидий, порядок расчета и размер субсидий, условия, порядок и сроки предоставления субсидий, обязанности сторон, права сторон и иные соглашения, ответственность сторон, порядок внесения изменений и досрочного прекращения действия сторон, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон, заверенные печатью администрации ... и ИП ФИО1

- соглашение ... от ... о предоставлении субсидий из бюджета ... недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории ... на 9 листах формата А4. Данное соглашение заключено между администрацией ... и ИП ФИО1 В данном соглашении прописываются финансовое обеспечение предоставления субсидий, порядок расчета и размер субсидий, условия, порядок и сроки предоставления субсидий, обязанности порой, права сторон и иные соглашения, ответственность сторон, порядок внесения изменений и досрочного прекращения действия сторон, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон, заверенные печатью администрации ... и ИП ФИО1

соглашение ... от ... о предоставлении субсидий из бюджета ... недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории ... на 6 листах формата А4. Данное соглашение заключено между управление городского хозяйства администрации ... и ИП ФИО1 В данном соглашении прописываются финансовое обеспечение предоставления субсидий, порядок расчета и размер субсидий, условия, порядок и сроки предоставления субсидий, обязанности сторон, права сторон и иные соглашения, ответственность сторон, порядок внесения изменений и досрочного прекращения действия сторон, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон, заверенные печатью управления городского хозяйства администрации ... и ИП ФИО1

муниципальный контракт ...-ЭК от ... на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении ... «Мичуринск-...» и ... «Мичуринск-...» в ... на 34 листах формата А4. В данном контракте прописаны предмет контракта - перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, в том числе маршрут ... «Мичуринск- ...», цена контракта 649000 рублей, контроль за наличием у подрядчика транспортных средств, порядок приемки работ, взаимодействие сторон, обстоятельства непреодолимой силы, обеспечение исполнения контракта и его размер 32450 рублей, порядок урегулирования споров, ответственности сторон, срок действия контракта с ... по ..., изменение контракта, расторжение контракта, прочие положения, реквизиты и подписи сторон, наименование объекта закупки, параметры маршрута, в том числе ... «Мичуринск - ...», где указаны вид транспортного средства - автобус, путь следования, остановочные пункты, протяженность маршрута 69,4 км, схема маршрута, графики движения, расписание оправления - 6.00, 12.10, 17.30, количество рейсов 3 и пробег транспортного средства 104,1 км, требования к характеристикам и оборудованию ТС по маршруту ..., объем работ по маршруту ..., определение цены единицы работы, определение объема фактически выполненных работ, акт выполненных работ по контракту, определение суммы, подлежащей выплате подрядчику, акт сверки взаимных расчетов, акт наличия транспортных средств, осуществление контроля за соблюдением подрядчиком условий контракта, максимальное количество отступлений от требований к качеству осуществления перевозок, изменение параметра маршрутов, отчет о полученной плате за проезд, требование к размещению информации в транспортных средствах, взаимодействие подрядчика с оператором автоматизированной системы контроля за оплатой проезда, реквизиты сторон.

заявления о предоставлении субсидий на 19 листах формата А 4 за период с 2020 года по март 2022 года от ФИО1 в администрацию ... о предоставлении ей субсидий. Также в заявлении прописано, что сумма субсидий указана в акте оказанных услуг.

Акты оказания услуг за 2020 год на 10 листах формата А4:

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории 81, объем предоставленных услуг 5636,60, сумма субсидий 5636,60. Социальные карты 2569, количество перевезенных пассажиров льготной категории 2569, объем предоставленных услуг 190115,16, сумма субсидий 92239,28. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2650, объем предоставленных услуг 190115,16, сумма субсидий 97875,88.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 97875,88 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории 71, объем предоставленных услуг 4570,68, сумма субсидий 4570,68. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории 1740, объем предоставленных услуг 128346,56, сумма субсидий 64173,28. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 1811, объем предоставленных услуг 132917,24, сумма субсидий 68743,96.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 68743,96 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории 69, объем предоставленных услуг 4975,80, сумма субсидий 4975,80. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории 1929, объем предоставленных услуг 140493,12, сумма субсидий 70246,56. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 1998, объем предоставленных услуг 145468,92, сумма субсидий 75222,36.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 75222,36 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории 78, объем предоставленных услуг 5613,12, сумма субсидий 5613,12. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории 1937, объем предоставленных услуг 143927, сумма субсидий 71963,54. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2015, объем предоставленных услуг 149540,20, сумма субсидий 77576,66.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 77576,66 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории 69, объем предоставленных услуг 5153,84, сумма субсидий 5153,84. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории 2409, объем предоставленных услуг 179454,32, сумма субсидий 89727,16. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2478, объем предоставленных услуг 184608,16, сумма субсидий 94881,00.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 94881,00 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 1732, объем предоставленных услуг 129498,80, сумма субсидий 66194,94.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 66194,94 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3045, объем предоставленных услуг 227541,08, сумма субсидий 116652,78.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 116652,78 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2103, объем предоставленных услуг 156783,72, сумма субсидий 81394,62.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 81394,62 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3896, объем предоставленных услуг 291192,48, сумма субсидий 154651,32.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 154651,32 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 1519, объем предоставленных услуг 113450,80, сумма субсидий 60561,80.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 60561,80 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2901, объем предоставленных услуг 218817,24, сумма субсидий 110593,46.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 110593,46 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3010, объем предоставленных услуг 227098,12, сумма субсидий 113549,06.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 113549,06 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2636, объем предоставленных услуг 195970,72, сумма субсидий 97985,36.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 97985,36 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 5172, объем предоставленных услуг 390368,08, сумма субсидий 195184,04.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 195184,04 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 8512, объем предоставленных услуг 646596,56, сумма субсидий 323298,28.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 323298,28 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 181, объем предоставленных услуг 12975,40, сумма субсидий 12975,40.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 12975,40 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество провезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 2904, объем предоставленных услуг 220999,12, сумма субсидий 111207,96.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований в 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 111207,96 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты-, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3256, объем предоставленных услуг 247781,24, сумма субсидий 136299,12.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 136299,12 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 6571, объем предоставленных услуг 499860,20, сумма субсидий 284601,22.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 284601,22 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3632, объем предоставленных услуг 276601,16, сумма субсидий 164902,84.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 164902,84 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3776, объем предоставленных услуг 286925,52, сумма субсидий 175198,38.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 175198,38 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3317, объем предоставленных услуг 252023,56, сумма субсидий 156170,98.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 156170,98 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Акт оказанных услуг ... от ... по ИП ФИО1 по результатам проверки предъявленных получателем субсидий на 1 листе формата А4, где в форме таблицы, состоящей из 4-х граф указана следующая информация: наименование льготы - многодетная социальная карта, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Социальные карты, количество перевезенных пассажиров льготной категории, объем предоставленных услуг, сумма субсидий. Итого количество перевезенных пассажиров льготной категории 3848, объем предоставленных услуг 291744,84, сумма субсидий 180613,00.

Отчет по учету поездок по социальным картам в разрезе муниципальных образований на 1 листе, где указаны данные: ИП ФИО1, маршрут ... вид проездного, итоговая сумма размера возмещения 180613,00 рублей. Внизу имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск круглой печати ИП ФИО1

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 92236,28, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 5636,60, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 64173,28, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 4570,68, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 70246,56, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 4975,80, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 71963,54, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 5613,12, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 89727,16, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 5153,84, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 2891,08, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 110888,30, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 5764,48, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 75389,10, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 6005,52, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 136541,16, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 18110,16, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 52889,00, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 7672,80, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 108223,78, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 2369,68, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 113549,06, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 97985,36, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 195184,04, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 323298,28, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма12975,40, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 109791,16, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 1416,80, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма111482,12, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 24817,00, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 215258,98, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 69342,24, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 111698,32, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 53204,52, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 111727,14, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 63471,24, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 95852,58, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 60318,40, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 111131,84, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ....

Платежное поручение ... от ... на 1 листе формата А4, в данном платежном поручении печатным текстом указана сумма 215258,98, плательщик ... счет ..., получатель ИП ФИО1, счет ..., внизу назначение платежа - перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг, в правом нижнем углу штамп Управления Федерального казначейства по ... (том 1 л.д.192-205, 206, 207-208, 212-273, том 2 л.д.1-120).

Из протокола осмотра предметов от ... следует, что в ходе следственного действия был осмотрен CD диск, предоставленный ООО «Оператор транспортных систем» с информацией по использованию 15 социальных транспортных карт по маршруту ... ИП ФИО1, подтверждающий, что в период с ... по ... по указанным социальным транспортным картам, изъятым у ФИО1, последней была получена компенсация с администрации ... в размере 650036 рублей 86 копеек (том 2 л.д.124-190, 191).

Из протокола дополнительного осмотра предметов от ... следует, что в ходе следственного действия с участием обвиняемой ФИО1 и защитника Чиликина А.В. был осмотрен CD диск с информацией по использованию 15 социальных транспортных карт по маршруту ... ИП ФИО1, предоставленный ООО «СТК».

На диске имеется один файл под названием «ОТС» в формате excel, на котором содержится информация по социальным транспортным картам, по перевозчику ИП ФИО1 в виде таблицы, где указаны дата, время, номер СТК, кондуктор ФИО1, номер терминала Т064240, маршрут 107, количество поездок, тип СТК, перевозчик ИП ФИО1, СНИЛС, сумма оплаты, сумма компенсации, сумма итоговая, категория, район Мичуринск, цена поездки 38,18, либо 76,36 рублей.

При просмотре указанной информации присутствующая при осмотре обвиняемая ФИО1 пояснила, что с ... по ... она незаконно использовала только одну СТК ..., регулярно, но не ежедневно проводя по ней до 10 поездок, в качестве оплаты за проезд с целью получения компенсации, после чего в период с 18.04.2020 по январь 2021 года к этой карте добавилось еще 4 социальных транспортных карт, при этом незаконные платежи по ним она стала проводить чаще, также в день от 10 до 12 поездок, затем в период с января по сентябрь 2021 года она стала использовать еще 5 социальных транспортных карт с целью получения компенсации, с сентября 2021 года по марта 2022 года она стала использовать еще 5 социальных транспортных карт, при этом, поняв, что контроль за предоставленной ею информацией о количестве перевезенных граждан льготной категории со стороны администрации ... не ведется, она с целью материальной выгоды в период с июня 2021 года по март 2022 года стала незаконно использовать, проводя через платежный терминал ежедневно по 8 СТК, по которым проводила в день не менее 10 поездок, но не более 13, хотя, согласно графика по маршруту ... могло осуществляться в день не более 10 поездок. Также обвиняемая ФИО1 пояснила, что часть социальных карт, используемых ею в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года, она использовать перестала, так как их владельцы их заблокировали. Какие именно карты, она не помнит. Всего в период с ... по ... с незаконным использованием 15 социальных транспортных карт ..., ... ей на счет в качестве компенсации недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозки граждан льготной категории, были переведены денежные средства в сумме 650036,86 рублей (том 2 л.д.192-193). Указанный диск признан вещественным доказательством по делу (том 2 л.д.191, 194).

Указанные исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела и признания подсудимой виновной в инкриминируемом ей преступлении.

Давая оценку исследованным доказательствам, признательным показаниям подсудимой ФИО1, показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются логичными, последовательными и согласуются между собой, а также с письменными доказательствами. 

По мнению суда, следственные действия, протоколы которых положены в основу обвинительного приговора, проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Протоколы следственных действий составлены в соответствии со ст.166 УПК РФ.

Давая оценку показаниям допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего и свидетелей И.А.Ю., Ш.В.Л., П.В.В., суд приходит к выводу, что они являются логичными, последовательными и согласуются между собой и с исследованными доказательствами. Оснований не доверять указанным лицам у суда не имеется, так как они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, поясняли о произошедших событиях, в том числе о расчете сумм ущерба по каждому преступлению, о наличии неприязненных отношений с подсудимой не заявляли.

Показания свидетелей, оглашенные в ходе судебного следствия на основании ч.1, 6 ст.281 УПК РФ, по мнению суда, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, свидетели допрошены после разъяснения им прав и процессуальных обязанностей, они предупреждены были об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, протоколы допросов прочитаны ими лично, замечаний к протоколам не последовало. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям ст.190 УПК РФ. 

Давая оценку показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в ходе судебного разбирательства, суд учитывает, что в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1 была допрошена в присутствии защитника, до дачи признательных показаний ей были разъяснены ст.46, ст.47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний и не свидетельствовать против себя самой, она была предупреждена о возможности использования данных ею показаний в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае её последующего отказа от этих показаний, была разъяснена ст.51 Конституции РФ, что удостоверено подписями ФИО1 и защитника. Замечаний к протоколам допроса не имеется. 

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО1 подтвердила, что давала признательные показания добровольно, давление на неё не оказывалось. Данная позиция была ею согласована с защитником, на действия которого она с жалобами не обращалась. Также пояснила, что вину полностью признает, глубоко раскаивается в содеянном, ещё на стадии предварительного следствия в полном объеме возместила материальный ущерб, причиненный бюджету.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что признательные показания ФИО1, данные в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенные в ходе судебного следствия и положенные судом в основу обвинительного приговора, являются последовательными, допустимыми и достоверными доказательствами, которые взаимно дополняют друг друга и согласуются с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, и также положенными в основу обвинительного приговора.

Неустранимых сомнений, которые подлежали бы истолкованию в пользу подсудимой, суд не усматривает, полагая, что исследованными доказательствами обвинение, предъявленное ФИО1, нашло свое подтверждение. 

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Способом совершения мошенничества при получении выплат стало то, что ФИО1, используя социальные транспортные карты, предоставила в администрацию ... заведомо ложные и недостоверные сведения об оказании ею услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

Получение выплат предусмотрено ... от ... ...-З «О наделении администраций муниципальных районов и городских округов ... отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан», ... от ... ...-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политической репрессий, ветеранов труда ...», ... от ... ...-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постановлением администрации ... от ... ... «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории ... и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации». 

Полагая обоснованным вменение квалифицирующего признака «в крупном размере», суд руководствуется п.4 примечания к ст.158 УК РФ, поскольку размер незаконно полученных ФИО1 денежных средств составляет более 250 000 рублей. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

ФИО1 совершила тяжкое преступление, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете психиатра и нарколога не состоит, жалоб по месту жительства на неё не поступало, характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, при рассмотрении дела не имеется.

В соответствии с п.п.«и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, полное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде штрафа, что соответствует тяжести содеянного, целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Размер штрафа определяется судом исходя из положений ч.3 ст.46 УК РФ. Оснований для рассрочки или отсрочки выплаты штрафа на день вынесения приговора суд не усматривает. Доказательств того, что единовременная уплата штрафа для подсудимой невозможна, суду не представлено.

Суд в соответствии со ст.64 УК РФ не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что явилось бы основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление.

Вместе с тем, принимая во внимание степень общественной опасности преступления и его конкретные фактические обстоятельства, а именно то, что способом совершения преступления явилось использование социальных транспортных карт без фактического оказания услуг по перевозке граждан, однако ФИО1, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок в качестве индивидуального предпринимателя, вину полностью признала и чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, на этапе предварительного расследования полностью возместила бюджету причиненный преступлением материальный ущерб, что подтверждается платежными поручениями и что представитель потерпевшего подтвердила в ходе судебного разбирательства, заявив ходатайство об изменении категории преступления и прекращении уголовного дела за примирением сторон, так как причиненный ущерб полностью возмещен, претензий к ФИО1 не имеется. Сторона защиты также ходатайствовала о прекращении уголовного дела за примирением сторон. На основании изложенного суд приходит к выводу, что указанные фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, что дает основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (с тяжкого на преступление средней тяжести). 

На основании изложенного, суд полагает, что ходатайство сторон подлежит частичному удовлетворению, так как оснований для прекращения уголовного дела за примирением с потерпевшим не имеется, и в соответствии с позицией ВС РФ, изложенной в постановлении Пленума от 15 мая 2018 г. №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст.76 УК РФ, освободить осужденных от отбывания назначенного наказания (пункт 10), что суд полагает возможным применить в отношении подсудимой ФИО1

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить с учетом мнения сторон в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления, за совершение которого осуждается ФИО1, считать её осужденной за преступление средней тяжести.

ФИО1 освободить от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства: платежный терминал для бесконтактной оплаты проезда Т064240 модели: «...» с серийным номером: ... (валидатор), хранящийся у ФИО1 (том 1 л.д.151-152) - оставить по принадлежности; 

хранящиеся при материалах уголовного дела социальные транспортные карты в количестве 15 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия ... (том л.д.131, 132-133), служебная документация межрайонной ИФНС России ... и CD диск с информацией о доходах ИП ФИО1 (том 1 л.д.159, 163-179, 180), два CD диска с информацией ПАО Сбербанк о движении денежных средств по счетам ФИО1 (том 1 л.д.185, 189, 191), копии служебной документации ..., подтверждающие факт получения компенсаций ИП ФИО1 (том 1 л.д.207-208, 212-273, том 2 л.д.1-120), CD диск, предоставленный ООО «Оператор транспортных систем», с информацией по использованию 15 социальных транспортных карт по маршруту ... ИП ФИО1 (том 2 л.д.191, 194) - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем подачи жалобы, представления в Мичуринский городской суд Тамбовской области. 

Председательствующий Н.В. Шатилова