Дело № 1/10-2020 (1-416/2019)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 26 мая 2020 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Суторминой Е.В.,

при секретаре Федотовой К.К.,

с участием государственных обвинителей Амириди Е.Х., Саблина О.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4,

защитников-адвокатов Аверина А.В., Кириленко Е.Н., Шарапова И.В.,

представителей потерпевшего Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области ФИО5, ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, *** года рождения, уроженца ***, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, работающего ИП «ФИО1», не судимого,

ФИО2, *** года рождения, уроженца ***, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего ИП «ФИО2», не судимого, и

ФИО4, *** года рождения, уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, работающего ИП «ФИО4», не судимого,

обвиняемых каждый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 и ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Организованная преступная группа была сформирована, сплочена и приступила к осуществлению своего преступного умысла в 2016 году. Систематическое хищение началось в январе 2017 года и затем продолжалось на протяжении 2017 года до конца декабря 2017 года, когда преступная группа была разобщена сотрудниками полиции, в связи с изъятием оборудования для изготовления подложных проездных льготных талонов у участника группы - иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения (далее - иное лицо). Причем, бюджетные денежные средства в указанный период времени посредством реализации подложных проездных льготных талонов похищались на разные суммы, в зависимости от условий, способствовавших совершению длящегося преступления. При этом источник хищения, объект противоправной направленности и наличие устойчивой преступной группы, состоящей из: иного лица, ФИО2, ФИО4 под руководством ФИО1 не менялись в течение указанного периода времени.

В соответствии с постановлением Администрации Тамбовской области № 801 от 08.07.2009 г. «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации» проезд в общественном транспорте на территории Тамбовской области пассажирами льготной категории оплачивался льготными проездными талонами, форма которых была утверждена указанным постановлением. Изготовление и реализация льготных проездных талонов осуществлялись на основании государственных контрактов с организациями, выигравшим электронные торги, в соответствии с законом о государственных закупках. Форма и вид проездных льготных талонов были утверждены вышеуказанным постановлением и имели: номинальную стоимость: 20, 10, 8, 7,5; 7, 6,5; 6, 5,5; 5, 4,5; 4, 3,5; 3, 2,5; 1, 0,5, что соответствовало 20 рублей, 10 рублей, 8 рублей, 7 рублей 50 копеек; 7 рублей; 6 рублей 50 копеек; 6 рублей; 5 рублей 50 копеек; 5 рублей; 4 рубля 50 копеек; 4 рубля; 3 рубля 50 копеек; 3 рубля; 2 рубля 50 копеек; 1 рубль; 50 копеек; серии с *** и порядковые номера с ***. Возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан на территории Тамбовской области за предъявленные перевозчиками в территориальные центры социальных услуг для населения области проездные льготные талоны к оплате, регламентировалось указанным постановлением и производилось в соответствии с заключенными с перевозчиками договорами на возмещение данных расходов из средств бюджета Тамбовской области в двойном размере, где 50% - это средства бюджета Тамбовской области, а 50 % - это средства, полученные от реализации льготных проездных талонов через ФГУП «Почта России» по Тамбовской области. В нарушение установленного порядка, а именно организации льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области и возмещения расходов, связанных с его предоставлением, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, осуществляя свою предпринимательскую деятельность на основании лицензии серии ***, обладая непререкаемым авторитетом и лидерскими качествами, не позднее декабря 2016 года, имея корыстный умысел. направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику имущества и желая их наступления, с целью получения материальной выгоды и быстрого обогащения, создал и возглавил на территории г. Мичуринска Тамбовской области устойчивую организованную преступную группу, в которую входили: иное лицо, ФИО2, ФИО4 Преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО1 заключалась в изготовлении подложных талонов на проезд для льготной категории граждан г. Мичуринска и Мичуринского района при осуществлении пассажирских перевозок на территории Тамбовской области и их последующей реализации (предоставлении) в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» с целью возмещения расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категория граждан в общественном транспорте и получения денежных компенсаций из бюджета Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. ФИО1, желая иметь устойчивую, стабильную и сплоченную преступную группу, полагаясь на родственные отношения, вовлек мужа дочери - ФИО4 и бывшего мужа второй дочери - ФИО2, рассчитывая на крепкую и устойчивую связь, а также привлек к участию в преступной группе ранее знакомое иное лицо. При этом, в целях конспирации и защиты в случае разоблачения правоохранительными органами, а также сокрытии информации о соучастниках преступной группы, ФИО1, являясь ее организатором, не разглашал участникам преступной группы сведения о составе группы, осуществляя единоличное руководство каждым ее членом. ФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, а также исполнители организованной группы ФИО4, ФИО2 и иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, в целях быстрого материального обогащения, с периода не позднее декабря 2016 года до конца декабря 2017 года совершили тяжкое преступление имущественного характера, выразившееся в хищении бюджетных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере. С целью реализации преступных намерений, направленных на хищение бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, ФИО1, являясь организатором и руководителем преступной группы, разработал схему и план совершения преступления, лично распределив при этом роли каждого между членами преступной группы. Так, схема хищения бюджетных денежных средств, разработанная организатором группы - ФИО1, заключалась в следующем: ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, ежедекадно, с января 2017 года по декабрь 2017 года, с целью возмещения расходов и получения денежных компенсаций из средств бюджета Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на основании договора на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте по городским, пригородным, внутрирайонным и межмуниципальным маршрутам города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области № 26 от 01.02.2016г., заключенного между ФИО1 и ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», предоставлял сотрудникам данного Центра вместе с настоящими проездными льготными талонами, полученными от населения, подложные проездные льготные талоны, которые заранее по его указанию изготавливал участник преступной группы - иное лицо, обладающее опытом работы в типографии. При этом, согласно разработанному ФИО1 плану, реализацией подложных талонов на проезд для льготной категории граждан г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области занимались также другие участники преступной группы - ФИО2 и ФИО4, которые, в свою очередь, в период осуществления преступной деятельности организованной группы также являлись действующими индивидуальными предпринимателями в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области. Так, ФИО2 осуществлял свою предпринимательскую деятельность на основании лицензии серии ФИО7, при этом возмещение расходов и получение денежных компенсаций из средств бюджета Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области за предъявленные, в том числе подложные проездные льготные талоны, полученные от ФИО1, также производилось на основании договора на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте по городским, пригородным, внутрирайонным и межмуниципальным маршрутам города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области № 20 от 01.02.2016г., заключенного между ФИО2 и ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района». В свою очередь, ФИО4 осуществлял свою предпринимательскую деятельность на основании лицензии серии ФИО7, при этом возмещение расходов и получение денежных компенсаций из средств бюджета Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области за предъявленные, в том числе подложные проездные льготные талоны, полученные от ФИО1, также производилось на основании договора на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте по городским, пригородным, внутрирайонным и межмуниципальным маршрутам города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области № 24 от 01.02.2016г., заключенного между ФИО4 и ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района». При этом возмещение расходов из бюджета Тамбовской области в виде денежных средств на протяжении 2017 года поступали на расчетные счета ФИО1, ФИО2, ФИО4, которые в последующем были ими обналичены и потрачены на личные нужды. В свою очередь, ФИО1, как руководитель и организатор преступной группы, лично распределял прибыль между ее участниками в зависимости от роли каждого. Так, ФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, получая изготовленные подложные проездные талоны от участника преступной группы - иного лица, осознавая при этом, что после их реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» произойдет возмещение расходов в виде поступления денежных средств на расчетные счета ФИО2 и ФИО4, распределял подложные талоны между последними для последующей их реализации, тем самым заблаговременно распределял суммы прибыли, которую в последующем, после сдачи подложных талонов, получали ФИО2 и ФИО4 на свои расчетные счета. В свою очередь, иному лицу, являющемуся активным участником организованной преступной группы, ФИО1, как руководитель распределял прибыль после получения на свой расчетный счет денежных средств за реализацию им лично подложных проездных льготных талонов. При этом все члены организованной группы в составе иного лица, ФИО2, ФИО4, возглавляемой ФИО1, осознавали, что их преступными действиями бюджету Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области будет причинен материальный ущерб. Для более эффективного осуществления преступной деятельности организованной группы ФИО1, являясь организатором и руководителем данной группы, имея наибольший (непререкаемый) авторитет, обладая организаторскими способностями, объединил и сплотил всех ее участников. Кроме того, ФИО1, являясь инициатором, направлял и координировал деятельность преступной группы, определял место, способ и средства совершения хищения, давая советы и указания, а также принимал непосредственное и активное участие в совершении преступления, действуя совместно с членами преступной группы как в процессе изготовления подложных проездных льготных талонов, так и в ходе их реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района». В свою очередь, с целью сокрытия преступной деятельности и незаконного получения еще больше бюджетных денежных средств, ФИО1 воспользовался услугами своего знакомого Свидетель №79, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО1, а именно осуществлял реализацию подложных проездных льготных талонов, якобы полученных от Свидетель №79, с транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, предоставленных Свидетель №79

Роли в организованной группе под управлением и руководством ФИО1 были распределены следующим образом: всю подготовку к совершению преступления, а именно изготовление подложных льготных проездных талонов осуществлял ее активный участник - иное лицо, обладающее опытом работы в типографии, которое незаконно занималось изготовлением бланков подложных талонов на печатных станках в типографии. При этом иное лицо лично заказывало допечатную продукцию, а именно: офсетную бумагу, специальную краску, офсетные пластины в городах Центрального Федерального округа, которые использовало для незаконного изготовления бланков льготных проездных талонов, с указанием номиналов и серий. Впоследствии, находясь дома по месту своего жительства, имея при этом в своем компьютере заранее набитые в файлах в формате «РDF» все возможные порядковые номера, с помощью личного компьютера и лазерного принтера распечатывало на изготовленных безномерных бланках талонов только те порядковые номера, которые ему заранее сообщал ФИО1, с учетом анализа порядковых номеров настоящих талонов, полученных от населения на данный период времени. Затем готовые подложные проездные льготные талоны иное лицо передавало организатору и руководителю преступной группы - ФИО1, который лично распределял указанные талоны между ее участниками: ФИО2 и ФИО4, роль которых в преступной группе заключалась в реализации (предоставлении) этих талонов в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» с целью возмещения расходов и получения денежных компенсаций из средств областного бюджета. В свою очередь, ФИО1 лично участвовал в совершении преступления - реализации подложных талонов в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» с целью возмещения расходов и получения денежных компенсаций из средств бюджета Тамбовской области. Состав группы и распределение ролей при совершении преступления не менялся, что говорит об устойчивости преступной группы. Дата и место совершения преступления, объемы изготовляемых подложных проездных льготных талонов, подлежащих последующей реализации, определялись ФИО1 Кроме того, прибыль от реализации подложных проездных льготных талонов распределялась между участниками организованной преступной группы лично ФИО1 и зависела от роли каждого члена в преступной группе. Так, ФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, получая изготовленные подложные проездные талоны от участника преступной группы - иного лица, осознавая при этом, что после их реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» произойдет возмещение расходов в виде поступления денежных средств на расчетные счета ФИО2 и ФИО4, распределял подложные талоны между последними для последующей их реализации, тем самым заблаговременно распределял суммы прибыли, которую в последующем, после сдачи подложных талонов, получали ФИО2 и ФИО4 на свои расчетные счета. В свою очередь, иному лицу, являющемуся активным участником организованной преступной группы, ФИО1, как руководитель, распределял прибыль после получения на свой расчетный счет денежных средств за реализацию им лично подложных проездных льготных талонов. Осуществляя подготовку к совершению преступления, ФИО1, являясь организатором и руководителем преступной группы, заведомо зная под какими порядковыми номерами оригинальные проездные льготные талоны в определенный период времени находятся в реализации среди населения г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, давал четкие указания участнику преступной группы - иному лицу, с какими номерами изготавливать очередную партию подложных проездных льготных талонов, чтобы реализовать их раньше добросовестных перевозчиков и, соответственно, первыми получить денежные возмещения. Для эффективности и мобильности, с целью реализации преступных намерений организованной группы под руководством ФИО1, ее участники - иное лицо, ФИО4, ФИО2 и сам ФИО1 использовали личные транспортные средства. Все члены организованной преступной группы под руководством ФИО1 для улучшения функционирования и конспирации незаконной деятельности в целях оперативного взаимодействия при тщательной подготовке и непосредственном совершении преступления использовали мобильные телефоны для поддержания связи между членами группы. Организованная преступная группа под руководством ФИО1 характеризовалась критерием высокой устойчивости, выражавшемся в координации деятельности преступной группы, планировании преступной деятельности, тщательной подготовке, приобретении и хранении предметов, оборудования, необходимых для изготовления поддельных проездных льготных билетов, технических средств для обеспечения нормального функционирования организованной преступной группы, распределении ролей для осуществления безопасного совершения преступления. Кроме того, преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО1 носила скрытый характер, что позволило ей существовать длительное время ввиду осуществления своей преступной деятельности под прикрытием законной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок как руководителя группы - ФИО1, так и ее членов: ФИО2 и ФИО4

Таким образом, организованная преступная группа, созданная ФИО1 для совершения хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного изготовления и реализации подложных проездных льготных талонов и функционировавшая под его руководством на территории Тамбовской области, характеризовалась следующими признаками:

наличием двух или более лиц,

предварительной объединенностью для совершения преступления,

устойчивостью,

созданием для совершения одного преступления, требующего тщательного планирования и длительной подготовки.

Незаконная деятельность организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО1, в составе иного лица, ФИО4, ФИО2 заключалась в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере посредством незаконного изготовления подложных проездных льготных талонов и их последующей реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» и функционировала с периода не позднее декабря 2016 года до конца декабря 2017 года, когда преступная группа была разобщена сотрудниками полиции в связи с изъятием оборудования для изготовления подложных проездных льготных талонов у участника группы - иного лица. Таким образом, ФИО1, являясь организатором, руководителем и исполнителем устойчивой организованной преступной группы, и члены организованной преступной группы ФИО2, ФИО4 и иное лицо, с периода не позднее декабря 2016 года до конца декабря 2017 года, до момента, когда преступная группа была разобщена, совершили в составе данной группы тяжкое преступление имущественного характера в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в период не позднее декабря 2016 года до конца декабря 2017 года, ФИО1 - организатор и руководитель организованной преступной группы, ФИО2 и ФИО4 - исполнители организованной преступной группы, в состав которой, помимо них, входило иное лицо, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, решили похитить денежные средства в особо крупном размере из бюджета Тамбовской области. Для реализации совместных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, ФИО1, как руководителем и организатором преступной группы, были разработаны: схема хищения, план совершения преступления; определен состав участников преступной группы, задействованных в совершении данного преступления: иное лицо, ФИО4, ФИО2, распределены роли между членами преступной группы. При этом ФИО1 четко определил место совершения преступления, осуществлял личное участие и контроль за подготовкой участников к совершению преступления. Осуществляя подготовку к совершению преступления для реализации совместных преступных намерений, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью быстрого материального обогащения, являясь организатором и руководителем преступной группы, в период не позднее декабря 2016 года, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, заведомо зная, под какими порядковыми номерами оригинальные проездные льготные талоны в определенный период времени находятся в реализации среди населения г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, определил масштаб незаконного изготовления подложных проездных льготных талонов и периоды их последующей реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» с целью получения денежных возмещений из средств бюджета Тамбовской области. Продолжая подготовку к совершению преступления, ФИО1, являясь руководителем и организатором преступной группы, лично распределил роли ее участников, а именно: иное лицо, обладая опытом работы в типографии, незаконно занималось изготовлением подложных проездных льготных талонов. При этом, для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение - незаконное получение денежных средств, а также во исполнение указания организатора преступной группы - ФИО1, связанного с качественным изготовлением подложных талонов, с целью их последующей успешной реализации, что напрямую зависело от иного лица, последнее привлекло к процессу изготовления без номерных бланков подложных проездных льготных талонов своего знакомого ФИО32, данные о личности которого сохранены в тайне, обладающего опытом работы в типографии, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы. Так, начиная с января 2017 года и на протяжении всего 2017 года, иное лицо неоднократно заказывало в компании ООО «***», занимающейся производством и реализацией продуктов допечатной подготовки, расположенной в г. Москва, пластины для офсетной печати «CtP», так как для изготовления очередной партии подложных проездных льготных с новой серией требовались новые пластины. В свою очередь, у ИП «ФИО31», расположенного в г. Воронеже, иное лицо заказывало бумагу и краску для офсетной печати, для последующего изготовления подложных проездных льготных талонов. Так в период времени с января 2017 года по август 2017 года, иное лицо, совместно со своим знакомым ФИО32, данные о личности которого сохранены в тайне, не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, незаконно в вечернее время суток изготавливало безномерные бланки подложных льготных проездных талонов, с указанием серий и номиналов, в типографии ООО «***», расположенной по адресу: ***, куда лично поставляло пластины, краску, бумагу для офсетной печати, осуществляя при этом тщательный контроль за производственным процессом. Однако в августе 2017 г. ФИО32., данные о личности которого сохранены в тайне, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы под руководством ФИО1, уволился из вышеуказанной типографии и для продолжения преступной деятельности, связанной с незаконным материальным обогащением и непрерывного процесса незаконного изготовления подложных проездных льготных талонов, иное лицо, в начале сентября 2017 года обратилось к директору вышеуказанной типографии - Свидетель №21, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, с просьбой об изготовлении безномерных бланков проездных льготных талонов в качестве образцов для потенциального заказчика. В свою очередь Свидетель №21, будучи не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, в период времени с начала сентября 2017 года до конца октября 2017 года предоставил иному лицу место в типографии и оборудование, где по указанию Свидетель №21 сотрудники типографии осуществляли производственный процесс по изготовлению безномерных бланков проездных льготных талонов. При этом иное лицо также поставляло все необходимое для производственного процесса в типографию, осуществляя при этом тщательный контроль за изготовлением образцов талонов. Продолжая реализацию преступных действий в составе организованной группы под руководством ФИО1, иное лицо на протяжении 2017 года, находясь дома по адресу: ***, при помощи личного компьютера и лазерного принтера распечатывало на изготовленных безномерных подложных бланках проездных льготных талонов порядковые номера, которые ему заранее, при личной встрече, сообщал руководитель преступной группы - ФИО1 После чего последний лично распределял подложные проездные льготные талоны между другими участниками: ФИО2 и ФИО4, роль которых в преступной группе заключалась в реализации (предоставлении) подложных талонов в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», с целью возмещения расходов и получение денежных компенсаций из средств бюджета Тамбовской области. При этом ФИО1, являясь руководителем и организатором преступной группы, лично реализовывал подложные проездные льготные талоны в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района». В свою очередь, ФИО2 и ФИО4 - исполнителям в преступной группе, ФИО1, являясь ее руководителем, получая изготовленные подложные проездные талоны от участника преступной группы - иного лица, осознавая при этом, что после их реализации в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», произойдет возмещение расходов, в виде поступления денежных средств на расчетные счета ФИО2 и ФИО4, распределял подложные талоны между последними, для последующей их реализации, тем самым заблаговременно распределял суммы прибыли, которую в последующем, после сдачи подложных талонов получали ФИО2 и ФИО4 на свои расчетные счета. В свою очередь, иному лицу, являющемуся активным участником организованной преступной группы, ФИО1, как руководитель, распределял прибыль после получения на свой расчетный счет денежных средств за реализацию им лично подложных проездных льготных талонов. Для эффективности и мобильности преступной группы, организованной ФИО1, все ее участники передвигались на личных автотранспортных средствах и в общении использовали мобильные средства связи. Так, реализуя общий преступный умысел, не позднее декабря 2016 года до конца декабря 2017 года, ФИО1, являясь руководителем и организатором преступной группы, и исполнители организованной преступной группы: ФИО2, ФИО4 и иное лицо, согласно разработанному плану, умышленно, из корыстных побуждений совершили преступные действия, направленные на извлечение материальной прибыли и незаконное обогащение, которые напрямую зависели от конечного результата, а именно успешной реализации подложных проездных льготных талонов. Так, иное лицо, согласно отведенной роли в преступной группе, организованной ФИО1, заведомо зная о том, что незаконное получение материальной прибыли от последнего связано с успешной реализацией подложных проездных талонов, для качественного изготовления подложных проездных льготных талонов неоднократно, начиная с января 2017 года и на протяжении 2017 года, приобретал в компании ***», расположенной в г. Москва, пластины для офсетной печати «CtP», так как для изготовления очередной партии подложных проездных льготных с новой серией требовались новые пластины, у ИП «ФИО31», расположенного в ***, неоднократно приобретал бумагу и краску для офсетной печати. Впоследствии иное лицо в период времени с января 2017 года по август 2017 года, находясь в типографии ООО «***», расположенном по адресу: *** совместно со своим знакомым ФИО32, подлинные данные о личности которого сохранены в тайне, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы под руководством ФИО1, незаконно изготовило бланки проездных льготных талонов. Для продолжения преступной деятельности и непрерывного процесса незаконного изготовления подложных проездных льготных талонов, так как ФИО32. уволился из типографии, иное лицо, в начале сентября 2017 года лично обратилось к директору вышеуказанной типографии - Свидетель №21, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, с просьбой об изготовлении образцов проездных льготных талонов для потенциального заказчика. В свою очередь Свидетель №21, будучи не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, в период времени с начала сентября 2017 года до конца октября 2017 года предоставил иному лицу место в типографии и оборудование, где по указанию Свидетель №21 сотрудники типографии изготовили образцы проездных льготных талонов, при этом иное лицо лично привезло в типографию все необходимое для производственного процесса и осуществляло тщательный контроль за изготовлением образцов талонов. Затем, продолжая преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере, иное лицо, согласно разработанному плану, находясь у себя дома, по адресу: ***, на личном компьютере и лазерном принтере распечатало на готовых бланках талонов только те порядковые номера, которые ему заранее сообщил руководитель и организатор преступной группы - ФИО1 После чего в назначенном ФИО1 времени и месте на территории *** при личной встрече иное лицо передало ФИО1 готовые подложные талоны, ожидая при этом их успешной реализации с целью получения денежной прибыли от ФИО1 после ее перечисления сотрудниками ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» на расчетный счет последнего. В свою очередь ФИО1, являясь руководителем и организатором преступной группы, распределил готовые подложные талоны между ее участниками: ФИО4 и ФИО2 Последние, согласно отведенной роли в преступной группе, и лично ФИО1, как руководитель и организатор группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, ежедекадно, в период с января 2017 года по декабрь 2017 года предоставили в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», расположенное по адресу: ***, вместе с настоящими проездными льготными талонами подложные проездные льготные талоны, изготовленные другим участником - иным лицом, а именно: проездные льготные талоны серии АА 07, АА 08, АА 09, АА 10 номиналом 7 рублей в количестве 16 883 шт. на сумму 236 362 рубля; проездные льготные талоны серии АА 21, АА 22, АА 23, АА 25, АА 28, АА 29, АА 30, АА 32, АА 33, АА 34, АА 35, АА 36, АА 38, АА 39 номиналом 7,50 рублей в количестве 66 374 шт. на сумму 995 610 рублей; проездные льготные талоны серии АА 04, АА 05, АА 06, АА 07, АА 08 номиналом 8 рублей в количестве 60 399 шт. на сумму 966 384 рубля; проездные льготные талоны серии АА 02 номиналом 10 рублей в количестве 39 шт. на сумму 780 рублей - а всего на общую сумму 2 199 136 рублей. ФИО8 «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», не осведомленные о преступных действиях организованной группы, в составе иного лица, ФИО2, ФИО4, под руководством ФИО1, приняли у ФИО2, ФИО4, ФИО1 вместе с настоящими проездными льготными талонами вышеуказанные подложные проездные льготные талоны и, будучи обманутыми последними, через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, произвели за предъявленные подложные талоны денежные возмещения из средств бюджета Тамбовской области посредством безналичных переводов на расчетные счета: ФИО1 в сумме 1 028 465 рублей 00 копеек, ФИО2 в сумме 361 085 рублей 00 копеек, ФИО4 в сумме 809 586 рублей 00 копеек, которые были обналичены последними. В свою очередь, ФИО1, являясь руководителем и организатором преступной группы, после получения денежных возмещений по своему усмотрению распределил прибыль между участниками преступной группы в зависимости от роли каждого. Так, исполнителям организованной группы ФИО2 и ФИО4 ФИО1, являясь ее руководителем, заблаговременно определил суммы прибыли в момент распределения между ними подложных проездных льготных талонов, от реализации которых ФИО2 и ФИО4 получили денежные средства на свои расчетные счета. В свою очередь иному лицу, являющемуся активным участником организованной преступной группы, ФИО1, как руководитель, распределил прибыль после получения на свой расчетный счет денежных средств за реализацию подложных проездных льготных талонов. Таким образом, организованная преступная группа в составе ФИО4, ФИО2, иного лица, возглавляемая организатором и руководителем - ФИО1, в период времени с декабря 2016 года до конца декабря 2017 года совершила мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств Тамбовской области через Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области путем обмана сотрудников ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», на общую сумму 2 199 136 рублей, чем причинила Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, показав, что около двадцати лет является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В 2017 году у него в собственности было 15 автомобилей для перевозки пассажиров: 4 ПАЗа и 11 ГАЗелей, а также автомобили Свидетель №79 в пользовании, которые обслуживали территорию г. Мичуринск (маршрут ***) и Мичуринского района (маршрут *** и другие). В начале 2017 года ему с незнакомого номера позвонил молодой человек, представился Свидетель №90 и предложил встретиться по поводу постановки автомобиля на маршрут под его лицензию, чтобы в последующем иметь с него доход. Они встретились у автовокзала, познакомились и в конце января 2017 года, при очередной встрече в его гараже, Свидетель №90 сообщил, что у него есть возможность доставать нереализованные на почте проездные льготные талоны и предложил ему покупать у него по 5 рублей за талон, номиналом 7, 7,50 и 8 рублей. Он спросил у Свидетель №90, будут ли у него проблемы с реализацией этих талонов, на что тот твердо ответил, что нет. Он решил попробовать и первую партию талонов в количестве 4 000 штук, которую купил у Свидетель №90 за 20 000 рублей, сдал в Центр соцзащиты. Никаких проблем при сдаче этих талонов у него не возникло, талоны прошли по базе, и в дальнейшем он получил за них деньги. Это убедило его в том, что Свидетель №90 можно верить. Еще 2-3 раза он получал от Свидетель №90 талоны, но в июне-июле 2017 года тот сказал, что станки демонтируют и необходим перерыв для налаживания отношений с другим печатником. На его вопросы Свидетель №90 пояснил, что печатает указанные талоны, а не получает с почты. В августе-октябре 2017 года Свидетель №90 также давал ему талоны. В месяц он получал от Свидетель №90 самое большее 9 600 штук талонов и платил ему за них около 30 000 рублей. Талоны были новые, сложены в пачки и перевязаны резинкой. Визуально отличить их от настоящих было невозможно. Свидетель №90 звонил ему сам, потом они встречались раз или два в месяц в г. Мичуринске, обычно в его гараже у школы *** Свидетель №90 спрашивал, какое количество талонов он возьмет, потом передавал ему талоны, а он сразу за талоны отдавал деньги. Пару раз у него сразу не было наличных средств, и он пояснял Свидетель №90, что отдаст их после перечисления из Центра соцзащиты. Он Свидетель №90 никаких данных о сериях и номерах талонов не сообщал. Сотрудничество с Свидетель №90 продолжалось до ноября 2017 года, когда Свидетель №90 пояснил, что занялся другим делом и больше талонами заниматься не будет. С Свидетель №90 он общение прекратил. Последний раз он сдавал талоны, полученные от Свидетель №90, в октябре 2017 года. Так как ФИО2, его бывший зять, тоже занимается пассажирскими перевозками, они очень тесно общаются по вопросам бизнеса. В одном из таких разговоров он рассказал последнему, что имеет возможность достать талоны, нереализованные на почте. ФИО2 попросил его достать такие талоны, на что он ответил, что попробует, и несколько раз в течение 2017 года передавал ФИО2 приобретенные у Свидетель №90 талоны в количестве 3 000 штук по той же цене. Также у него есть вторая дочь, мужем которой является ФИО4, который в 2017 году также занимался пассажирскими перевозками. В апреле 2017 года он предложил ФИО4 дополнительный заработок в виде талонов на льготный проезд, которые последний может реализовывать вместе со своими талонами. ФИО4 согласился на его предложение, и в апреле 2017 года он передал тому талоны, полученные от Свидетель №90 В течение 2017 года он несколько раз передавал ФИО4 полученные от Свидетель №90 талоны по 2 000 - 3 000 штук. ФИО4 и ФИО2 он никогда не говорил о том, что талоны, которые те реализовывали в соцзащиту, изготовлены Свидетель №90 При этом ни ФИО4, ни ФИО2 никогда у него не спрашивали, откуда у него талоны. Свидетель №90 про ФИО2 и ФИО4 и о том, что те сдают изготовленные им поддельные талоны, он также ничего не говорил. Он, ФИО2 и ФИО4 сдавали указанные талоны вместе с талонами, полученными от населения. Дочь, Свидетель №80, ничего не знала, но помогала в оформлении талонов перед их сдачей в соцзащиту. Номера талонов в электронный реестр вбивала ФИО33 ФИО4 ей возил талоны на вбитие самостоятельно, он возил как свои талоны, так мог привозить талоны ФИО2, а тот - его. За вбитие талонов каждый из них платил деньги самостоятельно. Талоны он наклеивал на листы формата А4 стопками по 20 штук. Затем листы подписывал, ставил печать и с электронным реестром номеров талонов приносил в соцзащиту. Сотрудники центра принимали талоны, сверяли его электронный реестр номеров и выдавали протокол сверки талонов, сколько талонов подлежит оплате и сколько талонов не принято. У него был заключен договор с соцзащитой на возмещение расходов, связанных с льготным проездом отдельных категорий граждан. Через 10-15 дней ему на расчетный счет приходили денежные средства от соцзащиты за сданные талоны.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что с 1998 года является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В конце 2016 года или начале 2017 года ему позвонил незнакомый номер, молодой человек представился Свидетель №90 и предложил встретиться по поводу покупки машины, чтобы под его лицензию поставить на маршрут и в последующем иметь с нее доход. Они встретились, познакомились и через некоторое время при очередной встрече Свидетель №90 пояснил, что у него есть возможность доставать поддельные проездные льготные талоны. Всеми техническими вопросами, связанными с изготовлением талонов, с готовыми сериями и номерами талонов занимался Свидетель №90 Он решил попробовать и первую партию поддельных талонов сдал в первой декаде января 2017 года. Никаких проблем при сдаче в соцзащиту этих талонов у него не возникло, талоны прошли по базе, и в дальнейшем он получил деньги от соцзащиты. Это убедило его в том, что Свидетель №90 можно верить при покупке у него подложных талонов. И он стал покупать у Свидетель №90 поддельные талоны один раз в месяц в количестве 10 000 штук, вплоть до октября 2017 года. В одном из разговоров ФИО2 спросил, может ли он достать поддельные талоны, на что он ответил, что может тому помочь в этом вопросе, и несколько раз в течение 2017 года продавал ФИО2 приобретенные у Свидетель №90 поддельные талоны по той же цене. Примерно в начале января 2017 года он предложил ФИО4 дополнительный заработок, пояснил при этом, что будет тому давать проездные льготные талоны, которые тот впоследствии сможет реализовывать вместе со своими талонами. Через несколько дней, до конца первой декады января 2017 года, они с ФИО4 встретились, и он передал тому поддельные талоны. На протяжении 2017 года, до конца октября, он встречался с ФИО4 и один раз в месяц передавал тому поддельные талоны, количество не помнит. Он уверен, что ФИО4 прекрасно знал и понимал, что изготовлением поддельных талонов лично он не занимается, а эти талоны кто-то изготавливает (т. 17 л.д. 8-10, 22-23, 24-26, 42-45).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, по существу обвинения показав, что в 2017 году являлся индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области. Совместно со своим бывшим тестем ФИО1 он эксплуатировал технику для перевозки пассажиров: 2 «ГАЗели» и 2 автобуса. Во время совместного пользования получаемые от водителей автомобилей талоны на льготный проезд он делил пополам с ФИО1 Талоны с автомобилей, которые были оформлены на него, он сдавал от своего имени в Центр соцзащиты. Также несколько раз в 2017 году он сдавал талоны в Центр соцзащиты от имени ФИО1 по доверенности. В 2017 году у него стали портиться отношения с ФИО1 С ФИО4 не общался, с Свидетель №90 знаком не был. В конце 2015 года, с появлением электронного комплекса, талоны начали «задваиваться», до 30 %, в связи с чем он обращался в арбитражный суд, но в удовлетворении его требований было отказано ввиду непредставления доказательств.За 2017 год у него не было принято 36 % талонов ввиду «задвоения» с другими перевозчиками. В организованной группе не участвовал, поддельные талоны не сдавал.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, показав, что в 2017 году являлся индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок и у него был заключен договор с Центром соцзащиты на возмещение расходов, связанных в перевозкой отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. В 2017 году его тесть - ФИО1 сообщил, что у него есть возможность достать талоны на льготный проезд. О том, откуда у ФИО1 талоны, последний не сообщал и сам он не интересовался, о том, что они поддельные, не знал. В течение года ФИО1 бесплатно, ввиду родственных отношений и наличия части в бизнесе, 2-3 раза передавал ему по 3-4 пачки новых талонов, перетянутых резинкой, которые он впоследующем вместе с полученными от водителей сдавал в Центр соцзащиты и получал за них деньги, при этом осознавая, что по талонам, передаваемым ему ФИО1, пассажиры не проезжали. Он лично никогда не говорил ФИО1, сколько ему нужно поддельных талонов, сколько тот ему давал столько он и брал. Наклейкой талонов на листы для сдачи в соцзащиту занималась его жена - ФИО80. по его просьбе. После того, как жена наклеивала талоны, он подписывал листы, затем отвозил их на вбивание номеров в электронный реестрдевушке по имени И., сам оплачивал ее работу. Несколько раз он звонил ФИО1 и сообщал, что за талоны ему перечислены денежные средства, поскольку у последнего не было смс-оповещения. Деньги, полученные от реализации талонов, тратил на нужды семьи. С Свидетель №90 знаком не был, с ФИО2 не общался.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что в конце декабря 2016 года или начале 2017 года его тесть - ФИО1 предложил реализовывать проездные льготные талоны для последующей их сдачи в соцзащиту, чтобы потом получать деньги. Он согласился, чтобы улучшить материальное положение своей семьи. В последующем, в течение 2017 года, ФИО1 неоднократно передавал ему поддельные талоны, которые он затем всегда смешивал с настоящими и сдавал в соцзащиту. При этом он понимал, что талоны, которые ему давал ФИО1, поддельные, так как их было большое количество, все были новые и сложены по порядковым номерам, и знал, что кто-то, не ФИО1, эти талоны изготавливает. Наклейкой талонов на листы для сдачи в соцзащиту занималась его жена - Свидетель №80 по его просьбе, будучи не осведомленной, что они поддельные. Затем он отвозил их на вбитие номеров в электронный реестрФИО33, сам оплачивал ее работу и лично отвозил их в соцзащиту. После проверки талонов по базе в соцзащите ему перечисляли на расчетный счет деньги, о чем ему приходило смс-уведомление из банка, и он сразу сообщал о поступлении денег ФИО1 (т. 17 л.д. 215-216, 219-220, 221-223, 239-242).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО4 в инкриминируемом им преступлении подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего Представитель Потерпевшего показала, что работает в Управлении социальной защиты и семейной политики Тамбовской области в должности начальника отдела юридического, кадрового, документационного обеспечения и мобилизационной подготовки с сентября 2017 года. Основными задачами Управления, в том числе является возмещение расходов за предоставленный льготный проезд граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области, которое регламентируется Постановлением администрации Тамбовской области от 08.07.2009 № 801 «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации». Гражданам льготной категории при проезде в общественном транспорте на территории Тамбовской области предоставляется льгота в виде 50 % скидки на основании предоставления документа, подтверждающего право на льготу и льготных проездных талонов номиналом в размере половины стоимости проезда, который при каждом проезде предоставляется кондуктору (водителю). В свою очередь, перевозчики собирают предоставленные им населением талоны, клеят их на листы формата А4, подписывают лично, ставят печати и ежедекадно, 10 числа каждого месяца, предоставляют их вместе с актом оказанных услуг в территориальный центр социального обслуживания населения Тамбовской области для возмещения. В целях контроля за расходованием бюджетных средств сотрудником Управления в базу данных выпущенных талонов вносятся сведения о переданных УФПС Тамбовской области льготных проездных талонах (номиналы, серии, номера). Отделения почтовой связи УФПС Тамбовской области на основании сведений из базы данных граждан, имеющих право на льготный проезд по талонам, реализуют гражданам льготные проездные талоны для льготного проезда в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте с 50-процентной скидкой. Перед реализацией льготных проездных талонов программным комплексом осуществляется проверка выбранных для реализации льготных проездных талонов на предмет наличия талонов в БД выпущенных талонов и отсутствия сведений о продажи таких талонов в БД проданных талонов. При успешном прохождении проверок в БД проданных талонов записываются сведения о проданных талонах (номиналы, серии, номера), это означает, что один и тот же талон с одной и той же серией, номером и номиналом нельзя реализовать повторно. Кроме того, имеются электронные реестры со сведениями о талонах (номиналы, серии, номера), предъявленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями к возмещению. Уполномоченные лица осуществляют сверку талонов из электронных реестров перевозчиков с БД выпущенных талонов и с БД электронных реестров талонов перевозчиков. Сумма субсидии перевозчику определяется как сумма номиналов талонов электронного реестра, принятых к возмещению, умноженная на 2, то есть перевозчикам производилась оплата за предъявленные льготные проездные талоны в двойном размере, где 50% - это средства бюджета Тамбовской области, а 50 % - это средства, полученные от реализации льготных проездных талонов через почтовую сеть. Талон в результате сверки может быть не принят к возмещению по двум причинам: талон отсутствует в БД выпущенных талонов; талон уже присутствует в БД электронных реестров талонов перевозчиков и был принят к возмещению ранее. В таких случаях должен быть составлен протокол разногласий к акту оказанных услуг, где указывается количество принятых и не принятых к возмещению талонов и сумма. По каждому выявленному факту «задвоенных» талонов Управление обращается в полицию. В течение 2017 года при проведении ежемесячных мониторингов выявлялись систематические «задвоения» проездных льготных талонов, предъявленных к возмещению ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4, обслуживающими территорию г. Мичуринска и Мичуринского района, с перевозчиками, обслуживающими другие районы Тамбовской области. Электронные реестры льготных проездных талонов перевозчиков, прошедшие сверку, записываются в БД электронных реестров талонов перевозчиков автоматически. Любая информация о талонах, введенная в любой реестр программного комплекса, является доступной в любом территориальном центре социального обслуживания населения Тамбовской области. Территориальные центры социальной защиты населения Тамбовской области после проведенных сверок талонов с перевозчиками и установлении суммы, подлежащей к возмещению, формируют заявку на финансирование и направляют в Управление. В свою очередь Управление подает заявку на финансирование на общую сумму по всем заявкам в Финансовое Управление Тамбовской области. После поступления денежных средств на счет они перераспределяются по территориальным центрам социального обслуживания граждан Тамбовской области в соответствии с заявками для дальнейшего перечисления перевозчикам. Реализация мер социальной поддержки граждан в виде льготного проезда в общественном транспорте осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. То есть выплата денежных средств перевозчикам по предъявленным к возмещению льготным проездным талонам осуществлялась из бюджета Тамбовской области. Действиями ФИО2, ФИО1 и ФИО4 Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области причинен материальный ущерб на общую сумму 2 199 136 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО34 показала, что с апреля 2015 года работает в должности начальника отдела социальной поддержки Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. В ее обязанности входит, в том числе организация работы по предоставлению льготного проезда. В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области № 801 от 2009 г., проезд в пассажирском транспорте на территории Тамбовской области пассажиры льготной категории оплачивают льготными проездными талонами, форма которых утверждена данным Постановлением. Управление является единственным заказчиком изготовления льготных проездных талонов и их реализации населению. Изготовление и реализация льготных проездных талонов осуществляется на основании государственных контрактов с теми организациями, которые выиграли торги, в соответствии с законом о государственных закупках. В 2017 году на основании государственных контрактов изготовителями льготных проездных талонов являлись ООО «***), ООО «***). Реализацией льготных проездных талонов в 2017 году занималась УФПС Тамбовской области - филиал ФГУП Почта России - головной офис в ***, который для последующей реализации населению распределяет льготные проездные талоны по почтовым отделениям Тамбовской области. Так, головной офис Почта России, расположенный в г. Тамбове направляет в их Управление заявку на получение льготных проездных талонов, в связи с потребностью, с указанием необходимого номинала и количества. Согласно постановлению Администрации Тамбовской области № 801, номиналы могут быть: 20, 10, 8, 7,5 ; 7, 3, 1, 0,5, что соответствует 20 рублей, 10, рублей, 8 рублей и так далее. Управление направляет в типографию заявку на изготовление льготных проездных талонов с указанием номинала, количества, а также серии и номера в порядке возрастания. В последующих заявках в типографию им указываются последующие серии и номера в порядке возрастания, в соответствии с постановлением Администрации Тамбовской области № 801, а именно с ***, серии с ***. При очередном заказе на изготовление льготных проездных документов она анализирует предыдущую заявку и указывает в новой заявке серии и номера новых льготных проездных талонов, следующих в порядке возрастания от тех серий и номеров, на которых остановилась предыдущая заявка. К определенной дате, указанной в заявке, типография привозит льготные проездные талоны в брикетах по 25 000 штук, в целостной упаковке, на которой указываются номинал, серии и номера. Управление проводит проверку, оформляет акт выполненных работ и производит оплату, предварительно выборочно сверив изготовленные талоны, с техническим заданием. В этот же день за льготными проездными талонами приезжают представители головного офиса Почта России и забирают их для дальнейшего распределения по почтовым отделениям и реализации льготным категориям граждан. В день сдачи льготных проездных талонов представителям головного офиса Почта России, по ее распоряжению, программисты Управления забивают в электронную программу - базу продаж серии и номера льготных проездных талонов переданных Почте, что означает, что эти талоны с данными сериями и номерами становятся доступны к реализации населению, посредством продажи через почтовые отделения. В свою очередь, льготные проездные талоны с указанными на них сериями и номерами, на определенную дату, не находящиеся в базе продаж и не поступившие в реализацию на почту, в случае их предъявления перевозчиками в территориальный отдел социальной защиты оплате не подлежат. Также не подлежат оплате талоны, которые ранее были предъявлены другим перевозчиком. Возмещение из бюджетных средств по предъявленным перевозчиками льготным проездным талонам производится в двойном размере на расчетные счета перевозчиков. В течении 2017 года, при проведении ежемесячных мониторингов, выявлялись систематические «задвоения» проездных льготных талонов, предъявленных к возмещению ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4, обслуживающих территорию г. Мичуринска и Мичуринского района, с перевозчиками, обслуживающими другие районы Тамбовской области. По данному факту неоднократно направлялись обращения в полицию.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что с 2015 по 2019 год состояла в должности начальника отдела контроля Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. В ее должностные обязанности, в том числе входила организация закупочных процедур на закупку товаров, работ и услуг для нужд Управления. Все закупки производятся в соответствии с ФЗ № 44. Изготовление проездных льготных талонов было организовано путем проведения электронного аукциона. Проведение торгов организовывается Комитетом государственного заказа Тамбовской области. Процедура происходит следующим образом: Управление подает заявку на проведение электронного аукциона в Комитет государственного заказа Тамбовской области. В данной заявке отражается количество необходимого товара, начальная и максимальная цена товара, срок поставки, технические характеристики поставляемого товара. Конкретно, касаемо вопроса об изготовлении талонов на льготный проезд отдельных категорий граждан в общественном транспорте, в заявке указывалось тех. задание в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области № 801 от 08.07.2009 года, в котором были указаны требования, предъявляемые к изготавливаемым талонам. В соответствии с данной заявкой Комитет госзаказа Тамбовской области размещает извещение о проведении торгов на электронной площадке «единая электронная торговая площадка». По истечении 7-ми дней после размещения извещения осуществляется прием заявок от участников электронного аукциона. Заявки подаются анонимно и информация об участниках аукциона отсутствует до дня проведения торгов. Собирается комиссия и происходит рассмотрение первых частей заявок на предмет соответствия участника закупки установленным требованиям закупочной документации. После рассмотрения первых частей заявок комиссией, в состав которой входят сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, принимается решение о допуске, или не допуске участников торгов по анонимным заявкам. Основанием отказа участия в торгах является несоответствие заявки предъявляемым требованиям. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол о принятии решения о допуске или отказе в участии в торгах. В назначенный день торгов, допущенные до торгов участники, путем электронных процедур на единой электронной торговой площадке, подают свои ценовые предложения. В процессе торгов происходит снижение цены контракта участниками. Победителем автоматически признается участник, подавший наименьшую цену. После определения победителя, электронная площадка раскрывает информацию о нем и происходит повторное заседание комиссии с рассмотрением вторых частей заявок участников, содержащих сведения об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, соответствия предлагаемого тех. задания заявленному, отсутствие задолженностей по уплате налогов и т.д.. В случае соответствия второй части заявки требованиям, лицо признается победителем торгов, с которым впоследствии заключается госконтракт, в котором, помимо прочего, указаны сроки и условия поставки. После заключения контракта исполнитель присылает для согласования образец подлежащих к печати талонов, согласно имеющемуся в контракте образцу на согласование с заказчиком. Данная процедура происходит строго после заключения госконтракта с исполнителем. В указанный срок, по заявке заказчика исполнителем изготавливаются талоны в необходимом количестве и поставляются в адрес заказчика. При их поступлении комиссией составляется заключение по результатам проведения экспертизы на соответствие поставленных талонов требованиям технического задания. Срок госконтракта составляет полгода, по истечении данного срока проводятся новые торги. От Управления социальной защиты и семейной политики какие-либо представители не посещают предполагаемых исполнителей, каких-либо пробных циклов печати талонов не происходит. Кроме того, у стороннего лица отсутствует возможность каким-либо образом повлиять на проведение электронных торгов и определения победителя. Свидетель №90 ей не знаком.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что с 12 января 2010 года он состоит в должности директора ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района». Одним из направлений деятельности центра является возмещение расходов перевозчикам из числа индивидуальных предпринимателей либо организаций, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска и Мичуринского района. С 2008 года на территории Тамбовской области введена система льготного проезда в общественном транспорте по проездным льготным талонам. Так, в соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области № 801 от 08.07.2009г., проезд в пассажирском транспорте на территории всей Тамбовской области, в том числе на территории г. Мичуринска и Мичуринского района пассажиры льготной категории оплачивают льготными проездными талонами. Талоны имели номинал 0,5 руб., 1 руб., 2,5 руб., 7 руб., 7.5 руб., 8 руб., 10 руб., 20 руб. Гражданин из числа льготных категорий при проезде в общественном транспорте предъявляет водителю (перевозчику), проездной льготный талон с 50 % скидкой, приобретенным им в почтовых отделениях России согласно номиналу. Примерное общее количество льготников по г. Мичуринску и Мичуринскому району, которые имеют право льготного проезда с 50 % скидкой составляет более 17 тыс. чел. Между центром социальных услуг и перевозчиками, в том числе ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 были заключены договоры на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории г. Мичуринска и Мичуринского района. Ежедекадно 1, 11 и 21 числа каждого месяца перевозчики предоставляли в Центр льготные проездные талоны, наклеенные на листы формата А4 по стопками по 20 штук, не более 320 штук на каждом листе. Каждый перевозчик нумеровал листы, подписывал на них количество талонов, собственноручно ставил подпись и печать. Вместе с наклеенными на пронумерованных листах талонами, перевозчики предоставляли составленный ими до сверки по программе «Сверка реестров» акт сдачи-приемки талонов, некоторые перевозчики приносили заранее электронные реестры вбитых талонов. Затем сотрудником бухгалтерии готовый электронный реестр талонов, полученный от перевозчиков, загружался в программу сверки реестров, после сверки по данной программе определялось количество и сумма принятых и непринятых талонов. Талоны не принимались в случае, если не были выпущены, а также если ранее талон с таким номером уже предъявлялся к возмещению и был оплачен. За 2017 года сумма непринятых к возмещению льготных талонов составила 11 408 379 рублей. Далее на протоколе сверки льготных талонов перевозчики писали собственноручно, что претензий по непринятым талонам не имеют. На основании проверенных талонов составлялся акт оказанных услуг и предъявлялся счет к оплате. Акт подписывался перевозчиком, им, главным бухгалтером Центра и заверялся печатями. На основании выставленного перевозчиком счета производилась оплата, и сумма возмещения, подлежащая к перечислению, впоследствии поступала перевозчикам на их расчетные счета. Возмещение расходов перевозчикам, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска и Мичуринского района, производилось в двойном размере от номинальной стоимости талона из средств бюджета Тамбовской области через их Центр путем перечислений. Так как два одинаковых талона с одинаковыми сериями и номерами не могли существовать, то по факту постоянных «задвоев» талонов предпринимались обращения в правоохранительные органы. В случае установления правоохранительными органами факта наличия в действиях перевозчиков, получивших возмещение за предоставление льготных талонов, состава преступления добросовестным перевозчикам будут возмещаться указанные суммы из средств бюджета.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что возникали ситуации, когда при сдаче проездных льготных талонов перевозчики г. Мичуринска и Мичуринского района проявляли недовольство в связи с тем, что предъявленные ими талоны к оплате не принимались Центром по причине того, что эти талоны ранее уже были сданы к оплате другими перевозчиками, конкретно: ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 (т. 5 л.д. 178-181).

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что работает в должности бухгалтера ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района» с 2010 г. В ее обязанности входит прием талонов на льготный проезд в общественном транспорте от перевозчиков и перечисление денежных средств. Со всеми перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области заключался договор на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории г. Мичуринска и Мичуринского района. Так, каждые 10 дней каждого месяца в году перевозчики могли предоставлять в центр льготные проездные талоны для возмещения понесенных расходов, однако некоторые перевозчики предоставляли к оплате льготные проездные талоны один раз в месяц. Согласно постановлению Тамбовской области от 2009 года № 801, проездные льготные талоны принимались от перевозчиков ежедекадно: 01, 11 и 21 числа каждого месяца. Перевозчик предоставлял в Центр льготные проездные талоны, наклеенные на листы формата А4 по стопками по 20 штук, по 320 штук на каждом листе. Каждый перевозчик нумеровал листы, подписывал на них количество талонов, собственноручно ставил подпись и печать. Вместе с наклеенными на пронумерованных листах талонами перевозчики предоставляли составленным ими лично до сверки по программе «Сверка реестров» акт сдачи-приемки талонов общий, некоторые перевозчики приносили заранее электронные реестры вбитых талонов. В данном акте указывалось: дата сдачи, за которую сдаются талоны; данные перевозчика; количество талонов с указанием номинала и количества; сумма расходов, предъявленная к оплате в двойном размере, так как оплата по возмещению проезда перевозчикам производится в двойном размере: оплата от реализации талона населению и оплата по номинальной стоимости талона. Также на акте ставит подпись тот, кто сдал, и сотрудник Центра, кто принимает талоны к оплате. Перевозчики, на свое усмотрение могли сдавать талоны как с заполненным электронным реестром, так и без него. Если перевозчик предоставляет талоны без электронного реестра, то в течение 10 рабочих дней талоны вносились в электронный реестр, и по истечении 10 рабочих дней приглашались перевозчики для проведения сверки талонов по программе. Если перевозчики сразу при сдаче талонов приносили электронные реестры, то сверка талонов по программе производилась в этот же день. Далее готовый электронный реестр талонов загружался в программу сверки реестров, в результате чего программа выдавала протокол загрузки льготных талонов, в котором указывались: номер реестра, дата и время загрузки, декада, месяц, год, данные перевозчика, количество номиналов; количество талонов отдельно по каждому номиналу. Затем по программе «Сверка реестров» делалась предварительная сверка талонов, которая на бумажный носитель не распечатывалась. Непринятые талоны означали: либо эти талоны были ранее предъявлены к возмещению и были уже оплачены (задвоеные талоны), либо не выпускались с конкретной серией и номером талона. После предварительной сверки уточняли у перевозчика согласен ли он с данным протоколом предварительной сверки. Если перевозчик соглашался, то делали окончательную сверку талонов, в результате которой программа выдавала протокол сверки реестров льготных талонов, где указывалось: номер реестра, дата и время загрузки, декада, месяц, год, данные перевозчика, общее количество талонов, предъявленных к возмещению; количество и сумма принятых и непринятых талонов, с указанием причины непринятых к возмещению талонов. Могло быть превышено количество выпущенных талонов или такой талон не существует. В этом же протоколе на отдельной странице отражалась информация о непринятых талонах, принятых к возмещению ранее, с указанием сведений о талонах с аналогичными сериями и номерами, номинала, каким перевозчиком и когда они были предъявлены ранее к возмещению, с указанием страницы, где находились данные талоны. На протоколе сверки реестра льготных талонов, перевозчики писали собственноручно о том, что претензий по непринятым к возмещению талонам не имеют. После этого перевозчики выписывали счет на оплату, на котором указывались дата счета, период, подлежащий возмещению расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте, сумма в двойном размере; акт оказанных услуг в котором указывались количество талонов, подлежащих оплате, и сумма в двойном размере. Данный акт подписывался перевозчиком, директором и главным бухгалтером Центра. На основании выставленного перевозчиком счета производилась оплата путем составления платежного поручения с указанием реквизитов перевозчика. 03, 13 и 23 числа каждого месяца она делала заявку в Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на предоставление денежных средств, для возмещения перевозчикам расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории г. Мичуринска и Мичуринского района. После поступления денежных средств на счет Центра она формировала платежные поручения и через отделение Управления Федерального Казначейства по Тамбовской области денежные средства поступали на расчетные счета перевозчиков. При сдаче талонов перевозчики г. Мичуринска и Мичуринского района жаловались, что их талоны к оплате не принимали по причине «задвоения» с талонами, сданными ранее перевозчиками ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 По факту «задвоенных» талонов неоднократно обращались в правоохранительные органы. ФИО4 всегда сдавал свои талоны в назначенную дату чаще всего после обеда и приходил без ФИО2 и ФИО1 Чаще всего ФИО2 и ФИО1 приходили сдавать свои талоны вместе. При этом иногда ФИО2 сдавал не только свои талоны, но и талоны ФИО1 по доверенности последнего. В 2017 году между перевозчиками существовала очередь по сдаче талонов, в которой те дежурили, что не пустить первыми сдавать талоны ФИО2, ФИО4, ФИО1, так как после сдачи талонов этими перевозчиками у других перевозчиков было много совпадений по сдаваемым талонам. Между каждым перевозчиком, кто предъявлял проездные льготные талоны к возмещению, и Центром социальной защиты был заключен договор на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте. Впоследующем данный договор с перевозчиками был заключен до момента проведения конкурса Управлением пассажирскими перевозками г. Мичуринска. Однако конкурс не был проведен, и договор от 2016г., заключенный с перевозчиками, действовал на протяжении 2017 года. С ФИО1, ФИО2, ФИО4 в 2016 году были заключены данные договоры. Перевозчики, которым не был возмещен проезд по причине «задвоенных» талонов, могли получить в Центре не оплаченные талоны и обратиться в правоохранительные органы.

Из оглашенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №86., данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в 2015 году она работала у ИП ФИО35 в должности оператора ПК и занималась вводом в электронный реестр номеров проездных льготных талонов, которые приносили индивидуальные предприниматели для последующей сдачи талонов в отдел соцзащиты, и получения денежных возмещений. Процедура была следующая: предприниматель приносил льготные проездные талоны, наклеенные на листы формата А4 стопками по 20 штук, по 320 штук на каждом листе, одного номинала, подписанные, с печатью перевозчика. После того, как талоны вбиты в электронный реестр, они звонили перевозчикам и те приезжали, забирали талоны и флеш-карту с электронным реестром вбитых номеров талонов. Талонов было очень много от всех перевозчиков. Примерно в 2016 году она перестала работать у ФИО35, так как тот не платил зарплату. Когда ушла от ФИО35, ей позвонил ФИО4 и предложил дома за деньги вбивать талоны в электронный реестр и стал ей возить свои талоны и талоны ФИО1 Сначала те привозили талоны раз в месяц, потом стали привозить, в основном, каждые десять дней месяца. Она точно не помнит, какой был год 2016 или 2017, ФИО4 сам стал возить ей талоны, а ФИО1 привозил свои талоны вместе с талонами ФИО2 По сравнению с ФИО1, у ФИО4 и ФИО2 талонов было меньше. За каждый вбитый талон ей платили в зависимости от номинала. В среднем, ее зарплата составляла 6 000 рублей в месяц. ФИО1, ФИО2 и ФИО4 платили ей каждый по отдельности, если каждый сам привозил талоны. Когда привозили не только за себя, то платил тот из троих, кто привозил талоны. В 2018 году больше талоны не привозили и сказали, что теперь вбивают талоны в другом месте, где их обязала соцзащита. О том, что талоны, которые ей привозили ФИО1, ФИО2, ФИО4, поддельные, она не знала и не предполагала, ее задача была только вбить номера в электронный реестр (т. 9 л.д. 111-113).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с сентября 2017 года она состоит в должности ведущего специалиста ОРТ УФПС Тамбовской области - филиал ФГУП «Почта России». В ее должностные обязанности, в том числе входит контроль за получением и распределением талонов на льготный проезд в общественном транспорте отдельных категорий граждан, а также ведение соответствующей документации. Механизм получения, распределения и реализации проездных льготных талонов происходит следующим образом: в ходе проведения анализа потребности почтовых отделений на территории Тамбовской области в зависимости от количества реализованных льготных талонов, формируется заявка на получение льготных талонов в Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. В данной заявке указано количество талонов по номиналам, которое необходимо получить для дальнейшего распределения по почтамтам и впоследствии реализации населению. На основании данной заявки Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области заказывает печать талонов в типографии, с которой заключен контракт на изготовление талонов, по номиналам и в необходимом количестве, указанном в заявке. Как правило, в течение месяца после подачи заявки, талоны изготовлены. После получения сообщения о изготовлении необходимого количества талонов, подготавливается доверенность на одного из сотрудников склада УФПС Тамбовской области, расположенного по адресу: ***. Далее, сотрудник, с данной доверенностью пребывает в Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области по адресу: ***, где получает талоны, с обязательным составлением акта приема-передачи, в котором указано количество талонов по номиналам, а так же указанием серий и интервалов номеров талонов. Данный акт подписывается обеими сторонами. Далее талоны поступают на склад головного почтамта, талоны ставятся на приход в программу 1C, в которой ведется учет номинала талонов и их количества. Впоследствии составляется разнарядка (с указанием серий и номеров талонов) на почтамты, согласно поданным заявкам и осуществляется распределение талонов по почтамтам. Случаи перераспределения талонов, вопреки составленным разнарядкам, исключены. То есть, если в разнарядке указано, что талоны с определенным интервалом серий и номеров необходимо отправить на конкретный почтамт, то они именно туда и поступят. Спустя около недели после получения талонов в Управлении социальной защиты они поступают на почтамты для дальнейшего распределения по отделения почтовой связи. При этом талоны «привязываются» в соответствии с разнарядкой от почтамтов, и могут быть реализованы только в том отделении, к которому они привязаны. После получения талонов, почтамт в программе 1C ставит талоны на приход и отписывает их по отделениям почтовой связи. Далее талоны поступают в отделения почтовой связи и там реализуются населению. Реализация льготных талонов гражданам в отделениях почтовой связи происходит следующим образом: каждому гражданину льготной категории, которому положен льготный проезд в общественном транспорте положено в месяц приобрести талонов на льготный проезд на общую сумму 1720 рублей, не зависимо от номинала. При обращении гражданина к оператору в отделении почтовой связи для приобретения льготных талонов, ему необходимо предъявить оригинал паспорте гражданина РФ и СНИЛС. Только при наличии данных документов возможно в программе «талон-регистр» реализовать конкретный талон. После проверки оператором остатка лимита льготных талонов у обратившегося гражданина, от него принимаются денежные средства и ему реализуются талоны по цене согласно номиналам и в необходимом количестве, не превышающем лимита. Каждый талон непосредственно в момент продажи по серии и номеру в программе «привязывается» к СНИЛС лица, которое его приобрело с указанием отделения почтовой связи, в котором он был реализован. По факту реализации талонов клиенту, последнему выдается чек, при этом чек возможно напечатать только в случае внесения конкретного талона в программу и сведений о его реализации. Иными словами, случаи «запоздалого» внесения в базу сведений о реализации талонов исключены. При возникновении сбоев программы, а также ее «зависаний», реализация талонов невозможна. В начале каждого месяца осуществляется сверка совместно с Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области за предыдущий месяц. В ходе сверки сопоставляются данные о реализации льготных талонов, имеющиеся в программе, и данные о поступлении талонов в ОПС (т. 7 л.д. 153-156).

Показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 (т. 7 л.д. 157-160).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2015 г. по 2017 г. он работал в ООО «***» в должности директора, а затем менеджера. Организация занималась выпуском полиграфической продукции. В январе 2017 г. ООО «***» заключило государственный контракт ***. на оказание услуг по изготовлению льготных проездных талонов для проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте. Данный государственный контракт был заключен с Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и был выполнен в полном объеме. Печать талонов производилась согласно техническому заданию по описанию льготного проездного талона с серией, имевшемуся в приложении к контракту. Печать талонов в ***» производилась следующим образом: тела талонов печатались методом офсетной печати на печатной машине «Гидельберг принт мастер» 2002 года выпуска, номера на талонах печатались методом высокой печати на автоматическом нумераторе марки «Solid РS 7». В ходе допроса свидетелю ФИО36 были предъявлены проездные талоны, наклеенные на листе формата А4, с печатью и подписью ИП ФИО4 После просмотра Свидетель №6 заявил, что данные талоны выполнены не на их оборудовании, так как номера талонов отличаются по методу печати от тех, которые печатались в ООО «***». Следовательно, с большей долей уверенности Свидетель №6 утвердил, что предъявленные ему талоны поддельные. При этом дополнил, что при печати талонов сотрудниками ООО ***» использовалась металлизированная краска с серебряным напылением. Позже, в 2017г. ООО «*** было ликвидировано, в виду данного обстоятельства предоставить образцы талонов, выпускавших ООО «***», не представляется возможным, так как при ликвидации предприятия оборудование было распродано (т. 5 л.д. 147-149).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2005 года он является генеральным директором ООО «***». Данное ООО занимается пассажирскими перевозками на территории г. Тамбова. На начало 2017 года от данного ООО осуществляло перевозку пассажиров по г. Тамбову 34 единицы автотранспорта, а именно автобусы «НефАЗ» и автобусы «ЛиАЗ» большой вместимости на 111 мест пассажиров (в том числе и стоячих) каждый. Данный автотранспорт осуществлял перевозку пассажиров по следующим маршрутам: №1, 10, 28. На маршрутах работали водители и кондуктора из числа сотрудников ООО. Примерная численность сотрудников (водителей и кондукторов) ООО «***» на 2017 год составляла около 70 человек. У водителей и кондукторов заработная плата является фиксированной, не зависимо от выручки и количества сданных льготных талонов. Каждый день все водители и кондуктора, скопившиеся у них льготные талоны раскладывали по номиналам и клеили на листы формата а 4 стопками по 20 штук по 320 штук на одном листе. Далее, каждую декаду (каждые 10 дней) водители привозили данные листы с талонами в офис, где еще раз проверялись, тщательно просматривались, после чего каждый лист заверяли штампом организации, подписывая номер автобуса на верхнем талоне каждой стопки. У них был заключен договор с Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки граждан» в лице директора ФИО3 на возмещение расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда на городском пассажирском транспорте. Далее, данные талоны передавались в ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» по адресу ***. Там данные талоны принимались, затем они пересчитывались, по результатам пересчета составлялся акт приема-передачи с указанием суммы в рублях и количества талонов по номиналам. Внесения номеров и серий талонов на какой-либо электронный носитель ими не осуществлялось, так как данные манипуляции осуществлялись сотрудниками Центра социальной поддержки. Спустя некоторое время им поступал протокол разногласий к акту оказанных услуг с указанием количества предъявленных к возмещению талонов и количества принятых талонов и суммы в рублях к возмещению. О причинах непринятия к возмещению предъявленных талонов им не сообщалось, с какими перевозчиками конкретно и в каких количествах происходили «задвои» талонов, им так же сведений не предоставлялось. Каких-либо актов сверки не предоставлялось. В каждую декаду с 34 единиц техники в 2017 году они получали от 22 000 талонов (на сумму около 129 000 рублей в двойном размере) различного номинала до 98 000 талонов (на сумму около 620 000 рулей) различного номинала, в зависимости от сезонности. По факту непринятых к возмещению талонов ими всегда составлялся протокол разногласия. Когда у них не принимались к возмещению талоны, они понимали и знали, что талоны были ранее оплачены другим перевозчикам, но каким конкретно перевозчикам - им таких сведений в центре социальной поддержки граждан не предоставляли. На протяжении всего 2017 года количество непринятых к возмещению талонов было очень высоким. Они несли большие убытки, в связи с чем в начале 2018 года ими был подан иск в арбитражный суд Тамбовской области к Центру социальной поддержки граждан г. Тамбова (т. 7 л.д. 216-218).

Оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №8 (генерального директора ***») (т. 7 л.д. 231-233), свидетеля Свидетель №9 (начальника юридического отдела МУП «***») (т. 7 л.д. 237-240), свидетеля Свидетель №10 (генерального директора ООО «***) (т. 7 л.д. 245-248), свидетеля Свидетель №11 (генерального директора ООО «***») (т. 8 л.д. 2-5), свидетеля Свидетель №12 (генерального директора ООО «***») (т. 8 л.д. 8-11), свидетеля Свидетель №23 (генерального директора ООО «***») (т. 8 л.д. 13-16), свидетеля Свидетель №24 (генерального директора ООО «***») (т. 8 л.д. 21-24), свидетеля Свидетель №25 (генерального директора ООО ***») (т. 8 л.д. 26-29), свидетеля Свидетель №26 (заместителя генерального директора ООО «*** (т. 8 л.д. 31-34), свидетеля Свидетель №27 (генерального директора ООО ***») (т. 8 л.д. 35-38), свидетеля ФИО38 (генерального директора ООО «***») (т. 8 л.д. 39-42), свидетеля Свидетель №29 (юриста ИП ***.) (т. 8 л.д. 45-48), свидетеля Свидетель №32 (главного бухгалтера ИП ***.) (т. 8 л.д. 61-64), свидетеля Свидетель №33 (директора МУП «***») (т. 8 л.д. 66-69), свидетеля Свидетель №36 (индивидуального предпринимателя) (т. 8 л.д. 83-86), свидетеля Свидетель №37 (генерального директора ООО ***») (т. 8 л.д. 87-90),свидетеля Свидетель №48 (индивидуального предпринимателя) (т. 8 л.д. 148-150), свидетеля Свидетель №58 (индивидуального предпринимателя) (т. 8 л.д. 191-193), свидетеля Свидетель №67 (индивидуального предпринимателя) (т. 8 л.д. 238-240), свидетеля Свидетель №71 (индивидуального предпринимателя) (т. 9 л.д. 5-7), свидетеля Свидетель №78 (индивидуального предпринимателя) (т. 9 л.д. 35-37), осуществляющих свою деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории Тамбовской области, данные в ходе предварительного следствия, аналогичны показаниям свидетеля ФИО37

Свидетель Свидетель №30 в судебном заседании показал, что состоит в должности юрисконсульта у ИП ***., который занимается пассажирскими перевозками на территории г. Котовска и Тамбовского р-на Тамбовской области. В 2017 году от ИП ***.Н. осуществляло перевозку пассажиров по маршрутам 20 единиц автотранспорта. На маршрутах работали водители и кондукторы. Примерная численность сотрудников (водителей и кондукторов) ИП ФИО41 на 2017 год составляла около 35 человек. У водителей и кондукторов заработная плата не зависит от количества сданных льготных талонов. Каждый день все кондуктора скопившиеся у них льготные талоны привозили в офис, где талоны проверяли, клеили на листы формата А4 стопками по 20 штук. У них был заключен договор с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения ***» на возмещение расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда на общественном пассажирском транспорте. Далее, каждую декаду, данные талоны передавались в ТОГБУ «Центр социальных услуг для населения ***», где талоны принимались, пересчитывались, по результатам пересчета составлялся акт приема-передачи с указанием суммы в рублях и количества талонов по номиналам. Внесения номеров и серий талонов на какой-либо электронный носитель ими не осуществлялось, так как данные манипуляции осуществлялись сотрудниками Центра социальной поддержки. Спустя некоторое время, им поступал протокол разногласий к акту оказанных услуг с указанием количества предъявленных к возмещению талонов и количества принятых талонов и суммы в рублях к возмещению. О причинах непринятия к возмещению предъявленных талонов им сообщалось, что те не были приняты по причине их предъявления к возмещению ранее другими перевозчиками, вместе с этим предоставлялся акт сверки талонов, исходя из которого было видно, что большинство непринятых у них к возмещению талонов были предоставлены к возмещению перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки на территории ***. По факту непринятия талонов к возмещению составлялся акт сверки.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ходе допроса от сотрудников полиции ему стало известно, что большое количество совпадений серий и номеров талонов, предъявлявшихся к возмещению за 2017 год, у них произошло с индивидуальными предпринимателями ФИО4, ФИО2, ФИО1, осуществляющими пассажирские перевозки на территории г. Мичуринска и Мичуринского р-на Тамбовской области (т. 8 л.д. 51-54). После оглашения показаний свидетель Свидетель №30 пояснил, что в присутствии сотрудников полиции сам осматривал протоколы разногласий, из которых следовало, что большинство совпадений имеется с вышеуказанными лицами.

Свидетель Свидетель №34 в судебном заседании показал, что состоит в должности директора ООО «*** которое занимается пассажирскими перевозками на территории г. Моршанска, Моршанского р-на и Тамбовской области. В 2017 году ООО ***» осуществляло перевозку пассажиров по маршрутам около 40 единицами автотранспорта. На маршрутах работали водители-кондукторы из числа сотрудников ООО. У них заработная плата является фиксированной и не зависит от количества сданных льготных талонов. Каждый день все водители-кондукторы скопившиеся у них льготные талоны сдавали в кассу. Впоследующем их раскладывали по номиналам и клеили на листы формата А4. У них был заключен договор с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Моршанска и Моршанского района» на возмещение расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда на общественном пассажирском транспорте. Далее, каждый месяц или декаду данные талоны передавались в ТОГБУ «Центр социальных услуг для населения г. Моршанска и Моршанского района», где пересчитывались. Внесения номеров и серий талонов на какой-либо электронный носитель ими не осуществлялось, так как данные манипуляции осуществлялись сотрудниками Центра социальной поддержки. Спустя некоторое время, им поступал протокол разногласий к акту оказанных услуг с указанием количества предъявленных к возмещению талонов и количества принятых талонов и суммы в рублях к возмещению. О причинах непринятия к возмещению предъявленных талонов им сообщалось, что те ранее уже предъявлены к возмещению другими перевозчиками, вместе с этим им предоставлялся акт сверки талонов, исходя из которого было видно, что наибольшее количество задвоенных талонов было с перевозчиками г. Мичуринска и Мичуринского района, Тамбовского района Тамбовской области.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42, данных им в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что примерная численность сотрудников (водителей-кондукторов) ООО «***» на 2017 год составляла около 50 человек. Ежемесячно в 2017 году с 40 единиц техники ООО ***» суммарно предоставляло к возмещению около 50 000 талонов различного номинала. Большинство непринятых к возмещению талонов было предоставлено к возмещению ранее ИП ФИО4, ИП ФИО2, ИП ФИО1 и другими, осуществляющими пассажирские перевозки на территории г. Мичуринска Тамбовской области. Причем, согласно предоставленным спискам по задвоенным талонам, они были сданы за 1,5 - 2 месяца до того момента, когда он пришел сдавать талоны, и уже оплачены (т. 8 л.д. 70-73). После оглашения показаний свидетель Свидетель №34 пояснил, что его допрашивали в отношении конкретных лиц, но у него имелись при себе документы, подтверждающие, что наибольшее количество «задвоенных» талонов было с подсудимыми.

Свидетель Свидетель №52 в судебном заседании показала, что является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В 2017 году у нее в собственности было 4 транспортных средства, которые ходили по г. Мичуринску по маршруту № 11. На маршрутах работали водители, у которых была фиксированная зарплата в день, не зависимо от выручки и количества сданных льготных талонов. Каждый день водители сдавали ей выручку и проездные льготные талоны. Она сдавала ежемесячно льготных проездных талонов примерно на сумму 90 000 - 100 000 рублей в двойном размере. В 2017 году у нее был заключен договор с Центром соцзащиты на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска. Талоны она сдавала ежемесячно, потом ежедекадно. Льготные проездные талоны она наклеивала на листы формата А4 стопками по 20 штук, по 320 штук на каждом листе, одного номинала. Потом листы нумеровала, лично подписывала свои листы, ставила печать и вместе с флеш-картой, на которую сама заранее вбивала в электронный реестр номера и серии предъявляемых к возмещению талонов, приносила в Центр соцзащиты. Сотрудники Центра проводили сверку реестров по компьютеру и предоставляли протокол сверки, где было указано, сколько талонов подлежит оплате и сколько талонов не принятых, по причине того, что ранее эти талоны уже были предъявлены другими перевозчиками и им оплачены. По непринятым талонам она брала списки, с кем из перевозчиков у нее были «задвои» по талонам. Чаще всего в списках встречались фамилии ФИО2, ФИО1, ФИО4 и другие, причем согласно предоставленным спискам по «задвоенным» талонам, эти перевозчики сдавали талоны с такими же номерами за 1,5-2 месяца назад и ранее до того момента, когда она пришла сдавать талоны. В Центре соцзащиты была создана очередь между перевозчиками, в которой она также участвовала, для того, чтобы пройти вперед определенного круга лиц, с которыми были «задвои». По «задвоенным» талонам она писала, что претензий не имеет. В 2018 году «задвоенных» талонов стало меньше.

Свидетель ФИО43 в судебном заседании показала, что является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В 2017 году у нее в собственности было четыре машины, которые ходили по г. Мичуринску по маршрутам №№ 15,12,2, 3К, 4. У водителей была фиксированная зарплата в день, не зависимо от выручки и количества сданных льготных талонов. Каждый день водители сдавали выручку и проездные льготные талоны. В 2017 году у нее был заключен договор с Центром соц. защиты на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска. Льготные проездные талоны наклеивались на листы формата А4 стопками по 20 штук, по 320 штук на каждом листе. Потом листы нумеровались, подписывались, ставилась печать и представлялись в Центр соцзащиты. Сотрудники Центра проводили сверку реестров и предоставляли протокол сверки, где было указано, сколько талонов подлежит оплате и сколько талонов не принятых по причине того, что ранее эти талоны уже были предъявлены другими перевозчиками. По непринятым талонам она брала списки. Большее количество «задвоев» было с ФИО2 и ФИО1, с ФИО4 меньше. Согласно спискам, талоны были сданы за месяц до нее. По «задвоенным» талонам она писала, что претензий не имеет. В Центре соцзащиты была создана очередь между перевозчиками, чтобы не пустить первыми ФИО2, ФИО1, ФИО4, так как после сдачи ими талонов перевозчики не могли получить деньги. Она и еще около 15 перевозчиков ездили домой к ФИО1 по поводу «задвоенных» талонов, поскольку хотели выяснить, почему так происходит.

В судебном заседании свидетель Свидетель №53 показал, что является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В 2017 году у него в собственности было три автомобиля для перевозки пассажиров, которые ходили по г. Мичуринску по маршруту № 11. У водителей была фиксированная зарплата, не зависимо от выручки и количества сданных льготных талонов. Каждый день водители сдавали выручку и проездные льготные талоны. В месяц с трех единиц техники он сдавал талонов примерно на общую сумму 70 000 - 90 000 рублей в двойном размере. В 2017 году у него был заключен договор с Центром соцзащиты на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска. Талоны он сдавал ежемесячно. Льготные проездные талоны, наклеивал на листы формата А4 стопками по 20 штук, Потом листы нумеровал, подписывал, ставил печать и приносил в Центр соцзащиты. Сотрудники Центра проводили сверку реестров по компьютеру и предоставляли протокол сверки. По непринятым талонам он брал списки, с кем из перевозчиков у него были «задвои» по талонам, чаще всего в списках были фамилии ФИО1, ФИО2 и другие, причем согласно предоставленным спискам по «задвоенным» талонам, эти перевозчики сдали такие же талоны за месяц до него. Перевозчики возмущались в Центре соцзащиты по поводу «задвоенных» талонов с ФИО1 и ФИО2, и была создана очередь между перевозчиками, чтобы было меньше совпадений. В 2018 году «задвоев» с ФИО2, ФИО1, стало намного меньше.

В судебном заседании свидетель Свидетель №62 показала, что является индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. В 2017 год у нее в собственности было 9 единиц техники, которые ходили по г. Мичуринску и Мичуринскому району по маршрутам № 2, 3, 4, 12, 15. На маршрутах работали водители, у которых была фиксированная зарплата в день, не зависимо от выручки и количества сданных льготных талонов. Каждый день водители сдавали выручку и проездные льготные талоны. С девяти единиц техники она сдавала каждый месяц льготных проездных талонов на сумму 200 000-300 000 рублей в двойном размере. В 2017 году у нее был заключен договор с Центром соцзащиты на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории города Мичуринска и Мичуринского района. Талоны она сдавала ежедекадно. Льготные проездные талоны она наклеивала на листы по 320 штук, которые нумеровала, подписывала, ставила печать и вместе с флеш-картой, на которой были вбиты в электронный реестр номера и серии предъявляемых к возмещению талонов приносили в Центр соцзащиты. Сотрудники Центра проводили сверку реестров. В основном, «задвои» были с ФИО1 и ФИО2 Перевозчики возмущались в Центре соцзащиты по поводу «задвоенных» талонов, но писали, что претензий не имеют. Была создана между перевозчиками очередь, в которой дежурили сутками, чтобы быстрее сдать талоны и не было «задвоев».

Также в судебном заседании были допрошены свидетели Свидетель №31, Свидетель №35, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, ФИО20 А.В., Свидетель №45, Свидетель №84, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №57, Свидетель №60, Свидетель №61, Свидетель №63, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №66, Свидетель №68, Свидетель №69, Свидетель №70, ФИО13 С.Ю., Свидетель №73, Свидетель №74, Свидетель №75, Свидетель №76, Свидетель №77, осуществлявшие в 2017 году предпринимательскую деятельность с сфере пассажирских перевозок на территории Тамбовской области, показания которых аналогичны показаниям свидетеля ФИО42, Свидетель №30 и других.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что в 2017 году работал в качестве водителя у ИП ФИО2 на автомобиле «ГАЗель», перевозившем пассажиров по маршруту № 12. Также в собственности ФИО2 имелся еще один автомобиль «ГАЗель». В среднем, он работал 20 рабочих дней в месяц. Интервал движения автотранспортных средств - через каждые 5 минут. В среднем, рейс по линии маршрута проходил, примерно, за 40 минут. Время работы было с 6:00 до 18:00. Он осуществлял 5-6 кругов за день. Сдача выручки осуществлялась ежедневно по истечении рабочего дня. Он лично передавал денежные средства и талоны на льготный проезд в общественном транспорте, которые были собраны в течение рабочего дня с пассажиров, ФИО2 Его заработная плата в день составляет 1 100 рублей, данную сумму он ежедневно забирал из выручки и заправлял транспортное средство, а оставшиеся денежные средства после смены отдавал ФИО2, примерно 1 000 рублей. Во время получения им талонов на проезд граждан льготной категории во время смены отличить визуально оригинальные от поддельных не мог. О том, что в обороте существуют поддельные талоны, он слышал.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показал, что в 2017 году работал водителем у индивидуального предпринимателя ФИО4 на автомобиле марки «ГАЗель», где 13 посадочных мест, которая ходила по 12 маршруту - Альбион-МЗПК. График работы был 4 рабочих - 2 выходных. Он работал без официального трудоустройства. Заработная плата ежедневно составляла 1000 рублей в день, независимо от выручки и количества проездных льготных талонов. Деньгами в день его работы, помимо зарплаты, оставалось примерно 500 рублей. Проездных льготных талонов в день он получал от 60-70 пассажиров примерно 120-130 шт. Талоны он не считал, собирал и ежедневно вместе с деньгами передавал ФИО4 Что тот дальше делал с талонами, ему не известно.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании показал, что с 2009 по 2019 годы работал в качестве водителя у ИП ФИО1 на автомобиле ГАЗ с маршрутом № 150, который перевозил пассажиров по г. Мичуринску и с. Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области. Также в собственности ФИО1 имелось еще несколько автомобилей, которые осуществляли перевозку пассажиров на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области. В среднем каждый автотранспорт осуществлял работу на своей линии в месяц около 20 рабочих дней. Интервал движения автотранспортных средств через каждые 6 минут по маршруту. В среднем, один круг по линии маршрута одно транспортное средство проходило примерно за 01 час 00 минут. Рабочий день длился с 6:00 до 19:00, со всеми перерывами и обедами общее количество рабочего дня - 8-9 часов. Одно автотранспортное средство за рабочее время осуществляло 8-9 кругов. Сдача выручки осуществлялась ежедневно по истечении рабочего дня. Он лично передавал денежные средства и талоны на льготный проезд в общественном транспорте, которые были собраны в течение рабочего дня с пассажиров, ФИО1 В среднем, за день количество талонов, полученных от пассажиров, составляло, примерно, 150-200 штук. Его заработная плата в день была 1 300-1 500 рублей, данную сумму ежедневно забирал из выручки, а также заправлял транспортное средство на 1 000-1 300 рублей, а оставшиеся денежные средства после смены в сумме 1 000-1 500 рублей отдавал ФИО1 Во время получения им талонов на проезд граждан льготной категории во время смены отличить визуально оригинальные от поддельных не мог. Были случаи, когда граждане представляли талоны без номеров. Такие талоны в качестве оплаты он не принимал. О том, что в обороте существуют поддельные талоны, слышал, но более подробно ему ничего не известно, он собирал талоны, пересчитывал их и отдавал ФИО1

Показания свидетелей Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, данные в судебном заседании, а также показания свидетеля Свидетель №17, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №15

Свидетель Свидетель №79 в судебном заседании показал, что в 2017 году он пробовал заниматься бизнесом в сфере пассажирских перевозок, для чего сдал автомобили в аренду ИП ФИО1 Он сам собирал от водителей его автомобилей после каждой смены талоны на проезд граждан льготной категории и один или два раза в месяц отдавал их ФИО1, который сдавал их в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района», а затем отдавал ему наличные денежные средства, вырученные за данные талоны. Его автомобили ездили по маршрутам № 1, 12, 15. В указанный период более 50 % поездок оплачивались пассажирами льготными проездными талонами.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, - Свидетель №90 в судебном заседании показал, что в декабре 2016 года или январе 2017 года ему поступил телефонный звонок от имени Свидетель №87, заказчика с его прежней работы в типографии, и его попросили встретиться с его братом ФИО1, на что он согласился.ФИО1 подъехал к типографии, позвонил ему, и он вышел. В ходе разговора в автомобиле ФИО1 показал ему талон номиналом либо 7 либо 8 рублей и спросил, сможет ли он сделать такие. Он ответил утвердительно. Он осознавал, что данная деятельность, предложенная ФИО1, является незаконной. Макет талона он изготовил лично дома на своем персональном компьютере в программе «Корал». Пластины заказывал в г. Москва. Краски и бумагу периодически заказывал в компании «Палитра», расположенной в г. Воронеж. Деньги за его работу ФИО1 всегда передавал ему при личной встрече после того, как сдал талоны в соцзащиту, из расчета 3 рубля за один талон, то есть от 50 000 до 90 000 рублей в месяц. В месяц готовые талоны он отдавал ФИО1 в количестве 30 000 штук. При этом он печатал в типографии бланков всегда больше, ненужные выкидывал. Он печатал бланки талонов, серии и номера которых ему сообщал ФИО1 лично при встрече, иногда по телефону. ФИО1 не говорил ему о других лицах, которые с ним также занимались сдачей талонов. За все время их совместной незаконной деятельности они с ФИО1 встречались, в основном, возле магазина «Пятерочка» в 

<

...> и у ФИО1 дома. Первоначально он изготавливал поддельные талоны один раз в месяц и отдавал их ФИО1 Впоследствии стал изготавливать талоны два-три раза в месяц в ночное время в типографии в г. Тамбов вместе со своим знакомым ФИО44, которого не посвящал в свою незаконную деятельность. Он привозил печатные «СtР» пластины для офсетной печати, бумагу и краску. Данную работу оплачивал ФИО44 лично. Заготовки талонов забирал домой. Дома по адресу: ***, на лазерном принтере распечатывал на бланках талонов номера, которые ему заранее передавал ФИО1 Потом, примерно в августе 2017 года, ФИО44 уволился из типографии. Для организации дальнейшего процесса изготовления талонов он обратился к директору данной типографии, не поясняя, зачем ему нужны талоны. Тот ответил согласием, и он продолжил печатать бланки талонов. Он платил Свидетель №21 50 000 рублей в месяц за то, что в дневное время в его типографии изготавливал пустые бланки талонов, без нанесения на них номеров. В данном вопросе изготовления бланков талонов ему помогали печатники типографии. Никаких денежных средств новым печатникам за выполняемую работу он не давал. Через 2-3 месяца ему позвонил Свидетель №21 и отказался продолжать сотрудничество, так как тому стало известно о том, что сотрудники полиции активно занимаются данным вопросом. Он сообщил о данной проблеме ФИО1, но тот просил продолжить печать талонов.

Свидетель ФИО32., данные о личности которого сохранены в тайне, в судебном заседании показал, что работал в ООО «***» печатником. В 2015 года к нему обратился Свидетель №90, который работал в ООО «***» и рассказал о том, что договорился с начальником типографии Свидетель №21 о том, что будет печатать в их типографии заказ для бизнесмена из г. Мичуринска и он должен оказать содействие. При этом денежные средства за сверхурочную работу тот обещал ему выплачивать лично. Данное поручение у него не вызвало никаких сомнений, и он ответил согласием. Свидетель №90 привез необходимые файлы и на действовавшей в тот момент линии «ctp» они изготовили необходимые пластины для печати. Также Свидетель №90 привез с собой бумагу и краску, после чего они произвели печать заготовок талонов на льготный проезд в общественном транспорте. За один цикл печати они печатали около 50 000 талонов на льготный проезд, на которых отсутствовали номера. За данную работу Свидетель №90 перечислял ему 5 000 - 10 000 рублей на банковскую карту. В период с 2015 по середину 2017 года они с Свидетель №90 ежемесячно печатали талоны без номеров, по 100 листов тиража, то есть по 50 000 штук, номиналом 7 рублей, 7,50 рублей и 8 рублей. После печати Свидетель №90 нарезал талоны размером около листа формата А4 и увозил с собой. Также тот каждый раз забирал с собой краску, бумагу, брак, пластины. Когда в типографии вышла из строя линия «СtР», на которой они изготавливали пластины, необходимые для печати талонов, Свидетель №90 от его имени стал заказывать данные пластины в компании, расположенной в г. Москва, посылая им необходимые файлы посредством электронной почты. После этого изготовленные пластины доставлялись транспортной компанией в г. Тамбов, где он по просьбе Свидетель №90 их забирал и привозил в типографию. В июне - июле 2017 года он заподозрил, что эта деятельность по изготовлению заготовок талонов не вполне законна, и уволился из типографии. После этого Свидетель №90 неоднократно звонил ему и просил продолжить оказывать содействие в печати талонов, но он отказывался. Впоследствии он узнал, что Свидетель №90 стал помогать другой печатник. 20 декабря 2017 года Свидетель №90 позвонил ему и рассказал, что его противозаконная деятельность обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, и угрожал расправой в случае дачи им показаний. В конце марта 2018 года при проведении ОРМ он встретился с Свидетель №90 в автомобиле марки «Лада-Веста», принадлежащем Свидетель №90 В ходе состоявшегося разговора Свидетель №90 инструктировал его по поводу того, что необходимо говорить в случае допроса, а именно все отрицать, иначе он будет привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления в составе ОПГ. На его вопрос о том, куда тот девал изготавливавшиеся талоны, Свидетель №90 ответил, что продавал их Мичуринским «маршрутчикам», не уточняя, кому именно. Также в ходе разговора Свидетель №90 упоминал о своих связях во властных структурах.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №22, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2014 года до 16 октября 2017 года он работал печатником в типографии «***», по адресу: ***, где генеральным директором является Свидетель №21 В конце лета 2017 года начальник его цеха ФИО131 дал ему указание, на напечатывание талонов на льготный проезд для Свидетель №90 из г. Мичуринска Тамбовской области. При этом, когда ему позвонил Свидетель №90 и сказал, что в вечернее время необходимо напечатать талоны, в один из дней, он пошел к Свидетель №21, но тот сказал, что это сверхурочная работа и впоследствии ее оплатил. Он находился в прямом подчинении у руководства и думал, что это официальный заказ, поэтому ничего не заподозрил. Свидетель №90 приезжал в типографию несколько раз, при этом привозил с собой все необходимое для процесса: пластины и краску. За цикл он печатал талонов примерно 300 листов (30 000 талонов) без номеров. Свидетель №90 их сам нарезал на листы формата А4 и все увозил с собой. 16.10.2017г. он уволился из типографии, при этом видел Свидетель №90 в тот день и тому уже печатали талоны другие печатники. Зачем Свидетель №90 нужны были эти талоны, он не знал и у Свидетель №90 не спрашивал (т. 6 л.д. 250-253).

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что работает в ООО «***» в должности генерального директора с января 2015 года. Всего у организации было 24 филиала на территории Тамбовской области. Свидетель №90 он знал по работе. В конце лета 2017 года к нему по телефону обратился Свидетель №90 с коммерческим предложением об участии в торгах на изготовление талонов на проезд в общественном транспорте на территории Тамбовской области. Это предложение для организации было интересным, поэтому он согласился на личную встречу с ним. В ходе личной встречи Свидетель №90 было сообщено, что необходимо изготовить образцы продукции для согласования с возможным заказчиком. Обыкновенной деловой практикой в полиграфической деятельности является изготовление предварительных образцов продукции для последующего согласования с заказчиком параметров печати. Согласившись изготовить для Свидетель №90 образцы продукции, он сразу же сообщил ему, что в организации не имеется соответствующих составляющих для производства цветопроб, а именно: офсетной печатной формы, краски-пантона необходимого цвета и соответствующей металлизированной краски. Свидетель №90 сообщил ему, что для получения заказа все необходимые составляющие предоставит для производства лично, а в данный момент ему необходимо оценить возможности оборудования и навыки работников (печатников). С учетом специфики заключения контрактов на изготовление печатной продукции с муниципальными и федеральными органами, предложение Свидетель №90 не вызвало у него каких-либо вопросов. О предложении Свидетель №90 он сообщил сотрудникам типографии на оперативном совещании. После этого Свидетель №90 предоставил пластину для печати, краску-пантон и металлизированную краску. Бумага была предоставлена с его стороны из остатков после других тиражей и специально не заказывалась, но была оплачена Свидетель №90 двумя или тремя перевода на его личную банковскую карту. Изготовив пробные листы, Свидетель №90 забрал их с собой и через две-три недели сообщил о том, что пробные листы не соответствовали требованиям заказчика по цвету (не попали в цвет) для чего необходимо сделать образцы повторно. При печати образцов с пластины Свидетель №90 сотрудниками ООО «***» было установлено, что данная пластина испорчена. Позже Свидетель №90 предоставил другую пластину, посредством которой были дополнительно изготовлены пробные оттиски. Впоследующем от сотрудников полиции при разговоре на личные темы он узнал, что талоны используются незаконно и ситуация имеет серьезное значение вплоть до возбуждения уголовных дел, в связи с чем в ходе телефонного разговора отказался от дальнейшей работы с Свидетель №90 Прямого отказа в общении с его стороны не было, так как он предполагал, что Свидетель №90 может воспрепятствовать заключению контракта на изготовление талонов с ООО «***». Дальнейшая судьба изготовленных цветопроб, полученных Свидетель №90, ему неизвестна. Талон на проезд в общественном транспорте становится документом, предоставляющим право на оплату проезда, только после нумерации, которая в ООО «***» при изготовлении цветопроб для Свидетель №90 не производилась. В октябре 2017 года торги на производство талонов были объявлены и ООО «Тамбовский полиграфический союз» приняло участие в них. В декабре 2017 года ООО «***» стало победителем торгов на производство талонов на общих основаниях, без каких-либо дополнительных требований со стороны заказчика. Количество напечатанных для Свидетель №90 цветопроб не представляло какой-либо коммерческой ценности, как для него, так и для ООО «***». Данные образцы (цветопробы) были изготовлены в перерывах между другими заказами в дневное время в течение 15-20 минут. Изготовление талонов в рамках реализации контракта происходило уже в начале 2018 года.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что номер телефона, по которому он связывался с Свидетель №90, 8 900 499 48 88 (т. 6 л.д. 206-207, 208-210, 233-237).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №81, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является генеральным директором компании ООО «***», которая занимается производством продуктов допечатной подготовки. 30.10.2017г. на их «FTP» сервер поступил файл «***» от заказчика, который представился Свидетель №90 и позвонил с абонентского номера *** Свидетель №90 заказал 2 пластины «СtР» для офсетной печати. В связи с большим количеством заказов сотрудники компании не имеют возможности проверять каждый заказ. Данные пластины были автоматически загружены и изготовлены, после чего их забрал неизвестный курьер. Данные пластины предназначены для производства офсетной печати на печатных машинах А-2 и В-2. В ходе допроса свидетелю Свидетель №81 был предъявлен талон на льготный проезд в общественном транспорте, и задан вопрос, о том, что возможно ли с помощью данных пластин изготовить поддельные талоны на льготный проезд в общественном транспорте, на что свидетель Свидетель №81 пояснил, что да возможно. Далее Свидетель №81 пояснил, что формы, выведенные по файлам, поступившим от Свидетель №90, были предназначены именно для изготовления таких талонов (т. 9л.д. 49-51).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №82, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с января 2016 года она состоит в должности менеджера по продажам в ООО «Палитра-Групп». В ее должностные обязанности входит работа с клиентами, организация и обработка заказов, ведение документации. Одним из клиентов их компании являлся Свидетель №90 из ***. В различное время Свидетель №90 заказывал следующую продукцию: краску «металлизир» 6S165, SILVER PANTONE 877 - серебро, бумагу офсетную «MAESTRO PRINT»70 грамм, 47Х62 500 л/10, 2 кг, а также краску «PANTONE Siegwerk GREEN Tempo Colour» 2-2,5кг. Лично с Свидетель №90 не знакома (т. 9 л.д. 54-55).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2004 года она работает менеджером в ООО «Палитра», в ее обязанности входит: непосредственная работа с клиентами, прием заказов, в том числе по телефону, формирование заказа, оформление сопроводительной документации. Их фирма занимается реализацией продукции для типографии. С физическими лицами они работают от имени и по реквизитам ИП «ФИО11». 07.03.2017г. им поступил заказ от Свидетель №90 по тел. ***, который заказал: бумагу офсетную «MAESTRO PRINT»70 грамм, 47Х62 500 л/10, 2 кг, в количестве 5 000 листов на общую сумму 6000 рублей; краску металлизированную 6S165, «SILVER PANTONE 877», серебро 2кг на сумму 2167 руб. 80 коп. 15.06.2017г. Свидетель №90 снова заказал бумагу той же марки и спецификации в количестве 3 000 листов на сумму 4 135 руб. 21 коп., краску «PANTONE Siegwerk GREEN Tempo Colour» 2,5кг на сумму 1 542 руб. 75 коп. Доставка осуществлялась силами компании, где именно встречал Свидетель №90 автомобиль доставки и забирал заказ, не знает, каких-либо сопроводительных документов с подписями Свидетель №90 не осталось, в связи с переездом организации. Оплату Свидетель №90 производил наличными средствами водителю после получения заказа (т. 9 л.д. 57-58).

Свидетель ФИО153. в судебном заседании показал, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мичуринску. В 2017 года поступила оперативно-значимая информация о том, что индивидуальные предприниматели ФИО2, ФИО1, ФИО4, оказывающие услуги в сфере пассажирских перевозок на территории г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области, причастны к предоставлению в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринск и Мичуринского района» поддельных талонов на льготный проезд в общественном транспорте отдельных категорий граждан. С целью проверки поступившей информации был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. В ходе анализа материалов было установлено, что изготовлением поддельных проездных льготных талонов занимается Свидетель №90 Наиболее активным периодом деятельности данной группы, когда удалось выявить и задокументировать данную противоправную деятельность, является 2017 год. Изначально Свидетель №90 производил талоны в типографии г. Мичуринска, так как он ранее работал там, обладал необходимыми познаниями в данной области. В 2017 году производство талонов происходило в г. Тамбове в типографии «Полиграфический союз». Там Свидетель №90 производил талоны, распечатывал необходимые бланки, приезжал в г. Мичуринск и на принтере проставлял номера данных талонов. Как он сообщил, ФИО1 давал ему указания о том, какое количество талонов изготовить, с какими сериями, номиналами и порядковыми номерами. При этом, ФИО1 основываясь на личном многолетнем опыте пассажирских перевозок, а также анализируя поступающие проездные талоны от населения, делал вывод о том, с какими сериями и порядковыми номерами необходимо будет изготовить очередную партию поддельных талонов, о чем и сообщал Свидетель №90 После изготовления талонов тот передавал их ФИО1, так как связь велась только через него. После сдачи талонов и получения компенсации за сданные талоны он получал причитающиеся ему денежные средства за изготовленные льготные талоны и после ждал нового заказа для производства новой партии талонов. Из показаний Свидетель №90, результатов ОРМ и психологической экспертизы было установлено, что организатором данной преступной группы является ФИО1, поскольку он лично контролировал все финансовые потоки между остальными участниками группы, давал указания Свидетель №90, с какими номерами печатать талоны, ФИО2 и ФИО4 ему звонили и отчитывались, кому и сколько денег поступило. Кроме того, было установлено, что Свидетель №90 осуществлял изготовление бланков талонов в типографии «***» по адресу: ***, с помощью свидетеля, данные о личности которого сохранены в тайне, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, преимущественно в ночное время. Впоследующем, после увольнения указанного свидетеля из типографии, Свидетель №90 продолжал печать бланков талонов по договоренности с генеральным директором типографии Свидетель №21, не сообщая последнему о своих преступных намерениях. При этом необходимые комплектующие для изготовления поддельных талонов (пластины для офсетной печати) Свидетель №90 приобретал в компании ООО «***», занимающейся производством и реализацией продуктов допечатной подготовки, расположенной в г. Москва, в г. Воронеж Свидетель №90 заказывал бумагу и краску для офсетной печати. Дальнейшую реализацию в соцзащиту поддельных проездных льготных талонов ФИО1 осуществлял как лично, так как и через ФИО2 и ФИО4, которые являются зятьями ФИО1 Они смешивали их с обычными талонами, дабы не вызывать подозрение, и все вместе сдавали. После этого примерно в течение 10 дней происходило возмещение на открытые счета в банк, после чего они созванивались и сообщали, сколько и кому поступило. В ходе анализа полученных материалов оперативно-розыскной деятельности было установлено, что группа в составе: ФИО2, ФИО4, Свидетель №90, под руководством ФИО1, имеет признаки организованной преступной группы, а именно: устойчивость по времени, направленность действий на получение незаконного обогащения, единый умысел, слаженность действий всех членов группы, направленная в конечном итоге на извлечение выгоды, четкая иерархия, выполнение указаний одного члена группы другими участниками группы, законспирированность, слаженность действий каждого участника группы, направленная на достижение общей цели. При этом в целях конспирации Свидетель №90 не был знаком с ФИО2 и ФИО4 В ходе ОРМ от Свидетель №90 были получены признательные показания, изобличающие преступную деятельность преступной группы под руководством ФИО1, однако в последующем под влиянием непререкаемого авторитета ФИО1, так как последний имеет обширные и влиятельные связи, в том числе в структурах органах власти, а также опасаясь за свою жизнь и здоровье, Свидетель №90 отказался от сотрудничества с сотрудниками полиции. В дальнейшем Свидетель №90 согласился возобновить сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве при условии применения к нему мер государственной защиты, что выступило в качестве гарантии его личной безопасности, а также его семьи, и было реализовано. В ходе предварительного следствия по делу он участвовал в следственном действии - осмотр и прослушивание фонограмм, записанных на компакт-дисках «VS» «DVD-R рег. ***» и «VS» «DVD-R рег. ***», на которых отражены телефонные переговоры участников организованной группы в части осуществления ими своей преступной деятельности по изготовлению и реализации подложных талонов на льготный проезд в Центр соцзащиты.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании показал, что работает в ДЮСШ Управления образования г. Мичуринска Тамбовской области тренером-преподавателем. У него есть сводный брат по отцу - ФИО1, с которым он регулярно общается. Он знает, что его брат занимается предпринимательской деятельностью в сфере пассажирских перевозок длительное время. Примерно в 2010 году он познакомился с Свидетель №90 Впоследующем он не встречался с Свидетель №90 и не созванивался с ним.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №80, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ее муж ФИО4 и отец ФИО1 являются индивидуальными предпринимателями в сфере пассажирских перевозок. Примерно полтора года назад между ней и отцом состоялся разговор, в ходе которого она сказала, что немного не хватает денежных средств, на что отец - ФИО1 предложил отдавать ей некоторую сумму денежных средств от выручки с маршрутных такси и часть талонов на проезд льготной категории граждан. Когда она на выходные приезжала к отцу домой, тот передавал ей деньги в сумме 15 000 рублей и скрепленные талоны, по сколько штук не помнит. Перед сдачей талонов в Центр соцзащиты она помогала мужу их оформить. Талоны, которые ей передавал отец, они с мужем также сдавали вместе с талонами, полученными от водителей, и впоследствии получали деньги (т. 9 л.д. 46-48).

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО4 в инкриминируемом им преступлении также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

протоколом выемки от 01.04.2019 г., согласно которому у свидетеля Свидетель №1 были изъяты документы на 44 листах: государственный контракт ***. на 5 листах; заявка на определение поставщика на 1 листе; акт приема-передачи талонов от *** Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 10 листах; акт оказанных услуг от 13.06.2017г.; платежное поручение *** от 19.06.2017г., получатель ООО «***, плательщик Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на сумму 660 000 рублей, уведомление, заключения экспертиз оказанных услуг на 5 листах (т. 5 л.д. 91-94, с фототаблицей на л.д. 95);

протоколом осмотра документов от 30.05.2019г., согласно которому осмотрены: государственный контракт ***_317184/921 от 10.01.2017г. на 5 листах; заявка на определение поставщика на 1 листе; акта приема-передачи талонов от ООО «*** Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 10 листах; акт оказанных услуг от 13.06.2017г.; платежное поручение *** от 19.06.2017г., получатель ООО «***, плательщик Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на сумму 660 000 рублей; уведомление; заключения экспертиз оказанных услуг на 5 листах (т. 5 л.д.141-145);

копиями разнарядок на распределение талонов на льготный проезд на почтамты Тамбовской области за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., в которых указано, в какой почтамт Тамбовской области, в каком количестве, какими сериями и номерами, и в какой период времени были распределены льготные талоны (т. 7 л.д. 5-152);

протоколом выемки от 27.11.2017г., согласно которому у свидетеля Свидетель №2 были изъяты, в том числе проездные льготные талоны, предъявленные к возмещению в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района» ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4, в 7 полиэтиленовых мешках (т. 5 л.д. 11-14, с фототаблицей на л.д. 15);

протоколом осмотра документов от 27.11.2017г., согласно которому осмотрены проездные льготные талоны, предъявленные к возмещению в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и ***» ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 в 7 полиэтиленовых пакетах (т. 5 л.д. 17-19, с фототаблицей на л.д. 20-30);

копиями заявлений и договоров с ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в общественном транспорте на территории г. Мичуринска и Мичуринского района (т. 5 л.д. 207-215);

протоколом выемки от 25.01.2019г., согласно которому у свидетеля Свидетель №3 были изъяты документы: 7 папок с актами, протоколами загрузки, протоколами сверок льготных талонов; счета и акты на оплату, на 164 листах: платежные поручения на 107 листах ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (т. 5 л.д. 217-221, с фототаблицей на л.д. 222-225);

протоколом осмотра документов от 22.03.2019г., согласно которому осмотрены бухгалтерские документы, а именно: 7 папок с актами, протоколами загрузки, протоколами сверки льготных талонов; счета и акты на оплату, на 164 листах: платежные поручения на 107 листах ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (т. 6 л.д. 108-171, с фототаблицей на л.д. 172-173);

протоколом выемки от 26.03.2019г., согласно которому у ФИО47 - начальника ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тамбову были изъяты талоны на льготный проезд в общественном транспорте, сданные ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 в 2017г. (т. 5 л.д. 229-232, с фототаблицей на л.д. 233);

копией государственного контракта *** от 10.01.2017г. и соглашения о расторжении договора аренды жилого помещения (т. 5 л.д. 151-161);

справкой ООО ***» от 26.02.2018г., согласно которой нумерация льготных талонов на проезд в общественном транспорте, изготавливаемых в типографии ООО «***», производится способом высокой печати на автоматическом нумераторе «Solid РS 10/2003» (т. 4 л.д. 143);

протоколом выемки от 22.12.2017г., согласно которому в ООО «***» по адресу: ***, были изъяты образцы проездных льготных талонов на 10 листах (т. 5 л.д. 164-167);

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2019г., согласно которому осмотрен диск CD-R «VS» 700 МВ № LН3117UКO5035413D4, содержащий сведения о всех сданных талонах на льготный проезд в общественном транспорте на территории г. Мичуринска и Мичуринского района за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. по перевозчикам: ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 (т. 7 л.д. 164-183, с фототаблицей на л.д. 184);

протоколом осмотра предметов (документов) от 06.02.2019г., согласно которому осмотрен диск CD-RW «VS» 700 МВ № НLD648UК30152566В2, содержащий сведения о невозмещенных перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области, талонах на льготный проезд в общественном транспорте отдельных категорий граждан, на основании уже ранее произведенных возмещений за предоставленные талоны с аналогичными номерами за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. по перевозчикам, осуществляющим перевозки на территории г. Мичуринска и Мичуринского района: ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 (т. 7 л.д. 191-204, с фототаблицей на л.д. 205-206);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2019г., согласно которому осмотрен диск CD-RW VS 700 МВ № НLD648UК30152675В3, с пояснительной надписью: исх.***, содержащий сведения о месте реализации и лицах из числа льготных категорий граждан, которым были реализованы талоны, не возмещенные перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан в общественном транспорте на территории Тамбовской области, на основании уже ранее произведенных возмещений за предоставленные талоны с аналогичными номерами за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., по следующим перевозчикам, осуществляющим перевозки на территории г. Мичуринска, а именно: ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 В ходе осмотра диска были установлены 143 695 проездных льготных талонов, а именно: проездные льготные талоны серии АА 07, АА 08, АА 09, АА 10 номиналом 7 рублей в количестве - 16 883 шт.; проездные льготные талоны серии АА 21, АА 22, АА 23, АА 25, АА 28, АА 29, АА 30, АА 32, АА 33, АА 34, АА 35, АА 36, АА 38, АА 39 номиналом 7,50 рублей в количестве - 66 374 шт.; проездные льготные талоны серии АА 04, АА 05, АА 06, АА 07, АА 08 номиналом 8 рублей в количестве - 60 399 шт.; проездные льготные талоны серии АА 02 номиналом 10 рублей в количестве - 39 шт., реализованных ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 ранее, чем фактически установленные талоны были реализованы населению через почтовые отделения, расположенные в разных районах Тамбовской области, то есть являются подложными проездными льготными талонами (т. 11 л.д. 4-212, с фототаблицей на л.д. 213-214);

протоколом очной ставки от 29.05.2019г., согласно которому свидетель Свидетель №21 в присутствии Свидетель №90 в полном объеме подтвердил ранее данные им показания. Свидетель №90 также в полном объеме подтвердил свои ранее данные показания (т. 6 л.д. 239-245);

протоколом выемки от 20.06.2018г., согласно которому у свидетеля Свидетель №21 были изъяты: копия соглашения *** от 09.04.2018г. о расторжении гос. контракта; гос. контракт *** от 15.12.2017г.. на 6 листах; акты приема-передачи талонов от ООО *** Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 5 листах; акт оказанных услуг от 28.03.2018г.; платежное поручение *** от 04.04.2018г. получатель ООО *** плательщик Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на сумму 154 998 руб. 27 коп. (т. 6 л.д. 212-214);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2019г., согласно которому осмотрены: копия соглашения №173 от 09.04.2018г. о расторжении гос. контракта; гос. контракт № *** от 15.12.2017г.. на 6 листах; акта приема-передачи талонов от ***» г. Тамбов Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 5 листах; акт оказанных услуг от 28.03.2018г.; платежное поручение *** от 04.04.2018г. получатель ООО ***» г. Тамбов плательщик Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на сумму 154 998 руб. 27 коп. (т. 6 л.д. 229-230);

протоколом очной ставки от 24.05.2019г., согласно которому свидетель ФИО9 подтвердил свои ранее данные показания в присутствии Свидетель №90 При этом Свидетель №90 уточнил, что личной встречи с ФИО158 у него не было, но был телефонный звонок от имени ФИО156., и его попросили встретиться с ФИО1, и после их встречи тот стал сотрудничать с ФИО1 (т. 9 л.д. 119-122);

протоколом осмотра места происшествия от 15.12.2017г., согласно которому осмотрено жилое помещение по адресу: ***. Изъяты бланки проездных льготных талонов с номерами и без номеров; 2 «СtР» пластины, жесткий диск, принтер «bizhub С3100Р». В ходе осмотра Свидетель №90 под видеозапись на DVD - диск показал процесс напечатывания порядковых номеров на бланках талонов (т. 4 л.д. 217-220, с фототаблицей на л.д. 221-226);

протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2018г., согласно которому осмотрены «СtР» пластины в количестве 2 штук, на которых имеется изображение проездных льготных талонов 10*10 шт. (т. 10 л.д. 37-39, с фототаблицей на л.д. 40);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04.04.2018г., согласно которому осмотрен внешний накопитель на жестких магнитных дисках «WD Еlеmеnts…Р\N:WDВU6Y0020ВВК-05 S\N WХ51AВ386573» (т. 10 л.д. 47-48, с приложениями на л.д. 49-51);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04.04.2018г., согласно которому осмотрен принтер «bizhub С3100Р», на котором Свидетель №90 распечатывал порядковые номера на подложных проездных льготных талонах (т. 10 л.д. 43-46);

протоколом обыска от 02.03.2018г., согласно которому по месту жительства Свидетель №90 по адресу: *** были обнаружены и изъяты системные блоки «АSUS»; две коробки фирмы «Gateway Imaging Series», в которой находятся бумажные листы белого цвета формата 210x297мм в количестве 500 шт, одна коробка фирмы «Gateway Imaging Series», в которой находятся бумажные листы белого цвета формата 297x420мм в количестве 250 шт., одна коробка с листами белой бумаги формата 210x297мм в количестве 350 штук, папка, с листами белой бумаги формата 210x297мм. листы белого цвета формата 210x297мм в количестве 250 листов, коробка, с надписью «CALQUE SATIN CANSON», листами белой бумаги формата 210x297мм 90 g/m-gsm 100 листов, диск CD-R Verbatim белого цвета 700 mb 80 min в количестве 10 штук. Диск CD-RW Verbatim розового цвета 700 mb 80 min в прозрачной пластиковой коробочке в количестве 10 штук. Диск сиреневого цвета без каких-либо надписей в прозрачной пластиковой коробочке в количестве 3 шт., DVD-RW диски в количестве 35 штук (т. 9 л.д. 128-131);

протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2018г., согласно которому осмотрен системный блок «ASUS», содержащий изображение подложных проездных льготных талонов (т. 10 л.д. 53-56);

протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2018г., согласно которому осмотрен системный блок «ASUS», содержащий изображение подложных проездных льготных талонов, а также файлы в формате «РDF», содержащие удаленные порядковые номера для проездных льготных талонов, которые были записаны на компакт-диск (т. 10 л.д. 59-62);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10.03.2018 г., согласно которому осмотрены две коробки фирмы «Gateway Imaging Series», в которой находятся бумажные листы белого цвета формата 210x297мм в количестве 500 шт, одна коробка фирмы «Gateway Imaging Series», в которой находятся бумажные листы белого цвета формата 297x420мм в количестве 250 шт, одна коробка, с листами белой бумаги формата 210x297мм в количестве 350 штук, папка с листами белой бумаги формата 210x297мм. листы белого цвета формата 210x297мм в количестве 250 листов, коробка, с надписью «CALQUE SATIN CANSON», листами белой бумаги формата 210x297мм 90 g/m-gsm 100 листов, диск CD-R Verbatim белого цвета 700 mb 80 min в количестве 10 штук. Диск CD-RW Verbatim розового цвета 700 mb 80 min в прозрачной пластиковой коробочке в количестве 10 штук. Диск сиреневого цвета без каких-либо надписей в прозрачной пластиковой коробочке в количестве 3 шт. DVD-RW диски в количестве 35 штук (т. 10 л.д. 65-67, с фототаблицей на л.д. 68);

протоколом обыска от 02.03.2018г., согласно которому по месту жительства ФИО1, по адресу: ***, были обнаружены и изъяты протоколы сверки талонов на 20 листах; протокол сверки ФИО2, фрагменты картона; проездные льготные талоны в количестве 8 872 шт. (т. 9 л.д. 136-137, с фототаблицей на л.д. 138-139);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2018 г., согласно которому осмотрены протоколы сверки талонов на 20 листах; протокол сверки ФИО2, фрагменты картона (т. 10 л.д. 9-11, с фототаблицей на л.д. 12);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2018 г., согласно которому осмотрены проездные льготные талоны в количестве 8 872 шт. (т. 10 л.д. 92-109, с фототаблицей на л.д. 110);

протоколом обыска от 02.03.2018г., согласно которому по месту жительства ФИО2 по адресу: *** и изъяты проездные льготные талоны в количестве 7 110 шт. (т. 9 л.д. 151-152);

протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2018 г., согласно которому осмотрены проездные льготные талоны в количестве 3 365 шт. (т. 10 л.д. 83-88, с фототаблицей на л.д. 89);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2019 г., согласно которому осмотрены проездные льготные талоны в количестве 3 745 шт. (т. 10 л.д. 113-119, с фототаблицей на л.д. 120);

протоколом обыска от 02.03.2018г., согласно которому по месту жительства Свидетель №21 по адресу: ***, обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Honor Huawei» Model: BND-L21 (т. 9 л.д. 179-180);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2018 г., согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Honor Huawei» Model: BND-L21, содержащий смс-переписку с Свидетель №90 (т. 9 л.д. 203-205, с фототаблицей на л.д. 206-209);

протоколом обыска от 02.03.2018г., согласно которому в ООО «***» по адресу: *** были обнаружены и изъяты: копия штатного расписания ООО «***» от 26 января 2015 года на трех листах формата А4. копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 31 октября 2016 года № 03 на 1 листе, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 30 января 2017 года № 42 на 1 листе, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 30 октября 2017 года № 55 на 4 листах, копия штатного расписания ООО «***» от 01 ноября 2017 года на 2 листах, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 31 октября 2016 года №32, копия запроса Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 22.01.2018 *** на 1 листе, копию запроса Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 06.02.2018 *** на 1 листе, копия акта приема-передачи талонов от *** между Управлением социальной защиты и семейной политики *** и ООО «***» на 1 листе, копия акта приема- передачи талонов от 14 февраля 2018 года между Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и ООО «***» на 1 листе заверенные подписью, выполненной красителем синего цвета, генерального директора Свидетель №21 (т. 9 л.д. 193-195, с фототаблицей на л.д. 196);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04.03.2018 г., согласно которому осмотрены копия штатного расписания ООО «***» от 26 января 2015 года на трех листах формата А4. копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 31 октября 2016 года № 03 на 1 листе, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 30 января 2017 года № 42 на 1 листе, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 30 октября 2017 года № 55 на 4 листах, копия штатного расписания ООО «***» от 01 ноября 2017 года на 2 листах, копия приказа о внесении изменений в штатное расписание от 31 октября 2016 года №32, копия запроса Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 22.01.2018 *** на 1 листе, копию запроса Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 06.02.2018 *** на 1 листе, копия акта приема-передачи талонов от 01 марта 2018 года между Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и ООО «***» на 1 листе, копия акта приема- передачи талонов от 14 февраля 2018 года между Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и ООО ***» на 1 листе заверенные подписью, выполненной красителем синего цвета, генерального директора Свидетель №21 (т. 9 л.д. 197-202);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2018 г., согласно которому осмотрены листы формата А2 (т. 9 л.д. 212-214);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2018 г., согласно которому осмотрены листы формата А2 с изображением проездных льготных талонов (т. 9 л.д. 218-219, с фототаблицей на л.д. 220);

протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2018 г., согласно которому осмотрены проездные льготные талоны в количестве 100 штук (т. 9 л.д. 223-225, с фототаблицей на л.д. 226);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2018 г., согласно которому осмотрен диск CD-R, содержащий файл «TambovOktiabr4.rar» который был по электронной почте направлен ФИО159. в ООО «Литоскан» для заказа пластин «СtР» для офсетной печати с изображением проездных льготных талонов (т. 10 л.д. 33-34, с фототаблицей на л.д. 35);

протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрены два диска с информацией с жесткого диска, изъятого в ходе ФИО10 у подозреваемого Свидетель №90, и один диск, с информацией из системного блока Свидетель №90, содержащие файлы в формате «РDF», с удаленными порядковыми номерами для проездных льготных талонов, были осмотрены. В ходе установлено, что порядковые номера талонов в осматриваемых «РDF» файлах совпадают с номерами предоставленных к возмещению талонов, ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., что свидетельствует о реализации как самим обвиняемым ФИО1, так и через ФИО4 и ФИО2, подложных проездных льготных талонов, изготовленных подозреваемым Свидетель №90, что подтверждает факт их совместной преступной деятельности организованной группой под руководством ФИО1 Три диска: диск CD-R диск, № IРRH60250401905В с надписью на лицевой стороне «РDF - файлы 1 часть»; диск DVD-R Verbatim 4.7G номер РАРА2956141942475, с надписью на лицевой стороне «РDF - файлы 2 часть»; диск CD-R с номером № IPRН603RG2504040634В (т. 11 л.д. 216-220, с приложениями на л.д. 221-252);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2019г., согласно которому осмотрены подложные проездные льготные талоны, предъявленные к возмещению талонов ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., в количестве 141 550 шт.; бланки талонов без номеров на 16 листах и бланк талонов с номерами на 1 листе, изъятые в ходе ОМП 15.12.2017г. у Свидетель №90 по адресу: *** «а»; образцы бланков талонов с номерами на 10 листах, изъятые в ходе выемки 22.12.2017г. в ООО *** по адресу: *** (т. 12 л.д. 1-173);

сведениями из Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области об общей сумме денежного возмещения, выплаченной ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., за предоставленные ими проездные льготные талоны в количестве 143 695 штук, из которых: проездные льготные талоны серии АА 07, АА 08, АА 09, АА 10 номиналом 7 рублей в количестве - 16 883 шт.; проездные льготные талоны серии АА 21, АА 22, АА 23, АА 25, АА 28, АА 29, АА 30, АА 32, АА 33, АА 34, АА 35, АА 36, АА 38, АА 39 номиналом 7,50 рублей в количестве - 66 374 шт.; проездные льготные талоны серии АА 04, АА 05, АА 06, АА 07, АА 08 номиналом 8 рублей в количестве - 60 399 шт.; проездные льготные талоны серии АА 02 номиналом 10 рублей в количестве - 39 шт., согласно которым сумма произведенных выплат на возмещение недополученных доходов ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. составила 2 199 136 рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 127);

заключением эксперта *** от 29.03.2019г., согласно которому за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, через ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» были перечислены денежные средства по договорам за предоставление льготного проезда в общественном транспорте ФИО2, ФИО1, ФИО4 в сумме 10 712 075 руб. 00 коп., в том числе: ФИО2 по договору *** от 01.02.2016г. - 1 926 608 руб. 00 коп.; ФИО1 по договору *** от 01.02.2016г.- 6 276 141 руб. 00 коп.; ФИО4 по договору *** от 01.02.2016г.- 2 509 326 руб.00 коп. Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 были произведены выплаты на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. за предоставленные ими проездные льготные талоны в сумме 2 199 136 руб. 00 коп. (т. 14 л.д. 139-141, с приложениями на л.д. 142-151);

ответом из Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, из которого следует, что ФИО2 выплачено 316 085 рублей 00 копеек; ФИО1 выплачено 1 028 465 рублей 00 копеек; ФИО4 выплачено 809 586 рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 211-214, 216-219);

заключением эксперта *** от 20.06.2019г., согласно которому денежные средства, полученные за предъявленные к возмещению подложные проездные льготные талоны в составе перечисленных Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области субсидий на расчетный счет ***, принадлежащий ФИО1, за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., были сняты наличными со счета в сумме не менее 892 685 руб. 76 коп. (т. 15 л.д. 15-18, с приложениями на л.д. 19-29);

заключением эксперта *** от 20.06.2019г., согласно которому денежные средства, полученные за предъявленные к возмещению подложные проездные льготные талоны, в составе перечисленных Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области субсидий на расчетный счет ***, принадлежащий ФИО2, за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., были сняты наличными со счета в сумме не менее 2 027 руб. 25 коп. (т. 14 л.д. 230-233, с приложениями на л.д. 234-244);

сведениями из ПАО Сбербанк России о движении средств по счетам: ***, ***, ***, и в том числе банковской карте *** на диске CD-R Verbatim 700 МВ и диске CD-R VS (т. 16 л.д. 2, 5-6);

протоколом осмотра предметов (документов) от 13.05.2019г., согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. по счетам ***, ***, ***, в том числе банковской карте *** на дисках: CD-R Verbatim 700 МВ и CD-R VS (т. 16 л.д. 7-9, с приложениями на л.д. 10-59);

заключением эксперта *** от 25.04.2019г., согласно которому номера изъятых в ходе обыска 02.03.2018г. по адресу: ***, талонов на проезд льготной категории граждан изготовлены способом струйной печати - 197 шт.; электрографическим способом - 7 591 шт.; способом высокой печати - 1 084 шт. (т. 15 л.д. 90-101);

заключением эксперта *** от 26.04.2019г., согласно которому номера талонов на поезд льготной категории граждан, изъятых в ходе обыска 02.03.2018г. по адресу: ***, в количестве 3 025 талонов номиналом 7,5; 41 талон номиналом 8; 8 талонов номиналом 6,5 и 2 талона номиналом 0,5 - изготовлены способом электрографии; 6 талонов номиналом 5,5; 7 талонов номиналом 7 и 1 талон номиналом 6,5 - изготовлены способом струйной печати; 211 талонов изготовлены способом высокой печати; 57 талонов номера не имеют (т. 15 л.д. 54-57);

заключением эксперта *** от 19.06.2018г., согласно которому: номера талонов на льготный поезд в общественном транспорте, изъятые в ходе обыска 02.03.2018г. по адресу: ***, в количестве 2949 изготовлены способом высокой печати, в количестве 439 изготовлены способом струйной печати, в количестве 357 изготовлены электрофотографическим способом (т. 15 л.д. 121-131, с фототаблицей на л.д. 132-135);

протоколом очной ставки от 24.05.2019г., согласно которому обвиняемый ФИО1 в присутствии обвиняемого ФИО2 подтвердил, что действительно на протяжении 2017 года давал ФИО2 подложные проездные льготные талоны, которые последний реализовывал в соцзащиту и получал за них деньги. Обвиняемый ФИО2 в свою очередь отрицал данный факт (т. 17 л.д. 13-16);

протоколом очной ставки от 24.05.2019г., согласно которому Свидетель №90 в присутствии обвиняемого ФИО1 подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый ФИО1 в свою очередь подтвердил свои ранее данные показания (т. 17 л.д. 17-21);

заключением эксперта *** от 16.04.2019г., согласно которому представленные на исследование номера талонов на проезд льготной категории граждан изготовлены электрофотографическим способом с использованием лазерного принтера. Представленные ООО «***» в качестве образцов номера талонов на проезд льготной категории граждан изготовлены способом высокой печати. Представленные Свидетель №90 номера талонов на проезд льготной категории граждан изготовлены электрофотографическим способом с использованием лазерного принтера (т. 15 л.д. 189-197);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.12.2018г., согласно которому осмотрена находящаяся на компакт-диске СD-R intro 700 МВ *** детализация телефонных соединений абонентского номера ***, владельцем и пользователем которого является Свидетель №90 за период времени с 01.05.2017г. по 01.11.2017г. В ходе осмотра детализации было установлено, что за вышеуказанный период времени между абонентами *** - владелец Свидетель №90 и абонентом *** - владелец ФИО2, пользователь ФИО1, осуществлялась телефонная связь посредством входящих и исходящих звонков в количестве 132 раз, на территории Тамбовской области, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между данными абонентами (т. 10 л.д. 132-135, с фототаблицей на л.д. 136);

протоколом осмотра предметов (документов) от 28.12.2018г., согласно которому осмотрена находящаяся на компакт-диске CD-R VS 700 МВ номер LН 3117VG 081300112D детализация телефонных соединений абонентских номеров: *** - владелец ФИО4, пользователь Свидетель №80; *** владелец Свидетель №22; *** - пользователь Свидетель №21; *** - пользователь ФИО32 данные о личности которого сохранены в тайне, за период времени с 01.05.2017г. по 01.11.2017г. В ходе осмотра детализации было установлено, что за вышеуказанный период времени между вышеуказанными абонентами, осуществлялась телефонная связь посредством входящих и исходящих звонков на территории Тамбовской области, что свидетельствует о взаимосвязи между данными абонентами (т. 10 л.д. 146-149, с фототаблицей на л.д. 150);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.01.2019г., согласно которому осмотрена находящаяся на компакт-диске CD-R Verbatim 700 МВ номер LН 3120UI22064239D9 детализация телефонных соединений абонентских номеров: ***, зарегистрированных на ФИО2; пользователь абонентского номера *** - ФИО1 за период времени с 01.05.2017г. по 01.11.2017г. В ходе осмотра детализации было установлено, что за вышеуказанный период времени между вышеуказанными абонентами, осуществлялась телефонная связь посредством входящих и исходящих звонков на территории Тамбовской области в количестве 833 раза, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между данными абонентами (т. 10 л.д. 154-158, с фототаблицей на л.д. 159);

протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2019г., согласно которому осмотрена находящаяся на компакт-диске CD-R Verbatim 700 МВ детализация телефонных соединений абонентского номера *** - владелец ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 30.04.2017г. и с 01.11.2017г. по 01.01.2018г. В ходе осмотра детализации было установлено, что за вышеуказанный период времени между вышеуказанным абонентом и абонентом *** - владелец ФИО2, пользователь ФИО1, осуществлялась телефонная связь посредством входящих и исходящих звонков на территории Тамбовской области, что свидетельствует о взаимосвязи между данными абонентами (т. 10 л.д. 170-173, с фототаблицей на л.д. 174);

протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2019г., согласно которому осмотрена на компакт-диске CD-R «Verbatim» 700 МВ номер LН3119U122151598D8; на компакт-диске СD-R intro 700 МВ; компакт-диске CD-R детализация телефонных соединений абонентских номеров ***, зарегистрированного на Свидетель №21; ***, зарегистрированного на Свидетель №90; ***, зарегистрированных на ФИО2; пользователь абонентского номера *** - ФИО1 за период времени с 01.01.2017г. по 30.04.2017г. и с 01.11.2017г. по 31.12.2017г. В ходе осмотра детализации было установлено, что за вышеуказанный период времени между вышеуказанными абонентами осуществлялась телефонная связь посредством входящих и исходящих звонков на территории Тамбовской области, что свидетельствует о взаимосвязи между данными абонентами (т. 10 л.д. 182-187, с фототаблицей на л.д. 188);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2019г., согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРД, а именно: запрос директору компании «*** Свидетель №81 от 10.12.207г. о предоставлении сведений от клиента, а именно файла «Tambov Oktiabr4.rar» на 2 листах; счет на оплату *** от 07.03.2017г. от *** на имя получателя Свидетель №90 в сумме 10 700 рублей на бумагу офсетную и краску металлизир.; счет на оплату *** от 15.06.2017г. от ИП ФИО11 на имя получателя Свидетель №90 в сумме 6 700 рублей на бумагу офсетную и пантон; запрос ИП *** на предоставление сведений об объемах заказов Свидетель №90 допечатной продукции; объяснение от ФИО48 от 25.12.2017г.; объяснение от ФИО44 от 20.12.2017г. который подтвердил факт изготовления бланков проездных льготных талонов в 2017г. по просьбе Свидетель №90, который все лично представлял, в том числе краску, бумагу; объяснение от Свидетель №90 от 15.12.2017г., который подтвердил факт изготовления поддельных льготных проездных талонов и их последующую реализацию ФИО1 на 3 листах; объяснение от 12.12.2017г. от Свидетель №81, который подтвердил факт заказа Свидетель №90 допечатной продукции; объяснение от 28.12.2017г. от ФИО45, которая подтвердила факт заказа Свидетель №90 офсетной бумаги и краски; объяснение Свидетель №82 от 28.12.2017г., которая подтвердила факт заказа Свидетель №90 краски «Металлизир.» (т. 13 л.д. 55-57, с фототаблицей на л.д. 58);

протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2018г., согласно которому осмотрен компакт-диск «DVD-R рег. ***» с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО4, Свидетель №90 (т. 13 л.д. 61-110, с фототаблицей на л.д. 111);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2018г., согласно которому осмотрен компакт-диск «DVD-R рег. ***» с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №90 (т. 13 л.д. 119-132, с фототаблицей на л.д. 133);

протоколом осмотра предметов (документов) от 08.02.2019г., согласно которому осмотрены диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8183962A1, с пояснительной надписью 1949с/2438 от 21.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184070С1, с пояснительной надписью 1950с/2439 от 22.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030508043, с пояснительной надписью 2261с/2825 от 03.04.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8174186А2, с пояснительной надписью 1951с/2440 от 22.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184085В1, с пояснительной надписью 2098с/2614 от 16.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030406853, с пояснительной надписью 2104с/2620 от 12.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184079В1, с пояснительной надписью 2103с/2619 от 05.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030406875, с пояснительной надписью 2101с/2617 от 02.03.18г. с результатами ОРД «Наблюдение» (т. 13 л.д. 139-142, с фототаблицей на л.д. 143-147);

заключением эксперта *** от 04.06.2019г., согласно которому в разговорах, зафиксированных на компакт-диске «DVD-R рег. ***» в файлах «1481968,11.40.29 13 январь.wav», «89197, 16.56.55. 27 октябрь.wav», имеется голос и речь ФИО1 В установленных текстах дословного содержания СФ1 и СФ2 ФИО1 принадлежат реплики лица, условно обозначенного как М1 (т. 14 л.д. 45-64);

заключением эксперта *** от 20.05.2019г., согласно которому в разговоре, зафиксированном на компакт-диске «DVD-R рег. ***» в файле «1481968,11.40.29 13 январь.wav», имеется голос и речь ФИО2 В установленном тексте дословного содержания СФ ФИО2 принадлежат реплики лица, условно обозначенного как М2 (т. 14 л.д. 83-94);

протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 11, 13 и 14 июня 2019г., в том числе с участием Свидетель №90, который показал, что в телефонных разговорах с его участием идет речь о его преступной деятельности в составе преступной группы под руководством ФИО1, связанной с хищением бюджетных денежных средств путем реализации заранее изготовленных подложных проездных льготных талонов, содержащихся на компакт-дисках «VS» «DVD-R рег. ***», «VS» «DVD-R рег. *** в папках «МЕН», «БАИ», «БОВ», «ААА», с записями телефонных разговоров Свидетель №90, ФИО1, ФИО4, ФИО2:

при прослушивании файла 498232 wav 08.00.50 - 09 сентябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о назначении встречи (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц, он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о встрече для передачи либо денег, либо номеров талонов, точно не помнит (т. 16 л.д. 131-134).В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90, который в течении 2017г. поставлял ему поддельные проездные льготные талоны по цене 5 рублей за один талон, которые он впоследствии реализовывал в соцзащиту (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 514751 wav 14.00.39 - 11 сентябрь установлено, что разговор ведется между мужчиной (ФИО4) и женщиной (Свидетель №80) о сдаче талонов в соцзащиту и совпадениях с другими перевозчиками (т. 13 л.д. 199-205). В ходе допроса ФИО4 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №80 - своей жены, дочери ФИО1 По содержанию данного разговора ФИО4 пояснил, что разговор шел о сдаче талонов в соцзащиту (т. 17 л.д. 217-218);

при прослушивании файла 530211 wav 18.44.26 - 12 сентябрьустановлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о поступлении 14-го числа новой партии проездных талонов и назначении встречи после этого (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о новых либо номерах, либо сериях и номиналах талонов, для изготовления следующей партии талонов (т. 16 л.д. 131-134);

при прослушивании файла 636528 wav 17.58.39 - 25 сентябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о том, что сломалась печатная машина (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о том, что сломалась печатная машина, и пока талоны печататься не будут (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 639655 wav 08.50.34 - 26 сентябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1), в ходе которого первый выясняет, будет ли брать ФИО1 новую партию талонов, на что последний отвечает согласием (т.13 л.д. 206-232). В ходе допроса подозреваемый Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что они договариваются о номинале и количестве талонов, которые он должен изготовить (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 684982 wav 11.21.47 - 02 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о сдаче последним талонов в соцзащиту (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 - своего бывшего зятя, индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок, которому в течении 2017г. несколько раз продавал поддельные проездные льготные талоны, которые тот впоследствии также реализовывал в соцзащиту. По содержанию данного разговора ФИО1 пояснил, что речь идет о сдаче ФИО2 его талонов в его отсутствие по доверенности (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО2 пояснил, что в данном разговоре двух лиц свой голос не опознал, но опознал голос ФИО1 - своего бывшего тестя, индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок. По содержанию данного разговора обвиняемый ФИО2 пояснил, что речь идет о том, что загружать или нет в электронную базу льготные талоны (т. 17 л.д. 115-116);

при прослушивании файла 702351 wav 17.57.18 - 04 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о назначении встречи для передачи первому номеров талонов (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о встрече для того, чтобы тот дал талоны с новыми номерами, которые он разбирал среди своих полученных талонов с ГАЗелей (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 733494 wav 17.20.37 - 08 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о талонах на льготный проезд и получении прибыли с их реализации (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО2 пояснил, что в данном разговоре двух лиц свой голос не опознал, опознал голос ФИО1 (т. 17 л.д. 115-116);

при прослушивании файла 804318 wav 14.57.49 - 17 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о том, что в переданных первым второму пачках находится не по 200, а по 400 талонов (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса ФИО159. пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о том, что количество талонов пачках, которые он передал ФИО1, не 200, а 400 шт. в каждой пачке (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 817872 wav 08.25.17 - 19 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о передаче последним Свидетель №90 части денежных средств после реализации подложных талонов (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что он опознал свой голос и голос ФИО1, индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок, которому в течении 2017г. поставлял поддельные проездные льготные талоны, которые ФИО1 впоследствии реализовывал в соц. защиту. По содержанию данного разговора подозреваемый Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1, которому он позвонил со своего абонентского номера 89204774467 на его абонентский *** в указанное время и спросил про деньги за ранее проданные талоны (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90, который в течении 2017г. поставлял ему поддельные проездные льготные талоны по цене 5 рублей за один талон, которые он впоследствии реализовывал в соцзащиту (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файлов 879977 wav 11.15.02 - 26 октябрь и 1280611 wav 14.56.44 - 12 декабрь установлено, что разговоры ведутся между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО4) о поступлении денежных средств на счет и возможности их снять (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данных разговорах двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО4, - своего зятя, индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок, которому в течении 2017г. по договоренности давал поддельные проездные льготные талоны, которые тот впоследствии также реализовывал в соцзащиту. По содержанию разговоров ФИО1 пояснил, что речь идет о том, что пришли деньги за талоны (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО4 пояснил, что в данных разговорах двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1, - своего тестя, индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок, который в течении 2017г. по договоренности давал ему поддельные проездные льготные талоны, которые тот впоследствии также реализовывал в соцзащиту. По содержанию данного разговоров ФИО4 пояснил, что он сообщал ФИО1, что пришли деньги за талоны (т. 17 л.д. 217-218);

при прослушивании файла 891897 wav 16.56.55 - 27 октябрьустановлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о том, у кого и сколько поддельных талонов нашли сотрудники правоохранительных органов (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО2 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он свой голос не опознал, опознал голос ФИО1 По содержанию данного разговора ФИО2 пояснил, что разговор шел о том, что его и ФИО1 вызвали в ОБЭП по материалу о поддельных талонах (т. 17 л.д. 115-116);

при прослушивании файла 914480 wav 16.18.07 - 30 октябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о встрече между ними (т. 13 л.д. 206-232). По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с ФИО1 о встрече для того, чтобы взять у последнего серии и номиналы для напечатывания следующей партии талонов (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 915916 wav 19.03.31 - 30 октябрь установлено, что разговор ведется между мужчиной (Свидетель №90) и женщиной (сотрудник ООО «*** о заказе первым продуктов допечатной подготовки (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что он опознал свой голос и голос женщины - сотрудника компании ООО «***». По содержанию данного разговора подозреваемый Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с сотрудником компании ООО «***» об оформлении заказа на пластины для последующего изготовления подложных проездных льготных талонов (т. 16 л.д. 131-134);

при прослушивании файла 937310 wav 12.33.54 - 02 ноябрь установлено, что ведется разговор между двумя мужчинами (Свидетель №90 и Свидетель №21) об изготовлении в типографии печатной продукции (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что он опознал свой голос и голос Свидетель №21, директора типографии, расположенной по адресу: ***, где он (Свидетель №90) изготавливал бланки проездных льготных талонов. По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что разговор с Свидетель №21 идет о том, чтобы 03.11.2017г. печатать бланки проездных льготных талонов в вышеуказанной типографии (т. 16 л.д. 131-134);

при прослушивании файла 938406 wav 14.57.14 - 02 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и Свидетель №21) о том, что правоохранительными органами проводится проверка типографий и возбуждено два уголовных дела, в связи с чем изготовление печатной продукции следует прекратить (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что он опознал свой голос и голос Свидетель №21 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что в данном файле содержится его разговор с Свидетель №21 об отказе последнего дальше работать (т. 16 л.д. 131-134);

при прослушивании файла 939405 wav 17.01.13 - 02 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о назначении встречи (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса ФИО12 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора ФИО12 пояснил, что он позвонил ФИО1 и договорился о встрече, чтобы сказать последнему, что талоны больше печатать не будет (т. 16 л.д. 131-134).В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 980853 wav 08.57.54 - 08 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о назначении встречи (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данном разговоре двух лиц, он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию данного разговора Свидетель №90 пояснил, что разговор ведется о встрече между ними с целью забрать свои деньги за ранее переданные талоны (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файлов 1010759 wav 08.35.07 - 12 ноябрь и1017741 wav 10.35.29 - 13 ноябрь установлено, что разговоры ведутся между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о сдаче талонов в соцзащиту (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данных разговорах двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 По содержанию разговоров ФИО1 пояснил, что разговоры шли про сдачу талонов (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО2 пояснил, что в данных разговорах двух лиц он свой голос не опознал, опознал голос ФИО1 (т. 17 л.д. 115-116);

при прослушивании файлов 1016769 wav 08.27.47 - 13 ноябрь и 1056180 wav 10.31.57 - 19 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (Свидетель №90 и ФИО1) о том, что последний пока не может отдать первому оставшиеся денежные средства, поскольку ему их перечислят лишь в декабре, но он соберет сумму и отдаст из своих личных средств (т. 13 л.д. 206-232). В ходе допроса Свидетель №90 пояснил, что в данных разговорах двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО1 По содержанию разговоров Свидетель №90 пояснил, что в данных файлах содержится его разговор с ФИО1 про деньги за ранее предоставленные им ФИО1 подложные проездные талоны (т. 16 л.д. 131-134). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос Свидетель №90 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 1058029 wav 16.48.08 - 19 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о передаче первым из них второму талонов (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 (т. 17 л.д. 8-10). После прослушивания данного файла ФИО2 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он свой голос не опознал, а голос ФИО1 опознал (т. 17 л.д. 115-116);

при прослушивании файла 1101739 wav 14.30.52 - 26 ноябрь установлено, что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о том, что к ФИО1 должен заехать знакомый, после чего ФИО2 тоже приедет к нему за талонами (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 (т. 17 л.д. 8-10);

при прослушивании файла 1336431 wav 12.08.39 - 21 декабрь установлено,что разговор ведется между двумя мужчинами (ФИО1 и ФИО2) о том, что сданные в соцзащиту талоны не прошли по базе (т. 13 л.д. 149-184). В ходе допроса ФИО1 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он опознал свой голос и голос ФИО2 По содержанию данного разговора ФИО1 пояснил, что разговор шел о талонах, которые ФИО2 сдавал несколько раз, но они у него не проходили по базе (т. 17 л.д. 8-10). В ходе допроса ФИО2 пояснил, что в данном разговоре двух лиц он свой голос не опознал, а голос ФИО1 опознал. По содержанию данного разговора обвиняемый ФИО2 пояснил, что разговор идет о том, что часть талонов не прошла проверку при сдаче в соцзащиту (т. 17 л.д. 115-116).

Вышеуказанные результаты ОРД в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО4 и Свидетель №90 предоставлены в ходе предварительного следствия сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мичуринску. Данные мероприятия были проведены на основании соответствующих разрешений, полученных в Мичуринском городском суде Тамбовской области (т. 13 л.д. 1-54, л.д. 113-118).В ходе предварительного следствия сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мичуринску в рамках производства оперативно-розыскной деятельности предоставлены диски с результатами ОРМ на основании соответствующих постановлений (т. 13 л.д. 135-138).

Все исследованные выше доказательства признаются судом относимыми и допустимыми, а вместе - достаточными для признания ФИО1, ФИО2 и ФИО4 виновными в инкриминируемом им преступлении.

Суд принимает за основу показания представителя потерпевшего Представитель Потерпевшего и свидетелей ФИО34, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №52, Свидетель №53 и других, как данные в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они являютсяпоследовательными, логичными, согласуются между собой и объективно подтверждаются иными доказательствами по делу, в том числе протоколами осмотра предметов (документов), заключениями экспертов и другими, получены с соблюдением требований УПК РФ и надлежаще оформлены, вследствие чего суд признает их достоверными и допустимыми и кладет в основу обвинения.

Вопреки доводам стороны защиты, существенных нарушений требований УПК РФ при составлении протоколов допроса свидетелей судом не усматривается.

Все свидетели по данному уголовному делу как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отрицали наличие личных неприязненных отношений к подсудимым, вследствие чего довод защиты о наличии причины для оговора в виде личных неприязненных отношений со стороны свидетелей Свидетель №62, Свидетель №53, ФИО49 и других является необоснованным. Объективных данных, свидетельствующих об обратном, стороной защиты суду не представлено.

Противоречия в показаниях свидетелей, на которые указывает сторона защиты, являются несущественными и не ставят под сомнение событие преступления и совершение его подсудимыми ФИО1, ФИО2 и ФИО4

Вместе с тем, суд не может принять во внимание и положить в основу приговора показания свидетеля ФИО46, являющегося сотрудником правоохранительных органов, об обстоятельствах, сообщенных ему Свидетель №90 в отсутствие защитника и без разъяснения ему права, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ, которые последний в судебном заседании не подтвердил, также как и протокол следственного действия в рамках ОРМ, содержащий запись разговора между Свидетель №90 и ФИО46

Нарушений требований УПК РФ, влекущих безусловное признание недопустимыми и исключение из числа доказательств протокола выемки от 27.11.2017 г. и протокола осмотра документов от 27.11.2017 г., содержащихся в томе 5 на л.д. 11-15, 17-32 соответственно, протокола выемки от 26.03.2019г. (т. 5 л.д. 229 -233), протокола осмотра предметов (документов) от 22 апреля 2019 года (т. 12, л.д. 1-175) и заключения эксперта *** от 16.04.2019 г. (т. 15, л.д. 189-197) суд не усматривает.

Потерпевшим по данному уголовному делу обоснованно признаноУправление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, поскольку преступный умысел подсудимых ФИО2, ФИО4 и ФИО1 был направлен на хищение бюджетных денежных средств посредством представления в орган социальной защиты поддельных талонов на льготный проезд и не мог быть направлен на хищение денежных средств иных перевозчиков, поскольку последние не являлись их собственниками на момент хищения. При обращении добросовестных перевозчиков в судебные органы и подтверждении факта понесенных ими расходов, данные суммы могут быть взысканы из средств бюджета.

Сумма причиненного ущерба складывается из номиналов не реализованных населению на дату представления подсудимыми талонов за проезд льготных категорий граждан в Центр соцзащиты и равна денежным средствам, фактически перечисленным подсудимым за предоставленные ими поддельные талоны за льготный проезд.

Предоставление подсудимыми в Центр соцзащиты вменяемого им количества подложных льготных талонов подтверждается сведениями из Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области (т. 14 л.д. 127) и протоколом осмотра диска CD-RW VS 700 МВ № НLD648UК30152675В3от 19.03.2019г. (т. 11 л.д. 4-212).

Подложность указанных талонов, предоставленных подсудимыми в орган социальной защиты, также подтверждается сведениями, содержащимися на диске CD-RW VS 700 МВ № НLD648UК30152675В3, который был осмотрен 19.03.2019г., из которых следует, что ФИО1, ФИО2, ФИО4 представили в Центр соцзащиты указанные талоны и, соответственно, получили за них возмещение ранее, чем те были реализованы населению через почтовые отделения (т. 11 л.д. 4-212), а также заключениями экспертов и иными доказательствами.

Фактическое получение подсудимыми сумм из средств регионального бюджета подтверждается платежными поручениями ИП ФИО2, ИП ФИО1, ИП ФИО4 за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (т. 6 л.д. 108-171), сведениями из ПАО Сбербанк России о движении средств по счетам (т. 16 л.д. 2, 5-6), а также ответом из Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области (т. 14 л.д. 211-214, 216-219).

Показания ФИО2, ФИО4 и ФИО1, данные в судебном заседании, противоречащие установленным судом фактическим обстоятельствам дела, расцениваются как способ защиты от обвинения, направленный на избежание уголовной ответственности за содеянное.

Так, довод подсудимого ФИО2 об отсутствии у него умысла на предоставление поддельных льготных талонов ввиду неосведомленности его о данном факте опровергается показаниями подсудимого ФИО1 и результатами оперативно-розыскных мероприятий, а именно прослушивания телефонных переговоров между ним и ФИО1 (файл 891897 wav 16.56.55 - 27 октябрь и другие). Наличие неприязненных отношений до 2018 года как ФИО1, так и ФИО2 при допросе в судебном заседании и в ходе очной ставки на предварительном следствии отрицали.

Утверждение подсудимого ФИО1 о том, что домой к нему разбираться по поводу «задвоенных» талонов перевозчики не приезжали, а Свидетель №62, ФИО43 и Свидетель №74 обращались к нему по другому вопросу, опровергается показаниями указанных свидетелей, которые прямо указали, что ездили разбираться к ФИО1 по поводу «задвоенных» талонов, а также иных свидетелей, показавших, что в Центре соцзащиты была создана очередь, поскольку с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 было наибольшее количество совпадений по льготным талонам.

Суд признает допустимым и кладет в основу приговора заключения экспертов, исследованные в судебном заседании, поскольку эксперты обладали необходимыми знаниями для производства экспертиз, перед началом проведения экспертиз были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Образование, специальность и квалификация экспертов документально подтверждены. Каких-либо причин ставить под сомнение компетентность экспертов, проводивших экспертизы по уголовному делу, или не доверять сделанным выводам, у суда не имеется.

Действия подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для переквалификации действий подсудимых на ч. 5 ст. 159 УК РФ суд не усматривает, поскольку мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заключается в умышленном неисполнении принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», сторонами такого договора являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. При этом виновное лицо еще при заключении договора имеет умысел на невыполнение взятых на себя обязательств по данному договору и хищение имущества иного индивидуального предпринимателя и (или) коммерческой организации, о чем может свидетельствовать отсутствие реальной возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях, использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие обстоятельства. В данном случае договор заключен между индивидуальным предпринимателем, с одной стороны, и государственным бюджетным учреждением, с другой, что, по мнению суда, нельзя квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ.

О совершении подсудимыми ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступления в составе организованной группы объективно свидетельствуют следующие обстоятельства:

наличие двух или более лиц,

предварительная объединенность для совершения преступления,

устойчивость группы, выражающаяся в неизменности участников группы и распределения ролей между ними в период совершения преступления,

создание группы для совершения одного преступления, требующего тщательного планирования и длительной подготовки.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО1 отвечает всем признакам, указанным в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Согласно выводам заключения эксперта № 30 от 30 апреля 2019 года, ФИО1 обладает лидерскими качествами и при определенных обстоятельствах может являться организатором и руководителем преступной группы (т. 12 л.д. 236-248). В пользу данного обстоятельства свидетельствует и то, что о полном составе преступной группы был осведомлен лишь ФИО1, который после начала выполнения объективной стороны преступления им и ***. вовлек в него ФИО2 и ФИО4 При этом именно ФИО1 выполнял действия, направленные на создание группы, сплочение участников, обеспечение устойчивости группы и совершение ею преступления путем подбора таких участников группы, личность которых обеспечивала вышеуказанные сплочение и устойчивость группы.

Доводы стороны защиты о том, что не все из участников организованной группы были знакомы друг с другом, свидетельствует о высоком уровне конспирации и четком распределении ролей при совершении преступления.

Каждый участник организованной группы исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности группы, для достижения общего преступного результата в целях осуществления единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств.

Кроме того, анализируя сведения о соединениях абонентских номеров, используемых подсудимыми, и другие материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что члены организованной группы ФИО2 и ФИО4 под руководством ФИО1 в своей деятельности применяли меры конспирации, выражавшиеся в завуалированности разговоров. Так, исходя из конструкции фраз, их логической разрозненности, смыслового наполнения, суд делает вывод о том, что предметом разговоров подсудимых между собой были подложные талоны на льготный проезд. С учетом характера и содержания проводимых под контролем оперативных сотрудников телефонных переговоров соучастников, суд приходит к выводу о направленности умысла каждого из подсудимых на совершение инкриминируемого им преступления.

Доводы ФИО1 о том, что он не заказывал у ФИО162 конкретное количество талонов, не обговаривал с ним их номинал и не распределял строго определенное количество талонов между ФИО2 и ФИО4, а также что координации действий, общих денег, специальных средств связи у них не было, указаний на случай задержания сотрудниками полиции он не давал, что свидетельствует об отсутствии ОПГ, в совокупности с наличием основных признаков организованной преступной группы (состав более двух человек, устойчивость группы, длительность периода совершения преступления и др.), не ставит под сомнение квалификацию деяния, данную органами предварительного расследования.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Таким образом, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также обоснованно вменен в ходе предварительного следствия и подтвержден доказательствами, исследованными в судебном заседании.

При назначении подсудимым ФИО1, ФИО2 и ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО4, ранее не судимые, совершили тяжкое преступление против собственности, на учете у врача нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства и работы характеризуются положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются: частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); частичное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, благодарственные письма от администрации муниципальных образований, награды за трудовую деятельность, оказание безвозмездной помощи муниципальному образованию (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются: наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного, мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, благодарственное письмо от администрации муниципального образования (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, являются: наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); частичное признание вины и раскаяние в содеянном, мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО4, судом не установлено.

При определении размера наказания в виде лишения свободы подсудимым ФИО2 и ФИО4 суд учитывает положения ст. 6, 60 УК РФ.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст. 64 УК РФ в отношении каждого из подсудимых суд не находит.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления и преступную роль каждого из подсудимых, суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, вследствие чего не находит оснований для применения в отношении него ст. 73 УК РФ. Вместе с тем, суд считает возможным исправление подсудимых ФИО2 и ФИО4 без реального отбывания наказания.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО1 определяется на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима.

Обстоятельств, препятствующих отбыванию подсудимым ФИО1 наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья, судом не установлено.

Дополнительные виды наказания подсудимым суд считает возможным не применять, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначенное судом наказание в виде лишения свободы.

Гражданский иск представителя потерпевшего Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области о взыскании имущественного ущерба в сумме 2 179 136 рублей подлежит удовлетворению, поскольку является суммой причиненного ущерба и подтверждается материалами дела.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ. При этом, исходя из требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, то есть конфискации, на основании обвинительного приговора орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие подсудимому.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с содержанием в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области.

Срок наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Время содержания ФИО1 под стражей с 11 апреля 2019 года по 19 апреля 2019 года, а также с 26 мая 2020 года по день, предшествующий дню вступления настоящего приговора в законную силу, включительно зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО2 и ФИО4 считать условным, с испытательным сроком три года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 и ФИО4 следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время задержания и содержания ФИО2 под стражей с 12 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время задержания и содержания ФИО4 под стражей с 12 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО4 и Свидетель №90 солидарно в пользу Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 2 179 136 (два миллиона сто семьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства: 2 «СtР» пластины, 2 коробки фирмы «GatewayImagingSeries» с бумажными листами белого цвета формата 210x297мм в количестве 500 шт., 1 коробку фирмы «GatewayImagingSeries» с бумажными листами белого цвета формата 297x420мм в количестве 250 шт., 1 коробку с листами белой бумаги формата 210x297мм в количестве 350 шт., папку с листами белой бумаги формата 210x297 мм, листы белого цвета формата 210x297мм в количестве 250 шт., коробку с надписью «CALQUESATINCANSON» листами белой бумаги формата 10x297мм 90 g/m-gsm 100 листов, диск CD-RVerbatim белого цвета 700 mb 80 min в количестве 10 штук, диск CD-RWVerbatim розового цвета 700 mb 80 min в количестве 10 штук, диск сиреневого цвета в количестве 3 шт., DVD-RW диски в количестве 35 штук, протоколы сверки талонов на 20 листах;, фрагменты картона, проездные льготные талоны в количестве 8872 шт., проездные льготные талоны в количестве 3365 шт., проездные льготные талоны в количестве 3745 шт., листы формата А2, листы формата А2 с изображением проездных льготных талонов, проездные льготные талоны в 7 полиэтиленовых пакетах, талоны на льготный проезд в общественном транспорте, подложные проездные льготные талоны в количестве 141550 шт., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Мичуринску, - уничтожить; внешний накопитель на жестких магнитных дисках «WD Еlеmеnts…Р\N:WDВU6Y0020ВВК-05 S\N WХ51AВ386573», принтер «bizhub С3100Р, два системных блока «ASUS», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Мичуринску, - обратить в доход государства; государственный контракт ***_317184/921 от 10.01.2017г. на 5 листах; заявку на определение поставщика на 1 листе; документацию об аукционе в электронов виде на 20 листах: акты приема-передачи талонов от ООО ***» *** социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 10 листах; акт оказанных услуг от 13.06.2017г.; платежное поручение *** от 19.06.2017г.; уведомление; заключения экспертиз оказанных услуг на 5 листах, платежные поручения на 107 листах, бланки талонов без номеров на 16 листах и бланк талонов с номерами на 1 листе, копию штатного расписания ООО «Тамбовский полиграфический союз» от 26 января 2015 года на 3 л., от 01 ноября 2017 года на 2 л., копию приказа о внесении изменений в штатное расписание от 31 октября 2016 года *** на 1 листе, от 30 января 2017 года *** на 1 листе, от 30 октября 2017 года *** на 4 листах, от 31 октября 2016 года ***, копии запроса Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 22.01.2018 *** на 1 листе, от 06.02.2018 *** на 1 листе, копии акта приема-передачи талонов от 01 марта 2018 года между Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и ООО «*** на 1 листе, от 14 февраля 2018 года на 1 листе, проездные льготные талоны в количестве 100 штук, диск CD-R, содержащий файл «TambovOktiabr4.rar», диск CD-R диск, № IРRH60250401905В с надписью на лицевой стороне «РDF - файлы 1 часть»; диск DVD-R Verbatim 4.7G номер РАРА2956141942475, с надписью на лицевой стороне «РDF - файлы 2 часть»; диск CD-R с номером № IPRН603RG2504040634В, образцы проездных льготных талонов ООО «***» на 10 листах, диск CD-R «VS» 700 МВ номер LН3117UКO5035413D4, диск CD-RW «VS» 700 МВ номер НL D 648UК30152566В2, диск CD-RW «VS» 700 МВ номер НL D 648UК30152675В3, копию соглашения *** от 09.04.2018г. о расторжении гос. контракта; гос. контракт ***_317184/571 от 15.12.2017г. на 6 листах; акты приема-передачи талонов от ООО «***» г. Тамбов Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на 5 листах; акт оказанных услуг от 28.03.2018г.; платежное поручение *** от 04.04.2018г., сведения о движении средств по счетам: *** на диске: CD-R Verbatim 700 МВ и диске CD-R VS, детализации телефонных соединений диске СD-R intro 700 МВ ***, CD-R VS 700 МВ номер LН 3117VG 081300112D, CD-R Verbatim 700 МВ номер LН 3120UI22064239D9, CD-R Verbatim 700 МВ, на компакт -диске CD-R, на компакт - диске СD-R intro 700 МВ, CD-R «Verbatim» 700 МВ номер LН3119U122151598D8, компакт - диск «DVD-R рег. ***», компакт-диск «VS» «DVD-R рег.***, запрос директору компании «Литоскан» на 2 листах; счета на оплату *** от 07.03.2017г.; *** от 15.06.2017г.; запрос ИП *** на предоставление сведений; объяснение от ФИО48 от 25.12.2017г.; объяснение от ФИО44 от 20.12.2017г. объяснение от Свидетель №90 от 15.12.2017г., на 3 листах; объяснение от 12.12.2017г. от Свидетель №81,; объяснение от 28.12.2017г. от ФИО45,; объяснение Свидетель №82 от 28.12.207г., диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8183962A1, с пояснительной надписью 1949с/2438 от 21.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184070С1, с пояснительной надписью 1950с/2439 от 22.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030508043, с пояснительной надписью 2261с/2825 от 03.04.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8174186А2, с пояснительной надписью 1951с/2440 от 22.02.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184085В1, с пояснительной надписью 2098с/2614 от 16.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030406853, с пояснительной надписью 2104с/2620 от 12.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер N110VC23D8184079В1, с пояснительной надписью 2103с/2619 от 05.03.18г.; диск CD-R Verbatim 700 МВ номер МАР638UL030406875, с пояснительной надписью 2101с/2617 от 02.03.18г. с результатами ОРД «Наблюдение», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле; 7 папок с актами, протоколами загрузки, протоколами сверок льготных талонов, хранящиеся у свидетеля Свидетель №3, возвратить ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района»,сотовый телефон марки «Honor Huawei» Model: BND-L21, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Мичуринску, - возвратить свидетелю Свидетель №21

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы, представления через Мичуринский городской суд Тамбовской области, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий Е.В. Сутормина