Дело № 1-264/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 сентября 2018 года г. Смоленск

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе: председательствующего судьи Чернышова В.В., с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Промышленного района г.Смоленска Шелкова Д.А., защитника – адвоката Кириенкова А.В., подсудимого ФИО39, при секретаре Видениной Н.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО39, 

<

данные изъяты>

находящегося под залогом в сумме 500 000 рублей, содержащегося под стражей с 20.12.2016 г. по 10.04.2017 г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), суд 

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО39 виновен в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенном организованной группой, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Не позднее октября 2014 года первое иное лицо (далее также - руководитель организованной группы), приняло решение об организации в г.Смоленске незаконной банковской деятельности с целью получения денежного вознаграждения.

Для этого руководитель организованной группы создал на территории г.Смоленска кредитную организацию (далее также «нелегальный банк»), а с целью ухода от государственного контроля, в нарушение ст.ст. 23 и 51 ГК РФ, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, отказался от ее государственной регистрации в качестве юридического лица и кредитной организации. Созданный «нелегальный банк» должен был осуществлять банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1: открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять перевод денег по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и проводить кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлять переводы денег без открытия банковских счетов.

Одновременно руководитель организованной группы разработал план незаконной банковской деятельности, предусматривавший создание на территории г.Смоленска организованной группы, члены которой будут осуществлять банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их банковских счетов, открытых в легально действующих кредитных организациях, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему России и выполнявших при этом функции корреспондентских счетов «нелегального банка», с незаконным удержанием комиссии в размере 0,3% от осуществленных по заказу клиентов переводов денежных средств по их счетам в «нелегальном банке», именуемых как «транзит», и 6% за услуги по получению наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Разработанный план незаконной банковской деятельности предусматривал:

- поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для привлечениях их в качестве подставных;

- открытие в легальных кредитных учреждениях подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банковских счетов, с возможностью их управления посредством программ дистанционного банковского обслуживания; 

- привлечение денежных средств клиентов, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля; 

- перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию клиентов «нелегального банка» («транзит»), либо конвертацию денежных средств клиентов «нелегального банка» из безналичной формы в наличную;

- инкассирование обналиченных денежных средств;

- сокрытие преступной деятельности путем оформления фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам группы.

Для осуществления задуманного, руководитель организованной группы разработал схему, по которой привлеченные от клиентов безналичные деньги, по фиктивным основаниям, должны поступать на банковские счета подконтрольных ему организаций первого уровня, совмещавших легальную коммерческую деятельность с преступной, после чего эти деньги по фиктивным основаниям подлежали переводу на счета подконтрольных ему организаций второго уровня («технических» фирм), не ведущих экономической деятельности, с целью освобождения привлеченных денег от налога на добавленную стоимость (далее - НДС), либо на банковские счета, указанные клиентами («транзит»).

Освобожденные от НДС денежные средства клиентов «нелегального банка» должны были поступать на подконтрольные руководителю организованной группы посредством программ дистанционного банковского обслуживания банковские счета подставных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего предполагалось их перечисление на лицевые счета этих же индивидуальных предпринимателей, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, для их дальнейшего получения в наличной форме через банкоматы либо с расчетных счетов в кассах легальных банков.

Для обеспечения деятельности «нелегального банка», руководитель организованной группы, не позднее октября 2014 года, на территории Смоленской области, привлек осведомленного о его намерениях занятия запрещенной уголовным законом деятельностью на добровольной основе второе иное лицо, обладавшее информацией о потребностях ряда лиц в осуществлении нелегальных банковских операций, которое в последующем, по согласованию с руководителем организованной группы, не позднее июня 2015 года, на территории г.Смоленска, привлекло в состав группы на добровольной основе ФИО39, а затем феврале 2016 года на территории г.Сафоново Смоленской области третье иное лицо, посвятив их в план совершения преступления, разработанный руководителем организованной группы, распределив между собой роли. 

В сентябре 2016 года в офисе по адресу: 

<

...>, руководитель организованной группы для ведения бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовки первичных финансово-хозяйственных документов, необходимых для сокрытия совершаемого преступления, подготовки и сдачи налоговой отчетности, привлек на добровольной основе четверное иное лицо, посвященное в разработанный план совершения преступления.

Для обеспечения деятельности организованной группы ее руководитель распределил роли между каждым ее членом, возложив на себя функции по:

- общему руководству и контролю за деятельностью группы;

- привлечению в состав группы новых участников;

- поиску новых клиентов «нелегального банка», ведению с ними переговоров об условиях проведения незаконных банковских операций и размере комиссии;

- ведению учета поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств;

- ведению учета клиентов «нелегального банка» и их лицевых счетов; 

- управлению банковскими счетами подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- организации получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей, их инкассации и выдаче клиентам; 

- ведению учета выданных денежных средств и доходов от незаконной деятельности;

- распределению полученных доходов между участниками организованной группы; 

- поиску подставных лиц, для создания юридических лиц, либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- организации выплаты вознаграждения подставным лицам, оплате иных расходов, поиску помещений для «нелегального банка», найму работников, не осведомленных о деятельности организованной группы.

На второе иное лицо руководитель организованной группы возложил функции по:

- поиску клиентов «нелегального банка»; 

- поиску подставных лиц, для создания юридических лиц либо их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- регистрации на подставных лиц в налоговых органах юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях, передачу их реквизитов руководителю организованной группы; 

- получению наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам; 

- перевозке и передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; 

- выплате вознаграждения подставным лицам.

На третье иное лицо и на ФИО39 руководитель организованной группы возложил функции по:

- поиску подставных лиц, для создания юридических лиц либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; 

- регистрации на подставных лиц и на себя в налоговых органах подконтрольных организованной группе юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях;

- получению и передаче руководителю организованной группы учредительных (регистрационных) документов и печатей незаконно созданных (приобретенных) и зарегистрированных хозяйствующих субъектов, электронных ключей дистанционного управления счетами, банковских карт;

- участию в получении подставными лицами наличных денежных средств со счетов их организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам;

- передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; 

- выплате материального вознаграждения подставным лицам;

- подписанию фиктивной бухгалтерской и иной документации, организации подписания данной документации подставными лицами.

На четвертое иное лицо руководитель организованной группы возложил функции по:

- ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- изготовлению фиктивной первичной финансово-хозяйственной документации, для ее учета клиентами «нелегального банка» в своей бухгалтерии;

- подготовке и сдаче в налоговую инспекцию бухгалтерской и иной отчетности.

В итоге была создана устойчивая, сплоченная и организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления.

Созданный руководителем организованной группы «нелегальный банк» осуществлял свою деятельность с декабря 2014 года по июнь 2016 года по адресу: 

<

...> оф. № 807-А, с июня 2016 года по август 2016 года по адресу: 

<

...>, с 18 августа 2016 года по 20 декабря 2016 года по адресу: 

<

...>, в подготовленных для этого помещениях, арендованных у лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы. 

В период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года участники организованной группы приискали в качестве подставных лиц несколько человек, не имевших намерения осуществлять коммерческую деятельность, обеспечив их регистрацию в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, а также, оформив на их имя ряд юридических лиц, с целью использования их реквизитов и банковских счетов для незаконной банковской деятельности.

Так, второе иное лицо во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 05.12.2014 - ФИО2, с участием которого создал и зарегистрировал в налоговом органе ООО «Смоленская торговая компания»; не позднее 24.04.2015 - ФИО3, на которого оформил ООО «Торговый дом «Смоленский»; не позднее 02.12.2015 - ФИО4, зарегистрировав его в качестве индивидуального предпринимателя; не позднее 03.02.2016 - ФИО5, оформив на его имя ООО «ПК «Синергия», не позднее 12.02.2016 – третье иное лицо, ставшее в дальнейшем членом организованной группы, на которого зарегистрировал ООО «ЦИО».

ФИО39 во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц не позднее 26.06.2015 - ФИО6, не позднее 21.10.2015 - ФИО7, не позднее 25.12.2015 - ФИО8, не позднее 23.03.2016 - ФИО9, не позднее 19.04.2016 - ФИО10, не позднее 10.06.2016 - ФИО11, не позднее 12.07.2016 - ФИО12, не позднее 19.07.2016 - ФИО13, не позднее 30.08.2016 - ФИО14, не позднее 08.11.2016 - ФИО34, не позднее 15.11.2016 - ФИО15, зарегистрировав их в качестве индивидуальных предпринимателей; не позднее 25.02.2016 - ФИО36, зарегистрировав его индивидуальным предпринимателем и оформим на него ООО «ТД «Синергия» и ООО «ПК «Синергия»; не позднее 29.02.2016 - ФИО16, оформив на его ООО «Фактор»; не позднее 29.07.2016 - ФИО17, оформив на него ООО «Плазма»; а также он создал и зарегистрировал на себя ООО «Адар-Трейд», не имея цели заниматься коммерческой деятельностью.

Третье иное лицо во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 26.04.2016 - ФИО18; не позднее 11.05.2016 - ФИО19; не позднее 21.06.2016 - ФИО20; не позднее 21.06.2016 -ФИО21; не позднее 12.07.2016 - ФИО22, зарегистрировав их индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, руководитель организованной группы во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 01.06.2016 - ФИО23; не позднее 01.06.2016 - ФИО24; не позднее 01.06.2016 - ФИО25; не позднее 16.06.2016 - ФИО26; не позднее 12.08.2016 - ФИО27; не позднее 15.08.2016 - ФИО28; не позднее 23.08.2016 - ФИО31; не позднее 06.09.2016 - ФИО29; не позднее 06.09.2016 - ФИО30 зарегистрировав их индивидуальными предпринимателями. 

Неосведомленный о деятельности организованной группы ФИО31, будучи введенным руководителем организованной группы в заблуждение, передал в распоряжение группы реквизиты и расчетные счета ООО «Гермес».

После регистрации (переоформления) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговых органах и получения над ними полного контроля, участники организованной группы открыли им в легальных финансово-кредитных учреждениях городов Смоленска, Брянска, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области подконтрольные группе счета, в том числе:

- в ПАО «Сбербанк России» - 5 расчетных и 5 лицевых счетов;

- в АО «Альфа Банк» - 34 лицевых и 5 расчетных счетов;

- в ПАО «Балтинвестбанк» - 3 расчетных счета;

- в ПАО Банк «Открытие» - 17 лицевых и 1 расчетного счета;

- в ООО КБ «Юниаструмбанк» - 6 расчетных счетов;

- в ОАО «Газэнергобанк» - 3 расчетных и 5 лицевых счетов;

- в ПАО «Почтабанк» - 1 лицевой счет; 

- в АО «Райффайзенбанк» - 39 лицевых и 2 расчетных счета;

- в ПАО «Росбанк» - 27 лицевых счетов;

- в АО «Россельхозбанк» - 33 лицевых и 16 расчетных счетов;

- в ПАО АКБ «СвязьБанк» - 2 расчетных счета;

- в ПАО «СКБ-Банк» - 2 расчетных и 3 лицевых счета;

- в ПАО Банк «Уралсиб» - 2 расчетных и 2 лицевых счета;

- в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - 1 лицевой счет;

- в ПАО «Транскапиталбанк» - 1 расчетный счет; 

- в ООО «Банк Раунд» - 1 лицевой счет; 

- в АО «АБ «Россия» - 11 лицевых счетов;

- в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 2 расчетных счета;

- в ООО «Хоум энд Финанс Банк» - 5 лицевых счетов;

- в ПАО Банк «ЮГРА» - 1 расчетный счет;

- в ООО «СетелемБанк» - 3 лицевых счетов;

- в АО «Банк Русский Стандарт» - 4 лицевых счетов;

- в АО «ОТП Банк» - 17 лицевых счетов;

- в ПАО «Мособлбанк» - 4 лицевых счетов;

- в ПАО «ВТБ24» - 49 лицевых и 24 расчетных счетов;

- в ПАО «Промсвязьбанк» - 52 лицевых и 29 расчетных счетов;

- в ПАО «БинБанк» - 40 лицевых и 4 расчетных счетов;

- в ПАО «Московский кредитный банк» - 4 лицевых счетов и 1 расчетный счет.

Полученные подставными лицами электронные ключи дистанционного управления банковскими счетами, дебетовые карты, иные средства идентификации клиента, а также сопутствующая документация, были переданы в распоряжение членов организованной группы, что позволило им вводить в заблуждение сотрудников легальных кредитных учреждений относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными банковскими счетами. 

Действуя в соответствии с разработанным планом, участники организованной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, в период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года привлекли 39 клиентов, желавших воспользоваться услугами «нелегального банка» по «обналичиванию» либо «транзиту» денежных средств, с которыми в устной форме были заключены договоры банковского счета, по которым члены организованной группы обязались открыть и вести банковский счета, проводить расчетные операций, изготавливать фиктивные хозяйственно-финансовые документы, а клиенты «нелегального банка» обязались оплатить данные услуги.

Открытые клиентам «нелегального банка» счета, руководитель организованной группы учитывал в файле компьютерной программы «Excel» под именем «Расходы на автомобиль», в которой для идентификации клиентов присвоил им псевдонимы, в том числе такие как: «Артур», «Айтишник», «Андрей Рязанский», «Антон», «Антон (Михаил)», «Аня», «Бико», «Вещий Сергей», «Вещий Олег», «Воронин», «Геодезист», «Главный», «Голов…Б», «Дима», «Душный», «Евгений», «Евгений ремонт техники», «Зорин Миша», «Интеко», «Кулик», «Логист», «Марина», «Многоэтажник», «Никифор», «Обычный», «Очкан», «Парнас», «Печатник», «Роман», «Ростовчанин», «Сафоновский Олег», «Спецавто», «Строители», «Тетка», «Тюрин», «Федор», «Шелест», «Юлька», «Яким».

С целью придания совершаемым банковским операциям законного вида, участники организованной группы договаривались с клиентами об указании в платежных документах в качестве основания платежа заведомо фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, по которым у клиента якобы возникала обязанность по оплате выполненных работ, оказанных услуг или поставленных товаров, услуг путем перевода денег на подконтрольные членам организованной группы банковские счета.

В итоге период с 01.02.2015 по 20.12.2016 на банковские счета ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «Плазма», ООО «СТК», ООО «Торговый Дом «Смоленский», ООО «Гермес», индивидуальных предпринимателей ФИО28 и ФИО30 поступило в счет оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги 842 043 448,58 рублей, в том числе:

- от клиента «Ростовчанин» с 02.11.2015 по 15.03.2016 поступило 2 222 939,5 руб.;

- от клиента «Артур» с 09.02.2015 по 13.12.2016 поступило 42 596 500 руб.;

- от клиента «Айтишник» с 28.03.2016 по 14.12.2016 поступило 2 869 766 руб.;

- от клиента «Андрей Рязанский» 19.05.2016 поступило 1 090 790, 24 руб.;

- от клиента «Антон (Михаил)» 27.01.2016 поступило 89 072 руб.;

- от клиента «Миша (Антон)» 30.03.2016 поступило 455 000 руб.;

- от клиента «Аня» 28.06.2016 поступило 212 091 руб.;

- от клиента «Голов.Б» с 03.02.2015 по 19.12.2016 поступило 22 752 326,8 руб.;

- от клиента «Дима» с 03.02.2015 по 8.06.2015 поступило 5 330 737,43 руб.;

- от клиента «Антон» с 05.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 183 952,7 руб.;

- от клиента «Шелест» с 9.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 779 602,1 руб.;

- от клиента «Печатник» с 12.03.2015 по 9.09.2016 поступило 1 928 900 руб.;

- от клиента «Михаил» 3.04.2015 поступило 62 500 руб.;

- от клиента «Обычный» с 24.06.2015 по 15.12.2016 поступило 13 903 446,4 руб.;

- от клиента «Строители» с 24.07.2015 по 25.11.2016 поступило 62 290 730,6 руб.;

- от клиента «Роман» с 25.08.2015 по 19.12.2016 поступило 17 168 600 руб.;

- от клиента «Тюрин» с 21.10.2015 по 30.11.2015 поступило 6 889 990 руб.;

- от клиента «Очкан» с 7.09.2015 по 25.10.2015 поступило 995 649,44 руб.;

- от клиента «Федор» с 11.09.2015 по 4.07.2016 поступило 2 728 000 руб.;

- от клиента «Никифор» с 19.10.2015 по 17.11.2016 поступило 1 504 225 руб.;

- от клиента «Вещий Олег» с 19.10.2015 по 16.12.2016 поступило 2 711 187,39 руб.;

- от клиента «Юля» с 15.12.2015 по 29.02.2016 поступило 17 319 492,4 руб.;

- от клиента «Юлька» с 31.12.2015 по 19.12.2016 поступило 118 263 756 руб.;

- от клиента «Геодезист» с 28.10.2015 по 23.11.2016 поступило 400 000 руб.;

- от клиента «Главный» с 30.12.2015 по 19.12.2016 поступило 145 135 747 руб.;

- от клиента «Марина» с 13.01.2016 по 14.12.2016 поступило 17 231 962 руб.;

- от клиента «Спецавтотехника» 20.01.2016 поступило 505 320 руб.;

- от клиента «Шелест Авантис» 21.01.2016 поступило 26 100 руб.;

- от клиента «Шелест Спецавто» с 28.01.2016 по 5.04.2016 поступило 983 140 руб.;

- от клиента «Спецавтотех» 27.01.2016 поступило 505 320 руб.;

- от клиента «Спецавто» с 3.02.2016 по 4.08.2016 поступило 6 743 720 руб.;

- от клиента «Бико» с 11.02.2016 по 29.11.2016 поступило 4 534 676,15 руб.;

- от клиента «Вещий» 9.03.2016 поступило 43 424 руб.;

- от клиента «Многоэтажник» с 16.03.2016 по 4.10.2016 поступило 1 201 489,16 руб.;

- от клиента «Парнас» с 17.05.2016 по 10.11.2016 поступило 21 346 306 руб.;

- от клиента «Кулик» с 25.03.2016 по 15.12.2016 поступило 703 936 руб.;

- от клиента «Никифоров» с 28.03.2016 по 17.08.2016 поступило 96 500 руб.;

- от клиента «Тетка» в период с 4.04.2016 по 13.12.2016 поступило 14 416 923,1 руб.;

- от клиента «Вещий Сергей» с 8.04.2016 по 16.12.2016 поступило 90 813 296,8 руб.;

- от клиента «Главный (транзит)» с 8.04.2016 по 28.10.2016 поступило 64 417 612,2 руб.;

- от клиента «Спецтех» с 12.04.2016 по 27.07.2016 поступило 7 550 455 руб.;

- от клиента «Михаил Зорин» 26.04.2016 поступило 150 000 руб.;

- от клиента «Спецавто (Шелест)» с 26.04.2016 по 17.05.2016 поступило 1 056 502 руб.;

- от клиента «Зорин Миша» с 4.05.2016 по 19.12.2016 поступило 10 784 611 руб.;

- от клиента «Логист» с 30.06.2016 по 16.12.2016 поступило 13 100 500 руб.;

- от клиента «Сафоновский Олег» с 11.07.2016 по 7.11.2016 поступило 2 216 410,24 руб.;

- от клиента «Интеко» с 12.07.2016 по 19.12.2016 поступило 8 942 167,1 руб.;

- от клиента «Никифоров» 15.07.2016 поступило 20 000 руб.;

- от клиента «Воронин» 15.08.2016 поступило 210 000 руб.;

- от клиента «Тетка (транзит)» 5.09.2016 поступило 1 683 144,48 руб.;

- от клиента «Миша Зорин» с 22.09.2016 по 1.12.2016 поступило 2 511 808 руб.;

- от клиента «Вещий Сергей (транзит)» с 9.09.2016 по 24.10.2016 поступило 2 288 546 руб.;

- от клиента «Юлька (транзит)» 10.10.2016 поступило 7 381 977,75 руб.;

- от клиента «Яким» в период с 14.10.2016 по 2.12.2016 поступило 166 585 руб.;

- от клиента «Главный (транзит)» с 24.10.2016 по 31.10.2016 поступило 748 534,44 руб.;

- от клиента «Евгений ремонт техники» 24.11.2016 поступило 38 300 руб.;

- от клиента «Душный» 1.12.2016 поступило 5 000 000 руб.

С целью сокрытия незаконной деятельности четвертое иное лицо, во исполнение своей роли, изготавливал фиктивную первичную финансово-хозяйственную документацию, создававшую видимость приобретения подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ и оказания услуг, для отражения этих операций в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка». Для этого в период с сентября по декабрь 2016 года, ФИО32, находясь в офисе «нелегального банка» по адресу: 

<

...>, изготовил следующие первичные финансово-хозяйственные документы:

- акты выполненных работ об оказании ООО «Гермес» транспортных услуг для ООО «Паритет» на суммы соответственно 123 420 руб., 308 164,5 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 173 026 руб., 178 512 руб.; для ООО «Трансрегион» на суммы соответственно 39 000 и 60 000 руб.; для ООО «Комплект-Сервис» на суммы соответственно 3 551 650 и 1 622 650 руб.; для ООО «Сампер» на суммы соответственно 250 000 и 250 000 руб.; для ООО «Офис-гид», ООО «Авиона», ООО «Реалайн», ООО «Юнона», ООО «Интерсервис», ООО «Стройсервис», на суммы соответственно 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 901 552 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб.; 

- товарные накладные о поставке товарно-материальных ценностей: в адрес ООО «Эльстрой» на суммы 595 682 и 598 399,90 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 596 200 и 584 800 руб.; в адрес ООО «Ройал Транс» на сумму 181 154 и 252 367 руб.; в адрес ООО «Оснастка-сервис» на суммы 280 000 и 3 010 000 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 592 000 и 599 350 руб.; в адрес ООО «Эверест» на сумму 2 179 320 руб.; в адрес ООО «Артлайн» на сумму 2 738 348 руб.; в адрес ООО «Термит» на сумму 421 310 руб.; в адрес ООО «Иннопром» на сумму 122 500 руб.; в адрес ООО «Новые технологии» на сумму 48 200 руб.;

- 15 счет-фактур ООО «Гермес» на суммы 123 420 руб., 3 551 650 руб., 1 622 650 руб., 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 2 738 348 руб., 901 552 руб., 308 164 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 173 026 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб., 250 000 руб.;

- 10 счет-фактур ООО ТД «Синергия» на суммы 1 400 000 руб., 595 682 руб., 598 399,9 руб., 2 179 320 руб., 592 000 руб., 599 350 руб., 280 000 руб., 596 200 руб., 181 154 руб., 252 367 руб.;

- 3 счет-фактуры ООО «Адар-Трейд» на суммы 421 310 руб., 3 010 000 руб., 48 200 руб.;

- счет-фактуру ООО «ЦИО» на сумму 60 000 руб.; 

- счет ООО «Адар-Трейд» на сумму 48 200 руб. в адрес ООО «Новые технологии»;

- договор № от 24.11.2016 между ООО ТД «Синергия» и ООО «Имидж Видео», спецификацию к данному договору на сумму 1 400 000 руб. и акт от 25.11.2016 о выполнении услуг по данному договору. 

Изготовленные фиктивные первичные финансово-хозяйственные документы четвертое иное лицо принимало их к бухгалтерскому учету, систематизировал их по псевдонимам заказчиков и направлял последним для учета и отражения в их бухгалтерском учете.

После поступления на счета подконтрольных лиц денежных средств от клиентов «нелегального банка», с целью проведения банковских операций, руководитель организованной группы подготавливал от имени подставных лиц платежные поручения о перечислении денежных средств по их банковским счетам, являвшимся фактически корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них все реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, используя в качестве назначений платежей заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах, после чего по электронным каналам связи, посредством использования программ дистанционного банковского обслуживания, направлял их для исполнения в указанные выше по приговору легальные кредитные учреждения, в которых были открыты счета подставных лиц.

В итоге, поступавшие от клиентов деньги последовательно перечислялись на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц 1-го и 2-го уровней в целях их дальнейшего «транзита» (перевода по поручениям клиентов третьим лицам) либо на банковские счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей в целях их получения в наличной форме.

Так, в период с 01.02.2015 по 20.12.2016 руководитель организованной группы, находясь в указанных офисах «нелегального банка», в нарушение п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществил перечисление денежных средств в виде «транзитных» операций с банковских счетов ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «СТК», ООО «Гермес», ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО33, ИП ФИО39, ИП ФИО10, открытым в различных легальных кредитных учреждениях на банковские счета 255 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не входящих в структуру «нелегального банка» на сумму 167 479 778,82 руб., в частности было перечислено: 

- со счетов ООО ТД "Синергия" с 5.02.2015 по 30.11.2016 в 108 приемов 42 363 433,8 руб.;

- со счетов ИП ФИО4 с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 31 прием 12 322 548,6 руб.;

- со счетов ИП ФИО7 с 30.03.2016 по 7.07.2016 в 25 приемов 10 324 269 руб.;

- со счетов ООО «ЦИО» с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 160 приемов 29 076 202,3 руб.;

- со счетов ООО Синергия» с 7.07.2016 по 14.12.2016 в 41 прием 20 453 643 руб.;

- со счетов ИП ФИО10 с 15.07.2016 по 6.12.2016 в 18 приемов 6 528 245,82 руб.;

- со счетов ООО ПК «Синергия» с 24.08.2016 по 11.11.2016 в 42 приема 14 480 738 руб.;

- со счетов ООО «Гермес» с 3.10.2016 по 2.12.2016 в 40 приемов 10 161 469 руб.;

- со счетов ООО «Адар-Трейд» с 16.11.2016 по 15.12.2016 в 37 приемов 15 353 902,3 руб.;

- со счетов ООО «Фактор» с 12.12.2016 по 15.12.2016 в 5 приемов 3 957 060 руб.;

- со счетов ООО «СТК» с 6.02.2015 по 18.09.2015 в 6 приемов 1 704 447 руб.;

- со счетов ИП ФИО33 25.04.2016 и 27.04.2016 в 2 приема 753 820 руб.;

за что участники организованной группы получили вознаграждение в размере 502 439,34 руб. 

Кроме этого, часть поступивших на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежных средств, подлежавших по требованию клиентов «нелегального банка» обналичиванию, два иных члена группы, согласно их ролям, по указанию руководителя организованной группы, получили в наличной форме в кассах легальных банков через подставных лиц, после чего доставили полученные наличные деньги в офис «нелегального банка», для передачи их клиентам.

Другая часть поступавших на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей денег, подлежавших обналичиванию, руководитель организованной группы перечислил на банковские счета, открытые на этих же подставных лиц, но как на физических лиц, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, находившихся в распоряжении второго иного лица, который, во исполнение своей роли, с помощью данных карт, через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы, получил наличные денежные средства и передал их клиентам.

Так, в период с 01.02.2015 по 20.12.2016 с подконтрольных банковских счетов ООО «ТД «Синергия», ООО «СТК», ФИО31, ФИО7, ФИО10, ФИО19, ФИО12, ФИО21, ФИО9, ФИО11, ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО24, ФИО26, ФИО25, ФИО14, ФИО27, ФИО34, ФИО8, ФИО4, ФИО36, ФИО6, ФИО29, ФИО15, ФИО30, ФИО35, ФИО18, ФИО39, ФИО33, ФИО3, вторым, третьим иными лицами и ФИО39 было снято наличными 422 350 905,20 рублей, а именно: 

- со счетов ФИО8 снято 13 043 600 руб.:

- со счетов ФИО33 снято 41 723 490 руб.; 

- со счетов ФИО15 снято 865 000 руб.;

- со счетов ФИО26 снято 18 715 000 руб.;

- со счетов ФИО7 снято 32 458 900 руб.;

- со счетов ФИО31 снято 4 094 000 руб.;

- со счетов ФИО10 снято 7 342 000 руб.;

- со счетов ФИО21 снято 16 049 000 руб.;

- со счетов ФИО14 снято 15 107 000 руб.;

- со счетов ФИО25 снято 13 727 000 руб.;

- со счетов ФИО24 снято 6 590 000 руб.;

- со счетов ФИО23 снято 14 115 000 руб.;

- со счетов ФИО13 снято 9 515 000 руб.;

- со счетов ФИО9 снято 18 943 900 руб.;

- со счетов ФИО35 снято 13 617 500 руб.;

- со счетов ФИО30 снято 780 000 руб.;

- со счетов ФИО27 снято 3 865 000 руб.;

- со счетов ФИО29 снято 3 027 000 руб.;

- со счетов ФИО22 снято 23 946 000 руб.;

- со счетов ФИО11 снято 24 346 000 руб.;

- со счетов ФИО12 снято 9 031 000 руб.;

- со счетов ФИО19 снято 12 221 000 руб.;

- со счетов ФИО4 снято 29 075 800 руб.;

- со счетов ФИО39 снято 15 139 800 руб.;

- со счетов ФИО18 снято 5 042 815,20 руб.;

- со счетов ФИО36 снято 14 718 500 руб.;

- со счетов ФИО6 снято 20 401 650 руб.;

- со счетов ФИО3 снято 18 269 500 руб.;

- со счетов ФИО34 снято 1 494 000 руб.;

- со счетов ООО ТД "Синергия" снято 11 555 000 руб.;

- со счетов ООО "СТК" снято 3 531 000 руб.

Часть наличных денег два иных члена организованной группы доставили в офис «нелегального банка», после чего руководитель организованной группы передал их клиентам.

Часть обналиченных второе иное лицо через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы, с помощью дебетовых карт подставных лиц, денежных средств в размере 27 102 115 руб. по указанию руководителя организованной группы, передал:

- в период с 25.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 3 900 000 руб.; 

- в период с 28.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Юлька» в сумме 1 800 000 руб. и клиенту «Геодезист» в сумме 195 000 руб.; 

- в период с 29.11.2016 по 01.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 700 000 руб.; 

- в период с 01.12.2016 по 05.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 5 600 000 руб., клиенту «Ивашкин» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Строители» в сумме 357 115 руб., клиенту «Юлька» в сумме 5 500 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 297 000 руб.; 

- в период с 05.12.2016 по 06.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 4 000 000 руб., клиенту «Логист» в сумме 300 000 руб., клиенту «Олег вещий» в сумме 63 000 руб.;

- в период с 06.12.2016 по 20.12.2016 клиенту «Тетка» в сумме 1 100 000 руб., клиенту «Юлька» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Бико» в сумме 590 000 руб., клиенту «Обычный» в сумме 400 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 300 000 руб. 

За незаконные банковские операции по переводу денег клиентов из безналичной формы в наличную, члены организованной группы получили доход в размере 25 341 054 руб. 

Всего за период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года руководитель организованной группы, ФИО39 и иные члены организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлекли доход в особо крупном размере - 25 843 493 рубля 34 копейки.

Он же (ФИО39), не позднее 08.12.2016 г. по предложению первого иного лица, достоверно зная об использовании реквизитов и банковских счетов ООО «Производственная компания «Синергия» и ООО «Торговый дом «Синергия» в незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, обратился к ФИО36 с предложением за ежемесячное материальное вознаграждение стать номинальным руководителем (генеральным директором) ООО «Производственная компания «Синергия» и ООО «Торговый дом «Синергия». Будучи введенным в заблуждение относительно фактических целей деятельности названных юридических лиц, ФИО36 с предложением ФИО39 согласился, предоставив свои персональные данные.

ФИО39, действуя по указанию первого иного лица, в соответствии с требованиями ст.40 Федерального закона от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обеспечил изготовление заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лицо, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р14001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012№ММВ-7-6/25@, содержавших сведения о прекращении у ФИО39 полномочий генерального директора ООО «Торговый дом «Синергия», а также прекращении у ФИО5 полномочий генерального директора ООО «Производственная компания «Синергия» и о возложении этих полномочий на ФИО36, не имевшего цели осуществления коммерческой деятельности и управления ею.

Подписанные ФИО39 и ФИО5, удостоверенные 08.12.2016 г. временно исполняющим обязанности нотариуса Смоленского городского нотариального округа Смоленской области ФИО37 заявления, 08.12.2016 г. ФИО36 по указанию ФИО39 предоставил в Межрайонную ИФНС России №5 по Смоленской области по адресу: 

<

...>, на основании которых 15.12.2016 г. Межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской области произведена государственная регистрация изменений о юридических лицах ООО «Производственная компания «Синергия» и ООО «Торговый дом «Синергия», в результате которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице (ФИО36).

С подсудимым ФИО39 на предварительном следствии заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое, согласно представлению прокурора, поступившего в суд вместе с уголовным делом, выполнено ФИО39 в полном объеме.

Судом удостоверено, что условия досудебного соглашения и обязательства подсудимого ФИО39, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены.

Подсудимый ФИО39 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаивается, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также то, что оно заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником. 

Защитник поддержал ходатайство подсудимого, государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка проведения судебного заседания.

При таких обстоятельствах, у суда имеются все основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО39, с которым заключено досудебное соглашение.

Обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого ФИО39 суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенная организованной группой, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, по ч.1 ст.173.1 УК РФ - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При этом, из обвинения по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ суд исключает совершение преступления без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а из обвинения по ч.1 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, поскольку данные квалифицирующие признаки излишне вменены.

Поведение подсудимого ФИО39 в суде не вызывает сомнений у суда в его психической полноценности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Материалами дела подтверждено, что ФИО39 совершил одно умышленное тяжкое преступление и одно преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО39, по двум эпизодам преступлений суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. При этом, по эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, не может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления организованной группой, поскольку в данном обвинении не указаны признаки организованной группы, роли соучастников.

Оснований для назначения ФИО39 наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ у суда не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его родовую принадлежность, суд полагает нецелесообразным изменять категорию тяжести совершенного преступления по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, то наказание ему суд по эпизоду преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, назначает по правилам ч.2 ст.62 УК РФ.

С учетом заключения с ФИО39 досудебного соглашения о сотрудничестве, выполнения им условий названного соглашения, данных о личности подсудимого, его имущественного положения и наличия совокупности вышеназванных смягчающих обстоятельств, суд полагает справедливым назначить подсудимому наказание по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, а по ч.1 ст. 173.1 УК РФ в виде принудительных работ без назначения дополнительных наказаний по двум преступлениям, и в силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы условно с применением требований ст. 73 УК РФ, возложив на него в соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ определенные обязанности и дать ему возможность исправиться без изоляции от общества. Назначение иных наказаний, предусмотренных санкцией статьи, по мнению суда, с учетом характера совершенного деяния и личности подсудимого не будет отвечать целям восстановления социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Судьба вещественные доказательства разрешается судом с учетом ст.81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.317.6-317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО39 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы,

- по ч.1 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства из заработка 10 процентов.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО39 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО39 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в сроки, устанавливаемые указанным органом.

Залог в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по вступлению настоящего приговора в законную силу вернуть ФИО1.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу разрешить при вынесении приговора в отношении ФИО38 

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ.

Председательствующий судья В.В. Чернышов