63RS0030-01-2023-002137-44

№ 1-384/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти, Самарская область,

ул. Коммунистическая, 43 16 ноября 2023 года

Комсомольский районный суд гор. Тольятти Самарской области в составе: председательствующего судьи -Королевой Г.А.,

при помощнике судьи - Зороян К.Р., секретаре судебного заседания Кондратьевой И.Ф., с участием:

государственного обвинителя - Ракшина Е.О.,

защитника - адвоката Веренева Ю.В.,

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ...., гражданина РФ, разведенного, имеющего малолетнего ребенка ... года рождения, работающего, зарегистрированного по адресу: .... и проживающего по адресу: ...., 

осужденного 31.01.2023 приговором мирового судьи судебного участка №105 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области к 180 часам обязательных работ (наказание отбыто 23.08.23года).

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации. Предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

... в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 05.10.2021 по 29.12.2021, к ФИО1, находящемуся на территории г. Тольятти Самарской области, обратилось неустановленное лицо, предложившее ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение АО «Альфа банк» для открытия расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 получил от неустановленного лица правоустанавливающие документы ООО «АБСОЛЮТ»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ», «Устав» Общества, печать ООО «АБСОЛЮТ» и реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 29.12.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение АО «Альфа банк», расположенное по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ».

ФИО1, 29.12.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

...>, лично передал сотруднику АО «Альфа банк» с документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-плюс» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк», которое ФИО1 подписал и скрепилоттискомпечати ООО «АБСОЛЮТ» ИНН 

<

***>. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 29.12.2021 в АО «Альфа банк» открыт расчетный счет ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... с использованием программно-технического комплекса «Альфа-бизнес онлайн» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Альфа-бизнес онлайн», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Альфа-бизнес онлайн», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи АО «Альфа банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Далее, ФИО1, 29.12.2021, находясь у ТЦ «Универмаг», расположенного по адресу: 

<

...> передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи АО «Альфа банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ..., открытом в АО «Альфа-банк», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ....

Он же, ФИО1, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

05.10.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 05.10.2021 по 29.12.2021, к ФИО1, находящемуся на территории г. Тольятти Самарской области, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для открытия расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ» ИНН 

<

***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился. ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «АБСОЛЮТ»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ», «Устав» Общества, печать ООО «АБСОЛЮТ».

Далее, ФИО1, 29.12.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «АБСОЛЮТ» ИНН 

<

***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ».

ФИО1, 29.12.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...>, лично передал сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил следующие документы: согласие на обработку персональных данных; заявление об открытии счета; заявление об акцепте оферты; карточку с образцами подписей; соглашение о списке уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, которые ФИО1 подписал и скрепилоттискомпечати ООО «АБСОЛЮТ» ИНН .... 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 19.01.2022 в АО «Альфа банк» открыт расчетный счет ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет банк Лайт», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Далее, ФИО1, 19.01.2022, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Универмаг», расположенного по адресу: 

<

...> передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ..., открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ....

В судебном заседании ФИО1 вину признал, раскаялся, показал, что два года назад приходил в банк, открывал счет. Был директором ООО «Абсолют», хозяйственную деятельность не вел, за открытие ООО «Абсолют» и открытие счета в банке ему обещали заплатить 15 тысяч в течении 3 месяцев, но не заплатили. На ул. Лизы ФИО2 передал печать, телефон и документы, которые ему давали. Проживает с матерью ее возраст 71 год, у нее инсульт, которой физически и материально помогает, работает электромонтажником, неофициально, финансово помогает сыну 12 лет.

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Показаниями свидетеля З данные им в судебном заседании, из которых следует, что он в настоящее время работает в АО Альфа Банк в должности Управляющего. С декабря 2019 года по август 2023 года работал в должности менеджера АО «Альфа банк». ООО В его должностные обязанности входила обработка федеральных партнеров, оформление заявок, приглашали партнеров в отделение банка, при обращении клиента проверяли его внешний вид, общее состояние, фотографировали, сверяли данные. Федеральный партнер привлекает клиентов, отправляют сведения им в банк и приглашают граждан на оформление сделок, физические лица приходят к в офис где они проверяют данные, оформляют договора и отправляют в главный офис, клиент по ссылке оформляет сделку. Необходимы устав, решение, договор аренды (не обязателен, если фирма зарегистрирована по данному адресу), паспорт, печать организации. Печать необходима чтоб открыть счет, фирма ставит свою печать на бланке при заявлении. Клиенту приходит ссылка, он переходит по ссылке. 

Показаниями свидетеля Ш данными им в судебном заседании, из которых следует, что работает в должности руководителя в банке «УБРИР». При оформлении расчетного счета клиент обращается в банк, мы смотрим его внешний вид, общее состояние, отправляем представленные документы в службу безопасности. Подтверждение только по смс, после подтверждения оператор открывает счет. Для открытия счета необходимы паспорт гражданина, устав, решение, телефон, почта, печать юридического лица. Электронный носитель информации- флеш карта с электронной подписью. Сейчас все документы в электронном виде. Смс подтверждает номер телефона, номер телефона необходим для оповещения и подтверждения для входа в систему. Гражданин называет код в офисе. Лицо, которое открывает счет и сотрудник банка, дистанционно сделать не возможно. Об ответственности предупреждаются. Пароль может быть изменен, клиент может менять самостоятельно. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела: 

- протоколом осмотра места происшествия от 18.02.2023, согласно которому, было осмотрено здание универмага «Комсомольский» по адресу: 

<

...>, а также прилегающая территория на которой ФИО1 передал неустановленному следствием лицу учредительные документы ООО «АБСОЛЮТ» и документы для доступа к расчетным банковским счетам (л.д. 50-53); 

-протоколом осмотра места происшествия от 28.02.2023, согласно которому, было осмотрено помещение офиса АО «Альфа банк» по адресу: 

<

...> где ФИО1 был открыт банковский счет организации ООО «АБСОЛЮТ» (л.д.74-77); 

-протоколом осмотра предметов (документов), банковского досье из АО «Альфа банк»: копиями электронного заявления о присоединении и подключении услуг. Выполнено на 2 листах бумаги формата А4. В заявлении имеется информация о директоре ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1, паспорт серии 3622 ..., а также о подключении к услуге «Альфа-Бизнес онлайн». Логин для входа в систему «Альфа-Бизнес онлайн» - ...., с информацией о выпуске банковской карты на имя А ФИО1. Заявление подписано простой электронной подписью; подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк». Выполнена на 1 листе бумаги формата А4. В данном документе имеются сведения об ООО «АБСОЛЮТ» ИНН ... и участнике ФИО1 Согласно данного подтверждения, клиент ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт банка. Внизу документа имеются подписи ФИО1 и сотрудника банка З, а также оттиск печати ООО «АБСОЛЮТ». Также указана дата 29.12.2021; решения учредителя № 1 от 30.09.2021 ООО «АБСОЛЮТ» об учреждении ООО «АБСОЛЮТ» и назначении директором общества ФИО1 выполнена на 1 листе бумаги формата А4; Устава ООО «АБСОЛЮТ» от 30.09.2021 выполнен на 13 листах бумаги формата А4;

банковского досье из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: копиями согласия на обработку персональных данных от 29.12.2022 выполнено на половине листа бумаги формата А4 в котором имеется подпись ФИО1; заявления от директора ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1 на открытие банковского счета ... выполнено на половине листа бумаги формата А4 с двух сторон. В данном заявлении имеются подписи ФИО1 в графе согласия с условиями тарифа банка, а также подключения к интернет банку. В конце документа имеются данные об организации, где также стоит подпись ФИО1 и печать ООО «АБСОЛЮТ» от 29.12.2021. Также имеется подпись сотрудника банка Ш в графе «отметка банка» и дата ...; заявления об акцепте оферты от ... выполнено на половине листа бумаги формата А4. В конце заявления имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка Ш в графе «отметка банка» и дата принятия заявления ...; заявления от директора ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1 на открытие банковского счета ... выполнено на 1 листе бумаги формата А4. В данном заявлении имеются подписи ФИО1 в графе согласия с условиями тарифа банка, а также подключения к интернет банку. В конце документа имеются данные об организации, где также стоит подпись ФИО1 и печать ООО «АБСОЛЮТ» от 29.12.2021. Также имеется подпись сотрудника банка Ш в графе «отметка банка» и дата 19.01.2022; карточки с образцами подписей и оттиска печати от 29.12.2021 выполнена на листе бумаги формата А4 на оборотной стороне заявления. В данной карточке имеется образец подписи директора ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1 и образец оттиска печати ООО «АБСОЛЮТ». Дата 29.12.2021. В конце имеется подпись сотрудника банка Ш и оттиск печати ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; соглашения от ... между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и директором ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1 выполнено на половине листа бумаги формата А4. В конце соглашения имеется подпись сотрудника банка Ш и оттиск печати ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также подпись директора ООО «АБСОЛЮТ» ФИО1 и оттиск печати; паспорта ФИО1 серии ... ... выдан ГУ МВД России по Самарской области 09.10.2021 выполнен на одном листе бумаги формата А4 с двух сторон; устава ООО «АБСОЛЮТ» от 30.09.2021 выполнена на 4 листах бумаги формата А4 с двух сторон (л.д. 82-85).

Оценив добытые в ходе предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 по всем инкриминируемым преступлениям установлена.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. В судебном заседании подсудимый ФИО1 так же не оспаривал причастность к совершению указанных преступлений.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимого ФИО1 были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновностиФИО1 в совершении данных преступлений.

Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиентов. 

Факт использования переданных инструментов ФИО1 для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также, каждому клиенту, согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. То есть, никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

При открытии расчетных счетов ФИО1 на имя ООО «Абсолют» предоставлялись следующие документы - паспорт на имя ФИО1, учредительные документы организации ООО (устав, решение учредителя и иные документы). После открытия расчетных счетов, ФИО1 были выданы банковские карты. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, так как это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать. Логин был выслан на контактный номер телефона. Также, был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления, счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их.

Для совершения операций, также, направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента – ФИО1, никто кроме него не имеет право использовать его.

Факт того, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимого не было, он только передавал документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив свой документ удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице, подтверждается признательными показаниями самого подсудимого, которым нет оснований не доверять.

Кроме того, в дальнейшемФИО1 за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом, передал лицу, документы, а также сведения о банковском счете (сертификаты ключей подписи АО «Альфа Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») для доступа к программно –технической системе операций с использованием электронных средств платежа, передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Абсолют» посредством сети «Интернет» с возможностью перевода денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по двум преступлениям по ч.1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого, продолжаемого преступления у суда не имеется, поскольку разрыв во времени между заключением договоров банковского обслуживания, характер действий подсудимого свидетельствуют о том, что содеянное им не охватывалось единым преступным умыслом, и образует два самостоятельных преступления.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает по всем преступлениям характер, степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на их исправление, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, а также данные о личности подсудимого ФИО1, который на момент совершения преступлений не судим, у врача-психиатра учете не состоит, на учете у врача-нарколога не состоит, характеризуется положительно по месту жительства, трудоустроен не официально, имеет малолетнего ребенка, при выполнении ст. 217 УПК РФ при ознакомлении с материалами уголовного дела заявлял ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Исходя из данных о личности подсудимого и его поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в его вменяемости в момент совершения преступлений и в настоящее время, а так же способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по двум преступлениям: 

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи ребенку.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку он в ходе предварительного следствия давал признательные показания, указал место, время, способ совершения преступления, а так же иные обстоятельства изобличающие его.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлениях, его поведение во время или после их совершения, временной промежуток, прошедший с момента совершения преступлений (2 года), а также то, активно содействовал в раскрытии преступлений после ее уличения в их совершении, раскаялся; мотив, цель совершения преступлений, с учетом фактических обстоятельств преступлений, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, данных о личности подсудимого, его отношении к содеянному, с учетом положений ст. 43 ч. 2 УК РФ - в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что вышеизложенные обстоятельства возможно оценить как исключительные, в соответствии со ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не уменьшают существенно степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не усматривает в отношении подсудимого законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и применения ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения от дополнительного наказания не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного ежемесячно в доход государства, со штрафом в размере 100 000 рублей по каждому преступлению.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 1 года 01 месяца исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного ежемесячно в доход государства со штрафом в размере 105 000 рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Самарской области Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, Юридический адрес: 443099, 

<

...>; почтовый адрес: 443099, 

<

...>. 37; ИНН/КПП 

<

***>/631701001; наименование получателя УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с 

<

***>) отделение г. Самара; Расчетный счет банка 40102810545370000036; БИК 043601001; ОКАТО 36701000; КБК 03100643000000014200.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства; копии банковского досье из АО «Альфа банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - хранящиеся в материалах уголовного дела, - после вступления приговора в законную силу - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в апелляционном порядке через Комсомольский районный суд г. Тольятти в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционного представления.

Судья: Г.А. Королева