Дело № 1-125/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2021 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Ефименко В.В.

при секретаре Васильеве А.В.

с участием: 

государственного обвинителя Рыжковой К.И.

защитника – адвоката Смурова А.Д. 

подсудимого ФИО1

рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес> гражданство РФ, образование среднее, женат, имеет на иждивении одного несовершенного ребенка, работает: генеральным директором 

<

адрес> военнообязанный, не судим, копию обвинительного заключения получил дата, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

установил:

органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь генеральным директором 

<

адрес> действуя умышленно, с корыстной целью личного материального обогащения, владея информацией о фактической стоимости товаров – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей, его продавце и получателе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде недопоступления в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, в период с 14 часов 44 минут дата по 13 часов 38 минут дата, путем подачи во 

<

адрес> таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, содержащих недостоверные сведения о стоимости, продавце и получателе товара деклараций на товар № №, № уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на общую сумму 4 290 171 рубль 18копеек, подлежащих взиманию с 

<

адрес>

В ходе осуществления деятельности Общества в качества агента по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами, 

<

адрес> в лице генерального директора ФИО1 оказывались услуги по поставке и декларированию товаров – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей индивидуальному предпринимателю (далее по тексту ИП) ФИО5 № адрес регистрации 

<

адрес>. 

В период с дата по дата ИП ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, на электронный почтовый ящик 

<

...> от представителей иностранных компаний 

<

...> (электронный почтовый ящик 

<

...> и 

<

...> (электронный почтовый ящик 

<

...> поступили инвойсы и упаковочные листы, согласно которым фактическим заказчиком и покупателем товаров – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей у иностранных компаний «

<

...> являлся ФИО2

В период с дата по дата, ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, с электронного почтового ящика 

<

...> ФИО1 на электронный почтовый ящик 

<

...> направлены инвойсы и упаковочные листы к ним, полученные от 

<

...> которые последний получил.

В соответствии с инвойсами 

<

...>

№ от дата на сумму 123 021,40 долларов США, 

№A от дата на сумму 44 031,10 долларов США, 

№В/2050В от дата на сумму 39 777,20 долларов США, №А от дата на сумму 25 968,40 долларов США, 

№ от дата на сумму 180 161,70 долларов США, 

№ от дата на сумму 141 716 долларов США, 

а также инвойсами иностранной компании 

<

...>

№ SNC-WCC-171010010-13 от дата на сумму 91 888,40 долларов США, 

№ SNC-WCC-171010010-11 от дата на сумму 119 150,52 долларов США, 

№ SNC-WCC-171010010-12 от дата на сумму 153 047,80 долларов США, фактическим заказчиком и покупателем товаров – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей у иностранных компаний 

<

...> являлся ИП ФИО5

Таким образом, ФИО1 было достоверно известно о фактической стоимости товара – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей, а также о фактическом продавце и получателе указанного товара. 

В точно не установленное время, но не позднее дата у ФИО1, осведомленного о том, что при ввозе товара – шин пневматических резиновых новых для легковых и грузовых автомобилей, применяется ставка ввозной таможенной пошлины, НДС, а для грузовых шин еще и антидемпинговая пошлина, в связи с чем, размер подлежащих уплате таможенных платежей напрямую зависел от заявленной стоимости товара, возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей 

<

...> в крупном размере, с корыстной целью личного материального обогащения. 

Для реализации своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей на ввоз новых пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей, ФИО1, являясь генеральным директором 

<

...> и действуя от лица Общества, через подчиненных ему сотрудников 

<

...> в точно не установленное время, но не позднее дата, находясь в точно не установленном месте, организовал подготовку электронных деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о стоимости товара, его продавце и получателе.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей 

<

...> в крупном размере, с корыстной целью личного материального обогащения, ФИО1, владея информацией о фактической стоимости товаров – пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей, а также о фактическом продавце и получателе данного товара, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде недопоступления в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, в период с дата по дата, выступая от лица декларанта – 

<

...> осуществил подачу в таможенный орган посредством электронного декларирования c использованием электронной цифровой подписи, выданной на его имя, во 

<

...> таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, продавце и получателе, следующих деклараций на товары:

В точно не установленное время, но не позднее 14 часов 44 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для легковых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № от дата в контейнерах № №, всего товаров - 17, всего мест 3243. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 102 206,18 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 17 часов 09минут. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсом № от дата по цене 119 150,52 долларов США, вместо заявленной в 102 206,18 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не позднее 19 часов 09 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для грузовых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № WHJF008052 от дата в контейнерах № №, всего товаров - 45, всего мест 1052. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 92 798,20 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 07 часов 06минут. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсом № от дата по цене 123 021,40 долларов США, вместо заявленной в 92 798,20 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не позднее 17 часов 54 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для легковых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № от дата в контейнерах № №, всего товаров - 25, всего мест 4324. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 129457,80долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 16 часов 32 минуты. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсом № от дата по цене 153047,80долларов США, вместо заявленной в 129 457,80 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не позднее 17 часов 17 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для легковых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № WHJF008102 от дата в контейнерах № №, всего товаров-48, всего мест 1408. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 83 544,10 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 19 часов 43минуты. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсами от дата №A, № №A по цене 109 776,7 долларов США, вместо заявленной в 83 544,10 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не позднее 11 часов 44 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для легковых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № от дата в контейнерах № №, всего товаров-14, всего мест 2210. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 72 763,32 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 21 час 54минуты. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> 

<

...> в соответствии с инвойсом №-13 от дата по цене 91 888,40 долларов США, вместо заявленной в 72763,32долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не поздне 20 часов 05 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для грузовых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту 

<

...> от дата в контейнерах 

<

...> 

<

...> всего товаров - 80, всего мест 2741. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 143 545,90 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 19 часов 52минуты. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсом № от дата по цене 180 161,70 долларов США, вместо заявленной в 143 545,90 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В точно не установленное время, но не поздне 16 часов 36 минут дата подана и зарегистрирована декларация на товары № на ввоз шин пневматических, резиновых, новых для легковых автомобилей, поставленных по контракту № от дата, заключенному между 

<

...> прибывших по коносаменту № от дата в контейнерах №, всего товаров - 39, всего мест 2239. Общая стоимость товаров, в соответствии с декларацией на товары №, составила 102 395 долларов США. По результатам таможенного контроля товар выпущен в свободное обращение дата в 13 часов 38минут. Фактически задекларированный товар приобретался у иностранной компании 

<

...> в соответствии с инвойсом № от дата по цене 141 716 долларов США, вместо заявленной в 102 395 долларов США, получателем товара являлся ИП ФИО5

В результате изменения стоимости ввозимых в адрес 

<

...> пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей в сторону уменьшения, снизился размер подлежащих уплате таможенных платежей. Согласно заключению специалиста Владивостокской таможни от дата следует, что общий размер подлежащих уплате таможенных платежей за недостоверно задекларированные товары с учетом их фактической стоимости за вычетом ранее уплаченных таможенных платежей, составил 4 290 171 рубль 18копеек, что образует крупный размер, предусмотренный примечанием к статье 194 УК РФ.

Действия ФИО1 органами следствия квалифицированы по ч.1 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере. 

Во Фрунзенский районный суд 

<

адрес> дата поступило ходатайство от защитника адвоката ФИО6 о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В судебном заседании адвокат ФИО6, подсудимый ФИО1 поддержал заявленное ходатайство, просили уголовное преследование в отношении ФИО1 прекратить, указав, что основания, порядок и последствия прекращения уголовного преследования по заявленным основаниям ФИО1 разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

В силу ст. 78 УК РФ, ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

ФИО1 совершено преступление, предусмотренное ч.1 ст.194 УК РФ. 

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ указанное преступление относится к категории небольшой тяжести. 

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, преступление им совершено в период с дата по дата, т.е. с момента совершения преступления прошло более 2-х лет.

За период расследования уголовного дела органом следствия и рассмотрения дела в суде, ФИО1 не скрывался, уголовное дело по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 78 УК РФ не приостанавливалось.

Обязательным условием прекращения уголовного дела по данному основанию в силу ч. 2 ст. 27 УПК РФ является согласие обвиняемого. 

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 дал согласие на прекращение уголовного преследования по ст. 194 ч. 1 УК РФ по нереабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Таким образом, все необходимые условия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования по делу имеются.

Учитывая волеизъявление подсудимого ФИО1 на прекращение уголовного дела и уголовного преследования в виду истечения срока давности уголовного преследования без исследования и оценки доказательств, суд констатирует отказ от дальнейшего доказывания виновности или невиновности подсудимого, и считает, что условия для освобождения подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования и прекращением уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1, ч.2 ст.27 УПК РФ по делу соблюдены. 

Разъяснить ФИО1, что освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования, не является реабилитирующим основанием, право на реабилитацию у ФИО1, в соответствии с требованиями главы 18 УПК РФ не возникает.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит решить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Арест, наложенный на имущество ФИО1 в целях обеспечения исполнения приговора в части назначения подсудимому штрафа, подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1, ч.2 ст.27 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, 236 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовной преследования, без права на реабилитацию.

Арест, наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на нежилое помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: 

<

адрес>, в районе здания 

<

адрес>, площадью 20,7кв.м., принадлежащее на праве собственности ФИО1; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на нежилое здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, урочище 

<

...> участок № площадью 30 кв.м., принадлежащее на праве собственности ФИО1; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сдт 

<

...> участок № площадью 916кв.м., принадлежащее на праве собственности ФИО1; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на автомобиль Фольксваген Крафтер № государственный регистрационный знак: № №, принадлежащее на праве собственности Р.А.АБ.;

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на денежные средства на лицевом счете юридического дица 

<

адрес> № в едином ресурсе лицевых счетов на уровне ФТС России в размере 1623751,68 рублей, из них по КБК № – 1023693,29 рублей, по КБК № – 366,76 рублей, по КБК № – 2573,59 рублей, по КБК № – 597118,04 рублей; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на денежные средства, находящиеся на лицевом счете юридического дица 

<

адрес> № в едином ресурсе лицевых счетов на уровне ФТС России в размере 235632,81 рубля, сверх ранее арестованных денежных средств по КБК № и КБК №; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на денежные средства, принадлежащие ФИО1, находящиеся на счетах, открытых в отделениях 

<

...> 

<

...> №, №, №, №, №; 

- наложенный по постановлению Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от дата на денежные средства, принадлежащие ФИО1, находящиеся на счетах, открытых в Банке 

<

...> №, №, №, №, №, №, отменить, по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при деле до истечения срока хранения. 

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Председательствующий В.В. Ефименко