Дело № 1-172/2025 (12501420030000089)

УИД-48RS0001-01-2025-001243-14

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Липецк 25 августа 2025 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимого ФИО1, защитника Дементьевой М.В., при секретаре Даниловой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не работающего, зарегистрированного в 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> проживающего в 

<

адрес> 

<

адрес>, судимого:

25.04.2019 года Советским районным судом г. Липецка по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима;

4.07.2019 года мировым судьей судебного участка №1 Левобережного судебного района г. Липецка по ч. 1 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 1 году 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. 24.09.2020 года освобожден по отбытию наказания;

осужденного: 11.07.2024 года Елецким городским судом Липецкой области по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. По состоянию на 12.08.2025 года наказание в виде обязательных работ отбыто, снят с учета в инспекции 25.10.2024 года. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью отбыто 1 год 1 месяц, к отбытию 11 месяцев;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору и совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел, на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 27.01.2023 по 01.02.2023 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах.

Так, в январе 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 27.01.2023 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в январе 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 27.01.2023, предложили ФИО1 выступить 

<

данные изъяты>» (далее по тексту – 

<

данные изъяты>») (№), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к цели создания и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на создание (образование) юридического лица, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в январе 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 27.01.2023, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –Управление Федеральной Налоговой службы по Липецкой области (далее УФНС по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 27.01.2023, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису 

<

данные изъяты> Свидетель №1 (далее – ФИО24 расположенному по адресу: 

<

адрес> где ФИО1 при личной встрече предоставил партнеру Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») ФИО25 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ФИО26 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством платформы для предпринимателей были предоставлены в аккредитованный удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», расположенный по адресу: г. Калуга, пер. Теренинский, д.6. После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 27.01.2023 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 27.01.2023 по 27.04.2024, который был направлен в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный ФИО1 в заявлении физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласовано с ФИО1 27.01.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в УФНС по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, Решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Реклама» от 27.01.2023, подписанное ФИО1, Устав 

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО1 На основании указанных документов 01.02.2023 решением № 665А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 

<

данные изъяты> индивидуальный номер налогоплательщика №

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в УФНС по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица 

<

данные изъяты> которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к цели создания и управлению Обществом он отношения не имел.

ФИО1, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 27.01.2023 по 07.02.2023, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 не позднее 27.01.2023, получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на созданное юридическое лицо- 

<

данные изъяты>» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного 

<

данные изъяты>», с указанным предложением согласился.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, в период времени с 27.01.2023 по 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как УФНС по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) 

<

данные изъяты>» (№ а также о том, что он является генеральным 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – 

<

данные изъяты>) указанного юридического лица обратился через партнера Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»- ФИО27 в лице сотрудника ФИО28 не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не установленных лиц в Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 07.02.2023 ФИО1 предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором ФИО1 просил открыть расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпустить и выдать карту Альфа-Бизнес RX-МИР Альфа Бизнес Express CL (Альфа-Бизнес эр икс МИР Альфа-Бизнес экспресс си эл) в порядке Express-выдачи (экспресс-выдачи), которое подписал простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис».

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК» на 

<

данные изъяты>» 07.02.2023 открыт расчетный счет №, который был подключен к ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 07.02.2023, на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпущена и выдана банковская карта Альфа-Бизнес RX-МИР Альфа Бизнес Express CL (Альфа-Бизнес эр икс МИР Альфа-Бизнес экспресс си эл).

Таким образом, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», банковской карты Альфа-Бизнес RX-МИР Альфа Бизнес Express CL (Альфа-Бизнес эр икс МИР Альфа-Бизнес экспресс си эл) №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

После этого ФИО1, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия 

не установлено, находясь около ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», карты Альфа-Бизнес RX-МИР Альфа Бизнес Express CL ( Альфа-Бизнес эр икс МИР Альфа-Бизнес экспресс си эл) №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», карты Альфа-Бизнес RX-МИР Альфа Бизнес Express CL ( Альфа-Бизнес эр икс МИР Альфа-Бизнес экспресс си эл) №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах 

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 07.02.2023 более точное время в ходе следствия не установлено, после того как УФНС по Липецкой области в ФИО6 государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) 

<

данные изъяты> (№), а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в Российских рублях, и открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карты Mastercard Business (Мастеркард Бизнесс), подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 07.02.2023 на ООО «Реклама» открыты расчетные счета № и №, которые были подключены к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», выпущена и выдана бизнес-карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнесс») №, о чем в этот же день, 07.02.2023, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...> получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнесс») №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карты «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс) №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнесс») № позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах 

<

данные изъяты> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 07.02.2023 более точное время в ходе следствия не установлено, после того как УФНС по Липецкой области в ФИО6 государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) 

<

данные изъяты>» (№ а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в Российских рублях, и выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», которое собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» 07.02.2023 на ООО «Реклама» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк- Клиент», выпущена и выдана банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № о чем в этот же день, 07.02.2023, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк- Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк- Клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> получил электронные средства в виде –смс- паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк- Клиент», банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 07.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде смс-паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк- Клиент», банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета № сбыл указанные электронные средства в виде смс-паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк- Клиент», банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах 

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в 2023 году, он нигде не работал, и ему для проживания требовались деньги, а работу он найти не мог. Примерно в середине января 2023 года, ему на сотовый телефон, номер которого он не помнит, так как поменял впоследствии номер, позвонил один из его знакомых, имени его он не помнит, так как близко не общались, виделись очень редко, и то случайно. Этому знакомому около 35 лет, кавказской внешности, ростом около 170 см, худощавого телосложения, разговаривал без акцента. Во внешности также без особенностей. При каких обстоятельствах с ним познакомился также не помнит. У этого лица был автомобиль, если не ошибается марки БМВ, джип, белого цвета, госномер не запомнил. Указанный знакомый предложил ему зарегистрировать на его имя фирму 

<

данные изъяты>», и что за это он ему заплатит 20 000 рублей наличными. Он его спросил, а почему он фирму не регистрирует на себя, на что он ответил, что на него уже фирмы зарегистрированы. Также он его убедил, что фирма будет реально работать, будут платиться налоги, и что он никакого отношения к деятельности иметь не будет, ему лишь только нужно зарегистрировать фирму. Он подумал, что ему нужны деньги, которые он ему обещал в случае регистрации им фирмы, и тем более он сказал, что фирма будет работать, он сам ею будет руководить, поэтому он с его предложением согласился. После чего он ему при помощи мессенджера Вотсап скинул копию своего паспорта, СНИЛС, может что-то и еще, так как он сказал что эти документы нужны для подготовки документов для регистрации фирмы 

<

данные изъяты>». С этим лицом они встретились в конце января 2023 года в районе театральной площади г. Липецка. Он ему дал на подпись ряд документов, связанных с открытием указанной фирмы, которые он подписал в машине и передал ему. После чего они с ним на его автомобиле поехали в офис, расположенный где-то в районе изолятора временного задержания г. Липецка, точно показать и назвать это место не может, так как не помнит, для того чтобы там получить электронную подпись. Зайдя в офис, как его проинструктировало это лицо кавказской внешности, он сказал, что ему нужна электронная подпись. В указанном офисе сотрудником было от него принято заявление, его также там сфотографировали, и через некоторое время выдали электронную подпись. При этом он офис не покидал, пока ему не выдали электронную подпись. Сертификат электронной подписи был направлен на мобильное устройство с номером телефона №, который он указывал в заявлении. Выйдя из офиса, где он оформлял электронную подпись на свое имя, он передал сотовый телефон мужчине, который ожидал его на улице. Он сказал, что подготовит все документы для регистрации 

<

данные изъяты>», и как данную фирму зарегистрируют в налоговой, то он ему позвонит, и они поедут открывать счета в банках для 

<

данные изъяты> Через некоторое время, в феврале 2023 года он ему позвонил, и сказал, что фирма 

<

данные изъяты>» зарегистрирована в налоговой, и что нужно проехаться по банкам, открыть счета на фирму, и после этого он ему передаст, как и обещал за его действия 20 000 рублей. После этого они с ним вновь встретились и ездили по различным банкам г. Липецка, где он заходил и открывал счета на 

<

данные изъяты>», а потом все документы и все, что ему давали в банках, передавал это лицу кавказской внешности. Потом он ему сказал, что они еще не закончили, нужно будет съездить еще в пару банков, и только потом он ему даст 20 000 рублей. Но он так больше и не позвонил, на телефон перестал отвечать, и деньги ему не передал.

Указанный в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № 11001 адрес электронной почты, а также телефон с этим абонентским номером ему дало вышеуказанное лицо кавказской внешности, при регистрации фирмы 

<

данные изъяты>», а также при посещении банков при открытии счетов, чтобы он во всех документах указывал данные адрес электронной почты, и абонентский номер. 

В решении единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» от 27.01.2023; заявлении физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.01.2023; сведениях, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, подписи от его имени в указанных документах выполнены им. Он эти документы подписывал при регистрации юридического лица, при получении электронной подписи.

За открытие юридического лица и открытие расчетных счетов на указанное юридическое лицо ему обещали денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, но он его так и не получил. Мужчина, который указывал ему что необходимо делать и обещал денежное вознаграждение, перестал выходить на связь. О его местонахождении ему неизвестно.

В январе-феврале 2023 года он по просьбе мужчины предоставил документы, необходимые для учреждения и создания 

<

данные изъяты>», фактически отношения к деятельности которого он не имел и не планировал заниматься этой деятельностью. Чем занималось данное юридическое лицо и занималось ли вообще чем-либо ему неизвестно, и он этим не интересовался. Фактический адрес нахождения юридического лица ему неизвестен, кто является возможными контрагентами он не знает. Никакой деятельности от имени юридического лица он никогда не вел, договоры не подписывал.

На 

<

данные изъяты>» им были открыты расчетные счета в банковских учреждениях г. Липецка. Все что ему выдавалось в банковских учреждениях он сразу передавал мужчине, по указанию которого он открывал расчетные счета. 

Никаких документов по 

<

данные изъяты> у него не хранилось.

Все действия он выполнял по просьбе мужчины, который обещал ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Однако за создание юридического лица на свое имя и открытие расчетных счетов в банковских учреждениях он не получил никакого денежного вознаграждения (т. 1 л.д. 236-239, 242-245, т.2 л.д.21-23).

После оглашения данных показаний, подсудимый ФИО1 поддержал их в полностью. 

В ходе проверки показаний на месте от 13.02.2025 года, с фототаблицей к нему, подозреваемый ФИО1 подтвердил данные им показания и указал место, где он получал электронную подпись (т. 2 л.д. 1-7).

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Свидетель Свидетель №2, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она состоит в должности 

<

данные изъяты>. Регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст. 4, ст. 9 Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. 

В Инспекцию 27.01.2023г. заявителем ФИО1 по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>», который включал в себя следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя №1 

<

данные изъяты>» от 27.01.2023, Устав 

<

данные изъяты>». Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001, адресом местонахождения 

<

данные изъяты>» значилось: 

<

...>. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 – ФЗ, и отсутствовали признаки, предусмотренные в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». Инспекцией 01.02.2023 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица 

<

данные изъяты>» (№) на основании решения, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации 

<

данные изъяты>» ФИО1

15.01.2024 регистрирующим органом юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ, в связи с наличием сведений о недостоверности адреса(т. 1 л.д. 231-233).

Свидетель ФИО5 ФИО29 показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что в качестве ИП зарегистрирована в налоговых органах Липецкой области с 2019 года. Вид деятельности ИП - консультационные услуги. Ее офис располагался по адресу: 

<

...>. Она осуществляла трудовую деятельность совместно с ФИО30 (№). Они являлись партнерами АО «АЛЬФА-БАНК» по привлечению клиентов на регистрацию бизнеса, в ходе чего оказывала содействие как партнер АО «АЛЬФА-БАНК» через платформу АО «АЛЬФА-БАНК» гражданам в оформлении электронно-цифровой подписи в АО «Калуга Астрал». В своей деятельности руководствуется положением ФЗ «Об электронной подписи». 27.01.2023 к ней обратился ранее не знакомый ФИО1 с целью изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ФИО1 пояснил, что хочет зарегистрировать бизнес, и что ему нужна электронно-цифровая подпись. После чего он предъявил свой паспорт, она удостоверилась в его личности, каких-либо сомнений что это ФИО1 у нее не возникло, и он назвал все свои данные. После чего она при помощи телефона и интернета ввела в платформе АО «АЛЬФА-БАНК» данные ФИО1, куда также внесла его ИНН и СНИЛС, которые он ей также предъявил, и указанный им номер телефона №.Таким образом было сформировано заявление от имени ФИО1 на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего она распечатала указанное заявление, которое ФИО1 подписал, она его сфотографировала с паспортом, подгрузила фотографию ФИО1 с паспортом в руках в программу на платформе АО «АЛЬФА-БАНК», через АО «Калуга Астрал». После чего на телефон, который был при ФИО1, пришла ссылка с удостоверяющего центра, которую он открыл, установил на телефоне мобильное приложение с привязкой его к номеру телефону № и подтвердил факт обращения в удостоверяющий центр за изготовлением электронно-цифровой подписи. Затем на его сотовый телефон в мобильное приложение в виде сообщения поступила электронно-цифровая подпись. На этом процедура изготовления электронно-цифровой подписи была окончена. Указанная услуга для клиента оказывается бесплатно. За то, что она оформляла на клиентов электронно-цифровые подписи, она получала агентское вознаграждение от АО «АЛЬФА-БАНК», за привлечение клиентов, пользование платформой АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 1 л.д. 226-228).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области ФИО10 09.11.2023 года, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ по факту предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекших внесение сведений о подставном лице (т. 1 л.д. 45).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

данные изъяты>» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 01.02.2023 года за ОГРН № с присвоением (№), юридический адрес 398059, 

<

...>, 

<

данные изъяты> ФИО1 (т. 1 л.д. 137-138). 

Согласно копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>» (№) ФИО1 для государственной регистрации 

<

данные изъяты>» в электронном виде в налоговый орган были представлены заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» от 27.01.2023, подписанное ФИО1, Устав 

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО1 На основании указанных документов 01.02.2023 решением № 665А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 

<

данные изъяты>», индивидуальный номер налогоплательщика №

Согласно заключению УФНС по Липецкой области 

<

данные изъяты>» не располагается по адресу 

<

...>, место нахождения организации не установлено, 20.06.2023 года от ФИО1 поступило заявление о том, что он является номинальным 

<

данные изъяты>», в связи с чем 21.06.2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице. 15.01.2024 регистрирующим органом юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ, в связи с наличием сведений о недостоверности адреса. Кроме того, налоговым органом было направлено заявление в удостоверяющий центр о факте компрометации СКЭП 

<

данные изъяты>». CD-R, содержащий копию регистрационного дела в отношении 

<

данные изъяты> признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 46-136).

Согласно протоколу осмотра от 10.02.205 с фототаблицей, осмотрены сведения, поступившие из АО «Калуга Астрал». В ходе осмотра установлено, что ФИО1 № являлся пользователем удостоверяющего центра (УЦ) АО "Калуга Астрал". Прием и проверка документов, представленных заявителем, также идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялись доверенным лицом УЦ АО "АЛЬФА-БАНК". Идентификация заявителя проводилась в личном присутствии в г.Липецк. Сотрудник, проводивший идентификацию – Свидетель №1. Номер квалифицированного сертификата: № Действие квалифицированного сертификата: 27.01.2023 г. 14:58:21 по 27.04.2024 15:08:21. После осмотра, все представленные Удостоверяющим центром УЦ АО «Калуга Астрал» документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (196-199, 200-205).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО5 М.Г., суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

По факту сбыта электронных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в 2023 году, он нигде не работал, и ему для проживания требовались деньги, а работу он найти не мог. Примерно в середине января 2023 года, ему на сотовый телефон, номер которого он не помнит, так как поменял впоследствии номер, позвонил один из его знакомых, имени его он не помнит, так как близко не общались, виделись очень редко, и то случайно. Этому знакомому около 35 лет, кавказской внешности, ростом около 170 см, худощавого телосложения, разговаривал без акцента. Во внешности также без особенностей. При каких обстоятельствах с ним познакомился также не помнит. У этого лица был автомобиль, если не ошибается марки БМВ, джип, белого цвета, госномер не запомнил. Указанный знакомый предложил ему зарегистрировать на его имя фирму 

<

данные изъяты> и что за это он ему заплатит 20 000 рублей наличными. Он его спросил, а почему он фирму не регистрирует на себя, на что он ответил, что на него уже фирмы зарегистрированы. Также он его убедил, что фирма будет реально работать, будут платиться налоги, и что он никакого отношения к деятельности иметь не будет, ему лишь только нужно зарегистрировать фирму. Он подумал, что ему нужны деньги, которые он ему обещал в случае регистрации им фирмы, и тем более он сказал, что фирма будет работать, он сам ею будет руководить, поэтому он с его предложением согласился. После чего он ему при помощи мессенджера Вотсап скинул копию своего паспорта, СНИЛС, может что-то и еще, так как он сказал что эти документы нужны для подготовки документов для регистрации фирмы 

<

данные изъяты>». С этим лицом они встретились в конце января 2023 года в районе театральной площади г. Липецка. Он ему дал на подпись ряд документов, связанных с открытием указанной фирмы, которые он подписал в машине и передал ему. После чего они с ним на его автомобиле поехали в офис, расположенный где то-то в районе изолятора временного задержания г. Липецка, точно показать и назвать это место не может, так как не помнит, для того чтобы там получить электронную подпись. Зайдя в офис, как его проинструктировало это лицо кавказской внешности, он сказал, что ему нужна электронная подпись. В указанном офисе сотрудником было от него принято заявление, его также там сфотографировали, и через некоторое время выдали электронную подпись. При этом он офис не покидал, пока ему не выдали электронную подпись. Сертификат электронной подписи был направлен на мобильное устройство с номером телефона №, который он указывал в заявлении. Выйдя из офиса, где он оформлял электронную подпись на свое имя, он передал сотовый телефон мужчине, который ожидал его на улице. Он сказал, что подготовит все документы для регистрации 

<

данные изъяты>», и как данную фирму зарегистрируют в налоговой, то он ему позвонит, и они поедут открывать счета в банках для 

<

данные изъяты>». Через некоторое время, в феврале 2023 года он ему позвонил, и сказал, что фирма 

<

данные изъяты>» зарегистрирована в налоговой, и что нужно проехаться по банкам, открыть счета на фирму, и после этого он ему передаст как и обещал за его действия 20 000 рублей. После этого они с ним вновь встретились и ездили по различным банкам г. Липецка, где он заходил и открывал счета на 

<

данные изъяты>», а потом все документы и все, что ему давали в банках, передавал это лицу кавказской внешности. Потом он ему сказал, что они еще не закончили, нужно будет съездить еще в пару банков, и только потом он ему даст 20 000 рублей. Но он так больше и не позвонил, на телефон перестал отвечать, и деньги ему не передал.

Указанный в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № 11001 адрес электронной почты, а также телефон с этим абонентским номером ему дало вышеуказанное лицо кавказской внешности, при регистрации фирмы 

<

данные изъяты>», а также при посещении банков при открытии счетов, чтобы он во всех документах указывал данные адрес электронной почты, и абонентский номер. 

В Решении единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Реклама» от 27.01.2023; заявлении физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.01.2023; сведениях содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ подписи от его имени в указанных документах выполнены им. Он эти документы подписывал при регистрации юридического лица, при получении электронной подписи. 

Кроме того, в офисе, где он оформлял электронную подпись, им было заполнено заявление на открытие расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» на 

<

данные изъяты> Документы подготавливал партнер банка, он расписывался в заявлениях об открытии счета, и там где ему говорил сотрудник собственноручно писал расшифровку подписи, то есть свои фамилию, имя, отчество. Затем в начале февраля 2023 он узнал, что в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт счет на 

<

данные изъяты>» и выпущена банковская карта. Пакет документов на открытие расчетного счета и банковскую карту он получил в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>. После чего он вышел из помещения банка и все что ему выдали в банке, передал мужчине кавказской внешности, с которым приехал к банку. 

Далее, он совместно с мужчиной приехал к банку «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>. Перед посещением банка он передал ему учредительные документы 

<

данные изъяты> отправился в банк «Райффайзенбанк», где обратился к менеджеру банка, предоставил необходимые документы сотруднику банка, для открытия расчетного счета, документы подготавливал менеджер банка, он расписывался в заявлениях об открытии счета, и там где ему говорил сотрудник банка собственноручно писал расшифровку подписи, то есть свои фамилию, имя, отчество и ставил печать 

<

данные изъяты>», где ему указывал сотрудник банка. Заявление об открытии счета было составлено сотрудником банка, заявление на открытие счета подано и рассмотрено, счет был сразу открыт. Находясь в банке, он назвал номер телефона, не находящийся в его пользовании. После открытия расчетного счета, он получил банковскую карту, пакет документов на открытый расчетный банковский счет 

<

данные изъяты>». Открыв счет, он вышел из помещения банка и все что ему выдали в банке, передал мужчине, с которым приехал.

Далее, он совместно с мужчиной приехал к банку «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>. Перед посещением банка он передал ему учредительные документы 

<

данные изъяты>», он отправился в банк «БАНК УРАЛСИБ», где обратился к менеджеру банка, предоставил необходимые документы сотруднику банка, для открытия расчетного счета, документы подготавливал менеджер банка, он расписывался в заявлениях об открытии счета, и там где ему говорил сотрудник банка собственноручно писал расшифровку подписи, то есть свои фамилию, имя, отчество и ставил печать 

<

данные изъяты>», где ему указывал сотрудник банка. Заявление об открытии счета было составлено сотрудником банка, заявление на открытие счета подано, и рассмотрено, счет был сразу открыт. Находясь в банке, он назвал номер телефона, не находящийся в его пользовании. После открытия расчетного счета, он получил банковскую карту, пакет документов на открытый расчетный банковский счет 

<

данные изъяты>». Открыв счет, он вышел из помещения банка и все что ему выдали в банке, передал мужчине, с которым приехал.

Точную дату посещения банковских учреждений он не помнит, но указанные банковские учреждения он посещал в один день, последовательность их посещения точно сказать не может так как прошло много времени.

Каждый раз перед посещением банка мужчина передавал ему печать 

<

данные изъяты>» и сотовый телефон. Указанные предметы он каждый раз передавал ему обратно после посещения банковских учреждений. 

За открытие юридического лица и открытие расчетных счетов на указанное юридическое лицо ему обещали денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, но он его так и не получил. Мужчина, который указывал ему что необходимо делать и обещал денежное вознаграждение, перестал выходить на связь. О его местонахождении ему неизвестно.

В январе-феврале 2023 года, когда он по просьбе мужчины предоставил документы, необходимые для учреждения и создания 

<

данные изъяты>», фактически отношения к деятельности которого он не имел и не планировал заниматься этой деятельностью. Чем занималось данное юридическое лицо и занималось ли вообще чем-либо ему неизвестно и он этим не интересовался. Фактический адрес нахождения юридического лица ему неизвестен, кто является возможными контрагентами он не знает. Никакой деятельности от имени юридического лица он никогда не вел, договоры не подписывал.

На 

<

данные изъяты>» им были открыты расчетные счета в банковских учреждениях г. Липецка. Все что ему выдавалось в банковских учреждениях он сразу передавал мужчине, по указанию которого он открывал расчетные счета. 

Никаких документов по 

<

данные изъяты>» у него не хранилось.

Все действия он выполнял по просьбе мужчины, который обещал ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Однако за создание юридического лица на свое имя и открытие расчетных счетов в банковских учреждениях он не получил никакого денежного вознаграждения (т. 1 л.д. 236-239, 242-245, т.2 л.д.21-23).

После оглашения данных показаний в судебном заседании, подсудимый ФИО1 их полностью поддержал.

В ходе проверки показаний на месте от 13.02.2025 года, с фототаблицей к нему, подозреваемый ФИО1 подтвердил данные им показания, на месте указал, где он сбывал электронные средства оплаты (т. 2 л.д. 1-7).

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Свидетели ФИО11, ФИО5 ФИО31., в ходе следствия дали показания, которые оглашены в судебном заседании, содержание которых приведено выше при изложении доказательств по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 1 л.д. 231-233, 226-228).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности 

<

данные изъяты> Ранее, Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» до переименования (до 2023 года) имел название: Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», адрес местонахождения офиса не менялся.

Счет организации 

<

данные изъяты>» был открыт не ею, а Партнером, который работает с банком на основании Договора возмездного оказания услуг. Для открытия счета, лицо обращается к Партнеру для открытия счёта, в данном случае ФИО1 лично обратился к Партнеру 

<

данные изъяты> (№). Партнер работает с банком по системе «Клиент под ключ», что позволяет принимать на обслуживание в банк клиентов и открывать им расчетный счет без участия менеджера банка и без личного посещения офиса банка. Сотрудник Партнера Свидетель №1 при обращении клиента проводит удостоверение личности обратившегося лица, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ. Далее ФИО5 ФИО32. получены фотокопии паспорта ФИО1, который предоставил учредительные документы 

<

данные изъяты>»: решение единственного учредителя № 1 

<

данные изъяты> Указанные документы свидетельствуют о том, что гр. ФИО12 является 

<

данные изъяты>

На основании представленных документов был составлен банковский документ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», данный документ является свидетельством о том, что обратившееся лицо в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» («Соглашение») и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» («Договор»). Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомилось с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется выполнять их условия. 

При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» (далее — «Система»), право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента**: ФИО1 Мобильный телефон +№. Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Клиент подтверждает согласие на обработку указанных в настоящем Подтверждении персональных данных в целях получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения, Viber (Вайбер) или WhatsApp(BoTcAnn) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp, разработанных компанией Viber Media (www.viber.com)/ WhatsApp Inc.(www.whatsapp.com)) и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» собственноручно подписано ФИО1 и направлено Партнером в банк 07.02.2023 года для последующего открытия счета.

Далее была произведена идентификация (верификация) ФИО1 путем сверки паспорта гражданина РФ с лицом его предъявившем.

Указанные документы были приняты Банком, и должны были пройти проверку, в связи с чем ФИО1 был уведомлен, о том, что по результатам рассмотрения (подтверждения) заявления будет принято решение либо об открытии расчётного счета и получения услуг Банка, либо об отказе в открытии расчетного счета. Время поведения проверки составляет от 10 минут до 24 часов. 

В случае положительного ответа Банка, в целях открытия расчетного счета, Банк направляет на номер телефона клиента, указанный ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ссылку и уже переходя по которой Клиент самостоятельно заполняет форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и выбирает услуги Банка, которые желает подключить к открываемому расчетному счету, которое подписывается простой электронной подписью предоставленной к Системе «Альфа-Офис».

Простая электронная подпись к Системе «Альфа-Офис» предоставляется Клиенту на основании ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в случае положительного решения Банка об открытии расчетного счета.

07.02.2023 года ФИО1 поступило смс – сообщение с ссылкой о переходе на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», свидетельствующей о положительном ответе Банка об открытии расчетного счета на указанный им в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» номер телефона +№. Далее ФИО1 самостоятельно перешел по ссылке заполнил форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просил открыть расчетный Счет в соответствии с Договором РКО (т.е. о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») в Российских рублях. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомил Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждает, что ознакомился с положениями Правил. Подтверждает своё согласие с Правилами и обязуется выполнять их условия. Просил выпустить и выдать Карту Альфа-Бизнес RX – МИР Альфа-Бизнес Express CL в порядке экспресс выдачи на имя «

<

данные изъяты> данные держателя карты ФИО1, получить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – подключение к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), которое самостоятельно подписал предоставленной Банком простой электронной подписью.

На основании – Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 07.02.2023 года для 

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК» открыт расчетный счет №, «Клиент» (ФИО1), предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) в виде логина № и одноразовых смс-паролей. 07.02.2023 ФИО1 к расчетному счету № выпущена и выдана карта RX – МИР Альфа-Бизнес Express CL №. ФИО1 на абонентский номер (указанный в заявлении) +№, поступило смс с уведомлением о получении доступа к расчетному счету и паролей для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) (т. 1 л.д. 216-220).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности 

<

данные изъяты>» с 20.06.2024г., адрес: 

<

...>. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами.

07.02.2023 посредством личного обращения в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> обратился ФИО1, являющийся 

<

данные изъяты>

ФИО1 в лице 

<

данные изъяты>» действующего на основании Устава 

<

данные изъяты> с целью открытия расчетного счета организации – 

<

данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица ФИО1, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставил учредительные документы 

<

данные изъяты>»: Устав 

<

данные изъяты>»; решение №1 единственного учредителя 

<

данные изъяты>», свидетельствующие о том, что ФИО1 является руководителем юридического лица – генеральным директором 

<

данные изъяты>

В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на основании которого: 

<

данные изъяты> № – клиент, Контактный телефон +№, просил: открыть расчетные счета – заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; Открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт – просил заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях; Подключить к системе дистанционного банковского обслуживания – заключить Договор об использовании системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн); подключить услугу SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, указал номер телефона +№. ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» ФИО1 собственноручно подписал.

07.02.2023 года на основании – ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - заключен Договор комплексного банковского обслуживания, открыт расчетный счет № и расчетный счет №. К данным расчетным счетам подключена система дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн) абонентский номер телефона +№ для направления смс-паролей при авторизации и/или подтверждении электронных документов в Системе ДБО. 07.02.2023 года на основании – ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - к расчетному счету № выпущена и выдана мгновенная бизнес-карта «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс) № ФИО2 (т. 1 л.д. 212-215).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она в период с 

<

данные изъяты>. При обращении клиента в банк Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина.

Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка Райффайзенбанк.

После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета.

При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета.

Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) Клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО.

В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС- сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк».

При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк».

Из юридического дела 

<

данные изъяты>» №), 07.02.2023 года посредством личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...> обратился ФИО1, являющийся 

<

данные изъяты>» с целью открытия расчётного счета 

<

данные изъяты>

ФИО1 в лице 

<

данные изъяты>» действующего на основании Устава 

<

данные изъяты>», обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк- Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса»), в заявлении указал абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная».

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 07.02.2023 года на 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, на абонентский номер поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 07.02.2023 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» № смс-пароли, предназначенные для осуществления приему, выдачи перевода денежных средств (т.1 л.д. 221-225).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Липецку ФИО14 от 12.02.2025 года, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Райфайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 154).

Согласно ответу на запрос из АО «Райфайзенбанк», установлено, что расчетный счет 

<

данные изъяты>» № № был открыт в ДО «Липецкий» по адресу: 

<

...> 07.02.2023 года, закрыт 02.07.2024 года, на имя ФИО1 была выпущена корпоративная карта к счету 

<

данные изъяты>» №, сумма по дебету счета за период с 07.02.2023 по 02.07.2024 составила 120 000 рублей (т. 1 л.д. 188-191).

Согласно протоколу осмотра от 10.02.2025 года с фототаблицей, были осмотрены сведения, поступившие из ПАО «Банк Уралсиб» по расчетным счетам № и № в отношении 

<

данные изъяты>», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из АО «Альфа Банк» по расчетному счету № в отношении 

<

данные изъяты>

Согласно сведений, поступивших из ПАО «Банк Уралсиб» по расчетному счету № в отношении 

<

данные изъяты> с приложением на бумажном носителе установлено, что в ПАО «Банк Уралсиб» 

<

данные изъяты>» № был открыт расчетный счет № 07.02.2023 года, закрыт 08.04.2024 года. На имя ФИО1 была выпущена корпоративная карта к счету 

<

данные изъяты>» №. Сумма по дебету счета за период с 07.02.2023 по 08.04.2024 составила 3500 рублей. Так же 07.02.2023 года был открыт счет №, закрыт счет 09.02.2024 года. Сумма по дебету счета за период с 07.02.2023 по 09.02.2024 года 3500 рублей. Все документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета было подписано генеральным директором ООО «Реклама» ФИО1, который действовал на основании Устава Общества. 

Согласно сведений, поступивших из АО «Альфа Банк» по расчетному счету № в отношении 

<

данные изъяты>», с приложением на бумажном носителе, установлено, что расчетный счет 

<

данные изъяты>» № был открыт АО «Альфа Банк» 07.02.2023 года, закрыт 13.06.2024 года, выдана банковская карта№. Все документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета было подписано 

<

данные изъяты> ФИО1, который действовал на основании Устава Общества. Сумма по дебету счета за период с 07.02.2023 года по 13.06.2024 года составила 205300 рублей.

После осмотра все вышеуказанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.200-205, 206).

Также вина ФИО1 подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты>» (№), копией регистрационного дела 

<

данные изъяты>» №), протоколом осмотра от 10.02.2025 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.02.2025, содержание которых так же приведено в приговоре при изложении доказательств по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ выше (т. 1 л.д. 46-138, 196-199, 200-205).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

В судебном заседании установлено, что в обвинении, предъявленном ФИО1 имеется неточность. 

При описании факта сбыта электронных средств в обвинительном заключении на седьмом листе в четвертом абзаце и в постановлении о предъявлении обвинения на восьмом листе в четвертом абзаце адресом ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» указан 

<

...>, тогда как по тексту обвинения очевидно, что адресом ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» является 

<

...>. 

Данная неточность с учетом сведений документов содержащих информацию об адресе ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», является очевидной технической ошибкой и устраняются судом. Устранение данной неточности не ухудшает положения подсудимого, поскольку не влияют на объем предъявленного ему обвинения и квалификацию его деяния. В суде сторонами по делу не оспаривался адрес места нахождения ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк». 

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО5 ФИО33 Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

Вопреки доводам подсудимого о том, что он не знал, что созданная им фирма не будет осуществлять деятельность, судом бесспорно установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что 

<

данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять, поскольку фактически к цели создания и управлению 

<

данные изъяты> он отношения не имел и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь 

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетные счета для 

<

данные изъяты>» (№), получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Реклама». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1, сбыл, то есть передал неустановленному лицу, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «Грязинская ЦРБ», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ», ГУЗ «Грязинская ЦРБ» не состоит (т. 2 л.д. 47, 48, 50); характеризуется по месту регистрации ст. УУП ОМВД России по Грязинскому району положительно (т. 2 л.д. 34), по месту предыдущим местам работы -положительно.

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, оказание им материальной помощи и помощи в быту своим близким родственникам.

Поскольку ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление и преступление средней тяжести, имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести, суд в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, признает в его действиях рецидив преступлений, что является отягчающим наказание обстоятельством (т. 2 л.д. 27-29, 30-32, 36-37, 39-40, 42-44).

Других отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также для освобождения ФИО1 от наказания по правилам ст. 81 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания ФИО1 суд не усматривает оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ, а потому, в соответствии с ч.2 ст.68 УК РФ, назначает ему наказание по преступлениям не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем преступлениям суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по данной статье УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений. 

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, и другие конкретные обстоятельства по делу, данные о личности виновного, материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление виновного, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО1 требуется изоляция от общества, которая, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного. Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ по каждому преступлению не имеется. 

Поскольку ФИО1 совершил данные преступления до вынесения в отношении него 11.07.2024 года приговора Елецкого городского суда Липецкой области, суд назначает наказание по правилам ч. 4,5 ст. 69 УК РФ.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Билиенко В.В. в сумме 5 190 рублей в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст.132 УПК РФ взыскивает с подсудимого ФИО1 в полном объеме, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 306, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил: 

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 01 год 08 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - с применением ст. 64 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 02 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев. 

В соответствии ч. 4,5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначенное ФИО1 наказание полностью сложить с наказанием, назначенным по приговору Елецкого городского суда Липецкой области от 11.07.2024 года заменив в соответствии со ст.71,72 УК РФ наказание в виде обязательных работ из расчета 240 часов обязательных работ за 1 месяц лишения свободы и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 02 лет 07 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. 

Дополнительное наказание в виде лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами исполнять самостоятельно.

Изменить ФИО1 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с 25.08.2025 года до момента вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 наказание, отбытое по приговору Елецкого городского суда Липецкой области от 11.07.2024 года в виде 240 часов обязательных работ из расчета 240 часов обязательных работ за 1 месяц отбывания наказания в виде лишения свободы и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств 1 год 1 месяц. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, в ходе предварительного следствия вознаграждение адвоката Билиенко В.В. в сумме 5 190 рублей в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 

– письмо АО «Райффайзенбанк»; - копия выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя) № за период с 07.02.2023 по 02.07.2024; - сведения по IP-адресам; - письмо ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - CD-R диск, полученный из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на котором содержатся документы 

<

данные изъяты> №); - письмо АО «АЛЬФА БАНК»; - CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК», на котором содержатся документы 

<

данные изъяты> (№); - копия регистрационного дела 

<

данные изъяты> - письмо АО «Калуга Астрал» от 10.02.2025, хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий подпись Н.А. Демьяновская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>