дело № 2а-1365/2017

Решение

Именем Российской Федерации

город Сургут 23 мая 2017 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе председательствующего судьи Шерстобитова О.В., при секретаре Ореховской К.М., с участием административного истца ФИО7, административного ответчика ФИО8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Финансовый дом «Авеста», ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста», заинтересованное лицо ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры,

Установил:

Административный истец Банк России в лице Отделения по Тюменской области Уральского главного управления (далее – Отделение Тюмень) обратился в Сургутский городской суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу граждан «Финансовый дом «Авеста» ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста», указав, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры произведена государственная регистрация юридического лица – кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста» (КПКГ «Финансовый дом «Авеста») (ОГРН №, ХМАО-Югра, 

<

адрес>, офис (квартира) 42 (далее кооператив). Согласно данным ЕГРЮЛ Кооператив не относится к кредитным потребительским кооперативам второго уровня в соответствии с критериями, определенными пунктом 4 части 3 статьи 1 Закона о кредитной кооперации. В соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ, учредителями (участниками) КПКГ«Финансовый дом «Авеста» являются ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5.

Таким образом, КПКГ«Финансовый дом «Авеста» не является кредитным кооперативом второго уровня и положения статьи 35 Закона о кредитной кооперации, обязательны для исполнения, в том числе в части сроков вступления в СРО. В соответствии с письмом УФНС России по ХМАО-Югре от ДД.ММ.ГГГГ № у КПКГ«Финансовый дом «Авеста» отсутствуют признаки недействующего юридического лица. В адрес ответчика в соответствии с требованиями статьи 35 Закона о кредитной кооперации ДД.ММ.ГГГГ был направлен запрос о необходимости предоставлении информации. По причине истечения срока хранения заказное письмо адресату не вручено и возвращено отправителю ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из информации, полученной в результате мониторинга КПКГ«Финансовый дом «Авеста» вышел из СРО (НП «МСКК «ФИО6 КООПЕРАЦИИ») ДД.ММ.ГГГГ. На момент подачи административного искового заявления у Отделения Тюмень отсутствуют сведения о вступлении Кооператива в члены одной из СРО кредитных потребительских кооперативов.

По итогам мониторинга сайтов саморегулируемых организаций установлено, что КПКГ«Финансовый дом «Авеста» зарегистрирован ИФНС по 

<

адрес> ХМАО-Югры, однако в нарушении требований ч.4 ст.8 Закона № 223-ФЗ, ч.1 ст.35 Закона № 190-ФЗ, а именно, Кооператив не вступил в установленный законом срок в СРО кредитных потребительских кооперативов. О чем ДД.ММ.ГГГГ Отделением Тюмень был составлен Акт по итогам мониторинга сайтов. Отделением Тюмень в ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных организаций в отношении Кооператива были выявлены нарушения, предусмотренные положением ч.3 ст.28 Федерального закона о кредитной кооперации, а также Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива». В нарушении указанных требований Кооперативом не представлен в электронной форме отчет о деятельности за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года. Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Кооперативу предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Все направленные заказным письмом предписания в адрес ответчика вернулись с отметкой истечение срока хранения. ДД.ММ.ГГГГ Отделением Тюмень был составлен Акт №ВН-71-9-16/1306 о непредоставлении отчетности, о неисполнении предписаний Банка России об устранении нарушений. Таким образом, административный истец считает, что Кооператив неоднократно допустил нарушения требований ч.3 ст.28 Закона № 190-ФЗ, выразившееся, в непредоставлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности Кооператива за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года и в неисполнении обязательных предписаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № Т571-9-16/11284, от ДД.ММ.ГГГГ №Т571-9-16/18860, от ДД.ММ.ГГГГ №Т571-9-16/25845, что свидетельствует о пренебрежительном отношении Кооператива к требованиям установленных Законом правил. 

По изложенным основаниям, просит ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста». Обязанность по осуществлению ликвидации Кооператива возложить на учредителей Кооператива. Ликвидационную процедуру Кооператива завершить в течении шести месяцев.

Административный истец в судебном заседании настояла на исковых требованиях в полном объеме, основываясь на доводах изложенных в заявлении.

Административный ответчик ФИО1 в судебном заседании согласилась с предъявленными требованиями истца, а также пояснила, что имеются заявления от учредителей Кооператива об исключения их из членов Кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста». Не возражает на удовлетворении исковых требований административного истца.

Административные ответчики: ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2 не явились, о месте и времени судебного заседания извещались надлежащим образом, причина неявки не известна.

Представитель заинтересованного лица ИФНС по 

<

адрес> ХМАО-Югры в суд не явился, причины неявки суду не сообщил.

В силу статьи 150 КАС РФ суд считает возможным рассмотреть административное дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Согласно статьи 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона « О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. К некредитным финансовым организациям относятся, в том числе кредитные потребительские кооперативы. 

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.В силу требований статьи 61 части 3 пункту 3 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушениями Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. 

До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Судом установлено, кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста», зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> ХМАО-Югры, и в настоящее время является действующим юридическим лицом.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации обязана размещать на своем сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организация». Согласно результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Данное нарушение зафиксировано актом осмотра официальных сайтов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов от ДД.ММ.ГГГГ, об отсутствии информации о членстве кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста» в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. 

Таким образом, кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, тем самым нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, что является основанием для его ликвидации. 

В соответствии пунктом 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда. В силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. При таких обстоятельствах кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста» подлежит ликвидации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 262-264 КАС РФ, суд

Решил:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по 

<

адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Финансовый дом «Авеста», ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый дом «Авеста», а также обязании учредителей по осуществлению ликвидации КПКГ «Финансовый дом Авеста» - удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста», расположенный по адресу: 628414, ХМАО-Югра, 

<

адрес>, офис (№ №

Обязать кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый дом «Авеста» в лице его учредителей в шестимесячный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу произвести все необходимые действия, с его ликвидацией.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение месяца, через суд принявший решение. 

Судья О.В. Шерстобитов