Дело № 1-14/2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

04 июля 2018 года г. Смоленск

Ленинский районный суд г. Смоленска в составе:

председательствующего – судьи Ивановой Т.В.

при секретаре Глаховой А.А., Паньковой Т.Н., Кутыревой О.А., Алехиной Е.А., 

с участием:

государственного обвинителя – помощников прокурора Промышленного района г. Смоленска Калугина В.Н., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

представителя потерпевшего Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

подсудимого ФИО11, 

защитника – адвоката Моисеенкова С.Е., представившего ордер № 24 от 24.05.2017 года и удостоверение № 532, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО11, 

<

данные изъяты> находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО11 с целью осуществления коммерческой деятельности в сфере баров, ресторанов, розничной торговли в неспециализированных магазинах, 29.05.2006 г. создал ООО «Абсент» 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

...>, поставленное на учет в инспекции ФНС по Промышленному району г. Смоленска (свидетельство о регистрации серия и номер № от 29.05.2006 года). Для обеспечения деятельности ООО «Абсент» за счет вклада ФИО11 создан уставной капитал общества в размере 10 000 рублей, в котором ФИО11 является единственным участником, обладающим 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей. Решением № 1 участника ООО «Абсент» от 22 мая 2006 г. ФИО11 назначен на должность директора ООО «Абсент», которую он занимает по настоящее время. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона РФ 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. ст. 8.1-8.3.2 Устава ООО «Абсент» от 22.05.2006 года ФИО11 являлся должностным лицом, выполняющим управленческие, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, обладающим правом распоряжения имуществом, включая денежные средства, поступающие на расчетный счет. Осуществляя свою трудовую деятельность в качестве директора ООО «Абсент», ФИО11 являлся единоличным исполнительным органом, в компетенции которого входило текущее руководство деятельностью ООО «Абсент», заключение от его имени договоров, совершение сделок и иных юридических актов, выдача доверенностей, издание приказов, назначение и освобождение от работы должностных лиц, право распоряжения денежными и иными материальными средствами, выполнение других функций. 

Не позднее 19.07.2012 г. (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у ФИО11, находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершения мошенничества, в форме незаконного завладения чужим имуществом, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на противоправное и безвозмездное изъятие и обращение в свою собственность денежных средств АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанк», приобретенных путем заключения целевого кредитного договора на ООО «Абсент», в лице директора ФИО11, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о цели кредита – капитальный ремонт нежилого помещения (здание кафе «Абсент») и стоимости залогового имущества – кафе «Абсент», в целях их последующей незаконной реализации в свою пользу и пользу третьих лиц, в связи, с чем ФИО11, как единственный участник ООО «Абсент» принял решение № 3 от 19.07.2012 года обратиться в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк» за привлечением заемных средств (кредита) в размере 30 000 000 рублей. 

Так, ФИО11, не позднее 19.07.2012 г. (точные дата и время в ходе следствия не установлены) разработал преступный план хищения денежных средств в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий: введение кредитного учреждения в заблуждение относительно цели получения кредита и стоимости предоставляемого залогового имущества в качестве обеспечения кредита, заключение кредитного договора и завладение денежными средствами кредитного учреждения, полученными им в кредит, приискание поддельных документов о приобретении строительных материалов и предоставление их в кредитное учреждение с целью обмана лиц, ответственных за контроль использования выданных кредитных средств, производство незначительных строительно – ремонтных работ в кафе «Абсент», с целью создания видимости целевого использования кредитных денежных средств, уплата ежемесячных платежей по заключенному кредитному договору, для дальнейшей маскировки своей преступной деятельности и недопущения обращения представителя банка в правоохранительные органы, с целью получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами, а также маскировки содеянного преступления под гражданско – правовые отношения. 

25.07.2012 г. (более точное время в ходе следствия не установлено), реализуя намеченный преступный умысел, ФИО11 прибыл в ФИО12 АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ул. Коммунистическая д 4-б, где подал сотруднику банка заявку (вх.№ 43-23/19486 от 25.07.2012 года) от ООО «Абсент» в своем лице, как директор и собственник общества, на предоставление кредитной линии АО «Россельхозбанк» на сумму 30 000 000 рублей, сроком на 96 месяцев с процентной ставкой 14 % годовых, на капитальный ремонт нежилого помещения (основная цель кредита), а именно здания кафе «Абсент», расположенного по адресу: 

<

...>, принадлежащего ООО «Абсент», с выдачей первого транша кредита в размере 13 000 000 рублей, не намереваясь исполнить его. Сотрудник банка, в свою очередь, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО11 предоставил последнему перечень документов, необходимых для оформления и получения указанной кредитной линии. По условиям банка в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств заемщика по кредиту должно быть предоставлено в залог имущество, поручитель и документы, подтверждающие целевое использование кредита. 

В период времени с 29.08.2012 года по 21.09.2012 года (более точные дата и время в ходе следствия не установлены) ФИО11, продолжая свои преступные действия, предоставил в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ул. Коммунистическая д. 4-б, необходимый пакет документов для получения кредита, в том числе утвержденным им 29.08.2012 года, как директором ООО «Абсент», заведомо ложный и не соответствующий действительности бизнес – план развития ООО «Абсент», с указанием наименования проекта, как капитальный ремонт помещения кафе «Абсент», с указанием стоимости реализации проекта в размере 30 000 000 рублей и завышенной стоимости залогового имущества в качестве обеспечения кредита – нежилое помещение (кафе «Абсент»), расположенное по адресу: 

<

...>, площадью 191 кв.м., в размере 26 126 000 рублей, фактическая стоимость которого составляет 8 977 220 рублей. 

31.08.2012 года кредитный комитет Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанк», изучив документы, предоставленные ФИО11, принял положительное решение по вопросу предоставления кредитных средств ООО «Абсент», путем открытия кредитной линии с лимитом 30 000 000 рублей, сроком на 8 лет, с процентной ставкой 14 процентов годовых, на цель – капитальный ремонт нежилого помещения (здания кафе «Абсент»), сумма первого транша – 13 000 000 рублей, в обеспечение первого транша залог оборудования, принадлежащего ООО «Абсент», залоговой стоимостью 15 281 101,50 рублей и поручительство директора ФИО11 

Затем, в период времени с сентября 2012 года по 21.09.2012 года, (более точное время в ходе следствия не установлено), продолжая свои преступные действия, будучи осведомленным о требованиях банка при выдачи целевого кредита, ФИО11, обратился к ранее знакомому ему МСИ, не осведомленному о преступных действиях последнего, которого попросил оказать ему безвозмездную помощь, а именно, в том, чтобы на расчетный счет ООО «Святогор» 

<

данные изъяты>), в которой МСИ является единственным участником общества и директором, будут перечислены денежные средства в размере 30 000 000 рублей, за фиктивное приобретение строительных материалов на общую сумму 30 000 000 рублей, которые в дальнейшем МСИ должен будет частично обналичить в сумме 600 000 рублей, которые должен будет передать ФИО11, а остальные денежные средства перечислить на расчетный счет ООО «Абсент», пояснив МСИ, что его действия (ФИО11), носят законный характер. В свою очередь МСИ, не подозревая о преступных намерениях ФИО11, и будучи введенным в заблуждение последним, согласился на предложение последнего. 

21.09.2012 г. в дневное время суток (точное время в ходе следствия не установлено) ФИО11, действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, с целью открытия кредитной линии на общую сумму 30 000 000 рублей, прибыл в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: по адресу: 

<

...>, где имея преступный умысел совершения из корыстных побуждений хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанк», в особом крупном размере, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», заключил с АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ договор 

<

***> об открытии кредитной линии (далее по тексту Договор), согласно которому ООО «Абсент» была открыта кредитная линия на общую сумму 30 000 000 рублей, с процентной ставкой в размере 14 % годовых, срок предоставления кредита – до 18.12.2012 года (включительно), путем зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, которые заемщик согласно условиям договора обязуется возвратить в срок – 24.07.2020 года (включительно), согласно графика погашение кредита (Приложение 1 к Договору). Согласно условиям Договора (ст.2 пункт 2.1 - 2.3, 3.1,3.2), заемщик обязуется использовать полученный кредит на капитальный ремонт нежилого помещения, а именно капитальный ремонт здания кафе «Абсент», принадлежащего на праве собственности ООО «Абсент» и предоставлять банку документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, документы определяющие и отражающие условия и порядок расходования денежных средств, полученных в кредит в соответствии с настоящим Договором. Заемщик предоставляет кредитору надлежащим образом оформленное обеспечение, достаточное для соответствующей части кредита, при этом размер части кредита определяется размером предоставленного обеспечения.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 21.09.2012 года между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ООО «Абсент» в лице директора ФИО11 был заключен договор залога №124300/0121-5 от 21.09.2012 года, согласно которому в качестве обеспечения по кредитным обязательствам, ООО «Абсент» передало в залог банку оборудование (840 предметов), принадлежащее на праве собственности ООО «Абсент», рыночной стоимостью 21 830 000 рублей и по соглашению сторон залоговой стоимостью 15 281 101 рубль 50 копеек, которое согласно условиям договора, должно было храниться у залогодателя, который полностью согласно условиям договора несет ответственность по обеспечению сохранности переданного имущества в залог. 

21.09.2012 года между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ФИО11, был заключен договор 

<

***>-9 от 21.09.2012 года поручительства физического лица, согласно которому ФИО11 принял на себя обязательства отвечать в полном объеме за исполнение ООО «Абсент» своих обязательств по Договору. 

21.09.2012 года АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского РФ АО «Россельхозбанк», согласно условий Договора, будучи обманутым и введенным заблуждение ФИО11, предоставило ООО «Абсент» кредитные средства в размере 13 000 000 рублей, которые были переведены на расчетный счет 

<

***> «Абсент», открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

В результате, ФИО11 используя свое служебное положение директора ООО «Абсент» действуя умышлено из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в размере 13 000 000 рублей, которые реализовал умышленно в свою пользу, следующим образом:

24.09.2012 года, в продолжении своих преступных действий, ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета 

<

***> «Абсент» на расчетный счет 

<

***> «Святогор», открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Смоленске, расположенном по адресу: 

<

...> 000 000 рублей в качестве фиктивной оплаты за стройматериалы по счету № 1 от 21.09.2012 года. 

28.09.2012 года МСИ, по указанию ФИО11 снял со счета ООО «Святогор» денежные средства в размере 600 000 рублей, которые передал ФИО11, находясь по адресу: 

<

...>. 

01.10.2012 года ООО «Святогор» по указанию ФИО11 перечислило денежные средства в размере 12 340 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент», открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Смоленске, расположенном по адресу: 

<

...>, в качестве возврата денежных средств по письму.

02.10.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета № на расчетный счет № открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк» в г.Москве (через Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославле) на имя ФИО11 денежные средства в сумме 543 901,83 рубля с назначением платежа – погашение займа, на расчетный счет № 

<

***> открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк» в г.Москве (через Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославле) на имя ФИО11 денежные средства в сумме 586 944, 86 рублей и 1 407 887,62 рублей, а всего на общую сумму 1 994 832,48 рублей с назначением платежа – погашение займа.

02.10.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета 

<

***> «Абсент» на принадлежащий ООО «Абсент» расчетный счет №, открытый в ФКБ «Юниаструм банк» в г.Смоленске, денежные средства в сумме 9 706 889, 25 рублей с назначением платежа – досрочное гашение кредита.

03.10.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета 

<

***> «Абсент» на расчетный счет 

<

***> «Абсент» в ФКБ «Юниаструм банк» в г.Смоленске, денежные средства в сумме 197 531,21 рубль с назначением платежа – пополнение счета без НДС.

Также, ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент» и расчетный счет 

<

***> «Абсент», потратил оставшиеся похищенные денежные средства на иные личные нужды, в том числе комиссии за совершение банковских операций.

Затем, ФИО11 продолжая свои преступные действия и реализуя намеченный преступный умысел, 04.10.2012 г. (точное время в ходе следствия не установлено), прибыл в ФИО12 АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ул. Коммунистическая д 4-б, где подал сотруднику банка заявку (вх.№ 26368 от 04.10.2012 года) от ООО «Абсент» в своем лице, как директор и собственник общества, на предоставление в рамках кредитной линии АО «Россельхозбанк» на общую сумму 30 000 000 рублей, сроком на 96 месяцев с процентной ставкой 14 % годовых, на капитальный ремонт нежилого помещения (основная цель кредита), а именно здания кафе «Абсент», расположенного по адресу: 

<

...>, принадлежащего ООО «Абсент», второго транша в размере 17 000 000 рублей, не намереваясь исполнить его. 

Сотрудник банка, в свою очередь, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО11 предоставил последнему перечень документов, необходимых для оформления и получения второго транша, в рамках кредитной линии. По условиям банка в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств заемщика по кредиту должно быть предоставлено в залог имущество, поручитель и документы, подтверждающие целевое использование кредита. 

В период времени с 04.10.2012 года по 08.11.2012 года (более точные дата и время в ходе следствия не установлены) ФИО11, продолжая свои преступные действия, предоставил в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ул. Коммунистическая д. 4-б, необходимый пакет документов для получения второго транша по кредитной линии, в том числе сведения о завышенной стоимости залогового имущества, необходимого для получения кредитных денежных средств, в качестве обеспечения кредита – нежилое помещение (кафе «Абсент»), расположенное по адресу: 

<

...>, площадью 191 кв.м., стоимостью 26 126 000 рублей, фактическая стоимость которого составляет 8 977 220 рублей. 

08.11.2012 года кредитный комитет Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанк», изучив документы, предоставленные ФИО11, принял положительное решение по вопросу предоставления второго транша в размере 17 000 000 рублей в рамках кредитной линии ООО «Абсент», с обеспечением в виде нежилого помещения (кафе «Абсент»), расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 191 кв.м., стоимостью 26 126 000 рублей, фактическая стоимость которого составляет 8 977 220 рублей и поручительство директора ФИО11 

Затем, в период времени с сентября 2012 года по 23.11.2012 года (более точное время и дата в ходе следствия не установлены), ФИО11 продолжая свои преступные действия, с целью хищения оставшейся части денежных средств банка в размере 17 000 000 рублей, приискал неустановленное в ходе следствия лицо, которое в вышеуказанный период времени, в неустановленном в ходе следствия месте и неустановленным в ходе следствия способом изготовило и передало ФИО11 заведомо подложный документ – товарную накладную № 230 от 17.10.2012 года на закупку строительных и отделочных материалов ООО «Абсент» в ООО «Святогор» на общую сумму 13 000 000 рублей, по которой данные материалы ООО «Абсент» в ООО «Святогор» в действительности не приобретало и в свой адрес не принимало.

После чего, продолжая свои преступные действия, согласно ранее разработанного преступного плана, в период времени с сентября 2012 года и не позднее 23.11.2012 года (более точное время и дата в ходе следствия не установлены), ФИО11 удостоверил вышеуказанный документ своей подписью и предоставил копию данного документа, вместе с платежным поручением № 210 от 24.09.2012 года о перечислении денежных средств со счета ООО «Абсент» на счет ООО «Святогор» в размере 13 000 000 рублей, указывающими на якобы целевое использование кредитных денежных средств, в ФИО12 АО «Россельхозбанк», с целью не обнаружения своих преступных действий, а также возможности получения оставшейся суммы кредита в размере 17 000 000 рублей и последующего хищения данных денежных средств. 

13.11.2012 года между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ООО «Абсент» в лице директора ФИО11 был заключен договор 

<

***>-7 об ипотеке (залоге недвижимости), согласно которому ООО «Абсент» в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору передало в залог Банку объект недвижимости (помещение), принадлежащее на праве собственности ООО «Абсент», а именно нежилое помещение, общей площадью 191 кв.м., этаж: подвал, №№ 16-18, 21,25-35 общей площадью 191 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер № (помещение кафе «Абсент»), по умышленно завышенной стоимости в размере 26 126 000 рублей, по соглашению сторон залоговой стоимостью 19 594 500 рублей, фактической стоимостью 8 977 220 рублей, тем самым обманул и ввел в заблуждение банк, относительно обеспечения взятых на себя обязательств.

13.11.2012 года между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ООО «Абсент» в лице директора ФИО11 было заключено дополнительное соглашение к Договору № от 21.09.2012 года, согласно которого обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по Договору является в совокупности: залог оборудования по Договору № о залоге оборудования от 21.09.2012 года, заключенному между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ООО «Абсент», поручительство физического лица по Договору № заключенному между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ФИО11, Договор № об ипотеке (залоге недвижимости) от 13.11.2012 года, заключенному между АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» ДАВ и ООО «Абсент». 

23.11.2012 года АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского РФ АО «Россельхозбанк», согласно условий Договора, будучи обманутым и введенным заблуждение ФИО11, предоставил ООО «Абсент» кредитные средства в размере 17 000 000 рублей, которые были переведены на расчетный счет 

<

***> «Абсент», открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

Затем, в период времени с сентября 2012 года по 29.11.2012 года (более точное время и дата в ходе следствия не установлены), ФИО11 продолжая свои преступные действия, приискал неустановленное в ходе следствия лицо, которое в вышеуказанный период времени, в неустановленном в ходе следствия месте и неустановленным в ходе следствия способом изготовило и передало ФИО11 заведомо подложный документ – товарную накладную № от 29.11.2012 года на закупку строительных и отделочных материалов ООО «Абсент» в ООО «Святогор» на общую сумму 17 000 000 рублей, по которой данные материалы ООО «Абсент» в ООО «Святогор» в действительности не приобретало и в свой адрес не принимало.

После чего, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанного преступного плана, в период времени с сентября 2012 года по 29.11.2012 года (более точное время и дата в ходе следствия не установлены), ФИО11 удостоверил вышеуказанный документ своей подписью и предоставил копию данного документа, указывающего на якобы целевое использование кредитных денежных средств, в ФИО12 АО «Россельхозбанк», с целью не обнаружения своих преступных действий, создания видимости целевого использования кредитных денежных средств и для получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами. 

В результате, ФИО11 используя свое служебное положение директора ООО «Абсент» действуя умышлено из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в размере 17 000 000 рублей, которые реализовал умышленно в свою пользу, следующим образом:

26.11.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета 

<

***> «Абсент» на расчетный счет 

<

***> «Святогор», открытый в филиале «Центральный» АО «Уралсиб» г.Одинцово Московской области, расположенном по адресу: 

<

...>. Московская область, 17 000 000 рублей в качестве фиктивной оплаты за стройматериалы по счету № 2 от 24.11.2012 года. 

27.11.2012 года ООО «Святогор» по указанию ФИО11 перечислило денежных средства в размере 10 000 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент», в качестве возврата денежных средств по письму.

29.11.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», снял с расчетного счета № денежные средства в сумме 200 000 рублей, указав основание: приобретение строительных материалов.

02.10.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета № на расчетный счет № открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк» в г.Москве (через Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославль) на имя ФИО11 денежные средства в сумме 270 800 рублей с назначением платежа – погашение займа.

02.10.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета № на расчетный счет № открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк» в г.Москве (через Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославль) на имя ФИО11 денежные средства в сумме 607 300 рублей с назначением платежа – погашение займа.

30.11.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета № на расчетный счет № открытый в филиале «Центральный» ОАО «Уралсиб» г.Одинцово, Московская область на имя ЛЮА денежные средства в сумме 6 000 000 рублей с назначением платежа – погашение займа по договору денежного займа № от 08.05.2010 года.

04.12.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», снял с расчетного счета № денежные средства в сумме 140 000 рублей, указав основание: выдача заработной платы.

04.12.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», снял с расчетного счета № денежные средства в сумме 200 000 рублей, указав основание: приобретение строительных материалов.

14.12.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», снял с расчетного счета № денежные средства в сумме 300 000 рублей, указав основание: приобретение строительных материалов.

18.12.2012 года ООО «Святогор» по указанию ФИО11 перечислило денежных средства в размере 7 000 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент», в качестве возврата денежных средств по письму.

21.12.2012 года ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент», перечислил с расчетного счета № на расчетный счет № открытый в Смоленском филиале АПБ «Солидарность» в г.Смоленске по адресу: 

<

...>, на имя ООО «Абсент» денежные средства в сумме 9 200 000 рублей с назначением платежа – перечисление денежных средств по договору № 4-2012/Д от 19.12.2012 года.

Также, ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «Абсент» и расчетный счет 

<

***> «Абсент», потратил оставшиеся похищенные денежные средства на иные личные нужды, в том числе комиссии за совершение банковских операций.

Затем, с целью не обнаружения своих преступных действий, создания видимости целевого использования кредитных денежных средств и для получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не ранее 26.11.2012 года, ФИО11 предоставил в ФИО12 АО «Россельхозбанк», платежное поручение № 040 от 26.11.2012 года о перечислении денежных средств со счета ООО «Абсент» на счет ООО «Святогор» в размере 17 000 000 рублей, за якобы целевое использование кредитных денежных средств.

Также, в дальнейшем, в целях маскировки совершенного преступления и придания ему вида гражданско – правовых отношений, недопущения обращения представителя банка в правоохранительные органы, получения необходимого количества времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами, в кафе «Абсент» (ООО «Абсент») в период времени с 21.09.2012 года по 2015 год (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), были произведены ремонтно – строительные работы, стоимостью 2 117 959 рублей, а ООО «Абсент» в лице ФИО11, с расчетного счета ООО «Абсент» №, открытого в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», в период времени с 29.11.2012 года по 30.04.2014 года, произвело частичное погашение процентов по договору 

<

***> об открытии кредитной линии, платежами, согласно отчетной дате, на общую сумму 5 390 142,9 рублей. 

После чего, в нарушение условий Договора, заемщик – ООО «Абсент» в лице директора ФИО11 не исполнило свои обязательства по возврату основного долга в размере 30 000 000 рублей и процентов по Договору. 

В результате незаконных действий, ФИО11 с использованием своего служебного положения директора ООО «Абсент», путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств на общую сумму 30 000 000 рублей, принадлежащих АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского РФ АО «Россельхозбанк», что является особо крупным размером и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым своими действиями имущественный ущерб, в особо крупном размере АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму 30 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 вину в мошенничестве не признал и пояснил, что примерно в 1999 году он открыл кафе, впоследствии названное «Абсентом», он является единственным участником и директором ООО «Абсент».

21.09.2012 года между ним и «Россельхозбанком» действительно был заключен кредитный договор на сумму 30 миллионов рублей для целевого использования – капитального ремонта здания кафе «Абсент», он получил кредитные денежные средства в сумме 30 миллионов рублей. Но он изначально не планировал делать капитальный ремонт в кафе «Абсент», деньги были ему нужны для пополнения оборотных средств, поскольку новое кафе «Циркус» в ТЦ «Европа» требовало больших вложений денежных средств, и руководство банка знало об этом. Специалиста по оценке залогового имущества ему порекомендовали сотрудники «Россельхозбанка». Он к нему и обратился. К концу 2012 года стала ощущаться перегрузка нескольких кредитов в других банках, долгов физическим лицам, хотя работа в обоих кафе шла неплохо, была выручка, все платежи вносились вовремя, в связи с этим он обратился в «Россельхозбанк». С середины 2014 года он стал испытывать финансовые затруднения и с выплатой кредитов. Трудности возникли внезапно в связи с тем, что покупательная способность населения снизилась, выручка снизилась в 2-3 раза, в стране был кризис. В 2013 году он приобрел недостроенный объект, который хотел преобразовать в мини-отель, с целью развития бизнеса. В 2014 году начался конфликт с «Россельхозбанком», выросла задолженность, пошла пеня, штрафы, банк обратился в суд. На все его имущество был наложен арест, весь его бизнес был разрушен.

У него не было умысла на хищение денежных средств, выданных ему «Россельхозбанком». Его вина лишь в том, что он ошибся в расчетах, в стратегии ведения своего бизнеса, кроме этого кризис во всей экономике дал о себе знать.

В связи с существенными противоречиями и согласием сторон были оглашены показания обвиняемого ФИО11, из которых следует, что примерно в 2001 году он зарегистрировал ООО «Абсент» и открыл кафе «Абсент». В штате кафе работало примерно 30 человек персонала. За время работы персонал частично менялся. Примерно в 2008 году у него возникла потребность в расширении его предпринимательской деятельности с целью увеличения прибыли, дохода. Так, в этом году он по взаимной договоренности с ранее знакомой ему ШАМ создали ООО «Нардин ресторан энд фундс», в котором он и ШАМ стали участниками (учредителями) общества. Примерно в 2009 году ремонтные работы были окончены, и кафе «Циркус» начало свою работу. ООО «Абсент» на создание кафе «Циркус» потратило около 25 млн. рублей, в том числе и его личные денежные средства. Также кафе «Циркус» в 2008-2009 году им было предоставлено оборудование для деятельности кафе, оборудование принадлежало ООО «Абсент», примерная стоимость оборудования составляла 9-10 млн. рублей. В 2012 году возникла необходимость пополнения оборотных средств ООО «Абсент» и ООО «Нардин ресторан энд фундс», для осуществления текущей деятельности, а также осуществить реструктуризацию имеющейся кредитной задолженности, которая образовалась в результате запуска проекта кафе «Циркус». Для реструктуризации кредитной задолженности он примерно в июле 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в помещение банка ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, он выбрал данный банк из-за низкой кредитной ставки. В банке он обратился к сотрудникам банка, кому именно не помнит, с просьбой о предоставлении ООО «Абсент» кредитных денежных средств в размере 30 000 000 рублей для вышеуказанных целей. Оценив финансовые возможности обоих предприятий у него не возникало сомнений в возврате кредитных денежных средств, в связи с чем он безусловно согласился на залоговое обеспечение, принадлежащего ООО «Абсент» имущества. Сотрудники банка разъяснили ему механизм, по которому кредитные денежные средства могут оказаться в оперативном управлении ООО «Абсент», а именно: ООО «Абсент» должно было заключить договор на поставку строительных материалов, либо подрядный договор на выполнение капитального ремонта здания из материалов подрядчика. Он не усматривал какого-либо нарушения условий данного кредитного договора в виду того, что механизм получения оборотных средств ему был порекомендован представителями банка. 21.09.2012 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис ОАО «Россельхозбанк», где между ООО «Абсент» и ОАО «Россельхозбанк» был заключен договор 

<

***> от 21.09.2012 года об открытии кредитной линии, согласно которому ООО «Абсент» передавались денежные средства в сумме 30 000 000 рублей на проведение капитального ремонта нежилого помещения, окончательный срок возврата кредита – 24.07.2020 года включительно. В это же время заключил договор 

<

***>-9 от 21.09.2012 года поручительства физического лица, договор 

<

***>-5 от 21.09.2012 года о залоге оборудования. Тогда он, примерно в сентябре 2012 года попросил своего племянника МСИ о том, чтобы тот заключил с ним договор поставки строительных материалов, предоставив ему накладную с перечнем строительных материалов на сумму 30 000 000 рублей (для реализации механизма получения оборотных денежных средств). При этом он знал, что у МСИ есть фирма ООО «Святогор», в которой МСИ является единственным учредителем и директором. 21.09.2012 года между ООО «Абсент» в его лице и ООО «Святогор» в лице МСИ был заключен договор купли-продажи № б/н от 21.09.2012 года на приобретение строительных материалов на общую сумму 30 000 000 рублей. Затем МСИ предоставил ему товарные накладные № 230 от 17.10.2012 года, в которой были указаны строительные материалы, отпущенные ООО «Святогор» в адрес ООО «Абсент» на общую сумму 17 000 000 рублей. и № 292 от 29.11.2012 года, в которой были указаны строительные материалы, отпущенные ООО «Святогор» в адрес ООО «Абсент» на общую сумму 13 000 000 рублей. После получения денежных средств на расчетный счет ООО «Святогор» МСИ должен был вернуть денежные средства на расчетный счет ООО «Абсент» (л.д. 164-174/том 20). Оглашенные показания подсудимый подтвердил.

Несмотря на непризнание своей вины ФИО11 в совершенном преступлении, его вина в полном объеме подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанка» ФИО6 в судебном заседании, из которых усматривается, что 21.09.2012 года между «Россельхозбанком» в лице ДАВ и ООО «Абсент» в лице ФИО11 был заключен договор об открытии кредитной линии на общую сумму 30 миллионов рублей с процентной ставкой 14% годовых. Затем банк перечислил на расчетный счет ООО «Абсент», открытый в нем, денежные средства двумя траншами: 21.09.2012 года – 13 миллионов рублей, 23.11.2012 года – 17 миллионов рублей. Согласно условиям договора заемщик обязуется использовать полученный кредит только на капитальный ремонт здания кафе «Абсент». В итоге ФИО11 предоставил в банк документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств – товарные накладные на поставку в ООО «Абсент» строительных материалов от ООО «Святогор» на сумму 30 миллионов рублей. А также платежные поручения на перечисление денежных средств от ООО «Абсент» ООО «Святогору» в сумме 30 миллионов рублей в качестве оплаты за строительные материалы. ООО «Абсент» регулярно выплачивал проценты за пользование кредитом с 29.11.2012 года по 30.04.2014 года на общую сумму 5 390 142,9 рублей, после этого выплаты прекратились, по основному долгу ООО «Абсент» не произвело ни одной выплаты. Таким образом, ФИО11 «Россельхозбанку» был причинен ущерб на общую сумму 34 742 266,40 рублей, из которых 30 000 000 рублей – это основной долг. С указанным иском «Россельхозбанк» обратился в Промышленный районный суд г. Смоленска; решением суда от 09.11.2015 года с ООО «Абсент» и ФИО11 солидарно взыскана задолженность по кредиту в сумме 34 742 266,40 рублей;

- заявками на предоставление кредита в «Россельхозбанк» от 19.07.2012 года, от 20.09.2012 года, в которых ООО «Абсент» в лице ФИО11 просит предоставить ему кредит в сумме 30 миллионов рублей для капитального ремонта нежилого помещения – здания кафе «Абсент» (л.д. 231-232, 92-93/том 14);

- заключением службы безопасности «Россельхозбанка» от 27.08.2012 года, от 31.10.2012 года, согласно которым фактов, препятствующих предоставлению кредитной линии ООО «Абсент», не выявлены (л.д. 216, 88/том 14); заключениями кредитного подразделения банка, согласно которым анализ финансового состояния ООО «Абсент» положительный (л.д. 187-215, 44-78/том 14); выпиской из протокола заседания Кредитного комитета от 31.08.21012 года, согласно которому комитет постановил предоставить ООО «Абсент» кредитные денежные средства в сумме 30 миллионов рублей на целевое использование кредита – капитальный ремонт нежилого помещения (л.д. 184-186/том 14);

- договором об открытии кредитной линии 

<

***> от 21.09.2012 года между «Россельхозбанком» в лице ДАВ и ООО «Абсент» в лице ФИО11, согласно которому «Россельхозбанк» предоставляет ООО «Абсент» денежные средства в сумме 30 миллионов рублей, с процентной ставкой 14% годовых, погашение кредита осуществляется согласно графику, окончательный срок возврата кредита – 24.07.2020 года, заемщик обязуется использовать кредит на капитальный ремонт нежилого помещения (л.д. 116-129/том 14); графиком погашения кредита (л.д. 130-131/том 14);

- заявлениями ФИО11 с просьбой выдачи первого и второго транша кредитной линии от 21.09.2012 года (л.д. 105, 106, 24, 25/том 14);

- банковскими ордерами, согласно которым 21.09.2012 года «Россельхозбанк» перевел ООО «Абсент» на № рублей, с пояснением выдача первого транша; 23.11.2012 года «Россельхозбанк» перевел ООО «Абсент» на № рублей, с пояснением выдача кредита (л.д. 96, 12/том 14);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № за период времени с 21.09.2012 года по 06.05.2014 года, в которой отражено поступление и списание денежных средств по кредитному договору: 

21.09.2012 года ФИО12 ОАО «Россельхозбанк» перечислил на данный счет денежные средства в размере 13 млн. рублей в качестве 1 транша по кредитному договору,

24.09.2012 года ООО «Абсент» перечислило ООО «Святогор» на расчетный счет № денежные средства в размере 13 млн. рублей в качестве оплаты за стройматериалы по счету № 1 от 21.09.2012 года,

23.11.2012 года ФИО12 ОАО «Россельхозбанк» перечислил на данный счет денежные средства в размере 17 млн. рублей в качестве 2 транша по кредитному договору,

26.11.2012 года ООО «Абсент» перечислило ООО «Святогор» на расчетный счет № денежные средства в размере 17 млн. рублей в качестве предоплаты за стройматериалы по счету № 2 от 24.11.2012 года,

29.11.2012, 26.12.2012, 25.01.2013, 27.02.2013, 26.03.2013, 25.04.2013, 27.05.2013, 25.06.2013, 25.07.2013, 27.08.2013, 25.09.2013, 24.10.2013, 28.11.2013, 25.12.2013, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014 года ООО «Абсент» перечисляет в ФИО12 ОАО «Россельхозбанк» со своего счета денежные средства в сумме соответственно 160 655,74 рубля, 344 262,30 рублей, 356 492,25 рублей, 356 712,33 рубля, 322 191,78 рублей, 356 712,33 рубля, 345 205,48 рублей, 356 712,33 рублей, 345 205,48 рублей, 356 712,33 рубля, 356 712,33 рубля, 345 205,48 рублей, 356 712,33 рубля, 345 205,48 рублей, 356 712,33 рубля, 326 022,52 рубля, 2 710,08 рублей в качестве погашения срочных процентов по кредитному договору 

<

***> «Абсент» за период с 25.10.2012 года по 24.04.2014 года,

17.04.2014 года ООО «Абсент» перечисляет в ОАО «Промсвязьбанк» со своего счета денежные средства в сумме 363 800 рублей на счет ФИО11 в качестве частичного погашения займа физического лица № 3 от 14.05.2013 года,

06.05.2014 года со счета ООО «Абсент» в ФИО12 ОАО «Россельхозбанк» списываются денежные средства в сумме 29 400 рублей в качестве просроченных процентов по пользованию кредитом по КД 

<

***> ООО «Абсент» согласно распоряжения КО от 05.05.2014 года (л.д. 218-233/том 1), протоколом осмотра выписки (л.д. 11-27/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 28-31/том 15);

- договором о залоге оборудования от 21.09.2012 года, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору от 21.09.2012 года (л.д. 146-182/том 14); договором поручительства физического лица – ФИО11 от 21.09.2012 года, который обязуется отвечать в полном объеме перед «Россельхозбанком» за исполнение кредитного договора от 21.09.2012 года (л.д. 135-145/том 14); договором о залоге недвижимого имущества от 13.11.2012 года, согласно которому ФИО11 передает «Россельхозбанку» в залог недвижимое имущество – здание кафе «Абсент», обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору от 21.09.2012 года (л.д. 27-36/том 14); дополнительным соглашением к кредитному договору от 21.09.2012 года о том, что обеспечением исполнения ООО «Абсент» своих обязательств является в совокупности: залог оборудования, поручительство физического лица ФИО11, залог недвижимого имущества (л.д. 37/том 14);

- уведомлением от 06.11.2013 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 4/том 14); письмом от 14.02.2014 года, в котором директор ООО «Абсент» ФИО11 уведомляет «Россельхозбанк» о том, что в январе 2014 года ООО «Абсент» не соблюдены обороты по расчетному счету №, в связи с аварийным ремонтом инженерных сетей, произведенным в январе 2013 года в кафе «Абсент», который производился хозяйственным способом, был оплачен напрямую из выручки общества (л.д. 224/том 13);

- уведомление от 21.02.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 121/том 13); письмом от 08.05.2014 года, в котором директор ООО «Абсент» ФИО11 уведомляет «Россельхозбанк», что невозможность осуществлять кредитные платежи в рамках кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года связаны с сезонным падением выручки, составляющим в среднем 10 процентов от планируемой к получению (л.д. 191/том 13);

- уведомлением от 03.06.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 179/том 13); уведомлением от 03.06.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ФИО11, как поручителя, в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 178/том 13);

- уведомлением от 11.06.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 174/том 13); уведомлением от 11.06.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ФИО11, как поручителя, в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года (л.д. 175/том 13);

- уведомлением от 02.07.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.07.2014 года в размере: просроченная задолженность по процентам 1 026 520 рублей 06 копеек, задолженность по уплате комиссий в размере 49 315,08 рублей (л.д. 160/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 161/том 13);

- уведомлением от 04.08.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.08.2014 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 411 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 1 396 383 рубля 07 копеек, задолженность по уплате комиссий в размере 61 643,85 рублей (л.д. 151/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 152/том 13);

- уведомлением от 01.09.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.09.2014 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 822 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 1 778 574,85 рублей, задолженность по уплате комиссий в размере 74 383,58 рублей (л.д. 149/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 148/том 13);

- уведомлением от 02.10.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.10.2014 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 1 233 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 2 160 766,63 рубля, задолженность по уплате комиссий в размере 87 123,31 рубль (л.д. 144/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 145/том 13);

- уведомлением от 05.11.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.11.2014 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 1 644 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 2 530 629,64 рубля, задолженность по уплате комиссий в размере 99 452,08 рублей (л.д. 141/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 142/том 13);

- уведомлением от 02.12.2014 года, в котором «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 01.12.2014 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 2 055 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 2 912 821,42 рубля, задолженность по уплате комиссий в размере 112 191,81 рубль (л.д. 126/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 129/том 13);

- уведомлением от 12.01.2015 года, в котором указано, что «Россельхозбанк» уведомляет ООО «Абсент» в том, что ООО «Абсент» не выполняет условия кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012 года, на 12.01.2015 года в размере: просроченная задолженность по основному долгу в размере 2 466 000 рублей, просроченная задолженность по процентам 3 282 684,43 рубля, задолженность по уплате комиссий в размере 124 520,58 рубль (л.д. 121/том 13); аналогичное уведомление ФИО11, как поручителя (л.д. 122/том 13);

- требованием от 13.02.2015 года, в котором «Россельхозбанк» выдвигает ООО «Абсент» требование о досрочном возврате кредита по кредитному договору 

<

***> от 21.09.2012 года, уведомляя, что на 13.02.2015 года у ООО «Абсент» имеется задолженность перед «Россельхозбанк», в размере: основной долг – 30 млн. рублей, проценты, начисленные за период с 25.03.2014 года по 31.01.2015 года в размере 3 751 177,57 руб., задолженность по уплате комиссий в размере 137 260,31 рубль (л.д. 93/том 13); аналогичное требование к ФИО11, как поручителю (л.д. 94/том 13);

- заявлением директора Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанка» КАА (л.д. 215-216/том 1);

- письмом заместителя директора Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанка» ШИА (л.д. 3/том 2);

- показаниями свидетеля КСП в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 87-89/том 7), которые свидетель подтвердил, о том, что с 21.01.2014 года по 01.06.2016 года он работал в «Россельхозбанке» сначала в должности ведущего, а затем главного специалиста службы безопасности. В ходе исполнения своих служебных обязанностей и изучения кредитного досье заемщика ФИО11 им было установлено, что ФИО11 получил кредитные денежные средства в сумме 30 миллионов рублей двумя траншами: 13 миллионов и 17 миллионов на капитальный ремонт кафе «Абсент». Кредитные средства в установленный срок банку возвращены не были, по основному долгу выплаты не производились. Данные кредитные средства ФИО11 были переведены другому лицу за строительные материалы, которых у ФИО11 впоследствии обнаружено не было. Им перед руководством банка было инициировано направление заявления в правоохранительные органы;

- показаниями свидетеля ИВВ, из которых следует, что он в 2012 году работал в отделе залоговой службы «Россельхозбанка», в его обязанности входило осмотр залогового имущества, проверка правоустанавливающих документов, возможность принять имущества в залог. Он выезжал и осматривал имущество ФИО11, предоставляемое им в залог для обеспечения кредита: кафе «Абсент» и оборудование в кафе в ТЦ «Европа». По окончании им было составлено заключение и передано в кредитный отдел. Насколько он помнит, проблем по залоговому обеспечению не было. Оценкой имущества в залог занимаются аккредитованные независимые оценщики. Суммы, указанные в документах о приобретении оборудования, были сопоставимы с результатами оценки оборудования (оборудование было бывшим в употреблении, но на его взгляд использовалось недолго). Затем он выезжал на проверку заложенного имущества, и в последний раз в присутствии ФИО11 было обнаружено частичное отсутствие заложенного оборудования, все было отражено в протоколе. Никаких вопросов ФИО11 по этому поводу он не задавал, т.к. это не входит в его обязанности;

- показаниями свидетеля ШЛИ в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 93-96/том 8), которые свидетель подтвердила, о том, что она с декабря 2011 года по январь 2013 года работала начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов «Россельхозбанка», в обязанности которого входило составление окончательного заключения по вопросу выдачи кредита клиенту и передачи его на рассмотрение Кредитного комитета. Окончательное заключение составлялось на основании заключений других отделов банка: службы безопасности банка, юридической службы, службы по работе с обеспечением исполнения обязательств, после их анализа. Что касается заявки ФИО11 на выдачу кредита в размере 30 миллионов рублей, фактов, препятствующих выдаче кредита, выявлено не было. В итоге ФИО11 был выдан кредит двумя траншами: 13 миллионов рублей (залог оборудование стоимостью 15 281 101,5 рублей) и 17 миллионов (залог здание кафе «Абсент» стоимостью 19 594 500 рублей) на капитальный ремонт нежилого помещения, и денежные средства предполагались к оплате ООО «Святогор» для закупки строительных материалов и ремонта нежилого помещения. После выдачи кредита кредитное досье клиента передается в службу сопровождения кредитов;

- показаниями свидетеля МСС в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 193-195/том 18), которые свидетель подтвердил, о том, что он с 13.03.2015 года работает в «Россельхозбанке» Смоленский региональный филиал в должности заместителя начальника отдела по работе с проблемными задолженностями. В его обязанности входило: принятие всесторонних и всеобъемлющих мер по урегулированию проблемной задолженности клиентов банка. В марте 2015 года к нему в отдел поступили материалы должников, в том числе и ФИО11 (ООО «Абсент»). Он изучал данный материал. 21.09.2012 года между «Россельхозбанком» и ООО «Абсент», директором которого является ФИО11 был заключен кредитный на 30 000 000 рублей для проведения капитального ремонта нежилого помещения по адресу: 

<

...>. Банк выполнил принятые на себя обязательства и предоставил заемщику денежные средства двумя траншами: 17 000 000 рублей и 13 000 000 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договор поручительства физического лица ФИО11, договор о залоге оборудования, договор залога нежилого помещения по адресу: 

<

...>. Согласно договора залога оборудования ООО «Абсент» передало в залог оборудование в количестве 852 наименований общей стоимостью около 17 миллионов рублей, указанное имущество согласно предоставленной документации хранилось в кафе «Циркус». 11.03.2015 года при проведении проверки залогового имущества был установлен факт его частичной утраты, а именно отсутствовало оборудование на сумму 6 048 062 рубля 81 копейка. Кроме этого ФИО11 перестал выплачивать ежемесячные платежи по данному кредиту. Было принято решение об обращении в суд с целью взыскания задолженности по кредиту (Промышленным районным судом г. Смоленска вынесено постановление, согласно которому службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство по взысканию с ООО «Абсент» и ФИО11 задолженности по кредиту). Также при исследовании документов, подтверждающих целевое использование полученных кредитных средств, он обратил внимание на 2 товарные накладные (№ 230 от 17.10.2012 года и № 292 от 29.11.2012 года), в которых перечень закупленных строительных материалов абсолютно идентичен, и строительных материалов для площади здания «Абсент» в 191 метр квадратный было чрезмерно много, этих материалов хватило бы на ремонтные работы в здании площадью 700 метров квадратных. Выявив данные несоответствия было принято решение об обращении в правоохранительные органы. В счет погашения кредита поступают лишь арендные платежи залогового оборудования ООО «Абсент»;

- показаниями свидетеля КПН в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 100-102/том 15), которые свидетель подтвердил, о том, что в 2012 году он работал в «Россельхозбанке» в должности заместителя начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов. Отдел занимался проведением финансового анализа предполагаемого кредитополучателя на основании заключений других отделов (служба безопасности, юридическая служба, служба по работе с залоговым обеспечением) и выносил окончательное заключение. В июле 2012 года поступила заявка в банк от ООО «Абсент», а именно от его директора ФИО11 на предоставление кредита на сумму 30 000 000 рублей. Он как заместитель начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов утверждал подготовленное работниками данного подразделения заключение, сам предоставленными документами не занимался. Согласно заключению финансовое положение ООО «Абсент» позволяло ему в полном объеме обслуживать выдаваемый кредит, так как финансовое положение было оценено как хорошее. В итоге на Кредитном комитете было принято решение об открытии кредитной линии ООО «Абсент» на сумму 30 000 000 рублей;

- оглашенными показаниями свидетеля МАА (л.д. 87-88/том 15), из которых следует, что с июня 2012 года по апрель 2014 года он работал в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский филиал, расположенный по адресу: 

<

...> в должности юрисконсультанта. В его обязанности входило юридический анализ документов, предоставленных юридическими и физическими лицами, договорная и судебная работа. В 2013 году от руководителя юридического отдела ГИГ поступил пакет документов от ООО «Абсент» о выдаче займа. От юридических лиц требовались следующие документы: свидетельство о регистрации, сведения о постановке на учет в налогом органе, устав, приказ на генерального директора, приказ на главного бухгалтера, решение единственного участника, либо всех участников об избрании генерального директора, протокол о создании юридического лица, выписка из ЕГРЮ. Какие именно документы были предоставлены представителем ООО «Абсент» из указанного перечня, он точно не помнит. После анализа документов им было написано заключение, в котором было указано, что организация является действующей (предоставлялись документы на залоговое имущество, как гарант обеспечения). Залогодателем могла быть и другая организация, либо другой собственник. Решение о выдаче кредита принимает кредитный комитет банка (большой кредит), который занимается рассмотрением заявок от юридических лиц. В него входят директор банка, его заместитель, советник, руководители управлений, которые написали заключения. После рассмотрения заявки принимается решение о выдаче кредита, отказе в выдаче кредита, либо возврате документов. ФИО11 ему лично знаком не был. Какое решение было принято в отношении заявки о выдаче кредита ООО «Абсент», ему не известно;

- показаниями свидетеля МСИ в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 103-105/том 15), которые свидетель подтвердил и уточнил, о том, что ФИО11 – его родной дядя. Сам он по своей деятельности музыкант. Где-то в конце 2011 года – начале 2012 года ФИО11 предложил ему открыть фирму по торговле строительными материалами, в которой он будет директором, но ничем заниматься особо не будет, но сможет получать вознаграждения. Он согласился, фирма называлась «Святогор». Примерно через 2 месяца он передал ФИО11 фирму «Святогор» (отдал все документы и печать, не перерегистрировал). Он один раз ездил с ФИО11 в офис банка «Уралсиб», подписывал какие-то документы, не вникал. И осенью 2012 года он также с ФИО11 ездил в банк «Уралсиб», по просьбе ФИО11 расписался в каком-то документе и получил в кассе крупную сумму денег, около 500 тысяч рублей. Деньги передал ФИО11, не пересчитывал и не спрашивал, что это за деньги. Что теперь с фирмой «Святогор», ему неизвестно. Со слов матери МНП ему известно, что у ФИО11 какие-то трудности с кредитами, подробностей не знает;

- показаниями свидетеля МНП в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 85-86/том 15), которые свидетель подтвердила, о том, что ФИО11 – ее родной брат, он давно занимается бизнесом. Ее сын МСИ в 2012 году также захотел заниматься бизнесом, в связи с чем обратился за помощью к ФИО11 и было образовано ООО «Святогор», учредителем которого является МСИ. Сын планировал заниматься строительными материалами, ремонтными работами. Она не интересовалась, как идут его дела, выполнял ли он какие-либо заказы, был ли у него склад, строительные материалы. ООО «Святогор» до сих пор существует, все необходимые отчеты составляет она. Сын занимается музыкой, он композитор;

- показаниями эксперта ФДА в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в должности эксперта-строителя в ООО «Центр оценок и экспертиз». В 2016 году он проводил экспертное исследование кафе «Абсент» с целью определения объемов, видов и стоимости ремонтно-строительных работ на 2012 год. В итоге им было установлено, что в «Абсент» в 2012 году проводились ремонтно-строительные работы, качество выполненных работ было «на тройку по пятибалльной системе», был использован недорогой материал. Общая площадь кафе составляла 191 кв.м., а по представленным ему накладным, к примеру, плитки было закуплено на 300 кв.м. Пояснил, что в 2012 году за 30 миллионов рублей можно было построить новое кафе «с нуля» площадью чуть больше «Абсента», а на ремонт помещения площадью 191 кв.м. могло уйти около 3 миллионов рублей;

- экспертным заключением № 316/16-Э от 19.09.2016 года, согласно выводам которого в период времени с 21.09.2012 года в кафе «Абсент», расположенном по адресу: 

<

...>, проводились ремонтно-строительные работы, стоимость которых на 3 квартал 2012 года составила 2 117 959 рублей (л.д. 35-153/том 19);

- показаниями свидетеля ЛЮА в судебном заседании, из которых следует, что ФИО11 он знает около 40 лет, между ними дружеские отношения. В связи с этим в 2010 году он одолжил ФИО11 6 миллионов рублей, одалживал по частям на различные нужны, например, в «Абсент» ФИО11 менял плитку, туалеты, мебель, оформлял лепкой вход, делал новую вывеску, в «Циркус» срочно доделывал ремонт, нужно было открываться. ФИО11 вернул ему долг одной суммой, деньги он получал через банк «Уралсиб» в 2012 году. Считает, что основная часть из этих 6 миллионов рублей у ФИО11 ушла на «Циркус». Деятельность «Абсента» и «Циркуса» была рентабельная, но в последнее время весь доход уходил на погашение кредита, в каком банке и в какой сумме ФИО11 ему не говорил;

- показаниями свидетеля ТМА в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 196-198/том 18), которые свидетель подтвердил, о том, что он является начальником отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств АО «Россельхозбанк» Смоленский филиал с 2013 года. В его обязанности входит: организация работы отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств, контроль за работой подразделения, проверка заключений, подготовленных специалистами его подразделения. Отдел по работе с обеспечением исполнения обязательств проводит проверку залогового имущества, подготовку заключения о достаточности залогового обеспечения. Также, уже после предоставления кредита кредитополучателю, подразделение занимается проверкой залогового имущества. При поступлении заявки о получение кредита банк до принятия решения проверяет данную заявку, при этом проверка осуществляется несколькими службами банка, в том числе, отделом по работе с обеспечением исполнения обязательств. В заключении в основном отражается достаточность предоставленного залогового обеспечения. В качестве залогового имущества может быть приняты различные товаро-материальные ценности, в том числе и расходные материалы, в том числе осветительные лампы, программное обеспечение. При допросе ему были продемонстрированы заключения подготовленные отделом по работе с обеспечением исполнения обязательств, при решении вопроса о предоставлении кредита, по кредитному договору 

<

***> от 21.09.2012 года, заключенному 21.09.2012 года между АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского регионального филиала и ООО «Абсент» в лице директора ФИО11. Согласно заключений, а их 2, кредит был предоставлен 2 траншами: 13 000 000 рублей (в качестве залогового имущества было принято оборудование, принадлежащие на праве собственности ООО «Абсент», при изучении данного заключения он каких- либо нарушений и не соответствий в нем не обнаружил) и 17 000 000 рублей (в качестве обеспечения выступал объект недвижимости, а именно помещение по адресу: 

<

...> принадлежащее на праве собственности ООО «Абсент», при изучении данного заключения он каких-либо нарушений и не соответствий в нем не обнаружил). После выдачи кредита согласно нормативной документации ежеквартально сотрудником службы по работе с обеспечением исполнения обязательств должна была проводиться проверка залогового имущества. Проверка залогового имущества проводилась специалистом ИВВ, при проведении проверки в обязательном порядке составляется акт проведения проверки. 11 марта 2015 года при проведении проверки залогового имущества был установлен факт его частичной утраты. Данная информация была передана в компетентное подразделение банка для урегулирования;

- заключением специалиста № 132 от 05.08.2016 года, согласно которому проведено исследование документов в отношении ООО «Абсент» и установлено:

21.09.2012 года от ОАО «Россельхозбанк» (ФИО12 ОАО «Россельхозбанк») на расчетный счет 

<

***> «Абсент», поступили кредитные денежные средства в сумме 13 млн. рублей; 24.09.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет 

<

***> «Святогор» поступили денежные средства в сумме 13 млн. рублей в качестве оплаты за стройматериалы по счету № 1 от 21.09.2012 года; 28.09.2012 года МСИ снял со счета ООО «Святогор» денежные средства в размере 600 000 рублей; 01.10.2012 года от ООО «Святогор» с расчетного счета № на расчетный счет 

<

***> «Абсент», поступили денежные средства в размере 12 340 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 01.12.2012 года; 02.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет № в Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославль поступили денежные средства в сумме 2 538 734 рубля с назначением платежа – погашение займа в сумме 543 901 рубль; 02.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета 

<

***> «Абсент» на расчетный счет № в ФКБ «Юниаструм банк» г.Смоленске поступили денежные средства в сумме 9 706 889 рублей с назначением платежа – досрочное гашение кредита; 03.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет № в ФКБ «Юниаструм банк» г.Смоленске поступили денежные средства в сумме 197 531 рубль с назначением платежа – пополнение счета без НДС, в сумме 192 951 рубль на гашение комиссии за досрочное погашение кредита; 23.11.2012 года от ОАО «Россельхозбанк» (Смоленского РФ ОАО «Россельхозбанк») на расчетный счет 

<

***> «Абсент» поступили кредитные средства в размере 17 млн. рублей; 26.11.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет 

<

***> «Святогор» поступили денежные средства в сумме 17 000 000 рублей в качестве оплаты за стройматериалы по счету № 2 от 24.11.2012 года; 27.11.2012 года от ООО «Святогор» с расчетного счета № на счет 

<

***> «Абсент» поступили денежные средства в размере 10 000 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 27.11.2012 года; 18.12.2012 года от ООО «Святогор» с расчетного счета № на счет 

<

***> «Абсент» поступили денежные средства в размере 7 000 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 17.12.2012 года; 02.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет № в Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Ярославль поступили денежные средства в сумме 2 538 734 рубля с назначением платежа – погашение займа в сумме 543 901 рубль; 02.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет № в ФКБ «Юниаструм банк» г.Смоленске поступили денежные средства в сумме 9 706 889 рублей с назначением платежа – досрочное гашение кредита; 03.10.2012 года от ООО «Абсент» с расчетного счета № на расчетный счет 

<

***> «Абсент» в ФКБ «Юниаструм банк» г.Смоленске поступили денежные средства в сумме 197 531 рубль с назначением платежа – пополнение счета без НДС, в сумме 192 951 рубль на гашение комиссии за досрочное погашение кредита; 29.11.2012 года ФИО11 израсходовал из вышеуказанных денежных средств 7 718 100 рублей следующим образом: 840 000 рублей (29.11.2012 года – 200 000 рублей, 04.12.2012 года – 340 000 рублей, 14.12.2012 года – 300 000 рублей) снято ФИО11 по чекам на закупку стройматериалов, выплату заработной платы; 878 100 рублей – 29.112012 года перечислено ФИО11 в том числе в сумме 270 800 рублей на лицевой счет №, открытый в Ярославском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Ярославль с назначением платежа – погашение займа, в сумме 607 300 рублей на лицевой счет №, открытый в Ярославском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Ярославль с назначением платежа – погашение займа; 29.11.2012 года денежные средства в сумме 270 800 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в Ярославском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Ярославль, были направлены ФИО11 03.12.2012 года в сумме 270 666 рублей на погашение кредита; 29.11.2012 года денежные средства в сумме 607 300 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в Ярославском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Ярославль, были израсходованы в сумме 605 170 рублей, на следующие цели: 595 550 рублей – гашение кредита, 9 270 рублей – выплата учтенных накопленных процентов по счету ФИО11, 350 рублей – оплата комиссии за ежегодное обслуживание банковской карты №; 30.11.2012 года денежные средства в сумме 6 000 000 рублей перечислены на расчетный счет № филиала «Центральный» ОАО «Уралсиб» г.Одинцово, Московская область с назначением платежа – погашение займа по договору денежного займа № 1 от 08.05.2010 года ЛЮА; 27.12.2012 года от ООО «Абсент» вышеуказанные денежные средства с учетом прочих поступлений и остатка неиспользованных денежных средств, полученных ранее (27.12.2012 года), перечислены 21.12.2012 года в сумме 9 200 000 рублей на расчетный счет ООО «Абсент» №, открытый в Смоленском филиале АПБ «Солидарность» г.Смоленска, с назначением платежа – перечисление денежных средств по договору № 4-2012/Д от 19.12.2012 года без НДС. Полученные 21.12.2012 года денежные средства в сумме 9 200 000 рублей 04.02.2013 года перечислены на расчетный счет ООО «Абсент» №, открытый в Смоленском филиале АПБ «Солидарность» г.Смоленск, с назначением платежа – возврат средств по договору банковского вклада № 04-2012/Д от 19.12.2012 года; 11.03.2013 года денежные средства в сумме 8 700 000 рублей переведены на лицевой счет № 

<

***>, как размещение средств по договору № 2-2013/д от 11.03.2013 года, денежные средства в сумме 300 000 рублей сняты ФИО11 по чеку наличными, 200 000 рублей перечислены на счет ФИО11 №, как погашение займа по договору № 9 от 11.12.2012 года и сняты ФИО11 по чеку наличными, 15.04.2013 года денежные средства в сумме 200 000 рублей сняты ФИО11 по чеку, вышеуказанные 8 100 000 рублей перечислены на лицевой счет ООО «Абсент» № по договору № б/н от 23.04.2013 года, 26.04.2014 года денежные средства в сумме 345 500 рублей перечислены на лицевой счет ФИО11 № по договору займа; 24.04.2014 года денежные средства в сумме 8 100 000 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Абсент» №, израсходованы ФИО11 на следующие цели: 5 250 000 рублей перечислены во вклад РЕА по договору займа от 24.04.2013 года, 500 000 рублей перечислены во вклад РНН по договору займа от 24.04.2013 года, 300 000 рублей перечислены во вклад по заявлению от 23.04.2013 года, 900 000 рублей перечислены во вклад ФИО11 по заявлению от 24.04.2013 года, 200 000 рублей перечислены во вклад РЕА по договору купли – продажи гаража от 24.04.2013 года, 200 000 рублей перечислены во вклад РНН по договору купли – продажи гаража от 24.04.2013 года, 800 000 рублей перечислено во вклад РЕА по договору купли – продажи земельного участка и жилого дома от 24.04.2013 года (л.д. 212-222/том 18);

- показаниями свидетеля ГОИ в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 77-78/том 15), которые свидетель подтвердил, о том, что он с 2009 года занимается оценкой движимого и недвижимого имущества согласно свидетельству об этом. В октябре 2012 годя к нему обращался руководитель ООО «Абсент» ФИО11 и просил его провести оценку недвижимого имущества, а именно помещения кафе «Абсент», которое располагалось на ул. Тухачевского-1, площадь помещения 191 кв.м., и оценку имущества, которое располагалось в ТЦ «Европа». При этом ФИО11 пояснил ему, что оценка ему необходима для предоставления в Россельхозбанк, для получения кредита. При этом ФИО11 не просил его ни завышать, ни занижать стоимость оцениваемого имущества. При проведении оценки недвижимого имущества он использовал сравнительный и доходный подходы, здание было оценено им в 26 126 000 рублей. При проведении оценки оборудования он использовал затратный и доходный подходы, имущество в своей совокупности было им оценено в 21 830 000 рублей. Претензий от «Россельхозбанка» по его оценке никаких не было; 

- показаниями свидетеля ДАВ, из которых усматривается, что с 2012 года он работал в ТЦ «Европа» (

<

...>) управляющим, в его обязанности входила работа с арендаторами. Одним из арендаторов помещения был ФИО11 – директор кафе «Циркус» на 3 этаже. Сначала арендные платежи от «Циркуса» поступали вовремя, затем в 2014-2015 году начались невыплаты по арендным платежам, на претензии ФИО11 не всегда реагировал, долг копился. В связи с этим было подано заявление в суд о взыскании задолженности по арендным платежам и расторжении договора аренды, судом был расторгнут договор аренды. Кроме прочего в «Циркусе» находилось производственное оборудование для общепита, насколько ему известно, оно принадлежало ООО «Абсент», собственником которого также являлся ФИО11. До момента обращения в суд это оборудование вывозилось из «Циркуса», он не уточнял этот вопрос, поскольку не имеет никакого отношения к нему. Как ему известно, это оборудование является залоговым оборудованием по кредиту ФИО11 в «Россельхозбанке»;

- показаниями свидетеля РНН в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 226-228/том 18), которые свидетель подтвердил, о том, что 5-6 лет назад у него в собственности был земельный участок на ул. 

<

данные изъяты>, он заложил там фундамент под дом, гараж, гостевой дом. В итоге у него не хватило сил достроить, и он решил все продать и еще 2 гаража рядом по ул. 

<

данные изъяты> 1, один – его, второй – жены. По объявлению к нему обратился ФИО11 и предложил купить у него все данные строения, земельный участок. Они договорились, что ФИО11 приобретет указанное имущество, а именно гараж № 350-б ГСК «Заря» за сумму около 200 000 рублей, гараж № 350-в ГСК «Заря» за сумму около 200 000 рублей, земельный участок и расположенное на нем недостроенное строение за сумму 800 000 рублей. Денежные средства ФИО11 передавал ему наличными. Когда ФИО11 приобретал капитальное строение по адресу: 

<

адрес>, дом был не достроен. При заключении договоров все договора регистрировались в регистрационной палате. Ему неизвестно, за какие денежные средства ФИО11 приобретал данные строения. В 2015 году он посещал открытый ФИО11 развлекательный комплекс по адресу: 

<

адрес> Он приезжал туда по своим личным делам. Когда он находился в комплексе, он видел, что проведены все отделочные работы, построен еще один деревянный дом, который обложен кирпичом, к дому подведены все необходимые коммуникации;

- оглашенными показаниями свидетеля ИЯМ (л.д. 202-203/том 18), из которых следует, что с марта 2015 года она является директором ООО «Нарцисс», которое предоставляет населению услуги общественного питания, кафе располагается по адресу: 

<

...>. С 04.04.2016 года она осуществляет свою деятельность в кафе «Циркус», ранее в данном кафе осуществляло свою деятельность ООО «Нардин ресторан энд фудс», директором являлся ФИО11. Также в кафе «Циркус», находилось оборудование и имущество, принадлежащее ООО «Абсент», директором также являлся ФИО11. С января 2015 года ООО «Нардин Ресторан энд фудс» фактически перестало осуществлять свою деятельность. Оборудование и имущество, которое находилось в кафе «Циркус» выступало в качестве залогового имущества по договору между ООО «Абсент» и АО «Россельхозбанк». В конце марта – начале апреля 2015 года сотрудниками АО «Россельхозбанк» совместно с сотрудниками ООО «Госстандартоценка» в присутствии ее и ФИО11 проводилась поверка залогового имущества. По результатам проверки был выявлен факт утраты части залогового имущества. Данные акты подписывали все лица, присутствующие при проведении проверки. В настоящее время ООО «Реал Траст» взяло в аренду у АО «Россельхозбанк» часть имущества, которое выступает в качестве залогового имущества по договору между ООО «Абсент» и АО «Россельхозбанк», перечень имущества, которое фактически ООО «Реал Траст» взяло в аренду ранее предоставлялся в правоохранительные органы. В период времени с января 2015 года по апрель 2015 года она не видела, чтобы работники ФИО11 или сам ФИО11 вывозили из помещения кафе «Циркус» какое-либо оборудование. Она видела ФИО11 один раз, когда проводился осмотр залогового имущества, более с ФИО11 она никогда не виделась и отношения с ним не поддерживает. По обстоятельствам получения ФИО11 кредита в АО «Россельхозбанк» ей ничего неизвестно, ей также ничего неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было утрачено залоговое имущество, которое хранилась в кафе «Циркус» по адресу: 

<

...>;

- показаниями свидетеля СВИ в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 240-244/том 14), которые свидетель подтвердила, о том, что с 2001 года по 30.04 2013 года она работала в ООО «Абсент», директором которого был ФИО11, оказывала разовые бухгалтерские услуги. Она не вела в ООО «Абсент» ни налоговую документацию, ни какую-либо иную, она заполняла кассовую книгу и при необходимости относила уже подготовленные отчеты в государственные и негосударственные фонды. В кафе работал персонал: повара, официанты, бармен, администратор, всего около 8 человек. По ее мнению деятельность кафе в 2011-2012 годах была убыточной, посетителей было мало, расходы ООО «Абсент» превышали доходы. Ей известно, что в 2012 году ООО «Абсент» в «Россельхозбанке» был получен кредит на сумму 30 000 000 рублей. Ей известно, что после получения кредита денежные средства были выведены на ООО «Святогор», юридическим руководителем которого племянник ФИО11 – МСИ, фактически же руководил ООО «Святогор» сам ФИО11. После получения кредита в конце 2012 года начале 2013 года в помещении бара «Абсент» был проведен косметический ремонт, а именно покрасили стены, побелили потолки и частично заменили плитку на полу, ремонтировали крышу, какие денежные средства были затрачены на это и куда были истрачены остальные денежные средства, ей не известно;

- показаниями свидетеля ГНА в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2011 года по 2014 год она работала в кафе «Циркус», занималась уборкой помещений, столов. Всего в кафе «Циркус» работало около 60 человек. Зарплата выплачивалась всегда вовремя. Руководителем кафе был ФИО11 – доброжелательный, внимательный, отзывчивый, он каждый день бывал в кафе. На работу ее принимал ФИО11;

- показаниями свидетеля ТЕИ, из которых следует, что с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года она работала в кафе «Циркус» кассиром, в смене работало около 20 человек, задержек по зарплате как таковых не было, может быть, несколько дней. Оборот денежных средств в смену составлял около 50-60 тысяч рублей. На работу ее принимал управляющий, но руководителем «Циркус» был ФИО11: его фамилия была указана на всех кассовых документах, он практически каждый день был в «Циркусе». ФИО11 как руководителя может охарактеризовать положительно. У ФИО11 был еще ресторан «Абсент»;

- показаниями свидетеля ЯЕЮ в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 167-169/том 19), которые свидетель подтвердила, о том, что с 2012 года по сентябрь 2014 года она работала в кафе «Циркус» администратором. Директором «Циркуса» был ФИО11. Посетителей в «Циркусе» было мало, по ее мнению, деятельность кафе была убыточной. Еще ФИО11 владел рестораном «Абсент», она там числилась администратором, но в действительности никогда в «Абсенте» не работала. Что-либо пояснить о финансовой деятельности «Абсента» она не может;

- показаниями свидетеля КТС, из которых следует, что она с 2012 года работала в кафе «Циркус» поваром раздачи, в смене работало около 15 человек, директором кафе был ФИО11, задержек по зарплате как таковых не было, может быть, 2-4 дня. Она уволилась в 2014 году, так как в «Циркус» стали задерживать зарплату. О ресторане «Абсент» ей ничего неизвестно;

- оглашенными показаниями свидетеля ШГА (л.д. 170-171/том 19), из которых следует, что в период времени с 2011 года по 30.09.2014 года она работала в должности керенщицы в кафе «Циркус», которое располагалось по адресу: 

<

...> ТЦ «Европа». В ее обязанности входило: чистка овощей и уборка общего туалета, вынос мусора. В смену в кафе «Циркус» работало около 20 человек, заработную плату выплачивали с задержками, но постоянно. Директором кафе «Циркус» являлся ФИО11. ФИО11 может охарактеризовать, как внимательного и отзывчивого человека, всегда старался помочь в сложившихся сложных ситуациях. Она помнит, что в кафе «Циркус» работали бухгалтера, уточнить их фамилии не может, так как они постоянно менялись, также был администратор Ящук Елена. Ей не известно финансовое положение кафе «Циркус», так как она не имела доступа к бухгалтерской документации. В 2011 году заработную плату ей выплачивали постоянно, но со временем заработную плату начали задерживать, и из этого она может сделать вывод, что выручка в кафе стала меньше. Ей известно, что кроме кафе «Циркус» ФИО11 также владел рестораном «Абсент», который располагался по ул. Тухачевского, д.1. За период ее работы в кафе «Циркус», она не видела, чтобы ФИО11 лично, либо кто – либо из сотрудников кафе вывозили оборудование или мебель из помещения кафе;

- оглашенными показаниями свидетеля ДМА (л.д. 163-164/том 19), из которых следует, что в период времени с 2012 года по июль 2014 года она работала в кафе «Циркус», которое располагалось в ТЦ «Европа», по адресу: 

<

...>. Она являлась работником зала, в ее обязанности входило: утренняя уборка всего помещения кафе, после открытия она должна была убирать столы после ухода посетителей. Всего в смене работало около 20 человек. Ее заработная плата составляла около 10 000 рублей в месяц, заработную плату выплачивали постоянно. Ей известно, что директором кафе «Циркус» являлся ФИО11. ФИО11 во время ее работы в кафе «Циркус» приезжал в него каждый день, всегда интересовался состоянием кафе, также разговаривал с персоналом, спрашивал, все ли устраивает. Как человека характеризует его с положительной стороны: внимательный, доброжелательный, всегда общался с работниками. Она не замечала в нем отрицательных качеств, заработную плату выплачивал регулярно, также к новому году выдавал детские подарки, если были маленькие дети или внуки. Кроме того, ей известно, что ФИО11, помимо кафе «Циркус» владел рестораном «Абсент», расположенным по улице Тухачевского. В период ее работы в кафе «Циркус» всегда было много посетителей, поэтому она считает, что деятельность кафе была прибыльной, но более точно пояснить ничего не может, так как не разбирается в этом. Пояснить о деятельности ресторана «Абсент» она ничего не может;

- показаниями свидетеля КОП, из которых следует, что она с 2010 года по 2014 год работала в кафе «Циркус» поваром салатного цеха, в смене работало около 20 человек, директором кафе был ФИО11, зарплата выплачивалась постоянно, но с задержками. Нам поясняли, что в кафе имеются финансовые проблемы без подробностей. В кафе говорили, что ФИО11 брал кредит. Финансовое состояние «Циркуса» было плачевным, иногда не было возможности рассчитаться с поставщиками, в связи с этим она уволилась. Какой-то период времени она была оформлена в кафе «Абсент», но на самом деле никогда там не работала;

- оглашенными показаниями свидетеля ИЛМ (л.д. 179-180/том 19), из которых следует, что в период времени с 03.2014 года по 07.2015 года она работала в должности посудомойщицы в кафе «Циркус», которое располагалось по адресу: 

<

...> ТЦ «Европа». В ее обязанности входило мытье посуды. В смену в кафе «Циркус» работало около 16 человек, заработную плату выплачивали в начале постоянно. Директором кафе «Циркус» являлся ФИО11, ФИО11 может охарактеризовать как доброжелательного человека. Ей известно, что кроме кафе «Циркус» ФИО11 также владел рестораном «Абсент», который располагался по ул. Тухачевского, д. 1. Находились ли в собственности ФИО11 какие-либо другие организации, ей неизвестно. С марта 2014 года по март 2015 года она фактически работала в кафе Циркус и по документам также работала в данном кафе. Примерно в марте 2015 года работодатель переоформил ее и по документам она стала числиться работником ресторана «Абсент», но фактически она там не работала, только по документам. Со слов руководства в кафе «Циркус» числилось много работников, и это было неудобно для руководства. В коллективе ходили слухи о том, что ФИО11 брал кредиты в банках. Она не видела чтобы ФИО11 или кто-либо из его сотрудников вывозили из помещения кафе «Циркус» какое-либо оборудование или мебель. Ей неизвестно, каково было финансовое положение кафе «Циркус»;

- показаниями свидетеля ВЕН, из которых усматривается, что он с момента открытия кафе «Циркус» и по его закрытие работал в нем поваром, в смене работало около 20 человек, всего около 40 человек. Директором и руководителем кафе был ФИО11, он его видел в кафе практически каждый день. Зарплата выплачивалась постоянно. Сначала кафе было прибыльным, а потом сотрудники поговаривали, что «работаем в убыток». У ФИО11 также было кафе «Абсент» и гостиничный комплекс «Черри Хилс»; 

- оглашенными показаниями свидетеля КРИ (л.д. 211-212/том 19), из которых следует, что примерно в 2012 году она устроилась на работу в кафе «Циркус», которое располагалось по адресу: 

<

...> номер дома она не помнит, в ТЦ «Европа». Она устроилась на должность повара, в ее обязанности входило приготовление горячих блюд. Заработную плату платили вовремя. Она ввиду своих обязанностей не заполняла никакой бухгалтерской документации и пояснить что-либо о финансовом положении кафе «Циркус» не может. Директором кафе «Циркус» являлся ФИО11. Отработав около года в кафе «Циркус», она перевелась работать в кафе «Абсент», которое располагалось по адресу: 

<

...>, где она также стала работать поваром. Директором кафе «Абсент» также являлся ФИО11 Она работала в кафе «Абсент» до момента его закрытия в 2014 году, при закрытии работодатель ФИО11 пояснил, что закрывается, так как кафе не приносит прибыли, и они работают в убыток. За период ее работы в кафе «Абсент» никаких внутренних ремонтных работ не проводилось, косметический ремонт также не проводился. Единственное, что она помнит, что примерно в 2013 году в пристройке в кафе «Абсент» был проведен ремонт крыши, а именно старая кровля была снята и накрыта новая;

- показаниями свидетеля ГЕС в судебном заседании и оглашенными показаниями (л.д. 232-234/том 18), которые свидетель подтвердила, о том, что в период времени с 2006 по 2014 годы она работала в кафе «Абсент», которое располагалось по адресу: 

<

...> сначала поваром, затем администратором зала. Заработную плату не задерживали. Директором ООО «Абсент» являлся ФИО11. Посетителей в кафе «Абсент» примерно с 2006 года по 2010 год было много, но примерно с 2010 года до 2014 года, когда она увольнялась, посетителей стало намного меньше. Кафе стало нерентабельным. Первоначально в 2006 году, когда она только устроилась на работу, работников в кафе «Абсент» было много, около 20 человек, но постепенно сотрудников становилось все меньше и меньше, так как посетителей в кафе практически не было и следовательно не было выручки. В 2012 или в 2013 году в кафе «Абсент» проводился ремонт крыши, а именно крыши помещения, где располагались склады ООО «Абсент». В период ее работы с 2006 года по 2014 годы проводились и ремонты зала, но сказать в каком году это было, она не может, так как не помнит. ФИО11 как работодатель был порядочный, заработную плату выплачивал;

- оглашенными показаниями свидетеля ТОК (л.д. 165-166/том 19), из которых следует, что в период времени с ноября 2013 года по январь 2014 года он работал в кафе «Абсент», которое располагалось по адресу: 

<

...>. Он работал в должности управляющего, в его обязанности входило: учет рабочего времени, ведение кассовой книги, прием денежных средств у официантов, проведение операций по кассе. Его заработная плата составляла 15 000 рублей, заработную плату выплачивали постоянно. Ему известно, что директором кафе «Абсент» являлся ФИО11. ФИО11 приезжал в кафе каждый день и забирал выручку за предыдущий день. С директором кафе «Абсент» ФИО11 сложились рабочие отношений, в настоящее время он с ним не общается. Ему известно, что кроме кафе «Абсент» ФИО11 также владел кафе «Циркус», которое располагалось по адресу: 

<

...>. В начале 2013 года ФИО11 начал строить развлекательный комплекс и гостиницу по адресу: 

<

адрес>. Достроил ли ФИО11 центр, он не знает. В период времени с ноября 2013 года по январь 2014 года кафе «Абсент» приносило небольшую прибыль, он это точно знает, так как он был администратором и занимался ведением кассовой книги. Чистая прибыль кафе «Абсент» в указанный период времени составляла около 100 000 рублей. Прибыль кафе была столь низкой, так как все продукты в кафе закупались не у оптовых поставщиков, а через торговые сети, кроме того в кафе было мало посетителей. В период его работы в кафе «Абсент» не проводились никакие строительные и ремонтные работы. Со слов ФИО11 ему было известно, что ФИО11 планирует взять кредит для развития кафе «Абсент», либо уже взял, более детально ФИО11 ему ничего не пояснял;

- показаниями свидетеля ЯГА, из которых следует, что с 2010 года по 2014 год она работала в кафе «Абсент» поваром, в 2014 году она совмещала работу в «Абсенте» поваром и «Циркусе» технологом. В «Абсенте» работало примерно 20 человек. Директором и руководителем «Абсента» и «Циркуса» был ФИО11. В 2014 году зарплата стала задерживаться, посетителей в обоих кафе стало меньше, положения в кафе были критическими, поэтому она уволилась;

- показаниями свидетеля КОЮ, из которых следует, что в 2014 году она работала в кафе «Абсент» администратором. В смене работало около 10 человек, в том числе и бухгалтер, велась кассовая книга, составлялась необходимая отчетность. Директором «Абсента» был ФИО11, еще у ФИО11 было кафе «Циркус». В 2014 году было мало посетителей, выручка составляла максимум 6 тысяч в день, еле хватало на зарплату. По ее мнению, деятельность кафе была убыточной;

- показаниями свидетеля СЕА, из которых следует, что она с 2009 года по 2014 год работала в кафе «Абсент» поваром, ее зарплата была 15 тысяч рублей, задержек по зарплате не было, на новый год детям выдавались подарки. Директором «Абсента» был ФИО11. За период ее работы в «Абсенте» чинилось оборудование, проводился косметический ремонт;

- оглашенными показаниями свидетеля ШСВ (л.д. 208-210/том 19), из которых следует, что в период времени с 2009 года по май 2014 года он работал в должности повара в кафе «Абсент», которое располагалось по адресу: 

<

...>. В его обязанности, как повара, входило приготовление блюд. В смену в кафе работала около 5-10 человек, а именно администратор, 2 официанта, 2-3 повара, посудомойщица. Директором кафе «Абсент» являлся ФИО11. В 2009 году, когда он пришел работать в кафе «Абсент», то в нем было много посетителей, оно было достаточно прибыльным. Но со временем деятельность кафе начала увядать, так как ФИО11 мало времени уделял развитию кафе. За период его работы в кафе примерно в 2012-2013 году проводился ремонт крыши в пристройке, а именно была снята старая кровля и положена новая, ремонтные работы проводились строительной бригадой. Он не помнит, чтобы в период времени с 2012 по 2014 годы, когда он работал в кафе «Абсент», в нем проводились какие-либо ремонтно-строительные работы, кроме ремонта крыши пристройки. Примерно в 2010 году проводился ремонт в складском помещении, а именно деревянные стеллажи были заменены на металлические. Кроме кафе «Абсент» ФИО11 также владел кафе «Циркус», которое располагалось по адресу: 

<

...> «Европа и развлекательным комплексом «Чери Хилл», который располагается по адресу: 

<

адрес>;

- оглашенными показаниями свидетеля ГМВ (л.д. 213-215/том 19), из которых следует, что примерно в 2008 году она устроилась поваром в кафе «Абсент», расположенное по ул. Тухачевского, д.1, директором которого был ФИО11. В ее обязанности входило приготовление блюд. В смену в кафе работали примерно около 10-12 человек, а именно администратор, бармен, 3 официанта, 2 повара, посудомойщица, помощник повара, охранники – сторож. Примерно в 2011 года от сотрудников кафе ей стало известно, что ФИО11 является директором еще одного кафе – «Циркуса», которое расположено в ТЦ «Европа» по ул. Крупской, г.Смоленска. Являлся ли ФИО11 собственником кафе «Абсент» и кафе «Циркус», она не знает. Больше она ничего не знает о кафе «Циркус». С 2008 года в кафе «Абсент» постоянно было много посетителей, постоянных клиентов, финансовое положение было хорошим. Примерно с 2012 года финансовое положение кафе «Абсент» стало ухудшаться, стало приходить меньше клиентов. По ее мнению это произошло из-за конкуренции, так как на ул. Большая Советская, на площади Победы открылось много кафе, ресторанов. В феврале 2014 году она ушла в декретный отпуск. Примерно летом 2014 года кафе «Абсент» закрылось из-за плохого финансового положения кафе: не было денежных средств выплачивать заработную плату сотрудникам кафе. В период времени с 2008 года по 2014 год никакие ремонтно-строительные работы в кафе «Абсент» не производились, кроме следующих мероприятий: в 2010 году в складском помещении деревянные стеллажи были заменены на металлические, примерно в 2011 году проводился ремонт части крыши в пристройке кафе, а именно была снята часть старой кровли и положена новая, крыша самого кафе не менялась. Примерно в 2015 году бармен кафе ФИО13 взяла на несколько месяцев кафе «Абсент» в аренду у ФИО11 и в это время сделала в кафе косметический ремонт, а именно: на кухне возле плиты зашпаклевали и покрасили стены (натянули пленку), покраска зала ресторана, ремонт выполняли сотрудники кафе, кто именно она не помнит, больше ничего не изменилось. Более обстоятельств данного ремонта она не помнит, за чей счет был данный ремонт, она не знает. Примерно в 2014 году от сотрудников кафе ей стало известно, что ФИО11 производил ремонтно-строительные работы в гостиничном комплексе «Черри Хилс», который располагается по адресу: 

<

адрес>. О финансовом положении в кафе «Циркус» она не знает, но от сотрудников кафе «Абсент» она знает, что примерно в конце 2015 года кафе «Циркус» закрылось из-за плохого финансового положения;

- оглашенными показаниями свидетеля ИВИ (л.д. 80-82/том 15), из которых следует, что в период времени с 2010 года по 2014 годы она работала посудомойщицей в кафе ООО «Абсент», которое располагалось по адресу: 

<

...>. Ее заработная плата составляла 900 рублей за смену, заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц, заработную плату выплачивали постоянно. Посетителей в кафе «Абсент» за период всей ее работы было немного, иногда заказывали банкеты различные организации, но это было редко. Несмотря на финансовые сложности директор ООО «Абсент» ФИО11 выплачивал заработную плату всегда вовремя, где ФИО11 брал денежные средства ей неизвестно, она предполагает, что брал кредиты в банке или у кого-то из своих знакомых занимал. Ей известно, что ФИО11 также являлся руководителем кафе «Циркус», которое располагалось в кафе «Европа», по обстоятельствам деятельности кафе «Циркус» ей ничего не известно. Первоначально в 2010 году, когда она только устроилась на работу, работников в кафе «Абсент» было много, около 20 человек, но постепенно сотрудников становилось все меньше и меньше, так как посетителей в кафе практически не было и следовательно не было выручки. Примерно в 2012 или в 2013 году в кафе «Абсент» проводился ремонт крыши, а именно крыши помещения, где располагались склады ООО «Абсент». Кроме того в указанный период времени также проводились ремонтные работы в подвальном помещении. ФИО11 она характеризует с положительной стороны. Среди работников кафе «Абсент» постоянно ходили слухи о том, что ФИО11 брал различные кредиты в различных банках г. Смоленска;

- оглашенными показаниями свидетеля КНС (л.д. 226-228/том 19), из которых следует, что примерно в 2008 году она искала работу повара в кафе или в ресторане. В итоге она устроилась в кафе «Циркус», она стала работать неофициально в качестве повара. Документально оформлена не была. В коллективе было примерно 30 сотрудников. Директором был ФИО11. С 2008 года в кафе «Циркус» постоянно было много посетителей, финансовое положение было хорошим. Ее заработная плата с 2008 года была примерно 18 000 рублей в месяц. Примерно с 2014 года финансовое положение кафе «Циркус» стало ухудшаться, стало приходить меньше клиентов. Примерно в конце 2015 года кафе «Циркус» закрылось из-за плохого финансового положения: не было денежных средств выплачивать заработную плату сотрудникам кафе. За время ее работы она не помнит, чтобы оборудование или часть оборудования кухни привозилось или вывозилось из помещения кафе «Циркус». Также она не помнит, чтобы в кафе «Циркус» производился какой-либо ремонт. Примерно в 2015 году ее оформили официально только в кафе «Абсент», а работала она в кафе «Циркус», она не стала уточнять, почему кафе «Абсент», ее все устраивало;

- расчетом задолженности ОАО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии 

<

***> от 21.09.2012 года, заключенному с ООО «Абсент» по состоянию на 12.05.2015 года, согласно которому задолженность ООО «Абсент» составляет: основной долг – 30 000 000 рублей, неуплаченные проценты – 4 761 985,85 рублей, неуплаченные комиссии – 181 643,88 рублей, итого – 34 943 629,73 рубля (л.д. 64-65/том 7);

- выпиской из ЕГРИП на 27.05.2015 года, в которой указано, что ИП ФИО11 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 28.10.2004 года (л.д. 166-167/том 3);

- выпиской из ЕГРЮЛ на 27.05.2015 года, в которой указано, что ООО «Абсент» имеет реквизиты: 

<

данные изъяты>, располагается по адресу: 

<

...>, зарегистрировано 29.05.2006 года, уставной капитал 10 000 рублей, директор и единственный учредитель ФИО11, основной вид деятельности – деятельность баров, дополнительная деятельность – деятельность ресторанов и т.д. (л.д. 168-171/том 3);

- выпиской из ЕГРЮЛ на 27.05.2015 года, в которой указано, что ООО «Нардин ресторан энд фудс» зарегистрировано 18.05.2009 года, участниками общества являются ШАМ с 38 процентами доли в уставном капитале и ФИО11 с 62 процентами доли в уставном капитале, директором общества является ФИО11 Общество расположено по адресу: 

<

...> (л.д. 172-174/том 3); 

- решением № участника ООО «Абсент» от 22.05.2006 года, в котором указано, что ФИО11, являясь единственным участником ООО «Абсент», принял решение о создании ООО «Абсент», утверждении устава и назначении себя на должность директора ООО «Абсент» (л.д. 37/том 4); 

- уставом ООО «Абсент», утвержденным решением № 1 участника от 22.02.2006 года, в котором указано, что высшим органом управления является общее собрание в лице его участника; руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором общества; директор несет ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (л.д. 21-28/том 4); 

- уставом ООО «Абсент», утвержденным решением № 2 участника от 02.11.2009 года, в котором указано, что высшим органом управления является общее собрание в лице его участника; руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором общества; директор несет ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (л.д. 241-249/том 3); 

- копиями свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на 3-х этажный жилой, общей площадью 389,8 кв.м., расположенный по адресу: г

<

адрес>, кадастровый номер №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на земельный участок, общей площадью 1 199 кв.м., расположенный по адресу: г.Смоленск, туп

<

адрес> кадастровый номер №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на гараж, общей площадью 63,4 кв.м., расположенный по адресу: г.Смоленск, ГСК «Заря», гараж №, кадастровый номер №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на гараж, общей площадью 50,1 кв.м., расположенный по адресу: г.Смоленск, ГСК «Заря», гараж №, кадастровый номер №, договора купли-продажи земельного участка и жилого дома № б/н от 25.04.2013 года, акта приема-передачи земельного участка и жилого дома № б/н от 25.04.2013 года, договора купли-продажи гаража № б/н от 25.04.2013 года, акта приема-передачи гаража № б/н от 25.04.2013 года (гараж №), договора купли-продажи гаража № б/н от 25.04.2013 года, акта приема-передачи гаража № б/н от 25.04.2013 года (гараж №) (л.д. 125-140/том 17), протоколом осмотра этих документов (л.д. 141-146/том 17) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 147-149/том 17);

- выпиской из лицевого счета ФИО11 № за период времени с 08.04.2015 года по 05.05.2015 год, в которой отражено поступление и списание денежных средств, в том числе принудительное списание денежных средств со счета ООО «Абсент» в качестве просроченных процентов по пользованию кредитом по КД 

<

***> от 21.09.2012 года: 08.04.2015 года в сумме 46 152 рублей, 05.05.2015 года в сумме 40 000 рублей (л.д. 234/том 1), протоколом осмотра выписки (л.д. 11-27/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 28-31/том 15);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № за период времени с 01.10.2012 года по 25.12.2012 года из Филиала ОАО «Уралсиб» в г.Смоленске, в которой отражено движение денежных средств, в том числе: 

01.10.2012 года ООО «Святогор» перечислил на данный счет денежные средства в размере 12 340 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 01.12.2012 года,

27.11.2012 года ООО «Святогор» перечислил на данный счет денежные средства в размере 10 000 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 27.11.2012 года,

18.12.2012 года ООО «Святогор» перечислил на данный счет денежные средства в размере 7 000 000 рублей в качестве возврата денежных средств по письму от 17.12.2012 года,

30.11.2012 года ООО «Абсент» перечисляет со своего счета денежные средства в сумме 6 000 000 рублей в качестве погашения займа по договору денежного займа № 1 от 08.05.2010 года ЛЮА на расчетный счет № в филиал «Центральный» ОАО «Уралсиб» г.Одинцово, Московская область,

02.10.2012 года ООО «Абсент» перечисляет со своего счета денежные средства в сумме 543 901,83 рубля, 586 944,86 рубля, 1 407 877,62 рубля, 29.11.2012 года – 270 800 рублей, 607 300 рублей в качестве погашения займа в Ярославский филиал ОАО АКБ «Росбанк» г.Ярославль,

03.10.2012 года ООО «Абсент» перечисляет со своего счета денежные средства в сумме 197 531,21 рубль в качестве пополнения счета в ФКБ «Юниаструм Банк» в г.Смоленске,

29.11.2012 года ООО «Абсент» выдает со своего счета денежные средства по чеку в сумме 200 000 рублей на покупку строительных материалов, 04.12.2012 года ООО «Абсент» в сумме 140 000 рублей в качестве заработной платы за октябрь, ноябрь 2012 года, 04.12.2012 года в сумме 200 000 рублей на закупку строительных материалов, 14.12.2012 года в сумме 300 000 рублей на закупку строительных материалов, 21.12.2012 года в сумме 9 200 000 рублей по договору № 4-2012/Д от 19.12.2012 года в Смоленский филиал АПБ «Солидарность» г.Смоленск (л.д. 9-22/том 2), протоколом осмотра выписки (л.д. 11-27/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 28-31/том 15);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № из ООО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г.Москва, в которой отражено движение денежных средств, в том числе: 

09.08.2011 года ООО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г.Москва перечисляет на счет ООО «Абсент» денежные средства в сумме 2 543 456 рублей, в качестве выдачи кредита по договору № 058-11/КР/КМБ-1 от 09.08.2011 года, 16.08.2011 года – в сумме 7 652 036 рублей, в качестве выдачи кредита по договору № 058-11/КР/КМБ-2 от 16.08.2011 года; 16.08.2011 года ООО «Абсент» перечисляет в филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) 7 510 350,22 рубля в качестве погашения основного долга по кредитному договору 

<

***> от 15.09.2009 года (л.д. 24-27/том 2), протоколом осмотра выписки (л.д. 11-27/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 28-31/том 15);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № из Смоленского филиала АПБ «Солидарность», в которой отражено движение денежных средств, поступление и списание (л.д. 219-222/том 2);

- копией договоров займа между ЛЮА и ООО «Абсент», в которых указано, что ЛЮА передал директору ООО «Абсент» ФИО11 за период времени с 14.05.2010 года по 19.07.2010 года денежные средства на общую сумму 5 865 000 рублей (л.д. 249-252/том 14, 1-8/том 15), протоколом осмотра договоров (л.д. 32-35/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 36-37/том 15);

- письмом из операционного офиса «Смоленский» ОАО «Уралсиб», в котором указано, что счет № является сводным межбанковским счетом, поступившие на счет № денежные средства в сумме 6 млн. рублей были зачислены 30.11.2012 года на счет № (л.д. 231/том 2);

- выпиской из лицевого счета ЛЮА № за период времени с 30.11.2012 года по 29.11.2013 года из операционного офиса «Смоленский» ОАО «Уралсиб», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: 30.11.2012 года на счет поступили денежные средства в сумме 6 000 000 рублей (л.д. 224-225/том 2);

- выпиской из лицевого счета ФИО11 № за период времени с 10.01.2012 года по 17.06.2015 года из Московского филиала ПАО АКБ «Росбанк», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: поступления денежных средств от ФИО11 в качестве погашения кредита, со счета Ярославского филиала ОАО АКБ «Росбанк» в качестве предоставления кредита, списания денежных средств в качестве погашения кредита (л.д. 234-251/том 2, 1-34/том 3); 

- выпиской из лицевого счета ФИО11 № за период времени с 01.01.2012 года по 17.06.2015 года из Московского филиала ПАО АКБ «Росбанк», в которых отражено движение денежных средств, в том числе: поступления денежных средств от ФИО11 в качестве погашения кредита, списания денежных средств в качестве погашения кредита (л.д. 36-74/том 3);

- копиями кредитных договоров между ПАО «Росбанк» и ФИО11 от 20.12.2010 года, 28.12.2010 года, 02.04.2014 года (л.д. 111-250/том 7, 1-19/том 8);

- выпиской из лицевого счета № ФИО11 за период времени с 23.04.2013 года по 07.02.2014 года из Смоленского филиала АПБ «Солидарность», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: перечисления денежных средств РНН и РЕА по договорам купли-продажи двух гаражей, земельного участка, жилого дома; перечисление денежных средств по договору займа (л.д. 80-82/том 3);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № за период времени с 01.01.2012 года по 31.03.2016 года из ООО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г.Москва, в которой отражено движение денежных средств, в том числе, в качестве досрочного гашения кредита, в качестве гашения кредита, в качестве гашения процентов по кредиту (л.д. 55-57/том 8);

- выпиской из лицевого счета ООО «Абсент» № за период времени с 01.01.2012 года по 31.03.2016 года из ООО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г.Москва, в которой отражено движение денежных средств, в том числе: поступления денежных средств в качестве выдачи кредита, списания денежных средств в качестве гашения кредита (л.д. 50-54/том 8);

- выпиской из лицевого счета ООО «Святогор» № за период времени 21.09.2012 года по 25.05.2015 года из ОО «Смоленский» ОАО «Уралсиб», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: 24.09.2012 года поступление денежных средств в размере 13 000 000 рублей от ООО «Абсент» в качестве оплаты за стройматериалы по счету № 1 от 21.09.2012 года; 28.09.2012 года выдача денежных средств по чеку в размере 600 000 рублей на хозяйственные расходы, на ремонтные работы; 01.10.2012 года списание денежных средств в размере 12 340 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент» в качестве возврата денежных средств по письму от 01.12.2012 года (л.д. 99-101/том 3);

- выпиской из лицевого счета ООО «Святогор» № за период времени 21.09.2012 года по 25.05.2015 года из ОО «Смоленский» ОАО «Уралсиб», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: 26.11.2012 года поступление денежных средств в размере 17 000 000 рублей со счета 

<

***> «Абсент» в качестве предоплаты за стройматериалы по счету № 2 от 24.11.2012 года; 27.11.2012 года списание денежных средств в размере 10 000 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент» в качестве возврата денежных средств по письму от 27.11.2012 года;18.12.2012 года списание денежных средств в размере 7 000 000 рублей на счет 

<

***> «Абсент» в качестве возврата денежных средств по письму от 17.12.2012 года (л.д. 102-104/том 3);

- выпиской из лицевого счета ООО «Нардин ресторан энд фудс» № за период времени с 22.11.2013 года по 07.02.2014 года из ПАО «Росгосстрах Банк», в которой отражено движение денежных средств, в том числе: списание денежных средств в качестве выдачи наличных денежных средств на хозяйственные нужды ФИО11, списание денежных средств в качестве предоплаты за строительные материалы по договору № 46 от 15.11.2013 года, списание денежных средств в качестве оплаты по договору № 256 от 02.12.2013 года поставки оргтехники, списание денежных в качестве оплаты по договору № 175 от 30.11.2013 года благоустройства земельного участка, поступление денежных средств в качестве выручки от продажи товаров, списание денежных средств в качестве гашения кредита ООО «Нардин ресторан энд фудс» по договору № СМБ/102715 от 26.11.2013 года, списание денежных средств в качестве погашения процентов ООО «Нардин ресторан энд фудс» по договору № СМБ/102715 от 26.11.2013 года и др. (л.д. 38-44/том 8);

- выписка из лицевого счета ООО «Нардин ресторан энд фудс» № за период времени с 01.01.2010 года по 31.12.2015 года из ОО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк» (ООО), в которой отражено движение денежных средств, в том числе: поступление денежных средств от ООО «Нардин ресторан энд фудс» в качестве выручки от продажи товаров, списание денежных средств на счет КБ «Юниаструм Банк» в качестве гашения процентов за кредит по договору № 103-14/Кр/КМБ от 23.01.2014 года (заемщик ООО «Абсент»), поступление денежных средств в качестве предоплаты за поставки продуктов питания по договору от 01.04.2014 года, списания денежных средств в качестве выдачи наличных денежных средств на хозяйственные нужды ФИО11, поступление денежных средств в качестве торговой выручки, списание денежных средств на счет КБ «Юниаструм Банк» в качестве гашения процентов за кредит по договору № 103-14/Кр/КМБ от 23.01.2014 года (заемщик ООО «Абсент»), поступление денежных средств в качестве частичного гашения займа по договору № 7 от 06.05.2014 года от ИП ФИО11, списание денежных средств в качестве выдачи наличных денежных средств на заработную плату, поступление денежных средств от ИП ФИО11 в качестве погашения займа (частичное) по договору займа № 7 от 06.05.2014 года и др. (л.д. 58-62/том 8); 

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что кафе «Абсент» (ООО «Абсент») расположено по адресу: 

<

...>, зафиксирована общая обстановка в кафе (л.д. 38-50/том 2);

- выемкой кредитного досье по договору № 123400/0121 от 21.09.2012 года об открытии ООО «Абсент» кредитной линии, изъятого у представителя потерпевшего Смоленского регионального филиала «Россельхозбанк» АО «Россельхозбанк» (л.д. 121-123/том 8); осмотром данного кредитного досье (л.д. 89-97/том 15) и постановлением о приобщении к уголовному делу данного вещественного доказательства (л.д. 98-99/том 15);

- договором от 02.07.2012 года беспроцентного займа, в котором указано, что ФИО11 дает ООО «Абсент» денежные средства в размере 8 580 000 рублей в долг на 1 год (л.д. 189-190/том 11);

- кредитным договором 

<

***> от 15.09.2009 года, в котором указано, что Банк ВТБ 24 (ЗАО) предоставляет ООО «Абсент» в лице ФИО11 кредит в размере 10 195 492 рубля, на цель – рефинансирование ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 15.09.2009 года, заключенному между ООО «Абсент» и ЗАО «Банк ВТБ 24» (л.д. 207-211/том 11);

- кредитным соглашение 

<

***> от 15.09.2009 года (дополнительные соглашения к нему), заключенным между ООО «Абсент» и ЗАО «Банк ВТБ 24», в котором указано, что Банк ВТБ 24 (ЗАО) предоставляет ООО «Абсент» в лице ФИО11 кредит в размере 10 000 000 рублей, на цель – приобретение имущества и пополнение оборотных средств (л.д. 212-219, 220-236/том 11);

- копией договора купли-продажи недвижимого имущества № 562 от 18.03.2010 года, согласно которому Муниципальное образование г.Смоленск, в лице заместителя Главы города – начальника муниципального земельного имущества и земельных отношений – главного муниципального земельного инспектора ДАЕ продало ООО «Абсент» в лице ФИО11 нежилое помещение площадью 191 кв.м., расположенное в подвале дома № 1 по ул. Тухачевского, д.1 в г.Смоленске (кафе «Абсент») за 4 291 525 рублей в кредит (л.д. 165-171/том 10); 

- копией свидетельства № от 27.10.2011 года о государственной регистрации права, в которой указано, что свидетельство выдано повторно, взамен свидетельства: серия и номер № от 30.08.2010 года, выдано на основании договора купли-продажи № от 18.03.2010 года, собственником нежилого помещения – кафе «Абсент» является ООО «Абсент» (л.д. 164/том 10);

- перечнем имущества от 04.10.2012 года, передаваемого в залог по КД 

<

***> под второй транш в сумме 17 000 000 рублей, предоставленный директору Смоленского ОАО «Россельхозбанк» директором ООО «Абсент» ФИО11, в котором указано, что рыночная стоимость нежилого помещения – кафе «Абсент» составляет 26 126 000 рублей (л.д. 74/том 10);

- отчетом об оценке № 59-10/2012 года от 26.10.2012 года ИП ГОИ, предоставленного по запросу Смоленским РФ АО «Россельхозбанк», в котором указано, что отчет проведен по заказу ООО «Абсент», отчет о рыночной и ликвидационной стоимости нежилого помещения (кафе «Абсент») общей площадью 191 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...>, на 26.10.2012 года; согласно отчету рыночная стоимость нежилого помещения, общей площадью 191 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...>, с учетом округления, с учетом НДС, по состоянию на 26.10.2012 года составляет 26 126 000 рублей, ликвидационная стоимость данного помещения составляет 23 751 000 рублей (л.д. 123-154/том 1, 76-138/том 10);

- копией трудового договора № 1 от 30.06.2006 года между ООО «Абсент» и ФИО11, в котором указано, что ФИО11 принимается на работу в ООО «Абсент» в должности директора с исполнением обязанностей главного бухгалтера; на ФИО11 возлагаются следующие трудовые функции: общее руководство предприятием, ведение бухгалтерского и налогового учета (л.д. 64-65/том 9); 

- информацией о действительных участниках ООО «Абсент», в которой указано, что ФИО11 является единственным участником ООО «Абсент» со 100 процентном долей в уставном капитале обществе, равного 10 000 рублей (л.д. 63/том 9); 

- копией решения № 3 участника ООО «Абсент» от 19.07.2012 года, в котором указано, что ФИО11, являясь единственным участником ООО «Абсент» принял решение обратится в Смоленский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» за привлечением заемных средств (кредита) в размере 30 000 000 рублей, сроком до 8 лет, под процентную ставку 14 процентов годовых; цель кредита – на капитальный ремонт недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Абсент»; с предоставлением в качестве обеспечения кредитных обязательств: залог оборудования балансовой стоимостью 24 818 296,35 рублей и недвижимого имущества здания кафе площадью 191 кв. м., балансовой стоимостью 5 207 000 рублей, находящегося по адресу: 

<

...> (л.д. 61/том 9);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 18.09.2012 года в отношении ООО «Абсент», в которой указано, что ФИО11 является единственным участником ООО «Абсент» со 100 процентном долей в уставном капитале обществе, равного 10 000 рублей и директором ООО «Абсент» (л.д. 46-48/том 9); 

- бизнес-планом развития ООО «Абсент», утвержденным директором ООО «Абсент» ФИО11 29.08.2012 года, в котором указано, что ООО «Абсент» предполагает произвести капитальный ремонт помещения ресторана, принадлежащего ему на праве собственности, расположенного по адресу: 

<

...>; общая потребность в финансировании составляет 30 000 000 рублей; схема финансирования: кредит в размере 30 000 000 рублей, сроком на 96 месяцев, по ставке 14 процентов, с отсрочкой платежа по основному долгу 12 месяцев, оплата процентов ежемесячно со второго месяца проекта; вывод плана: капитальный ремонт ООО «Абсент» произведенный в необходимое время, улучшит его позиции на рынке ресторанного бизнеса и позволит справиться с кредитной нагрузкой в полном объеме (л.д. 142-232/том 8);

- копией платежного поручения № 210 от 24.09.2012 года, в котором указано, что ООО «Абсент» перевело со своего счета 

<

***> «Святогор» на счет № денежные средства в сумме 13 000 000 рублей, как оплата за стройматериалы по счету № от 21.09.2012 года (л.д. 131/том 8);

- копией платежного поручения № 040 от 26.11.2012 года, в котором указано, что ООО «Абсент» перевело со своего счета 

<

***> «Святогор» на счет № денежные средства в сумме 17 000 000 рублей, как предоплата за стройматериалы по счету № 2 от 24.11.2012 года (л.д. 132/том 8);

- копией товарной накладной № 230 от 17.10.2012 года, в которой указано, что ООО «Святогор» по договору купли-продажи № б/н от 21.09.2012 года поставило в адрес ООО «Абсент» строительные материалы на общую сумму 13 000 000 рублей (л.д. 129-130/том 8);

- копией товарной накладной № 292 от 29.11.2012 года, в которой указано, что ООО «Святогор» по договору купли-продажи № б/н от 21.09.2012 года поставило в адрес ООО «Абсент» строительные материалы на общую сумму 17 000 000 рублей (л.д. 127-128/том 8)

- отчетом о целевом использовании кредитных средств, в котором указано, что заемщик ООО «Абсент» по договору об открытии кредитной линии 

<

***> от 21.09.2012 года, цель которого капитальный ремонт нежилого помещения, перечислило ООО «Святогор» 30 000 000 рублей на приобретение отделочных материалов (л.д. 126/том 8); 

- копией решения Промышленного районного суда № 2-1408/2015 года от 09.11.2015 года, вступившее в законную силу 31.12.2015 года, в котором указано, что исковые требования АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского регионального филиала удовлетворены, с ООО «Абсент» и ФИО11 взыскана солидарно в пользу АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского регионального филиала задолженность по договору об открытии кредитной линии 

<

***> от 21.09.2012 года в размере 34 742 266, 40 рублей в равных долях; также обращено взыскание на предметы залога: нежилое помещение, общей площадью 191 кв.м., кадастровый (или условный номер) 67-67-01-141/2008-648, расположенное по адресу: 

<

...>, рыночная стоимость которого определена в размере 9 242 000 рублей, оборудование, часть которого была утрачена, а стоимость оставшегося оценена в 3 910 639 рублей, 82 810 рублей, а всего в 3 993 449 рублей (л.д. 17-26/том 13);

- заключением эксперта по делу № 2-1408/2015 от 02.06.2015 года, согласно которому ООО «ГосСтандартОценка» установило рыночную стоимость нежилого помещения общей площадью 191 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...>, на 29.05.2015 года в размере 9 242 000 рублей (л.д. 67-217/том 2);

- экспертным заключением № 304/16-Э от 29.11.2016 года, согласно которому ООО «Центр оценок и экспертиз» установило стоимость нежилого помещения общей площадью 191 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...>, на 26.10.2012 года в размере 8 977 220 рублей (л.д. 114-250/том 15, 1-250/том 16, 1-120/том 17); 

- показаниями эксперта ЛЕГ, из которых следует, что она работает в должности директора ООО «Центр оценок и экспертиз», сама является экспертом со стажем с 2009 года. Она выполняла экспертизу о рыночной стоимости нежилого помещения – кафе «Абсент», расположенного по адресу: 

<

...>, которая составила на 26.10.2012 года 8 977 220 рублей, на 29.06.2016 года 8 091 881 рубль. Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией. Ею оценивалась именно рыночная стоимость объекта недвижимости, а не стоимость бизнеса с использованием этого объекта.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были допрошены свидетели ГИГ и ЩОП. 

Из показаний свидетеля ГИГ следует, что в сентябре 2012 года она работала главным юрисконсультом юридического отдела Смоленского РФ ПАО «Россельхозбанка». Юридический отдел в рамках кредитного проекта готовит заключение о правоспособности клиента, правовой принадлежности предмета залога и прочем. Отдел не проверяет правильность оценки залогового имущества, этим занимается другой отдел. Отдел работает только с документами, с клиентами не общается. Если в представленном пакете документов выявлялись какие-либо недостатки или определялись риски для банка, то пакет документов возвращался в отдел по работе с клиентами на доработку. Если указанные замечания устранялись, то пакет документов с заключением направлялся в отдел анализа и оценки кредитных проектов, а затем на рассмотрение Кредитного комитета.

Из показаний свидетеля ЩОП видно, что она с сентября 2011 года по декабрь 2013 года работала начальником отдела сопровождения кредитов Смоленского РФ ПАО «Россельхозбанка». Документы в их отдел поступают после принятия решения кредитным комитетом. Отдел занимается подготовкой выдачи траншей и дальнейшим сопровождением кредита. Отдел контролирует целевое использование кредитных средств и погашение кредита согласно графику. Если деньги используются не по назначению, то они сообщают в службу безопасности банка, если начинается просрочка по платежам, то они передают дело в отдел по работе с проблемной задолженностью.

Все указанные выше доказательства добыты в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, подробны, последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга. Сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется. 

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для установления вины ФИО11 в совершенном преступлении.

Противоречия в показаниях свидетелей возникли из-за истечения значительного промежутка времени от описываемых ими событий, в целом показания последовательные, подробные, свидетели подтвердили свои оглашенные показания в судебном заседании, в связи с чем показания свидетелей и представителя потерпевшего, изложенные выше, не вызывают у суда сомнений в их достоверности. 

Показания подсудимого ФИО11 в той части, что у него не было умысла на хищение денежных средств, выданных ему «Россельхозбанком», его вина лишь в том, что он ошибся в расчетах, в стратегии ведения своего бизнеса, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью изложенных выше доказательств. 

По делу установлено, что ФИО11, являясь директором и единственным участником, обладающим 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей, ООО «Абсент», 25.07.2012 года обратился в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанка», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявкой от ООО «Абсент» в своем лице на предоставление кредитной линии на сумму 30 000 000 рублей на капитальный ремонт нежилого помещения – здания кафе «Абсент». Заявка ФИО11 была рассмотрена в установленном в банке порядке, и 31.08.2012 года кредитный комитет банка принял положительное решение по вопросу предоставления ООО «Абсент» кредитных средств на капитальный ремонт нежилого помещения – здания кафе «Абсент». 21.09.2012 года ООО «Абсент» в лице ФИО11 и Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанка» в лице заместителя директора ДАВ заключили договор 

<

***> об открытии кредитной линии, согласно которому ООО «Абсент» была открыта кредитная линия на общую сумму 30 000 000 рублей, с процентной ставкой в размере 14 % годовых, путем зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, которые заемщик согласно условиям договора обязуется возвратить в срок – 24.07.2020 года (включительно), с отсрочкой платежа по основному долгу 12 месяцев. В исполнение заключенного договора Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанка» перечислил кредитные средства на расчетный счет ООО «Абсент» двумя траншами: 21.09.2012 года в сумме 13 000 000 рублей и 23.11.2012 года в сумме 17 000 000 рублей. Получив указанные денежные средства, ФИО11 распорядился ими по своему усмотрению, а не на капитальный ремонт нежилого помещения – здания кафе «Абсент», как предусматривал договор. При этом ФИО11 предоставил в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанка» документы, подтверждающие цель кредита: товарную накладную № 230 от 17.10.2012 года на закупку строительных и отделочных материалов ООО «Абсент» в ООО «Святогор» на общую сумму 13 000 000 рублей, товарную накладную № 292 от 29.11.2012 года на закупку строительных и отделочных материалов ООО «Абсент» в ООО «Святогор» на общую сумму 17 000 000 рублей, по которым указанные материалы ООО «Абсент» в ООО «Святогор» в действительности не приобретало и в свой адрес не принимало. ООО «Абсент» регулярно выплачивал проценты за пользование кредитом с 29.11.2012 года по 30.04.2014 года на общую сумму 5 390 142,9 рублей, после этого выплаты прекратило, по основному долгу ООО «Абсент» не произвело ни одной выплаты. Таким образом, ФИО11 «Россельхозбанку» был причинен ущерб на общую сумму 34 742 266,40 рублей. Решением Промышленного районного суда г. Смоленска от 09.11.2015 года с ООО «Абсент» и ФИО11 солидарно взыскана задолженность по кредиту в сумме 34 742 266,40 рублей.

Тот факт, что ФИО11 ввел в заблуждение «Россельхозбанк» путем обмана и злоупотребления доверием, указывая целью кредита капитальный ремонт нежилого помещения – здания кафе «Абсент», заранее не намереваясь выполнять капитальный ремонт, подтверждается совокупностью исследованных доказательств (показаниями сотрудников «Россельхозбанка», выписками по счетам ООО «Абсент», заключением специалиста № 132 от 05.08.2016 года и другими) и не отрицается самим ФИО11. Кроме этого «Россельхозбанк» был введен в заблуждение относительно стоимости имущества, представляемого в залог, от которой зависел размер кредита (учитывая, что ГОИ не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и его оценка нежилого помещения – здания кафе «Абсент» (26 126 000 рублей) в разы превышает оценку ООО «ГосСтандартОценка» и ООО «Центр оценок и экспертиз» (9 242 000 рублей и 8 977 220 рублей), суд приходит к выводу, что оценка нежилого помещения – здания кафе «Абсент» в 26 126 000 рублей является завышенной. Тот факт, что в судебном заседании ГОИ пояснил об отсутствии просьбы ФИО11 завышать стоимость помещения и о соблюдении им всех правил оценки, не ставит под сомнение оценки помещения, проведенные ООО «ГосСтандартОценка» и ООО «Центр оценок и экспертиз», а также вывод суда о завышенной оценке нежилого помещения – здания кафе «Абсент» в 26 126 000 рублей, которая и была предоставлена ФИО11 в «Россельхозбанк» для получения кредита).

Кроме этого ФИО11 изначально не намеревался возвращать кредитные денежные средства, что подтверждается: выплатой лишь процентов по кредиту и отсутствием платежей по основному долгу, наличием нескольких кредитов в других банках, созданием ООО «Святогор» для получения доказательств о якобы закупленных строительных материалах на сумму 30 000 000 рублей и предоставлением их в «Россельхозбанк», что создавало видимость целевого использования кредитных денежных средств и предоставляло ФИО11 необходимое время для свободного распоряжения кредитными денежными средствами

В выписке из лицевого счета ООО «Абсент» № за период времени с 21.09.2012 года по 06.05.2014 года отражено поступление кредитных денежных средств в размере 30 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Абсент», оплата срочных процентов по кредитному договору 

<

***> и распоряжение ФИО11 кредитными денежными средствами по своему усмотрению (л.д. 218-233/том 1). Всего ООО «Абсент» перечислил в ФИО12 ОАО «Россельхозбанк» со своего счета денежные средства в сумме 5 419 542,9 рублей в качестве погашения срочных процентов по кредитному договору 

<

***> ООО «Абсент» за период с 29.11.2012 года по 30.04.2014 года, погашение основного долга не производилось. 

Распоряжение ФИО11 кредитными денежными средствами по своему усмотрению также подтверждается: покупкой ФИО11 25.04.2013 года земельного участка, стоимостью 300 тысяч рублей, и жилого дома, стоимостью 500 тысяч рублей; двух гаражей, стоимостью 200 тысяч рублей каждый (л.д. 125-140/том 17); перечислением денежных средств ЛЮА в сумме 6 миллионов (л.д. 224-225/том 2); снятием денежных средств на хозяйственные нужды (л.д. 99-101/том 3); выдачей наличных денежных средств на заработную плату (л.д. 58-62/том 8); погашением кредитов в других банках (л.д. 24-27/том 2, 80-82/том 3, 55-57/том 8, 50-54/том 8); оплатой поставки оргтехники, благоустройства земельного участка (л.д. 38-44/том 8) и другим.

Кроме этого наличие кредитных обязательств перед другими банками (ПАО АКБ «Росбанк», ООО «Смоленск» КБ «Юниаструм Банк», ВТБ 24 (ПАО)) свидетельствует об отсутствии целесообразности во взятии кредита ООО «Абсент» в размере 30 000 000 рублей в Смоленском РФ ОАО «Россельхозбанк».

Также, в целях маскировки совершенного преступления и придания ему вида гражданско-правовых отношений в кафе «Абсент» были произведены ремонтно-строительные работы, стоимостью 2 117 959 рублей, и ООО «Абсент» произвело частичное погашение процентов по кредиту на общую сумму 5 390 142,9 рублей. 

Суду не предоставлено доказательств, что неисполнение ФИО11 кредитных обязательств обусловлено объективными обстоятельствами. Показания ФИО11 в этой части (в стране был кризис, у него было несколько других кредитов, снизилась выручка и другое) не являются объективными обстоятельствами, обуславливающими невыплату кредитных платежей, в то время, когда ФИО11 приобретал другие материальные ценности и расходовал денежные средства на иные нужды.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО11, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием получил денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, принадлежащие АО «Россельхозбанк», заранее не намереваясь возвращать указанные денежные средства.

Мошенничество является оконченным с момента поступления денежных средств во владение ФИО11, когда он получил реальную возможность распоряжаться ими (21.09.2012 года, 23.11.2012 года).

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение, также понимаются лица, выполняющие управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением (ФИО11 – директор и единственный участник, обладающий 100 % уставного капитала, ООО «Абсент», выполнял в нем управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и обратился в ОА «Россельхозбанк» именно как представитель ООО «Абсент», а не как физическое лицо).

Согласно действующему законодательству стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО11 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Тот факт, что гражданский иск АО «Россельхозбанк» в лице Смоленского регионального филиала разрешен в гражданском порядке, не влияет на квалификацию действий подсудимого.

Органами расследования действия ФИО11 квалифицированы по двум статьям – мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, при этом обвинение в легализации изложено идентично вмененному обвинению по мошенничеству. Учитывая, что суд признал установленным виновность ФИО11 в мошенничестве, то суд соглашается с позицией государственного обвинения и исключает п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как излишне вмененное.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность ФИО11 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался; по месту работы – положительно; не судим; имеет ряд грамот, благодарностей и благодарственных писем; страдает различными заболеваниями; на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. Поведение подсудимого ФИО11 в судебном заседании не вызывает у суда сомнений в его психической полноценности, в связи с чем суд признает подсудимого ФИО11 вменяемым.

Совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений. 

Смягчающим наказание ФИО11 обстоятельством в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, смягчающего наказание обстоятельства и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, и позволяющих назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Однако, с учетом всех обстоятельств по делу и данных о личности ФИО11 суд считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказания.

Оценивая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет ряд грамот, благодарностей и благодарственных писем, смягчающее наказание обстоятельство и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО11 без изоляции от общества и назначает ему условное наказание. 

При таких обстоятельствах суд назначает наказание с применением требований ст. 6, ст. 7, ст. 43, ст. 60, ст. 61, ст. 56, ст. 73 УК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Исключить из обвинения ФИО11 п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как излишне вмененное.

Признать виновным ФИО11 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО11 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни, установленные им.

Меру пресечения ФИО11 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства по делу:

- кредитное досье по договору № 123400/0121 от 21.09.2012 года об открытии ООО «Абсент» кредитной линии; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ФИО11 №; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ЛЮА №; копии договоров займа; выписку из лицевого счета ФИО11 №;выписку из лицевого счета ФИО11 №; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета № ФИО11; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ООО «Абсент» №; выписку из лицевого счета ООО «Святогор» №;выписку из лицевого счета ООО «Святогор» №;выписку из лицевого счета ООО «Нардин ресторан энд фудс» №; выписку из лицевого счета ООО «Нардин ресторан энд фудс» №; копии документов: свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на 3-х этажный жилой, общей площадью 389,8 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на земельный участок, общей площадью 1199 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> кадастровый №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на гараж, общей площадью 63,4 кв.м., расположенный по адресу: г.Смоленск, ГСК «Заря», гараж №-в, кадастровый №, свидетельства о государственной регистрации права № от 08.05.2013 года на гараж, общей площадью 50,1 кв.м., расположенный по адресу: г.Смоленск, ГСК «Заря», гараж №. кадастровый №, договора купли-продажи земельного участка и жилого дома № б/н от 25.04.2013 года, акта приема-передачи земельного участка и жилого дома № б/н от 25.04.2013 года, договора купли-продажи гаража № б/н от 25.04.2013 года, акта приема - передачи гаража № б/н от 25.04.2013 года (гараж №), договора купли-продажи гаража № б/н от 25.04.2013 года, акта приема-передачи гаража № б/н от 25.04.2013 года (гараж №) – хранить при материалах уголовного дела.

Арест, наложенный на имущество ФИО11: гараж №, 2-этажный, общей площадью 50,1 кв. м., инв. №, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, ГСК «Заря»; гараж № 2-этажный, общей площадью 63,4 кв. м., инв. №, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, ГСК «Заря»; земельный участок, площадью 1199 кв.м., с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>; жилой дом общей площадью 389,8 кв. м., кадастровый номер №, расположенный по адресу: 

<

адрес> нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, площадью 191 кв.м., кадастровый номер № (кафе «Абсент»); а также на предметы мебели и бытовой техники: миксер BL-018 барный ERGO 2 рожка – 1 шт.; печь микроволновая WP90D23SL- Т2 JEJ; стеллаж кухонный СК 1000/500- 3 шт.; весы фасовочные ВР-05МС-32/1-БР -3 шт.; стол разделочный пристенный 1500/600- 10 шт.; стол разделочный пристенный 1200/600- 1 шт; стол разделений пристенный 600/600- 5 шт; прилавок холодильный серии MSP-150/4 – 3 шт.; печь конвекционную - 2 шт.; прилавок с охл. отделением – 1 шт.; шкаф расстоечный серии XL 505 - 1 шт.; шкаф с глухой дверью R700M-5шт., шкаф со стеклянной дверью R700MS-2шт.; кoмплект панелей КХН-8.2-5шт.; электроплиту 4х конфорочную ЭПК -47Е1-2шт.; электросковороду ЭСК-80-027-40-1шт.; фритюрницу электрическую ЭФК-80/2Н-2шт.; котел пищеварочный КПЭМ-60-3шт.; модуль нижний МН-03 700-4шт.; мармит ЭМК-70Т-2 шт.; прилавок-витрину тепловую ПВТ-70Т-1шт.; стол разделочный пристенный СРП 1500/600-2 шт.; блинный аппарат БА-2/5М-1 шт.; миксер В-10 ERGO JFJU DB5A-1шт.; пончиковый аппарат Гольфстрим 2- 1 шт.; тележку 2076 Metallcarelli s.r.l – 1шт.; стенд для пицерийной печки Cuppone SM 12L-1 шт.; вытяжной навес KM6L/AS Cuppone - 1 шт.; весы ТВ-200-АЗ- 2 шт.; стенд для пресса Cuppone SPZF/35- l шт.; пресс для пиццы PZF/35 DS- 1 шт.; сырорезка ЕСЬ-300 -1 шт.; мукопросеиватель Каскад – 1 шт.; картофелечистку МОК 150М – 2 шт.; овощерезку НLС-300 CONVIТIO – 2 шт.; слайсер MS-SL250ES-SS KARMA GLOBAL – 1 шт.; стеллаж кухонный для тарелок СКТ1/1200- 3 шт.; тестомес IMP S30 K400TS400TS2VE GAM Int – 3 шт.; тележку сервировочную 3-х ярусную -1 шт.; весы BR-05 МС 15/1- 3 шт.; стеллаж кухонный СК 1000/500- 5 шт.; мясорубку МИМ 300 – l шт.; ванну моечную односекционную МВ 1/200 с сифоном – 3 шт.; ванну моечную односекционную МВ 1/630 с сифоном – 3 шт.; ванну моечную двухсекционную МВ 2/630 с сифоном – 4 шт.; дренажную систему – 2 шт.; систему R-Keeper – 1шт. (под контролем); светильники GlobO-15 шт.; светильники MASSIVE- 52 шт.; щит управления ЩВП 1- 2 шт.; тихоходное грузоподъемное устройство – 1 шт.; приточную вентиляционную систему в зал- 1 шт.; светодиодную лампу- 40 шт.; установку приточную КОРВЕТ-1 шт.; CARRIER кондиционер 38LZA 080- 2 шт.; диван massive – 18 шт.; стол massive - 12шт.; стол Манхеттен – 7 шт.; перегородку из стекла, электрическую дверь - 1шт.; кофемашину Faema xl Grandtalia Milkps- l шт.; комплект мебели для офиса - (отсутствует тумба и приставная секция) -5 шт.; бойлер Drazice- 3 шт.; инсталляцию -2 шт.; Вэб камеру D-link DSC 2102-2 шт.; внутренний блок кондиционера TR410/SL-1шт.; лампу Белт Лайт-100 шт.; Систему авторизации R-Keeper-Kacca-2 шт.; систему авторизации R-Keeper- меннеджер- 1 шт., систему авторизации StoreHouse V4-1 шт. (под контролем); вентиляционные зонты - 7шт.; станцию подготовки воды Ecowather sf-1665m- 2 шт.; станцию повышения давления Grundfos hydro solon-e ere 5-10- 1 шт.; кованную перегородку-30 шт.; бойлер Drazice ОКС-500 NTR- 3 шт.; канальную вентиляцию -10 шт.; вентилятор KVO 125- 3 шт.; Elektrolux внешний и внутренний блок- 1 шт.; витрину – 1 шт.; чафер AE012GNl/lx65 9л.- 2 шт.; стойку Impero/1 D*590*720- 14 шт.; стойку Bistrot 620*620*720- 42 шт.; диван Манхетен Слим- 4 шт.; стул Патио- 30 шт.; стул Венеция(терракот)-38 шт.; стул Венеция (розовый)-12 шт.; стул Венеция (коричневый)-15 шт. – по вступлению приговора в законную силу снять. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий Т.В. Иванова