73RS0025-01-2023-001151-10 

Дело № 1-8/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 марта 2024 года Ульяновская область, р.п. Старая Майна 

Чердаклинский районный суд Ульяновской области в составе:

председательствующего судьи Гришина П.С.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарями судебного заседания ФИО1, ФИО2,

с участием государственных обвинителей: и.о. Ульяновского транспортного прокурора Петрова А.В., старшего помощника Ульяновского транспортного прокурора Четвертакова А.В., помощника Ульяновского транспортного прокурора Ляхова М.С.,

подсудимых ФИО3, ФИО4, 

защитников – адвокатов: Никоноровой Е.В., представившей удостоверение № 1043 и ордер № 9 от 29.01.2024, ФИО5, представившей удостоверение № 132 и ордер № 40 от 08.11.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Чердаклинского районного суда Ульяновской области материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, 

<

...>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО4, 

<

...>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 и ФИО4 совершили преступление - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой на территории 

<

...> при следующих обстоятельствах.

В 2019 году, не позднее 01 октября 2019 года, ФИО3, в нарушение требований порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного статьей 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которому гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющим порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, то есть не имея в едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя и не имея постоянного стабильного источника дохода, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от продажи добытых водных биологических ресурсов – речных раков, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, создал устойчивую, сплоченную организованную группу, занимавшуюся осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, связанной с реализацией добытого речного рака на территории 

<

...> и 

<

...>, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. 

Для осуществления совместной преступной деятельности ФИО3, имея намерение систематически извлекать прибыль от продажи добытого речного рака, и в то же время, заведомо зная, что ФИО4, с которым его на протяжении длительного периода времени связывали дружеские отношения, проживает в 

<

...>, при неустановленных обстоятельствах, предложил последнему, также не являющемуся лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, то есть не имея в едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, вступить в создаваемую им организованную группу, посвятив его в заранее разработанный план совместной преступной деятельности. ФИО4, осознавая характер и общественную опасность своей будущей преступной деятельности, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью извлечения дохода в крупном размере, выразил свое согласие на участие в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, связанной с продажей добытого речного рака 

<

...>, таким образом вступив с ФИО3 в устойчивую организованную группу, под руководством последнего, в качестве непосредственного исполнителя преступления.

В преступной группе были чётко определены роли каждого из его членов, согласно которым у них возникли взаимные обязательства по выполнению определённых функций, и право требовать от участников группы исполнения их обязанностей в процессе непосредственного совершения преступления, а именно: 

ФИО3, являясь организатором, имея многолетний опыт вылова биологических ресурсов, используя полученные знания и опыт разработал план преступной деятельности, распределил роли между участниками организованной группы, лично возглавил данную организованную группу, осуществляя контроль и обеспечение ее деятельности, координацию преступных действий, общее руководство, организационные и управленческие функции, принимал решения о времени, месте, способах вылова речного рака, о количестве вылавливаемого речного рака, непосредственно осуществлял вылов речных раков, а также организовывал приобретение выловленных речных раков у иных лиц, после чего складировал и хранил добытого речного рака по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, где также осуществлял отбор раков к реализации, их упаковку и организовывал их транспортировку в 

<

...> для последующей продажи покупателям. 

ФИО4, являясь исполнителем преступления по указанию организатора и лидера преступной группы ФИО3, осуществлял на территории 

<

...> поиск покупателей добытых речных раков путем размещения рекламных объявлений на сайте бесплатных объявлений «Avito» и социальной сети «Instagram», и их последующую реализацию, аккумулировал на своем банковском счете доходы, полученные от преступной деятельности группы, часть которых, по договоренности с ФИО3, перечислял на принадлежащую ему банковскую карту, находящуюся в пользовании ФИО3 С целью конспирации противоправной деятельности, ФИО4, действуя от имени ранее знакомого ему Б.Е.А., которому не сообщил о своих преступных намерениях, арендовал складское помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, где организовал хранение добытого речного рака, его сортировку по категориям и реализацию конечным покупателям, с целью увеличения размера извлекаемого преступной группой дохода.

ФИО4 в составе преступной группы осознавал свое добровольное вхождение в состав организованной группы, имели общее с ФИО3 понимание целей и задач организованной группы, подчиняли свои личные интересы интересам организованной группы.

Так, организатор и лидер преступной группы ФИО3 и участник организованной группы - ФИО4, под руководством первого, для достижения единой преступной цели - получение дохода в крупном размере от продажи добытого речного рака, должны были постоянно, совместно и согласованно, будучи осведомленными о преступной деятельности группы и функциях, выполняемых каждым ее участником, в течении длительного периода времени вести преступную деятельность - добывать (вылавливать) речного рака и впоследствии сбывать его, извлекая таким образом доход в виде денежных средств, которые первоначально аккумулировались на банковском счете ФИО4 и распределялись между членами преступной группы. 

Созданная организованная группа характеризовалась высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками. 

Состав преступной группы, имел все обязательные признаки организованной группы:

устойчивость, которая выражалась в стабильности ее основного состава, участники которой на протяжении длительного периода времени совершали преступную деятельность по осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации, связанной с продажей добытых водных биологических ресурсов – речного рака, тесной взаимосвязи между организатором и её участниками, согласованности их действий; 

сплочённость, которая выражалась в осознании членами организованной группы общности целей и интересов, для достижения которых она была создана, в длительном знакомстве и доверительных отношениях между ними, в стремлении к единому преступному результату – систематическому получению прибыли от реализации добытых водных биологических ресурсов – речного рака;

организованность, которая выражалась в четкой структуре группы, наличии ее лидера, в распределении преступных функций между каждым участником группы, в действиях участников группы по чётко разработанному преступному плану в рамках отведённой каждому роли, постоянстве форм и методов преступной деятельности, соблюдении правил конспирации и безопасности деятельности преступной группы, которая маскировалась под легальную добычу водных биологических ресурсов, извлечение из воды добытого речного рака производилось в ночное время, а также постоянное поддержание связи в ходе совершения преступления посредством переговоров по средствам сотовой телефонной связи; 

техническая и материальная оснащенность, которая выражалась в наличии: орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов – речного рака – «раколовок-ловушек», относящихся к средствам массового вылова водных биологических ресурсов и средств совершения преступления;

планирование и подготовка совершения преступных действий, распределение ролей и обязанностей между членами преступной группы, скоординированность и взаимосвязанность действий при совершении преступной деятельности;

интенсивность совершения преступных действий, один и тот же способ совершения преступлений, постоянным составом, четко выработанный механизм совершения преступлений, свидетельствуют о высокой степени организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения конкретных преступных действий, поскольку заранее все свои преступные действия они согласовали, орудия и средства преступления приискали и роли распределили.

Устойчивость преступной группы характеризовалась твердыми намерениями её членов на систематическое извлечение материальных выгод для себя в результате реализации добытых водных биологических ресурсов – речного рака, а также дружескими связями, объединяющими членов преступной группы, что подтверждается систематическими телефонными переговорами. 

Созданная ФИО3 организованная преступная группа осуществляла свою противоправную деятельность в составе с ФИО4 на протяжении длительного периода времени, свыше двух лет.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО3 в период времени с 01.10.2019 по 22.02.2022, действуя на 

<

...>, не имея разрешения на добычу речных раков, будучи не зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» и ее компонентах, действуя умышленно, в соответствии с ранее распределенными в организованной группе ролями, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере от реализации добытых водных биологических ресурсов - речных раков, используя орудия добычи (вылова) речных раков, систематически осуществлял вылов речных раков, которых в дальнейшем складировал по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, где также осуществлял приобретение добытых речных раков у иных лиц, их отбор, сортировку к реализации, упаковку и организовывал их транспортировку в 

<

...> для последующей продажи покупателям, не имея при этом ветеринарных сопроводительных документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФИО4, в период времени с 01.10.2019 по 22.02.2022, действуя умышленно, в соответствии с ранее распределенными в организованной группе ролями, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере от реализации добытых водных биологических ресурсов - речных раков, находившийся на территории 

<

...>, будучи не зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» и ее компонентах и не имея ветеринарно-сопроводительных документов, организовал реализацию речных раков, полученных от ФИО3 определенному кругу лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО4, а именно: М.Д.Ю. реализовал добытых речных раков на общую сумму 2 272 757 руб., Б.К.М. реализовал добытых речных раков на общую сумму 1 051 070 руб., К.Р.И. реализовал добытых речных раков на общую сумму 422 010 руб., С.И.В. реализовал добытых речных раков на общую сумму 675 600 руб., Г.П.С. реализовал добытых речных раков на общую сумму 509 300 руб., К.Ю.А. реализовал добытых речных раков на общую сумму 1 306 914 руб. 

Таким образом, организованной группой, состоящей из организатора - ФИО3, исполнителя – ФИО4, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, была осуществлена предпринимательская деятельность без регистрации, сопряженная с извлечением дохода на сумму 6 237 651 руб. - в крупном размере.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, подтвердив обстоятельства совершенного преступления, в том числе период, место совершения преступления, свою роль в совершении преступления, порядок доставки, реализации и оплаты речных раков, размер полученного в ходе осуществления предпринимательской деятельности без регистрации дохода и порядок его распределения. 

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, подтвердив обстоятельства совершенного преступления, в том числе период, место совершения преступления, свою роль в совершении преступления, порядок доставки, реализации и оплаты речных раков, размер полученного в ходе осуществления предпринимательской деятельности без регистрации дохода и порядок его распределения. 

Кроме признания подсудимыми вины, их виновность в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля П.С.А., 

<

...> В его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений экономической направленности, 

<

...>. 25 ноября 2021 года 

<

...> был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов (раков) в 

<

...> ФИО3, ФИО4 и иными лицами из числа жителей 

<

...> с целью их дальнейшей отправки в 

<

...> и 

<

...> для реализации и получения прибыли на систематической основе. Им была проведена расшифровка записи телефонных переговоров ФИО3 за период времени с 03.12.2021 года по 21.02.2022 года, в ходе анализа которой было установлено, что между ФИО3 и ФИО4 имеется длительная тесная связь, распределение функций и обязанностей не только по незаконному вылову речных раков, но и по его реализации на систематической основе, а также согласованности действий, сплоченности, а также постоянное поддержание связи в ходе совершения преступления посредством переговоров по средствам сотовой телефонной связи. Кроме того, было установлено, что 21.02.2022 планировалась очередная отправка незаконно добытых речных раков ФИО3 в 

<

...>, где их должен был встретить ФИО4 с целью дальнейшей реализации и получения материальной выгоды. По данному факту в этот день, а именно 21.02.2022 в районе 

<

...> был задержан автомобиль «Форд Транзит» 

<

...> под управлением И.Д.А., у которого в салоне были обнаружены три коробки с раками, переданные ему ФИО3 Затем, в этот же день, то есть 21.02.2022 им 

<

...> был проведен обыск в жилище ФИО3 по адресу: 

<

...>, в ходе которого были обнаружены и изъяты орудия и средства совершения незаконного вылова водных биологических ресурсов – речных раков, а именно: два снегохода, 3 сети, раколовка-ловушка, электронные весы, пила для резки льда, бензиновый ледобур, блокноты с записями, мобильный телефон ФИО3, а также сами водные биологические ресурсы – раки в количестве 317 экземпляров. 

Кроме этого, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения по движению денежных средств по счетам ФИО4 и ФИО3 В ходе анализа полученных сведений было установлено, что денежные средства за реализацию незаконно добытых речных раков, перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на имя ФИО4 

Показаниями свидетеля А.А.А., согласно которым у него в пользовании находится абонентский номер №.... У него есть знакомые ФИО3 и ФИО4, с которыми он знаком достаточно давно, поддерживает с ними приятельские отношения. В 2021 году он работал вахтовым методом в 

<

...>. Примерно в декабре 2021 года, ему позвонил ФИО4 и попросил его помочь с ремонтом помещения в 

<

...>. ФИО4 предоставил ему жилье, а также денежные средства на проживание и за помощь с ремонтом. Помещение, где они проводили работы по ремонту и обустройству располагалось по адресу: 

<

...>. Они совместно закупили все оборудование для электрики, водоснабжения. Работы они проводили на протяжении декабря месяца 2021 года. Примерно в январе 2022 года в помещение завезли кубы, они с ФИО4 распилили кубы на нужные размеры и оборудовали их для слива воды. От ФИО4 в дальнейшем ему стало известно, что в данном помещении он собирается заниматься продажей рака. После того, как они установили кубы, то ФИО4 куда-то уезжал и потом привозил в указанное помещение коробки с раками, которые они раскладывали совместно в данные кубы и они там хранились до момента их продажи. Продажей раков занимался ФИО4, иногда он их увозил, иногда за ними приезжали прямо в это помещение. ФИО4 просил его помочь ему разложить раков, убирать мертвых раков и поддерживать порядок в помещении, за что предложил материальное вознаграждение. Откуда ФИО4 привозил раков он не знает. В период с декабря 2021 до начала февраля 2022 года, ФИО4 периодически привозил коробки с раками в указанное помещение. От ФИО4 ему известно, что покупатели раков с ним расплачивались иногда наличными денежными средствами, иногда переводами на карту. ФИО4 очень часто общался по телефону с ФИО3 Ему было известно на тот момент, что у ФИО3 имеются раколовки и он занимается ловлей раков. Примерно в начале февраля 2022 года у него с ФИО4 произошел конфликт и после этого он какими-либо работами в его помещении не занимался и более туда не заходил. Он также слышал, что ФИО3 занимался скупкой раков у рыбаков на территории 

<

...>.

Показаниями свидетеля И.Д.А., согласно которым с 24.03.2021 по 02.09.2022 он работал 

<

...> и с понедельника по пятницу доставлял корреспонденцию из офиса, расположенного по адресу: 

<

...>. Также он попутно перевозил другие грузы, по тому же маршруту, когда ему на его абонентский номер №... звонили люди, которым нужно что-то попутно перевезти в 

<

...>. Примерно в мае 2021 года, ему позвонил мужчина, представившейся Дмитрием и поинтересовался может ли он попутно за 500 руб. отвезти груз в 

<

...>. Он согласился. При их встрече, когда Дмитрий передавал ему груз в 

<

...>, они обменялись телефонами и он внес его номер в телефонную книгу своего телефона как «Димок 

<

...>», номер его телефона №.... О том, что он из 

<

...> ему сказал сам Дмитрий. В последующем, с периодичностью раз в две недели, ему звонил Дмитрий с просьбой отвезти груз в 

<

...> за аналогичную сумму. Через пару поездок Дмитрий сообщил, что перевозимый груз – раки. О том, откуда Дмитрий их берет он ему не пояснял. Груз всегда был упакован в картонные коробки из-под фруктов, каких-либо маркировок о том, что внутри находятся раки на коробках не было, визуально определить, что именно находится в коробках было невозможно. При передаче ему груза каких-либо сопроводительных документов Дмитрий ему не передавал. Деньги в сумме 500 рублей за поездку, ему передавал сразу же вместе с грузом наличными либо переводил на банковскую карту. В 

<

...> его по оговоренному с Дмитрием адресу, 

<

...>, всегда встречали разные мужчины, которые сами подходили к его автомобилю марки «Ford Tranzit» 

<

...>, и говорили при этом, что они за коробками. Дмитрий приезжал на автомашине «Лада Приора» черного цвета.

21.02.2022 около 13 часов 00 минут ему на сотовый телефон позвонил Дмитрий и сказал, что нужно будет в 

<

...> забрать коробки с раками и как обычно доставить их в 

<

...>. Примерно в 15 часов 40 минут, на въезде в 

<

...>, он встретился с Дмитрием, который ему передал 3 коробки и деньги в сумме 500 рублей. По дороге, а именно на 

<

...>, он был задержан, сотрудниками полиции, которые изъяли находящиеся в машине коробки с раками. 

Показаниями свидетеля М.Д.Ю., согласно которым 

<

...> Основным видом деятельности является торговля, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Он арендует складское помещение по адресу: 

<

...>, которое предназначено для хранения раков с целью дальнейшей оптово-розничной продажи. К нему на склад раки поступают от различных поставщиков. В 2019 и 2020 годах сотрудничал с мужчиной из 

<

...>, который в его телефоне записан «Михаил 

<

...>» тел. №... (ФИО4). С данным мужчиной он лично никогда не встречался, общение происходило исключительно по телефону. У него есть профиль на сайте «Авито» о продаже раков. В 2019 году ФИО4 позвонил ему по номеру, указанному в профиле «Авито» и предложил купить у него раков. Ему понравилась цена раков у ФИО4 и он согласился с ним сотрудничать. Их сотрудничество заключалось в следующем: ФИО4 периодически звонил ему и сообщал, что у него имеется партия раков (30-50 кг), готовых к отправке в его адрес, далее ФИО4 искал транспорт для отправки, после чего звонил снова ему и сообщал, какая машина ему привезет раков, давал номер телефона водителя для связи. После этого он связывался с водителем, определялись по месту встречи для перегруза раков (как правило встречались либо в Москве либо в области). После того, как он забирал раков, он отвозил их на свой склад, где сортировал и перевешивал, а только после этого отправлял ФИО4 денежные средства за полученную партию раков путем осуществления онлайн-перевода через систему 

<

...>. Таким образом, в 2019 году он отправлял ФИО4 за партии раков денежные средства: 01.10.2019 г. - 36 433 руб., 10.10.2019 г. - 35 002 руб., 22.10.2019 г. - 40 960 руб., 31.10.2019 г. - 41 449 руб., 06.11.2019 г. - 36 999 руб., 12.11.2019 г. - 67 984 руб., 13.11.2019 г. - 49 506 руб., 14.12.2019 г. - 57 146 руб., в 2020 году он отправил денежные средства 06.01.2020 г. - 81 749 руб., 13.01.2020 г. - 60 519 руб., 21.01.2020 г. - 61 695 руб., 30.01.2020 г. - 63 794 руб., 07.02.2020 г. - 107 223 руб., 11.02.2020 г. - 89 364 руб., 20.02.2020 г. - 89 123 руб., 28.02.2020 г. - 105 238 руб., 04.03.2020 г. - 152 019 руб., 07.03.2020 г. - 93 880 руб., 13.03.2020 г. - 84 778 руб., 19.03.2020 г. - 82 498 руб., 27.03.2020 г. - 49 317 руб., 08.04.2020 г. - 44 092 руб., 11.04.2020 г. - 51 694 руб., 17.04.2020 г. - 34 735 руб., 22.04.2020 г. - 118 618 руб., 28.04.2020 г. - 60 885 руб., 05.05.2020 г. - 118 311 руб., 07.05.2020 г. - 35 178 руб., 12.06.2020 г. - 114 005 руб., 26.06.2020 г. - 78 319 руб., 04.07.2020 г. - 83 962 руб., 29.08.2020 г. - 46 282 руб. После августа 2020 года никаких взаимоотношений с ФИО4 больше не было, звонков от него не поступало с предложениями. Все поставки раков от ФИО4 были без сопроводительных документов. Он спрашивал документы у ФИО4, на что тот отвечал, что в ближайшее время документы будут, но этого так и не произошло. В 2019 и 2020 году он покупал раков у ФИО4 по цене от 300 до 600 рублей (в зависимости от времени года). 

Показаниями свидетеля Б.Е.А., согласно которым 

<

...> У него есть знакомые ФИО4 и ФИО3, которых знает с детства. В конце ноября 2021 года ФИО4 попросил его от его имени арендовать помещение, находящееся на территории 

<

...>. ФИО4 сказал, что аренду надо будет оформить всего на несколько месяцев, в дальнейшем он сам зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и договор аренды заключит от своего имени. Он передал свои данные для составления договора. Ранее ему на обозрение представлялась копия договора аренды нежилого помещения от 06 декабря 2021 года, заключенного между 

<

...> и им, данный договор он видел впервые и его не подписывал. С организацией 

<

...> он никогда не сталкивался, но в договоре были указаны его данные. Каких-либо иных документов ФИО4, кроме своих данных, он не передавал. В дальнейшем, ФИО4 передал ему номер расчетного счета, куда необходимо было перечислять денежные средства за аренду помещения и сумму, которую необходимо перечислить. Денежные средства за аренду помещения ему передавал ФИО4 наличными, сумма была чуть более 16 000 руб., которые он в дальнейшем перечислял на расчетный счет. В арендуемом помещении он никогда не был, какой деятельностью в указанном помещении занимался ФИО4, он не знал. В дальнейшем, ему стало известно, что в данном помещении ФИО4 продавал раков. 

Показаниями свидетеля В.А.А., согласно которым 

<

...> В сети интернет у него имеется объявление об осуществлении грузоперевозок, где указан его абонентский номер №.... Примерно в 2020 году, ему на его абонентский номер №... позвонил мужчина, который представился Дмитрием с абонентского номера №... (ФИО3) и поинтересовался грузоперевозками в 

<

...>. После этого, несколько раз, от него он забирал коробки и перевозил их в 

<

...>, где данные коробки встречали всегда разные люди и забирали их, что за люди забирали у него коробки он не знает. Перед тем, как передать ему груз ФИО3, ему звонил, и привозил груз туда, где он в тот момент находился. Изначально, ФИО3 ему пояснил, что в коробках находится рыба сушеная, но он стал замечать, что из коробок течет вода и спросил у него, что находится в коробках, и ФИО3 сказал, что там раки. Кроме того, ФИО3 сказал, что документы на данных раков имеются, что он отправляет их почтой и все законно и ему не о чем переживать. Каких-либо документов на данные коробки ФИО3 ему никогда не передавал. В Москве он довозил коробки всегда до одного адреса, где находятся разгрузочные склады по адресу: 

<

...>. Оттуда уже коробки с раками забирали разные люди, которые ему не знакомы. Расплачивался с ним всегда человек, который забирал коробки с раками в 

<

...>, денежные средства передавал наличными. 

Показания свидетеля Б.К.М., согласно которым 

<

...> Одним из видов деятельности являлась торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в магазине по адресу: 

<

...>. Из 

<

...> ему поставлял раков мужчина по имени Миша, в его мобильном телефоне он записан как «Миша 

<

...>» тел. №... (ФИО4). Лично с ним он не знаком и никогда не встречался, общался с ним только по вышеуказанному телефону. У него имеется сайт в сети интернет, на котором размещен его личный номер телефона. ФИО4 сам ему звонил и предлагал купить у него раков. В ходе разговора с ним они обсуждали цену за 1 кг, общий объем, дату привоза раков. ФИО4 искал транспорт для перевозки сам, как правило это были службы доставки, которые привозили раков из 

<

...> в 

<

...> и на 

<

...> он сам лично забирал раков в коробках. После взвешивания раков, он отправлял ФИО4 денежные средства путем безналичного перевода через 

<

...> по его номеру телефона. Таким образом, в 2020 году он перевел ФИО4 за раков денежные средства 23.07.2020 г. - 53 300 руб., 02.08.2020 г. - 55 600 руб., в 2021 году он перевел ФИО4 за раков денежные средства 27.03.2021 г. - 14 360 руб., 24.04.2021 г. - 124 250 руб., 09.05.2021 г. - 65 150 руб. и 1800 руб., 16.05.2021 г. - 42 200 руб., 08.06.2021 г. - 121 750 руб., 16.06.2021 г. - 128 250 руб., 27.06.2021 г. - 35 250 руб., 01.07.2021 г. - 58 760 руб., 21.08.2021 г.- 57 250 руб., 25.09.2021 г. - 34 500 руб., а также покупал у него раков в феврале 2022 года и переводил ФИО4 11.02.2022 года денежные средства в сумме 157 800 руб. Все поставки раков ФИО4 были без сопроводительных документов, ФИО4 при первом их разговоре сразу обозначил факт отсутствия на раков каких-либо сопроводительных документов. Он покупал раков у ФИО4 от 800 до 1900 рублей (в зависимости от времени года). 

Показаниями свидетеля Г.П.С., согласно которым в свое свободное время он помогает 

<

...> С.И.В., который 

<

...> и занимается продажей раков в 

<

...>. Он занимался доставкой раков в магазин после встречи с поставщиками (курьерами), а также доставкой раков из магазина клиентам. Также по просьбе С.И.В. иногда переводил денежные средства через 

<

...> поставщикам раков. Одним из таких поставщиков раков в магазин С.И.В. является ФИО4 из 

<

...> (ФИО4). Он лично с ним не знаком, никогда не встречался. С.И.В. в случае поставки раков от ФИО4 скидывал ему номер ФИО4 №... и сумму, которую он должен был перевести ФИО4 через 

<

...> за раков. Таким образом, он в 2020 году перевел ФИО4 денежные средства за поставку раков 14.05.2020 г. - 62 500 руб., 13.06.2020 г.- 97 800 руб., 18.06.2020 г. - 82 200 руб., 24.06.2020 г. - 85 450 руб., 08.07.2020 г. - 40150 руб., 19.07.2020 г. - 75 300 руб., в 2021 году 05.03.2021 г. - 20 000 руб., и в 2022 году 07.02.2022 - 45 900 рублей. Раков для магазина С.И.В. он как правило забирал возле 

<

...> у курьеров в коробках. Никаких сопроводительных документов на раков от ФИО4 из 

<

...> никогда не было, он перегружал коробки в свою машину и отвозил в магазин к С.И.В.

Показания свидетеля С.И.В., согласно которым 

<

...> занимается в том числе продажей рыбы, ракообразных и моллюсков в магазине «

<

...>», который располагается по адресу: 

<

...>. Раков и морепродукты закупает у различных поставщиков. У него имеется объявление о продаже раков на сайте «Авито», а также сайт в сети интернет. Поставщики звонят ему сами и предлагают купить раков. Одним из таких поставщиков раков в его магазин является ФИО4, тел. №..., записан в его телефоне как «Миша 

<

...>». С ФИО4 общались по телефону с 2020 года, лично с ним не знаком и никогда не видел. ФИО4 звонил ему сам и предлагал купить у него раков, они обсуждали цену за 1 кг, общий объем. После его согласия ФИО4 искал транспорт, на котором отправлял раков ему в 

<

...>, затем сообщал номер телефона водителя-перевозчика. Он созванивался с водителем, обсуждал место встречи для перегрузки раков, как правило он забирал их на 

<

...>. После этого, он вез партию раков в свой магазин, промывал, сортировал и перевешивал. После определения точного веса живых раков, он в соответствии с договоренностью с ФИО4 о цене отправлял ему денежные средства за партию раков путем онлайн-перевода через 

<

...>. Денежные средства за раков он отправлял со своей банковской карты или с банковской карты своего отца С.В.В., которая находилась в его пользовании и закреплена в системе Сбербанк-онлайн на его телефоне. Обо всех операциях по банковской карте его отца, отец не осведомлен. Таким образом, в 2020 году он перевел ФИО4 за раков денежные средства 09.05.2020 г. - 86 650 руб., 17.05.2020 г.- 72 900 руб., 23.05.2020 г.- 32 850 руб., 04.06.2020 г. - 48 350 руб., 09.06.2020 г. – 108 800 руб., 04.07.2020 г. - 62 150 руб., 15.07.2020 г. - 55 900 руб., 27.07.2020 г. – 61 100 руб., 02.08.2020 г. - 57 800 руб., а также с карты его отца 09.03.2021 г.- 5 800 руб. и 18.05.2021 г. - 56 000 руб. Кроме того, ему в работе помогает 

<

...> Г.П.С., который по его просьбе иногда встречал доставку раков в 

<

...>, в т.ч. из 

<

...> от ФИО4, а также по его просьбе отправлял денежные средства за раков со своей банковской карты, в т.ч. ФИО4 Никаких сопроводительных документов на раков от ФИО4 никогда не было, ФИО4 говорил, что оформление документов в процессе, но пока отправлять будет без них. Он покупал раков у ФИО4 по цене от 1000 руб. до 2000 руб. за 1 кг.

Оглашенными в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Р.И., согласно которым в 2021 году к нему обратились его знакомые, которые спросили у него где можно купить раков для личных целей по наиболее низким ценам. В силу того, что он работает в ресторане, где готовят раков, он пообщался с персоналом и ему сказали, что очень много раков продается на сайте «Авито». На сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже раков по удобной для него цене и связался с продавцом по номеру телефона №.... Поговорив с мужчиной, узнав цену и объемы раков, он попросил его привезти их ему, точный объем не помнит. После того, как курьер привез ему раков, он отправил денежные средства мужчине путем онлайн-перевода через 

<

...> по номеру телефона №.... Исходя из истории приложения 

<

...> на его телефоне он покупал раков у мужчины по имени Михаил Вячеславович С. (ФИО4) три раза в 2021 году – 13.03.2021 г. на сумму 133 200 руб., 20.03.2021 г. на сумму 89 850 руб., 27.03.2021 г. на сумму 93 400 рублей. Данных раков он приобретал для своих знакомых по их просьбе. В январе 2022 года он вновь звонил ФИО4 и интересовался наличием раков и ценой за 1 кг для себя лично. ФИО4 сказал, что в наличии есть раки, цена за 1 кг 3500 рублей. Он заказал 30 кг. ФИО4 подтвердил заказ. Данную партию раков ему доставил курьер, после чего он отправил ФИО4 денежные средства в сумме 105 560 руб. путем онлайн-перевода через 

<

...> по номеру телефона №..., это было 15.01.2022 г. В ходе разговора ФИО4 в январе 2022 года ему говорил, что может доставить раков курьерской службой либо предложил ему вариант самовывоза с его склада, который располагается на 

<

...>. Никаких сопроводительных документов от ФИО4 в марте 2021 года и январе 2022 года на раков не было. (т. 3, л.д. 63-65).

Оглашенными в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Ю.А., согласно которым с 13.04.2020 года 

<

...> занимается, в том числе торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками в магазине «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

...>. Раков и морепродукты закупает у разных поставщиков, в том числе из 

<

...>. У него имеется объявление о продаже раков на сайте «Авито», а также сайт в сети интернет. Поставщики звонят ему сами и предлагают купить у них раков. Одним из поставщиков раков в его магазин является ФИО4 тел. №..., записан в его телефоне как «Михаил 

<

...>» (ФИО4). С ФИО4 общался по телефону в октябре 2021 года и ноябре 2021 года, лично с ним он не знаком и никогда не видел. Раков приобретал следующим образом: ФИО4 созванивался с ним по телефону и предлагал партию раков, он соглашался и ФИО4 пересылал коробки с раками в адрес его магазина, оплату за раков он производил после продажи, а денежные средства переводил ФИО4 на банковскую карту, привязанную к его номеру телефона. В адрес ФИО4 он переводил денежные средства в следующие периоды времени: 01.10.2021 г. – 37 600 руб., 10.10.2021 г. – 49 000 руб., 13.10.2021 г. – 60 000 руб., 16.10.2021 г. – 50 200 руб., 21.10.2021 г. – 90 900 руб., 29.10.2021 г. – 67 600 руб., 05.11.2021 г. – 106 360 руб.. При получении партии раков никаких сертификатов и сопроводительных документов не было. Раков покупал по цене от 400 руб. до 900 руб. за килограмм, в зависимости от сезона. В период 2022 года ФИО4 ему поставлял раков 18 февраля 2022 года партия была около 120 кг. За данную партию он перевел ФИО4 денежные средства 20 февраля 2022 года в сумме 150 000 руб. и 22 февраля 2022 года в сумме 58 000 руб. 

Кроме того, он перевел ФИО4 за раков 23.11.2021 г. - 73 850 руб., 24.12.2021 г. – 67 000 руб., 04.01.2022 г. – 72 850 руб., 07.02.2022 г. – 68 970 руб., 16.11.2021 г. – 63 354 руб., 15.01.2022 г. – 95 100 руб., 02.02.2022 г. – 27 000 руб., 14.02.2022 г. – 169 130 руб. (т. 3, л.д. 72-73, т.3, л.д. 98-101).

Оценивая приведенные показания свидетелей в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они по основным моментам содеянного подсудимыми ФИО3 и ФИО4 согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, у суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание считать, что свидетели оговаривают подсудимых ФИО3 и ФИО4 Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности названных лиц, не установлено. Их показания получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом, достоверность показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий, заключениях экспертов и иных документах. Будучи допрошенными, данные лица показания давали добровольно и по основным моментам последовательно. Имеющиеся расхождения в показаниях свидетелей суд не считает существенными, они объясняются субъективным восприятием каждым произошедших событий, а также значительным временным промежутком, прошедшим с момента совершения преступления.

Кроме изложенных доказательств, фактические обстоятельства события преступления и виновность подсудимых ФИО3 и ФИО4 в его совершении нашли свое объективное подтверждение протоколами следственных действий, заключениями экспертов и иными документами.

Рапортом 

<

...> П.С.А. от 05 июня 2023 года, согласно которого 

<

...>» выявлены ФИО4 и ФИО3, которые в составе организованной группы в период с 01.01.2019 по 31.12.2021 осуществляли незаконное предпринимательство, вязанное с добычей и продажей речных раков в 

<

...> на сумму свыше 4 000 000 руб. (т. 1, л.д. 15).

Протоколом расшифровки записи переговоров от 04 марта 2022 года, согласно которого была проведена расшифровка фонограмм записи переговоров ФИО3 по номеру сотового телефона: №..., в том числе переговоров между ФИО3 и ФИО4 по вопросам организации предпринимательской деятельности связанной с реализацией речного рака в 

<

...>, в ходе которых ФИО3 и ФИО4 обсуждают порядок совместных действий, аренду и оборудование помещения, рекламу, согласовывают цены приобретения и реализации речных раков, объем и доставку раков в 

<

...>, обсуждают факты реализации раков в 

<

...> и распределение денежных средств. (т. 2, л.д. 105-172).

Протоколом обыска от 21 февраля 2022 года, согласно которого был проведен обыск по месту жительства ФИО3 по адресу: 

<

...>. В ходе обыска обнаружено и изъято: 3 сети, 1 раколовка-ловушка, раки в количестве 317 экземпляров, электронные весы, камера подводного вида, снегоход марки «Буран», пила для резки льда, бензиновый ледобур, два блокнота с записями, мобильный телефон марки «Samsung», принадлежащий ФИО3 (т. 1, л.д. 121-126).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2022 года, согласно которого был произведен осмотр склада №..., расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены упаковочный материал в виде картонных коробок, емкости, контейнеры, приправы «Для варки раков», электронные весы, блокнот с записями. (т. 1, л.д. 97-101).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 01 марта 2022 года, в соответствии с которым осмотрены 2 блокнота с записями, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3 и блокнот с записями, изъятый в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО4 (т. 2, л.д. 48-55).

Протоколом осмотра предметов от 05 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-диска, содержащего сведения из 

<

...> о наличии счетов и движения по ним на ФИО4 и ФИО3 за период времени с 30.03.2019 по 07.11.2021. (т. 3, л.д. 121-131).

Протоколом осмотра предметов от 11 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-диска, содержащего сведения из 

<

...> о наличии счетов и движения по ним на ФИО4 за период времени с 01.11.2021 по 01.03.2022. (т. 3, л.д. 134-140).

Протоколом осмотра предметов от 11 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр выписки движения денежных средств по счетам №... и №..., принадлежащим ФИО4 за период времени с 01.11.2021 по 01.03.2022. (т. 3, л.д. 143-156).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №... от 10 августа 2023 года, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от М.Д.Ю. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 2 272 757 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от Г.П.С. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 509 300 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от С.И.В. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 586 500 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от С.В.В. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 89 100 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от Б.К.М. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 1 051 070 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от К.Ю.А. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 1 306 914 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от К.Р.И. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 422 010 руб. Общая сумма всех поступивших денежных средств на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...) от М.Д.Ю. (карта №...), Г.П.С. (карта №...), С.И.В. (карта №...), С.В.В. (карта №...), Б.К.М. (карта №...), К.Ю.А. (карта №...), К.Р.И. (карта №...) за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 составила 6 237 651 руб. (т. 4, л.д. 110-120).

Протоколом осмотра предметов от 11 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-диска, с детализацией вызовов абонентского номера №..., принадлежащего ФИО4 за период времени с 04.04.2019 по 21.02.2022. (т. 4, л.д. 1-29).

Протоколом осмотра предметов от 12 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр 3 компакт-дисков DVD-R с фонограммами записи телефонных переговоров ФИО3 (с.т. №...) за периоды времени с 03.12.2021 по 11.01.2022, с 13.01.2022 по 08.02.2022, с 12.01.2022 по 13.01.2022 и 09.02.2022 по 21.02.2022. (т. 4, л.д. 48-50).

Протоколом осмотра предметов от 12 июля 2023 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-диска, с информацией об объявлениях и учетной записи с абонентским номером №..., принадлежащим ФИО4, с сайта «Avito». (т. 4, л.д. 32-45).

Решением №... от 19.05.2023 УФНС 

<

...> о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ФИО4 (т. 1, л.д. 20-43).

Копией протокола судебного заседания по уголовному делу № 1-85/2022 от 12.09.2022, согласно которому вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ по уголовному делу №... ФИО3 и ФИО4 признали в полном объеме. (т. 1, л.д. 47-51).

Постановлением Чердаклинского районного суда Ульяновской области о прекращении уголовного дела от 12.09.2022 в отношении ФИО3 и ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ. (т. 1, л.д. 52-58).

Сведениями из УФНС по 

<

...> от 13.07.2023, согласно которым в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 26.05.2022 по настоящее время, информация о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО4 отсутствует. (т. 4 л.д. 54).

Сведениями Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

<

...> о том, что ФИО4, 

<

...> и ФИО3, 

<

...> в федеральной государственной информационной системе «ВетИс» и ее компонентах не зарегистрированы. Ветеринарные сопроводительные документы на продажу раков указанным физическим лицам в период с 01.01.2019 по 01.03.2022 не оформлялись. (т. 1, л.д. 184).

Копией договора аренды от 06.12.2021, заключенного между 

<

...> и ИП Б.Е.А. на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. (т. 1, л.д. 103-116).

Оценивая приведенные протоколы следственных действий, заключения экспертов и иные документы, суд приходит к выводу, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Следственные действия проведены уполномоченными лицами, которыми составлены протоколы, участникам следственных действий разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок их производства. В протоколах содержится указание на предписанные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, они предъявлены для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственных действиях, подписаны ими и следователем. Экспертам разъяснены их права и обязанности, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, результаты экспертных исследований согласуются с показаниями свидетелей об обстоятельствах содеянного подсудимыми ФИО3 и ФИО4, подтверждая тем самым их достоверность. 

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными и потому не вызывают сомнения. Имеющиеся противоречия носят несущественный характер и не влияют на квалификацию действий подсудимых ФИО3 и ФИО4 

Оценив совокупность доказательств, суд, исходя из анализа представленных доказательств, а именно из показаний свидетелей, письменных материалов дела, заключений экспертиз, находит вину подсудимых ФИО3 и ФИО4 доказанной. Все доказательства со стороны обвинения достоверны, допустимы, и по значимым для разрешения дела обстоятельствам, согласуются между собой. 

Судом на основании исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что реализуя совместный преступный умысел, ФИО3 в период времени с 01.10.2019 по 22.02.2022, действуя на 

<

...>, не имея разрешения на добычу речных раков, будучи не зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» и ее компонентах, действуя умышленно, в соответствии с ранее распределенными в организованной группе ролями, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере от реализации добытых водных биологических ресурсов - речных раков, используя орудия добычи (вылова) речных раков, систематически осуществлял вылов речных раков, которых в дальнейшем складировал по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, где также осуществлял приобретение добытых речных раков у иных лиц, их отбор, сортировку к реализации, упаковку и организовывал их транспортировку в 

<

...> для последующей продажи покупателям, не имея при этом ветеринарных сопроводительных документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФИО4, в период времени с 01.10.2019 по 22.02.2022, действуя умышленно, в соответствии с ранее распределенными в организованной группе ролями, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере от реализации добытых водных биологических ресурсов - речных раков, находившийся на территории 

<

...>, будучи не зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» и ее компонентах и не имея ветеринарно-сопроводительных документов, организовал реализацию речных раков, полученных от ФИО3 определенному кругу лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО4, а именно: М.Д.Ю. на общую сумму 2 272 757 руб., Б.К.М. на общую сумму 1 051 070 руб., К.Р.И. на общую сумму 422 010 руб., С.И.В. на общую сумму 675 600 руб., Г.П.С. на общую сумму 509 300 руб., К.Ю.А. на общую сумму 1 306 914 руб.

Таким образом, организованной группой, состоящей из организатора – ФИО3, исполнителя – ФИО4, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, была осуществлена предпринимательская деятельность без регистрации, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере - на сумму 6 237 651 руб.

К данному выводу суд приходит исходя из анализа всех исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаний свидетелей, письменных материалов дела, заключений экспертиз. 

Суд считает, что все доказательства стороны обвинения, положенные в основу приговора получены законным способом, в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса, являются достоверными, относимыми, допустимыми и в совокупности достаточны для квалификации действий подсудимых ФИО3 и ФИО4 по предъявленному обвинению. 

Таким образом, суд квалифицирует: действия ФИО3 по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой;

действия ФИО4 по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой.

С учетом установленной общей суммы денежных средств поступивших за период времени с 01.01.2019 по 22.02.2022 от реализации речного рака - 6 237 651 руб. по мнению суда нашел свое полное подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «с извлечением дохода в крупном размере».

Стабильности состава группы, наличие между участниками тесной взаимосвязи, доверительных отношений, распределение ролей и обязанностей, а также согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, маскировка под легальную добычу водных биологических ресурсов, постоянное поддержание связи в ходе совершения преступления посредством переговоров по средствам сотовой телефонной связи; наличие орудий незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, интенсивность и длительность совершения преступных действий, свидетельствуют о совершении данного преступления организованной группой.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает ФИО3 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, ибо ранее и в настоящее время он на специальном учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоял и не состоит, и каких-либо сомнений в его психическом здоровье у суда не возникает.

При решении вопроса о мере наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО3 разведен, 

<

...> работает индивидуальным предпринимателем. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

По характеристике участкового уполномоченного полиции замечаний и жалоб в адрес ФИО3 со стороны соседей и жителей 

<

...> не поступало; в употреблении спиртных напитков и в нарушении общественного порядка замечен не был.

На учете у врача психиатра и на учете у врача нарколога не состоит. 

В отношении инкриминируемого деяния суд признает ФИО4 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности, ибо ранее и в настоящее время он на специальном учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоял и не состоит, и каких-либо сомнений в его психическом здоровье у суда не возникает.

При решении вопроса о мере наказания ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО4 холост, работает 

<

...> Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

По характеристике участкового уполномоченного полиции замечаний и жалоб в адрес ФИО4 со стороны соседей и жителей 

<

...> не поступало; в употреблении спиртных напитков и в нарушении общественного порядка замечен не был.

По характеристики 

<

...> ФИО4 зарекомендовал себя исполнительным и грамотным специалистом, порученные задания выполняет аккуратно, обладает хорошими теоретическими и практическими знаниями, в коллективе пользуется авторитетом и уважением, нарушений трудовой дисциплины не имеет. 

На учете у врача психиатра и на учете у врача нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд считает признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

...>, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников, оказание им помощи, благодарность Администрации 

<

...> благодарственное письмо Главы Администрации 

<

...> положительную характеристику по месту жительства. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд считает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников, оказание им помощи, благодарность Администрации 

<

...> положительные характеристики по месту жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 с учетом квалификации его действий по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в судебном заседании не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 с учетом квалификации его действий по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, учитывая наличие у ФИО3 смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, учитывая наличие у ФИО4 смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО3 преступления, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности, а также конкретные обстоятельства совершенного ФИО3 преступления, его роль в совершении преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, наличие у него постоянного места работы, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа. При этом, суд назначает штраф исходя из материального положения подсудимого, возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО4 преступления, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности, а также конкретные обстоятельства совершенного ФИО4 преступления, его роль в совершении преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, наличие у него постоянного места работы, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа. При этом, суд назначает штраф исходя из материального положения подсудимого, возможности получения им заработной платы или иного дохода.

При определении судьбы вещественных доказательств, суд учитывает положения ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В целях исполнения приговора в части взыскания штрафа суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 09 августа 2023 года, на автомобиль марки Лада 217030 Лада Приора, 2008 года выпуска, 

<

...>, принадлежащий ФИО3, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного следствия в сумме 8032 руб., затраченные на выплату денежного вознаграждения защитнику-адвокату Волченковой С.В. взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета, поскольку он является трудоспособным, и, следовательно, отсутствуют основания для освобождения его от указанных издержек.

Процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного следствия в сумме 9051 руб., затраченные на выплату денежного вознаграждения защитнику-адвокату Шайхалову И.В. взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета, поскольку он является трудоспособным, и, следовательно, отсутствуют основания для освобождения его от указанных издержек.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что в ходе предварительного следствия на основании постановлений врио. Начальника СО Ульяновского ЛО МВД России на транспорте была назначена и произведена товароведческая судебная экспертиза в ООО «Экспресс оценка» экспертом ФИО6, имеются данные об ее стоимости и произведенных выплатах из средств федерального бюджета.

Согласно п.п. 4,7 ч. 2 ст. 131 УПК РФ в системном единстве с Федеральным законом от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» в ходе судопроизводства судебные экспертизы производятся государственными судебно-экспертными учреждениями и экспертами. По нормам процессуального законодательства судебная экспертиза может также производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными познаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. Суммы, израсходованные на производство судебных экспертиз, не относятся к процессуальным издержкам и не подлежат взысканию с осужденных тогда, когда судебные экспертизы проводятся при исполнении экспертом обязанностей в порядке служебного задания.

Согласно разъяснениям, данным в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», при невозможности производства экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы, либо специальных условий для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в ст. 70 УПК РФ, то есть когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом качестве, ее производство может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении.

В определении (постановлении) о назначении экспертизы должно быть мотивировано поручение исследований экспертным учреждениям либо конкретному лицу.

Как усматривается из материалов данного уголовного дела, товароведческая судебная экспертиза по оценке имущества в ходе предварительного расследования выполнена экспертом ООО «Экспресс оценка» экспертом ФИО6, не являющимся государственным экспертным учреждением, однако мотивов, по которым производство экспертизы не могло быть поручено государственным экспертным учреждениям, обслуживающим Ульяновскую область либо находящимся за ее пределами, в соответствующем постановлении не приведено, необходимость и оправданность соответствующих расходов материалами дела не подтверждены.

В этой связи процессуальное издержки – расходы по оплате услуг ООО «Экспресс оценка» в сумме 1000 руб. – взысканию с ФИО3 и ФИО4 не подлежат и их следует отнести на федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 230 000 (двухсот тридцати тысяч) рублей 00 копеек.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей 00 копеек.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: копии материалов уголовного дела № 12201000019000018 (№1-85/2022) по обвинению ФИО4, 

<

...> и ФИО3, 

<

...> в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ в количестве 411 листов хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела; CD-диск, содержащий сведения из 

<

...> о наличии счетов и движения по ним на ФИО4 и ФИО3 за период времени с 30.03.2019 по 07.11.2021; CD-диск, содержащий сведения из 

<

...> о наличии счетов и движения по ним на ФИО4 за период времени с 01.11.2021 по 01.03.2022; CD-диск, с детализацией абонентского номера №..., принадлежащего ФИО4 за период времени с 04.04.2019 по 21.02.2022; выписка движения денежных средств по счетам №... и №..., принадлежащим ФИО4 за период времени с 01.11.2021 по 01.03.2022; CD-диск, с детализациями абонентского номера №..., принадлежащего ФИО3 за период времени с 09.04.2019 по 21.02.2022 и абонентского номера №..., находящегося в пользовании свидетеля И.Д.А. за период времени с 24.03.2021 по 21.02.2022; 3 компакт-диска DVD-R с фонограммами записи телефонных переговоров ФИО3 (с.т. №...) за периоды времени с 03.12.2021 по 11.01.2022, с 13.01.2022 по 08.02.2022, с 12.01.2022 по 13.01.2022 и 09.02.2022 по 21.02.2022; CD-диск с информацией об объявлениях и учетной записи с абонентским номером №..., принадлежащим ФИО4, с сайта «Avito», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ульяновского ЛО МВД России на транспорте – уничтожить, и в данной части приговор считать исполненным.

Сохранить арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 09 августа 2023 года, на автомобиль марки Лада 217030 Лада Приора, 2008 года выпуска, №..., принадлежащий ФИО3, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного следствия в сумме 8032 руб., затраченные на выплату денежного вознаграждения защитнику-адвокату Волченковой С.В. взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного следствия в сумме 9051 руб., затраченные на выплату денежного вознаграждения защитнику-адвокату Шайхалову И.В. взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного расследования в сумме 1000 руб., затраченные на оплату ООО «Экспресс оценка» за проведение товароведческой экспертизы, отнести на федеральный бюджет. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Ульяновской области (ФИО7 МВД России на транспорте л/счет № 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 732601001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ/УФК Ульяновской области г. Ульяновск, счет: 40101810100000010003, БИК: 017308001, ОКАТО 73701000, КБК 188 116 03121 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Чердаклинский районный суд Ульяновской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья П.С. Гришин